Plast-Box SA
skrót: PLX
Ostatnie notowanie z: 21.01.2021 17:00
Aktualny kurs | 1,98 | -2,94 % | -0,06 zł |
Otwarcie | 2,04 | 0,00% |
Minimum | 1,98 | -2,94% |
Maksimum | 2,04 | 0,00% |
Wolumen (szt.) | 19229 |
Kurs odniesienia | 2,04 |
Widełki dolne | 1,84 |
Widełki górne | 2,24 |
Obroty (tyś. zł) | 38 |
Kupno | ||
---|---|---|
Liczba zleceń | Wolumen | Limit cen |
2 | 3 000 | 1,98 |
2 | 8 550 | 1,97 |
1 | 510 | 1,94 |
1 | 1 200 | 1,92 |
Sprzedaż | |||
---|---|---|---|
Limit cen | Wolumen | Liczba zleceń | |
2,04 | 6 522 | 3 | |
2,06 | 81 000 | 1 | |
2,07 | 2 395 | 2 | |
2,10 | 1 250 | 1 |
Nazwa | Komentarz | Akcje | (%) | Prawa głosu | (%) |
---|---|---|---|---|---|
Paravita Holding Ltd. | 10 228 720 | 24,38% | 10 228 720 | 24,38% | |
Hillmount Trading Ltd. | 9 111 053 | 21,72% | 9 111 053 | 21,72% | |
Nargara Investments Ltd. | 5 391 880 | 12,86% | 5 391 880 | 12,86% | |
Pawlak Grzegorz | wraz z Ewą Pawlak | 4 226 114 | 10,08% | 4 226 114 | 10,08% |
Moska Krzysztof | 4 198 576 | 10,01% | 4 198 579 | 10,01% |
- pdf
27.11.2018
Alior Bank, CCC, Grupa Azoty, PGNiG, Al, Atal, Braster, CI Games, CDRL, GetBack, Orbis, PKP Cargo, Plast-Box, Quercus TFI, Sygnity, ZE PAK
Alior Bank, CCC, Grupa Azoty, PGNiG, Al, Atal, Braster, CI Games, CDRL, GetBack, Orbis, PKP Cargo, Plast-Box, Quercus TFI, Sygnity, ZE PAK
- pdf
27.11.2018
Alior Bank, CCC, Grupa Azoty, PGNiG, Al, Atal, Braster, CI Games, CDRL, GetBack, Orbis, PKP Cargo, Plast-Box, Quercus TFI, Sygnity, ZE PAK
Alior Bank, CCC, Grupa Azoty, PGNiG, Al, Atal, Braster, CI Games, CDRL, GetBack, Orbis, PKP Cargo, Plast-Box, Quercus TFI, Sygnity, ZE PAK
- 21.01.2021 11:49
PLAST-BOX SA (3/2021) Terminy przekazywania raportów okresowych
21.01.2021 11:49PLAST-BOX SA (3/2021) Terminy przekazywania raportów okresowych
Zgodnie z treścią § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Rozporządzenie) Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. (Spółka) informuje o terminach przekazywania raportów okresowych w 2021 roku:
Raporty kwartalne:
Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2021 r. - 14 maja 2021 r.
Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2021 r. - 15 listopada 2021 r.
Raport półroczny:
Skonsolidowany raport za I półrocze 2021 r. - 31 sierpnia 2021 r.
Raporty roczne:
Jednostkowy raport roczny za 2020 r. - 19 marca 2021 r.
Skonsolidowany raport roczny za 2020 r. - 19 marca 2021 r.
Jednocześnie Zarząd Spółki oświadcza, iż:
1) zgodnie z § 62 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Spółka nie będzie przekazywała odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych i półrocznych, a skonsolidowane raporty kwartalne oraz skonsolidowany raport półroczny zawierać będą odpowiednio kwartalne i półroczne skrócone jednostkowe sprawozdania finansowe,
2) zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia Spółka nie będzie publikowała raportów kwartalnych: za IV kwartał 2020 roku oraz za II kwartał 2021 roku.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 19.01.2021 21:39
PLAST-BOX SA (2/2021) Zawarcie znaczącej umowy ramowej
19.01.2021 21:39PLAST-BOX SA (2/2021) Zawarcie znaczącej umowy ramowej
Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. z siedzibą w Słupsku (Spółka) informuje, iż w dniu dzisiejszym została zawarta umowa dostawy pomiędzy Spółką jako odbiorcą a Sabic Sales Europe B.V. z siedzibą w Sittard, Holandia jako dostawcą (Sabic).
Umowa ma charakter ramowy i została zawarta na czas określony do 31 grudnia 2021 roku. Przedmiotem umowy jest dostarczenie przez Sabic tworzywa sztucznego (polipropylenu), stosowanego przez Spółkę do produkcji opakowań. Dostawy tworzywa w ramach Umowy ramowej realizowane są na podstawie indywidualnych zamówień. Warunki Umowy nie odbiegają od warunków standardowych dla tego typu umów.
Na podstawie prognoz zakupu, przewidywaną wartość umowy szacuje się na 3.200.000 EUR (trzy miliony dwieście tysięcy euro).
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 19.01.2021 19:14
PLAST-BOX SA (1/2021) Wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji niezdematerializowanych
19.01.2021 19:14PLAST-BOX SA (1/2021) Wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji niezdematerializowanych
Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. z siedzibą w Słupsku ("Spółka"), na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798 ze zm.), wzywa akcjonariuszy posiadających akcje Spółki w formie dokumentów do złożenia w Spółce dokumentów akcji, w celu ich dematerializacji.
Dokumenty akcji należy składać w dni robocze (poniedziałek - piątek) w godzinach od 9.00 do 15.00 w siedzibie Spółki znajdującej się w Słupsku (kod pocztowy 76-200) przy ul. Lutosławskiego 17A.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 28.12.2020 11:13
PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA (41/2020) Wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji niezdematerializowanych
28.12.2020 11:13PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA (41/2020) Wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji niezdematerializowanych
Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. z siedzibą w Słupsku ("Spółka"), na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798 ze zm.), wzywa akcjonariuszy posiadających akcje Spółki w formie dokumentów do złożenia w Spółce dokumentów akcji, w celu ich dematerializacji.
Dokumenty akcji należy składać w dni robocze (poniedziałek - piątek) w godzinach od 9.00 do 15.00 w siedzibie Spółki znajdującej się w Słupsku (kod pocztowy 76-200) przy ul. Lutosławskiego 17A.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 22.12.2020 14:44
PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA (40/2020) Powiadomienie o transakcjach dokonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
22.12.2020 14:44PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA (40/2020) Powiadomienie o transakcjach dokonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. z siedzibą w Słupsku ("Spółka") informuje, że w dniu 22 grudnia 2020 r. wpłynęło do Spółki zawiadomienie otrzymane od Pana Adama Laskowskiego, członka Rady Nadzorczej Spółki (osoba zobowiązana), sporządzone na podstawie art. 19 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, o dokonanej transakcji nabycia akcji Spółki.
Treść zawiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 17.12.2020 21:09
PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA (39/2020) Zawarcie umowy wielocelowej linii kredytowej
17.12.2020 21:09PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA (39/2020) Zawarcie umowy wielocelowej linii kredytowej
Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Słupsku ("Spółka"), niniejszym informuje, iż w dniu 17 grudnia 2020 r. Spółka zawarła z BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Bank") Umowę wielocelowej linii kredytowej ("Umowa"), na mocy której Spółce został przyznany limit kredytowy do wysokości 24.500.000,00 zł (dwadzieścia cztery miliony pięćset tysięcy złotych). Limit ma zostać przeznaczony na spłatę kredytu w rachunku bieżącym (linii wieloproduktowej) udzielonego Spółce w mBank S.A. na podstawie Umowy kredytu akwizycyjnego, kredytu refinansowego i linii wieloproduktowej z dnia 18 grudnia 2018 roku, o zawarciu której Spółka informowała raportem bieżącym nr 20/2018 r. z 18 grudnia 2018 r., oraz na finansowanie działalności bieżącej Spółki.
W ramach limitu kredytowego Bank udostępnia Spółce kredyt w rachunku bieżącym (22.500.000. zł) oraz linię gwarancji (2.000.000,00 zł). Okres kredytowania został ustalony przez strony na 120 miesięcy od daty zawarcia Umowy, a bieżący okres udostępnienia kredytu w rachunku bieżącym upłynie 15 grudnia 2022 r.
Umowa przewiduje standardowe zabezpieczenia spłaty kredytów w postaci cesji wierzytelności, hipoteki na nieruchomościach należących do Spółki oraz spółek zależnych tj. "Plast-Box Apartments" sp. z o.o. oraz "Stark Partner Nieruchomości" sp. z o.o., cesji praw z polisy ubezpieczeniowej oraz oświadczenia o poddaniu się egzekucji.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 15.12.2020 19:31
PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA (38/2020) Powiadomienie o transakcjach dokonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
15.12.2020 19:31PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA (38/2020) Powiadomienie o transakcjach dokonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. z siedzibą w Słupsku ("Spółka") informuje, że w dniu 15 grudnia 2020 r. wpłynęło do Spółki zawiadomienie otrzymane od Pana Adama Laskowskiego, członka Rady Nadzorczej Spółki (osoba zobowiązana), sporządzone na podstawie art. 19 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, o dokonanej transakcji nabycia akcji Spółki.
Treść zawiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 11.12.2020 14:34
PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA (37/2020) Powiadomienie o transakcjach dokonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
11.12.2020 14:34PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA (37/2020) Powiadomienie o transakcjach dokonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. z siedzibą w Słupsku ("Spółka") informuje, że w dniu 11 grudnia 2020 r. wpłynęło do Spółki zawiadomienie otrzymane od Pana Adama Laskowskiego, członka Rady Nadzorczej Spółki (osoba zobowiązana), sporządzone na podstawie art. 19 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, o dokonanej transakcji nabycia akcji Spółki.
Treść zawiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 10.12.2020 12:37
PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA (36/2020) Wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji niezdematerializowanych
10.12.2020 12:37PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA (36/2020) Wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji niezdematerializowanych
Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. z siedzibą w Słupsku ("Spółka"), na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798 ze zm.), wzywa akcjonariuszy posiadających akcje Spółki w formie dokumentów do złożenia w Spółce dokumentów akcji, w celu ich dematerializacji.
Dokumenty akcji należy składać w dni robocze (poniedziałek - piątek) w godzinach od 9.00 do 15.00 w siedzibie Spółki znajdującej się w Słupsku (kod pocztowy 76-200) przy ul. Lutosławskiego 17A.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 09.12.2020 16:06
PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA (35/2020) Zawarcie aneksów do znaczących umów
09.12.2020 16:06PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA (35/2020) Zawarcie aneksów do znaczących umów
Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. (Spółka), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 16/2019 z dnia 9 grudnia 2019 r., informuje o podpisaniu w dniu dzisiejszym aneksów do:
1) umowy sprzedaży Nr 1-2008/TVK z dnia 11.07.2008 r. zawartej pomiędzy Spółką a "Plast - Box Ukraina" Sp. z o.o. z siedzibą w Czernichowie (spółką zależną od Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A.). Przedmiotem umowy jest sprzedaż przez Spółkę spółce "Plast - Box Ukraina" Sp. z o.o. granulatu polipropylenu i polietylenu.
2) umowy sprzedaży Nr 1-2007 z dnia 22.12.2006 r. zawartej pomiędzy Spółką a spółką "Plast-Box Ukraina" Sp. z o.o. z siedzibą w Czernihowie. Przedmiotem umowy jest sprzedaż przez Spółkę spółce "Plast-Box Ukraina" Sp. z o.o. surowców, wyrobów gotowych oraz towarów obcych, dla których jako miejsce załadunku wskazane jest miasto Słupsk.
Zawartymi aneksami przedłużono okres obowiązywania ww. umów do dnia 31 grudnia 2021 r.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 26.11.2020 14:52
PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA (34/2020) Wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji niezdematerializowanych
26.11.2020 14:52PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA (34/2020) Wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji niezdematerializowanych
Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. z siedzibą w Słupsku ("Spółka"), na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798 ze zm.), wzywa akcjonariuszy posiadających akcje Spółki w formie dokumentów do złożenia w Spółce dokumentów akcji, w celu ich dematerializacji.
Dokumenty akcji należy składać w dni robocze (poniedziałek - piątek) w godzinach od 9.00 do 15.00 w siedzibie Spółki znajdującej się w Słupsku (kod pocztowy 76-200) przy ul. Lutosławskiego 17A.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 19.11.2020 15:34
PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA (33/2020) Powiadomienie o transakcjach dokonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
19.11.2020 15:34PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA (33/2020) Powiadomienie o transakcjach dokonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. z siedzibą w Słupsku ("Spółka") informuje, że w dniu 19 listopada 2020 r. wpłynęło do Spółki zawiadomienie otrzymane od pana Grzegorza Pawlaka, Prezesa Zarządu Spółki (osoba zobowiązana), sporządzone na podstawie art. 19 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, o dokonanych transakcjach nabycia akcji Spółki.
Treść zawiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 13.11.2020 15:27
PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA (32/2020) Powiadomienie o transakcjach dokonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
13.11.2020 15:27PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA (32/2020) Powiadomienie o transakcjach dokonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. z siedzibą w Słupsku ("Spółka") informuje, że w dniu 13 listopada 2020 r. wpłynęło do Spółki zawiadomienie otrzymane od Pana Adama Laskowskiego, członka Rady Nadzorczej Spółki (osoba zobowiązana), sporządzone na podstawie art. 19 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, o dokonanej transakcji nabycia akcji Spółki.
Treść zawiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 13.11.2020 07:50
PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2020 QSr
13.11.2020 07:50PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2020 QSr
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 dane dotyczące skróconego skonsolidowango sprawozdania finansowego Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 157380 167266 35430 38821 Zysk (strata) z działalności operacyjnej 18795 9964 4231 2313 Zysk (strata) brutto 14772 9985 3326 2317 Zysk (strata) netto 11746 7932 2644 1841 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 11691 14558 2632 3379 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -6419 -4564 -1445 -1059 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -1893 -8859 -426 -2056 Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 3379 1135 761 263 Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej prezentowane są na dzień 30.09.2020 r. i 31.12.2019 r. Aktywa razem 214441 208467 47371 48953 Zobowiązania długoterminowe 49879 44720 11019 10501 Zobowiązania krótkoterminowe 72905 76504 16491 17965 Kapitał własny 91657 87243 20248 20487 Kapitał zakładowy 41941 41941 9265 9849 Liczba akcji (w tys. szt.) 41941 41941 41941 41941 Zysk (strata) przypadający na jedną akcję (w zł/EUR) 0,28 0,19 0,06 0,04 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 2,19 2,08 0,48 0,49 dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 110468 118309 24869 27459 Zysk (strata) z działalności operacyjnej 9533 5877 2146 1364 Zysk (strata) brutto 7702 6292 1734 1460 Zysk (strata) netto 6148 5623 1384 1305 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 11670 9164 2627 2127 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -4976 -735 -1120 -171 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -3752 -7918 -845 -1838 Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 2942 511 662 119 Wybrane dane finansowe ze sprawozdania z sytuacji finansowej prezentowane są na dzień 30.09.2020 r. i 31.12.2019 r. Aktywa razem 211623 208276 46749 48908 Zobowiązania długoterminowe 57346 51677 12668 12135 Zobowiązania krótkoterminowe 57704 62399 12748 14653 Kapitał własny 96573 94200 21334 22120 Kapitał zakładowy 41941 41941 9265 9849 Liczba akcji (w tys. szt.) 41941 41941 41941 41941 Zysk (strata) przypadający na jedną akcję (w zł/EUR) 0,15 0,13 0,03 0,03 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 2,30 2,25 0,51 0,53 Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 12.11.2020 16:05
PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA (31/2020) Wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji niezdematerializowanych
12.11.2020 16:05PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA (31/2020) Wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji niezdematerializowanych
Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. z siedzibą w Słupsku ("Spółka"), na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U.2019.1798 ze zm.), wzywa akcjonariuszy posiadających akcje Spółki w formie dokumentów do złożenia w Spółce dokumentów akcji, w celu ich dematerializacji.
Dokumenty akcji należy składać w dni robocze (poniedziałek - piątek) w godzinach od 9.00 do 15.00 w siedzibie Spółki znajdującej się w Słupsku (kod pocztowy 76-200) przy ul. Lutosławskiego 17A.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 21.10.2020 09:13
PLAST-BOX SA (30/2020) Wybrane wstępne, skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. za III kwartały 2020 roku
21.10.2020 09:13PLAST-BOX SA (30/2020) Wybrane wstępne, skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. za III kwartały 2020 roku
Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. z siedzibą w Słupsku ("Spółka") przekazuje do publicznej wiadomości wybrane wstępne, skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. za III kwartały 2020 roku:
a) uzyskane przychody 157,7 mln zł,
b) uzyskana wartość EBITDA 28,5 mln zł,
c) uzyskany zysk netto 11,5 mln zł,
d) uzyskana stopa EBITDA 18,1%,
e) uzyskana stopa zysku netto 7,3%
Przedstawione wyniki finansowe zostały sporządzone na podstawie dostępnych Zarządowi Spółki danych finansowych za okres styczeń-wrzesień 2020 roku osiągniętych przez Spółkę i jej spółki zależne. Obliczenia dokonane zostały według najlepszej wiedzy Zarządu na dzień ich sporządzania i w oparciu o założenie, że nie powstaną i nie ujawnią się okoliczności, które mogłyby istotnie wpłynąć na wynik finansowy po dniu opublikowania powyższych danych.
Powyższe szacunki będą monitorowane na bieżąco do czasu publikacji skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku tj. do dnia 13 listopada 2020 roku.
O wszelkich zdarzeniach mogących mieć istotny wpływ na ww. szacunki Spółka poinformuje odrębnym raportem bieżącym.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 14.10.2020 21:01
PLAST-BOX SA (29/2020) Powiadomienie o transakcjach dokonywanych przez podmiot blisko związany z osobą pełniącą obowiązki zarządcze
14.10.2020 21:01PLAST-BOX SA (29/2020) Powiadomienie o transakcjach dokonywanych przez podmiot blisko związany z osobą pełniącą obowiązki zarządcze
Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. z siedzibą w Słupsku ("Spółka") informuje, że w dniu 14 października 2020 r. wpłynęło do Spółki zawiadomienie otrzymane od Globalcom spółki z ograniczoną odpowiedzialnością będącej podmiotem blisko związanym z Natalią Majer - członkiem Rady Nadzorczej Spółki, sporządzone na podstawie art. 19 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, o dokonanych transakcjach nabycia akcji Spółki.
Treść zawiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 09.10.2020 20:10
PLAST-BOX SA (28/2020) Korekta powiadomienia o transakcjach dokonywanych przez podmiot blisko związany z osobą pełniącą obowiązki zarządcze
09.10.2020 20:10PLAST-BOX SA (28/2020) Korekta powiadomienia o transakcjach dokonywanych przez podmiot blisko związany z osobą pełniącą obowiązki zarządcze
Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. z siedzibą w Słupsku ("Spółka"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 27/2020 z dnia 9 października 2020 r., w sprawie powiadomienia o transakcjach nabycia otrzymanego w trybie art. 19 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE od Globalcom spółki z ograniczoną odpowiedzialnością będącej podmiotem blisko związanym z Natalią Majer - członkiem Rady Nadzorczej Spółki,, informuje o otrzymaniu korekty ww. powiadomienia.
Treść skorygowanego powiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 09.10.2020 19:23
PLAST-BOX SA (27/2020) Powiadomienie o transakcjach dokonywanych przez podmiot blisko związany z osobą pełniącą obowiązki zarządcze
09.10.2020 19:23PLAST-BOX SA (27/2020) Powiadomienie o transakcjach dokonywanych przez podmiot blisko związany z osobą pełniącą obowiązki zarządcze
Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. z siedzibą w Słupsku ("Spółka") informuje, że w dniu 9 października 2020 r. wpłynęło do Spółki zawiadomienie otrzymane od Globalcom spółki z ograniczoną odpowiedzialnością będącej podmiotem blisko związanym z Natalią Majer - członkiem Rady Nadzorczej Spółki, sporządzone na podstawie art. 19 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, o dokonanych transakcjach nabycia akcji Spółki.
Treść zawiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 07.10.2020 14:33
PLAST-BOX SA (26/2020) Powiadomienie o transakcjach dokonywanych przez podmiot blisko związany z osobą pełniącą obowiązki zarządcze
07.10.2020 14:33PLAST-BOX SA (26/2020) Powiadomienie o transakcjach dokonywanych przez podmiot blisko związany z osobą pełniącą obowiązki zarządcze
Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. z siedzibą w Słupsku ("Spółka") informuje, że w dniu 7 października 2020 r. wpłynęło do Spółki zawiadomienie otrzymane od Globalcom spółki z ograniczoną odpowiedzialnością będącej podmiotem blisko związanym z Natalią Majer -członkiem Rady Nadzorczej Spółki, sporządzone na podstawie art. 19 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, o dokonanych transakcjach nabycia akcji Spółki.
Treść zawiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 21.09.2020 11:46
PLAST-BOX SA (25/2020) Powiadomienie o transakcjach dokonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
21.09.2020 11:46PLAST-BOX SA (25/2020) Powiadomienie o transakcjach dokonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. z siedzibą w Słupsku ("Spółka") informuje, że w dniu 21 września 2020 r. wpłynęło do Spółki zawiadomienie otrzymane od Pana Adama Laskowskiego, członka Rady Nadzorczej Spółki (osoba zobowiązana), sporządzone na podstawie art. 19 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, o dokonanych transakcjach nabycia akcji Spółki.
Treść zawiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 18.09.2020 18:05
PLAST-BOX SA (24/2020) Powiadomienie o transakcjach dokonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
18.09.2020 18:05PLAST-BOX SA (24/2020) Powiadomienie o transakcjach dokonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. z siedzibą w Słupsku ("Spółka") informuje, że w dniu 18 września 2020 r. wpłynęło do Spółki zawiadomienie otrzymane od pana Grzegorza Pawlaka, Prezesa Zarządu Spółki (osoba zobowiązana), sporządzone na podstawie art. 19 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, o dokonanych transakcjach nabycia akcji Spółki.
Treść zawiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 14.09.2020 16:25
PLAST-BOX SA (23/2020) Powiadomienie o transakcjach dokonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
14.09.2020 16:25PLAST-BOX SA (23/2020) Powiadomienie o transakcjach dokonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. z siedzibą w Słupsku ("Spółka") informuje, że w dniu 14 września 2020 r. wpłynęło do Spółki zawiadomienie otrzymane od Pana Adama Laskowskiego, członka Rady Nadzorczej Spółki (osoba zobowiązana), sporządzone na podstawie art. 19 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, o dokonanych transakcjach nabycia akcji Spółki.
Treść zawiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 11.09.2020 11:53
PLAST-BOX SA (22/2020) Powiadomienie o transakcjach dokonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
11.09.2020 11:53PLAST-BOX SA (22/2020) Powiadomienie o transakcjach dokonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. z siedzibą w Słupsku ("Spółka") informuje, że w dniu 10 września 2020 r. wpłynęło do Spółki zawiadomienie otrzymane od pana Grzegorza Pawlaka, Prezesa Zarządu Spółki (osoba zobowiązana), sporządzone na podstawie art. 19 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, o dokonanych transakcjach nabycia akcji Spółki.
Treść zawiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 10.09.2020 10:51
PLAST-BOX SA (21/2020) Powiadomienie o transakcjach dokonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
10.09.2020 10:51PLAST-BOX SA (21/2020) Powiadomienie o transakcjach dokonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. z siedzibą w Słupsku ("Spółka") informuje, że w dniu 10 września 2020 r. wpłynęło do Spółki zawiadomienie otrzymane od Pana Adama Laskowskiego, członka Rady Nadzorczej Spółki (osoba zobowiązana), sporządzone na podstawie art. 19 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, o dokonanych transakcjach nabycia akcji Spółki.
Treść zawiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 03.09.2020 12:11
PLAST-BOX SA (20/2020) Powiadomienie o transakcjach dokonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
03.09.2020 12:11PLAST-BOX SA (20/2020) Powiadomienie o transakcjach dokonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. z siedzibą w Słupsku ("Spółka") informuje, że w dniu 3 września 2020 r. wpłynęło do Spółki zawiadomienie otrzymane od pana Grzegorza Pawlaka, Prezesa Zarządu Spółki (osoba zobowiązana), sporządzone na podstawie art. 19 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, o dokonanych transakcjach zbycia akcji Spółki.
Treść zawiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 03.09.2020 11:38
PLAST-BOX SA (19/2020) Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania
03.09.2020 11:38PLAST-BOX SA (19/2020) Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania
Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. z siedzibą w Słupsku (Spółka) informuje, iż w dniu 3 września 2020 roku Spółka otrzymała od państwa Grzegorza i Ewy Pawlak, zawiadomienie następującej treści:
"Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz. U. 2019.623) ("Ustawa o ofercie"), informuję w imieniu stron porozumienia z art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o ofercie, w skład którego wchodzą: Grzegorz Pawlak oraz Ewa Pawlak, że w wyniku zbycia przez Grzegorza Pawlaka w transakcji pakietowej sesyjnej na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w dniu 31.08.2020 roku 400.000 akcji spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. ("Spółka") uprawniających do wykonywania 400.000 głosów, tj. 0,95% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, doszło do zmiany dotychczas posiadanego przeze strony porozumienia udziału, w ten sposób, iż nastąpiło zejście poniżej progu 10% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki ("Zmiana Stanu Posiadania").
Przed Zmianą Stanu Posiadania Grzegorz Pawlak oraz Ewa Pawlak posiadali łącznie 4.231.199 akcji Spółki (w tym 50 akcji imiennych uprzywilejowanych i 4.231.149 akcji zwykłych na okaziciela) uprawniające do 4.231.249 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 10,09% ogólnej liczby wyemitowanych akcji i 10,09% ogólnej liczby głosów, w tym:
1) Grzegorz Pawlak posiadał 4.231.189 akcji Spółki (w tym 40 akcji imiennych uprzywilejowanych i 4.231.149 akcji zwykłych na okaziciela) uprawniających do 4.231.229 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 10,09% ogólnej liczby wyemitowanych akcji i 10,09% ogólnej liczby głosów.
Posiadane przez Grzegorza Pawlaka:
1. akcje imienne uprzywilejowane stanowiły 0,000095% w kapitale zakładowym i uprawniały do 80 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki co stanowiło 0,00019% ogólnej liczby głosów,
2. akcje zwykłe na okaziciela stanowiły 10,09% w kapitale zakładowym i uprawniały do 4.231.149 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki co stanowiło 10,09% ogólnej liczby głosów.
2) Ewa Pawlak posiadała 10 akcji imiennych uprzywilejowanych uprawniających do wykonywania 20 głosów, stanowiących 0,00002% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 0,00005% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
Po Zmianie Stanu Posiadania, Grzegorz Pawlak oraz Ewa Pawlak posiadają łącznie 3.831.199 akcji Spółki (w tym 50 akcji imiennych uprzywilejowanych i 3.831.149 akcji zwykłych na okaziciela) uprawniające do 3.831.249 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 9,13% ogólnej liczby wyemitowanych akcji i 9,13% ogólnej liczby głosów.
Posiadane przez Strony Porozumienia:
1. akcje imienne uprzywilejowane stanowią 0,0001% w kapitale zakładowym i uprawniają do 100 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki co stanowi 0,0002% ogólnej liczby głosów,
2. akcje zwykłe na okaziciela stanowią 9,13% w kapitale zakładowym i uprawniają do 3.831.149 głosów na walnym zgromadzeniu co stanowi 9,13% ogólnej liczby głosów,
w tym:
a) Grzegorz Pawlak posiada 3.831.189 akcji Spółki (w tym 40 akcji imiennych uprzywilejowanych i 3.831.149 akcji zwykłych na okaziciela) uprawniających do 3.831.229 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 9,13% ogólnej liczby wyemitowanych akcji i 9,13% ogólnej liczby głosów.
Posiadane przez Grzegorza Pawlaka:
- akcje imienne uprzywilejowane stanowią 0,000095% w kapitale zakładowym i uprawniają do 80 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki co stanowi 0,00019% ogólnej liczby głosów,
- akcje zwykłe na okaziciela stanowią 9,13% w kapitale zakładowym i uprawniają do 3.231.149 głosów na walnym zgromadzeniu co stanowi 9,13% ogólnej liczby głosów.
b) Ewa Pawlak posiada 10 akcji imiennych uprzywilejowanych uprawniających do wykonywania 20 głosów, stanowiących 0,00002% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 0,00005% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki."
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 03.09.2020 11:36
PLAST-BOX SA (18/2020) Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania
03.09.2020 11:36PLAST-BOX SA (18/2020) Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania
Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. z siedzibą w Słupsku (Spółka) informuje, iż w dniu 3 września 2020 roku Spółka otrzymała od Pana Grzegorza Pawlak, zawiadomienie następującej treści:
"Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz. U. 2019.623) ("Ustawa o ofercie"), informuję, że w wyniku zbycia przeze mnie w transakcji pakietowej sesyjnej na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w dniu 31.08.2020 roku 400.000 akcji spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. ("Spółka") uprawniających do wykonywania 400.000 głosów, tj. 0,95% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, doszło do zmiany dotychczas posiadanego przeze mnie udziału, w ten sposób, iż nastąpiło zejście przeze mnie poniżej progu 10% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki ("Zmiana Stanu Posiadania").
Przed Zmianą Stanu Posiadania posiadałem 4.231.189 akcji Spółki (w tym 40 akcji imiennych uprzywilejowanych i 4.231.149 akcji zwykłych na okaziciela) uprawniających do 4.231.229 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 10,09% ogólnej liczby wyemitowanych akcji i 10,09% ogólnej liczby głosów.
Posiadane przeze mnie:
1. akcje imienne uprzywilejowane stanowiły 0,000095% w kapitale zakładowym i uprawniały do 80 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki co stanowiło 0,00019% ogólnej liczby głosów,
2. akcje zwykłe na okaziciela stanowiły 10,09% w kapitale zakładowym i uprawniały do 4.231.149 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki co stanowiło 10,09% ogólnej liczby głosów.
Po Zmianie Stanu Posiadania posiadam 3.831.189 akcji Spółki (w tym 40 akcji imiennych uprzywilejowanych i 3.831.149 akcji zwykłych na okaziciela) uprawniających do 3.831.229 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 9,13% ogólnej liczby wyemitowanych akcji i 9,13% ogólnej liczby głosów.
Posiadane przeze mnie:
- akcje imienne uprzywilejowane stanowią 0,00009% w kapitale zakładowym i uprawniają do 80 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki co stanowi 0,00019% ogólnej liczby głosów,
- akcje zwykłe na okaziciela stanowią 9,13% w kapitale zakładowym i uprawniają do 3.231.149 głosów na walnym zgromadzeniu co stanowi 9,13% ogólnej liczby głosów.
Informuję jednocześnie, iż nie posiadam podmiotów zależnych, posiadających akcje Spółki, brak jest osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt.3 lit. c Ustawy, a także nie posiadam instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 Ustawy o ofercie."
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 27.08.2020 07:31
PLAST-BOX SA Raport okresowy półroczny za 2020 PS
27.08.2020 07:31PLAST-BOX SA Raport okresowy półroczny za 2020 PS
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR półrocze / 2020 półrocze / 2019 półrocze / 2020 półrocze / 2019 dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, niebadane Przychody ze sprzedaży 101769 111869 22914 26089 Zysk (strata) z działalności operacyjnej 9946 6437 2239 1501 Zysk (strata) brutto 7107 5484 1600 1279 Zysk (strata) netto 5467 4285 1231 999 Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej 5301 8687 1194 2026 Przepływy środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej -2775 -3965 -625 -925 Przepływy środków pieniężnych netto z działalności finansowej -1858 -2187 -418 -510 Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 668 2535 150 591 Wybrane dane finansowe ze skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej prezentowane są na dzień 30.06.2020 r. niebadane i 31.12.2019 r. Aktywa razem 209237 208467 46851 48953 Zobowiązania długoterminowe 47559 44720 10649 10501 Zobowiązania krótkoterminowe 70517 76504 15790 17965 Kapitał własny 91161 87243 20412 20487 Kapitał zakładowy 41941 41941 9391 9849 Liczba akcji (w tys. szt.) 41941 41941 41941 41941 Zysk (strata) przypadający na jedną akcję (w zł/EUR) 0,13 0,10 0,03 0,02 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 2,17 2,08 0,49 0,49 dane dotyczące skróconego środrocznego sprawozdania finansowego, niebadane Przychody ze sprzedaży 70844 78753 15951 18366 Zysk (strata) z działalności operacyjnej 4775 3224 1075 752 Zysk (strata) brutto 3397 4097 765 955 Zysk (strata) netto 2598 3826 585 892 Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej 4080 5879 919 1371 Przepływy środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej -832 -1305 -187 -304 Przepływy środków pieniężnych netto z działalności finansowej -4030 -2357 -907 -550 Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów -782 2217 -176 517 Wybrane dane finansowe ze skróconego śródrocznego sprawozdania z sytuacji finansowej prezentowane są na dzień 30.06.2020 r. niebadane i 31.12.2019 r. Aktywa razem 205586 208276 46034 48908 Zobowiązania długoterminowe 54991 51677 12313 12135 Zobowiązania krótkoterminowe 53797 62399 12046 14653 Kapitał własny 96798 94200 21674 22120 Kapitał zakładowy 41941 41941 9391 9849 Liczba akcji (w tys. szt.) 41941 41941 41941 41941 Zysk (strata) przypadający na jedną akcję (w zł/EUR) 0,06 0,09 0,01 0,02 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 2,31 2,25 0,52 0,53 Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 21.08.2020 10:41
PLAST-BOX SA (17/2020) Zawarcie znaczącej umowy ramowej
21.08.2020 10:41PLAST-BOX SA (17/2020) Zawarcie znaczącej umowy ramowej
Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. z siedzibą w Słupsku (Spółka) informuje, iż w dniu 21 sierpnia 2020 roku uzyskał informację o podpisaniu umowy - porozumienia w sprawie dostaw w 2020 r. pomiędzy Spółką jako odbiorcą, a Basell Orlen Polyolefins Sprzedaż Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku (dalej BASELL) jako dostawcą.
Umowa ma charakter ramowy i została zawarta na czas określony do 31 grudnia 2020 roku. Przedmiotem umowy jest dostarczanie przez BASELL tworzywa sztucznego (polipropylenu), stosowanego przez Spółkę do produkcji opakowań. Dostawy tworzywa w ramach Umowy ramowej realizowane są na podstawie indywidualnych zamówień. Warunki Umowy nie odbiegają od warunków standardowych dla tego typu umów.
Na podstawie prognoz zakupu, przewidywaną wartość umowy szacuje się na 14.000.000 PLN (czternaście milionów złotych).
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 19.08.2020 15:03
PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA (16/2020) Zmiana terminu przekazania skonsolidowanego raportu półrocznego za pierwsze półrocze 2020 roku
19.08.2020 15:03PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA (16/2020) Zmiana terminu przekazania skonsolidowanego raportu półrocznego za pierwsze półrocze 2020 roku
Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. z siedzibą w Słupsku ("Spółka") informuje,
że zmianie uległ termin publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego za pierwsze półrocze 2020 roku, który został wskazany w raporcie bieżącym nr 1/2020 z dnia 27 stycznia 2020 r.
Data przekazania do publicznej wiadomości ww. raportu określona na dzień 31 sierpnia 2020 roku (poniedziałek) zostaje zmieniona na dzień 27 sierpnia 2020 roku (czwartek).
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 10.08.2020 15:32
PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA (15/2020) Zawarcie znaczącej umowy ramowej
10.08.2020 15:32PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA (15/2020) Zawarcie znaczącej umowy ramowej
Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. z siedzibą w Słupsku (Spółka) informuje, iż w dniu dzisiejszym została zawarta Umowa dostawy pomiędzy Spółką jako odbiorcą a Braskem Netherlands B.V. z siedzibą w Rotterdam, Holandia (BRASKEM) jako dostawcą.
Umowa ma charakter ramowy i została zawarta na czas określony do 31 grudnia 2020 roku. Przedmiotem Umowy jest dostarczanie przez BRASKEM tworzywa sztucznego (polipropylenu), stosowanego przez Spółkę do produkcji opakowań. Dostawy tworzywa w ramach Umowy ramowej realizowane są na podstawie indywidualnych zamówień. Warunki Umowy nie odbiegają od warunków standardowych dla tego typu umów.
Na podstawie prognoz zakupu, przewidywaną wartość umowy szacuje się na 19.000.000 PLN (dziewiętnaście milionów złotych).
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 03.08.2020 16:14
PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA (14/2020) Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
03.08.2020 16:14PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA (14/2020) Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Zarząd spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. ("Spółka") podaje do publicznej wiadomości listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki (dalej ZWZ), które odbyło się 3 sierpnia 2020 r. w siedzibie Spółki w Słupsku przy ul. Lutosławskiego 17A:
1. Grzegorz Pawlak posiadał 4.230.745 głosów co stanowiło 84,46% liczby głosów na ZWZ
i 10,09% ogólnej liczby głosów,
2. Adam Żyła posiadał 693.000 głosów co stanowiło 13,83% liczby głosów na ZWZ
i 1,65% ogólnej liczby głosów
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 03.08.2020 15:44
PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA (13/2020) Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki
03.08.2020 15:44PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA (13/2020) Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. z siedzibą w Słupsku (Spółka) przekazuje treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 3 sierpnia 2020 roku w siedzibie Spółki w Słupsku (76-200) przy ul. Lutosławskiego 17a oraz informacje na temat każdej uchwały w zakresie liczby akcji, z których oddano ważne głosy, oraz procentowego udziału tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, w tym liczbę głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się".
UCHWAŁA NR 1/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. z siedzibą w Słupsku (dalej Spółka)
z dnia 3 sierpnia 2020 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
Niniejszym, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 4 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:
§ 1
Dokonać wyboru na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. odbywającego się w dniu 3 sierpnia 2020 r. Pana Dariusza Głażewskiego.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
W głosowaniu tajnym z 5.009.146 akcji stanowiących 11,94% kapitału zakładowego oddano 5.009.186 ważnych głosów w tym:
5.009.186 głosów "za"
0 głosów "przeciw"
0 głosów "wstrzymujących się".
UCHWAŁA NR 2/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. z siedzibą w Słupsku (dalej Spółka)
z dnia 3 sierpnia 2020 roku
w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej oraz ustalenia liczby jej Członków
Działając na podstawie § 6 ust. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:
§ 1
Powołuje się Komisję Skrutacyjną i ustala się liczbę jej członków na 2 osoby.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
W głosowaniu jawnym z 5.009.146 akcji stanowiących 11,94% kapitału zakładowego oddano 5.009.186 ważnych głosów w tym:
5.009.186 głosów "za"
0 głosów "przeciw"
0 głosów "wstrzymujących się".
UCHWAŁA NR 3/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. z siedzibą w Słupsku (dalej Spółka)
z dnia 3 sierpnia 2020 roku
w sprawie powołania Członka Komisji Skrutacyjnej
Działając na podstawie § 6 ust. 1 i 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:
§ 1
Powołuje się Pana Grzegorza Pawlak na Członka Komisji Skrutacyjnej dla potrzeb Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 3 sierpnia 2020 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
W głosowaniu tajnym z 5.009.146 akcji stanowiących 11,94% kapitału zakładowego oddano 5.009.186 ważnych głosów w tym:
5.009.186 głosów "za"
0 głosów "przeciw"
0 głosów "wstrzymujących się".
UCHWAŁA NR 4/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. z siedzibą w Słupsku (dalej Spółka)
z dnia 3 sierpnia 2020 roku
w sprawie powołania Członka Komisji Skrutacyjnej
Działając na podstawie § 6 ust. 1 i 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:
§ 1
Powołuje się Pana Dariusza Głażewskiego na Członka Komisji Skrutacyjnej dla potrzeb Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 3 sierpnia 2020 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
W głosowaniu tajnym z 5.009.146 akcji stanowiących 11,94% kapitału zakładowego oddano 5.009.186 ważnych głosów w tym:
5.009.186 głosów "za"
0 głosów "przeciw"
0 głosów "wstrzymujących się".
UCHWAŁA NR 5/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. z siedzibą w Słupsku (dalej Spółka)
z dnia 3 sierpnia 2020 roku
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 01.01.2019 roku
do dnia 31.12.2019 roku
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
§1
Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 01.01.2019 roku do dnia 31.12.2019 roku.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
W głosowaniu jawnym z 5.009.146 akcji stanowiących 11,94% kapitału zakładowego oddano 5.009.186 ważnych głosów w tym:
5.009.186 głosów "za"
0 głosów "przeciw"
0 głosów "wstrzymujących się".
UCHWAŁA NR 6/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST BOX" S.A. z siedzibą w Słupsku (dalej Spółka)
z dnia 3 sierpnia 2020 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01.01.2019 roku do dnia 31.12.2019 roku
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
§1
Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2019, sporządzone zgodnie z międzynarodowymi standardami rachunkowości/międzynarodowymi standardami sprawozdawczości finansowej (MSR/MSSF), obejmujące:
a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2019 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 208.275.755,96 zł (słownie: dwieście osiem milionów dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt pięć złotych dziewięćdziesiąt sześć groszy),
b) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2019 roku do dnia 31.12.2019 roku wykazujący zysk netto w wysokości 6.560.813,88 zł (słownie: sześć milionów pięćset sześćdziesiąt tysięcy osiemset trzynaście złotych osiemdziesiąt osiem groszy),
c) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 01.01.2019 roku do dnia 31.12.2019 roku wykazujące dochody całkowite razem w wysokości 6.560.813,88 zł (słownie: sześć milionów pięćset sześćdziesiąt tysięcy osiemset trzynaście złotych osiemdziesiąt osiem groszy),
d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2019 roku do dnia 31.12.2019 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 6.560.813,88 zł (słownie: sześć milionów pięćset sześćdziesiąt tysięcy osiemset trzynaście złotych osiemdziesiąt osiem groszy),
e) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2019 roku do dnia 31.12.2019 roku wykazujące zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 2.163.629,70 zł (słownie: dwa miliony sto sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset dwadzieścia dziewięć złotych siedemdziesiąt groszy),
f) noty objaśniające do sprawozdania finansowego.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
W głosowaniu jawnym z 5.009.146 akcji stanowiących 11,94% kapitału zakładowego oddano 5.009.186 ważnych głosów w tym:
5.009.186 głosów "za"
0 głosów "przeciw"
0 głosów "wstrzymujących się".
UCHWAŁA NR 7/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST BOX" S.A. z siedzibą w Słupsku(dalej Spółka)
z dnia 3 sierpnia 2020 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za okres od dnia 01.01.2019 roku do dnia 31.12.2019 roku
Działając na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
§1
Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2019 sporządzone zgodnie z międzynarodowymi standardami rachunkowości/międzynarodowymi standardami sprawozdawczości finansowej (MSR/MSSF), obejmujące:
a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2019 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 208.467 tys. zł (słownie: dwieście osiem milionów czterysta sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych),
b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2019 roku do dnia 31.12.2019 roku wykazujący zysk netto w wysokości 8.816 tys. zł (słownie: osiem milionów osiemset szesnaście tysięcy złotych),
c) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 01.01.2019 roku do dnia 31.12.2019 roku wykazujące dochody całkowite razem w wysokości 12.140 tys. zł (słownie: dwanaście milionów sto czterdzieści tysięcy złotych),
d) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2019 roku do dnia 31.12.2019 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 12.140 tys. zł (słownie: dwanaście milionów sto czterdzieści tysięcy złotych),
e) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2019 roku do dnia 31.12.2019 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.313 tys. zł (słownie: jeden milion trzysta trzynaście tysięcy złotych),
f) noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz
g) sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w 2019r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
W głosowaniu jawnym z 5.009.146 akcji stanowiących 11,94% kapitału zakładowego oddano 5.009.186 ważnych głosów w tym:
5.009.186 głosów "za"
0 głosów "przeciw"
0 głosów "wstrzymujących się".
UCHWAŁA NR 8/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. z siedzibą w Słupsku (dalej Spółka)
z dnia 3 sierpnia 2020 roku
w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2019 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
§1
Walne Zgromadzenie Spółki postanawia podzielić zysk za rok obrotowy 2019 w kwocie 6.560.813,88 zł (słownie: sześć milionów pięćset sześćdziesiąt tysięcy osiemset trzynaście złotych osiemdziesiąt osiem groszy), w następujący sposób:
1) kwotę 3.774.693,15 zł (trzy miliony siedemset siedemdziesiąt cztery tysiące sześćset dziewięćdziesiąt trzy złote piętnaście groszy) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, co daje kwotę 0,09 zł (słownie: dziewięć groszy) na jedną akcję;
2) kwotę 2.786.120,73 złotych (słownie: dwa miliony siedemset osiemdziesiąt sześć tysięcy sto dwadzieścia złotych siedemdziesiąt trzy grosze) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.
§2
Ustala się dzień dywidendy (D) na dzień 21 sierpnia 2020 roku, a dzień wypłaty dywidendy (W) na dzień 1 października 2020 roku.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
W głosowaniu jawnym z 5.009.146 akcji stanowiących 11,94% kapitału zakładowego oddano 5.009.186 ważnych głosów w tym:
5.009.186 głosów "za"
0 głosów "przeciw"
0 głosów "wstrzymujących się".
UCHWAŁA NR 9/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. z siedzibą w Słupsku (dalej Spółka)
z dnia 3 sierpnia 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
§1
Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku Prezesowi Zarządu Spółki - Panu Grzegorzowi Pawlak.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
W głosowaniu tajnym z 778.441 akcji stanowiących 1,86% kapitału zakładowego oddano 778.441 ważnych głosów w tym:
778.441 głosów "za"
0 głosów "przeciw"
0 głosów "wstrzymujących się".
UCHWAŁA NR 10/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. z siedzibą w Słupsku (dalej Spółka)
z dnia 3 sierpnia 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
§1
Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki - Panu Dariuszowi Głażewskiemu.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
W głosowaniu tajnym z 5.009.146 akcji stanowiących 11,94% kapitału zakładowego oddano 5.009.186 ważnych głosów w tym:
5.009.186 głosów "za"
0 głosów "przeciw"
0 głosów "wstrzymujących się".
UCHWAŁA NR 11/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. z siedzibą w Słupsku (dalej Spółka)
z dnia 3 sierpnia 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
§1
Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Panu Adamowi Laskowskiemu.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
W głosowaniu tajnym z 4.923.705 akcji stanowiących 11,74% kapitału zakładowego oddano 4.923.745 ważnych głosów w tym:
4.923.745 głosów "za"
0 głosów "przeciw"
0 głosów "wstrzymujących się".
UCHWAŁA NR 12/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. z siedzibą w Słupsku (dalej Spółka)
z dnia 3 sierpnia 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
§1
Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Panu Krzysztofowi Burszka.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
W głosowaniu tajnym z 5.009.146 akcji stanowiących 11,94% kapitału zakładowego oddano 5.009.186 ważnych głosów w tym:
5.009.186 głosów "za"
0 głosów "przeciw"
0 głosów "wstrzymujących się".
UCHWAŁA NR 13/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. z siedzibą w Słupsku (dalej Spółka)
z dnia 3 sierpnia 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
§1
Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Pani Iulii Vlasenko.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
W głosowaniu tajnym z 5.009.146 akcji stanowiących 11,94% kapitału zakładowego oddano 5.009.186 ważnych głosów w tym:
5.009.186 głosów "za"
0 głosów "przeciw"
0 głosów "wstrzymujących się".
UCHWAŁA NR 14/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. z siedzibą w Słupsku (dalej Spółka)
z dnia 3 sierpnia 2020 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
§1
Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Pani Natalii Majer.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
W głosowaniu tajnym z 5.009.146 akcji stanowiących 11,94% kapitału zakładowego oddano 5.009.186 ważnych głosów w tym:
5.009.186 głosów "za"
0 głosów "przeciw"
0 głosów "wstrzymujących się".
UCHWAŁA NR 15/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. z siedzibą w Słupsku (dalej Spółka)
z dnia 3 sierpnia 2020 roku
w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. z siedzibą w Słupsku uchwala, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" Spółka Akcyjna z siedzibą w Słupsku, działając na podstawie art. 90d ust. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 623, z późn. zm.), niniejszym przyjmuje Politykę wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A., która stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
W głosowaniu jawnym z 5.009.146 akcji stanowiących 11,94% kapitału zakładowego oddano 5.009.186 ważnych głosów w tym:
5.009.186 głosów "za"
0 głosów "przeciw"
0 głosów "wstrzymujących się".
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 03.08.2020 13:11
Plast-Box wypłaci 0,09 zł dywidendy na akcję
03.08.2020 13:11Plast-Box wypłaci 0,09 zł dywidendy na akcję
Opublikowany w lipcu projekt uchwały w sprawie przeznaczenia zysku zakładał, że wynik w całości trafi na kapitał zapasowy.
Łącznie na dywidendę spółka przeznaczy 3,77 mln zł z 6,56 mln zł zysku za 2019 rok.
Dniem ustalenia prawa do dywidendy będzie 21 sierpnia. Wypłata nastąpi 1 października.
W ubiegłym roku spółka przeznaczyła zysk (1,63 mln zł) w całości na kapitał zapasowy. (PAP Biznes)
kuc/ asa/
- 03.08.2020 12:53
PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA (12/2020) Wypłata dywidendy
03.08.2020 12:53PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA (12/2020) Wypłata dywidendy
Zarząd Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. (Spółka) informuje, że Uchwałą nr 8/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 3 sierpnia 2020 roku, Walne Zgromadzenie postanowiło wypłacić Akcjonariuszom dywidendę według następujących zasad:
1) Dywidenda wynosi 0,09 zł (słownie: dziewięć groszy) na jedną akcję.
2) Dzień, według którego ustala się listę Akcjonariuszy uprawnionych do wypłaty dywidendy za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2019 roku, ustala się na 21 sierpnia 2020 r. (dzień dywidendy).
3) Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 1 października 2020 r.
Dywidendą objętych jest 41.941.035 (czterdzieści jeden milionów dziewięćset czterdzieści jeden tysięcy trzydzieści pięć) akcji Spółki. Wysokość dywidendy wynosi 3.774.693,15 zł (trzy miliony siedemset siedemdziesiąt cztery tysiące sześćset dziewięćdziesiąt trzy złote piętnaście groszy).
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 22.05.2020 11:20
PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA (9/2020) Powiadomienie o transakcjach dokonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
22.05.2020 11:20PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA (9/2020) Powiadomienie o transakcjach dokonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. z siedzibą w Słupsku ("Spółka") informuje, że w dniu 22 maja 2020 r. wpłynęło do Spółki zawiadomienie otrzymane od Pana Adama Laskowskiego, członka Rady Nadzorczej Spółki (osoba zobowiązana), sporządzone na podstawie art. 19 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, o dokonanych transakcjach nabycia akcji Spółki.
Treść zawiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 15.05.2020 20:22
PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2020 QSr
15.05.2020 20:22PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2020 QSr
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 54679 53187 12438 12375 Zysk (strata) z działalności operacyjnej 5005 3083 1138 717 Zysk (strata) brutto 2222 2883 505 671 Zysk (strata) netto 1564 2456 356 571 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1458 2150 332 500 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -412 -893 -94 -208 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -839 1506 -191 350 Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 207 2763 47 643 Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej prezentowane są na dzień 31.03.2020 r. i 31.12.2019 r. Aktywa razem 211143 208467 46382 48953 Zobowiązania długoterminowe 44197 44720 9709 10501 Zobowiązania krótkoterminowe 79478 76504 17459 17965 Kapitał własny 87468 87243 19214 20487 Kapitał zakładowy 41941 41941 9213 9849 Liczba akcji (w tys. szt.) 41941 41941 41941 41941 Zysk (strata) przypadający na jedną akcję (w zł/EUR) 0,04 0,06 0,01 0,01 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 2,09 2,08 0,46 0,49 dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 38499 38530 8757 8965 Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2977 1809 677 421 Zysk (strata) brutto 2363 1115 538 259 Zysk (strata) netto 1917 1048 436 244 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 696 1361 158 317 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 1820 327 414 76 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -3951 -25 -899 -6 Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów -1435 1663 -326 387 Wybrane dane finansowe ze sprawozdania z sytuacji finansowej prezentowane sa na dzień 31.03.2020 r. i 31.12.2019 r. Aktywa razem 206397 208276 45339 48908 Zobowiązania długoterminowe 51451 51677 11302 12135 Zobowiązania krótkoterminowe 58829 62399 12923 14653 Kapitał własny 96117 94200 21114 22120 Kapitał zakładowy 41941 41941 9213 9849 Liczba akcji (w tys. szt.) 41941 41941 41941 41941 Zysk (strata) przypadający na jedną akcję (w zł/EUR) 0,05 0,02 0,01 0,01 Wartość księgowa na jedna akcję (w zł/EUR) 2,29 2,25 0,50 0,53 Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 28.04.2020 21:05
PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA (8/2020) Informacja dotycząca wpływu epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 i choroby COVID-19 na działalność Spółki i jej Grupy Kapitałowej
28.04.2020 21:05PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA (8/2020) Informacja dotycząca wpływu epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 i choroby COVID-19 na działalność Spółki i jej Grupy Kapitałowej
Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. z siedzibą w Słupsku (Spółka), w nawiązaniu do Raportu bieżącego nr 5/2020 z dnia 13 marca 2020 r., informuje, że w kwietniu 2020 r. Spółka oraz pozostałe spółki Grupy Kapitałowej Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. (Grupa Kapitałowa) prowadzące działalność produkcyjno-handlową odczuły spadek zamówień będący skutkiem panującej pandemii wirusa SARS-CoV-2 i choroby COVID-19. Zarząd Spółki szacuje, że przychody Spółki ze sprzedaży w kwietniu 2020 r. będą stanowiły około 70-75% wartości uzyskanych w kwietniu 2019 roku, a skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej ze sprzedaży będą stanowiły w przybliżeniu 60-65% wartości uzyskanych w analogicznym miesiącu roku ubiegłego. Spadek przychodów ze sprzedaży może mieć istotny wpływ na wyniki finansowe Spółki oraz jej Grupy Kapitałowej osiągnięte w kwietniu 2020 roku.
Mając na uwadze powyższe Spółka oraz pozostałe podmioty z Grupy Kapitałowej podjęły aktywne działania w celu ograniczenia kosztów działalności bieżącej, w tym przede wszystkim ograniczenia kosztów pracy, logistyki zewnętrznej, podróży służbowych i działań marketingowych. Jednocześnie Zarząd zdecydował o czasowym wstrzymaniu realizacji inwestycji o mniejszym poziomie istotności dla działalności Grupy Kapitałowej, jednak wszystkie rozpoczęte istotne inwestycje będą dokończone zgodnie z harmonogramem. Obecna sytuacja związana ze spadkiem przychodów ze sprzedaży nie przekłada się negatywnie na bieżącą płynność finansową żadnej ze spółek Grupy Kapitałowej, a podjęte działania operacyjne mają ograniczyć wpływ spadku obrotów na przepływy pieniężne w dającej się przewidzieć przyszłości.
Z uwagi na dynamicznie zmieniające się okoliczności i sytuację prawną związane z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 Spółka nie jest w stanie na moment publikacji niniejszego Raportu w wiarygodny sposób oszacować skutków rozprzestrzenianiem się ww. koronawirusa na wyniki finansowe Spółki i jej Grupy Kapitałowej w kolejnych miesiącach 2020 roku. Zarząd Spółki na bieżąco monitoruje rozwój sytuacji związanej z utrzymującymi się skutkami rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 i epidemii COVID-19 na działalność Spółki oraz jej Grupy Kapitałowej. Wszystkie istotne zdarzenia wpływające na generowane wyniki finansowe i sytuację gospodarczą Spółki, zostaną zakomunikowane niezwłocznie po ich wystąpieniu w osobnych raportach bieżących.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 27.04.2020 09:57
PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA (7/2020) Wybrane wstępne, skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. za I kwartał 2020 roku
27.04.2020 09:57PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA (7/2020) Wybrane wstępne, skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. za I kwartał 2020 roku
Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. z siedzibą w Słupsku ("Spółka") przekazuje do publicznej wiadomości wybrane wstępne, skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. za I kwartał 2020 roku:
a) uzyskane przychody 54,7 mln zł,
b) uzyskana wartość EBITDA 8,3 mln zł,
c) uzyskany zysk netto 1,6 mln zł,
d) uzyskana stopa EBITDA 15,2%,
e) uzyskana stopa zysku netto 2,9%
Przedstawione wyniki finansowe zostały sporządzone na podstawie dostępnych Zarządowi Spółki danych finansowych za okres styczeń-marzec 2020 roku osiągniętych przez Spółkę i jej spółki zależne. Obliczenia dokonane zostały według najlepszej wiedzy Zarządu na dzień ich sporządzania i w oparciu o założenie, że nie powstaną i nie ujawnią się okoliczności, które mogłyby istotnie wpłynąć na wynik finansowy po dniu opublikowania powyższych danych.
Powyższe szacunki będą monitorowane na bieżąco do czasu publikacji skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku tj. do dnia 15 maja 2020 roku.
O wszelkich zdarzeniach mogących mieć istotny wpływ na ww. szacunki Spółka poinformuje odrębnym raportem bieżącym.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 20.03.2020 21:46
PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2019 RS
20.03.2020 21:46PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2019 RS
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 2019 2018 2019 2018 Przychody ze sprzedaży 213109 171513 49539 40196 Zysk (strata) z działalności operacyjnej 11926 3634 2772 852 Zysk (strata) brutto 11105 2506 2581 587 Zysk (strata) netto 8816 1927 2049 452 Całkowity dochód za okres 12140 3686 2822 864 Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej 19224 14147 4469 3316 Przepływy środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej -7126 -20027 -1657 -4694 Przepływy środków pieniężnych netto z działalności finansowej -11331 10745 -2634 2518 Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 767 4865 178 1140 Aktywa razem 208467 202029 48953 46983 Zobowiązania długoterminowe 44720 43804 10501 10187 Zobowiązania krótkoterminowe 76504 83122 17965 19331 Kapitał własny 87243 75103 20487 17466 Kapitał zakładowy 41941 41941 9849 9754 Liczba akcji w tys. szt. 41941 41941 41941 41941 Zysk (strata) przypadający na jedna akcję (w zł/EUR) podlegający podziałowi między akcjonariuszy jednostki dominującej 0,21 0,05 0,05 0,01 Wartość księgowa ba jedną akcję (w zł/EUR) 2,08 1,79 0,49 0,42 Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 20.03.2020 21:33
PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA Raport okresowy roczny za 2019 R
20.03.2020 21:33PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA Raport okresowy roczny za 2019 R
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 2019 2018 2019 2018 Przychody ze sprzedaży 153179 147486 35608 34565 Zysk (strata) z działalności operacyjnej 7937 187 1845 44 Zysk (strata) brutto 7507 1330 1745 312 Zysk (strata) netto 6561 1626 1525 381 Całkowity dochód za okres 6561 1626 1525 381 Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej 15232 12383 3541 2902 Przepływy środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej -3762 -19070 -875 -4469 Przepływy środków pieniężnych netto z działalności finansowej -9132 10829 -2123 2538 Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 2338 4142 543 971 Aktywa razem 208276 193560 48908 45014 Zobowiązania długoterminowe 51677 38184 12135 8880 Zobowiązania krótkoterminowe 62399 67737 14653 15753 Kapitał własny 94200 87639 22120 20381 Kapitał zakładowy 41941 41941 9849 9754 Liczba akcji w tys. szt. 41941 41941 41941 41941 Zysk (strata) przypadający na jedną akcję (w zł/EUR) 0,16 0,04 0,04 0,01 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 2,25 2,09 0,53 0,49 Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 17.03.2020 20:25
PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA (6/2020) Powołanie Zarządu na nową kadencję
17.03.2020 20:25PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA (6/2020) Powołanie Zarządu na nową kadencję
Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. z siedzibą w Słupsku (Spółka, Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym, w związku z nadchodzącym wygaśnięciem (z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za 2019 r.) mandatu Prezesa Zarządu Grzegorza Pawlaka, Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę o powołaniu Grzegorza Pawlaka do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki kolejnej kadencji.
Informacje dotyczące życiorysu Pana Grzegorza Pawlaka
Ukończył Technikum Mechaniczne w Słupsku oraz uczestniczył w wielu szkoleniach i kursach, m.in. w kursie z zakresu zarządzania, marketingu, zarządzania przedsiębiorstwem produkcyjnym, wdrażania nowoczesnych technologii produkcyjnych, systemów logistyki i zapewnienia jakości.
Przebieg kariery zawodowej:
• od 21.12.2018 r. Prezes Zarządu Stark Partner sp. z o.o. oraz Stark Partner Nieruchomości sp. z o.o.
• od 15.10.2007 r. Dyrektor Generalny "PLAST-BOX Ukraina" sp. z o.o.
• od 22.09.2007 do 31.03.2010 r., od 9.06.2011 r. do 30.03.2012 r., od 30.09.2013 r. do 19.5.2015 r. oraz od 1.02.2016 r.- Prezes Zarządu Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" SA, od 1.04.2010 r. do 9.06.2011 r. Członek Zarządu Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A.
• od 01.07.2004 r. do 15.10.2007 r. Dyrektor "Plast-Box Ukraina" sp. z o.o.,
• od 1999 do 21.09.2007 r. Członek Zarządu, d/s Marketingu i Sprzedaży w "Plast-Box" S.A.
• w latach 1994-1999 Dyrektor ds. Sprzedaży w "Plast-Box" sp. z o.o.,
• w latach 1991-1994 wspólnik w Plast-Box s.c.,
• w latach 1983-1991 założenie prywatnego zakładu rzemieślniczego,
• w latach 1978-1983 praca w budownictwie właściciel prywatnego zakładu elektrycznego.
Ponadto, Pan Grzegorz Pawlak prowadzi działalność gospodarczą pod nazwą Firma Handlowa Usługowa Grzegorz Pawlak w Słupsku. Powyższa działalność wykonywana przez Pana Grzegorza Pawlaka nie ma istotnego znaczenia dla Emitenta. Nie jest też konkurencyjna do działalności Emitenta.
Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, pan Grzegorz Pawlak nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej bądź członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem nie jest również wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 13.03.2020 21:39
PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA (5/2020) Informacja dotycząca wpływu epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 i choroby COVID-19 na działalność Spółki i jej Grupy Kapitałowej
13.03.2020 21:39PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA (5/2020) Informacja dotycząca wpływu epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 i choroby COVID-19 na działalność Spółki i jej Grupy Kapitałowej
Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. z siedzibą w Słupsku (Spółka), w nawiązaniu do zaleceń Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 12 marca 2020 roku informuje, że z uwagi na dynamicznie zmieniające się okoliczności faktyczne i sytuację prawną związane z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 Spółka nie jest w stanie na moment publikacji niniejszego Raportu w wiarygodny sposób oszacować skutków rozprzestrzenianiem się ww. koronawirusa na wyniki finansowe Spółki i jej Grupy Kapitałowej w 2020 r.
Zarząd Spółki na bieżąco monitoruje rozwój sytuacji związanej z utrzymującymi się skutkami rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 i wpływ epidemii COVID-19 na działalność Spółki oraz jej Grupy Kapitałowej. Wszystkie istotne zdarzenia wpływające na generowane wyniki finansowe i sytuację gospodarczą Spółki, zostaną zakomunikowane niezwłocznie po ich wystąpieniu w osobnych raportach bieżących.
Więcej informacji dotyczących potencjalnego wpływu koronawirusa na działalność Spółki i jej Grupy Kapitałowej oraz sytuację i wyniki finansowe, po przeprowadzeniu stosownej analizy, zamieszczone zostaną w sprawozdaniach finansowych Spółki za 2019 rok.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 27.02.2020 16:41
PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA (4/2020) Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania
27.02.2020 16:41PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA (4/2020) Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania
Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała od Pana Krzysztofa Moski zawiadomienie następującej treści:
"Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. z 2019r, poz. 623 z późn. zm.) ["Ustawa"], zawiadamiam, iż w wyniku zawarcia przeze mnie w dniu 24 lutego 2020 roku transakcji zbycia 30 000 sztuk akcji spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych Plast-Box S.A. z siedzibą w Słupsku ("Spółka"), w ramach sesyjnych transakcji zbycia akcji na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., doszło do zmiany dotychczas posiadanego przeze mnie udziału w ten sposób, iż nastąpiło zejście przeze mnie poniżej progu 10% ogólnej liczby głosów na WZA Spółki ("Zmiana Stanu Posiadania").
Przed Zmianą Stanu Posiadania posiadałem 4 200 000 akcji Spółki, stanowiących 10,01% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 10,01% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, tj. uprawniających do wykonywania 4 200 000 głosów z akcji Spółki.
Po Zmianie Stanu Posiadania, posiadam 4 170 000 akcji Spółki, stanowiących 9,94% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 9,94% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, tj. uprawniających do wykonywania 4 170 000 głosów z akcji Spółki.
Informuję jednocześnie, iż nie posiadam podmiotów zależnych, posiadających akcje Spółki, brak jest osób, o których mowa w art. 87 ust.1 pkt.3 lit. c Ustawy, a także nie posiadam instrumentów finansowych o których mowa w art. 69b ust. 1 Ustawy."
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 19.02.2020 11:15
PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA (3/2020) Zawarcie znaczącej umowy ramowej
19.02.2020 11:15PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA (3/2020) Zawarcie znaczącej umowy ramowej
Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. z siedzibą w Słupsku (Spółka) informuje, iż w dniu dzisiejszym została zawarta umowa dostawy pomiędzy Spółką jako odbiorcą a Sabic Sales Europe B.V. z siedzibą w Sittard, Holandia jako dostawcą (Sabic).
Umowa ma charakter ramowy i została zawarta na czas określony do 31 grudnia 2020 roku. Przedmiotem umowy jest dostarczenie przez Sabic tworzywa sztucznego (polipropylenu), stosowanego przez Spółkę do produkcji opakowań. Dostawy tworzywa w ramach Umowy ramowej realizowane są na podstawie indywidualnych zamówień. Warunki Umowy nie odbiegają od warunków standardowych dla tego typu umów.
Na podstawie prognoz zakupu, przewidywaną wartość umowy szacuje się na 6.000.000 EUR (sześć milionów euro).
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 11.02.2020 11:01
PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA (2/2020) Szacunkowe, wybrane wyniki finansowe Spółki za 2019 rok
11.02.2020 11:01PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA (2/2020) Szacunkowe, wybrane wyniki finansowe Spółki za 2019 rok
Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. z siedzibą w Słupsku ("Spółka") przekazuje do publicznej wiadomości szacunkowe, wybrane wyniki finansowe Spółki za 2019 rok:
a) skonsolidowane przychody netto ze sprzedaży - 213,1 mln zł;
b) jednostkowe przychody netto ze sprzedaży - 153,2 mln zł;
c) skonsolidowany zysk netto - 9,4 mln zł;
d) jednostkowy zysk netto - 6,6 mln zł.
Przedstawione wyniki finansowe zostały sporządzone na podstawie dostępnych Zarządowi Spółki wstępnych danych finansowych za okres styczeń-grudzień 2019 roku osiągniętych przez Spółkę i jej spółki zależne. Szacunki dokonane zostały według najlepszej wiedzy Zarządu na dzień ich sporządzania i w oparciu o założenie, że nie powstaną i nie ujawnią się okoliczności, które mogłyby istotnie wpłynąć na wynik finansowy po dniu opublikowania szacunków.
Uzyskane wyniki finansowe będą podlegały badaniu przez biegłego rewidenta.
Powyższe szacunki będą monitorowane na bieżąco do czasu publikacji raportu okresowego Spółki za 2019 rok. Ewentualne zmiany odbiegające w istotny sposób od ww. wartości będą przekazywane do publicznej wiadomości w formie odrębnego raportu bieżącego.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 27.01.2020 15:54
PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA (1/2020) Terminy przekazywania raportów okresowych - korekta
27.01.2020 15:54PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA (1/2020) Terminy przekazywania raportów okresowych - korekta
Z uwagi na brak części treści raportu spowdowane usterką techniczą podczas przesyłania, ponownie przesyła się treść raportu:
Zgodnie z treścią § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Rozporządzenie) Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. (Spółka) informuje o terminach przekazywania raportów okresowych w 2020 roku:
Raporty kwartalne:
Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2020 r. - 15 maja 2020 r.
Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2020 r. - 13 listopada 2020 r.
Raport półroczny:
Skonsolidowany raport za I półrocze 2020 r. - 31 sierpnia 2020 r.
Raporty roczne:
Jednostkowy raport roczny za 2019 r. - 20 marca 2020 r.
Skonsolidowany raport roczny za 2019 r. - 20 marca 2020 r.
Jednocześnie Zarząd Spółki oświadcza, iż:
1) zgodnie z § 62 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Spółka nie będzie przekazywała odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych i półrocznych, a skonsolidowane raporty kwartalne oraz skonsolidowany raport półroczny zawierać będą odpowiednio kwartalne i półroczne skrócone jednostkowe sprawozdania finansowe,
2) zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia Spółka nie będzie publikowała raportów kwartalnych: za IV kwartał 2019 roku oraz za II kwartał 2020 roku.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 27.01.2020 15:26
PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA (1/2020) Terminy przekazywania raportów okresowych
27.01.2020 15:26PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA (1/2020) Terminy przekazywania raportów okresowych
Zgodnie z treścią § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Rozporządzenie) Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. (Spółka) informuje o terminach przekazywania raportów okresowych w 2020 roku:
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 09.12.2019 16:01
PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA (16/2019) Zawarcie aneksów do znaczących umów
09.12.2019 16:01PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA (16/2019) Zawarcie aneksów do znaczących umów
Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. (Spółka), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 18/2018 z dnia 17 grudnia 2018 r., informuje o podpisaniu w dniu dzisiejszym aneksów do:
1) umowy sprzedaży Nr 1-2008/TVK z dnia 11.07.2008 r. zawartej pomiędzy Spółką a "Plast - Box Ukraina" Sp. z o.o. z siedzibą w Czernichowie (spółką zależną od Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A.). Przedmiotem umowy jest sprzedaż przez Spółkę spółce "Plast - Box Ukraina" Sp. z o.o. granulatu polipropylenu i polietylenu.
2) umowy sprzedaży Nr 1-2007 z dnia 22.12.2006 r. zawartej pomiędzy Spółką a spółką "Plast-Box Ukraina" Sp. z o.o. z siedzibą w Czernihowie. Przedmiotem umowy jest sprzedaż przez Spółkę spółce "Plast-Box Ukraina" Sp. z o.o. surowców, wyrobów gotowych oraz towarów obcych, dla których jako miejsce załadunku wskazane jest miasto Słupsk.
Zawartymi aneksami przedłużono okres obowiązywania ww. umów do dnia 31 grudnia 2020 r.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 15.11.2019 17:56
PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2019 QSr
15.11.2019 17:56PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2019 QSr
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 167266 130114 38821 30590 Zysk (strata) z działalności operacyjnej 9964 3880 2313 912 Zysk (strata) brutto 9985 2781 2317 654 Zysk (strata) netto 7932 2082 1841 489 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 14558 10987 3379 2583 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -4564 -2285 -1059 -537 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -8859 -3664 -2056 -861 Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 1135 5038 263 1184 Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej prezentowane są na dzień 30.09.2019 r. i 31.12.2018 r. Aktywa razem 215134 202029 49189 46983 Zobowiązania długoterminowe 45765 43804 10464 10187 Zobowiązania krótkoterminowe 82148 83122 18783 19331 Kapitał własny 87221 75103 19943 17466 Kapitał zakładowy 41941 41941 9590 9754 Liczba akcji (w tys. szt.) 41941 41941 41941 41941 Zysk (strata) przypadający na jedną akcję (w zł/EUR) 0,19 0,05 0,04 0,01 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 2,08 1,79 0,48 0,42 dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 118309 112149 27459 26366 Zysk (strata) z działalności operacyjnej 5877 174 1364 41 Zysk (strata) brutto 6292 1649 1460 388 Zysk (strata) netto 5623 1603 1305 377 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 9164 8465 2127 1990 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -735 -780 -171 -183 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -7918 -3087 -1838 -726 Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 511 4598 119 1081 Wybrane dane finansowe ze sprawozdania z sytuacji finansowej prezentowane są na dzień 30.09.2019 r. i 31.12.2018 r. Aktywa razem 208179 193560 47599 45014 Zobowiązania długoterminowe 48122 38184 11003 8880 Zobowiązania krótkoterminowe 66795 67737 15272 15753 Kapitał własny 93262 87639 21324 20381 Kapitał zakładowy 41941 41941 9590 9754 Liczba akcji (w tys. szt.) 41941 41941 41941 41941 Zysk (strata) przypadający na jedną akcję (w zł/EUR) 0,13 0,04 0,03 0,01 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 2,22 2,09 0,51 0,49 Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 21.10.2019 17:35
PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA (15/2019) Wybrane wstępne, skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. za III kwartały 2019 roku
21.10.2019 17:35PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA (15/2019) Wybrane wstępne, skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. za III kwartały 2019 roku
Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. z siedzibą w Słupsku ("Spółka") przekazuje do publicznej wiadomości wybrane wstępne, skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. za III kwartały 2019 roku:
a) uzyskane przychody 167,3 mln zł,
b) uzyskana wartość EBITDA 19,3 mln zł,
c) uzyskany zysk netto 7,9 mln zł,
d) uzyskana stopa EBITDA 11,5%,
e) uzyskana stopa zysku netto 4,7%
Przedstawione wyniki finansowe zostały sporządzone na podstawie dostępnych Zarządowi Spółki danych finansowych za okres styczeń-wrzesień 2019 roku osiągniętych przez Spółkę i jej spółki zależne. Obliczenia dokonane zostały według najlepszej wiedzy Zarządu na dzień ich sporządzania i w oparciu o założenie, że nie powstaną i nie ujawnią się okoliczności, które mogłyby istotnie wpłynąć na wynik finansowy po dniu opublikowania powyższych danych.
Powyższe szacunki będą monitorowane na bieżąco do czasu publikacji skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku tj. do dnia 15 listopada 2019 roku.
O wszelkich zdarzeniach mogących mieć istotny wpływ na ww. szacunki Spółka poinformuje odrębnym raportem bieżącym.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 16.10.2019 17:18
PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA (14/2019) Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania
16.10.2019 17:18PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA (14/2019) Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania
Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała od Pana Krzysztofa Moski zawiadomienie następującej treści:
"Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. z 2019r, poz. 623 z późn. zm.) ["Ustawa"], zawiadamiam, iż w wyniku zawarcia przeze mnie w dniu 15 października 2019 roku transakcji nabycia 19 021 sztuk akcji spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych Plast-Box S.A. z siedzibą w Słupsku ("Spółka"), w ramach sesyjnych transakcji nabycia akcji na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., doszło do zmiany dotychczas posiadanego przeze mnie udziału w ten sposób, iż nastąpiło przekroczenie przeze mnie progu 10% ogólnej liczby głosów na WZA Spółki ("Zmiana stanu posiadania").
Przed Zmianą Stanu Posiadania posiadałem 4 179 555 akcji Spółki, stanowiących 9,97% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 9,97% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, tj. uprawniających do wykonywania 4 179 555 głosów z akcji Spółki.
Po Zmianie Stanu Posiadania, posiadam 4 198 576 akcji Spółki, stanowiących 10,01% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 10,01% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, tj. uprawniających do wykonywania 4 198 576 głosów z akcji Spółki.
Informuję jednocześnie, iż nie posiadam podmiotów zależnych, posiadających akcje Spółki, brak jest osób, o których mowa w art. 87 ust.1 pkt.3 lit. c Ustawy, a także nie posiadam instrumentów finansowych o których mowa w art. 69b ust. 1 Ustawy."
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 03.09.2019 21:08
PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA (13/2019) Zawarcie znaczącej umowy ramowej
03.09.2019 21:08PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA (13/2019) Zawarcie znaczącej umowy ramowej
Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. z siedzibą w Słupsku (Spółka) informuje, iż w dniu 3 września 2019 roku uzyskał informację o podpisaniu umowy - porozumienia w sprawie dostaw w 2019 r. pomiędzy Spółką jako odbiorcą, a Basell Orlen Polyolefins Sprzedaż Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku (dalej BASELL) jako dostawcą.
Umowa ma charakter ramowy i została zawarta na czas określony do 31 grudnia 2019 roku. Przedmiotem umowy jest dostarczanie przez BASELL tworzywa sztucznego (polipropylenu), stosowanego przez Spółkę do produkcji opakowań. Dostawy tworzywa w ramach Umowy ramowej realizowane są na podstawie indywidualnych zamówień. Warunki Umowy nie odbiegają od warunków standardowych dla tego typu umów.
Na podstawie prognoz zakupu, przewidywaną wartość umowy szacuje się na 25.000.000 PLN (dwadzieścia pięć milionów złotych).
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 30.08.2019 17:36
PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA Raport okresowy półroczny za 2019 PS
30.08.2019 17:36PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA Raport okresowy półroczny za 2019 PS
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR półrocze / 2019 półrocze /2018 półrocze / 2019 półrocze /2018 dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finasowego, niebadane Przychody ze sprzedaży 111869 84613 26089 19958 Zysk (strata) z działalności operacyjnej 6437 2595 1501 612 Zysk (strata) brutto 5484 2919 1279 689 Zysk (strata) netto 4285 2342 999 552 Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej 8687 6620 2026 1562 Przepływy środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej -3965 -1446 -925 -341 Przepływy środków pieniężnych netto z działalności finansowej -2187 -729 -510 -172 Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 2535 4445 591 1048 Wybrane dane finansowe ze skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej prezentowane są na dzień 30.06.2019 r. niebadane i 31.12.2018 r. Aktywa razem 217544 202029 51163 46983 Zobowiązania długoterminowe 44608 43804 10491 10187 Zobowiązania krótkoterminowe 92700 83122 21802 19331 Kapitał własny 80236 75103 18870 17466 Kapitał zakładowy 41941 41941 9864 9754 Liczba akcji (w tys. szt.) 41941 41941 41941 41941 Zysk (strata) przypadający na jedną akcję (w zł/EUR) 0,10 0,06 0,02 0,01 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 1,91 1,79 0,45 0,42 dane dotyczące skróconego śródrocznego sprawozdania finansowego, niebadane Przychody ze sprzedaży 78753 72376 18366 17072 Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3224 332 752 78 Zysk (strata) brutto 4097 153 955 36 Zysk (strata) netto 3826 147 892 35 Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej 5879 5945 1371 1402 Przepływy środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej -1305 -547 -304 -129 Przepływy środków pieniężnych netto z działalności finansowej -2357 -506 -550 -119 Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 2217 4892 517 1154 Wybrane dane finansowe ze skróconego śródrocznego sprawozdania z sytuacji finansowej prezentowane są na dzień 30.06.2019 r. niebadane i 31.12.2018 r. Aktywa razem 214155 193560 50366 45014 Zobowiązania długoterminowe 48194 38184 11334 8880 Zobowiązania krótkoterminowe 74496 67737 17520 15753 Kapitał własny 91465 87639 21511 20381 Kapitał zakładowy 41941 41941 9864 9754 Liczba akcji (w tys. szt.) 41941 41941 41941 41941 Zysk (strata) przypadający na jedną akcję (w zł/EUR) 0,09 0,00 0,02 0,00 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 2,18 2,09 0,52 0,49 Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 29.08.2019 22:03
PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA (12/2019) Korekta szacunków wybranych skonsolidowanych wyników finansowych Grupy Kapitałowej Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. za I półrocze 2019 roku
29.08.2019 22:03PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA (12/2019) Korekta szacunków wybranych skonsolidowanych wyników finansowych Grupy Kapitałowej Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. za I półrocze 2019 roku
Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. z siedzibą w Słupsku ("Spółka") w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 11/2019 z dnia 29 lipca 2019 roku informuje, iż zmianie uległy następujące szacowane skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. za I półrocze 2019 roku, których wartość na dzień sporządzenia niniejszego raportu wynosi:
c) uzyskany zysk netto 4.285 tys. zł (było 5 044 tys. zł);
e) uzyskana stopa zysku netto 3,8% (było 4,4%);
Zmiana wartości skonsolidowanego zysku netto za pierwsze półrocze 2019 roku jest rezultatem wzrostu wartości amortyzacji wynikającej z wyceny do wartości godziwej aktywów spółek Stark Partner sp. z o.o oraz Stark Partner Nieruchomości sp. z o.o. na poziomie konsolidacji sprawozdań finansowych oraz prezentacją wyceny instrumentu pochodnego stanowiącego zabezpieczenie ryzyka stopy procentowej długoterminowego kredytu inwestycyjnego.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 04.06.2019 14:42
PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA (9/2019) Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki
04.06.2019 14:42PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA (9/2019) Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki
Zarząd spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. z siedzibą w Słupsku (Spółka) przekazuje treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 4 czerwca 2019 roku w siedzibie Spółki w Słupsku (76-200) przy ul. Lutosławskiego 17a oraz informacje na temat każdej uchwały w zakresie liczby akcji, z których oddano ważne głosy, oraz procentowego udziału tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, w tym liczbę głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się".
UCHWAŁA NR 1/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. z siedzibą w Słupsku (dalej Spółka)
z dnia 4 czerwca 2019 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
Niniejszym, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 4 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:
§ 1
Dokonać wyboru na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. odbywającego się w dniu 4 czerwca 2019 r. Pana Dariusza Głażewskiego.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
W głosowaniu tajnym z 15.218.663 akcji stanowiących 36,29% kapitału zakładowego oddano 15.218.703 ważne głosy w tym:
15.218.703 głosy "za"
0 głosów "przeciw"
0 głosów "wstrzymujących się".
UCHWAŁA NR 2/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. z siedzibą w Słupsku (dalej Spółka)
z dnia 4 czerwca 2019 roku
w sprawie rezygnacji z wyboru Komisji Skrutacyjnej
Niniejszym, działając na podstawie § 6 pkt 8 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:
§ 1
Odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu odbywającym się w dniu 4 czerwca 2019 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
W głosowaniu jawnym z 15.218.663 akcji stanowiących 36,29% kapitału zakładowego oddano 15.218.703 ważne głosy w tym:
15.147.405 głosy "za"
0 głosów "przeciw"
71.298 głosów "wstrzymujących się".
UCHWAŁA NR 3/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. z siedzibą w Słupsku (dalej Spółka)
z dnia 4 czerwca 2019 roku
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 01.01.2018 roku
do dnia 31.12.2018 roku
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
§1
Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 01.01.2018 roku do dnia 31.12.2018 roku.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
W głosowaniu jawnym z 15.218.663 akcji stanowiących 36,29% kapitału zakładowego oddano 15.218.703 ważne głosy w tym:
15.218.703 głosy "za"
0 głosów "przeciw"
0 głosów "wstrzymujących się".
UCHWAŁA NR 4/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. z siedzibą w Słupsku (dalej Spółka)
z dnia 4 czerwca 2019 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01.01.2018 roku do dnia 31.12.2018 roku
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
§1
Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2018, sporządzone zgodnie z międzynarodowymi standardami rachunkowości/międzynarodowymi standardami sprawozdawczości finansowej (MSR/MSSF), obejmujące:
a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2018 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 193.559.620,05 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt trzy miliony pięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset dwadzieścia złotych pięć groszy),
b) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2018 roku do dnia 31.12.2018 roku wykazujący zysk netto w wysokości 1.625.735,96 zł (słownie: jeden milion sześćset dwadzieścia pięć tysięcy siedemset trzydzieści pięć złotych dziewięćdziesiąt sześć groszy),
c) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 01.01.2018 roku do dnia 31.12.2018 roku wykazujące dochody całkowite razem w wysokości 1.625.735,96 zł (słownie: jeden milion sześćset dwadzieścia pięć tysięcy siedemset trzydzieści pięć złotych dziewięćdziesiąt sześć groszy),
d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2018 roku do dnia 31.12.2018 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 2.148.957,19 zł (słownie: dwa miliony sto czterdzieści osiem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt siedem złotych dziewiętnaście groszy),
e) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2018 roku do dnia 31.12.2018 roku wykazujące zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 3.980.480,96 zł (słownie: trzy miliony dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy czterysta osiemdziesiąt złotych dziewięćdziesiąt sześć groszy),
f) noty objaśniające do sprawozdania finansowego.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
W głosowaniu jawnym z 15.218.663 akcji stanowiących 36,29% kapitału zakładowego oddano 15.218.703 ważne głosy w tym:
15.218.703 głosy "za"
0 głosów "przeciw"
0 głosów "wstrzymujących się".
UCHWAŁA NR 5/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. z siedzibą w Słupsku (dalej Spółka)
z dnia 4 czerwca 2019 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za okres od dnia 01.01.2018 roku do dnia 31.12.2018 roku
Działając na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
§1
Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2018 sporządzone zgodnie z międzynarodowymi standardami rachunkowości/międzynarodowymi standardami sprawozdawczości finansowej (MSR/MSSF), obejmujące:
a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2018 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 202.029 tys. zł (słownie: dwieście dwa miliony dwadzieścia dziewięć tysięcy złotych),
b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2018 roku do dnia 31.12.2018 roku wykazujący zysk netto w wysokości 1.927 tys. zł (słownie: jeden milion dziewięćset dwadzieścia siedem tysięcy złotych),
c) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 01.01.2018 roku do dnia 31.12.2018 roku wykazujące dochody całkowite razem w wysokości 3.686 tys. zł (słownie: trzy miliony sześćset osiemdziesiąt sześć tysięcy złotych),
d) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2018 roku do dnia 31.12.2018 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 149 tys. zł (słownie: sto czterdzieści dziewięć tysięcy złotych),
e) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2018 roku do dnia 31.12.2018 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 5.203 tys. zł (słownie: pięć milionów dwieście trzy tysiące złotych),
f) noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz
g) sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w 2018r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
W głosowaniu jawnym z 15.218.663 akcji stanowiących 36,29% kapitału zakładowego oddano 15.218.703 ważne głosy w tym:
15.218.703 głosy "za"
0 głosów "przeciw"
0 głosów "wstrzymujących się".
UCHWAŁA NR 6/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. z siedzibą w Słupsku (dalej Spółka)
z dnia 4 czerwca 2019 roku
w sprawie przeznaczenia zysku za 2018 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
§1
Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przeznaczyć zysk za rok obrotowy 2018 w kwocie 1.625.735,96 zł (słownie: jeden milion sześćset dwadzieścia pięć tysięcy siedemset trzydzieści pięć złotych dziewięćdziesiąt sześć groszy) w całości na kapitał zapasowy Spółki.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
W głosowaniu jawnym z 15.218.663 akcji stanowiących 36,29% kapitału zakładowego oddano 15.218.703 ważne głosy w tym:
15.218.703 głosy "za"
0 głosów "przeciw"
0 głosów "wstrzymujących się".
UCHWAŁA NR 7/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. z siedzibą w Słupsku (dalej Spółka)
z dnia 4 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
§1
Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku Prezesowi Zarządu Spółki - Panu Grzegorzowi Pawlak.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
W głosowaniu tajnym z 10.993.018 akcji stanowiących 26,21% kapitału zakładowego oddano 10.993.018 ważne głosy w tym:
10.993.018 głosy "za"
0 głosów "przeciw"
0 głosów "wstrzymujących się".
UCHWAŁA NR 8/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. z siedzibą w Słupsku (dalej Spółka)
z dnia 4 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
§1
Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku Członkowi Zarządu Spółki - Panu Krzysztofowi Pióro.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
W głosowaniu tajnym z 15.218.663 akcji stanowiących 36,29% kapitału zakładowego oddano 15.218.703 ważne głosy w tym:
15.218.703 głosy "za"
0 głosów "przeciw"
0 głosów "wstrzymujących się".
UCHWAŁA NR 9/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. z siedzibą w Słupsku (dalej Spółka)
z dnia 4 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
§1
Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki - Panu Dariuszowi Głażewskiemu.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
W głosowaniu tajnym z 15.218.663 akcji stanowiących 36,29% kapitału zakładowego oddano 15.218.703 ważne głosy w tym:
15.218.703 głosy "za"
0 głosów "przeciw"
0 głosów "wstrzymujących się".
UCHWAŁA NR 10/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. z siedzibą w Słupsku (dalej Spółka)
z dnia 4 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
§1
Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Panu Adamowi Laskowskiemu.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
W głosowaniu tajnym z 15.147.365 akcji stanowiących 36,12% kapitału zakładowego oddano 15.147.405 ważne głosy w tym:
15.147.405 głosy "za"
0 głosów "przeciw"
0 głosów "wstrzymujących się".
UCHWAŁA NR 11/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. z siedzibą w Słupsku (dalej Spółka)
z dnia 4 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
§1
Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Panu Krzysztofowi Burszka.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
W głosowaniu tajnym z 15.218.663 akcji stanowiących 36,29% kapitału zakładowego oddano 15.218.703 ważne głosy w tym:
15.218.703 głosy "za"
0 głosów "przeciw"
0 głosów "wstrzymujących się".
UCHWAŁA NR 12/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. z siedzibą w Słupsku (dalej Spółka)
z dnia 4 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
§1
Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Pani Iulii Vlasenko.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
W głosowaniu tajnym z 15.218.663 akcji stanowiących 36,29% kapitału zakładowego oddano 15.218.703 ważne głosy w tym:
15.218.703 głosy "za"
0 głosów "przeciw"
0 głosów "wstrzymujących się".
UCHWAŁA NR 13/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. z siedzibą w Słupsku (dalej Spółka)
z dnia 4 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
§1
Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Pani Natalii Majer.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
W głosowaniu tajnym z 15.218.663 akcji stanowiących 36,29% kapitału zakładowego oddano 15.218.703 ważne głosy w tym:
15.218.703 głosy "za"
0 głosów "przeciw"
0 głosów "wstrzymujących się".
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 15.04.2019 22:45
PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA (7/2019) Korekta szacunków wybranych wyników finansowych Spółki za 2018 rok
15.04.2019 22:45PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA (7/2019) Korekta szacunków wybranych wyników finansowych Spółki za 2018 rok
Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. z siedzibą w Słupsku ("Spółka"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 4/2019 z dnia 8 lutego 2019 roku informuje, iż zmianie uległy następujące szacowane wyniki finansowe Spółki za 2018 rok, których wartość na dzień sporządzenia niniejszego raportu wynosi:
a) skonsolidowane przychody netto ze sprzedaży - 171 513 tys. zł (było 171 193 tys. zł);
c) skonsolidowany zysk netto - 1 927 tys. zł (było 1 596 tys. zł);
d) jednostkowy zysk netto - 1 626 tys. zł (było 82 tys. zł).
Zmiana wartości skonsolidowanego zysku netto za 2018 rok jest rezultatem wyłączeń realizowanych w procesie konsolidacji sprawozdań finansowych, ujawnionych po sporządzeniu kalkulacji wyników wstępnych, a także konsolidacji zysku nowo nabytych spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Spółki - Stark Partner sp. z o.o. oraz Stark Partner Nieruchomości sp. z o.o., za okres od momentu przejęcia udziałów do 31 grudnia 2018 roku.
Zmiana wartości jednostkowego zysku netto za 2018 rok wynika z korekty kosztów nabycia udziałów w spółkach Stark Partner sp. z o.o. oraz Stark Partner Nieruchomości sp. z o.o. przy jednoczesnym powiększeniu wartości udziałów w obu przejętych spółkach.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 15.03.2019 18:55
PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA (6/2019) Zmiana terminu przekazania raportów okresowych Spółki za 2018 rok
15.03.2019 18:55PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA (6/2019) Zmiana terminu przekazania raportów okresowych Spółki za 2018 rok
Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. z siedzibą w Słupsku ("Spółka") informuje, że zmianie ulega termin publikacji jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu rocznego za 2018 r., który został wskazany w raporcie bieżącym nr 3/2019 z dnia 22 stycznia 2019 r.
Data przekazania do publicznej wiadomości ww. raportów określona na dzień 21 marca 2019 roku (czwartek) zostaje zmieniona na dzień 18 kwietnia 2019 roku (czwartek).
Zmiana terminu publikacji raportów rocznych związana jest z rozszerzeniem grupy podmiotów wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Spółki o nabyte spółki Stark Partner sp. z o.o. oraz Stark Partner Nieruchomości sp. z o.o. i koniecznością pierwszej konsolidacji ich sprawozdań finansowych.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 21.02.2019 21:25
PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA (5/2019) Zawarcie znaczącej umowy ramowej
21.02.2019 21:25PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA (5/2019) Zawarcie znaczącej umowy ramowej
Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. z siedzibą w Słupsku (Spółka) informuje, iż w dniu dzisiejszym została zawarta umowa dostawy pomiędzy Spółką jako odbiorcą a Sabic Sales Europe B.V. z siedzibą w Sittard, Holandia jako dostawcą (Sabic).
Umowa ma charakter ramowy i została zawarta na czas określony do 31 grudnia 2019 roku. Przedmiotem umowy jest dostarczenie przez Sabic tworzywa sztucznego (polipropylenu), stosowanego przez Spółkę do produkcji opakowań. Dostawy tworzywa w ramach Umowy ramowej realizowane są na podstawie indywidualnych zamówień. Warunki Umowy nie odbiegają od warunków standardowych dla tego typu umów.
Na podstawie prognoz zakupu, przewidywaną wartość umowy szacuje się na 6.000.000 EUR (sześć milionów euro).
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 08.02.2019 16:55
PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA (4/2019) Szacunkowe, wybrane wyniki finansowe Spółki za 2018 rok
08.02.2019 16:55PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA (4/2019) Szacunkowe, wybrane wyniki finansowe Spółki za 2018 rok
Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. z siedzibą w Słupsku ("Spółka") przekazuje do publicznej wiadomości szacunkowe, wybrane wyniki finansowe Spółki za 2018 rok:
a) skonsolidowane przychody netto ze sprzedaży - 171 193 tys. zł;
b) jednostkowe przychody netto ze sprzedaży - 147 486 tys. zł;
c) skonsolidowany zysk netto - 1 596 tys. zł;
d) jednostkowy zysk netto - 82 tys. zł.
Przedstawione wyniki finansowe zostały sporządzone na podstawie dostępnych Zarządowi Spółki wstępnych danych finansowych za okres styczeń-grudzień 2018 roku osiągniętych przez Spółkę i jej spółki zależne. Szacunki dokonane zostały według najlepszej wiedzy Zarządu na dzień ich sporządzania i w oparciu o założenie, że nie powstaną i nie ujawnią się okoliczności, które mogłyby istotnie wpłynąć na wynik finansowy po dniu opublikowania szacunków.
Na zmniejszenie zysku Spółki i Grupy w stosunku do 2017 r. wpływ miały wysokie koszty zakupu surowców (polipropylenu i polietylenu) i koszty zatrudnienia. Wynik Spółki i Grupy obciążyły również koszty inwestycji i remontów niezbędnych do uzyskania certyfikatu BRC oraz koszty związane z przejęciem spółek Stark Partner Sp. z o.o. i Stark Partner Nieruchomości Sp. z o.o.
Uzyskane wyniki finansowe będą podlegały badaniu przez biegłego rewidenta.
Powyższe szacunki będą monitorowane na bieżąco do czasu publikacji raportu okresowego Spółki za 2018 rok. Ewentualne zmiany odbiegające w istotny sposób od ww. wartości będą przekazywane do publicznej wiadomości w formie odrębnego raportu bieżącego.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 22.01.2019 21:24
PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA (3/2019) Terminy przekazywania raportów okresowych
22.01.2019 21:24PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA (3/2019) Terminy przekazywania raportów okresowych
Zgodnie z treścią § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Rozporządzenie) Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. z siedzibą w Słupsku (Spółka) informuje o terminach przekazywania raportów okresowych w 2019 roku:
Raporty kwartalne:
Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2019 r. - 15 maja 2019 r.
Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2019 r. - 15 listopada 2019 r.
Raport półroczny:
Skonsolidowany raport za I półrocze 2019 r. - 30 sierpnia 2019 r.
Raporty roczne:
Jednostkowy raport roczny za 2018 r. - 21 marca 2019 r.
Skonsolidowany raport roczny za 2018 r. - 21 marca 2019 r.
Jednocześnie Zarząd Spółki oświadcza, iż:
1) zgodnie z § 62 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Spółka nie będzie przekazywała odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych i półrocznych, a skonsolidowane raporty kwartalne oraz skonsolidowany raport półroczny zawierać będą odpowiednio kwartalne i półroczne skrócone jednostkowe sprawozdania finansowe,
2) zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia Spółka nie będzie publikowała raportów kwartalnych: za IV kwartał 2018 roku oraz za II kwartał 2019 roku.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 15.01.2019 14:51
PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA (2/2019) Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
15.01.2019 14:51PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA (2/2019) Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Zarząd spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. z siedzibą w Słupsku ("Spółka") podaje do publicznej wiadomości listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki (dalej NWZ), które odbyło się 15 stycznia 2019 r. w siedzibie Spółki w Słupsku przy ul. Lutosławskiego 17A:
1. Grzegorz Pawlak posiadał 4.225.685 głosów co stanowiło 98,34% liczby głosów na NWZ
i 10,08% ogólnej liczby głosów.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 15.01.2019 14:48
PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA (1/2019) Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki
15.01.2019 14:48PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA (1/2019) Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki
Zarząd spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. z siedzibą w Słupsku (Spółka) przekazuje treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 15 stycznia 2019 roku w siedzibie Spółki w Słupsku (76-200) przy ul. Lutosławskiego 17a oraz informacje na temat każdej uchwały w zakresie liczby akcji, z których oddano ważne głosy, oraz procentowego udziału tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, w tym liczbę głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się".
UCHWAŁA NR 1/2019
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. z siedzibą w Słupsku (dalej Spółka)
z dnia 15 stycznia 2019 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
Niniejszym, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 4 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:
§ 1
Dokonać wyboru na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. odbywającego się w dniu 15 stycznia 2019 r. Pana Adama Laskowskiego.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
W głosowaniu tajnym z 4.296.943 akcji stanowiących 10,25% kapitału zakładowego oddano 4.296.983 ważne głosy w tym:
4.296.983 głosy "za"
0 głosów "przeciw"
0 głosów "wstrzymujących się".
UCHWAŁA NR 2/2019
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. z siedzibą w Słupsku (dalej Spółka)
z dnia 15 stycznia 2019 roku
w sprawie ustalenia liczby Członków Komisji Skrutacyjnej
Działając na podstawie § 6 ust. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:
§ 1
Powołuje się Komisję Skrutacyjną i ustala się liczbę jej członków na dwie osoby.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
W głosowaniu jawnym z 4.296.943 akcji stanowiących 10,25% kapitału zakładowego oddano 4.296.983 ważne głosy w tym:
4.296.983 głosy "za"
0 głosów "przeciw"
0 głosów "wstrzymujących się".
UCHWAŁA NR 3/2019
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. z siedzibą w Słupsku (dalej Spółka)
z dnia 15 stycznia 2019 roku
w sprawie powołania Członka Komisji Skrutacyjnej
Działając na podstawie § 6 ust. 1 i 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:
§ 1
Powołuje się Annę Pawlak na Członka Komisji Skrutacyjnej dla potrzeb Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 15 stycznia 2019 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
W głosowaniu tajnym z 4.296.943 akcji stanowiących 10,25% kapitału zakładowego oddano 4.296.983 ważne głosy w tym:
4.296.983 głosy "za"
0 głosów "przeciw"
0 głosów "wstrzymujących się".
UCHWAŁA NR 4/2019
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. z siedzibą w Słupsku (dalej Spółka)
z dnia 15 stycznia 2019 roku
w sprawie powołania Członka Komisji Skrutacyjnej
Działając na podstawie § 6 ust. 1 i 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:
§ 1
Powołuje się Grzegorza Pawlak na Członka Komisji Skrutacyjnej dla potrzeb Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 15 stycznia 2019 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
W głosowaniu tajnym z 4.296.943 akcji stanowiących 10,25% kapitału zakładowego oddano 4.296.983 ważne głosy w tym:
4.296.983 głosy "za"
0 głosów "przeciw"
0 głosów "wstrzymujących się".
UCHWAŁA NR 5/2019
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. z siedzibą w Słupsku (dalej Spółka)
z dnia 15 stycznia 2019 roku
w sprawie: przyjęcia porządku obrad
§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "Plast-Box'' spółka akcyjna z siedzibą w Słupsku ("Spółka") postanawia przyjąć następujący porządek obrad Zgromadzenia:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej lub rezygnacja z wyboru Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu rejestrowego na przedsiębiorstwie Spółki i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki.
7. Zamknięcie obrad.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
W głosowaniu jawnym z 4.296.943 akcji stanowiących 10,25% kapitału zakładowego oddano 4.296.983 ważne głosy w tym:
4.296.983 głosy "za"
0 głosów "przeciw"
0 głosów "wstrzymujących się".
UCHWAŁA NR 6/2019
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. z siedzibą w Słupsku (dalej Spółka)
z dnia 15 stycznia 2019 roku
w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie zastawów rejestrowych na przedsiębiorstwie Spółki i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki
Działając na podstawie art. 393 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 11 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "Plast-Box'' spółka akcyjna z siedzibą w Słupsku ("Spółka") uchwala, co następuje:
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, niniejszym wyraża zgodę na:
(i) ustanowienie na rzecz mBank S.A. z siedzibą w Warszawie zastawów rejestrowych na przedsiębiorstwie Spółki, obejmujących, między innymi, wszystkie ruchomości i zbywalne prawa, zarówno istniejące jak i przyszłe, stanowiące zbiór rzeczy ruchomych i praw stanowiących całość gospodarczą w rozumieniu art. 7 ust. 2 pkt 3 Ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów z dnia 6 grudnia 1996r. (Dz.U. 2018 poz. 2017) ("Umowa Zastawów"), w celu zabezpieczenia wykonania zobowiązań, między innymi, Spółki wobec wierzycieli, w związku z planowanym zawarciem Umowy kredytu akwizycyjnego, kredytu refinansowego i linii wieloproduktowej, zawieranej pomiędzy, Spółką, "PLAST-BOX DEVELOPMENT" sp. z o.o., "PLAST-BOX APARTMENTS" sp. z o.o. oraz mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, której celem jest, między innymi, sfinansowanie nabycia 100 % udziałów spółki Stark Partner sp. z o.o. z siedzibą w Urszulinie oraz 100% udziałów spółki Stark Partner Nieruchomości sp. z o.o. z siedzibą w Urszulinie oraz refinansowanie istniejącego zadłużenia Spółki;
(ii) dzierżawę przedsiębiorstwa, w tym podpisanie pełnomocnictwa na rzecz mBank S.A. z siedzibą w Warszawie do zawarcia umowy dzierżawy przedsiębiorstwa z imieniu Spółki zgodnie z postanowieniami Umowy Zastawów;
(iii) wszelkie sposoby zaspokojenia przewidziane w Umowie Zastawów;
(iv) podpisanie przez Spółkę wszelkich zawiadomień, potwierdzeń, pełnomocnictw oraz oświadczeń związanych z Umową Zastawów oraz jakichkolwiek innych dokumentów, których podpisanie przez Spółkę zostanie wskazane w Umowie Zastawów.
§ 2
Zarząd Spółki jest uprawniony do podejmowania wszelkich czynności prawnych i faktycznych w celu skutecznego ustanowienia w/w zastawów rejestrowych, w szczególności do zawarcia umowy zastawów rejestrowych oraz podpisania innych dokumentów niezbędnych do skutecznego ustanowienia wszelkich zastawów.
Niniejsza zgoda jest udzielana bezterminowo.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
W głosowaniu jawnym z 4.296.943 akcji stanowiących 10,25% kapitału zakładowego oddano 4.296.983 ważne głosy w tym:
4.296.983 głosy "za"
0 głosów "przeciw"
0 głosów "wstrzymujących się".
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 31.12.2018 20:59
PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA (26/2018) Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania
31.12.2018 20:59PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA (26/2018) Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania
Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. z siedzibą w Słupsku (Spółka) informuje, iż w dniu 31 grudnia 2018 roku Spółka otrzymała od Pana Grzegorza Pawlak, zawiadomienie następującej treści:
"Na podstawie art. 69 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz. U. 2018.512) ("Ustawa o ofercie"), informuję, że w wyniku zbycia przeze mnie w transakcji pakietowej w dniu 27.12.2018 roku 800.000 zdematerializowanych akcji spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. ("Spółka") uprawniających do wykonywania 800.000 głosów, tj. 1,91% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, doszło do zmiany dotychczas posiadanego przeze mnie udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. ("Zmiana Stanu Posiadania").
Przed Zmianą Stanu Posiadania posiadałem 5.026.054 akcji Spółki (w tym 40 akcji imiennych uprzywilejowanych i 5.026.014 akcji zwykłych na okaziciela) uprawniających do 5.026.094 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 11,98% ogólnej liczby wyemitowanych akcji i 11,98% ogólnej liczby głosów.
Posiadane przeze mnie:
1. akcje imienne uprzywilejowane stanowiły 0,000095% w kapitale zakładowym i uprawniały do 80 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki co stanowiło 0,00019% ogólnej liczby głosów,
2. akcje zwykłe na okaziciela stanowiły 11,98% w kapitale zakładowym i uprawniały do 5.293.684 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki co stanowiło 11,98% ogólnej liczby głosów.
Po Zmianie Stanu Posiadania posiadam 4.226.054 akcje Spółki (w tym 40 akcji imiennych uprzywilejowanych i 4.226.014 akcji zwykłych na okaziciela) uprawniające do 4.226.094 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 10,08% ogólnej liczby wyemitowanych akcji i 10,08% ogólnej liczby głosów.
Posiadane przeze mnie:
- akcje imienne uprzywilejowane stanowią 0,00009% w kapitale zakładowym i uprawniają do 80 głosów na WZA co stanowi 0,00018% ogólnej liczby głosów,
- akcje zwykłe na okaziciela stanowią 10,08% w kapitale zakładowym i uprawniają do 4.226.014 głosów na walnym zgromadzeniu co stanowi 10,08% ogólnej liczby głosów."
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 28.12.2018 22:34
PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA (25/2018) Powiadomienie o transakcjach dokonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
28.12.2018 22:34PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA (25/2018) Powiadomienie o transakcjach dokonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. z siedzibą w Słupsku ("Spółka") informuje, że w dniu 28 grudnia 2018 r. wpłynęło do Spółki zawiadomienie otrzymane od pana Grzegorza Pawlaka, Prezesa Zarządu Spółki (osoba zobowiązana), sporządzone na podstawie art. 19 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, o dokonanych transakcjach nabycia akcji Spółki.
Treść zawiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 28.12.2018 22:30
PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA (24/2018) Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania
28.12.2018 22:30PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA (24/2018) Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania
Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. z siedzibą w Słupsku (Spółka) informuje, iż w dniu 28 grudnia 2018 roku Spółka otrzymała od państwa Grzegorza i Ewy Pawlak, zawiadomienie następującej treści:
"Na podstawie art. 69 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 1 lit. a) w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz. U. 2018.512) ("Ustawa o ofercie"), informuję w imieniu stron porozumienia z art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o ofercie w skład którego wchodzą: Grzegorz Pawlak oraz Ewa Pawlak, że w wyniku zbycia przez Grzegorza Pawlaka w transakcji pakietowej w dniu 27.12.2018 roku 800.000 zdematerializowanych akcji spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. ("Spółka") uprawniających do wykonywania 800.000 głosów, tj. 1,91% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, doszło do zmiany stanu posiadania akcji stron porozumienia ("Zmiana Stanu Posiadania").
Przed Zmianą Stanu Posiadania Grzegorz Pawlak oraz Ewa Pawlak posiadali łącznie 5.026.064 akcje Spółki (w tym 50 akcji imiennych uprzywilejowanych i 5.026.014 akcji zwykłych na okaziciela) uprawniające do 5.026.114 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 11,98% ogólnej liczby wyemitowanych akcji i 11,98% ogólnej liczby głosów, w tym:
1) Grzegorz Pawlak posiadał 5.026.054 akcji Spółki (w tym 40 akcji imiennych uprzywilejowanych i 5.026.014 akcji zwykłych na okaziciela) uprawniających do 5.026.094 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 11,98% ogólnej liczby wyemitowanych akcji i 11,98% ogólnej liczby głosów.
Posiadane przez Grzegorza Pawlaka:
1. akcje imienne uprzywilejowane stanowiły 0,000095% w kapitale zakładowym i uprawniały do 80 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki co stanowiło 0,00019% ogólnej liczby głosów,
2. akcje zwykłe na okaziciela stanowiły 11,98% w kapitale zakładowym i uprawniały do 5.293.684 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki co stanowiło 11,98% ogólnej liczby głosów.
2) Ewa Pawlak posiadała 10 akcji imiennych uprzywilejowanych uprawniających do wykonywania 20 głosów, stanowiących 0,00002% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 0,00005% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
Po Zmianie Stanu Posiadania, Grzegorz Pawlak oraz Ewa Pawlak posiadają łącznie 4.226.064 akcje Spółki (w tym 50 akcji imiennych uprzywilejowanych i 4.226.014 akcji zwykłych na okaziciela) uprawniające do 4.226.114 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 10,08% ogólnej liczby wyemitowanych akcji i 10,08% ogólnej liczby głosów.
Posiadane przez Strony Porozumienia:
1. akcje imienne uprzywilejowane stanowią 0,0001% w kapitale zakładowym i uprawniają do 100 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki co stanowi 0,0002% ogólnej liczby głosów,
2. akcje zwykłe na okaziciela stanowią 10,08% w kapitale zakładowym i uprawniają do 4.226.014 głosów na walnym zgromadzeniu co stanowi 10,08% ogólnej liczby głosów,
w tym:
a) Grzegorz Pawlak posiada 4.226.054 akcje Spółki (w tym 40 akcji imiennych uprzywilejowanych i 4.226.014 akcji zwykłych na okaziciela) uprawniające do 4.226.094 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 10,08% ogólnej liczby wyemitowanych akcji i 10,08% ogólnej liczby głosów.
Posiadane przez Grzegorza Pawlaka:
- akcje imienne uprzywilejowane stanowią 0,00009% w kapitale zakładowym i uprawniają do 80 głosów na WZA co stanowi 0,00018% ogólnej liczby głosów,
- akcje zwykłe na okaziciela stanowią 10,08% w kapitale zakładowym i uprawniają do 4.226.014 głosów na walnym zgromadzeniu co stanowi 10,08% ogólnej liczby głosów.
b) Ewa Pawlak posiada 10 akcji imiennych uprzywilejowanych uprawniających do wykonywania 20 głosów, stanowiących 0,00002% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 0,00005% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki."
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 28.12.2018 17:08
PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA (23/2018) Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania
28.12.2018 17:08PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA (23/2018) Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania
Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. z siedzibą w Słupsku (Spółka) informuje, iż w dniu 28 grudnia 2018 roku Spółka otrzymała od Hillmount Trading Limited z siedzibą w Nikozji - spółkę utworzoną zgodnie z prawem Republiki Cypru (Akcjonariusz), zawiadomienie następującej treści:
"Działając na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 512, w dalszym toku określana jako "Ustawa o ofercie publicznej"), niniejszym oświadczam, iż:
W wyniku zawartej w dniu 27 grudnia 2018 roku transakcji pakietowej, liczba posiadanych przez Akcjonariusza akcji Spółki wzrosła z 8 311 053 akcji, stanowiących 19,82% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do wykonywania 8 311 053 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 19,82% ogólnej liczby głosów do 9 111 053 akcji stanowiących w przybliżeniu 21,72% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do wykonywania 9 111 053 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi w przybliżeniu 21,72% ogólnej liczby głosów.
Akcjonariusz nie posiada podmiotów zależnych, które byłyby właścicielami akcji Spółki."
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 21.12.2018 12:29
PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA (22/2018) Zawarcie umowy nabycia 100% udziałów spółek Stark Partner sp. z o.o. i Stark Partner Nieruchomości sp. z o.o.
21.12.2018 12:29PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA (22/2018) Zawarcie umowy nabycia 100% udziałów spółek Stark Partner sp. z o.o. i Stark Partner Nieruchomości sp. z o.o.
Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Słupsku ("Spółka", "Emitent"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 20/2018 opublikowanego w dniu 18 grudnia 2018r., niniejszym informuje, iż w dniu 21 grudnia 2018 r. doszło do zawarcia umowy nabycia 100% udziałów w kapitale zakładowym spółki Stark Partner sp. z o.o. z siedzibą w Urszulinie oraz 100% udziałów w kapitale zakładowym spółki Stark Partner Nieruchomości sp. z o.o. z siedzibą w Urszulinie.
Cena za nabywane udziały zostanie obliczona na podstawie uzgodnionej Wartości Przedsiębiorstwa (Enterprise Value) w wysokości 22.500.000 zł i uiszczona w trzech transzach, z których ostatnia płatna będzie do dnia 10 października 2020 r.
Wartość pierwszej z transz wynosi 16.665.776 zł. Wysokość kolejnych transz będzie zależna od długu netto nabywanych spółek na dzień 30 listopada 2018 r., a także wartości ich znormalizowanej EBITDA w latach 2018-2019.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 20.12.2018 19:09
PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA (21/2018) Powiadomienie o transakcjach dokonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
20.12.2018 19:09PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA (21/2018) Powiadomienie o transakcjach dokonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. z siedzibą w Słupsku ("Spółka") informuje, że w dniu 20 grudnia 2018 r. wpłynęło do Spółki zawiadomienie otrzymane od Pana Adama Laskowskiego, członka Rady Nadzorczej Spółki (osoba zobowiązana), sporządzone na podstawie art. 19 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, o dokonanych transakcjach nabycia akcji Spółki.
Treść zawiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 18.12.2018 22:24
PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA (20/2018) Spełnienie się Warunku Zawieszającego do zawarcia umowy nabycia 100% udziałów spółek Stark Partner sp. z o.o. i Stark Partner Nieruchomości sp. z o.o.
18.12.2018 22:24PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA (20/2018) Spełnienie się Warunku Zawieszającego do zawarcia umowy nabycia 100% udziałów spółek Stark Partner sp. z o.o. i Stark Partner Nieruchomości sp. z o.o.
Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Słupsku ("Spółka", "Emitent"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 16/2018 opublikowanego w dniu 26 listopada 2018r., niniejszym informuje, iż w dniu 18 grudnia 2018 r. spełnił się Warunek Zawieszający zawarcia umowy nabycia 100% udziałów w kapitale zakładowym spółek Stark Partner sp. z o.o. i Stark Partner Nieruchomości sp. z o.o., jakim jest pozyskanie finansowania dłużnego i zawarcie w dniu 18 grudnia 2018 r. Umowy kredytu akwizycyjnego, kredytu refinansowego i linii wieloproduktowej ("Umowa") z mBank S.A. z siedzibą w Warszawie ("Bank") na zapłatę Transzy I w wysokości 16.665.776 PLN.
Niezależnie Spółka informuje, iż zawarta pomiędzy Spółką a Bankiem Umowa, przewiduje finansowanie Spółki do łącznej kwoty w wysokości 62.870.000 PLN.
Umowa przewiduje standardowe zabezpieczenia spłaty kredytów. Na zabezpieczenie Umowy, na majątku Spółki oraz spółek zależnych, tj. "Plast-Box Apartments" sp. z o.o. oraz "Plast-Box Development" sp. z o.o. m.in. zostały ustanowione zabezpieczenia w postaci zastawów finansowych, rejestrowych oraz hipotek na nieruchomościach Spółki oraz spółek zależnych.
Zawarcie umowy sprzedaży udziałów spółek Stark Partner sp. z o.o. i Stark Partner Nieruchomości sp. z o.o. zostało zaplanowane na dzień 21 grudnia 2018 r.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 18.12.2018 13:29
PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA (19/2018) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A.
18.12.2018 13:29PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA (19/2018) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A.
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Słupsku, pod adresem: ul. Lutosławskiego 17A, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000139210 ("Spółka"), kapitał zakładowy 41.941.035 zł, kapitał wpłacony 41.941.035 zł, NIP 839-00-23-940, działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 398, art. 4021 i 4022 Kodeksu spółek handlowych ("K.s.h.") zwołuje na dzień 15 stycznia 2019 roku na godzinę 12.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Słupsku (76-200) przy ul. Lutosławskiego 17a, z następującym porządkiem obrad:
Porządek obrad
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej lub rezygnacja z wyboru Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu rejestrowego na przedsiębiorstwie Spółki i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki.
7. Zamknięcie obrad.
Informacje dla Akcjonariuszy
1. Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia
Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący, co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia tj. do 25 grudnia 2018 roku. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie w formie pisemnej może zostać złożone osobiście w sekretariacie Spółki lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wza@plast-box.com lub wysłane faksem na nr +48 59 842 05 28. Do żądania powinny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających fakt, że osoba zgłaszająca żądanie jest akcjonariuszem Spółki (np. imienne świadectwo depozytowe obowiązujące w dniu realizacji uprawnienia), fakt, że reprezentuje on co najmniej jedną dwudziestą kapitału akcyjnego Spółki oraz potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w imieniu akcjonariusza, w tym:
- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu poświadczającego tożsamość akcjonariusza albo
- w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu poświadczającego tożsamość osób uprawnionych do reprezentowania akcjonariusza; lub
- w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika dodatkowo - kopia dokumentu pełnomocnictwa podpisana przez akcjonariusza, lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza, oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika.
Jeżeli żądanie spełnia wymagania prawa, Zarząd Spółki jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie Akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.
2. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia.
Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie osobiście w sekretariacie Spółki lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej przesyłając na adres wza@plast-box.com lub wysłane faksem na nr +48 59 842 05 28 projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Do zgłoszenia powinny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających fakt, że osoba zgłaszająca jest akcjonariuszem Spółki (np. imienne świadectwo depozytowe obowiązujące w dniu realizacji uprawnienia), fakt, że reprezentuje on co najmniej jedną dwudziestą kapitału akcyjnego Spółki oraz potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w imieniu akcjonariusza, w tym:
- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu poświadczającego tożsamość akcjonariusza albo
- w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu poświadczającego tożsamość osób uprawnionych do reprezentowania akcjonariusza; lub
- w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika dodatkowo - kopia dokumentu pełnomocnictwa podpisana przez akcjonariusza, lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza, oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika.
Jeżeli zgłoszenie spełnia wymagania prawa Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej Spółki.
3. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia.
Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
4. Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, w tym w szczególności o formularzach stosowanych podczas głosowania przez pełnomocnika, oraz sposobie zawiadamiania Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika.
Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielać dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego Akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. Pełnomocnictwo powinno być, pod rygorem nieważności sporządzone w formie pisemnej i dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia lub udzielone w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Formularz zawierający wzór pełnomocnictwa dostępny jest od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej Spółki www.plast-box.com, w zakładce "DLA INWESTORÓW" - "Walne zgromadzenie". Wykorzystanie tych formularzy nie jest obowiązkowe. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w postaci informacji przesłanej pocztą elektroniczną na adres wza@plast-box.com, dokładając wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa, i w tym celu podpisane pełnomocnictwo przesyłane elektronicznie do Spółki powinno być zeskanowane do formatu "PDF", "jpg" lub "tif". Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem imienia, nazwiska, serii i numer dowodu osobistego, adresu, telefonu i adresu poczty elektronicznej obu tych osób). Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna również zawierać jego zakres tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę i nazwę walnego zgromadzenia Spółki, na którym prawa te będą wykonywane.
Spółka podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polegać może w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej skierowanym do akcjonariusza i/lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu. Spółka zastrzega, że w przypadku braku udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie weryfikacji traktowane będzie jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i stanowić będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Walnym Zgromadzeniu. W celu identyfikacji akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno zawierać (jako załącznik):
- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza; albo
- w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - kopię odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu.
W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Zarząd zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:
- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza; albo
- w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru, informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców pobranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20.08.1997r. o Krajowym Rejestrze Sądowym lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu.
Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza) lub informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców pobranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20.08.1997r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, ewentualnie ciągu pełnomocnictw oraz odpisu właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza) lub informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców pobranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20.08.1997r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.
Osoba/osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru lub informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców pobranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20.08.1997r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. Członek Zarządu Spółki i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami akcjonariuszy na Walnym Zgromadzeniu.
Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest członek Zarządu Spółki, członek Rady Nadzorczej Spółki, likwidator, pracownik lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym walnym zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.
Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno być dokonane najpóźniej do godz. 9:00 w dniu obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Zasady dotyczące identyfikacji akcjonariusza stosuje się odpowiednio do zawiadamiania Spółki o odwołaniu pełnomocnictwa.
5. Możliwość i sposób uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej
Zarząd Spółki informuje, iż nie ma możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
6. Sposób wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej
Zarząd Spółki informuje, iż nie ma możliwości wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
7. Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej
Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
8. Dzień rejestracji uczestnictwa na Walnym Zgromadzeniu
Dniem rejestracji uczestnictwa na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest dzień 30 grudnia 2018 r. ("Dzień Rejestracji")
9. Informacja o prawie uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu
Prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, stosownie do art. 4061 § 1 K.s.h., mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji.
Uprawnieni z akcji imiennych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w Dniu Rejestracji.
Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji Spółki na okaziciela zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia tj. nie wcześniej niż w dniu 18 grudnia 2018 roku i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji, tj. nie później niż w dniu 31 grudnia 2018 roku, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.
Spółka niniejszym zwraca uwagę, iż uprawnione do udziału w Walnym Zgromadzeniu będą osoby, które:
a) były akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji, tj. w dniu 30 grudnia 2018 roku.
oraz
b) zwróciły się - nie wcześniej niż w dniu 18 grudnia 2018 roku i nie później niż w dniu 31 grudnia 2018 roku - do podmiotu prowadzącego ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu lub osoby, które były uprawnione z akcji imiennych a także zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, jeżeli byli wpisani do księgi akcyjnej w Dniu Rejestracji.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie w siedzibie Spółki w Słupsku przy ul. Lutosławskiego 17A, w godzinach od 08.00 do 16.00, przez 3 dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach od 10, 11 oraz 14 stycznia 2019 roku.
Akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną wysyłając wniosek na adres wza@plast-box.com , podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana.
Osoby uprawnione do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na pół godziy przed rozpoczęciem obrad.
10. Dostęp do dokumentacji
Dokumentacja, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał będzie zamieszczana na stronie internetowej Spółki niezwłocznie po ich sporządzeniu.
Uwagi Zarządu Spółki lub Rady Nadzorczej Spółki dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia będą dostępne na stronie internetowej Spółki niezwłocznie po ich sporządzeniu.
Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia dostępne są na stronie www.plast-box.com w zakładce "DLA INWESTORÓW" - "Walne zgromadzenie".
Ponadto zgodnie z § 19 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu treść projektów uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 17.12.2018 21:47
PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA (18/2018) Zawarcie aneksów do znaczących umów
17.12.2018 21:47PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA (18/2018) Zawarcie aneksów do znaczących umów
Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. (Spółka), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 30/2017 z dnia 18 grudnia 2017 r., informuje o podpisaniu w dniu dzisiejszym aneksów do:
1) umowy sprzedaży Nr 1-2008/TVK z dnia 11.07.2008 r. zawartej pomiędzy Spółką a "Plast - Box Ukraina" Sp. z o.o. z siedzibą w Czernichowie (spółką zależną od Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A.). Przedmiotem umowy jest sprzedaż przez Spółkę spółce "Plast - Box Ukraina" Sp. z o.o. granulatu polipropylenu i polietylenu.
2) umowy sprzedaży Nr 1-2007 z dnia 22.12.2006 r. zawartej pomiędzy Spółką a spółką "Plast-Box Ukraina" Sp. z o.o. z siedzibą w Czernihowie. Przedmiotem umowy jest sprzedaż przez Spółkę spółce "Plast-Box Ukraina" Sp. z o.o. surowców, wyrobów gotowych oraz towarów obcych, dla których jako miejsce załadunku wskazane jest miasto Słupsk.
Zawartymi aneksami przedłużono okres obowiązywania ww. umów do dnia 31 grudnia 2019 r.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 27.11.2018 14:29
PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA (17/2018) Powiadomienie o transakcjach dokonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
27.11.2018 14:29PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA (17/2018) Powiadomienie o transakcjach dokonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. z siedzibą w Słupsku ("Spółka") informuje, że w dniu 27 listopada 2018 r. wpłynęło do Spółki zawiadomienie otrzymane od Pana Krzysztofa Kmity - Dyrektora Finansowego, Prokurenta Spółki (osoba zobowiązana), sporządzone na podstawie art. 19 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, o dokonanych transakcjach nabycia akcji Spółki.
Treść zawiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 26.11.2018 14:57
Plast-Box chce przejąć Stark Partner i Stark Partner Nieruchomości za 22,5 mln zł
26.11.2018 14:57Plast-Box chce przejąć Stark Partner i Stark Partner Nieruchomości za 22,5 mln zł
Stark Partner prowadzi działalność w zakresie produkcji i sprzedaży plastikowych opakowań produktów spożywczych.
"Strony zobowiązały się zawrzeć umowę sprzedaży udziałów w terminie, który zostanie wyznaczony przez emitenta po spełnieniu wszystkich warunków zawieszających, nie później niż 31 grudnia 2018 r. Strony uzgodniły, iż w przypadku, gdy data zawarcia umowy sprzedaży udziałów nie zostanie wyznaczona przez emitenta na dzień przypadający nie później niż w dniu 31 grudnia 2018 roku, każdej ze stron przysługiwać będzie prawo do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy w terminie do dnia 15 stycznia 2019 roku" - napisano.
Plast-Box podał, że cena za nabywane udziały zostanie obliczona na podstawie uzgodnionej wartości przedsiębiorstwa w wysokości 22,5 mln zł i uiszczona w trzech transzach, z których ostatnia płatna będzie do 10 października 2020 roku. Wartość pierwszej z transz wyniesie 16.665.776 zł. Wysokość kolejnych transz będzie zależna od długu netto nabywanych spółek na dzień 30 listopada 2018 r., a także wartości ich znormalizowanej EBITDA w latach 2018-2019.
Plast-Box poinformował, że w celu nabycia udziałów spółek skorzysta z finansowania dłużnego. (PAP Biznes)
epo/ gor/
- 26.11.2018 14:43
PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA (16/2018) Zakończenie negocjacji dokumentacji transakcyjnej i zawarcie umowy nabycia 100% udziałów spółki Stark Partner sp. z o.o. oraz 100% udziałów spółki Stark Partner Nieruchomości sp. z o.o.
26.11.2018 14:43PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA (16/2018) Zakończenie negocjacji dokumentacji transakcyjnej i zawarcie umowy nabycia 100% udziałów spółki Stark Partner sp. z o.o. oraz 100% udziałów spółki Stark Partner Nieruchomości sp. z o.o.
Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. z siedzibą w Słupsku ("Spółka", "Emitent"), w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 15/2018 opublikowanego w dniu 26 listopada 2018 r., niniejszym informuje, iż w dniu 26 listopada 2018 r. zawarł z dotychczasowymi wspólnikami spółek Stark Partner sp. z o.o. z siedzibą w Urszulinie oraz Stark Partner Nieruchomości sp. z o.o. z siedzibą w Urszulinie, warunkową umowę zobowiązującą Emitenta do zawarcia umowy nabycia 100% udziałów w kapitale zakładowym Stark Partner sp. z o.o. oraz 100% udziałów w kapitale zakładowym Stark Partner Nieruchomości sp. z o.o. ("Umowa"). Strony zobowiązały się zawrzeć umowę sprzedaży udziałów w terminie, który zostanie wyznaczony przez Emitenta po spełnieniu wszystkich warunków zawieszających, nie później niż 31 grudnia 2018 r.
Strony uzgodniły, iż w przypadku, gdy data zawarcia umowy sprzedaży udziałów nie zostanie wyznaczona przez Emitenta na dzień przypadający nie później niż w dniu 31 grudnia 2018 roku, każdej ze stron przysługiwać będzie prawo do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy w terminie do dnia 15 stycznia 2019 r.
Cena za nabywane udziały zostanie obliczona na podstawie uzgodnionej Wartości Przedsiębiorstwa (Enterprise Value) w wysokości 22.500.000 zł i uiszczona w trzech transzach, z których ostatnia płatna będzie do dnia 10 października 2020 r. Wartość pierwszej z transz wyniesie 16.665.776 zł. Wysokość kolejnych transz będzie zależna od długu netto nabywanych spółek na dzień 30 listopada 2018 r., a także wartości ich znormalizowanej EBITDA w latach 2018-2019.
Ponadto Emitent informuje, iż w celu nabycia udziałów spółek Stark Partner sp. z o.o. oraz Stark Partner Nieruchomości sp. z o.o. skorzysta z finansowania dłużnego.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 26.11.2018 14:25
PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA (15/2018) Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej - złożenie przez Emitenta oferty nabycia udziałów i rozpoczęcie negocjacji dokumentacji transakcyjnej nabycia udziałów spółek Stark Partner sp. z o.o. oraz Sta
26.11.2018 14:25PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA (15/2018) Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej - złożenie przez Emitenta oferty nabycia udziałów i rozpoczęcie negocjacji dokumentacji transakcyjnej nabycia udziałów spółek Stark Partner sp. z o.o. oraz Sta
Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. z siedzibą w Słupsku ("Emitent", "Spółka") działając na podstawie art. 17 ust. 1 i 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR) przekazuje niniejszym opóźnioną informację poufną, dotyczącą złożenia przez Emitenta w dniu 20 października 2018 r. oferty nabycia udziałów i rozpoczęcia negocjacji na zasadzie wyłączności, dokumentacji transakcyjnej nabycia 100% udziałów spółki Stark Partner sp. z o.o., prowadzącej działalność w zakresie produkcji i sprzedaży plastikowych opakowań produktów spożywczych oraz 100% udziałów spółki Stark Partner Nieruchomości sp. z o.o.
Emitent informuje, iż informacja poufna została opóźniona w dniu 19 października 2018 r.
Treść opóźnionej informacji poufnej:
"Zarząd Emitenta informuje o złożeniu w dniu 20 października 2018 r. oferty nabycia udziałów oraz rozpoczęciu negocjacji dokumentacji transakcyjnej nabycia 100% udziałów spółki Stark Partner sp. z o.o. oraz 100% udziałów spółki Stark Partner Nieruchomości sp. z o.o.
Opóźnienie przekazania powyższej informacji poufnej jest uzasadnione ochroną prawnie usprawiedliwionych interesów Spółki, a w szczególności przekazanie jej niezwłocznie do publicznej wiadomości mogłoby w ocenie Spółki negatywnie wpłynąć na pozycję negocjacyjną Spółki bądź zagrozić interesom obecnych i potencjalnych akcjonariuszy Spółki. Zdaniem Spółki przedwczesna publikacja informacji poufnej mogłaby wprowadzać obecnych i potencjalnych akcjonariuszy w błąd co do prawdopodobieństwa zaistnienia oraz kształtu i warunków ewentualnej transakcji, a Spółka zapewni poufność informacji objętych niniejszym raportem."
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 15.11.2018 21:02
PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2018 QSr
15.11.2018 21:02PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2018 QSr
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 130114 122836 30590 28858 Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3880 8714 912 2047 Zysk (strata) brutto 2781 6924 654 1627 Zysk (strata) netto 2082 5335 489 1253 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 10987 11706 2583 2750 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -2285 -8366 -537 -1965 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -3664 -1813 -861 -426 Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 5038 1527 1184 359 Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej prezentowane są na dzień 30.09.2018 r. i 31.12.2017 r. Aktywa razem 167717 161482 39265 38716 Zobowiązania długoterminowe 22021 25092 5155 6016 Zobowiązania krótkoterminowe 71072 61138 16639 14658 Kapitał własny 74624 75252 17471 18042 Kapitał zakładowy 41941 41941 9819 10056 Liczba akcji (w tys. szt.) 41941 41941 41941 41941 Zysk (strata) przypadający na jedną akcję (w zł/EUR) 0,05 0,13 0,01 0,03 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 1,78 1,79 0,42 0,43 dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 112149 105564 26366 24800 Zysk (strata) z działalności operacyjnej 174 4325 41 1016 Zysk (strata) brutto 1649 4454 388 1046 Zysk (strata) netto 1603 3531 377 830 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 8465 10200 1990 2396 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -780 -7198 -183 -1691 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -3087 -1921 -726 -451 Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 4598 1081 1081 254 Wybrane dane finansowe ze sprawozdania z sytuacji finansowej prezentowane są na dzień 30.09.2018 r. i 31.12.2017 r. Aktywa razem 173097 167713 40525 40210 Zobowiązania długoterminowe 21544 24411 5044 5853 Zobowiązania krótkoterminowe 63937 53514 14969 12830 Kapitał własny 87616 89788 20512 21527 Kapitał zakładowy 41941 41941 9819 10056 Liczba akcji (w tys. szt.) 41941 41941 41941 41941 Zysk (strata) przypadający na jedną akcję (w zł/EUR) 0,04 0,08 0,01 0,02 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 2,09 2,14 0,49 0,51 Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 18.09.2018 10:16
PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA (14/2018) Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie ustalenia liczby członków Zarządu Spółki
18.09.2018 10:16PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA (14/2018) Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie ustalenia liczby członków Zarządu Spółki
Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. (Spółka) informuje, że w związku ze złożoną w dniu 17 września 2018 r. rezygnacją z pełnienia funkcji Członka Zarządu przez pana Krzysztofa Pióro, Rada Nadzorcza Spółki w dniu 18 września 2018 r. podjęła uchwałę w przedmiocie ustalenia liczby członków Zarządu Spółki, zgodnie z którą od dnia 18 września 2018 r. Zarząd będzie jednoosobowy.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 17.09.2018 14:02
PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA (13/2018) Rezygnacja z funkcji Członka Zarządu Spółki
17.09.2018 14:02PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA (13/2018) Rezygnacja z funkcji Członka Zarządu Spółki
Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. (Spółka) informuje o złożeniu przez pana Krzysztofa Pióro rezygnacji z pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki z dniem 17 września 2018 r. z ważnych przyczyn natury osobistej.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 31.08.2018 17:31
PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA Raport okresowy półroczny za 2018 PS
31.08.2018 17:31PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA Raport okresowy półroczny za 2018 PS
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR półrocze / 2018 półrocze /2017 półrocze / 2018 półrocze /2017 dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, niebadane Przychody ze sprzedaży 84613 80818 19958 19028 Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2595 5032 612 1185 Zysk (strata) brutto 2919 4069 689 958 Zysk (strata) netto 2342 3146 552 741 Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej 6620 9093 1562 2141 Przepływy środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej -1446 -4474 -341 -1053 Przepływy środków pieniężnych netto z działalności finansowej -729 659 -172 155 Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 4445 5278 1048 1243 Wybrane dane finansowe ze skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej prezentowane są na dzień 30.06.2018 r. niebadane i 31.12.2017 r. Aktywa razem 175163 161482 40160 38716 Zobowiązania długoterminowe 23863 25092 5471 6016 Zobowiązania krótkoterminowe 74899 61138 17172 14658 Kapitał własny 76401 75252 17517 18042 Kapitał zakładowy 41941 41941 9616 10056 Liczba akcji (w tys. szt.) 41941 41941 41941 41941 Zysk (strata) przypadający na jedną akcję (w zł/EUR) 0,06 0,08 0,01 0,02 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 1,82 1,79 0,42 0,43 dane dotyczące skróconego śródrocznego sprawozdania finansowego, niebadane Przychody ze sprzedaży 72376 70583 17072 16618 Zysk (strata) z działalności operacyjnej 332 2124 78 500 Zysk (strata) brutto 153 1596 36 376 Zysk (strata) netto 147 1115 35 263 Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej 5945 7585 1402 1786 Przepływy środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej -547 -3988 -129 -939 Przepływy środków pieniężnych netto z działalności finansowej -506 809 -119 190 Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 4892 4406 1154 1037 Wybrane dane finansowe ze skróconego śródrocznego sprawozdania z sytuacji finansowej prezentowane są na dzień 30.06.2018 r. niebadane i 31.12.2017 r. Aktywa razem 174843 167713 40087 40210 Zobowiązania długoterminowe 23212 24411 5322 5853 Zobowiązania krótkoterminowe 65471 53514 15011 12830 Kapitał własny 86160 89788 19754 21527 Kapitał zakładowy 41941 41941 9616 10056 Liczba akcji (w tys. szt.) 41941 41941 41941 41941 Zysk (strata) przypadający na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,03 0,00 0,01 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 2,05 2,14 0,47 0,51 Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 18.07.2018 17:22
PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA (12/2018) Wybrane wstępne, skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. za I półrocze 2018 roku
18.07.2018 17:22PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA (12/2018) Wybrane wstępne, skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. za I półrocze 2018 roku
Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. z siedzibą w Słupsku ("Spółka") przekazuje do publicznej wiadomości wybrane wstępne, skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. za I półrocze 2018 roku:
a) uzyskane przychody 84 930 tys. zł,
b) uzyskana wartość EBITDA 6 982 tys. zł,
c) uzyskany zysk netto 2 364 tys. zł,
d) uzyskana stopa EBITDA 8,2%,
e) uzyskana stopa zysku netto 2,8%
Przedstawione wyniki finansowe zostały sporządzone na podstawie dostępnych Zarządowi Spółki danych finansowych za okres styczeń-czerwiec 2018 roku osiągniętych przez Spółkę i jej spółki zależne. Obliczenia dokonane zostały według najlepszej wiedzy Zarządu na dzień ich sporządzania i w oparciu o założenie, że nie powstaną i nie ujawnią się okoliczności, które mogłyby istotnie wpłynąć na wynik finansowy po dniu opublikowania powyższych danych.
Powyższe szacunki będą monitorowane na bieżąco do czasu publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2018 roku tj. do dnia 31 sierpnia 2018 roku.
O wszelkich zdarzeniach mogących mieć istotny wpływ na ww. szacunki Spółka poinformuje odrębnym raportem bieżącym.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 30.05.2018 13:01
PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA (11/2018) Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
30.05.2018 13:01PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA (11/2018) Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Zarząd spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. ("Spółka") podaje do publicznej wiadomości listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki (dalej ZWZ), które odbyło się 29 maja 2018 r. w siedzibie Spółki w Słupsku przy ul. Lutosławskiego 17A:
1. PARAVITA HOLDING LIMITED posiadała 10.228.720 głosów co stanowiło 63,94% liczby głosów na ZWZ i 24,39% ogólnej liczby głosów,
2. Pan Grzegorz Pawlak posiadał 5.025.932 głosów co stanowiło 31,42% liczby głosów na ZWZ
i 11,98% ogólnej liczby głosów.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 30.05.2018 10:44
PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA (10/2018) Powołanie członków Rady Nadzorczej
30.05.2018 10:44PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA (10/2018) Powołanie członków Rady Nadzorczej
Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. (Spółka) informuje, że w związku z wygaśnięciem mandatów Członkom Rady Nadzorczej, na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 29 maja 2018 r., na następną pięcioletnią kadencję powołani zostali następujący Członkowie Rady Nadzorczej Spółki:
1. Pan Dariusz Głażewski
Uchwałą nr 16/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 29 maja 2018 r. wybrany został Członkiem Rady Nadzorczej Spółki. Uchwałą nr 21/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia panu Dariuszowi Głażewskiemu powierzono pełnienie funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.
Wykształcenie
1999 -2001 - Indywidualne seminarium doktorskie (bez uzyskania tytułu)
1994-1999 - Uniwersytet Szczeciński, socjologia, studia magisterskie
1991-1993 - Akademia Pomorska, filologia angielska
Dodatkowe:
Uczestnictwo w cyklu szkoleń "Finanse dla niefinansistów" prowadzonym przez EY Academy of Business.
Szkolenie "Tworzywa sztuczne i ich własności"
Kursy, szkolenia i seminaria z zakresu: zarządzania, zarządzania projektami, budżetowania projektów, aspektów prawnych i organizacyjnych umów IT, praw autorskich i własności intelektualnej.
Doświadczenie zawodowe:
06.2014 - 05.2018 - Członek Rady Nadzorczej Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A.
(od 02.2015 Przewodniczący Rady Nadzorczej)
03.2015 - 06.2017 - International Business Development Manager - Kaliop Group
04.2013 - obecnie - Fundacja OpenBase, założyciel, prezes zarządu
07.2012 - 03.2018 - Kaliop Poland Sp. z o.o. (wcześniej Webstyle Systems Sp. z o.o. i ProUnity Sp. z o.o. po połączeniu z mediaSELF Sp. z o.o.), prezes zarządu, dyrektor finansowy
04.2010 - obecnie - Pangeo Sp. z o.o., prezes zarządu
12.2008 - 12.2013 - mediaSELF Sp. z o.o., prezes zarządu
04.2004 - 12.2008 - Self s.c., manager, wspólnik
08.1998 - 12.2008 - własna działalność gospodarcza
10.1999 - 08.2007 - Akademia Pomorska, Wydział Filologii Angielskiej, asystent
Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, pan Dariusz Głażewski nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej bądź członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, nie jest również wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.
2. Pan Adam Laskowski
Uchwałą nr 17/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 29 maja 2018 r. wybrany został Członkiem Rady Nadzorczej Spółki.
Wykształcenie:
2010 - 2014 Politechnika Gdańska, kierunek : elektrotechnika, specjalność: elektroenergetyka (studia magisterskie - niestacjonarne)
2006 - 2009 Politechnika Gdańska, kierunek: zarządzanie i marketing, specjalność: zarządzanie organizacją (studia magisterskie -niestacjonarne)
2000 - 2005 Politechnika Gdańska, kierunek: elektrotechnika (studia inżynierskie - stacjonarne)
W dniu 24.07.2016 roku Pan Adam Laskowski zdał egzamin w Ministerstwie Skarbu Państwa i uzyskał uprawnienia do zasiadania w Radach Nadzorczych Spółek z udziałem Skarbu Państwa.
Doświadczenie zawodowe:
12.2015-05.2018 Członek Rady Nadzorczej Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A.
02-04.2015 Członek Rady Nadzorczej Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A.
od 2013 - Transprojekt Gdański Sp. z o.o.,
Zastępca kierownika zespołu elektrycznego i teletechnicznego
od 2009 - 2017 prowadzenie działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej pod nazwą El-Network s.c. Adam Laskowski, Michał Sajenko, Marcin Pepliński
2009 - 2013 Transprojekt Gdański Sp. z o.o.,
Projektant w dziale elektrycznym
2005 - 2009 Transprojekt Gdański Sp. z o.o.,
Asystent projektanta oraz tłumacza w dziale elektrycznym
2004 - 2005 Scientech Personnel, Inc., USA, praktyki studenckie
Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, pan Adam Laskowski nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej bądź członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, nie jest również wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.
3. Pani Iulia Vlasenko
Uchwałą nr 18/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 29 maja 2018 r. wybrana została Członkiem Rady Nadzorczej Spółki.
Wykształcenie:
W 1997 roku podjęła naukę w Taraszczańskiej Uczelni Agrotechnicznej na wydziale "Prawoznawstwo", którą ukończyła w 2001 roku. Otrzymała z wyróżnieniem dyplom młodszego specjalisty z zakresu "Prawoznawstwo" i zdobyła kwalifikacje prawnika. Jednocześnie zaocznie ukończyła studia z zakresu "Rachunkowość" - otrzymała z wyróżnieniem dyplom młodszego specjalisty i zdobyła kwalifikacje księgowego.
5.08.2001-25.06.2002 - edukacja w Akademii Państwowej podatkowej służby Ukrainy
W 2002 roku rozpoczęła naukę na Akademii Adwokatury Ukrainy.
W 2003 roku zdobyła pełne wyższe wykształcenie ze specjalności Prawoznawstwo.
Doświadczenie zawodowe:
12.2015-05.2018 Członek Rady Nadzorczej Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A.
8.01.2004 - do dnia dzisiejszego - Epicentr K sp.z o.o., radca prawny
2.01.2003-31.12.2003 -Ministerstwo Sprawiedliwości Ukrainy ,specjalista II kategorii 1.07.2002-07.11.2002 - "Ariadna" Sp. z o.o. -prawnik
Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, pani Iulia Vlasenko nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej bądź członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, nie jest również wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.
4. Pani Natalia Majer
Uchwałą nr 19/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 29 maja 2018 r. wybrana została Członkiem Rady Nadzorczej Spółki.
Doświadczenie zawodowe:
10.2017-05.2018 Członek Rady Nadzorczej Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A.
04-2016 - obecnie Prezes Zarządu
Globalcom Sp. z o.o.
11.2013 - 12.2014 Dyrektor ds. zakupów oraz polityki asortymentowej
"Nowa Linia" sieć handlowa
01.2007 - 03.2013 Partner zarządzający
Consulting "Adamski&Majer;" Sp.J.
06.2003 - 05.2006 Zastępca Dyrektora Projektu
"EpcentrK" (sieć marketów budowlanych)
01.2000 - 04.2003 Dyrektor ds. Asortymentu Działu Dekoracji
Castorama Polska sp. z o.o. - Dyrekcja Generalna
02.1997 - 01.2000 Asystentka Dyrektora ds. Asortymentu
Castorama Polska sp. z o.o. Dyrekcja Generalna
Edukacja:
1989 -1994 Dyplom Magistra Filologii Romańskiej: Uniwersytet Kanta w Kaliningradzie (Rosja)
Przebyte kursy:
• Umiejętności efektywnej komunikacji,
• Motywowanie pracowników,
• Współpraca w zespole,
• Generowanie zysków w oparciu o negocjacji.
Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, pani Natalia Majer nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej bądź członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, nie jest również wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.
5. Pan Krzysztof Burszka
Uchwałą nr 20/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 29 maja 2018 r. wybrany został Członkiem Rady Nadzorczej Spółki.
Wykształcenie:
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Bielsku Białej na kierunku Informatyki i zarządzania - tytuł inżyniera.
Doświadczenie zawodowe:
05.2015 - 05.2018 - Członek Rady Nadzorczej Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A.
2007- nadal - Dyrektor d/s rozwoju - Epicentrk Ukraina
2006- Kierownik projektu - Respektum Sp. z o.o. (Ukraina)
2005 - Dyrektor d/s asortymentu - Brico Depot (Castorama Polska)
2003-2004 - Szef regionalny - Castorama Polska Sp. z o.o.
1999-2002 - Kierownik działu - Castorama Polska Sp. z o.o.
Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, pan Krzysztof Burszka nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej bądź członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, nie jest również wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 29.05.2018 18:35
PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA (9/2018) Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki
29.05.2018 18:35PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA (9/2018) Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki
Zarząd Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. (Spółka) przekazuje treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 29 maja 2018 roku w siedzibie Spółki w Słupsku (76-200) przy ul. Lutosławskiego 17a oraz informacje na temat każdej uchwały w zakresie liczby akcji, z których oddano ważne głosy, oraz procentowego udziału tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, w tym liczbę głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się".
UCHWAŁA NR 1/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. z siedzibą w Słupsku (dalej Spółka)
z dnia 29 maja 2018 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
Niniejszym, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 4 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:
§ 1
Dokonać wyboru na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. odbywającego się w dniu 29 maja 2018 r. Pana Dariusza Głażewskiego.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
W głosowaniu tajnym z 15.997.025 akcji stanowiących 38,14% kapitału zakładowego oddano 15.997.065 ważnych głosów w tym:
15.997.065 głosów "za"
0 głosów "przeciw"
0 głosów "wstrzymujących się".
UCHWAŁA NR 2/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. z siedzibą w Słupsku (dalej Spółka)
z dnia 29 maja 2018 roku
w sprawie rezygnacji z wyboru Komisji Skrutacyjnej
Niniejszym, działając na podstawie § 6 pkt 8 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:
§ 1
Odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu odbywającym się w dniu 29 maja 2018 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
W głosowaniu jawnym z 15.997.025 akcji stanowiących 38,14% kapitału zakładowego oddano 15.997.065 ważnych głosów w tym:
15.947.652 głosów "za"
0 głosów "przeciw"
49.413 głosów "wstrzymujących się".
UCHWAŁA NR 3/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. z siedzibą w Słupsku (dalej Spółka)
z dnia 29 maja 2018 roku
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 01.01.2017 roku
do dnia 31.12.2017 roku
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
§1
Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 01.01.2017 roku do dnia 31.12.2017 roku.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
W głosowaniu jawnym z 15.997.025 akcji stanowiących 38,14% kapitału zakładowego oddano 15.997.065 ważnych głosów w tym:
15.997.065 głosów "za"
0 głosów "przeciw"
0 głosów "wstrzymujących się".
UCHWAŁA NR 4/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST BOX" S.A. z siedzibą w Słupsku (dalej Spółka)
z dnia 29 maja 2018 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01.01.2017 roku do dnia 31.12.2017 roku
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
§1
Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2017, sporządzone zgodnie z międzynarodowymi standardami rachunkowości/międzynarodowymi standardami sprawozdawczości finansowej (MSR/MSSF), obejmujące:
a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2017 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 167.713.120,66 zł (słownie: sto sześćdziesiąt siedem milionów siedemset trzynaście tysięcy sto dwadzieścia złotych sześćdziesiąt sześć groszy),
b) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2017 roku do dnia 31.12.2017 roku wykazujący zysk netto w wysokości 3.407.132,09 zł (słownie: trzy miliony czterysta siedem tysięcy sto trzydzieści dwa złote dziewięć groszy),
c) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 01.01.2017 roku do dnia 31.12.2017 roku wykazujące dochody całkowite razem w wysokości 3.407.132,09 zł (słownie: trzy miliony czterysta siedem tysięcy sto trzydzieści dwa złote dziewięć groszy),
d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2017 roku do dnia 31.12.2017 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 2.884.023,16 zł (słownie: dwa miliony osiemset osiemdziesiąt cztery tysiące dwadzieścia trzy złote szesnaście groszy),
e) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2017 roku do dnia 31.12.2017 roku wykazujące zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 232.364,24 zł (słownie: dwieście trzydzieści dwa tysiące trzysta sześćdziesiąt cztery złote dwadzieścia cztery grosze),
f) noty objaśniające do sprawozdania finansowego.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
W głosowaniu jawnym z 15.997.025 akcji stanowiących 38,14% kapitału zakładowego oddano 15.997.065 ważnych głosów w tym:
15.997.065 głosów "za"
0 głosów "przeciw"
0 głosów "wstrzymujących się".
UCHWAŁA NR 5/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST BOX" S.A. z siedzibą w Słupsku(dalej Spółka)
z dnia 29 maja 2018 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za okres od dnia 01.01.2017 roku do dnia 31.12.2017 roku
Działając na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
§1
Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2017 sporządzone zgodnie z międzynarodowymi standardami rachunkowości/międzynarodowymi standardami sprawozdawczości finansowej (MSR/MSSF), obejmujące:
a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2017 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 161.482 tys. zł (słownie: sto sześćdziesiąt jeden milionów czterysta osiemdziesiąt dwa tysiące złotych),
b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2017 roku do dnia 31.12.2017 roku wykazujący zysk netto w wysokości 5.672 tys. zł (słownie: pięć milionów sześćset siedemdziesiąt dwa tysiące złotych),
c) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 01.01.2017 roku do dnia 31.12.2017 roku wykazujące dochody całkowite razem w wysokości 1.834 tys. zł (słownie: jeden milion osiemset trzydzieści cztery tysiące złotych),
d) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2017 roku do dnia 31.12.2017 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 4.501 tys. zł (słownie: cztery miliony pięćset jeden tysięcy złotych),
e) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2017 roku do dnia 31.12.2017 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 72 tys. zł (słownie: siedemdziesiąt dwa tysiące złotych),
f) noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz
g) sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w 2017r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
W głosowaniu jawnym z 15.997.025 akcji stanowiących 38,14% kapitału zakładowego oddano 15.997.065 ważnych głosów w tym:
15.997.065 głosów "za"
0 głosów "przeciw"
0 głosów "wstrzymujących się".
UCHWAŁA NR 6/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. z siedzibą w Słupsku (dalej Spółka)
z dnia 29 maja 2018 roku
w sprawie przeznaczenia części kapitału zapasowego na wypłatę dywidendy
Działając na podstawie art. 396 § 5 i art. 348 §1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
§ 1
1. Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przeznaczyć część kapitału zapasowego Spółki utworzonego z zysków z lat poprzednich zatrzymanych w Spółce w kwocie 367.561,06 zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt siedem tysięcy pięćset sześćdziesiąt jeden złotych sześć groszy) na wypłatę dywidendy.
2. Zasady i terminy wypłaty dywidendy określi odrębna uchwała.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
W głosowaniu jawnym z 15.997.025 akcji stanowiących 38,14% kapitału zakładowego oddano 15.997.065 ważnych głosów w tym:
15.997.065 głosów "za"
0 głosów "przeciw"
0 głosów "wstrzymujących się".
UCHWAŁA NR 7/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. z siedzibą w Słupsku (dalej Spółka)
z dnia 29 maja 2018 roku
w sprawie podziału zysku oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
§1
Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przeznaczyć całość zysku za rok obrotowy 2017 w kwocie 3.407.132,09 zł (słownie: trzy miliony czterysta siedem tysięcy sto trzydzieści dwa złote dziewięć groszy), do podziału między akcjonariuszy poprzez wypłatę dywidendy.
§2
Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wypłacić akcjonariuszom dywidendę w łącznej kwocie 3.774.693,15 zł (słownie: trzy miliony siedemset siedemdziesiąt cztery tysiące sześćset dziewięćdziesiąt trzy złote piętnaście groszy), co daje kwotę 0,09 zł (słownie: dziewięć groszy) na jedną akcję i obejmuje:
a) całość zysku wypracowanego przez Spółkę w 2017 roku, tj. kwotę 3.407.132,09 zł (słownie: trzy miliony czterysta siedem tysięcy sto trzydzieści dwa złote dziewięć groszy, przeznaczonego na wypłatę dywidendy zgodnie z § 1 powyżej; oraz
b) kwotę 367.561,06 zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt siedem tysięcy pięćset sześćdziesiąt jeden złotych sześć groszy) przeniesioną z kapitału zapasowego Spółki utworzonego z zysków z lat poprzednich zatrzymanych w Spółce, która została przeznaczona na wypłatę dywidendy, zgodnie z uchwałą nr 6/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie przeznaczenia części kapitału zapasowego na wypłatę dywidendy.
§ 3
Ustala się dzień dywidendy (D) na dzień 7 czerwca 2018 roku, a dzień wypłaty dywidendy (W) na dzień 15 czerwca 2018 roku.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
W głosowaniu jawnym z 15.997.025 akcji stanowiących 38,14% kapitału zakładowego oddano 15.997.065 ważnych głosów w tym:
15.997.065 głosów "za"
0 głosów "przeciw"
0 głosów "wstrzymujących się".
UCHWAŁA NR 8/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. z siedzibą w Słupsku (dalej Spółka)
z dnia 29 maja 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
§1
Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku Prezesowi Zarządu Spółki - Panu Grzegorzowi Pawlak.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
W głosowaniu tajnym z 10.971.133 akcji stanowiących 26,16% kapitału zakładowego oddano 10.971.133 ważnych głosów w tym:
10.971.133 głosów "za"
0 głosów "przeciw"
0 głosów "wstrzymujących się".
UCHWAŁA NR 9/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. z siedzibą w Słupsku (dalej Spółka)
z dnia 29 maja 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
§1
Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku Członkowi Zarządu Spółki - Panu Krzysztofowi Pióro.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
W głosowaniu tajnym z 15.997.025 akcji stanowiących 38,14% kapitału zakładowego oddano 15.997.065 ważnych głosów w tym:
15.997.065 głosów "za"
0 głosów "przeciw"
0 głosów "wstrzymujących się".
UCHWAŁA NR 10/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. z siedzibą w Słupsku (dalej Spółka)
z dnia 29 maja 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
§1
Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki - Panu Dariuszowi Głażewskiemu.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
W głosowaniu tajnym z 15.997.025 akcji stanowiących 38,14% kapitału zakładowego oddano 15.997.065 ważnych głosów w tym:
15.997.065 głosów "za"
0 głosów "przeciw"
0 głosów "wstrzymujących się".
UCHWAŁA NR 11/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. z siedzibą w Słupsku (dalej Spółka)
z dnia 29 maja 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
§1
Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Panu Adamowi Laskowskiemu.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
W głosowaniu tajnym z 15.947.612 akcji stanowiących 38,02% kapitału zakładowego oddano 15.947.652 ważnych głosów w tym:
15.947.652 głosy "za"
0 głosów "przeciw"
0 głosów "wstrzymujących się".
UCHWAŁA NR 12/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. z siedzibą w Słupsku (dalej Spółka)
z dnia 29 maja 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
§1
Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Panu Krzysztofowi Burszka.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
W głosowaniu tajnym z 15.997.025 akcji stanowiących 38,14% kapitału zakładowego oddano 15.997.065 ważnych głosów w tym:
15.997.065 głosów "za"
0 głosów "przeciw"
0 głosów "wstrzymujących się".
UCHWAŁA NR 13/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. z siedzibą w Słupsku (dalej Spółka)
z dnia 29 maja 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
§1
Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Panu Borysowi Artari - Kolumb.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
W głosowaniu tajnym z 15.997.025 akcji stanowiących 38,14% kapitału zakładowego oddano 15.997.065 ważnych głosów w tym:
15.997.065 głosów "za"
0 głosów "przeciw"
0 głosów "wstrzymujących się".
UCHWAŁA NR 14/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. z siedzibą w Słupsku (dalej Spółka)
z dnia 29 maja 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
§1
Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Pani Iulii Vlasenko.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
W głosowaniu tajnym z 15.997.025 akcji stanowiących 38,14% kapitału zakładowego oddano 15.997.065 ważnych głosów w tym:
15.997.065 głosów "za"
0 głosów "przeciw"
0 głosów "wstrzymujących się".
UCHWAŁA NR 15/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. z siedzibą w Słupsku (dalej Spółka)
z dnia 29 maja 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
§1
Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Pani Natalii Majer.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
W głosowaniu tajnym z 15.997.025 akcji stanowiących 38,14% kapitału zakładowego oddano 15.997.065 ważnych głosów w tym:
15.997.065 głosów "za"
0 głosów "przeciw"
0 głosów "wstrzymujących się".
UCHWAŁA NR 16/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. z siedzibą w Słupsku (dalej Spółka)
z dnia 29 maja 2018 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki
Działając na podstawie § 18 ust. 2 pkt. 1 Statutu Spółki postanawia się, co następuje:
§ 1
Do składu Rady Nadzorczej Spółki na kolejną pięcioletnią kadencję powołuje się:
Pana Dariusza Głażewskiego.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
W głosowaniu tajnym z 40 akcji stanowiących 0,0001% kapitału zakładowego oddano
80 ważnych głosów w tym:
80 głosów "za"
0 głosów "przeciw"
0 głosów "wstrzymujących się".
UCHWAŁA NR 17/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. z siedzibą w Słupsku (dalej Spółka)
z dnia 29 maja 2018 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki
Działając na podstawie § 18 ust. 2 pkt. 1 Statutu Spółki postanawia się, co następuje:
§ 1
Do składu Rady Nadzorczej Spółki na kolejną pięcioletnią kadencję powołuje się:
Pana Adama Laskowskiego.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
W głosowaniu tajnym z 40 akcji stanowiących 0,0001% kapitału zakładowego oddano
80 ważnych głosów w tym:
80 głosów "za"
0 głosów "przeciw"
0 głosów "wstrzymujących się".
UCHWAŁA NR 18/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. z siedzibą w Słupsku (dalej Spółka)
z dnia 29 maja 2018 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki
Działając na podstawie § 18 ust. 2 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§ 1
Do składu Rady Nadzorczej Spółki na kolejną pięcioletnią kadencję powołuje się:
Panią Iulię Vlasenko.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
W głosowaniu tajnym z 15.997.025 akcji stanowiących 38,14% kapitału zakładowego oddano 15.997.065 ważnych głosów w tym:
15.997.065 głosów "za"
0 głosów "przeciw"
0 głosów "wstrzymujących się".
UCHWAŁA NR 19/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. z siedzibą w Słupsku (dalej Spółka)
z dnia 29 maja 2018 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki
Działając na podstawie § 18 ust. 2 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§ 1
Do składu Rady Nadzorczej Spółki na kolejną pięcioletnią kadencję powołuje się:
Panią Natalię Majer.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
W głosowaniu tajnym z 15.997.025 akcji stanowiących 38,14% kapitału zakładowego oddano 15.997.065 ważnych głosów w tym:
15.997.065 głosów "za"
0 głosów "przeciw"
0 głosów "wstrzymujących się".
UCHWAŁA NR 20/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. z siedzibą w Słupsku (dalej Spółka)
z dnia 29 maja 2018 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki
Działając na podstawie § 18 ust. 2 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§ 1
Do składu Rady Nadzorczej Spółki na kolejną pięcioletnią kadencję powołuje się:
Pana Krzysztofa Burszkę.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
W głosowaniu tajnym z 15.997.025 akcji stanowiących 38,14% kapitału zakładowego oddano 15.997.065 ważnych głosów w tym:
15.997.065 głosów "za"
0 głosów "przeciw"
0 głosów "wstrzymujących się".
UCHWAŁA NR 21/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. z siedzibą w Słupsku (dalej Spółka)
z dnia 29 maja 2018 roku
w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki
Działając na podstawie § 18 ust. 2 pkt. 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki powołuje się:
Pana Dariusza Głażewskiego.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
W głosowaniu tajnym z 40 akcji stanowiących 0,0001% kapitału zakładowego oddano
80 ważnych głosów w tym:
80 głosów "za"
0 głosów "przeciw"
0 głosów "wstrzymujących się".
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 29.05.2018 16:47
Plast-Box wypłaci 0,09 zł dywidendy na akcję
29.05.2018 16:47Plast-Box wypłaci 0,09 zł dywidendy na akcję
Dniem dywidendy jest 7 czerwca, a jej wypłaty 15 czerwca 2018 r.
W 2017 roku ZWZ Plast-Box zadecydowało o przeznaczeniu na wypłatę dywidendy 6,29 mln zł, tj. 0,15 zł dywidendy na akcję. (PAP Biznes)
seb/ ana/
- 29.05.2018 16:42
PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA (8/2018) Wypłata dywidendy
29.05.2018 16:42PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA (8/2018) Wypłata dywidendy
Zarząd Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. (Spółka) informuje, że Uchwałą
nr 7/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 maja 2018 roku, Walne Zgromadzenie postanowiło wypłacić Akcjonariuszom dywidendę według następujących zasad:
1) Dywidenda wynosi 0,09 zł (słownie: dziewięć groszy) na jedną akcję.
2) Dzień, według którego ustala się listę Akcjonariuszy uprawnionych do wypłaty dywidendy
za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2017 roku, ustala się na 7 czerwca 2018 r. (dzień dywidendy).
3) Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 15 czerwca 2018 r.
Dywidendą objętych jest 41.941.035 (czterdzieści jeden milionów dziewięćset czterdzieści jeden tysięcy trzydzieści pięć) akcji Spółki. Wysokość dywidendy wynosi 3.774.693,15 zł (trzy miliony siedemset siedemdziesiąt cztery tysiące sześćset dziewięćdziesiąt trzy złote piętnaście groszy).
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 15.05.2018 07:07
PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr
15.05.2018 07:07PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 40146 39402 9608 9187 Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1522 2291 364 534 Zysk (strata) brutto 1469 1936 352 451 Zysk (strata) netto 1310 1588 314 370 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -353 2043 -84 476 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 33 -7875 8 -1836 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 1686 6777 404 1580 Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 1366 945 327 220 Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej prezentowane są na dzień 31.03.2018 r. i 31.12.2017 r. Aktywa razem 167355 161482 39766 38716 Zobowiązania długoterminowe 23956 25092 5692 6016 Zobowiązania krótkoterminowe 65927 61138 15665 14658 Kapitał własny 77472 75252 18408 18042 Kapitał zakładowy 41941 41941 9966 10056 Liczba akcji (w tys. szt.) 41941 41941 41941 41941 Zysk (strata) przypadający na jedną akcję (w zł/EUR) 0,03 0,04 0,01 0,01 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 1,85 1,79 0,44 0,43 dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 35465 33382 8488 7783 Zysk (strata) z działalności operacyjnej 644 782 154 182 Zysk (strata) brutto 366 593 88 138 Zysk (strata) netto 399 490 95 114 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -490 2070 117 483 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 376 -7845 90 -1829 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 1812 6887 434 1606 Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 1698 1112 406 259 Wybrane dane finansowe ze sprawozdania z sytuacji finansowej prezentowane są na dzień 31.03.2018 r. i 31.12.2017 r. Aktywa razem 171223 167713 40685 40210 Zobowiązania długoterminowe 23290 24411 5534 5853 Zobowiązania krótkoterminowe 57746 53514 13721 12830 Kapitał własny 90187 89788 21430 21527 Kapitał zakładowy 41941 41941 9966 10056 Liczba akcji (w tys. szt.) 41941 41941 41941 41941 Zysk (strata) przypadający na jedną akcję (w zł/EUR) 0,01 0,01 0,00 0,00 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 2,15 2,14 0,51 0,51 Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 03.05.2018 23:02
PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA (7/2018) Pozytywna opinia Rady Nadzorczej dotycząca wniosku Zarządu w sprawie rekomendacji wypłaty dywidendy
03.05.2018 23:02PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA (7/2018) Pozytywna opinia Rady Nadzorczej dotycząca wniosku Zarządu w sprawie rekomendacji wypłaty dywidendy
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. (Spółka), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 5/2018 z dnia 27 kwietnia 2018 roku informuje, że w dniu 3 maja 2018 r. Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu w sprawie rekomendacji Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki wypłaty dywidendy w wysokości 0,09 zł (słownie: dziewięć groszy) na jedną akcję z zysku jednostkowego za rok 2017 oraz z niepodzielonego zysku z lat ubiegłych.
Jednocześnie Rada Nadzorcza pozytywnie oceniła sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017, sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. za rok obrotowy 2017, sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2017 oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. za rok obrotowy 2017 i podjęła decyzję o wnioskowaniu do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o ich zatwierdzenie.
W załączeniu przekazuje się przyjęte w dniu 3 maja 2018 r. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za 2017r.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 02.05.2018 19:56
PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA (6/2018) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A.
02.05.2018 19:56PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA (6/2018) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A.
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Słupsku, pod adresem: ul. Lutosławskiego 17A, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000139210 ("Spółka"), kapitał zakładowy 41.941.035 zł, kapitał wpłacony 41.941.035 zł, NIP 839-00-23-940, działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 395, art. 4021 i 4022 Kodeksu spółek handlowych ("K.s.h.") zwołuje na dzień 29 maja 2018 roku na godzinę 12.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Słupsku (76-200) przy ul. Lutosławskiego 17a, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej lub rezygnacja z wyboru Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za 2017 rok.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2017 roku.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2017.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia części kapitału zapasowego Spółki na wypłatę dywidendy.
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017.
14. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
15. Zamknięcie obrad.
Informacje dla Akcjonariuszy
1. Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia
Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący, co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia tj. do 8 maja 2018 roku. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie w formie pisemnej może zostać złożone osobiście w sekretariacie Spółki lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wza@plast-box.com lub wysłane faksem na nr +48 59 842 05 28. Do żądania powinny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających fakt, że osoba zgłaszająca żądanie jest akcjonariuszem Spółki (np. imienne świadectwo depozytowe obowiązujące w dniu realizacji uprawnienia), fakt, że reprezentuje on co najmniej jedną dwudziestą kapitału akcyjnego Spółki oraz potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w imieniu akcjonariusza, w tym:
- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu poświadczającego tożsamość akcjonariusza albo
- w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu poświadczającego tożsamość osób uprawnionych do reprezentowania akcjonariusza;
- w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika dodatkowo - kopia dokumentu pełnomocnictwa podpisana przez akcjonariusza, lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza, oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika.
Jeżeli żądanie spełnia wymagania prawa, Zarząd Spółki jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie Akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.
2. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia.
Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie osobiście w sekretariacie Spółki lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej przesyłając na adres wza@plast-box.com lub wysłane faksem na nr +48 59 842 05 28 projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Do zgłoszenia powinny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających fakt, że osoba zgłaszająca jest akcjonariuszem Spółki (np. imienne świadectwo depozytowe obowiązujące w dniu realizacji uprawnienia), fakt, że reprezentuje on co najmniej jedną dwudziestą kapitału akcyjnego Spółki oraz potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w imieniu akcjonariusza, w tym:
- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu poświadczającego tożsamość akcjonariusza albo
- w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu poświadczającego tożsamość osób uprawnionych do reprezentowania akcjonariusza;
- w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika dodatkowo - kopia dokumentu pełnomocnictwa podpisana przez akcjonariusza, lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza, oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika.
Jeżeli zgłoszenie spełnia wymagania prawa Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej Spółki.
3. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia.
Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
4. Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, w tym w szczególności o formularzach stosowanych podczas głosowania przez pełnomocnika, oraz sposobie zawiadamiania Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika.
Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielać dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. Pełnomocnictwo powinno być, pod rygorem nieważności sporządzone w formie pisemnej i dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia lub udzielone w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Formularz zawierający wzór pełnomocnictwa dostępny jest od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej Spółki www.plast-box.com , w zakładce "Walne Zgromadzenie". Wykorzystanie tych formularzy nie jest obowiązkowe. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w postaci informacji przesłanej pocztą elektroniczną na adres wza@plast-box.com, dokładając wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa, i w tym celu podpisane pełnomocnictwo przesyłane elektronicznie do Spółki powinno być zeskanowane do formatu PDF. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem imienia, nazwiska, serii i numer dowodu osobistego, adresu, telefonu i adresu poczty elektronicznej obu tych osób). Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna również zawierać jego zakres tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę i nazwę walnego zgromadzenia Spółki, na którym prawa te będą wykonywane.
Spółka podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polegać może w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej skierowanym do akcjonariusza i/lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu. Spółka zastrzega, że brak udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie weryfikacji traktowany będzie jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i stanowić będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Walnym Zgromadzeniu. W celu identyfikacji akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno zawierać (jako załącznik):
- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza; albo
- w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - kopię odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu.
W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Zarząd zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności: - w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza; albo
- w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru, informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców pobranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20.08.1997r. o Krajowym Rejestrze Sądowym lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu.
Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza) lub informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców pobranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20.08.1997r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, ewentualnie ciągu pełnomocnictw oraz odpisu właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza) lub informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców pobranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20.08.1997r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.
Osoba/osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru lub informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców pobranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20.08.1997r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. Członek Zarządu Spółki i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami akcjonariuszy na Walnym Zgromadzeniu.
Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest członek Zarządu Spółki, członek Rady Nadzorczej Spółki, likwidator, pracownik lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym walnym zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.
Zasady dotyczące identyfikacji akcjonariusza stosuje się odpowiednio do zawiadamiania Spółki o odwołaniu pełnomocnictwa.
5. Możliwość i sposób uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej
Zarząd Spółki informuje, iż nie ma możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
6. Sposób wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej
Zarząd Spółki informuje, iż nie ma możliwości wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
7. Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej
Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
8. Dzień rejestracji uczestnictwa na Walnym Zgromadzeniu
Dniem rejestracji uczestnictwa na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest dzień 13 maja 2018 r. ("Dzień Rejestracji")
9. Informacja o prawie uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu
Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji.
Uprawnieni z akcji imiennych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w Dniu Rejestracji.
Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji Spółki na okaziciela zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia tj. nie wcześniej niż w dniu 2 maja 2018 roku i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji, tj. nie później niż w dniu 14 maja 2018 roku, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
Spółka niniejszym zwraca uwagę, iż uprawnione do udziału w Walnym Zgromadzeniu będą osoby, które:
a) były akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji, tj. w dniu 13 maja 2018 roku.
oraz
b) zwróciły się - nie wcześniej niż w dniu 2 maja 2018 roku i nie później niż w dniu 14 maja 2018 roku - do podmiotu prowadzącego ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu lub osoby, które były uprawnione z akcji imiennych a także zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, jeżeli byli wpisani do księgi akcyjnej w Dniu Rejestracji.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie w siedzibie Spółki w Słupsku przy ul. Lutosławskiego 17A, w godzinach od 08.00 do 16.00, przez 3 dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach 24, 25 i 28 maja 2018 roku.
Akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną wysyłając wniosek na adres wza@plast-box.com , podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana.
Osoby uprawnione do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na pół godziny przed rozpoczęciem obrad.
10. Dostęp do dokumentacji
Dokumentacja, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał będzie zamieszczana na stronie internetowej Spółki niezwłocznie po ich sporządzeniu.
Uwagi Zarządu Spółki lub Rady Nadzorczej Spółki dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia będą dostępne na stronie internetowej Spółki niezwłocznie po ich sporządzeniu.
Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia dostępne są na stronie www.plast-box.com w zakładce "Walne Zgromadzenie".
Ponadto zgodnie z § 19 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 27.04.2018 18:19
Plast-Box chce wypłacić 0,09 zł dywidendy na akcję
27.04.2018 18:19Plast-Box chce wypłacić 0,09 zł dywidendy na akcję
Zgodnie z propozycją zarządu na dywidendę trafić ma 3,4 mln zł zysku osiągniętego w 2017 roku oraz 367 tys. zł pochodzących z kapitału zapasowego spółki utworzonego z niepodzielonych zysków z lat ubiegłych.
W 2017 roku ZWZ Plast-Box zadecydowało o przeznaczeniu na wypłatę dywidendy 6,29 mln zł, tj. 0,15 zł dywidendy na akcję. (PAP Biznes)
seb/ osz/
- 27.04.2018 18:10
PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA (5/2018) Rekomendacja Zarządu Spółki w sprawie sposobu podziału zysku i wypłaty dywidendy
27.04.2018 18:10PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA (5/2018) Rekomendacja Zarządu Spółki w sprawie sposobu podziału zysku i wypłaty dywidendy
Zarząd spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. z siedzibą w Słupsku ("Spółka"),
w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 3/2018 z dnia 5 lutego 2018 r., niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym podjął uchwałę, zgodnie z którą rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki:
1) przeznaczenie zysku netto uzyskanego w Spółce za rok 2017, w wysokości 3.407.132,09 zł (słownie: trzy miliony czterysta siedem tysięcy sto trzydzieści dwa złote dziewięć groszy), w całości na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki,
2) użycie kapitału zapasowego Spółki utworzonego z niepodzielonych zysków z lat ubiegłych, w ten sposób, iż kwotę 367.561,06 zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt siedem tysięcy pięćset sześćdziesiąt jeden złotych sześć groszy), przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki.
Wobec powyższego, Zarząd rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki wypłatę dywidendy w łącznej kwocie 0,09 zł (dziewięć groszy) na jedną akcję i łącznej wysokości 3.774.693,15 zł (trzy miliony siedemset siedemdziesiąt cztery tysiące sześćset dziewięćdziesiąt trzy złote piętnaście groszy), z zysku jednostkowego za rok 2017 oraz z niepodzielonego zysku z lat ubiegłych.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 21.03.2018 17:45
PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS
21.03.2018 17:45PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 2017 2016 2017 2016 Przychody ze sprzedaży 160030 153227 37701 35018 Zysk (strata) z działalności operacyjnej 10182 14905 2399 3406 Zysk (strata) brutto 7397 13051 1743 2983 Zysk (strata) netto 5672 8583 1336 1962 Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej 16628 10326 3917 2360 Przepływy środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej -12404 -6768 -2922 -1547 Przepływy środków pieniężnych netto z działalności finansowej -3139 -4380 -740 -1001 Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 1085 -822 256 -188 Aktywa razem 161482 146258 38716 33060 Zobowiązania długoterminowe 25092 13929 6016 3149 Zobowiązania krótkoterminowe 61138 52576 14658 11884 Kapitał własny 75252 79753 18042 18027 Kapitał zakładowy 41941 41941 10056 9480 Liczba akcji w tys. szt. 41941 41941 41941 41941 Zysk (strata) przypadający na jedną akcję (w zł/EUR) podlegający podziałowi między akcjonariuszy jednostki dominującej 0,14 0,20 0,03 0,05 Wartość księgowa na jedna akcję (w zł/EUR) 1,79 1,90 0,43 0,43 Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 21.03.2018 17:40
PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA Raport okresowy roczny za 2017 R
21.03.2018 17:40PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA Raport okresowy roczny za 2017 R
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 2017 2016 2017 2016 Przychody ze sprzedaży 139347 135576 32828 30984 Zysk (strata) z działalności operacyjnej 4500 9059 1060 2070 Zysk (strata) brutto 4377 8064 1031 1843 Zysk (strata) netto 3407 6571 803 1502 Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej 13495 8015 3179 1832 Przepływy środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej -9963 -6020 -2347 -1376 Przepływy środków pieniężnych netto z działalności finansowej -3281 -3481 -773 -796 Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 251 -1486 59 -340 Aktywa razem 167713 152956 40210 34574 Zobowiązania długoterminowe 24411 12851 5853 2905 Zobowiązania krótkoterminowe 53514 47433 12830 10722 Kapitał własny 89788 92672 21527 20947 Kapitał zakładowy 41941 41941 10056 9480 Liczba akcji w tys. szt. 41941 41941 41941 41941 Zysk (strata) przypadający na jedną akcję (w zł/EUR) 0,08 0,16 0,02 0,04 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 2,14 2,21 0,51 0,50 Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 06.02.2018 19:03
PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA (4/2018) Zawarcie aneksu do umowy kredytowej z Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
06.02.2018 19:03PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA (4/2018) Zawarcie aneksu do umowy kredytowej z Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. (Spółka) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 17/2017 z dnia 31 sierpnia 2017 roku informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął informację o zawarciu z Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (Bank) Aneksu do Umowy o limit, na mocy której Bank udzielił Spółce Limitu Wierzytelności (Limit) w łącznej wysokości do 8.000.000 zł (osiem milionów złotych) na okres od dnia udostępnienia środków z Limitu do dnia ostatecznej spłaty Limitu tj. do dnia 30 września 2019 roku.
Zawartym aneksem zwiększona została do 12.000.000 zł (dwanaście milionów złotych) kwota Limitu do wykorzystania przez Spółkę.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 05.02.2018 16:39
Plast-Box chce wypłacić minimum 0,09 zł dywidendy na akcję za '17
05.02.2018 16:39Plast-Box chce wypłacić minimum 0,09 zł dywidendy na akcję za '17
Zgodnie z szacunkami spółki, skonsolidowany zysk netto Plast-Boksu w 2017 roku wyniósł 5,667 mln zł, a jednostkowy zysk netto 3,375 mln zł.
Z zysku z 2016 roku spółka wypłaciła 0,15 zł dywidendy na akcję. Za 2015 i 2014 rok Plast-Box wypłacił 0,09 zł dywidendy na akcję. (PAP Biznes)
kat/ asa/
- 05.02.2018 15:58
PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA (3/2018) Szacunkowe, wybrane wyniki finansowe Spółki za 2017 rok oraz informacja Zarządu dot. dywidendy
05.02.2018 15:58PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA (3/2018) Szacunkowe, wybrane wyniki finansowe Spółki za 2017 rok oraz informacja Zarządu dot. dywidendy
Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. z siedzibą w Słupsku ("Spółka") przekazuje do publicznej wiadomości szacunkowe, wybrane wyniki finansowe Spółki za 2017 rok:
a) skonsolidowane przychody netto ze sprzedaży - 160 041 tys. zł;
b) jednostkowe przychody netto ze sprzedaży - 139 347 tys. zł;
c) skonsolidowany zysk netto - 5 677 tys. zł;
d) jednostkowy zysk netto - 3 375 tys. zł.
Przedstawione wyniki finansowe zostały sporządzone na podstawie dostępnych Zarządowi Spółki wstępnych danych finansowych za okres styczeń-grudzień 2017 roku osiągniętych przez Spółkę i jej spółki zależne. Szacunki dokonane zostały według najlepszej wiedzy Zarządu na dzień ich sporządzania i w oparciu o założenie, że nie powstaną i nie ujawnią się okoliczności, które mogłyby istotnie wpłynąć na wynik finansowy po dniu opublikowania szacunków.
Uzyskane wyniki finansowe będą podlegały badaniu przez biegłego rewidenta.
Powyższe szacunki będą monitorowane na bieżąco do czasu publikacji raportu okresowego Spółki za 2017 rok. Ewentualne zmiany odbiegające w istotny sposób od ww. wartości będą przekazywane do publicznej wiadomości w formie odrębnego raportu bieżącego.
Jednocześnie Zarząd Spółki, mając na uwadze ww. szacunkowe wyniki finansowe informuje, że będzie rekomendować Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki wypłatę dywidendy za 2017 r. w kwocie nie mniejszej niż 0,09 zł (dziewięć groszy) na jedną akcję i łącznej wysokości 3.774.693,15 zł (trzy miliony siedemset siedemdziesiąt cztery tysiące sześćset dziewięćdziesiąt trzy złote piętnaście groszy), z zysku jednostkowego za rok 2017 oraz lat ubiegłych.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 26.01.2018 12:46
PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA (2/2018) Terminy przekazywania raportów okresowych
26.01.2018 12:46PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA (2/2018) Terminy przekazywania raportów okresowych
Zgodnie z treścią § 103 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Rozporządzenie) Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. (Spółka) informuje o terminach przekazywania raportów okresowych w 2018 roku:
Raporty kwartalne:
Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2018 r. - 15 maja 2018 r.
Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2018 r. - 15 listopada 2018 r.
Raport półroczny:
Skonsolidowany raport za I półrocze 2018 r. - 31 sierpnia 2018 r.
Raporty roczne:
Jednostkowy raport roczny za 2017 r. - 21 marca 2018 r.
Skonsolidowany raport roczny za 2017 r. - 21 marca 2018 r.
Jednocześnie Zarząd Spółki oświadcza, iż:
1) zgodnie z § 83 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Spółka nie będzie przekazywała odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych i półrocznych, a skonsolidowane raporty kwartalne oraz skonsolidowany raport półroczny zawierać będą odpowiednio kwartalne i półroczne skrócone jednostkowe sprawozdania finansowe,
2) zgodnie z § 101 ust. 2 Rozporządzenia Spółka nie będzie publikowała raportów kwartalnych: za IV kwartał 2017 roku oraz za II kwartał 2018 roku.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 18.01.2018 15:06
PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA (1/2018) Zawarcie znaczącej umowy ramowej
18.01.2018 15:06PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA (1/2018) Zawarcie znaczącej umowy ramowej
Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu dzisiejszym została zawarta umowa dostawy pomiędzy Spółką jako odbiorcą a Sabic Sales Europe B.V. z siedzibą w Sittard, Holandia jako dostawcą (Sabic).
Umowa ma charakter ramowy i została zawarta na czas określony do 31 grudnia 2018 roku. Przedmiotem umowy jest dostarczenie przez Sabic tworzywa sztucznego (polipropylenu), stosowanego przez Spółkę do produkcji opakowań. Dostawy tworzywa w ramach Umowy ramowej realizowane są na podstawie indywidualnych zamówień. Warunki Umowy nie odbiegają od warunków standardowych dla tego typu umów.
Na podstawie prognoz zakupu, przewidywaną wartość umowy szacuje się na 5.000.000 EUR (pięć milionów euro).
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 22.12.2017 13:33
PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA (31/2017) Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania
22.12.2017 13:33PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA (31/2017) Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania
Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała od Pana Krzysztofa Moski zawiadomienie następującej treści:
"Na podstawie art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. z 2016r, poz. 1639 z późn. zm.) ["Ustawa"], zawiadamiam, iż w dniu 22. grudnia 2017 r. dokonałem zakupu 108.154 sztuk akcji Plast-Box S.A., z siedzibą w Słupsku, w ramach transakcji zakupu na rynku głównym GPW, w wyniku czego doszło do przekroczenia przeze mnie progu 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki ("Zmiana stanu posiadania").
Przed Zmianą stanu posiadania posiadałem 2.015.045 akcji Spółki, stanowiące 4,80% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 4,80% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, tj. uprawniających do wykonywania 2.015.045 głosów z akcji Spółki.
Informuję, iż po Zmianie stanu posiadania, na dzień 22.09.2017 r. posiadam 2.123.199 akcji Spółki, stanowiących 5,06% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 5,06% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, tj. uprawniających do wykonywania 2.123.199 głosów z akcji Spółki.
Informuję jednocześnie, iż nie posiadam podmiotów zależnych, posiadających akcje Spółki, brak jest osób, o których mowa w art. 87 ust.1 pkt.3 lit. c Ustawy, a także nie posiadam instrumentów finansowych o których mowa w art. 69b ust. 1 Ustawy."
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 18.12.2017 18:21
PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA (30/2017) Zawarcie aneksów do znaczących umów
18.12.2017 18:21PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA (30/2017) Zawarcie aneksów do znaczących umów
Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. (Spółka), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 47/2016 z dnia 21 grudnia 2016 r., informuje o podpisaniu w dniu dzisiejszym aneksów do:
1) umowy sprzedaży Nr 1-2008/TVK z dnia 11.07.2008 r. zawartej pomiędzy Spółką a "Plast - Box Ukraina" Sp. z o.o. z siedzibą w Czernichowie (spółką zależną od Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A.). Przedmiotem umowy jest sprzedaż przez Spółkę spółce "Plast - Box Ukraina" Sp. z o.o. granulatu polipropylenu i polietylenu.
2) umowy sprzedaży Nr 1-2007 z dnia 22.12.2006 r. zawartej pomiędzy Spółką a spółką "Plast-Box Ukraina" Sp. z o.o. z siedzibą w Czernihowie. Przedmiotem umowy jest sprzedaż przez Spółkę spółce "Plast-Box Ukraina" Sp. z o.o. surowców, wyrobów gotowych oraz towarów obcych, dla których jako miejsce załadunku wskazane jest miasto Słupsk.
Zawartymi aneksami przedłużono okres obowiązywania ww. umów do dnia 31 grudnia 2018 r.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 15.12.2017 17:29
PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA (29/2017) Istotna zmiana warunków umowy znaczącej
15.12.2017 17:29PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA (29/2017) Istotna zmiana warunków umowy znaczącej
Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. z siedzibą w Słupsku ("Spółka") informuje o podpisaniu przez Spółkę z mBank S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu dzisiejszym aneksu do Umowy Elektronicznej Zapłaty Zobowiązań Spółki zawartej w dniu 18 grudnia 2012 roku
(informacja o podpisaniu umowy oraz późniejszych zmian została przekazana do publicznej wiadomości raportami bieżącymi nr 186/2012 z dnia 19 grudnia 2012 roku, nr 40/2015 z dnia 25 sierpnia 2015 roku, nr 26/2016 z dnia 19 sierpnia 2016 roku oraz nr 48/2016 z dnia 23 grudnia 2016 roku).
Zgodnie z podpisanym aneksem przedłużono okres obowiązywania ww. umowy wyznaczając dzień 30 kwietnia 2019 roku jako dzień całkowitej spłaty wynikających z niej zobowiązań.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 11.12.2017 15:10
PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA (28/2017) Ustanowienie zastawu na aktywach o znacznej wartości
11.12.2017 15:10PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA (28/2017) Ustanowienie zastawu na aktywach o znacznej wartości
Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację o dokonaniu w dniu 1.12.2017 r. przez Sąd Rejonowy Gdańsk- Północ w Gdańsku Wydział IX Gospodarczy - Rejestru Zastawów wpisu zastawu rejestrowego w Rejestrze Zastawów pod pozycją 2553286.
Zastaw ustanowiono do kwoty 24.000.000,00 zł (dwadzieścia cztery miliony złotych) stanowiącej najwyższą sumę zabezpieczenia na środkach obrotowych Spółki (zapasy magazynowe) o wartości 14.000.000 zł (czternaście milionów złotych) na dzień 23 sierpnia 2017 r. na rzecz Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna.
Zastaw ustanowiono w ramach udzielonego Spółce przez Raiffeisen Bank Polska S.A.:
- Limitu Wierzytelności w łącznej wysokości do 8.000.000 zł (osiem milionów złotych) na podstawie umowy z dnia 30 sierpnia 2017 r. oraz
- kredytu do kwoty 4.000.000 zł (cztery miliony złotych) na podstawie Umowy kredytowej z dnia 31 sierpnia 2017 r.
Informacja o zawarciu umów przekazana została raportem bieżącym nr 17/2017 z dnia 31.08.2017 r.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 08.12.2017 15:05
PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA (27/2017) Powiadomienie o transakcjach dokonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
08.12.2017 15:05PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA (27/2017) Powiadomienie o transakcjach dokonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. z siedzibą w Słupsku ("Spółka") informuje, że w dniu 8 grudnia 2017 r. wpłynęło do Spółki zawiadomienie otrzymane od Pana Krzysztofa Kmity - Dyrektora Finansowego, Prokurenta (osoba zobowiązana), sporządzone na podstawie art. 19 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, o dokonanych transakcjach nabycia akcji Spółki.
Treść zawiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 27.11.2017 22:25
PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2017 QSr
27.11.2017 22:25PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2017 QSr
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 122836 116217 28858 26602 Zysk (strata) z działalności operacyjnej 8714 11872 2047 2718 Zysk (strata) brutto 6924 10338 1627 2366 Zysk (strata) netto 5335 8329 1253 1907 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 11706 5976 2750 1368 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -8366 -2660 -1965 -609 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -1813 -2329 -426 -533 Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 1527 987 359 226 Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej prezentowane są na dzień 30.09.2017 r. i 31.12.2016 r. Aktywa razem 160904 146258 37341 33060 Zobowiązania długoterminowe 23577 13929 5471 3149 Zobowiązania krótkoterminowe 60699 52576 14086 11884 Kapitał własny 76628 79753 17783 18027 Kapitał zakładowy 41941 41941 9733 9480 Liczba akcji (w tys. szt.) 41941 41941 41941 41941 Zysk (strata) przypadający na jedną akcję (w zł/EUR) 0,13 0,20 0,03 0,05 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 1,83 1,90 0,42 0,43 dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 105564 102584 24800 23482 Zysk (strata) z działalności operacyjnej 4325 7964 1016 1823 Zysk (strata) brutto 4454 7388 1046 1691 Zysk (strata) netto 3531 5901 830 1351 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 10200 3439 2396 787 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -7198 -2205 -1691 -505 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -1921 -1592 -451 -364 Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 1081 -358 254 -82 Wybrane dane finansowe ze sprawozdania z sytuacji finansowej prezentowane są na dzień 30.09.2017 r. i 31.12.2016 r. Aktywa razem 167041 152956 38765 34574 Zobowiązania długoterminowe 22963 12851 5329 2905 Zobowiązania krótkoterminowe 54167 47433 12570 10722 Kapitał własny 89911 92672 20865 20948 Kapitał zakładowy 41941 41941 9733 9480 Liczba akcji (w tys. szt.) 41941 41941 41941 41941 Zysk (strata) przypadający na jedną akcję (w zł/EUR) 0,08 0,14 0,02 0,03 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 2,14 2,21 0,50 0,50 Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 27.11.2017 22:20
PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA (26/2017) Korekta skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2017 r.
27.11.2017 22:20PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA (26/2017) Korekta skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2017 r.
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. ("Spółka") niniejszym informuje, że w skonsolidowanym raporcie kwartalnym za III kwartał 2017 r., opublikowanym przez Spółkę w dniu 15 listopada 2017 roku, w wyniku omyłki podano błędne dane w zakresie przedstawionym w załączeniu do niniejszego raportu.
Przedstawiona korekta nie ma wpływu na pozostałe elementy skonsolidowanego sprawozdania kwartalnego Spółki za okres zakończony 30 września 2017 r.
W związku z powyższym w dniu 27 listopada 2017 r. Spółka przekaże do publicznej wiadomości skorygowany skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2017 r.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 17.11.2017 14:43
PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA (25/2017) Ustanowienie zastawu na aktywach o znacznej wartości
17.11.2017 14:43PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA (25/2017) Ustanowienie zastawu na aktywach o znacznej wartości
Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację o dokonaniu w dniu 7.11.2017 r. przez Sąd Rejonowy Gdańsk- Północ w Gdańsku Wydział IX Gospodarczy - Rejestru Zastawów, wpisu zastawu rejestrowego w Rejestrze Zastawów pod pozycją 2550388.
Zastaw ustanowiono do kwoty 24.000.000 zł (dwadzieścia cztery miliony złotych) stanowiącej najwyższą sumę zabezpieczenia na środkach trwałych Spółki (maszyny i urządzenia) o wartości 14.194.185 zł (czternaście milionów sto dziewięćdziesiąt cztery tysiące sto osiemdziesiąt pięć złotych) na rzecz Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna.
Zastaw ustanowiono w ramach udzielonego Spółce przez Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna Limitu Wierzytelności w łącznej wysokości do 8.000.000 zł (osiem milionów złotych) na podstawie umowy z dnia 30 sierpnia 2017 r. (informacja o zawarciu umowy została przekazana raportem nr 17/2017 z dnia 31.08.2017 r.).
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 15.11.2017 07:04
PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2017 QSr
15.11.2017 07:04PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2017 QSr
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 122836 116217 28858 26602 Zysk (strata) z działalności operacyjnej 8714 11872 2047 2718 Zysk (strata) brutto 6924 10338 1627 2366 Zysk (strata) netto 5335 8329 1253 1907 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 11706 5976 2750 1368 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -8366 -2660 -1965 -609 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -1813 -2329 -426 -533 Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 1527 987 359 226 Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej prezentowane są na dzień 30.09.2017 r. i 31.12.2016 r. Aktywa razem 160904 146258 37341 33060 Zobowiązania długoterminowe 23577 13929 5471 3149 Zobowiązania krótkoterminowe 60699 52576 14086 11884 Kapitał własny 76628 79753 17783 18027 Kapitał zakładowy 41941 41941 9733 9480 Liczba akcji (w tys. szt.) 41941 41941 41941 41941 Zysk (strata) przypadający na jedną akcję (w zł/EUR) 0,13 0,20 0,03 0,05 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 1,83 1,90 0,42 0,43 dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 105564 102584 24800 23482 Zysk (strata) z działalności operacyjnej 4325 7964 1016 1823 Zysk (strata) brutto 4454 7388 1046 1691 Zysk (strata) netto 3531 5901 830 1351 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 10200 3439 2396 787 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -7198 -2205 -1691 -505 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -1921 -1592 -451 -364 Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 1081 -358 254 -82 Wybrane dane finansowe ze sprawozdania z sytuacji finansowej prezentowane są na dzień 30.09.2017 r. i 31.12.2016 r. Aktywa razem 166506 152956 38641 34574 Zobowiązania długoterminowe 22963 12851 5329 2905 Zobowiązania krótkoterminowe 54167 47433 12570 10722 Kapitał własny 89376 92672 20741 20948 Kapitał zakładowy 41941 41941 9733 9480 Liczba akcji (w tys. szt.) 41941 41941 41941 41941 Zysk (strata) przypadający na jedną akcję (w zł/EUR) 0,08 0,14 0,02 0,03 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 2,13 2,21 0,49 0,50 Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 27.10.2017 11:04
PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA (24/2017) Wybrane wstępne, skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. za 3 kwartały 2017 roku
27.10.2017 11:04PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA (24/2017) Wybrane wstępne, skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. za 3 kwartały 2017 roku
Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. z siedzibą w Słupsku ("Spółka") przekazuje do publicznej wiadomości wybrane wstępne, skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. za 3 kwartały 2017 roku:
a) uzyskane przychody 122 836 tys. zł,
b) uzyskana wartość EBITDA 14 393 tys. zł,
c) uzyskany zysk netto 5 335 tys. zł,
d) uzyskana stopa EBITDA 11,7%,
e) uzyskana stopa zysku netto 4,3%.
Przedstawione wyniki finansowe zostały sporządzone na podstawie dostępnych Zarządowi Spółki danych finansowych za okres styczeń-wrzesień 2017 roku osiągniętych przez Spółkę i jej spółki zależne. Obliczenia dokonane zostały według najlepszej wiedzy Zarządu na dzień ich sporządzania
i w oparciu o założenie, że nie powstaną i nie ujawnią się okoliczności, które mogłyby istotnie wpłynąć na wynik finansowy po dniu opublikowania powyższych danych.
Powyższe szacunki będą monitorowane na bieżąco do czasu publikacji raportu okresowego Spółki
za III kwartał 2017 roku tj. do dnia 15 listopada 2017 roku.
O wszelkich zdarzeniach mogących mieć istotny wpływ na ww. szacunki Spółka poinformuje odrębnym raportem bieżącym.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 09.10.2017 19:07
PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA (23/2017) Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
09.10.2017 19:07PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA (23/2017) Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Zarząd spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. ("Spółka") podaje do publicznej wiadomości listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki (dalej NWZ), które odbyło się 9 października 2017 r. w siedzibie Spółki w Słupsku przy ul. Lutosławskiego 17A:
1. PARAVITA HOLDING LIMITED posiadała 10.228.720 głosów co stanowiło 63,96% liczby głosów na NWZ i 24,39% ogólnej liczby głosów,
2. Pan Grzegorz Pawlak posiadał 5.025.932 głosów co stanowiło 31,43% liczby głosów na NWZ
i 11,98% ogólnej liczby głosów.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 09.10.2017 18:52
PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA (22/2017) Odwołanie oraz powołanie członka Rady Nadzorczej
09.10.2017 18:52PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA (22/2017) Odwołanie oraz powołanie członka Rady Nadzorczej
Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. (Spółka) informuje, że uchwałą nr 9/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 9 października 2017 r. pan Borys Artari-Kolumb odwołany został z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.
Jednocześnie na ww. Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki podjęto uchwałę nr 10/2017, na mocy której na Członka Rady Nadzorczej powołana została pani Natalia Majer.
Informacja o powołanym Członku Rady Nadzorczej:
Pani Natalia Majer
Doświadczenie zawodowe:
04-2016 - obecnie Prezes Zarządu, Globalcom Sp. z o.o.
11.2013 - 12.2014 Dyrektor ds. zakupów oraz polityki asortymentowej, "Nowa Linia" sieć handlowa
01.2007 - 03.2013 Partner zarządzający, Consulting "Adamski&Majer;" Sp.J.
06.2003 - 05.2006 Zastępca Dyrektora Projektu, "EpcentrK" (sieć marketów budowlanych)
01.2000 - 04.2003 Dyrektor ds. Asortymentu Działu Dekoracji, Castorama Polska sp. z o.o. - Dyrekcja Generalna
02.1997 - 01.2000 Asystentka Dyrektora ds. Asortymentu, Castorama Polska sp. z o.o. Dyrekcja Generalna
Edukacja:
1989 -1994 Dyplom Magistra Filologii Romańskiej: Uniwersytet Kanta w Kaliningradzie (Rosja)
Przebyte kursy:
• Umiejętności efektywnej komunikacji,
• Motywowanie pracowników,
• Współpraca w zespole,
• Generowanie zysków w oparciu o negocjacje.
Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, pani Natalia Majer nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej bądź członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, nie jest również wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.
Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 22 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 09.10.2017 18:37
PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA (21/2017) Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
09.10.2017 18:37PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA (21/2017) Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Zarząd Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. (Spółka) przekazuje treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 9 października 2017 roku w siedzibie Spółki w Słupsku przy ul. Lutosławskiego 17A oraz informacje na temat każdej uchwały w zakresie liczby akcji, z których oddano ważne głosy, oraz procentowego udziału tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, w tym liczbę głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się".
UCHWAŁA NR 1/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. z siedzibą w Słupsku
z dnia 9 października 2017 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
Niniejszym, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 4 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:
§ 1
Dokonać wyboru na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. odbywającego się w dniu 9 października 2017 r. Pana Dariusza Głażewskiego.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
W głosowaniu tajnym z 15.991.351 akcji stanowiących 38,13% kapitału zakładowego oddano 15.991.391 ważnych głosów w tym:
15.991.391 głosów "za"
0 głosów "przeciw"
0 głosów "wstrzymujących się".
UCHWAŁA NR 2/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. z siedzibą w Słupsku
z dnia 9 października 2017 roku
w sprawie rezygnacji z wyboru Komisji Skrutacyjnej
Niniejszym, działając na podstawie § 6 pkt 8 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:
§ 1
Odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu odbywającym się w dniu 9 października 2017 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
W głosowaniu jawnym z 15.991.351 akcji stanowiących 38,13% kapitału zakładowego oddano 15.991.391 ważnych głosów w tym:
15.991.391 głosów "za"
0 głosów "przeciw"
0 głosów "wstrzymujących się".
UCHWAŁA NR 3/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. z siedzibą w Słupsku (dalej Spółka)
z dnia 9 października 2017 roku
w sprawie: zmiany Statutu Spółki
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 pkt 9 Statutu Spółki, uchwala co następuje:
§1
Zmianie ulega § 16 pkt 14 Statutu Spółki w ten sposób, że dotychczasowe brzmienie:
ustalenie wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej,
zastępuje się następującą treścią:
ustalenie wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej oraz członków Komitetu Audytu,
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z mocą od chwili wpisania przez właściwy sąd rejestrowy zmian Statutu Spółki objętych niniejszą Uchwałą w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
W głosowaniu jawnym z 15.991.351 akcji stanowiących 38,13% kapitału zakładowego oddano 15.991.391 ważnych głosów w tym:
15.991.391 głosów "za"
0 głosów "przeciw"
0 głosów "wstrzymujących się".
UCHWAŁA NR 4/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. z siedzibą w Słupsku (dalej Spółka)
z dnia 9 października 2017 roku
w sprawie: zmiany Statutu Spółki
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 pkt 9 Statutu Spółki, uchwala co następuje:
§1
Zmianie ulega § 18 ust. 1 Statutu Spółki w ten sposób, że dotychczasowe brzmienie:
Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięć) członków w tym Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego, wybieranych na okres 5-letniej (pięcioletniej) wspólnej kadencji.
zastępuje się następującą treścią:
Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięć) członków w tym Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego, wybieranych na okres 5-letniej (pięcioletniej) wspólnej kadencji. Co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinno spełniać kryterium niezależności w rozumieniu art. 129 Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. Co najmniej jeden członek Rady Nadzorczej powinien posiadać kwalifikacje w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych.
§2
Zmianie ulega § 18 ust. 7 Statutu Spółki w ten sposób, że dotychczasowe brzmienie:
Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy członkowie zostali zaproszeni na piśmie, przy czym zaproszenia powinny zostać wysłane nie później niż na 10 dni przed planowanym posiedzeniem. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
zastępuje się następującą treścią:
Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy członkowie zostali zaproszeni na piśmie, przy czym zaproszenia powinny zostać wysłane nie później niż na 7 dni przed planowanym posiedzeniem. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
§3
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z mocą od chwili wpisania przez właściwy sąd rejestrowy zmian Statutu Spółki objętych niniejszą Uchwałą w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
W głosowaniu jawnym z 15.991.351 akcji stanowiących 38,13% kapitału zakładowego oddano 15.991.391 ważnych głosów w tym:
15.991.391 głosów "za"
0 głosów "przeciw"
0 głosów "wstrzymujących się".
UCHWAŁA NR 5/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST BOX" S.A. z siedzibą w Słupsku(dalej Spółka)
z dnia 9 października 2017 roku
w sprawie: zmiany Statutu Spółki
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 pkt 9 Statutu Spółki, uchwala co następuje:
§1
Zmianie ulega § 19 Statutu Spółki w ten sposób, że dotychczasowe brzmienie:
1. Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad działalnością Spółki.
2. Do poszczególnych obowiązków Rady Nadzorczej należy:
1) ocena:
a) sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w zakresie zgodności tych sprawozdań z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym
b) wniosku Zarządu co do podziału zysków i pokrycia strat i składanie w tym zakresie stosownych wniosków do Walnego Zgromadzenia.
2) coroczne składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania przedstawiającego ocenę sytuacji spółki,
2a) powoływanie i odwoływania Członków Zarządu, w tym Prezesa,
3) ustalenie formy i wysokości wynagrodzenia dla Zarządu,
4) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu nie mogących sprawować swoich czynności,
5) wyrażanie zgody na zbycie i wydzierżawienie poszczególnych składników majątkowych Spółki, których wartość przekraczałaby 100.000 EUR (sto tysięcy EUR ),
6) wyrażenie zgody na nabycie składników majątkowych Spółki lub prowadzenia inwestycji, jeżeli koszty nabycia i inwestycji przekroczą w pojedynczym przypadku 200.000,00 EUR (dwieście tysięcy EUR ),
7) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki,
8) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę lub podmiot powiązany ze Spółką umowy, na mocy której członkowie Zarządu otrzymują świadczenia z jakiegokolwiek tytułu,
9) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę lub podmiot od niej zależny istotnej umowy z podmiotem powiązanym ze Spółką, członkiem Rady Nadzorczej albo Zarządu oraz z podmiotami z nimi powiązanymi,
10) na wniosek Zarządu wyrażenie zgody na dokonanie zaciągnięcia zobowiązań, jeżeli wartość jednej transakcji przewyższy 10% wartości aktywów netto spółki według ostatniego rocznego bilansu,
11) wyrażenie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości.
3. Uchwały dotyczące spraw, o których mowa w ust. 2 pkt 8-9 uznaje się za podjęte, jeżeli za ich przyjęciem głosował co najmniej jeden członek Rady Nadzorczej wybrany w sposób, o którym mowa w § 18 ust. 2 pkt 2. Jeżeli jednak żaden z tych członków Rady Nadzorczej nie uczestniczył w posiedzeniu, nie brał udziału w głosowaniu lub wstrzymał się od głosu na dwóch kolejnych posiedzeniach Rady Nadzorczej, na których omawiana była jedna z tych spraw, uchwała może zostać podjęta bez spełnienia wymogu, o którym mowa w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu.
zastępuje się następującą treścią:
1. Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad działalnością Spółki.
2. Do poszczególnych obowiązków Rady Nadzorczej należy:
1) ocena:
a) sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w zakresie zgodności tych sprawozdań z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym
b) wniosku Zarządu co do podziału zysków i pokrycia strat i składanie w tym zakresie stosownych wniosków do Walnego Zgromadzenia.
2) coroczne składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania przedstawiającego ocenę sytuacji Spółki,
2a) powoływanie i odwoływania Członków Zarządu, w tym Prezesa,
3) ustalenie formy i wysokości wynagrodzenia dla Zarządu,
4) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu nie mogących sprawować swoich czynności,
5) wyrażanie zgody na zbycie i wydzierżawienie poszczególnych składników majątkowych Spółki, których wartość przekraczałaby 1% sumy aktywów Spółki ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,
6) wyrażenie zgody na nabycie składników majątkowych Spółki lub prowadzenia inwestycji, jeżeli koszty nabycia i inwestycji przekroczą w pojedynczym przypadku 3% sumy aktywów Spółki ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,
7) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki,
8) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę lub podmiot powiązany ze Spółką umowy, na mocy której członkowie Zarządu otrzymują świadczenia z jakiegokolwiek tytułu,
9) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę lub podmiot od niej zależny istotnej umowy z podmiotem powiązanym ze Spółką, członkiem Rady Nadzorczej albo Zarządu oraz z podmiotami z nimi powiązanymi,
10) na wniosek Zarządu wyrażenie zgody na dokonanie zaciągnięcia zobowiązań, jeżeli wartość jednej transakcji przewyższy 10% sumy aktywów Spółki ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,
11) wyrażenie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości o wartości przekraczającej równowartość 2% sumy aktywów Spółki ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,
12) powoływanie i odwoływanie członków Komitetu Audytu oraz uchwalanie regulaminu Komitetu Audytu.
3. Uchwały dotyczące spraw, o których mowa w ust. 2 pkt 8-9 uznaje się za podjęte, jeżeli za ich przyjęciem głosował co najmniej jeden członek Rady Nadzorczej wybrany w sposób, o którym mowa w § 18 ust. 2 pkt 2. Jeżeli jednak żaden z tych członków Rady Nadzorczej nie uczestniczył w posiedzeniu, nie brał udziału w głosowaniu lub wstrzymał się od głosu na dwóch kolejnych posiedzeniach Rady Nadzorczej, na których omawiana była jedna z tych spraw, uchwała może zostać podjęta bez spełnienia wymogu, o którym mowa w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z mocą od chwili wpisania przez właściwy sąd rejestrowy zmian Statutu Spółki objętych niniejszą Uchwałą w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
W głosowaniu jawnym z 15.991.351 akcji stanowiących 38,13% kapitału zakładowego oddano 15.991.391 ważnych głosów w tym:
15.991.391 głosów "za"
0 głosów "przeciw"
0 głosów "wstrzymujących się".
UCHWAŁA NR 6/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. z siedzibą w Słupsku (dalej Spółka)
z dnia 9 października 2017 roku
w sprawie: zmiany Statutu Spółki
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 pkt 9 Statutu Spółki, uchwala co następuje:
§1
Dodaje się § 19a Statutu Spółki w następującym brzmieniu:
1. Rada Nadzorcza powołuje w drodze uchwały Komitet Audytu Rady Nadzorczej oraz uchwala regulamin Komitetu Audytu określający jego funkcje, zadania oraz zasady funkcjonowania.
2. Członkowie Komitetu Audytu, w tym Przewodniczący Komitetu Audytu powoływani są spośród członków Rady Nadzorczej przez Radę Nadzorczą Spółki. Członek Komitetu Audytu może być w każdym czasie odwołany uchwałą Rady Nadzorczej Spółki.
3. Komitet Audytu składa się przynajmniej z 3 członków, w tym z Przewodniczącego Komitetu Audytu. Większość członków Komitetu Audytu, w tym Przewodniczący Komitetu Audytu, powinna spełniać kryterium niezależności w rozumieniu art. 129 Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. Co najmniej jeden członek Komitetu Audytu powinien posiadać kwalifikacje w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych. Co najmniej jeden członek Komitetu Audytu powinien posiadać wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka lub poszczególni członkowie Komitetu Audytu powinni w określonych zakresach posiadać wiedzę i umiejętności z zakresu tej branży.
4. Członkom Komitetu Audytu przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Komitetu.
5. Rada Nadzorcza może powoływać także inne komitety i uchwalać ich regulamin.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z mocą od chwili wpisania przez właściwy sąd rejestrowy zmian Statutu Spółki objętych niniejszą Uchwałą w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
W głosowaniu jawnym z 15.991.351 akcji stanowiących 38,13% kapitału zakładowego oddano 15.991.391 ważnych głosów w tym:
15.991.391 głosów "za"
0 głosów "przeciw"
0 głosów "wstrzymujących się".
UCHWAŁA NR 7/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. z siedzibą w Słupsku (dalej Spółka)
z dnia 9 października 2017 roku
w sprawie: zmiany Statutu Spółki
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 pkt 9 Statutu Spółki, uchwala co następuje:
§1
Zmianie ulega § 22 ust. 5 Statutu Spółki w ten sposób, że dotychczasowe brzmienie:
Upoważnia się Zarząd do nabycia i zbycia nieruchomości lub udziału w nieruchomości po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej Spółki.
zastępuje się następującą treścią:
Upoważnia się Zarząd do nabycia i zbycia nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości o wartości nieprzekraczającej równowartość 2% sumy aktywów Spółki ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości za cenę przekraczającą równowartość 2% sumy aktywów Spółki ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego wymaga uzyskania zgody Rady Nadzorczej Spółki.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z mocą od chwili wpisania przez właściwy sąd rejestrowy zmian Statutu Spółki objętych niniejszą Uchwałą w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
W głosowaniu jawnym z 15.991.351 akcji stanowiących 38,13% kapitału zakładowego oddano 15.991.391 ważnych głosów w tym:
15.991.391 głosów "za"
0 głosów "przeciw"
0 głosów "wstrzymujących się".
UCHWAŁA NR 8/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. z siedzibą w Słupsku (dalej Spółka)
z dnia 9 października 2017 roku
w sprawie: upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki
Działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia co następuje:
§ 1
Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z powyższych uchwał.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu jawnym z 15.991.351 akcji stanowiących 38,13% kapitału zakładowego oddano 15.991.391 ważnych głosów w tym:
15.991.391 głosów "za"
0 głosów "przeciw"
0 głosów "wstrzymujących się".
UCHWAŁA NR 9/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. z siedzibą w Słupsku (dalej Spółka)
z dnia 9 października 2017 roku
w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki
Działając na podstawie § 18 ust. 2 pkt 2 Statutu Spółki postanawia się, co następuje:
§ 1
Ze składu Rady Nadzorczej Spółki odwołuje się Pana Borysa Artari-Kolumb.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
W głosowaniu tajnym z 15.991.351 akcji stanowiących 38,13% kapitału zakładowego oddano 15.991.391 ważnych głosów w tym:
15.991.391 głosów "za"
0 głosów "przeciw"
0 głosów "wstrzymujących się".
UCHWAŁA NR 10/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. z siedzibą w Słupsku (dalej Spółka)
z dnia 9 października 2017 roku
w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Spółki
Działając na podstawie § 18 ust. 2 pkt 2 Statutu Spółki postanawia się, co następuje:
§ 1
Do składu Rady Nadzorczej Spółki powołuje się Panią Natalię Majer.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
W głosowaniu tajnym z 15.991.351 akcji stanowiących 38,13% kapitału zakładowego oddano 15.991.391 ważnych głosów w tym:
15.991.391 głosów "za"
0 głosów "przeciw"
0 głosów "wstrzymujących się".
UCHWAŁA NR 11/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. z siedzibą w Słupsku (dalej Spółka)
z dnia 9 października 2017 roku
w sprawie: ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyznaje członkom Rady Nadzorczej Spółki wynagrodzenie w następującej wysokości:
1. Przewodniczącemu Rady Nadzorczej w wysokości 1.500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych) brutto miesięcznie oraz dodatkowo 1.600,00 zł (słownie: jeden tysiąc sześćset złotych) brutto za każde posiedzenie Rady Nadzorczej, w którym brał udział.
2. Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej w wysokości 1.500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych) brutto miesięcznie oraz dodatkowo 1.500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych) brutto za każde posiedzenie Rady Nadzorczej, w którym brał udział.
3. Pozostałym członkom Rady Nadzorczej w wysokości 1.400,00 zł (słownie: jeden tysiąc czterysta złotych) brutto miesięcznie oraz dodatkowo 1.500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych) brutto za każde posiedzenie Rady Nadzorczej, w którym brał udział.
§ 2
Z chwilą podjęcia niniejszej uchwały tracą moc wszelkie inne wcześniejsze uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki przyznające członkom Rady Nadzorczej wynagrodzenie.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
W głosowaniu jawnym z 5.199.066 akcji stanowiących 12,40% kapitału zakładowego oddano 5.199.106 ważnych głosów w tym:
3.936.819 głosów "za"
0 głosów "przeciw"
1.262.287 głosów "wstrzymujących się".
UCHWAŁA NR 12/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. z siedzibą w Słupsku (dalej Spółka)
z dnia 9 października 2017 roku
w sprawie: ustalenia wynagrodzenia członków Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyznaje członkom Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki wynagrodzenie w następującej wysokości:
1. Przewodniczącemu Komitetu Audytu w wysokości 1.200,00 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście złotych) brutto miesięcznie.
2. Pozostałym członkom Komitetu Audytu w wysokości 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) brutto miesięcznie.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
W głosowaniu jawnym z 5.199.066 akcji stanowiących 12,40% kapitału zakładowego oddano 5.199.106 ważnych głosów w tym:
3.936.819 głosów "za"
0 głosów "przeciw"
1.262.287 głosów "wstrzymujących się".
Podstawa prawna: §38 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 26.09.2017 17:35
Ukraińska spółka Plast-Boksu poprawia wyniki; wypłaci dywidendę Plast-Boksowi
26.09.2017 17:35Ukraińska spółka Plast-Boksu poprawia wyniki; wypłaci dywidendę Plast-Boksowi
"Nasza spółka córka przetrwała kryzys na Ukrainie w roku 2014, a zatem teraz, gdy kolejny rok z rzędu sytuacja ekonomiczna na Ukrainie się poprawia, jesteśmy po prostu dobrej myśli. Tą decyzją o dywidendzie chcemy wysłać pozytywny sygnał upewniający inwestorów w dobrej ocenie naszych interesów w tym kraju" - powiedział PAP Biznes wiceprezes.
W pierwszym półroczu 2017 roku spółka córka na Ukrainie odpowiadała za około 25 proc. przychodów grupy. Firma poprawiła swoją rentowność - po sześciu miesiącach 2017 r. osiągnęła 11 mln hrywien zysku netto i wypracowała marżę EBITDA na poziomie 21,9 mln hrywien, przy stopie EBITDA wynoszącej 15,1 proc.
Krzysztof Pióro poinformował, że - na razie - ukraiński zakład ma jeszcze bezpieczny zapas wolnych mocy.
"Z pewnością będziemy długookresowo inwestować w naszą fabrykę na Ukrainie" - powiedział. Odmówił jednak podawania konkretów.
Produkcja z tamtejszego zakładu trafia głównie do podmiotów na Ukrainie, a jedynie w minimalnym stopniu do krajów sąsiedzkich.
Wiceprezes wskazał na dużą dywersyfikację klientów Plast-Boksu, również na Ukrainie.
"Mamy bardzo wielu klientów. Na Ukrainie dobieramy ich szczególnie starannie" - powiedział.
"Jeśli nie jesteśmy pewni, wówczas handlujemy na zasadzie przedpłaty za kupowane u nas produkty" - dodał.
W ostatnim czasie polskie firmy borykają się z problemem braku pracowników w krajowych zakładach i z rosnącymi kosztami pracy. Na Ukrainie sytuacja jest pod tym względem komfortowa.
"Nasza spółka zlokalizowana jest w Czernichowie, w mieście, które ma ponad 300 tys. mieszkańców, szkoły techniczne zawodowe, średnie i szkołę wyższą typu politechnicznego. Jest tam zatem wielu ludzi, którzy są dobrze wykształceni technicznie, (...) nie mamy problemu z pozyskiwaniem najlepszych pracowników" - powiedział Pióro.
Hrywna w tym roku osłabiła się w stosunku do złotego o 7,7 proc. (na koniec półrocza, licząc od zamknięcia 2016 roku).
"W ostatnim okresie notujemy nadal osłabienie hrywny (od półrocza do końca sierpnia o 2,1 proc.). Należy liczyć się z tym, że taki proces może mieć miejsce, ale najważniejsze, że nie występuje nagłe i dramatyczne załamanie. Spółka bowiem potrafi dostosować się do płynnego osłabiania wartości hrywny" - powiedział wiceprezes.
Plast-Box jest znaczącym producentem opakowań z tworzyw sztucznych typu pudełka, wiaderka, skrzynki. Pracuje w formule B2B. Plast-Box eksportuje swoje wyroby do większości krajów Europy, w tym m.in. do Niemiec, Francji, Austrii i Wielkiej Brytanii oraz na Wschód – głównie na Ukrainę.
Monika Borkowska (PAP Biznes)
morb/ jtt/
- 26.09.2017 14:37
PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA (20/2017) Wypłata dywidendy przez spółkę zależną
26.09.2017 14:37PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA (20/2017) Wypłata dywidendy przez spółkę zależną
Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Słupsku (Spółka), informuje, że Zgromadzenie Wspólników spółki zależnej "Plast-Box Ukraina" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Czernihowie, Ukraina, w której Spółka posiada 100 % udziałów, podjęło w dniu 25 września 2017 r. decyzję w sprawie wypłaty dywidendy dla jej jedynego wspólnika za 2016 r. w wysokości 7.902.000,00 UAH (słownie: siedem milionów dziewięćset dwa tysiące hrywien) tj. 251.564,29 Eur (słownie: dwieście pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset sześćdziesiąt cztery Euro dwadzieścia dziewięć eurocentów).
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 12.09.2017 18:28
PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA (19/2017) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A.
12.09.2017 18:28PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA (19/2017) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A.
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Słupsku, pod adresem: ul. Lutosławskiego 17A, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000139210 ("Spółka"), kapitał zakładowy 41.941.035 zł, kapitał wpłacony 41.941.035 zł, NIP 839-00-23-940, działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 398, art. 4021 i 4022 Kodeksu spółek handlowych ("K.s.h.") zwołuje na dzień 9 października 2017 roku na godzinę 12.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Słupsku (76-200) przy ul. Lutosławskiego 17a, z następującym porządkiem obrad:
Porządek obrad
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej lub rezygnacja z wyboru Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki.
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
8. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
9. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej,
b) ustalenia wynagrodzenia członków Komitetu Audytu.
10. Zamknięcie obrad.
W ramach punktu 6 porządku obrad proponuje się dokonanie następujących zmian Statutu Spółki:
1. Zmienić § 16 pkt 14 Statutu Spółki w ten sposób, że dotychczasową treść:
ustalenie wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej,
zastąpić w następujący sposób:
ustalenie wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej oraz członków Komitetu Audytu,
2. Zmienić § 18 ust. 1 Statutu Spółki w ten sposób, że dotychczasową treść:
Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięć) członków w tym Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego, wybieranych na okres 5-letniej (pięcioletniej) wspólnej kadencji.
zastąpić w następujący sposób:
Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięć) członków w tym Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego, wybieranych na okres 5-letniej (pięcioletniej) wspólnej kadencji. Co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinno spełniać kryterium niezależności w rozumieniu art. 129 Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. Co najmniej jeden członek Rady Nadzorczej powinien posiadać kwalifikacje w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych.
3. Zmienić § 18 ust. 7 Statutu Spółki w ten sposób, że dotychczasową treść:
Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy członkowie zostali zaproszeni na piśmie, przy czym zaproszenia powinny zostać wysłane nie później niż na 10 dni przed planowanym posiedzeniem. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
zastąpić w następujący sposób:
Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy członkowie zostali zaproszeni na piśmie, przy czym zaproszenia powinny zostać wysłane nie później niż na 7 dni przed planowanym posiedzeniem. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
4. Zmienić § 19 Statutu Spółki w ten sposób, że dotychczasową treść:
1. Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad działalnością Spółki.
2. Do poszczególnych obowiązków Rady Nadzorczej należy:
1) ocena:
a) sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w zakresie zgodności tych sprawozdań z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym
b) wniosku Zarządu co do podziału zysków i pokrycia strat i składanie w tym zakresie stosownych wniosków do Walnego Zgromadzenia.
2) coroczne składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania przedstawiającego ocenę sytuacji spółki,
2a) powoływanie i odwoływania Członków Zarządu, w tym Prezesa,
3) ustalenie formy i wysokości wynagrodzenia dla Zarządu,
4) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu nie mogących sprawować swoich czynności,
5) wyrażanie zgody na zbycie i wydzierżawienie poszczególnych składników majątkowych Spółki, których wartość przekraczałaby 100.000 EUR (sto tysięcy EUR ),
6) wyrażenie zgody na nabycie składników majątkowych Spółki lub prowadzenia inwestycji, jeżeli koszty nabycia i inwestycji przekroczą w pojedynczym przypadku 200.000,00 EUR (dwieście tysięcy EUR ),
7) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki,
8) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę lub podmiot powiązany ze Spółką umowy, na mocy której członkowie Zarządu otrzymują świadczenia z jakiegokolwiek tytułu,
9) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę lub podmiot od niej zależny istotnej umowy z podmiotem powiązanym ze Spółką, członkiem Rady Nadzorczej albo Zarządu oraz z podmiotami z nimi powiązanymi,
10) na wniosek Zarządu wyrażenie zgody na dokonanie zaciągnięcia zobowiązań, jeżeli wartość jednej transakcji przewyższy 10% wartości aktywów netto spółki według ostatniego rocznego bilansu,
11) wyrażenie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości.
3. Uchwały dotyczące spraw, o których mowa w ust. 2 pkt 8-9 uznaje się za podjęte, jeżeli za ich przyjęciem głosował co najmniej jeden członek Rady Nadzorczej wybrany w sposób, o którym mowa w § 18 ust. 2 pkt 2. Jeżeli jednak żaden z tych członków Rady Nadzorczej nie uczestniczył w posiedzeniu, nie brał udziału w głosowaniu lub wstrzymał się od głosu na dwóch kolejnych posiedzeniach Rady Nadzorczej, na których omawiana była jedna z tych spraw, uchwała może zostać podjęta bez spełnienia wymogu, o którym mowa w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu.
zastąpić w następujący sposób:
1. Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad działalnością Spółki.
2. Do poszczególnych obowiązków Rady Nadzorczej należy:
1) ocena:
a) sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w zakresie zgodności tych sprawozdań z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym
b) wniosku Zarządu co do podziału zysków i pokrycia strat i składanie w tym zakresie stosownych wniosków do Walnego Zgromadzenia.
2) coroczne składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania przedstawiającego ocenę sytuacji Spółki,
2a) powoływanie i odwoływania Członków Zarządu, w tym Prezesa,
3) ustalenie formy i wysokości wynagrodzenia dla Zarządu,
4) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu nie mogących sprawować swoich czynności,
5) wyrażanie zgody na zbycie i wydzierżawienie poszczególnych składników majątkowych Spółki, których wartość przekraczałaby 1% sumy aktywów Spółki ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,
6) wyrażenie zgody na nabycie składników majątkowych Spółki lub prowadzenia inwestycji, jeżeli koszty nabycia i inwestycji przekroczą w pojedynczym przypadku 3% sumy aktywów Spółki ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,
7) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki,
8) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę lub podmiot powiązany ze Spółką umowy, na mocy której członkowie Zarządu otrzymują świadczenia z jakiegokolwiek tytułu,
9) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę lub podmiot od niej zależny istotnej umowy z podmiotem powiązanym ze Spółką, członkiem Rady Nadzorczej albo Zarządu oraz z podmiotami z nimi powiązanymi,
10) na wniosek Zarządu wyrażenie zgody na dokonanie zaciągnięcia zobowiązań, jeżeli wartość jednej transakcji przewyższy 10% sumy aktywów Spółki ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,
11) wyrażenie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości o wartości przekraczającej równowartość 2% sumy aktywów Spółki ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,
12) powoływanie i odwoływanie członków Komitetu Audytu oraz uchwalanie regulaminu Komitetu Audytu.
3. Uchwały dotyczące spraw, o których mowa w ust. 2 pkt 8-9 uznaje się za podjęte, jeżeli za ich przyjęciem głosował co najmniej jeden członek Rady Nadzorczej wybrany w sposób, o którym mowa w § 18 ust. 2 pkt 2. Jeżeli jednak żaden z tych członków Rady Nadzorczej nie uczestniczył w posiedzeniu, nie brał udziału w głosowaniu lub wstrzymał się od głosu na dwóch kolejnych posiedzeniach Rady Nadzorczej, na których omawiana była jedna z tych spraw, uchwała może zostać podjęta bez spełnienia wymogu, o którym mowa w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu.
5. Dodać § 19a Statutu Spółki w następującym brzmieniu:
1. Rada Nadzorcza powołuje w drodze uchwały Komitet Audytu Rady Nadzorczej oraz uchwala regulamin Komitetu Audytu określający jego funkcje, zadania oraz zasady funkcjonowania.
2. Członkowie Komitetu Audytu, w tym Przewodniczący Komitetu Audytu powoływani są spośród członków Rady Nadzorczej przez Radę Nadzorczą Spółki. Członek Komitetu Audytu może być w każdym czasie odwołany uchwałą Rady Nadzorczej Spółki.
3. Komitet Audytu składa się przynajmniej z 3 członków, w tym z Przewodniczącego Komitetu Audytu. Większość członków Komitetu Audytu, w tym Przewodniczący Komitetu Audytu, powinna spełniać kryterium niezależności w rozumieniu art. 129 Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. Co najmniej jeden członek Komitetu Audytu powinien posiadać kwalifikacje w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych. Co najmniej jeden członek Komitetu Audytu powinien posiadać wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka lub poszczególni członkowie Komitetu Audytu powinni w określonych zakresach posiadać wiedzę i umiejętności z zakresu tej branży.
4. Członkom Komitetu Audytu przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Komitetu.
5. Rada Nadzorcza może powoływać także inne komitety i uchwalać ich regulamin.
6. Zmienić § 22 ust. 5 Statutu Spółki w ten sposób, że dotychczasową treść:
Upoważnia się Zarząd do nabycia i zbycia nieruchomości lub udziału w nieruchomości po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej Spółki.
zastąpić w następujący sposób:
Upoważnia się Zarząd do nabycia i zbycia nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości o wartości nieprzekraczającej równowartość 2% sumy aktywów Spółki ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości za cenę przekraczającą równowartość 2% sumy aktywów Spółki ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego wymaga uzyskania zgody Rady Nadzorczej Spółki.
Informacje dla Akcjonariuszy
1. Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia
Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący, co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia tj. do 18 września 2017 roku. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie w formie pisemnej może zostać złożone osobiście w sekretariacie Spółki lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wza@plast-box.com lub wysłane faksem na nr +48 59 842 05 28. Do żądania powinny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających fakt, że osoba zgłaszająca żądanie jest akcjonariuszem Spółki (np. imienne świadectwo depozytowe obowiązujące w dniu realizacji uprawnienia), fakt, że reprezentuje on co najmniej jedną dwudziestą kapitału akcyjnego Spółki oraz potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w imieniu akcjonariusza, w tym:
- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu poświadczającego tożsamość akcjonariusza albo
- w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu poświadczającego tożsamość osób uprawnionych do reprezentowania akcjonariusza; lub
- w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika dodatkowo - kopia dokumentu pełnomocnictwa podpisana przez akcjonariusza, lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza, oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika.
Jeżeli żądanie spełnia wymagania prawa, Zarząd Spółki jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie Akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.
2. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia.
Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie osobiście w sekretariacie Spółki lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej przesyłając na adres wza@plast-box.com lub wysłane faksem na nr +48 59 842 05 28 projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Do zgłoszenia powinny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających fakt, że osoba zgłaszająca jest akcjonariuszem Spółki (np. imienne świadectwo depozytowe obowiązujące w dniu realizacji uprawnienia), fakt, że reprezentuje on co najmniej jedną dwudziestą kapitału akcyjnego Spółki oraz potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w imieniu akcjonariusza, w tym:
- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu poświadczającego tożsamość akcjonariusza albo
- w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu poświadczającego tożsamość osób uprawnionych do reprezentowania akcjonariusza; lub
- w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika dodatkowo - kopia dokumentu pełnomocnictwa podpisana przez akcjonariusza, lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza, oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika.
Jeżeli zgłoszenie spełnia wymagania prawa Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej Spółki.
3. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia.
Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
4. Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, w tym w szczególności o formularzach stosowanych podczas głosowania przez pełnomocnika, oraz sposobie zawiadamiania Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika.
Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielać dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego Akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. Pełnomocnictwo powinno być, pod rygorem nieważności sporządzone w formie pisemnej i dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia lub udzielone w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Formularz zawierający wzór pełnomocnictwa dostępny jest od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej Spółki www.plast-box.com , w zakładce "Walne Zgromadzenie". Wykorzystanie tych formularzy nie jest obowiązkowe. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w postaci informacji przesłanej pocztą elektroniczną na adres wza@plast-box.com, dokładając wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa, i w tym celu podpisane pełnomocnictwo przesyłane elektronicznie do Spółki powinno być zeskanowane do formatu PDF. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem imienia, nazwiska, serii i numer dowodu osobistego, adresu, telefonu i adresu poczty elektronicznej obu tych osób). Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna również zawierać jego zakres tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę i nazwę walnego zgromadzenia Spółki, na którym prawa te będą wykonywane.
Spółka podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polegać może w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej skierowanym do akcjonariusza i/lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu. Spółka zastrzega, że w przypadku braku udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie weryfikacji traktowane będzie jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i stanowić będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Walnym Zgromadzeniu. W celu identyfikacji akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno zawierać (jako załącznik):
- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza; albo
- w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - kopię odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu.
W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Zarząd zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:
- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza; albo
- w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru, informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców pobranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20.08.1997r. o Krajowym Rejestrze Sądowym lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu.
Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza) lub informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców pobranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20.08.1997r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, ewentualnie ciągu pełnomocnictw oraz odpisu właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza) lub informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców pobranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20.08.1997r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.
Osoba/osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru lub informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców pobranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20.08.1997r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. Członek Zarządu Spółki i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami akcjonariuszy na Walnym Zgromadzeniu.
Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest członek Zarządu Spółki, członek Rady Nadzorczej Spółki, likwidator, pracownik lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym walnym zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.
Zasady dotyczące identyfikacji akcjonariusza stosuje się odpowiednio do zawiadamiania Spółki o odwołaniu pełnomocnictwa.
5. Możliwość i sposób uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej
Zarząd Spółki informuje, iż nie ma możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
6. Sposób wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej
Zarząd Spółki informuje, iż nie ma możliwości wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
7. Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej
Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
8. Dzień rejestracji uczestnictwa na Walnym Zgromadzeniu
Dniem rejestracji uczestnictwa na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest dzień 23 września 2017 r. ("Dzień Rejestracji")
9. Informacja o prawie uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu
Prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji.
Uprawnieni z akcji imiennych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w Dniu Rejestracji.
Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji Spółki na okaziciela zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia tj. nie wcześniej niż w dniu 12 września 2017 roku i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji, tj. nie później niż w dniu 25 września 2017 roku, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.
Spółka niniejszym zwraca uwagę, iż uprawnione do udziału w Walnym Zgromadzeniu będą osoby, które:
a) były akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji, tj. w dniu 23 września 2017 roku.
oraz
b) zwróciły się - nie wcześniej niż w dniu 12 września 2017 roku i nie później niż w dniu 25 września 2017 roku - do podmiotu prowadzącego ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu lub osoby, które były uprawnione z akcji imiennych a także zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, jeżeli byli wpisani do księgi akcyjnej w Dniu Rejestracji.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie w siedzibie Spółki w Słupsku przy ul. Lutosławskiego 17A, w godzinach od 08.00 do 16.00, przez 3 dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach od 4 do 6 października 2017 roku.
Akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną wysyłając wniosek na adres wza@plast-box.com , podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana.
Osoby uprawnione do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na godzinę przed rozpoczęciem obrad.
10. Dostęp do dokumentacji
Dokumentacja, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał będzie zamieszczana na stronie internetowej Spółki niezwłocznie po ich sporządzeniu.
Uwagi Zarządu Spółki lub Rady Nadzorczej Spółki dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia będą dostępne na stronie internetowej Spółki niezwłocznie po ich sporządzeniu.
Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia dostępne są na stronie www.plast-box.com w zakładce "Walne Zgromadzenie".
Ponadto zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu treść projektów uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.
Podstawa prawna:
§ 38 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, w związku z art. 402(1) oraz art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 08.09.2017 21:31
PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA (18/2017) Powiadomienie o transakcjach dokonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
08.09.2017 21:31PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA (18/2017) Powiadomienie o transakcjach dokonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. z siedzibą w Słupsku ("Spółka") informuje, że w dniu 8 września 2017 r. wpłynęło do Spółki zawiadomienie otrzymane od Pana Grzegorza Pawlaka, Prezesa Zarządu Spółki (osoba zobowiązana), sporządzone na podstawie art. 19 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, o dokonanych transakcjach sprzedaży akcji Spółki.
Treść zawiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 01.09.2017 13:40
Plast-Box odczuwa wzrost cen surowców i kosztów zatrudnienia; wyniki poprawia spółka ukraińska (wywiad)
01.09.2017 13:40Plast-Box odczuwa wzrost cen surowców i kosztów zatrudnienia; wyniki poprawia spółka ukraińska (wywiad)
"W I półroczu 2017 r. mamy niższe rentowności niż w ubiegłym roku, ale i tak uzyskujemy stopę EBITDA w wysokości 10,8 proc. i stopę zysku netto 3,9 proc. - w branży przetwórstwa tworzyw sztucznych takie wyniki są uznawane za dobre" - powiedział PAP wiceprezes spółki Krzysztof Pióro.
Wyjaśnił, że decydujące znaczenia w spadku rentowności rok do roku miał wzrost cen surowca (polipropylenu) i wzrost kosztów zatrudnienia.
"Obecnie rynek pracy, nie tylko rządowe podnoszenie płacy minimalnej, ale też problemy z pozyskiwaniem pracowników, wymusza na przedsiębiorstwach większą dbałość o utrzymanie pracowników, szczególnie kluczowych pracowników, oraz zmusza do podnoszenia wynagrodzeń dla całej załogi" - powiedział.
W pierwszych sześciu miesiącach tego roku zysk netto grupy spadł do 3,1 mln zł z 5,7 mln zł rok wcześniej, zysk operacyjny do 5 mln zł z 7,9 mln zł, a przychody wzrosły do 80,8 mln zł z 76,4 mln zł.
Przedstawiciele firmy zwracają uwagę, że korzystnie wypadła w tym okresie ukraińska spółka córka, która po półroczu osiągnęła 11 mln hrywien zysku netto wobec 6,6 mln hrywien przed rokiem i wypracowała marżę EBITDA na poziomie 21,9 mln UAH, przy stopie EBITDA wynoszącej 15,1 proc.
"Sytuacja gospodarcza na Ukrainie stale się poprawia. Obserwujemy też proces porządkowania prawa, w duchu zbliżania go do regulacji Unii Europejskiej. Nasza spółka na Ukrainie dostarczyła nam w pierwszym półroczu około 20 proc. przychodów w grupie kapitałowej, znacząco poprawiając swoją rentowność" - powiedział.
"Ukraina jest dla nas ważnym, przyszłościowym rynkiem" - dodał.
Zapewnił, że firma na Ukrainie nie ma problemów z płynnością finansową czy z utrzymaniem wartości zainwestowanego tam kapitału.
Pytany o perspektywy grupy w kolejnych okresach wskazał rosnący trend na rynku opakowań.
"Plast-Box działa na ogromnym europejskim rynku, sprzedając swoje produkty do klientów w niemal wszystkich krajach w Europie. Rynek opakowań z tworzyw sztucznych jest w rosnącym trendzie cywilizacyjnym - rynek ten rośnie w Europie szybciej niż wzrost PKB większości krajów na tym kontynencie" - powiedział, dodając, że to daje spółce duże szanse na rozwój.
W pierwszej połowie roku spółka wydała na inwestycje 7,5 mln zł. Dla porównania - w całym 2016 roku CAPEX wyniósł 6,8 mln zł.
"Inwestujemy w maszyny i w infrastrukturę związaną z produkcją. Celem naszych inwestycji jest wzrost mocy produkcyjnych, wzrost efektywności i bezpieczeństwa funkcjonowania naszych fabryk" - wyjaśnia wiceprezes.
Udział eksportu w przychodach wzrósł w okresie styczeń-czerwiec 2017 r. do 62,5 proc. z 58,1 proc. przed rokiem.
"Udział eksportu w całości sprzedaży w naszej grupie kapitałowej od kilku lat powoli rośnie. Jest to wynik działań na terenie wielu krajów na naszym kontynencie. Nie zamierzamy korygować tego kursu. Chcemy być znani jako spółka obejmująca swoją aktywnością biznesową całą Europę" - powiedział Pióro. (PAP Biznes)
morb/ asa/
- 31.08.2017 14:47
PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA (17/2017) Zawarcie umów kredytowych z Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
31.08.2017 14:47PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA (17/2017) Zawarcie umów kredytowych z Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. (Spółka, Kredytobiorca) informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął informację o zawarciu umów kredytowych z Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (Bank) o łącznej wartości zobowiązań w wysokości 12.000.000 zł (dwanaście milionów złotych).
Umową o największej wartości jest Umowa o limit, na mocy której Bank udzielił Spółce Limitu Wierzytelności (Limit) w łącznej wysokości do 8.000.000 zł (osiem milionów złotych) na okres od dnia udostępnienia środków z Limitu do dnia ostatecznej spłaty Limitu tj. do dnia 30 września 2019 roku.
Zabezpieczenie spłaty Limitu stanowią:
1) pełnomocnictwo do rachunku bieżącego i innych rachunków Spółki w Banku;
2) weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową;
3) zastaw rejestrowy na zapasach magazynowych Kredytobiorcy znajdujących się w magazynach w Słupsku, ul. Lutosławskiego 17 A oraz w Kobylnicy ul. Drogowa 5, o wartości 14.000.000 zł (czternaście milionów złotych);
4) zastaw rejestrowy na środkach trwałych Kredytobiorcy o wartości 14.194.185 zł (czternaście milionów sto dziewięćdziesiąt cztery tysiące sto osiemdziesiąt pięć złotych).
Szczegółowe warunki umów kredytowych nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w umowach tego typu.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 31.08.2017 06:52
PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA Raport okresowy półroczny za 2017 PS
31.08.2017 06:52PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA Raport okresowy półroczny za 2017 PS
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR półrocze / 2017 półrocze /2016 półrocze / 2017 półrocze /2016 dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, niebadane Przychody ze sprzedaży 80818 76351 19028 17430 Zysk (strata) z działalności operacyjnej 5032 7918 1185 1808 Zysk (strata) brutto 4069 7093 958 1619 Zysk (strata) netto 3146 5737 741 1310 Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej 9093 1974 2141 451 Przepływy środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej -4474 -1223 -1053 -279 Przepływy środków pieniężnych netto z działalności finansowej 659 -1133 155 -259 Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 5278 -382 1243 -87 Wybrane dane finansowe ze skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej prezentowane są na dzień 30.06.2017 r. niebadane i 31.12.2016 r. Aktywa razem 162975 146258 38560 33060 Zobowiązania długoterminowe 24408 13929 5775 3149 Zobowiązania krótkoterminowe 63407 52576 15002 11884 Kapitał własny 75160 79753 17783 18027 Kapital zakładowy 41941 41941 9923 9480 Liczba akcji (w tys. szt.) 41941 41941 41941 41941 Zysk (strata) przypadający na jedną akcję (w zł/EUR) 0,08 0,14 0,02 0,03 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 1,79 1,90 0,42 0,43 dane dotyczące skróconego śródrocznego sprawozdania finansowego, niebadane Przychody ze sprzedaży 70583 68168 16618 15562 Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2124 5579 500 1274 Zysk (strata) brutto 1596 5202 376 1188 Zysk (strata) netto 1115 4151 263 948 Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej 7585 705 1786 161 Przepływy środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej -3988 -1030 -939 -235 Przepływy środków pieniężnych netto z działalności finansowej 809 -704 190 -161 Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 4406 -1029 1037 -235 Wybrane dane finansowe ze skróconego środrocznego sprawozdania z sytuacji finansowej prezentowane są na dzień 30.06.2017 r. niebadane i 31.12.2016 r. Aktywa razem 168507 152956 39869 34574 Zobowiązania długoterminowe 23650 12851 5596 2905 Zobowiązania krótkoterminowe 57361 47433 13572 10722 Kapitał własny 87496 92672 20702 20948 Kapitał zakładowy 41941 41941 9923 9480 Liczba akcji (w tys. szt.) 41941 41941 41941 41941 Zysk (strata) przypadający na jedną akcję (w zł/EUR) 0,03 0,10 0,01 0,02 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 2,09 2,21 0,49 0,50 Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 16.08.2017 10:54
PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA (16/2017) Wybrane wstępne, skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. za I półrocze 2017 roku
16.08.2017 10:54PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA (16/2017) Wybrane wstępne, skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. za I półrocze 2017 roku
Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. z siedzibą w Słupsku ("Spółka") przekazuje do publicznej wiadomości wybrane niezaudytowane, wstępne, skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. za I półrocze 2017 roku:
a) uzyskane przychody 80 818 tys. zł,
b) uzyskana wartość EBITDA 8 744 tys. zł,
c) uzyskany zysk netto 3 146 tys. zł,
d) uzyskana stopa EBITDA 10,8%,
e) uzyskana stopa zysku netto 3,9%.
Przedstawione wyniki finansowe zostały sporządzone na podstawie dostępnych Zarządowi Spółki danych finansowych za okres styczeń-czerwiec 2017 roku osiągniętych przez Spółkę i jej spółki zależne. Obliczenia dokonane zostały według najlepszej wiedzy Zarządu na dzień ich sporządzania i w oparciu o założenie, że nie powstaną i nie ujawnią się okoliczności, które mogłyby istotnie wpłynąć na wynik finansowy po dniu opublikowania powyższych danych.
Powyższe szacunki będą monitorowane na bieżąco do czasu publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2017 roku tj. do dnia 31 sierpnia 2017 roku.
O wszelkich zdarzeniach mogących mieć istotny wpływ na ww. szacunki Spółka poinformuje odrębnym raportem bieżącym.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 08.06.2017 18:09
PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA (15/2017) Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
08.06.2017 18:09PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA (15/2017) Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Zarząd spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. ("Spółka") podaje do publicznej wiadomości listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki (dalej ZWZ), które odbyło się 8 czerwca 2017 r. w Airport Hotel Okęcie w Warszawie (02-146) przy ul. 17 Stycznia 24:
1. Pan Grzegorz Pawlak posiadał 3.200.080 głosów co stanowiło 61,55% liczby głosów na ZWZ i 7,63% ogólnej liczby głosów,
2. Pan Krzysztof Moska posiadał 1.262.287 głosów co stanowiło 24,28% liczby głosów na ZWZ i 3,01% ogólnej liczby głosów,
3. Pan Adam Żyła posiadał 693.000 głosów co stanowiło 13,33% liczby głosów na ZWZ i 1,65% ogólnej liczby głosów.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 08.06.2017 18:02
PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA (14/2017) Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
08.06.2017 18:02PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA (14/2017) Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Zarząd Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. (Spółka) przekazuje treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 8 czerwca 2017 roku w Airport Hotel Okęcie w Warszawie (02-146) przy ul. 17 Stycznia 24 oraz informacje na temat każdej uchwały w zakresie liczby akcji, z których oddano ważne głosy, oraz procentowego udziału tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, w tym liczbę głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się".
UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. z siedzibą w Słupsku
z dnia 8 czerwca 2017 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
Niniejszym, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 4 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:
§ 1
Dokonać wyboru na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. odbywającego się w dniu 8 czerwca 2017 r. Pana Dariusza Grzegorza Głażewskiego.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
W głosowaniu tajnym z 5.199.066 akcji stanowiących 12,40% kapitału zakładowego oddano 5.199.106 ważnych głosów w tym:
5.199.106 głosów "za"
0 głosów "przeciw"
0 głosów "wstrzymujących się".
UCHWAŁA NR 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. z siedzibą w Słupsku
z dnia 8 czerwca 2017 roku
w sprawie rezygnacji z wyboru Komisji Skrutacyjnej
Niniejszym, działając na podstawie § 6 pkt 8 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:
§ 1
Odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu odbywającym się w dniu 8 czerwca 2017 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
W głosowaniu jawnym z 5.199.066 akcji stanowiących 12,40% kapitału zakładowego oddano 5.199.106 ważnych głosów w tym:
5.199.106 głosów "za"
0 głosów "przeciw"
0 głosów "wstrzymujących się".
UCHWAŁA NR 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. z siedzibą w Słupsku (dalej Spółka)
z dnia 8 czerwca 2017 roku
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 01.01.2016 roku
do dnia 31.12.2016 roku
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
§1
Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 01.01.2016 roku do dnia 31.12.2016 roku.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
W głosowaniu jawnym z 5.199.066 akcji stanowiących 12,40% kapitału zakładowego oddano 5.199.106 ważnych głosów w tym:
5.199.106 głosów "za"
0 głosów "przeciw"
0 głosów "wstrzymujących się".
UCHWAŁA NR 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST BOX" S.A. z siedzibą w Słupsku (dalej Spółka)
z dnia 8 czerwca 2017 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01.01.2016 roku do dnia 31.12.2016 roku
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
§1
Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2016, sporządzone zgodnie z międzynarodowymi standardami rachunkowości/międzynarodowymi standardami sprawozdawczości finansowej (MSR/MSSF), obejmujące:
a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2016 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 152.955.886,87 zł (słownie: sto pięćdziesiąt dwa miliony dziewięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt sześć złotych osiemdziesiąt siedem groszy),
b) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2016 roku do dnia 31.12.2016 roku wykazujący zysk netto w wysokości 6.571.339,75 zł (słownie: sześć milionów pięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy trzysta trzydzieści dziewięć złotych siedemdziesiąt pięć groszy),
c) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 01.01.2016 roku do dnia 31.12.2016 roku wykazujące dochody całkowite razem w wysokości 6.571.339,75 zł (słownie: sześć milionów pięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy trzysta trzydzieści dziewięć złotych siedemdziesiąt pięć groszy),
d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2016 roku do dnia 31.12.2016 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 2.796.646,60 zł (słownie: dwa miliony siedemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset czterdzieści sześć złotych sześćdziesiąt groszy),
e) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2016 roku do dnia 31.12.2016 roku wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę 1.499.308,15 zł (słownie: jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta osiem złotych piętnaście groszy),
f) noty objaśniające do sprawozdania finansowego.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
W głosowaniu jawnym z 5.199.066 akcji stanowiących 12,40% kapitału zakładowego oddano 5.199.106 ważnych głosów w tym:
5.199.106 głosów "za"
0 głosów "przeciw"
0 głosów "wstrzymujących się".
UCHWAŁA NR 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST BOX" S.A. z siedzibą w Słupsku(dalej Spółka)
z dnia 8 czerwca 2017 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za okres od dnia 01.01.2016 roku do dnia 31.12.2016 roku
Działając na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
§1
Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2016 sporządzone zgodnie z międzynarodowymi standardami rachunkowości/międzynarodowymi standardami sprawozdawczości finansowej (MSR/MSSF), obejmujące:
a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2016 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 146.258 tys. zł (słownie: sto czterdzieści sześć milionów dwieście pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych),
b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2016 roku do dnia 31.12.2016 roku wykazujący zysk netto w wysokości 8.583 tys. zł (słownie: osiem milionów pięćset osiemdziesiąt trzy tysięcy złotych),
c) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 01.01.2016 roku do dnia 31.12.2016 roku wykazujące dochody całkowite razem w wysokości 7.714 tys. zł (słownie: siedem milionów siedemset czternaście tysięcy złotych),
d) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2016 roku do dnia 31.12.2016 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 3.936 tys. zł (słownie: trzy miliony dziewięćset trzydzieści sześć tysięcy złotych),
e) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2016 roku do dnia 31.12.2016 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.479 tys. zł (słownie: jeden milion czterysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych),
f) noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz
g) sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w 2016r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
W głosowaniu jawnym z 5.199.066 akcji stanowiących 12,40% kapitału zakładowego oddano 5.199.106 ważnych głosów w tym:
5.199.106 głosów "za"
0 głosów "przeciw"
0 głosów "wstrzymujących się".
UCHWAŁA NR 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. z siedzibą w Słupsku (dalej Spółka)
z dnia 8 czerwca 2017 roku
w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2016 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
§1
Walne Zgromadzenie Spółki postanawia podzielić zysk za rok obrotowy 2016 w kwocie 6.571.339,75 zł (słownie: sześć milionów pięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy trzysta trzydzieści dziewięć złotych siedemdziesiąt pięć groszy), w następujący sposób:
1) kwotę 6.291.155,25 zł (sześć milionów dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sto pięćdziesiąt pięć złotych dwadzieścia pięć groszy) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, co daje kwotę 0,15 zł (słownie: piętnaście groszy) na jedną akcję;
2) kwotę 280.184,50 złotych (słownie: dwieście osiemdziesiąt tysięcy sto osiemdziesiąt cztery złote pięćdziesiąt groszy) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.
§2
Ustala się dzień dywidendy (D) na dzień 21 czerwca 2017 roku, a dzień wypłaty dywidendy (W) na dzień 3 lipca 2017 roku.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
W głosowaniu jawnym z 5.199.066 akcji stanowiących 12,40% kapitału zakładowego oddano 5.199.106 ważnych głosów w tym:
5.199.106 głosów "za"
0 głosów "przeciw"
0 głosów "wstrzymujących się".
UCHWAŁA NR 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. z siedzibą w Słupsku (dalej Spółka)
z dnia 8 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
§1
Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku Prezesowi Zarządu Spółki - Panu Grzegorzowi Pawlak.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
W głosowaniu tajnym z 1.999.026 akcji stanowiących 4,77% kapitału zakładowego oddano 1.999.026 ważnych głosów w tym:
1.999.026 głosów "za"
0 głosów "przeciw"
0 głosów "wstrzymujących się".
UCHWAŁA NR 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. z siedzibą w Słupsku (dalej Spółka)
z dnia 8 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
§1
Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku Członkowi Zarządu Spółki - Panu Krzysztofowi Pióro.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
W głosowaniu tajnym z 5.199.066 akcji stanowiących 12,40% kapitału zakładowego oddano 5.199.106 ważnych głosów w tym:
5.199.106 głosów "za"
0 głosów "przeciw"
0 głosów "wstrzymujących się".
UCHWAŁA NR 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. z siedzibą w Słupsku (dalej Spółka)
z dnia 8 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
§1
Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki - Panu Dariuszowi Głażewskiemu.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
W głosowaniu tajnym z 5.199.066 akcji stanowiących 12,40% kapitału zakładowego oddano 5.199.106 ważnych głosów w tym:
3.936.819 głosów "za"
0 głosów "przeciw"
1.262.287 głosów "wstrzymujących się".
UCHWAŁA NR 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. z siedzibą w Słupsku (dalej Spółka)
z dnia 8 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
§1
Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Panu Adamowi Laskowskiemu.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
W głosowaniu tajnym z 5.155.327 akcji stanowiących 12,29% kapitału zakładowego oddano 5.155.367 ważnych głosów w tym:
3.893.080 głosów "za"
0 głosów "przeciw"
1.262.287 głosów "wstrzymujących się".
UCHWAŁA NR 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. z siedzibą w Słupsku (dalej Spółka)
z dnia 8 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
§1
Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Panu Krzysztofowi Burszka.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
W głosowaniu tajnym z 5.199.066 akcji stanowiących 12,40% kapitału zakładowego oddano 5.199.106 ważnych głosów w tym:
3.936.819 głosów "za"
0 głosów "przeciw"
1.262.287 głosów "wstrzymujących się".
UCHWAŁA NR 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. z siedzibą w Słupsku (dalej Spółka)
z dnia 8 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
§1
Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Panu Borysowi Artari - Kolumb.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
W głosowaniu tajnym z 5.199.066 akcji stanowiących 12,40% kapitału zakładowego oddano 5.199.106 ważnych głosów w tym:
3.936.819 głosów "za"
0 głosów "przeciw"
1.262.287 głosów "wstrzymujących się".
UCHWAŁA NR 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. z siedzibą w Słupsku (dalej Spółka)
z dnia 8 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
§1
Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Pani Iulii Vlasenko.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
W głosowaniu tajnym z 5.199.066 akcji stanowiących 12,40% kapitału zakładowego oddano 5.199.106 ważnych głosów w tym:
3.936.819 głosów "za"
0 głosów "przeciw"
1.262.287 głosów "wstrzymujących się".
Podstawa prawna: §38 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 08.06.2017 17:06
Plast-Box wypłaci 0,15 zł dywidendy na akcję
08.06.2017 17:06Plast-Box wypłaci 0,15 zł dywidendy na akcję
Dzień dywidendy to 21 czerwca, a dzień wypłaty dywidendy to 3 lipca 2017 r.
W styczniu zarząd Plast-Boksu zarekomendował walnemu zgromadzeniu wypłatę dywidendy w kwocie nie mniejszej niż 0,09 zł na jedną akcję.
Zarówno z zysku za 2015 rok, jak i za 2014 rok spółka wypłaciła 0,09 zł dywidendy na akcję. (PAP)
mbl/ ana/
- 08.06.2017 16:52
PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA (13/2017) Wypłata dywidendy
08.06.2017 16:52PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA (13/2017) Wypłata dywidendy
Zarząd Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. (Spółka) informuje, że Uchwałą
nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 8 czerwca 2017 roku, Walne Zgromadzenie postanowiło wypłacić Akcjonariuszom dywidendę według następujących zasad:
1) Dywidenda wynosi 0,15 zł (słownie: piętnaście groszy) na jedną akcję.
2) Dzień, według którego ustala się listę Akcjonariuszy uprawnionych do wypłaty dywidendy
za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2016 roku, ustala się na 21 czerwca 2017 r. (dzień dywidendy).
3) Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 3 lipca 2017 r.
Dywidendą objętych jest 41.941.035 (czterdzieści jeden milionów dziewięćset czterdzieści jeden tysięcy trzydzieści pięć) akcji Spółki. Wysokość dywidendy wynosi 6.291.155,25 zł (sześć milionów dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sto pięćdziesiąt pięć złotych dwadzieścia pięć groszy).
Podstawa prawna: §38 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 07.06.2017 23:35
PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA (12/2017) Wybór biegłego rewidenta
07.06.2017 23:35PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA (12/2017) Wybór biegłego rewidenta
Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. (Spółka) informuje, iż Rada Nadzorcza Spółki w dniu 7 czerwca 2017 r., zgodnie z obowiązującymi przepisami i zakresem kompetencji, podjęła uchwałę o wyborze biegłego rewidenta do przeprowadzenia badań skonsolidowanych i jednostkowych sprawozdań finansowych Spółki za 2017 i 2018 r., w tym półrocznych przeglądów sprawozdań skonsolidowanych i jednostkowych. Wybranym podmiotem jest Ernst & Young Audyt Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, Rondo ONZ 1, wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdania finansowego pod numerem 130.
Spółka korzystała dotychczas z usług ww. podmiotu przy badaniu sprawozdań finansowych Spółki za 2015 i 2016 r.
Szczegółowa podstawa prawna:
§ 5 ust.1 pkt 19 w zw. z § 25 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 01.06.2017 22:42
PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA (11/2017) Istotna zmiana warunków umowy znaczącej
01.06.2017 22:42PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA (11/2017) Istotna zmiana warunków umowy znaczącej
Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. z siedzibą w Słupsku ("Spółka") w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 30/2016 z dnia 13 września 2016 roku, informuje o podpisaniu w dniu 1 czerwca 2017 roku aneksu do umowy sprzedaży Nr 1-2007 z dnia 22.12.2006 r. zawartej pomiędzy Spółką a "PLAST-BOX UKRAINA" Sp. z o.o. z siedzibą w Czernihowie (spółka zależna od Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A.)
Przedmiotem umowy jest sprzedaż przez Spółkę spółce "PLAST-BOX UKRAINA" Sp. z o.o. surowców, wyrobów gotowych oraz towarów obcych, dla których jako miejsce załadunku wskazane jest miasto Słupsk.
Zawartym aneksem podwyższona została wartość kontraktu z kwoty 12.000.000 EUR do kwoty 25.000.000 EUR.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 15.05.2017 07:11
PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2017 QSr
15.05.2017 07:11PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2017 QSr
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 39402 35723 9187 8201 Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2291 3828 534 879 Zysk (strata) brutto 1936 2463 451 565 Zysk (strata) netto 1588 1950 370 448 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 2043 2250 476 517 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -7875 -320 -1836 -73 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 6777 -300 1580 -69 Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 945 1630 220 374 Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej prezentowane są na dzień 31.03.2017 r. i 31.12.2016 r. Aktywa razem 152379 146258 36110 33060 Zobowiązania długoterminowe 13950 13929 3306 3149 Zobowiązania krótkoterminowe 58090 52576 13766 11884 Kapitał własny 80339 79753 19039 18027 Kapitał zakładowy 41941 41941 9939 9480 Liczba akcji (w tys. szt.) 41941 41941 41941 41941 Zysk (strata) przypadający na jedną akcję (w zł/EUR) 0,04 0,05 0,01 0,01 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 1,92 1,90 0,45 0,43 dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 33382 32617 7783 7488 Zysk (strata) z działalności operacyjnej 782 2845 182 653 Zysk (strata) brutto 593 2615 138 600 Zysk (strata) netto 490 2083 114 478 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 2070 1436 483 330 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -7845 -182 -1829 -42 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 6887 -17 1606 -4 Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 1112 1237 259 284 Wybrane dane finansowe ze sprawozdania z sytuacji finansowej prezentowane są na dzień 31.03.2017 r. i 31.12.2016 r. Aktywa razem 158684 152956 37605 34574 Zobowiązania długoterminowe 13039 12851 3090 2905 Zobowiązania krótkoterminowe 52483 47433 12437 10722 Kapitał własny 93162 92672 22077 20947 Kapitał zakładowy 41941 41941 9939 9480 Liczba akcji (w tys. szt.) 41941 41941 41941 41941 Zysk (strata) przypadający na jedną akcję (w zł/EUR) 0,01 0,05 0,00 0,01 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 2,22 2,21 0,53 0,50 Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 11.05.2017 19:01
PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA (10/2017) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A.
11.05.2017 19:01PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA (10/2017) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A.
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Słupsku, pod adresem: ul. Lutosławskiego 17A, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000139210 ("Spółka"), kapitał zakładowy 41.941.035 zł, kapitał wpłacony 41.941.035 zł, NIP 839-00-23-940, działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 398, art. 4021 i 4022 Kodeksu spółek handlowych ("K.s.h.") zwołuje na dzień 8 czerwca 2017 roku na godzinę 11.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w Airport Hotel Okęcie w Warszawie (02-146) przy ul. 17 Stycznia 24, z następującym porządkiem obrad:
Porządek obrad
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej lub rezygnacja z wyboru Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie pisemnych sprawozdań Rady Nadzorczej:
a. oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016r., sprawozdania finansowego za rok 2016 i wniosku Zarządu, co do podziału zysku za rok 2016;
b. oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w 2016 r. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2016;
c. oceny sytuacji Spółki w 2016r. z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki;
d. sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2016 r.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016 roku.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2016.
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Zarządu Spółki za rok 2016.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej Spółki za rok 2016.
13. Zamknięcie obrad.
Informacje dla Akcjonariuszy
1. Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia
Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący, co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia tj. do 18 maja 2017 roku. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie w formie pisemnej może zostać złożone osobiście w sekretariacie Spółki lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wza@plast-box.com lub wysłane faksem na nr +48 59 842 05 28. Do żądania powinny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających fakt, że osoba zgłaszająca żądanie jest akcjonariuszem Spółki (np. imienne świadectwo depozytowe obowiązujące w dniu realizacji uprawnienia), fakt, że reprezentuje on co najmniej jedną dwudziestą kapitału akcyjnego Spółki oraz potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w imieniu akcjonariusza, w tym:
- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu poświadczającego tożsamość akcjonariusza albo
- w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu poświadczającego tożsamość osób uprawnionych do reprezentowania akcjonariusza; lub
- w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika dodatkowo - kopia dokumentu pełnomocnictwa podpisana przez akcjonariusza, lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza, oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika.
Jeżeli żądanie spełnia wymagania prawa, Zarząd Spółki jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie Akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.
2. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia.
Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie osobiście w sekretariacie Spółki lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej przesyłając na adres wza@plast-box.com lub wysłane faksem na nr +48 59 842 05 28 projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Do zgłoszenia powinny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających fakt, że osoba zgłaszająca jest akcjonariuszem Spółki (np. imienne świadectwo depozytowe obowiązujące w dniu realizacji uprawnienia), fakt, że reprezentuje on co najmniej jedną dwudziestą kapitału akcyjnego Spółki oraz potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w imieniu akcjonariusza, w tym:
- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu poświadczającego tożsamość akcjonariusza albo
- w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu poświadczającego tożsamość osób uprawnionych do reprezentowania akcjonariusza; lub
- w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika dodatkowo - kopia dokumentu pełnomocnictwa podpisana przez akcjonariusza, lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza, oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika.
Jeżeli zgłoszenie spełnia wymagania prawa Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej Spółki.
3. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia.
Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
4. Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, w tym w szczególności o formularzach stosowanych podczas głosowania przez pełnomocnika, oraz sposobie zawiadamiania Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika.
Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielać dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego Akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. Pełnomocnictwo powinno być, pod rygorem nieważności sporządzone w formie pisemnej i dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia lub udzielone w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Formularz zawierający wzór pełnomocnictwa dostępny jest od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej Spółki www.plast-box.com , w zakładce "Walne Zgromadzenie". Wykorzystanie tych formularzy nie jest obowiązkowe. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w postaci informacji przesłanej pocztą elektroniczną na adres wza@plast-box.com, dokładając wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa, i w tym celu podpisane pełnomocnictwo przesyłane elektronicznie do Spółki powinno być zeskanowane do formatu PDF. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem imienia, nazwiska, serii i numer dowodu osobistego, adresu, telefonu i adresu poczty elektronicznej obu tych osób). Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna również zawierać jego zakres tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę i nazwę walnego zgromadzenia Spółki, na którym prawa te będą wykonywane.
Spółka podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polegać może w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej skierowanym do akcjonariusza i/lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu. Spółka zastrzega, że w przypadku braku udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie weryfikacji traktowane będzie jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i stanowić będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Walnym Zgromadzeniu. W celu identyfikacji akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno zawierać (jako załącznik):
- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza; albo
- w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - kopię odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu.
W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Zarząd zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:
- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza; albo
- w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru, informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców pobranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20.08.1997r. o Krajowym Rejestrze Sądowym lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu.
Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza) lub informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców pobranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20.08.1997r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, ewentualnie ciągu pełnomocnictw oraz odpisu właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza) lub informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców pobranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20.08.1997r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.
Osoba/osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru lub informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców pobranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20.08.1997r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. Członek Zarządu Spółki i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami akcjonariuszy na Walnym Zgromadzeniu.
Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest członek Zarządu Spółki, członek Rady Nadzorczej Spółki, likwidator, pracownik lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym walnym zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.
Zasady dotyczące identyfikacji akcjonariusza stosuje się odpowiednio do zawiadamiania Spółki o odwołaniu pełnomocnictwa.
5. Możliwość i sposób uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej
Zarząd Spółki informuje, iż nie ma możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
6. Sposób wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej
Zarząd Spółki informuje, iż nie ma możliwości wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
7. Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej
Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
8. Dzień rejestracji uczestnictwa na Walnym Zgromadzeniu
Dniem rejestracji uczestnictwa na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest dzień 23 maja 2017 r. ("Dzień Rejestracji")
9. Informacja o prawie uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu
Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji.
Uprawnieni z akcji imiennych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w Dniu Rejestracji.
Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji Spółki na okaziciela zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia tj. nie wcześniej niż w dniu 11 maja 2017 roku i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji, tj. nie później niż w dniu 24 maja 2017 roku, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.
Spółka niniejszym zwraca uwagę, iż uprawnione do udziału w Walnym Zgromadzeniu będą osoby, które:
a) były akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji, tj. w dniu 23 maja 2017 roku.
oraz
b) zwróciły się - nie wcześniej niż w dniu 11 maja 2017 roku i nie później niż w dniu 24 maja 2017 roku - do podmiotu prowadzącego ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu lub osoby, które były uprawnione z akcji imiennych a także zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, jeżeli byli wpisani do księgi akcyjnej w Dniu Rejestracji.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie w siedzibie Spółki w Słupsku przy ul. Lutosławskiego 17A, w godzinach od 08.00 do 16.00, przez 3 dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach od 5 do 7 czerwca 2017 roku.
Akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną wysyłając wniosek na adres wza@plast-box.com , podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana.
Osoby uprawnione do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na godzinę przed rozpoczęciem obrad.
10. Dostęp do dokumentacji
Dokumentacja, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał będzie zamieszczana na stronie internetowej Spółki niezwłocznie po ich sporządzeniu.
Uwagi Zarządu Spółki lub Rady Nadzorczej Spółki dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia będą dostępne na stronie internetowej Spółki niezwłocznie po ich sporządzeniu.
Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia dostępne są na stronie www.plast-box.com w zakładce "Walne Zgromadzenie".
Ponadto zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu treść projektów uchwał wraz z ich uzasadnieniami.
Podstawa prawna:
§ 38 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, w związku z art. 402(1) oraz art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 01.05.2017 18:17
PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA (9/2017) Pozytywna opinia Rady Nadzorczej dotycząca wniosku Zarządu w sprawie rekomendacji wypłaty dywidendy
01.05.2017 18:17PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA (9/2017) Pozytywna opinia Rady Nadzorczej dotycząca wniosku Zarządu w sprawie rekomendacji wypłaty dywidendy
Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" SA (Spółka), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 7/2017 z dnia 26 kwietnia 2017 roku przekazuje, że w dniu 30 kwietnia 2017 r. Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu w sprawie rekomendacji Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki wypłaty dywidendy za rok 2016 w wysokości 0,09 zł (słownie: dziewięć groszy) na jedną akcję oraz przeznaczenia pozostałej części zysku Spółki za rok 2016 na kapitał zapasowy.
Jednocześnie Rada Nadzorcza pozytywnie oceniła sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016, sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. za rok obrotowy 2016, sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2016 oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. za rok obrotowy 2016 i podjęła decyzję o wnioskowaniu do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o ich zatwierdzenie.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 27.04.2017 11:00
PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA (8/2017) Wybrane wstępne, skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. za I kwartał 2017 roku
27.04.2017 11:00PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA (8/2017) Wybrane wstępne, skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. za I kwartał 2017 roku
Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. z siedzibą w Słupsku ("Spółka") przekazuje do publicznej wiadomości wybrane wstępne, skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. za I kwartał 2017 roku:
a) uzyskane przychody 39 402 tys. zł,
b) uzyskana wartość EBITDA 4 070 tys. zł,
c) uzyskany zysk netto 1 588 tys. zł,
d) uzyskana stopa EBITDA 10,3%,
e) uzyskana stopa zysku netto 4,0%.
Przedstawione wyniki finansowe zostały sporządzone na podstawie dostępnych Zarządowi Spółki danych finansowych za okres styczeń-marzec 2017 roku osiągniętych przez Spółkę i jej spółki zależne. Obliczenia dokonane zostały według najlepszej wiedzy Zarządu na dzień ich sporządzania i w oparciu o założenie, że nie powstaną i nie ujawnią się okoliczności, które mogłyby istotnie wpłynąć na wynik finansowy po dniu opublikowania powyższych danych.
Powyższe szacunki będą monitorowane na bieżąco do czasu publikacji raportu okresowego Spółki
za I kwartał 2017 roku tj. do dnia 15 maja 2017 roku.
O wszelkich zdarzeniach mogących mieć istotny wpływ na ww. szacunki Spółka poinformuje odrębnym raportem bieżącym.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 26.04.2017 17:53
PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA (7/2017) Rekomendacja Zarządu Spółki w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2016
26.04.2017 17:53PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA (7/2017) Rekomendacja Zarządu Spółki w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2016
Zarząd spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. ("Spółka"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2017 z dnia 17 stycznia 2017 r., niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym podjął decyzję o rekomendacji Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki wypłaty dywidendy za rok 2016 w wysokości 0,09 zł (słownie: dziewięć groszy) na jedną akcję oraz przeznaczenia pozostałej części zysku Spółki za rok 2016 na kapitał zapasowy.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 11.04.2017 16:41
PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA (6/2017) Zawarcie znaczącej umowy ramowej
11.04.2017 16:41PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA (6/2017) Zawarcie znaczącej umowy ramowej
Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu dzisiejszym została zawarta umowa dostawy pomiędzy Spółką jako odbiorcą a Sabic Sales Europe B.V. z siedzibą w Sittard, Holandia jako dostawcą (Sabic).
Umowa ma charakter ramowy i została zawarta na czas określony do 31 grudnia 2017 roku. Przedmiotem umowy jest dostarczenie przez Sabic tworzywa sztucznego (polipropylenu), stosowanego przez Spółkę do produkcji opakowań. Dostawy tworzywa w ramach Umowy ramowej realizowane są na podstawie indywidualnych zamówień. Warunki Umowy nie odbiegają od warunków standardowych dla tego typu umów.
Na podstawie prognoz zakupu, przewidywaną wielkość obrotu z Sabic związaną z zawartym
kontraktem szacuje się na 5.000.000 EUR (pięć milionów euro).
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 21.03.2017 05:55
PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2016 RS
21.03.2017 05:55PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2016 RS
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 2016 2015 2016 2015 Przychody ze sprzedaży 153227 140250 35018 33514 Zysk (strata) z działalności operacyjnej 14905 13524 3406 3232 Zysk (strata) brutto 13051 8508 2983 2033 Zysk (strata) netto 8583 9151 1962 2187 Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 10326 13933 2360 3329 Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej -6768 -2386 -1547 -570 Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -4380 -12028 -1001 -2874 Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów -822 -481 -188 -115 Aktywa razem 146258 135016 33060 31683 Zobowiązania długoterminowe 13929 18415 3149 4321 Zobowiązania krótkoterminowe 52576 40784 11884 9570 Kapitał własny 79753 75817 18027 17791 Kapitał zakładowy 41941 41941 9480 9842 Liczba akcji (w tys. szt.) 41941 41941 41941 41941 Zysk (strata) przypadający na jedną akcję (w zł/EUR) 0,20 0,22 0,05 0,05 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 1,90 1,81 0,43 0,42 Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 21.03.2017 05:43
PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA Raport okresowy roczny za 2016 R
21.03.2017 05:43PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA Raport okresowy roczny za 2016 R
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 2016 2015 2016 2015 Przychody ze sprzedaży 135576 121745 30984 29092 Zysk (strata) z działalności operacyjnej 9059 7619 2070 1821 Zysk (strata) brutto 8064 6545 1843 1564 Zysk (strata) netto 6571 5165 1502 1234 Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej 8015 12234 1832 2923 Przepływy środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej -6020 -1847 -1376 -441 Przepływy środków pieniężnych netto z działalności finansowej -3481 -10103 -796 -2414 Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów -1486 284 -340 68 Aktywa razem 152956 143890 34574 33765 Zobowiązania długoterminowe 12851 16879 2905 3961 Zobowiązania krótkoterminowe 47433 37136 10722 8714 Kapitał własny 92672 89875 20947 21090 Kapitał zakładowy 41941 41941 9480 9842 Liczba akcji (w tys. szt.) 41941 41941 41941 41941 Zysk (strata) przypadający na jedną akcję (w zł/EUR) 0,16 0,12 0,04 0,03 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 2,21 2,14 0,50 0,50 Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 17.03.2017 20:49
PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA (5/2017) Korekta szacunków dot. skonsolidowanego zysku netto Grupy Kapitałowej PTS "Plast-Box" S.A. za 2016 rok
17.03.2017 20:49PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA (5/2017) Korekta szacunków dot. skonsolidowanego zysku netto Grupy Kapitałowej PTS "Plast-Box" S.A. za 2016 rok
Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. (Spółka) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2017 z dnia 17 stycznia 2017 roku informuje, iż zmianie uległ szacowany skonsolidowany zysk netto Grupy Kapitałowej PTS "Plast-Box" S.A. (Grupa) za 2016 rok, którego wartość na dzień sporządzenia niniejszego raportu wynosi 8 583 tys. zł.
W procesie konsolidacji danych finansowych Grupy, Spółka ustaliła, że konieczne jest wykazanie zmiany zysku netto poniżej szacowanego wcześniej poziomu 10 054 tys. zł, głównie z powodu zmiany przepisów w Narodowym Kodeksie Ukrainy dotyczących regulacji odnoszących się do możliwości zaliczania kosztów stanowiących koszty uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych w odniesieniu do przeszacowanych aktywów trwałych.
W konsekwencji powyższego zmianie uległa wartość podatkowa aktywów trwałych spółki córki na Ukrainie tj. "Plast-Box Ukraina" Sp. z o.o., co wpłynęło na wartość aktywa z tytułu podatku odroczonego w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 02.02.2017 20:39
PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA (4/2017) Zawarcie aneksu do umowy znaczącej
02.02.2017 20:39PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA (4/2017) Zawarcie aneksu do umowy znaczącej
Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. (Spółka) w nawiązaniu do raportów bieżących nr 51/2015 z dnia 4 grudnia 2015 roku oraz 47/2016 z dnia 21 grudnia 2016 roku, informuje iż w dniu dzisiejszym uzyskał informację o podpisaniu aneksu do umowy sprzedaży Nr 1-2008/TVK z dnia 11.07.2008 r. zawartej pomiędzy Spółką a "Plast - Box Ukraina" Sp. z o.o. z siedzibą w Czernichowie (spółką zależną od Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A.). Przedmiotem umowy jest sprzedaż przez Spółkę spółce "Plast - Box Ukraina" Sp. z o.o. granulatu polipropylenu i polietylenu.
Zawartym aneksem podwyższona została wartość kontraktu z kwoty 13.000.000 EUR do kwoty 20.000.000 EUR.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 31.01.2017 18:53
PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA (3/2017) Zmiana warunków udzielonego Spółce istotnego kredytu
31.01.2017 18:53PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA (3/2017) Zmiana warunków udzielonego Spółce istotnego kredytu
Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. z siedzibą w Słupsku (Spółka) informuje, że w dniu dzisiejszym uzyskał informacje o podpisaniu z Bankiem Handlowym w Warszawie Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie (Bank) aneksu do Umowy o Kredyt w Rachunku Bieżącym z dnia 8 września 2014 r. (Umowa Kredytu) na podstawie której Bank przyznał Spółce prawo do korzystania z dwuwalutowego kredytu w rachunku bieżącym w wysokości nieprzekraczającej kwoty 12.000.000 zł (dwanaście milionów złotych) do dnia 8 września 2016 roku.
Na mocy postanowień Aneksu w szczególności wydłużono okres ostatecznej spłaty kredytu w całości wraz z należnymi Bankowi odsetkami, prowizjami i kosztami do dnia 31 sierpnia 2017 roku.
Informacje o podpisaniu Umowy Kredytu z Bankiem Spółka przekazała w raporcie bieżącym nr 40/2014 z dnia 9 września 2014 roku.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 30.01.2017 21:21
PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA (2/2017) Terminy przekazywania raportów okresowych
30.01.2017 21:21PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA (2/2017) Terminy przekazywania raportów okresowych
Zgodnie z treścią § 103 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Rozporządzenie) Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. (Spółka) informuje o terminach przekazywania raportów okresowych w 2017 roku:
Raporty kwartalne:
Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2017 r. - 15 maja 2017 r.
Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2017 r. - 15 listopada 2017 r.
Raport półroczny:
Skonsolidowany raport za I półrocze 2017 r. - 31 sierpnia 2017 r.
Raporty roczne:
Jednostkowy raport roczny za 2016 r. - 21 marca 2017 r.
Skonsolidowany raport roczny za 2016 r. - 21 marca 2017 r.
Jednocześnie Zarząd Spółki oświadcza, iż:
1) zgodnie z § 83 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Spółka nie będzie przekazywała odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych i półrocznych, a skonsolidowane raporty kwartalne oraz skonsolidowany raport półroczny zawierać będą odpowiednio kwartalne i półroczne skrócone jednostkowe sprawozdania finansowe;
2) zgodnie z § 101 ust. 2 Rozporządzenia Spółka nie będzie publikowała raportów kwartalnych: za IV kwartał 2016 roku oraz za II kwartał 2017 roku.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 17.01.2017 20:02
Plast-Box chce wypłacić minimum 0,09 zł dywidendy na akcję za '16
17.01.2017 20:02Plast-Box chce wypłacić minimum 0,09 zł dywidendy na akcję za '16
Zgodnie z szacunkami spółki, skonsolidowany zysk netto Plast-Boksu w 2016 roku wyniósł 10,05 mln zł.
Zarówno z zysku za 2015 rok, jak i za 2014 rok spółka wypłaciła 0,09 zł dywidendy na akcję. (PAP)
sar/ ana/
- 17.01.2017 19:42
PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA (1/2017) Szacunkowe, wybrane wyniki finansowe Spółki za 2016 rok oraz informacja Zarządu dot. dywidendy
17.01.2017 19:42PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA (1/2017) Szacunkowe, wybrane wyniki finansowe Spółki za 2016 rok oraz informacja Zarządu dot. dywidendy
Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. z siedzibą w Słupsku ("Spółka") przekazuje do publicznej wiadomości szacunkowe, wybrane wyniki finansowe Spółki za 2016 rok:
a) skonsolidowane przychody netto ze sprzedaży - 152 661 tys. zł;
b) jednostkowe przychody netto ze sprzedaży - 135 576 tys. zł;
c) skonsolidowany zysk netto - 10 054 tys. zł;
d) jednostkowy zysk netto - 6 589 tys. zł.
Przedstawione wyniki finansowe zostały sporządzone na podstawie dostępnych Zarządowi Spółki wstępnych danych finansowych za okres styczeń-grudzień 2016 roku osiągniętych przez Spółkę i jej spółki zależne. Szacunki dokonane zostały według najlepszej wiedzy Zarządu na dzień ich sporządzania i w oparciu o założenie, że nie powstaną i nie ujawnią się okoliczności, które mogłyby istotnie wpłynąć na wynik finansowy po dniu opublikowania szacunków.
Uzyskane wyniki finansowe będą podlegały badaniu przez biegłego rewidenta.
Powyższe szacunki będą monitorowane na bieżąco do czasu publikacji raportu okresowego Spółki za 2016 rok. Ewentualne zmiany odbiegające w istotny sposób od ww. wartości będą przekazywane do publicznej wiadomości w formie odrębnego raportu bieżącego.
Jednocześnie Zarząd Spółki, mając na uwadze ww. szacunkowe wyniki finansowe informuje, że będzie rekomendować Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki wypłatę dywidendy za 2016 r. co najmniej na poziomie ubiegłego roku, to jest w kwocie nie mniejszej niż 0,09 zł (dziewięć groszy) na jedną akcję i łącznej wysokości 3.774.693,15 zł (trzy miliony siedemset siedemdziesiąt cztery tysiące sześćset dziewięćdziesiąt trzy złote piętnaście groszy).
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 30.12.2016 11:03
PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA (50/2016) Powiadomienie o transakcjach dokonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
30.12.2016 11:03PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA (50/2016) Powiadomienie o transakcjach dokonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. z siedzibą w Słupsku ("Spółka")
informuje, że w dniu dzisiejszym wpłynęło do Spółki zawiadomienie otrzymane od Pana Adama Laskowskiego, członka Rady Nadzorczej Spółki (osoba zobowiązana), sporządzone na podstawie art. 19 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, o dokonanych transakcjach zakupu akcji Spółki.
Treść zawiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 23.12.2016 20:43
PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA (49/2016) Powiadomienie o transakcjach dokonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
23.12.2016 20:43PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA (49/2016) Powiadomienie o transakcjach dokonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. z siedzibą w Słupsku ("Spółka")
informuje, że w dniu 23 grudnia 2016 r. wpłynęło do Spółki zawiadomienie otrzymane od Pana Grzegorza Pawlaka, Prezesa Zarządu (osoba zobowiązana), sporządzone na podstawie art. 19 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, o dokonanych transakcjach zakupu akcji Spółki.
Treść zawiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 23.12.2016 10:43
PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA (48/2016) Zawarcie umowy o kredyt inwestycyjny oraz aneksów do umów kredytowych
23.12.2016 10:43PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA (48/2016) Zawarcie umowy o kredyt inwestycyjny oraz aneksów do umów kredytowych
Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. z siedzibą w Słupsku (Spółka) informuje, że w dniu 22 grudnia 2016 roku zawarł z mBank S.A. z siedzibą w Warszawie (Bank):
1. Aneks do umowy o współpracy z dnia 15 września 2014 r. (Aneks) na podstawie której Bank przyznał Spółce prawo do korzystania z produktów w ramach Linii (Limitu) do maksymalnej kwoty 11.070.000,00 zł (jedenaście milionów siedemdziesiąt tysięcy złotych) do dnia 31 sierpnia 2017 roku (informacja o podpisaniu ww. umowy i późniejszych zmian została przekazana do publicznej wiadomości raportami bieżącymi nr 42/2014 z dnia 16 września 2014 r. oraz nr 25/2016 z dnia 12 sierpnia 2016 r.)
Na mocy postanowień Aneksu w szczególności:
a) zmianie uległa maksymalna kwota do wykorzystania przez Spółkę produktów w ramach Linii do kwoty 12.653.000,00 zł (dwanaście milionów sześćset pięćdziesiąt trzy tysiące złotych);
b) wydłużono, do dnia 31 grudnia 2019 roku, okres w którym Spółka może korzystać z Limitu;
c) w ramach Limitu ustalono następujące Sublimity produktowe:
(i) sublimit na kredyty obrotowe o charakterze nieodnawialnym do kwoty 4.653.000,00 zł (cztery miliony sześćset pięćdziesiąt trzy tysiące złotych),
(ii) sublimit na kredyty obrotowe o charakterze odnawialnym do kwoty 3.000.000,00 zł (trzy miliony złotych),
(iii) sublimit na kredyt w rachunku bieżącym do kwoty 5.000.000,00 zł (pięć milionów złotych).
Zabezpieczenie spłaty należności Banku z tytułu ww. umowy stanowi:
a) hipoteka umowna łączna na będącej:
(i) w użytkowaniu wieczystym Spółki nieruchomości gruntowej położonej w Słupsku, gmina Słupsk przy ulicy W. Lutosławskiego, stanowiącej działkę numer 253/6 z obrębu 0012, dla której to nieruchomości gruntowej Sąd Rejonowy w Słupsku, VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr SL1S/00101150/3;
(ii) w użytkowaniu wieczystym "PLAST - BOX APARTMENTS" Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Słupsku nieruchomości gruntowej położonej w Słupsku, gmina Słupsk przy ulicy W. Lutosławskiego, stanowiącej działkę numer 595/3 dla której to nieruchomości gruntowej Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr SL1S/00016913/7;
(iii) w użytkowaniu wieczystym "PLAST - BOX APARTMENTS" Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Słupsku nieruchomości gruntowej położonej w Słupsku, gmina Słupsk przy ulicy W. Lutosławskiego 17B, stanowiącej działkę numer 252/3, dla której to nieruchomości gruntowej Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr SL1S/00060337/8;
(iv) w użytkowaniu wieczystym w udziale 411/10000 "PLAST - BOX APARTMENTS" Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Słupsku nieruchomości gruntowej położonej w Słupsku, gmina Słupsk przy ulicy W. Lutosławskiego, stanowiącej działkę numer 546, z obrębu 0012, dla której to nieruchomości gruntowej Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr SL1S/00046535/2.
b) weksel in blanco, wystawiony przez Spółkę.
2. Aneks do Umowy Elektronicznej Zapłaty Zobowiązań Spółki zawartej w dniu 18 grudnia 2012 roku (informacja o podpisaniu umowy oraz późniejszych zmian została przekazana do publicznej wiadomości raportami bieżącymi nr 186/2012 z dnia 19 grudnia 2012 roku, nr 40/2015 z dnia 25 sierpnia 2015 roku oraz 26/2016 z dnia 19 sierpnia 2016 roku).
Zgodnie z podpisanym aneksem przedłużono okres obowiązywania ww. umowy wyznaczając dzień 30 kwietnia 2018 roku jako dzień całkowitej spłaty wynikających z niej zobowiązań.
3. Umowę kredytową o kredyt inwestycyjny w wysokości 8.200.000,00 zł (osiem milionów dwieście tysięcy złotych) na sfinansowanie modernizacji i rozbudowy zakładu produkcyjnego w Słupsku wraz z infrastrukturą.
Ostatecznym dniem spłaty należności z tytułu niniejszego kredytu jest dzień 31 maja 2022 r. Zabezpieczenie spłaty należności Banku z tytułu ww. umowy stanowi hipoteka umowna łączna na:
(i) będącej w użytkowaniu wieczystym Spółki nieruchomości gruntowej położonej w Słupsku, gmina Słupsk, przy ulicy W. Lutosławskiego, stanowiącej działkę numer 253/6 z obrębu 0012, dla której to nieruchomości gruntowej Sąd Rejonowy w Słupsku, VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr SL1S/00101150/3;
(ii) będącej w użytkowaniu wieczystym "PLAST-BOX APARTMENTS" Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Słupsku nieruchomości gruntowej położonej w Słupsku, gmina Słupsk przy ulicy W. Lutosławskiego, stanowiącej działkę numer 595/3 oraz na nieruchomości budynkowej będącej własnością "PLAST-BOX APARTMENTS" Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, posadowionej na tym gruncie, stanowiącej odrębną nieruchomość, dla których to nieruchomości gruntowej i budynkowej Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr SL1S/00016913/7;
(iii) będącej w użytkowaniu wieczystym "PLAST - BOX APARTMENTS" Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Słupsku nieruchomości gruntowej położonej w Słupsku, gmina Słupsk przy ulicy W. Lutosławskiego 17B, stanowiącej działkę numer 252/3, dla której to nieruchomości gruntowej Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr SL1S/00060337/8;
(iv) będącej w użytkowaniu wieczystym w udziale 411/10000 "PLAST - BOX APARTMENTS" Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Słupsku nieruchomości gruntowej położonej w Słupsku, gmina Słupsk przy ulicy W. Lutosławskiego, stanowiącej działkę numer 546, z obrębu 0012, dla której to nieruchomości gruntowej Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr SL1S/00046535/2.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 21.12.2016 18:54
PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA (47/2016) Zawarcie aneksów do znaczących umów
21.12.2016 18:54PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA (47/2016) Zawarcie aneksów do znaczących umów
Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. (Spółka), w nawiązaniu do raportów bieżących nr 51/2015 z dnia 4 grudnia 2015 r. oraz 30/2016 z dnia 13 września 2016 r., informuje o podpisaniu w dniu dzisiejszym aneksów do:
1) umowy sprzedaży Nr 1-2008/TVK z dnia 11.07.2008 r. zawartej pomiędzy Spółką a "Plast - Box Ukraina" Sp. z o.o. z siedzibą w Czernichowie (spółką zależną od Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A.). Przedmiotem umowy jest sprzedaż przez Spółkę spółce "Plast - Box Ukraina" Sp. z o.o. granulatu polipropylenu i polietylenu.
2) umowy sprzedaży Nr 1-2007 z dnia 22.12.2006 r. zawartej pomiędzy Spółką a spółką "Plast-Box Ukraina" Sp. z o.o. z siedzibą w Czernihowie. Przedmiotem umowy jest sprzedaż przez Spółkę spółce "Plast-Box Ukraina" Sp. z o.o. surowców, wyrobów gotowych oraz towarów obcych, dla których jako miejsce załadunku wskazane jest miasto Słupsk.
Zawartymi aneksami przedłużono okres obowiązywania ww. umów do dnia 31 grudnia 2017 r.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 15.12.2016 15:23
PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA (46/2016) Powiadomienie o transakcjach dokonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
15.12.2016 15:23PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA (46/2016) Powiadomienie o transakcjach dokonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. z siedzibą w Słupsku ("Spółka")
informuje, że w dniu 15 grudnia 2016 r. wpłynęło do Spółki zawiadomienie otrzymane od Pana Grzegorza Pawlaka, Prezesa Zarządu (osoba zobowiązana), sporządzone na podstawie art. 19 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, o dokonanych transakcjach zakupu akcji Spółki.
Treść zawiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 13.12.2016 20:52
PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA (45/2016) Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania
13.12.2016 20:52PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA (45/2016) Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania
Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała od Nargara Investments LTD. z siedzibą w Nikozji - spółkę utworzoną zgodnie z prawem Republiki Cypru (Akcjonariusz), zawiadomienie następującej treści:
"Działając na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1639, w dalszym toku określana jako "Ustawa o ofercie publicznej"), niniejszym oświadczam, iż:
W wyniku zawartej w dniu 09 grudnia 2016 roku transakcji pakietowej, liczba posiadanych przez Akcjonariusza akcji Spółki wzrosła z 4 291 880 akcji, stanowiących 10,23% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do wykonywania 4 291 880 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 10,23% ogólnej liczby głosów do 5 391 880 akcji stanowiących w przybliżeniu 12,86% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do wykonywania 5 391 880 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi w przybliżeniu 12,86% ogólnej liczby głosów.
Akcjonariusz nie posiada podmiotów zależnych, które byłyby właścicielami akcji Spółki."
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 13.12.2016 14:01
PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA (44/2016) Powiadomienie o transakcjach dokonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
13.12.2016 14:01PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA (44/2016) Powiadomienie o transakcjach dokonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. z siedzibą w Słupsku ("Spółka")
informuje, że w dniu 13 grudnia 2016 r. wpłynęło do Spółki zawiadomienie otrzymane od Pana Adama Laskowskiego, członka Rady Nadzorczej Spółki (osoba zobowiązana), sporządzone na podstawie art. 19 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, o dokonanych transakcjach zakupu akcji Spółki.
Treść zawiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 09.12.2016 16:28
PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA (43/2016) Powiadomienie o transakcjach dokonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
09.12.2016 16:28PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA (43/2016) Powiadomienie o transakcjach dokonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. z siedzibą w Słupsku ("Spółka")
informuje, że w dniu 9 grudnia 2016 r. wpłynęło do Spółki zawiadomienie otrzymane od Pana Grzegorza Pawlaka, Prezesa Zarządu (osoba zobowiązana), sporządzone na podstawie art. 19 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, o dokonanych transakcjach zakupu akcji Spółki.
Treść zawiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 06.12.2016 16:24
PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA (42/2016) Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania
06.12.2016 16:24PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA (42/2016) Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania
Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała od Hillmount Trading Limited z siedzibą w Nikozji - spółkę utworzoną zgodnie z prawem Republiki Cypru (Akcjonariusz), zawiadomienie następującej treści:
"Działając na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej
i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu
oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1639, w dalszym toku określana jako "Ustawa o ofercie publicznej"), niniejszym oświadczam, iż:
W wyniku zawartej w dniu 05 grudnia 2016 roku transakcji pakietowej, liczba posiadanych przez Akcjonariusza akcji Spółki wzrosła z 6 248 859 akcji, stanowiących 14,90% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do wykonywania 6 248 859 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 14,90% ogólnej liczby głosów do 7 803 508 akcji stanowiących w przybliżeniu 18,61% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do wykonywania 7 803 508 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi w przybliżeniu 18,61% ogólnej liczby głosów.
Akcjonariusz nie posiada podmiotów zależnych, które byłyby właścicielami akcji Spółki."
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 28.11.2016 19:28
PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA (41/2016) Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania
28.11.2016 19:28PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA (41/2016) Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania
Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 28 listopada 2016 roku Spółka otrzymała od Hillmount Trading Limited z siedzibą w Nikozji - spółkę utworzoną zgodnie z prawem Republiki Cypru (Akcjonariusz), zawiadomienie następującej treści:
"Działając na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1382, w dalszym toku określana jako "Ustawa o ofercie publicznej"), niniejszym oświadczam iż:
W wyniku zawartych w dniach od 21 do 22 listopada 2016 roku transakcji pakietowych oraz sesyjnych, liczba posiadanych przez Akcjonariusza akcji Spółki wzrosła z 4 129 704 akcji, stanowiących 9,85% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do wykonywania 4 129 704 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 9,85 % ogólnej liczby głosów do 6 248 859 akcji stanowiących w przybliżeniu 14,90% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do wykonywania 6 248 859 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi w przybliżeniu 14,90% ogólnej liczby głosów.
Akcjonariusz nie posiada podmiotów zależnych, które byłyby właścicielami akcji Spółki."
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 25.11.2016 16:57
PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA (40/2016) Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania
25.11.2016 16:57PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA (40/2016) Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania
Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. ("Spółka") informuje,
iż w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała od Gamrat S.A. z siedzibą w Jaśle zawiadomienie o zmianie stanu posiadania ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. z siedzibą w Słupsku ("Zawiadomienie").
W załączeniu do niniejszego raportu Spółka przekazuje treść przesłanego Zawiadomienia.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 25.11.2016 13:30
PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA (39/2016) Powiadomienie o transakcjach dokonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
25.11.2016 13:30PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA (39/2016) Powiadomienie o transakcjach dokonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. z siedzibą w Słupsku ("Spółka")
informuje, że w dniu 24 listopada 2016 r. wpłynęło do Spółki zawiadomienie otrzymane od Pana Grzegorza Pawlaka, Prezesa Zarządu (osoba zobowiązana), sporządzone na podstawie art. 19 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, o dokonanych transakcjach zakupu akcji Spółki.
Poniżej Spółka przekazuje treść przesłanego zawiadomienia:
1. Dane osoby pełniącej obowiązki zarządcze lub osoby blisko z nią związanej
a) Nazwa/Nazwisko: GRZEGORZ PAWLAK
2. Powód powiadomienia
a) Stanowisko/status: PREZES ZARZĄDU
b) Pierwotne powiadomienie/zmiana: PIERWOTNE POWIADOMIENIE
3. Dane emitenta, uczestnika rynku uprawnień do emisji, platformy aukcyjnej, prowadzącego aukcje lub monitorującego aukcje
a) Nazwa: Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" Spółka Akcyjna
b) LEI: 259400XA4DG2MSRVNL21
4. Szczegółowe informacje dotyczące transakcji: rubrykę tę należy wypełnić dla: każdego rodzaju instrumentu; każdego rodzaju transakcji; każdej daty oraz każdego miejsca, w którym przeprowadzono transakcje
4.1 a) Opis instrumentu finansowego, rodzaj instrumentu.
Kod identyfikacyjny: AKCJE SPÓŁKI
ISIN: PLPSTBX00016
b) Rodzaj transakcji: NABYCIE
c) Cena i wolumen
2,15 PLN 61
2,15 PLN 971
2,15 PLN 1000
2,15 PLN 3500
2,15 PLN 500
2,15 PLN 1500
2,15 PLN 850
2,15 PLN 650
2,15 PLN 650
2,15 PLN 650
2,15 PLN 650
2,15 PLN 1050
2,15 PLN 763
2,15 PLN 125
2,15 PLN 12
2,15 PLN 388
d)Informacje zbiorcze:
- Łączny wolumen: 13.320
- Cena: 2,15 PLN
e) Data transakcji: 23 LISTOPADA 2016 R.
f) Miejsce transakcji: GPW, XWAR
4.2 a) Opis instrumentu finansowego, rodzaj instrumentu.
Kod identyfikacyjny: AKCJE SPÓŁKI
ISIN: PLPSTBX00016
b) Rodzaj transakcji: NABYCIE
c) Cena i wolumen
2,12 PLN 10000
2,11 PLN 15712
d) Informacje zbiorcze:
- Łączny wolumen: 25.712
- Cena: 2,11 PLN
e) Data transakcji: 24 LISTOPADA 2016 R.
f) Miejsce transakcji: GPW, XWAR
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 19.11.2016 17:49
PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA (38/2016) Powiadomienie o transakcjach dokonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
19.11.2016 17:49PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA (38/2016) Powiadomienie o transakcjach dokonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. z siedzibą w Słupsku ("Spółka")
informuje, że w dniu 19 listopada 2016 r. wpłynęło do Spółki zawiadomienie otrzymane od Pana Grzegorza Pawlaka, Prezesa Zarządu (osoba zobowiązana), sporządzone na podstawie art. 19 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, o dokonanych transakcjach zakupu akcji Spółki.
Treść zawiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 14.11.2016 15:35
PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA (37/2016) Powiadomienie o transakcjach dokonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
14.11.2016 15:35PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA (37/2016) Powiadomienie o transakcjach dokonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. z siedzibą w Słupsku ("Spółka")
informuje, że w dniu dzisiejszym wpłynęło do Spółki zawiadomienie otrzymane od Pana Adama Laskowskiego, członka Rady Nadzorczej Spółki (osoba zobowiązana), sporządzone na podstawie art. 19 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, o dokonanych transakcjach zakupu akcji Spółki.
Treść zawiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 10.11.2016 06:43
PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2016 QSr
10.11.2016 06:43PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2016 QSr
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 116217 108006 26602 25972 Zysk (strata) z działalności operacyjnej 11872 9911 2718 2383 Zysk (strata) brutto 10338 6041 2366 1453 Zysk (strata) netto 8329 4944 1907 1189 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 5976 13436 1368 3231 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -2660 -2866 -609 -689 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -2329 -8039 -533 -1933 Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 987 2531 226 609 Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej prezentowane są na dzień 30.09.2016 r. i 31.12.2015 r. Aktywa razem 149215 135016 34605 31683 Zobowiązania długoterminowe 14747 18415 3420 4321 Zobowiązania krótkoterminowe 55654 40784 12907 9570 Kapitał własny 76283 75817 17691 17791 Kapitał zakładowy 41941 41941 9727 9842 Liczba akcji (w tys. szt.) 41941 41941 41941 41941 Zysk (strata) przypadający na jedną akcję (w zł/EUR) 0,20 0,12 0,05 0,03 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 1,82 1,81 0,42 0,42 dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 102584 92301 23482 22196 Zysk (strata) z działalności operacyjnej 7964 5058 1823 1216 Zysk (strata) brutto 7388 4212 1691 1013 Zysk (strata) netto 5901 3326 1351 800 Przepływy pieniężne netto z działaności operacyjnej 3439 11540 787 2775 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -2205 -2335 -505 -562 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -1592 -6437 -364 -1548 Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów -358 2768 -82 666 Wybrane dane finansowe ze sprawozdania z sytuacji finansowej prezentowane są na dzień 30.09.2016 r. i 31.12.2015 r. Aktywa razem 156234 143890 36232 33765 Zobowiązania długoterminowe 13663 16879 3169 3961 Zobowiązania krótkoterminowe 50569 37136 11728 8714 Kapitał własny 92002 89875 21336 21090 Kapitał zakładowy 41941 41941 9727 9842 Liczba akcji (w tys. szt,) 41941 41941 41941 41941 Zysk (strata) przypadający na jedną akcję (w zł/EUR) 0,14 0,08 0,03 0,02 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 2,19 2,14 0,51 0,50 Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 07.11.2016 19:54
PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA (36/2016) Zmiana terminu przekazania raportu okresowego Spółki za III kwartał 2016 roku
07.11.2016 19:54PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA (36/2016) Zmiana terminu przekazania raportu okresowego Spółki za III kwartał 2016 roku
Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. z siedzibą w Słupsku ("Spółka") informuje, że zmianie ulega termin publikacji raportu okresowego Spółki za III kwartał 2016 roku, który został wskazany w raporcie bieżącym nr 1/2016 z dnia 13 stycznia 2016 r. (wraz z korektą przedmiotowego raportu przesłaną do publicznej wiadomości w dniu 8 lutego br.)
Data przekazania do publicznej wiadomości ww. raportu określona na dzień 14 listopada 2016 roku (poniedziałek) zostaje zmieniona na dzień 10 listopada 2016 roku (czwartek).
Podstawa prawna: § 103 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2014 r. poz. 133 z późn. zm.).
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 03.11.2016 16:52
GPW: COPERNICUS SECURITIES S.A. przestał pełnić zadania animatora dla PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX S.A.
03.11.2016 16:52GPW: COPERNICUS SECURITIES S.A. przestał pełnić zadania animatora dla PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX S.A.
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. informuje, że z upływem 31 października 2016 r. członek giełdy COPERNICUS SECURITIES S.A. przestał pełnić zadania animatora emitenta dla akcji spółki PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX S.A.
kom abs/
- 31.10.2016 18:27
GPW: Komunikat - PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA
31.10.2016 18:27GPW: Komunikat - PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. informuje, że z upływem 31 października 2016 r. członek giełdy COPERNICUS SECURITIES S.A. przestanie pełnić zadania animatora rynku dla akcji spółki PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX S.A. (PLPSTBX00016).
kom doa/
- 17.10.2016 16:05
PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA (35/2016) Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania
17.10.2016 16:05PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA (35/2016) Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania
Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała od Pana Leszka Sobika zawiadomienie następującej treści:
"Na podstawie art. 69 ust. 1, 2 i 4 "Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych" (Dz.U. nr 184 poz. 1593) informuję, że w dniu 13.10.2016 roku dokonałem w transakcji pakietowej posesyjnej D+1, sprzedaży akcji Plast-Box S.A. z siedzibą w Słupsku w wyniku czego, obniżyłem próg udziału w tej spółce poniżej 5% na 3,82%. Przed dokonaniem transakcji (łącznie z podmiotem zależnym - Sobik Zakład Produkcyjny Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa, posiadającym 94.810 akcji Spółki, co stanowi 0,22% głosów) posiadałem 2.203.294 akcji Spółki Plast-Box S.A., stanowiących łącznie 5,25% udziału w kapitale zakładowym spółki Plast-Box S.A., uprawniających do wykonywania 2.203.294 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, co stanowiło 5,25% głosów na Walnym zgromadzeniu Plast-Box S.A.
W dniu 13.10.2016 roku w transakcji pakietowej posesyjnej D+1 sprzedałem łącznie 600.000 szt. akcji.
Po dokonaniu w/w transakcji (łącznie z podmiotem zależnym - Sobik Zakład Produkcyjny Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa, posiadającym 94.810 akcji Spółki, co stanowi 0,22% głosów) posiadam 1.603.294 akcji spółki Plast-Box S.A., stanowiących udział 3,82% w kapitale zakładowym spółki Plast-Box S.A., uprawniających do wykonywania 1.603.294 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 3,82% głosów na Walnym zgromadzeniu Plast-Box S.A."
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 16.10.2016 13:35
PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA (34/2016) Wybrane wstępne, skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. za III kwartały 2016 roku
16.10.2016 13:35PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA (34/2016) Wybrane wstępne, skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. za III kwartały 2016 roku
Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. z siedzibą w Słupsku ("Spółka") przekazuje do publicznej wiadomości wybrane wstępne, skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. za III kwartały 2016 roku:
a) uzyskane przychody 116 219 tys. zł,
b) uzyskana wartość EBITDA 17 265 tys. zł,
c) uzyskany zysk netto 8 214 tys. zł,
d) uzyskana stopa EBITDA 14,9%,
e) uzyskana stopa zysku netto 7,1%.
Przedstawione wyniki finansowe zostały sporządzone na podstawie dostępnych Zarządowi Spółki danych finansowych za okres styczeń-wrzesień 2016 roku osiągniętych przez Spółkę i jej spółki zależne. Obliczenia dokonane zostały według najlepszej wiedzy Zarządu na dzień ich sporządzania i w oparciu o założenie, że nie powstaną i nie ujawnią się okoliczności, które mogłyby istotnie wpłynąć na wynik finansowy po dniu opublikowania powyższych danych.
Powyższe szacunki będą monitorowane na bieżąco do czasu publikacji raportu okresowego Spółki
za III kwartał 2016 roku tj. do dnia 14 listopada 2016 roku.
O wszelkich zdarzeniach mogących mieć istotny wpływ na ww. szacunki Spółka poinformuje odrębnym raportem bieżącym.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 14.10.2016 21:50
Plast-Box nie przejmie GTX Hanex Plastic
14.10.2016 21:50Plast-Box nie przejmie GTX Hanex Plastic
Kilka dni temu Plast-Box złożył ofertę wiążącą na zakup producenta foli termoformowalnych, preformów i butelek z Dąbrowy Górniczej. (PAP)
pr/
- 14.10.2016 21:02
PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA (33/2016) Informacja dotycząca złożonej przez Spółkę wiążącej oferty nabycia 100% udziałów Spółki GTX Hanex Plastic Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
14.10.2016 21:02PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA (33/2016) Informacja dotycząca złożonej przez Spółkę wiążącej oferty nabycia 100% udziałów Spółki GTX Hanex Plastic Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. z siedzibą w Słupsku ("Spółka"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 31/2016 przekazanego do publicznej wiadomości w dniu 10 października br., informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał od przedstawiciela udziałowców GTX Hanex Plastic Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej ("Sprzedający") informację o podpisaniu warunkowej umowy sprzedaży 100% udziałów spółki GTX Hanex Plastic Sp. z o.o. z innym niż Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. podmiotem.
W związku z powyższym oferta Spółki nie została zaakceptowana przez Sprzedającego.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 13.10.2016 12:19
PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA (32/2016) Powiadomienie o transakcjach dokonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
13.10.2016 12:19PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA (32/2016) Powiadomienie o transakcjach dokonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. z siedzibą w Słupsku ("Spółka")
informuje, że w dniu 13 października 2016 r. wpłynęło do Spółki zawiadomienie otrzymane od Pana Grzegorza Pawlaka, Prezesa Zarządu (osoba zobowiązana), sporządzone na podstawie art. 19 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, o dokonanych transakcjach zakupu akcji Spółki.
Treść zawiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 10.10.2016 18:52
Plast-Box chce kupić producenta folii, preform i butelek z Dąbrowy Górniczej
10.10.2016 18:52Plast-Box chce kupić producenta folii, preform i butelek z Dąbrowy Górniczej
Wartości transakcji nie podano.
"Intencją spółki jest finansowanie potencjalnej transakcji długiem bankowym. Do daty złożenia niniejszej oferty spółka uzyskała wstępną zgodę kredytową od jednej z wiodących instytucji finansowych na sfinansowanie potencjalnej transakcji" - napisano w raporcie. (PAP)
morb/ ana/
- 10.10.2016 18:37
PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA (31/2016) Złożenie wiążącej oferty nabycia 100% udziałów Spółki GTX Hanex Plastic Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
10.10.2016 18:37PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA (31/2016) Złożenie wiążącej oferty nabycia 100% udziałów Spółki GTX Hanex Plastic Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. z siedzibą w Słupsku ("Spółka", "Emitent") informuje, iż bazując na licznych dotychczasowych spotkaniach jakie Spółka miała okazję odbyć z przedstawicielami GTX Hanex Plastic Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, KRS nr 0000183054 ("Hanex") a także opierając się na otrzymanych dotychczas informacjach o Hanex w badaniu due diligence, w dniu 10 października 2016 roku Zarząd Spółki złożył wiążącą ofertę nabycia od PET PACKAGING S.A R.L., spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, utworzoną zgodnie z prawem luksemburskim, wpisaną do luksemburskiego Rejestru Handlowego i Spółek pod numerem B119812, Pana Janusza Stokłosy oraz Pana Dariusza Lizaka (udziałowcy Hanex, łącznie zwani "Sprzedającym") 100% udziałów Hanex.
Hanex to czołowy polski producent folii termoformowalnych, preform i butelek.
Cena sprzedaży ("Cena Sprzedaży") w Potencjalnej Transakcji będzie równa wycenie Enterprise Value powiększonej o poziom środków pieniężnych na rachunkach Hanex na datę zamknięcia Potencjalnej Transakcji, minus poziom całkowitego zadłużenia finansowego Hanex na datę zamknięcia Potencjalnej Transakcji oraz plus lub minus odpowiednio nadwyżkę lub deficyt poziomu kapitału obrotowego w stosunku do określonego poziomu kapitału obrotowego netto na datę zamknięcia Potencjalnej Transakcji.
Intencją Spółki jest finansowanie Potencjalnej Transakcji długiem bankowym. Do daty złożenia niniejszej Oferty Spółka uzyskała wstępną zgodę kredytową od jednej z wiodących instytucji finansowych na sfinansowanie Potencjalnej Transakcji.
Oferta Spółki została zastrzeżona następującymi warunkami:
a) Wynegocjowanie warunków umów kredytowych i finalizacja rozmów dotyczących finasowania Potencjalnej Transakcji z bankami (uwzględniając konieczność uzyskania zgody Rady Nadzorczej Spółki na zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązania);
b) Wynegocjowanie ze Sprzedającym umowy sprzedaży udziałów; oraz
c) Uzyskanie zgody UOKIK na realizację Potencjalnej Transakcji.
O dalszym przebiegu procesu Potencjalnej Transakcji (w tym w szczególności przyjęciu lub odrzuceniu Oferty) Spółka będzie informowała osobnymi raportami bieżącymi.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 13.09.2016 13:33
PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA (30/2016) Istotna zmiana warunków umowy znaczącej
13.09.2016 13:33PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA (30/2016) Istotna zmiana warunków umowy znaczącej
Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. z siedzibą w Słupsku ("Spółka") w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 34/2015 z dnia 26 maja 2015 roku, informuje o podpisaniu w dniu 13 września 2016 roku aneksu do umowy sprzedaży Nr 1-2007 z dnia 22.12.2006 r. zawartej pomiędzy Spółką a "PLAST-BOX UKRAINA" Sp. z o.o. z siedzibą w Czernihowie (spółka zależna od Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A.)
Przedmiotem umowy jest sprzedaż przez Spółkę spółce "PLAST-BOX UKRAINA" Sp. z o.o. surowców, wyrobów gotowych oraz towarów obcych, dla których jako miejsce załadunku wskazane jest miasto Słupsk.
Zawartym aneksem podwyższona została wartość kontraktu z kwoty 10.000.000 EUR do kwoty 12.000.000 EUR.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 09.09.2016 09:48
PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA (29/2016) Zmiana warunków udzielonego Spółce istotnego kredytu
09.09.2016 09:48PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA (29/2016) Zmiana warunków udzielonego Spółce istotnego kredytu
Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. z siedzibą w Słupsku (Spółka) informuje, że w dniu 9 września 2016 roku uzyskał informację o podpisaniu z Bankiem Handlowym w Warszawie Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie (Bank):
1) aneksu do Umowy o Kredyt w Rachunku Bieżącym z dnia 8 września 2014 r. (Umowa Kredytu) na podstawie której Bank przyznał Spółce prawo do korzystania z dwuwalutowego kredytu w rachunku bieżącym w wysokości nieprzekraczającej kwoty 12.000.000 zł (dwanaście milionów złotych) do dnia 8 września 2016 roku.
Na mocy postanowień Aneksu w szczególności wydłużono okres ostatecznej spłaty kredytu w całości wraz z należnymi Bankowi odsetkami, prowizjami i kosztami do dnia 31 stycznia 2017 roku.
2) umowy na krótkoterminowy Kredyt odnawialny w wysokości 4.000.000 zł (cztery miliony złotych) na okres do dnia 31 stycznia 2017 roku.
3) aneksów do umów zabezpieczających spłatę kredytów wskazanych w pkt 1 i 2 powyżej, zgodnie z którymi zabezpieczenie spłaty ww. kredytów udzielonych przez Bank stanowią:
a) zastaw rejestrowy na środkach trwałych przedsiębiorstwa Spółki tj. maszynach do przetwórstwa tworzyw sztucznych do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej 12.000.000 zł (dwanaście milionów złotych) wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej przedmiotu zastawu;
b) zastaw rejestrowy na zapasach towarów do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej 20.000.000 zł (dwadzieścia milionów złotych), wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej przedmiotu zastawu.
Informacje o podpisaniu Umowy Kredytu z Bankiem Spółka przekazała w raporcie bieżącym nr 40/2014 z dnia 9 września 2014 roku.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 07.09.2016 12:06
PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA (28/2016) Zawarcie znaczącej umowy
07.09.2016 12:06PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA (28/2016) Zawarcie znaczącej umowy
Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. z siedzibą w Słupsku ("Spółka", "Emitent") informuje, iż w dniu 6 września 2016 roku uzyskał informację o podpisaniu umowy dostawy pomiędzy Spółką jako odbiorcą a SLOVNAFT a.s. z siedzibą w Bratysławie, Słowacja (dalej SLOVNAFT) jako dostawcą.
Umowa ma charakter ramowy i została zawarta na czas określony do 31 grudnia 2016 roku. Przedmiotem umowy jest dostarczenie przez SLOVNAFT tworzywa sztucznego (polipropylenu), stosowanego przez spółki Grupy Kapitałowej Emitenta do produkcji opakowań. Dostawy tworzywa w ramach Umowy ramowej realizowane są na podstawie indywidualnych zamówień.
Warunki Umowy nie odbiegają od warunków standardowych dla tego typu umów.
Na podstawie prognoz zakupu, przewidywaną wielkość obrotu z SLOVNAFT związaną z zawartą umową szacuje się na 11.000.000 złotych.
Szacowana wartość umowy przekracza 10% wartości kapitałów własnych Spółki czym spełnia przyjęte przez Spółkę kryterium uznania umowy za znaczącą.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 30.08.2016 16:48
PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA (27/2016) Powiadomienie o transakcjach dokonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
30.08.2016 16:48PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA (27/2016) Powiadomienie o transakcjach dokonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. z siedzibą w Słupsku ("Spółka")
informuje, że w dniu 30 sierpnia 2016 r. wpłynęło do Spółki zawiadomienie otrzymane od Pana Adama Laskowskiego, członka Rady Nadzorczej Spółki (osoba zobowiązana), sporządzone na podstawie art. 19 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, o dokonanych transakcjach zakupu akcji Spółki.
Treść zawiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 26.08.2016 06:55
PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA Raport okresowy półroczny za 2016 PS
26.08.2016 06:55PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA Raport okresowy półroczny za 2016 PS
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR półrocze / 2016 półrocze /2015 półrocze / 2016 półrocze /2015 dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, niebadane Przychody ze sprzedaży 76351 73184 17430 17703 Zysk (strata) z działalności operacyjnej 7918 7799 1808 1887 Zysk (strata) brutto 7093 4390 1619 1062 Zysk (strata) netto 5737 3538 1310 856 Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej 1974 6477 451 1567 Przepływy środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej -1223 -2026 -279 -490 Przepływy środków pieniężnych netto z działalności finansowej -1133 -3809 -259 -921 Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów -382 642 -87 155 Wybrane dane finansowe ze skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej prezentowane są na dzień 30.06.2016 r. niebadane i 31.12.2015 r. Aktywa razem 151340 135016 34197 31683 Zobowiązania długoterminowe 15892 18415 3591 4321 Zobowiązania krótkoterminowe 57852 40784 13072 9570 Kapitał własny 77596 75817 17534 17791 Kapitał zakładowy 41941 41941 9477 9842 Liczba akcji (w tys. szt.) 41941 41941 41941 41941 Zysk (strata) przypadający na jedną akcję (w zł/EUR) 0,14 0,08 0,03 0,02 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 1,85 1,81 0,42 0,42 dane dotyczące skróconego śródrocznego sprawozdania finansowego, niebadane Przychody ze sprzedaży 68168 60571 15562 14652 Zysk (strata) z działalności operacyjnej 5579 3551 1274 859 Zysk (strata) brutto 5202 2930 1188 709 Zysk (strata) netto 4151 2294 948 555 Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej 705 6605 161 1598 Przepływy środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej -1030 -1814 -235 -439 Przepływy środków pieniężnych netto z działalności finansowej -704 -2606 -161 -630 Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów -1029 2185 -235 529 Wybrane dane finansowe ze skróconego śródrocznego sprawozdania z sytuacji finansowej prezentowane są na dzień 30.06.2016 r. niebadane i 31.12.2015 r. Aktywa razem 157062 143890 35490 33765 Zobowiązania długoterminowe 14637 16879 3307 3961 Zobowiązania krótkoterminowe 52173 37136 11789 8714 Kapitał własny 90252 89875 20394 21090 Kapitał zakładowy 41941 41941 9477 9842 Liczba akcji (w tys. szt.) 41941 41941 41941 41941 Zysk (strata) przypadający na jedną akcję (w zł/EUR) 0,10 0,05 0,02 0,01 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 2,15 2,14 0,49 0,50 Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 19.08.2016 15:27
PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA (26/2016) Istotna zmiana warunków umowy znaczącej
19.08.2016 15:27PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA (26/2016) Istotna zmiana warunków umowy znaczącej
Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. z siedzibą w Słupsku ("Spółka") informuje o podpisaniu przez Spółkę z mBank S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 19 sierpnia 2016 roku aneksu do Umowy Elektronicznej Zapłaty Zobowiązań Spółki zawartej w dniu 18 grudnia 2012 roku (informacja o podpisaniu umowy oraz o zawarciu aneksu do umowy została przekazana do publicznej wiadomości raportami bieżącymi nr 186/2012 w dniu 19 grudnia 2012 roku oraz nr 40/2015 w dniu 25 sierpnia 2015 roku).
Zgodnie z podpisanym aneksem przedłużono okres obowiązywania ww. umowy wyznaczając dzień 28 kwietnia 2017 roku jako dzień całkowitej spłaty wynikających z niej zobowiązań.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 12.08.2016 18:04
PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA (25/2016) Zmiana warunków udzielonego Spółce istotnego kredytu
12.08.2016 18:04PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA (25/2016) Zmiana warunków udzielonego Spółce istotnego kredytu
Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. z siedzibą w Słupsku (Spółka) informuje, że w dniu 12 sierpnia 2016 roku zawarł z mBank S.A. z siedzibą w Warszawie (Bank) aneks do umowy o współpracy z dnia 15 września 2014 r. (Aneks), na podstawie której Bank przyznał Spółce prawo do korzystania z produktów w ramach Linii (Limitu) do maksymalnej kwoty 11.070.000,00 zł (słownie: jedenaście milionów siedemdziesiąt tysięcy złotych 00/100) do dnia 31 sierpnia 2017 roku.
Informacje o podpisaniu umowy o współpracy z Bankiem Spółka przekazała w raporcie bieżącym nr 42/2014 z dnia 16 września 2014 roku.
Na mocy postanowień Aneksu w szczególności:
a) Zmianie uległa maksymalna kwota do wykorzystania przez Spółkę produktów w ramach Linii do kwoty 9.437.000,00 zł (dziewięć milionów czterysta trzydzieści siedem tysięcy złotych 00/100);
b) Zmniejszeniu uległa wartość sublimitu na kredyty obrotowe o charakterze nieodnawialnym do kwoty 937.000,00 zł (dziewięćset trzydzieści siedem tysięcy złotych 00/100).
Aneks obowiązuje począwszy od dnia 12 sierpnia 2016 roku.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 10.08.2016 07:24
PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA (24/2016) Zmiana terminu przekazania skonsolidowanego raportu półrocznego za pierwsze półrocze 2016 roku
10.08.2016 07:24PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA (24/2016) Zmiana terminu przekazania skonsolidowanego raportu półrocznego za pierwsze półrocze 2016 roku
Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. z siedzibą w Słupsku ("Spółka") informuje, że zmianie uległ termin publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego za pierwsze półrocze 2016 roku, który został wskazany w raporcie bieżącym nr 1/2016 z dnia 13 stycznia 2016 r. (wraz z korektą przedmiotowego raportu przesłaną do publicznej wiadomości w dniu 8 lutego br.)
Data przekazania do publicznej wiadomości ww. raportu określona na dzień 31 sierpnia 2016 roku (środa) zostaje zmieniona na dzień 26 sierpnia 2016 roku (piątek).
Spółka informuje, że terminy publikacji pozostałych raportów okresowych w 2016 roku, wskazane w raporcie bieżącym nr 1/2016 (korygowanym następnie w dniu 8 lutego br.) nie ulegają zmianie.
Podstawa prawna: § 103 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2014 r. poz. 133 z późn. zm.).
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 21.07.2016 09:29
PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA (23/2016) Wybrane wstępne, niezaudytowane skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. za I półrocze 2016 roku
21.07.2016 09:29PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA (23/2016) Wybrane wstępne, niezaudytowane skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. za I półrocze 2016 roku
Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. z siedzibą w Słupsku ("Spółka") przekazuje do publicznej wiadomości wybrane wstępne, niezaudytowane skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. za I półrocze 2016 roku:
a) uzyskane przychody 76 347 tys. zł,
b) uzyskana wartość EBITDA 11 315 tys. zł,
c) uzyskany zysk netto 5 490 tys. zł,
d) uzyskana stopa EBITDA 14,8%
e) uzyskana stopa zysku netto 7,2%
Przedstawione wyniki finansowe zostały sporządzone na podstawie dostępnych Zarządowi Spółki danych finansowych za okres styczeń-czerwiec 2016 roku osiągniętych przez Spółkę i jej spółki zależne. Obliczenia dokonane zostały według najlepszej wiedzy Zarządu na dzień ich sporządzania i w oparciu o założenie, że nie powstaną i nie ujawnią się okoliczności, które mogłyby istotnie wpłynąć na wynik finansowy po dniu opublikowania powyższych danych.
Wyniki nie zostały poddane jeszcze weryfikacji przez biegłego rewidenta i będą takiej podlegać zgodnie z przepisami prawa.
Powyższe szacunki będą monitorowane na bieżąco do czasu publikacji raportu okresowego Spółki
za I półrocze 2016 roku, tj. do dnia 31 sierpnia 2016 roku.
O wszelkich zdarzeniach mogących mieć istotny wpływ na ww. szacunki Spółka poinformuje odrębnym raportem bieżącym.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 25.06.2016 11:20
PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA Zawiadomienie w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
25.06.2016 11:20PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA Zawiadomienie w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 24 czerwca br. Spółka otrzymała zawiadomienie przekazane przez członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Adama Laskowskiego w trybie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi ("Ustawa").
W otrzymanym zawiadomieniu członek Rady Nadzorczej Spółki poinformował o dokonanej przez siebie w dniu 24 czerwca 2016 roku transakcji kupna 5.700 (pięć tysięcy siedemset) akcji Spółki po cenie 1,74 zł (jeden złoty siedemdziesiąt cztery grosze) za akcję.
Transakcja miała miejsce w trybie transakcji sesyjnej zwykłej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Ponadto członek Rady Nadzorczej przekazał, że łączna wartość wszystkich dokonanych przez niego transakcji w roku kalendarzowym 2016 przekroczyła równowartość 5.000 euro (pięć tysięcy) i że nie wyklucza dalszego zwiększenia zaangażowania w kapitale zakładowym Spółki.
Więcej na: biznes.pap.pl
kom espi zdz
- 21.06.2016 20:10
PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA Zawiadomienie w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
21.06.2016 20:10PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA Zawiadomienie w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
Podstawa prawna: Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała zawiadomienie przekazane przez członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Adama Laskowskiego w trybie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi ("Ustawa").
W otrzymanym zawiadomieniu członek Rady Nadzorczej Spółki poinformował o dokonanych przez siebie w dniu 21 czerwca 2016 roku transakcjach kupna:
a) 2614 (dwa tysiące sześćset czternaście) akcji Spółki po cenie 1,82 zł (jeden złoty osiemdziesiąt dwa grosze) za akcję;
b) 1746 (tysiąc siedemset czterdzieści sześć) akcji Spółki po cenie 1,84 zł (jeden złoty osiemdziesiąt cztery grosze) za akcję.
Transakcje miały miejsce w trybie transakcji sesyjnych zwykłych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Ponadto członek Rady Nadzorczej przekazał, że łączna wartość wszystkich dokonanych przez niego transakcji w roku kalendarzowym 2016 przekroczyła równowartość 5.000 euro (pięć tysięcy).
W załączeniu do niniejszego raportu Spółka przesyła otrzymane od członka Rady Nadzorczej zestawienie transakcji dokonanych przez niego w 2016 roku.
Więcej na: biznes.pap.pl
kom espi zdz
- 15.06.2016 19:58
PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA Wybór biegłego rewidenta
15.06.2016 19:58PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA Wybór biegłego rewidenta
Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. (Spółka) informuje, iż Rada Nadzorcza Spółki w dniu 15 czerwca 2016 r., zgodnie z obowiązującymi przepisami i zakresem kompetencji, podjęła uchwałę o wyborze biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016, w tym półrocznego przeglądu sprawozdania skonsolidowanego i jednostkowego. Wybranym podmiotem jest Ernst & Young Audyt Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, Rondo ONZ 1, wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdania finansowego pod numerem 130.
Spółka korzystała dotychczas z usług ww. podmiotu przy badaniu sprawozdań finansowych Spółki za 2015 r.
Więcej na: biznes.pap.pl
kom espi zdz
- 10.06.2016 20:09
PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA Zawiadomienie w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
10.06.2016 20:09PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA Zawiadomienie w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała zawiadomienie przekazane przez członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Adama Laskowskiego w trybie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi ("Ustawa").
W otrzymanym zawiadomieniu członek Rady Nadzorczej Spółki poinformował o dokonanej przez siebie w dniu 10 czerwca 2016 roku transakcji kupna 3025 (trzy tysiące dwadzieścia pięć) akcji Spółki po cenie 2,00 zł (dwa złote) za akcję.
Transakcja miała miejsce w trybie transakcji sesyjnej zwykłej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Więcej na: biznes.pap.pl
kom espi zdz
- 07.06.2016 18:57
GPW: animator rynku dla akcji PLAST-BOX SA
07.06.2016 18:57GPW: animator rynku dla akcji PLAST-BOX SA
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. informuje, że TRIGON DOM MAKLERSKI S.A. od dnia 8 czerwca 2016 r. będzie pełnić zadania animatora rynku dla akcji spółki PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST- BOX S.A. (PLPSTBX00016).
kom mln/
- 07.06.2016 18:57
GPW: animator PLAST-BOX SA
07.06.2016 18:57GPW: animator PLAST-BOX SA
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. informuje, że pomiędzy TRIGON DOMEM MAKLERSKIM S.A. a spółką PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST- BOX S.A. została zawarta umowa o pełnienie zadań animatora emitenta.
kom mln/
- 01.06.2016 12:35
PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA Zawarcie znaczącej umowy ramowej
01.06.2016 12:35PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA Zawarcie znaczącej umowy ramowej
Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 31 maja 2016 roku uzyskał informację o podpisaniu umowy - porozumienia w sprawie dostaw w 2016 r. pomiędzy Spółką jako odbiorcą a Basell Orlen Polyolefins Sprzedaż Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku (dalej BASELL) jako dostawcą. Umowa ma charakter ramowy i została zawarta na czas określony do 31 grudnia 2016 roku.
Przedmiotem umowy jest dostarczenie przez BASELL tworzywa sztucznego (polipropylenu i polietylenu), stosowanego przez Spółkę do produkcji opakowań. Dostawy tworzywa w ramach Umowy ramowej realizowane są na podstawie indywidualnych zamówień. Warunki Umowy nie odbiegają od warunków standardowych dla tego typu umów.
Na podstawie prognoz zakupu, przewidywaną wielkość obrotu z BASELL związaną z zawartym porozumieniem szacuje się na 10.000.000 złotych.
Szacowana wartość umowy przekracza 10% wartości kapitałów własnych Spółki czym spełnia kryterium uznaniu umowy za znaczącą.
Więcej na: biznes.pap.pl
kom espi zdz
- 19.05.2016 22:59
PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
19.05.2016 22:59PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Zarząd spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. ("Spółka") podaje do publicznej wiadomości listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki (dalej ZWZ), które odbyło się 16 maja 2016 r. w siedzibie Spółki w Słupsku przy ul. Lutosławskiego 17A:
1. PARAVITA HOLDING LIMITED posiadała 10.228.720 głosów co stanowiło 64,17% liczby głosów na ZWZ i 24,39% ogólnej liczby głosów,
2. Pan Grzegorz Pawlak posiadał 5.034.468 głosów co stanowiło 31,58% liczby głosów na ZWZ i 12% ogólnej liczby głosów.
Więcej na: biznes.pap.pl
kom espi zdz
- 17.05.2016 13:28
Kalliwoda rekomenduje "kupuj" Plast-Box, cena docelowa 3,15 zł
17.05.2016 13:28Kalliwoda rekomenduje "kupuj" Plast-Box, cena docelowa 3,15 zł
Raport został przygotowany przy kursie 2,06 zł.
Kalliwoda szacuje, że spółka wypracuje w tym roku 7,9 mln zł zysku netto i 22,5 mln zł EBITDA przy przychodach na poziomie 159,9 mln zł. W przyszłym roku zysk netto może wzrosnąć do 8,8 mln zł, EBITDA do 24,2 mln zł, a przychody do 172,7 mln zł.(PAP)
pel/ ana/
- 16.05.2016 18:47
PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA Wypłata dywidendy
16.05.2016 18:47PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA Wypłata dywidendy
Zarząd Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. (Spółka) informuje, że Uchwałą nr 7/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 16 maja 2016 roku, Walne Zgromadzenie postanowiło wypłacić akcjonariuszom dywidendę według następujących zasad:
1) Dywidenda wynosi 0,09 zł (słownie: dziewięć groszy) na jedną akcję.
2) Dzień, według którego ustala się listę Akcjonariuszy uprawnionych do wypłaty dywidendy za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2015 roku, ustala się na 25 maja 2016 r. (dzień dywidendy).
3) Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 13 czerwca 2016 r.
Dywidendą objętych jest 41.941.035 (czterdzieści jeden milionów dziewięćset czterdzieści jeden tysięcy trzydzieści pięć) akcji Spółki. Wysokość dywidendy wynosi 3.774.693,15 zł (trzy miliony siedemset siedemdziesiąt cztery tysiące sześćset dziewięćdziesiąt trzy złote piętnaście groszy).
Więcej na: biznes.pap.pl
kom espi zdz
- 16.05.2016 18:40
Plast-Box wypłaci 0,09 zł dywidendy na akcję
16.05.2016 18:40Plast-Box wypłaci 0,09 zł dywidendy na akcję
Łącznie na dywidendę trafi prawie 3,8 mln zł. Pozostała część zysku w kwocie ok. 1,4 mln zł trafi na kapitał zapasowy spółki.
Dniem dywidendy jest 25 maja, a jej wypłata nastąpi 13 czerwca 2016 roku.
Rok wcześniej dywidenda spółki również wyniosła 0,09 zł na akcję. (PAP)
sar/ ana/
- 16.05.2016 18:31
PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
16.05.2016 18:31PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Zarząd Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. (Spółka) przekazuje treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 16 maja 2016 roku w siedzibie Spółki w Słupsku przy ul. Lutosławskiego 17A oraz informacje na temat każdej uchwały w zakresie liczby akcji, z których oddano ważne głosy, oraz procentowego udziału tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, w tym liczbę głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się".
UCHWAŁA NR 1/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. z siedzibą w Słupsku
z dnia 16 maja 2016 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
Niniejszym, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 4 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:
§ 1
Dokonać wyboru na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. odbywającego się w dniu 16 maja 2016 r. Panią Annę Pawlak.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
W głosowaniu tajnym z 15.941.148 akcji stanowiących 38,01% kapitału zakładowego oddano 15.941.188 ważnych głosów w tym:
15.941.188 głosów "za"
0 głosów "przeciw"
0 głosów "wstrzymujących się".
UCHWAŁA NR 2/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. z siedzibą w Słupsku
z dnia 16 maja 2016 roku
w sprawie rezygnacji z wyboru Komisji Skrutacyjnej
Niniejszym, działając na podstawie § 6 pkt 8 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Zwyczajne
Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:
§ 1
Odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu odbywającym się w dniu 16 maja 2016 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
W głosowaniu jawnym z 15.941.148 akcji stanowiących 38,01% kapitału zakładowego oddano 15.941.188 ważnych głosów w tym:
15.941.188 głosów "za"
0 głosów "przeciw"
0 głosów "wstrzymujących się".
UCHWAŁA NR 3/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. z siedzibą w Słupsku
z dnia 16 maja 2016 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. z siedzibą w Słupsku ("Spółka") postanawia przyjąć następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie pisemnych sprawozdań Rady Nadzorczej:
a. oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2015r., sprawozdania finansowego za rok 2015 i wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2015;
b. oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w 2015 r. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2015;
c. oceny sytuacji Spółki w 2015r. z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki;
d. sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2015 r.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2015 roku.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2015.
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Zarządu Spółki za rok 2015.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej Spółki za rok 2015.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
14. Zamknięcie obrad.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
W głosowaniu jawnym z 15.941.148 akcji stanowiących 38,01% kapitału zakładowego oddano 15.941.188 ważnych głosów w tym:
15.941.188 głosów "za"
0 głosów "przeciw"
0 głosów "wstrzymujących się".
UCHWAŁA NR 4/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. z siedzibą w Słupsku (dalej Spółka)
z dnia 16 maja 2016 roku
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 01.01.2015 roku do dnia 31.12.2015 roku
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
§1
Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 01.01.2015 roku do dnia 31.12.2015 roku.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
W głosowaniu jawnym z 15.941.148 akcji stanowiących 38,01% kapitału zakładowego oddano 15.941.188 ważnych głosów w tym:
15.941.188 głosów "za"
0 głosów "przeciw"
0 głosów "wstrzymujących się".
UCHWAŁA NR 5/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST BOX" S.A. z siedzibą w Słupsku (dalej Spółka)
z dnia 16 maja 2016 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01.01.2015 roku do dnia 31.12.2015 roku
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
§1
Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2015, sporządzone zgodnie z międzynarodowymi standardami rachunkowości / międzynarodowymi standardami sprawozdawczości finansowej (MSR / MSSF), obejmujące:
a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2015 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 143.889.707,82 zł (słownie: sto czterdzieści trzy tysiące osiemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset siedem złotych i osiemdziesiąt dwa grosze),
b) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2015 roku do dnia 31.12.2015 roku wykazujący zysk netto w wysokości 5.164.642,57 zł (słownie: pięć milionów sto sześćdziesiąt cztery tysiące sześćset czterdzieści dwa złote pięćdziesiąt siedem groszy),
c) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 01.01.2015 roku do dnia 31.12.2015 roku wykazujące dochody całkowite razem w wysokości 5.176.708,36 zł (słownie: pięć milionów sto siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset osiem złotych i trzydzieści sześć groszy),
d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2015 roku do dnia 31.12.2015 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1.389.949,42 zł (słownie: jeden milion trzysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści dziewięć złotych i czterdzieści dwa grosze),
e) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2015 roku do dnia 31.12.2015 roku wykazujące zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 233.354,28 zł (słownie: dwieście trzydzieści trzy tysiące trzysta pięćdziesiąt cztery złote i dwadzieścia osiem groszy),
f) noty objaśniające do sprawozdania finansowego.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
W głosowaniu jawnym z 15.941.148 akcji stanowiących 38,01% kapitału zakładowego oddano 15.941.188 ważnych głosów w tym:
15.941.188 głosów "za"
0 głosów "przeciw"
0 głosów "wstrzymujących się".
UCHWAŁA NR 6/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST BOX" S.A. z siedzibą w Słupsku(dalej Spółka)
z dnia 16 maja 2016 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za okres od dnia 01.01.2015 roku do dnia 31.12.2015 roku
Działając na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
§1
Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2015 sporządzone zgodnie z międzynarodowymi standardami rachunkowości / międzynarodowymi standardami sprawozdawczości finansowej (MSR / MSSF), obejmujące:
a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2015 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 135.016 tys. zł (słownie: sto trzydzieści pięć milionów szesnaście tysięcy złotych),
b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2015 roku do dnia 31.12.2015 roku wykazujący zysk netto w wysokości 9.151 tys. zł (słownie: dziewięć milionów sto pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych),
c) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 01.01.2015 roku do dnia 31.12.2015 roku wykazujące dochody całkowite razem w wysokości 3.079 tys. zł (słownie: trzy miliony siedemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych),
d) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2015 roku do dnia 31.12.2015 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 738 tys. zł (słownie: siedemset trzydzieści osiem tysięcy złotych),
e) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2015 roku do dnia 31.12.2015 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.245 tys. zł (słownie: jeden milion dwieście czterdzieści pięć tysięcy złotych),
f) noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz
g) sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w 2015r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
W głosowaniu jawnym z 15.941.148 akcji stanowiących 38,01% kapitału zakładowego oddano 15.941.188 ważnych głosów w tym:
15.941.188 głosów "za"
0 głosów "przeciw"
0 głosów "wstrzymujących się".
UCHWAŁA NR 7/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. z siedzibą w Słupsku (dalej Spółka)
z dnia 16 maja 2016 roku
w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2015 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
§1
Walne Zgromadzenie Spółki postanawia podzielić zysk za rok obrotowy 2015 w kwocie 5.164.642,57 zł (słownie: pięć milionów sto sześćdziesiąt cztery tysiące sześćset czterdzieści dwa złote i pięćdziesiąt siedem groszy) w następujący sposób:
1) kwotę 3.774.693,15 zł (trzy miliony siedemset siedemdziesiąt cztery tysiące sześćset dziewięćdziesiąt trzy złote piętnaście groszy) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, co daje kwotę 0,09 zł (słownie: dziewięć groszy) na jedną akcję;
2) kwotę 1.389.949,42 złotych (słownie: jeden milion trzysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści dziewięć złotych i czterdzieści dwa grosze) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.
§2
Ustala się dzień dywidendy (D) na dzień 25 maja 2016 roku, a dzień wypłaty dywidendy (W) na dzień 13 czerwca 2016 roku.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
W głosowaniu jawnym z 15.941.148 akcji stanowiących 38,01% kapitału zakładowego oddano 15.941.188 ważnych głosów w tym:
15.941.188 głosów "za"
0 głosów "przeciw"
0 głosów "wstrzymujących się".
UCHWAŁA NR 8/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. z siedzibą w Słupsku (dalej Spółka)
z dnia 16 maja 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
§1
Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku Prezesowi Zarządu Spółki - Panu Grzegorzowi Pawlak.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
W głosowaniu tajnym z 10.906.720 akcji stanowiących 26,00% kapitału zakładowego oddano 10.906.720 ważnych głosów w tym:
10.906.720 głosów "za"
0 głosów "przeciw"
0 głosów "wstrzymujących się".
UCHWAŁA NR 9/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. z siedzibą w Słupsku (dalej Spółka)
z dnia 16 maja 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
§1
Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku Prezesowi Zarządu Spółki - Panu Krzysztofowi Pióro.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
W głosowaniu tajnym z 15.941.148 akcji stanowiących 38,01% kapitału zakładowego oddano 15.941.188 ważnych głosów w tym:
15.941.188 głosów "za"
0 głosów "przeciw"
0 głosów "wstrzymujących się".
UCHWAŁA NR 10/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. z siedzibą w Słupsku (dalej Spółka)
z dnia 16 maja 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
§1
Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku Członkowi Zarządu Spółki - Panu Andrzejowi Sadowskiemu.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia
W głosowaniu tajnym z 15.941.148 akcji stanowiących 38,01% kapitału zakładowego oddano 15.941.188 ważnych głosów w tym:
15.941.188 głosów "za"
0 głosów "przeciw"
0 głosów "wstrzymujących się".
UCHWAŁA NR 11/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. z siedzibą w Słupsku (dalej Spółka)
z dnia 16 maja 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
§1
Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku Członkowi Zarządu Spółki - Panu Krzysztofowi Kmicie.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia
W głosowaniu tajnym z 15.941.148 akcji stanowiących 38,01% kapitału zakładowego oddano 15.941.188 ważnych głosów w tym:
15.941.188 głosów "za"
0 głosów "przeciw"
0 głosów "wstrzymujących się".
UCHWAŁA NR 12/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. z siedzibą w Słupsku (dalej Spółka)
z dnia 16 maja 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
§1
Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki - Panu Antoniemu Taraszkiewicz.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
W głosowaniu tajnym z 15.941.148 akcji stanowiących 38,01% kapitału zakładowego oddano 15.941.188 ważnych głosów w tym:
15.941.188 głosów "za"
0 głosów "przeciw"
0 głosów "wstrzymujących się".
UCHWAŁA NR 13/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. z siedzibą w Słupsku (dalej Spółka)
z dnia 16 maja 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
§1
Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki - Panu Dariuszowi Głażewskiemu.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
W głosowaniu tajnym z 15.941.148 akcji stanowiących 38,01% kapitału zakładowego oddano 15.941.188 ważnych głosów w tym:
15.941.188 głosów "za"
0 głosów "przeciw"
0 głosów "wstrzymujących się".
UCHWAŁA NR 14/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. z siedzibą w Słupsku (dalej Spółka)
z dnia 16 maja 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
§1
Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Panu Adrianowi Moska.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
W głosowaniu tajnym z 15.941.148 akcji stanowiących 38,01% kapitału zakładowego oddano 15.941.188 ważnych głosów w tym:
15.941.188 głosów "za"
0 głosów "przeciw"
0 głosów "wstrzymujących się".
UCHWAŁA NR 15/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. z siedzibą w Słupsku (dalej Spółka)
z dnia 16 maja 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
§1
Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Panu Thomasowi Hagen.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
W głosowaniu tajnym z 15.941.148 akcji stanowiących 38,01% kapitału zakładowego oddano 15.941.188 ważnych głosów w tym:
15.941.188 głosów "za"
0 głosów "przeciw"
0 głosów "wstrzymujących się".
UCHWAŁA NR 16/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. z siedzibą w Słupsku (dalej Spółka)
z dnia 16 maja 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
§1
Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Panu Zbigniewowi Syzdek.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
W głosowaniu tajnym z 15.941.148 akcji stanowiących 38,01% kapitału zakładowego oddano 15.941.188 ważnych głosów w tym:
15.941.188 głosów "za"
0 głosów "przeciw"
0 głosów "wstrzymujących się".
UCHWAŁA NR 17/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. z siedzibą w Słupsku (dalej Spółka)
z dnia 16 maja 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
§1
Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Panu Wojciechowi Hoffmann.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
W głosowaniu tajnym z 15.941.148 akcji stanowiących 38,01% kapitału zakładowego oddano 15.941.188 ważnych głosów w tym:
15.941.188 głosów "za"
0 głosów "przeciw"
0 głosów "wstrzymujących się".
UCHWAŁA NR 18/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. z siedzibą w Słupsku (dalej Spółka)
z dnia 16 maja 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
§1
Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Panu Adamowi Laskowskiemu.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
W głosowaniu tajnym z 15.941.148 akcji stanowiących 38,01% kapitału zakładowego oddano 15.941.188 ważnych głosów w tym:
15.941.188 głosów "za"
0 głosów "przeciw"
0 głosów "wstrzymujących się".
UCHWAŁA NR 19/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. z siedzibą w Słupsku (dalej Spółka)
z dnia 16 maja 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
§1
Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Pani Barbarze Trenda.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
W głosowaniu tajnym z 15.941.148 akcji stanowiących 38,01% kapitału zakładowego oddano 15.941.188 ważnych głosów w tym:
15.941.188 głosów "za"
0 głosów "przeciw"
0 głosów "wstrzymujących się".
UCHWAŁA NR 20/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. z siedzibą w Słupsku (dalej Spółka)
z dnia 16 maja 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
§1
Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Panu Krzysztofowi Burszka.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
W głosowaniu tajnym z 15.941.148 akcji stanowiących 38,01% kapitału zakładowego oddano 15.941.188 ważnych głosów w tym:
15.941.188 głosów "za"
0 głosów "przeciw"
0 głosów "wstrzymujących się".
UCHWAŁA NR 21/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. z siedzibą w Słupsku (dalej Spółka)
z dnia 16 maja 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
§1
Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Panu Borysowi Artari - Kolumb.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
W głosowaniu tajnym z 15.941.148 akcji stanowiących 38,01% kapitału zakładowego oddano 15.941.188 ważnych głosów w tym:
15.941.188 głosów "za"
0 głosów "przeciw"
0 głosów "wstrzymujących się".
UCHWAŁA NR 22/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. z siedzibą w Słupsku (dalej Spółka)
z dnia 16 maja 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
§1
Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Pani Iulii Vlasenko.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
W głosowaniu tajnym z 15.941.148 akcji stanowiących 38,01% kapitału zakładowego oddano 15.941.188 ważnych głosów w tym:
15.941.188 głosów "za"
0 głosów "przeciw"
0 głosów "wstrzymujących się".
UCHWAŁA NR23/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. z siedzibą w Słupsku (dalej Spółka)
z dnia 16 maja 2016 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki
§ 1
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala następującą zmianę Statutu Spółki:
Zmianie ulega § 22 ust. 1 Statutu Spółki w ten sposób, że dotychczasową treść:
W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.
Zastępuje się następująco:
W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem łącznym.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki, na zasadzie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmianę wprowadzoną niniejszą uchwałą
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
W głosowaniu jawnym z 15.941.148 akcji stanowiących 38,01% kapitału zakładowego oddano 15.941.188 ważnych głosów w tym:
15.941.188 głosów "za"
0 głosów "przeciw"
0 głosów "wstrzymujących się".
Więcej na: biznes.pap.pl
kom espi zdz
- 16.05.2016 06:52
PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2016 QSr
16.05.2016 06:52PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2016 QSr
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 35723 34971 8201 8429 Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3828 4941 879 1191 Zysk (strata) brutto 2463 1049 565 253 Zysk (strata) netto 1950 726 448 175 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 2250 2293 517 553 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -320 -397 -73 -96 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -300 -1693 -69 -408 Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 1630 203 374 49 Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej prezentowane są na dzień 31.03.2016 r. i 31.12.2015 r. Aktywa razem 143101 135016 33526 31683 Zobowiązania długoterminowe 17167 18415 4022 4321 Zobowiązania krótkoterminowe 50303 40784 11785 9570 Kapitał własny 75631 75817 17719 17791 Kapitał zakładowy 41941 41941 9826 9842 Liczba akcji (w tys. szt.) 41941 41941 41941 41941 Zysk (strata) przypadający na jedną akcję (w zł/EUR) 0,05 0,02 0,01 0,00 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 1,80 1,81 0,42 0,42 dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 32617 29525 7488 7116 Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2845 2234 653 538 Zysk (strata) brutto 2615 1956 600 471 Zysk (strata) netto 2083 1632 478 393 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1436 2397 330 578 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -182 -314 -42 -76 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -17 -1068 -4 -257 Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 1237 1015 284 245 Wybrane dane finansowe ze sprawozdania z sytuacji finansowej prezentowane są na dzień 31.03.2016 r. i 31.12.2015 r. Aktywa razem 153915 143890 36059 33765 Zobowiązania długoterminowe 15768 16879 3694 3961 Zobowiązania krótkoterminowe 46189 37136 10821 8714 Kapitał własny 91958 89875 21544 21090 Kapitał zakładowy 41941 41941 9826 9842 Liczna akcji (w tys. szt.) 41941 41941 41941 41941 Zysk (strata) przypadający na jedną akcję (w zł/EUR) 0,05 0,04 0,01 0,01 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 2,20 2,14 0,50 0,50 Więcej na: biznes.pap.pl
kom espi zdz
- 29.04.2016 16:34
PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA Zawiadomienie w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
29.04.2016 16:34PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA Zawiadomienie w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała zawiadomienie przekazane przez członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Adama Laskowskiego w trybie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi ("Ustawa").
W otrzymanym zawiadomieniu członek Rady Nadzorczej Spółki poinformował o dokonanej przez siebie w dniu 28 kwietnia 2016 roku transakcji kupna 4836 (cztery tysiące osiemset trzydzieści sześć) akcji Spółki po cenie 2,08 zł (dwa złote osiem groszy) za akcję.
Transakcja miała miejsce w trybie transakcji sesyjnej zwykłej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Więcej na: biznes.pap.pl
kom espi zdz
- 28.04.2016 14:02
PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA Pozytywna opinia Rady Nadzorczej dotycząca wniosku Zarządu w sprawie rekomendacji wypłaty dywidendy
28.04.2016 14:02PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA Pozytywna opinia Rady Nadzorczej dotycząca wniosku Zarządu w sprawie rekomendacji wypłaty dywidendy
Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" SA (Spółka), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 10/2016 z dnia 19 kwietnia 2016 roku przekazuje, że w dniu dzisiejszym Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu w sprawie rekomendacji Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki wypłaty dywidendy za rok 2015 w wysokości 0,09 zł (słownie: dziewięć groszy) na jedną akcję oraz przeznaczenia pozostałej części zysku Spółki za rok 2015 na kapitał zapasowy.
Jednocześnie Rada Nadzorcza pozytywnie oceniła sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015, sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych PLAST-BOX za rok obrotowy 2015, sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2015 oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych PLAST-BOX za rok obrotowy 2015 i podjęła decyzję o wnioskowaniu do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o ich zatwierdzenie.
Więcej na: biznes.pap.pl
kom espi zdz
- 21.04.2016 11:12
PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA Wybrane wstępne skonsolidowane wyniki finansowe Spółki za I kwartał 2016 roku
21.04.2016 11:12PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA Wybrane wstępne skonsolidowane wyniki finansowe Spółki za I kwartał 2016 roku
Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. z siedzibą w Słupsku ("Spółka") przekazuje do publicznej wiadomości wybrane wstępne skonsolidowane wyniki finansowe Spółki za I kwartał 2016 roku:
a) uzyskane przychody 35 723 tyś zł,
b) uzyskana wartość EBITDA 5 532 tyś zł,
c) uzyskany zysk netto 1 950 tyś zł,
d) uzyskana stopa EBITDA 15,5 %,
e) uzyskana stopa zysku netto 5,5 %.
Przedstawione wyniki finansowe zostały sporządzone na podstawie dostępnych Zarządowi Spółki danych finansowych za okres styczeń-marzec 2016 roku osiągniętych przez Spółkę i jej spółki zależne. Obliczenia dokonane zostały według najlepszej wiedzy Zarządu na dzień ich sporządzania i w oparciu o założenie, że nie powstaną i nie ujawnią się okoliczności, które mogłyby istotnie wpłynąć na wynik finansowy po dniu opublikowania powyższych danych.
Powyższe wyniki będą monitorowane na bieżąco do czasu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2016 r. Ewentualne zmiany odbiegające co najmniej o 10% od ww. wartości będą przekazywane do publicznej wiadomości w formie odrębnego raportu bieżącego.
Szczegółowy raport finansowy za I kwartał 2016 r. zostanie opublikowany w dniu 16 maja 2016 roku.
Więcej na: biznes.pap.pl
kom espi zdz
- 19.04.2016 10:10
PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A.
19.04.2016 10:10PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A.
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Słupsku, pod adresem: ul. Lutosławskiego 17A, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000139210 ("Spółka"), kapitał zakładowy 41.941.035 zł, kapitał wpłacony 41.941.035 zł, NIP 839-00-23-940, działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 398, art. 4021 i 4022 Kodeksu spółek handlowych ("K.s.h.") zwołuje na dzień 16 maja 2016 roku na godzinę 12.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Słupsku przy ul. Lutosławskiego 17A, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie pisemnych sprawozdań Rady Nadzorczej:
a. oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2015r., sprawozdania finansowego za rok 2015 i wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2015;
b. oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w 2015 r. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2015;
c. oceny sytuacji Spółki w 2015r. z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki;
d. sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2015 r.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2015 roku.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2015.
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Zarządu Spółki za rok 2015.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej Spółki za rok 2015.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
14. Zamknięcie obrad.
W ramach punktu 13 porządku obrad proponuje się dokonanie następującej zmiany Statutu Spółki:
Zmienić § 22 ust. 1 Statutu Spółki w ten sposób, że dotychczasową treść:
W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.
zastąpić w następujący sposób:
W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem łącznym.
Informacje dla Akcjonariuszy
1. Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia
Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia tj. do 25 kwietnia 2016 roku. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie w formie pisemnej może zostać złożone osobiście w sekretariacie Spółki lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wza@plast-box.com lub wysłane faksem na nr +48 59 842 05 28. Do żądania powinny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających fakt, że osoba zgłaszająca żądanie jest akcjonariuszem Spółki (np. imienne świadectwo depozytowe obowiązujące w dniu realizacji uprawnienia), fakt, że reprezentuje on co najmniej jedną dwudziestą kapitału akcyjnego Spółki oraz potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w imieniu akcjonariusza, w tym:
- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu poświadczającego tożsamość akcjonariusza albo
- w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu poświadczającego tożsamość osób uprawnionych do reprezentowania akcjonariusza; lub
- w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika dodatkowo - kopia dokumentu pełnomocnictwa podpisana przez akcjonariusza, lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza, oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika.
Jeżeli żądanie spełnia wymagania prawa, Zarząd Spółki jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie Akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.
2. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia.
Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie osobiście w sekretariacie Spółki lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej przesyłając na adres wza@plast-box.com lub wysłane faksem na nr +48 59 842 05 28 projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Do zgłoszenia powinny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających fakt, że osoba zgłaszająca jest akcjonariuszem Spółki (np. imienne świadectwo depozytowe obowiązujące w dniu realizacji uprawnienia), fakt, że reprezentuje on co najmniej jedną dwudziestą kapitału akcyjnego Spółki oraz potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w imieniu akcjonariusza, w tym:
- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu poświadczającego tożsamość akcjonariusza albo
- w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu poświadczającego tożsamość osób uprawnionych do reprezentowania akcjonariusza; lub
- w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika dodatkowo - kopia dokumentu pełnomocnictwa podpisana przez akcjonariusza, lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza, oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika.
Jeżeli zgłoszenie spełnia wymagania prawa Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej Spółki.
3. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia.
Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
4. Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, w tym w szczególności o formularzach stosowanych podczas głosowania przez pełnomocnika, oraz sposobie zawiadamiania Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika.
Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielać dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego Akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. Pełnomocnictwo powinno być, pod rygorem nieważności sporządzone w formie pisemnej i dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia lub udzielone w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Formularz zawierający wzór pełnomocnictwa dostępny jest od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej Spółki www.plast-box.com , w zakładce "Walne Zgromadzenie". Wykorzystanie tych formularzy nie jest obowiązkowe. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w postaci informacji przesłanej pocztą elektroniczną na adres wza@plast-box.com, dokładając wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa, i w tym celu podpisane pełnomocnictwo przesyłane elektronicznie do Spółki powinno być zeskanowane do formatu PDF. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem imienia, nazwiska, serii i numer dowodu osobistego, adresu, telefonu i adresu poczty elektronicznej obu tych osób). Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna również zawierać jego zakres tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę i nazwę walnego zgromadzenia Spółki, na którym prawa te będą wykonywane.
Spółka podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polegać może w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej skierowanym do akcjonariusza i/lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu. Spółka zastrzega, że w przypadku braku udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie weryfikacji traktowane będzie jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i stanowić będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Walnym Zgromadzeniu. W celu identyfikacji akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno zawierać (jako załącznik):
- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza; albo
- w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - kopię odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu. W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Zarząd zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:
- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza; albo
- w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru, informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców pobranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20.08.1997r. o Krajowym Rejestrze Sądowym lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu.
Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza) lub informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców pobranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20.08.1997r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, ewentualnie ciągu pełnomocnictw oraz odpisu właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza) lub informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców pobranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20.08.1997r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.
Osoba/osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru lub informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców pobranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20.08.1997r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. Członek Zarządu Spółki i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami akcjonariuszy na Walnym Zgromadzeniu.
Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest członek Zarządu Spółki, członek Rady Nadzorczej Spółki, likwidator, pracownik lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym walnym zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.
Zasady dotyczące identyfikacji akcjonariusza stosuje się odpowiednio do zawiadamiania Spółki o odwołaniu pełnomocnictwa.
5. Możliwość i sposób uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej
Zarząd Spółki informuje, iż nie ma możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
6. Sposób wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej
Zarząd Spółki informuje, iż nie ma możliwości wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
7. Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej
Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
8. Dzień rejestracji uczestnictwa na Walnym Zgromadzeniu
Dniem rejestracji uczestnictwa na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest dzień 30 kwietnia 2016 r. ("Dzień Rejestracji")
9. Informacja o prawie uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu
Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji.
Uprawnieni z akcji imiennych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w Dniu Rejestracji.
Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji Spółki na okaziciela zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia tj. nie wcześniej niż w dniu 19 kwietnia 2016 roku i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji, tj. nie później niż w dniu 2 maja 2016 roku, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.
Spółka niniejszym zwraca uwagę, iż uprawnione do udziału w Walnym Zgromadzeniu będą osoby, które:
a) były akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji, tj. w dniu 30 kwietnia 2016 roku.
oraz
b) zwróciły się - nie wcześniej niż w dniu 19 kwietnia 2016 roku i nie później niż w dniu 2 maja 2016 roku - do podmiotu prowadzącego ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu lub osoby które były uprawnione z akcji imiennych a także zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu jeżeli byli wpisani do księgi akcyjnej w Dniu Rejestracji.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie w siedzibie Spółki w Słupsku przy ul. Lutosławskiego 17A, w godzinach od 08.00 do 16.00, przez 3 dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach od 11 do 13 maja 2016 roku.
Akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną wysyłając wniosek na adres wza@plast-box.com , podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana.
Osoby uprawnione do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na godzinę przed rozpoczęciem obrad.
10. Dostęp do dokumentacji
Dokumentacja, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał będzie zamieszczana na stronie internetowej Spółki niezwłocznie po ich sporządzeniu.
Uwagi Zarządu Spółki lub Rady Nadzorczej Spółki dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia będą dostępne na stronie internetowej Spółki niezwłocznie po ich sporządzeniu.
Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia dostępne są na stronie www.plast-box.com w zakładce "Walne Zgromadzenie".
Ponadto zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu treść projektów uchwał wraz z ich uzasadnieniami.
Więcej na: biznes.pap.pl
kom espi zdz
- 19.04.2016 09:48
PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA Rekomendacja Zarządu Spółki w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2015
19.04.2016 09:48PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA Rekomendacja Zarządu Spółki w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2015
Zarząd spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. ("Spółka"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 4/2016 z dnia 15 lutego 2016 r., niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym podjął decyzję o rekomendacji Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki wypłaty dywidendy za rok 2015 w wysokości 0,09 zł (słownie: dziewięć groszy) na jedną akcję oraz przeznaczenia pozostałej części zysku Spółki za rok 2015 na kapitał zapasowy.
Ponadto Zarząd zarekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu ustalenie dnia dywidendy na dzień 25 maja 2016 roku, natomiast dnia wypłaty dywidendy na dzień 13 czerwca 2016 roku.
Więcej na: biznes.pap.pl
kom espi zdz
- 01.04.2016 10:51
PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA Zawarcie znaczącej umowy ramowej
01.04.2016 10:51PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA Zawarcie znaczącej umowy ramowej
Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 31 marca 2016 r. podpisana została umowa dostawy pomiędzy Spółką jako odbiorcą a Sabic Sales Europe B.V. z siedzibą w Sittard, Holandia jako dostawcą (dalej Sabic). Umowa ma charakter ramowy i została zawarta na czas określony do 31 grudnia 2016 roku. Przedmiotem umowy jest dostarczenie przez Sabic tworzywa sztucznego (polipropylenu), stosowanego przez Spółkę do produkcji opakowań. Dostawy tworzywa w ramach Umowy ramowej realizowane są na podstawie indywidualnych zamówień. Warunki Umowy nie odbiegają od warunków standardowych dla tego typu umów.
Na podstawie prognoz zakupu, przewidywaną wielkość obrotu z Sabic związaną z zawartym
kontraktem szacuje się na 20.000.000 złotych.
Szacowana wartość umowy przekracza 10% wartości kapitałów własnych Spółki czym spełnia kryterium uznania umowy za znaczącą.
Więcej na: biznes.pap.pl
kom espi zdz
- 21.03.2016 07:16
PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2015 RS
21.03.2016 07:16PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2015 RS
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 2015 2014 2015 2014 Przychody ze sprzedaży 140250 146532 33514 34978 Zysk (strata) z działalności operacyjnej 13524 13893 3232 3316 Zysk (strata) brutto 8508 3541 2033 845 Zysk (strata) netto 9151 2682 2187 640 Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej 13933 15780 3329 3767 Przepływy środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej -2386 -3138 -570 -749 Przepływy środków pieniężnych netto z działalności finansowej -12028 -11308 -2874 -2699 Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów -481 1334 -115 318 Aktywa razem 135016 150644 31683 35343 Zobowiązania długoterminowe 18415 23241 4321 5453 Zobowiązania krótkoterminowe 40784 50848 9570 11930 Kapitał własny 75817 76555 17791 17961 Kapitał zakładowy 41941 41941 9842 9840 Liczba akcji (w tys. szt.) 41941 41941 41941 41941 Zysk (strata) przypadający na jedną akcję (w zł/EUR) 0,22 0,06 0,05 0,02 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 1,81 1,83 0,42 0,43 Więcej na: biznes.pap.pl
kom espi zdz
- 21.03.2016 07:08
PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA Raport okresowy roczny za 2015 R
21.03.2016 07:08PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA Raport okresowy roczny za 2015 R
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 2015 2014 2015 2014 Przychody ze sprzedaży 121745 119867 29092 28613 Zysk (strata) z działalności operacyjnej 7619 6153 1821 1469 Zysk (strata) brutto 6545 4802 1564 1146 Zysk (strata) netto 5165 3721 1234 888 Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej 12234 10876 2923 2596 Przepływy środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej -1847 -2246 -441 -536 Przepływy środków pieniężnych netto z działalności finansowej -10103 -8620 -2414 -2058 Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 284 10 68 2 Aktywa razem 143890 148998 33765 34957 Zobowiązania długoterminowe 16879 21240 3961 4983 Zobowiązania krótkoterminowe 37136 39273 8714 9214 Kapitał własny 89875 88485 21090 20760 Kapitał zakładowy 41941 41941 9842 9840 Liczba akcji (w tys. szt.) 41941 41941 41941 41941 Zysk (strata) przypadający na jedną akcję (w zł/EUR) 0,12 0,09 0,03 0,02 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 2,14 2,11 0,50 0,49 Więcej na: biznes.pap.pl
kom espi zdz
- 14.03.2016 17:43
PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA Korekta szacunków dot. skonsolidowanego zysku netto Grupy Kapitałowej PTS "Plast-Box" S.A. za 2015 rok
14.03.2016 17:43PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA Korekta szacunków dot. skonsolidowanego zysku netto Grupy Kapitałowej PTS "Plast-Box" S.A. za 2015 rok
Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. (Spółka) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 4/2016 z dnia 15 lutego 2016 roku informuje, iż zmianie uległ szacowany skonsolidowany zysk netto Grupy Kapitałowej PTS "Plast-Box" S.A. za 2015 rok, którego wartość na dzień sporządzenia niniejszego raportu wynosi 9 151 tys. zł.
W procesie konsolidacji danych finansowych Grupy Kapitałowej Plast-Box, Spółka ustaliła, że konieczne jest wykazanie wyższego zysku netto, ponad szacowany wcześniej poziom 6 856 tys. zł, z powodu przeszacowania wartości aktywów trwałych spółki córki na Ukrainie, mającego swoje konsekwencje w dostosowaniu się do wymogów MSR 12.
Więcej na: biznes.pap.pl
kom espi zdz
- 23.02.2016 11:40
PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania
23.02.2016 11:40PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania
Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 22 lutego 2016 roku Spółka otrzymała od Hillmount Trading Limited z siedzibą w Nikozji - spółkę utworzoną zgodnie z prawem Republiki Cypru (Akcjonariusz), zawiadomienie następującej treści:
Działając na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1382, w dalszym toku określana jako "Ustawa o ofercie publicznej"), niniejszym oświadczam iż:
W wyniku zawartych w dniach od 16 do 18 lutego 2016 roku transakcji pakietowych oraz sesyjnych, liczba posiadanych przez Akcjonariusza akcji Spółki wzrosła z 733 121 akcji, stanowiących 1,75% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do wykonywania 733 121 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 1,75 % ogólnej liczby głosów do 4 129 704 akcji stanowiących w przybliżeniu 9,85% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do wykonywania 4 129 704 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi w przybliżeniu 9,85% ogólnej liczby głosów.
Akcjonariusz nie posiada podmiotów zależnych, które byłyby właścicielami akcji Spółki.
Więcej na: biznes.pap.pl
kom espi zdz
- 18.02.2016 16:52
PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania
18.02.2016 16:52PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania
Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała od Pana Krzysztofa Moski zawiadomienie następującej treści:
Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1382) ("Ustawa o ofercie") informuję, iż w wyniku dokonania w dniu 17.02.2016 r. zbycia przeze mnie - w ramach pakietowej transakcji sprzedaży, zawartej w obrocie giełdowym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. - 600.000 akcji spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych Plast-Box S.A. z siedzibą w Słupsku ("Spółka"), zmniejszeniu uległ mój udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki w ten sposób, iż nastąpiło zejście przeze mnie poniżej progu 5% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki ("Zmiana Stanu Posiadania").
Przed Zmianą Stanu Posiadania posiadałem 2.102.000 akcji Spółki, stanowiących 5,01% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 5,01% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, tj. uprawniających do wykonywania 2.102.000 głosów z akcji Spółki.
Po Zmianie Stanu Posiadania posiadam 1.502.000 akcji Spółki, stanowiących 3,58 % udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 3,58% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, tj. uprawniających do wykonywania 1.502.000 głosów z akcji Spółki.
Informuję jednocześnie, iż nie posiadam podmiotów zależnych, posiadających akcje Spółki oraz brak jest osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt. 3 lit. c) Ustawy o ofercie.
Więcej na: biznes.pap.pl
kom espi zdz
- 18.02.2016 13:41
PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania
18.02.2016 13:41PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania
Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała od Gamrat S.A. zawiadomienie następującej treści:
Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych Plast-Box S.A. z siedzibą w Słupsku
Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1382) ("Ustawa o ofercie"), spółka Gamrat S.A z siedzibą w Jaśle ("Gamrat S.A.") informuje, że doszło do zmiany, o ponad 2%, dotychczas posiadanego przez Gamrat S.A. udziału powyżej 10% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych Plast-Box S.A. z siedzibą w Słupsku ("Spółka"), w wyniku dokonania w dniu 17.02.2016 r. zbycia przez Gamrat S.A. - w ramach pakietowej transakcji sprzedaży, zawartej w obrocie giełdowym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. - 997 051 akcji Spółki, stanowiących 2,38% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co spowodowało zmniejszenie stanu posiadania Gamrat S.A. do poziomu poniżej 10% udziału w ogólnej liczbie głosów ("Zmiana Stanu Posiadania").
Przed Zmianą Stanu Posiadania, zgodnie z poprzednio przekazanym zawiadomieniem (objętym raportem Spółki nr 55/2015 z dnia 17.12.2015 r.) Gamrat S.A. posiadał 4 410 000 akcji Spółki, stanowiących 10,51% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 10,51% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, tj. uprawniających do wykonywania 4 410 000 głosów z akcji Spółki.
Po Zmianie Stanu Posiadania Gamrat S.A. posiada 3 412 949 akcji Spółki, stanowiących 8,14% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 8,14% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, tj. uprawniających do wykonywania 3 412 949 głosów z akcji Spółki;
Gamrat S.A nie posiada podmiotów zależnych, posiadających akcje Spółki.
Nie istnieją osoby, o których mowa w art. 87 ust 1 pkt 3 lit c) Ustawy o ofercie.
Więcej na: biznes.pap.pl
kom espi zdz
- 15.02.2016 20:47
Plast-Box chce wypłacić 0,09 zł dywidendy na akcję
15.02.2016 20:47Plast-Box chce wypłacić 0,09 zł dywidendy na akcję
Łącznie na dywidendę ma trafić 3.774.693,15 zł.
Rok wcześniej dywidenda spółki wyniosła również 0,09 zł na akcję. (PAP)
ana/
- 15.02.2016 20:41
PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA Szacunkowe, wybrane wyniki finansowe Spółki za 2015 rok oraz informacja Zarządu dot. dywidendy
15.02.2016 20:41PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA Szacunkowe, wybrane wyniki finansowe Spółki za 2015 rok oraz informacja Zarządu dot. dywidendy
Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. z siedzibą w Słupsku ("Spółka") przekazuje do publicznej wiadomości szacunkowe, wybrane wyniki finansowe Spółki za 2015 rok:
a) skonsolidowane przychody netto ze sprzedaży - 140 250 tys. zł;
b) jednostkowe przychody netto ze sprzedaży - 121 745 tys. zł;
c) skonsolidowany zysk netto - 6 856 tys. zł;
d) jednostokowy zysk netto - 5 165 tys. zł.
Przedstawione wyniki finansowe zostały sporządzone na podstawie dostępnych Zarządowi Spółki wstępnych danych finansowych za okres styczeń-grudzień 2015 roku osiągniętych przez Spółkę i jej spółki zależne. Szacunki dokonane zostały według najlepszej wiedzy Zarządu na dzień ich sporządzania i w oparciu o założenie, że nie powstaną i nie ujawnią się okoliczności, które mogłyby istotnie wpłynąć na wynik finansowy po dniu opublikowania szacunków.
Wyniki są w trakcie weryfikacji przez biegłego rewidenta.
Powyższe szacunki będą monitorowane na bieżąco do czasu publikacji raportu okresowego Spółki za 2015 rok. Ewentualne zmiany odbiegające co najmniej o 10% od w/w wartości będą przekazywane do publicznej wiadomości w formie odrębnego raportu bieżącego.
Szczegółowy raport finansowy za rok 2015 zostanie opublikowany w dniu 21 marca 2016 roku, po zweryfikowaniu wszystkich danych przez biegłego rewidenta.
Jednocześnie Zarząd Spółki, mając na uwadze w/w szacunkowe wyniki finansowe informuje, że będzie rekomendować Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki wypłatę dywidendy za 2015 r. co najmniej na poziomie ubiegłego roku, to jest w kwocie nie mniejszej niż 0,09 zł (dziewięć groszy) na jedną akcję i łącznej wysokości 3.774.693,15 zł (trzy miliony siedemset siedemdziesiąt cztery tysiące sześćset dziewięćdziesiąt trzy złote piętnaście groszy).
Więcej na: biznes.pap.pl
kom espi zdz
- 08.02.2016 22:37
PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA Korekta raportu bieżącego nr 1/2016 z dnia 13 stycznia 2016 roku
08.02.2016 22:37PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA Korekta raportu bieżącego nr 1/2016 z dnia 13 stycznia 2016 roku
Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. z siedzibą w Słupsku ("Spółka") informuje, że w raporcie bieżącym nr 1/2016 z dnia 13 stycznia 2016 r. zawierającym informację o terminach przekazywania raportów okresowych w 2016 roku omyłkowo błędnie wskazano termin przekazania do publicznej wiadomości skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2016 roku.
W związku z powyższym Spółka niniejszym podaje prawidłowy termin przekazania do publicznej wiadomości skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2016 roku - 14 listopada 2016 roku.
Pozostałe informacje przekazane w raporcie bieżącym nr 1/2016 pozostają bez zmian.
Więcej na: biznes.pap.pl
kom espi zdz
- 28.01.2016 15:06
PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA Zawiadomienie w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
28.01.2016 15:06PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA Zawiadomienie w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. ("Emitent", "Spółka") informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała zawiadomienie w trybie art. 160 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi od Przewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta pana Dariusza Głażewskiego ("Zawiadamiający"). W przesłanym zawiadomieniu Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki poinformował o transakcjach dokonanych na akcjach Emitenta przez Zawiadamiającego o łącznej wartości nieprzekraczającej w 2015 roku kwoty 5.000 euro.
Zgodnie z treścią zawiadomienia w dniu 25 listopada 2015 roku Zawiadamiający dokonał transakcji kupna 200 sztuk akcji Spółki po średniej cenie 2,30 zł za akcję. Transakcja miała miejsce w trybie transakcji sesyjnej zwykłej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Więcej na: biznes.pap.pl
kom espi zdz
- 21.01.2016 09:59
PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA Zmiany w Zarządzie Spółki
21.01.2016 09:59PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA Zmiany w Zarządzie Spółki
Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. ("Emitent", "Spółka") informuje,
iż na posiedzeniu w dniu 20 stycznia 2016 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwały zgodnie z którymi:
a) ustaliła, że od dnia 1 lutego 2016 roku Zarząd Spółki będzie liczyć 2 osoby;
b) odwołała z dniem 31 stycznia 2016 roku pana Krzysztofa Pióro z funkcji Prezesa Zarządu Spółki;
c) powołała z dniem 1 lutego 2016 roku do Zarządu Spółki Pana Grzegorza Pawlaka powierzając mu funkcję Prezesa Zarządu;
d) powołała pana Krzysztofa Pióro do pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki od dnia 1 lutego 2016 roku.
W związku z powyższym skład Zarządu Spółki, począwszy od dnia 1 lutego 2016 roku będzie następujący:
1. Pan Grzegorz Pawlak - Prezes Zarządu
2. Pan Krzysztof Pióro - Członek Zarządu
1. Informacje dotyczące życiorysu Pana Grzegorza Pawlaka
Ukończył Technikum Mechaniczne w Słupsku oraz uczestniczył w wielu szkoleniach i kursach, m.in.
w kursie z zakresu zarządzania, marketingu, zarządzania przedsiębiorstwem produkcyjnym, wdrażania nowoczesnych technologii produkcyjnych, systemów logistyki i zapewnienia jakości.
Przebieg kariery zawodowej:
• od 15.10.2007 r. Dyrektor Generalny "PLAST-BOX Ukraina" Sp. z o.o.
• od 22.09.2007 do 31.03.2010 r., od 9.06.2011 r. do 30.03.2012 r. oraz od 30.09.2013 r. do 19.5.2015 r. - Prezes Zarządu "Plast-Box" SA, od 1.04.2010 r. do 9.06.2011 r. Członek Zarządu "Plast-Box" SA
• od 01.07.2004 r. do 15.10.2007 r. Dyrektor "PLAST-BOX Ukraina" Sp. z o.o.,
• od 1999 do 21.09.2007 r. Członek Zarządu, d/s Marketingu i Sprzedaży w "Plast-Box" S.A.
• w latach 1994-1999 Dyrektor ds. Sprzedaży w Plast-Box Sp. z o.o.,
• w latach 1991-1994 wspólnik w Plast-Box s.c.,
• w latach 1983-1991 założenie prywatnego zakładu rzemieślniczego,
• w latach 1978-1983 praca w budownictwie właściciel prywatnego zakładu elektrycznego.
Ponadto, Pan Grzegorz Pawlak prowadzi działalność gospodarczą pod nazwą Firma Handlowa Usługowa Grzegorz Pawlak, Słupsk, ul. Jaśminowa 33. Powyższa działalność wykonywana przez Pana Grzegorza Pawlaka nie ma istotnego znaczenia dla Emitenta. Nie jest też konkurencyjna do działalności Emitenta.
Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, pan Grzegorz Pawlak nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej bądź członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Na podstawie złożonego oświadczenia nie jest również wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.
2. Informacje dotyczące życiorysu Pana Krzysztofa Pióro
Pan Krzysztof Pióro jest absolwentem Uniwersytetu Śląskiego (1988), ukończył wiele kursów dotyczących zarządzania przedsiębiorstwami, zdał egzamin uprawniający do zasiadania w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Posiada wieloletnie doświadczenie w sprawowaniu funkcji zarządczych i nadzorczych. W latach 90-tych zarządzał przedsiębiorstwami Skarbu Państwa i NFI. W latach 2001-2011 prezes zarządu w spółkach portfelowych Enterprise Investors: Haste International i Gamet. Dwukrotnie nominowany do tytułu managera roku w ramach corocznej edycji konkursu spółek Ventury. W latach 2006-2013 członek rady nadzorczej Zelmer S.A. Od 30 marca 2012 r. do 30 września 2013 r. oraz od 19 maja 2015 r. - prezes zarządu Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych Plast-Box S.A., a od 1 października 2013 do 17 grudnia 2014 r. prezes zarządu Radpol S.A.
Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, pan Krzysztof Pióro nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej bądź członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Na podstawie złożonego oświadczenia nie jest również wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.
Więcej na: biznes.pap.pl
kom espi zdz
- 13.01.2016 17:02
PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA Terminy przekazywania raportów okresowych w 2016 roku
13.01.2016 17:02PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA Terminy przekazywania raportów okresowych w 2016 roku
Zgodnie z treścią § 103 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Rozporządzenie) Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. (Spółka) informuje o terminach przekazywania raportów okresowych w 2016 roku:
Raporty kwartalne:
Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2016 r. - 16 maja 2016 r.
Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2016 r. - 15 listopada 2016 r.
Raport półroczny:
Skonsolidowany raport za I półrocze 2016 r. - 31 sierpnia 2016 r.
Raporty roczne:
Jednostkowy raport roczny za 2015 r. - 21 marca 2016 r.
Skonsolidowany raport roczny za 2015 r. - 21 marca 2016 r.
Jednocześnie Zarząd Spółki oświadcza, iż:
1) zgodnie z § 83 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Spółka nie będzie przekazywała odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych i półrocznych, a skonsolidowane raporty kwartalne oraz skonsolidowany raport półroczny zawierać będą odpowiednio kwartalne i półroczne skrócone jednostkowe sprawozdania finansowe,
2) zgodnie z § 102 ust. 1 Rozporządzenia Spółka nie będzie publikowała raportu kwartalnego za IV kwartał 2015 roku,
3) zgodnie z § 101 ust. 2 Rozporządzenia Spółka nie będzie publikowała raportu kwartalnego za II kwartał 2016 roku.
Więcej na: biznes.pap.pl
kom espi zdz
- 21.12.2015 21:55
PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA Zawiadomienia w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
21.12.2015 21:55PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA Zawiadomienia w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała zawiadomienia przekazane przez trzech członków Rady Nadzorczej Spółki w trybie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi ("Ustawa").
W otrzymanych zawiadomieniach członkowie Rady Nadzorczej Spółki poinformowali o transakcji sprzedaży 2.000.000 (dwa miliony) akcji Spółki po cenie 2,35 zł (dwa złote trzydzieści pięć groszy) za akcję dokonanej w dniu 15 grudnia 2015 roku przez "GAMRAT" S.A., podmiot blisko związany z członkami Rady Nadzorczej Spółki w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt 4a Ustawy.
Transakcja miała miejsce w trybie transakcji pozasesyjnej pakietowej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Więcej na: biznes.pap.pl
kom espi zdz
- 18.12.2015 14:24
PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania
18.12.2015 14:24PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania
Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała od Nargara Investments Limited z siedzibą w Nikozji - spółkę utworzoną zgodnie z prawem Republiki Cypru (Akcjonariusz), zawiadomienie następującej treści:
Działając na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1382, w dalszym toku określana jako "Ustawa o ofercie publicznej"), niniejszym oświadczam iż:
W wyniku zawartych w dniu 15 grudnia 2015 roku transakcji pakietowych, liczba posiadanych przez Akcjonariusza akcji Spółki wzrosła z 0 akcji, stanowiących 0% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do wykonywania 0 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 0% ogólnej liczby głosów do 4 190 000 akcji stanowiących w przybliżeniu 9,99% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do wykonywania 4 190 000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi w przybliżeniu 9,99% ogólnej liczby głosów.
Akcjonariusz nie posiada podmiotów zależnych, które byłyby właścicielami akcji Spółki.
Więcej na: biznes.pap.pl
kom espi zdz
- 18.12.2015 13:37
PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
18.12.2015 13:37PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Zarząd spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. ("Spółka") podaje do publicznej wiadomości listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki (dalej NWZ), które odbyło się 16 grudnia 2015 r. w Warszawie przy ul. Żwirki i Wigury nr 1 w Hotelu Courtyard by Marriott Warsaw Airport:
1. PARAVITA HOLDING LIMITED posiadała 10.228.720 głosów co stanowiło 63,35% liczby głosów na NWZ i 24,39% ogólnej liczby głosów,
2. Pan Grzegorz Pawlak posiadał 5.553.527 głosów co stanowiło 34,4% liczby głosów na NWZ i 13,22% ogólnej liczby głosów.
Więcej na: biznes.pap.pl
kom espi zdz
- 17.12.2015 14:21
PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania
17.12.2015 14:21PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania
Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała od Gamrat S.A. zawiadomienie następującej treści:
Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych Plast-Box S.A. z siedzibą w Słupsku
Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1382) ("Ustawa o ofercie"), spółka Gamrat S.A z siedzibą w Jaśle ("Gamrat S.A.") informuje, że doszło do zmiany, o ponad 2%, dotychczas posiadanego przez Gamrat S.A. udziału powyżej 15% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych Plast-Box S.A. z siedzibą w Słupsku ("Spółka"), w wyniku dokonania w dniu 16.12.2015 r. zbycia przez Gamrat S.A. - w ramach pakietowej transakcji sprzedaży, zawartej w obrocie giełdowym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. - 2 000 000 akcji Spółki, stanowiących 4,77% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co spowodowało zmniejszenie stanu posiadania Gamrat S.A. do poziomu poniżej 15% udziału w ogólnej liczbie głosów ("Zmiana Stanu Posiadania").
Przed Zmianą Stanu Posiadania, zgodnie z poprzednio przekazanym zawiadomieniem (objętym raportem Spółki nr 48/2015 z dnia 30.11.2015 r.) Gamrat S.A. posiadał 6 410 000 akcji Spółki, stanowiących 15,28% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 15,28% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, tj. uprawniających do wykonywania 6 410 000 głosów z akcji Spółki.
Po Zmianie Stanu Posiadania Gamrat S.A. posiada 4 410 000 akcji Spółki, stanowiących 10,51% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 10,51% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, tj. uprawniających do wykonywania 4 410 000 głosów z akcji Spółki;
Gamrat S.A nie posiada podmiotów zależnych, posiadających akcje Spółki.
Nie istnieją osoby, o których mowa w art. 87 ust 1 pkt 3 lit c) Ustawy o ofercie.
Więcej na: biznes.pap.pl
kom espi zdz
- 16.12.2015 21:36
PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA Odwołanie oraz powołanie członków Rady Nadzorczej
16.12.2015 21:36PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA Odwołanie oraz powołanie członków Rady Nadzorczej
Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. (Spółka) informuje, że uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 16 grudnia 2015 r. pan Krzysztof Burszka odwołany został z funkcji Członka Rady Nadzorczej.
Jednocześnie na ww. Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki podjęło uchwały, na mocy których powołani zostali następujący członkowie Rady Nadzorczej:
1. Pan Adam Laskowski
Uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 16 grudnia 2015 r. wybrany został Członkiem Rady Nadzorczej Spółki.
Wykształcenie:
2010 - 2014 Politechnika Gdańska, kierunek : elektrotechnika, specjalność: elektroenergetyka (studia magisterskie - niestacjonarne)
2006 - 2009 Politechnika Gdańska, kierunek: zarządzanie i marketing, specjalność: zarządzanie organizacją (studia magisterskie -niestacjonarne)
2000 - 2005 Politechnika Gdańska, kierunek: elektrotechnika (studia inżynierskie - stacjonarne)
Doświadczenie zawodowe:
2-4. 2015 - Członek Rady Nadzorczej Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "Plast - Box" S.A.
od 2013 - Transprojekt Gdański Sp. z o.o.,
Zastępca kierownika zespołu elektrycznego i teletechnicznego
od 2009 - prowadzenie działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej pod nazwą El-Network s.c. Adam Laskowski, Michał Sajenko, Marcin Pepliński
2009 - 2013 Transprojekt Gdański Sp. z o.o.,
Projektant w dziale elektrycznym
2005 - 2009 Transprojekt Gdański Sp. z o.o.,
Asystent projektanta oraz tłumacza w dziale elektrycznym
2004 - 2005 Scientech Personnel, Inc., USA, praktyki studenckie
Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, pan Adam Laskowski nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej bądź członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, nie jest również wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.
2. Pan Krzysztof Burszka
Uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 16 grudnia 2015 r. wybrany został Członkiem Rady Nadzorczej Spółki.
Wykształcenie:
Pan Krzysztof Burszka ukończył Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania w Bielsku Białej na kierunku Informatyki i zarządzania uzyskując tytuł inżyniera.
Doświadczenie zawodowe:
5.2015 - nadal - członek Rady Nadzorczej Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "Plast - Box" S.A.
2007- nadal - Dyrektor d/s rozwoju - Epicentrk Ukraina
2006- Kierownik projektu - Respektum Sp. z o.o. (Ukraina)
2005 - Dyrektor d/s asortymentu - Brico Depot (Castorama Polska)
2003-2004 - Szef regionalny - Castorama Polska Sp. z o.o.
1999-2002 - Kierownik działu - Castorama Polska Sp. z o.o.
Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, pan Krzysztof Burszka nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej bądź członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, nie jest również wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.
3. Pan Borys Artari-Kolumb
Uchwałą nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 16 grudnia 2015 r. wybrany został Członkiem Rady Nadzorczej Spółki.
Wykształcenie:
Pan Borys Artari-Kolumb posiada wykształcenie wyższe techniczne. W 1998 roku ukończył studia na Kijowskim Instytucie Zarządzania i Komunikacji.
Doświadczenie zawodowe:
Od 2000 roku praca na Stanowisku starszego kasjera, a następnie Kierownika Działu Konwersji walut w "Grejt sojuz 2000" sp. z o.o.
Od 2002 roku zatrudniony jako Kierownik Sektora sprzedaży hurtowej a następnie Kierownik Działu Regionalnych Sprzedaży w "Elektrotechnika" sp. z o .o.
W 2003 roku rozpoczął pracę w "Epicentr K" Sp z o.o. na stanowisku naczelnika działu "Elektrotechnika". W 2004 r przeniesiony na stanowisko Dyrektora Handlowego, a następnie w 2005 roku na stanowisko dyrektora Hipermarketu Nr 1. W 2005 roku został dyrektorem największego (w tym czasie) Hipermarketu budowlanego Nr 2,o powierzchni targowej 35 000 m2.
W latach 2007 - 2013 pracował jako Dyrektor regionalny krajowej sieci budowlano-gospodarczych hipermarketów "Epicenter K".
Następnie od 1.11.2013 do 17.10.2014 r. zajmował stanowisko Generalnego Dyrektora w "Nowa Linia" S. A.
Od 18.10.2014 roku pracuje jako Dyrektor ds. sprzedaży detalicznej w "Epicentr K" Sp. z.o.o.
Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, pan Borys Artari-Kolumb nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej bądź członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, nie jest również wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.
4. Pani Iuliia Vlasenko
Uchwałą nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 16 grudnia 2015 r. wybrana została Członkiem Rady Nadzorczej Spółki.
Wykształcenie:
W 1997 roku podjęła naukę w Tatarszczańskiej Uczelni Agrotechnicznej na wydziale "Prawoznawstwo", którą ukończyła w 2001 roku. Otrzymała z wyróżnieniem dyplom młodszego specjalisty z zakresu "Prawoznawstwo" i zdobyła kwalifikacje prawnika.
Jednocześnie zaocznie ukończyła studia z zakresu "Rachunkowość" - otrzymała z wyróżnieniem dyplom młodszego specjalisty i zdobyła kwalifikacje księgowego.
5.08.2001-25.06.2002 - edukacja w Akademii Państwowej podatkowej służby Ukrainy
W 2002 roku rozpoczęła naukę na Akademii Adwokatury Ukrainy.
W 2003 roku zdobyła pełne wyższe wykształcenie ze specjalności Prawoznawstwo.
Doświadczenie zawodowe :
8.01.2004 -do dnia dzisiejszego - Epicentr K sp.z o.o., radca prawny
2.01.2003-31.12.2003 -Ministerstwo Sprawiedliwości Ukrainy ,specjalista II kategorii
1.07.2002-07.11.2002 - "Ariadna" Sp. z o.o. -prawnik
Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, pani Iuliia Vlasenko nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej bądź członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, nie jest również wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.
Więcej na: biznes.pap.pl
kom espi zdz
- 16.12.2015 21:23
PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
16.12.2015 21:23PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Zarząd Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. (Spółka) przekazuje treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 16 grudnia 2015 roku w Warszawie przy ul. Żwirki i Wigury nr 1 w Hotelu Courtyard by Marriott Warsaw Airport oraz informacje na temat każdej uchwały w zakresie liczby akcji, z których oddano ważne głosy, oraz procentowego udziału tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, w tym liczbę głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się".
UCHWAŁA nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" Spółka Akcyjna
z dnia 16 grudnia 2015 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia
Niniejszym, działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §4 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:
§ 1
Dokonać wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAS-BOX" S.A. odbywającego się w dniu 16 grudnia 2015 r. Pana Dariusza Grzegorza Głażewskiego.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
W głosowaniu tajnym oddano 16.145.327 ważnych głosów z 16.145.287 akcji, co stanowi 38,4952 % kapitału zakładowego:
1) za podjęciem uchwały - 16.145.327 głosów,
2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,
3) wstrzymało się - 0 głosów.
UCHWAŁA nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" Spółka Akcyjna
z dnia 16 grudnia 2015 roku
w sprawie rezygnacji z wyboru Komisji Skrutacyjnej
Niniejszym, działając na podstawie § 6 pkt 8 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:
§ 1
Odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu odbywającym się w dniu 16 grudnia 2015 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
W głosowaniu jawnym oddano 16.145.327 ważnych głosów z 16.145.287 akcji, co stanowi 38,4952 % kapitału zakładowego:
1) za podjęciem uchwały - 16.145.327 głosów,
2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,
3) wstrzymało się - 0 głosów,
UCHWAŁA nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" Spółka Akcyjna
z dnia 16 grudnia 2015 roku
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki
Działając na podstawie § 18 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki postanawia się, co następuje:
§ 1
Ze składu Rady Nadzorczej spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S A. odwołuje się: Pana Krzysztofa Burszka.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
W głosowaniu tajnym oddano 80 ważnych głosów z 40 akcji, co stanowi 0,0000953720% kapitału zakładowego:
1) za podjęciem uchwały - 80 głosów,
2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,
3) wstrzymało się - 0 głosów.
UCHWAŁA nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" Spółka Akcyjna
z dnia 16 grudnia 2015 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki
Działając na podstawie § 18 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki postanawia się, co następuje:
§ 1
Do składu Rady Nadzorczej spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S A. powołuje się: Pana Adama Laskowskiego.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
W głosowaniu tajnym oddano 80 ważnych głosów z 40 akcji, co stanowi 0,0000953720% kapitału zakładowego:
1) za podjęciem uchwały - 80 głosów,
2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,
3) wstrzymało się - 0 głosów.
UCHWAŁA nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" Spółka Akcyjna
z dnia 16 grudnia 2015 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki
Działając na podstawie § 18 ust. 2 pkt 2 Statutu Spółki postanawia się, co następuje:
§ 1
Do składu Rady Nadzorczej spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S A. powołuje się: Pana Krzysztofa Burszka.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
W głosowaniu tajnym oddano 16.145.327 ważnych głosów z 16.145.287 akcji, co stanowi 38,4952 % kapitału zakładowego:
1) za podjęciem uchwały - 16.145.327 głosów,
2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,
3) wstrzymało się - 0 głosów.
UCHWAŁA nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" Spółka Akcyjna
z dnia 16 grudnia 2015 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki
Działając na podstawie § 18 ust. 2 pkt 2 Statutu Spółki postanawia się, co następuje:
§ 1
Do składu Rady Nadzorczej spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S A. powołuje się: Pana Borysa Artari-Kolumb.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
W głosowaniu tajnym oddano 16.145.327 ważnych głosów z 16.145.287 akcji, co stanowi 38,4952 % kapitału zakładowego:
1) za podjęciem uchwały - 16.145.327 głosów,
2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,
3) wstrzymało się - 0 głosów.
UCHWAŁA nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" Spółka Akcyjna
z dnia 16 grudnia 2015 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki
Działając na podstawie § 18 ust. 2 pkt 2 Statutu Spółki postanawia się, co następuje:
§ 1
Do składu Rady Nadzorczej spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S A. powołuje się: Panią Iuliia Vlasenko.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
W głosowaniu tajnym oddano 16.145.327 ważnych głosów z 16.145.287 akcji, co stanowi 38,4952 % kapitału zakładowego:
1) za podjęciem uchwały - 16.145.327 głosów,
2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,
3) wstrzymało się - 0 głosów.
Więcej na: biznes.pap.pl
kom espi zdz
- 15.12.2015 17:37
PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA Rezygnacja członków Rady Nadzorczej Spółki
15.12.2015 17:37PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA Rezygnacja członków Rady Nadzorczej Spółki
Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał od trzech Członków Rady Nadzorczej Spółki tj. pana Wojciecha Hoffmanna, pani Barbary Trendy i pana Adriana Moski pisma informujące o złożeniu ze skutkiem na dzień 15 grudnia 2015 roku rezygnacji z pełnionych funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki.
Członkowie Rady Nadzorczej nie podali przyczyn złożenia rezygnacji
Więcej na: biznes.pap.pl
kom espi zdz
- 04.12.2015 16:17
PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA Zawarcie aneksów do znaczących umów
04.12.2015 16:17PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA Zawarcie aneksów do znaczących umów
Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. (Spółka) informuje o podpisaniu w dniu dzisiejszym aneksów do:
1) umowy sprzedaży Nr 1-2008/TVK z dnia 11.07.2008 r. zawartej pomiędzy Spółką a "Plast - Box Ukraina" Sp. z o.o. z siedzibą w Czernichowie (spółką zależną od Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A.). Przedmiotem umowy jest sprzedaż przez Spółkę spółce "Plast - Box Ukraina" Sp. z o.o. granulatu polipropylenu i polietylenu. Zawartym aneksem przedłużono okres obowiązywania umowy do 31 grudnia 2016 roku oraz podwyższono wartość kontraktu z 10 do 13 mln EUR.
2) umowy sprzedaży Nr 1-2007 z dnia 22.12.2006 r. zawartej pomiędzy Spółką a spółką "Plast-Box Ukraina" Sp. z o.o. z siedzibą w Czernihowie. Przedmiotem umowy jest sprzedaż przez Spółkę spółce "Plast-Box Ukraina" Sp. z o.o. surowców, wyrobów gotowych oraz towarów obcych, dla których jako miejsce załadunku wskazane jest miasto Słupsk. Zawartym aneksem przedłużono okres obowiązywania umowy do 31 grudnia 2016 r.
Wartość kontraktów przekracza 10% kapitałów własnych Spółki, czym spełniają kryterium uznania umów za znaczące.
Więcej na: biznes.pap.pl
kom espi zdz
- 02.12.2015 16:06
PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA Zawiadomienia w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
02.12.2015 16:06PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA Zawiadomienia w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała zawiadomienia przekazane przez trzech członków Rady Nadzorczej Spółki w trybie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi ("Ustawa").
W otrzymanych zawiadomieniach członkowie Rady Nadzorczej Spółki poinformowali o transakcji sprzedaży 2.190.000 (dwa miliony sto dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji Spółki po cenie 2,35 zł (dwa złote trzydzieści pięć groszy) za akcję dokonanej w dniu 26 listopada 2015 roku przez "GAMRAT" S.A., podmiot blisko związany z członkami Rady Nadzorczej Spółki w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt 4a Ustawy.
Transakcja miała miejsce w trybie transakcji sesyjnej pakietowej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Więcej na: biznes.pap.pl
kom espi zdz
- 01.12.2015 14:52
PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania
01.12.2015 14:52PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania
Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała od Paravita Holding Limited z siedzibą w Nikozji - spółkę utworzoną zgodnie z prawem Republiki Cypru (Akcjonariusz), zawiadomienie następującej treści:
Działając na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1382, w dalszym toku określana jako "Ustawa o ofercie publicznej"), niniejszym oświadczam iż:
W wyniku zawartych w dniu 26 listopada 2015 roku transakcji pakietowych, liczba posiadanych przez Akcjonariusza akcji Spółki wzrosła z 6 038 720 akcji, stanowiących w przybliżeniu 14,40% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do wykonywania 6 038 720 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło w przybliżeniu 14,40% ogólnej liczby głosów do 10 228 720 akcji stanowiących w przybliżeniu 24,39% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do wykonywania 10 228 720 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi w przybliżeniu 24,39% ogólnej liczby głosów.
Akcjonariusz nie posiada podmiotów zależnych, które byłyby właścicielami akcji Spółki.
Więcej na: biznes.pap.pl
kom espi zdz
- 30.11.2015 16:56
PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania
30.11.2015 16:56PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania
Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała od Gamrat S.A. zawiadomienie następującej treści:
Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych Plast-Box S.A. z siedzibą w Słupsku
Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 87 ust 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1382) ("Ustawa o ofercie"), spółka Gamrat S.A z siedzibą w Jaśle ("Gamrat S.A."), jako strona łączącego ją z Panem Krzysztofem Moską, Prezesem Zarządu Gamrat S.A., porozumienia z art. 87 ust 1 pkt 5 Ustawy o ofercie ("Porozumienie"), informuje, że w wyniku rezygnacji przez Pana Krzysztofa Moskę w dniu 30 listopada 2015 roku z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Gamrat S.A. Porozumienie uległo rozwiązaniu.
W związku z rozwiązaniem Porozumienia, Gamrat S.A. informuje, że od dnia 30 listopada 2015 roku nie następuje sumowanie łącznych stanów posiadania stron Porozumienia. Strony Porozumienia posiadały łącznie 9 438 399 akcji Spółki, stanowiących 22,50% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 22,50% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, tj. uprawniających do wykonywania 9 438 399 głosów z akcji Spółki, z czego:
1) w posiadaniu Gamrat S.A. znajdowało się 6 410 000 akcji Spółki, stanowiących 15,28% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 15,28% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, tj. uprawniających do wykonywania 6 410 000 głosów z akcji Spółki;
2) w posiadaniu Krzysztofa Moski znajdowało się 3 028 399 akcji Spółki, stanowiących 7,22% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 7,22% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, tj. uprawniających do wykonywania 3 028 399 głosów z akcji Spółki.
Po rozwiązaniu porozumienia Gamrat S.A. posiada samodzielnie 6 410 000 akcji Spółki, stanowiących 15,28% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 15,28% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, tj. uprawniających do wykonywania 6 410 000 głosów z akcji Spółki.
Gamrat S.A nie posiada podmiotów zależnych, posiadających akcje Spółki.
Nie istnieją osoby, o których mowa w art. 87 ust 1 pkt 3 lit c) Ustawy o ofercie
Więcej na: biznes.pap.pl
kom espi zdz
- 30.11.2015 16:50
PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania
30.11.2015 16:50PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania
Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała od Pana Krzysztofa Moski zawiadomienie następującej treści:
Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych Plast-Box S.A. z siedzibą w Słupsku
Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 87 ust 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1382) ("Ustawa o ofercie"), jako strona łączącego mnie ze spółką Gamrat S.A z siedzibą w Jaśle ("Gamrat S.A."), porozumienia z art. 87 ust 1 pkt 5 Ustawy o ofercie ("Porozumienie"), informuję, że w wyniku mojej rezygnacji, w dniu 30 listopada 2015 roku, z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Gamrat S.A. Porozumienie uległo rozwiązaniu.
W związku z rozwiązaniem Porozumienia, informuję, że od dnia 30 listopada 2015 roku nie następuje sumowanie łącznych stanów posiadania stron Porozumienia. Strony Porozumienia posiadały łącznie 9 438 399 akcji Spółki, stanowiących 22,50% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 22,50% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, tj. uprawniających do wykonywania 9 438 399 głosów z akcji Spółki, z czego:
1) w posiadaniu Gamrat S.A. znajdowało się 6 410 000 akcji Spółki, stanowiących 15,28% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 15,28% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, tj. uprawniających do wykonywania 6 410 000 głosów z akcji Spółki;
2) w posiadaniu Krzysztofa Moski znajdowało się 3 028 399 akcji Spółki, stanowiących 7,22% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 7,22% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, tj. uprawniających do wykonywania 3 028 399 głosów z akcji Spółki.
Po rozwiązaniu Porozumienia posiadam samodzielnie 3 028 399 akcji Spółki, stanowiących 7,22% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 7,22% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, tj. uprawniających do wykonywania 3 028 399 głosów z akcji Spółki.
Nie posiadam podmiotów zależnych, posiadających akcje Spółki.
Nie istnieją osoby, o których mowa w art. 87 ust 1 pkt 3 lit c) Ustawy o ofercie.
Więcej na: biznes.pap.pl
kom espi zdz
- 27.11.2015 15:29
PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania
27.11.2015 15:29PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania
Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała od Pana Krzysztofa Moski oraz spółki Gamrat S.A. zawiadomienie następującej treści:
Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych Plast-Box S.A. z siedzibą w Słupsku.
Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 1 lit. a) w zw. z art. 87 ust 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1382) ("Ustawa o ofercie"), spółka Gamrat S.A z siedzibą w Jaśle ("Gamrat S.A."), jako strona łączącego ją z Panem Krzysztofem Moską, Prezesem Zarządu Gamrat S.A., porozumienia z art. 87 ust 1 pkt 5 Ustawy o ofercie, informuje, że doszło do zmiany, o ponad 2%, dotychczas posiadanego łącznie przez strony powyższego porozumienia udziału powyżej 25% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych Plast-Box S.A. z siedzibą w Słupsku ("Spółka"), w wyniku dokonania w dniu 26.11.2015 r.: (i) zbycia przez Pana Krzysztofa Moskę - w ramach dwóch transakcji pakietowych sprzedaży, zawartych w obrocie giełdowym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("GPW") - 2 000 000 akcji Spółki, stanowiących 4,77% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, (ii) zbycia przez Gamrat S.A. - w ramach transakcji pakietowej sprzedaży, zawartej w obrocie giełdowym na GPW - 2 190 000 akcji Spółki, stanowiących 5,22% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki ("Zmiana Stanu Posiadania").
Zmiana Stanu Posiadania spowodowała zmniejszenie łącznego stanu posiadania ww. stron porozumienia do poziomu poniżej 25% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, przy czym powyższe zbycie akcji Spółki przez Pana Krzysztofa Moskę spowodowało obniżenie jego stanu posiadania do poziomu poniżej 10% udziału w ogólnej liczbie głosów, natomiast powyższe zbycie akcji Spółki przez Gamrat S.A. spowodowało obniżenie stanu posiadania Gamrat S.A. do poziomu poniżej 20% udziału w ogólnej liczbie głosów.
Przed Zmianą Stanu Posiadania, zgodnie z poprzednio przekazanym zawiadomieniem (objętym raportem Spółki nr 38/2015 z dnia 24.07.2015 r.) strony ww. porozumienia posiadały łącznie 13 600 000 akcji Spółki, stanowiących 32,43% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 32,43% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, tj. uprawniających do wykonywania 13 600 000 głosów z akcji Spółki, z czego:
1) Gamrat S.A. posiadał samodzielnie 8 600 000 akcji Spółki, stanowiących 20,50% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 20,50% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, tj. uprawniających do wykonywania 8 600 000 głosów z akcji Spółki;
2) Krzysztof Moska posiadał samodzielnie 5 000 000 akcji Spółki, stanowiących 11,92% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 11,92% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, tj. uprawniających do wykonywania 5 000 000 głosów z akcji Spółki.
Po Zmianie Stanu Posiadania strony ww. porozumienia posiadają łącznie 9 438 399 akcji Spółki, stanowiących 22,50% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 22,50% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, tj. uprawniających do wykonywania 9 438 399 głosów z akcji Spółki, z czego:
1) Gamrat S.A. posiada samodzielnie 6 410 000 akcji Spółki, stanowiących 15,28% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 15,28% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, tj. uprawniających do wykonywania 6 410 000 głosów z akcji Spółki;
2) Krzysztof Moska posiada samodzielnie 3 028 399 akcji Spółki, stanowiących 7,22% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 7,22% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, tj. uprawniających do wykonywania 3 028 399 głosów z akcji Spółki.
Krzysztof Moska ani Gamrat S.A nie posiadają podmiotów zależnych, posiadających akcje Spółki. Nie istnieją osoby, o których mowa w art. 87 ust 1 pkt 3 lit c) Ustawy o ofercie.
Więcej na: biznes.pap.pl
kom espi zdz
- 26.11.2015 19:11
W transakcjach pakietowych właściciela zmieniło blisko 10 proc. akcji Plast-Boksu
26.11.2015 19:11W transakcjach pakietowych właściciela zmieniło blisko 10 proc. akcji Plast-Boksu
Kapitał zakładowy Plast-Boksu dzieli się na 41,94 mln szt. akcji.(PAP)
gsu/ ana/
- 19.11.2015 14:46
PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA Zmiana miejsca odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 16 grudnia 2015 roku
19.11.2015 14:46PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA Zmiana miejsca odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 16 grudnia 2015 roku
Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Słupsku, pod adresem: ul. Lutosławskiego 17A, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000139210 ("Spółka") w nawiązaniu do raportów bieżących nr 43/2015 i 44/2015 z dnia 13 listopada 2015 roku zawiadamia, że nastąpiła zmiana miejsca odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 16 grudnia 2015 roku na godz. 12:00.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odbędzie się w Warszawie przy ul. Żwirki i Wigury 1
w Hotelu Courtyard Warsaw Airport. Powyższa zmiana ma na celu ułatwienie Akcjonariuszom uczestnictwa w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Termin odbycia NWZ oraz porządek obrad nie uległy zmianie.
W związku z powyższym, Zarząd Spółki przekazuje skorygowaną treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:
Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Słupsku, pod adresem: ul. Lutosławskiego 17A, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000139210 ("Spółka"), kapitał zakładowy 41.941.035 zł, kapitał wpłacony 41.941.035 zł, NIP 839-00-23-940, działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 398, art. 4021 i 4022 Kodeksu spółek handlowych ("K.s.h.") zwołuje na dzień 16 grudnia 2015 roku na godzinę 12.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odbędzie się w Warszawie przy ul. Żwirki i Wigury 1 w Hotelu Courtyard Warsaw Airport z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej lub rezygnacja z jej wyboru.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
7. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Informacje dla Akcjonariuszy
1. Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia tj. do 25 listopada 2015 roku. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie w formie pisemnej może zostać złożone osobiście w sekretariacie Spółki lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wza@plast-box.com lub wysłane faksem na nr +48 59 842 05 28. Do żądania powinny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających fakt, że osoba zgłaszająca żądanie jest akcjonariuszem Spółki (np. imienne świadectwo depozytowe obowiązujące w dniu realizacji uprawnienia), fakt, że reprezentuje on co najmniej jedną dwudziestą kapitału akcyjnego Spółki oraz potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w imieniu akcjonariusza, w tym:
- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu poświadczającego tożsamość akcjonariusza albo
- w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu poświadczającego tożsamość osób uprawnionych do reprezentowania akcjonariusza; lub
- w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika dodatkowo - kopia dokumentu pełnomocnictwa podpisana przez akcjonariusza, lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza, oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika.
Jeżeli żądanie spełnia wymagania prawa, Zarząd Spółki jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie Akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.
2. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia.
Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie osobiście w sekretariacie Spółki lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej przesyłając na adres wza@plast-box.com lub wysłane faksem na nr +48 59 842 05 28 projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Do zgłoszenia powinny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających fakt, że osoba zgłaszająca jest akcjonariuszem Spółki (np. imienne świadectwo depozytowe obowiązujące w dniu realizacji uprawnienia), fakt, że reprezentuje on co najmniej jedną dwudziestą kapitału akcyjnego Spółki oraz potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w imieniu akcjonariusza, w tym:
- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu poświadczającego tożsamość akcjonariusza albo
- w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu poświadczającego tożsamość osób uprawnionych do reprezentowania akcjonariusza; lub
- w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika dodatkowo - kopia dokumentu pełnomocnictwa podpisana przez akcjonariusza, lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza, oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika.
Jeżeli zgłoszenie spełnia wymagania prawa Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej Spółki.
3. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia.
Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
4. Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, w tym w szczególności o formularzach stosowanych podczas głosowania przez pełnomocnika, oraz sposobie zawiadamiania Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika.
Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielać dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego Akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. Pełnomocnictwo powinno być, pod rygorem nieważności sporządzone w formie pisemnej i dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia lub udzielone w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Formularz zawierający wzór pełnomocnictwa dostępny jest od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej Spółki www.plast-box.com , w zakładce ‘Walne Zgromadzenie'. Wykorzystanie tych formularzy nie jest obowiązkowe. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w postaci informacji przesłanej pocztą elektroniczną na adres wza@plast-box.com , dokładając wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa, i w tym celu podpisane pełnomocnictwo przesyłane elektronicznie do Spółki powinno być zeskanowane do formatu PDF. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem imienia, nazwiska, serii i numer dowodu osobistego, adresu, telefonu i adresu poczty elektronicznej obu tych osób). Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna również zawierać jego zakres tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę i nazwę walnego zgromadzenia Spółki, na którym prawa te będą wykonywane.
Spółka podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polegać może w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej skierowanym do akcjonariusza i/lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu. Spółka zastrzega, że w przypadku braku udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie weryfikacji traktowane będzie jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i stanowić będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Walnym Zgromadzeniu. W celu identyfikacji akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno zawierać (jako załącznik):
- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza; albo
- w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - kopię odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu. W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Zarząd zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:
- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza; albo
- w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru, informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców pobranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20.08.1997r. o Krajowym Rejestrze Sądowym lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu.
Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza) lub informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców pobranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20.08.1997r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, ewentualnie ciągu pełnomocnictw oraz odpisu właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza) lub informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców pobranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20.08.1997r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.
Osoba/osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru lub informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców pobranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20.08.1997r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. Członek Zarządu Spółki i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami akcjonariuszy na Walnym Zgromadzeniu.
Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest członek Zarządu Spółki, członek Rady Nadzorczej Spółki, likwidator, pracownik lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym walnym zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.
Zasady dotyczące identyfikacji akcjonariusza stosuje się odpowiednio do zawiadamiania Spółki o odwołaniu pełnomocnictwa.
5. Możliwość i sposób uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej
Zarząd Spółki informuje, iż nie ma możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
6. Sposób wypowiadania się w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej
Zarząd Spółki informuje, iż nie ma możliwości wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
7. Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej
Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
8. Dzień rejestracji uczestnictwa na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Dniem rejestracji uczestnictwa na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest dzień 30 listopada 2015 r. ("Dzień Rejestracji")
9. Informacja o prawie uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji.
Uprawnieni z akcji imiennych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w Dniu Rejestracji.
Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji Spółki na okaziciela zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia tj. nie wcześniej niż w dniu 13 listopada 2015 roku i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji, tj. nie później niż w dniu 1 grudnia 2015 roku, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.
Spółka niniejszym zwraca uwagę, iż uprawnione do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będą osoby, które:
a) były akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji, tj. w dniu 30 listopada 2015 roku.
oraz
b) zwróciły się - nie wcześniej niż w dniu 13 listopada 2015 roku i nie później niż w dniu 1 grudnia 2015 roku - do podmiotu prowadzącego ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu
lub osoby które były uprawnione z akcji imiennych a także zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu jeżeli byli wpisani do księgi akcyjnej w Dniu Rejestracji.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie w siedzibie Spółki w Słupsku przy ul. Lutosławskiego 17A, w godzinach od 08.00 do 16.00, przez 3 dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach od 11 do 15 grudnia 2015 roku.
Akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną wysyłając wniosek na adres wza@plast-box.com, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana.
Osoby uprawnione do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na godzinę przed rozpoczęciem obrad.
10. Dostęp do dokumentacji
Dokumentacja, która ma być przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał będzie zamieszczana na stronie internetowej Spółki niezwłocznie po ich sporządzeniu.
Uwagi Zarządu Spółki lub Rady Nadzorczej Spółki dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia będą dostępne na stronie internetowej Spółki niezwłocznie po ich sporządzeniu.
Informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia dostępne są na stronie www.plast-box.com, w zakładce "Walne Zgromadzenie".
Więcej na: biznes.pap.pl
kom espi zdz
- 13.11.2015 20:22
PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
13.11.2015 20:22PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Zarząd Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. ("Spółka") przekazuje treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 16 grudnia 2015 roku na godz. 12.00. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Słupsku przy ul. Lutosławskiego 17A.
PROJEKT uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia
UCHWAŁA NR ...../2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" Spółka Akcyjna z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia
Niniejszym, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 4 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:
§ 1
Dokonać wyboru na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. odbywającego się w dniu 16 grudnia 2015 r. Panią/Pana...............................
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
PROJEKT uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLASTBOX" S. A w sprawie: rezygnacji z wyboru Komisji Skrutacyjnej
UCHWAŁA NR ...../2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" Spółka Akcyjna z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie: rezygnacji z wyboru Komisji Skrutacyjnej
Niniejszym, działając na podstawie § 6 pkt 8 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Nadzwyczajne
Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:
§ 1
Odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
odbywającym się w dniu 16 grudnia 2015 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
PROJEKT uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. dla akcjonariuszy posiadających akcje imienne w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej
UCHWAŁA NR ...../2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" Spółka Akcyjna z dnia 16 grudnia 2015 r.
w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki
Działając na podstawie § 18 ust. 2 pkt. 1 Statutu Spółki postanawia się, co następuje:
§ 1
Ze składu Rady Nadzorczej spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S A. odwołuje się:
.........................................................
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
PROJEKT uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. dla akcjonariuszy posiadających akcje imienne w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej
UCHWAŁA NR ...../2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" Spółka Akcyjna z dnia 16 grudnia 2015 r.
w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Spółki
Działając na podstawie § 18 ust. 2 pkt. 1 Statutu Spółki postanawia się, co następuje:
§ 1
Do składu Rady Nadzorczej spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S A. powołuje się:
.........................................................
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
PROJEKT uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej
UCHWAŁA NR ...../2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" Spółka Akcyjna z dnia 16 grudnia 2015 r.
w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki
Działając na podstawie § 18 ust. 2 pkt 2 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki:
.........................................................
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
PROJEKT uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej
UCHWAŁA NR ...../2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" Spółka Akcyjna z dnia 16 grudnia 2015 r.
w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Spółki
Działając na podstawie § 18 ust. 2 pkt 2 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S A. postanawia, co następuje:
§ 1
Do składu Rady Nadzorczej Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S A. powołuje się ...........
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Więcej na: biznes.pap.pl
kom espi zdz
- 13.11.2015 20:11
PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" Spółki Akcyjnej
13.11.2015 20:11PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" Spółki Akcyjnej
Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Słupsku, pod adresem: ul. Lutosławskiego 17A, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000139210 ("Spółka"), kapitał zakładowy 41.941.035 zł, kapitał wpłacony 41.941.035 zł, NIP 839-00-23-940, działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 398, art. 4021 i 4022 Kodeksu spółek handlowych ("K.s.h.") zwołuje na dzień 16 grudnia 2015 roku na godzinę 12.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Słupsku przy ul. Lutosławskiego 17A, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej lub rezygnacja z jej wyboru.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
7. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Informacje dla Akcjonariuszy
1. Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia tj. do 25 listopada 2015 roku. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie w formie pisemnej może zostać złożone osobiście w sekretariacie Spółki lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wza@plast-box.com lub wysłane faksem na nr +48 59 842 05 28. Do żądania powinny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających fakt, że osoba zgłaszająca żądanie jest akcjonariuszem Spółki (np. imienne świadectwo depozytowe obowiązujące w dniu realizacji uprawnienia), fakt, że reprezentuje on co najmniej jedną dwudziestą kapitału akcyjnego Spółki oraz potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w imieniu akcjonariusza, w tym:
- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu poświadczającego tożsamość akcjonariusza albo
- w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu poświadczającego tożsamość osób uprawnionych do reprezentowania akcjonariusza; lub
- w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika dodatkowo - kopia dokumentu pełnomocnictwa podpisana przez akcjonariusza, lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza, oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika.
Jeżeli żądanie spełnia wymagania prawa, Zarząd Spółki jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie Akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.
2. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia.
Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie osobiście w sekretariacie Spółki lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej przesyłając na adres wza@plast-box.com lub wysłane faksem na nr +48 59 842 05 28 projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Do zgłoszenia powinny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających fakt, że osoba zgłaszająca jest akcjonariuszem Spółki (np. imienne świadectwo depozytowe obowiązujące w dniu realizacji uprawnienia), fakt, że reprezentuje on co najmniej jedną dwudziestą kapitału akcyjnego Spółki oraz potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w imieniu akcjonariusza, w tym:
- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu poświadczającego tożsamość akcjonariusza albo
- w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu poświadczającego tożsamość osób uprawnionych do reprezentowania akcjonariusza; lub
- w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika dodatkowo - kopia dokumentu pełnomocnictwa podpisana przez akcjonariusza, lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza, oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika.
Jeżeli zgłoszenie spełnia wymagania prawa Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej Spółki.
3. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia.
Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
4. Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, w tym w szczególności o formularzach stosowanych podczas głosowania przez pełnomocnika, oraz sposobie zawiadamiania Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika.
Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielać dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego Akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. Pełnomocnictwo powinno być, pod rygorem nieważności sporządzone w formie pisemnej i dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia lub udzielone w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Formularz zawierający wzór pełnomocnictwa dostępny jest od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej Spółki www.plast-box.com , w zakładce ‘Walne Zgromadzenie'. Wykorzystanie tych formularzy nie jest obowiązkowe. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w postaci informacji przesłanej pocztą elektroniczną na adres wza@plast-box.com , dokładając wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa, i w tym celu podpisane pełnomocnictwo przesyłane elektronicznie do Spółki powinno być zeskanowane do formatu PDF. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem imienia, nazwiska, serii i numer dowodu osobistego, adresu, telefonu i adresu poczty elektronicznej obu tych osób). Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna również zawierać jego zakres tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę i nazwę walnego zgromadzenia Spółki, na którym prawa te będą wykonywane.
Spółka podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polegać może w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej skierowanym do akcjonariusza i/lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu. Spółka zastrzega, że w przypadku braku udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie weryfikacji traktowane będzie jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i stanowić będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Walnym Zgromadzeniu. W celu identyfikacji akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno zawierać (jako załącznik):
- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza; albo
- w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - kopię odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu. W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Zarząd zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:
- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza; albo
- w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru, informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców pobranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20.08.1997r. o Krajowym Rejestrze Sądowym lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu.
Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza) lub informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców pobranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20.08.1997r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, ewentualnie ciągu pełnomocnictw oraz odpisu właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza) lub informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców pobranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20.08.1997r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.
Osoba/osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru lub informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców pobranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20.08.1997r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. Członek Zarządu Spółki i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami akcjonariuszy na Walnym Zgromadzeniu.
Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest członek Zarządu Spółki, członek Rady Nadzorczej Spółki, likwidator, pracownik lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym walnym zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.
Zasady dotyczące identyfikacji akcjonariusza stosuje się odpowiednio do zawiadamiania Spółki o odwołaniu pełnomocnictwa.
5. Możliwość i sposób uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej
Zarząd Spółki informuje, iż nie ma możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
6. Sposób wypowiadania się w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej
Zarząd Spółki informuje, iż nie ma możliwości wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
7. Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej
Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
8. Dzień rejestracji uczestnictwa na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Dniem rejestracji uczestnictwa na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest dzień 30 listopada 2015 r. ("Dzień Rejestracji")
9. Informacja o prawie uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji.
Uprawnieni z akcji imiennych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w Dniu Rejestracji.
Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji Spółki na okaziciela zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia tj. nie wcześniej niż w dniu 13 listopada 2015 roku i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji, tj. nie później niż w dniu 1 grudnia 2015 roku, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.
Spółka niniejszym zwraca uwagę, iż uprawnione do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będą osoby, które:
a) były akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji, tj. w dniu 30 listopada 2015 roku.
oraz
b) zwróciły się - nie wcześniej niż w dniu 13 listopada 2015 roku i nie później niż w dniu 1 grudnia 2015 roku - do podmiotu prowadzącego ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu
lub osoby które były uprawnione z akcji imiennych a także zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu jeżeli byli wpisani do księgi akcyjnej w Dniu Rejestracji.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie w siedzibie Spółki w Słupsku przy ul. Lutosławskiego 17A, w godzinach od 08.00 do 16.00, przez 3 dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach od 11 do 15 grudnia 2015 roku.
Akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną wysyłając wniosek na adres wza@plast-box.com, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana.
Osoby uprawnione do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na godzinę przed rozpoczęciem obrad.
10. Dostęp do dokumentacji
Dokumentacja, która ma być przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał będzie zamieszczana na stronie internetowej Spółki niezwłocznie po ich sporządzeniu.
Uwagi Zarządu Spółki lub Rady Nadzorczej Spółki dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia będą dostępne na stronie internetowej Spółki niezwłocznie po ich sporządzeniu.
Informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia dostępne są na stronie www.plast-box.com, w zakładce "Walne Zgromadzenie".
Więcej na: biznes.pap.pl
kom espi zdz
- 13.11.2015 16:19
PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia
13.11.2015 16:19PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia
Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 12 listopada 2015 roku Spółka otrzymała od Pana Grzegorza Pawlaka ("Akcjonariusz") pismo zawierające żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia o następującej treści:
Będąc akcjonariuszem posiadającym co najmniej 1/20 kapitału zakładowego spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A., działając na podstawie art. 400 Kodeksu spółek handlowych, żądam zwołania na dzień 18 grudnia 2015 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. oraz umieszczenia w porządku obrad tego zgromadzenia następującej sprawy:
1. zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
W związku z powyższym przedstawiam następujące projekty uchwał:
PROJEKT
uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. dla akcjonariuszy posiadających akcje imienne w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej
UCHWAŁA NR ...../2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" Spółka Akcyjna
w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki
Działając na podstawie § 18 ust. 2 pkt. 1 Statutu Spółki postanawia się, co następuje:
§ 1
Ze składu Rady Nadzorczej spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S A. odwołuje się:
.........................................................
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
PROJEKT
uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. dla akcjonariuszy posiadających akcje imienne w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej
UCHWAŁA NR ...../2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" Spółka Akcyjna
w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Spółki
Działając na podstawie § 18 ust. 2 pkt. 1 Statutu Spółki postanawia się, co następuje:
§ 1
Do składu Rady Nadzorczej spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S A. powołuje się:
.........................................................
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
PROJEKT
uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej
UCHWAŁA NR ...../2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" Spółka Akcyjna
w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki
Działając na podstawie § 18 ust. 2 pkt 2 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki:
.........................................................
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
PROJEKT
uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej
UCHWAŁA NR ...../2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" Spółka Akcyjna
w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Spółki
Działając na podstawie § 18 ust. 2 pkt 2 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S A. postanawia, co następuje:
§ 1
Do składu Rady Nadzorczej Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S A. powołuje się ...........
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia
Więcej na: biznes.pap.pl
kom espi zdz
- 13.11.2015 06:50
PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2015 QSr
13.11.2015 06:50PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2015 QSr
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 108006 111838 25972 26754 Zysk (strata) z działalności operacyjnej 9911 11269 2383 2696 Zysk (strata) brutto 6041 3813 1453 912 Zysk (strata) netto 4944 3339 1189 799 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 13436 5640 3231 1349 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -2866 -2017 -689 -483 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -8039 -3354 -1933 -802 Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 2531 269 609 64 Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej prezentowane są na dzień 30.09.2015 r. i 31.12.2014 r. Aktywa razem 138967 150644 32786 35343 Zobowiązania długoterminowe 19722 23241 4653 5453 Zobowiązania krótkoterminowe 46073 50848 10870 11930 Kapitał własny 73172 76555 17263 17961 Kapitał zakładowy 41941 41941 9895 9840 Liczba akcji (w tys. szt.) 41941 41941 41941 41941 Zysk (strata) przypadający na jedną akcję (w zł/EUR) 0,12 0,08 0,03 0,02 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 1,74 1,83 0,41 0,43 dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 92301 90628 22196 21680 Zysk (strata) z działalności operacyjnej 5058 4610 1216 1103 Zysk (strata) brutto 4212 3591 1013 859 Zysk (strata) netto 3326 2876 800 688 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 11540 3469 2775 830 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -2335 -1495 -562 -358 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -6437 -1544 -1548 -369 Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 2768 430 666 103 Wybrane dane finansowe ze sprawozdania z sytuacji finansowej prezentowane są na dzień 30.09.2015 r. i 31.12.2014 r. Aktywa razem 148314 148998 34991 34957 Zobowiązania długoterminowe 18006 21240 4248 4983 Zobowiązania krótkoterminowe 42272 39273 9973 9214 Kapitał własny 88036 88485 20770 20760 Kapitał zakładowy 41941 41941 9895 9840 Liczba akcji (w tys. szt.) 41941 41941 41941 41941 Zysk (strata) przypadający na jedną akcję (w zł/EUR) 0,08 0,07 0,02 0,02 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 2,10 2,11 0,50 0,49 Więcej na: biznes.pap.pl
kom espi zdz
- 03.09.2015 15:17
Plast-Box ma umowę ramową o wartości szacowanej na 34 mln zł w 3 lata
03.09.2015 15:17Plast-Box ma umowę ramową o wartości szacowanej na 34 mln zł w 3 lata
"Przedmiotem umowy jest wyprodukowanie na wtryskarkach oraz formach należących do Bekuplast i dostarczenie przez spółkę pojemników z tworzyw sztucznych w asortymencie i ilościach określanych w składanych przez Bekuplast zamówieniach" - napisano.
Plast-Box jest producentem opakowań z tworzyw sztucznych. W 2014 r. spółka wypracowała 146,5 mln zł skonsolidowanych przychodów. (PAP)
mj/ asa/
- 03.09.2015 14:50
PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA Zawarcie znaczącej umowy
03.09.2015 14:50PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA Zawarcie znaczącej umowy
Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. z siedzibą w Słupsku informuje, iż w dniu dzisiejszym podpisana została umowa współpracy pomiędzy PTS "PLASTBOX" S.A. jako spółką dominującą w Grupie Kapitałowej Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLASTBOX" S.A., w skład której wchodzi również "PLAST-BOX UKRAINA" Sp. z o.o. (dalej Spółka) a "BEKUPLAST POLSKA" Sp. z o.o. tworzącą razem z "BEKUPLAST GmbH" Grupę BEKUPLAST (dalej Bekuplast).
Umowa ma charakter ramowy i została zawarta na czas określony począwszy od dnia 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2017 roku, z zastrzeżeniem, że jeżeli żadna ze stron nie wypowie umowy na 9 miesięcy przed zakończeniem jej obowiązywania (tj. do dnia 31 marca 2017 roku) zostaje ona automatycznie przedłużona na rok 2018. Przedmiotem umowy jest wyprodukowanie na wtryskarkach oraz formach należących do Bekuplast i dostarczenie przez Spółkę pojemników z tworzyw sztucznych w asortymencie i ilościach określanych w składanych przez Bekuplast zamówieniach.
Na podstawie postanowień umowy łączną wartość kontraktu w okresie 3 lat szacuje się na ok. 34 (trzydzieści cztery) miliony złotych.
Zawarta umowa nie zawiera ponadto innych warunków, które odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.
Wartość szacunkowa umowy przekracza 10% kapitałów własnych Spółki, czym spełnia kryterium uznania umowy za znaczącą.
Więcej na: biznes.pap.pl
kom espi zdz
- 28.08.2015 07:02
PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA Raport okresowy półroczny za 2015 PS
28.08.2015 07:02PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA Raport okresowy półroczny za 2015 PS
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR półrocze / 2015 półrocze / 2014 półrocze / 2015 półrocze / 2014 dane dotyczące skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, niebadane Przychody ze sprzedaży 73184 74356 17703 17795 Zysk (strata) z działalności operacyjnej 7799 7791 1887 1865 Zysk (strata) brutto 4390 1052 1062 252 Zysk (strata) netto 3538 760 856 182 Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej 6477 3953 1567 946 Przepływy środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej -2026 -1208 -490 -289 Przepływy środków pieniężnych netto z działalności finansowej -3809 -3097 -921 -741 Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 642 -352 155 -84 Wybrane dane finansowe ze skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej prezentowane są na dzień 30.06.2015 r. niebadane i 31.12.2014 r. dane przekształcone Aktywa razem 142274 150644 33920 35343 Zobowiązania długoterminowe 19519 23241 4654 5453 Zobowiązania krótkoterminowe 50962 50848 12150 11930 Kapitał własny 71793 76555 17116 17961 Kapitał zakładowy 41941 41941 9999 9840 Liczba akcji (w tys. szt.) 41941 41941 41941 41941 Zysk (strata) przypadający na jedną akcję (w zł/EUR) 0,08 0,02 0,02 0,00 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 1,71 1,83 0,41 0,43 dane dotyczące skróconego śródrocznego sprawozdania finansowego, niebadane Przychody ze sprzedaży 60571 61617 14652 14747 Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3551 3075 859 736 Zysk (strata) brutto 2930 2393 709 573 Zysk (strata) netto 2294 1852 555 443 Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej 6605 2766 1598 662 Przepływy środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej -1814 -847 -439 -203 Przepływy środków pieniężnych netto z działalności finansowej -2606 -1662 -630 -398 Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 2185 257 529 62 Wybrane dane finansowe ze skróconego śródrocznego sprawozdania z sytuacji finansowej prezentowane są na dzień 30.06.2015 r. niebadane i 31.12.2014 r. dane przekształcone Aktywa razem 150935 148998 35985 34957 Zobowiązania długoterminowe 18559 21240 4425 4983 Zobowiązania krótkoterminowe 45372 39273 10817 9214 Kapitał własny 87004 88485 20743 20760 Kapitał zakładowy 41941 41941 9999 9840 Liczba akcji (w tys. szt.) 41941 41941 41941 41941 Zysk (strata) przypadający na jedną akcję (w zł/EUR) 0,05 0,04 0,01 0,01 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 2,07 2,11 0,49 0,49 Więcej na: biznes.pap.pl
kom espi zdz
- 25.08.2015 16:30
PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA Zawarcie aneksu do znaczącej umowy
25.08.2015 16:30PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA Zawarcie aneksu do znaczącej umowy
Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. ("Spółka") informuje o podpisaniu przez Spółkę z Mbank S.A. ("Bank", dawniej BRE Bank S.A. ) w dniu 24 sierpnia 2015 roku aneksu do Umowy Elektronicznej Zapłaty Zobowiązań Spółki zawartej w dniu 18 grudnia 2012 roku (informacja o podpisaniu umowy została przekazana raportem bieżącym nr 186/2012 w dniu 19 grudnia 2012 roku). Zgodnie z podpisanym aneksem przedłużono okres obowiązywania ww. umowy wyznaczając dzień 31 sierpnia 2016 roku jako dzień całkowitej spłaty wynikających z niej zobowiązań.
Zawarty aneks nie zawiera ponadto innych warunków, które odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.
Spółka wskazuje, że kryterium uznania umowy za znaczącą jest łączna wartość umów zawartych przez Spółkę z Bankiem, która przekracza 10% kapitałów własnych Spółki.
Więcej na: biznes.pap.pl
kom espi zdz
- 27.07.2015 17:29
PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA Zawiadomienia w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
27.07.2015 17:29PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA Zawiadomienia w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała zawiadomienia przekazane przez trzech członków Rady Nadzorczej Spółki w trybie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi ("Ustawa").
W otrzymanych zawiadomieniach członkowie Rady Nadzorczej Spółki poinformowali o transakcji kupna 234.846 (dwieście trzydzieści cztery tysiące osiemset czterdzieści sześć) akcji Spółki po cenie 2,20 zł (dwa złote dwadzieścia groszy) za akcję dokonanej w dniu 23 lipca 2015 r. przez "GAMRAT" S.A., podmiot blisko związany z członkami Rady Nadzorczej Spółki w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt 4a Ustawy.
Transakcja miała miejsce w trybie transakcji sesyjnej zwykłej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Więcej na: biznes.pap.pl
kom espi zdz
- 24.07.2015 13:30
PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania
24.07.2015 13:30PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania
Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała od Pana Krzysztofa Moski oraz spółki Gamrat S.A. zawiadomienie następującej treści:
Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. z siedzibą w Słupsku.
Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1382) ("Ustawa o ofercie"), spółka Gamrat S.A. z siedzibą w Jaśle ("Gamrat S.A."), informuje, że doszło do przekroczenia przez Gamrat S.A. progu 20% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych Plast-Box S.A. z siedzibą w Słupsku ("Spółka"), w wyniku zawarcia w dniu 23 lipca 2015 roku transakcji nabycia 234 846 akcji Spółki w ramach transakcji sesyjnej zwykłej w obrocie giełdowym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., stanowiących 0,56% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 0,56% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, tj. uprawniających do wykonywania 234 846 głosów z akcji Spółki, która to transakcja spowodowała przekroczenie powyższego progu 20% ogólnej liczby głosów ["Zmiana Stanu Posiadania"].
Przed Zmianą Stanu Posiadania Gamrat S.A. posiadał łącznie 8 365 154 akcji Spółki, stanowiących 19,94% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 19,94% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, tj. uprawniających do wykonywania 8 365 154 głosów z akcji Spółki.
Po Zmianie Stanu Posiadania Gamrat S.A. posiada łącznie 8 600 000 akcji Spółki, stanowiących 20,50% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 20,50% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, tj. uprawniających do wykonywania 8 600 000 głosów z akcji Spółki.
Jednocześnie Gamrat S.A. oraz Pan Krzysztof Moska, działając jako strony łączącego ich porozumienia z art. 87 ust 1 pkt 5 Ustawy o ofercie, informują, że w wyniku wskazanej powyżej Zmiany Stanu Posiadania, a także w wyniku transakcji nabycia akcji Spółki zawartych przez Pana Krzysztofa Moskę, zmianie uległ łączny udział ww. stron porozumienia w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Przed wskazaną powyżej Zmianą Stanu Posiadania oraz zawarciem transakcji nabycia akcji Spółki przez Pana Krzysztofa Moskę, zgodnie z poprzednio przekazanym zawiadomieniem (objętym raportem Spółki nr 32/2015 z dnia 25.05.2015 r.) strony ww. porozumienia posiadały łącznie 12 915 154 akcji Spółki, stanowiących 30,79% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 30,79% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, tj. uprawniających do wykonywania 12 915 154 głosów z akcji Spółki, z czego:
1) Gamrat S.A. posiadał samodzielnie 8 365 154 akcji Spółki, stanowiących 19,94% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 19,94% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, tj. uprawniających do wykonywania 8 365 154 głosów z akcji Spółki;
2) Krzysztof Moska posiadał samodzielnie 4 550 000 akcji Spółki, stanowiących 10,85% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 10,85% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, tj. uprawniających do wykonywania 4 550 000 głosów z akcji Spółki.
Po Zmianie Stanu Posiadania oraz zawarciu transakcji nabycia akcji Spółki przez Pana Krzysztofa Moskę, strony ww. porozumienia posiadają łącznie 13 600 000 akcji Spółki, stanowiących 32,43% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 32,43% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, tj. uprawniających do wykonywania 13 600 000 głosów z akcji Spółki, z czego:
1) Gamrat S.A. posiada samodzielnie 8 600 000 akcji Spółki, stanowiących 20,50% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 20,50% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, tj. uprawniających do wykonywania 8 600 000 głosów z akcji Spółki;
2) Krzysztof Moska posiada samodzielnie 5 000 000 akcji Spółki, stanowiących 11,92% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 11,92% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, tj. uprawniających do wykonywania 5 000 000 głosów z akcji Spółki.
Krzysztof Moska ani Gamrat S.A. nie posiadają podmiotów zależnych, posiadających akcje Spółki.
Nie istnieją osoby, o których mowa w art. 87 ust 1 pkt 3 lit c) Ustawy o ofercie.
Więcej na: biznes.pap.pl
kom espi zdz
- 16.06.2015 20:54
PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA Wybór biegłego rewidenta
16.06.2015 20:54PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA Wybór biegłego rewidenta
Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. (Spółka) informuje, iż Rada Nadzorcza Spółki w dniu 16 czerwca 2015 r., zgodnie z obowiązującymi przepisami i zakresem kompetencji, podjęła uchwałę o wyborze biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015, w tym półrocznego przeglądu sprawozdania skonsolidowanego i jednostkowego. Wybranym podmiotem jest Ernst & Young Audyt Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, Rondo ONZ 1, wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdania finansowego pod numerem 130.
Spółka nie korzystała dotychczas z usług w/w podmiotu przy badaniu sprawozdań finansowych Spółki.
Więcej na: biznes.pap.pl
kom espi zdz
- 09.06.2015 14:24
PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA Zawarcie aneksu do znaczącej umowy
09.06.2015 14:24PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA Zawarcie aneksu do znaczącej umowy
Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. (Spółka), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 48/2014 z dnia 18 grudnia 2014 r., informuje o uzyskaniu w dniu dzisiejszym informacji o podpisaniu aneksu do umowy sprzedaży Nr 1-2008/TVK z dnia 11.07.2008 r. zawartej pomiędzy Spółką a "PLAST-BOX UKRAINA" Sp. z o.o. z siedzibą w Czernihowie (spółką zależną od PTS "PLAST-BOX" S.A.). Przedmiotem umowy jest sprzedaż przez Spółkę spółce "PLAST-BOX UKRAINA Sp. z o.o. granulatu polipropylenu i polietylenu.
Zawartym aneksem podwyższona została wartość kontraktu z kwoty 9.000.000 EUR do kwoty 10.000.000 EUR.
Wartość kontraktu przekracza 10% kapitałów własnych Spółki, czym spełnia kryterium uznania umowy za znaczącą.
Więcej na: biznes.pap.pl
kom espi zdz
- 27.05.2015 10:21
PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA Zawiadomienia w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
27.05.2015 10:21PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA Zawiadomienia w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała zawiadomienia przekazane przez dwóch członków Rady Nadzorczej Spółki w trybie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi ("Ustawa").
W otrzymanych zawiadomieniach członkowie Rady Nadzorczej Spółki poinformowali o transakcji kupna 400.000 akcji Spółki po cenie 2,15 zł za akcję dokonanej w dniu 21 maja 2015 r. przez "GAMRAT" S.A., podmiot blisko związany z członkami Rady Nadzorczej Spółki w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt 4a Ustawy.
Transakcja miała miejsce w trybie transakcji pakietowej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Więcej na: biznes.pap.pl
kom espi zdz
- 26.05.2015 15:01
PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA Zawarcie aneksu do znaczącej umowy
26.05.2015 15:01PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA Zawarcie aneksu do znaczącej umowy
Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. (Spółka), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 48/2014 z dnia 18 grudnia 2014 r., informuje o podpisaniu w dniu 26.05.2015 r. aneksu do umowy sprzedaży Nr 1-2007 z dnia 22.12.2006 r. zawartej pomiędzy Spółką a "PLAST-BOX UKRAINA" Sp. z o.o. z siedzibą w Czernihowie (spółka zależna od PTS "PLAST-BOX" S.A.).
Przedmiotem umowy jest sprzedaż przez Spółkę spółce "PLAST-BOX UKRAINA" Sp. z o.o. surowców, wyrobów gotowych oraz towarów obcych, dla których jako miejsce załadunku wskazane jest miasto Słupsk. Zawartym aneksem podwyższona została wartość kontraktu z kwoty 9.000.000 EUR do kwoty 10.000.000 EUR.
Wartość kontraktu przekracza 10% kapitałów własnych Spółki, czym spełnia kryterium uznania umowy za znaczącą.
Więcej na: biznes.pap.pl
kom espi zdz
- 26.05.2015 10:57
PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania
26.05.2015 10:57PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania
Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu dzisiejszym Zarząd otrzymał od Paravita Holding Limited z siedzibą w Nikozji - spółkę utworzoną zgodnie z prawem Republiki Cypru, zawiadomienie następującej treści:
"Działając na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej
i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz
o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1382, w dalszym toku określana jako "Ustawa
o ofercie publicznej"), niniejszym oświadczam, iż:
W wyniku zawartych w dniu 19 maja 2015 roku umów nieodpłatnego przeniesienia akcji Spółki, liczba posiadanych przez Akcjonariusza akcji Spółki wzrosła z 4.382.917 akcji, stanowiących w przybliżeniu 10,45% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do wykonywania 4.382.917 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło w przybliżeniu 10,45% ogólnej liczby głosów do 6.038.720 akcji stanowiących w przybliżeniu 14,40% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do wykonywania 6.038.720 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi w przybliżeniu 14,40% ogólnej liczby głosów.
Akcjonariusz nie posiada podmiotów zależnych, które byłyby właścicielami akcji Spółki."
Więcej na: biznes.pap.pl
kom espi zdz
- 25.05.2015 12:26
PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania
25.05.2015 12:26PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania
Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała od Pana Krzysztofa Moski oraz spółki Gamrat S.A. zawiadomienie następującej treści:
"Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych Plast-Box S.A. z siedzibą w Słupsku
Na podstawie art. 69 ust. 2 pkt 1 w zw. z art. 87 ust 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1382) ("Ustawa o ofercie"), spółka Gamrat S.A z siedzibą w Jaśle ("Gamrat S.A."), jako strona łączącego ją z Panem Krzysztofem Moską, Prezesem Zarządu Gamrat S.A., porozumienia z art. 87 ust 1 pkt 5 Ustawy o ofercie, informuje, że doszło do zmiany, o ponad 2%, dotychczas posiadanego łącznie przez strony powyższego porozumienia udziału powyżej 10% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych Plast-Box S.A. z siedzibą w Słupsku ("Spółka"), w wyniku nabycia w dniu 25 maja 2015 r. przez Gamrat S.A. - w ramach transakcji pakietowej zawartej w obrocie giełdowym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. - 400 000 akcji Spółki, stanowiących 0,95% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 0,95% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, tj. uprawniających do wykonywania 400 000 głosów z akcji Spółki, która to transakcja spowodowała przekroczenie powyższego progu 2% ogólnej liczby głosów ["Zmiana Stanu Posiadania"].
Przed Zmianą Stanu Posiadania, zgodnie z poprzednio przekazanym zawiadomieniem (objętym raportem Spółki nr 41/2014 z dnia 15.09.2014 r.) strony ww. porozumienia posiadały łącznie 12 375 161 akcji Spółki, stanowiących 28,09% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 28,09% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, tj. do wykonywania 12 375 161 głosów z akcji Spółki, z czego:
1) Gamrat S.A. posiadał samodzielnie 7 965 154 akcji Spółki, stanowiących 18,08% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 18,08% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, tj. uprawniających do wykonywania 7 965 154 głosów z akcji Spółki;
2) Krzysztof Moska posiadał samodzielnie 4 410 007 akcji Spółki, stanowiących 10,01% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 10,01% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, tj. uprawniających do wykonywania 4 410 007 głosów z akcji Spółki.
Po Zmianie Stanu Posiadania strony ww. porozumienia posiadają łącznie 12 915 154 akcji Spółki, stanowiących 30,79% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 30,79% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, tj. do wykonywania 12 915 154 głosów z akcji Spółki, z czego:
1) Gamrat S.A. posiada samodzielnie 8 365 154 akcji Spółki, stanowiących 19,94% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 19,94% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, tj. uprawniających do wykonywania 8 365 154 głosów z akcji Spółki;
2 Krzysztof Moska posiada samodzielnie 4 550 000 akcji Spółki, stanowiących 10,85% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 10,85% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, tj. uprawniających do wykonywania 4 550 000 głosów z akcji Spółki.
Krzysztof Moska ani Gamrat S.A nie posiadają podmiotów zależnych, posiadających akcje Spółki.
Nie istnieją osoby, o których mowa w art. 87 ust 1 pkt 3 lit c) Ustawy o ofercie."
Więcej na: biznes.pap.pl
kom espi zdz
- 22.05.2015 14:53
PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA Informacja o zmianie zamiaru dotyczącego zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu
22.05.2015 14:53PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA Informacja o zmianie zamiaru dotyczącego zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu
Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała od Pana Krzysztofa Moski oraz spółki Gamrat S.A. zawiadomienie następującej treści:
"Informacja o zmianie zamiaru dotyczącego zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych Plast-Box S.A. z siedzibą w Słupsku
Na podstawie art. 69 ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1382) ("Ustawa o ofercie"), Krzysztof Moska, Prezes Zarządu spółki Gamrat S.A z siedzibą w Jaśle ("Gamrat S.A.") oraz Gamrat S.A. jako strony działające w porozumieniu z art. 87 ust 1 pkt 5 Ustawy o ofercie, informują, że w dniu 21 maja 2015 r. uległ zmianie zamiar Gamrat S.A. dotyczący zwiększania w ciągu 12 miesięcy udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych Plast-Box S.A. z siedzibą w Słupsku ("Spółka"), o którym wzmianka została uprzednio zamieszczona w zawiadomieniu (przekazanym przez ww. strony porozumienia w związku z przekroczeniem progu 10% ogólnej liczby głosów samodzielnie przez Pana Krzysztofa Moskę) objętym raportem bieżącym Spółki nr 41/2014 z dnia 15 września 2014 r.
Zmiana zamiaru Gamrat S.A. w powyższym zakresie oznacza, że Gamrat S.A. nie wyklucza dalszego - w zależności od sytuacji rynkowej - zwiększania lub zmniejszania udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki w okresie kolejnych 12 miesięcy.
Wskazany w ww. zawiadomieniu zamiar Pana Krzysztofa Moski pozostaje bez zmian."
Więcej na: biznes.pap.pl
kom espi zdz
- 19.05.2015 14:56
PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA Odwołanie oraz powołanie członków Rady Nadzorczej
19.05.2015 14:56PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA Odwołanie oraz powołanie członków Rady Nadzorczej
Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. (Spółka) informuje, że uchwałą nr 4/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 18 maja 2015 r. pan Zbigniew Syzdek odwołany został z funkcji Członka Rady Nadzorczej.
Jednocześnie na ww. Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki podjęło uchwały, na mocy których powołani zostali następujący członkowie Rady Nadzorczej:
1. Pani Barbara Trenda
Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 18 maja 2015 r. wybrana została Członkiem Rady Nadzorczej Spółki.
Wykształcenie i kwalifikacje:
Ukończona Rachunkowość i Finanse na Wydziale Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie.
Ukończone liczne szkolenia w obszarze rachunkowości i podatków oraz uczestnictwo w szkoleniach
z zakresu komunikacji i pracy w projekcie.
Doświadczenie zawodowe:
XI.2013 - nadal, Członek Zarządu - Dyrektor Ekonomiczno-Finansowy w spółce "Lentex" S.A.
VII.2014 - nadal, członek Rady Nadzorczej w spółce "Novita" S.A.
XI.2010 - X.2013, zatrudniona na stanowisku Głównej Księgowej w spółce "Lentex" S.A., pełniąca funkcję Prokurenta
2007 - 2010, zatrudniona na stanowisku Business Controller w Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o.
2006, pełnienie obowiązków Głównej Księgowej w WP INVESTMENT Sp. z o.o.
2004 - 2006, zatrudniona na stanowisku Głównej Księgowej w firmie produkcyjnej VOLTA Sp. J.
Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, pani Barbara Trenda nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej bądź członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, nie jest również wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.
2. Pan Krzysztof Burszka
Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 18 maja 2015 r. wybrany został Członkiem Rady Nadzorczej Spółki.
Wykształcenie:
Pan Krzysztof Burszka ukończył Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania w Bielsku Białej na kierunku Informatyki i zarządzania uzyskując tytuł inżyniera.
Doświadczenie zawodowe:
2007- nadal - Dyrektor d/s rozwoju - Epicentrk Ukraina
2006- Kierownik projektu - Respektum Sp. z o.o. (Ukraina)
2005 - Dyrektor d/s asortymentu - Brico Depot (Castorama Polska)
2003-2004 - Szef regionalny - Castorama Polska Sp. z o.o.
1999-2002 - Kierownik działu - Castorama Polska Sp. z o.o.
Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, pan Krzysztof Burszka nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej bądź członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, nie jest również wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.
Więcej na: biznes.pap.pl
kom espi zdz
- 19.05.2015 14:16
PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na ZWZ
19.05.2015 14:16PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na ZWZ
Zarząd spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. ("Spółka") podaje do publicznej wiadomości listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki (dalej ZWZ), które odbyło się 18 maja 2015 r. w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 24:
1. "GAMRAT" S.A. posiadała 7.965.154 głosy co stanowiło 27,10% liczby głosów na ZWZ i 18,99% ogólnej liczby głosów,
2. Pan Grzegorz Pawlak posiadał 5.545.194 głosy co stanowiło 18,87% liczby głosów na ZWZ i 13,22% ogólnej liczby głosów,
3. Pan Krzysztof Moska posiadał 4.410.000 głosów co stanowiło 15,01% liczby głosów na ZWZ i 10,51% ogólnej liczby głosów,
4. PARAVITA HOLDING LIMITED posiadała 4.382.917 głosów co stanowiło 14,91% liczby głosów na ZWZ i 10,45% ogólnej liczby głosów,
5. "SOBIK" ZAKŁAD PRODUKCYJNY SP. Z O.O. SP.K. posiadała 2.100.504 głosy co stanowiło 7,15% liczby głosów na ZWZ i 5,01% ogólnej liczby głosów,
6. Pan Leszek Sobik posiadał 2.028.484 głosy co stanowiło 6,90% liczby głosów na ZWZ i 4,84% ogólnej liczby głosów,
7. NARGARA INVESTMENTS LTD posiadała 1.655.803 głosy co stanowiło 5,63% liczby głosów na ZWZ i 3,95% ogólnej liczby głosów.
Więcej na: biznes.pap.pl
kom espi zdz
- 19.05.2015 10:22
PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA Określenie liczby członków Zarządu i powołanie Zarządu na następną kadencję
19.05.2015 10:22PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA Określenie liczby członków Zarządu i powołanie Zarządu na następną kadencję
Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 18 maja 2015 roku, z uwagi na wygaśnięcie z tym dniem mandatów dotychczasowych członków Zarządu, Rada Nadzorcza Spółki ustaliła, że od dnia 19 maja 2015 r. Zarząd Spółki będzie działał w składzie jednoosobowym.
Ponadto Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie powołania od 19 maja 2015 r. pana Krzysztofa Pióro jako Prezesa Zarządu na następną trzyletnią kadencję.
Pan Krzysztof Pióro jest absolwentem Uniwersytetu Śląskiego (1988), ukończył wiele kursów dotyczących zarządzania przedsiębiorstwami, zdał egzamin uprawniający do zasiadania w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Posiada wieloletnie doświadczenie w sprawowaniu funkcji zarządczych i nadzorczych. W latach 90-tych zarządzał przedsiębiorstwami Skarbu Państwa i NFI. W latach 2001-2011 prezes zarządu w spółkach portfelowych Enterprise Investors: Haste International i Gamet. Dwukrotnie nominowany do tytułu managera roku w ramach corocznej edycji konkursu spółek Ventury. W latach 2006-2013 członek rady nadzorczej Zelmer S.A. Od 30 marca 2012 r. do 30 września 2013 r. pełnił funkcję prezesa zarządu Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych Plast-Box S.A., a od 1 października 2013 do 17 grudnia 2014 r. prezesa zarządu Radpol S.A.
Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, pan Krzysztof Pióro nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej bądź członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Na podstawie złożonego oświadczenia nie jest również wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.
Więcej na: biznes.pap.pl
kom espi zdz
- 19.05.2015 08:21
Akcjonariusze Plast-Boksu zdecydowali o wypłacie 0,09 zł dywidendy na akcję
19.05.2015 08:21Akcjonariusze Plast-Boksu zdecydowali o wypłacie 0,09 zł dywidendy na akcję
Łącznie na dywidendę trafi 3,8 mln zł.
Dniem dywidendy jest 3 lipca, a dniem jej wypłaty 23 lipca 2015 r.
Rok wcześniej dywidenda spółki wyniosła 0,08 zł na akcję, podobnie jak dwa lata temu. (PAP)
morb/ ana/
- 18.05.2015 21:32
PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz informacja o odstąpieniu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie od rozpatrywania punktu planowanego porządku obrad
18.05.2015 21:32PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz informacja o odstąpieniu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie od rozpatrywania punktu planowanego porządku obrad
Zarząd Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. (Spółka):
1. informuje o odstąpieniu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 18.05.2015 r. od rozpatrzenia punktu 16 (Podjęcie uchwały w sprawie przyznania wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej) planowanego porządku obrad w związku z wycofaniem przez akcjonariuszy złożonego projektu uchwały,
2. przekazuje treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 18 maja 2015 roku w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 24 oraz informacje na temat każdej uchwały w zakresie liczby akcji, z których oddano ważne głosy, oraz procentowego udziału tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, w tym liczbę głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się".
UCHWAŁA NR 1/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" Spółka Akcyjna
z dnia 18 maja 2015r.
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia
Niniejszym, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 4 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:
§ 1
Dokonać wyboru na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. odbywającego się w dniu 18 maja 2015 r. Pana Leszka Koziorowskiego.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
W głosowaniu tajnym z 29.388.026 akcji stanowiących 70,07% kapitału zakładowego oddano 29.388.076 ważnych głosów w tym:
23.842.882 głosy "za"
0 głosów "przeciw"
5.545.194 głosy "wstrzymujące się".
UCHWAŁA NR 2/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" Spółka Akcyjna
z dnia 18 maja 2015r.
w sprawie: rezygnacji z wyboru Komisji Skrutacyjnej
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A., na podstawie § 6 pkt 8 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, odstępuje od wyboru Komisji Skrutacyjnej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu odbywającym się w dniu 18.05. 2015 r. z uwagi na elektroniczny sposób liczenia głosów.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
W głosowaniu jawnym z 29.388.026 akcji stanowiących 70,07% kapitału zakładowego oddano 29.388.076 ważnych głosów w tym:
29.388.076 głosów "za"
0 głosów "przeciw"
0 głosów "wstrzymujących się".
Uchwała Nr 3/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" Spółka Akcyjna
z dnia 18 maja 2015r.
w sprawie: przyjęcia porządku obrad
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" Spółka Akcyjna niniejszym przyjmuje następujący porządek obrad:
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej lub rezygnacja z jej wyboru.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Wybór Rady Nadzorczej spółki Plast-Box w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
7. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
8. Przedstawienie pisemnych sprawozdań Rady Nadzorczej:
a. oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2014r., sprawozdania finansowego za rok 2014 i wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2014;
b. oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w 2014 r. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2014;
c. oceny sytuacji Spółki w 2014r. z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki;
d. sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2014 r.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2014r.
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2014r.
11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. za 2014r.
12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2014 r.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2014r.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 r.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki.
16. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej.
17. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
W głosowaniu jawnym z 29.388.026 akcji stanowiących 70,07% kapitału zakładowego oddano 29.388.076 ważnych głosów w tym:
23.842.882 głosy "za"
5.545.194 głosy "przeciw"
0 głosów "wstrzymujących się".
UCHWAŁA NR 4/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" Spółka Akcyjna
z dnia 18 maja 2015r.
w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki
Działając na podstawie § 18 ust. 2 pkt 2 Statutu Spółki postanawia się, co następuje:
§ 1
Ze składu Rady Nadzorczej Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S. A. odwołuje się:
Pana Zbigniewa Syzek.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
W głosowaniu tajnym z 29.388.026 akcji stanowiących 70,07% kapitału zakładowego oddano 29.388.076 ważnych głosów w tym:
16.804.142 głosy "za"
0 głosów "przeciw"
12.583.934 głosy "wstrzymujące się".
UCHWAŁA NR 5/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" Spółka Akcyjna
z dnia 18 maja 2015r.
w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Spółki
Działając na podstawie § 18 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki postanawia się, co następuje:
§ 1
Do składu Rady Nadzorczej Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S. A. powołuje się: Pana Krzysztofa Burszka.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
W głosowaniu tajnym z 50 akcji stanowiących 0,0001% kapitału zakładowego oddano 100 ważnych głosów w tym:
100 głosów "za"
0 głosów "przeciw"
0 głosów "wstrzymujących się".
UCHWAŁA NR 6/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" Spółka Akcyjna
z dnia 18 maja 2015r.
w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Spółki
Działając na podstawie § 18 ust. 2 pkt 2 Statutu Spółki postanawia się, co następuje:
§ 1
Do składu Rady Nadzorczej Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S. A. powołuje się: Panią Barbarę Trenda.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
W głosowaniu tajnym z 29.388.026 akcji stanowiących 70,07% kapitału zakładowego oddano 29.388.076 ważnych głosów w tym:
16.804.142 głosy "za"
0 głosów "przeciw"
12.583.934 głosy "wstrzymujące się".
UCHWAŁA NR 7/ 2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" Spółka Akcyjna
z dnia 18 maja 2015r.
w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2014 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt. 1 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1
Rozpatrzono sprawozdanie finansowe Spółki za okres 01.01.2014 r. - 31.12.2014 r. w tym:
- bilans,
- rachunek zysków i strat,
- sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych,
- zestawienie zmian w kapitale własnym,
- informację dodatkową.
§ 2
Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za okres 01.01.2014 r.- 31.12.2014 r. w tym, bilans, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 150.773.865,29 zł (słownie: sto pięćdziesiąt milionów siedemset siedemdziesiąt trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt pięć złotych dwadzieścia dziewięć groszy), rachunek wyników wykazujący zysk netto w kwocie 3.781.534,58 zł (słownie: trzy miliony siedemset osiemdziesiąt jeden tysięcy pięćset trzydzieści cztery złote pięćdziesiąt osiem groszy), zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące wzrost kapitału w 2014 r. o kwotę 392.875,70 zł (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące osiemset siedemdziesiąt pięć złotych siedemdziesiąt groszy), rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto za rok obrotowy 2014 o kwotę 10.745,27 zł (słownie: dziesięć tysięcy siedemset czterdzieści pięć złotych dwadzieścia siedem groszy) oraz informację dodatkową.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
W głosowaniu jawnym z 29.388.026 akcji stanowiących 70,07% kapitału zakładowego oddano 29.388.076 ważnych głosów w tym:
29.388.076 głosów "za"
0 głosów "przeciw"
0 głosów "wstrzymujących się".
UCHWAŁA NR 8/ 2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" Spółka Akcyjna
z dnia 18 maja 2015r.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2014 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt. 1 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1
Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
W głosowaniu jawnym z 29.388.026 akcji stanowiących 70,07% kapitału zakładowego oddano 29.388.076 ważnych głosów w tym:
29.388.076 głosów "za"
0 głosów "przeciw"
0 głosów "wstrzymujących się".
UCHWAŁA NR 9/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" Spółka Akcyjna
z dnia 18 maja 2015r.
w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. za 2014 r.
Działając na podstawie art. 63 c ust. 4 ustawy o rachunkowości uchwala się co następuje:
§ 1
Rozpatrzono skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. za okres 01.01.2014 r. - 31.12.2014 r. w tym:
- skonsolidowany bilans,
- skonsolidowany rachunek zysków i strat,
- zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym,
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych,
- informację dodatkową i objaśnienia oraz
- sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w 2014r.
§ 2
Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. za okres 01.01.2014 r.- 31.12.2014 r. w tym skonsolidowany bilans, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 152.033 tys. zł (słownie: sto pięćdziesiąt dwa miliony trzydzieści trzy tysiące złotych), skonsolidowany rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w kwocie 2.682 tys. zł (słownie: dwa miliony sześćset osiemdziesiąt dwa tysiące złotych) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, wykazujący zmniejszenie kapitału o kwotę 14.953 tys. zł (słownie: czternaście milionów dziewięćset pięćdziesiąt trzy tysiące złotych), skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 1.334 tys. zł (słownie: jeden milion trzysta trzydzieści cztery tysiące złotych) informację dodatkową oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w 2014r.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
W głosowaniu jawnym z 29.388.026 akcji stanowiących 70,07% kapitału zakładowego oddano 29.388.076 ważnych głosów w tym:
29.388.076 głosów "za"
0 głosów "przeciw"
0 głosów "wstrzymujących się".
UCHWAŁA NR 10/ 2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" Spółka Akcyjna
z dnia 18 maja 2015r.
w sprawie: podziału zysku Spółki za 2014 r. oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy
§ 1
Uwzględniając zbadane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2014, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia by wypracowany w 2014 roku zysk netto w kwocie 3.781.534,58 zł (słownie: trzy miliony siedemset osiemdziesiąt jeden tysięcy pięćset trzydzieści cztery złote pięćdziesiąt osiem groszy) został przeznaczony na:
1) dywidendę dla Akcjonariuszy w wysokości 0,09 zł (słownie: dziewięć groszy) na jedną akcję,
2) kapitał zapasowy w wysokości stanowiącej pozostałą kwotę zysku netto.
§ 2
Walne Zgromadzenie postanawia wypłacić akcjonariuszom dywidendę według następujących zasad:
1) Dzień, według którego ustala się listę Akcjonariuszy uprawnionych do wypłaty dywidendy za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2014 roku, ustala się na 3 lipca 2015 r. (dzień dywidendy).
2) Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 23 lipca 2015 r.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu jawnym z 29.388.026 akcji stanowiących 70,07% kapitału zakładowego oddano 29.388.076 ważnych głosów w tym:
29.388.076 głosów "za"
0 głosów "przeciw"
0 głosów "wstrzymujących się".
UCHWAŁA NR 11/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" Spółka Akcyjna
z dnia 18 maja 2015r.
w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu działającemu w 2014 r. absolutorium
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1
Udziela się absolutorium członkowi Zarządu Spółki Panu Andrzejowi Sadowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w 2014 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
W głosowaniu tajnym z 29.388.026 akcji stanowiących 70,07% kapitału zakładowego oddano 29.388.076 ważnych głosów w tym:
29.388.076 głosów "za"
0 głosów "przeciw"
0 głosów "wstrzymujących się".
UCHWAŁA NR 12/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" Spółka Akcyjna
z dnia 18 maja 2015r.
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej działającemu w 2014 r. absolutorium
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1
Udziela się Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Panu Zbigniewowi Syzdek absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2014 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
W głosowaniu tajnym z 29.388.026 akcji stanowiących 70,07% kapitału zakładowego oddano 29.388.076 ważnych głosów w tym:
29.08.076 głosów "za"
0 głosów "przeciw"
300.000 głosów "wstrzymujących się".
UCHWAŁA NR 13/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" Spółka Akcyjna
z dnia 18 maja 2015r.
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej działającemu w 2014 r. absolutorium
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1
Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Cezaremu Gregorczuk absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2014 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
W głosowaniu tajnym z 29.388.026 akcji stanowiących 70,07% kapitału zakładowego oddano 29.388.076 ważnych głosów w tym:
29.388.076 głosów "za"
0 głosów "przeciw"
0 głosów "wstrzymujących się".
UCHWAŁA NR 14/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" Spółka Akcyjna
z dnia 18 maja 2015r.
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej działającemu w 2014 r. absolutorium
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1
Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Robertowi Ruwińskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2014 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
W głosowaniu tajnym z 29.388.026 akcji stanowiących 70,07% kapitału zakładowego oddano 29.388.076 ważnych głosów w tym:
29.388.076 głosów "za"
0 głosów "przeciw"
0 głosów "wstrzymujących się".
UCHWAŁA NR 15/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" Spółka Akcyjna
z dnia 18 maja 2015r.
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej działającemu w 2014 r. absolutorium
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1
Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Markowi Sepioł absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2014 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
W głosowaniu tajnym z 29.388.026 akcji stanowiących 70,07% kapitału zakładowego oddano 29.388.076 ważnych głosów w tym:
29.388.076 głosów "za"
0 głosów "przeciw"
0 głosów "wstrzymujących się".
UCHWAŁA NR 16/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" Spółka Akcyjna
z dnia 18 maja 2015r.
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej działającemu w 2014 r. absolutorium
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1
Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Marianowi Kwiecień absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2014 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
W głosowaniu tajnym z 29.388.026 akcji stanowiących 70,07% kapitału zakładowego oddano 29.388.076 ważnych głosów w tym:
29.388.076 głosów "za"
0 głosów "przeciw"
0 głosów "wstrzymujących się".
UCHWAŁA NR 17/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" Spółka Akcyjna
z dnia 18 maja 2015r.
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej działającemu w 2014 r. absolutorium
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1
Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Andrzejowi Ciźla absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2014 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
W głosowaniu tajnym z 29.388.026 akcji stanowiących 70,07% kapitału zakładowego oddano 29.388.076 ważnych głosów w tym:
29.388.076 głosów "za"
0 głosów "przeciw"
0 głosów "wstrzymujących się".
UCHWAŁA NR 18/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" Spółka Akcyjna
z dnia 18 maja 2015r.
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej działającemu w 2014 r. absolutorium
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1
Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Piotrowi Majkrzak absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2014 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
W głosowaniu tajnym z 29.388.026 akcji stanowiących 70,07% kapitału zakładowego oddano 29.388.076 ważnych głosów w tym:
29.388.076 głosów "za"
0 głosów "przeciw"
0 głosów "wstrzymujących się".
UCHWAŁA NR 19/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" Spółka Akcyjna
z dnia 18 maja 2015r.
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej działającemu w 2014 r. absolutorium
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1
Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Dariuszowi Głażewskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2014 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
W głosowaniu tajnym z 29.388.026 akcji stanowiących 70,07% kapitału zakładowego oddano 29.388.076 ważnych głosów w tym:
29.388.076 głosów "za"
0 głosów "przeciw"
0 głosów "wstrzymujących się".
UCHWAŁA NR 20/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" Spółka Akcyjna
z dnia 18 maja 2015r.
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej działającemu w 2014 r. absolutorium
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1
Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Adrianowi Moska absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2014 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
W głosowaniu tajnym z 29.388.026 akcji stanowiących 70,07% kapitału zakładowego oddano 29.388.076 ważnych głosów w tym:
29.388.076 głosów "za"
0 głosów "przeciw"
0 głosów "wstrzymujących się".
UCHWAŁA NR 21/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" Spółka Akcyjna
z dnia 18 maja 2015r.
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej działającemu w 2014 r. absolutorium
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1
Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Thomasowi Hagen absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2014 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
W głosowaniu tajnym z 29.388.026 akcji stanowiących 70,07% kapitału zakładowego oddano 29.388.076 ważnych głosów w tym:
29.088.076 głosów "za"
0 głosów "przeciw"
300.000 głosów "wstrzymujących się".
Więcej na: biznes.pap.pl
kom espi zdz
- 18.05.2015 21:21
PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA Wypłata dywidendy
18.05.2015 21:21PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA Wypłata dywidendy
Zarząd Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. (Spółka) informuje, że Uchwałą nr 10/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 18 maja 2015 roku, Walne Zgromadzenie postanowiło wypłacić akcjonariuszom dywidendę według następujących zasad:
1) Dywidenda wynosi 0,09 zł (słownie: dziewięć groszy) na jedną akcję.
2) Dzień, według którego ustala się listę Akcjonariuszy uprawnionych do wypłaty dywidendy za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2014 roku, ustala się na 3 lipca 2015 r. (dzień dywidendy).
3) Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 23 lipca 2015 r.
Dywidendą objętych jest 41.941.035 (czterdzieści jeden milionów dziewięćset czterdzieści jeden tysięcy trzydzieści pięć) akcji Spółki. Wysokość dywidendy wynosi 3.774.693,15 zł (trzy miliony siedemset siedemdziesiąt cztery tysiące sześćset dziewięćdziesiąt trzy złote piętnaście groszy).
Więcej na: biznes.pap.pl
kom espi zdz
- 18.05.2015 16:08
PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA Pozytywna opinia Rady Nadzorczej dotycząca wniosku Zarządu w sprawie rekomendacji wypłaty dywidendy
18.05.2015 16:08PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA Pozytywna opinia Rady Nadzorczej dotycząca wniosku Zarządu w sprawie rekomendacji wypłaty dywidendy
Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" SA (Spółka), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 19/2015 z dnia 20 kwietnia 2015 roku, że w dniu dzisiejszym Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu w sprawie rekomendacji Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki wypłaty dywidendy za rok 2014 w wysokości 0,09 zł (słownie: dziewięć groszy) na jedną akcję oraz przeznaczenia pozostałej części zysku Spółki za rok 2014 na kapitał zapasowy.
Jednocześnie Rada Nadzorcza pozytywnie oceniła sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014, sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2014 oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych PLAST-BOX za rok obrotowy 2014 i podjęła decyzję o wnioskowaniu do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o ich zatwierdzenie.
Więcej na: biznes.pap.pl
kom espi zdz
- 15.05.2015 17:11
PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2015 QSr
15.05.2015 17:11PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2015 QSr
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 34971 34114 8429 8143 Zysk (strata) z działalności operacyjnej 4941 2721 1191 649 Zysk (strata) brutto 1049 -2757 253 -658 Zysk (strata) netto 726 -3063 175 -731 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 2293 2706 553 646 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -397 -509 -96 -121 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -1693 -3269 -408 -780 Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 203 -1072 49 -256 Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej prezentowane są na dzień 31.03.2015 r. i 31.12.2014 r. Aktywa razem 141657 152033 34643 35669 Zobowiązania długoterminowe 21018 23057 5140 5410 Zobowiązania krótkoterminowe 49651 52624 12143 12346 Kapitał własny 70988 76352 17361 17913 Kapitał zakładowy 41941 41941 10257 9840 Liczba akcji (w tys. szt.) 41941 41941 41941 41941 Zysk (strata) przypadający na jedną akcję (w zł/EUR) 0,02 -0,07 0,00 -0,02 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 1,69 1,82 0,41 0,43 dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 29525 28191 7116 6729 Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2249 1243 542 297 Zysk (strata) brutto 1971 893 475 213 Zysk (strata) netto 1647 665 397 159 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 2397 2793 578 667 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -314 -456 -76 -109 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -1068 -2701 -257 -645 Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 1015 -364 245 -87 Wybrane dane finansowe ze sprawozdania z sytuacji finansowej prezentowane są na dzień 31.03.2015 r. i 31.12.2014 r. Aktywa razem 149803 150774 36636 35374 Zobowiązania długoterminowe 20217 21748 4944 5102 Zobowiązania krótkoterminowe 40023 41110 9788 9645 Kapitał własny 89563 87916 21903 20626 Kapitał zakładowy 41941 41941 10257 9840 Liczba akcji (w tys. szt.) 41941 41941 41941 41941 Zysk (strata) przypadający na jedną akcję (w zł/EUR) 0,04 0,02 0,01 0,00 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 2,14 2,10 0,52 0,49 Więcej na: biznes.pap.pl
kom espi zdz
- 15.05.2015 11:19
PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA Informacje dotyczące spółki zależnej "PLAST-BOX UKRAINA" Sp. z o.o.
15.05.2015 11:19PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA Informacje dotyczące spółki zależnej "PLAST-BOX UKRAINA" Sp. z o.o.
W świetle otrzymanych wyników finansowych spółki zależnej "Plast-Box Ukraina" Sp. z o.o. (dalej "Plast-Box Ukraina") za kwiecień 2015 roku, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 17/2015 z 16 kwietnia 2015 r., Zarząd spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, iż dzięki wysokim przychodom ze sprzedaży ogółem oraz uzyskanej wysokiej marży operacyjnej spółka Plast-Box Ukraina wypracowała w kwietniu 2015 r. 5,2 mln hrywien zysku operacyjnego oraz 11,5 mln hrywien zysku brutto. W wyniku umocnienia się kursu hrywny do euro spółka Plast-Box Ukraina uzyskała 6,4 mln hrywien zysku na działalności finansowej w postaci dodatnich różnic kursowych niezrealizowanych. W rezultacie wyhamowania spadku popytu na rynku wewnętrznym oraz stabilizującej się sytuacji na ukraińskim rynku walutowym, narastający zysk operacyjny Plast-Box Ukraina po 4 miesiącach 2015 r. wyniósł 20,1 mln hrywien, a zysk brutto 5,1 mln hrywien.
Spółka ukraińska kontynuuje przyjęte w 2014 roku działania operacyjne zmierzające do minimalizowania wpływu różnic kursowych na działalność "Plast-Box Ukraina", czego efekty obserwowaliśmy w kwietniu 2015 r. Bieżący stabilny poziom kursu hrywny do euro oraz wzrost wartości sprzedaży zapasów wycenionych po nowym wyższym kursie wpływa pozytywnie na wyniki finansowe, pozwalające w pełni pokryć niezrealizowane różnice kursowe wygenerowane w I kwartale 2015 roku.
Zarząd Spółki wskazuje jednak, że nadal wiele zależy od stabilności wewnętrznego rynku walutowego Ukrainy, na co Zarząd nie ma bezpośredniego wpływu. Wszystkie bieżące i przyszłe decyzje Zarządu będą miały charakter stabilizacyjny z oczekiwanym pozytywnym wpływem na wyniki spółki Plast-Box Ukraina w kolejnych okresach.
Opierając się na bieżących wynikach Zarząd wskazuje jednocześnie, że Spółka realizuje wyniki jednostkowe zgodnie z przyjętymi przez Zarząd założeniami osiągając po 4 miesiącach 2015 r. 39,8 mln zł przychodów ogółem i 2,3 mln zł zysku brutto.
Zarząd Spółki informuje, że w przypadku zmiany sytuacji Emitenta lub jego spółki zależnej "Plast-Box" Ukraina" Sp. z o.o. w związku z sytuacją na Ukrainie, Spółka poinformuje o tym odpowiednim raportem.
Więcej na: biznes.pap.pl
kom espi zdz
- 28.04.2015 19:04
PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA Wniosek Akcjonariuszy o uzupełnienie porządku obrad ZWZ zwołanego na dzień 18 maja 2015 r.
28.04.2015 19:04PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA Wniosek Akcjonariuszy o uzupełnienie porządku obrad ZWZ zwołanego na dzień 18 maja 2015 r.
Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" SA (Spółka), niniejszym informuje,
iż w dniu 27 kwietnia 2015 r. otrzymał od znaczących akcjonariuszy Spółki pana Krzysztofa Moski oraz "GAMRAT" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jaśle reprezentujących łącznie co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego Spółki, działających na podstawie art. 385 § 3 oraz art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wniosek o wybór Rady Nadzorczej Spółki przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 18 maja 2015 r. (dalej "ZWZ") w drodze głosowania oddzielnymi grupami oraz
o umieszczenie w związku z powyższym w porządku obrad ZWZ., po pkt 6 porządku obrad obejmującym "6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.", określonego niżej punktu:
I. Wybór Rady Nadzorczej spółki Plast-Box w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
Jednocześnie, jako uprawnieni Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych wnioskodawcy zażądali umieszczenia w porządku obrad ZWZ, po punkcie obejmującym "Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w 2014 r.", następujących spraw:
II. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki.
III. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
Do wniosku dołączone zostały projekty uchwał ZWZ w związku z powyższymi żądaniami o następującej treści:
Uchwała Nr ...../2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" Spółka Akcyjna
z dnia 18 maja 2015r.
w sprawie: przyjęcia porządku obrad
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" Spółka Akcyjna niniejszym przyjmuje następujący porządek obrad:
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej lub rezygnacja z jej wyboru.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
7. Wybór Rady Nadzorczej spółki Plast-Box w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
8. Przedstawienie pisemnych sprawozdań Rady Nadzorczej:
a. oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2014r., sprawozdania finansowego za rok 2014 i wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2014;
b. oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w 2014 r. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2014;
c. oceny sytuacji Spółki w 2014r. z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki;
d. sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2014 r.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2014r.
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2014r.
11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. za 2014r.
12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2014 r.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2014r.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 r.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki.
16. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej.
17. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwała Nr ...../2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" Spółka Akcyjna
z dnia 18 maja 2015r.
w sprawie: wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 385 § 1 i 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:
§ 1.
W ramach wyboru Członków Rady Nadzorczej spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" Spółka Akcyjna w drodze głosowania oddzielnymi grupami, w skład Rady Nadzorczej na wspólną kadencję, grupa .......... obejmująca .......... akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu wybrała Pana/Panią ..........
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwała Nr ...../2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" Spółka Akcyjna
z dnia 18 maja 2015r.
w sprawie: wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 385 § 1, 5 i 6 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:
§ 1.
W ramach wyboru Członków Rady Nadzorczej spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" Spółka Akcyjna w drodze głosowania oddzielnymi grupami, akcjonariusze nie uczestniczący w drodze głosowania oddzielnymi grupami wybrali w skład Rady Nadzorczej na wspólną kadencję Pana/Panią ..........
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwała Nr ...../2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" Spółka Akcyjna
z dnia 18 maja 2015r.
w sprawie: zmiany Statutu Spółki
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 pkt 9 Statutu Spółki, uchwala co następuje:
§ 1.
Nadaje się nowe następujące brzmienie § 18 Statutu Spółki:
"1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków i wybierana jest na pięcioletnią, wspólną kadencję.
2. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego oraz w razie potrzeby Sekretarza.
3. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje obowiązki tylko osobiście.
4. Mandat członka Rady Nadzorczej powołanego przed upływem kadencji Rady Nadzorczej wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Rady Nadzorczej.
5. Zasady działania Rady Nadzorczej reguluje regulamin uchwalany przez Radę Nadzorczą i zatwierdzany przez Walne Zgromadzenie.
6. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględna większością głosów, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy członkowie zostali zaproszeni na piśmie, przy czym zaproszenia powinny zostać wysłane nie później niż na 10 dni przed planowanym posiedzeniem. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
7. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej nie będąc obecnymi na posiedzeniu Rady Nadzorczej, a oddając swój głos na piśmie. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw nie objętych porządkiem obrad, który był doręczony danemu członkowi Rady Nadzorczej wraz z zaproszeniem na posiedzenie Rady Nadzorczej.
8. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały na piśmie w trybie korespondencyjnym, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali pisemnie powiadomieni o projekcie uchwały, a co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej oddała swój głos na piśmie. Przez oddanie głosu rozumie się podpisanie się członka Rady na dokumencie zawierającym treść uchwały. Za dzień podjęcia uchwały uznaje się upływ terminu wyznaczonego na oddanie głosu na piśmie, chyba, że wcześniej wpłyną głosy wszystkich członków Rady Nadzorczej i wtedy dzień wpływu ostatniego głosu uznaje się za dzień podjęcia uchwały.
9. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Do odbywania posiedzeń i do podejmowania uchwał w tym trybie stosuje się postanowienia ust. 6.
10. Szczegółowy sposób podejmowania uchwał na piśmie w trybie korespondencyjnym oraz przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość określa regulamin Rady Nadzorczej, przy czym w przypadku podejmowania uchwał przy wykorzystywaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość nie stosuje się wymogu pisemnego powiadamiania o posiedzeniu Rady Nadzorczej, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrazili zgodę na dany tryb obradowania.
11. W przypadku śmierci lub rezygnacji członka Rady Nadzorczej i zmniejszenia się jej składu poniżej 5 członków, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze uchwały podjętej zwykłą większością głosów powołać (dokooptować) nowego członka Rady Nadzorczej, który będzie pełnił swoją funkcję do czasu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie. Powyższe dotyczyć może nie więcej niż dwóch członków Rady Nadzorczej. Powołanie nowego członka Rady Nadzorczej następuje na wniosek co najmniej dwóch z pozostałych członków Rady. Uchwała pozostałych członków może zostać podjęta w trybie pisemnym lub za pomocą poczty elektronicznej, jeżeli wniosek taki zgłoszony zostanie przez osoby zgłaszające kandydaturę. Pozostali członkowie Rady Nadzorczej zobowiązani są oddać swój głos na piśmie listem poleconym lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, w terminie 3 dni od daty otrzymania projektu uchwały. Uchwałę uważa się za podjętą z dniem otrzymania wszystkich głosów lub upływu wskazanego powyżej terminu."
§ 2
Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z mocą od chwili wpisania przez właściwy sąd rejestrowy zmian statutu Spółki objętych niniejszą Uchwałą w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
Uchwała Nr ...../2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" Spółka Akcyjna
z dnia 18 maja 2015r.
w sprawie: zmiany Statutu Spółki
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 pkt 9 Statutu Spółki, uchwala co następuje:
§ 1.
Do § 18 Statutu Spółki dodaje się ust. 12 o następującym brzmieniu:
"12. W przypadku śmierci lub rezygnacji członka Rady Nadzorczej i zmniejszenia się jej składu poniżej 5 członków, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze uchwały podjętej zwykłą większością głosów powołać (dokooptować) nowego członka Rady Nadzorczej, który będzie pełnił swoją funkcję do czasu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie. Powyższe dotyczyć może nie więcej niż dwóch członków Rady Nadzorczej. Powołanie nowego członka Rady Nadzorczej następuje na wniosek co najmniej dwóch z pozostałych członków Rady. Uchwała pozostałych członków może zostać podjęta w trybie pisemnym lub za pomocą poczty elektronicznej, jeżeli wniosek taki zgłoszony zostanie przez osoby zgłaszające kandydaturę. Pozostali członkowie Rady Nadzorczej zobowiązani są oddać swój głos na piśmie listem poleconym lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, w terminie 3 dni od daty otrzymania projektu uchwały. Uchwałę uważa się za podjętą z dniem otrzymania wszystkich głosów lub upływu wskazanego powyżej terminu."
§ 2
Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z mocą od chwili wpisania przez właściwy sąd rejestrowy zmian statutu Spółki objętych niniejszą Uchwałą w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
Uchwała Nr ...../2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" Spółka Akcyjna
z dnia 18 maja 2015r.
w sprawie: przyznania wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyznaje członkom Rady Nadzorczej Spółki wynagrodzenie
w następującej wysokości:
1. Przewodniczącemu Rady Nadzorczej w wysokości 12.000,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy złotych) brutto za każde posiedzenie Rady Nadzorczej w którym brał udział, jednak nie więcej niż 144.000,00 zł (słownie: sto czterdzieści cztery tysiące złotych) brutto w danym roku obrotowym;
2. Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej w wysokości 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) brutto za każde posiedzenie Rady Nadzorczej w którym brał udział, jednak nie więcej niż 120.000,00 zł (słownie: sto dwadzieścia tysięcy złotych) brutto w danym roku obrotowym;
3. Pozostałym członkom Rady Nadzorczej w wysokości 4.000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych) brutto dla poszczególnego członka Rady Nadzorczej za każde posiedzenie Rady Nadzorczej w którym brał udział, jednak nie więcej niż 48.000,00 zł (słownie: czterdzieści osiem tysięcy złotych) brutto w danym roku obrotowym dla poszczególnego członka Rady Nadzorczej.
§ 2
Z chwila podjęcia niniejszej uchwały tracą moc wszelkie inne uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki przyznające członkom Rady Nadzorczej wynagrodzenie.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Wobec powyższych okoliczności Zarząd Spółki poniżej przedstawia aktualny porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 18 maja 2015 r.:
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej lub rezygnacja z jej wyboru.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
7. Wybór Rady Nadzorczej spółki Plast-Box w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
8. Przedstawienie pisemnych sprawozdań Rady Nadzorczej:
a. oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2014r., sprawozdania finansowego za rok 2014 i wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2014;
b. oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w 2014 r. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2014;
c. oceny sytuacji Spółki w 2014r. z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki;
d. sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2014 r.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2014r.
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2014r.
11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. za 2014r.
12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2014 r.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2014r.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 r.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki.
16. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej.
17. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Pozostałe informacje dotyczące zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień
18 maja 2015 r. opublikowane w raportach bieżących nr 21/2015 i 22/2015 z dnia 21 kwietnia 2015 r. pozostają bez zmian.
Więcej na: biznes.pap.pl
kom espi zdz
- 21.04.2015 21:28
PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie
21.04.2015 21:28PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Zarząd Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. (Spółka) przekazuje treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego
na dzień 18 maja 2015 roku na godz. 11.00 w Warszawie (Hotel Radisson Blu Centrum w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 24, Sala Kossak)
PROJEKT
uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A.
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia
UCHWAŁA NR ...../2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" Spółka Akcyjna
z dnia 18 maja 2015r.
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia
Niniejszym, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 4 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:
§ 1
Dokonać wyboru na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. odbywającego się w dniu 18 maja 2015 r. Panią/Pana...............................
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
PROJEKT
uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A.
w sprawie: rezygnacji z wyboru Komisji Skrutacyjnej
UCHWAŁA NR ...../ 2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" Spółka Akcyjna
z dnia 18 maja 2015r.
w sprawie: rezygnacji z wyboru Komisji Skrutacyjnej
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A., na podstawie § 6 pkt 8 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, odstępuje od wyboru Komisji Skrutacyjnej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu odbywającym się w dniu 18.05. 2015 r. z uwagi na elektroniczny sposób liczenia głosów.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
PROJEKT
uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A.
dla akcjonariuszy posiadających akcje imienne
w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej
UCHWAŁA NR ...../2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" Spółka Akcyjna
z dnia 18 maja 2015r.
w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Spółki
Działając na podstawie § 18 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki postanawia się, co następuje:
§ 1
Do składu Rady Nadzorczej Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S. A. powołuje się:
.........................................................
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
PROJEKT
uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A.
w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2014 r.
UCHWAŁA NR ...../ 2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" Spółka Akcyjna
z dnia 18 maja 2015r.
w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2014 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt. 1 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1
Rozpatrzono sprawozdanie finansowe Spółki za okres 01.01.2014 r. - 31.12.2014 r. w tym:
- bilans,
- rachunek zysków i strat,
- sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych,
- zestawienie zmian w kapitale własnym,
- informację dodatkową.
§ 2
Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za okres 01.01.2014 r.- 31.12.2014 r. w tym, bilans, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 150.773.865,29 zł (słownie: sto pięćdziesiąt milionów siedemset siedemdziesiąt trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt pięć złotych dwadzieścia dziewięć groszy), rachunek wyników wykazujący zysk netto w kwocie 3.781.534,58 zł (słownie: trzy miliony siedemset osiemdziesiąt jeden tysięcy pięćset trzydzieści cztery złote pięćdziesiąt osiem groszy), zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące wzrost kapitału w 2014 r. o kwotę 392.875,70 zł (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące osiemset siedemdziesiąt pięć złotych siedemdziesiąt groszy), rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto za rok obrotowy 2014 o kwotę 10.745,27 zł (słownie: dziesięć tysięcy siedemset czterdzieści pięć złotych dwadzieścia siedem groszy) oraz informację dodatkową.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
PROJEKT
uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2014 r.
UCHWAŁA NR ...../ 2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" Spółka Akcyjna
z dnia 18 maja 2015r.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2014 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt. 1 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1
Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
PROJEKT
uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A.
w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. za 2014 r.
UCHWAŁA NR ...../ 2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" Spółka Akcyjna
z dnia 18 maja 2015r.
w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. za 2014 r.
Działając na podstawie art. 63 c ust. 4 ustawy o rachunkowości uchwala się co następuje:
§ 1
Rozpatrzono skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. za okres 01.01.2014 r. - 31.12.2014 r. w tym:
- skonsolidowany bilans,
- skonsolidowany rachunek zysków i strat,
- zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym,
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych,
- informację dodatkową i objaśnienia oraz
- sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w 2014r.
§ 2
Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. za okres 01.01.2014 r.- 31.12.2014 r. w tym skonsolidowany bilans, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 152.033 tys. zł (słownie: sto pięćdziesiąt dwa miliony trzydzieści trzy tysiące złotych), skonsolidowany rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w kwocie 2.682 tys. zł (słownie: dwa miliony sześćset osiemdziesiąt dwa tysiące złotych) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, wykazujący zmniejszenie kapitału o kwotę 14.953 tys. zł (słownie: czternaście milionów dziewięćset pięćdziesiąt trzy tysiące złotych), skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 1.334 tys. zł (słownie: jeden milion trzysta trzydzieści cztery tysiące złotych) informację dodatkową oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w 2014r.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
PROJEKT
uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A.
w sprawie: podziału zysku Spółki za 2014r.
UCHWAŁA NR ...../ 2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" Spółka Akcyjna
z dnia 18 maja 2015r.
w sprawie: podziału zysku Spółki za 2014 r. oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy
§ 1
Uwzględniając zbadane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2014, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia by wypracowany w 2014 roku zysk netto w kwocie 3.781.534,58 zł (słownie: trzy miliony siedemset osiemdziesiąt jeden tysięcy pięćset trzydzieści cztery złote pięćdziesiąt osiem groszy) został przeznaczony na:
1) dywidendę dla Akcjonariuszy w wysokości 0,09 zł (słownie: dziewięć groszy) na jedną akcję,
2) kapitał zapasowy w wysokości stanowiącej pozostałą kwotę zysku netto.
§ 2
Walne Zgromadzenie postanawia wypłacić akcjonariuszom dywidendę według następujących zasad:
1) Dzień, według którego ustala się listę Akcjonariuszy uprawnionych do wypłaty dywidendy za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2014 roku, ustala się na 3 lipca 2015 r. (dzień dywidendy).
2) Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 23 lipca 2015 r.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
PROJEKTY
uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A.
w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu działającemu w 2014 r. absolutorium
UCHWAŁA NR ...../ 2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" Spółka Akcyjna
z dnia 18 maja 2015r.
w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu działającemu w 2014 r. absolutorium
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1
Udziela się absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Panu Grzegorzowi Pawlak z wykonania przez niego obowiązków w 2014 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
UCHWAŁA NR ...../ 2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" Spółka Akcyjna
z dnia 18 maja 2015r.
w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu działającemu w 2014 r. absolutorium
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1
Udziela się absolutorium członkowi Zarządu Spółki Panu Andrzejowi Sadowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w 2014 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
PROJEKTY
uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A.
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej działającemu w 2014 r. absolutorium
UCHWAŁA NR ...../ 2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" Spółka Akcyjna
z dnia 18 maja 2015r.
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej działającemu w 2014 r. absolutorium
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1
Udziela się Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu Antoniemu Taraszkiewicz absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2014 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
UCHWAŁA NR ...../ 2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" Spółka Akcyjna
z dnia 18 maja 2015r.
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej działającemu w 2014 r. absolutorium
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1
Udziela się Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Panu Zbigniewowi Syzdek absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2014 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
UCHWAŁA NR ...../ 2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" Spółka Akcyjna
z dnia 18 maja 2015r.
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej działającemu w 2014 r. absolutorium
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1
Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Cezaremu Gregorczuk absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2014 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
UCHWAŁA NR ...../ 2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" Spółka Akcyjna
z dnia 18 maja 2015r.
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej działającemu w 2014 r. absolutorium
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1
Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Robertowi Ruwińskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2014 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
UCHWAŁA NR ...../ 2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" Spółka Akcyjna
z dnia 18 maja 2015r.
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej działającemu w 2014 r. absolutorium
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1
Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Markowi Sepioł absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2014 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
UCHWAŁA NR ...../ 2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" Spółka Akcyjna
z dnia 18 maja 2015r.
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej działającemu w 2014 r. absolutorium
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1
Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Marianowi Kwiecień absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2014 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
UCHWAŁA NR ...../ 2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" Spółka Akcyjna
z dnia 18 maja 2015r.
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej działającemu w 2014 r. absolutorium
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1
Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Andrzejowi Ciźla absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2014 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
UCHWAŁA NR ...../ 2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" Spółka Akcyjna
z dnia 18 maja 2015r.
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej działającemu w 2014 r. absolutorium
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1
Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Piotrowi Majkrzak absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2014 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
UCHWAŁA NR ...../ 2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" Spółka Akcyjna
z dnia 18 maja 2015r.
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej działającemu w 2014 r. absolutorium
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1
Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Dariuszowi Głażewskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2014 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
UCHWAŁA NR ...../ 2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" Spółka Akcyjna
z dnia 18 maja 2015r.
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej działającemu w 2014 r. absolutorium
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1
Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Adrianowi Moska absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2014 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
UCHWAŁA NR ...../ 2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" Spółka Akcyjna
z dnia 18 maja 2015r.
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej działającemu w 2014 r. absolutorium
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1
Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Thomasowi Hagen absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2014 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Więcej na: biznes.pap.pl
kom espi zdz
- 21.04.2015 21:23
PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
21.04.2015 21:23PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" Spółka Akcyjna z siedzibą w Słupsku, pod adresem: ul. Lutosławskiego 17A, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000139210 ("Spółka"), kapitał zakładowy 41.941.035 zł, kapitał wpłacony 41.941.035 zł, NIP 839-00-23-940, działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 395, art. 4021 i 4022 Kodeksu spółek handlowych ("K.s.h.") zwołuje na dzień 18 maja 2015 roku na godzinę 11.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie (Hotel Radisson Blu Centrum w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 24, Sala Kossak), z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej lub rezygnacja z jej wyboru.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
7. Przedstawienie pisemnych sprawozdań Rady Nadzorczej:
a) oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2014r., sprawozdania finansowego za rok 2014 i wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2014;
b) oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w 2014 r. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2014;
c) oceny sytuacji Spółki w 2014r. z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki;
d) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2014 r.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2014r.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2014r.
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. za 2014r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2014 r.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2014r.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 r.
14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Informacje dla Akcjonariuszy
1. Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia tj. do 27 kwietnia 2015 roku. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie w formie pisemnej może zostać złożone osobiście w sekretariacie Spółki lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wza@plast-box.com lub wysłane faksem na nr +48 59 842 05 28.
Do żądania powinny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających fakt, że osoba zgłaszająca żądanie jest akcjonariuszem Spółki (np. imienne świadectwo depozytowe obowiązujące w dniu realizacji uprawnienia), fakt, że reprezentuje on co najmniej jedną dwudziestą kapitału akcyjnego Spółki oraz potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w imieniu akcjonariusza, w tym:
- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu poświadczającego tożsamość akcjonariusza albo
- w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu poświadczającego tożsamość osób uprawnionych do reprezentowania akcjonariusza; lub
- w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika dodatkowo - kopia dokumentu pełnomocnictwa podpisana przez akcjonariusza, lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza, oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika.
Jeżeli żądanie spełnia wymagania prawa, Zarząd Spółki jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie Akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.
2. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia
Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie osobiście w sekretariacie Spółki lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej przesyłając na adres wza@plast-box.com lub wysłane faksem na nr +48 59 842 05 28 projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.
Do zgłoszenia powinny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających fakt, że osoba zgłaszająca jest akcjonariuszem Spółki (np. imienne świadectwo depozytowe obowiązujące w dniu realizacji uprawnienia), fakt, że reprezentuje on co najmniej jedną dwudziestą kapitału akcyjnego Spółki oraz potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w imieniu akcjonariusza, w tym:
- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu poświadczającego tożsamość akcjonariusza albo
- w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu poświadczającego tożsamość osób uprawnionych do reprezentowania akcjonariusza; lub
- w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika dodatkowo - kopia dokumentu pełnomocnictwa podpisana przez akcjonariusza, lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza, oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika.
Jeżeli zgłoszenie spełnia wymagania prawa Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej Spółki.
3. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia
Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
4. Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, w tym w szczególności o formularzach stosowanych podczas głosowania przez pełnomocnika, oraz sposobie zawiadamiania Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika
Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.
Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.
Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielać dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego Akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.
Pełnomocnictwo powinno być, pod rygorem nieważności sporządzone w formie pisemnej i dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia lub udzielone w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
Formularz zawierający wzór pełnomocnictwa dostępny jest od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej Spółki www.plast-box.com , w zakładce ‘Walne Zgromadzenie'. Wykorzystanie tych formularzy nie jest obowiązkowe.
O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w postaci informacji przesłanej pocztą elektroniczną na adres wza@plast-box.com , dokładając wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa, i w tym celu podpisane pełnomocnictwo przesyłane elektronicznie do Spółki powinno być zeskanowane do formatu PDF.
Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem imienia, nazwiska, serii i numer dowodu osobistego, adresu, telefonu i adresu poczty elektronicznej obu tych osób). Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna również zawierać jego zakres tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę i nazwę walnego zgromadzenia Spółki, na którym prawa te będą wykonywane.
Spółka podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polegać może w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej skierowanym do akcjonariusza i/lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu. Spółka zastrzega, że brak udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie weryfikacji traktowany będzie jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i stanowić będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
W celu identyfikacji akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno zawierać (jako załącznik):
- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza; albo
- w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - kopię odpisu z właściwego rejestru, informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców pobranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20.08.1997r. o Krajowym Rejestrze Sądowym lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu.
W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Zarząd zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:
- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza; albo
- w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu.
Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza) lub informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców pobranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20.08.1997r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, ewentualnie ciągu pełnomocnictw oraz odpisu właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza) lub informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców pobranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20.08.1997r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.
Osoba/osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru lub informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców pobranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20.08.1997r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.
Członek Zarządu Spółki i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami akcjonariuszy na Walnym Zgromadzeniu.
Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest członek Zarządu Spółki, członek Rady Nadzorczej Spółki, likwidator, pracownik lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym walnym zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.
Zasady dotyczące identyfikacji akcjonariusza stosuje się odpowiednio do zawiadamiania Spółki o odwołaniu pełnomocnictwa.
5. Możliwość i sposób uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej
Zarząd Spółki informuje, iż nie ma możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
6. Sposób wypowiadania się w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej
Zarząd Spółki informuje, iż nie ma możliwości wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
7. Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej
Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
8. Dzień rejestracji uczestnictwa na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Dniem rejestracji uczestnictwa na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest dzień 2 maja 2015 r. ("Dzień Rejestracji")
9. Informacja o prawie uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji.
Uprawnieni z akcji imiennych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w Dniu Rejestracji.
Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji Spółki na okaziciela zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia tj. nie wcześniej niż w dniu 21 kwietnia 2015 roku i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji, tj. nie później niż w dniu 4 maja 2015 roku, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.
Spółka niniejszym zwraca uwagę, iż uprawnione do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będą osoby, które:
a) były akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji, tj. w dniu 2 maja 2015 roku.
oraz
b) zwróciły się - nie wcześniej niż w dniu 21 kwietnia 2015 roku i nie później niż w dniu 4 maja 2015 roku - do podmiotu prowadzącego ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu
lub osoby które były uprawnione z akcji imiennych a także zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu jeżeli byli wpisani do księgi akcyjnej w Dniu Rejestracji
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie w siedzibie Spółki w Słupsku przy ul. Lutosławskiego 17A, w godzinach od 08.00 do 16.00, na 3 dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach od 13 do 15 maja 2015 roku.
Akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną wysyłając wniosek na adres wza@plast-box.com, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana.
Osoby uprawnione do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na pół godziny przed rozpoczęciem obrad.
10. Dostęp do dokumentacji
Dokumentacja, która ma być przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał będzie zamieszczana na stronie internetowej Spółki niezwłocznie po ich sporządzeniu.
Uwagi Zarządu Spółki lub Rady Nadzorczej Spółki dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia będą dostępne na stronie internetowej Spółki niezwłocznie po ich sporządzeniu.
Informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dostępne są na stronie www.plast-box.com, w zakładce "Walne Zgromadzenie".
Więcej na: biznes.pap.pl
kom espi zdz
- 21.04.2015 13:27
PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA Zbycie pakietu akcji - spadek poniżej 5% ogólnej liczby głosów na WZA
21.04.2015 13:27PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA Zbycie pakietu akcji - spadek poniżej 5% ogólnej liczby głosów na WZA
Zarząd spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. ("Spółka"), niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał od Lerg Spółki Akcyjnej z siedzibą w Pustkowie Osiedlu zawiadomienie następującej treści:
"Na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, informujemy, że w wyniku transakcji zbycia 450 000 szt. (czterysta pięćdziesiąt tysięcy sztuk) akcji Spółki Plast-box S.A. dokonanych na rynku regulowanym w dniu 20 kwietnia 2015 r. prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych, zmniejszył się procentowy udział posiadanych przez nas akcji poniżej 5% (z 5,92% do 4,85%). Po dokonaniu transakcji zbycia akcji spółki Plast-box S.A. posiadamy obecnie 2 034 500 sztuk akcji co stanowi 4,85% w kapitale zakładowym Spółki Plastbox S.A."
Więcej na: biznes.pap.pl
kom espi zdz
- 21.04.2015 06:32
Plast-Box chce wypłacić 0,09 zł dywidendy na akcję
21.04.2015 06:32Plast-Box chce wypłacić 0,09 zł dywidendy na akcję
Planowany dzień dywidendy to 3 lipca, a dzień jej wypłaty - 23 lipca 2015 r.
Rok wcześniej dywidenda spółki wyniosła 0,08 zł na akcję, podobnie jak dwa lata temu. (PAP)
morb/
- 20.04.2015 23:01
PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA Rekomendacja Zarządu Spółki w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2014
20.04.2015 23:01PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA Rekomendacja Zarządu Spółki w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2014
Zarząd spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. ("Spółka"), niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym podjął decyzję o rekomendacji Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki wypłaty dywidendy za rok 2014 w wysokości 0,09 zł (słownie: dziewięć groszy) na jedną akcję oraz przeznaczenia pozostałej części zysku Spółki za rok 2014 na kapitał zapasowy.
Ponadto Zarząd zarekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu ustalenie dnia dywidendy na dzień 3 lipca 2015 roku, natomiast dnia wypłaty dywidendy na dzień 23 lipca 2015 roku.
Więcej na: biznes.pap.pl
kom espi zdz
- 18.04.2015 20:59
PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
18.04.2015 20:59PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał od Członka Rady Nadzorczej Spółki pana Adama Laskowskiego pismo informujące o złożeniu ze skutkiem natychmiastowym rezygnacji z pełnionej funkcji z przyczyn osobistych.
Więcej na: biznes.pap.pl
kom espi zdz
- 16.04.2015 16:06
PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA Informacje dotyczące spółki zależnej "PLAST-BOX UKRAINA" Sp. z o.o.
16.04.2015 16:06PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA Informacje dotyczące spółki zależnej "PLAST-BOX UKRAINA" Sp. z o.o.
W świetle otrzymanych wyników finansowych spółki zależnej "Plast-Box Ukraina" Sp. z o.o. (dalej "Plast-Box Ukraina") za I kwartał 2015 roku, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 5/2015 z 27 stycznia 2015 r., Zarząd spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, iż dalsza dewaluacja hrywny ukraińskiej spowodowała powstanie ujemnych różnic kursowych, które przełożyły się na osiągnięte przez Plast-Box Ukraina rezultaty finansowe w I kwartale 2015 roku. Ukraińska spółka wypracowała zysk operacyjny w wysokości 14,9 mln hrywien, jednak nie pozwolił on pokryć całości strat wynikających z różnic kursowych, których wartość na dzień 31.03.2015 r. wyniosła 21 mln hrywien. Zarząd podkreśla przy tym, że 18 mln hrywien straty na różnicach kursowych ma charakter niezrealizowany i wynika z wyceny bilansowej zobowiązań i należności walutowych. W rezultacie, niekorzystna sytuacja na rynku walutowym zdeterminowała wynik Plast-Box Ukraina w I kwartale 2015 r., który wyniósł -6,2 mln hrywien.
Spółka ukraińska kontynuuje przyjęte w 2014 roku działania operacyjne zmierzające do minimalizowania wpływu różnic kursowych na działalność "Plast-Box Ukraina", czego efekty obserwujemy już w kwietniu 2015r. Bieżące umocnienie kursu hrywny do euro oraz wzrost wartości sprzedaży zapasów wycenionych po nowym wyższym kursie pozwalają spodziewać się wyników finansowych pokrywających w znaczącej części powstałe w I kwartale br. straty na działalności finansowej. Wiele zależy jednak od stabilności wewnętrznego rynku walutowego Ukrainy, na co Zarząd Spółki nie ma bezpośredniego wpływu. Wszystkie bieżące i przyszłe decyzje Zarządu będą miały charakter stabilizacyjny z oczekiwanym pozytywnym wpływem na wyniki spółki Plast-Box Ukraina w kolejnych okresach.
Opierając się na bieżących wynikach Zarząd wskazuje jednocześnie, że Spółka realizuje wyniki jednostkowe przewyższające przyjęte przez Zarząd założenia osiągając po I kwartale 2015 r. 29,5 mln zł przychodów ogółem i 1,6 mln zł zysku netto.
Zarząd Spółki informuje, że w przypadku zmiany sytuacji Emitenta lub jego spółki zależnej "Plast-Box" Ukraina" Sp. z o.o. w związku z sytuacją na Ukrainie, Spółka poinformuje o tym odpowiednim raportem.
Więcej na: biznes.pap.pl
kom espi zdz
- 26.03.2015 14:46
PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA Zawarcie znaczącej umowy ramowej
26.03.2015 14:46PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA Zawarcie znaczącej umowy ramowej
Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 26 marca 2015 r. podpisana została umowa dostawy pomiędzy Przetwórstwem Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. jako odbiorcą a Sabic Sales Europe B.V. z siedzibą w Sittard, Holandia (dalej Sabic).
Umowa ma charakter ramowy i została zawarta na czas określony do 31 grudnia 2015 roku. Przedmiotem umowy jest dostarczenie przez Sabic tworzywa sztucznego (polipropylenu), stosowanego przez Spółkę do produkcji wiader. Dostawy tworzywa w ramach Umowy ramowej realizowane są na podstawie indywidualnych zamówień.
Warunki Umowy nie odbiegają od warunków standardowych dla tego typu umów.
Na podstawie prognoz zakupu, przewidywaną wielkość obrotu z Sabic związaną z zawartym kontraktem szacuje się na 17.000.000 złotych.
Szacowana wartość umowy przekracza 10% wartości kapitałów własnych Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. czym spełnia kryterium uznaniu umowy za znaczącą.
Więcej na: biznes.pap.pl
kom espi zdz
- 26.03.2015 14:42
PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA Nabycie znacznego pakietu akcji - przekroczenie 10% ogólnej liczby głosów w Spółce
26.03.2015 14:42PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA Nabycie znacznego pakietu akcji - przekroczenie 10% ogólnej liczby głosów w Spółce
Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu dzisiejszym, na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, został zawiadomiony przez PARAVITA HOLDING LIMITED z siedzibą w Nikozji - spółkę utworzoną zgodnie z prawem Republiki Cypru (Akcjonariusz) o przekroczeniu 10% ogólnej liczby głosów w Spółce. Przekroczenie 10% ogólnej liczby głosów w Spółce nastąpiło w wyniku zawartych w dniu 19 marca 2015 r. umów nieodpłatnego przeniesienia akcji Spółki.
PARAVITA HOLDING LIMITED poinformowała, że bezpośrednio przed zmianą udziału posiadała 1.655.803 akcji Spółki, co stanowiło ok. 3,95% kapitału zakładowego i uprawniało do wykonywania 1.655.803 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki stanowiących ok. 3,95% ogólnej liczby głosów.
W wyniku zawartych umówi Akcjonariusz posiada 4.382.917 akcji Spółki, co stanowi ok. 10,45% kapitału zakładowego i uprawnia do wykonywania 4.382.917 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki stanowiących ok. 10,45% ogólnej liczby głosów.
Akcjonariusz poinformował ponadto, że nie posiada podmiotów zależnych, które byłyby właścicielami akcji Spółki.
Więcej na: biznes.pap.pl
kom espi zdz
- 26.03.2015 14:40
PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA Ustanowienie zastawu na aktywach o znacznej wartości
26.03.2015 14:40PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA Ustanowienie zastawu na aktywach o znacznej wartości
Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych Plast-Box S.A. informuje, że w dniu 26 marca 2015r. otrzymał
z Sądu Rejonowego Gdańsk- Północ w Gdańsku Wydział IX Gospodarczy- Rejestru Zastawów Postanowienie z dnia 19.02.2015r. wraz z zaświadczeniem o dokonaniu w dniu 02.03.2015r. wpisu w Rejestrze Zastawów pod pozycją 2437432.
Zastaw ustanowiono na zbiorze zapasów (towary, wyroby gotowe, półprodukty, materiały) o łącznej wartości księgowej równej 13.719.302,85 zł (wg stanu na dzień 30.06.2014r.), stanowiących własność Spółki, na rzecz Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna.
Zastaw ustanowiony został do kwoty 13.270.000,00 zł stanowiącej najwyższą sumę zabezpieczenia.
Zastawy ustanowiono w ramach udzielonego Spółce przez Banku Handlowego w Warszawie Spółka Akcyjna dwuwalutowego kredytu w rachunku bieżącym w wysokości nieprzekraczającej kwoty 12.000.000 złotych na podstawie umowy z dnia 8 września 2014 r. (informacja o zawarciu umowy o dwuwalutowy kredyt w rachunku bieżącym przekazana raportem nr 40/2014 z dnia 09.09.2014 r.).
ktywa stanowiące przedmiot zastawów uznano za aktywa o znacznej wartości w związku z wartością większą od wyrażonej w złotych równowartości kwoty 1.000.000,- EUR przeliczonej według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu powstania obowiązku informacyjnego.
Więcej na: biznes.pap.pl
kom espi zdz
- 24.03.2015 20:24
PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA Określenie liczby członków Zarządu i powołanie Członka Zarządu
24.03.2015 20:24PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA Określenie liczby członków Zarządu i powołanie Członka Zarządu
Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. (Spółka) informuje, że w dniu dzisiejszym Rada Nadzorcza Spółki ustaliła, że od dnia 24 marca 2015 r. Zarząd Spółki działał będzie w składzie trzyosobowym. W związku z tym, uzupełniając skład Zarządu Spółki, Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie powołania na Członka Zarządu Spółki pana Krzysztofa Kmitę.
Pan Krzysztof Kmita
Wykształcenie:
od 11.2010 do 07.2011 Uniwersytet Gdański
Controlling w Zarzadzaniu Przedsiębiorstwem
studia podyplomowe
od 10.1999 do 06.2004 Wyższa Szkoła Zarzadzania i Bankowości w Poznaniu
Zarzadzanie Finansami - magisterskie
Rachunkowość - magisterskie
od 09.1995 do 06.1999 Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Słupsku
średnie
Kursy, szkolenia, konferencje
11.2014 - Jak zbudować strategię rozwoju firmy. Metodyka "krok po kroku" - Francuski Instytut Gospodarki Polska
09.2014 - "Modelowanie finansowe w ocenie projektów inwestycyjnych z uwzględnieniem ryzyka. Wybór źródeł finansowania w budżetowaniu kapitałowym." - Central and Eastern Europe Training Advisory
11.2013 - "Jak skutecznie kierować zespołem i motywować do osiągania celu." - szkolenie Akademii Menedżera.
06.2013 - "Negocjacje, komunikacja, integracja, czyli miękkie aspekty transakcji M&A.;" - konferencja Bonnier Business Polska
od 09.2005 do 11.2005 - Szkolenie na Maklera Papierów Wartościowych organizowane przez Związek Maklerów i Doradców
Doświadczenie zawodowe :
od 09.2014 "PLAST-BOX UKRAINA" SP. Z O.O. - Dyrektor Finansowy
od 08.2012 Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. - Dyrektor Finansowy, Prokurent
od 03.2012 do 08.2013 Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. - Specjalista ds. Controllingu
od 09.2008 do 03.2012 - Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. = Analityk Finansowy
od 08.2004 do 09.2008 - Centralny Dom Maklerski Pekao S.A. - Specjalista ds. obsługi klienta
Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, pan Krzysztof Kmita nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej bądź członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Na podstawie złożonego oświadczenia pan Krzysztof Kmita nie jest również wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.
Więcej na: biznes.pap.pl
kom espi zdz
- 24.03.2015 13:59
PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA Zawarcie znaczącej umowy ramowej
24.03.2015 13:59PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA Zawarcie znaczącej umowy ramowej
Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. (Spółka) informuje, iż uzyskał informację o podpisaniu w dniu 23 marca 2015 umowy - porozumienia w sprawie dostaw w 2015 r. pomiędzy Przetwórstwem Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. jako odbiorcą a Basell Orlen Polyolefins Sprzedaż Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku. (dalej BASELL).
Umowa ma charakter ramowy i została zawarta na czas określony do 31 grudnia 2015 roku. Przedmiotem umowy jest dostarczenie przez BASELL tworzywa sztucznego (polipropylenu i polietylenu), stosowanego przez Spółkę do produkcji wiader i skrzynek. Dostawy tworzywa w ramach Umowy ramowej realizowane są na podstawie indywidualnych zamówień.
Warunki Umowy nie odbiegają od warunków standardowych dla tego typu umów.
Na podstawie prognoz zakupu, przewidywaną wielkość obrotu z BASELL związaną z zawartym porozumieniem szacuje się na 14.500.000 złotych.
Szacowana wartość umowy przekracza 10% wartości kapitałów własnych Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. czym spełnia kryterium uznaniu umowy za znaczącą.
Więcej na: biznes.pap.pl
kom espi zdz
- 17.03.2015 17:18
PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA Raport okresowy roczny za 2014 R
17.03.2015 17:18PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA Raport okresowy roczny za 2014 R
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 2014 2013 2014 2013 Przychody ze sprzedaży 119867 113021 28613 26839 Zysk (strata) z działalności operacyjnej 6214 6090 1483 1446 Zysk (strata) brutto 4863 4520 1161 1073 Zysk (strata) netto 3782 3388 903 805 Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej 10876 16166 2596 3839 Przepływy środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej -2246 -5181 -536 -1230 Przepływy środków pieniężnych netto z działalności finansowej -8620 -11122 -2058 -2641 Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 10 -137 2 -33 Aktywa razem 150774 145021 35374 34968 Zobowiązania długoterminowe 21748 17953 5102 4329 Zobowiązania krótkoterminowe 41110 39545 9645 9535 Kapitał własny 87916 87523 20626 21104 Kapitał zakładowy 41941 44061 9840 10624 Liczba akcji (w tys. szt.) 41941 41941 41941 41941 Zysk (strata) przypadający na jedną akcję (w zł/EUR) 0,09 0,08 0,02 0,02 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 2,10 2,09 0,49 0,50 Więcej na: biznes.pap.pl
kom espi zdz
- 18.02.2015 14:35
PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA Powołanie członków Rady Nadzorczej oraz wybór Przewodniczącego Rady Nadzorczej
18.02.2015 14:35PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA Powołanie członków Rady Nadzorczej oraz wybór Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 18 lutego 2015 r. na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki podjęto uchwały, na mocy których powołani zostali następujący członkowie Rady Nadzorczej:
1. Pan Wojciech Hoffmann
Uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 18 lutego 2015 r. wybrany został Członkiem Rady Nadzorczej Spółki.
Wykształcenie i kwalifikacje:
Ukończył Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Filologii Romańskiej.
Ukończone liczne szkolenia z zakresu zarządzania, sprzedaży i komunikacji.
Doświadczenie zawodowe:
Od kwietnia 2011 roku powołany na stanowisko Prezesa Zarządu spółki "Lentex" S.A.
Od maja 2009 r. prowadzi własną firmę - Consulting WH Wojciech Hoffmann, w ramach której realizuje usługi doradztwa na skalę międzynarodową w obszarach udoskonalania konceptu hipermarketów budowlanych i tworzenia sieci sklepów, weryfikacji kadry kierowniczej, oceny i rozwoju gamy produktów.
W latach 2005 - 2009 pracował jako Dyrektor Wykonawczy ds. Handlu i Funkcjonowania Sieci oraz Członek Rady Dyrektorów w firmie Epicentr w Kijowie.
W latach 1999 - 2005 pracował w spółce Castorama Polska sprawując funkcję Członka Rady Dyrektorów, a wcześniej stanowiska od Dyrektora Hipermarketu poprzez Dyrektora Regionalnego do Szefa Projektu Brico-Depot.
W latach 1995 -1999 pracował w Intermarche, gdzie przeszedł drogę od tłumacza do Dyrektora Handlowego.
Obecnie także członek Rady Nadzorczej w spółce "Novita" S.A. oraz "Gamrat" S.A.
Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, pan Wojciech Hoffmann nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej bądź członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, nie jest również wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.
2. Pan Adam Laskowski
Uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 18 lutego 2015 r. wybrany został Członkiem Rady Nadzorczej Spółki.
Wykształcenie:
2010 - 2014 Politechnika Gdańska, kierunek : elektrotechnika, specjalność: elektroenergetyka (studia magisterskie - niestacjonarne)
2006 - 2009 Politechnika Gdańska, kierunek: zarządzanie i marketing, specjalność: zarządzanie organizacją (studia magisterskie -niestacjonarne)
2000 - 2005 Politechnika Gdańska, kierunek: elektrotechnika (studia inżynierskie - stacjonarne)
Doświadczenie zawodowe:
od 2013 - Transprojekt Gdański Sp. z o.o.,
Zastępca kierownika zespołu elektrycznego i teletechnicznego
od 2009 - prowadzenie działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej pod nazwą El-Network s.c. Adam Laskowski, Michał Sajenko, Marcin Pepliński
2009 - 2013 Transprojekt Gdański Sp. z o.o.,
Projektant w dziale elektrycznym
2005 - 2009 Transprojekt Gdański Sp. z o.o.,
Asystent projektanta oraz tłumacza w dziale elektrycznym
2004 - 2005 Scientech Personnel, Inc., USA, praktyki studenckie
Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, pan Adam Laskowski nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej bądź członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, nie jest również wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.
Ponadto dotychczasowy Członek Rady Nadzorczej Spółki Pan Dariusz Głażewski wybrany został Przewodniczącym Rady Nadzorczej.
Więcej na: biznes.pap.pl
kom espi zdz
- 18.02.2015 14:33
PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na NWZ
18.02.2015 14:33PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na NWZ
Zarząd spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. ("Spółka") podaje do publicznej wiadomości listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się 18 lutego 2015 r. w siedzibie spółki w Słupsku przy ul. Lutosławskiego 17A:
1. Pan Grzegorz Pawlak posiadał 5.545.194 głosy co stanowiło 100% liczby głosów na NWZ i 13,22% ogólnej liczby głosów.
Więcej na: biznes.pap.pl
kom espi zdz
- 18.02.2015 14:30
PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
18.02.2015 14:30PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Zarząd Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. (Spółka) przekazuje treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 18 lutego 2015 roku w siedzibie Spółki w Słupsku przy ul. Lutosławskiego 17 A oraz informacje na temat każdej uchwały w zakresie liczby akcji, z których oddano ważne głosy, oraz procentowego udziału tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, w tym liczbę głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się".
UCHWAŁA NR 1/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" Spółka Akcyjna
z siedzibą w Słupsku z dnia 18 lutego 2015r.
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia
Niniejszym, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 4 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:
§ 1
Dokonać wyboru na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. odbywającego się w dniu 18 lutego 2015 r. Panią Annę Pawlak.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
W głosowaniu tajnym z 5.545.154 akcji stanowiących 13,22% kapitału zakładowego oddano 5.545.194 ważne głosy w tym:
5.545.194 głosy "za"
0 głosów "przeciw"
0 głosów "wstrzymujących się".
UCHWAŁA NR 2/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" Spółka Akcyjna
z dnia 18 lutego 2015r.
w sprawie: ustalenia liczby członków Komisji Skrutacyjnej
Działając na podstawie § 6 ust. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§ 1
Ustala się, że Komisja Skrutacyjna Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki odbywającego się w dniu 18 lutego 2015 r. liczyć będzie 2 członków.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
W głosowaniu jawnym z 5.545.154 akcji stanowiących 13,22% kapitału zakładowego oddano 5.545.194 ważne głosy w tym:
5.545.194 głosy "za"
0 głosów "przeciw"
0 głosów "wstrzymujących się".
UCHWAŁA NR 3/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" Spółka Akcyjna
z dnia 18 lutego 2015r.
w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej
Działając na podstawie § 6 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera do składu Komisji Skrutacyjnej następujące osoby:
1. Krzysztofa Kmitę
2. Andrzeja Sadowskiego
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
W głosowaniu tajnym z 5.545.154 akcji stanowiących 13,22% kapitału zakładowego oddano 5.545.194 ważne głosy w tym:
5.545.194 głosy "za"
0 głosów "przeciw"
0 głosów "wstrzymujących się".
UCHWAŁA NR 4/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" Spółka Akcyjna
z dnia 18 lutego 2015r.
w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Spółki
Działając na podstawie § 18 ust. 2 pkt 2 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S A. postanawia, co następuje:
§ 1
Do składu Rady Nadzorczej Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S A. powołuje się Pana Wojciecha Hoffmanna.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia
W głosowaniu tajnym z 5.545.154 akcji stanowiących 13,22% kapitału zakładowego oddano 5.545.194 ważne głosy w tym:
5.545.194 głosy "za"
0 głosów "przeciw"
0 głosów "wstrzymujących się".
UCHWAŁA NR 5/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" Spółka Akcyjna
z dnia 18 lutego 2015r.
w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Spółki
Działając na podstawie § 18 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki postanawia się, co następuje:
§ 1
Do składu Rady Nadzorczej Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S A. powołuje się Pana Adama Laskowskiego.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia
W głosowaniu tajnym z 40 akcji stanowiących 0,000095% kapitału zakładowego oddano 80 ważnych głosów w tym:
80 głosów "za"
0 głosów "przeciw"
0 głosów "wstrzymujących się".
UCHWAŁA NR 6/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" Spółka Akcyjna
z dnia 18 lutego 2015r.
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 18 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki, uchwala się co następuje:
§ 1
Na Przewodniczącego Rady Nadzorczej wybiera się Pana Dariusza Głażewskiego.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
W głosowaniu tajnym z 40 akcji stanowiących 0,000095% kapitału zakładowego oddano 80 ważnych głosów w tym:
80 głosów "za"
0 głosów "przeciw"
0 głosów "wstrzymujących się".
UCHWAŁA NR 7/2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" Spółka Akcyjna
z dnia 18 lutego 2015r.
w sprawie: zmiany wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej
Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt 14 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala wynagrodzenie za pełnienie funkcji:
1. Przewodniczącego Rady Nadzorczej - w wysokości 5.300 zł (pięć tysięcy trzysta złotych) brutto za każde posiedzenie.
2. Członka Rady Nadzorczej - w wysokości 5.000 zł (pięć tysięcy złotych) brutto za każde posiedzenie.
§ 2
Traci moc obowiązującą uchwała nr 28/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 czerwca 2008 w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
W głosowaniu jawnym z 5.545.154 akcji stanowiących 13,22% kapitału zakładowego oddano 5.545.194 ważne głosy w tym:
5.545.194 głosy "za"
0 głosów "przeciw"
0 głosów "wstrzymujących się".
Więcej na: biznes.pap.pl
kom espi zdz
- 18.02.2015 09:37
PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA Rezygnacja Przewodniczącego Rady Nadzorczej
18.02.2015 09:37PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA Rezygnacja Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał od Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki pana Antoniego Taraszkiewicza pismo informujące o złożeniu z dniem 17 lutego 2015 r. rezygnacji z pełnienia funkcji Przewodniczącego oraz Członka Rady Nadzorczej.
Więcej na: biznes.pap.pl
kom espi zdz
- 29.01.2015 17:46
PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA Wniosek o uzupełnienie porządku obrad NWZ zwołanego na dzień 18 lutego 2015 r.
29.01.2015 17:46PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA Wniosek o uzupełnienie porządku obrad NWZ zwołanego na dzień 18 lutego 2015 r.
Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" SA (Spółka), niniejszym informuje, iż w dniu 28 stycznia 2015 r. otrzymał od znaczącego akcjonariusza Spółki pana Krzysztofa Moski spełniającego kryteria określone w art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wniosek dotyczący umieszczenia w porządku obrad najbliższego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A., zwołanego na dzień 18 lutego 2015 r., następującego punktu: Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
Do wniosku dołączony został projekt stosownej uchwały o następującej treści:
UCHWAŁA NR ...../2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" Spółka Akcyjna
z dnia 18 lutego 2015r.
w sprawie: zmiany wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej
Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt 14 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala wynagrodzenie za pełnienie funkcji:
1. Przewodniczącego Rady Nadzorczej - w wysokości .........zł brutto za każde posiedzenie.
2. Członka Rady Nadzorczej - w wysokości ..... zł brutto za każde posiedzenie.
§ 2
Traci moc obowiązującą uchwała nr 28/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 czerwca 2008 w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Wobec powyższych okoliczności Zarząd Spółki poniżej przedstawia aktualny porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 18 lutego 2015 r.:
1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej lub rezygnacja z jej wyboru.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
8. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Jednocześnie pan Krzysztof Moska zgłosił projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 18 lutego 2015 r. dotyczący punktu 6 ogłoszonego porządku obrad, o następującej treści:
UCHWAŁA NR ...../2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" Spółka Akcyjna
z dnia 18 lutego 2015r.
w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki
Działając na podstawie § 18 ust. 2 pkt 2 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki:
.........................................................
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Pozostałe informacje dotyczące zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 18 lutego 2015 r. opublikowane w raportach bieżących nr 3/2015 i 4/2015 z dnia 23 stycznia 2015 r. pozostają bez zmian.
Więcej na: biznes.pap.pl
kom espi zdz
- 29.01.2015 09:02
PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA Terminy przekazywania raportów okresowych
29.01.2015 09:02PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA Terminy przekazywania raportów okresowych
Zgodnie z treścią § 103 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywania przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Rozporządzenie) Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. (Spółka) informuje o terminach przekazywania raportów okresowych w 2015 roku:
Raporty kwartalne:
Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2015 r. - 15 maja 2015 r.
Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2015 r. - 13 listopada 2015 r.
Raport półroczny:
Skonsolidowany raport za I półrocze 2015 r. - 28 sierpnia 2015 r.
Raporty roczne:
Jednostkowy raport roczny za 2014 r. - 17 marca 2015 r.
Skonsolidowany raport roczny za 2014 r. - 17 marca 2015 r.
Jednocześnie Zarząd Przetwórstwa Tworzywa Sztucznych "Plast-Box" S.A. oświadcza, iż:
1) zgodnie z § 83 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Spółka nie będzie przekazywała odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych i półrocznych, a skonsolidowane raporty kwartalne oraz skonsolidowany raport półroczny zawierać będą odpowiednio kwartalne i półroczne skrócone jednostkowe sprawozdania finansowe,
2) zgodnie z § 102 ust. 1 Rozporządzenia Spółka nie będzie publikowała raportu kwartalnego za IV kwartał 2014 roku,
3) zgodnie z § 101 ust. 2 Rozporządzenia Spółka nie będzie publikowała raportu kwartalnego za II kwartał 2015 roku.
Więcej na: biznes.pap.pl
kom espi zdz
- 27.01.2015 14:08
PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA Informacje dotyczące spółki zależnej "PLAST-BOX UKRAINA" Sp. z o.o.
27.01.2015 14:08PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA Informacje dotyczące spółki zależnej "PLAST-BOX UKRAINA" Sp. z o.o.
W świetle otrzymanych, wstępnych wyników finansowych spółki zależnej "Plast-Box Ukraina" Sp. z o.o. (dalej "Plast-Box Ukraina") za 2014 rok, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 47/2014 z 28 października 2014r., Zarząd spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, iż realizowane przez "Plast-Box Ukraina" działania zmierzające do zminimalizowania wpływu różnic kursowych na działalność spółki córki na Ukrainie nie przyniosły w IV kwartale 2014 r. w pełni oczekiwanych efektów. Pomimo wypracowanego zysku operacyjnego w wysokości 29,4 mln hrywien, zysk ten nie pozwolił pokryć całości strat wynikających z różnic kursowych naliczonych w 2014 roku, których wartość na dzień 31.12.2014 r. wyniosła 33,1 mln hrywien. W rezultacie, mimo podjętych działań operacyjnych, zła sytuacja na rynku walutowym w IV kwartale 2014 r. przyczyniła się do wygenerowania przez spółkę Plast-Box Ukraina w 2014 r. straty netto w wysokości 4 mln hrywien. Spółka ukraińska kontynuuje przyjęte w 2014 roku działania operacyjne zmierzające do zminimalizowania wpływu różnic kursowych na działalność "Plast-Box Ukraina", rozszerzając zakres swych działań o rozwiązania z obszaru finansów. Wszystkie bieżące i przyszłe decyzje będą miały charakter stabilizacyjny z oczekiwanym pozytywnym wpływem na wyniki spółki Plast-Box Ukraina w kolejnych okresach.
Opierając się na wstępnych wynikach Zarząd wskazuje jednocześnie, że Spółka realizuje wyniki jednostkowe zgodnie z przyjętymi przez Zarząd założeniami osiągając po IV kwartałach 2014 r. 119,9 mln zł przychodów ogółem i 3,7 mln zł zysku netto.
Zarząd Spółki informuje, że w przypadku zmiany sytuacji Emitenta lub jego spółki zależnej "Plast-Box" Ukraina" Sp. z o.o. w związku z sytuacją na Ukrainie, Spółka poinformuje o tym odpowiednim raportem.
Więcej na: biznes.pap.pl
kom espi zdz
- 23.01.2015 18:40
PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
23.01.2015 18:40PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Zarząd Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. przekazuje treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 18 lutego 2015 roku o godzinie 11.00 w siedzibie Spółki w Słupsku przy ul. Lutosławskiego 17 A.
PROJEKT
uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia
UCHWAŁA NR ...../2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" Spółka Akcyjna
z dnia 18 lutego 2015r.
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia
Niniejszym, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 4 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:
§ 1
Dokonać wyboru na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. odbywającego się w dniu 18 lutego 2015 r. Panią/Pana...............................
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
PROJEKT
uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. w sprawie: ustalenia liczby członków Komisji Skrutacyjnej
UCHWAŁA NR ...../2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" Spółka Akcyjna
z dnia 18 lutego 2015r.
w sprawie: ustalenia liczby członków Komisji Skrutacyjnej
Działając na podstawie § 6 ust. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§ 1
Ustala się, że Komisja Skrutacyjna Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki odbywającego się w dniu 18 lutego 2015 r. liczyć będzie ..... członków.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
PROJEKT
uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej
UCHWAŁA NR ...../2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" Spółka Akcyjna
z dnia 18 lutego 2015r.
w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej
Działając na podstawie § 6 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera do składu Komisji Skrutacyjnej następujące osoby:
......................................
......................................
......................................
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
PROJEKT
uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Spółki
UCHWAŁA NR ...../2015
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" Spółka Akcyjna
z dnia 18 lutego 2015r.
w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Spółki
Działając na podstawie § 18 ust. 2 pkt 2 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S A. postanawia, co następuje:
§ 1
Do składu Rady Nadzorczej Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S A. powołuje się Pana/Panią ....................................
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia
Więcej na: biznes.pap.pl
kom espi zdz
- 23.01.2015 18:30
PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
23.01.2015 18:30PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Słupsku, pod adresem:
ul. Lutosławskiego 17A, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000139210 ("Spółka"), kapitał zakładowy 41.941.035 zł, kapitał wpłacony 41.941.035 zł, NIP 839-00-23-940, działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 398, art. 4021 i 4022 Kodeksu spółek handlowych ("K.s.h.") zwołuje na dzień 18 lutego 2015 roku na godzinę 11.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Słupsku przy ul. Lutosławskiego 17A.,
z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej lub rezygnacja z jej wyboru.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
7. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Informacje dla Akcjonariuszy
1. Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia tj. do 28 stycznia 2015 roku. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie w formie pisemnej może zostać złożone osobiście w sekretariacie Spółki lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wza@plast-box.com lub wysłane faksem na nr +48 59 842 05 28.
Do żądania powinny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających fakt, że osoba zgłaszająca żądanie jest akcjonariuszem Spółki (np. imienne świadectwo depozytowe obowiązujące w dniu realizacji uprawnienia), fakt, że reprezentuje on co najmniej jedną dwudziestą kapitału akcyjnego Spółki oraz potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w imieniu akcjonariusza, w tym:
w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu poświadczającego tożsamość akcjonariusza albo
w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu poświadczającego tożsamość osób uprawnionych do reprezentowania akcjonariusza; lub
w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika dodatkowo - kopia dokumentu pełnomocnictwa podpisana przez akcjonariusza, lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza, oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika.
Jeżeli żądanie spełnia wymagania prawa, Zarząd Spółki jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie Akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.
2. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia
Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie osobiście w sekretariacie Spółki lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej przesyłając na adres wza@plast-box.com lub wysłane faksem na nr +48 59 842 05 28 projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.
Do zgłoszenia powinny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających fakt, że osoba zgłaszająca jest akcjonariuszem Spółki (np. imienne świadectwo depozytowe obowiązujące w dniu realizacji uprawnienia), fakt, że reprezentuje on co najmniej jedną dwudziestą kapitału akcyjnego Spółki oraz potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w imieniu akcjonariusza, w tym:
w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu poświadczającego tożsamość akcjonariusza albo
w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu poświadczającego tożsamość osób uprawnionych do reprezentowania akcjonariusza; lub
w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika dodatkowo - kopia dokumentu pełnomocnictwa podpisana przez akcjonariusza, lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza, oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika.
Jeżeli zgłoszenie spełnia wymagania prawa Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej Spółki.
3. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia
Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
4. Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, w tym w szczególności o formularzach stosowanych podczas głosowania przez pełnomocnika, oraz sposobie zawiadamiania Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika
Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.
Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.
Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielać dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego Akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.
Pełnomocnictwo powinno być, pod rygorem nieważności sporządzone w formie pisemnej i dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia lub udzielone w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
Formularz zawierający wzór pełnomocnictwa dostępny jest od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej Spółki www.plast-box.com , w zakładce ‘Walne Zgromadzenie'. Wykorzystanie tych formularzy nie jest obowiązkowe.
O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w postaci informacji przesłanej pocztą elektroniczną na adres wza@plast-box.com , dokładając wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa, i w tym celu podpisane pełnomocnictwo przesyłane elektronicznie do Spółki powinno być zeskanowane do formatu PDF.
Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem imienia, nazwiska, serii i numer dowodu osobistego, adresu, telefonu i adresu poczty elektronicznej obu tych osób). Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna również zawierać jego zakres tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę i nazwę walnego zgromadzenia Spółki, na którym prawa te będą wykonywane.
Spółka podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polegać może w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej skierowanym do akcjonariusza i/lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu. Spółka zastrzega, że w przypadku braku udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie weryfikacji traktowane będzie jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i stanowić będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Walnym Zgromadzeniu.
W celu identyfikacji akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno zawierać (jako załącznik):
w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza; albo
w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - kopię odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu.
W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Zarząd zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:
w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza; albo
w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru, informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców pobranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20.08.1997r. o Krajowym Rejestrze Sądowym lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu.
Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza) lub informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców pobranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20.08.1997r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, ewentualnie ciągu pełnomocnictw oraz odpisu właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza) lub informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców pobranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20.08.1997r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.
Osoba/osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru lub informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców pobranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20.08.1997r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.
Członek Zarządu Spółki i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami akcjonariuszy na Walnym Zgromadzeniu.
Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest członek Zarządu Spółki, członek Rady Nadzorczej Spółki, likwidator, pracownik lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym walnym zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.
Zasady dotyczące identyfikacji akcjonariusza stosuje się odpowiednio do zawiadamiania Spółki o odwołaniu pełnomocnictwa.
5. Możliwość i sposób uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej
Zarząd Spółki informuje, iż nie ma możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
6. Sposób wypowiadania się w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej
Zarząd Spółki informuje, iż nie ma możliwości wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
7. Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej
Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
8. Dzień rejestracji uczestnictwa na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Dniem rejestracji uczestnictwa na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest dzień 2 lutego 2015 r. ("Dzień Rejestracji")
9. Informacja o prawie uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji.
Uprawnieni z akcji imiennych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w Dniu Rejestracji.
Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji Spółki na okaziciela zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia tj. nie wcześniej niż w dniu 23 stycznia 2015 roku i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji, tj. nie później niż w dniu 3 lutego 2015 roku, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.
Spółka niniejszym zwraca uwagę, iż uprawnione do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będą osoby, które:
a) były akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji, tj. w dniu 2 lutego 2015 roku.
oraz
b) zwróciły się - nie wcześniej niż w dniu 23 stycznia 2015 roku i nie później niż w dniu 3 lutego 2015 roku - do podmiotu prowadzącego ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu
lub osoby które były uprawnione z akcji imiennych a także zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu jeżeli byli wpisani do księgi akcyjnej w Dniu Rejestracji.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie w siedzibie Spółki w Słupsku przy ul. Lutosławskiego 17A, w godzinach od 08.00 do 16.00, przez 3 dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach od 13 do 17 lutego 2015 roku.
Akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną wysyłając wniosek na adres wza@plast-box.com, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana.
Osoby uprawnione do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na godzinę przed rozpoczęciem obrad.
10. Dostęp do dokumentacji
Dokumentacja, która ma być przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał będzie zamieszczana na stronie internetowej Spółki niezwłocznie po ich sporządzeniu.
Uwagi Zarządu Spółki lub Rady Nadzorczej Spółki dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia będą dostępne na stronie internetowej Spółki niezwłocznie po ich sporządzeniu.
Informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia dostępne są na stronie www.plast-box.com, w zakładce ‘Walne Zgromadzenie".
Więcej na: biznes.pap.pl
kom espi zdz
- 15.01.2015 15:20
PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
15.01.2015 15:20PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał od Członka Rady Nadzorczej Spółki pana Thomasa Hagena pismo informujące o złożeniu ze skutkiem natychmiastowym rezygnacji z pełnionej funkcji z uwagi na nowe zobowiązania zawodowe.
Więcej na: biznes.pap.pl
kom espi zdz
- 12.01.2015 13:59
PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA Zawiadomienie w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi - korekta
12.01.2015 13:59PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA Zawiadomienie w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi - korekta
Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. (Spółka) dokonuje niniejszym korekty omyłki pisarskiej w raporcie bieżącym nr 1/2015 z dnia 12 stycznia 2015 r.
Spółka omyłkowo podała w drugim zdaniu raportu, iż nastąpiło "nabycie akcji", a winno być "zbycie akcji".
W związku z powyższym, Spółka publikuje prawidłową treść raportu poniżej:
"Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. (Spółka) informuje, iż otrzymał w dniu dzisiejszym od Prezesa Zarządu Spółki Pana Grzegorza Pawlaka zawiadomienie w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi o zbyciu przez niego w dniu 9 stycznia 2015 roku 120.000 sztuk akcji Spółki po średniej cenie 2,30 zł za jedną akcję. Zbycie akcji Spółki nastąpiło w wyniku transakcji pakietowej pozasesyjnej na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A."
Więcej na: biznes.pap.pl
kom espi zdz
- 12.01.2015 10:52
PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA Zawiadomienie w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
12.01.2015 10:52PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA Zawiadomienie w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. (Spółka) informuje, iż otrzymał w dniu dzisiejszym od Prezesa Zarządu Spółki Pana Grzegorza Pawlaka zawiadomienie w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi o zbyciu przez niego w dniu 9 stycznia 2015 roku 120.000 sztuk akcji Spółki po średniej cenie 2,30 zł za jedną akcję. Nabycie akcji Spółki nastąpiło w wyniku transakcji pakietowej pozasesyjnej na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Więcej na: biznes.pap.pl
kom espi zdz
- 19.12.2014 07:43
PLAST-BOX SA zawarcie aneksów do znaczących umów
19.12.2014 07:43PLAST-BOX SA zawarcie aneksów do znaczących umów
Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. (Spółka) informuje o podpisaniu w dniu dzisiejszym aneksów do:
1) umowy sprzedaży Nr 1-2008/TVK z dnia 11.07.2008 r. zawartej pomiędzy Spółką a "PLAST-BOX UKRAINA" Sp. z o.o. z siedzibą w Czernihowie (spółką zależną od PTS "PLAST-BOX" S.A.). Przedmiotem umowy jest sprzedaż przez Spółkę spółce "PLAST-BOX UKRAINA Sp. z o.o. granulatu polipropylenu i polietylenu. Zawartym aneksem przedłużono okres obowiązywania umowy do 31 grudnia 2015 r.
2) umowy sprzedaży Nr 1-2007 z dnia 22.12.2006 r. zawartej pomiędzy Spółką "PLAST-BOX UKRAINA" Sp. z o.o. z siedzibą w Czernihowie. Przedmiotem umowy jest sprzedaż przez Spółkę spółce "PLAST-BOX UKRAINA" Sp. z o.o. surowców, wyrobów gotowych oraz towarów obcych, dla których jako miejsce załadunku wskazane jest miasto Słupsk. Zawartym aneksem przedłużono okres obowiązywania umowy do 31 grudnia 2015 r.
Wartość kontraktów przekracza 10% kapitałów własnych Spółki, czym spełniają kryterium uznania umów za znaczące.
Więcej na: biznes.pap.pl
kom espi mra
- 14.11.2014 07:56
PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2014 QSr
14.11.2014 07:56PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2014 QSr
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 111838 114997 26754 27230 Zysk (strata) z działalności operacyjnej 11269 9708 2696 2299 Zysk (strata) brutto 3813 7652 912 1812 Zysk (strata) netto 3339 6097 799 1444 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 5640 16600 1349 3931 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -2017 -4652 -483 -1102 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -3354 -10961 -802 -2595 Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 269 987 64 234 Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej prezentowane są na dzień 30.09.2014 r. i 31.12.2013 r. Aktywa razem 157224 164213 37654 39596 Zobowiązania długoterminowe 22093 21259 5291 5126 Zobowiązania krótkoterminowe 55335 51649 13252 12454 Kapitał własny 79796 91305 19111 22016 Kapitał zakładowy 41941 44061 10045 10624 Liczba akcji (w tys. szt.) 41941 41941 41941 41941 Zysk (strata) przypadający na jedną akcję (w zł/EUR) 0,08 0,15 0,02 0,03 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 1,90 2,18 0,46 0,52 dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 90628 86663 21680 20521 Zysk (strata) z działalności operacyjnej 4655 4727 1114 1119 Zysk (strata) brutto 3636 3481 870 824 Zysk (strata) netto 2921 2786 699 660 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 3469 15215 830 3603 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1495 -3745 -358 -887 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -1544 -10325 -369 -2445 Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 430 1145 103 271 Wybrane dane finansowe ze sprawozdania z sytuacji finansowej prezentowane są na dzień 30.09.2014 r. i 31.12.2013 r. Aktywa razem 151905 145021 36380 34968 Zobowiązania długoterminowe 20282 17953 4857 4329 Zobowiązania krótkoterminowe 44534 39545 10666 9535 Kapitał własny 87089 87523 20857 21104 Kapitał zakładowy 41941 44061 10045 10624 Liczba akcji (w tys. szt.) 41941 41941 41941 41941 Zysk (strata) przypadający na jedną akcję (w zł/EUR) 0,07 0,07 0,02 0,02 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 2,08 2,09 0,50 0,50 Więcej na: biznes.pap.pl
kom espi zdz
- 28.10.2014 09:46
PLAST-BOX SA informacje dotyczące spółki zależnej "PLAST-BOX UKRAINA" Sp. z o.o.
28.10.2014 09:46PLAST-BOX SA informacje dotyczące spółki zależnej "PLAST-BOX UKRAINA" Sp. z o.o.
W świetle otrzymanych, wyników finansowych spółki zależnej "Plast-Box Ukraina" Sp. z o.o. (dalej "Plast-Box Ukraina") za III kwartał 2014 roku, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 36/2014 z 8 sierpnia 2014r., Zarząd spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, iż realizowane przez "Plast-Box Ukraina" działania zmierzające do zminimalizowania wpływu różnic kursowych na działalność spółki córki na Ukrainie przyniosły w III kwartale 2014 r. oczekiwane efekty w postaci wypracowanego zysku operacyjnego w wysokości 7,8 mln hrywien. Wygenerowany zysk operacyjny po 9 miesiącach 2014 roku wyniósł 24,6 mln hrywien, co pozwoliło pokryć całość strat wynikających z różnic kursowych, których wartość na dzień 30.09.2014 r. wyniosła 22,8 mln hrywien. W konsekwencji podjętych działań, wspartych stabilną sytuacją na rynku walutowym w III kwartale 2014 r. spółka Plast-Box Ukraina wypracowała zysk netto w wysokości 1,8 mln hrywien na koniec września 2014 r. Oznacza to, że Spółka Plast-Box Ukraina wypracowała w III kwartale br. zysk netto w wysokości 5,5 mln hrywien. Spółka Plast-Box Ukraina kontynuuje realizację przyjętych w II i III kwartale br. działań zmierzających do zminimalizowania wpływu różnic kursowych na działalność "Plast-Box Ukraina" z jednoczesnym utrzymaniem dotychczasowej pozycji rynkowej spółki. Działania te będą miały dalszy pozytywny wpływ na wyniki spółki Plast-Box Ukraina w kolejnych okresach, przy założeniu stabilnej sytuacji na rynku walutowym.
Zarząd wskazuje jednocześnie, że Spółka realizuje wyniki jednostkowe zgodnie z przyjętymi przez Zarząd założeniami osiągając po III kwartałach 2014 r. 90,6 mln zł przychodów ogółem i 2,9 mln zł zysku netto.
Zarząd Spółki informuje, że w przypadku zmiany sytuacji Emitenta lub jego spółki zależnej "Plast-Box" Ukraina" Sp. z o.o. w związku z sytuacją na Ukrainie, Spółka poinformuje o tym odpowiednim raportem.
Więcej na: biznes.pap.pl
kom espi abs/
- 20.10.2014 14:25
PLAST-BOX SA umorzenie akcji własnych Spółki w KDPW
20.10.2014 14:25PLAST-BOX SA umorzenie akcji własnych Spółki w KDPW
Zarząd Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. (zwana Spółką), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 45/2014 z dnia 27 września 2014 roku, informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął wiadomość o podjęciu przez Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. uchwały Nr 878/14 z dnia 16 października 2014 roku, zgodnie z którą Zarząd KDPW S.A. w związku z umorzeniem 2.120.365 akcji zwykłych na okaziciela Spółki dokonanym w trybie art. 360 § 1 w zw. z art. 359 § 1 Kodeksu spółek handlowych stwierdził, że kodem PLPSTBX00016 oznaczonych jest 41.940.985 akcji zwykłych na okaziciela Spółki.
Więcej na: biznes.pap.pl
kom espi amp/
- 29.09.2014 07:51
PLAST-BOX SA umorzenie akcji własnych, obniżenie kapitału zakładowego oraz rejestracja zmian w statucie spółki
29.09.2014 07:51PLAST-BOX SA umorzenie akcji własnych, obniżenie kapitału zakładowego oraz rejestracja zmian w statucie spółki
Zarząd Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. (zwana: "Emitentem" lub "Spółką") informuje, że w dniu 26 września 2014 r. Spółka otrzymała postanowienie Sądu Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS, na podstawie którego zarejestrowane zostało w dniu 25 września 2014 r. obniżenie wysokości kapitału zakładowego Emitenta.
Wartość kapitału zakładowego została obniżona z kwoty 44.061.400,00 zł (czterdzieści cztery miliony sześćdziesiąt jeden tysięcy czterysta złotych) do kwoty 41.941.035,00 zł (czterdzieści jeden milionów dziewięćset czterdzieści jeden tysięcy trzydzieści pięć złotych), czyli o kwotę 2.120.365,00 zł (dwa miliony sto dwadzieścia tysięcy trzysta sześćdziesiąt pięć złotych), w celu dostosowania wysokości kapitału zakładowego Spółki do łącznej sumy wartości nominalnej akcji Emitenta pozostałych po umorzeniu 2.120.365 (dwa miliony sto dwadzieścia tysięcy trzysta sześćdziesiąt pięć) akcji własnych serii G o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda.
Umorzeniu uległy akcje własne serii G nabyte przez Spółkę w ramach realizowanego przez nią programu skupu akcji własnych, wykonywanego na podstawie uchwały nr 17/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia w ciągu 5 lat od dnia podjęcia uchwały do 8.812.280 akcji Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. zmienionej uchwałą nr 4/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 lipca 2012 r.
Umorzone akcje uprawniały do 2.120.365 (dwa miliony sto dwadzieścia tysięcy trzysta sześćdziesiąt pięć) głosów na Walnym Zgromadzeniu i stanowiły 4,81 % kapitału zakładowego.
Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji, uległa zmniejszeniu o 2.120.365 (dwa miliony sto dwadzieścia tysięcy trzysta sześćdziesiąt pięć) głosów z liczby 44.061.450 (czterdzieści cztery miliony sześćdziesiąt jeden tysięcy czterysta pięćdziesiąt) głosów do liczby 41.941.085 (czterdzieści jeden milionów dziewięćset czterdzieści jeden tysięcy osiemdziesiąt pięć) głosów.
Łączna kwota przeznaczona przez Spółkę na odkup dobrowolnie umorzonych akcji wyniosła 5.109.452,36 zł (pięć milionów sto dziewięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt dwa złote trzydzieści sześć groszy).
Łącznie z obniżeniem kapitału zakładowego Spółki nastąpiła także rejestracja zmian Statutu Emitenta wynikająca z uchwały nr 22/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie: obniżenia kapitału zakładowego oraz zmiany Statutu Spółki, poprzez nadanie nowego brzmienia § 8 Statutu Spółki.
Dotychczasowa treść § 8 Statutu Spółki brzmiała następująco:
§ 8
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 44.061.400,- zł (czterdzieści cztery miliony sześćdziesiąt jeden tysięcy czterysta złotych) i dzieli się na 44.061.400 (czterdzieści cztery miliony sześćdziesiąt jeden tysięcy czterysta) akcji o wartości nominalnej 1,00 zł każda akcja.
2. Akcjami Spółki są:
a) 853.950 (osiemset pięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset pięćdziesiąt) akcji na okaziciela serii A o numerach od 00001 do 853.950,
b) 3.340.000 (trzy miliony trzysta czterdzieści tysięcy) akcji serii B, w tym:
3.339.950 akcji na okaziciela o numerach od 000001 do 1.113.400 oraz 113.451 do 3.340.000
50 akcji imiennych uprzywilejowanych o numerach od 1.113.401 do 1.113.450
c) 6.050 (sześć tysięcy pięćdziesiąt) akcji na okaziciela serii C o numerach od 0001 do 6.050,
d) 3.250.000 (trzy miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii D o numerach od 000001 do 3.250.000,
e) 3.300.000 (trzy miliony trzysta tysięcy) akcji na okaziciela serii E o numerach od 000001 do 3.300.000,
f) 11.280.700 (jedenaście milionów dwieście osiemdziesiąt tysięcy siedemset) akcji na okaziciela serii F o numerach od 0000001 do 11.280.700
g) 22.030.700 (dwadzieścia dwa miliony trzydzieści tysięcy siedemset) akcji na okaziciela serii G o numerach od 0000001 do 22.030.700.
3. Spółka może podwyższać kapitał zakładowy w drodze zwiększenia wartości nominalnej akcji lub w drodze emisji nowych akcji.
§ 8 Statutu Spółki otrzymał następujące brzmienie:
§ 8
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 41.941.035,- zł (czterdzieści jeden milionów dziewięćset czterdzieści jeden tysięcy trzydzieści pięć złotych) i dzieli się na 41.941.035 (czterdzieści jeden milionów dziewięćset czterdzieści jeden tysięcy trzydzieści pięć) akcji o wartości nominalnej 1,00 zł każda akcja.
2. Akcjami Spółki są:
a) 853.950 (osiemset pięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset pięćdziesiąt) akcji na okaziciela serii A o numerach od 00001 do 853.950,
b) 3.340.000 (trzy miliony trzysta czterdzieści tysięcy) akcji serii B, w tym:
3.339.950 akcji na okaziciela o numerach od 000001 do 1.113.400 oraz 113.451 do 3.340.000
50 akcji imiennych uprzywilejowanych o numerach od 1.113.401 do 1.113.450
c) 6.050 (sześć tysięcy pięćdziesiąt) akcji na okaziciela serii C o numerach od 0001 do 6.050,
d) 3.250.000 (trzy miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii D o numerach od 000001 do 3.250.000,
e) 3.300.000 (trzy miliony trzysta tysięcy) akcji na okaziciela serii E o numerach od 000001 do 3.300.000,
f) 11.280.700 (jedenaście milionów dwieście osiemdziesiąt tysięcy siedemset) akcji na okaziciela serii F o numerach od 0000001 do 11.280.700
g) 19.910.335 (dziewiętnaście milionów dziewięćset dziesięć tysięcy trzysta trzydzieści pięć) akcji na okaziciela serii G o numerach od 0000001 do 19.910.335.
3. Spółka może podwyższać kapitał zakładowy w drodze zwiększenia wartości nominalnej akcji lub w drodze emisji nowych akcji.
Więcej na: biznes.pap.pl
kom espi mra
- 26.09.2014 17:17
PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA zawiadomienie o zmianie stanu posiadania
26.09.2014 17:17PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA zawiadomienie o zmianie stanu posiadania
Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała od Pana Leszka Sobika zawiadomienie następującej treści:
"Na podstawie art. 69 ust. 1,2 i 4 "Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych" (Dz.U. nr 184 poz. 1539) informuję, iż w dniu 22.09.2014 r. podczas sesji na GPW dokonałem sprzedaży 191.359 szt. Akcji Plast-Box S.A. z siedzibą w Słupsku, w wyniku czego obniżyłem próg udziału w tej Spółce poniżej 10% na 9,77%.
Przed dokonaniem transakcji posiadałem 4.500.00 akcji spółki Plast-Box S.A., stanowiących łącznie 10,21% udziału w kapitale zakładowym spółki Plast-Box S.A., uprawniających do wykonania 4.500.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Plast-Box S.A.
W dniu 22.09.2014 roku sprzedałem łącznie 191.359 szt. Akcji Spółki Plast-Box S.A. Po dokonaniu w/w transakcji posiadam 4.308.641 szt. Akcji Plast-Box S.A., stanowiących udział 9,77% w kapitale zakładowym Spółki Plast-Box S.A., uprawniających do wykonywania 4.308.230 głosów na Walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 9,77% głosów na Walnym Zgromadzeniu Plast-Box S.A.
Zawiadamiam jednocześnie, iż akcji nie posiadają podmioty zależne."
Więcej na: biznes.pap.pl
kom espi abs/
- 22.09.2014 14:17
PLAST-BOX SA zawarcie znaczącej umowy ramowej
22.09.2014 14:17PLAST-BOX SA zawarcie znaczącej umowy ramowej
Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. (Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu 22 września 2014 r. podpisana została umowa dostawy pomiędzy Przetwórstwem Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. jako odbiorcą a SLOVNAFT a.s. z siedzibą w Bratysławie, Słowacja (dalej SLOVNAFT).
Umowa ma charakter ramowy i została zawarta na czas określony do 31 grudnia 2014 roku. Przedmiotem umowy jest dostarczenie przez SLOVNAFT tworzywa sztucznego (polipropylenu), stosowanego przez spółki Grupy Kapitałowej Emitenta do produkcji wiader. Dostawy tworzywa w ramach Umowy ramowej realizowane są na podstawie indywidualnych zamówień.
Warunki Umowy nie odbiegają od warunków standardowych dla tego typu umów.
Na podstawie prognoz zakupu, przewidywaną wielkość obrotu z SLOVNAFT związaną z zawartym kontraktem szacuje się na 10.000.000 złotych.
Szacowana wartość umowy przekracza 10% wartości kapitałów własnych Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. czym spełnia kryterium uznaniu umowy za znaczącą.
Więcej na: biznes.pap.pl
kom espi mra
- 16.09.2014 14:03
PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA zawarcie znaczącej umowy
16.09.2014 14:03PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA zawarcie znaczącej umowy
Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. (Spółka, Kredytobiorca) informuje, że w dniu 15 września 2014 r. zawarta została przez Spółkę z mBank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (Bank) Umowa współpracy.
Przedmiotem umowy jest określenie zasad współpracy pomiędzy Spółką a mBankiem S.A. w zakresie korzystania przez Spółkę z produktów i usług Banku w ramach Linii na finansowanie bieżącej działalności.
W ramach umowy Bank przyznał Spółce prawo do korzystania z produktów w ramach Linii (Limitu) do maksymalnej kwoty 11.070.000,00 PLN (słownie: jedenaście milionów siedemdziesiąt tysięcy złotych 00/100). Okres obowiązywania umowy od 15.09.2014 r. do 31.08.2017 r.
W ramach Limitu ustalono następujące Sublimity produktowe:
a) sublimit na akredytywy do kwoty 200.000,00 PLN;
b) sublimit na gwarancje do kwoty 300.000,00 PLN;
c) sublimit na kredyty obrotowe o charakterze nieodnawialnym: do kwoty 2.570.000,00 PLN;
d) sublimit na kredyt obrotowe o charakterze odnawialnym: do kwoty 3.000.000,00 PLN;
e) sublimit na kredyt w rachunku bieżącym do kwoty 5.000.000,00 PLN.
Zabezpieczenie Umowy stanowi hipoteka umowna łączna na będącej:
a/ w użytkowaniu wieczystym Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Słupsku ul. W. Lutosławskiego 17A, 76-200 Słupsk, nieruchomości gruntowej położonej w Słupsku, gmina Słupsk przy ulicy W. Lutosławskiego, stanowiącej działkę numer 253/6 z obrębu 0012, dla której to nieruchomości gruntowej Sąd Rejonowy w Słupsku, VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr SL1S/00101150/3,
b/ w użytkowaniu wieczystym "PLAST - BOX APARTMENTS" Spółki z ograniczonej odpowiedzialności z siedzibą w Słupsku ul. W. Lutosławskiego 17A, 76-200 Słupsk, nieruchomości gruntowej położonej w Słupsku, gmina Słupsk przy ulicy W. Lutosławskiego, stanowiącej działkę numer 595/3 oraz jest właścicielem nieruchomości budynkowych posadowionych na tym gruncie, stanowiących odrębne nieruchomości, dla których to nieruchomości gruntowej i budynkowych Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr SL1S/00016913/7,
c/ w użytkowaniu wieczystym "PLAST - BOX APARTMENTS" Spółki z ograniczonej odpowiedzialności z siedzibą w Słupsku ul. W. Lutosławskiego 17A, 76-200 Słupsk, nieruchomości gruntowej położonej w Słupsku, gmina Słupsk przy ulicy W. Lutosławskiego 17B, stanowiącej działkę numer 252/3, dla której to nieruchomości gruntowej Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr SL1S/00060337/8,
d/ w użytkowaniu wieczystym w udziale 411/10000 "PLAST - BOX APARTMENTS" Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Słupsku ul. W. Lutosławskiego 17A, 76-200 Słupsk, nieruchomości gruntowej położonej w Słupsku, gmina Słupsk przy ulicy W. Lutosławskiego, stanowiącej działkę numer 546, z obrębu 0012, dla której to nieruchomości gruntowej Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr SL1S/00046535/2).
Umowa nie zawiera innych specyficznych warunków odbiegających od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów. Umowa nie zawiera postanowień dotyczących kar umownych.
Łączna wartość obowiązujących umów zawartych z mBankiem S.A. wynosi 22.304.600,00 zł.
Kryterium uznania umowy za znaczącą jest przekroczenie wartości 10% kapitałów własnych Spółki.
Więcej na: biznes.pap.pl
kom espi abs/
- 15.09.2014 14:44
PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA zawiadomienie o zmianie stanu posiadania
15.09.2014 14:44PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA zawiadomienie o zmianie stanu posiadania
Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała od Pana Krzysztofa Moski oraz spółki Gamrat S.A. zawiadomienie następującej treści:
"Na podstawie art. 69 ust. 2 pkt 1 w zw. z art. 87 ust 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1382) ("Ustawa o ofercie"), Krzysztof Moska, Prezes Zarządu Gamrat S.A., działając ze spółką Gamrat S.A z siedzibą w Jaśle ("Gamrat S.A.") w porozumieniu z art. 87 ust 1 pkt 5 Ustawy o ofercie, informuje, że doszło do zmiany dotychczas posiadanego łącznie przez strony powyższego porozumienia udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych Plast-Box S.A. z siedzibą w Słupsku ("Spółka"), w wyniku dokonania w dniu 10.09.2014 roku przez Krzysztofa Moskę - w ramach transakcji sesyjnej w obrocie giełdowym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. - transakcji kupna 7720 akcji Spółki, stanowiących 0,017% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 0,017% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, tj. uprawniających do wykonywania 7720 głosów z akcji Spółki ["Zmiana Stanu Posiadania"].
Przed Zmianą Stanu Posiadania strony ww. porozumienia posiadały łącznie 12 367 441 akcji Spółki, stanowiących 28,069% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 28,069% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, tj. uprawniających do wykonywania 12 367 441 głosów z akcji Spółki, z czego:
1) Krzysztof Moska posiadał samodzielnie 4 402 287 akcji Spółki, stanowiących 9,991% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 9,991% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, tj. uprawniających do wykonywania 4 402 287 głosów z akcji Spółki;
2) Gamrat S.A. posiadał samodzielnie 7 965 154 akcji Spółki, stanowiących 18,077% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 18,077% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, tj. uprawniających do wykonywania 7 965 154 głosów z akcji Spółki;
Po Zmianie Stanu Posiadania udział Krzysztofa Moski przekroczył 10% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, zaś strony ww. porozumienia posiadają łącznie 12 375 161 akcji Spółki, stanowiących 28,086% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 28,086% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, tj. do wykonywania 12 375 161 głosów z akcji Spółki, z czego:
1) Krzysztof Moska posiada samodzielnie 4 410 007 akcji Spółki, stanowiących 10,009% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 10,009% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, tj. uprawniających do wykonywania 4 410 007 głosów z akcji Spółki;
2) Gamrat S.A. nadal posiada samodzielnie 7 965 154 akcji Spółki, stanowiących 18,077% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 18,077% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, tj. uprawniających do wykonywania 7 965 154 głosów z akcji Spółki.
Krzysztof Moska ani Gamrat S.A nie posiadają podmiotów zależnych, posiadających akcje Spółki.
Nie istnieją osoby, o których mowa w art. 87 ust 1 pkt 3 lit c) Ustawy o ofercie.
Według stanu na datę zawiadomienia:
1) Pan Krzysztof Moska nie wyklucza dalszego - w zależności od sytuacji rynkowej - zwiększania (w celach inwestycyjnych) lub zmniejszania udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki , w okresie kolejnych 12 miesięcy;
2) Gamrat nie zamierza zwiększać swojego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, w okresie kolejnych 12 miesięcy."
Więcej na: biznes.pap.pl
kom espi zdz
- 09.09.2014 17:41
PLAST-BOX SA zawarcie znaczącej umowy
09.09.2014 17:41PLAST-BOX SA zawarcie znaczącej umowy
Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. (Spółka, Kredytobiorca) informuje, że w dniu 8 września 2014 r. zawarta została przez Spółkę z Bankiem Handlowym w Warszawie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (Bank) umowa o dwuwalutowy kredyt w rachunku bieżącym w wysokości nieprzekraczającej kwoty 12.000.000 złotych.
Kredyt zastąpi funkcjonujący w Nordea Bank Polska S.A. do dnia 10 września 2014 r. kredyt w rachunku bieżącym w kwocie 9.000.000,- zł.
Ostateczna spłata kredytu w całości wraz z należnymi Bankowi odsetkami, prowizjami i kosztami nastąpi nie później niż dnia 08 września 2016 r.
Oprocentowanie kredytów zostało ustalone:
1) dla kwot kredytu wykorzystywanych w złotych według zmiennej stopy procentowej określonej jako suma stopy WIBOR 1M powiększonej o marżę Banku,
2) dla kwot kredytu wykorzystywanych w euro według zmiennej stopy procentowej określonej jako suma stopy EURIBOR 1M powiększonej o marżę Banku.
Zabezpieczenie kredytu stanowi:
1/ zastaw rejestrowy na środkach trwałych przedsiębiorstwa Spółki tj. maszynach do przetwórstwa tworzyw sztucznych o łącznej szacunkowej wartości 24.294.545,75 złotych, do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej 12.000.000 zł wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej przedmiotu zastawu,;
2/ zastaw rejestrowy na zapasach towarów o łącznej szacunkowej wartości 13.719.302,85 złotych, do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej 13.270.000 zł wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej przedmiotu zastawu.
Jeżeli według stanu obowiązującego w ostatnim dniu roboczym danego miesiąca przypadającego w okresie trwania Umowy wykorzystanie kredytu przekroczy 10.500.000,00 zł (słownie: dziesięć milionów pięćset tysięcy złotych) w terminie 30 dni Spółka będzie zobowiązana do ustanowienia dodatkowego zabezpieczenia uprzednio zaakceptowanego przez Bank.
Umowa nie zawiera innych specyficznych warunków odbiegających od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów oraz postanowień dotyczących kar umownych, których wartość przekraczałaby 10% wartości umowy lub wyrażoną w złotych równowartość kwoty 200 tys. euro.
Kryterium uznania umowy za znaczącą jest przekroczenie wartości 10% kapitałów własnych Spółki.
Więcej na: biznes.pap.pl
kom espi mra
- 29.08.2014 08:32
PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA - zawiadomienia w trybie art. 160 ust. 1 ostawy o obrocie
29.08.2014 08:32PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA - zawiadomienia w trybie art. 160 ust. 1 ostawy o obrocie
Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A.(Spółka) informuje, iż otrzymał w dniu dzisiejszym od Prezesa Zarządu Spółki Pana Grzegorza Pawlaka zawiadomienie w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi o nabyciu przez niego w dniu 28 sierpnia 2014 roku 5.000 sztuk akcji Spółki po średniej cenie 2,30 zł za jedną akcję. Nabycie akcji Spółki nastąpiło w wyniku transakcji sesyjnej zwykłej na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Więcej na: biznes.pap.pl
kom espi pif/
- 21.08.2014 17:19
PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA Raport okresowy półroczny za 2014 PS
21.08.2014 17:19PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA Raport okresowy półroczny za 2014 PS
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR półrocze / 2014 półrocze /2013 półrocze / 2014 półrocze /2013 dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego Przychody ze sprzedaży 74356 75490 17795 17914 Zysk (strata) z działalności operacyjnej 7791 5935 1865 1408 Zysk (strata) brutto 1052 4963 252 1178 Zysk (strata) netto 760 3968 182 942 Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej 3953 9401 946 2231 Przepływy środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej -1208 -2973 -289 -706 Przepływy środków pieniężnych netto z działalności finansowej -3097 -6486 -741 -1539 Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów -352 -58 -84 -14 Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej prezentowane są na dzień 30.06.2014 r. i 31.12.2013 r. Aktywa razem 157571 164213 37869 39596 Zobowiązania długoterminowe 17838 21259 4287 5126 Zobowiązania krótkoterminowe 59608 51649 14326 12454 Kapitał własny 80125 91305 19257 22016 Kapitał zakładowy 44061 44061 10589 10624 Liczba akcji (w tys. szt.) 44061 44061 44061 44061 Zysk (strata) przypadający na jedną akcję (w zł/EUR) 0,02 0,09 0,00 0,02 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 1,82 2,07 0,44 0,50 dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego Przychody ze sprzedaży 61617 55885 14747 13262 Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3105 2663 743 632 Zysk (strata) brutto 2423 1705 580 405 Zysk (strata) netto 1882 1360 450 323 Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej 2767 7923 662 1880 Przepływy środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej -847 -2400 -203 -570 Przepływy środków pieniężnych netto z działalności finansowej -1663 -5853 -398 -1389 Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 257 -330 62 -78 Wybrane dane finansowe ze sprawozdania z sytuacji finansowej prezentowane są na dzień 30.06.2014 r. i 31.12.2013 r. Aktywa razem 153978 145021 37006 34968 Zobowiązania długoterminowe 15534 17953 3733 4329 Zobowiązania krótkoterminowe 49039 39545 11786 9535 Kapitał własny 89405 87523 21487 21104 Kapitał zakładowy 44061 44061 10589 10624 Liczba akcji (w tys. szt.) 44061 44061 44061 44061 Zysk (strata) przypadający na jedną akcję (w zł/EUR) 0,04 0,03 0,01 0,01 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 2,03 1,99 0,49 Więcej na: biznes.pap.pl
kom espi zdz
- 19.08.2014 09:50
PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA zmiana terminu publikacji raportu okresowego
19.08.2014 09:50PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA zmiana terminu publikacji raportu okresowego
Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. informuje, iż zmianie ulega termin publikacji Skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 r. z dnia 27 sierpnia 2014 r. na dzień 21 sierpnia 2014 r.
Więcej na: biznes.pap.pl
kom espi abs/
- 12.08.2014 19:02
PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA zawarcie umowy kredytowej - aktualizacja informacji
12.08.2014 19:02PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA zawarcie umowy kredytowej - aktualizacja informacji
Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. (Spółka) informuje, że w związku z zawarciem w dniu 11 sierpnia 2014 r. z mBankiem S.A. z siedzibą w Warszawie (wcześniej BRE Bank S.A.) umowy kredytowej o kredyt inwestycyjny w wysokości 5.000.000 zł zwiększeniu uległa do 22.384.600 zł łączna wartość umów podpisanych z mBankiem S.A. w okresie 12 miesięcy.
Łączna wartość umów Spółki z mBankiem Spółka Akcyjna przekracza 10% kapitałów własnych Spółki, w związku z czym umowy uznane zostały za znaczące.
Więcej na: biznes.pap.pl
kom espi pif/
- 08.08.2014 14:59
PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA - informacje dotyczące spółki zależnej
08.08.2014 14:59PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA - informacje dotyczące spółki zależnej
W świetle otrzymanych, wyników finansowych spółki zależnej "Plast-Box Ukraina" Sp. z o.o. (dalej "Plast-Box Ukraina") za II kwartał 2014 roku, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 24/2014 z 15 kwietnia 2014r., Zarząd spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, iż podjęte przez "Plast-Box Ukraina" działania zmierzające do zminimalizowania wpływu różnic kursowych na działalność spółki córki na Ukrainie przyniosły w II kwartale 2014 r. oczekiwane efekty w postaci wypracowanego zysku operacyjnego w wysokości 12,2 mln hrywien. Wygenerowany zysk operacyjny w I półroczu 2014 roku wyniósł 16,8 mln hrywien, co pozwoliło pokryć większą cześć strat na niezrealizowanych różnicach kursowych, których wartość na dzień 30.06.2014 r. wyniosła 19,4 mln hrywien. W konsekwencji podjętych działań, wspartych stabilną sytuacją na rynku walutowym w II kwartale 2014 r. spółka Plast-Box Ukraina zmniejszyła stratę netto z -12,2 mln hrywien na koniec marca 2014 r. do -3,7 mln hrywien na koniec czerwca 2014 r. Oznacza to, że Spółka Plast-Box Ukraina wypracowała w II kwartale br. zysk netto w wysokości 8,5 mln hrywien. Spółka Plast-Box Ukraina kontynuuje realizację przyjętych w kwietniu br. działań zmierzających do zminimalizowania wpływu różnic kursowych na działalność "Plast-Box Ukraina" z jednoczesnym utrzymaniem dotychczasowej pozycji rynkowej spółki. Działania te będą miały dalszy pozytywny wpływ na wyniki spółki Plast-Box Ukraina w kolejnych okresach.
Zarząd wskazuje jednocześnie, że Spółka realizuje wyniki jednostkowe zgodnie z przyjętymi przez Zarząd założeniami osiągając w I półroczu 2014 r. 61,6 mln zł przychodów ogółem i 1,9 mln zł zysku netto.
Zarząd Spółki informuje, że w przypadku zmiany sytuacji Emitenta lub jego spółki zależnej "Plast-Box" Ukraina" Sp. z o.o. w związku z sytuacją na Ukrainie, Spółka poinformuje o tym odpowiednim raportem.
Więcej na: biznes.pap.pl
kom espi pif/
- 25.06.2014 07:42
PLAST-BOX SA wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na ZWZ
25.06.2014 07:42PLAST-BOX SA wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na ZWZ
Zarząd spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. ("Spółka") podaje do publicznej wiadomości listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się 24 czerwca 2014 r. w siedzibie spółki w Słupsku przy ul. Lutosławskiego 17A:
1. "GAMRAT" SA posiadała 7.965.154 głosy co stanowiło 42,95% liczby głosów na ZWZ i 18,08% ogólnej liczby głosów,
2. Pan Grzegorz Pawlak posiadał 5.660.154 głosy co stanowiło 25,31% liczby głosów na ZWZ i 12,85% ogólnej liczby głosów,
3. Pan Krzysztof Moska posiadała 4.242.822 głosy co stanowiło 22,88% liczby głosów na ZWZ i 9,63% ogólnej liczby głosów.
Więcej na: biznes.pap.pl
kom espi mra
- 25.06.2014 07:41
PLAST-BOX SA powołanie członków rady nadzorczej
25.06.2014 07:41PLAST-BOX SA powołanie członków rady nadzorczej
Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. informuje, iż w dniu 24 czerwca 2014 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwały, na mocy których powołani zostali następujący członkowie Rady Nadzorczej:
1. Pan Dariusz Głażewski
Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 24 czerwca 2014 r. wybrany został Członkiem Rady Nadzorczej Spółki.
Wykształcenie
1999 -2001 - Indywidualne seminarium doktorskie (bez uzyskania tytułu)
1994-1999 - Uniwersytet Szczeciński, socjologia, studia magisterskie
1991-1993 - Akademia Pomorska, filologia angielska
Dodatkowe:
Kursy, szkolenia i seminaria z zakresu: zarządzania, zarządzania projektami, budżetowania projektów, aspektów prawnych i organizacyjnych umów IT, praw autorskich i własności intelektualnej.
Doświadczenie zawodowe:
07.2012 - obecnie - Kaliop Poland Sp. z o.o. (wcześniej Webstyle Systems Sp. z o.o. i ProUnity Sp. z o.o. po połączeniu z mediaSELF Sp. z o.o.), prezes zarządu, dyrektor finansowy
04.2013 - obecnie - Fundacja OpenBase, założyciel, prezes zarządu
04.2010 - obecnie - Pangeo Sp. z o.o., prezes zarządu
12.2008 - 12.2013 - mediaSELF Sp. z o.o., prezes zarządu
04.2004 - 12.2008 - Self s.c., manager, wspólnik
08.1998 - 12.2008 - własna działalność gospodarcza
10.1999 - 08.2007 - Akademia Pomorska, Wydział Filologii Angielskiej, asystent
Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, pan Dariusz Głażewski nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej bądź członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, nie jest również wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.
2. Pan Thomas Hagen
Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 24 czerwca 2014 r. wybrany został Członkiem Rady Nadzorczej Spółki.
Wykształcenie:
Administracja biznesu na Uniwersytecie w Bayreuth (ukończony 1987 r.)
Doświadczenie zawodowe:
1988 - 1992 Daimler Benz AG, Stuttgart
Controlling Sprzedaży
Controlling Finansowy
1992 - 1997 Asea Brown Boveri AG:
Asystent Zarządu ds. Finansów i Controllingu
Dyrektor Handlowy
Członek zarządu ABB
Prokurent
1997 - 1999 Lahmeyer AG, Frankfurt nad Menem
Dyrektor działu strategii i controllingu,
1999 - 2006 Weidmüller AG & Co KGaA, Detmold
Dyrektor ds. finansów, kontrolingu, kadr i produkcji
Członek Zarządu
2007 - 2011 Demag Cranes AG, Dusseldorf
Członek Zarządu,
Od 2012 HUBER Packaging Group GmbH - Prezes Zarządu,
spółka konkurencyjna do Emitenta z uwagi na produkcję opakowań metalowych wykorzystywanych przez grupę odbiorców Emitenta
Członek Rady Nadzorczej:
Wöhner GmbH & Co KG,Rödental
Putzmeister AG Holding GmbH, Aichtal
Honorowe nominacje:
2001 - 2007 Członek Zarządu ZVEI
2004 - 2007 Prezes Zarządu w firmie AUMA,
Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, pan Thomas Hagen nie wykonuje innej działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Emitenta, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej lub innej konkurencyjnej osobie prawnej. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, nie jest również wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.
3. Pan Adrian Moska
Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 24 czerwca 2014 r. wybrany został Członkiem Rady Nadzorczej Spółki.
Wykształcenie:
2009-2011 - Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie, kierunek: Zarządzanie i Marketing, specjalizacja: Strategiczne Zarządzanie Przedsiębiorstwem.
Doświadczenie zawodowe:
Od 09.2012 do 06.2013 r.- Członek Rady Nadzorczej w spółce Leśne Runo S.A. z siedzibą w Warszawie
03.2012-10.2012 - zatrudnienie w spółce Opakomet S.A. z siedzibą w Krakowie
Od 09.2011 - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej w spółce Prymus S.A. z siedzibą w Tychach
Od 06.2011 - Członek Rady Nadzorczej w spółce "Gamrat" S.A. z siedzibą w Jaśle
Od 06.2011 - Członek Rady Nadzorczej w spółce Solgam S.A. z siedzibą w Jaśle
01.2014 - Członek Zarządu w spółce "Devorex" SA z siedzibą w Bułgarii
Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, pan Adrian Moska nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej bądź członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, nie jest również wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.
4. Pan Zbigniew Syzdek
Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 24 czerwca 2014 r. wybrany został Członkiem Rady Nadzorczej Spółki.
Wykształcenie:
wyższe ekonomiczne
Doświadczenie zawodowe:
Gamrat Spółka Akcyjna:
07.1994-12.1998 - Specjalista Księgowy
01.1999-03-2004 - Specjalista ds. Zarządzania Finansami
04.2004-07.2006 - Specjalista Księgowy
08.2006 - 09.2012 - Zastępca Głównego Księgowego.
10.2012- nadal- Główny Księgowy
2005-2011 - Członek Rady Nadzorczej Solgam Sp. z o.o. Jasło
06.2009-09.2012. - Członek Rady Nadzorczej Zakłady Tworzyw Sztucznych Gamrat Spółka Akcyjna
31.03.2012-13.02.2014 - Członek Rady Nadzorczej spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych Plast-Box S.A.
Dodatkowe kursy i szkolenia:
Egzamin państwowy dla członków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa
Kurs dla dyrektorów finansowych,
Kurs controllingu,
Kursy i szkolenie z zakresu rachunkowości i podatków.
Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, pan Zbigniew Syzdek nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej bądź członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, nie jest również wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.
Więcej na: biznes.pap.pl
kom espi mra
- 24.06.2014 16:24
PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA Uchwały podjęte na ZWZ
24.06.2014 16:24PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA Uchwały podjęte na ZWZ
Zarząd Spółki PTS "PLAST-BOX" S.A. (Spółka) przekazuje treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 24 czerwca 2014 roku w siedzibie Spółki w Słupsku przy ul. Lutosławskiego 17 A oraz informacje na temat każdej uchwały w zakresie liczby akcji, z których oddano ważne głosy oraz procentowego udziału tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, w tym liczbę głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się".
UCHWAŁA NR 1/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" Spółka Akcyjna
z dnia 24 czerwca 2014r.
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia
§ 1
Na Przewodniczącego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 24 czerwca 2014 r. wybiera się Panią Annę Pawlak
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
W głosowaniu tajnym z 18.546.130 akcji stanowiących 42,09% kapitału zakładowego oddano 18.546.170 ważnych głosów w tym:
18.546.170 głosów "za"
0 głosów "przeciw"
0 głosów "wstrzymujących się".
UCHWAŁA NR 2/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" Spółka Akcyjna
z dnia 24 czerwca 2014r.
w sprawie: rezygnacji z wyboru Komisji Skrutacyjnej
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A., na podstawie § 6 pkt 8 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, odstępuje od wyboru Komisji Skrutacyjnej na Zgromadzeniu odbywającym się w dniu 24.06. 2014 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
W głosowaniu jawnym z 18.546.130 akcji stanowiących 42,09% kapitału zakładowego oddano 18.546.170 ważnych głosów w tym:
18.546.170 głosów "za"
0 głosów "przeciw"
0 głosów "wstrzymujących się".
UCHWAŁA NR 3/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" Spółka Akcyjna
z dnia 24 czerwca 2014r.
w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2013 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt. 1 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1
Rozpatrzono sprawozdanie finansowe Spółki za okres 01.01.2013 r. - 31.12.2013 r. w tym:
- bilans,
- rachunek zysków i strat,
- sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych,
- zestawienie zmian w kapitale własnym,
- informację dodatkową.
§ 2
Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za okres 01.01.2013 r.- 31.12.2013 r. w tym, bilans, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 145.020.737,40 zł (słownie: sto czterdzieści pięć milionów dwadzieścia tysięcy siedemset trzydzieści siedem złotych czterdzieści groszy), rachunek wyników wykazujący zysk netto w kwocie 3.388.029,03 zł (słownie: trzy miliony trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy dwadzieścia dziewięć złotych trzy grosze), zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące spadek kapitału w 2013 r. o kwotę 3.461.696,08 zł (słownie: trzy miliony czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt sześć złotych osiem groszy), rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto za rok obrotowy 2013 o kwotę 137.675,40 zł (słownie: sto trzydzieści siedem tysięcy sześćset siedemdziesiąt pięć złotych czterdzieści groszy) oraz informację dodatkową.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
W głosowaniu jawnym z 18.546.130 akcji stanowiących 42,09% kapitału zakładowego oddano 18.546.170 ważnych głosów w tym:
18.546.170 głosów "za"
0 głosów "przeciw"
0 głosów "wstrzymujących się".
UCHWAŁA NR 4/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" Spółka Akcyjna
z dnia 24 czerwca 2014r.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2013 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt. 1 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1
Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
W głosowaniu jawnym z 18.546.130 akcji stanowiących 42,09% kapitału zakładowego oddano 18.546.170 ważnych głosów w tym:
18.546.170 głosów "za"
0 głosów "przeciw"
0 głosów "wstrzymujących się".
UCHWAŁA NR 5/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" Spółka Akcyjna
z dnia 24 czerwca 2014r.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdań Rady Nadzorczej z oceny sytuacji Spółki w 2013 r., z działalności Rady Nadzorczej w 2013 r., oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2013 r., sprawozdania finansowego za rok 2013 i wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2013 oraz oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2013.
Działając na podstawie art. 393 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt. 15 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1
Zatwierdza się sprawozdania Rady Nadzorczej z:
1) oceny sytuacji Spółki w 2013 r.,
2) działalności Rady Nadzorczej w 2013 r.,
3) oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2013 r., sprawozdania finansowego za rok 2013 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2013,
4) oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w 2013 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2013.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
W głosowaniu jawnym z 18.546.130 akcji stanowiących 42,09% kapitału zakładowego oddano 18.546.170 ważnych głosów w tym:
18.546.170 głosów "za"
0 głosów "przeciw"
0 głosów "wstrzymujących się".
UCHWAŁA NR 6/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" Spółka Akcyjna
z dnia 24 czerwca 2014r.
w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. za 2013 r.
Działając na podstawie art. 63 c ust. 4 ustawy o rachunkowości uchwala się co następuje:
§ 1
Rozpatrzono skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. za okres 01.01.2013 r. - 31.12.2013 r. w tym:
- skonsolidowany bilans,
- skonsolidowany rachunek zysków i strat,
- zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym,
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych.
- informację dodatkową i objaśnienia.
§ 2
Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. za okres 01.01.2013 r.- 31.12.2013 r. w tym skonsolidowany bilans, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 164.213 tys. zł (słownie: sto sześćdziesiąt cztery miliony dwieście trzynaście tysięcy złotych), skonsolidowany rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w kwocie 6.769 tys. zł (słownie: sześć milionów siedemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, wykazujący zmniejszenie kapitału o kwotę 875 tys. zł (słownie: osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych), skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 992 tys. zł (słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące złotych) oraz informację dodatkową.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia
W głosowaniu jawnym z 18.546.130 akcji stanowiących 42,09% kapitału zakładowego oddano 18.546.170 ważnych głosów w tym:
18.546.170 głosów "za"
0 głosów "przeciw"
0 głosów "wstrzymujących się".
UCHWAŁA NR 7/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" Spółka Akcyjna
z dnia 24 czerwca 2014r.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. za 2013 r.
Działając na podstawie art. 63 c ust. 4 ustawy o rachunkowości uchwala się co następuje:
§ 1
Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
W głosowaniu jawnym z 18.546.130 akcji stanowiących 42,09% kapitału zakładowego oddano 18.546.170 ważnych głosów w tym:
18.546.170 głosów "za"
0 głosów "przeciw"
0 głosów "wstrzymujących się".
UCHWAŁA NR 8/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" Spółka Akcyjna
z dnia 24 czerwca 2014r.
w sprawie: podziału zysku Spółki za 2013 r. oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy
§ 1
Uwzględniając zbadane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2013, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia by wypracowany w 2013 roku zysk netto w kwocie 3.388.029,03 zł (słownie: trzy miliony trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy dwadzieścia dziewięć złotych trzy grosze) został przeznaczony na:
1) dywidendę dla Akcjonariuszy w wysokości 0,08 zł (słownie: osiem groszy) na jedną akcję,
2) kapitał zapasowy w wysokości stanowiącej pozostałą kwotę zysku netto.
§ 2
Walne Zgromadzenie postanawia wypłacić akcjonariuszom dywidendę według następujących zasad:
1) Dywidenda wynosi 0,08 zł (słownie: osiem groszy) na jedną akcję.
2) Dywidendą nie są objęte akcje własne Spółki, nabyte w ramach Programu Odkupu.
3) Dzień, według którego ustala się listę Akcjonariuszy uprawnionych do wypłaty dywidendy za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2013 roku, ustala się na 4 lipca 2014 r. (dzień dywidendy).
4) Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 23 lipca 2014 r.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu jawnym z 18.546.130 akcji stanowiących 42,09% kapitału zakładowego oddano 18.546.170 ważnych głosów w tym:
17.868.170 głosów "za"
0 głosów "przeciw"
678.000 głosów "wstrzymujących się".
UCHWAŁA NR 9/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" Spółka Akcyjna
z dnia 24 czerwca 2014r.
w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu działającemu w 2013 r. absolutorium
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1
Udziela się absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Krzysztofowi Pióro z wykonywania przez niego obowiązków w 2013 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
W głosowaniu tajnym z 18.546.130 akcji stanowiących 42,09% kapitału zakładowego oddano 18.546.170 ważnych głosów w tym:
18.546.170 głosów "za"
0 głosów "przeciw"
0 głosów "wstrzymujących się".
UCHWAŁA NR 10/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" Spółka Akcyjna
z dnia 24 czerwca 2014r.
w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu działającemu w 2013 r. absolutorium
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1
Udziela się absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Grzegorzowi Pawlak z wykonywania przez niego obowiązków w 2013 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
W głosowaniu tajnym z 12.885.976 akcji stanowiących 29,25% kapitału zakładowego oddano 12.885.976 ważnych głosów w tym:
12.885.976 głosów "za"
0 głosów "przeciw"
0 głosów "wstrzymujących się".
UCHWAŁA NR 11/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" Spółka Akcyjna
z dnia 24 czerwca 2014r.
w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu działającemu w 2013 r. absolutorium
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1
Udziela się absolutorium członkowi Zarządu Spółki Andrzejowi Sadowskiemu z wykonywania przez niego obowiązków w 2013 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
W głosowaniu tajnym z 18.546.130 akcji stanowiących 42,09% kapitału zakładowego oddano 18.546.170 ważnych głosów w tym:
18.546.170 głosów "za"
0 głosów "przeciw"
0 głosów "wstrzymujących się".
UCHWAŁA NR 12/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" Spółka Akcyjna
z dnia 24 czerwca 2014r.
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej działającemu w 2013 r. absolutorium
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1
Udziela się Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Antoniemu Taraszkiewicz absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2013 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
W głosowaniu tajnym z 18.546.130 akcji stanowiących 42,09% kapitału zakładowego oddano 18.546.170 ważnych głosów w tym:
18.546.170 głosów "za"
0 głosów "przeciw"
0 głosów "wstrzymujących się".
UCHWAŁA NR 13/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" Spółka Akcyjna
z dnia 24 czerwca 2014r.
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej działającemu w 2013 r. absolutorium
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1
Udziela się Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Zbigniewowi Syzdek absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2013 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
W głosowaniu tajnym z 18.546.130 akcji stanowiących 42,09% kapitału zakładowego oddano 18.546.170 ważnych głosów w tym:
18.546.170 głosów "za"
0 głosów "przeciw"
0 głosów "wstrzymujących się".
UCHWAŁA NR 14/ 2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" Spółka Akcyjna
z dnia 24 czerwca 2014r.
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej działającemu w 2013 r. absolutorium
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1
Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Cezaremu Gregorczuk absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2013 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
W głosowaniu tajnym z 18.546.130 akcji stanowiących 42,09% kapitału zakładowego oddano 18.546.170 ważnych głosów w tym:
18.546.170 głosów "za"
0 głosów "przeciw"
0 głosów "wstrzymujących się".
UCHWAŁA NR 15/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" Spółka Akcyjna
z dnia 24 czerwca 2014r.
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej działającemu w 2013 r. absolutorium
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1
Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Robertowi Ruwińskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2013 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
W głosowaniu tajnym z 18.546.130 akcji stanowiących 42,09% kapitału zakładowego oddano 18.546.170 ważnych głosów w tym:
18.546.170 głosów "za"
0 głosów "przeciw"
0 głosów "wstrzymujących się".
UCHWAŁA NR 16/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" Spółka Akcyjna
z dnia 24 czerwca 2014r.
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej działającemu w 2013 r. absolutorium
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1
Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Markowi Sepioł absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w 2013 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
W głosowaniu tajnym z 18.546.130 akcji stanowiących 42,09% kapitału zakładowego oddano 18.546.170 ważnych głosów w tym:
18.546.170 głosów "za"
0 głosów "przeciw"
0 głosów "wstrzymujących się".
UCHWAŁA NR 17/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" Spółka Akcyjna
z dnia 24 czerwca 2014r.
w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Spółki
Działając na podstawie § 18 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki postanawia się, co następuje:
§ 1
Do składu Rady Nadzorczej Spółki powołuje się pana Dariusza Głażewskiego.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
W głosowaniu tajnym z 80 akcji stanowiących 0,000091% kapitału zakładowego oddano 80 ważnych głosów w tym:
80 głosów "za"
0 głosów "przeciw"
0 głosów "wstrzymujących się".
UCHWAŁA NR 18/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" Spółka Akcyjna
z dnia 24 czerwca 2014r.
w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Spółki
Działając na podstawie § 18 ust. 2 pkt 2 Statutu Spółki postanawia się, co następuje:
§ 1
Do składu Rady Nadzorczej Spółki powołuje się pana Thomasa Hagen.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
W głosowaniu tajnym z 18.546.130 akcji stanowiących 42,09% kapitału zakładowego oddano 18.546.170 ważnych głosów w tym:
17.868.170 głosów "za"
678.000 głosów "przeciw"
0 głosów "wstrzymujących się".
UCHWAŁA NR 19/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" Spółka Akcyjna
z dnia 24 czerwca 2014r.
w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Spółki
Działając na podstawie § 18 ust. 2 pkt 2 Statutu Spółki postanawia się, co następuje:
§ 1
Do składu Rady Nadzorczej Spółki powołuje się pana Adriana Moskę.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
W głosowaniu tajnym z 18.546.130 akcji stanowiących 42,09% kapitału zakładowego oddano 18.546.170 ważnych głosów w tym:
18.546.170 głosów "za"
0 głosów "przeciw"
0 głosów "wstrzymujących się".
UCHWAŁA NR 20/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" Spółka Akcyjna
z dnia 24 czerwca 2014r.
w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Spółki
Działając na podstawie § 18 ust. 2 pkt 2 Statutu Spółki postanawia się, co następuje:
§ 1
Do składu Rady Nadzorczej Spółki powołuje się pana Zbigniewa Syzdek.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
W głosowaniu tajnym z 18.546.130 akcji stanowiących 42,09% kapitału zakładowego oddano 18.546.170 ważnych głosów w tym:
18.546.170 głosów "za"
0 głosów "przeciw"
0 głosów "wstrzymujących się".
UCHWAŁA NR 21/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" Spółka Akcyjna
z dnia 24 czerwca 2014r.
w sprawie: umorzenia akcji własnych
Zważywszy, że:
1) Spółka, za zgodą akcjonariuszy Spółki, nabyła w celu umorzenia 2.120.365 (słownie: dwa miliony sto dwadzieścia tysięcy trzysta sześćdziesiąt pięć) akcji Spółki zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda, zdematerializowanych i oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN: PLPSTBX00016,
2) Wynagrodzenie za akcje zostało wypłacone wyłącznie z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych mogła być przeznaczona do podziału, zgodnie z postanowieniami uchwały nr 16/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych oraz uchwały nr 8/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie podziału zysku Spółki za 2012 r. oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy,
działając na podstawie art. 359 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:
§ 1
Umarza się, w drodze umorzenia dobrowolnego 2.120.365 (słownie: dwa miliony sto dwadzieścia tysięcy trzysta sześćdziesiąt pięć) akcji Spółki zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda, zdematerializowanych i oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN: PLPSTBX00016, nabytych przez Spółkę w celu ich umorzenia w wykonaniu uchwały nr 17/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia w ciągu 5 lat od dnia podjęcia uchwały do 8.812.280 akcji Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. zmienionej uchwałą nr 4/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 lipca 2012 r.
§ 2
Obniżenie kapitału zakładowego Spółki w związku z umorzeniem akcji nastąpi zgodnie z art. 360 § 1 i § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, na podstawie odrębnej uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie obniżenia kapitału zakładowego oraz zmiany Statutu Spółki.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu jawnym z 18.546.130 akcji stanowiących 42,09% kapitału zakładowego oddano 18.546.170 ważnych głosów w tym:
18.546.170 głosów "za"
0 głosów "przeciw"
0 głosów "wstrzymujących się".
UCHWAŁA NR 22/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" Spółka Akcyjna
z dnia 24 czerwca 2014r.
w sprawie: obniżenia kapitału zakładowego oraz zmiany Statutu Spółki
§ 1
Obniżenie kapitału zakładowego
Działając na podstawie art. 360 § 1 i § 2 pkt 2) oraz art. 455 § 1 i § 2 spółek handlowych Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
1. W związku z umorzeniem akcji własnych nabytych w celu umorzenia, obniża się kapitał zakładowy z kwoty 44.061.400,00 zł (słownie: czterdzieści cztery miliony sześćdziesiąt jeden tysięcy czterysta złotych) do kwoty 41.941.035,00 zł (czterdzieści jeden milionów dziewięćset czterdzieści jeden tysięcy trzydzieści pięć złotych) tj. o kwotę 2.120.365,00 zł (słownie: dwa miliony sto dwadzieścia tysięcy trzysta sześćdziesiąt pięć złotych), odpowiadającą łącznej wartości nominalnej umarzanych akcji własnych Spółki.
2. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki następuje poprzez umorzenie 2.120.365 (słownie: dwa miliony sto dwadzieścia tysięcy trzysta sześćdziesiąt pięć) akcji Spółki zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda, tj. o łącznej wartości nominalnej 2.120.365,00 zł (słownie: dwa miliony sto dwadzieścia tysięcy trzysta sześćdziesiąt pięć złotych).
3. Celem obniżenia kapitału zakładowego Spółki jest realizacja podjętej przez Walne Zgromadzenie Spółki uchwały nr 17/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia w ciągu 5 lat od dnia podjęcia uchwały do 8.812.280 akcji Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. zmienionej uchwałą nr 4/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 lipca 2012 r. oraz uchwalonego przez Zarząd na podstawie ww. uchwał "Programu odkupu akcji własnych", tj. umorzenie akcji.
4. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi, zgodnie z art. 360 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, bez zastosowania wymogów określonych w art. 456 Kodeksu spółek handlowych.
§ 2
Zmiana Statutu Spółki
Działając na podstawie art. 455 § 1 w zw. z art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z obniżeniem kapitału zakładowego Spółki, zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 8 Statutu Spółki, w dotychczasowym brzmieniu:
§ 8
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 44.061.400,- zł (czterdzieści cztery miliony sześćdziesiąt jeden tysięcy czterysta złotych) i dzieli się na 44.061.400 (czterdzieści cztery miliony sześćdziesiąt jeden tysięcy czterysta) akcji o wartości nominalnej 1,00 zł każda akcja.
2. Akcjami Spółki są:
a) 853.950 (osiemset pięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset pięćdziesiąt) akcji na okaziciela serii A o numerach od 00001 do 853.950,
b) 3.340.000 (trzy miliony trzysta czterdzieści tysięcy) akcji serii B, w tym:
3.339.950 akcji na okaziciela o numerach od 000001 do 1.113.400 oraz 113.451 do 3.340.000
50 akcji imiennych uprzywilejowanych o numerach od 1.113.401 do 1.113.450
c) 6.050 (sześć tysięcy pięćdziesiąt) akcji na okaziciela serii C o numerach od 0001 do 6.050,
d) 3.250.000 (trzy miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii D o numerach od 000001 do 3.250.000,
e) 3.300.000 (trzy miliony trzysta tysięcy) akcji na okaziciela serii E o numerach od 000001 do 3.300.000,
f) 11.280.700 (jedenaście milionów dwieście osiemdziesiąt tysięcy siedemset) akcji na okaziciela serii F o numerach od 0000001 do 11.280.700
g) 22.030.700 (dwadzieścia dwa miliony trzydzieści tysięcy siedemset) akcji na okaziciela serii G o numerach od 0000001 do 22.030.700.
3. Spółka może podwyższać kapitał zakładowy w drodze zwiększenia wartości nominalnej akcji lub w drodze emisji nowych akcji.
otrzymuje treść:
§ 8
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 41.941.035,- zł (czterdzieści jeden milionów dziewięćset czterdzieści jeden tysięcy trzydzieści pięć złotych) i dzieli się na 41.941.035 (czterdzieści jeden milionów dziewięćset czterdzieści jeden tysięcy trzydzieści pięć) akcji o wartości nominalnej 1,00 zł każda akcja.
2. Akcjami Spółki są:
a) 853.950 (osiemset pięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset pięćdziesiąt) akcji na okaziciela serii A o numerach od 00001 do 853.950,
b) 3.340.000 (trzy miliony trzysta czterdzieści tysięcy) akcji serii B, w tym:
3.339.950 akcji na okaziciela o numerach od 000001 do 1.113.400