Plast-Box SA

Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. z siedzibą w Słupsku ("Spółka") przekazuje do publicznej wiadomości wybrane wstępne, skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. za III kwartały 2019 roku:

a) uzyskane przychody 167,3 mln zł,

b) uzyskana wartość EBITDA 19,3 mln zł,

c) uzyskany zysk netto 7,9 mln zł,

d) uzyskana stopa EBITDA 11,5%,

e) uzyskana stopa zysku netto 4,7%

Przedstawione wyniki finansowe zostały sporządzone na podstawie dostępnych Zarządowi Spółki danych finansowych za okres styczeń-wrzesień 2019 roku osiągniętych przez Spółkę i jej spółki zależne. Obliczenia dokonane zostały według najlepszej wiedzy Zarządu na dzień ich sporządzania i w oparciu o założenie, że nie powstaną i nie ujawnią się okoliczności, które mogłyby istotnie wpłynąć na wynik finansowy po dniu opublikowania powyższych danych.

Powyższe szacunki będą monitorowane na bieżąco do czasu publikacji skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku tj. do dnia 15 listopada 2019 roku.

O wszelkich zdarzeniach mogących mieć istotny wpływ na ww. szacunki Spółka poinformuje odrębnym raportem bieżącym.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała od Pana Krzysztofa Moski zawiadomienie następującej treści:

"Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. z 2019r, poz. 623 z późn. zm.) ["Ustawa"], zawiadamiam, iż w wyniku zawarcia przeze mnie w dniu 15 października 2019 roku transakcji nabycia 19 021 sztuk akcji spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych Plast-Box S.A. z siedzibą w Słupsku ("Spółka"), w ramach sesyjnych transakcji nabycia akcji na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., doszło do zmiany dotychczas posiadanego przeze mnie udziału w ten sposób, iż nastąpiło przekroczenie przeze mnie progu 10% ogólnej liczby głosów na WZA Spółki ("Zmiana stanu posiadania").

Przed Zmianą Stanu Posiadania posiadałem 4 179 555 akcji Spółki, stanowiących 9,97% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 9,97% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, tj. uprawniających do wykonywania 4 179 555 głosów z akcji Spółki.

Po Zmianie Stanu Posiadania, posiadam 4 198 576 akcji Spółki, stanowiących 10,01% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 10,01% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, tj. uprawniających do wykonywania 4 198 576 głosów z akcji Spółki.

Informuję jednocześnie, iż nie posiadam podmiotów zależnych, posiadających akcje Spółki, brak jest osób, o których mowa w art. 87 ust.1 pkt.3 lit. c Ustawy, a także nie posiadam instrumentów finansowych o których mowa w art. 69b ust. 1 Ustawy."

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. z siedzibą w Słupsku (Spółka) informuje, iż w dniu 3 września 2019 roku uzyskał informację o podpisaniu umowy - porozumienia w sprawie dostaw w 2019 r. pomiędzy Spółką jako odbiorcą, a Basell Orlen Polyolefins Sprzedaż Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku (dalej BASELL) jako dostawcą.

Umowa ma charakter ramowy i została zawarta na czas określony do 31 grudnia 2019 roku. Przedmiotem umowy jest dostarczanie przez BASELL tworzywa sztucznego (polipropylenu), stosowanego przez Spółkę do produkcji opakowań. Dostawy tworzywa w ramach Umowy ramowej realizowane są na podstawie indywidualnych zamówień. Warunki Umowy nie odbiegają od warunków standardowych dla tego typu umów.

Na podstawie prognoz zakupu, przewidywaną wartość umowy szacuje się na 25.000.000 PLN (dwadzieścia pięć milionów złotych).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. z siedzibą w Słupsku ("Spółka") w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 11/2019 z dnia 29 lipca 2019 roku informuje, iż zmianie uległy następujące szacowane skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. za I półrocze 2019 roku, których wartość na dzień sporządzenia niniejszego raportu wynosi:

c) uzyskany zysk netto 4.285 tys. zł (było 5 044 tys. zł);

e) uzyskana stopa zysku netto 3,8% (było 4,4%);

Zmiana wartości skonsolidowanego zysku netto za pierwsze półrocze 2019 roku jest rezultatem wzrostu wartości amortyzacji wynikającej z wyceny do wartości godziwej aktywów spółek Stark Partner sp. z o.o oraz Stark Partner Nieruchomości sp. z o.o. na poziomie konsolidacji sprawozdań finansowych oraz prezentacją wyceny instrumentu pochodnego stanowiącego zabezpieczenie ryzyka stopy procentowej długoterminowego kredytu inwestycyjnego.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. z siedzibą w Słupsku (Spółka) przekazuje treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 4 czerwca 2019 roku w siedzibie Spółki w Słupsku (76-200) przy ul. Lutosławskiego 17a oraz informacje na temat każdej uchwały w zakresie liczby akcji, z których oddano ważne głosy, oraz procentowego udziału tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, w tym liczbę głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się".

UCHWAŁA NR 1/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. z siedzibą w Słupsku (dalej Spółka)

z dnia 4 czerwca 2019 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Niniejszym, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 4 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:

§ 1

Dokonać wyboru na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. odbywającego się w dniu 4 czerwca 2019 r. Pana Dariusza Głażewskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym z 15.218.663 akcji stanowiących 36,29% kapitału zakładowego oddano 15.218.703 ważne głosy w tym:

15.218.703 głosy "za"

0 głosów "przeciw"

0 głosów "wstrzymujących się".

UCHWAŁA NR 2/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. z siedzibą w Słupsku (dalej Spółka)

z dnia 4 czerwca 2019 roku

w sprawie rezygnacji z wyboru Komisji Skrutacyjnej

Niniejszym, działając na podstawie § 6 pkt 8 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:

§ 1

Odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu odbywającym się w dniu 4 czerwca 2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym z 15.218.663 akcji stanowiących 36,29% kapitału zakładowego oddano 15.218.703 ważne głosy w tym:

15.147.405 głosy "za"

0 głosów "przeciw"

71.298 głosów "wstrzymujących się".

UCHWAŁA NR 3/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. z siedzibą w Słupsku (dalej Spółka)

z dnia 4 czerwca 2019 roku

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 01.01.2018 roku

do dnia 31.12.2018 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§1

Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 01.01.2018 roku do dnia 31.12.2018 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym z 15.218.663 akcji stanowiących 36,29% kapitału zakładowego oddano 15.218.703 ważne głosy w tym:

15.218.703 głosy "za"

0 głosów "przeciw"

0 głosów "wstrzymujących się".

UCHWAŁA NR 4/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. z siedzibą w Słupsku (dalej Spółka)

z dnia 4 czerwca 2019 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01.01.2018 roku do dnia 31.12.2018 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2018, sporządzone zgodnie z międzynarodowymi standardami rachunkowości/międzynarodowymi standardami sprawozdawczości finansowej (MSR/MSSF), obejmujące:

a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2018 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 193.559.620,05 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt trzy miliony pięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset dwadzieścia złotych pięć groszy),

b) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2018 roku do dnia 31.12.2018 roku wykazujący zysk netto w wysokości 1.625.735,96 zł (słownie: jeden milion sześćset dwadzieścia pięć tysięcy siedemset trzydzieści pięć złotych dziewięćdziesiąt sześć groszy),

c) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 01.01.2018 roku do dnia 31.12.2018 roku wykazujące dochody całkowite razem w wysokości 1.625.735,96 zł (słownie: jeden milion sześćset dwadzieścia pięć tysięcy siedemset trzydzieści pięć złotych dziewięćdziesiąt sześć groszy),

d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2018 roku do dnia 31.12.2018 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 2.148.957,19 zł (słownie: dwa miliony sto czterdzieści osiem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt siedem złotych dziewiętnaście groszy),

e) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2018 roku do dnia 31.12.2018 roku wykazujące zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 3.980.480,96 zł (słownie: trzy miliony dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy czterysta osiemdziesiąt złotych dziewięćdziesiąt sześć groszy),

f) noty objaśniające do sprawozdania finansowego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym z 15.218.663 akcji stanowiących 36,29% kapitału zakładowego oddano 15.218.703 ważne głosy w tym:

15.218.703 głosy "za"

0 głosów "przeciw"

0 głosów "wstrzymujących się".

UCHWAŁA NR 5/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. z siedzibą w Słupsku (dalej Spółka)

z dnia 4 czerwca 2019 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za okres od dnia 01.01.2018 roku do dnia 31.12.2018 roku

Działając na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§1

Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2018 sporządzone zgodnie z międzynarodowymi standardami rachunkowości/międzynarodowymi standardami sprawozdawczości finansowej (MSR/MSSF), obejmujące:

a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2018 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 202.029 tys. zł (słownie: dwieście dwa miliony dwadzieścia dziewięć tysięcy złotych),

b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2018 roku do dnia 31.12.2018 roku wykazujący zysk netto w wysokości 1.927 tys. zł (słownie: jeden milion dziewięćset dwadzieścia siedem tysięcy złotych),

c) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 01.01.2018 roku do dnia 31.12.2018 roku wykazujące dochody całkowite razem w wysokości 3.686 tys. zł (słownie: trzy miliony sześćset osiemdziesiąt sześć tysięcy złotych),

d) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2018 roku do dnia 31.12.2018 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 149 tys. zł (słownie: sto czterdzieści dziewięć tysięcy złotych),

e) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2018 roku do dnia 31.12.2018 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 5.203 tys. zł (słownie: pięć milionów dwieście trzy tysiące złotych),

f) noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz

g) sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w 2018r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym z 15.218.663 akcji stanowiących 36,29% kapitału zakładowego oddano 15.218.703 ważne głosy w tym:

15.218.703 głosy "za"

0 głosów "przeciw"

0 głosów "wstrzymujących się".

UCHWAŁA NR 6/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. z siedzibą w Słupsku (dalej Spółka)

z dnia 4 czerwca 2019 roku

w sprawie przeznaczenia zysku za 2018 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przeznaczyć zysk za rok obrotowy 2018 w kwocie 1.625.735,96 zł (słownie: jeden milion sześćset dwadzieścia pięć tysięcy siedemset trzydzieści pięć złotych dziewięćdziesiąt sześć groszy) w całości na kapitał zapasowy Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym z 15.218.663 akcji stanowiących 36,29% kapitału zakładowego oddano 15.218.703 ważne głosy w tym:

15.218.703 głosy "za"

0 głosów "przeciw"

0 głosów "wstrzymujących się".

UCHWAŁA NR 7/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. z siedzibą w Słupsku (dalej Spółka)

z dnia 4 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku Prezesowi Zarządu Spółki - Panu Grzegorzowi Pawlak.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym z 10.993.018 akcji stanowiących 26,21% kapitału zakładowego oddano 10.993.018 ważne głosy w tym:

10.993.018 głosy "za"

0 głosów "przeciw"

0 głosów "wstrzymujących się".

UCHWAŁA NR 8/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. z siedzibą w Słupsku (dalej Spółka)

z dnia 4 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku Członkowi Zarządu Spółki - Panu Krzysztofowi Pióro.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym z 15.218.663 akcji stanowiących 36,29% kapitału zakładowego oddano 15.218.703 ważne głosy w tym:

15.218.703 głosy "za"

0 głosów "przeciw"

0 głosów "wstrzymujących się".

UCHWAŁA NR 9/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. z siedzibą w Słupsku (dalej Spółka)

z dnia 4 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki - Panu Dariuszowi Głażewskiemu.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym z 15.218.663 akcji stanowiących 36,29% kapitału zakładowego oddano 15.218.703 ważne głosy w tym:

15.218.703 głosy "za"

0 głosów "przeciw"

0 głosów "wstrzymujących się".

UCHWAŁA NR 10/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. z siedzibą w Słupsku (dalej Spółka)

z dnia 4 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Panu Adamowi Laskowskiemu.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym z 15.147.365 akcji stanowiących 36,12% kapitału zakładowego oddano 15.147.405 ważne głosy w tym:

15.147.405 głosy "za"

0 głosów "przeciw"

0 głosów "wstrzymujących się".

UCHWAŁA NR 11/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. z siedzibą w Słupsku (dalej Spółka)

z dnia 4 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Panu Krzysztofowi Burszka.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym z 15.218.663 akcji stanowiących 36,29% kapitału zakładowego oddano 15.218.703 ważne głosy w tym:

15.218.703 głosy "za"

0 głosów "przeciw"

0 głosów "wstrzymujących się".

UCHWAŁA NR 12/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. z siedzibą w Słupsku (dalej Spółka)

z dnia 4 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Pani Iulii Vlasenko.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym z 15.218.663 akcji stanowiących 36,29% kapitału zakładowego oddano 15.218.703 ważne głosy w tym:

15.218.703 głosy "za"

0 głosów "przeciw"

0 głosów "wstrzymujących się".

UCHWAŁA NR 13/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. z siedzibą w Słupsku (dalej Spółka)

z dnia 4 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Pani Natalii Majer.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym z 15.218.663 akcji stanowiących 36,29% kapitału zakładowego oddano 15.218.703 ważne głosy w tym:

15.218.703 głosy "za"

0 głosów "przeciw"

0 głosów "wstrzymujących się".

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. z siedzibą w Słupsku ("Spółka"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 4/2019 z dnia 8 lutego 2019 roku informuje, iż zmianie uległy następujące szacowane wyniki finansowe Spółki za 2018 rok, których wartość na dzień sporządzenia niniejszego raportu wynosi:

a) skonsolidowane przychody netto ze sprzedaży - 171 513 tys. zł (było 171 193 tys. zł);

c) skonsolidowany zysk netto - 1 927 tys. zł (było 1 596 tys. zł);

d) jednostkowy zysk netto - 1 626 tys. zł (było 82 tys. zł).

Zmiana wartości skonsolidowanego zysku netto za 2018 rok jest rezultatem wyłączeń realizowanych w procesie konsolidacji sprawozdań finansowych, ujawnionych po sporządzeniu kalkulacji wyników wstępnych, a także konsolidacji zysku nowo nabytych spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Spółki - Stark Partner sp. z o.o. oraz Stark Partner Nieruchomości sp. z o.o., za okres od momentu przejęcia udziałów do 31 grudnia 2018 roku.

Zmiana wartości jednostkowego zysku netto za 2018 rok wynika z korekty kosztów nabycia udziałów w spółkach Stark Partner sp. z o.o. oraz Stark Partner Nieruchomości sp. z o.o. przy jednoczesnym powiększeniu wartości udziałów w obu przejętych spółkach.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. z siedzibą w Słupsku ("Spółka") informuje, że zmianie ulega termin publikacji jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu rocznego za 2018 r., który został wskazany w raporcie bieżącym nr 3/2019 z dnia 22 stycznia 2019 r.

Data przekazania do publicznej wiadomości ww. raportów określona na dzień 21 marca 2019 roku (czwartek) zostaje zmieniona na dzień 18 kwietnia 2019 roku (czwartek).

Zmiana terminu publikacji raportów rocznych związana jest z rozszerzeniem grupy podmiotów wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Spółki o nabyte spółki Stark Partner sp. z o.o. oraz Stark Partner Nieruchomości sp. z o.o. i koniecznością pierwszej konsolidacji ich sprawozdań finansowych.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. z siedzibą w Słupsku (Spółka) informuje, iż w dniu dzisiejszym została zawarta umowa dostawy pomiędzy Spółką jako odbiorcą a Sabic Sales Europe B.V. z siedzibą w Sittard, Holandia jako dostawcą (Sabic).

Umowa ma charakter ramowy i została zawarta na czas określony do 31 grudnia 2019 roku. Przedmiotem umowy jest dostarczenie przez Sabic tworzywa sztucznego (polipropylenu), stosowanego przez Spółkę do produkcji opakowań. Dostawy tworzywa w ramach Umowy ramowej realizowane są na podstawie indywidualnych zamówień. Warunki Umowy nie odbiegają od warunków standardowych dla tego typu umów.

Na podstawie prognoz zakupu, przewidywaną wartość umowy szacuje się na 6.000.000 EUR (sześć milionów euro).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. z siedzibą w Słupsku ("Spółka") przekazuje do publicznej wiadomości szacunkowe, wybrane wyniki finansowe Spółki za 2018 rok:

a) skonsolidowane przychody netto ze sprzedaży - 171 193 tys. zł;

b) jednostkowe przychody netto ze sprzedaży - 147 486 tys. zł;

c) skonsolidowany zysk netto - 1 596 tys. zł;

d) jednostkowy zysk netto - 82 tys. zł.

Przedstawione wyniki finansowe zostały sporządzone na podstawie dostępnych Zarządowi Spółki wstępnych danych finansowych za okres styczeń-grudzień 2018 roku osiągniętych przez Spółkę i jej spółki zależne. Szacunki dokonane zostały według najlepszej wiedzy Zarządu na dzień ich sporządzania i w oparciu o założenie, że nie powstaną i nie ujawnią się okoliczności, które mogłyby istotnie wpłynąć na wynik finansowy po dniu opublikowania szacunków.

Na zmniejszenie zysku Spółki i Grupy w stosunku do 2017 r. wpływ miały wysokie koszty zakupu surowców (polipropylenu i polietylenu) i koszty zatrudnienia. Wynik Spółki i Grupy obciążyły również koszty inwestycji i remontów niezbędnych do uzyskania certyfikatu BRC oraz koszty związane z przejęciem spółek Stark Partner Sp. z o.o. i Stark Partner Nieruchomości Sp. z o.o.

Uzyskane wyniki finansowe będą podlegały badaniu przez biegłego rewidenta.

Powyższe szacunki będą monitorowane na bieżąco do czasu publikacji raportu okresowego Spółki za 2018 rok. Ewentualne zmiany odbiegające w istotny sposób od ww. wartości będą przekazywane do publicznej wiadomości w formie odrębnego raportu bieżącego.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zgodnie z treścią § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Rozporządzenie) Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. z siedzibą w Słupsku (Spółka) informuje o terminach przekazywania raportów okresowych w 2019 roku:

Raporty kwartalne:

Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2019 r. - 15 maja 2019 r.

Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2019 r. - 15 listopada 2019 r.

Raport półroczny:

Skonsolidowany raport za I półrocze 2019 r. - 30 sierpnia 2019 r.

Raporty roczne:

Jednostkowy raport roczny za 2018 r. - 21 marca 2019 r.

Skonsolidowany raport roczny za 2018 r. - 21 marca 2019 r.

Jednocześnie Zarząd Spółki oświadcza, iż:

1) zgodnie z § 62 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Spółka nie będzie przekazywała odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych i półrocznych, a skonsolidowane raporty kwartalne oraz skonsolidowany raport półroczny zawierać będą odpowiednio kwartalne i półroczne skrócone jednostkowe sprawozdania finansowe,

2) zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia Spółka nie będzie publikowała raportów kwartalnych: za IV kwartał 2018 roku oraz za II kwartał 2019 roku.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. z siedzibą w Słupsku ("Spółka") podaje do publicznej wiadomości listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki (dalej NWZ), które odbyło się 15 stycznia 2019 r. w siedzibie Spółki w Słupsku przy ul. Lutosławskiego 17A:

1. Grzegorz Pawlak posiadał 4.225.685 głosów co stanowiło 98,34% liczby głosów na NWZ

i 10,08% ogólnej liczby głosów.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. z siedzibą w Słupsku (Spółka) przekazuje treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 15 stycznia 2019 roku w siedzibie Spółki w Słupsku (76-200) przy ul. Lutosławskiego 17a oraz informacje na temat każdej uchwały w zakresie liczby akcji, z których oddano ważne głosy, oraz procentowego udziału tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, w tym liczbę głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się".

UCHWAŁA NR 1/2019

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. z siedzibą w Słupsku (dalej Spółka)

z dnia 15 stycznia 2019 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Niniejszym, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 4 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:

§ 1

Dokonać wyboru na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. odbywającego się w dniu 15 stycznia 2019 r. Pana Adama Laskowskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym z 4.296.943 akcji stanowiących 10,25% kapitału zakładowego oddano 4.296.983 ważne głosy w tym:

4.296.983 głosy "za"

0 głosów "przeciw"

0 głosów "wstrzymujących się".

UCHWAŁA NR 2/2019

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. z siedzibą w Słupsku (dalej Spółka)

z dnia 15 stycznia 2019 roku

w sprawie ustalenia liczby Członków Komisji Skrutacyjnej

Działając na podstawie § 6 ust. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

Powołuje się Komisję Skrutacyjną i ustala się liczbę jej członków na dwie osoby.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym z 4.296.943 akcji stanowiących 10,25% kapitału zakładowego oddano 4.296.983 ważne głosy w tym:

4.296.983 głosy "za"

0 głosów "przeciw"

0 głosów "wstrzymujących się".

UCHWAŁA NR 3/2019

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. z siedzibą w Słupsku (dalej Spółka)

z dnia 15 stycznia 2019 roku

w sprawie powołania Członka Komisji Skrutacyjnej

Działając na podstawie § 6 ust. 1 i 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

Powołuje się Annę Pawlak na Członka Komisji Skrutacyjnej dla potrzeb Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 15 stycznia 2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym z 4.296.943 akcji stanowiących 10,25% kapitału zakładowego oddano 4.296.983 ważne głosy w tym:

4.296.983 głosy "za"

0 głosów "przeciw"

0 głosów "wstrzymujących się".

UCHWAŁA NR 4/2019

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. z siedzibą w Słupsku (dalej Spółka)

z dnia 15 stycznia 2019 roku

w sprawie powołania Członka Komisji Skrutacyjnej

Działając na podstawie § 6 ust. 1 i 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

Powołuje się Grzegorza Pawlak na Członka Komisji Skrutacyjnej dla potrzeb Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 15 stycznia 2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym z 4.296.943 akcji stanowiących 10,25% kapitału zakładowego oddano 4.296.983 ważne głosy w tym:

4.296.983 głosy "za"

0 głosów "przeciw"

0 głosów "wstrzymujących się".

UCHWAŁA NR 5/2019

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. z siedzibą w Słupsku (dalej Spółka)

z dnia 15 stycznia 2019 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "Plast-Box'' spółka akcyjna z siedzibą w Słupsku ("Spółka") postanawia przyjąć następujący porządek obrad Zgromadzenia:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał.

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej lub rezygnacja z wyboru Komisji Skrutacyjnej.

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu rejestrowego na przedsiębiorstwie Spółki i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki.

7. Zamknięcie obrad.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym z 4.296.943 akcji stanowiących 10,25% kapitału zakładowego oddano 4.296.983 ważne głosy w tym:

4.296.983 głosy "za"

0 głosów "przeciw"

0 głosów "wstrzymujących się".

UCHWAŁA NR 6/2019

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. z siedzibą w Słupsku (dalej Spółka)

z dnia 15 stycznia 2019 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie zastawów rejestrowych na przedsiębiorstwie Spółki i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki

Działając na podstawie art. 393 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 11 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "Plast-Box'' spółka akcyjna z siedzibą w Słupsku ("Spółka") uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, niniejszym wyraża zgodę na:

(i) ustanowienie na rzecz mBank S.A. z siedzibą w Warszawie zastawów rejestrowych na przedsiębiorstwie Spółki, obejmujących, między innymi, wszystkie ruchomości i zbywalne prawa, zarówno istniejące jak i przyszłe, stanowiące zbiór rzeczy ruchomych i praw stanowiących całość gospodarczą w rozumieniu art. 7 ust. 2 pkt 3 Ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów z dnia 6 grudnia 1996r. (Dz.U. 2018 poz. 2017) ("Umowa Zastawów"), w celu zabezpieczenia wykonania zobowiązań, między innymi, Spółki wobec wierzycieli, w związku z planowanym zawarciem Umowy kredytu akwizycyjnego, kredytu refinansowego i linii wieloproduktowej, zawieranej pomiędzy, Spółką, "PLAST-BOX DEVELOPMENT" sp. z o.o., "PLAST-BOX APARTMENTS" sp. z o.o. oraz mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, której celem jest, między innymi, sfinansowanie nabycia 100 % udziałów spółki Stark Partner sp. z o.o. z siedzibą w Urszulinie oraz 100% udziałów spółki Stark Partner Nieruchomości sp. z o.o. z siedzibą w Urszulinie oraz refinansowanie istniejącego zadłużenia Spółki;

(ii) dzierżawę przedsiębiorstwa, w tym podpisanie pełnomocnictwa na rzecz mBank S.A. z siedzibą w Warszawie do zawarcia umowy dzierżawy przedsiębiorstwa z imieniu Spółki zgodnie z postanowieniami Umowy Zastawów;

(iii) wszelkie sposoby zaspokojenia przewidziane w Umowie Zastawów;

(iv) podpisanie przez Spółkę wszelkich zawiadomień, potwierdzeń, pełnomocnictw oraz oświadczeń związanych z Umową Zastawów oraz jakichkolwiek innych dokumentów, których podpisanie przez Spółkę zostanie wskazane w Umowie Zastawów.

§ 2

Zarząd Spółki jest uprawniony do podejmowania wszelkich czynności prawnych i faktycznych w celu skutecznego ustanowienia w/w zastawów rejestrowych, w szczególności do zawarcia umowy zastawów rejestrowych oraz podpisania innych dokumentów niezbędnych do skutecznego ustanowienia wszelkich zastawów.

Niniejsza zgoda jest udzielana bezterminowo.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym z 4.296.943 akcji stanowiących 10,25% kapitału zakładowego oddano 4.296.983 ważne głosy w tym:

4.296.983 głosy "za"

0 głosów "przeciw"

0 głosów "wstrzymujących się".

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. z siedzibą w Słupsku (Spółka) informuje, iż w dniu 31 grudnia 2018 roku Spółka otrzymała od Pana Grzegorza Pawlak, zawiadomienie następującej treści:

"Na podstawie art. 69 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz. U. 2018.512) ("Ustawa o ofercie"), informuję, że w wyniku zbycia przeze mnie w transakcji pakietowej w dniu 27.12.2018 roku 800.000 zdematerializowanych akcji spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. ("Spółka") uprawniających do wykonywania 800.000 głosów, tj. 1,91% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, doszło do zmiany dotychczas posiadanego przeze mnie udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. ("Zmiana Stanu Posiadania").

Przed Zmianą Stanu Posiadania posiadałem 5.026.054 akcji Spółki (w tym 40 akcji imiennych uprzywilejowanych i 5.026.014 akcji zwykłych na okaziciela) uprawniających do 5.026.094 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 11,98% ogólnej liczby wyemitowanych akcji i 11,98% ogólnej liczby głosów.

Posiadane przeze mnie:

1. akcje imienne uprzywilejowane stanowiły 0,000095% w kapitale zakładowym i uprawniały do 80 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki co stanowiło 0,00019% ogólnej liczby głosów,

2. akcje zwykłe na okaziciela stanowiły 11,98% w kapitale zakładowym i uprawniały do 5.293.684 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki co stanowiło 11,98% ogólnej liczby głosów.

Po Zmianie Stanu Posiadania posiadam 4.226.054 akcje Spółki (w tym 40 akcji imiennych uprzywilejowanych i 4.226.014 akcji zwykłych na okaziciela) uprawniające do 4.226.094 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 10,08% ogólnej liczby wyemitowanych akcji i 10,08% ogólnej liczby głosów.

Posiadane przeze mnie:

- akcje imienne uprzywilejowane stanowią 0,00009% w kapitale zakładowym i uprawniają do 80 głosów na WZA co stanowi 0,00018% ogólnej liczby głosów,

- akcje zwykłe na okaziciela stanowią 10,08% w kapitale zakładowym i uprawniają do 4.226.014 głosów na walnym zgromadzeniu co stanowi 10,08% ogólnej liczby głosów."

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. z siedzibą w Słupsku ("Spółka") informuje, że w dniu 28 grudnia 2018 r. wpłynęło do Spółki zawiadomienie otrzymane od pana Grzegorza Pawlaka, Prezesa Zarządu Spółki (osoba zobowiązana), sporządzone na podstawie art. 19 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, o dokonanych transakcjach nabycia akcji Spółki.

Treść zawiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. z siedzibą w Słupsku (Spółka) informuje, iż w dniu 28 grudnia 2018 roku Spółka otrzymała od państwa Grzegorza i Ewy Pawlak, zawiadomienie następującej treści:

"Na podstawie art. 69 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 1 lit. a) w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz. U. 2018.512) ("Ustawa o ofercie"), informuję w imieniu stron porozumienia z art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o ofercie w skład którego wchodzą: Grzegorz Pawlak oraz Ewa Pawlak, że w wyniku zbycia przez Grzegorza Pawlaka w transakcji pakietowej w dniu 27.12.2018 roku 800.000 zdematerializowanych akcji spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. ("Spółka") uprawniających do wykonywania 800.000 głosów, tj. 1,91% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, doszło do zmiany stanu posiadania akcji stron porozumienia ("Zmiana Stanu Posiadania").

Przed Zmianą Stanu Posiadania Grzegorz Pawlak oraz Ewa Pawlak posiadali łącznie 5.026.064 akcje Spółki (w tym 50 akcji imiennych uprzywilejowanych i 5.026.014 akcji zwykłych na okaziciela) uprawniające do 5.026.114 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 11,98% ogólnej liczby wyemitowanych akcji i 11,98% ogólnej liczby głosów, w tym:

1) Grzegorz Pawlak posiadał 5.026.054 akcji Spółki (w tym 40 akcji imiennych uprzywilejowanych i 5.026.014 akcji zwykłych na okaziciela) uprawniających do 5.026.094 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 11,98% ogólnej liczby wyemitowanych akcji i 11,98% ogólnej liczby głosów.

Posiadane przez Grzegorza Pawlaka:

1. akcje imienne uprzywilejowane stanowiły 0,000095% w kapitale zakładowym i uprawniały do 80 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki co stanowiło 0,00019% ogólnej liczby głosów,

2. akcje zwykłe na okaziciela stanowiły 11,98% w kapitale zakładowym i uprawniały do 5.293.684 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki co stanowiło 11,98% ogólnej liczby głosów.

2) Ewa Pawlak posiadała 10 akcji imiennych uprzywilejowanych uprawniających do wykonywania 20 głosów, stanowiących 0,00002% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 0,00005% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Po Zmianie Stanu Posiadania, Grzegorz Pawlak oraz Ewa Pawlak posiadają łącznie 4.226.064 akcje Spółki (w tym 50 akcji imiennych uprzywilejowanych i 4.226.014 akcji zwykłych na okaziciela) uprawniające do 4.226.114 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 10,08% ogólnej liczby wyemitowanych akcji i 10,08% ogólnej liczby głosów.

Posiadane przez Strony Porozumienia:

1. akcje imienne uprzywilejowane stanowią 0,0001% w kapitale zakładowym i uprawniają do 100 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki co stanowi 0,0002% ogólnej liczby głosów,

2. akcje zwykłe na okaziciela stanowią 10,08% w kapitale zakładowym i uprawniają do 4.226.014 głosów na walnym zgromadzeniu co stanowi 10,08% ogólnej liczby głosów,

w tym:

a) Grzegorz Pawlak posiada 4.226.054 akcje Spółki (w tym 40 akcji imiennych uprzywilejowanych i 4.226.014 akcji zwykłych na okaziciela) uprawniające do 4.226.094 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 10,08% ogólnej liczby wyemitowanych akcji i 10,08% ogólnej liczby głosów.

Posiadane przez Grzegorza Pawlaka:

- akcje imienne uprzywilejowane stanowią 0,00009% w kapitale zakładowym i uprawniają do 80 głosów na WZA co stanowi 0,00018% ogólnej liczby głosów,

- akcje zwykłe na okaziciela stanowią 10,08% w kapitale zakładowym i uprawniają do 4.226.014 głosów na walnym zgromadzeniu co stanowi 10,08% ogólnej liczby głosów.

b) Ewa Pawlak posiada 10 akcji imiennych uprzywilejowanych uprawniających do wykonywania 20 głosów, stanowiących 0,00002% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 0,00005% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki."

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. z siedzibą w Słupsku (Spółka) informuje, iż w dniu 28 grudnia 2018 roku Spółka otrzymała od Hillmount Trading Limited z siedzibą w Nikozji - spółkę utworzoną zgodnie z prawem Republiki Cypru (Akcjonariusz), zawiadomienie następującej treści:

"Działając na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 512, w dalszym toku określana jako "Ustawa o ofercie publicznej"), niniejszym oświadczam, iż:

W wyniku zawartej w dniu 27 grudnia 2018 roku transakcji pakietowej, liczba posiadanych przez Akcjonariusza akcji Spółki wzrosła z 8 311 053 akcji, stanowiących 19,82% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do wykonywania 8 311 053 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 19,82% ogólnej liczby głosów do 9 111 053 akcji stanowiących w przybliżeniu 21,72% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do wykonywania 9 111 053 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi w przybliżeniu 21,72% ogólnej liczby głosów.

Akcjonariusz nie posiada podmiotów zależnych, które byłyby właścicielami akcji Spółki."

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Słupsku ("Spółka", "Emitent"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 20/2018 opublikowanego w dniu 18 grudnia 2018r., niniejszym informuje, iż w dniu 21 grudnia 2018 r. doszło do zawarcia umowy nabycia 100% udziałów w kapitale zakładowym spółki Stark Partner sp. z o.o. z siedzibą w Urszulinie oraz 100% udziałów w kapitale zakładowym spółki Stark Partner Nieruchomości sp. z o.o. z siedzibą w Urszulinie.

Cena za nabywane udziały zostanie obliczona na podstawie uzgodnionej Wartości Przedsiębiorstwa (Enterprise Value) w wysokości 22.500.000 zł i uiszczona w trzech transzach, z których ostatnia płatna będzie do dnia 10 października 2020 r.

Wartość pierwszej z transz wynosi 16.665.776 zł. Wysokość kolejnych transz będzie zależna od długu netto nabywanych spółek na dzień 30 listopada 2018 r., a także wartości ich znormalizowanej EBITDA w latach 2018-2019.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. z siedzibą w Słupsku ("Spółka") informuje, że w dniu 20 grudnia 2018 r. wpłynęło do Spółki zawiadomienie otrzymane od Pana Adama Laskowskiego, członka Rady Nadzorczej Spółki (osoba zobowiązana), sporządzone na podstawie art. 19 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, o dokonanych transakcjach nabycia akcji Spółki.

Treść zawiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Słupsku ("Spółka", "Emitent"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 16/2018 opublikowanego w dniu 26 listopada 2018r., niniejszym informuje, iż w dniu 18 grudnia 2018 r. spełnił się Warunek Zawieszający zawarcia umowy nabycia 100% udziałów w kapitale zakładowym spółek Stark Partner sp. z o.o. i Stark Partner Nieruchomości sp. z o.o., jakim jest pozyskanie finansowania dłużnego i zawarcie w dniu 18 grudnia 2018 r. Umowy kredytu akwizycyjnego, kredytu refinansowego i linii wieloproduktowej ("Umowa") z mBank S.A. z siedzibą w Warszawie ("Bank") na zapłatę Transzy I w wysokości 16.665.776 PLN.

Niezależnie Spółka informuje, iż zawarta pomiędzy Spółką a Bankiem Umowa, przewiduje finansowanie Spółki do łącznej kwoty w wysokości 62.870.000 PLN.

Umowa przewiduje standardowe zabezpieczenia spłaty kredytów. Na zabezpieczenie Umowy, na majątku Spółki oraz spółek zależnych, tj. "Plast-Box Apartments" sp. z o.o. oraz "Plast-Box Development" sp. z o.o. m.in. zostały ustanowione zabezpieczenia w postaci zastawów finansowych, rejestrowych oraz hipotek na nieruchomościach Spółki oraz spółek zależnych.

Zawarcie umowy sprzedaży udziałów spółek Stark Partner sp. z o.o. i Stark Partner Nieruchomości sp. z o.o. zostało zaplanowane na dzień 21 grudnia 2018 r.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Słupsku, pod adresem: ul. Lutosławskiego 17A, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000139210 ("Spółka"), kapitał zakładowy 41.941.035 zł, kapitał wpłacony 41.941.035 zł, NIP 839-00-23-940, działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 398, art. 4021 i 4022 Kodeksu spółek handlowych ("K.s.h.") zwołuje na dzień 15 stycznia 2019 roku na godzinę 12.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Słupsku (76-200) przy ul. Lutosławskiego 17a, z następującym porządkiem obrad:

Porządek obrad

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał.

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej lub rezygnacja z wyboru Komisji Skrutacyjnej.

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu rejestrowego na przedsiębiorstwie Spółki i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki.

7. Zamknięcie obrad.

Informacje dla Akcjonariuszy

1. Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący, co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia tj. do 25 grudnia 2018 roku. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie w formie pisemnej może zostać złożone osobiście w sekretariacie Spółki lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wza@plast-box.com lub wysłane faksem na nr +48 59 842 05 28. Do żądania powinny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających fakt, że osoba zgłaszająca żądanie jest akcjonariuszem Spółki (np. imienne świadectwo depozytowe obowiązujące w dniu realizacji uprawnienia), fakt, że reprezentuje on co najmniej jedną dwudziestą kapitału akcyjnego Spółki oraz potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w imieniu akcjonariusza, w tym:

- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu poświadczającego tożsamość akcjonariusza albo

- w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu poświadczającego tożsamość osób uprawnionych do reprezentowania akcjonariusza; lub

- w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika dodatkowo - kopia dokumentu pełnomocnictwa podpisana przez akcjonariusza, lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza, oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika.

Jeżeli żądanie spełnia wymagania prawa, Zarząd Spółki jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie Akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.

2. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie osobiście w sekretariacie Spółki lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej przesyłając na adres wza@plast-box.com lub wysłane faksem na nr +48 59 842 05 28 projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Do zgłoszenia powinny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających fakt, że osoba zgłaszająca jest akcjonariuszem Spółki (np. imienne świadectwo depozytowe obowiązujące w dniu realizacji uprawnienia), fakt, że reprezentuje on co najmniej jedną dwudziestą kapitału akcyjnego Spółki oraz potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w imieniu akcjonariusza, w tym:

- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu poświadczającego tożsamość akcjonariusza albo

- w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu poświadczającego tożsamość osób uprawnionych do reprezentowania akcjonariusza; lub

- w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika dodatkowo - kopia dokumentu pełnomocnictwa podpisana przez akcjonariusza, lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza, oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika.

Jeżeli zgłoszenie spełnia wymagania prawa Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej Spółki.

3. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia.

Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

4. Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, w tym w szczególności o formularzach stosowanych podczas głosowania przez pełnomocnika, oraz sposobie zawiadamiania Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika.

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielać dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego Akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. Pełnomocnictwo powinno być, pod rygorem nieważności sporządzone w formie pisemnej i dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia lub udzielone w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Formularz zawierający wzór pełnomocnictwa dostępny jest od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej Spółki www.plast-box.com, w zakładce "DLA INWESTORÓW" - "Walne zgromadzenie". Wykorzystanie tych formularzy nie jest obowiązkowe. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w postaci informacji przesłanej pocztą elektroniczną na adres wza@plast-box.com, dokładając wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa, i w tym celu podpisane pełnomocnictwo przesyłane elektronicznie do Spółki powinno być zeskanowane do formatu "PDF", "jpg" lub "tif". Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem imienia, nazwiska, serii i numer dowodu osobistego, adresu, telefonu i adresu poczty elektronicznej obu tych osób). Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna również zawierać jego zakres tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę i nazwę walnego zgromadzenia Spółki, na którym prawa te będą wykonywane.

Spółka podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polegać może w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej skierowanym do akcjonariusza i/lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu. Spółka zastrzega, że w przypadku braku udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie weryfikacji traktowane będzie jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i stanowić będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Walnym Zgromadzeniu. W celu identyfikacji akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno zawierać (jako załącznik):

- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza; albo

- w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - kopię odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu.

W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Zarząd zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza; albo

- w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru, informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców pobranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20.08.1997r. o Krajowym Rejestrze Sądowym lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu.

Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza) lub informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców pobranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20.08.1997r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, ewentualnie ciągu pełnomocnictw oraz odpisu właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza) lub informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców pobranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20.08.1997r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Osoba/osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru lub informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców pobranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20.08.1997r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. Członek Zarządu Spółki i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami akcjonariuszy na Walnym Zgromadzeniu.

Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest członek Zarządu Spółki, członek Rady Nadzorczej Spółki, likwidator, pracownik lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym walnym zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.

Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno być dokonane najpóźniej do godz. 9:00 w dniu obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zasady dotyczące identyfikacji akcjonariusza stosuje się odpowiednio do zawiadamiania Spółki o odwołaniu pełnomocnictwa.

5. Możliwość i sposób uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Zarząd Spółki informuje, iż nie ma możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

6. Sposób wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Zarząd Spółki informuje, iż nie ma możliwości wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

7. Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

8. Dzień rejestracji uczestnictwa na Walnym Zgromadzeniu

Dniem rejestracji uczestnictwa na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest dzień 30 grudnia 2018 r. ("Dzień Rejestracji")

9. Informacja o prawie uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu

Prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, stosownie do art. 4061 § 1 K.s.h., mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji.

Uprawnieni z akcji imiennych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w Dniu Rejestracji.

Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji Spółki na okaziciela zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia tj. nie wcześniej niż w dniu 18 grudnia 2018 roku i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji, tj. nie później niż w dniu 31 grudnia 2018 roku, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

Spółka niniejszym zwraca uwagę, iż uprawnione do udziału w Walnym Zgromadzeniu będą osoby, które:

a) były akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji, tj. w dniu 30 grudnia 2018 roku.

oraz

b) zwróciły się - nie wcześniej niż w dniu 18 grudnia 2018 roku i nie później niż w dniu 31 grudnia 2018 roku - do podmiotu prowadzącego ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu lub osoby, które były uprawnione z akcji imiennych a także zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, jeżeli byli wpisani do księgi akcyjnej w Dniu Rejestracji.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie w siedzibie Spółki w Słupsku przy ul. Lutosławskiego 17A, w godzinach od 08.00 do 16.00, przez 3 dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach od 10, 11 oraz 14 stycznia 2019 roku.

Akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną wysyłając wniosek na adres wza@plast-box.com , podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana.

Osoby uprawnione do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na pół godziy przed rozpoczęciem obrad.

10. Dostęp do dokumentacji

Dokumentacja, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał będzie zamieszczana na stronie internetowej Spółki niezwłocznie po ich sporządzeniu.

Uwagi Zarządu Spółki lub Rady Nadzorczej Spółki dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia będą dostępne na stronie internetowej Spółki niezwłocznie po ich sporządzeniu.

Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia dostępne są na stronie www.plast-box.com w zakładce "DLA INWESTORÓW" - "Walne zgromadzenie".

Ponadto zgodnie z § 19 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu treść projektów uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. (Spółka), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 30/2017 z dnia 18 grudnia 2017 r., informuje o podpisaniu w dniu dzisiejszym aneksów do:

1) umowy sprzedaży Nr 1-2008/TVK z dnia 11.07.2008 r. zawartej pomiędzy Spółką a "Plast - Box Ukraina" Sp. z o.o. z siedzibą w Czernichowie (spółką zależną od Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A.). Przedmiotem umowy jest sprzedaż przez Spółkę spółce "Plast - Box Ukraina" Sp. z o.o. granulatu polipropylenu i polietylenu.

2) umowy sprzedaży Nr 1-2007 z dnia 22.12.2006 r. zawartej pomiędzy Spółką a spółką "Plast-Box Ukraina" Sp. z o.o. z siedzibą w Czernihowie. Przedmiotem umowy jest sprzedaż przez Spółkę spółce "Plast-Box Ukraina" Sp. z o.o. surowców, wyrobów gotowych oraz towarów obcych, dla których jako miejsce załadunku wskazane jest miasto Słupsk.

Zawartymi aneksami przedłużono okres obowiązywania ww. umów do dnia 31 grudnia 2019 r.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. z siedzibą w Słupsku ("Spółka") informuje, że w dniu 27 listopada 2018 r. wpłynęło do Spółki zawiadomienie otrzymane od Pana Krzysztofa Kmity - Dyrektora Finansowego, Prokurenta Spółki (osoba zobowiązana), sporządzone na podstawie art. 19 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, o dokonanych transakcjach nabycia akcji Spółki.

Treść zawiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Stark Partner prowadzi działalność w zakresie produkcji i sprzedaży plastikowych opakowań produktów spożywczych.

"Strony zobowiązały się zawrzeć umowę sprzedaży udziałów w terminie, który zostanie wyznaczony przez emitenta po spełnieniu wszystkich warunków zawieszających, nie później niż 31 grudnia 2018 r. Strony uzgodniły, iż w przypadku, gdy data zawarcia umowy sprzedaży udziałów nie zostanie wyznaczona przez emitenta na dzień przypadający nie później niż w dniu 31 grudnia 2018 roku, każdej ze stron przysługiwać będzie prawo do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy w terminie do dnia 15 stycznia 2019 roku" - napisano.

Plast-Box podał, że cena za nabywane udziały zostanie obliczona na podstawie uzgodnionej wartości przedsiębiorstwa w wysokości 22,5 mln zł i uiszczona w trzech transzach, z których ostatnia płatna będzie do 10 października 2020 roku. Wartość pierwszej z transz wyniesie 16.665.776 zł. Wysokość kolejnych transz będzie zależna od długu netto nabywanych spółek na dzień 30 listopada 2018 r., a także wartości ich znormalizowanej EBITDA w latach 2018-2019.

Plast-Box poinformował, że w celu nabycia udziałów spółek skorzysta z finansowania dłużnego. (PAP Biznes)

epo/ gor/

Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. z siedzibą w Słupsku ("Spółka", "Emitent"), w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 15/2018 opublikowanego w dniu 26 listopada 2018 r., niniejszym informuje, iż w dniu 26 listopada 2018 r. zawarł z dotychczasowymi wspólnikami spółek Stark Partner sp. z o.o. z siedzibą w Urszulinie oraz Stark Partner Nieruchomości sp. z o.o. z siedzibą w Urszulinie, warunkową umowę zobowiązującą Emitenta do zawarcia umowy nabycia 100% udziałów w kapitale zakładowym Stark Partner sp. z o.o. oraz 100% udziałów w kapitale zakładowym Stark Partner Nieruchomości sp. z o.o. ("Umowa"). Strony zobowiązały się zawrzeć umowę sprzedaży udziałów w terminie, który zostanie wyznaczony przez Emitenta po spełnieniu wszystkich warunków zawieszających, nie później niż 31 grudnia 2018 r.

Strony uzgodniły, iż w przypadku, gdy data zawarcia umowy sprzedaży udziałów nie zostanie wyznaczona przez Emitenta na dzień przypadający nie później niż w dniu 31 grudnia 2018 roku, każdej ze stron przysługiwać będzie prawo do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy w terminie do dnia 15 stycznia 2019 r.

Cena za nabywane udziały zostanie obliczona na podstawie uzgodnionej Wartości Przedsiębiorstwa (Enterprise Value) w wysokości 22.500.000 zł i uiszczona w trzech transzach, z których ostatnia płatna będzie do dnia 10 października 2020 r. Wartość pierwszej z transz wyniesie 16.665.776 zł. Wysokość kolejnych transz będzie zależna od długu netto nabywanych spółek na dzień 30 listopada 2018 r., a także wartości ich znormalizowanej EBITDA w latach 2018-2019.

Ponadto Emitent informuje, iż w celu nabycia udziałów spółek Stark Partner sp. z o.o. oraz Stark Partner Nieruchomości sp. z o.o. skorzysta z finansowania dłużnego.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. z siedzibą w Słupsku ("Emitent", "Spółka") działając na podstawie art. 17 ust. 1 i 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR) przekazuje niniejszym opóźnioną informację poufną, dotyczącą złożenia przez Emitenta w dniu 20 października 2018 r. oferty nabycia udziałów i rozpoczęcia negocjacji na zasadzie wyłączności, dokumentacji transakcyjnej nabycia 100% udziałów spółki Stark Partner sp. z o.o., prowadzącej działalność w zakresie produkcji i sprzedaży plastikowych opakowań produktów spożywczych oraz 100% udziałów spółki Stark Partner Nieruchomości sp. z o.o.

Emitent informuje, iż informacja poufna została opóźniona w dniu 19 października 2018 r.

Treść opóźnionej informacji poufnej:

"Zarząd Emitenta informuje o złożeniu w dniu 20 października 2018 r. oferty nabycia udziałów oraz rozpoczęciu negocjacji dokumentacji transakcyjnej nabycia 100% udziałów spółki Stark Partner sp. z o.o. oraz 100% udziałów spółki Stark Partner Nieruchomości sp. z o.o.

Opóźnienie przekazania powyższej informacji poufnej jest uzasadnione ochroną prawnie usprawiedliwionych interesów Spółki, a w szczególności przekazanie jej niezwłocznie do publicznej wiadomości mogłoby w ocenie Spółki negatywnie wpłynąć na pozycję negocjacyjną Spółki bądź zagrozić interesom obecnych i potencjalnych akcjonariuszy Spółki. Zdaniem Spółki przedwczesna publikacja informacji poufnej mogłaby wprowadzać obecnych i potencjalnych akcjonariuszy w błąd co do prawdopodobieństwa zaistnienia oraz kształtu i warunków ewentualnej transakcji, a Spółka zapewni poufność informacji objętych niniejszym raportem."

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. (Spółka) informuje, że w związku ze złożoną w dniu 17 września 2018 r. rezygnacją z pełnienia funkcji Członka Zarządu przez pana Krzysztofa Pióro, Rada Nadzorcza Spółki w dniu 18 września 2018 r. podjęła uchwałę w przedmiocie ustalenia liczby członków Zarządu Spółki, zgodnie z którą od dnia 18 września 2018 r. Zarząd będzie jednoosobowy.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. (Spółka) informuje o złożeniu przez pana Krzysztofa Pióro rezygnacji z pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki z dniem 17 września 2018 r. z ważnych przyczyn natury osobistej.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. z siedzibą w Słupsku ("Spółka") przekazuje do publicznej wiadomości wybrane wstępne, skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. za I półrocze 2018 roku:

a) uzyskane przychody 84 930 tys. zł,

b) uzyskana wartość EBITDA 6 982 tys. zł,

c) uzyskany zysk netto 2 364 tys. zł,

d) uzyskana stopa EBITDA 8,2%,

e) uzyskana stopa zysku netto 2,8%

Przedstawione wyniki finansowe zostały sporządzone na podstawie dostępnych Zarządowi Spółki danych finansowych za okres styczeń-czerwiec 2018 roku osiągniętych przez Spółkę i jej spółki zależne. Obliczenia dokonane zostały według najlepszej wiedzy Zarządu na dzień ich sporządzania i w oparciu o założenie, że nie powstaną i nie ujawnią się okoliczności, które mogłyby istotnie wpłynąć na wynik finansowy po dniu opublikowania powyższych danych.

Powyższe szacunki będą monitorowane na bieżąco do czasu publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2018 roku tj. do dnia 31 sierpnia 2018 roku.

O wszelkich zdarzeniach mogących mieć istotny wpływ na ww. szacunki Spółka poinformuje odrębnym raportem bieżącym.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. ("Spółka") podaje do publicznej wiadomości listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki (dalej ZWZ), które odbyło się 29 maja 2018 r. w siedzibie Spółki w Słupsku przy ul. Lutosławskiego 17A:

1. PARAVITA HOLDING LIMITED posiadała 10.228.720 głosów co stanowiło 63,94% liczby głosów na ZWZ i 24,39% ogólnej liczby głosów,

2. Pan Grzegorz Pawlak posiadał 5.025.932 głosów co stanowiło 31,42% liczby głosów na ZWZ

i 11,98% ogólnej liczby głosów.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. (Spółka) informuje, że w związku z wygaśnięciem mandatów Członkom Rady Nadzorczej, na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 29 maja 2018 r., na następną pięcioletnią kadencję powołani zostali następujący Członkowie Rady Nadzorczej Spółki:

1. Pan Dariusz Głażewski

Uchwałą nr 16/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 29 maja 2018 r. wybrany został Członkiem Rady Nadzorczej Spółki. Uchwałą nr 21/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia panu Dariuszowi Głażewskiemu powierzono pełnienie funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.

Wykształcenie

1999 -2001 - Indywidualne seminarium doktorskie (bez uzyskania tytułu)

1994-1999 - Uniwersytet Szczeciński, socjologia, studia magisterskie

1991-1993 - Akademia Pomorska, filologia angielska

Dodatkowe:

Uczestnictwo w cyklu szkoleń "Finanse dla niefinansistów" prowadzonym przez EY Academy of Business.

Szkolenie "Tworzywa sztuczne i ich własności"

Kursy, szkolenia i seminaria z zakresu: zarządzania, zarządzania projektami, budżetowania projektów, aspektów prawnych i organizacyjnych umów IT, praw autorskich i własności intelektualnej.

Doświadczenie zawodowe:

06.2014 - 05.2018 - Członek Rady Nadzorczej Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A.

(od 02.2015 Przewodniczący Rady Nadzorczej)

03.2015 - 06.2017 - International Business Development Manager - Kaliop Group

04.2013 - obecnie - Fundacja OpenBase, założyciel, prezes zarządu

07.2012 - 03.2018 - Kaliop Poland Sp. z o.o. (wcześniej Webstyle Systems Sp. z o.o. i ProUnity Sp. z o.o. po połączeniu z mediaSELF Sp. z o.o.), prezes zarządu, dyrektor finansowy

04.2010 - obecnie - Pangeo Sp. z o.o., prezes zarządu

12.2008 - 12.2013 - mediaSELF Sp. z o.o., prezes zarządu

04.2004 - 12.2008 - Self s.c., manager, wspólnik

08.1998 - 12.2008 - własna działalność gospodarcza

10.1999 - 08.2007 - Akademia Pomorska, Wydział Filologii Angielskiej, asystent

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, pan Dariusz Głażewski nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej bądź członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, nie jest również wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

2. Pan Adam Laskowski

Uchwałą nr 17/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 29 maja 2018 r. wybrany został Członkiem Rady Nadzorczej Spółki.

Wykształcenie:

2010 - 2014 Politechnika Gdańska, kierunek : elektrotechnika, specjalność: elektroenergetyka (studia magisterskie - niestacjonarne)

2006 - 2009 Politechnika Gdańska, kierunek: zarządzanie i marketing, specjalność: zarządzanie organizacją (studia magisterskie -niestacjonarne)

2000 - 2005 Politechnika Gdańska, kierunek: elektrotechnika (studia inżynierskie - stacjonarne)

W dniu 24.07.2016 roku Pan Adam Laskowski zdał egzamin w Ministerstwie Skarbu Państwa i uzyskał uprawnienia do zasiadania w Radach Nadzorczych Spółek z udziałem Skarbu Państwa.

Doświadczenie zawodowe:

12.2015-05.2018 Członek Rady Nadzorczej Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A.

02-04.2015 Członek Rady Nadzorczej Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A.

od 2013 - Transprojekt Gdański Sp. z o.o.,

Zastępca kierownika zespołu elektrycznego i teletechnicznego

od 2009 - 2017 prowadzenie działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej pod nazwą El-Network s.c. Adam Laskowski, Michał Sajenko, Marcin Pepliński

2009 - 2013 Transprojekt Gdański Sp. z o.o.,

Projektant w dziale elektrycznym

2005 - 2009 Transprojekt Gdański Sp. z o.o.,

Asystent projektanta oraz tłumacza w dziale elektrycznym

2004 - 2005 Scientech Personnel, Inc., USA, praktyki studenckie

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, pan Adam Laskowski nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej bądź członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, nie jest również wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

3. Pani Iulia Vlasenko

Uchwałą nr 18/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 29 maja 2018 r. wybrana została Członkiem Rady Nadzorczej Spółki.

Wykształcenie:

W 1997 roku podjęła naukę w Taraszczańskiej Uczelni Agrotechnicznej na wydziale "Prawoznawstwo", którą ukończyła w 2001 roku. Otrzymała z wyróżnieniem dyplom młodszego specjalisty z zakresu "Prawoznawstwo" i zdobyła kwalifikacje prawnika. Jednocześnie zaocznie ukończyła studia z zakresu "Rachunkowość" - otrzymała z wyróżnieniem dyplom młodszego specjalisty i zdobyła kwalifikacje księgowego.

5.08.2001-25.06.2002 - edukacja w Akademii Państwowej podatkowej służby Ukrainy

W 2002 roku rozpoczęła naukę na Akademii Adwokatury Ukrainy.

W 2003 roku zdobyła pełne wyższe wykształcenie ze specjalności Prawoznawstwo.

Doświadczenie zawodowe:

12.2015-05.2018 Członek Rady Nadzorczej Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A.

8.01.2004 - do dnia dzisiejszego - Epicentr K sp.z o.o., radca prawny

2.01.2003-31.12.2003 -Ministerstwo Sprawiedliwości Ukrainy ,specjalista II kategorii 1.07.2002-07.11.2002 - "Ariadna" Sp. z o.o. -prawnik

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, pani Iulia Vlasenko nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej bądź członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, nie jest również wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

4. Pani Natalia Majer

Uchwałą nr 19/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 29 maja 2018 r. wybrana została Członkiem Rady Nadzorczej Spółki.

Doświadczenie zawodowe:

10.2017-05.2018 Członek Rady Nadzorczej Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A.

04-2016 - obecnie Prezes Zarządu

Globalcom Sp. z o.o.

11.2013 - 12.2014 Dyrektor ds. zakupów oraz polityki asortymentowej

"Nowa Linia" sieć handlowa

01.2007 - 03.2013 Partner zarządzający

Consulting "Adamski&Majer;" Sp.J.

06.2003 - 05.2006 Zastępca Dyrektora Projektu

"EpcentrK" (sieć marketów budowlanych)

01.2000 - 04.2003 Dyrektor ds. Asortymentu Działu Dekoracji

Castorama Polska sp. z o.o. - Dyrekcja Generalna

02.1997 - 01.2000 Asystentka Dyrektora ds. Asortymentu

Castorama Polska sp. z o.o. Dyrekcja Generalna

Edukacja:

1989 -1994 Dyplom Magistra Filologii Romańskiej: Uniwersytet Kanta w Kaliningradzie (Rosja)

Przebyte kursy:

• Umiejętności efektywnej komunikacji,

• Motywowanie pracowników,

• Współpraca w zespole,

• Generowanie zysków w oparciu o negocjacji.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, pani Natalia Majer nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej bądź członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, nie jest również wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

5. Pan Krzysztof Burszka

Uchwałą nr 20/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 29 maja 2018 r. wybrany został Członkiem Rady Nadzorczej Spółki.

Wykształcenie:

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Bielsku Białej na kierunku Informatyki i zarządzania - tytuł inżyniera.

Doświadczenie zawodowe:

05.2015 - 05.2018 - Członek Rady Nadzorczej Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A.

2007- nadal - Dyrektor d/s rozwoju - Epicentrk Ukraina

2006- Kierownik projektu - Respektum Sp. z o.o. (Ukraina)

2005 - Dyrektor d/s asortymentu - Brico Depot (Castorama Polska)

2003-2004 - Szef regionalny - Castorama Polska Sp. z o.o.

1999-2002 - Kierownik działu - Castorama Polska Sp. z o.o.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, pan Krzysztof Burszka nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej bądź członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, nie jest również wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. (Spółka) przekazuje treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 29 maja 2018 roku w siedzibie Spółki w Słupsku (76-200) przy ul. Lutosławskiego 17a oraz informacje na temat każdej uchwały w zakresie liczby akcji, z których oddano ważne głosy, oraz procentowego udziału tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, w tym liczbę głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się".

UCHWAŁA NR 1/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. z siedzibą w Słupsku (dalej Spółka)

z dnia 29 maja 2018 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Niniejszym, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 4 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:

§ 1

Dokonać wyboru na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. odbywającego się w dniu 29 maja 2018 r. Pana Dariusza Głażewskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym z 15.997.025 akcji stanowiących 38,14% kapitału zakładowego oddano 15.997.065 ważnych głosów w tym:

15.997.065 głosów "za"

0 głosów "przeciw"

0 głosów "wstrzymujących się".

UCHWAŁA NR 2/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. z siedzibą w Słupsku (dalej Spółka)

z dnia 29 maja 2018 roku

w sprawie rezygnacji z wyboru Komisji Skrutacyjnej

Niniejszym, działając na podstawie § 6 pkt 8 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:

§ 1

Odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu odbywającym się w dniu 29 maja 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym z 15.997.025 akcji stanowiących 38,14% kapitału zakładowego oddano 15.997.065 ważnych głosów w tym:

15.947.652 głosów "za"

0 głosów "przeciw"

49.413 głosów "wstrzymujących się".

UCHWAŁA NR 3/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. z siedzibą w Słupsku (dalej Spółka)

z dnia 29 maja 2018 roku

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 01.01.2017 roku

do dnia 31.12.2017 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§1

Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 01.01.2017 roku do dnia 31.12.2017 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym z 15.997.025 akcji stanowiących 38,14% kapitału zakładowego oddano 15.997.065 ważnych głosów w tym:

15.997.065 głosów "za"

0 głosów "przeciw"

0 głosów "wstrzymujących się".

UCHWAŁA NR 4/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST BOX" S.A. z siedzibą w Słupsku (dalej Spółka)

z dnia 29 maja 2018 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01.01.2017 roku do dnia 31.12.2017 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2017, sporządzone zgodnie z międzynarodowymi standardami rachunkowości/międzynarodowymi standardami sprawozdawczości finansowej (MSR/MSSF), obejmujące:

a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2017 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 167.713.120,66 zł (słownie: sto sześćdziesiąt siedem milionów siedemset trzynaście tysięcy sto dwadzieścia złotych sześćdziesiąt sześć groszy),

b) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2017 roku do dnia 31.12.2017 roku wykazujący zysk netto w wysokości 3.407.132,09 zł (słownie: trzy miliony czterysta siedem tysięcy sto trzydzieści dwa złote dziewięć groszy),

c) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 01.01.2017 roku do dnia 31.12.2017 roku wykazujące dochody całkowite razem w wysokości 3.407.132,09 zł (słownie: trzy miliony czterysta siedem tysięcy sto trzydzieści dwa złote dziewięć groszy),

d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2017 roku do dnia 31.12.2017 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 2.884.023,16 zł (słownie: dwa miliony osiemset osiemdziesiąt cztery tysiące dwadzieścia trzy złote szesnaście groszy),

e) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2017 roku do dnia 31.12.2017 roku wykazujące zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 232.364,24 zł (słownie: dwieście trzydzieści dwa tysiące trzysta sześćdziesiąt cztery złote dwadzieścia cztery grosze),

f) noty objaśniające do sprawozdania finansowego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym z 15.997.025 akcji stanowiących 38,14% kapitału zakładowego oddano 15.997.065 ważnych głosów w tym:

15.997.065 głosów "za"

0 głosów "przeciw"

0 głosów "wstrzymujących się".

UCHWAŁA NR 5/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST BOX" S.A. z siedzibą w Słupsku(dalej Spółka)

z dnia 29 maja 2018 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za okres od dnia 01.01.2017 roku do dnia 31.12.2017 roku

Działając na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§1

Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2017 sporządzone zgodnie z międzynarodowymi standardami rachunkowości/międzynarodowymi standardami sprawozdawczości finansowej (MSR/MSSF), obejmujące:

a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2017 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 161.482 tys. zł (słownie: sto sześćdziesiąt jeden milionów czterysta osiemdziesiąt dwa tysiące złotych),

b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2017 roku do dnia 31.12.2017 roku wykazujący zysk netto w wysokości 5.672 tys. zł (słownie: pięć milionów sześćset siedemdziesiąt dwa tysiące złotych),

c) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 01.01.2017 roku do dnia 31.12.2017 roku wykazujące dochody całkowite razem w wysokości 1.834 tys. zł (słownie: jeden milion osiemset trzydzieści cztery tysiące złotych),

d) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2017 roku do dnia 31.12.2017 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 4.501 tys. zł (słownie: cztery miliony pięćset jeden tysięcy złotych),

e) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2017 roku do dnia 31.12.2017 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 72 tys. zł (słownie: siedemdziesiąt dwa tysiące złotych),

f) noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz

g) sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w 2017r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym z 15.997.025 akcji stanowiących 38,14% kapitału zakładowego oddano 15.997.065 ważnych głosów w tym:

15.997.065 głosów "za"

0 głosów "przeciw"

0 głosów "wstrzymujących się".

UCHWAŁA NR 6/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. z siedzibą w Słupsku (dalej Spółka)

z dnia 29 maja 2018 roku

w sprawie przeznaczenia części kapitału zapasowego na wypłatę dywidendy

Działając na podstawie art. 396 § 5 i art. 348 §1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

1. Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przeznaczyć część kapitału zapasowego Spółki utworzonego z zysków z lat poprzednich zatrzymanych w Spółce w kwocie 367.561,06 zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt siedem tysięcy pięćset sześćdziesiąt jeden złotych sześć groszy) na wypłatę dywidendy.

2. Zasady i terminy wypłaty dywidendy określi odrębna uchwała.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym z 15.997.025 akcji stanowiących 38,14% kapitału zakładowego oddano 15.997.065 ważnych głosów w tym:

15.997.065 głosów "za"

0 głosów "przeciw"

0 głosów "wstrzymujących się".

UCHWAŁA NR 7/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. z siedzibą w Słupsku (dalej Spółka)

z dnia 29 maja 2018 roku

w sprawie podziału zysku oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przeznaczyć całość zysku za rok obrotowy 2017 w kwocie 3.407.132,09 zł (słownie: trzy miliony czterysta siedem tysięcy sto trzydzieści dwa złote dziewięć groszy), do podziału między akcjonariuszy poprzez wypłatę dywidendy.

§2

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wypłacić akcjonariuszom dywidendę w łącznej kwocie 3.774.693,15 zł (słownie: trzy miliony siedemset siedemdziesiąt cztery tysiące sześćset dziewięćdziesiąt trzy złote piętnaście groszy), co daje kwotę 0,09 zł (słownie: dziewięć groszy) na jedną akcję i obejmuje:

a) całość zysku wypracowanego przez Spółkę w 2017 roku, tj. kwotę 3.407.132,09 zł (słownie: trzy miliony czterysta siedem tysięcy sto trzydzieści dwa złote dziewięć groszy, przeznaczonego na wypłatę dywidendy zgodnie z § 1 powyżej; oraz

b) kwotę 367.561,06 zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt siedem tysięcy pięćset sześćdziesiąt jeden złotych sześć groszy) przeniesioną z kapitału zapasowego Spółki utworzonego z zysków z lat poprzednich zatrzymanych w Spółce, która została przeznaczona na wypłatę dywidendy, zgodnie z uchwałą nr 6/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie przeznaczenia części kapitału zapasowego na wypłatę dywidendy.

§ 3

Ustala się dzień dywidendy (D) na dzień 7 czerwca 2018 roku, a dzień wypłaty dywidendy (W) na dzień 15 czerwca 2018 roku.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym z 15.997.025 akcji stanowiących 38,14% kapitału zakładowego oddano 15.997.065 ważnych głosów w tym:

15.997.065 głosów "za"

0 głosów "przeciw"

0 głosów "wstrzymujących się".

UCHWAŁA NR 8/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. z siedzibą w Słupsku (dalej Spółka)

z dnia 29 maja 2018 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku Prezesowi Zarządu Spółki - Panu Grzegorzowi Pawlak.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym z 10.971.133 akcji stanowiących 26,16% kapitału zakładowego oddano 10.971.133 ważnych głosów w tym:

10.971.133 głosów "za"

0 głosów "przeciw"

0 głosów "wstrzymujących się".

UCHWAŁA NR 9/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. z siedzibą w Słupsku (dalej Spółka)

z dnia 29 maja 2018 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku Członkowi Zarządu Spółki - Panu Krzysztofowi Pióro.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym z 15.997.025 akcji stanowiących 38,14% kapitału zakładowego oddano 15.997.065 ważnych głosów w tym:

15.997.065 głosów "za"

0 głosów "przeciw"

0 głosów "wstrzymujących się".

UCHWAŁA NR 10/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. z siedzibą w Słupsku (dalej Spółka)

z dnia 29 maja 2018 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki - Panu Dariuszowi Głażewskiemu.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym z 15.997.025 akcji stanowiących 38,14% kapitału zakładowego oddano 15.997.065 ważnych głosów w tym:

15.997.065 głosów "za"

0 głosów "przeciw"

0 głosów "wstrzymujących się".

UCHWAŁA NR 11/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. z siedzibą w Słupsku (dalej Spółka)

z dnia 29 maja 2018 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Panu Adamowi Laskowskiemu.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym z 15.947.612 akcji stanowiących 38,02% kapitału zakładowego oddano 15.947.652 ważnych głosów w tym:

15.947.652 głosy "za"

0 głosów "przeciw"

0 głosów "wstrzymujących się".

UCHWAŁA NR 12/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. z siedzibą w Słupsku (dalej Spółka)

z dnia 29 maja 2018 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Panu Krzysztofowi Burszka.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym z 15.997.025 akcji stanowiących 38,14% kapitału zakładowego oddano 15.997.065 ważnych głosów w tym:

15.997.065 głosów "za"

0 głosów "przeciw"

0 głosów "wstrzymujących się".

UCHWAŁA NR 13/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. z siedzibą w Słupsku (dalej Spółka)

z dnia 29 maja 2018 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Panu Borysowi Artari - Kolumb.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym z 15.997.025 akcji stanowiących 38,14% kapitału zakładowego oddano 15.997.065 ważnych głosów w tym:

15.997.065 głosów "za"

0 głosów "przeciw"

0 głosów "wstrzymujących się".

UCHWAŁA NR 14/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. z siedzibą w Słupsku (dalej Spółka)

z dnia 29 maja 2018 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Pani Iulii Vlasenko.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym z 15.997.025 akcji stanowiących 38,14% kapitału zakładowego oddano 15.997.065 ważnych głosów w tym:

15.997.065 głosów "za"

0 głosów "przeciw"

0 głosów "wstrzymujących się".

UCHWAŁA NR 15/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. z siedzibą w Słupsku (dalej Spółka)

z dnia 29 maja 2018 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Pani Natalii Majer.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym z 15.997.025 akcji stanowiących 38,14% kapitału zakładowego oddano 15.997.065 ważnych głosów w tym:

15.997.065 głosów "za"

0 głosów "przeciw"

0 głosów "wstrzymujących się".

UCHWAŁA NR 16/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. z siedzibą w Słupsku (dalej Spółka)

z dnia 29 maja 2018 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie § 18 ust. 2 pkt. 1 Statutu Spółki postanawia się, co następuje:

§ 1

Do składu Rady Nadzorczej Spółki na kolejną pięcioletnią kadencję powołuje się:

Pana Dariusza Głażewskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym z 40 akcji stanowiących 0,0001% kapitału zakładowego oddano

80 ważnych głosów w tym:

80 głosów "za"

0 głosów "przeciw"

0 głosów "wstrzymujących się".

UCHWAŁA NR 17/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. z siedzibą w Słupsku (dalej Spółka)

z dnia 29 maja 2018 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie § 18 ust. 2 pkt. 1 Statutu Spółki postanawia się, co następuje:

§ 1

Do składu Rady Nadzorczej Spółki na kolejną pięcioletnią kadencję powołuje się:

Pana Adama Laskowskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym z 40 akcji stanowiących 0,0001% kapitału zakładowego oddano

80 ważnych głosów w tym:

80 głosów "za"

0 głosów "przeciw"

0 głosów "wstrzymujących się".

UCHWAŁA NR 18/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. z siedzibą w Słupsku (dalej Spółka)

z dnia 29 maja 2018 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie § 18 ust. 2 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Do składu Rady Nadzorczej Spółki na kolejną pięcioletnią kadencję powołuje się:

Panią Iulię Vlasenko.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym z 15.997.025 akcji stanowiących 38,14% kapitału zakładowego oddano 15.997.065 ważnych głosów w tym:

15.997.065 głosów "za"

0 głosów "przeciw"

0 głosów "wstrzymujących się".

UCHWAŁA NR 19/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. z siedzibą w Słupsku (dalej Spółka)

z dnia 29 maja 2018 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie § 18 ust. 2 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Do składu Rady Nadzorczej Spółki na kolejną pięcioletnią kadencję powołuje się:

Panią Natalię Majer.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym z 15.997.025 akcji stanowiących 38,14% kapitału zakładowego oddano 15.997.065 ważnych głosów w tym:

15.997.065 głosów "za"

0 głosów "przeciw"

0 głosów "wstrzymujących się".

UCHWAŁA NR 20/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. z siedzibą w Słupsku (dalej Spółka)

z dnia 29 maja 2018 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie § 18 ust. 2 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Do składu Rady Nadzorczej Spółki na kolejną pięcioletnią kadencję powołuje się:

Pana Krzysztofa Burszkę.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym z 15.997.025 akcji stanowiących 38,14% kapitału zakładowego oddano 15.997.065 ważnych głosów w tym:

15.997.065 głosów "za"

0 głosów "przeciw"

0 głosów "wstrzymujących się".

UCHWAŁA NR 21/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. z siedzibą w Słupsku (dalej Spółka)

z dnia 29 maja 2018 roku

w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie § 18 ust. 2 pkt. 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1

Na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki powołuje się:

Pana Dariusza Głażewskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym z 40 akcji stanowiących 0,0001% kapitału zakładowego oddano

80 ważnych głosów w tym:

80 głosów "za"

0 głosów "przeciw"

0 głosów "wstrzymujących się".

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Dniem dywidendy jest 7 czerwca, a jej wypłaty 15 czerwca 2018 r.

W 2017 roku ZWZ Plast-Box zadecydowało o przeznaczeniu na wypłatę dywidendy 6,29 mln zł, tj. 0,15 zł dywidendy na akcję. (PAP Biznes)

seb/ ana/

Zarząd Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. (Spółka) informuje, że Uchwałą

nr 7/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 maja 2018 roku, Walne Zgromadzenie postanowiło wypłacić Akcjonariuszom dywidendę według następujących zasad:

1) Dywidenda wynosi 0,09 zł (słownie: dziewięć groszy) na jedną akcję.

2) Dzień, według którego ustala się listę Akcjonariuszy uprawnionych do wypłaty dywidendy

za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2017 roku, ustala się na 7 czerwca 2018 r. (dzień dywidendy).

3) Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 15 czerwca 2018 r.

Dywidendą objętych jest 41.941.035 (czterdzieści jeden milionów dziewięćset czterdzieści jeden tysięcy trzydzieści pięć) akcji Spółki. Wysokość dywidendy wynosi 3.774.693,15 zł (trzy miliony siedemset siedemdziesiąt cztery tysiące sześćset dziewięćdziesiąt trzy złote piętnaście groszy).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. (Spółka), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 5/2018 z dnia 27 kwietnia 2018 roku informuje, że w dniu 3 maja 2018 r. Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu w sprawie rekomendacji Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki wypłaty dywidendy w wysokości 0,09 zł (słownie: dziewięć groszy) na jedną akcję z zysku jednostkowego za rok 2017 oraz z niepodzielonego zysku z lat ubiegłych.

Jednocześnie Rada Nadzorcza pozytywnie oceniła sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017, sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. za rok obrotowy 2017, sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2017 oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. za rok obrotowy 2017 i podjęła decyzję o wnioskowaniu do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o ich zatwierdzenie.

W załączeniu przekazuje się przyjęte w dniu 3 maja 2018 r. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za 2017r.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Słupsku, pod adresem: ul. Lutosławskiego 17A, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000139210 ("Spółka"), kapitał zakładowy 41.941.035 zł, kapitał wpłacony 41.941.035 zł, NIP 839-00-23-940, działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 395, art. 4021 i 4022 Kodeksu spółek handlowych ("K.s.h.") zwołuje na dzień 29 maja 2018 roku na godzinę 12.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Słupsku (76-200) przy ul. Lutosławskiego 17a, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej lub rezygnacja z wyboru Komisji Skrutacyjnej.

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Przedstawienie pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za 2017 rok.

7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2017 roku.

8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017.

9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2017.

10. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia części kapitału zapasowego Spółki na wypłatę dywidendy.

11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.

12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017.

13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017.

14. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

15. Zamknięcie obrad.

Informacje dla Akcjonariuszy

1. Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący, co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia tj. do 8 maja 2018 roku. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie w formie pisemnej może zostać złożone osobiście w sekretariacie Spółki lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wza@plast-box.com lub wysłane faksem na nr +48 59 842 05 28. Do żądania powinny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających fakt, że osoba zgłaszająca żądanie jest akcjonariuszem Spółki (np. imienne świadectwo depozytowe obowiązujące w dniu realizacji uprawnienia), fakt, że reprezentuje on co najmniej jedną dwudziestą kapitału akcyjnego Spółki oraz potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w imieniu akcjonariusza, w tym:

- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu poświadczającego tożsamość akcjonariusza albo

- w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu poświadczającego tożsamość osób uprawnionych do reprezentowania akcjonariusza;

- w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika dodatkowo - kopia dokumentu pełnomocnictwa podpisana przez akcjonariusza, lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza, oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika.

Jeżeli żądanie spełnia wymagania prawa, Zarząd Spółki jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie Akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.

2. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie osobiście w sekretariacie Spółki lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej przesyłając na adres wza@plast-box.com lub wysłane faksem na nr +48 59 842 05 28 projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Do zgłoszenia powinny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających fakt, że osoba zgłaszająca jest akcjonariuszem Spółki (np. imienne świadectwo depozytowe obowiązujące w dniu realizacji uprawnienia), fakt, że reprezentuje on co najmniej jedną dwudziestą kapitału akcyjnego Spółki oraz potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w imieniu akcjonariusza, w tym:

- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu poświadczającego tożsamość akcjonariusza albo

- w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu poświadczającego tożsamość osób uprawnionych do reprezentowania akcjonariusza;

- w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika dodatkowo - kopia dokumentu pełnomocnictwa podpisana przez akcjonariusza, lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza, oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika.

Jeżeli zgłoszenie spełnia wymagania prawa Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej Spółki.

3. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia.

Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

4. Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, w tym w szczególności o formularzach stosowanych podczas głosowania przez pełnomocnika, oraz sposobie zawiadamiania Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika.

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielać dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. Pełnomocnictwo powinno być, pod rygorem nieważności sporządzone w formie pisemnej i dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia lub udzielone w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Formularz zawierający wzór pełnomocnictwa dostępny jest od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej Spółki www.plast-box.com , w zakładce "Walne Zgromadzenie". Wykorzystanie tych formularzy nie jest obowiązkowe. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w postaci informacji przesłanej pocztą elektroniczną na adres wza@plast-box.com, dokładając wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa, i w tym celu podpisane pełnomocnictwo przesyłane elektronicznie do Spółki powinno być zeskanowane do formatu PDF. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem imienia, nazwiska, serii i numer dowodu osobistego, adresu, telefonu i adresu poczty elektronicznej obu tych osób). Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna również zawierać jego zakres tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę i nazwę walnego zgromadzenia Spółki, na którym prawa te będą wykonywane.

Spółka podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polegać może w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej skierowanym do akcjonariusza i/lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu. Spółka zastrzega, że brak udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie weryfikacji traktowany będzie jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i stanowić będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Walnym Zgromadzeniu. W celu identyfikacji akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno zawierać (jako załącznik):

- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza; albo

- w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - kopię odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu.

W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Zarząd zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności: - w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza; albo

- w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru, informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców pobranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20.08.1997r. o Krajowym Rejestrze Sądowym lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu.

Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza) lub informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców pobranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20.08.1997r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, ewentualnie ciągu pełnomocnictw oraz odpisu właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza) lub informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców pobranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20.08.1997r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Osoba/osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru lub informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców pobranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20.08.1997r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. Członek Zarządu Spółki i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami akcjonariuszy na Walnym Zgromadzeniu.

Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest członek Zarządu Spółki, członek Rady Nadzorczej Spółki, likwidator, pracownik lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym walnym zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.

Zasady dotyczące identyfikacji akcjonariusza stosuje się odpowiednio do zawiadamiania Spółki o odwołaniu pełnomocnictwa.

5. Możliwość i sposób uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Zarząd Spółki informuje, iż nie ma możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

6. Sposób wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Zarząd Spółki informuje, iż nie ma możliwości wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

7. Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

8. Dzień rejestracji uczestnictwa na Walnym Zgromadzeniu

Dniem rejestracji uczestnictwa na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest dzień 13 maja 2018 r. ("Dzień Rejestracji")

9. Informacja o prawie uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu

Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji.

Uprawnieni z akcji imiennych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w Dniu Rejestracji.

Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji Spółki na okaziciela zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia tj. nie wcześniej niż w dniu 2 maja 2018 roku i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji, tj. nie później niż w dniu 14 maja 2018 roku, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Spółka niniejszym zwraca uwagę, iż uprawnione do udziału w Walnym Zgromadzeniu będą osoby, które:

a) były akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji, tj. w dniu 13 maja 2018 roku.

oraz

b) zwróciły się - nie wcześniej niż w dniu 2 maja 2018 roku i nie później niż w dniu 14 maja 2018 roku - do podmiotu prowadzącego ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu lub osoby, które były uprawnione z akcji imiennych a także zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, jeżeli byli wpisani do księgi akcyjnej w Dniu Rejestracji.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie w siedzibie Spółki w Słupsku przy ul. Lutosławskiego 17A, w godzinach od 08.00 do 16.00, przez 3 dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach 24, 25 i 28 maja 2018 roku.

Akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną wysyłając wniosek na adres wza@plast-box.com , podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana.

Osoby uprawnione do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na pół godziny przed rozpoczęciem obrad.

10. Dostęp do dokumentacji

Dokumentacja, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał będzie zamieszczana na stronie internetowej Spółki niezwłocznie po ich sporządzeniu.

Uwagi Zarządu Spółki lub Rady Nadzorczej Spółki dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia będą dostępne na stronie internetowej Spółki niezwłocznie po ich sporządzeniu.

Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia dostępne są na stronie www.plast-box.com w zakładce "Walne Zgromadzenie".

Ponadto zgodnie z § 19 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zgodnie z propozycją zarządu na dywidendę trafić ma 3,4 mln zł zysku osiągniętego w 2017 roku oraz 367 tys. zł pochodzących z kapitału zapasowego spółki utworzonego z niepodzielonych zysków z lat ubiegłych.

W 2017 roku ZWZ Plast-Box zadecydowało o przeznaczeniu na wypłatę dywidendy 6,29 mln zł, tj. 0,15 zł dywidendy na akcję. (PAP Biznes)

seb/ osz/

Zarząd spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. z siedzibą w Słupsku ("Spółka"),

w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 3/2018 z dnia 5 lutego 2018 r., niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym podjął uchwałę, zgodnie z którą rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki:

1) przeznaczenie zysku netto uzyskanego w Spółce za rok 2017, w wysokości 3.407.132,09 zł (słownie: trzy miliony czterysta siedem tysięcy sto trzydzieści dwa złote dziewięć groszy), w całości na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki,

2) użycie kapitału zapasowego Spółki utworzonego z niepodzielonych zysków z lat ubiegłych, w ten sposób, iż kwotę 367.561,06 zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt siedem tysięcy pięćset sześćdziesiąt jeden złotych sześć groszy), przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki.

Wobec powyższego, Zarząd rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki wypłatę dywidendy w łącznej kwocie 0,09 zł (dziewięć groszy) na jedną akcję i łącznej wysokości 3.774.693,15 zł (trzy miliony siedemset siedemdziesiąt cztery tysiące sześćset dziewięćdziesiąt trzy złote piętnaście groszy), z zysku jednostkowego za rok 2017 oraz z niepodzielonego zysku z lat ubiegłych.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. (Spółka) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 17/2017 z dnia 31 sierpnia 2017 roku informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął informację o zawarciu z Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (Bank) Aneksu do Umowy o limit, na mocy której Bank udzielił Spółce Limitu Wierzytelności (Limit) w łącznej wysokości do 8.000.000 zł (osiem milionów złotych) na okres od dnia udostępnienia środków z Limitu do dnia ostatecznej spłaty Limitu tj. do dnia 30 września 2019 roku.

Zawartym aneksem zwiększona została do 12.000.000 zł (dwanaście milionów złotych) kwota Limitu do wykorzystania przez Spółkę.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zgodnie z szacunkami spółki, skonsolidowany zysk netto Plast-Boksu w 2017 roku wyniósł 5,667 mln zł, a jednostkowy zysk netto 3,375 mln zł.

Z zysku z 2016 roku spółka wypłaciła 0,15 zł dywidendy na akcję. Za 2015 i 2014 rok Plast-Box wypłacił 0,09 zł dywidendy na akcję. (PAP Biznes)

kat/ asa/

Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. z siedzibą w Słupsku ("Spółka") przekazuje do publicznej wiadomości szacunkowe, wybrane wyniki finansowe Spółki za 2017 rok:

a) skonsolidowane przychody netto ze sprzedaży - 160 041 tys. zł;

b) jednostkowe przychody netto ze sprzedaży - 139 347 tys. zł;

c) skonsolidowany zysk netto - 5 677 tys. zł;

d) jednostkowy zysk netto - 3 375 tys. zł.

Przedstawione wyniki finansowe zostały sporządzone na podstawie dostępnych Zarządowi Spółki wstępnych danych finansowych za okres styczeń-grudzień 2017 roku osiągniętych przez Spółkę i jej spółki zależne. Szacunki dokonane zostały według najlepszej wiedzy Zarządu na dzień ich sporządzania i w oparciu o założenie, że nie powstaną i nie ujawnią się okoliczności, które mogłyby istotnie wpłynąć na wynik finansowy po dniu opublikowania szacunków.

Uzyskane wyniki finansowe będą podlegały badaniu przez biegłego rewidenta.

Powyższe szacunki będą monitorowane na bieżąco do czasu publikacji raportu okresowego Spółki za 2017 rok. Ewentualne zmiany odbiegające w istotny sposób od ww. wartości będą przekazywane do publicznej wiadomości w formie odrębnego raportu bieżącego.

Jednocześnie Zarząd Spółki, mając na uwadze ww. szacunkowe wyniki finansowe informuje, że będzie rekomendować Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki wypłatę dywidendy za 2017 r. w kwocie nie mniejszej niż 0,09 zł (dziewięć groszy) na jedną akcję i łącznej wysokości 3.774.693,15 zł (trzy miliony siedemset siedemdziesiąt cztery tysiące sześćset dziewięćdziesiąt trzy złote piętnaście groszy), z zysku jednostkowego za rok 2017 oraz lat ubiegłych.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zgodnie z treścią § 103 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Rozporządzenie) Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. (Spółka) informuje o terminach przekazywania raportów okresowych w 2018 roku:

Raporty kwartalne:

Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2018 r. - 15 maja 2018 r.

Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2018 r. - 15 listopada 2018 r.

Raport półroczny:

Skonsolidowany raport za I półrocze 2018 r. - 31 sierpnia 2018 r.

Raporty roczne:

Jednostkowy raport roczny za 2017 r. - 21 marca 2018 r.

Skonsolidowany raport roczny za 2017 r. - 21 marca 2018 r.

Jednocześnie Zarząd Spółki oświadcza, iż:

1) zgodnie z § 83 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Spółka nie będzie przekazywała odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych i półrocznych, a skonsolidowane raporty kwartalne oraz skonsolidowany raport półroczny zawierać będą odpowiednio kwartalne i półroczne skrócone jednostkowe sprawozdania finansowe,

2) zgodnie z § 101 ust. 2 Rozporządzenia Spółka nie będzie publikowała raportów kwartalnych: za IV kwartał 2017 roku oraz za II kwartał 2018 roku.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu dzisiejszym została zawarta umowa dostawy pomiędzy Spółką jako odbiorcą a Sabic Sales Europe B.V. z siedzibą w Sittard, Holandia jako dostawcą (Sabic).

Umowa ma charakter ramowy i została zawarta na czas określony do 31 grudnia 2018 roku. Przedmiotem umowy jest dostarczenie przez Sabic tworzywa sztucznego (polipropylenu), stosowanego przez Spółkę do produkcji opakowań. Dostawy tworzywa w ramach Umowy ramowej realizowane są na podstawie indywidualnych zamówień. Warunki Umowy nie odbiegają od warunków standardowych dla tego typu umów.

Na podstawie prognoz zakupu, przewidywaną wartość umowy szacuje się na 5.000.000 EUR (pięć milionów euro).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała od Pana Krzysztofa Moski zawiadomienie następującej treści:

"Na podstawie art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. z 2016r, poz. 1639 z późn. zm.) ["Ustawa"], zawiadamiam, iż w dniu 22. grudnia 2017 r. dokonałem zakupu 108.154 sztuk akcji Plast-Box S.A., z siedzibą w Słupsku, w ramach transakcji zakupu na rynku głównym GPW, w wyniku czego doszło do przekroczenia przeze mnie progu 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki ("Zmiana stanu posiadania").

Przed Zmianą stanu posiadania posiadałem 2.015.045 akcji Spółki, stanowiące 4,80% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 4,80% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, tj. uprawniających do wykonywania 2.015.045 głosów z akcji Spółki.

Informuję, iż po Zmianie stanu posiadania, na dzień 22.09.2017 r. posiadam 2.123.199 akcji Spółki, stanowiących 5,06% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 5,06% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, tj. uprawniających do wykonywania 2.123.199 głosów z akcji Spółki.

Informuję jednocześnie, iż nie posiadam podmiotów zależnych, posiadających akcje Spółki, brak jest osób, o których mowa w art. 87 ust.1 pkt.3 lit. c Ustawy, a także nie posiadam instrumentów finansowych o których mowa w art. 69b ust. 1 Ustawy."

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. (Spółka), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 47/2016 z dnia 21 grudnia 2016 r., informuje o podpisaniu w dniu dzisiejszym aneksów do:

1) umowy sprzedaży Nr 1-2008/TVK z dnia 11.07.2008 r. zawartej pomiędzy Spółką a "Plast - Box Ukraina" Sp. z o.o. z siedzibą w Czernichowie (spółką zależną od Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A.). Przedmiotem umowy jest sprzedaż przez Spółkę spółce "Plast - Box Ukraina" Sp. z o.o. granulatu polipropylenu i polietylenu.

2) umowy sprzedaży Nr 1-2007 z dnia 22.12.2006 r. zawartej pomiędzy Spółką a spółką "Plast-Box Ukraina" Sp. z o.o. z siedzibą w Czernihowie. Przedmiotem umowy jest sprzedaż przez Spółkę spółce "Plast-Box Ukraina" Sp. z o.o. surowców, wyrobów gotowych oraz towarów obcych, dla których jako miejsce załadunku wskazane jest miasto Słupsk.

Zawartymi aneksami przedłużono okres obowiązywania ww. umów do dnia 31 grudnia 2018 r.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. z siedzibą w Słupsku ("Spółka") informuje o podpisaniu przez Spółkę z mBank S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu dzisiejszym aneksu do Umowy Elektronicznej Zapłaty Zobowiązań Spółki zawartej w dniu 18 grudnia 2012 roku

(informacja o podpisaniu umowy oraz późniejszych zmian została przekazana do publicznej wiadomości raportami bieżącymi nr 186/2012 z dnia 19 grudnia 2012 roku, nr 40/2015 z dnia 25 sierpnia 2015 roku, nr 26/2016 z dnia 19 sierpnia 2016 roku oraz nr 48/2016 z dnia 23 grudnia 2016 roku).

Zgodnie z podpisanym aneksem przedłużono okres obowiązywania ww. umowy wyznaczając dzień 30 kwietnia 2019 roku jako dzień całkowitej spłaty wynikających z niej zobowiązań.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację o dokonaniu w dniu 1.12.2017 r. przez Sąd Rejonowy Gdańsk- Północ w Gdańsku Wydział IX Gospodarczy - Rejestru Zastawów wpisu zastawu rejestrowego w Rejestrze Zastawów pod pozycją 2553286.

Zastaw ustanowiono do kwoty 24.000.000,00 zł (dwadzieścia cztery miliony złotych) stanowiącej najwyższą sumę zabezpieczenia na środkach obrotowych Spółki (zapasy magazynowe) o wartości 14.000.000 zł (czternaście milionów złotych) na dzień 23 sierpnia 2017 r. na rzecz Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna.

Zastaw ustanowiono w ramach udzielonego Spółce przez Raiffeisen Bank Polska S.A.:

- Limitu Wierzytelności w łącznej wysokości do 8.000.000 zł (osiem milionów złotych) na podstawie umowy z dnia 30 sierpnia 2017 r. oraz

- kredytu do kwoty 4.000.000 zł (cztery miliony złotych) na podstawie Umowy kredytowej z dnia 31 sierpnia 2017 r.

Informacja o zawarciu umów przekazana została raportem bieżącym nr 17/2017 z dnia 31.08.2017 r.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. z siedzibą w Słupsku ("Spółka") informuje, że w dniu 8 grudnia 2017 r. wpłynęło do Spółki zawiadomienie otrzymane od Pana Krzysztofa Kmity - Dyrektora Finansowego, Prokurenta (osoba zobowiązana), sporządzone na podstawie art. 19 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, o dokonanych transakcjach nabycia akcji Spółki.

Treść zawiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. ("Spółka") niniejszym informuje, że w skonsolidowanym raporcie kwartalnym za III kwartał 2017 r., opublikowanym przez Spółkę w dniu 15 listopada 2017 roku, w wyniku omyłki podano błędne dane w zakresie przedstawionym w załączeniu do niniejszego raportu.

Przedstawiona korekta nie ma wpływu na pozostałe elementy skonsolidowanego sprawozdania kwartalnego Spółki za okres zakończony 30 września 2017 r.

W związku z powyższym w dniu 27 listopada 2017 r. Spółka przekaże do publicznej wiadomości skorygowany skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2017 r.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację o dokonaniu w dniu 7.11.2017 r. przez Sąd Rejonowy Gdańsk- Północ w Gdańsku Wydział IX Gospodarczy - Rejestru Zastawów, wpisu zastawu rejestrowego w Rejestrze Zastawów pod pozycją 2550388.

Zastaw ustanowiono do kwoty 24.000.000 zł (dwadzieścia cztery miliony złotych) stanowiącej najwyższą sumę zabezpieczenia na środkach trwałych Spółki (maszyny i urządzenia) o wartości 14.194.185 zł (czternaście milionów sto dziewięćdziesiąt cztery tysiące sto osiemdziesiąt pięć złotych) na rzecz Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna.

Zastaw ustanowiono w ramach udzielonego Spółce przez Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna Limitu Wierzytelności w łącznej wysokości do 8.000.000 zł (osiem milionów złotych) na podstawie umowy z dnia 30 sierpnia 2017 r. (informacja o zawarciu umowy została przekazana raportem nr 17/2017 z dnia 31.08.2017 r.).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. z siedzibą w Słupsku ("Spółka") przekazuje do publicznej wiadomości wybrane wstępne, skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. za 3 kwartały 2017 roku:

a) uzyskane przychody 122 836 tys. zł,

b) uzyskana wartość EBITDA 14 393 tys. zł,

c) uzyskany zysk netto 5 335 tys. zł,

d) uzyskana stopa EBITDA 11,7%,

e) uzyskana stopa zysku netto 4,3%.

Przedstawione wyniki finansowe zostały sporządzone na podstawie dostępnych Zarządowi Spółki danych finansowych za okres styczeń-wrzesień 2017 roku osiągniętych przez Spółkę i jej spółki zależne. Obliczenia dokonane zostały według najlepszej wiedzy Zarządu na dzień ich sporządzania

i w oparciu o założenie, że nie powstaną i nie ujawnią się okoliczności, które mogłyby istotnie wpłynąć na wynik finansowy po dniu opublikowania powyższych danych.

Powyższe szacunki będą monitorowane na bieżąco do czasu publikacji raportu okresowego Spółki

za III kwartał 2017 roku tj. do dnia 15 listopada 2017 roku.

O wszelkich zdarzeniach mogących mieć istotny wpływ na ww. szacunki Spółka poinformuje odrębnym raportem bieżącym.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. ("Spółka") podaje do publicznej wiadomości listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki (dalej NWZ), które odbyło się 9 października 2017 r. w siedzibie Spółki w Słupsku przy ul. Lutosławskiego 17A:

1. PARAVITA HOLDING LIMITED posiadała 10.228.720 głosów co stanowiło 63,96% liczby głosów na NWZ i 24,39% ogólnej liczby głosów,

2. Pan Grzegorz Pawlak posiadał 5.025.932 głosów co stanowiło 31,43% liczby głosów na NWZ

i 11,98% ogólnej liczby głosów.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. (Spółka) informuje, że uchwałą nr 9/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 9 października 2017 r. pan Borys Artari-Kolumb odwołany został z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

Jednocześnie na ww. Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki podjęto uchwałę nr 10/2017, na mocy której na Członka Rady Nadzorczej powołana została pani Natalia Majer.

Informacja o powołanym Członku Rady Nadzorczej:

Pani Natalia Majer

Doświadczenie zawodowe:

04-2016 - obecnie Prezes Zarządu, Globalcom Sp. z o.o.

11.2013 - 12.2014 Dyrektor ds. zakupów oraz polityki asortymentowej, "Nowa Linia" sieć handlowa

01.2007 - 03.2013 Partner zarządzający, Consulting "Adamski&Majer;" Sp.J.

06.2003 - 05.2006 Zastępca Dyrektora Projektu, "EpcentrK" (sieć marketów budowlanych)

01.2000 - 04.2003 Dyrektor ds. Asortymentu Działu Dekoracji, Castorama Polska sp. z o.o. - Dyrekcja Generalna

02.1997 - 01.2000 Asystentka Dyrektora ds. Asortymentu, Castorama Polska sp. z o.o. Dyrekcja Generalna

Edukacja:

1989 -1994 Dyplom Magistra Filologii Romańskiej: Uniwersytet Kanta w Kaliningradzie (Rosja)

Przebyte kursy:

• Umiejętności efektywnej komunikacji,

• Motywowanie pracowników,

• Współpraca w zespole,

• Generowanie zysków w oparciu o negocjacje.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, pani Natalia Majer nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej bądź członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, nie jest również wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 22 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. (Spółka) przekazuje treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 9 października 2017 roku w siedzibie Spółki w Słupsku przy ul. Lutosławskiego 17A oraz informacje na temat każdej uchwały w zakresie liczby akcji, z których oddano ważne głosy, oraz procentowego udziału tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, w tym liczbę głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się".

UCHWAŁA NR 1/2017

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. z siedzibą w Słupsku

z dnia 9 października 2017 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Niniejszym, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 4 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:

§ 1

Dokonać wyboru na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. odbywającego się w dniu 9 października 2017 r. Pana Dariusza Głażewskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym z 15.991.351 akcji stanowiących 38,13% kapitału zakładowego oddano 15.991.391 ważnych głosów w tym:

15.991.391 głosów "za"

0 głosów "przeciw"

0 głosów "wstrzymujących się".

UCHWAŁA NR 2/2017

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. z siedzibą w Słupsku

z dnia 9 października 2017 roku

w sprawie rezygnacji z wyboru Komisji Skrutacyjnej

Niniejszym, działając na podstawie § 6 pkt 8 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:

§ 1

Odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu odbywającym się w dniu 9 października 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym z 15.991.351 akcji stanowiących 38,13% kapitału zakładowego oddano 15.991.391 ważnych głosów w tym:

15.991.391 głosów "za"

0 głosów "przeciw"

0 głosów "wstrzymujących się".

UCHWAŁA NR 3/2017

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. z siedzibą w Słupsku (dalej Spółka)

z dnia 9 października 2017 roku

w sprawie: zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 pkt 9 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§1

Zmianie ulega § 16 pkt 14 Statutu Spółki w ten sposób, że dotychczasowe brzmienie:

ustalenie wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej,

zastępuje się następującą treścią:

ustalenie wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej oraz członków Komitetu Audytu,

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z mocą od chwili wpisania przez właściwy sąd rejestrowy zmian Statutu Spółki objętych niniejszą Uchwałą w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

W głosowaniu jawnym z 15.991.351 akcji stanowiących 38,13% kapitału zakładowego oddano 15.991.391 ważnych głosów w tym:

15.991.391 głosów "za"

0 głosów "przeciw"

0 głosów "wstrzymujących się".

UCHWAŁA NR 4/2017

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. z siedzibą w Słupsku (dalej Spółka)

z dnia 9 października 2017 roku

w sprawie: zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 pkt 9 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§1

Zmianie ulega § 18 ust. 1 Statutu Spółki w ten sposób, że dotychczasowe brzmienie:

Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięć) członków w tym Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego, wybieranych na okres 5-letniej (pięcioletniej) wspólnej kadencji.

zastępuje się następującą treścią:

Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięć) członków w tym Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego, wybieranych na okres 5-letniej (pięcioletniej) wspólnej kadencji. Co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinno spełniać kryterium niezależności w rozumieniu art. 129 Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. Co najmniej jeden członek Rady Nadzorczej powinien posiadać kwalifikacje w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych.

§2

Zmianie ulega § 18 ust. 7 Statutu Spółki w ten sposób, że dotychczasowe brzmienie:

Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy członkowie zostali zaproszeni na piśmie, przy czym zaproszenia powinny zostać wysłane nie później niż na 10 dni przed planowanym posiedzeniem. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.

zastępuje się następującą treścią:

Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy członkowie zostali zaproszeni na piśmie, przy czym zaproszenia powinny zostać wysłane nie później niż na 7 dni przed planowanym posiedzeniem. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.

§3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z mocą od chwili wpisania przez właściwy sąd rejestrowy zmian Statutu Spółki objętych niniejszą Uchwałą w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

W głosowaniu jawnym z 15.991.351 akcji stanowiących 38,13% kapitału zakładowego oddano 15.991.391 ważnych głosów w tym:

15.991.391 głosów "za"

0 głosów "przeciw"

0 głosów "wstrzymujących się".

UCHWAŁA NR 5/2017

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST BOX" S.A. z siedzibą w Słupsku(dalej Spółka)

z dnia 9 października 2017 roku

w sprawie: zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 pkt 9 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§1

Zmianie ulega § 19 Statutu Spółki w ten sposób, że dotychczasowe brzmienie:

1. Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad działalnością Spółki.

2. Do poszczególnych obowiązków Rady Nadzorczej należy:

1) ocena:

a) sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w zakresie zgodności tych sprawozdań z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym

b) wniosku Zarządu co do podziału zysków i pokrycia strat i składanie w tym zakresie stosownych wniosków do Walnego Zgromadzenia.

2) coroczne składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania przedstawiającego ocenę sytuacji spółki,

2a) powoływanie i odwoływania Członków Zarządu, w tym Prezesa,

3) ustalenie formy i wysokości wynagrodzenia dla Zarządu,

4) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu nie mogących sprawować swoich czynności,

5) wyrażanie zgody na zbycie i wydzierżawienie poszczególnych składników majątkowych Spółki, których wartość przekraczałaby 100.000 EUR (sto tysięcy EUR ),

6) wyrażenie zgody na nabycie składników majątkowych Spółki lub prowadzenia inwestycji, jeżeli koszty nabycia i inwestycji przekroczą w pojedynczym przypadku 200.000,00 EUR (dwieście tysięcy EUR ),

7) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki,

8) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę lub podmiot powiązany ze Spółką umowy, na mocy której członkowie Zarządu otrzymują świadczenia z jakiegokolwiek tytułu,

9) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę lub podmiot od niej zależny istotnej umowy z podmiotem powiązanym ze Spółką, członkiem Rady Nadzorczej albo Zarządu oraz z podmiotami z nimi powiązanymi,

10) na wniosek Zarządu wyrażenie zgody na dokonanie zaciągnięcia zobowiązań, jeżeli wartość jednej transakcji przewyższy 10% wartości aktywów netto spółki według ostatniego rocznego bilansu,

11) wyrażenie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości.

3. Uchwały dotyczące spraw, o których mowa w ust. 2 pkt 8-9 uznaje się za podjęte, jeżeli za ich przyjęciem głosował co najmniej jeden członek Rady Nadzorczej wybrany w sposób, o którym mowa w § 18 ust. 2 pkt 2. Jeżeli jednak żaden z tych członków Rady Nadzorczej nie uczestniczył w posiedzeniu, nie brał udziału w głosowaniu lub wstrzymał się od głosu na dwóch kolejnych posiedzeniach Rady Nadzorczej, na których omawiana była jedna z tych spraw, uchwała może zostać podjęta bez spełnienia wymogu, o którym mowa w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu.

zastępuje się następującą treścią:

1. Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad działalnością Spółki.

2. Do poszczególnych obowiązków Rady Nadzorczej należy:

1) ocena:

a) sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w zakresie zgodności tych sprawozdań z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym

b) wniosku Zarządu co do podziału zysków i pokrycia strat i składanie w tym zakresie stosownych wniosków do Walnego Zgromadzenia.

2) coroczne składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania przedstawiającego ocenę sytuacji Spółki,

2a) powoływanie i odwoływania Członków Zarządu, w tym Prezesa,

3) ustalenie formy i wysokości wynagrodzenia dla Zarządu,

4) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu nie mogących sprawować swoich czynności,

5) wyrażanie zgody na zbycie i wydzierżawienie poszczególnych składników majątkowych Spółki, których wartość przekraczałaby 1% sumy aktywów Spółki ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,

6) wyrażenie zgody na nabycie składników majątkowych Spółki lub prowadzenia inwestycji, jeżeli koszty nabycia i inwestycji przekroczą w pojedynczym przypadku 3% sumy aktywów Spółki ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,

7) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki,

8) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę lub podmiot powiązany ze Spółką umowy, na mocy której członkowie Zarządu otrzymują świadczenia z jakiegokolwiek tytułu,

9) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę lub podmiot od niej zależny istotnej umowy z podmiotem powiązanym ze Spółką, członkiem Rady Nadzorczej albo Zarządu oraz z podmiotami z nimi powiązanymi,

10) na wniosek Zarządu wyrażenie zgody na dokonanie zaciągnięcia zobowiązań, jeżeli wartość jednej transakcji przewyższy 10% sumy aktywów Spółki ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,

11) wyrażenie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości o wartości przekraczającej równowartość 2% sumy aktywów Spółki ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,

12) powoływanie i odwoływanie członków Komitetu Audytu oraz uchwalanie regulaminu Komitetu Audytu.

3. Uchwały dotyczące spraw, o których mowa w ust. 2 pkt 8-9 uznaje się za podjęte, jeżeli za ich przyjęciem głosował co najmniej jeden członek Rady Nadzorczej wybrany w sposób, o którym mowa w § 18 ust. 2 pkt 2. Jeżeli jednak żaden z tych członków Rady Nadzorczej nie uczestniczył w posiedzeniu, nie brał udziału w głosowaniu lub wstrzymał się od głosu na dwóch kolejnych posiedzeniach Rady Nadzorczej, na których omawiana była jedna z tych spraw, uchwała może zostać podjęta bez spełnienia wymogu, o którym mowa w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z mocą od chwili wpisania przez właściwy sąd rejestrowy zmian Statutu Spółki objętych niniejszą Uchwałą w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

W głosowaniu jawnym z 15.991.351 akcji stanowiących 38,13% kapitału zakładowego oddano 15.991.391 ważnych głosów w tym:

15.991.391 głosów "za"

0 głosów "przeciw"

0 głosów "wstrzymujących się".

UCHWAŁA NR 6/2017

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. z siedzibą w Słupsku (dalej Spółka)

z dnia 9 października 2017 roku

w sprawie: zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 pkt 9 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§1

Dodaje się § 19a Statutu Spółki w następującym brzmieniu:

1. Rada Nadzorcza powołuje w drodze uchwały Komitet Audytu Rady Nadzorczej oraz uchwala regulamin Komitetu Audytu określający jego funkcje, zadania oraz zasady funkcjonowania.

2. Członkowie Komitetu Audytu, w tym Przewodniczący Komitetu Audytu powoływani są spośród członków Rady Nadzorczej przez Radę Nadzorczą Spółki. Członek Komitetu Audytu może być w każdym czasie odwołany uchwałą Rady Nadzorczej Spółki.

3. Komitet Audytu składa się przynajmniej z 3 członków, w tym z Przewodniczącego Komitetu Audytu. Większość członków Komitetu Audytu, w tym Przewodniczący Komitetu Audytu, powinna spełniać kryterium niezależności w rozumieniu art. 129 Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. Co najmniej jeden członek Komitetu Audytu powinien posiadać kwalifikacje w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych. Co najmniej jeden członek Komitetu Audytu powinien posiadać wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka lub poszczególni członkowie Komitetu Audytu powinni w określonych zakresach posiadać wiedzę i umiejętności z zakresu tej branży.

4. Członkom Komitetu Audytu przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Komitetu.

5. Rada Nadzorcza może powoływać także inne komitety i uchwalać ich regulamin.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z mocą od chwili wpisania przez właściwy sąd rejestrowy zmian Statutu Spółki objętych niniejszą Uchwałą w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

W głosowaniu jawnym z 15.991.351 akcji stanowiących 38,13% kapitału zakładowego oddano 15.991.391 ważnych głosów w tym:

15.991.391 głosów "za"

0 głosów "przeciw"

0 głosów "wstrzymujących się".

UCHWAŁA NR 7/2017

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. z siedzibą w Słupsku (dalej Spółka)

z dnia 9 października 2017 roku

w sprawie: zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 pkt 9 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§1

Zmianie ulega § 22 ust. 5 Statutu Spółki w ten sposób, że dotychczasowe brzmienie:

Upoważnia się Zarząd do nabycia i zbycia nieruchomości lub udziału w nieruchomości po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej Spółki.

zastępuje się następującą treścią:

Upoważnia się Zarząd do nabycia i zbycia nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości o wartości nieprzekraczającej równowartość 2% sumy aktywów Spółki ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości za cenę przekraczającą równowartość 2% sumy aktywów Spółki ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego wymaga uzyskania zgody Rady Nadzorczej Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z mocą od chwili wpisania przez właściwy sąd rejestrowy zmian Statutu Spółki objętych niniejszą Uchwałą w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

W głosowaniu jawnym z 15.991.351 akcji stanowiących 38,13% kapitału zakładowego oddano 15.991.391 ważnych głosów w tym:

15.991.391 głosów "za"

0 głosów "przeciw"

0 głosów "wstrzymujących się".

UCHWAŁA NR 8/2017

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. z siedzibą w Słupsku (dalej Spółka)

z dnia 9 października 2017 roku

w sprawie: upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia co następuje:

§ 1

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z powyższych uchwał.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym z 15.991.351 akcji stanowiących 38,13% kapitału zakładowego oddano 15.991.391 ważnych głosów w tym:

15.991.391 głosów "za"

0 głosów "przeciw"

0 głosów "wstrzymujących się".

UCHWAŁA NR 9/2017

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. z siedzibą w Słupsku (dalej Spółka)

z dnia 9 października 2017 roku

w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie § 18 ust. 2 pkt 2 Statutu Spółki postanawia się, co następuje:

§ 1

Ze składu Rady Nadzorczej Spółki odwołuje się Pana Borysa Artari-Kolumb.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym z 15.991.351 akcji stanowiących 38,13% kapitału zakładowego oddano 15.991.391 ważnych głosów w tym:

15.991.391 głosów "za"

0 głosów "przeciw"

0 głosów "wstrzymujących się".

UCHWAŁA NR 10/2017

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. z siedzibą w Słupsku (dalej Spółka)

z dnia 9 października 2017 roku

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie § 18 ust. 2 pkt 2 Statutu Spółki postanawia się, co następuje:

§ 1

Do składu Rady Nadzorczej Spółki powołuje się Panią Natalię Majer.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym z 15.991.351 akcji stanowiących 38,13% kapitału zakładowego oddano 15.991.391 ważnych głosów w tym:

15.991.391 głosów "za"

0 głosów "przeciw"

0 głosów "wstrzymujących się".

UCHWAŁA NR 11/2017

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. z siedzibą w Słupsku (dalej Spółka)

z dnia 9 października 2017 roku

w sprawie: ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyznaje członkom Rady Nadzorczej Spółki wynagrodzenie w następującej wysokości:

1. Przewodniczącemu Rady Nadzorczej w wysokości 1.500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych) brutto miesięcznie oraz dodatkowo 1.600,00 zł (słownie: jeden tysiąc sześćset złotych) brutto za każde posiedzenie Rady Nadzorczej, w którym brał udział.

2. Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej w wysokości 1.500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych) brutto miesięcznie oraz dodatkowo 1.500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych) brutto za każde posiedzenie Rady Nadzorczej, w którym brał udział.

3. Pozostałym członkom Rady Nadzorczej w wysokości 1.400,00 zł (słownie: jeden tysiąc czterysta złotych) brutto miesięcznie oraz dodatkowo 1.500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych) brutto za każde posiedzenie Rady Nadzorczej, w którym brał udział.

§ 2

Z chwilą podjęcia niniejszej uchwały tracą moc wszelkie inne wcześniejsze uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki przyznające członkom Rady Nadzorczej wynagrodzenie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym z 5.199.066 akcji stanowiących 12,40% kapitału zakładowego oddano 5.199.106 ważnych głosów w tym:

3.936.819 głosów "za"

0 głosów "przeciw"

1.262.287 głosów "wstrzymujących się".

UCHWAŁA NR 12/2017

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. z siedzibą w Słupsku (dalej Spółka)

z dnia 9 października 2017 roku

w sprawie: ustalenia wynagrodzenia członków Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyznaje członkom Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki wynagrodzenie w następującej wysokości:

1. Przewodniczącemu Komitetu Audytu w wysokości 1.200,00 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście złotych) brutto miesięcznie.

2. Pozostałym członkom Komitetu Audytu w wysokości 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) brutto miesięcznie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym z 5.199.066 akcji stanowiących 12,40% kapitału zakładowego oddano 5.199.106 ważnych głosów w tym:

3.936.819 głosów "za"

0 głosów "przeciw"

1.262.287 głosów "wstrzymujących się".

Podstawa prawna: §38 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

"Nasza spółka córka przetrwała kryzys na Ukrainie w roku 2014, a zatem teraz, gdy kolejny rok z rzędu sytuacja ekonomiczna na Ukrainie się poprawia, jesteśmy po prostu dobrej myśli. Tą decyzją o dywidendzie chcemy wysłać pozytywny sygnał upewniający inwestorów w dobrej ocenie naszych interesów w tym kraju" - powiedział PAP Biznes wiceprezes.

W pierwszym półroczu 2017 roku spółka córka na Ukrainie odpowiadała za około 25 proc. przychodów grupy. Firma poprawiła swoją rentowność - po sześciu miesiącach 2017 r. osiągnęła 11 mln hrywien zysku netto i wypracowała marżę EBITDA na poziomie 21,9 mln hrywien, przy stopie EBITDA wynoszącej 15,1 proc.

Krzysztof Pióro poinformował, że - na razie - ukraiński zakład ma jeszcze bezpieczny zapas wolnych mocy.

"Z pewnością będziemy długookresowo inwestować w naszą fabrykę na Ukrainie" - powiedział. Odmówił jednak podawania konkretów.

Produkcja z tamtejszego zakładu trafia głównie do podmiotów na Ukrainie, a jedynie w minimalnym stopniu do krajów sąsiedzkich.

Wiceprezes wskazał na dużą dywersyfikację klientów Plast-Boksu, również na Ukrainie.

"Mamy bardzo wielu klientów. Na Ukrainie dobieramy ich szczególnie starannie" - powiedział.

"Jeśli nie jesteśmy pewni, wówczas handlujemy na zasadzie przedpłaty za kupowane u nas produkty" - dodał.

W ostatnim czasie polskie firmy borykają się z problemem braku pracowników w krajowych zakładach i z rosnącymi kosztami pracy. Na Ukrainie sytuacja jest pod tym względem komfortowa.

"Nasza spółka zlokalizowana jest w Czernichowie, w mieście, które ma ponad 300 tys. mieszkańców, szkoły techniczne zawodowe, średnie i szkołę wyższą typu politechnicznego. Jest tam zatem wielu ludzi, którzy są dobrze wykształceni technicznie, (...) nie mamy problemu z pozyskiwaniem najlepszych pracowników" - powiedział Pióro.

Hrywna w tym roku osłabiła się w stosunku do złotego o 7,7 proc. (na koniec półrocza, licząc od zamknięcia 2016 roku).

"W ostatnim okresie notujemy nadal osłabienie hrywny (od półrocza do końca sierpnia o 2,1 proc.). Należy liczyć się z tym, że taki proces może mieć miejsce, ale najważniejsze, że nie występuje nagłe i dramatyczne załamanie. Spółka bowiem potrafi dostosować się do płynnego osłabiania wartości hrywny" - powiedział wiceprezes.

Plast-Box jest znaczącym producentem opakowań z tworzyw sztucznych typu pudełka, wiaderka, skrzynki. Pracuje w formule B2B. Plast-Box eksportuje swoje wyroby do większości krajów Europy, w tym m.in. do Niemiec, Francji, Austrii i Wielkiej Brytanii oraz na Wschód – głównie na Ukrainę.

Monika Borkowska (PAP Biznes)

morb/ jtt/

Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Słupsku (Spółka), informuje, że Zgromadzenie Wspólników spółki zależnej "Plast-Box Ukraina" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Czernihowie, Ukraina, w której Spółka posiada 100 % udziałów, podjęło w dniu 25 września 2017 r. decyzję w sprawie wypłaty dywidendy dla jej jedynego wspólnika za 2016 r. w wysokości 7.902.000,00 UAH (słownie: siedem milionów dziewięćset dwa tysiące hrywien) tj. 251.564,29 Eur (słownie: dwieście pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset sześćdziesiąt cztery Euro dwadzieścia dziewięć eurocentów).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Słupsku, pod adresem: ul. Lutosławskiego 17A, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000139210 ("Spółka"), kapitał zakładowy 41.941.035 zł, kapitał wpłacony 41.941.035 zł, NIP 839-00-23-940, działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 398, art. 4021 i 4022 Kodeksu spółek handlowych ("K.s.h.") zwołuje na dzień 9 października 2017 roku na godzinę 12.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Słupsku (76-200) przy ul. Lutosławskiego 17a, z następującym porządkiem obrad:

Porządek obrad

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał.

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej lub rezygnacja z wyboru Komisji Skrutacyjnej.

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki.

7. Podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

8. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

9. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej,

b) ustalenia wynagrodzenia członków Komitetu Audytu.

10. Zamknięcie obrad.

W ramach punktu 6 porządku obrad proponuje się dokonanie następujących zmian Statutu Spółki:

1. Zmienić § 16 pkt 14 Statutu Spółki w ten sposób, że dotychczasową treść:

ustalenie wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej,

zastąpić w następujący sposób:

ustalenie wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej oraz członków Komitetu Audytu,

2. Zmienić § 18 ust. 1 Statutu Spółki w ten sposób, że dotychczasową treść:

Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięć) członków w tym Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego, wybieranych na okres 5-letniej (pięcioletniej) wspólnej kadencji.

zastąpić w następujący sposób:

Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięć) członków w tym Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego, wybieranych na okres 5-letniej (pięcioletniej) wspólnej kadencji. Co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinno spełniać kryterium niezależności w rozumieniu art. 129 Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. Co najmniej jeden członek Rady Nadzorczej powinien posiadać kwalifikacje w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych.

3. Zmienić § 18 ust. 7 Statutu Spółki w ten sposób, że dotychczasową treść:

Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy członkowie zostali zaproszeni na piśmie, przy czym zaproszenia powinny zostać wysłane nie później niż na 10 dni przed planowanym posiedzeniem. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.

zastąpić w następujący sposób:

Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy członkowie zostali zaproszeni na piśmie, przy czym zaproszenia powinny zostać wysłane nie później niż na 7 dni przed planowanym posiedzeniem. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.

4. Zmienić § 19 Statutu Spółki w ten sposób, że dotychczasową treść:

1. Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad działalnością Spółki.

2. Do poszczególnych obowiązków Rady Nadzorczej należy:

1) ocena:

a) sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w zakresie zgodności tych sprawozdań z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym

b) wniosku Zarządu co do podziału zysków i pokrycia strat i składanie w tym zakresie stosownych wniosków do Walnego Zgromadzenia.

2) coroczne składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania przedstawiającego ocenę sytuacji spółki,

2a) powoływanie i odwoływania Członków Zarządu, w tym Prezesa,

3) ustalenie formy i wysokości wynagrodzenia dla Zarządu,

4) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu nie mogących sprawować swoich czynności,

5) wyrażanie zgody na zbycie i wydzierżawienie poszczególnych składników majątkowych Spółki, których wartość przekraczałaby 100.000 EUR (sto tysięcy EUR ),

6) wyrażenie zgody na nabycie składników majątkowych Spółki lub prowadzenia inwestycji, jeżeli koszty nabycia i inwestycji przekroczą w pojedynczym przypadku 200.000,00 EUR (dwieście tysięcy EUR ),

7) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki,

8) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę lub podmiot powiązany ze Spółką umowy, na mocy której członkowie Zarządu otrzymują świadczenia z jakiegokolwiek tytułu,

9) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę lub podmiot od niej zależny istotnej umowy z podmiotem powiązanym ze Spółką, członkiem Rady Nadzorczej albo Zarządu oraz z podmiotami z nimi powiązanymi,

10) na wniosek Zarządu wyrażenie zgody na dokonanie zaciągnięcia zobowiązań, jeżeli wartość jednej transakcji przewyższy 10% wartości aktywów netto spółki według ostatniego rocznego bilansu,

11) wyrażenie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości.

3. Uchwały dotyczące spraw, o których mowa w ust. 2 pkt 8-9 uznaje się za podjęte, jeżeli za ich przyjęciem głosował co najmniej jeden członek Rady Nadzorczej wybrany w sposób, o którym mowa w § 18 ust. 2 pkt 2. Jeżeli jednak żaden z tych członków Rady Nadzorczej nie uczestniczył w posiedzeniu, nie brał udziału w głosowaniu lub wstrzymał się od głosu na dwóch kolejnych posiedzeniach Rady Nadzorczej, na których omawiana była jedna z tych spraw, uchwała może zostać podjęta bez spełnienia wymogu, o którym mowa w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu.

zastąpić w następujący sposób:

1. Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad działalnością Spółki.

2. Do poszczególnych obowiązków Rady Nadzorczej należy:

1) ocena:

a) sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w zakresie zgodności tych sprawozdań z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym

b) wniosku Zarządu co do podziału zysków i pokrycia strat i składanie w tym zakresie stosownych wniosków do Walnego Zgromadzenia.

2) coroczne składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania przedstawiającego ocenę sytuacji Spółki,

2a) powoływanie i odwoływania Członków Zarządu, w tym Prezesa,

3) ustalenie formy i wysokości wynagrodzenia dla Zarządu,

4) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu nie mogących sprawować swoich czynności,

5) wyrażanie zgody na zbycie i wydzierżawienie poszczególnych składników majątkowych Spółki, których wartość przekraczałaby 1% sumy aktywów Spółki ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,

6) wyrażenie zgody na nabycie składników majątkowych Spółki lub prowadzenia inwestycji, jeżeli koszty nabycia i inwestycji przekroczą w pojedynczym przypadku 3% sumy aktywów Spółki ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,

7) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki,

8) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę lub podmiot powiązany ze Spółką umowy, na mocy której członkowie Zarządu otrzymują świadczenia z jakiegokolwiek tytułu,

9) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę lub podmiot od niej zależny istotnej umowy z podmiotem powiązanym ze Spółką, członkiem Rady Nadzorczej albo Zarządu oraz z podmiotami z nimi powiązanymi,

10) na wniosek Zarządu wyrażenie zgody na dokonanie zaciągnięcia zobowiązań, jeżeli wartość jednej transakcji przewyższy 10% sumy aktywów Spółki ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,

11) wyrażenie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości o wartości przekraczającej równowartość 2% sumy aktywów Spółki ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,

12) powoływanie i odwoływanie członków Komitetu Audytu oraz uchwalanie regulaminu Komitetu Audytu.

3. Uchwały dotyczące spraw, o których mowa w ust. 2 pkt 8-9 uznaje się za podjęte, jeżeli za ich przyjęciem głosował co najmniej jeden członek Rady Nadzorczej wybrany w sposób, o którym mowa w § 18 ust. 2 pkt 2. Jeżeli jednak żaden z tych członków Rady Nadzorczej nie uczestniczył w posiedzeniu, nie brał udziału w głosowaniu lub wstrzymał się od głosu na dwóch kolejnych posiedzeniach Rady Nadzorczej, na których omawiana była jedna z tych spraw, uchwała może zostać podjęta bez spełnienia wymogu, o którym mowa w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu.

5. Dodać § 19a Statutu Spółki w następującym brzmieniu:

1. Rada Nadzorcza powołuje w drodze uchwały Komitet Audytu Rady Nadzorczej oraz uchwala regulamin Komitetu Audytu określający jego funkcje, zadania oraz zasady funkcjonowania.

2. Członkowie Komitetu Audytu, w tym Przewodniczący Komitetu Audytu powoływani są spośród członków Rady Nadzorczej przez Radę Nadzorczą Spółki. Członek Komitetu Audytu może być w każdym czasie odwołany uchwałą Rady Nadzorczej Spółki.

3. Komitet Audytu składa się przynajmniej z 3 członków, w tym z Przewodniczącego Komitetu Audytu. Większość członków Komitetu Audytu, w tym Przewodniczący Komitetu Audytu, powinna spełniać kryterium niezależności w rozumieniu art. 129 Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. Co najmniej jeden członek Komitetu Audytu powinien posiadać kwalifikacje w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych. Co najmniej jeden członek Komitetu Audytu powinien posiadać wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka lub poszczególni członkowie Komitetu Audytu powinni w określonych zakresach posiadać wiedzę i umiejętności z zakresu tej branży.

4. Członkom Komitetu Audytu przysługuje zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach Komitetu.

5. Rada Nadzorcza może powoływać także inne komitety i uchwalać ich regulamin.

6. Zmienić § 22 ust. 5 Statutu Spółki w ten sposób, że dotychczasową treść:

Upoważnia się Zarząd do nabycia i zbycia nieruchomości lub udziału w nieruchomości po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej Spółki.

zastąpić w następujący sposób:

Upoważnia się Zarząd do nabycia i zbycia nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości o wartości nieprzekraczającej równowartość 2% sumy aktywów Spółki ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości za cenę przekraczającą równowartość 2% sumy aktywów Spółki ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego wymaga uzyskania zgody Rady Nadzorczej Spółki.

Informacje dla Akcjonariuszy

1. Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący, co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia tj. do 18 września 2017 roku. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie w formie pisemnej może zostać złożone osobiście w sekretariacie Spółki lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wza@plast-box.com lub wysłane faksem na nr +48 59 842 05 28. Do żądania powinny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających fakt, że osoba zgłaszająca żądanie jest akcjonariuszem Spółki (np. imienne świadectwo depozytowe obowiązujące w dniu realizacji uprawnienia), fakt, że reprezentuje on co najmniej jedną dwudziestą kapitału akcyjnego Spółki oraz potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w imieniu akcjonariusza, w tym:

- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu poświadczającego tożsamość akcjonariusza albo

- w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu poświadczającego tożsamość osób uprawnionych do reprezentowania akcjonariusza; lub

- w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika dodatkowo - kopia dokumentu pełnomocnictwa podpisana przez akcjonariusza, lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza, oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika.

Jeżeli żądanie spełnia wymagania prawa, Zarząd Spółki jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie Akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.

2. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie osobiście w sekretariacie Spółki lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej przesyłając na adres wza@plast-box.com lub wysłane faksem na nr +48 59 842 05 28 projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Do zgłoszenia powinny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających fakt, że osoba zgłaszająca jest akcjonariuszem Spółki (np. imienne świadectwo depozytowe obowiązujące w dniu realizacji uprawnienia), fakt, że reprezentuje on co najmniej jedną dwudziestą kapitału akcyjnego Spółki oraz potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w imieniu akcjonariusza, w tym:

- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu poświadczającego tożsamość akcjonariusza albo

- w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu poświadczającego tożsamość osób uprawnionych do reprezentowania akcjonariusza; lub

- w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika dodatkowo - kopia dokumentu pełnomocnictwa podpisana przez akcjonariusza, lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza, oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika.

Jeżeli zgłoszenie spełnia wymagania prawa Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej Spółki.

3. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia.

Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

4. Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, w tym w szczególności o formularzach stosowanych podczas głosowania przez pełnomocnika, oraz sposobie zawiadamiania Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika.

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielać dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego Akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. Pełnomocnictwo powinno być, pod rygorem nieważności sporządzone w formie pisemnej i dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia lub udzielone w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Formularz zawierający wzór pełnomocnictwa dostępny jest od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej Spółki www.plast-box.com , w zakładce "Walne Zgromadzenie". Wykorzystanie tych formularzy nie jest obowiązkowe. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w postaci informacji przesłanej pocztą elektroniczną na adres wza@plast-box.com, dokładając wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa, i w tym celu podpisane pełnomocnictwo przesyłane elektronicznie do Spółki powinno być zeskanowane do formatu PDF. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem imienia, nazwiska, serii i numer dowodu osobistego, adresu, telefonu i adresu poczty elektronicznej obu tych osób). Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna również zawierać jego zakres tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę i nazwę walnego zgromadzenia Spółki, na którym prawa te będą wykonywane.

Spółka podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polegać może w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej skierowanym do akcjonariusza i/lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu. Spółka zastrzega, że w przypadku braku udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie weryfikacji traktowane będzie jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i stanowić będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Walnym Zgromadzeniu. W celu identyfikacji akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno zawierać (jako załącznik):

- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza; albo

- w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - kopię odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu.

W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Zarząd zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza; albo

- w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru, informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców pobranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20.08.1997r. o Krajowym Rejestrze Sądowym lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu.

Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza) lub informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców pobranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20.08.1997r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, ewentualnie ciągu pełnomocnictw oraz odpisu właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza) lub informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców pobranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20.08.1997r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Osoba/osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru lub informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców pobranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20.08.1997r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. Członek Zarządu Spółki i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami akcjonariuszy na Walnym Zgromadzeniu.

Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest członek Zarządu Spółki, członek Rady Nadzorczej Spółki, likwidator, pracownik lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym walnym zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.

Zasady dotyczące identyfikacji akcjonariusza stosuje się odpowiednio do zawiadamiania Spółki o odwołaniu pełnomocnictwa.

5. Możliwość i sposób uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Zarząd Spółki informuje, iż nie ma możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

6. Sposób wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Zarząd Spółki informuje, iż nie ma możliwości wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

7. Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

8. Dzień rejestracji uczestnictwa na Walnym Zgromadzeniu

Dniem rejestracji uczestnictwa na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest dzień 23 września 2017 r. ("Dzień Rejestracji")

9. Informacja o prawie uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu

Prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji.

Uprawnieni z akcji imiennych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w Dniu Rejestracji.

Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji Spółki na okaziciela zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia tj. nie wcześniej niż w dniu 12 września 2017 roku i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji, tj. nie później niż w dniu 25 września 2017 roku, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

Spółka niniejszym zwraca uwagę, iż uprawnione do udziału w Walnym Zgromadzeniu będą osoby, które:

a) były akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji, tj. w dniu 23 września 2017 roku.

oraz

b) zwróciły się - nie wcześniej niż w dniu 12 września 2017 roku i nie później niż w dniu 25 września 2017 roku - do podmiotu prowadzącego ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu lub osoby, które były uprawnione z akcji imiennych a także zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, jeżeli byli wpisani do księgi akcyjnej w Dniu Rejestracji.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie w siedzibie Spółki w Słupsku przy ul. Lutosławskiego 17A, w godzinach od 08.00 do 16.00, przez 3 dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach od 4 do 6 października 2017 roku.

Akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną wysyłając wniosek na adres wza@plast-box.com , podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana.

Osoby uprawnione do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na godzinę przed rozpoczęciem obrad.

10. Dostęp do dokumentacji

Dokumentacja, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał będzie zamieszczana na stronie internetowej Spółki niezwłocznie po ich sporządzeniu.

Uwagi Zarządu Spółki lub Rady Nadzorczej Spółki dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia będą dostępne na stronie internetowej Spółki niezwłocznie po ich sporządzeniu.

Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia dostępne są na stronie www.plast-box.com w zakładce "Walne Zgromadzenie".

Ponadto zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu treść projektów uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.

Podstawa prawna:

§ 38 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, w związku z art. 402(1) oraz art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. z siedzibą w Słupsku ("Spółka") informuje, że w dniu 8 września 2017 r. wpłynęło do Spółki zawiadomienie otrzymane od Pana Grzegorza Pawlaka, Prezesa Zarządu Spółki (osoba zobowiązana), sporządzone na podstawie art. 19 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, o dokonanych transakcjach sprzedaży akcji Spółki.

Treść zawiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

"W I półroczu 2017 r. mamy niższe rentowności niż w ubiegłym roku, ale i tak uzyskujemy stopę EBITDA w wysokości 10,8 proc. i stopę zysku netto 3,9 proc. - w branży przetwórstwa tworzyw sztucznych takie wyniki są uznawane za dobre" - powiedział PAP wiceprezes spółki Krzysztof Pióro.

Wyjaśnił, że decydujące znaczenia w spadku rentowności rok do roku miał wzrost cen surowca (polipropylenu) i wzrost kosztów zatrudnienia.

"Obecnie rynek pracy, nie tylko rządowe podnoszenie płacy minimalnej, ale też problemy z pozyskiwaniem pracowników, wymusza na przedsiębiorstwach większą dbałość o utrzymanie pracowników, szczególnie kluczowych pracowników, oraz zmusza do podnoszenia wynagrodzeń dla całej załogi" - powiedział.

W pierwszych sześciu miesiącach tego roku zysk netto grupy spadł do 3,1 mln zł z 5,7 mln zł rok wcześniej, zysk operacyjny do 5 mln zł z 7,9 mln zł, a przychody wzrosły do 80,8 mln zł z 76,4 mln zł.

Przedstawiciele firmy zwracają uwagę, że korzystnie wypadła w tym okresie ukraińska spółka córka, która po półroczu osiągnęła 11 mln hrywien zysku netto wobec 6,6 mln hrywien przed rokiem i wypracowała marżę EBITDA na poziomie 21,9 mln UAH, przy stopie EBITDA wynoszącej 15,1 proc.

"Sytuacja gospodarcza na Ukrainie stale się poprawia. Obserwujemy też proces porządkowania prawa, w duchu zbliżania go do regulacji Unii Europejskiej. Nasza spółka na Ukrainie dostarczyła nam w pierwszym półroczu około 20 proc. przychodów w grupie kapitałowej, znacząco poprawiając swoją rentowność" - powiedział.

"Ukraina jest dla nas ważnym, przyszłościowym rynkiem" - dodał.

Zapewnił, że firma na Ukrainie nie ma problemów z płynnością finansową czy z utrzymaniem wartości zainwestowanego tam kapitału.

Pytany o perspektywy grupy w kolejnych okresach wskazał rosnący trend na rynku opakowań.

"Plast-Box działa na ogromnym europejskim rynku, sprzedając swoje produkty do klientów w niemal wszystkich krajach w Europie. Rynek opakowań z tworzyw sztucznych jest w rosnącym trendzie cywilizacyjnym - rynek ten rośnie w Europie szybciej niż wzrost PKB większości krajów na tym kontynencie" - powiedział, dodając, że to daje spółce duże szanse na rozwój.

W pierwszej połowie roku spółka wydała na inwestycje 7,5 mln zł. Dla porównania - w całym 2016 roku CAPEX wyniósł 6,8 mln zł.

"Inwestujemy w maszyny i w infrastrukturę związaną z produkcją. Celem naszych inwestycji jest wzrost mocy produkcyjnych, wzrost efektywności i bezpieczeństwa funkcjonowania naszych fabryk" - wyjaśnia wiceprezes.

Udział eksportu w przychodach wzrósł w okresie styczeń-czerwiec 2017 r. do 62,5 proc. z 58,1 proc. przed rokiem.

"Udział eksportu w całości sprzedaży w naszej grupie kapitałowej od kilku lat powoli rośnie. Jest to wynik działań na terenie wielu krajów na naszym kontynencie. Nie zamierzamy korygować tego kursu. Chcemy być znani jako spółka obejmująca swoją aktywnością biznesową całą Europę" - powiedział Pióro. (PAP Biznes)

morb/ asa/

Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. (Spółka, Kredytobiorca) informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął informację o zawarciu umów kredytowych z Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (Bank) o łącznej wartości zobowiązań w wysokości 12.000.000 zł (dwanaście milionów złotych).

Umową o największej wartości jest Umowa o limit, na mocy której Bank udzielił Spółce Limitu Wierzytelności (Limit) w łącznej wysokości do 8.000.000 zł (osiem milionów złotych) na okres od dnia udostępnienia środków z Limitu do dnia ostatecznej spłaty Limitu tj. do dnia 30 września 2019 roku.

Zabezpieczenie spłaty Limitu stanowią:

1) pełnomocnictwo do rachunku bieżącego i innych rachunków Spółki w Banku;

2) weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową;

3) zastaw rejestrowy na zapasach magazynowych Kredytobiorcy znajdujących się w magazynach w Słupsku, ul. Lutosławskiego 17 A oraz w Kobylnicy ul. Drogowa 5, o wartości 14.000.000 zł (czternaście milionów złotych);

4) zastaw rejestrowy na środkach trwałych Kredytobiorcy o wartości 14.194.185 zł (czternaście milionów sto dziewięćdziesiąt cztery tysiące sto osiemdziesiąt pięć złotych).

Szczegółowe warunki umów kredytowych nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w umowach tego typu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. z siedzibą w Słupsku ("Spółka") przekazuje do publicznej wiadomości wybrane niezaudytowane, wstępne, skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. za I półrocze 2017 roku:

a) uzyskane przychody 80 818 tys. zł,

b) uzyskana wartość EBITDA 8 744 tys. zł,

c) uzyskany zysk netto 3 146 tys. zł,

d) uzyskana stopa EBITDA 10,8%,

e) uzyskana stopa zysku netto 3,9%.

Przedstawione wyniki finansowe zostały sporządzone na podstawie dostępnych Zarządowi Spółki danych finansowych za okres styczeń-czerwiec 2017 roku osiągniętych przez Spółkę i jej spółki zależne. Obliczenia dokonane zostały według najlepszej wiedzy Zarządu na dzień ich sporządzania i w oparciu o założenie, że nie powstaną i nie ujawnią się okoliczności, które mogłyby istotnie wpłynąć na wynik finansowy po dniu opublikowania powyższych danych.

Powyższe szacunki będą monitorowane na bieżąco do czasu publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2017 roku tj. do dnia 31 sierpnia 2017 roku.

O wszelkich zdarzeniach mogących mieć istotny wpływ na ww. szacunki Spółka poinformuje odrębnym raportem bieżącym.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. ("Spółka") podaje do publicznej wiadomości listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki (dalej ZWZ), które odbyło się 8 czerwca 2017 r. w Airport Hotel Okęcie w Warszawie (02-146) przy ul. 17 Stycznia 24:

1. Pan Grzegorz Pawlak posiadał 3.200.080 głosów co stanowiło 61,55% liczby głosów na ZWZ i 7,63% ogólnej liczby głosów,

2. Pan Krzysztof Moska posiadał 1.262.287 głosów co stanowiło 24,28% liczby głosów na ZWZ i 3,01% ogólnej liczby głosów,

3. Pan Adam Żyła posiadał 693.000 głosów co stanowiło 13,33% liczby głosów na ZWZ i 1,65% ogólnej liczby głosów.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. (Spółka) przekazuje treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 8 czerwca 2017 roku w Airport Hotel Okęcie w Warszawie (02-146) przy ul. 17 Stycznia 24 oraz informacje na temat każdej uchwały w zakresie liczby akcji, z których oddano ważne głosy, oraz procentowego udziału tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, w tym liczbę głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się".

UCHWAŁA NR 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. z siedzibą w Słupsku

z dnia 8 czerwca 2017 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Niniejszym, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 4 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:

§ 1

Dokonać wyboru na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. odbywającego się w dniu 8 czerwca 2017 r. Pana Dariusza Grzegorza Głażewskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym z 5.199.066 akcji stanowiących 12,40% kapitału zakładowego oddano 5.199.106 ważnych głosów w tym:

5.199.106 głosów "za"

0 głosów "przeciw"

0 głosów "wstrzymujących się".

UCHWAŁA NR 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. z siedzibą w Słupsku

z dnia 8 czerwca 2017 roku

w sprawie rezygnacji z wyboru Komisji Skrutacyjnej

Niniejszym, działając na podstawie § 6 pkt 8 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:

§ 1

Odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu odbywającym się w dniu 8 czerwca 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym z 5.199.066 akcji stanowiących 12,40% kapitału zakładowego oddano 5.199.106 ważnych głosów w tym:

5.199.106 głosów "za"

0 głosów "przeciw"

0 głosów "wstrzymujących się".

UCHWAŁA NR 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. z siedzibą w Słupsku (dalej Spółka)

z dnia 8 czerwca 2017 roku

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 01.01.2016 roku

do dnia 31.12.2016 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§1

Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 01.01.2016 roku do dnia 31.12.2016 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym z 5.199.066 akcji stanowiących 12,40% kapitału zakładowego oddano 5.199.106 ważnych głosów w tym:

5.199.106 głosów "za"

0 głosów "przeciw"

0 głosów "wstrzymujących się".

UCHWAŁA NR 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST BOX" S.A. z siedzibą w Słupsku (dalej Spółka)

z dnia 8 czerwca 2017 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01.01.2016 roku do dnia 31.12.2016 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2016, sporządzone zgodnie z międzynarodowymi standardami rachunkowości/międzynarodowymi standardami sprawozdawczości finansowej (MSR/MSSF), obejmujące:

a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2016 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 152.955.886,87 zł (słownie: sto pięćdziesiąt dwa miliony dziewięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt sześć złotych osiemdziesiąt siedem groszy),

b) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2016 roku do dnia 31.12.2016 roku wykazujący zysk netto w wysokości 6.571.339,75 zł (słownie: sześć milionów pięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy trzysta trzydzieści dziewięć złotych siedemdziesiąt pięć groszy),

c) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 01.01.2016 roku do dnia 31.12.2016 roku wykazujące dochody całkowite razem w wysokości 6.571.339,75 zł (słownie: sześć milionów pięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy trzysta trzydzieści dziewięć złotych siedemdziesiąt pięć groszy),

d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2016 roku do dnia 31.12.2016 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 2.796.646,60 zł (słownie: dwa miliony siedemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset czterdzieści sześć złotych sześćdziesiąt groszy),

e) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2016 roku do dnia 31.12.2016 roku wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę 1.499.308,15 zł (słownie: jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta osiem złotych piętnaście groszy),

f) noty objaśniające do sprawozdania finansowego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym z 5.199.066 akcji stanowiących 12,40% kapitału zakładowego oddano 5.199.106 ważnych głosów w tym:

5.199.106 głosów "za"

0 głosów "przeciw"

0 głosów "wstrzymujących się".

UCHWAŁA NR 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST BOX" S.A. z siedzibą w Słupsku(dalej Spółka)

z dnia 8 czerwca 2017 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za okres od dnia 01.01.2016 roku do dnia 31.12.2016 roku

Działając na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§1

Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2016 sporządzone zgodnie z międzynarodowymi standardami rachunkowości/międzynarodowymi standardami sprawozdawczości finansowej (MSR/MSSF), obejmujące:

a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2016 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 146.258 tys. zł (słownie: sto czterdzieści sześć milionów dwieście pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych),

b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2016 roku do dnia 31.12.2016 roku wykazujący zysk netto w wysokości 8.583 tys. zł (słownie: osiem milionów pięćset osiemdziesiąt trzy tysięcy złotych),

c) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 01.01.2016 roku do dnia 31.12.2016 roku wykazujące dochody całkowite razem w wysokości 7.714 tys. zł (słownie: siedem milionów siedemset czternaście tysięcy złotych),

d) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2016 roku do dnia 31.12.2016 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 3.936 tys. zł (słownie: trzy miliony dziewięćset trzydzieści sześć tysięcy złotych),

e) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2016 roku do dnia 31.12.2016 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.479 tys. zł (słownie: jeden milion czterysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych),

f) noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz

g) sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w 2016r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym z 5.199.066 akcji stanowiących 12,40% kapitału zakładowego oddano 5.199.106 ważnych głosów w tym:

5.199.106 głosów "za"

0 głosów "przeciw"

0 głosów "wstrzymujących się".

UCHWAŁA NR 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. z siedzibą w Słupsku (dalej Spółka)

z dnia 8 czerwca 2017 roku

w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2016 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia podzielić zysk za rok obrotowy 2016 w kwocie 6.571.339,75 zł (słownie: sześć milionów pięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy trzysta trzydzieści dziewięć złotych siedemdziesiąt pięć groszy), w następujący sposób:

1) kwotę 6.291.155,25 zł (sześć milionów dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sto pięćdziesiąt pięć złotych dwadzieścia pięć groszy) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, co daje kwotę 0,15 zł (słownie: piętnaście groszy) na jedną akcję;

2) kwotę 280.184,50 złotych (słownie: dwieście osiemdziesiąt tysięcy sto osiemdziesiąt cztery złote pięćdziesiąt groszy) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

§2

Ustala się dzień dywidendy (D) na dzień 21 czerwca 2017 roku, a dzień wypłaty dywidendy (W) na dzień 3 lipca 2017 roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym z 5.199.066 akcji stanowiących 12,40% kapitału zakładowego oddano 5.199.106 ważnych głosów w tym:

5.199.106 głosów "za"

0 głosów "przeciw"

0 głosów "wstrzymujących się".

UCHWAŁA NR 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. z siedzibą w Słupsku (dalej Spółka)

z dnia 8 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku Prezesowi Zarządu Spółki - Panu Grzegorzowi Pawlak.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym z 1.999.026 akcji stanowiących 4,77% kapitału zakładowego oddano 1.999.026 ważnych głosów w tym:

1.999.026 głosów "za"

0 głosów "przeciw"

0 głosów "wstrzymujących się".

UCHWAŁA NR 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. z siedzibą w Słupsku (dalej Spółka)

z dnia 8 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku Członkowi Zarządu Spółki - Panu Krzysztofowi Pióro.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym z 5.199.066 akcji stanowiących 12,40% kapitału zakładowego oddano 5.199.106 ważnych głosów w tym:

5.199.106 głosów "za"

0 głosów "przeciw"

0 głosów "wstrzymujących się".

UCHWAŁA NR 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. z siedzibą w Słupsku (dalej Spółka)

z dnia 8 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki - Panu Dariuszowi Głażewskiemu.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym z 5.199.066 akcji stanowiących 12,40% kapitału zakładowego oddano 5.199.106 ważnych głosów w tym:

3.936.819 głosów "za"

0 głosów "przeciw"

1.262.287 głosów "wstrzymujących się".

UCHWAŁA NR 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. z siedzibą w Słupsku (dalej Spółka)

z dnia 8 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Panu Adamowi Laskowskiemu.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym z 5.155.327 akcji stanowiących 12,29% kapitału zakładowego oddano 5.155.367 ważnych głosów w tym:

3.893.080 głosów "za"

0 głosów "przeciw"

1.262.287 głosów "wstrzymujących się".

UCHWAŁA NR 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. z siedzibą w Słupsku (dalej Spółka)

z dnia 8 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Panu Krzysztofowi Burszka.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym z 5.199.066 akcji stanowiących 12,40% kapitału zakładowego oddano 5.199.106 ważnych głosów w tym:

3.936.819 głosów "za"

0 głosów "przeciw"

1.262.287 głosów "wstrzymujących się".

UCHWAŁA NR 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. z siedzibą w Słupsku (dalej Spółka)

z dnia 8 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Panu Borysowi Artari - Kolumb.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym z 5.199.066 akcji stanowiących 12,40% kapitału zakładowego oddano 5.199.106 ważnych głosów w tym:

3.936.819 głosów "za"

0 głosów "przeciw"

1.262.287 głosów "wstrzymujących się".

UCHWAŁA NR 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. z siedzibą w Słupsku (dalej Spółka)

z dnia 8 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Pani Iulii Vlasenko.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym z 5.199.066 akcji stanowiących 12,40% kapitału zakładowego oddano 5.199.106 ważnych głosów w tym:

3.936.819 głosów "za"

0 głosów "przeciw"

1.262.287 głosów "wstrzymujących się".

Podstawa prawna: §38 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Dzień dywidendy to 21 czerwca, a dzień wypłaty dywidendy to 3 lipca 2017 r.

W styczniu zarząd Plast-Boksu zarekomendował walnemu zgromadzeniu wypłatę dywidendy w kwocie nie mniejszej niż 0,09 zł na jedną akcję.

Zarówno z zysku za 2015 rok, jak i za 2014 rok spółka wypłaciła 0,09 zł dywidendy na akcję. (PAP)

mbl/ ana/

Zarząd Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. (Spółka) informuje, że Uchwałą

nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 8 czerwca 2017 roku, Walne Zgromadzenie postanowiło wypłacić Akcjonariuszom dywidendę według następujących zasad:

1) Dywidenda wynosi 0,15 zł (słownie: piętnaście groszy) na jedną akcję.

2) Dzień, według którego ustala się listę Akcjonariuszy uprawnionych do wypłaty dywidendy

za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2016 roku, ustala się na 21 czerwca 2017 r. (dzień dywidendy).

3) Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 3 lipca 2017 r.

Dywidendą objętych jest 41.941.035 (czterdzieści jeden milionów dziewięćset czterdzieści jeden tysięcy trzydzieści pięć) akcji Spółki. Wysokość dywidendy wynosi 6.291.155,25 zł (sześć milionów dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sto pięćdziesiąt pięć złotych dwadzieścia pięć groszy).

Podstawa prawna: §38 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. (Spółka) informuje, iż Rada Nadzorcza Spółki w dniu 7 czerwca 2017 r., zgodnie z obowiązującymi przepisami i zakresem kompetencji, podjęła uchwałę o wyborze biegłego rewidenta do przeprowadzenia badań skonsolidowanych i jednostkowych sprawozdań finansowych Spółki za 2017 i 2018 r., w tym półrocznych przeglądów sprawozdań skonsolidowanych i jednostkowych. Wybranym podmiotem jest Ernst & Young Audyt Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, Rondo ONZ 1, wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdania finansowego pod numerem 130.

Spółka korzystała dotychczas z usług ww. podmiotu przy badaniu sprawozdań finansowych Spółki za 2015 i 2016 r.

Szczegółowa podstawa prawna:

§ 5 ust.1 pkt 19 w zw. z § 25 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. z siedzibą w Słupsku ("Spółka") w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 30/2016 z dnia 13 września 2016 roku, informuje o podpisaniu w dniu 1 czerwca 2017 roku aneksu do umowy sprzedaży Nr 1-2007 z dnia 22.12.2006 r. zawartej pomiędzy Spółką a "PLAST-BOX UKRAINA" Sp. z o.o. z siedzibą w Czernihowie (spółka zależna od Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A.)

Przedmiotem umowy jest sprzedaż przez Spółkę spółce "PLAST-BOX UKRAINA" Sp. z o.o. surowców, wyrobów gotowych oraz towarów obcych, dla których jako miejsce załadunku wskazane jest miasto Słupsk.

Zawartym aneksem podwyższona została wartość kontraktu z kwoty 12.000.000 EUR do kwoty 25.000.000 EUR.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Słupsku, pod adresem: ul. Lutosławskiego 17A, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000139210 ("Spółka"), kapitał zakładowy 41.941.035 zł, kapitał wpłacony 41.941.035 zł, NIP 839-00-23-940, działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 398, art. 4021 i 4022 Kodeksu spółek handlowych ("K.s.h.") zwołuje na dzień 8 czerwca 2017 roku na godzinę 11.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w Airport Hotel Okęcie w Warszawie (02-146) przy ul. 17 Stycznia 24, z następującym porządkiem obrad:

Porządek obrad

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał.

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej lub rezygnacja z wyboru Komisji Skrutacyjnej.

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Przedstawienie pisemnych sprawozdań Rady Nadzorczej:

a. oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016r., sprawozdania finansowego za rok 2016 i wniosku Zarządu, co do podziału zysku za rok 2016;

b. oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w 2016 r. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2016;

c. oceny sytuacji Spółki w 2016r. z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki;

d. sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2016 r.

7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016 roku.

8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016.

9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2016.

10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki.

11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Zarządu Spółki za rok 2016.

12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej Spółki za rok 2016.

13. Zamknięcie obrad.

Informacje dla Akcjonariuszy

1. Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący, co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia tj. do 18 maja 2017 roku. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie w formie pisemnej może zostać złożone osobiście w sekretariacie Spółki lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wza@plast-box.com lub wysłane faksem na nr +48 59 842 05 28. Do żądania powinny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających fakt, że osoba zgłaszająca żądanie jest akcjonariuszem Spółki (np. imienne świadectwo depozytowe obowiązujące w dniu realizacji uprawnienia), fakt, że reprezentuje on co najmniej jedną dwudziestą kapitału akcyjnego Spółki oraz potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w imieniu akcjonariusza, w tym:

- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu poświadczającego tożsamość akcjonariusza albo

- w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu poświadczającego tożsamość osób uprawnionych do reprezentowania akcjonariusza; lub

- w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika dodatkowo - kopia dokumentu pełnomocnictwa podpisana przez akcjonariusza, lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza, oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika.

Jeżeli żądanie spełnia wymagania prawa, Zarząd Spółki jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie Akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.

2. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie osobiście w sekretariacie Spółki lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej przesyłając na adres wza@plast-box.com lub wysłane faksem na nr +48 59 842 05 28 projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Do zgłoszenia powinny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających fakt, że osoba zgłaszająca jest akcjonariuszem Spółki (np. imienne świadectwo depozytowe obowiązujące w dniu realizacji uprawnienia), fakt, że reprezentuje on co najmniej jedną dwudziestą kapitału akcyjnego Spółki oraz potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w imieniu akcjonariusza, w tym:

- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu poświadczającego tożsamość akcjonariusza albo

- w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu poświadczającego tożsamość osób uprawnionych do reprezentowania akcjonariusza; lub

- w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika dodatkowo - kopia dokumentu pełnomocnictwa podpisana przez akcjonariusza, lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza, oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika.

Jeżeli zgłoszenie spełnia wymagania prawa Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej Spółki.

3. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia.

Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

4. Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, w tym w szczególności o formularzach stosowanych podczas głosowania przez pełnomocnika, oraz sposobie zawiadamiania Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika.

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielać dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego Akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. Pełnomocnictwo powinno być, pod rygorem nieważności sporządzone w formie pisemnej i dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia lub udzielone w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Formularz zawierający wzór pełnomocnictwa dostępny jest od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej Spółki www.plast-box.com , w zakładce "Walne Zgromadzenie". Wykorzystanie tych formularzy nie jest obowiązkowe. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w postaci informacji przesłanej pocztą elektroniczną na adres wza@plast-box.com, dokładając wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa, i w tym celu podpisane pełnomocnictwo przesyłane elektronicznie do Spółki powinno być zeskanowane do formatu PDF. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem imienia, nazwiska, serii i numer dowodu osobistego, adresu, telefonu i adresu poczty elektronicznej obu tych osób). Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna również zawierać jego zakres tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę i nazwę walnego zgromadzenia Spółki, na którym prawa te będą wykonywane.

Spółka podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polegać może w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej skierowanym do akcjonariusza i/lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu. Spółka zastrzega, że w przypadku braku udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie weryfikacji traktowane będzie jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i stanowić będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Walnym Zgromadzeniu. W celu identyfikacji akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno zawierać (jako załącznik):

- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza; albo

- w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - kopię odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu.

W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Zarząd zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza; albo

- w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru, informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców pobranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20.08.1997r. o Krajowym Rejestrze Sądowym lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu.

Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza) lub informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców pobranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20.08.1997r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, ewentualnie ciągu pełnomocnictw oraz odpisu właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza) lub informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców pobranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20.08.1997r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Osoba/osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru lub informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców pobranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20.08.1997r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. Członek Zarządu Spółki i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami akcjonariuszy na Walnym Zgromadzeniu.

Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest członek Zarządu Spółki, członek Rady Nadzorczej Spółki, likwidator, pracownik lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym walnym zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.

Zasady dotyczące identyfikacji akcjonariusza stosuje się odpowiednio do zawiadamiania Spółki o odwołaniu pełnomocnictwa.

5. Możliwość i sposób uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Zarząd Spółki informuje, iż nie ma możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

6. Sposób wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Zarząd Spółki informuje, iż nie ma możliwości wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

7. Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

8. Dzień rejestracji uczestnictwa na Walnym Zgromadzeniu

Dniem rejestracji uczestnictwa na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest dzień 23 maja 2017 r. ("Dzień Rejestracji")

9. Informacja o prawie uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu

Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji.

Uprawnieni z akcji imiennych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w Dniu Rejestracji.

Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji Spółki na okaziciela zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia tj. nie wcześniej niż w dniu 11 maja 2017 roku i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji, tj. nie później niż w dniu 24 maja 2017 roku, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

Spółka niniejszym zwraca uwagę, iż uprawnione do udziału w Walnym Zgromadzeniu będą osoby, które:

a) były akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji, tj. w dniu 23 maja 2017 roku.

oraz

b) zwróciły się - nie wcześniej niż w dniu 11 maja 2017 roku i nie później niż w dniu 24 maja 2017 roku - do podmiotu prowadzącego ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu lub osoby, które były uprawnione z akcji imiennych a także zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, jeżeli byli wpisani do księgi akcyjnej w Dniu Rejestracji.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie w siedzibie Spółki w Słupsku przy ul. Lutosławskiego 17A, w godzinach od 08.00 do 16.00, przez 3 dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach od 5 do 7 czerwca 2017 roku.

Akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną wysyłając wniosek na adres wza@plast-box.com , podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana.

Osoby uprawnione do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na godzinę przed rozpoczęciem obrad.

10. Dostęp do dokumentacji

Dokumentacja, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał będzie zamieszczana na stronie internetowej Spółki niezwłocznie po ich sporządzeniu.

Uwagi Zarządu Spółki lub Rady Nadzorczej Spółki dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia będą dostępne na stronie internetowej Spółki niezwłocznie po ich sporządzeniu.

Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia dostępne są na stronie www.plast-box.com w zakładce "Walne Zgromadzenie".

Ponadto zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu treść projektów uchwał wraz z ich uzasadnieniami.

Podstawa prawna:

§ 38 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, w związku z art. 402(1) oraz art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" SA (Spółka), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 7/2017 z dnia 26 kwietnia 2017 roku przekazuje, że w dniu 30 kwietnia 2017 r. Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu w sprawie rekomendacji Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki wypłaty dywidendy za rok 2016 w wysokości 0,09 zł (słownie: dziewięć groszy) na jedną akcję oraz przeznaczenia pozostałej części zysku Spółki za rok 2016 na kapitał zapasowy.

Jednocześnie Rada Nadzorcza pozytywnie oceniła sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016, sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. za rok obrotowy 2016, sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2016 oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. za rok obrotowy 2016 i podjęła decyzję o wnioskowaniu do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o ich zatwierdzenie.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. z siedzibą w Słupsku ("Spółka") przekazuje do publicznej wiadomości wybrane wstępne, skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. za I kwartał 2017 roku:

a) uzyskane przychody 39 402 tys. zł,

b) uzyskana wartość EBITDA 4 070 tys. zł,

c) uzyskany zysk netto 1 588 tys. zł,

d) uzyskana stopa EBITDA 10,3%,

e) uzyskana stopa zysku netto 4,0%.

Przedstawione wyniki finansowe zostały sporządzone na podstawie dostępnych Zarządowi Spółki danych finansowych za okres styczeń-marzec 2017 roku osiągniętych przez Spółkę i jej spółki zależne. Obliczenia dokonane zostały według najlepszej wiedzy Zarządu na dzień ich sporządzania i w oparciu o założenie, że nie powstaną i nie ujawnią się okoliczności, które mogłyby istotnie wpłynąć na wynik finansowy po dniu opublikowania powyższych danych.

Powyższe szacunki będą monitorowane na bieżąco do czasu publikacji raportu okresowego Spółki

za I kwartał 2017 roku tj. do dnia 15 maja 2017 roku.

O wszelkich zdarzeniach mogących mieć istotny wpływ na ww. szacunki Spółka poinformuje odrębnym raportem bieżącym.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. ("Spółka"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2017 z dnia 17 stycznia 2017 r., niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym podjął decyzję o rekomendacji Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki wypłaty dywidendy za rok 2016 w wysokości 0,09 zł (słownie: dziewięć groszy) na jedną akcję oraz przeznaczenia pozostałej części zysku Spółki za rok 2016 na kapitał zapasowy.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu dzisiejszym została zawarta umowa dostawy pomiędzy Spółką jako odbiorcą a Sabic Sales Europe B.V. z siedzibą w Sittard, Holandia jako dostawcą (Sabic).

Umowa ma charakter ramowy i została zawarta na czas określony do 31 grudnia 2017 roku. Przedmiotem umowy jest dostarczenie przez Sabic tworzywa sztucznego (polipropylenu), stosowanego przez Spółkę do produkcji opakowań. Dostawy tworzywa w ramach Umowy ramowej realizowane są na podstawie indywidualnych zamówień. Warunki Umowy nie odbiegają od warunków standardowych dla tego typu umów.

Na podstawie prognoz zakupu, przewidywaną wielkość obrotu z Sabic związaną z zawartym

kontraktem szacuje się na 5.000.000 EUR (pięć milionów euro).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. (Spółka) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2017 z dnia 17 stycznia 2017 roku informuje, iż zmianie uległ szacowany skonsolidowany zysk netto Grupy Kapitałowej PTS "Plast-Box" S.A. (Grupa) za 2016 rok, którego wartość na dzień sporządzenia niniejszego raportu wynosi 8 583 tys. zł.

W procesie konsolidacji danych finansowych Grupy, Spółka ustaliła, że konieczne jest wykazanie zmiany zysku netto poniżej szacowanego wcześniej poziomu 10 054 tys. zł, głównie z powodu zmiany przepisów w Narodowym Kodeksie Ukrainy dotyczących regulacji odnoszących się do możliwości zaliczania kosztów stanowiących koszty uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych w odniesieniu do przeszacowanych aktywów trwałych.

W konsekwencji powyższego zmianie uległa wartość podatkowa aktywów trwałych spółki córki na Ukrainie tj. "Plast-Box Ukraina" Sp. z o.o., co wpłynęło na wartość aktywa z tytułu podatku odroczonego w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. (Spółka) w nawiązaniu do raportów bieżących nr 51/2015 z dnia 4 grudnia 2015 roku oraz 47/2016 z dnia 21 grudnia 2016 roku, informuje iż w dniu dzisiejszym uzyskał informację o podpisaniu aneksu do umowy sprzedaży Nr 1-2008/TVK z dnia 11.07.2008 r. zawartej pomiędzy Spółką a "Plast - Box Ukraina" Sp. z o.o. z siedzibą w Czernichowie (spółką zależną od Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A.). Przedmiotem umowy jest sprzedaż przez Spółkę spółce "Plast - Box Ukraina" Sp. z o.o. granulatu polipropylenu i polietylenu.

Zawartym aneksem podwyższona została wartość kontraktu z kwoty 13.000.000 EUR do kwoty 20.000.000 EUR.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. z siedzibą w Słupsku (Spółka) informuje, że w dniu dzisiejszym uzyskał informacje o podpisaniu z Bankiem Handlowym w Warszawie Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie (Bank) aneksu do Umowy o Kredyt w Rachunku Bieżącym z dnia 8 września 2014 r. (Umowa Kredytu) na podstawie której Bank przyznał Spółce prawo do korzystania z dwuwalutowego kredytu w rachunku bieżącym w wysokości nieprzekraczającej kwoty 12.000.000 zł (dwanaście milionów złotych) do dnia 8 września 2016 roku.

Na mocy postanowień Aneksu w szczególności wydłużono okres ostatecznej spłaty kredytu w całości wraz z należnymi Bankowi odsetkami, prowizjami i kosztami do dnia 31 sierpnia 2017 roku.

Informacje o podpisaniu Umowy Kredytu z Bankiem Spółka przekazała w raporcie bieżącym nr 40/2014 z dnia 9 września 2014 roku.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zgodnie z treścią § 103 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Rozporządzenie) Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. (Spółka) informuje o terminach przekazywania raportów okresowych w 2017 roku:

Raporty kwartalne:

Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2017 r. - 15 maja 2017 r.

Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2017 r. - 15 listopada 2017 r.

Raport półroczny:

Skonsolidowany raport za I półrocze 2017 r. - 31 sierpnia 2017 r.

Raporty roczne:

Jednostkowy raport roczny za 2016 r. - 21 marca 2017 r.

Skonsolidowany raport roczny za 2016 r. - 21 marca 2017 r.

Jednocześnie Zarząd Spółki oświadcza, iż:

1) zgodnie z § 83 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Spółka nie będzie przekazywała odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych i półrocznych, a skonsolidowane raporty kwartalne oraz skonsolidowany raport półroczny zawierać będą odpowiednio kwartalne i półroczne skrócone jednostkowe sprawozdania finansowe;

2) zgodnie z § 101 ust. 2 Rozporządzenia Spółka nie będzie publikowała raportów kwartalnych: za IV kwartał 2016 roku oraz za II kwartał 2017 roku.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zgodnie z szacunkami spółki, skonsolidowany zysk netto Plast-Boksu w 2016 roku wyniósł 10,05 mln zł.

Zarówno z zysku za 2015 rok, jak i za 2014 rok spółka wypłaciła 0,09 zł dywidendy na akcję. (PAP)

sar/ ana/

Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. z siedzibą w Słupsku ("Spółka") przekazuje do publicznej wiadomości szacunkowe, wybrane wyniki finansowe Spółki za 2016 rok:

a) skonsolidowane przychody netto ze sprzedaży - 152 661 tys. zł;

b) jednostkowe przychody netto ze sprzedaży - 135 576 tys. zł;

c) skonsolidowany zysk netto - 10 054 tys. zł;

d) jednostkowy zysk netto - 6 589 tys. zł.

Przedstawione wyniki finansowe zostały sporządzone na podstawie dostępnych Zarządowi Spółki wstępnych danych finansowych za okres styczeń-grudzień 2016 roku osiągniętych przez Spółkę i jej spółki zależne. Szacunki dokonane zostały według najlepszej wiedzy Zarządu na dzień ich sporządzania i w oparciu o założenie, że nie powstaną i nie ujawnią się okoliczności, które mogłyby istotnie wpłynąć na wynik finansowy po dniu opublikowania szacunków.

Uzyskane wyniki finansowe będą podlegały badaniu przez biegłego rewidenta.

Powyższe szacunki będą monitorowane na bieżąco do czasu publikacji raportu okresowego Spółki za 2016 rok. Ewentualne zmiany odbiegające w istotny sposób od ww. wartości będą przekazywane do publicznej wiadomości w formie odrębnego raportu bieżącego.

Jednocześnie Zarząd Spółki, mając na uwadze ww. szacunkowe wyniki finansowe informuje, że będzie rekomendować Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki wypłatę dywidendy za 2016 r. co najmniej na poziomie ubiegłego roku, to jest w kwocie nie mniejszej niż 0,09 zł (dziewięć groszy) na jedną akcję i łącznej wysokości 3.774.693,15 zł (trzy miliony siedemset siedemdziesiąt cztery tysiące sześćset dziewięćdziesiąt trzy złote piętnaście groszy).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. z siedzibą w Słupsku ("Spółka")

informuje, że w dniu dzisiejszym wpłynęło do Spółki zawiadomienie otrzymane od Pana Adama Laskowskiego, członka Rady Nadzorczej Spółki (osoba zobowiązana), sporządzone na podstawie art. 19 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, o dokonanych transakcjach zakupu akcji Spółki.

Treść zawiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. z siedzibą w Słupsku ("Spółka")

informuje, że w dniu 23 grudnia 2016 r. wpłynęło do Spółki zawiadomienie otrzymane od Pana Grzegorza Pawlaka, Prezesa Zarządu (osoba zobowiązana), sporządzone na podstawie art. 19 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, o dokonanych transakcjach zakupu akcji Spółki.

Treść zawiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. z siedzibą w Słupsku (Spółka) informuje, że w dniu 22 grudnia 2016 roku zawarł z mBank S.A. z siedzibą w Warszawie (Bank):

1. Aneks do umowy o współpracy z dnia 15 września 2014 r. (Aneks) na podstawie której Bank przyznał Spółce prawo do korzystania z produktów w ramach Linii (Limitu) do maksymalnej kwoty 11.070.000,00 zł (jedenaście milionów siedemdziesiąt tysięcy złotych) do dnia 31 sierpnia 2017 roku (informacja o podpisaniu ww. umowy i późniejszych zmian została przekazana do publicznej wiadomości raportami bieżącymi nr 42/2014 z dnia 16 września 2014 r. oraz nr 25/2016 z dnia 12 sierpnia 2016 r.)

Na mocy postanowień Aneksu w szczególności:

a) zmianie uległa maksymalna kwota do wykorzystania przez Spółkę produktów w ramach Linii do kwoty 12.653.000,00 zł (dwanaście milionów sześćset pięćdziesiąt trzy tysiące złotych);

b) wydłużono, do dnia 31 grudnia 2019 roku, okres w którym Spółka może korzystać z Limitu;

c) w ramach Limitu ustalono następujące Sublimity produktowe:

(i) sublimit na kredyty obrotowe o charakterze nieodnawialnym do kwoty 4.653.000,00 zł (cztery miliony sześćset pięćdziesiąt trzy tysiące złotych),

(ii) sublimit na kredyty obrotowe o charakterze odnawialnym do kwoty 3.000.000,00 zł (trzy miliony złotych),

(iii) sublimit na kredyt w rachunku bieżącym do kwoty 5.000.000,00 zł (pięć milionów złotych).

Zabezpieczenie spłaty należności Banku z tytułu ww. umowy stanowi:

a) hipoteka umowna łączna na będącej:

(i) w użytkowaniu wieczystym Spółki nieruchomości gruntowej położonej w Słupsku, gmina Słupsk przy ulicy W. Lutosławskiego, stanowiącej działkę numer 253/6 z obrębu 0012, dla której to nieruchomości gruntowej Sąd Rejonowy w Słupsku, VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr SL1S/00101150/3;

(ii) w użytkowaniu wieczystym "PLAST - BOX APARTMENTS" Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Słupsku nieruchomości gruntowej położonej w Słupsku, gmina Słupsk przy ulicy W. Lutosławskiego, stanowiącej działkę numer 595/3 dla której to nieruchomości gruntowej Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr SL1S/00016913/7;

(iii) w użytkowaniu wieczystym "PLAST - BOX APARTMENTS" Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Słupsku nieruchomości gruntowej położonej w Słupsku, gmina Słupsk przy ulicy W. Lutosławskiego 17B, stanowiącej działkę numer 252/3, dla której to nieruchomości gruntowej Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr SL1S/00060337/8;

(iv) w użytkowaniu wieczystym w udziale 411/10000 "PLAST - BOX APARTMENTS" Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Słupsku nieruchomości gruntowej położonej w Słupsku, gmina Słupsk przy ulicy W. Lutosławskiego, stanowiącej działkę numer 546, z obrębu 0012, dla której to nieruchomości gruntowej Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr SL1S/00046535/2.

b) weksel in blanco, wystawiony przez Spółkę.

2. Aneks do Umowy Elektronicznej Zapłaty Zobowiązań Spółki zawartej w dniu 18 grudnia 2012 roku (informacja o podpisaniu umowy oraz późniejszych zmian została przekazana do publicznej wiadomości raportami bieżącymi nr 186/2012 z dnia 19 grudnia 2012 roku, nr 40/2015 z dnia 25 sierpnia 2015 roku oraz 26/2016 z dnia 19 sierpnia 2016 roku).

Zgodnie z podpisanym aneksem przedłużono okres obowiązywania ww. umowy wyznaczając dzień 30 kwietnia 2018 roku jako dzień całkowitej spłaty wynikających z niej zobowiązań.

3. Umowę kredytową o kredyt inwestycyjny w wysokości 8.200.000,00 zł (osiem milionów dwieście tysięcy złotych) na sfinansowanie modernizacji i rozbudowy zakładu produkcyjnego w Słupsku wraz z infrastrukturą.

Ostatecznym dniem spłaty należności z tytułu niniejszego kredytu jest dzień 31 maja 2022 r. Zabezpieczenie spłaty należności Banku z tytułu ww. umowy stanowi hipoteka umowna łączna na:

(i) będącej w użytkowaniu wieczystym Spółki nieruchomości gruntowej położonej w Słupsku, gmina Słupsk, przy ulicy W. Lutosławskiego, stanowiącej działkę numer 253/6 z obrębu 0012, dla której to nieruchomości gruntowej Sąd Rejonowy w Słupsku, VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr SL1S/00101150/3;

(ii) będącej w użytkowaniu wieczystym "PLAST-BOX APARTMENTS" Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Słupsku nieruchomości gruntowej położonej w Słupsku, gmina Słupsk przy ulicy W. Lutosławskiego, stanowiącej działkę numer 595/3 oraz na nieruchomości budynkowej będącej własnością "PLAST-BOX APARTMENTS" Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, posadowionej na tym gruncie, stanowiącej odrębną nieruchomość, dla których to nieruchomości gruntowej i budynkowej Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr SL1S/00016913/7;

(iii) będącej w użytkowaniu wieczystym "PLAST - BOX APARTMENTS" Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Słupsku nieruchomości gruntowej położonej w Słupsku, gmina Słupsk przy ulicy W. Lutosławskiego 17B, stanowiącej działkę numer 252/3, dla której to nieruchomości gruntowej Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr SL1S/00060337/8;

(iv) będącej w użytkowaniu wieczystym w udziale 411/10000 "PLAST - BOX APARTMENTS" Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Słupsku nieruchomości gruntowej położonej w Słupsku, gmina Słupsk przy ulicy W. Lutosławskiego, stanowiącej działkę numer 546, z obrębu 0012, dla której to nieruchomości gruntowej Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr SL1S/00046535/2.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. (Spółka), w nawiązaniu do raportów bieżących nr 51/2015 z dnia 4 grudnia 2015 r. oraz 30/2016 z dnia 13 września 2016 r., informuje o podpisaniu w dniu dzisiejszym aneksów do:

1) umowy sprzedaży Nr 1-2008/TVK z dnia 11.07.2008 r. zawartej pomiędzy Spółką a "Plast - Box Ukraina" Sp. z o.o. z siedzibą w Czernichowie (spółką zależną od Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A.). Przedmiotem umowy jest sprzedaż przez Spółkę spółce "Plast - Box Ukraina" Sp. z o.o. granulatu polipropylenu i polietylenu.

2) umowy sprzedaży Nr 1-2007 z dnia 22.12.2006 r. zawartej pomiędzy Spółką a spółką "Plast-Box Ukraina" Sp. z o.o. z siedzibą w Czernihowie. Przedmiotem umowy jest sprzedaż przez Spółkę spółce "Plast-Box Ukraina" Sp. z o.o. surowców, wyrobów gotowych oraz towarów obcych, dla których jako miejsce załadunku wskazane jest miasto Słupsk.

Zawartymi aneksami przedłużono okres obowiązywania ww. umów do dnia 31 grudnia 2017 r.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. z siedzibą w Słupsku ("Spółka")

informuje, że w dniu 15 grudnia 2016 r. wpłynęło do Spółki zawiadomienie otrzymane od Pana Grzegorza Pawlaka, Prezesa Zarządu (osoba zobowiązana), sporządzone na podstawie art. 19 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, o dokonanych transakcjach zakupu akcji Spółki.

Treść zawiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała od Nargara Investments LTD. z siedzibą w Nikozji - spółkę utworzoną zgodnie z prawem Republiki Cypru (Akcjonariusz), zawiadomienie następującej treści:

"Działając na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1639, w dalszym toku określana jako "Ustawa o ofercie publicznej"), niniejszym oświadczam, iż:

W wyniku zawartej w dniu 09 grudnia 2016 roku transakcji pakietowej, liczba posiadanych przez Akcjonariusza akcji Spółki wzrosła z 4 291 880 akcji, stanowiących 10,23% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do wykonywania 4 291 880 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 10,23% ogólnej liczby głosów do 5 391 880 akcji stanowiących w przybliżeniu 12,86% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do wykonywania 5 391 880 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi w przybliżeniu 12,86% ogólnej liczby głosów.

Akcjonariusz nie posiada podmiotów zależnych, które byłyby właścicielami akcji Spółki."

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. z siedzibą w Słupsku ("Spółka")

informuje, że w dniu 13 grudnia 2016 r. wpłynęło do Spółki zawiadomienie otrzymane od Pana Adama Laskowskiego, członka Rady Nadzorczej Spółki (osoba zobowiązana), sporządzone na podstawie art. 19 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, o dokonanych transakcjach zakupu akcji Spółki.

Treść zawiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. z siedzibą w Słupsku ("Spółka")

informuje, że w dniu 9 grudnia 2016 r. wpłynęło do Spółki zawiadomienie otrzymane od Pana Grzegorza Pawlaka, Prezesa Zarządu (osoba zobowiązana), sporządzone na podstawie art. 19 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, o dokonanych transakcjach zakupu akcji Spółki.

Treść zawiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała od Hillmount Trading Limited z siedzibą w Nikozji - spółkę utworzoną zgodnie z prawem Republiki Cypru (Akcjonariusz), zawiadomienie następującej treści:

"Działając na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej

i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu

oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1639, w dalszym toku określana jako "Ustawa o ofercie publicznej"), niniejszym oświadczam, iż:

W wyniku zawartej w dniu 05 grudnia 2016 roku transakcji pakietowej, liczba posiadanych przez Akcjonariusza akcji Spółki wzrosła z 6 248 859 akcji, stanowiących 14,90% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do wykonywania 6 248 859 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 14,90% ogólnej liczby głosów do 7 803 508 akcji stanowiących w przybliżeniu 18,61% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do wykonywania 7 803 508 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi w przybliżeniu 18,61% ogólnej liczby głosów.

Akcjonariusz nie posiada podmiotów zależnych, które byłyby właścicielami akcji Spółki."

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 28 listopada 2016 roku Spółka otrzymała od Hillmount Trading Limited z siedzibą w Nikozji - spółkę utworzoną zgodnie z prawem Republiki Cypru (Akcjonariusz), zawiadomienie następującej treści:

"Działając na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1382, w dalszym toku określana jako "Ustawa o ofercie publicznej"), niniejszym oświadczam iż:

W wyniku zawartych w dniach od 21 do 22 listopada 2016 roku transakcji pakietowych oraz sesyjnych, liczba posiadanych przez Akcjonariusza akcji Spółki wzrosła z 4 129 704 akcji, stanowiących 9,85% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do wykonywania 4 129 704 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 9,85 % ogólnej liczby głosów do 6 248 859 akcji stanowiących w przybliżeniu 14,90% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do wykonywania 6 248 859 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi w przybliżeniu 14,90% ogólnej liczby głosów.

Akcjonariusz nie posiada podmiotów zależnych, które byłyby właścicielami akcji Spółki."

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. ("Spółka") informuje,

iż w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała od Gamrat S.A. z siedzibą w Jaśle zawiadomienie o zmianie stanu posiadania ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. z siedzibą w Słupsku ("Zawiadomienie").

W załączeniu do niniejszego raportu Spółka przekazuje treść przesłanego Zawiadomienia.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. z siedzibą w Słupsku ("Spółka")

informuje, że w dniu 24 listopada 2016 r. wpłynęło do Spółki zawiadomienie otrzymane od Pana Grzegorza Pawlaka, Prezesa Zarządu (osoba zobowiązana), sporządzone na podstawie art. 19 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, o dokonanych transakcjach zakupu akcji Spółki.

Poniżej Spółka przekazuje treść przesłanego zawiadomienia:

1. Dane osoby pełniącej obowiązki zarządcze lub osoby blisko z nią związanej

a) Nazwa/Nazwisko: GRZEGORZ PAWLAK

2. Powód powiadomienia

a) Stanowisko/status: PREZES ZARZĄDU

b) Pierwotne powiadomienie/zmiana: PIERWOTNE POWIADOMIENIE

3. Dane emitenta, uczestnika rynku uprawnień do emisji, platformy aukcyjnej, prowadzącego aukcje lub monitorującego aukcje

a) Nazwa: Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" Spółka Akcyjna

b) LEI: 259400XA4DG2MSRVNL21

4. Szczegółowe informacje dotyczące transakcji: rubrykę tę należy wypełnić dla: każdego rodzaju instrumentu; każdego rodzaju transakcji; każdej daty oraz każdego miejsca, w którym przeprowadzono transakcje

4.1 a) Opis instrumentu finansowego, rodzaj instrumentu.

Kod identyfikacyjny: AKCJE SPÓŁKI

ISIN: PLPSTBX00016

b) Rodzaj transakcji: NABYCIE

c) Cena i wolumen

2,15 PLN 61

2,15 PLN 971

2,15 PLN 1000

2,15 PLN 3500

2,15 PLN 500

2,15 PLN 1500

2,15 PLN 850

2,15 PLN 650

2,15 PLN 650

2,15 PLN 650

2,15 PLN 650

2,15 PLN 1050

2,15 PLN 763

2,15 PLN 125

2,15 PLN 12

2,15 PLN 388

d)Informacje zbiorcze:

- Łączny wolumen: 13.320

- Cena: 2,15 PLN

e) Data transakcji: 23 LISTOPADA 2016 R.

f) Miejsce transakcji: GPW, XWAR

4.2 a) Opis instrumentu finansowego, rodzaj instrumentu.

Kod identyfikacyjny: AKCJE SPÓŁKI

ISIN: PLPSTBX00016

b) Rodzaj transakcji: NABYCIE

c) Cena i wolumen

2,12 PLN 10000

2,11 PLN 15712

d) Informacje zbiorcze:

- Łączny wolumen: 25.712

- Cena: 2,11 PLN

e) Data transakcji: 24 LISTOPADA 2016 R.

f) Miejsce transakcji: GPW, XWAR

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. z siedzibą w Słupsku ("Spółka")

informuje, że w dniu 19 listopada 2016 r. wpłynęło do Spółki zawiadomienie otrzymane od Pana Grzegorza Pawlaka, Prezesa Zarządu (osoba zobowiązana), sporządzone na podstawie art. 19 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, o dokonanych transakcjach zakupu akcji Spółki.

Treść zawiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. z siedzibą w Słupsku ("Spółka")

informuje, że w dniu dzisiejszym wpłynęło do Spółki zawiadomienie otrzymane od Pana Adama Laskowskiego, członka Rady Nadzorczej Spółki (osoba zobowiązana), sporządzone na podstawie art. 19 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, o dokonanych transakcjach zakupu akcji Spółki.

Treść zawiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. z siedzibą w Słupsku ("Spółka") informuje, że zmianie ulega termin publikacji raportu okresowego Spółki za III kwartał 2016 roku, który został wskazany w raporcie bieżącym nr 1/2016 z dnia 13 stycznia 2016 r. (wraz z korektą przedmiotowego raportu przesłaną do publicznej wiadomości w dniu 8 lutego br.)

Data przekazania do publicznej wiadomości ww. raportu określona na dzień 14 listopada 2016 roku (poniedziałek) zostaje zmieniona na dzień 10 listopada 2016 roku (czwartek).

Podstawa prawna: § 103 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2014 r. poz. 133 z późn. zm.).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. informuje, że z upływem 31 października 2016 r. członek giełdy COPERNICUS SECURITIES S.A. przestał pełnić zadania animatora emitenta dla akcji spółki PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX S.A.

kom abs/

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. informuje, że z upływem 31 października 2016 r. członek giełdy COPERNICUS SECURITIES S.A. przestanie pełnić zadania animatora rynku dla akcji spółki PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX S.A. (PLPSTBX00016).

kom doa/

Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała od Pana Leszka Sobika zawiadomienie następującej treści:

"Na podstawie art. 69 ust. 1, 2 i 4 "Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych" (Dz.U. nr 184 poz. 1593) informuję, że w dniu 13.10.2016 roku dokonałem w transakcji pakietowej posesyjnej D+1, sprzedaży akcji Plast-Box S.A. z siedzibą w Słupsku w wyniku czego, obniżyłem próg udziału w tej spółce poniżej 5% na 3,82%. Przed dokonaniem transakcji (łącznie z podmiotem zależnym - Sobik Zakład Produkcyjny Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa, posiadającym 94.810 akcji Spółki, co stanowi 0,22% głosów) posiadałem 2.203.294 akcji Spółki Plast-Box S.A., stanowiących łącznie 5,25% udziału w kapitale zakładowym spółki Plast-Box S.A., uprawniających do wykonywania 2.203.294 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, co stanowiło 5,25% głosów na Walnym zgromadzeniu Plast-Box S.A.

W dniu 13.10.2016 roku w transakcji pakietowej posesyjnej D+1 sprzedałem łącznie 600.000 szt. akcji.

Po dokonaniu w/w transakcji (łącznie z podmiotem zależnym - Sobik Zakład Produkcyjny Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa, posiadającym 94.810 akcji Spółki, co stanowi 0,22% głosów) posiadam 1.603.294 akcji spółki Plast-Box S.A., stanowiących udział 3,82% w kapitale zakładowym spółki Plast-Box S.A., uprawniających do wykonywania 1.603.294 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 3,82% głosów na Walnym zgromadzeniu Plast-Box S.A."

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. z siedzibą w Słupsku ("Spółka") przekazuje do publicznej wiadomości wybrane wstępne, skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. za III kwartały 2016 roku:

a) uzyskane przychody 116 219 tys. zł,

b) uzyskana wartość EBITDA 17 265 tys. zł,

c) uzyskany zysk netto 8 214 tys. zł,

d) uzyskana stopa EBITDA 14,9%,

e) uzyskana stopa zysku netto 7,1%.

Przedstawione wyniki finansowe zostały sporządzone na podstawie dostępnych Zarządowi Spółki danych finansowych za okres styczeń-wrzesień 2016 roku osiągniętych przez Spółkę i jej spółki zależne. Obliczenia dokonane zostały według najlepszej wiedzy Zarządu na dzień ich sporządzania i w oparciu o założenie, że nie powstaną i nie ujawnią się okoliczności, które mogłyby istotnie wpłynąć na wynik finansowy po dniu opublikowania powyższych danych.

Powyższe szacunki będą monitorowane na bieżąco do czasu publikacji raportu okresowego Spółki

za III kwartał 2016 roku tj. do dnia 14 listopada 2016 roku.

O wszelkich zdarzeniach mogących mieć istotny wpływ na ww. szacunki Spółka poinformuje odrębnym raportem bieżącym.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Kilka dni temu Plast-Box złożył ofertę wiążącą na zakup producenta foli termoformowalnych, preformów i butelek z Dąbrowy Górniczej. (PAP)

pr/

Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. z siedzibą w Słupsku ("Spółka"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 31/2016 przekazanego do publicznej wiadomości w dniu 10 października br., informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał od przedstawiciela udziałowców GTX Hanex Plastic Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej ("Sprzedający") informację o podpisaniu warunkowej umowy sprzedaży 100% udziałów spółki GTX Hanex Plastic Sp. z o.o. z innym niż Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. podmiotem.

W związku z powyższym oferta Spółki nie została zaakceptowana przez Sprzedającego.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. z siedzibą w Słupsku ("Spółka")

informuje, że w dniu 13 października 2016 r. wpłynęło do Spółki zawiadomienie otrzymane od Pana Grzegorza Pawlaka, Prezesa Zarządu (osoba zobowiązana), sporządzone na podstawie art. 19 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, o dokonanych transakcjach zakupu akcji Spółki.

Treść zawiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Wartości transakcji nie podano.

"Intencją spółki jest finansowanie potencjalnej transakcji długiem bankowym. Do daty złożenia niniejszej oferty spółka uzyskała wstępną zgodę kredytową od jednej z wiodących instytucji finansowych na sfinansowanie potencjalnej transakcji" - napisano w raporcie. (PAP)

morb/ ana/

Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. z siedzibą w Słupsku ("Spółka", "Emitent") informuje, iż bazując na licznych dotychczasowych spotkaniach jakie Spółka miała okazję odbyć z przedstawicielami GTX Hanex Plastic Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, KRS nr 0000183054 ("Hanex") a także opierając się na otrzymanych dotychczas informacjach o Hanex w badaniu due diligence, w dniu 10 października 2016 roku Zarząd Spółki złożył wiążącą ofertę nabycia od PET PACKAGING S.A R.L., spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, utworzoną zgodnie z prawem luksemburskim, wpisaną do luksemburskiego Rejestru Handlowego i Spółek pod numerem B119812, Pana Janusza Stokłosy oraz Pana Dariusza Lizaka (udziałowcy Hanex, łącznie zwani "Sprzedającym") 100% udziałów Hanex.

Hanex to czołowy polski producent folii termoformowalnych, preform i butelek.

Cena sprzedaży ("Cena Sprzedaży") w Potencjalnej Transakcji będzie równa wycenie Enterprise Value powiększonej o poziom środków pieniężnych na rachunkach Hanex na datę zamknięcia Potencjalnej Transakcji, minus poziom całkowitego zadłużenia finansowego Hanex na datę zamknięcia Potencjalnej Transakcji oraz plus lub minus odpowiednio nadwyżkę lub deficyt poziomu kapitału obrotowego w stosunku do określonego poziomu kapitału obrotowego netto na datę zamknięcia Potencjalnej Transakcji.

Intencją Spółki jest finansowanie Potencjalnej Transakcji długiem bankowym. Do daty złożenia niniejszej Oferty Spółka uzyskała wstępną zgodę kredytową od jednej z wiodących instytucji finansowych na sfinansowanie Potencjalnej Transakcji.

Oferta Spółki została zastrzeżona następującymi warunkami:

a) Wynegocjowanie warunków umów kredytowych i finalizacja rozmów dotyczących finasowania Potencjalnej Transakcji z bankami (uwzględniając konieczność uzyskania zgody Rady Nadzorczej Spółki na zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązania);

b) Wynegocjowanie ze Sprzedającym umowy sprzedaży udziałów; oraz

c) Uzyskanie zgody UOKIK na realizację Potencjalnej Transakcji.

O dalszym przebiegu procesu Potencjalnej Transakcji (w tym w szczególności przyjęciu lub odrzuceniu Oferty) Spółka będzie informowała osobnymi raportami bieżącymi.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. z siedzibą w Słupsku ("Spółka") w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 34/2015 z dnia 26 maja 2015 roku, informuje o podpisaniu w dniu 13 września 2016 roku aneksu do umowy sprzedaży Nr 1-2007 z dnia 22.12.2006 r. zawartej pomiędzy Spółką a "PLAST-BOX UKRAINA" Sp. z o.o. z siedzibą w Czernihowie (spółka zależna od Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A.)

Przedmiotem umowy jest sprzedaż przez Spółkę spółce "PLAST-BOX UKRAINA" Sp. z o.o. surowców, wyrobów gotowych oraz towarów obcych, dla których jako miejsce załadunku wskazane jest miasto Słupsk.

Zawartym aneksem podwyższona została wartość kontraktu z kwoty 10.000.000 EUR do kwoty 12.000.000 EUR.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. z siedzibą w Słupsku (Spółka) informuje, że w dniu 9 września 2016 roku uzyskał informację o podpisaniu z Bankiem Handlowym w Warszawie Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie (Bank):

1) aneksu do Umowy o Kredyt w Rachunku Bieżącym z dnia 8 września 2014 r. (Umowa Kredytu) na podstawie której Bank przyznał Spółce prawo do korzystania z dwuwalutowego kredytu w rachunku bieżącym w wysokości nieprzekraczającej kwoty 12.000.000 zł (dwanaście milionów złotych) do dnia 8 września 2016 roku.

Na mocy postanowień Aneksu w szczególności wydłużono okres ostatecznej spłaty kredytu w całości wraz z należnymi Bankowi odsetkami, prowizjami i kosztami do dnia 31 stycznia 2017 roku.

2) umowy na krótkoterminowy Kredyt odnawialny w wysokości 4.000.000 zł (cztery miliony złotych) na okres do dnia 31 stycznia 2017 roku.

3) aneksów do umów zabezpieczających spłatę kredytów wskazanych w pkt 1 i 2 powyżej, zgodnie z którymi zabezpieczenie spłaty ww. kredytów udzielonych przez Bank stanowią:

a) zastaw rejestrowy na środkach trwałych przedsiębiorstwa Spółki tj. maszynach do przetwórstwa tworzyw sztucznych do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej 12.000.000 zł (dwanaście milionów złotych) wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej przedmiotu zastawu;

b) zastaw rejestrowy na zapasach towarów do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej 20.000.000 zł (dwadzieścia milionów złotych), wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej przedmiotu zastawu.

Informacje o podpisaniu Umowy Kredytu z Bankiem Spółka przekazała w raporcie bieżącym nr 40/2014 z dnia 9 września 2014 roku.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. z siedzibą w Słupsku ("Spółka", "Emitent") informuje, iż w dniu 6 września 2016 roku uzyskał informację o podpisaniu umowy dostawy pomiędzy Spółką jako odbiorcą a SLOVNAFT a.s. z siedzibą w Bratysławie, Słowacja (dalej SLOVNAFT) jako dostawcą.

Umowa ma charakter ramowy i została zawarta na czas określony do 31 grudnia 2016 roku. Przedmiotem umowy jest dostarczenie przez SLOVNAFT tworzywa sztucznego (polipropylenu), stosowanego przez spółki Grupy Kapitałowej Emitenta do produkcji opakowań. Dostawy tworzywa w ramach Umowy ramowej realizowane są na podstawie indywidualnych zamówień.

Warunki Umowy nie odbiegają od warunków standardowych dla tego typu umów.

Na podstawie prognoz zakupu, przewidywaną wielkość obrotu z SLOVNAFT związaną z zawartą umową szacuje się na 11.000.000 złotych.

Szacowana wartość umowy przekracza 10% wartości kapitałów własnych Spółki czym spełnia przyjęte przez Spółkę kryterium uznania umowy za znaczącą.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. z siedzibą w Słupsku ("Spółka")

informuje, że w dniu 30 sierpnia 2016 r. wpłynęło do Spółki zawiadomienie otrzymane od Pana Adama Laskowskiego, członka Rady Nadzorczej Spółki (osoba zobowiązana), sporządzone na podstawie art. 19 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, o dokonanych transakcjach zakupu akcji Spółki.

Treść zawiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. z siedzibą w Słupsku ("Spółka") informuje o podpisaniu przez Spółkę z mBank S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 19 sierpnia 2016 roku aneksu do Umowy Elektronicznej Zapłaty Zobowiązań Spółki zawartej w dniu 18 grudnia 2012 roku (informacja o podpisaniu umowy oraz o zawarciu aneksu do umowy została przekazana do publicznej wiadomości raportami bieżącymi nr 186/2012 w dniu 19 grudnia 2012 roku oraz nr 40/2015 w dniu 25 sierpnia 2015 roku).

Zgodnie z podpisanym aneksem przedłużono okres obowiązywania ww. umowy wyznaczając dzień 28 kwietnia 2017 roku jako dzień całkowitej spłaty wynikających z niej zobowiązań.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. z siedzibą w Słupsku (Spółka) informuje, że w dniu 12 sierpnia 2016 roku zawarł z mBank S.A. z siedzibą w Warszawie (Bank) aneks do umowy o współpracy z dnia 15 września 2014 r. (Aneks), na podstawie której Bank przyznał Spółce prawo do korzystania z produktów w ramach Linii (Limitu) do maksymalnej kwoty 11.070.000,00 zł (słownie: jedenaście milionów siedemdziesiąt tysięcy złotych 00/100) do dnia 31 sierpnia 2017 roku.

Informacje o podpisaniu umowy o współpracy z Bankiem Spółka przekazała w raporcie bieżącym nr 42/2014 z dnia 16 września 2014 roku.

Na mocy postanowień Aneksu w szczególności:

a) Zmianie uległa maksymalna kwota do wykorzystania przez Spółkę produktów w ramach Linii do kwoty 9.437.000,00 zł (dziewięć milionów czterysta trzydzieści siedem tysięcy złotych 00/100);

b) Zmniejszeniu uległa wartość sublimitu na kredyty obrotowe o charakterze nieodnawialnym do kwoty 937.000,00 zł (dziewięćset trzydzieści siedem tysięcy złotych 00/100).

Aneks obowiązuje począwszy od dnia 12 sierpnia 2016 roku.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. z siedzibą w Słupsku ("Spółka") informuje, że zmianie uległ termin publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego za pierwsze półrocze 2016 roku, który został wskazany w raporcie bieżącym nr 1/2016 z dnia 13 stycznia 2016 r. (wraz z korektą przedmiotowego raportu przesłaną do publicznej wiadomości w dniu 8 lutego br.)

Data przekazania do publicznej wiadomości ww. raportu określona na dzień 31 sierpnia 2016 roku (środa) zostaje zmieniona na dzień 26 sierpnia 2016 roku (piątek).

Spółka informuje, że terminy publikacji pozostałych raportów okresowych w 2016 roku, wskazane w raporcie bieżącym nr 1/2016 (korygowanym następnie w dniu 8 lutego br.) nie ulegają zmianie.

Podstawa prawna: § 103 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2014 r. poz. 133 z późn. zm.).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. z siedzibą w Słupsku ("Spółka") przekazuje do publicznej wiadomości wybrane wstępne, niezaudytowane skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. za I półrocze 2016 roku:

a) uzyskane przychody 76 347 tys. zł,

b) uzyskana wartość EBITDA 11 315 tys. zł,

c) uzyskany zysk netto 5 490 tys. zł,

d) uzyskana stopa EBITDA 14,8%

e) uzyskana stopa zysku netto 7,2%

Przedstawione wyniki finansowe zostały sporządzone na podstawie dostępnych Zarządowi Spółki danych finansowych za okres styczeń-czerwiec 2016 roku osiągniętych przez Spółkę i jej spółki zależne. Obliczenia dokonane zostały według najlepszej wiedzy Zarządu na dzień ich sporządzania i w oparciu o założenie, że nie powstaną i nie ujawnią się okoliczności, które mogłyby istotnie wpłynąć na wynik finansowy po dniu opublikowania powyższych danych.

Wyniki nie zostały poddane jeszcze weryfikacji przez biegłego rewidenta i będą takiej podlegać zgodnie z przepisami prawa.

Powyższe szacunki będą monitorowane na bieżąco do czasu publikacji raportu okresowego Spółki

za I półrocze 2016 roku, tj. do dnia 31 sierpnia 2016 roku.

O wszelkich zdarzeniach mogących mieć istotny wpływ na ww. szacunki Spółka poinformuje odrębnym raportem bieżącym.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 24 czerwca br. Spółka otrzymała zawiadomienie przekazane przez członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Adama Laskowskiego w trybie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi ("Ustawa").

W otrzymanym zawiadomieniu członek Rady Nadzorczej Spółki poinformował o dokonanej przez siebie w dniu 24 czerwca 2016 roku transakcji kupna 5.700 (pięć tysięcy siedemset) akcji Spółki po cenie 1,74 zł (jeden złoty siedemdziesiąt cztery grosze) za akcję.

Transakcja miała miejsce w trybie transakcji sesyjnej zwykłej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Ponadto członek Rady Nadzorczej przekazał, że łączna wartość wszystkich dokonanych przez niego transakcji w roku kalendarzowym 2016 przekroczyła równowartość 5.000 euro (pięć tysięcy) i że nie wyklucza dalszego zwiększenia zaangażowania w kapitale zakładowym Spółki.

Więcej na: biznes.pap.pl

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała zawiadomienie przekazane przez członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Adama Laskowskiego w trybie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi ("Ustawa").

W otrzymanym zawiadomieniu członek Rady Nadzorczej Spółki poinformował o dokonanych przez siebie w dniu 21 czerwca 2016 roku transakcjach kupna:

a) 2614 (dwa tysiące sześćset czternaście) akcji Spółki po cenie 1,82 zł (jeden złoty osiemdziesiąt dwa grosze) za akcję;

b) 1746 (tysiąc siedemset czterdzieści sześć) akcji Spółki po cenie 1,84 zł (jeden złoty osiemdziesiąt cztery grosze) za akcję.

Transakcje miały miejsce w trybie transakcji sesyjnych zwykłych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Ponadto członek Rady Nadzorczej przekazał, że łączna wartość wszystkich dokonanych przez niego transakcji w roku kalendarzowym 2016 przekroczyła równowartość 5.000 euro (pięć tysięcy).

W załączeniu do niniejszego raportu Spółka przesyła otrzymane od członka Rady Nadzorczej zestawienie transakcji dokonanych przez niego w 2016 roku.

Więcej na: biznes.pap.pl

kom espi zdz

Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. (Spółka) informuje, iż Rada Nadzorcza Spółki w dniu 15 czerwca 2016 r., zgodnie z obowiązującymi przepisami i zakresem kompetencji, podjęła uchwałę o wyborze biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016, w tym półrocznego przeglądu sprawozdania skonsolidowanego i jednostkowego. Wybranym podmiotem jest Ernst & Young Audyt Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, Rondo ONZ 1, wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdania finansowego pod numerem 130.

Spółka korzystała dotychczas z usług ww. podmiotu przy badaniu sprawozdań finansowych Spółki za 2015 r.

Więcej na: biznes.pap.pl

kom espi zdz

Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała zawiadomienie przekazane przez członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Adama Laskowskiego w trybie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi ("Ustawa").

W otrzymanym zawiadomieniu członek Rady Nadzorczej Spółki poinformował o dokonanej przez siebie w dniu 10 czerwca 2016 roku transakcji kupna 3025 (trzy tysiące dwadzieścia pięć) akcji Spółki po cenie 2,00 zł (dwa złote) za akcję.

Transakcja miała miejsce w trybie transakcji sesyjnej zwykłej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Więcej na: biznes.pap.pl

kom espi zdz

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. informuje, że TRIGON DOM MAKLERSKI S.A. od dnia 8 czerwca 2016 r. będzie pełnić zadania animatora rynku dla akcji spółki PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST- BOX S.A. (PLPSTBX00016).

kom mln/

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. informuje, że pomiędzy TRIGON DOMEM MAKLERSKIM S.A. a spółką PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST- BOX S.A. została zawarta umowa o pełnienie zadań animatora emitenta.

kom mln/

Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 31 maja 2016 roku uzyskał informację o podpisaniu umowy - porozumienia w sprawie dostaw w 2016 r. pomiędzy Spółką jako odbiorcą a Basell Orlen Polyolefins Sprzedaż Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku (dalej BASELL) jako dostawcą. Umowa ma charakter ramowy i została zawarta na czas określony do 31 grudnia 2016 roku.

Przedmiotem umowy jest dostarczenie przez BASELL tworzywa sztucznego (polipropylenu i polietylenu), stosowanego przez Spółkę do produkcji opakowań. Dostawy tworzywa w ramach Umowy ramowej realizowane są na podstawie indywidualnych zamówień. Warunki Umowy nie odbiegają od warunków standardowych dla tego typu umów.

Na podstawie prognoz zakupu, przewidywaną wielkość obrotu z BASELL związaną z zawartym porozumieniem szacuje się na 10.000.000 złotych.

Szacowana wartość umowy przekracza 10% wartości kapitałów własnych Spółki czym spełnia kryterium uznaniu umowy za znaczącą.

Więcej na: biznes.pap.pl

kom espi zdz

Zarząd spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. ("Spółka") podaje do publicznej wiadomości listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki (dalej ZWZ), które odbyło się 16 maja 2016 r. w siedzibie Spółki w Słupsku przy ul. Lutosławskiego 17A:

1. PARAVITA HOLDING LIMITED posiadała 10.228.720 głosów co stanowiło 64,17% liczby głosów na ZWZ i 24,39% ogólnej liczby głosów,

2. Pan Grzegorz Pawlak posiadał 5.034.468 głosów co stanowiło 31,58% liczby głosów na ZWZ i 12% ogólnej liczby głosów.

Więcej na: biznes.pap.pl

kom espi zdz

Raport został przygotowany przy kursie 2,06 zł.

Kalliwoda szacuje, że spółka wypracuje w tym roku 7,9 mln zł zysku netto i 22,5 mln zł EBITDA przy przychodach na poziomie 159,9 mln zł. W przyszłym roku zysk netto może wzrosnąć do 8,8 mln zł, EBITDA do 24,2 mln zł, a przychody do 172,7 mln zł.(PAP)

pel/ ana/

Zarząd Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. (Spółka) informuje, że Uchwałą nr 7/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 16 maja 2016 roku, Walne Zgromadzenie postanowiło wypłacić akcjonariuszom dywidendę według następujących zasad:

1) Dywidenda wynosi 0,09 zł (słownie: dziewięć groszy) na jedną akcję.

2) Dzień, według którego ustala się listę Akcjonariuszy uprawnionych do wypłaty dywidendy za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2015 roku, ustala się na 25 maja 2016 r. (dzień dywidendy).

3) Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 13 czerwca 2016 r.

Dywidendą objętych jest 41.941.035 (czterdzieści jeden milionów dziewięćset czterdzieści jeden tysięcy trzydzieści pięć) akcji Spółki. Wysokość dywidendy wynosi 3.774.693,15 zł (trzy miliony siedemset siedemdziesiąt cztery tysiące sześćset dziewięćdziesiąt trzy złote piętnaście groszy).

Więcej na: biznes.pap.pl

kom espi zdz

Łącznie na dywidendę trafi prawie 3,8 mln zł. Pozostała część zysku w kwocie ok. 1,4 mln zł trafi na kapitał zapasowy spółki.

Dniem dywidendy jest 25 maja, a jej wypłata nastąpi 13 czerwca 2016 roku.

Rok wcześniej dywidenda spółki również wyniosła 0,09 zł na akcję. (PAP)

sar/ ana/

Zarząd Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. (Spółka) przekazuje treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 16 maja 2016 roku w siedzibie Spółki w Słupsku przy ul. Lutosławskiego 17A oraz informacje na temat każdej uchwały w zakresie liczby akcji, z których oddano ważne głosy, oraz procentowego udziału tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, w tym liczbę głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się".

UCHWAŁA NR 1/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. z siedzibą w Słupsku

z dnia 16 maja 2016 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Niniejszym, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 4 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:

§ 1

Dokonać wyboru na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. odbywającego się w dniu 16 maja 2016 r. Panią Annę Pawlak.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym z 15.941.148 akcji stanowiących 38,01% kapitału zakładowego oddano 15.941.188 ważnych głosów w tym:

15.941.188 głosów "za"

0 głosów "przeciw"

0 głosów "wstrzymujących się".

UCHWAŁA NR 2/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. z siedzibą w Słupsku

z dnia 16 maja 2016 roku

w sprawie rezygnacji z wyboru Komisji Skrutacyjnej

Niniejszym, działając na podstawie § 6 pkt 8 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Zwyczajne

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:

§ 1

Odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu odbywającym się w dniu 16 maja 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym z 15.941.148 akcji stanowiących 38,01% kapitału zakładowego oddano 15.941.188 ważnych głosów w tym:

15.941.188 głosów "za"

0 głosów "przeciw"

0 głosów "wstrzymujących się".

UCHWAŁA NR 3/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. z siedzibą w Słupsku

z dnia 16 maja 2016 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. z siedzibą w Słupsku ("Spółka") postanawia przyjąć następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał.

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Przedstawienie pisemnych sprawozdań Rady Nadzorczej:

a. oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2015r., sprawozdania finansowego za rok 2015 i wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2015;

b. oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w 2015 r. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2015;

c. oceny sytuacji Spółki w 2015r. z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki;

d. sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2015 r.

7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2015 roku.

8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015.

9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2015.

10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki.

11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Zarządu Spółki za rok 2015.

12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej Spółki za rok 2015.

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.

14. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym z 15.941.148 akcji stanowiących 38,01% kapitału zakładowego oddano 15.941.188 ważnych głosów w tym:

15.941.188 głosów "za"

0 głosów "przeciw"

0 głosów "wstrzymujących się".

UCHWAŁA NR 4/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. z siedzibą w Słupsku (dalej Spółka)

z dnia 16 maja 2016 roku

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 01.01.2015 roku do dnia 31.12.2015 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§1

Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 01.01.2015 roku do dnia 31.12.2015 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym z 15.941.148 akcji stanowiących 38,01% kapitału zakładowego oddano 15.941.188 ważnych głosów w tym:

15.941.188 głosów "za"

0 głosów "przeciw"

0 głosów "wstrzymujących się".

UCHWAŁA NR 5/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST BOX" S.A. z siedzibą w Słupsku (dalej Spółka)

z dnia 16 maja 2016 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 01.01.2015 roku do dnia 31.12.2015 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2015, sporządzone zgodnie z międzynarodowymi standardami rachunkowości / międzynarodowymi standardami sprawozdawczości finansowej (MSR / MSSF), obejmujące:

a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2015 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 143.889.707,82 zł (słownie: sto czterdzieści trzy tysiące osiemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset siedem złotych i osiemdziesiąt dwa grosze),

b) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2015 roku do dnia 31.12.2015 roku wykazujący zysk netto w wysokości 5.164.642,57 zł (słownie: pięć milionów sto sześćdziesiąt cztery tysiące sześćset czterdzieści dwa złote pięćdziesiąt siedem groszy),

c) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 01.01.2015 roku do dnia 31.12.2015 roku wykazujące dochody całkowite razem w wysokości 5.176.708,36 zł (słownie: pięć milionów sto siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset osiem złotych i trzydzieści sześć groszy),

d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2015 roku do dnia 31.12.2015 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1.389.949,42 zł (słownie: jeden milion trzysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści dziewięć złotych i czterdzieści dwa grosze),

e) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2015 roku do dnia 31.12.2015 roku wykazujące zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 233.354,28 zł (słownie: dwieście trzydzieści trzy tysiące trzysta pięćdziesiąt cztery złote i dwadzieścia osiem groszy),

f) noty objaśniające do sprawozdania finansowego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym z 15.941.148 akcji stanowiących 38,01% kapitału zakładowego oddano 15.941.188 ważnych głosów w tym:

15.941.188 głosów "za"

0 głosów "przeciw"

0 głosów "wstrzymujących się".

UCHWAŁA NR 6/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST BOX" S.A. z siedzibą w Słupsku(dalej Spółka)

z dnia 16 maja 2016 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za okres od dnia 01.01.2015 roku do dnia 31.12.2015 roku

Działając na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§1

Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2015 sporządzone zgodnie z międzynarodowymi standardami rachunkowości / międzynarodowymi standardami sprawozdawczości finansowej (MSR / MSSF), obejmujące:

a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2015 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 135.016 tys. zł (słownie: sto trzydzieści pięć milionów szesnaście tysięcy złotych),

b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2015 roku do dnia 31.12.2015 roku wykazujący zysk netto w wysokości 9.151 tys. zł (słownie: dziewięć milionów sto pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych),

c) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 01.01.2015 roku do dnia 31.12.2015 roku wykazujące dochody całkowite razem w wysokości 3.079 tys. zł (słownie: trzy miliony siedemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych),

d) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2015 roku do dnia 31.12.2015 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 738 tys. zł (słownie: siedemset trzydzieści osiem tysięcy złotych),

e) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2015 roku do dnia 31.12.2015 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.245 tys. zł (słownie: jeden milion dwieście czterdzieści pięć tysięcy złotych),

f) noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz

g) sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w 2015r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym z 15.941.148 akcji stanowiących 38,01% kapitału zakładowego oddano 15.941.188 ważnych głosów w tym:

15.941.188 głosów "za"

0 głosów "przeciw"

0 głosów "wstrzymujących się".

UCHWAŁA NR 7/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. z siedzibą w Słupsku (dalej Spółka)

z dnia 16 maja 2016 roku

w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2015 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia podzielić zysk za rok obrotowy 2015 w kwocie 5.164.642,57 zł (słownie: pięć milionów sto sześćdziesiąt cztery tysiące sześćset czterdzieści dwa złote i pięćdziesiąt siedem groszy) w następujący sposób:

1) kwotę 3.774.693,15 zł (trzy miliony siedemset siedemdziesiąt cztery tysiące sześćset dziewięćdziesiąt trzy złote piętnaście groszy) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, co daje kwotę 0,09 zł (słownie: dziewięć groszy) na jedną akcję;

2) kwotę 1.389.949,42 złotych (słownie: jeden milion trzysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści dziewięć złotych i czterdzieści dwa grosze) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

§2

Ustala się dzień dywidendy (D) na dzień 25 maja 2016 roku, a dzień wypłaty dywidendy (W) na dzień 13 czerwca 2016 roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym z 15.941.148 akcji stanowiących 38,01% kapitału zakładowego oddano 15.941.188 ważnych głosów w tym:

15.941.188 głosów "za"

0 głosów "przeciw"

0 głosów "wstrzymujących się".

UCHWAŁA NR 8/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. z siedzibą w Słupsku (dalej Spółka)

z dnia 16 maja 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku Prezesowi Zarządu Spółki - Panu Grzegorzowi Pawlak.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym z 10.906.720 akcji stanowiących 26,00% kapitału zakładowego oddano 10.906.720 ważnych głosów w tym:

10.906.720 głosów "za"

0 głosów "przeciw"

0 głosów "wstrzymujących się".

UCHWAŁA NR 9/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. z siedzibą w Słupsku (dalej Spółka)

z dnia 16 maja 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku Prezesowi Zarządu Spółki - Panu Krzysztofowi Pióro.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym z 15.941.148 akcji stanowiących 38,01% kapitału zakładowego oddano 15.941.188 ważnych głosów w tym:

15.941.188 głosów "za"

0 głosów "przeciw"

0 głosów "wstrzymujących się".

UCHWAŁA NR 10/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. z siedzibą w Słupsku (dalej Spółka)

z dnia 16 maja 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku Członkowi Zarządu Spółki - Panu Andrzejowi Sadowskiemu.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia

W głosowaniu tajnym z 15.941.148 akcji stanowiących 38,01% kapitału zakładowego oddano 15.941.188 ważnych głosów w tym:

15.941.188 głosów "za"

0 głosów "przeciw"

0 głosów "wstrzymujących się".

UCHWAŁA NR 11/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. z siedzibą w Słupsku (dalej Spółka)

z dnia 16 maja 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku Członkowi Zarządu Spółki - Panu Krzysztofowi Kmicie.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia

W głosowaniu tajnym z 15.941.148 akcji stanowiących 38,01% kapitału zakładowego oddano 15.941.188 ważnych głosów w tym:

15.941.188 głosów "za"

0 głosów "przeciw"

0 głosów "wstrzymujących się".

UCHWAŁA NR 12/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. z siedzibą w Słupsku (dalej Spółka)

z dnia 16 maja 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki - Panu Antoniemu Taraszkiewicz.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym z 15.941.148 akcji stanowiących 38,01% kapitału zakładowego oddano 15.941.188 ważnych głosów w tym:

15.941.188 głosów "za"

0 głosów "przeciw"

0 głosów "wstrzymujących się".

UCHWAŁA NR 13/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. z siedzibą w Słupsku (dalej Spółka)

z dnia 16 maja 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki - Panu Dariuszowi Głażewskiemu.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym z 15.941.148 akcji stanowiących 38,01% kapitału zakładowego oddano 15.941.188 ważnych głosów w tym:

15.941.188 głosów "za"

0 głosów "przeciw"

0 głosów "wstrzymujących się".

UCHWAŁA NR 14/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. z siedzibą w Słupsku (dalej Spółka)

z dnia 16 maja 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Panu Adrianowi Moska.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym z 15.941.148 akcji stanowiących 38,01% kapitału zakładowego oddano 15.941.188 ważnych głosów w tym:

15.941.188 głosów "za"

0 głosów "przeciw"

0 głosów "wstrzymujących się".

UCHWAŁA NR 15/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. z siedzibą w Słupsku (dalej Spółka)

z dnia 16 maja 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Panu Thomasowi Hagen.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym z 15.941.148 akcji stanowiących 38,01% kapitału zakładowego oddano 15.941.188 ważnych głosów w tym:

15.941.188 głosów "za"

0 głosów "przeciw"

0 głosów "wstrzymujących się".

UCHWAŁA NR 16/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. z siedzibą w Słupsku (dalej Spółka)

z dnia 16 maja 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Panu Zbigniewowi Syzdek.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym z 15.941.148 akcji stanowiących 38,01% kapitału zakładowego oddano 15.941.188 ważnych głosów w tym:

15.941.188 głosów "za"

0 głosów "przeciw"

0 głosów "wstrzymujących się".

UCHWAŁA NR 17/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. z siedzibą w Słupsku (dalej Spółka)

z dnia 16 maja 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Panu Wojciechowi Hoffmann.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym z 15.941.148 akcji stanowiących 38,01% kapitału zakładowego oddano 15.941.188 ważnych głosów w tym:

15.941.188 głosów "za"

0 głosów "przeciw"

0 głosów "wstrzymujących się".

UCHWAŁA NR 18/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. z siedzibą w Słupsku (dalej Spółka)

z dnia 16 maja 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Panu Adamowi Laskowskiemu.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym z 15.941.148 akcji stanowiących 38,01% kapitału zakładowego oddano 15.941.188 ważnych głosów w tym:

15.941.188 głosów "za"

0 głosów "przeciw"

0 głosów "wstrzymujących się".

UCHWAŁA NR 19/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. z siedzibą w Słupsku (dalej Spółka)

z dnia 16 maja 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Pani Barbarze Trenda.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym z 15.941.148 akcji stanowiących 38,01% kapitału zakładowego oddano 15.941.188 ważnych głosów w tym:

15.941.188 głosów "za"

0 głosów "przeciw"

0 głosów "wstrzymujących się".

UCHWAŁA NR 20/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. z siedzibą w Słupsku (dalej Spółka)

z dnia 16 maja 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Panu Krzysztofowi Burszka.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym z 15.941.148 akcji stanowiących 38,01% kapitału zakładowego oddano 15.941.188 ważnych głosów w tym:

15.941.188 głosów "za"

0 głosów "przeciw"

0 głosów "wstrzymujących się".

UCHWAŁA NR 21/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. z siedzibą w Słupsku (dalej Spółka)

z dnia 16 maja 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Panu Borysowi Artari - Kolumb.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym z 15.941.148 akcji stanowiących 38,01% kapitału zakładowego oddano 15.941.188 ważnych głosów w tym:

15.941.188 głosów "za"

0 głosów "przeciw"

0 głosów "wstrzymujących się".

UCHWAŁA NR 22/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. z siedzibą w Słupsku (dalej Spółka)

z dnia 16 maja 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Pani Iulii Vlasenko.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym z 15.941.148 akcji stanowiących 38,01% kapitału zakładowego oddano 15.941.188 ważnych głosów w tym:

15.941.188 głosów "za"

0 głosów "przeciw"

0 głosów "wstrzymujących się".

UCHWAŁA NR23/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. z siedzibą w Słupsku (dalej Spółka)

z dnia 16 maja 2016 roku

w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala następującą zmianę Statutu Spółki:

Zmianie ulega § 22 ust. 1 Statutu Spółki w ten sposób, że dotychczasową treść:

W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.

Zastępuje się następująco:

W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem łącznym.

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki, na zasadzie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmianę wprowadzoną niniejszą uchwałą

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym z 15.941.148 akcji stanowiących 38,01% kapitału zakładowego oddano 15.941.188 ważnych głosów w tym:

15.941.188 głosów "za"

0 głosów "przeciw"

0 głosów "wstrzymujących się".

Więcej na: biznes.pap.pl

kom espi zdz

Więcej na: biznes.pap.pl

kom espi zdz

Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała zawiadomienie przekazane przez członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Adama Laskowskiego w trybie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi ("Ustawa").

W otrzymanym zawiadomieniu członek Rady Nadzorczej Spółki poinformował o dokonanej przez siebie w dniu 28 kwietnia 2016 roku transakcji kupna 4836 (cztery tysiące osiemset trzydzieści sześć) akcji Spółki po cenie 2,08 zł (dwa złote osiem groszy) za akcję.

Transakcja miała miejsce w trybie transakcji sesyjnej zwykłej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Więcej na: biznes.pap.pl

kom espi zdz

Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" SA (Spółka), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 10/2016 z dnia 19 kwietnia 2016 roku przekazuje, że w dniu dzisiejszym Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu w sprawie rekomendacji Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki wypłaty dywidendy za rok 2015 w wysokości 0,09 zł (słownie: dziewięć groszy) na jedną akcję oraz przeznaczenia pozostałej części zysku Spółki za rok 2015 na kapitał zapasowy.

Jednocześnie Rada Nadzorcza pozytywnie oceniła sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015, sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych PLAST-BOX za rok obrotowy 2015, sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2015 oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych PLAST-BOX za rok obrotowy 2015 i podjęła decyzję o wnioskowaniu do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o ich zatwierdzenie.

Więcej na: biznes.pap.pl

kom espi zdz

Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. z siedzibą w Słupsku ("Spółka") przekazuje do publicznej wiadomości wybrane wstępne skonsolidowane wyniki finansowe Spółki za I kwartał 2016 roku:

a) uzyskane przychody 35 723 tyś zł,

b) uzyskana wartość EBITDA 5 532 tyś zł,

c) uzyskany zysk netto 1 950 tyś zł,

d) uzyskana stopa EBITDA 15,5 %,

e) uzyskana stopa zysku netto 5,5 %.

Przedstawione wyniki finansowe zostały sporządzone na podstawie dostępnych Zarządowi Spółki danych finansowych za okres styczeń-marzec 2016 roku osiągniętych przez Spółkę i jej spółki zależne. Obliczenia dokonane zostały według najlepszej wiedzy Zarządu na dzień ich sporządzania i w oparciu o założenie, że nie powstaną i nie ujawnią się okoliczności, które mogłyby istotnie wpłynąć na wynik finansowy po dniu opublikowania powyższych danych.

Powyższe wyniki będą monitorowane na bieżąco do czasu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2016 r. Ewentualne zmiany odbiegające co najmniej o 10% od ww. wartości będą przekazywane do publicznej wiadomości w formie odrębnego raportu bieżącego.

Szczegółowy raport finansowy za I kwartał 2016 r. zostanie opublikowany w dniu 16 maja 2016 roku.

Więcej na: biznes.pap.pl

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Słupsku, pod adresem: ul. Lutosławskiego 17A, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000139210 ("Spółka"), kapitał zakładowy 41.941.035 zł, kapitał wpłacony 41.941.035 zł, NIP 839-00-23-940, działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 398, art. 4021 i 4022 Kodeksu spółek handlowych ("K.s.h.") zwołuje na dzień 16 maja 2016 roku na godzinę 12.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Słupsku przy ul. Lutosławskiego 17A, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał.

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Przedstawienie pisemnych sprawozdań Rady Nadzorczej:

a. oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2015r., sprawozdania finansowego za rok 2015 i wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2015;

b. oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w 2015 r. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2015;

c. oceny sytuacji Spółki w 2015r. z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki;

d. sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2015 r.

7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2015 roku.

8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015.

9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2015.

10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki.

11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Zarządu Spółki za rok 2015.

12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej Spółki za rok 2015.

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.

14. Zamknięcie obrad.

W ramach punktu 13 porządku obrad proponuje się dokonanie następującej zmiany Statutu Spółki:

Zmienić § 22 ust. 1 Statutu Spółki w ten sposób, że dotychczasową treść:

W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.

zastąpić w następujący sposób:

W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem łącznym.

Informacje dla Akcjonariuszy

1. Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia tj. do 25 kwietnia 2016 roku. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie w formie pisemnej może zostać złożone osobiście w sekretariacie Spółki lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wza@plast-box.com lub wysłane faksem na nr +48 59 842 05 28. Do żądania powinny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających fakt, że osoba zgłaszająca żądanie jest akcjonariuszem Spółki (np. imienne świadectwo depozytowe obowiązujące w dniu realizacji uprawnienia), fakt, że reprezentuje on co najmniej jedną dwudziestą kapitału akcyjnego Spółki oraz potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w imieniu akcjonariusza, w tym:

- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu poświadczającego tożsamość akcjonariusza albo

- w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu poświadczającego tożsamość osób uprawnionych do reprezentowania akcjonariusza; lub

- w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika dodatkowo - kopia dokumentu pełnomocnictwa podpisana przez akcjonariusza, lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza, oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika.

Jeżeli żądanie spełnia wymagania prawa, Zarząd Spółki jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie Akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.

2. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie osobiście w sekretariacie Spółki lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej przesyłając na adres wza@plast-box.com lub wysłane faksem na nr +48 59 842 05 28 projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Do zgłoszenia powinny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających fakt, że osoba zgłaszająca jest akcjonariuszem Spółki (np. imienne świadectwo depozytowe obowiązujące w dniu realizacji uprawnienia), fakt, że reprezentuje on co najmniej jedną dwudziestą kapitału akcyjnego Spółki oraz potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w imieniu akcjonariusza, w tym:

- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu poświadczającego tożsamość akcjonariusza albo

- w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu poświadczającego tożsamość osób uprawnionych do reprezentowania akcjonariusza; lub

- w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika dodatkowo - kopia dokumentu pełnomocnictwa podpisana przez akcjonariusza, lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza, oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika.

Jeżeli zgłoszenie spełnia wymagania prawa Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej Spółki.

3. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia.

Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

4. Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, w tym w szczególności o formularzach stosowanych podczas głosowania przez pełnomocnika, oraz sposobie zawiadamiania Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika.

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielać dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego Akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. Pełnomocnictwo powinno być, pod rygorem nieważności sporządzone w formie pisemnej i dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia lub udzielone w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Formularz zawierający wzór pełnomocnictwa dostępny jest od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej Spółki www.plast-box.com , w zakładce "Walne Zgromadzenie". Wykorzystanie tych formularzy nie jest obowiązkowe. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w postaci informacji przesłanej pocztą elektroniczną na adres wza@plast-box.com, dokładając wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa, i w tym celu podpisane pełnomocnictwo przesyłane elektronicznie do Spółki powinno być zeskanowane do formatu PDF. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem imienia, nazwiska, serii i numer dowodu osobistego, adresu, telefonu i adresu poczty elektronicznej obu tych osób). Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna również zawierać jego zakres tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę i nazwę walnego zgromadzenia Spółki, na którym prawa te będą wykonywane.

Spółka podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polegać może w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej skierowanym do akcjonariusza i/lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu. Spółka zastrzega, że w przypadku braku udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie weryfikacji traktowane będzie jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i stanowić będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Walnym Zgromadzeniu. W celu identyfikacji akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno zawierać (jako załącznik):

- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza; albo

- w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - kopię odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu. W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Zarząd zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza; albo

- w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru, informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców pobranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20.08.1997r. o Krajowym Rejestrze Sądowym lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu.

Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza) lub informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców pobranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20.08.1997r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, ewentualnie ciągu pełnomocnictw oraz odpisu właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza) lub informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców pobranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20.08.1997r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Osoba/osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru lub informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców pobranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20.08.1997r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. Członek Zarządu Spółki i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami akcjonariuszy na Walnym Zgromadzeniu.

Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest członek Zarządu Spółki, członek Rady Nadzorczej Spółki, likwidator, pracownik lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym walnym zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.

Zasady dotyczące identyfikacji akcjonariusza stosuje się odpowiednio do zawiadamiania Spółki o odwołaniu pełnomocnictwa.

5. Możliwość i sposób uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Zarząd Spółki informuje, iż nie ma możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

6. Sposób wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Zarząd Spółki informuje, iż nie ma możliwości wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

7. Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

8. Dzień rejestracji uczestnictwa na Walnym Zgromadzeniu

Dniem rejestracji uczestnictwa na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest dzień 30 kwietnia 2016 r. ("Dzień Rejestracji")

9. Informacja o prawie uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu

Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji.

Uprawnieni z akcji imiennych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w Dniu Rejestracji.

Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji Spółki na okaziciela zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia tj. nie wcześniej niż w dniu 19 kwietnia 2016 roku i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji, tj. nie później niż w dniu 2 maja 2016 roku, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

Spółka niniejszym zwraca uwagę, iż uprawnione do udziału w Walnym Zgromadzeniu będą osoby, które:

a) były akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji, tj. w dniu 30 kwietnia 2016 roku.

oraz

b) zwróciły się - nie wcześniej niż w dniu 19 kwietnia 2016 roku i nie później niż w dniu 2 maja 2016 roku - do podmiotu prowadzącego ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu lub osoby które były uprawnione z akcji imiennych a także zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu jeżeli byli wpisani do księgi akcyjnej w Dniu Rejestracji.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie w siedzibie Spółki w Słupsku przy ul. Lutosławskiego 17A, w godzinach od 08.00 do 16.00, przez 3 dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach od 11 do 13 maja 2016 roku.

Akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną wysyłając wniosek na adres wza@plast-box.com , podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana.

Osoby uprawnione do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na godzinę przed rozpoczęciem obrad.

10. Dostęp do dokumentacji

Dokumentacja, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał będzie zamieszczana na stronie internetowej Spółki niezwłocznie po ich sporządzeniu.

Uwagi Zarządu Spółki lub Rady Nadzorczej Spółki dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia będą dostępne na stronie internetowej Spółki niezwłocznie po ich sporządzeniu.

Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia dostępne są na stronie www.plast-box.com w zakładce "Walne Zgromadzenie".

Ponadto zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu treść projektów uchwał wraz z ich uzasadnieniami.

Więcej na: biznes.pap.pl

kom espi zdz

Zarząd spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. ("Spółka"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 4/2016 z dnia 15 lutego 2016 r., niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym podjął decyzję o rekomendacji Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki wypłaty dywidendy za rok 2015 w wysokości 0,09 zł (słownie: dziewięć groszy) na jedną akcję oraz przeznaczenia pozostałej części zysku Spółki za rok 2015 na kapitał zapasowy.

Ponadto Zarząd zarekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu ustalenie dnia dywidendy na dzień 25 maja 2016 roku, natomiast dnia wypłaty dywidendy na dzień 13 czerwca 2016 roku.

Więcej na: biznes.pap.pl

kom espi zdz

Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 31 marca 2016 r. podpisana została umowa dostawy pomiędzy Spółką jako odbiorcą a Sabic Sales Europe B.V. z siedzibą w Sittard, Holandia jako dostawcą (dalej Sabic). Umowa ma charakter ramowy i została zawarta na czas określony do 31 grudnia 2016 roku. Przedmiotem umowy jest dostarczenie przez Sabic tworzywa sztucznego (polipropylenu), stosowanego przez Spółkę do produkcji opakowań. Dostawy tworzywa w ramach Umowy ramowej realizowane są na podstawie indywidualnych zamówień. Warunki Umowy nie odbiegają od warunków standardowych dla tego typu umów.

Na podstawie prognoz zakupu, przewidywaną wielkość obrotu z Sabic związaną z zawartym

kontraktem szacuje się na 20.000.000 złotych.

Szacowana wartość umowy przekracza 10% wartości kapitałów własnych Spółki czym spełnia kryterium uznania umowy za znaczącą.

Więcej na: biznes.pap.pl

kom espi zdz

Więcej na: biznes.pap.pl

kom espi zdz

Więcej na: biznes.pap.pl

kom espi zdz

Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. (Spółka) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 4/2016 z dnia 15 lutego 2016 roku informuje, iż zmianie uległ szacowany skonsolidowany zysk netto Grupy Kapitałowej PTS "Plast-Box" S.A. za 2015 rok, którego wartość na dzień sporządzenia niniejszego raportu wynosi 9 151 tys. zł.

W procesie konsolidacji danych finansowych Grupy Kapitałowej Plast-Box, Spółka ustaliła, że konieczne jest wykazanie wyższego zysku netto, ponad szacowany wcześniej poziom 6 856 tys. zł, z powodu przeszacowania wartości aktywów trwałych spółki córki na Ukrainie, mającego swoje konsekwencje w dostosowaniu się do wymogów MSR 12.

Więcej na: biznes.pap.pl

kom espi zdz

Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 22 lutego 2016 roku Spółka otrzymała od Hillmount Trading Limited z siedzibą w Nikozji - spółkę utworzoną zgodnie z prawem Republiki Cypru (Akcjonariusz), zawiadomienie następującej treści:

Działając na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1382, w dalszym toku określana jako "Ustawa o ofercie publicznej"), niniejszym oświadczam iż:

W wyniku zawartych w dniach od 16 do 18 lutego 2016 roku transakcji pakietowych oraz sesyjnych, liczba posiadanych przez Akcjonariusza akcji Spółki wzrosła z 733 121 akcji, stanowiących 1,75% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do wykonywania 733 121 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 1,75 % ogólnej liczby głosów do 4 129 704 akcji stanowiących w przybliżeniu 9,85% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do wykonywania 4 129 704 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi w przybliżeniu 9,85% ogólnej liczby głosów.

Akcjonariusz nie posiada podmiotów zależnych, które byłyby właścicielami akcji Spółki.

Więcej na: biznes.pap.pl

kom espi zdz

Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała od Pana Krzysztofa Moski zawiadomienie następującej treści:

Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1382) ("Ustawa o ofercie") informuję, iż w wyniku dokonania w dniu 17.02.2016 r. zbycia przeze mnie - w ramach pakietowej transakcji sprzedaży, zawartej w obrocie giełdowym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. - 600.000 akcji spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych Plast-Box S.A. z siedzibą w Słupsku ("Spółka"), zmniejszeniu uległ mój udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki w ten sposób, iż nastąpiło zejście przeze mnie poniżej progu 5% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki ("Zmiana Stanu Posiadania").

Przed Zmianą Stanu Posiadania posiadałem 2.102.000 akcji Spółki, stanowiących 5,01% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 5,01% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, tj. uprawniających do wykonywania 2.102.000 głosów z akcji Spółki.

Po Zmianie Stanu Posiadania posiadam 1.502.000 akcji Spółki, stanowiących 3,58 % udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 3,58% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, tj. uprawniających do wykonywania 1.502.000 głosów z akcji Spółki.

Informuję jednocześnie, iż nie posiadam podmiotów zależnych, posiadających akcje Spółki oraz brak jest osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt. 3 lit. c) Ustawy o ofercie.

Więcej na: biznes.pap.pl

kom espi zdz

Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała od Gamrat S.A. zawiadomienie następującej treści:

Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych Plast-Box S.A. z siedzibą w Słupsku

Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1382) ("Ustawa o ofercie"), spółka Gamrat S.A z siedzibą w Jaśle ("Gamrat S.A.") informuje, że doszło do zmiany, o ponad 2%, dotychczas posiadanego przez Gamrat S.A. udziału powyżej 10% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych Plast-Box S.A. z siedzibą w Słupsku ("Spółka"), w wyniku dokonania w dniu 17.02.2016 r. zbycia przez Gamrat S.A. - w ramach pakietowej transakcji sprzedaży, zawartej w obrocie giełdowym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. - 997 051 akcji Spółki, stanowiących 2,38% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co spowodowało zmniejszenie stanu posiadania Gamrat S.A. do poziomu poniżej 10% udziału w ogólnej liczbie głosów ("Zmiana Stanu Posiadania").

Przed Zmianą Stanu Posiadania, zgodnie z poprzednio przekazanym zawiadomieniem (objętym raportem Spółki nr 55/2015 z dnia 17.12.2015 r.) Gamrat S.A. posiadał 4 410 000 akcji Spółki, stanowiących 10,51% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 10,51% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, tj. uprawniających do wykonywania 4 410 000 głosów z akcji Spółki.

Po Zmianie Stanu Posiadania Gamrat S.A. posiada 3 412 949 akcji Spółki, stanowiących 8,14% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 8,14% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, tj. uprawniających do wykonywania 3 412 949 głosów z akcji Spółki;

Gamrat S.A nie posiada podmiotów zależnych, posiadających akcje Spółki.

Nie istnieją osoby, o których mowa w art. 87 ust 1 pkt 3 lit c) Ustawy o ofercie.

Więcej na: biznes.pap.pl

kom espi zdz

Łącznie na dywidendę ma trafić 3.774.693,15 zł.

Rok wcześniej dywidenda spółki wyniosła również 0,09 zł na akcję. (PAP)

ana/

Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. z siedzibą w Słupsku ("Spółka") przekazuje do publicznej wiadomości szacunkowe, wybrane wyniki finansowe Spółki za 2015 rok:

a) skonsolidowane przychody netto ze sprzedaży - 140 250 tys. zł;

b) jednostkowe przychody netto ze sprzedaży - 121 745 tys. zł;

c) skonsolidowany zysk netto - 6 856 tys. zł;

d) jednostokowy zysk netto - 5 165 tys. zł.

Przedstawione wyniki finansowe zostały sporządzone na podstawie dostępnych Zarządowi Spółki wstępnych danych finansowych za okres styczeń-grudzień 2015 roku osiągniętych przez Spółkę i jej spółki zależne. Szacunki dokonane zostały według najlepszej wiedzy Zarządu na dzień ich sporządzania i w oparciu o założenie, że nie powstaną i nie ujawnią się okoliczności, które mogłyby istotnie wpłynąć na wynik finansowy po dniu opublikowania szacunków.

Wyniki są w trakcie weryfikacji przez biegłego rewidenta.

Powyższe szacunki będą monitorowane na bieżąco do czasu publikacji raportu okresowego Spółki za 2015 rok. Ewentualne zmiany odbiegające co najmniej o 10% od w/w wartości będą przekazywane do publicznej wiadomości w formie odrębnego raportu bieżącego.

Szczegółowy raport finansowy za rok 2015 zostanie opublikowany w dniu 21 marca 2016 roku, po zweryfikowaniu wszystkich danych przez biegłego rewidenta.

Jednocześnie Zarząd Spółki, mając na uwadze w/w szacunkowe wyniki finansowe informuje, że będzie rekomendować Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki wypłatę dywidendy za 2015 r. co najmniej na poziomie ubiegłego roku, to jest w kwocie nie mniejszej niż 0,09 zł (dziewięć groszy) na jedną akcję i łącznej wysokości 3.774.693,15 zł (trzy miliony siedemset siedemdziesiąt cztery tysiące sześćset dziewięćdziesiąt trzy złote piętnaście groszy).

Więcej na: biznes.pap.pl

kom espi zdz

Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. z siedzibą w Słupsku ("Spółka") informuje, że w raporcie bieżącym nr 1/2016 z dnia 13 stycznia 2016 r. zawierającym informację o terminach przekazywania raportów okresowych w 2016 roku omyłkowo błędnie wskazano termin przekazania do publicznej wiadomości skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2016 roku.

W związku z powyższym Spółka niniejszym podaje prawidłowy termin przekazania do publicznej wiadomości skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2016 roku - 14 listopada 2016 roku.

Pozostałe informacje przekazane w raporcie bieżącym nr 1/2016 pozostają bez zmian.

Więcej na: biznes.pap.pl

kom espi zdz

Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. ("Emitent", "Spółka") informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała zawiadomienie w trybie art. 160 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi od Przewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta pana Dariusza Głażewskiego ("Zawiadamiający"). W przesłanym zawiadomieniu Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki poinformował o transakcjach dokonanych na akcjach Emitenta przez Zawiadamiającego o łącznej wartości nieprzekraczającej w 2015 roku kwoty 5.000 euro.

Zgodnie z treścią zawiadomienia w dniu 25 listopada 2015 roku Zawiadamiający dokonał transakcji kupna 200 sztuk akcji Spółki po średniej cenie 2,30 zł za akcję. Transakcja miała miejsce w trybie transakcji sesyjnej zwykłej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Więcej na: biznes.pap.pl

kom espi zdz

Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. ("Emitent", "Spółka") informuje,

iż na posiedzeniu w dniu 20 stycznia 2016 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwały zgodnie z którymi:

a) ustaliła, że od dnia 1 lutego 2016 roku Zarząd Spółki będzie liczyć 2 osoby;

b) odwołała z dniem 31 stycznia 2016 roku pana Krzysztofa Pióro z funkcji Prezesa Zarządu Spółki;

c) powołała z dniem 1 lutego 2016 roku do Zarządu Spółki Pana Grzegorza Pawlaka powierzając mu funkcję Prezesa Zarządu;

d) powołała pana Krzysztofa Pióro do pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki od dnia 1 lutego 2016 roku.

W związku z powyższym skład Zarządu Spółki, począwszy od dnia 1 lutego 2016 roku będzie następujący:

1. Pan Grzegorz Pawlak - Prezes Zarządu

2. Pan Krzysztof Pióro - Członek Zarządu

1. Informacje dotyczące życiorysu Pana Grzegorza Pawlaka

Ukończył Technikum Mechaniczne w Słupsku oraz uczestniczył w wielu szkoleniach i kursach, m.in.

w kursie z zakresu zarządzania, marketingu, zarządzania przedsiębiorstwem produkcyjnym, wdrażania nowoczesnych technologii produkcyjnych, systemów logistyki i zapewnienia jakości.

Przebieg kariery zawodowej:

• od 15.10.2007 r. Dyrektor Generalny "PLAST-BOX Ukraina" Sp. z o.o.

• od 22.09.2007 do 31.03.2010 r., od 9.06.2011 r. do 30.03.2012 r. oraz od 30.09.2013 r. do 19.5.2015 r. - Prezes Zarządu "Plast-Box" SA, od 1.04.2010 r. do 9.06.2011 r. Członek Zarządu "Plast-Box" SA

• od 01.07.2004 r. do 15.10.2007 r. Dyrektor "PLAST-BOX Ukraina" Sp. z o.o.,

• od 1999 do 21.09.2007 r. Członek Zarządu, d/s Marketingu i Sprzedaży w "Plast-Box" S.A.

• w latach 1994-1999 Dyrektor ds. Sprzedaży w Plast-Box Sp. z o.o.,

• w latach 1991-1994 wspólnik w Plast-Box s.c.,

• w latach 1983-1991 założenie prywatnego zakładu rzemieślniczego,

• w latach 1978-1983 praca w budownictwie właściciel prywatnego zakładu elektrycznego.

Ponadto, Pan Grzegorz Pawlak prowadzi działalność gospodarczą pod nazwą Firma Handlowa Usługowa Grzegorz Pawlak, Słupsk, ul. Jaśminowa 33. Powyższa działalność wykonywana przez Pana Grzegorza Pawlaka nie ma istotnego znaczenia dla Emitenta. Nie jest też konkurencyjna do działalności Emitenta.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, pan Grzegorz Pawlak nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej bądź członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Na podstawie złożonego oświadczenia nie jest również wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

2. Informacje dotyczące życiorysu Pana Krzysztofa Pióro

Pan Krzysztof Pióro jest absolwentem Uniwersytetu Śląskiego (1988), ukończył wiele kursów dotyczących zarządzania przedsiębiorstwami, zdał egzamin uprawniający do zasiadania w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Posiada wieloletnie doświadczenie w sprawowaniu funkcji zarządczych i nadzorczych. W latach 90-tych zarządzał przedsiębiorstwami Skarbu Państwa i NFI. W latach 2001-2011 prezes zarządu w spółkach portfelowych Enterprise Investors: Haste International i Gamet. Dwukrotnie nominowany do tytułu managera roku w ramach corocznej edycji konkursu spółek Ventury. W latach 2006-2013 członek rady nadzorczej Zelmer S.A. Od 30 marca 2012 r. do 30 września 2013 r. oraz od 19 maja 2015 r. - prezes zarządu Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych Plast-Box S.A., a od 1 października 2013 do 17 grudnia 2014 r. prezes zarządu Radpol S.A.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, pan Krzysztof Pióro nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej bądź członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Na podstawie złożonego oświadczenia nie jest również wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

Więcej na: biznes.pap.pl

kom espi zdz

Zgodnie z treścią § 103 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Rozporządzenie) Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. (Spółka) informuje o terminach przekazywania raportów okresowych w 2016 roku:

Raporty kwartalne:

Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2016 r. - 16 maja 2016 r.

Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2016 r. - 15 listopada 2016 r.

Raport półroczny:

Skonsolidowany raport za I półrocze 2016 r. - 31 sierpnia 2016 r.

Raporty roczne:

Jednostkowy raport roczny za 2015 r. - 21 marca 2016 r.

Skonsolidowany raport roczny za 2015 r. - 21 marca 2016 r.

Jednocześnie Zarząd Spółki oświadcza, iż:

1) zgodnie z § 83 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Spółka nie będzie przekazywała odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych i półrocznych, a skonsolidowane raporty kwartalne oraz skonsolidowany raport półroczny zawierać będą odpowiednio kwartalne i półroczne skrócone jednostkowe sprawozdania finansowe,

2) zgodnie z § 102 ust. 1 Rozporządzenia Spółka nie będzie publikowała raportu kwartalnego za IV kwartał 2015 roku,

3) zgodnie z § 101 ust. 2 Rozporządzenia Spółka nie będzie publikowała raportu kwartalnego za II kwartał 2016 roku.

Więcej na: biznes.pap.pl

kom espi zdz

Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała zawiadomienia przekazane przez trzech członków Rady Nadzorczej Spółki w trybie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi ("Ustawa").

W otrzymanych zawiadomieniach członkowie Rady Nadzorczej Spółki poinformowali o transakcji sprzedaży 2.000.000 (dwa miliony) akcji Spółki po cenie 2,35 zł (dwa złote trzydzieści pięć groszy) za akcję dokonanej w dniu 15 grudnia 2015 roku przez "GAMRAT" S.A., podmiot blisko związany z członkami Rady Nadzorczej Spółki w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt 4a Ustawy.

Transakcja miała miejsce w trybie transakcji pozasesyjnej pakietowej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Więcej na: biznes.pap.pl

kom espi zdz

Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała od Nargara Investments Limited z siedzibą w Nikozji - spółkę utworzoną zgodnie z prawem Republiki Cypru (Akcjonariusz), zawiadomienie następującej treści:

Działając na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1382, w dalszym toku określana jako "Ustawa o ofercie publicznej"), niniejszym oświadczam iż:

W wyniku zawartych w dniu 15 grudnia 2015 roku transakcji pakietowych, liczba posiadanych przez Akcjonariusza akcji Spółki wzrosła z 0 akcji, stanowiących 0% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do wykonywania 0 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 0% ogólnej liczby głosów do 4 190 000 akcji stanowiących w przybliżeniu 9,99% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do wykonywania 4 190 000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi w przybliżeniu 9,99% ogólnej liczby głosów.

Akcjonariusz nie posiada podmiotów zależnych, które byłyby właścicielami akcji Spółki.

Więcej na: biznes.pap.pl

kom espi zdz

Zarząd spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. ("Spółka") podaje do publicznej wiadomości listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki (dalej NWZ), które odbyło się 16 grudnia 2015 r. w Warszawie przy ul. Żwirki i Wigury nr 1 w Hotelu Courtyard by Marriott Warsaw Airport:

1. PARAVITA HOLDING LIMITED posiadała 10.228.720 głosów co stanowiło 63,35% liczby głosów na NWZ i 24,39% ogólnej liczby głosów,

2. Pan Grzegorz Pawlak posiadał 5.553.527 głosów co stanowiło 34,4% liczby głosów na NWZ i 13,22% ogólnej liczby głosów.

Więcej na: biznes.pap.pl

kom espi zdz

Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała od Gamrat S.A. zawiadomienie następującej treści:

Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych Plast-Box S.A. z siedzibą w Słupsku

Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1382) ("Ustawa o ofercie"), spółka Gamrat S.A z siedzibą w Jaśle ("Gamrat S.A.") informuje, że doszło do zmiany, o ponad 2%, dotychczas posiadanego przez Gamrat S.A. udziału powyżej 15% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych Plast-Box S.A. z siedzibą w Słupsku ("Spółka"), w wyniku dokonania w dniu 16.12.2015 r. zbycia przez Gamrat S.A. - w ramach pakietowej transakcji sprzedaży, zawartej w obrocie giełdowym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. - 2 000 000 akcji Spółki, stanowiących 4,77% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co spowodowało zmniejszenie stanu posiadania Gamrat S.A. do poziomu poniżej 15% udziału w ogólnej liczbie głosów ("Zmiana Stanu Posiadania").

Przed Zmianą Stanu Posiadania, zgodnie z poprzednio przekazanym zawiadomieniem (objętym raportem Spółki nr 48/2015 z dnia 30.11.2015 r.) Gamrat S.A. posiadał 6 410 000 akcji Spółki, stanowiących 15,28% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 15,28% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, tj. uprawniających do wykonywania 6 410 000 głosów z akcji Spółki.

Po Zmianie Stanu Posiadania Gamrat S.A. posiada 4 410 000 akcji Spółki, stanowiących 10,51% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 10,51% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, tj. uprawniających do wykonywania 4 410 000 głosów z akcji Spółki;

Gamrat S.A nie posiada podmiotów zależnych, posiadających akcje Spółki.

Nie istnieją osoby, o których mowa w art. 87 ust 1 pkt 3 lit c) Ustawy o ofercie.

Więcej na: biznes.pap.pl

kom espi zdz

Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. (Spółka) informuje, że uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 16 grudnia 2015 r. pan Krzysztof Burszka odwołany został z funkcji Członka Rady Nadzorczej.

Jednocześnie na ww. Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki podjęło uchwały, na mocy których powołani zostali następujący członkowie Rady Nadzorczej:

1. Pan Adam Laskowski

Uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 16 grudnia 2015 r. wybrany został Członkiem Rady Nadzorczej Spółki.

Wykształcenie:

2010 - 2014 Politechnika Gdańska, kierunek : elektrotechnika, specjalność: elektroenergetyka (studia magisterskie - niestacjonarne)

2006 - 2009 Politechnika Gdańska, kierunek: zarządzanie i marketing, specjalność: zarządzanie organizacją (studia magisterskie -niestacjonarne)

2000 - 2005 Politechnika Gdańska, kierunek: elektrotechnika (studia inżynierskie - stacjonarne)

Doświadczenie zawodowe:

2-4. 2015 - Członek Rady Nadzorczej Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "Plast - Box" S.A.

od 2013 - Transprojekt Gdański Sp. z o.o.,

Zastępca kierownika zespołu elektrycznego i teletechnicznego

od 2009 - prowadzenie działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej pod nazwą El-Network s.c. Adam Laskowski, Michał Sajenko, Marcin Pepliński

2009 - 2013 Transprojekt Gdański Sp. z o.o.,

Projektant w dziale elektrycznym

2005 - 2009 Transprojekt Gdański Sp. z o.o.,

Asystent projektanta oraz tłumacza w dziale elektrycznym

2004 - 2005 Scientech Personnel, Inc., USA, praktyki studenckie

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, pan Adam Laskowski nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej bądź członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, nie jest również wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

2. Pan Krzysztof Burszka

Uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 16 grudnia 2015 r. wybrany został Członkiem Rady Nadzorczej Spółki.

Wykształcenie:

Pan Krzysztof Burszka ukończył Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania w Bielsku Białej na kierunku Informatyki i zarządzania uzyskując tytuł inżyniera.

Doświadczenie zawodowe:

5.2015 - nadal - członek Rady Nadzorczej Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "Plast - Box" S.A.

2007- nadal - Dyrektor d/s rozwoju - Epicentrk Ukraina

2006- Kierownik projektu - Respektum Sp. z o.o. (Ukraina)

2005 - Dyrektor d/s asortymentu - Brico Depot (Castorama Polska)

2003-2004 - Szef regionalny - Castorama Polska Sp. z o.o.

1999-2002 - Kierownik działu - Castorama Polska Sp. z o.o.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, pan Krzysztof Burszka nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej bądź członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, nie jest również wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

3. Pan Borys Artari-Kolumb

Uchwałą nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 16 grudnia 2015 r. wybrany został Członkiem Rady Nadzorczej Spółki.

Wykształcenie:

Pan Borys Artari-Kolumb posiada wykształcenie wyższe techniczne. W 1998 roku ukończył studia na Kijowskim Instytucie Zarządzania i Komunikacji.

Doświadczenie zawodowe:

Od 2000 roku praca na Stanowisku starszego kasjera, a następnie Kierownika Działu Konwersji walut w "Grejt sojuz 2000" sp. z o.o.

Od 2002 roku zatrudniony jako Kierownik Sektora sprzedaży hurtowej a następnie Kierownik Działu Regionalnych Sprzedaży w "Elektrotechnika" sp. z o .o.

W 2003 roku rozpoczął pracę w "Epicentr K" Sp z o.o. na stanowisku naczelnika działu "Elektrotechnika". W 2004 r przeniesiony na stanowisko Dyrektora Handlowego, a następnie w 2005 roku na stanowisko dyrektora Hipermarketu Nr 1. W 2005 roku został dyrektorem największego (w tym czasie) Hipermarketu budowlanego Nr 2,o powierzchni targowej 35 000 m2.

W latach 2007 - 2013 pracował jako Dyrektor regionalny krajowej sieci budowlano-gospodarczych hipermarketów "Epicenter K".

Następnie od 1.11.2013 do 17.10.2014 r. zajmował stanowisko Generalnego Dyrektora w "Nowa Linia" S. A.

Od 18.10.2014 roku pracuje jako Dyrektor ds. sprzedaży detalicznej w "Epicentr K" Sp. z.o.o.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, pan Borys Artari-Kolumb nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej bądź członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, nie jest również wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

4. Pani Iuliia Vlasenko

Uchwałą nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 16 grudnia 2015 r. wybrana została Członkiem Rady Nadzorczej Spółki.

Wykształcenie:

W 1997 roku podjęła naukę w Tatarszczańskiej Uczelni Agrotechnicznej na wydziale "Prawoznawstwo", którą ukończyła w 2001 roku. Otrzymała z wyróżnieniem dyplom młodszego specjalisty z zakresu "Prawoznawstwo" i zdobyła kwalifikacje prawnika.

Jednocześnie zaocznie ukończyła studia z zakresu "Rachunkowość" - otrzymała z wyróżnieniem dyplom młodszego specjalisty i zdobyła kwalifikacje księgowego.

5.08.2001-25.06.2002 - edukacja w Akademii Państwowej podatkowej służby Ukrainy

W 2002 roku rozpoczęła naukę na Akademii Adwokatury Ukrainy.

W 2003 roku zdobyła pełne wyższe wykształcenie ze specjalności Prawoznawstwo.

Doświadczenie zawodowe :

8.01.2004 -do dnia dzisiejszego - Epicentr K sp.z o.o., radca prawny

2.01.2003-31.12.2003 -Ministerstwo Sprawiedliwości Ukrainy ,specjalista II kategorii

1.07.2002-07.11.2002 - "Ariadna" Sp. z o.o. -prawnik

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, pani Iuliia Vlasenko nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej bądź członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, nie jest również wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

Więcej na: biznes.pap.pl

kom espi zdz

Zarząd Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. (Spółka) przekazuje treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 16 grudnia 2015 roku w Warszawie przy ul. Żwirki i Wigury nr 1 w Hotelu Courtyard by Marriott Warsaw Airport oraz informacje na temat każdej uchwały w zakresie liczby akcji, z których oddano ważne głosy, oraz procentowego udziału tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, w tym liczbę głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się".

UCHWAŁA nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" Spółka Akcyjna

z dnia 16 grudnia 2015 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Niniejszym, działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §4 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:

§ 1

Dokonać wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAS-BOX" S.A. odbywającego się w dniu 16 grudnia 2015 r. Pana Dariusza Grzegorza Głażewskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 16.145.327 ważnych głosów z 16.145.287 akcji, co stanowi 38,4952 % kapitału zakładowego:

1) za podjęciem uchwały - 16.145.327 głosów,

2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,

3) wstrzymało się - 0 głosów.

UCHWAŁA nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" Spółka Akcyjna

z dnia 16 grudnia 2015 roku

w sprawie rezygnacji z wyboru Komisji Skrutacyjnej

Niniejszym, działając na podstawie § 6 pkt 8 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia:

§ 1

Odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu odbywającym się w dniu 16 grudnia 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 16.145.327 ważnych głosów z 16.145.287 akcji, co stanowi 38,4952 % kapitału zakładowego:

1) za podjęciem uchwały - 16.145.327 głosów,

2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,

3) wstrzymało się - 0 głosów,

UCHWAŁA nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" Spółka Akcyjna

z dnia 16 grudnia 2015 roku

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie § 18 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki postanawia się, co następuje:

§ 1

Ze składu Rady Nadzorczej spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S A. odwołuje się: Pana Krzysztofa Burszka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 80 ważnych głosów z 40 akcji, co stanowi 0,0000953720% kapitału zakładowego:

1) za podjęciem uchwały - 80 głosów,

2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,

3) wstrzymało się - 0 głosów.

UCHWAŁA nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" Spółka Akcyjna

z dnia 16 grudnia 2015 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie § 18 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki postanawia się, co następuje:

§ 1

Do składu Rady Nadzorczej spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S A. powołuje się: Pana Adama Laskowskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 80 ważnych głosów z 40 akcji, co stanowi 0,0000953720% kapitału zakładowego:

1) za podjęciem uchwały - 80 głosów,

2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,

3) wstrzymało się - 0 głosów.

UCHWAŁA nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" Spółka Akcyjna

z dnia 16 grudnia 2015 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie § 18 ust. 2 pkt 2 Statutu Spółki postanawia się, co następuje:

§ 1

Do składu Rady Nadzorczej spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S A. powołuje się: Pana Krzysztofa Burszka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 16.145.327 ważnych głosów z 16.145.287 akcji, co stanowi 38,4952 % kapitału zakładowego:

1) za podjęciem uchwały - 16.145.327 głosów,

2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,

3) wstrzymało się - 0 głosów.

UCHWAŁA nr 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" Spółka Akcyjna

z dnia 16 grudnia 2015 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie § 18 ust. 2 pkt 2 Statutu Spółki postanawia się, co następuje:

§ 1

Do składu Rady Nadzorczej spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S A. powołuje się: Pana Borysa Artari-Kolumb.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 16.145.327 ważnych głosów z 16.145.287 akcji, co stanowi 38,4952 % kapitału zakładowego:

1) za podjęciem uchwały - 16.145.327 głosów,

2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,

3) wstrzymało się - 0 głosów.

UCHWAŁA nr 7

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" Spółka Akcyjna

z dnia 16 grudnia 2015 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie § 18 ust. 2 pkt 2 Statutu Spółki postanawia się, co następuje:

§ 1

Do składu Rady Nadzorczej spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S A. powołuje się: Panią Iuliia Vlasenko.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 16.145.327 ważnych głosów z 16.145.287 akcji, co stanowi 38,4952 % kapitału zakładowego:

1) za podjęciem uchwały - 16.145.327 głosów,

2) przeciw podjęciu uchwały - 0 głosów,

3) wstrzymało się - 0 głosów.

Więcej na: biznes.pap.pl

kom espi zdz

Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał od trzech Członków Rady Nadzorczej Spółki tj. pana Wojciecha Hoffmanna, pani Barbary Trendy i pana Adriana Moski pisma informujące o złożeniu ze skutkiem na dzień 15 grudnia 2015 roku rezygnacji z pełnionych funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki.

Członkowie Rady Nadzorczej nie podali przyczyn złożenia rezygnacji

Więcej na: biznes.pap.pl

kom espi zdz

Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. (Spółka) informuje o podpisaniu w dniu dzisiejszym aneksów do:

1) umowy sprzedaży Nr 1-2008/TVK z dnia 11.07.2008 r. zawartej pomiędzy Spółką a "Plast - Box Ukraina" Sp. z o.o. z siedzibą w Czernichowie (spółką zależną od Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A.). Przedmiotem umowy jest sprzedaż przez Spółkę spółce "Plast - Box Ukraina" Sp. z o.o. granulatu polipropylenu i polietylenu. Zawartym aneksem przedłużono okres obowiązywania umowy do 31 grudnia 2016 roku oraz podwyższono wartość kontraktu z 10 do 13 mln EUR.

2) umowy sprzedaży Nr 1-2007 z dnia 22.12.2006 r. zawartej pomiędzy Spółką a spółką "Plast-Box Ukraina" Sp. z o.o. z siedzibą w Czernihowie. Przedmiotem umowy jest sprzedaż przez Spółkę spółce "Plast-Box Ukraina" Sp. z o.o. surowców, wyrobów gotowych oraz towarów obcych, dla których jako miejsce załadunku wskazane jest miasto Słupsk. Zawartym aneksem przedłużono okres obowiązywania umowy do 31 grudnia 2016 r.

Wartość kontraktów przekracza 10% kapitałów własnych Spółki, czym spełniają kryterium uznania umów za znaczące.

Więcej na: biznes.pap.pl

kom espi zdz

Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała zawiadomienia przekazane przez trzech członków Rady Nadzorczej Spółki w trybie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi ("Ustawa").

W otrzymanych zawiadomieniach członkowie Rady Nadzorczej Spółki poinformowali o transakcji sprzedaży 2.190.000 (dwa miliony sto dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji Spółki po cenie 2,35 zł (dwa złote trzydzieści pięć groszy) za akcję dokonanej w dniu 26 listopada 2015 roku przez "GAMRAT" S.A., podmiot blisko związany z członkami Rady Nadzorczej Spółki w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt 4a Ustawy.

Transakcja miała miejsce w trybie transakcji sesyjnej pakietowej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Więcej na: biznes.pap.pl

kom espi zdz

Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała od Paravita Holding Limited z siedzibą w Nikozji - spółkę utworzoną zgodnie z prawem Republiki Cypru (Akcjonariusz), zawiadomienie następującej treści:

Działając na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1382, w dalszym toku określana jako "Ustawa o ofercie publicznej"), niniejszym oświadczam iż:

W wyniku zawartych w dniu 26 listopada 2015 roku transakcji pakietowych, liczba posiadanych przez Akcjonariusza akcji Spółki wzrosła z 6 038 720 akcji, stanowiących w przybliżeniu 14,40% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do wykonywania 6 038 720 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło w przybliżeniu 14,40% ogólnej liczby głosów do 10 228 720 akcji stanowiących w przybliżeniu 24,39% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do wykonywania 10 228 720 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi w przybliżeniu 24,39% ogólnej liczby głosów.

Akcjonariusz nie posiada podmiotów zależnych, które byłyby właścicielami akcji Spółki.

Więcej na: biznes.pap.pl

kom espi zdz

Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała od Gamrat S.A. zawiadomienie następującej treści:

Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych Plast-Box S.A. z siedzibą w Słupsku

Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 87 ust 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1382) ("Ustawa o ofercie"), spółka Gamrat S.A z siedzibą w Jaśle ("Gamrat S.A."), jako strona łączącego ją z Panem Krzysztofem Moską, Prezesem Zarządu Gamrat S.A., porozumienia z art. 87 ust 1 pkt 5 Ustawy o ofercie ("Porozumienie"), informuje, że w wyniku rezygnacji przez Pana Krzysztofa Moskę w dniu 30 listopada 2015 roku z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Gamrat S.A. Porozumienie uległo rozwiązaniu.

W związku z rozwiązaniem Porozumienia, Gamrat S.A. informuje, że od dnia 30 listopada 2015 roku nie następuje sumowanie łącznych stanów posiadania stron Porozumienia. Strony Porozumienia posiadały łącznie 9 438 399 akcji Spółki, stanowiących 22,50% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 22,50% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, tj. uprawniających do wykonywania 9 438 399 głosów z akcji Spółki, z czego:

1) w posiadaniu Gamrat S.A. znajdowało się 6 410 000 akcji Spółki, stanowiących 15,28% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 15,28% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, tj. uprawniających do wykonywania 6 410 000 głosów z akcji Spółki;

2) w posiadaniu Krzysztofa Moski znajdowało się 3 028 399 akcji Spółki, stanowiących 7,22% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 7,22% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, tj. uprawniających do wykonywania 3 028 399 głosów z akcji Spółki.

Po rozwiązaniu porozumienia Gamrat S.A. posiada samodzielnie 6 410 000 akcji Spółki, stanowiących 15,28% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 15,28% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, tj. uprawniających do wykonywania 6 410 000 głosów z akcji Spółki.

Gamrat S.A nie posiada podmiotów zależnych, posiadających akcje Spółki.

Nie istnieją osoby, o których mowa w art. 87 ust 1 pkt 3 lit c) Ustawy o ofercie

Więcej na: biznes.pap.pl

kom espi zdz

Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała od Pana Krzysztofa Moski zawiadomienie następującej treści:

Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych Plast-Box S.A. z siedzibą w Słupsku

Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 87 ust 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1382) ("Ustawa o ofercie"), jako strona łączącego mnie ze spółką Gamrat S.A z siedzibą w Jaśle ("Gamrat S.A."), porozumienia z art. 87 ust 1 pkt 5 Ustawy o ofercie ("Porozumienie"), informuję, że w wyniku mojej rezygnacji, w dniu 30 listopada 2015 roku, z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Gamrat S.A. Porozumienie uległo rozwiązaniu.

W związku z rozwiązaniem Porozumienia, informuję, że od dnia 30 listopada 2015 roku nie następuje sumowanie łącznych stanów posiadania stron Porozumienia. Strony Porozumienia posiadały łącznie 9 438 399 akcji Spółki, stanowiących 22,50% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 22,50% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, tj. uprawniających do wykonywania 9 438 399 głosów z akcji Spółki, z czego:

1) w posiadaniu Gamrat S.A. znajdowało się 6 410 000 akcji Spółki, stanowiących 15,28% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 15,28% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, tj. uprawniających do wykonywania 6 410 000 głosów z akcji Spółki;

2) w posiadaniu Krzysztofa Moski znajdowało się 3 028 399 akcji Spółki, stanowiących 7,22% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 7,22% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, tj. uprawniających do wykonywania 3 028 399 głosów z akcji Spółki.

Po rozwiązaniu Porozumienia posiadam samodzielnie 3 028 399 akcji Spółki, stanowiących 7,22% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 7,22% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, tj. uprawniających do wykonywania 3 028 399 głosów z akcji Spółki.

Nie posiadam podmiotów zależnych, posiadających akcje Spółki.

Nie istnieją osoby, o których mowa w art. 87 ust 1 pkt 3 lit c) Ustawy o ofercie.

Więcej na: biznes.pap.pl

kom espi zdz

Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała od Pana Krzysztofa Moski oraz spółki Gamrat S.A. zawiadomienie następującej treści:

Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych Plast-Box S.A. z siedzibą w Słupsku.

Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 1 lit. a) w zw. z art. 87 ust 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1382) ("Ustawa o ofercie"), spółka Gamrat S.A z siedzibą w Jaśle ("Gamrat S.A."), jako strona łączącego ją z Panem Krzysztofem Moską, Prezesem Zarządu Gamrat S.A., porozumienia z art. 87 ust 1 pkt 5 Ustawy o ofercie, informuje, że doszło do zmiany, o ponad 2%, dotychczas posiadanego łącznie przez strony powyższego porozumienia udziału powyżej 25% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych Plast-Box S.A. z siedzibą w Słupsku ("Spółka"), w wyniku dokonania w dniu 26.11.2015 r.: (i) zbycia przez Pana Krzysztofa Moskę - w ramach dwóch transakcji pakietowych sprzedaży, zawartych w obrocie giełdowym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("GPW") - 2 000 000 akcji Spółki, stanowiących 4,77% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, (ii) zbycia przez Gamrat S.A. - w ramach transakcji pakietowej sprzedaży, zawartej w obrocie giełdowym na GPW - 2 190 000 akcji Spółki, stanowiących 5,22% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki ("Zmiana Stanu Posiadania").

Zmiana Stanu Posiadania spowodowała zmniejszenie łącznego stanu posiadania ww. stron porozumienia do poziomu poniżej 25% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, przy czym powyższe zbycie akcji Spółki przez Pana Krzysztofa Moskę spowodowało obniżenie jego stanu posiadania do poziomu poniżej 10% udziału w ogólnej liczbie głosów, natomiast powyższe zbycie akcji Spółki przez Gamrat S.A. spowodowało obniżenie stanu posiadania Gamrat S.A. do poziomu poniżej 20% udziału w ogólnej liczbie głosów.

Przed Zmianą Stanu Posiadania, zgodnie z poprzednio przekazanym zawiadomieniem (objętym raportem Spółki nr 38/2015 z dnia 24.07.2015 r.) strony ww. porozumienia posiadały łącznie 13 600 000 akcji Spółki, stanowiących 32,43% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 32,43% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, tj. uprawniających do wykonywania 13 600 000 głosów z akcji Spółki, z czego:

1) Gamrat S.A. posiadał samodzielnie 8 600 000 akcji Spółki, stanowiących 20,50% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 20,50% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, tj. uprawniających do wykonywania 8 600 000 głosów z akcji Spółki;

2) Krzysztof Moska posiadał samodzielnie 5 000 000 akcji Spółki, stanowiących 11,92% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 11,92% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, tj. uprawniających do wykonywania 5 000 000 głosów z akcji Spółki.

Po Zmianie Stanu Posiadania strony ww. porozumienia posiadają łącznie 9 438 399 akcji Spółki, stanowiących 22,50% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 22,50% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, tj. uprawniających do wykonywania 9 438 399 głosów z akcji Spółki, z czego:

1) Gamrat S.A. posiada samodzielnie 6 410 000 akcji Spółki, stanowiących 15,28% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 15,28% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, tj. uprawniających do wykonywania 6 410 000 głosów z akcji Spółki;

2) Krzysztof Moska posiada samodzielnie 3 028 399 akcji Spółki, stanowiących 7,22% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz 7,22% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, tj. uprawniających do wykonywania 3 028 399 głosów z akcji Spółki.

Krzysztof Moska ani Gamrat S.A nie posiadają podmiotów zależnych, posiadających akcje Spółki. Nie istnieją osoby, o których mowa w art. 87 ust 1 pkt 3 lit c) Ustawy o ofercie.

Więcej na: biznes.pap.pl

kom espi zdz

Kapitał zakładowy Plast-Boksu dzieli się na 41,94 mln szt. akcji.(PAP)

gsu/ ana/

Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Słupsku, pod adresem: ul. Lutosławskiego 17A, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000139210 ("Spółka") w nawiązaniu do raportów bieżących nr 43/2015 i 44/2015 z dnia 13 listopada 2015 roku zawiadamia, że nastąpiła zmiana miejsca odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 16 grudnia 2015 roku na godz. 12:00.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odbędzie się w Warszawie przy ul. Żwirki i Wigury 1

w Hotelu Courtyard Warsaw Airport. Powyższa zmiana ma na celu ułatwienie Akcjonariuszom uczestnictwa w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Termin odbycia NWZ oraz porządek obrad nie uległy zmianie.

W związku z powyższym, Zarząd Spółki przekazuje skorygowaną treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Słupsku, pod adresem: ul. Lutosławskiego 17A, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000139210 ("Spółka"), kapitał zakładowy 41.941.035 zł, kapitał wpłacony 41.941.035 zł, NIP 839-00-23-940, działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 398, art. 4021 i 4022 Kodeksu spółek handlowych ("K.s.h.") zwołuje na dzień 16 grudnia 2015 roku na godzinę 12.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odbędzie się w Warszawie przy ul. Żwirki i Wigury 1 w Hotelu Courtyard Warsaw Airport z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej lub rezygnacja z jej wyboru.

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.

7. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Informacje dla Akcjonariuszy

1. Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia tj. do 25 listopada 2015 roku. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie w formie pisemnej może zostać złożone osobiście w sekretariacie Spółki lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wza@plast-box.com lub wysłane faksem na nr +48 59 842 05 28. Do żądania powinny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających fakt, że osoba zgłaszająca żądanie jest akcjonariuszem Spółki (np. imienne świadectwo depozytowe obowiązujące w dniu realizacji uprawnienia), fakt, że reprezentuje on co najmniej jedną dwudziestą kapitału akcyjnego Spółki oraz potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w imieniu akcjonariusza, w tym:

- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu poświadczającego tożsamość akcjonariusza albo

- w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu poświadczającego tożsamość osób uprawnionych do reprezentowania akcjonariusza; lub

- w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika dodatkowo - kopia dokumentu pełnomocnictwa podpisana przez akcjonariusza, lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza, oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika.

Jeżeli żądanie spełnia wymagania prawa, Zarząd Spółki jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie Akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.

2. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie osobiście w sekretariacie Spółki lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej przesyłając na adres wza@plast-box.com lub wysłane faksem na nr +48 59 842 05 28 projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Do zgłoszenia powinny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających fakt, że osoba zgłaszająca jest akcjonariuszem Spółki (np. imienne świadectwo depozytowe obowiązujące w dniu realizacji uprawnienia), fakt, że reprezentuje on co najmniej jedną dwudziestą kapitału akcyjnego Spółki oraz potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w imieniu akcjonariusza, w tym:

- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu poświadczającego tożsamość akcjonariusza albo

- w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu poświadczającego tożsamość osób uprawnionych do reprezentowania akcjonariusza; lub

- w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika dodatkowo - kopia dokumentu pełnomocnictwa podpisana przez akcjonariusza, lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza, oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika.

Jeżeli zgłoszenie spełnia wymagania prawa Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej Spółki.

3. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia.

Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

4. Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, w tym w szczególności o formularzach stosowanych podczas głosowania przez pełnomocnika, oraz sposobie zawiadamiania Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika.

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielać dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego Akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. Pełnomocnictwo powinno być, pod rygorem nieważności sporządzone w formie pisemnej i dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia lub udzielone w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Formularz zawierający wzór pełnomocnictwa dostępny jest od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej Spółki www.plast-box.com , w zakładce ‘Walne Zgromadzenie'. Wykorzystanie tych formularzy nie jest obowiązkowe. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w postaci informacji przesłanej pocztą elektroniczną na adres wza@plast-box.com , dokładając wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa, i w tym celu podpisane pełnomocnictwo przesyłane elektronicznie do Spółki powinno być zeskanowane do formatu PDF. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem imienia, nazwiska, serii i numer dowodu osobistego, adresu, telefonu i adresu poczty elektronicznej obu tych osób). Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna również zawierać jego zakres tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę i nazwę walnego zgromadzenia Spółki, na którym prawa te będą wykonywane.

Spółka podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polegać może w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej skierowanym do akcjonariusza i/lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu. Spółka zastrzega, że w przypadku braku udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie weryfikacji traktowane będzie jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i stanowić będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Walnym Zgromadzeniu. W celu identyfikacji akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno zawierać (jako załącznik):

- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza; albo

- w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - kopię odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu. W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Zarząd zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza; albo

- w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru, informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców pobranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20.08.1997r. o Krajowym Rejestrze Sądowym lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu.

Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza) lub informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców pobranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20.08.1997r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, ewentualnie ciągu pełnomocnictw oraz odpisu właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza) lub informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców pobranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20.08.1997r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Osoba/osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru lub informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców pobranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20.08.1997r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. Członek Zarządu Spółki i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami akcjonariuszy na Walnym Zgromadzeniu.

Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest członek Zarządu Spółki, członek Rady Nadzorczej Spółki, likwidator, pracownik lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym walnym zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.

Zasady dotyczące identyfikacji akcjonariusza stosuje się odpowiednio do zawiadamiania Spółki o odwołaniu pełnomocnictwa.

5. Możliwość i sposób uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Zarząd Spółki informuje, iż nie ma możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

6. Sposób wypowiadania się w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Zarząd Spółki informuje, iż nie ma możliwości wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

7. Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

8. Dzień rejestracji uczestnictwa na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Dniem rejestracji uczestnictwa na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest dzień 30 listopada 2015 r. ("Dzień Rejestracji")

9. Informacja o prawie uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji.

Uprawnieni z akcji imiennych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w Dniu Rejestracji.

Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji Spółki na okaziciela zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia tj. nie wcześniej niż w dniu 13 listopada 2015 roku i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji, tj. nie później niż w dniu 1 grudnia 2015 roku, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

Spółka niniejszym zwraca uwagę, iż uprawnione do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będą osoby, które:

a) były akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji, tj. w dniu 30 listopada 2015 roku.

oraz

b) zwróciły się - nie wcześniej niż w dniu 13 listopada 2015 roku i nie później niż w dniu 1 grudnia 2015 roku - do podmiotu prowadzącego ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu

lub osoby które były uprawnione z akcji imiennych a także zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu jeżeli byli wpisani do księgi akcyjnej w Dniu Rejestracji.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie w siedzibie Spółki w Słupsku przy ul. Lutosławskiego 17A, w godzinach od 08.00 do 16.00, przez 3 dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach od 11 do 15 grudnia 2015 roku.

Akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną wysyłając wniosek na adres wza@plast-box.com, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana.

Osoby uprawnione do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na godzinę przed rozpoczęciem obrad.

10. Dostęp do dokumentacji

Dokumentacja, która ma być przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał będzie zamieszczana na stronie internetowej Spółki niezwłocznie po ich sporządzeniu.

Uwagi Zarządu Spółki lub Rady Nadzorczej Spółki dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia będą dostępne na stronie internetowej Spółki niezwłocznie po ich sporządzeniu.

Informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia dostępne są na stronie www.plast-box.com, w zakładce "Walne Zgromadzenie".

Więcej na: biznes.pap.pl

kom espi zdz

Zarząd Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. ("Spółka") przekazuje treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 16 grudnia 2015 roku na godz. 12.00. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Słupsku przy ul. Lutosławskiego 17A.