1. Treść żądania, ze wskazaniem podstawy prawnej

W wyniku rozliczenia w dniu 7 sierpnia 2026 r. transakcji nabycia akcji IZOBLOK S.A. z siedzibą w Chorzowie, ul. Legnicka 15, 41-503 Chorzów, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000388347 („Spółka”) zawartych w wyniku wezwania do zapisywania się na akcje Spółki ogłoszonego w dniu 30 czerwca 2026 r. przez BEWI Poland sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie, ul. Legnicka 15, 41-503 Chorzów, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000722985 („Żądający”) („Wezwanie”), na datę niniejszego żądania sprzedaży akcji Żądający jest uprawniony z 1.206.074 (słownie: jednego miliona dwustu sześciu tysięcy siedemdziesięciu czterech) akcji Spółki, stanowiących około 95,19% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 1.628.724 (słownie: jednego miliona sześciuset dwudziestu ośmiu tysięcy siedemset dwudziestu czterech) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki („Walne Zgromadzenie”), co stanowi około 96,39% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Pozostali akcjonariusze Spółki („Akcjonariusze Mniejszościowi”) są uprawnieni łącznie z 60.926 (słownie: sześćdziesięciu tysięcy dziewięciuset dwudziestu sześciu) akcji Spółki, stanowiących około 4,81% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 60.926 (słownie: sześćdziesięciu tysięcy dziewięciuset dwudziestu sześciu) głosów na Walnym Zgromadzeniu oraz reprezentujących około 3,61% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Wszystkie akcje Spółki posiadane przez Akcjonariuszy Mniejszościowych są akcjami zwykłymi na okaziciela, będącymi przedmiotem obrotu na rynku regulowanym (podstawowym) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”), zdematerializowanymi i oznaczonymi przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) kodem ISIN: PLIZBLK00010.

W związku z powyższym, na podstawie art. 82 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, ze zm. („Ustawa o Ofercie”) oraz rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie nabywania akcji spółki publicznej w drodze przymusowego wykupu z dnia 11 lutego 2021 r. („Rozporządzenie”), Żądający niniejszym żąda od Akcjonariuszy Mniejszościowych sprzedaży wszystkich posiadanych przez nich akcji Spółki („Przymusowy Wykup”) („Żądanie Przymusowego Wykupu”).

2. Firma (nazwa), siedziba, adres oraz kod LEI żądającego sprzedaży

3. Firma (nazwa), siedziba, adres oraz kod LEI podmiotu wykupującego

Jedynym podmiotem nabywającym akcje w ramach Przymusowego Wykupu jest Żądający. Wymagane informacje zostały przedstawione w pkt 2 powyżej.

4. Firma, siedziba, adres, numer telefonu i adres poczty elektronicznej podmiotu pośredniczącego oraz kod LEI, o ile podmiot pośredniczący go posiada

Podmiotem pośredniczącym w ogłoszeniu oraz przeprowadzeniu Przymusowego Wykupu jest Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział – Biuro Maklerskie w Warszawie („Podmiot Pośredniczący”):

5. Oznaczenie akcji objętych przymusowym wykupem oraz ich liczby i rodzaju, ze wskazaniem liczby głosów na walnym zgromadzeniu, do jakiej uprawnia jedna akcja danego rodzaju, wysokości kapitału zakładowego spółki i łącznej liczby jej akcji oraz kod LEI spółki, o ile spółka go posiada

Przedmiotem Przymusowego Wykupu jest 60.926 (słownie: sześćdziesiąt tysięcy dziewięćset dwadzieścia sześć) akcji na okaziciela w kapitale zakładowym Spółki, reprezentujących około 4,81% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających łącznie do wykonywania 60.926 (słownie: sześćdziesiąt tysięcy dziewięćset dwadzieścia sześć) głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi około 3,61% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu („Akcje”).

Wszystkie Akcje są akcjami zwykłymi na okaziciela o wartości nominalnej 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych) każda, będącymi przedmiotem obrotu na rynku regulowanym (podstawowym) prowadzonym przez GPW, zdematerializowanymi i oznaczonymi przez KDPW kodem ISIN: PLIZBLK00010.

Każda z Akcji upoważnia jej posiadacza do 1 (słownie: jednego) głosu na Walnym Zgromadzeniu.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 12.670.000,00 zł (słownie: dwanaście milionów sześćset siedemdziesiąt tysięcy złotych) i składa się z 1.267.000 (słownie: jednego miliona dwustu sześćdziesięciu siedmiu tysięcy) akcji serii A, B, C oraz D o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych) każda.

Akcje serii B, C oraz D są akcjami zwykłymi na okaziciela i zostały zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW pod kodem ISIN: PLIZBLK00010 oraz dopuszczone i wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym (podstawowym) prowadzonym przez GPW.

Akcje serii A są akcjami imiennymi uprzywilejowanymi co do głosu (na każdą akcję przypadają dwa głosy) i zostały zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW pod kodem ISIN: PLIZBLK00036. Akcje serii A nie zostały dopuszczone i wprowadzone do obrotu na żadnym rynku regulowanym ani wprowadzone do obrotu w żadnym alternatywnym systemie obrotu. Wszystkie akcje serii A znajdują się w posiadaniu Żądającego.

Kod LEI Spółki to 259400WFIRRZNDMWMZ82.

6. Procentowa liczba głosów z akcji objętych przymusowym wykupem i odpowiadająca jej liczba akcji

Informacja o liczbie głosów z Akcji objętych Przymusowym Wykupem wraz z odpowiadającą jej liczbą Akcji została podana w pkt 5 powyżej.

7. Określenie proporcji, w jakich nastąpi nabycie akcji przez każdy z podmiotów – jeżeli akcje mają być nabyte przez więcej niż jeden podmiot

Nie dotyczy. Żądający jest jedynym podmiotem nabywającym Akcje w ramach Przymusowego Wykupu.

8. Cena wykupu, określona odrębnie dla każdego z rodzajów akcji o tożsamych uprawnieniach co do prawa głosu – jeżeli akcje objęte przymusowym wykupem różnią się pod względem liczby głosów na walnym zgromadzeniu, do jakiej uprawnia akcja danego rodzaju

Akcje objęte Przymusowym Wykupem będą nabywane po cenie 40,00 zł (czterdzieści złotych) za jedną Akcję („Cena Przymusowego Wykupu”).

Wszystkie Akcje będące przedmiotem Przymusowego Wykupu uprawniają do takiej samej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

9. W przypadku akcji dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym – cena ustalona, z zastrzeżeniem art. 82 ust. 2a Ustawy o Ofercie, zgodnie z art. 79 ust. 1-3 Ustawy o Ofercie, od której nie może być niższa cena wykupu, określona odrębnie dla każdego z rodzajów akcji o tożsamych uprawnieniach co do prawa głosu – jeżeli akcje objęte przymusowym wykupem różnią się pod względem liczby głosów na walnym zgromadzeniu, do jakiej uprawnia akcja danego rodzaju, ze wskazaniem podstaw ustalenia tej ceny

Cena Przymusowego Wykupu nie jest niższa od ceny określonej przepisami prawa. Przekroczenie przez Żądającego progu 95% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu uprawniającego do ogłoszenia Przymusowego Wykupu nastąpiło w wyniku ogłoszonego Wezwania, w związku z czym cena określona w punkcie 8 dokumentu Przymusowego Wykupu jest zgodna z warunkami przewidzianymi w art. 82 ust. 2a Ustawy o Ofercie.

Cena Przymusowego Wykupu odzwierciedla wartość godziwą akcji Spółki, o czym świadczy między innymi:

1. fakt nabycia przez Żądającego w okresie 4 miesięcy poprzedzających publikację Żądania Przymusowego Wykupu, po cenie 40 zł za jedną akcję, łącznie 279,432 akcji Spółki, stanowiących ok. 22,05% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do ok. 16,53% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, w tym akcji nabytych od inwestorów profesjonalnych, takich jak otwarte fundusze emerytalne oraz inni inwestorzy instytucjonalni; oraz
2. stanowisko Zarządu Spółki opublikowane w dniu 6 lipca 2026 r. (raportem bieżącym Spółki nr 16/2026), w związku z Wezwaniem, w którym, Zarząd Spółki, opierając się m. in. na dostępnych informacjach dotyczących sytuacji finansowej i bilansowej Spółki, jak i treści niezależnej opinii dotyczącej wartości godziwej Spółki sporządzonej na zlecenie Spółki przez Navigator Capital Advisory sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, zgodnie z którą cena w Wezwaniu w wysokości 40,00 zł za jedną akcję Spółki mieści się w oszacowanym przedziale wartości godziwej Spółki.

Akcje będące przedmiotem Przymusowego Wykupu nie różnią się pod względem liczby głosów, do których uprawniają na Walnym Zgromadzeniu – każda akcja zwykła na okaziciela uprawnia do jednego głosu.

10. W przypadku akcji wprowadzonych do alternatywnego systemu obrotu – cenę ustaloną, z zastrzeżeniem art. 82 ust. 2a Ustawy o Ofercie, zgodnie z art. 91 ust. 6-8 Ustawy o Ofercie, od której nie może być niższa cena wykupu, określona odrębnie dla każdego z rodzajów akcji o tożsamych uprawnieniach co do prawa głosu – jeżeli akcje objęte przymusowym wykupem różnią się pod względem liczby głosów na walnym zgromadzeniu, do jakiej uprawnia akcja danego rodzaju, ze wskazaniem podstaw ustalenia tej ceny

Nie dotyczy. Akcje nie są wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu.

11. Procentowa liczba głosów z akcji oraz odpowiadająca jej liczba akcji, jaką samodzielnie posiada żądający sprzedaży

Żądający jest uprawniony z 1.206.074 (słownie: jednego miliona dwustu sześciu tysięcy siedemdziesięciu czterech) akcji Spółki, stanowiących około 95,19% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 1.628.724 (słownie: jednego miliona sześciuset dwudziestu ośmiu tysięcy siedemset dwudziestu czterech) głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi około 96,39% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

12. Wskazanie podmiotów zależnych od żądającego sprzedaży lub wobec niego dominujących oraz podmiotów będących stronami zawartego z nim porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o Ofercie, oraz rodzaju powiązań między tymi podmiotami a żądającym sprzedaży – jeżeli żądający sprzedaży osiągnął wspólnie z tymi podmiotami liczbę głosów z akcji uprawniającą do przymusowego wykupu

Nie dotyczy. Żądający bezpośrednio nabył oraz bezpośrednio posiada akcje Spółki w liczbie uprawniającej do takiej liczby głosów, która przekracza próg wymagany do przeprowadzenia Przymusowego Wykupu.

Żaden z podmiotów dominujących ani zależnych od Żądającego nie posiada bezpośrednio żadnych akcji Spółki. Ponadto, Żądający nie jest stroną porozumień, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o Ofercie.

13. Procentowa liczba głosów z akcji oraz odpowiadająca jej liczba akcji, jaką posiada każdy z podmiotów, o których mowa w pkt 12

Nie dotyczy. Oprócz Żądającego, żaden z podmiotów, o których mowa w pkt 12 nie posiada bezpośrednio jakichkolwiek akcji Spółki.

14. Dzień rozpoczęcia przymusowego wykupu

Przymusowy Wykup rozpocznie się w dniu 9 września 2026 r.

15. Dzień wykupu

Dzień Przymusowego Wykupu został ustalony na dzień 14 września 2026 r.

16. Pouczenie, że właściciele akcji zostaną pozbawieni swoich praw z akcji poprzez zapisanie w dniu wykupu, akcji podlegających przymusowemu wykupowi na rachunku papierów wartościowych wykupującego

Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, w dniu Przymusowego Wykupu wskazanym w pkt 15 powyżej (tj. w dniu 14 września 2026 r.) Akcjonariusze Mniejszościowi zostaną pozbawieni praw z posiadanych przez nich Akcji objętych Przymusowym Wykupem poprzez zapisanie tych Akcji na rachunku papierów wartościowych Żądającego.

17. Miejsce, termin i sposób zapłaty za nabywane akcje

Zapłata Ceny Przymusowego Wykupu nastąpi w dniu Przymusowego Wykupu wskazanym w pkt 15 powyżej (tj. w dniu 14 września 2026 r.) poprzez przelanie na rachunki każdego z Akcjonariuszy Mniejszościowych kwoty stanowiącej iloczyn liczby Akcji zapisanych na rachunku papierów wartościowych danego Akcjonariusza Mniejszościowego oraz Ceny Przymusowego Wykupu wskazanej w pkt 8 powyżej.

Zapłata Ceny Przymusowego Wykupu nastąpi zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa oraz zgodnie z mającymi zastosowanie regulacjami KDPW.

18. Wzmianka o złożeniu w podmiocie pośredniczącym świadectw depozytowych lub ich uwierzytelnionych kopii potwierdzających osiągnięcie liczby głosów z akcji uprawniającej do przymusowego wykupu

Żądający złożył w Podmiocie Pośredniczącym świadectwa depozytowe potwierdzające fakt posiadania wszystkich akcji w kapitale zakładowym Spółki, z których uprawniony jest Żądający:

1. 519.272 akcji zwykłych na okaziciela uprawniających do wykonywania około 30,73% głosów na Walnym Zgromadzeniu zapisanych na rachunku papierów wartościowych Żądającego prowadzonym przez Podmiot Pośredniczący; oraz
2. 264.152 akcji zwykłych na okaziciela uprawniających do wykonywania około 15,63% głosów na Walnym Zgromadzeniu oraz 422.650 akcji imiennych uprzywilejowanych uprawniających do wykonywania około 50,03% głosów na Walnym Zgromadzeniu, zapisanych na rachunku papierów wartościowych Żądającego prowadzonym przez Bank Pekao S.A.,

tj. łącznie 1.206.074 (słownie: jednego miliona dwustu sześciu tysięcy siedemdziesięciu czterech) akcji uprawniających do wykonywania około 96,39% głosów na Walnym Zgromadzeniu.

19. Wzmianka o ustanowieniu zabezpieczenia, o którym mowa w art. 82 ust. 4 Ustawy o Ofercie, na okres nie krótszy niż do końca dnia zapłaty ceny wykupu, ze wskazaniem czy zapłata nastąpi z wykorzystaniem tego zabezpieczenia zgodnie z § 5 ust. 2 Rozporządzenia

Zgodnie z art. 82 ust. 4 Ustawy o Ofercie, przed ogłoszeniem Żądania Przymusowego Wykupu, Żądający - jako podmiot nabywający Akcje w ramach Przymusowego Wykupu - ustanowił zabezpieczenie w formie depozytu pieniężnego na rachunku prowadzonym przez Podmiot Pośredniczący w kwocie niezbędnej do rozliczenia Przymusowego Wykupu.

Powyższe zabezpieczenie zostało ustanowione na okres nie krótszy niż do dnia zapłaty Ceny Przymusowego Wykupu, a jego wysokość jest nie niższa niż wartość wszystkich Akcji obliczona na podstawie Ceny Przymusowego Wykupu wskazanej w pkt 8 powyżej.

Zapłata Ceny Przymusowego Wykupu nastąpi z wykorzystaniem ustanowionego zabezpieczenia.

 

W imieniu i na rzecz

BEWI Poland sp. Z o.o.

Arkadiusz Karwala

Pełnomocnik

 

W imieniu i na rzecz

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział – Biuro Maklerskie w Warszawie

ZASTĘPCA DYREKTORA

Michał Marczak