Pfleiderer Group SA

§ 1

Na podstawie § 31 ust. 2 pkt 3) Regulaminu Giełdy oraz art. 91 ust. 2 i 10 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej (...), w związku z decyzją Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie udzielenia spółce PFLEIDERER GROUP S.A. zezwolenia na przywrócenie akcjom tej spółki formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji), Zarząd Giełdy postanawia wykluczyć z obrotu giełdowego akcje spółki PFLEIDERER GROUP S.A., oznaczone kodem "PLZPW0000017" - z dniem 26 listopada 2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom amp/

Zarząd Pfleiderer Group S.A. (dalej "Spółka") informuje, że z dniem 12 listopada 2019 r. w skład Rady Nadzorczej Spółki powołany został Pan Miguel Kohlmann.

Pan Kohlmann jest starszym doradcą SVP. Ma ponad 30 lat doświadczenia w zarządzaniu światowymi firmami przemysłowymi. Posiada wiedzę specjalistyczną związaną z materiałami budowlanymi, chemią budowlaną, przemysłem samochodowym, inżynierią mechaniczną, aluminium i tworzywami sztucznymi. Aktualnie Pan Kohlmann jest Przewodniczącym Rady Nadzorczej SKF Motion Technologies and Logstor. Jest również Członkiem Rady Nadzorczej Archroma, H+H A/S and Bauder Flat Roofs. W latach 2008-2016 pełnił funkcję Prezesa Zarządu Icopal, światowego experta hydroizolacji. Wcześniej przez blisko 10 lat pełnił funkcję Prezesa Zarządu Pipelife, producenta rur i kształtek z tworzyw sztucznych. Pan Kohlmann ukończył studia w zakresie inżynierii mechanicznej i zarządzania. Posługuje się 6 językami.

Pan Miguel Kohlmann nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie jest również wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Raport sporządzono na podstawie § 5 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018, poz. 757).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd spółki pod firmą Pfleiderer Group Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka"), przekazuje do wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 12 listopada 2019 roku.

Uchwała numer 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Pfleiderer Group S.A. we Wrocławiu

z dnia 12 listopada 2019 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Pfleiderer Group Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Damiana Lubockiego.

W głosowaniu nad uchwałą nr 1 oddano ważne głosy z 51.760.806 akcji co stanowi 80% kapitału zakładowego.

W głosowaniu oddano: 51.760.806 głosów "za", 0 głosów "przeciwko" oraz 0 głosów "wstrzymujących się".

Uchwała numer 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Pfleiderer Group S.A. we Wrocławiu

z dnia 12 listopada 2019 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Pfleiderer Group Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu przyjmuje niniejszym następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,

2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,

4. Przyjęcie porządku obrad,

5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki i ustalenia zasad jego wynagrodzenia,

6. Zamknięcie obrad

W głosowaniu nad uchwałą nr 2 oddano ważne głosy z 51.760.806 akcji co stanowi 80% kapitału zakładowego.

W głosowaniu oddano: 51.760.806 głosów "za", 0 głosów "przeciwko" oraz 0 głosów "wstrzymujących się".

Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Pfleiderer Group S.A. we Wrocławiu

z dnia 12 listopada 2019 r.

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki i ustalenia zasad jego wynagrodzenia

Na podstawie art. 385 §1 Kodeksu Spółek Handlowych i art. 17.2 statutu Pfleiderer Group S.A. ("Spółka"), w związku z rezygnacją pana Zbigniewa Prokopowicza z funkcji pełnionej w Radzie Nadzorczej Spółki, z dnia 6 listopada 2019 r., ze skutkiem na dzień powołania przez Walne Zgromadzenie Spółki nowego członka Rady Nadzorczej Spółki w jego miejsce, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ("Zgromadzenie"), uchwala, co następuje:

§1

Zgromadzenie niniejszym postanawia powołać pana Miguela Kohlmanna do składu Rady Nadzorczej Spółki ("Członek Rady Nadzorczej") ze skutkiem na dzień podjęcia niniejszej uchwały.

§2

1. Na zasadach określonych wyłącznie w niniejszej uchwale Członkowi Rady Nadzorczej przysługuje prawo do stałego wynagrodzenia miesięcznego brutto w wysokości 20.833 (dwadzieścia tysięcy osiemset trzydzieści trzy Euro) EUR z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.

2. Wynagrodzenie dla Członka Rady Nadzorczej ustalone zgodnie z niniejszą uchwałą jest płatne z dołu do trzeciego dnia roboczego każdego kolejnego miesiąca za poprzedni miesiąc kalendarzowy.

3. Wynagrodzenie Członka Rady Nadzorczej należne na podstawie niniejszej uchwały wypłacane jest przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Członka Rady Nadzorczej.

4. Niezależnie od wypłaty wynagrodzenia określonego niniejszą uchwałą Spółka zwróci Członkowi Rady Nadzorczej wszelkie poniesione przez niego i należycie udokumentowane koszty, które są bezpośrednio związane z udziałem w pracach Rady Nadzorczej, w szczególności wydatki związane z transportem i zakwaterowaniem w trybie określonym dla członków Rady Nadzorczej.

§3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą nr 3 oddano ważne głosy z 51.760.806 akcji co stanowi 80% kapitału zakładowego.

W głosowaniu oddano: 51.760.806 głosów "za", 0 głosów "przeciwko" oraz 0 głosów "wstrzymujących się".

Do protokołu podczas obrad Walnego Zgromadzenia nie został zgłoszony żaden sprzeciw.

Raport sporządzono na podstawie § 19 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018, poz. 757).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd spółki Pfleiderer Group SA ("Spółka") informuje, że w dniu 07.11.2019 Rada Nadzorcza Spółki podjęła decyzję o powołaniu Pana Zbigniewa Prokopowicza do Zarządu Spółki jako Prezesa (Dyrektora Generalnego). Powołanie Pana Zbigniewa Prokopowicza wywiera skutek od dnia 8 listopada 2019 r.

Pan Zbigniew Prokopowicz ( urodzony w 1967 roku) jest absolwentem Uniwersytetu Paris Dauphine oraz MBA na Instytucie Nauk Politycznych w Paryżu. Studiował również na Wydziale Handlu Zagranicznego SGPiS w Warszawie.

Pan Zbigniew Prokopowicz od 2016 do 2019 roku zajmował stanowisko Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pfleiderer Group SA. W latach 2008-2016 pełnił funkcję Prezesa Zarządu Polenergia SA. Od 2004 do 2008 roku zajmował stanowisko Przewodniczącego Rady Nadzorczej Polenergia SA. W latach 2004-2007 pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej firmy Opoczno SA. W latach 2005-2008 sprawował funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej DGS SA i Prezesa Zarządu tej spółki. Zarządzał przedsiębiorstwami z różnych gałęzi przemysłu, w tym motoryzacyjnego, papierniczego, opakowań oraz energetycznego. Przed dołączeniem do Polenergii SA był Prezesem MondiPackaging (Anglo American Plc) w Polsce i Wielkiej Brytanii.

Pan Zbigniew Prokopowicz nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Spółki. Nie jest wspólnikiem w żadnej spółce cywilnej lub innej spółce osobowej, ani członkiem organu spółki kapitałowej lub innego podmiotu prawnego, który prowadziłby działalność konkurencyjną w stosunku do działalności Spółki. Pan Zbigniew Prokopowicz nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Raport sporządzono na podstawie § 5 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018, poz. 757).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Pfleiderer Group S.A. ("Spółka") niniejszym informuje, że w dniu 7 listopada 2019 Spółka otrzymała oświadczenie Pana Zbigniewa Prokopowicza o rezygnacji z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki z upływem dnia 7 listopada 2019.

Raport sporządzono na podstawie § 5 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018, poz. 757).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Pfleiderer Group S.A. informuje, że nastąpiła zmiana terminu publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019. Zostanie on opublikowany 29 listopada 2019 roku.

Wcześniej ogłoszony termin publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku ustalony był na dzień 6 listopada 2019.

Raport sporządzono na podstawie § 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018, poz. 757).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd spółki pod firmą Pfleiderer Group Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka"), przekazuje do wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 8 października 2019 roku.

Uchwała numer 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: Pfleiderer Group Spółka Akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 8 października 2019 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Pfleiderer Group Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Rafała Kamińskiego.

W głosowaniu nad uchwałą nr 1 oddano ważne głosy z 51.760.806 akcji co stanowi 80% kapitału zakładowego.

W głosowaniu oddano: 39.286.245 głosów "za", 0 głosów "przeciwko" oraz 12.474.561 głosów "wstrzymujących się".

Uchwała numer 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: Pfleiderer Group Spółka Akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 8 października 2019 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Pfleiderer Group Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu przyjmuje niniejszym następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,

2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,

4. Przyjęcie porządku obrad,

5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagradzania Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki delegowanego do pełnienia obowiązków prezesa Zarządu Spółki,

6. Zamknięcie obrad

W głosowaniu nad uchwałą nr 2 oddano ważne głosy z 51.760.806 akcji co stanowi 80% kapitału zakładowego.

W głosowaniu oddano: 39.286.245 głosów "za", 0 głosów "przeciwko" oraz 12.474.561 głosów "wstrzymujących się".

Uchwała Nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

Pfleiderer Group Spółka Akcyjna z dnia z dnia 8 października 2019 roku

w sprawie ustalenia zasad wynagradzania Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki delegowanego do pełnienia obowiązków prezesa Zarządu Spółki

Działając na podstawie art. 392 § 1 w związku z art. 383 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 23 statutu spółki Pfleiderer Group S.A. (,,Spółka"), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (,,Zgromadzenie") postanawia uchwalić następujące zasady wynagradzania Zbigniewa Prokopowicza, pełniącego rolę przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki (,,Rada Nadzorcza") (,,Przewodniczący") na czas jego oddelegowania do pełnienia obowiązków prezesa Zarządu Spółki.

§1

W związku z oddelegowaniem Przewodniczącego do pełnienia obowiązków prezesa Zarządu Spółki, na zasadach określonych w niniejszej uchwale i na czas oddelegowania do Zarządu Spółki, na czas od dnia 11 września 2019 r. do chwili powołania przez Radę Nadzorczą nowego prezesa Zarządu Spółki, ale nie dłużej niż do dnia 11 grudnia 2019 r., Przewodniczącemu będzie przysługiwało prawo do wynagrodzenia, o którym mowa w niniejszej uchwale.

§2

1. Przewodniczącemu będzie przysługiwało miesięczne wynagrodzenie brutto stanowiące równowartość w złotych polskich kwoty 53.000 EUR (według kursu średniego NBP z dnia poprzedzającego dzień płatności) ("Wynagrodzenie Podstawowe").

2. Wynagrodzenie Podstawowe należne na podstawie niniejszego paragrafu wypłacane będzie przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Przewodniczącego z dołu do trzeciego dnia roboczego każdego kolejnego miesiąca za poprzedni miesiąc.

§3

1. Przewodniczącemu będzie również przysługiwała premia za osiągnięte przez Spółkę wyniki za rok 2019, na zasadach dotychczas określonych dla prezesa Zarządu Spółki (z zastrzeżeniem możliwych zmian Kryteriów Premiowania (zgodnie z definicją poniżej) dokonywanych przez Radę Nadzorczą po dacie podjęcia niniejszej uchwały) (,,Premia"), na następujących zasadach:

wysokość Premii będzie wynosiła kwotę stanowiącą równowartość w złotych polskich kwoty EUR 636.000 (,,Kwota Podstawowa") pod warunkiem spełnienia przez Przewodniczącego w 100% celów biznesowych określonych przez Radę Nadzorczą dla prezesa Zarządu Spółki na rok 2019 (,,Kryteria Premiowania");

w przypadku spełnienia Kryteriów Premiowania w stopniu przewyższającym 100%, Premia zostanie zwiększona ponad Kwotę Podstawową do maksymalnej wysokości nie wyższej niż 250% Kwoty Podstawowej; oraz

w razie spełnienia Kryteriów Premiowania w stopniu mniejszym niż 100%, Premia będzie należna w kwocie mniejszej niż Kwota Podstawowa albo Premia nie będzie należna.

2. Premia będzie należna w przypadku stwierdzania przez Radę Nadzorczą, że Kryteria Premiowania za rok 2019 zostały spełnienie (bez względu na fakt ile osób w roku 2019 pełniło funkcję prezesa Zarządu Spółki i przyczyniło się do ich spełnienia). W takiej sytuacji Przewodniczącemu będzie przysługiwała Premia w wysokości proporcjonalnej do okresu pełnienia przez Przewodniczącego obowiązków prezesa Zarządu Spółki (tj. w razie stwierdzenia przez Radę Nadzorczą, że Kryteria Biznesowe zostały spełnione oraz pełnienia przez Przewodniczącego obowiązków prezesa Zarządu przez okres trzech miesięcy, Przewodniczący będzie uprawniony do 1/4 (jednej czwartej) kwoty Premii).

3. Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do obliczenia wysokości Premii należnej Przewodniczącemu oraz zastosowania zasad wypłaty Premii zgodnie z przyjętymi przez Radę Nadzorczą zasadami ustalenia celów premiowych oraz wypłaty wynagrodzenia premiowego dla członków Zarządu Spółki za rok obrotowy 2019.

4. Premia zostanie wypłacona w terminie, w którym Spółka wypłaci premie za rok 2019 dla członków Zarządu Spółki, ale nie później niż w terminie 14 dni od dnia zatwierdzenia przez walne zgromadzenie Spółki sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019 (według kursu średniego NBP z dnia poprzedzającego dzień płatności).

§4

1. Dodatkowo, przyznaje się Przewodniczącemu jednorazowe wynagrodzenie dodatkowe w wysokości 10.903 EUR brutto (według kursu średniego NBP z dnia poprzedzającego dzień płatności) ("Wynagrodzenie Dodatkowe").

2. Wynagrodzenie Dodatkowe będzie wypłacone niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu 14 dni od daty podjęcia niniejszej uchwały przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Przewodniczącego.

§5

1. Niezależnie od wypłaty Wynagrodzenia Podstawowego, Premii oraz Wynagrodzenia Dodatkowego Spółka zwróci Przewodniczącemu wszelkie poniesione przez niego i należycie udokumentowane koszty, które są bezpośrednio związane z wykonywaniem obowiązków prezesa Zarządu Spółki.

2. W okresie delegowania do Zarządu Spółki, Przewodniczący nie będzie upoważniony do pobierania wynagrodzenia, o którym mowa w uchwale nr 6 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki z dnia 19 lutego 2016 r. w przedmiocie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki, która została następnie zmieniona uchwałą zwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki nr 12 z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pfleiderer Grajewo S.A. z dnia 19 lutego 2016 r. w przedmiocie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki.

§6

Celem uniknięcia wątpliwości, niniejsza uchwała nie ma wpływu na wynagrodzenie Przewodniczącego wynikające z uchwały zwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pfleiderer Group S.A. z dnia 18 października 2017 r. dotyczącej określenia warunków długoterminowego programu motywacyjnego dla wybranych członków rady nadzorczej Pfleiderer Group S.A.

§7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1.

W głosowaniu nad uchwałą nr oddano ważne głosy z 51.760.806 akcji co stanowi 80% kapitału zakładowego.

W głosowaniu oddano: 39.286.245 głosów "za", 0 głosów "przeciwko" oraz 12.474.561 głosów "wstrzymujących się".

Do protokołu podczas obrad Walnego Zgromadzenia nie został zgłoszony żaden sprzeciw.

Raport sporządzono na podstawie § 19 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018, poz. 757).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Pfleiderer Group S.A. ("Spółka") niniejszym informuje, że w dniu 1 października 2019 r., na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, złożony został do Komisji Nadzoru Finansowego ("KNF") wniosek o wydanie przez KNF zezwolenia na przywrócenie formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji) 64.701.007 akcjom Spółki, zarejestrowanym w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. pod kodem ISIN PLZPW0000017, dopuszczonych oraz wprowadzonych do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Raport sporządzono na podstawie przepisów art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. U. UE L 173/1 z dnia 12 czerwca 2014 r.).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd spółki pod firmą Pfleiderer Group Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka"), przekazuje do wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 30 września 2019 roku.

Uchwała numer 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: Pfleiderer Group Spółka Akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 30 września 2019 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Pfleiderer Group Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Rafała Kamińskiego.

W głosowaniu nad uchwałą nr 1 oddano ważne głosy z 51.760.806 akcji co stanowi 80% kapitału zakładowego.

W głosowaniu oddano: 51.760.806 głosów "za", 0 głosów "przeciwko" oraz 0 głosów "wstrzymujących się".

Uchwała numer 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: Pfleiderer Group Spółka Akcyjna

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 30 września 2019 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Pfleiderer Group Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu przyjmuje niniejszym następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,

2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,

4. Przyjęcie porządku obrad,

5. Podjęcie uchwały w sprawie przywrócenia akcjom Spółki formy dokumentu (zniesienia dematerializacji) oraz wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,

6. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zmiany Statutu Spółki przewidującej sposób zmiany rodzaju akcji Spółki,

7. Zamknięcie obrad

W głosowaniu nad uchwałą nr 2 oddano ważne głosy z 51.760.806 akcji co stanowi 80% kapitału zakładowego.

W głosowaniu oddano: 51.760.806 głosów "za", 0 głosów "przeciwko" oraz 0 głosów "wstrzymujących się".

Uchwała Nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

Pfleiderer Group Spółka Akcyjna z dnia 30 września 2019 roku

w sprawie: przywrócenia akcjom Spółki formy dokumentu (zniesienia dematerializacji) oraz wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Pfleiderer Group S.A. ("Spółka") działając w trybie art. 405 § 1 kodeksu spółek handlowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 505 z późn. zm.), na podstawie art. 91 ust. 4 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 623 z późn. zm.) ("Ustawa o ofercie") postanawia przywrócić formę dokumentu (znieść dematerializację) wszystkich akcji Spółki, tj. 64.701.007 (sześćdziesiąt cztery miliony siedemset jeden tysięcy siedem) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,33 zł (trzydzieści trzy grosze) każda, w tym:

a) 49.624.000 (czterdzieści dziewięć milionów sześćset dwadzieścia cztery tysiące) akcji zwykłych na okaziciela, oznaczonych seriami A, B, C i D oraz

b) 15.077.007 (piętnaście milionów siedemdziesiąt siedem tysięcy siedem) akcji zwykłych na okaziciela oznaczonych serią E.

- zarejestrowanych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. ("KDPW") pod kodem ISIN PLZPW0000017 ("Akcje") oraz wycofać Akcje z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("GPW"), w terminie określonym w decyzji Komisji Nadzoru Finansowego ("KNF") w sprawie zezwolenia na przywrócenie Akcjom formy dokumentu (zniesienie dematerializacji).

§2

Upoważnia się Zarząd Spółki do wykonania niniejszej uchwały, w szczególności do:

(a) wystąpienia do KNF z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na przywrócenie Akcjom formy dokumentu (zniesienie dematerializacji),

(b) złożenia wniosku o wycofanie Akcji z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW,

(c) dokonania wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do wycofania Akcji z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW oraz wyrejestrowania Akcji z depozytu prowadzonego przez KDPW.

§3

1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

2. Uchwała wywołuje skutki w postaci przywrócenia Akcjom formy dokumentu (zniesienia dematerializacji) w terminie, który zostanie określony w zezwoleniu KNF na przywrócenie Akcjom Spółki formy dokumentu (zniesienie dematerializacji).

3. Wykluczenie Akcji z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW nastąpi w terminie wskazanym przez Zarząd GPW.

W głosowaniu nad uchwałą nr 3 oddano ważne głosy z 51.760.806 akcji co stanowi 80% kapitału zakładowego.

W głosowaniu oddano: 51.760.806 głosów "za", 0 głosów "przeciwko" oraz 0 głosów "wstrzymujących się".

Uchwała nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Pfleiderer Group S.A. we Wrocławiu ("Spółka")

z dnia 30 września 2019 r.

w sprawie zmiany statutu Spółki przewidującej sposób zmiany rodzaju akcji Spółki

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 405 § 1 i art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 505 z późn. zm.) oraz art. 28 ust. 2 pkt 1 statutu Spółki ("Statut"), niniejszym postanawia zmienić art. 10 ust. 1 Statutu nadając mu następujące, nowe brzmienie:

"10.1 Akcje Spółki mogą być imienne lub na okaziciela. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne może być dokonana na żądanie akcjonariusza w odniesieniu do jego akcji, z zastrzeżeniem, że zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne nie będzie możliwa dopóki te akcje pozostają zdematerializowane w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Po otrzymaniu stosownego wniosku, Zarząd niezwłocznie dokona zamiany akcji i wyda nowe dokumenty akcji zgodnie z wnioskiem."

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z zastrzeżeniem, że zmiany Statutu staną się wiążące z momentem ich rejestracji w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

W głosowaniu nad uchwałą nr 4 oddano ważne głosy z 51.760.806 akcji co stanowi 80% kapitału zakładowego.

W głosowaniu oddano: 51.760.806 głosów "za", 0 głosów "przeciwko" oraz 0 głosów "wstrzymujących się".

Do protokołu podczas obrad Walnego Zgromadzenia nie został zgłoszony żaden sprzeciw.

Raport sporządzono na podstawie § 19 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018, poz. 757).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd Pfleiderer Group S.A., niniejszym informuje, iż otrzymał zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. U. UE L 173/1 z dnia 12 czerwca 2014 r.), którego treść przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego.

Raport sporządzono na podstawie przepisów art. 19 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. U. UE L 173/1 z dnia 12 czerwca 2014 r.).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Pfleiderer Group S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 23 września 2019 roku Spółka otrzymała zawiadomienie o nabyciu akcji w kapitale zakładowym Spółki w drodze przymusowego wykupu o treści w załączeniu.

Raport sporządzono na podstawie art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1382)

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Pfleiderer Group S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację o ogłoszeniu w dniu 16 września 2019 r. informacji o zamiarze nabycia akcji Spółki w drodze przymusowego wykupu ("Przymusowy Wykup") przez Volantis Bidco B.V. siedzibą w Amsterdamie (Prins Bernhardplein 200,1097 JB Amsterdam, Holandia), wpisanej do rejestru handlowego w Holandii pod numerem 7504755 ("Volantis"), będącego wraz ze spółką Atlantik S.A., z siedzibą w Luksemburgu (6 rue Jean Monnet, L-2180 Luksemburg, Wielkie Księstwo Luksemburga), wpisanej do rejestru handlowego w Luksemburgu pod numerem B170670 ("Atlantik"), stroną porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. l pkt. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ("Ustawa o Ofercie").

Przedmiotem Przymusowego Wykupu jest 5.048.615 akcji Spółki, które stanowią 7,80% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do wykonywania 5.048.615 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 7,80% łącznej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Cena wykupu wynosi 26,60 zł za jedną akcję Spółki. Przymusowy Wykup rozpocznie się 16 września 2019 r., natomiast rozliczenie Przymusowego Wykupu nastąpi w dniu 19 września 2019 r.

Informacja o zamiarze nabycia akcji Spółki w drodze przymusowego wykupu stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Raport sporządzono na podstawie przepisów art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. U. UE L 173/1 z dnia 12 czerwca 2014 r.).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Przymusowy wykup, którego przedmiotem jest 5.048.615 akcji, stanowiących ok. 7,8 proc. kapitału zakładowego Pfleiderer Group, rozpocznie się 16 września. Dzień wykupu został ustalony na 19 września.

Podmiotem pośredniczącym jest BM PKO BP.

Volantis bezpośrednio ma 52,92 proc. akcji i głosów na WZ Pfleiderer Group, a pośrednio 20 proc. akcji własnych posiadanych przez spółkę.

26 sierpnia Volantis zawarł porozumienie z innym akcjonariuszem Pfleiderera, spółką Atlantik, dotyczące nabywania akcji oraz zgodnego głosowania na walnych zgromadzeniach Pfleiderer Group. Atlantik ma 19,28 proc. akcji i głosów na WZ spółki. Strony porozumienia, pośrednio i bezpośrednio, mają więc ok. 92,2 proc. kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów w Pfleiderer Group.

W połowie sierpnia zakończyły się zapisy w wezwaniu na akcje Pfleiderer Group ogłoszonym przez Volantis Bidco. Zawarto transakcje na 15.054.481 akcji po 26,6 zł za sztukę. (PAP Biznes)

pel/

Zarząd spółki Pfleiderer Group S.A. ("Spółka"), informuje, że Rada Nadzorcza Spółki w dniu 10 września 2019 r. podjęła uchwałę o delegowaniu pana Zbigniewa Prokopowicza, przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, do czasowego pełnienia obowiązków prezesa Zarządu Spółki. Pan Zbigniew Prokopowicz został delegowany do Zarządu na czas od dnia 11 września 2019 r. do chwili powołania przez Radę Nadzorczą nowego prezesa Zarządu Spółki, ale nie dłużej niż do dnia 11 grudnia 2019 r.

Pan Zbigniew Prokopowicz jest absolwentem Uniwersytetu Paris Dauphine oraz MBA na Instytucie Nauk Politycznych w Paryżu. Studiował również na Wydziale Handlu Zagranicznego SGPiS w Warszawie. W latach 2008-2016 pełnił funkcję prezesa zarządu Polenergia SA. Od 2004 do 2008 roku zajmował stanowisko przewodniczącego rady nadzorczej Polenergia SA. W latach 2004-2007 pełnił funkcję przewodniczącego rady nadzorczej firmy Opoczno SA. W latach 2005-2008 sprawował funkcję przewodniczącego rady nadzorczej DGS SA i prezesa zarządu tej spółki. Zarządzał przedsiębiorstwami z różnych gałęzi przemysłu, w tym motoryzacyjnego, papierniczego, opakowań oraz energetycznego. Przed dołączeniem do Polenergii SA był Prezesem Mondi Packaging (Anglo American Plc) w Polsce i Wielkiej Brytanii.

Pan Zbigniew Prokopowicz nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Spółki. Nie jest wspólnikiem w żadnej spółce cywilnej, spółce osobowej, ani członkiem organu spółki kapitałowej lub innego podmiotu prawnego, który prowadziłby działalność konkurencyjną w stosunku do Spółki. Pan Zbigniew Prokopowicz nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Podstawa prawna: § 5 pkt 5) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Pfleiderer Group S.A. informuje, że nastąpiła zmiana terminu publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019. Zostanie on opublikowany 25 września 2019 roku.

Wcześniej ogłoszony termin publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku ustalony był na dzień 11 września 2019.

Raport sporządzono na podstawie § 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018, poz. 757).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Volantis bezpośrednio ma 52,92 proc. akcji i głosów na WZ Pfleiderer Group, pośrednio 20 proc. akcji własnych posiadanych przez spółkę. Atlantik ma 19,28 proc. akcji i głosów na WZ Pfleiderer Group.

W połowie sierpnia zakończyły się zapisy w wezwaniu na akcje Pfleiderer Group ogłoszonym przez Volantis Bidco. Zawarto transakcje na 15.054.481 akcji po 26,6 zł za sztukę. (PAP Biznes)

epo/ ana/

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Pfleiderer Group S.A. ("Spółka") informuje, że Spółka otrzymała zawiadomienie o zawarciu porozumienia akcjonariuszy Spółki oraz o przekroczeniu przez strony porozumienia progu, o którym mowa w art. 69 ustawy o ofercie publicznej, o treści w załączeniu.

Raport sporządzono na podstawie art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1382)

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie informuje, że na podstawie uchwały nr 42/2007 Zarządu GPW z późn. zm., po sesji 29 sierpnia 2019 r. z list uczestników indeksów sWIG80, sWIG80TR, WIG oraz WIG-Poland zostaną wykreślone akcje spółki PFLEIDER(ISIN PLZPW0000017).

Operacja wykreślenia akcji spółki PFLEIDER z portfeli ww. indeksów wynika z ich metodologii, zgodnie z którą w indeksach giełdowych nie mogą uczestniczyć spółki, których liczba akcji w wolnym obrocie jest niższa niż 10%.

Ponadto po sesji 29 sierpnia 2019 r. listy uczestników sWIG80 i sWIG80TR zostaną uzupełnione o pakiet 78.629.000 akcji spółki SERINUS (ISIN JE00BF4N9R98).

Dyrektor Działu Notowań

Krzysztof Ajdukiewicz

kom abs/

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd Pfleiderer Group S.A., niniejszym informuje, iż otrzymał zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. U. UE L 173/1 z dnia 12 czerwca 2014 r.), którego treść przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego.

Raport sporządzono na podstawie przepisów art. 19 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. U. UE L 173/1 z dnia 12 czerwca 2014 r.).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Pfleiderer Group S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 23 sierpnia 2019 roku Spółka otrzymała od Strategic Value Partners, LLC , zawiadomienie o nabyciu akcji w kapitale zakładowym Spółki o treści w załączeniu.

Raport sporządzono na podstawie art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1382)

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Pfleiderer Group S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 23 sierpnia 2019 roku Spółka otrzymała od Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva Santander, zawiadomienie o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki o treści w załączeniu.

Raport sporządzono na podstawie art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1382)

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

11 lipca Volantis Bidco wezwał do sprzedaży 23.519.515 akcji Pfleiderer Group. Akcje te stanowiły 36,4 proc. wszystkich papierów spółki. 9 sierpnia wzywający podniósł cenę w wezwaniu do 26,60 zł z 25,17 zł wcześniej.

Wzywający informował, że zamierza kupić akcje w wezwaniu, o ile zostaną złożone zapisy na co najmniej 16,87 mln akcji, czyli 26,07 proc. papierów spółki. W ubiegłym tygodniu Volantis Bidco zdecydował o nabywaniu akcji w wezwaniu, pomimo niezłożenia zapisów na sprzedaż minimalnej liczby akcji.

Zapisy w wezwaniu rozpoczęły się 1 sierpnia, a zakończyły 16 sierpnia.

Wzywający był na koniec marca największym akcjonariuszem Pfleiderer Group i posiadał 19,18 mln akcji, czyli 29,65 proc. wszystkich walorów spółki. (PAP Biznes)

seb/ ana/

Jak poinformowano, nie ziścił się także warunek prawny w postaci wydania przez Komisję Europejską decyzji o udzieleniu bezwarunkowej zgody na koncentrację przedsiębiorstw.

"Wezwanie doszło do skutku i zakończyło się" - napisano w komunikacie.

11 lipca Volantis Bidco wezwał do sprzedaży 23.519.515 akcji Pfleiderer Group. Akcje te stanowią 36,4 proc. wszystkich papierów spółki. 9 sierpnia wzywający podniósł cenę w wezwaniu do 26,60 zł z 25,17 zł wcześniej.

Wzywający informował, że zamierza kupić akcje w wezwaniu, o ile zostaną złożone zapisy na co najmniej 16,87 mln akcji, czyli 26,07 proc. papierów spółki.

Zapisy w wezwaniu rozpoczęły się 1 sierpnia, a kończą 16 sierpnia.

Wzywający był na koniec marca największym akcjonariuszem Pfleiderer Group i posiadał 19,18 mln akcji, czyli 29,65 proc. wszystkich walorów spółki. (PAP Biznes)

sar/ osz/

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 21/2019 Zarząd Pfleiderer Group S.A. ("Spółka") przekazuje, że został poinformowany przez Radę Nadzorczą Spółki, że z uwagi na wyjątkowe okoliczności spowodowane wydłużającą się procedurą wyboru nowego prezesa Zarządu Spółki i wysokim prawdopodobieństwem, że taki wybór nie zostanie dokonany do 31 sierpnia 2019 r. (tj. końca terminu na który pan Zbigniew Prokopowicz został delegowany do czasowego pełnienia obowiązków prezesa Zarządu Spółki), Rada Nadzorcza Spółki rozważa ponowne delegowanie pana Zbigniewa Prokopowicza, przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, do czasowego pełnienia obowiązków prezesa Zarządu Spółki na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, przy czym okres ten będzie mógł ulec skróceniu w przypadku wcześniejszego powołania przez Radę Nadzorczą nowego prezesa Zarządu Spółki.

Spółka poinformuje o ostatecznej decyzji o ponownym delegowaniu osobnym raportem bieżącym.

Raport sporządzono na podstawie: art. 5 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 757)

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pfleiderer miał w I kwartale 11 mln euro skonsolidowanej straty netto, choć konsensus PAP Biznes zakładał 1,6 mln euro zysku netto.

"I kwartał był rozczarowujący" - powiedział na konferencji przewodniczący rady nadzorczej spółki Zbigniew Prokopowicz.

Dodał, że wśród przyczyn pogorszenia wyników był m.in. pożar w zakładzie produkcyjnym w Baruth, w Niemczech, a także ceny surowców.

Na poziomie EBITDA grupa miała 20,8 mln euro zysku, o 27 proc. mniej niż zakładał konsensus i o 43 proc. mniej rdr. Marża EBITDA wyniosła w I kwartale 7,9 proc., o 5,6 pkt. proc. mniej rdr i o 3,2 pkt. proc. kdk.

Skonsolidowane przychody grupy w I kwartale 2019 roku spadły o 2,4 proc. do 262,3 mln euro.

"Pomimo gorszych wyników w pierwszym kwartale jesteśmy przekonani, że wdrożone w ramach naszej strategii inicjatywy ukierunkowane na wzrost przychodów i poprawę efektywności kosztowej przyniosą wymierne rezultaty" - powiedział cytowany w komunikacie prasowym dyrektor finansowy grupy Nico Reiner.

"Podtrzymujemy nasze zobowiązanie do realizacji celów finansowych wyznaczonych na 2021 rok. Widzimy dobre perspektywy dla sprzedaży produktów z wartością dodaną, na przykład w segmencie mebli kuchennych, jak również pozytywne tendencje w zakresie cen drewna i chemikaliów, czyli głównych surowców wykorzystywanych w produkcji" - dodał.

Strategia grupy zakłada wzrost przychodów ze sprzedaży do 1,2 mld euro i marży EBITDA do poziomu minimum 16 proc. w 2021 roku.

CENY SUROWCÓW W 2019 R. MOGĄ SPAŚĆ

W prezentacji spółki podano, że ceny drewna rosły w I kwartale o 1 proc. rdr, po zwyżce o 5 proc. w IV kwartale. Klej zdrożał o 9 proc. w I kwartale, choć w IV kwartale poszedł w górę o 21 proc. Ceny papieru rosły na początku tego roku o 6 proc., podobnie jak w końcówce 2018 r.

"Ceny surowców powinny spaść w 2019 r., co poprawi marże" - powiedział na konferencji prezes spółki Thomas Schäbinger.

Dodał, że oczekuje spadku cen drewna, chemii i papieru. Poinformował także, że grupa zabezpieczyła w Polsce ceny prądu w 100 proc. na 2019 r. i w 60 proc. na 2020 r. W Niemczech koszty elektryczności są naturalnie zabezpieczane dzięki własnej produkcji prądu.

WPŁYW POŻARU NA EBITDA I KW. TO MINUS 1,9 MLN EUR

Spółka podała w prezentacji, że negatywny wpływ pożaru, który 4 stycznia 2019 r. wybuchł w zakładzie w Baruth, na poziomie przychodów w I kwartale wyniósł 8,3 mln euro. Zdarzenie to obniżyło EBITDA o 1,9 mln euro.

Pfleiderer poinformował, że produkcja w zakładzie została przywrócona w lutym.

"Udało nam się uniknąć utraty klientów w związku z pożarem. Nie spodziewamy się większego negatywnego wpływu wynikającego z tego zdarzenia w kolejnych kwartałach" - powiedział prezes spółki na konferencji.

POSZUKIWANIA NOWEGO PREZESA TRWAJĄ

We wtorek wieczorem Thomas Schäbinger ogłosił rezygnację z funkcji prezesa spółki z przyczyn osobistych. Pozostanie on na swoim stanowisku do końca maja, a od czerwca do czasowego wykonywania czynności prezesa zarządu został delegowany przewodniczący rady nadzorczej Zbigniew Prokopowicz.

"Poszukiwania nowego prezesa trwają" - powiedział na konferencji Prokopowicz.

Dodał, że on sam został delegowany do pełnienia funkcji prezesa przez 3 miesiące i w tym czasie proces ten powinien się zakończyć. Prokopowicz poinformował, że nie ubiega się o to stanowisko.

DŁUG NETTO/EBITDA WZRÓSŁ, SPÓŁKA NIE NARUSZYŁA KOWENANTÓW

Wskaźnik długu netto do EBITDA na koniec I kwartału wzrósł do 3,45x z 2,98x na koniec 2018 r.

"Nie ma ryzyka naruszenia kowenantów" - powiedział na konferencji dyrektor finansowy spółki Nico Reiner.

Pfleiderer podał w prezentacji, że oczekuje spadku wskaźnika długu netto w kolejnych kwartałach na skutek obniżenia kapitału obrotowego i ograniczenia CAPEX-u.

Przewodniczący rady nadzorczej Zbigniew Prokopowicz podtrzymał, że planowane nakłady inwestycyjne grupy w 2019 r. mają wynieść łącznie 69 mln euro. W I kwartale CAPEX grupy wyniósł 13 mln euro.

Zarząd Pfleiderer Group ogłosił w połowie maja, że rekomenduje przeznaczenie zysku netto za 2018 r. w wysokości 144,4 mln zł w całości na kapitał zapasowy. Z zysku za 2017 r. i za 2016 r. spółka wypłaciła po 71,2 mln zł dywidendy.

Poniżej wyniki Pfleiderer Group w pierwszym kwartale 2019 roku i ich odniesienie do konsensusu PAP.

Dane w mln euro

(PAP Biznes)

mj/ osz/

"Pierwszy kwartał był trudnym okresem dla naszej firmy i całego rynku. Styczniowy pożar w naszym zakładzie produkcyjnym Baruth spowodował zmniejszenie produkcji i sprzedaży płyt MDF/HDF. (...) Produkcję wznowiliśmy na początku lutego, aczkolwiek konieczne było dostosowanie technologii produkcji i potrzebujemy trochę czasu, aby skalibrować wszystkie procesy produkcyjne i osiągnąć wcześniejszą wydajność. Sprzedaż produktów podstawowych była ponadto pod wpływem wzmożonej konkurencji na rynku, a na początku roku nadal obserwowaliśmy zmniejszanie zapasów przez niektórych klientów, którzy ograniczali zamówienia spodziewając się wolniejszego wzrostu gospodarczego. Warto jednak zauważyć, że już w samym marcu nasza sprzedaż wzrosła rok do roku, co dobrze wróży na kolejne kwartały" - powiedział cytowany w komunikacie prasowym Nico Reiner, dyrektor finansowy grupy.

"Pomimo gorszych wyników w pierwszym kwartale jesteśmy przekonani, że wdrożone w ramach naszej strategii inicjatywy ukierunkowane na wzrost przychodów i poprawę efektywności kosztowej przyniosą wymierne rezultaty. Podtrzymujemy nasze zobowiązanie do realizacji celów finansowych wyznaczonych na 2021 rok. Widzimy dobre perspektywy dla sprzedaży produktów z wartością dodaną, na przykład w segmencie mebli kuchennych, jak również pozytywne tendencje w zakresie cen drewna i chemikaliów, czyli głównych surowców wykorzystywanych w produkcji" - dodał.

Skonsolidowane przychody Grupy Pfleiderer w pierwszym kwartale 2019 roku spadły o 2,4 proc. do 262,3 mln euro.

Spółka podał, że spadek przychodów przełożył się także na wyniki finansowe. EBITDA w pierwszym kwartale 2019 roku zmniejszyła się do 20,8 mln euro z 36,5 mln euro rok wcześniej.

Grupa miała w I kwartale 2019 r. 11 mln euro straty wobec 7,3 mln euro zysku netto rok wcześniej.

Grupa podała, że oprócz niższej sprzedaży, spadek ten wynikał głównie z obniżki marży brutto spowodowanej wyższymi kosztami surowców. Wpływ na wynik netto miały również nadzwyczajne koszty doradztwa (4,9 mln euro w I kwartale 2019 r.), utrata marży spowodowana pożarem w Baruth (2,7 mln euro) oraz odprawy pracownicze (0,3 mln euro).(PAP Biznes)

epo/ osz/

Dane w mln euro

(PAP Biznes)

epo/

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd spółki pod firmą Pfleiderer Group Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka") informuje, iż w dniu 21 maja 2019 roku Spółka otrzymała od Brookside S.à r.l., jako akcjonariusza reprezentującego ponad 5% kapitału zakładowego Spółki, żądanie dodania spraw do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pfleiderer Group S.A., które odbędzie się w dniu 11 czerwca 2019, o treści w załączeniu.

Niniejszy raport został sporządzony zgodnie z przepisami art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Prokopowicz został delegowany do zarządu na okres od 1 czerwca do chwili powołania przez radę nadzorczą nowego prezesa, ale nie dłużej niż do 31 sierpnia.

We wtorek rada nadzorcza Pfleiderer Group powołała ponadto na nową kadencję trzech członków zarządu: Franka Hermanna (dyrektor operacyjny), Nico Reinera (dyrektor finansowy) i Stefana Zinna (dyrektor handlowy). (PAP Biznes)

kuc/ osz/

Zarząd spółki Pfleiderer Group SA ("Spółka") informuje, że w dniu 21.05.2019 Rada Nadzorcza Spółki w związku z upływem kadencji Zarządu i wygaśnięciem mandatów dotychczasowych członków Zarządu podjęła decyzję o powołaniu z dniem odbycia się Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za 2018 rok obrotowy.:

• Pana Franka Hermanna w skład Zarządu Spółki w charakterze Członka Zarządu (Dyrektora Operacyjnego)

• Pana Nico Reinera w skład Zarządu Spółki w charakterze Członka Zarządu (Dyrektora Finansowego)

• pana Stefana Zinna w skład Zarządu Spółki w charakterze Członka Zarządu (Dyrektora Handlowego)

Dr. Frank Herrmann ukończył studia inżynierskie na Uniwersytecie Technicznym w Darmstadt. Tytuł doktora inżyniera uzyskał na Uniwersytecie Technicznym w Clausthal-Zellerfeld. Dr. Frank Herrmann w 2017 roku pełnił funkcję Dyrektora Operacyjnego w firmie URSA Insulation S.A. będącej jednym z największych w Europie producentem materiałów izolacyjnych. W latach 2008-2016 pełnił wysokie kierownicze funkcje w Braas Monier Building Group. Wcześniej Dr. Frank Herrmann pracował w firmach Bain & Company Inc, Gemini Consulting GmbH oraz PricewaterhouseCoopers. Pan Frank Herrmann od dnia 01.05.2019 pełni funkcję Członka Zarządu Spółki (Dyrektora Operacyjnego).

Pan Frank Herrmann nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Spółki. Nie jest wspólnikiem w żadnej spółce cywilnej lub innej spółce osobowej, ani członkiem organu spółki kapitałowej lub innego podmiotu prawnego, który prowadziłby działalność konkurencyjną w stosunku do działalności Spółki. Pan Frank Herrmann nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Pan Nico Reiner (ur. w 1969 r.) ukończył studia w zakresie zarządzania biznesem na Uniwersytecie Regensburg w Niemczech. Tytuł doktora uzyskał w HHL - Leipzig Graduate School of Management. Od 2014 r. dr Reiner pracuje jako Dyrektor Finansowy (CFO) AL-KO Kober SE w Niemczech, firmie o światowym zasięgu specjalizującej się w zakresie techniki motoryzacyjnej, urządzeń ogrodowych oraz wentylacji i klimatyzacji. Dr Reiner sprawował funkcję Członka Zarządu, Dyrektora Finansowego spółki holdingowej AL-KO Kober Group. W latach 2005-2014 dr Reiner pracował jako dyrektor finansowy, Członek Zarządu Schueco International KG, światowego wiodącego dostawcy przegród budowlanych, działającego na rynku okien, drzwi i fasad. Wcześniej, dr Reiner pracował na stanowiskach kierowniczych dla Droege & Comp. GmbH, International Management Consultancy. Pan Nico Reiner od dnia 01.04.2018 pełni funkcję Członka Zarządu Spółki (Dyrektora Finansowego).

Dr Nico Reiner nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Spółki. Nie jest wspólnikiem w żadnej spółce cywilnej lub innej spółce osobowej, ani członkiem organu spółki kapitałowej lub innego podmiotu prawnego, który prowadziłby działalność konkurencyjną w stosunku do działalności Spółki. Dr Nico Reiner nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Pan Stefan Zinn ukończył studia w zakresie zarządzania biznesem na Uniwersytecie Juliusza Maksymiliana w Würzburgu w Niemczech.

Pan Stefan Zinn od 2013 roku pracuje w Grupie Pfleiderer na kierowniczych stanowiskach w obszarze sprzedaży. Od 2017 roku był odpowiedzialny za sprzedaż eksportową w segmencie zachodnim a od 2018 roku za całą sprzedaż segmentu zachodniego. Od stycznia 2019 roku pełni stanowisko Dyrektora Handlowego odpowiedzialnego za sprzedaż w segmencie zachodnim, sprzedaż eksportową oraz marketing.

W latach 1994-2012 Pan Stefan Zinn pracował na kierowniczych stanowiskach ( w tym Dyrektora ds. Sprzedaży, Marketingu i Strategii oraz Dyrektora Finansowego) w firmie Neschen AG, Bückeburg będącej wiodącym producentem cyfrowych mediów drukowanych i produktów samoprzylepnych. W latach 1991-1994 pracował w rodzinnej firmie konsultingowej Rolf Zinn & Partner Unternehmensberatung GmbH. Pan Stefan Zinn od dnia 01.05.2019 pełni funkcję Członka Zarządu Spółki (Dyrektora Handlowego).

Pan Stefan Zinn nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Spółki. Nie jest wspólnikiem w żadnej spółce cywilnej lub innej spółce osobowej, ani członkiem organu spółki kapitałowej lub innego podmiotu prawnego, który prowadziłby działalność konkurencyjną w stosunku do działalności Spółki. Pan Stefan Zinn nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Raport sporządzono na podstawie § 5 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018, poz. 757).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd spółki Pfleiderer Group S.A. ("Spółka"), informuje, że Rada Nadzorcza Spółki w dniu 21 maja 2019 r. podjęła uchwałę o delegowaniu pana Zbigniewa Prokopowicza, przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, do czasowego pełnienia obowiązków prezesa Zarządu Spółki. Pan Zbigniew Prokopowicz został delegowany do Zarządu na czas od dnia 1 czerwca 2019 r. do chwili powołania przez Radę Nadzorczą nowego prezesa Zarządu Spółki, ale nie dłużej niż do dnia 31 sierpnia 2019 r.

Pan Zbigniew Prokopowicz jest absolwentem Uniwersytetu Paris Dauphine oraz MBA na Instytucie Nauk Politycznych w Paryżu. Studiował również na Wydziale Handlu Zagranicznego SGPiS w Warszawie. W latach 2008-2016 pełnił funkcję prezesa zarządu Polenergia SA. Od 2004 do 2008 roku zajmował stanowisko przewodniczącego rady nadzorczej Polenergia SA. W latach 2004-2007 pełnił funkcję przewodniczącego rady nadzorczej firmy Opoczno SA. W latach 2005-2008 sprawował funkcję przewodniczącego rady nadzorczej DGS SA i prezesa zarządu tej spółki. Zarządzał przedsiębiorstwami z różnych gałęzi przemysłu, w tym motoryzacyjnego, papierniczego, opakowań oraz energetycznego. Przed dołączeniem do Polenergii SA był Prezesem Mondi Packaging (Anglo American Plc) w Polsce i Wielkiej Brytanii.

Pan Zbigniew Prokopowicz nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Spółki. Nie jest wspólnikiem w żadnej spółce cywilnej, spółce osobowej, ani członkiem organu spółki kapitałowej lub innego podmiotu prawnego, który prowadziłby działalność konkurencyjną w stosunku do Spółki. Pan Zbigniew Prokopowicz nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Podstawa prawna: § 5 pkt 5) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Pfleiderer Group S.A. ("Spółka") informuje, że Pan Thomas Schäbinger w dniu 21 maja 2019 roku złożył rezygnację z Zarządu Spółki. Rezygnacja pana Thomasa Schäbingera wywiera skutek od dnia 31 maja 2019 roku. Pan Thomas Schäbinger pełnił funkcję Prezesa Zarządu Spółki.

Raport sporządzono na podstawie § 5 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018, poz. 757).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Pfleiderer Group S.A. (dalej "Spółka") informuje o pozytywnej ocenie przez Radę Nadzorczą Spółki w dniu 21.05.2019 r. wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2018.

Rada Nadzorcza rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu przyjęcie wniosku Zarządu Spółki i przeznaczenie całego zysku netto za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018 w łącznej kwocie 144.442 tysięcy zł na kapitał zapasowy Spółki.

Niniejszy raport został sporządzony zgodnie z przepisami art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd spółki Pfleiderer Group SA ("Spółka") informuje, że w dniu 20.03.2019 Rada Nadzorcza Spółki podjęła decyzję o powołaniu Pana Stefana Zinna do Zarządu Spółki jako Członka Zarządu (Dyrektora Handlowego). Powołanie Pana Stefana Zinna wywiera skutek od dnia 1 maja 2019 r.

Pan Stefan Zinn ukończył studia w zakresie zarządzania biznesem na Uniwersytecie Juliusza Maksymiliana w Würzburgu w Niemczech.

Pan Stefan Zinn od 2013 roku pracuje w Grupie Pfleiderer na kierowniczych stanowiskach w obszarze sprzedaży. Od 2017 roku był odpowiedzialny za sprzedaż eksportową w segmencie zachodnim a od 2018 roku za całą sprzedaż segmentu zachodniego. Od stycznia 2019 roku pełni stanowisko Dyrektora Handlowego odpowiedzialnego za sprzedaż w segmencie zachodnim, sprzedaż eksportową oraz marketing.

W latach 1994-2012 Pan Stefan Zinn pracował na kierowniczych stanowiskach ( w tym Dyrektora ds. Sprzedaży, Marketingu i Strategii oraz Dyrektora Finansowego) w firmie Neschen AG, Bückeburg będącej wiodącym producentem cyfrowych mediów drukowanych i produktów samoprzylepnych. W latach 1991-1994 pracował w rodzinnej firmie konsultingowej Rolf Zinn & Partner Unternehmensberatung GmbH.

Pan Stefan Zinn nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Spółki. Nie jest wspólnikiem w żadnej spółce cywilnej lub innej spółce osobowej, ani członkiem organu spółki kapitałowej lub innego podmiotu prawnego, który prowadziłby działalność konkurencyjną w stosunku do działalności Spółki. Pan Stefan Zinn nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Raport sporządzono na podstawie § 5 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018, poz. 757).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd spółki Pfleiderer Group SA ("Spółka") informuje, że w dniu 20.03.2019 Rada Nadzorcza Spółki podjęła decyzję o powołaniu Dr. Franka Herrmanna do Zarządu Spółki jako Członka Zarządu (Dyrektora Operacyjnego). Powołanie Dr. Franka Herrmanna wywiera skutek od dnia 1 maja 2019 r.

Dr. Frank Herrmann ukończył studia inżynierskie na Uniwersytecie Technicznym w Darmstadt. Tytuł doktora inżyniera uzyskał na Uniwersytecie Technicznym w Clausthal-Zellerfeld. Dr. Frank Herrmann w 2017 roku pełnił funkcję Dyrektora Operacyjnego w firmie URSA Insulation S.A. będącej jednym z największych w Europie producentem materiałów izolacyjnych. W latach 2008-2016 pełnił wysokie kierownicze funkcje w Braas Monier Building Group. Wcześniej Dr. Frank Herrmann pracował w firmach Bain & Company Inc, Gemini Consulting GmbH oraz PricewaterhouseCoopers.

Pan Frank Herrmann nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Spółki. Nie jest wspólnikiem w żadnej spółce cywilnej lub innej spółce osobowej, ani członkiem organu spółki kapitałowej lub innego podmiotu prawnego, który prowadziłby działalność konkurencyjną w stosunku do działalności Spółki. Pan Frank Herrmann nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Raport sporządzono na podstawie § 5 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018, poz. 757).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Pfleiderer Group S.A. ("Spółka") informuje, że Pan Dirk Hardow w dniu 20.03.2019 złożył rezygnację z Zarządu Spółki. Rezygnacja pana Dirka Hardowa wywiera skutek od dnia 31.03.2019 r..

Pan Dirk Hardow pełnił funkcję Członka Zarządu Spółki - Dyrektora Operacyjnego.

Raport sporządzono na podstawie § 5 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018, poz. 757).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

"W wyniku informacji otrzymanych od niemieckich organów podatkowych oraz zewnętrznej analizy zleconej przez spółkę, zarząd spółki powziął wiadomość, że zobowiązanie z tytułu podatku od przeniesienia własności nieruchomości należało ustalić na poziomie 45.595.000 zł, nie zaś 22.245.000 zł, przy czym zwiększone zobowiązanie podatkowe należałoby uwzględnić w sprawozdaniach finansowych spółki" - napisano w komunikacie.

Jak podano, zarząd przewiduje, że spółka będzie zobowiązana do uiszczenia zobowiązania w trakcie 2019 roku.

W 2016 roku w wyniku nabycia przez spółkę 100 proc. udziałów w Pfleiderer GmbH, spółka nabyła pośrednio nieruchomości zlokalizowane na terytorium Niemiec, w wyniku czego wykazała zobowiązanie należne do niemieckiego Urzędu Skarbowego z tytułu podatku od przeniesienia własności nieruchomości w wysokości ok. 22,25 mln zł. Zobowiązanie z tego tytułu zostało wskazane w sprawozdaniu finansowym za rok 2016.

W sprawozdaniu finansowym za rok 2018 ma zostać ujęty zapis korygujący dotyczący błędu znajdującego się w sprawozdaniu finansowym za rok 2016.

Pfleiderer planuje przedstawić raport roczny 10 kwietnia. (PAP Biznes)

doa/ gor/

Zarząd spółki Pfleiderer Group S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu dzisiejszym zdecydował o zwiększeniu zobowiązania z tytułu podatku od przeniesienia własności nieruchomości do wysokości 45.595.000 zł (co stanowi w przybliżeniu równowartość 10.600.000 EUR).

W 2016 roku w wyniku restrukturyzacji wewnątrzgrupowej i nabycia przez Spółkę 100% udziałów w Pfleiderer GmbH, Spółka nabyła pośrednio określone nieruchomości zlokalizowane na terytorium Niemiec, w wyniku czego Spółka wykazała zobowiązanie należne do niemieckiego Urzędu Skarbowego z tytułu podatku od przeniesienia własności nieruchomości w wysokości około 22.245.000 zł (co stanowi w przybliżeniu równowartość 5.400.000 EUR) i wskazała zobowiązanie z tego tytułu w sprawozdaniu finansowym za rok kończący się dnia 31 grudnia 2016 r. ("Sprawozdanie Finansowe za rok 2016").

W wyniku informacji otrzymanych od niemieckich organów podatkowych oraz zewnętrznej analizy zleconej przez Spółkę, zarząd Spółki powziął wiadomość, że zobowiązanie z tytułu podatku od przeniesienia własności nieruchomości należało ustalić na poziomie 45.595.000 zł ("Zwiększone Zobowiązanie Podatkowe"), nie zaś 22.245.000 zł, przy czym Zwiększone Zobowiązanie Podatkowe należałoby uwzględnić w sprawozdaniach finansowych Spółki. W związku z tym zarząd Spółki rozpoczął wstępne rozmowy z biegłym rewidentem w tym zakresie.

W wyniku wstępnych rozmów z biegłym rewidentem zarząd Spółki postanowił: (i) podwyższyć zobowiązanie ujęte w sprawozdaniu finansowym Spółki do wysokości odpowiadającej Zwiększonemu Zobowiązaniu Podatkowemu oraz (ii) ująć w sprawozdaniu finansowym za rok kończący się dnia 31 grudnia 2018 r. ("Sprawozdanie Finansowe za rok 2018") zapis korygujący dotyczący istotnego błędu znajdującego się w Sprawozdaniu Finansowym za rok 2016.

Zwiększone Zobowiązanie Podatkowe w wysokości 45.595.000 zł (10.600.000 EUR) nie będzie miało wpływu na zyski lub straty Spółki wykazane w Sprawozdaniu Finansowym za rok 2018.

Zarząd Spółki przewiduje, że Spółka będzie zobowiązana do uiszczenia wyżej wskazanego zobowiązania z tytułu podatku od przeniesienia własności nieruchomości w wysokości 45.595.000 zł (10.600.000 EUR) w trakcie 2019 roku.

Niniejszy raport został sporządzony zgodnie z przepisami art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Według analityków tego typu drewno stanowi średnio ok. 10 proc. w strukturze zakupowej przedsiębiorstw.

W marcu ub. roku ceny tego typu drewna wyniosły 220 zł/m3.

Serwis E-drewno to system umożliwiający zakup drewna w nadleśnictwach całej Polski w drodze aukcji elektronicznych prowadzony przez Lasy Państwowe. (PAP Biznes)

tus/ gor/

Energa i Eurocash trafią do indeksu mWIG40, który opuszczą spółki Sanok i Pfleiderer.

Udział spółki PKO BP w indeksach WIG20 i WIG20TR został ograniczony do 15 proc., natomiast udziały spółek PKN Orlen, PKO BP i PZU w indeksach WIG30 i WIG30TR oraz udział spółki ING BSK w indeksach mWIG40 oraz mWIG40TR zostały ograniczone do 10 proc.

Nowymi spółkami w sWIG80 będą Sanok, Pfleiderer, Cognor, Capital Park, Instal Kraków, Zakłady Mięsne Henryk Kania, R22 oraz Work Service, a indeks opuszczą Ailleron, Arctic Paper, Oncoarendi Therapeutics, Mirbud, Serinus, XTB.

Portfele indeksów WIG30 i WIG30TR pozostaną bez zmian. (PAP Biznes)

doa/ gor/

mWIG40 opuszczą spółki Sanok i Pfleiderer.

Udział spółki PKO BP w indeksach WIG20 i WIG20TR został ograniczony do 15 proc., natomiast udziały spółek PKN Orlen, PKO BP i PZU w indeksach WIG30 i WIG30TR oraz udział spółki ING BSK w indeksach mWIG40 oraz mWIG40TR zostały ograniczone do 10 proc.(PAP Biznes)

doa/ gor/

Według analityków tego typu drewno stanowi średnio ok. 10 proc. w strukturze zakupowej przedsiębiorstw.

Przed rokiem ceny tego typu drewna wyniosły 224 zł/m3.

Serwis E-drewno to system umożliwiający zakup drewna w nadleśnictwach całej Polski w drodze aukcji elektronicznych prowadzony przez Lasy Państwowe. (PAP Biznes)

map/ gor/

Zarząd Pfleiderer Group S.A. ("Spółka") przekazuje do wiadomości listę akcjonariuszy Spółki, posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, odbytym w dniu 7 lutego 2019 r. ("NWZ").

1. Atlantik S.A., 6 RUE JEAN MONNET, L-2180 Luxembourg:

- Ilość głosów - 12.474.561

- Procentowy udział w liczbie głosów na NWZ - 30,20%

- Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów - 19,28%

2. Aviva OFE Aviva BZ WBK, ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa:

- Ilość głosów - 4.308.424

- Procentowy udział w liczbie głosów na NWZ -10,43%

- Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów - 6,66%

3. Yellow Sapphire S.a r.l., 22 GRAND-RUE, L-1660 Luxembourg:

- Ilość głosów - 7.814.284

- Procentowy udział w liczbie głosów na NWZ - 18,92%

- Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów - 12,08%

4. Brookside S.a r.l., 22 GRAND-RUE, L-1660 Luxembourg::

- Ilość głosów - 4.792.659

- Procentowy udział w liczbie głosów na NWZ - 11,60%

- Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów - 7,41%

5. Field Point IV S.a.r.l., 22 GRAND-RUE, L-1660 Luxembourg:

- Ilość głosów - 3.079.810

- Procentowy udział w liczbie głosów na NWZ - 7,46%

- Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów - 4,76%

6. Kings Forest S.a.r.l., 22 GRAND-RUE, L-1660 Luxembourg:

- Ilość głosów - 2.508.562

- Procentowy udział w liczbie głosów na NWZ - 6,07%

- Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów - 3,88%

7. Otwarty Fundusz Emerytalny PZU "Złota Jesień", Al. Jana Pawła II 24, 00-13 Warszawa:

- Ilość głosów - 2.200.000

- Procentowy udział w liczbie głosów na NWZ -5,33%

- Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów - 3,40%

8. NATIONALE-NEDERLANDEN OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY; UL. TOPIEL 12; WARSZAWA:

- Ilość głosów - 3.100.000

- Procentowy udział w liczbie głosów na NWZ - 7,51%

- Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów -4,79%

Raport sporządzono na podstawie art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 1382, ze zm.).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Pfleiderer Group S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej "Spółka") informuje, że z dniem 7 lutego 2019 r. w skład Rady Nadzorczej Spółki powołani zostali Panowie John Brantl i Julian von Martius.

John Brantl pełni funkcję dyrektora zarządzającego (Managing Director) w Strategic Value Partners, LLC ("SVP") oraz współzarządza europejskim zespołem inwestycyjnym SVP (Co-Head of the European investment team). Dołączył do SVP w 2006 roku, a od roku 2012 jego głównym ośrodkiem pracy jest Londyn. Przed dołączeniem do SVP, pan Brantl pracował w banku inwestycyjnym Goldman, Sachs & Co.'s Financial Institutions Group. W roku 2005 pan Brantl uzyskał stopień naukowy AB z dziedziny ekonomii na Uniwersytecie Princeton. Pan Brantl pełni, jak również pełnił w przeszłości, funkcję członka rady dyrektorów (Boards of Directors) szeregu spółek portfelowych, w tym takich jak Kloeckner Pentaplast GmbH, Hibu Group, and APCOA PARKING.

Pan John Brantl nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie jest również wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Julian von Martius pełni funkcję zastępcy prezesa (Vice President) w Strategic Value Partners, LLC ("SVP") oraz jest członkiem europejskiego zespołu inwestycyjnego SVP. Pan von Martius posiada prawie dziesięć lat doświadczenia w sektorze private equity oraz doradztwie finansowym. Dołączył do SVP w roku 2018, gdzie koncentruje się na sektorze materiałów budowlanych oraz przemysłowym. W latach 2011 - 2018, pełnił funkcję zastępcy prezesa (Vice President) w Bain Capital Private Equity, gdzie wchodził w skład europejskiego oraz amerykańskiego zespołu inwestycyjnego z siedzibami w Londynie oraz Bostonie. W latach 2009 - 2011 współpracował z The Blackstone Group (biuro w Londynie) doradzając klientom w zakresie restrukturyzacji oraz transakcji fuzji i przejęć (M&A;). Pan von Martius jest absolwentem ekonomii na London School of Economics (Bachelor of Science), jak również posiada tytuł MBA uzyskany na Harvard Business School.

Pan Julian von Martius nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie jest również wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Raport sporządzono na podstawie § 5 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018, poz. 757).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd spółki pod firmą Pfleiderer Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Grajewie ("Spółka"), przekazuje do wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ("Zgromadzenie") Spółki w dniu 7 lutego 2019 roku.

Zgromadzenie na Przewodniczącego wybrało Pana Filipa Leśniaka, podejmując tym samym Uchwałę nr 1.

W głosowaniu nad uchwałą nr 1 oddano ważne głosy z 41.301.141 akcji co stanowi 63,83% kapitału zakładowego.

W głosowaniu oddano: 41.301.141 głosów "za", 0 głosów "przeciwko" oraz 0 głosów "wstrzymujących się".

Zgromadzenie podejmując tym samym Uchwałę nr 2 przyjęło porządek obrad w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania ważnych uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

6. Podjęcie uchwały dotyczącej powołania członka rady nadzorczej Spółki.

7. Podjęcie uchwały dotyczącej wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę umowy o zakazie konkurencji z przewodniczącym rady nadzorczej Spółki.

8. Przedstawienie informacji na temat przeprowadzonego skupu akcji własnych zgodnie z art. 363§1ksh.

9. Zamknięcie obrad

W głosowaniu nad uchwałą nr 2 oddano ważne głosy z 41.301.141 akcji co stanowi 63,83% kapitału zakładowego.

W głosowaniu oddano: 41.301.141 głosów "za", 0 głosów "przeciwko" oraz 0 głosów "wstrzymujących się".

Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Pfleiderer Group S.A. we Wrocławiu

z dnia 7 lutego 2019 r.

w sprawie powołania członka rady nadzorczej Spółki

Na podstawie art. 385 §1 Kodeksu Spółek Handlowych i art. 17.2 statutu Pfleiderer Group S.A. ("Spółka"), w związku z rezygnacją pana Jasona R. Clarke'a z funkcji pełnionej w Radzie Nadzorczej Spółki, z dnia 17 grudnia 2018 r., ze skutkiem na dzień powołania przez Walne Zgromadzenie Spółki nowego członka Rady Nadzorczej Spółki w jego miejsce, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ("Zgromadzenie"), uchwala, co następuje:

§1

Zgromadzenie niniejszym postanawia powołać pana Johna Brantla do składu Rady Nadzorczej Spółki w miejsca pana Jasona R. Clarke'a.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą nr 3 oddano ważne głosy z 41.301.141 akcji co stanowi 63,83% kapitału zakładowego.

W głosowaniu oddano: 41.266.134 głosów "za", 34.629 głosów "przeciwko" oraz 378 głosów "wstrzymujących się".

Uchwała nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Pfleiderer Group S.A. we Wrocławiu

z dnia 7 lutego 2019 r.

w sprawie powołania członka rady nadzorczej Spółki

Na podstawie art. 385 §1 Kodeksu Spółek Handlowych i art. 17.2 statutu Pfleiderer Group S.A. ("Spółka"), w związku z rezygnacją pana Floriana Kawohla z funkcji pełnionej w Radzie Nadzorczej Spółki, z dnia 31 stycznia 2019 r., ze skutkiem na dzień powołania przez Walne Zgromadzenie Spółki nowego członka Rady Nadzorczej Spółki w jego miejsce, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ("Zgromadzenie"), uchwala, co następuje:

§1

Zgromadzenie niniejszym postanawia powołać pana Juliana von Martiusa do składu Rady Nadzorczej Spółki w miejsca pana Floriana Kawohla.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą nr 4 oddano ważne głosy z 41.301.141 akcji co stanowi 63,83% kapitału zakładowego.

W głosowaniu oddano: 41.266.134 głosów "za", 0 głosów "przeciwko" oraz 35.007 głosów "wstrzymujących się".

Uchwała Nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Pfleiderer Group S.A. z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 7 lutego 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę umowy o zakazie konkurencji z przewodniczącym rady nadzorczej Spółki.

Zgodnie z art. 392 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i art. 23 statutu Pfleiderer Group S.A. ("Spółka"), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ("Walne Zgromadzenie") uchwala, co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie niniejszym udziela zgody na zawarcie przez Spółkę umowy o zakazie konkurencji ("Umowa") z Panem Zbigniewem Prokopowiczem, przewodniczącym rady nadzorczej Spółki ("Przewodniczący"), z zastrzeżeniem, że:

a) Umowa będzie obejmowała okres zakazu konkurencji trwający 12 miesięcy, począwszy od dnia ustania, z dowolnego powodu, członkostwa w radzie nadzorczej Spółki,

b) w okresie zakazu konkurencji, o którym mowa w punkcie a) powyżej, Spółka będzie wypłacać Przewodniczącemu miesięczne odszkodowanie w wysokości nie wyższej niż 50% średniego miesięcznego wynagrodzenia otrzymywanego przez Przewodniczącego od Spółki w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy przed ustaniem członkostwa w radzie nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą nr 5 oddano ważne głosy z 41.301.141 akcji co stanowi 63,83% kapitału zakładowego.

W głosowaniu oddano: 34.792.717 głosów "za", 2.200.000 głosów "przeciwko" oraz 4.308.424 głosów "wstrzymujących się".

Zgromadzenie odstąpiło od wyboru Komisji Skrutacyjnej. Do protokołu podczas obrad Zgromadzenia nie został zgłoszony żaden sprzeciw.

Raport sporządzono na podstawie § 19 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018, poz. 757).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Pfleiderer Group S.A. ("Spółka") niniejszym informuje, że w dniu 31 stycznia 2019 Spółka otrzymała rezygnację Pana Floriana Kawohla z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki ze skutkiem na datę powołania przez walne zgromadzenie akcjonariuszy Pfleiderer Group S.A. nowego członka rady nadzorczej Pfleiderer Group S.A. na jego miejsce. Jeśli powołanie nowego członka rady nadzorczej Pfleiderer Group S.A. nie nastąpi do dnia 14 lutego 2019 r., jego rezygnacja stanie się skuteczna z dniem 14 lutego 2019 r.

Raport sporządzono na podstawie § 5 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018, poz. 757).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Pfleiderer Group S.A. podaje zestawienie terminów publikacji raportów okresowych w 2019 roku.

Raporty kwartalne:

- rozszerzony raport skonsolidowany za I kwartał 2019 - 22 maja 2019

- rozszerzony raport skonsolidowany za III kwartał 2019 - 6 listopada 2019

Raport półroczny:

- rozszerzony raport skonsolidowany za I półrocze 2019 - 11 września 2019

Raporty roczne:

- jednostkowy raport roczny za 2018 - 10 kwietnia 2019

- skonsolidowany raport roczny za 2018 - 10 kwietnia 2019

Raport sporządzono na podstawie § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018, poz. 757).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Pfleiderer Group S.A. ("Spółka") niniejszym przekazuje do wiadomości treść projektów uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 7 lutego 2019 roku.

Uchwała Nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Pfleiderer Group S.A. z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 7 lutego 2019 r.

w sprawie powołania członka rady nadzorczej Spółki

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i art. 17.2 statutu Pfleiderer Group S.A. ("Spółka"), w związku z rezygnacją pana Jasona Clarke z funkcji pełnionej w radzie nadzorczej Spółki, z dnia 17 grudnia 2018 r., ze skutkiem na dzień powołania przez Walne Zgromadzenie Spółki nowego członka Rady Nadzorczej Spółki w jego miejsce, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ("Walne Zgromadzenie") uchwala, co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia powołać ______________ do składu rady nadzorczej Spółki w miejsca pana Jasona Clarke.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała Nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Pfleiderer Group S.A. z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 7 lutego 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę umowy o zakazie konkurencji z przewodniczącym rady nadzorczej Spółki.

Zgodnie z art. 392 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i art. 23 statutu Pfleiderer Group S.A. ("Spółka"), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ("Walne Zgromadzenie") uchwala, co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie niniejszym udziela zgody na zawarcie przez Spółkę umowy o zakazie konkurencji ("Umowa") z Panem Zbigniewem Prokopowiczem, przewodniczącym rady nadzorczej Spółki ("Przewodniczący"), z zastrzeżeniem, że:

a) Umowa będzie obejmowała okres zakazu konkurencji trwający 12 miesięcy, począwszy od dnia ustania, z dowolnego powodu, członkostwa w radzie nadzorczej Spółki,

b) w okresie zakazu konkurencji, o którym mowa w punkcie a) powyżej, Spółka będzie wypłacać Przewodniczącemu miesięczne odszkodowanie w wysokości nie wyższej niż 50% średniego miesięcznego wynagrodzenia otrzymywanego przez Przewodniczącego od Spółki w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy przed ustaniem członkostwa w radzie nadzorczej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uzasadnienie do projektu Uchwały Nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Pfleiderer Group S.A. z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 7 lutego 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę umowy o zakazie konkurencji z przewodniczącym rady nadzorczej Spółki

("Uchwała")

Uchwała i zawarcie przez Spółkę umowy o zakazie konkurencji z Panem Zbigniewem Prokopowiczem jest uzasadnione znaczącą rolą przewodniczącego rady nadzorczej w strukturze organizacyjnej oraz w działalności Spółki. Pan Prokopowicz jako przewodniczący rady nadzorczej, a także przewodniczący komitetu ds. nominacji i wynagrodzeń oraz przewodniczący komitetu d.s. transformacji ma stały dostęp do istotnych informacji dotyczących działalności Spółki i jej spółek zależnych.

Ponadto Uchwała jest uzasadniona w świetle warunków długoterminowego programu motywacyjnego dla wybranych członków rady nadzorczej Spółki, w tym Pana Zbigniewa Prokopowicza, określonych w uchwale nr 1 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki z dnia 18 października 2017 r. Zgodnie z powyższymi warunkami długoterminowego programu motywacyjnego uczestnik programu, aby zostać zakwalifikowanym jako menedżer odchodzący z programu bez naruszenia musi, między innymi, być związany porozumieniem o zakazie konkurencji ze Spółką lub jakąkolwiek inną spółką z grupy kapitałowej, lecz powiązaną ze Spółką, na okres nie krótszy niż jeden rok po zakończeniu jego powołania w Spółce.

Raport sporządzono na podstawie § 19 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018, poz. 757).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Pfleiderer Group S.A. ("Spółka") niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ("Zgromadzenie"), które odbędzie się dnia 7 lutego 2019 roku o godzinie 10:00 w Warsaw Plaza Hotel, ul. Łączyny 5, 02-820 Warszawa.

Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania ważnych uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

6. Podjęcie uchwały dotyczącej powołania członka rady nadzorczej Spółki.

7. Podjęcie uchwały dotyczącej wyrażania zgody na zawarcie przez Spółkę umowy o zakazie konkurencji z przewodniczącym rady nadzorczej Spółki.

8. Przedstawienie informacji na temat przeprowadzonego skupu akcji własnych zgodnie z art. 363 § 1 ksh.

9. Zamknięcie obrad.

1. Procedury dotyczące uczestniczenia w walnym zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu

a) Prawo do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia oraz prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem walnego zgromadzenia

Zgodnie z art. 401 § 1 ksh akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie takie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, to jest do dnia 17 stycznia 2019 r. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie oraz projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.

Żądanie może zostać złożone na piśmie w siedzibie Spółki lub w formie skanu dokumentu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres office@pfleiderer.com.

Zgodnie z art. 401 § 4 ksh akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub w formie skanu dokumentu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres office@pfleiderer.com, projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

Do żądań oraz zgłoszeń, o których mowa powyżej, powinny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w jego imieniu i jego uprawnienie do składania żądań lub zgłoszeń, a w szczególności:

- zaświadczenie lub świadectwo depozytowe wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, na którym są zapisane akcje Spółki, poświadczające, że jest on akcjonariuszem Spółki reprezentującym co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki,

- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną, kopia dowodu osobistego lub paszportu,

- w przypadku akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną, kopia odpisu z właściwego rejestru, wskazującego sposób reprezentacji akcjonariusza oraz osoby uprawnione do reprezentacji akcjonariusza.

b) Prawo do zgłaszania projektów uchwał podczas Walnego Zgromadzenia

Każdy akcjonariusz jest uprawniony do zgłaszania podczas Walnego Zgromadzenia projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad tego Walnego Zgromadzenia. Projekty uchwał powinny być zgłaszane na piśmie wraz z uzasadnieniem Przewodniczącemu Walnemu Zgromadzenia.

c) Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika. Sposób zawiadamiania Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika.

Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika.

Pełnomocnicy zostaną dopuszczeni do udziału w Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dokumentu pełnomocnictwa oraz dokumentu potwierdzającego tożsamość pełnomocnika. Pełnomocnik akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną obowiązany jest przedstawić dodatkowo aktualny odpis z odpowiedniego rejestru, w którym wpisany jest akcjonariusz, potwierdzający, że osoby, które złożyły podpis na dokumencie pełnomocnictwa są uprawnione do reprezentowania akcjonariusza.

Akcjonariusz może udzielić pełnomocnictwa w postaci elektronicznej bez opatrzenia pełnomocnictwa bezpiecznym podpisem elektronicznym. Udzielenie pełnomocnictwa w formie elektronicznej powinno nastąpić z wykorzystaniem formularza pełnomocnictwa dostępnego na stronie internetowej Spółki www.pfleiderer.pl, w zakładce relacje inwestorskie. Podpisane pełnomocnictwo należy przesłać Spółce w formie skanu dokumentu pocztą elektroniczną na adres office@pfleiderer.com. Do pełnomocnictwa należy dołączyć dokumenty wskazane w formularzu pełnomocnictwa.

Wyżej wymienione dokumenty przesyłane do Spółki powinny być sporządzone w języku polskim. W przypadku dokumentów sporządzonych w języku obcym wymagane jest dołączenie tłumaczenia przysięgłego danego dokumentu.

d) Możliwość uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu oraz sposób wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Statut Spółki na chwilę obecną nie dopuszcza udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

e) Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Statut Spółki na chwilę obecną nie dopuszcza wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Regulamin Walnego Zgromadzenia nie przewiduje możliwości oddawania głosu na Walnym Zgromadzeniu drogą korespondencyjną.

2. Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Zarząd Spółki informuje, że dniem rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, o którym mowa w art. 4061 ksh jest 22 stycznia 2019 r.

Zarząd Spółki informuje, że prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, o którym mowa powyżej.

3. Dodatkowe informacje

Pełna dokumentacja dotycząca spraw objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia będzie dostępna na stronie internetowej spółki www.pfleiderer.pl, w zakładce relacje inwestorskie.

Raport sporządzono na podstawie § 19 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018, poz. 757).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Raport wydano przy cenie 31,4 zł.

Analitycy dobrze oceniają wyniki spółki za pierwsze trzy kwartały 2018 roku, jako zgodne z ich oczekiwaniami, ale poprawa wyników w kolejnych latach może być "wyzwaniem".

"Przedstawiona przez zarząd spółki strategia w kontekście celów finansowych wydaje nam się bardzo ambitna w obliczu wyzwań w postaci ryzyka pogorszenia koniunktury w Europie Zachodniej, wzrostu cen energii, surowców oraz zwiększenia podaży płyty na rynku polskim. Poprawa wyników w 2019 roku i kolejnych latach będzie w naszej opinii dla spółki wyzwaniem" - napisano.

Autorzy raportu, pomimo zwiększenia celów finansowych przez spółkę w zaktualizowanej strategii do 2021 roku (w zakresie sprzedaży z 1,2 mld euro do 1,3 mld euro oraz w zakresie marży EBITDA z 16 proc. do powyżej 16 proc.), są konserwatywni w zakresie długoterminowych parametrów finansowych.

"Spółce udało się częściowo zabezpieczyć przed wzrostem cen energii, ale w kontekście wspomnianych wcześniej czynników trudno nam oczekiwać tak istotnej poprawy rentowności. Podaż to uruchomienie przez Eggera w 2019 roku fabryki płyty w Biskupcu o mocach 650 tys. m3, gdzie produkowana będzie m.in. płyta laminowana" - dodano.

Prognozowana EBITDA dla spółki w 2018 roku ma wynieść 138 mln euro, w 2019 roku 138 mln euro, a w 2020 roku 141 mln euro. Szacowane przychody mają być na poziomie 1,07 mld euro w 2018 roku, 1,09 mld euro w 2019 roku i 1,1 mld euro w 2020 roku.

Pierwsze rozpowszechnienie rekomendacji, której autorem jest Krzysztof Rodojewski, nastąpiło 19 grudnia o godz. 09:10.

Depesza jest skrótem rekomendacji. W załączniku zamieszczamy pliki PDF z wymaganymi prawem informacjami Noble Securities. (PAP Biznes)

doa/ osz/

Zarząd Pfleiderer Group S.A. ("Spółka") niniejszym informuje, że w dniu 17 grudnia 2018 Spółka otrzymała rezygnację Pana Jasona R. Clarke'a z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki ze skutkiem na datę powołania przez walne zgromadzenie akcjonariuszy Pfleiderer Group S.A. nowego członka rady nadzorczej Pfleiderer Group S.A. na jego miejsce. Jeśli powołanie nowego członka rady nadzorczej Pfleiderer Group S.A. nie nastąpi do dnia 14 lutego 2019 r., jego rezygnacja stanie się skuteczna z dniem 14 lutego 2019 r.

Raport sporządzono na podstawie § 5 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018, poz. 757).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Pfleiderer Group S.A. ("Spółka") informuje, że Pan Ivo Schintz w dniu 17.12.2018 złożył rezygnację z Zarządu Spółki. Rezygnacja pana Ivo Schintza wywiera skutek od dnia 17.12.2018 r..

Pan Ivo Schintz pełnił funkcję Członka Zarządu Spółki - Dyrektora Handlowego. Rada Nadzorcza Spółki nie powołała nowego członka Zarządu w miejsce p. Ivo Schintza.

Zarząd Spółki zadecydował, że z dniem 01.01.2019 Pan Stefan Zinn - aktualnie odpowiedzialny za obszar sprzedaży w segmencie zachodnim Grupy Pfleiderer - obejmie stanowisko Dyrektora Handlowego. Obszar odpowiedzialności na tym stanowisku obejmie w szczególności sprzedaż w segmencie zachodnim, sprzedaż eksportową oraz marketing. Obowiązki Dyrektora Sprzedaży w segmencie wschodnim zostaną powierzone Panu Grzegorzowi Kuleszy - Członkowi Zarządu Pfleiderer Polska Sp. z o.o., spółki zależnej Spółki.

Raport sporządzono na podstawie § 5 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018, poz. 757).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

W dniu wydania raportu jedna akcja Pfleiderera kosztowała 30,9 zł. W piątek ok. godziny 10.15 za akcję Pfleiderera płacono 31 zł.

"W latach 2016-2018 popyt na płyty wiórowe na rynku polskim i DACH wzrastał w tempie powyżej 2 proc. rocznie. Ułatwiło to implementację podwyżek cen produktów w okresie dużego wzrostu kosztów żywic w 2017-2018. W latach 2019-2020 tempo wzrostu rynku ma być już mniejsze (+1,5 proc., -0,7 proc. w ‘20), a w regionie pojawią się konkurencyjne zdolności produkcyjne. Wszystko w otoczeniu wyraźnego wzrostu surowców, tym razem drewna i energii"- napisano, argumentując obniżenie rekomendacji.

Jak napisano w raporcie, wyniki za trzeci kwartał okazały się 5 proc. wyższe od oczekiwań DM BDM na poziomie skorygowanej EBITDA. Przychody wzrosły o blisko 9 proc. rdr., w tym pozytywnie zaskoczyły wolumeny sprzedaży (+2 proc. rdr.) przeczące opiniom o spowolnieniu popytu w okresie letnim.

Analitycy są zdania, że w czwartym kwartale 2018 na wyniki powinny oddziaływać te same tendencje co w pierwszych trzech kwartałach tego roku i liczą na pozytywny efekt cenowy, choć w mniejszym stopniu niż w minionych kwartałach.

"W 2017-2018 spółka zmierzyła się z dynamicznie rosnącymi kosztami chemikaliów. W 2019 roku problemem może się okazać wzrost kosztów drewna i energii. Wyższe koszty energetyczne spółka odczuje w drugim półroczu 2019 i 2020 roku, niemniej w ograniczonym zakresie (w Niemczech własne CHP)" - napisano.

Analitycy napisali, że ich prognozy na 2018 rok, w porównaniu z poprzednim raportem, są praktycznie bez zmian.

"Na lata 2019-2020 obniżyliśmy je o ok. 18 proc. na poziomie EBITDA z uwagi na oczekiwany wzrost kosztów drewna i energii. Podkreślamy, że nasze prognozy EBITDA są ok. 20 proc. poniżej założeń strategicznych spółki" - napisano.

Prognozowane przychody na rok 2019 mają, zdaniem analityków, wynieść 1.120,5 mln euro, a prognozowana EBITDA ma wynieść 142,6 mln euro, natomiast w 2020 roku przychody mają wynieść 1.120,8 mln euro, podczas gdy EBITDA 154,5 mln euro.

Ponadto, analitycy napisali, że w 2019 roku oczekują porównywalnej dywidendy rdr. W długim terminie przyjmują poziom wypłaty na poziomie 50 proc. ubiegłorocznego zysku (w strategii do 70 proc.) W lipcu 2018 spółka wypłaciła 1,2 zł za akcję dywidendy (ok. 17 mln euro), co wraz ze skupem akcji dało ekwiwalent blisko 10 proc. kapitalizacji spółki.

Autorem raportu, który został rozpowszechniony 20 listopada, jest Krystian Brymora.

Depesza jest skrótem rekomendacji DM BDM. W załączniku zamieszczamy plik PDF z raportem. Jest on też dostępny na stronie www.bdm.pl. (PAP Biznes)

owi/ ana/

"Jestem optymistyczny jeśli chodzi o czwarty kwartał (…) Podtrzymujemy chęć przebicia konsensusu rynkowego na poziomie 142,5 mln euro" – powiedział prezes.

Po dziewięciu miesiącach 2018 roku zysk EBITDA spółki wyniósł 10,46 mln euro i był o 8,7 proc. wyższy niż w takim samym okresie 2017 roku.

Schabinger podtrzymał politykę dywidendową spółki zakładającą wypłatę do 70 proc. zysku na dywidendę.

Z zysku za 2017 rok Pfleiderer Group wypłacił prawie 71,2 mln zł dywidendy, czyli 1,2 zł na akcję. Zysk spółki w ubiegłym roku wyniósł 415,5 mln zł. (PAP Biznes)

epo/ ana/

Grupa chce zmniejszyć wskaźnik długu netto do EBITDA do poziomu 2-2,5 na koniec 2019 roku. Dług netto Grupy Pfleiderer na koniec września br. wyniósł 385,4 mln euro (2,80x LTM EBITDA).

"Dzięki określeniu obszarów dodatkowego wzrostu i zwiększenia efektywności jesteśmy przekonani, że możemy osiągnąć podniesione cele strategiczne na rok 2021: przychody w wysokości 1,3 mld euro oraz marżę EBITDA powyżej 16 proc." – powiedział cytowany w komunikacie Tom Scha¨binger, prezes spółki.

Spółka podała, że inicjatywy strategiczne Pfleiderera będą skoncentrowane na działalności sprzedażowej, efektywności operacyjnej oraz możliwościach rozwoju na rynku polskim. Obejmują one m. in. zwiększenie wolumenów sprzedaży do istniejących klientów, opracowanie nowych produktów przy wykorzystaniu niedawnych inwestycji grupy, zwiększenie wykorzystania drewna z recyclingu w produkcji, inicjatywy oszczędnościowe i efektywnościowe, a także poszerzenie bazy klientów dla produktów chemicznych wytwarzanych przez grupę.

"Trzeci kwartał był najlepszym jak dotąd kwartałem, jeśli chodzi o tempo wzrostu. Pfleiderer zwiększył zyskowność pomimo wyraźnie rosnących cen surowców, w tym drewna, żywic i produktów chemicznych. Stało się tak dzięki ścisłej kontroli kosztów, zwiększaniu efektywności aktywów produkcyjnych oraz inteligentnej polityce cenowej. Udało nam się z sukcesem przenieść rosnące koszty surowców na ceny produktów końcowych przy jednoczesnym zwiększeniu wolumenu sprzedaży. Wciąż będziemy się skupiać na zwiększaniu sprzedaży produktów o wartości dodanej, gdzie wciąż widzimy pole do poprawy" – powiedział Scha¨binger.

Zysk netto w trzecim kwartale 2018 r. ukształtował się na poziomie 9,8 mln euro wobec 0,4 mln euro w analogicznym okresie 2017 roku. Wynik ten okazał się o ponad 33 proc. lepszy od oczekiwań rynkowych.

EBITDA za trzeci kwartał 2018 roku wzrosła o 16,9 proc. do 35,2 mln euro i była 2 proc. powyżej konsensusu PAP Biznes. Marża EBTDA wzrosła o 0,9 p.p. do 13,2 proc. Wynik ten wspierany był przede wszystkim przez wzrost przychodów i został osiągnięty pomimo rosnących kosztów materiałów do produkcji, w tym drewna i chemikaliów.

Przychody Grupy Pfleiderer wzrosły w trzecim kwartale 2018 r. o 8,8 proc. do 266,5 mln euro i był to wynik zgodny z konsensusem PAP Biznes. Wzrost przychodów wspierany był przez wyższe ceny sprzedanych produktów, zwiększone wolumeny sprzedaży oraz poprawę miksu produktowego. Udział produktów z wartością dodaną, takich jak płyty wiórowe laminowane i lakierowane (MFC) oraz laminaty wysokociśnieniowe (HPL), w trzecim kwartale br. stanowił 63 proc. łącznej sprzedaży, a narastająco od początku roku sięgnął 64 proc.

Zyskowność grupy poprawiła się również dzięki większej efektywności po stronie kosztowej. W trzecim kwartale koszty sprzedaży spadły o 7 proc. do 32 mln euro, a koszty administracyjne w tym samym okresie spadły o 10 proc. do 10,8 mln euro. Tym samym wysokość kosztów sprzedaży i ogólnego zarządu (SG&A;) odpowiadała jedynie 16,2 proc. całości sprzedaży. Wskaźnik ten jest niższy o 3 p.p. w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku. Trend spadku kosztów, widoczny w wynikach pierwszych dziewięciu miesięcy, przyspieszył w trzecim kwartale. (PAP Biznes)

epo/ gor/

Dane w mln euro

(PAP Biznes)

epo/ gor/

EBITDA za trzeci kwartał 2018 roku wzrosła o 16,9 proc. r/r do 35,2 mln euro. Marża EBTDA wzrosła o 0,9 p.p. do 13,2 proc.

Przychody Grupy Pfleiderer wzrosły w trzecim kwartale 2018 r. o 8,8 proc. do 266,5 mln euro dzięki wyższym cenom sprzedanych produktów.(PAP Biznes)

epo/ gor/

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

"Jesteśmy zadowoleni z dobrej kondycji rynku oraz naszej księgi zamówień. Także strategia sprzedaży produktów z wartością dodaną powinna nam pomóc w drugim półroczu.(...) Nasze zespoły mocno pracują i są mocno skoncentrowane na tym, aby przebić przewidywane przez rynek 142,5 mln euro EBITDA w 2018 roku" - powiedział prezes.

Dodał, że Pfleiderer podtrzymuje strategię, która zakłada osiągnięcie w 2021 roku około 1,2 mld euro przychodów i marżę EBITDA na poziomie co najmniej 16 proc.

Pfleiderer Group wypracował w pierwszym półroczu 533,2 mln euro przychodów, głównie dzięki podwyżkom cen i rosnącej sprzedaży produktów z wartością dodaną. EBITDA wyniosła w tym okresie 69,4 mln euro (66,1 mln euro rok wcześniej), a zysk netto 5,8 mln euro wobec 18,6 mln euro zysku netto rok temu.

W samym drugim kwartale przychody Grupy Pfleiderer zwiększyły się o 4,3 proc. do 264,4 mln euro. Główny udział w przychodach Grupy miał rynek DACH (Niemcy, Austria, Szwajcaria -46 proc.), Polska (24 proc.) oraz inne rynki zachodnioeuropejskie (22 proc.).

Pfleiderer Group zaznacza, że sprzedaż wysokomarżowych produktów z wartością dodaną odpowiadała łącznie za 64 proc. przychodów grupy. Ponadto zauważalny był również silny popyt na płyty z oferty podstawowej, jak na przykład płyty wiórowe surowe (RCB).

Wynik EBITDA w drugim kwartale wyniósł 32,9 mln euro w porównaniu do 35,3 mln euro rok temu. Zysk EBITDA „like-for-like” w drugim kwartale, po wyłączeniu ujętej w wynikach 0,6 mln euro rezerwy na wypadek pokrycia potencjalnych prawnych i sądowych kosztów w związku z roszczeniami syndyka Alno AG, wyniósł 33,5 mln euro.

W drugim kwartale Grupa miała 1,6 mln euro straty netto wobec 8,3 mln euro zysku netto rok wcześniej za sprawą negatywnego wpływu różnic kursowych.

Pfleiderer Group jest producentem materiałów i rozwiązań dla przemysłu meblarskiego oraz budownictwa w Europie. (PAP Biznes)

epo/ gor/

Pfleiderer Group wypracował w pierwszym półroczu 533,2 mln euro przychodów, głównie dzięki podwyżkom cen i rosnącej sprzedaży produktów z wartością dodaną. EBITDA wyniosła w tym okresie 69,4 mln euro (66,1 mln euro rok wcześniej), a zysk netto 5,8 mln euro wobec 18,6 mln euro zysku netto rok temu.

W samym drugim kwartale przychody Grupy Pfleiderer zwiększyły się o 4,3 proc. do 264,4 mln euro. Główny udział w przychodach Grupy miał rynek DACH (46 proc.), Polska (24 proc.) oraz inne rynki zachodnioeuropejskie (22 proc.).

W komentarzu do wyników Pfleiderer Group zaznacza, że sprzedaż wysokomarżowych produktów z wartością dodaną odpowiadała łącznie za 64 proc. przychodów grupy. Ponadto zauważalny był również silny popyt na płyty z oferty podstawowej, jak na przykład płyty wiórowe surowe (RCB).

Wynik EBITDA w drugim kwartale wyniósł 32,9 mln euro w porównaniu do 35,3 mln euro rok temu. Zysk EBITDA „like-for-like” w drugim kwartale, po wyłączeniu ujętej w wynikach 0,6 mln euro rezerwy na wypadek pokrycia potencjalnych prawnych i sądowych kosztów w związku z roszczeniami syndyka Alno AG, wyniósł 33,5 mln euro.

W drugim kwartale Grupa miała 1,6 mln euro straty netto wobec 8,3 mln euro zysku netto rok wcześniej za sprawą negatywnego wpływu różnic kursowych.

"Pierwsze półrocze było wymagające dla naszej branży. Nadal mamy do czynienia z mocnym wzrostem cen surowców, na nasze wyniki wpłynęły też zdarzenia jednorazowe. Mimo to wygenerowaliśmy większe przychody, a oczyszczona EBITDA w drugim kwartale była wyższa o ponad 12 proc. niż przed rokiem" - powiedział Tom Schabinger, prezes Pfleiderer Group, cytowany w komunikacie.

"Będziemy ograniczać drożejące surowce poprzez inteligentną politykę cenową i rozwój asortymentu produktów. Widzimy duży potencjał w produktach z wartością dodaną, dlatego zainwestowaliśmy m.in. w nową linię lakierniczą w Leutkirch. Dalsze działania optymalizacyjne i wzrost mocy produkcyjnych będą wspierać nasze wyniki, jesteśmy optymistycznie nastawieni do kolejnych kwartałów" - dodał.

Pfleiderer Group jest producentem materiałów i rozwiązań dla przemysłu meblarskiego oraz budownictwa w Europie. (PAP Biznes)

pr/

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Pfleiderer Group S.A. ("Spółka") informuje, że Spółka złożyła do Komisji Nadzoru Finansowego zawiadomienie o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, o treści w załączeniu.

Raport sporządzono na podstawie art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1382).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd spółki Pfleiderer Group S.A. ("Spółka"), informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka nabyła 7.543.268 (siedem milionów pięćset czterdzieści trzy tysiące dwieście sześćdziesiąt osiem złotych) zdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela wyemitowanych przez Spółkę, o wartości nominalnej 0,33 złoty każda ("Akcje Nabywane").

Nabycie Akcji Nabywanych nastąpiło w ramach zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji Spółki ogłoszonego przez Spółkę w dniu 4 sierpnia 2018 r. (raport bieżący nr 27/2018 z dnia 4 sierpnia 2018 r.).

Cena za wszystkie Akcje Nabywane jest jednakowa i wynosi 40 zł (czterdzieści złotych) za jedną akcję, a łącznie 301.730.720 zł (trzysta jeden milionów siedemset trzydzieści tysięcy siedemset dwadzieścia złotych) za wszystkie Akcje Nabywane.

Łączna wartość nominalna Akcji Nabywanych wynosi 2.489.278,44 zł (dwa miliony czterysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt osiem złotych i czterdzieści cztery grosze), co odpowiada w przybliżeniu 11,66% kapitału zakładowego Spółki. Akcje Nabywane uprawniają łącznie do 7.543.268 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co odpowiada w przybliżeniu 11,66% ogólnej liczby głosów w Spółce, przy czym zgodnie z art. 364 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Spółka nie wykonuje prawa głosu z akcji własnych. Stopa redukcji wyniosła 40,68%.

Nabycie Akcji Nabywanych nastąpiło na podstawie art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych w związku z realizacją programu nabywania akcji własnych zatwierdzonego uchwałą nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia programu nabywania akcji własnych oraz utworzenia kapitału rezerwowego na potrzeby takiego programu (raport bieżący nr 19/2018 z dnia 11 czerwca 2018 r.).

Akcje Nabywane mogą zostać przeznaczone do: (i) umorzenia, lub (ii) w inny sposób rozdysponowane przez Zarząd Spółki, z uwzględnieniem potrzeb wynikających z prowadzonej działalności za zgodą Rady Nadzorczej.

Po nabyciu Akcji Nabywanych, łącznie z dotychczas posiadanymi akcjami własnymi, Spółka posiada 12.940.201 akcji własnych, co odpowiada w przybliżeniu 20% kapitału zakładowego Spółki.

*********

Niniejszy raport został sporządzony zgodnie z przepisami art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

"Według wstępnej prognozy rok 2018 będzie kolejnym rokiem, w którym odnotowany zostanie wzrost wartości eksportu polskich mebli. Na podstawie danych opublikowanych przez Eurostat oraz obliczeń B+R Studio w 2018 roku wartość eksportu mebli z Polski wyniesie 10,95 mld euro. W porównaniu do 2017 roku, wartość eksportu mebli zwiększy się o 7 proc." - napisano.

W przeliczeniu na złotówki wartość wywiezionych mebli z Polski przekroczy 46 mld złotych.

Analitycy firmy piszą, że głównym odbiorcą mebli z Polski pozostają od kilku lat Niemcy, a udział tego kierunku sprzedaży eksportowej w 2018 roku wyniesie 36,22 proc. (PAP Biznes)

map/ ana/

Atlantik ma 19,28 proc. akcji spółki.

Pfleiderer Group zaprosił 4 sierpnia do składania ofert sprzedaży nie więcej niż 7.543.268 akcji własnych, stanowiących około 11,66 proc. kapitału, po 40 zł za akcję.

Zapisy zainteresowanych sprzedażą akcji zaplanowano od 6 do 21 sierpnia. Przewidywanym dniem zawarcia transakcji zakupu jest 24 sierpnia.

6 sierpnia inny akcjonariusz - Strategic Value Partners, posiadający 29,65 proc. akcji Pfleiderer Group - poinformował, że nie odpowie na zaproszenie do sprzedaży akcji giełdowej spółki w ramach programu skupu akcji własnych.

Jak wcześniej podawano, nabyte akcje Pfleiderer Group może przeznaczyć do umorzenia lub na inne potrzeby. (PAP Biznes)

sar/ asa/

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd PfleidererGroup S.A. ("Spółka"), niniejszym informuje, że otrzymał zawiadomienie od Atlantk S.A. , którego treść przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego.

*********

Niniejszy raport został sporządzony zgodnie z przepisami art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Przy sporządzaniu konsensusu uwzględniono prognozy 5 biur maklerskich, a oczekiwania dotyczące EBITDA mieściły się w przedziale 36-38,7 mln euro.

Pfleiderer Group podał, że według wstępnych danych sprzedaż netto w drugim kwartale 2018 r. wzrosła 4,3 proc. rdr do 264,4 mln euro. Przychody okazały się 4,2 proc. poniżej oczekiwań rynku, który spodziewał się poziomu 275,9 mln euro (w przedziale 268,8-286,8 mln euro)

Spółka poinformowała, że EBITDA za drugi kwartał 2018 r. zawiera rezerwę w wysokości 0,6 mln euro, obejmującą możliwe prawne i sądowe koszty związane z roszczeniami zgłoszonymi przez syndyka Alno.

Na EBITDĘ w drugim kwartale 2017 r. pozytywnie wpłynęły z kolei nadzwyczajne przychody, takie jak wyksięgowanie zobowiązań w wysokości ok. 5,5 mln euro, powstałe na skutek zmian w niemieckich regulacjach prawnych dotyczących odnawialnych źródeł energii.

EBITDA w I połowie 2018 roku wzrosła o 5 proc. rdr do 69,4 mln euro, a sprzedaż w tym okresie wzrosła o 5,4 proc. do 533,2 mln euro.

"Wzrost EBIDTY za okres od stycznia do czerwca 2018 r. w porównaniu do ubiegłego roku wynika głównie z podwyżek cen produktów spółki rekompensujących znaczące podwyżki cen surowców" - napisano w komunikacie.

Pfleiderer Group podał, że powyższe dane finansowe mają charakter wstępny i mogą różnić się od ostatecznych danych finansowych.

Raport za pierwsze półrocze 2018 r. spółka opublikuje 30 września 2018 r.(PAP Biznes)

seb/ gor/

Spółka podała, że EBITDA za drugi kwartał 2018 r. zawiera rezerwę w wysokości 0,6 mln euro obejmującą możliwe prawne i sądowe koszty związane z roszczeniami zgłoszonymi przez syndyka Alno.

Na EBITDĘ w drugim kwartale 2017 r. pozytywnie wpłynęły z kolei nadzwyczajne przychody, takie jak wyksięgowanie zobowiązań w wysokości ok. 5,5 mln euro, powstałe na skutek zmian w niemieckich regulacjach prawnych dotyczących odnawialnych źródeł energii. (PAP Biznes)

seb/ ana/

Zarząd Pfleiderer Group S.A. ("Spółka") przekazuje do wiadomości wybrane wstępne skonsolidowane dane finansowe za pierwsze półrocze 2018 r.:

EBITDA za drugi kwartał 2018 r. zmalała o 6,8% lub o 2,4 miliony EUR w porównaniu do ubiegłego roku i wynosi 32,9 miliony EUR (35,3 miliony EUR za drugi kwartał 2017 r.).

Sprzedaż netto za drugi kwartał 2018 r. wzrosła o 4,3% lub o 10,8 milionów EUR i wynosi 264,4 milionów EUR (253,6 milionów EUR za drugi kwartał 2017 r.).

EBITDA za drugi kwartał 2018 r. zawiera rezerwę w wysokości 0,6 miliona EUR obejmującą możliwe prawne i sądowe koszty związane z roszczeniami zgłoszonymi przez syndyka Alno. Na EBITDĘ w drugim kwartale 2017 r. pozytywnie wpłynęły nadzwyczajne przychody takie jak wyksięgowanie zobowiązań w wysokości ok. 5,5 milionów EUR, powstałe na skutek zmian w niemieckich regulacjach prawnych dotyczących odnawialnych źródeł energii. W efekcie pomimo wyższych obrotów, nastąpił spadek raportowanej EBITDY w porównaniu do drugiego kwartału ubiegłego roku. Spółka pomyślnie zrealizowała swoje kluczowe zadanie dotyczące przenoszenia na klientów podwyżek cen surowców przy jednoczesnym wzroście sprzedaży.

EBITDA za okres od 1 stycznia 2018 r. do 30 czerwca 2018 r. wzrosła o 5% lub o 3,3 miliony EUR w porównaniu do ubiegłego roku i wynosi 69,4 miliony EUR (66,1 milionów EUR za ten sam okres 2017 r.).

Sprzedaż netto za okres od 1 stycznia 2018 r. do 30 czerwca 2018 r. wzrosła o 5,4% lub 27,2 miliony EUR i wyniosła 533,2 miliony EUR (506 milionów EUR za ten sam okres 2017 r.).

Wzrost EBIDTY za okres od stycznia do czerwca 2018 r. w porównaniu do ubiegłego roku wynika głównie z podwyżek cen produktów Spółki rekompensujących znaczące podwyżki cen surowców.

Zarząd Spółki informuje, że powyższe dane finansowe mają charakter wstępny i mogą różnić się od ostatecznych danych finansowych, które będą zawarte w rozszerzonym skonsolidowanym raporcie za pierwsze półrocze 2018 r., który zostanie opublikowany przez Spółkę w dniu 30 września 2018 r.

Niniejszy raport został sporządzony zgodnie z przepisami art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz.U. UE L 173/1 z dnia 12 czerwca 2014 r.).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Jak napisano, zadaniem zespołu jest "wypracowywanie rozwiązań zapewniających stabilność funkcjonowania przedsiębiorców przetwarzających drewno, w szczególności konsultowanie zmian w systemie sprzedaży drewna w Rzeczypospolitej Polskiej".

Rolą zespołu będzie również "dokonywanie analiz przepisów prawa dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie przemysłu drzewnego oraz rekomendowanie założeń rozwiązań legislacyjnych, mających na celu stworzenie korzystniejszych warunków prowadzenia tej działalności".

Zespół ma też rekomendować inicjatywy, priorytety rozwojowe oraz instrumenty dla wzrostu konkurencyjności przemysłu drzewnego w procesie rozwoju polityki gospodarczej kraju,

w szczególności w działaniach realizowanych przez organy administracji publicznej.

Przewodniczącym zespołu będzie minister przedsiębiorczości i technologii, a zastępcą sekretarz stanu albo podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska. (PAP Biznes)

map/ gor/

Strategic Value Partners ma 29,65 proc. akcji Pfleiderer Group.

"Decyzja o nie oferowaniu akcji na sprzedaż jest wynikiem dokonanej przez SVP oceny wartości akcji oraz przekonania SVP, że jej udział w kapitale posiada wartość strategiczną, która może jedynie zostać pomniejszona w wyniku częściowej sprzedaży posiadanych akcji" - napisano w oświadczeniu Strategic Value Partners, zawartym w komunikacie Pfleiderer Group.

Pfleiderer Group ogłosił w sobotę zaproszenie do składania ofert sprzedaży nie więcej niż 7.543.268 akcji własnych, stanowiących około 11,66 proc. kapitału, po 40 zł za jedną akcję.

Zapisy zainteresowanych sprzedażą akcji przyjmowane będą od 6 do 21 sierpnia. Przewidywanym dniem zawarcia transakcji zakupu jest 24 sierpnia.

Podmiotem pośredniczącym w zaproszeniu jest Trigon DM.

Nabyte akcje Pfleiderer Group może przeznaczyć do umorzenia lub na inne potrzeby. (PAP Biznes)

pr/

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Pfleiderer Group S.A. ("Spółka"), niniejszym informuje, że otrzymał zawiadomienie od Strategic Value Partners LLC, którego treść przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego.

*********

Niniejszy raport został sporządzony zgodnie z przepisami art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zapisy zainteresowanych sprzedażą akcji przyjmowane będą od 6 do 21 sierpnia. Przewidywanym dniem zawarcia transakcji zakupu jest 24 sierpnia.

Podmiotem pośredniczącym w zaproszeniu jest Trigon DM.

Nabyte akcje Pfleiderer Group może przeznaczyć do umorzenia lub na inne potrzeby. (PAP Biznes)

pr/

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd spółki Pfleiderer Group S.A. (dalej "Spółka") w związku z realizacją programu nabywania akcji własnych zatwierdzonego uchwałą nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia programu nabywania akcji własnych oraz utworzenia kapitału rezerwowego na potrzeby takiego programu (raport bieżący nr 19/2018 z dnia 11 czerwca 2018 r.) informuje, że w dniu 4 sierpnia 2018 r. określił szczegółowe warunki nabycia akcji własnych Spółki, które zostały przedstawione w załączonym zaproszeniu do składania ofert sprzedaży. Szczegółowe warunki nabywania akcji własnych zostały ponadto w dniu 4 sierpnia 2018 r. zatwierdzone przez Radę Nadzorczą Spółki.

*********

Niniejszy raport został sporządzony zgodnie z przepisami art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Jak podano, syndyk firmy Alno kwestionuje płatności związane z kontraktami handlowymi, dokonane przez Alno na rzecz Pfleiderer po 30 czerwca 2014 roku do daty otwarcia postępowania upadłościowego, co miało miejsce 1 października 2017 roku, i zgłasza roszczenia o zwrot przez Pfleiderer na rzecz syndyka płatności w kwocie 19,3 mln zł.

"Pfleiderer dokonuje obecnie oceny podstawy prawnej i zasadności wyżej opisanych roszczeń" - podała spółka w komunikacie. (PAP Biznes)

sar/ asa/

Zarząd Pfleiderer Group S.A. ("Spółka") informuje, że Pfleiderer Deutschland GmbH z siedzibą w Neumarkt, Niemcy ("Pfleiderer"), spółka zależna od Spółki, otrzymała od syndyka Alno AG, dawnego klienta Pfleiderer, pismo w którym syndyk Alno AG zgłasza roszczenia przeciwko Pfleiderer w kwocie 19.346.327 EUR.

Syndyk Alno AG kwestionuje płatności wynikające z kontraktów handlowych, dokonane przez Alno AG na rzecz Pfleiderer po dacie 30 czerwca 2014 r. do daty otwarcia postępowania upadłościowego w dniu 1 października 2017 r. i zgłasza roszczenia o zwrot przez Pfleiderer na rzecz syndyka Alno AG płatności w wyżej wskazanej kwocie.

Pfleiderer dokonuje obecnie oceny podstawy prawnej i zasadności wyżej opisanych roszczeń.

Niniejszy raport został sporządzony zgodnie z przepisami art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Łączna kwota zabezpieczonego uprzywilejowanego kredytu terminowego B zostanie podwyższona z kwoty 350 mln euro do 445 mln euro, przy czym wartość podwyższenia kwoty kredytu o kwotę do 95 mln euro będzie przeznaczona na potrzeby programu nabywania akcji własnych oraz na sfinansowanie kosztów transakcyjnych uzyskania dodatkowego finansowania.

Pfleiderer podał, że zmienione zostanie oprocentowanie kredytów.

Marża procentowa kredytu terminowego B zostanie podniesiona z poziomu 325 punktów bazowych sprzed zmian do poziomu 500 punktów bazowych, przy jednoczesnym obniżeniu minimalnego poziomu EURIBOR z poziomu 0,75 proc. do 0 proc.

Marża procentowa kredytu odnawialnego wyniesie 325 punktów bazowych.

"W obu przypadkach wspomniane marże mogą zostać obniżone o 25 punktów bazowych, jeżeli zadłużenie netto (net leverage) będzie równe lub niższe niż 1,50" - napisano w komunikacie.

Spółka podała, że podpisanie dokumentów dotyczących zwiększenia kwoty finansowania planowane jest w najbliższych dniach.

W czerwcu ZWZ Pfleiderer Group przyjęło program skupu akcji własnych.

W ramach programu spółka może nabyć akcje stanowiące do 20 proc. kapitału, przy czym liczba ta będzie uwzględniała wartość nominalną pozostałych akcji znajdujących się w posiadaniu spółki na dzień podjęcia uchwały, tj. do 7.543.268 akcji łącznie reprezentujących nie więcej niż 11,66 proc. kapitału zakładowego spółki. Na dzień podjęcia uchwały spółka posiadała akcje własne, reprezentujące 8,34 proc. kapitału.

Cena nabycia akcji nie może być niższa niż 0,33 zł i wyższa niż 60 zł. Upoważnienie zarządu do skupu obowiązuje do 30 czerwca 2019 r.

Na potrzeby programu utworzony został kapitał rezerwowy. Na ten cel przeniesiono kwotę 156 mln zł z kapitału rezerwowego utworzonego na mocy uchwały ZWZ z czerwca 2017 r. oraz kwotę 164,1 mln zł z kapitału zapasowego spółki.

Walne upoważniło też wtedy zarząd spółki do skupu do 6,9 proc. akcji własnych w celu umorzenia. (PAP Biznes)

pel/ kuc/

Zarząd spółki Pfleiderer Group S.A. informuje, że w dniu 30 lipca 2018 r. Pfleiderer Group S.A. ("Spółka") i jej podmiot zależny PCF GmbH (łącznie zwane "Pfleiderer") uzyskały dostępność dodatkowego finansowania programu nabywania akcji własnych Spółki, ustanowionego na podstawie uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, przekazanych do wiadomości publicznej w raporcie bieżącym nr 19/2018, które zostanie przyznane w drodze zmiany zabezpieczonych kredytów uprzywilejowanych Pfleiderer opisanych w raporcie bieżącym nr 18/2017. Podpisanie dokumentów dotyczących zwiększenia kwoty finansowania planowane jest w najbliższych dniach.

Po wejściu zmian w życie, co jest uzależnione od podpisania odpowiednich dokumentów i spełnienia określonych zwyczajowych warunków zawieszających:

a) łączna kwota zabezpieczonego uprzywilejowanego kredytu terminowego B zostanie podwyższona z kwoty 350 mln EUR do 445 mln EUR, przy czym wartość podwyższenia kwoty kredytu o kwotę do 95 mln EUR będzie przeznaczona na potrzeby programu nabywania akcji własnych oraz na sfinansowanie kosztów transakcyjnych uzyskania dodatkowego finansowania; oraz

b) nastąpi korekta oprocentowania (pricing) kredytów. Marża procentowa kredytu terminowego B zostanie podniesiona z poziomu 325 punktów bazowych sprzed zmian do poziomu 500 punktów bazowych, przy jednoczesnym obniżeniu minimalnego poziomu EURIBOR (floor) z poziomu 0,75% do 0%. Marża procentowa kredytu odnawialnego wyniesie 325 punktów bazowych. W obu przypadkach wspomniane marże mogą zostać obniżone o 25 punktów bazowych, jeżeli zadłużenie netto (net leverage) będzie równe lub niższe niż 1,50.

Niniejszy raport został sporządzony zgodnie z przepisami art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Pfleiderer Group S.A. informuje, że nastąpiła zmiana terminu publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018. Zostanie on opublikowany 30 września 2018 roku. Wcześniej ogłoszony termin publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku ustalony był na dzień 22 sierpnia 2018.

Raport sporządzono na podstawie § 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018, poz. 757).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

W piątek agencja Moody’s obniżyła korporacyjny rating rodzinny (CFR) Pfleiderer z poziomu Ba3 do B1, a rating prawdopodobieństwa defaultu (PDR) z poziomu Ba3-PD do B1-PD z perspektywą stabilną.

Zgodnie z raportem Moody’s, obniżenie ratingu jest spowodowane potencjalnym podwyższeniem kwoty finansowania o 130 mln euro w ramach zabezpieczonej transzy nadrzędnej kredytu typu term loan B z obecnego poziomu 350 mln euro (z zapadalnością w 2024 roku) i planowanym przeznaczeniem środków z podwyższenia na sfinansowanie programu skupu akcji własnych.

Z kolei agencja S&P; utrzymała w piątek długoterminowy rating Pfleiderer Group na poziomie "B+", z perspektywą stabilną.

W czerwcu ZWZ Pfleiderer Group przyjęło program skupu akcji własnych.

W ramach programu spółka może nabyć akcje stanowiące do 20 proc. kapitału, przy czym liczba ta będzie uwzględniała wartość nominalną pozostałych akcji znajdujących się w posiadaniu spółki na dzień podjęcia uchwały, tj. do 7.543.268 akcji łącznie reprezentujących nie więcej niż 11,66 proc. kapitału zakładowego spółki. Na dzień podjęcia uchwały spółka posiadała akcje własne, reprezentujące 8,34 proc. kapitału.

Cena nabycia akcji nie może być niższa niż 0,33 zł i wyższa niż 60 zł. Upoważnienie zarządu do skupu obowiązuje do 30 czerwca 2019 r.

Na potrzeby programu utworzony został kapitał rezerwowy. Na ten cel przeniesiono kwotę 156 mln zł z kapitału rezerwowego utworzonego na mocy uchwały ZWZ z czerwca 2017 r. oraz kwotę 164,1 mln zł z kapitału zapasowego spółki.

Walne upoważniło też wtedy zarząd spółki do skupu do 6,9 proc. akcji własnych w celu umorzenia. (PAP Biznes)

pel/

Zarząd Pfleiderer Group S.A. ("Pfleiderer") informuje, że 13 lipca 2018 r. Moody's Investors Service ("Moody's") obniżył korporacyjny rating rodzinny (CFR) Pfleiderer z poziomu Ba3 do B1 a rating prawdopodobieństwa defaultu (PDR) z poziomu Ba3-PD do B1-PD z perspektywą stabilną. Zgodnie z raportem Moody's, obniżenie ratingu jest spowodowane potencjalnymi zmianami w odniesieniu do nadrzędnego zabezpieczonego kredytu Pfleiderer poprzez podwyższenie kwoty finansowania o 130 mln EUR w ramach zabezpieczonej transzy nadrzędnej typu term loan B z obecnego poziomu 350 mln EUR (z zapadalnością w 2024 roku) i planowanym przeznaczeniem środków z podwyższenia na sfinansowanie programu skupu akcji własnych oraz związanych z tym kosztów i wydatków.

Pfleiderer obecnie analizuje rynek w zakresie możliwych do uzyskania warunków ewentualnego podwyższenia kwoty finansowania i przekaże odpowiednie istotne informacje w przypadku pomyślnego uzgodnienia warunków podwyższenia kwoty finansowania zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów prawa. Pfleiderer podkreśla, że nie zostały jeszcze podjęte decyzje w zakresie faktycznego uruchomienia programu skupu akcji własnych, który został ustanowiony na podstawie uchwał walnego zgromadzenia Pfleiderer w dniu 11 czerwca 2018 r. (zgodnie z informacjami przekazanymi w raporcie bieżącym nr 19/2018 r. z 11 czerwca 2018 r.).

Niniejszy raport został sporządzony zgodnie z art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. U. UE 173/1 z dnia 12 czerwca 2014 r.).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

S&P; utrzymał ocenę ratingową, mimo planowanych zmian w umowach kredytowych grupy, w tym powiększenia transzy kredytu terminowego o 130 mln euro. Środki miałyby zostać przeznaczone na potencjalny skup akcji.

"Chociaż uważamy tę transakcję za agresywną, nadal spodziewamy się, że wskaźniki kredytowe pozostaną współmierne do ratingu "B+". Na koniec 2018 roku przewidujemy dźwignię finansową w wysokości około 4,2x, a wskaźnik FFO (środki z działalności operacyjnej (FFO) do zadłużenia) w wysokości 17,6 proc., w porównaniu z naszymi poprzednimi oczekiwaniami na poziomie odpowiednio 3,3x i 22,5 proc." - podano w komunikacie.

Wcześniej w piątek agencja Moody's obniżyła rating Pfleiderer Group do poziomu "B1" z "Ba3", z perspektywą stabilną. Jak podano obniżka ratingu wynika z planowanych zmian w umowach kredytowych grupy, w tym powiększenia transzy kredytu terminowego o 130 mln euro. (PAP Biznes)

ana/ pel/

W raporcie Moody's podano, że planowany wzrost wartości kredytu terminowego do 480 mln euro z 350 mln euro, ma być związany z przeznaczeniem przez Pfleiderer do 130 mln euro na odkup akcji spółki od akcjonariuszy.

Agencja podała, że każda dodatkowa wypłata środków dla akcjonariuszy przez Pfleiderer, stworzy presję na dalsze pogorszenie wskaźników zadłużenia spółki i tym samym spowoduje ryzyko dla ratingu spółki oraz "stabilnej" perspektywy.

Według danych pro forma obliczonych przez Moody's, na 31 marca 2018 roku dźwignia finansowa Pfleiderea wzrosła do poziomu około 4,7 długu brutto do zysku EBITDA z 3,7 wcześniej. Tymczasem maksymalny akceptowany przez agencję poziom wskaźnika dla firm z ratingiem "Ba3" wynosi 3,5.

Moody's szacuje, że wzrost zadłużenia Pfleiderera zwiększy koszty finansowe spółki o 5 mln euro rocznie, co obniży przepływy pieniężne. Agencja spodziewa się, że wolne przepływy gotówkowe spółki staną się "lekko" ujemne w perspektywie nadchodzących 12-18 miesięcy.

Autorzy raportu ocenili, że w kolejnych latach ocena kredytowa spółki może stopniowo poprawiać się, ze względu na obecne korzystne otoczenie makroekonomiczne oraz dobre nastroje konsumentów na głównych rynkach, na których Pfleiderer oferuje swoje produkty (głównie w Polsce i Niemczech). Czynniki te - w ocenie agencji - mogą sprawić, że przychody i zyski spółki będą umiarkowanie rosły w latach 2018 i 2019.

Moody's oczekuje "skromnego" wzrostu rentowności Pfleiderera, co ma wynikać m.in. ze stopniowego zwiększania sprzedaży produktów z "wartością dodaną" oraz wzrostu cen, które łącznie mają co najmniej zrównoważyć wyższe kosztów produkcji.

W scenariuszu bazowym Moody's oczekuje, że zysk EBITDA spółki przekroczy 160 mln euro w 2019 roku, przy rentowności 14,5 proc., co przełoży się na stopniowe zmniejszanie wskaźnika długu do EBITDA w okolice poziomu 4-krotności na koniec przyszłego roku.

Dodano, że "stabilna" perspektywa ratingu Pfleiderera zakłada, że spółka będzie w stanie powrócić w 2020 roku do dodatnich przepływów pieniężnych - Moody's szacuje bowiem, że przepływy spółki będą ujemne w 2018 roku i zbliżone do zera w 2019 roku. (PAP Biznes)

kuc/ osz/

W raporcie Moody's podano, że planowany wzrost wartości kredytu terminowego do 480 mln euro z 350 mln euro, ma być związany z przeznaczeniem przez Pfleiderer do 130 mln euro na odkup akcji spółki od akcjonariuszy.

Według danych pro forma obliczonych przez Moody's, na 31 marca 2018 roku dźwignia finansowa Pfleiderea wzrosła do poziomu około 4,7 długu brutto do zysku EBITDA z 3,7 wcześniej. Tymczasem maksymalny akceptowany przez agencję poziom wskaźnika dla firm z ratingiem "Ba3" wynosi 3,5.

Moody's szacuje, że wzrost zadłużenia Pfleiderera zwiększy koszty finansowe spółki o 5 mln euro rocznie, co obniży przepływy pieniężne. Agencja spodziewa się, że wolne przepływy gotówkowe spółki staną się "lekko" ujemne w perspektywie nadchodzących 12-18 miesięcy. (PAP Biznes)

kuc/ osz/

"Sądzimy, że obie spółki skorzystają na sprzyjającym środowisku biznesowym i w związku z tym wygenerują kolejne wzrosty wolumenów rdr" - oceniają analitycy DM BZ WBK.

Ich zdaniem, Forte powinno odnotować stosunkowo lepszą dynamikę dzięki niedawno zoptymalizowanej ofercie produktów i w rezultacie większej produkcji.

"Efekty zmian staną się zapewne widoczne już w II kw. 2018 roku" - podano w raporcie.

Zdaniem analityków zarówno Forte, jak i Pfleiderer mają potencjał poprawy marż rdr z uwagi na zróżnicowane czynniki.

"Spodziewamy się, że Forte wykorzysta większą wydajność operacyjną i integrację pionową po uruchomieniu własnej fabryki płyt" - podano w raporcie.

"PFL Group powinna z drugiej strony wreszcie zacząć korzystać z ciągle silnego trendu wzrostowego cen płyt i stopniowego dostosowywania cen produktów do zmienionej struktury kosztów (proces ten rozpoczęto w II poł. 2017 r. Wprowadzenie nowej kolekcji powinno dodatkowo wzmacniać ten proces" - dodano.

Według analityków, pod względem wyceny spółka Pfleiderer jest notowana z atrakcyjniejszymi wskaźnikami. Jak podano, wskaźnik EV/EBITDA na koniec roku finansowego 2018 to poziom 5,9x wobec 11,8x dla Forte.

"Szacujemy, że w przyszłości różnica ta znacznie się zmniejszy" - podano w raporcie.

Autorem raportu jest Michał Sopiel. Pierwsze rozpowszechnienie raportu nastąpiło 7 czerwca, o godz. 8.18.

Depesza PAP Biznes jest skrótem rekomendacji DM BZ WBK. W załączniku zamieszczamy plik PDF z wymaganymi prawem informacjami DM BZ WBK. (PAP Biznes)

sar/ ana/

Zarząd Pfleiderer Group S.A. ("Spółka") przekazuje do wiadomości listę akcjonariuszy Spółki, posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, odbytym w dniu 11 czerwca 2018 r. ("ZWZ").

1. Atlantik S.A., 6 RUE JEAN MONNET, L-2180 Luxembourg:

- Ilość głosów - 12.474.561

- Procentowy udział w liczbie głosów na ZWZ - 28,60%

- Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów - 19,28%

2. Aviva OFE Aviva BZ WBK, ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa:

- Ilość głosów - 6.241.000

- Procentowy udział w liczbie głosów na ZWZ -14,31%

- Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów - 9,65%

3. Yellow Saphire S.a r.l., 22 GRAND-RUE, L-1660 Luxembourg:

- Ilość głosów - 7.814.284

- Procentowy udział w liczbie głosów na ZWZ - 17,92%

- Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów - 12,08%

4. Brookside S.a r.l., 22 GRAND-RUE, L-1660 Luxembourg::

- Ilość głosów - 4.792.659

- Procentowy udział w liczbie głosów na ZWZ - 10,99%

- Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów - 7,41%

5. Field Point IV S.a.r.l., 22 GRAND-RUE, L-1660 Luxembourg:

- Ilość głosów - 3.079.810

- Procentowy udział w liczbie głosów na ZWZ - 7,06%

- Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów - 4,76%

6. Kings Forest S.a.r.l., 22 GRAND-RUE, L-1660 Luxembourg:

- Ilość głosów - 2.508.562

- Procentowy udział w liczbie głosów na ZWZ - 5,75%

- Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów - 3,88%

7. Otwarty Fundusz Emerytalny PZU "Złota Jesień", Al. Jana Pawła II 24, 00-13 Warszawa:

- Ilość głosów - 2.710.000

- Procentowy udział w liczbie głosów na ZWZ - 6,21%

- Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów - 4,19%

8. NATIONALE-NEDERLANDEN OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY; UL. TOPIEL 12; WARSZAWA:

- Ilość głosów - 3.000.000

- Procentowy udział w liczbie głosów na ZWZ - 4,64%

- Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów - 6,88%

Raport sporządzono na podstawie art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 1382, ze zm.).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zysk spółki za 2017 rok wyniósł 415,5 mln zł. Pozostała kwota trafi na kapitał zapasowy.

Dzień ustalenia prawa do dywidendy to 17 czerwca, a termin jej wypłaty 11 lipca 2018 r.

W opublikowanej we wrześniu strategii do 2021 roku Pfleiderer Group podał, że zakłada wypłatę dywidendy w wysokości do 70 proc. zysku netto.

W 2017 roku spółka wypłaciła 1,1 zł dywidendy na akcję. Łącznie na ten cel trafiło 71,2 mln zł. (PAP Biznes)

pel/ ana/

Zarząd Pfleiderer Group S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej "Spółka") informuje, że z dniem 11 czerwca 2018 r. w skład Rady Nadzorczej Spółki powołani zostali Panowie Zbigniew Prokopowicz, Michael F. Keppel, Jason R. Clark, Jan Woźniak, Krzysztof Sędzikowski, Florian Kawohl oraz Anthony O'Carroll.

Zbigniew Prokopowicz (urodzony w 1967 roku) jest absolwentem Uniwersytetu Paris Dauphine oraz MBA na Instytucie Nauk Politycznych w Paryżu. Studiował również na Wydziale Handlu Zagranicznego SGPiS w Warszawie.

Pan Zbigniew Prokopowicz w latach 2008-2016 pełnił funkcję Prezesa Zarządu Polenergia SA. Od 2004 do 2008 roku zajmował stanowisko Przewodniczącego Rady Nadzorczej Polenergia SA. W latach 2004-2007 pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej firmy Opoczno SA. W latach 2005-2008 sprawował funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej DGS SA i Prezesa Zarządu tej spółki. Zarządzał przedsiębiorstwami z różnych gałęzi przemysłu, w tym motoryzacyjnego, papierniczego, opakowań oraz energetycznego. Przed dołączeniem do Polenergii SA był Prezesem MondiPackaging (Anglo American Plc) w Polsce i Wielkiej Brytanii.

Pan Zbigniew Prokopowicz nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie jest również wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Michael F. Keppel (urodzony w 1964 roku) posiada tytuł doktora oraz Master of Business Administration. Pracował w zarządzie Phoenix Pharmahandel GmbH & Co.KG, SecurLog Ihr Platz GmbH, GmbH & Co.KG, Keppel Management Holding GmbH & Co.KG i pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej IVG AG oraz Walter Services GmbH & Co. KG. Był członkiem Rady Nadzorczej MAG Europe GmbH. Był Partnerem i Dyrektorem Zarządzającym Alvarez & Marsal i AlixPartners. Jest założycielem i partnerem zarządzającym Keppel Managementpartners GmbH i partnerem zarządzającym Cornelius Treuhand Holding GmbH & Co.KG, obie firmy z siedzibą we Frankfurcie. Działa jako powiernik i członek zarządu różnych firm powierniczych. Od listopada 2012 Michael F. Keppel jest dyrektorem zarządzającym Atlantik SA w Luksemburgu, spółki posiadającej 19,28% udziałów Pfleiderer Group S.A..

Pan Michael F. Keppel nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie jest również wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Jason R Clarke (urodzony w 1970 r.) jest absolwentem Uniwersytetu Oksfordzkiego (ang. Oxford University) (uzyskał tytuł licencjata w dziedzinie matematyki, ang. BA Hons., Mathematics) i posiada stopień naukowy doktora nauk matematycznych. Jest zawodowym biegłym rewidentem (ACA) i obecnie partnerem w spółce Strategic Value Partners (UK) LLP, gdzie pracuje od 2004 r., współkierując zespołem ds. Inwestycji Europejskich. Wcześniej pracował w firmie Close Brothers plc, gdzie zajmował się zarządzaniem finansami przedsiębiorstw (ang. Corporate Finance business). Jason Clarke jest obecnie członkiem Rady Doradczej w spółce Kloeckner Pentaplast GmbH.

Pan Jason R Clarke nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie jest również wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Pan Jan Woźniak pracował na kierowniczych stanowiskach w Citibank(Polska)S.A. , Banku Handlowym S.A., HSBC Bank Polska S.A.. Aktualnie jest partnerem zarządzającym DSW AFM Sp. z o.o.

Pan Jan Woźniak nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie jest również wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Pan Krzysztof Sędzikowski (urodzony w 1959 roku) jest absolwentem Akademii Technicznej-Rolniczej w Bydgoszczy, Instytut Telekomunikacji i Elektrotechniki, na której uzyskał tytuł magistra inżyniera elektryka. Ponadto, złożył egzamin z zarządzania finansowego, handlu i marketingu w Polsko-Niemieckiej Szkole Zarządzania Łódź/Mannheim i odbył praktykę w koncernie Siemens.

Pan Krzysztof Sędzikowski posiada długoletnie doświadczenie jako Dyrektor Zarządzający i Prezes Zarządu w polskich i międzynarodowych firmach w różnych sektorach działalności (Górnictwo i hutnictwo, zarządzanie funduszem typu "Private Equity", bankowość inwestycyjna, przemysł płyt drewnopochodnych i papierniczy) w tym w zakresie budowania wartości dla akcjonariuszy poprzez wprowadzanie zmian, podwyższanie zyskowności, rozwój rynkowy, rozwijanie i wdrażanie strategii, budowanie silnie motywowanych zespołów, przygotowanie i wdrażanie dużych projektów inwestycyjnych.

W latach 1984-1992 Pan Krzysztof Sędzikowski pracował w Zakładach Górniczych Rudna (KGHM Polska Miedź S.A.), gdzie zajmował stanowiska inżyniera elektryka, Kierownika Oddziału Automatyki i Telekomunikacji Kopalni "Rudna" oraz Zastępcy Głównego Inżyniera ds. Automatyki, Telekomunikacji i Informatyki. Od roku 1992 do roku 1995, Pan Krzysztof Sędzikowski pracował w KGHM Polska Miedź S.A., gdzie zajmował stanowiska Wiceprezesa Zarządu ds. restrukturyzacji (1992-1993) oraz Prezesa Zarządu/Dyrektora (1993-1995). W latach 1995 - 1999, pracował w CREDITANSTALT SCG FUND MANAGEMENT S.A. (firmy zarządzającej Narodowym Funduszem Inwestycyjnym "Hetman" S.A.), gdzie pełnił funkcję Prezesa Zarządu/Dyrektora. W latach 1999-2003 Pan Krzysztof Sędzikowski sprawował funkcję Prezesa Zarządu/Dyrektora ZPW S.A. w Grajewie oraz ZPW Prospan S.A., spółek z branży płyt drewnopochodnych, kontrolowanych przez PFLEIDERER AG. Następnie od roku 2000 do roku 2003 był członkiem Zarządu Sektora Płyt Drewnopochodnych PFLEIDERER AG (NEUMARKT - NIEMCY). W latach 2003-2004 Pan Krzysztof Sędzikowski był Prezesem Zarządu i Dyrektorem FRANTSCHACH ŚWIECIE S.A. Od roku 2004 do roku 2005 Pan Krzysztof Sędzikowski zajmował stanowisko Wiceprezesa Zarządu - Dyrektora ds. Operacyjnych w CTL Logistics S.A. W latach 2005 - 2006 Pan Krzysztof Sędzikowski był Prezesem Zarządu - Dyrektorem Generalnym Boryszew S.A./Impexmetal S.A.. W latach 2006 - 2010 Pan Krzysztof Sędzikowski wchodził w skład Zarządu CTL Logistics S.A. (początkowo jako członek Zarządu - Dyrektor Wykonawczy, później Prezes Zarządu). W latach 2010-2014 prowadził doradztwo biznesowe m.in. dla Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A., LOT Aircraft Maintenance Services sp. z o. o. Warszawa i PLL LOT S.A. Warszawa. W latach 2014-2016 był Prezesem Zarządu Kampani Węgłowej SA.

Pan Krzysztof Sędzikowski nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie jest również wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Florian Kawohl jest dyrektorem zarządzającym (managing director) w spółce Strategic Value Partner (Deutschland) GmbH oraz starszym członkiem europejskiego zespołu inwestycyjnego. Pan Kawohl dołączył do Strategic Value Partners w 2005 roku i specjalizuje się w inwestycjach w projekty budowlane, opakowaniowe i przesyłowe. W latach 2003-2005 pan Kawohl był zastępcą dyrektora grupy The Carlyle Group w Monachium w europejskim zespole ds. wykupów. Od 2000 do 2003 r. pan Kawohl był szefem Earlybird Venture Capital w Hamburgu. Uprzednio, w latach 1996-1998 pan Kawohl był starszym konsultantem (senior associate) w McKinsey & Co. w Niemczech i Szwajcarii. W 1995 r. uzyskał on tytuł doktora prawa w zakresie prawa handlowego na Uniwersytecie w Hamburgu oraz MBA na Uniwersytecie Harvarda University w 2000 r. Florian Kawohl jest członkiem rady nadzorczej i rady dyrektorów spółki Klöckner Pentaplast. Uprzednio zasiadał w radach doradczych spółek Vestolit i Nici.

Pan Florian Kawohl nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie jest również wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Anthony O'Carroll jest dyrektorem zarządzającym (managing director) w spółce Strategic Value Partners (UK) LLP oraz starszym członkiem europejskiego zespołu inwestycyjnego. Pan O'Carroll posiada prawie pięcioletnie doświadczenie w dziedzinie doradztwa biznesowego oraz dziesięcioletnie doświadczenie jako partner operacyjny w funduszach private equity. Od 2015 roku jest partnerem operacyjnym spółki Strategic Value Partners. W latach 2012-2015 był dyrektorem w spółce 3i Private Equity, gdzie kierował zespołem ds. aktywnego partnerstwa współpracując z jej spółkami portfelowymi oraz wiodącymi spółkami w sektorze przemysłowo-energetycznym w Wielkiej Brytanii. Od 2007 do 2011 roku pracował na rzecz spółki TowerBrook Capital Partners, w której był założycielem jej grupy portfelowej. Zanim dołączył do TowerBrook, przez prawie 10 lat współpracował ze spółką Bain & Co. zarządzając jej londyńską grupą private equity. Ponadto w 2014 roku pracował w Mayborn Group (spółce z portfela 3i), jako doradca organów korporacyjnych i zasiadał w różnych radach, w tym we władzach spółki MKM plc. Pan O'Carroll w 1996 roku uzyskał tytuł licencjata nauk prawnych Trinity College, na Uniwersytecie w Dublinie, oraz uzyskał uprawnienia zawodowe adwokata (barrister) w Wielkiej Brytanii, gdzie jest również członkiem izby zawodowej adwokatów The Honourable Society of Lincoln's Inn. Anthony O'Carroll był również starszym wiceprezesem (senior vice president) w spółce Cory Riverside, a wcześniej w spółce Linpac.

Pan Anthony O'Carroll nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie jest również wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Raport sporządzono na podstawie § 5 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018, poz. 757).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Pfleiderer Group S.A. ("Spółka") niniejszym informuje, że w dniu 11 czerwca 2018 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku bilansowego netto za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. przewidującą wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki w wysokości 71.164.888,80 zł, co stanowi 1,20 zł na jedną akcję Spółki. Dywidendą objęte są 59.304.074 akcje Spółki. Spółka posiada 5.396.933 akcji własnych. Zgodnie z art. 364 § 2 Kodeksu spółek handlowych Spółka nie otrzymuje dywidendy jako posiadacz akcji własnych.

Jednocześnie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustaliło:

1) dzień dywidendy (dzień według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do wypłaty dywidendy) na dzień 17 czerwca 2018 r.; oraz

2) termin wypłaty dywidendy na dzień 11 lipca 2018 r.

Raport sporządzono na podstawie § 19 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018, poz. 757).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd spółki pod firmą Pfleiderer Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Grajewie ("Spółka"), przekazuje do wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 11 czerwca 2018 roku.

Uchwała Nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Pfleiderer Group S.A. ("Spółka")

z dnia 11 czerwca 2018 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz grupy kapitałowej w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz grupy kapitałowej w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą nr 1 oddano ważne głosy z 43.610.583 akcji co stanowi 67,4% kapitału zakładowego.

W głosowaniu oddano: 43.610.583 głosów "za", 0 głosów "przeciwko" oraz 0 głosów "wstrzymujących się".

Uchwała Nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Pfleiderer Group S.A. ("Spółka")

z dnia 11 czerwca 2018 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r., obejmujące:

a) sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2017 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 2.282.384 tysięcy zł,

b) sprawozdanie z zysków i star oraz innych całkowitych dochodów za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. wykazujące zysk netto w wysokości 415.542 tysięcy zł,

c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 191.920 tysięcy zł,

d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych netto o kwotę 264 tysięcy zł,

e) dodatkowe informacje do rocznego sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą nr 2 oddano ważne głosy z 43.610.583 akcji co stanowi 67,4% kapitału zakładowego.

W głosowaniu oddano: 43.610.583 głosów "za", 0 głosów "przeciwko" oraz 0 głosów "wstrzymujących się".

Uchwała Nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Pfleiderer Group S.A. ("Spółka")

z dnia 11 czerwca 2018 r.

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Spółki za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r., obejmujące:

a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2017 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 944.483 tysięcy EUR,

b) skonsolidowane sprawozdanie z zysków i star oraz innych całkowitych dochodów za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. wykazujące zysk netto w wysokości 17.139 tysięcy EUR,

c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 31.353 tysięcy EUR,

d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 13.881 tysięcy EUR,

e) informacje objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą nr 3 oddano ważne głosy z 43.610.583 akcji co stanowi 67,4% kapitału zakładowego.

W głosowaniu oddano: 43.610.583 głosów "za", 0 głosów "przeciwko" oraz 0 głosów "wstrzymujących się".

Uchwała Nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Pfleiderer Group S.A. ("Spółka")

z dnia 11 czerwca 2018 r.

w sprawie podziału zysku bilansowego netto za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych postanawia przeznaczyć zysk bilansowy netto za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. w wysokości 415.542 tysięcy zł w sposób następujący:

a) w części stanowiącej 71.164.888,80 zł na wypłatę dywidendy akcjonariuszom Spółki w wysokości 1,20 zł na jedną akcję;

b) w pozostałej części na kapitał zapasowy Spółki.

Na dzień podjęcia niniejszej uchwały Spółka posiada 5.396.933 akcji własnych. Zgodnie z art. 364 § 2 Kodeksu spółek handlowych Spółka nie otrzymuje dywidendy jako posiadacz powyższych akcji własnych.

§ 2

Dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do wypłaty dywidendy, o której mowa w § 1 lit. a) (dzień dywidendy), ustala się na 17 czerwca 2018 r. Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 11 lipca 2018 r.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą nr 4 oddano ważne głosy z 43.610.583 akcji co stanowi 67,4% kapitału zakładowego.

W głosowaniu oddano: 43.610.583 głosów "za", 0 głosów "przeciwko" oraz 0 głosów "wstrzymujących się".

Uchwała Nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Pfleiderer Group S.A. ("Spółka")

z dnia 11 czerwca 2018 r.

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych niniejszym postanawia udzielić dla Pana Michael'a Wolff'a, Prezesa Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą nr 5 oddano ważne głosy z 43.610.583 akcji co stanowi 67,4% kapitału zakładowego.

W głosowaniu oddano: 43.610.583 głosów "za", 0 głosów "przeciwko" oraz 0 głosów "wstrzymujących się".

Uchwała Nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Pfleiderer Group S.A. ("Spółka")

z dnia 11 czerwca 2018 r.

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych niniejszym postanawia udzielić dla Pana Thomas'a Schäbinger'a, Prezesa Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą nr 6 oddano ważne głosy z 43.610.583 akcji co stanowi 67,4% kapitału zakładowego.

W głosowaniu oddano: 43.610.583 głosów "za", 0 głosów "przeciwko" oraz 0 głosów "wstrzymujących się".

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Pfleiderer Group S.A. ("Spółka")

z dnia 11 czerwca 2018 r.

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych niniejszym postanawia udzielić dla Pana Richard'a Mayer'a, członka Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą nr 7 oddano ważne głosy z 43.610.583 akcji co stanowi 67,4% kapitału zakładowego.

W głosowaniu oddano: 43.610.583 głosów "za", 0 głosów "przeciwko" oraz 0 głosów "wstrzymujących się".

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Pfleiderer Group S.A. ("Spółka")

z dnia 11 czerwca 2018 r.

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych niniejszym postanawia udzielić dla Pana Rafała Karcza, członka Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą nr 8 oddano ważne głosy z 43.610.583 akcji co stanowi 67,4% kapitału zakładowego.

W głosowaniu oddano: 43.610.583 głosów "za", 0 głosów "przeciwko" oraz 0 głosów "wstrzymujących się".

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Pfleiderer Group S.A. ("Spółka")

z dnia 11 czerwca 2018 r.

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych niniejszym postanawia udzielić dla Pana Wojciecha Gątkiewicza, członka Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą nr 9 oddano ważne głosy z 43.610.583 akcji co stanowi 67,4% kapitału zakładowego.

W głosowaniu oddano: 43.610.583 głosów "za", 0 głosów "przeciwko" oraz 0 głosów "wstrzymujących się".

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Pfleiderer Group S.A. ("Spółka")

z dnia 11 czerwca 2018 r.

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych niniejszym postanawia udzielić dla Pana Ivo Schintz'a, członka Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą nr 10 oddano ważne głosy z 43.610.583 akcji co stanowi 67,4% kapitału zakładowego.

W głosowaniu oddano: 43.610.583 głosów "za", 0 głosów "przeciwko" oraz 0 głosów "wstrzymujących się".

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Pfleiderer Group S.A. ("Spółka")

z dnia 11 czerwca 2018 r.

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych niniejszym postanawia udzielić dla Pana Dirk'a Hardow'a, członka Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą nr 11 oddano ważne głosy z 43.610.583 akcji co stanowi 67,4% kapitału zakładowego.

W głosowaniu oddano: 43.610.583 głosów "za", 0 głosów "przeciwko" oraz 0 głosów "wstrzymujących się".

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Pfleiderer Group S.A. ("Spółka")

z dnia 11 czerwca 2018 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych niniejszym postanawia udzielić dla Pana Zbigniewa Prokopowicza, Przewodniczącego Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą nr 12 oddano ważne głosy z 43.610.583 akcji co stanowi 67,4% kapitału zakładowego.

W głosowaniu oddano: 43.610.583 głosów "za", 0 głosów "przeciwko" oraz 0 głosów "wstrzymujących się".

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Pfleiderer Group S.A. ("Spółka")

z dnia 11 czerwca 2018 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych niniejszym postanawia udzielić dla Pana dr Michael'a F. Keppel'a, Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą nr 13 oddano ważne głosy z 43.610.583 akcji co stanowi 67,4% kapitału zakładowego.

W głosowaniu oddano: 43.610.583 głosów "za", 0 głosów "przeciwko" oraz 0 głosów "wstrzymujących się".

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Pfleiderer Group S.A. ("Spółka")

z dnia 11 czerwca 2018 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych niniejszym postanawia udzielić dla Pana dr Jason'a R. Clarke'a, Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą nr 14 oddano ważne głosy z 43.610.583 akcji co stanowi 67,4% kapitału zakładowego.

W głosowaniu oddano: 43.610.583 głosów "za", 0 głosów "przeciwko" oraz 0 głosów "wstrzymujących się".

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Pfleiderer Group S.A. ("Spółka")

z dnia 11 czerwca 2018 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych niniejszym postanawia udzielić dla Pana Tod'a Kersten'a, członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą nr 15 oddano ważne głosy z 43.610.583 akcji co stanowi 67,4% kapitału zakładowego.

W głosowaniu oddano: 43.610.583 głosów "za", 0 głosów "przeciwko" oraz 0 głosów "wstrzymujących się".

Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Pfleiderer Group S.A. ("Spółka")

z dnia 11 czerwca 2018 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych niniejszym postanawia udzielić dla Pana Stefan'a Wegener'a, członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą nr 16 oddano ważne głosy z 43.610.583 akcji co stanowi 67,4% kapitału zakładowego.

W głosowaniu oddano: 43.610.583 głosów "za", 0 głosów "przeciwko" oraz 0 głosów "wstrzymujących się".

Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Pfleiderer Group S.A. ("Spółka")

z dnia 11 czerwca 2018 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych niniejszym postanawia udzielić dla Pana Jana Woźniaka, członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą nr 17 oddano ważne głosy z 43.610.583 akcji co stanowi 67,4% kapitału zakładowego.

W głosowaniu oddano: 43.610.583 głosów "za", 0 głosów "przeciwko" oraz 0 głosów "wstrzymujących się".

Uchwała nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Pfleiderer Group S.A. ("Spółka")

z dnia 11 czerwca 2018 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych niniejszym postanawia udzielić dla Pana Krzysztofa Sędzikowskiego, członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą nr 18 oddano ważne głosy z 43.610.583 akcji co stanowi 67,4% kapitału zakładowego.

W głosowaniu oddano: 43.610.583 głosów "za", 0 głosów "przeciwko" oraz 0 głosów "wstrzymujących się".

Uchwała nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Pfleiderer Group S.A. ("Spółka")

z dnia 11 czerwca 2018 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych niniejszym postanawia udzielić dla Pana Anthony'ego O'Carroll'a, członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą nr 19 oddano ważne głosy z 43.610.583 akcji co stanowi 67,4% kapitału zakładowego.

W głosowaniu oddano: 43.610.583 głosów "za", 0 głosów "przeciwko" oraz 0 głosów "wstrzymujących się".

Uchwała nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Pfleiderer Group S.A. ("Spółka")

z dnia 11 czerwca 2018 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych niniejszym postanawia udzielić dla Pana Florian'a Kawohl'a, członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą nr 20 oddano ważne głosy z 43.610.583 akcji co stanowi 67,4% kapitału zakładowego.

W głosowaniu oddano: 43.610.583 głosów "za", 0 głosów "przeciwko" oraz 0 głosów "wstrzymujących się".

Uchwała nr 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Pfleiderer Group S.A. ("Spółka")

z dnia 11 czerwca 2018 r.

w sprawie wyboru Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pfleiderer Group S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 17 ust. 2 Statutu Spółki, postanawia wybrać do Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję następujące osoby:

1. Zbigniew Prokopowicz

2. Krzysztof Jan Sędzikowski

3. Anthony O'Carroll

4. Florian Kawohl

5. Jason Clarke

6. Michael Keppel

§ 2.

Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie i zwrot kosztów w wysokości i zgodnie z zasadami określonymi w uchwale nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pfleiderer Group S.A., dawniej działającą pod firmą Pfleiderer Grajewo S.A., z dn. 29 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pfleiderer Grajewo S.A. z dnia 19 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą nr 21 oddano ważne głosy z 43.610.583 akcji co stanowi 67,4% kapitału zakładowego.

W głosowaniu oddano: 40.898.710 głosów "za", 946 głosów "przeciwko" oraz 2.710.927 głosów "wstrzymujących się".

Uchwała nr 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Pfleiderer Group S.A. ("Spółka")

z dnia 11 czerwca 2018 r.

w sprawie wyboru niezależnego członka Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pfleiderer Group S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 17 ust. 2 Statutu Spółki, postanawia wybrać do Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję Jana Woźniaka

§ 2.

Członkowi Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie i zwrot kosztów w wysokości i zgodnie z zasadami określonymi w uchwale nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pfleiderer Group S.A., dawniej działającą pod firmą Pfleiderer Grajewo S.A., z dn. 29 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pfleiderer Grajewo S.A. z dnia 19 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą nr 22 oddano ważne głosy z 43.610.583 akcji co stanowi 67,4% kapitału zakładowego.

W głosowaniu oddano: 43.608.710 głosów "za", 946 głosów "przeciwko" oraz 927 głosów "wstrzymujących się".

Uchwała nr 23

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Pfleiderer Group S.A. ("Spółka")

z dnia 11 czerwca 2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie okresu obowiązywania programu emisji obligacji krótkoterminowych

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pfleiderer Group S.A., działając na podstawie art. 28 ust. 2 pkt 2 Statutu Spółki, postanawia wyrazić zgodę na przedłużenie do dnia 30 czerwca 2023 r. ważności programu emisji obligacji krótkoterminowych realizowanego przez Spółkę zgodnie z Uchwałą nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 9 maja 2003 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą nr 23 oddano ważne głosy z 43.610.583 akcji co stanowi 67,4% kapitału zakładowego.

W głosowaniu oddano: 43.610.583 głosów "za", 0 głosów "przeciwko" oraz 0 głosów "wstrzymujących się".

Uchwała Nr 24

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Pfleiderer Group S.A. ("Spółka")

z dnia 11 czerwca 2018 r.

w sprawie przyjęcia programu nabywania akcji własnych oraz utworzenia kapitału rezerwowego na potrzeby takiego programu

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 6 w zw. z art. 362 § 1 pkt 8 w zw. z art. 362 § 2 pkt 2 oraz art. 396 § 4 i 5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych ("KSH") Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę oraz upoważnia Zarząd Spółki do nabywania w pełni pokrytych akcji zwykłych na okaziciela Spółki ("Akcje") na zasadach określonych w niniejszej uchwale ("Program").

§2

Nabywanie Akcji w ramach Programu odbywać się będzie na poniższych zasadach:

1. Spółka może nabyć Akcje o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 20% kapitału zakładowego Spółki, przy czym liczba ta będzie uwzględniała wartość nominalną pozostałych Akacji znajdujących się w posiadaniu Spółki lub jej spółek zależnych, które nie zostały zbyte przez te podmioty na dzień podjęcia niniejszej uchwały, tj. nie więcej niż 7.543.268 (słownie: siedem milionów pięćset czterdzieści trzy tysiące dwieście sześćdziesiąt osiem) Akcji łącznie reprezentujących nie więcej niż 11,66% kapitału zakładowego Spółki. Na dzień podjęcia niniejszej uchwały Spółka posiada 5.396.933 (słownie: pięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset trzydzieści trzy) Akcje, łącznie reprezentujące 8,34% kapitału zakładowego Spółki;

2. cena nabycia Akcji nie może być niższa niż 0,33 zł (słownie: trzydzieści trzy grosze) za jedną Akcję oraz nie może być wyższa niż 60 zł (słownie: sześćdziesiąt złotych) za jedną Akcję;

3. upoważnienie Zarządu Spółki do nabywania Akcji obowiązuje do dnia 30 czerwca 2019 r.;

4. Akcje będą nabywane w trybie:

a. złożenia przez Spółkę wszystkim akcjonariuszom dobrowolnej oferty (jednej lub kilku) nabycia Akcji, przy czym w przypadku, gdy liczba Akcji, w stosunku do których akcjonariusze Spółki, w odpowiedzi na ofertę Spółki, złożą oferty sprzedaży Akcji, przekraczać będzie powyższy limit, Spółka zobowiązana będzie do przeprowadzenia proporcjonalnej redukcji wszystkich akcji złożonych w ramach ofert sprzedaży przez akcjonariuszy Spółki; lub

b. transakcji zawartych na rynku regulowanym;

5. Warunki nabycia Akcji (w tym cena nabycia Akcji) podlegają zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą;

6. Akcje nabyte przez Spółkę w ramach Programu mogą zostać przeznaczone do:

(i) umorzenia lub (ii) w inny sposób rozdysponowane przez Zarząd Spółki, z uwzględnieniem potrzeb wynikających z prowadzonej działalności za zgodą Rady Nadzorczej.

7. Nabycie Akcji na podstawie niniejszej uchwały nie wyklucza nabywania przez Spółkę lub jej spółki zależne innych akcji własnych Spółki na podstawie innych przepisów prawa, w tym zgodnie z art. 362 § 1 pkt 5 KSH.

§3

W celu sfinansowania nabywania Akcji w ramach Programu, stosownie do postanowień art.396 § 4 i 5 w związku z art. 3 62 § 2 pkt 3 i art. 3 48 § 1 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o utworzeniu kapitału rezerwowego na potrzeby Programu i przeznaczonego na zapłatę ceny za Akcje nabyte przez Spółkę w ramach Programu i pokrycie kosztów ich nabycia. Na potrzeby zasilenia kapitału rezerwowego, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym:

1. przenosi się całą kwotę pozostałą na kapitale rezerwowym Spółki utworzonym na mocy uchwały nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 czerwca 2017 r. ("Uchwała nr 9") w wysokości 156.049.000 zł (słownie: sto pięćdziesiąt sześć milionów czterdzieści dziewięć tysięcy złotych) na kapitał rezerwowy utworzony na potrzeby realizacji Programu, rozwiązujący tym samym kapitał rezerwowy utworzony na mocy Uchwały nr 9; oraz

2. przenosi się kwotę 164.072.300 zł (słownie: sto sześćdziesiąt cztery miliony siedemdziesiąt dwa tysiące trzysta złotych) z kapitału zapasowego Spółki (ze środków tego kapitału pochodzących z zysku, które mogą być przeznaczone na wypłatę dywidendy) na kapitał rezerwowy utworzony na potrzeby realizacji Programu. Tym samym kapitał zapasowy Spółki ulega odpowiedniemu zmniejszeniu o kwotę utworzonego kapitału rezerwowego.

§4

Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd Spółki może zakończyć Program przed upływem okresu,o którym mowa w § 2 ust. 3, lub przed wyczerpaniem całości środków przeznaczonych na nabycie Akcji w ramach Programu, albo też zrezygnować z nabycia Akcji w całości lub części.

§5

Upoważnia się Zarząd do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych zmierzających do realizacji Programu i nabywania Akcji zgodnie z postanowieniami niniejszej Uchwały, w tym w szczególności do określenia szczegółowych zasad nabywania Akcji w zakresie nieokreślonym niniejszą Uchwałą.

§6

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

W głosowaniu nad uchwałą nr 24 oddano ważne głosy z 43.610.583 akcji co stanowi 67,4% kapitału zakładowego.

W głosowaniu oddano: 31.657.710 głosów "za", 8.951.000 głosów "przeciwko" oraz 3.001.873 głosów "wstrzymujących się".

Uchwała Nr 25

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Pfleiderer Group S.A. ("Spółka")

z dnia 11 czerwca 2018 r.

w sprawie nabycia akcji własnych w celu umorzenia oraz utworzenia kapitału rezerwowego

§1

Działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 5 oraz art. 396 § 4 i 5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych ("KSH") Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę oraz upoważnia Zarząd Spółki do nabywania w pełni pokrytych akcji zwykłych na okaziciela Spółki ("Akcje") w celu ich umorzenia, na zasadach określonych w niniejszej uchwale ("Program").

§2

Nabywanie Akcji w ramach Programu odbywać się będzie na poniższych zasadach:

1. Spółka może nabyć nie więcej niż 4.464.369 (słownie: cztery miliony czterysta sześćdziesiąt cztery tysiące trzysta sześćdziesiąt dziewięć) Akcji stanowiących łącznie nie więcej niż 6,9% kapitału zakładowego Spółki;

2. cena nabycia Akcji nie może być niższa niż 0,33 zł (słownie: trzydzieści trzy grosze) za jedną Akcję oraz nie może być wyższa niż 60 zł (słownie: sześćdziesiąt złotych) za jedną Akcję;

3. upoważnienie Zarządu Spółki do nabywania Akcji obowiązuje do dnia 30 czerwca 2019 r.;

4. Akcje będą nabywane w trybie:

a. złożenia przez Spółkę wszystkim akcjonariuszom dobrowolnej oferty (jednej lub kilku) nabycia Akcji, przy czym w przypadku, gdy liczba Akcji, w stosunku do których akcjonariusze Spółki, w odpowiedzi na ofertę Spółki, złożą oferty sprzedaży Akcji, przekraczać będzie powyższy limit, Spółka zobowiązana będzie do przeprowadzenia proporcjonalnej redukcji wszystkich akcji złożonych w ramach ofert sprzedaży przez akcjonariuszy Spółki; lub

b. transakcji zawartych na rynku regulowanym;

5. Warunki nabycia Akcji (w tym cena nabycia Akcji) podlegają zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą;

6. Nabycie Akcji na podstawie niniejszej uchwały nie wyklucza nabywania przez Spółkę lub jej spółki zależne innych akcji własnych Spółki na podstawie innych przepisów prawa, w tym zgodnie z art. 362 § 1 pkt 8 KSH.

7. Akcje nabyte zgodnie z niniejszą uchwałą zostaną umorzone w drodze obniżenia kapitału zakładowego Spółki, zgodnie z art. 359 KSH oraz 360 § 2 KSH oraz § 10 Statutu Spółki.

Po upływie terminu, o którym mowa w § 2.3 powyżej, jeśli Spółka nabędzie, co najmniej, jedną Akcję, Zarząd będzie zobowiązany do umieszczenia w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia Spółki przypadającego po upływie terminu, o którym mowa w § 2.3 powyżej, punktu dotyczącego podjęcia uchwał(y) w sprawie umorzenia Akcji oraz obniżenia kapitału zakładowego Spółki w wyniku umorzenia Akcji nabytych na podstawie upoważnienia zawartego w niniejszej uchwale.

§3

W celu sfinansowania nabywania Akcji w ramach Programu, stosownie do postanowień art. 396 § 4 i 5 i art. 348 § 1 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o utworzeniu kapitału rezerwowego na potrzeby Programu i przeznaczonego na zapłatę ceny za Akcje nabyte przez Spółkę w ramach Programu i pokrycie kosztów ich nabycia. Na potrzeby zasilenia kapitału rezerwowego, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym przenosi się

kwotę w wysokości 189.463.700 zł (słownie: sto osiemdziesiąt dziewięć milionów czterysta sześćdziesiąt trzy tysiące siedemset złotych) z kapitału zapasowego Spółki (ze środków tego kapitału pochodzących z zysku, które mogą być przeznaczone na wypłatę dywidendy) na kapitał rezerwowy utworzony na potrzeby realizacji Programu. Tym samym kapitał zapasowy Spółki ulega odpowiedniemu zmniejszeniu o kwotę utworzonego kapitału rezerwowego.

§4

Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd Spółki może zakończyć Program w całości lub części przed upływem okresu, o którym mowa w § 2 ust. 3.

§5

Upoważnia się Zarząd do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych zmierzających do nabywania Akcji zgodnie z postanowieniami niniejszej Uchwały, w tym w szczególności do określenia szczegółowych zasad nabywania Akcji w zakresie nieokreślonym niniejszą Uchwałą.

§6

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą nr 25 oddano ważne głosy z 43.610.583 akcji co stanowi 67,4% kapitału zakładowego.

W głosowaniu oddano: 34.367.710 głosów "za", 6.241.000 głosów "przeciwko" oraz 3.001.873 głosów "wstrzymujących się".

ZWZA odstąpiło od wyboru Komisji Skrutacyjnej. Do protokołu podczas obrad ZWZA nie został zgłoszony żaden sprzeciw.

Raport sporządzono na podstawie § 19 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018, poz. 757).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki pod firmą Pfleiderer Group Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka") informuje, iż w dniu 07 czerwca 2018 roku Spółka otrzymała od Brookside S.à r.l., jako akcjonariusza reprezentującego ponad 5% kapitału zakładowego Spółki, stanowisko w sprawie powołania Rady Nadzorczej na kolejną kadencję, o treści w załączeniu.

Raport sporządzono na podstawie § 19 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018, poz. 757).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Pfleiderer Group S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 28.05.2018 Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne jako akcjonariusz reprezentujący ponad 5% kapitału zakładowego Spółki, w związku ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Spółki zwołanym na dzień 11.06.2018, zgłosiło kandydaturę Pana Jana Woźniaka na niezależnego członka Rady Nadzorczej Spółki.

W załączeniu Spółka przekazuje: pismo Aviva PTE, zgodę kandydata na kandydowanie, CV kandydata do Rady Nadzorczej.

Raport sporządzono na podstawie § 19 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018, poz. 757).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd spółki pod firmą Pfleiderer Group Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka") informuje, iż w dniu 18 maja 2018 roku Spółka otrzymała od Brookside S.à r.l., jako akcjonariusza reprezentującego ponad 5% kapitału zakładowego Spółki, żądanie dokonania zmian w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pfleiderer Group S.A., które odbędzie się w dniu 11 czerwca 2018, oraz umieszczenia określonych spraw w jego porządku obrad, o treści w załączeniu.

Niniejszy raport został sporządzony zgodnie z przepisami art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Dane w mln euro

(PAP Biznes)

kuc/

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Pfleiderer Group S.A. (dalej "Spółka") informuje o pozytywnym zaopiniowaniu w dniu 15.05.2018 przez Radę Nadzorczą Spółki wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2017 wynoszącego kwotę 415.542 tysięcy zł.. Zarząd rekomendował przeznaczenie 71.164.888,80 zł na wypłatę dywidendy w wysokości 1,20 zł na jedną akcję oraz przeznaczenie pozostałej części zysku na kapitał zapasowy.

Spółka posiada 5.396.933 akcji własnych. Zgodnie z art. 364 § 2 Kodeksu spółek handlowych Spółka nie otrzymuje dywidendy jako posiadacz powyższych akcji własnych.

Raport sporządzono na podstawie przepisów art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. U. UE L 173/1 z dnia 12 czerwca 2014 r.).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Według kursu zamknięcia w czwartek stopa dywidendy wynosi ok. 3,3 proc.

Zysk spółki za 2017 rok wyniósł 415,54 mln zł. Zgodnie z rekomendacją zarządu pozostała kwota ma trafić na kapitał zapasowy.

W opublikowanej we wrześniu strategii do 2021 roku Pfleiderer Group podał, że zakłada wypłatę dywidendy w wysokości do 70 proc. zysku netto.

W 2017 roku spółka wypłaciła 1,1 zł dywidendy na akcję. Łącznie na ten cel trafiło 71,2 mln zł. (PAP Biznes)

sar/ jtt/

Zarząd Pfleiderer Group S.A. ("Spółka") niniejszym przekazuje do wiadomości treść projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 11 czerwca 2018 roku.

Uchwała Nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Pfleiderer Group S.A. ("Spółka")

z dnia 11 czerwca 2018 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz grupy kapitałowej w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz grupy kapitałowej w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Pfleiderer Group S.A. ("Spółka")

z dnia 11 czerwca 2018 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r., obejmujące:

a) sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2017 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 2.282.384 tysięcy zł,

b) sprawozdanie z zysków i star oraz innych całkowitych dochodów za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. wykazujące zysk netto w wysokości 415.542 tysięcy zł,

c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 191.920 tysięcy zł,

d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych netto o kwotę 264 tysięcy zł,

e) dodatkowe informacje do rocznego sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Pfleiderer Group S.A. ("Spółka")

z dnia 11 czerwca 2018 r.

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Spółki za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r., obejmujące:

a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2017 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 944.483 tysięcy EUR,

b) skonsolidowane sprawozdanie z zysków i star oraz innych całkowitych dochodów za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. wykazujące zysk netto w wysokości 17.139 tysięcy EUR,

c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 31.353 tysięcy EUR,

d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 13.881 tysięcy EUR,

e) informacje objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Pfleiderer Group S.A. ("Spółka")

z dnia 11 czerwca 2018 r.

w sprawie podziału zysku bilansowego netto za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych postanawia przeznaczyć zysk bilansowy netto za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. w wysokości 415.542 tysięcy zł w sposób następujący:

a) w części stanowiącej 71.164.888,80 zł na wypłatę dywidendy akcjonariuszom Spółki w wysokości 1,20 zł na jedną akcję;

b) w pozostałej części na kapitał zapasowy Spółki.

Na dzień podjęcia niniejszej uchwały Spółka posiada 5.396.933 akcji własnych. Zgodnie z art. 364 § 2 Kodeksu spółek handlowych Spółka nie otrzymuje dywidendy jako posiadacz powyższych akcji własnych.

§ 2

Dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do wypłaty dywidendy, o której mowa w § 1 lit. a) (dzień dywidendy), ustala się na 17 czerwca 2018 r. Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 11 lipca 2018 r.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Pfleiderer Group S.A. ("Spółka")

z dnia 11 czerwca 2018 r.

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych niniejszym postanawia udzielić dla Pana Michael'a Wolff'a, Prezesa Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Pfleiderer Group S.A. ("Spółka")

z dnia 11 czerwca 2018 r.

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych niniejszym postanawia udzielić dla Pana Thomas'a Schäbinger'a, Prezesa Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Pfleiderer Group S.A. ("Spółka")

z dnia 11 czerwca 2018 r.

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych niniejszym postanawia udzielić dla Pana Richard'a Mayer'a, członka Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Pfleiderer Group S.A. ("Spółka")

z dnia 11 czerwca 2018 r.

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych niniejszym postanawia udzielić dla Pana Rafała Karcza, członka Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Pfleiderer Group S.A. ("Spółka")

z dnia 11 czerwca 2018 r.

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych niniejszym postanawia udzielić dla Pana Wojciecha Gątkiewicza, członka Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Pfleiderer Group S.A. ("Spółka")

z dnia 11 czerwca 2018 r.

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych niniejszym postanawia udzielić dla Pana Ivo Schintz'a, członka Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Pfleiderer Group S.A. ("Spółka")

z dnia 11 czerwca 2018 r.

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych niniejszym postanawia udzielić dla Pana Dirk'a Hardow'a, członka Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Pfleiderer Group S.A. ("Spółka")

z dnia 11 czerwca 2018 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych niniejszym postanawia udzielić dla Pana Zbigniewa Prokopowicza, Przewodniczącego Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Pfleiderer Group S.A. ("Spółka")

z dnia 11 czerwca 2018 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych niniejszym postanawia udzielić dla Pana dr Michael'a F. Keppel'a, Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Pfleiderer Group S.A. ("Spółka")

z dnia 11 czerwca 2018 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych niniejszym postanawia udzielić dla Pana dr Jason'a R. Clarke'a, Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Pfleiderer Group S.A. ("Spółka")

z dnia 11 czerwca 2018 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych niniejszym postanawia udzielić dla Pana Tod'a Kersten'a, członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Pfleiderer Group S.A. ("Spółka")

z dnia 11 czerwca 2018 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych niniejszym postanawia udzielić dla Pana Stefan'a Wegener'a, członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Pfleiderer Group S.A. ("Spółka")

z dnia 11 czerwca 2018 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych niniejszym postanawia udzielić dla Pana Jana Woźniaka, członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Pfleiderer Group S.A. ("Spółka")

z dnia 11 czerwca 2018 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych niniejszym postanawia udzielić dla Pana Krzysztofa Sędzikowskiego, członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Pfleiderer Group S.A. ("Spółka")

z dnia 11 czerwca 2018 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych niniejszym postanawia udzielić dla Pana Anthony'ego O'Carroll'a, członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Pfleiderer Group S.A. ("Spółka")

z dnia 11 czerwca 2018 r.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych niniejszym postanawia udzielić dla Pana Florian'a Kawohl'a, członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Pfleiderer Group S.A. ("Spółka")

z dnia 11 czerwca 2018 r.

w sprawie wyboru Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pfleiderer Group S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 17 ust. 2 Statutu Spółki, postanawia wybrać do Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję następujące osoby:

1. ________________________

2. ________________________

3. ________________________

4. ________________________

5. ________________________

6. ________________________

7. ________________________

8. ________________________

§ 2.

Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie i zwrot kosztów w wysokości i zgodnie z zasadami określonymi w uchwale nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pfleiderer Group S.A., dawniej działającą pod firmą Pfleiderer Grajewo S.A., z dn. 29 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pfleiderer Grajewo S.A. z dnia 19 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Pfleiderer Group S.A. ("Spółka")

z dnia 11 czerwca 2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie okresu obowiązywania programu emisji obligacji krótkoterminowych

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pfleiderer Group S.A., działając na podstawie art. 28 ust. 2 pkt 2 Statutu Spółki, postanawia wyrazić zgodę na przedłużenie do dnia 30 czerwca 2023 r. ważności programu emisji obligacji krótkoterminowych realizowanego przez Spółkę zgodnie z Uchwałą nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 9 maja 2003 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Pfleiderer S.A. w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie ważności programu emisji obligacji krótkoterminowych.

Grupa Pfleiderer S.A. korzysta z programu emisji papierów komercyjnych w formie obligacji krótkoterminowych o łącznym limicie do 500 mln zł. Celem programu jest obniżenie kosztów finansowych i optymalizacja przepływów pieniężnych podmiotów w ramach grupy kapitałowej Spółki. Pfleiderer Group S.A. emituje obligacje o terminie zapadalności do 12 miesięcy. Obligacje są nabywane przez jednostki zależne od Pfleiderer Group S.A. Średnie wykorzystanie programu wyniosło 140 mln PLN w 2017 roku. Obecna umowa ramowa dotycząca programu emisji papierów komercyjnych obowiązuje do dnia 30 czerwca 2018 roku. Umowa ramowa została zawarta w dniu 22 lipca 2003 roku i do tej pory wydano 470 serii emisji obligacji.

Z uwagi na fakt, że program komercyjny jest zorganizowany w formie obligacji krótkoterminowych, emisja obligacji zgodnie ze statutem Grupy Pfleiderer S.A. podlega zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie.

Zarząd rekomenduje przedłużenie ważności programu obligacji krótkoterminowych do dnia 30 czerwca 2023 roku.

Raport sporządzono na podstawie § 19 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018, poz. 757).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Pfleiderer Group S.A. ("Spółka") niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ("Zgromadzenie"), które odbędzie się dnia 11 czerwca 2018 roku o godzinie 10:00 w Warsaw Plaza Hotel, ul. Łączyny 5, 02-820 Warszawa.

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania ważnych uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz grupy kapitałowej za rok obrotowy trwający od 01.01.2017 do 31.12.2017.

7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od 01.01.2017 do 31.12.2017.

8. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy trwający od 01.01.2017 do 31.12.2017.

9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy trwający od 01.01.2017 do 31.12.2017.

10. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz grupy kapitałowej w roku obrotowym trwającym od 01.01.2017 do 31.12.2017,

b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od 01.01.2017 do 31.12.2017,

c) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy trwający od 01.01.2017 do 31.12.2017,

d) podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym trwającym od 01.01.2017 do 31.12.2017,

e) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym trwającym od 01.01.2017 do 31.12.2017,

f) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym trwającym od 01.01.2017 do 31.12.2017,

g) w sprawie wyboru Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję,

h) w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie okresu obowiązywania programu emisji obligacji krótkoterminowych.

11. Przedstawienie informacji na temat przeprowadzonego skupu akcji własnych zgodnie z art. 363 § 1 ksh.

12. Zamknięcie obrad.

1. Procedury dotyczące uczestniczenia w walnym zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu

a) Prawo do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia oraz prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem walnego zgromadzenia

Zgodnie z art. 401 § 1 ksh akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie takie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, to jest do dnia 21 maja 2018 r. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie oraz projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.

Żądanie może zostać złożone na piśmie w siedzibie Spółki lub w formie skanu dokumentu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres office@pfleiderer.com.

Zgodnie z art. 401 § 4 ksh akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub w formie skanu dokumentu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres office@pfleiderer.com, projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

Do żądań oraz zgłoszeń, o których mowa powyżej powinny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w jego imieniu i jego uprawnienie do składania żądań lub zgłoszeń, a w szczególności:

- zaświadczenie lub świadectwo depozytowe wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, na którym są zapisane akcje Spółki, poświadczające, że jest on akcjonariuszem Spółki reprezentującym co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki,

- w przypadku akcjonariusza będącego osoba fizyczną, kopia dowodu osobistego lub paszportu,

- w przypadku akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną, kopia odpisu z właściwego rejestru, wskazującego sposób reprezentacji akcjonariusza oraz osoby uprawnione do reprezentacji akcjonariusza.

b) Prawo do zgłaszania projektów uchwał podczas Walnego Zgromadzenia

Każdy akcjonariusz jest uprawniony do zgłaszania podczas Walnego Zgromadzenia projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad tego Walnego Zgromadzenia. Projekty uchwał powinny być zgłaszane na piśmie wraz z uzasadnieniem Przewodniczącemu Walnemu Zgromadzenia.

c) Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika. Sposób zawiadamiania Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika.

Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika.

Pełnomocnicy zostaną dopuszczeni do udziału w Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dokumentu pełnomocnictwa oraz dokumentu potwierdzającego tożsamość pełnomocnika. Pełnomocnik akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną obowiązany jest przedstawić dodatkowo aktualny odpis z odpowiedniego rejestru, w którym wpisany jest akcjonariusz, potwierdzający, że osoby, które złożyły podpis na dokumencie pełnomocnictwa są uprawnione do reprezentowania akcjonariusza.

Akcjonariusz może udzielić pełnomocnictwa w postaci elektronicznej bez opatrzenia pełnomocnictwa bezpiecznym podpisem elektronicznym. Udzielenie pełnomocnictwa w formie elektronicznej powinno nastąpić z wykorzystaniem formularza pełnomocnictwa dostępnego na stronie internetowej Spółki www.pfleiderer.pl, w zakładce relacje inwestorskie. Podpisane pełnomocnictwo należy przesłać Spółce w formie skanu dokumentu pocztą elektroniczną na adres office@pfleiderer.com . Do pełnomocnictwa należy dołączyć dokumenty wskazane w formularzu pełnomocnictwa.

Wyżej wymienione dokumenty przesyłane do Spółki powinny być sporządzone w języku polskim. W przypadku dokumentów sporządzonych w języku obcym wymagane jest dołączenie tłumaczenia przysięgłego danego dokumentu.

d) Możliwość uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu oraz sposób wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Statut Spółki na chwilę obecną nie dopuszcza udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

e) Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Statut Spółki na chwilę obecną nie dopuszcza wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Regulamin Walnego Zgromadzenia nie przewiduje możliwości oddawania głosu na Walnym Zgromadzeniu drogą korespondencyjną.

2. Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Zarząd Spółki informuje, że dniem rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, o którym mowa w art. 4061 ksh jest 26 maja 2018 r.

Zarząd Spółki informuje, że prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, o którym mowa powyżej.

3. Dodatkowe informacje

Pełna dokumentacja dotycząca spraw objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia będzie dostępna na stronie internetowej spółki www.pfleiderer.pl, w zakładce relacje inwestorskie.

Raport sporządzono na podstawie § 19 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018, poz. 757).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Pfleiderer Group S.A. (dalej "Spółka") informuje o podjęciu w dniu 11.05.2018 uchwały w sprawie wniosku Zarządu do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy dotyczącego podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2017 wynoszącego kwotę 415.542 tysięcy zł.

Zarząd rekomenduje przeznaczenie 71.164.888,80 zł na wypłatę dywidendy w wysokości 1,20 zł na jedną akcję oraz przeznaczenie pozostałej części zysku na kapitał zapasowy.

Spółka posiada 5.396.933 akcji własnych. Zgodnie z art. 364 § 2 Kodeksu spółek handlowych Spółka nie otrzymuje dywidendy jako posiadacz powyższych akcji własnych.

Raport sporządzono na podstawie przepisów art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. U. UE L 173/1 z dnia 12 czerwca 2014 r.).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

"EBITDA powinna być w tym roku bardziej atrakcyjna" - powiedział dziennikarzom prezes Pfleiderer Group.

"Nasza książka zamówień jest dobra. Koszty są pod kontrolą, a wdrożenie naszej polityki cenowej się poprawia (...) jestem raczej optymistą" - dodał.

Poinformował też, że wzrost sprzedaży wspierać powinny: nacisk na produkty z wartością dodaną, produkty nowe i innowacyjne.

Zaznaczył, że wyzwaniem dla grupy nadal będą ceny surowców i materiałów. Spółka podała, że I kwartale 2018 roku odnotowano wzrost cen drewna i środków chemicznych.

W 2017 roku spółka musiała się zmierzyć z istotnym wzrostem cen surowców i materiałów w stosunku do poziomu cen z 2016 r. Znaczny wzrost odnotowały ceny metanolu, czy mocznika, wzrosły też np. ceny energii.

W IV kwartale 2017 r. grupa wdrożyła nową politykę cenową, co pomogło powstrzymać erozję marży. W rezultacie, w całym 2017 r. marża brutto pozostała na stabilnym rdr poziomie i wyniosła 23 proc.

EBITDA grupy w 2017 roku wzrosła do 120 mln euro ze 108,7 mln euro przed rokiem. W segmencie Europa Zachodnia grupa odnotowała 95,5 mln euro EBITDA, a w segmencie Europa Wschodnia 24,7 mln euro.

Marża EBITDA wyniosła 11,9 proc. Przychody grupy wzrosły o 4,8 proc. rdr do 1.006 mln zł.

Strategia grupy zakłada wzrost przychodów ze sprzedaży do 1,2 mld euro i marży EBITDA do poziomu minimum 16 proc. w 2021 roku.

W osiągnięciu tych celów pomóc ma realizowany przez grupę program inwestycyjny.

Prezes Schäbinger poinformował, że CAPEX grupy w tym roku może wynieść ponad 70 mln euro.

W 2017 roku nakłady inwestycyjne wyniosły 76,3 mln euro.

Grupa poinformowała, że w ramach realizacji strategicznych projektów zrealizowała bądź rozpoczęła realizację inwestycji takich jak "Czteropak inwestycyjny" w Grajewie, linia do produkcji blatów i projekt Dynasteam w Wieruszowie, linia szlifierska w zakładzie w Neumarkt, linia lakiernicza w Leutkirch. Grupa zainwestowała również w rozwój spółki zależnej Silekol.

Prezes poinformował, że spółka będzie chciała wypłacić dywidendę za 2017 rok zgodnie z jej polityką dywidendową, zakładającą przeznaczenie na dywidendę do 70 proc. skonsolidowanego zysku netto.

"Będziemy się starać, by nasza propozycja była atrakcyjna, ale zarząd nie podjął jeszcze decyzji w sprawie poziomu wypłaty dywidendy. Nasza strategia zakłada wypłatę do 70 proc. zysku, dywidenda powinna być podobna do zakresu wypłaconego w 2017 roku" - powiedział Schäbinger dziennikarzom.

Z zysku za 2016 rok Pfleiderer wypłaciło 71,2 mln zł dywidendy, czyli 1,1 zł na akcję.

Spółka w ubiegłym roku prowadziła skup akcji własnych. W październiku 2017 roku kupiła 3.235.050 akcji po 47 zł za papier (za łącznie ok. 152 mln zł), a w lutym tego roku 2.161.883 akcji po 37,5 zł (za łącznie ok. 81 mln zł). W wyniku buybacku Pfleiderer ma teraz akcje własne stanowiące 8,34 proc. kapitału zakładowego. Zarząd ma upoważnienie do prowadzenia skupu do końca czerwca tego roku.(PAP Biznes)

pel/ sar/ ana/

"EBITDA powinna być w tym roku bardziej atrakcyjna" - powiedział dziennikarzom prezes Pfleiderer Group.

"Nasza książka zamówień jest dobra. Koszty są pod kontrolą, a nasza polityka cenowa się poprawia (...) jestem raczej optymistą" - dodał.

Zaznaczył, że wyzwaniem dla grupy nadal będą ceny surowców.

EBITDA grupy w 2017 roku wzrosła do 120 mln euro z 108,7 mln euro przed rokiem.

W segmencie Europa Zachodnia grupa odnotowała 95,5 mln euro EBITDA, a w segmencie Europa Wschodnia 24,7 mln euro. (PAP Biznes)

pel/ sar/ ana/

Zysk operacyjny Pfleiderer Group w 2017 roku wyniósł 46,1 mln euro wobec 37,4 mln euro w roku 2016. EBITDA grupy wzrosła z kolei do 120 mln euro z 108,7 mln euro.

W segmencie Europa Zachodnia grupa odnotowała 704,7 mln euro przychodów, 40,3 mln euro EBIT i 95,5 mln euro EBITDA. W segmencie Europa Wschodnia wartości te wyniosły odpowiednio: 301,67 mln euro, 5,9 mln euro i 24,7 mln euro.

"Dużym wyzwaniem dla grupy był istotny wzrost cen surowców w stosunku do poziomu cen z 2016 r. Warto zaznaczyć, że dzięki wdrożeniu nowej polityki cenowej, grupa w IV kwartale 2017 r. zdołała powstrzymać erozję marży wynikającą ze wzrostu cen surowców, w rezultacie czego w całym 2017 r. marża brutto pozostała na stabilnym rdr poziomie, wynoszącym 23 proc." - napisał w liście do akcjonariuszy prezes Tom K. Schäbinger.

"Umiarkowany wzrost kosztów sprzedaży był związany z programami poprawy produktywności. Wyższe koszty sprzedaży w IV kwartale 2017 r. wynikały ze wzrostu cen materiałów, głównie chemikaliów i kosztów produkcji, które zostały tylko częściowo pokryte przez marżę brutto ze sprzedaży" - dodał.

Prezes wskazał, że wynik EBITDA - względu na wyższe ceny surowców w pierwszej połowie roku - jest poniżej oczekiwań spółki.

Marża EBITDA Pfleiderer Group w 2017 roku wyniosła 11,9 proc.

Grupa planuje przeznaczać na inwestycje do 2021 roku ok. 70 mln euro rocznie. W 2017 roku nakłady inwestycyjne grupy wyniosły 76,3 mln euro.

"W ramach realizacji strategicznych projektów Pfleiderer Group zrealizowała bądź rozpoczęła realizację inwestycji takich jak +Czteropak inwestycyjny+ (projekt "4-Pack") w Grajewie, linia do produkcji blatów i projekt Dynasteam w Wieruszowie, linia szlifierska w zakładzie w Neumarkt, linia lakiernicza w Leutkirch. Grupa zainwestowała również w rozwój spółki zależnej Silekol" - podała spółka.

Strategia grupy zakłada osiągnięcie w 2021 roku ok. 1,2 mld euro przychodów oraz ok. 200 mln euro EBITDA. (PAP Biznes)

sar/ ana/

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

W dniu wydania raportu kurs akcji Pfleiderera wynosił 47,9 zł.

"Rozczarowujące wyniki I-III kw. 2017 roku to efekt m.in. dynamicznych wzrostów kosztów klejów nieskompensowanych wzrostem cen produktów oraz licznych zdarzeń nadzwyczajnych. Dopiero w III kw. spółka efektywnie podwyższyła ceny, a patrząc na dane z rynku płyt, dynamika ich wzrostu powinna być istotna w IV kw. 2017 roku i I kw. 2018" - napisano w raporcie.

"Wraz z mniejszą presją na kosztach kluczowych chemikaliów powinno to prowadzić do pozytywnych odczytów wynikowych, szczególnie w I kw. 2018" - dodano.

Raport został po raz pierwszy udostępniony klientom BDM 27 marca 2018 roku (o godzinie 10.55). Depesza PAP Biznes stanowi skrót raportu, jego pełna wersja dostępna jest na stronie www.bdm.pl.

Autorem raportu jest Krystian Brymora. (PAP Biznes)

kuc/ ana/

W uzasadnieniu ratingu napisano, że obniżenie perspektywy ratingu wynika z pogorszenia wskaźników zadłużenia spółki.

Napisano także, że wyniki finansowe Pfleiderer Group w 2017 r. nie spełniły oczekiwań analityków S&P;, szczególnie pod względem rentowności. (PAP Biznes)

mbl/ asa/

Zarząd spółki Pfleiderer Group SA ("Spółka") informuje, że w dniu 27 lutego 2018 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła decyzję o powołaniu dr Nico Reinera do Zarządu Spółki jako Członka Zarządu (Dyrektor Finansowy). Powołanie dr Nico Reinera wywiera skutek od dnia 1 kwietnia 2018 r.

Dr Reiner (ur. w 1969 r.) ukończył studia w zakresie zarządzania biznesem na Uniwersytecie Regensburg w Niemczech. Tytuł doktora uzyskał w HHL - Leipzig Graduate School of Management. Od 2014 r. dr Reiner pracuje jako Dyrektor Finansowy (CFO) AL-KO Kober SE w Niemczech, firmie o światowym zasięgu specjalizującej się w zakresie techniki motoryzacyjnej, urządzeń ogrodowych oraz wentylacji i klimatyzacji. Dr Reiner sprawował funkcję Członka Zarządu, Dyrektora Finansowego spółki holdingowej AL-KO Kober Group. W latach 2005-2014 dr Reiner pracował jako dyrektor finansowy, Członek Zarządu Schueco International KG, światowego wiodącego dostawcy przegród budowlanych, działającego na rynku okien, drzwi i fasad. Wcześniej, dr Reiner pracował na stanowiskach kierowniczych dla Droege & Comp. GmbH, International Management Consultancy.

Dr Nico Reiner nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Spółki. Nie jest wspólnikiem w żadnej spółce cywilnej lub innej spółce osobowej, ani członkiem organu spółki kapitałowej lub innego podmiotu prawnego, który prowadziłby działalność konkurencyjną w stosunku do działalności Spółki. Dr Nico Reiner nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Niniejszy raport bieżący został sporządzony na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity z 2016 r., Dz. U. poz. 1639 z późn. zm.) w związku z § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jednolity z 2014 r., Dz. U. poz. 133 z późn. zm.).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd spółki Pfleiderer Group S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 27 lutego 2018 r. Pan Richard Mayer złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki. Rezygnacja Pana Richarda Mayera wywiera skutek od dnia 31 marca 2018 r.

Niniejszy raport bieżący został sporządzony na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity z 2016 r., Dz. U. poz. 1639 z późn. zm.) w związku z § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jednolity z 2014 r., Dz. U. poz. 133 z późn. zm.).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd spółki Pfleiderer Group S.A. ("Spółka"), informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka nabyła 11.000 (jedenaście tysięcy) zdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela wyemitowanych przez Spółkę, o wartości nominalnej 0,33 złoty każda ("Akcje Nabywane").

Nabycie Akcji Nabywanych nastąpiło w ramach zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji Spółki ogłoszonego przez Spółkę w dniu 7 lutego 2018 r. (raport bieżący nr 07/2018 z dnia 7 lutego 2018 r.).

Cena za wszystkie Akcje Nabywane jest jednakowa i wynosi 37,50 zł (trzydzieści siedem złotych i 50 groszy) za jedną akcję, a łącznie 412.500 zł (czterysta dwanaście tysięcy pięćset złotych) za wszystkie Akcje Nabywane.

Łączna wartość nominalna Akcji Nabywanych wynosi 3.630 zł (trzy tysiące sześćset trzydzieści złotych), co odpowiada w przybliżeniu 0,02% kapitału zakładowego Spółki. Akcje Nabywane uprawniają łącznie do 11.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co odpowiada w przybliżeniu 0,02% ogólnej liczby głosów w Spółce, przy czym zgodnie z art. 364 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Spółka nie wykonuje prawa głosu z akcji własnych.

Nabycie Akcji Nabywanych nastąpiło na podstawie art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych w związku z realizacją programu nabywania akcji własnych zatwierdzonego uchwałą nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia programu nabywania akcji własnych oraz utworzenia kapitału rezerwowego na potrzeby takiego programu (raport bieżący nr 33/2017 z dnia 21 czerwca 2017 r.).

Akcje Nabywane mogą zostać przeznaczone do: (i) zaoferowania osobom uprawnionym w ramach programu motywacyjnego w Spółce; (ii) umorzenia lub (iii) w inny sposób rozdysponowane przez zarząd Spółki, z uwzględnieniem potrzeb wynikających z prowadzonej działalności.

Poza Akcjami Nabywanymi, Spółka posiada 5.385.933 akcji własnych, co odpowiada w przybliżeniu 8,32% kapitału zakładowego Spółki.

*********

Niniejszy raport sporządzono na podstawie przepisów art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1639, ze zm.) oraz §5 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 133).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

W czwartek na zamknięciu notowań kurs Pfleiderer Group wyniósł 38,2 zł. (PAP Biznes)

kuc/ asa/

Nationale Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny posiada obecnie 3,102 mln akcji Pfleiderer Group, co stanowi 4,79 proc. kapitału zakładowego spółki i uprawnia do 4,79 proc. ogólnej liczby głosów.

W lutym Pfleiderer Group zaprosił do składania ofert sprzedaży do 1.084.167 akcji własnych po 37,50 zł, uprawniających do wykonywania nie więcej niż 1,68 proc. głosów na walnym zgromadzeniu. (PAP Biznes)

kat/ asa/

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Pfleiderer Group S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 15 lutego 2018 roku Spółka otrzymała od Nationale Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny, zawiadomienie o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, o treści w załączeniu.

Raport sporządzono na podstawie art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1382)

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Rozpoczęcie przyjmowania ofert sprzedaży nastąpi 8 lutego, a zakończenie 22 lutego.

Na zamknięciu środowej sesji akcje Pfleider kosztowały 36,55 zł. (PAP Biznes)

mbl/ pr/

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd spółki Pfleiderer Group S.A. (dalej "Spółka") w związku z realizacją programu nabywania akcji własnych zatwierdzonego uchwałą nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia programu nabywania akcji własnych oraz utworzenia kapitału rezerwowego na potrzeby takiego programu (raport bieżący nr 33/2017 z dnia 21 czerwca 2017 r.) informuje, że w dniu dzisiejszym określił szczegółowe warunki nabycia akcji własnych Spółki, które zostały przedstawione w załączonym zaproszeniu do składania ofert sprzedaży. Szczegółowe warunki nabywania akcji własnych zostały ponadto dzisiaj zatwierdzone przez Radę Nadzorczą Spółki.

*********

Niniejszy raport został sporządzony zgodnie z przepisami art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Pfleiderer Group S.A. ("Spółka") informuje, że Spółka złożyła do Komisji Nadzoru Finansowego zawiadomienie o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, o treści w załączeniu.

Raport sporządzono na podstawie art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1382).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd spółki Pfleiderer Group S.A. ("Spółka"), informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka nabyła 2.150.883 (dwa miliony sto pięćdziesiąt tysięcy osiemset osiemdziesiąt trzy) zdematerializowane akcje zwykłe na okaziciela wyemitowane przez Spółkę, o wartości nominalnej 0,33 złoty każda ("Akcje Nabywane").

Nabycie Akcji Nabywanych nastąpiło w ramach zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji Spółki ogłoszonego przez Spółkę w dniu 18 stycznia 2018 r. (raport bieżący nr 02/2018 z dnia 18 stycznia 2018 r.).

Cena za wszystkie Akcje Nabywane jest jednakowa i wynosi 37,50 zł (trzydzieści siedem złotych i 50 groszy) za jedną akcję, a łącznie 80.658.112,50 zł (osiemdziesiąt milionów sześćset pięćdziesiąt osiem tysięcy sto dwanaście złotych 50/100) za wszystkie Akcje Nabywane.

Łączna wartość nominalna Akcji Nabywanych wynosi 709.791,39 zł (siedemset dziewięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt jeden złotych 39/100), co odpowiada w przybliżeniu 3,32% kapitału zakładowego Spółki. Akcje Nabywane uprawniają łącznie do 2.150.883 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co odpowiada w przybliżeniu 3,32% ogólnej liczby głosów w Spółce, przy czym zgodnie z art. 364 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Spółka nie wykonuje prawa głosu z akcji własnych.

Nabycie Akcji Nabywanych nastąpiło na podstawie art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych w związku z realizacją programu nabywania akcji własnych zatwierdzonego uchwałą nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia programu nabywania akcji własnych oraz utworzenia kapitału rezerwowego na potrzeby takiego programu (raport bieżący nr 33/2017 z dnia 21 czerwca 2017 r.).

Akcje Nabywane mogą zostać przeznaczone do: (i) zaoferowania osobom uprawnionym w ramach programu motywacyjnego w Spółce; (ii) umorzenia lub (iii) w inny sposób rozdysponowane przez zarząd Spółki, z uwzględnieniem potrzeb wynikających z prowadzonej działalności.

Poza Akcjami Nabywanymi, Spółka posiada 3.235.050 akcji własnych, co odpowiada w przybliżeniu 5% kapitału zakładowego Spółki.

*********

Niniejszy raport sporządzono na podstawie przepisów art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1639, ze zm.) oraz §5 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 133).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Przedmiotem umowy jest dostawa do zakładów produkcyjnych Forte płyty wiórowej surowej, płyty wiórowej laminowanej, płyty HDF surowej oraz płyty HDF lakierowanej. Umowa ma obowiązywać do końca grudnia 2019 roku.

W komunikacie podano, że cena dostarczanych materiałów ustalana będzie według formuły zawartej w umowie, w oparciu o ceny podstawowych surowców do produkcji płyt drewnopochodnych. (PAP Biznes)

sar/ asa/

Zarząd Pfleiderer Group S.A. (dalej "Spółka"), niniejszym informuje o złożeniu w dniu 29.01.2018 przez Spółkę oraz jej spółkę zależną Pfleiderer Wieruszów Sp. z o.o. odwołań od Decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 28 grudnia 2017 roku ("Decyzja") do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Spółka informowała o Decyzji w raporcie bieżącym 57/2017.

***

Raport sporządzono na podstawie przepisów art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. U. UE L 173/1 z dnia 12 czerwca 2014 r.).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Pfleiderer Group S.A. podaje zestawienie terminów publikacji raportów okresowych w 2018 roku.

Raporty kwartalne:

- rozszerzony raport skonsolidowany za I kwartał 2018 - 16 maja 2018

- rozszerzony raport skonsolidowany za III kwartał 2018 - 14 listopada 2018

Raport półroczny:

- rozszerzony raport skonsolidowany za I półrocze 2018 - 22 sierpnia 2018

Raporty roczne:

- jednostkowy raport roczny za 2017 - 11 kwietnia 2018

- skonsolidowany raport roczny za 2017 - 11 kwietnia 2018

Raport sporządzono na podstawie § 103 ust.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 z późniejszymi zmianami).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Przyjmowanie ofert sprzedaży akcji rozpocznie się 19 stycznia i zakończy 2 lutego. Podmiotem pośredniczącym w wykonaniu i rozliczeniu skupu jest Trigon DM.

Na zamknięciu czwartkowej sesji za akcję spółki płacono na GPW 37,4 zł.

W czerwcu 2017 roku akcjonariusze Pfleiderer Group zgodzili się na skup do 6.470.100 akcji spółki, stanowiących do 10 proc. kapitału zakładowego. W celu sfinansowania skupu, walne postanowiło utworzyć kapitał rezerwowy, na który przeznaczono łącznie 390 mln zł.

Akcje nabyte przez spółkę w ramach programu mogą zostać przeznaczone do: zaoferowania osobom uprawnionym w ramach programu motywacyjnego w spółce, w przypadku podjęcia decyzji o jego realizacji przez radę nadzorczą, umorzenia lub "w inny sposób rozdysponowane przez zarząd spółki, z uwzględnieniem potrzeb wynikających z prowadzonej działalności".

Na przełomie września i października 2017 roku spółka przeprowadziła pierwszą transzę skupu, która objęła - podobnie jak ta ogłoszona w czwartek - 3.235.050 akcji. (PAP Biznes)

kuc/ ana/

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd spółki Pfleiderer Group S.A. (dalej "Spółka") w związku z realizacją programu nabywania akcji własnych zatwierdzonego uchwałą nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia programu nabywania akcji własnych oraz utworzenia kapitału rezerwowego na potrzeby takiego programu (raport bieżący nr 33/2017 z dnia 21 czerwca 2017 r.) informuje, że w dniu dzisiejszym określił szczegółowe warunki nabycia akcji własnych Spółki, które zostały przedstawione w załączonym zaproszeniu do składania ofert sprzedaży. Szczegółowe warunki nabywania akcji własnych zostały ponadto dzisiaj zatwierdzone przez Radę Nadzorczą Spółki.

*********

Niniejszy raport został sporządzony zgodnie z przepisami art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Pfleiderer Group S.A. (dalej "Spółka"), niniejszym informuje o zawiązaniu w dniu dzisiejszym przez Spółkę oraz jej spółkę zależną Pfleiderer Wieruszów Sp. z o.o. rezerw w łącznej wysokości 38.682.078,33 PLN (dalej "Rezerwy"). Rezerwy zostały zawiązane ze skutkiem na dzień 31.12.2017.

Rezerwy zostały zawiązane w związku z decyzją Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 28 grudnia 2017 roku ("Decyzja") nakładającą karę w wysokości 15.957.741,83 zł na Pfleiderer Group S.A. oraz karę w wysokości 19.804.706,50 zł na Pfleiderer Wieruszów sp. z o.o. Decyzja nie jest prawomocna.

Rezerwy zostały zawiązane w celu zabezpieczenia środków finansowych na przewidywane koszty prawne związane z odwołaniem się od Decyzji oraz na zapłatę ewentualnych kar w przypadku jeżeli Spółka oraz Pfleiderer Wieruszów Sp. z o.o. będą zobowiązane do zapłaty kar określonych w Decyzji.

Zarząd Spółki zwraca uwagę, że w toku przeprowadzonego audytu wewnętrznego Spółka nie zidentyfikowała naruszeń prawa konkurencji, które uzasadniałyby wydanie Decyzji w stosunku do Spółki i Pfleiderer Wieruszów sp. z o.o. W związku z tym Spółka oraz Pfleiderer Wieruszów sp. z o.o., zgodnie z informacją przekazaną w raporcie bieżącym nr. 57/2017, planują złożenie odwołań od Decyzji do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

***

Raport sporządzono na podstawie przepisów art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. U. UE L 173/1 z dnia 12 czerwca 2014 r.).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

"W toku audytu wewnętrznego spółka nie zidentyfikowała naruszeń prawa konkurencji, które uzasadniałyby wydanie decyzji w stosunku do spółki i Pfleiderer Wieruszów. W związku z powyższym Pfleiderer Group, przy wsparciu zewnętrznego doradcy prawnego, specjalizującego się w sprawach antymonopolowych, zamierza złożyć odwołanie od wyżej wymienionej decyzji Prezesa UOKiK do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów" - napisano w komunikacie prasowym Pfleiderer Group.

Zarząd Spółki dodał, że zarówno spółka, jak i Pfleiderer Wieruszów dostarczały Prezesowi UOKiK wszystkich żądanych informacji przez cały okres postępowania.

"Obecnie spółka zapoznaje się z uzasadnieniem decyzji i prowadzi analizę zmierzającą do ustalenia wysokości rezerwy, która powinna zostać zawiązana w księgach rachunkowych" - napisano w komunikacie.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów ukarał w czwartek za udział w zakazanym porozumieniu producentów płyt do produkcji mebli Pfleiderer Group kwotą 15,96 mln zł, a jego spółkę zależną Pfleiderer Wieruchów kwotą 19,8 mln zł. Za udział w tym samym porozumieniu Kronospan Mielec został ukarany przez UOKiK kwotą 39,31 mln zł, a Kronospan Szczecinek 60,69 mln zł. Jedna ze spółek (Swiss Krosno) uniknęła kary finansowej dzięki współpracy z Urzędem (tzw. procedura leniency). Łączna wysokość kar nałożonych przez UOKiK wyniosła 135 mln zł.

Według UOKiK, producenci płyt uzgadniali ceny lub wymieniali się informacjami poufnymi dotyczącymi cen, dat wprowadzania podwyżek oraz wielkości sprzedaży płyt wiórowych i pilśniowych wobec dwóch kategorii odbiorców – odbiorców przemysłowych (np. producentów mebli) i odbiorców hurtowych, zajmujących się dalszą odsprzedażą płyt. Porozumienie miało miejsce w latach 2008-2011.

UOKiK podał, że ostateczna decyzja w sprawie nałożenia kar była negocjowana z Komisją Europejską.

Kary określone w decyzji są płatne po jej uprawomocnieniu się, czyli po wyczerpaniu dwuinstancyjnej sądowej procedury odwoławczej. (PAP Biznes)

pr/

Zarząd Pfleiderer Group S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 28 grudnia 2017 r. doręczono Spółce decyzję nr DOK-3/2017 ("Decyzja") Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów ("Prezes UOKIK") uznającą za praktykę ograniczającą konkurencję zawarcie przez Kronospan Szczecinek sp. z o.o., Kronospan Mielec sp. z .o.o., Swiss Krono sp. z o.o. (dawniej Kronopol sp. z o.o.), Pfleiderer Group S.A. (dawniej Pfleiderer Grajewo S.A.) oraz Pfleiderer Wieruszów sp. z o.o. (dawniej Pfleiderer Prospan S.A.) porozumienia ograniczającego konkurencję na krajowym rynku wprowadzania do obrotu płyt wiórowych i na krajowym rynku wprowadzania do obrotu płyt pilśniowych polegającego na:

1. ustalaniu cen płyt wiórowych i płyt pilśniowych, co narusza zakazy, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów ("Ustawa") i art. 101 ust. 1 lit. a Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej ("TFUE"),

2. wymianie informacji handlowych dotyczących warunków sprzedaży płyt wiórowych i płyt pilśniowych, co narusza zakazy, o których mowa w art. 6 ust. 1 Ustawy i art. 101 ust. 1 TFUE.

Według Decyzji porozumienie obowiązywało od początku 2008 r. do 7 września 2011 r. Prezes UOKIK nałożył w Decyzji karę w wysokości 15.957.741,83 zł na Pfleiderer Group S.A. oraz w wysokości 19.804.706,50 zł na Pfleiderer Wieruszów sp. z o.o. Decyzja nie jest prawomocna.

W toku przeprowadzonego audytu wewnętrznego Spółka nie zidentyfikowała naruszeń prawa konkurencji, które uzasadniałyby wydanie Decyzji w stosunku do Spółki i Pfleiderer Wieruszów sp. z o.o. W związku z tym Spółka planuje złożenie odwołania od Decyzji do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Spółka zwraca uwagę, że kary określone w Decyzji płatne są po uprawomocnieniu się Decyzji, to jest po wyczerpaniu dwuinstancyjnej sądowej procedury odwoławczej.

Spółka zapoznaje się z uzasadnieniem Decyzji i prowadzi analizę zmierzającą do określenia wysokości rezerwy, jaką powinna zawiązać w księgach rachunkowych w związku z wydaniem Decyzji.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 173, str. 1 z późn. zm.).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Kronospan Mielec został ukarany przez UOKiK kwotą 39,31 mln zł, a Kronospan Szczecinek 60,69 mln zł.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nałożył łącznie 135 mln zł kary na producentów płyt do produkcji mebli, a uczestnikami zakazanego porozumienia są: Kronospan Mielec, Kronospan Szczecinek, Pfleiderer Group, Pfleiderer Wieruszów, Swiss Krono.

"UOKiK rozbił zmowę producentów płyt drewnopochodnych używanych m.in. do produkcji mebli. Przez prawie cztery lata ustalali wspólnie ceny i wymieniali się poufnymi informacjami” – napisano w komunikacie Urzędu.

Według UOKiK, producenci płyt uzgadniali ceny lub wymieniali się informacjami poufnymi dotyczącymi cen, dat wprowadzania podwyżek oraz wielkości sprzedaży płyt wiórowych i pilśniowych wobec dwóch kategorii odbiorców – odbiorców przemysłowych (np. producentów mebli) i odbiorców hurtowych, zajmujących się dalszą odsprzedażą płyt. Porozumienie miało miejsce w latach 2008-2011.

W komunikacie podano, że jedna ze spółek (Swiss Krosno) uniknęła kary finansowej dzięki współpracy z Urzędem (tzw. procedura leniency).

UOKiK podał, że ostateczna decyzja w sprawie nałożenia kar była negocjowana z Komisją Europejską.

Dodano, że decyzja nie jest ostateczna. Przysługuje od niej odwołanie do sądu.

Pod koniec listopada Pfleiderer informował, że UOKiK zakończył postępowanie dowodowe w sprawie ustalania cen i wymiany informacji handlowych przez spółki z grupy Pfleiderer na rynku płyt wiórowych i pilśniowych w Polsce. (PAP Biznes)

kuc/ pr/ osz/

Kronospan Mielec został ukarany przez UOKiK kwotą 39,31 mln zł, a Kronospan Szczecinek 60,69 mln zł.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nałożył łącznie 135 mln zł kary na producentów płyt do produkcji mebli, a uczestnikami zakazanego porozumienia są: Kronospan Mielec, Kronospan Szczecinek, Pfleiderer Group, Pfleiderer Wieruszów, Swiss Krono.

Pod koniec listopada Pfleiderer informował, że UOKiK zakończył postępowanie dowodowe w sprawie ustalania cen i wymiany informacji handlowych przez spółki z grupy Pfleiderer na rynku płyt wiórowych i pilśniowych w Polsce.

Spółka informowała wówczas, że biorąc pod uwagę skomplikowany charakter sprawy, nie jest możliwe precyzyjne określenie daty zakończenia postępowania oraz skutków finansowych decyzji UOKiK dla Pfleiderer Group i Pfleiderer Wieruszów.

Sprawa została wszczęta w 2012 roku i dotyczy spółek: Kronospan Szczecinek, Kronospan Mielec, Swiss Krono (dawniej Kronopol), Pfleiderer Group (dawniej Pfleiderer Grajewo) oraz Pfleiderer Wieruszów (dawniej Pfleiderer Prospan). (PAP Biznes)

kuc/ pr/ osz/

O 10.52 kurs Pfleiderer Group spada o 6,23 proc. do 33,29 zł.

Pod koniec listopada Pfleiderer informował, że UOKiK zakończył postępowanie dowodowe w sprawie ustalania cen i wymiany informacji handlowych przez spółki z grupy Pfleiderer na rynku płyt wiórowych i pilśniowych w Polsce.

Spółka informowała wówczas, że biorąc pod uwagę skomplikowany charakter sprawy, nie jest możliwe precyzyjne określenie daty zakończenia postępowania oraz skutków finansowych decyzji UOKiK dla Pfleiderer Group i Pfleiderer Wieruszów.

Sprawa została wszczęta w 2012 roku i dotyczy spółek: Kronospan Szczecinek, Kronospan Mielec, Swiss Krono (dawniej Kronopol), Pfleiderer Group (dawniej Pfleiderer Grajewo) oraz Pfleiderer Wieruszów (dawniej Pfleiderer Prospan). (PAP Biznes)

seb/ osz/

O 10.38 kurs Pfleiderer Group spada o 6,34 proc. do 33,25 zł. (PAP Biznes)

seb/ osz/

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Pfleiderer Group S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 19 grudnia 2017 roku Spółka otrzymała zawiadomienie o pośrednim nabyciu akcji Spółki złożone przez Stichting Lindenhaag.

Pełna treść zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Raport sporządzono na podstawie Art. 70 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U. Nr 184, poz. 1539 z poźn. zm.)

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

PRZEMYSŁ

W ocenie autorów raportu, atutami Famuru jest rosnący portfel zamówień i wzrost cen węgla oraz surowców. Inwestycja w akcje Kernela może natomiast - zdaniem analityków - zwrócić się w ciągu roku, m.in. ze względu konsolidację rynku ukraińskiego i związany z tym wzrost marż. W raporcie oceniono ponadto, że za zakupem akcji Pfleiderer Group przemawia wyraźny trend wzrostu cen płyt oraz program motywacyjny zarządu, który wspierać będzie notowania firmy w nadchodzących latach. W przypadku Stelmetu analitycy DM mBanku oczekują zakończenia spadku wyników.

Zdaniem analityków, ceny akcji polskich spółek przemysłowych nadal pozostają pod wyraźną presją rosnących cen surowców i kosztów pracy, co przekłada się na słabe wyniki finansowe.

"Naszym zdaniem słaby drugi kwartał obniżył oczekiwania odnośnie wyników tak nisko, że mimo kontynuacji negatywnych tendencji w trzecim kwartale pojawiły się pierwsze pozytywne zaskoczenia (21 proc. obserwowanych spółek)" - napisano.

"W porównaniu do trzeciego kwartału 2016 r. 40 proc. spółek poprawiło zeszłoroczne rezultaty, a 33 proc. pogorszyło (jeszcze w drugim kwartale 2017 ponad połowa spółek raportowała spadek r/r rezultatów)" - dodano.

Wśród mniejszych spółek przemysłowych faworytami DM mBanku są : Ergis ("spółka notowana z około 24-36 proc. dyskontem do innych polskich spółek przemysłowych"), Pozbud ("spółka notowana przy wskaźniku cena do zysku na rok 2019 na poziomie 3") i Tarczyński ("restrukturyzacja kosztowa powinna wspierać wyniki kolejnych kwartałów").

W raporcie zakończono "niedoważenie" akcji Boryszewa, po tym jak ostatni spadek kursu spółki zmniejszył premię spółek porównywalnych.

CHEMIA

W sektorze chemicznym analitycy DM mBanku zwrócili uwagę, na atrakcyjną - ich zdaniem - wycenę Ciechu. Zdaniem autorów raportu, spółce sprzyjają wzrosty cen spotowych sody w Chinach przed okresem negocjacji cen na 2018 r. i powolne rozpoczęcie produkcji nowych mocy w Turcji. Dodano, że spółka jest największym beneficjentem udanego wezwania na Synthos - po transakcji Ciech będzie jedyną "prywatną i płynną spółką chemiczną na GPW".

Analitycy DM mBanku neutralnie podchodzą do wyceny Grupy Azoty. Ocenili, że w czwartym kwartale spółka będzie kontynuować wzrostowy trend wyników, choć ryzykiem jest koniec okresu lock-up na akcje będące w posiadaniu Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (2,8 proc. wszystkich papierów spółki).

Autorzy raportu zalecają wzięcie udziału w wezwaniu na akcje Synthosu, "z uwagi na duże zapasy kauczuków w Chinach, spadającą relację butadien/nafta, pogarszające się marże na produktach styrenowych oraz perspektywy niższej dywidendy w 2018 r.". (PAP Biznes)

kuc/ osz/

Sprawa została wszczęta w 2012 roku i dotyczy spółek Kronospan Szczecinek, Kronospan Mielec, Swiss Krono (dawniej Kronopol), Pfleiderer Group (dawniej Pfleiderer Grajewo) oraz Pfleiderer Wieruszów (dawniej Pfleiderer Prospan).

Zgodnie z zawiadomieniem Pfleiderer Group może zapoznać się z aktami sprawy i przedstawić ewentualne ostateczne stanowisko w ciągu 14 dni od otrzymania zawiadomienia.

"Doręczenie zawiadomienia oraz Powiadomienie Komisji Europejskiej oznacza, że UOKIK może wkrótce zakończyć Postępowanie i wydać decyzję stwierdzającą naruszenie prawa konkurencji przez Pfleiderer Group oraz Pfleiderer Wieruszów. Biorąc jednak pod uwagę skomplikowany charakter sprawy, nie jest obecnie możliwe precyzyjne określenie daty zakończenia Postępowania oraz skutków finansowych takiej decyzji dla Pfleiderer Group i Pfleiderer Wieruszów" - napisano w komunikacie.

"W decyzji kończącej Postępowanie UOKiK może nałożyć na Pfleiderer Group lub Pfleiderer Wieruszów karę pieniężną w wysokości do 10 proc. przychodów w rozumieniu przepisów podatkowych osiągniętych przez daną spółkę w roku poprzedzającym rok wydania decyzji" - dodano. (PAP Biznes)

kuc/ jtt/

Zarząd Pfleiderer Group S.A. informuje, że w dniu 27 listopada 2017 r. powziął wiadomość o doręczeniu zawiadomienia Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów ("UOKiK") o zakończeniu postępowania dowodowego w postępowaniu antymonopolowym w sprawie zawarcia przez Kronospan Szczecinek sp. z o.o., Kronospan Mielec sp. z .o.o., Swiss Krono sp. z o.o. (dawniej Kronopol sp. z o.o.), Pfleiderer Group S.A. (dawniej Pfleiderer Grajewo S.A.) oraz Pfleiderer Wieruszów sp. z o.o. (dawniej Pfleiderer Prospan S.A.) porozumienia polegającego na ustalaniu cen i wymianie informacji handlowych dotyczących warunków sprzedaży na rynku płyt wiórowych i pilśniowych w Polsce, co może naruszać art. 6 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz art. 101 ust. 1 lit a) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej ("TFUE") ("Postępowanie "). Pfleiderer Group S.A. informował o tym Postępowaniu uprzednio w raportach bieżących nr 24/2012 oraz 19/2015.

Zgodnie z ww. zawiadomieniem Pfleiderer Group S.A. może zapoznać się z całością akt sprawy i przedstawić ewentualne ostateczne stanowisko w sprawie w ciągu 14 dni od otrzymania zawiadomienia.

Jednocześnie w dniu 27 listopada 2017 r. zarząd Pfleiderer Group S.A. powziął wiadomość, że UOKIK w dniu 27 października 2017 r. powiadomił Komisję Europejską o przewidywanej decyzji stwierdzającej naruszenie art. 101 ust. 1 lit a) TFUE w ramach procedury współpracy określonej w art. 11 ust. 4 Rozporządzenia Rady WE nr 1/2003 w sprawie wprowadzenia w życie reguł konkurencji ustanowionych w art. 81 i 82 ("Powiadomienie Komisji Europejskiej").

Doręczenie zawiadomienia oraz Powiadomienie Komisji Europejskiej oznacza, że UOKIK może wkrótce zakończyć Postępowanie i wydać decyzję stwierdzającą naruszenie prawa konkurencji przez Pfleiderer Group S.A oraz Pfleiderer Wieruszów sp. z o.o. Biorąc jednak pod uwagę skomplikowany charakter sprawy, nie jest obecnie możliwe precyzyjne określenie daty zakończenia Postępowania oraz skutków finansowych takiej decyzji dla Pfleiderer Group S.A. i Pfleiderer Wieruszów sp. z o.o. W decyzji kończącej Postępowanie UOKiK może nałożyć na Pfleiderer Group S.A. lub Pfleiderer Wieruszów sp. z o.o. karę pieniężną w wysokości do 10% przychodów w rozumieniu przepisów podatkowych osiągniętych przez daną spółkę w roku poprzedzającym rok wydania decyzji.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 173, str. 1 z późn. zm.).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

(PAP Biznes)

mj/ ana/

"Ten rok jest rozczarowujący. Spodziewamy się w tym roku około 130 mln euro EBITDA" - powiedział Schäbinger dziennikarzom.

EBITDA Pfleiderer Group w trzecim kwartale 2017 r. wzrosła rok do roku o 18,5 proc. i wyniosła 30,1 mln euro, ale okazała się niższa od oczekiwań rynkowych. EBITDA grupy po trzech kwartałach 2017 roku wyniosła 96,2 mln euro, tj. o 24,6 proc. więcej w ujęciu rok do roku.

Prezes wskazał, że spółka musi się nadal zmagać ze wzrostem cen surowców i materiałów. Znaczny wzrost odnotowały w III kwartale m.in. ceny mocznika i energii elektrycznej.

"Zwiększyliśmy ceny produktów i wydawało się, że jesteśmy w stanie skompensować te wzrosty cen surowców od trzeciego kwartału, ale nie doszło do tego. Ceny surowców pozostały wysokie, a my ponieśliśmy w trzecim kwartale dodatkowe koszty" - powiedział Schäbinger.

Dodał, że w czwartym kwartale spodziewać się można dalszego wzrostu cen materiałów, zwłaszcza środków chemicznych.

Pfleiderer wdrożył inicjatywy kosztowe i służące poprawie efektywności, które powinny dać efekty w 2018 roku.

"Przyszły rok powinien być lepszy, pytanie o ile. Dużym znakiem zapytania jest sytuacja na rynku surowców" - powiedział prezes.

Pytany, jak kształtować mogą się ceny surowców w przyszłym roku, odpowiedział: "Spodziewałbym się raczej lekkiego wzrostu cen surowców w 2018 roku. Dodatkowo rosną koszty pracy, rośnie inflacja: rosną ceny energii, transportu, usług. To też nam nie pomaga" - dodał.

Grupa Pfleiderer kontynuuje długoterminowy program inwestycyjny mający na celu dostosowanie zdolności produkcyjnych do potrzeb rynku oraz zwiększenie efektywności pod względem kosztów i wydajności.

Kluczowe projekty planowane na ten rok to zakończenie i wdrożenie linii do szlifowania płyt w największej fabryce w Neumarkt, realizacja projektu inwestycyjnego mającego na celu zwiększenie recyklingu drewna i obniżenie kosztów surowców w Neumarkt oraz uruchomienie linii do lakierowania w Leutkirch. W 2017 r. Pfleiderer Group koncentruje się również na intensyfikacji działań sprzedażowych i marketingowych związanych z „One Collection”, czyli ujednoliconą ofertą.

W opublikowanej we wrześniu strategii rozwoju do 2021 r. Pfleiderer Group zakłada osiągnięcie w 2021 r. ok. 1,2 mld euro przychodów oraz ok. 200 mln euro EBITDA. Strategia przewiduje średniorocznie nakłady inwestycyjne wynoszące 70 mln euro (uwzględniając 20 mln euro rocznie nakładów odtworzeniowych), utrzymanie wskaźnika dźwigni finansowej netto na poziomie pomiędzy 1,5 i 2,0, a wskaźnika kapitału własnego powyżej 30 proc. Polityka dywidendowa nie została zmieniona, zarząd zamierza rekomendować wypłatę dywidendy w wysokości do 70 proc. zysku netto.(PAP Biznes)

pel/ ana/

"Spodziewamy się w tym rok około 130 mln euro EBITDA" - powiedział Schäbinger

EBITDA Pfleiderer Group w trzecim kwartale 2017 r. wzrosła rok do roku o 18,5 proc. i wyniosła 30,1 mln euro. EBITDA po trzech kwartałach 2017 roku wyniosła 96,2 mln euro, tj. o 24,6 proc. więcej w ujęciu rok do roku.(PAP Biznes)

pel/ seb/ ana/

Ogółem zysk netto grupy za pierwsze 9 miesięcy 2017 r. wyniósł 19,1 mln euro, co oznacza wzrost o 15 proc. rdr.

"W trakcie pierwszych 9 miesięcy 2017 r. wypracowaliśmy solidne wyniki finansowe, które jednak uplasowały się poniżej naszych oczekiwań. Pomimo bardzo dobrego portfela zamówień i wzrostu obrotów, nie udało nam się zrekompensować wysokich cen surowców i osiągnąć wzrostu zysku w trzecim kwartale 2017 r." - poinformowała spółka w raporcie.

"Podjęte w tym okresie inicjatywy w obszarze zarządzania zostały częściowo zniwelowane znacznym wzrostem kosztów zaopatrzenia. Niemniej jednak jesteśmy przekonani, że kwestia kosztów została już odpowiednio zaadresowana, w związku z czym podjęte przez nas w ostatnich

miesiącach działania przełożą się na lepsze rezultaty w kolejnych okresach" - dodano.

W trakcie pierwszych dziewięciu miesięcy nakłady inwestycyjne wyniosły 43,6 mln euro.

Wysokość osiągniętych w III kwartale przychodów oraz EBITDA spółka podawała wcześniej i okazały się one zgodne z szacunkami spółki.

Przychody netto ze sprzedaży w trzecim kwartale 2017 r. wzrosły o 3,2 proc. do 244,9 mln euro. Przychody w trakcie pierwszych 9 miesięcy 2017 r. wyniosły 750,9 mln euro, co oznacza wzrost o 3,3 proc. rdr.

"W III kwartale br. Grupa Kapitałowa zdołała powstrzymać spadek marż wynikający z wzrostu cen surowców. Zanotowano znaczny jednocyfrowy wzrost wolumenu sprzedaży, przy czym sprzedaż płyt wiórowych laminowanych wzrosła o 4 proc., sprzedaż płyt wiórowych surowych wzrosła aż

o 8 proc. rdr, a sprzedaż surowych płyt MDF/HDF wzrosła o 5 proc. rdr w trakcie pierwszych 9 miesięcy 2017 r" - napisano w raporcie.

EBITDA Pfleiderer Group w trzecim kwartale 2017 r. wzrosła rok do roku o 18,5 proc. i wyniosła 30,1 mln euro. EBITDA po trzech kwartałach 2017 roku wyniosła 96,2 mln euro, tj. o 24,6 proc. więcej w ujęciu rok do roku. Marża EBITDA wzrosła do 12,8 proc.

Łączny wynik Grupy na działalności operacyjnej wyniósł w trakcie pierwszych 9 miesięcy 2017 r. 41,06 mln euro, co oznacza wzrost o ok. 76,5 proc. rdr.

"W sierpniu 2017 r. Grupa Kapitałowa dokonała wykupu istniejącego instrumentu finansowania, korzystając z bardziej korzystnej transakcji zawartej na rynku kapitałowym. Począwszy od 2018 r., Grupa spodziewa się, że oszczędności finansowe netto wyniosą ok. 6,5 mln EUR rocznie w porównaniu z latami 2016/2017" - napisano w raporcie. (PAP Biznes)

seb/ asa/

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Raport wydano przy kursie 39,5 zł.

"Wyniki pierwszych trzech kwartałów 2017 roku pokazują poprawę w ujęciu rocznym, jednak mniejszą niż zakładaliśmy z uwagi na rosnące ceny surowców. Oczekujemy, że presja ta będzie systematycznie malała, a w kolejnych latach widoczne będą pozytywne efekty nowych inwestycji. Konkurencja rynkowa istotnie wzrośnie dopiero w 2019 roku, kiedy Egger uruchomi nową fabrykę płyty w Biskupcu" - napisano w uzasadnieniu raportu.

Analitycy prognozują, że w 2017 r. przychody spółki wyniosą 995 mln zł, EBITDA sięgnie 130 mln zł, a EBIT oraz zysk netto wyniosą po 57 mln zł.(PAP Biznes)

mbl/ jtt/

Spółka podała, że EBITDA grupy wzrosła w tym okresie o 18,5 proc. rdr i wyniosła 30,1 mln euro. Przychody grupy wzrosły w tym okresie o 3,2 proc., do 244,9 mln euro.

"Wstępne szacunki są znacznie poniżej naszych oczekiwań" - poinformował DM BDM w raporcie.

Pfleiderer podało, że nadal odczuwa wpływ istotnych podwyżek cen surowców. Spółka kontynuuje wprowadzanie podwyżek cen produktów.

Jak podała firma, w trzecim kwartale negatywny wpływ wzrostu cen surowców ponad wzrost cen produktów własnych został zmniejszony w stosunku do wcześniejszych kwartałów, ale nadal negatywnie wpływa na zysk. (PAP Biznes)

morb/ jtt/

W okresie pierwszych trzech kwartałów 2017 roku EBITDA wzrosła rdr o 24,6 proc. i wyniosła 96,2 mln euro.

Skonsolidowane przychody netto ze sprzedaży w trzecim kwartale 2017 r. wzrosły o 3,2 proc. do 244,9 mln euro. Przychody w okresie I-III kwartału 2017 roku wzrosły w ujęciu rok do roku o 3,3 proc. i wyniosły 750,9 mln euro.

"Wzrost EBIDTA w porównaniu zarówno do trzeciego kwartału ubiegłego roku jak i okresu od stycznia do września został osiągnięty dzięki w dalszym ciągu dobrym wynikom sprzedaży i oczekiwanej znacznej redukcji pozycji, które nie mają trwałego charakteru" - napisano w komunikacie.

Pfleiderer podało, że nadal odczuwa wpływ istotnych podwyżek cen surowców. Spółka kontynuuje wprowadzanie podwyżek cen produktów.

"W trzecim kwartale negatywny wpływ wzrostu cen surowców ponad wzrost cen produktów własnych został zmniejszony w stosunku do wcześniejszych kwartałów, jednak powyższy czynnik nadal negatywnie wpływa na zysk" - napisano w komunikacie.

Spółka podała, że dane te mają charakter wstępny i mogą różnić się od ostatecznych. Raport za III kwartał spółka opublikuje 7 listopada 2017 r. (PAP Biznes)

seb/

Zarząd Pfleiderer Group S.A. ("Spółka") przekazuje do wiadomości wybrane wstępne dane finansowe za trzeci kwartał 2017 r.:

EBITDA za trzeci kwartał 2017 r. wzrosła o 18,5% lub o 4,7 mln euro w porównaniu do ubiegłego roku i wynosi 30,1 mln euro (25,4 mln euro za trzeci kwartał 2016 r.)

EBITDA za okres od 1 stycznia 2017 r. do 30 września 2017 r. wzrosła o 24,6% lub o 19 mln euro w porównaniu do ubiegłego roku i wynosi 96,2 mln euro (77,2 mln euro za ten sam okres w 2016 r.).

Skonsolidowane przychody netto ze sprzedaży za trzeci kwartał 2017 r. wzrosły o 3,2% lub o 7,6 mln euro i wynoszą 244,9 mln euro (237,3 mln euro za trzeci kwartał 2016 r.).

Skonsolidowane przychody netto ze sprzedaży za okres od 1 stycznia 2017 r. do 30 września 2017 r. wzrosły o 3,3% lub o 24,3 mln euro i wynoszą 750,9 mln euro (726,6 mln euro za ten sam okres w 2016 r.)

Wzrost EBIDTA w porównaniu zarówno do trzeciego kwartału ubiegłego roku jak i okresu od stycznia do września został osiągnięty dzięki w dalszym ciągu dobrym wynikom sprzedaży i oczekiwanej znacznej redukcji pozycji, które nie mają trwałego charakteru. Jednocześnie Spółka nadal odczuwa wpływ istotnych podwyżek cen surowców w porównaniu do ubiegłego roku. Spółka kontynuuje wprowadzanie podwyżek cen produktów Spółki. W trzecim kwartale negatywny wpływ wzrostu cen surowców ponad wzrost cen produktów własnych został zmniejszony w stosunku do wcześniejszych kwartałów, jednak powyższy czynnik nadal negatywnie wpływa na zysk.

Zarząd Spółki informuje, że powyższe dane finansowe mają charakter wstępny i mogą różnić się od ostatecznych danych finansowych, które będę zawarte w rozszerzonym skonsolidowanym raporcie za trzeci kwartał 2017 r., który zostanie opublikowany przez Spółkę w dniu 7 listopada 2017 r.

Niniejszy raport został sporządzony zgodnie z przepisami art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Pfleiderer Group S.A. ("Spółka") przekazuje do wiadomości listę akcjonariuszy Spółki, posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, odbytym w dniu 18 października 2017 r. ("NWZ").

1. Atlantik S.A., 6 RUE JEAN MONNET, L-2180 Luxembourg:

- Ilość głosów - 12.474.561

- Procentowy udział w liczbie głosów na NWZ - 24,82%

- Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów - 19,28%

2. Aviva OFE Aviva BZ WBK, ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa:

- Ilość głosów - 5.945.000

- Procentowy udział w liczbie głosów na NWZ -11,83%

- Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów - 9,19%

3. Yellow Saphire S.a r.l., 22 GRAND-RUE, L-1660 Luxembourg:

- Ilość głosów - 7.814.284

- Procentowy udział w liczbie głosów na NWZ - 15,55%

- Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów - 12,08%

4. Brookside S.a r.l., 22 GRAND-RUE, L-1660 Luxembourg::

- Ilość głosów - 4.792.659

- Procentowy udział w liczbie głosów na NWZ - 9,54%

- Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów - 7,41%

5. Field Point IV S.a.r.l., 22 GRAND-RUE, L-1660 Luxembourg:

- Ilość głosów - 3.079.810

- Procentowy udział w liczbie głosów na NWZ - 6,13%

- Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów - 4,76%

6. Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny; Ul. Topiel 12; Warszawa:

- Ilość głosów - 6.200.000

- Procentowy udział w liczbie głosów na NWZ - 12,33%

- Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów - 9,58%

7. Otwarty Fundusz Emerytalny PZU "Złota Jesień", Al. Jana Pawła II 24, 00-13 Warszawa:

- Ilość głosów - 3.000.000

- Procentowy udział w liczbie głosów na NWZ - 5,97%

- Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów - 4,64%

Raport sporządzono na podstawie art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 1382, ze zm.).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Pfleiderer Group S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej "Spółka") informuje, że w związku z rezygnacją Pana Stefana Wegenera z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki oraz rezygnacją Pana Toda Kerstena z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki, o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 46/2017 z dnia 26 września 2017 r., z dniem 18 października 2017 r. w skład Rady Nadzorczej Spółki powołani zostali Panowie Florian Kawohl oraz Anthony O'Carroll.

Florian Kawohl jest dyrektorem zarządzającym (managing director) w spółce Strategic Value Partner (Deutschland) GmbH oraz starszym członkiem europejskiego zespołu inwestycyjnego. Pan Kawohl dołączył do Strategic Value Partners w 2005 roku i specjalizuje się w inwestycjach w projekty budowlane, opakowaniowe i przesyłowe. W latach 2003-2005 pan Kawohl był zastępcą dyrektora grupy The Carlyle Group w Monachium w europejskim zespole ds. wykupów. Od 2000 do 2003 r. pan Kawohl był szefem Earlybird Venture Capital w Hamburgu. Uprzednio, w latach 1996-1998 pan Kawohl był starszym konsultantem (senior associate) w McKinsey & Co. w Niemczech i Szwajcarii. W 1995 r. uzyskał on tytuł doktora prawa w zakresie prawa handlowego na Uniwersytecie w Hamburgu oraz MBA na Uniwersytecie Harvarda University w 2000 r. Florian Kawohl jest członkiem rady nadzorczej i rady dyrektorów spółki Klöckner Pentaplast. Uprzednio zasiadał w radach doradczych spółek Vestolit i Nici.

Pan Florian Kawohl nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie jest również wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Anthony O'Carroll jest dyrektorem zarządzającym (managing director) w spółce Strategic Value Partners (UK) LLP oraz starszym członkiem europejskiego zespołu inwestycyjnego. Pan O'Carroll posiada prawie pięcioletnie doświadczenie w dziedzinie doradztwa biznesowego oraz dziesięcioletnie doświadczenie jako partner operacyjny w funduszach private equity. Od 2015 roku jest partnerem operacyjnym spółki Strategic Value Partners. W latach 2012-2015 był dyrektorem w spółce 3i Private Equity, gdzie kierował zespołem ds. aktywnego partnerstwa współpracując z jej spółkami portfelowymi oraz wiodącymi spółkami w sektorze przemysłowo-energetycznym w Wielkiej Brytanii. Od 2007 do 2011 roku pracował na rzecz spółki TowerBrook Capital Partners, w której był założycielem jej grupy portfelowej. Zanim dołączył do TowerBrook, przez prawie 10 lat współpracował ze spółką Bain & Co. zarządzając jej londyńską grupą private equity. Ponadto w 2014 roku pracował w Mayborn Group (spółce z portfela 3i), jako doradca organów korporacyjnych i zasiadał w różnych radach, w tym we władzach spółki MKM plc. Pan O'Carroll w 1996 roku uzyskał tytuł licencjata nauk prawnych Trinity College, na Uniwersytecie w Dublinie, oraz uzyskał uprawnienia zawodowe adwokata (barrister) w Wielkiej Brytanii, gdzie jest również członkiem izby zawodowej adwokatów The Honourable Society of Lincoln's Inn. Anthony O'Carroll był również starszym wiceprezesem (senior vice president) w spółce Cory Riverside, a wcześniej w spółce Linpac.

Pan Anthony O'Carroll nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie jest również wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Jednocześnie, w związku z powołaniem nowych członków Rady Nadzorczej Spółki w miejsce Pana Stefana Wegenera oraz Pana Toda Kerstena, w dniu 18 października 2017 r. weszły w życie rezygnacje Pana Stefana Wegenera oraz Pana Toda Kerstena, o których Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 46/2017 z dnia 26 września 2017 r.

Raport sporządzono na podstawie § 5 ust. 1 pkt. 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 z późniejszymi zmianami).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki pod firmą Pfleiderer Group Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka"), przekazuje do wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 18 października 2017 roku.

Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Pfleiderer Group S.A.

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 18 października 2017

dotycząca określenia warunków długoterminowego programu motywacyjnego dla wybranych członków rady nadzorczej Pfleiderer Group S.A.

("Uchwała")

Działając na podstawie art. 392 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz art. 23 statutu Pfleiderer Group S.A. ("Spółka"), nadzwyczajne walne zgromadzenie Spółki uchwala warunki długoterminowego programu motywacyjnego dla wybranych członków rady nadzorczej Spółki ("Rada Nadzorcza"), o następującej treści:

1. DŁUGOTERMINOWY PROGRAM MOTYWACYJNY

1.1 W uznaniu za dotychczasowy i przyszły wkład, świadczone usługi oraz pracę na rzecz rozwoju Spółki i wzrostu jej wartości dla akcjonariuszy realizowanych przez Pana Zbigniewa Prokopowicza, przewodniczącego Rady Nadzorczej, oraz Pana Michael F. Keppel, zastępcę przewodniczącego Rady Nadzorczej (każdy z nich jako "Menedżer", a łącznie jako "Menedżerowie"), Zgromadzenie przyjmuje niniejsze warunki długoterminowego programu motywacyjnego dla Menedżerów ("LTIP").

1.2 Szczegółowe warunki LTIP zostaną określone w odrębnej umowie, która zostanie zawarta pomiędzy Spółką oraz odpowiednim Menedżerem po podjęciu niniejszej Uchwały, w formie co do zasady zgodnej z Załącznikiem [1.2] do niniejszej Uchwały ("Umowa").

1.3 Podjęcie niniejszej Uchwały pozostanie bez wpływu na wynagrodzenie oraz zasady jego wypłaty przyznane członkom Rady Nadzorczej na podstawie uchwały nr. 6 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki z dnia 19 lutego 2016 dotyczącej określenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej, która została następnie zmieniona dnia 29 czerwca 2016 r. uchwałą nr 12 zwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki.

2. DEFINICJE

2.1 W niniejszej Uchwale:

"Umowa" ma znaczenie przypisane temu terminowi w art. 1.2;

"Menedżer Wykluczony z Programu z Tytułu Naruszenia" oznacza Menedżera, którego powołanie na tę funkcję przez Spółkę wygasło, a który nie jest Menedżerem Odchodzącym z Programu Bez Naruszenia lub w stosunku do którego zaistniało Istotne Naruszenie;

"Broker" oznacza dowolną instytucję finansową świadczącą usługi maklerskie, która zostanie wyznaczona przez Spółkę wedle jej wyłącznego uznania;

"Dzień Roboczy" oznacza każdy dzień poza sobotą lub niedzielą, lub innym dniem ustawowo wolnym od pracy w Polsce;

"Opcja Kupna" ma znaczenie przypisane temu terminowi w art. 3.1;

"Zawiadomienie o Wykonaniu Opcji Kupna" ma znaczenie przypisane temu terminowi w art. 5.2;

"Okres Opcji Kupna" ma znaczenie przypisane temu terminowi w art. 3.3;

"Cena Opcji Kupna" ma znaczenie przypisane temu terminowi w art. 5.2;

"Akcje Opcji Kupna" ma znaczenie przypisane temu terminowi w art. 3.1;

"Transza Opcji Kupna" ma znaczenie przypisane temu terminowi w art. 3.2.6;

"Alternatywa Pieniężna" ma znaczenie przypisane temu terminowi w art. 7.1;

"Spółka" oznacza Pfleiderer Group S.A., spółkę akcyjną z siedzibą we Wrocławiu pod adresem: ul. Strzegomska 42AB, 53-611, Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Wrocław-Fabryczna, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000011422;

"Działalność Konkurencyjna" oznacza (i) posiadanie udziałów (akcji) w, zatrudnienie w, świadczenie usług na rzecz lub pełnienie jakiejkolwiek funkcji na podstawie jakiejkolwiek umowy (w tym umowy o pracę bądź umowy konsultingowej) lub na podstawie innego tytułu prawnego, lub bez tytułu prawnego, zarówno bezpośrednio, jak i pośrednio, w jakimkolwiek podmiocie będącym konkurentem jakiegokolwiek podmiotu w grupie kapitałowej Spółki lub prowadzenie takiej działalności, zarówno bezpośrednio jak i pośrednio, przez Menedżera w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej lub na podobnych zasadach; (ii) każdą inną działalność określaną od czasu do czasu przez Radę Nadzorczą Spółki, wedle jej wyłączonego uznania, za stanowiącą Działalność Konkurencyjną lub (iii) dowolną inną działalność jakiej Menedżer nie może prowadzić lub podejmować zgodnie z postanowieniami umowy o zakazie konkurencji zawartej pomiędzy Menedżerem a Spółką lub spółki z jej grupy kapitałowej, ale dotyczącej Spółki. W celu uniknięcia wątpliwości posiadanie nie więcej niż 5% akcji w spółkach notowanych na rynku regulowanym oraz prowadzenie jakiejkolwiek działalności za zgodą Rady Nadzorczej Spółki, której udzielenia Rada Nadzorcza Spółki nie może bezzasadnie odmówić, nie stanowi, samo w sobie, Działalności Konkurencyjnej; w przypadku sporu co do tego czy dana działalność stanowi Działalność Konkurencyjną, Rada Nadzorcza Spółki podejmie decyzję w zakresie klasyfikacji danej działalności;

"Menedżer Powodujący Naruszenie" ma znaczenie przypisane temu terminowi w art. 10.4;

"Rozporządzenie" i "Rozporządzać" oznacza zbycie jakiegokolwiek prawa, zobowiązanie do zbycia jakiegokolwiek prawa, w tym sprzedaży, ustanowienia prawa opcji w przypadku Akcji Opcji Kupna, lub ustanowienie jakiegokolwiek Obciążania na Akcjach Opcji Kupna;

"Kwota Dywidendy" oznacza sumę wszystkich dywidend wypłaconych i ogłoszonych jako należne do wypłaty przez Spółkę w okresie od daty podjęcia niniejszej Uchwały do zakończenia każdego Okresu Sprawdzania Ceny Sprzedaży podzieloną przez wszystkie Akcje;

"Cena Wykonania Opcji" oznacza 30 złotych, co będzie stanowiło cenę zapłaconą przez Menedżera za każdą Akcję Opcji Kupna w celu nabycia Akcji Opcji Kupna w momencie wykonywania Opcji Kupna;

"Zdarzenie Skutkujące Wyjściem" oznacza bezpośrednie lub pośrednie zbycie przez Znaczących Akcjonariuszy, łącznie, takiej liczby Akcji, która spowoduje obniżenie posiadanej przez nich ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki poniżej 10%, z wyjątkiem przypadku gdy jeden Znaczący Akcjonariusz sprzeda swoje akcje na rzecz innego Znaczącego Akcjonariusza (innych Znaczących Akcjonariuszy);

"Cena w Przypadku Wyjścia" oznacza cenę otrzymaną przez któregokolwiek ze Znaczących Akcjonariuszy w wyniku Zdarzenia Skutkującego Wyjściem; jeżeli Zdarzenie Skutkujące Wyjściem nastąpi w wyniku serii transakcji, Cena w Przypadku Wyjścia stanowiła będzie średnią ważoną wszystkich takich transakcji;

"Odwołanie z Ważnej Przyczyny" oznacza odwołanie Menedżera z funkcji członka Rady Nadzorczej z powodu istotnego naruszenia jego obowiązków, w tym na skutek rażącego niedbalstwa, zamierzonego nieprawidłowego działania, rażącego braku kompetencji lub nieuczciwości;

"Obciążenie" i "Obciążyć" oznacza każdą hipotekę, zastaw, umowę lub inne zobowiązanie umowne skutkujące prawem do korzystania z przedmiotu Obciążenia lub roszczenie osoby trzeciej wobec przedmiotu Obciążenia, które ogranicza Rozporządzanie lub użytkowanie praw związanych z przedmiotem Obciążenia lub uczynienie Akcji Opcji Kupna bazowym papierem wartościowym w transakcji na instrumentach pochodnych, ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego lub jakichkolwiek innych praw osób trzecich;

"Okres Obowiązywania LTIP" oznacza okres 5 (pięciu) kolejnych lat od daty zawarcia Umowy;

"Menedżer" ma znaczenie przypisane temu terminowi w art. 1.1;

"Procent Przysługujący Menedżerowi" ma znaczenie przypisane temu terminowi w art. 3.1;

"Istotne Naruszenie" oznacza dowolne z poniższych zdarzeń: (i) odwołanie Menedżera z funkcji członka Rady Nadzorczej z Ważnej Przyczyny; (ii) popełnienie przez Menedżera przestępstwa stwierdzonego prawomocnym wyrokiem sądu, który zgodnie z art. 18 kodeksu spółek handlowych uniemożliwia Menedżerowi dalsze wykonywanie jej obowiązków; (iii) prowadzenie przez Menedżera Działalności Konkurencyjnej kiedykolwiek w okresie przed datą przypadającą jeden (1) rok od obowiązującej w stosunku do niego Daty Zaprzestania Pełnienia Funkcji; (iv) pozyskiwanie lub nakłanianie do przejścia przez Menedżera, bezpośrednio lub pośrednio, pracownika lub konsultanta jakiegokolwiek podmiotu z grupy kapitałowej Spółki kiedykolwiek w okresie przed datą przypadającą jeden (1) rok od obowiązującej w stosunku do niego Daty Zaprzestania Pełnienia Funkcji lub (v) pozyskiwanie lub nakłanianie do przejścia, przez Menedżera, bezpośrednio lub pośrednio, jakiegokolwiek klienta dowolnego podmiotu z grupy kapitałowej Spółki lub ingerencja w jego sprawy kiedykolwiek w okresie przed datą przypadającą jeden (1) rok od obowiązującej w stosunku do niego Daty Zaprzestania Pełnienia Funkcji, pod warunkiem, że takie pozyskiwanie, nakłanianie lub ingerencja mają znaczący niekorzystny wpływ na działalność grupy kapitałowej Spółki;

"Menedżer Odchodzący z Programu Bez Naruszenia" oznacza Menedżera, który: (A) zaprzestał pełnienia funkcji w Spółce w wyniku (i) upływu kadencji, na którą został powołany na członka Rady Nadzorczej, a nie został powołany na kolejną kadencję z przyczyn innych niż na skutek Odwołania z Ważnej Przyczyny; lub wystąpienia Istotnego Naruszenia; (ii) odwołania z Rady Nadzorczej z przyczyn innych niż Odwołanie z Ważnej Przyczyny lub wystąpienie Istotnego Naruszenia; (iii) śmierci lub (iv) niepełnosprawności potwierdzonej przez lekarza, która uniemożliwia Menedżerowi wykonywanie jego obowiązków członka Rady Nadzorczej oraz (B) jest związany ze Spółką lub spółki z jej grupy kapitałowej, ale dotyczącej Spółki umową o zakazie konkurenci na okres nie krótszy niż jeden (1) rok od zakończenia pełnienia przez niego funkcji w Spółce, chyba że Spółka zdecyduje, według swojego wyłącznego uznania, nie zawierać umowy o zakazie konkurencji z Menedżerem;

"Dozwolone Rozporządzenie" ma znaczenie przypisane temu terminowi w art. 10.2;

"Data Zaprzestania Pełnienia Funkcji" oznacza dzień, w którym Menedżer przestanie pełnić funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki;

"Akcje" oznacza istniejące akcje w kapitale zakładowym Spółki w okresie obowiązywania niniejszej Umowy a "Akcja" oznacza jedną taką akcję;

"Znaczący Akcjonariusze" oznacza akcjonariuszy Spółki posiadających, indywidualnie lub łącznie w przypadku podmiotów, w stosunku, do których ich udział w kapitale zakładowym jest liczony łącznie zgodnie z odpowiednimi przepisami dotyczącymi papierów wartościowych obowiązującymi, w dniu podjęcia niniejszej Uchwały, przynajmniej 10% akcji w kapitale zakładowym Spółki oraz odpowiadającą im liczbę głosów na walnym zgromadzeniu Spółki oraz, odpowiednio, ich podmioty zależne, podmioty powiązane lub fundusze;

"Okres Sprawdzania Ceny Sprzedaży" oznacza okresy 70 (siedemdziesięciu) kolejnych dni notowania na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. przez cały Okres Obowiązywania LTiP z czego pierwszy rozpoczyna się w dniu 1 czerwca 2017 r.;

"Podatek" i "Opodatkowanie" oznacza każdą formę opodatkowania, cła lub obciążenia, bez względu na charakter (w tym wszelkie powiązane kary, mandaty, nadwyżki lub oprocentowanie) nałożone przez Organ Podatkowy, w tym, w szczególności podatek dochodowy, podatek od zysków, podatek od osób prawnych, podatek od wartości dodanej (VAT), opłatę skarbową i opłatę celną;

"Organ Podatkowy" oznacza każdy lokalny lub rządowy organ podatkowy jakiegokolwiek rodzaju;

"Sprawdzona Cena Sprzedaży" oznacza (i) średnią arytmetyczną cen rynkowych Akcji ustalonych na podstawie dziennych średnich cen ważonych wolumenem na koniec Okresu Sprawdzania Ceny Sprzedaży, która zostanie obliczona przez Doradcę zgodnie z postanowieniami art. 4, powiększoną o Kwotę Dywidendy lub (ii) Cenę w Przypadku Wyjścia, jeżeli jest dostępna dla Spółki;

"Wyliczenie Sprawdzonej Ceny Sprzedaży" ma znaczenie przypisane temu terminowi w art. 4.4;

"Zawiadomienie o Sprawdzonej Cenie Sprzedaży" ma znaczenie przypisane temu terminowi w art. 4.3;

"Zawiadomienie o Odrzuceniu Sprawdzonej Ceny Sprzedaży" ma znaczenie przypisane temu terminowi w art. 4.4;

"Łączna Cena Wykonania Opcji" oznacza Cenę Wykonania Opcji pomnożoną przez wszystkie Akcje Opcji Kupna, do nabycia których Menedżer jest uprawniony zgodnie z postanowieniami art. 3.1 niniejszej Uchwały;

"Transza 1 Opcji Kupna" ma znaczenie przypisane temu terminowi w art. 3.2.1;

"Transza 2 Opcji Kupna" ma znaczenie przypisane temu terminowi w art. 3.2.2;

"Transza 3 Opcji Kupna" ma znaczenie przypisane temu terminowi w art. 3.2.3;

"Transza 4 Opcji Kupna" ma znaczenie przypisane temu terminowi w art. 3.2.4;

"Transza 5 Opcji Kupna" ma znaczenie przypisane temu terminowi w art. 3.2.5;

"Transza 6 Opcji Kupna" ma znaczenie przypisane temu terminowi w art. 3.2.6 oraz

"Doradca" oznacza Trigon Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Mogilskiej 65, 31-545 Kraków lub dowolną inna instytucja finansowa świadczącą usługi maklerskie, która zostanie wyznaczona przez Spółkę wedle jej wyłącznego uznania.

2.2 Za każdym razem kiedy niniejsza Uchwała odwołuje się do Menedżera lub jego prawa i obowiązków, odwołanie to zawsze dotyczy indywidualnie każdego z Menedżerów (tj. Pana Zbigniewa Prokopowicza oraz Pana Michaela F. Keppela). Dla uniknięcia wątpliwości, Menedżerowie są indywidualnie odpowiedzialni za wszelkie działania i zaniechania wskazane w niniejszej Uchwale i żaden z Menedżerów nie będzie osiągał korzyści lub ponosił negatywnych konsekwencji działań lub zaniechań innego Menedżera.

3. OPCJA NABYCIA AKCJI OPCJI KUPNA

3.1 Z zastrzeżeniem pozostałych postanowień niniejszej Uchwały w zamian za płatność Łącznej Ceny Wykonania Opcji, Spółka przyznaje Menedżerom opcję nabycia do:

3.1.1 283.067 (dwustu osiemdziesięciu trzech tysięcy sześćdziesięciu siedmiu) istniejących akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,33 PLN (trzydzieści trzy grosze) każda, stanowiących 0,4375% - dla Pana Zbigniewa Prokopowicza; oraz

3.1.2 141.533 (stu czterdziestu jeden tysięcy pięciuset trzydziestu trzech) istniejących akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,33 PLN (trzydzieści trzy grosze) każda, stanowiących 0,21875% - dla Pana Michaela F. Keppela;

("Procent Przysługujący Menedżerom") akcji w kapitale zakładowym Spółki ogółem (łącznie "Akcje Opcji Kupna") na warunkach określonych w niniejszej Uchwale ("Opcja Kupna"). W tym celu oraz z zastrzeżeniem pozostałych postanowień niniejszej Umowy, Spółka składa niniejszym każdemu z Menedżerów nieodwołalną ofertę, w znaczeniu art. 66 i kolejnych kodeksu cywilnego, sprzedaży Akcji Opcji Kupna na rzecz Menedżerów za Łączną Cenę Wykonania Opcji wolnych od wszelkich Obciążeń.

3.2 Z zastrzeżeniem postanowień art.8, tak długo jak Menedżer pełnił będzie funkcję członka Rady Nadzorczej lub przestanie być członkiem Rady Nadzorczej, lecz będzie Menedżerem Odchodzącym z Programu Bez Naruszenia, Opcja Kupna stanie się wymagalna (vested) (tj. Menedżer będzie uprawniony do częściowego wykonania Opcji Kupna w stosunku do określonej poniżej liczby Akcji Opcji Kupna) w następujący sposób:

3.2.1 [14.153] Akcji Opcji Kupna - dla Pana Zbigniewa Prokopowicza oraz [7.077] - dla Pana Michaela F. Keppela (tj. 5% Akcji Opcji Kupna, do których Menedżer jest uprawniony) stanie się wymagalnych (vested), jeżeli Sprawdzona Cena Sprzedaży Akcji wyniesie przynajmniej 40,00 PLN ("Transza 1 Opcji Kupna");

3.2.2 [14.153] Akcji Opcji Kupna - dla Pana Zbigniewa Prokopowicza oraz [7.077] - dla Pana Michaela F. Keppela (tj. 5% Akcji Opcji Kupna, do których Menedżer jest uprawniony) stanie się wymagalnych (vested), jeżeli Sprawdzona Cena Sprzedaży Akcji wyniesie przynajmniej 47,00 PLN ("Transza 2 Opcji Kupna");

3.2.3 [21.230] Akcji Opcji Kupna - dla Pana Zbigniewa Prokopowicza oraz [10.615] - dla Pana Michaela F. Keppela (tj. 7,5% Akcji Opcji Kupna, do których Menedżer jest uprawniony) stanie się wymagalnych (vested), jeżeli Sprawdzona Cena Sprzedaży Akcji wyniesie przynajmniej 55,00 PLN ("Transza 3 Opcji Kupna");

3.2.4 [28.307] Akcji Opcji Kupna - dla Pana Zbigniewa Prokopowicza oraz [14.153] - dla Pana Michaela F. Keppela (tj. 10% Akcji Opcji Kupna, do których Menedżer jest uprawniony) stanie się wymagalnych (vested), jeżeli Sprawdzona Cena Sprzedaży Akcji wyniesie przynajmniej 63,00 PLN ("Transza 4 Opcji Kupna");

3.2.5 [63.690] Akcji Opcji Kupna - dla Pana Zbigniewa Prokopowicza oraz [31.845] - dla Pana Michaela F. Keppela (tj. 22,5% Akcji Opcji Kupna, do których Menedżer jest uprawniony) stanie się wymagalnych (vested), jeżeli Sprawdzona Cena Sprzedaży Akcji wyniesie przynajmniej 70,00 PLN ("Transza 5 Opcji Kupna"); oraz

3.2.6 [141.534] Akcji Opcji Kupna - dla Pana Zbigniewa Prokopowicza oraz [70.767] - dla Pana Michaela F. Keppela (tj. 50% Akcji Opcji Kupna, do których Menedżer jest uprawniony) stanie się wymagalnych (vested), jeżeli Sprawdzona Cena Sprzedaży Akcji wyniesie przynajmniej 80,00 PLN ("Transza 6 Opcji Kupna" - łącznie z Transzami 1-5 Opcja Kupna "Transze Opcji Kupna" a indywidualnie "Transza Opcji Kupna").

3.3 Z chwilą gdy Transza Opcji Kupna zostanie uznana za wymagalną (vested) zgodnie z art. 3.2 oraz tak długo jak Menedżer pozostanie członkiem Rady Nadzorczej lub przestanie być członkiem Rady Nadzorczej, lecz będzie Menedżerem Odchodzącym z Programu Bez Naruszenia, Menedżer będzie uprawniony do wykonania poszczególnej Transzy Opcji Kupna oraz do nabycia odpowiedniej liczby Akcji Opcji Kupna, zgodnie z procedurą określoną w art. 5 w ciągu trzech (3) lat od daty otrzymania przez niego Zawiadomienia o Sprawdzonej Cenie Sprzedaży ("Okres Opcji Kupna"). Dla uniknięcia wątpliwości, jeżeli w okresie, o którym mowa w zdaniu poprzednim Menedżer nie wykona odpowiedniej Transzy Opcji Kupna, nieodwołalnie utraci prawo do nabycia Akcji Opcji Kupna z tytułu danej Transzy Opcji Kupna bez prawa do jakiegokolwiek odszkodowania.

3.4 Opcja Kupna jest niezbywalna, a tym samym nie może być przedmiotem Rozporządzenia, Obciążenia lub innego zbycia przez Menedżera, chyba że:

3.4.1 na rzecz podmiotu, który, bezpośrednio lub pośrednio, stanowi w całości własność Menedżera, pod warunkiem że dany podmiot przystąpi do Umowy zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik [2.4.1] do Umowy; lub

3.4.2 w ramach dziedziczenia.

3.5 Bez względu na postanowienia art. 3.4.2, w celu nabycia praw wynikających z Umowy oraz Uchwały, spadkobiercy Menedżera zobowiązani są do przedstawienia Spółce dokumentu urzędowego potwierdzającego nabycie spadku po Menedżerze, a w szczególności postanowienie sądu lub inny dokument urzędowy, oraz do podpisania oświadczenia, zasadniczo w formie Załącznika [2.5] do Umowy, zawierającego oświadczenie, że przyjmują wszelkie prawa i zobowiązania wynikające z Umowy oraz Uchwały.

3.6 Dla uniknięcia wątpliwości, Procent Przysługujący Menedżerom dotyczy liczby akcji w kapitale zakładowym Spółki na dzień podjęcia niniejszej Uchwały a liczba Akcji Opcji Kupna, do których Menedżer jest uprawniony nie zwiększy się w przypadku podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. Jednakże w przypadku zmiany struktury akcjonariatu bez wzrostu lub obniżenia kapitału zakładowego Spółki, w szczególności poprzez podział Akcji lub zmianę wartości nominalnej Akcji, liczba Akcji Opcji Kupna, do których Menedżerowie będą uprawnieni zostanie obliczona ponownie poprzez pomnożenie Procentu Przysługującego Menedżerom przez nową liczbę Akcji.

4. SPRAWDZONA CENA SPRZEDAŻY

4.1 Doradca odpowiada za wyliczenie Sprawdzonej Cena Sprzedaży.

4.2 Przez cały Okres Obowiązywania LTIP, Doradca będzie regularnie wyliczał Sprawdzoną Cenę Sprzedaży. Doradca będzie regularnie informował Spółkę o Sprawdzonej Cena Sprzedaży: (i) w ostatnim Dniu Roboczym każdego tygodnia w Okresie Obowiązywania LTIP, lub (ii) gdy Sprawdzona Cena Sprzedaży osiągnie którykolwiek z poziomów ceny, o którym mowa w art. 3.2, co skutkowało będzie wymagalnością (vesting) którejkolwiek z Transzy Opcji Kupna, w którym to przypadku Doraca poinformuje Spółkę o tym fakcie w ciągu 1 (jednego) Dnia Roboczego. Spółka zobowiąże się do podjęcia wszelkich zasadnie wymaganych czynności w celu otrzymania od któregokolwiek ze Znaczących Akcjonariuszy informacji o Cenie w Przypadku Wyjścia, w którym to przypadku przekaże tę informację Menedżerowi zgodnie z postanowieniami art. 4.3.

4.3 Po otrzymaniu przez Spółkę od Doradca informacji, o których mowa w art. 4.2 (ii) Spółka poinformuje Menedżera o tym, że Sprawdzona Cena Sprzedaży osiągnęła poziom ceny skutkujący wymagalnością (vesting) danej Transzy Opcji Kupna ("Zawiadomienie o Sprawdzonej Cenie Sprzedaży", zasadniczo w formie stanowiącej Załącznik [3.3] do Umowy). Dla uniknięcia wątpliwości, jeżeli Sprawdzona Cena Sprzedaży osiągnie poziom, na skutek którego dana Transza Opcji Kupna, do której Menedżer jest uprawniony stanie się wymagalna (vests), wszystkie uprzednie Transze Opcji Kupna, które nie stały się jeszcze wymagalne także staną się wymagalne (vest) (przykładowo, jeżeli Sprawdzona Cena Sprzedaży Akcji równa będzie przynajmniej 70,00 PLN, w wyniku czego Transza 5 Akcji Opcji Kupna stanie się wymagalna (vest), Transze 1-4 Akcji Opcji Kupna także staną się wymagalnie (vest)).

4.4 Jeżeli, zdaniem Menedżera, Sprawdzona Cena Sprzedaży osiągnęła wymagany poziom, lecz Spółka nie doręczyła Menedżerowi Zawiadomienia o Sprawdzonej Cenie Sprzedaży, Menedżer doręczy Spółce pisemne wyliczenie Sprawdzonej Ceny Sprzedaży na potwierdzenie, że Sprawdzona Cena Sprzedaży osiągnęła wymagany poziom ("Wyliczenie Sprawdzonej Ceny Sprzedaży"). W ciągu 5 (pięciu) Dni Roboczych p otrzymaniu Wyliczenia Sprawdzonej Ceny Sprzedaży, Spółka albo (i) doręczy Menedżerowi Zawiadomienie o Sprawdzonej Cenie Sprzedaży; lub (ii) poinformuje Menedżera na piśmie, że, zdaniem Spółki, Sprawdzona Cena Sprzedaży nie osiągnęła wymaganego poziomu i nie ma podstaw do doręczenia Menedżerowi Zawiadomienia o Sprawdzonej Cenie Sprzedaży; łącznie z wyżej określonym pisemnym zawiadomieniem Spółka doręczy Menedżerowi wyliczenie potwierdzające, że Sprawdzona Cena Sprzedaży nie osiągnęła wymaganego poziomu ("Zawiadomienie o Odrzuceniu Sprawdzonej Ceny Sprzedaży"). Niedoręczenie Zawiadomienia o Odrzuceniu Sprawdzonej Ceny Sprzedaży w wyżej określonym terminie zostanie uznane za zgodę Spółki na Wyliczenie Sprawdzonej Ceny Sprzedaży a Menedżer będzie uprawniony do zażądania, aby Broker dokonał przeniesienia na rzecz Menedżera odpowiedniej części Akcji Opcji Kupna, po dokonaniu przez Menedżera płatności na rzecz Spółki Ceny Wykonania Opcji zgodnie z postanowieniami art. 6.

4.5 Jeżeli w Okresie Obowiązywania LTIP Sprawdzona Cena Sprzedaży dla jakiejkolwiek odpowiedniej Transzy Opcji Kupna Akcji nie zostanie spełniona a dana Transza Opcji Kupna Akcji nie stanie się wymagalna (vested), Menedżer nieodwołalnie utraci prawo do nabycia danej Transzy Opcji Kupna Akcji bez prawa do jakiegokolwiek odszkodowania.

5. WYKONANIE OPCJA KUPNA

5.1 Po otrzymaniu Zawiadomienia o Sprawdzonej Cenie Sprzedaży, w Okresie Opcji Kupna, Menedżer będzie uprawniony do wykonania odpowiedniej Transzy Opcji Kupna w dowolnym Dniu Roboczym w Okresie Opcji Kupna.

5.2 W celu wykonania Opcji Kupna Menedżer doręczy Spółce pisemne zawiadomienie dotyczące wykonania odpowiedniej Transzy Opcji Kupna ("Zawiadomienie o Wykonaniu Opcji Kupna"), zasadniczo w formie stanowiącej Załącznik [4.2] do Umowy, określające Łączną Cenę Wykonania Opcji dla wszystkich Akcji Opcji Kupna, dla których zostanie wykonana Opcja Kupna oraz liczbę takich Akcji będącą iloczynem Ceny Wykonania Opcji i liczby Akcji Opcji Kupna, będących przedmiotem Zawiadomienia o Wykonaniu Opcji Kupna ("Cena Opcji Kupna").

5.3 Bez uszczerbku dla art. 6, Menedżer zapłaci Cenę Opcji Kupna na rzecz Spółki w ciągu 30 (trzydziestu) dni od doręczenia Spółce Zawiadomienia o Wykonaniu Opcji Kupna. W najkrótszym możliwym terminie od dnia uznania Ceny Opcji Kupna na rachunku bankowym Spółki odpowiednie Akcje Opcji Kupna zostaną przeniesione przez Brokera na rachunek papierów wartościowych Menedżera. Rozliczenie Opcji Kupna zostanie dokonane zgodnie z postanowieniami art. 9.

6. PŁATNOŚĆ CENY WYKONANIA OPCJI

6.1 Z zastrzeżeniem art. 6.2, Cena Wykonania Opcji dla danych Akcji Opcji Kupna zostanie zapłacona przez Menedżera gotówką, w tym gotówką zapewnioną Menedżerowi przez Spółkę, na warunkach rynkowych, w formie pożyczki lub innej, na rachunek bankowy Spółki podany w Zawiadomieniu o Sprawdzonej Cenie Sprzedaży.

6.2 Spółka i Menedżer mogą odrębnie uzgodnić odmienną metodę zapłaty Ceny Wykonania Opcji, która będzie wymagała uprzedniej zgody Rady Nadzorczej.

7. ALTERNATYWA PIENIĘŻNA

7.1 Po otrzymaniu Zawiadomienia o Wykonaniu Opcji Kupna, Spółka, wedle swojego wyłącznego uznania, może postanowić, że nie wyda Menedżerowi Akcje Opcji Kupna będących przedmiotem Zawiadomienia o Wykonaniu Opcji Kupna, lecz wypełni swoje zobowiązania wynikające z niniejszej Uchwały w gotówce ("Alternatywa Pieniężna").

7.2 Alternatywa Pieniężna zostanie wyliczona jako różnica pomiędzy Ceną Wykonania Opcji a ceną zamknięcia Akcji w dniu obrotów na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w którym Spółka otrzymała Zawiadomienie o Wykonaniu Opcji Kupna pomnożona przez Akcje Opcji Kupna będące przedmiotem Zawiadomienia o Wykonaniu Opcji Kupna.

7.3 Jeżeli Spółka postanowi rozliczyć swoje zobowiązanie do wydania Akcji Opcji Kupna na rzecz Menedżera w formie Alternatywy Pieniężnej dobrowolnie lub ze względu na fakt, że Spółka nie posiada wystarczającej liczby Akcji na potrzeby zbycia na rzecz Menedżera, Spółka pokryje wszelkie Podatki związane z taką transakcją i zwolni Menedżera w całości z wszelkich zobowiązań podatkowych wynikających z tytułu zapłaty Alternatywy Pieniężnej; jednakże wyłącznie w stosunku do kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy zobowiązaniami podatkowymi należnymi z tytułu (i) rozliczenia Opcji Kupna poprzez doręczenie Menedżerowi Akcji Opcji Kupna a (ii) rozliczenia Opcji Kupna w formie Alternatywy Pieniężnej.

8. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE ODEJŚCIA LUB WYKLUCZENIA Z PROGRAMU

8.1 Jeżeli Menedżer jest Menedżerem Wykluczonym z Programu z Tytułu Naruszenia:

8.1.1 Rada Nadzorcza Spółki podejmie uchwałę potwierdzającą, że Menedżer jest lub stał się Menedżerem Wykluczonym z Programu z Tytułu Naruszenia;

8.1.2 w stosunku do Akcji Opcji Kupna, dla których Sprawdzona Cena Sprzedaży nie została jeszcze osiągnięta - prawo Menedżera do otrzymania jakichkolwiek dalszych Akcji Opcji Kupna, na mocy art. 3 i art. 5 wygaśnie a Menedżer utraci uprawnienie do otrzymania takich akcji od Spółki i nie będzie miał prawa do żadnego odszkodowania;

8.1.3 w stosunku do Akcji Opcji Kupna, dla których Sprawdzona Cena Sprzedaży została osiągnięta, lecz Menedżer nie podjął jeszcze decyzji o zwróceniu się do Spółki o ich przeniesienie zgodnie z postanowieniami art. 5 - prawo Menedżera do otrzymania takich Akcji Opcji Kupna wygaśnie, a Menedżer utraci uprawnienie do otrzymania takich akcji od Spółki i nie będzie miał prawa do żadnego odszkodowania; oraz

8.1.4 Menedżer będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Spółki, w ciągu 30 (trzydziestu) dni od wcześniejszego z następujących terminów (i) dnia podjęcia uchwały, o której mowa w art. 8.1.1 lub (ii) wystąpienia w stosunku do Menadżera Istotnego Naruszenia, w gotówce, kwoty równej różnicy pomiędzy Sprawdzoną Ceną Sprzedaży dla każdej odpowiedniej wykonanej Transzy Opcji Kupna i Ceny Wykonania Opcji pomnożonej przez liczbę Akcji Opcji Kupna, jaką Menedżer nabył przed podjęciem uchwały, o której mowa w art. 8.1.1 lub wystąpienia w stosunku do Menadżera Istotnego Naruszenia, pomniejszonych o wszelkie Podatki zapłacone lub należne od Menedżera w związku z nabyciem Akcji Opcji Kupna.

8.2 Jeżeli Menedżer jest Menedżerem Odchodzącym z Programu Bez Naruszenia:

8.2.1 Menedżer będzie miał pełne prawa do Akcji Opcji Kupna, które nabył w ramach wykonywania jakichkolwiek Transzy Opcji Kupna;

8.2.2 Menedżer zachowa prawo do nabycia Akcji Opcji Kupna, w stosunku do których Sprawdzona Cena Sprzedaży została zaspokojona i które stały się wymagalne (vested), lecz Menedżer nie podjął jeszcze decyzji o wykonaniu żadnej Transzy Opcji Kupna; oraz

8.2.3 prawo Menedżera do otrzymania Akcji Opcji Kupna, inne niż określone w art8.2.2wygaśnie, a Menedżer utraci prawo do otrzymania takich akcji od Spółki bez jakiegokolwiek odszkodowania.

8.3 Jeżeli Menedżer nie zgadza się z faktem, że został uznany przez Radę Nadzorczą za Menedżera Wykluczonego z Programu z Tytułu Naruszenia a z tego tytułu powstanie spór, Spółka nie będzie zobowiązana do zbycia Akcji Opcji Kupna na rzecz Menedżera na warunkach niniejszej Uchwały tak długo jak dany spór pomiędzy Menedżerem a Spółką nie zostanie prawomocnie rozstrzygnięty.

8.4 Jeżeli na mocy niniejszej Uchwały Menedżer może zostać uznany za Menedżera Wykluczonego z Programu z Tytułu Naruszenia, Rada Nadzorcza może, wedle swojego wyłącznego uznania, w dowolnym czasie, podjąć uchwałę stwierdzającą, że dany Menedżer jest jednakże Menedżerem Odchodzącym z Programu Bez Naruszenia.

9. ROZLICZENIE OPCJI KUPNA

9.1 Rozliczenie Opcji Kupna zostanie dokonane we współpracy pomiędzy Brokerem oraz instytucją świadczącą usługi maklerskie wskazane przez Menedżera według jego własnego uznania (łącznie "Brokerzy") na podstawie Zawiadomienia o Wykonaniu Opcji Kupna poprzez przeniesienie odpowiednich Akcji na rzecz Menedżera w ramach transakcji poza rynkiem regulowanym na podstawie zlecenia rozliczenia lub w inny sposób jeżeli tak postanowią pomiędzy sobą Brokerzy, Menedżer i Spółka.

9.2 Spółka oraz Menedżer podejmie wszelkie uzasadnione działania, które będą w danym czasie niezbędne dla ułatwienia wykonania Opcji Kupna i dokonania przeniesienia odpowiednich Akcji zgodnie z postanowieniami Umowy oraz Uchwały, w szczególności poprzez złożenie odpowiedniego zlecenia lub innych niezbędnych dokumentów transakcyjnych na potrzeby nabycia danej liczby Akcji określonej w odpowiednim Zawiadomieniu o Wykonaniu Opcji Kupna.

9.3 Spółka, w stosunku do Opcji Kupna, zobowiązuje się udzielić Brokerowi nieodwołalnego pełnomocnictwa do podejmowania wszelkich czynności prawnych i faktycznych jakie będą konieczne (w tym składania instrukcji i zleceń dla brokera) na potrzeby wykonywania odpowiedniej Opcji w celu rejestracji odpowiednich Akcji na rachunku maklerskim Spółki albo Menedżera. Broker będzie uprawiony do udzielania dalszych pełnomocnictw na rzecz swoich pracowników.

10. OGRANICZENIE ZBYWALNOŚCI TYPU LOCK-UP

10.1 Z zastrzeżeniem postanowień art. 10.2, Menedżer nie jest uprawniony do Rozporządzania ani Obciążania żadnych Akcji Opcji Kupna do czasu upływu Okresu Obowiązywania LTIP.

10.2 Zobowiązanie z tytułu ograniczenia zbywalności typu lock-up, o którym mowa w art. 10.1 powyżej nie ma zastosowania do Rozporządzenia lub Obciążania Akcji Opcji Kupna:

10.2.1 w zakresie w jakim jest to konieczne dla sfinansowania Ceny Wykonania Opcji danej Transzy Opcji Kupna gdy stanie się ona wymagalna (vests) lub jakichkolwiek Podatków należnych z tytułu nabycia Akcji Opcji Kupna, w tym ustanowienia zastawu lub podobnego zabezpieczenia na odpowiednich Akcjach Opcji Kupna w celu zapewnienia finansowania na potrzeby pokrycia Ceny Wykonania Opcji;

10.2.2 na rzecz podmiotu bezpośrednio lub pośrednio będącego w całości własnością Menedżera, pod warunkiem że dany podmiot przystąpi do Umowy zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik [2.4.1] do Umowy;

10.2.3 dokonanych zgodnie z postanowieniami art. 11; lub

10.2.4 w przypadku wystąpienia Zdarzenia Skutkujące Wyjściem (jednakże wyłącznie po otrzymaniu przez Spółkę stosownego zawiadomienia informującego o zmianie struktury akcjonariatu Spółki, dokonanego zgodnie z obowiązującymi przepisami o obrocie papierami wartościowymi);

(łącznie nazywanych "Dozwolonym Rozporządzeniem").

10.3 Menedżer poinformuje Spółkę na piśmie, w ciągu dwóch (2) Dni Roboczych o każdym Dozwolonym Rozporządzeniu dokonanym zgodnie z art. 10.2.1- 10.2.4. Pisemne zawiadomienie wysłane do Spółki musi przynajmniej określać: (i) liczbę Akcji Opcji Kupna, które podlegały Dozwolonemu Rozporządzeniu; (ii) pozostałe Akcje Opcji Kupna, które są bezpośrednio własnością Menedżera; (iii) podmiot, na rzecz którego Akcje Opcji Kupna zostały Rozporządzone lub Obciążone oraz (iv) krótki opis Dozwolonego Rozporządzenia.

10.4 W przypadku niewykonania lub nieprawidłowego wykonania przez Menedżera jego zobowiązań wynikających z niniejszego art. 10, Spółka, po uprzednim doręczeniu Menadżerowi pisemnego żądania należytego wykonania jego zobowiązań wynikających z art. 10 w dodatkowym okresie pięciu (5) Dni Roboczych, jest, wedle swojego wyłącznego uznania, uprawniona do wypowiedzenia niniejszej Umowy w stosunku do Menedżera ze skutkiem natychmiastowym poprzez doręczenie zawiadomienia o wypowiedzeniu do Menedżera ("Menedżer Powodujący Naruszenie"). W takim przypadku: (i) Spółka i Menedżer wyrażają zgodę, że Menedżer Powodujący Naruszenie utraci wszelkie prawa określone w niniejszej Umowie, w tym prawo do nabycia jakichkolwiek Akcji Opcji Kupna lub ekwiwalentu pieniężnego z tego tytułu, które nie zostały nabyte do dnia doręczenia zawiadomienia o wypowiedzeniu do Menedżera Powodującego Naruszenie; oraz (ii) Menedżer Powodujący Naruszenie będzie zobowiązany do zapłaty kary umownej na rzez Spółki w kwocie równej łącznej Cenie Wykonania Opcji zapłaconej za wszystkie Akcje Opcji Kupna do dnia doręczenia zawiadomienia o wypowiedzeniu do Menedżera Powodującego Naruszenie przesłanego przez Spółkę zgodnie z art. 12.1.2.

11. SPRZEDAŻ AKCJI PRZEZ ZNACZĄCYCH AKCJONARIUSZY

11.1 Jeżeli Menedżer poweźmie wiadomość, że którykolwiek ze Znaczących Akcjonariuszy sprzedał jakiekolwiek swoje Akcje, będzie uprawniony do Rozporządzenia swoimi Akcjami Opcji Kupna proporcjonalnie do liczby Akcji sprzedanych przez odpowiedniego Znaczącego Akcjonariusza lub średniej liczby Akcji w sytuacji gdy więcej niż jeden Znaczny Akcjonariusz będzie sprzedawał Akcje (tj. jeśli którykolwiek ze Znacznych Akcjonariuszy sprzeda 5% posiadanych przez niego Akcji, to Menedżer będzie uprawniony do Rozporządzenia do 5% posiadanych przez niego Akcji Opcji Kupna).

11.2 Spółka niniejszym zobowiązuje się podjąć wszelkie uzasadnione działania w celu poinformowania Menedżera o jakiejkolwiek sprzedaży Akcji przez Znaczącego Akcjonariusza.

12. ROZWIĄZANIE UMOWY

12.1 Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej Uchwały pozostaną w mocy do dnia upływu późniejszego z następujących terminów: (i) ostatniego Okresu Opcji Kupna lub (ii) Okres Obowiązywania LTIP, chyba że Umowa zostanie rozwiązana:

12.1.1 na mocy pisemnej zgody Spółki i Menedżera; lub

12.1.2 przez Spółkę na mocy art. 10.4.

13. PODATKI

Z zastrzeżeniem postanowień art. 7.3 Menedżer odpowiada za wszelkie Podatki należne z tytułu jakichkolwiek świadczeń uzyskanych na mocy niniejszej Uchwały oraz zwalnia Spółkę w całości z tytułu wszelkich zobowiązań podatkowych wynikających w związku z takimi płatnościami.

14. POSTANOWIENIA RÓŻNE

Ani Spółka, ani Menedżer nie jest uprawniony do dokonania cesji praw lub zobowiązań wynikających z niniejszej Uchwały bez zgody drugiej Spółki lub Menedżera, chyba że niniejsza Uchwała stanowi inaczej.

15. WEJŚCIE W ŻYCIE

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą nr 1 oddano ważne głosy z 50.263.760 akcji co stanowi 77,69% kapitału zakładowego.

W głosowaniu oddano: 31.657.710 głosów "za", 17.983.984 głosów "przeciwko" oraz 622.066 głosów "wstrzymujących się".

Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Pfleiderer Group S.A. we Wrocławiu

z dnia 18 października 2017 r.

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie art. 385 §1 Kodeksu Spółek Handlowych i art. 17.2 statutu Pfleiderer Group S.A. ("Spółka"), w związku z rezygnacją pana Toda Kerstena z funkcji pełnionej w Radzie Nadzorczej Spółki, z dnia 20 września 2017 r., ze skutkiem na dzień powołania przez Walne Zgromadzenie Spółki nowego członka Rady Nadzorczej Spółki w jego miejsce, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ("Zgromadzenie"), uchwala, co następuje:

§1

Zgromadzenie niniejszym postanawia powołać pana Floriana Kawohl do składu Rady Nadzorczej Spółki w miejsca pana Toda Kerstena.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą nr 2 oddano ważne głosy z 50.263.760 akcji co stanowi 77,69% kapitału zakładowego.

W głosowaniu oddano: 46.613.094 głosów "za", 3.622.066 głosów "przeciwko" oraz 28.600 głosów "wstrzymujących się".

Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Pfleiderer Group S.A. we Wrocławiu

z dnia 18 października 2017 r.

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie art. 385 §1 Kodeksu Spółek Handlowych i art. 17.2 statutu Pfleiderer Group S.A. ("Spółka"), w związku z rezygnacją pana Stefana Wegenera z funkcji pełnionej w Radzie Nadzorczej Spółki, z dnia 20 września 2017 r., ze skutkiem na dzień powołania przez Walne Zgromadzenie Spółki nowego członka Rady Nadzorczej Spółki w jego miejsce, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ("Zgromadzenie"), uchwala, co następuje:

§1

Zgromadzenie niniejszym postanawia powołać pana Anthony O'Carroll do składu Rady Nadzorczej Spółki w miejsca pana Stefana Wegenera.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą nr 3 oddano ważne głosy z 50.263.760 akcji co stanowi 77,69% kapitału zakładowego.

W głosowaniu oddano: 46.613.094 głosów "za", 3.622.066 głosów "przeciwko" oraz 28.600 głosów "wstrzymujących się".

NWZA odstąpiło od wyboru Komisji Skrutacyjnej. Do protokołu podczas obrad ZWZA nie został zgłoszony żaden sprzeciw.

Raport sporządzono na podstawie § 38 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 roku, poz. 133).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd spółki Pfleiderer Group S.A. (dalej "Spółka"), informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka nabyła 3.235.050 (trzy miliony dwieście trzydzieści pięć tysięcy pięćdziesiąt) zdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela wyemitowanych przez Spółkę, o wartości nominalnej 0,33 złoty każda ("Akcje Nabywane").

Nabycie Akcji Nabywanych nastąpiło w ramach zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji Spółki ogłoszonego przez Spółkę w dniu 20 września 2017 r. (raport bieżący nr 41/2017 z dnia 20 września 2017 r.) ("Zaproszenie").

Cena za wszystkie Akcje Nabywane jest jednakowa i wynosi 47 zł (czterdzieści siedem złotych) za jedną akcję, a łącznie 152.047.350 (sto pięćdziesiąt dwa miliony czterdzieści siedem tysięcy trzysta pięćdziesiąt) złotych za wszystkie Akcje Nabywane.

Łączna wartość nominalna Akcji Nabywanych wynosi 1.067.566,50 (jeden milion sześćdziesiąt siedem tysięcy pięćset sześćdziesiąt sześć 50/100) złotych, co odpowiada w przybliżeniu 5% kapitału zakładowego Spółki. Akcje Nabywane uprawniają łącznie do w przybliżeniu 5% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co odpowiada w przybliżeniu 5% ogólnej liczby głosów w Spółce, przy czym zgodnie z art. 364 § 2 kodeksu spółek handlowych, Spółka nie wykonuje prawa głosu z akcji własnych.

Łączna liczba akcji na okaziciela zgłoszonych przez akcjonariuszy do sprzedaży w ramach Zaproszenia wyniosła 20.468.503 (dwadzieścia milionów czterysta sześćdziesiąt osiem tysięcy pięćset trzy) akcje. Ze względu na fakt, że łączna liczba akcji zgłoszonych przez akcjonariuszy do sprzedaży w ramach Zaproszenia przekroczyła łączną liczbę akcji, którą Spółka zamierzała nabyć w ramach Zaproszenia tj. 3.235.050 akcji, liczba akcji nabytych od poszczególnych akcjonariuszy została obliczona przy zastosowaniu zasad redukcji szczegółowo opisanych w pkt 8 Zaproszenia. Stopa redukcji wyniosła 84,2%.

Nabycie Akcji Nabywanych następuje na podstawie art. 362 § 1 pkt 8 kodeksu spółek handlowych w związku z realizacją programu nabywania akcji własnych zatwierdzonego uchwałą nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia programu nabywania akcji własnych oraz utworzenia kapitału rezerwowego na potrzeby takiego programu (raport bieżący nr 33/2017 z dnia 21 czerwca 2017 r.) ("Uchwała Upoważniająca").

Pod warunkiem uzyskania wszystkich wymaganych zgód korporacyjnych, Akcje Nabywane zostaną zaoferowane osobom uprawnionym w ramach programów motywacyjnych przyjętych lub które mają zostać przyjęte w Spółce. Za zgodą Rady Nadzorczej, Akcje Nabywane mogą zostać przeznaczone na inny cel wskazany w Uchwale Upoważniającej.

Poza Akcjami Nabywanymi Spółka nie posiada akcji własnych wyemitowanych przez Spółkę.

*********

Niniejszy raport sporządzono na podstawie przepisów art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1639, ze zm.) oraz §5 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 133).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd spółki pod firmą Pfleiderer Group Spółka Akcyjna ("Spółka") informuje, iż w dniu 27 września 2017 roku Spółka otrzymała od Brookside S.a r.l, jako akcjonariusza reprezentującego ponad 5% kapitału zakładowego Spółki żądanie dokonania zmian w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pfleiderer Group S.A., które odbędzie się w dniu 18 października 2017 oraz umieszczenia określonych spraw w jego porządku obrad zgłoszone przez akcjonariusza, o treści w załączeniu.

Niniejszy raport został sporządzony zgodnie z przepisami art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Pfleiderer Group S.A. informuje, że nastąpiła zmiana terminu publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017. Zostanie on opublikowany 7 listopada 2017 roku.

Wcześniej ogłoszony termin publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku ustalony był na dzień 9 listopada 2017.

Raport sporządzono na podstawie § 103 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 roku, poz. 133).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Pfleiderer Group S.A. ("Spółka"), niniejszym informuje, że otrzymał zawiadomienie od Atlantik SA, którego treść przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego.

*********

Niniejszy raport został sporządzony zgodnie z przepisami art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Pfleiderer Group S.A. ("Spółka") niniejszym informuje, że w dniu 26.09.2017 Spółka otrzymała rezygnacje:

• Pana Stefana Wegenera z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki ze skutkiem na datę powołania przez walne zgromadzenie akcjonariuszy Pfleiderer Group S.A. nowego członka rady nadzorczej Pfleiderer Group S.A. na jego miejsce,

• Pana Toda Kerstena z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki ze skutkiem na datę powołania przez walne zgromadzenie akcjonariuszy Pfleiderer Group S.A. nowego członka rady nadzorczej Pfleiderer Group S.A. na jego miejsce.

Raport sporządzono na podstawie przepisów art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1382, ze zm.) oraz §5 ust. 1 pkt 21 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 133).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

SVP posiada 19.183.149 akcji Pfleiderer Group stanowiących 29,65 proc. kapitału zakładowego i tyle samo głosów na walnym zgromadzeniu spółki.

"(...) SVP potwierdza, że nie ma aktualnie zamiaru (przy czym nie składa zobowiązania w tym zakresie) sprzedawać akcji w najbliższej przyszłości, czy to w ramach transakcji dwustronnej, czy na giełdzie papierów wartościowych, czy w ramach przyspieszonego budowania księgi popytu lub poprzez udział w ogłoszonym przez spółkę skupie akcji własnych" - napisano w komunikacie.

"SVP wierzy, że zarząd spółki posiada jasno sprecyzowaną strategię dalszego rozwoju spółki oraz, że zespół zarządzający podejmie właściwe kroki w celu realizacji tej strategii" - dodano.

W środowym komunikacie Pfleiderer Group poinformował o zamiarze skupu nie więcej niż 3.235.050 akcji własnych, co stanowi nie więcej niż 5 proc. kapitału zakładowego spółki, na potrzeby programu motywacyjnego. Oferowana cena skupu to 47 zł za akcję.

W środę o 11.47 za akcje spółki płacono na GPW 43,47 zł.

Termin rozpoczęcia przyjmowania ofert sprzedaży to 21 września, a termin zakończenia przyjmowania ofert to 5 października.

Podmiotem pośredniczącym w wykonaniu i rozliczeniu operacji jest DM Trigon. (PAP Biznes)

mbl/ osz/

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Pfleiderer Group S.A. ("Spółka"), niniejszym informuje, że otrzymał zawiadomienie od Strategic Value Partners LLC, którego treść przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego.

*********

Niniejszy raport został sporządzony zgodnie z przepisami art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

20 września 2017 r.

godz.: 11:20

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

"Nie planujemy żadnych akwizycji aktywnie, ale weźmiemy pod uwagę, jeśli coś się pojawi i przedstawimy do dyskusji naszym akcjonariuszom i radzie nadzorczej. Przejęcia nie są częścią naszego planu" - powiedział Schaebinger na konferencji.

Prezes poinformował, że wzrost mocy produkcyjnych wymaga wzrostu zatrudnienia.

"Wciąż zwiększamy nasze zatrudnienie, a w przyszłości zamierzamy także przeznaczać znaczące kwoty na podnoszenie kompetencji naszej siły roboczej" - powiedział.

"W Polsce bezrobocie jest niskie, co jest dobre dla ludności i dla rządu, ale dla nas stanowi to wyzwanie" - dodał.

Schaebinger zaznaczył, że grupa nie planuje przenoszenia produkcji z powodów związanych z rynkiem pracy i nie zamierza otwierać fabryk w innych krajach, gdzie koszty pracy są niższe.

Pfleiderer Group przyjęła strategię rozwoju do 2021 r. Spółka zakłada osiągnięcie w 2021 r. ok. 1,2 mld euro przychodów oraz ok. 200 mln euro EBITDA.

Strategia zakłada, że marża EBITDA w 2021 r. wyniesie co najmniej 16 proc.

Strategia przewiduje średniorocznie nakłady inwestycyjne wynoszące 70 mln euro (uwzględniając 20 mln euro rocznie nakładów odtworzeniowych), utrzymanie wskaźnika dźwigni finansowej netto na poziomie pomiędzy 1,5 i 2,0, a wskaźnika kapitału własnego powyżej 30 proc.

W strategii zapisano wypłatę dywidendy w wysokości do 70 proc. zysku netto, co oznacza, że dotychczasowa polityka dywidendowa nie została zmieniona.

Strategia zakłada także osiągnięcie celów operacyjnych w odniesieniu do wszystkich linii CPL, MDF i standardowych płyt wiórowych.

Grupa planuje do 2018 r. wzrost efektywnego czasu pracy urządzeń o 4 proc. w stosunku do 2015 r., a do 2019 r. wzrost produktywności o 5 proc. w stosunku do 2015 r.

Strategia zakłada również między innymi wdrożenie planu rozwoju spółki zależnej Pfleiderer Silekol o wartości ok. 12,4 mln euro nakładów inwestycyjnych. Wdrożenie ma na celu zwiększenie EBITDA o 6,4 mln euro rocznie.

Pfleiderer ogłosił w środę także, że chce skupić nie więcej niż 3.235.050 akcji własnych, co stanowi nie więcej niż 5 proc. kapitału zakładowego spółki, na potrzeby programu motywacyjnego. Oferowana cena skupu to 47 zł za akcję, a zapisy będą przyjmowane między 21 września a 5 października.

Kurs spółki rośnie w środę ok. 11.15 o 8,4 proc. do 43,4 zł. (PAP Biznes)

mj/ osz/

Strategia zakłada, że marża EBITDA w 2021 r. wyniesie co najmniej 16 proc.

Strategia przewiduje średniorocznie nakłady inwestycyjne wynoszące 70 mln euro (uwzględniając 20 mln euro rocznie nakładów odtworzeniowych), utrzymanie wskaźnika dźwigni finansowej netto na poziomie pomiędzy 1,5 i 2,0, wskaźnika kapitału własnego powyżej 30 proc.

W strategii zapisano wypłatę dywidendy w wysokości do 70 proc. zysku netto, co oznacza, że dotychczasowa polityka dywidendowa nie została zmieniona.

Strategia zakłada także osiągnięcie celów operacyjnych w odniesieniu do wszystkich linii CPL, MDF i standardowych płyt wiórowych.

"Do 2018 r. wzrost efektywnego czasu pracy urządzeń o 4 proc. w stosunku do 2015 r.; do 2019 r. wzrost produktywności o 5 proc. w stosunku do 2015 r." - napisano w komunikacie.

Strategia zakłada również między innymi wdrożenie planu rozwoju Pfleiderer Silekol (spółka pośrednio zależna - PAP) o wartości ok. 12,4 mln euro nakładów inwestycyjnych. Wdrożenie ma na celu zwiększenie EBITDA o 6,4 mln euro rocznie.(PAP Biznes)

mbl/ jtt/

Zgodnie ze strategią w 2021 r. marża EBITDA ma wynieść co najmniej 16 proc.

Strategia zakłada nakłady inwestycyjne wynoszące średniorocznie 70 mln euro (uwzględniając 20 mln euro rocznie nakładów odtworzeniowych), utrzymanie wskaźnika dźwigni finansowej netto na poziomie pomiędzy 1,5 i 2,0 oraz wskaźnik kapitału własnego powyżej 30 proc.(PAP Biznes)

mbl/ jtt/

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Pfleiderer Group S.A. ("Spółka") niniejszym przekazuje do wiadomości treść projektu uchwały na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 18 października 2017 roku. Treść projektu uchwały stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Raport sporządzono na podstawie § 38 ust. 1 pkt 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 z późniejszymi zmianami).

20.09.2017

godz.: 9:55

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Na zamknięciu wtorkowej sesji za akcje spółki płacono na GPW 40,05 zł.

Podmiotem pośredniczącym w wykonaniu i rozliczeniu operacji jest DM Trigon.

Termin rozpoczęcia przyjmowania ofert sprzedaży to 21 września, a termin zakończenia przyjmowania ofert to 5 października.

"(...)Akcje nabywane skupione w ramach zaproszenia zostaną zaoferowane osobom uprawnionym w ramach programów motywacyjnych przyjętych lub które mają zostać przyjęte w spółce(...)" - napisano w komunikacie.(PAP Biznes)

mbl/ jtt/

Zarząd Pfleiderer Group S.A. ("Spółka") niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ("Zgromadzenie"), które odbędzie się dnia 18 października 2017 roku o godzinie 11:00 w Warsaw Plaza Hotel, ul. Łączyny 5, 02-820 Warszawa.

Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania ważnych uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

6. Podjęcie uchwały dotyczącej określenia warunków długoterminowego programu motywacyjnego dla wybranych członków rady nadzorczej Pfleiderer Group S.A.

7. Przedstawienie informacji na temat przeprowadzonego skupu akcji własnych zgodnie z art. 363 § 1 ksh.

8. Zamknięcie obrad.

1. Procedury dotyczące uczestniczenia w walnym zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu

a) Prawo do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia oraz prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem walnego zgromadzenia

Zgodnie z art. 401 § 1 ksh akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie takie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, to jest do dnia 27 września 2017 r. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie oraz projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.

Żądanie może zostać złożone na piśmie w siedzibie Spółki lub w formie skanu dokumentu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres office@pfleiderer.pl .

Zgodnie z art. 401 § 4 ksh akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub w formie skanu dokumentu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres office@pfleiderer.pl, projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

Do żądań oraz zgłoszeń, o których mowa powyżej powinny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w jego imieniu i jego uprawnienie do składania żądań lub zgłoszeń, a w szczególności:

- zaświadczenie lub świadectwo depozytowe wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, na którym są zapisane akcje Spółki, poświadczające, że jest on akcjonariuszem Spółki reprezentującym co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki,

- w przypadku akcjonariusza będącego osoba fizyczną, kopia dowodu osobistego lub paszportu,

- w przypadku akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną, kopia odpisu z właściwego rejestru, wskazującego sposób reprezentacji akcjonariusza oraz osoby uprawnione do reprezentacji akcjonariusza.

b) Prawo do zgłaszania projektów uchwał podczas Walnego Zgromadzenia

Każdy akcjonariusz jest uprawniony do zgłaszania podczas Walnego Zgromadzenia projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad tego Walnego Zgromadzenia. Projekty uchwał powinny być zgłaszane na piśmie wraz z uzasadnieniem Przewodniczącemu Walnemu Zgromadzenia.

c) Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika. Sposób zawiadamiania Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika.

Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika.

Pełnomocnicy zostaną dopuszczeni do udziału w Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dokumentu pełnomocnictwa oraz dokumentu potwierdzającego tożsamość pełnomocnika. Pełnomocnik akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną obowiązany jest przedstawić dodatkowo aktualny odpis z odpowiedniego rejestru, w którym wpisany jest akcjonariusz, potwierdzający, że osoby, które złożyły podpis na dokumencie pełnomocnictwa są uprawnione do reprezentowania akcjonariusza.

Akcjonariusz może udzielić pełnomocnictwa w postaci elektronicznej bez opatrzenia pełnomocnictwa bezpiecznym podpisem elektronicznym. Udzielenie pełnomocnictwa w formie elektronicznej powinno nastąpić z wykorzystaniem formularza pełnomocnictwa dostępnego na stronie internetowej Spółki www.pfleiderer.pl, w zakładce relacje inwestorskie. Podpisane pełnomocnictwo należy przesłać Spółce w formie skanu dokumentu pocztą elektroniczną na adres office@pfleiderer.pl. Do pełnomocnictwa należy dołączyć dokumenty wskazane w formularzu pełnomocnictwa.

Wyżej wymienione dokumenty przesyłane do Spółki powinny być sporządzone w języku polskim. W przypadku dokumentów sporządzonych w języku obcym wymagane jest dołączenie tłumaczenia przysięgłego danego dokumentu.

d) Możliwość uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu oraz sposób wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Statut Spółki na chwilę obecną nie dopuszcza udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

e) Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Statut Spółki na chwilę obecną nie dopuszcza wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Regulamin Walnego Zgromadzenia nie przewiduje możliwości oddawania głosu na Walnym Zgromadzeniu drogą korespondencyjną.

2. Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Zarząd Spółki informuje, że dniem rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, o którym mowa w art. 4061 ksh jest 2 października 2017 r.

Zarząd Spółki informuje, że prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, o którym mowa powyżej.

3. Dodatkowe informacje

Pełna dokumentacja dotycząca spraw objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia będzie dostępna na stronie internetowej spółki www.pfleiderer.pl, w zakładce relacje inwestorskie.

Raport sporządzono na podstawie § 38 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 z późniejszymi zmianami).

20.09.2017

godz.: 8:40

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Pfleiderer Group S.A. (dalej "Spółka") niniejszym informuje, że w dniu 20 września 2017 podjął uchwałę w przedmiocie przyjęcia dokumentu "Strategia Grupy Pfleiderer" (w języku angielskim: Pfleiderer Group Strategy) przedstawiającego strategię grupy kapitałowej Spółki (dalej "Grupa"), która ma zostać zrealizowana do 2021 r. (dalej: "Strategia"). Rada Nadzorcza Spółki zatwierdziła Strategię również w dniu 20 września 2017 roku.

Strategia skoncentrowana jest na następujących kluczowych filarach: (i) intensyfikacja działań w zakresie sprzedaży i marketingu w zakresie produktów z wartością dodaną, (ii) poprawa efektywności operacyjnej, (iii) kapitał ludzki, (iv) optymalizacja struktury kosztów oraz (v) konkurencyjne podejście do zarządzania. Realizacja Strategii w tych obszarach ma przełożyć się na stabilny wzrost wartości Grupy dla jej akcjonariuszy.

Strategia zakłada osiągniecie do 2021 r. następujących celów:

• przychody ze sprzedaży za rok zakończony 31 grudnia 2021 r. na poziomie ok. 1,2 mld euro;

• EBITDA za rok zakończony 31 grudnia 2021 r. na poziomie ok. 200 mln euro;

• marża EBITDA za rok zakończony 31 grudnia 2021 r. co najmniej na poziomie 16%;

• nakłady inwestycyjne wynoszące średniorocznie 70 mln euro (uwzględniając 20 mln euro rocznie nakładów odtworzeniowych);

• utrzymanie wskaźnika dźwigni finansowej netto na poziomie pomiędzy 1,5 i 2,0;

• wskaźnik kapitału własnego powyżej 30%;

• wypłata dywidendy w wysokości do 70% zysku netto (polityka dywidendowa nie została zmieniona).

Strategia zakłada osiągnięcie następujących celów operacyjnych w odniesieniu do wszystkich linii CPL, MDF i standardowych płyt wiórowych:

• do 2018 r. wzrost efektywnego czasu pracy urządzeń o 4% w stosunku do 2015 r.;

• do 2019 r. wzrost produktywności o 5% w stosunku do 2015 r.

Strategia zakłada również między innymi wdrożenie planu rozwoju Pfleiderer Silekol sp. z o.o. (spółka pośrednio zależna od Spółki) o wartości ok. 12,4 mln euro nakładów inwestycyjnych. Wdrożenie ma na celu zwiększenie EBITDA o 6,4 mln euro rocznie.

Powyższe dane finansowe zostały zaprezentowane w ujęciu skonsolidowanym, tj. odnoszą się do wyników i sytuacji finansowej Grupy.

Strategia oparta jest o założenia makroekonomiczne, rynkowe i finansowe obejmujące między innymi założenia dotyczące PKB (wzrost PKB na właściwych rynkach) oraz wzrostu w sektorze budownictwa (zarówno mieszkaniowego i niemieszkaniowego). Wszelkie informacje dotyczące przyszłych okresów zostały oszacowane na podstawie przyjętych założeń i mogą różnić się od rzeczywistych wartości podawanych przez Spółkę w raportach lub sprawozdaniach. Strategia nie uwzględnia żadnych zmian co do przyjętych założeń makroekonomicznym, rynkowych oraz finansowych, a także następstw zdarzeń jednorazowych lub zmian w regulacjach oraz następstw potencjalnych nabyć lub zbyć.

Spółka informuje, że założenia oraz cele przedstawione w Strategii oraz niniejszym raporcie nie stanowią prognoz zysków lub wyników.

Definicje:

EBITDA: zysk z działalności operacyjnej + amortyzacja;

Marża EBITDA: EBITDA / przychody ze sprzedaży;

Wskaźnik kapitału własnego: kapitał własny ogółem / sumy aktywów;

Dźwignia finansowa netto: zadłużenie finansowe netto / EBITDA;

Zadłużenie finansowe netto: suma kredytów i pożyczek - środki pieniężne i inne aktywa pieniężne.

***

Raport sporządzono na podstawie przepisów art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. U. UE L 173/1 z dnia 12 czerwca 2014 r.).

20.09.2017

godz.: 8:40

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd spółki Pfleiderer Group S.A. (dalej "Spółka"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 40/2017 z dnia 20 września 2017 r. oraz w związku z realizacją programu nabywania akcji własnych zatwierdzonego uchwałą nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia programu nabywania akcji własnych oraz utworzenia kapitału rezerwowego na potrzeby takiego programu (raport bieżący nr 33/2017 z dnia 21 czerwca 2017 r.) informuje, że w dniu dzisiejszym określił szczegółowe warunki nabycia akcji własnych Spółki, które zostały przedstawione w załączonym zaproszeniu do składania ofert sprzedaży. Szczegółowe warunki nabywania akcji własnych zostały ponadto dzisiaj zatwierdzone przez Radę Nadzorczą Spółki.

*********

Niniejszy raport został sporządzony zgodnie z przepisami art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

20.09.2017

godz.: 8:30

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd spółki Pfleiderer Group S.A. (dalej "Spółka") informauje, że w dniu dzisiejszym Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia długoterminowego programu motywacyjnego dla wybranych członków Zarządu Spółki ("Program Motywacyjny Zarządu"). Realizacja Programu Motywacyjnego Zarządu jest uzależniona od podjęcia przez walne zgromadzenie Spółki uchwały w sprawie przyjęcia długoterminowego programu motywacyjnego dla wybranych członków Rady Nadzorczej Spółki, w kształcie zaproponowanym przez Radę Nadzorczą ("Program Motywacyjny Rady Nadzorczej", a łącznie z Programem Motywacyjnym Zarządu, "Progam Motywacyjny").

Zgodnie z warunkami Programu Motywacyjnego, Spółka przyzna wybranym członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej ("Menedżerowie") opcje nabycia istniejących akcji w kapitale zakładowym Spółki ("Akcje Opcji Kupna") w zamian za cenę wykonania za jedną akcję pomnożoną przez liczbę Akcji Opcji Kupna do której uprawniony jest Menedżer ("Opcja Kupna"). Członkowie Zarządu są łącznie uprawnieni do nabycia 2.312.146 Akcji Opcji Kupna za cenę wykonania za jedną akcję wynoszącą 40 PLN. Członkowie Rady Nadzorczej są łącznie uprawnieni do nabycia 424.600 Akcji Opcji Kupna za cenę wykonania za jedną akcję wynoszącą 30 PLN.

Co do zasady, Menedżerowie będą uprawnieni do otrzymania Akcji Opcji Kupna jeśli pozostaną członkiem odpowiedniego organu Spólki lub jeśli przestną pełnić funkcję w odpowiednim ogranie Spółki na skutek, między innymi: (i) śmierci; (ii) niepełnosprawności, która uniemożliwia Menedżerowi wykonywanie jego obowiązków jako członka odpowiedniego organu Spółki; lub (iii) upływu kadencji, na którą odpowiedni Menedżer został powołany jako członek odpowiedniego organu Spólki oraz braku powołania na kolejną kadencję z przyczyn innych niż na skutek odwołania z ważnej przyczyny lub na skutek istotnego naruszenia obowiązków; lub (iv)odwołania z funkcji członka odpowiedniego organu Spółki z przyczyn innych niż na skutek odwołania z ważnej przyczyny lub na skutek istotnego naruszenia obowiązków.

Opcja Kupna stanie się wymagalna (vested) w sześciu transzach. Każda z transzy będzie uprawniała każdego z Menedżerów do nabycia, odpowiednio, 5%, 5%, 7.5%, 10%, 22,5% oraz 50% (każda jako "Transza") ogólnej liczby Akcji Opcji Kupna to której każdy z Menedżerów będzi uprawniony, jeśli w stosunku do każdej z poszczególnych Transzy cena akcji Spółki osiągnie, odpowiednio, PLN 40, PLN 47, PLN 55, PLN 63, PLN 70 oraz PLN 80 ("Sprawdzona Cena Sprzedaży Akcji"). Jeśli w okresie 5 (pięciu) kolejnych lat od dnia podjęcia uchwały w sprawie Programu Motywacyjnego Rady Nadzorczej Sprawdzona Cena Sprzedaży Akcji dla którejkolwiek z odpowiednich Transzy nie zostanie osiągnięta, a Akcje Opcji Kupna związane z taką Transzą nie stanął się wymagalne (vested), Menedżer nieodwołalnie utraci prawo do nabycia Akcji Opcji Kupna bez prawa do jakiegokolwiek odszkodowania.

Sprawdzona Cena Sprzedaży Akcji zostanie wyliczona w opaciu o: (i) średnią arytmetyczną cen rynkowych akcji Spółki określoną na podstawie dziennych średnich cen ważonych wolumenem na koniec okresu każdych 70 (siedemdziesięciu) kolejnych dni notowania na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. rozpoczynający się w dniu 1 czerwca 2017 r. ("Okres Sprawdzania Ceny Sprzedaży"), powiększoną o sumę wszystkich dywidend wypłaconych i ogłoszonych jako należne do wypłaty przez Spółkę w okresie od daty podjęcia uchwały w sprawie Programu Motywacyjnego Rady Nadzorczej do zakończenia każdego Okresu Sprawdzania Ceny Sprzedaży podzieloną przez wszystkie akcje Spółki; lub (ii) cenę otrzymaną przez któregokolwiek z akcjonariuszy Spółki posiadających, indywidualnie lub łącznie w przypadku podmiotów, w stosunku, do których ich udział w kapitale zakładowym jest liczony łącznie zgodnie z odpowiednimi obowiązującymi przepisami dotyczącymi papierów wartościowych, w dniu podjęcia uchwały w sprawie Programu Motywacyjnego Rady Nadzorczej, przynajmniej 10% akcji w kapitale zakładowym Spółki oraz odpowiadającą im liczbę głosów na walnym zgromadzeniu Spółki ("Znaczący Akcjonariusze") w wyniku bezpośredniego lub pośredniego zbycia przez Znaczących Akcjonariuszy, łącznie, takiej liczby akcji, która spowoduje obniżenie posiadanej przez nich ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki poniżej 10%, z wyjątkiem przypadku gdy jeden Znaczący Akcjonariusz sprzeda swoje akcje na rzecz innego Znaczącego Akcjonariusza (innych Znaczących Akcjonariuszy).

Każdy z Menedzerów będzie miał prawo wykonać poszczególne Transze i nabyć odpowiednią liczbę Akcji Opcji Kupna w ciągu 3 (trzech) lat od dnia, w których Menedżer zostanie poinformowany przez Spółkę, że Sprawdzona Cena Sprzedaży Akcji została osiągnięta w stosunku do poszczególnych Transzy.

Spółka, według swojego wyłącznego uznania, może postanowić, że nie wyda Menedżerowi Akcji Opcji Kupna będących przedmiotem Opcji Kupna, lecz wypełni swoje zobowiązania w gotówce. Co do zasady, Akcje Opcji Kupna nabyte przez Menedżera będą objęte ograniczenie zbywalności typu lock-up na okres 5 (pięciu) kolejnych lat od daty podpisania przez Menedżera ze Spółką odpowiedniej umowy dotyczącej Programu Motywacyjnego.

*********

Niniejszy raport został sporządzony zgodnie z przepisami art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

20.09.2017

godz.: 8:30

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Rafał Karcz jest członkiem zarządu, dyrektorem administracyjnym.

Wcześniej, latem tego roku Thomas Schäbinger zastąpił na stanowisku prezesa Pfleiderer Group Michaela Wolffa, który piastował to stanowisko od lutego 2015 r. (PAP)

morb/ ana/

Zarząd Pfleiderer Group S.A. ("Spółka") działając na podstawie artykułu 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1639 z późn. zm.) w związku z § 5 ust. 1 pkt 21 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 133 z późn. zm.), niniejszym informuje, że w dniu 13 września 2017 r. pan Rafał Karcz złożył rezygnację z Zarządu Spółki. Rezygnacja pana Rafała Karcza wywiera skutek od dnia 30 września 2017 r.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pod koniec sierpnia Pfleiderer Group opublikował wyniki za drugi kwartał. Zysk netto grupy wyniósł 8,3 mln euro wobec oczekiwań rynkowych na poziomie 8,2 mln euro, zysk operacyjny 16,9 mln euro wobec 19,7 mln euro konsensusu, EBITDA 35,3 mln euro wobec 37 mln euro oczekiwań rynkowych, a przychody 253,6 mln euro wobec 251,4 mln euro konsensusu.

Mimo że raportowane wyniki nie odbiegały od konsensusu, po publikacji wyników kurs spółki wyraźnie spadał. Analitycy tłumaczyli, że rezultaty firmy były wzmocnione zdarzeniami jednorazowymi - w tym okresie zaksięgowane zostało rozwiązanie rezerwy na pozostałej działalności operacyjnej na kwotę 4,4 mln euro.

"Oczyszczona o zdarzenia jednorazowe EBITDA nie rosła w drugim kwartale rok do roku, mimo że poprzedni prezes spółki zapowiadał, że spółka będzie osiągała dwucyfrowy wzrost skorygowanej EBITDA" - powiedział PAP Jakub Szkopek z DM mBanku.

Ocenia on jednak, że perspektywy spółki na kolejne okresy są dobre. Portfelowa rekomendacja DM mBanku dla Pfleiderer Group to "przeważaj".

"W drugim kwartale spółka podjęła szereg decyzji o podwyżkach cen produktów. Do tego portfel zamówień na drugą połowę roku jest bogaty, wypełnia capacity grupy. To dobrze rokuje" - uważa Szkopek.

Kolejnym pozytywnym czynnikiem jest przeprowadzona restrukturyzacja długu z 2014 r. Jej efektem będzie spadek kosztów finansowych. Spółka informowała, że szacowane oszczędności w wyniku z działalności finansowej od 2018 r. będą wynosić ok. 6,5 mln euro.

W krótkim okresie kluczowa będzie publikacja strategii.

"Zapewnie zostanie ona przedstawiona jeszcze we wrześniu. Dokument ten ukształtuje średnioterminowy sentyment do spółki" - powiedział Szkopek.

Piotr Łopaciuk z DM PKO BP wskazuje tymczasem w swoim ostatnim raporcie poświęconym Pfleiderer Group, że spore ryzyko dla spółki wiąże się z planowanym wzrostem mocy produkcyjnych w obszarze płyty wiórowej w regionie.

"W średnim terminie największym zagrożeniem dla grupy są nowe moce otwierane w ciągu następnego 1,5 roku przez Forte i Eggera. Te inwestycje zwiększą nominalne moce płyty wiórowej w Polsce o około 38 proc. Należy dodać, że Forte jest największym klientem polskiej części grupy, która - naszym zdaniem - jest nieporównywalnie bardziej rentowana niż część niemiecka" - poinformował Łopaciuk.

Wskazał, że planowana moc powstającej fabryki spółki Forte wynosi 400-500 tys. m sześc. Z kolei roczne moce fabryki Eggera w Biskupcu wyniosą 650 tys. m sześc. płyty wiórowej.

Inwestycje są prowadzone także za granicą. W Obwodzie Kaliningradzkim w Rosji inwestuje Kronospan. W przypadku tego projektu roczne zdolności produkcyjne wyniosą ok. 700 tys. m sześc. A to zaledwie jedna z kilku inwestycji prowadzonych obecnie w Rosji.

W regionie Europy Środkowo-Wschodniej prowadzona jest inwestycja Kronospanu w Bułgarii, a także Yildiz Entegre w Rumunii. W Europie Zachodniej, w związku z wysokim obłożeniem mocy, niektóre instalacje są odświeżane i ponownie uruchamiane.

"Lista prowadzonych inwestycji w regionie wygląda dość bogato. Wydaje się, że otwarcie fabryk Forte i Eggera w Polsce będzie dużym wyzwaniem dla Pfleiderer Group" - ocenia Łopaciuk.

Szkopek uspokaja, że w przyszłym roku moce w Polsce wzrosną jeszcze niedużo. Uruchomienie zakładu Eggera to perspektywa nieco odleglejsza.

"Dopiero zaczęto prace nad konstrukcją tej fabryki" - powiedział analityk DM mBanku.

Pewne inwestycje w kierunku poprawy efektywności i wydajności prowadzi też Pfleiderer Group. W pierwszej połowie roku spółka wydała na inwestycje 20,6 mln euro. Tymczasem całoroczny CAPEX wynosi ponad 60 mln euro.

"Prowadzone przez grupę projekty udrażniają wąskie gardła" - powiedział Szkopek, dodając, że tego typu projekty szybko się zwracają.

Negatywnym czynnikiem wskazywanym przez Łopaciuka jest też wzrost cen surowców chemicznych wykorzystywanych przy produkcji płyt.

"Głęboki spadek cen surowców wspierał marże w roku 2016. Cena płyty spadała w ślad za surowcami, ale mimo to taka tendencja jest korzystna dla producenta. W 2017 roku surowce chemiczne są już na wyższych poziomach niż w 2016. Korzystne ceny utrzymują się na drewnie" - informuje.

"Ceny płyty wiórowej powinny powoli rosnąć za cenami surowców" - dodaje jednocześnie.

Łopaciuk w swojej prognozie zakłada, że tegoroczna EBITDA grupy wyniesie 135 mln euro. Jego aktualna rekomendacja dla spółki to "sprzedaj" z ceną docelową 35 zł.

Szkopek z kolei ocenia, że prognozowana przez niego tegoroczna EBITDA dla Pfleiderer Group na poziomie ok. 150 mln euro nie jest zagrożona.

Zdaniem analityka DM mBanku, wraz z korzystną sytuacją rynkową w drugim półroczu kurs spółki może rosnąć.

"Papier na tle grupy porównawczej jest niedoceniany" - mówi Szkopek.

Wzrost kursu firmy powinien być wspierany dodatkowo przez planowany skup akcji własnych.

W środę o godzinie 13.10 na warszawskim parkiecie za akcje Pfleiderer Group płacono 41,90 zł.

Monika Borkowska (PAP Biznes)

morb/ osz/

We wtorek ok. 12.50 za papiery firmy płacono 41,65 zł. (PAP Biznes)

morb/ osz/

"Wyniki Grupy Pfleiderer w II kw. 2017 r. były zgodne z oczekiwaniami na poziomie sprzedaży, ale poniżej na wyniku EBITDA. Głównym powodem są prawdopodobnie dynamiczne (+13 proc. rdr) rosnące koszty sprzedaży i zarządu" - poinformował Jakub Szkopek z DM mBanku.

Zwrócił uwagę, że mimo zaksięgowanego rozwiązania rezerwy na pozostałej działalności operacyjnej na kwotę 4,4 mln euro wynik EBITDA okazał się o ok. 4,4 proc. niższy od oczekiwań rynkowych.

DM mBanku założył, że EBITDA grupy w tym roku wyniesie 155,4 mln euro i póki co nie widzi ryzyka, by prognoza ta nie została zrealizowana.

Poniżej wyniki Pfleiderer Group za II kw. 2017 roku i ich odniesienie do konsensusu:

(PAP Biznes)

morb/ osz/

"Planujemy pozytywne zmiany, pracujemy nad aktualizacją. Zostanie ona ogłoszona w ciągu kilku tygodni " - powiedział prezes.

"Chcemy, by strategia była atrakcyjna. Zaprezentujemy nowy zarząd, będzie większe ukierunkowanie na strategię produktową" - dodał.

Richard Mater, wiceprezes ds. finansowych, zapewnił, że planowany skup do 10 proc. akcji własnych, o wartości do 390 mln zł, nie wpłynie na politykę dywidendową firmy.

Strategia spółki zakłada przeznaczenie na dywidendę do 70 proc. skonsolidowanego zysku netto.

Przedstawiciele spółki z optymizmem oceniają perspektywy drugiej połowy tego roku.

"Obecnie mamy bardzo dużo zamówień, co dobrze rokuje na drugą połowę roku. Sprzedaż się ożywiła" - powiedział wiceprezes.

"Pracujemy nad strukturą kosztów stałych. Widzimy tu dużo szans zarówno, jeśli chodzi o działania operacyjne, jak i kwestie zakupowe. Inwestujemy w pracowników. Liczymy, że to przyniesie zwrot w przyszłości" - dodał.

W I połowie roku grupa zrestrukturyzowała dług z 2014 r. Efektem będzie spadek kosztów finansowych.

Szacowane oszczędności w wyniku z działalności finansowej od 2018 r. będą wynosić ok. 6,5 mln euro. (PAP Biznes)

morb/ jtt/

Zysk operacyjny wzrósł do 16,9 mln euro z 13,5 mln euro przed rokiem i był o 14 proc. niższy od konsensusu, który zakładał 19,7 mln euro na poziomie EBIT.

Przychody grupy wzrosły do 253,6 mln euro z 242,9 mln euro rok wcześniej. Sprzedaż była zgodna z oczekiwaniami na poziomie 251,4 mln euro.

W całym pierwszym półroczu zysk netto grupy wzrósł do 18,6 mln euro z 7,1 mln euro w I połowie 2016 r., zysk operacyjny wzrósł do 29,3 mln euro z 16,1 mln euro, EBITDA do 66,1 mln euro z 51,8 mln euro, a przychody zwiększyły się do 506 mln euro z 458,5 mln euro.

Jak podaje spółka, wzrostowi przychodów sprzyjało korzystne otoczenie rynkowe.

W większości linii biznesowych zanotowano wzrost wolumenu sprzedaży. W pierwszym półroczu wielkość sprzedaży laminowanych płyt wiórowych wzrosła o 6,3 proc., surowych płyt wiórowych zwiększyła się o 9 proc., a surowych płyt MDF/HDF o 9,6 proc.

Wyjątkiem była linia laminowanych płyt MDF/HDF, gdzie nastąpił spadek wolumenu o ok. 3 proc.

W pierwszej połowie roku w "segmencie zachodnim" przychody wzrosły o 18 proc., do 357,9 mln euro, a w "segmencie wschodnim" spadły o 4,7 proc., do 148,1 mln euro.

"Rozbieżna dynamika segmentów wynikała ze zmian alokacji w ramach segmentów – wymiany rynków w ramach procesu reorganizacji sprzedaży pomiędzy segmentem wschodnim i zachodnim" - wyjaśnia firma.

Dodatkowo sprzedaż niektórych płyt HDF, kiedyś uznawana za przychody zewnętrzne, jest obecnie wykazywana jako transakcje wewnątrzgrupowe, obniżając tym samym zewnętrzne przychody segmentu wschodniego i podnosząc przychody zewnętrzne segmentu zachodniego.

Spółka poinformowała, że wyższe ceny surowców były kompensowane zwiększeniem efektywność produkcji, ograniczaniem kosztów i odpowiednim zarządzaniem marżą.

Marża zysku brutto wzrosła rok do roku z 22,8 proc. do 23,6 proc.

"W pierwszej połowie 2017 r. Pfleiderer koncentrował swoje wysiłki na wzroście efektywności operacyjnej, wykorzystaniu nowych mocy produkcyjnych i sprzedaży produktów z wartością dodaną na najważniejszych dla nas rynkach. Skupienie się na segmentach premium zapewnia obiecujące wyniki, co jest widoczne we wzroście marż. Mamy silne podstawy do dalszych wzrostów w następnych kwartałach" - poinformował, cytowany w komunikacie, prezes spółki Tom K. Schäbinger.

"W ciągu ostatnich miesięcy dokonano zmian na najwyższym szczeblu zarządzania. Silny zespół zarządzający powinien umożliwić nam jeszcze szybszą poprawę wyników. Obecnie jesteśmy na etapie finalizacji aktualizacji strategii grupy (...)" - dodał.

Thomas Schäbinger pełni funkcję prezesa od 1 czerwca tego roku (zastąpił na stanowisku Michaela Wolffa, który złożył rezygnację). (PAP Biznes)

morb/ jtt/

"W 2017 r. grupa kapitałowa kontynuuje realizację swojego wieloletniego programu inwestycyjnego, mającego na celu dostosowanie potencjału produkcyjnego do potrzeb silnego rynku oraz poprawy efektywności kosztowej i wydajności. W I połowie 2017 r. nakłady inwestycyjne na ten cel wyniosły 20,6 mln euro w porównaniu z 15,8 mln euro w I poł. 2016 r." - poinformował w liście do akcjonariuszy Tom K. Schäbinger, prezes spółki.

Łączny tegoroczny CAPEX zaplanowano na ponad 60 mln euro.

Prezes wśród najważniejszych projektów, które mają zostać zakończone i uruchomione w 2017 r., wymienił linię szlifierską w największym zakładzie grupy w Neumarkt, projekt zwiększający recykling drewna i ograniczający koszty surowców w Neumarkt oraz linię lakierniczą w Leutkirch.

Nakłady inwestycyjne w 2017 r. - główne projekty na szczeblu grupy:

W I połowie 2017 r. grupa zrefinansowała zadłużenie zaciągnięte w 2014 r.

"Nowe warunki obsługi zadłużenia przyczynią się do znacznego obniżenia kosztów finansowania działalności" - napisano w komentarzu do raportu półrocznego.

Pfleiderer Group spodziewa się wzrostu branży budowlanej na kluczowych rynkach, zarówno w Polsce, jak i w krajach DACH.

"Rynek DACH jest większy, natomiast rynek polski rozwija się bardziej dynamicznie (...). Do 2018 r. można się spodziewać średniej dynamiki wzrostu rzędu 0,7 proc. rocznie w przypadku DACH i 4,2 proc. w Polsce" - napisano w raporcie.

W krajach DACH wpływ na poprawę sytuacji na rynku budowlanym ma głównie budownictwo mieszkaniowe. Tymczasem w Polsce, jak wskazuje spółka, głównym czynnikiem wzrostu jest budownictwo obiektów użytkowych. (PAP Biznes)

morb/ jtt/

Dane w mln euro

---

Konsensus tworzony jest na podstawie prognoz biur maklerskich zebranych wcześniej przez PAP. Są one dostępne w pełnej wersji Serwisu Ekonomicznego PAP Biznes oraz na stronie http://biznes.pap.pl/konsensusy. Baza konsensusów PAP zawiera prognozy wyników kwartalnych i rocznych dla ponad 200 spółek notowanych na GPW. (PAP Biznes)

morb/

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Pfleiderer Grajewo S.A. informuje, że nastąpiła zmiana terminu publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raport za I półrocze 2017. Zostanie on opublikowany 23 sierpnia 2017 roku.

Wcześniej ogłoszony termin publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku ustalony był na dzień 10 sierpnia 2017.

Raport sporządzono na podstawie § 103 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 roku, poz. 133).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

"Ceny surowej płyty wiórowej w Niemczech urosły w maju drugi miesiąc z rzędu (+2 proc. od dołka w marcu) i potwierdzają, zapowiadane przez spółkę, rozpoczęcie trendu podwyżek cen. Fakt ten został również potwierdzony przez zarząd Forte podczas ostatniej konferencji wynikowej i uważamy, że podwyżki mogą sięgnąć do końca roku ok. 5-6 proc. Dodatkowo, w maju, trzeci miesiąc z rzędu, spadły ceny metanolu i mocznika, kluczowych do wytwarzania żywic wykorzystywanych w produkcji płyt wiórowych (ok. 20 proc. kosztów). Ceny tych surowców wróciły do poziomów z jesieni ubiegłego roku i są 30 proc. niżej od krótkoterminowej +górki+ w lutym tego roku, która odpowiadała za niską marżę spółki w I kw.’17" - napisano w raporcie.

"Uważamy, że powyższe czynniki, przy stabilnych cenach drewna, pomogą spółce osiągnąć wysokie marże w 2017 i 2018. Zapowiadany przez spółkę scenariusz wzrostu skorygowanej EBITDY w tym roku o kilkanaście mln euro staje się bardziej wiarygodny, dlatego podwyższamy nasze prognozy o 8 proc." - dodano.

Analitycy wskazują, że Pfleiderer jest obecnie jedną z najtańszych spółek z indeksu mWIG40 (EV/EBITDA 6,5x).

"Zakładamy, że oczekiwane przez nas dobre wyniki w II kw.’17 (ok. 40 mln euro EBITDY) przyczynią się do +re-ratingu+ w okolice postrzeganego przez nas za +fair+ EV/EBITDA 7,5x" - czytamy w raporcie. (PAP Biznes)

pel/ asa/

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 18/2017, Pfleiderer Group S.A. (wraz ze swoją spółką zależną PCF GmbH) informuje, że w dniu 23 czerwca 2017 złożyła żądanie przedterminowego całkowitego wykupu niepodporządkowanych zabezpieczonych obligacji o oprocentowaniu 7,875% wyemitowanych przez PCF GmbH (dawniej Pfleiderer GmbH) w kwocie 321.684.000 euro ("Obligacje). Wykup Obligacji nastąpi w dniu 1 sierpnia 2017 roku po cenie przedterminowego wykupu Obligacji równej 101,969% ich wartości nominalnej (plus narosłe do dnia wykupu odsetki).

*********

Niniejszy raport został sporządzony zgodnie z art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. U. UE 173/1 z dnia 12 czerwca 2014 r.).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Pfleiderer Group S.A. ("Spółka") przekazuje do wiadomości listę akcjonariuszy Spółki, posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, odbytym w dniu 21 czerwca 2017 r. ("ZWZ").

1. Atlantik S.A., 6 RUE JEAN MONNET, L-2180 Luxembourg:

- Ilość głosów - 12.474.561

- Procentowy udział w liczbie głosów na ZWZ - 30,33%

- Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów - 19,28%

2. Aviva OFE Aviva BZ WBK, ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa:

- Ilość głosów - 5.816.000

- Procentowy udział w liczbie głosów na ZWZ -14,14%

- Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów - 8,99%

3. Yellow Saphire S.a r.l., 22 GRAND-RUE, L-1660 Luxembourg:

- Ilość głosów - 7.814.284

- Procentowy udział w liczbie głosów na ZWZ - 19,00%

- Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów - 12,08%

4. Brookside S.a r.l., 22 GRAND-RUE, L-1660 Luxembourg::

- Ilość głosów - 4.792.659

- Procentowy udział w liczbie głosów na ZWZ - 11,65%

- Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów - 7,41%

5. Field Point IV S.a.r.l., 22 GRAND-RUE, L-1660 Luxembourg:

- Ilość głosów - 3.079.810

- Procentowy udział w liczbie głosów na ZWZ - 7,49%

- Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów - 4,76%

6. Kings Forest S.a.r.l., 22 GRAND-RUE, L-1660 Luxembourg:

- Ilość głosów - 2.508.562

- Procentowy udział w liczbie głosów na ZWZ - 6,10%

- Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów - 3,88%

7. Otwarty Fundusz Emerytalny PZU "Złota Jesień", Al. Jana Pawła II 24, 00-13 Warszawa:

- Ilość głosów - 2.880.000

- Procentowy udział w liczbie głosów na ZWZ - 7,00%

- Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów - 4,45%

Raport sporządzono na podstawie art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 1382, ze zm.).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Cena nabycia akcji nie może być niższa niż 0,33 zł za sztukę i wyższa niż 60 zł za akcję. Upoważnienie zarządu do nabycia akcji obowiązuje do 30 czerwca 2018 r.

"Akcje nabyte przez spółkę w ramach programu mogą zostać przeznaczone do: zaoferowania osobom uprawnionym w ramach programu motywacyjnego w spółce, w przypadku podjęcia decyzji o jego realizacji przez radę nadzorczą; umorzenia lub w inny sposób rozdysponowane przez zarząd spółki, z uwzględnieniem potrzeb wynikających z prowadzonej działalności" - napisano.

W celu sfinansowania nabywania akcji w ramach programu walne postanowiło o utworzeniu kapitału rezerwowego na jego potrzeby. Na ten cel przeniesiono kwotę 140 mln zł z kapitału rezerwowego utworzonego na mocy uchwały NWZ z października 2015 r. oraz kwotę 250 mln zł z kapitału zapasowego spółki.(PAP Biznes)

pel/ ana/

Dzień dywidendy ustalono na 5 lipca, a jej wypłata nastąpi 19 lipca 2017 r.

Z zysku za 2015 rok spółka wypłaciła 64,7 mln zł w formie dywidendy, co dało 1 zł na akcję. (PAP Biznes)

pel/ ana/

Zarząd Pfleiderer Group S.A. ("Spółka") niniejszym informuje, że w dniu 21 czerwca 2017 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku bilansowego netto za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. przewidującą wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki w wysokości 71.171.107,70 zł, co stanowi 1,10 zł na jedną akcję Spółki. Dywidendą objęte są wszystkie akcje Spółki, tj. 64.701.007 akcji.

Jednocześnie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustaliło:

1) dzień dywidendy (dzień według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do wypłaty dywidendy) na dzień 5 lipca 2017 r.; oraz

2) termin wypłaty dywidendy na dzień 19 lipca 2017 r.

Raport sporządzono na podstawie § 38 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 z późniejszymi zmianami).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Pfleiderer Group S.A. ("Spółka") informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie jako organ uprawniony działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 66 ust. 4 ustawy o rachunkowości w dniu 21.06.2017 wybrała Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie jako podmiot uprawniony do badania rocznych i przeglądu śródrocznych, jednostkowych sprawozdań finansowych Spółki oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych grupy kapitałowej Spółki, sporządzonych za okresy między 1 stycznia 2017 r. oraz 31 grudnia 2018 r. Walne Zgromadzenie Spółki dokonało wyboru Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.

Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa, jest wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod nr 73.

Pfleiderer Group S.A. (uprzednio Pfleiderer Grajewo S.A.) korzystała w 2014 roku z usług Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa w zakresie doradztwa księgowego.

Raport sporządzono na podstawie § 5 ust. 19 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 133).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd spółki pod firmą Pfleiderer Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Grajewie ("Spółka"), przekazuje do wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 21 czerwca 2017 roku.

Uchwała Nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Pfleiderer Group S.A. ("Spółka")

z dnia 21 czerwca 2017 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz grupy kapitałowej w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz grupy kapitałowej w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą nr 1 oddano ważne głosy z 41.131.930 akcji co stanowi 63,57% kapitału zakładowego.

W głosowaniu oddano: 41.131.930 głosów "za", 0 głosów "przeciwko" oraz 0 głosów "wstrzymujących się".

Uchwała Nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Pfleiderer Group S.A. ("Spółka")

z dnia 21 czerwca 2017 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r., obejmujące:

a) sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2016 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 2.224.785 tysięcy zł,

b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. wykazujące zysk netto w wysokości 207.056 tysięcy zł,

c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 176.416 tysięcy zł,

d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych netto o kwotę 26.306 tysięcy zł,

e) noty do sprawozdania finansowego oraz inne informacje objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą nr 2 oddano ważne głosy z 41.131.930 akcji co stanowi 63,57% kapitału zakładowego.

W głosowaniu oddano: 41.131.930 głosów "za", 0 głosów "przeciwko" oraz 0 głosów "wstrzymujących się".

Uchwała Nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Pfleiderer Group S.A. ("Spółka")

z dnia 21 czerwca 2017 r.

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Spółki za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r., obejmujące:

a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2016 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 954.580 tysięcy EUR,

b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. wykazujące zysk netto w wysokości 14.748 tysięcy EUR,

c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 7.893 tysięcy EUR,

d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 76.995 tysięcy EUR,

e) noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz inne informacje objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą nr 3 oddano ważne głosy z 41.131.930 akcji co stanowi 63,57% kapitału zakładowego.

W głosowaniu oddano: 41.131.930 głosów "za", 0 głosów "przeciwko" oraz 0 głosów "wstrzymujących się".

Uchwała Nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Pfleiderer Group S.A. ("Spółka")

z dnia 21 czerwca 2017 r.

w sprawie podziału zysku bilansowego netto za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych postanawia przeznaczyć zysk bilansowy netto za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. w sposób następujący:

a) w części stanowiącej 71.171.107,70 zł na wypłatę dywidendy akcjonariuszom Spółki w wysokości 1,10 zł na jedną akcję;

b) w pozostałej części na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

Dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do wypłaty dywidendy, o której mowa w § 1 lit. a) (dzień dywidendy), ustala się na 5 lipca 2017 r. Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 19 lipca 2017 r.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą nr 4 oddano ważne głosy z 41.131.930 akcji co stanowi 63,57% kapitału zakładowego.

W głosowaniu oddano: 41.131.930 głosów "za", 0 głosów "przeciwko" oraz 0 głosów "wstrzymujących się".

Uchwała Nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Pfleiderer Group S.A. ("Spółka")

z dnia 21 czerwca 2017 r.

w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić wszystkim członkom Zarządu Spółki w składzie: Wojciech Gątkiewicz, Rafał Karcz, Dariusz Tomaszewski, Dr Gerd Schubert, Richard Mayer, Dirk Hardow oraz Michael Wolff absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą nr 5 oddano ważne głosy z 41.131.930 akcji co stanowi 63,57% kapitału zakładowego.

W głosowaniu oddano: 40.983.430 głosów "za", 148.500 głosów "przeciwko" oraz 0 głosów "wstrzymujących się".

Uchwała Nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Pfleiderer Group S.A. ("Spółka")

z dnia 21 czerwca 2017 r.

w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić wszystkim członkom Rady Nadzorczej Spółki w składzie: Gerd Hammerschmidt, Richard Mayer, Jochen Schapka, Jan Woźniak, Dr Michael Keppel, Christoph Mikulski, Dr Paolo Antonietti, Zbigniew Prokopowicz, Jason Clarke, Tod Kersten, Krzysztof Sędzikowski and Stefan Wegener absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą nr 6 oddano ważne głosy z 41.131.930 akcji co stanowi 63,57% kapitału zakładowego.

W głosowaniu oddano: 40.983.430 głosów "za", 148.500 głosów "przeciwko" oraz 0 głosów "wstrzymujących się".

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Pfleiderer Group S.A. ("Spółka")

z dnia 21 czerwca 2017 r.

w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ("Zgromadzenie"), działając na podstawie art. 415 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki, uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zgromadzenie niniejszym postanawia, że art. 8 Statutu Spółki w obecnym brzmieniu:

"Kapitał własny Spółki odpowiada łącznej wartości funduszu założycielskiego i funduszu przedsiębiorstwa, o którym mowa w art. 3.2 ustalonej w bilansie zamknięcia tego przedsiębiorstwa i dzieli się na :

1/ kapitał zakładowy,

2/ kapitał zapasowy."

zostaje uchylony.

2. Zgromadzenie niniejszym postanawia, że art. 17 ust. 3 Statutu Spółki w obecnym brzmieniu:

"Przynajmniej 1 członek w Radzie Nadzorczej składającej się z 5 członków, 2 członków w Radzie Nadzorczej składającej się z 7 członków oraz 3 członków w Radzie Nadzorczej składającej się z 9 członków, stanowią niezależni członkowie, to jest spełniający określone poniżej kryteria:

a) nie są osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających spółki dominującej wobec Pfleiderer Grajewo S.A. lub organów zarządzających spółek zależnych od spółki dominującej wobec Pfleiderer Grajewo S.A.,

b) nie są osobami zatrudnionymi w spółce dominującej wobec Pfleiderer Grajewo S.A. lub w spółkach zależnych od spółki dominującej wobec Pfleiderer Grajewo S.A.,

c) nie są osobami bliskimi (małżonek, zstępny w linii prostej lub wstępny w linii prostej) osób wchodzących w skład organów zarządzających Pfleiderer Grajewo S.A. lub spółki dominującej wobec Pfleiderer Grajewo S.A.

Kandydat na niezależnego członka Rady Nadzorczej obowiązany jest złożyć Spółce oświadczenie w formie pisemnej stwierdzające czy spełnia kryteria określone w niniejszym ustępie."

zmienia się w taki sposób, że otrzymuje on nowe następujące brzmienie:

"Przynajmniej 1 członek w Radzie Nadzorczej składającej się z 5 członków, 2 członków w Radzie Nadzorczej składającej się z 7 członków oraz 3 członków w Radzie Nadzorczej składającej się z 9 członków, stanowią niezależni członkowie, to jest spełniający określone poniżej kryteria:

a) nie są osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających spółki dominującej wobec Pfleiderer Group S.A. lub organów zarządzających spółek zależnych od spółki dominującej wobec Pfleiderer Group S.A.,

b) nie są osobami zatrudnionymi w spółce dominującej wobec Pfleiderer Group S.A. lub w spółkach zależnych od spółki dominującej wobec Pfleiderer Group S.A.,

c) nie są osobami bliskimi (małżonek, zstępny w linii prostej lub wstępny w linii prostej) osób wchodzących w skład organów zarządzających Pfleiderer Group S.A. lub spółki dominującej wobec Pfleiderer Group S.A.

Kandydat na niezależnego członka Rady Nadzorczej obowiązany jest złożyć Spółce oświadczenie w formie pisemnej stwierdzające czy spełnia kryteria określone w niniejszym ustępie."

3. Zgromadzenie niniejszym postanawia, że art. 22 ust. 8 Statutu Spółki w obecnym brzmieniu:

"delegowanie członków Rady Nadzorczej do wykonywania czynności Zarządu w razie zawieszenia lub odwołania całego Zarządu lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać,"

zmienia się w taki sposób, że otrzymuje on nowe następujące brzmienie:

"delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności,"

4. Zgromadzenie niniejszym postanawia, że art. 22 ust. 9 Statutu Spółki w obecnym brzmieniu:

"wyrażenia zgody na zawieranie przez Spółkę umów sprzedaży paliw stałych, ciekłych, gazowych lub produktów pochodnych na rzecz pomiotów niewchodzących w skład grupy kapitałowej Pfleiderer Grajewo S.A."

zmienia się w taki sposób, że otrzymuje on nowe następujące brzmienie:

"wyrażanie zgody na zawieranie przez Spółkę umów sprzedaży paliw stałych, ciekłych, gazowych lub produktów pochodnych na rzecz pomiotów niewchodzących w skład grupy kapitałowej Pfleiderer Group S.A.,"

5. Zgromadzenie niniejszym postanawia, że po art. 22 ust. 9 Statutu Spółki

dodaje się ust. 10 o następującym brzmieniu:

"powołanie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych."

6. Zgromadzenie niniejszym postanawia, że art. 24 ust. 2 Statutu Spółki w obecnym brzmieniu:

"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek Rady Nadzorczej lub na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 10 % (dziesięć procent) kapitału zakładowego."

zmienia się w taki sposób, że otrzymuje on nowe następujące brzmienie:

"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek Rady Nadzorczej lub na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 5 % (pięć procent) kapitału zakładowego."

7. Zgromadzenie niniejszym postanawia, że art. 25 ust. 2 Statutu Spółki w obecnym brzmieniu:

"Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze reprezentujący co najmniej 10 % (dziesięć procent) kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia."

zmienia się w taki sposób, że otrzymuje on nowe następujące brzmienie:

"Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze reprezentujący co najmniej 5 % (pięć procent) kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia."

8. Zgromadzenie niniejszym postanawia, że art. 32 Statutu Spółki w obecnym brzmieniu:

"Organizację Spółki określa regulamin organizacyjny uchwalony przez Zarząd."

zmienia się w taki sposób, że otrzymuje on nowe następujące brzmienie:

"Organizację Spółki określa schemat organizacyjny uchwalony przez Zarząd."

9. Zgromadzenie niniejszym postanawia, że art. 36 ust. 2 Statutu Spółki w obecnym brzmieniu:

"Akcjonariuszom mogą być wypłacane zaliczki na poczet dywidendy przewidzianej za dany rok obrotowy, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę takiej zaliczki. Spółka może wypłacić akcjonariuszowi zaliczkę na poczet dywidendy, jeżeli jej sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy, zbadane przez biegłego rewidenta wykazuje zysk. Zaliczka stanowić może najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca ostatniego roku obrotowego, wykazanego w sprawozdaniu finansowym zbadanym przez biegłego rewidenta, powiększonego o niewypłacone zyski z poprzednich lat obrotowych oraz pomniejszonego o straty z lat poprzednich i kwoty obowiązkowych kapitałów rezerwowych utworzonych zgodnie z ustawą lub Statutem spółki."

zmienia się w taki sposób, że otrzymuje on nowe następujące brzmienie:

"Akcjonariuszom mogą być wypłacane zaliczki na poczet dywidendy przewidzianej za dany rok obrotowy, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę takiej zaliczki. Spółka może wypłacić akcjonariuszowi zaliczkę na poczet dywidendy, jeżeli jej zatwierdzone sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy, zbadane przez biegłego rewidenta wykazuje zysk. Zaliczka może stanowić najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, wykazanego w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować Zarząd, oraz pomniejszonego o niepokryte straty i akcje własne."

10. Zgromadzenie niniejszym postanawia, że art. 37 ust. 1 Statutu Spółki w obecnym brzmieniu:

"Spółka zamieszcza swe ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym."

zmienia się w taki sposób, że otrzymuje on nowe następujące brzmienie:

"Spółka zamieszcza swe ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz w innych miejscach i w sposób przewidziany obowiązującymi Spółkę przepisami prawa."

11. Zgromadzenie niniejszym postanawia, że art. 37 ust. 2 Statutu Spółki w obecnym brzmieniu:

"Ogłoszenia Spółki powinny być również wywieszane w siedzibie Spółki, w miejscach dostępnych dla akcjonariuszy i pracowników."

zostaje uchylony.

12. Zgromadzenie niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, z uwzględnieniem zmian wynikających z postanowień niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą nr 7 oddano ważne głosy z 41.131.930 akcji co stanowi 63,57% kapitału zakładowego.

W głosowaniu oddano: 37.474.110 głosów "za", 3.657.820 głosów "przeciwko" oraz 0 głosów "wstrzymujących się".

Uchwała Nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Pfleiderer Group S.A. ("Spółka")

z dnia 21 czerwca 2017 r.

w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki oraz grupy kapitałowej Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 66 ust. 4 ustawy o rachunkowości, postanawia wybrać Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie jako podmiot uprawniony do badania rocznych i przeglądu śródrocznych, jednostkowych sprawozdań finansowych Spółki oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych grupy kapitałowej Spółki, sporządzonych za okresy między 1 stycznia 2017 r. oraz 31 grudnia 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą nr 8 oddano ważne głosy z 41.131.930 akcji co stanowi 63,57% kapitału zakładowego.

W głosowaniu oddano: 41.131.930 głosów "za", 0 głosów "przeciwko" oraz 0 głosów "wstrzymujących się".

Uchwała Nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Pfleiderer Group S.A. ("Spółka")

z dnia 21 czerwca 2017 r.

w sprawie przyjęcia programu nabywania akcji własnych oraz utworzenia kapitału rezerwowego na potrzeby takiego programu

§1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 6 w zw. z art. 362 § 1 pkt 8 oraz art. 396 § 4 i 5 Kodeksu spółek handlowych ("KSH") Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę oraz upoważnia Zarząd Spółki do nabywania w pełni pokrytych akcji zwykłych na okaziciela Spółki ("Akcje") na zasadach określonych w niniejszej uchwale ("Program").

§2.

Nabywanie Akcji w ramach Programu odbywać się będzie na poniższych zasadach:

1. Spółka może nabyć nie więcej niż 6.470.100 (słownie: sześć milionów, czterysta siedemdziesiąt tysięcy, sto) Akcji stanowiących łącznie nie więcej niż 10% kapitału zakładowego Spółki;

2. cena nabycia Akcji nie może być niższa niż 0,33 zł (słownie: trzydzieści trzy grosze) za jedną Akcję oraz nie może być wyższa niż 60 zł (słownie: sześćdziesiąt złotych) za jedną Akcję;

3. upoważnienie Zarządu Spółki do nabywania Akcji obowiązuje do dnia 30 czerwca 2018 r.;

4. Akcje będą nabywane w trybie:

a. złożenia przez Spółkę wszystkim akcjonariuszom dobrowolnej oferty (jednej lub kilku) nabycia Akcji, przy czym w przypadku, gdy liczba Akcji, w stosunku do których akcjonariusze Spółki, w odpowiedzi na ofertę Spółki, złożą oferty sprzedaży Akcji, przekraczać będzie powyższy limit, Spółka zobowiązana będzie do przeprowadzenia proporcjonalnej redukcji wszystkich akcji złożonych w ramach ofert sprzedaży przez akcjonariuszy Spółki; lub

b. transakcji zawartych na rynku regulowanym;

5. Warunki nabycia Akcji (w tym cena nabycia Akcji) podlegają zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą;

6. Akcje nabyte przez Spółkę w ramach Programu mogą zostać przeznaczone do: (i) zaoferowania osobom uprawnionym w ramach programu motywacyjnego w Spółce, w przypadku podjęcia decyzji o jego realizacji przez Radę Nadzorczą; (ii) umorzenia lub (iii) w inny sposób rozdysponowane przez Zarząd Spółki, z uwzględnieniem potrzeb wynikających z prowadzonej działalności.

§3.

W celu sfinansowania nabywania Akcji w ramach Programu, stosownie do postanowień art. 396 § 4 i 5 w związku z art. 362 § 2 pkt 3 i art. 348 § 1 KSH oraz w nawiązaniu do uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku netto za rok 2016, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o utworzeniu kapitału rezerwowego na potrzeby Programu i przeznaczonego na zapłatę ceny za Akcje nabyte przez Spółkę w ramach Programu i pokrycie kosztów ich nabycia. Na potrzeby zasilenia kapitału rezerwowego, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym:

1. przenosi się kwotę 140.000.000 zł (słownie: sto czterdzieści milionów złotych) z kapitału rezerwowego Spółki utworzonego na mocy uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 22 października 2015 r. ("Uchwała nr 3") na kapitał rezerwowy utworzony na potrzeby realizacji Programu. Tym samym kapitał rezerwowy utworzony na mocy Uchwały nr 3 Spółki ulega rozwiązaniu;

2. przenosi się kwotę 250.000.000 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt milionów złotych) z kapitału zapasowego Spółki (ze środków tego kapitału pochodzących z zysku, które mogą być przeznaczone na wypłatę dywidendy) na kapitał rezerwowy utworzony na potrzeby realizacji Programu. Tym samym kapitał zapasowy Spółki ulega odpowiedniemu zmniejszeniu o kwotę utworzonego kapitału rezerwowego.

§4.

Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd Spółki może zakończyć Program przed upływem okresu, o którym mowa w § 2 ust. 3, lub przed wyczerpaniem całości środków przeznaczonych na nabycie Akcji w ramach Programu, albo też zrezygnować z nabycia Akcji w całości lub części.

§5.

Upoważnia się Zarząd Spółki do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych zmierzających do realizacji Programu i nabywania Akcji zgodnie z postanowieniami niniejszej Uchwały, w tym w szczególności do określenia szczegółowych zasad nabywania Akcji w zakresie nieokreślonym niniejszą Uchwałą.

§6.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą nr 9 oddano ważne głosy z 41.131.930 akcji co stanowi 63,57% kapitału zakładowego.

W głosowaniu oddano: 41.131.930 głosów "za", 0 głosów "przeciwko" oraz 0 głosów "wstrzymujących się".

ZWZA odstąpiło od wyboru Komisji Skrutacyjnej. Do protokołu podczas obrad ZWZA nie został zgłoszony żaden sprzeciw.

Raport sporządzono na podstawie § 38 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 roku, poz. 133).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki pod firmą Pfleiderer Group Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka") informuje, iż w dniu 19 czerwca 2017 roku Spółka otrzymała od Brookside S.à r.l., jako akcjonariusza reprezentującego ponad 5% kapitału zakładowego Spółki projekt uchwały do punktu 10 h) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pfleiderer Group S.A., które odbędzie się w dniu 21 czerwca 2017, o treści w załączeniu.

Raport sporządzono na podstawie § 38 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 roku, poz. 133).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Pfleiderer Group S.A. ("Spółka"), niniejszym informuje, iż otrzymał informację od Atlantik S.A., której treść przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego.

*********

Raport sporządzono na podstawie przepisów art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki pod firmą Pfleiderer Group Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka") informuje, iż w dniu 13 czerwca 2017 roku Spółka otrzymała od Brookside S.à r.l., jako akcjonariusza reprezentującego ponad 5% kapitału zakładowego Spółki projekt uchwały do punktu 10 i) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pfleiderer Group S.A., które odbędzie się w dniu 21 czerwca 2017, o treści w załączeniu.

Raport sporządzono na podstawie § 38 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 roku, poz. 133).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

"(...) żaden z podmiotów, którym podmioty powiązane SVP doradzają lub które są zarządzane przez podmioty powiązane SVP, posiadających akcje spółki, nie zaoferuje do sprzedaży żadnych akcji w ramach programu skupu akcji własnych, który ma zostać wdrożony po zwyczajnym walnym zgromadzeniu" - napisano w raporcie.

"Decyzja o nieoferowaniu akcji na sprzedaż jest wynikiem dokonanej przez SVP oceny wartości akcji oraz przekonania SVP, że jej istotny udział w kapitale posiada wartość strategiczną, która może zostać jedynie pomniejszona w wyniku częściowej sprzedaży" - podano.

Zarząd Pfleiderer Group określił warunki programu skupu akcji własnych. Chce nabyć do 6.470.100 akcji, stanowiących łącznie nie więcej niż 10 proc. kapitału zakładowego. Cena nabycia akcji nie może być niższa niż 0,33 zł za sztukę. Upoważnienie zarządu do nabycia akcji obowiązuje do 30 czerwca 2018 r.

Papiery będą mogły być zaoferowane osobom uprawnionym w ramach programu motywacyjnego, umorzone lub "rozdysponowane w inny sposób".

Jednocześnie SVP zamierza udzielić "wsparcia w zakresie spraw objętych porządkiem obrad walnego zgromadzenia, włącznie z upoważnieniem do przeprowadzanie programu skupu akcji własnych".

"SVP podziela ocenę zarządu oraz uważa potencjalny program skupu akcji własnych za racjonalne wykorzystanie środków spółki" - napisano w raporcie.

Strategic Value Partners, za pośrednictwem podmiotów zależnych, kontroluje 29,65 proc. akcji spółki. Blisko 19,3-proc. pakiet należy z kolei do Atlantika. (PAP Biznes)

morb/ osz/

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Pfleiderer Group S.A. ("Spółka"), niniejszym informuje, iż otrzymał informację od Strategic Value Partners LLC, której treść przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego.

*********

Raport sporządzono na podstawie przepisów art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Pfleiderer Group S.A. ("Spółka") niniejszym przekazuje do wiadomości treść projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 21 czerwca 2017 roku.

Uchwała Nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Pfleiderer Group S.A. ("Spółka")

z dnia 21 czerwca 2017 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz grupy kapitałowej w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz grupy kapitałowej w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Pfleiderer Group S.A. ("Spółka")

z dnia 21 czerwca 2017 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r., obejmujące:

a) sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2016 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 2.224.785 tysięcy zł,

b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. wykazujące zysk netto w wysokości 207.056 tysięcy zł,

c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 176.416 tysięcy zł,

d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych netto o kwotę 26.306 tysięcy zł,

e) noty do sprawozdania finansowego oraz inne informacje objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Pfleiderer Group S.A. ("Spółka")

z dnia 21 czerwca 2017 r.

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Spółki za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r., obejmujące:

a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2016 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 954.580 tysięcy EUR,

b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. wykazujące zysk netto w wysokości 14.748 tysięcy EUR,

c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 7.893 tysięcy EUR,

d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 76.995 tysięcy EUR,

e) noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz inne informacje objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Pfleiderer Group S.A. ("Spółka")

z dnia 21 czerwca 2017 r.

w sprawie podziału zysku bilansowego netto za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych postanawia przeznaczyć zysk bilansowy netto za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. w sposób następujący:

a) w części stanowiącej 71.171.107,70 zł na wypłatę dywidendy akcjonariuszom Spółki w wysokości 1,10 zł na jedną akcję;

b) w pozostałej części na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

Dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do wypłaty dywidendy, o której mowa w § 1 lit. a) (dzień dywidendy), ustala się na 5 lipca 2017 r. Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 19 lipca 2017 r.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Pfleiderer Group S.A. ("Spółka")

z dnia 21 czerwca 2017 r.

w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić wszystkim członkom Zarządu Spółki w składzie: Wojciech Gątkiewicz, Rafał Karcz, Dariusz Tomaszewski, Dr Gerd Schubert, Richard Mayer, Dirk Hardow oraz Michael Wolff absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Pfleiderer Group S.A. ("Spółka")

z dnia 21 czerwca 2017 r.

w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić wszystkim członkom Rady Nadzorczej Spółki w składzie: Gerd Hammerschmidt, Richard Mayer, Jochen Schapka, Jan Woźniak, Dr Michael Keppel, Christoph Mikulski, Dr Paolo Antonietti, Zbigniew Prokopowicz, Jason Clarke, Tod Kersten, Krzysztof Sędzikowski and Stefan Wegener absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Pfleiderer Group S.A. ("Spółka")

z dnia 21 czerwca 2017 r.

w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ("Zgromadzenie"), działając na podstawie art. 415 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki, uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zgromadzenie niniejszym postanawia, że art. 8 Statutu Spółki w obecnym brzmieniu:

"Kapitał własny Spółki odpowiada łącznej wartości funduszu założycielskiego i funduszu przedsiębiorstwa, o którym mowa w art. 3.2 ustalonej w bilansie zamknięcia tego przedsiębiorstwa i dzieli się na :

1/ kapitał zakładowy,

2/ kapitał zapasowy."

zostaje uchylony.

2. Zgromadzenie niniejszym postanawia, że art. 17 ust. 3 Statutu Spółki w obecnym brzmieniu:

"Przynajmniej 1 członek w Radzie Nadzorczej składającej się z 5 członków, 2 członków w Radzie Nadzorczej składającej się z 7 członków oraz 3 członków w Radzie Nadzorczej składającej się z 9 członków, stanowią niezależni członkowie, to jest spełniający określone poniżej kryteria:

a) nie są osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających spółki dominującej wobec Pfleiderer Grajewo S.A. lub organów zarządzających spółek zależnych od spółki dominującej wobec Pfleiderer Grajewo S.A.,

b) nie są osobami zatrudnionymi w spółce dominującej wobec Pfleiderer Grajewo S.A. lub w spółkach zależnych od spółki dominującej wobec Pfleiderer Grajewo S.A.,

c) nie są osobami bliskimi (małżonek, zstępny w linii prostej lub wstępny w linii prostej) osób wchodzących w skład organów zarządzających Pfleiderer Grajewo S.A. lub spółki dominującej wobec Pfleiderer Grajewo S.A.

Kandydat na niezależnego członka Rady Nadzorczej obowiązany jest złożyć Spółce oświadczenie w formie pisemnej stwierdzające czy spełnia kryteria określone w niniejszym ustępie."

zmienia się w taki sposób, że otrzymuje on nowe następujące brzmienie:

"Przynajmniej 1 członek w Radzie Nadzorczej składającej się z 5 członków, 2 członków w Radzie Nadzorczej składającej się z 7 członków oraz 3 członków w Radzie Nadzorczej składającej się z 9 członków, stanowią niezależni członkowie, to jest spełniający określone poniżej kryteria:

a) nie są osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających spółki dominującej wobec Pfleiderer Group S.A. lub organów zarządzających spółek zależnych od spółki dominującej wobec Pfleiderer Group S.A.,

b) nie są osobami zatrudnionymi w spółce dominującej wobec Pfleiderer Group S.A. lub w spółkach zależnych od spółki dominującej wobec Pfleiderer Group S.A.,

c) nie są osobami bliskimi (małżonek, zstępny w linii prostej lub wstępny w linii prostej) osób wchodzących w skład organów zarządzających Pfleiderer Group S.A. lub spółki dominującej wobec Pfleiderer Group S.A.

Kandydat na niezależnego członka Rady Nadzorczej obowiązany jest złożyć Spółce oświadczenie w formie pisemnej stwierdzające czy spełnia kryteria określone w niniejszym ustępie."

3. Zgromadzenie niniejszym postanawia, że art. 22 ust. 8 Statutu Spółki w obecnym brzmieniu:

"delegowanie członków Rady Nadzorczej do wykonywania czynności Zarządu w razie zawieszenia lub odwołania całego Zarządu lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać,"

zmienia się w taki sposób, że otrzymuje on nowe następujące brzmienie:

"delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności,"

4. Zgromadzenie niniejszym postanawia, że art. 22 ust. 9 Statutu Spółki w obecnym brzmieniu:

"wyrażenia zgody na zawieranie przez Spółkę umów sprzedaży paliw stałych, ciekłych, gazowych lub produktów pochodnych na rzecz pomiotów niewchodzących w skład grupy kapitałowej Pfleiderer Grajewo S.A."

zmienia się w taki sposób, że otrzymuje on nowe następujące brzmienie:

"wyrażanie zgody na zawieranie przez Spółkę umów sprzedaży paliw stałych, ciekłych, gazowych lub produktów pochodnych na rzecz pomiotów niewchodzących w skład grupy kapitałowej Pfleiderer Group S.A.,"

5. Zgromadzenie niniejszym postanawia, że po art. 22 ust. 9 Statutu Spółki

dodaje się ust. 10 o następującym brzmieniu:

"powołanie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych."

6. Zgromadzenie niniejszym postanawia, że art. 24 ust. 2 Statutu Spółki w obecnym brzmieniu:

"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek Rady Nadzorczej lub na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 10 % (dziesięć procent) kapitału zakładowego."

zmienia się w taki sposób, że otrzymuje on nowe następujące brzmienie:

"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek Rady Nadzorczej lub na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 5 % (pięć procent) kapitału zakładowego."

7. Zgromadzenie niniejszym postanawia, że art. 25 ust. 2 Statutu Spółki w obecnym brzmieniu:

"Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze reprezentujący co najmniej 10 % (dziesięć procent) kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia."

zmienia się w taki sposób, że otrzymuje on nowe następujące brzmienie:

"Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze reprezentujący co najmniej 5 % (pięć procent) kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia."

8. Zgromadzenie niniejszym postanawia, że art. 32 Statutu Spółki w obecnym brzmieniu:

"Organizację Spółki określa regulamin organizacyjny uchwalony przez Zarząd."

zmienia się w taki sposób, że otrzymuje on nowe następujące brzmienie:

"Organizację Spółki określa schemat organizacyjny uchwalony przez Zarząd."

9. Zgromadzenie niniejszym postanawia, że art. 36 ust. 2 Statutu Spółki w obecnym brzmieniu:

"Akcjonariuszom mogą być wypłacane zaliczki na poczet dywidendy przewidzianej za dany rok obrotowy, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę takiej zaliczki. Spółka może wypłacić akcjonariuszowi zaliczkę na poczet dywidendy, jeżeli jej sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy, zbadane przez biegłego rewidenta wykazuje zysk. Zaliczka stanowić może najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca ostatniego roku obrotowego, wykazanego w sprawozdaniu finansowym zbadanym przez biegłego rewidenta, powiększonego o niewypłacone zyski z poprzednich lat obrotowych oraz pomniejszonego o straty z lat poprzednich i kwoty obowiązkowych kapitałów rezerwowych utworzonych zgodnie z ustawą lub Statutem spółki."

zmienia się w taki sposób, że otrzymuje on nowe następujące brzmienie:

"Akcjonariuszom mogą być wypłacane zaliczki na poczet dywidendy przewidzianej za dany rok obrotowy, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę takiej zaliczki. Spółka może wypłacić akcjonariuszowi zaliczkę na poczet dywidendy, jeżeli jej zatwierdzone sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy, zbadane przez biegłego rewidenta wykazuje zysk. Zaliczka może stanowić najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, wykazanego w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować Zarząd, oraz pomniejszonego o niepokryte straty i akcje własne."

10. Zgromadzenie niniejszym postanawia, że art. 37 ust. 1 Statutu Spółki w obecnym brzmieniu:

"Spółka zamieszcza swe ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym."

zmienia się w taki sposób, że otrzymuje on nowe następujące brzmienie:

"Spółka zamieszcza swe ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz w innych miejscach i w sposób przewidziany obowiązującymi Spółkę przepisami prawa."

11. Zgromadzenie niniejszym postanawia, że art. 37 ust. 2 Statutu Spółki w obecnym brzmieniu:

"Ogłoszenia Spółki powinny być również wywieszane w siedzibie Spółki, w miejscach dostępnych dla akcjonariuszy i pracowników."

zostaje uchylony.

12. Zgromadzenie niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, z uwzględnieniem zmian wynikających z postanowień niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia.

Uzasadnienie do projektu Uchwały nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Pfleiderer Group S.A. ("Spółka")

z dnia 21 czerwca 2017 r.

w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Art. 8 Statutu Spółki został uchylony jako nieaktualny i mający jedynie wymiar historyczny.

Art. 17 ust. 3 i art. 22 ust. 9 Statutu Spółki zostały zmienione w celu dostosowania firmy Spółki do aktualnie obowiązującej firmy.

Art. 22 ust. 8, art. 24 ust. 2, art. 25 ust. 2 oraz art. 36 ust. 2 Statutu Spółki dostosowano do obecnych wymogów przepisów Kodeksu Spółek Handlowych.

Do art. 22 Statutu Spółki dodano ust. 10, w celu upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do powołania podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych (obecnie upoważnionym organem jest Walne Zgromadzenie). Proponowany sposób wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych jest powszechnie przyjęty wśród spółek publicznych.

Art. 32 Statutu Spółki został zmieniony w celu odzwierciedlenia aktualnego sposobu uregulowania organizacji Spółki.

Art. 37 ust. 1 i 2 Statutu Spółki zostały zmienione, ponieważ nie odpowiadały standardom ujawniania informacji przez spółki publiczne. Wszystkie wymagane dokumenty i informacje są publikowane, co do zasady, na stronie internetowej Spółki zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Uchwała Nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Pfleiderer Group S.A. ("Spółka")

z dnia 21 czerwca 2017 r.

w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki oraz grupy kapitałowej Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 66 ust. 4 ustawy o rachunkowości, postanawia wybrać Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie jako podmiot uprawniony do badania rocznych i przeglądu śródrocznych, jednostkowych sprawozdań finansowych Spółki oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych grupy kapitałowej Spółki, sporządzonych za okresy między 1 stycznia 2017 r. oraz 31 grudnia 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektu Uchwały Nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Pfleiderer Group S.A. ("Spółka")

z dnia 21 czerwca 2017 r.

w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki oraz grupy kapitałowej Spółki

Zmiana podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych związana jest z wejściem w życie zasady rotacyjności podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wynikającej z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 537/2014 z 16 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego, uchylającego decyzję Komisji 2005/909/WE.

Uchwała Nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Pfleiderer Group S.A. ("Spółka")

z dnia 21 czerwca 2017 r.

w sprawie przyjęcia programu nabywania akcji własnych oraz utworzenia kapitału rezerwowego na potrzeby takiego programu

§1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 6 w zw. z art. 362 § 1 pkt 8 oraz art. 396 § 4 i 5 Kodeksu spółek handlowych ("KSH") Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę oraz upoważnia Zarząd Spółki do nabywania w pełni pokrytych akcji zwykłych na okaziciela Spółki ("Akcje") na zasadach określonych w niniejszej uchwale ("Program").

§2.

Nabywanie Akcji w ramach Programu odbywać się będzie na poniższych zasadach:

1. Spółka może nabyć nie więcej niż 6.470.100 (słownie: sześć milionów, czterysta siedemdziesiąt tysięcy, sto) Akcji stanowiących łącznie nie więcej niż 10% kapitału zakładowego Spółki;

2. cena nabycia Akcji nie może być niższa niż 0,33 zł (słownie: trzydzieści trzy grosze) za jedną Akcję oraz nie może być wyższa niż 60 zł (słownie: sześćdziesiąt złotych) za jedną Akcję;

3. upoważnienie Zarządu Spółki do nabywania Akcji obowiązuje do dnia 30 czerwca 2018 r.;

4. Akcje będą nabywane w trybie:

a. złożenia przez Spółkę wszystkim akcjonariuszom dobrowolnej oferty (jednej lub kilku) nabycia Akcji, przy czym w przypadku, gdy liczba Akcji, w stosunku do których akcjonariusze Spółki, w odpowiedzi na ofertę Spółki, złożą oferty sprzedaży Akcji, przekraczać będzie powyższy limit, Spółka zobowiązana będzie do przeprowadzenia proporcjonalnej redukcji wszystkich akcji złożonych w ramach ofert sprzedaży przez akcjonariuszy Spółki; lub

b. transakcji zawartych na rynku regulowanym lub poza rynkiem regulowanym;

5. Warunki nabycia Akcji (w tym cena nabycia Akcji) podlegają zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą;

6. Akcje nabyte przez Spółkę w ramach Programu mogą zostać przeznaczone do: (i) zaoferowania osobom uprawnionym w ramach programu motywacyjnego w Spółce, w przypadku podjęcia decyzji o jego realizacji przez Zarząd lub Radę Nadzorczą; (ii) umorzenia lub (iii) w inny sposób rozdysponowane przez Zarząd Spółki, z uwzględnieniem potrzeb wynikających z prowadzonej działalności, według uznania Zarządu.

§3.

W celu sfinansowania nabywania Akcji w ramach Programu, stosownie do postanowień art. 396 § 4 i 5 w związku z art. 362 § 2 pkt 3 i art. 348 § 1 KSH oraz w nawiązaniu do uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku netto za rok 2016, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o utworzeniu kapitału rezerwowego na potrzeby Programu i przeznaczonego na zapłatę ceny za Akcje nabyte przez Spółkę w ramach Programu i pokrycie kosztów ich nabycia. Na potrzeby zasilenia kapitału rezerwowego, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym:

1. przenosi się kwotę 140.000.000 zł (słownie: sto czterdzieści milionów złotych) z kapitału rezerwowego Spółki utworzonego na mocy uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 22 października 2015 r. ("Uchwała nr 3") na kapitał rezerwowy utworzony na potrzeby realizacji Programu. Tym samym kapitał rezerwowy utworzony na mocy Uchwały nr 3 Spółki ulega rozwiązaniu;

2. przenosi się kwotę 250.000.000 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt milionów złotych) z kapitału zapasowego Spółki (ze środków tego kapitału pochodzących z zysku, które mogą być przeznaczone na wypłatę dywidendy) na kapitał rezerwowy utworzony na potrzeby realizacji Programu. Tym samym kapitał zapasowy Spółki ulega odpowiedniemu zmniejszeniu o kwotę utworzonego kapitału rezerwowego.

§4.

Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd Spółki może zakończyć Program przed upływem okresu, o którym mowa w § 2 ust. 3, lub przed wyczerpaniem całości środków przeznaczonych na nabycie Akcji w ramach Programu, albo też zrezygnować z nabycia Akcji w całości lub części.

§5.

Upoważnia się Zarząd Spółki do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych zmierzających do realizacji Programu i nabywania Akcji zgodnie z postanowieniami niniejszej Uchwały, w tym w szczególności do określenia szczegółowych zasad nabywania Akcji w zakresie nieokreślonym niniejszą Uchwałą.

§6.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie do projektu Uchwały Nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Pfleiderer Group S.A. ("Spółka")

z dnia 21 czerwca 2017 r.

w sprawie przyjęcia programu nabywania akcji własnych oraz utworzenia kapitału rezerwowego na potrzeby takiego programu

Zarząd postanowił wystąpić do walnego zgromadzenia o rozważenie możliwości przyjęcia programu nabywania akcji własnych Spółki na zasadach określonych w niniejszej uchwale ("Program").

Przyjęcie Programu umożliwi Spółce, ewentualne, przyjęcie w przyszłości programu motywacyjnego dla członków jej organów, który byłby oparty na akcjach Spółki i nie wiązałby się z koniecznością emitowania nowych akcji, co byłoby rozwiązaniem ułatwiającym Spółce wydawanie akcji osobom uprawnionym.

W razie nie zaoferowania akcji osobom objętym programem motywacyjnym, nabywane akcje mogłyby zostać umorzone lub w inny sposób rozdysponowane przez Zarząd, z uwzględnieniem potrzeb wynikających z prowadzonej przez Spółkę działalności. Decyzje w przedmiocie wykorzystania nabywanych akcji zostanie podjęta za zgodą rady nadzorczej Spółki.

Ponadto, ze względu na relatywnie niską płynności akcji Spółki, nabywanie akcji własnych umożliwi jej akcjonariuszom odzyskanie zainwestowanego kapitału. Zgodnie z uzyskanymi przez Zarząd analizami od kwietnia 2016 roku łączny obrót akcjami Spółki wyniósł ok. 273 mln PLN, co odpowiada ok. 12% łącznej kapitalizacji Spółki, przy medianie dla spółek notowanych na mWIG40 na poziomie 19,7% (oraz średniej na poziomie 27,7%).

Ze względu na powyższe, Zarząd jest zdania, że w najlepszym interesie Spółki leży dokonanie skupu akcji własnych, co będzie korzystne dla akcjonariuszy Spółki.

Zarząd i rada nadzorcza uzgodnią harmonogram, tryb nabywania akcji własnych, liczbę akcji, jaka ma zostać nabyta oraz maksymalną cenę nabycia akcji na rynku regulowanym lub cenę określoną w wezwaniu na zapisywanie się na sprzedaż akcji własnych w ramach parametrów określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia.

Raport sporządzono na podstawie § 38 ust. 1 pkt 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 z późniejszymi zmianami).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Pfleiderer Group S.A. ("Spółka") niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ("Zgromadzenie"), które odbędzie się dnia 21 czerwca 2017 roku o godzinie 10:00 w Warsaw Plaza Hotel, ul. Łączyny 5, 02-820 Warszawa.

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania ważnych uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz grupy kapitałowej za rok obrotowy trwający od 01.01.2016 do 31.12.2016.

7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od 01.01.2016 do 31.12.2016.

8. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy trwający od 01.01.2016 do 31.12.2016.

9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy trwający od 01.01.2016 do 31.12.2016.

10. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz grupy kapitałowej w roku obrotowym trwającym od 01.01.2016 do 31.12.2016,

b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od 01.01.2016 do 31.12.2016,

c) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy trwający od 01.01.2016 do 31.12.2016,

d) podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym trwającym od 01.01.2016 do 31.12.2016,

e) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym trwającym od 01.01.2016 do 31.12.2016,

f) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym trwającym od 01.01.2016 do 31.12.2016,

g) zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki,

h) w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki oraz grupy kapitałowej Spółki,

i) w sprawie przyjęcia programu nabywania akcji własnych oraz utworzenia kapitału rezerwowego na potrzeby takiego programu.

11. Zamknięcie obrad.

1. Procedury dotyczące uczestniczenia w walnym zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu

a) Prawo do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia oraz prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem walnego zgromadzenia

Zgodnie z art. 401 § 1 ksh akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie takie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, to jest do dnia 31 maja 2017 r. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie oraz projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.

Żądanie może zostać złożone na piśmie w siedzibie Spółki lub w formie skanu dokumentu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres office@pfleiderer.pl .

Zgodnie z art. 401 § 4 ksh akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub w formie skanu dokumentu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres office@pfleiderer.pl, projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

Do żądań oraz zgłoszeń, o których mowa powyżej powinny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w jego imieniu i jego uprawnienie do składania żądań lub zgłoszeń, a w szczególności:

- zaświadczenie lub świadectwo depozytowe wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, na którym są zapisane akcje Spółki, poświadczające, że jest on akcjonariuszem Spółki reprezentującym co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki,

- w przypadku akcjonariusza będącego osoba fizyczną, kopia dowodu osobistego lub paszportu,

- w przypadku akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną, kopia odpisu z właściwego rejestru, wskazującego sposób reprezentacji akcjonariusza oraz osoby uprawnione do reprezentacji akcjonariusza.

b) Prawo do zgłaszania projektów uchwał podczas Walnego Zgromadzenia

Każdy akcjonariusz jest uprawniony do zgłaszania podczas Walnego Zgromadzenia projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad tego Walnego Zgromadzenia. Projekty uchwał powinny być zgłaszane na piśmie wraz z uzasadnieniem Przewodniczącemu Walnemu Zgromadzenia.

c) Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika. Sposób zawiadamiania Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika.

Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika.

Pełnomocnicy zostaną dopuszczeni do udziału w Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dokumentu pełnomocnictwa oraz dokumentu potwierdzającego tożsamość pełnomocnika. Pełnomocnik akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną obowiązany jest przedstawić dodatkowo aktualny odpis z odpowiedniego rejestru, w którym wpisany jest akcjonariusz, potwierdzający, że osoby, które złożyły podpis na dokumencie pełnomocnictwa są uprawnione do reprezentowania akcjonariusza.

Akcjonariusz może udzielić pełnomocnictwa w postaci elektronicznej bez opatrzenia pełnomocnictwa bezpiecznym podpisem elektronicznym. Udzielenie pełnomocnictwa w formie elektronicznej powinno nastąpić z wykorzystaniem formularza pełnomocnictwa dostępnego na stronie internetowej Spółki www.pfleiderer.pl, w zakładce relacje inwestorskie. Podpisane pełnomocnictwo należy przesłać Spółce w formie skanu dokumentu pocztą elektroniczną na adres office@pfleiderer.pl. Do pełnomocnictwa należy dołączyć dokumenty wskazane w formularzu pełnomocnictwa.

Wyżej wymienione dokumenty przesyłane do Spółki powinny być sporządzone w języku polskim. W przypadku dokumentów sporządzonych w języku obcym wymagane jest dołączenie tłumaczenia przysięgłego danego dokumentu.

d) Możliwość uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu oraz sposób wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Statut Spółki na chwilę obecną nie dopuszcza udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

e) Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Statut Spółki na chwilę obecną nie dopuszcza wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Regulamin Walnego Zgromadzenia nie przewiduje możliwości oddawania głosu na Walnym Zgromadzeniu drogą korespondencyjną.

2. Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Zarząd Spółki informuje, że dniem rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, o którym mowa w art. 4061 ksh jest 5 czerwca 2017 r.

Zarząd Spółki informuje, że prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, o którym mowa powyżej.

3. Dodatkowe informacje

Pełna dokumentacja dotycząca spraw objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia będzie dostępna na stronie internetowej spółki www.pfleiderer.pl, w zakładce relacje inwestorskie.

Raport sporządzono na podstawie § 38 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 z późniejszymi zmianami).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

W komunikacie podano, że cena nabycia akcji nie może być niższa niż 0,33 zł za sztukę. Upoważnienie zarządu do nabycia akcji obowiązuje do 30 czerwca 2018 r.

Nabyte akcje zarząd będzie mógł zaoferować osobom uprawnionym w ramach programu motywacyjnego (w przypadku podjęcia decyzji o jego wprowadzeniu przez RN), umorzyć je lub rozdysponować w inny sposób "z uwzględnieniem potrzeb wynikających z prowadzonej działalności".

Jak podano, rada nadzorcza zatwierdziła już warunki programu, a zarząd planuje zwołać m. in. w tej sprawie walne zgromadzenie. (PAP Biznes)

sar/ jtt/

Zarząd Pfleiderer Group S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu dzisiejszym określił warunki programu nabywania akcji własnych, który zostanie ustanowiony przez Spółkę ("Program"), z zastrzeżeniem zgody Rady Nadzorczej Spółki oraz Walnego Zgromadzenia. Również w dniu dzisiejszym Rada Nadzorcza zatwierdziła warunki Programu, a Zarząd planuje zwołać Walne Zgromadzenie z porządkiem obrad obejmującym, między innymi, podjęcie uchwały dotyczącej Programu.

Główne warunki Programu, które podlegają zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie, są następujące:

1. Spółka może nabyć nie więcej niż 6.470.100 (słownie: sześć milionów, czterysta siedemdziesiąt tysięcy, sto) w pełni pokrytych akcji zwykłych na okaziciela Spółki ("Akcje") stanowiących łącznie nie więcej niż 10% kapitału zakładowego Spółki;

2. cena nabycia Akcji nie może być niższa niż 0,33 zł (słownie: trzydzieści trzy grosze) za jedną Akcję i nie wyższa niż 60 zł (słownie: sześćdziesiąt złotych) za jedną Akcję;

3. upoważnienie Zarządu do nabycia Akcji obowiązuje do dnia 30 czerwca 2018 r.;

4. w odniesieniu do Akcji nabytych na podstawie Programu, Zarząd będzie upoważniony do: (i) zaoferowania ich osobom uprawnionym w ramach programu motywacyjnego w Spółce, w przypadku podjęcia decyzji o jego wprowadzeniu przez Radę Nadzorczą; (ii) umorzenia ich lub (iii) rozdysponowania nimi w inny sposób, z uwzględnieniem potrzeb wynikających z prowadzonej działalności.

Szczegółowe procedury i warunki Programu zostaną ustalone przez Zarząd, po zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą, w późniejszym terminie i zostaną opublikowane bezzwłocznie po ich uchwaleniu.

*********

Raport sporządzono na podstawie przepisów art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Raport wydano przy kursie 45,2 zł.

"Zdarzenia jednorazowe zaburzają wyniki finansowe spółki w 2016 roku i jest duża różnica pomiędzy EBITDĄ raportowaną a EBITDĄ skorygowaną. Zakładamy, że jest to stan przejściowy i 2017 rok przyniesie istotną poprawę raportowanych wyników, co również zostanie zauważone przez inwestorów" - napisano w uzasadnieniu raportu.

"W kolejnych kwartałach spółce sprzyjać będzie dobra koniunktura w branży i podejmowane działania inwestycyjne(...)" - dodano.

Analitycy prognozują, że w 2017 r. przychody spółki wyniosą 983 mln zł, EBITDA sięgnie 153 mln zł, EBIT 74 mln zł, a zysk netto 34 mln zł.(PAP Biznes)

mbl/ jtt/

W piątek ok. godz. 10.20 kurs Pfleiderera wynosi 43 zł. (PAP Biznes)

mj/ ana/

Dane w mln euro

---

Konsensus tworzony jest na podstawie prognoz biur maklerskich zebranych wcześniej przez PAP. Są one dostępne w pełnej wersji Serwisu Ekonomicznego PAP Biznes oraz na stronie http://biznes.pap.pl/konsensusy. Baza konsensusów PAP zawiera prognozy wyników kwartalnych i rocznych dla ponad 200 spółek notowanych na GPW. (PAP Biznes)

morb/

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Pfleiderer Group S.A. (dalej "Spółka") informuje o pozytywnym zaopiniowaniu w dniu 09.05.2017 przez Radę Nadzorczą Spółki wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2016 wynoszącego kwotę 207.056 tysięcy zł. Zarząd rekomendował przeznaczenie 71.171.107,70 zł na wypłatę dywidendy w wysokości 1,10 zł na jedną akcję oraz przeznaczenie pozostałej części zysku na kapitał zapasowy.

Raport sporządzono na podstawie § 38 ust. 1 pkt. 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 roku, poz. 133).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Pfleiderer Group S.A. ("Spółka") działając na podstawie artykułu 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1639 z późn. zm.) w związku z § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 133 z późn. zm.), niniejszym informuje, że dnia 9 maja 2017 r. Rada Nadzorcza Spółki zdecydowała powołać pana Ivo Schintza w skład Zarządu Spółki w charakterze Członka Zarządu (Dyrektora Handlowego). Powołanie pana Ivo Schintza wywiera skutek od dnia 1 sierpnia 2017 r. (włącznie).

Pan Ivo Schintz (ur. w 1957 r.) jest Holendrem, ukończył Narodową Uczelnię Rolniczą w Deventer w Holandii z tytułem inżyniera oraz posiada tytuł MBA w zakresie zarządzania międzynarodowego uzyskany w Thunderbird School of Global Management w USA. Pan Ivo Schintz od 1997 r. jest związany z firmą Tarkett SA - wiodącym w świecie producentem innowacyjnych podłóg i nawierzchni sportowych - gdzie zajmował szereg kierowniczych stanowisk. Od 2004 r. pełni w niej funkcję Wiceprezesa - członka zarządu regionu EMEA ( Europa, Bliski Wchód i Afryka) oraz oraz od 2011 r. funkcję Wiceprezesa odpowiedzialnego za operacje firmy w Europie Środkowej. Wcześniej pan Ivo Schintz pracował na różnych kierowniczych stanowiskach, min. w firmach Philips Lighting BV oraz Dokkumer Vlagen Centrale BV.

Pan Ivo Schintz nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie jest również wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Pfleiderer Group S.A. ("Spółka") informuje o zidentyfikowaniu omyłek pisarskich w sprawozdaniu zarządu z działalności ("Sprawozdanie") zawartym skonsolidowanym raporcie rocznym Spółki za 2016 rok opublikowanym przez Spółkę 26 kwietnia 2017 roku.

Korekty nie mają wpływu na Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Pfleiderer Group S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2016.

Szczegółowe informacje dotyczące wprowadzonych korekt oraz skorygowane sprawozdanie zarządu z działalności zostały załączone do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:

Par. 6 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2014 r., poz. 133)

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Pfleiderer Group S.A. ("Spółka") działając na podstawie artykułu 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1639 z późn. zm.) w związku z § 5 ust. 1 pkt 21 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 133 z późn. zm.), niniejszym informuje, że w dniu 28 kwietnia 2017 r. pan Wojciech Gątkiewicz złożył rezygnację z Zarządu Spółki. Rezygnacja pana Wojciecha Gątkiewicza wywiera skutek od dnia 1 sierpnia 2017 r.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

“Zakładamy wzrost EBITDA o niską dwucyfrową wartość w mln euro” - powiedział Wolff na konferencji.

Na poziomie EBITDA grupa wypracowała w 2016 r. 109,8 mln euro, o 7,9 proc. mniej rdr. Po skorygowaniu o wpływ zdarzeń jednorazowych grupa EBITDA wzrosła o 12,5 proc. rdr do 148,9 mln euro.

Przychody grupy w 2016 r. wyniosły 960 mln euro, o 2 proc. mniej rdr. Zarząd tłumaczy spadek przychodów m.in. negatywnym wpływem różnic kursowych.

“Głównym czynnikiem, który ma wpłynąć na poprawę osiąganych wyników będzie wzrost sprzedaży dzięki większym woluminom produktów z wartością dodaną” - napisano w komunikacie prasowym.

Nakłady inwestycyjne w 2016 r. w grupie wyniosły ok. 52 mln euro.

“W 2017 r. wysoki poziom nakładów inwestycyjnych zostanie utrzymany i wyniesie ponad 60 mln euro” - napisano w komunikacie prasowym. (PAP Biznes)

mj/ pud/ ana/

Z zysku za 2015 rok spółka wypłaciła 64,7 mln zł w formie dywidendy, co dało 1 zł na akcję. (PAP Biznes)

morb/ ana/

Zarząd Pfleiderer Group S.A. (dalej "Spółka") informuje o podjęciu w dniu 25.04.2017 uchwały w sprawie wniosku Zarządu do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy dotyczącego podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2016 wynoszącego kwotę 207.056 tysięcy zł.

Zarząd rekomenduje przeznaczenie 71.171.107,70 zł na wypłatę dywidendy w wysokości 1,10 zł na jedną akcję oraz przeznaczenie pozostałej części zysku na kapitał zapasowy.

Raport sporządzono na podstawie § 38 ust. 1 pkt. 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz