GPM Vindexus SA

Skupowi ma podlegać od 500 tys. do 1,5 mln akcji spółki, a maksymalna cena nabycia akcji wynosić 8 zł. Upoważnienie zarządu do nabywania akcji miałoby obowiązywać przez rok od podjęcia uchwały w tej sprawie.

Z kolei program motywacyjny miałby obowiązywać w latach obrotowych 2021, 2022 i 2023.

FRAM FIZ posiada obecnie akcje stanowiące 8,6 proc. kapitału zakładowego spółki. (PAP Biznes)

doa/ gor/

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Giełdy Praw Majątkowych Vindexus S.A. z siedzibą w Warszawie (zwana dalej "Spółką" lub "Emitentem") informuje, że w dniu 12 stycznia 2021 r. otrzymał od znaczącego akcjonariusza tj. funduszu FRAM FIZ, działającego na podstawie art. 400 § 1 kodeksu spółek handlowych, żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w celu podjęcia uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do przeprowadzenia skupu akcji własnych Spółki oraz podjęcia uchwały w sprawie ustanowienia programu motywacyjnego dla członków zarządu Spółki.

Pełna treść żądania wraz z proponowanym porządkiem obrad znajduje się w załączniku raportu.

W związku z otrzymanym żądaniem, Zarząd Emitenta podejmuje działania zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Giełdy Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że zmianie ulega termin publikacji raportu kwartalnego za III kwartał 2020 roku.

Raport opublikowany zostanie w dniu 30 listopada 2020 roku.

Według pierwotnego planu Emitenta raport kwartalny za III kwartał 2020 roku miał być opublikowany w dniu 20 listopada 2020 roku, o czym Emitent informował Raportem Bieżącym nr 01/2020 z dnia 28 stycznia 2020 roku.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Giełdy Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. z siedzibą w Warszawie (zwana dalej również "Spółką") w nawiązaniu do raportu nr 22 z dnia 26.10.2020 r. informuje, że w dniu 3 listopada 2020 r. otrzymał korektę zawiadomienia z dnia 23 października 2020 r., przekazanego przez Agiofunds TFI S.A. ("Zawiadamiający").

Korekta dotyczy weryfikacji poprawności wyliczeń Zawiadamiającego w zakresie aktualnie posiadanych akcji i ich procentowym udziale w kapitale zakładowym spółki Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A.

Pierwotnie Zawiadamiający w punkcie 1 Zawiadomienia wskazał iż:

"1. Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału

W wyniku transakcji zawartej na rynku regulowanym w dniu 19 października 2020 r. Fundusz nabył 398 671 akcji spółki pod firmą Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Serocka 3 lok. B 204-333 Warszawa), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000057576 ("Spółka"), w wyniku czego nastąpiło przekroczenie progu 15% ogólnej liczby głosów w Spółce posiadanych przez fundusze inwestycyjne zarządzane przez Towarzystwo łącznie."

W korekcie Zawiadamiający w punkcie 1 Zawiadomienia wskazał iż:

"1. Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału

W wyniku transakcji zawartej na rynku regulowanym w dniu 19 października 2020 r. Fundusz nabył 598.671 akcji spółki pod firmą Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Serocka 3 lok. B 204-333 Warszawa), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000057576 ("Spółka"), a następnie w tym samym dniu sesyjnym dokonał zbycia 200 000 akcji Spółki na rzecz funduszu zarządzanego przez Towarzystwo, w wyniku czego nastąpiło łączne przekroczenie progu 15% ogólnej liczby głosów w Spółce posiadanych przez fundusze inwestycyjne zarządzane przez Towarzystwo."

Treść otrzymanej korekty zawiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Giełdy Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. z siedzibą w Warszawie (zwana dalej również "Spółką") informuje, że w dniu 23 października 2020 roku otrzymał zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu przy spółkach publicznych (Dz.U. nr 184, poz. 1539 z późn.zm.) o następującej treści:

"AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie (adres: Pl. Dąbrowskiego 1, 00-057 Warszawa), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000297821, NIP 1080004399, REGON 1412337 ("Towarzystwo"), realizując obowiązek określony w art. 69 ust. 1 pkt 1) w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 2) lit a) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ("Ustawa o ofercie"), działając w imieniu i na rzecz funduszu inwestycyjnego pod nazwą FRAM Fundusz Inwestycyjny Zamknięty ("Fundusz"), zawiadamia, że:

1. Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału

W wyniku transakcji zawartej na rynku regulowanym w dniu 19 października 2020 r. Fundusz nabył 398 671 akcji spółki pod firmą Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Serocka 3 lok. B 204-333 Warszawa), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000057576 ("Spółka"), w wyniku czego nastąpiło przekroczenie progu 15% ogólnej liczby głosów w Spółce posiadanych przez fundusze inwestycyjne zarządzane przez Towarzystwo łącznie.

2. Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów

Przed dokonaniem transakcji fundusze zarządzane przez Towarzystwo posiadały bezpośrednio 1 515 970 (jeden milion pięćset piętnaście tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt) akcji Spółki, reprezentujących 12,98% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 1 515 970 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 12,98% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

3. Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki oraz głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów

Na dzień niniejszego zawiadomienia fundusze zarządzane przez Towarzystwo posiadają bezpośrednio 2 114 641 (dwa miliony sto czternaście tysięcy sześćset czterdzieści jeden) akcji Spółki, reprezentujących 18,10 % kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 2 114 641 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 18,10% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

4. Podmioty zależne od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadające akcje Spółki

Jednocześnie w wykonaniu obowiązku określonego w art. 69 ust. 4 pkt 5) ustawy o ofercie Fundusz informuje, że podmioty zależne od Funduszu nie posiadają akcji Spółki.

5. Osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy o ofercie

W wykonaniu obowiązku określonego w art. 69 ust. 4 pkt 6) ustawy o ofercie Fundusz informuje, że nie istnieją osoby, o których mowa w art. 87 ust 1 pkt 3) lit. c) ustawy o ofercie.

6 Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2, do których nabycia jest uprawniony lub zobowiązany jako posiadacz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1 oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne, rodzaju lub nazwie tych instrumentów finansowych, dacie ich wygaśnięcia oraz dacie lub terminie, w którym nastąpi lub może nastąpić nabycie akcji.

Fundusz nie posiada instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 ustawy o ofercie.

7. Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 3, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, rodzaju lub nazwie tych instrumentów finansowych oraz dacie ich wygaśnięcia

Fundusz nie posiada instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 2 ustawy o ofercie.

Zawiadomienie zawierające dane dotyczące przedmiotowej transakcji stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Giełdy Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. z siedzibą w Warszawie (zwana dalej również "Spółką") informuje, że w dniu 22 października 2020 roku otrzymał zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu przy spółkach publicznych (Dz.U. nr 184, poz. 1539 z późn.zm.) o następującej treści:

"DOTYCZY: Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji spółki publicznej Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. z siedzibą w Warszawie

Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie ("Towarzystwo") działając w imieniu i na rzecz Infinity Akcji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty ("Fundusz") na podstawie 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. 2019 poz. 623; "Ustawa"), niniejszym przekazuje zawiadomienie o zmniejszeniu udziału przez Fundusz w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka").

Zmniejszenie stanu posiadania ogólnej liczby głosów w Spółce poniżej progu 5% nastąpiło na skutek zawarcia w dniu 19 października 2020 r. przez Fundusz transakcji zbycia 600 000 (słownie: sześciuset tysięcy) akcji Spółki na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ( "Transakcja").

Transakcja została rozliczona w dniu 21 października 2020 r.

Przed Transakcją Fundusz posiadał łącznie 978 353 (słownie: dziewięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt trzy) akcji, które stanowiły 8,38 % lśapitafu zakładowego Spółki oraz uprawniały do 978 353 (słownie: dziewięciuset siedemdziesięciu ośmiu tysięcy trzystu pięćdziesięciu trzech) głosów na Walnych Zgromadzeniach Spółki oraz reprezentowały 8,38 % ogólnej liczby głosów w Spółce.

Po zawarciu oraz rozliczeniu Transakcji Fundusz posiada łącznie 378 353 (słownie: trzysta siedemdziesiąt osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt trzy) akcje Spółki, które stanowią 3,24% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniają do 378 353 (słownie: trzystu siedemdziesięciu ośmiu tysięcy trzystu pięćdziesięciu trzech) głosów na Walnych Zgromadzeniach Spółki oraz reprezentują 3,24 % ogólnej liczby głosów w Spółce.

Ponadto Towarzystwo informuje, że:

1) Fundusz nie posiada podmiotów zależnych, które posiadałyby akcje Spółki,

2) Fundusz nie zawarł umów z osobami trzecimi, określonymi w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit c Ustawy,

3) Funduszowi nie przysługuje prawo głosu z akcji Spółki w związku z sytuacjami określonymi w art. 69 ust. 4 pkt 7 oraz 8 Ustawy."

Zawiadomienie zawierające dane dotyczące przedmiotowej transakcji stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Giełdy Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. z siedzibą w Warszawie (zwana dalej "Spółką") informuje, że w dniu 16 września 2020 r., powziął wiedzę o zarejestrowaniu w dniu 7 września 2020 r. przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zmian w Statucie Spółki.

Przedmiotowe zmiany Statutu zostały przyjęte uchwałą nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 6 lipca 2020 roku.

Zarejestrowane zmiany wraz z uchwalonym tekstem jednolitym Statutu stanowią załącznik do niniejszego raportu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Giełdy Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że zmianie ulega termin publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2020 roku.

Raport opublikowany zostanie w dniu 30 września 2020 roku.

Według pierwotnego planu Emitenta jednostkowy oraz skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2020 roku miał być opublikowany w dniu 10 września 2020 roku, o czym Emitent informował Raportem Bieżącym nr 01/2020 z dnia 28 stycznia 2020 roku.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd spółki GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH "VINDEXUS" S.A. (dalej "Spółka") informuje, że w dniu 15 czerwca 2020 r. otrzymał od członka rady nadzorczej Spółki Pana Witolda Jesionowskiego oświadczenie o rezygnacji z Rady Nadzorczej Spółki z dniem 6 lipca 2020 r.

W oświadczeniu nie wskazano przyczyn rezygnacji.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. ("Spółka"), w związku z otrzymaniem w dniu 12 czerwca 2020 roku od FRAM FIZ, akcjonariusza posiadającego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, wniosku o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 6 lipca 2020 roku ("ZWZ"), przekazuje w załączeniu:

- Ogłoszenie o zmianie w porządku obrad ZWZ,

- Zgłoszony przez akcjonariusza wniosek wraz z projektami uchwał,

- Projekt uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad ZWZ, uwzględniający zmianę porządku obrad.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd spółki GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH "VINDEXUS" S.A. przedstawia treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 6 lipca 2020 roku:

Uchwała nr [●]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 6 lipca 2020

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią/Pana .........................................

Uzasadnienie:

Uchwała ma charakter porządkowo - organizacyjny i służy prawidłowemu odbyciu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr [●]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 6 lipca 2020

w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej

Działając na podstawie art. 420 § 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. uchyla tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.

Uzasadnienie:

Uchwała ma charakter porządkowo - organizacyjny i służy prawidłowemu odbyciu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr [●]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 6 lipca 2020

w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie: .......................................

Uzasadnienie:

Uchwała ma charakter porządkowo organizacyjny i służy prawidłowemu odbyciu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr [●]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 6 lipca 2020

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia;

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia;

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;

4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej;

5. Wybór Komisji Skrutacyjnej;

6. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;

7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki za rok obrotowy 2019;

8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019;

9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2019;

10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" za rok obrotowy 2019.

11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" za rok obrotowy 2019.

12. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2019 oraz ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy;

13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki;

14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki;

15. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia programu motywacyjnego dla Członków Zarządu oraz członków kluczowej kadry menadżerskiej Spółki.

16. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii M w drodze subskrypcji prywatnej, pozbawienia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii M do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i ich dematerializacji oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.

17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej.

18. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Uzasadnienie:

Uchwała ma charakter porządkowo - organizacyjny i służy prawidłowemu odbyciu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr [●]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 6 lipca 2020

w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019, obejmujący okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r., niniejszym zatwierdza to sprawozdanie.

Uzasadnienie:

Przygotowane przez Spółkę sprawozdanie z działalności Spółki za rok 2019 (sprawozdanie z działalności) podlega zatwierdzeniu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 w związku z art. 393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Spółki, zaopiniowanego przez biegłego rewidenta Spółki tj. spółkę Mac Auditor Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie uzasadnia fakt, że dokument ten jest kompletny, rzetelny i w sposób prawidłowy przedstawia działania Spółki za okres, jaki obejmuje.

Uchwała nr [●]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 6 lipca 2020

w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019, to jest za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. zawierającego wprowadzenie, bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów pieniężnych, informację dodatkową, oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta - tj. spółki Mac Auditor Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie - z badania sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe spółki Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. za rok obrotowy 2019.

Uzasadnienie:

Przygotowane przez Spółkę sprawozdanie finansowe za rok 2019 (sprawozdanie finansowe) podlega zatwierdzeniu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 w związku z art. 393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego, zaopiniowanego przez biegłego rewidenta tj. spółkę Mac Auditor Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie uzasadnia fakt, że dokument ten jest kompletny, rzetelny i w sposób prawidłowy przedstawia działania Spółki za okres, jaki obejmuje.

Uchwała nr [●]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 6 lipca 2020

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności

Grupy Kapitałowej Giełda Praw Majątkowych "Vindexus"

za rok obrotowy 2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. działając w oparciu o przepis art. 395 § 5 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" za rok obrotowy 2019.

Uzasadnienie:

Zgodnie z postanowieniami art. 395 § 5 KSH w związku z art. 393 pkt 1 KSH przedmiotem obrad oraz uchwał powinno być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" za rok obrotowy 2019.

Uchwała nr [●]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 6 lipca 2020

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Grupy Kapitałowej Giełda Praw Majątkowych "Vindexus"

za rok obrotowy 2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. działając w oparciu o przepis art. 395 § 5 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych po rozpatrzeniu, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" obejmujące wprowadzenie, skonsolidowany bilans, skonsolidowany rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych oraz informację dodatkową za rok obrotowy 2019.

Uzasadnienie:

Zgodnie z postanowieniami art. 395 § 5 KSH w związku z art. 393 pkt 1 KSH przedmiotem obrad oraz uchwał powinno być rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" za rok obrotowy 2019.

Uchwała nr [●]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 6 lipca 2020

w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2019 oraz ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2), po uwzględnieniu pozytywnie zaopiniowanego przez Radę Nadzorczą, rozpatrzonego przez Walne Zgromadzenie wniosku Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2019, postanawia przeznaczyć zysk netto za rok 2019 w kwocie 10 563 915,23 zł w następujący sposób:

- w części tj. 1 162 600,00 zł na wypłatę dywidendy w wysokości 0,10 zł na jedną akcję,

- w części tj. 15 000,00 zł na Fundację im. Pawła Włodkowica,

- w części tj. 15 000,00 zł na Fundację Semper Adiuvent

- w części tj. 10 000,00 zł na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,

- w pozostałej części na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

1) ustalić dzień dywidendy na dzień 13 lipca 2020 r.,

2) ustalić termin wypłaty dywidendy na dzień 21 lipca 2020 r.

Uzasadnienie:

Zarząd wnioskuje o podzielenie wykazanego w sprawozdanie finansowym zysku, osiągniętego w 2019 roku, w sposób zgodny z przedstawioną wyżej uchwałą. Wypłata nastąpi z zysku netto Spółki za 2019 rok, powiększonego o niepodzielony wynik. Rekomendacja co do wypłaty oraz wysokości dywidendy uwzględnia aktualną sytuację finansową oraz dalszą realizację strategii, planów i perspektyw rozwoju Spółki i Grupy Kapitałowej. Wniosek Zarządu w tym przedmiocie został pozytywnie oceniony przez Radę Nadzorczą.

Uchwała nr [●]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 6 lipca 2020

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Janowi Kuchno

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Giełdy Praw Majątkowych Vindexus S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019, w okresie pełnienia funkcji od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r., Prezesowi Zarządu Panu Janowi Kuchno.

Uzasadnienie:

Udzielenie absolutorium jest wyrazem akceptacji dla pracy poszczególnych osób wchodzących w skład Zarządu Spółki w okresie, jakiego absolutorium dotyczy. Wyniki za 2019 r. oraz perspektywy rozwoju potwierdzają prawidłowość założonej i realizowanej przez Zarząd strategii Spółki.

Uchwała nr [●]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 6 lipca 2020

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Arturowi Zdunkowi

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Giełdy Praw Majątkowych Vindexus S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019, w okresie pełnienia funkcji od 12 kwietnia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r., Członkowi Zarządu Panu Arturowi Zdunkowi.

Uzasadnienie:

Udzielenie absolutorium jest wyrazem akceptacji dla pracy poszczególnych osób wchodzących w skład Zarządu Spółki w okresie, jakiego absolutorium dotyczy. Wyniki za 2019 r. oraz perspektywy rozwoju potwierdzają prawidłowość założonej i realizowanej przez Zarząd strategii Spółki.

Uchwała nr [●]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 6 lipca 2020

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Piotrowi Kuchno

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019, o okresie pełnienia funkcji od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r., Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Kuchno.

Uzasadnienie:

Udzielenie absolutorium jest wyrazem akceptacji dla pracy poszczególnych osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej w okresie, jakiego absolutorium dotyczy. Uzasadnieniem dla udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej jest wynik badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta.

Uchwała nr [●]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 6 lipca 2020

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Marcie Currit

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019, o okresie pełnienia funkcji od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r., Członkowi Rady Nadzorczej Pani Marcie Currit.

Uzasadnienie:

Udzielenie absolutorium jest wyrazem akceptacji dla pracy poszczególnych osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej w okresie, jakiego absolutorium dotyczy. Uzasadnieniem dla udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej jest wynik badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta.

Uchwała nr [●]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 6 lipca 2020

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Sławomirowi Trojanowskiemu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019, o okresie pełnienia funkcji od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r., Członkowi Rady Nadzorczej Panu Sławomirowi Trojanowskiemu

Uzasadnienie:

Udzielenie absolutorium jest wyrazem akceptacji dla pracy poszczególnych osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej w okresie, jakiego absolutorium dotyczy. Uzasadnieniem dla udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej jest wynik badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta.

Uchwała nr [●]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 6 lipca 2020

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Ryszardowi Jankowskiemu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019, o okresie pełnienia funkcji od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r., Członkowi Rady Nadzorczej Panu Ryszardowi Jankowskiemu

Uzasadnienie:

Udzielenie absolutorium jest wyrazem akceptacji dla pracy poszczególnych osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej w okresie, jakiego absolutorium dotyczy. Uzasadnieniem dla udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej jest wynik badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta.

Uchwała nr [●]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 6 lipca 2020

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Lechowi Fronckielowi

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019, o okresie pełnienia funkcji od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r., Członkowi Rady Nadzorczej Panu Lechowi Fronckielowi.

Uzasadnienie:

Udzielenie absolutorium jest wyrazem akceptacji dla pracy poszczególnych osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej w okresie, jakiego absolutorium dotyczy. Uzasadnieniem dla udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej jest wynik badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta.

Uchwała nr [●]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 6 lipca 2020

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Andrzejowi Jankowskiemu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019, o okresie pełnienia funkcji od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r., Członkowi Rady Nadzorczej Panu Andrzejowi Jankowskiemu.

Uzasadnienie:

Udzielenie absolutorium jest wyrazem akceptacji dla pracy poszczególnych osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej w okresie, jakiego absolutorium dotyczy. Uzasadnieniem dla udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej jest wynik badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta.

Uchwała nr [●]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 6 lipca 2020

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Danielowi Dębeckiemu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019, o okresie pełnienia funkcji od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r., Członkowi Rady Nadzorczej Panu Danielowi Dębeckiemu.

Uzasadnienie:

Udzielenie absolutorium jest wyrazem akceptacji dla pracy poszczególnych osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej w okresie, jakiego absolutorium dotyczy. Uzasadnieniem dla udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej jest wynik badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta.

Uchwała nr [●]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 6 lipca 2020

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Włodzimierzowi Tylmanowi

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019, o okresie pełnienia funkcji od 28 czerwca 2019 r. do 31 grudnia 2019 r., Członkowi Rady Nadzorczej Panu Włodzimierzowi Tylmanowi.

Uzasadnienie:

Udzielenie absolutorium jest wyrazem akceptacji dla pracy poszczególnych osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej w okresie, jakiego absolutorium dotyczy. Uzasadnieniem dla udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej jest wynik badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta.

Uchwała nr [●]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 6 lipca 2020

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Witoldowi Jesionowskiemu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019, o okresie pełnienia funkcji od 28 czerwca 2019 r. do 31 grudnia 2019 r., Członkowi Rady Nadzorczej Panu Witoldowi Jesionowskiemu.

Uzasadnienie:

Udzielenie absolutorium jest wyrazem akceptacji dla pracy poszczególnych osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej w okresie, jakiego absolutorium dotyczy. Uzasadnieniem dla udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej jest wynik badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta.

Uchwała Nr [...]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

GPM Vindexus Spółka Akcyjna

z dnia 6 lipca 2020 r.

w sprawie ustanowienia programu motywacyjnego

dla Członków Zarządu oraz członków kluczowej kadry menadżerskiej Spółki

§ 1

[Ustanowienie Programu Motywacyjnego]

1. Niniejsza uchwała zostaje podjęta w związku z zamiarem realizacji przez Spółkę programu motywacyjnego ("Program Motywacyjny"), polegającego na przyznaniu Członkom Zarządu oraz członkom kluczowej kadry menadżerskiej Spółki praw do objęcia akcji Spółki nowej emisji.

2. Celem realizacji Programu Motywacyjnego jest docenienie wkładu Członków Zarządu oraz kluczowych menadżerów Spółki w osiągnięcie przez Spółkę wzrostu wyników finansowych w roku obrotowym 2019 oraz zainicjowanie mechanizmów gratyfikacyjnych, motywujących osoby odpowiedzialne za rozwój Spółki do działań zapewniających wzrost wartości Spółki.

§ 2

[Podstawowe założenia Programu Motywacyjnego]

1. Program Motywacyjny polegać będzie na przyznaniu osobom o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej uchwały, uprawnienia do objęcia łącznie nie więcej niż 20.000 (słownie: dwudziestu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii M Spółki, które zostaną wyemitowane w ramach podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.

2. Program Motywacyjny będzie miał charakter jednorazowy.

§ 3

[Upoważnienia]

1. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do uchwalenia w terminie miesiąca od dnia podjęcia niniejszej uchwały Regulaminu Programu Motywacyjnego, który będzie zawierał szczegółowe warunki realizacji Programu Motywacyjnego, a w szczególności wskazywał sposób określenia Członków Zarządu oraz kluczowych członków kadry menedżerskiej Spółki uprawnionych do obejmowania nowych akcji Spółki w ramach Programu Motywacyjnego ("Osoby Uprawnione") oraz określał zasady i warunki obejmowania nowych akcji Spółki przez Osoby Uprawnione.

2. Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich, innych niż wskazane w ust. 1 powyżej, czynności faktycznych i prawnych związanych z realizacją Programu Motywacyjnego.

§ 4

[Wejście w życie]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie:

W związku z osiągnięciem przez Spółkę w 2019 r. dobrych wyników finansowych Zarząd Spółki wnioskuje do Walnego zgromadzenia o przyjęcie uchwały, która umożliwi wdrożenie w Spółce programu motywacyjnego. Program ten stworzy zdaniem Zarządu podstawy do docenienia wkładu wyróżniającym się członkom kadry menedżerskiej Spółki w osiągnięcie przez Spółkę wzrostu wyników finansowych w roku obrotowym 2019 oraz zainicjowanie mechanizmów gratyfikacyjnych, motywujących osoby odpowiedzialne za rozwój Spółki do działań zapewniających wzrost wartości Spółki. W ocenie Zarządu może przyczynić się do stymulowania poprawy zarządzania grupą kapitałową Spółki, a w dalszej perspektywie przełożyć się na dalszą poprawę wyników finansowych grupy kapitałowej Spółki.

Uchwała Nr [...]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

GPM Vindexus Spółka Akcyjna

z dnia 6 lipca 2020 r.

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii M w drodze subskrypcji prywatnej, pozbawienia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii M do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i ich dematerializacji oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.

Działając na podstawie art. 430 § 1, 431 § 1 i 2 pkt. 1, art. 432, art. 433 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.) Kodeks spółek handlowych ("KSH") oraz §7 ust. 1 i §11 ust. 1 pkt f) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

[Podwyższenie kapitału]

1. W związku z ustanowieniem Programu Motywacyjnego, którego założenia zostały przyjęte uchwałą nr [...] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia [...] lipca 2020 r. w sprawie ustanowienia programu motywacyjnego dla Członków Zarządu oraz członków kluczowej kadry menadżerskiej Spółki ("Uchwała w sprawie ustanowienia Programu Motywacyjnego"), Kapitał zakładowy Spółki zostaje podwyższony o kwotę nie mniejszą niż 0,10 zł (słownie: 10 groszy) i nie większą niż 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące 00/100 złotych) tj. z kwoty 1.168.000,00 zł (jeden milion sto sześćdziesiąt osiem tysięcy złotych) do kwoty nie mniejszej niż 1.168.000,10 zł (jeden milion sto sześćdziesiąt osiem tysięcy złotych dziesięć groszy) i nie większej niż 1.170.000,00 zł (jeden milion sto siedemdziesiąt tysięcy złotych).

2. Podwyższenie zostanie dokonane w drodze emisji nie mniej niż 1 (słownie: jeden) i nie więcej niż 20.000 (słownie: dwadzieścia tysięcy) sztuk akcji serii M, o wartości nominalnej wynoszącej 0,10 zł (dziesięć groszy) za każdą akcję ("Akcje Serii M").

3. Akcje Serii M są akcjami zwykłymi na okaziciela.

4. Z Akcjami Serii M nie są związane żadne szczególne uprawnienia.

5. Emisja Akcji Serii M zostanie przeprowadzona poza ofertą publiczną, o której mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych i będzie miała charakter subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt. 1 KSH skierowanej wyłącznie do wybranych podmiotów w liczbie nie większej niż 149 (sto czterdzieści dziewięć).

6. Akcje Serii M zostaną zaoferowane Członkom Zarządu Spółki oraz członkom kluczowej kadry menadżerskiej Spółki określonym w sposób wskazany w Regulaminie Programu Motywacyjnego, zgodnie z § 3 ust. 1 Uchwały w sprawie ustanowienia Programu Motywacyjnego.

7. Listę Osób Uprawnionych oraz liczbę Akcji Serii M, która zostanie im zaoferowana określi Rada Nadzorcza Spółki w sposób wskazany w Regulaminie Programu Motywacyjnego, zgodnie z § 3 ust. 1 Uchwały w sprawie ustanowienia Programu Motywacyjnego.

8. Cena emisyjna Akcji Serii M wynosi 1 zł za każdą jedną Akcję Serii M.

9. Nadwyżka w cenie emisyjnej ponad wartość nominalną obejmowanych Akcji Serii M zostanie wpłacona na kapitał zapasowy Spółki, zgodnie z postanowieniami art. 396 § 2 KSH, zaś pozostała kwota, stanowiąca iloczyn liczby obejmowanych Akcji Serii M i ich wartości nominalnej zostanie wpłacona na kapitał zakładowy Spółki.

10. Akcje Serii M zostaną pokryte wkładami pieniężnymi wniesionymi w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.

11. Zawarcie umów objęcia Akcji Serii M zgodnie z art. 431 § 2 pkt. 1 KSH nastąpi do dnia 15 grudnia 2020 r.

12. Akcje Serii M uczestniczyć będą w dywidendzie od dnia 1 stycznia 2020 roku, czyli począwszy od wypłat z zysku za rok obrotowy 2020.

13. Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do zrealizowania podwyższenia kapitału na zasadach określonych w niniejszej Uchwale, z uwzględnieniem założeń Regulaminu Programu Motywacyjnego, w szczególności do złożenia oferty objęcia akcji, o której mowa w ust 5 i 6 niniejszego paragrafu.

14. Upoważnia się Radę Nadzorczą do zawarcia umów objęcia Akcji Serii M z Osobami Uprawnionymi będącymi Członkami Zarządu Spółki.

§ 2

[Pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru Akcji Serii M]

1. W celu realizacji Programu Motywacyjnego, w interesie Spółki, pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa pierwszeństwa objęcia Akcji Serii M (pozbawienie prawa poboru).

2. Opinia Zarządu uzasadniająca powody wyłączenia prawa poboru oraz proponowaną cenę emisyjną Akcji sporządzona na podstawie art. 433 § 2 KSH przedstawiona została na piśmie Walnemu Zgromadzeniu przez Zarząd i stanowi załącznik do protokołu.

§ 3

[Dematerializacja akcji, ubieganie się o dopuszczenia i wprowadzenie Akcji Serii M do obrotu giełdowego]

1. Postanawia się o ubieganiu się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii M do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz o ich dematerializacji.

2. Upoważnia się Zarząd Spółki do:

a) dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z dopuszczeniem i wprowadzeniem wszystkich Akcji Serii M do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;

b) zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. w zakresie określonym w § 3 ust. 1 niniejszej Uchwały umowy depozytowej, o której mowa w art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538 ze zm.).

§ 4

[Zmiana Statutu Spółki]

1. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego, o którym mowa w § 1 niniejszej Uchwały, zmienia się §6 Statutu Spółki w brzmieniu:

"§6

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1 168 000,00 zł (jeden milion sto sześćdziesiąt osiem tysięcy złotych) i dzieli się na 11.680.000 (jedenaście milionów sześćset osiemdziesiąt tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każdy, w tym:

- 4 100 000 (cztery miliony sto tysięcy) akcji serii A, oznaczonych numerami 0000001-4100000,

- 246 000 (dwieście czterdzieści sześć tysięcy) akcji serii B, oznaczonych numerami 000001-246000,

- 654 000 (sześćset pięćdziesiąt cztery tysiące) akcji serii C, oznaczonych numerami 000001-654000,

- 1 600 000 (jeden milion sześćset tysięcy) akcji serii D, oznaczonych numerami 0000001-1600000,

- 900 000 (dziewięćset tysięcy) akcji serii E, oznaczonych numerami 000001-900000,

- 800 000 (osiemset tysięcy) akcji serii F, oznaczonych numerami 000001-800000,

- 250 000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii G, oznaczonych numerami 000001-250000,

- 1 750 000 (jeden milion siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii H, oznaczonych numerami 0000001-1750000,

- 291 938 (dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset trzydzieści osiem) akcji serii I, oznaczonych numerami 0000001-0291938,

- 1 000 000 (jeden milion) akcji serii J, oznaczonych numerami 0000001-1000000,

- 48 062 (czterdzieści osiem tysięcy sześćdziesiąt dwie) akcji serii K, oznaczonych numerami 000001-048062,

- 40 000 (czterdzieści tysięcy) akcje serii L, oznaczonych numerami 000001-040000.

2. Wszystkie akcje Spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela.

3. Akcje serii A zostały pokryte wkładem niepieniężnym w całości przed zarejestrowaniem Spółki. Akcje kolejnych serii B, C, D, E, F, G, H, I, J, K oraz L zostały pokryte wkładem pieniężnym w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji odpowiednio akcji serii B, C, D, E, F, G, H, I, J, K oraz L."

który otrzymuje następujące brzmienie:

"1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 1.168.000,10 zł (jeden milion sto sześćdziesiąt osiem tysięcy złotych dziesięć groszy) i nie więcej niż 1.170.000,00 zł (jeden milion sto siedemdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na nie mniej niż 11680001 (jedenaście milionów sześćset osiemdziesiąt tysięcy jedną akcję) i nie więcej niż 11700000 (jedenaście milionów siedemdziesiąt tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, w tym:

- 4 100 000 (cztery miliony sto tysięcy) akcji serii A, oznaczonych numerami 0000001-4100000,

- 246 000 (dwieście czterdzieści sześć tysięcy) akcji serii B, oznaczonych numerami 000001-246000,

- 654 000 (sześćset pięćdziesiąt cztery tysiące) akcji serii C, oznaczonych numerami 000001-654000,

- 1 600 000 (jeden milion sześćset tysięcy) akcji serii D, oznaczonych numerami 0000001-1600000,

- 900 000 (dziewięćset tysięcy) akcji serii E, oznaczonych numerami 000001-900000,

- 800 000 (osiemset tysięcy) akcji serii F, oznaczonych numerami 000001-800000,

- 250 000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii G, oznaczonych numerami 000001-250000,

- 1 750 000 (jeden milion siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii H, oznaczonych numerami 0000001-1750000,

- 291 938 (dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset trzydzieści osiem) akcji serii I, oznaczonych numerami 0000001-0291938,

- 1 000 000 (jeden milion) akcji serii J, oznaczonych numerami 0000001-1000000,

- 48 062 (czterdzieści osiem tysięcy sześćdziesiąt dwie) akcji serii K, oznaczonych numerami 000001-048062,

- 40 000 (czterdzieści tysięcy) akcje serii L, oznaczonych numerami 000001-040000.

- nie mniej niż 1 (jeden) i nie więcej niż 20 000 (dwadzieścia tysięcy) akcje serii M, oznaczonych numerami 000001-020000.

2. Wszystkie akcje Spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela.

3. Akcje serii A zostały pokryte wkładem niepieniężnym w całości przed zarejestrowaniem Spółki. Akcje kolejnych serii B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L oraz M zostały pokryte wkładem pieniężnym w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji odpowiednio akcji serii B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L oraz M."

2. Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.

§ 5

[Wejście w życie]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z zastrzeżeniem, że zmiany w Statucie Spółki wchodzą w życie z dniem zarejestrowania zmian w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Uzasadnienie:

W związku z wprowadzeniem w Spółce programu motywacyjnego konieczne jest podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii M skierowanej do Członków Zarządu oraz kluczowych menadżerów Spółki i związana z podwyższeniem zmiana Statutu Spółki. Zgodnie z art. 433 par. 2 KSH załącznikiem do niniejszej uchwały będzie opinia zarządu uzasadniająca powody wyłączenia prawa poboru oraz proponowaną cenę emisyjną nowych Akcji.

Załącznik do uchwały Nr [...] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GPM Vindexus Spółka Akcyjna z dnia 6 lipca 2020 r. - Opinia Zarządu uzasadniająca powody wyłączenia prawa poboru oraz proponowaną cenę emisyjną Akcji sporządzona na podstawie art. 433 § 2 KSH

Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii M skierowanej do Członków Zarządu oraz kluczowych menadżerów Spółki pozwoli na stworzenie nowego, efektywnego mechanizmu motywacyjnego, poprzez partycypację tych osób w jej kapitale zakładowym oraz gratyfikację dotychczasowych osiągnięć. W opinii Zarządu przełoży się to na wzrost wartości Spółki oraz przyczyni się do umocnienia pozycji Spółki wobec podmiotów prowadzących działalność konkurencyjną i wobec kontrahentów. Celem Programu jest stworzenie mechanizmów motywacyjnych dla menadżerów Spółki oraz osób, na których spoczywa odpowiedzialność za zarządzanie Spółką, jej rozwój i pozycję rynkową, co przekłada się bezpośrednio na wzrost wartości akcji Spółki oraz umocnienie jej pozycji konkurencyjnej. Wprowadzenie osób, do których skierowana jest przedmiotowa emisja, do grona akcjonariuszy Spółki, stanowi formę umocnienia więzi łączącej ich ze Spółką, co według Zarządu będzie miało wpływ na zwiększenie dynamiki rozwoju Spółki i identyfikację pracownika z celami strategicznymi Spółki w dłuższym horyzoncie czasowym. Skierowanie emisji akcji do kluczowych menadżerów i Członków Zarządu Spółki stanowi zaś docenienie ich wkładu w osiągnięcie przez Spółkę wzrostu wyników finansowych w roku obrotowym 2019.

Wobec powyższego zdaniem Zarządu, w interesie Spółki, prawo poboru przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom w odniesieniu do akcji serii M powinno zostać wyłączone w całości.

Zarząd Spółki proponuje ustalenie ceny emisyjnej akcji serii M w wysokości 1 zł (słownie: jeden złoty) za jedną akcję. Tak ustalona cena emisyjna jest adekwatna z punktu widzenia celu Programu Motywacyjnego, którym jest gratyfikacja finansowa osób uprawnionych i motywacja do podejmowania działań prowadzących do wzrostu wartości Spółki.

Uchwała nr [●]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 6 lipca 2020 r.

w sprawie przyjęcia polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 90d ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, uchwala się co następuje:

§ 1

Przyjmuje się następującą Politykę Wynagrodzeń:

"Polityka wynagrodzeń

Członków Zarządu i Rady Nadzorczej

spółki Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A.

§1

Postanowienia ogólne

1. Celem niniejszego dokumentu jest:

a) wypełnienie wymogu wskazanego w "Rozdziale 4a" Ustawy,

b) realizacja celów strategicznych spółki Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A.

2. Definicje:

a) Polityka wynagrodzeń - oznacza niniejszą Politykę wynagrodzeń Zarządu oraz Rady Nadzorczej w Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A.

b) Spółka - oznacza Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. z siedzibą w Warszawie,

c) Ustawa - oznacza ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach.

d) Zarząd, Rada Nadzorcza, Walne Zgromadzenie - oznacza odpowiednio Zarząd Spółki, Radę Nadzorczą Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki,

e) Członkowie Zarządu - o ile nic innego nie wynika z postanowień Polityki, oznacza również Prezesa, Wiceprezesów oraz Członków Zarządu Spółki.

3. Niniejszy dokument obowiązuje w Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A.

4. Postanowienia niniejszego dokumentu obejmują osoby, które pełnią funkcje w Zarządzie lub Radzie Nadzorczej na zasadzie powołania, umów, jak również będące pracownikami.

5. Zarząd w zakresie Polityki wynagrodzeń odpowiada za jej:

a) opracowanie,

b) wdrożenie,

c) aktualizację.

6. Rada Nadzorcza w zakresie Polityki wynagrodzeń odpowiada za:

a) zaopiniowanie Polityki wynagrodzeń i jej późniejszych zmian,

b) nadzór wdrożenia Polityki wynagrodzeń w Spółce,

c) przegląd i ocenę funkcjonowania Polityki wynagrodzeń,

d) coroczne sporządzenie sprawozdania o wynagrodzeniach.

7. Walne Zgromadzenie w zakresie Polityki wynagrodzeń odpowiada za:

a) przyjęcie Polityki wynagrodzeń i jej późniejszych zmian w formie uchwały,

b) przeprowadzenie dyskusji nad sprawozdaniem o wynagrodzeniach lub jeśli Spółka spełnia kryteria Ustawy - podjęcie uchwały, która opiniuje sprawozdanie o wynagrodzeniach.

8. Polityka wynagrodzeń jest publikowana na stronie internetowej Spółki w sposób zgodny z Ustawą.

9. Polityka wynagrodzeń uwzględnia wielkość Spółki, ryzyko związane z jego działalnością, wewnętrzną organizację, a także zakres i stopień złożoności prowadzonej działalności.

10. Uchwała w sprawie Polityki wynagrodzeń jest podejmowana nie rzadziej niż co cztery lata.

§2

Cele Polityki

Nadrzędnym celem Polityki wynagrodzeń jest przyczynienie się do realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki. Uwzględnia on m.in. takie elementy jak:

a) Wzrost wartości Spółki poprzez rozwój najwyższej kadry zarządzającej,

b) Zapewnienie spójnego i motywacyjnego systemu wynagradzania Członków Zarządu,

c) Kształtowanie wysokości wynagrodzenia Członków Zarządu w powiązaniu z realizowaniem postawionych celów zarządczych.

§3

Charakter i zakres regulacji

1. Polityka stanowi dokument nadrzędny w stosunku do innych dokumentów przyjętych w Spółce w odniesieniu do zasad wynagradzania osób objętych Polityką, w tym w szczególności wobec Regulaminu Wynagradzania oraz Regulaminu Premiowania. Wszelkie zmiany wprowadzane do dokumentów szczegółowo regulujących zasady wynagradzania w Spółce oraz wszelkie regulacje dotyczące wynagrodzeń muszą być zgodne z zasadami określonymi w Polityce.

2. Polityka w szczególności normuje:

a) zakres osób objętych Polityką,

b) zasady określania wynagrodzenia, w tym w szczególności zasady określania, przypisywania i wypłaty zmiennych składników wynagrodzenia uzależnionych od wyników,

c) przypisywania i wypłaty zmiennych składników wynagrodzenia uzależnionych od wyników,

d) zakres kompetencji i zadań organów Spółki w zakresie wdrożenia, zmiany i realizacji Polityki,

e) zasady nadzoru i okresowych przeglądów Polityki.

§4

Osoby objęte Polityką

1. Polityka ma zastosowanie do następujących osób:

a) Członków Zarządu,

b) Członków Rady Nadzorczej.

§5

Ogólne założenia dotyczące wynagrodzeń

1. Spółka dokonuje rozróżnienia pomiędzy wynagrodzeniem podstawowym o charakterze stałym obejmującym płatności i świadczenia, które należą się osobom objętym Polityką wynagrodzeń za pełniona funkcję, ponoszoną odpowiedzialność, wykonaną pracę, które nie zależą od kryteriów związanych z wynikami lub oceną efektów pracy danej osoby oraz wynagrodzenie zmienne, które jest uzależnione od osiąganych wyników pracy. Wynagrodzenia zmiennego w rozumieniu Polityki nie stanowią nagrody ani świadczenia o charakterze wyjątkowym, gdy ich podstawą nie jest ocena efektów pracy danego Pracownika lub wynik finansowy Spółki.

2. W przypadku gdy wynagrodzenie jest podzielone na składniki stałe i zmienne, stałe składniki powinny stanowić taką część łącznej wysokości wynagrodzenia, aby było możliwe prowadzenie przez Spółkę elastycznej polityki dotyczącej zmiennych składników wynagrodzenia uzależnionych od wyników.

3. Wysokość stałych składników wynagrodzenia osób objętych Polityką jest ustalana każdorazowo w porozumieniu z daną osobą w podstawie prawnej zatrudnienia.

4. Rada Nadzorcza ustala wysokość wynagrodzenia dla członków Zarządu uwzględniając treści §2 niniejszej Polityki, warunków rynkowych, merytoryczną przydatność i zakres odpowiedzialności danej osoby.

5. Stałe składniki wynagrodzenia składać się mogą z m.in.:

a) Stałe wynagrodzenie miesięczne,

b) Świadczenia dodatkowe,

c) Odprawy i odszkodowania.

6. Pozafinansowe składniki wynagrodzenia Członków Zarządu składać się mogą z m.in.:

a) korzystania z pakietu medycznego finansowanego ze środków Spółki;

b) korzystania z przydzielonego do wyłącznej dyspozycji samochodu służbowego z możliwością korzystania do celów prywatnych;

c) korzystania z mieszkania służbowego w przypadku, gdy dyspozycyjność pracownika jest konieczna z uwagi na charakter pracy i zakres obowiązków;

d) korzystania z polis ubezpieczeniowych.

§6

Ogólne założenia dotyczące wynagrodzenia zmiennego

1. Wynagrodzenie zmienne jest naliczane i rozliczane przez Spółkę w sposób przejrzysty i zapewniający efektywną realizację Polityki. Spółka dokumentuje proces realizacji Polityki wynagrodzeń, w tym proces ustalania wysokości wynagrodzenia zmiennego oraz oceny wyników, o której mowa poniżej.

2. Podstawą określenia zmiennych składników wynagrodzenia uzależnionych od wyników jest ocena wyników pracy danej osoby i/lub Zarządu objętej Polityką Wynagrodzeń w odniesieniu do wyników Spółki uwzględniając cele zarządcze wymienione poniżej.

3. Cele zarządcze, od realizacji których uzależnione jest wynagrodzenie zmienne, mogą stanowić w szczególności:

a) wzrost zysku netto albo EBITDA, albo dodatnia zmiana tempa wzrostu jednego z tych wyników;

b) osiągnięcie albo zmiana wielkości wpływów albo sprzedaży;

c) wartość przychodów, w szczególności ze sprzedaży, z działalności operacyjnej, z pozostałej działalności operacyjnej lub finansowej;

d) zmniejszenie strat, obniżenie kosztów zarządu lub kosztów prowadzonej działalności;

e) realizacja strategii lub planu restrukturyzacji;

f) osiągnięcie albo zmiana określonych wskaźników, w szczególności rentowności, płynności finansowej, efektywności zarządzania lub wypłacalności;

g) realizacja inwestycji, z uwzględnieniem w szczególności skali, stopy zwrotu, innowacyjności, terminowości realizacji;

h) zmiana pozycji rynkowej spółki, liczonej jako udział w rynku lub według innych kryteriów lub relacji z kontrahentami oznaczonymi jako kluczowi według określonych kryteriów;

i) realizacja prowadzonej polityki kadrowej i wzrost zaangażowania pracowników;

j) wzrost wartości, kapitalizacji lub kursy akcji Spółki;

k) inne uznane przez Radę Nadzorczą.

4. Przy ocenie indywidualnych efektów pracy danej osoby objętego Polityką wynagrodzeń, decydujących o określeniu jego wynagrodzenia zmiennego uzależnionego od wyników, Spółka stosuje zarówno kryteria finansowe (ilościowe), jak i niefinansowe (jakościowe).

§7

System wynagradzania Członków Rady Nadzorczej

1. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie w formie uchwały.

2. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie bez względu na częstotliwość formalnie zwołanych posiedzeń.

3. Wynagrodzenie obliczane jest proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji w przypadku, gdy powołanie lub odwołanie nastąpiło w czasie trwania miesiąca kalendarzowego.

§8

Nadzór i Przegląd Polityki

1. Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad Polityką w zakresie wynagradzania Członków Zarządu, w tym dokonuje weryfikacji spełnienia ogólnych kryteriów i warunków uzasadniających przyznanie zmiennych składników wynagrodzenia.

2. Realizacja Polityki podlega co najmniej raz w roku przeglądowi, z którego sporządzany jest pisemny raport. Przegląd jest dokonywany przez Zarząd.

3. Raport, o którym mowa w ust. 2 powyżej, przedstawiany jest Radzie Nadzorczej.

4. Na podstawie dokumentów, o których mowa w ust. 3 powyżej, Rada Nadzorcza przygotowuje i przedstawia Walnemu Zgromadzeniu raz w roku sprawozdanie o wynagrodzeniach w Spółce.

5. Walne Zgromadzenie przeprowadza dyskusję nad sprawozdaniem o wynagrodzeniach lub jeśli Spółka spełnia kryteria Ustawy - podejmuje uchwałę, która opiniuje sprawozdanie o wynagrodzeniach.

§9

Opracowanie i zmiana Polityki

1. Politykę wynagrodzeń opracowuje, wdraża i aktualizuje Zarząd, mając na uwadze cele, jakim powinna odpowiadać Polityka, o których mowa w §2.

2. Wprowadzenie Polityki wynagrodzeń oraz każda jej zmiana wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia po zaopiniowaniu przez Radę Nadzorczą.

§10

Inne postanowienia

1. Spółka może w wyjątkowych przypadkach przy rekrutacji nowej osoby na stanowisko objęte Polityką wynagrodzeń przyznać mu dodatkowe wynagrodzenie zmienne.

2. Decyzję w sprawie, o której mowa w ust. 1 powyżej, podejmuje w odniesieniu do stanowiska Członka Zarządu - Rada Nadzorcza.

3. Osobom podlegającym Polityce wynagrodzeń kończącym zatrudnienie w Spółce może być przyznane wynagrodzenie z tytułu wcześniejszego rozwiązania Podstawy prawnej zatrudnienia. Wysokość wynagrodzenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, powinna odzwierciedlać nakład pracy, jej wydajność i jakość za okres co najmniej dwóch ostatnich lat zajmowania stanowiska objętego Polityką.

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 3 powyżej, nie przysługuje jeśli rozwiązanie umowy stanowiącej Podstawę prawną zatrudnienia nastąpiło z winy leżącej po stronie osoby lub doprowadziłyby do wynagradzania negatywnych wyników, ocenianych przy uwzględnieniu podstaw i kryteriów, o których mowa w Polityce wynagrodzeń.

5. Osobom podlegającym Polityce mogą przysługiwać inne świadczenia wynikające z obowiązujących przepisów prawa, regulacji przyjętych przez Spółkę, w szczególności w przyjętym przez Spółkę Regulaminie Wynagradzania, Regulaminie Premiowania lub Regulaminie Motywacyjnym, przyjętym w związku z osiąganymi przez Spółkę wynikami.

§11

Postanowienia końcowe

1. Polityka wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia przez Walne Zgromadzenie.

2. Pierwszy Raport o wynagrodzeniach Zarząd zobowiązany jest przedłożyć Radzie Nadzorczej łączenie za lata 2019 i 2020 i na ich podstawie Rada Nadzorcza sporządzi pierwsze sprawozdanie o wynagrodzeniach."

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

W związku z art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 90d ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, konieczne jest przyjęcie przez Walne Zgromadzenie Spółki Polityki Wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej Spółki.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd spółki GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH "VINDEXUS" S.A. z siedzibą w Warszawie (zwana dalej: "Spółką"), wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000057576, NIP 526-10-22-345, kapitał zakładowy w wysokości 1.168.000,00 zł. (jeden milion sto sześćdziesiąt osiem tysiące złotych) w całości wpłacony, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej: "KSH") w związku z art. 395 § 1 KSH i 402ą § 1 KSH oraz § 12 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 6 lipca 2020 roku, na godz. 15.00, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie przy ulicy Serockiej 3 lok. B2.

I. Porządek obrad obejmuje:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia;

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia;

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;

4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej;

5. Wybór Komisji Skrutacyjnej;

6. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;

7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki za rok obrotowy 2019;

8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019;

9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2019;

10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" za rok obrotowy 2019.

11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" za rok obrotowy 2019.

12. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2019 oraz ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy;

13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki;

14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki;

15. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia programu motywacyjnego dla Członków Zarządu oraz członków kluczowej kadry menadżerskiej Spółki.

16. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii M w drodze subskrypcji prywatnej, pozbawienia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii M do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i ich dematerializacji oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.

17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej.

18. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

II. Opis procedur dotyczących uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Informacja o prawie akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia

Akcjonariusz lub akcjonariusze, którzy reprezentują co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia, tj. do dnia 15 czerwca 2020 r. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Ponadto akcjonariusz lub akcjonariusze żądający umieszczenia określonych spraw w porządku obrad powinni przedstawić wystawione przez stosowny podmiot zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu w celu identyfikacji ich jako akcjonariuszy Spółki. Żądanie może zostać złożone na piśmie i wysłane pocztą lub doręczone osobiście na adres Spółki, 04-333 Warszawa, ul. Serocka 3 lok. B2 lub wysłane pocztą elektroniczną na adres e-mail: wza@gpm-vindexus.pl.

Do powyższego żądania należy dołączyć kopie dokumentów (ewentualnie skany jeżeli dokumenty będą wysyłane pocztą elektroniczną) potwierdzających tożsamość akcjonariusza oraz jego uprawnienie do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia, w szczególności:

a. zaświadczenie lub świadectwo depozytowe wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych na którym zapisane są akcje Spółki posiadane przez akcjonariusza potwierdzające, że jest on faktycznie akcjonariuszem Spółki oraz fakt, że reprezentuje on co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki,

b. w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu,

c. w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw), lub

d. w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika - kopia dokumentu pełnomocnictwa podpisana przez akcjonariusza lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza, oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika, oraz kopia dokumentu lub dokumentów tożsamości akcjonariusza lub osób go reprezentujących. W przypadku akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną należy załączyć kopię odpisu z właściwego rejestru.

Informacja o prawie akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem walnego zgromadzenia

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub w postaci elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Akcjonariusz lub akcjonariusze zgłaszający projekty uchwał muszą przedstawić wystawione przez stosowny podmiot zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu w celu identyfikacji ich jako akcjonariuszy Spółki. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na swojej stronie internetowej (http://www.gpm-vindexus.pl/s/relacje-inwestorskie/otoczenie-prawne).

Projekty uchwał mogą zostać złożone na piśmie i wysłane pocztą lub doręczone osobiście na adres Spółki, 04-333 Warszawa, ul. Serocka 3 lok. B2 lub wysłane pocztą elektroniczną na adres e-mail: wza@gpm-vindexus.pl.

Do projektów uchwał należy dołączyć kopie dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza oraz jego uprawnienie do ich zgłaszania wskazanych w punktach a-d powyżej.

Informacja o prawie akcjonariuszy do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas walnego zgromadzenia

Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

Informacja o sposobie wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, w tym w szczególności o formularzach stosowanych podczas głosowania przez pełnomocnika, oraz sposobie zawiadamiania Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników.

Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba, że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz spółki publicznej posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.

Członek Zarządu Spółki i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami akcjonariuszy na Walnym Zgromadzeniu. Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest członek zarządu, członek rady nadzorczej, likwidator, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik Spółki lub spółdzielni zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej i przesłania na adres email: wza@gpm-vindexus.pl.

Pełnomocnictwo udzielone w formie elektronicznej przez akcjonariusza będącego osobą fizyczną powinno zawierać dane umożliwiające identyfikację akcjonariusza, w tym: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL, dane dokumentu tożsamości akcjonariusza: numer dokumentu, datę jego wydania, organ, który wydał dokument oraz termin ważności dokumentu.

Pełnomocnictwo udzielone w formie elektronicznej przez akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną winno zawierać dane wymienione w zdaniu powyższym, dotyczące osób udzielających w imieniu takiego akcjonariusza tegoż pełnomocnictwa.

Do zawiadomienia o udzieleniu przez akcjonariusza pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy załączyć skan dokumentu lub dokumentów tożsamości akcjonariusza lub osób go reprezentujących - w przypadku akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną. Spółka podejmuje również inne odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika, w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej, przy czym działania te powinny być proporcjonalne do celu.

Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej udostępnia się do pobrania formularze zawierające wzór pełnomocnictwa w postaci elektronicznej oraz formularze do głosowania przez pełnomocnika. Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na wskazanych formularzach.

Przedstawiciele osób prawnych powinni dysponować oryginałem lub poświadczoną przez notariusza kopią odpisu z właściwego rejestru, a jeżeli ich prawo do reprezentowania nie wynika z rejestru, powinni dysponować pisemnym pełnomocnictwem oraz aktualnym na dzień wydania pełnomocnictwa oryginałem lub poświadczoną przez notariusza kopią odpisu z właściwego rejestru. Akcjonariusze i pełnomocnicy powinni posiadać przy sobie dowód tożsamości.

Zarząd Spółki informuje, iż w razie udzielania pełnomocnictwa wraz z instrukcją do głosowania, Spółka nie będzie weryfikowała czy pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z instrukcjami, które otrzymali od akcjonariuszy. W związku z powyższym, instrukcja do głosowania powinna być przekazana jedynie pełnomocnikowi.

Informacja o możliwości i sposobie uczestniczenia w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Spółka nie przewiduje możliwości uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Informacja o sposobie wypowiadania się w trakcie walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Spółka nie przewiduje możliwości wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Informacja o sposobie wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną.

Pozostałe informacje dla akcjonariuszy

Dzień rejestracji

Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przypada na dzień 20 czerwca 2020 roku, tj. na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia ("Dzień Rejestracji").

Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Informacja o prawie uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu

Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji.

Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji Spółki na okaziciela zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia tj. nie wcześniej niż w dniu 8 czerwca 2020 r. i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji, tj. nie później niż w dniu 22 czerwca 2020 r., podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

Spółka niniejszym zwraca uwagę, iż uprawnione do udziału w Walnym Zgromadzeniu będą tylko osoby, które:

a) były akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji, tj. w dniu 20 czerwca 2020 r. oraz b) zwróciły się - nie wcześniej niż w dniu 8 czerwca 2020 r. i nie później niż w dniu 22 czerwca 2020 r. - do podmiotu prowadzącego ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

Spółka ustala listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu na podstawie wykazu przekazanego jej przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (KDPW), a sporządzonego na podstawie wystawionych przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych imiennych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

Osoby uprawnione do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na pół godziny przed rozpoczęciem obrad.

Dostęp do dokumentacji

Osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu oraz projekty uchwał lub uwagi Zarządu oraz Rady Nadzorczej w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Serockiej 3 lok. B2, gdzie również przez trzy dni powszednie przed terminem Walnego Zgromadzenia będzie udostępniona lista akcjonariuszy uprawnionych do wzięcia udziału w Walnym Zgromadzeniu. Akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana.

Wszystkie informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia będą dostępne na stronie internetowej Spółki pod adresem: http://www.gpm-vindexus.pl/s/relacje-inwestorskie/otoczenie-prawne

Pozostałe wymogi formalne zamieszczone są na stronie internetowej Spółki: www.gpm-vindexus.pl.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Giełdy Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. z siedzibą w Warszawie informuje o zmianie terminu publikacji skonsolidowanego rozszerzonego raportu za I kwartał 2020 roku, zawierającego kwartalną informację finansową za I kwartał 2020 roku ("Raport za IQ 2020").

Raport za IQ 2020 zostanie przekazany do publicznej wiadomości w dniu 4 czerwca 2020 roku. Zgodnie z informacją zawartą w raporcie bieżącym nr 1/2020 z dnia 28 stycznia 2020 roku pierwotna data publikacji Raportu za IQ 2020 była ustalona na dzień 30 maja 2020 roku.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Z zysku za 2018 rok spółka wypłaciła 0,3 zł dywidendy na akcję, łącznie ok. 3,5 mln zł.

Vindexus podał w komunikacie, że akumulacja większej części zysku netto w spółce pozwoli na lepsze przygotowanie się na negatywny wpływ pandemii COVID-19 na otoczenie, w którym funkcjonuje, w szczególności na pogorszenie się sytuacji makroekonomicznej kraju, prawdopodobny istotny wzrost bezrobocia oraz ograniczenie możliwości finansowych dłużników, a także istotne zakłócenie działalności sądów i komorników oraz windykacji terenowej. (PAP Biznes)

ana/

Zarząd Giełdy Praw Majątkowych Vindexus S.A. niniejszym informuje, że w dniu 20 kwietnia 2020 r. podjął uchwałę dotyczącą zamiaru rekomendacji Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy Spółki w wysokości 0,10 zł na jedną akcję.

Wypłata dywidendy nastąpi z zysku netto Spółki za 2019 rok.

Akumulacja większej części zysku netto w Spółce pozwoli na lepsze przygotowanie się na negatywny wpływ pandemii COVID-19 na otoczenie, w którym funkcjonuje Spółka, w szczególności:

a) pogorszenie się sytuacji makroekonomicznej kraju;

b) prawdopodobny istotny wzrost bezrobocia oraz ograniczenie możliwości finansowych dłużników;

c) istotne zakłócenie działalności sądów oraz komorników oraz windykacji terenowej.

Wypłata dywidendy w wysokości 10 gr uwzględnia:

a) osiągnięty przez Spółkę zysk netto;

b) potencjalny negatywny wpływ pandemii COVID-19 na sytuację finansową Spółki oraz dalszą realizację strategii, planów i perspektyw rozwoju Grupy Kapitałowej Spółki;

c) potrzeby płynnościowe Grupy i utrudnione możliwości pozyskiwania finansowania w związku z negatywnym wpływem pandemii COVID-19 na rynek finansowy w Polsce;

d) stopę dywidendy i wskaźniki wypłaty stosowane przez porównywalne spółki.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Giełdy Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że zmianie ulega termin publikacji jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu rocznego za 2019 rok.

Raport opublikowany zostanie w dniu 20 kwietnia 2020 roku.

Według pierwotnego planu Emitenta jednostkowy oraz skonsolidowany raport roczny za 2019 rok miał być opublikowany w dniu 25 marca 2020 roku, o czym Emitent informował Raportem Bieżącym nr 01/2020 z dnia 28 stycznia 2020 roku. Następnie Emitent przesunął publikację raportu rocznego za 2019 r. na dzień 10 kwietnia 2020 r., o czym Emitent informował Raportem Bieżącym nr 03/2020 z dnia 14 marca 2020 roku.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

W nawiązaniu do komunikatu Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 12.03.2020 r. oraz w związku z zaleceniami Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) w sprawie wpływu rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19 na działalność Spółki i grupy, wyniki finansowe i jej perspektywy, Zarząd Giełdy Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje o możliwym przyszłym wpływie rozprzestrzeniania się koronawirusa oraz zachorowań na COVID-19 na działalność i wyniki finansowe Spółki i grupy.

Zarząd Spółki wskazuje iż na dzień publikacji niniejszego raportu nie wystąpiło istotne zmniejszenie spłat wierzytelności znajdujących się w portfelu Spółki lub jej jednostek zależnych.

Potencjalne zmniejszenie spłat z posiadanych wierzytelności w przyszłych okresach będzie związane z:

1) negatywnym wpływem pandemii COVID-19 na sytuację makroekonomiczną kraju;

2) prawdopodobnym istotnym wzrostem bezrobocia oraz ograniczeniem możliwości finansowych dłużników;

3) znaczącym utrudnieniem organizacji windykacji terenowej;

4) istotnym zakłóceniem działalności sądów oraz komorników;

Negatywny wpływ na działalność Spółki i jej jednostek zależnych może zostać zmniejszony na skutek:

1) zakończenia pandemii COVID-19 i związanych z nią ograniczeń w prowadzeniu działalności gospodarczej;

2) efektu tzw. "tarczy antykryzysowej" i innych programów przeciwdziałania skutkom COVID-19 wprowadzanych przez administrację państwową;

3) zmniejszenia regulacji związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;

4) usprawnienia działalności sądów i komorników, w szczególności w zakresie cyfryzacji postępowań sądowych i egzekucyjnych.

Faktyczny rozmiar przyszłego wpływu skutków pandemii COVID-19 na działalność Spółki oraz Grupy jest w ocenie Zarządu nieznany i uzależniony od czynników, które są poza wpływem ze strony Spółki.

Zarząd Spółki informuje, że podejmuje działania, które mają na celu ograniczenie wpływu występujących negatywnych czynników na obecną sytuację Spółki oraz jej jednostek zależnych.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Giełdy Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 3 kwietnia 2020 r. dokonał zmiany warunków emisji obligacji serii B2, w ten sposób iż dotychczasowe wykupy obligacji:

- 5,625 mln zł w dniu 6.11.2020, 5,625 mln zł w dniu 6.05.2021 r., 5,625 mln zł w dniu 6.11.2021 r.

zostały zmienione na wykupy obligacji w terminach:

- 5,625 mln zł w dniu 6.11.2024 r. oraz 11,250 mln zł w dniu 6.05.2025 r.

Spółka zawarła jednocześnie w dniu 3 kwietnia 2020 r. z Obligatariuszami porozumienie, na podstawie którego Obligatariusze wyrazili zgodę na zmianę wskazaną powyżej zmianę warunków emisji obligacji serii B2.

Po zmianie warunków emisji obligacje serii B2 zostaną wykupione w następujących terminach i wartościach:

5.625 mln zł - 6 maja 2022 r.

5.625 mln zł - 6 listopada 2022 r.

5.625 mln zł - 6 maja 2023 r.

5.625 mln zł - 6 listopada 2023 r.

5.625 mln zł - 6 maja 2024 r.

5.625 mln zł - 6 listopada 2024 r.

11.250 mln zł - 6 maja 2025 r.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Giełdy Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 3 kwietnia 2020 r. skierował do Obligatariuszy oświadczenie o zamiarze skorzystania z prawa wcześniejszego wykupu obligacji serii A2 (zwane dalej "Obligacjami"). Wcześniejszy wykup dotyczyć będzie 10.000 sztuk obligacji serii A2 o łącznej wartości nominalnej 10.000.000,00 PLN.

Jednocześnie Spółka zwróciła się z prośbą o wyrażenie zgody na skrócenie terminu wcześniejszego wykupu i umożliwienie częściowej spłaty zobowiązań z Obligacji serii A2 w Dniu Wcześniejszego Wykupu ustalonym na dzień 7 kwietnia 2020 r.

W dniu 3 kwietnia 2020 r. Spółka otrzymała oświadczenie Obligatariuszy wyrażające zgodę na skrócenie terminu wcześniejszego wykupu części obligacji serii A2 i wykonanie wykupu ww. obligacji w dniu 7 kwietnia 2020 r.

Po wykupieniu części obligacji serii A2 w dniu 7 kwietnia 2020 r. pozostałe obligacje serii A2 zostaną wykupione w następujących terminach: 5 mln zł w dniu 30.06.2021, 5 mln zł w dniu 30.12.2021, 10 mln zł w dniu 29 czerwca 2022 r.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Giełdy Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 20 marca 2020 r. otrzymał od Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (dalej: GPW) uchwałę nr 226/2020, w której Zarząd GPW:

1. stwierdza, iż zgodnie z §19 ust. 1 Regulaminu Giełdy do obrotu giełdowego na rynku równoległym dopuszczonych jest 48.062 akcji serii K oraz 40.000 akcji serii L spółki Giełdy Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. o wartości nominalnej 0,1 zł każda (dalej: Akcje);

2. na podstawie §36, §37, §38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy, w związku z §3a ust. 1, 2 i 3 Regulaminu Giełdy, postanawia wprowadzić z dniem 24 marca 2020 r. do obrotu giełdowego Akcje, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 24 marca 2020 r. rejestracji tych Akcji i oznaczenia ich kodem "PLVNDEX00013".

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

§ 1

Zarząd Giełdy stwierdza, że zgodnie z § 19 ust. 1 Regulaminu Giełdy do obrotu giełdowego na rynku równoległym dopuszczone są następujące akcje zwykłe na okaziciela spółki GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH "VINDEXUS" S.A., o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda:

1) 48.062 (czterdzieści osiem tysięcy sześćdziesiąt dwie) akcje serii K;

2) 40.000 (czterdzieści tysięcy) akcji serii L.

§ 2

Na podstawie § 36, § 37 oraz § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy, w związku z § 3a ust. 1, 2 i 3 Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić z dniem 24 marca 2020 r. do obrotu giełdowego na rynku równoległym akcje spółki GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH "VINDEXUS" S.A., o których mowa w § 1, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 24 marca 2020 r. rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem "PLVNDEX00013".

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom amp/

Zarząd Giełdy Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że zmianie ulega termin publikacji jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu rocznego za 2019 rok.

Raport opublikowany zostanie w dniu 10 kwietnia 2020 roku.

Według pierwotnego planu Emitenta jednostkowy oraz skonsolidowany raport roczny za 2019 rok miał być opublikowany w dniu 25 marca 2020 roku, o czym Emitent informował Raportem Bieżącym nr 01/2020 z dnia 28 stycznia 2020 roku.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Giełdy Praw Majątkowych Vindexus S.A. "Spółka" lub "Emitent" podaje do publicznej wiadomości spłaty z posiadanych przez Grupę Kapitałową Emitenta portfeli wierzytelności w okresie do dnia 31.12.2019 r.:

W okresie 1.01 - 31.12.2019 r. spłaty z posiadanych portfeli wierzytelności wyniosły 98 329 tys. zł.

W czwartym kwartale 2019 r. spłaty z posiadanych portfeli wierzytelności wyniosły 28 046 tys. zł.

Dla porównania:

- W okresie 1.01 - 31.12.2018 r. spłaty z posiadanych portfeli wierzytelności wyniosły 89 937 tys. zł.

- W czwartym kwartale 2018 r. spłaty z posiadanych portfeli wierzytelności wyniosły 26 364 tys. zł.

Jednocześnie Emitent informuje, iż pełna informacja nt. wyników finansowych Spółki oraz Grupy Emitenta osiągniętych w IV kwartale 2019 r. zaprezentowana zostanie w raporcie rocznym za 2019 roku, którego publikacja jest zaplanowana na 25 marca 2020 roku.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Giełdy Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. informuje o terminach przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2020:

1) Jednostkowy raport roczny oraz skonsolidowany raport roczny za 2019 rok zostanie opublikowany w dniu 25 marca 2020 roku,

2) Skonsolidowany raport za I kwartał 2020 rok zostanie opublikowany 30 maja 2020 roku,

3) Skonsolidowany raport za I półrocze 2020 roku zostanie opublikowany 10 września 2020 roku.

4) Skonsolidowany raport za III kwartał 2020 roku zostanie opublikowany 20 listopada 2020 roku.

Jednocześnie Emitent informuje, iż w roku 2019 kontynuować będzie przekazywanie skonsolidowanych raportów kwartalnych (QSr) zawierających kwartalną informację finansową, o których mowa w § 62 ust. 1 Rozporządzenia oraz skonsolidowanego raportu półrocznego (PSr) zawierającego skrócone półroczne sprawozdanie finansowe, o którym mowa w § 62 ust. 3 Rozporządzenia, w miejsce publikacji odrębnych jednostkowych i skonsolidowanych raportów odpowiednio kwartalnych i półrocznych.

Spółka informuje ponadto, że zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia nie będzie publikowała skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2019 roku oraz II kwartał 2020 roku.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Giełdy Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. informuje, że w dniu 17 grudnia 2019 r. otrzymał Oświadczenie Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. ("KDPW") z dnia 16 grudnia 2019 r., w którym poinformowano iż, podjęta została decyzja o zarejestrowaniu w KDPW 40.000 (czterdziestu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii L Spółki Giełdy Praw Majątkowych "Vindexus" S.A., o wartości nominalnej 0,10 zł każda oraz oznaczeniu ich kodem PLVNDEX00013. Rejestracja akcji serii L nastąpi w terminie 3 dni od otrzymania przez Krajowy Depozyt decyzji o wprowadzeniu ww. akcji do obrotu na rynku regulowanym, na który zostały wprowadzone inne akcje Emitenta oznaczone ww. kodem ISIN, nie wcześniej jednak niż w dniu wskazanym w tej decyzji jako dzień wprowadzenia tych akcji do obrotu na tym rynku regulowanym.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Giełdy Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. z siedzibą w Warszawie (zwana dalej również "Spółką") informuje, że w dniu 19 listopada 2019 roku otrzymała zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1 i art. 69a ust. 1 pkt 3 w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 2 lit a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu przy spółkach publicznych (Dz.U. nr 184, poz. 1539 z późn.zm.) o następującej treści:

"Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie ("Towarzystwo") działając w imieniu i na rzecz zarządzanych funduszy inwestycyjnych ("Fundusze") na podstawie 69 ust. 1 pkt 1 i 69a ust. 1 pkt 3 w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 2 lit a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 51; "Ustawa"), niniejszym zawiadamia o przekroczeniu przez Fundusze progu 5% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka").

Zwiększenie stanu posiadania ogólnej liczby głosów w Spółce powyżej 5% nastąpiło na skutek przejęcia przez Towarzystwo z dniem 18 listopada 2019 r. zarządzania funduszem inwestycyjnym Lartiq Infinity Akcji FIZ ("Transakcja"). W składzie portfela przejętego funduszu inwestycyjnego znajdują się akcje Spółki, w liczbie 978 353 (słownie: dziewięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt trzy), które stanowią 8,38 % kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniają do 978 353 (słownie: dziewięciuset siedemdziesięciu ośmiu tysięcy trzystu pięćdziesięciu trzech) głosów na Walnych Zgromadzeniach Spółki oraz reprezentują 8,38 % ogólnej liczby głosów w Spółce.

Przed Transakcją Fundusze nie posiadały akcji Spółki.

Ponadto Towarzystwo informuje, że:

1) Fundusze nie posiadają podmiotów zależnych, które posiadałyby akcje Spółki,

2) Fundusze nie zawarły umów z osobami trzecimi, określonymi w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit c Ustawy,

3) Funduszom nie przysługuje prawo głosu z akcji Spółki w związku z sytuacjami określonymi w art. 69 ust. 4 pkt 7 oraz 8 Ustawy."

Zawiadomienie zawierające dane dotyczące przedmiotowej transakcji stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Zarząd Giełdy Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. z siedzibą w Warszawie (zwana dalej również "Spółką") informuje, że w dniu 19 listopada 2019 roku otrzymała zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1 i art. 69a ust. 1 pkt 3 w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 2 lit a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu przy spółkach publicznych (Dz.U. nr 184, poz. 1539 z późn.zm.) o następującej treści:

"Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie ("Towarzystwo") działając w imieniu i na rzecz zarządzanych funduszy inwestycyjnych ("Fundusze") na podstawie 69 ust. 1 pkt 1 i 69a ust. 1 pkt 3 w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 2 lit a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 51; "Ustawa"), niniejszym zawiadamia o przekroczeniu przez Fundusze progu 5% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka").

Zwiększenie stanu posiadania ogólnej liczby głosów w Spółce powyżej 5% nastąpiło na skutek przejęcia przez Towarzystwo z dniem 18 listopada 2019 r. zarządzania funduszem inwestycyjnym Lartiq Infinity Akcji FIZ ("Transakcja"). W składzie portfela przejętego funduszu inwestycyjnego znajdują się akcje Spółki, w liczbie 978 353 (słownie: dziewięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt trzy), które stanowią 8,38 % kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniają do 978 353 (słownie: dziewięciuset siedemdziesięciu ośmiu tysięcy trzystu pięćdziesięciu trzech) głosów na Walnych Zgromadzeniach Spółki oraz reprezentują 8,38 % ogólnej liczby głosów w Spółce.

Przed Transakcją Fundusze nie posiadały akcji Spółki.

Ponadto Towarzystwo informuje, że:

1) Fundusze nie posiadają podmiotów zależnych, które posiadałyby akcje Spółki,

2) Fundusze nie zawarły umów z osobami trzecimi, określonymi w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit c Ustawy,

3) Funduszom nie przysługuje prawo głosu z akcji Spółki w związku z sytuacjami określonymi w art. 69 ust. 4 pkt 7 oraz 8 Ustawy."

Zawiadomienie zawierające dane dotyczące przedmiotowej transakcji stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Giełdy Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że zmianie ulega termin publikacji raportu kwartalnego za III kwartał 2019 roku.

Raport ten opublikowany zostanie w dniu 22 listopada 2019 roku.

Według pierwotnego planu Emitenta raport kwartalny za III kwartał 2019 roku miał być opublikowany w dniu 20 listopada 2019 roku, o czym Emitent informował Raportem Bieżącym nr 01/2019 z dnia 29 stycznia 2019 roku.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Giełdy Praw Majątkowych Vindexus S.A. ("Spółka" lub "Emitent") podaje do publicznej wiadomości informację o dokonanych przez Grupę Kapitałową Emitenta zakupach nowych portfeli wierzytelności, które zostały nabyte w okresie 1.01.2019 - 30.09.2019 r. za łączną kwotę 53,6 mln zł i o łącznej wartości nominalnej w wysokości 517 mln zł.

Dla porównania w całym 2018 r. Grupa Kapitałowa Emitenta nabyła portfele wierzytelności za łączną kwotę 40,6 mln zł i o łącznej wartości nominalnej w wysokości 346,4 mln zł.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Giełdy Praw Majątkowych Vindexus S.A. ("Spółka" lub "Emitent"), podaje do publicznej wiadomości spłaty z posiadanych przez Grupę Kapitałową Emitenta portfeli wierzytelności w okresie do dnia 30.09.2019 r.:

W okresie 1.01 - 30.09.2019 r. spłaty z posiadanych portfeli wierzytelności wyniosły 70.320 tys. zł.

W trzecim kwartale 2019 r. spłaty z posiadanych portfeli wierzytelności wyniosły 23.946 tys. zł.

Dla porównania:

- W okresie 1.01 - 30.09.2018 r. spłaty z posiadanych portfeli wierzytelności wyniosły 63.487 tys. zł.

- W trzecim kwartale 2018 r. spłaty z posiadanych portfeli wierzytelności wyniosły 21.111 tys. zł.

Jednocześnie Emitent informuje, iż pełna informacja nt. wyników finansowych Spółki oraz Grupy Emitenta osiągniętych w III kwartale 2019 r. zaprezentowana zostanie w skonsolidowanym raporcie za III kwartał 2019 roku, którego publikacja jest zaplanowana na 20 listopada 2019 roku.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Giełdy Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. informuje, że w dniu 25 września 2019 r. otrzymał Oświadczenie Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. ("KDPW") z dnia 24 września 2019 r., w którym poinformowano iż, podjęta została decyzja o zarejestrowaniu w KDPW 48.062 (czterdziestu ośmiu tysięcy sześćdziesięciu dwóch) akcji zwykłych na okaziciela serii K Spółki Giełdy Praw Majątkowych "Vindexus" S.A., o wartości nominalnej 0,10 zł każda oraz oznaczeniu ich kodem PLVNDEX00013. Rejestracja akcji serii K nastąpi w terminie 3 dni od otrzymania przez Krajowy Depozyt decyzji o wprowadzeniu ww. akcji do obrotu na rynku regulowanym, na który zostały wprowadzone inne akcje Emitenta oznaczone ww. kodem ISIN, nie wcześniej jednak niż w dniu wskazanym w tej decyzji jako dzień wprowadzenia tych akcji do obrotu na tym rynku regulowanym.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Giełdy Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. informuje, że zgodnie z otrzymanym w dniu 19.09.2019 r. postanowieniem z dnia 11 września 2019 r. Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta w drodze emisji akcji serii L.

Wysokość kapitału zakładowego po rejestracji wynosi 1 168 000,00 zł (jeden milion sto sześćdziesiąt osiem tysięcy złotych) i dzieli się na 11 680 000 akcji (jedenaście milionów sześćset osiemdziesiąt tysięcy akcji) o wartości nominalnej 0,1 zł (dziesięć groszy) każda.

Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych przez Emitenta 11 680 000 akcji, po zarejestrowaniu zmiany wysokości kapitału zakładowego wynosi 11 680 000 głosów.

Struktura kapitału po zarejestrowaniu zmian przedstawia się następująco:

- 4 100 000 (cztery miliony sto tysięcy) akcji serii A,

- 246 000 (dwieście czterdzieści sześć tysięcy) akcji serii B,

- 654 000 (sześćset pięćdziesiąt cztery tysiące) akcji serii C,

- 1 600 000 (jeden milion sześćset tysięcy) akcji serii D,

- 900 000 (dziewięćset tysięcy) akcji serii E,

- 800 000 (osiemset tysięcy) akcji serii F,

- 250 000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii G,

- 1 750 000 (jeden milion siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii H,

- 291 938 (dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset trzydzieści osiem) akcji serii I,

- 1 000 000 (jeden milion) akcji serii J,

- 48 062 (czterdzieści osiem tysięcy sześćdziesiąt dwie) akcje serii K,

- 40 000 (czterdzieści tysięcy) akcji serii L.

Podwyższenie kapitału zakładowego zostało zrealizowane w ramach podwyższenia kapitału poprzez emisję 40 000 akcji serii L Spółki o wartości nominalnej 0,1 zł oraz cenie emisyjnej 1 zł każda, na podstawie Uchwały nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 czerwca 2019 r. Akcje serii L zostały wyemitowane w związku z wykonaniem przez uprawnione osoby prawa do objęcia akcji w związku z ustanowionym programem motywacyjnym adresowanym do członków zarządu oraz członków kluczowej kadry menadżerskiej Spółki.

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Emitent sporządził jednolity tekst statutu, który stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Giełdy Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. z siedzibą w Warszawie (zwana dalej również "Spółką") informuje, że w dniu 26 sierpnia 2019 roku otrzymał zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu przy spółkach publicznych (Dz.U. nr 184, poz. 1539 z późn.zm.) o następującej treści:

"Zawiadomienie sporządzane na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Niniejszym, Opoka Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Królewska 16, 00-103 Warszawa ("Towarzystwo"), na podstawie przepisów art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ("Ustawa"), działając w imieniu zarządzanego przez siebie funduszu inwestycyjnego:

Opoka Q Fundusz Inwestycyjny Zamknięty ("Fundusz"),

informuje o zmniejszeniu przez Fundusz udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") poniżej 5%.

Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie: Zmniejszenie udziału ogólnej liczby głosów w Spółce przez Fundusz nastąpiło na skutek dokonania w dniu 22.08.2019 roku transakcji sprzedaży 129.453 akcji Spółki.

Liczba akcji posiadanych przed zmiana udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki oraz liczbie głosów z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów:

Przed zmianą udziału Fundusz zarządzany przez Opoka TFI S.A. posiadał 700.000 akcji Spółki, stanowiących 6,01% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonania 700.000 głosów, co stanowi 6,01% w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz o liczbie głosów z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów:

Po zmianie udziału Fundusz inwestycyjny zarządzany przez Opoka TFI S.A. posiada 570.547 akcji Spółki, stanowiących 4,90% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonania 570.547 głosów w spółce, co stanowi 4,90% w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

Ogólna liczba akcji Spółki oraz liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki wynosi 11 640 000.

Brak jest instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1) i 2) Ustawy.

Brak jest podmiotów zależnych od akcjonariuszy dokonujących zawiadamiania, posiadających akcje Spółki. Brak jest osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c. Ustawy w stosunku do akcjonariuszy."

Zawiadomienie zawierające dane dotyczące przedmiotowej transakcji stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd spółki GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH "VINDEXUS" S.A. przedstawia treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 28 czerwca 2019 roku:

Uchwała nr [●]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 czerwca 2019

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią/Pana .........................................

Uzasadnienie:

Uchwała ma charakter porządkowo - organizacyjny i służy prawidłowemu odbyciu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr [●]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 czerwca 2019

w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej

Działając na podstawie art. 420 § 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. uchyla tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.

Uzasadnienie:

Uchwała ma charakter porządkowo - organizacyjny i służy prawidłowemu odbyciu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr [●]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 czerwca 2019

w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie: .......................................

Uzasadnienie:

Uchwała ma charakter porządkowo organizacyjny i służy prawidłowemu odbyciu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr [●]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 czerwca 2019

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia;

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia;

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;

4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej;

5. Wybór Komisji Skrutacyjnej;

6. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;

7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki za rok obrotowy 2018;

8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018;

9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2018;

10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" za rok obrotowy 2018;

11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" za rok obrotowy 2018;

12. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2018;

13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki;

14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki;

15. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia programu motywacyjnego dla Członków Zarządu oraz członków kluczowej kadry menadżerskiej Spółki.

16. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii L w drodze subskrypcji prywatnej, pozbawienia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii L do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i ich dematerializacji oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.

17. Ustalenie liczby Członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji i wybór Członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.

18. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Uzasadnienie:

Uchwała ma charakter porządkowo - organizacyjny i służy prawidłowemu odbyciu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr [●]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 czerwca 2019

w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018, obejmujący okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., niniejszym zatwierdza to sprawozdanie.

Uzasadnienie:

Przygotowane przez Spółkę sprawozdanie z działalności Spółki za rok 2018 (sprawozdanie z działalności) podlega zatwierdzeniu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 w związku z art. 393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych.

Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Spółki, zaopiniowanego przez biegłego rewidenta Spółki tj. spółkę Mac Auditor Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie uzasadnia fakt, że dokument ten jest kompletny, rzetelny i w sposób prawidłowy przedstawia działania Spółki za okres, jaki obejmuje.

Uchwała nr [●]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 czerwca 2019

w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018, to jest za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. zawierającego wprowadzenie, bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów pieniężnych, informację dodatkową, oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta - tj. spółki Mac Auditor Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie - z badania sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe spółki Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. za rok obrotowy 2018.

Uzasadnienie:

Przygotowane przez Spółkę sprawozdanie finansowe za rok 2018 (sprawozdanie finansowe) podlega zatwierdzeniu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 w związku z art. 393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych.

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego, zaopiniowanego przez biegłego rewidenta tj. spółkę Mac Auditor Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie uzasadnia fakt, że dokument ten jest kompletny, rzetelny i w sposób prawidłowy przedstawia działania Spółki za okres, jaki obejmuje.

Uchwała nr [●]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 czerwca 2019

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności

Grupy Kapitałowej Giełda Praw Majątkowych "Vindexus"

za rok obrotowy 2018

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. działając w oparciu o przepis art. 395 § 5 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" za rok obrotowy 2018.

Uzasadnienie:

Zgodnie z postanowieniami art. 395 § 5 KSH w związku z art. 393 pkt 1 KSH przedmiotem obrad oraz uchwał powinno być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" za rok obrotowy 2018.

Uchwała nr [●]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 czerwca 2019

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Grupy Kapitałowej Giełda Praw Majątkowych "Vindexus"

za rok obrotowy 2018

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. działając w oparciu o przepis art. 395 § 5 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych po rozpatrzeniu, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" obejmujące wprowadzenie, skonsolidowany bilans, skonsolidowany rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych oraz informację dodatkową za rok obrotowy 2018.

Uzasadnienie:

Zgodnie z postanowieniami art. 395 § 5 KSH w związku z art. 393 pkt 1 KSH przedmiotem obrad oraz uchwał powinno być rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" za rok obrotowy 2018.

Uchwała nr [●]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 czerwca 2019

w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2018 oraz ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2), po uwzględnieniu pozytywnie zaopiniowanego przez Radę Nadzorczą, rozpatrzonego przez Walne Zgromadzenie wniosku Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2018, postanawia przeznaczyć zysk netto za rok 2018 w kwocie 15.624.471,81 zł w następujący sposób:

- w części tj. 3 475 800,00 zł na wypłatę dywidendy w wysokości 0,30 zł na jedną akcję,

- w części tj. 70 000,00 zł na Fundację im. Pawła Włodkowica,

- w części tj. 30 000,00 zł na Fundację Semper Adiuvent

- w części tj. 40 000,00 zł na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

1) ustalić dzień dywidendy na dzień 9 lipca 2019 r.,

2) ustalić termin wypłaty dywidendy na dzień 19 lipca 2019 r.

Uzasadnienie:

Zarząd wnioskuje o podzielenie wykazanego w sprawozdanie finansowym zysku, osiągniętego w 2018 roku, w sposób zgodny z przedstawioną wyżej uchwałą. Wypłata nastąpi z zysku netto Spółki za 2018 rok, powiększonego o niepodzielony wynik. Rekomendacja co do wypłaty oraz wysokości dywidendy uwzględnia aktualną sytuację finansową oraz dalszą realizację strategii, planów i perspektyw rozwoju Spółki i Grupy Kapitałowej. Wniosek Zarządu w tym przedmiocie został pozytywnie oceniony przez Radę Nadzorczą.

Uchwała nr [●]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 czerwca 2019

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Janowi Kuchno

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Giełdy Praw Majątkowych Vindexus S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018, w okresie pełnienia funkcji od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., Prezesowi Zarządu Panu Janowi Kuchno.

Uzasadnienie:

Udzielenie absolutorium jest wyrazem akceptacji dla pracy poszczególnych osób wchodzących w skład Zarządu Spółki w okresie, jakiego absolutorium dotyczy. Wyniki za 2018 r. oraz perspektywy rozwoju potwierdzają prawidłowość założonej i realizowanej przez Zarząd strategii Spółki.

Uchwała nr [●]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 czerwca 2019

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Piotrowi Kuchno

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018, o okresie pełnienia funkcji od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Kuchno.

Uzasadnienie:

Udzielenie absolutorium jest wyrazem akceptacji dla pracy poszczególnych osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej w okresie, jakiego absolutorium dotyczy. Uzasadnieniem dla udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej jest wynik badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta.

Uchwała nr [●]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 czerwca 2019

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Marcie Currit

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018, o okresie pełnienia funkcji od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., Członkowi Rady Nadzorczej Pani Marcie Currit.

Uzasadnienie:

Udzielenie absolutorium jest wyrazem akceptacji dla pracy poszczególnych osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej w okresie, jakiego absolutorium dotyczy. Uzasadnieniem dla udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej jest wynik badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta.

Uchwała nr [●]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 czerwca 2019

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Sławomirowi Trojanowskiemu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018, o okresie pełnienia funkcji od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., Członkowi Rady Nadzorczej Panu Sławomirowi Trojanowskiemu

Uzasadnienie:

Udzielenie absolutorium jest wyrazem akceptacji dla pracy poszczególnych osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej w okresie, jakiego absolutorium dotyczy. Uzasadnieniem dla udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej jest wynik badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta.

Uchwała nr [●]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 czerwca 2019

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Ryszardowi Jankowskiemu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018, o okresie pełnienia funkcji od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., Członkowi Rady Nadzorczej Panu Ryszardowi Jankowskiemu

Uzasadnienie:

Udzielenie absolutorium jest wyrazem akceptacji dla pracy poszczególnych osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej w okresie, jakiego absolutorium dotyczy. Uzasadnieniem dla udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej jest wynik badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta.

Uchwała nr [●]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 czerwca 2019

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Lechowi Fronckielowi

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018, o okresie pełnienia funkcji od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., Członkowi Rady Nadzorczej Panu Lechowi Fronckielowi.

Uzasadnienie:

Udzielenie absolutorium jest wyrazem akceptacji dla pracy poszczególnych osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej w okresie, jakiego absolutorium dotyczy. Uzasadnieniem dla udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej jest wynik badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta.

Uchwała nr [●]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 czerwca 2019

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Andrzejowi Jankowskiemu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018, o okresie pełnienia funkcji od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., Członkowi Rady Nadzorczej Panu Andrzejowi Jankowskiemu.

Uzasadnienie:

Udzielenie absolutorium jest wyrazem akceptacji dla pracy poszczególnych osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej w okresie, jakiego absolutorium dotyczy. Uzasadnieniem dla udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej jest wynik badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta.

Uchwała nr [●]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 czerwca 2019

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Danielowi Dębeckiemu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018, o okresie pełnienia funkcji od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., Członkowi Rady Nadzorczej Panu Danielowi Dębeckiemu

Uzasadnienie:

Udzielenie absolutorium jest wyrazem akceptacji dla pracy poszczególnych osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej w okresie, jakiego absolutorium dotyczy. Uzasadnieniem dla udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej jest wynik badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta.

Uchwała Nr [...]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

GPM Vindexus Spółka Akcyjna

z dnia 28 czerwca 2019 r.

w sprawie ustanowienia programu motywacyjnego

dla Członków Zarządu oraz członków kluczowej kadry menadżerskiej Spółki

§ 1

[Ustanowienie Programu Motywacyjnego]

1. Niniejsza uchwała zostaje podjęta w związku z zamiarem realizacji przez Spółkę programu motywacyjnego ("Program Motywacyjny"), polegającego na przyznaniu Członkom Zarządu oraz członkom kluczowej kadry menadżerskiej Spółki praw do objęcia akcji Spółki nowej emisji.

2. Celem realizacji Programu Motywacyjnego jest docenienie wkładu Członków Zarządu oraz kluczowych menadżerów Spółki w osiągnięcie przez Spółkę wzrostu wyników finansowych w roku obrotowym 2018 oraz zainicjowanie mechanizmów gratyfikacyjnych, motywujących osoby odpowiedzialne za rozwój Spółki do działań zapewniających wzrost wartości Spółki.

§ 2

[Podstawowe założenia Programu Motywacyjnego]

1. Program Motywacyjny polegać będzie na przyznaniu osobom o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej uchwały, uprawnienia do objęcia łącznie nie więcej niż 40.000 (słownie: czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii L Spółki, które zostaną wyemitowane w ramach podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.

2. Program Motywacyjny będzie miał charakter jednorazowy.

§ 3

[Upoważnienia]

1. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do uchwalenia w terminie miesiąca od dnia podjęcia niniejszej uchwały Regulaminu Programu Motywacyjnego, który będzie zawierał szczegółowe warunki realizacji Programu Motywacyjnego, a w szczególności wskazywał sposób określenia Członków Zarządu oraz kluczowych członków kadry menedżerskiej Spółki uprawnionych do obejmowania nowych akcji Spółki w ramach Programu Motywacyjnego ("Osoby Uprawnione") oraz określał zasady i warunki obejmowania nowych akcji Spółki przez Osoby Uprawnione.

2. Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich, innych niż wskazane w ust. 1 powyżej, czynności faktycznych i prawnych związanych z realizacją Programu Motywacyjnego.

§ 4

[Wejście w życie]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie:

W związku z osiągnięciem przez Spółkę w 2018 r. bardzo dobrych wyników finansowych Zarząd Spółki wnioskuje do Walnego zgromadzenia o przyjęcie uchwały, która umożliwi wdrożenie w Spółce programu motywacyjnego. Program ten stworzy zdaniem Zarządu podstawy do docenienia wkładu wyróżniającym się członkom kadry menedżerskiej Spółki w osiągnięcie przez Spółkę wzrostu wyników finansowych w roku obrotowym 2018 oraz zainicjowanie mechanizmów gratyfikacyjnych, motywujących osoby odpowiedzialne za rozwój Spółki do działań zapewniających wzrost wartości Spółki. W ocenie Zarządu może przyczynić się do stymulowania poprawy zarządzania grupą kapitałową Spółki, a w dalszej perspektywie przełożyć się na dalszą poprawę wyników finansowych grupy kapitałowej Spółki.

Uchwała Nr [...]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

GPM Vindexus Spółka Akcyjna

z dnia 28 czerwca 2019 r.

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii L w drodze subskrypcji prywatnej, pozbawienia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii L do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i ich dematerializacji oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.

Działając na podstawie art. 430 § 1, 431 § 1 i 2 pkt. 1, art. 432, art. 433 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.) Kodeks spółek handlowych ("KSH") oraz §7 ust. 1 i §11 ust. 1 pkt f) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

[Podwyższenie kapitału]

1. W związku z ustanowieniem Programu Motywacyjnego, którego założenia zostały przyjęte uchwałą nr [...] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia [...] czerwca 2019 r. w sprawie ustanowienia programu motywacyjnego dla Członków Zarządu oraz członków kluczowej kadry menadżerskiej Spółki ("Uchwała w sprawie ustanowienia Programu Motywacyjnego"), Kapitał zakładowy Spółki zostaje podwyższony o kwotę nie mniejszą niż 0,10 zł (słownie: 10 groszy) i nie większą niż 4.000,00 zł (słownie: cztery tysiące 00/100 złotych) tj. z kwoty 1.164.000,00 zł (jeden milion sto sześćdziesiąt cztery tysiące złotych) do kwoty nie mniejszej niż 1.164.000,10 zł (jeden milion sto sześćdziesiąt cztery tysiące złotych dziesięć groszy) i nie większej niż 1.168.000,00 zł (jeden milion sto sześćdziesiąt osiem tysięcy złotych).

2. Podwyższenie zostanie dokonane w drodze emisji nie mniej niż 1 (słownie: jeden) i nie więcej niż 40.000 (słownie: czterdziesty tysięcy) sztuk akcji serii L, o wartości nominalnej wynoszącej 0,10 zł (dziesięć groszy) za każdą akcję ("Akcje Serii L").

3. Akcje Serii L są akcjami zwykłymi na okaziciela.

4. Z Akcjami Serii L nie są związane żadne szczególne uprawnienia.

5. Emisja Akcji Serii L zostanie przeprowadzona poza ofertą publiczną, o której mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych i będzie miała charakter subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt. 1 KSH skierowanej wyłącznie do wybranych podmiotów w liczbie nie większej niż 149 (sto czterdzieści dziewięć).

6. Akcje Serii L zostaną zaoferowane Członkom Zarządu Spółki oraz członkom kluczowej kadry menadżerskiej Spółki określonym w sposób wskazany w Regulaminie Programu Motywacyjnego, zgodnie z § 3 ust. 1 Uchwały w sprawie ustanowienia Programu Motywacyjnego.

7. Listę Osób Uprawnionych oraz liczbę Akcji Serii L, która zostanie im zaoferowana określi Rada Nadzorcza Spółki w sposób wskazany w Regulaminie Programu Motywacyjnego, zgodnie z § 3 ust. 1 Uchwały w sprawie ustanowienia Programu Motywacyjnego.

8. Cena emisyjna Akcji Serii L wynosi 1 zł za każdą jedną Akcję Serii L.

9. Nadwyżka w cenie emisyjnej ponad wartość nominalną obejmowanych Akcji Serii L zostanie wpłacona na kapitał zapasowy Spółki, zgodnie z postanowieniami art. 396 § 2 KSH, zaś pozostała kwota, stanowiąca iloczyn liczby obejmowanych Akcji Serii L i ich wartości nominalnej zostanie wpłacona na kapitał zakładowy Spółki.

10. Akcje Serii L zostaną pokryte wkładami pieniężnymi wniesionymi w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.

11. Zawarcie umów objęcia Akcji Serii L zgodnie z art. 431 § 2 pkt. 1 KSH nastąpi do dnia 15 grudnia 2019 r.

12. Akcje Serii L uczestniczyć będą w dywidendzie od dnia 1 stycznia 2019 roku, czyli począwszy od wypłat z zysku za rok obrotowy 2019.

13. Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do zrealizowania podwyższenia kapitału na zasadach określonych w niniejszej Uchwale, z uwzględnieniem założeń Regulaminu Programu Motywacyjnego, w szczególności do złożenia oferty objęcia akcji, o której mowa w ust 5 i 6 niniejszego paragrafu.

14. Upoważnia się Radę Nadzorczą do zawarcia umów objęcia Akcji Serii L z Osobami Uprawnionymi będącymi Członkami Zarządu Spółki.

§ 2

[Pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru Akcji Serii L]

1. W celu realizacji Programu Motywacyjnego, w interesie Spółki, pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa pierwszeństwa objęcia Akcji Serii L (pozbawienie prawa poboru).

2. Opinia Zarządu uzasadniająca powody wyłączenia prawa poboru oraz proponowaną cenę emisyjną Akcji sporządzona na podstawie art. 433 § 2 KSH przedstawiona została na piśmie Walnemu Zgromadzeniu przez Zarząd i stanowi załącznik do protokołu.

§ 3

[Dematerializacja akcji, ubieganie się o dopuszczenia i wprowadzenie Akcji Serii L do obrotu giełdowego]

1. Postanawia się o ubieganiu się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii L do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz o ich dematerializacji.

2.Upoważnia się Zarząd Spółki do:

a) dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z dopuszczeniem i wprowadzeniem wszystkich Akcji Serii L do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;

b) zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. w zakresie określonym w § 3 ust. 1 niniejszej Uchwały umowy depozytowej, o której mowa w art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538 ze zm.).

§ 4

[Zmiana Statutu Spółki]

1. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego, o którym mowa w § 1 niniejszej Uchwały, zmienia się §6 Statutu Spółki w brzmieniu:

"1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 1.159.193,90 zł (jeden milion sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy złote i dziewięćdziesiąt groszy) i nie więcej niż 1.164.000,00 zł (jeden milion sto sześćdziesiąt cztery tysięcy złotych) i dzieli się na nie mniej niż 11591939 (jedenaście milionów pięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset trzydzieści dziewięć) i nie więcej niż 11640000 (jedenaście milionów sześćset czterdzieści tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, w tym:

- 4 100 000 (cztery miliony sto tysięcy) akcji serii A, oznaczonych numerami 0000001-4100000,

- 246 000 (dwieście czterdzieści sześć tysięcy) akcji serii B, oznaczonych numerami 000001-246000,

- 654 000 (sześćset pięćdziesiąt cztery tysiące) akcji serii C, oznaczonych numerami 000001-654000,

- 1 600 000 (jeden milion sześćset tysięcy) akcji serii D, oznaczonych numerami 0000001-1600000,

- 900 000 (dziewięćset tysięcy) akcji serii E, oznaczonych numerami 000001-900000,

- 800 000 (osiemset tysięcy) akcji serii F, oznaczonych numerami 000001-800000,

- 250 000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii G, oznaczonych numerami 000001-250000,

- 1 750 000 (jeden milion siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii H, oznaczonych numerami 0000001-1750000,

- 291 938 (dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset trzydzieści osiem) akcji serii I, oznaczonych numerami 0000001-0291938,

- 1 000 000 (jeden milion) akcji serii J, oznaczonych numerami 0000001-1000000,

- nie mniej niż 1 (jeden) i nie więcej niż 48 062 (czterdzieści osiem tysięcy sześćdziesiąt dwie) akcje serii K, oznaczonych numerami 000001-048062.

2. Wszystkie akcje Spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela.

3. Akcje serii A zostały pokryte wkładem niepieniężnym w całości przed zarejestrowaniem Spółki. Akcje kolejnych serii B, C, D, E, F, G, H, I, J oraz K zostały pokryte wkładem pieniężnym w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji odpowiednio akcji serii B, C, D, E, F, G, H, I, J oraz K."

który otrzymuje następujące brzmienie:

"1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 1.164.000,10 zł (jeden milion sto sześćdziesiąt cztery tysięcy złotych dziesięć groszy) i nie więcej niż 1.168.000,00 zł (jeden milion sto sześćdziesiąt osiem tysięcy złotych) i dzieli się na nie mniej niż 11640001 (jedenaście milionów sześćset czterdzieści tysięcy jedną akcję) i nie więcej niż 11680000 (jedenaście milionów sześćset osiemdziesiąt tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, w tym:

- 4 100 000 (cztery miliony sto tysięcy) akcji serii A, oznaczonych numerami 0000001-4100000,

- 246 000 (dwieście czterdzieści sześć tysięcy) akcji serii B, oznaczonych numerami 000001-246000,

- 654 000 (sześćset pięćdziesiąt cztery tysiące) akcji serii C, oznaczonych numerami 000001-654000,

- 1 600 000 (jeden milion sześćset tysięcy) akcji serii D, oznaczonych numerami 0000001-1600000,

- 900 000 (dziewięćset tysięcy) akcji serii E, oznaczonych numerami 000001-900000,

- 800 000 (osiemset tysięcy) akcji serii F, oznaczonych numerami 000001-800000,

- 250 000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii G, oznaczonych numerami 000001-250000,

- 1 750 000 (jeden milion siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii H, oznaczonych numerami 0000001-1750000,

- 291 938 (dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset trzydzieści osiem) akcji serii I, oznaczonych numerami 0000001-0291938,

- 1 000 000 (jeden milion) akcji serii J, oznaczonych numerami 0000001-1000000,

- 48 062 (czterdzieści osiem tysięcy sześćdziesiąt dwie) akcji serii K, oznaczonych numerami 000001-048062,

- nie mniej niż 1 (jeden) i nie więcej niż 40 000 (czterdzieści tysięcy) akcje serii L, oznaczonych numerami 000001-040000.

2. Wszystkie akcje Spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela.

3. Akcje serii A zostały pokryte wkładem niepieniężnym w całości przed zarejestrowaniem Spółki. Akcje kolejnych serii B, C, D, E, F, G, H, I, J, K oraz L zostały pokryte wkładem pieniężnym w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji odpowiednio akcji serii B, C, D, E, F, G, H, I, J, K oraz L."

2. Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.

§ 5

[Wejście w życie]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z zastrzeżeniem, że zmiany w Statucie Spółki wchodzą w życie z dniem zarejestrowania zmian w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Uzasadnienie:

W związku z wprowadzeniem w Spółce programu motywacyjnego konieczne jest podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii L skierowanej do Członków Zarządu oraz kluczowych menadżerów Spółki i związana z podwyższeniem zmiana Statutu Spółki. Zgodnie z art. 433 par. 2 KSH załącznikiem do niniejszej uchwały będzie opinia zarządu uzasadniająca powody wyłączenia prawa poboru oraz proponowaną cenę emisyjną nowych Akcji.

Załącznik do uchwały Nr [...] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GPM Vindexus Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2019 r. - Opinia Zarządu uzasadniająca powody wyłączenia prawa poboru oraz proponowaną cenę emisyjną Akcji sporządzona na podstawie art. 433 § 2 KSH

Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii L skierowanej do Członków Zarządu oraz kluczowych menadżerów Spółki pozwoli na stworzenie nowego, efektywnego mechanizmu motywacyjnego, poprzez partycypację tych osób w jej kapitale zakładowym oraz gratyfikację dotychczasowych osiągnięć. W opinii Zarządu przełoży się to na wzrost wartości Spółki oraz przyczyni się do umocnienia pozycji Spółki wobec podmiotów prowadzących działalność konkurencyjną i wobec kontrahentów. Celem Programu jest stworzenie mechanizmów motywacyjnych dla menadżerów Spółki oraz osób, na których spoczywa odpowiedzialność za zarządzanie Spółką, jej rozwój i pozycję rynkową, co przekłada się bezpośrednio na wzrost wartości akcji Spółki oraz umocnienie jej pozycji konkurencyjnej. Wprowadzenie osób, do których skierowana jest przedmiotowa emisja, do grona akcjonariuszy Spółki, stanowi formę umocnienia więzi łączącej ich ze Spółką, co według Zarządu będzie miało wpływ na zwiększenie dynamiki rozwoju Spółki i identyfikację pracownika z celami strategicznymi Spółki w dłuższym horyzoncie czasowym. Skierowanie emisji akcji do kluczowych menadżerów i Członków Zarządu Spółki stanowi zaś docenienie ich wkładu w osiągnięcie przez Spółkę wzrostu wyników finansowych w roku obrotowym 2018.

Wobec powyższego zdaniem Zarządu, w interesie Spółki, prawo poboru przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom w odniesieniu do akcji serii L powinno zostać wyłączone w całości.

Zarząd Spółki proponuje ustalenie ceny emisyjnej akcji serii L w wysokości 1 zł (słownie: jeden złoty) za jedną akcję. Tak ustalona cena emisyjna jest adekwatna z punktu widzenia celu Programu Motywacyjnego, którym jest gratyfikacja finansowa osób uprawnionych i motywacja do podejmowania działań prowadzących do wzrostu wartości Spółki.

Uchwała nr [●]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 czerwca 2019 r.

w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych, ustala skład Rady Nadzorczej kolejnej kadencji na liczbę 7 (siedmiu) członków.

Uzasadnienie:

W związku z upływem kadencji dotychczasowej rady nadzorczej konieczny jest ustalenie liczby członków rady nadzorczej kolejnej kadencji.

Uchwała nr [●]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 czerwca 2019 r.

w sprawie powołania Ryszarda Jankowskiego do Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych, powołuje Pana Ryszarda Jankowskiego do składu Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.

Uzasadnienie:

W związku z upływem kadencji dotychczasowej rady nadzorczej konieczny jest wybór rady nadzorczej na nową kadencję.

Uchwała nr [●]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 czerwca 2019 r.

w sprawie powołania Daniela Dębeckiego do Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych, powołuje Pana Daniela Dębeckiego do składu Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.

Uzasadnienie:

W związku z upływem kadencji dotychczasowej rady nadzorczej konieczny jest wybór rady nadzorczej na nową kadencję.

Uchwała nr [●]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 czerwca 2019 r.

w sprawie powołania Piotra Kuchno do Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych, powołuje Pana Piotra Kuchno do składu Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.

Uzasadnienie:

W związku z upływem kadencji dotychczasowej rady nadzorczej konieczny jest wybór rady nadzorczej na nową kadencję.

Uchwała nr [●]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 czerwca 2019 r.

w sprawie powołania Andrzeja Jankowskiego do Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych, powołuje Pana Mieczysława Litwina do składu Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.

Uzasadnienie:

W związku z upływem kadencji dotychczasowej rady nadzorczej konieczny jest wybór rady nadzorczej na nową kadencję.

Uchwała nr [●]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 czerwca 2019 r.

w sprawie powołania Sławomira Trojanowskiego do Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych, powołuje Pana Sławomira Trojanowskiego do składu Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.

Uzasadnienie:

W związku z upływem kadencji dotychczasowej rady nadzorczej konieczny jest wybór rady nadzorczej na nową kadencję.

Uchwała nr [●]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 czerwca 2019 r.

w sprawie powołania Marty Kuchno do Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych, powołuje Panią Martę Kuchno do składu Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.

Uzasadnienie:

W związku z upływem kadencji dotychczasowej rady nadzorczej konieczny jest wybór rady nadzorczej na nową kadencję.

Uchwała nr [●]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 czerwca 2019 r.

w sprawie powołania Lecha Fronckiela do Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych, powołuje Pana Lecha Fronckiela do składu Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.

Uzasadnienie:

W związku z upływem kadencji dotychczasowej rady nadzorczej konieczny jest wybór rady nadzorczej na nową kadencję.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd spółki GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH "VINDEXUS" S.A. z siedzibą w Warszawie (zwana dalej: "Spółką"), wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000057576, NIP 526-10-22-345, kapitał zakładowy w wysokości 1.164.000,00 zł. (jeden milion sto sześćdziesiąt cztery tysiące złotych) w całości wpłacony, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej: "KSH") w związku z art. 395 § 1 KSH i 402ą § 1 KSH oraz § 12 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 28 czerwca 2019 roku, na godz. 15.00, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie przy ulicy Serockiej 3 lok. B2.

I. Porządek obrad obejmuje:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia;

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia;

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;

4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej;

5. Wybór Komisji Skrutacyjnej;

6. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;

7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki za rok obrotowy 2018;

8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018;

9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2018;

10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" za rok obrotowy 2018.

11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" za rok obrotowy 2018.

12. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2018 oraz ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy;

13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki;

14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki;

15. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia programu motywacyjnego dla Członków Zarządu oraz członków kluczowej kadry menadżerskiej Spółki.

16. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii L w drodze subskrypcji prywatnej, pozbawienia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii L do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i ich dematerializacji oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.

17. Ustalenie liczby Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji i wybór Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.

18. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

II. Opis procedur dotyczących uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Informacja o prawie akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia

Akcjonariusz lub akcjonariusze, którzy reprezentują co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia, tj. do dnia 7 czerwca 2019 r. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Ponadto akcjonariusz lub akcjonariusze żądający umieszczenia określonych spraw w porządku obrad powinni przedstawić wystawione przez stosowny podmiot zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu w celu identyfikacji ich jako akcjonariuszy Spółki. Żądanie może zostać złożone na piśmie i wysłane pocztą lub doręczone osobiście na adres Spółki, 04-333 Warszawa, ul. Serocka 3 lok. B2 lub wysłane pocztą elektroniczną na adres e-mail: wza@gpm-vindexus.pl.

Do powyższego żądania należy dołączyć kopie dokumentów (ewentualnie skany jeżeli dokumenty będą wysyłane pocztą elektroniczną) potwierdzających tożsamość akcjonariusza oraz jego uprawnienie do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia, w szczególności:

a. zaświadczenie lub świadectwo depozytowe wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych na którym zapisane są akcje Spółki posiadane przez akcjonariusza potwierdzające, że jest on faktycznie akcjonariuszem Spółki oraz fakt, że reprezentuje on co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki,

b. w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu,

c. w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw), lub

d. w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika - kopia dokumentu pełnomocnictwa podpisana przez akcjonariusza lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza, oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika, oraz kopia dokumentu lub dokumentów tożsamości akcjonariusza lub osób go reprezentujących. W przypadku akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną należy załączyć kopię odpisu z właściwego rejestru.

Informacja o prawie akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem walnego zgromadzenia

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub w postaci elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Akcjonariusz lub akcjonariusze zgłaszający projekty uchwał muszą przedstawić wystawione przez stosowny podmiot zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu w celu identyfikacji ich jako akcjonariuszy Spółki. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na swojej stronie internetowej (http://www.gpm-vindexus.pl/s/relacje-inwestorskie/otoczenie-prawne).

Projekty uchwał mogą zostać złożone na piśmie i wysłane pocztą lub doręczone osobiście na adres Spółki, 04-333 Warszawa, ul. Serocka 3 lok. B2 lub wysłane pocztą elektroniczną na adres e-mail: wza@gpm-vindexus.pl.

Do projektów uchwał należy dołączyć kopie dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza oraz jego uprawnienie do ich zgłaszania wskazanych w punktach a-d powyżej.

Informacja o prawie akcjonariuszy do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas walnego zgromadzenia

Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

Informacja o sposobie wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, w tym w szczególności o formularzach stosowanych podczas głosowania przez pełnomocnika, oraz sposobie zawiadamiania Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników.

Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba, że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz spółki publicznej posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.

Członek Zarządu Spółki i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami akcjonariuszy na Walnym Zgromadzeniu. Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest członek zarządu, członek rady nadzorczej, likwidator, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik Spółki lub spółdzielni zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej i przesłania na adres email: wza@gpm-vindexus.pl.

Pełnomocnictwo udzielone w formie elektronicznej przez akcjonariusza będącego osobą fizyczną powinno zawierać dane umożliwiające identyfikację akcjonariusza, w tym: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL, dane dokumentu tożsamości akcjonariusza: numer dokumentu, datę jego wydania, organ, który wydał dokument oraz termin ważności dokumentu.

Pełnomocnictwo udzielone w formie elektronicznej przez akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną winno zawierać dane wymienione w zdaniu powyższym, dotyczące osób udzielających w imieniu takiego akcjonariusza tegoż pełnomocnictwa.

Do zawiadomienia o udzieleniu przez akcjonariusza pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy załączyć skan dokumentu lub dokumentów tożsamości akcjonariusza lub osób go reprezentujących - w przypadku akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną. Spółka podejmuje również inne odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika, w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej, przy czym działania te powinny być proporcjonalne do celu.

Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej udostępnia się do pobrania formularze zawierające wzór pełnomocnictwa w postaci elektronicznej oraz formularze do głosowania przez pełnomocnika. Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na wskazanych formularzach.

Przedstawiciele osób prawnych powinni dysponować oryginałem lub poświadczoną przez notariusza kopią odpisu z właściwego rejestru, a jeżeli ich prawo do reprezentowania nie wynika z rejestru, powinni dysponować pisemnym pełnomocnictwem oraz aktualnym na dzień wydania pełnomocnictwa oryginałem lub poświadczoną przez notariusza kopią odpisu z właściwego rejestru. Akcjonariusze i pełnomocnicy powinni posiadać przy sobie dowód tożsamości.

Zarząd Spółki informuje, iż w razie udzielania pełnomocnictwa wraz z instrukcją do głosowania, Spółka nie będzie weryfikowała czy pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z instrukcjami, które otrzymali od akcjonariuszy. W związku z powyższym, instrukcja do głosowania powinna być przekazana jedynie pełnomocnikowi.

Informacja o możliwości i sposobie uczestniczenia w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Informacja o sposobie wypowiadania się w trakcie walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Statut Spółki nie przewiduje możliwości wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Informacja o sposobie wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Statut Spółki nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną.

Pozostałe informacje dla akcjonariuszy

Dzień rejestracji

Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przypada na dzień 12 czerwca 2019 roku, tj. na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia ("Dzień Rejestracji").

Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Informacja o prawie uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu

Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji.

Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji Spółki na okaziciela zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia tj. nie wcześniej niż w dniu 1 czerwca 2019 r. i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji, tj. nie później niż w dniu 13 czerwca 2019 r., podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

Spółka niniejszym zwraca uwagę, iż uprawnione do udziału w Walnym Zgromadzeniu będą tylko osoby, które:

a) były akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji, tj. w dniu 12 czerwca 2019 r. oraz b) zwróciły się - nie wcześniej niż w dniu 1 czerwca 2019 r. i nie później niż w dniu 13 czerwca 2019 r. - do podmiotu prowadzącego ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

Spółka ustala listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu na podstawie wykazu przekazanego jej przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (KDPW), a sporządzonego na podstawie wystawionych przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych imiennych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

Osoby uprawnione do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na pół godziny przed rozpoczęciem obrad.

Dostęp do dokumentacji

Osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu oraz projekty uchwał lub uwagi Zarządu oraz Rady Nadzorczej w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Serockiej 3 lok. B2, gdzie również przez trzy dni powszednie przed terminem Walnego Zgromadzenia będzie udostępniona lista akcjonariuszy uprawnionych do wzięcia udziału w Walnym Zgromadzeniu. Akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana.

Wszystkie informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia będą dostępne na stronie internetowej Spółki pod adresem: http://www.gpm-vindexus.pl/s/relacje-inwestorskie/otoczenie-prawne

Pozostałe wymogi formalne zamieszczone są na stronie internetowej Spółki: www.gpm-vindexus.pl.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH "VINDEXUS" S.A. z siedzibą w Warszawie ( zwanej dalej "Spółką") informuje, że w dniu 11 kwietnia 2019 Rada Nadzorcza dokonała odwołania Zarządu w dotychczasowym składzie tj. w osobie Jana Kuchno pełniącego funkcję Prezesa Zarządu oraz tym samym dokonała skrócenia kadencji Zarządu Spółki.

W związku z odwołaniem Zarządu oraz skróceniem kadencji Zarządu, w dniu 11 kwietnia 2019 r. Rada Nadzorcza Spółki dokonała wyboru Zarządu na nową wspólną trzyletnią kadencję, rozpoczynającą się z dniem 11 kwietnia 2019 roku.

Do składu Zarządu nowej kadencji Rada Nadzorcza powołała następujące osoby: Pana Jana Kuchno, powierzając mu funkcję Prezesa Zarządu oraz Pana Artura Zdunka, powierzając mu funkcję Członka Zarządu.

Życiorys Prezesa Zarządu Spółki Jana Kuchno został przekazany raportem bieżącym nr 16/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r.

Życiorys Członka Zarządu Spółki Artura Zdunka został przedstawiony w załączniku.

Pan Jan Kuchno oraz Pan Artur Zdunek nie zostali wpisani do rejestru dłużników niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Giełdy Praw Majątkowych Vindexus S.A. z siedzibą w Warszawie (zwana dalej "Spółką" lub "Emitentem") informuje, że w dniu 27 marca 2019 r. otrzymał od akcjonariuszy reprezentujących ponad 23,5% kapitału zakładowego, działających na podstawie art. 400 § 1 kodeksu spółek handlowych, żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w celu przeprowadzenia wyboru członków Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami na zasadach określonych w art. 385 par. 3-9 k.s.h.

Pełna treść żądania wraz z proponowanym porządkiem obrad oraz projektami uchwał znajduje się w załączniku raportu.

W związku z otrzymanym żądaniem, Zarząd Emitenta podejmuje działania zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Giełdy Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. z siedzibą w Warszawie (zwana dalej również "Spółką") informuje, że w dniu 25 lutego 2019 roku otrzymał zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu przy spółkach publicznych (Dz.U. nr 184, poz. 1539 z późn.zm.) o następującej treści:

"Znaczne pakiety akcji

Działając na podstawie art. 69 ust. 1 pkt. 2) oraz ust 2 pkt. 1) lit. a) w związku z art.87 ust. 1 pkt 2) lit. a) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, (Dz.ll. 2018 poz. 512) Trigon Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Trigon TFI S.A.), działając w imieniu funduszy zarządzanych przez Trigon TFI S.A. zawiadamia o:

— zmianie dotychczas posiadanego udziału funduszu Trigon Infinity Akcji FIZ w ogólnej liczbie głosów spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "Spółka") polegającej na zejściu poniżej progu 15% ogólnej liczby głosów w Spółce;

— zmianie dotychczas posiadanego łącznego udziału funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Trigon TFI S.A. w ogólnej liczbie głosów w Spółce polegającej na przekroczeniu progu 10% ogólnej liczby głosów w Spółce.

1. Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie:

— Zmniejszenie przez fundusz Trigon Infinity Akcji FIZ udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce powodujące zejście poniżej progu 15% nastąpiło w wyniku rozliczenia w dniu 19 lutego 2019 r. transakcji z dnia 15 lutego 2019 r. powodujących zbycie 599 900 akcji Spółki.

— Przekroczenie przez fundusze inwestycyjne zarządzane przez Trigon TFI S.A. łącznego udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce powyżej progu 10% nastąpiło w wyniku rozliczenia w dniu 19 lutego 2019 r. transakcji z dnia 15 lutego 2019 r. nabycia przez fundusz Trigon Opportunity FIZ 100 000 akcji Spółki.

2. Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki oraz liczba głosów z tych akcji ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:

— Przed zmianą udziału fundusz Trigon Infinity Akcji FIZ posiadał 1 964 037 akcji Spółki, stanowiących 16,87% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 1 964 037 głosów w Spółce, co stanowi 16,87% w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

— Przed zmianą udziału jedynie Trgon Infinity Akcji FIZ z funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Trigon TFI S.A, posiadał akcje Spółki.

3. Liczba posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów po zmianie udziału:

— Po zmianie udziału fundusz Trigon Infinity Akcji F1Z posiadał 1 364 137 akcji Spółki, stanowiących 11,72% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 1 364 137 głosów w Spółce, co stanowi 11,72% w ogólnej iiczbie głosów w Spółce.

— Po zmianie udziału fundusze inwestycyjne zarządzane przez Trigon TFI S.A. łącznie posiadały 1 464 137 akcji Spółki, stanowiących 12,58% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 1 464 137 głosów w Spółce, co stanowi 12,58% w ogólnej liczbie głosów w Spółce;

4. Podmioty zależne od akcjonariuszy dokonujących zawiadomienia, posiadający akcje Spółki - brak takich podmiotów.

5. Osoby o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o ofercie; brak takich podmiotów.

6. Liczba głosów z akcji, obliczonej w sposób określony w art. 69b ust. 2, do których nabycia jest uprawniony lub zobowiązany jako posiadacz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne, rodzaju lub nazwie tych instrumentów finansowych, dacie ich wygaśnięcia oraz dacie lub terminie, w którym nastąpi lub może nastąpić nabycie akcji: brak takich głosów.

7. Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 3 Ustawy o ofercie, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie, rodzaju łub nazwie tych instrumentów finansowych oraz dacie wygaśnięcia tych instrumentów finansowych: brak takich głosów.

Ogólna liczba akcji Spółki wynosi 11 640 000 oraz liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki: 11 640 000.

Zawiadomienie zawierające dane dotyczące przedmiotowej transakcji stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Giełdy Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. z siedzibą w Warszawie (zwana dalej również "Spółką") informuje, że w dniu 21 lutego 2019 roku otrzymał zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu przy spółkach publicznych (Dz.U. nr 184, poz. 1539 z późn.zm.) o następującej treści:

"Funduszu inwestycyjny pod nazwą FRAM Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie (adres: PI. Dąbrowskiego 1, 00-057 Warszawa), wpisany do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy, pod numerem RFI 948 ("Fundusz"), reprezentowany przez spółkę pod firmą AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie (adres: PI. Dąbrowskiego 1, 00-057 Warszawa), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000297821, NIP 1080004399, REGON 1412337 ("Towarzystwo"), realizując obowiązek określony w treści art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ("ustawa o ofercie"), zawiadamia, że:

1. Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału

W wyniku transakcji zawartej na rynku regulowanym w dniu 15 lutego 2019 r. Fundusz nabył 600 000 (sześćset tysięcy) akcji spółki pod firmą Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Serocka 3 lok. B 2), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000057576 ("Spółka"), w wyniku czego zwiększyła się ogólna liczba głosów posiadanych przez Fundusz na Walnym Zgromadzeniu Spółki. 

2. Liczba i udział akcji oraz liczba i udział głosów przed dokonaniem transakcji

a) bezpośrednio

Przed dokonaniem transakcji Fundusz posiadał bezpośrednio 11 117 (jedenaście tysięcy sto siedemnaście) akcji Spółki, reprezentujących 0,10% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 11 117 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 0,10% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

b) pośrednio

Przed dokonaniem transakcji Fundusz posiadał pośrednio 0 (zero) akcji Spółki, reprezentujących 0% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 0 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 0% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

c) inne fundusze inwestycyjne zarządzane przez Towarzystwo

Przed dokonaniem transakcji inne fundusze zarządzane przez Towarzystwo posiadały łącznie 944 659 dziewięćset czterdzieści cztery tysiące sześćset pięćdziesiąt dziewięć) akcji Spółki, reprezentujących 8,12% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 944 659 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 8,12% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

d) Fundusz i inne fundusze inwestycyjne zarządzane przez Towarzystwo łącznie

Przed dokonaniem transakcji Fundusz i inne fundusze zarządzane przez Towarzystwo posiadały łącznie 955 776 (dziewięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt sześć) akcji Spółki, reprezentujących 8,21% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 955 776 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 8,21% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

3. Liczba i udział akcji oraz liczba i udział głosów aktualnie posiadanych

a) bezpośrednio

Na dzień zawiadomienia Fundusz posiada bezpośrednio 611 117 (sześćset jedenaście tysięcy sto siedemnaście) akcji Spółki, reprezentujących 5,25% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 611 117 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 5,25% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

b) pośrednio

Na dzień zawiadomienia Fundusz posiada pośrednio 0 (zero) akcji Spółki, reprezentujących 0% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 0 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 0% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

c) inne fundusze inwestycyjne zarządzane przez Towarzystwo 

Na dzień zawiadomienia inne fundusze zarządzane przez Towarzystwo posiadają łącznie 944 659 (dziewięćset czterdzieści cztery tysiące sześćset pięćdziesiąt dziewięć) akcji Spółki, reprezentujących 8,12% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 944 659 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 8,12% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

d) Fundusz i inne fundusze inwestycyjne zarządzane przez Towarzystwo łącznie

Na dzień zawiadomienia Fundusz i inne fundusze zarządzane przez Towarzystwo posiadają łącznie 1 555 776 (jeden milion pięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt sześć) akcji Spółki, reprezentujących 13,37% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 1 555 776 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 13,37% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

4. Podmioty zależne posiadające akcje Spółki

Jednocześnie w wykonaniu obowiązku określonego w art. 69 ust. 4 pkt 5) ustawy o ofercie Fundusz informuje, że podmiotem zależnym od Funduszu, posiadającym akcje Spółki jest: nie istnieją podmioty zależne od Funduszu posiadające akcje Spółki.

5. Osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy o ofercie

W wykonaniu obowiązku określonego w art. 69 ust. 4 pkt 6) ustawy o ofercie Fundusz informuje, że nie istnieją osoby, o których mowa w art. 87 ust 1 pkt 3) lit c) ustawy o ofercie.

6. Instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 ustawy o ofercie

Fundusz nie posiada instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 ustawy o ofercie."

Zawiadomienie zawierające dane dotyczące przedmiotowej transakcji stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Giełdy Praw Majątkowych Vindexus S.A. ("Spółka" lub "Emitent"), podaje do publicznej wiadomości wartość spłat z posiadanych przez Grupę Kapitałową Emitenta portfeli wierzytelności w 2018r.:

I półrocze 2018 r. 42 376 tys. zł

II półrocze 2018 r. 47 458 tys. zł

Łącznie w 2018 r. 89 834 tys. zł

Jednocześnie Emitent informuje, iż pełna informacja nt. wyników finansowych Spółki oraz Grupy Emitenta osiągniętych 2018 r. zaprezentowana zostanie w skonsolidowanym oraz jednostkowym raporcie rocznym za 2018 roku, którego publikacja jest zaplanowana na 30 kwietnia 2019 roku.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Giełdy Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. informuje o terminach przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2019:

1) Jednostkowy raport roczny oraz skonsolidowany raport roczny za 2018 rok zostanie opublikowany w dniu 30 kwietnia 2019 roku,

2) Skonsolidowany raport za I kwartał 2019 rok zostanie opublikowany 30 maja 2019 roku,

3) Skonsolidowany raport za I półrocze 2019 roku zostanie opublikowany 10 września 2019 roku.

4) Skonsolidowany raport za III kwartał 2019 roku zostanie opublikowany 20 listopada 2019 roku.

Jednocześnie Emitent informuje, iż w roku 2019 kontynuować będzie przekazywanie skonsolidowanych raportów kwartalnych (QSr) zawierających kwartalną informację finansową, o których mowa w § 62 ust. 1 Rozporządzenia oraz skonsolidowanego raportu półrocznego (PSr) zawierającego skrócone półroczne sprawozdanie finansowe, o którym mowa w § 62 ust. 3 Rozporządzenia, w miejsce publikacji odrębnych jednostkowych i skonsolidowanych raportów odpowiednio kwartalnych i półrocznych.

Spółka informuje ponadto, że zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia nie będzie publikowała skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2018 roku oraz II kwartał 2019 roku.

Podstawa prawna: § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Giełdy Praw Majątkowych Vindexus S.A. ("Spółka" lub "Emitent"), podaje do publicznej wiadomości spłaty z posiadanych przez Grupę Kapitałową Emitenta portfeli wierzytelności w okresie do dnia 28.09.2018 r.:

W pierwszym półroczu 2018 r. spłaty z posiadanych portfeli wierzytelności wyniosły 42 376 tys. zł.

W trzecim kwartale (do dnia 28.09.2018 r.) spłaty z posiadanych portfeli wierzytelności wyniosły 21 048 tys. zł.

Jednocześnie Emitent informuje, iż pełna informacja nt. wyników finansowych Spółki oraz Grupy Emitenta osiągniętych w III kwartale 2018 r. zaprezentowana zostanie w skonsolidowanym raporcie za III kwartał 2018 roku, którego publikacja jest zaplanowana na 20 listopada 2018 roku.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Giełdy Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. informuje, że zgodnie z otrzymanym w dniu 26.09.2018 r. postanowieniem z dnia 25 września 2018 r. Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta w drodze emisji akcji serii K.

Wysokość kapitału zakładowego po rejestracji wynosi 1 164 000,00 zł (jeden milion sto sześćdziesiąt cztery tysiące złotych) i dzieli się na 11 640 000 akcji (jedenaście milionów sześćset czterdzieści tysięcy akcji) o wartości nominalnej 0,1 zł (dziesięć groszy) każda.

Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych przez Emitenta 11 640 000 akcji, po zarejestrowaniu zmiany wysokości kapitału zakładowego wynosi 11 640 000 głosów.

Struktura kapitału po zarejestrowaniu zmian przedstawia się następująco:

- 4 100 000 (cztery miliony sto tysięcy) akcji serii A,

- 246 000 (dwieście czterdzieści sześć tysięcy) akcji serii B,

- 654 000 (sześćset pięćdziesiąt cztery tysiące) akcji serii C,

- 1 600 000 (jeden milion sześćset tysięcy) akcji serii D,

- 900 000 (dziewięćset tysięcy) akcji serii E,

- 800 000 (osiemset tysięcy) akcji serii F,

- 250 000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii G,

- 1 750 000 (jeden milion siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii H,

- 291 938 (dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset trzydzieści osiem) akcji serii I,

- 1 000 000 (jeden milion) akcji serii J,

- 48 062 (czterdzieści osiem tysięcy sześćdziesiąt dwie) akcje serii K.

Podwyższenie kapitału zakładowego zostało zrealizowane w ramach podwyższenia kapitału poprzez emisję 48 062 akcji serii K Spółki o wartości nominalnej 0,1 zł oraz cenie emisyjnej 1 zł każda, na podstawie Uchwały nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 19 czerwca 2018 r. Akcje serii K zostały wyemitowane w związku z wykonaniem przez uprawnione osoby prawa do objęcia akcji w związku z ustanowionym programem motywacyjnym adresowanym do członków zarządu oraz członków kluczowej kadry menadżerskiej Spółki.

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Emitent sporządził jednolity tekst statutu, który stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Giełdy Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. podjął decyzję o przesunięciu terminu przekazania do wiadomości publicznej skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 rok z dnia 10 września 2018 roku na dzień 28 września 2018 roku.

Pozostałe terminy publikacji raportów okresowych w 2018 roku, przekazane raportem bieżącym nr 1/2018 z dnia 31 stycznia 2018 roku, pozostają bez zmian.

Podstawa prawna szcegółowa:

§ 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Giełdy Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej również "Spółką" ) informuje, że w dniu 10 sierpnia 2018 roku otrzymał zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych o następującej treści:

"Działając na podstawie art. 69 ust.l) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, (Dz.U. 2018 poz. 512) (dalej: "Ustawa o ofercie") Trigon Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Trigon TFI S.A."), działając w mieniu funduszu Trigon Infinity Akcji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (dalej: "Fundusz") zawiadamia, o dokonaniu transakcji nabycia akcji spółki Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. z siedzibą w Warszaw;e, (dalej: "Spółka") powodującego zmianę dotychczas posiadanego udziału ponad 15% ogólnej liczby głosów w Spółce.

1. Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie.

Zmiana stanu posiadania akcji Spółki powodująca zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie nastąpiła na skutek rozliczenia w dniu 9 sierpnia 2018 r. transakcji nabycia na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 850 akcji Spółki, dających prawo do 850 głosów w Spółce.

2. Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów.

Przed zmianą udziału Fundusz posiadał łącznie 1 738 579 akcji Spółki, stanowiących 14,99% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 1 738 579 głosów w Spółce, co stanowiło 14,99% w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

3. Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej Iiczbie głosów.

Na dzień przekazania niniejszej informacji Fundusz posiada łącznie 1 739 429 akcji Spółki, stanowiących 15,01% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 1 739 429 głosów w Spółce, co stanowi 15,01 % w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

4. Podmioty zależne od akcjonariuszy dokonujących zawiadomienia, posiadający akcje Spółki: brak takich

podmiotów.

5. Osoby o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o ofercie: brak takich podmiotów.

6. Liczba głosów z akcji, obliczonej w sposób określony w art. 69b ust. 2, do których nabycia jest uprawniony lub zobowiązany jako posiadacz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne, rodzaju lub nazwie tych instrumentów finansowych, dacie ich wygaśnięcia oraz dacie lub terminie, w którym nastąpi lub może nastąpić nabycie akcji: brak takich głosów

7. Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 3 Ustawy o ofercie, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie, rodzaju lub nazwie tych instrumentów finansowych oraz dacie wygaśnięcia tych instrumentów finansowych: brak takich głosów.

Ogólna liczba akcji Spółki wynosi 11 591 938 oraz liczba głosów w Spółce wynosi: 11 591 938."

Zawiadomienie zawierająca dane dotyczące przedmiotowej transakcji stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Giełdy Praw Majątkowych Vindexus S.A. ("Spółka" lub "Emitent"), podaje do publicznej wiadomości spłaty z posiadanych przez Grupę Kapitałową Emitenta portfeli wierzytelności w okresie do dnia 25.06.2018 r.:

W pierwszym kwartale 2018 roku spłaty z posiadanych portfeli wierzytelności wynosiły 18 896 tys. złotych.

W drugim kwartale (do 25.06.2018 r.) spłaty z posiadanych portfeli wierzytelności wynosiły 20 213 tys. złotych.

Jednocześnie Emitent informuje, iż pełna informacja nt. wyników finansowych Spółki oraz Grupy Emitenta osiągniętych w I i II kwartale 2018 r. zaprezentowana zostanie w skonsolidowanym rozszerzonym raporcie półrocznym za I półrocze 2018 roku, którego publikacja jest zaplanowana na 10 września 2018 roku.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Giełdy Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. informuje, że w dniu 19 czerwca 2018 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę nr 10 w sprawie przeznaczenia części zysku netto za rok obrotowy 2017 w kwocie 2 884 484,50 zł (dwa miliony osiemset osiemdziesiąt cztery tysiące czterysta osiemdziesiąt cztery 50/100 złotych) na wypłatę dywidendy w wysokości 0,25 zł (zero złotych dwadzieścia pięć groszy) na jedną akcję.

Dzień dywidendy został ustalony na dzień 27 czerwca 2018 roku.

Dywidenda zostanie wypłacona w dniu 6 lipca 2018 roku.

Do dywidendy uprawnionych jest 11 537 938 akcji.

Podstawa prawna: § 38. ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bierzących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Dzień dywidendy ustalono na 27 czerwca, a jej wypłata ma nastąpić 6 lipca 2018 roku.

Z zysku za 2016 rok Vindexus wypłacił 0,2 zł dywidendy na akcję, czyli łącznie 2,32 mln zł. (PAP Biznes)

sar/ osz/

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Giełdy Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. przekazuje - w załączeniu - treść uchwał które zostały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 19 czerwca 2018 roku.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Giełdy Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. podaje do publiczej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy które odbyła się w dniu 19 czerwca 2018 roku;

1. Jan Kuchno

4 570 000 głosów, 60,58 % głosów na ZWZA, 39,42 % ogólnej liczby gosów.

2, Trigon Infinity Akcji

1 500 000 głosów, 19,88 % głosów na ZWZA, 12.94 % ogólnej liczby głosów.

3. Piotr Kuchno

1 030 000 głosów, 13,65 % głosów na ZWZA, 8,89 % ogólnej liczby głosów.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu:

Zarząd Giełdy Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. z siedzibą w Warszawie (zwana dalej również "Spółką") informuje, że w dniu 30 maja 2018 roku otrzymał zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu przy spółkach publicznych (Dz.U. nr 184, poz. 1539 z późn.zm.) o następującej treści:

"Działając na podstawie art. 69 ust. 2 pkt. 1a Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2016 poz. 1639 ze zm.) (dalej: "Ustawa o ofercie") Trigon Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Trigon TFI S.A."), działając w imieniu funduszu Trigon Infinity Akcji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (dalej: "Fundusz") zawiadamia, o dokonaniu transakcji nabycia akcji spółki Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. z siedzibą w Warszawie, (dalej: "Spółka") powodującego zmianę dotychczas posiadanego udziału ponad 10% ogólnej liczby głosów o co najmniej 2% ogólnej liczby głosów w Spółce.

1. Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie.

Zmiana stanu posiadania akcji Spółki powodująca zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie nastąpiła na skutek rozliczenia w dniu 25 maja 2018 r. transakcji nabycia na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie 50.000 akcji Spółki, dających prawo do 50.000 głosów w Spółce.

2. Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów.

Przed zmianą udziału Fundusz posiadał łącznie 1 369 349 akcji Spółki, stanowiących 11,81% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 1 369 349 głosów w Spółce, co stanowiło 11,81% w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

3. Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów.

Na dzień przekazania niniejszej informacji Fundusz posiada łącznie 1 527 472 akcji Spółki, stanowiących 13,18% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 1 527 472 głosów w Spółce, co stanowiło 13,18% w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

4. Podmioty zależne od akcjonariuszy dokonujących zawiadomienia, posiadający akcje Spółki: brak takich podmiotów.

5. Osoby o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o ofercie: brak takich podmiotów.

6. Liczba głosów z akcji, obliczonej w sposób określony w art. 69b ust. 2, do których nabycia jest uprawniony lub zobowiązany jako posiadacz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne, rodzaju lub nazwie tych instrumentów finansowych, dacie ich wygaśnięcia oraz dacie lub terminie, w którym nastąpi lub może nastąpić nabycie akcji: brak takich głosów

7. Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 3 Ustawy o ofercie, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie, rodzaju lub nazwie tych instrumentów finansowych oraz dacie wygaśnięcia tych instrumentów finansowych: brak takich głosów.

Ogólna liczba akcji Spółki wynosi 11 591 938 oraz liczba głosów w Spółce wynosi: 11 591 938."

Zawiadomienie zawierające dane dotyczące przedmiotowej transakcji stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd spółki GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH "VINDEXUS" S.A. przedstawia treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 19 czerwca 2018 roku:

Uchwała nr [●]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 19 czerwca 2018

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią/Pana .........................................

Uzasadnienie:

Uchwała ma charakter porządkowo - organizacyjny i służy prawidłowemu odbyciu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr [●]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 19 czerwca 2018

w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej

Działając na podstawie art. 420 § 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. uchyla tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.

Uzasadnienie:

Uchwała ma charakter porządkowo - organizacyjny i służy prawidłowemu odbyciu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr [●]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 19 czerwca 2018

w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie: .......................................

Uzasadnienie:

Uchwała ma charakter porządkowo organizacyjny i służy prawidłowemu odbyciu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr [●]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 19 czerwca 2018

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia;

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia;

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;

4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej;

5. Wybór Komisji Skrutacyjnej;

6. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;

7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki za rok obrotowy 2017;

8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017;

9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2017;

10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" za rok obrotowy 2017;

11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" za rok obrotowy 2017;

12. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2017;

13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki;

14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki;

15. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia programu motywacyjnego dla Członków Zarządu oraz członków kluczowej kadry menadżerskiej Spółki.

16. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii K w drodze subskrypcji prywatnej, pozbawienia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii K do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i ich dematerializacji oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.

17. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Uzasadnienie:

Uchwała ma charakter porządkowo - organizacyjny i służy prawidłowemu odbyciu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr [●]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 19 czerwca 2018

w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017, obejmujący okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r., niniejszym zatwierdza to sprawozdanie.

Uzasadnienie:

Przygotowane przez Spółkę sprawozdanie z działalności Spółki za rok 2017 (sprawozdanie z działalności) podlega zatwierdzeniu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 w związku z art. 393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych.

Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Spółki, zaopiniowanego przez biegłego rewidenta Spółki tj. spółkę Mac Auditor Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie uzasadnia fakt, że dokument ten jest kompletny, rzetelny i w sposób prawidłowy przedstawia działania Spółki za okres, jaki obejmuje.

Uchwała nr [●]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 19 czerwca 2018

w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017, to jest za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. zawierającego wprowadzenie, bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów pieniężnych, informację dodatkową, oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta - tj. spółki Mac Auditor Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie - z badania sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe spółki Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. za rok obrotowy 2017.

Uzasadnienie:

Przygotowane przez Spółkę sprawozdanie finansowe za rok 2017 (sprawozdanie finansowe) podlega zatwierdzeniu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 w związku z art. 393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych.

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego, zaopiniowanego przez biegłego rewidenta tj. spółkę Mac Auditor Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie uzasadnia fakt, że dokument ten jest kompletny, rzetelny i w sposób prawidłowy przedstawia działania Spółki za okres, jaki obejmuje.

Uchwała nr [●]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 19 czerwca 2018

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności

Grupy Kapitałowej Giełda Praw Majątkowych "Vindexus"

za rok obrotowy 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. działając w oparciu o przepis art. 395 § 5 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" za rok obrotowy 2017.

Uzasadnienie:

Zgodnie z postanowieniami art. 395 § 5 KSH w związku z art. 393 pkt 1 KSH przedmiotem obrad oraz uchwał powinno być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" za rok obrotowy 2017.

Uchwała nr [●]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 19 czerwca 2018

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Grupy Kapitałowej Giełda Praw Majątkowych "Vindexus"

za rok obrotowy 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. działając w oparciu o przepis art. 395 § 5 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych po rozpatrzeniu, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" obejmujące wprowadzenie, skonsolidowany bilans, skonsolidowany rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych oraz informację dodatkową za rok obrotowy 2017.

Uzasadnienie:

Zgodnie z postanowieniami art. 395 § 5 KSH w związku z art. 393 pkt 1 KSH przedmiotem obrad oraz uchwał powinno być rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" za rok obrotowy 2017.

Uchwała nr [●]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 19 czerwca 2018

w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2017 oraz ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2), po uwzględnieniu pozytywnie zaopiniowanego przez Radę Nadzorczą, rozpatrzonego przez Walne Zgromadzenie wniosku Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2017, postanawia przeznaczyć zysk netto za rok 2017 w kwocie 2 976 067,76 zł powiększony o niepodzielony wynik w wysokości 30 800,00 zł - w następujący sposób:

- w części tj. 2 884 484,50 zł na wypłatę dywidendy w wysokości 0,25 zł na jedną akcję,

- w części tj. 82 383,26 zł na Fundację im. Pawła Włodkowica,

- w części tj. 40 000,00 zł na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

1) ustalić dzień dywidendy na dzień 27 czerwca 2018 r.,

2) ustalić termin wypłaty dywidendy na dzień 4 lipca 2018 r.

Uzasadnienie:

Zarząd wnioskuje o podzielenie wykazanego w sprawozdanie finansowym zysku, osiągniętego w 2017 roku, w sposób zgodny z przedstawioną wyżej uchwałą. Wypłata nastąpi z zysku netto Spółki za 2017 rok, powiększonego o niepodzielony wynik. Rekomendacja co do wypłaty oraz wysokości dywidendy uwzględnia aktualną sytuację finansową oraz dalszą realizację strategii, planów i perspektyw rozwoju Spółki i Grupy Kapitałowej. Wniosek Zarządu w tym przedmiocie został pozytywnie oceniony przez Radę Nadzorczą.

Uchwała nr [●]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 19 czerwca 2018

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Janowi Kuchno

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Giełdy Praw Majątkowych Vindexus S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017, w okresie pełnienia funkcji od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r., Prezesowi Zarządu Panu Janowi Kuchno.

Uzasadnienie:

Udzielenie absolutorium jest wyrazem akceptacji dla pracy poszczególnych osób wchodzących w skład Zarządu Spółki w okresie, jakiego absolutorium dotyczy. Wyniki za 2017 r. oraz perspektywy rozwoju potwierdzają prawidłowość założonej i realizowanej przez Zarząd strategii Spółki.

Uchwała nr [●]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 19 czerwca 2018

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Piotrowi Kuchno

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017, o okresie pełnienia funkcji od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r., Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Kuchno.

Uzasadnienie:

Udzielenie absolutorium jest wyrazem akceptacji dla pracy poszczególnych osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej w okresie, jakiego absolutorium dotyczy. Uzasadnieniem dla udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej jest wynik badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta.

Uchwała nr [●]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 19 czerwca 2018

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Marcie Currit

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017, o okresie pełnienia funkcji od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r., Członkowi Rady Nadzorczej Pani Marcie Currit.

Uzasadnienie:

Udzielenie absolutorium jest wyrazem akceptacji dla pracy poszczególnych osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej w okresie, jakiego absolutorium dotyczy. Uzasadnieniem dla udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej jest wynik badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta.

Uchwała nr [●]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 19 czerwca 2018

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Sławomirowi Trojanowskiemu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017, o okresie pełnienia funkcji od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r., Członkowi Rady Nadzorczej Panu Sławomirowi Trojanowskiemu

Uzasadnienie:

Udzielenie absolutorium jest wyrazem akceptacji dla pracy poszczególnych osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej w okresie, jakiego absolutorium dotyczy. Uzasadnieniem dla udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej jest wynik badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta.

Uchwała nr [●]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 19 czerwca 2018

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Ryszardowi Jankowskiemu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017, o okresie pełnienia funkcji od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r., Członkowi Rady Nadzorczej Panu Ryszardowi Jankowskiemu

Uzasadnienie:

Udzielenie absolutorium jest wyrazem akceptacji dla pracy poszczególnych osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej w okresie, jakiego absolutorium dotyczy. Uzasadnieniem dla udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej jest wynik badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta.

Uchwała nr [●]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 19 czerwca 2018

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Lechowi Fronckielowi

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017, o okresie pełnienia funkcji od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r., Członkowi Rady Nadzorczej Panu Lechowi Fronckielowi.

Uzasadnienie:

Udzielenie absolutorium jest wyrazem akceptacji dla pracy poszczególnych osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej w okresie, jakiego absolutorium dotyczy. Uzasadnieniem dla udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej jest wynik badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta.

Uchwała nr [●]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 19 czerwca 2018

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Andrzejowi Jankowskiemu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017, o okresie pełnienia funkcji od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r., Członkowi Rady Nadzorczej Panu Andrzejowi Jankowskiemu.

Uzasadnienie:

Udzielenie absolutorium jest wyrazem akceptacji dla pracy poszczególnych osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej w okresie, jakiego absolutorium dotyczy. Uzasadnieniem dla udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej jest wynik badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta.

Uchwała nr [●]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 19 czerwca 2018

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Danielowi Dębeckiemu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017, o okresie pełnienia funkcji od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r., Członkowi Rady Nadzorczej Panu Danielowi Dębeckiemu

Uzasadnienie:

Udzielenie absolutorium jest wyrazem akceptacji dla pracy poszczególnych osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej w okresie, jakiego absolutorium dotyczy. Uzasadnieniem dla udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej jest wynik badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta.

Uchwała Nr [...]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

GPM Vindexus Spółka Akcyjna

z dnia 19 czerwca 2018 r.

w sprawie ustanowienia programu motywacyjnego

dla Członków Zarządu oraz członków kluczowej kadry menadżerskiej Spółki

§ 1

[Ustanowienie Programu Motywacyjnego]

1. Niniejsza uchwała zostaje podjęta w związku z zamiarem realizacji przez Spółkę programu motywacyjnego ("Program Motywacyjny"), polegającego na przyznaniu Członkom Zarządu oraz członkom kluczowej kadry menadżerskiej Spółki praw do objęcia akcji Spółki nowej emisji.

2. Celem realizacji Programu Motywacyjnego jest docenienie wkładu Członków Zarządu oraz kluczowych menadżerów Spółki w osiągnięcie przez Spółkę wzrostu wyników finansowych w roku obrotowym 2017 oraz zainicjowanie mechanizmów gratyfikacyjnych, motywujących osoby odpowiedzialne za rozwój Spółki do działań zapewniających wzrost wartości Spółki.

§ 2

[Podstawowe założenia Programu Motywacyjnego]

1. Program Motywacyjny polegać będzie na przyznaniu osobom o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej uchwały, uprawnienia do objęcia łącznie nie więcej niż 48.062 (słownie: czterdzieści osiem tysięcy sześćdziesiąt dwóch) akcji zwykłych na okaziciela serii K Spółki, które zostaną wyemitowane w ramach podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.

2. Program Motywacyjny będzie miał charakter jednorazowy.

§ 3

[Upoważnienia]

1. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do uchwalenia w terminie miesiąca od dnia podjęcia niniejszej uchwały Regulaminu Programu Motywacyjnego, który będzie zawierał szczegółowe warunki realizacji Programu Motywacyjnego, a w szczególności wskazywał sposób określenia Członków Zarządu oraz kluczowych członków kadry menedżerskiej Spółki uprawnionych do obejmowania nowych akcji Spółki w ramach Programu Motywacyjnego ("Osoby Uprawnione") oraz określał zasady i warunki obejmowania nowych akcji Spółki przez Osoby Uprawnione.

2. Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich, innych niż wskazane w ust. 1 powyżej, czynności faktycznych i prawnych związanych z realizacją Programu Motywacyjnego.

§ 4

[Wejście w życie]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie:

W związku z osiągnięciem przez Spółkę w 2017 r. bardzo dobrych wyników finansowych Zarząd Spółki wnioskuje do Walnego zgromadzenia o przyjęcie uchwały, która umożliwi wdrożenie w Spółce programu motywacyjnego. Program ten stworzy zdaniem Zarządu podstawy do docenienia wkładu wyróżniającym się członkom kadry menedżerskiej Spółki w osiągnięcie przez Spółkę wzrostu wyników finansowych w roku obrotowym 2017 oraz zainicjowanie mechanizmów gratyfikacyjnych, motywujących osoby odpowiedzialne za rozwój Spółki do działań zapewniających wzrost wartości Spółki. W ocenie Zarządu może przyczynić się do stymulowania poprawy zarządzania grupą kapitałową Spółki, a w dalszej perspektywie przełożyć się na dalszą poprawę wyników finansowych grupy kapitałowej Spółki.

Uchwała Nr [...]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

GPM Vindexus Spółka Akcyjna

z dnia 19 czerwca 2018 r.

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii K w drodze subskrypcji prywatnej, pozbawienia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii K do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i ich dematerializacji oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.

Działając na podstawie art. 430 § 1, 431 § 1 i 2 pkt. 1, art. 432, art. 433 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.) Kodeks spółek handlowych ("KSH") oraz §7 ust. 1 i §11 ust. 1 pkt f) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

[Podwyższenie kapitału]

1. W związku z ustanowieniem Programu Motywacyjnego, którego założenia zostały przyjęte uchwałą nr [...] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia [...] czerwca 2018 r. w sprawie ustanowienia programu motywacyjnego dla Członków Zarządu oraz członków kluczowej kadry menadżerskiej Spółki ("Uchwała w sprawie ustanowienia Programu Motywacyjnego"), Kapitał zakładowy Spółki zostaje podwyższony o kwotę nie mniejszą niż 0,10 zł (słownie: 10 groszy) i nie większą niż 4.806,20 zł (słownie: cztery tysiące osiemset sześć 20/100 złotych) tj. z kwoty 1.159.193,80 zł (jeden milion sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy złote i osiemdziesiąt groszy) do kwoty nie mniejszej niż 1.159.193,90 zł (jeden milion sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy złote dziewięćdziesiąt groszy) i nie większej niż 1.164.000,00 zł (jeden milion sto sześćdziesiąt cztery tysięcy złotych).

2. Podwyższenie zostanie dokonane w drodze emisji nie mniej niż 1 (słownie: jeden) i nie więcej niż 48.062 (słownie: czterdziesty ośmiu tysięcy sześćdziesięciu dwóch) sztuk akcji serii K, o wartości nominalnej wynoszącej 0,10 zł (dziesięć groszy) za każdą akcję ("Akcje Serii K").

3. Akcje Serii K są akcjami zwykłymi na okaziciela.

4. Z Akcjami Serii K nie są związane żadne szczególne uprawnienia.

5. Emisja Akcji Serii K zostanie przeprowadzona poza ofertą publiczną, o której mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych i będzie miała charakter subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt. 1 KSH skierowanej wyłącznie do wybranych podmiotów w liczbie nie większej niż 149 (sto czterdzieści dziewięć).

6. Akcje Serii K zostaną zaoferowane Członkom Zarządu Spółki oraz członkom kluczowej kadry menadżerskiej Spółki określonym w sposób wskazany w Regulaminie Programu Motywacyjnego, zgodnie z § 3 ust. 1 Uchwały w sprawie ustanowienia Programu Motywacyjnego.

7. Listę Osób Uprawnionych oraz liczbę Akcji Serii K, która zostanie im zaoferowana określi Rada Nadzorcza Spółki w sposób wskazany w Regulaminie Programu Motywacyjnego, zgodnie z § 3 ust. 1 Uchwały w sprawie ustanowienia Programu Motywacyjnego.

8. Cena emisyjna Akcji Serii K wynosi 1 zł za każdą jedną Akcję Serii K.

9. Nadwyżka w cenie emisyjnej ponad wartość nominalną obejmowanych Akcji Serii K zostanie wpłacona na kapitał zapasowy Spółki, zgodnie z postanowieniami art. 396 § 2 KSH, zaś pozostała kwota, stanowiąca iloczyn liczby obejmowanych Akcji Serii K i ich wartości nominalnej zostanie wpłacona na kapitał zakładowy Spółki.

10. Akcje Serii K zostaną pokryte wkładami pieniężnymi wniesionymi w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.

11. Zawarcie umów objęcia Akcji Serii K zgodnie z art. 431 § 2 pkt. 1 KSH nastąpi do dnia 15 grudnia 2018 r.

12. Akcje Serii K uczestniczyć będą w dywidendzie od dnia 1 stycznia 2018 roku, czyli począwszy od wypłat z zysku za rok obrotowy 2018.

13. Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do zrealizowania podwyższenia kapitału na zasadach określonych w niniejszej Uchwale, z uwzględnieniem założeń Regulaminu Programu Motywacyjnego, w szczególności do złożenia oferty objęcia akcji, o której mowa w ust 5 i 6 niniejszego paragrafu.

14. Upoważnia się Radę Nadzorczą do zawarcia umów objęcia Akcji Serii K z Osobami Uprawnionymi będącymi Członkami Zarządu Spółki.

§ 2

[Pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru Akcji Serii K]

1. W celu realizacji Programu Motywacyjnego, w interesie Spółki, pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa pierwszeństwa objęcia Akcji Serii K (pozbawienie prawa poboru).

2. Opinia Zarządu uzasadniająca powody wyłączenia prawa poboru oraz proponowaną cenę emisyjną Akcji sporządzona na podstawie art. 433 § 2 KSH przedstawiona została na piśmie Walnemu Zgromadzeniu przez Zarząd i stanowi załącznik do protokołu.

§ 3

[Dematerializacja akcji, ubieganie się o dopuszczenia i wprowadzenie Akcji Serii K do obrotu giełdowego]

1. Postanawia się o ubieganiu się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii K do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz o ich dematerializacji.

2. Upoważnia się Zarząd Spółki do:

a) dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z dopuszczeniem i wprowadzeniem wszystkich Akcji Serii K do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;

b) zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. w zakresie określonym w § 3 ust. 1 niniejszej Uchwały umowy depozytowej, o której mowa w art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538 ze zm.).

§ 4

[Zmiana Statutu Spółki]

1. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego, o którym mowa w § 1 niniejszej Uchwały, zmienia się §6 Statutu Spółki w brzmieniu:

"1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.159.193,80 zł (jeden milion sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy złote i osiemdziesiąt groszy) i dzieli się na 11.591.938 (słownie: jedenaście milionów pięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset trzydzieści osiem) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, w tym:

- 4 100 000 (cztery miliony sto tysięcy) akcji serii A, oznaczonych numerami 0000001-4100000,

- 246 000 (dwieście czterdzieści sześć tysięcy) akcji serii B, oznaczonych numerami 000001-246000,

- 654 000 (sześćset pięćdziesiąt cztery tysiące) akcji serii C, oznaczonych numerami 000001-654000,

- 1 600 000 (jeden milion sześćset tysięcy) akcji serii D, oznaczonych numerami 0000001-1600000,

- 900 000 (dziewięćset tysięcy) akcji serii E, oznaczonych numerami 000001-900000,

- 800 000 (osiemset tysięcy) akcji serii F, oznaczonych numerami 000001-800000,

- 250 000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii G, oznaczonych numerami 000001-250000,

- 1 750 000 (jeden milion siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii H, oznaczonych numerami 0000001-1750000,

- 291 938 (dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset trzydzieści osiem) akcji serii I, oznaczonych numerami 0000001-0291938,

- 1 000 000 (jeden milion) akcji serii J, oznaczonych numerami 0000001-1000000.

2. Wszystkie akcje Spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela.

3. Akcje serii A zostały pokryte wkładem niepieniężnym w całości przed zarejestrowaniem Spółki. Akcje kolejnych serii B, C, D, E, F, G, H, I oraz J zostały pokryte wkładem pieniężnym w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji odpowiednio akcji serii B, C, D, E, F, G, H, I oraz J."

który otrzymuje następujące brzmienie:

"1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 1.159.193,90 zł (jeden milion sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy złote i dziewięćdziesiąt groszy) i nie więcej niż 1.164.000,00 zł (jeden milion sto sześćdziesiąt cztery tysięcy złotych) i dzieli się na nie mniej niż 11591939 (jedenaście milionów pięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset trzydzieści dziewięć) i nie więcej niż 11640000 (jedenaście milionów sześćset czterdzieści tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, w tym:

- 4 100 000 (cztery miliony sto tysięcy) akcji serii A, oznaczonych numerami 0000001-4100000,

- 246 000 (dwieście czterdzieści sześć tysięcy) akcji serii B, oznaczonych numerami 000001-246000,

- 654 000 (sześćset pięćdziesiąt cztery tysiące) akcji serii C, oznaczonych numerami 000001-654000,

- 1 600 000 (jeden milion sześćset tysięcy) akcji serii D, oznaczonych numerami 0000001-1600000,

- 900 000 (dziewięćset tysięcy) akcji serii E, oznaczonych numerami 000001-900000,

- 800 000 (osiemset tysięcy) akcji serii F, oznaczonych numerami 000001-800000,

- 250 000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii G, oznaczonych numerami 000001-250000,

- 1 750 000 (jeden milion siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii H, oznaczonych numerami 0000001-1750000,

- 291 938 (dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset trzydzieści osiem) akcji serii I, oznaczonych numerami 0000001-0291938,

- 1 000 000 (jeden milion) akcji serii J, oznaczonych numerami 0000001-1000000,

- nie mniej niż 1 (jeden) i nie więcej niż 48 062 (czterdzieści osiem tysięcy sześćdziesiąt dwie) akcje serii K, oznaczonych numerami 000001-100000.

2. Wszystkie akcje Spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela.

3. Akcje serii A zostały pokryte wkładem niepieniężnym w całości przed zarejestrowaniem Spółki. Akcje kolejnych serii B, C, D, E, F, G, H, I, J oraz K zostały pokryte wkładem pieniężnym w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji odpowiednio akcji serii B, C, D, E, F, G, H, I, J oraz K."

2. Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.

§ 5

[Wejście w życie]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z zastrzeżeniem, że zmiany w Statucie Spółki wchodzą w życie z dniem zarejestrowania zmian w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Uzasadnienie:

W związku z wprowadzeniem w Spółce programu motywacyjnego konieczne jest podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii K skierowanej do Członków Zarządu oraz kluczowych menadżerów Spółki i związana z podwyższeniem zmiana Statutu Spółki. Zgodnie z art. 433 par. 2 KSH załącznikiem do niniejszej uchwały będzie opinia zarządu uzasadniająca powody wyłączenia prawa poboru oraz proponowaną cenę emisyjną nowych Akcji.

Załącznik do uchwały Nr [...] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GPM Vindexus Spółka Akcyjna z dnia 19 czerwca 2018 r. - Opinia Zarządu uzasadniająca powody wyłączenia prawa poboru oraz proponowaną cenę emisyjną Akcji sporządzona na podstawie art. 433 § 2 KSH

Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii K skierowanej do Członków Zarządu oraz kluczowych menadżerów Spółki pozwoli na stworzenie nowego, efektywnego mechanizmu motywacyjnego, poprzez partycypację tych osób w jej kapitale zakładowym oraz gratyfikację dotychczasowych osiągnięć. W opinii Zarządu przełoży się to na wzrost wartości Spółki oraz przyczyni się do umocnienia pozycji Spółki wobec podmiotów prowadzących działalność konkurencyjną i wobec kontrahentów. Celem Programu jest stworzenie mechanizmów motywacyjnych dla menadżerów Spółki oraz osób, na których spoczywa odpowiedzialność za zarządzanie Spółką, jej rozwój i pozycję rynkową, co przekłada się bezpośrednio na wzrost wartości akcji Spółki oraz umocnienie jej pozycji konkurencyjnej. Wprowadzenie osób, do których skierowana jest przedmiotowa emisja, do grona akcjonariuszy Spółki, stanowi formę umocnienia więzi łączącej ich ze Spółką, co według Zarządu będzie miało wpływ na zwiększenie dynamiki rozwoju Spółki i identyfikację pracownika z celami strategicznymi Spółki w dłuższym horyzoncie czasowym. Skierowanie emisji akcji do kluczowych menadżerów i Członków Zarządu Spółki stanowi zaś docenienie ich wkładu w osiągnięcie przez Spółkę wzrostu wyników finansowych w roku obrotowym 2017.

Wobec powyższego zdaniem Zarządu, w interesie Spółki, prawo poboru przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom w odniesieniu do akcji serii K powinno zostać wyłączone w całości.

Zarząd Spółki proponuje ustalenie ceny emisyjnej akcji serii K w wysokości 1 zł (słownie: jeden złoty) za jedną akcję. Tak ustalona cena emisyjna jest adekwatna z punktu widzenia celu Programu Motywacyjnego, którym jest gratyfikacja finansowa osób uprawnionych i motywacja do podejmowania działań prowadzących do wzrostu wartości Spółki.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd spółki GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH "VINDEXUS" S.A. z siedzibą w Warszawie (zwana dalej: "Spółką"), wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000057576, NIP 526-10-22-345, kapitał zakładowy w wysokości 1.159.193,80 zł. (jeden milion sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy złote i 80/100) w całości wpłacony, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej: "KSH") w związku z art. 395 § 1 KSH i 402ą § 1 KSH oraz § 12 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 19 czerwca 2018 roku, na godz. 9.00, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie przy ulicy Serockiej 3 lok. B2.

I. Porządek obrad obejmuje:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia;

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia;

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;

4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej;

5. Wybór Komisji Skrutacyjnej;

6. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;

7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki za rok obrotowy 2017;

8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017;

9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2017;

10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" za rok obrotowy 2017.

11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" za rok obrotowy 2017.

12. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2017 oraz ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy;

13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki;

14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki;

15. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia programu motywacyjnego dla Członków Zarządu oraz członków kluczowej kadry menadżerskiej Spółki.

16. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii K w drodze subskrypcji prywatnej, pozbawienia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii K do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i ich dematerializacji oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.

17. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

II. Opis procedur dotyczących uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Informacja o prawie akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia

Akcjonariusz lub akcjonariusze, którzy reprezentują co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia, tj. do dnia 29 maja 2018 r. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Ponadto akcjonariusz lub akcjonariusze żądający umieszczenia określonych spraw w porządku obrad powinni przedstawić wystawione przez stosowny podmiot zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu w celu identyfikacji ich jako akcjonariuszy Spółki. Żądanie może zostać złożone na piśmie i wysłane pocztą lub doręczone osobiście na adres Spółki, 04-333 Warszawa, ul. Serocka 3 lok. B2 lub wysłane pocztą elektroniczną na adres e-mail: wza@gpm-vindexus.pl.

Do powyższego żądania należy dołączyć kopie dokumentów (ewentualnie skany jeżeli dokumenty będą wysyłane pocztą elektroniczną) potwierdzających tożsamość akcjonariusza oraz jego uprawnienie do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia, w szczególności:

a. zaświadczenie lub świadectwo depozytowe wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych na którym zapisane są akcje Spółki posiadane przez akcjonariusza potwierdzające, że jest on faktycznie akcjonariuszem Spółki oraz fakt, że reprezentuje on co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki,

b. w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu,

c. w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw), lub

d. w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika - kopia dokumentu pełnomocnictwa podpisana przez akcjonariusza lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza, oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika, oraz kopia dokumentu lub dokumentów tożsamości akcjonariusza lub osób go reprezentujących. W przypadku akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną należy załączyć kopię odpisu z właściwego rejestru.

Informacja o prawie akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem walnego zgromadzenia

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub w postaci elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Akcjonariusz lub akcjonariusze zgłaszający projekty uchwał muszą przedstawić wystawione przez stosowny podmiot zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu w celu identyfikacji ich jako akcjonariuszy Spółki. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na swojej stronie internetowej (http://www.gpm-vindexus.pl/s/relacje-inwestorskie/otoczenie-prawne).

Projekty uchwał mogą zostać złożone na piśmie i wysłane pocztą lub doręczone osobiście na adres Spółki, 04-333 Warszawa, ul. Serocka 3 lok. B2 lub wysłane pocztą elektroniczną na adres e-mail: wza@gpm-vindexus.pl.

Do projektów uchwał należy dołączyć kopie dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza oraz jego uprawnienie do ich zgłaszania wskazanych w punktach a-d powyżej.

Informacja o prawie akcjonariuszy do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas walnego zgromadzenia

Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

Informacja o sposobie wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, w tym w szczególności o formularzach stosowanych podczas głosowania przez pełnomocnika, oraz sposobie zawiadamiania Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników.

Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba, że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz spółki publicznej posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.

Członek Zarządu Spółki i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami akcjonariuszy na Walnym Zgromadzeniu. Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest członek zarządu, członek rady nadzorczej, likwidator, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik Spółki lub spółdzielni zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej i przesłania na adres email: wza@gpm-vindexus.pl.

Pełnomocnictwo udzielone w formie elektronicznej przez akcjonariusza będącego osobą fizyczną powinno zawierać dane umożliwiające identyfikację akcjonariusza, w tym: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL, dane dokumentu tożsamości akcjonariusza: numer dokumentu, datę jego wydania, organ, który wydał dokument oraz termin ważności dokumentu.

Pełnomocnictwo udzielone w formie elektronicznej przez akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną winno zawierać dane wymienione w zdaniu powyższym, dotyczące osób udzielających w imieniu takiego akcjonariusza tegoż pełnomocnictwa.

Do zawiadomienia o udzieleniu przez akcjonariusza pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy załączyć skan dokumentu lub dokumentów tożsamości akcjonariusza lub osób go reprezentujących - w przypadku akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną. Spółka podejmuje również inne odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika, w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej, przy czym działania te powinny być proporcjonalne do celu.

Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej udostępnia się do pobrania formularze zawierające wzór pełnomocnictwa w postaci elektronicznej oraz formularze do głosowania przez pełnomocnika. Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na wskazanych formularzach.

Przedstawiciele osób prawnych powinni dysponować oryginałem lub poświadczoną przez notariusza kopią odpisu z właściwego rejestru, a jeżeli ich prawo do reprezentowania nie wynika z rejestru, powinni dysponować pisemnym pełnomocnictwem oraz aktualnym na dzień wydania pełnomocnictwa oryginałem lub poświadczoną przez notariusza kopią odpisu z właściwego rejestru. Akcjonariusze i pełnomocnicy powinni posiadać przy sobie dowód tożsamości.

Zarząd Spółki informuje, iż w razie udzielania pełnomocnictwa wraz z instrukcją do głosowania, Spółka nie będzie weryfikowała czy pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z instrukcjami, które otrzymali od akcjonariuszy. W związku z powyższym, instrukcja do głosowania powinna być przekazana jedynie pełnomocnikowi.

Informacja o możliwości i sposobie uczestniczenia w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Informacja o sposobie wypowiadania się w trakcie walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Statut Spółki nie przewiduje możliwości wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Informacja o sposobie wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Statut Spółki nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną.

Pozostałe informacje dla akcjonariuszy

Dzień rejestracji

Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przypada na dzień 3 czerwca 2018 roku, tj. na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia ("Dzień Rejestracji").

Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Informacja o prawie uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu

Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji.

Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji Spółki na okaziciela zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia tj. nie wcześniej niż w dniu 24 maja 2018 r. i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji, tj. nie później niż w dniu 4 czerwca 2018 r., podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

Spółka niniejszym zwraca uwagę, iż uprawnione do udziału w Walnym Zgromadzeniu będą tylko osoby, które:

a) były akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji, tj. w dniu 3 czerwca 2018 r. oraz b) zwróciły się - nie wcześniej niż w dniu 24 maja 2018 r. i nie później niż w dniu 4 czerwca 2018 r. - do podmiotu prowadzącego ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

Spółka ustala listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu na podstawie wykazu przekazanego jej przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (KDPW), a sporządzonego na podstawie wystawionych przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych imiennych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

Osoby uprawnione do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na pół godziny przed rozpoczęciem obrad.

Dostęp do dokumentacji

Osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu oraz projekty uchwał lub uwagi Zarządu oraz Rady Nadzorczej w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Serockiej 3 lok. B2, gdzie również przez trzy dni powszednie przed terminem Walnego Zgromadzenia będzie udostępniona lista akcjonariuszy uprawnionych do wzięcia udziału w Walnym Zgromadzeniu. Akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana.

Wszystkie informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia będą dostępne na stronie internetowej Spółki pod adresem: http://www.gpm-vindexus.pl/s/relacje-inwestorskie/otoczenie-prawne

Pozostałe wymogi formalne zamieszczone są na stronie internetowej Spółki: www.gpm-vindexus.pl.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Giełdy Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. informuję, że w dniu 4 maja 2018 roku otrzymał zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2018 poz. 512) o następującej treści:

Działając na podstawie art. 69 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, (Dz.U. 2018 poz. 512) (dalej: "Ustawa o ofercie") Trigon Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Trigon TFI S.A."), działając w mieniu funduszu Trigon Infinity Akcji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (dalej: "Fundusz") zawiadamia, o dokonaniu transakcji nabycia akcji spółki Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. z siedzibą w Warszawie, (dalej: "Spółka") powodującego przekroczenie progu 10% ogólnej liczby głosów w Spółce.

1. Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie.

Zmiana stanu posiadania akcji Spółki powodująca przekroczenie 10% ogólnej liczby głosów nastąpiła na skutek rozliczenia w dniu 4 maja 2018 r. transakcji nabycia na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie 78 097 akcji Spółki, dających prawo do 78 097 głosów w Spółce.

2. Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów.

Przed zmianą udziału Fundusz posiadał łącznie 1 158 063 akcji Spółki, stanowiących 9,99% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 1 158 063 głosów w Spółce, co stanowiło 9,99% w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

3. Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitałę zakładowym Spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów.

Po zmianie udziału Fundusz posiada łącznie 1 236 160 akcji Spółki, stanowiących 10,66% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 1 236 160 głosów w Spółce, co stanowi 10,66 % w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

4. Podmioty zależne od akcjonariuszy dokonujących zawiadomienia, posiadający akcje Spółki: brak takich podmiotów.

5. Osoby o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o ofercie: brak takich podmiotów.

6. Liczba głosów z akcji, obliczonej w sposób określony w art. 69b ust. 2, do których nabycia jest uprawniony lub zobowiązany jako posiadacz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne, rodzaju lub nazwie tych instrumentów finansowych, dacie ich wygaśnięcia oraz dacie lub terminie, w którym nastąpi lub może nastąpić nabycie akcji: brak takich głosów.

7. Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 3 Ustawy o ofercie, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie, rodzaju lub nazwie tych instrumentów finansowych oraz dacie wygaśnięcia tych instrumentów finansowych: brak takich głosów.

Ogólna liczba akcji Spółki wynosi 11 591938 oraz liczba głosów w Spółce wynosi: 11 591 938.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zgodnie z rekomendacją zarządu, stopa dywidendy spółki - według kursu z czwartku godz. 11.40 (7 zł) - wyniosłaby 3,6 proc.

Spółka podała w środę, że szacunkowy skonsolidowany zysk netto za 2017 r. wynosi ok. 18,9 mln zł wobec 16,6 mln zł skonsolidowanego zysku netto za 2016 r.

Z zysku za 2016 rok Vindexus wypłacił 0,2 zł dywidendy na akcję, czyli łącznie 2,32 mln zł. (PAP Biznes)

kuc/ asa/

Zarząd Giełdy Praw Majątkowych Vindexus S.A. niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym podjął uchwałę dotyczącą zamiaru rekomendacji Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy Spółki w wysokości 0,25 zł na jedną akcję.

Wypłata dywidendy nastąpi z zysku netto Spółki za 2017 rok.

Podstawa prawna szczegółowa:

par. 38 ust. 1 pkt. 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Giełdy Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. podjął decyzję o przesunięciu terminu przekazania do wiadomości publicznej jednostkowego raportu rocznego za 2017 rok oraz skonsolidowanego raportu rocznego za 2017 rok z dnia 30 kwietnia 2018 roku na dzień 28 kwietnia 2018 roku.

Pozostałe terminy publikacji raportów okresowych w 2018 roku, przekazane raportem bieżącym nr 1/2018 z dnia 31 stycznia 2018 roku, pozostają bez zmian.

Podstawa prawna szczegółwa: § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Giełdy Praw Majątkowych Vindexus S.A. ("Spółka" lub "Vindexus"), podaje do publicznej wiadomości szacunkowe wyniki finansowe Grupy Giełdy Praw Majątkowych Vindexus S.A. za 2017 rok.

Szacowane skonsolidowane przychody operacyjne za 2017 r. wynoszą ok. 65 257 tys. PLN wobec 58 210 tys. PLN skonsolidowanych przychodów za 2016 r.

Szacowany skonsolidowany zysk netto za 2017 r. wynosi ok. 18 889 tys. PLN wobec 16 641 tys. PLN skonsolidowanego zysku netto za 2016 r.

Przedstawione wyniki finansowe mogą nieznacznie ulec zmianie z uwagi na trwający w Grupie proces weryfikacji danych, w ramach badania sprawozdania finansowego prowadzonego przez biegłego rewidenta.

Jednocześnie informujemy, że szczegółowy raport finansowy zostanie opublikowany w dacie określonej w stosownym raporcie bieżącym.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Raport wydano przy kursie 7,6 zł. Jego autorem jest Michał Sobolewski.

"Podtrzymujemy długoterminową rekomendację fundamentalną +kupuj+, biorąc pod uwagę niewymagającą wycenę, dodatnią dynamikę zysków i sprzyjające warunki działania (lepsza kondycja dłużników, niskie stopy procentowe). Ponadto portfele wierzytelności, które spółka przejmuje, również powinny wpłynąć pozytywnie na wyniki w najbliższym i średnim okresie" - napisano w raporcie. (PAP Biznes)

pel/ osz/

Zarząd Giełdy Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. informuje o terminach przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2018:

1) Jednostkowy raport roczny oraz skonsolidowany raport roczny za 2017 rok zostanie opublikowany w dniu 30 kwietnia 2018 roku,

2) Skonsolidowany raport za I kwartał 2018 rok zostanie opublikowany 30 maja 2018 roku,

3) Skonsolidowany raport za I półrocze 2018 roku zostanie opublikowany 10 września 2018 roku.

4) Skonsolidowany raport za III kwartał 2018 roku zostanie opublikowany 20 listopada 2018 roku.

Jednocześnie Emitent informuje, iż w roku 2018 kontynuować będzie przekazywanie skonsolidowanych raportów kwartalnych (QSr) zawierających kwartalną informację finansową, o których mowa w § 83 ust. 1 Rozporządzenia oraz skonsolidowanego raportu półrocznego (PSr) zawierającego skrócone półroczne sprawozdanie finansowe, o którym mowa w § 83 ust. 3 Rozporządzenia, w miejsce publikacji odrębnych jednostkowych i skonsolidowanych raportów odpowiednio kwartalnych i półrocznych.

Spółka informuje ponadto, że zgodnie z § 101 ust. 2 Rozporządzenia nie będzie publikowała skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2017 roku oraz II kwartał 2018 roku.

Zarząd Giełdy Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. informuje o terminach przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2018:

1) Jednostkowy raport roczny oraz skonsolidowany raport roczny za 2017 rok zostanie opublikowany w dniu 30 kwietnia 2018 roku,

2) Skonsolidowany raport za I kwartał 2018 rok zostanie opublikowany 30 maja 2018 roku,

3) Skonsolidowany raport za I półrocze 2018 roku zostanie opublikowany 10 września 2018 roku.

4) Skonsolidowany raport za III kwartał 2018 roku zostanie opublikowany 20 listopada 2018 roku.

Jednocześnie Emitent informuje, iż w roku 2018 kontynuować będzie przekazywanie skonsolidowanych raportów kwartalnych (QSr) zawierających kwartalną informację finansową, o których mowa w § 83 ust. 1 Rozporządzenia oraz skonsolidowanego raportu półrocznego (PSr) zawierającego skrócone półroczne sprawozdanie finansowe, o którym mowa w § 83 ust. 3 Rozporządzenia, w miejsce publikacji odrębnych jednostkowych i skonsolidowanych raportów odpowiednio kwartalnych i półrocznych.

Spółka informuje ponadto, że zgodnie z § 101 ust. 2 Rozporządzenia nie będzie publikowała skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2017 roku oraz II kwartał 2018 roku.

Podstawa prawna szczegółowa : § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Giełdy Praw Majątkowych Vindexus S.A. niniejszym koryguje raport bieżący 19/2017 z dnia 18 grudnia 2017 roku zamieszczając poniżej jego nową treść.

Korekcie podlega:

1) Nie podano podstawy prawnej tj: art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

2) Poprawiono błąd pisarski w treści raportu: jest "..będzie nie większa niż 1.000,00 zł ..." powinno być " ... będzie nie mniejsza niż 1.000,00 zł ...".

Zarząd Giełdy Praw Majątkowych Vindexus S.A. ("Spółka" lub "Vindexus"), informuje, że w dniu 18 grudnia 2017 r. otrzymał informację od Mebis TFI S.A. ("Towarzystwo") o zawarciu w dniu 15 grudnia 2017 r. aneksu nr 1 do Umowy Ramowej Współpracy z dnia 1 czerwca 2017 r. (zwana dalej "Umową Ramowej Współpracy" lub "Umową") pomiędzy jednostką zależną Vindexusa tj. funduszem Alfa Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny FIZ z siedzibą w Warszawie ("Fundusz") oraz spółką SuperGrosz sp. z o.o.

Zgodnie z Umową Ramowej Współpracy z dnia 1 czerwca 2017 r. Fundusz oraz SuperGrosz sp. z o.o. ustaliły iż będą prowadziły współpracę polegającą na nabywaniu przez Fundusz portfeli regularnych wierzytelności wynikających z umów pożyczek, zawartych pierwotnie przez SuperGrosz sp. z o.o.

Na podstawie Umowy Ramowej Współpracy Fundusz nabył do dnia 15 grudnia 2017 r. wierzytelności o łącznej wartości nominalnej w wysokości ok. 24 mln zł za całkowitą cenę w kwocie ok. 14 mln zł.

Na podstawie aneksu nr 1 zawartego w dniu 15 grudnia 2017 r.:

1) przedłużono obowiązywanie Umowy Ramowej Współpracy do czerwca 2018 r.;

2) zmieniono właściwości sekurytyzowanych wierzytelności w ten sposób że ustalono iż wartość pojedynczej pożyczki będzie nie mniejsza niż 1.000,00 zł i nie większa niż 15.000,00 zł, zaś termin spłaty pożyczki będzie się zawierać w przedziale od 2 do 48 miesięcy od dnia jej udzielenia;

3) Strony ustaliły iż będą dokonywały sekurytyzacji portfeli wierzytelności o wartości nominalnej kwoty głównej w wysokości 2,5 mln zł w grudniu 2017 r. oraz w wysokości 2 mln zł miesięcznie w okresie od stycznia do czerwca 2017 r.;

4) zmieniono matrycę na podstawie której ustalana jest cena sekurytyzowanych wierzytelności.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Giełdy Praw Majątkowych Vindexus S.A. ("Spółka" lub "Vindexus"), informuje, że w dniu 18 grudnia 2017 r. otrzymał informację od Mebis TFI S.A. ("Towarzystwo") o zawarciu w dniu 15 grudnia 2017 r. aneksu nr 1 do Umowy Ramowej Współpracy z dnia 1 czerwca 2017 r. (zwana dalej "Umową Ramowej Współpracy" lub "Umową") pomiędzy jednostką zależną Vindexusa tj. funduszem Alfa Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny FIZ z siedzibą w Warszawie ("Fundusz") oraz spółką SuperGrosz sp. z o.o.

Zgodnie z Umową Ramowej Współpracy z dnia 1 czerwca 2017 r. Fundusz oraz SuperGrosz sp. z o.o. ustaliły iż będą prowadziły współpracę polegającą na nabywaniu przez Fundusz portfeli regularnych wierzytelności wynikających z umów pożyczek, zawartych pierwotnie przez SuperGrosz sp. z o.o.

Na podstawie Umowy Ramowej Współpracy Fundusz nabył do dnia 15 grudnia 2017 r. wierzytelności o łącznej wartości nominalnej w wysokości ok. 24 mln zł za całkowitą cenę w kwocie ok. 14 mln zł.

Na podstawie aneksu nr 1 zawartego w dniu 15 grudnia 2017 r.:

1) przedłużono obowiązywanie Umowy Ramowej Współpracy do czerwca 2018 r.;

2) zmieniono właściwości sekurytyzowanych wierzytelności w ten sposób że ustalono iż wartość pojedynczej pożyczki będzie nie większa niż 1.000,00 zł i nie większa niż 15.000,00 zł, zaś termin spłaty pożyczki będzie się zawierać w przedziale od 2 do 48 miesięcy od dnia jej udzielenia;

3) Strony ustaliły iż będą dokonywały sekurytyzacji portfeli wierzytelności o wartości nominalnej kwoty głównej w wysokości 2,5 mln zł w grudniu 2017 r. oraz w wysokości 2 mln zł miesięcznie w okresie od stycznia do czerwca 2017 r.;

4) zmieniono matrycę na podstawie której ustalana jest cena sekurytyzowanych wierzytelności

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Giełdy Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. z siedzibą w Warszawie (zwana dalej również "Spółką") informuje, że w dniu 2 listopada 2017 roku otrzymał zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu przy spółkach publicznych (Dz.U. nr 184, poz. 1539 z późn.zm.) o następującej treści:

"Działając na podstawie art. 69 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2016 poz. 1639 ze zm.) (dalej: "Ustawa o ofercie") Trigon Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Trigon TFI S.A."), działając w imieniu funduszu Trigon Infinity Akcji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (dalej: "Fundusz") zawiadamia, o dokonaniu transakcji nabycia akcji spółki Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. z siedzibą w Warszawie, (dalej: "Spółka") powodującego przekroczenie progu 5% ogólnej liczby głosów w Spółce.

1. Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie.

Zmiana stanu posiadania akcji Spółki powodująca przekroczenie 5% ogólnej liczby głosów nastąpiła na skutek rozliczenia w dniu 25 października 2017 r. transakcji nabycia na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie 195 951 akcji Spółki, dających prawo do 195 951 głosów w Spółce.

2. Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów.

Przed zmianą udziału Fundusz posiadał łącznie 572 929 akcji Spółki, stanowiących 4,94% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 572 929 głosów w Spółce, co stanowiło 4,94% w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

3. Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów.

Po zmianie udziału Fundusz posiada łącznie 768 880 akcji Spółki, stanowiących 6,63% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 768 880 głosów w Spółce, co stanowi 6,63 % w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

4. Podmioty zależne od akcjonariuszy dokonujących zawiadomienia, posiadający akcje Spółki: brak takich podmiotów.

5. Osoby o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o ofercie: brak takich podmiotów.

6. Liczba głosów z akcji, obliczonej w sposób określony w art. 69b ust. 2, do których nabycia jest uprawniony lub zobowiązany jako posiadacz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne, rodzaju lub nazwie tych instrumentów finansowych, dacie ich wygaśnięcia oraz dacie lub terminie, w którym nastąpi lub może nastąpić nabycie akcji: brak takich głosów

7. Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 3 Ustawy o ofercie, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie, rodzaju lub nazwie tych instrumentów finansowych oraz dacie wygaśnięcia tych instrumentów finansowych: brak takich głosów.

Ogólna liczba akcji Spółki wynosi 11 591 938 oraz liczba głosów w Spółce wynosi: 11 591 938."

Zawiadomienie zawierające dane dotyczące przedmiotowej transakcji stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Giełdy Praw Majątkowych Vindexus S.A. ("Spółka" lub "Vindexus"), działając w oparciu o postanowienia § 5 ust. 1 pkt 6) w zw. z § 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tj. Dz.U. z 2014 roku, poz. 133 z późn. zm.) informuje, że w dniu 12 września 2017 r. dokonał zbycia w transakcji pakietowej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie ("GPW") 100.000 sztuk akcji własnych.

Przedmiotowe akcje własne zostały uprzednio nabyte przez Spółkę na skutek rejestracji połączenia Spółki ze spółką Adimo Egze S.A. w dniu 31 stycznia 2017 r. (nabycie akcji własnych w drodze sukcesji uniwersalnej na podstawie art. 362 § 1 pkt. 3 w zw. z art. 494 § 1 KSH), o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 5/2017.

Zbycie 100.000 sztuk akcji własnych (stanowiących 0,86% udziału w kapitale zakładowym Spółki), z których przysługuje 100.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu (stanowiących 0,86% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki) zostało dokonane za średnią jednostkową cenę transakcyjną (cenę zbycia) w wysokości 9,79 PLN za jedną akcję.

Zbycie było podyktowane w szczególności aktualnym poziomem kursów rynkowych akcji Spółki i możliwą aktualnie do uzyskania ceną transakcyjną w transakcji pakietowej oraz pozytywnym dla Spółki efektem ekonomicznym związanym z przedmiotową sprzedażą akcji własnych (m.in. uzyskanie dodatkowych środków finansowych na realizację podstawowej działalności Spółki). Spółka liczy iż zbycie akcji własnych będzie miało również potencjalny wpływ na zwiększenie poziomu free float akcji Spółki w obrocie na GPW - liczby akcji w wolnym obrocie m.in. dla umożliwienia podwyższenia płynności akcji Spółki w obrocie giełdowym.

Przed dokonaniem przedmiotowego zbycia akcji własnych Spółka posiadała 154.000 akcji własnych o jednostkowej wartości nominalnej wynoszącej 0,10 zł każda akcja, tj. o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 15.400,00 zł, stanowiących 1,328 % ogólnej liczby akcji Spółki i uprawniających do 154.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 1,328 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Aktualnie, tj. po dokonaniu zbycia 100.000 akcji własnych, Spółka posiada 54 000 akcji własnych.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Giełdy Praw Majątkowych Vindexus S.A. ("Spółka" lub "Vindexus"), informuje, że w dniu 11 sierpnia 2017 r. zawarł z Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych Medicum (zwanym dalej "TUW") oraz znaczącymi udziałowcami TUWu (zwanymi dalej "Udziałowcami") porozumienie na podstawie którego Vindexus lub podmiot przez niego wskazany zaangażuje się kapitałowo w TUW i obejmie docelowo nowoutworzone udziały zapewniające nie więcej niż 33 % głosów na Walnym Zgromadzeniu TUW.

Na podstawie porozumienia Strony ustaliły iż w 2017 r. Vindexus obejmie nowoutworzone udziały o łącznej wartości nominalnej 1.750.000,00 zł (jeden milion siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych).

W dwóch kolejnych latach po zarejestrowaniu wskazanego powyżej podwyższenia kapitału zakładowego TUWu Vindexus lub podmiot przez niego wskazany obejmą nowoutworzone udziały zapewniające nie więcej niż 33% głosów na Walnym Zgromadzeniu TUW.

Na podstawie porozumienia:

a) TUW zobowiązał się do organizacji Walnych Zgromadzeń celem podjęcia uchwał o podwyższeniu kapitału zakładowego;

b) Udziałowcy zobowiązali się do głosowania za podjęciem uchwał o podwyższeniu kapitału zakładowego, o ile podjęcie takich uchwał będzie zgodne z obowiązującymi przepisami prawa;

c) Vindexus zobowiązał się do zawarcia umów o objęcie udziałów utworzonych w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 13 lipca 2017 roku otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XI Wydział Gospodarczy Rejestru Zastawów o wpisie do rejestru zastawów.

Podstawą ustanowienia zastawu rejestrowego była umowa zastawnicza zawarta w dniu 29 czerwca 2017 roku przez Giełdę Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. (zastawca) oraz BSWW Trust Sp. z o.o. (administrator zastawu), umowa została zawarta w związku z emisją obligacji serii A2.

Celem ustanowienia zastawu jest zabezpieczenie spłaty obligacji serii A2.

Zastaw rejestrowy został ustanowiony na 24 certyfikatach inwestycyjnych funduszu GPM Vindexus Niestadaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty należących do Emitenta. Według wyceny z dnia 30 czerwca 2017 roku wartość jednego certyfikatu wynosi 1.874.339,19 zł.

Najwyższa kwota zabezpieczenia wynosi 60.000.000,00 zł.

Emitent informuje o ustanowieniu zastawu rejestrowego na certyfikatach z uwagi na fakt iż certyfikaty będące przedmiotem zastawu są aktywami o znacznej wartości, a jednocześnie ich wartość przekracza 1 mln euro.

Spółka nie jest powiązana z obligatariuszami na których rzecz ustanowiono zastaw rejestrowy.

Postawa prawna szczegółowa: § 5 ust. 1 pkt 1. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Giełdy Praw Majątkowych Vindexus S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 29 czerwca 2017 r. została przeprowadzona emisja obligacji na okaziciela serii A2 na następujących warunkach:

1) Cel emisji:

Środki pozyskane przez Emitenta z emisji zostaną przeznaczone na inwestycje i bieżącą działalność Emitenta.

2) Rodzaj emitowanych obligacji:

Obligacje są emitowane jako obligacje na okaziciela.

3) Wielkość emisji:

Przedmiotem emisji jest 40 000 (czterdzieści tysięcy) obligacji na okaziciela serii A2 o wartości nominalnej i cenie emisyjnej 1.000 (tysiąc) złotych każda. Maksymalna wartość emisji obligacji wynosi 40.000.000,00 (czterdzieści milionów) złotych, co stanowi więcej niż 10% kapitałów własnych emitenta.

4) Wartość nominalna i cenę emisyjna obligacji:

Wartość nominalna i cena emisyjna obligacji wynosi 1.000 zł (tysiąc) każda.

5) Warunki wykupu:

Wykup obligacji będzie następować w następujących dniach:

A B C

L.P. LICZBA OBLIGACJI PODLEGAJĄCYCH WYKUPOWI TERMIN WYKUPU

1. 5.000 30 czerwca 2019 r

2. 5.000 30 grudnia 2019 r.

3. 5.000 30 czerwca 2020 r.

4. 5.000 30 grudnia 2020 r.

5. 5.000 30 czerwca 2021 r.

6. 5.000 30 grudnia 2021 r.

7. 10.000 29 czerwca 2022 r.

Wykup obligacji może nastąpić również w dniu wcześniejszego wykupu ustalonym zgodnie z warunkami emisji obligacji.

6) Warunki wypłaty oprocentowania obligacji:

Oprocentowanie obligacji jest zmienne i wynosi WIBOR 3M + 360 bps w skali roku. Odsetki będą wypłacane kwartalnie - ostatniego dnia okresu odsetkowego tj. w dniach:

30 września 2017 r.

30 grudnia 2017 r.

30 marca 2018 r.

30 czerwca 2018 r.

30 września 2018 r.

30 grudnia 2018 r.

30 marca 2019 r.

30 czerwca 2019 r.

30 września 2019 r.

30 grudnia 2019 r.

30 marca 2020 r.

30 czerwca 2020 r.

30 września 2020 r.

30 grudnia 2020 r.

30 marca 2021 r.

30 czerwca 2021 r.

30 września 2021 r.

30 grudnia 2021 r.

30 marca 2022 r.

29 czerwca 2022 r.

7) Wysokość i formy ewentualnego zabezpieczenia i oznaczenie podmiotu udzielającego zabezpieczenia:

Emitent zobowiązuje się, iż zabezpieczeniem roszczeń pieniężnych obligatariuszy z Obligacji stanowić będzie zastaw rejestrowy ustanowiony na Certyfikatach inwestycyjnych funduszy GPM Vindexus NSFIZ oraz Future NSFIZ, którego wartość nie będzie niższa niż 150% wartości nominalnej wyemitowanych obligacji.

8) Wartość zaciągniętych zobowiązań na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia oraz perspektywy kształtowania zobowiązań emitenta do czasu całkowitego wykupu obligacji proponowanych do nabycia:

Wartość zaciągniętych zobowiązań ustalona na ostatni dzień kwartału poprzedzający o nie więcej niż 4 miesiące udostępnienie Propozycji Nabycia, tj. na dzień 31 kwietnia 2017 r. wynosi: 58.667.000,00 PLN, w tym zobowiązań przeterminowanych 0,00 PLN. Emitent ocenia, że do czasu całkowitego wykupu Obligacji, zobowiązania Spółki utrzymywane będą na adekwatnym do skali działalności poziomie.

9) Dane umożliwiające potencjalnym nabywcom obligacji orientację w efektach przedsięwzięcia, które ma być sfinansowane z emisji obligacji, oraz zdolność emitenta do wywiązywania się z zobowiązań wynikających z obligacji, jeżeli przedsięwzięcie jest określone;

Nie dotyczy.

10) Zasady przeliczania wartości świadczenia niepieniężnego na świadczenie pieniężne:

Nie dotyczy.

11) W przypadku ustanowienia jakiejkolwiek formy zastawu lub hipoteki jako zabezpieczenia wierzytelności wynikających z obligacji - wycenę przedmiotu zastawu lub hipoteki dokonaną przez uprawnionego biegłego:

Wycena 1 certyfikatu inwestycyjnego funduszu GPM Vindexus NS FIZ: 1.716.733,23 zł

Wycena 1 certyfikatu inwestycyjnego funduszu Future NS FIZ: 3.871,42 zł

12) Emisja obligacji zamiennych na akcje:

Nie dotyczy.

13) Emisja obligacji z prawem pierwszeństwa:

Nie dotyczy.

Podstawa prawna szczegółowa: § 5 ust.1 pkt 11 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami państwa niebędącego państwem członkowskim.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Giełdy Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. podaje do publicznej wiadomości , że Rada Nadzorcza - na podstawie ̕§ 16 litera g Statutu Spółki i § 4 pkt 13 Regulaminu Rady Nadzorczej - w dniu 19 czerwca 2017 roku podjęła:

uchwałę nr 1 w sprawie wyboru podmiotu - Mac Auditor sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Obrzeżnej 5 VIII piętro, KRS: 0000099338 - z którym zostanie zawarta umowa o przegląd jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej za okres od 01.01.2017 do 30.06.2017 oraz za okres od 01.01.2018 do 30.06.2018.

oraz

uchwałę nr 2 w sprawie wyboru podmiotu - Mac Auditor sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Obrzeżnej 5 VIII piętro, KRS: 0000099338 - z którym zostanie zawarta umowa na badanie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017 oraz za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018.

Mac Auditor sp. z o.o. jest wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 244.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Dzień dywidendy ustalono na 21 czerwca, a dzień jej wypłaty na 29 czerwca.

Z zysku za 2015 rok spółka wypłaciła 0,15 zł dywidendy na akcję, a rok wcześniej 0,1 zł dywidendy na akcję.

Zysk netto spółki w 2016 roku wyniósł 5,26 mln zł. (PAP Biznes)

kuc/ ana/

Zarząd Giełdy Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. informuje, że w dniu 14 czerwca 2017 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę nr 10 w sprawie przeznaczenia części zysku netto za rok obrotowy 2016 przeznaczając na dywidendę akcjonariuszy 2 318 387,60 zł (dwa miliony trzysta osiemnaście tysięcy trzysta osiemdziesiąt siedem złotych i sześćdziesiąt groszy), tj 0,20 zł (zero złotych dwadzieścia groszy) na jedną akcję.

Dzień dywidendy został ustalony na dzień 21 czerwca 2017 roku.

Dywidenda zostanie wypłacona 29 czerwca 2017 roku.

Do dywidendy uprawnionych jest 11.591.938 akcji,

Podstawa prawna: § 38 ust. 2. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bierzących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Giełdy Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. przekazuje - w załączeniu - treść uchwał które zostały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 14 czerwca 2017 roku.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Giełdy Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. podaje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głósów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu 14 czerwca 2017 roku.

1. Jak Kuchno

4 570 000 głosów, 79,54 % głosów na ZWZA, 39,42 % ogólnej liczby głosów.

2. Piotr Kuchno

1 030 000 głosów, 17,93 głosów na ZWZA, 8,89 ogólnej liczby głosów.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Spółka podała, że jej zarząd zdecydował o ustaleniu polityki dywidendowej w okresie 2017-2020.

Przy ostatecznym ustalaniu wartości dywidendy, która będzie rekomendowana walnemu zgromadzeniu, zarząd spółki będzie uwzględniał między innymi osiągnięty zysk netto, potrzeby inwestycyjne wynikające z realizacji strategii, stopę dywidendy i wskaźniki wypłaty stosowane przez porównywalne spółki oraz potrzeby płynnościowe grupy.

"W zależności od wskazanych powyżej istotnych czynników, rekomendacja Zarządu może być w poszczególnych latach odmienna od zakładanej w niniejszej polityce dywidendowej" - napisano w komunikacie.

Według wcześniejszych informacji GPM Vindexus rekomenduje, by z zysku za 2016 rok wypłacić akcjonariuszom 0,20 zł dywidendy na akcję. Z zysku za 2015 rok spółka wypłaciła 0,15 zł dywidendy na akcję, a rok wcześniej 0,1 zł dywidendy na akcję. (PAP Biznes)

seb/ jtt/

ZZarząd Giełdy Praw Majątkowych Vindexus S.A. ("Spółka"), informuje, że w dniu 2 czerwca 2017 r. podjął uchwałę dotyczącą ustalenia polityki dywidendowej Spółki w okresie 2017-2020.

Zarząd Spółki zamierza regularnie rekomendować Walnemu Zgromadzeniu wypłatę dywidendy. Intencją Zarządu jest aby wartość dywidendy przypadająca na 1 akcję rosła co roku co najmniej o 5 gr.

Dywidenda będzie wypłacana corocznie, po zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego Spółki.

Każdorazowo, przy ostatecznym ustalaniu wartości dywidendy, która będzie rekomendowana Walnemu Zgromadzeniu, Zarząd Spółki będzie uwzględniał między innymi następujące istotne czynniki:

- osiągnięty przez Spółkę zysk netto,

- potrzeby inwestycyjne wynikające z realizacji strategii Grupy Kapitałowej Giełdy Praw Majątkowych Vindexus (zwana dalej "Grupą"),

- stopę dywidendy i wskaźniki wypłaty stosowane przez porównywalne spółki,

- potrzeby płynnościowe Grupy, które uzależnione będą od aktualnych i oczekiwanych warunków rynkowych, wysokości zobowiązań z tytułu bieżącej działalności i obsługi zadłużenia, oraz optymalizację struktury finansowania działalności Grupy.

W zależności od wskazanych powyżej istotnych czynników, rekomendacja Zarządu może być w poszczególnych latach odmienna od zakładanej w niniejszej polityce dywidendowej.

Decyzja dotycząca dysponowania zyskiem Spółki, w tym decyzja co do wypłaty i wysokości dywidendy, należy każdorazowo do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które nie jest związane rekomendacją Zarządu. Rzeczywista wysokość ustalonej do wypłaty dywidendy może być przyjęta przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na poziomie wyższym lub niższym od poziomów zakładanych w niniejszej polityce dywidendowej.

Niniejsza polityka dywidendowa została ustalona na lata 2017-2020 r., po którym to okresie Spółka dokona przeglądu sytuacji finansowej oraz majątkowej Grupy i podejmie decyzję co do polityki dywidendowej na kolejne lata.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Raport wydano przy kursie 8,58 zł.

"Podtrzymujemy pozytywną ocenę Spółki biorąc pod uwagę ostrożne podejście zarządu do działalności, perspektywy zrównoważonego rozwoju oraz wysoką efektywność działania Spółki. Uważamy, że – na tle znaczącego potencjału wzrostu kursu akcji Spółki względem naszej 12-miesięcznej wyceny – Vindexus może zaoferować dużą wartość w połączeniu ze zrównoważonym wzrostem" - napisano w rekomendacji.

Analitycy oceniają, że wyniki spółki w I kwartale będą przeciętne i prognozują 4,3 mln zł zysku netto. W całym 2017 roku zysk netto spółki wynieść ma 19 mln zł. (PAP Biznes)

seb/

Zarząd spółki GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH "VINDEXUS" S.A. przedstawia treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 14 czerwca 2017 roku:

Uchwała nr [●]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 14 czerwca 2017

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią/Pana .........................................

Uzasadnienie:

Uchwała ma charakter porządkowo - organizacyjny i służy prawidłowemu odbyciu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr [●]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 14 czerwca 2017

w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej

Działając na podstawie art. 420 § 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. uchyla tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.

Uzasadnienie:

Uchwała ma charakter porządkowo - organizacyjny i służy prawidłowemu odbyciu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr [●]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 14 czerwca 2017

w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie: .......................................

Uzasadnienie:

Uchwała ma charakter porządkowo organizacyjny i służy prawidłowemu odbyciu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr [●]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 14 czerwca 2017

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia;

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia;

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;

4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej;

5. Wybór Komisji Skrutacyjnej;

6. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;

7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki za rok obrotowy 2016;

8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016;

9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2016;

10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" za rok obrotowy 2016;

11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" za rok obrotowy 2016;

12. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2016;

13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki;

14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki;

15. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Uzasadnienie:

Uchwała ma charakter porządkowo - organizacyjny i służy prawidłowemu odbyciu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr [●]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 14 czerwca 2017

w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016, obejmujący okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r., niniejszym zatwierdza to sprawozdanie.

Uzasadnienie:

Przygotowane przez Spółkę sprawozdanie z działalności Spółki za rok 2016 (sprawozdanie z działalności) podlega zatwierdzeniu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 w związku z art. 393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych.

Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Spółki, zaopiniowanego przez biegłego rewidenta Spółki tj. spółkę Mac Auditor Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie uzasadnia fakt, że dokument ten jest kompletny, rzetelny i w sposób prawidłowy przedstawia działania Spółki za okres, jaki obejmuje.

Uchwała nr [●]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 14 czerwca 2017

w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016, to jest za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. zawierającego wprowadzenie, bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów pieniężnych, informację dodatkową, oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta - tj. spółki Mac Auditor Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie - z badania sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe spółki Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. za rok obrotowy 2016.

Uzasadnienie:

Przygotowane przez Spółkę sprawozdanie finansowe za rok 2016 (sprawozdanie finansowe) podlega zatwierdzeniu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 w związku z art. 393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych.

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego, zaopiniowanego przez biegłego rewidenta tj. spółkę Mac Auditor Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie uzasadnia fakt, że dokument ten jest kompletny, rzetelny i w sposób prawidłowy przedstawia działania Spółki za okres, jaki obejmuje.

Uchwała nr [●]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 14 czerwca 2017

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności

Grupy Kapitałowej Giełda Praw Majątkowych "Vindexus"

za rok obrotowy 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. działając w oparciu o przepis art. 395 § 5 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" za rok obrotowy 2016.

Uzasadnienie:

Zgodnie z postanowieniami art. 395 § 5 KSH w związku z art. 393 pkt 1 KSH przedmiotem obrad oraz uchwał powinno być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" za rok obrotowy 2016.

Uchwała nr [●]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 14 czerwca 2017

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Grupy Kapitałowej Giełda Praw Majątkowych "Vindexus"

za rok obrotowy 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. działając w oparciu o przepis art. 395 § 5 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych po rozpatrzeniu, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" obejmujące wprowadzenie, skonsolidowany bilans, skonsolidowany rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych oraz informację dodatkową za rok obrotowy 2016.

Uzasadnienie:

Zgodnie z postanowieniami art. 395 § 5 KSH w związku z art. 393 pkt 1 KSH przedmiotem obrad oraz uchwał powinno być rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" za rok obrotowy 2016.

Uchwała nr [●]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 14 czerwca 2017

w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2016 oraz ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2), po uwzględnieniu pozytywnie zaopiniowanego przez Radę Nadzorczą, rozpatrzonego przez Walne Zgromadzenie wniosku Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2016, postanawia zysk netto za rok 2016 wynoszący 5 258 605,68 zł przeznaczyć:

- w części tj. 2 318 387,60 zł na wypłatę dywidendy w wysokości 0,20 zł na jedną akcję,

- w części tj. 60 000,00 zł na Fundację im. Pawła Włodkowica,

- w części tj. 40 000,00 zł na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,

- w części tj. 2 840 218,08 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy,

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

1) ustalić dzień dywidendy na dzień 21 czerwca 2017 r.,

2) ustalić termin wypłaty dywidendy na dzień 29 czerwca 2017 r.

Uzasadnienie:

Zarząd wnioskuje o podzielenie wykazanego w sprawozdanie finansowym zysku, osiągniętego w 2016 roku, w sposób zgodny z przedstawioną wyżej uchwałą. Spółka w dalszym ciągu potrzebuje kapitału na zakupy nowych pakietów wierzytelności oraz na ich obsługę prawną. Sposobem najtańszym pozyskania kapitału, a w związku z tym najkorzystniejszym dla akcjonariuszy, jest wykorzystanie środków własnych. W takim wypadku osiągnięte zyski są reinwestowane i służą osiągnięciu wyższej stopy zwrotu w przyszłości.

Uchwała nr [●]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 14 czerwca 2017

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Janowi Kuchno

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Giełdy Praw Majątkowych Vindexus S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016, w okresie pełnienia funkcji od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r., Prezesowi Zarządu Panu Janowi Kuchno.

Uzasadnienie:

Udzielenie absolutorium jest wyrazem akceptacji dla pracy poszczególnych osób wchodzących w skład Zarządu Spółki w okresie, jakiego absolutorium dotyczy. Wyniki za 2016 r. oraz perspektywy rozwoju potwierdzają prawidłowość założonej i realizowanej przez Zarząd strategii Spółki.

Uchwała nr [●]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 14 czerwca 2017

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Piotrowi Kuchno

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016, o okresie pełnienia funkcji od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r., Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Kuchno.

Uzasadnienie:

Udzielenie absolutorium jest wyrazem akceptacji dla pracy poszczególnych osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej w okresie, jakiego absolutorium dotyczy. Uzasadnieniem dla udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej jest wynik badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta.

Uchwała nr [●]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 14 czerwca 2017

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Marcie Kuchno

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016, o okresie pełnienia funkcji od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r., Członkowi Rady Nadzorczej Pani Marcie Kuchno.

Uzasadnienie:

Udzielenie absolutorium jest wyrazem akceptacji dla pracy poszczególnych osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej w okresie, jakiego absolutorium dotyczy. Uzasadnieniem dla udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej jest wynik badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta.

Uchwała nr [●]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 14 czerwca 2017

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Sławomirowi Trojanowskiemu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016, o okresie pełnienia funkcji od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r., Członkowi Rady Nadzorczej Panu Sławomirowi Trojanowskiemu

Uzasadnienie:

Udzielenie absolutorium jest wyrazem akceptacji dla pracy poszczególnych osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej w okresie, jakiego absolutorium dotyczy. Uzasadnieniem dla udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej jest wynik badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta.

Uchwała nr [●]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 14 czerwca 2017

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Ryszardowi Jankowskiemu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016, o okresie pełnienia funkcji od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r., Członkowi Rady Nadzorczej Panu Ryszardowi Jankowskiemu

Uzasadnienie:

Udzielenie absolutorium jest wyrazem akceptacji dla pracy poszczególnych osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej w okresie, jakiego absolutorium dotyczy. Uzasadnieniem dla udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej jest wynik badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta.

Uchwała nr [●]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 14 czerwca 2017

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Lechowi Fronckielowi

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016, o okresie pełnienia funkcji od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r., Członkowi Rady Nadzorczej Panu Lechowi Fronckielowi.

Uzasadnienie:

Udzielenie absolutorium jest wyrazem akceptacji dla pracy poszczególnych osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej w okresie, jakiego absolutorium dotyczy. Uzasadnieniem dla udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej jest wynik badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta.

Uchwała nr [●]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 14 czerwca 2017

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Andrzejowi Jankowskiemu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016, o okresie pełnienia funkcji od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r., Członkowi Rady Nadzorczej Panu Andrzejowi Jankowskiemu.

Uzasadnienie:

Udzielenie absolutorium jest wyrazem akceptacji dla pracy poszczególnych osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej w okresie, jakiego absolutorium dotyczy. Uzasadnieniem dla udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej jest wynik badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta.

Uchwała nr [●]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 14 czerwca 2017

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Danielowi Dębeckiemu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016, o okresie pełnienia funkcji od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r., Członkowi Rady Nadzorczej Panu Danielowi Dębeckiemu

Uzasadnienie:

Udzielenie absolutorium jest wyrazem akceptacji dla pracy poszczególnych osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej w okresie, jakiego absolutorium dotyczy. Uzasadnieniem dla udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej jest wynik badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd spółki GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH "VINDEXUS" S.A. z siedzibą w Warszawie (zwana dalej: "Spółką"), wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000057576, NIP 526-10-22-345, kapitał zakładowy w wysokości 1.159.193,80 zł. (jeden milion sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy złote i 80/100) w całości wpłacony, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej: "KSH") w związku z art. 395 § 1 KSH i 402ą § 1 KSH oraz § 12 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 14 czerwca 2017 roku, na godz. 9.00, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie przy ulicy Serockiej 3 lok. B2.

I. Porządek obrad obejmuje:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia;

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia;

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;

4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej;

5. Wybór Komisji Skrutacyjnej;

6. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;

7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki za rok obrotowy 2016;

8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016;

9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2016;

10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" za rok obrotowy 2016.

11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" za rok obrotowy 2016.

12. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2016 oraz ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy;

13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki;

14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki;

15. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

II. Opis procedur dotyczących uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Informacja o prawie akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia

Akcjonariusz lub akcjonariusze, którzy reprezentują co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia, tj. do dnia 24 maja 2017 r. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Ponadto akcjonariusz lub akcjonariusze żądający umieszczenia określonych spraw w porządku obrad powinni przedstawić wystawione przez stosowny podmiot zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu w celu identyfikacji ich jako akcjonariuszy Spółki. Żądanie może zostać złożone na piśmie i wysłane pocztą lub doręczone osobiście na adres Spółki, 04-333 Warszawa, ul. Serocka 3 lok. B2 lub wysłane pocztą elektroniczną na adres e-mail: wza@gpm-vindexus.pl.

Do powyższego żądania należy dołączyć kopie dokumentów (ewentualnie skany jeżeli dokumenty będą wysyłane pocztą elektroniczną) potwierdzających tożsamość akcjonariusza oraz jego uprawnienie do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia, w szczególności:

a. zaświadczenie lub świadectwo depozytowe wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych na którym zapisane są akcje Spółki posiadane przez akcjonariusza potwierdzające, że jest on faktycznie akcjonariuszem Spółki oraz fakt, że reprezentuje on co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki,

b. w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu,

c. w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw), lub

d. w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika - kopia dokumentu pełnomocnictwa podpisana przez akcjonariusza lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza, oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika, oraz kopia dokumentu lub dokumentów tożsamości akcjonariusza lub osób go reprezentujących. W przypadku akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną należy załączyć kopię odpisu z właściwego rejestru.

Informacja o prawie akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem walnego zgromadzenia

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub w postaci elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Akcjonariusz lub akcjonariusze zgłaszający projekty uchwał muszą przedstawić wystawione przez stosowny podmiot zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu w celu identyfikacji ich jako akcjonariuszy Spółki. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na swojej stronie internetowej (http://www.gpm-vindexus.pl/s/relacje-inwestorskie/otoczenie-prawne).

Projekty uchwał mogą zostać złożone na piśmie i wysłane pocztą lub doręczone osobiście na adres Spółki, 04-333 Warszawa, ul. Serocka 3 lok. B2 lub wysłane pocztą elektroniczną na adres e-mail: wza@gpm-vindexus.pl.

Do projektów uchwał należy dołączyć kopie dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza oraz jego uprawnienie do ich zgłaszania wskazanych w punktach a-d powyżej.

Informacja o prawie akcjonariuszy do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas walnego zgromadzenia

Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

Informacja o sposobie wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, w tym w szczególności o formularzach stosowanych podczas głosowania przez pełnomocnika, oraz sposobie zawiadamiania Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników.

Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba, że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz spółki publicznej posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.

Członek Zarządu Spółki i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami akcjonariuszy na Walnym Zgromadzeniu. Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest członek zarządu, członek rady nadzorczej, likwidator, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik Spółki lub spółdzielni zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej i przesłania na adres email: wza@gpm-vindexus.pl.

Pełnomocnictwo udzielone w formie elektronicznej przez akcjonariusza będącego osobą fizyczną powinno zawierać dane umożliwiające identyfikację akcjonariusza, w tym: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL, dane dokumentu tożsamości akcjonariusza: numer dokumentu, datę jego wydania, organ, który wydał dokument oraz termin ważności dokumentu.

Pełnomocnictwo udzielone w formie elektronicznej przez akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną winno zawierać dane wymienione w zdaniu powyższym, dotyczące osób udzielających w imieniu takiego akcjonariusza tegoż pełnomocnictwa.

Do zawiadomienia o udzieleniu przez akcjonariusza pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy załączyć skan dokumentu lub dokumentów tożsamości akcjonariusza lub osób go reprezentujących - w przypadku akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną. Spółka podejmuje również inne odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika, w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej, przy czym działania te powinny być proporcjonalne do celu.

Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej udostępnia się do pobrania formularze zawierające wzór pełnomocnictwa w postaci elektronicznej oraz formularze do głosowania przez pełnomocnika. Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na wskazanych formularzach.

Przedstawiciele osób prawnych powinni dysponować oryginałem lub poświadczoną przez notariusza kopią odpisu z właściwego rejestru, a jeżeli ich prawo do reprezentowania nie wynika z rejestru, powinni dysponować pisemnym pełnomocnictwem oraz aktualnym na dzień wydania pełnomocnictwa oryginałem lub poświadczoną przez notariusza kopią odpisu z właściwego rejestru. Akcjonariusze i pełnomocnicy powinni posiadać przy sobie dowód tożsamości.

Zarząd Spółki informuje, iż w razie udzielania pełnomocnictwa wraz z instrukcją do głosowania, Spółka nie będzie weryfikowała czy pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z instrukcjami, które otrzymali od akcjonariuszy. W związku z powyższym, instrukcja do głosowania powinna być przekazana jedynie pełnomocnikowi.

Informacja o możliwości i sposobie uczestniczenia w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Informacja o sposobie wypowiadania się w trakcie walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Statut Spółki nie przewiduje możliwości wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Informacja o sposobie wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Statut Spółki nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną.

Pozostałe informacje dla akcjonariuszy

Dzień rejestracji

Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przypada na dzień 29 maja 2017 roku, tj. na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia ("Dzień Rejestracji").

Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Informacja o prawie uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu

Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji.

Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji Spółki na okaziciela zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia tj. nie wcześniej niż w dniu 18 maja 2017 r. i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji, tj. nie później niż w dniu 30 maja 2017 r., podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

Spółka niniejszym zwraca uwagę, iż uprawnione do udziału w Walnym Zgromadzeniu będą tylko osoby, które:

a) były akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji, tj. w dniu 29 maja 2017 r. oraz b) zwróciły się - nie wcześniej niż w dniu 18 maja 2016 r. i nie później niż w dniu 30 maja 2017 r. - do podmiotu prowadzącego ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

Spółka ustala listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu na podstawie wykazu przekazanego jej przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (KDPW), a sporządzonego na podstawie wystawionych przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych imiennych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

Osoby uprawnione do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na pół godziny przed rozpoczęciem obrad.

Dostęp do dokumentacji

Osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu oraz projekty uchwał lub uwagi Zarządu oraz Rady Nadzorczej w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Serockiej 3 lok. B2, gdzie również przez trzy dni powszednie przed terminem Walnego Zgromadzenia będzie udostępniona lista akcjonariuszy uprawnionych do wzięcia udziału w Walnym Zgromadzeniu. Akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana.

Wszystkie informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia będą dostępne na stronie internetowej Spółki pod adresem: http://www.gpm-vindexus.pl/s/relacje-inwestorskie/otoczenie-prawne

Pozostałe wymogi formalne zamieszczone są na stronie internetowej Spółki: www.gpm-vindexus.pl.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Z zysku za 2015 rok spółka wypłaciła 0,15 zł dywidendy na akcję, a rok wcześniej 0,1 zł dywidendy na akcję. (PAP Biznes)

pel/ asa/

Zarząd Giełdy Praw Majątkowych Vindexus S.A. niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym podjął uchwałę dotyczącą zamiaru rekomendacji Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy Spółki w wysokości 0,20 zł na jedną akcję. Wypłata dywidendy nastąpi z zysku netto Spółki za 2016 rok. Pozostała część zysku przeznaczona zostanie na kapitał zapasowy.

Podstawa prawna szczegółowa: par. 38 ust. 1 pkt. 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Raport wydano przy kursie 7,65 zł. W środę na zamknięciu sesji papiery firmy kosztowały 8,48 zł.

"Podtrzymujemy pozytywną ocenę spółki, biorąc pod uwagę ostrożne podejście zarządu do działalności, perspektywy zrównoważonego rozwoju oraz wysoką efektywność działania" - napisano w rekomendacji.

"(...) chociaż nie spodziewamy się, że spółka dorówna liderom sektora w Polsce, w naszj ocenie jej walory są niesłusznie ignorowane przez inwestorów" - dodano.

Analitycy zalecają kupno papierów firmy, biorąc pod uwagę niewygórowaną cenę, dodatnią dynamikę zysków i sprzyjające warunki działania.

"Portfele wierzytelności, które spółka przejmowała od III kw., również powinny wpłynąć pozytywnie na wyniki w najbliższym i średnim okresie" - ocenia DM BOŚ. (PAP Biznes)

morb/

Zarząd spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. (dalej "Spółka" lub "GPM Vindexus S.A.") informuje, że w związku z nabyciem akcji własnych na skutek rejestracji połączenia Spółki ze spółką Adimo Egze S.A. w dniu 31 stycznia 2017 r., o którym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 4/2017, Spółka przekazuje następujące informacje:

1) podstawa prawna nabycia papierów wartościowych: nabycie nastąpiło w drodze sukcesji uniwersalnej na podstawie art. 362 § 1 pkt. 3 w zw. z art. 494 § 1 KSH;

2) liczba nabytych papierów wartościowych: 154.000,00 akcji;

3) przyczyny nabycia papierów wartościowych: połączenie Spółki z Adimo Egze S.A.;

4) cel nabycia papierów wartościowych: ze względu na charakter transakcji - nie dotyczy;

5) średnią jednostkową cenę nabycia papieru wartościowego: w związku z charakterem transakcji nabyte akcje nie posiadały ceny nabycia;

6) wartość nominalna akcji: 15.400,00 zł;

7) udział akcji w kapitale zakładowym emitenta: 1,328%;

8) liczba głosów na walnym zgromadzeniu, odpowiadających nabytym akcjom emitenta: 1,328%.

Spółka nie wykonuje praw udziałowych z posiadanych akcji własnych. Przed opisanym zdarzeniem Spółka nie posiadała akcji własnych. Spółka nie ma zamiaru zwiększania stanu posiadania akcji własnych w okresie kolejnych 12 miesięcy.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, nr 33 , poz. 259)

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. (dalej "Spółka" lub "GPM Vindexus S.A.") informuje, że powziął informację iż Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, sąd właściwy dla GPM Vindexus S.A., dokonał w dniu 31 stycznia 2017 roku wpisu do rejestru przedsiębiorców połączenia Spółki z jej jednoosobową spółką zależną ("Połączenie") Adimo Egze S.A. (KRS 0000379014, "Adimo Egze S.A.").

Połączenie nastąpiło w trybie art. 492 § 1 pkt. 1) oraz art. 515 § 1 k.s.h., tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej (Adimo Egze S.A.) na Spółkę Przejmującą (Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A.) - łączenie się przez przejęcie - bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej (Spółka przejmująca posiada 100 % akcji Spółki przejmowanej) oraz bez wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej.

Połączenie GPM Vindexus S.A.z Adimo Egze S.A. nastąpiło, w świetle art. 493 § 2 ksh, z dniem 31 stycznia 2017 roku. Z tym dniem, stosownie do art. 494 ksh, GPM Vindexus S.A. wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej.

Celem połączenia spółek jest ujednolicenie struktury poprzez integrację wydzielonej części działalności w jednym podmiocie. Uzasadnieniem planowanych działań jest ograniczenie kosztów bieżącej działalności związanej z funkcjonowaniem spółki zależnej. Podstawą działalność obu podmiotów koncentruje się w obszarze zarządzania wierzytelnościami.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Giełdy Parw Majątkowych Vindexus S.A. informuje, że w dniu 31 stycznia 2017 roku otrzymał uchwałę Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. nr 89/2017 z dnia 31 stycznia 2017 roku, na podstwie której dzień 2 lutego 2017 roku został wyznaczony jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu Catalyst 25.000 (dwadzieścia pięć tysięcy) obligacji na okaziciela serii Y1 spółki Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLVNDEX00054". W systemie notowań ciągłych będą oznaczone pod nazwą skróconą "VIN0921".

Podstawa prawna szczególowa: § 34 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Giełdy Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. informuje o terminach przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2017:

1) Jednostkowy raport roczny oraz skonsolidowany raport roczny za 2016 rok zostanie opublikowany w dniu 28 kwietnia 2017 roku,

2) Skonsolidowany raport za I kwartał 2017 rok zostanie opublikowany 30 maja 2017 roku,

3) Skonsolidowany raport za I półrocze 2017 roku zostanie opublikowany 11 września 2017 roku.

4) Skonsolidowany raport za III kwartał 2017 roku zostanie opublikowany 20 listopada 2017 roku.

Jednocześnie Emitent informuje, iż w roku 2017 kontynuować będzie przekazywanie skonsolidowanych raportów kwartalnych (QSr) zawierających kwartalną informację finansową, o których mowa w § 83 ust. 1 Rozporządzenia oraz skonsolidowanego raportu półrocznego (PSr) zawierającego skrócone półroczne sprawozdanie finansowe, o którym mowa w § 83 ust. 3 Rozporządzenia, w miejsce publikacji odrębnych jednostkowych i skonsolidowanych raportów odpowiednio kwartalnych i półrocznych.

Spółka informuje ponadto, że zgodnie z § 101 ust. 2 Rozporządzenia nie będzie publikowała skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2016 roku oraz II kwartał 2017

Podstawa prawna: § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Giełdy Praw Majątkowych Vindexus S.A. podaje do wiadomości, że w dniu 24 stycznia 2017 roku otrzymał informację, Iż Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na podstawie uchwały 74/2017 z dnia 24 stycznia 2017 roku postanowił wprowadzić do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst 25.000 (dwadzieścia pięć tysięcy) obligacji na okaziciela serii Y1 Giełdy Praw Majątkowych Vindexus S.A. o wartości nominalnej 1000 zł (jeden tysiąc) każda,

Szczegółowa podstawa prawna: § 34 ust. 1. Rozporządzenia MInistra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

§ 1

Na podstawie § 5 ust. 1 w związku z § 3 ust. 1 i 2 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst

25.000 (dwadzieścia pięć tysięcy) obligacji na okaziciela serii Y1 spółki GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS S.A., o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom mra

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Giełdy Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. przekazuje - w załączeniu - treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 28 grudnia 2016 roku.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Giełdy Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. podaje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5 % liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Ajcjonariuszy, które odbyło się w dniu 28 grudnia 2016 roku:

1. Jan Kuchno

4 570 000 głosów, 81,58 % głosów na NWZA, 39,42 % ogólnej liczby głosów

2. Piotr Kuchno

1 030 000 głosów, 18,39 % głosów na NZWA, 8,89 % ogólnej liczby głosów.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Giełdy Praw Majątkowych Vindexus S.A. informuje, że w wyniku omyłki pisarskiej w dniu 21 grudnia 2016 roku raport bieżący "Rejestracja obligacji serii Y1 Giełdy Parw Majątkowych Vindexus S.A." został opublikowany ze złym numerem.

Jest: Raport bieżący 30/2016

Winnobyć: Raport bieżacy 32/2016.

Treść raporu bieżacego -podane poniżej - pozostaje bez zmian:

Zarząd Spółki Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. podaje do wiadomości, że w dniu 20 grudnia 2016 roku otrzymał informację, iż Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. na podstawie uchwały 866/16 z dnia 20 grudnia 2016 roku postanowił zarejestrować w dniu 23 grudnia 2016 roku w depozycie papierów wartościowych 25.000 (dwadzieścia pięć tysięcy) obligacji na okaziciela serii Y1 spółki Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc) każda, emitowanych na podstawie Uchwały Zarządu Spółki nr 1 z dnia 12 września 2016 r. i oznaczyć kodem PLVNDEX00054.

Podstawa prawna: § 34 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie

informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów

wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych

przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Spółki Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. podaje do wiadomości, że w dniu 20 grudnia 2016 roku otrzymał informację, iż Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. na podstawie uchwały 866/16 z dnia 20 grudnia 2016 roku postanowił zarejestrować w dniu 23 grudnia 2016 roku w depozycie papierów wartościowych 25.000 (dwadzieścia pięć tysięcy) obligacji na okaziciela serii Y1 spółki Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc) każda, emitowanych na podstawie Uchwały Zarządu Spółki nr 1 z dnia 12 września 2016 r. i oznaczyć kodem PLVNDEX00054.

Podstawa prawna: § 34 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie

informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów

wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych

przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Po przeanalizowaniu raportu bieżącego 29/2016 z dnia 28 listopada 2016 roku ustalono, że omyłkowo wskazano w ostatnim akapicie raportu iż dokumenty są dostępne od "niniejszego zawiadomienia" zamiast " od pierwszego zawiadomienia".

W związku z powyższym spółka ponownie przekazuje drugie zawiadomienie akcjonariuszy o planowanym połączeniu spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. z jej spółką zależną.

Treśc raportu po korekcie:

Niniejsze zawiadomienie wykonywane jest w związku z planowanym połączeniem spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. ("Spółka Przejmująca", "Emitent") z jej spółką zależną Adimo Egze S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka przejmowana"). Połączenie zostanie przeprowadzone zgodnie z Planem Połączenia, podanym do wiadomości publicznej raportem bieżącym nr 27/2016 z dnia 24 listopada 2016 r. i zamieszczonym na stronie internetowej Emitenta: http://www.gpm-vindexus.pl/.

W związku z powyższym, na podstawie art. 504 § 1 w zw. z art. 4021 Kodeksu spółek handlowych (dalej "k.s.h."), Zarząd spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A., po raz drugi zawiadamia akcjonariuszy Spółki (zawiadomienie pierwsze) o zamiarze połączenia Emitenta - jako Spółki Przejmującej - z jej podmiotem zależnym Adimo Egze S.A. - jako Spółką Przejmowaną.

Planowane połączenie nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt. 1) oraz art. 515 § 1 k.s.h., tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej (Adimo Egze S.A.) na Spółkę Przejmującą (Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A.) - łączenie się przez przejęcie - bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej (Spółka przejmująca posiada 100 % akcji Spółki przejmowanej) oraz bez wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej.

Zarządy łączących się Spółek nie będą sporządzać pisemnego sprawozdania uzasadniającego połączenie, jego podstawy prawnej i uzasadnienia ekonomicznego (art. 516 § 6 w związku z art. 516 § 5 k.s.h.). Plan połączenia nie zostanie poddany badaniu przez biegłego rewidenta (art. 516 § 6 w związku z art. 516 § 5 k.s.h.).

Do Planu Połączenia nie zostało dołączone oświadczenie o stanie księgowym Spółki Przejmującej sporządzone dla celów połączenia, gdyż zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych - Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. z siedzibą w Warszawie jako emitent publikuje i udostępnia akcjonariuszom półroczne sprawozdania finansowe.

Akcjonariusze mogą zapoznać się z dokumentami, o których mowa w art. 505 § 1 k.s.h. w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ul. Serockiej 3, lok. B2, codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00, jak również na stronie internetowej Spółki http://www.gpm-vindexus.pl/, od dnia pierwszego zawiadomienia, tj. od 25 listopada 2016 r. do dnia podjęcia uchwał w sprawie połączenia.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd spółki GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH "VINDEXUS" S.A. przedstawia treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 28 grudnia 2016 roku:

Uchwała nr [●]

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 grudnia 2016

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią/Pana .........................................

Uzasadnienie:

Uchwała ma charakter porządkowo - organizacyjny i służy prawidłowemu odbyciu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr [●]

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 grudnia 2016

w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej

Działając na podstawie art. 420 § 3 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. uchyla tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.

Uzasadnienie:

Uchwała ma charakter porządkowo - organizacyjny i służy prawidłowemu odbyciu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr [●]

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 grudnia 2016

w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie: .......................................

Uzasadnienie:

Uchwała ma charakter porządkowo organizacyjny i służy prawidłowemu odbyciu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr [●]

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 grudnia 2016

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia;

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia;

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;

4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej;

5. Wybór Komisji Skrutacyjnej;

6. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;

7. Przedstawienie istotnych elementów treści planu połączenia spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. ("Spółka Przejmująca") z jej spółką zależną Adimo Egze S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka przejmowana").

8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na plan połączenia oraz połączenie spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. ("Spółka Przejmująca") z jej spółką zależną Adimo Egze S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka przejmowana").

9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Uzasadnienie:

Uchwała ma charakter porządkowo - organizacyjny i służy prawidłowemu odbyciu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr [●]

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 grudnia 2016

w sprawie wyrażenia zgody na plan połączenia oraz połączenie spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. ("Spółka Przejmująca") z jej spółką zależną Adimo Egze S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka przejmowana")

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą GIEŁDA PRAW MAJATKOWYCH "VINDEXUS" SPÓŁKA AKCYJNA, działając na podstawie art. 506 § 1 i § 4 w związku z art. 499 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym uchwala, co następuje:

§1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GIEŁDY PRAW MAJATKOWYCH "VINDEXUS" SPÓŁKA AKCYJNA postanawia dokonać połączenia spółki GIEŁDA PRAW MAJATKOWYCH "VINDEXUS" SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie przy ul. Serockiej 3, lok. B2, 04-333 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000057576, o numerze NIP: 5261022345, REGON: 550386189, o kapitale zakładowym w wysokości 1.159.193,80 złotych, opłaconym w całości, ("GPM "VINDEXUS" S.A.")

zwana dalej: "Spółka Przejmująca"

ze Spółką ADIMO EGZE SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie, przy ul. Serockiej 3 lok. 19 04-333 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000379014, NIP: 5262897229, REGON: 140308844, o kapitale zakładowym w wysokości 830.000,00 złotych opłaconym w całości, ("ADIMO EGZE S.A.");

zwana dalej "Spółką Przejmowaną"

Połączenie następuje na podstawie art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, tj. przez przeniesienie całego majątku ADIMO EGZE S.A. na GPM "VINDEXUS" S.A. (łączenie się przez przejęcie).

§2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GPM "VINDEXUS" S.A. wyraża zgodę na Plan Połączenia, uzgodniony i przyjęty przez Zarządy łączących się Spółek w dniu 24 listopada 2016 roku - udostępniony do publicznej wiadomości na stronie internetowej spółki.

§3

Połączenie spółek następuje zgodnie z art. 515 § 1 Kodeksu spółek handlowych, bez podwyższenia kapitału zakładowego GPM "VINDEXUS" S.A., gdyż Spółka Przejmująca posiada 100 % akcji Spółki Przejmowanej.

§4

Połączenie zostanie przeprowadzone w ramach tzw. procedury uproszczonej, tj. zgodnie z art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych.

§5

Nie przewiduje się przyznania przez Spółkę Przejmującą praw Wspólnikowi oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej.

§6

Nie zostaną przyznane jakiekolwiek korzyści dla członków organów łączących się spółek, a także innych osób uczestniczących w połączeniu.

§7

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GPM "VINDEXUS" S.A. upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki Przejmującej, po uzgodnieniu z Zarządem Spółki Przejmowanej, do podjęcia wszelkich działań i czynności faktycznych oraz prawnych koniecznych do prawidłowego wykonania niniejszej uchwały, mających na celu dokonanie połączenie, o którym mowa powyżej.

Załącznik: Plan Połączenia z dnia 24 listopada 2016 r.

Uzasadnienie:

Uchwała jest podjęta celem połączenia spółek i ujednolicenie struktury biznesowej poprzez integrację wydzielonej części działalności Grupy w jednym podmiocie. Uzasadnieniem planowanych działań jest ograniczenie kosztów bieżącej działalności w obecnej sytuacji rynkowej, związanej z funkcjonowaniem spółki zależnej.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd spółki GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH "VINDEXUS" S.A. z siedzibą w Warszawie (zwana dalej: "Spółką"), wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000057576, NIP 526-10-22-345, kapitał zakładowy w wysokości 1.159.193,80 zł. (jeden milion sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy złote i 80/100) w całości wpłacony, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej: "KSH") w związku z art. 395 § 1 KSH i 402ą § 1 KSH oraz § 12 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 28 grudnia 2016 roku, na godz. 10.00, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie przy ulicy Serockiej 3 lok. B2.

I. Porządek obrad obejmuje:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia;

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia;

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;

4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej;

5. Wybór Komisji Skrutacyjnej;

Przyjęcie porządku

6. obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;

7. Przedstawienie istotnych elementów treści planu połączenia spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. ("Spółka Przejmująca") z jej spółką zależną Adimo Egze S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka przejmowana").

8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na plan połączenia oraz połączenie spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. ("Spółka Przejmująca") z jej spółką zależną Adimo Egze S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka przejmowana").

9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

II. Opis procedur dotyczących uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Informacja o prawie akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia

Akcjonariusz lub akcjonariusze, którzy reprezentują co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia, tj. do dnia 7 grudnia 2016 r. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Ponadto akcjonariusz lub akcjonariusze żądający umieszczenia określonych spraw w porządku obrad powinni przedstawić wystawione przez stosowny podmiot zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu w celu identyfikacji ich jako akcjonariuszy Spółki. Żądanie może zostać złożone na piśmie i wysłane pocztą lub doręczone osobiście na adres Spółki, 04-333 Warszawa, ul. Serocka 3 lok. B2 lub wysłane pocztą elektroniczną na adres e-mail: wza@gpm-vindexus.pl.

Do powyższego żądania należy dołączyć kopie dokumentów (ewentualnie skany jeżeli dokumenty będą wysyłane pocztą elektroniczną) potwierdzających tożsamość akcjonariusza oraz jego uprawnienie do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia, w szczególności:

a. zaświadczenie lub świadectwo depozytowe wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych na którym zapisane są akcje Spółki posiadane przez akcjonariusza potwierdzające, że jest on faktycznie akcjonariuszem Spółki oraz fakt, że reprezentuje on co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki,

b. w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu,

c. w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw), lub

d. w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika - kopia dokumentu pełnomocnictwa podpisana przez akcjonariusza lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza, oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika, oraz kopia dokumentu lub dokumentów tożsamości akcjonariusza lub osób go reprezentujących. W przypadku akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną należy załączyć kopię odpisu z właściwego rejestru.

Informacja o prawie akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem walnego zgromadzenia

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub w postaci elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Akcjonariusz lub akcjonariusze zgłaszający projekty uchwał muszą przedstawić wystawione przez stosowny podmiot zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu w celu identyfikacji ich jako akcjonariuszy Spółki. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na swojej stronie internetowej (http://www.gpm-vindexus.pl/s/relacje-inwestorskie/otoczenie-prawne).

Projekty uchwał mogą zostać złożone na piśmie i wysłane pocztą lub doręczone osobiście na adres Spółki, 04-333 Warszawa, ul. Serocka 3 lok. B2 lub wysłane pocztą elektroniczną na adres e-mail: wza@gpm-vindexus.pl.

Do projektów uchwał należy dołączyć kopie dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza oraz jego uprawnienie do ich zgłaszania wskazanych w punktach a-d powyżej.

Informacja o prawie akcjonariuszy do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas walnego zgromadzenia

Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

Informacja o sposobie wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, w tym w szczególności o formularzach stosowanych podczas głosowania przez pełnomocnika, oraz sposobie zawiadamiania Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników.

Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba, że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz spółki publicznej posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.

Członek Zarządu Spółki i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami akcjonariuszy na Walnym Zgromadzeniu. Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest członek zarządu, członek rady nadzorczej, likwidator, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik Spółki lub spółdzielni zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej i przesłania na adres email: wza@gpm-vindexus.pl.

Pełnomocnictwo udzielone w formie elektronicznej przez akcjonariusza będącego osobą fizyczną powinno zawierać dane umożliwiające identyfikację akcjonariusza, w tym: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL, dane dokumentu tożsamości akcjonariusza: numer dokumentu, datę jego wydania, organ, który wydał dokument oraz termin ważności dokumentu.

Pełnomocnictwo udzielone w formie elektronicznej przez akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną winno zawierać dane wymienione w zdaniu powyższym, dotyczące osób udzielających w imieniu takiego akcjonariusza tegoż pełnomocnictwa.

Do zawiadomienia o udzieleniu przez akcjonariusza pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy załączyć skan dokumentu lub dokumentów tożsamości akcjonariusza lub osób go reprezentujących - w przypadku akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną. Spółka podejmuje również inne odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika, w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej, przy czym działania te powinny być proporcjonalne do celu.

Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej udostępnia się do pobrania formularze zawierające wzór pełnomocnictwa w postaci elektronicznej oraz formularze do głosowania przez pełnomocnika. Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na wskazanych formularzach.

Przedstawiciele osób prawnych powinni dysponować oryginałem lub poświadczoną przez notariusza kopią odpisu z właściwego rejestru, a jeżeli ich prawo do reprezentowania nie wynika z rejestru, powinni dysponować pisemnym pełnomocnictwem oraz aktualnym na dzień wydania pełnomocnictwa oryginałem lub poświadczoną przez notariusza kopią odpisu z właściwego rejestru. Akcjonariusze i pełnomocnicy powinni posiadać przy sobie dowód tożsamości.

Zarząd Spółki informuje, iż w razie udzielania pełnomocnictwa wraz z instrukcją do głosowania, Spółka nie będzie weryfikowała czy pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z instrukcjami, które otrzymali od akcjonariuszy. W związku z powyższym, instrukcja do głosowania powinna być przekazana jedynie pełnomocnikowi.

Informacja o możliwości i sposobie uczestniczenia w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Informacja o sposobie wypowiadania się w trakcie walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Statut Spółki nie przewiduje możliwości wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Informacja o sposobie wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Statut Spółki nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną.

Pozostałe informacje dla akcjonariuszy

Dzień rejestracji

Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przypada na dzień 12 grudnia 2016 roku, tj. na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia ("Dzień Rejestracji").

Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Informacja o prawie uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu

Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji.

Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji Spółki na okaziciela zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia tj. nie wcześniej niż w dniu 28 listopada 2016 r. i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji, tj. nie później niż w dniu 13 grudnia 2016 r., podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

Spółka niniejszym zwraca uwagę, iż uprawnione do udziału w Walnym Zgromadzeniu będą tylko osoby, które:

a) były akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji, tj. w dniu 12 grudnia 2016 r. oraz

b) zwróciły się - nie wcześniej niż w dniu 28 listopada 2016 r. i nie później niż w dniu 12 grudnia 2016 r. - do podmiotu prowadzącego ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

Spółka ustala listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu na podstawie wykazu przekazanego jej przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (KDPW), a sporządzonego na podstawie wystawionych przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych imiennych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

Osoby uprawnione do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na pół godziny przed rozpoczęciem obrad.

Dostęp do dokumentacji

Osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu oraz projekty uchwał lub uwagi Zarządu oraz Rady Nadzorczej w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Serockiej 3 lok. B2, gdzie również przez trzy dni powszednie przed terminem Walnego Zgromadzenia będzie udostępniona lista akcjonariuszy uprawnionych do wzięcia udziału w Walnym Zgromadzeniu. Akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana.

Wszystkie informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia będą dostępne na stronie internetowej Spółki pod adresem: http://www.gpm-vindexus.pl/s/relacje-inwestorskie/otoczenie-prawne

Pozostałe wymogi formalne zamieszczone są na stronie internetowej Spółki: www.gpm-vindexus.pl.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Niniejsze zawiadomienie wykonywane jest w związku z planowanym połączeniem spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. ("Spółka Przejmująca", "Emitent") z jej spółką zależną Adimo Egze S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka przejmowana"). Połączenie zostanie przeprowadzone zgodnie z Planem Połączenia, podanym do wiadomości publicznej raportem bieżącym nr 27/2016 z dnia 24 listopada 2016 r. i zamieszczonym na stronie internetowej Emitenta: http://www.gpm-vindexus.pl/.

W związku z powyższym, na podstawie art. 504 § 1 w zw. z art. 4021 Kodeksu spółek handlowych (dalej "k.s.h."), Zarząd spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A., po raz drugi zawiadamia akcjonariuszy Spółki (zawiadomienie pierwsze) o zamiarze połączenia Emitenta - jako Spółki Przejmującej - z jej podmiotem zależnym Adimo Egze S.A. - jako Spółką Przejmowaną.

Planowane połączenie nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt. 1) oraz art. 515 § 1 k.s.h., tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej (Adimo Egze S.A.) na Spółkę Przejmującą (Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A.) - łączenie się przez przejęcie - bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej (Spółka przejmująca posiada 100 % akcji Spółki przejmowanej) oraz bez wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej.

Zarządy łączących się Spółek nie będą sporządzać pisemnego sprawozdania uzasadniającego połączenie, jego podstawy prawnej i uzasadnienia ekonomicznego (art. 516 § 6 w związku z art. 516 § 5 k.s.h.). Plan połączenia nie zostanie poddany badaniu przez biegłego rewidenta (art. 516 § 6 w związku z art. 516 § 5 k.s.h.).

Do Planu Połączenia nie zostało dołączone oświadczenie o stanie księgowym Spółki Przejmującej sporządzone dla celów połączenia, gdyż zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych - Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. z siedzibą w Warszawie jako emitent publikuje i udostępnia akcjonariuszom półroczne sprawozdania finansowe.

Akcjonariusze mogą zapoznać się z dokumentami, o których mowa w art. 505 § 1 k.s.h. w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ul. Serockiej 3, lok. B2, codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00, jak również na stronie internetowej Spółki http://www.gpm-vindexus.pl/, od dnia niniejszego zawiadomienia, tj. od 25 listopada 2016 r. do dnia podjęcia uchwał w sprawie połączenia.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Niniejsze zawiadomienie wykonywane jest w związku z planowanym połączeniem spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. ("Spółka Przejmująca", "Emitent") z jej spółką zależną Adimo Egze S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka przejmowana"). Połączenie zostanie przeprowadzone zgodnie z Planem Połączenia, podanym do wiadomości publicznej raportem bieżącym nr 27/2016 z dnia 24 listopada 2016 r. i zamieszczonym na stronie internetowej Emitenta: http://www.gpm-vindexus.pl/.

W związku z powyższym, na podstawie art. 504 § 1 w zw. z art. 4021 Kodeksu spółek handlowych (dalej "k.s.h."), Zarząd spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A., po raz drugi zawiadamia akcjonariuszy Spółki (zawiadomienie pierwsze) o zamiarze połączenia Emitenta - jako Spółki Przejmującej - z jej podmiotem zależnym Adimo Egze S.A. - jako Spółką Przejmowaną.

Planowane połączenie nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt. 1) oraz art. 515 § 1 k.s.h., tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej (Adimo Egze S.A.) na Spółkę Przejmującą (Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A.) - łączenie się przez przejęcie - bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej (Spółka przejmująca posiada 100 % akcji Spółki przejmowanej) oraz bez wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej.

Zarządy łączących się Spółek nie będą sporządzać pisemnego sprawozdania uzasadniającego połączenie, jego podstawy prawnej i uzasadnienia ekonomicznego (art. 516 § 6 w związku z art. 516 § 5 k.s.h.). Plan połączenia nie zostanie poddany badaniu przez biegłego rewidenta (art. 516 § 6 w związku z art. 516 § 5 k.s.h.).

Do Planu Połączenia nie zostało dołączone oświadczenie o stanie księgowym Spółki Przejmującej sporządzone dla celów połączenia, gdyż zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych - Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. z siedzibą w Warszawie jako emitent publikuje i udostępnia akcjonariuszom półroczne sprawozdania finansowe.

Akcjonariusze mogą zapoznać się z dokumentami, o których mowa w art. 505 § 1 k.s.h. w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ul. Serockiej 3, lok. B2, codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00, jak również na stronie internetowej Spółki http://www.gpm-vindexus.pl/, od dnia niniejszego zawiadomienia, tj. od 25 listopada 2016 r. do dnia podjęcia uchwał w sprawie połączenia.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Niniejsze zawiadomienie wykonywane jest w związku z planowanym połączeniem spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. ("Spółka Przejmująca", "Emitent") z jej spółką zależną Adimo Egze S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka przejmowana"). Połączenie zostanie przeprowadzone zgodnie z Planem Połączenia, podanym do wiadomości publicznej raportem bieżącym nr 27/2016 z dnia 24 listopada 2016 r. i zamieszczonym na stronie internetowej Emitenta: http://www.gpm-vindexus.pl/.

W związku z powyższym, na podstawie art. 504 § 1 w zw. z art. 4021 Kodeksu spółek handlowych (dalej "k.s.h."), Zarząd spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A., po raz pierwszy zawiadamia akcjonariuszy Spółki (zawiadomienie pierwsze) o zamiarze połączenia Emitenta - jako Spółki Przejmującej - z jej podmiotem zależnym Adimo Egze S.A. - jako Spółką Przejmowaną.

Planowane połączenie nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt. 1) oraz art. 515 § 1 k.s.h., tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej (Adimo Egze S.A.) na Spółkę Przejmującą (Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A.) - łączenie się przez przejęcie - bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej (Spółka przejmująca posiada 100 % akcji Spółki przejmowanej) oraz bez wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej.

Zarządy łączących się Spółek nie będą sporządzać pisemnego sprawozdania uzasadniającego połączenie, jego podstawy prawnej i uzasadnienia ekonomicznego (art. 516 § 6 w związku z art. 516 § 5 k.s.h.). Plan połączenia nie zostanie poddany badaniu przez biegłego rewidenta (art. 516 § 6 w związku z art. 516 § 5 k.s.h.).

Do Planu Połączenia nie zostało dołączone oświadczenie o stanie księgowym Spółki Przejmującej sporządzone dla celów połączenia, gdyż zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych - Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. z siedzibą w Warszawie jako emitent publikuje i udostępnia akcjonariuszom półroczne sprawozdania finansowe.

Akcjonariusze mogą zapoznać się z dokumentami, o których mowa w art. 505 § 1 k.s.h. w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ul. Serockiej 3, lok. B2, codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00, jak również na stronie internetowej Spółki http://www.gpm-vindexus.pl/, od dnia niniejszego zawiadomienia, tj. od 25 listopada 2016 r. do dnia podjęcia uchwał w sprawie połączenia.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Spółki Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. z siedzibą w Warszawie (Emitent) informuje, że w dniu 24 listopada 2016 r. podjął decyzję o połączeniu Giełdy Praw Majątkowych Vindexus S.A. ("Spółka Przejmująca") ze swoją spółką zależną Adimo Egze S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka przejmowana").

Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. oraz Adimo Egze S.A. podpisały w dniu 24 listopada 2016 r. uzgodniony na podstawie art. 498 k.s.h. plan połączenia ("Plan Połączenia"), którego treść wraz z załącznikami przedstawiamy w załączeniu.

Celem połączenia spółek jest ujednolicenie struktury poprzez integrację wydzielonej części działalności w jednym podmiocie. Uzasadnieniem planowanych działań jest ograniczenie kosztów bieżącej działalności związanej z funkcjonowaniem spółki zależnej.

Połączenie przeprowadzone zostanie na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 z uwzględnieniem art. 515 § 1 oraz art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych (dalej "k.s.h."), tj. przez przeniesienie całego majątku Spółki przejmowanej na Spółkę przejmującą, bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przejmującej (Spółka przejmująca posiada 100 % akcji Spółki przejmowanej) i bez wymiany udziałów Spółki przejmowanej na akcje Spółki przejmującej. Z uwagi na przejęcie przez Spółkę przejmującą swojej Spółki zależnej, połączenie realizowane będzie w trybie uproszczonym i przeprowadzone zostanie bez sporządzania sprawozdania zarządu uzasadniającego połączenie oraz bez poddawania Planu Połączenia badaniu przez biegłego.

W planowanym połączeniu udział wezmą:

1. Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Serockiej 3, lok. B2, 04-333 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000057576, o numerze NIP: 5261022345, REGON: 550386189, o kapitale zakładowym w wysokości 1.159.193,80 złotych, opłaconym w całości, jako Spółka Przejmująca. Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. funkcjonuje w sektorze zarządzania wierzytelnościami.

2. Adimo Egze S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Serockiej 3 lok. 19 04-333 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000379014, NIP: 5262897229, REGON: 140308844, o kapitale zakładowym w wysokości 830.000,00 złotych opłaconym w całości, jako Spółka Przejmowana. Podstawowa działalność Spółki koncentruje się na obrocie wierzytelnościami, prowadzeniu windykacji na zlecenie.

Mając na uwadze, że Spółka Przejmująca posiada 100 % akcji Spółki Przejmowanej nie zachodzi konieczność dokonania nowej emisji akcji.

Zgodnie z art. 516 § 1 zd. 2 k.s.h połączenie Spółek wymagać będzie podjęcia uchwał o połączeniu przez Walne Zgromadzenie Emitenta i Spółki Przejmowanej, wyrażających zgodę na połączenie i Plan Połączenia.

Do Planu Połączenia nie zostało dołączone oświadczenie o stanie księgowym Spółki Przejmującej sporządzone dla celów połączenia, gdyż zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych - GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH "VINDEXUS" S.A. z siedzibą w Warszawie jako emitent publikuje i udostępnia akcjonariuszom półroczne sprawozdania finansowe.

Zgodnie z art. 500 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Plan połączenia zostanie udostępniony do publicznej wiadomości na stronie internetowej Emitenta - Spółki Przejmującej, pod adresem http://www.gpm-vindexus.pl/ nieprzerwanie, począwszy od dnia 24 listopada 2016 r. aż do dnia zakończenia Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej, na których zostaną podjęte uchwały o połączeniu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zgodnie z § 77 Załącznika Nr 2 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Giełda informuje, że 26 października 2016 r. odbędzie się ostatnia sesja notowań dla obligacji na okaziciela serii S1 (VIN1116) wyemitowanych przez spółkę GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS S.A., o terminie wykupu 8 listopada 2016 r. i wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLVNDEX00039".

kom mra

Zarząd Spółki Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. z siedzibą w Warszawie (Emitent) informuje, że w dniu 4 października 2016 r. objął obligacje wyemitowane przez jednostkę zależną, które stanowią jednocześnie aktywa znacznej wartości.

4 października 2016 r. Emitent objął 26.000 sztuk obligacji serii A imiennych, niezabezpieczonych, w ramach emisji prywatnej ("Obligacje") o wartości nominalnej i emisyjnej jednej Obligacji 1.000 złotych. Łączna wartość wyemitowanych przez jednostkę zależną Obligacji wyniosła 26 mln złotych.

Obligacje wyemitowała jednostka zależna o nazwie - GPM Vindexus Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny FIZ z siedzibą w Warszawie ("Jednostka Zależna" lub "Fundusz"). Obligacje zostały wyemitowane na 1 rok, oprocentowanie stałe 5,51 % w skali roku. Odsetki są płatne w dniu wykupu lub w dniu wcześniejszego wykupu Obligacji.

Transakcja nabycia Obligacji została sfinansowana ze środków pozyskanych z emisji przez Emitenta obligacji serii Y1, o której informowano w raporcie bieżącym nr 20/2016 z dnia 13 września 2016 roku oraz z bieżącej działalności Emitenta.

Emitent jest jedynym wspólnikiem jednostki zależnej, posiadającym 100% certyfikatów inwestycyjnych Funduszu.

Kryterium stanowiącym podstawę uznania nabytych aktywów za aktywa znacznej wartości jest wartość nabytych Obligacji, która przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta.

Szczegółowa podstawa prawna:

- § 5 ust. 1 pkt 1 i § 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 23/2016 z dnia 29 września 2016 r. w sprawie znaczącej umowy (Umowa) zawartej w dniu 28 września 2016 r. pomiędzy podmiotem zależnym Giełdy Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. (Spółka) - funduszem GPM Vindexus Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny FIZ (Nabywca) oraz Bankiem (Zbywca), której przedmiotem jest nabycie portfeli wierzytelności o wartości nominalnej ca 277 mln zł (Wierzytelności), Zarząd Spółki informuje, że w związku ze spełnieniem warunku zawieszającego - zapłatą ceny - nastąpiło przeniesienie Wierzytelności na rzecz Nabywcy.

Podstawa prawna szczegółowa: § 5 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami państwa niebędącego państwem członkowskim.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 30 września 2016 roku otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XI Wydział Gospodarczy Rejestru Zastawów - o wpisie zastawu do rejestru zastawów.

Podstawą ustanowienia zastawu rejestrowego była umowa zastawnicza zawarta w dniu 14 września 2016 roku przez Giełdę Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. (zastawca) oraz Kancelarię Prawną Grzegorza Lewandowskiego sp.k. (administrator zastawu), zawarta w związku z emisją obligacji serii Y1.

Celem ustanowienia zastawu jest zabezpieczenie spłaty obligacji serii Y1.

Zastaw rejestrowy został ustanowiony na 4600 certyfikatach inwestycyjnych funduszu Future Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, należących do Emitenta. Według wyceny z dnia 30 czerwca 2016 roku wartość jednego certyfikatu wynosi 5 022,38 zł.

Najwyższa suma zabezpieczenia wynosi 30.000.000,00 zł.

Emitent informuje o ustanowieniu zastawu rejestrowego na certyfikatach z uwagi na fakt iż certyfikaty będące przedmiotem zastawu są aktywami o znacznej wartości, a jednocześnie ich wartość przekracza 1 mln euro.

Spółka nie jest powiązana z obligatariuszami, na których rzecz ustanowiono zastaw rejestrowy.

Postawa prawna szczególowa: § 5 ust 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Vindexus będzie prowadzić obsługę tych wierzytelności.

Warunkiem nabycia wierzytelności jest zapłata ceny na rzecz zbywcy, która nastąpić ma do 5 października 2016 r. (PAP)

seb/ asa/

Zarząd Giełdy Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. (Spółka) informuje, iż otrzymał informację od MEBIS TFI S.A. - zarządzającego GPM Vindexus Niestandaryzowanym Sekurytyzacyjnym Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym (jednostka zależna) - o zawarciu w dniu 28 września 2016 r. pomiędzy Funduszem oraz Bankiem Umowy sprzedaży wierzytelności bankowych o następujących parametrach:

1) ilość wierzytelności - 10513 sztuk,

2) wartość nominalna wierzytelności - ca 277 mln zł (w tym ca 144 mln kapitału),

3) cena - 43 751 tys. zł.

Spółka będzie prowadzić obsługę wyżej wskazanych wierzytelności na podstawie umowy z dnia 28 stycznia 2008 r.

Umowa z dnia 28 września 2016 ma charakter warunkowy tzn. warunkiem nabycia wierzytelności jest zapłata ceny na rzecz zbywcy. Zapłata ceny nastąpi do dnia 5 października 2016 r.

Umowa nie zawiera postanowień dotyczących kar.

Kryterium uznania umowy za znaczącą jest jej wartość wynosząca co najmniej 10 % wartości kapitałów własnych.

Podstawa prawna szczegółowa: § 5 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 27 września 2016 roku otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XI Wydział Gospodarczy Rejestru Zastawów - o wpisie zastawu do rejestru zastawów.

Podstawą ustanowienia zastawu rejestrowego była umowa zastawnicza zawarta w dniu 14 września 2016 roku przez Giełdę Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. (zastawca) oraz Kancelarię Prawną Grzegorza Lewandowskiego sp.k. (administrator zastawu), zawarta w związku z emisją obligacji serii Y1.

Celem ustanowienia zastawu jest zabezpieczenie spłaty obligacji serii Y1.

Zastaw rejestrowy został ustanowiony na 5 certyfikatach inwestycyjnych funduszu GPM Vindexus Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, należących do Emitenta. Według wyceny z dnia 30 czerwca 2016 roku wartość jednego certyfikatu wynosi 1.486.913,13 zł.

Najwyższa suma zabezpieczenia wynosi 30.000.000,00 zł.

Emitent informuje o ustanowieniu zastawu rejestrowego na certyfikatach z uwagi na fakt iż certyfikaty będące przedmiotem zastawu są aktywami o znacznej wartości, a jednocześnie ich wartość przekracza 1 mln euro.

Spółka nie jest powiązana z obligatariuszami, na których rzecz ustanowiono zastaw rejestrowy.

Podstawa prawnza szczegółowa: § 5 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami państwo nie będącego państwem członkowskim.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 20/2016 z dnia 13 września 2016 roku w sprawie emisji obligacji na okaziciela serii Y1 (Obligacje) Zarząd Giełdy Praw Majątkowych Vindexus S.A. (Emitent) informuje iż emisja Obligacji doszła do skutku i że w dniu 14 września 2016 r. zostało przydzielonych 25 000 Obligacji, każda o wartości nominalnej równej cenie emisyjnej w wysokości 1 000 PLN oraz o łącznej wartości emisyjnej 25 mln PLN.

Podstawa prawna szczegółowa: § 5 ust. 1 pkt 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami państwa niebędącego państwem członkowskim.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Giełdy Praw Majątkowych Vindexus S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 12 września 2016 r. podjął uchwałę o emisji obligacji na okaziciela serii Y1 na następujących warunkach:

1) Cel emisji:

Środki pozyskane przez Emitenta z emisji zostaną przeznaczone na inwestycje i bieżącą działalność Emitenta.

2) Rodzaj emitowanych obligacji:

Obligacje są emitowane jako obligacje na okaziciela.

3) Wielkość emisji:

Przedmiotem emisji jest 25 000 (osiemnaście tysięcy) obligacji na okaziciela serii Y1 o wartości nominalnej i cenie emisyjnej 1.000 (tysiąc) złotych każda. Maksymalna wartość emisji obligacji wynosi 25.000.000,00 (osiemnaście milionów) złotych, co stanowi więcej niż 10% kapitałów własnych emitenta.

4) Wartość nominalna i cenę emisyjna obligacji:

Wartość nominalna i cena emisyjna obligacji wynosi 1.000 zł (tysiąc) każda.

5) Warunki wykupu:

Wykup obligacji będzie następować w następujących dniach:

Dzień Wykupu Liczba Obligacji Podlegających wykupowi w danym Dniu Wykupu

14 września 2018 r. 5.000

14 września 2019 r. 5.000

14 września 2020 r. 5.000

14 września 2021 r. 10.000

Wykup obligacji może nastąpić również w dniu wcześniejszego wykupu ustalonym zgodnie z warunkami emisji obligacji.

6) Warunki wypłaty oprocentowania obligacji:

Oprocentowanie obligacji jest zmienne i wynosi WIBOR 3M + 380 bps w skali roku. Odsetki będą wypłacane kwartalnie - ostatniego dnia okresu odsetkowego tj. w dniach: 14.12.2016 r., 14.03.2017 r., 14.06.2017 r., 14.09.2017 r., 14.12.2017 r., 14.03.2018 r., 14.06.2018 r., 14.09.2018 r., 14.12.2018 r., 14.03.2019 r., 14.06.2019 r., 14.09.2019 r., 14.12.2019 r., 14.03.2020 r., 14.06.2020 r., 14.09.2020 r., 14.12.2020 r., 14.03.2021 r., 14.06.2021 r., 14.09.2021 r.

7) Wysokość i formy ewentualnego zabezpieczenia i oznaczenie podmiotu udzielającego zabezpieczenia:

Emitent zobowiązuje się, iż zabezpieczeniem roszczeń pieniężnych obligatariuszy z Obligacji stanowić będzie zastaw rejestrowy ustanowiony na 5 (pięciu) Certyfikatach GPM Vindexus NSFIZ oraz na 4600 Certyfikatach Future NSFIZ.

8) Wartość zaciągniętych zobowiązań na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia oraz perspektywy kształtowania zobowiązań emitenta do czasu całkowitego wykupu obligacji proponowanych do nabycia:

Wartość zaciągniętych zobowiązań ustalona na ostatni dzień kwartału poprzedzający o nie więcej niż 4 miesiące udostępnienie Propozycji Nabycia, tj. na dzień 30 czerwca 2016 r. wynosi: 36 021 tys. PLN, w tym zobowiązań przeterminowanych 0,00 PLN. Emitent ocenia, że do czasu całkowitego wykupu Obligacji, wartość jego zobowiązań nie przekroczy 120% skonsolidowanych kapitałów własnych Emitenta.

9) Dane umożliwiające potencjalnym nabywcom obligacji orientację w efektach przedsięwzięcia, które ma być sfinansowane z emisji obligacji, oraz zdolność emitenta do wywiązywania się z zobowiązań wynikających z obligacji, jeżeli przedsięwzięcie jest określone;

Nie dotyczy.

10) Zasady przeliczania wartości świadczenia niepieniężnego na świadczenie pieniężne:

Nie dotyczy.

11) W przypadku ustanowienia jakiejkolwiek formy zastawu lub hipoteki jako zabezpieczenia wierzytelności wynikających z obligacji - wycenę przedmiotu zastawu lub hipoteki dokonaną przez uprawnionego biegłego:

Wycena 5 certyfikatów inwestycyjnych funduszu GPM Vindexus NS FIZ: 7.434.565,65 zł.

Wycena 4600 certyfikatów inwestycyjnych funduszu Future NS FIZ: 23.102.964,49 zł

12) Emisja obligacji zamiennych na akcje:

Nie dotyczy.

13) Emisja obligacji z prawem pierwszeństwa:

Nie dotyczy.

Podstawa prawna szczegółowa: § 34 ust. w pkt 3 Rozporządzenia MInistra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami państwa niebędącego państwem członkowskim.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. informuje, że DOM MAKLERSKI BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. od dnia 31 sierpnia 2016 r. będzie pełnił zadania Animatora Rynku dla obligacji na okaziciela serii X1 (PLVNDEX00047) spółki GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH "VINDEXUS" S.A., notowanych pod nazwą skróconą "VIN0719".

kom doa/

Zarząd Giełdy Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. informuje, że w dniu 29 sierpnia 2016 roku otrzymał uchwałę Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. nr 896/2016 z dnia 29 sierpnia 2016 roku, na podstawie kórej dzień 31 sierpnia 2016 roku został wyznaczony jako dzien pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu Catalyst 6.000 (sześciu tysięcy) obligacji na okaziciela serii X1 spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda. Obligacje zostały przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych oznaczone kodem "PLVNDEX00047". W systemie notowań będą oznaczone nazwą skóconą "VIN0719".

Podstawa prawna szczegółowa: § 34 ust. 1. pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bierzących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami państwa niebędącego państwem członkowskim.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Na podstawie § 7 ust. 1 i 5 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu oraz § 2 ust. 1 Załącznika Nr 2 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia:

1) określić dzień 31 sierpnia 2016 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst 6.000 (sześciu tysięcy) obligacji na okaziciela serii X1 spółki GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS S.A., o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLVNDEX00047";

2) notować obligacje, o których mowa w pkt 1), w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "VIN0719".

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom doa/

Raport wydano przy kursie 7,37 zł. W czwartek na zamknięciu sesji za akcje spółki płacono 7,66 zł.

"Podtrzymujemy pozytywną ocenę ostrożnego podejścia zarządu do działalności, perspektyw zrównoważonego rozwoju oraz wysokiej efektywności działania spółki. Biorąc pod uwagę znaczący potencjał wzrostu kursu akcji spółki względem naszej 12-miesięcznej wyceny uważamy, ze Vindexus może zaoferować dużą wartość w parze z ostrożnym wzrostem. I chociaż nie spodziewamy się, że spółka dogoni liderów sektora w Polsce, postrzegamy jej walory jako niesłusznie ignorowane przez inwestorów" - czytamy w raporcie DM BOŚ.

"Ponadto sądzimy, że wzmożona w ostatnim czasie aktywność na polu fuzji i przejęć, potwierdza strukturalną atrakcyjność sektora, a pokaźne premie, których nie wahają się płacić branżowi nabywcy aktywów, dowodzą słuszności naszej oceny, że dyskonto w przypadku Vindexusa jest nieuzasadnione" - dodano.

Analitycy DM BOŚ szacują, że w tym roku spółka wypracuje 17,7 mln zł zysku netto i 21,6 mln zł zysku EBIT przy przychodach na poziomie 54,8 mln zł. (PAP)

jow/

Zarząd Giełdy Praw Majątkowych Vindexus S.A. podaje do wiadomości, że w dniu 23 sierpnia 2016 roku otrzymał informację, iż Zarząd Giełdy Paierów Wartościowych w Warszawie S.A. na podstawie uchwały 864/2016 z dnia 23 sierpnia 2016 roku postanowił wprowadzić do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst 6000 (sześć tysięcy) obligacji na okaziciela serii X1 spółki Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. o wartości nominalnej 1000 zł (jeden tysiąc) każda.

Szczegółowa podstawa prawna: § 34 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Na podstawie § 5 ust. 1 w związku z § 3 ust. 1 i 2 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst 6.000 (sześć tysięcy) obligacji na okaziciela serii X1 spółki GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS S.A., o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom doa/

Zarząd Giełdy Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. podaje do publicznej wiadomości, że Rada Nadzorcza - na podstawie § 16 litera g Statutu Spółki i § 4 pkt 13 Regulaminu Rady Nadzorczej - w dniu 6 lipca 2016 roku podjęła uchwałę w sprawie wyboru podmiotu - Mac Auditor sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Obrzeżnej 5 VIII piętro, KRS: 0000099338 - z którym zostanie zawarta umowa o przegląd jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za okres od 01.01.2016 do 30.06.2016 oraz o badanie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016.

Mac Auditor sp. z o.o. jest wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 244.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 19 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd spółki GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH "VINDEXUS" S.A. informuje, że w dniu 29 czerwca 2016 r. Rada Nadzorcza Spółki na podstawie uchwały powołała na okres kolejnej 3-letniej kadencji Zarząd w następującym składzie:

- Pan Jan Kuchno - na funkcję Prezesa Zarządu.

Jan Kuchno - Prezes Zarządu

Absolwent Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej. W 1998 roku ukończył studia Podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej - Rachunkowość i Zarządzanie.

Pan Jan Kuchno pełni funkcje w następujących spółkach:

2003 - 2016 Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. Przewodniczący Rady Nadzorczej

2013 - obecnie Mebis Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Członek Rady Nadzorczej

2009 - 2011 Instalexport S.A. - Członek Rady Nadzorczej

2008 - 2010 Master Finance S.A. Członek Rady Nadzorczej

2005 - 2014 Przedsiębiorstwo Eksportu Geodezji I Kartografii Geokart Sp. z o.o. - Członek Rady Nadzorczej

2004 - 2011 Przedsiębiorstwo Przemysłowo-Handlowe Nida sp. z o.o. Członek Rady Nadzorczej

2004 - 2010 Centrum Wspomagania Rolnictwa Agri Trading sp. z o.o. Członek Rady Nadzorczej

2006 - 2007 Wytwórnia Mas Bitumicznych - PRD Koszalin sp. z o.o. Członek Rady Nadzorczej

2005 - 2008 Agencja Inwestycyjna Maxi sp. z o.o. Członek Zarządu

2003 - 2007 PRD Koszalin S.A. Członek Rady Nadzorczej

2006 Eskord S.A. Członek Rady Nadzorczej

1995 - 2002 Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. Prezes Zarządu

Nie został wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Podstaw prawna: § 5 ust. 1 pkt 22 oraz § 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Więcej na: biznes.pap.pl

kom espi zdz

Zarząd spółki GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH "VINDEXUS" S.A. informuje, że w dniu 29 czerwca 2016 r. na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus S.A". na podstawie uchwał Nr: 19-25 powołało na okres 3-letniej wspólnej kadencji następujące osoby nadzorujące :

- Ryszard Jankowski

- Piotr Kuchno

- Sławomir Trojanowski

- Andrzej Jankowski

- Daniel Dębecki

- Marta Kuchno

- Lech Fronckiel

Piotr Kuchno, Sławomir Trojanowski, Marta Kuchno, Ryszard Jankowski zasiadali w Radzie Nadzorczej poprzedniej kadencji. Pan Lech Fronckiel zasiadał w Radzie Nadzorczej wcześniejszych kadencji.

Ryszard Jankowski

Pan Ryszard Jankowski ukończył studia wyższe z tytułem magistra inżyniera na Wydziale Technologii Mleczarstwa i Żywności w Wyższej Szkole Rolniczej w Olsztynie (1968 r.). Jest doktorem nauk rolniczych, który to tytuł uzyskał w Akademii Rolniczo - Technicznej w Olsztynie(1980 r.). Posiada duże doświadczenie w zarządzaniu firmami krajowymi i z kapitałem obcym, a w szczególności w zarządzaniu zasobami materialnymi i ludzkimi przedsiębiorstw, zastosowaniu innowacyjnych rozwiązań zarówno w zakresie technologii spożywczych jak i zarządzania firmami.

2002 - 2012 Dyrektor - Własna działalność gospodarcza w zakresie produkcji żywności

1998 - 2002 Prezes Zarządu - Animex Suwalskie Zakłady Drobiarskie

1997 - 1998 Prezes Zarządu - Animex Białostockie Zakłady Drobiarski

1990 - 1996 Konsultant - Food Processing Consulting

1983 - 1989 Adiunkt - Ośrodek Badań Naukowych

1980 - 1981 Dyrektor Naczelny - Białostockie Zakłady Przemysłu Owocowo-Warzywnego

1975 - 1981 Kierownik Wydz. Produkcji Mięsa - Białostockie Zakłady Mięsne

1970 - 1971 Prezes Zarządu - Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Poświętnem

1968 - 1970 Stażysta, Technolog - Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Poświętnem

Nie został wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Piotr Kuchno

Radca Prawny. Piotr Kuchno posiada wykształcenie wyższe, w maju 2007 r. ukończył Wydział Ekonomii Szkoły Głównej Handlowej, na kierunku Finanse i Bankowość (magisterskie studia stacjonarne), natomiast w kwietniu 2007 r. - Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, na kierunku Prawo (magisterskie studia stacjonarne). W okresie 2007 - 2011 r. Piotr Kuchno odbył aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. W czerwcu 2011 r. Piotr Kuchno złożył egzamin radcowski z wynikiem pozytywnym, od wrześniu 2011 r. Piotr Kuchno jest wpisany na listę radców prawnych.

Pan Piotr Kuchno pełni następujące funkcje w następujących spółkach:

05.2006 - obecnie Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. Członek Rady Nadzorczej;

09.2009 - obecnie Przedsiębiorstwo Przemysłowo-Handlowe Nida sp. z o.o. Przewodniczący Rady Nadzorczej;

09.2011 - obecnie Mebis Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Członek zarządu;

07.2015 - 05.2016 Energomontaż-Północ Gdynia S.A. Sekretarz Rady Nadzorczej;

10.2010 - 09.2011 Mebis Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Członek Rady Nadzorczej

07.2010 - 05-2012 Master Finance S.A. Członek Rady Nadzorczej;

04.2008 - 02.2010 Norblin S.A. Członek Rady Nadzorczej;

09.2006 - 03.2007 Wytwórnia Mas Bitumicznych - PRD Koszalin sp. z o.o. Członek Rady Nadzorczej;

03.2004 - 10.2006 Przedsiębiorstwo Robót Drogowych - Koszalin S.A. Członek Rady Nadzorczej;

Pan Piotr Kuchno jest od września 2011 r. członkiem zarządu Mebis Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Nie został wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Sławomir Trojanowski

Radca Prawny. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Odbył aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Olsztynie, zakończoną pozytywnie egzaminem końcowym.

Przebieg pracy zawodowej:

2006 - obecnie własna działalność gospodarcza - kancelaria radcy prawnego

2005 - 2006 praca na stanowisku Koordynatora Regionu ds. sprzedaży w firmie sektora finansowo-bankowego Tacoma Polska Sp. z o.o.

2000 - 2011 wykładowca w Zakładzie Prawa Gospodarczego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie

2000 - 2002 Kierownik Regionu ds. operacyjnych w firmie sektora finansowo-bankowego Provident Polska S.A.

1998 - 1999 Kierownik ds. organizacyjnych - Toruńskie Centrum Promocji Zdrowia S.A.

Pan Sławomir Trojanowski pełni następujące funkcje w następujących spółkach:

04.2016 - obecnie Hotele Olsztyn Sp. z o. o. Członek Rady Nadzorczej

05.2012 - obecnie Giełda Praw Majątkowych ,,Vindexus" S.A. Członek Rady Nadzorczej

03.2013 - 03.2016 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. z/s Tyrowie Przewodniczący Rady Nadzorczej

11.2015 - 02.2016 Przedsiębiorstwo Usług Komunalno - Rolnych Sp. z o. o. z/s w Miłkach, Przewodniczący Rady Nadzorczej

12.2009 - 05.2011 Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Olsztynie, Radio Olsztyn S.A. z/s w Olsztynie, Członek Rady Nadzorczej

06.2009 - 03.2010 Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. z/s w Olsztynie, Członek Rady Nadzorczej

Pan Sławomir Trojanowski jest członkiem niezależnym i nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A.

Andrzej Jankowski

Pan Andrzej Jankowski ukończył studia wyższe na Uniwersytecie Toronto na Wydziale Biochemii (1997). W latach 1997-2003 odbywał studia doktoranckie na Wydziale Biochemii na Uniwersytecie Toronto, które zakończył uzyskaniem tytułu doktora biochemii.

Przebieg pracy zawodowej:

04. 2014 - obecnie Mebis TFI S.A. Menedżer ds Operacji

05. 2014 - obecnie GPM Vindexus S.A. Analityk Biznesowy

12. 2007 - 02.2013 ObjectNova Inc. Menedżer Projektów i Procesów

2004 - 10. 2007 YYZ Pharmatech Inc. Naukowiec i Współzałożyciel

2004 - 2006 Ryerson University, Wykładowca

2002 - 2004 Synx Pharma Inc. Stażysta Laboratorium i Menedżer Projektów

Nie został wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Daniel Dębecki

Pan Daniel Dębecki posiada wykształcenie wyższe, w 1999 r. ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku prawo i administracja. W roku 2004 Daniel Dębecki ukończył aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie i uzyskał uprawnienie do wykonywania zawodu radcy prawnego.

1999 - 2007 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy Wydział Gospodarczy, Syndyk masy upadłości, Nadzorca Sądowy, Kurator

2004 - obecnie Indywidualna praktyka radcowska

2013 - obecnie Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie, Członek Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie

Nie został wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Marta Kuchno

Adwokat. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła Centrum Prawa Brytyjskiego i Europejskiego na WPiA UW w Warszawie. Studiowała na Wydziale Prawa na Uniwersytecie w Regensburgu (Niemcy). W 2009 roku złożyła egzamin adwokacki w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.

Przebieg pracy zawodowej:

02.2010 - obecnie Marta Kuchno Kancelaria Adwokacka (w okresie 02.2010 - 05.2014 stała współpraca z CMS Cameron McKenna, Warszawa oraz White & Case, Warszawa)

09.2005 - 02.2010 CMS Cameron McKenna, Warszawa

Nie została wpisana do rejestru dłużników niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Lech Fronckiel

Lech Fronckiel posiada wykształcenie wyższe. W 1978 r. otrzymał tytuł magistra ekonomii w Szkole Głównej Planowania i Statystyki (obecnie Szkoła Główna Handlowa) na kierunku Ekonomika i Organizacja Produkcji. W 1979 r. ukończył Podyplomowe Studium Pedagogiczne SGPiS. W 1979 r. odbył staż naukowy na Uniwersytecie we Freiburgu (Niemcy). W 1980 r. odbył staż naukowy w zakresie controllingu w LVM - Versicherungen Muenster (Niemcy).

Przebieg kariery zawodowej:

2003 - obecnie Satoria Group SA - Wiceprezes Zarządu Spółki ds. Finansowych i Restrukturyzacji

2002 - obecnie PEGiK Geokart Sp. z o.o - Prezes Zarządu;

1984 - 2002 PEGiK Geokart, Kierownik Działu Ekonomicznego, Zastępca Dyrektora ds. Ekonomiczno - Finansowych, Dyrektor Naczelny;

1978 - 1984 Szkoła Główna Planowania i Statystyki, Instytut Rozwoju Gospodarczego, Pracownik naukowy ;

Pan Lech Fronckiel pełni funkcje w następujących spółkach:

1998 - 2013 Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. Członek Rady Nadzorczej

2002 - obecnie Przedsiębiorstwo Eksportu Geodezji i Kartografii Geokart Sp. z o.o. Prezes Zarządu

2008 - obecnie Polskie Projekty Inwestycyjne Sp. z o.o. Prezes Zarządu

2008 - obecnie RT Hotels S.A. Wiceprezes Zarządu

2013 - obecnie Biavita Polska Sp. z o.o.

2011 - obecnie VHM sp. z o.o.

2011 - obecnie Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne W Lublinie Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością, Przewodniczący Rady Nadzorczej

2009 - obecnie Geokart - International sp. z o.o.

Pan Lech Fronckiel jest członkiem niezależnym i nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A.

Nie został wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 22 oraz § 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Więcej na: biznes.pap.pl

kom espi zdz

Zarząd Giełdy Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. informuje, że w dniu 29 czerwca 2016 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Giełdy Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. podjęło uchwałę nr 10 w sprawie przeznaczenia części zysku netto za rok obrotowy 2015 przeznaczając na dywidendę akcjonariuszy 1.738.790,70 zł (słownie: jeden milion siedemset trzydzieści osiem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt złotych siedemdziesiąt groszy), to jest 0,15 zł (słownie: zero złotych piętnaście groszy) na jedną akcję. Dzień dywidendy został ustalony na dzień 5 lipca 2016 roku. Dywidenda zostanie wypłacona w dniu 15 lipca 2016 roku. Do dywidendy jest uprawnionych 11.591.938 akcji.

Podstawa prawna: § 38 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przezkazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami państwa niebędącego państwem członkowskim.

Więcej na: biznes.pap.pl

kom espi zdz

Zarząd Giełdy Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. podaje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu 29 czerwca 2016 roku.

1. Jan Kuchno

4 570 000 głosów, 75,49 % głosów na ZWZA, 39,42 % ogólnej liczby głosów.

2. Piotr Kuchno

1 030 000 głosów, 17,01 % głosów na ZWZA, 8,89 % ogólnej liczby głosów.

Więcej na: biznes.pap.pl

kom espi zdz

Dniem dywidendy będzie 5 lipca, a dniem jej wypłaty 15 lipca.

Przyjęta uchwała zakłada wyższą wypłatę, niż przedstawiono w projektach uchwał przed walnym. W projekcie proponowano 0,125 zł dywidendy na akcję, czyli łącznie 1,45 mln zł.

Zysk netto spółki w 2015 roku wyniósł 2,84 mln zł. ZWZ zdecydowało, że ponad 1 mln zł trafi na kapitał zapasowy, 25 tys. zł na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, a 58 tys. zł na nagrody dla osób kierujących spółką.

Z zysku za 2014 rok spółka wypłaciła 0,1 zł dywidendy na akcję, a rok wcześniej 0,05 zł dywidendy na akcję. (PAP)

jow/ jtt/

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Giełdy Praw Majątkowych "Vindexus" S.A przekazuje - w załączeniu - treść uchwał które zostały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 29 czerwca 2016 roku.

Więcej na: biznes.pap.pl

kom espi zdz

Zysk netto spółki w 2015 roku wyniósł 2,84 mln zł.

"Spółka w dalszym ciągu potrzebuje kapitału na zakupy nowych pakietów wierzytelności oraz na ich obsługę prawną. Sposobem najtańszym pozyskania kapitału, a w związku z tym najkorzystniejszym dla akcjonariuszy, jest wykorzystanie środków własnych. W takim wypadku osiągnięte zyski są reinwestowane i służą osiągnięciu wyższej stopy zwrotu w przyszłości" - napisał zarząd spółki w uzasadnieniu do projektu uchwały.

Proponowany dzień dywidendy to 1 lipca, a dzień jej wypłaty 11 lipca.

Z zysku za 2014 rok spółka wypłaciła 0,1 zł dywidendy na akcję, a rok wcześniej 0,05 zł dywidendy na akcję. (PAP)

pel/ ana/

Zarząd spółki GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH "VINDEXUS" S.A. przedstawia treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 29 czerwca 2016 roku:

Uchwała nr [●]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2016

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią/Pana .........................................

Uzasadnienie:

Uchwała ma charakter porządkowo - organizacyjny i służy prawidłowemu odbyciu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr [●]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2016

w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej

Działając na podstawie art. 420 § 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. uchyla tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.

Uzasadnienie:

Uchwała ma charakter porządkowo - organizacyjny i służy prawidłowemu odbyciu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr [●]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2016

w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie: .......................................

Uzasadnienie:

Uchwała ma charakter porządkowo organizacyjny i służy prawidłowemu odbyciu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr [●]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2016

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia;

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia;

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;

4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej;

5. Wybór Komisji Skrutacyjnej;

6. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;

7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki za rok obrotowy 2015;

8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015;

9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2015;

10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" za rok obrotowy 2015;

11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" za rok obrotowy 2015;

12. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2015;

13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki;

14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki;

15. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję;

16. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Uzasadnienie:

Uchwała ma charakter porządkowo - organizacyjny i służy prawidłowemu odbyciu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr [●]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2016

w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015, obejmujący okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r., niniejszym zatwierdza to sprawozdanie.

Uzasadnienie:

Przygotowane przez Spółkę sprawozdanie z działalności Spółki za rok 2015 (sprawozdanie z działalności) podlega zatwierdzeniu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 w związku z art. 393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych.

Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Spółki, zaopiniowanego przez biegłego rewidenta Spółki tj. spółkę Mac Auditor Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie uzasadnia fakt, że dokument ten jest kompletny, rzetelny i w sposób prawidłowy przedstawia działania Spółki za okres, jaki obejmuje.

Uchwała nr [●]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2016

w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015, to jest za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. zawierającego wprowadzenie, bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów pieniężnych, informację dodatkową, oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta - tj. spółki Mac Auditor Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie - z badania sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe spółki Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. za rok obrotowy 2015.

Uzasadnienie:

Przygotowane przez Spółkę sprawozdanie finansowe za rok 2015 (sprawozdanie finansowe) podlega zatwierdzeniu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 w związku z art. 393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych.

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego, zaopiniowanego przez biegłego rewidenta tj. spółkę Mac Auditor Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie uzasadnia fakt, że dokument ten jest kompletny, rzetelny i w sposób prawidłowy przedstawia działania Spółki za okres, jaki obejmuje.

Uchwała nr [●]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2016

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności

Grupy Kapitałowej Giełda Praw Majątkowych "Vindexus"

za rok obrotowy 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. działając w oparciu o przepis art. 395 § 5 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" za rok obrotowy 2015.

Uzasadnienie:

Zgodnie z postanowieniami art. 395 § 5 KSH w związku z art. 393 pkt 1 KSH przedmiotem obrad oraz uchwał powinno być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" za rok obrotowy 2015.

Uchwała nr [●]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2016

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Grupy Kapitałowej Giełda Praw Majątkowych "Vindexus"

za rok obrotowy 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. działając w oparciu o przepis art. 395 § 5 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych po rozpatrzeniu, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" obejmujące wprowadzenie, skonsolidowany bilans, skonsolidowany rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych oraz informację dodatkową za rok obrotowy 2015.

Uzasadnienie:

Zgodnie z postanowieniami art. 395 § 5 KSH w związku z art. 393 pkt 1 KSH przedmiotem obrad oraz uchwał powinno być rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" za rok obrotowy 2015.

Uchwała nr [●]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2016

w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2015 oraz ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2), po uwzględnieniu pozytywnie zaopiniowanego przez Radę Nadzorczą, rozpatrzonego przez Walne Zgromadzenie wniosku Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2015, postanawia zysk netto za rok 2015 wynoszący 2 837 766,70 zł przeznaczyć w części tj. 1 448 992,25 zł na wypłatę dywidendy w wysokości 0,125 zł na jedną akcję. Pozostałą część tj. 1 388 774,45 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

1) ustalić dzień dywidendy na dzień 1 lipca 2016 r.,

2) ustalić termin wypłaty dywidendy na dzień 11 lipca 2016 r.

Uzasadnienie:

Zarząd wnioskuje o podzielenie wykazanego w sprawozdanie finansowym zysku, osiągniętego w 2015 roku, w sposób zgodny z przedstawioną wyżej uchwałą. Spółka w dalszym ciągu potrzebuje kapitału na zakupy nowych pakietów wierzytelności oraz na ich obsługę prawną. Sposobem najtańszym pozyskania kapitału, a w związku z tym najkorzystniejszym dla akcjonariuszy, jest wykorzystanie środków własnych. W takim wypadku osiągnięte zyski są reinwestowane i służą osiągnięciu wyższej stopy zwrotu w przyszłości.

Uchwała nr [●]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2016

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Jerzemu Kulesza

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Giełdy Praw Majątkowych Vindexus S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015, o okresie pełnienia funkcji od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r., Prezesowi Zarządu Panu Jerzemu Kuleszy.

Uzasadnienie:

Udzielenie absolutorium jest wyrazem akceptacji dla pracy poszczególnych osób wchodzących w skład Zarządu Spółki w okresie, jakiego absolutorium dotyczy. Wyniki za 2015 r. oraz perspektywy rozwoju potwierdzają prawidłowość założonej i realizowanej przez Zarząd strategii Spółki.

Uchwała nr [●]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2016

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Grażynie Jankowskiej - Kuchno

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Giełdy Praw Majątkowych Vindexus S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015, o okresie pełnienia funkcji od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r., Członkowi Zarządu Pani Grażynie Jankowskiej - Kuchno.

Uzasadnienie:

Udzielenie absolutorium jest wyrazem akceptacji dla pracy poszczególnych osób wchodzących w skład Zarządu Spółki w okresie, jakiego absolutorium dotyczy. Wyniki za 2015 r. oraz perspektywy rozwoju potwierdzają prawidłowość założonej i realizowanej przez Zarząd strategii Spółki.

Uchwała nr [●]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2016

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Janowi Kuchno

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015, o okresie pełnienia funkcji od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r., Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Janowi Kuchno.

Uzasadnienie:

Udzielenie absolutorium jest wyrazem akceptacji dla pracy poszczególnych osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej w okresie, jakiego absolutorium dotyczy. Uzasadnieniem dla udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej jest wynik badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta.

Uchwała nr [●]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2016

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Wojciechowi Litwinowi

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015, o okresie pełnienia funkcji od 1 stycznia 2015 r. do 7 grudnia 2015 r., Członkowi Rady Nadzorczej Panu Wojciechowi Litwinowi.

Uzasadnienie:

Udzielenie absolutorium jest wyrazem akceptacji dla pracy poszczególnych osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej w okresie, jakiego absolutorium dotyczy. Uzasadnieniem dla udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej jest wynik badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta.

Uchwała nr [●]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2016

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Kuchno

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015, o okresie pełnienia funkcji od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r., Członkowi Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Kuchno.

Uzasadnienie:

Udzielenie absolutorium jest wyrazem akceptacji dla pracy poszczególnych osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej w okresie, jakiego absolutorium dotyczy. Uzasadnieniem dla udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej jest wynik badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta.

Uchwała nr [●]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2016

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Marcie Kuchno

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015, o okresie pełnienia funkcji od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r., Członkowi Rady Nadzorczej Pani Marcie Kuchno.

Uzasadnienie:

Udzielenie absolutorium jest wyrazem akceptacji dla pracy poszczególnych osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej w okresie, jakiego absolutorium dotyczy. Uzasadnieniem dla udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej jest wynik badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta.

Uchwała nr [●]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2016

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Sławomirowi Trojanowskiemu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015, o okresie pełnienia funkcji od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r., Członkowi Rady Nadzorczej Panu Sławomirowi Trojanowskiemu

Uzasadnienie:

Udzielenie absolutorium jest wyrazem akceptacji dla pracy poszczególnych osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej w okresie, jakiego absolutorium dotyczy. Uzasadnieniem dla udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej jest wynik badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta.

Uchwała nr [●]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2016

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Ryszardowi Jankowskiemu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015, o okresie pełnienia funkcji od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r., Członkowi Rady Nadzorczej Panu Ryszardowi Jankowskiemu

Uzasadnienie:

Udzielenie absolutorium jest wyrazem akceptacji dla pracy poszczególnych osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej w okresie, jakiego absolutorium dotyczy. Uzasadnieniem dla udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej jest wynik badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta.

Uchwała nr [●]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2016

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Mieczysławowi Litwinowi

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015, o okresie pełnienia funkcji od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r., Członkowi Rady Nadzorczej Panu Mieczysławowi Litwinowi

Uzasadnienie:

Udzielenie absolutorium jest wyrazem akceptacji dla pracy poszczególnych osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej w okresie, jakiego absolutorium dotyczy. Uzasadnieniem dla udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej jest wynik badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta.

Uchwała nr [●]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2016 roku

w sprawie powołania Ryszarda Jankowskiego do Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych, powołuje Pana Ryszarda Jankowskiego do składu Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.

Uzasadnienie:

W związku z upływem kadencji dotychczasowej rady nadzorczej konieczny jest wybór rady nadzorczej na nową kadencję.

Uchwała nr [●]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2016 roku

w sprawie powołania Jana Kuchno do Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych, powołuje Pana Jana Kuchno do składu Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.

Uzasadnienie:

W związku z upływem kadencji dotychczasowej rady nadzorczej konieczny jest wybór rady nadzorczej na nową kadencję.

Uchwała nr [●]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2016 roku

w sprawie powołania Piotra Kuchno do Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych, powołuje Pana Piotra Kuchno do składu Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.

Uzasadnienie:

W związku z upływem kadencji dotychczasowej rady nadzorczej konieczny jest wybór rady nadzorczej na nową kadencję.

Uchwała nr [●]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2016 roku

w sprawie powołania Mieczysława Litwina do Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych, powołuje Pana Mieczysława Litwina do składu Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.

Uzasadnienie:

W związku z upływem kadencji dotychczasowej rady nadzorczej konieczny jest wybór rady nadzorczej na nową kadencję.

Uchwała nr [●]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2016 roku

w sprawie powołania Sławomira Trojanowskiego do Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych, powołuje Pana Sławomira Trojanowskiego do składu Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.

Uzasadnienie:

W związku z upływem kadencji dotychczasowej rady nadzorczej konieczny jest wybór rady nadzorczej na nową kadencję.

Uchwała nr [●]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2016 roku

w sprawie powołania Marty Kuchno do Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych, powołuje Panią Martę Kuchno do składu Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.

Uzasadnienie:

W związku z upływem kadencji dotychczasowej rady nadzorczej konieczny jest wybór rady nadzorczej na nową kadencję.

Więcej na: biznes.pap.pl

kom espi zdz

Zarząd spółki GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH "VINDEXUS" S.A. z siedzibą w Warszawie (zwana dalej: "Spółką"), wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000057576, NIP 526-10-22-345, kapitał zakładowy w wysokości 1.159.193,80 zł. (jeden milion sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy złote i 80/100) w całości wpłacony, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej: "KSH") w związku z art. 395 § 1 KSH i 402ą § 1 KSH oraz § 12 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 29 czerwca 2016 roku, na godz. 10.00, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie przy ulicy Serockiej 3 lok. B2.

I. Porządek obrad obejmuje:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia;

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia;

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;

4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej;

5. Wybór Komisji Skrutacyjnej;

6. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;

7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki za rok obrotowy 2015;

8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015;

9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2015;

10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" za rok obrotowy 2015.

11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Giełda Praw Majątkowych "Vindexus" za rok obrotowy 2015.

12. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2015 oraz ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy;

13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki;

14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki;

15. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję;

16. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

II. Opis procedur dotyczących uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Informacja o prawie akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia

Akcjonariusz lub akcjonariusze, którzy reprezentują co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia, tj. do dnia 8 czerwca 2016 r. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Ponadto akcjonariusz lub akcjonariusze żądający umieszczenia określonych spraw w porządku obrad powinni przedstawić wystawione przez stosowny podmiot zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu w celu identyfikacji ich jako akcjonariuszy Spółki. Żądanie może zostać złożone na piśmie i wysłane pocztą lub doręczone osobiście na adres Spółki, 04-333 Warszawa, ul. Serocka 3 lok. B2 lub wysłane pocztą elektroniczną na adres e-mail: wza@gpm-vindexus.pl.

Do powyższego żądania należy dołączyć kopie dokumentów (ewentualnie skany jeżeli dokumenty będą wysyłane pocztą elektroniczną) potwierdzających tożsamość akcjonariusza oraz jego uprawnienie do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia, w szczególności:

a. zaświadczenie lub świadectwo depozytowe wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych na którym zapisane są akcje Spółki posiadane przez akcjonariusza potwierdzające, że jest on faktycznie akcjonariuszem Spółki oraz fakt, że reprezentuje on co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki,

b. w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu,

c. w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw), lub

d. w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika - kopia dokumentu pełnomocnictwa podpisana przez akcjonariusza lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza, oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika, oraz kopia dokumentu lub dokumentów tożsamości akcjonariusza lub osób go reprezentujących. W przypadku akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną należy załączyć kopię odpisu z właściwego rejestru.

Informacja o prawie akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem walnego zgromadzenia

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub w postaci elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Akcjonariusz lub akcjonariusze zgłaszający projekty uchwał muszą przedstawić wystawione przez stosowny podmiot zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu w celu identyfikacji ich jako akcjonariuszy Spółki. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na swojej stronie internetowej (http://www.gpm-vindexus.pl/s/relacje-inwestorskie/otoczenie-prawne).

Projekty uchwał mogą zostać złożone na piśmie i wysłane pocztą lub doręczone osobiście na adres Spółki, 04-333 Warszawa, ul. Serocka 3 lok. B2 lub wysłane pocztą elektroniczną na adres e-mail: wza@gpm-vindexus.pl.

Do projektów uchwał należy dołączyć kopie dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza oraz jego uprawnienie do ich zgłaszania wskazanych w punktach a-d powyżej.

Informacja o prawie akcjonariuszy do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas walnego zgromadzenia

Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

Informacja o sposobie wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, w tym w szczególności o formularzach stosowanych podczas głosowania przez pełnomocnika, oraz sposobie zawiadamiania Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników.

Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba, że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz spółki publicznej posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.

Członek Zarządu Spółki i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami akcjonariuszy na Walnym Zgromadzeniu. Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest członek zarządu, członek rady nadzorczej, likwidator, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik Spółki lub spółdzielni zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej i przesłania na adres email: wza@gpm-vindexus.pl.

Pełnomocnictwo udzielone w formie elektronicznej przez akcjonariusza będącego osobą fizyczną powinno zawierać dane umożliwiające identyfikację akcjonariusza, w tym: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL, dane dokumentu tożsamości akcjonariusza: numer dokumentu, datę jego wydania, organ, który wydał dokument oraz termin ważności dokumentu.

Pełnomocnictwo udzielone w formie elektronicznej przez akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną winno zawierać dane wymienione w zdaniu powyższym, dotyczące osób udzielających w imieniu takiego akcjonariusza tegoż pełnomocnictwa.

Do zawiadomienia o udzieleniu przez akcjonariusza pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy załączyć skan dokumentu lub dokumentów tożsamości akcjonariusza lub osób go reprezentujących - w przypadku akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną. Spółka podejmuje również inne odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika, w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej, przy czym działania te powinny być proporcjonalne do celu.

Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej udostępnia się do pobrania formularze zawierające wzór pełnomocnictwa w postaci elektronicznej oraz formularze do głosowania przez pełnomocnika. Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na wskazanych formularzach.

Przedstawiciele osób prawnych powinni dysponować oryginałem lub poświadczoną przez notariusza kopią odpisu z właściwego rejestru, a jeżeli ich prawo do reprezentowania nie wynika z rejestru, powinni dysponować pisemnym pełnomocnictwem oraz aktualnym na dzień wydania pełnomocnictwa oryginałem lub poświadczoną przez notariusza kopią odpisu z właściwego rejestru. Akcjonariusze i pełnomocnicy powinni posiadać przy sobie dowód tożsamości.

Zarząd Spółki informuje, iż w razie udzielania pełnomocnictwa wraz z instrukcją do głosowania, Spółka nie będzie weryfikowała czy pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z instrukcjami, które otrzymali od akcjonariuszy. W związku z powyższym, instrukcja do głosowania powinna być przekazana jedynie pełnomocnikowi.