ZM Ropczyce SA
skrót: RPC
Brak kursu dla wybranej firmy
Nazwa | Komentarz | Akcje | (%) | Prawa głosu | (%) |
---|---|---|---|---|---|
Siwiec Józef | bezpośrednio, w porozumieniu z Marianem Darłakiem, Robertem Duszkiewiczem, Robertem Siwcem, Leszkiem Piczakiem, Krzysztofem Miąso, Romanem Wencem, Zbigniewem Czapką | 2 065 827 | 33,00% | 2 065 827 | 47,46% |
ZM Ropczyce SA | 1 907 007 | 30,47% | 1 907 007 | 40,54% | |
Interminex Handelsgesellschaft m.b.H. | 1 317 316 | 21,04% | 1 317 316 | 30,26% |
- pdf
21.06.2018
Pekao, PKN Orlen, Tauron, Agora, Livechat, Pekabex, Rainbow Tours, Wawel, Comp, Introl, Ropczyce, ZUE
Pekao, PKN Orlen, Tauron, Agora, Livechat, Pekabex, Rainbow Tours, Wawel, Comp, Introl, Ropczyce, ZUE
- pdf
21.06.2018
Pekao, PKN Orlen, Tauron, Agora, Livechat, Pekabex, Rainbow Tours, Wawel, Comp, Introl, Ropczyce, ZUE
Pekao, PKN Orlen, Tauron, Agora, Livechat, Pekabex, Rainbow Tours, Wawel, Comp, Introl, Ropczyce, ZUE
- pdf
17.07.2018
PKO BP, CCC, PKN Orlen, Alumetal, AmRest, Kernel, Mirbud, Newag, Orbis, Ropczyce, Vigo System
PKO BP, CCC, PKN Orlen, Alumetal, AmRest, Kernel, Mirbud, Newag, Orbis, Ropczyce, Vigo System
- pdf
17.07.2018
PKO BP, CCC, PKN Orlen, Alumetal, AmRest, Kernel, Mirbud, Newag, Orbis, Ropczyce, Vigo System
PKO BP, CCC, PKN Orlen, Alumetal, AmRest, Kernel, Mirbud, Newag, Orbis, Ropczyce, Vigo System
- pdf
29.11.2018
mBank, PGE, Awbud, Benefit Systems, Echo Investment, Feerum, Forte, GetBack, Getin Noble Bank, Idea Bank, Kernel, Livechat Software, Novaturas, OPTeam, Polenergia, Qumak, Ropczyce, Serinus, Bytom, Sfinks, TXM
mBank, PGE, Awbud, Benefit Systems, Echo Investment, Feerum, Forte, GetBack, Getin Noble Bank, Idea Bank, Kernel, Livechat Software, Novaturas, OPTeam, Polenergia, Qumak, Ropczyce, Serinus, Bytom, Sfinks, TXM
- pdf
29.11.2018
mBank, PGE, Awbud, Benefit Systems, Echo Investment, Feerum, Forte, GetBack, Getin Noble Bank, Idea Bank, Kernel, Livechat Software
mBank, PGE, Awbud, Benefit Systems, Echo Investment, Feerum, Forte, GetBack, Getin Noble Bank, Idea Bank, Kernel, Livechat Software
- pdf
28.12.2018
Eurocash, Tauron, Awbud, Abadon Real Estate, CDRL, Ciech, Dino Polska, GetBack, Krezus, Ropczyce, Trakcja
Eurocash, Tauron, Awbud, Abadon Real Estate, CDRL, Ciech, Dino Polska, GetBack, Krezus, Ropczyce, Trakcja
- pdf
09.01.2019
JSW, PKN Orlen, AC, Asseco Poland, Braster, Budimex, Famur, Herkules, Izostal, Stalprofilu, Kęty, Ronson, Wasko, ZM Ropczyce
JSW, PKN Orlen, AC, Asseco Poland, Braster, Budimex, Famur, Herkules, Izostal, Stalprofilu, Kęty, Ronson, Wasko, ZM Ropczyce
- pdf
24.01.2019
Cyfrowy Polsat, PGNiG, PKN Orlen, Fast Finance, Kęty, Konsorcjum Stali, Orbis, PBKM, Polenergia, Ropczyce, Sonel, Synektik, ZE PAK
Cyfrowy Polsat, PGNiG, PKN Orlen, Fast Finance, Kęty, Konsorcjum Stali, Orbis, PBKM, Polenergia, Ropczyce, Sonel, Synektik, ZE PAK
- pdf
26.03.2019
Asseco Poland, Cyfrowy Polsat, Kruk, Lotos, LPP, Millennium, PKN Orlen, Agora, Hollywood, Interma Trade, Izostal, Polwax, Ropczyce, Sanok Rubber Company, Ursus, Voxel, WP
Asseco Poland, Cyfrowy Polsat, Kruk, Lotos, LPP, Millennium, PKN Orlen, Agora, Hollywood, Interma Trade, Izostal, Polwax, Ropczyce, Sanok Rubber Company, Ursus, Voxel, WP
- 04.11.2020 12:31
ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (19/2020) Znaczne pakiety akcji - zawiadomienie od Sygnatariusza Porozumienia
04.11.2020 12:31ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (19/2020) Znaczne pakiety akcji - zawiadomienie od Sygnatariusza Porozumienia
Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Zarząd Spółki pod firmą Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje, że w dniu 4 listopada 2020 r. wpłynęło do Spółki zawiadomienie od Członków Porozumienia Akcjonariuszy z 26 listopada 2018 roku, w trybie art. 87 ust. 1 pkt 5) oraz 6) w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, dotyczące zmiany stanu posiadania akcji.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 04.11.2020 10:00
ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (18/2020) Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki otrzymane od osoby zobowiązanej
04.11.2020 10:00ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (18/2020) Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki otrzymane od osoby zobowiązanej
Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
Zarząd Spółki pod firmą Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 4.11.2020 r. do siedziby Spółki wpłynęło zawiadomienie od Prezesa Zarządu Józefa Siwca w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16.04.2014 r., w sprawie nadużyć na rynku (MAR), o transakcjach dokonanych na akcjach Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A.
Treść otrzymanego zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 02.11.2020 07:05
Ropczyce chcą zwiększać rentowność; spodziewana poprawa w segmencie cementowo–wapienniczym (wywiad)
02.11.2020 07:05Ropczyce chcą zwiększać rentowność; spodziewana poprawa w segmencie cementowo–wapienniczym (wywiad)
„Trudno powiedzieć jakie będą kolejne miesiące, ale jeśli nie nastąpi gwałtowne wyhamowanie to nie powinniśmy odnotować na koniec roku istotnych spadków. Przyjęte procedury zapewniają bezpieczeństwo utrzymania ciągłości produkcji, mamy wystarczający zapas surowców. W drugim kwartale mieliśmy przesunięcia w kontraktach związane m.in. z logistyką – obecnie bolączką jest brak możliwości bezpośredniego kontaktu z klientami, co w naszym biznesie jest istotne” – powiedział prezes.
„Wdrożyliśmy w tym roku program oszczędnościowy kładąc nacisk na obniżkę kosztów. Wielowymiarowa dywersyfikacja naszej działalności przekłada się z kolei na wyższe marże, a zadłużenie jest na bezpiecznym poziomie – chcemy to utrzymać. Rentowność jest satysfakcjonująca, ale dążymy do tego, by była jeszcze lepsza” – dodał.
Po trzech kwartałach 2020 r. sprzedaż grupy wyniosła 223,56 mln zł, co oznacza spadek o 11,3 proc. rdr. EBITDA wyniosła 34,93 mln zł, co oznacza spadek o 5,2 proc. rdr, a EBIT wyniósł 25,47 mln zł, czyli spadł o 2,8 proc. Zysk netto spadł o 2,3 proc. do 20,4 mln zł. Grupa odnotowała poprawę rentowności EBITDA – o 1,1 p.p. do 14,3 proc., EBIT – o 1 p.p. do 11,4 proc. oraz rentowności netto – o 0,8 p.p. do 9,1 proc.
Prezes ocenił, że pomimo spadków zanotowanych w segmencie hutnictwa żelaza i stali spółce udało się obronić przed negatywnym trendem, który inne zakłady zmusił do wstrzymania produkcji czy zakończenia działalności.
„Wszyscy zmagają się z głęboką zapaścią. Hutnictwo – główny rynek, na którym funkcjonujemy - nadal jest w recesji. Naszą odpowiedzią jest dywersyfikacja branżowa i geograficzna – szukamy obszarów niszowych i nowych klientów. Udaje nam się rekompensować niekorzystne wyniki w hutnictwie aktywnością w innych obszarach. Przykładem może być m.in. segment metali nieżelaznych. Branża ta została stosunkowo najmniej dotknięta kryzysem, ponieważ przemysł elektroniczny jest w dalszym ciągu w okresie wzrostu” – powiedział Siwiec.
„W segmencie cementowo-wapienniczym widzimy pewne ożywienie. Pozytywnie na naszą działalność wpływa eksport do Stanów Zjednoczonych i na Bliski Wschód. Liczymy na to, że końcówka roku powinna być korzystniejsza i uda się nadrobić zaległości” – dodał prezes.
Spadek sprzedaży w segmencie „Hutnictwo żelaza i stali” po trzech kwartałach wyniósł 9,8 proc., w segmencie „Przemysł cementowo – wapienniczy” 45,2 proc., a w segmencie „Odlewnictwo” 29,8 proc. Wzrost zanotowano w segmencie „Hutnictwo metali nieżelaznych” – o 40,4 proc.
Dla Ropczyc kluczowy pozostaje eksport – w kraju, zdaniem prezesa, spółka napotyka ograniczenia.
„Decyzja ArcelorMittal o zamknięciu części surowcowej w krakowskiej hucie pokazuje jak mocno dotknięte kryzysem zostało hutnictwo. Brak jest instrumentów ochronnych na europejskim rynku, więc trudno wygrać z producentami z obszarów, które nie są objęte przepisami dotyczącymi handlu emisjami jak np. Rosja, Turcja, Ukraina czy Chiny” – powiedział Siwiec.
W lipcu została zarejestrowana w Stanach Zjednoczonych spółka zależna - ZMR North America, która ma rozwijać działalność handlową i marketingową Ropczyc na rynkach Ameryki Północnej.
„Obecnie prowadzimy intensywne działania w zakresie dokumentacji i pracy nad ofertami projektów – chcemy wykorzystać sprzyjające nam okoliczności, wynikające m.in. z konfliktu handlowego pomiędzy Chinami i Stanami Zjednoczonymi” – powiedział prezes.
Zarząd pozytywnie ocenia rozwój działalności w Australii i Indonezji, ale jak na razie nie planuje uruchamiać spółek w kolejnych krajach. Nie prowadzi także działań w kierunku akwizycji, jednak – jak powiedział prezes – jest to temat, który można rozważać, więc zarząd cały czas monitoruje rynek pod tym kątem.
Prezes pytany o możliwość aktualizacji ogłoszonej strategii odpowiedział, że ciągle podlega ona weryfikacji, adekwatnie do zmian w otoczeniu gospodarczym, ale nie ma planów dokonywania w niej istotnych zmian. Obok inwestycji odtworzeniowych i modernizacyjnych ZM Ropczyce chcą realizować projekty w zakresie automatyzacji i robotyzacji, finalizują też m.in. inwestycję w projekt kogeneracyjny, co powinno pozwolić spółce na uniezależnienie się od wahań cen energii elektrycznej.
Jak poinformował prezes, Ropczyce chcą pozostać spółką dywidendową, a wprowadzony program motywacyjny – w jego ocenie – spełnia swoją rolę.
Zgodnie z decyzją ZWZ spółka wypłaciła dywidendę w wysokości 1 zł na akcję, przeznaczając na ten cel 4,5 mln zł. Rok wcześniej akcjonariusze Ropczyc zdecydowali, że spółka wypłaci 1,3 zł dywidendy na jedną akcję z zysku za 2018 r. Na dywidendę trafiło wówczas łącznie 5,66 mln zł.
„Program motywacyjny nie ma negatywnego wpływu na spółkę – wydatki na akcje zostały już poniesione i zdyskontowane. W ubiegłym roku udało się osiągnąć zakładany poziom celów budżetowych i mam nadzieję, że uda się to również w tym roku” – dodał Siwiec.
W odniesieniu do pozwu wniesionego przez fundusze Agio SFIO i Lemuria Partners SICAV dotyczącego stwierdzenia nieważności lub uchylenia uchwał NWZ Ropczyc z 28 czerwca, ustanawiających program motywacyjny, zarząd spodziewa się korzystnego rozstrzygnięcia.
„Wydaje się, że sąd nie podziela obaw zgłaszanych przez fundusze, nie obawiamy się tutaj niespodzianek” – powiedział prezes.
W kwietniu sąd odrzucił zażalenie Lemuria Partners SICAV o zwrot pozwu z powodu nieuzupełnienia w nim we wskazanym terminie braków formalnych, co zakończyło postępowanie w sprawie. Postępowanie z powództwa Agio SFIO nie zostało jeszcze zakończone, ale wniosek funduszu o zabezpieczenie roszczenia przed wszczęciem postępowania został przez sąd prawomocnie oddalony.
Dominika Antoniak (PAP Biznes)
doa/ ana/
- 27.10.2020 18:27
ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2020 QSr
27.10.2020 18:27ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2020 QSr
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 223 557 252 039 50 328 58 497 Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 173 856 195 663 39 139 45 412 Zysk (strata) na działalności operacyjnej 25 472 26 209 5 734 6 083 Zysk (strata) brutto 25 754 26 304 5 798 6 105 Zysk (strata) netto 20 395 20 882 4 591 4 847 Średnioważona liczba udziałów/akcji w sztukach 4 506 303 4 352 627 4 506 303 4 352 627 Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro) 4,53 4,80 1,02 1,11 Aktywa trwałe a) 244 103 243 584 53 924 57 199 Aktywa obrotowe a) 195 284 197 474 43 140 46 372 Kapitał własny a) 298 715 281 005 65 988 65 987 Zobowiązania długoterminowe a) 53 750 65 794 11 874 15 450 Zobowiązania krótkoterminowe a) 86 922 94 259 19 202 22 134 Liczba akcji 4 506 303 4 352 627 4 506 303 4 352 627 Wartość księgowa na akcję (zł/euro) a) 66,29 64,56 14,64 15,16 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 37 079 46 464 8 347 10 784 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -11 655 -7 849 -2 624 -1 822 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -15 720 -33 008 -3 539 -7 661 Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 10.09.2020 12:39
ZM ROPCZYCE SA (17/2020) Informacja o nabyciu akcji przez uczestników programu oraz wysokości dywidendy
10.09.2020 12:39ZM ROPCZYCE SA (17/2020) Informacja o nabyciu akcji przez uczestników programu oraz wysokości dywidendy
Zarząd Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 9 września 2020 r. nastąpiło nieodpłatne nabycie przez uczestników Programu Motywacyjnego zatwierdzonego uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 czerwca 2019, w ramach realizacji pierwszej transzy programu za rok 2019, łącznie 153.676 akcji Spółki.
Obecnie Spółka posiada 1.753.331 akcji własnych, które nie biorą udziału w dywidendzie.
Jednocześnie, w nawiązaniu do raportu bieżącego Spółki numer 11/2020 z dnia 28.08.2020 r. Zarząd informuje, iż:
• liczba wszystkich akcji, które są uprawnione do udziału w dywidendzie wynosi 4.506.303 akcje;
• wartość dywidendy przypadająca na jedną akcję wyniesie 1,00 zł;
Dniem ustalenia prawa do dywidendy jest 24 września 2020 roku, dniem wypłaty dywidendy
jest 12 października 2020 roku.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 10.09.2020 12:32
ZM ROPCZYCE SA (16/2020) Zawiadomienie Spółki o zmianie stanu posiadania akcji własnych
10.09.2020 12:32ZM ROPCZYCE SA (16/2020) Zawiadomienie Spółki o zmianie stanu posiadania akcji własnych
Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Zarząd Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. ("Spółka") przekazuje w załączeniu zawiadomienie Spółki sporządzone w trybie art. 69 ust.2 pkt 1a Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1382) w związku z posiadaniem akcji własnych Spółki i nieodpłatnym zbyciem części tych akcji w dniu 9 września 2020 r. w ramach realizacji pierwszej transzy Programu Motywacyjnego zatwierdzonego uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 czerwca 2019 r. - dotyczące zmiany udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Przedmiotowe zawiadomienie stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 10.09.2020 12:20
ZM ROPCZYCE SA (15/2020) Zawiadomienia o transakcjach na akcjach Spółki otrzymane od osób zobowiązanych
10.09.2020 12:20ZM ROPCZYCE SA (15/2020) Zawiadomienia o transakcjach na akcjach Spółki otrzymane od osób zobowiązanych
Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
Zarząd Spółki pod firmą Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 10.09.2020 r. do siedziby Spółki wpłynęły zawiadomienia w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16.04.2014 r., w sprawie nadużyć na rynku (MAR) od:
1. Prezesa Zarządu Józefa Siwca o transakcjach dokonanych na akcjach Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A.
2. Wiceprezesa Zarządu Mariana Darłaka o transakcjach dokonanych na akcjach Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A.
3. Wiceprezesa Zarządu Roberta Duszkiewicza o transakcjach dokonanych na akcjach Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A.
4. Przewodniczącego Rady Nadzorczej Romana Wenca o transakcjach dokonanych na akcjach Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A.
Transakcje te nastąpiły w wyniku objęcia akcji Spółki w ramach realizacji pierwszej transzy Programu Motywacyjnego, zatwierdzonego uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 czerwca 2019 r.
Treści otrzymanych zawiadomień stanowią załącznik do niniejszego raportu.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 31.08.2020 15:57
ZM ROPCZYCE SA (14/2020) Potwierdzenie przez Radę Nadzorczą wykonania celów budżetowych wyznaczonych w Programie Motywacyjnym na 2019 rok i uchwalenie celów budżetowych Programu Motywacyjnego na 2020 rok
31.08.2020 15:57ZM ROPCZYCE SA (14/2020) Potwierdzenie przez Radę Nadzorczą wykonania celów budżetowych wyznaczonych w Programie Motywacyjnym na 2019 rok i uchwalenie celów budżetowych Programu Motywacyjnego na 2020 rok
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 27 z dnia 19 lipca 2019 roku, Zarząd spółki pod firmą Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 31 sierpnia 2020 roku Rada Nadzorcza Spółki działając na podstawie § 5 ust. 5.1 Regulaminu Programu Motywacyjnego, zatwierdzonego uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 czerwca 2019 r., podjęła uchwałę potwierdzającą wykonanie celów budżetowych wyznaczonych na rok 2019, poprzez osiągnięcie i nieznaczne przekroczenie wyznaczonego minimalnego poziomu wskaźnika ważonego wykonania celów budżetowych.
Wobec powyższego uczestnicy Programu Motywacyjnego mają prawo do nieodpłatnego nabycia łącznie 153.676 akcji [maksymalna ilości przeznaczona do zaoferowania za 2019 roku, określona uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 czerwca 2019 r. to 178.200 akcji].
Zarząd informuje ponadto, iż również w dniu 31 sierpnia 2020 roku Rada Nadzorcza Spółki działając na podstawie § 1 ust. 4 uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 czerwca 2019 r. oraz na podstawie § 3 ust. 3.2 Regulaminu Programu Motywacyjnego, a także w oparciu o postanowienia zawarte w uchwale nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 sierpnia 2020 roku, określające pulę akcji dla drugiej transzy Programu Motywacyjnego w roku 2020 na poziomie 153.885 akcji, podjęła uchwałę określającą cele budżetowe Programu Motywacyjnego na 2020 rok.
W związku z powyższym Rada Nadzorcza wyznaczyła:
cel 1 - 85% zysku operacyjnego EBIT zakładanego w budżecie na 2020 rok;
i
cel 2 - 85% zysku netto zakładanego w budżecie na 2020 rok.
P - pula podstawowa (realizacja celów 1 i 2 uprawnia do objęcia puli podstawowej w ramach transzy na 2020 rok w ilości 133.770 akcji).
W sytuacji gdy cele Programu zostaną przekroczone, liczba akcji zostanie zwiększona proporcjonalnie do stopnia przekroczenia celów, aż do wyczerpania puli akcji w ramach II transzy Programu Motywacyjnego, tj. do poziomu 153.885 akcji.
Warunek realizacji:
Jeżeli:
(EBIT_T)/(85%EBIT_B) ≥1 i (NETTO_T)/(85%NETTO_B )≥1;
to:
W - Wskaźnik przekroczenia celów:
W= [(EBIT_T)/(85%EBIT_B)] *0,7 + [(NETTO_T)/(85% NETTO_B )]*0,3.
W min=1
W max=1,15
gdzie:
EBIT_T - zysk operacyjny osiągnięty w 2020 roku;
EBIT_B - zysk operacyjny przyjęty w budżecie na 2020 rok;
NETTO_T - zysk netto osiągnięty w 2020 roku;
NETTO_B - zysk netto przyjęty w budżecie na 2020 rok.
V - łączna ilość przyznanych akcji:
V = W * P
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 28.08.2020 16:25
ZM ROPCZYCE SA (13/2020) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 28 sierpnia 2020 r.
28.08.2020 16:25ZM ROPCZYCE SA (13/2020) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 28 sierpnia 2020 r.
Zarząd Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), niniejszym poniżej przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 28 sierpnia 2020 r. zwołanym na godz. 11:00 ("Walne Zgromadzenie") z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu oraz w ogólnej liczbie głosów.
Liczba akcji reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu: 3.289.767
Interminex Handelsgesellschaft MBH - 1.317.316 akcji; 1.317.316 głosów na Walnym Zgromadzeniu, stanowiących 40,04% głosów na Walnym Zgromadzeniu oraz reprezentujących 21,04% ogólnej liczby głosów w Spółce;
Józef Siwiec - 1.277.000 akcji, 1.277.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu, stanowiących 38,82% głosów na Walnym Zgromadzeniu oraz reprezentujących 20,40% ogólnej liczby głosów w Spółce.
Marian Darłak - 497.413 akcji, 497.413 głosów na Walnym Zgromadzeniu; 15,12% głosów na Walnym Zgromadzeniu oraz reprezentujących 7,95% ogólnej liczby głosów w Spółce.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 28.08.2020 16:20
ZM ROPCZYCE SA (12/2020) Uchwały powzięte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 28 sierpnia 2020 roku
28.08.2020 16:20ZM ROPCZYCE SA (12/2020) Uchwały powzięte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 28 sierpnia 2020 roku
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), niniejszym przekazuje poniżej treść uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki obradujące w dniu 28 sierpnia 2020 r. ("Walne Zgromadzenie") wraz z podaniem liczby akcji, z których oddano ważne głosy oraz procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, w tym głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się".
Podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zostały podjęte wszystkie uchwały, nie odstąpiono od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, zgłoszono natomiast dwa sprzeciwy do protokołu w stosunku do uchwał nr 18 i 19.
UCHWAŁA Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 sierpnia 2020 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), działając na podstawie art. 409 § 1 i art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz Artykułu 30.1 Statutu Spółki uchwala, co następuje:
§ 1
Wybiera się Panią Katarzynę Wenc na Przewodniczącą niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Po przeprowadzeniu tajnego głosowania nad zaproponowaną uchwałą oddano łącznie: 3.289.767 ważnych głosów z: 3.289.767 akcji, co stanowi 52,56% kapitału zakładowego Spółki.
Głosów "za" oddano 3.289.767, nie oddano głosów "przeciw" ani głosów "wstrzymujących się".
UCHWAŁA Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 sierpnia 2020 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), uchwala, co następuje:
§ 1
Przyjmuje się następujący porządek obrad niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej za 2019 rok.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2019 rok.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2019 rok.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu z działalności w 2019 roku, z wyniku badania sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej za 2019 rok oraz sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za rok obrachunkowy 2019 i wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku za 2019 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2019 rok.
10. Udzielenie Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku.
11. Udzielenie Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie ilości akcji własnych do zaoferowania osobom zatrudnionym w Spółce w ramach drugiego roku realizacji programu motywacyjnego.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki.
14.Zamknięcie obrad.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Po przeprowadzeniu jawnego głosowania nad zaproponowaną uchwałą oddano łącznie: 3.289.767 ważnych głosów z: 3.289.767 akcji, co stanowi 52,56% kapitału zakładowego Spółki.
Głosów "za" oddano 3.289.767, nie oddano głosów "przeciw" ani głosów "wstrzymujących się".
UCHWAŁA Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 sierpnia 2020 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2019 rok
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust.2 pkt 1 Statutu Spółki uchwala, co następuje:
§ 1
Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie za 2019 rok.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Po przeprowadzeniu jawnego głosowania nad zaproponowaną uchwałą oddano łącznie: 3.289.767 ważnych głosów z: 3.289.767 akcji, co stanowi 52,56% kapitału zakładowego Spółki.
Głosów "za" oddano 3.289.767, nie oddano głosów "przeciw" ani głosów "wstrzymujących się".
UCHWAŁA Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 sierpnia 2020 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za 2019 rok
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:
§ 1
Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie za 2019 rok.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Po przeprowadzeniu jawnego głosowania nad zaproponowaną uchwałą oddano łącznie: 3.289.767 ważnych głosów z: 3.289.767 akcji, co stanowi 52,56% kapitału zakładowego Spółki.
Głosów "za" oddano 3.289.767, nie oddano głosów "przeciw" ani głosów "wstrzymujących się".
UCHWAŁA Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki uchwala, co następuje:
§ 1
Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r., na które składa się:
a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 442 990 260,38 zł /słownie: czterysta czterdzieści dwa miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy dwieście sześćdziesiąt złotych trzydzieści osiem groszy/,
b) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r., który wykazuje zysk netto w kwocie 28 055 445,14 zł /słownie: dwadzieścia osiem milionów pięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta czterdzieści pięć złotych czternaście groszy/,
c) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r., które wykazuje całkowity dochód w kwocie 27 967 111,22 zł /słownie: dwadzieścia siedem milionów dziewięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy sto jedenaście złotych dwadzieścia dwa grosze/,
d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 282 995 830,93 zł /słownie: dwieście osiemdziesiąt dwa miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset trzydzieści złotych dziewięćdziesiąt trzy grosze/,
e) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2 536 133,95 zł /słownie: dwa miliony pięćset trzydzieści sześć tysięcy sto trzydzieści trzy złote dziewięćdziesiąt pięć groszy /,
f) informacja dodatkowa.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Po przeprowadzeniu jawnego głosowania nad zaproponowaną uchwałą oddano łącznie: 3.289.767 ważnych głosów z: 3.289.767 akcji, co stanowi 52,56% kapitału zakładowego Spółki.
Głosów "za" oddano 3.289.767, nie oddano głosów "przeciw" ani głosów "wstrzymujących się".
UCHWAŁA Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 sierpnia 2020 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2019
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:
§ 1
Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r., na które składa się:
a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 441 149 138,01 zł /słownie: czterysta czterdzieści jeden milionów sto czterdzieści dziewięć tysięcy sto trzydzieści osiem złotych jeden grosz/,
b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r., który wykazuje zysk netto w kwocie 27 367 200,93 zł /słownie: dwadzieścia siedem milionów trzysta sześćdziesiąt siedem tysięcy dwieście złotych dziewięćdziesiąt trzy grosze/,
c) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r., które wykazuje całkowity dochód w kwocie 27 274 461,00zł /słownie: dwadzieścia siedem milionów dwieście siedemdziesiąt cztery tysiące czterysta sześćdziesiąt jeden złotych zero groszy/,
d) sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 281 004 674,27 zł /słownie: dwieście osiemdziesiąt jeden milionów cztery tysiące sześćset siedemdziesiąt cztery złote dwadzieścia siedem groszy/,
e) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2 630 283,27 zł /słownie: dwa miliony sześćset trzydzieści tysięcy dwieście osiemdziesiąt trzy złote dwadzieścia siedem groszy/,
f) informacja dodatkowa.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Po przeprowadzeniu jawnego głosowania nad zaproponowaną uchwałą oddano łącznie: 3.289.767 ważnych głosów z: 3.289.767 akcji, co stanowi 52,56% kapitału zakładowego Spółki.
Głosów "za" oddano 3.289.767, nie oddano głosów "przeciw" ani głosów "wstrzymujących się".
UCHWAŁA Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 sierpnia 2020 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 i 2 w związku z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:
§ 1
Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu z działalności w 2019 roku, z wyniku badania sprawozdań finansowych Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie za 2019 rok i Grupy Kapitałowej Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie w 2019 roku oraz sprawozdań Zarządu z działalności Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie w 2019 roku i Grupy Kapitałowej Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie w 2019 roku, oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia
Po przeprowadzeniu jawnego głosowania nad zaproponowaną uchwałą oddano łącznie: 3.289.767 ważnych głosów z: 3.289.767 akcji, co stanowi 52,56% kapitału zakładowego Spółki.
Głosów "za" oddano 3.289.767, nie oddano głosów "przeciw" ani głosów "wstrzymujących się".
UCHWAŁA Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 sierpnia 2020 r.
w sprawie podziału zysku netto za 2019 rok
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt 2 Statutu Spółki uchwala, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia o podziale zysku netto w kwocie 28 055 445,14 zł (słownie: dwadzieścia osiem milionów pięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta czterdzieści pięć złotych czternaście groszy), w następujący sposób:
a) kwotę 4 506 303,00 zł (słownie: cztery miliony pięćset sześć tysięcy trzysta trzy złote), przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy za 2019 rok;
b) kwotę 23 429 142,14 zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony czterysta dwadzieścia dziewięć tysięcy sto czterdzieści dwa złote czternaście groszy), przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki;
c) kwotę 120 000,00 zł (słownie: sto dwadzieścia tysięcy złotych), przeznaczyć na zasilenie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.
§ 2
1. Prawo do dywidendy przysługuje osobom będącym akcjonariuszem spółki w dniu 24 września 2020 roku (dzień dywidendy).
2. Ustala się termin wypłaty dywidendy na dzień 12 października 2020 roku.
3. Wartość dywidendy na jedną akcję (1 sztukę) wyniesie nie mniej niż 1,00 zł (słownie: jeden złoty).
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Po przeprowadzeniu jawnego głosowania nad zaproponowaną uchwałą oddano łącznie: 3.289.767 ważnych głosów z: 3.289.767 akcji, co stanowi 52,56% kapitału zakładowego Spółki.
Głosów "za" oddano 3.287.767, głosów "przeciw" oddano 2.000, głosów "wstrzymujących się" nie było.
UCHWAŁA Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 sierpnia 2020 r.
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3, art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki uchwala, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki - Panu Józefowi Siwiec - za okres działalności od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Po przeprowadzeniu tajnego głosowania nad zaproponowaną uchwałą oddano łącznie: 2.012.767 ważnych głosów z: 2.012.767 akcji, co stanowi 32,15% kapitału zakładowego Spółki.
Głosów "za" oddano 2.012.767, nie oddano głosów "przeciw" ani głosów "wstrzymujących się".
UCHWAŁA Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 sierpnia 2020 r.
w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu ds. jakości i rozwoju absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3, art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki uchwala, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu ds. jakości i rozwoju - Panu Marianowi Darłak - za okres działalności od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Po przeprowadzeniu tajnego głosowania nad zaproponowaną uchwałą oddano łącznie: 2.792.354 ważnych głosów z: 2.792.354 akcji, co stanowi 44,61% kapitału zakładowego Spółki.
Głosów "za" oddano 2.792.354, nie oddano głosów "przeciw" ani głosów "wstrzymujących się".
UCHWAŁA Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 sierpnia 2020 roku
w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu ds. finansowych absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3, art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki uchwala, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu ds. finansowych - Panu Robertowi Duszkiewiczowi - za okres działalności od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Po przeprowadzeniu tajnego głosowania nad zaproponowaną uchwałą oddano łącznie: 3.289.767 ważnych głosów z: 3.289.767 akcji, co stanowi 52,56% kapitału zakładowego Spółki.
Głosów "za" oddano 3.289.767, nie oddano głosów "przeciw" ani głosów "wstrzymujących się".
UCHWAŁA Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 sierpnia 2020 roku
w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3, art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki uchwala, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki - Panu Romanowi Wenc - za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Po przeprowadzeniu tajnego głosowania nad zaproponowaną uchwałą oddano łącznie: 3.230.602 ważnych głosów z: 3.230.602 akcji, co stanowi 51,61% kapitału zakładowego Spółki.
Głosów "za" oddano 3.230.602, nie oddano głosów "przeciw" ani głosów "wstrzymujących się".
UCHWAŁA Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 sierpnia 2020 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3, art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki uchwala, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Pani Małgorzacie Wypychowskiej - za okres od 1 stycznia 2019 r. do 30 września 2019 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Po przeprowadzeniu tajnego głosowania nad zaproponowaną uchwałą oddano łącznie: 3.289.767 ważnych głosów z: 3.289.767 akcji, co stanowi 52,56% kapitału zakładowego Spółki.
Głosów "za" oddano 3.289.767, nie oddano głosów "przeciw" ani głosów "wstrzymujących się".
UCHWAŁA Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 sierpnia 2020 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3, art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki uchwala, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Panu Grzegorzowi Ubysz - za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Po przeprowadzeniu tajnego głosowania nad zaproponowaną uchwałą oddano łącznie: 3.289.767 ważnych głosów z: 3.289.767 akcji, co stanowi 52,56% kapitału zakładowego Spółki.
Głosów "za" oddano 3.289.767, nie oddano głosów "przeciw" ani głosów "wstrzymujących się".
UCHWAŁA Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 sierpnia 2020 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3, art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki uchwala, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Panu Konstantynowi Litwinow - za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Po przeprowadzeniu tajnego głosowania nad zaproponowaną uchwałą oddano łącznie: 3.289.767 ważnych głosów z: 3.289.767 akcji, co stanowi 52,56% kapitału zakładowego Spółki.
Głosów "za" oddano 3.289.767, nie oddano głosów "przeciw" ani głosów "wstrzymujących się".
UCHWAŁA Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 sierpnia 2020 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3, art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki uchwala, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Panu Lesławowi Wojtas - za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Po przeprowadzeniu tajnego głosowania nad zaproponowaną uchwałą oddano łącznie: 3.289.767 ważnych głosów z: 3.289.767 akcji, co stanowi 52,56% kapitału zakładowego Spółki.
Głosów "za" oddano 3.289.767, nie oddano głosów "przeciw" ani głosów "wstrzymujących się".
UCHWAŁA Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 sierpnia 2020 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3, art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Pani Łucji Skiba- za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Po przeprowadzeniu tajnego głosowania nad zaproponowaną uchwałą oddano łącznie: 3.289.767 ważnych głosów z: 3.289.767 akcji, co stanowi 52,56% kapitału zakładowego Spółki.
Głosów "za" oddano 3.289.767, nie oddano głosów "przeciw" ani głosów "wstrzymujących się".
UCHWAŁA Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 sierpnia 2020 r.
w sprawie przeznaczenia akcji własnych do zaoferowania w roku 2021 osobom zatrudnionym w Spółce w ramach drugiego roku realizacji programu motywacyjnego
Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisów art. 393 pkt 6 oraz art. 362 § 1 pkt 5 i pkt 2 KSH uchwala, co następuje:
§ 1
1. Z zastrzeżeniem warunków, o których mowa w niniejszym paragrafie, przeznacza się 153 885 akcji własnych nabytych w celu umorzenia (art. 362 § 1 pkt 5 KSH) do zaoferowania w 2021 r. osobom zatrudnionym w Spółce w ramach drugiej transzy realizowanego programu motywacyjnego dotyczącej 2020 r., uchwalonego uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 czerwca 2019 r. ("Program Motywacyjny").
2. Akcje zostaną przeznaczone na cel, o którym mowa w ust. 1, pod warunkiem i w liczbie wynikającej z przyjęcia ofert przez Uczestników Programu Motywacyjnego na zasadach określonych w Regulaminie Programu Motywacyjnego zatwierdzonym uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 czerwca 2019 r.
§ 2
Akcje własne Spółki nieprzeznaczone na realizację Programu Motywacyjnego oraz akcje niewykorzystane w ramach tego Programu (art. 362 § 1 pkt 2 KSH), tj. takie, co do których nie ziścił się warunek określony w § 1 ust. 2, zachowują dotychczasowy status akcji własnych Spółki nabytych w celu ich umorzenia (art. 362 § 1 pkt 5 KSH), chyba że Walne Zgromadzenie podejmie odrębną uchwałę o zmianie ich przeznaczenia.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
Po przeprowadzeniu jawnego głosowania nad zaproponowaną uchwałą oddano łącznie: 3.289.767 ważnych głosów z: 3.289.767 akcji, co stanowi 52,56% kapitału zakładowego Spółki.
Głosów "za" oddano 3.287.767, głosów "przeciw" oddano 2.000, głosów "wstrzymujących się" nie było.
UCHWAŁA Nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 sierpnia 2020 r.
w sprawie przyjęcia dokumentu "Polityka Wynagrodzeń Członków Zarządu
oraz Rady Nadzorczej Spółki"
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 90d ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. 2019 poz. 623 ze zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. przyjmuje dokument "Polityka Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki" w treści, która stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Po przeprowadzeniu jawnego głosowania nad zaproponowaną uchwałą oddano łącznie: 3.289.767 ważnych głosów z: 3.289.767 akcji, co stanowi 52,56% kapitału zakładowego Spółki.
Głosów "za" oddano 3.287.767, głosów "przeciw" oddano 2.000, głosów "wstrzymujących się" nie było.
Szczegółowa podstawa prawna: §19 ust. 1 pkt 6-9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 28.08.2020 16:08
ZM ROPCZYCE SA (11/2020) Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. uchwały w przedmiocie wypłaty dywidendy
28.08.2020 16:08ZM ROPCZYCE SA (11/2020) Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. uchwały w przedmiocie wypłaty dywidendy
Zarząd Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 28 sierpnia 2020 r. podjęło uchwałę o wypłacie dywidendy. Zgodnie z treścią uchwały:
- kwota przeznaczona na wypłatę dywidendy wynosi 4 506 303,00 zł;
- wartość dywidendy przypadająca na jedną akcję wyniesie nie mniej niż 1,00 zł;
- dniem ustalenia prawa do dywidendy jest 24 września 2020 roku;
- dzień wypłaty dywidendy ustalono na 12 października 2020 roku.
Zarząd jednocześnie informuje, iż na dzień dzisiejszy nie jest możliwe podanie ilości akcji z prawem do dywidendy. Ostateczna ilość akcji z prawem do dywidendy zależeć będzie od ilości akcji nabytych w ramach realizowanego Programu Motywacyjnego, które zyskają tym samym prawo do dywidendy. Maksymalna ilość akcji z prawem do dywidendy może wnieść 4.506.303 akcje, a dywidenda na jedną akcję może wynieść nie mniej niż 1 zł. Spółka przekaże te informacje w odrębnym raporcie bieżącym.
Podstawa Prawna: § 19 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 11.08.2020 07:24
ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA Raport okresowy półroczny za 2020 PSr
11.08.2020 07:24ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA Raport okresowy półroczny za 2020 PSr
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR półrocze / 2020 półrocze /2019 półrocze / 2020 półrocze /2019 Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 155 704 182 433 35 058 42 545 Koszt własny sprzedaży 121 273 139 460 27 306 32 523 Zysk (strata) na działalności operacyjnej 16 019 22 670 3 607 5 287 Zysk (strata) brutto 16 050 20 734 3 614 4 835 Zysk (strata) netto 12 481 16 443 2 810 3 835 Średnioważona liczba udziałów/akcji w sztukach 4 352 627 4 352 627 4 352 627 4 352 627 Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro) 2,87 3,78 0,65 0,88 Aktywa trwałe a) 244 934 243 584 54 844 57 199 Aktywa obrotowe a) 216 634 197 474 48 507 46 372 Kapitał własny a) 295 252 281 005 66 111 65 987 Zobowiązania długoterminowe a) 53 194 65 794 11 911 15 450 Zobowiązania krótkoterminowe a) 113 122 94 259 25 330 22 134 Liczba akcji a) 4 352 627 4 352 627 4 352 627 4 352 627 Wartość księgowa na akcję (zł/euro) a) 67,83 64,56 15,19 15,16 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 29 675 35 578 6 682 8 297 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -8 076 -5 932 -1 818 -1 383 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 3 549 -13 719 799 -3 199 Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 10.08.2020 12:16
ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (10/2020) Oddalenie zażalenia akcjonariusza Spółki na postanowienie oddalające wniosek o zabezpieczenie roszczenia przeciwko Spółce
10.08.2020 12:16ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (10/2020) Oddalenie zażalenia akcjonariusza Spółki na postanowienie oddalające wniosek o zabezpieczenie roszczenia przeciwko Spółce
Zarząd spółki pod firmą Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" S.A. ("Spółka") - w nawiązaniu do raportu bieżącego Spółki nr 29/2019 z dnia 13 sierpnia 2019 r. oraz raportu bieżącego Spółki nr 31/2019 z dnia 24 września 2019 r. - informuje, że w dniu 10 sierpnia 2020 r. powziął informację o wydaniu przez Sąd Apelacyjny w Warszawie, VII Wydział Gospodarczy ("Sąd Apelacyjny"), postanowienia o oddaleniu ("Postanowienie") zażalenia akcjonariusza Spółki, tj. AGIO Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty ("AGIO") na postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie, XVI Wydział Gospodarczy ("Sąd Okręgowy") o oddaleniu wniosku AGIO o zabezpieczenie przed wszczęciem postępowania roszczenia o stwierdzenie nieważności, ewentualnie uchylenie, następujących uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 czerwca 2019 r. ("NWZ Spółki z dnia 28 czerwca 2019 r."):
1) Uchwały nr 4 NWZ Spółki z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie przeznaczenia akcji własnych do zaoferowania w roku 2020 osobom zatrudnionym w Spółce ("Uchwała nr 4");
2) Uchwały nr 5 NWZ Spółki z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia programu motywacyjnego opartego na akcjach własnych Spółki skierowanego do kadry menedżerskiej Spółki i w sprawie określenia osób uprawnionych do wzięcia udziału w tym programie ("Uchwała nr 5").
Postanowienie Sądu Apelacyjnego jest prawomocne. Według wiedzy Spółki, na dzień publikacji niniejszego raportu bieżącego, uzasadnienie Postanowienia Sądu Apelacyjnego nie zostało sporządzone.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 03.08.2020 13:38
ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (9/2020) Uzupełnienie dokumentacji na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 28 sierpnia 2020 roku
03.08.2020 13:38ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (9/2020) Uzupełnienie dokumentacji na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 28 sierpnia 2020 roku
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd spółki pod firmą Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka") - w uzupełnieniu do raportu bieżącego nr 8/2020 z dnia 30 lipca 2020 roku, zawierającego projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 28 sierpnia 2020 roku (ZWZ"), przekazuje w załączeniu:
1. "Sprawozdanie Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE"S.A. z działalności w 2019 roku",
2. "Sprawozdanie Rady Nadzorczej Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z badania sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrachunkowy 2019",
których rozpatrzenie i zatwierdzenie ma być przedmiotem punktu 8 planowanego porządku obrad ZWZ Spółki.
Ww. dokumenty zostaną także zamieszczone na stronie internetowej Spółki w zakładce "Walne Zgromadzenie".
Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [...].
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 28.05.2020 17:15
ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2020 QSr
28.05.2020 17:15ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2020 QSr
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 79 218 101 270 18 019 23 563 Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 64 895 74 892 14 761 17 426 Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 838 16 717 873 3 890 Zysk (strata) brutto 6 003 17 404 1 365 4 050 Zysk (strata) netto 4 502 13 746 1 024 3 198 Średnioważona liczba udziałów/akcji w sztukach 4 352 627 4 352 627 4 352 627 4 352 627 Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro) 1,03 3,16 0,24 0,73 Aktywa trwałe a) 243 500 243 584 53 489 57 199 Aktywa obrotowe a) 197 918 197 474 43 476 46 372 Kapitał własny a) 286 617 281 005 62 961 65 987 Zobowiązania długoterminowe a) 63 919 65 794 14 041 15 450 Zobowiązania krótkoterminowe a) 90 882 94 259 19 964 22 134 Liczba akcji 4 352 627 4 352 627 4 352 627 4 352 627 Wartość księgowa na akcję (zł/euro) a) 65,85 64,56 14,47 15,16 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 19 970 20 452 4 542 4 759 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -2 478 -1 266 -564 -295 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -11 045 -11 578 -2 512 -2 694 Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 20.05.2020 15:33
Ropczyce planują utworzyć spółkę zależną w USA i zlikwidują spółkę zależną w Chinach
20.05.2020 15:33Ropczyce planują utworzyć spółkę zależną w USA i zlikwidują spółkę zależną w Chinach
Ropczyce podały, że po przygotowaniu biznesplanu oraz niezbędnych dokumentów formalno–prawnych, rejestracja spółki w USA może nastąpić jeszcze w II kwartale 2020 roku.
"Zamiar utworzenia spółki zależnej na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej związany jest ze realizowaną strategią rozwoju, której istotnym elementem jest dywersyfikacja geograficzna sprzedaży i rozwój rynków eksportowych" - napisano w komunikacie.
Ropczyce poinformowały, że rozpoczęcie procesu likwidacji chińskiej spółki WFOE stanowi przesłankę do zwiększenia do 100 proc. odpisu z tytułu utraty wartości posiadanych w tej spółce udziałów, co będzie miało wpływ na wynik finansowy w II kwartale 2020 roku.
"Szacunkowa wartość odpisu do ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta na dzień podjęcia decyzji o likwidacji spółki wynosi ok. 1,8 mln zł" - napisano w komunikacie.
Ropczyce podały, że WFOE nie prowadziła działalności gospodarczej i nie podlegała konsolidacji w sprawozdaniach finansowych grupy.
"Decyzja o likwidacji spółki zależnej emitenta w Chinach podyktowana jest dynamicznymi zmianami uwarunkowań geopolitycznych i globalnych w gospodarce światowej" - napisano w komunikacie. (PAP Biznes)
seb/ asa/
- 20.05.2020 15:17
ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (4/2020) Informacja o zamiarze utworzenia spółki na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej
20.05.2020 15:17ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (4/2020) Informacja o zamiarze utworzenia spółki na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej
Zarząd Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. ("Emitent") informuje o podjęciu decyzji o rozpoczęciu prac związanych z przygotowaniem do powołania Spółki w 100% zależnej od Emitenta w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. Misją Spółki będzie rozwijanie działalności handlowej i marketingowej w zakresie wyrobów ogniotrwałych produkowanych przez Emitenta, na rynkach Ameryki Północnej.
Po przygotowaniu biznesplanu oraz niezbędnych dokumentów formalno - prawnych, rejestracja spółki może nastąpić jeszcze w II kwartale 2020 roku. Kapitał założycielski Spółki zostanie opłacony ze środków własnych Emitenta, a jego poziom wynikał będzie z biznesplanu inwestycji.
Zamiar utworzenia spółki zależnej na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej związany jest z realizowaną strategią rozwoju, której istotnym elementem jest dywersyfikacja geograficzna sprzedaży i rozwój rynków eksportowych, o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 14/2017 z dnia 11 kwietnia 2017 roku. Zakłada się, że inwestycja stworzy podstawy do dalszego rozwijania sprzedaży na rynkach zagranicznych, głównie na perspektywicznych dla Spółki rynkach Ameryki Północnej.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 20.05.2020 15:12
ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (3/2020) Podjęcie decyzji o przeprowadzeniu likwidacji spółki zależnej - Haicheng Ropczyce Refractory Materials Co. Ltd. z siedzibą w Chinach
20.05.2020 15:12ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (3/2020) Podjęcie decyzji o przeprowadzeniu likwidacji spółki zależnej - Haicheng Ropczyce Refractory Materials Co. Ltd. z siedzibą w Chinach
Zarząd spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu 20 maja 2020 roku, podjęta została decyzja o przeprowadzeniu likwidacji spółki Haicheng Ropczyce Refractory Materials Co. Ltd.(dalej "WFOE"), z siedzibą w Haicheng, Chiny, w której Emitent posiada 100% udziałów. Spółka WFOE nie prowadziła działalności gospodarczej i nie podlegała konsolidacji w sprawozdaniach finansowych Grupy Kapitałowej Emitenta.
Rozpoczęcie procesu likwidacji spółki WFOE stanowi przesłankę do zwiększenia do 100% odpisu z tytułu utraty wartości posiadanych w tej spółce udziałów, który będzie miał wpływ na wynik finansowy Emitenta i Grupy Kapitałowej w II kwartale 2020 roku. Wynika to z uwarunkowań historycznych tej inwestycji i nie wpływa na bieżącą płynność finansową Emitenta.
Szacunkowa wartość odpisu do ujęcia w sprawozdaniu finansowym Emitenta na dzień podjęcia decyzji o likwidacji spółki wynosi ok. 1,8 mln zł.
Decyzja o likwidacji spółki zależnej Emitenta w Chinach podyktowana jest dynamicznymi zmianami uwarunkowań geopolitycznych i globalnych w gospodarce światowej.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 28.04.2020 19:22
ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2019 RS
28.04.2020 19:22ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2019 RS
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 2019 2018 2019 2018 Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 329 192 363 588 76 524 85 211 Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 255 477 272 261 59 388 63 808 Zysk (strata) na działalności operacyjnej 34 587 50 535 8 040 11 843 Zysk (strata) brutto 34 435 43 824 8 005 10 271 Zysk (strata) netto 27 367 26 765 6 362 6 273 Średnioważona liczba udziałów/akcji w sztukach 4 352 627 4 537 945 4 352 627 4 537 945 Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro) 6,29 5,90 1,46 1,38 Aktywa trwałe 243 584 237 405 57 199 55 210 Aktywa obrotowe 197 474 223 472 46 372 51 970 Kapitał własny 281 005 257 490 65 987 59 881 Zobowiązania długoterminowe 65 794 85 462 15 450 19 875 Zobowiązania krótkoterminowe 94 259 117 925 22 134 27 424 Liczba akcji 4 352 627 4 352 627 4 352 627 4 352 627 Wartość księgowa na akcję (zł/euro) 64,56 59,16 15,16 13,76 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 63 612 24 704 14 787 5 790 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -16 146 -7 106 -3 753 -1 665 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -44 836 733 -10 423 172 Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 28.04.2020 18:43
ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA Raport okresowy roczny za 2019 R
28.04.2020 18:43ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA Raport okresowy roczny za 2019 R
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 2019 2018 2019 2018 Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 324 433 362 622 75 418 84 985 Koszt własny sprzedaży 251 423 271 123 58 446 63 541 Zysk (strata) na działalności operacyjnej 35 316 51 765 8 210 12 132 Zysk (strata) brutto 35 172 45 053 8 176 10 559 Zysk (strata) netto 28 055 27 873 6 522 6 532 Średnioważona liczba udziałów/akcji w sztukach 4 352 627 4 537 945 4 352 627 4 537 945 Zysk (strata) netto na akcję zwykłą 6,45 6,14 1,50 1,44 Aktywa trwałe 246 301 238 950 57 838 55 570 Aktywa obrotowe 196 689 223 417 46 187 51 957 Kapitał własny 282 995 258 788 66 454 60 183 Zobowiązania długoterminowe 65 835 85 706 15 460 19 932 Zobowiązania krótkoterminowe 94 160 117 873 22 111 27 412 Liczba akcji 4 352 627 4 352 627 4 352 627 4 352 627 Wartość księgowa na akcje (zł/euro) 65,02 59,46 15,27 13,83 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 64 448 24 689 14 982 5 786 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -16 996 -6 930 -3 951 -1 624 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -44 916 733 -10 441 172 Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 24.04.2020 15:48
Sąd Apelacyjny odrzucił zażalenie Lemuria Partners na zwrot pozwu dot. programu motywacyjnego Ropczyc
24.04.2020 15:48Sąd Apelacyjny odrzucił zażalenie Lemuria Partners na zwrot pozwu dot. programu motywacyjnego Ropczyc
Ropczyce podały, że kończy to postępowanie w tej sprawie.
Czerwcowe uchwały dotyczyły przeznaczenia akcji własnych Ropczyc na program motywacyjny dla menadżerów. Zgodnie z uchwałami ponad 50 pracowników firmy - pod warunkiem zrealizowania celów finansowych wyznaczonych na każdy rok przez radę nadzorczą - ma szansę otrzymać w latach 2019-2023 do 20 proc. akcji spółki. (PAP Biznes)
epo/ osz/
- 24.04.2020 15:11
ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (2/2020) Zwrócenie przez Sąd pozwu bez rozpatrzenia o stwierdzenie nieważności uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 czerwca 2019 roku
24.04.2020 15:11ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (2/2020) Zwrócenie przez Sąd pozwu bez rozpatrzenia o stwierdzenie nieważności uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 czerwca 2019 roku
Zarząd spółki pod firmą Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" S.A. ("Spółka") w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 28/2019 z dnia 12 sierpnia 2019 roku informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał wydane w dniu 22 kwietnia 2020 roku przez Sąd Apelacyjny w Warszawie, VII Wydział Gospodarczy w Warszawie postanowienie o odrzuceniu zażalenia LEMURIA PARTNERS SICAV P.L.C. ("Akcjonariusz") na zarządzenie Przewodniczącego w XXVI Wydziale Gospodarczym Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 19 sierpnia 2019 roku o zwrocie pozwu dotyczącego stwierdzenia nieważności, ewentualnie uchylenia uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ("NWZ") Spółki z dnia 28 czerwca 2019 roku z powodu nieuzupełnienia przez Akcjonariusza we wskazanym terminie braków formalnych pozwu.
W związku z powyższym pozew wniesiony przez Akcjonariusza przeciwko Spółce o stwierdzenie nieważności, ewentualnie uchylenie:
1. Uchwały nr 4 NWZ Spółki z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie przeznaczenia akcji własnych do zaoferowania w roku 2020 osobom zatrudnionym w Spółce;
2. Uchwały nr 5 NWZ Spółki z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia programu motywacyjnego opartego na akcjach własnych Spółki, skierowanego do kadry menedżerskiej Spółki i w sprawie określenia osób uprawnionych do wzięcia udziału w tym programie,
został ostatecznie zwrócony Akcjonariuszowi bez rozpoznania, co kończy postępowanie w sprawie.
Podstawa prawna szczegółowa: § 19 ust. 1 pkt 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757).
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 30.01.2020 13:59
ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (1/2020) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 r.
30.01.2020 13:59ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (1/2020) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 r.
Zarząd Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. (Emitent) przekazuje do publicznej wiadomości daty publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2020:
1.Rozszerzone skonsolidowane raporty kwartalne:
- za I kwartał 2020 r. - 28 maja 2020 r.
- za III kwartał 2020 r. - 27 października 2020 r.
2.Rozszerzony skonsolidowany raport za I półrocze 2020 r. - 11 sierpnia 2020 r.
3.Raport roczny za 2019 r. - 28 kwietnia 2020 r.
4.Skonsolidowany raport roczny za 2019 r. - 28 kwietnia 2020 r.
Emitent informuje, iż zgodnie z §79 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 w sprawie informacji bieżących i okresowych (Rozporządzenie), nie będzie publikował skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2019 roku i II kwartał 2020 roku.
Ponadto Zarząd Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. składa oświadczenie o zamiarze przekazywania skonsolidowanych raportów kwartalnych za 2020 rok, które będą zawierały kwartalną informację finansową zgodnie z §62 ust. 1 Rozporządzenia oraz informuje że, skonsolidowany raport za I półrocze 2020 roku zawierał będzie półroczne skrócone sprawozdanie finansowe, wraz z raportem podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, zgodnie z §62 ust. 3 ww. Rozporządzenia.
Podstawa prawna:
§80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 06.12.2019 17:27
ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (32/2019) Znaczne pakiety akcji - zawiadomienie o przekroczeniu progu 20% udziału w głosach
06.12.2019 17:27ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (32/2019) Znaczne pakiety akcji - zawiadomienie o przekroczeniu progu 20% udziału w głosach
Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Zarząd Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. ("Emitent", "Spółka") niniejszym informuje, iż w dniu 6 grudnia 2019 roku, wpłynęło do Spółki zawiadomienie od Pana Josefa Willima działającego imieniem własnym oraz spółek: Danubia Trade & Consult, k.s. z siedzibą w Bratysławie, Dolomitkontor Gesellschaft m.b.H. z siedzibą we Wiedniu oraz Baustoffimortkontor GmbH z siedzibą we Wiedniu, zwanymi łącznie "Zawiadamiającymi", sporządzone w trybie art. 69 a ust. 1 pkt 3) w związku z art. 69 ust.1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 512), dotyczące pośredniego nabycia akcji Spółki w liczbie powodującej przekroczenie progu 20% ogólnej liczby głosów w Spółce.
Przedmiotowe zawiadomienie stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 24.10.2019 17:51
ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2019 QSr
24.10.2019 17:51ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2019 QSr
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 252 039 274 480 58 497 64 530 Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 195 663 203 540 45 412 47 852 Zysk (strata) na działalności operacyjnej 26 209 40 152 6 083 9 440 Zysk (strata) brutto 26 304 34 585 6 105 8 131 Zysk (strata) netto 20 882 19 362 4 847 4 552 Średnioważona liczba udziałów/akcji w sztukach 4 352 627 4 600 626 4 352 627 4 600 626 Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro) 4,80 4,21 1,11 0,99 Aktywa trwałe a) 233 597 237 405 53 411 55 210 Aktywa obrotowe a) 202 033 223 472 46 194 51 970 Kapitał własny a) 272 594 257 490 62 327 59 881 Zobowiązania długoterminowe a) 87 670 85 462 20 045 19 875 Zobowiązania krótkoterminowe a) 75 366 117 925 17 232 27 424 Liczba akcji a) 4 352 627 4 352 627 4 352 627 4 352 627 Wartość księgowa na akcję (zł/euro) a) 62,63 59,16 14,32 13,76 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 46 464 24 369 10 784 5 729 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -7 849 -4 991 -1 822 -1 173 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -33 008 477 -7 661 112 Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 24.09.2019 20:27
Sąd oddalił wniosek AGIO SFIO o zabezpieczenie roszczeń przeciwko ZM Ropczyce
24.09.2019 20:27Sąd oddalił wniosek AGIO SFIO o zabezpieczenie roszczeń przeciwko ZM Ropczyce
Chodzi o zabezpieczenie przed wszczęciem postępowania roszczenia o stwierdzenie nieważności, ewentualnie uchylenie uchwał NWZ spółki z 28 czerwca 2019 r.: uchwały nr 4 w sprawie przeznaczenia akcji własnych do zaoferowania w roku 2020 osobom zatrudnionym w spółce i uchwały nr 5 w sprawie wprowadzenia programu motywacyjnego opartego na akcjach własnych skierowanego do kadry menedżerskiej.
"W ramach ww. wniosku o zabezpieczenie roszczeń AGIO twierdził, że w uchwale nr 4 dokonano zmiany celu w jakim spółka mogła nabyć akcje własne, co w ocenie AGIO jest sprzeczne z prawem, a w związku z tym, według AGIO, sprzeczna z prawem jest także uchwała nr 5 powzięta w oparciu o uchwałę nr 4. W ocenie AGIO nabycie akcji przez beneficjentów programu motywacyjnego mogłoby spowodować, że akcje te po ich nabyciu nie będą mogły być umorzone mimo, że właśnie w takim celu zostały nabyte przez spółkę" - napisano w komunikacie.
W treści uzasadnienia postanowienia sąd wskazał, iż AGIO "nie zdołał uprawdopodobnić przesłanek warunkujących udzielenie zabezpieczenia".
Ropczyce podały w komunikacie, że argumentacja zawarta w postanowieniu sądu odzwierciedla stanowisko spółki w tej sprawie.
Postanowienie jest nieprawomocne. (PAP Biznes)
pel/ ana/
- 24.09.2019 20:03
ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (31/2019) Oddalenie wniosku akcjonariusza o zabezpieczenie roszczeń przeciwko Spółce
24.09.2019 20:03ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (31/2019) Oddalenie wniosku akcjonariusza o zabezpieczenie roszczeń przeciwko Spółce
Zarząd spółki pod firmą Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" S.A. ("Spółka") - w nawiązaniu do raportu bieżącego Spółki nr 29/2019 z dnia 13 sierpnia 2019 r. - informuje, że w dniu 24 września 2019 r. powziął informację o wydaniu przez Sąd Okręgowy w Warszawie, XVI Wydział Gospodarczy ("Sąd Okręgowy"), postanowienia o oddaleniu wniosku akcjonariusza Spółki ("Postanowienie"), tj. AGIO Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty ("AGIO") o zabezpieczenie przed wszczęciem postępowania roszczenia stwierdzenie nieważności, ewentualnie uchylenie, następujących uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 czerwca 2019 r. ("NWZ Spółki z dnia 28 czerwca 2019 r."):
1) Uchwały nr 4 NWZ Spółki z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie przeznaczenia akcji własnych do zaoferowania w roku 2020 osobom zatrudnionym w Spółce ("Uchwała nr 4");
2) Uchwały nr 5 NWZ Spółki z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia programu motywacyjnego opartego na akcjach własnych Spółki skierowanego do kadry menedżerskiej Spółki i w sprawie określenia osób uprawnionych do wzięcia udziału w tym programie ("Uchwała nr 5").
W ramach ww. wniosku o zabezpieczenie roszczeń AGIO twierdził, że w Uchwale nr 4 dokonano zmiany celu w jakim Spółka mogła nabyć akcje własne, co w ocenie AGIO jest sprzeczne z prawem, a w związku z tym, według AGIO, sprzeczna z prawem jest także Uchwała nr 5 powzięta w oparciu o uchwałę nr 4. W ocenie AGIO nabycie akcji przez beneficjentów programu motywacyjnego mogłoby spowodować, że akcje te po ich nabyciu nie będą mogły być umorzone mimo, że właśnie w takim celu zostały nabyte przez Spółkę.
W treści uzasadnienia Postanowienia Sąd Okręgowy wskazał, iż AGIO "nie zdołał uprawdopodobnić przesłanek warunkujących udzielenie zabezpieczenia."
W zakresie braku uprawdopodobnienia roszczenia AGIO o stwierdzenie nieważności ww. Uchwał, Sąd Okręgowy wskazał, że wniosek o zabezpieczenie "nie mógł zostać uwzględniony z uwagi na brak uprawdopodobnienia sprzeczności powyższych uchwał z ustawą" oraz, że "Powód nie przedstawił natomiast żadnych okoliczności, które mogłyby wskazywać na to, że zmiana celu nabycia akcji miała na celu obejście prawa."
Z kolei co do roszczenia ewentualnego AGIO o uchylenie ww. Uchwał, Sąd Okręgowy wywiódł, że AGIO nie zdołał uprawdopodobnić żadnej z podnoszonych przez siebie przesłanek uchylenia Uchwał, tj. sprzeczności z dobrymi obyczajami, naruszenia interesu Spółki oraz pokrzywdzenia akcjonariusza. W szczególności AGIO "nie wskazał żadnej konkretnej zasady, która zostałaby naruszona w wyniku powzięcia zaskarżonych uchwał, a przytoczone branżowe kodeksy dobrych praktyk dotyczą instytucji finansowych, a ponadto nie uprawdopodobniono ich istnienia." Sąd Okręgowy uznał też, że ww. Uchwały nie godzą w interes Spółki. W tym zakresie Sąd Okręgowy wywiódł m.in., że: "Chybione jest twierdzenie, że zmiana przeznaczenia akcji spowoduje negatywne postrzeganie spółki, jako kontrahenta i przedmiotu inwestycji kapitałowych." Ponadto Sąd wskazał, że "celem programów motywacyjnych jest związanie interesu pracowników z interesem spółki. Prawo do objęcia przez pracownika akcji uzależnione jest od spełniania określonych warunków." Sąd Okręgowy podkreślił, że: "program motywacyjny ma na celu stworzenie dodatkowych mechanizmów motywujących członków zarządu spółki oraz kluczowy dla spółki personel do pracy i działań na rzecz rozwoju spółki i umocnienia jej pozycji rynkowej w długotrwałej perspektywie m.in. poprzez zapewnienie wzrostu wartości rynkowej spółki oraz zysków osiąganych przez spółkę i akcjonariuszy. Powyższe z kolei świadczy, że uchwały nr 4 i 5 podjęte zostały, wbrew twierdzeniom powoda, w interesie spółki." W ocenie Sądu AGIO nie uprawdopodobnił też przesłanki pokrzywdzenia akcjonariusza, gdyż "zmiana celu nabycia akcji własnych - z umorzenia na przeznaczenie na cele motywacyjne, nawet jeśli wpłynie na wartość akcji, to będzie dotyczyła w jednakowy sposób wszystkich akcjonariuszy, a ponadto nie pogorszy pozycji powoda w spółce, który już w chwili podjęcia przedmiotowych uchwał miał status akcjonariusza mniejszościowego."
Wobec braku uprawdopodobnienia roszczeń przez AGIO, Sąd Okręgowy uznał, iż "nie sposób twierdzić, że powód posiada interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia."
Argumentacja zawarta w Postanowieniu odzwierciedla stanowisko Spółki w sprawie.
Postanowienie jest nieprawomocne.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 19.09.2019 14:03
ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (30/2019) Rezygnacja osoby nadzorującej
19.09.2019 14:03ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (30/2019) Rezygnacja osoby nadzorującej
Zarząd Spółki pod firmą Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje, że w dniu 19 września 2019 roku wpłynęło do Spółki oświadczenie Pani Małgorzaty Wypychowskiej o jej rezygnacji z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki z dniem 30 września 2019 roku z przyczyn osobistych.
Rada Nadzorcza po rezygnacji Pani Małgorzaty Wypychowskiej będzie liczyła 5 członków, czyli minimalną liczbę przewidzianą w Statucie Spółki.
Szczegółowa podstawa prawna:
§ 5 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 13.08.2019 18:30
ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (29/2019) Pozew akcjonariusza o stwierdzenie nieważności uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 czerwca 2019 roku
13.08.2019 18:30ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (29/2019) Pozew akcjonariusza o stwierdzenie nieważności uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 czerwca 2019 roku
Zarząd spółki pod firmą Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" S.A. ("Spółka") - w nawiązaniu do raportu bieżącego Spółki nr 28/2019 z dnia 12 sierpnia 2019 r. - informuje, że przedmiotem pozwu wniesionego przez AGIO Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty ("AGIO"), tj. akcjonariusza Spółki, do Sądu Okręgowego w Warszawie, XVI Wydział Gospodarczy, jest stwierdzenie nieważności, ewentualnie uchylenie, następujących uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 czerwca 2019 r. ("Pozew" oraz "NWZ Spółki z dnia 28 czerwca 2019 r."):
1) Uchwały nr 4 NWZ Spółki z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie przeznaczenia akcji własnych do zaoferowania w roku 2020 osobom zatrudnionym w Spółce;
2) Uchwały nr 5 NWZ Spółki z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia programu motywacyjnego opartego na akcjach własnych Spółki skierowanego do kadry menedżerskiej Spółki i w sprawie określenia osób uprawnionych do wzięcia udziału w tym programie.
Dodatkowo, AGIO domaga się w Pozwie udzielenia zabezpieczenia dochodzonych roszczeń poprzez nakazanie Spółce niewykonywania ww. uchwał NWZ Spółki z dnia 28 czerwca 2019 r. Do chwili obecnej, wedle najlepszej wiedzy Spółki, przedmiotowy wniosek nie został rozstrzygnięty.
Zarząd Spółki wskazuje, iż nie uznaje roszczeń zgłoszonych w Pozwie za zasadne oraz podejmie odpowiednie działania prawne celem ochrony uzasadnionego interesu Spółki.
Podstawa prawna szczegółowa: § 19 ust. 1 pkt 10) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757).
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 31.05.2019 14:18
Ropczyce planują zmianę statutu, by umożliwić wypłatę zaliczki na poczet dywidendy
31.05.2019 14:18Ropczyce planują zmianę statutu, by umożliwić wypłatę zaliczki na poczet dywidendy
"Zaliczka może stanowić najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, wykazanego w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować zarząd, oraz pomniejszonego o niepokryte straty i akcje własne" - podano w projekcie uchwały.
O planowanej wypłacie zaliczek zarząd miałby informować co najmniej cztery tygodnie przed rozpoczęciem wypłat.
Z zysku za 2018 rok Ropczyce wypłaciły 5,66 mln zł dywidendy, czyli 1,3 zł na akcję. Rok wcześniej na ten cel trafiło 4,79 mln zł, czyli 1,1 zł na akcję. (PAP Biznes)
sar/ asa/
- 31.05.2019 14:00
ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (19/2019) Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 28 czerwca 2019 r.
31.05.2019 14:00ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (19/2019) Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 28 czerwca 2019 r.
Zarząd spółki pod firmą Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka") - w nawiązaniu do raportu bieżącego Spółki nr 18/2019 z dnia 31.05.2019 r. - przekazuje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 28 czerwca 2019 r., o godzinie 11:00, w Ropczycach, w budynku głównym Spółki - biurowcu, mieszczącym się pod adresem: ul. Przemysłowa 1 (Duża Sala Konferencyjna, parter).
UCHWAŁA Nr [...]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2019 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą
w Warszawie ("Spółka"), uchwala, co następuje:
§ 1
Przyjmuje się następujący porządek obrad niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:
1.Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
2.Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
5.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez dodanie postanowienia dotyczącego upoważnienia Zarządu Spółki do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy.
6.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany art. 9a ust. 1 i 2 Statutu Spółki dotyczącego upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.
7.Zamknięcie obrad.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwała nr [...]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE"S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2019 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez dodanie postanowienia dotyczącego upoważnienia Zarządu Spółki do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą
w Warszawie działając na podstawie przepisów art. 415 § 3 oraz 430 § 1 KSH a także postanowień § 28 ust. 28.3 pkt 1 Statutu Spółki, uchwala co następuje:
§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych zmienia Statut Spółki w ten sposób, że po art. 13 ust. 13.5 Statutu Spółki dodaje się art. 13 ust. 13.6 o następującym brzmieniu:
"13.6. Zarząd jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Spółka może wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy, jeżeli jej zatwierdzone sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk. Zaliczka może stanowić najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, wykazanego w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, powiększonego
o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować zarząd, oraz pomniejszonego o niepokryte straty
i akcje własne. O planowanej wypłacie zaliczek Zarząd ogłosi co najmniej na cztery tygodnie przed rozpoczęciem wypłat, podając dzień, na który zostało sporządzone sprawozdanie finansowe, wysokość kwoty przeznaczonej do wypłaty, a także dzień, według którego ustala się uprawnionych do zaliczek. Dzień ten powinien przypadać
w okresie siedmiu dni przed dniem rozpoczęcia wypłat."
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z tym zastrzeżeniem, iż wywołuje skutki prawne
z chwilą rejestracji w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu Spółki wynikającej z niniejszej Uchwały.
Uchwała nr [...]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2019 r.
w sprawie zmiany art. 9a ust. 1 i 2 Statutu Spółki
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisów art. 415 § 3 oraz 430 § 1 KSH a także postanowień § 28 ust. 28.3 pkt 1 Statutu Spółki, uchwala co następuje:
§ 1
Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić art. 9a ust. 1 i 2 Statutu Spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" S.A., w ten sposób, że uchyla się dotychczasowe upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, w brzmieniu:
"Artykuł 9a
1.Zarząd jest uprawniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki przez emisję nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 8.636.212,50 zł (osiem milionów sześćset trzydzieści sześć tysięcy dwieście dwanaście złotych pięćdziesiąt groszy), w drodze jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej (kapitał docelowy), poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela kolejnych serii o wartości nominalnej 2,50 zł (dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda, w liczbie nie większej niż 3.454.485 szt.
2.Upoważnienie zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem 3 lat od dnia wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego zmiany statutu przewidującej niniejszy kapitał docelowy."
i udziela się Zarządowi nowego upoważnienia nadając art. 9a ust. 1 i 2 Statutu nowe brzmienie
o następującej treści:
"Artykuł 9a.
1.Zarząd jest uprawniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki przez emisję nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 11.736.812,50 zł (jedenaście milionów siedemset trzydzieści sześć tysięcy osiemset dwanaście złotych pięćdziesiąt groszy),
w drodze jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej (kapitał docelowy), poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela kolejnych serii o wartości nominalnej 2,50 zł (dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda, w liczbie nie większej niż 4.694.725 szt.
2.Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego o którym mowa w ust. 1 powyżej oraz do emitowania nowych akcji w ramach kapitału docelowego wygasa
z upływem 3 lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców zmiany Statutu przewidującej niniejszy kapitał docelowy."
§2
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie stosownie do przepisu art. 445 § 1 Kodeksu spółek handlowych niniejszym przedstawia umotywowanie dla zmiany Statutu Spółki w przedmiocie udzielenia Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego:
Zarząd przewiduje, iż może pojawić się potrzeba podniesienia wysokości kapitału zakładowego Spółki zaś udzielenie Zarządowi Spółki upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego pozwoli na sprawne przeprowadzenie procedury podniesienia kapitału zakładowego Spółki. Motywem dla podjęcia uchwały przewidującej wskazaną wyżej regulację jest między innymi: 1) szansa rozwoju Spółki w rezultacie zaoferowania emisji akcji inwestorom strategicznym w okresie najbardziej dogodnym dla Spółki; 2) skrócenie procedury zmierzającej do podwyższenia kapitału zakładowego; 3) obniżenie kosztów wynikających
z konieczności zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia w celu podjęcia uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem iż skutek prawny zmian Statutu nastąpi
w dniu rejestracji zmiany art. 9a ust. 1 i 2 Statutu, w brzmieniu ustalonym w § 1 niniejszej Uchwały
nr [...], przez właściwy dla siedziby Spółki sąd rejestrowy.
Podstawa prawna szczegółowa:
§19 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757).
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 31.05.2019 13:47
ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (18/2019) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
31.05.2019 13:47ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (18/2019) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Zarząd spółki pod firmą Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka") - na podstawie art. 398 w związku z art. 399 § 1 oraz art. 4021 i art. 4022 Kodeksu spółek handlowych (Dz. U. 2000, nr 94, poz. 1037 z późn. zm.; dalej: "KSH"), niniejszym zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej także: "Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie"), które odbędzie się w dniu 28 czerwca 2019 roku o godzinie 11:00, w Ropczycach, w budynku głównym Spółki - biurowcu, mieszczącym się pod adresem: ul. Przemysłowa 1 (Duża Sala Konferencyjna, parter), z następującym porządkiem obrad:
1.Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
2.Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
5.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez dodanie postanowienia dotyczącego upoważnienia Zarządu Spółki do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy.
6.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany art. 9a ust. 1 i 2 Statutu Spółki dotyczącego upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.
7.Zamknięcie obrad.
Prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, zgodnie z art. 4061 KSH, mają jedynie osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki (dalej: "dzień rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu"), tj. na dzień 12 czerwca 2019 roku.
W celu zapewnienia udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, akcjonariusz uprawniony ze zdematerializowanych akcji na okaziciela powinien zażądać - nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. nie wcześniej niż w dniu 31 maja 2019 roku i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, tj. nie później niż w dniu 13 czerwca 2019 roku - od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych, wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki. Zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki będą podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych, zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.
Prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika
Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki i wykonywania prawa głosu wymaga formy pisemnej. Pełnomocnictwo może być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Pełnomocnictwo sporządzone w języku obcym winno być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Pełnomocnictwo nieprzetłumaczone przez tłumacza przysięgłego na język polski nie wywołuje skutków prawnych.
Akcjonariusz może zawiadomić Spółkę o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, za pomocą poczty elektronicznej, na adres e-mailowy: wza@ropczyce.com.pl, z dodatkowym oznaczeniem wiadomości: "Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki - 28 czerwca 2019 roku, g. 11:00".
W zawiadomieniu o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, akcjonariusz Spółki podaje swój numer telefonu oraz adres e-mail, a także numer telefonu i adres e-mail pełnomocnika, za pośrednictwem których Spółka będzie mogła komunikować się z akcjonariuszem i pełnomocnikiem. W razie wątpliwości, Spółka może podjąć dalsze czynności w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej oraz identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika. Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa powinno również zawierać zakres pełnomocnictwa, tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę Walnego Zgromadzenia Spółki, na którym prawa te będą wykonywane. Do zawiadomienia należy dołączyć kopie dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza (skan i konwersja do formatu PDF),
w szczególności:
1)w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,
2)w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego uprawnienie do reprezentowania akcjonariusza (aktualnego na dzień udzielenia pełnomocnictwa).
Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej musi być dokonane najpóźniej na 24 godziny przed terminem rozpoczęcia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w związku z potrzebą przeprowadzenia działań weryfikacyjnych. Spółka podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika, w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polegać może w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej, skierowanym do akcjonariusza lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu.
Spółka na swojej stronie internetowej udostępnia do pobrania wzór formularza zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, który może być stosowany przez akcjonariusza do zawiadomienia Spółki o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej. Formularz ten, po wypełnieniu zgodnie z instrukcją w nim zawartą, powinien być przez akcjonariusza wysłany na wyżej wskazany adres e-mailowy.
Pełnomocnik, któremu udzielono pełnomocnictwa w formie elektronicznej obowiązany jest przedłożyć przy sporządzaniu listy obecności na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki dokument potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej i pozwalający zidentyfikować akcjonariusza składającego takie oświadczenie oraz dokument służący identyfikacji pełnomocnika.
Przedstawiciele osób prawnych powinni dysponować oryginałem lub poświadczoną przez notariusza kopią aktualnego, tj. z ostatnich 3 miesięcy, odpisu z właściwego rejestru, a jeżeli ich prawo do reprezentowania osoby prawnej nie wynika z rejestru, powinni dysponować pisemnym pełnomocnictwem (w oryginale lub kopii poświadczonej przez notariusza) oraz oryginałem lub poświadczoną przez notariusza kopią odpisu z właściwego rejestru, aktualnym na dzień udzielania pełnomocnictwa.
W przypadku obecności na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki tak akcjonariusza, jak i jego pełnomocnika, prawo głosu przysługuje akcjonariuszowi. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych, może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. Przepisy o wykonywaniu prawa głosu przez pełnomocnika stosuje się do wykonywania prawa głosu przez innego przedstawiciela. Jeżeli pełnomocnikiem na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki jest członek zarządu, członek rady nadzorczej, likwidator, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki lub spółdzielni zależnej Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu Spółki. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów.
Rejestracja obecności na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Dla sprawnego przebiegu obrad Zarząd Spółki prosi osoby uprawnione do uczestnictwa o przybycie na 30 minut przed planowanym terminem rozpoczęcia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
Prawo akcjonariuszy do żądania umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz do zgłaszania projektów uchwał.
Zgodnie z art. 401 § 1 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż do dnia 7 czerwca 2019 roku, tj. na 21 dni przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki lub spraw, które mają zostać wprowadzone do jego porządku obrad powinny być przesyłane w formie pisemnej na adres korespondencyjny Spółki: ul. Przemysłowa 1, 39-100 Ropczyce lub na dedykowany adres e-mail: wza@ropczyce.com.pl, z dodatkowym oznaczeniem wiadomości: "Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki - 28 czerwca 2019 roku, godz. 11:00". Ryzyko związane z użyciem elektronicznej formy komunikacji leży po stronie akcjonariusza.
Zgodnie z art. 401 § 4 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, mogą przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zgłaszać Spółce na piśmie lub z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Zgłoszenie może zostać złożone w formie pisemnej na adres korespondencyjny Spółki ul. Przemysłowa 1, 39-100 Ropczyce lub w postaci elektronicznej i przesłane na adres e-mailowy wza@ropczyce.com.pl, z dodatkowym oznaczeniem wiadomości: "Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki - 28 czerwca 2019 roku, godz. 11:00." Ryzyko związane z użyciem elektronicznej formy komunikacji leży po stronie akcjonariusza.
Na podstawie art. 401 § 5 KSH każdy akcjonariusz może podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
Dostęp do dokumentacji
Osoba uprawniona do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Nadzwyczajnym Walnemu Zgromadzeniu oraz projekty uchwał, uwagi zarządu lub rady nadzorczej, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki lub spraw, które ma ją zostać wprowadzone do jego porządku obrad przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w biurze Zarządu Spółki w Ropczycach przy ul. Przemysłowej 1 oraz na stronie internetowej Spółki - www.ropczyce.com.pl.
Zgodnie z art. 407 KSH lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki będzie wyłożona do wglądu akcjonariuszy na trzy dni powszednie przed odbyciem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w Ropczycach, w budynku głównym Spółki - biurowcu, mieszczącym się pod adresem: ul. Przemysłowa 1, tj. w dniach 25, 26 i 27 czerwca 2019 roku.
Akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres e-mail, na który lista powinna być wysłana. Zaleca się akcjonariuszom pobieranie wystawionego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu oraz sprawdzenie czy akcjonariusz został ujęty na liście akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Komunikacja elektroniczna
Statut Spółki nie przewiduje możliwości udziału, wypowiadania się ani wykonywania prawa głosu w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
Wykonywanie prawa głosu drogą korespondencyjną
Nie istnieje możliwość wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej.
Adres strony internetowej
Informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki dostępne są na stronie internetowej http://www.ropczyce.com.pl/ w zakładce: ład korporacyjny oraz podstronie walne zgromadzenie.
Pozostałe informacje
W Spółce nie obowiązuje regulamin Walnego Zgromadzenia.
Podstawa prawna szczegółowa:
§19 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757).
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 16.04.2019 17:23
ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (11/2019) Założenia programu motywacyjnego na lata 2019-2021
16.04.2019 17:23ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (11/2019) Założenia programu motywacyjnego na lata 2019-2021
Zarząd spółki pod firmą Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 16 kwietnia 2019 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na realizację oraz zaakceptowała przedstawione przez Zarząd Spółki główne założenia do programu motywacyjnego dla kadry menedżerskiej i kluczowego personelu z wykorzystaniem akcji własnych posiadanych przez Spółkę w ilości maksymalnie do 20% kapitału zakładowego, w okresie trzech kolejnych lat (2019 - 2021).
Celem programu motywacyjnego jest stabilizacja zatrudnienia kadry menedżerskiej oraz zwiększenie jej zaangażowania i odpowiedzialności za wyniki oraz długoterminowy rozwój Spółki, zapewniając tym samym wzrost jej wartości rynkowej i systematyczne zwiększanie korzyści dla akcjonariuszy.
Regulamin programu wraz z listą objętych nim stanowisk będzie przedmiotem zatwierdzenia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 29.03.2019 14:41
ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (10/2019) Zwrot podatku CIT
29.03.2019 14:41ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (10/2019) Zwrot podatku CIT
Zarząd spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") - w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 32/2018 z dnia 5 czerwca 2018 r. - informuje, że w dniu 29 marca 2019 roku Spółka otrzymała od Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie zwrot na rachunek bankowy należnej kwoty podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 8 313 tys. zł
Zwrot ww. kwoty kończy postępowanie w sprawie.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 27.03.2019 15:01
ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (9/2019) Powołanie spółki celowej Ropczyce ENGINEERING Sp. z o.o.
27.03.2019 15:01ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (9/2019) Powołanie spółki celowej Ropczyce ENGINEERING Sp. z o.o.
Zarząd spółki pod firmą Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka", "Emitent") niniejszym informuje, że aktem notarialnym z dnia 27 marca 2019 r. została zawiązana spółka celowa Ropczyce ENGINEERING Sp. z o.o. z siedzibą w Ropczycach. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.000 zł. Jedynym wspólnikiem spółki jest Emitent.
Powołanie Spółki Ropczyce ENGINEERING jest kolejnym bardzo ważnym etapem realizacji przyjętego przez Zarząd i zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą planu określającego "Strategiczne kierunki rozwoju Spółki na lata 2017-2020" (dalej jako "Strategia").
Głównym założeniem przyjętej Strategii, jest rozwój Emitenta w obliczu zachodzących zmian na rynku materiałów ogniotrwałych, a także podjęcie działań w kierunku zwiększenia bezpieczeństwa oraz dywersyfikacja na czterech poziomach: produktowym, branżowym, geograficznym oraz inżynieringowym (strategia 4D).
Misją spółki Ropczyce ENGINEERING i jej głównym obszarem działalności jest rozwijanie szeroko rozumianej działalności inżynieringowej związanej z ceramiką ogniotrwałą w branżach obsługiwanych przez Emitenta, a także poszukiwanie nowych rynków zbytu, poprzez budowanie i rozwój własnego potencjału w tym zakresie przy współpracy z partnerami branżowymi. Spółka planuje, że nowy podmiot rozpocznie swoją działalność w II kwartale 2019 roku.
Informacja została zakwalifikowana jako informacja poufna ze względu na strategiczne znaczenie dla dalszego rozwoju Emitenta oraz potencjalnie cenotwórczy charakter.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 27.03.2019 14:53
ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (8/2019) Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 23 kwietnia 2019 roku
27.03.2019 14:53ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (8/2019) Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 23 kwietnia 2019 roku
Zarząd spółki pod firmą Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka") - w nawiązaniu do raportu bieżącego Spółki nr 07/2019 z dnia 27 marca 2019r. - przekazuje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 23 kwietnia 2019r.
UCHWAŁA Nr [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 kwietnia 2019r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), działając na podstawie art. 409 § 1 i art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz Artykułu 30.1 Statutu Spółki uchwala, co następuje:
§ 1
Wybiera się Pana/Panią [...] na Przewodniczącego niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
UCHWAŁA Nr [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 kwietnia 2019r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), uchwala, co następuje:
§ 1
Przyjmuje się następujący porządek obrad niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej za 2018 rok;
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2018 rok;
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2018 rok;
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2018 roku, z wyniku oceny sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w 2018 roku, sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej za 2018 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku za 2018 rok;
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2018 rok;
10. Udzielenie Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku;
11. Udzielenie Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku;
12. Zamknięcie obrad.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
UCHWAŁA Nr [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 kwietnia 2019r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2018 rok
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust.2 pkt 1 Statutu Spółki uchwala, co następuje:
§ 1
Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie za 2018 rok.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
UCHWAŁA Nr [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 kwietnia 2019r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za 2018 rok
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:
§ 1
Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie za 2018 rok.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
UCHWAŁA Nr [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 kwietnia 2019r.w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki uchwala, co następuje:
§ 1
Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie za okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r., na które składa się:
a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 462 367 220,36 zł /słownie czterysta sześćdziesiąt dwa miliony trzysta sześćdziesiąt siedem tysięcy dwieście dwadzieścia złotych trzydzieści sześć groszy/,
b) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r., który wykazuje zysk netto w kwocie 27 872 958,65 zł /słownie: dwadzieścia siedem milionów osiemset siedemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset pięćdziesiąt osiem złotych sześćdziesiąt pięć groszy/,
c) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r., które wykazuje całkowity dochód w kwocie 30 939 956,37 zł /słownie: trzydzieści milionów dziewięćset trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt sześć złotych trzydzieści siedem groszy/,
d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31.12.2018r. w kwocie 258 788 745,81 zł /słownie: dwieście pięćdziesiąt osiem milionów siedemset osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemset czterdzieści pięć złotych osiemdziesiąt jeden groszy/,
e) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 18 492 553,34 zł /słownie: osiemnaście milionów czterysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt trzy złote trzydzieści cztery grosze/,
f) informacja dodatkowa.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
UCHWAŁA Nr [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 kwietnia 2019r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2018
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:
§ 1
Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r., na które składa się:
a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 460 877 198,83 zł /słownie: czterysta sześćdziesiąt milionów osiemset siedemdziesiąt siedem tysięcy sto dziewięćdziesiąt osiem złotych osiemdziesiąt trzy grosze/,
b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r., który wykazuje zysk netto w kwocie 26 764 785,34 zł /słownie: dwadzieścia sześć milionów siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset osiemdziesiąt pięć złotych trzydzieści cztery grosze/,
c) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r., które wykazuje całkowity dochód w kwocie 29 831 783,06 zł /słownie: dwadzieścia dziewięć milionów osiemset trzydzieści jeden tysięcy siedemset osiemdziesiąt trzy złote sześć groszy/,
d) sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31.12.2018r. w kwocie 257 490 239,37 zł /słownie: dwieście pięćdziesiąt siedem milionów czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy dwieście trzydzieści dziewięć złotych trzydzieści siedem groszy/,
e) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 18 331 359,99 zł /słownie: osiemnaście milionów trzysta trzydzieści jeden tysięcy trzysta pięćdziesiąt dziewięć złotych dziewięćdziesiąt dziewięć groszy/,
f) informacja dodatkowa.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
UCHWAŁA Nr [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 kwietnia 2019r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 i 2 w związku z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:
§ 1
Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2018 roku, z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie w 2018 roku, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie w 2018 roku, sprawozdania finansowego Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie za 2018 rok, sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie w 2018 roku oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia
UCHWAŁA Nr [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 kwietnia 2019r.
w sprawie podziału zysku netto za 2018 rok
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt 2 Statutu
Spółki uchwala, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia o podziale zysku netto w kwocie 27 872 958,65 zł /słownie: dwadzieścia siedem milionów osiemset siedemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset pięćdziesiąt osiem złotych sześćdziesiąt pięć groszy/
w następujący sposób:
a) kwotę 5 658 415,10 zł /słownie: pięć milionów sześćset pięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta piętnaście złotych dziesięć groszy/, przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy za 2018 rok;
b) kwotę 22 094 543,55 zł /słownie: dwadzieścia dwa miliony dziewięćdziesiąt cztery tysiące pięćset czterdzieści trzy złote pięćdziesiąt pięć groszy/, przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki;
c) kwotę 120 000,00 zł /słownie: sto dwadzieścia tysięcy złotych/, przeznaczyć na zasilenie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.
§ 2
1. Prawo do dywidendy przysługuje osobom będącym akcjonariuszem spółki w dniu [...] roku (dzień dywidendy).
2. Ustala się termin wypłaty dywidendy na dzień [...] 2019 roku.
3. Wartość dywidendy na jedną akcję (1 sztukę) wynosi 1,30 zł (słownie: jeden złoty trzydzieści groszy).
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
UCHWAŁA Nr [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 kwietnia 2019r.
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3, art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki uchwala, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki - Panu Józefowi Siwiec - za okres działalności od 1 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
UCHWAŁA Nr [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 kwietnia 2019r.
w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu ds. jakości i rozwoju absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3, art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki uchwala, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu ds. jakości i rozwoju - Panu Marianowi Darłak - za okres działalności od 1 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
UCHWAŁA Nr [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 kwietnia 2019 roku
w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu ds. finansowych absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3, art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki uchwala, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu ds. finansowych - Panu Robertowi Duszkiewiczowi - za okres działalności od 1 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
UCHWAŁA Nr [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 kwietnia 2019 roku
w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2018r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3, art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki - Panu Romanowi Wenc - za okres od 1 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
UCHWAŁA Nr [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 kwietnia 2019r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2018r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3, art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Pani Małgorzacie Wypychowskiej - za okres od 1 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
UCHWAŁA Nr [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 kwietnia 2019r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2018r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3, art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Panu Grzegorzowi Ubysz - za okres od 1 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
UCHWAŁA Nr [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 kwietnia 2019r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2018r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3, art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Panu Konstantynowi Litwinow - za okres od 1 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
UCHWAŁA Nr [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 23 kwietnia 2019r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2018r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3, art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Panu Lesławowi Wojtas - za okres od 1 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
UCHWAŁA Nr [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 czerwca 2018 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2018r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3, art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Pani Łucji Skiba- za okres od 8 lutego 2018r. do 31 grudnia 2018r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 27.03.2019 14:45
ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (7/2019) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 23 kwietnia 2019 r.
27.03.2019 14:45ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (7/2019) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 23 kwietnia 2019 r.
Zarząd spółki pod firmą Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka") - na podstawie art. 395 § 1 i § 2 w związku z art. 399 § 1 oraz art. 4021 i art. 4022 Kodeksu spółek handlowych (Dz. U. 2000, nr 94, poz. 1037 z późn. zm.; dalej: "KSH"), niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej także: "Zwyczajne Walne Zgromadzenie"), które odbędzie się w dniu 23 kwietnia 2019 roku, o godzinie 11:00, w Ropczycach, w budynku głównym Spółki - biurowcu, mieszczącym się pod adresem: ul. Przemysłowa 1 (Duża Sala Konferencyjna, parter), z następującym porządkiem obrad:
Porządek obrad:
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej za 2018 rok;
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2018 rok;
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2018 rok;
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2018 roku, z wyniku oceny sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w 2018 roku, sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej za 2018 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku za 2018 rok;
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2018 rok;
10. Udzielenie Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku;
11. Udzielenie Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku;
12. Zamknięcie obrad.
Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, zgodnie z art. 4061 KSH, mają jedynie osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki (dalej: "dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu"), tj. na dzień 7 kwietnia 2019 r.
W celu zapewnienia udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, akcjonariusz uprawniony ze zdematerializowanych akcji na okaziciela powinien zażądać - nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. nie wcześniej niż w dniu 27 marca 2019 r. i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, tj. nie później niż w dniu 8 kwietnia 2019 r. - od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych, wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki. Zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki będą podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych, zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.
Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika
Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki i wykonywania prawa głosu wymaga formy pisemnej. Pełnomocnictwo może być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Pełnomocnictwo sporządzone w języku obcym winno być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Pełnomocnictwo nieprzetłumaczone przez tłumacza przysięgłego na język polski nie wywołuje skutków prawnych.
Akcjonariusz może zawiadomić Spółkę o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, za pomocą poczty elektronicznej, na adres e-mailowy: wza@ropczyce.com.pl, z dodatkowym oznaczeniem wiadomości: "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki - 23 kwietnia 2019 r.".
W zawiadomieniu o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, akcjonariusz Spółki podaje swój numer telefonu oraz adres e-mail, a także numer telefonu i adres e-mail pełnomocnika, za pośrednictwem których Spółka będzie mogła komunikować się z akcjonariuszem i pełnomocnikiem.
W razie wątpliwości, Spółka może podjąć dalsze czynności w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej oraz identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika. Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa powinno również zawierać zakres pełnomocnictwa, tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę Walnego Zgromadzenia Spółki, na którym prawa te będą wykonywane. Do zawiadomienia należy dołączyć kopie dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza (skan i konwersja do formatu PDF), w szczególności:
1) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,
2) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego uprawnienie do reprezentowania akcjonariusza (aktualnego na dzień udzielenia pełnomocnictwa).
Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej musi być dokonane najpóźniej na 24 godziny przed terminem rozpoczęcia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w związku z potrzebą przeprowadzenia działań weryfikacyjnych. Spółka podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika, w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polegać może w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej, skierowanym do akcjonariusza lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu.
Spółka na swojej stronie internetowej udostępnia do pobrania wzór formularza zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, który może być stosowany przez akcjonariusza do zawiadomienia Spółki o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej. Formularz ten, po wypełnieniu zgodnie z instrukcją w nim zawartą, powinien być przez akcjonariusza wysłany na wyżej wskazany adres e-mailowy.
Pełnomocnik, któremu udzielono pełnomocnictwa w formie elektronicznej obowiązany jest przedłożyć przy sporządzaniu listy obecności na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki dokument potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej i pozwalający zidentyfikować akcjonariusza składającego takie oświadczenie oraz dokument służący identyfikacji pełnomocnika.
Przedstawiciele osób prawnych powinni dysponować oryginałem lub poświadczoną przez notariusza kopią aktualnego, tj. z ostatnich 3 miesięcy, odpisu z właściwego rejestru, a jeżeli ich prawo do reprezentowania osoby prawnej nie wynika z rejestru, powinni dysponować pisemnym pełnomocnictwem (w oryginale lub kopii poświadczonej przez notariusza) oraz oryginałem lub poświadczoną przez notariusza kopią odpisu z właściwego rejestru, aktualnym na dzień udzielania pełnomocnictwa.
W przypadku obecności na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki tak akcjonariusza, jak i jego pełnomocnika, prawo głosu przysługuje akcjonariuszowi. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych, może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. Przepisy o wykonywaniu prawa głosu przez pełnomocnika stosuje się do wykonywania prawa głosu przez innego przedstawiciela. Jeżeli pełnomocnikiem na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki jest członek zarządu, członek rady nadzorczej, likwidator, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki lub spółdzielni zależnej Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu Spółki. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów.
Rejestracja obecności na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Dla sprawnego przebiegu obrad Zarząd Spółki prosi osoby uprawnione do uczestnictwa o przybycie na 30 minut przed planowanym terminem rozpoczęcia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
Prawo akcjonariuszy do żądania umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz do zgłaszania projektów uchwał
Zgodnie z art. 401 § 1 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż do dnia 2 kwietnia 2019 r., tj. na 21 dni przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej i przesłane na adres e-mailowy wza@ropczyce.com.pl, z dodatkowym oznaczeniem wiadomości: "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki - 23 kwietnia 2019".
Zgodnie z art. 401 § 4 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, mogą przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zgłaszać Spółce na piśmie lub z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.
Spółka na swojej stronie internetowej udostępnia do pobrania wzór formularza wniosku akcjonariusza o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad oraz wzór formularza wniosku akcjonariusza ze zgłoszeniem projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Formularze te mogą być wykorzystane przez akcjonariusza do złożenia powyższych wniosków również w formie elektronicznej. Formularze te, po wypełnieniu zgodnie z instrukcją w nich zawartą, powinny być wysłane przez akcjonariusza na wyżej wskazany adres e-mailowy.
Na podstawie art. 401 § 5 KSH każdy akcjonariusz może podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
Żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki lub spraw, które mają zostać wprowadzone do jego porządku obrad oraz zawiadomienia Spółki o ustanowieniu pełnomocnika dokonywane przez akcjonariuszy, powinny być przesyłane w formie pisemnej na adres korespondencyjny Spółki: ul. Przemysłowa 1, 39-100 Ropczyce lub na dedykowany adres e-mail: wza@ropczyce.com.pl, z dodatkowym oznaczeniem wiadomości: "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki - 23 kwietnia 2019,". Ryzyko związane z użyciem elektronicznej formy komunikacji leży po stronie akcjonariusza.
Dostęp do dokumentacji
Osoba uprawniona do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu oraz projekty uchwał, uwagi zarządu lub rady nadzorczej, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki lub spraw, które mają zostać wprowadzone do jego porządku obrad przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w biurze Zarządu Spółki w Ropczycach przy ul. Przemysłowej 1 oraz na stronie internetowej Spółki - www.ropczyce.com.pl.
Zgodnie z art. 407 KSH lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki będzie wyłożona do wglądu akcjonariuszy na trzy dni powszednie przed odbyciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w Ropczycach, w budynku głównym Spółki - biurowcu, mieszczącym się pod adresem: ul. Przemysłowa 1, tj. w dniach 17, 18 i 19 kwietnia 2019 r.
Akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres e-mail, na który lista powinna być wysłana. Zaleca się akcjonariuszom pobieranie wystawionego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu oraz sprawdzenie czy akcjonariusz został ujęty na liście akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Komunikacja elektroniczna
Statut Spółki nie przewiduje możliwości udziału, wypowiadania się ani wykonywania prawa głosu w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
Wykonywanie prawa głosu drogą korespondencyjną
Nie istnieje możliwość wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej.
Adres strony internetowej
Informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki dostępne są na stronie internetowej http://www.ropczyce.com.pl/ w zakładce: relacje inwestorskie oraz podstronie walne zgromadzenie.
Pozostałe informacje
W Spółce nie obowiązuje regulamin Walnego Zgromadzenia.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 25.03.2019 19:02
Ropczyce chcą wypłacić 1,3 zł dywidendy na akcję za '18
25.03.2019 19:02Ropczyce chcą wypłacić 1,3 zł dywidendy na akcję za '18
W 2018 roku akcjonariusze spółki zdecydowali o wypłacie 4,79 mln zł dywidendy z zysku za 2017 rok, czyli 1,1 zł na akcję. (PAP Biznes)
seb/ osz/
- 25.03.2019 18:49
ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (6/2019) Wniosek Zarządu oraz opinia Rady Nadzorczej Spółki w sprawie wypłaty dywidendy z zysku za 2018 rok
25.03.2019 18:49ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (6/2019) Wniosek Zarządu oraz opinia Rady Nadzorczej Spółki w sprawie wypłaty dywidendy z zysku za 2018 rok
Zarząd spółki pod firmą Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") niniejszym informuje, że w dniu 25 marca 2019 r. Zarząd Spółki postanowił o przedłożeniu najbliższemu Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki wniosku w sprawie podziału zysku netto Spółki wygenerowanego w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2018 r., zgodnie z którym rekomenduje dokonanie wypłaty dywidendy dla Akcjonariuszy Spółki w wysokości 1,30 zł (słownie: jeden złoty trzydzieści groszy) na jedną akcję Spółki ("Wniosek").
Również w dniu 25 marca 2019 r., Rada Nadzorcza Spółki powzięła uchwałę, w której pozytywnie zaopiniowała Wniosek Zarządu Spółki.
Ostateczna decyzja w zakresie wypłaty dywidendy z zysku netto za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2018 r. zostanie podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 25.03.2019 18:27
ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2018 RS
25.03.2019 18:27ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2018 RS
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 2018 2017 2018 2017 Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 363 588 277 044 85 211 65 268 Koszt własny sprzedaży 272 261 216 743 63 808 51 062 Zysk (strata) na działalności operacyjnej 50 535 22 278 11 843 5 248 Zysk (strata) brutto 43 824 14 842 10 271 3 497 Zysk (strata) netto 26 765 11 397 6 273 2 685 Średnioważona liczba udziałów/akcji w sztukach 4 537 945 6 987 488 4 537 945 6 987 488 Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro) 5,90 1,63 1,38 0,38 Aktywa trwałe 237 405 250 485 55 210 60 055 Aktywa obrotowe 223 472 182 682 51 970 43 799 Kapitał własny 257 490 293 611 59 881 70 395 Zobowiązania długoterminowe 85 462 86 053 19 875 20 632 Zobowiązania krótkoterminowe 117 925 89 946 27 424 21 565 Liczba akcji 4 352 627 6 987 488 4 352 627 6 987 488 Wartość księgowa na akcję (zł/euro) 59,16 42,02 13,76 10,07 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 24 704 8 521 5 790 2 007 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -7 106 -4 711 -1 665 -1 110 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 733 -4 036 172 -951 Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 25.03.2019 17:46
ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA Raport okresowy roczny za 2018 R
25.03.2019 17:46ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA Raport okresowy roczny za 2018 R
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 2018 2017 2018 2017 Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 362 622 275 023 84 985 64 792 Koszt własny sprzedaży 271 123 216 879 63 541 51 094 Zysk (strata) na działalności operacyjnej 51 765 21 657 12 132 5 102 Zysk (strata) brutto 45 053 14 394 10 559 3 391 Zysk (strata) netto 27 873 11 172 6 532 2 632 Średnioważona liczba udziałów/akcji w sztukach 4 537 945 6 987 488 4 537 945 6 987 488 Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro) 6,14 1,60 1,44 0,38 Aktywa trwałe 238 950 257 789 55 570 61 807 Aktywa obrotowe 223 417 180 567 51 957 43 292 Kapitał własny 258 788 301 498 60 183 72 286 Zobowiązania długoterminowe 85 706 88 711 19 932 21 269 Zobowiązania którtkoterminowe 117 873 84 590 27 412 20 281 Liczba akcji 4 352 627 6 987 488 4 352 627 6 987 488 Wartość księgowa na akcję (zł/euro) 59,46 43,15 13,83 10,35 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 24 689 8 482 5 786 1 998 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -6 930 -5 267 -1 624 -1 241 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 733 -3 392 172 -799 Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 20.02.2019 13:04
ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (5/2019) Znaczne pakiety akcji - przekroczenie progu 33% ogólnej liczby głosów w Spółce
20.02.2019 13:04ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (5/2019) Znaczne pakiety akcji - przekroczenie progu 33% ogólnej liczby głosów w Spółce
Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Zarząd Spółki pod firmą Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje, że w dniu 20 lutego 2019 r. wpłynęło do Spółki zawiadomienie w trybie art. 87 ust. 1 pkt 5) - 6) w zw. z art. 69 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, dotyczące przekroczenia progu 33% ogólnej liczby głosów w Spółce.
Przedmiotowe zawiadomienie stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 15.02.2019 14:25
W ramach wezwania na ZM Ropczyce zawarto transakcję na 600 akcji
15.02.2019 14:25W ramach wezwania na ZM Ropczyce zawarto transakcję na 600 akcji
Kupującym akcje jest Robert Duszkiewicz.
8 stycznia grupa akcjonariuszy, działających na podstawie porozumienia z 26 listopada 2018 roku, wezwała do sprzedaży 159.124 akcji ZM Ropczyce, po 30,35 zł za akcję.
Zarząd Ropczyc oceniał, że zaproponowana cena jest niższa od wartości godziwej.
Nabywającym akcje miała być spółka ZM Ropczyce, która w wyniku wezwania chciała nabyć 158.124 akcje i osiągnąć 32,99 proc. głosów, a także Robert Duszkiewicz, wiceprezes spółki, który zamierzał nabyć 1.000 akcji i osiągnąć 0,46 proc. głosów.
Zapisy na sprzedaż akcji w wezwaniu przyjmowane były od 28 stycznia do 12 lutego 2019 roku włącznie. (PAP Biznes)
sar/ ana/
- 23.01.2019 13:11
Zarząd Ropczyc ocenia, że cena w wezwaniu nie odpowiada wartości godziwej
23.01.2019 13:11Zarząd Ropczyc ocenia, że cena w wezwaniu nie odpowiada wartości godziwej
"Stanowisko swoje zarząd spółki uzasadnia posiadaną wiedzą na temat potencjału, jakim dysponuje spółka i jej możliwości rozwojowych, w szczególności wynikających z trafnie zdefiniowanej i skutecznie realizowanej od 2017 roku długookresowej strategii rozwoju (...) - napisano w stanowisku zarządu.
8 stycznia grupa akcjonariuszy, działających na podstawie porozumienia z 26 listopada 2018 roku, wezwała do sprzedaży 159.124 akcji ZM Ropczyce, po 30,35 zł za akcję.
Nabywającym akcje ma być spółka Zakłady Magnezytowe Ropczyce, która w wyniku wezwania zamierza nabyć 158.124 akcje i osiągnąć 32,99 proc. głosów oraz Robert Duszkiewicz, wiceprezes zarządu spółki, który zamierza nabyć 1.000 akcji i osiągnąć 0,46 proc. głosów.
Zapisy na sprzedaż akcji w wezwaniu przyjmowane będą od 28 stycznia 2019 r. do 12 lutego 2019 r. włącznie. (PAP Biznes)
seb/ osz/
- 23.01.2019 12:58
ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (4/2019) Stanowisko Zarządu Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. dotyczące wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji, ogłoszonego w dniu 8 stycznia 2019 roku
23.01.2019 12:58ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (4/2019) Stanowisko Zarządu Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. dotyczące wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji, ogłoszonego w dniu 8 stycznia 2019 roku
Podstawa prawna: Art. 80 Ustawy o ofercie - stanowisko zarządu spółki dotyczące wezwania
Zarząd Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. ("Spółka"), działając na podstawie art. 80 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ("Ustawa"), przekazuje do publicznej wiadomości, w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego, swoje stanowisko dotyczące wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki, ogłoszonego w dniu 8 stycznia 2019 roku na podstawie art. 73 ust. 2 w zw. z art. 87 ust. 5 pkt. 1 Ustawy przez Józefa Siwca, Mariana Darłaka, Roberta Duszkiewicza, Roberta Siwca, Leszka Piczaka, Krzysztofa Miąso, Romana Wenca oraz Zbigniewa Czapki.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 21.01.2019 14:34
ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (3/2019) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2018 rok
21.01.2019 14:34ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (3/2019) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2018 rok
Zarząd Spółki pod firmą Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" S.A. (Spółka), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2019 z dnia 15.01.2019 roku informuje o zmianie terminu publikacji raportu rocznego za 2018 rok i skonsolidowanego raportu rocznego za 2018 rok.
Termin publikacji raportu rocznego za 2018 rok i skonsolidowanego raportu rocznego za 2018 rok, wyznaczony pierwotnie na dzień 25 lutego 2019 roku, zostaje zmieniony na dzień 25 marca 2019 roku.
Szczegółowa podstawa prawna: § 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 15.01.2019 09:09
ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (2/2019) Uzupełnienie raportu o zakończeniu subskrypcji akcji serii D i E
15.01.2019 09:09ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (2/2019) Uzupełnienie raportu o zakończeniu subskrypcji akcji serii D i E
Zarząd spółki pod firmą Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: "Spółka"), w nawiązaniu do raportów bieżących nr 39/2016 oraz 55/2016, niniejszym przekazuje w formie ich uzupełnienia łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji akcji serii D i E oraz średni koszt emisji przedmiotowych akcji.
12. Wysokość łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów: 773 321,36 zł w podziale na koszty:
a) przygotowania i przeprowadzenia oferty: 441 851,98 zł;
b) wynagrodzenia subemitentów, dla każdego oddzielnie: nie dotyczy;
c) sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 331 469,38 zł;
d) promocji oferty - nie dotyczy.
Na podstawie art. 36 ust. 2b ustawy o rachunkowości ww. koszty podwyższenia kapitału zakładowego i emisji akcji zostały ujęte w kapitale zapasowym Emitenta poprzez zmniejszenie poziomu nadwyżki wartości emisji akcji ponad ich wartość nominalną (zmniejszenie agio).
13. Średni koszt przeprowadzenia emisji przypadający na jedną akcje serii D i E: 0,32 zł.
Podstawa prawna szczegółowa: §16 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 15.01.2019 09:00
ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (1/2019) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2019 r.
15.01.2019 09:00ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (1/2019) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2019 r.
Zarząd Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. (Emitent) przekazuje do publicznej wiadomości daty publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2019:
1.Rozszerzone skonsolidowane raporty kwartalne:
- za I kwartał 2019 r. - 23 kwietnia 2019 r.
- za III kwartał 2019 r. - 24 października 2019 r.
2.Rozszerzony skonsolidowany raport za I półrocze 2019 r. - 08 sierpnia 2019 r.
3.Raport roczny za 2018 r. - 25 lutego 2019 r.
4.Skonsolidowany raport roczny za 2018 r. - 25 lutego 2019 r.
Emitent informuje, iż zgodnie z §79 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 w sprawie informacji bieżących i okresowych (Rozporządzenie), nie będzie publikował skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2018 roku i II kwartał 2019 roku.
Ponadto Zarząd Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. składa oświadczenie o zamiarze przekazywania skonsolidowanych raportów kwartalnych za 2019 rok, które będą zawierały kwartalną informację finansową zgodnie z §62 ust. 1 Rozporządzenia oraz informuje że, skonsolidowany raport za I półrocze 2019 roku zawierał będzie półroczne skrócone sprawozdanie finansowe, wraz z raportem podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, zgodnie z §62 ust. 3 ww. Rozporządzenia.
Podstawa prawna:
§80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 08.01.2019 13:46
Akcjonariusze wzywają do sprzedaży 159.124 akcji ZM Ropczyce, po 30,35 zł za akcję (opis)
08.01.2019 13:46Akcjonariusze wzywają do sprzedaży 159.124 akcji ZM Ropczyce, po 30,35 zł za akcję (opis)
Nabywającym akcje ma być spółka Zakłady Magnezytowe Ropczyce, która w wyniku wezwania zamierza nabyć 158.124 akcje i osiągnąć 32,99 proc. głosów oraz Robert Duszkiewicz, wiceprezes zarządu spółki, który zamierza nabyć 1.000 akcji i osiągnąć 0,46 proc. głosów.
Zapisy na sprzedaż akcji w wezwaniu przyjmowane będą od dnia 28 stycznia 2019 r. do dnia 12 lutego 2019 r. włącznie.
Wzywającymi są członkowie zarządu oraz pracownicy spółki, którzy wraz z podmiotem zależnym, którym jest spółka, posiadają 63,46 proc. głosów z akcji.
Po przeprowadzeniu wezwania, członkowie porozumienia wraz z podmiotem zależnym zamierzają osiągnąć łącznie 66 proc. głosów, którym odpowiada 4.131.358 akcji.
Zgoda na nabycie akcji własnych przez spółkę została udzielona uchwałą NWZ w dniu 27 grudnia 2018 r. Zgodnie z postanowieniami uchwały, NWZ upoważniło zarząd do nabycia do 158,6 tys. akcji własnych w ramach wezwania, w celu ich umorzenia.
Jak podano w komunikacie, wzywający nie przewidują możliwości odstąpienia od wezwania, również w przypadku ogłoszenia przez inny podmiot wezwania na te same akcje. (PAP Biznes)
doa/ ana/
- 08.01.2019 13:23
Akcjonariusze wzywają do sprzedaży 159.124 akcji ZM Ropczyce, po 30,35 zł za akcję
08.01.2019 13:23Akcjonariusze wzywają do sprzedaży 159.124 akcji ZM Ropczyce, po 30,35 zł za akcję
Nabywającym akcje ma być spółka Zakłady Magnezytowe Ropczyce, która w wyniku wezwania zamierza nabyć 158.124 akcje i osiągnąć 32,99 proc. głosów oraz Robert Duszkiewicz, który zamierza nabyć 1.000 akcji i osiągnąć 0,46 proc. głosów.
Zapisy na sprzedaż akcji w wezwaniu przyjmowane będą od dnia 28 stycznia 2019 r. do dnia 12 lutego 2019 r. (PAP Biznes)
doa/ ana/
- 27.12.2018 14:02
NWZ Ropczyc upoważniło zarząd do nabycia do 158,6 tys. akcji własnych w ramach wezwania
27.12.2018 14:02NWZ Ropczyc upoważniło zarząd do nabycia do 158,6 tys. akcji własnych w ramach wezwania
Łączna cena nabycia akcji własnych ma nie przekroczyć 5.073.792 zł. Środki mają pochodzić z kapitału zapasowego spółki.
Upoważnienie do nabycia akcji zostało udzielone do 31 marca 2019 roku. (PAP Biznes)
doa/ gor/
- 27.12.2018 14:00
ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (59/2018) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 27 grudnia 2018 roku
27.12.2018 14:00ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (59/2018) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 27 grudnia 2018 roku
Zarząd Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), niniejszym poniżej przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, zwołanym na dzień 27 grudnia 2018 roku,
z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz w ogólnej liczbie głosów.
Liczba akcji reprezentowanych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 27 grudnia 2018 roku: 2.975.895, w tym:
● Józef Siwiec - 1.274.409 akcji; 1.274.409 głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, stanowiących 42,82% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, ponadto reprezentujących 20,36% ogólnej liczby głosów w Spółce,
● Interminex Handelsgesellschaft MBH - 910.668 akcji; 910.668 głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, stanowiących 30,60% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, ponadto reprezentujących 14,55% ogólnej liczby głosów w Spółce,
● Marian Darłak - 497.413 akcji; 497.413 głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, sławiących 16,71% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, ponadto reprezentujących 7,95% ogólnej liczby głosów w Spółce.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 27.12.2018 13:50
ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (58/2018) Uchwały powzięte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 27 grudnia 2018 roku
27.12.2018 13:50ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (58/2018) Uchwały powzięte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 27 grudnia 2018 roku
Zarząd Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), niniejszym poniżej przekazuje treść uchwał powziętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki obradujące 27 grudnia 2018 r. ("Walne Zgromadzenie") wraz z podaniem liczby akcji, z których oddano ważne głosy oraz procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, w tym głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się".
Podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zostały podjęte wszystkie uchwały, nie odstąpiono od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, ani też nie zgłoszono sprzeciwów do protokołu w stosunku do podjętych uchwał.
UCHWAŁA Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 grudnia 2018 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), działając na podstawie art. 409 § 1 i art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz Artykułu 30.1 Statutu Spółki uchwala, co następuje:
§ 1
Wybiera się Panią Katarzynę Wenc na Przewodniczącego niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
W głosowaniu tajnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 2.975.895 sztuk, co stanowi 47, 54 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano łącznie taką samą liczbę ważnych głosów.
"Za" oddano 2.975.895 głosów, przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących się".
UCHWAŁA Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą
w Warszawie
z dnia 27 grudnia 2018 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą
w Warszawie ("Spółka"), uchwala, co następuje:
§ 1
Przyjmuje się następujący porządek obrad niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:
1.Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;
2.Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał;
4.Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;
5.Podjęcie uchwały w sprawie (i) upoważnienia Zarządu Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") do nabycia akcji własnych Spółki w ramach wezwania ogłoszonego na podstawie art. 73 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej
i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, w celu umorzenia, oraz (ii) użycia kapitału zapasowego Spółki;
6.Wyrażenie zgody na zbycie nieruchomości;
7.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany przedmiotu działalności oraz zmiany Statutu Spółki;
8.Zamknięcie obrad.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
W głosowaniu jawnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 2.975.895 sztuk, co stanowi 47, 54 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano łącznie taką samą liczbę ważnych głosów.
"Za" oddano 2.975.895 głosów, przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących się".
UCHWAŁA Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 grudnia 2018 roku
w sprawie (i) upoważnienia Zarządu Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") do nabycia akcji własnych Spółki w ramach wezwania ogłoszonego na podstawie art. 73 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, w celu umorzenia, oraz (ii) użycia kapitału zapasowego Spółki
Działając na podstawie art. 359, art. 360 § 2 pkt 2), art. 362 § 1 pkt 5) i art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie Artykułów 10 ust. 3 - 10 ust. 5 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:
§ 1
1.Upoważnia się Zarząd Spółki do nabycia maksymalnie 158 556 (słownie: sto pięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset pięćdziesiąt sześć) zdematerializowanych akcji Spółki ("Akcje Własne").
2.Akcje Własne zostaną nabyte w ramach wezwania ogłoszonego zgodnie z art. 73 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych po cenie jednostkowej w wysokości średniej arytmetycznej ze średnich, dziennych cen akcji Spółki ważonych wolumenem obrotu tych papierów wartościowych na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("GPW") za okres 6 miesięcy poprzedzających dzień zawarcia transakcji nabycia przez Spółkę Akcji Własnych za jedną Akcję Własną.
3.Łączna cena nabycia przez Spółkę Akcji Własnych nie przekroczy kwoty 5 073 792 PLN (słownie: pięć milionów siedemdziesiąt trzy tysiące siedemset dziewięćdziesiąt dwa PLN)
4.Nabycie Akcji Własnych przez Spółkę nastąpi na podstawie transakcji zawartej na lub poza rynkiem regulowanym prowadzonym przez GPW. Transakcja nabycia Akcji Własnych może zostać zawarta za pośrednictwem instytucji finansowej mającej siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
5.Nabycie Akcji Własnych przez Spółkę na podstawie niniejszej uchwały nastąpić może wyłącznie w celu ich umorzenia (umorzenie dobrowolne).
6.Niniejsze upoważnienie do nabycia Akcji Własnych zostaje udzielone do dnia 31 marca 2019 roku.
7.Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych oraz faktycznych niezbędnych do nabycia Akcji Własnych przez Spółkę, które nie zostały określone w niniejszej uchwale.
§ 2
1.Nabycie Akcji Własnych, o którym mowa w § 1 powyżej, zostanie sfinansowane z kwot zgromadzonych na kapitale zapasowym Spółki, pochodzących z zysku wypracowanego przez Spółkę w latach ubiegłych, a które zgodnie z art. 348 § 1 KSH mogą zostać przeznaczone do podziału pomiędzy akcjonariuszy Spółki.
2.W związku z ust. 1 powyżej, postanawia się przeznaczyć na nabycie Akcji Własnych, o którym mowa w § 1 powyżej, maksymalnie 5 073 792 PLN (słownie: pięć milionów siedemdziesiąt trzy tysiące siedemset dziewięćdziesiąt dwa PLN) zgromadzonych na kapitale zapasowym Spółki.
§3
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
W głosowaniu jawnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 2.975.895 sztuk, co stanowi 47, 54 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano łącznie taką samą liczbę ważnych głosów.
"Za" oddano 2.975.895 głosów, przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących się".
UCHWAŁA Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 grudnia 2018 roku
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka")działając na podstawie art. 393 pkt 4 Kodeksu Spółek Handlowych, oraz art. 28.2 pkt 6 Statutu Spółki, uchwala, co następuje:
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym wyraża zgodę na zbycie nieruchomości Spółki tj. prawa użytkowania wieczystego działki ewidencyjnej oznaczonej nr 2234/2 o powierzchni 0,0924 ha położonej w Ropczycach przy ul. Przemysłowej na rzecz Gminy Ropczyce za kwotę 2772 zł z jednoczesnym ustanowieniem służebności przejazdu, przechodu do pozostałych nieruchomości Spółki.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
W głosowaniu jawnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 2.975.895 sztuk, co stanowi 47, 54 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano łącznie taką samą liczbę ważnych głosów.
"Za" oddano 2.975.895 głosów, przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących się".
UCHWAŁA Nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą
w Warszawie
z dnia 27 grudnia 2018 roku
w sprawie zmiany przedmiotu działalności oraz zmiany Statutu Spółki
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie, uchwala, co następuje:
§1
Zmienia się przedmiot działalności Spółki poprzez rozszerzenie dotychczasowego przedmiotu działalności o dzierżawę własności intelektualnej i podobnych produktów,z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim. Wobec powyższego, zmienia się Statut Spółki w następujący sposób:
Do Artykułu 7 Statutu Spółki dodaje się punkt o następującej treści:
"Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (77.40.Z)".
§2
Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu z uwzględnieniem powyższych zmian.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem od dnia wpisu zmiany Statutu Spółki do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
W głosowaniu jawnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 2.975.895 sztuk, co stanowi 47, 54 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano łącznie taką samą liczbę ważnych głosów.
"Za" oddano 2.975.895 głosów, przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących się".
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 21.12.2018 15:28
ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (57/2018) Znaczne pakiety akcji - zawiadomienie od akcjonariuszy Spółki
21.12.2018 15:28ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (57/2018) Znaczne pakiety akcji - zawiadomienie od akcjonariuszy Spółki
Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Zarząd Spółki pod firmą Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje, że w dniu 21.12.2018 r. wpłynęło do Spółki zawiadomienie w trybie art. 87 ust. 1 pkt 5) - 6) w zw. z art. 69 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, od Akcjonariuszy Spółki będących Członkami Porozumienia z dnia 26 listopada 2018 roku, dotyczącego zgodnego głosowania na Walnych Zgromadzeniach Spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" S.A., o którym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 54/2018 z dnia 27 listopada 2018 roku. Przedmiotowe zawiadomienie stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 28.11.2018 14:42
NWZ Ropczyc zdecyduje o wezwaniu do 159,2 tys. akcji własnych
28.11.2018 14:42NWZ Ropczyc zdecyduje o wezwaniu do 159,2 tys. akcji własnych
Jak podano, nabycie akcji własnych zostanie sfinansowane ze środków zgromadzonych w kapitale zapasowym spółki. (PAP Biznes)
doa/ osz/
- 28.11.2018 14:22
ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (56/2018) Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 27 grudnia 2018 roku
28.11.2018 14:22ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (56/2018) Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 27 grudnia 2018 roku
Zarząd spółki pod firmą Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka") - w nawiązaniu do raportu bieżącego Spółki nr 55/2018 z dnia 28 listopada 2018 roku -przekazuje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 27 grudnia 2018 roku, o godzinie 11:00, Ropczycach, w budynku głównym Spółki -biurowcu, mieszczącym się pod adresem: ul. Przemysłowa 1 (Duża Sala Konferencyjna, parter)
UCHWAŁA Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 grudnia 2018 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), działając na podstawie art. 409 § 1 i art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz Artykułu 30.1 Statutu Spółki uchwala, co następuje:
§ 1
Wybiera się Pana/Panią [...] na Przewodniczącego niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
UCHWAŁA Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 grudnia 2018 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), uchwala, co następuje:
§ 1
Przyjmuje się następujący porządek obrad niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:
1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;
5. Podjęcie uchwały w sprawie (i) upoważnienia Zarządu Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") do nabycia akcji własnych Spółki w ramach wezwania ogłoszonego na podstawie art. 73 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, w celu umorzenia, oraz (ii) użycia kapitału zapasowego Spółki;
6. Wyrażenie zgody na zbycie nieruchomości;
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany przedmiotu działalności oraz zmiany Statutu Spółki;
8. Zamknięcie obrad.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
UCHWAŁA Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 grudnia 2018 roku
w sprawie (i) upoważnienia Zarządu Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") do nabycia akcji własnych Spółki w ramach wezwania ogłoszonego na podstawie art. 73 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, w celu umorzenia, oraz (ii) użycia kapitału zapasowego Spółki
Działając na podstawie art. 359, art. 360 § 2 pkt 2), art. 362 § 1 pkt 5) i art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie Artykułów 10 ust. 3 - 10 ust. 5 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:
§ 1
1. Upoważnia się Zarząd Spółki do nabycia maksymalnie 159 239 (słownie: sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści dziewięć) zdematerializowanych akcji Spółki ("Akcje Własne").
2. Akcje Własne zostaną nabyte w ramach wezwania ogłoszonego zgodnie z art. 73 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych po cenie [...] (słownie: [...]) za jedną Akcję Własną.
3. Łączna cena nabycia przez Spółkę Akcji Własnych nie przekroczy kwoty [...] (słownie: [...]).
4. Nabycie Akcji Własnych przez Spółkę nastąpi na podstawie transakcji zawartej na lub poza rynkiem regulowanym prowadzonym przez GPW. Transakcja nabycia Akcji Własnych może zostać zawarta za pośrednictwem instytucji finansowej mającej siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
5. Nabycie Akcji Własnych przez Spółkę na podstawie niniejszej uchwały nastąpić może wyłącznie w celu ich umorzenia (umorzenie dobrowolne).
6. Niniejsze upoważnienie do nabycia Akcji Własnych zostaje udzielone do dnia [...].
7. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych oraz faktycznych niezbędnych do nabycia Akcji Własnych przez Spółkę, które nie zostały określone w niniejszej uchwale.
§ 2
1. Nabycie Akcji Własnych, o którym mowa w § 1 powyżej, zostanie sfinansowane z kwot zgromadzonych na kapitale zapasowym Spółki, pochodzących z zysku wypracowanego przez Spółkę w latach ubiegłych, a które zgodnie z art. 348 § 1 KSH mogą zostać przeznaczone do podziału pomiędzy akcjonariuszy Spółki.
2. W związku z ust. 1 powyżej, postanawia się przeznaczyć na nabycie Akcji Własnych, o którym mowa w § 1 powyżej, maksymalnie [...] zł (słownie: [...]), zgromadzonych na kapitale zapasowym Spółki.
§3
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
UCHWAŁA Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 grudnia 2018 roku
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka")działając na podstawie art. 393 pkt 4 Kodeksu Spółek Handlowych, oraz art. 28.2 pkt 6 Statutu Spółki, uchwala, co następuje:
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym wyraża zgodę na zbycie nieruchomości Spółki tj. prawa użytkowania wieczystego działki ewidencyjnej oznaczonej nr 2234/4 o powierzchni 0,0924 ha położonej w Ropczycach przy ul. Przemysłowej na rzecz Gminy Ropczyce za kwotę 2772 zł z jednoczesnym ustanowieniem służebności przejazdu, przechodu do pozostałych nieruchomości Spółki.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
UCHWAŁA Nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 27 grudnia 2018 roku
w sprawie zmiany przedmiotu działalności oraz zmiany Statutu Spółki
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" SA z siedzibą w Warszawie, uchwala, co następuje:
§1
Zmienia się przedmiot działalności Spółki poprzez rozszerzenie dotychczasowego przedmiotu działalności o dzierżawę własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim. Wobec powyższego, zmienia się Statut Spółki w następujący sposób:
Do Artykułu 7 Statutu Spółki dodaje się punkt o następującej treści:
"Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (77.40.Z)".
§2
Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu z uwzględnieniem powyższych zmian.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem od dnia wpisu zmiany Statutu Spółki do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 28.11.2018 14:07
ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (55/2018) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
28.11.2018 14:07ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (55/2018) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Zarząd spółki pod firmą Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka") - na podstawie art. 398 w związku z art. 399 § 1 oraz art. 402ą i art. 402² Kodeksu spółek handlowych (Dz. U. 2000, nr 94, poz. 1037 z późn. zm.; dalej: "KSH"), niniejszym zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej także: "Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie"), które odbędzie się w dniu 27 grudnia 2018 roku o godzinie 11:00, w Ropczycach, w budynku głównym Spółki - biurowcu, mieszczącym się pod adresem: ul. Przemysłowa 1 (Duża Sala Konferencyjna, parter), z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie (i) upoważnienia Zarządu Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") do nabycia akcji własnych Spółki w ramach wezwania ogłoszonego na podstawie art. 73 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, w celu umorzenia, oraz (ii) użycia kapitału zapasowego Spółki;
6. Wyrażenie zgody na zbycie nieruchomości;
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany przedmiotu działalności oraz zmiany Statutu Spółki;
8. Zamknięcie obrad.
Prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, zgodnie z art. 406ą KSH, mają
jedynie osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Spółki (dalej: "dzień rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu"), tj. na dzień 11 grudnia 2018 roku.
W celu zapewnienia udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, akcjonariusz uprawniony ze zdematerializowanych akcji na okaziciela powinien zażądać - nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. nie wcześniej niż w dniu 28 listopada 2018 roku i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, tj. nie później niż w dniu 12 grudnia 2018 roku - od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych, wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki. Zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki będą podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych, zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.
Prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika
Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki i wykonywania prawa głosu wymaga formy pisemnej. Pełnomocnictwo może być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Pełnomocnictwo sporządzone w języku obcym winno być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Pełnomocnictwo nieprzetłumaczone przez tłumacza przysięgłego na język polski nie wywołuje skutków prawnych.
Akcjonariusz może zawiadomić Spółkę o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, za pomocą poczty elektronicznej, na adres e-mailowy: wza@ropczyce.com.pl, z dodatkowym oznaczeniem wiadomości: "Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki - 27 grudnia 2018 roku, g. 11:00".
W zawiadomieniu o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, akcjonariusz Spółki podaje swój numer telefonu oraz adres e-mail, a także numer telefonu i adres e-mail pełnomocnika, za pośrednictwem których Spółka będzie mogła komunikować się z akcjonariuszem i pełnomocnikiem. W razie wątpliwości, Spółka może podjąć dalsze czynności w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej oraz identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika. Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa powinno również zawierać zakres pełnomocnictwa, tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę Walnego Zgromadzenia Spółki, na którym prawa te będą wykonywane. Do zawiadomienia należy dołączyć kopie dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza (skan i konwersja do formatu PDF), w szczególności:
1) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,
2) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego uprawnienie do reprezentowania akcjonariusza (aktualnego na dzień udzielenia pełnomocnictwa).
Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej musi być dokonane najpóźniej na 24 godziny przed terminem rozpoczęcia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w związku z potrzebą przeprowadzenia działań weryfikacyjnych. Spółka podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika, w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polegać może w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej, skierowanym do akcjonariusza lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu.
Spółka na swojej stronie internetowej udostępnia do pobrania wzór formularza zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, który może być stosowany przez akcjonariusza do zawiadomienia Spółki o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej. Formularz ten, po wypełnieniu zgodnie z instrukcją w nim zawartą, powinien być przez akcjonariusza wysłany na wyżej wskazany adres e-mailowy.
Pełnomocnik, któremu udzielono pełnomocnictwa w formie elektronicznej obowiązany jest przedłożyć przy sporządzaniu listy obecności na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki dokument potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej i pozwalający zidentyfikować akcjonariusza składającego takie oświadczenie oraz dokument służący identyfikacji pełnomocnika.
Przedstawiciele osób prawnych powinni dysponować oryginałem lub poświadczoną przez notariusza kopią aktualnego, tj. z ostatnich 3 miesięcy, odpisu z właściwego rejestru, a jeżeli ich prawo do reprezentowania osoby prawnej nie wynika z rejestru, powinni dysponować pisemnym pełnomocnictwem (w oryginale lub kopii poświadczonej przez notariusza) oraz oryginałem lub poświadczoną przez notariusza kopią odpisu z właściwego rejestru, aktualnym na dzień udzielania pełnomocnictwa.
W przypadku obecności na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki tak akcjonariusza, jak i jego pełnomocnika, prawo głosu przysługuje akcjonariuszowi. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych, może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. Przepisy o wykonywaniu prawa głosu przez pełnomocnika stosuje się do wykonywania prawa głosu przez innego przedstawiciela. Jeżeli pełnomocnikiem na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki jest członek zarządu, członek rady nadzorczej, likwidator, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki lub spółdzielni zależnej Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu Spółki. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów.
Rejestracja obecności na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Dla sprawnego przebiegu obrad Zarząd Spółki prosi osoby uprawnione do uczestnictwa o przybycie na 30 minut przed planowanym terminem rozpoczęcia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
Prawo akcjonariuszy do żądania umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz do zgłaszania projektów uchwał.
Zgodnie z art. 401 § 1 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż do dnia 6 grudnia 2018 roku, tj. na 21 dni przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej i przesłane na adres e-mailowy wza@ropczyce.com.pl, z dodatkowym oznaczeniem wiadomości: "Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki - 27 grudnia 2018 roku, godz. 11:00.
Zgodnie z art. 401 § 4 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, mogą przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zgłaszać Spółce na piśmie lub z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.
Spółka na swojej stronie internetowej udostępnia do pobrania wzór formularza wniosku akcjonariusza o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad oraz wzór formularza wniosku akcjonariusza ze zgłoszeniem projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Formularze te mogą być wykorzystane przez akcjonariusza do złożenia powyższych wniosków również w formie elektronicznej. Formularze te, po wypełnieniu zgodnie z instrukcją w nich zawartą, powinny być wysłane przez akcjonariusza na wyżej wskazany adres e-mailowy.
Na podstawie art. 401 § 5 KSH każdy akcjonariusz może podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
Żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki lub spraw, które mają zostać wprowadzone do jego porządku obrad oraz zawiadomienia Spółki o ustanowieniu pełnomocnika dokonywane przez akcjonariuszy, powinny być przesyłane w formie pisemnej na adres korespondencyjny Spółki: ul. Przemysłowa 1, 39-100 Ropczyce lub na dedykowany adres e-mail: wza@ropczyce.com.pl, z dodatkowym oznaczeniem wiadomości: "Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki - 27 grudnia 2018 roku, godz. 11:00. Ryzyko związane z użyciem elektronicznej formy komunikacji leży po stronie akcjonariusza.
Dostęp do dokumentacji
Osoba uprawniona do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Nadzwyczajnym Walnemu Zgromadzeniu oraz projekty uchwał, uwagi zarządu lub rady nadzorczej, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki lub spraw, które ma ją zostać wprowadzone do jego porządku obrad przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w biurze Zarządu Spółki w Ropczycach przy ul. Przemysłowej 1 oraz na stronie internetowej Spółki -www.ropczyce.com.pl.
Zgodnie z art. 407 KSH lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki będzie wyłożona do wglądu akcjonariuszy na trzy dni powszednie przed odbyciem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w Ropczycach, w budynku głównym Spółki -biurowcu, mieszczącym się pod adresem: ul. Przemysłowa 1, tj. w dniach 20, 21i 24 grudnia 2018 roku.
Akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres e-mail, na który lista powinna być wysłana. Zaleca się akcjonariuszom pobieranie wystawionego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu oraz sprawdzenie czy akcjonariusz został ujęty na liście akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Komunikacja elektroniczna
Statut Spółki nie przewiduje możliwości udziału, wypowiadania się ani wykonywania prawa głosu w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
Wykonywanie prawa głosu drogą korespondencyjną
Nie istnieje możliwość wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej.
Adres strony internetowej
Informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki dostępne są na stronie internetowej http://www.ropczyce.com.pl/ w zakładce: ład korporacyjny oraz podstronie walne zgromadzenie.
Pozostałe informacje
W Spółce nie obowiązuje regulamin Walnego Zgromadzenia.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 27.11.2018 11:07
ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (54/2018) Znaczne pakiety akcji - zawiadomienie od akcjonariuszy Spółki
27.11.2018 11:07ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (54/2018) Znaczne pakiety akcji - zawiadomienie od akcjonariuszy Spółki
Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Zarząd Spółki pod firmą Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje, że w dniu 27.11.2018 r. wpłynęło do Spółki zawiadomienie w trybie art. 87 ust. 1 pkt 5) - 6) w zw. z art. 69 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, dotyczące przekroczenia progu 25% ogólnej liczby głosów w Spółce oraz przekroczenia, przy uwzględnieniu głosów z akcji własnych posiadanych przez Spółkę i uwzględnionych w trybie art. 87 ust. 5 pkt 1 Ustawy, progu 50% ogólnej liczby głosów w Spółce.
Ww. zmiany w ogólnej liczbie głosów w Spółce nastąpiły w wyniku zawarcia w dniu 26.11.2018 r. pisemnego porozumienia dotyczącego zgodnego głosowania na Walnych Zgromadzeniach Spółki oraz prowadzenia trwałej polityki wobec Spółki, łącznie przez następujących jej akcjonariuszy: Pana Józefa Siwca, Pana Mariana Darłaka, Pana Roberta Duszkiewicza, Pana Roberta Siwca, Pana Leszka Piczaka, Pana Romana Wenca, Pana Krzysztofa Miąso oraz Pana Zbigniewa Czapka.
Przedmiotowe zawiadomienie stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 26.11.2018 14:33
ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (53/2018) Rejestracja połączenia Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. ze spółką zależną
26.11.2018 14:33ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (53/2018) Rejestracja połączenia Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. ze spółką zależną
Zarząd Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. ("Emitent" , "Spółka") informuje iż, w dniu dzisiejszym powziął wiadomości o wydaniu przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 19.10.2018 r. postanowienia o dokonaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców połączenia Emitenta ze spółką zależną ZM Service Sp. z o.o. z siedzibą w Ropczycach ("ZM Service").
Połączenie spółek nastąpiło w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych.
Jako że Emitent był jedynym wspólnikiem ZM Service połączenie zostało przeprowadzone w sposób przewidziany w art. 515 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, tj. bez podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta, jak również bez zmiany Statutu Spółki.
Z dniem wpisu połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Emitent wstąpił we wszystkie prawa i obowiązki ZM Service.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 26.10.2018 08:54
Ropczyce spodziewają się utrzymania dwucyfrowej dynamiki wzrostu sprzedaży w IV kw.
26.10.2018 08:54Ropczyce spodziewają się utrzymania dwucyfrowej dynamiki wzrostu sprzedaży w IV kw.
"Liczymy, że utrzymamy dwucyfrową dynamikę wzrostu przychodów w IV kwartale br., co będzie oznaczało wypracowanie historycznie najwyższych przychodów ze sprzedaży ceramiki ogniotrwałej" - powiedział cytowany w komunikacie prasowym Józef Siwiec, prezes ZM Ropczyce.
Zysk operacyjny po trzech kwartałach 2018 roku wyniósł 40,2 mln zł (wzrost o 164,8 proc. rdr), a EBITDA 50,4 mln zł (wzrost o 100,6 proc. rdr). Wynik netto wyniósł 19,4 mln zł (wzrost o 78,6 proc. rdr).
"Wyniki za trzy ostatnie kwartały to przede wszystkim efekt konsekwentnie realizowanej strategii oraz dobrej koniunktury" – dodał Siwiec.
Siwiec powiedział również, że spółka skupia się na wzmacnianiu swojej konkurencyjności poprzez poprawę procesów logistycznych oraz optymalizację działań marketingowych.
Jak podano, w ciągu trzech pierwszych kwartałów bieżącego roku, ZM Ropczyce odnotowały wzrost sprzedaży we wszystkich segmentach działalności. Przychody z branży hutnictwa żelaza i stali wyniosły 141,5 mln zł (wzrost o 28 proc. rdr.), hutnictwa metali nieżelaznych 51,4 mln zł (wzrost o 49 proc. rdr.), a przemysłu cementowo-wapienniczego 48,3 mln zł (wzrost o 40 proc. rdr).
Prezes spółki powiedział, że wzrost sprzedaży w segmencie hutnictwa metali nieżelaznych i w przemyśle cementowo-wapienniczym to efekt współpracy z dotychczasowymi odbiorcami krajowymi oraz pozyskania znacznej ilości nowych klientów zagranicznych.
Jako napisano, po trzech kwartałach 2018 roku eksport jednostki dominującej stanowił 53 proc. struktury sprzedaży. ZM Ropczyce są przede wszystkim na rynkach europejskich, dawnej WNP oraz bliskowschodnich. (PAP Biznes)
owi/ ana/
- 26.10.2018 07:53
ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2018 QSr
26.10.2018 07:53ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2018 QSr
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 274 480 202 858 64 530 47 657 Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 203 540 160 273 47 852 37 653 Zysk (strata) na działalności operacyjnej 40 152 15 163 9 440 3 562 Zysk (strata) brutto 34 585 13 593 8 131 3 193 Zysk (strata) netto 19 362 10 840 4 552 2 547 Średnioważona liczba udziałów/akcji w sztukach 4 600 626 6 987 488 4 600 626 6 987 488 Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro) 4,21 1,55 0,99 0,36 Aktywa trwałe* 235 163 250 485 55 055 60 055 Aktywa obrotowe* 212 492 182 682 49 748 43 799 Kapitał własny* 248 142 293 611 58 094 70 395 Zobowiązania długoterminowe* 86 726 86 053 20 304 20 632 Zobowiązania krótkoterminowe* 112 787 89 946 26 405 21 565 Liczba akcji* 4 352 627 6 987 488 4 352 627 6 987 488 Wartość księgowa na akcję (zł/euro)* 57,01 42,02 13,35 10,07 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 24 369 17 643 5 729 4 145 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -4 991 -3 328 -1 173 -782 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 477 -13 813 112 -3 245 Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 24.10.2018 14:15
ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (52/2018) Komunikat KDPW w sprawie daty rejestracji akcji serii D i E
24.10.2018 14:15ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (52/2018) Komunikat KDPW w sprawie daty rejestracji akcji serii D i E
Zarząd Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 24 października 2018 r. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. ("KDPW") wydał komunikat nr ONP/2018/126, iż rejestracja:
- 460.137 (czterysta sześćdziesiąt tysięcy sto trzydzieści siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 2,50 PLN (dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda,
- 1.946.517 (jeden milion dziewięćset czterdzieści sześć tysięcy pięćset siedemnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 2,50 PLN (dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda oznaczonych kodem PLROPCE00017 nastąpi w dniu 25 października 2018 r.
Komunikat KDPW wydany został na podstawie decyzji KDPW z dnia 23 października 2018 r., nr 642/2018 o czym Spółka informowała za pośrednictwem raportu bieżącego nr 50/2018.
Szczegółowa podstawa prawna:
§ 17 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 23.10.2018 21:44
ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (51/2018) Uchwała Zarządu GPW w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia akcji serii D i E do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW
23.10.2018 21:44ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (51/2018) Uchwała Zarządu GPW w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia akcji serii D i E do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW
Zarząd Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. ("Spółka") informuje, iż Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("GPW") w dniu 23 października 2018 r. podjął uchwałę nr 1072/2018 ("Uchwała") w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii D i E Spółki.
Zarząd GPW stwierdził w Uchwale, że do obrotu giełdowego na rynku podstawowym dopuszczonych jest:
- 460.137 (czterysta sześćdziesiąt tysięcy sto trzydzieści siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 2,50 PLN (dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda,
- 1.946.517 (jeden milion dziewięćset czterdzieści sześć tysięcy pięćset siedemnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 2,50 PLN (dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda.
Ponadto na mocy Uchwały Zarząd GPW postanowił wprowadzić z dniem 25 października 2018 r. do obrotu giełdowego na rynku podstawowym akcje zwykłe na okaziciela serii D i E Spółki pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 25 października 2018 r. rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem PLROPCE00017.
Szczegółowa podstawa prawna:
§ 17 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 23.10.2018 19:15
GPW: dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu akcji spółki ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE S.A.
23.10.2018 19:15GPW: dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu akcji spółki ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE S.A.
§ 1
Zarząd Giełdy stwierdza, że zgodnie z § 19 ust. 1 i 2 Regulaminu Giełdy
do obrotu giełdowego na rynku podstawowym dopuszczone są następujące akcje zwykłe na okaziciela spółki ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE S.A., o wartości nominalnej 2,50 zł (dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda:
1) 460.137 (czterysta sześćdziesiąt tysięcy sto trzydzieści siedem) akcji serii D;
2) 1.946.517 (jeden milion dziewięćset czterdzieści sześć tysięcy pięćset siedemnaście) akcji serii E.
§ 2
Na podstawie § 36, § 37 oraz § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy,
w związku z § 3a ust. 1, 2 i 3 Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić z dniem 25 października 2018 r. do obrotu giełdowego na rynku podstawowym akcje spółki ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE S.A., o których mowa w § 1, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 25 października 2018 r. rejestracji tych akcji
i oznaczenia ich kodem "PLROPCE00017".
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
kom mra
- 23.10.2018 15:23
ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (50/2018) Warunkowa rejestracja akcji serii D i E w KDPW
23.10.2018 15:23ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (50/2018) Warunkowa rejestracja akcji serii D i E w KDPW
Zarząd Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 23 października 2018 r. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. ("KDPW") wydał oświadczenie nr 642/2018 w przedmiocie warunkowej rejestracji w depozycie papierów wartościowych:
- 460.137 (czterysta sześćdziesiąt tysięcy sto trzydzieści siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 2,50 PLN (dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda,
- 1.946.517 (jeden milion dziewięćset czterdzieści sześć tysięcy pięćset siedemnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 2,50 PLN (dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda.
Po rozpatrzeniu wniosku Spółki KDPW postanowił o warunkowej rejestracji ww. akcji w depozycie oraz oznaczeniu akcji serii D i E kodem PLROPCE00017 pod warunkiem wprowadzenia ich do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("GPW").
Rejestracja akcji D i E w Krajowym Depozycie nastąpi w terminie trzech dni od dnia otrzymania przez KDPW dokumentów potwierdzających wprowadzenie ww. akcji do obrotu na rynku regulowanym, nie wcześniej jednak niż w dniu wskazanym w odpowiedniej decyzji GPW jako dzień wprowadzenia ich do obrotu na tym rynku regulowanym.
Szczegółowa podstawa prawna:
§ 17 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 08.10.2018 20:17
ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (49/2018) Zatwierdzenie prospektu emisyjnego Spółki przez KNF
08.10.2018 20:17ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (49/2018) Zatwierdzenie prospektu emisyjnego Spółki przez KNF
Zarząd Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. informuje, iż w dniu 8 października 2018 r. Komisja Nadzoru Finansowego podjęła decyzję zatwierdzającą prospekt emisyjny Spółki, który został sporządzony w związku z zamiarem ubiegania się Spółki o dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., tj.: 460.137 (czterysta sześćdziesiąt tysięcy sto trzydzieści siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 2,50 PLN (dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda i 1.946.517 (jeden milion dziewięćset czterdzieści sześć tysięcy pięćset siedemnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 2,50 PLN (dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda.
Stosownie do art. 45 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, zatwierdzony prospekt emisyjny zostanie opublikowany w dniu 11.10.2018 r. w formie elektronicznej i umieszczony na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.ropczyce.com.pl oraz dodatkowo w celach informacyjnych na stronie internetowej Domu Maklerskiego BDM S.A., pod adresem: www.bdm.com.pl.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 08.10.2018 16:40
KNF zatwierdziła prospekt emisyjny serii D i E Ropczyc
08.10.2018 16:40KNF zatwierdziła prospekt emisyjny serii D i E Ropczyc
Oferującym jest Dom Maklerski BDM SA. (PAP Biznes)
seb/ ana/
- 09.08.2018 18:41
ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA Raport okresowy półroczny za 2018 PSr
09.08.2018 18:41ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA Raport okresowy półroczny za 2018 PSr
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR półrocze / 2018 półrocze / 2017 półrocze / 2018 półrocze / 2017 Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 182 398 132 589 43 024 31 217 Koszt własny sprzedaży 134 261 105 720 31 670 24 891 Zysk (strata) na działalności operacyjnej 26 771 9 929 6 315 2 338 Zysk (strata) brutto 21 069 9 015 4 970 2 122 Zysk (strata) netto 8 778 7 132 2 071 1 679 Średnioważona liczba udziałów/akcji w sztukach 4 727 381 6 987 488 4 727 381 6 987 488 Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro) 1,86 1,02 0,44 0,24 Aktywa trwałe a) 237 656 250 485 54 488 60 055 Aktywa obrotowe a) 209 640 182 682 48 065 43 799 Kapitał własny a) 242 446 293 611 55 586 70 395 Zobowiązania długoterminowe a) 88 536 86 053 20 299 20 632 Zobowiązania krótkoterminowe a) 116 314 89 946 26 668 21 565 Liczba akcji a) 4 352 627 6 987 488 4 352 627 6 987 488 Wartość księgowa na akcję (zł/euro) a) 55,70 42,02 12,77 10,07 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 115 19 691 263 4 636 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -3 286 -2 237 -775 -527 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 6 211 -16 661 1 465 -3 923 Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 30.07.2018 13:39
ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (48/2018) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 30 lipca 2018 roku
30.07.2018 13:39ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (48/2018) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 30 lipca 2018 roku
Zarząd Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), niniejszym poniżej przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, zwołanym na dzień 30 lipca 2018 roku, z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz w ogólnej liczbie głosów.
Liczba akcji reprezentowanych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 lipca 2018 roku: 2.331.588, w tym:
• Józef Siwiec - 1.274.409 akcji, 1.274.409 głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, stanowiących 54,66% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, ponadto reprezentujących 20,36% ogólnej liczby głosów w Spółce,
• Interminex Handelsgesellschaft MBH - 910.668 akcji; 910.668 głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, stanowiących 39,06% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, ponadto reprezentujących 14,55% ogólnej liczby głosów w Spółce.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 30.07.2018 13:34
ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (47/2018) Uchwały powzięte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 30 lipca 2018 roku
30.07.2018 13:34ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (47/2018) Uchwały powzięte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 30 lipca 2018 roku
Zarząd Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), niniejszym przekazuje poniżej treść uchwał powziętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki obradujące w dniu 30 lipca 2018 r. ("Walne Zgromadzenie") wraz z podaniem liczby akcji, z których oddano ważne głosy oraz procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, w tym głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się".
Podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zostały podjęte wszystkie uchwały, nie odstąpiono od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, ani też nie zgłoszono sprzeciwów do protokołu w stosunku do podjętych uchwał.
UCHWAŁA Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 lipca 2018r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą
w Warszawie ("Spółka"), działając na podstawie art. 409 § 1 i art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz Artykułu 30.1 Statutu Spółki uchwala, co następuje:
§ 1
Wybiera się Panią Katarzynę Wenc na Przewodniczącego niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
W głosowaniu tajnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 2.331.588 sztuk, co stanowi 37,24 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano łącznie taką samą liczbę ważnych głosów.
"Za" oddano 2.331.588 głosów, nie było głosów "przeciw" ani "wstrzymujących się".
UCHWAŁA Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 lipca 2018r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą
w Warszawie ("Spółka"), uchwala, co następuje:
§ 1
Przyjmuje się następujący porządek obrad niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Powzięcie uchwały w sprawie połączenia spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" S.A.
z siedzibą w Warszawie ze spółką ZM Service Sp. z o.o. z siedzibą w Ropczycach.
6. Zamknięcie obrad.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
W głosowaniu jawnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 2.331.588 sztuk, co stanowi 37,24 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano łącznie taką samą liczbę ważnych głosów.
"Za" oddano 2.331.588 głosów, nie było głosów "przeciw" ani "wstrzymujących się".
UCHWAŁA Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Zakładów Magnezytowych Ropczyce S.A.
z dnia 30 lipca 2018 roku
w sprawie połączenia spółki Zakłady Magnezytowe Ropczyce S.A. z siedzibą w Warszawie ze spółką ZM Service Sp. z o.o. z siedzibą w Ropczycach
Zważywszy, że:
1/ w dniu 11 maja 2018 roku Zarządy Spółek Zakłady Magnezytowe Ropczyce S.A. z siedzibą
w Warszawie oraz ZM Service Sp z o.o. z siedzibą w Ropczycach uzgodniły plan połączenia, który to plan został opublikowany w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 22 maja 2018 roku nr 98 poz. 21356 oraz w trybie raportu bieżącego z dnia 11 maja 2018 roku nr RB 26/2018,
2/ Spółki złożyły plan połączenia wraz z załącznikami do akt rejestrowych Krajowego Rejestru Sądowego odpowiednio dla Spółki Zakłady Magnezytowe Ropczyce S.A. z siedzibą w Warszawie pod KRS nr 36048 a Spółka ZM Service Sp. z o.o. z siedzibą w Ropczycach pod KRS nr 40591
3/ plan połączenia został opublikowany na stronach internetowych łączących się Spółek,
4/ Spółka przejmująca Zakłady Magnezytowe Ropczyce S.A. dwukrotnie w trybie raportów bieżących tj. z dnia 5 czerwca 2018 roku nr 31/2018 oraz z dnia 20 czerwca 2018 nr 33/2018 poinformowała akcjonariuszy o zamiarze połączenia ze Spółką ZM Service Sp. z o.o.
5/ Spółka przejmowana ZM Service Sp z o.o. dwukrotnie w dniach 5 czerwca 2018 oraz 20 czerwca 2018 roku poinformowała jedynego udziałowca tj. Zakłady Magnezytowe Ropczyce S.A. o zamiarze połączenia,
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Zakładów Magnezytowych Ropczyce S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 405 § 1 i art. 506 § 1, 4 i 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 13 Statutu Spółki uchwala, co następuje:
§ 1.
Połączyć spółkę pod firmą Zakłady Magnezytowe Ropczyce Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: 02-676 Warszawa, ulica Postępu 15C, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000036048, posiadającą następujący NIP: 8180002127, o kapitale zakładowym wynoszącym 15 649 085 zł (słownie: piętnaście milionów sześćset czterdzieści dziewięć tysięcy osiemdziesiąt pięć złotych) opłaconym w całości jako Spółkę Przejmującą, ze spółką pod firmą ZM Service Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Ropczycach adres: 39-100 Ropczycach, ul. Przemysłowa 1 wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000040591, posiadającą następujący NIP: 818-15-36-954, o kapitale zakładowym wynoszącym 2 400 000,00zł. (słownie: dwa miliony czterysta tysięcy złotych) opłaconym w całości jako Spółką przejmowaną, poprzez przeniesienie na Spółkę przejmującą całego majątku wyżej wymienionej Spółki przejmowanej, to jest w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych.
§ 2.
Połączenie odbywa się według zasad przewidzianych w uzgodnionym przez Zarządy obu łączących się spółek Planie połączenia z dnia 11 maja 2018 roku, a biorąc pod uwagę, iż jedyny udziałowiec zapoznał się z treścią tego Planu oraz jego załącznikami oznaczonymi numerami od 1 do 5 i dokumentami wymienionymi w art. 505 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wyraża zgodę na Plan połączenia, przy czym połączenie będzie dokonane na podstawie bilansów podmiotów uczestniczących w łączeniu, sporządzonych na ostatni dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie Planu połączenia.
§ 3.
1. Zgodnie z art. 514 § 1 Kodeksu spółek handlowych - Spółka przejmująca w zamian za udziały, które posiada w Spółce przejmowanej, nie obejmuje akcji własnych.
2. Na mocy art. 515 § 1 Kodeksu spółek handlowych, połączenie spółek następuje bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przejmującej.
§ 4.
Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich niezbędnych czynności wymaganych przepisami prawa związanych z przeprowadzeniem procedury połączeniowej oraz potwierdza się wszystkie czynności dokonane przez Zarząd Spółki w związku z połączeniem do dnia powzięcia niniejszej uchwały.
§ 5.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia, przy czym skutki prawne wywołuje zgodnie
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
W głosowaniu jawnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 2.331.588 sztuk, co stanowi 37,24 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano łącznie taką samą liczbę ważnych głosów.
"Za" oddano 2.331.588 głosów, nie było głosów "przeciw" ani "wstrzymujących się".
Podstawa szczegółowa: §19 ust.1 pkt 6 - 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 16.07.2018 20:52
ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (46/2018) Utworzenie odpisu aktualizującego w związku ze złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości dłużnika Spółki
16.07.2018 20:52ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (46/2018) Utworzenie odpisu aktualizującego w związku ze złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości dłużnika Spółki
Zarząd Spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka", "Emitent"), informuje, że w dniu 16 lipca 2018 r. otrzymał pismo od spółki Mostostal-Energomontaż Gliwice S.A. ("Dłużnik") informujące o jej niewypłacalności oraz o fakcie złożenia w dniu 9 lipca br. do Sądu Rejonowego w Warszawie wniosku o ogłoszenie jej upadłości. Spółka posiada wierzytelność od Dłużnika w łącznej kwocie 5.379 tys. zł ("Wierzytelność"). W świetle otrzymanej informacji, Zarząd Emitenta podjął decyzję o utworzeniu odpisu aktualizującego w jednostkowym sprawozdaniu finansowym za pierwsze półrocze 2018 roku na całą kwotę Wierzytelności nie objętą dotychczas odpisem, tj. na kwotę 4.545 tys. zł.
Niespłacona Wierzytelność objęta wyżej wskazanym odpisem, powstała w wyniku konwersji należności handlowych Emitenta od Dłużnika na pożyczkę, w ramach realizowanej restrukturyzacji grupy kapitałowej Emitenta ("Grupa") i wyjścia kapitałowego Emitenta z inwestycji w Dłużnika w 2014 roku.
Zarząd informuje ponadto, że uwzględniając podmioty z Grupy, łączna kwota Wierzytelności Grupy od Dłużnika na dzień 30 czerwca 2018 roku wynosi 7.421 tys. zł. Uwzględniając dotychczasowe odpisy ze strony spółek zależnych i Emitenta na Wierzytelności od Dłużnika, dodatkowa wartość odpisów w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za pierwsze półrocze 2018 roku wyniesie 6.059 tys. zł.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 16.07.2018 16:11
ZM Ropczyce wypłacą 1,1 zł dywidendy na akcję
16.07.2018 16:11ZM Ropczyce wypłacą 1,1 zł dywidendy na akcję
Dniem ustalenia prawa do dywidendy będzie 24 lipca, a jej wypłata będzie miała miejsce 31 lipca.
Zysk spółki w ubiegłym roku wyniósł 11,17 mln zł.
W 2017 roku spółka wypłaciła 1 zł dywidendy na akcję. Łącznie na dywidendę trafiło wówczas prawie 7 mln zł. (PAP Biznes)
kuc/ ana/
- 16.07.2018 16:00
ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (45/2018) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki
16.07.2018 16:00ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (45/2018) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki
Zarząd Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), niniejszym poniżej przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, zwołanym na dzień 20 czerwca 2018 r. i zakończonym 16 lipca 2018 roku, z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu oraz w ogólnej liczbie głosów.
Liczba akcji reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu w dniu 20 czerwca 2018 roku: 3.437.813
Liczba akcji reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu w dniu 16 lipca 2018 roku: 2.912.309
•Józef Siwiec - 1.274.409 akcji, 1.274.409 głosów na Walnym Zgromadzeniu, stanowiących 37,07% głosów na Walnym Zgromadzeniu w dniu 20 czerwca 2018 roku oraz stanowiących 43,76% głosów na Walnym Zgromadzeniu w dniu 16 lipca 2018 roku, ponadto reprezentujących 20,36% ogólnej liczby głosów w Spółce.
•Interminex Handelsgesellschaft MBH - 1.090.916 akcji; 1.090.916 głosów na Walnym Zgromadzeniu, stanowiących 31,73 % głosów na Walnym Zgromadzeniu w dniu 20 czerwca 2018 roku oraz stanowiących 37,46% głosów na Walnym Zgromadzeniu w dniu 16 lipca 2018 roku, ponadto reprezentujących 17,43% ogólnej liczby głosów w Spółce.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 16.07.2018 15:53
ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (44/2018) Uchwały powzięte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki kontynuowane po przerwie w dniu 16 lipca 2018 roku
16.07.2018 15:53ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (44/2018) Uchwały powzięte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki kontynuowane po przerwie w dniu 16 lipca 2018 roku
Zarząd Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), niniejszym przekazuje poniżej treść uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki obradujące po przerwie w dniu 16 lipca 2018 r. ("Walne Zgromadzenie") wraz z podaniem liczby akcji, z których oddano ważne głosy oraz procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, w tym głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się".
Podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zostały podjęte wszystkie uchwały, nie odstąpiono od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, ani też nie zgłoszono sprzeciwów do protokołu w stosunku do podjętych uchwał.
UCHWAŁA Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 lipca 2018r.
w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i Artykułu 17 ust. 1 Statutu Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:
§ 1
Niniejszym ustala się liczbę Członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji, która rozpocznie się z chwilą wygaśnięcia mandatów Członków Rady Nadzorczej Spółki aktualnej kadencji, na 6 osób.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
W głosowaniu jawnym nad zaproponowaną uchwałą oddano łącznie 2 871 359 ważnych głosów z 2 871 359 akcji, co stanowi 45,87 % kapitału zakładowego Spółki.
"Za" uchwałą oddano 2 520 026 głosów, "przeciwko" brak głosów, a "wstrzymujących się " oddano 351 333 głosy.
UCHWAŁA Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 lipca 2018r.
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") postanawia,
co następuje:
§ 1
Niniejszym powołuje się Pana Romana Wencdo pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji, która rozpocznie się z chwilą wygaśnięcia mandatów Członków Rady Nadzorczej Spółki aktualnej kadencji.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
W głosowaniu tajnym nad zaproponowaną uchwałą oddano łącznie 2 912 309 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, co stanowi 46,53 % kapitału zakładowego Spółki.
"Za" uchwałą oddano 2 560 976 głosów, "przeciwko" brak głosów, a "wstrzymujących się " oddano 351 333 głosy.
UCHWAŁA Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 lipca 2018r.
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") postanawia,
co następuje:
§ 1
Niniejszym powołuje się Pana Grzegorza Ubysza do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji, która rozpocznie się z chwilą wygaśnięcia mandatów Członków Rady Nadzorczej Spółki aktualnej kadencji.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
W głosowaniu tajnym nad zaproponowaną uchwałą oddano łącznie 2 912 309 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, co stanowi 46,53 % kapitału zakładowego Spółki.
"Za" uchwałą oddano 2 560 976 głosów, "przeciwko" brak głosów, a "wstrzymujących się " oddano 351 333 głosy.
UCHWAŁA Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 lipca 2018r.
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") postanawia,
co następuje:
§ 1
Niniejszym powołuje się Pana Lesława Wojtasa do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji, która rozpocznie się z chwilą wygaśnięcia mandatów Członków Rady Nadzorczej Spółki aktualnej kadencji.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
W głosowaniu tajnym nad zaproponowaną uchwałą oddano łącznie 2 912 309 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, co stanowi 46,53 % kapitału zakładowego Spółki.
"Za" uchwałą oddano 2 560 976 głosów, "przeciwko" brak głosów, a "wstrzymujących się " oddano 351 333 głosy.
UCHWAŁA Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 lipca 2018r.
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") postanawia,
co następuje:
§ 1
Niniejszym powołuje się Panią Małgorzatę Wypychowską do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji, która rozpocznie się z chwilą wygaśnięcia mandatów Członków Rady Nadzorczej Spółki aktualnej kadencji.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
W głosowaniu tajnym nad zaproponowaną uchwałą oddano łącznie 2 912 309 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, co stanowi 46,53 % kapitału zakładowego Spółki.
"Za" uchwałą oddano 2 560 976 głosów, "przeciwko" brak głosów, a "wstrzymujących się " oddano 351 333 głosy.
UCHWAŁA Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 lipca 2018r.
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") postanawia,
co następuje:
§ 1
Niniejszym powołuje się Pana Konstantego Litwinowa do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji, która rozpocznie się z chwilą wygaśnięcia mandatów Członków Rady Nadzorczej Spółki aktualnej kadencji.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
W głosowaniu tajnym nad zaproponowaną uchwałą oddano łącznie 2 912 309 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji co stanowi 46,53 % kapitału zakładowego Spółki.
"Za" uchwałą oddano 2 560 976 głosów, "przeciwko" brak głosów, a "wstrzymujących się " oddano 351 333 głosy.
UCHWAŁA Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 lipca 2018r.
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") postanawia,
co następuje:
§ 1
Niniejszym powołuje się Panią Łucję Skiba do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji, która rozpocznie się z chwilą wygaśnięcia mandatów Członków Rady Nadzorczej Spółki aktualnej kadencji.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
W głosowaniu tajnym nad zaproponowaną uchwałą oddano łącznie 2 912 309 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, co stanowi 46,53 % kapitału zakładowego Spółki.
"Za" uchwałą oddano 2 560 976 głosów, "przeciwko" brak głosów, a "wstrzymujących się " oddano 351 333 głosy.
UCHWAŁA Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 lipca 2018r.
w sprawie uchylenia uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z 8 lutego 2018 roku
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka) , postanawia uchylić w całości uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 7, 8, 9 ,10,11,12,13 z dnia 8 lutego 2018 roku, zaprotokołowane w akcie notarialnym sporządzonym przez zastępcę notarialnego Katarzynę Tochowicz, zastępcę notariusza w Warszawie Macieja Biwejnisa, Rep. A nr 1006/2018.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
W głosowaniu jawnym nad zaproponowaną uchwałą oddano łącznie 2 912 309 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, co stanowi 46,53 % kapitału zakładowego Spółki.
"Za" uchwałą oddano 2 560 976 głosów, "przeciwko" brak głosów, a "wstrzymujących się " oddano 351 333 głosy.
UCHWAŁA Nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 lipca 2018r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2017 rok
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust.2 pkt 1 Statutu Spółki uchwala, co następuje:
§ 1
Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie za 2017 rok.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
W głosowaniu jawnym nad zaproponowaną uchwałą oddano łącznie 2 912 309 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, co stanowi 46,53 % kapitału zakładowego Spółki.
"Za" uchwałą oddano 2 560 976 głosów, "przeciwko" brak głosów, a "wstrzymujących się " oddano 351 333 głosy.
UCHWAŁA Nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 lipca 2018r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za 2017 rok
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:
§ 1
Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie za 2017 rok.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
W głosowaniu jawnym nad zaproponowaną uchwałą oddano łącznie 2 912 309 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, co stanowi 46,53 % kapitału zakładowego Spółki.
"Za" uchwałą oddano 2 560 976 głosów, "przeciwko" brak głosów, a "wstrzymujących się " oddano 351 333 głosy.
UCHWAŁA Nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 lipca 2018r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki uchwala, co następuje:
§ 1
Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017r., na które składa się:
a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 474.798.833,73 zł /słownie: czterysta siedemdziesiąt cztery miliony siedemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset trzydzieści trzy złote siedemdziesiąt trzy grosze/,
b) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017r., który wykazuje zysk netto w kwocie 11.172.164,54 zł /słownie: jedenaście milionów sto siedemdziesiąt dwa tysiące sto sześćdziesiąt cztery złote pięćdziesiąt cztery grosze/,
c) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017r., które wykazuje całkowity dochód w kwocie 10.951.065,99 zł /słownie: dziesięć milionów dziewięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćdziesiąt pięć złotych dziewięćdziesiąt dziewięć groszy/,
d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31.12.2017r. w kwocie 301.498.020,61 zł /słownie: trzysta jeden milionów czterysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dwadzieścia złotych sześćdziesiąt jeden groszy/,
e) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017r. wykazujące spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 177.471,98 zł /słownie: sto siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta siedemdziesiąt jeden złotych dziewięćdziesiąt osiem groszy/,
f) informacja dodatkowa.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
W głosowaniu jawnym nad zaproponowaną uchwałą oddano łącznie 2 912 309 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, co stanowi 46,53 % kapitału zakładowego Spółki.
"Za" uchwałą oddano 2 560 976 głosów, "przeciwko" brak głosów, a "wstrzymujących się " oddano 351 333 głosy.
UCHWAŁA Nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 lipca 2018r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2017
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:
§ 1
Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017r., na które składa się:
a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 469.610.253,48 zł /słownie: czterysta sześćdziesiąt dziewięć milionów sześćset dziesięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt trzy złote czterdzieści osiem groszy/,
b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017r., który wykazuje zysk netto w kwocie 11.396.562,50 zł /słownie: jedenaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset sześćdziesiąt dwa złote pięćdziesiąt groszy/,
c) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017 r., które wykazuje całkowity dochód w kwocie 11.122.820,67 zł /słownie: jedenaście milionów sto dwadzieścia dwa tysiące osiemset dwadzieścia złotych sześćdziesiąt siedem groszy/,
d) sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31.12.2017r. w kwocie 293.610.856,36 zł /słownie: dwieście dziewięćdziesiąt trzy miliony sześćset dziesięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt sześć złotych trzydzieści sześć groszy/,
e) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017r. wykazujące spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 225.975,28 zł /słownie: dwieście dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt pięć złotych dwadzieścia osiem groszy/,
f) informacja dodatkowa.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
W głosowaniu jawnym nad zaproponowaną uchwałą oddano łącznie 2 912 309 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, co stanowi 46,53 % kapitału zakładowego Spółki.
"Za" uchwałą oddano 2 560 976 głosów, "przeciwko" brak głosów, a "wstrzymujących się " oddano 351 333 głosy.
UCHWAŁA Nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 lipca 2018r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 i 2 w związku z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:
§ 1
Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2017 roku, z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie w 2017 roku, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie w 2017 roku, sprawozdania finansowego Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie za 2017 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
W głosowaniu jawnym nad zaproponowaną uchwałą oddano łącznie 2 912 309 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, co stanowi 46,53 % kapitału zakładowego Spółki.
"Za" uchwałą oddano 2 560 976 głosów, "przeciwko" brak głosów, a "wstrzymujących się " oddano 351 333 głosy.
UCHWAŁA Nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 lipca 2018r.
w sprawie podziału zysku netto za 2017 rok
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt 2 Statutu
Spółki uchwala, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia o podziale zysku netto w kwocie 11.172.164,54 zł /słownie: jedenaście milionów sto siedemdziesiąt dwa tysiące sto sześćdziesiąt cztery złote pięćdziesiąt cztery grosze/
w następujący sposób:
a) kwotę 4 787 889,70 zł /słownie: cztery miliony siedemset osiemdziesiąt siedem tysięcy osiemset osiemdziesiąt dziewięć złotych siedemdziesiąt groszy/, przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy za 2017 rok;
b) kwotę 6 284 274,84 zł /słownie: sześć milionów dwieście osiemdziesiąt cztery tysiące dwieście siedemdziesiąt cztery złote osiemdziesiąt cztery grosze/, przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki;
c) kwotę 100.000,00 zł /słownie: sto tysięcy złotych/, przeznaczyć na zasilenie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.
§ 2
1. Prawo do dywidendy przysługuje osobom będącym akcjonariuszem spółki w dniu 24 lipca 2018 roku (dzień dywidendy).
2. Ustala się termin wypłaty dywidendy na dzień 31 lipca 2018 roku.
3. Wartość dywidendy na jedną akcję (1 sztukę) wynosi 1,1 (słownie: jeden złoty dziesięć groszy).
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
W głosowaniu jawnym nad zaproponowaną uchwałą oddano łącznie 2 912 309 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, co stanowi 46,53 % kapitału zakładowego Spółki.
"Za" uchwałą oddano 2 560 976 głosów, "przeciwko" brak głosów, a "wstrzymujących się " oddano 351 333 głosy.
UCHWAŁA Nr 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 lipca 2018r.
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3, art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz
art. 28 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki uchwala, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki - Panu Józefowi Siwiec - za okres działalności od
1 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
W głosowaniu tajnym nad zaproponowaną uchwałą oddano łącznie 1 596 950 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, co stanowi 25,51 %kapitału zakładowego Spółki.
"Za" uchwałą oddano 1 245 617 głosów , "przeciwko" brak głosów, a "wstrzymujących się " oddano 351 333 głosy.
UCHWAŁA Nr 26
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 lipca 2018r.
w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu ds. jakości i rozwoju absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3, art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz
art. 28 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki uchwala, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu ds. jakości i rozwoju - Panu Marianowi Darłak - za okres działalności od 1 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
W głosowaniu tajnym nad zaproponowaną uchwałą oddano łącznie 2 871 359 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, co stanowi 45,87 % kapitału zakładowego Spółki.
"Za" uchwałą oddano 2 520 026 głosów, "przeciwko" brak głosów, a "wstrzymujących się " oddano 351 333 głosy.
UCHWAŁA Nr 27
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 lipca 2018r.
w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu ds. finansowych absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3, art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz
art. 28 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki uchwala, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu ds. finansowych - Panu Robertowi Duszkiewiczowi - za okres działalności od 1 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
W głosowaniu tajnym nad zaproponowaną uchwałą oddano łącznie 2 871 359 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, co stanowi 45,87 % kapitału zakładowego Spółki.
"Za" uchwałą oddano 2 520 026 głosów, "przeciwko" brak głosów, a "wstrzymujących się " oddano 351 333 głosy.
UCHWAŁA Nr 28
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 lipca 2018r.
w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w 2017r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3, art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz
art. 28 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki - Panu Romanowi Wenc - za okres od 1 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
W głosowaniu tajnym nad zaproponowaną uchwałą oddano łącznie 2 912 309 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, co stanowi 46,53 % kapitału zakładowego Spółki.
"Za" uchwałą oddano 2 560 976 głosów, "przeciwko" brak głosów, a "wstrzymujących się " oddano 351 333 głosy.
UCHWAŁA Nr 29
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 lipca 2018r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w 2017r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3, art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz
art. 28 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Pani Małgorzacie Wypychowskiej - za okres od 1 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
W głosowaniu tajnym nad zaproponowaną uchwałą oddano łącznie 2 853 159 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, co stanowi 45,58 % kapitału zakładowego Spółki.
"Za" uchwałą oddano 2 501 826 głosów, "przeciwko" brak głosów, a "wstrzymujących się " oddano 351 333 głosy.
UCHWAŁA Nr 30
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 lipca 2018r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w 2017r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3, art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz
art. 28 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Panu Grzegorzowi Ubysz - za okres od 1 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
W głosowaniu tajnym nad zaproponowaną uchwałą oddano łącznie 2 912 309 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, co stanowi 46,53 % kapitału zakładowego Spółki.
"Za" uchwałą oddano 2 560 976 głosów, "przeciwko" brak głosów, a "wstrzymujących się " oddano 351 333 głosy.
UCHWAŁA Nr 31
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 lipca 2018r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w 2017r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3, art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz
art. 28 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Panu Konstantynowi Litwinow - za okres od 1 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
W głosowaniu tajnym nad zaproponowaną uchwałą oddano łącznie 2 912 309 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, co stanowi 46,53 % kapitału zakładowego Spółki.
"Za" uchwałą oddano 2 560 976 głosów, "przeciwko" brak głosów, a "wstrzymujących się " oddano 351 333 głosy.
UCHWAŁA Nr 32
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 lipca 2018r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w 2017r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3, art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz
art. 28 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Panu Lesławowi Wojtas - za okres od 1 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
W głosowaniu tajnym nad zaproponowaną uchwałą oddano łącznie 2 912 309 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, co stanowi 46,53 % kapitału zakładowego Spółki.
"Za" uchwałą oddano 2 560 976 głosów, "przeciwko" brak głosów, a "wstrzymujących się " oddano 351 333 głosy.
UCHWAŁA Nr 33
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 lipca 2018r.
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Komitetu Audytu Spółki
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie
uchwala się, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie ustala wysokość wynagrodzenia Członków Komitetu Audytu Spółki liczone w następujący sposób:
1/ Przewodniczący Komitetu Audytu - 50% miesięcznego wynagrodzenia Przewodniczącego Rady Nadzorczej, płatne za każde posiedzenie Komitetu Audytu;
2/ Członek Komitetu Audytu - 50% miesięcznego wynagrodzenia Członka Rady Nadzorczej, płatne za każde posiedzenie Komitetu Audytu;
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
W głosowaniu jawnym nad zaproponowaną uchwałą oddano łącznie 2 901 389 ważnych głosów z takiej samej ilości akcji, co stanowi 46,35 % kapitału zakładowego Spółki.
"Za" uchwałą oddano 2 550 056 głosów, "przeciwko" brak głosów, a "wstrzymujących się " oddano 351 333 głosy.
Podstawa Prawna: § 19 ust. 1 pkt 6 - 9_ Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _Dz.U. z 2018 r. poz. 757_
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 16.07.2018 15:46
ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (43/2018) Powołanie Rady Nadzorczej nowej kadencji
16.07.2018 15:46ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (43/2018) Powołanie Rady Nadzorczej nowej kadencji
Zarząd Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ("ZWZ") w dniu 16 lipca 2018 roku podjęło uchwały w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji na 6 osób i powołania Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji w dotychczasowym składzie:
1.Pan Roman Wenc
2.Pan Grzegorz Ubysz
3.Pan Lesława Wojtasa
4.Pani Małgorzata Wypychowska
5.Pan Konstanty Litwinow
6.Pani Łucja Skiba
Nowa kadencja Rady rozpocznie się z chwilą wygaśnięcia mandatów Członków Rady Nadzorczej Spółki aktualnej kadencji czyli z dniem 16 lipca 2018 roku.
Życiorysy zawodowe członków Rady Nadzorczej przedstawione są na stronie internetowej Spółki.
Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami, żaden z powołanych członków Rady Nadzorczej nie prowadzi w żadnej formie działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej ani w spółce osobowej, spółki kapitałowej nie jest też członkiem organu innej konkurencyjnej osoby prawnej i nie jest też wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.
Szczegółowa podstawa prawna: § 5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 16.07.2018 13:54
ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (42/2018) Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. uchwały w przedmiocie wypłaty dywidendy.
16.07.2018 13:54ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (42/2018) Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. uchwały w przedmiocie wypłaty dywidendy.
Zarząd Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 16 lipca 2018 r. podjęło uchwałę o wypłacie dywidendy. Zgodnie z treścią uchwały:
- kwota przeznaczona na wypłatę dywidendy wynosi 4.787.889,70 zł;
- wartość dywidendy przypadająca na jedną akcję wynosi 1,10 zł;
- dywidendą objętych jest 4.352.627 sztuk akcji Spółki ;
- dniem ustalenia prawa do dywidendy jest 24 lipca 2018 roku;
- dzień wypłaty dywidendy ustalono na 31 lipca 2018 roku.
Podstawa Prawna: § 19 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 03.07.2018 13:09
ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (41/2018) Zawiadomienie o zmianach w stanach posiadania akcji otrzymane od spółki ZM INVEST SA
03.07.2018 13:09ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (41/2018) Zawiadomienie o zmianach w stanach posiadania akcji otrzymane od spółki ZM INVEST SA
Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Zarząd Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. niniejszym informuje, iż w dniu 3 lipca 2018 roku, wpłynęło do Spółki zawiadomienie od Spółki ZM INVEST SA, sporządzone w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2 oraz art. 69 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych .
Przedmiotowe zawiadomienie stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 03.07.2018 12:49
ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (40/2018) Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 30 lipca 2018 r.
03.07.2018 12:49ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (40/2018) Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 30 lipca 2018 r.
Zarząd spółki pod firmą Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka") - w nawiązaniu do raportu bieżącego Spółki nr 39/2018 z dnia 3 lipca 2018 r. - przekazuje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 30 lipca 2018 r., o godzinie 11:00, w Ropczycach, w budynku głównym Spółki - biurowcu, mieszczącym się pod adresem: ul. Przemysłowa 1 (Duża Sala Konferencyjna, parter).
UCHWAŁA Nr [...]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 lipca 2018 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), działając na podstawie art. 409 § 1 i art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz Artykułu 30.1 Statutu Spółki uchwala, co następuje:
§ 1
Wybiera się Pana/Panią [...] na Przewodniczącego niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
UCHWAŁA Nr [...]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 lipca 2018 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), uchwala, co następuje:
§ 1
Przyjmuje się następujący porządek obrad niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Powzięcie uchwały w sprawie połączenia spółki Zakłady Magnezytowe Ropczyce S.A.
z siedzibą w Warszawie ze spółką ZM Service Sp. z o.o. z siedzibą w Ropczycach.
6. Zamknięcie obrad.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
UCHWAŁA Nr [...]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Zakładów Magnezytowych Ropczyce S.A.
z dnia 30 lipca 2018 roku
w sprawie połączenia spółki Zakłady Magnezytowe Ropczyce S.A. z siedzibą w Warszawie ze spółką ZM Service Sp. z o.o. z siedzibą w Ropczycach
Zważywszy, że:
1/ w dniu 11 maja 2018 roku Zarządy Spółek Zakłady Magnezytowe Ropczyce S.A. z siedzibą w Warszawie oraz ZM Service Sp z o.o. z siedzibą w Ropczycach uzgodniły plan połączenia, który to plan został opublikowany w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 22 maja 2018 roku nr 98 poz. 21356 oraz w trybie raportu bieżącego z dnia 11 maja 2018 roku nr RB 26/2018,
2/ Spółki złożyły plan połączenia wraz z załącznikami do akt rejestrowych Krajowego Rejestru Sądowego odpowiednio dla Spółki Zakłady Magnezytowe Ropczyce S.A. z siedzibą w Warszawie pod KRS nr 36048 a Spółka ZM Service Sp. z o.o. z siedzibą w Ropczycach pod KRS nr 40591
3/ plan połączenia został opublikowany na stronach internetowych łączących się Spółek,
4/ Spółka przejmująca Zakłady Magnezytowe Ropczyce S.A. dwukrotnie w trybie raportów bieżących tj. z dnia 5 czerwca 2018 roku nr 31/2018 oraz z dnia 20 czerwca 2018 nr 33/2018 poinformowała akcjonariuszy o zamiarze połączenia ze Spółką ZM Service Sp z o.o.
5/ Spółka przejmowana ZM Service Sp z o.o. dwukrotnie w dniach 5 czerwca 2018 oraz 20 czerwca 2018 roku poinformowała jedynego udziałowca tj. Zakłady Magnezytowe Ropczyce S.A. o zamiarze połączenia,
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Zakładów Magnezytowych Ropczyce S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 405 § 1 i art. 506 § 1, 4 i 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 13 Statutu Spółki uchwala, co następuje:
§ 1.
Połączyć spółkę pod firmą Zakłady Magnezytowe Ropczyce Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: 02-676 Warszawa, ulica Postępu 15C, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000036048, posiadającą następujący NIP: 8180002127, o kapitale zakładowym wynoszącym 15 649 085 zł (słownie: piętnaście milionów sześćset czterdzieści dziewięć tysięcy osiemdziesiąt pięć złotych) opłaconym w całości jako Spółkę Przejmującą, ze spółką pod firmą ZM Service Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Ropczycach adres: 39-100 Ropczycach, ul. Przemysłowa 1 wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000040591, posiadającą następujący NIP: 818-15-36-954, o kapitale zakładowym wynoszącym 2 400 000,00zł. (słownie: dwa miliony czterysta tysięcy złotych) opłaconym w całości jako Spółką przejmowaną, poprzez przeniesienie na Spółkę przejmującą całego majątku wyżej wymienionej Spółki przejmowanej, to jest w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych
§ 2.
Połączenie odbywa się według zasad przewidzianych w uzgodnionym przez Zarządy obu łączących się spółek Planie połączenia z dnia 11 maja 2018 roku, a biorąc pod uwagę, iż jedyny akcjonariusz zapoznał się z treścią tego Planu oraz jego załącznikami oznaczonymi numerami od 1 do 5 i dokumentami wymienionymi w art. 505 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wyraża zgodę na Plan połączenia, przy czym połączenie będzie dokonane na podstawie bilansów podmiotów uczestniczących w łączeniu sporządzonych na ostatni dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie Planu połączenia,
§ 3.
1. Zgodnie z art. 514 § 1 Kodeksu spółek handlowych - Spółka przejmująca w zamian za udziały, które posiada w Spółce przejmowanej, nie obejmuje akcji własnych.
2. Na mocy art. 515 § 1 Kodeksu spółek handlowych, połączenie spółek następuje bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przejmującej.
§ 4.
Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich niezbędnych czynności wymaganych przepisami prawa związanych z przeprowadzeniem procedury połączeniowej oraz potwierdza się wszystkie czynności dokonane przez Zarząd Spółki w związku z połączeniem do dnia powzięcia niniejszej uchwały.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia, przy czym skutki prawne wywołuje zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
Podstawa szczegółowa: par 19 ust.1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 03.07.2018 12:40
ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (39/2018) Ogłoszenie o NWZA Spółki
03.07.2018 12:40ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (39/2018) Ogłoszenie o NWZA Spółki
Zarząd spółki pod firmą Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka") - na podstawie art. 398 w związku z art. 399 § 1 oraz art. 402(1) i art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych (Dz. U. 2000, nr 94, poz. 1037 z późn. zm.; dalej: "KSH"), niniejszym zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej także: "Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie"), które odbędzie się w dniu 30 lipca 2018 roku, o godzinie 11:00, w Ropczycach, w budynku głównym Spółki - biurowcu, mieszczącym się pod adresem: ul. Przemysłowa 1 (Duża Sala Konferencyjna, parter), z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Powzięcie uchwały w sprawie połączenia spółki Zakłady Magnezytowe Ropczyce S.A.
z siedzibą w Warszawie ze spółką ZM Service Sp. z o.o. z siedzibą
w Ropczycach.
6. Zamknięcie obrad.
Prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, zgodnie z art. 4061 KSH, mają jedynie osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki (dalej: "dzień rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu"), tj. na dzień 14 lipca 2018 r.
W celu zapewnienia udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, akcjonariusz uprawniony ze zdematerializowanych akcji na okaziciela powinien zażądać - nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. nie wcześniej niż w dniu 3 lipca 2018 r. i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, tj. nie później niż w dniu 16 lipca 2018 r. - od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych, wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki. Zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki będą podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych, zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.
Prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika
Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki i wykonywania prawa głosu wymaga formy pisemnej. Pełnomocnictwo może być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Pełnomocnictwo sporządzone w języku obcym winno być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Pełnomocnictwo nieprzetłumaczone przez tłumacza przysięgłego na język polski nie wywołuje skutków prawnych.
Akcjonariusz może zawiadomić Spółkę o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, za pomocą poczty elektronicznej, na adres e-mailowy: wza@ropczyce.com.pl, z dodatkowym oznaczeniem wiadomości: "Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki - 30 lipca 2018 r., g. 11.00".
W zawiadomieniu o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, akcjonariusz Spółki podaje swój numer telefonu oraz adres e-mail, a także numer telefonu i adres e-mail pełnomocnika, za pośrednictwem których Spółka będzie mogła komunikować się z akcjonariuszem i pełnomocnikiem. W razie wątpliwości, Spółka może podjąć dalsze czynności w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej oraz identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika. Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa powinno również zawierać zakres pełnomocnictwa, tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę Walnego Zgromadzenia Spółki, na którym prawa te będą wykonywane. Do zawiadomienia należy dołączyć kopie dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza (skan i konwersja do formatu PDF), w szczególności:
1) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,
2) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego uprawnienie do reprezentowania akcjonariusza (aktualnego na dzień udzielenia pełnomocnictwa).
Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej musi być dokonane najpóźniej na 24 godziny przed terminem rozpoczęcia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w związku z potrzebą przeprowadzenia działań weryfikacyjnych. Spółka podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika, w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polegać może w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej, skierowanym do akcjonariusza lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu.
Spółka na swojej stronie internetowej udostępnia do pobrania wzór formularza zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, który może być stosowany przez akcjonariusza do zawiadomienia Spółki o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej. Formularz ten, po wypełnieniu zgodnie z instrukcją w nim zawartą, powinien być przez akcjonariusza wysłany na wyżej wskazany adres e-mailowy.
Pełnomocnik, któremu udzielono pełnomocnictwa w formie elektronicznej obowiązany jest przedłożyć przy sporządzaniu listy obecności na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki dokument potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej i pozwalający zidentyfikować akcjonariusza składającego takie oświadczenie oraz dokument służący identyfikacji pełnomocnika.
Przedstawiciele osób prawnych powinni dysponować oryginałem lub poświadczoną przez notariusza kopią aktualnego, tj. z ostatnich 3 miesięcy, odpisu z właściwego rejestru, a jeżeli ich prawo do reprezentowania osoby prawnej nie wynika z rejestru, powinni dysponować pisemnym pełnomocnictwem (w oryginale lub kopii poświadczonej przez notariusza) oraz oryginałem lub poświadczoną przez notariusza kopią odpisu z właściwego rejestru, aktualnym na dzień udzielania pełnomocnictwa.
W przypadku obecności na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki tak akcjonariusza, jak i jego pełnomocnika, prawo głosu przysługuje akcjonariuszowi. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych, może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. Przepisy o wykonywaniu prawa głosu przez pełnomocnika stosuje się do wykonywania prawa głosu przez innego przedstawiciela. Jeżeli pełnomocnikiem na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki jest członek zarządu, członek rady nadzorczej, likwidator, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki lub spółdzielni zależnej Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu Spółki. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów.
Rejestracja obecności na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Dla sprawnego przebiegu obrad Zarząd Spółki prosi osoby uprawnione do uczestnictwa o przybycie na 30 minut przed planowanym terminem rozpoczęcia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
Prawo akcjonariuszy do żądania umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz do zgłaszania projektów uchwał.
Zgodnie z art. 401 § 1 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż do dnia 9 lipca 2018 r., tj. na 21 dni przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej i przesłane na adres e-mailowy wza@ropczyce.com.pl, z dodatkowym oznaczeniem wiadomości: "Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki - 30 lipca 2018, g. 11.00".
Zgodnie z art. 401 § 4 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, mogą przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zgłaszać Spółce na piśmie lub z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.
Spółka na swojej stronie internetowej udostępnia do pobrania wzór formularza wniosku akcjonariusza o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad oraz wzór formularza wniosku akcjonariusza ze zgłoszeniem projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Formularze te mogą być wykorzystane przez akcjonariusza do złożenia powyższych wniosków również w formie elektronicznej. Formularze te, po wypełnieniu zgodnie z instrukcją w nich zawartą, powinny być wysłane przez akcjonariusza na wyżej wskazany adres e-mailowy.
Na podstawie art. 401 § 5 KSH każdy akcjonariusz może podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
Żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki lub spraw, które mają zostać wprowadzone do jego porządku obrad oraz zawiadomienia Spółki o ustanowieniu pełnomocnika dokonywane przez akcjonariuszy, powinny być przesyłane w formie pisemnej na adres korespondencyjny Spółki: ul. Przemysłowa 1, 39-100 Ropczyce lub na dedykowany adres e-mail: wza@ropczyce.com.pl, z dodatkowym oznaczeniem wiadomości: "Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki - 30 lipca 2018, g. 11.00". Ryzyko związane z użyciem elektronicznej formy komunikacji leży po stronie akcjonariusza.
Dostęp do dokumentacji
Osoba uprawniona do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Nadzwyczajnym Walnemu Zgromadzeniu oraz projekty uchwał, uwagi zarządu lub rady nadzorczej, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki lub spraw, które mają zostać wprowadzone do jego porządku obrad przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w biurze Zarządu Spółki w Ropczycach przy ul. Przemysłowej 1 oraz na stronie internetowej Spółki - www.ropczyce.com.pl.
Zgodnie z art. 407 KSH lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki będzie wyłożona do wglądu akcjonariuszy na trzy dni powszednie przed odbyciem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w Ropczycach, w budynku głównym Spółki - biurowcu, mieszczącym się pod adresem: ul. Przemysłowa 1, tj. w dniach 25, 26 i 27 lipca 2018 r.
Akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres e-mail, na który lista powinna być wysłana. Zaleca się akcjonariuszom pobieranie wystawionego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu oraz sprawdzenie czy akcjonariusz został ujęty na liście akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Komunikacja elektroniczna
Statut Spółki nie przewiduje możliwości udziału, wypowiadania się ani wykonywania prawa głosu w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
Wykonywanie prawa głosu drogą korespondencyjną
Nie istnieje możliwość wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej.
Adres strony internetowej
Informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki dostępne są na stronie internetowej http://www.ropczyce.com.pl/ w zakładce: ład korporacyjny oraz podstronie walne zgromadzenie.
Pozostałe informacje
W Spółce nie obowiązuje regulamin Walnego Zgromadzenia.
Podstawa szczegółowa: par 19 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 02.07.2018 10:39
ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (38/2018) Zawiadomienie Spółki o zmianie stanu posiadania akcji własnych
02.07.2018 10:39ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (38/2018) Zawiadomienie Spółki o zmianie stanu posiadania akcji własnych
Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Zarząd Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. ("Spółka") przekazuje w załączeniu zawiadomienie Spółki sporządzone w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1) w związku z art. 69 ust.2 pkt 1a Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1382) w związku z posiadaniem akcji własnych Spółki i transakcją zakupu akcji z 29 czerwca 2018 roku - dotyczące zmiany udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Przedmiotowe zawiadomienie stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 29.06.2018 15:19
ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (37/2018) Zawarcie umowy nabycia akcji ze spółką ZM Invest S.A.
29.06.2018 15:19ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (37/2018) Zawarcie umowy nabycia akcji ze spółką ZM Invest S.A.
W nawiązaniu do raportów bieżących nr 43/2017 z dnia 12 grudnia 2017 r., nr 44/2017 z dnia 30 grudnia 2017 r. oraz 1/2018 z dnia 4 stycznia 2018 r. Zarząd spółki pod firmą Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje, iż w dniu 29 czerwca 2018 roku, po spełnieniu warunków określonych w porozumieniu ze spółką ZM Invest S.A. z siedzibą w Ropczycach ("ZMI") z dnia 12 grudnia 2017 r. ("Porozumienie"), Spółka zawarła z ZMI umowę nabycia akcji Spółki celem ich umorzenia ("Umowa Nabycia Akcji ZMR"). Rozliczenie transakcji wynikającej z Umowy Nabycia Akcji ZMR nastąpiło w dniu 29 czerwca 2018 r., kiedy to dokonano przeniesienia akcji na rachunek inwestycyjny Spółki.
W ramach Umowy Nabycia Akcji ZMR dokonany został zakup przez Spółkę od ZMI 351.333 akcji Spółki, stanowiących 5,61% kapitału zakładowego Spółki za cenę 22,75 zł za jedną akcję, tj. łącznie za kwotę 7.992.825,75 zł.
Zawarcie przedmiotowej umowy jest związane z realizacją drugiego etapu Porozumienia, którego celem jest zakończenie konfliktu korporacyjnego oraz doprowadzenie do stanu, w którym ZMI i akcjonariusze tej spółki nie będą akcjonariuszami Spółki, a Spółka i jej akcjonariusze nie będą akcjonariuszami ZMI. Realizacja transakcji oznacza, że Porozumienie zostało w całości wykonane, wobec czego zakończony został konflikt korporacyjny między Spółką a ZMI i doprowadzono do stanu przewidzianego w Porozumieniu.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 29.06.2018 14:15
ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (36/2018) Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji otrzymane od osoby zobowiązanej
29.06.2018 14:15ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (36/2018) Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji otrzymane od osoby zobowiązanej
Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Zarząd Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. ("Emitent", "Spółka") niniejszym informuje, iż w dniu 29 czerwca 2018 roku, wpłynęło do Spółki zawiadomienie od Józefa Siwiec - Prezesa Zarządu, sporządzone w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1) w związku z art. 69 ust.2 pkt 1a Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1382), dotyczące zwiększenia udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Przedmiotowe zawiadomienie stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 28.06.2018 20:02
ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (35/2018) Rejestracja zmian Statutu Spółki, w tym obniżenia kapitału zakładowego Spółki i tekst jednolity Statutu spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie
28.06.2018 20:02ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (35/2018) Rejestracja zmian Statutu Spółki, w tym obniżenia kapitału zakładowego Spółki i tekst jednolity Statutu spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Zarząd spółki pod firmą Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 28 czerwca 2018 r. powziął informację o rejestracji przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zmian w Statucie Spółki, przyjętych uchwałami nr 3, 4, 5, 6, 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 20 czerwca 2018 r. (uchwały zostały przekazane przez Spółkę do publicznej wiadomości w załączniku do raportu bieżącego nr 33/2018 z dnia 20 czerwca 2018 r.).
Na skutek ww. rejestracji zmian Statutu Spółki, kapitał zakładowy Spółki został obniżony o kwotę 1.882.500 zł (jeden milion osiemset osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset złotych), tj. z kwoty 17.531.585,00 zł (siedemnaście milionów pięćset trzydzieści jeden tysięcy pięćset osiemdziesiąt pięć złotych) do kwoty 15.649.085,00 zł (piętnaście milionów sześćset czterdzieści dziewięć tysięcy osiemdziesiąt pięć złotych), poprzez umorzenie 753.000 (siedemset pięćdziesiąt trzy tysiące) akcji w kapitale zakładowym Spółki, na które przypadało 753.000 głosów na Walnych Zgromadzeniach Spółki.
Wobec powyższego, kapitał zakładowy Spółki aktualnie wynosi 15.649.085,00 zł (piętnaście milionów sześćset czterdzieści dziewięć tysięcy osiemdziesiąt pięć złotych) i dzieli się na:
- 1.368.660 (jeden milion trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach A 0000001 do nr A 1368660, o wartości nominalnej 2,50 (dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda;
- 1.984.320 (jeden milion dziewięćset osiemdziesiąt cztery tysiące trzysta dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach B 000001 do nr B 1984320, o wartości nominalnej 2,50 zł (dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda;
- 500.000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach C 0000001 do nr C 500000, o wartości nominalnej 2,50 zł (dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda;
- 460.137 (czterysta sześćdziesiąt tysięcy sto trzydzieści siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach D 000001 do nr D 460137, o wartości nominalnej 2,50 zł (dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda;
- 1.946.517 (jeden milion dziewięćset czterdzieści sześć tysięcy pięćset siedemnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach E 000001 do nr E 1946517, o wartości nominalnej 2,50 zł (dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda.
Powyższa struktura kapitału zakładowego Spółki zgodna jest z aktualnym brzmieniem art. 9 Statutu Spółki.
Ogólna liczba głosów w Spółce - po zarejestrowaniu omawianej zmiany wysokości jej kapitału zakładowego - wynosi 6.259.634.
Omawiana zmiana Statutu oraz pozostałe zarejestrowane zmiany Statutu Spółki zostały opisane w załączniku do niniejszego raportu.
Jednocześnie Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający zarejestrowane zmiany.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 21.06.2018 10:22
ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (34/2018) Drugie zawiadomienie akcjonariuszy Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. o zamiarze połączenia Spółki ze spółka zależną
21.06.2018 10:22ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (34/2018) Drugie zawiadomienie akcjonariuszy Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. o zamiarze połączenia Spółki ze spółka zależną
Zarząd Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. ("Spółka") działając w trybie art. 504 Kodeksu Spółek Handlowych, informuje akcjonariuszy Spółki (drugie zawiadomienie) o planie realizacji połączenia się ze Spółką zależną ZM Service Sp. z o.o. z siedzibą w Ropczycach ul. Przemysłowa 1, KRS nr 0000040591 zgodnie z planem połączenia opublikowanym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 22 maja 2018 roku nr 98 poz. 21356.
Jednocześnie Zarząd podaje, że Walne Zgromadzenie Spółki na którym planowane jest podjęcie uchwały o połączeniu ze spółką ZM Service Sp. z o.o., planowane jest na dzień 30 lipca 2018 roku.
Plan połączenia spółek opublikowano raportem bieżącym spółki nr 26/2018 z dnia 11 maja 2018 roku oraz został udostępniony na stronie internetowej Spółki: www.ropczyce.com.pl. Dokumenty określone w art. 505 § 1 można przeglądać w sekretariacie Spółki w godzinach od 7.30 do 15.30.
Dodatkowo Spółka informuje, że sprawozdania finansowe oraz sprawozdania Zarządu z działalności za ostatnie trzy lata obrotowe wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta były przez Spółkę publikowane w trybie określonym dla raportów rocznych i znajdują się na stronie internetowej Spółki: www.ropczyce.com.pl.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 20.06.2018 15:30
ZM Ropczyce chcą skupić od ZM Invest do 180.439 akcji własnych po 22,75 zł
20.06.2018 15:30ZM Ropczyce chcą skupić od ZM Invest do 180.439 akcji własnych po 22,75 zł
Łączna cena nabycia przez spółkę akcji własnych nie przekroczy kwoty 4,1 mln zł.
Upoważnienie obowiązuje do 6 lipca 2018 roku.
W styczniu tego roku ZM Ropczyce kupiły od ZM Invest 2.283.528 akcji własnych, stanowiących 32,56 proc. kapitału zakładowego spółki. (PAP Biznes)
sar/ asa/
- 20.06.2018 14:59
ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (33/2018) Ogłoszenie przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz uchwały powzięte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 20 czerwca 2018 r. zwołane na godz. 11:00 do czasu zarządzenia przerwy w
20.06.2018 14:59ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (33/2018) Ogłoszenie przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz uchwały powzięte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 20 czerwca 2018 r. zwołane na godz. 11:00 do czasu zarządzenia przerwy w
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), niniejszym informuje o ogłoszeniu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 20 czerwca 2018 r. zwołane na godz. 11:00 ("Walne Zgromadzenie") przerwy w obradach do dnia 16 lipca 2018 r., do godziny 11.00. Obrady Walnego Zgromadzenia po przerwie będą kontynuowane w Ropczycach, w budynku głównym Spółki - biurowcu, mieszczącym się pod adresem: ul. Przemysłowa 1 (Duża Sala Konferencyjna, parter).
Jednocześnie Zarząd Spółki w załączeniu przekazuje treść uchwał powziętych przez Walne Zgromadzenie wraz z podaniem liczby akcji, z których oddano ważne głosy oraz procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, w tym głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się".
Podstawa Prawna: § 19 ust. 1 pkt 5) i 6) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757)
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 05.06.2018 18:07
ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (32/2018) Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego
05.06.2018 18:07ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (32/2018) Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego
Zarząd spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") - w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 35/2017 z dnia 17 października 2017 r. - informuje, że w dniu 5 czerwca 2018 r. Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną wniesioną przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie od korzystnego dla Spółki wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 17 października 2017 r. w sprawie o sygn. akt I SA/Rz 532/17, którym Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie, po ponownym rozpoznaniu sprawy, uchylił decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Rzeszowie z dnia 16 września 2015 r. (znak: IS-PDPM2/4210-6/15), uchylającą w całości decyzję organu I instancji oraz określającą wysokość straty Spółki w podatku dochodowym od osób prawnych za 2008 rok w sposób odmienny od stanowiska Spółki, o której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 24/2015 z dnia 18 września 2015 r.
Powyższe oznacza, że wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 17 października 2017 r. jest prawomocny, a Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie ponownie rozpatrzy sprawę z odwołania Spółki od decyzji Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Rzeszowie z dnia 27 czerwca 2014 r. (UKS1891W3P3/42/20/13/50/031).
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 05.06.2018 16:43
ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (31/2018) Pierwsze zawiadomienie akcjonariuszy Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. o zamiarze połączenia Spółki ze spółka zależną
05.06.2018 16:43ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (31/2018) Pierwsze zawiadomienie akcjonariuszy Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. o zamiarze połączenia Spółki ze spółka zależną
Zarząd Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. ("Spółka") działając w trybie art. 504 Kodeksu Spółek Handlowych, informuje akcjonariuszy Spółki (pierwsze zawiadomienie) o planie realizacji połączenia się ze Spółką zależną ZM Service Sp. z o.o. z siedzibą w Ropczycach ul. Przemysłowa 1, KRS nr 0000040591 zgodnie z planem połączenia opublikowanym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 22 maja 2018 roku nr 98 poz. 21356.
Jednocześnie Zarząd podaje, że Walne Zgromadzenie Spółki na którym planowane jest podjęcie uchwały o połączeniu ze spółką ZM Service Sp. z o.o., planowane jest na dzień 30 lipca 2018 roku.
Plan połączenia spółek opublikowano raportem bieżącym spółki nr 26/2018 z dnia 11 maja 2018 roku oraz został udostępniony na stronie internetowej Spółki: www.ropczyce.com.pl. Dokumenty określone w art. 505 § 1 można przeglądać w sekretariacie Spółki w godzinach od 7.30 do 15.30.
Dodatkowo Spółka informuje, że sprawozdania finansowe oraz sprawozdania Zarządu z działalności za ostatnie trzy lata obrotowe wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta były przez Spółkę publikowane w trybie określonym dla raportów rocznych i znajdują się na stronie internetowej Spółki: www.ropczyce.com.pl.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 24.05.2018 16:15
ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (30/2018) Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 20 czerwca 2018 r.
24.05.2018 16:15ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (30/2018) Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 20 czerwca 2018 r.
Zarząd spółki pod firmą Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka") - w nawiązaniu do raportu bieżącego Spółki nr 29/2018 z dnia 24 maja 2018 r. - przekazuje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 20 czerwca 2018 r., o godzinie 11:00, w Ropczycach, w budynku głównym Spółki - biurowcu, mieszczącym się pod adresem:
ul. Przemysłowa 1 (Duża Sala Konferencyjna, parter).
UCHWAŁA Nr [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 czerwca 2018 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), działając na podstawie art. 409 § 1 i art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz Artykułu 30.1 Statutu Spółki uchwala, co następuje:
§ 1
Wybiera się Pana/Panią [...] na Przewodniczącego niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
UCHWAŁA Nr [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 czerwca 2018 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), uchwala, co następuje:
§ 1
Przyjmuje się następujący porządek obrad niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;
5. Powzięcie uchwały w sprawie umorzenia akcji Spółki, obniżenia kapitału zakładowego Spółki i zmiany Statutu Spółki poprzez zmianę Artykułu 9 ust. 1 Statutu Spółki oraz ewentualne powzięcie uchwały w sprawie uchylenia uchwał Nadzwyczajnych Walnych Zgromadzeń Spółki z dnia 08 lutego 2018 r. i 14 maja 2018 r. w tym samym przedmiocie;
6. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz ewentualne powzięcie uchwały w sprawie uchylenia uchwał Nadzwyczajnych Walnych Zgromadzeń Spółki z dnia 08 lutego 2018 r. i 14 maja 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki;
7. Powzięcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki;
8. Powzięcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia oraz użycia kapitału zapasowego Spółki oraz ewentualne powzięcie uchwały w sprawie uchylenia uchwał Nadzwyczajnych Walnych Zgromadzeń Spółki z dnia 08 lutego 2018 r. i 14 maja 2018 r. w tym samym przedmiocie;
9. Powzięcie uchwały w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję,
w tym uchwały w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji oraz ewentualne powzięcie uchwały w sprawie uchylenia uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 08 lutego 2018 r. w tym samym przedmiocie;
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej za 2017 rok;
11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2017 rok;
12. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2017 rok;
13. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2017 roku, z wyniku oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2017 roku, sprawozdania finansowego Spółki za 2017 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku za 2017 rok;
14. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2017 rok;
15. Udzielenie Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku;
16. Udzielenie Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku;
17. Ustalenie wynagrodzenia Członków Komitetu Audytu Spółki;
18. Zamknięcie obrad.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
UCHWAŁA Nr [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 czerwca 2018 r.
w sprawie umorzenia akcji Spółki, obniżenia kapitału zakładowego Spółki oraz zmiany Statutu Spółki
Mając na uwadze, iż:
1) w dniu 4 stycznia 2018 r. Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), w związku z upoważnieniem udzielonym jej Zarządowi uchwałą nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 12 kwietnia 2017 r., nabyła od spółki pod firmą ZM Invest S.A. z siedzibą w Ropczycach ("ZM Invest") 2.283.528 (dwa miliony dwieście osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset dwadzieścia osiem) akcji własnych, stanowiących 32,56% kapitału zakładowego Spółki, w celu ich umorzenia;
2) Spółka przed nabyciem ww. akcji posiadała 25.146 (dwadzieścia pięć tysięcy sto czterdzieści sześć) akcji własnych, nabytych na podstawie upoważnienia udzielonego jej Zarządowi uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 listopada 2007 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych w celu umorzenia, zmienionej następnie uchwałą nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie zmiany uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 listopada 2007 r. w sprawie skupu akcji własnych;
3) wynagrodzenie akcjonariuszy ww. umarzanych akcji własnych Spółki zostało wypłacone wyłącznie z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych może być przeznaczona do podziału między akcjonariuszy Spółki, wobec czego przy związanym z umorzeniem ww. akcji obniżeniu kapitału zakładowego Spółki nie stosuje się wymogów,
o których mowa w art. 456 Kodeksu spółek handlowych (tj. wymogu przeprowadzenia tzw. postępowania konwokacyjnego);
działając w związku z art. 359, art. 360 § 2 pkt 2) i art. 362 § 1 pkt 5) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie Artykułów 10 ust. 3 - 10 ust. 5 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:
§ 1
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia umorzyć 2.308.674 (dwa miliony trzysta osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt cztery) akcji w kapitale zakładowym Spółki, posiadanych przez Spółkę na dzień powzięcia niniejszej uchwały.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, w związku z umorzeniem 2.308.674 (dwóch milionów trzystu ośmiu tysięcy sześciuset siedemdziesięciu czterech) akcji własnych, postanawia obniżyć kapitał zakładowy Spółki o kwotę 5.771.685,00 zł (pięć milionów siedemset siedemdziesiąt jeden tysięcy sześćset osiemdziesiąt pięć złotych), tj. z kwoty 17.531.585,00 zł (siedemnaście milionów pięćset trzydzieści jeden tysięcy pięćset osiemdziesiąt jeden złotych) do kwoty 11.759.900,00 zł (jedenaście milionów siedemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięć złotych), poprzez umorzenie 2.308.674 (dwa miliony trzysta osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt cztery) akcji w kapitale zakładowym Spółki.
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że Artykuł 9 ust. 1 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
Artykuł 9.
9.1 Kapitał zakładowy Spółki wynosi: 11.759.900,00 zł (jedenaście milionów siedemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięć złotych) i dzieli się na:
- 1.368.660 (jeden milion trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach A 0000001 do nr A 1368660, o wartości nominalnej 2,50 (dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda;
- 428.646 (czterysta dwadzieścia osiem tysięcy sześćset czterdzieści sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach B 000001 do nr B 428646, o wartości nominalnej 2,50 zł (dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda;
- 500.000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach C 0000001 do nr C 500000, o wartości nominalnej 2,50 zł (dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda;
- 460.137 (czterysta sześćdziesiąt tysięcy sto trzydzieści siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach D 000001 do nr D 460137, o wartości nominalnej 2,50 zł (dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda;
- 1.946.517 (jeden milion dziewięćset czterdzieści sześć tysięcy pięćset siedemnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach E 000001 do nr E 1946517, o wartości nominalnej 2,50 zł (dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z tym zastrzeżeniem, że zmiana Statutu Spółki staje się skuteczna z momentem zarejestrowania tej zmiany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
Umotywowanie uchwały
Zmiana Statutu Spółki w zakresie wysokości kapitału zakładowego Spółki i liczby akcji Spółki jest bezpośrednio związana z umorzeniem akcji Spółki. Z uwagi na fakt, że nabyte przez Spółkę akcje własne są akcjami zdematerializowanymi (które dotychczas były akcjami Spółki oznaczonymi w Statucie jako akcje serii A, B i C) Zarząd Spółki jedynie ze względów porządkowych proponuje obniżenie w Statucie Spółki liczby akcji Spółki serii B z liczby 2.737.320 (dwa miliony siedemset trzydzieści siedem tysięcy trzysta dwadzieścia) do liczby 428.646 (czterysta dwadzieścia osiem tysięcy sześćset czterdzieści sześć).
UCHWAŁA Nr [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 czerwca 2018 r.
w sprawie uchylenia uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), postanawia uchylić w całości uchwałę Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 3 z dnia 08.02.2018 r. zaprotokołowaną w akcie notarialnym sporządzonym przez zastępcę notarialnego Katarzynę Tochowicz, zastępcę notariusza w Warszawie Macieja Biwejnisa, rep. A nr 1006/2018.
§ 2
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), postanawia uchylić w całości uchwałę Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 3 z dnia 14.05.2018 r. zaprotokołowaną w akcie notarialnym sporządzonym przez notariusza w Ropczycach Artura Rogoziewicza, rep. A nr 3183/2018.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
UCHWAŁA Nr [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 czerwca 2018 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że Artykuł 17 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
"Artykuł 17.
W skład Rady Nadzorczej wchodzi od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata i jest kadencją wspólną. Liczbę członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie."
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z tym zastrzeżeniem, że zmiana Statutu Spółki staje się skuteczna z momentem zarejestrowania tej zmiany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
Umotywowanie uchwały
Proponowana zmiana Statutu Spółki ma na celu uporządkowanie zasad powoływania Członków Rady Nadzorczej Spółki. Dotychczas bowiem Artykuł 17 ust. 2 Statutu Spółki budził istotne wątpliwości interpretacyjne wśród członków organów Spółki, doradców Spółki oraz akcjonariuszy Spółki.
Uchwała ta nie dotyka żadnych praw aktualnych akcjonariuszy Spółki, przy założeniu, że na dzień podjęcia uchwały nie będzie istniał podmiot mogący wykonywać uprawnienia przewidziane w Artykule 17 ust. 2 Statutu Spółki w obowiązującym brzmieniu.
UCHWAŁA Nr [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 czerwca 2018 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że Artykuł 18 ust. 1 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
"18.1.
Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego oraz jednego lub dwóch zastępców Przewodniczącego i sekretarza."
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z tym zastrzeżeniem, że zmiana Statutu Spółki staje się skuteczna z momentem zarejestrowania tej zmiany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
Umotywowanie uchwały
Proponowana zmiana Statutu Spółki ma na celu dostosowanie treści Artykułu 18 ust. 1 Statutu Spółki do nowego brzmienia Artykułu 17 tego dokumentu korporacyjnego.
UCHWAŁA Nr [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 czerwca 2018 r.
w sprawie uchylenia uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), postanawia uchylić w całości uchwałę Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 4 z dnia 08.02.2018 r. zaprotokołowaną w akcie notarialnym sporządzonym przez zastępcę notarialnego Katarzynę Tochowicz, zastępcę notariusza w Warszawie Macieja Biwejnisa, rep. A nr 1006/2018.
§ 2
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), postanawia uchylić w całości uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 4 oraz 5 z dnia 14.05.2018 r. zaprotokołowane w akcie notarialnym sporządzonym przez notariusza w Ropczycach Artura Rogoziewicza, rep. A nr 3183/2018.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
UCHWAŁA Nr [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 czerwca 2018 r.
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki
do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych w zw. z Artykułem 22 ust. 2 pkt 9) Statutu Spółki, mając na uwadze treść uchwał nr [...] i [...] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 20 czerwca 2018 r., uchwala co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki z uwzględnieniem modyfikacji wprowadzonych na podstawie uchwał niniejszego Walnego Zgromadzenia Spółki.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
UCHWAŁA Nr [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 czerwca 2018 r.
w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia oraz użycia kapitału zapasowego Spółki
Mając na uwadze, iż:
1) do dnia 20 czerwca 2018 r. Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") nabyły 2.308.674 (dwa miliony trzysta osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt cztery) akcji własnych Spółki stanowiących 32,92% jej kapitału zakładowego;
2) w dniu 20 czerwca 2018 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwałą nr [...] postanowiło o umorzeniu 2.308.674 (dwóch milionów trzystu ośmiu tysięcy sześciuset siedemdziesięciu czterech) akcji własnych Spółki;
3) zgodnie z porozumieniem zawartym ze spółką pod firmą: ZM Invest S.A. z siedzibą w Ropczycach ("ZM Invest") w dniu 12 grudnia 2017 r. Spółka zobowiązała się nabyć od ZM Invest łącznie 2.634.861 (dwa miliony sześćset trzydzieści cztery osiemset sześćdziesiąt jeden) akcji w kapitale zakładowym Spółki, do których uprawniona jest ZM Invest, z czego w dniu
4 stycznia 2018 r. nabyła 2.283.528 (dwa miliony dwieście osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset dwadzieścia osiem) akcji, zaś 351.333 (trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta trzydzieści trzy) akcje Spółka zobowiązała się nabyć za cenę 22,75 zł (dwadzieścia dwa złote i siedemdziesiąt pięć groszy) za jedną akcję - w przypadku spełnienia się warunków zastrzeżonych w ww. porozumieniu - do dnia 30 czerwca 2018 r., względnie wskazać podmiot, który nabędzie te akcje Spółki;
4) na podstawie upoważnienia udzielonego uchwałą nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 12 kwietnia 2017 r. Spółka na dzień powzięcia niniejszej uchwały uprawniona jest do nabycia od ZM Invest maksymalnie 170.894 (stu siedemdziesięciu tysięcy ośmiuset dziewięćdziesięciu czterech) akcji własnych, stąd też dla celów umożliwienia Spółce realizacji ww. porozumienia z ZM Invest zachodzi konieczność upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia pozostałych 180.439 (stu osiemdziesięciu tysięcy czterystu trzydziestu dziewięciu) akcji Spółki posiadanych przez ZM Invest;
działając na podstawie art. 359, art. 360 § 2 pkt 2), art. 362 § 1 pkt 5) i art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie Artykułów 10 ust. 3 - 10 ust. 5 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:
§ 1
1. Upoważnia się Zarząd Spółki do nabycia od ZM Invest maksymalnie 180.439 (stu osiemdziesięciu tysięcy czterystu trzydziestu dziewięciu) zdematerializowanych akcji Spółki ("Akcje Własne").
2. Akcje Własne zostaną nabyte od ZM Invest po cenie 22,75 zł (dwadzieścia dwa złote i siedemdziesiąt pięć groszy) za jedną Akcję Własną.
3. Łączna cena nabycia przez Spółkę Akcji Własnych nie przekroczy kwoty
4.104.987,25 zł (cztery miliony sto cztery tysiące dziewięćset osiemdziesiąt siedem złotych i dwadzieścia pięć groszy).
4. Nabycie Akcji Własnych przez Spółkę nastąpi na podstawie transakcji zawartej na lub poza rynkiem regulowanym prowadzonym przez GPW. Transakcja nabycia Akcji Własnych może zostać zawarta za pośrednictwem instytucji finansowej mającej siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
5. Nabycie Akcji Własnych przez Spółkę na podstawie niniejszej uchwały nastąpić może wyłącznie w celu ich umorzenia.
6. Niniejsze upoważnienie do nabycia Akcji Własnych zostaje udzielone do dnia 30 czerwca
2018 r.
7. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych oraz faktycznych niezbędnych do nabycia Akcji Własnych przez Spółkę, które nie zostały określone w niniejszej uchwale.
§ 2
1. Nabycie Akcji Własnych, o którym mowa w § 1 powyżej, zostanie sfinansowane z kwot zgromadzonych na kapitale zapasowym Spółki, pochodzących z zysku wypracowanego przez Spółkę w latach ubiegłych, a które zgodnie z art. 348 § 1 KSH mogą zostać przeznaczone do podziału pomiędzy akcjonariuszy Spółki.
2. W związku z ust. 1 powyżej, postanawia się przeznaczyć na nabycie Akcji Własnych,
o którym mowa w § 1 powyżej, maksymalnie 4.104.987,25 zł (cztery miliony sto cztery tysiące dziewięćset osiemdziesiąt siedem złotych i dwadzieścia pięć groszy), zgromadzonych na kapitale zapasowym Spółki.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z chwilą rejestracji w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego obniżenia kapitału zakładowego Spółki przyjętego uchwałą nr [...] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie umorzenia akcji Spółki, obniżenia kapitału zakładowego Spółki oraz zmiany Statutu Spółki.
UCHWAŁA Nr [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 czerwca 2018 r.
w sprawie uchylenia uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), postanawia uchylić w całości uchwałę Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 6 z dnia 08.02.2018 r. zaprotokołowaną w akcie notarialnym sporządzonym przez zastępcę notarialnego Katarzynę Tochowicz, zastępcę notariusza w Warszawie Macieja Biwejnisa, rep. A nr 1006/2018.
§ 2
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), postanawia uchylić w całości uchwałę Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 7 z dnia 14.05.2018 r. zaprotokołowaną w akcie notarialnym sporządzonym przez notariusza w Ropczycach Artura Rogoziewicza, rep. A nr 3183/2018.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
UCHWAŁA Nr [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 czerwca 2018 r.
w sprawie uchylenia uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), postanawia uchylić w całości uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 z dnia 08.02.2018 r. zaprotokołowane w akcie notarialnym sporządzonym przez zastępcę notarialnego Katarzynę Tochowicz, zastępcę notariusza w Warszawie Macieja Biwejnisa, rep. A nr 1006/2018.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
UCHWAŁA Nr [...]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 czerwca 2018 r.
w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i Artykułu 17 ust. 1 Statutu Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:
§ 1
Niniejszym ustala się liczbę Członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji, która rozpocznie się z chwilą wygaśnięcia mandatów Członków Rady Nadzorczej Spółki aktualnej kadencji, na [...] osób.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
UCHWAŁA Nr [...]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 czerwca 2018 r.
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") postanawia,
co następuje:
§ 1
Niniejszym powołuje się Pana/Panią [...] (PESEL [...]) do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji, która rozpocznie się z chwilą wygaśnięcia mandatów Członków Rady Nadzorczej Spółki aktualnej kadencji.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
UCHWAŁA Nr [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 czerwca 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2017 rok
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust.2 pkt 1 Statutu Spółki uchwala, co następuje:
§ 1
Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie za 2017 rok.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
UCHWAŁA Nr [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 czerwca 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za 2017 rok
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:
§ 1
Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie za 2017 rok.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
UCHWAŁA Nr [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 czerwca 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki uchwala, co następuje:
§ 1
Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r., na które składa się:
a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 474.798.833,73 zł /słownie: czterysta siedemdziesiąt cztery miliony siedemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset trzydzieści trzy złote siedemdziesiąt trzy grosze/,
b) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r., który wykazuje zysk netto w kwocie 11.172.164,54 zł /słownie: jedenaście milionów sto siedemdziesiąt dwa tysiące sto sześćdziesiąt cztery złote pięćdziesiąt cztery grosze/,
c) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r., które wykazuje całkowity dochód w kwocie 10.951.065,99 zł /słownie: dziesięć milionów dziewięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćdziesiąt pięć złotych dziewięćdziesiąt dziewięć groszy/,
d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31.12.2017 r. w kwocie 301.498.020,61 zł /słownie: trzysta jeden milionów czterysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dwadzieścia złotych sześćdziesiąt jeden groszy/,
e) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. wykazujące spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 177.471,98 zł /słownie: sto siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta siedemdziesiąt jeden złotych dziewięćdziesiąt osiem groszy/,
f) informacja dodatkowa.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
UCHWAŁA Nr [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 czerwca 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2017
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:
§ 1
Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r., na które składa się:
a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 469.610.253,48 zł /słownie: czterysta sześćdziesiąt dziewięć milionów sześćset dziesięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt trzy złote czterdzieści osiem groszy/,
b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r., który wykazuje zysk netto w kwocie 11.396.562,50 zł /słownie: jedenaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset sześćdziesiąt dwa złote pięćdziesiąt groszy/,
c) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r., które wykazuje całkowity dochód w kwocie 11.122.820,67 zł /słownie: jedenaście milionów sto dwadzieścia dwa tysiące osiemset dwadzieścia złotych sześćdziesiąt siedem groszy/,
d) sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31.12.2017 r. w kwocie 293.610.856,36 zł /słownie: dwieście dziewięćdziesiąt trzy miliony sześćset dziesięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt sześć złotych trzydzieści sześć groszy/,
e) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. wykazujące spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 225.975,28 zł /słownie: dwieście dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt pięć złotych dwadzieścia osiem groszy/,
f) informacja dodatkowa.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
UCHWAŁA Nr [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 czerwca 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 i 2 w związku z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:
§ 1
Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2017 roku, z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie w 2017 roku, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie w 2017 roku, sprawozdania finansowego Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie za 2017 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia
UCHWAŁA Nr [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 czerwca 2018 r.
w sprawie podziału zysku netto za 2017 rok
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt 2 Statutu
Spółki uchwala, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia o podziale zysku netto w kwocie 11.172.164,54 zł /słownie: jedenaście milionów sto siedemdziesiąt dwa tysiące sto sześćdziesiąt cztery złote pięćdziesiąt cztery grosze/
w następujący sposób:
a) kwotę 5 174 356,00 zł /słownie: pięć milionów sto siedemdziesiąt cztery tysiące trzysta pięćdziesiąt sześć złotych/, przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy za 2017 rok;
b) kwotę 5 897 808,54 zł /słownie: pięć milionów osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset osiem złotych pięćdziesiąt cztery grosze/, przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki;
c) kwotę 100.000,00 zł /słownie: sto tysięcy złotych/, przeznaczyć na zasilenie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.
§ 2
1. Prawo do dywidendy przysługuje osobom będącym akcjonariuszem spółki w dniu [...] roku (dzień dywidendy).
2. Ustala się termin wypłaty dywidendy na dzień [...] 2018 roku.
3. Wartość dywidendy na jedną akcję (1 sztukę) wynosi 1,1 (słownie: jeden złoty dziesięć groszy).
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
UCHWAŁA Nr [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 czerwca 2018 r.
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3, art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz
art. 28 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki uchwala, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki - Panu Józefowi Siwiec - za okres działalności od
1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
UCHWAŁA Nr [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 czerwca 2018 r.
w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu ds. jakości i rozwoju absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3, art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz
art. 28 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki uchwala, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu ds. jakości i rozwoju - Panu Marianowi Darłak - za okres działalności od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
UCHWAŁA Nr [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 czerwca 2018 r.
w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu ds. finansowych absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3, art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz
art. 28 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki uchwala, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu ds. finansowych - Panu Robertowi Duszkiewiczowi - za okres działalności od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
UCHWAŁA Nr [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 czerwca 2018 r.
w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w 2017 r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3, art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz
art. 28 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki - Panu Romanowi Wenc - za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
UCHWAŁA Nr [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 czerwca 2018 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w 2017 r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3, art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz
art. 28 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Pani Małgorzacie Wypychowskiej - za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
UCHWAŁA Nr [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 czerwca 2018 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w 2017 r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3, art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz
art. 28 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Panu Grzegorzowi Ubysz - za okres od 1 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
UCHWAŁA Nr [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 czerwca 2018 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w 2017 r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3, art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz
art. 28 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Panu Konstantynowi Litwinow - za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
UCHWAŁA Nr [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 czerwca 2018 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w 2017 r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3, art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz
art. 28 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Panu Lesławowi Wojtas - za okres od 1 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
UCHWAŁA Nr [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 czerwca 2018 r.
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Komitetu Audytu Spółki
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie
uchwala się, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie ustala wysokość wynagrodzenia Członków Komitetu Audytu Spółki na kwotę [...].
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 24.05.2018 16:07
ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (29/2018) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 20 czerwca 2018 r.
24.05.2018 16:07ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (29/2018) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 20 czerwca 2018 r.
Zarząd spółki pod firmą Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka") - na podstawie art. 395 § 1 i § 2 w związku z art. 399 § 1 oraz art. 4021 i art. 4022 Kodeksu spółek handlowych (Dz. U. 2000, nr 94, poz. 1037 z późn. zm.; dalej: "KSH"), niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej także: "Zwyczajne Walne Zgromadzenie"), które odbędzie się w dniu 20 czerwca 2018 roku, o godzinie 11:00, w Ropczycach, w budynku głównym Spółki - biurowcu, mieszczącym się pod adresem: ul. Przemysłowa 1 (Duża Sala Konferencyjna, parter), z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;
5. Powzięcie uchwały w sprawie umorzenia akcji Spółki, obniżenia kapitału zakładowego Spółki i zmiany Statutu Spółki poprzez zmianę Artykułu 9 ust. 1 Statutu Spółki oraz ewentualne powzięcie uchwały w sprawie uchylenia uchwał Nadzwyczajnych Walnych Zgromadzeń Spółki z dnia 08 lutego 2018 r. i 14 maja 2018 r. w tym samym przedmiocie;
6. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz ewentualne powzięcie uchwały w sprawie uchylenia uchwał Nadzwyczajnych Walnych Zgromadzeń Spółki z dnia 08 lutego 2018 r. i 14 maja 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki;
7. Powzięcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki;
8. Powzięcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia oraz użycia kapitału zapasowego Spółki oraz ewentualne powzięcie uchwały w sprawie uchylenia uchwał Nadzwyczajnych Walnych Zgromadzeń Spółki z dnia 08 lutego 2018 r. i 14 maja 2018 r. w tym samym przedmiocie;
9. Powzięcie uchwały w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję,
w tym uchwały w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji oraz ewentualne powzięcie uchwały w sprawie uchylenia uchwał Nadzwyczajnego Walnego ZgromadzeńniaSpółki z dnia 08 lutego 2018 r. w tym samym przedmiocie;
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej za 2017 rok;
11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2017 rok;
12. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2017 rok;
13. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2017 roku, z wyniku oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2017 roku, sprawozdania finansowego Spółki za 2017 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku za 2017 rok;
14. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2017 rok;
15. Udzielenie Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku;
16. Udzielenie Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku;
17. Ustalenie wynagrodzenia Członków Komitetu Audytu Spółki;
18. Zamknięcie obrad.
Projekty uchwał dotyczące spraw zaproponowanych w ww. porządku obrad zostaną przekazane do publicznej wiadomości za pośrednictwem następnego raportu bieżącego.
Projektowane zmiany Statutu Spółki
Zgodnie z zamiarem zmiany Statutu Spółki, Zarząd Spółki podaje poniżej aktualne brzmienie postanowień Statutu Spółki, które mają podlegać modyfikacji, a także ich proponowaną treść:
(i) Zmiana dotychczasowego brzmienia Artykułu 9 ust. 1 Statutu Spółki (w związku z proponowanym powzięciem uchwały w sprawie umorzenia akcji Spółki, obniżenia kapitału zakładowego Spółki i zmiany Statutu Spółki poprzez zmianę Artykułu 9 ust. 1 Statutu Spółki):
Aktualne brzmienie:
"Artykuł 9.1
Kapitał zakładowy Spółki wynosi: 17.531.585,00 zł (siedemnaście milionów pięćset trzydzieści jeden tysięcy pięćset osiemdziesiąt jeden złotych) i dzieli się na:
- 1.368.660 (jeden milion trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach A 0000001 do nr A 1368660, o wartości nominalnej 2,50 (dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda;
- 2.737.320 (dwa miliony siedemset trzydzieści siedem tysięcy trzysta dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach B 0000001 do nr B 2737320, o wartości nominalnej 2,50 zł (dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda;
- 500.000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach C 0000001 do nr C 500000, o wartości nominalnej 2,50 zł (dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda;
- 460.137 (czterysta sześćdziesiąt tysięcy sto trzydzieści siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach D 000001 do nr D 460137, o wartości nominalnej 2,50 zł (dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda;
- 1.946.517 (jeden milion dziewięćset czterdzieści sześć tysięcy pięćset siedemnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach E 000001 do nr E 1946517, o wartości nominalnej 2,50 zł (dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda."
Brzmienie po zmianach:
"Artykuł 9.1
9.1 Kapitał zakładowy Spółki wynosi: 11.759.900,00 zł (jedenaście milionów siedemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięć złotych) i dzieli się na:
- 1.368.660 (jeden milion trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach A 0000001 do nr A 1368660, o wartości nominalnej 2,50 (dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda;
- 428.646 (czterysta dwadzieścia osiem tysięcy sześćset czterdzieści sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach B 000001 do nr B 428646, o wartości nominalnej 2,50 zł (dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda;
- 500.000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach C 0000001 do nr C 500000, o wartości nominalnej 2,50 zł (dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda;
- 460.137 (czterysta sześćdziesiąt tysięcy sto trzydzieści siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach D 000001 do nr D 460137, o wartości nominalnej 2,50 zł (dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda;
- 1.946.517 (jeden milion dziewięćset czterdzieści sześć tysięcy pięćset siedemnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach E 000001 do nr E 1946517, o wartości nominalnej 2,50 zł (dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda."
(ii) Zmiana dotychczasowego brzmienia Artykułu 17 Statutu Spółki:
Aktualne brzmienie:
"Artykuł 17
17.1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) lub 7 (siedmiu) członków. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata i jest kadencją wspólną. Liczbę członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie.
17.2. Rada Nadzorcza powołana zostaje według następujących zasad:
1) Akcjonariusz posiadający największą liczbę akcji Spółki, nie mniejszą jednak niż 26% akcji, ma prawo do powołania członków Rady Nadzorczej w liczbie stanowiącej bezwzględną większość wszystkich członków pomniejszoną o jeden, w tym Przewodniczącego, tzn:
a) w pięcioosobowej Radzie - dwóch członków, w tym Przewodniczącego,
b) w siedmioosobowej Radzie - trzech członków, w tym Przewodniczącego.
2) W przypadku gdy kilku akcjonariuszy obecnych i głosujących na Walnym Zgromadzeniu, mających każdy z osobna, co najmniej 26% akcji Spółki, będzie miało identyczną liczbę akcji, uprawnienie do wyboru członków Rady Nadzorczej według zasad określonych w pkt. 1 będzie przysługiwało wyłącznie temu akcjonariuszowi, który pierwszy objął lub nabył co najmniej 26% akcji Spółki;
3) Pozostali członkowie Rady Nadzorczej są wybierani przez Walne Zgromadzenie na zasadach ogólnych, w głosowaniu nie uczestniczy akcjonariusz, o którym mowa w pkt. 1;
4) W przypadku kiedy akcjonariusz, o którym mowa w pkt. 1 nie skorzysta z prawa określonego w pkt. 1 wówczas członkowie Rady Nadzorczej są wybierani przez Walne Zgromadzenie na zasadach ogólnych."
Brzmienie po zmianach:
"Artykuł 17
W skład Rady Nadzorczej wchodzi od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata i jest kadencją wspólną. Liczbę członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie."
(iii) Zmiana dotychczasowego brzmienia Artykułu 18 ust. 1 Statutu Spółki:
Aktualne brzmienie:
"18.1.
Z zastrzeżeniem art. 17.2., Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego oraz jednego lub dwóch zastępców przewodniczącego i sekretarza."
Brzmienie po zmianach:
"18.1.
Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego oraz jednego lub dwóch zastępców Przewodniczącego i sekretarza."
Uzasadnienie projektowanych zmian Statutu Spółki
Uzasadnienie zmiany dotychczasowego Artykułu 9 ust. 1 Statutu Spółki
Zmiana Statutu Spółki w zakresie wysokości kapitału zakładowego Spółki i liczby akcji Spółki jest bezpośrednio związana z umorzeniem akcji Spółki. Z uwagi na fakt, że nabyte przez Spółkę akcje własne są akcjami zdematerializowanymi (które dotychczas były akcjami Spółki oznaczonymi w Statucie jako akcje serii A, B i C) Zarząd Spółki jedynie ze względów porządkowych proponuje zzmniejszenie w Statucie Spółki liczby akcji Spółki serii B z liczby 2.737.320 (dwa miliony siedemset trzydzieści siedem tysięcy trzysta dwadzieścia) do liczby 428.646 (czterysta dwadzieścia osiem tysięcy sześćset czterdzieści sześć).
Uzasadnienie zmiany dotychczasowego Artykułu 17 Statutu Spółki
Proponowana zmiana Statutu Spółki ma na celu uporządkowanie zasad powoływania Członków Rady Nadzorczej Spółki. Dotychczas bowiem Artykuł 17 ust. 2 Statutu Spółki budził istotne wątpliwości interpretacyjne wśród członków organów Spółki, doradców Spółki oraz akcjonariuszy Spółki.
Uchwała ta nie dotyka żadnych praw aktualnych akcjonariuszy Spółki, przy założeniu, że na dzień podjęcia uchwały nie będzie istniał podmiot mogący wykonywać uprawnienia przewidziane w Artykule 17 ust. 2 Statutu Spółki w obowiązującym brzmieniu.
Uzasadnienie zmiany dotychczasowego Artykułu 18 ust. 1 Statutu Spółki
Proponowana zmiana Statutu Spółki ma na celu dostosowanie treści Artykułu 18 ust. 1 Statutu Spółki do nowego brzmienia Artykułu 17 tego dokumentu korporacyjnego.
Uzasadnienie dla umieszczenia wybranych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Uzasadnienie do uchwały w sprawie umorzenia akcji Spółki, obniżenia kapitału zakładowego Spółki i zmiany Statutu Spółki poprzez zmianę Artykułu 9 ust. 1 Statutu Spółki oraz ewentualnej uchwały w sprawie uchylenia uchwał Nadzwyczajnych Walnych Zgromadzeń Spółki z dnia 08 lutego 2018 r. i 14 maja 2018 r. w tym samym przedmiocie
W dniu 12 grudnia 2017 r. Spółka zawarła ze spółką pod firmą: ZM Invest S.A. z siedzibą w Ropczycach (dalej: "ZM Invest") porozumienie (dalej: "Porozumienie z ZMI"), którego przedmiotem jest zakończenie konfliktu korporacyjnego oraz doprowadzenie do stanu, w którym ZM Invest i akcjonariusze tej spółki nie będą akcjonariuszami Spółki, a Spółka i jej akcjonariusze nie będą akcjonariuszami ZM Invest (o dokładnej treści Porozumienia z ZMI Spółka informowała za pośrednictwem raportu bieżącego nr 43/2017 z dnia 12 grudnia 2017 r.).
W ramach realizacji Porozumienia z ZMI dojść miało do nabycia przez Spółkę od ZM Invest akcji Spółki w ramach dwóch etapów. Do wykonania drugiego etapu Porozumienia i nabycia ostatniej transzy akcji własnych zasadne było - wobec liczby posiadanych przez Spółkę dotychczas akcji własnych - uprzednie powzięcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych. Uchwała w tym zakresie została powzięta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 08 lutego 2018 r. - uchwała nr 3 z tego dnia.
Wobec wniesienia pozwu o stwierdzenie nieważności wszystkich uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 08 lutego 2018 r. (o czym Spółka informowała za pośrednictwem raportu bieżącego nr 19/2018 z dnia 28 marca 2018 r.), celem uniknięcia ryzyka zakwestionowania uchwał, które są niezbędne do realizacji drugiego etapu Porozumienia, odbyło się kolejne Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 14 maja 2018 r. Podczas tego Walnego Zgromadzenia Spółki podjęto uchwałę nr 3 w przedmiocie umorzenia akcji własnych Spółki.
Treść uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 3 z dnia 08 lutego 2018 r. i uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 3 z dnia 14 maja 2018 r. jest jednak różna w zakresie liczby umarzanych akcji, co powoduje wątpliwości w zakresie tego, jaka liczba akcji ma być umorzona. Wobec faktu, że obie uchwały występują aktualnie w obrocie prawnym Zarząd uznał za zasadne umożliwienie akcjonariuszom powzięcie ostatecznej i jednoznacznej decyzji w zakresie liczby umarzanych akcji oraz ewentualne usunięcie z obrotu prawnego uchwał zbędnych.
Dodatkowo należy wskazać, że w wykonaniu Porozumienia z ZMI, w dniu 4 stycznia 2018 r. Spółka nabyła skutecznie od ZM Invest 2.283.528 (dwa miliony dwieście osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset dwadzieścia osiem) akcji własnych na podstawie upoważnienia udzielonego uchwałą nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 12 kwietnia 2017 r. Akcje własne nabyte w oparciu o wskazaną uchwałę mogą zostać przeznaczone wyłącznie do umorzenia.
Zarząd wskazuje dodatkowo, że przed nabyciem w dniu 4 stycznia 2018 r. ww. akcji, Spółka posiadała już 25.146 (dwadzieścia pięć tysięcy sto czterdzieści sześć) akcji własnych.
Uzasadnienie do uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki oraz ewentualnej uchwały w sprawie uchylenia uchwał Nadzwyczajnych Walnych Zgromadzeń Spółki z dnia 08 lutego 2018 r. i 14 maja 2018 r. w sprawie zmian Statutu Spółki
Podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 08 lutego 2018 r. podjęta została uchwała nr 4 w przedmiocie zmian w Statucie Spółki. Podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 maja 2018 r. podjęte zostały uchwały nr 4 i 5 w przedmiocie zmian w Statucie Spółki. Wobec faktu, iż Spółka będzie zobowiązana złożyć wniosek do właściwego Sądu Rejestrowego o dokonanie zmian w Statucie Spółki wynikających z uchwały podejmowanej podczas niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w ramach pkt. 5 porządku obrad, w celu uproszczenia
i zapewnienia przejrzystości dokumentów składanych do Sądu Rejestrowego jako podstawa wpisów, Zarząd Spółki uznał za zasadne pozostawienie akcjonariuszom możliwości podjęcia uchwał obejmujących wszystkie dotychczasowe zmiany Statutu Spółki w ramach jednego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i objęcie ich, przez to, jednym protokołem notarialnym, co może ułatwić proces rejestracji tych zmian. Podjęcie przez akcjonariuszy takiej decyzji może wiązać się z koniecznością uchylenia wcześniejszych uchwał w przedmiocie zmian Statutu Spółki podjętych w dniach 08 lutego 2018 r. i 14 maja 2018 r. Dodatkowo za podjęciem uchwały w sprawie uchylenia wcześniejszych zmian statutu przemawia usunięcie dualizmu w zakresie podjętych uchwał w tym przecmiocie.
Uzasadnienie do uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia oraz użycia kapitału zapasowego Spółki oraz ewentualnej uchwały w sprawie uchylenia uchwał Nadzwyczajnych Walnych Zgromadzeń Spółki z dnia 08 lutego 2018 r. i 14 maja 2018 r. w tym samym przedmiocie
Zgodnie z Porozumieniem z ZMI, Spółka zobowiązała się nabyć od ZM Invest łącznie 2.634.861 (dwa miliony sześćset trzydzieści cztery osiemset sześćdziesiąt jeden) akcji w kapitale zakładowym Spółki, do których uprawniona była ZM Invest, z czego w dniu 4 stycznia 2018 r. Spółka nabyła skutecznie 2.283.528 (dwa miliony dwieście osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset dwadzieścia osiem) akcji, zaś 351.333 (trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta trzydzieści trzy) akcje własne Spółka zobowiązała się nabyć - w przypadku spełnienia się warunków zastrzeżonych w Porozumieniu z ZMI - za cenę 22,75 zł (dwadzieścia dwa złote i siedemdziesiąt pięć groszy) za jedną akcję do dnia 30 czerwca
2018 r., względnie zobowiązała się wskazać podmiot trzeci, który nabędzie te akcje na tożsamych warunkach finansowych.
Aktualnie (tj. uwzględniając wspomnianą transakcję rozliczoną w dniu 4 stycznia 2018 r.) na podstawie upoważnienia udzielonego uchwałą nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 12 kwietnia 2017 r. Spółka uprawniona jest do nabycia od ZM Invest maksymalnie 170.894 (stu siedemdziesięciu tysięcy ośmiuset dziewięćdziesięciu czterech) akcji własnych, stąd też dla celów umożliwienia Spółce realizacji Porozumienia z ZMI zachodzi konieczność upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia pozostałych 180.439 (stu osiemdziesięciu tysięcy czterystu trzydziestu dziewięciu) akcji własnych Spółki.
Podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 08 lutego 2018 r. oraz podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 maja 2018 r. podjęto odpowiednio uchwały nr 6 i 7 w powyższym przedmiocie. Zgodnie z treścią tych uchwał wchodzą one w życie po zarejestrowaniu w Krajowym Rejestrze Sądowym uchwał nr 3 dotyczących umorzenia akcji Spółki, obniżenia kapitału zakładowego Spółki oraz zmiany statutu Spółki podjętych podczas wspomnianych Walnych Zgromadzeń Spółki. Skoro porządek niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki przewiduje w pkt. 5 możliwość uchylenia uchwał, od rejestracji których zależy wejście w życie uchwał zawierających upoważnienie do nabywania akcji własnych, Zarząd uznał za zasadne uwzględnienie w porządku obrad niniejszego Walnego Zgromadzenia punktu poświęconego uchwale w przedmiocie upoważnienia Zarządu do nabywania akcji własnych. Nie można bowiem wykluczyć, że podjęte wcześniej w tym przedmiocie uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 08 lutego 2018 r. i nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 maja 2018 r. nie wejdą w życie.
Uzasadnienie do uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję,
w tym uchwały w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji oraz ewentualnej uchwały w sprawie uchylenia uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 08 lutego 2018 r. w tym samym przedmiocie
Zarząd Spółki uznaje za celowe, z uwagi na zaskarżenie przez jednego z akcjonariuszy Spółki odpowiednich uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 08 lutego2018 r. w drodze powództwa o stwierdzenie ich nieważności, ponowne podjęcie uchwał w przedmiocie powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję w ramach głosowania w tzw. trybie zwykłym, w szczególności w celu uniknięcia ziszczenia się ryzyka stwierdzenia nieważności odpowiednich uchwał ww. NWZ, co pozwoli zapewnić ciągłe oraz niezakłócone funkcjonowanie przedmiotowego organu kontrolnego Spółki w przyszłości. W celu wykluczenia ryzyka dualizmu uchwał w tym przedmiocie, Zarząd umożliwia akcjonariuszom uchylenie wcześniejszych uchwał dotyczących zmian w organie nadzoru.
Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, zgodnie z art. 4061 KSH, mają jedynie osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki (dalej: "dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu"), tj. na dzień 4 czerwca 2018 r.
W celu zapewnienia udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, akcjonariusz uprawniony ze zdematerializowanych akcji na okaziciela powinien zażądać - nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. nie wcześniej niż w dniu 24 maja 2018 r. i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, tj. nie później niż w dniu 5 czerwca 2018 r. - od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych, wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki. Zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki będą podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych, zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.
Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika
Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki i wykonywania prawa głosu wymaga formy pisemnej. Pełnomocnictwo może być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Pełnomocnictwo sporządzone w języku obcym winno być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Pełnomocnictwo nieprzetłumaczone przez tłumacza przysięgłego na język polski nie wywołuje skutków prawnych.
Akcjonariusz może zawiadomić Spółkę o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, za pomocą poczty elektronicznej, na adres e-mailowy: wza@ropczyce.com.pl, z dodatkowym oznaczeniem wiadomości: "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki - 20 czerwca 2018 r.".
W zawiadomieniu o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, akcjonariusz Spółki podaje swój numer telefonu oraz adres e-mail, a także numer telefonu i adres e-mail pełnomocnika, za pośrednictwem których Spółka będzie mogła komunikować się z akcjonariuszem i pełnomocnikiem.
W razie wątpliwości, Spółka może podjąć dalsze czynności w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej oraz identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika. Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa powinno również zawierać zakres pełnomocnictwa, tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę Walnego Zgromadzenia Spółki, na którym prawa te będą wykonywane. Do zawiadomienia należy dołączyć kopie dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza (skan i konwersja do formatu PDF), w szczególności:
1) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,
2) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego uprawnienie do reprezentowania akcjonariusza (aktualnego na dzień udzielenia pełnomocnictwa).
Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej musi być dokonane najpóźniej na 24 godziny przed terminem rozpoczęcia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w związku z potrzebą przeprowadzenia działań weryfikacyjnych. Spółka podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika, w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polegać może w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej, skierowanym do akcjonariusza lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu.
Spółka na swojej stronie internetowej udostępnia do pobrania wzór formularza zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, który może być stosowany przez akcjonariusza do zawiadomienia Spółki o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej. Formularz ten, po wypełnieniu zgodnie z instrukcją w nim zawartą, powinien być przez akcjonariusza wysłany na wyżej wskazany adres e-mailowy.
Pełnomocnik, któremu udzielono pełnomocnictwa w formie elektronicznej obowiązany jest przedłożyć przy sporządzaniu listy obecności na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki dokument potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej i pozwalający zidentyfikować akcjonariusza składającego takie oświadczenie oraz dokument służący identyfikacji pełnomocnika.
Przedstawiciele osób prawnych powinni dysponować oryginałem lub poświadczoną przez notariusza kopią aktualnego, tj. z ostatnich 3 miesięcy, odpisu z właściwego rejestru, a jeżeli ich prawo do reprezentowania osoby prawnej nie wynika z rejestru, powinni dysponować pisemnym pełnomocnictwem (w oryginale lub kopii poświadczonej przez notariusza) oraz oryginałem lub poświadczoną przez notariusza kopią odpisu z właściwego rejestru, aktualnym na dzień udzielania pełnomocnictwa.
W przypadku obecności na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki tak akcjonariusza, jak i jego pełnomocnika, prawo głosu przysługuje akcjonariuszowi. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych, może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. Przepisy o wykonywaniu prawa głosu przez pełnomocnika stosuje się do wykonywania prawa głosu przez innego przedstawiciela. Jeżeli pełnomocnikiem na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki jest członek zarządu, członek rady nadzorczej, likwidator, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki lub spółdzielni zależnej Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu Spółki. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów.
Rejestracja obecności na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Dla sprawnego przebiegu obrad Zarząd Spółki prosi osoby uprawnione do uczestnictwa o przybycie na 30 minut przed planowanym terminem rozpoczęcia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
Prawo akcjonariuszy do żądania umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz do zgłaszania projektów uchwał
Zgodnie z art. 401 § 1 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż do dnia 30 maja 2018 r., tj. na 21 dni przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej i przesłane na adres e-mailowy wza@ropczyce.com.pl, z dodatkowym oznaczeniem wiadomości: "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki - 20 czerwca 2018".
Zgodnie z art. 401 § 4 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, mogą przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zgłaszać Spółce na piśmie lub z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.
Spółka na swojej stronie internetowej udostępnia do pobrania wzór formularza wniosku akcjonariusza o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad oraz wzór formularza wniosku akcjonariusza ze zgłoszeniem projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Formularze te mogą być wykorzystane przez akcjonariusza do złożenia powyższych wniosków również w formie elektronicznej. Formularze te, po wypełnieniu zgodnie z instrukcją w nich zawartą, powinny być wysłane przez akcjonariusza na wyżej wskazany adres e-mailowy.
Na podstawie art. 401 § 5 KSH każdy akcjonariusz może podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
Żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki lub spraw, które mają zostać wprowadzone do jego porządku obrad oraz zawiadomienia Spółki o ustanowieniu pełnomocnika dokonywane przez akcjonariuszy, powinny być przesyłane w formie pisemnej na adres korespondencyjny Spółki: ul. Przemysłowa 1, 39-100 Ropczyce lub na dedykowany adres e-mail: wza@ropczyce.com.pl, z dodatkowym oznaczeniem wiadomości: "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki - 20 czerwca 2018,". Ryzyko związane z użyciem elektronicznej formy komunikacji leży po stronie akcjonariusza.
Dostęp do dokumentacji
Osoba uprawniona do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu oraz projekty uchwał, uwagi zarządu lub rady nadzorczej, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki lub spraw, które mają zostać wprowadzone do jego porządku obrad przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w biurze Zarządu Spółki w Ropczycach przy ul. Przemysłowej 1 oraz na stronie internetowej Spółki - www.ropczyce.com.pl.
Zgodnie z art. 407 KSH lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki będzie wyłożona do wglądu akcjonariuszy na trzy dni powszednie przed odbyciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w Ropczycach, w budynku głównym Spółki - biurowcu, mieszczącym się pod adresem: ul. Przemysłowa 1, tj. w dniach 15, 18 i 19 czerwca 2018 r.
Akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres e-mail, na który lista powinna być wysłana. Zaleca się akcjonariuszom pobieranie wystawionego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu oraz sprawdzenie czy akcjonariusz został ujęty na liście akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Komunikacja elektroniczna
Statut Spółki nie przewiduje możliwości udziału, wypowiadania się ani wykonywania prawa głosu w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
Wykonywanie prawa głosu drogą korespondencyjną
Nie istnieje możliwość wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej.
Adres strony internetowej
Informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki dostępne są na stronie internetowej http://www.ropczyce.com.pl/ w zakładce: ład korporacyjny oraz podstronie walne zgromadzenie.
Pozostałe informacje
W Spółce nie obowiązuje regulamin Walnego Zgromadzenia.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 14.05.2018 16:50
ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (28/2018) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 14 maja 2018 r. zwołanym na godz. 12:00
14.05.2018 16:50ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (28/2018) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 14 maja 2018 r. zwołanym na godz. 12:00
Zarząd Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), niniejszym poniżej przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 14 maja 2018 r. zwołanym na godz. 12:00 ("Walne Zgromadzenie") z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu oraz w ogólnej liczbie głosów.
Liczba akcji reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu: 3.437.813
Liczba akcji reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu, z których można wykonywać prawo głosu: 3.437.813
Marian Darłak - 497.413 głosów na Walnym Zgromadzeniu; 14,47% głosów na Walnym Zgromadzeniu oraz reprezentujących 7,09% ogólnej liczby głosów w Spółce;
Interminex Handelsgesellschaft MBH - 1.090.916 akcji; 1.090.916 głosów na Walnym Zgromadzeniu, stanowiących 31,73 % głosów na Walnym Zgromadzeniu oraz reprezentujących 15,56% ogólnej liczby głosów w Spółce;
Józef Siwiec - 1.274.409 akcji, 1.274.409 głosów na Walnym Zgromadzeniu, stanowiących 37,07% głosów na Walnym Zgromadzeniu oraz reprezentujących 18,17% ogólnej liczby głosów w Spółce.
ZM Invest S.A. z siedzibą w Ropczycach - 351.333 akcje, na mocy decyzji Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 351.333 głosów na Walnym Zgromadzeniu, stanowiących 10,22% głosów na Walnym Zgromadzeniu oraz reprezentujących 5,01% ogólnej liczby głosów w Spółce.
Zarząd Spółki informuje, w kontekście wykonywania przez ZM Invest S.A. z siedzibą w Ropczycach ("ZMI") prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu, iż celem uniknięcia sytuacji jaka miała miejsce po ostatnim walnym zgromadzeniu z dnia 08.02.2018 r., kiedy to ZMI zaskarżyła podjęte tam uchwały, co wstrzymało ich rejestrację, co z kolei znacząco utrudniło zakończenie realizacji zawartego porozumienia, co powinno nastąpić do dnia 30.06.2018 r., Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, będąc jednocześnie pełnomocnikiem jednego z akcjonariuszy Spółki, abstrahując od zasadności dotychczasowego stanowiska Spółki w sprawie utraty prawa głosu przez ZMI, mając na celu, aby podjęte podczas Walnego Zgromadzenia uchwały zostały w pełni zrealizowane, uznał za zasadne dokonanie korekty listy obecności w zakresie głosów przysługujących akcjonariuszowi ZMI, mając nadzieję, iż jego decyzja przyczyni się do zakończenia realizacji porozumienia kończącego spór korporacyjny w Spółce.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 14.05.2018 16:45
ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (27/2018) Uchwały powzięte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 14 maja 2018 r.
14.05.2018 16:45ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (27/2018) Uchwały powzięte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 14 maja 2018 r.
Zarząd Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), niniejszym przekazuje poniżej treść uchwał powziętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 14 maja 2018 r. zwołane na godz. 12:00 ("Walne Zgromadzenie") wraz z podaniem liczby akcji, z których oddano ważne głosy oraz procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, w tym głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się".
UCHWAŁA Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 maja 2018 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), działając na podstawie art. 409 § 1 i art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz Artykułu 30.1 Statutu Spółki uchwala, co następuje:
§ 1
Wybiera się Panią Katarzynę Wenc na Przewodniczącego niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
W głosowaniu tajnym ostateczna liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 3.437.813 akcji, co stanowi 49,02 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano łącznie taką samą liczbę ważnych głosów.
"Za" oddano 3.396.863 głosów, nie oddano głosów "przeciw", "wstrzymujących się" oddano 40.950.
UCHWAŁA Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 maja 2018 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), uchwala, co następuje:
§ 1
Przyjmuje się następujący porządek obrad niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:
1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;
5. Powzięcie uchwały w sprawie umorzenia akcji Spółki, obniżenia kapitału zakładowego Spółki i zmiany Statutu Spółki poprzez zmianę Artykułu 9 ust. 1 Statutu Spółki;
6. Powzięcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki;
7. Powzięcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki;
8. Powzięcie uchwały lub uchwał w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia oraz użycia kapitału zapasowego Spółki;
9. Zamknięcie obrad.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
W głosowaniu jawnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 3.437.813 akcji, co stanowi 49,02 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano łącznie taką samą liczbę ważnych głosów.
"Za" oddano 3.086.480 głosów, nie oddano głosów "przeciw", "wstrzymujących się" oddano 351.333.
UCHWAŁA Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 maja 2018 r.
w sprawie umorzenia akcji Spółki, obniżenia kapitału zakładowego Spółki oraz zmiany Statutu Spółki
Mając na uwadze, iż:
1) w dniu 4 stycznia 2018 r. Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), w związku z upoważnieniem udzielonym jej Zarządowi uchwałą nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 12 kwietnia 2017 r., nabyła od spółki pod firmą ZM Invest S.A. z siedzibą w Ropczycach ("ZM Invest") 2.283.528 (dwa miliony dwieście osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset dwadzieścia osiem) akcji własnych, stanowiących 32,56% kapitału zakładowego Spółki, w celu ich umorzenia;
2) Spółka przed nabyciem ww. akcji posiadała 25.146 (dwadzieścia pięć tysięcy sto czterdzieści sześć) akcji własnych, nabytych na podstawie upoważnienia udzielonego jej Zarządowi uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 listopada 2007 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych w celu umorzenia, zmienionej następnie uchwałą nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie zmiany uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 listopada 2007 r. w sprawie skupu akcji własnych;
3) wynagrodzenie akcjonariuszy ww. umarzanych akcji własnych Spółki zostało wypłacone wyłącznie z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych może być przeznaczona do podziału między akcjonariuszy Spółki, wobec czego przy związanym z umorzeniem ww. akcji obniżeniu kapitału zakładowego Spółki nie stosuje się wymogów, o których mowa w art. 456 Kodeksu spółek handlowych (tj. wymogu przeprowadzenia tzw. postępowania konwokacyjnego);
działając w związku z art. 359, art. 360 § 2 pkt 2) i art. 362 § 1 pkt 5) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie Artykułów 10 ust. 3 - 10 ust. 5 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:
§ 1
1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia umorzyć 2.308.674 (dwa miliony trzysta osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt cztery) akcji w kapitale zakładowym Spółki, posiadanych przez Spółkę na dzień powzięcia niniejszej uchwały.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, w związku z umorzeniem 2.308.674 (dwóch milionów trzystu ośmiu tysięcy sześciuset siedemdziesięciu czterech) akcji własnych, postanawia obniżyć kapitał zakładowy Spółki o kwotę 5.771.685,00 zł (pięć milionów siedemset siedemdziesiąt jeden tysięcy sześćset osiemdziesiąt pięć złotych), tj. z kwoty 17.531.585,00 zł (siedemnaście milionów pięćset trzydzieści jeden tysięcy pięćset osiemdziesiąt jeden złotych) do kwoty 11.759.900,00 zł (jedenaście milionów siedemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięć złotych), poprzez umorzenie 2.308.674 (dwa miliony trzysta osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt cztery) akcji w kapitale zakładowym Spółki.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że Artykuł 9 ust. 1 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
Artykuł 9.
9.1 Kapitał zakładowy Spółki wynosi: 11.759.900,00 zł (jedenaście milionów siedemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięć złotych) i dzieli się na:
- 1.368.660 (jeden milion trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach A 0000001 do nr A 1368660, o wartości nominalnej 2,50 (dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda;
- 428.646 (czterysta dwadzieścia osiem tysięcy sześćset czterdzieści sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach B 000001 do nr B 428646, o wartości nominalnej 2,50 zł (dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda;
- 500.000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach C 0000001 do nr C 500000, o wartości nominalnej 2,50 zł (dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda;
- 460.137 (czterysta sześćdziesiąt tysięcy sto trzydzieści siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach D 000001 do nr D 460137, o wartości nominalnej 2,50 zł (dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda;
- 1.946.517 (jeden milion dziewięćset czterdzieści sześć tysięcy pięćset siedemnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach E 000001 do nr E 1946517, o wartości nominalnej 2,50 zł (dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
W głosowaniu jawnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 3.437.813 akcji, co stanowi 49,02 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano łącznie taką samą liczbę ważnych głosów.
"Za" oddano 3.086.480 głosów, nie oddano głosów "przeciw", "wstrzymujących się" oddano 351.333.
UCHWAŁA Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 maja 2018 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że Artykuł 17 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
"Artykuł 17.
W skład Rady Nadzorczej wchodzi od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata i jest kadencją wspólną. Liczbę członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie."
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
W głosowaniu jawnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 3.437.813 akcji, co stanowi 49,02 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano łącznie taką samą liczbę ważnych głosów.
"Za" oddano 3.086.480 głosów, nie oddano głosów "przeciw", "wstrzymujących się" oddano 351.333.
UCHWAŁA Nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 maja 2018 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że Artykuł 18 ust. 1 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
"18.1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego oraz jednego lub dwóch zastępców Przewodniczącego i sekretarza."
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
W głosowaniu jawnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 3.437.813 akcji, co stanowi 49,02 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano łącznie taką samą liczbę ważnych głosów.
"Za" oddano 3.086.480 głosów, nie oddano głosów "przeciw", "wstrzymujących się" oddano 351.333.
UCHWAŁA Nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 maja 2018 r.
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki
do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych w zw. z Artykułem 22 ust. 2 pkt 9) Statutu Spółki, mając na uwadze treść uchwał nr 4 i 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 maja 2018 r., uchwala co następuje:
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki z uwzględnieniem modyfikacji wprowadzonych na podstawie uchwał niniejszego Walnego Zgromadzenia Spółki.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
W głosowaniu jawnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 3.437.813 akcji, co stanowi 49,02 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano łącznie taką samą liczbę ważnych głosów.
"Za" oddano 3.086.480 głosów, nie oddano głosów "przeciw", "wstrzymujących się" oddano 351.333.
UCHWAŁA Nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 maja 2018 r.
w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia oraz użycia kapitału zapasowego Spółki
Mając na uwadze, iż:
1) do dnia 14 maja 2018 r. Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") nabyły 2.308.674 (dwa miliony trzysta osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt cztery) akcji własnych Spółki stanowiących 32,92% jej kapitału zakładowego;
2) w dniu 14 maja 2018 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwałą nr 3 postanowiło o umorzeniu 2.308.674 (dwóch milionów trzystu ośmiu tysięcy sześciuset siedemdziesięciu czterech) akcji własnych Spółki;
3) zgodnie z porozumieniem zawartym ze spółką pod firmą: ZM Invest S.A. z siedzibą w Ropczycach ("ZM Invest") w dniu 12 grudnia 2017 r. Spółka zobowiązała się nabyć od ZM Invest łącznie 2.634.861 (dwa miliony sześćset trzydzieści cztery osiemset sześćdziesiąt jeden) akcji w kapitale zakładowym Spółki, do których uprawniona jest ZM Invest, z czego w dniu
4 stycznia 2018 r. nabyła 2.283.528 (dwa miliony dwieście osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset dwadzieścia osiem) akcji, zaś 351.333 (trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta trzydzieści trzy) akcje Spółka zobowiązała się nabyć za cenę 22,75 zł (dwadzieścia dwa złote i siedemdziesiąt pięć groszy) za jedną akcję - w przypadku spełnienia się warunków zastrzeżonych w ww. porozumieniu - do dnia 30 czerwca 2018 r., względnie wskazać podmiot, który nabędzie te akcje Spółki;
4) na podstawie upoważnienia udzielonego uchwałą nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 12 kwietnia 2017 r. Spółka na dzień powzięcia niniejszej uchwały uprawniona jest do nabycia od ZM Invest maksymalnie 170.894 (stu siedemdziesięciu tysięcy ośmiuset dziewięćdziesięciu czterech) akcji własnych, stąd też dla celów umożliwienia Spółce realizacji ww. porozumienia z ZM Invest zachodzi konieczność upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia pozostałych 180.439 (stu osiemdziesięciu tysięcy czterystu trzydziestu dziewięciu) akcji Spółki posiadanych przez ZM Invest;
działając na podstawie art. 359, art. 360 § 2 pkt 2), art. 362 § 1 pkt 5) i art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie Artykułów 10 ust. 3 - 10 ust. 5 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:
§ 1
1. Upoważnia się Zarząd Spółki do nabycia od ZM Invest maksymalnie 180.439 (stu osiemdziesięciu tysięcy czterystu trzydziestu dziewięciu) zdematerializowanych akcji Spółki ("Akcje Własne").
2. Akcje Własne zostaną nabyte od ZM Invest po cenie 22,75 zł (dwadzieścia dwa złote i siedemdziesiąt pięć groszy) za jedną Akcję Własną.
3. Łączna cena nabycia przez Spółkę Akcji Własnych nie przekroczy kwoty
4.104.987,25 zł (cztery miliony sto cztery tysiące dziewięćset osiemdziesiąt siedem złotych i dwadzieścia pięć groszy).
4. Nabycie Akcji Własnych przez Spółkę nastąpi na podstawie transakcji zawartej na lub poza rynkiem regulowanym prowadzonym przez GPW. Transakcja nabycia Akcji Własnych może zostać zawarta za pośrednictwem instytucji finansowej mającej siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
5. Nabycie Akcji Własnych przez Spółkę na podstawie niniejszej uchwały nastąpić może wyłącznie w celu ich umorzenia.
6. Niniejsze upoważnienie do nabycia Akcji Własnych zostaje udzielone do dnia 30 czerwca
2018 r.
7. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych oraz faktycznych niezbędnych do nabycia Akcji Własnych przez Spółkę, które nie zostały określone w niniejszej uchwale.
§ 2
1. Nabycie Akcji Własnych, o którym mowa w § 1 powyżej, zostanie sfinansowane z kwot zgromadzonych na kapitale zapasowym Spółki, pochodzących z zysku wypracowanego przez Spółkę w latach ubiegłych, a które zgodnie z art. 348 § 1 KSH mogą zostać przeznaczone do podziału pomiędzy akcjonariuszy Spółki.
2. W związku z ust. 1 powyżej, postanawia się przeznaczyć na nabycie Akcji Własnych,
o którym mowa w § 1 powyżej, maksymalnie 4.104.987,25 zł (cztery miliony sto cztery tysiące dziewięćset osiemdziesiąt siedem złotych i dwadzieścia pięć groszy), zgromadzonych na kapitale zapasowym Spółki.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z chwilą rejestracji w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego obniżenia kapitału zakładowego Spółki przyjętego uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 maja 2018 r. w sprawie umorzenia akcji Spółki, obniżenia kapitału zakładowego Spółki oraz zmiany Statutu Spółki.
W głosowaniu jawnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 3.437.813 akcji, co stanowi 49,02 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano łącznie taką samą liczbę ważnych głosów.
"Za" oddano 3.086.480 głosów, nie oddano głosów "przeciw", "wstrzymujących się" oddano 351.333.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 11.05.2018 15:09
ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (26/2018) Realizacja zamiaru połączenia ZM "ROPCZYCE" S.A. ze spółką zależną ZM SERVICE Sp. z o.o.
11.05.2018 15:09ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (26/2018) Realizacja zamiaru połączenia ZM "ROPCZYCE" S.A. ze spółką zależną ZM SERVICE Sp. z o.o.
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Zarząd Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. ("Spółka") przekazuje do publicznej wiadomości informację, iż realizując podjętą w dniu 2 czerwca 2016 roku (RB 23/2016) decyzję o zamiarze połączenia ("Połączenie") spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka Przejmująca") ze spółką zależną ZM SERVICE Sp. z o.o. z siedzibą w Ropczycach, w której Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" S.A. posiadają 100% udziałów ("Spółka Przejmowana"), zwanymi dalej łącznie "Spółkami", w wyniku zakończenia prac nad opracowaniem koncepcji ww. procesu w dniu dzisiejszym uzgodniono i podpisano przez Zarządy Spółek plan połączenia.
Połączenie ma na celu restrukturyzację i uproszczenie struktury organizacyjnej Grupy Kapitałowej. Połączenie pozwoli na ściślejsze dostosowanie zakresu realizacji usług związanych z utrzymaniem ruchu urządzeń produkcyjnych emitenta świadczonych przez spółkę ZM SERVICE Sp. z o.o., do planowanego zwiększania skali działalności. Ponadto zcentralizowanie realizowanych procesów i funkcji w sferze zabezpieczenia produkcji wpłynie na usprawnienie procesu zarządzania.
Połączenie będzie realizowane zgodnie z art. 492 §1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą. Mając na uwadze fakt, iż Spółka Przejmująca posiada wszystkie udziały w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej, Połączenie na podstawie art. 515 § 1 Kodeksu spółek handlowych nastąpi bez zmiany statutu Spółki Przejmującej i bez podwyższenia jej kapitału zakładowego.
Zgodnie z art. 14 pkt. 5 ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów przedmiotowe Połączenie nie podlega zgłoszeniu zamiaru koncentracji Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, gdyż Spółki uczestniczące w Połączeniu należą do tej samej Grupy Kapitałowej.
W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje plan połączenia sporządzony zgodnie z art. 492 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wraz z dołączonymi dokumentami, o których mowa w art. 499 § 2 Kodeksu spółek handlowych.
O realizacji procesu Połączenia Spółka będzie informować w drodze kolejnych raportów bieżących.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 26.04.2018 18:20
ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (25/2018) Doręczenie odpisu pozwu o stwierdzenie nieważności uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 8 lutego 2018 roku, godz. 11.00 oraz odpisu postanowienia o umorzeniu postępowania zabezpieczającego
26.04.2018 18:20ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (25/2018) Doręczenie odpisu pozwu o stwierdzenie nieważności uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 8 lutego 2018 roku, godz. 11.00 oraz odpisu postanowienia o umorzeniu postępowania zabezpieczającego
Zarząd spółki pod firmą Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 26 kwietnia 2018 r. Spółce doręczono odpis wniesionego przez spółkę pod firmą ZM Invest S.A. z siedzibą w Ropczycach ("ZM Invest") do Sądu Okręgowego w Warszawie, XVI Wydział Gospodarczy, pozwu przeciwko Spółce o stwierdzenie nieważności następujących uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 8 lutego 2018 r., godz. 11.00 ("Pozew" oraz "NWZ Spółki z dnia 8 lutego 2018 r., godz. 11.00"):
1)Uchwały nr 1 w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej i odstąpienia od podjęcia uchwały w przedmiocie uchylenia tajności głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej;
2)Uchwały nr 2 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;
3)Uchwały nr 3 w sprawie przyjęcia Porządku Obrad.
Dodatkowo, ZM Invest domagała się w Pozwie udzielenia zabezpieczenia dochodzonego roszczenia poprzez "wstrzymanie wykonalności i skuteczności" ww. uchwał NWZ Spółki z dnia 8 lutego 2018 r., godz. 11.00.
Postanowieniem z dnia 21 marca 2018 r. ("Postanowienie") Sąd Okręgowy w Warszawie umorzył postępowanie w zakresie wniosku o zabezpieczenie roszczenia ZM Invest. Postanowienie zostało doręczone Spółce jednocześnie z odpisem pozwu.
Zarząd Spółki wskazuje, iż nie uznaje za zasadne roszczeń zgłoszonych w Pozwie oraz podejmie odpowiednie działania prawne celem ochrony uzasadnionego interesu Spółki.
Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009 r., nr 33, poz. 259 z późn. zm.)
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 26.04.2018 17:42
ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr
26.04.2018 17:42ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 88 967 67 488 21 292 15 735 Koszt sprzedanych produktów, towarów i materiałów 66 381 53 605 15 887 12 498 Zysk (strata) na działalności operacyjnej 12 996 5 847 3 110 1 363 Zysk (strata) brutto 11 906 5 844 2 849 1 363 Zysk (strata) netto 2 499 4 750 598 1 107 Średnioważona liczba udziałów/akcji w sztukach 4 703 960 6 987 488 4 703 960 6 987 488 Zysk (strata) netto na akcje zwykłą (zł/euro) 0,53 0,68 0,13 0,16 Aktywa trwałe a) 243 819 250 485 57 935 60 055 Aktywa obrotowe a) 202 950 182 682 48 224 43 799 Kapitał własny a) 244 160 293 611 58 016 70 395 Zobowiązania długoterminowe a) 91 145 86 053 21 657 20 632 Zobowiązania krótkoterminowe a) 111 464 89 946 26 485 21 565 Liczba akcji a) 4 703 960 6 987 488 4 703 960 6 987 488 Wartość księgowa na akcje (zł/euro) a) 51,91 42,02 12,33 10,07 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -6 900 10,832 -1 651 2 526 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1 590 -3 858 -381 -900 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 8 011 -6 543 1 917 -1 526 Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 26.04.2018 17:16
ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (24/2018) Korekta skonsolidowanego raportu za 1 kwartał 2018 roku
26.04.2018 17:16ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (24/2018) Korekta skonsolidowanego raportu za 1 kwartał 2018 roku
W nawiązaniu do opublikowanego w dniu dzisiejszym, tj. 26 kwietnia 2018 roku skonsolidowanego raportu Spółki za I kwartał 2018 roku, Zarząd Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. (Emitent) przekazuje do publicznej wiadomości jego korektę.
W tabeli dotyczącej wybranych danych finansowych pojawił się oczywisty błąd techniczny w pozycji "VI. Średnioważona liczba udziałów/akcji w sztukach" oraz w pozycji "XIII. Liczba akcji", w obu przypadkach za okres I kwartału 2018 roku:
"VI. Średnioważona liczba udziałów/akcji w sztukach":
jest: 6 987 488 szt.
powinno być: 4 703 960 szt.
"XIII. Liczba akcji":
jest: 6 987 488 szt.
powinno być: 4 703 960 szt.
Konsekwencją tej pomyłki było błędne wyliczenie w I kwartale 2018 roku wskaźników wykorzystujących w swej konstrukcji informację na temat liczby akcji, tj. w pozycji "VII. Zysk (strata) netto na akcję zwykłą" oraz w pozycji "XIV. Wartość księgowa na akcję":
"VII. Zysk (strata) netto na akcję zwykłą":
jest: 0,36 zł 0,09 EUR
powinno być: 0,53 zł 0,13 EUR
"XIV. Wartość księgowa na akcję":
jest: 34,94 zł 8,30 EUR
powinno być: 51,91 zł 12,33 EUR
Powyższe dane zostały skorygowane w skonsolidowanym raporcie kwartalnym za I kwartał 2018 roku w następujących pozycjach:
Rozdział I. Sprawozdanie finansowe skonsolidowane:
- Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej - str. 5
- Skonsolidowany rachunek zysków i strat - str. 6
Rozdział II. Sprawozdanie finansowe jednostkowe
- Sprawozdanie z sytuacji finansowej - str. 12
- Rachunek zysków i strat - str. 13
Rozdział VI. Informacje pozostałe
- Pkt. 4. Sposób obliczenia wartości księgowej na jedną akcję oraz zysku (straty) na jedną akcję dla sprawozdania skonsolidowanego -str. 57
Pozostałe dane finansowe są prawidłowe.
Szczegółowa podstawa prawna: § 6 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 26.04.2018 07:58
ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr
26.04.2018 07:58ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 88 967 67 488 21 292 15 735 Koszt sprzedanych produktów, towarów i materiałów 66 381 53 605 15 887 12 498 Zysk (strata) na działalności operacyjnej 12 996 5 847 3 110 1 363 Zysk (strata) brutto 11 906 5 844 2 849 1 363 Zysk (strata) netto 2 499 4 750 598 1 107 Średnioważona liczba udziałów/akcji w sztukach 6 987 488 6 987 488 6 987 488 6 987 488 Zysk (strata) netto na akcje zwykłą (zł/euro) 0,36 0,68 0,09 0,16 Aktywa trwałe a) 243 819 250 485 57 935 60 055 Aktywa obrotowe a) 202 950 182 682 48 224 43 799 Kapitał własny a) 244 160 293 611 58 016 70 395 Zobowiązania długoterminowe a) 91 145 86 053 21 657 20 632 Zobowiązania krótkoterminowe a) 111 464 89 946 26 485 21 565 Liczba akcji a) 6 987 488 6 987 488 6 987 488 6 987 488 Wartość księgowa na akcje (zł/euro) a) 34,94 42,02 8,30 10,07 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -6 900 10,832 -1 651 2 526 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1 590 -3 858 -381 -900 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 8 011 -6 543 1 917 -1 526 Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 20.04.2018 18:59
Ropczyce chcą wypłacić 1,10 zł dywidendy na akcję za '17
20.04.2018 18:59Ropczyce chcą wypłacić 1,10 zł dywidendy na akcję za '17
Rada nadzorcza spółki pozytywnie zaopiniowała wniosek zarządu.
W 2017 roku walne spółki zdecydowało o wypłacie 1 zł dywidendy na akcję z zysku za 2016 r. Łącznie na dywidendę trafiło wówczas prawie 7 mln zł. (PAP Biznes)
seb/ asa/
- 20.04.2018 18:50
ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (23/2018) Wniosek Zarządu oraz opinia Rady Nadzorczej Spółki w sprawie wypłaty dywidendy za 2017 rok
20.04.2018 18:50ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (23/2018) Wniosek Zarządu oraz opinia Rady Nadzorczej Spółki w sprawie wypłaty dywidendy za 2017 rok
Zarząd spółki pod firmą Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") niniejszym informuje, że w dniu 20 kwietnia 2018 r. Zarząd Spółki postanowił o przedłożeniu najbliższemu Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki wniosku w sprawie podziału zysku netto Spółki wygenerowanego w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2017 r., zgodnie z którym rekomenduje dokonanie wypłaty dywidendy dla Akcjonariuszy Spółki w wysokości 1,10 zł (słownie: jeden złoty dziesięć groszy) na jedną akcję Spółki ("Wniosek").
Również w dniu 20 kwietnia 2018 r., Rada Nadzorcza Spółki powzięła uchwałę, w której pozytywnie zaopiniowała Wniosek Zarządu Spółki.
Ostateczna decyzja w zakresie wypłaty dywidendy za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2017 r. zostanie podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdzające sprawozdanie finansowe Spółki za wskazany okres obrachunkowy.
Podstawa prawna szczegółowa
§ 38 ust. 1 pkt 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2 009 r. Nr 33, poz. 259).
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 20.04.2018 18:41
ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (22/2018) Wybór firmy audytorskiej
20.04.2018 18:41ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (22/2018) Wybór firmy audytorskiej
Zarząd spółki pod firmą Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka" lub "Emitent") niniejszym informuje, że w dniu 20.04.2018 r. Rada Nadzorcza Spółki dokonała wyboru Grant Thornton Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Abp. A. Baraniaka 88E ("Audytor"), jako firmy audytorskiej do:
1) przeprowadzenia przeglądu sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania skonsolidowanego Grupy Kapitałowej Spółki za okres od 01.01.2018 r. do 30.06.2018 r.;
2) badania sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania skonsolidowanego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31.12.2018 r.
3) przeprowadzenia przeglądu sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania skonsolidowanego Grupy Kapitałowej Spółki za okres od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r.;
4) badania sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania skonsolidowanego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31.12.2019 r.
Emitent dotychczas nie korzystał z usług Audytora. Umowa z Audytorem zostanie zawarta przez Spółkę na okres dwóch lat. Audytor jest podmiotem wpisanym na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 4055.
Rada Nadzorcza Spółki dokonała powyższego wyboru zgodnie ze Statutem Spółki, na podstawie przedstawionej jej rekomendacji Komitetu Audytu.
Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 19 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 17.04.2018 08:43
ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (21/2018) Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 14 maja 2018 r.
17.04.2018 08:43ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (21/2018) Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 14 maja 2018 r.
Zarząd spółki pod firmą Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka") - w nawiązaniu do raportu bieżącego Spółki nr 20/2018 z dnia 17 kwietnia 2018 r. - przekazuje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 14 maja 2018 r., o godzinie 12:00, w Ropczycach, w budynku głównym Spółki - biurowcu, mieszczącym się pod adresem:
ul. Przemysłowa 1 (Duża Sala Konferencyjna, parter).
UCHWAŁA Nr [...]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 maja 2018 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), działając na podstawie art. 409 § 1 i art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz Artykułu 30.1 Statutu Spółki uchwala, co następuje:
§ 1
Wybiera się Pana/Panią [...] na Przewodniczącego niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
UCHWAŁA Nr [...]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 maja 2018 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), uchwala, co następuje:
§ 1
Przyjmuje się następujący porządek obrad niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:
1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;
5. Powzięcie uchwały w sprawie umorzenia akcji Spółki, obniżenia kapitału zakładowego Spółki i zmiany Statutu Spółki poprzez zmianę Artykułu 9 ust. 1 Statutu Spółki;
6. Powzięcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki;
7. Powzięcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki;
8. Powzięcie uchwały lub uchwał w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia oraz użycia kapitału zapasowego Spółki;
9. Zamknięcie obrad.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
UCHWAŁA Nr [...]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 maja 2018 r.
w sprawie umorzenia akcji Spółki, obniżenia kapitału zakładowego Spółki oraz zmiany Statutu Spółki
Mając na uwadze, iż:
1) w dniu 4 stycznia 2018 r. Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), w związku z upoważnieniem udzielonym jej Zarządowi uchwałą nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 12 kwietnia 2017 r., nabyła od spółki pod firmą ZM Invest S.A. z siedzibą w Ropczycach ("ZM Invest") 2.283.528 (dwa miliony dwieście osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset dwadzieścia osiem) akcji własnych, stanowiących 32,56% kapitału zakładowego Spółki, w celu ich umorzenia;
2) Spółka przed nabyciem ww. akcji posiadała 25.146 (dwadzieścia pięć tysięcy sto czterdzieści sześć) akcji własnych, nabytych na podstawie upoważnienia udzielonego jej Zarządowi uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 listopada 2007 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych w celu umorzenia, zmienionej następnie uchwałą nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie zmiany uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 listopada 2007 r. w sprawie skupu akcji własnych;
3) wynagrodzenie akcjonariuszy ww. umarzanych akcji własnych Spółki zostało wypłacone wyłącznie z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych może być przeznaczona do podziału między akcjonariuszy Spółki, wobec czego przy związanym z umorzeniem ww. akcji obniżeniu kapitału zakładowego Spółki nie stosuje się wymogów,
o których mowa w art. 456 Kodeksu spółek handlowych (tj. wymogu przeprowadzenia tzw. postępowania konwokacyjnego);
działając w związku z art. 359, art. 360 § 2 pkt 2) i art. 362 § 1 pkt 5) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie Artykułów 10 ust. 3 - 10 ust. 5 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:
§ 1
1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia umorzyć 2.308.674 (dwa miliony trzysta osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt cztery) akcji w kapitale zakładowym Spółki, posiadanych przez Spółkę na dzień powzięcia niniejszej uchwały.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, w związku z umorzeniem 2.308.674 (dwóch milionów trzystu ośmiu tysięcy sześciuset siedemdziesięciu czterech) akcji własnych, postanawia obniżyć kapitał zakładowy Spółki o kwotę 5.771.685,00 zł (pięć milionów siedemset siedemdziesiąt jeden tysięcy sześćset osiemdziesiąt pięć złotych), tj. z kwoty 17.531.585,00 zł (siedemnaście milionów pięćset trzydzieści jeden tysięcy pięćset osiemdziesiąt jeden złotych) do kwoty 11.759.900,00 zł (jedenaście milionów siedemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięć złotych), poprzez umorzenie 2.308.674 (dwa miliony trzysta osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt cztery) akcji w kapitale zakładowym Spółki.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że Artykuł 9 ust. 1 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
Artykuł 9.
9.1 Kapitał zakładowy Spółki wynosi: 11.759.900,00 zł (jedenaście milionów siedemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięć złotych) i dzieli się na:
- 1.368.660 (jeden milion trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach A 0000001 do nr A 1368660, o wartości nominalnej 2,50 (dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda;
- 428.646 (czterysta dwadzieścia osiem tysięcy sześćset czterdzieści sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach B 000001 do nr B 428646, o wartości nominalnej 2,50 zł (dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda;
- 500.000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach C 0000001 do nr C 500000, o wartości nominalnej 2,50 zł (dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda;
- 460.137 (czterysta sześćdziesiąt tysięcy sto trzydzieści siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach D 000001 do nr D 460137, o wartości nominalnej 2,50 zł (dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda;
- 1.946.517 (jeden milion dziewięćset czterdzieści sześć tysięcy pięćset siedemnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach E 000001 do nr E 1946517, o wartości nominalnej 2,50 zł (dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Umotywowanie uchwały
Podjęcie proponowanej uchwały jest niezbędne do realizacji celu umorzenia akcji własnych Spółki wskazanego w uchwale nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 12 kwietnia 2017 r.
Zmiana Statutu Spółki w zakresie wysokości kapitału zakładowego Spółki i liczby akcji Spółki jest bezpośrednio związana z umorzeniem akcji Spółki. Z uwagi na fakt, że nabyte przez Spółkę akcje własne są akcjami zdematerializowanymi (które dotychczas były akcjami Spółki oznaczonymi w Statucie jako akcje serii A, B i C) Zarząd Spółki jedynie ze względów porządkowych proponuje obniżenie w Statucie Spółki liczby akcji Spółki serii B z liczby 2.737.320 (dwa miliony siedemset trzydzieści siedem tysięcy trzysta dwadzieścia) do liczby 428.646 (czterysta dwadzieścia osiem tysięcy sześćset czterdzieści sześć).
UCHWAŁA Nr [...]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 maja 2018 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że Artykuł 17 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
"Artykuł 17.
W skład Rady Nadzorczej wchodzi od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata i jest kadencją wspólną. Liczbę członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie."
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
UCHWAŁA Nr [...]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 maja 2018 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że Artykuł 18 ust. 1 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
"18.1.
Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego oraz jednego lub dwóch zastępców Przewodniczącego i sekretarza."
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
UCHWAŁA Nr [...]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 maja 2018 r.
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki
do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych w zw. z Artykułem 22 ust. 2 pkt 9) Statutu Spółki, mając na uwadze treść uchwał nr [...] i [...] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 maja 2018 r., uchwala co następuje:
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki z uwzględnieniem modyfikacji wprowadzonych na podstawie uchwał niniejszego Walnego Zgromadzenia Spółki.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
UCHWAŁA Nr [...]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 14 maja 2018 r.
w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia oraz użycia kapitału zapasowego Spółki
Mając na uwadze, iż:
1) do dnia 14 maja 2018 r. Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") nabyły 2.308.674 (dwa miliony trzysta osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt cztery) akcji własnych Spółki stanowiących 32,92% jej kapitału zakładowego;
2) w dniu 14 maja 2018 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwałą nr [...] postanowiło o umorzeniu 2.308.674 (dwóch milionów trzystu ośmiu tysięcy sześciuset siedemdziesięciu czterech) akcji własnych Spółki;
3) zgodnie z porozumieniem zawartym ze spółką pod firmą: ZM Invest S.A. z siedzibą w Ropczycach ("ZM Invest") w dniu 12 grudnia 2017 r. Spółka zobowiązała się nabyć od ZM Invest łącznie 2.634.861 (dwa miliony sześćset trzydzieści cztery osiemset sześćdziesiąt jeden) akcji w kapitale zakładowym Spółki, do których uprawniona jest ZM Invest, z czego w dniu
4 stycznia 2018 r. nabyła 2.283.528 (dwa miliony dwieście osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset dwadzieścia osiem) akcji, zaś 351.333 (trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta trzydzieści trzy) akcje Spółka zobowiązała się nabyć za cenę 22,75 zł (dwadzieścia dwa złote i siedemdziesiąt pięć groszy) za jedną akcję - w przypadku spełnienia się warunków zastrzeżonych w ww. porozumieniu - do dnia 30 czerwca 2018 r., względnie wskazać podmiot, który nabędzie te akcje Spółki;
4) na podstawie upoważnienia udzielonego uchwałą nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 12 kwietnia 2017 r. Spółka na dzień powzięcia niniejszej uchwały uprawniona jest do nabycia od ZM Invest maksymalnie 170.894 (stu siedemdziesięciu tysięcy ośmiuset dziewięćdziesięciu czterech) akcji własnych, stąd też dla celów umożliwienia Spółce realizacji ww. porozumienia z ZM Invest zachodzi konieczność upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia pozostałych 180.439 (stu osiemdziesięciu tysięcy czterystu trzydziestu dziewięciu) akcji Spółki posiadanych przez ZM Invest;
działając na podstawie art. 359, art. 360 § 2 pkt 2), art. 362 § 1 pkt 5) i art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie Artykułów 10 ust. 3 - 10 ust. 5 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:
§ 1
1. Upoważnia się Zarząd Spółki do nabycia od ZM Invest maksymalnie 180.439 (stu osiemdziesięciu tysięcy czterystu trzydziestu dziewięciu) zdematerializowanych akcji Spółki ("Akcje Własne").
2. Akcje Własne zostaną nabyte od ZM Invest po cenie 22,75 zł (dwadzieścia dwa złote i siedemdziesiąt pięć groszy) za jedną Akcję Własną.
3. Łączna cena nabycia przez Spółkę Akcji Własnych nie przekroczy kwoty
4.104.987,25 zł (cztery miliony sto cztery tysiące dziewięćset osiemdziesiąt siedem złotych i dwadzieścia pięć groszy).
4. Nabycie Akcji Własnych przez Spółkę nastąpi na podstawie transakcji zawartej na lub poza rynkiem regulowanym prowadzonym przez GPW. Transakcja nabycia Akcji Własnych może zostać zawarta za pośrednictwem instytucji finansowej mającej siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
5. Nabycie Akcji Własnych przez Spółkę na podstawie niniejszej uchwały nastąpić może wyłącznie w celu ich umorzenia.
6. Niniejsze upoważnienie do nabycia Akcji Własnych zostaje udzielone do dnia 30 czerwca
2018 r.
7. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych oraz faktycznych niezbędnych do nabycia Akcji Własnych przez Spółkę, które nie zostały określone w niniejszej uchwale.
§ 2
1. Nabycie Akcji Własnych, o którym mowa w § 1 powyżej, zostanie sfinansowane z kwot zgromadzonych na kapitale zapasowym Spółki, pochodzących z zysku wypracowanego przez Spółkę w latach ubiegłych, a które zgodnie z art. 348 § 1 KSH mogą zostać przeznaczone do podziału pomiędzy akcjonariuszy Spółki.
2. W związku z ust. 1 powyżej, postanawia się przeznaczyć na nabycie Akcji Własnych,
o którym mowa w § 1 powyżej, maksymalnie 4.104.987,25 zł (cztery miliony sto cztery tysiące dziewięćset osiemdziesiąt siedem złotych i dwadzieścia pięć groszy), zgromadzonych na kapitale zapasowym Spółki.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z chwilą rejestracji w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego obniżenia kapitału zakładowego Spółki przyjętego uchwałą nr [...] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 maja 2018 r. w sprawie umorzenia akcji Spółki, obniżenia kapitału zakładowego Spółki oraz zmiany Statutu Spółki.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 17.04.2018 08:29
ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (20/2018) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 14 maja 2018 r.
17.04.2018 08:29ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (20/2018) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 14 maja 2018 r.
Zarząd spółki pod firmą Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka") - na podstawie art. 398 w związku z art. 399 § 1 oraz art. 4021 i art. 4022 Kodeksu spółek handlowych (Dz. U. 2000, nr 94, poz. 1037 z późn. zm.; dalej: "KSH"), niniejszym zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej także: "Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie"), które odbędzie się w dniu 14 maja 2018 roku, o godzinie 12:00, w Ropczycach, w budynku głównym Spółki - biurowcu, mieszczącym się pod adresem: ul. Przemysłowa 1 (Duża Sala Konferencyjna, parter), z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;
5. Powzięcie uchwały w sprawie umorzenia akcji Spółki, obniżenia kapitału zakładowego Spółki i zmiany Statutu Spółki poprzez zmianę Artykułu 9 ust. 1 Statutu Spółki;
6. Powzięcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki;
7. Powzięcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki;
8. Powzięcie uchwały lub uchwał w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia oraz użycia kapitału zapasowego Spółki;
9. Zamknięcie obrad.
Projekty uchwał dotyczące spraw zaproponowanych w ww. porządku obrad zostaną przekazane do publicznej wiadomości za pośrednictwem następnego raportu bieżącego.
Projektowane zmiany Statutu Spółki
Zgodnie z zamiarem zmiany Statutu Spółki, Zarząd Spółki podaje poniżej aktualne brzmienie postanowień Statutu Spółki, które mają podlegać modyfikacji, a także ich proponowaną treść:
(i) Zmianę dotychczasowego brzmienia Artykułu 9 ust. 1 Statutu Spółki (w związku z powzięciem uchwały w sprawie umorzenia akcji Spółki, obniżenia kapitału zakładowego Spółki i zmiany Statutu Spółki poprzez zmianę Artykułu 9 ust. 1 Statutu Spółki):
Aktualne brzmienie:
"Artykuł 9.1
Kapitał zakładowy Spółki wynosi: 17.531.585,00 zł (siedemnaście milionów pięćset trzydzieści jeden tysięcy pięćset osiemdziesiąt jeden złotych) i dzieli się na:
- 1.368.660 (jeden milion trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach A 0000001 do nr A 1368660, o wartości nominalnej 2,50 (dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda;
- 2.737.320 (dwa miliony siedemset trzydzieści siedem tysięcy trzysta dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach B 0000001 do nr B 2737320, o wartości nominalnej 2,50 zł (dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda;
- 500.000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach C 0000001 do nr C 500000, o wartości nominalnej 2,50 zł (dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda;
- 460.137 (czterysta sześćdziesiąt tysięcy sto trzydzieści siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach D 000001 do nr D 460137, o wartości nominalnej 2,50 zł (dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda;
- 1.946.517 (jeden milion dziewięćset czterdzieści sześć tysięcy pięćset siedemnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach E 000001 do nr E 1946517, o wartości nominalnej 2,50 zł (dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda."
Brzmienie po zmianach:
"Artykuł 9.1
9.1 Kapitał zakładowy Spółki wynosi: 11.759.900,00 zł (jedenaście milionów siedemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięć złotych) i dzieli się na:
- 1.368.660 (jeden milion trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach A 0000001 do nr A 1368660, o wartości nominalnej 2,50 (dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda;
- 428.646 (czterysta dwadzieścia osiem tysięcy sześćset czterdzieści sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach B 000001 do nr B 428646, o wartości nominalnej 2,50 zł (dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda;
- 500.000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach C 0000001 do nr C 500000, o wartości nominalnej 2,50 zł (dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda;
- 460.137 (czterysta sześćdziesiąt tysięcy sto trzydzieści siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach D 000001 do nr D 460137, o wartości nominalnej 2,50 zł (dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda;
- 1.946.517 (jeden milion dziewięćset czterdzieści sześć tysięcy pięćset siedemnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach E 000001 do nr E 1946517, o wartości nominalnej 2,50 zł (dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda."
(ii) Zmianę dotychczasowego brzmienia Artykułu 17 Statutu Spółki:
Aktualne brzmienie:
"Artykuł 17
17.1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) lub 7 (siedmiu) członków. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata i jest kadencją wspólną. Liczbę członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie.
17.2. Rada Nadzorcza powołana zostaje według następujących zasad:
1) Akcjonariusz posiadający największą liczbę akcji Spółki, nie mniejszą jednak niż 26% akcji, ma prawo do powołania członków Rady Nadzorczej w liczbie stanowiącej bezwzględną większość wszystkich członków pomniejszoną o jeden, w tym Przewodniczącego, tzn:
a) w pięcioosobowej Radzie - dwóch członków, w tym Przewodniczącego,
b) w siedmioosobowej Radzie - trzech członków, w tym Przewodniczącego.
2) W przypadku gdy kilku akcjonariuszy obecnych i głosujących na Walnym Zgromadzeniu, mających każdy z osobna, co najmniej 26% akcji Spółki, będzie miało identyczną liczbę akcji, uprawnienie do wyboru członków Rady Nadzorczej według zasad określonych w pkt. 1 będzie przysługiwało wyłącznie temu akcjonariuszowi, który pierwszy objął lub nabył co najmniej 26% akcji Spółki;
3) Pozostali członkowie Rady Nadzorczej są wybierani przez Walne Zgromadzenie na zasadach ogólnych, w głosowaniu nie uczestniczy akcjonariusz, o którym mowa w pkt. 1;
4) W przypadku kiedy akcjonariusz, o którym mowa w pkt. 1 nie skorzysta z prawa określonego w pkt. 1 wówczas członkowie Rady Nadzorczej są wybierani przez Walne Zgromadzenie na zasadach ogólnych."
Brzmienie po zmianach:
"Artykuł 17
W skład Rady Nadzorczej wchodzi od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata i jest kadencją wspólną. Liczbę członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie."
(iii) Zmianę dotychczasowego brzmienia Artykułu 18 ust. 1 Statutu Spółki:
Aktualne brzmienie:
"18.1.
Z zastrzeżeniem art. 17.2., Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego oraz jednego lub dwóch zastępców przewodniczącego i sekretarza."
Brzmienie po zmianach:
"18.1.
Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego oraz jednego lub dwóch zastępców Przewodniczącego i sekretarza."
Uzasadnienie dla zwołania niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
W dniu 12 grudnia 2017 r. Spółka zawarła ze spółką pod firmą: ZM Invest S.A. z siedzibą w Ropczycach (dalej: "ZM Invest") porozumienie (dalej: "Porozumienie z ZMI"), którego przedmiotem jest zakończenie konfliktu korporacyjnego oraz doprowadzenie do stanu, w którym ZM Invest i akcjonariusze tej spółki nie będą akcjonariuszami Spółki, a Spółka i jej akcjonariusze nie będą akcjonariuszami ZM Invest (o dokładnej treści Porozumienia z ZMI Spółka informowała za pośrednictwem raportu bieżącego nr 43/2017 z dnia 12 grudnia 2017 r.).
W ramach realizacji Porozumienia z ZMI dojść miało do nabycia przez Spółkę od ZM Invest akcji Spółki w ramach dwóch etapów. Do wykonania powyższego niezbędne okazało się powzięcie przez Walne Zgromadzenie Spółki uchwał, stanowiących odpowiednie zgody korporacyjne. Przedmiotowe zgody zostały udzielone przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 8 lutego 2018 r.
Wobec wniesienia pozwu o stwierdzenie nieważności odpowiednich uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 8 lutego 2018 r. (o czym Spółka informowała za pośrednictwem raportu bieżącego nr 19/2018 z dnia 28 marca 2018 r.), kierując się wolą pełnej realizacji Porozumienia z ZMI, Zarząd Spółki za zasadne uznał zwołanie niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z proponowanym porządkiem obrad.
Uzasadnienie projektowanych zmian Statutu Spółki
Uzasadnienie zmiany dotychczasowego Artykułu 9 ust. 1 Statutu Spółki
Podjęcie proponowanej uchwały jest niezbędne do realizacji celu umorzenia akcji własnych Spółki wskazanego w uchwale nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 12 kwietnia 2017 r.
Zmiana Statutu Spółki w zakresie wysokości kapitału zakładowego Spółki i liczby akcji Spółki jest bezpośrednio związana z umorzeniem akcji Spółki. Z uwagi na fakt, że nabyte przez Spółkę akcje własne są akcjami zdematerializowanymi (które dotychczas były akcjami Spółki oznaczonymi w Statucie jako akcje serii A, B i C) Zarząd Spółki jedynie ze względów porządkowych proponuje obniżenie w Statucie Spółki liczby akcji Spółki serii B z liczby 2.737.320 (dwa miliony siedemset trzydzieści siedem tysięcy trzysta dwadzieścia) do liczby 428.646 (czterysta dwadzieścia osiem tysięcy sześćset czterdzieści sześć).
Uzasadnienie zmiany dotychczasowego Artykułu 17 Statutu Spółki
Proponowana zmiana Statutu Spółki ma na celu uporządkowanie zasad powoływania Członków Rady Nadzorczej Spółki. Dotychczas bowiem Artykuł 17 ust. 2 Statutu Spółki budził istotne wątpliwości interpretacyjne wśród członków organów Spółki, doradców Spółki oraz akcjonariuszy Spółki.
Uchwała ta nie dotyka żadnych praw aktualnych akcjonariuszy Spółki, bowiem nie istnieje podmiot mogący wykonywać uprawnienia przewidziane w Artykule 17 ust. 2 Statutu Spółki w obowiązującym brzmieniu.
Uzasadnienie zmiany dotychczasowego Artykułu 18 ust. 1 Statutu Spółki
Proponowana zmiana Statutu Spółki ma na celu dostosowanie treści Artykułu 18 ust. 1 Statutu Spółki do nowego brzmienia Artykułu 17 tego dokumentu korporacyjnego.
Uzasadnienie dla umieszczenia wybranych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Uzasadnienie do uchwały w sprawie umorzenia akcji Spółki, obniżenia kapitału zakładowego Spółki i zmiany Statutu Spółki poprzez zmianę Artykułu 9 ust. 1 Statutu Spółki
W wykonaniu Porozumienia z ZMI, w dniu 4 stycznia 2018 r. Spółka nabyła skutecznie od ZM Invest 2.283.528 (dwa miliony dwieście osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset dwadzieścia osiem) akcji własnych na podstawie upoważnienia udzielonego uchwałą nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 12 kwietnia 2017 r. Akcje własne nabyte w oparciu o wskazaną uchwałę mogą zostać przeznaczone wyłącznie do umorzenia.
Przed nabyciem w dniu 4 stycznia 2018 r. ww. akcji, Spółka posiadała już 25.146 (dwadzieścia pięć tysięcy sto czterdzieści sześć) akcji własnych.
W związku z powyższym Zarząd Spółki proponuje umorzenie wszystkich akcji własnych znajdujących się aktualnie w majątku Spółki.
Uzasadnienie do uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia oraz użycia kapitału zapasowego Spółki
Zgodnie z Porozumieniem z ZMI, Spółka zobowiązała się nabyć od ZM Invest łącznie 2.634.861 (dwa miliony sześćset trzydzieści cztery osiemset sześćdziesiąt jeden) akcji w kapitale zakładowym Spółki, do których uprawniona była ZM Invest, z czego w dniu 4 stycznia 2018 r. Spółka nabyła skutecznie 2.283.528 (dwa miliony dwieście osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset dwadzieścia osiem) akcji, zaś 351.333 (trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta trzydzieści trzy) akcje własne Spółka zobowiązała się nabyć - w przypadku spełnienia się warunków zastrzeżonych w Porozumieniu z ZMI - za cenę 22,75 zł (dwadzieścia dwa złote i siedemdziesiąt pięć groszy) za jedną akcję do dnia 30 czerwca
2018 r., względnie zobowiązała się wskazać podmiot trzeci, który nabędzie te akcje na tożsamych warunkach finansowych.
Aktualnie (tj. uwzględniając wspomnianą transakcję rozliczoną w dniu 4 stycznia 2018 r.) na podstawie upoważnienia udzielonego uchwałą nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 12 kwietnia 2017 r. Spółka uprawniona jest do nabycia od ZM Invest maksymalnie 170.894 (stu siedemdziesięciu tysięcy ośmiuset dziewięćdziesięciu czterech) akcji własnych, stąd też dla celów umożliwienia Spółce realizacji Porozumienia z ZMI zachodzi konieczność upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia pozostałych 180.439 (stu osiemdziesięciu tysięcy czterystu trzydziestu dziewięciu) akcji własnych Spółki.
Prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, zgodnie z art. 4061 KSH, mają jedynie osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki (dalej: "dzień rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu"), tj. na dzień 28 kwietnia 2018 r.
W celu zapewnienia udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, akcjonariusz uprawniony ze zdematerializowanych akcji na okaziciela powinien zażądać - nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. nie wcześniej niż w dniu 17 kwietnia 2018 r. i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, tj. nie później niż w dniu 30 kwietnia 2018 r. - od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych, wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki. Zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki będą podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych, zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.
Prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika
Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki i wykonywania prawa głosu wymaga formy pisemnej. Pełnomocnictwo może być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Pełnomocnictwo sporządzone w języku obcym winno być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Pełnomocnictwo nieprzetłumaczone przez tłumacza przysięgłego na język polski nie wywołuje skutków prawnych.
Akcjonariusz może zawiadomić Spółkę o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, za pomocą poczty elektronicznej, na adres e-mailowy: wza@ropczyce.com.pl, z dodatkowym oznaczeniem wiadomości: "Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki - 14 maja 2018 r., g. 12.00".
W zawiadomieniu o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, akcjonariusz Spółki podaje swój numer telefonu oraz adres e-mail, a także numer telefonu i adres e-mail pełnomocnika, za pośrednictwem których Spółka będzie mogła komunikować się z akcjonariuszem i pełnomocnikiem.
W razie wątpliwości, Spółka może podjąć dalsze czynności w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej oraz identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika. Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa powinno również zawierać zakres pełnomocnictwa, tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę Walnego Zgromadzenia Spółki, na którym prawa te będą wykonywane. Do zawiadomienia należy dołączyć kopie dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza (skan i konwersja do formatu PDF), w szczególności:
1) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,
2) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego uprawnienie do reprezentowania akcjonariusza (aktualnego na dzień udzielenia pełnomocnictwa).
Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej musi być dokonane najpóźniej na 24 godziny przed terminem rozpoczęcia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w związku z potrzebą przeprowadzenia działań weryfikacyjnych. Spółka podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika, w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polegać może w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej, skierowanym do akcjonariusza lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu.
Spółka na swojej stronie internetowej udostępnia do pobrania wzór formularza zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, który może być stosowany przez akcjonariusza do zawiadomienia Spółki o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej. Formularz ten, po wypełnieniu zgodnie z instrukcją w nim zawartą, powinien być przez akcjonariusza wysłany na wyżej wskazany adres e-mailowy.
Pełnomocnik, któremu udzielono pełnomocnictwa w formie elektronicznej obowiązany jest przedłożyć przy sporządzaniu listy obecności na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki dokument potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej i pozwalający zidentyfikować akcjonariusza składającego takie oświadczenie oraz dokument służący identyfikacji pełnomocnika.
Przedstawiciele osób prawnych powinni dysponować oryginałem lub poświadczoną przez notariusza kopią aktualnego, tj. z ostatnich 3 miesięcy, odpisu z właściwego rejestru, a jeżeli ich prawo do reprezentowania osoby prawnej nie wynika z rejestru, powinni dysponować pisemnym pełnomocnictwem (w oryginale lub kopii poświadczonej przez notariusza) oraz oryginałem lub poświadczoną przez notariusza kopią odpisu z właściwego rejestru, aktualnym na dzień udzielania pełnomocnictwa.
W przypadku obecności na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki tak akcjonariusza, jak i jego pełnomocnika, prawo głosu przysługuje akcjonariuszowi. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych, może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. Przepisy o wykonywaniu prawa głosu przez pełnomocnika stosuje się do wykonywania prawa głosu przez innego przedstawiciela. Jeżeli pełnomocnikiem na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki jest członek zarządu, członek rady nadzorczej, likwidator, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki lub spółdzielni zależnej Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu Spółki. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów.
Rejestracja obecności na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Dla sprawnego przebiegu obrad Zarząd Spółki prosi osoby uprawnione do uczestnictwa o przybycie na 30 minut przed planowanym terminem rozpoczęcia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
Prawo akcjonariuszy do żądania umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz do zgłaszania projektów uchwał
Zgodnie z art. 401 § 1 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż do dnia 23 kwietnia 2018 r., tj. na 21 dni przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej i przesłane na adres e-mailowy wza@ropczyce.com.pl, z dodatkowym oznaczeniem wiadomości: "Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki - 14 maja 2018, g. 12.00".
Zgodnie z art. 401 § 4 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, mogą przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zgłaszać Spółce na piśmie lub z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.
Spółka na swojej stronie internetowej udostępnia do pobrania wzór formularza wniosku akcjonariusza o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad oraz wzór formularza wniosku akcjonariusza ze zgłoszeniem projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Formularze te mogą być wykorzystane przez akcjonariusza do złożenia powyższych wniosków również w formie elektronicznej. Formularze te, po wypełnieniu zgodnie z instrukcją w nich zawartą, powinny być wysłane przez akcjonariusza na wyżej wskazany adres e-mailowy.
Na podstawie art. 401 § 5 KSH każdy akcjonariusz może podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
Żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki lub spraw, które mają zostać wprowadzone do jego porządku obrad oraz zawiadomienia Spółki o ustanowieniu pełnomocnika dokonywane przez akcjonariuszy, powinny być przesyłane w formie pisemnej na adres korespondencyjny Spółki: ul. Przemysłowa 1, 39-100 Ropczyce lub na dedykowany adres e-mail: wza@ropczyce.com.pl, z dodatkowym oznaczeniem wiadomości: "Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki - 14 maja 2018, g. 12.00". Ryzyko związane z użyciem elektronicznej formy komunikacji leży po stronie akcjonariusza.
Dostęp do dokumentacji
Osoba uprawniona do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Nadzwyczajnym Walnemu Zgromadzeniu oraz projekty uchwał, uwagi zarządu lub rady nadzorczej, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki lub spraw, które mają zostać wprowadzone do jego porządku obrad przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w biurze Zarządu Spółki w Ropczycach przy ul. Przemysłowej 1 oraz na stronie internetowej Spółki - www.ropczyce.com.pl.
Zgodnie z art. 407 KSH lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki będzie wyłożona do wglądu akcjonariuszy na trzy dni powszednie przed odbyciem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w Ropczycach, w budynku głównym Spółki - biurowcu, mieszczącym się pod adresem: ul. Przemysłowa 1, tj. w dniach 9, 10 i 11 maja 2018 r.
Akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres e-mail, na który lista powinna być wysłana. Zaleca się akcjonariuszom pobieranie wystawionego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu oraz sprawdzenie czy akcjonariusz został ujęty na liście akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Komunikacja elektroniczna
Statut Spółki nie przewiduje możliwości udziału, wypowiadania się ani wykonywania prawa głosu w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
Wykonywanie prawa głosu drogą korespondencyjną
Nie istnieje możliwość wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej.
Adres strony internetowej
Informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki dostępne są na stronie internetowej http://www.ropczyce.com.pl/ w zakładce: ład korporacyjny oraz podstronie walne zgromadzenie.
Pozostałe informacje
W Spółce nie obowiązuje regulamin Walnego Zgromadzenia.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 28.03.2018 20:27
ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (19/2018) Wniesienie pozwu o stwierdzenie nieważności uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 8 lutego 2018 roku
28.03.2018 20:27ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (19/2018) Wniesienie pozwu o stwierdzenie nieważności uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 8 lutego 2018 roku
Zarząd spółki pod firmą Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" S.A. ("Spółka") - w nawiązaniu do raportu bieżącego Spółki nr 14/2018 z dnia 8 lutego 2018 r. - informuje, że w związku z doręczeniem Postanowienia, powziął wiadomość o wniesieniu przez spółkę pod firmą ZM Invest S.A. z siedzibą w Ropczycach ("ZM Invest") do Sądu Okręgowego w Warszawie, XVI Wydział Gospodarczy, pozwu przeciwko Spółce o stwierdzenie nieważności następujących uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 8 lutego 2018 r. ("Pozew" oraz "NWZ Spółki z dnia 8 lutego 2018 r."):
1) Uchwały nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
2) Uchwały nr 2 w sprawie przyjęcia Porządku Obrad;
3) Uchwały nr 3 w sprawie umorzenia akcji spółki, obniżenia kapitału zakładowego oraz zmiany statutu spółki;
4) Uchwały nr 4 w sprawie zmiany Statutu Spółki;
5) Uchwały nr 5 w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki;
6) Uchwały nr 6 w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia oraz użycia kapitału zapasowego Spółki;
7) Uchwały nr 7 w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej spółki nowej, X kadencji;
8) Uchwał nr 8-13 w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej spółki nowej, X kadencji.
Dodatkowo, ZM Invest domagała się w Pozwie udzielenia zabezpieczenia dochodzonego roszczenia poprzez "wstrzymanie wykonalności i skuteczności" ww. uchwał NWZ Spółki z dnia 8 lutego 2018 r.
Postanowieniem z dnia 28 lutego 2018 r. (dalej i poprzednio jako: "Postanowienie") Sąd Okręgowy w Warszawie umorzył postępowanie w zakresie wniosku o zabezpieczenie roszczenia ZM Invest z uwagi na cofnięcie przez ZM Invest wniosku o udzielenie zabezpieczenia jeszcze przed wydaniem postanowienia w tej sprawie. Postanowienie zostało doręczone Spółce w dniu 28 marca 2018 r.
Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż Spółce nie doręczono dotychczas odpisu Pozwu.
Zarząd Spółki wskazuje, iż nie uznaje za zasadne roszczeń zgłoszonych w Pozwie oraz po doręczeniu Spółce odpisu Pozwu podejmie odpowiednie działania prawne celem ochrony uzasadnionego interesu Spółki.
Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009 r., nr 33, poz. 259 z późn. zm.)
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 14.03.2018 12:57
ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (18/2018) Umorzenie postępowania o ustalenie, że ZM Invest S.A. z siedzibą w Ropczycach oraz jeden z pozostałych akcjonariuszy Spółki nie mogą wykonywać prawa głosu z akcji Spółki
14.03.2018 12:57ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (18/2018) Umorzenie postępowania o ustalenie, że ZM Invest S.A. z siedzibą w Ropczycach oraz jeden z pozostałych akcjonariuszy Spółki nie mogą wykonywać prawa głosu z akcji Spółki
Zarząd spółki pod firmą Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" S.A. ("Spółka") - w nawiązaniu do raportu bieżącego Spółki nr 49/2016 z dnia 14 października 2016 r. - informuje, że Spółka powzięła informację o wydaniu przez Sąd Okręgowy w Warszawie, XVI Wydział Gospodarczy, postanowienia z dnia 23 lutego 2018 r. o umorzeniu postępowania z powództwa Spółki przeciwko spółce pod firmą ZM Invest S.A. z siedzibą w Ropczycach ("ZM Invest") oraz jednemu z pozostałych akcjonariuszy Spółki o ustalenie, że ZM Invest oraz jeden z pozostałych akcjonariuszy Spółki nie mogą wykonywać prawa głosu z akcji Spółki.
Umorzenie ww. postępowania zostało dokonane w związku z cofnięciem przez Spółkę powództwa w omawianej sprawie wraz ze zrzeczeniem się roszczenia, do czego Spółka była zobowiązana w wykonaniu jednego z postanowień porozumienia Spółki i ZM Invest, o którym Spółka informowała za pośrednictwem raportu bieżącego nr 43/2017 z dnia 12 grudnia 2017 r.
Opisywane postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie nie jest prawomocne.
Umorzenie przedmiotowego postępowania jest kolejnym etapem realizacji porozumienia, o którym mowa powyżej.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 28.02.2018 18:21
ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS
28.02.2018 18:21ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 2017 2016 2017 2016 Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 277 044 244 106 65 268 55 787 Koszt własny sprzedaży 216 743 193 408 51 062 44 200 Zysk (strata) na działalności operacyjnej 22 278 18 834 5 248 4 304 Zysk (strata) brutto 14 842 18 177 3 497 4 154 Zysk (strata) netto 11 397 13 498 2 685 3 085 Średnioważona liczba udziałów/akcji w sztukach 6 987 488 4 745 619 6 987 488 4 745 619 Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro) 1,63 2,84 0,38 0,65 Aktywa trwałe 250 485 298 295 60 055 67 427 Aktywa obrotowe 182 682 145 575 43 799 32 906 Kapitał własny 293 611 289 697 70 395 65 483 Zobowiązania długoterminowe 86 053 95 067 20 632 21 489 Zobowiązania krótkoterminowe 89 946 59 106 21 565 13 360 Liczba akcji 6 987 488 6 987 488 6 987 488 6 987 488 Wartość księgowa na akcję (zł/euro) 42,02 41,46 10,07 9,37 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 8 521 14 305 2 007 3 269 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -4 711 -1 570 -1 110 -359 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -4 036 -12 705 -951 -2 904 Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 28.02.2018 17:21
ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA Raport okresowy roczny za 2017 R
28.02.2018 17:21ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA Raport okresowy roczny za 2017 R
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 2017 2016 2017 2016 Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 275 023 243 038 64 792 55 543 Koszt własny sprzedaży 216 879 194 168 51 094 44 374 Zysk (strata) na działalności operacyjnej 21 657 18 305 5 102 4 183 Zysk (strata) brutto 14 394 17 900 3 391 4 091 Zysk (strata) netto 11 172 13 451 2 632 3 074 Średnioważona liczba udziałów/akcji w sztukach 6 987 488 4 745 619 6 987 488 4 745 619 Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro) 1,60 2,83 0,38 0,65 Aktywa trwałe 257 789 305 038 61 807 68 951 Aktywa obrotowe 180 567 143 867 43 291 32 520 Kapitał własny 301 498 297 635 72 286 67 277 Zobowiązania długoterminowe 88 711 93 674 21 269 21 174 Zobowiązania krótkoterminowe 84 590 57 596 20 281 13 019 Liczba akcji 6 987 488 6 987 488 6 987 488 6 987 488 Wartość księgowa na akcję (zł/euro) 43,15 42,60 10,35 9,63 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 8 482 14 903 1 998 3 406 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -5 267 -2 139 -1 241 -489 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -3 392 -12 426 -799 -2 840 Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 20.02.2018 16:28
ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (17/2018) Umorzenie postępowania o stwierdzenie nieważności uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 października 2016 r.
20.02.2018 16:28ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (17/2018) Umorzenie postępowania o stwierdzenie nieważności uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 października 2016 r.
Zarząd spółki pod firmą Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" S.A. ("Spółka") - w nawiązaniu do raportu bieżącego Spółki nr 52/2016 z dnia 09 listopada 2016 r. - informuje, że Spółka powzięła informację o wydaniu przez Sąd Okręgowy w Warszawie, XVI Wydział Gospodarczy, postanowienia z dnia 20 lutego 2018 r. o umorzeniu postępowania z powództwa spółki pod firmą ZM Invest S.A. z siedzibą w Ropczycach ("ZM Invest") przeciwko Spółce o stwierdzenie nieważności uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 października 2016 r.
Umorzenie ww. postępowania zostało dokonane w związku z cofnięciem przez ZM Invest powództwa w omawianej sprawie wraz ze zrzeczeniem się roszczenia.
Opisywane postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie nie jest prawomocne.
Umorzenie przedmiotowego postępowania jest konsekwencją zawarcia przez Spółkę i ZM Invest porozumienia, o którym Spółka informowała za pośrednictwem raportu bieżącego nr 43/2017 z dnia 12 grudnia 2017 r.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 08.02.2018 17:12
ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (16/2018) Powołanie członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję
08.02.2018 17:12ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (16/2018) Powołanie członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") niniejszym informuje, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 8 lutego 2018 r. zwołane na godz. 12:00 ("Walne Zgromadzenie") powzięło uchwały, na podstawie których powołano członków Rady Nadzorczej nowej, X kadencji.
X kadencja Rady Nadzorczej Spółki rozpocznie się z chwilą wygaśnięcia mandatów członków Rady Nadzorczej Spółki aktualnej kadencji.
W skład Rady Nadzorczej Spółki X kadencji powołani zostali:
1) Pan Roman Wenc;
2) Pan Grzegorz Ubysz;
3) Pan Lesław Wojtas;
4) Pani Małgorzata Wypychowska;
5) Pan Konstanty Litwinow;
6) Pani Łucja Skiba,
z zastrzeżeniem, iż powołanie Pani Łucji Skiby stanie się skuteczne dodatkowo po rejestracji przez właściwy dla Spółki sąd rejestrowy zmiany Statutu Spółki przyjętej przez Walne Zgromadzenie, umożliwiającej ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej Spółki na 6 osób. Gdyby rejestracja wspomnianej zmiany Statutu Spółki miała nastąpić już po wygaśnięciu mandatów członków Rady Nadzorczej Spółki aktualnej kadencji, wówczas do czasu tego zdarzenia Rada Nadzorczej X kadencji będzie liczyła 5 członków (osoby wskazane wyżej w wyłączeniem Pani Łucji Skiby).
Zgodnie z art. 18 ust. 1 Statutu Spółki, Przewodniczący Rady Nadzorczej X kadencji oraz jego ewentualni zastępczy i sekretarz, zostaną wybrani bezpośrednio przez Radę Nadzorczą.
Wszystkie osoby powołane w skład Rady Nadzorczej Spółki X kadencji, z wyłączeniem Pani Łucji Skiby, pozostają aktualnymi członkami Rady Nadzorczej Spółki - informacje odnoszące się do posiadanego przez nich wykształcenia, kwalifikacji oraz zajmowanych wcześniej stanowiskach znajdują się więc na stronie internetowej Spółki w zakładce "Rada Nadzorcza".
Właściwe informacje osobowe odnoszące się do Pani Łucji Skiby znajdują się w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego.
Według oświadczeń otrzymanych przez Spółkę, żadna z osób powołanych w skład Rady Nadzorczej Spółki X kadencji:
1) nie wykonuje poza przedsiębiorstwem Spółki działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Spółki oraz nie uczestniczy w podmiocie konkurencyjnym jako wspólnik czy członek organu;
2) nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 08.02.2018 16:57
ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (15/2018) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 8 lutego 2018 r. zwołanym na godz. 12:00
08.02.2018 16:57ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (15/2018) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 8 lutego 2018 r. zwołanym na godz. 12:00
Zarząd Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), niniejszym poniżej przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających do najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 8 lutego 2018 r. zwołanym na godz. 12:00 ("Walne Zgromadzenie") z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu oraz w ogólnej liczbie głosów.
Liczba akcji reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu: 1.735.152
Liczba akcji reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu, z których można wykonywać prawo głosu: 1.383.819
Interminex Handelsgesellschaft MBH - 1.090.916 akcji, 1.090.916 głosów na Walnym Zgromadzeniu, stanowiących 78,83% głosów na Walnym Zgromadzeniu oraz reprezentujących 15,56% ogólnej liczby głosów w Spółce;
Robert Siwiec - 84.631 akcji, 84.631 głosów na Walnym Zgromadzeniu, stanowiących 6,12% głosów na Walnym Zgromadzeniu oraz reprezentujących 1,21% ogólnej liczby głosów w Spółce.
Jednocześnie Zarząd Spółki wyjaśnia, iż na Walnym Zgromadzeniu reprezentowana była również spółka pod firmą ZM Invest S.A. z siedzibą w Ropczycach ("ZMI"), która posiada 351.333 akcji Spółki stanowiących 5,01% ogólnej liczby głosów w Spółce, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. ZMI, w oparciu o podstawy prawne wskazane w raporcie bieżącym Spółki nr 16/2017 z dnia 12 kwietnia 2017 r., nie mogła jednak wykonywać podczas Walnego Zgromadzenia prawa głosu z posiadanych akcji Spółki.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 08.02.2018 16:52
ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (14/2018) Uchwały powzięte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 8 lutego 2018 r.
08.02.2018 16:52ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (14/2018) Uchwały powzięte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 8 lutego 2018 r.
Zarząd Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), niniejszym przekazuje poniżej treść uchwał powziętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 8 lutego 2018 r. zwołane na godz. 12:00 ("Walne Zgromadzenie") wraz z podaniem liczby akcji, z których oddano ważne głosy oraz procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, w tym głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się".
Jednocześnie Zarząd Spółki wskazuje, iż po każdej uchwale powziętej przez Walne Zgromadzenie pełnomocnik spółki pod firmą ZM Invest S.A. z siedzibą w Ropczycach zażądał zaprotokołowania sprzeciwu "co do bezpodstawnego pozbawienia prawa głosu". Żaden inny uczestnik Walnego Zgromadzenia nie zgłosił sprzeciwu wobec podjętych w jego trakcie uchwał.
UCHWAŁA Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 08 lutego 2018 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 409 § 1 i art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 Statutu Spółki uchwala, co następuje:
§ 1
Wybiera się Damiana Dworka na Przewodniczącego niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
W głosowaniu tajnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 1.383.819 akcji, co stanowi 19,73 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano łącznie taką samą liczbę ważnych głosów.
"Za" oddano 1.383.819 głosów, nie oddano głosów "przeciw" ani "wstrzymujących się".
UCHWAŁA Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 08 lutego 2018 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie, uchwala, co następuje:
§ 1
Przyjmuje się następujący porządek obrad niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej również: "Spółka"):
1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;
5. Powzięcie uchwały w sprawie umorzenia akcji Spółki, obniżenia kapitału zakładowego Spółki i zmiany Statutu Spółki poprzez zmianę Artykułu 9 ust. 1 Statutu Spółki;
6. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki;
7. Powzięcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki;
8. Powzięcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia oraz użycia kapitału zapasowego Spółki;
9. Powzięcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję, w tym uchwały o ustaleniu liczby Członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji;
10. Zamknięcie obrad.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
W głosowaniu jawnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 1.383.819 akcji, co stanowi 19,73 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano łącznie 1.383.819 ważnych głosów.
"Za" oddano 1.383.819 głosów, nie oddano głosów "przeciw" ani "wstrzymujących się".
UCHWAŁA Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 8 lutego 2018 r.
w sprawie umorzenia akcji Spółki, obniżenia kapitału zakładowego Spółki oraz
zmiany Statutu Spółki
Mając na uwadze, iż:
1) w dniu 4 stycznia 2018 r. Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), w związku z upoważnieniem udzielonym jej Zarządowi uchwałą nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 12 kwietnia 2017 r., nabyła od spółki pod firmą ZM Invest S.A. z siedzibą w Ropczycach ("ZM Invest") 2.283.528 (dwa miliony dwieście osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset dwadzieścia osiem) akcji własnych, stanowiących 32,56% kapitału zakładowego Spółki, w celu ich umorzenia;
2) Spółka przed nabyciem ww. akcji posiadała 25.146 (dwadzieścia pięć tysięcy sto czterdzieści sześć) akcji własnych, nabytych na podstawie upoważnienia udzielonego jej Zarządowi uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 listopada 2007 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych w celu umorzenia, zmienionej następnie uchwałą nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie zmiany uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 listopada 2007 r. w sprawie skupu akcji własnych;
3) wynagrodzenie akcjonariuszy ww. umarzanych akcji własnych Spółki zostało wypłacone wyłącznie z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych może być przeznaczona do podziału między akcjonariuszy Spółki, wobec czego przy związanym z umorzeniem ww. akcji obniżeniu kapitału zakładowego Spółki nie stosuje się wymogów, o których mowa w art. 456 Kodeksu spółek handlowych (tj. wymogu przeprowadzenia tzw. postępowania konwokacyjnego);
działając w związku z art. 359, art. 360 § 2 pkt 2) i art. 362 § 1 pkt 5) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie Artykułu 10 ust. 3 - 10 ust. 5 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:
§ 1
1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia umorzyć 753.000 (siedemset pięćdziesiąt trzy tysiące) akcji w kapitale zakładowym Spółki, posiadanych przez Spółkę na dzień powzięcia niniejszej uchwały.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, w związku z umorzeniem 753.000 (siedmiuset pięćdziesięciu trzech tysięcy) akcji własnych, postanawia obniżyć kapitał zakładowy Spółki o kwotę 1.882.500 zł (jeden milion osiemset osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset złotych), tj. z kwoty 17.531.585,00 zł (siedemnaście milionów pięćset trzydzieści jeden tysięcy pięćset osiemdziesiąt pięć złotych) do kwoty 15.649.085,00 zł (piętnaście milionów sześćset czterdzieści dziewięć tysięcy osiemdziesiąt pięć złotych), poprzez umorzenie 753.000 (siedemset pięćdziesiąt trzy tysiące) akcji w kapitale zakładowym Spółki.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że Artykuł 9 ust. 1 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
Artykuł 9.
9.1 Kapitał zakładowy Spółki wynosi: 15.649.085,00 zł (piętnaście milionów sześćset czterdzieści dziewięć tysięcy osiemdziesiąt pięć złotych) i dzieli się na:
- 1.368.660 (jeden milion trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach A 0000001 do nr A 1368660, o wartości nominalnej 2,50 (dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda;
- 1.984.320 (jeden milion dziewięćset osiemdziesiąt cztery tysiące trzysta dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach B 000001 do nr B 1984320, o wartości nominalnej 2,50 zł (dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda;
- 500.000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach C 0000001 do nr C 500000, o wartości nominalnej 2,50 zł (dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda;
- 460.137 (czterysta sześćdziesiąt tysięcy sto trzydzieści siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach D 000001 do nr D 460137, o wartości nominalnej 2,50 zł (dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda;
- 1.946.517 (jeden milion dziewięćset czterdzieści sześć tysięcy pięćset siedemnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach E 000001 do nr E 1946517, o wartości nominalnej 2,50 zł (dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z tym zastrzeżeniem, że zmiana Statutu Spółki staje się skuteczna z momentem zarejestrowania tej zmiany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
W głosowaniu jawnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 1.383.819 akcji, co stanowi 19,73 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano łącznie 1.383.819 ważnych głosów.
"Za" oddano 1.344.808 głosów; "przeciw" oddano głosów 39.011, "wstrzymujących się" nie oddano.
UCHWAŁA Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 8 lutego 2018 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że Artykuł 17 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
"Artykuł 17.
W skład Rady Nadzorczej wchodzi od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata i jest kadencją wspólną. Liczbę członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie.".
§ 2
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że Artykuł 18 ust. 1 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
"Artykuł 18
18.1.
Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego oraz jednego lub dwóch zastępców przewodniczącego i sekretarza".
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z tym zastrzeżeniem, że zmiana Statutu Spółki staje się skuteczna z momentem zarejestrowania tej zmiany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
W głosowaniu jawnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 1.383.819 akcji, co stanowi 19,73 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano łącznie 1.383.819 ważnych głosów.
"Za" oddano 1.372.899 głosów; "przeciw" oddano głosów 10.920, "wstrzymujących się" głosów nie oddano.
UCHWAŁA Nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 8 lutego 2018 r.
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki
do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych w zw. z Artykułem 22 ust. 2 pkt 9) Statutu Spółki, mając na uwadze treść uchwał nr 3 i 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 8 lutego 2018 r., uchwala co następuje:
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki z uwzględnieniem modyfikacji wprowadzonych na podstawie uchwał niniejszego Walnego Zgromadzenia Spółki.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
W głosowaniu jawnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 1.383.819 akcji, co stanowi 19,73 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano łącznie 1.383.819 ważnych głosów.
"Za" oddano 1.383.819 głosów, nie oddano głosów "przeciw" ani "wstrzymujących się".
UCHWAŁA Nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 8 lutego 2018 r.
w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia oraz użycia kapitału zapasowego Spółki
Mając na uwadze, iż:
1) do dnia 8 lutego 2018 r. Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") nabyły 2.308.674 (dwa miliony trzysta osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt cztery) akcje własne Spółki stanowiące 32,92% jej kapitału zakładowego;
2) w dniu 8 lutego 2018 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwałą nr 3 postanowiło o umorzeniu 753.000 (siedmiuset pięćdziesięciu trzech tysięcy) akcji własnych Spółki;
3) zgodnie z porozumieniem zawartym ze spółką pod firmą: ZM Invest S.A. z siedzibą w Ropczycach ("ZM Invest") w dniu 12 grudnia 2017 r. Spółka zobowiązała się nabyć od ZM Invest łącznie 2.634.861 (dwa miliony sześćset trzydzieści cztery tysiące osiemset sześćdziesiąt jeden) akcji w kapitale zakładowym Spółki, do których uprawniona jest ZM Invest, z czego w dniu
4 stycznia 2018 r. nabyła 2.283.528 (dwa miliony dwieście osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset dwadzieścia osiem) akcji, zaś 351.333 (trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta trzydzieści trzy) akcje Spółka zobowiązała się nabyć za cenę 22,75 zł (dwadzieścia dwa złote i siedemdziesiąt pięć groszy) za jedną akcję - w przypadku spełnienia się warunków zastrzeżonych w ww. porozumieniu - do dnia 30 czerwca 2018 r., względnie wskazać podmiot, który nabędzie te akcje Spółki;
4) na podstawie upoważnienia udzielonego uchwałą nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 12 kwietnia 2017 r. Spółka na dzień powzięcia niniejszej uchwały uprawniona jest do nabycia od ZM Invest maksymalnie 170.894 (stu siedemdziesięciu tysięcy ośmiuset dziewięćdziesięciu czterech) akcji własnych, stąd też dla celów umożliwienia Spółce realizacji ww. porozumienia z ZM Invest zachodzi konieczność upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia pozostałych 180.439 (stu osiemdziesięciu tysięcy czterystu trzydziestu dziewięciu) akcji Spółki posiadanych przez ZM Invest;
działając na podstawie art. 359, art. 360 § 2 pkt 2), art. 362 § 1 pkt 5) i art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie Artykuł 10 ust. 3 - 10 ust. 5 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:
§ 1
1. Upoważnia się Zarząd Spółki do nabycia od ZM Invest maksymalnie 180.439 (stu osiemdziesięciu tysięcy czterystu trzydziestu dziewięciu) zdematerializowanych akcji Spółki ("Akcje Własne").
2. Akcje Własne zostaną nabyte od ZM Invest po cenie 22,75 zł (dwadzieścia dwa złote i siedemdziesiąt pięć groszy) za jedną Akcję Własną.
3. Łączna cena nabycia przez Spółkę Akcji Własnych nie przekroczy kwoty
4.104.987,25 zł (cztery miliony sto cztery tysiące dziewięćset osiemdziesiąt siedem złotych i dwadzieścia pięć groszy).
4. Nabycie Akcji Własnych przez Spółkę nastąpi na podstawie transakcji zawartej na lub poza rynkiem regulowanym prowadzonym przez GPW. Transakcja nabycia Akcji Własnych może zostać zawarta za pośrednictwem instytucji finansowej mającej siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
5. Nabycie Akcji Własnych przez Spółkę na podstawie niniejszej uchwały nastąpić może wyłącznie w celu ich umorzenia.
6. Niniejsze upoważnienie do nabycia Akcji Własnych zostaje udzielone do dnia 30 czerwca 2018 r.
7. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych oraz faktycznych niezbędnych do nabycia Akcji Własnych przez Spółkę, które nie zostały określone w niniejszej uchwale.
§ 2
1. Nabycie Akcji Własnych, o którym mowa w § 1 powyżej, zostanie sfinansowane z kwot zgromadzonych na kapitale zapasowym Spółki, pochodzących z zysku wypracowanego przez Spółkę w latach ubiegłych, a które zgodnie z art. 348 § 1 KSH mogą zostać przeznaczone do podziału pomiędzy akcjonariuszy Spółki.
2. W związku z ust. 1 powyżej, postanawia się przeznaczyć na nabycie Akcji Własnych, o którym mowa w § 1 powyżej, maksymalnie 4.104.987,25 zł (cztery miliony sto cztery tysiące dziewięćset osiemdziesiąt siedem złotych i dwadzieścia pięć groszy), zgromadzonych na kapitale zapasowym Spółki.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z chwilą rejestracji w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego obniżenia kapitału zakładowego Spółki przyjętego uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie umorzenia akcji Spółki, obniżenia kapitału zakładowego Spółki oraz zmiany Statutu Spółki.
W głosowaniu jawnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 1.383.819 akcji, co stanowi 19,73 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano łącznie 1.383.819 ważnych głosów.
"Za" oddano 1.383.819 głosów, nie oddano głosów "przeciw" ani "wstrzymujących się".
UCHWAŁA Nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 8 lutego 2018 r.
w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej Spółki nowej, X, kadencji
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i Artykułu 17 ust. 1 Statutu Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:
§ 1
Niniejszym ustala się liczbę Członków Rady Nadzorczej Spółki nowej, X, kadencji, która rozpocznie się z chwilą wygaśnięcia mandatów Członków Rady Nadzorczej Spółki aktualnej kadencji, na 5 osób, z tym zastrzeżeniem, że od momentu rejestracji w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Artykułu 17 Statutu Spółki przyjętej uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki ustala się liczbę członków Rady Nadzorczej Spółki tej kadencji na 6 osób.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.
W głosowaniu jawnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 1.383.819 akcji, co stanowi 19,73 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano łącznie 1.383.819 ważnych głosów.
"Za" oddano 1.383.819 głosów, nie oddano głosów "przeciw" ani "wstrzymujących się".
UCHWAŁA Nr 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 8 lutego 2018 r.
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki nowej, X kadencji
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") postanawia, co następuje:
§ 1
Niniejszym powołuje się Pana Romana Wenc (PESEL 55111903412) do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki nowej, X, kadencji, która rozpocznie się z chwilą wygaśnięcia mandatów Członków Rady Nadzorczej Spółki aktualnej kadencji.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
W głosowaniu tajnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 1.383.819 akcji, co stanowi 19,73 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano łącznie 1.383.819 ważnych głosów.
"Za" oddano 1.355.728 głosów; nie oddano głosów "przeciw", "wstrzymujących się" oddano 28.091.
UCHWAŁA Nr 9
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 8 lutego 2018 r.
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki nowej, X kadencji
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") postanawia, co następuje:
§ 1
Niniejszym powołuje się Pana Grzegorza Ubysza do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki nowej, X, kadencji, która rozpocznie się z chwilą wygaśnięcia mandatów Członków Rady Nadzorczej Spółki aktualnej kadencji.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
W głosowaniu tajnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 1.383.819 akcji, co stanowi 19,73 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano łącznie 1.383.819 ważnych głosów.
"Za" oddano 1.344.808 głosów; "przeciw" nie oddano głosów, "wstrzymujących się" oddano 39.011.
UCHWAŁA Nr 10
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 8 lutego 2018 r.
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki nowej, X, kadencji
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") postanawia, co następuje:
§ 1
Niniejszym powołuje się Pana Lesława Wojtasa (PESEL 50051915932) do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki nowej, X, kadencji, która rozpocznie się z chwilą wygaśnięcia mandatów Członków Rady Nadzorczej Spółki aktualnej kadencji.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
W głosowaniu tajnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 1.383.819 akcji, co stanowi 19,73 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano łącznie 1.383.819 ważnych głosów.
"Za" oddano 1.344.808 głosów; "przeciw" oddano głosów 10.920, "wstrzymujących się" oddano 28.091.
UCHWAŁA Nr 11
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 8 lutego 2018 r.
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki nowej, X, kadencji
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") postanawia, co następuje:
§ 1
Niniejszym powołuje się Panią Małgorzatę Wypychowską (PESEL 67021300968) do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki nowej, X, kadencji, która rozpocznie się z chwilą wygaśnięcia mandatów Członków Rady Nadzorczej Spółki aktualnej kadencji.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
W głosowaniu tajnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 1.383.819 akcji, co stanowi 19,73 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano łącznie 1.383.819 ważnych głosów.
"Za" oddano 1.344.808 głosów; "przeciw" oddano głosów 10.920, "wstrzymujących się" oddano 28.091.
UCHWAŁA Nr 12
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 8 lutego 2018 r.
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki nowej, X, kadencji
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") postanawia, co następuje:
§ 1
Niniejszym powołuje się Pana Konstantego Litwinowa do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki nowej, X, kadencji, która rozpocznie się z chwilą wygaśnięcia mandatów Członków Rady Nadzorczej Spółki aktualnej kadencji.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
W głosowaniu tajnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 1.383.819 akcji, co stanowi 19,73 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano łącznie 1.383.819 ważnych głosów.
"Za" oddano 1.303.858 głosów; "przeciw" oddano głosów 51.870, "wstrzymujących się" oddano 28.091.
UCHWAŁA Nr 13
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 8 lutego 2018 r.
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki nowej, X, kadencji
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") postanawia, co następuje:
§ 1
Niniejszym powołuje się Panią Łucję Skiba (PESEL 59031408082) do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki nowej, X, kadencji, która rozpocznie się z chwilą wygaśnięcia mandatów Członków Rady Nadzorczej Spółki aktualnej kadencji.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą rejestracji w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Artykułu 17 Statutu Spółki przyjętej uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki.
W głosowaniu tajnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 1.383.819 akcji, co stanowi 19,73 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano łącznie 1.383.819 ważnych głosów.
"Za" oddano 1.355.728 głosów; głosów "przeciw" nie oddano, "wstrzymujących się" oddano 28.091.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 08.02.2018 16:29
ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (13/2018) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 8 lutego 2018 r. zwołanym na godz. 11:00
08.02.2018 16:29ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (13/2018) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 8 lutego 2018 r. zwołanym na godz. 11:00
Zarząd Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), niniejszym poniżej przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających do najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 8 lutego 2018 r. zwołanym na godz. 11:00 ("Walne Zgromadzenie") z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu oraz w ogólnej liczbie głosów.
Liczba akcji reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu: 1.522.210
Liczba akcji reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu, z których można wykonywać prawo głosu: 1.170.877
Interminex Handelsgesellschaft MBH - 1.090.916 akcji, 1.090.916 głosów na Walnym Zgromadzeniu, stanowiących 93,17% głosów na Walnym Zgromadzeniu oraz reprezentujących 15,56% ogólnej liczby głosów w Spółce.
Jednocześnie Zarząd Spółki wyjaśnia, iż na Walnym Zgromadzeniu reprezentowana była również spółka pod firmą ZM Invest S.A. z siedzibą w Ropczycach ("ZMI"), która posiada 351.333 akcji Spółki stanowiących 5,01% ogólnej liczby głosów w Spółce, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.
o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. ZMI, w oparciu o podstawy prawne wskazane w raporcie bieżącym Spółki nr 16/2017 z dnia 12 kwietnia 2017 r., nie mogła jednak wykonywać podczas Walnego Zgromadzenia prawa głosu z posiadanych akcji Spółki.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 08.02.2018 16:23
ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (12/2018) Uchwały powzięte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 8 lutego 2018 r. zwołane na godz. 11:00 oraz sprzeciwy zgłoszone do protokołu podczas tego Walnego Zgromadzenia, a także informacja o odstąpieni
08.02.2018 16:23ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (12/2018) Uchwały powzięte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 8 lutego 2018 r. zwołane na godz. 11:00 oraz sprzeciwy zgłoszone do protokołu podczas tego Walnego Zgromadzenia, a także informacja o odstąpieni
Zarząd Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), niniejszym przekazuje poniżej treść uchwał powziętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 8 lutego 2018 r. zwołane na godz. 11:00 ("Walne Zgromadzenie") wraz z podaniem liczby akcji, z których oddano ważne głosy oraz procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, w tym głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się".
Jednocześnie Zarząd Spółki wskazuje, iż po każdej uchwale powziętej przez Walne Zgromadzenie pełnomocnik spółki pod firmą ZM Invest S.A. z siedzibą w Ropczycach zażądał zaprotokołowania sprzeciwu "co do bezpodstawnego pozbawienia prawa głosu". Żaden inny uczestnik Walnego Zgromadzenia nie zgłosił sprzeciwu wobec podjętych w jego trakcie uchwał.
Uczestnicy Walnego Zgromadzenia zgodnie postanowili o odstąpieniu od rozpatrywania sprawy przewidzianej w pkt. 7 zaplanowanego porządku obrad tego Walnego Zgromadzenia, czyli: "Powzięcie uchwały dotyczącej powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję. Wybór Rady Nadzorczej Spółki oddzielnymi grupami w trybie art. 385 § 3 i nast. KSH".
UCHWAŁA Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 08 lutego 2018 r.
w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej i odstąpienia od podjęcia uchwały w przedmiocie uchylenia tajności głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie, uchwala, co następuje:
§ 1
Odstępuje się od podjęcia uchwały w przedmiocie wyboru Komisji Skrutacyjnej oraz od podjęcia uchwały w przedmiocie uchylenia tajności głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."
W głosowaniu jawnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 1.170.877 akcji, co stanowi 16,70 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano łącznie taką samą liczbę ważnych głosów.
"Za" oddano 1.170.877 głosów, nie było głosów "przeciw" ani "wstrzymujących się".
UCHWAŁA Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 08 lutego 2018 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 409 § 1 i art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 Statutu Spółki uchwala, co następuje:
§ 1
Wybiera się Damiana Dworka na Przewodniczącego niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
W głosowaniu tajnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 1.170.877 akcji, co stanowi 16,70 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano łącznie taką samą liczbę ważnych głosów.
"Za" oddano 1.170.877 głosów, nie było głosów "przeciw" ani "wstrzymujących się".
UCHWAŁA Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 08 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie, uchwala, co następuje:
§ 1
Przyjmuje się następujący porządek obrad niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej również: "Spółka"):
1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;
2. Powzięcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej;
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej;
4. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał;
6. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;
7. Powzięcie uchwały dotyczącej powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję. Wybór Rady Nadzorczej Spółki oddzielnymi grupami w trybie art. 385 § 3 i nast. KSH;
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
W głosowaniu jawnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 1.170.877 akcji, co stanowi 16,70 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano łącznie taką samą liczbę ważnych głosów.
"Za" oddano 1.170.877 głosów, nie było głosów "przeciw" ani "wstrzymujących się".
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 31.01.2018 11:50
ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (11/2018) Sprostowanie do zawiadomienia otrzymanego od spółki ZM INVEST S.A.
31.01.2018 11:50ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (11/2018) Sprostowanie do zawiadomienia otrzymanego od spółki ZM INVEST S.A.
Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Zarząd Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. ("Emitent", "Spółka") niniejszym informuje,
iż w dniu 31 stycznia 2018 roku wpłynęło do Spółki zawiadomienie od spółki ZM INVEST S.A., sporządzone
w trybie art. 69 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Przedmiotowe zawiadomienie stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 25.01.2018 08:15
ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (10/2018) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2018 r.
25.01.2018 08:15ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (10/2018) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2018 r.
Zarząd Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. (Emitent) przekazuje do publicznej wiadomości daty publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2018:
1.Rozszerzone skonsolidowane raporty kwartalne:
- za I kwartał 2018 r. - 26 kwietnia 2018 r.
- za III kwartał 2018 r. - 26 października 2018 r.
2.Rozszerzony skonsolidowany raport za I półrocze 2018 r. - 09 sierpnia 2018 r.
3.Raport roczny za 2017 r. - 28 luty 2018 r.
4.Skonsolidowany raport roczny za 2017 r. - 28 luty 2018 r.
Emitent informuje, iż zgodnie z § 102 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących
i okresowych, nie będzie publikował rozszerzonego raportu kwartalnego za IV kwartał 2017 roku i II kwartał 2018 roku.
Ponadto Zarząd Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. składa oświadczenie o zamiarze przekazywania skonsolidowanych raportów kwartalnych za 2018 rok, które będą zawierały kwartalną informację finansową zgodnie z § 83 ust. 1 cyt. wyżej Rozporządzenia Ministra Finansów oraz informuje że, skonsolidowany raport za I półrocze 2018 roku zawierał będzie półroczne skrócone sprawozdanie finansowe, wraz z raportem podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, zgodnie z § 83 ust. 3 ww. Rozporządzenia Ministra Finansów.
Podstawa prawna:
§103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 19.01.2018 18:35
ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (9/2018) Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów otrzymane od spółki ZM INVEST S.A.
19.01.2018 18:35ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (9/2018) Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów otrzymane od spółki ZM INVEST S.A.
Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Zarząd Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. ("Emitent", "Spółka") niniejszym informuje, iż w dniu 19 stycznia 2018 roku wpłynęło do Spółki zawiadomienie od spółki ZM INVEST S.A., sporządzone w trybie art. 69 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
Przedmiotowe zawiadomienie stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 18.01.2018 11:41
ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (8/2018) Umorzenie postępowania o uchylenie, ewentualnie stwierdzenie nieważności uchwał Zarządu Spółki dotyczących podwyższenia kapitału zakładowego Spółki
18.01.2018 11:41ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (8/2018) Umorzenie postępowania o uchylenie, ewentualnie stwierdzenie nieważności uchwał Zarządu Spółki dotyczących podwyższenia kapitału zakładowego Spółki
Zarząd spółki pod firmą Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" S.A. ("Spółka") - w nawiązaniu do raportu bieżącego Spółki nr 58/2016 z dnia 08 grudnia 2016 r. - informuje, że Spółka powzięła informację o wydaniu przez Sąd Okręgowy w Warszawie, XVI Wydział Gospodarczy, postanowienia z dnia 15 stycznia 2018 r. o umorzeniu postępowania z powództwa spółki pod firmą ZM Invest S.A. z siedzibą w Ropczycach ("ZM Invest") przeciwko Spółce o uchylenie, ewentualnie stwierdzenie nieważności, wskazanych w raporcie bieżącym Spółki nr 58/2016 z dnia 08 grudnia 2016 r. uchwał Zarządu Spółki dotyczących podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.
Umorzenie ww. postępowania zostało dokonane w związku z cofnięciem przez ZM Invest powództwa w omawianej sprawie wraz ze zrzeczeniem się roszczenia.
Opisywane postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie nie jest prawomocne.
Umorzenie przedmiotowego postępowania jest konsekwencją zawarcia przez Spółkę i ZM Invest porozumienia, o którym Spółka informowała za pośrednictwem raportu bieżącego nr 43/2017 z dnia 12 grudnia 2017 r.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 12.01.2018 09:58
ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (7/2018) Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 8 lutego 2018 r.
12.01.2018 09:58ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (7/2018) Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 8 lutego 2018 r.
Zarząd spółki pod firmą Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka") - w nawiązaniu do raportu bieżącego Spółki nr 6/2018 z dnia 12 stycznia 2018 r. - przekazuje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 8 lutego 2018 r., o godzinie 12:00, w Ropczycach, w budynku głównym Spółki - biurowcu, mieszczącym się pod adresem:
ul. Przemysłowa 1 (Duża Sala Konferencyjna, parter).
UCHWAŁA Nr [...]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 8 lutego 2018 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), działając na podstawie art. 409 § 1 i art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz Artykułu 30.1 Statutu Spółki uchwala, co następuje:
§ 1
Wybiera się Pana/Panią [...] na Przewodniczącego niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
UCHWAŁA Nr [...]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 8 lutego 2018 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), uchwala, co następuje:
§ 1
Przyjmuje się następujący porządek obrad niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:
1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;
5. Powzięcie uchwały w sprawie umorzenia akcji Spółki, obniżenia kapitału zakładowego Spółki i zmiany Statutu Spółki poprzez zmianę Artykułu 9 ust. 1 Statutu Spółki;
6. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki;
7. Powzięcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki;
8. Powzięcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia oraz użycia kapitału zapasowego Spółki;
9. Powzięcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję,
w tym uchwały w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji;
10. Zamknięcie obrad.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
UCHWAŁA Nr [...]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 8 lutego 2018 r.
w sprawie umorzenia akcji Spółki, obniżenia kapitału zakładowego Spółki oraz zmiany Statutu Spółki
Mając na uwadze, iż:
1) w dniu 4 stycznia 2018 r. Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), w związku z upoważnieniem udzielonym jej Zarządowi uchwałą nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 12 kwietnia 2017 r., nabyła od spółki pod firmą ZM Invest S.A. z siedzibą w Ropczycach ("ZM Invest") 2.283.528 (dwa miliony dwieście osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset dwadzieścia osiem) akcji własnych, stanowiących 32,56% kapitału zakładowego Spółki, w celu ich umorzenia;
2) Spółka przed nabyciem ww. akcji posiadała 25.146 (dwadzieścia pięć tysięcy sto czterdzieści sześć) akcji własnych, nabytych na podstawie upoważnienia udzielonego jej Zarządowi uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 listopada 2007 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych w celu umorzenia, zmienionej następnie uchwałą nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie zmiany uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 listopada 2007 r. w sprawie skupu akcji własnych;
3) wynagrodzenie akcjonariuszy ww. umarzanych akcji własnych Spółki zostało wypłacone wyłącznie z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych może być przeznaczona do podziału między akcjonariuszy Spółki, wobec czego przy związanym z umorzeniem ww. akcji obniżeniu kapitału zakładowego Spółki nie stosuje się wymogów,
o których mowa w art. 456 Kodeksu spółek handlowych (tj. wymogu przeprowadzenia tzw. postępowania konwokacyjnego);
działając w związku z art. 359, art. 360 § 2 pkt 2) i art. 362 § 1 pkt 5) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie Artykułów 10 ust. 3 - 10 ust. 5 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:
§ 1
1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia umorzyć 2.308.674 (dwa miliony trzysta osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt cztery) akcji w kapitale zakładowym Spółki, posiadanych przez Spółkę na dzień powzięcia niniejszej uchwały.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, w związku z umorzeniem 2.308.674 (dwóch milionów trzystu ośmiu tysięcy sześciuset siedemdziesięciu czterech) akcji własnych, postanawia obniżyć kapitał zakładowy Spółki o kwotę 5.771.685,00 zł (pięć milionów siedemset siedemdziesiąt jeden tysięcy sześćset osiemdziesiąt pięć złotych), tj. z kwoty 17.531.585,00 zł (siedemnaście milionów pięćset trzydzieści jeden tysięcy pięćset osiemdziesiąt jeden złotych) do kwoty 11.759.900,00 zł (jedenaście milionów siedemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięć złotych), poprzez umorzenie 2.308.674 (dwa miliony trzysta osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt cztery) akcji w kapitale zakładowym Spółki.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że Artykuł 9 ust. 1 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
Artykuł 9.
9.1 Kapitał zakładowy Spółki wynosi: 11.759.900,00 zł (jedenaście milionów siedemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięć złotych) i dzieli się na:
- 1.368.660 (jeden milion trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach A 0000001 do nr A 1368660, o wartości nominalnej 2,50 (dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda;
- 428.646 (czterysta dwadzieścia osiem tysięcy sześćset czterdzieści sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach B 000001 do nr B 428646, o wartości nominalnej 2,50 zł (dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda;
- 500.000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach C 0000001 do nr C 500000, o wartości nominalnej 2,50 zł (dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda;
- 460.137 (czterysta sześćdziesiąt tysięcy sto trzydzieści siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach D 000001 do nr D 460137, o wartości nominalnej 2,50 zł (dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda;
- 1.946.517 (jeden milion dziewięćset czterdzieści sześć tysięcy pięćset siedemnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach E 000001 do nr E 1946517, o wartości nominalnej 2,50 zł (dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Umotywowanie uchwały
Podjęcie proponowanej uchwały jest niezbędne do realizacji celu umorzenia akcji własnych Spółki wskazanego w uchwale nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 12 kwietnia 2017 r.
Zmiana Statutu Spółki w zakresie wysokości kapitału zakładowego Spółki i liczby akcji Spółki jest bezpośrednio związana z umorzeniem akcji Spółki. Z uwagi na fakt, że nabyte przez Spółkę akcje własne są akcjami zdematerializowanymi (które dotychczas były akcjami Spółki oznaczonymi w Statucie jako akcje serii A, B i C) Zarząd Spółki jedynie ze względów porządkowych proponuje obniżenie w Statucie Spółki liczby akcji Spółki serii B z liczby 2.737.320 (dwa miliony siedemset trzydzieści siedem tysięcy trzysta dwadzieścia) do liczby 428.646 (czterysta dwadzieścia osiem tysięcy sześćset czterdzieści sześć).
UCHWAŁA Nr [...]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 8 lutego 2018 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że Artykuł 17 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
"Artykuł 17.
Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) lub 7 (siedmiu) członków. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata i jest kadencją wspólną. Liczbę członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie.".
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
UCHWAŁA Nr [...]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 8 lutego 2018 r.
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki
do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych w zw. z Artykułem 22 ust. 2 pkt 9) Statutu Spółki, mając na uwadze treść uchwał nr [...] i [...] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 8 lutego 2018 r., uchwala co następuje:
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki z uwzględnieniem modyfikacji wprowadzonych na podstawie uchwał niniejszego Walnego Zgromadzenia Spółki.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
UCHWAŁA Nr [...]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 8 lutego 2018 r.
w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia oraz użycia kapitału zapasowego Spółki
Mając na uwadze, iż:
1) do dnia 8 lutego 2018 r. Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") nabyły 2.308.674 (dwa miliony trzysta osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt cztery) akcji własnych Spółki stanowiących 32,92% jej kapitału zakładowego;
2) w dniu 8 lutego 2018 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwałą nr [...] postanowiło o umorzeniu 2.308.674 (dwóch milionów trzystu ośmiu tysięcy sześciuset siedemdziesięciu czterech) akcji własnych Spółki;
3) zgodnie z porozumieniem zawartym ze spółką pod firmą: ZM Invest S.A. z siedzibą w Ropczycach ("ZM Invest") w dniu 12 grudnia 2017 r. Spółka zobowiązała się nabyć od ZM Invest łącznie 2.634.861 (dwa miliony sześćset trzydzieści cztery osiemset sześćdziesiąt jeden) akcji w kapitale zakładowym Spółki, do których uprawniona jest ZM Invest, z czego w dniu
4 stycznia 2018 r. nabyła 2.283.528 (dwa miliony dwieście osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset dwadzieścia osiem) akcji, zaś 351.333 (trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta trzydzieści trzy) akcje Spółka zobowiązała się nabyć za cenę 22,75 zł (dwadzieścia dwa złote i siedemdziesiąt pięć groszy) za jedną akcję - w przypadku spełnienia się warunków zastrzeżonych w ww. porozumieniu - do dnia 30 czerwca 2018 r., względnie wskazać podmiot, który nabędzie te akcje Spółki;
4) na podstawie upoważnienia udzielonego uchwałą nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 12 kwietnia 2017 r. Spółka na dzień powzięcia niniejszej uchwały uprawniona jest do nabycia od ZM Invest maksymalnie 170.894 (stu siedemdziesięciu tysięcy ośmiuset dziewięćdziesięciu czterech) akcji własnych, stąd też dla celów umożliwienia Spółce realizacji ww. porozumienia z ZM Invest zachodzi konieczność upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia pozostałych 180.439 (stu osiemdziesięciu tysięcy czterystu trzydziestu dziewięciu) akcji Spółki posiadanych przez ZM Invest;
działając na podstawie art. 359, art. 360 § 2 pkt 2), art. 362 § 1 pkt 5) i art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie Artykułów 10 ust. 3 - 10 ust. 5 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:
§ 1
1. Upoważnia się Zarząd Spółki do nabycia od ZM Invest maksymalnie 180.439 (stu osiemdziesięciu tysięcy czterystu trzydziestu dziewięciu) zdematerializowanych akcji Spółki ("Akcje Własne").
2. Akcje Własne zostaną nabyte od ZM Invest po cenie 22,75 zł (dwadzieścia dwa złote i siedemdziesiąt pięć groszy) za jedną Akcję Własną.
3. Łączna cena nabycia przez Spółkę Akcji Własnych nie przekroczy kwoty
4.104.987,25 zł (cztery miliony sto cztery tysiące dziewięćset osiemdziesiąt siedem złotych i dwadzieścia pięć groszy).
4. Nabycie Akcji Własnych przez Spółkę nastąpi na podstawie transakcji zawartej na lub poza rynkiem regulowanym prowadzonym przez GPW. Transakcja nabycia Akcji Własnych może zostać zawarta za pośrednictwem instytucji finansowej mającej siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
5. Nabycie Akcji Własnych przez Spółkę na podstawie niniejszej uchwały nastąpić może wyłącznie w celu ich umorzenia.
6. Niniejsze upoważnienie do nabycia Akcji Własnych zostaje udzielone do dnia 30 czerwca
2018 r.
7. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych oraz faktycznych niezbędnych do nabycia Akcji Własnych przez Spółkę, które nie zostały określone w niniejszej uchwale.
§ 2
1. Nabycie Akcji Własnych, o którym mowa w § 1 powyżej, zostanie sfinansowane z kwot zgromadzonych na kapitale zapasowym Spółki, pochodzących z zysku wypracowanego przez Spółkę w latach ubiegłych, a które zgodnie z art. 348 § 1 KSH mogą zostać przeznaczone do podziału pomiędzy akcjonariuszy Spółki.
2. W związku z ust. 1 powyżej, postanawia się przeznaczyć na nabycie Akcji Własnych,
o którym mowa w § 1 powyżej, maksymalnie 4.104.987,25 zł (cztery miliony sto cztery tysiące dziewięćset osiemdziesiąt siedem złotych i dwadzieścia pięć groszy), zgromadzonych na kapitale zapasowym Spółki.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z chwilą rejestracji w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego obniżenia kapitału zakładowego Spółki przyjętego uchwałą nr [...] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie umorzenia akcji Spółki, obniżenia kapitału zakładowego Spółki oraz zmiany Statutu Spółki.
UCHWAŁA Nr [...]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 8 lutego 2018 r.
w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i Artykułu 17 ust. 1 Statutu Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:
§ 1
Niniejszym ustala się liczbę Członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji, która rozpocznie się z chwilą wygaśnięcia mandatów Członków Rady Nadzorczej Spółki aktualnej kadencji, na [...] osób.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
UCHWAŁA Nr [...]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 8 lutego 2018 r.
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") postanawia,
co następuje:
§ 1
Niniejszym powołuje się Pana/Panią [...] (PESEL [...]) do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji, która rozpocznie się z chwilą wygaśnięcia mandatów Członków Rady Nadzorczej Spółki aktualnej kadencji.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 12.01.2018 09:50
ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (6/2018) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 8 lutego 2018 r.
12.01.2018 09:50ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (6/2018) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 8 lutego 2018 r.
Zarząd spółki pod firmą Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka") - na podstawie art. 398 w związku z art. 399 § 1 oraz art. 4021 i art. 4022 Kodeksu spółek handlowych (Dz. U. 2000, nr 94, poz. 1037 z późn. zm.; dalej: "KSH"), niniejszym zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej także: "Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie"), które odbędzie się w dniu 8 lutego 2018 roku, o godzinie 12:00, w Ropczycach, w budynku głównym Spółki - biurowcu, mieszczącym się pod adresem: ul. Przemysłowa 1 (Duża Sala Konferencyjna, parter), z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;
5. Powzięcie uchwały w sprawie umorzenia akcji Spółki, obniżenia kapitału zakładowego Spółki i zmiany Statutu Spółki poprzez zmianę Artykułu 9 ust. 1 Statutu Spółki;
6. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki;
7. Powzięcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki;
8. Powzięcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia oraz użycia kapitału zapasowego Spółki;
9. Powzięcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję,
w tym uchwały w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji;
10. Zamknięcie obrad.
Projekty uchwał dotyczące spraw zaproponowanych w ww. porządku obrad zostaną przekazane do publicznej wiadomości za pośrednictwem następnego raportu bieżącego.
Projektowane zmiany Statutu Spółki
Zgodnie z zamiarem zmiany Statutu Spółki, Zarząd Spółki podaje poniżej aktualne brzmienie postanowień Statutu Spółki, które mają podlegać modyfikacji, a także ich proponowaną treść:
(i) Zmianę dotychczasowego brzmienia Artykułu 9 ust. 1 Statutu Spółki (w związku z powzięciem uchwały w sprawie umorzenia akcji Spółki, obniżenia kapitału zakładowego Spółki i zmiany Statutu Spółki poprzez zmianę Artykułu 9 ust. 1 Statutu Spółki):
Aktualne brzmienie:
"Artykuł 9.1
Kapitał zakładowy Spółki wynosi: 17.531.585,00 zł (siedemnaście milionów pięćset trzydzieści jeden tysięcy pięćset osiemdziesiąt jeden złotych) i dzieli się na:
- 1.368.660 (jeden milion trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach A 0000001 do nr A 1368660, o wartości nominalnej 2,50 (dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda;
- 2.737.320 (dwa miliony siedemset trzydzieści siedem tysięcy trzysta dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach B 0000001 do nr B 2737320, o wartości nominalnej 2,50 zł (dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda;
- 500.000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach C 0000001 do nr C 500000, o wartości nominalnej 2,50 zł (dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda;
- 460.137 (czterysta sześćdziesiąt tysięcy sto trzydzieści siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach D 000001 do nr D 460137, o wartości nominalnej 2,50 zł (dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda;
- 1.946.517 (jeden milion dziewięćset czterdzieści sześć tysięcy pięćset siedemnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach E 000001 do nr E 1946517, o wartości nominalnej 2,50 zł (dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda."
Brzmienie po zmianach:
"Artykuł 9.1
9.1 Kapitał zakładowy Spółki wynosi: 11.759.900,00 zł (jedenaście milionów siedemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięć złotych) i dzieli się na:
- 1.368.660 (jeden milion trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach A 0000001 do nr A 1368660, o wartości nominalnej 2,50 (dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda;
- 428.646 (czterysta dwadzieścia osiem tysięcy sześćset czterdzieści sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach B 000001 do nr B 428646, o wartości nominalnej 2,50 zł (dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda;
- 500.000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach C 0000001 do nr C 500000, o wartości nominalnej 2,50 zł (dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda;
- 460.137 (czterysta sześćdziesiąt tysięcy sto trzydzieści siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach D 000001 do nr D 460137, o wartości nominalnej 2,50 zł (dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda;
- 1.946.517 (jeden milion dziewięćset czterdzieści sześć tysięcy pięćset siedemnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach E 000001 do nr E 1946517, o wartości nominalnej 2,50 zł (dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda."
(ii) Zmianę dotychczasowego brzmienia Artykułu 17 Statutu Spółki:
Aktualne brzmienie:
"Artykuł 17
17.1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) lub 7 (siedmiu) członków. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata i jest kadencją wspólną. Liczbę członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie.
17.2. Rada Nadzorcza powołana zostaje według następujących zasad:
1) Akcjonariusz posiadający największą liczbę akcji Spółki, nie mniejszą jednak niż 26% akcji, ma prawo do powołania członków Rady Nadzorczej w liczbie stanowiącej bezwzględną większość wszystkich członków pomniejszoną o jeden, w tym Przewodniczącego, tzn:
a) w pięcioosobowej Radzie - dwóch członków, w tym Przewodniczącego,
b) w siedmioosobowej Radzie - trzech członków, w tym Przewodniczącego.
2) W przypadku gdy kilku akcjonariuszy obecnych i głosujących na Walnym Zgromadzeniu, mających każdy z osobna, co najmniej 26% akcji Spółki, będzie miało identyczną liczbę akcji, uprawnienie do wyboru członków Rady Nadzorczej według zasad określonych w pkt. 1 będzie przysługiwało wyłącznie temu akcjonariuszowi, który pierwszy objął lub nabył co najmniej 26% akcji Spółki;
3) Pozostali członkowie Rady Nadzorczej są wybierani przez Walne Zgromadzenie na zasadach ogólnych, w głosowaniu nie uczestniczy akcjonariusz, o którym mowa w pkt. 1;
4) W przypadku kiedy akcjonariusz, o którym mowa w pkt. 1 nie skorzysta z prawa określonego w pkt. 1 wówczas członkowie Rady Nadzorczej są wybierani przez Walne Zgromadzenie na zasadach ogólnych."
Brzmienie po zmianach:
"Artykuł 17
Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) lub 7 (siedmiu) członków. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata i jest kadencją wspólną. Liczbę członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie."
Uzasadnienie projektowanych zmian Statutu Spółki
Uzasadnienie zmiany dotychczasowego Artykułu 9 ust. 1 Statutu Spółki
Podjęcie proponowanej uchwały jest niezbędne do realizacji celu umorzenia akcji własnych Spółki wskazanego w uchwale nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 12 kwietnia 2017 r.
Zmiana Statutu Spółki w zakresie wysokości kapitału zakładowego Spółki i liczby akcji Spółki jest bezpośrednio związana z umorzeniem akcji Spółki. Z uwagi na fakt, że nabyte przez Spółkę akcje własne są akcjami zdematerializowanymi (które dotychczas były akcjami Spółki oznaczonymi w Statucie jako akcje serii A, B i C) Zarząd Spółki jedynie ze względów porządkowych proponuje obniżenie w Statucie Spółki liczby akcji Spółki serii B z liczby 2.737.320 (dwa miliony siedemset trzydzieści siedem tysięcy trzysta dwadzieścia) do liczby 428.646 (czterysta dwadzieścia osiem tysięcy sześćset czterdzieści sześć).
Uzasadnienie zmiany dotychczasowego Artykułu 17 Statutu Spółki
Proponowana zmiana Statutu Spółki ma na celu uporządkowanie zasad powoływania Członków Rady Nadzorczej Spółki. Dotychczas bowiem Artykuł 17 ust. 2 Statutu Spółki budził istotne wątpliwości interpretacyjne wśród członków organów Spółki, doradców Spółki oraz akcjonariuszy Spółki.
Uchwała ta nie dotyka żadnych praw aktualnych akcjonariuszy Spółki, bowiem nie istnieje podmiot mogący wykonywać uprawnienia przewidziane w Artykule 17 ust. 2 Statutu Spółki w obowiązującym brzmieniu.
Uzasadnienie dla umieszczenia wybranych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Uzasadnienie do uchwały w sprawie umorzenia akcji Spółki, obniżenia kapitału zakładowego Spółki i zmiany Statutu Spółki poprzez zmianę Artykułu 9 ust. 1 Statutu Spółki
W wykonaniu porozumienia zawartego przez Spółką ze spółką pod firmą: ZM Invest S.A. z siedzibą w Ropczycach (dalej: "ZM Invest") w dniu 12 grudnia 2017 r. (dalej: "Porozumienie z ZMI"),
w dniu 4 stycznia 2018 r. Spółka nabyła skutecznie od ZM Invest 2.283.528 (dwa miliony dwieście osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset dwadzieścia osiem) akcji własnych na podstawie upoważnienia udzielonego uchwałą nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 12 kwietnia 2017 r. Akcje własne nabyte w oparciu o wskazaną uchwałę mogą zostać przeznaczone wyłącznie do umorzenia.
Przed nabyciem w dniu 4 stycznia 2018 r. ww. akcji, Spółka posiadała już 25.146 (dwadzieścia pięć tysięcy sto czterdzieści sześć) akcji własnych.
W związku z powyższym Zarząd Spółki proponuje umorzenie wszystkich akcji własnych znajdujących się aktualnie w majątku Spółki.
Uzasadnienie do uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia oraz użycia kapitału zapasowego Spółki
Zgodnie z Porozumieniem z ZMI, Spółka zobowiązała się nabyć od ZM Invest łącznie 2.634.861 (dwa miliony sześćset trzydzieści cztery osiemset sześćdziesiąt jeden) akcji w kapitale zakładowym Spółki, do których uprawniona była ZM Invest, z czego w dniu 4 stycznia 2018 r. Spółka nabyła skutecznie 2.283.528 (dwa miliony dwieście osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset dwadzieścia osiem) akcji, zaś 351.333 (trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta trzydzieści trzy) akcje własne Spółka zobowiązała się nabyć - w przypadku spełnienia się warunków zastrzeżonych w Porozumieniu z ZMI - za cenę 22,75 zł (dwadzieścia dwa złote i siedemdziesiąt pięć groszy) za jedną akcję do dnia 30 czerwca
2018 r., względnie zobowiązała się wskazać podmiot trzeci, który nabędzie te akcje na tożsamych warunkach finansowych.
Aktualnie (tj. uwzględniając wspomnianą transakcję rozliczoną w dniu 4 stycznia 2018 r.) na podstawie upoważnienia udzielonego uchwałą nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 12 kwietnia 2017 r. Spółka uprawniona jest do nabycia od ZM Invest maksymalnie 170.894 (stu siedemdziesięciu tysięcy ośmiuset dziewięćdziesięciu czterech) akcji własnych, stąd też dla celów umożliwienia Spółce realizacji Porozumienia z ZMI zachodzi konieczność upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia pozostałych 180.439 (stu osiemdziesięciu tysięcy czterystu trzydziestu dziewięciu) akcji własnych Spółki.
Uzasadnienie do uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję,
w tym uchwały w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji
Zarząd Spółki uznaje za celowe stworzenie akcjonariuszom Spółki sposobności do ewentualnego powołania z wyprzedzeniem Członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję w ramach głosowania w tzw. trybie zwykłym, w szczególności aby zapewnić ciągłe oraz niezakłócone funkcjonowanie przedmiotowego organu kontrolnego Spółki w przyszłości.
Prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, zgodnie z art. 4061 KSH, mają jedynie osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki (dalej: "dzień rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu"), tj. na dzień 23 stycznia 2018 r.
W celu zapewnienia udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, akcjonariusz uprawniony ze zdematerializowanych akcji na okaziciela powinien zażądać - nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. nie wcześniej niż w dniu 12 stycznia 2018 r. i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, tj. nie później niż w dniu 24 stycznia 2018 r. - od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych, wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki. Zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki będą podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych, zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.
Prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika
Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki i wykonywania prawa głosu wymaga formy pisemnej. Pełnomocnictwo może być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Pełnomocnictwo sporządzone w języku obcym winno być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Pełnomocnictwo nieprzetłumaczone przez tłumacza przysięgłego na język polski nie wywołuje skutków prawnych.
Akcjonariusz może zawiadomić Spółkę o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, za pomocą poczty elektronicznej, na adres e-mailowy: wza@ropczyce.com.pl, z dodatkowym oznaczeniem wiadomości: "Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki - 8 lutego 2018 r., g. 12.00".
W zawiadomieniu o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, akcjonariusz Spółki podaje swój numer telefonu oraz adres e-mail, a także numer telefonu i adres e-mail pełnomocnika, za pośrednictwem których Spółka będzie mogła komunikować się z akcjonariuszem i pełnomocnikiem.
W razie wątpliwości, Spółka może podjąć dalsze czynności w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej oraz identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika. Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa powinno również zawierać zakres pełnomocnictwa, tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę Walnego Zgromadzenia Spółki, na którym prawa te będą wykonywane. Do zawiadomienia należy dołączyć kopie dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza (skan i konwersja do formatu PDF), w szczególności:
1) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,
2) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego uprawnienie do reprezentowania akcjonariusza (aktualnego na dzień udzielenia pełnomocnictwa).
Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej musi być dokonane najpóźniej na 24 godziny przed terminem rozpoczęcia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w związku z potrzebą przeprowadzenia działań weryfikacyjnych. Spółka podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika, w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polegać może w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej, skierowanym do akcjonariusza lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu.
Spółka na swojej stronie internetowej udostępnia do pobrania wzór formularza zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, który może być stosowany przez akcjonariusza do zawiadomienia Spółki o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej. Formularz ten, po wypełnieniu zgodnie z instrukcją w nim zawartą, powinien być przez akcjonariusza wysłany na wyżej wskazany adres e-mailowy.
Pełnomocnik, któremu udzielono pełnomocnictwa w formie elektronicznej obowiązany jest przedłożyć przy sporządzaniu listy obecności na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki dokument potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej i pozwalający zidentyfikować akcjonariusza składającego takie oświadczenie oraz dokument służący identyfikacji pełnomocnika.
Przedstawiciele osób prawnych powinni dysponować oryginałem lub poświadczoną przez notariusza kopią aktualnego, tj. z ostatnich 3 miesięcy, odpisu z właściwego rejestru, a jeżeli ich prawo do reprezentowania osoby prawnej nie wynika z rejestru, powinni dysponować pisemnym pełnomocnictwem (w oryginale lub kopii poświadczonej przez notariusza) oraz oryginałem lub poświadczoną przez notariusza kopią odpisu z właściwego rejestru, aktualnym na dzień udzielania pełnomocnictwa.
W przypadku obecności na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki tak akcjonariusza, jak i jego pełnomocnika, prawo głosu przysługuje akcjonariuszowi. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych, może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. Przepisy o wykonywaniu prawa głosu przez pełnomocnika stosuje się do wykonywania prawa głosu przez innego przedstawiciela. Jeżeli pełnomocnikiem na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki jest członek zarządu, członek rady nadzorczej, likwidator, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki lub spółdzielni zależnej Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu Spółki. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów.
Rejestracja obecności na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Dla sprawnego przebiegu obrad Zarząd Spółki prosi osoby uprawnione do uczestnictwa o przybycie na 30 minut przed planowanym terminem rozpoczęcia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
Prawo akcjonariuszy do żądania umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz do zgłaszania projektów uchwał
Zgodnie z art. 401 § 1 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż do dnia 18 stycznia 2018 r., tj. na 21 dni przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej i przesłane na adres e-mailowy wza@ropczyce.com.pl, z dodatkowym oznaczeniem wiadomości: "Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki - 8 lutego 2018, g. 12.00".
Zgodnie z art. 401 § 4 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, mogą przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zgłaszać Spółce na piśmie lub z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.
Spółka na swojej stronie internetowej udostępnia do pobrania wzór formularza wniosku akcjonariusza o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad oraz wzór formularza wniosku akcjonariusza ze zgłoszeniem projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Formularze te mogą być wykorzystane przez akcjonariusza do złożenia powyższych wniosków również w formie elektronicznej. Formularze te, po wypełnieniu zgodnie z instrukcją w nich zawartą, powinny być wysłane przez akcjonariusza na wyżej wskazany adres e-mailowy.
Na podstawie art. 401 § 5 KSH każdy akcjonariusz może podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
Żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki lub spraw, które mają zostać wprowadzone do jego porządku obrad oraz zawiadomienia Spółki o ustanowieniu pełnomocnika dokonywane przez akcjonariuszy, powinny być przesyłane w formie pisemnej na adres korespondencyjny Spółki: ul. Przemysłowa 1, 39-100 Ropczyce lub na dedykowany adres e-mail: wza@ropczyce.com.pl, z dodatkowym oznaczeniem wiadomości: "Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki - 8 lutego 2018, g. 12.00". Ryzyko związane z użyciem elektronicznej formy komunikacji leży po stronie akcjonariusza.
Dostęp do dokumentacji
Osoba uprawniona do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Nadzwyczajnym Walnemu Zgromadzeniu oraz projekty uchwał, uwagi zarządu lub rady nadzorczej, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki lub spraw, które mają zostać wprowadzone do jego porządku obrad przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w biurze Zarządu Spółki w Ropczycach przy ul. Przemysłowej 1 oraz na stronie internetowej Spółki - www.ropczyce.com.pl.
Zgodnie z art. 407 KSH lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki będzie wyłożona do wglądu akcjonariuszy na trzy dni powszednie przed odbyciem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w Ropczycach, w budynku głównym Spółki - biurowcu, mieszczącym się pod adresem: ul. Przemysłowa 1, tj. w dniach 5, 6 i 7 lutego 2018 r.
Akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres e-mail, na który lista powinna być wysłana. Zaleca się akcjonariuszom pobieranie wystawionego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu oraz sprawdzenie czy akcjonariusz został ujęty na liście akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Komunikacja elektroniczna
Statut Spółki nie przewiduje możliwości udziału, wypowiadania się ani wykonywania prawa głosu w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
Wykonywanie prawa głosu drogą korespondencyjną
Nie istnieje możliwość wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej.
Adres strony internetowej
Informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki dostępne są na stronie internetowej http://www.ropczyce.com.pl/ w zakładce: ład korporacyjny oraz podstronie walne zgromadzenie.
Pozostałe informacje
W Spółce nie obowiązuje regulamin Walne Zgromadzenia.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 11.01.2018 14:14
ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (5/2018) Znaczne pakiety akcji - zawiadomienie o rozwiązaniu porozumienia akcjonariuszy Spółki
11.01.2018 14:14ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (5/2018) Znaczne pakiety akcji - zawiadomienie o rozwiązaniu porozumienia akcjonariuszy Spółki
Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Zarząd spółki pod firmą Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 11 stycznia 2018 r. wpłynęło do Spółki zawiadomienie złożone na podstawie art. 87 ust. 1 pkt 5) oraz 6) w zw. z art. 87 ust. 1a oraz 69 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, dotyczące rozwiązania w dniu 10 stycznia 2018 r. pisemnego porozumienia z dnia 8 marca 2017 r. akcjonariuszy Spółki w osobach: Pana Józefa Siwca, Pana Mariana Darłaka, Pana Roberta Duszkiewicza, Pana Roberta Siwca, Pana Leszka Piczaka, Pana Krzysztofa Miąso, Pana Romana Wenc, Pana Zbigniewa Czapka, dotyczącego zgodnego głosowania na Walnych Zgromadzeniach Spółki oraz prowadzenia trwałej polityki wobec Spółki
Przedmiotowe zawiadomienie stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 10.01.2018 14:05
ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (4/2018) Zawiadomienia o zmianach w stanach posiadania akcji otrzymane od spółki ZM INVEST SA
10.01.2018 14:05ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (4/2018) Zawiadomienia o zmianach w stanach posiadania akcji otrzymane od spółki ZM INVEST SA
Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Zarząd Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. ("Emitent", "Spółka") niniejszym informuje, iż w dniu 10 stycznia 2018 roku, wpłynęły do Spółki dwa zawiadomienia od Spółki ZM INVEST SA, sporządzone w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2 oraz art. 69 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ("Ustawa").
Przedmiotowe zawiadomienia stanowią załączniki do niniejszego raportu.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 10.01.2018 08:24
ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (3/2018) Umorzenie postępowania o stwierdzenie nieważności uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 12 kwietnia 2017 roku
10.01.2018 08:24ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (3/2018) Umorzenie postępowania o stwierdzenie nieważności uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 12 kwietnia 2017 roku
Zarząd spółki pod firmą Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" S.A. ("Spółka") - w nawiązaniu do raportów bieżących Spółki nr 22/2017 z dnia 12 maja 2017 r. i nr 27/2017 z dnia 22 czerwca 2017 r. - informuje, że w dniu 9 stycznia 2018 r. Spółka powzięła informację o wydaniu przez Sąd Okręgowy w Warszawie, XVI Wydział Gospodarczy, postanowienia o umorzeniu postępowania z powództwa spółki pod firmą ZM Invest S.A. z siedzibą w Ropczycach ("ZM Invest") przeciwko Spółce o stwierdzenie nieważności wskazanych w raporcie bieżącym Spółki nr 22/2017 z dnia 12 maja 2017 r. uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki obradującego w dniu 12 kwietnia 2017 r.
Umorzenie ww. postępowania zostało dokonane w wyniku ugody zawartej przez Spółkę i ZM Invest przed Sądem Okręgowym w Warszawie w dniu 9 stycznia 2018 r., w ramach której ZM Invest cofnęła powództwo w omawianej sprawie wraz ze zrzeczeniem się roszczenia, a Spółka wyraziła zgodę na przedmiotowe cofnięcie powództwa. Ponadto Spółka oraz ZM Invest postanowiły, iż znoszą wzajemnie koszty procesu.
Opisywane postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie nie jest prawomocne.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 09.01.2018 14:19
ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (2/2018) Nabycie znacznego pakietu akcji własnych
09.01.2018 14:19ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (2/2018) Nabycie znacznego pakietu akcji własnych
Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Zarząd Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. ("Emitent", "Spółka") niniejszym informuje, iż w związku z dokonanym w dniu 4 stycznia 2018 roku rozliczeniem transakcji nabycia przez Spółkę od ZM Invest S.A. akcji własnych Spółki, udział w ogólnej liczbie głosów Spółki uległ zwiększeniu.
Obecnie Emitent posiada 2.308.674 szt. akcji własnych, co stanowi 32,92% udziału w kapitale zakładowym ZM "ROPCZYCE" S.A. i uprawnia do 2.308.674 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 32,92% ogólnej liczby głosów.
Przed zmianą Emitent posiadał 25.146 szt. akcji własnych, co stanowiło 0,36% udziału w kapitale zakładowym ZM "ROPCZYCE" S.A. i uprawniało do 25.146 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, które stanowiły 0,36% ogólnej liczby głosów.
Stosowane zawiadomienie stanowi załącznik do niniejszego Raportu Bieżącego.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 04.01.2018 14:43
ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (1/2018) Zawarcie Umów Nabycia Akcji ze spółką ZM Invest S.A.
04.01.2018 14:43ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (1/2018) Zawarcie Umów Nabycia Akcji ze spółką ZM Invest S.A.
W nawiązaniu do Raportów bieżących nr 43/2017 z dnia 12 grudnia 2017 r. oraz nr 44/2017 z dnia 30 grudnia 2017 r. Zarząd spółki pod firmą Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą
w Warszawie ("Spółka") informuje, iż w dniu 3 stycznia 2018 roku, po spełnieniu warunków określonych w Porozumieniu oraz w umowach przedwstępnych z dnia 12.12.2017 r. ze spółką ZM Invest S.A. z siedzibą w Ropczycach ("ZMI"), Spółka zawarła z ZMI Umowę Zbycia akcji ZMI celem umorzenia ("Umowa Zbycia Akcji ZMI") oraz Umowę Nabycia akcji Spółki celem umorzenia ("Umowa Nabycia Akcji ZMR"), natomiast rozliczenie transakcji wynikających z ww. umów nastąpiło w dniu 4 stycznia 2018 r.
Przedmiotowe umowy są realizacją pierwszego etapu Porozumienia, którego celem jest zakończenie konfliktu korporacyjnego oraz doprowadzenie do stanu, w którym ZMI i akcjonariusze tej spółki nie będą akcjonariuszami Spółki, a Spółka i jej akcjonariusze nie będą akcjonariuszami ZMI.
W ramach Umowy Zbycia Akcji ZMI Spółka dokonała sprzedaży na rzecz ZMI 2.139 akcji ZMI, stanowiących 48,11% kapitału zakładowego ZMI za cenę 17.037,44 zł za jedną akcję, tj. łącznie za kwotę 36.443.084,16 zł.
W ramach Umowy Nabycia Akcji ZMR dokonany został zakup przez Spółkę od ZMI 2.283.528 akcji Spółki, stanowiących 32,56% kapitału zakładowego Spółki za cenę 22,75 zł za jedną akcję, tj. łącznie za kwotę 51.950.262,00 zł.
W dniu 4 stycznia 2018 roku nastąpiło rozliczenie zawartych transakcji: Zbycia Akcji ZMI wraz
z przekazaniem odcinka zbiorowego akcji ZMI oraz Nabycia Akcji ZMR z ich przeniesieniem na rachunek inwestycyjny ZMR.
W ramach rozliczenie transakcji wynikających z ww. umów strony dokonały w trybie art. 498 i nast. Kodeksu Cywilnego wzajemnego potrącenia - kompensaty należności do wysokości kwoty 36.443.084,16 zł i w tej wysokości uznały wierzytelności wzajemnie za umorzone. Pozostała do zapłaty różnica w kwocie 15.507.177,84 zł po pomniejszeniu o zapłaconą przez Spółkę na rzecz ZMI w dniu 12 grudnia 2017 r. zaliczkę w kwocie 5.000.000,00 zł, tj. do kwoty 10.507.177,84 zł została zapłacona przez Spółkę w dniu 4 stycznia 2018 r.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 30.12.2017 12:01
ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (44/2017) Podpisanie Aneksu do Porozumienia ze spółką ZM Invest S.A.
30.12.2017 12:01ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (44/2017) Podpisanie Aneksu do Porozumienia ze spółką ZM Invest S.A.
W nawiązaniu do Raportu bieżącego nr 43/2017 z dnia 12 grudnia 2017 r. dotyczącego zawarcia Porozumienia ze spółką ZM Invest S.A. z siedzibą w Ropczycach ("ZMI"), Zarząd spółki pod firmą Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje, iż z uwagi na zaistnienie przyczyny o charakterze obiektywnym, niezależnym od woli Stron, uniemożliwiającej zakończenie etapu pierwszego Porozumienia do dnia 31 grudnia 2017 r., w dniu 29 grudnia 2017 r. Spółka i ZMI zawarły aneks do Porozumienia przedłużający termin realizacji tego etapu do dnia 4 stycznia 2018 r.
Aneks został zawarty w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 12.12.2017 19:47
ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (43/2017) Zawarcie Porozumienia i Przedwstępnych Warunkowych Umów Nabycia Akcji ze spółką ZM Invest S.A.
12.12.2017 19:47ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (43/2017) Zawarcie Porozumienia i Przedwstępnych Warunkowych Umów Nabycia Akcji ze spółką ZM Invest S.A.
Zarząd spółki pod firmą Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje, iż w dniu 12 grudnia 2017 roku Spółka zawarła ze spółką ZM Invest S.A. z siedzibą w Ropczycach ("ZMI") porozumienie ("Porozumienie"), Przedwstępną Warunkową Umowę Nabycia akcji ZMI celem umorzenia ("Przedwstępna Umowa Nabycia Akcji ZMI") oraz Przedwstępną Warunkową Umowę Nabycia akcji Spółki celem umorzenia ("Przedwstępna Umowa Nabycia Akcji ZMR").
Przedmiotem porozumienia jest zakończenie konfliktu korporacyjnego oraz doprowadzenie do stanu, w którym ZMI i akcjonariusze tej spółki nie będą akcjonariuszami Spółki, a Spółka i jej akcjonariusze nie będą akcjonariuszami ZMI. W Porozumieniu Spółka oraz ZMI zobowiązały się do realizacji powyższego celu w dwóch etapach. W ramach pierwszego etapu Spółka oraz ZMI zobowiązały się do dokonania czynności, które mają na celu:
1. sprzedaż przez Spółkę na rzecz ZMI 2.139 akcji ZMI, stanowiących 48,11% kapitału zakładowego ZMI za cenę 17.037,44 zł za jedną akcję, tj. łącznie za kwotę 36.443.084,16 zł;
2. sprzedaż przez ZMI na rzecz Spółki 2.283.528 akcji Spółki, stanowiących 32,56% kapitału zakładowego Spółki za cenę 22,75 zł za jedną akcję, tj. łącznie za kwotę 51.950.262,00 zł;
3. zakończenie wszystkich toczących się między stronami Porozumienia postępowań procesowych i nieprocesowych.
Zakończenie pierwszego etapu realizacji Porozumienia ma nastąpić, w przypadku spełnienia warunków określonych w Porozumieniu, do dnia 31 grudnia 2017 r. Wraz z zakończeniem pierwszego etapu realizacji Porozumienia skuteczne stanie się wzajemne zrzeczenie się przez strony Porozumienia wszelkich roszczeń, jakie powstały i były zgłoszone w trakcie trwania pomiędzy nimi konfliktu korporacyjnego lub jakie mogłyby być zgłoszone a nie zostały zgłoszone do dnia zawarcia Porozumienia.
W ramach drugiego etapu realizacji Porozumienia Spółka oraz ZMI zobowiązały się do dokonania czynności, które mają na celu nabycie przez Spółkę lub podmiot trzeci przez nią wskazany od ZMI 351.333 akcji Spółki, stanowiących 5,01% kapitału zakładowego Spółki za cenę 22,75 zł za jedną akcję, tj. łącznie za kwotę 7.992.825,75 zł. Warunkiem nabycia przez Spółkę lub podmiot przez nią wskazany ww. 351.333 akcji Spółki od ZMI jest zwolnienie przez ZMI zabezpieczenia na akcjach będących przedmiotem sprzedaży i uzyskanie prawomocnego postanowienia w przedmiocie wykreślenia zastawów rejestrowych obciążających te akcje. Zakończenie drugiego etapu realizacji Porozumienia ma nastąpić, w przypadku spełnienia się warunków zastrzeżonych w Porozumieniu, do dnia 30 czerwca 2018 r.
Oprócz tego Spółka oraz ZMI zobowiązały się w Porozumieniu do respektowania postanowień wszystkich dotychczasowych umów ramowych w zakresie dotyczącym współpracy, a także do nieskładania w okresie 5 lat od zawarcia porozumienia ofert współpracy kluczowym klientom drugiej strony Porozumienia.
W Porozumieniu zostały przewidziane kary umowne na wypadek naruszenia przez Spółkę zobowiązań dotyczących dojścia do skutku I i II etapu transakcji, zachowania poufności, zakazu nakłaniania pracowników, ograniczenia w nawiązywaniu współpracy z określonymi kontrahentami, zakazu inicjowania działań faktycznych i prawnych przeciwko ZMI oraz zakazu nabywania akcji ZMI.
Razem z Porozumieniem Spółka oraz ZMI zawarły Przedwstępną Umowę Nabycia Akcji ZMI oraz Przedwstępną Umową Nabycia Akcji ZMR.
Na podstawie Przedwstępnej Umowy Nabycia Akcji ZMI Spółka zobowiązała się zbyć, a ZMI zobowiązało się nabyć od Spółki celem umorzenia 2.139 akcji imiennych ZMI serii A, o wartości nominalnej 500,00 zł każda, o łącznej wartości nominalnej 1.069.500 zł, stanowiących 48,11% kapitału zakładowego ZMI za cenę w wysokości 17.037,44 zł za jedną akcję, tj. łącznie 36.443.084,16 zł za wszystkie nabywane akcje.
Na podstawie Przedwstępnej Umowy Nabycia Akcji ZMR ZMI zobowiązała się zbyć, a Spółka zobowiązała się nabyć od ZMI celem umorzenia 2.283.528 akcji Spółki na okaziciela o wartości nominalnej 2,50 zł każda, stanowiących 32,56% kapitału zakładowego Spółki za cenę w wysokości 22,75 zł za jedną akcję, tj. łącznie 51.950.262,00 zł za wszystkie nabywane akcje. Przy tym cena za akcje Spółki nabywane od ZMI określona w Przedwstępnej Umowie Nabycia Akcji ZMR jest zgodna z ceną jednostkową za te akcje, która została ustalona na podstawie uchwały nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych Spółki od ZMI oraz użycia kapitału zapasowego Spółki.
Wejście w życie Przedwstępnej Umowy Nabycia akcji ZMI oraz Przedwstępnej Umowy Nabycia Akcji ZMR jest uzależnione od łącznego spełnienia się określonych w nich warunków, tj.:
1. uzyskania przez strony uchwał organów korporacyjnych wyrażających zgodę na zbycie i odpowiednio nabycie akcji celem umorzenia, za wynagrodzeniem i na warunkach określonych w umowach,
2. uzyskania przez strony zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach i składkach na ubezpieczenie społeczne,
3. uchylenia zabezpieczenia udzielonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, XVI Wydział Gospodarczy, sygn. akt XVI GC 376/17 w postaci wstrzymania wykonania uchwały nr 8 Spółki z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych Spółki od ZMI oraz użycia kapitału zapasowego Spółki,
4. wpisania Spółki do księgi akcyjnej ZMI oraz wydania odcinka zbiorowego akcji obejmującego 2.139 akcji imiennych ZMI serii A,
5. złożenia przez strony do wszystkich sądów, przed którymi toczą się obecnie postępowania sądowe w ramach konfliktu korporacyjnego zgodnych wniosków o ich zawieszenie.
Umowy przyrzeczone nabycia akcji, o których mowa w ww. umowach przedwstępnych zostaną zawarte w terminie 7 dni od dnia wejścia w życie Przedwstępnej Umowy Nabycia akcji ZMI oraz Przedwstępnej Umowy Nabycia Akcji ZMR. Przy zawieraniu Porozumienia Spółka wpłaciła zaliczkę w wysokości 5.000.000,00 zł.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 10.11.2017 07:47
ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2017 QSr
10.11.2017 07:47ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2017 QSr
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 202 858 174 657 47 657 39 978 Koszt sprzedanych produktów, towarów i materiałów 160 273 138 216 37 653 31 637 Zysk (strata) na działalności operacyjnej 15 163 13 326 3 562 3 050 Zysk (strata) brutto 13 593 12 473 3 193 2 855 Zysk (strata) netto 10 840 9 716 2 547 2 224 Średnioważona liczba udziałów/akcji w sztukach 6 987 488 5 040 971 6 987 488 5 040 971 Zysk (stratra) netto na akcje zwykłą (zł/euro) 1,55 1,93 0,36 0,44 Aktywa trwałe a) 292 484 298 295 67 876 67 427 Aktywa obrotowe a) 163 527 145 575 37 949 32 906 Kapitał własny a) 301 627 297 874 69 998 67 331 Zobowiązania długoterminowe a) 79 245 87 207 18 390 19 712 Zobowiązania krótkoterminowe a) 75 139 58 789 17 437 13 289 Liczba akcji a) 6 987 488 6 987 488 6 987 488 6 987 488 Wartość księgowa na akcję (zł/euro) a) 43,17 42,63 10,02 9,64 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 17 643 13 071 4 145 2 992 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -3 328 -765 -782 -175 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -13 813 -12 462 -3 245 -2 852 Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 03.11.2017 13:31
ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (42/2017) Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 8.02.2018 roku
03.11.2017 13:31ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (42/2017) Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 8.02.2018 roku
Zarząd spółki pod firmą Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka") - w nawiązaniu do raportu bieżącego Spółki nr 36/2017 z dnia 20.10.2017 r. - przekazuje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 8.02.2018 roku, o godzinie 11.00, w Ropczycach, w budynku głównym - biurowcu, mieszczącym się pod adresem: ul. Przemysłowa 1 (Duża Sala Konferencyjna, parter).
UCHWAŁA Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 8.02.2018 r.
w sprawie uchylenia tajności głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 420 § 3 KSH uchwala, co następuje:
§ 1
Uchyla się tajność głosowania nad wyborem członków Komisji Skrutacyjnej.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
UCHWAŁA Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 8.02.2018 r.
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:
§ 1
Wybiera się w skład Komisji Skrutacyjnej następujące osoby:
[...];
[...];
[...];.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
UCHWAŁA Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 8.02.2018 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), działając na podstawie art. 409 § 1 i art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 Statutu Spółki uchwala, co następuje:
§ 1
Wybiera się Pana/Panią [...] na Przewodniczącego niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
UCHWAŁA Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 8.02.2018 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), uchwala, co następuje:
§ 1
Przyjmuje się następujący porządek obrad niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:
1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;
2. Powzięcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej;
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej;
4. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał;
6. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;
7. Powzięcie uchwały dotyczącej powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję. Wybór Rady Nadzorczej Spółki oddzielnymi grupami w trybie art. 385 § 3 i nast. KSH;
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
UCHWAŁA Nr 5
Grupy Akcjonariuszy na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 8.02.2018 r.
w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję w drodze głosowania oddzielnymi grupami zgodnie z art. 385 §3 KSH
Grupa Akcjonariuszy Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") składająca się z następujących podmiotów: [...], uprawniona łącznie z [...] akcji Spółki stanowiących [...]% akcji reprezentowanych na niniejszym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, na podstawie art. 385 § 3 KSH uchwala, co następuje:
§ 1
Po przeprowadzeniu głosowania tajnego w drodze głosowania w grupie powołuje się w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią [...].
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 03.11.2017 13:17
ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (41/2017) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 8.02.2018 roku
03.11.2017 13:17ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (41/2017) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 8.02.2018 roku
Zarząd spółki pod firmą Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka") działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 4021 i art. 4022 Kodeksu spółek handlowych (dalej: "KSH") (Dz. U. 2000, nr 94, poz. 1037 z późn. zm.), niniejszym zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 8.02.2018 roku, o godzinie 11.00, w Ropczycach, w budynku głównym - biurowcu, mieszczącym się pod adresem: ul. Przemysłowa 1 (Duża Sala Konferencyjna, parter), z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;
2. Powzięcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej;
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej;
4. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał;
6. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;
7. Powzięcie uchwały dotyczącej powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję. Wybór Rady Nadzorczej Spółki oddzielnymi grupami w trybie art. 385 § 3 i nast. KSH;
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
Projekty uchwał dotyczące spraw zaproponowanych w ww. porządku obrad zostaną przekazane do publicznej wiadomości za pośrednictwem kolejnego raportu bieżącego.
Jednocześnie - w nawiązaniu do raportu bieżącego Spółki nr 36/2017 z dnia 20 października 2017 roku - Zarząd Spółki wyjaśnia, że mające pochodzić od spółki pod firmą ZM Invest S.A. z siedzibą w Ropczycach pismo otrzymane w dniu 20 października 2017 roku (dalej: "Pismo ZMI"), z uwagi na niedochowanie właściwych wymagań formalnych, nie sposób uznać za skutecznie złożony wobec Spółki w trybie art. 400 § 1 KSH wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Tym niemniej, dbając o najwyższe standardy ładu korporacyjnego oraz dążąc do uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości w przedmiotowym zakresie, Zarząd Spółki postanowił zwołać z własnej inicjatywy Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z porządkiem obrad odpowiadającym zakresowo intencji wyrażonej w Piśmie ZMI.
Uzasadnienie do sprawy objętej punktem 7 porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Umieszczenie w porządku obrad zwołanego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki punktu umożliwiającego powzięcie uchwały dotyczącej powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję (wybór Rady Nadzorczej Spółki oddzielnymi grupami w trybie art. 385 § 3 i nast. KSH) stanowi konsekwencję podniesienia przedmiotowej kwestii w Piśmie ZMI.
W treści wzmiankowanego dokumentu wskazano, iż rozpatrywanie rzeczonej sprawy "uzasadnione jest potrzebą wyboru nowych członków Rady Nadzorczej z uwagi na fakt, iż w dniu 12.04.2017 r. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na którym zostało zatwierdzone Sprawozdanie finansowe spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. oraz udzielono członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w 2016 r.". W dalszej kolejności podniesiono w Piśmie ZMI, że z uwagi na wzmiankowane okoliczności miały rzekomo wygasnąć mandaty członków Rady Nadzorczej Spółki.
Zarząd Spółki wskazuje, iż zgodnie z aktualną linią orzeczniczą Sądu Najwyższego mandaty członków Rady Nadzorczej Spółki obecnej kadencji dotychczas nie wygasły. Tym niemniej wszelkie decyzje odnoszące się do składu osobowego Rady Nadzorczej Spółki znajdują się w zakresie kompetencji akcjonariuszy Spółki, wobec czego Zarząd Spółki postanowił zwołać niniejsze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki umożliwiając tym samym wyrażenie stanowiska w przedmiotowej sprawie jej współwłaścicielom.
Prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki
Prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, zgodnie z art. 4061 KSH, mają jedynie osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki (dalej: "dzień rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu"), tj. na dzień 23.01.2018 roku.
W celu zapewnienia udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, akcjonariusz uprawniony ze zdematerializowanych akcji na okaziciela powinien zażądać - nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. nie wcześniej niż w dniu 3.11. 2017 roku i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, tj. nie później niż w dniu 24.01.2018 roku - od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych, wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki. Zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki będą podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych, zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.
Prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika
Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki i wykonywania prawa głosu wymaga formy pisemnej. Pełnomocnictwo może być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Pełnomocnictwo sporządzone w języku obcym winno być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Pełnomocnictwo nieprzetłumaczone przez tłumacza przysięgłego na język polski nie wywołuje skutków prawnych.
Akcjonariusz może zawiadomić Spółkę o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, za pomocą poczty elektronicznej, na adres e-mailowy: wza@ropczyce.com.pl .
W zawiadomieniu o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, akcjonariusz Spółki podaje swój numer telefonu oraz adres e-mail, a także numer telefonu i adres e-mail pełnomocnika, za pośrednictwem których Spółka będzie mogła komunikować się z akcjonariuszem i pełnomocnikiem.
W razie wątpliwości, Spółka może podjąć dalsze czynności w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej oraz identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika. Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa powinno również zawierać zakres pełnomocnictwa, tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę Walnego Zgromadzenia Spółki, na którym prawa te będą wykonywane. Do zawiadomienia należy dołączyć kopie dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza (skan i konwersja do formatu PDF), w szczególności:
1) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną- kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,
2) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna- kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego uprawnienie do reprezentowania akcjonariusza (aktualnego na dzień udzielenia pełnomocnictwa).
Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej musi być dokonane najpóźniej na 24 godziny przed terminem rozpoczęcia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w związku z potrzebą przeprowadzenia działań weryfikacyjnych. Spółka podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika, w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polegać może w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej, skierowanym do akcjonariusza lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu.
Spółka na swojej stronie internetowej udostępnia do pobrania wzór formularza zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, który może być stosowany przez akcjonariusza do zawiadomienia Spółki o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej. Formularz ten, po wypełnieniu zgodnie z instrukcją w nim zawartą, powinien być przez akcjonariusza wysłany na wyżej wskazany adres e-mailowy.
Pełnomocnik, któremu udzielono pełnomocnictwa w formie elektronicznej obowiązany jest przedłożyć przy sporządzaniu listy obecności na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki dokument potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej i pozwalający zidentyfikować akcjonariusza składającego takie oświadczenie oraz dokument służący identyfikacji pełnomocnika.
Przedstawiciele osób prawnych powinni dysponować oryginałem lub poświadczoną przez notariusza kopią aktualnego, tj. z ostatnich 3 miesięcy, odpisu z właściwego rejestru, a jeżeli ich prawo do reprezentowania osoby prawnej nie wynika z rejestru, powinni dysponować pisemnym pełnomocnictwem (w oryginale lub kopii poświadczonej przez notariusza) oraz oryginałem lub poświadczoną przez notariusza kopią odpisu z właściwego rejestru, aktualnym na dzień udzielania pełnomocnictwa.
W przypadku obecności na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki tak akcjonariusza, jak i jego pełnomocnika, prawo głosu przysługuje akcjonariuszowi. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych, może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. Przepisy o wykonywaniu prawa głosu przez pełnomocnika stosuje się do wykonywania prawa głosu przez innego przedstawiciela. Jeżeli pełnomocnikiem na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki jest członek zarządu, członek rady nadzorczej, likwidator, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki lub spółdzielni zależnej Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu Spółki. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów.
Rejestracja obecności na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki
Dla sprawnego przebiegu obrad Zarząd Spółki prosi osoby uprawnione do uczestnictwa o przybycie na 30 minut przed planowanym terminem rozpoczęcia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
Prawo akcjonariuszy do żądania umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz do zgłaszania projektów uchwał
Zgodnie z art. 401 § 1 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż do dnia 18.01.2018 r., tj. na 21 dni przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej i przesłane na adres e-mailowy wza@ropczyce.com.pl.
Zgodnie z art. 401 § 4 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, mogą przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zgłaszać Spółce na piśmie lub z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad tego Walnego Zgromadzenia Spółki lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.
Spółka na swojej stronie internetowej udostępnia do pobrania wzór formularza wniosku akcjonariusza o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad oraz wzór formularza wniosku akcjonariusza ze zgłoszeniem projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Formularze te mogą być wykorzystane przez akcjonariusza do złożenia powyższych wniosków również w formie elektronicznej. Formularze te, po wypełnieniu zgodnie z instrukcją w nich zawartą, powinny być wysłane przez akcjonariusza na wyżej wskazany adres e-mailowy.
Na podstawie art. 401 § 5 KSH każdy akcjonariusz może podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
Żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki lub spraw, które mają zostać wprowadzone do jego porządku obrad oraz zawiadomienia Spółki o ustanowieniu pełnomocnika dokonywane przez akcjonariuszy, powinny być przesyłane w formie pisemnej na adres korespondencyjny Spółki: ul. Przemysłowa 1, 39-100 Ropczyce lub na dedykowany adres e-mail: wza@ropczyce.com.pl. Ryzyko związane z użyciem elektronicznej formy komunikacji leży po stronie akcjonariusza.
Dostęp do dokumentacji
Osoba uprawniona do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Nadzwyczajnym Walnemu Zgromadzeniu oraz projekty uchwał, uwagi zarządu lub rady nadzorczej, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki lub spraw, które mają zostać wprowadzone do jego porządku obrad przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w biurze Zarządu Spółki w Ropczycach przy ul. Przemysłowej 1 oraz na stronie internetowej Spółki - www.ropczyce.com.pl.
Zgodnie z art. 407 KSH lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki będzie wyłożona do wglądu akcjonariuszy na trzy dni powszednie przed odbyciem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w Ropczycach, w budynku głównym - biurowcu, mieszczącym się pod adresem: ul. Przemysłowa 1, Sekretariat, pok. 101, tj. w dniach 5,6,7.02.2018 roku.
Akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres e-mail, na który lista powinna być wysłana. Zaleca się akcjonariuszom pobieranie wystawionego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu oraz sprawdzenie czy akcjonariusz został ujęty na liście akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Komunikacja elektroniczna
Statut Spółki nie przewiduje możliwości udziału, wypowiadania się ani wykonywania prawa głosu w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
Wykonywanie prawa głosu drogą korespondencyjną
Nie istnieje możliwość wykonywania prawa głosu w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki drogą korespondencyjną lub przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej.
Adres strony internetowej
Informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki dostępne są na stronie internetowej http://www.ropczyce.com.pl/ w zakładce: ład korporacyjny oraz podstronie walne zgromadzenie.
Pozostałe informacje
W Spółce nie obowiązuje regulamin Walnego Zgromadzenia.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 02.11.2017 10:46
ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (40/2017) Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za III kwartał 2017 roku
02.11.2017 10:46ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (40/2017) Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za III kwartał 2017 roku
Zarząd Spółki pod firmą Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" S.A. (Spółka), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 3/2017 z dnia 18.01.2017 roku informuje o zmianie terminu publikacji rozszerzonego, skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
Termin przekazania rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku, który został pierwotnie wyznaczony na 27 listopada 2017 roku, zostanie przeniesiony na 10 listopada 2017 roku.
Podstawa prawna szczegółowa: Par. 103 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 23.10.2017 14:45
ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (39/2017) Zawiadomienie o pośrednim nabyciu akcji Spółki
23.10.2017 14:45ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (39/2017) Zawiadomienie o pośrednim nabyciu akcji Spółki
Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Zarząd spółki pod firmą Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 23 października 2017 r. wpłynęło do Spółki od Pana Josefa Willima działającego w imieniu własnym oraz spółek:
1) Danubia Trade & Consult, k.s. z siedzibą w Bratysławie pod adresem Kutlikova 17, SK - 85102 Bratysława, Słowacja ("Spółka 1");
2) Dolomitkontor Gesellschaft m.b.H. z siedzibą we Wiedniu pod adresem Gartenbaupromenade 2, 1010 Wiedeń, Austria ("Spółka 2");
3) Baustoffimortkontor GmbH z siedzibą we Wiedniu pod adresem Gartenbaupromenade 2, 1010 Wiedeń, Austria ("Spółka 3");
zwanych dalej łącznie "Zawiadamiającymi", zawiadomienie sporządzone w trybie art. 69a ust.1 pkt 3 w związku z art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ("Ustawa") związane z pośrednim nabyciem akcji Spółki w liczbie powodującej przekroczenie progu 15% ogólnej liczby głosów w Spółce.
Przedmiotowe zawiadomienie stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 23.10.2017 14:19
ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (38/2017) Zawiadomienie o objęciu akcji przez Interminex Handelsgesellschaft m.b.H. otrzymane w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej
23.10.2017 14:19ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (38/2017) Zawiadomienie o objęciu akcji przez Interminex Handelsgesellschaft m.b.H. otrzymane w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej
Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Zarząd spółki pod firmą Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 23 października 2017 r., wpłynęło do Spółki zawiadomienie w trybie art. 69 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, od akcjonariusza - spółki: Interminex Handelsgesellschaft m.b.H. z siedzibą w Wiedniu ("Interminex") o przekroczeniu przez Interminex progu 15% ogólnej liczby głosów w Spółce.
Przedmiotowe zawiadomienie stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 23.10.2017 13:35
ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (37/2017) Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki
23.10.2017 13:35ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (37/2017) Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki
Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
Zarząd Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: "Spółka"), niniejszym informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 23 października 2017 r. otrzymał od INTERMINEX Handelsgesellschaft m.b.H. z siedzibą w Wiedniu, Austria, jako podmiotu blisko związanego z Panem Grzegorzem Ubyszem - Członkiem Rady Nadzorczej Spółki powiadomienie sporządzone na podstawie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR o transakcjach dokonanych na akcjach Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A.
Treść otrzymanego zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 20.10.2017 13:52
ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (36/2017) Pismo ZM Invest S.A. dotyczące zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
20.10.2017 13:52ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (36/2017) Pismo ZM Invest S.A. dotyczące zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Zarząd spółki pod firmą Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), niniejszym informuje, iż w dniu 20 października 2017 r. otrzymał mające pochodzić od spółki pod firmą ZM Invest S.A. z siedzibą w Ropczycach ("ZM Invest") pismo, poprzez które ZM Invest domaga się - na podstawie art. 400 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 24 ust. 4 Statutu Spółki - zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ("Pismo").
Zgodnie z treścią Pisma, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki miałoby zostać zwołane z następującym porządkiem obrad:
1) Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" S.A. w Warszawie;
2) Powzięcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej;
3) Wybór Komisji Skrutacyjnej;
4) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
5) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania prawnie wiążących uchwał;
6) Przyjecie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
7) Powzięcie uchwały dotyczącej powołania nowych członków Rady Nadzorczej spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" S.A. w Warszawie. Wybór Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami w trybie art. 385 § 3 i nast. Kodeksu Spółek Handlowych;
8) Zakończenie obrad.
Zarząd Spółki - po dokonaniu analizy Pisma - podejmie niezwłocznie właściwe działania wynikające z obowiązujących przepisów prawa.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 17.10.2017 14:51
ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (35/2017) Wyrok WSA w Rzeszowie
17.10.2017 14:51ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (35/2017) Wyrok WSA w Rzeszowie
Zarząd Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. ("Spółka") - w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 21/2017 z dnia 12 maja 2017 r. - informuje, że w dniu 17 października 2017 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie w sprawie o sygn. akt I SA/Rz 532/17 związanej ze skargą Spółki na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Rzeszowie z dnia 16 września 2015 r. (znak: IS-PDPM2/4210-6/15), określającą wysokość straty podatkowej za 2008 rok w sposób odmienny od stanowiska Spółki ("Decyzja"), o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 24 z dnia 18 września 2015 r., po ponownym jej rozpoznaniu, wydał korzystny dla Spółki wyrok i uchylił Decyzję.
Spółka oczekuje obecnie na pisemne uzasadnienie wyroku.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 02.10.2017 09:10
Interminex chce kupić do 701 tys. akcji ZM Ropczyce
02.10.2017 09:10Interminex chce kupić do 701 tys. akcji ZM Ropczyce
Oferty sprzedaży będą przyjmowane w dniach od 3 do 13 października.
Oferowana cena nabycia wynosi 27 zł/akcję w dniach 3-10 października i 24 zł/akcję w dniach 11-13 października.
Przewidywany dzień przeniesienia własności akcji nabywanych poza rynkiem regulowanym oraz rozliczenia transakcji za pośrednictwem KDPW to 20 października 2017 r.
W komunikacie napisano, że oferent chce nabyć akcje ZM Ropczyce w celu zwiększenia swojego zaangażowania w spółkę. (PAP Biznes)
pel/ morb/ asa/
- 07.09.2017 12:45
ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (34/2017) Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki otrzymane od osoby zobowiązanej
07.09.2017 12:45ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (34/2017) Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki otrzymane od osoby zobowiązanej
Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
Zarząd Spółki pod firmą Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 07.09.2017 r. do siedziby Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16.04.2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (MAR) od Wiceprezesa Zarządu Mariana Darłaka o transakcjach dokonanych na akcjach Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A.
Treść otrzymanego zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 06.09.2017 15:38
ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (33/2017) Złożenie wniosku o zawieszenie postępowania w przedmiocie zatwierdzenia prospektu emisyjnego
06.09.2017 15:38ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (33/2017) Złożenie wniosku o zawieszenie postępowania w przedmiocie zatwierdzenia prospektu emisyjnego
Zarząd spółki pod firmą Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") - w nawiązaniu do raportu bieżącego Spółki nr 62/2016 z dnia 14 grudnia 2016 r. - niniejszym informuje, że w dniu 05 września 2017 r. Spółka - za pośrednictwem firmy inwestycyjnej - złożyła do Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego wniosek o zawieszenie postępowania w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego Spółki, o którym to prospekcie mowa w raporcie bieżącym Spółki nr 62/2016 z dnia 14 grudnia 2016 r.
Złożenie wniosku o zawieszenie postępowania w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego Spółki ma związek z rozmowami zmierzającymi do zakończenia sytuacji konfliktowej pomiędzy Spółką a spółką ZM Invest S.A. z siedzibą w Ropczycach ("ZM Invest"). Informacje na ten temat zostały podane do publicznej wiadomości w raportach bieżących Spółki nr 29/2017 z dnia 14 sierpnia 2017 r. oraz nr 31/2017 z dnia 25 sierpnia 2017 r. Prowadzone rozmowy mogą doprowadzić do zbycia posiadanych przez Spółkę akcji ZM Invest oraz do zmian w strukturze akcjonariatu Spółki, poprzez potencjalne nabycie przez Spółkę od ZM Invest określonej liczby akcji własnych, które to zdarzenia spowodują konieczność wprowadzenia istotnych zmian w treści prospektu.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 28.08.2017 18:17
ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA Raport okresowy półroczny za 2017 PSr
28.08.2017 18:17ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA Raport okresowy półroczny za 2017 PSr
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR półrocze / 2017 półrocze / 2016 półrocze / 2017 półrocze / 2016 Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 132 589 121 045 31 217 27 633 Koszt własny sprzedaży 105 720 95 719 24 891 21 851 Zysk (strata) na działalności operacyjnej 9 929 8 614 2 338 1 966 Zyska (strata) brutto 9 015 6 909 2 122 1 577 Zysk (strata) netto 7 132 5 239 1 679 1 196 Liczba udziałów / akcji w sztukach 6 987 488 4 580 834 6 987 488 4 580 834 Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro) 1,02 1,14 0,24 0,26 Aktywa trwałe a) 295 154 298 295 69 834 67 427 Aktywa obrotowe a) 141 969 145 575 33 590 32 906 Kapitał własny a) 297 919 297 874 70 488 67 331 Zobowiązania długoterminowe a) 80 954 87 207 19 154 19 712 Zobowiązania krótkoterminowe a) 58 250 58 789 13 782 13 289 Liczba akcji 6 987 488 6 987 488 6 987 488 6 987 488 Wartość księgowa na akcję (zł/euro) a) 42,64 42,63 10,09 9,64 Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 19 691 12 757 4 636 2 912 Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -2 237 -645 -527 -147 Przepływy pieniężne z działalności finansowej -16 661 -11 929 -3 923 -2 723 Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 28.08.2017 14:10
ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (32/2017) Cofnięcie żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
28.08.2017 14:10ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (32/2017) Cofnięcie żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Zarząd spółki pod firmą Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") - w nawiązaniu do pisma dotyczącego żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ("Pismo"), o którym Spółka informowała za pośrednictwem raportu bieżącego nr 30/2017 z dnia 24 sierpnia 2017 r. - niniejszym wskazuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał od osób podpisanych pod Pismem dokument zawierający oświadczenie o cofnięciu żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zawartego w treści Pisma.
Z uwagi na otrzymanie wskazanego wyżej oświadczenia, Zarząd Spółki - nie przeprowadzając dalszej analizy prawnej - postanowił pozostawić żądanie przewidziane Pismem bez rozpoznania.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 25.08.2017 14:48
ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (31/2017) Złożenie wobec ZM Invest S.A. propozycji sprzedaży 2.139 sztuk akcji ZM Invest S.A.
25.08.2017 14:48ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (31/2017) Złożenie wobec ZM Invest S.A. propozycji sprzedaży 2.139 sztuk akcji ZM Invest S.A.
Zarząd spółki pod firmą Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") - nawiązując do raportu bieżącego Spółki nr 29/2017 z dnia 14 sierpnia 2017 r. - niniejszym informuje, iż w ramach prowadzonych ze spółką pod firmą ZM Invest S.A. z siedzibą w Ropczycach ("ZM Invest") rozmów mających na celu trwałe zakończenie sytuacji konfliktowej pomiędzy tymi jednostkami, w tym odnoszących się do potencjalnego nabycia przez Spółkę od ZM Invest określonej liczby akcji własnych, w dniu 25 sierpnia 2017 r. Zarząd Spółki skierował do ZM Invest kolejne pismo zmierzające do wypracowania satysfakcjonującego strony kompromisu, zawierające propozycję sprzedaży przez Spółkę 2.139 sztuk akcji ZM Invest na rzecz ZM Invest za cenę ustaloną podczas dalszych negocjacji.
Wedle intencji Spółki, sprzedaż przez Spółkę 2.139 sztuk akcji ZM Invest na rzecz tego podmiotu powinna zostać powiązana z ewentualnym nabyciem przez Spółkę od ZM Invest określonej liczby akcji własnych. Jednoczesne przeprowadzenie obu wskazanych transakcji stanowi, w ocenie Spółki, działanie zapewniające zakończenie sporu występującego pomiędzy omawianymi jednostkami w sposób ostateczny oraz umożliwiające utrzymanie w przyszłości zgodnych relacji handlowych między Spółką a ZM Invest.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 24.08.2017 15:25
ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (30/2017) Pismo ZM Invest S.A. dotyczące zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
24.08.2017 15:25ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (30/2017) Pismo ZM Invest S.A. dotyczące zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Zarząd spółki pod firmą Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), niniejszym informuje, iż w dniu 23 sierpnia 2017 r. otrzymał mające pochodzić od spółki pod firmą
ZM Invest S.A. z siedzibą w Ropczycach ("ZM Invest") pismo, poprzez które ZM Invest domaga się - na postawie art. 400 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 24 ust. 4 Statutu Spółki - zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ("Pismo").
Zgodnie z treścią Pisma, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Spółki miałoby zostać zwołane z następującym porządkiem obrad:
1) Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ZAKŁADY MAGNEZYTOWE "ROPCZYCE" S.A. w Warszawie;
2) Powzięcie Uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej;
3) Wybór Komisji Skrutacyjnej;
4) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
5) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania prawnie wiążących uchwał;
6) Przyjęcie Porządku Obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
7) Powzięcie uchwały dotyczącej powołania nowych członków Rady Nadzorczej Spółki ZAKŁADY MAGNEZYTOWE "ROPCZYCE" S.A. w Warszawie. Wybór Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami w trybie art. 385 § 3 i nast. Kodeksu Spółek Handlowych;
8) Zakończenie obrad.
Zarząd Spółki - po dokonaniu analizy Pisma - podejmie niezwłocznie właściwe działania wynikające z obowiązujących przepisów prawa.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 14.08.2017 12:31
ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (29/2017) Powzięcie informacji o propozycji sprzedaży akcji ZMR SA przez ZM Invest S.A.
14.08.2017 12:31ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (29/2017) Powzięcie informacji o propozycji sprzedaży akcji ZMR SA przez ZM Invest S.A.
Zarząd spółki pod firmą Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 13 sierpnia 2017 roku powziął informację o propozycji sprzedaży za gotówkę na rzecz ZM Ropczyce SA lub jednej z jej spółek zależnych 2.406.586 sztuk akcji ZMR S.A., posiadanych przez ZM Invest S.A., po aktualnym kursie rynkowym. Propozycja ta została opublikowana w formie oświadczenia Zarządu ZM Invest S.A. oraz Pełnomocnika Akcjonariuszy Większościowych ZM Invest S.A., Pana Leona Marcińca, skierowanego na ręce prezesa Zarządu Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A., Pana Józefa Siwca. Pomimo sprzecznych informacji dotyczących statusu właścicielskiego akcji mających być przedmiotem proponowanej sprzedaży, Zarząd ZMR S.A. wyraża zainteresowanie każdymi działaniami zmierzającymi do zakończenia sytuacji konfliktowej pomiędzy ZM Invest a ZMR, w tym ewentualnym nabyciem akcji ZMR, a także prezentuje wolę podjęcia z ZM Invest oraz grupą jej większościowych akcjonariuszy konstruktywnych rozmów na ten temat.
Jednocześnie Zarząd ZMR S.A. wskazuje, iż w dniu 12 kwietnia 2017 roku została podjęta uchwała Walnego Zgromadzenia Spółki, wyrażająca zgodę dla Zarządu na dokonanie transakcji zakupu akcji własnych przez Spółkę (Raport bieżący nr 16/2017 z dnia 12.04.2017), a Spółka posiada niezbędne środki finansowe umożliwiające sfinansowanie ewentualnej transakcji.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 24.07.2017 14:50
ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (28/2017) Powzięcie informacji o "sprzedaży" przez ZM Invest S.A. 2.406.586 sztuk akcji Spółki w dniu 27 czerwca 2017 r. na rzecz Pana Wiesława Zaniewicza
24.07.2017 14:50ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (28/2017) Powzięcie informacji o "sprzedaży" przez ZM Invest S.A. 2.406.586 sztuk akcji Spółki w dniu 27 czerwca 2017 r. na rzecz Pana Wiesława Zaniewicza
Zarząd spółki pod firmą Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał od Pani Renaty Czapki, pełniącej od dnia 29 czerwca 2017 r. funkcję Prezesa jednoosobowego Zarządu spółki pod firmą ZM Invest S.A. z siedzibą w Ropczycach ("ZM Invest"), odpowiedzi na pytania zadane Zarządowi ZM Invest w trybie art. 428 § 6 Kodeksu spółek handlowych ("Odpowiedzi"), z których wynika, że w dniu 27 czerwca 2017 r. (tj. dzień przed rozpoczęciem posiedzenia Rady Nadzorczej ZM Invest mającej w porządku obrad punkty dotyczące dokonania zmian personalnych w składzie Zarządu ZM Invest) ZM Invest "sprzedała" 2.406.586 sztuk akcji na okaziciela Spółki, stanowiących 34,32% kapitału zakładowego Spółki oraz reprezentujących 34,32% ogólnej liczby głosów w Spółce, na rzecz Pana Wiesława Zaniewicza. Pan Wiesław Zaniewicz, według wiedzy Spółki, jest adwokatem od lat współpracującym ze Spółką ZM Invest i jej odwołanym Prezesem Zarządu Panem Leonem Marcińcem.
Jednocześnie Prezes Zarządu ZM Invest - Pani Renata Czapka wyjaśniła, że nie są jej znane warunki finansowe dotyczące wzmiankowanej powyżej "sprzedaży" przez ZM Invest na rzecz Pana Wiesława Zaniewicza akcji Spółki, gdyż żadne dokumenty związane z opisywaną transakcją nie znajdowały się w siedzibie ZM Invest w momencie uzyskania do niej dostępu przez Zarząd tejże spółki powołany w dniu 29 czerwca 2017 r. Z informacji zawartych w Odpowiedzi wynika, iż aktualny Zarząd ZM Invest uzyskał wiedzę o ww. zdarzeniu z treści oświadczeń złożonych w dniu 27 czerwca 2017 r. oraz 28 czerwca 2017 r. odpowiednio przez Pana Wiesława Zaniewicza oraz ZM Invest - reprezentowaną przez Pana Leona Marcinca oraz Panią Katarzynę Daniel (ówczesnego Prezesa Zarządu oraz Prokurenta ZM Invest) - wobec jednego z banków finansujących działalność operacyjną ZM Invest.
Dodatkowo Prezes Zarządu ZM Invest - Pani Renata Czapka wskazała, iż z informacji udostępnionych jej przez banki prowadzące na rzecz ZM Invest rachunki pieniężne wynika, że do chwili przekazania Odpowiedzi Pan Wiesław Zaniewicz nie dokonał na rzecz ZM Invest zapłaty (ani w całości, ani nawet w części) jakiejkolwiek ceny "nabycia" od ZM Invest 2.406.586 sztuk akcji Spółki. Co więcej, aktualny Zarząd ZM Invest został poinformowany o dokonaniu w dniu 28 czerwca 2017 r. przez ZM Invest na rzecz Pana Wiesława Zaniewicza przelewu bankowego w kwocie 320.000,00 zł, która została zwrócona ZM Invest przez Pana Wiesława Zaniewicza dopiero w dniu 10 lipca 2017 r. Brzmienie tytułów obu wspomnianych transakcji może sugerować, iż ZM Invest zapewniła tymczasowo Panu Wiesławowi Zaniewiczowi środki pieniężne w wysokości niezbędnej do opłacenia przez niego podatku od czynności cywilnoprawnych, który to obowiązek powstał prawdopodobnie na skutek zawarcia w dniu 27 czerwca 2017 r. ww. umowy zmierzającej do "sprzedaży" przez ZM Invest na rzecz Pana Wiesława Zaniewicza 2.406.586 sztuk akcji Spółki.
Wskazane powyżej działania realizowane były przez ZM Invest w czasie, gdy w skład Zarządu tej spółki wchodzili Pan Leon Marciniec, Pan Dariusz Załocha oraz Pan Kazimierz Sondej.
Aktualna Prezes Zarządu ZM Invest poinformowała Spółkę, iż podejmuje wszelkie możliwie działania prawne oraz faktyczne zmierzające do ustalenia rzeczywistych skutków powstałych w sferze majątkowej ZM Invest w efekcie zawarcia opisanej wyżej transakcji na akcjach Spółki, a także zabezpieczenia interesu ZM Invest w przyszłości. O działaniach wymienionych wyżej, byłych członków Zarządu ZM Invest poinformowane zostały również odpowiednie organy państwa.
Informacje zawarte w niniejszym raporcie bieżącym Spółka przekazuje do publicznej wiadomości z uwagi na fakt, iż posiada ona 2.139 akcji ZM Invest, które stanowią 48,11% kapitału zakładowego ZM Invest. W konsekwencji, wszelkie czynności mające istotny wpływ na majątek ZM Invest, pośrednio wpływają na sytuację finansową Spółki.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 22.06.2017 15:10
ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (27/2017) Otrzymanie postanowienia sądu w sprawie zabezpieczenia roszczenia ZM Invest S.A.
22.06.2017 15:10ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (27/2017) Otrzymanie postanowienia sądu w sprawie zabezpieczenia roszczenia ZM Invest S.A.
Zarząd spółki pod firmą Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" S.A. ("Spółka") - w nawiązaniu do raportu bieżącego Spółki nr 22/2017 z dnia 12 maja 2017 r. - informuje, że w dniu 22 czerwca 2017 r. Spółka otrzymała z Sądu Okręgowego w Warszawie, XVI Wydział Gospodarczy ("Sąd Okręgowy w Warszawie"), odpis postanowienia wydanego w dniu 25 maja 2017 r. ("Postanowienie") na wniosek akcjonariusza Spółki - spółki pod firmą ZM Invest S.A. z siedzibą w Ropczycach ("ZM Invest"), na podstawie którego ww. Sąd zdecydował o zabezpieczeniu roszczenia dochodzonego przez ZM Invest przeciwko Spółce o stwierdzenie nieważności uchwał o nr od 1 do 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 12 kwietnia 2017 r. ("ZWZ Spółki") poprzez:
1) wstrzymanie wykonania do czasu zakończenia postępowania głównego następujących uchwał ZWZ Spółki:
a) Uchwały nr 7 ZWZ Spółki w sprawie podziału zysku netto za 2016 rok;
b) Uchwały nr 8 ZWZ Spółki w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych Spółki od ZM Invest oraz użycia kapitału zapasowego Spółki;
2) w pozostałej części omawiany wniosek ZM Invest został oddalony.
Postanowienie jest nieprawomocne. Spółka nie zgadza się z rozstrzygnięciem zawartym w Postanowieniu (w zakresie, w którym udzielone zostało ZM Invest zabezpieczenie) i podejmie wszelkie kroki prawne w celu ochrony jej interesów.
Spółka wskazuje jednakże, iż Uchwała nr 7 ZWZ Spółki w sprawie podziału zysku netto za 2016 rok została już wykonana w całości w takim zakresie, w jakim rozstrzyga ona o wypłacie dywidendy na rzecz akcjonariuszy Spółki, przed otrzymaniem przez Spółkę Postanowienia.
Jednocześnie z Postanowieniem w dniu 22 czerwca 2017 r. Spółce doręczono odpis pozwu ZM Invest, o wniesieniu którego Spółka informowała za pośrednictwem raportu bieżącego nr 22/2017 z dnia 12 maja 2017 r.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 14.06.2017 15:03
ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (26/2017) Powzięcie informacji o wyniku oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie nr: POIR.02.01.00-00-0274/16 pn.: "Rozbudowa Centrum Badawczo Rozwojowego w Zakładach Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A."
14.06.2017 15:03ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (26/2017) Powzięcie informacji o wyniku oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie nr: POIR.02.01.00-00-0274/16 pn.: "Rozbudowa Centrum Badawczo Rozwojowego w Zakładach Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A."
Zarząd spółki pod firmą Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" S.A. ("Spółka") informuje, że
w dniu 14 czerwca 2017 r. powziął informację z Ministerstwa Rozwoju, Departamentu Innowacji
o przyznaniu Spółce dofinansowania na realizację projektu nr POIR.02.01.00-00-0274/16 pn.: "Rozbudowa Centrum Badawczo Rozwojowego w Zakładach Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A."
w rekomendowanej kwocie 3.381.050 zł. Całkowita wartość projektu to 10.786.485 zł, a data jego zakończenia to 30.11.2020 roku. Pozostała część projektu zostanie sfinansowana przez Spółkę ze środków własnych.
W latach 2009 - 2015 Spółka zrealizowała 8 projektów badawczo-rozwojowych w ramach programów POIG, In-Tech oraz INNOTECH, uzyskując dofinansowanie w łącznej wysokości 17,6 mln zł. Spółka dzięki budowie Centrum Badawczo - Rozwojowego już obecnie dysponuje wyspecjalizowaną jednostką badawczo - rozwojową, skupiającą personel o wysokim kapitale intelektualnym, zdolną do kreowania nowych rozwiązań konstrukcyjno - materiałowych
i technologicznych dla poszczególnych segmentów rynku, a także dla indywidualnych klientów.
Natomiast kolejny etap tej inwestycji, tj. rozbudowa Centrum umożliwi poszerzenie zakresu jego działalności o specjalistyczne usługi projektowe związane z szeroko rozumianą branżą wyrobów ogniotrwałych i pozwoli na dalsze wzmocnienie pozycji konkurencyjnej Spółki.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 29.05.2017 17:25
ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (25/2017) Doręczenie postanowienia o rejestracji zmian Statutu spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie
29.05.2017 17:25ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (25/2017) Doręczenie postanowienia o rejestracji zmian Statutu spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie
Zarząd spółki pod firmą Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" S.A. ("Spółka") - w nawiązaniu do raportu bieżącego Spółki nr 23/2017 z dnia 17 maja 2017 roku - informuje, iż w dniu 29 maja 2017 r. doręczono Spółce odpis postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego o rejestracji zmian Statutu Spółki przyjętych uchwałą nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 12 kwietnia 2017 r.
Zarejestrowane zmiany Statutu oraz tekst jednolity Statutu Spółki zostały załączone do raportu bieżącego Spółki nr 23/2017 z dnia 17 maja 2017 roku.
Podstawa prawna: § 100 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009 r., nr 33, poz. 259 z późn. zm.)
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 22.05.2017 18:10
ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2017 QSr
22.05.2017 18:10ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2017 QSr
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 67 488 62 469 15 735 14 341 Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 53 605 49 505 12 498 11 365 Zysk (strata) na działalności operacyjnej 5 847 5 312 1 363 1 219 Zyzk (strata) brutto 5 844 4 359 1 363 1 001 Zysk (strata) netto 4 750 3 350 1 107 769 Średnioważona liczba udziałów/akcji w sztukach 6 987 488 4 580 834 6 987 488 4 580 834 Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro) 0,68 0,73 0,16 0,17 Aktywa trwałe* 298 079 298 295 70 638 67 427 Aktywa obrotowe* 152 227 145 575 36 074 32 906 Kapitał własny* 302 624 297 874 71 715 67 331 Zobowiązania długoterminowe* 83 459 87 207 19 778 19 712 Zobowiązania krótkoterminowe* 64 223 58 789 15 219 13 289 Liczba akcji 6 987 488 6 987 488 6 987 488 6 987 488 Wartość księgowa na akcję (zł/euro)* 43,31 42,63 10,26 9,64 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 10 832 7 066 2 526 1 622 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -3 858 -168 -900 -39 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -6 543 -7 296 -1 526 -1 675 Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 22.05.2017 13:46
ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (24/2017) Wybór audytora
22.05.2017 13:46ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (24/2017) Wybór audytora
Zarząd Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 22 maja 2017 r. Rada Nadzorcza Spółki dokonała wyboru podmiotu BDO Sp. z o.o. z siedzibą
w Warszawie do przeglądu sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania skonsolidowanego Grupy Kapitałowej za okres od 01.01.2017 do 30.06.2017 oraz do badania sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej za cały 2017 rok.
BDO Sp. z o.o.
ul. Postępu 12
02-676 Warszawa
Rada Nadzorcza Spółki dokonała powyższego wyboru zgodnie ze statutem Spółki.
Emitent korzystał już wcześniej z usług BDO Sp. z o.o. przy przeglądzie półrocznych oraz badaniu rocznych jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej
w latach 1998 - 2001, 2003 - 2008 oraz 2014-2016.
Umowa z BDO Sp. z o.o. zostanie zawarta na okres potrzebny do realizacji powierzonych jej zadań.
Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 19 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 17.05.2017 19:19
ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (23/2017) Rejestracja zmian Statutu i tekst jednolity Statutu spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie
17.05.2017 19:19ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (23/2017) Rejestracja zmian Statutu i tekst jednolity Statutu spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd spółki pod firmą Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" S.A. ("Spółka") - informuje, iż w dniu 17 maja 2017 r. powziął informację o rejestracji przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zmian w Statucie Spółki, przyjętych uchwałą nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 12 kwietnia 2017 roku (uchwały zostały przekazane przez Spółkę do publicznej wiadomości w raporcie bieżącym nr 16/2017 z dnia 12 kwietnia 2017 r.).
Zarejestrowane zmiany Statutu Spółki zostały opisane w załączniku do niniejszego raportu.
Jednocześnie Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający zarejestrowane zmiany.
Zarząd Spółki informuje, iż Spółce nie doręczono dotychczas odpisu postanowienia sądu rejestrowego. O doręczeniu Spółce postanowienia sądu rejestrowego, Spółka poinformuje za pośrednictwem odrębnego raportu bieżącego.
Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 2 lit. b) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009 r., nr 33, poz. 259 z późn. zm.)
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 12.05.2017 14:57
ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (22/2017) Wniesienie pozwu o stwierdzenie nieważności uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 12 kwietnia 2017 roku
12.05.2017 14:57ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (22/2017) Wniesienie pozwu o stwierdzenie nieważności uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 12 kwietnia 2017 roku
Zarząd spółki pod firmą Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" S.A. ("Spółka") - w nawiązaniu do raportu bieżącego Spółki nr 16/2017 z dnia 12 kwietnia 2017 r. - informuje, że powziął wiadomość o wniesieniu przez spółkę pod firmą ZM Invest S.A. z siedzibą w Ropczycach ("ZM Invest") do Sądu Okręgowego w Warszawie, XVI Wydział Gospodarczy, pozwu przeciwko Spółce o stwierdzenie nieważności następujących uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 12 kwietnia 2017 r. ("Pozew" oraz "ZWZ Spółki z dnia 12 kwietnia 2017 roku"):
1) uchwały nr 1 ZWZ Spółki z dnia 12 kwietnia 2017 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;
2) uchwały nr 2 ZWZ Spółki z dnia 12 kwietnia 2017 roku w sprawie przyjęcia Porządku obrad;
3) uchwały nr 3 ZWZ Spółki z dnia 12 kwietnia 2017 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2016 rok;
4) uchwały nr 4 ZWZ Spółki z dnia 12 kwietnia 2017 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016;
5) uchwały nr 5 ZWZ Spółki z dnia 12 kwietnia 2017 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2016;
6) uchwały nr 6 ZWZ Spółki z dnia 12 kwietnia 2017 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej;
7) uchwały nr 7 ZWZ Spółki z dnia 12 kwietnia 2017 roku w sprawie w sprawie podziału zysku netto za 2016 rok;
8) uchwały nr 8 ZWZ Spółki z dnia 12 kwietnia 2017 roku w sprawie (i) upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych Spółki od ZM Invest oraz (ii) użycia kapitału zapasowego Spółki;
9) uchwały nr 9 ZWZ Spółki z dnia 12 kwietnia 2017 roku w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku;
10) uchwały nr 10 ZWZ Spółki z dnia 12 kwietnia 2017 roku w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu ds. jakości i rozwoju absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku;
11) uchwały nr 11 ZWZ Spółki z dnia 12 kwietnia 2017 roku w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu ds. finansowych absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku;
12) uchwały nr 12 ZWZ Spółki z dnia 12 kwietnia 2017 roku w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku;
13) uchwały nr 13 ZWZ Spółki z dnia 12 kwietnia 2017 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku;
14) uchwały nr 14 ZWZ Spółki z dnia 12 kwietnia 2017 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku;
15) uchwały nr 15 ZWZ Spółki z dnia 12 kwietnia 2017 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku;
16) uchwały nr 16 ZWZ Spółki z dnia 12 kwietnia 2017 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku;
17) uchwały nr 17 ZWZ Spółki z dnia 12 kwietnia 2017 roku w sprawie zmiany porządku obrad Zgromadzenia;
18) uchwały nr 18 ZWZ Spółki z dnia 12 kwietnia 2017 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez zmianę art. 28 ust. 3 pkt 8 Statutu Spółki;
19) uchwały nr 19 ZWZ Spółki z dnia 12 kwietnia 2017 roku w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki
Dodatkowo ZM Invest domaga się w Pozwie udzielenia zabezpieczenia dochodzonego roszczenia poprzez "wstrzymanie wykonalności i skuteczności" ww. uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 12 kwietnia 2017 r.
Zarząd Spółki nie zgadza się z argumentacją przedstawioną przez ZM Invest w Pozwie oraz podejmie odpowiednie działania prawne celem ochrony uzasadnionego interesu Spółki.
Jednocześnie Zarząd Spółki zastrzega, iż Spółce nie doręczono dotychczas odpisu Pozwu.
Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009 r., nr 33, poz. 259 z późn. zm.)
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 12.05.2017 13:18
ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (21/2017) Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego
12.05.2017 13:18ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (21/2017) Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego
Zarząd spółki pod firmą Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" S.A. ("Spółka") - w nawiązaniu do raportu bieżącego Spółki nr 24/2015 z dnia 18 września 2015 r. i raportu bieżącego Spółki nr 02/2016 z dnia 28 stycznia 2016 r. - informuje, że uzyskał informację o uchyleniu w dniu 11 maja 2017 r. przez Naczelny Sąd Administracyjny, na skutek skargi kasacyjnej wniesionej przez Spółkę, wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie (I SA/Rz 1125/15) i przekazaniu sprawy do ponownego rozpoznania.
Powyższe oznacza, iż Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie ponownie rozpatrzy skargę Spółki na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Rzeszowie z dnia 16 września 2015 r. (znak: IS-PDPM2/4210-6/15), w której określono wysokość straty podatkowej Spółki za 2008 rok w sposób odmienny od stanowiska Spółki.
W ustnym uzasadnieniu Naczelny Sąd Administracyjny podzielił argumenty Spółki dotyczące podstaw zaskarżenia niekorzystnego dla Spółki orzeczenia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie oraz decyzji Dyrektora Izby Skarbowej w Rzeszowie.
W ocenie Zarządu niniejsza informacja jest istotna ze względu na możliwość jej wpływu na kurs akcji emitenta.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 09.05.2017 13:33
ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (20/2017) Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za I kwartał 2017 roku
09.05.2017 13:33ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (20/2017) Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za I kwartał 2017 roku
Zarząd Spółki pod firmą Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" S.A. (Spółka), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 3/2017 z dnia 18.01.2017 roku informuje o zmianie terminu publikacji rozszerzonego, skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
Termin przekazania rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku, który został pierwotnie wyznaczony na 29 maja 2017 roku, zostanie przeniesiony na 22 maja 2017 roku.
Podstawa prawna szczegółowa: Par. 103 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 28.04.2017 16:43
ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (19/2017) Zmiana postanowienia o zabezpieczeniu roszczenia ZM Invest poprzez częściowe oddalenie wniosku
28.04.2017 16:43ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (19/2017) Zmiana postanowienia o zabezpieczeniu roszczenia ZM Invest poprzez częściowe oddalenie wniosku
Zarząd spółki pod firmą Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" S.A. ("Spółka") - w nawiązaniu do raportu bieżącego Spółki nr 2/2017 z dnia 3 stycznia 2017 r., raportu bieżącego Spółki nr 52/2016 z dnia 9 listopada 2016 r. i raportu bieżącego Spółki nr 49/2016 z dnia 14 października 2016 r. - informuje, że w dniu 28 kwietnia 2017 r. Spółka otrzymała z Sądu Apelacyjnego w Warszawie, I Wydział Cywilny, odpis postanowienia wydanego w dniu 3 kwietnia 2017 r. ("Postanowienie SA") na skutek zażalenia Spółki na postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie XVI Wydział Gospodarczy z dnia 2 grudnia 2016 r. o udzieleniu zabezpieczenia roszczenia dochodzonego przez spółkę pod firmą ZM Invest S.A. z siedzibą w Ropczycach ("ZM Invest") przeciwko Spółce o stwierdzenie nieważności uchwał nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5, nr 6 oraz nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 października 2016 r. poprzez wstrzymanie wykonania do czasu zakończenia postępowania głównego uchwał nr 3, nr 4, nr 5, nr 6 oraz nr 7 przedmiotowego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Spółkę określonych nieruchomości ("Zażalenie" i "Postanowienie SO").
Na mocy Postanowienia Sąd Apelacyjny zdecydował:
1) zmienić Postanowienie SO częściowo, w ten sposób, że oddalił wniosek o udzielenie zabezpieczenia roszczenia ZM Invest poprzez wstrzymanie wykonania uchwał nr 3, 4, 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 października 2016 r.;
2) oddalić Zażalenie Spółki w pozostałym zakresie.
Sąd Apelacyjny w Warszawie w szczególności uznał, iż w odniesieniu do uchwał nr 3, 4, 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 października 2016 r., ZM Invest nie posiada interesu prawnego w udzieleniu zabezpieczenia.
Postanowienie SA jest prawomocne.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 14.04.2017 08:28
ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (18/2017) Akcjonariusze powyżej 5% głosów na ZWZ
14.04.2017 08:28ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (18/2017) Akcjonariusze powyżej 5% głosów na ZWZ
Zarząd Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), zgodnie z art. 70 pkt. 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.), przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, odbytego w dniu 12 kwietnia 2017r., z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu akcjonariuszowi, z podaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym Walnym Zgromadzeniu oraz w ogólnej liczbie głosów.
Liczba akcji na ZWZ: 5.338.696 sztuk.
Józef Siwiec - 1.240.608 głosów; 42,31% głosów na ZWZ; 17,69% ogólnej liczby głosów,
Interminex Handelsgesellschaft MBH - 640.385 głosów; 21,84% głosów na ZWZ; 9,13% ogólnej liczby głosów,
Marian Darłak - 469.953 głosów; 16,03% głosów na ZWZ; 6,70% ogólnej liczby głosów,
Bank Julius Baer and Co. AG - 227.000 głosów; 7,74% głosów na ZWZ; 3,24% ogólnej liczby głosów.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 12.04.2017 16:47
ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (17/2017) Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. uchwały w przedmiocie wypłaty dywidendy.
12.04.2017 16:47ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (17/2017) Podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. uchwały w przedmiocie wypłaty dywidendy.
W nawiązaniu do raportów bieżących nr 6/2017 z dnia 13 marca 2017 oraz 16/2017 z dnia 12 kwietnia 2017, Zarząd Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 12 kwietnia 2017 r. podjęło uchwałę o wypłacie dywidendy.
- kwota przeznaczona na wypłatę dywidendy wynosi 6 987 488,00 zł;
- wartość dywidendy przypadająca na jedną akcję wynosi 1,00 zł;
- dywidendą objętych jest 6 987 488 sztuk akcji;
- dniem ustalenia prawa do dywidendy jest 20 kwietnia 2017 roku;
- dzień wypłaty dywidendy ustalono na 25 kwietnia 2017 roku.
Podstawa Prawna: § 38 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 19 lutego 2009 r.
w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz.259).
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 12.04.2017 16:39
ZWZ Ropczyc zdecydowało o wypłacie 1 zł dywidendy na akcję za '16
12.04.2017 16:39ZWZ Ropczyc zdecydowało o wypłacie 1 zł dywidendy na akcję za '16
Łącznie na dywidendę trafić ma prawie 7 mln zł.
Dniem prawa do dywidendy jest 20 kwietnia, a termin jej wypłaty ustalono na 25 kwietnia 2017 r.
Z zysku za 2015 rok Ropczyce wypłaciły 0,90 zł dywidendy na akcję.
W grudniu 2016 r. spółka poinformowała, że aktualizuje politykę dywidendową. Chce, by do akcjonariuszy trafiało w dłuższej perspektywie do 60 proc. zysku netto za dany rok obrotowy, a nie do 50 proc., jak zakładano dotychczas. (PAP Biznes)
pel/ asa/
- 12.04.2017 16:32
ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (16/2017) Uchwały powzięte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 12 kwietnia 2017 r., sprzeciwy zgłoszone do protokołu podczas tego Walnego Zgromadzenia, decyzja o wypłacie dywidendy oraz okoliczności dotyczące b
12.04.2017 16:32ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (16/2017) Uchwały powzięte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 12 kwietnia 2017 r., sprzeciwy zgłoszone do protokołu podczas tego Walnego Zgromadzenia, decyzja o wypłacie dywidendy oraz okoliczności dotyczące b
Zarząd Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), niniejszym przekazuje poniżej treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu dzisiejszym ("Walne Zgromadzenie") wraz z podaniem liczby akcji, z których oddano ważne głosy, oraz procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, w tym głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się".
Ponadto Zarząd Spółki wskazuje, że Walne Zgromadzenia powzięło uchwałę nr 7 w sprawie podziału zysku netto za 2016 rok, na podstawie której postanowiono o przeznaczeniu kwoty 6.987.488,00 zł (sześć milionów dziewięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy czterysta osiemdziesiąt osiem złotych) na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki za 2016 rok, tj. wartość dywidendy na 1 (jedną) akcję Spółki wynosi 1,00 zł (jeden złoty zero groszy). Jednocześnie zdecydowano, że prawo do dywidendy przysługuje osobom będącym akcjonariuszem Spółki w dniu 20 kwietnia 2017 r., zaś termin wypłaty dywidendy ustalono na dzień 25 kwietnia 2017 r.
Po każdej uchwale powziętej przez Walne Zgromadzenia pełnomocnik ZM Invest zażądał zaprotokołowania sprzeciwu wobec "bezprawnego uniemożliwienia wykonywania prawa głosu" przez jego mocodawcę.
Jednocześnie Zarząd Spółki wyjaśnia, że akcjonariusz Spółki - spółka pod firmą ZM Invest S.A. z siedzibą w Ropczycach ("ZM Invest") utracił możliwość wykonywania prawa głosu ze wszystkich posiadanych akcji Spółki z uwagi na dyspozycję art. 89 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 - 2a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ("Ustawa"), m. in. na skutek niewykonania w terminie przepisanym prawem przez działających w nieujawnionym formalnie porozumieniu akcjonariuszy ZM Invest (i) obowiązku notyfikacyjnego, którego treścią powinno być zawiadomienie Komisji Nadzoru Finansowego oraz Spółki o pośrednim nabyciu przez członków tego porozumienia akcji Spółki (poprzez ZM Invest) w liczbie reprezentującej wówczas ponad 50% ogólnej liczby głosów, a także (ii) obowiązku ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji Spółki w liczbie zapewniającej osiągnięcie 66% ogólnej liczby głosów w Spółce. Zarząd Spółki wskazuje w tym miejscu, iż Sąd Okręgowy w Warszawie w treści postanowienia z dnia 2 grudnia 2016 r. potwierdził, że sankcja określona w przepisie art. 89 Ustawy "następuje ex lege i wyrok stwierdzający zakaz jest wyrokiem deklaratoryjnym, a nie konstytutywnym. Dlatego też sam brak wyroku stwierdzającego zakaz wykonywania prawa głosu nie jest konieczny do stwierdzenia, że akcjonariusz nie może wykonywać prawa głosu" (o przedmiotowym orzeczeniu Spółka informowała za pośrednictwem raportu bieżącego nr 2/2017 z dnia 3 stycznia 2017 r.). W konsekwencji Zarząd Spółki miał obowiązek stwierdzić, że ZM Invest nie była uprawniona do wykonywania prawa głosu z żadnej akcji Spółki w trakcie Walnego Zgromadzenia.
Kwestia ustalenia braku możliwości wykonywania przez ZM Invest prawa głosu ze wszystkich akcji Spółki posiadanych przez tego akcjonariusza stanowi m. in. przedmiot powództwa, z którym Spółka wystąpiła do Sądu Okręgowego w Warszawie w dniu 13 października 2016 r. (o czym poinformowano za pośrednictwem raportu bieżącego Spółki nr 49/2016 z dnia 14 października 2016 r.).
Treść uchwał powziętych przez Walne Zgromadzenie:
UCHWAŁA Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 kwietnia 2017 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 409 § 1 i art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 Statutu Spółki uchwala, co następuje:
§ 1
Wybiera się Pana Karola Macieja Szymańskiego na Przewodniczącego niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
W głosowaniu tajnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 2.932.110 akcji, co stanowi 41,81 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano łącznie taką samą liczbę ważnych głosów. "Za" oddano 2.932.110 głosów; nie oddano głosów "przeciw" ani wstrzymujących się.
UCHWAŁA Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 12.04.2017 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie, uchwala, co następuje:
§ 1
Przyjmuje się następujący porządek obrad niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej również: "Spółka"):
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;
3. Sporządzenie listy obecności;
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał;
5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2016 rok;
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2016 rok;
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2016 rok;
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyniku oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016 roku, sprawozdania finansowego Spółki za 2016 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku albo pokrycia straty za 2016 rok;
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku albo pokrycia straty za 2016 roku;
11. Dyskusja oraz powzięcie uchwały w sprawie (i) upoważnienia Zarządu Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") do nabycia akcji własnych Spółki od ZM Invest S.A. z siedzibą w Ropczycach oraz (ii) użycia kapitału zapasowego Spółki;
12. Udzielenie Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku;
13. Udzielenie Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku;
14. Powzięcie uchwały o dokonaniu zmiany Statutu Spółki poprzez zmianę art. 28 ust. 3 pkt 8 Statutu Spółki;
15. Powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki ZAKŁADY MAGNEZYTOWE "ROPCZYCE" S.A. w Warszawie;
16. Powzięcie uchwał o dokonaniu zmian osobowych w składzie Rady Nadzorczej Spółki; Wybór Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami w trybie art. 385 § 3 i nast. KSH;
17. Zamknięcie obrad.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
W głosowaniu jawnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 2.932.110 akcji, co stanowi 41,81 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano łącznie taką samą liczbę ważnych głosów. "Za" oddano 2.705.110 głosów; "przeciw" nie oddano żadnych głosów; głosów wstrzymujących się oddano 227.000.
UCHWAŁA Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 kwietnia 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2016 rok
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust.2 pkt 1 Statutu Spółki uchwala, co następuje:
§ 1
Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie za 2016 rok.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
W głosowaniu tajnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 2.932.110 akcji, co stanowi 41,81 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano łącznie taką samą liczbę ważnych głosów. "Za" oddano 2.932.110 głosów; nie oddano głosów "przeciw" ani wstrzymujących się.
UCHWAŁA Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 kwietnia 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki uchwala, co następuje:
§ 1
Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r., na które składa się:
a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 448.904.741,26 zł/ słownie: czterysta czterdzieści osiem milionów dziewięćset cztery tysiące siedemset czterdzieści jeden złotych dwadzieścia sześć groszy/,
b) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r., który wykazuje zysk netto w kwocie 13.451.285,36 zł/ słownie: trzynaście milionów czterysta pięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście osiemdziesiąt pięć złotych trzydzieści sześć groszy/,
c) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r., które wykazuje całkowity dochód w kwocie 13.193.819,59 zł/ słownie: trzynaście milionów sto dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset dziewiętnaście złotych pięćdziesiąt dziewięć groszy/,
d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31.12.2016 r. w kwocie 297.634.442,62 zł/ słownie: dwieście dziewięćdziesiąt siedem milionów sześćset trzydzieści cztery tysiące czterysta czterdzieści dwa złote sześćdziesiąt dwa grosze/,
e) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. wykazujące wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 338.045,11 zł/ słownie: trzysta trzydzieści osiem tysięcy czterdzieści pięć złotych jedenaście groszy/,
f) informacja dodatkowa.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
W głosowaniu tajnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 2.932.110 akcji, co stanowi 41,81 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano łącznie taką samą liczbę ważnych głosów. "Za" oddano 2.932.110 głosów; nie oddano głosów "przeciw" ani wstrzymujących się.
UCHWAŁA Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 kwietnia 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2016
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:
§ 1
Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r., na które składa się:
a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 443.870.418,09 zł/ słownie: czterysta czterdzieści trzy miliony osiemset siedemdziesiąt tysięcy czterysta osiemnaście złotych dziewięć groszy/,
b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r., który wykazuje zysk netto w kwocie 25.029.383,98 zł/ słownie: dwadzieścia pięć milionów dwadzieścia dziewięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt trzy złote dziewięćdziesiąt osiem groszy/,
c) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r., które wykazuje całkowity dochód w kwocie 24.599.145,68 zł/ słownie: dwadzieścia cztery miliony pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto czterdzieści pięć złotych sześćdziesiąt osiem groszy/,
d) sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31.12.2016 r. w kwocie 297.874.193,59 zł/ słownie: dwieście dziewięćdziesiąt siedem milionów osiemset siedemdziesiąt cztery tysiące sto dziewięćdziesiąt trzy złote pięćdziesiąt dziewięć groszy/,
e) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. wykazujące wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 29.143,89 zł/ słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy sto czterdzieści trzy złote osiemdziesiąt dziewięć groszy/,
f) informacja dodatkowa.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
W głosowaniu tajnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 2.932.110 akcji, co stanowi 41,81 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano łącznie taką samą liczbę ważnych głosów. "Za" oddano 2.932.110 głosów; nie oddano głosów "przeciw" ani wstrzymujących się.
UCHWAŁA Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 kwietnia 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 i 2 w związku z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:
§ 1
Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie w 2016 roku i sprawozdania finansowego Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie za 2016 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie za 2016 rok.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
W głosowaniu tajnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 2.932.110 akcji, co stanowi 41,81 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano łącznie taką samą liczbę ważnych głosów. "Za" oddano 2.932.110 głosów; nie oddano głosów "przeciw" ani wstrzymujących się.
UCHWAŁA Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 kwietnia 2017 r.
w sprawie podziału zysku netto za 2016 rok
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt 2 Statutu Spółki uchwala, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia o podziale zysku netto w kwocie 13.451.285,36 zł/ słownie: trzynaście milionów czterysta pięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście osiemdziesiąt pięć złotych trzydzieści sześć groszy/ w następujący sposób:
a) kwotę 6.987.488,00 zł /słownie: sześć milionów dziewięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy czterysta osiemdziesiąt osiem złotych/, przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy za 2016 rok;
b) kwotę 6.363.797,36 zł /słownie: sześć milionów trzysta sześćdziesiąt trzy tysiące siedemset dziewięćdziesiąt siedem złotych i trzydzieści sześć groszy/, przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki;
c) kwotę 100.000,00 zł /słownie: sto tysięcy złotych/, przeznaczyć na zasilenie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.
§ 2
1. Prawo do dywidendy przysługuje osobom będącym akcjonariuszom spółki w dniu 20 kwietnia 2017 roku (dzień dywidendy).
2. Ustala się termin wypłaty dywidendy na dzień 25 kwietnia 2017 roku.
3. Wartość dywidendy na jedną akcję (1 sztukę) wynosi 1,00 (słownie: jeden złoty zero groszy).
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
W głosowaniu tajnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 2.932.110 akcji, co stanowi 41,81 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano łącznie taką samą liczbę ważnych głosów. "Za" oddano 2.927.110 głosów; "przeciw" oddano 5.000 głosów; głosów wstrzymujących się nie było.
UCHWAŁA NR 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 kwietnia 2017 r.
w sprawie (i) upoważnienia Zarządu Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" S.A.
z siedzibą w Warszawie ("Spółka") do nabycia akcji własnych Spółki od ZM Invest S.A. z siedzibą w Ropczycach oraz (ii) użycia kapitału zapasowego Spółki
Mając na uwadze, iż:
1) zgodnie z przyjętą oraz realizowaną dotychczas przez Spółkę konsekwentnie strategią, Spółka dąży do konsolidacji działalności operacyjnej wykonywanej przez spółkę pod firmą ZM Invest S.A. z siedzibą w Ropczycach ("ZM Invest") w celu uzyskania zdolności oferowania w ramach Grupy Kapitałowej Spółki komplementarnych usług dedykowanych realizacji pełnych projektów inwestycyjnych "pod klucz" - co stanowi odpowiedź na obecne tendencje oraz zapotrzebowanie rynkowe;
2) w konsekwencji zamierzeń określonych w pkt. 1) powyżej, Spółka nabyła dotychczas 2.139 akcji ZM Invest reprezentujących łącznie 48,11% kapitału zakładowego ZM Invest, uprawniających do wykonywania 2.139 głosów na Walnych Zgromadzeniach ZM Invest, stanowiących 48,11% ogólnej liczby głosów w ZM Invest;
3) w celu realizacji strategii określonej w pkt. 1) powyżej, Spółka dążyć będzie do nabycia w przyszłości dodatkowych akcji ZM Invest w liczbie zapewniającej Spółce uzyskanie większości głosów na Walnych Zgromadzeniach ZM Invest - co spowodowałoby, iż Spółka stałaby się podmiotem dominującym wobec ZM Invest w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 4) ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych ("KSH");
4) według dostępnych informacji ZM Invest posiada co najmniej 2.406.586 akcji Spółki, reprezentujących 34,32% kapitału zakładowego Spółki;
5) w przypadku realizacji zamierzeń określonych powyżej, a w szczególności zaistnienia okoliczności wskazanej w pkt. 3) powyżej, zasadne stanie się przeprowadzenie działań mających na celu restrukturyzację majątku znajdującego się w posiadaniu Grupy Kapitałowej Spółki, w szczególności w postaci akcji Spółki posiadanych (wówczas) za pośrednictwem ZM Invest,
działając w związku z art. 359, art. 360 § 2 pkt 2), art. 362 § 1 pkt 5) i art. 396 § 5 KSH oraz na podstawie Artykułów 10.3 - 10.5 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:
§ 1
1. Upoważnia się Zarząd Spółki do nabycia od ZM Invest maksymalnie 2.454.422 zdematerializowanych akcji Spółki reprezentujących maksymalnie 35% kapitału zakładowego Spółki ("Akcje Własne") w celu umorzenia (umorzenie dobrowolne).
2. Akcje Własne zostaną nabyte od ZM Invest po cenie jednostkowej w wysokości średniej arytmetycznej ze średnich, dziennych cen akcji Spółki ważonych wolumenem obrotu tych papierów wartościowych na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("GPW") za okres 6 miesięcy poprzedzających dzień zawarcia transakcji nabycia przez Spółkę Akcji Własnych.
3. Łączna cena nabycia przez Spółkę Akcji Własnych nie przekroczy kwoty
61.360.550,00 zł (słownie: sześćdziesiąt jeden milionów trzysta sześćdziesiąt tysięcy pięćset pięćdziesiąt złotych).
4. Nabycie Akcji Własnych przez Spółkę nastąpi na podstawie transakcji zawartej na lub poza rynkiem regulowanym prowadzonym przez GPW. Transakcja nabycia Akcji Własnych może zostać zawarta za pośrednictwem instytucji finansowej mającej siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
5. Niniejsze upoważnienie do nabycia Akcji Własnych zostaje udzielone do dnia 31 grudnia 2021 r.
6. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych oraz faktycznych niezbędnych do nabycia Akcji Własnych przez Spółkę, które nie zostały określone w niniejszej uchwale.
§ 2
1. Nabycie Akcji Własnych, o którym mowa w § 1 powyżej, zostanie sfinansowane z kwot zgromadzonych na kapitale zapasowym Spółki, pochodzących z zysku wypracowanego przez Spółkę w latach ubiegłych, a które zgodnie z art. 348 § 1 KSH mogą zostać przeznaczone do podziału pomiędzy akcjonariuszy Spółki.
2. W związku z ust. 1 powyżej, postanawia się przeznaczyć na nabycie Akcji Własnych,
o którym mowa w § 1 powyżej, maksymalnie 61.360.550,00 zł (słownie: sześćdziesiąt jeden milionów trzysta sześćdziesiąt tysięcy pięćset pięćdziesiąt złotych), zgromadzonych na kapitale zapasowym Spółki.
§ 3
1. Dla celów rozliczenia transakcji nabycia Akcji Własnych od ZM Invest upoważnia się Zarząd Spółki do zawarcia z ZM Invest porozumienia mającego na celu uregulowanie zobowiązania Spółki do zapłaty ceny z tytułu nabycia Akcji Własnych w formie pieniężnej lub w inny sposób niż poprzez wykonanie przez Spółkę określonego świadczenia pieniężnego, a w szczególności poprzez przeniesienie na ZM Invest odpowiedniej liczby udziałów w spółce pod firmą ZM Nieruchomości sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000536683). Wartość udziałów w spółce pod firmą ZM Nieruchomości sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, na potrzeby transakcji określonej w zdaniu pierwszym, zostanie określona w oparciu o ich wycenę ujawnioną w ostatnim jednostkowym sprawozdaniu finansowym Spółki.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.
W głosowaniu tajnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 2.932.110 akcji, co stanowi 41,81 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano łącznie taką samą liczbę ważnych głosów. "Za" oddano 2.927.110 głosów; "przeciw" głosów nie było; głosów wstrzymujących się było 5.000.
UCHWAŁA Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 kwietnia 2017 r.
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3, art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki uchwala, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki - Panu Józefowi Siwiec - za okres działalności od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
W głosowaniu tajnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 1.691.502 akcji, co stanowi 24,12 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano łącznie taką samą liczbę ważnych głosów. "Za" oddano 1.691.502 głosów; "nie oddano głosów "przeciw" ani wstrzymujących się.
UCHWAŁA Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 kwietnia 2017 r.
w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu ds. jakości i rozwoju absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3, art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki uchwala, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu ds. jakości i rozwoju - Panu Marianowi Darłak - za okres działalności od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
W głosowaniu tajnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 2.462.157 akcji, co stanowi 35,11 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano łącznie taką samą liczbę ważnych głosów. "Za" oddano 2.462.157 głosów; nie oddano głosów "przeciw" ani wstrzymujących się..
UCHWAŁA Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 kwietnia 2017 r.
w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu ds. finansowych absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3, art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki uchwala, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu ds. finansowych - Panu Robertowi Duszkiewiczowi - za okres działalności od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
W głosowaniu tajnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 2.916.704 akcji, co stanowi 41,59 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano łącznie taką samą liczbę ważnych głosów. "Za" oddano 2.916.704 głosów; nie oddano głosów "przeciw" ani wstrzymujących się.
UCHWAŁA Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 kwietnia 2017 r.
w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w 2016 r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3, art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki - Panu Romanowi Wenc - za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
W głosowaniu tajnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 2.872.960 akcji, co stanowi 40,96 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano łącznie taką samą liczbę ważnych głosów. "Za" oddano 2.872.960 głosów; nie oddano głosów "przeciw" ani wstrzymujących się.
UCHWAŁA Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 kwietnia 2017 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3, art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Pani Małgorzacie Wypychowskiej - za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia
W głosowaniu tajnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 2.932.110 akcji, co stanowi 41,81 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano łącznie taką samą liczbę ważnych głosów. "Za" oddano 2.932.110 głosów; nie oddano głosów "przeciw" ani wstrzymujących się.
UCHWAŁA Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 kwietnia 2017 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3, art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Panu Grzegorzowi Ubysz - za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
W głosowaniu tajnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 2.932.110 akcji, co stanowi 41,81 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano łącznie taką samą liczbę ważnych głosów. "Za" oddano 2.932.110 głosów; nie oddano głosów "przeciw" ani wstrzymujących się.
UCHWAŁA Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 kwietnia 2017 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3, art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Panu Konstantynowi Litwinow - za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
W głosowaniu tajnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 2.932.110 akcji, co stanowi 41,81 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano łącznie taką samą liczbę ważnych głosów. "Za" oddano 2.932.110 głosów; nie oddano głosów "przeciw" ani wstrzymujących się.
UCHWAŁA Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 kwietnia 2017 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3, art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Panu Lesławowi Wojtas - za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
W głosowaniu tajnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 2.932.110 akcji, co stanowi 41,81 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano łącznie taką samą liczbę ważnych głosów. "Za" oddano 2.932.110 głosów; nie oddano głosów "przeciw" ani wstrzymujących się.
UCHWAŁA Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 12.04.2017 r. w sprawie zmiany porządku obrad Zgromadzenia
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") uchwala co następuje:
§1
Usuwa się z porządku obrad niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki przyjętego uchwałą nr 2 pkt 16) w brzmieniu: "Powzięcie uchwał o dokonaniu zmian osobowych w składzie Rady Nadzorczej Spółki; Wybór Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami w trybie art. 385 § 3 i nast. KSH".
§2
Dotychczasowy punkt 17) porządku obrad oznacza się jako punkt 16).
§3
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
W głosowaniu tajnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 2.932.110 akcji, co stanowi 41,81 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano łącznie taką samą liczbę ważnych głosów. "Za" oddano 2.932.110 głosów; nie oddano głosów "przeciw" ani wstrzymujących się.
UCHWAŁA Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 kwietnia 2017 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez zmianę art. 28 ust. 3 pkt 8 Statutu Spółki
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala następujące zmiany Statutu Spółki:
§ 1
Zmienia się art. 28 ust. 3 pkt 8 Statutu spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie w ten sposób, że dotychczasowemu brzmieniu:
"8) przekształcenie Spółki w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością; przy czym w sprawach wymienionych w pkt 6, 7 oraz 8 akcjonariusze głosujący za podjęciem uchwały muszą jednocześnie reprezentować co najmniej 50 % kapitału zakładowego Spółki."
nadaje się nowe, następujące brzmienie:
"8) przekształcenie Spółki w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością; przy czym akcjonariusze głosujący za podjęciem takiej uchwały muszą jednocześnie reprezentować co najmniej 50 % kapitału zakładowego Spółki."
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z zastrzeżeniem, że zmiany Statutu Spółki w zakresie wskazanym w § 1 niniejszej uchwały wywołują skutki prawne z chwilą ich rejestracji przez właściwy sąd rejestrowy.
W głosowaniu tajnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 2.932.110 akcji, co stanowi 41,81 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano łącznie taką samą liczbę ważnych głosów. "Za" oddano 2.291.725 głosów; "przeciw" oddano zero głosów; głosów wstrzymujących się oddano 640.385.
UCHWAŁA Nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 kwietnia 2017 r.
w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu spółki
Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" S.A. w Warszawie
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 22 ust. 2 pkt 9) Statutu Spółki, uchwala co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki z uwzględnieniem modyfikacji wprowadzonych na podstawie uchwały niniejszego Walnego Zgromadzenia Spółki.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
W głosowaniu tajnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 2.932.110 akcji, co stanowi 41,81 % kapitału zakładowego Spółki, z których oddano łącznie taką samą liczbę ważnych głosów. "Za" oddano 2.932.110 głosów; nie oddano głosów "przeciw" ani wstrzymujących się.
Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 7, 9 oraz 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009 r., nr 33, poz. 259 z późn. zm.).
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 11.04.2017 15:29
ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (15/2017) Powołanie osób zarządzających
11.04.2017 15:29ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (15/2017) Powołanie osób zarządzających
Zarząd Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 11 kwietnia 2017 roku, w celu zapewnienia możliwości realizacji przyjętych "Strategicznych kierunków rozwoju Spółki na lata 2017 - 2020" w całym horyzoncie jej obowiązywania przez dotychczasowy Zarząd, Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę o powołaniu Zarządu Spółki X Kadencji w trybie art. 369 par 1 KSH, która rozpocznie się dnia 11 kwietnia 2018r.
W skład Zarządu nowej, X kadencji wchodzą:
Józef Siwiec - Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny
Wykształcenie wyższe, magister inżynier chemik. Od 1979 r. związany z Zakładami Magnezytowymi "ROPCZYCE" S.A. Pracował jako technolog, mistrz produkcji, kierownik wydziału produkcyjnego, dyrektor ds. produkcji i handlu, dyrektor naczelny.
W latach 1992-2000 był członkiem zarządu Spółki, a od 2000 r. pełni funkcję prezesa zarządu.
Robert Duszkiewicz - Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych
Wykształcenie wyższe ekonomiczne. Całą karierę zawodową związał z finansami, począwszy od rozpoczęcia pracy w 1993 roku w "WSK-PZL" Mielec S.A. Następnie pracował w przemyśle motoryzacyjnym pełniąc między innymi funkcje, kontrolera finansowego - zastępcy dyrektora finansowego w Lear Automotive (EEDS) Poland Sp. z o.o. należącego do amerykańskiego koncernu Lear, a następnie dyrektora finansowego dwóch zakładów niemieckiej grupy Kirchhoff - Kirchhoff Polska Sp. z o.o. i Kirchhoff Polska Assembly Sp. z o.o.
Od 15.11.2010 r. jest członkiem Zarządu Spółki.
Marian Darłak - Wiceprezes Zarządu ds. Jakości i Rozwoju
Wykształcenie wyższe, magister inżynier chemik. Od 1978 r. związany z Zakładami Magnezytowymi "ROPCZYCE" S.A. Pracował jako mistrz produkcji, kierownik wydziału produkcyjnego, kierownik działu kontroli jakości, szef zarządzania jakością, szef produkcji, dyrektor rozwoju i produkcji. Od 2000 r. jest członkiem zarządu Spółki.
Żaden z powołanych Członków Zarządu nie prowadzi działalności gospodarczej konkurencyjnej
w stosunku do Spółki a także nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych KRS.
Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [...]
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 11.04.2017 15:22
Ropczyce mają strategię na '17-'20; przekształcą się w firmę produkcyjno-inżynieryjną
11.04.2017 15:22Ropczyce mają strategię na '17-'20; przekształcą się w firmę produkcyjno-inżynieryjną
"Celem strategii jest rozwój ZM Ropczyce w obliczu zachodzących zmian na rynku materiałów ogniotrwałych, a także podjęcie działań mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa, w tym w obszarze zapobiegania ryzyku wrogiego przejęcia poprzez wykorzystanie mocnych stron ZM Ropczyce i zbudowanie stabilnej pozycji rynkowej (...)" - napisano w komunikacie.
Spółka chce na tle małych i średnich firm konkurencyjnych posiadać komplementarną ofertę produktowo-usługową, wyróżniającą ją w tej grupie dostawców.
"Jeśli chodzi o grupę dominujących na rynku koncernów, to naszymi istotnymi przewagami konkurencyjnymi będą: szerokie zaplecze badawcze i swobodny dostęp do surowców, kompleksowość i elastyczność oraz w pełni zindywidualizowane podejście do klientów" - poinformował cytowany w komunikacie Józef Siwiec, prezes firmy.
Dodał, że długofalowa współpraca z klientami ułatwi spółce planowanie surowcowe, umożliwi też przewidywalność cenową produktów i usług eksploatacyjnych.
"Nasza oferta usług badawczo-projektowych i inżynieringowych, inicjująca najbardziej złożone, ale również najbardziej rentowne projekty sprzedażowe, będzie dla nas +kołem zamachowym+ rozwoju działalności grupy na coraz większą skalę" - informuje Siwiec.
Spółka zakłada realizację drugiego etapu inwestycji w centrum badawczo–rozwojowe o wartości ok. 9 mln zł.
Ropczyce liczą, że przekształcenie w firmę produkcyjno-inżynieringową, obecną na różnych rynkach, u różnych branżowo odbiorców, zwiększy jej stabilność i efektywność ekonomiczną. Wyspecjalizowana produkcja, dostosowana do potrzeb konkretnych klientów, ma być receptą na presję cenową konkurencji.
Spółka zamierza rozwijać sprzedaż poza Polską, do krajów byłej WNP, do Europy Zachodniej, Stanów Zjednoczonych, Ameryki Południowej i Azji. Zakładany jest systematyczny wzrost udziału eksportu w strukturze przychodów ze sprzedaży.
"Jesteśmy przekonani, że realizacja przedstawionych przez nas i przyjętych przez naszą radę nadzorczą strategicznych kierunków rozwoju na najbliższe lata pozwoli uzyskać trwały wzrost sprzedaży i wyników finansowych, co przełoży się na wzrost wartości fundamentalnej oraz kapitalizacji naszej spółki na giełdzie. Jednocześnie też pozwoli na konsekwentną realizację przez nas przyjętej polityki dywidendy, w tym również na jej modyfikacje w kierunku zwiększania wartości dywidendy dla naszych akcjonariuszy" - poinformował prezes.
Zwiększona ma zostać skala dostaw dla klientów firmy w ramach tzw. umów ramowych z obecnych 30 proc. do ok. 50 proc., co przełoży się na gwarancję zamówień w dłuższym czasie.
Spółka chce podwoić udział w strukturze przychodów dostaw realizowanych w ramach projektów remontowych w takich branżach jak przemysł cementowo-wapienniczy, hutnictwo metali nieżelaznych czy hutnictwo żelaza i stali. Docelowo powinno to być ok. 15 proc.
Liczy jednocześnie, że działania podjęte przez najbliższe trzy lata umożliwią osiągnięcie do 10 proc. przychodów realizowanych w ramach zadań inwestycyjnych u klientów.
Realizacja przyjętych przez radę nadzorczą strategicznych kierunków rozwoju do 2020 r. oznaczać będzie ścisłą koncentrację i specjalizację spółki na działalności podstawowej w zakresie ceramiki ogniotrwałej oraz na związanej z nią szeroko rozumianej sferze usług.
"Dlatego ZM Ropczyce zakładają realizację połączenia ze spółka zależną ZM Service, które umożliwi pełną integrację w ramach istniejącej infrastruktury informacyjnej oraz dalszą optymalizację wykorzystania majątku grupy m.in. poprzez zadania realizowane przez spółkę zależną ZM Nieruchomości oraz współpracę z administracją samorządową" - podano w raporcie. (PAP Biznes)
morb/ osz/
- 11.04.2017 14:47
ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (14/2017) Zatwierdzenie strategicznych kierunków rozwoju ZM Ropczyce na lata 2017-2020
11.04.2017 14:47ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (14/2017) Zatwierdzenie strategicznych kierunków rozwoju ZM Ropczyce na lata 2017-2020
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Zarząd spółki pod firmą Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 11 kwietnia 2017 roku, zgodnie z postanowieniami art. 22 pkt 22.2 ust. 4 Statutu Spółki, Rada Nadzorcza zatwierdziła przyjęty przez Zarząd Spółki plan określający "Strategiczne kierunki rozwoju Spółki na lata 2017-2020" (dalej jako "Strategia 2017 - 2020").
Głównym założeniem przyjętej Strategii, jest rozwój ZM Ropczyce w obliczu zachodzących zmian na rynku materiałów ogniotrwałych, a także podjęcie działań w kierunku zwiększenia bezpieczeństwa grupy oraz dywersyfikacja na czterech poziomach: produktowym, branżowym, geograficznym oraz inżynieringowym (strategia 4D). Wyciąg ze Strategii 2017 - 2020 stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Zatwierdzając jednomyślnie Strategię Spółki na lata 2017 - 2020, Rada Nadzorcza zwróciła uwagę na potrzebę zapewnienia niezakłóconej i konsekwentnej jej realizacji oraz na kluczową rolę aktualnych członków Zarządu, uznając za stosowne i zasadne oraz zgodne z interesem Spółki podjęcie w trybie art. 369 par 1 KSH działań zmierzających do zapewnienia efektywnego funkcjonowania Zarządu Spółki w całym okresie obowiązywania Strategii.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 07.04.2017 17:42
ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (13/2017) Wyrok ustalający nieistnienie "uchwał" Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 18 oraz 26 sierpnia 2016 r.
07.04.2017 17:42ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (13/2017) Wyrok ustalający nieistnienie "uchwał" Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 18 oraz 26 sierpnia 2016 r.
Zarząd spółki pod firmą Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" S.A. ("Spółka" lub "Emitent") - w nawiązaniu do raportu bieżącego Spółki nr 9/2017 z dnia 22 marca 2017 r. ("Raport Bieżący") - informuje, że w dniu 7 kwietnia 2017 r. otrzymał odpis wyroku wydanego w dniu 31 marca 2017 r. przez Sąd Okręgowy w Warszawie, XVI Wydział Gospodarczy, w sprawie z powództwa akcjonariuszy Spółki w osobach Pana Leona Kulik oraz Pani Marii Kulik o ustalenie na podstawie art. 189 kodeksu postępowania cywilnego nieistnienia, względnie stwierdzenia na podstawie art. 425 § 1 w zw. z art. 422 § 2 pkt 2) kodeksu spółek handlowych nieważności, czynności nazwanych "uchwałami" Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 18 sierpnia 2016 r. oraz 26 sierpnia 2016 r. ("Wyrok").
W sentencji Wyroku Sąd Okręgowy w Warszawie ustalił nieistnienie czynności nazwanych "uchwałami" Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 18 sierpnia 2016 r. oraz 26 sierpnia 2016 r.
Rozstrzygnięcie zawarte w Wyroku zgodne jest ze stanowiskiem Spółki dotyczącym przedmiotowych wydarzeń mających miejsce w dniu 18 sierpnia 2016 r. oraz 26 sierpnia 2016 r.
Czynności podejmowanych w trakcie mającego miejsce wówczas prywatnego spotkania dwóch akcjonariuszy Spółki nie sposób bowiem kwalifikować jako "uchwał" Walnego Zgromadzenia Spółki.
Emitent nie został obciążony kosztami procesu. W ocenie Spółki takie rozstrzygnięcie wynika z faktu, iż Emitent nie dał podstaw do wytoczenia przedmiotowego powództwa z uwagi na to, iż w dniach 18 sierpnia 2016 r. oraz 26 sierpnia 2016 r. nie działał Emitent, lecz osoby trzecie w stosunku do Emitenta.
Zarząd Spółki informuje, że Spółka nie zamierza składać w stosunku do Wyroku środka zaskarżenia.
Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 10) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 30.03.2017 08:38
ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (12/2017) Zawiadomienia o transakcjach na akcjach osób zobowiązanych.
30.03.2017 08:38ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (12/2017) Zawiadomienia o transakcjach na akcjach osób zobowiązanych.
Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
Zarząd Spółki pod firmą Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka, Emitent) przekazuje, że w dniu 30 marca 2017 roku otrzymał od Pana Józefa Siwca - Prezesa Zarządu, Pana Mariana Darłaka - Wiceprezesa Zarządu oraz Pana Roberta Duszkiewicza - Wiceprezesa Zarządu Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A., zawiadomienia o dokonaniu transakcji dotyczących nabycia akcji Spółki w ilościach jak poniżej:
- Józef Siwiec - 33.801 sztuk,
- Marian Darłak - 22.460 sztuk,
- Robert Duszkiewicz - 12.685 sztuk.
Treści zawiadomień stanową załączniki do niniejszego raportu.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 24.03.2017 16:32
ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (11/2017) Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 12 kwietnia 2017 r
24.03.2017 16:32ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (11/2017) Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 12 kwietnia 2017 r
Zarząd spółki pod firmą Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") niniejszym informuje, iż na skutek otrzymania w dniu 22 marca 2017 r. od uprawnionych akcjonariuszy Spółki w osobach Pana Józefa Siwca, Pana Mariana Darłaka, Pana Roberta Duszkiewicza, Pana Roberta Siwca, Pana Leszka Piczaka, Pana Krzysztofa Miąso, Pana Romana Wenc oraz Pana Zbigniewa Czapka żądania uzupełnienia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 12 kwietnia 2017 r. ("Zwyczajne Walne Zgromadzenie") - o którym Spółka informowała za pośrednictwem raportu bieżącego nr 10/2017 z dnia 22 marca 2017 r. - zmieniony został porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w ten sposób, iż modyfikacji uległ jego pkt 18, zaś dotychczasowe pkt 18 - 19 porządku obrad zostały oznaczone odpowiednio numerem 19 - 20.
W związku z powyższym Spółka przedstawia poniżej zmieniony porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:
1.Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;
2.Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;
3.Sporządzenie listy obecności;
4.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał;
5.Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;
6.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2016 rok;
7.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2016 rok;
8.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2016 rok;
9.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyniku oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016 roku, sprawozdania finansowego Spółki za 2016 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku albo pokrycia straty za 2016 rok;
10.Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku albo pokrycia straty za 2016 roku;
11.Udzielenie Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku;
12.Udzielenie Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku;
13.Powzięcie uchwały o dokonaniu zmiany Statutu Spółki poprzez zmianę art. 28 ust. 3 pkt. 8 Statutu Spółki;
14.Powzięcie uchwały o dokonaniu zmiany Statutu Spółki poprzez zmianę siedziby Spółki z miasta stołecznego Warszawy na miasto Ropczyce;
15.Powzięcie uchwały o (i) uchyleniu uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ZAKŁADY MAGNEZYTOWE "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach z dnia 20 grudnia 2013 r. (raport bieżący nr 29/2013 z dnia 20 grudnia 2013 r.) dotyczącej udzielenia Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej i dokonywania zmian w Statucie w związku z realizacją uprawnień wynikających z niniejszego upoważnienia oraz jednocześnie (ii) w sprawie zmiany Statutu przez uchylenie art. 9a Statutu Spółki dotyczącego udzielenia Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej i dokonywania zmian w Statucie w związku z realizacją uprawnień wynikających z niniejszego upoważnienia;
16.Powzięcie uchwały o uchyleniu uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ZAKŁADY MAGNEZYTOWE "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach z dnia 20 grudnia 2013 r. (raport bieżący nr 29/2013 z dnia 20 grudnia 2013 r.) dotyczącej udzielenia Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej i dokonywania zmian w Statucie w związku z realizacją uprawnień wynikających z niniejszego upoważnienia;
17.Powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki ZAKŁADY MAGNEZYTOWE "ROPCZYCE" S.A. w Warszawie;
18.Dyskusja oraz powzięcie uchwały w sprawie (i) upoważnienia Zarządu Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") do nabycia akcji własnych Spółki od ZM Invest S.A. z siedzibą w Ropczycach oraz (ii) użycia kapitału zapasowego Spółki;
19.Powzięcie uchwał o dokonaniu zmian osobowych w składzie Rady Nadzorczej Spółki; Wybór Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami w trybie art. 385 § 3 i nast. KSH;
20.Zamknięcie obrad.
Projekt uchwały oraz uzasadnienie dotyczące nowego pkt 18 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zostały przekazane do publicznej wiadomości w załączeniu do raportu bieżącego Spółki nr 10/2017 z dnia 22 marca 2017 r.
Podstawa prawna przekazania raportu: § 38 ust. 1 pkt 4 RMF GPW
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 22.03.2017 19:55
Akcjonariusze Ropczyc chcą wykupienia przez spółkę akcji własnych od ZM Invest
22.03.2017 19:55Akcjonariusze Ropczyc chcą wykupienia przez spółkę akcji własnych od ZM Invest
Zgodnie z projektem uchwały zarząd miałby zostać upoważniony do nabycia od ZM Invest maksymalnie 2.454.422 akcji reprezentujących maksymalnie 35 proc. kapitału zakładowego w celu umorzenia.
Łączna cena nabycia akcji nie przekroczy 61,36 mln zł.
Upoważnienie ma obowiązywać do końca 2021 r.
Nabycie akcji ma zostać sfinansowane ze środków zgromadzonych na kapitale zapasowym, pochodzącym z zysku wypracowanego w latach ubiegłych. (PAP)
gsu/ asa/
- 22.03.2017 16:56
ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (10/2017) Żądanie umieszczenia określonej sprawy w porządku obrad ZWZ
22.03.2017 16:56ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (10/2017) Żądanie umieszczenia określonej sprawy w porządku obrad ZWZ
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd spółki pod firmą Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje, iż w dniu 22 marca 2017 r. otrzymał od akcjonariuszy reprezentujących łącznie powyżej 5% udziału w kapitale zakładowym Spółki, działających na podstawie art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych, żądanie umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 12 kwietnia 2017 r. ("Walne Zgromadzenie") dodatkowego punktu porządku obrad o następującym brzmieniu:
"Dyskusja oraz powzięcie uchwały w sprawie (i) upoważnienia Zarządu Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") do nabycia akcji własnych Spółki od ZM Invest S.A. z siedzibą w Ropczycach oraz (ii) użycia kapitału zapasowego Spółki".
W załączeniu Zarząd Spółki przedstawia treść ww. żądania uzupełnienia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 12 kwietnia 2017 r. wraz z projektem uchwały i uzasadnieniem zaproponowanymi przez akcjonariuszy Spółki.
Zarząd Spółki podejmie w ustawowym terminie działania zmierzające do uzupełnienia porządku obrad Walnego Zgromadzenia zgodnie z otrzymanym żądaniem.
Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 4 i 5 RMF GPW
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 22.03.2017 14:42
ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (9/2017) Otrzymanie pozwu dotyczącego rzekomych "uchwał" Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 18 oraz 26 sierpnia 2016 r.
22.03.2017 14:42ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (9/2017) Otrzymanie pozwu dotyczącego rzekomych "uchwał" Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 18 oraz 26 sierpnia 2016 r.
Zarząd spółki pod firmą Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" S.A. ("Spółka") - w nawiązaniu do raportu bieżącego Spółki nr 40/2016 z dnia 23 września 2016 r. ("Raport Bieżący") - informuje, że otrzymał odpis pozwu wniesionego przez jej akcjonariuszy w osobach Pana Leona Kulik oraz Pani Marii Kulik przeciwko Spółce, w treści którego osoby te domagają się ustalenia na podstawie art. 189 kodeksu postępowania cywilnego nieistnienia, względnie stwierdzenia na podstawie art. 425 § 1 w zw. z art. 422 § 2 pkt 2) kodeksu spółek handlowych nieważności, czynności nazwanych "uchwałami" Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 18 sierpnia 2016 r. oraz 26 sierpnia 2016 r. ("Pozew").
Okoliczności faktyczne wskazane w Pozwie zostały przytoczone przez Spółkę w treści Raportu Bieżącego.
Zarząd Spółki wskazuje - zgodnie z wcześniej składanymi oświadczeniami - iż ani na dzień 18 sierpnia 2016 r. ani na dzień 26 sierpnia 2016 r. nie zostało zwołane żadne Walne Zgromadzenie Spółki, zaś odbywające się wówczas prywatne spotkanie jej dwóch akcjonariuszy nie było uprawnione do podejmowania jakichkolwiek rozstrzygnięć w sprawach dotyczących Spółki, a tym bardziej czynnościom dokonywanym w jego trakcie nie sposób przypisywać znaczenia "uchwał" Walnego Zgromadzenia Spółki.
W związku z otrzymaniem odpisu Pozwu Zarząd Spółki zamierza niezwłocznie podjąć odpowiednie czynności procesowe, które w sposób właściwy zabezpieczą interes Spółki oraz przyczynią się do zagwarantowania jej bezpieczeństwa prawnego.
Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 10) Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 17.03.2017 15:40
ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (8/2017) Uzupełnienie projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 12 kwietnia 2017 roku
17.03.2017 15:40ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (8/2017) Uzupełnienie projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 12 kwietnia 2017 roku
Zarząd spółki pod firmą Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka") - w nawiązaniu do raportu bieżącego Spółki nr 60/2016 z dnia 9 grudnia 2016 r. i raportu bieżącego Spółki nr 61/2016 z dnia 9 grudnia 2016 r. - przekazuje do publicznej wiadomości zaktualizowaną o dane finansowe treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 12 kwietnia 2017 roku, o godzinie 11:00, w Ropczycach, w budynku głównym - biurowcu, mieszczącym się pod adresem: ul. Przemysłowa 1 (Duża Sala Konferencyjna, parter).
UCHWAŁA Nr [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 kwietnia 2017 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 409 § 1 i art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 Statutu Spółki uchwala, co następuje:
§ 1
Wybiera się Pana/Panią [...] na Przewodniczącego niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
UCHWAŁA Nr [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 kwietnia 2017 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie, uchwala, co następuje:
§ 1
Przyjmuje się następujący porządek obrad niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie:
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;
3. Sporządzenie listy obecności;
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał;
5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2016 rok;
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2016 rok;
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2016 rok;
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyniku oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016 roku, sprawozdania finansowego Spółki za 2016 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku albo pokrycia straty za 2016 rok;
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku albo pokrycia straty za 2016 roku;
11. Udzielenie Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku;
12. Udzielenie Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku;
13. Powzięcie uchwały o dokonaniu zmiany Statutu Spółki poprzez zmianę art. 28 ust. 3 pkt 8 Statutu Spółki;
14. Powzięcie uchwały o dokonaniu zmiany Statutu Spółki poprzez zmianę siedziby Spółki z miasta stołecznego Warszawy na miasto Ropczyce;
15. Powzięcie uchwały o (i) uchyleniu uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ZAKŁADY MAGNEZYTOWE "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach z dnia 20 grudnia 2013 r. (raport bieżący nr 29/2013 z dnia 20 grudnia 2013 r.) dotyczącej udzielenia Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej i dokonywania zmian w Statucie w związku z realizacją uprawnień wynikających z niniejszego upoważnienia oraz jednocześnie (ii) w sprawie zmiany Statutu przez uchylenie art. 9a Statutu Spółki dotyczącego udzielenia Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej i dokonywania zmian w Statucie w związku z realizacją uprawnień wynikających z niniejszego upoważnienia;
16. Powzięcie uchwały o uchyleniu uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ZAKŁADY MAGNEZYTOWE "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach z dnia 20 grudnia 2013 r. (raport bieżący nr 29/2013 z dnia 20 grudnia 2013 r.) dotyczącej udzielenia Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej i dokonywania zmian w Statucie w związku z realizacją uprawnień wynikających z niniejszego upoważnienia;
17. Powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki ZAKŁADY MAGNEZYTOWE "ROPCZYCE" S.A. w Warszawie;
18. Powzięcie uchwał o dokonaniu zmian osobowych w składzie Rady Nadzorczej Spółki; Wybór Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami w trybie art. 385 § 3 i nast. KSH;
19. Zamknięcie obrad.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
UCHWAŁA Nr [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 kwietnia 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2016 rok
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust.2 pkt 1 Statutu Spółki uchwala, co następuje:
§ 1
Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" Spółka Akcyjna z siedzibą w Ropczycach za 2016 rok.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
UCHWAŁA Nr [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 kwietnia 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki uchwala, co następuje:
§ 1
Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r., na które składa się:
a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 448.904.741,26 zł/ słownie: czterysta czterdzieści osiem milionów dziewięćset cztery tysiące siedemset czterdzieści jeden złotych dwadzieścia sześć groszy/,
b) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r., który wykazuje zysk netto w kwocie 13.451.285,36 zł/ słownie: trzynaście milionów czterysta pięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście osiemdziesiąt pięć złotych trzydzieści sześć groszy/,
c) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r., które wykazuje całkowity dochód w kwocie 13.193.819,59 zł/ słownie: trzynaście milionów sto dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset dziewiętnaście złotych pięćdziesiąt dziewięć groszy/,
d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31.12.2016 r. w kwocie 297.634.442,62 zł/ słownie: dwieście dziewięćdziesiąt siedem milionów sześćset trzydzieści cztery tysiące czterysta czterdzieści dwa złote sześćdziesiąt dwa grosze/,
e) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. wykazujące wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 338.045,11 zł/ słownie: trzysta trzydzieści osiem tysięcy czterdzieści pięć złotych jedenaście groszy/,
f) informacja dodatkowa.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
UCHWAŁA Nr [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 kwietnia 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2016
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie
działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:
§ 1
Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r., na które składa się:
a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 443.870.418,09 zł/ słownie: czterysta czterdzieści trzy miliony osiemset siedemdziesiąt tysięcy czterysta osiemnaście złotych dziewięć groszy/,
b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r., który wykazuje zysk netto w kwocie 25.029.383,98 zł/ słownie: dwadzieścia pięć milionów dwadzieścia dziewięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt trzy złote dziewięćdziesiąt osiem groszy/,
c) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r., które wykazuje całkowity dochód w kwocie 24.599.145,68 zł/ słownie: dwadzieścia cztery miliony pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto czterdzieści pięć złotych sześćdziesiąt osiem groszy/,
d) sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31.12.2016 r. w kwocie 297.874.193,59 zł/ słownie: dwieście dziewięćdziesiąt siedem milionów osiemset siedemdziesiąt cztery tysiące sto dziewięćdziesiąt trzy złote pięćdziesiąt dziewięć groszy/,
e) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. wykazujące wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 29.143,89 zł/ słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy sto czterdzieści trzy złote osiemdziesiąt dziewięć groszy/,
f) informacja dodatkowa.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
UCHWAŁA Nr [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 kwietnia 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 i 2 w związku z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:
§ 1
Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie w 2016 roku i sprawozdania finansowego Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie za 2016 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie za 2016 rok.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
UCHWAŁA Nr [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 kwietnia 2017 r.
w sprawie podziału zysku netto za 2016 rok
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt 2 Statutu
Spółki uchwala, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia o podziale zysku netto w kwocie 13.451.285,36 zł/ słownie: trzynaście milionów czterysta pięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście osiemdziesiąt pięć złotych trzydzieści sześć groszy/ w następujący sposób:
a) kwotę 6.987.488,00 zł /słownie: sześć milionów dziewięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy czterysta osiemdziesiąt osiem złotych/, przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy za 2016 rok;
b) kwotę 6.363.797,36 zł / słownie: sześć milionów trzysta sześćdziesiąt trzy tysiące siedemset dziewięćdziesiąt siedem złotych i trzydzieści sześć groszy/, przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki;
c) kwotę 100.000,00 zł /słownie: sto tysięcy złotych/, przeznaczyć na zasilenie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.
§ 2
1. Prawo do dywidendy przysługuje osobom będącym akcjonariuszom spółki w dniu [.......] roku.
2. Ustala się termin wypłaty dywidendy na dzień [...........] roku.
3. Wartość dywidendy na jedną akcję (1 sztukę) wynosi 1,00 (słownie: jeden złoty zero groszy).
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
UCHWAŁA Nr [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 kwietnia 2017 r.
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3, art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz
art. 28 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki uchwala, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki - Panu Józefowi Siwiec - za okres działalności od
1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
UCHWAŁA Nr [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 kwietnia 2017 r.
w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu ds. jakości i rozwoju absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3, art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz
art. 28 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki uchwala, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu ds. jakości i rozwoju - Panu Marianowi Darłak - za okres działalności od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
UCHWAŁA Nr [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 kwietnia 2017 r.
w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu ds. finansowych absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3, art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz
art. 28 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki uchwala, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu ds. finansowych - Panu Robertowi Duszkiewiczowi - za okres działalności od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
UCHWAŁA Nr [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 kwietnia 2017 r.
w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w 2016 r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3, art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz
art. 28 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki - Panu Romanowi Wenc - za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
UCHWAŁA Nr [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 kwietnia 2017 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w 2016 r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3, art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz
art. 28 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Pani Małgorzacie Wypychowskiej - za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
UCHWAŁA Nr [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 kwietnia 2017 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w 2016 r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3, art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz
art. 28 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Panu Grzegorzowi Ubysz - za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
UCHWAŁA Nr [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 kwietnia 2017 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w 2016 r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3, art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz
art. 28 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Panu Konstantynowi Litwinow - za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
UCHWAŁA Nr [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 kwietnia 2017 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w 2016 r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3, art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz
art. 28 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Panu Lesławowi Wojtas - za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
UCHWAŁA Nr [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 kwietnia 2017 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez zmianę art. 28 ust. 3 pkt 8 Statutu Spółki
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala następujące zmiany Statutu Spółki:
§ 1
Zmienia się art. 28 ust. 3 pkt 8 Statutu spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie w ten sposób, że dotychczasowemu brzmieniu:
"8) przekształcenie Spółki w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością; przy czym w sprawach wymienionych w pkt 6, 7 oraz 8 akcjonariusze głosujący za podjęciem uchwały muszą jednocześnie reprezentować co najmniej 50 % kapitału zakładowego Spółki."
nadaje się nowe, następujące brzmienie:
"8) przekształcenie Spółki w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością; przy czym akcjonariusze głosujący za podjęciem takiej uchwały muszą jednocześnie reprezentować co najmniej 50 % kapitału zakładowego Spółki."
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z zastrzeżeniem, że zmiany Statutu Spółki w zakresie wskazanym w § 1 niniejszej uchwały wywołują skutki prawne z chwilą ich rejestracji przez właściwy sąd rejestrowy.
UCHWAŁA Nr [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 kwietnia 2017 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez zmianę siedziby Spółki z miasta stołecznego Warszawa na miasto Ropczyce
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala następujące zmiany Statutu Spółki:
§ 1
Zmienia się dotychczasowe brzmienie art. 2 Statutu spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie w ten sposób, że nadaje mu się nowe, następujące brzmienie:
"Artykuł 2 Statutu Spółki
Siedzibą Spółki są Ropczyce."
§ 2
W związku ze zmianami wskazanymi w § 1 powyżej, zmienia się dotychczasowe brzmienie art. 26 Statutu spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie w ten sposób, że nadaje mu się nowe, następujące brzmienie:
"Artykuł 26 Statutu Spółki
Walne Zgromadzenia odbywają się w Ropczycach"
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z zastrzeżeniem, że zmiany Statutu Spółki w zakresie wskazanym w § 1 oraz § 2 niniejszej uchwały wywołują skutki prawne z chwilą ich rejestracji przez właściwy sąd rejestrowy.
UCHWAŁA Nr [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 kwietnia 2017 r.
w sprawie uchylenia uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach z dnia 20 grudnia2013 r. oraz jednocześnie w sprawie zmiany Statutu przez udzielenie Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej i dokonywania zmian w Statucie w związku z realizacją uprawnień wynikających z niniejszego upoważnienia
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala następujące zmiany Statutu Spółki:
§ 1
Uchyla się uchwałę nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach z dnia 20 grudnia 2013 r. (raport bieżący nr 29/2013 z dnia 20 grudnia 2013 r.) w sprawie zmiany Statutu przez udzielenie Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej i dokonywania zmian w Statucie w związku z realizacją uprawnień wynikających z niniejszego upoważnienia.
§ 2
Zmienia się Statut Spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" S.A. w Warszawie, w ten sposób że uchyla się dotychczasowy art. 9a Statutu Spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" S.A. w Warszawie w całości.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z zastrzeżeniem, że zmiany Statutu w zakresie wskazanym w § 2 niniejszej uchwały wywołują skutki prawne z chwilą ich rejestracji przez właściwy sąd rejestrowy.
UCHWAŁA Nr [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 kwietnia 2017 r.
w sprawie uchylenia uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach z dnia 20 grudnia2013 r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala następujące zmiany Statutu Spółki:
§ 1
Uchyla się uchwałę nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach z dnia 20 grudnia 2013 r. (raport bieżący nr 29/2013 z dnia 20 grudnia 2013 r.) w sprawie zmiany Statutu przez udzielenie Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej i dokonywania zmian w Statucie w związku z realizacją uprawnień wynikających z niniejszego upoważnienia.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
UCHWAŁA Nr [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 kwietnia 2017 r.
w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") uchwala, w nawiązaniu do zmian Statutu Spółki przyjętych w uchwale nr [...] oraz uchwale nr [...] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki, co następuje:
§ 1
Przyjmuje się tekst jednolity Statutu Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie w następującym brzmieniu:
[...]
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z zastrzeżeniem, że w zakresie wskazanym w § 1 niniejszej uchwały zmiany wchodzą w życie w dniu rejestracji przez właściwy sąd rejestrowy uchwał dotyczących zmiany statutu powziętych przez niniejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie.
UCHWAŁA Nr [...]
Grupy Akcjonariuszy uprawnionej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki pod firmą Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 12 kwietnia 2017 roku do wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami zgodnie z art. 385 §3 Kodeksu spółek handlowych
§ 1
Działając na podstawie art. 385 § 3 Kodeksu spółek handlowych (dalej jako "KSH") następujący
akcjonariusze Spółki tj. [...], uprawnieni łącznie [...] akcji Spółki stanowiących [...] % kapitału zakładowego Spółki dających prawo do [...] głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki stanowiących [...] % ogólnej liczby głosów po przeprowadzeniu głosowania tajnego w drodze głosowania w grupie powołują w skład Rady Nadzorczej Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie Pana/Panią [...], PESEL [...].
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 14.03.2017 17:41
ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2016 RS
14.03.2017 17:41ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2016 RS
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 2016 2015 2016 2015 Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 244 106 234 299 55 787 55 988 Koszt własny sprzedaży 193 408 184 327 44 200 44 047 Zysk (strata) na działalności operacyjnej 20 045 17 301 4 581 4 134 Zysk (strata) brutto 18 177 16 306 4 154 3 896 Zysk (strata) netto 25 029 13 151 5 720 3 143 Średnioważona liczba udziałów/akcji w sztukach 4 745 619 4 580 834 4 745 619 4 580 834 Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro) 5,27 2,87 1,21 0,69 Aktywa trwałe 298 295 260 049 67 427 61 023 Aktywa obrotowe 145 575 137 803 32 906 32 337 Kapitał własny 297 874 227 225 67 331 53 320 Zobowiązania długoterminowe 87 207 88 543 19 712 20 777 Zobowiązania krótkoterminowe 58 789 82 084 13 289 19 262 Liczba akcji 6 987 488 4 580 834 6 987 488 4 580 834 Wartość księgowa na akcję (zł/euro) 42,63 49,60 9,64 11,64 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 14 305 13 595 3 269 3 249 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1 570 -8 873 -359 -2 120 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -12 705 -5 459 -2 904 -1 304 Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 14.03.2017 13:53
ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (7/2017) Korekta skonsolidowanego raportu rocznego za rok obrotowy 2016
14.03.2017 13:53ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (7/2017) Korekta skonsolidowanego raportu rocznego za rok obrotowy 2016
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. (Emitent), w związku z omyłką techniczną na stronach 15 i 16 w tabeli pt. "Sprawozdanie z przepływów pieniężnych" w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej Emitenta za 2016 rok, polegającą na przesunięciu wierszy zawierających wartości liczbowe w stosunku do ich opisu, w załączeniu przekazuje skorygowane brzmienie tej tabeli.
Pozostałe dokumenty i dane zawarte w skonsolidowanym raporcie rocznym za rok obrotowy 2016 nie uległy zmianie.
Podstawa prawna:
§ 6 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 13.03.2017 22:42
Ropczyce planują przeznaczyć 8 mln zł w '17 na nakłady inwestycyjne
13.03.2017 22:42Ropczyce planują przeznaczyć 8 mln zł w '17 na nakłady inwestycyjne
"W 2017 roku spółka planuje zrealizować inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne w wysokości ok. 8 mln zł. Nakłady te dotyczyć będą m.in. realizacji inwestycji odtworzeniowych i modernizacyjnych. Inwestycje te finansowane będą ze środków własnych spółki" - napisano w sprawozdaniu z działalności spółki.
Inwestycje w 2016 r. wyniosły 4,2 mln zł.
Skonsolidowane wyniki ZM Ropczyce w 2016 r. (w mln zł)
2016 r. 2015 r. rdr Przychody 244,1 234,3 4% EBITDA 32,8 29,6 11% EBIT 20,0 17,3 16% Wynik netto 25,0 13,2 90% Spółka podała, że wskaźnik długu netto do EBITDA na koniec 2016 r. wyniósł 2,0 wobec 2,8 rok wcześniej.
Zarząd ZM Ropczyce rekomenduje wypłatę dywidendy za 2016 r. w wysokości 1 zł na akcję. Z zysku za 2015 rok spółka wypłaciła 0,90 zł dywidendy na akcję. (PAP)
mj/
- 13.03.2017 20:59
Ropczyce chcą wypłacić 1 zł dywidendy na akcję za '16
13.03.2017 20:59Ropczyce chcą wypłacić 1 zł dywidendy na akcję za '16
"Ostateczna decyzja w zakresie wypłaty dywidendy zostanie podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdzające sprawozdanie finansowe Spółki za 2016 r." - napisano w komunikacie.
Z zysku za 2015 rok Ropczyce wypłaciły 0,90 zł dywidendy na akcję.
W grudniu 2016 r. spółka poinformowała, że aktualizuje politykę dywidendową. Chce, by do akcjonariuszy trafiało w dłuższej perspektywie do 60 proc. zysku netto za dany rok obrotowy, a nie do 50 proc., jak zakładano dotychczas. (PAP)
osz/
- 13.03.2017 20:34
ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (6/2017) Deklaracja wypłaty dywidendy
13.03.2017 20:34ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (6/2017) Deklaracja wypłaty dywidendy
Zarząd Spółki pod firmą Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") niniejszym informuje, że w dniu 13 marca 2017 roku Zarząd Spółki złożył wniosek do Rady Nadzorczej w sprawie podziału zysku netto Spółki wygenerowanego w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2016 roku, zgodnie z którym rekomenduje dokonanie wypłaty dywidendy dla Akcjonariuszy Spółki w wysokości 1 zł (słownie: jeden złoty) na jedną akcję Spółki ("Wniosek").
Również w dniu 13 marca 2017 roku, Rada Nadzorcza Spółki powzięła uchwałę, w której pozytywnie zaopiniowała Wniosek Zarządu.
Ostateczna decyzja w zakresie wypłaty dywidendy zostanie podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdzające sprawozdanie finansowe Spółki za 2016 r.
Podstawa prawna:
§ 38 ust. 1 pkt 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2 009 r. Nr 33, poz. 259).
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 13.03.2017 19:30
ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2016 RS
13.03.2017 19:30ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2016 RS
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 2016 2015 2016 2015 Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 244 106 234 299 55 787 55 988 Koszt własny sprzedaży 193 408 184 327 44 200 44 047 Zysk (strata) na działalności operacyjnej 20 045 17 301 4 581 4 134 Zysk (strata) brutto 18 177 16 306 4 154 3 896 Zysk (strata) netto 25 029 13 151 5 720 3 143 Średnioważona liczba udziałów/akcji w sztukach 4 745 619 4 580 834 4 745 619 4 580 834 Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro) 5,27 2,87 1,21 0,69 Aktywa trwałe 298 295 260 049 67 427 61 023 Aktywa obrotowe 145 575 137 803 32 906 32 337 Kapitał własny 297 874 227 225 67 331 53 320 Zobowiązania długoterminowe 87 207 88 543 19 712 20 777 Zobowiązania krótkoterminowe 58 789 82 084 13 289 19 262 Liczba akcji 6 987 488 4 580 834 6 987 488 4 580 834 Wartość księgowa na akcję (zł/euro) 42,63 49,60 9,64 11,64 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 14 305 13 595 3 269 3 249 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1 570 -8 873 -359 -2 120 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -12 705 -5 459 -2 904 -1 304 Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 13.03.2017 18:46
ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA Raport okresowy roczny za 2016 R
13.03.2017 18:46ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA Raport okresowy roczny za 2016 R
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 2016 2015 2016 2015 Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 243 038 231 292 55 543 55 270 Koszt własny sprzedaży 194 168 184 478 44 374 44 083 Zysk (strata) na działalności operacyjnej 19 523 15 548 4 462 3 715 Zysk (strata) brutto 17 900 14 792 4 091 3 535 Zysk (strata) netto 13 451 11 745 3 074 2 807 Średnioważona liczba udziałów/akcji w sztukach 4 745 619 4 580 834 4 745 619 4 580 834 Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro) 2,83 2,56 0,65 0,61 Aktywa trwałe 305 038 266 399 68 951 62 513 Aktywa obrotowe 143 867 135 252 32 519 31 738 Kapitał własny 297 635 238 391 67 277 55 941 Zobowiązania długoterminowe 93 991 83 629 21 246 19 624 Zobowiązania krótkoterminowe 57 279 79 631 12 947 18 686 Liczba akcji 6 987 488 4 580 834 6 987 488 4 580 834 Wartość księgowa na akcję (zł/euro) 42,60 52,04 9,63 12,21 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 14 903 14 957 3 406 3 574 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -2 139 -9 597 -489 -2 293 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -12 426 -6 116 -2 840 -1 461 Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 13.03.2017 17:33
ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (5/2017) Znaczne pakiety akcji - zawiadomienie o przekroczeniu progu 25% ogólnej liczby głosów w Spółce
13.03.2017 17:33ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (5/2017) Znaczne pakiety akcji - zawiadomienie o przekroczeniu progu 25% ogólnej liczby głosów w Spółce
Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Zarząd Spółki pod firmą Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje, że w dniu 13.03.2017 r. wpłynęło do Spółki zawiadomienie w trybie art. 87 ust. 1 pkt 5) - 6) w zw. z art. 69 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, dotyczące przekroczenia progu 25% ogólnej liczby głosów w Spółce, w wyniku zawarcia porozumienia dotyczącego zgodnego głosowania na Walnych Zgromadzeniach Spółki oraz prowadzenia trwałej polityki wobec Spółki, łącznie przez następujących akcjonariuszy Spółki: Pana Józefa Siwca, Pana Mariana Darłaka, Pana Roberta Duszkiewicza, Pana Roberta Siwca, Pana Leszka Piczaka, Pana Romana Wenca, Pana Krzysztofa Miąso oraz Pana Zbigniewa Czapka.
Przedmiotowe zawiadomienie stanowią załącznik do niniejszego raportu.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 24.01.2017 17:06
ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (4/2017) Oddalenie zażalenia ZM Invest S.A. na postanowienie oddalające wniosek o zabezpieczenie roszczenia przeciwko Spółce
24.01.2017 17:06ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (4/2017) Oddalenie zażalenia ZM Invest S.A. na postanowienie oddalające wniosek o zabezpieczenie roszczenia przeciwko Spółce
Zarząd spółki pod firmą Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" S.A. ("Spółka") - w nawiązaniu do raportu bieżącego Spółki nr 42/2016 z dnia 28 września 2016 r. - informuje, że w dniu 23 stycznia 2017 r. Spółka otrzymała z Sądu Apelacyjnego w Warszawie, I Wydział Cywilny, odpis postanowienia z dnia 18 stycznia 2017 r. ("Postanowienie SA") oddalającego zażalenie złożone przez akcjonariusza Spółki - spółkę pod firmą ZM Invest S.A. z siedzibą w Ropczycach ("ZM Invest") na postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie, XVI Wydział Gospodarczy, z dnia 26 września 2016 r. ("Postanowienie SO"), którym oddalono wniosek ZM Invest o zabezpieczenie (przed wszczęciem postępowania) roszczeń o (i) stwierdzenie nieważności na podstawie art. 189 kodeksu postępowania cywilnego w zw. z art. 58 § 1 i 2 kodeksu cywilnego oraz (ii) uchylenie na podstawie art. 422 § 1 kodeksu spółek handlowych następujących uchwał Zarządu Spółki z dnia 26 sierpnia 2016 r.:
1) Uchwały nr 1 w sprawie wyłączenia w całości prawa pierwszeństwa objęcia przez dotychczasowych akcjonariuszy Spółki (prawo poboru) nowych akcji Spółki na okaziciela serii D oraz akcji Spółki na okaziciela serii E, a także wyłączenia w całości prawa pierwszeństwa objęcia przez dotychczasowych akcjonariuszy Spółki (prawo poboru) warrantów subskrypcyjnych serii A uprawniających do zapisywania się na akcje Spółki na okaziciela serii E, emitowanych w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, o którym mowa w art. 9a Statutu Spółki;
2) Uchwały nr 2 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego o kwotę 1.150.342,50 zł w drodze emisji 460.137 akcji Spółki na okaziciela serii D o wartości nominalnej 2,50 zł każda akcja oferowanej w ramach subskrypcji prywatnej oraz zmiany Statutu Spółki;
3) Uchwały nr 3 w sprawie emisji 2.994.348 warrantów subskrypcyjnych serii A uprawniających do zapisywania się na akcje Spółki na okaziciela serii E o wartości nominalnej 2,50 zł każda akcja w ramach subskrypcji prywatnej;
4) Uchwały nr 4 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego o kwotę nie mniejszą niż 2,50 zł oraz nie większą niż 7.485.870 zł w drodze emisji nie mniej niż 1 oraz nie więcej niż 2.994.348 akcji Spółki na okaziciela serii E o wartości nominalnej 2,50 zł każda akcja, do których uprawnieni będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii A.
ZM Invest złożyła zażalenie na Postanowienie SO oraz wniosła o jego zmianę poprzez udzielenie zabezpieczenia roszczenia, ewentualnie o uchylenie Postanowienia SO i przekazanie sprawy Sądowi Okręgowemu w Warszawie do ponownego rozpoznania.
Po rozpoznaniu sprawy w dniu 18 stycznia 2017 r. na posiedzeniu niejawnym Sąd Apelacyjny w Warszawie wydał Postanowienie SA, w którym oddalił zażalenie ZM Invest wskazując, iż "nie jest zasadne". W uzasadnieniu przedmiotowego rozstrzygnięcia wskazano w szczególności, iż "Sąd Apelacyjny zasadniczo podziela ocenę Sądu I Instancji oraz argumentację prawną przytoczoną w uzasadnieniu zaskarżonego postanowienia w odniesieniu do obydwu przesłanek zabezpieczenia (...), którymi są: uprawdopodobnienie roszczenia i interesu prawnego", zaś zażalenie ZM Invest "stanowi w istocie jedynie polemikę z prawidłowymi ustaleniami faktycznymi i prawnymi Sądu Okręgowego".
Z treści Postanowienia SA wynika, iż "Sąd Apelacyjny podziela argumentację Sądu I Instancji, iż Zarząd ZM "Ropczyce" S.A. przyjmując dnia 26 sierpnia 2016 r. skarżone uchwały działał w ramach swoich kompetencji". W kontekście zaś podnoszonego przez ZM Invest zarzutu co do naruszenia zasad współżycia społecznego i natury spółki kapitałowej przez uchwały Zarządu Spółki z dnia 26 sierpnia 2016 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie przypomniał, że "uchwała nr 2 [Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 20 grudnia 2013 r. przyznająca Zarządowi Spółki upoważnienie do podwyższenia jej kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego - przyp. własne] została przyjęta większością 99,94% głosów, w tym głosami samej ZM Invest. Skarżąca wówczas popierała plany inwestycyjne mające zostać zrealizowane w przyszłości w oparciu o emisję nowych akcji Spółki i dała Zarządowi na realizację tej inwestycji 3 lata, upoważniając Zarząd do realizacji kapitału docelowego w tym właśnie czasie".
Z uwagi na brak uprawdopodobnienia przez ZM Invest dochodzonego roszczenia, Sąd Apelacyjny w Postanowieniu SA nie przeprowadzał analizy występowania po stronie tego akcjonariusza Spółki interesu prawnego, koniecznego w celu uzyskania zabezpieczenia roszczenia.
Argumentacja zawarta w Postanowieniu SA potwierdza dotychczasowe stanowisko Spółki w sprawie.
Postanowienie SA jest prawomocne.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 18.01.2017 12:07
ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (3/2017) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2017 r.
18.01.2017 12:07ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (3/2017) Terminy przekazywania raportów okresowych w 2017 r.
Zarząd Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. (Emitent) przekazuje do publicznej wiadomości daty publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2017:
1.Rozszerzone skonsolidowane raporty kwartalne:
- za I kwartał 2017 r. - 29 maja 2017 r.
- za III kwartał 2017 r. - 27 listopada 2017 r.
2.Rozszerzony skonsolidowany raport za I półrocze 2017 r. - 28 sierpnia 2017 r.
3.Raport roczny za 2016 r. - 13 marca 2017 r.
4.Skonsolidowany raport roczny za 2016 r. - 13 marca 2017 r.
Emitent informuje, iż zgodnie z § 101 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących
i okresowych nie będzie publikował rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2016 roku i II kwartał 2017 roku.
Ponadto Zarząd Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. składa oświadczenie o zamiarze przekazywania skonsolidowanych raportów kwartalnych za 2017 rok, które będą zawierały kwartalną informację finansową zgodnie z § 83 ust. 1 cyt. wyżej Rozporządzenia Ministra Finansów oraz informuje że, skonsolidowany raport za I półrocze 2017 roku zawierał będzie półroczne skrócone sprawozdanie finansowe, wraz z raportem podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, zgodnie z § 83 ust. 3 ww. Rozporządzenia Ministra Finansów.
Podstawa prawna:
§103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 03.01.2017 07:43
ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (2/2017) Otrzymanie postanowienia sądu w sprawie zabezpieczenia roszczenia ZM Invest S.A.
03.01.2017 07:43ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (2/2017) Otrzymanie postanowienia sądu w sprawie zabezpieczenia roszczenia ZM Invest S.A.
Zarząd spółki pod firmą Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" S.A. ("Spółka") - w nawiązaniu do raportu bieżącego Spółki nr 52/2016 z dnia 9 listopada 2016 r. - informuje, że w dniu 2 stycznia 2017 r. Spółka otrzymała z Sądu Okręgowego w Warszawie, XVI Wydział Gospodarczy, odpis postanowienia wydanego w dniu 2 grudnia 2016 r. ("Postanowienie") na wniosek akcjonariusza Spółki - spółki pod firmą
ZM Invest S.A. z siedzibą w Ropczycach ("ZM Invest"), na podstawie którego ww. Sąd zdecydował
o zabezpieczeniu roszczenia dochodzonego przez ZM Invest przeciwko Spółce o stwierdzenie nieważności uchwał nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5, nr 6 oraz nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 października 2016 r. poprzez:
1) wstrzymanie wykonania do czasu zakończenia postępowania głównego uchwał nr 3, nr 4, nr 5,
nr 6 oraz nr 7 przedmiotowego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Spółkę określonych nieruchomości;
2) w pozostałym zakresie omawiany wniosek ZM Invest został oddalony.
Wydając Postanowienie Sąd Okręgowy w Warszawie uznał, że ZM Invest uprawdopodobniła istnienie zarówno roszczenia dochodzonego w ramach postępowania głównego, jak również interesu prawnego w udzieleniu zabezpieczenia w odniesieniu do części uchwał powziętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 14 października 2016 r. ("Walne Zgromadzenie").
W odniesieniu do pierwszej ze wspomnianych przesłanek - wedle twierdzeń ZM Invest, na które powołał się Sąd Okręgowy w uzasadnieniu do Postanowienia - akcjonariusz ten miał zostać bezzasadnie pozbawiony możliwości wykonywania prawa głosu w trakcie Walnego Zgromadzenia. Samo niedopuszczenie ZM Invest do wykonywania prawa głosu z akcji Spółki zostało odnotowane przez Spółkę w przekazanym przez nią do publicznej wiadomości raporcie bieżącym nr 49/2016 z dnia 14 października 2016 r. Niemniej jednak we wzmiankowanym komunikacie nie przedstawiono szczegółów wskazujących dlaczego stwierdzono, że po stronie ZM Invest wystąpiła utrata możliwości wykonywania prawa głosu, a także - w ocenie ww. Sądu - nie przywołano jakie obowiązki, do których odwołuje się art. 89 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach prowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ("Ustawa"), zostały naruszone przez ZM Invest oraz w jaki sposób. Sąd wskazał nadto, że szczegółów tych nie przedstawiła Spółka również
w ramach przedmiotowego postępowania. Powyższe doprowadziło do sformułowania przez Sąd Okręgowy konkluzji, wedle której "na potrzeby wniosku o zabezpieczenie roszczenie [dochodzone przez ZM Invest - przyp. Spółki] zostało uprawdopodobnione".
Niezależnie od powyższego Spółka zwraca uwagę na fakt, że Sąd Okręgowy w Warszawie w omawianym orzeczeniu stwierdził także, iż sankcja wskazana w przepisie 89 Ustawy "następuje ex lege i wyrok stwierdzający zakaz jest wyrokiem deklaratoryjnym, a nie konstytutywnym. Dlatego też sam brak wyroku stwierdzającego zakaz wykonywania prawa głosu nie jest konieczny do stwierdzenia, że akcjonariusz nie może wykonywać prawa głosu".
W zakresie zaś interesu prawnego w udzieleniu zabezpieczenia wskazano w Postanowieniu, że ZM Invest uprawdopodobniła jego występowanie wyłącznie w odniesieniu do uchwał nr od 3 do 7 Walnego Zgromadzenia.
Postanowienie posiada walor natychmiastowej wykonalności, lecz jest nieprawomocne.
Spółka nie zgadza się z rozstrzygnięciem zawartym w Postanowieniu, a także podejmie wszelkie kroki prawne w celu ochrony jej interesów.
Ponadto Spółka zwraca uwagę, iż uchwały Walnego Zgromadzenia nr 3, nr 4 oraz nr 6 zostały wykonane jeszcze przed wydaniem Postanowienia. W dniu 31 października 2016 r. Spółka dokonała bowiem podwyższenia kapitału zakładowego w spółce pod firmą ZM Nieruchomości sp. z o.o. z siedzibą
w Warszawie (spółka ta występowała dawniej pod firmą Qilin Advisory sp. z o.o.), w której posiada 100% udziałów oraz wniosła na pokrycie nowych udziałów wkład niepieniężny w postaci prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, o których mowa w wymienionych uchwałach Walnego Zgromadzenia.
O zdarzeniach tych poinformowano za pośrednictwem raportu bieżącego Spółki nr 51/2016 z dnia 31 października 2016 r.
Dodatkowo przypomnieć należy, że w dniu 13 października 2016 r. Spółka wystąpiła do Sądu Okręgowego w Warszawie, XVI Wydział Gospodarczy, z powództwem o ustalenie, że m. in. ZM Invest nie może wykonywać prawa głosu z akcji Spółki, o czym wiadomość przekazano raportem bieżącym Spółki nr 49/2016 z dnia 14 października 2016 r.
Jednocześnie z Postanowieniem w dniu 2 stycznia 2017 r. Spółce doręczono odpis pozwu ZM Invest,
o wniesieniu którego Spółka informowała za pośrednictwem raportu bieżącego nr 52/2016 z dnia
9 listopada 2016 r.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 02.01.2017 20:29
ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (1/2017) Zawiadomienia o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce
02.01.2017 20:29ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (1/2017) Zawiadomienia o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce
Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Zarząd spółki pod firmą Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 2 stycznia 2017 r. wpłynęły do Spółki zawiadomienia od niżej wymienionych akcjonariuszy.
Pierwsze zawiadomienie wpłynęło od akcjonariusza Spółki - spółki prawa austriackiego pod firmą Interminex Handelsgesellschaft m.b.H. z siedzibą w Wiedniu ("Interminex") i zostało sporządzone w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ("Ustawy"), w związku ze zmniejszeniem udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce poniżej progu 10%.
Drugie zawiadomienie, sporządzone w trybie art. 69a ust.1 pkt 3) w związku z art. 69 ust. 1 pkt 2) Ustawy, wpłynęło od Pana Josefa Willima oraz następujących spółek:
1) Danubia Trade & Consult, k.s. z siedzibą w Bratysławie pod adresem Kutlikova 17, SK - 85102 Bratysława, Słowacja ("Spółka 1");
2) Dolomitkontor Gesellschaft m.b.H. z siedzibą we Wiedniu pod adresem Gartenbaupromenade 2, 1010 Wiedeń, Austria ("Spółka 2");
3) Baustoffimortkontor GmbH z siedzibą we Wiedniu pod adresem Gartenbaupromenade 2, 1010 Wiedeń, Austria ("Spółka 3");
w związku z pośrednim zmniejszeniem udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce, poniżej progu 10%.
Przedmiotowe zawiadomienia stanowią załącznik niniejszego raportu.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 30.12.2016 13:22
ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (66/2016) Zawiadomienie od akcjonariuszy Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. otrzymane w trybie art. 87 ust. 1 pkt 5) - 6) w zw. z art. 69 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej
30.12.2016 13:22ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (66/2016) Zawiadomienie od akcjonariuszy Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. otrzymane w trybie art. 87 ust. 1 pkt 5) - 6) w zw. z art. 69 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej
Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Zarząd Spółki pod firmą Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" S.A. ("Spółka") informuje, że
w dniu 30.12.2016 r., wpłynęło do Spółki zawiadomienie w trybie art. 87 ust. 1 pkt 5) - 6) w zw. z art. 69 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych od następujących akcjonariuszy: Pana Józefa Siwca, Pana Mariana Darłaka oraz Pana Roberta Duszkiewicza.
Przedmiotowe zawiadomienie stanowią załącznik do niniejszego raportu.
Podstawa prawna: art. 70 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t. j. Dz. U. z 2016 roku, nr. poz. 1639 ze zm.)
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 29.12.2016 15:22
ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (65/2016) Zawiadomienia o objęciu akcji przez Pana Józefa Siwca oraz Pana Mariana Darłaka otrzymane w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej
29.12.2016 15:22ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (65/2016) Zawiadomienia o objęciu akcji przez Pana Józefa Siwca oraz Pana Mariana Darłaka otrzymane w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej
Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Zarząd spółki pod firmą Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" S.A. ("Spółka") informuje, że
w dniu 29.12.2016 r., wpłynęły do Spółki zawiadomienia w trybie art. 69 ust.1 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych od następujących akcjonariuszy: Pana Józefa Siwca - Prezesa Zarządu Spółki, o przekroczeniu progu 15% w ogólnej liczbie głosów w Spółce oraz Pana Mariana Darłaka - Wiceprezesa Zarządu Spółki ds. Jakości i Rozwoju, o przekroczeniu 5% w ogólnej liczbie głosów w Spółce.
Przedmiotowe zawiadomienia stanowią załącznik do niniejszego raportu.
Podstawa prawna: art. 70 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t. j. Dz. U. z 2016 roku, nr. poz. 1639 ze zm.)
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 23.12.2016 21:10
ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (64/2016) Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego
23.12.2016 21:10ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (64/2016) Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego
Zarząd spółki pod firmą Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" S.A. ("Spółka") informuje, że
powziął informację o dokonaniu w dniu 23 grudnia 2016 r. przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.
Kapitał zakładowy Spółki został podwyższony o kwotę 4.866.292,50 PLN (cztery miliony osiemset sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt dwa złote i pięćdziesiąt groszy), tj. do kwoty 17.531.585,00 PLN (siedemnaście milionów pięćset trzydzieści jeden tysięcy pięćset osiemdziesiąt pięć złotych) w drodze emisji 1.946.517 (jeden milion dziewięćset czterdzieści sześć tysięcy pięćset siedemnaście) nowych akcji Spółki na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 2,50 PLN (dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda.
Wobec powyższego, aktualnie kapitał zakładowy Spółki wynosi 17.531.585,00 PLN (siedemnaście milionów pięćset trzydzieści jeden tysięcy pięćset osiemdziesiąt pięć złotych) i dzieli się na:
- 1.368.660 (jeden milion trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od A 0000001 do nr A 1368660, o wartości nominalnej 2,50 PLN (dwa złote i pięćdziesiąt groszy) każda;
- 2.737.320 (dwa miliony siedemset trzydzieści siedem tysięcy trzysta dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od B 0000001 do nr B 2737320, o wartości nominalnej 2,50 PLN (dwa złote i pięćdziesiąt groszy) każda;
- 500.000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od C 0000001 do
nr C 500000, o wartości nominalnej 2,50 PLN (dwa złote i pięćdziesiąt groszy) każda;
- 460.137 (czterysta sześćdziesiąt tysięcy sto trzydzieści siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii D
o numerach od D 000001 do nr D 460137, o wartości nominalnej 2,50 PLN (dwa złote i pięćdziesiąt groszy) każda;
- 1.946.517 (jeden milion dziewięćset czterdzieści sześć tysięcy pięćset siedemnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach od E 0000001 do E 1946517, o wartości nominalnej 2,50 PLN (dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda.
Powyższa struktura kapitału zakładowego Spółki zgodna jest z aktualnym brzmieniem art. 9 Statutu Spółki.
Ogólna liczba głosów w Spółce - po zarejestrowaniu omawianej zmiany wysokości jej kapitału zakładowego - wynosi 7.012.634.
Emisja akcji serii E nastąpiła na podstawie zgód wyrażonych przez Radę Nadzorczą Spółki oraz odpowiednich uchwał Zarządu Spółki z dnia 26 sierpnia 2016 r. oraz 16 listopada 2016 r., o których Spółka informowała w tych dniach za pośrednictwem raportów bieżących nr 35/2016 oraz 54/2016.
Podstawa prawna szczegółowa:
§ 5 ust. 1 pkt 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2014 roku, poz. 133 z późn. zm.)
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 19.12.2016 15:02
Ropczyce chcą przeznaczać na dywidendę do 60 proc. zysku netto
19.12.2016 15:02Ropczyce chcą przeznaczać na dywidendę do 60 proc. zysku netto
Zarząd postanowił także obniżyć poziomy granicznych kryteriów dla rekomendacji wypłaty dywidendy, tj. poziom wskaźnika ogólnego zadłużenia do 0,40 z 0,45 oraz poziom wskaźnika zadłużenia do wartości EBITDA do 3,0 z 3,5.
"Wpływ na rekomendację zarządu w zakresie wypłaty dywidendy każdorazowo będą miały w szczególności następujące czynniki: wysokość zysku netto w sprawozdaniu finansowym spółki, aktualny koszt pozyskania finansowania zewnętrznego oraz możliwości rynkowe pozyskania takiego finansowania uwzględniającego potrzeby inwestycyjne spółki" - czytamy w komunikacie.
Dodano, że zarząd spółki może rekomendować walnemu zgromadzeniu realizację skupu akcji w przypadku "niskiej wyceny akcji" Ropczyc na GPW, tj. w przypadku osiągnięcia przez wskaźnik P/E poziomu niższego niż 10. (PAP)
jow/ ana/
- 19.12.2016 14:50
ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (63/2016) Aktualizacja polityki dywidendy
19.12.2016 14:50ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (63/2016) Aktualizacja polityki dywidendy
Zarząd Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. informuje, że w dniu 19 grudnia 2016 roku po dokonaniu okresowego przeglądu polityki dywidendy, o którym była mowa w raporcie bieżącym nr 4/2015 z dnia 10 lutego 2015r., podjął uchwałę w sprawie aktualizacji polityki dywidendy. Aktualizacja dotyczy zwiększenia poziomu zysku z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy, jaki Zarząd zamierza rekomendować Walnemu Zgromadzeniu w dłuższej perspektywie, z 50% do 60% zysku netto Spółki za dany rok obrotowy. Ponadto uwzględniając korzystne kształtowanie się sytuacji finansowej Spółki, Zarząd postanowił obniżyć poziomy granicznych kryteriów dla rekomendacji wypłaty dywidendy, tj. poziom wskaźnika ogólnego zadłużenia z 0,45 do 0,40 oraz poziom wskaźnika zadłużenia do wartości EBITDA z 3,5 do 3,0.
Pełna treść polityki dywidendy ZM "ROPCZYCE" S.A. po aktualizacji została przedstawiona poniżej.
Zarząd Spółki, mając na względzie interes akcjonariuszy, a także potrzeby rozwojowe Spółki, zamierza w dłuższej perspektywie rekomendować Walnemu Zgromadzeniu wypłatę dywidendy na poziomie do 60% zysku netto Spółki za dany rok obrotowy.
Wpływ na rekomendację Zarządu w zakresie wypłaty dywidendy każdorazowo będą miały w szczególności następujące czynniki: wysokość zysku netto w sprawozdaniu finansowym Spółki, aktualny koszt pozyskania finansowania zewnętrznego oraz możliwości rynkowe pozyskania takiego finansowania uwzględniającego potrzeby inwestycyjne Spółki.
Rekomendacja Zarządu w sprawie wypłaty dywidendy będzie również uzależniona od udziału finansowania kapitałem obcym w kapitale ogółem Spółki oraz relacji zadłużenia do wartości rocznego EBITDA. Przyjmuje się, że aby dywidenda mogła być rekomendowana, wskaźnik ogólnego zadłużenia liczony, jako relacja kapitału obcego do sumy kapitałów nie może być wyższy niż 0,40 oraz, że relacja zadłużenia do wartości rocznego EBITDA nie może być wyższa niż 3,0. Zarząd może rekomendować Walnemu Zgromadzeniu realizację buy back'u w przypadku niskiej wyceny akcji Spółki na GPW, tj. w przypadku osiągnięcia przez wskaźnik P/E poziomu niższego niż 10.
Polityka w zakresie wypłaty dywidendy podlegała będzie okresowym przeglądom Zarządu, a decyzję o wypłacie dywidendy będzie podejmowało Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 14.12.2016 14:39
ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (62/2016) Złożenie wniosku o zatwierdzenie prospektu emisyjnego przez KNF
14.12.2016 14:39ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (62/2016) Złożenie wniosku o zatwierdzenie prospektu emisyjnego przez KNF
Zarząd spółki pod firmą Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") - w nawiązaniu do raportu bieżącego spółki nr 54/2016 z dnia 16 listopada 2016 - niniejszym informuje, że w dniu 13 grudnia 2016 r. Spółka - za pośrednictwem firmy inwestycyjnej - złożyła do Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego wniosek o zatwierdzenie prospektu emisyjnego Spółki sporządzonego w związku z ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym (podstawowym) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.:
1) 460.137 (czterysta sześćdziesiąt tysięcy sto trzydzieści siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 2,50 PLN (dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda;
oraz
2) 1.946.517 (jeden milion dziewięćset czterdzieści sześć tysięcy pięćset siedemnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 2,50 PLN (dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 09.12.2016 16:17
ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (61/2016) Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 12 kwietnia 2017 roku
09.12.2016 16:17ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (61/2016) Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 12 kwietnia 2017 roku
Zarząd spółki pod firmą Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka") - w nawiązaniu do raportu bieżącego Spółki nr 60/2016 z dnia 9 grudnia 2016 r. - przekazuje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 12 kwietnia 2017 roku, o godzinie 11:00, w Ropczycach, w budynku głównym - biurowcu, mieszczącym się pod adresem: ul. Przemysłowa 1 (Duża Sala Konferencyjna, parter).
W związku z faktem, iż na dzień zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nie wszystkie dokumenty, do których odnoszą się projekty uchwał przedstawiane w niniejszym raporcie bieżącym, zostały już sporządzone, Zarząd Spółki zastrzega sobie możliwość doprecyzowania w przyszłości treści przedmiotowych projektów oraz przekazania ich do publicznej wiadomości z odpowiednim wyprzedzeniem przed dniem odbycia wspomnianego Walnego Zgromadzenia Spółki.
UCHWAŁA Nr [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 kwietnia 2017 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 409 § 1 i art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 Statutu Spółki uchwala, co następuje:
§ 1
Wybiera się Pana/Panią [...] na Przewodniczącego niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
UCHWAŁA Nr [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 kwietnia 2017 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie, uchwala, co następuje:
§ 1
Przyjmuje się następujący porządek obrad niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie:
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;
3. Sporządzenie listy obecności;
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał;
5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2016 rok;
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyniku oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016 roku, sprawozdania finansowego Spółki za 2016 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku albo pokrycia straty za 2016 rok;
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2016 rok;
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2016 rok;
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku albo pokrycia straty za 2016 roku;
11. Udzielenie Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku;
12. Udzielenie Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku;
13. Powzięcie uchwały o dokonaniu zmiany Statutu Spółki poprzez zmianę art. 28 ust. 3 pkt 8 Statutu Spółki;
14. Powzięcie uchwały o dokonaniu zmiany Statutu Spółki poprzez zmianę siedziby Spółki z miasta stołecznego Warszawy na miasto Ropczyce;
15. Powzięcie uchwały o (i) uchyleniu uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ZAKŁADY MAGNEZYTOWE "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach z dnia 20 grudnia 2013 r. (raport bieżący nr 29/2013 z dnia 20 grudnia 2013 r.) dotyczącej udzielenia Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej i dokonywania zmian w Statucie w związku z realizacją uprawnień wynikających z niniejszego upoważnienia oraz jednocześnie (ii) w sprawie zmiany Statutu przez uchylenie art. 9a Statutu Spółki dotyczącego udzielenia Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej i dokonywania zmian w Statucie w związku z realizacją uprawnień wynikających z niniejszego upoważnienia;
16. Powzięcie uchwały o uchyleniu uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ZAKŁADY MAGNEZYTOWE "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach z dnia 20 grudnia 2013 r. (raport bieżący nr 29/2013 z dnia 20 grudnia 2013 r.) dotyczącej udzielenia Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej i dokonywania zmian w Statucie w związku z realizacją uprawnień wynikających z niniejszego upoważnienia;
17. Powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki ZAKŁADY MAGNEZYTOWE "ROPCZYCE" S.A. w Warszawie;
18. Powzięcie uchwał o dokonaniu zmian osobowych w składzie Rady Nadzorczej Spółki; Wybór Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami w trybie art. 385 § 3 i nast. KSH;
19. Zamknięcie obrad.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
UCHWAŁA Nr [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 kwietnia 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2016 rok
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust.2 pkt 1 Statutu Spółki uchwala, co następuje:
§ 1
Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" Spółka Akcyjna z siedzibą w Ropczycach za 2016 rok.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
UCHWAŁA Nr [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 kwietnia 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 i 2 w związku z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:
§ 1
Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie w 2016 roku i sprawozdania finansowego Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie za 2016 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie za 2016 rok/ pokrycia straty za 2016 rok.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia
UCHWAŁA Nr [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 kwietnia 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki uchwala, co następuje:
§ 1
Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r., na które składa się:
a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę [...] zł/ słownie: [...],
b) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r., który wykazuje zysk/stratę netto w kwocie [...] zł/ słownie: [...],
c) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r., które wykazuje całkowity dochód w kwocie [...] zł/ słownie: [...],
d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31.12.2016 r. w kwocie [...] zł/ słownie: [...],
e) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. wykazujące [...] stanu środków pieniężnych o kwotę [...] zł/ słownie: [...],
f) informacja dodatkowa.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
UCHWAŁA Nr [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 kwietnia 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2016
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie
działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:
§ 1
Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r., na które składa się:
a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę [...] zł/ słownie: [...],
b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r., który wykazuje zysk/stratę netto w kwocie [...] zł/ słownie: [...],
c) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r., które wykazuje całkowity dochód w kwocie [...] zł/ słownie: [...],
d) sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31.12.2016 r. w kwocie [...] zł/ słownie: [...],
e) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę [...] zł/ słownie: [...],
f) informacja dodatkowa.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
UCHWAŁA Nr [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 kwietnia 2017 r.
w sprawie podziału zysku netto za 2016 rok/ pokrycia straty za 2016 rok
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt 2 Statutu
Spółki uchwala, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia o podziale zysku netto w kwocie [...] zł/ słownie: [...] / pokrycia straty za 2016 rok w kwocie [...] zł/ słownie: [...]
w następujący sposób:
a) [...],
b) [...].
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
UCHWAŁA Nr [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 kwietnia 2017 r.
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3, art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz
art. 28 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki uchwala, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki - Panu Józefowi Siwiec - za okres działalności od
1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
UCHWAŁA Nr [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 kwietnia 2017 r.
w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu ds. jakości i rozwoju absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3, art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz
art. 28 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki uchwala, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu ds. jakości i rozwoju - Panu Marianowi Darłak - za okres działalności od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
UCHWAŁA Nr [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 kwietnia 2017 r.
w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu ds. finansowych absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3, art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz
art. 28 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki uchwala, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu ds. finansowych - Panu Robertowi Duszkiewiczowi - za okres działalności od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
UCHWAŁA Nr [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 kwietnia 2017 r.
w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w 2016 r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3, art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz
art. 28 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki - Panu Romanowi Wenc - za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
UCHWAŁA Nr [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 kwietnia 2017 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w 2016 r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3, art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz
art. 28 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Pani Małgorzacie Wypychowskiej - za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
UCHWAŁA Nr [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 kwietnia 2017 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w 2016 r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3, art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz
art. 28 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Panu Grzegorzowi Ubysz - za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
UCHWAŁA Nr [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 kwietnia 2017 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w 2016 r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3, art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz
art. 28 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Panu Konstantynowi Litwinow - za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
UCHWAŁA Nr [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 kwietnia 2017 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w 2016 r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3, art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz
art. 28 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Panu Lesławowi Wojtas - za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
UCHWAŁA Nr [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 kwietnia 2017 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez zmianę art. 28 ust. 3 pkt 8 Statutu Spółki
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala następujące zmiany Statutu Spółki:
§ 1
Zmienia się art. 28 ust. 3 pkt 8 Statutu spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie w ten sposób, że dotychczasowemu brzmieniu:
"8) przekształcenie Spółki w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością; przy czym w sprawach wymienionych w pkt 6, 7 oraz 8 akcjonariusze głosujący za podjęciem uchwały muszą jednocześnie reprezentować co najmniej 50 % kapitału zakładowego Spółki."
nadaje się nowe, następujące brzmienie:
"8) przekształcenie Spółki w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością; przy czym akcjonariusze głosujący za podjęciem takiej uchwały muszą jednocześnie reprezentować co najmniej 50 % kapitału zakładowego Spółki."
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z zastrzeżeniem, że zmiany Statutu Spółki w zakresie wskazanym w § 1 niniejszej uchwały wywołują skutki prawne z chwilą ich rejestracji przez właściwy sąd rejestrowy.
UCHWAŁA Nr [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 kwietnia 2017 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez zmianę siedziby Spółki z miasta stołecznego Warszawa na miasto Ropczyce
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala następujące zmiany Statutu Spółki:
§ 1
Zmienia się dotychczasowe brzmienie art. 2 Statutu spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie w ten sposób, że nadaje mu się nowe, następujące brzmienie:
"Artykuł 2 Statutu Spółki
Siedzibą Spółki są Ropczyce."
§ 2
W związku ze zmianami wskazanymi w § 1 powyżej, zmienia się dotychczasowe brzmienie art. 26 Statutu spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie w ten sposób, że nadaje mu się nowe, następujące brzmienie:
"Artykuł 26 Statutu Spółki
Walne Zgromadzenia odbywają się w Ropczycach"
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z zastrzeżeniem, że zmiany Statutu Spółki w zakresie wskazanym w § 1 oraz § 2 niniejszej uchwały wywołują skutki prawne z chwilą ich rejestracji przez właściwy sąd rejestrowy.
UCHWAŁA Nr [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 kwietnia 2017 r.
w sprawie uchylenia uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach z dnia 20 grudnia2013 r. oraz jednocześnie w sprawie zmiany Statutu przez udzielenie Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej i dokonywania zmian w Statucie w związku z realizacją uprawnień wynikających z niniejszego upoważnienia
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala następujące zmiany Statutu Spółki:
§ 1
Uchyla się uchwałę nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach z dnia 20 grudnia 2013 r. (raport bieżący nr 29/2013 z dnia 20 grudnia 2013 r.) w sprawie zmiany Statutu przez udzielenie Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej i dokonywania zmian w Statucie w związku z realizacją uprawnień wynikających z niniejszego upoważnienia.
§ 2
Zmienia się Statut Spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" S.A. w Warszawie, w ten sposób że uchyla się dotychczasowy art. 9a Statutu Spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" S.A. w Warszawie w całości.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z zastrzeżeniem, że zmiany Statutu w zakresie wskazanym w § 2 niniejszej uchwały wywołują skutki prawne z chwilą ich rejestracji przez właściwy sąd rejestrowy.
UCHWAŁA Nr [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 kwietnia 2017 r.
w sprawie uchylenia uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach z dnia 20 grudnia2013 r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala następujące zmiany Statutu Spółki:
§ 1
Uchyla się uchwałę nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach z dnia 20 grudnia 2013 r. (raport bieżący nr 29/2013 z dnia 20 grudnia 2013 r.) w sprawie zmiany Statutu przez udzielenie Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej i dokonywania zmian w Statucie w związku z realizacją uprawnień wynikających z niniejszego upoważnienia.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
UCHWAŁA Nr [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 12 kwietnia 2017 r.
w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") uchwala, w nawiązaniu do zmian Statutu Spółki przyjętych w uchwale nr [...] oraz uchwale nr [...] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki, co następuje:
§ 1
Przyjmuje się tekst jednolity Statutu Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie w następującym brzmieniu:
[...]
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z zastrzeżeniem, że w zakresie wskazanym w § 1 niniejszej uchwały zmiany wchodzą w życie w dniu rejestracji przez właściwy sąd rejestrowy uchwał dotyczących zmiany statutu powziętych przez niniejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie.
UCHWAŁA Nr [...]
Grupy Akcjonariuszy uprawnionej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki pod firmą Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 12 kwietnia 2017 roku do wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami zgodnie z art. 385 §3 Kodeksu spółek handlowych
§ 1
Działając na podstawie art. 385 § 3 Kodeksu spółek handlowych (dalej jako "KSH") następujący
akcjonariusze Spółki tj. [...], uprawnieni łącznie [...] akcji Spółki stanowiących [...] % kapitału zakładowego Spółki dających prawo do [...] głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki stanowiących [...] % ogólnej liczby głosów po przeprowadzeniu głosowania tajnego w drodze głosowania w grupie powołują w skład Rady Nadzorczej Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie Pana/Panią [...], PESEL [...].
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 09.12.2016 16:05
ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (60/2016) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 12 kwietnia 2017 roku
09.12.2016 16:05ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (60/2016) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 12 kwietnia 2017 roku
Zarząd spółki pod firmą Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka") - w nawiązaniu do raportu bieżącego Spółki nr 59/2016 z dnia 9 grudnia 2016 roku - działając na podstawie art. 395 w związku z art. 399 § 1 oraz art. 4021 i art. 4022 Kodeksu spółek handlowych (dalej: "KSH") (Dz. U. 2000, nr 94, poz. 1037 z późn. zm.), niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 12 kwietnia 2017 roku, o godzinie 11:00, w Ropczycach, w budynku głównym - biurowcu, mieszczącym się pod adresem: ul. Przemysłowa 1 (Duża Sala Konferencyjna, parter), z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;
3. Sporządzenie listy obecności;
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał;
5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2016 rok;
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyniku oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016 roku, sprawozdania finansowego Spółki za 2016 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku albo pokrycia straty za 2016 rok;
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2016 rok;
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2016 rok;
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku albo pokrycia straty za 2016 roku;
11. Udzielenie Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku;
12. Udzielenie Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku;
13. Powzięcie uchwały o dokonaniu zmiany Statutu Spółki poprzez zmianę art. 28 ust. 3 pkt. 8 Statutu Spółki;
14. Powzięcie uchwały o dokonaniu zmiany Statutu Spółki poprzez zmianę siedziby Spółki z miasta stołecznego Warszawy na miasto Ropczyce;
15. Powzięcie uchwały o (i) uchyleniu uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ZAKŁADY MAGNEZYTOWE "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach z dnia 20 grudnia 2013 r. (raport bieżący nr 29/2013 z dnia 20 grudnia 2013 r.) dotyczącej udzielenia Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej i dokonywania zmian w Statucie w związku z realizacją uprawnień wynikających z niniejszego upoważnienia oraz jednocześnie (ii) w sprawie zmiany Statutu przez uchylenie art. 9a Statutu Spółki dotyczącego udzielenia Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej i dokonywania zmian w Statucie w związku z realizacją uprawnień wynikających z niniejszego upoważnienia;
16. Powzięcie uchwały o uchyleniu uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ZAKŁADY MAGNEZYTOWE "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach z dnia 20 grudnia 2013 r. (raport bieżący nr 29/2013 z dnia 20 grudnia 2013 r.) dotyczącej udzielenia Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej i dokonywania zmian w Statucie w związku z realizacją uprawnień wynikających z niniejszego upoważnienia;
17. Powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki ZAKŁADY MAGNEZYTOWE "ROPCZYCE" S.A. w Warszawie;
18. Powzięcie uchwał o dokonaniu zmian osobowych w składzie Rady Nadzorczej Spółki; Wybór Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami w trybie art. 385 § 3 i nast. KSH;
19. Zamknięcie obrad.
Projekty uchwał dotyczące spraw zaproponowanych w ww. porządku obrad zostaną przekazane do publicznej wiadomości za pośrednictwem następnego raportu bieżącego.
Projektowane zmiany Statutu Spółki
Zgodnie z zamiarem zmiany Statutu Spółki, Zarząd Spółki podaje poniżej aktualne brzmienie postanowień Statutu Spółki, które mają podlegać modyfikacji, a także ich proponowaną treść:
(i) Zmianę dotychczasowego brzmienia art. 2 Statutu Spółki:
Aktualne brzmienie:
"Artykuł 2
Siedzibą Spółki jest Warszawa"
Brzmienie po zmianach:
"Artykuł 2
Siedzibą Spółki są Ropczyce"
(ii) Wykreślenie dotychczasowego brzmienia art. 9a Statutu Spółki w brzmieniu:
"Artykuł 9a
Zarząd jest uprawniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki przez emisję nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 8.636.212,50 zł (osiem milionów sześćset trzydzieści sześć tysięcy dwieście dwanaście złotych pięćdziesiąt groszy), w drodze jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej (kapitał docelowy), poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela kolejnych serii o wartości nominalnej 2,50 zł (dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda, w liczbie nie większej niż 3.454.485 szt.
Upoważnienie zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem 3 lat od dnia wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego zmiany statutu przewidującej niniejszy kapitał docelowy. Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd może pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego oraz pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru warrantów subskrypcyjnych emitowanych zgodnie z postanowieniem ust. 7 poniżej.
Z zastrzeżeniem ust. 3, ust. 6 i ust. 7, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej Zarząd jest upoważniony do decydowania o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd jest upoważniony do:
ustalenia ceny emisyjnej akcji oraz określania innych warunków emisji akcji w tym daty (dat) od której akcje będą uczestniczyć w dywidendzie,
ustalania zasad, podejmowania uchwał, oraz wykonywania innych działań w sprawie emisji i proponowania akcji w drodze oferty publicznej lub prywatnej,
zawierania umów o subemisję inwestycyjną, subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji,
podejmowania uchwał, składania wniosków, oraz wykonywania innych działań w sprawie dematerializacji akcji, w tym zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji,
podejmowania uchwał, składania wniosków oraz wykonywania innych działań w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu na rynku regulowanym, w tym zawierania umów z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie SA.,
dokonywania zmian w Statucie Spółki w związku z realizacją uprawnień wynikających z niniejszego upoważnienia.
Akcje wydawane w ramach kapitału docelowego mogą być obejmowane za wkłady pieniężne lub niepieniężne.
Uchwały Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego, wydania akcji W zamian za wkłady niepieniężne, zawarcia umowy o subemisję inwestycyjną, subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji, wymagają zgody Rady Nadzorczej.
Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd w ramach upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego może emitować warranty subskrypcyjne, z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż okres, na który zostało udzielone Zarządowi upoważnienie do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego. Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej, jest upoważniony do: ustalania warunków emisji warrantów - w tym nieodpłatności lub odpłatności i ceny emisyjnej, warunków i terminów wykonywania praw do objęcia lub zapisu na akcje Spółki, warunków ich umarzania."
(iii) Zmianę dotychczasowego brzmienia art. 26 Statutu Spółki:
Aktualne brzmienie:
"Artykuł 26
Walne Zgromadzenia odbywają się w miejscu siedziby Spółki lub w Ropczycach"
Brzmienie po zmianach:
"Artykuł 26
Walne Zgromadzenia odbywają się w Ropczycach"
(iv) Zmianę dotychczasowego brzmienia art. 28 ust. 3 pkt. 8 Statutu Spółki:
Aktualne brzmienie:
"Artykuł 28.3.
W następujących sprawach uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są większością 3 (trzech czwartych) głosów oddanych:
1) zmiana statutu, w tym podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego;
2) emisja obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa objęcia akcji;
3) zbycie przedsiębiorstwa Spółki albo jego zorganizowanej części;
4) rozwiązanie Spółki;
5) umorzenie akcji;
6) połączenie Spółki z inną spółką handlową;
7) podział Spółki;
8) przekształcenie Spółki w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością; przy czym w sprawach wymienionych w pkt 6, 7 oraz 8 akcjonariusze głosujący za podjęciem uchwały muszą jednocześnie reprezentować co najmniej 50 % kapitału zakładowego Spółki."
Brzmienie po zmianach:
"Artykuł 28.3.
W następujących sprawach uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są większością 3/4 (trzech czwartych) głosów oddanych:
1) zmiana statutu, w tym podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego;
2) emisja obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa objęcia akcji;
3) zbycie przedsiębiorstwa Spółki albo jego zorganizowanej części;
4) rozwiązanie Spółki;
5) umorzenie akcji;
6) połączenie Spółki z inną spółką handlową;
7) podział Spółki;
8) przekształcenie Spółki w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością; przy czym akcjonariusze głosujący za podjęciem takiej uchwały muszą jednocześnie reprezentować co najmniej 50 % kapitału zakładowego Spółki."
Uzasadnienie projektowanych zmian Statutu Spółki
Uzasadnienie zmiany dotychczasowego art. 28 ust. 3 pkt. 8 Statutu Spółki
Proponowana przez Zarząd zmiana dotychczasowego brzmienia art. 28 ust. 3 pkt 8 Statutu Spółki wiąże się z usunięciem z treści przepisu frazy wskazującej na wymóg aby w przypadku głosowania nad określonymi rodzajami spraw akcjonariusze Spółki głosujący za podjęciem uchwały w ich przedmiocie reprezentowali co najmniej 50 % kapitału zakładowego Spółki. Usunięcie z treści art. 28 ust. 3 pkt 8 Statutu Spółki ww. frazy ma na celu dostosowanie regulacji wewnętrznych Spółki do obecnej struktury akcjonariatu Spółki oraz przepisów powszechnie obowiązującego prawa właściwych dla spółek publicznych.
Uzasadnienie do pozostałych zmian zgłoszonych przez podmioty zainteresowane:
Wzmiankowane propozycje dotyczące przeprowadzenia modyfikacji treści Statutu Spółki zgodne są
z sugestiami zgłaszanymi Zarządowi Spółki przez podmioty zainteresowane. Zarząd Spółki nie znajduje jednak podstaw dla podjęcia przedmiotowych uchwał, a także uznaje, iż nie znajdują one uzasadnienia w interesie Spółki. Pełne stanowisko w omawianym zakresie Zarząd Spółki przedstawi w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Dbając jednak o najwyższe standardy ładu korporacyjnego, Zarząd Spółki postanowił przedstawić wzmiankowane propozycje pod decyzję wszystkich akcjonariuszy Spółki.
Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, zgodnie z art. 4061 KSH, mają jedynie osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki (dalej: "dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu"), tj. na dzień 27 marca 2017 roku.
W celu zapewnienia udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, akcjonariusz uprawniony ze zdematerializowanych akcji na okaziciela powinien zażądać - nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. nie wcześniej niż w dniu 9 grudnia 2016 roku i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, tj. nie później niż w dniu 27 marca 2017 roku - od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych, wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki. Zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki będą podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych, zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.
Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika
Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki i wykonywania prawa głosu wymaga formy pisemnej. Pełnomocnictwo może być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Pełnomocnictwo sporządzone w języku obcym winno być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Pełnomocnictwo nieprzetłumaczone przez tłumacza przysięgłego na język polski nie wywołuje skutków prawnych.
Akcjonariusz może zawiadomić Spółkę o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, za pomocą poczty elektronicznej, na adres e-mailowy: wza@ropczyce.com.pl .
W zawiadomieniu o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, akcjonariusz Spółki podaje swój numer telefonu oraz adres e-mail, a także numer telefonu i adres e-mail pełnomocnika, za pośrednictwem których Spółka będzie mogła komunikować się z akcjonariuszem i pełnomocnikiem.
W razie wątpliwości, Spółka może podjąć dalsze czynności w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej oraz identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika. Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa powinno również zawierać zakres pełnomocnictwa, tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę Walnego Zgromadzenia Spółki, na którym prawa te będą wykonywane. Do zawiadomienia należy dołączyć kopie dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza (skan i konwersja do formatu PDF), w szczególności:
1) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną- kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,
2) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna- kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego uprawnienie do reprezentowania akcjonariusza (aktualnego na dzień udzielenia pełnomocnictwa).
Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej musi być dokonane najpóźniej na 24 godziny przed terminem rozpoczęcia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w związku z potrzebą przeprowadzenia działań weryfikacyjnych. Spółka podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika, w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polegać może w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej, skierowanym do akcjonariusza lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu.
Spółka na swojej stronie internetowej udostępnia do pobrania wzór formularza zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, który może być stosowany przez akcjonariusza do zawiadomienia Spółki o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej. Formularz ten, po wypełnieniu zgodnie z instrukcją w nim zawartą, powinien być przez akcjonariusza wysłany na wyżej wskazany adres e-mailowy.
Pełnomocnik, któremu udzielono pełnomocnictwa w formie elektronicznej obowiązany jest przedłożyć przy sporządzaniu listy obecności na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki dokument potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej i pozwalający zidentyfikować akcjonariusza składającego takie oświadczenie oraz dokument służący identyfikacji pełnomocnika.
Przedstawiciele osób prawnych powinni dysponować oryginałem lub poświadczoną przez notariusza kopią aktualnego, tj. z ostatnich 3 miesięcy, odpisu z właściwego rejestru, a jeżeli ich prawo do reprezentowania osoby prawnej nie wynika z rejestru, powinni dysponować pisemnym pełnomocnictwem (w oryginale lub kopii poświadczonej przez notariusza) oraz oryginałem lub poświadczoną przez notariusza kopią odpisu z właściwego rejestru, aktualnym na dzień udzielania pełnomocnictwa.
W przypadku obecności na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki tak akcjonariusza, jak i jego pełnomocnika, prawo głosu przysługuje akcjonariuszowi. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych, może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. Przepisy o wykonywaniu prawa głosu przez pełnomocnika stosuje się do wykonywania prawa głosu przez innego przedstawiciela. Jeżeli pełnomocnikiem na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki jest członek zarządu, członek rady nadzorczej, likwidator, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki lub spółdzielni zależnej Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu Spółki. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów.
Rejestracja obecności na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Dla sprawnego przebiegu obrad Zarząd Spółki prosi osoby uprawnione do uczestnictwa o przybycie na 30 minut przed planowanym terminem rozpoczęcia zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
Prawo akcjonariuszy do żądania umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz do zgłaszania projektów uchwał
Zgodnie z art. 401 § 1 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż do dnia 22 marca 2017 r., tj. na 21 dni przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej i przesłane na adres e-mailowy wza@ropczyce.com.pl.
Zgodnie z art. 401 § 4 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, mogą przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zgłaszać Spółce na piśmie lub z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.
Spółka na swojej stronie internetowej udostępnia do pobrania wzór formularza wniosku akcjonariusza o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad oraz wzór formularza wniosku akcjonariusza ze zgłoszeniem projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Formularze te mogą być wykorzystane przez akcjonariusza do złożenia powyższych wniosków również w formie elektronicznej. Formularze te, po wypełnieniu zgodnie z instrukcją w nich zawartą, powinny być wysłane przez akcjonariusza na wyżej wskazany adres e-mailowy.
Na podstawie art. 401 § 5 KSH każdy akcjonariusz może podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
Żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki lub spraw, które mają zostać wprowadzone do jego porządku obrad oraz zawiadomienia Spółki o ustanowieniu pełnomocnika dokonywane przez akcjonariuszy, powinny być przesyłane w formie pisemnej na adres korespondencyjny Spółki: ul. Przemysłowa 1, 39-100 Ropczyce lub na dedykowany adres e-mail: wza@ropczyce.com.pl. Ryzyko związane z użyciem elektronicznej formy komunikacji leży po stronie akcjonariusza.
Dostęp do dokumentacji
Osoba uprawniona do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Zwyczajnym Walnemu Zgromadzeniu oraz projekty uchwał, uwagi zarządu lub rady nadzorczej, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki lub spraw, które mają zostać wprowadzone do jego porządku obrad przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w biurze Zarządu Spółki w Ropczycach przy ul. Przemysłowej 1 oraz na stronie internetowej Spółki - www.ropczyce.com.pl. Dokumenty dotyczące podsumowania oraz rozliczenia roku obrotowego 2016 (w tym odpowiednie sprawozdania oraz wnioski przedkładane Walnemu Zgromadzeniu) zostaną udostępnione akcjonariuszom Spółki w sposób wskazany powyżej niezwłocznie po ich sporządzeniu.
Zgodnie z art. 407 KSH lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki będzie wyłożona do wglądu akcjonariuszy na trzy dni powszednie przed odbyciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w Ropczycach, w budynku głównym - biurowcu, mieszczącym się pod adresem: ul. Przemysłowa 1, Sekretariat, pok. 101, tj. w dniach 7, 10 i 11 kwietnia 2017 r.
Akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres e-mail, na który lista powinna być wysłana. Zaleca się akcjonariuszom pobieranie wystawionego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu oraz sprawdzenie czy akcjonariusz został ujęty na liście akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Komunikacja elektroniczna
Statut Spółki nie przewiduje możliwości udziału, wypowiadania się ani wykonywania prawa głosu w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
Wykonywanie prawa głosu drogą korespondencyjną
Nie istnieje możliwość wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej.
Adres strony internetowej
Informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki dostępne są na stronie internetowej http://www.ropczyce.com.pl/ w zakładce: ład korporacyjny oraz podstronie walne zgromadzenie.
Pozostałe informacje
W Spółce nie obowiązuje regulamin Walne Zgromadzenia.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 09.12.2016 15:53
ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (59/2016) Stanowisko Zarządu w sprawie pisma otrzymanego od ZM Invest S.A.
09.12.2016 15:53ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (59/2016) Stanowisko Zarządu w sprawie pisma otrzymanego od ZM Invest S.A.
Zarząd spółki pod firmą Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), w odniesieniu do pisma otrzymanego w dniu 28 listopada 2016 r. od spółki pod firmą ZM Invest S.A. z siedzibą w Ropczycach ("ZM Invest") - o którym Spółka informowała za pośrednictwem raportu bieżącego Spółki nr 57/2016 z dnia 29 listopada 2016 r. ("Pismo") - niniejszym wskazuje, że w wyniku przeprowadzenia wnikliwej analizy Pisma, Zarząd Spółki ustalił obiektywny brak możliwości realizacji żądania objętego treścią Pisma. Powyższe stanowi konsekwencję zidentyfikowania istotnych uchybień formalnych, których konsekwencją jest konieczność uznania wskazanego w Piśmie żądania za niemożliwe do zrealizowania.
Jednocześnie mając na względnie najwyższe standardy ładu korporacyjnego oraz efektywność funkcjonowania organów wewnętrznych Spółki, chcąc wyjść naprzeciw sygnałom docierającym do Spółki, Zarząd Spółki w dniu dzisiejszym podjął decyzję o zwołaniu z własnej inicjatywy Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, którego porządek obrad umożliwi dokonanie rozstrzygnięć w sprawach określonych w Piśmie.
Wszelkie wymagane prawem informacje oraz materiały związane ze zwołaniem wspomnianego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zostaną przekazane bez zbędnej zwłoki w sposób oraz w trybie przewidzianym przepisami prawa.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 08.12.2016 18:42
ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (58/2016) Otrzymanie pozwu ZM Invest S.A. o uchylenie, ewentualnie stwierdzenie nieważności, uchwał Zarządu Spółki dotyczących podwyższenia kapitału zakładowego Spółki
08.12.2016 18:42ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (58/2016) Otrzymanie pozwu ZM Invest S.A. o uchylenie, ewentualnie stwierdzenie nieważności, uchwał Zarządu Spółki dotyczących podwyższenia kapitału zakładowego Spółki
Zarząd spółki pod firmą Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 7 grudnia 2016 r. Spółka otrzymała z Sądu Okręgowego w Warszawie, XVI Wydział Gospodarczy, odpis wniesionego przez akcjonariusza Spółki - spółkę pod firmą ZM Invest S.A. z siedzibą w Ropczycach ("ZM Invest") pozwu o (i) uchylenie na podstawie art. 422 § 1 kodeksu spółek handlowych, ewentualnie (ii) stwierdzenie nieważności na podstawie art. 189 kodeksu postępowania cywilnego w zw. z art. 58 § 1 i 2 kodeksu cywilnego, następujących uchwał Zarządu Spółki z dnia 26 sierpnia 2016 r. ("Pozew"):
1) Uchwały nr 1 w sprawie wyłączenia w całości prawa pierwszeństwa objęcia przez dotychczasowych akcjonariuszy Spółki (prawo poboru) nowych akcji Spółki na okaziciela serii D oraz akcji Spółki na okaziciela serii E, a także wyłączenia w całości prawa pierwszeństwa objęcia przez dotychczasowych akcjonariuszy Spółki (prawo poboru) warrantów subskrypcyjnych serii A uprawniających do zapisywania się na akcje Spółki na okaziciela serii E, emitowanych w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, o którym mowa w art. 9a Statutu Spółki;
2) Uchwały nr 2 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego o kwotę 1.150.342,50 zł w drodze emisji 460.137 akcji Spółki na okaziciela serii D o wartości nominalnej 2,50 zł każda akcja oferowanej w ramach subskrypcji prywatnej oraz zmiany Statutu Spółki;
3) Uchwały nr 3 w sprawie emisji 2.994.348 warrantów subskrypcyjnych serii A uprawniających do zapisywania się na akcje Spółki na okaziciela serii E o wartości nominalnej 2,50 zł każda akcja w ramach subskrypcji prywatnej;
4) Uchwały nr 4 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego o kwotę nie mniejszą niż 2,50 zł oraz nie większą niż 7.485.870 zł w drodze emisji nie mniej niż 1 oraz nie więcej niż 2.994.348 akcji Spółki na okaziciela serii E o wartości nominalnej 2,50 zł każda akcja, do których uprawnieni będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii A.
Spółka nie zgadza się z zarzutami oraz argumentami przedstawionymi w Pozwie, uznając je za oczywiście bezzasadne. W efekcie Spółka zamierza podjąć wszelkie kroki prawne w celu ochrony jej interesów.
Jednocześnie Spółka przypomina, że w odniesieniu do roszczeń dochodzonych w Pozwie, ZM Invest wniosła uprzednio oddzielnymi, dwoma pismami procesowymi do Sądu Okręgowego w Warszawie o udzielenie zabezpieczenia jej roszczenia przed wszczęciem postępowania głównego, którego dotyczy Pozew. W wydanych wówczas dwóch postanowieniach oddalających żądanie ZM Invest stwierdzono, iż ZM Invest "nie uprawdopodobniła istnienia żadnego z roszczeń, które zamierza dochodzić". O wydaniu przedmiotowych postanowień Spółka informowała za pośrednictwem raportu bieżącego nr 42/2016 z dnia 28 września 2016 r. oraz raportu bieżącego nr 53/2016 z dnia 10 listopada 2016 r.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 29.11.2016 16:18
ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (57/2016) Pismo ZM Invest S.A. dotyczące zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
29.11.2016 16:18ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (57/2016) Pismo ZM Invest S.A. dotyczące zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Zarząd spółki pod firmą Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), niniejszym informuje, iż w dniu 28 listopada 2016 r. otrzymał od spółki pod firmą ZM Invest S.A. z siedzibą w Ropczycach ("ZM Invest") pismo, poprzez które ZM Invest domaga się - na postawie art. 400 § 1 kodeksu spółek handlowych - zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ("Pismo").
Zgodnie z treścią Pisma, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Spółki miałoby zostać zwołane z porządkiem obrad uwzględniającym m.in. następujące punkty:
- "Powzięcie uchwały o dokonaniu zmiany Statutu Spółki poprzez zmianę siedziby Spółki z miasta stołecznego Warszawy na miasto Ropczyce",
- "Powzięcie uchwał o dokonaniu zmian osobowych w składzie Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" S.A. Wybór Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami w trybie art. 385 § 3 i nast. Kodeksu Spółek Handlowych",
- "Powzięcie uchwały o (i) uchyleniu uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ZAKŁADY MAGNEZYTOWE "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach z dnia 20 grudnia 2013 r. (raport bieżący nr 29/2013 z dnia 20 grudnia 2013 r.), dotyczącej udzielenia Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej i dokonywania zmian w Statucie w związku z realizacją uprawnień wynikających z niniejszego upoważnienia oraz jednocześnie (ii) w sprawie zmiany Statutu, przez uchylenie art. 9a Statutu Spółki dotyczącego udzielenia Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej i dokonywania zmian w Statucie w związku z realizacją uprawnień wynikających z niniejszego upoważnienia",
-"Powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki ZAKŁADY MAGNEZYTOWE "ROPCZYCE" S.A. w Warszawie".
Zarząd Spółki - po dokonaniu analizy pisma - podejmie niezwłocznie właściwe działania wynikające z obowiązujących przepisów prawa.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 29.11.2016 11:32
ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (56/2016) Zawiadomienia o transakcjach na akcjach osób zobowiązanych
29.11.2016 11:32ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (56/2016) Zawiadomienia o transakcjach na akcjach osób zobowiązanych
Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
Zarząd Spółki pod firmą Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka, Emitent) przekazuje, że w dniu 29 listopada 2016 roku otrzymał od Pana Józefa Siwca - Prezesa Zarządu, Pana Mariana Darłaka - Wiceprezesa Zarządu, Pana Roberta Duszkiewicza - Wiceprezesa Zarządu oraz Pana Romana Wenca - Przewodniczącego Rady Nadzorczej Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A., zawiadomienia o dokonaniu transakcji dotyczących objęcia akcji Spółki Serii E w ilościach jak poniżej:
- Józef Siwiec - 1 209 408 sztuk,
- Marian Darłak - 454 097 sztuk,
- Robert Duszkiewicz - 2 730 sztuk,
- Roman Wenc - 59 150 sztuk.
Treści zawiadomień stanową załączniki do niniejszego raportu.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 28.11.2016 21:15
ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (55/2016) Objęcie akcji Spółki serii E oraz nabycie przez Spółkę znacznego pakietu akcji ZM Invest S.A.
28.11.2016 21:15ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (55/2016) Objęcie akcji Spółki serii E oraz nabycie przez Spółkę znacznego pakietu akcji ZM Invest S.A.
Zarząd spółki pod firmą Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" S.A. ("Spółka") - w nawiązaniu do raportu bieżącego Spółki nr 54/2016 z dnia 16 listopada 2016 r. - informuje, że w dniach 24 oraz 28 listopada 2016 r. Spółka zawarła łącznie z 16 akcjonariuszami spółki pod firmą ZM Invest S.A. z siedzibą w Ropczycach ("ZM Invest") umowy objęcia akcji Spółki na okaziciela serii E, na podstawie których wskazane osoby objęły łącznie 1.946.517 (jeden milion dziewięćset czterdzieści sześć tysięcy pięćset siedemnaście) akcji Spółki na okaziciela serii E o numerach od E 0000001 do E 1946517, o wartości nominalnej 2,50 zł (dwa złote i pięćdziesiąt groszy) każda akcja, za cenę emisyjną ustaloną na poziomie 21,07 zł (dwadzieścia jeden złotych siedem groszy) za każdą akcję Spółki na okaziciela serii E, w zamian za wkłady niepieniężne w postaci określonych akcji ZM Invest.
Ponadto w dniach 24 oraz 28 listopada 2016 r. Spółka zawarła ze wspomnianymi osobami umowy przeniesienia na rzecz Spółki akcji ZM Invest stanowiących przedmiot wkładu niepieniężnego na pokrycie nowych akcji Spółki na okaziciela serii E, na podstawie których Spółka nabyła łącznie 2.139 (dwa tysiące sto trzydzieści dziewięć) akcji ZM Invest imiennych serii A ("Akcje ZM Invest") o łącznej wartości godziwej w wysokości 41.013.186,00 zł (czterdziestu jeden milionów trzynastu tysięcy stu osiemdziesięciu sześciu złotych). Prawo własności wskazanych Akcji ZM Invest przeszło na Spółkę z chwilą zawierania przez nią odpowiednich umów.
Nabyte przez Spółkę Akcje ZM Invest reprezentują łącznie 48,11% kapitału zakładowego ZM Invest, uprawniają do wykonywania 2.139 (dwóch tysięcy stu trzydziestu dziewięciu) głosów na Walnych Zgromadzeniach ZM Invest, stanowiących 48,11% ogólnej liczby głosów w ZM Invest.
Dodatkowo Zarząd Spółki w dniu 28 listopada 2016 r. - po dokonaniu szczegółowej analizy aktualnych potrzeb finansowych i inwestycyjnych Spółki - zrezygnował z podejmowania działań zmierzających do zawarcia umów objęcia pozostałych możliwych do wyemitowania (na podstawie uchwały Zarządy Spółki z dnia 26 sierpnia 2016 r. zmienionej w dniu 16 listopada 2016 r., o której powzięciu Spółka informowała za pośrednictwem raportu bieżącego nr 54/2016 z dnia 16 listopada 2016 r.) akcji Spółki na okaziciela serii E, które miały być oferowane wyłącznie za wkłady pieniężne w terminie od dnia 2 stycznia 2017 r. do dnia 20 lutego 2017 r. (włącznie).
Jednocześnie Zarząd Spółki wskazuje, iż obecnie Spółka jest na etapie przygotowywania budżetu na rok 2017 i planu strategicznego na kolejne lata. Po zakończeniu tych prac Zarząd Spółki nie wyklucza zmiany decyzji odnoszącej się do oferowania dodatkowych akcji Spółki w granicach upoważnienia zawartego w art. 9a Statutu Spółki, wówczas w ramach nowych, kolejnych serii akcji Spółki.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 16.11.2016 20:33
ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (54/2016) Zmiana uchwał Zarządu Spółki w sprawie emisji akcji serii E oraz uchwała Rady Nadzorczej Spółki w sprawie wyrażenia zgody na pokrycie akcji serii E wkładami niepieniężnymi w postaci akcji ZM Invest S.A.
16.11.2016 20:33ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (54/2016) Zmiana uchwał Zarządu Spółki w sprawie emisji akcji serii E oraz uchwała Rady Nadzorczej Spółki w sprawie wyrażenia zgody na pokrycie akcji serii E wkładami niepieniężnymi w postaci akcji ZM Invest S.A.
Zarząd spółki pod firmą Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" S.A. ("Spółka") - w nawiązaniu do raportu bieżącego Spółki nr 35/2016 z dnia 26 sierpnia 2016 r. - informuje, że w dniu 16 listopada 2016 r. Zarząd Spółki powziął następujące uchwały:
1) uchwałę nr 1 w sprawie uchylenia uchwały nr 3 Zarządu Spółki z dnia 26 sierpnia 2016 r. w sprawie emisji 2.994.348 warrantów subskrypcyjnych serii A uprawniających do zapisywania się na akcje Spółki na okaziciela serii E o wartości nominalnej 2,50 zł każda akcja w ramach subskrypcji prywatnej;
2) uchwałę nr 2 w sprawie zmiany uchwały nr 4 Zarządu Spółki z dnia 26 sierpnia 2016 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego o kwotę nie mniejszą niż 2,50 zł oraz nie większą niż 7.485.870 zł w drodze emisji nie mniej niż 1 oraz nie więcej niż 2.994.348 akcji Spółki na okaziciela serii E o wartości nominalnej 2,50 zł każda akcja, do których uprawnieni będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii A.
Uchylenie uchwały nr 3 Zarządu Spółki z dnia 26 sierpnia 2016 r. wynika z faktu, iż do dnia 31 sierpnia 2016 r. (tj. do końca terminu subskrypcji prywatnej określonej w przedmiotowej uchwale) nie nastąpiło objęcie warrantów subskrypcyjnych serii A przez podmiot uprawniony. W efekcie Zarząd Spółki - dążąc do przeprowadzenia emisji akcji Spółki serii E - dokonał zmiany treści uchwał będącej podstawą emisji wspomnianych akcji.
Wskazane działania Zarządu Spółki podyktowane są stanowiskiem Zarządu Spółki, wedle którego doprowadzenie do skutecznej emisji akcji na serii E leży w najlepiej rozumianym interesie Spółki, gdyż jest niezbędne dla realizacji zasadniczego celu realizowanego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego określonego w art. 9a Statutu Spółki, jakim jest włączenie do konsolidacji działalności operacyjnej spółki pod firmą ZM Invest S.A. z siedzibą w Ropczycach ("ZM Invest").
Dokonana przez Zarząd Spółki w dniu dzisiejszym modyfikacja uchwały nr 4 Zarządu Spółki z dnia 26 sierpnia 2016 r. ograniczała się wyłącznie do niezbędnych elementów pierwotnych postanowień,
tj. dotyczyła sposobu i terminu oferowania akcji Spółki serii E oraz wybranych aspektów wykonawczych, bez ingerencji w jej istotę.
Do pierwotnej treści uchwały nr 4 Zarządu Spółki z dnia 26 sierpnia 2016 r. wprowadzono m. in. następujące zmiany:
1) akcje Spółki na okaziciela serii E uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od wypłaty zysku za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2016 r.;
2) akcje Spółki na okaziciela serii E będą obejmowane przez wybrane przez Zarząd Spółki podmioty, z którymi Spółka zawrze umowy objęcia akcji serii E z zastrzeżeniem, że łączna liczba podmiotów, do których skierowana będzie propozycja zawarcia umowy objęcia akcji serii E nie przekroczy 149 osób;
3) umowy objęcia akcji Spółki na okaziciela serii E w ramach pierwszego terminu ich obejmowania ("I Termin Obejmowania Akcji Serii E") będą mogły być zawarte od dnia 16 listopada 2016 r. do dnia 28 listopada 2016 r. (włącznie);
4) w ramach I Terminu Obejmowania Akcji Serii E akcje Spółki na okaziciela Serii E będą oferowane wyłącznie akcjonariuszom ZM Invest w zamian za wkład niepieniężny w postaci akcji ZM Invest;
5) przyjęto - w oparciu również o opinię biegłego rewidenta powołanego przez właściwy sąd rejestrowy - że wartość godziwa 1 (jednej) akcji ZM Invest wynosi 19.174,00 zł (dziewiętnaście tysięcy sto siedemdziesiąt cztery złote);
6) przyjęto, że gdy maksymalna łączna liczba akcji Spółki na okaziciela serii E będzie niewystarczająca do objęcia przez wszystkie osoby zainteresowany wniesieniem do Spółki akcji ZM Invest, zastosowanie znajdzie proporcjonalna redukcja oferowanych akcji Spółki na okaziciela serii E, przy czym redukcja ta nie obejmie podmiotów posiadających mniej niż 10 (dziesięć) akcji ZM Invest;
7) umowy objęcia akcji Spółki na okaziciela serii E w ramach drugiego terminu ich obejmowania
("II Termin Obejmowania Akcji Serii E") będą mogły być zawarte od dnia 2 stycznia 2017 r. do dnia 20 lutego 2017 r. (włącznie) z zastrzeżeniem, że do oferowania akcji serii E dojdzie wyłącznie wówczas, gdy nie zostaną one objęte w całości w ramach I Terminu Obejmowania Akcji Serii E;
8) w ramach II Terminu Obejmowania Akcji Serii E akcje Spółki na okaziciela serii E będą oferowane podmiotom wybranym przez Zarząd Spółki (w tym nieposiadającym akcji ZM Invest) do objęcia wyłącznie za wkład pieniężny;
9) postanowiono o łącznym ubieganiu się o dematerializację oraz dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. zarówno akcji Spółki na okaziciela serii D, jak i akcji serii E, co stanie się możliwe po udostępnieniu do publicznej wiadomości odpowiedniego prospektu emisyjnego.
Zarząd Spółki informuje ponadto, iż uzyskał wiadomość o powzięciu w dniu 16 listopada 2016 r. przez Radę Nadzorczą Spółki uchwały nr IX/67/2016 w sprawie wyrażenia zgody na pokrycie akcji Spółki serii E w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki wkładami niepieniężnymi w postaci akcji ZM Invest, przy założeniu, że wartość godziwa jednej akcji ZM Invest wynosi 19.174,00 zł (dziewiętnaście tysięcy sto siedemdziesiąt cztery złote).
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 10.11.2016 19:59
ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (53/2016) Oddalenie wniosku o zabezpieczenie roszczenia przeciwko Spółce
10.11.2016 19:59ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (53/2016) Oddalenie wniosku o zabezpieczenie roszczenia przeciwko Spółce
Zarząd spółki pod firmą Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 10 listopada 2016 r. powziął informację o wydaniu przez Sąd Okręgowy w Warszawie, XVI Wydział Gospodarczy, postanowienia o oddaleniu ("Postanowienie") wniosku akcjonariusza Spółki, tj. spółki pod firmą ZM Invest S.A. z siedzibą w Ropczycach ("ZMI") o zabezpieczenie przed wszczęciem postępowania roszczeń o (i) stwierdzenie nieważności na podstawie art. 189 kodeksu postępowania cywilnego w zw. z art. 58 § 1 i 2 kodeksu cywilnego oraz (ii) uchylenie na podstawie art. 422 § 1 kodeksu spółek handlowych następujących uchwał Zarządu Spółki z dnia 26 sierpnia 2016 r.:
1) Uchwały nr 1 w sprawie wyłączenia w całości prawa pierwszeństwa objęcia przez dotychczasowych akcjonariuszy Spółki (prawo poboru) nowych akcji Spółki na okaziciela serii D oraz akcji Spółki na okaziciela serii E, a także wyłączenia w całości prawa pierwszeństwa objęcia przez dotychczasowych akcjonariuszy Spółki (prawo poboru) warrantów subskrypcyjnych serii A uprawniających do zapisywania się na akcje Spółki na okaziciela serii E, emitowanych w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, o którym mowa w art. 9a Statutu Spółki;
2) Uchwały nr 2 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego o kwotę 1.150.342,50 zł w drodze emisji 460.137 akcji Spółki na okaziciela serii D o wartości nominalnej 2,50 zł każda akcja, oferowanej w ramach subskrypcji prywatnej oraz zmiany Statutu Spółki;
3) Uchwały nr 3 w sprawie emisji 2.994.348 warrantów subskrypcyjnych serii A uprawniających do zapisywania się na akcje Spółki na okaziciela serii E o wartości nominalnej 2,50 zł każda akcja, w ramach subskrypcji prywatnej;
4) Uchwały nr 4 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego o kwotę nie mniejszą niż 2,50 zł oraz nie większą niż 7.485.870 zł w drodze emisji nie mniej niż 1 oraz nie więcej niż 2.994.348 akcji Spółki na okaziciela serii E o wartości nominalnej 2,50 zł każda akcja, do których uprawnieni będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii A.
W ramach ww. wniosku o zabezpieczenie roszczeń ZMI twierdziła, że działania Zarządu Spółki polegające na podjęciu wspomnianych uchwał miały rzekomo godzić w interes prawny ZMI, być sprzeczne z prawem oraz z zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami, a także godzić w interes prawny Spółki oraz pozostawać sprzeczne z zasadą lojalności Zarządu Spółki wobec Spółki, jak również z wolą ZMI.
W treści uzasadnienia do Postanowienia Sąd Okręgowy wskazał, iż "rozpatrywany wniosek jest niezasadny" oraz stwierdził, iż ZMI "nie uprawdopodobniła istnienia żadnego z roszczeń, które zamierza dochodzić", a także iż "Zarząd w żadnej mierze w przedmiocie skarżonych uchwał nie przekroczył kompetencji ustawowej do kosztowania spraw spółki". W dalszej części motywów rozstrzygnięcia wskazano, że ZMI "myli interes własny związany z udziałem w akcjonariacie spółki z wizją rozwoju ZM "Ropczyce" S.A. prezentowaną przez zarząd spółki. Uprawniona nie podała, żadnych argumentów, które przemawiałyby za tym by uznać za nieetyczne dokapitalizowanie spółki poprzez podniesienie kapitału zakładowego z funduszy z poza grona dotychczasowych akcjonariuszy". Co więcej, Sąd Okręgowy oddalił wniosek o zabezpieczenie roszczeń złożony przez ZMI również z uwagi na okoliczności o charakterze formalnym.
Argumentacja zawarta w Postanowieniu odzwierciedla stanowisko Spółki w sprawie i jest niemal tożsama w stosunku do wcześniejszego postanowienia wydanego w analogicznej sprawie, o którym Spółka informował za pośrednictwem raportu bieżącego nr 42/2016. Zarząd Spółki zwraca przy tym uwagę, iż jest to kolejne postanowienie wydane przez Sąd Okręgowy w Warszawie oddalające wniosek o zabezpieczenie roszczenia ZMI odnoszącego się bezpośrednio do ww. uchwał Zarządu Spółki z dnia 26 sierpnia 2016 r.
Postanowienie jest nieprawomocne.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 09.11.2016 19:47
ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (52/2016) Wniesienie pozwu o stwierdzenie nieważności uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 października 2016 r.
09.11.2016 19:47ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (52/2016) Wniesienie pozwu o stwierdzenie nieważności uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 października 2016 r.
Zarząd spółki pod firmą Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" S.A. ("Spółka") - w nawiązaniu do raportu bieżącego Spółki nr 49/2016 z dnia 14 października 2016 r. - informuje, że powziął wiadomość o wniesieniu przez spółkę pod firmą ZM Invest S.A. z siedzibą w Ropczycach ("ZMI") do Sądu Okręgowego w Warszawie, XVI Wydział Gospodarczy, pozwu przeciwko Spółce o stwierdzenie nieważności następujących uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 października 2016 r. ("Pozew"):
1) uchwały nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;
2) uchwały nr 2 w sprawie przyjęcia porządku obrad;
3) uchwały nr 3 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Spółkę określonych nieruchomości;
4) uchwały nr 4 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Spółkę określonych nieruchomości;
5) uchwały nr 5 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Spółkę określonych nieruchomości;
6) uchwały nr 6 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Spółkę określonych nieruchomości;
7) uchwały nr 7 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Spółkę określonych nieruchomości.
Dodatkowo ZMI domaga się w Pozwie udzielenia zabezpieczenia dochodzonego roszczenia poprzez "wstrzymanie wykonalności i skuteczności" ww. uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 października 2016 r.
Zarząd Spółki nie zgadza się z argumentacją przedstawioną przez ZMI w Pozwie oraz podejmie odpowiednie działania prawne celem ochrony uzasadnionego interesu Spółki.
Jednocześnie Zarząd Spółki zastrzega, iż Spółce nie doręczono dotychczas odpisu Pozwu.
Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009 r., nr 33, poz. 259 z późn. zm.)
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 31.10.2016 15:15
ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (51/2016) Aport nieruchomości do spółki zależnej
31.10.2016 15:15ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (51/2016) Aport nieruchomości do spółki zależnej
Zarząd spółki pod firmą Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 31 października 2016 r., dokonał zakupu 100% (słownie sto procent) udziałów w spółce QILIN Advisory spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (nowa, zmieniona nazwa: ZM Nieruchomości Sp. z o.o., zwana dalej "ZM Nieruchomości"), z siedzibą w Warszawie 00-679, przy ul. Wilcza 46, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000536683, o kapitale zakładowym: 5.000,00 zł,. Spółka QILIN Advisory spółka z ograniczoną odpowiedzialnością od dnia jej zawiązania nie prowadzi działalności operacyjnej. Cena zakupu 100% udziałów wyniosła 5.000 zł, a ich łączna wartość nominalna wynosi 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych).
W dniu 31.10.2016 dokonała podwyższenia kapitału zakładowego w nabytej ZM Nieruchomości poprzez wniesienie aportem niżej wymienionych nieruchomości o łącznej wartości 60.633.817 zł (słownie: sześćdziesiąt milionów sześćset trzydzieści trzy tysiące osiemset siedemnaście złotych):
- położoną w miejscowości Gliwice, województwo śląskie, obręb Nowe Gliwice, będącej w użytkowaniu wieczystym Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A., obejmującej następujące działki stanowiące tereny przemysłowo-usługowe: działkę nr 226 (dwieście dwadzieścia sześć), nr 227 (dwieście dwadzieścia siedem), nr 228 (dwieście dwadzieścia osiem), zabudowanej budynkami oraz urządzeniami posadowionymi na wyżej wymienionych działkach oraz posiadającej drogi i place, o łącznej powierzchni działek 3,2196 ha, stanowiących odrębną nieruchomość położoną w miejscowości Gliwice województwa śląskiego, obręb: Nowe Gliwice, objętych księgami wieczystymi: KW Nr GL1G/00081360/9 dla działki nr 226 oraz GL1G/00018750/8 dla działek nr 227 i 228, prowadzonymi przez Sąd Rejonowy w Gliwicach,
- położoną w miejscowości Żmigród województwo dolnośląskie, ul. Przemysłowa 2, będącej w użytkowaniu wieczystym Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. obejmującej następujące działki stanowiące tereny przemysłowe: działkę nr 4/9 (cztery łamane przez dziewięć), działkę nr 4/24 (cztery łamane przez dwadzieścia cztery), działkę nr 4/16 (cztery łamane przez szesnaście), działkę 4/17 (cztery łamane przez siedemnaście) - wszystkie wymienione działki w całości, a także: działkę nr 4/5 (cztery łamane przez pięć), działkę nr 4/10 (cztery łamane przez dziesięć), działkę nr 4/11 (cztery łamane przez jedenaście) - wszystkie wymienione działki w udziale 1/3, zabudowanej budynkami oraz urządzeniami posadowionymi na wyżej wymienionych działkach oraz posiadającej drogi i place, o łącznej powierzchni działek 8,0228ha, stanowiących odrębną nieruchomość położoną w miejscowości Żmigród województwa dolnośląskiego, ul. Przemysłowa 2, objętych księgami wieczystymi: WR1W/00036887/2 dla działek: nr 4/9, nr 4/16, 4/17 i nr 4/24, WR1W/00036886/5 dla działek: nr 4/10 i 4/11 oraz WR1W/00036652/6 dla działki: nr 4/5, prowadzonymi przez Sąd Rejonowy w Żmigrodzie,
- położoną w miejscowości Chrzanów będących w użytkowaniu wieczystym Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A., obejmujących działki stanowiące tereny przemysłowe o oznaczeniu "Ba":
a/ nr 829/200 (osiemset dwadzieścia dziewięć łamane przez dwieście), nr 829/207 (osiemset dwadzieścia dziewięć łamane przez dwieście siedem), nr 829/223 (osiemset dwadzieścia dziewięć łamane przez dwieście dwadzieścia trzy), nr 829/225 (osiemset dwadzieścia dziewięć łamane przez dwieście dwadzieścia pięć), nr 829/232 (osiemset dwadzieścia dziewięć łamane przez dwieście trzydzieści dwa), nr 829/236 (osiemset dwadzieścia dziewięć łamane przez dwieście trzydzieści sześć), zabudowanej budynkami oraz urządzeniami posadowionymi na wyżej wymienionych działkach oraz posiadającej drogi i place o łącznej powierzchni działek 5,8213 ha, stanowiących odrębną nieruchomość położoną w miejscowości Chrzanów województwa małopolskiego, obręb: Kościelec, objętej księgą wieczystą KW Nr KR1C/00048679/0 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Chrzanowie.
b/ nr 829/233 (osiemset dwadzieścia dziewięć łamane przez dwieście trzydzieści trzy) o powierzchni 423 m2 , zabudowana budynkiem rozdzielni energetycznej SO2, objętej księgą wieczystą NR KW KR1C/00077936/2;
c/ nr 4634 (czterdzieści sześć trzydzieści cztery) o powierzchni 2.547 m2, objętej księgą wieczystą KW KR1C/00050840/7;
d/ udziału we współwłasności w ½ części działki nr 829/204 (osiemset dwadzieścia dziewięć łamane przez dwieście cztery) o powierzchni 532 m2, zabudowana budynkiem rozdzielni energetycznej SO1, objęta księgą wieczystą NR KW KR1C/00059478/1.
Wniesienie nieruchomości aportem było możliwe na podstawie zgody udzielonej uchwałą nr 3, 4 i 6 w dniu 14 października 2016 roku przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, o której spółka informowała w raporcie bieżącym nr 49/2016 z dnia 14 października 2016r.
Kapitał zakładowy ZM Nieruchomości pokryty dzieli się na kapitał zakładowy w kwocie 1.005.000 złotych (słownie: jeden milion pięć tysięcy złotych) oraz na kapitał zapasowy w kwocie 59 633 817 złotych (słownie pięćdziesiąt dziewięć milionów sześćset trzydzieści trzy tysiące osiemset siedemnaście złotych).
Wniesienie aportem wyżej wymienionych nieruchomości do spółki celowej ZM Nieruchomości jest etapem systematycznie realizowanego procesu restrukturyzacji działalności Spółki w ramach kluczowych obszarów funkcjonowania, której celem jest dostosowanie posiadanych zasobów do zmieniających się dynamicznie uwarunkowań gospodarczych. Celem tej restrukturyzacji jest optymalizacja wykorzystania posiadanego majątku, nie związanego bezpośrednio z core businessem Spółki, w tym zwłaszcza nieruchomości inwestycyjnych w Żmigrodzie i w Gliwicach oraz nieruchomości w Chrzanowie. Zadaniem spółki celowej, tj. ZM Nieruchomości będzie zarządzanie tymi nieruchomościami i przygotowanie do ich sprzedaży, dzięki aktywnym działaniom na rynku nieruchomości. Działania te pozwolą na zwiększenie przejrzystości kosztów oraz lepszą ich alokację, dającą możliwość dalszego zwiększenia efektywności.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 26.10.2016 07:35
ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2016 QSr
26.10.2016 07:35ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2016 QSr
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 174 657 172 043 39 978 41 371 Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 138 216 135 350 31 637 32 548 Zysk (strata) na działalności operacyjnej 13 903 13 158 3 182 3 164 Zysk (strata) brutto 12 473 13 163 2 855 3 165 Zysk (strata) netto 9 716 10 964 2 224 2 637 Liczba akcji w sztukach (bez akcji własnych) 5 040 971 4 580 834 5 040 971 4 580 834 Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro) 1,93 2,39 0,44 0,55 Aktywa trwałe* 253 544 260 049 58 800 61 023 Aktywa obrotowe* 129 257 137 803 29 976 32 337 Kapitał własny* 242 406 227 225 56 217 53 320 Zobowiązania długoterminowe* 69 325 88 543 16 077 20 777 Zobowiązania krótkoterminowe* 71 070 82 084 16 482 19 262 Wartość księgowa na akcję (zł/euro)* 48,09 49,60 11,15 11,64 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 13 071 23 712 2 992 5 702 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -765 -12 572 -175 -3 023 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -12 462 -11 259 -2 852 -2 707 Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 14.10.2016 14:43
ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (50/2016) Akcjonariusze powyżej 5% głosów na NWZ
14.10.2016 14:43ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (50/2016) Akcjonariusze powyżej 5% głosów na NWZ
Zarząd Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), zgodnie z art. 70 pkt. 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.), przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, odbytego w dniu 14 października 2016r., z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu
akcjonariuszowi, z podaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym Walnym Zgromadzeniu oraz w ogólnej liczbie głosów.
Liczba akcji na NWZ: 3.101.851 sztuk.
Janas Krzysztof - 228.275 głosów; 32,83% głosów na NWZ; 4,51% ogólnej liczby głosów,
Bank Julius Bear Zurich - 227.000 głosów; 32,65% głosów na NWZ; 4,48% ogólnej liczby głosów,
Lichtenstainische Landesbank - 180.248 głosów; 25,93% głosów na NWZ; 3,56% ogólnej liczby głosów.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 14.10.2016 14:37
ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (49/2016) Uchwały powzięte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w dniu 14 października 2016 r., sprzeciwy zgłoszone do protokołu z tego Walnego Zgromadzenia oraz okoliczności dotycząc
14.10.2016 14:37ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (49/2016) Uchwały powzięte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w dniu 14 października 2016 r., sprzeciwy zgłoszone do protokołu z tego Walnego Zgromadzenia oraz okoliczności dotycząc
Zarząd Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), przekazuje poniżej treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu dzisiejszym ("Walne Zgromadzenie") wraz z podaniem liczby akcji, z których oddano ważne głosy, oraz procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, w tym głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się".
Jednocześnie Zarząd Spółki wyjaśnia, że z uwagi na naruszenie obowiązków związanych ze znacznymi pakietami akcji spółek publicznych wynikających z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, akcjonariusz Spółki - spółka pod firmą ZM Invest S.A. z siedzibą w Ropczycach ("ZM Invest") utracił możliwość wykonywania prawa głosu ze wszystkich posiadanych akcji Spółki. Powyższą okoliczność - po otrzymaniu pisma od Departamentu Nadzoru Obrotu Komisji Nadzoru Finansowego - Zarząd Spółki ustalił w oparciu o opinię prawną sporządzoną przez uznanych ekspertów z zakresu prawa rynku kapitałowego. Ponadto w dniu 13 października 2016 r. Spółka wystąpiła do Sądu Okręgowego w Warszawie, XVI Wydział Gospodarczy, z powództwem o ustalenie, że m. in. ZM Invest nie może wykonywać prawa głosu z akcji Spółki.
W konsekwencji ZM Invest nie była uprawniona do wykonywania prawa głosu z żadnej akcji Spółki w trakcie Walnego Zgromadzenia.
Do protokołu podczas obrad Walnego Zgromadzenia zgłoszono następujące sprzeciwy do określonych uchwał:
1) pełnomocnik spółki pod firmą ZM Invest zażądał zaprotokołowania sprzeciwu do uchwały nr 1;
2) pełnomocnik Michała Moskwy zażądał zaprotokołowania sprzeciwu do uchwały nr 2.
Dodatkowo po powzięciu uchwał Walnego Zgromadzenia o numerach od 2 do 7 pełnomocnik
ZM Invest zażądał zaprotokołowania sprzeciwu wobec uniemożliwienia wykonywania prawa głosu przez tego akcjonariusza Spółki.
Ponadto Zarząd informuje, iż odstąpiono od podejmowania uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki, z uwagi na niepowzięcie w trakcie Walnego Zgromadzenia żadnej uchwały zmieniającej postanowienia Statutu Spółki.
UCHWAŁA Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 14.10.2016 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 409 § 1 i art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 Statutu Spółki, uchwala co następuje:
§ 1
Wybiera się Pana Karola Szymańskiego na Przewodniczącego niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwała nr 1 o treści wyżej przedstawionej została podjęta. W głosowaniu jawnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 695.260 akcji, co stanowi 13,72% kapitału zakładowego Spółki. "Za" oddano 451.124 głosów; "przeciw" oddano 228.280 głosów; głosów wstrzymujących się oddano 15.856.
UCHWAŁA Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 14.10.2016 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad
§ 1
Niniejszym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć następujący porządek obrad:
1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;
2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;
3) Sporządzenie listy obecności;
4) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
5) Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;
6) Powzięcie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Spółkę określonych nieruchomości;
7) Powzięcie uchwały w sprawie połączenia Spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" S.A. ze spółką zależną ZM Service Sp. z o.o.;
8) Powzięcie uchwał w sprawie zmian Statutu Spółki;
9) Powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki;
10) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
Uchwała nr 2 o treści wyżej przedstawionej została podjęta. W głosowaniu jawnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 466.985 akcji, co stanowi 9.22 % kapitału zakładowego Spółki. "Za" oddano 407.248 głosów; "przeciw" oddano 5 głosów; głosów wstrzymujących się oddano 59.732.
UCHWAŁA Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 14.10.2016 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Spółkę określonych nieruchomości
Działając na podstawie art. 393 pkt 4 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2 pkt 6 Statutu Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala się, co następuje:
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie wyraża zgodę na zbycie, w tym także poprzez wniesienie aportem do innego podmiotu gospodarczego, niżej wymienionych nieruchomości położonej w miejscowości Gliwice, województwo śląskie, obręb Nowe Gliwice, będącej w użytkowaniu wieczystym Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A., obejmującej następujące działki stanowiące tereny przemysłowo-usługowe:
działkę nr 226 (dwieście dwadzieścia sześć), nr 227 (dwieście dwadzieścia siedem), nr 228 (dwieście dwadzieścia osiem), zabudowanej budynkami oraz urządzeniami posadowionymi na wyżej wymienionych działkach oraz posiadającej drogi i place, o łącznej powierzchni działek 3,2196 ha, stanowiących odrębną nieruchomość położoną w miejscowości Gliwice województwa śląskiego, obręb: Nowe Gliwice, objętych księgami wieczystymi: KW Nr GL1G/00081360/9 dla działki nr 226 oraz GL1G/00018750/8 dla działek nr 227 i 228, prowadzonymi przez Sąd Rejonowy w Gliwicach;
§ 2
1) Zbycie nieruchomości wymienionych w § 1 niniejszej uchwały, nastąpi po wartościach nie niższych niż określone przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego.
2) Wymienione wyżej nieruchomości nie są wykorzystywane w bezpośredniej działalności produkcyjnej Spółki, dlatego ich zbycie związane jest z restrukturyzacją majątkową Spółki.
3) W związku z postanowieniami § 1 niniejszej uchwały, Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia niniejszym Zarząd Spółki do podjęcia i dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych ze zbyciem nieruchomości.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia
Uchwała nr 3 o treści wyżej przedstawionej została podjęta. W głosowaniu jawnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 695.260 akcji, co stanowi 13.72% kapitału zakładowego Spółki. "Za" oddano 466.980 głosów; "przeciw" oddano 0 głosów; głosów wstrzymujących się oddano 228.280.
UCHWAŁA Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 14.10.2016 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Spółkę określonych nieruchomości
Działając na podstawie art. 393 pkt 4 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2 pkt 6 Statutu Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala się, co następuje:
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie wyraża zgodę na zbycie, w tym także poprzez wniesienie aportem do innego podmiotu gospodarczego, niżej wymienionych nieruchomości położonych w miejscowości Żmigród, województwo dolnośląskie, ul. Przemysłowa 2, będącej w użytkowaniu wieczystym Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. obejmującej następujące działki stanowiące tereny przemysłowe:
działkę nr 4/9 (cztery łamane przez dziewięć), działkę nr 4/24 (cztery łamane przez dwadzieścia cztery), działkę nr 4/16 (cztery łamane przez szesnaście), działkę 4/17 (cztery łamane przez siedemnaście) - wszystkie wymienione działki w całości, a także:
działkę nr 4/5 (cztery łamane przez pięć), działkę nr 4/10 (cztery łamane przez dziesięć), działkę nr 4/11 (cztery łamane przez jedenaście) - wszystkie wymienione działki w udziale 1/3, zabudowanej budynkami oraz urządzeniami posadowionymi na wyżej wymienionych działkach oraz posiadającej drogi i place, o łącznej powierzchni działek 8,0228ha, stanowiących odrębną nieruchomość położoną w miejscowości Żmigród województwa dolnośląskiego, ul. Przemysłowa 2, objętych księgami wieczystymi: WR1W/00036887/2 dla działek: nr 4/9, nr 4/16, 4/17 i nr 4/24, WR1W/00036886/5 dla działek: nr 4/10 i 4/11 oraz WR1W/00036652/6 dla działki: nr 4/5, prowadzonymi przez Sąd Rejonowy w Żmigrodzie.
§ 2
1. Zbycie nieruchomości wymienionych w § 1 niniejszej uchwały, nastąpi po wartościach nie niższych niż określone przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego.
2. Wymienione wyżej nieruchomości nie są wykorzystywane w bezpośredniej działalności produkcyjnej Spółki, dlatego ich zbycie związane jest z restrukturyzacją majątkową Spółki.
3. W związku z postanowieniami § 1 niniejszej uchwały, Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia niniejszym Zarząd Spółki do podjęcia i dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych ze zbyciem nieruchomości.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia
Uchwała nr 4 o treści wyżej przedstawionej została podjęta. W głosowaniu jawnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 695.260 akcji, co stanowi 13.72% kapitału zakładowego Spółki. "Za" oddano 466.980 głosów; "przeciw" oddano 0 głosów; głosów wstrzymujących się oddano 228.280.
UCHWAŁA Nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 14.10.2016 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Spółkę określonych nieruchomości
Działając na podstawie art. 393 pkt 4 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2 pkt 6 Statutu Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala się, co następuje:
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie wyraża zgodę na zbycie, w tym także poprzez wniesienie aportem do innego podmiotu gospodarczego, niżej wymienionych nieruchomości położonych w miejscowości Ropczyce będących w użytkowaniu wieczystym Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A., obejmujących następujące działki stanowiące tereny przemysłowe:
nr 2982/3 (dwadzieścia dziewięć osiemdziesiąt dwa łamane przez trzy) (KW Nr RZ1R/00048247/1), nr 2982/6 - (dwadzieścia dziewięć osiemdziesiąt dwa łamane przez sześć) (KW Nr RZ1R/00048250/5), nr 2982/8 - (dwadzieścia dziewięć osiemdziesiąt dwa łamane przez osiem) (KW Nr RZ1R/00048252/9), 2235/2 (dwadzieścia dwa trzydzieści pięć łamane przez dwa) (KW Nr RZ1R/00048256/7), nr 2982/5 (dwadzieścia dziewięć osiemdziesiąt dwa łamane przez pięć) (KW Nr RZ1R/00048249/5), nr 2982/13 (dwadzieścia dziewięć osiemdziesiąt dwa łamane przez trzynaście) (KW Nr RZ1R/00052683/3), o łącznej powierzchni działek 6,5278 ha, stanowiących odrębną nieruchomość położoną w miejscowości Ropczyce, województwa podkarpackiego.
§ 2
1. Zbycie nieruchomości wymienionych w § 1 niniejszej uchwały, nastąpi po wartościach nie niższych niż określone przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego.
2. Wymienione wyżej nieruchomości nie są wykorzystywane w bezpośredniej działalności produkcyjnej Spółki, dlatego ich zbycie związane jest z restrukturyzacją majątkową Spółki.
3. W związku z postanowieniami § 1 niniejszej uchwały, Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia niniejszym Zarząd Spółki do podjęcia i dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych ze zbyciem nieruchomości.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwała nr 5 o treści wyżej przedstawionej została podjęta. W głosowaniu jawnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 695.260 akcji, co stanowi 13.72% kapitału zakładowego Spółki. "Za" oddano 466.980 głosów; "przeciw" oddano 0 głosów; głosów wstrzymujących się oddano 228.280.
UCHWAŁA Nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 14.10.2016 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Spółkę określonych nieruchomości
Działając na podstawie art. 393 pkt 4 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2 pkt 6 Statutu Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala się, co następuje:
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie wyraża zgodę na zbycie, w tym także poprzez wniesienie aportem do innego podmiotu gospodarczego, niżej wymienionych nieruchomości położonych w miejscowości Chrzanów będących w użytkowaniu wieczystym Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A., obejmujących następujące działki stanowiące tereny przemysłowe o oznaczeniu "Ba":
a/ nr 829/200 (osiemset dwadzieścia dziewięć łamane przez dwieście), nr 829/207 (osiemset dwadzieścia dziewięć łamane przez dwieście siedem), nr 829/223 (osiemset dwadzieścia dziewięć łamane przez dwieście dwadzieścia trzy), nr 829/225 (osiemset dwadzieścia dziewięć łamane przez dwieście dwadzieścia pięć), nr 829/232 (osiemset dwadzieścia dziewięć łamane przez dwieście trzydzieści dwa), nr 829/236 (osiemset dwadzieścia dziewięć łamane przez dwieście trzydzieści sześć), zabudowanej budynkami oraz urządzeniami posadowionymi na wyżej wymienionych działkach oraz posiadającej drogi i place o łącznej powierzchni działek 5,8213 ha, stanowiących odrębną nieruchomość położoną w miejscowości Chrzanów województwa małopolskiego, obręb: Kościelec, objętej księgą wieczystą KW Nr KR1C/00048679/0 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Chrzanowie.
b/ nr 829/233 (osiemset dwadzieścia dziewięć łamane przez dwieście trzydzieści trzy) o powierzchni 423 m2 , zabudowana budynkiem rozdzielni energetycznej SO2, objętej księgą wieczystą NR KW KR1C/00077936/2;
c/ nr 4634 (czterdzieści sześć trzydzieści cztery) o powierzchni 2.547 m2, objętej księgą wieczystą KW KR1C/00050840/7;
d/ udziału we współwłasności w ½ części działki nr 829/204 (osiemset dwadzieścia dziewięć łamane przez dwieście cztery) o powierzchni 532 m2, zabudowana budynkiem rozdzielni energetycznej SO1, objęta księgą wieczystą NR KW KR1C/00059478/1.
§ 2
1) Zbycie nieruchomości wymienionych w § 1 niniejszej uchwały, nastąpi po wartościach nie niższych niż określone przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego.
2) Wymienione wyżej nieruchomości nie są wykorzystywane w bezpośredniej działalności produkcyjnej Spółki, dlatego ich zbycie związane jest z restrukturyzacją majątkową Spółki.
3) W związku z postanowieniami § 1 niniejszej uchwały, Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia niniejszym Zarząd Spółki do podjęcia i dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych ze zbyciem nieruchomości.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwała nr 6 o treści wyżej przedstawionej została podjęta. W głosowaniu jawnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 695.260 akcji, co stanowi 13.72% kapitału zakładowego Spółki. "Za" oddano 466.980 głosów; "przeciw" oddano 0 głosów; głosów wstrzymujących się oddano 228.280.
UCHWAŁA Nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 14.10.2016 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Spółkę określonych nieruchomości
Działając na podstawie art. 393 pkt 4 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2 pkt 6 Statutu Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala się, co następuje:
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie wyraża zgodę na zbycie, w tym także poprzez wniesienie aportem do innego podmiotu gospodarczego, niżej wymienionych nieruchomości położonych w miejscowości Ropczyce będących w użytkowaniu wieczystym Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A., obejmujących następujące działki stanowiące tereny przemysłowe: nr 2982/11 (dwadzieścia dziewięć osiemdziesiąt dwa łamane przez jedenaście) (KW Nr RZ1R/00048255/0), nr 2982/1 (dwadzieścia dziewięć osiemdziesiąt dwa łamane przez jeden) (KW Nr RZ1R/00048246/4), nr 2982/7 (dwadzieścia dziewięć osiemdziesiąt dwa łamane przez siedem) (KW Nr RZ1R/00048251/2) o łącznej powierzchni 11,5857.
§ 2
1. Zbycie nieruchomości wymienionych w § 1 niniejszej uchwały, nastąpi po wartościach nie niższych niż określone przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego.
2. Wymienione wyżej nieruchomości nie są wykorzystywane w bezpośredniej działalności produkcyjnej Spółki, dlatego ich zbycie związane jest z restrukturyzacją majątkową Spółki.
3. W związku z postanowieniami § 1 niniejszej uchwały, Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia niniejszym Zarząd Spółki do podjęcia i dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych ze zbyciem nieruchomości.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwała nr 7 o treści wyżej przedstawionej została podjęta. W głosowaniu jawnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 695.260 akcji, co stanowi 13.72% kapitału zakładowego Spółki. "Za" oddano 466.980 głosów; "przeciw" oddano 0 głosów; głosów wstrzymujących się oddano 228.280.
UCHWAŁA Nr 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 14.10.2016 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala następujące zmiany Statutu Spółki:
§ 1
Zmienia się dotychczasowe brzmienie art. 30 ust. 1 Statutu spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie w ten sposób, że nadaje mu się nowe, następujące brzmienie:
"Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej albo jego zastępca, zaś w razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd."
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z zastrzeżeniem, że zmiany Statutu Spółki w zakresie wskazanym w § 1 niniejszej uchwały wywołują skutki prawne z chwilą ich rejestracji przez właściwy sąd rejestrowy.
Uchwała nr 8 o treści wyżej przedstawionej nie została podjęta. W głosowaniu jawnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 695.260 akcji, co stanowi 13.72% kapitału zakładowego Spółki. "Za" oddano 466.980 głosów; "przeciw" oddano 228.275 głosów; głosów wstrzymujących się oddano 0.
UCHWAŁA Nr 9
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 14.10.2016 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala następujące zmiany Statutu Spółki:
§ 1
Po dotychczasowym art. 20 ust. 5 Statutu spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie dodaje się nowy ust. 6 o następującym brzmieniu:
"Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej."
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z zastrzeżeniem, że zmiany Statutu Spółki w zakresie wskazanym w § 1 niniejszej uchwały wywołują skutki prawne z chwilą ich rejestracji przez właściwy sąd rejestrowy.
Uchwała nr 9 o treści wyżej przedstawionej nie została podjęta. W głosowaniu jawnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 695.260 akcji, co stanowi 13.72% kapitału zakładowego Spółki. "Za" oddano 466.980 głosów; "przeciw" oddano 228.275 głosów; głosów wstrzymujących się oddano 0.
Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 7, 8 oraz 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009 r., nr 33, poz. 259 z późn. zm.).
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 11.10.2016 18:09
ZM Ropczyce nadal zainteresowane zakupem akcji ZM Invest
11.10.2016 18:09ZM Ropczyce nadal zainteresowane zakupem akcji ZM Invest
ZM Ropczyce informowały na koniec września, że są zainteresowane zakupem akcji ZM Invest za cenę na poziomie 19.174 zł za jedną akcję. Zgodnie z propozycją skierowaną do akcjonariuszy tej spółki umowy sprzedaży miały zostać zawarte do 10 października 2016 r.
"(...) do daty określonej przez spółkę w treści propozycji, nie została zawarta przez spółkę żadna przedwstępna umowa sprzedaży akcji ZMI. Powyższe spowodowane zostało nieziszczeniem się warunków zdefiniowanych przez spółkę w propozycji" - podano w komunikacie.
Spółka poinformowała jednocześnie, że podtrzymuje zamiar przeprowadzenia w ramach grupy konsolidacji działalności operacyjnej wykonywanej przez ZMI, a także podejmie kolejne czynności zmierzające do osiągnięcia wskazanego celu.
Grupa podała wcześniej, że akwizycja ma być sfinansowana z wpływów uzyskanych w wyniku emisji nowych akcji lub innych dodatkowych źródeł. Wskazała też, że mogłaby nabyć akcje ZMI po spełnieniu określonych warunków, do których należy m. in. "ustanie stosunku dominacji ZMI względem spółki w rozumieniu właściwych przepisów prawa oraz zakończenie przez ZMI wszelkich działań sądowych polegających na kwestionowaniu uchwał organów wewnętrznych spółki związanych z emisją akcji serii D, warrantów subskrypcyjnych serii A oraz akcji serii E".
W 2014 roku spółka informowała, że zrezygnowała z przejęcia spółki ZM Invest z powodu zmiany uwarunkowań rynkowych i parametrów finansowych planowanych przekształceń, istotnego ryzyka podatkowego transakcji oraz braku jednomyślności na poziomie korporacyjnym. (PAP)
sar/ osz/
- 11.10.2016 18:07
ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (48/2016) Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za III kwartał 2016 roku
11.10.2016 18:07ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (48/2016) Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za III kwartał 2016 roku
Zarząd Spółki pod firmą Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" S.A. (Spółka), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2016 z dnia 4.01.2016 roku informuje o zmianie terminu publikacji rozszerzonego, skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
Termin przekazania skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku, który został pierwotnie wyznaczony na 28 października 2016 roku, zostanie przeniesiony na 26 października 2016 roku.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 11.10.2016 17:39
ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (47/2016) Wyrażenie przez Spółkę zainteresowania nabyciem akcji spółki ZM Invest S.A. - aktualizacja.
11.10.2016 17:39ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (47/2016) Wyrażenie przez Spółkę zainteresowania nabyciem akcji spółki ZM Invest S.A. - aktualizacja.
Zarząd spółki pod firmą Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" S.A. ("Spółka") - w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 43/2016 z dnia 29 września 2016 roku - informuje, iż w związku ze skierowanym do akcjonariuszy spółki pod firmą ZM INVEST S.A. z siedzibą w Ropczycach ("ZMI") pismem wyrażającym zainteresowanie Spółki nabyciem akcji ZMI ("Propozycja") do dnia 10 października 2016 roku, tj. do daty określonej przez Spółkę w treści Propozycji, nie została zawarta przez Spółkę żadna przedwstępna umowa sprzedaży akcji ZMI.
Powyższe spowodowane zostało nieziszczeniem się warunków zdefiniowanych przez Spółkę
w Propozycji.
Spółka informuje jednocześnie, że podtrzymuje zamiar przeprowadzenia konsolidacji w ramach Grupy Kapitałowej Spółki działalności operacyjnej wykonywanej przez ZMI, a także podejmie kolejne czynności zmierzające do osiągnięcia wskazanego celu. Spółka będzie informowała za pośrednictwem właściwych raportów bieżących o kolejnych działaniach przeprowadzanych w związku z realizacją przedmiotowego zamierzenia.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 09.10.2016 13:55
ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (46/2016) Zawiadomienie o pośrednim nabyciu akcji Spółki
09.10.2016 13:55ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (46/2016) Zawiadomienie o pośrednim nabyciu akcji Spółki
Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Zarząd spółki pod firmą Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 8 października 2016 r. wpłynęło do Spółki od Pana Josefa Willima działającego w imieniu własnym oraz spółek:
1) Danubia Trade & Consult, k.s. z siedzibą w Bratysławie pod adresem Kutlikova 17, SK - 85102 Bratysława, Słowacja ("Spółka 1");
2) Dolomitkontor Gesellschaft m.b.H. z siedzibą we Wiedniu pod adresem Gartenbaupromenade 2, 1010 Wiedeń, Austria ("Spółka 2");
3) Baustoffimortkontor GmbH z siedzibą we Wiedniu pod adresem Gartenbaupromenade 2, 1010 Wiedeń, Austria ("Spółka 3");
zwanych dalej łącznie "Zawiadamiającymi", zawiadomienie sporządzone w trybie art. 69a ust.1 pkt 3 w związku z art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ("Ustawa") związane z pośrednim nabyciem akcji Spółki w liczbie powodującej przekroczenie progu 10% ogólnej liczby głosów w Spółce.
Zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem pośrednie nabycie akcji Spółki w liczbie powodującej przekroczenie 10% ogólnej liczby głosów w Spółce nastąpiło w dniu 30 września 2016 r. w wyniku rejestracji w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 1.150.342,50 zł w drodze emisji 460.137 akcji Spółki na okaziciela serii D ("Rejestracja Podwyższenia"), które to akcje zostały w dniu 26 sierpnia 2016 r. objęte przez spółkę pod firmą Interminex Handelsgesellschaft m.b.H. z siedzibą w Wiedniu, Gartenbaupromenade 2, 1010 Wiedeń ("INTERMINEX").
Według objaśnienia zawartego w otrzymanym przez Spółkę zawiadomieniu INTERMINEX pozostaje podmiotem zależnym wobec Spółki 3, która jest podmiotem zależnym od Spółki 2, zaś Spółka 2 pozostaje zależna od Spółki 1, w stosunku do której podmiotem dominującym jest Josef Willim (kwalifikacji dokonano zgodnie z art. 4 pkt 14 oraz 15 Ustawy z uwagi na zależności kapitałowe przekładające się na większość głosów w organach innego podmiotu).
Przed Rejestracją Podwyższenia każdy z Zawiadamiających (tj. Josef Willim, Spółka 1, Spółka 2 oraz Spółka 3) posiadał pośrednio poprzez INTERMINEX jako podmiot zależny w rozumieniu Ustawy 180.248 akcji Spółki, reprezentujących 3,91% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 180.248 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 3,91% ogólnej liczby głosów w Spółce.
Po Rejestracji Podwyższenia każdy z Zawiadamiających (tj. Josef Willim, Spółka 1, Spółka 2 oraz Spółka 3) posiada pośrednio poprzez INTERMINEX jako podmiot zależny w rozumieniu Ustawy 640.385 akcji Spółki, reprezentujących 12,64% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 640.385 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 12,64% ogólnej liczby głosów w Spółce.
Zgodnie z treścią otrzymanego zawiadomienia zarówno przed, jak i po Rejestracji Podwyższenia, żaden z Zawiadamiających nie posiada bezpośrednio akcji Spółki.
Ponadto według oświadczenia zawartego w zawiadomieniu:
1) nie istnieją podmioty zależne od Zawiadamiających w rozumieniu Ustawy, które posiadałyby akcje Spółki z wyjątkiem INTERMINEX;
2) nie istnieją osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit c. Ustawy;
3) Zawiadamiającym nie przysługuje dodatkowe prawo głosu z akcji obliczone zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 7 oraz 8 Ustawy.
Przedmiotowe zawiadomienie stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 07.10.2016 14:34
ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (45/2016) Zawiadomienie o objęciu akcji przez Interminex Handelsgesellschaft m.b.H. otrzymane w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej
07.10.2016 14:34ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (45/2016) Zawiadomienie o objęciu akcji przez Interminex Handelsgesellschaft m.b.H. otrzymane w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej
Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Zarząd spółki pod firmą Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 6 października 2016 r., wpłynęło do Spółki zawiadomienie w trybie art. 69 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, od akcjonariusza - spółki: Interminex Handelsgesellschaft m.b.H. z siedzibą w Wiedniu ("Interminex") o przekroczeniu przez Interminex progu 10% ogólnej liczby głosów w Spółce.
Zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem przekroczenie przez INTERMINEX progu 10% ogólnej liczby głosów w Spółce nastąpiło w dniu 30.09.2016 r. w wyniku rejestracji w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 1.150.342,50 zł w drodze emisji 460.137 akcji Spółki na okaziciela serii D ("Rejestracja Podwyższenia"), które to akcje zostały w dniu 26.08.2016 r. objęte przez INTERMINEX. O Rejestracji Podwyższenia INTERMINEX powzięła wiadomość w dniu 03.10.2016 r. z raportu bieżącego Spółki nr 44/2016.
Przed Rejestracją Podwyższenia INTERMINEX posiadała bezpośrednio 180.248 akcji Spółki, reprezentujących 3,91% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 180.248 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 3,91% ogólnej liczby głosów w Spółce.
Po Rejestracji Podwyższenia INTERMINEX posiada bezpośrednio 640.385 akcji Spółki, reprezentujących 12,64% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 640.385 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 12,64% ogólnej liczby głosów w Spółce.
Ponadto INTERMINEX oświadczyła, że:
1) nie istnieją podmioty zależne od INTERMINEX w rozumieniu Ustawy o ofercie, które posiadałyby akcje Spółki;
2) nie istnieją osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit c. Ustawy o ofercie;
3) INTERMINEX nie przysługuje dodatkowe prawo głosu z akcji obliczone zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 7 oraz 8 Ustawy o ofercie.
Przedmiotowe zawiadomienie stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 03.10.2016 14:58
ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (44/2016) Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego
03.10.2016 14:58ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (44/2016) Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego
Zarząd spółki pod firmą Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 3 października 2016 r., powziął informację o wydaniu w dniu 30.09.2016 r. postanowienia przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego o rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.
Kapitał zakładowy Spółki został podwyższony o kwotę 1.150.342,50 PLN (jeden milion sto pięćdziesiąt tysięcy trzysta czterdzieści dwa złote i pięćdziesiąt groszy), tj. do kwoty 12.665.292,50 PLN (dwanaście milionów sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt dwa złote i pięćdziesiąt groszy) w drodze emisji 460.137 (czterysta sześćdziesiąt tysięcy sto trzydzieści siedem) nowych akcji o wartości nominalnej 2,50 PLN (dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda, które to akcje zostały w całości objęte przez spółkę INTERMINEX Handelsgesellschaft m.b.H. z siedzibą w Wiedniu, Austria.
Wobec powyższego, aktualnie kapitał zakładowy Spółki wynosi 12.665.292,50 PLN (dwanaście milionów sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt dwa złote i pięćdziesiąt groszy) i dzieli się na:
- 1.368.660 (jeden milion trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach A 0000001 do nr A 1368660, o wartości nominalnej 2,50 PLN (dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda;
- 2.737.320 (dwa miliony siedemset trzydzieści siedem tysięcy trzysta dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach B 0000001 do nr B 2737320, o wartości nominalnej 2,50 PLN (dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda;
- 500.000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach C 0000001 do nr C 500000, o wartości nominalnej 2,50 PLN (dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda;
- 460.137 (czterysta sześćdziesiąt tysięcy sto trzydzieści siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach D 000001 do nr D 460137, o wartości nominalnej 2,50 PLN (dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda.
Emisja akcji serii D nastąpiła na podstawie zgody wyrażonej przez Radę Nadzorczą dnia 26.08.2016 r. i podjętej uchwały Zarządu, o czym spółka informowała w raporcie bieżącym nr 35/2016 z dnia 26.08.2016 r.. Emisja została przeprowadzona na podstawie upoważnienia zawartego w art. 9a Statutu Spółki (dodanego uchwałą nr 2 WZA Spółki z dnia 20.12.2013 r.).
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 29.09.2016 15:14
ZM Ropczyce są zainteresowane zakupem akcji ZM Invest
29.09.2016 15:14ZM Ropczyce są zainteresowane zakupem akcji ZM Invest
"Spółka wyraża zainteresowanie nabyciem akcji ZMI za cenę na poziomie 19.174 zł za jedną akcję" - napisano w komunikacie.
Spółka podała, że akwizycja sfinansowana ma być z wpływów uzyskanych w wyniku emisji nowych akcji lub innych dodatkowych źródeł.
"W treści Propozycji wskazano, iż spółka mogłaby nabyć akcje ZMI po spełnieniu określonych warunków, do których należy m. in. ustanie stosunku dominacji ZMI względem spółki w rozumieniu właściwych przepisów prawa oraz zakończenie przez ZMI wszelkich działań sądowych polegających na kwestionowaniu uchwał organów wewnętrznych spółki związanych z emisją akcji serii D, warrantów subskrypcyjnych serii A oraz akcji serii E" - napisano w komunikacie.
W 2014 roku spółka informowała, że zrezygnowała z przejęcia spółki ZM Invest z powodu zmiany uwarunkowań rynkowych i parametrów finansowych planowanych przekształceń, istotnego ryzyka podatkowego transakcji oraz braku jednomyślności na poziomie korporacyjnym. (PAP)
seb/ asa/
- 29.09.2016 15:00
ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (43/2016) Wyrażenie przez Spółkę zainteresowania nabyciem akcji spółki ZM Invest S.A.
29.09.2016 15:00ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (43/2016) Wyrażenie przez Spółkę zainteresowania nabyciem akcji spółki ZM Invest S.A.
Zarząd spółki pod firmą Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 29 września 2016 r. Spółka skierowała do akcjonariuszy spółki pod firmą ZM Invest S.A. z siedzibą w Ropczycach ("ZMI") pismo wyrażające zainteresowanie Spółki nabyciem akcji ZMI ("Propozycja").
W treści Propozycji wskazano, iż Spółka mogłaby nabyć akcje ZMI po spełnieniu określonych warunków, do których należy m. in. ustanie stosunku dominacji ZMI względem Spółki w rozumieniu właściwych przepisów prawa oraz zakończenie przez ZMI wszelkich działań sądowych polegających na kwestionowaniu uchwał organów wewnętrznych Spółki związanych z emisją akcji serii D, warrantów subskrypcyjnych serii A oraz akcji serii E.
Spółka wyraża zainteresowanie nabyciem akcji ZMI za cenę na poziomie 19.174 zł za jedną akcję. Środki finansowe niezbędne do ewentualnej finalizacji przedmiotowej akwizycji mają pochodzić z wpływów uzyskanych w wyniku emisji nowych akcji Spółki lub innych dodatkowych źródeł.
Zgodnie z treścią Propozycji przedwstępne umowy sprzedaży akcji ZMI mają zostać zawarte przez Spółkę z zainteresowanymi akcjonariuszami ZMI do dnia 10 października 2016 r.
Skierowanie Propozycji do akcjonariuszy ZMI stanowi kontynuację działań związanych z zamierzonym przez Spółkę przejęciem oraz włączeniem do konsolidacji działalności operacyjnej prowadzonej przez ZMI, o czym Spółka informowała w treści opinii Zarządu Spółki uzasadniającej powody pozbawienia w całości prawa poboru nowych akcji Spółki oraz warrantów subskrypcyjnych emitowanych w granicach upoważnienia określonego w art. 9a Statutu Spółki, a także proponowaną cenę emisyjną przedmiotowych papierów wartościowych - przedmiotowa opinia została przekazana do publicznej wiadomości za pośrednictwem raportu bieżącego Spółki nr 35/2016 z dnia 26 sierpnia 2016 r.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 28.09.2016 14:03
ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (42/2016) Oddalenie wniosku o zabezpieczenie roszczenia przeciwko Spółce
28.09.2016 14:03ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (42/2016) Oddalenie wniosku o zabezpieczenie roszczenia przeciwko Spółce
Zarząd spółki pod firmą Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 27 września 2016 r. powziął informację o wydaniu przez Sąd Okręgowy w Warszawie, XVI Wydział Gospodarczy, postanowienia o oddaleniu ("Postanowienie") wniosku akcjonariusza Spółki, tj. spółki pod firmą ZM Invest S.A. z siedzibą w Ropczycach ("ZMI") o zabezpieczenie przed wszczęciem postępowania roszczeń o (i) stwierdzenie nieważności na podstawie art. 189 kodeksu postępowania cywilnego w zw. z art. 58 § 1 i 2 kodeksu cywilnego oraz (ii) uchylenie na podstawie art. 422 § 1 kodeksu spółek handlowych następujących uchwał Zarządu Spółki z dnia 26 sierpnia 2016 r.:
1) Uchwały nr 1 w sprawie wyłączenia w całości prawa pierwszeństwa objęcia przez dotychczasowych akcjonariuszy Spółki (prawo poboru) nowych akcji Spółki na okaziciela serii D oraz akcji Spółki na okaziciela serii E, a także wyłączenia w całości prawa pierwszeństwa objęcia przez dotychczasowych akcjonariuszy Spółki (prawo poboru) warrantów subskrypcyjnych serii A uprawniających do zapisywania się na akcje Spółki na okaziciela serii E, emitowanych w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, o którym mowa w art. 9a Statutu Spółki;
2) Uchwały nr 2 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego o kwotę 1.150.342,50 zł w drodze emisji 460.137 akcji Spółki na okaziciela serii D o wartości nominalnej 2,50 zł każda akcja oferowanej w ramach subskrypcji prywatnej oraz zmiany Statutu Spółki;
3) Uchwały nr 3 w sprawie emisji 2.994.348 warrantów subskrypcyjnych serii A uprawniających do zapisywania się na akcje Spółki na okaziciela serii E o wartości nominalnej 2,50 zł każda akcja w ramach subskrypcji prywatnej;
4) Uchwały nr 4 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego o kwotę nie mniejszą niż 2,50 zł oraz nie większą niż 7.485.870 zł w drodze emisji nie mniej niż 1 oraz nie więcej niż 2.994.348 akcji Spółki na okaziciela serii E o wartości nominalnej 2,50 zł każda akcja, do których uprawnieni będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii A.
W ramach ww. wniosku o zabezpieczenie roszczeń ZMI twierdziła, że działania Zarządu Spółki polegające na podjęciu wspomnianych uchwał miały rzekomo godzić w interes prawny ZMI, być sprzeczne z prawem oraz z zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami, a także godzić w interes prawny Spółki oraz pozostawać sprzeczne z zasadą lojalności Zarządu Spółki wobec Spółki, jak również z wolą ZMI.
W treści uzasadnienia do Postanowienia Sąd Okręgowy stwierdził, iż ZMI "nie uprawdopodobniła istnienia żadnego z roszczeń, które zamierza dochodzić", a także iż "Zarząd ZM "Ropczyce" S.A. przyjmując dnia 26 sierpnia 2016 r. skarżone Uchwały działał jak najbardziej w ramach kompetencji". W dalszej części motywów rozstrzygnięcia wskazano, że ZMI "myli interes własny związany z udziałem w akcjonariacie spółki, a wizją rozwoju ZM "Ropczyce" S.A. prezentowaną przez zarząd spółki. Uprawniona nie podała, żadnych argumentów, które przemawiałyby za tym by uznać za nieetyczne dokapitalizowanie spółki poprzez podniesienie kapitału zakładowego z funduszy z poza grona dotychczasowych akcjonariuszy". Co więcej, Sąd Okręgowy oddalił wniosek o zabezpieczenie roszczeń złożony przez ZMI również z uwagi na okoliczności o charakterze formalnym.
Argumentacja zawarta w Postanowieniu odzwierciedla stanowisko Spółki w sprawie.
Postanowienie jest nieprawomocne.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 27.09.2016 13:26
ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (41/2016) Połączenie ze Spółką zależną - aktualizacja
27.09.2016 13:26ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (41/2016) Połączenie ze Spółką zależną - aktualizacja
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Zarząd Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. działając w trybie art. 504 Kodeksu Spółek Handlowych, zawiadamia akcjonariuszy Spółki (drugie zawiadomienie) o zamiarze połączenia się ze Spółką zależną ZM Service Sp. z o.o. z siedzibą w Ropczycach ul. Przemysłowa 1, KRS nr 0000040591 zgodnie z planem połączenia opublikowanym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 6 września 2016 roku nr 172 pod pozycją 22416.
Jednocześnie Zarząd podaje, że Zgromadzenie Akcjonariuszy na którym planowane jest podjęcie uchwały o połączeniu ze Spółką ZM Service Sp. z o.o. odbędzie się w dniu 14 października 2016 roku zgodnie z zawiadomieniem opublikowanym w drodze raportu bieżącego nr 33/2016 z dnia 22 lipca 2016 r.
Wraz z niniejszym raportem Zarząd publikuje pełną treść planu połączenia wraz z załącznikami, natomiast dokumenty określone w art. 505 § 1 można przeglądać w sekretariacie Spółki od dnia 13 września 2016 roku w godzinach od 8.00 do 14.00. Sprawozdania finansowe oraz sprawozdania Zarządu z działalności za ostatnie trzy lata obrotowe wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta były przez Spółkę publikowane w trybie określonym dla raportów rocznych.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 23.09.2016 11:39
ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (40/2016) Udzielenie zabezpieczenia roszczenia przeciwko Spółce
23.09.2016 11:39ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (40/2016) Udzielenie zabezpieczenia roszczenia przeciwko Spółce
Zarząd spółki pod firmą Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 22 września 2016 r. powziął informację o wydaniu przez Sąd Okręgowy w Warszawie, XVI Wydział Gospodarczy, postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia roszczenia akcjonariuszy Leona Kulik i Marii Kulik przeciwko Spółce o ustalenie nieistnienia względnie stwierdzenie nieważności czynności nazwanych "uchwałami" Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 18 sierpnia 2016 r. oraz 26 sierpnia 2016 r., na mocy którego wstrzymano ich skuteczność lub wykonalność ("Postanowienie").
Jak wynika z opisu stanu faktycznego zawartego w Postanowieniu w dniu 18 sierpnia 2016 r. oraz 26 sierpnia 2016 r. miało miejsce nieformalne spotkanie akcjonariuszy, w trakcie którego podjęte zostały określone decyzje nazywane przez uczestników przedmiotowego wydarzenia "uchwałami" Walnego Zgromadzenia Spółki. Z informacji posiadanych przez Spółkę, w opisywanym zdarzeniu brało udział zaledwie dwóch akcjonariuszy Spółki. W trakcie przywołanego nieformalnego spotkania sformułowano czynności mające wytworzyć pozór m. in. zmian w składzie osobowym Rady Nadzorczej Spółki oraz modyfikacji Statutu Spółki.
W efekcie wydania Postanowienia wstrzymano wykonalność lub skuteczność tych decyzji akcjonariuszy Spółki, przez co Sąd Okręgowy potwierdził brak wywoływania przez nie jakichkolwiek skutków prawnych.
Zarząd Spółki niniejszym potwierdza - za ustaleniami zawartymi w Postanowieniu - iż na dzień 18 sierpnia 2016 r. czy 26 sierpnia 2016 r. nie zostało zwołane żadne Walne Zgromadzenie Spółki, w konsekwencji czego odbywające się wówczas prywatne spotkanie jej dwóch wspomnianych akcjonariuszy nie było uprawnione do podejmowania jakichkolwiek rozstrzygnięć w sprawach dotyczących Spółki. W związku z tym Spółka przyjmuje argumentację zawartą w Postanowieniu oraz nie zamierza składać w stosunku do niego środka zaskarżenia.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 14.09.2016 14:42
ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (39/2016) Zakończenie subskrypcji akcji serii D
14.09.2016 14:42ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (39/2016) Zakończenie subskrypcji akcji serii D
Zarząd spółki pod firmą Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: "Spółka"), niniejszym informuje o zakończeniu subskrypcji akcji serii D.
Subskrypcja akcji serii D nastąpiła na podstawie zgody wyrażonej przez Radę Nadzorczą dnia 26.08.2016 r. i podjętej uchwały Zarządu, o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym 35/2016. Uchwała podjęta została na podstawie upoważnienia zawartego w art. 9a Statutu Spółki (dodanego uchwałą nr 2 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 20.12.2013 r.)
1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży:
- akcje serii D od 26.08.2016r. - 31.08.2016r.
Akcje serii D zostały objęte w drodze złożenia przez Spółkę oferty objęcia akcji serii D zindywidualizowanemu inwestorowi i jej przyjęcia przez adresata (subskrypcja prywatna).
2. Data przydziału papierów wartościowych:
- akcje serii D
Akcje serii D zostały objęte w drodze złożenia przez Spółkę oferty objęcia akcji serii D zindywidualizowanemu inwestorowi i jej przyjęcia przez adresata (subskrypcja prywatna).
Oświadczenia o objęciu akcji serii D zostały złożone w dniu 26.08.2016 r.
3. Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją:
- akcje serii D - 460.137 akcji
4. Stopa redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych papierów wartościowych była mniejsza od liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy:
Nie dotyczy.
5. Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji lub sprzedaży:
Nie składano zapisów. W dniu 26.08.2016 r. została zawarta umowa objęcia 460.137 (czterysta sześćdziesiąt tysięcy sto trzydzieści siedem) akcji Spółki serii D, o wartości nominalnej 2,50 zł (dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda akcja, przez spółkę pod firmą I N T E R M I N E X Handelsgesellschaft mbH z siedzibą w Wiedniu, Austria.
6. Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:
Objętych zostało 460.137 akcji serii D.
7. Cena, po jakiej papiery wartościowe były nabywane, obejmowane:
Cena emisyjna każdej akcji serii D wynosiła 21,07 PLN.
8. Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach:
Subskrypcja nie była podzielona na transze. Nie składano zapisów. Oświadczenia o objęciu akcji serii D zostały złożone przez jednego inwestora.
9. Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach:
Subskrypcja nie była podzielona na transze. W związku z trybem emisji akcji, akcje serii D zostały objęte przez jednego inwestora.
10. Nazwa, firma subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego. Cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta:
Nie dotyczy.
11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży:
9 695 086,59 PLN.
12. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty: a_ przygotowania i przeprowadzenia oferty; b_ wynagrodzenia subemitentów, dla każdego oddzielnie; c_ sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa; d_ promocji oferty, wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta:
Emitent sporządzi i udostępni do publicznej wiadomości raport bieżący dotyczący ostatecznej wysokości kosztów emisji, w tym kosztów według ich tytułów oraz metod rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobu ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym, po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich faktur od podmiotów zaangażowanych w prace nad przygotowaniem i przeprowadzeniem subskrypcji akcji serii D.
13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji lub sprzedaży przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją lub sprzedażą:
Emitent przekaże do wiadomości publicznej wymagane informacje łącznie z przekazaniem do publicznej wiadomości informacji na temat ostatecznych kosztów emisji akcji serii D.
Podstawa prawna szczegółowa:
§ 33 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2014 roku, poz. 133 z późn. zm.)
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 12.09.2016 14:50
ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (38/2016) Połączenie ze Spółka zależną - aktualizacja
12.09.2016 14:50ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (38/2016) Połączenie ze Spółka zależną - aktualizacja
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Zarząd Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. działając w trybie art. 504 Kodeksu Spółek Handlowych, zawiadamia akcjonariuszy Spółki (pierwsze zawiadomienie) o zamiarze połączenia się ze Spółką zależną ZM Service Sp. z o.o. z siedzibą w Ropczycach ul. Przemysłowa 1, KRS nr 0000040591 zgodnie z planem połączenia opublikowanym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 6 września 2016 roku nr 172 pod pozycją 22416.
Jednocześnie Zarząd podaje, że Zgromadzenie Akcjonariuszy na którym planowane jest podjęcie uchwały o połączeniu ze Spółką ZM Service Sp. z o.o. odbędzie się w dniu 14 października 2016 roku zgodnie z zawiadomieniem opublikowanym w drodze raportu bieżącego nr 33/2016 z dnia 22 lipca 2016 r.
Wraz z niniejszym raportem Zarząd publikuje pełną treść planu połączenia wraz z załącznikami, natomiast dokumenty określone w art. 505 § 1 można przeglądać w sekretariacie Spółki od dnia 13 września 2016 roku w godzinach od 8.00 do 14.00. Sprawozdania finansowe oraz sprawozdania Zarządu z działalności za ostatnie trzy lata obrotowe wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta były przez Spółkę publikowane w trybie określonym dla raportów rocznych.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 30.08.2016 15:40
ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (37/2016) Połączenie ze Spółką zależną - aktualizacja
30.08.2016 15:40ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (37/2016) Połączenie ze Spółką zależną - aktualizacja
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Zarząd Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: "Spółka")
w nawiązaniu do raportu 23/2016 z dnia 2 czerwca 2016 r. informuje, że w dniu dzisiejszym
tj. 30 sierpnia 2016 roku Zarząd Spółki oraz Zarząd Spółki zależnej tj. ZM Service Sp. z o.o. podpisały plan połączenia oraz rozpoczęły proces łączenia spółek.
Połączenie spółek dokonywane jest na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, poprzez przeniesienie całego majątku spółki ZM Service Sp. z o.o. z siedzibą w Ropczycach (Spółka Przejmowana), przy ul. Przemysłowej numer 1, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000040591 na spółkę Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka Przejmująca).
W wyniku połączenia Spółka Przejmowana przestaje istnieć i zostanie wykreślona z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Ponieważ Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej, połączenie zostanie dokonane zgodnie z art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych, przy odpowiednim zastosowaniu przepisów regulujących uproszczoną procedurę łączenia spółek.
Planowane Połączenie ma na celu restrukturyzację i uproszczenie struktury organizacyjnej Grupy Kapitałowej. Połączenie pozwoli na ściślejsze dostosowanie zakresu realizacji usług związanych
z utrzymaniem ruchu urządzeń produkcyjnych emitenta świadczonych przez spółkę ZM SERVICE Sp.
z o.o., do planowanego zwiększania skali działalności. Ponadto zcentralizowanie realizowanych procesów i funkcji w sferze zabezpieczenia produkcji wpłynie na usprawnienie procesu zarządzania.
W załączeniu Emitent przekazuję plan połączenia.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 30.08.2016 09:38
ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (36/2016) Informacja o transakcjach na akcjach Spółki.
30.08.2016 09:38ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (36/2016) Informacja o transakcjach na akcjach Spółki.
Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
Zarząd Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: "Spółka"), niniejszym informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 30 sierpnia 2016 r. otrzymał od INTERMINEX Handelsgesellschaft m.b.H. z siedzibą w Wiedniu, Austria, jako podmiotu blisko związanego z Panem Grzegorzem Ubyszem - Członkiem Rady Nadzorczej Spółki powiadomienie sporządzone na podstawie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR o następującej transakcji nabycia przez INTERMINEX Handelsgesellschaft m.b.H. akcji Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. :
- w dniu 26.08.2016 roku, nabycie na postawie Umowy objęcia akcji 460.137 (czterysta sześćdziesiąt tysięcy sto trzydzieści siedem) akcji Spółki serii D, o wartości nominalnej 2,50 zł (dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda.
Treść powiadomień Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 26.08.2016 17:39
ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (35/2016) Wyrażenie zgody przez Radę Nadzorczą na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, podjęcie przez Zarząd uchwał w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, wyłączenia w całości
26.08.2016 17:39ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (35/2016) Wyrażenie zgody przez Radę Nadzorczą na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, podjęcie przez Zarząd uchwał w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, wyłączenia w całości
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Zarząd spółki pod firmą Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: "Spółka"), niniejszym informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 26 sierpnia 2016 r. w godzinach 10.30 - 12.00 odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej Spółki, podczas którego Rada Nadzorcza, na podstawie upoważnienia zawartego w art. 9a Statutu Spółki (dodanego uchwałą nr 2 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 20.12.2013 r. ) wyraziła zgodę m.in. na:
I.podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego o kwotę nie większą niż 8.636.212,50 zł poprzez emisję:
(a) 460.137 akcji Spółki na okaziciela serii D o wartości nominalnej 2,50 zł każda akcja o łącznej wartości nominalnej 1.150.342,50 zł oferowanych w ramach subskrypcji prywatnej;
(b) od 1 do 2.994.348 akcji Spółki na okaziciela serii E o wartości nominalnej 2,50 zł każda akcja o łącznej wartości nominalnej od 2,50 zł do 7.485.870,00 zł oferowanych w ramach subskrypcji prywatnej;
II.związaną z emisją akcji serii E, emisję 2.994.348 imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A w drodze subskrypcji prywatnej z prawem zapisu na akcje Spółki serii E, ustalenie konkretnych warunków emisji tych warrantów subskrypcyjnych serii A oraz warunków ich umarzania;
III.pozbawienie przez Zarząd Spółki dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa pierwszeństwa objęcia wszystkich nowych akcji Spółki na okaziciela serii D oraz E, a także warrantów subskrypcyjnych, które zostaną wyemitowane w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego określonego w art. 9a Statutu Spółki;
IV.ustalenie przez Zarząd Spółki ceny emisyjnej jednej akcji Spółki na okaziciela serii D oraz jednej akcji Spółki na okaziciela serii E w wysokości odpowiadającej średniej arytmetycznej ze średnich, dziennych cen akcji Spółki na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ważonych wolumenem obrotu z okresu 6 miesięcy poprzedzających dzień powzięcia przez Zarząd Spółki uchwały w sprawie emisji przedmiotowych akcji Spółki;
V.zawarcie przez Spółkę z domem maklerskim umowy zlecenia określającej warunki i zasady objęcia przez dom maklerski warrantów subskrypcyjnych emitowanych przez Spółkę oraz ich dalszego zbywania na rzecz podmiotów wskazanych przez Spółkę.
Zarząd Spółki informuje ponadto, iż w dniu dzisiejszym, tj. 26 sierpnia 2016 r. odbyło się posiedzenie Zarządu Spółki, w trakcie którego działając na podstawie art. 446 § 1 w zw. z art. 444 KSH, a także art. 453 § 2 i 3 KSH i 433 KSH oraz §9a Statutu Spółki, Zarząd Spółki podjął m. in. następujące uchwały:
I.Uchwałę nr 1 w sprawie wyłączenia w całości prawa pierwszeństwa objęcia przez dotychczasowych akcjonariuszy Spółki (prawo poboru) nowych akcji Spółki na okaziciela serii D oraz akcji Spółki na okaziciela serii E, a także wyłączenia w całości prawa pierwszeństwa objęcia przez dotychczasowych akcjonariuszy Spółki (prawo poboru) warrantów subskrypcyjnych serii A uprawniających do zapisywania się na akcje Spółki na okaziciela serii E, emitowanych w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki
w ramach kapitału docelowego, o którym mowa w art. 9a Statutu Spółki;
II.Uchwałę nr 2 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego
o kwotę 1.150.342,50 zł w drodze emisji 460.137 akcji Spółki na okaziciela serii D o wartości nominalnej 2,50 zł każda akcja oferowanej w ramach subskrypcji prywatnej oraz zmiany Statutu Spółki;
III.Uchwałę nr 3 w sprawie emisji 2.994.348 warrantów subskrypcyjnych serii A uprawniających do zapisywania się na akcje Spółki na okaziciela serii E o wartości nominalnej 2,50 zł każda akcja w ramach subskrypcji prywatnej;
IV.Uchwałę nr 4 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego
o kwotę nie mniejszą niż 2,50 zł oraz nie większą niż 7.485.870 zł w drodze emisji nie mniej niż 1 oraz nie więcej niż 2.994.348 akcji Spółki na okaziciela serii E o wartości nominalnej 2,50 zł każda akcja, do których uprawnieni będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii A.
Mocą postanowień ww. Uchwały nr 2 Zarząd Spółki podwyższył kapitał zakładowy o kwotę 1.150.342,50 zł poprzez emisję 460.137 akcji na okaziciela serii D o numerach od D 000.001 do D 460.137, o wartości nominalnej 2,50 zł każda akcja. Akcje serii D mogą być obejmowane wyłącznie za wkłady pieniężne oraz mogą mieć formę akcji zdematerializowanych lub niezdematerializowanych. Cena emisyjna 1 akcji serii D została ustalona w wysokości odpowiadającej średniej arytmetycznej ze średnich, dziennych cen akcji Spółki na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ważonych wolumenem obrotu z okresu 6 miesięcy poprzedzających dzień powzięcia uchwały i wynosi 21,07 zł. Akcje serii D uczestniczyć będą w dywidendzie za dany rok obrotowy, na następujących warunkach: (i) w przypadku, gdy akcje serii D zostaną wydane w okresie od początku roku obrotowego do dnia dywidendy, o którym mowa
w art. 348 § 2 KSH włącznie, akcje te uczestniczą w zysku od pierwszego dnia roku obrotowego, poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym doszło do ich wydania; (ii) w przypadku, gdy Akcje Serii D zostaną wydane w okresie po dniu dywidendy, o którym mowa w art. 348 § 2 KSH, do końca roku obrotowego, akcje te uczestniczą w zysku począwszy od pierwszego dnia roku obrotowego, w którym zostały wydane. Akcje serii D zostaną objęte w drodze złożenia przez Spółkę oferty objęcia Akcji serii D zindywidualizowanemu inwestorowi
i jej przyjęcia przez adresata (subskrypcja prywatna). Akcje serii D zostaną zaoferowane maksymalnie na rzecz 149 imiennie wskazanych inwestorów. Umowa objęcia Akcji serii D w ramach subskrypcji prywatnej zostanie zawarta do dnia 31 sierpnia 2016 r., ewentualnie oferta objęcia Akcji serii D zostanie złożona zindywidualizowanemu inwestorowi (zindywidualizowanym inwestorom) nie później do dnia 28 sierpnia 2016 r., a przyjęta zostać winna przez zindywidualizowanego inwestora (zindywidualizowanych inwestorów) nie później niż do dnia 31 sierpnia 2016 r. Subskrypcja Akcji Serii D nie będzie stanowić oferty publicznej
w rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
Mocą postanowień ww. Uchwały nr 3 Zarząd Spółki podjął decyzję o emisji 2.994.348 warrantów subskrypcyjnych serii A uprawniających do zapisywania się na akcje Spółki na okaziciela serii E o wartości nominalnej 2,50 zł każda akcja. Warranty będą oferowane nieodpłatnie w ramach subskrypcji prywatnej. Każdy 1 warrant będzie uprawniał do złożenia zapisu na 1 akcję zwykłą Spółki na okaziciela serii E o wartości nominalnej 2,50 zł każda. Cena emisyjna 1 akcji Spółki na okaziciela serii E została ustalona w wysokości odpowiadającej średniej arytmetycznej ze średnich, dziennych cen akcji Spółki na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ważonych wolumenem obrotu z okresy 6 miesięcy poprzedzających dzień powzięcia niniejszej uchwały oraz wynosi 21,07 zł. Rejestr uprawnionych do Warrantów będzie prowadziła Spółka albo podmiot, któremu na podstawie oddzielnego zlecenia Spółka przekaże prowadzenie przedmiotowego rejestru. Wykonanie praw z Warrantów, tj. dokonywanie zapisów na akcje Spółki serii E, będzie mogło nastąpić w: (i) terminie od dnia powzięcia niniejszej uchwały, tj. od dnia 26 sierpnia 2016 r. do dnia 31 października 2016 r. (włącznie); (ii) w terminie od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 28 lutego 2017 r. (włącznie). Przydział akcji Spółki na okaziciela serii E nastąpi po upływie ww. terminów. Warranty, z których prawo do zapisu na akcje Spółki na okaziciela serii E nie zostanie zrealizowane w terminach określonych powyżej, wygasną.
Opisywane warranty subskrypcyjne serii A zostaną zaoferowane na rzecz wybranego domu maklerskiego, który następnie - na podstawie umowy zawartej ze Spółką - będzie dokonywał zbycia tych papierów wartościowych na rzecz podmiotów wskazywanych przez Spółkę w łącznej liczbie nie większej niż 100 podmiotów. Warranty subskrypcyjne serii A będą papierami wartościowymi imiennymi, niezbywalnymi, z wyjątkiem możliwości ich zbycia przez ww. dom maklerski na rzecz podmiotów wskazanych przez Spółkę oraz na rzecz Spółki w celu ich umorzenia.
Mocą postanowień ww. Uchwały nr 4 Zarząd Spółki podjął decyzję o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego o kwotę nie mniejszą niż 2,50 zł oraz nie większą niż 7.485.870 zł w drodze emisji nie mniej niż 1 oraz nie więcej niż 2.994.348 akcji Spółki na okaziciela serii E o numerach od E 0.000.001 do E 2.994.348, o wartości nominalnej 2,50 zł każda akcja, do których uprawnieni będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii A. Akcje serii E mogą być obejmowane za wkłady pieniężne lub niepieniężne w postaci akcji spółki pod firmą ZM Invest S.A. z siedzibą w Ropczycach. Cena emisyjna 1 akcji serii E została ustalona
w wysokości odpowiadającej średniej arytmetycznej ze średnich, dziennych cen akcji Spółki na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ważonych wolumenem obrotu z okresy 6 miesięcy poprzedzających dzień powzięcia niniejszej uchwały oraz wynosi 21,07 zł. Akcje serii E uczestniczyć będą w dywidendzie za dany rok obrotowy na następujących warunkach: (i) w przypadku, gdy akcje serii E zostaną wydane w okresie od początku roku obrotowego do dnia dywidendy, o którym mowa
w art. 348 § 2 KSH włącznie, akcje te uczestniczą w zysku od pierwszego dnia roku obrotowego, poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym doszło do ich wydania; (ii) w przypadku, gdy akcje serii E zostaną wydane w okresie po dniu dywidendy, o którym mowa w art. 348 § 2 KSH, do końca roku obrotowego, akcje te uczestniczą w zysku począwszy od pierwszego dnia roku obrotowego, w którym zostały wydane. Akcje serii E mogą być obejmowane przez podmioty, które są uprawnione do warrantów subskrypcyjnych serii A wyemitowanych na podstawie Uchwały Zarządu Spółki z dnia 26 sierpnia 2016 r. nr 3 w sprawie emisji 2.994.348 warrantów subskrypcyjnych serii A uprawniających do zapisywania się na akcje Spółki na okaziciela serii E o wartości nominalnej 2,50 zł każda akcja w ramach subskrypcji prywatnej, a które w trakcie trwania subskrypcji akcji serii E złożyły prawidłowy zapis na te akcje. Subskrypcja akcji serii E, tj. dokonywanie zapisów na akcje, będzie przeprowadzona w dwóch terminach, tj.: (i) w terminie od dnia powzięcia niniejszej uchwały, tj. od dnia 26 sierpnia 2016 r. do dnia 31 października 2016 r. (włącznie) - I Termin Subskrypcji akcji serii E; (ii) w terminie od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 stycznia 2017 r. (włącznie) - II Termin subskrypcji akcji serii E. Przydział akcji serii E nastąpi w przypadku I Terminu subskrypcji akcji serii E - do dnia 07 listopada 2016 r., bądź w przypadku II Terminu Subskrypcji akcji serii E - do dnia 07 lutego 2017 r. Akcje serii E mogą mieć formę akcji zdematerializowanych lub niezdematerializowanych.
Zarząd Spółki informuje, iż ww. Uchwały Zarządu weszły w życie z chwilą ich podjęcia, przy czym podwyższenie kapitału zakładowego oraz zmiana Statutu Spółki w zakresie opisanym powyżej nastąpią z chwilą wpisu do właściwego rejestru sądowego.
W związku z przedmiotowym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki zmieniony został art. 9 ust. 1 Statutu Spółki. Dotychczasowy art. 9 ust. 1 Statutu Spółki, w brzmieniu:
"Kapitał zakładowy Spółki wynosi: 11.514.950 zł (jedenaście milionów pięćset czternaście tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na 1.368.660 (jeden milion trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach A 0000001 do nr A 1368660, o wartości nominalnej 2,50 (dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda i 2.737.320 (dwa miliony siedemset trzydzieści siedem tysięcy trzysta dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach B 0000001 do nr B 2737320, o wartości nominalnej 2,50 zł (dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda oraz 500.000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach C 0000001 do nr C 500000, o wartości nominalnej 2,50 zł (dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda."
otrzymał następujące brzmienie:
"Kapitał zakładowy Spółki wynosi: 12.665.292,50 zł (dwanaście milionów sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt dwa złote i pięćdziesiąt groszy) i dzieli się na:
- 1.368.660 (jeden milion trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach A 0.000.001 do nr A 1.368.660, o wartości nominalnej 2,50 (dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda;
- 2.737.320 (dwa miliony siedemset trzydzieści siedem tysięcy trzysta dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach B 0.000.001 do nr B 2.737.320, o wartości nominalnej 2,50 zł (dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda;
- 500.000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach C 000.001 do nr C 500.000, o wartości nominalnej 2,50 zł (dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda;
- 460.137 (czterysta sześćdziesiąt tysięcy sto trzydzieści siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach D 000.001 do D 460.137, o wartości nominalnej 2,50 zł (dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda".
Dodatkowo Zarząd Spółki wskazuje, że w dniu 26.08.2016 r. została zawarta umowa objęcia 460.137 (czterysta sześćdziesiąt tysięcy sto trzydzieści siedem) akcji Spółki serii D, o wartości nominalnej 2,50 zł (dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda akcja, przez spółkę pod firmą I N T E R M I N E X Handelsgesellschaft mbH z siedzibą w Wiedniu, Austria (dalej jako: "Interminex"). Interminex z tytułu objęcia ww. akcji serii D uiścił w dniu 26.08.2016 r. na rzecz Spółki czwartą część ceny emisyjnej.
Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne
Dodatkowa podstawa prawna dotycząca zmiany statutu:
§ 38 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2014 roku, poz. 133 z późn. zm.)
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 12.08.2016 09:19
ZM Ropczyce z umiarkowanym optymizmem patrzą na drugie półrocze '16
12.08.2016 09:19ZM Ropczyce z umiarkowanym optymizmem patrzą na drugie półrocze '16
"Jeśli chodzi o koniunkturę gospodarczą w Polsce w drugim półroczu tego roku, przewidujemy, że nie powinna przeszkodzić w realizacji naszych planów i zamierzeń. Chodzi zwłaszcza o koniunkturę w przemyśle stalowym, motoryzacyjnym, budownictwie, a także w inwestycjach infrastrukturalnych, od których to branż w znacznej mierze zależy popyt na nasze wyroby" - powiedział, cytowany w komunikacie, Józef Siwiec, prezes ZM Ropczyce.
"W II półroczu przewidywany jest wzrost wielkości produkcji stali, a także wzrost cen wyrobów stalowych. W ślad za różnymi prognozami przewidujemy też, że w 2016 roku nakłady inwestycyjne na środki trwałe w gospodarce powinny się zwiększyć o ok. 5-6 proc. Korzystne są również dla nas prognozy dotyczące eksportu" - dodał.
Prezes wskazał, że zakłada się, że eksport polskiej gospodarki w 2016 roku powinien ulec zwiększeniu o ok. 8 proc.
"(...) Kniunktura w gospodarce światowej wpływa na warunki funkcjonowania spółki, bo mamy ok. 50 proc. udział eksportu w strukturze sprzedaży. Te czynniki sprawiają, że z umiarkowanym optymizmem patrzymy na drugą połowę roku" - powiedział Siwiec.
ZM Ropczyce miały w pierwszej połowie tego roku 121 mln zł przychodów wobec 122,4 mln zł rok wcześniej. Zysk operacyjny wyniósł w tym okresie 9,5 mln zł wobec 10,1 mln zł w pierwszej połowie 2015 roku. EBITDA wyniosła 15,9 mln zł, tak jak rok wcześniej. Z kolei zysk netto wyniósł 5,2 mln zł wobec 9,2 mln zł w pierwszym półroczu roku 2015. (PAP)
sar/ asa/
- 12.08.2016 07:35
ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA Raport okresowy półroczny za 2016 PSr
12.08.2016 07:35ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA Raport okresowy półroczny za 2016 PSr
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR półrocze / 2016 półrocze / 2015 półrocze / 2016 półrocze / 2015 Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 121 045 122 388 27 633 29 605 Koszt własny sprzedaży 95 719 95 309 21 851 23 054 Zysk (strata) na działalności operacyjnej 9 521 10 112 2 173 2 446 Zysk (strata) brutto 6 909 11 498 1 577 2 781 Zysk (strata) netto 5 239 9 171 1 196 2 218 Liczba udziałów/akcji w sztukach 4 580 834 4 580 834 4 580 834 4 580 834 Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro) 1,14 2,00 0,26 0,48 Aktywa trwałe a) 256 523 260 049 57 965 61 023 Aktywa obrotowe a) 128 256 137 803 28 981 32 337 Kapitał własny a) 228 242 227 225 51 574 53 320 Zobowiązania długoterminowe a) 93 075 88 543 21 032 20 777 Zobowiązania krótkoterminowe a) 63 462 82 084 14 340 19 262 Wartość księgowa na akcję (zł/euro) a) 49,83 49,60 11,26 11,64 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 12 757 9 415 2 912 2 277 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej - 645 - 7 158 - 147 - 1 731 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej - 11 929 - 4 084 - 2 723 - 988 Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 01.08.2016 12:46
ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (34/2016) Znaczące umowy
01.08.2016 12:46ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (34/2016) Znaczące umowy
Zarząd Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. podaje do publicznej wiadomości, że łączne obroty Grupy Kapitałowej ROPCZYCE z ZM INVEST S.A. z tytułu sprzedaży materiałów ogniotrwałych i usług serwisowych
w zakresie ceramiki ogniotrwałej oraz zakupu surowców, w okresie od 20 kwietnia 2016 r. do 01 sierpnia 2016 r., przekroczyły 10% kapitałów własnych emitenta za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych. Wartość obrotów handlowych spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej ROPCZYCE z ZM INVEST S.A. osiągnęła poziom 24 671 tys. zł. Warunki finansowe nie odbiegają od powszechnie stosowanych w umowach handlowych. W umowie nie zawarto postanowień dotyczących kar umownych, warunków ani terminów rozwiązujących bądź zawieszających.
Kryterium, które pozwoliło zakwalifikować powyższe umowy jako znaczące, jest wartość 10% kapitałów własnych emitenta za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych. ZM ROPCZYCE są jednostką dominującą sporządzającą skonsolidowane sprawozdania finansowe Grupy Kapitałowej.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 22.07.2016 19:56
ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (33/2016) Projekty uchwał NWZA
22.07.2016 19:56ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA (33/2016) Projekty uchwał NWZA
Zarząd spółki pod firmą Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka") - w nawiązaniu do raportu bieżącego Spółki nr 30/2016 z dnia 8 lipca 2016 r., działając na podstawie § 38 ust. 1 pkt 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawanych za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, nr 33, poz. 259) - przekazuje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 14.10.2016 roku, na godzinę 9:00, w Ropczycach, w budynku głównym - biurowcu, mieszczącym się pod adresem: ul. Przemysłowa 1 (Duża Sala Konferencyjna, parter).
UCHWAŁA Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 14.10.2016 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 409 § 1 i art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 Statutu Spółki, uchwala co następuje:
§ 1
Wybiera się Pana/Panią [...] na Przewodniczącego niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
UCHWAŁA Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 14.10.2016 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje:
§ 1
Przyjmuje się następujący porządek obrad niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie:
1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;
2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;
3) Sporządzenie listy obecności;
4) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
5) Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;
6) Powzięcie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Spółkę określonych nieruchomości;
7) Powzięcie uchwały w sprawie połączenia Spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" S.A. ze spółką zależną ZM Service Sp. z o.o.;
8) Powzięcie uchwał w sprawie zmian Statutu Spółki;
9) Powzięcie uchwały o dokonaniu zmiany Statutu Spółki poprzez zmianę siedziby Spółki z miasta stołecznego Warszawy na miasto Ropczyce;
10) Powzięcie uchwał o dokonaniu zmian osobowych w składzie Rady Nadzorczej Spółki;
11) Powzięcie uchwały o (i) uchyleniu uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ZAKŁADY MAGNEZYTOWE "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach z dnia 20 grudnia 2013 r. (raport bieżący nr 29/2013 z dnia 20 grudnia 2013 r.), dotyczącej udzielenia Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa pobo