Miraculum SA

Zarząd Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka), informuje, że w dniu 06 grudnia 2019 roku Spółka otrzymała zwrotnie podpisany egzemplarz trójstronnej Umowy dystrybucyjnej zawartej ze Spółką Kaya Trading Company z siedzibą w Prince Saad Ibn Abdulrahman Al. Awal Rd, Riyadh, Arabia Saudyjska - wyłącznym Dystrybutorem kosmetyków Spółki na terenie Arabii Saudyjskiej oraz ze Spółką LEVANT Foods Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-179) przy ul. Smoluchowskiego 11A, działającej jako pośrednik handlowy pomiędzy Spółką a Dystrybutorem.

Umowa obejmuje dystrybucję i promocję produktów Spółki marki PALOMA na terytorium Arabii Saudyjskiej na zasadzie wyłączności. Umowa została zawarta na okres 5 (pięciu) lat. Po upływie tego terminu umowa przekształca się w umowę na czas nieokreślony, chyba że którakolwiek ze Stron złoży oświadczenie o braku woli jej przedłużenia.

Powyższa Umowa nie spełnia kryteriów umowy znaczącej, ale w ocenie Zarządu Spółki, działania mające na celu dystrybucję produktów Spółki marki PALOMA na terenie Arabii Saudyjskiej mogą korzystnie oddziaływać na wyniki finansowe Spółki.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Miraculum S.A. ("Spółka") informuje, o zawarciu z Członkiem Zarządu Spółki, Panem Sławomirem Ziemskim ("Inwestor"), warunkowej umowy inwestycyjnej, w przedmiocie udziału Inwestora w planowanej emisji obligacji zamiennych na akcje Spółki ("Umowa Inwestycyjna"), które mają zostać wyemitowane na podstawie uchwały nr 6 ("Uchwała") Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbyło się w dniu 28 marca 2019 roku. Treść podjętych wówczas uchwał Spółka podała do wiadomości publicznej raportem bieżącym nr 19/2019 z dnia 29 marca 2019 roku.

Na mocy Umowy Inwestycyjnej, Inwestor zobowiązał się do nabycia 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) sztuk obligacji zamiennych na akcje Spółki za kwotę 150.000,00 (sto pięćdziesiąt tysięcy) złotych. Spółka planuje wyemitować ww. obligacje najpóźniej do dnia 31 grudnia 2019 roku.

Spółka informuje również, iż w celu zabezpieczenia roszczeń Inwestora wynikających z zawartej Umowy Inwestycyjnej, Strony podpisały warunkową Umowę o ustanowienie zastawu rejestrowego na zbiorze praw do znaków towarowych "Pani Walewska".

Umowa Inwestycyjna jak i Umowa zastawu rejestrowego zostały zawarte pod warunkiem zawieszającym udzielenia przez Radę Nadzorczą Spółki Miraculum S.A. upoważnienia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej do zawarcia ww. umów z Członkiem Zarządu Spółki.

W związku z podjęciem uchwał przez Radę Nadzorczą Spółki w przedmiocie ww. upoważnienia, Spółka informuje, że Umowa Inwestycyjna jak i Umowa zastawu rejestrowego weszły w życie.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka) informuje, że powzięła informację o zatwierdzeniu przez Spółkę Alibaba.com Singapore E-Commerce Private Limited z siedzibą 8 Shenton Way, 45-01 AXA Tower, Singapore 068811 warunków współpracy w zakresie dystrybucji produktów marki CHOPIN klasy Premium.

Współpraca dotyczy dystrybucji produktów Spółki marki CHOPIN klasy Premium na platformach e commerce należących do holdingu Alibaba Group. Rozpoczęcie sprzedaży produktów marki CHOPIN - pierwszej polskiej marki kosmetycznej klasy Premium - na platformach należących do Alibaba Group planowane jest w grudniu bieżącego roku.

Alibaba.com należy do koncernu Alibaba Group, jednej z największych na świecie firm zajmujących się sprzedażą detaliczną i e-commerce o zasięgu globalnym, będącej jednocześnie jedną z największych firm venture capital i korporacji inwestycyjnych na świecie. Alibaba.com obsługuje sprzedaż między importerami i eksporterami z ponad 240 krajów i regionów. Nawiązanie współpracy opisanej w raporcie, w ocenie Zarządu Spółki, umożliwi Spółce ekspansję produktów marki CHOPIN klasy Premium na rynkach azjatyckich, w tym głównie rynkach Dalekiego Wschodu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Miraculum S.A. informuje, że w związku z podjęciem przez Radę Nadzorczą Miraculum S.A., uchwały, na podstawie której wybrano jako biegłego rewidenta/audytora firmę CSWP Audyt Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie (00-336) przy ul. Kopernika 34 oraz powierzono jej badanie rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku oraz przegląd śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01 stycznia 2020 roku do 30 czerwca 2020 roku, Spółka w dniu 28 listopada 2019 roku otrzymała dwustronnie podpisany egzemplarz umowy o badanie i przegląd sprawozdania finansowego zawartej w dniu 20 listopada 2019 roku.

CSWP Audyt Sp. z o.o. Sp. k. wpisana jest na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod numerem 3767.

Miraculum S.A. korzystała z usług CSWP Audyt Sp. z o.o. Sp. k. w zakresie badania jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018 oraz przeglądu śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01 stycznia 2019 roku do 30 czerwca 2019 roku.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 88/2019 z dnia 23 października 2019 roku, Zarząd Miraculum S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu dzisiejszym uzyskał informację od Administratora Zastawu o otrzymaniu w dniu 15 listopada 2019 roku postanowienia Sądu Rejonowego dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XI Wydział Gospodarczy Rejestru Zastawów o wpisie w dniu 08 listopada 2019 roku zastawu rejestrowego na zbiorze praw do znaków towarowych "WARS" ("Zastaw")

Zastaw został ustanowiony na rzecz Kancelarii Jamorski i Partnerzy Radcowie Prawni z siedzibą w Krakowie ("Administrator") w wykonaniu zobowiązania wynikającego z Umowy o ustanowienie Administratora Zastawów i Umowy o ustanowienie zastawu rejestrowego na zbiorze praw do znaków towarowych "WARS" zawartych w dniu 22 października 2019 roku w związku z emisją obligacji serii S1 zamiennych na akcje Spółki serii P ("Obligacje") oraz w celu zabezpieczenia roszczeń Obligatariuszy wynikających z nabycia Obligacji. Wartość przedmiotu zastawu na marzec 2016 roku wynosiła 11.348.000,00 (jedenaście milionów trzysta czterdzieści osiem tysięcy 00/100) złotych.

Najwyższa suma zabezpieczenia dla Zastawu wynosi 2.500.000,00 (dwa miliony pięćset tysięcy 00/100) złotych.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 88/2019 z dnia 23 października 2019 roku, Zarząd Miraculum S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu dzisiejszym uzyskał informację od Administratora Zastawu o otrzymaniu w dniu 12 listopada 2019 roku postanowienia Sądu Rejonowego dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XI Wydział Gospodarczy Rejestru Zastawów o wpisie w dniu 07 listopada 2019 roku zastawu rejestrowego na zbiorze praw do znaków towarowych "Być Może" ("Zastaw")

Zastaw został ustanowiony na rzecz Kancelarii Jamorski i Partnerzy Radcowie Prawni z siedzibą w Krakowie ("Administrator") w wykonaniu zobowiązania wynikającego z Umowy o ustanowienie Administratora Zastawów i Umowy o ustanowienie zastawu rejestrowego na zbiorze praw do znaków towarowych "Być Może" zawartych w dniu 22 października 2019 roku w związku z emisją obligacji serii S1 zamiennych na akcje Spółki serii P ("Obligacje") oraz w celu zabezpieczenia roszczeń Obligatariuszy wynikających z nabycia Obligacji. Wartość przedmiotu zastawu na październik 2018 roku wynosiła 3.540.000,00 (trzy miliony pięćset czterdzieści tysięcy 00/100) złotych.

Najwyższa suma zabezpieczenia dla Zastawu wynosi 2.500.000,00 (dwa miliony pięćset tysięcy 00/100) złotych.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 88/2019 z dnia 23 października 2019 roku, Zarząd Miraculum S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 08 listopada 2019 roku uzyskał informację od Administratora Zastawu o otrzymaniu postanowienia Sądu Rejonowego dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XI Wydział Gospodarczy Rejestru Zastawów o wpisie w dniu 06 listopada 2019 roku zastawu rejestrowego na zbiorze praw do znaków towarowych "JOKO" ("Zastaw")

Zastaw został ustanowiony na rzecz Kancelarii Jamorski i Partnerzy Radcowie Prawni z siedzibą w Krakowie ("Administrator") w wykonaniu zobowiązania wynikającego z Umowy o ustanowienie Administratora Zastawów i Umowy o ustanowienie zastawu rejestrowego na zbiorze praw do znaków towarowych "JOKO" zawartych w dniu 22 października 2019 roku w związku z emisją obligacji serii S1 zamiennych na akcje Spółki serii P ("Obligacje") oraz w celu zabezpieczenia roszczeń Obligatariuszy wynikających z nabycia Obligacji. Wartość przedmiotu zastawu na czerwiec 2015 roku wynosiła 9.503.000,00 (dziewięć milionów pięćset trzy tysiące 00/100) złotych.

Najwyższa suma zabezpieczenia dla Zastawu wynosi 2.500.000,00 (dwa miliony pięćset tysięcy 00/100) złotych.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka) informuje, że w dniu 28 października 2019 roku Spółka otrzymała obustronnie podpisaną Umowę od spółki TUCOBYTE Company z siedzibą w Republice Południowej Afryki (1287 Embankment Road Co., Lenchen South, Centurion, Gauteng 0157) datowaną na dzień 28 października 2019 roku.

Umowa obejmuje dystrybucję i promocję produktów wszystkich marek Spółki na terytorium Republiki Południowej Afryki, Republiki Bostwany oraz Republiki Zambii. Umowa ma charakter wyłączny. Wyłączność została udzielona na okres jednego roku z możliwością przedłużenia na kolejne roczne okresy. Umowa została zawarta na okres 4 lat.

Powyższa Umowa nie spełnia kryteriów umowy znaczącej, ale w ocenie Zarządu Spółki, sukcesywne działania mające na celu wchodzenie na rynki południowej Afryki z markami Spółki mogą mieć pozytywny wpływ na przyszłe wyniki finansowe Miraculum S.A.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 87/2019 z dnia 23 października 2019 roku, Zarząd Spółki Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka", "Emitent") informuje, że w związku ze złożeniem propozycji nabycia obligacji na okaziciela serii S1 zamiennych na akcje Spółki ("Obligacje"), zostało należycie subskrybowanych i opłaconych 1.500.000 Obligacji. W związku z powyższym, w dniu 28 października 2019 roku, Zarząd Spółki podjął uchwałę nr 2/10/2019 w sprawie dojścia do skutku emisji Obligacji oraz ich przydziału ("Uchwała"). Na podstawie przedmiotowej Uchwały dokonano przydziału 1.500.000 (słownie: jeden milion pięćset tysięcy) sztuk Obligacji o wartości nominalnej 3,00 zł (słownie: trzy złote) każda, o łącznej wartości 4.500.000,00 zł (słownie: cztery miliony pięćset tysięcy złotych).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Miraculum S.A. ("Spółka") informuje, że w związku z emisją obligacji serii S1 zamiennych na akcje Spółki serii P ("Obligacje") oraz planowanym ustanowieniem zabezpieczeń Obligacji w postaci trzech zastawów rejestrowych na znakach towarowych Spółki, w dniu 22 października 2019 roku Spółka zawarła z Kancelarią Jamorski i Partnerzy Radcowie Prawni z siedzibą w Krakowie ("Administrator") umowę o ustanowienie Administratora Zastawów, działającego na rzecz każdorazowych Obligatariuszy Obligacji.

Spółka informuje również, iż w celu zabezpieczenia roszczeń Obligatariuszy wynikających z nabycia Obligacji, w dniu 22 października 2019 roku Spółka i Administrator zawarli:

a) Umowę o ustanowienie zastawu rejestrowego na zbiorze praw do znaków towarowych "Być Może".

b) Umowę o ustanowienie zastawu rejestrowego na zbiorze praw do znaków towarowych "WARS"

c) Umowę o ustanowienie zastawu rejestrowego na zbiorze praw do znaków towarowych "JOKO"

O ustanowieniu zabezpieczeń (wpisie zastawów rejestrowych do Rejestru Zastawów) Spółka będzie informować w kolejnych raportach bieżących.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Spółki Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka", "Emitent") informuje, że działając na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A. nr 6 z dnia 28 marca 2019 roku, o której podjęciu Emitent informował w raporcie bieżącym nr 19/2019, podjął w dniu 22 października 2019 roku uchwałę w sprawie emisji 1.500.000 sztuk obligacji na okaziciela serii S1, o wartości nominalnej 3,00 złote każda, o łącznej wartości 4.500.000,00 złotych ("Obligacje"). Emisja Obligacji dojdzie do skutku pod warunkiem subskrybowania 1.500.000 Obligacji.

Emisja Obligacji będzie przeprowadzona w drodze oferty publicznej w trybie, o którym mowa w art. 33 pkt 1 Ustawy o Obligacjach, oraz art.1 ust. 4 lit. b i c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczenia ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE. Propozycja nabycia Obligacji została skierowana do dwóch inwestorów. Obligacje nie będą miały formy dokumentu i będą podlegać zarejestrowaniu w depozycie papierów wartościowych ("KDPW"), o którym mowa w art. 8 Ustawy o Obligacjach. Dniem emisji Obligacji będzie dzień, w którym Obligacje przydzielone zostaną na rzecz osób lub podmiotów, którym przydzielone zostały Obligacje w wyniku opłacenia ceny emisyjnej oraz złożenia na piśmie lub w formie elektronicznej przyjęcia propozycji nabycia.

Obligacje zostaną wykupione po upływie 24 miesięcy od dnia przydziału Obligacji chyba, że posiadacz Obligacji wykona prawo do zamiany Obligacji na akcje serii P. Emitentowi nie przysługuje prawo do wcześniejszego wykupu Obligacji, natomiast posiadaczowi Obligacji przysługuje prawo żądania od Emitenta wcześniejszego wykupu Obligacji w przypadku naruszenia przez Emitenta warunków emisji.

Środki uzyskane z emisji obligacji serii S1 zamiennych na akcje Spółki przeznaczone zostaną na spłatę kredytu inwestycyjnego wynikającego z Umowy o kredyt inwestycyjny zawartej z Bankiem BZ WBK S.A. (obecnie Santander Bank Polska S.A.) oraz na kapitał obrotowy w celu rozwijania działalności Spółki lub w celu realizacji bieżących zobowiązań powstających w związku z kontraktami.

Obligacje zostaną zabezpieczone poprzez ustanowienie zastawów rejestrowych na znakach towarowych Spółki "JOKO", WARS", Być Może" na rzecz Administratora Zastawu działającego na rzecz każdoczesnych Obligatariuszy Obligacji serii S1. Informację o podpisaniu umów zastawu rejestrowego oraz dokonaniu wpisu zastawów rejestrowych do Rejestru Zastawów Emitent poda w odrębnym raporcie bieżącym.

Obligacje będą obligacjami zamiennymi na akcje Spółki serii P. Cena emisyjna obligacji serii S1 i akcji serii P równa będzie 3,00 zł, co oznacza, że posiadacz Obligacji będzie uprawniony do objęcia w zamian za jedną Obligację jednej akcji serii P.

Oprocentowane Obligacji wynosi 6 % w skali roku. Odsetki płatne są w odstępach kwartalnych.

Niniejszy raport bieżący został przygotowany stosownie do art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR, ma charakter wyłącznie informacyjny i w żadnym wypadku nie stanowi oferty ani nie jest udostępniany w celu promowania bezpośrednio lub pośrednio nabycia lub objęcia papierów wartościowych Spółki albo zachęcania, bezpośrednio lub pośrednio, do ich nabycia lub objęcia.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd spółki Miraculum S.A (dalej: "Emitent") informuje, że w dniu 22 października 2019 r. otrzymał od Pana Tadeusza Tuora, który pełni funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Miraculum S.A., powiadomienie o transakcjach na akcjach Emitenta zawartych w dniu 17 października 2019 r.

Treść powiadomienia Emitent przekazuje w załączeniu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd spółki Miraculum S.A (dalej: "Emitent") informuje, że w dniu 21 października 2019 r. otrzymał od Pana Sławomira Ziemskiego, który pełni funkcję Członka Zarządu, powiadomienie o transakcji na akcjach Emitenta zawartej w dniu 17 października 2019 r.

Treść powiadomienia Emitent przekazuje w załączeniu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Na podstawie § 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018. poz.757), Zarząd Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym informuje o zmianie terminu przekazania do publicznej wiadomości raportu okresowego za III kwartał 2019 roku.

Raport okresowy za III kwartał 2019 roku zostanie opublikowany w dniu 20 listopada 2019 roku.

Zgodnie z informacją przekazaną raportem bieżącym nr 5/2019 z dnia 25 stycznia 2019 roku, pierwotna data publikacji wyżej wskazanego raportu była ustalona na dzień 14 listopada 2019 roku.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka) informuje, że w dniu 17 października 2019 roku Spółka otrzymała obustronnie podpisaną umowę agencyjną ("Umowa") od swojego partnera działającego na Bliskim Wschodzie - Pani Rany Ibrahim Sanad Sanad ("Agent"). Na mocy przedmiotowej Umowy Agent zobowiązał się do realizacji działań mających na celu pozyskiwanie klientów dla Spółki na terenie Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

Umowa została zawarta na zasadzie wyłączności w odniesieniu do marki JOKO. Umowa została zawarta na czas nieokreślony i zawiera zastrzeżenie o możliwości jej konwersji na umowę dystrybucyjną.

Powyższa umowa nie spełnia kryteriów umowy znaczącej, ale w ocenie Zarządu Spółki, sukcesywne działania mające na celu wchodzenie na rynki Bliskiego Wschodu z kolejnymi markami Spółki mogą mieć pozytywny wpływ na jej przyszłe wyniki finansowe.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Miraculum S.A. (Spółka), niniejszym informuje, że w dniu 17 października 2019 roku powziął informację o zarejestrowaniu przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kolejną kwotę - 2.340.000,00 (dwa miliony trzysta czterdzieści tysięcy) złotych oraz zmiany Statutu Spółki.

Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego zarejestrowano na podstawie Uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 marca 2019 roku. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii Y posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych serii A.

Obecnie wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego wynosi 5.590.000,00 (pięć milionów pięćset dziewięćdziesiąt) złotych.

Ponadto, Zarząd Spółki informuje, że w związku z dokonanym podwyższeniem, zmianie uległ Statut Spółki w zakresie § 6 oraz § 8a. Tekst jednolity Statutu uwzględniający ww. zmiany znajduje się w załączeniu do przedmiotowego raportu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 67/2019 z dnia 31 lipca 2019 roku, Zarząd Miraculum S.A. (Spółka), niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację o uzupełnieniu wpisu w przedmiocie rejestracji przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiany Statutu Spółki w zakresie kwoty warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego (3.250.000,00 zł), daty powzięcia uchwały o emisji obligacji zamiennych oraz zmiany Statutu Spółki w zakresie par. 8a.

Tekst jednolity Statutu uwzględniający ww. zmiany znajduje się w załączeniu do przedmiotowego raportu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd spółki Miraculum S.A (dalej: "Emitent") informuje, że w dniu 4 października 2019 r. otrzymał od Pana Tadeusza Tuora, który pełni funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Miraculum S.A., powiadomienie o transakcji na akcjach Emitenta zawartej w dniu 2 października 2019 r.

Treść powiadomienia Emitent przekazuje w załączeniu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd spółki Miraculum S.A (dalej: "Emitent") informuje, że w dniu 4 października 2019 r. otrzymał od Pana Marka Kamola, który pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Miraculum S.A., powiadomienie o transakcjach na akcjach Emitenta zawartych w dniu 3 października 2019 r.

Treść powiadomienia Emitent przekazuje w załączeniu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka) informuje, że w dniu 30 września 2019 roku Spółka zawarła z Panem Markiem Kamola, Akcjonariuszem Spółki, Aneks nr 5 do Umowy Pożyczki z dnia 22 listopada 2017 roku (Umowa), o której Spółka informowała w raporcie bieżącym Nr 103/2017 z dnia 22 listopada 2017 roku.

Na mocy ww. Aneksu nr 5 Strony postanowiły, że należne Pożyczkodawcy odsetki w kwocie 75.168,49 złotych zostają umorzone z dniem 30 września 2019 roku. Pozostałe postanowienia Umowy nie uległy zmianie.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka), informuje, że w dniu 23 września 2019 roku, Spółka zawarła Umowę ze Spółką HotPot Media z siedzibą w Warszawie (Dom Mediowy), której przedmiotem jest sponsorowanie i lokowanie Produktów Spólki w audycji pt. "Sanatorium Miłości" emitowanego na antenie TVP1, którego pierwsza edycja odniosła znaczący sukces wśród polskiej widowni. Emisja Programu przewidziana jest w pierwszym kwartale 2020 roku na antenie TVP1 w ścisłym Prime Time.

Na mocy Umowy, oprócz informacji o występowaniu w charakterze sponsora Programu, Spółka uprawniona jest do lokowania produktów swoich ponadczasowych marek: "Pani Walewska" oraz "Lider".

Powyższa Umowa nie spełnia kryteriów umowy znaczącej, ale w ocenie Zarządu Spółki, działania objęte Umową mające na celu przypomnienie szerokiej widowni o kultowych produktach Spółki, mogą w znaczący sposób przyczynić się do wzrostu sprzedaży, a tym samym poprawy wyników finansowych Spółki.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

W nawiązaniu do raportu bieżącego Spółki Miraculum S.A (Spółka) nr 54/2019 z dnia 24 czerwca 2019 roku, Zarząd Spółki informuje, że w dniu 17 września 2019 roku uzyskał zwrotnie podpisany egzemplarz umowy podporządkowania wierzytelności zawartej pomiędzy Panem Markiem Kamolą, Spółką oraz Bankiem Santander Bank Polska S.A. z dnia 12 września 2019 roku. Podporządkowana wierzytelność wynika z pożyczki udzielonej Spółce przez Pana Marka Kamolę na podstawie umowy pożyczki z dnia 22 listopada 2017 roku, o której zawarciu Spółka informowała raportem bieżącym nr 103/2017 z dnia 22 listopada 2017 roku.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Na podstawie § 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018. poz.757), Zarząd Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym informuje o zmianie terminu przekazania do publicznej wiadomości raportu półrocznego za I półrocze 2019 roku.

Raport półroczny za I półrocze 2019 roku zostanie opublikowany w dniu 27 września 2019 roku.

Zgodnie z informacją przekazaną raportem bieżącym nr 5/2019 z dnia 25 stycznia 2019 roku, pierwotna data publikacji wyżej wskazanego raportu była ustalona na dzień 20 września 2019 roku.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka) informuje, że w dniu 6 września 2019 roku, Spółka otrzymała zwrotnie podpisany egzemplarz Umowy Komisowej zawartej ze Spółką Poczta Polska S.A. w przedmiocie sprzedaży komisowej w placówkach Poczty Polskiej S.A. produktów Spółki.

Umowa została zawarta na czas określony do dnia 30 czerwca 2020 roku.

Powyższa Umowa nie spełnia kryteriów umowy znaczącej, ale w ocenie Zarządu Spółki, działania mające na celu dystrybucję produktów Spółki przez Poczta Polska S.A. - ze względu na skalę prowadzonej działalności oraz powszechność jej placówek - mogą znacząco wpłynąć na poprawę wyników finansowych Spółki.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka), informuje, że w dniu 5 września 2019 roku, Spółka otrzymała zwrotnie podpisany egzemplarz Umowy handlowej zawartej ze Spółką Douglas Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie w przedmiocie sprzedaży produktów marki CHOPIN klasy Premium w sieci Douglas.

Umowa została zawarta na czas określony z możliwością jej corocznego automatycznego przedłużania na kolejne lata kalendarzowe. Umowa przewiduje trzymiesięczny okres wypowiedzenia.

Powyższa Umowa nie spełnia kryteriów umowy znaczącej, ale w ocenie Zarządu Spółki, działania mające na celu dystrybucję produktów Spółki marki CHOPIN klasy Premium przez Spółkę Douglas Polska Sp. z o.o. - renomowaną sieć perfumerii w Polsce - mogą mieć pozytywny wpływ na przyszłe wyniki finansowe Spółki.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka), informuje, że w dniu 02 września 2019 roku, Spółka otrzymała zwrotnie podpisany egzemplarz Umowy dystrybucyjnej zawartej ze Spółką Distribute-ME Markenvertrieb GmbH z siedzibą w Niemczech przy Carl-Legien-Strasse 15, 63073 Offenbach, w przedmiocie sprzedaży i dystrybucji produktów marki JOKO na terenie Niemiec - na zasadzie wyłączności.

Umowa przewiduje 4-letnią współpracę Stron z możliwością przedłużenia jej obowiązywania na kolejne lata.

Powyższa Umowa nie spełnia kryteriów umowy znaczącej ale w ocenie Zarządu Spółki, działania mające na celu dystrybucję produktów Spółki marki JOKO na terenie Niemiec mogą korzystnie oddziaływać na wyniki finansowe Spółki.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Miraculum S.A. (Spółka), niniejszym informuje, że w dniu 10 lipca 2019 roku powziął informację o zarejestrowaniu przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii T4 oraz zmiany Statutu Spółki.

Wysokość kapitału zakładowego Spółki po rejestracji wynosi 43.745.000,00 (czterdzieści trzy miliony siedemset czterdzieści pięć tysięcy) złotych. Kapitał zakładowy podzielony jest na 33.650.000 (trzydzieści trzy miliony sześćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela o wartości nominalnej po 1,30 zł (jeden złoty trzydzieści groszy) każda akcja.

Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych przez Spółkę 33.650.000 akcji, po zarejestrowaniu zmiany wysokości kapitału zakładowego, wynosi 33.650.000 głosów.

Struktura kapitału zakładowego po rejestracji zmian przedstawia się następująco:

5.388.200 akcji zwykłych na okaziciela serii A1;

20.000 akcji zwykłych na okaziciela serii M1;

666.615 akcji zwykłych na okaziciela serii S;

3.037.408 akcji zwykłych na okaziciela serii U;

900.000 akcji zwykłych na okaziciela serii R1;

1.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii R2,

11.512.223 akcje zwykłe na okaziciela serii W;

900.000 akcji zwykłych na okaziciela serii T;

1.075.554 akcji zwykłych na okaziciela serii T1;

5.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii T2;

2.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii T3;

1.150.000 akcji zwykłych na okaziciela serii T4;

Ponadto, Zarząd Spółki informuje, zmianie uległ § 6 ust. 1 Statutu Spółki. Tekst jednolity statutu uwzględniający ww. zmiany znajduje się w załączeniu do przedmiotowego raportu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd spółki Miraculum S.A (dalej: "Emitent") informuje, że w dniu 03 czerwca 2019 r. otrzymał od Pana Tomasza Sarapaty, który pełni funkcję Członka Zarządu, powiadomienie o transakcji na akcjach Emitenta zawartej w dniu 03 czerwca 2019 r.

Treść powiadomienia Emitent przekazuje w załączeniu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 45 z dnia 22 maja 2019 roku, Zarząd Miraculum S.A. ("Spółka") informuje, że w związku z wpłatą środków pieniężnych dokonaną w dniu 30 maja 2019 roku przez Pana Leszka Kordka ("Inwestor"), w wysokości określonej w Umowie Inwestycyjnej w przedmiocie udziału Inwestora w planowanej emisji obligacji zamiennych na akcje Spółki ("Umowa Inwestycyjna"), Umowa Inwestycyjna weszła w życie.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Miraculum S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 22 maja 2019 roku Spółka zawarła z Panem Leszkiem Kordkiem ("Inwestor") umowę inwestycyjną, w przedmiocie udziału Inwestora w planowanej emisji obligacji zamiennych na akcje Spółki ("Umowa Inwestycyjna"), które mają zostać wyemitowane na podstawie uchwały nr 5 ("Uchwała") Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbyło się w dniu 28 marca 2019 roku. Treść podjętych wówczas uchwał Spółka podała do wiadomości publicznej raportem bieżącym nr 19/2019 z dnia 29 marca 2019 roku.

Na mocy Umowy Inwestycyjnej, Inwestor zobowiązał się do nabycia 500.000 (pięćset tysięcy) sztuk obligacji zamiennych na akcje Spółki za kwotę 1.500.000,00 złotych. Ww. obligacje zostaną wyemitowane przez Spółkę po dokonaniu przez Sąd Rejestrowy wpisu warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego na mocy ww. Uchwały.

Zgodnie z zapisami Umowy Inwestycyjnej, Inwestor zobowiązał się do wpłaty pełnej kwoty na poczet ceny nabycia obligacji zamiennych na akcje Spółki do dnia 31 maja 2019 roku.

Spółka informuje również, iż w celu zabezpieczenia roszczeń Inwestora wynikających z zawartej Umowy Inwestycyjnej, Strony podpisały Umowę o ustanowienie zastawu rejestrowego na zbiorze praw do znaków towarowych "Być Może".

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka) informuje, że w dniu 16 kwietnia 2019 roku otrzymał dokument podpisanego z datą 02 kwietnia 2019 roku porozumienia (Porozumienie) zawartego pomiędzy Spółką a poręczycielami kredytu inwestycyjnego zaciągniętego przez Spółkę w Banku Santander Bank Polska S.A. - Panem Markiem Jankowskim oraz Spółką Fire - Max Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Poręczyciele).

Na mocy ww. Porozumienia Strony potwierdziły wygaśnięcie umowy dotyczącej poręczenia spłaty kredytu inwestycyjnego (Umowa) w związku z ustanowieniem dodatkowego zabezpieczenia wskazanego kredytu (o czym Spółka informowała raportem bieżącym nr 123/2018 z dnia 21 grudnia 2018 roku) oraz zwolnieniem Poręczycieli z poręczenia przez Santander Bank Polska S.A.

W związku z wygaśnięciem Umowy Strony Porozumienia oświadczyły, że nie posiadają wobec siebie żadnych wymagalnych oraz niewymagalnych roszczeń oraz zrzekły się dochodzenia roszczeń w przyszłości. Jednocześnie Strony Porozumienia zrzekły się wobec siebie jakichkolwiek roszczeń, które mogłyby wyniknąć z innych łączących je stosunków prawnych, w tym umów, zobowiązań wekslowych, poręczeń.

Zawarcie Porozumienia wiąże się z rozwiązaniem rezerwy w kwocie 130.671,52 (sto trzydzieści tysięcy sześćset siedemdziesiąt jeden 52/100) złotych utworzonej w związku z ewentualnymi roszczeniami Poręczycieli wobec Spółki wynikającymi z umowy poręczenia kredytu inwestycyjnego.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka) informuje, że w dniu 15 kwietnia 2019 roku Spółka otrzymała obustronnie podpisaną Umowę od spółki Al Borj Medicine Trading, Bur Dubai, UAE datowaną na dzień 04 marca 2019 roku.

Umowa obejmuje dystrybucję i promocję produktów Spółki marki GRACJA oraz PALOMA na terytorium Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Umowa nie ma charakteru wyłączności. Umowa została zawarta na okres do dnia 03 marca 2021 roku z możliwością jej przedłużenia na czas nieokreślony.

Powyższa Umowa nie spełnia kryteriów umowy znaczącej, ale w ocenie Zarządu Spółki, sukcesywne działania mające na celu wchodzenie na rynki Bliskiego Wschodu z kolejnymi markami Spółki mogą mieć pozytywny wpływ na przyszłe wyniki finansowe Miraculum S.A.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

W związku z realizacją Strategii Rozwoju marki Chopin, w tym w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 49/2018 z dnia 14 czerwca 2018 roku, Zarząd Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka) informuje, że w dniu dzisiejszym tj. w dniu 15 kwietnia 2019 roku Spółka otrzymała od Urzędu Patentowego w Chinach decyzję w przedmiocie rejestracji na terenie Chin wzoru przemysłowego dotyczącego butelek służących do produkcji perfum marki Chopin klasy Premium.

O dalszych etapach realizacji ww. Strategii, Spółka będzie informować w kolejnych raportach bieżących.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

W związku z realizacją Strategii Rozwoju marki Chopin, w tym w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 49/2018 z dnia 14 czerwca 2018 roku, Zarząd Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka) informuje, że w dniu dzisiejszym tj. w dniu 15 kwietnia 2019 roku Spółka otrzymała od Światowej Organizacji Własności Intelektualnej świadectwo międzynarodowej rejestracji znaku towarowego "FC" dotyczącego marki Chopin klasy Premium. Czas trwania międzynarodowej rejestracji został określony na 10 lat z możliwością jej przedłużenia.

O dalszych etapach realizacji ww. Strategii, Spółka będzie informować w kolejnych raportach bieżących.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd spółki Miraculum S.A (dalej: "Emitent") informuje, że w dniu 15 kwietnia 2019 r. otrzymał od Pana Jana Załubskiego, który pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej, powiadomienie o transakcji na akcjach Emitenta zawartej w dniu 11 kwietnia 2019 r.

Treść powiadomienia Emitent przekazuje w załączeniu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd spółki Miraculum S.A (dalej: "Emitent") informuje, że w dniu 12 kwietnia 2019 r. otrzymał od Pana Sławomira Ziemskiego, który pełni funkcję Członka Zarządu, powiadomienie o transakcji na akcjach Emitenta zawartej w dniu 12 kwietnia 2019 r.

Treść powiadomienia Emitent przekazuje w załączeniu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd spółki Miraculum S.A (dalej: "Emitent") informuje, że w dniu 12 kwietnia 2019 r. otrzymał od Pana Piotra Skowrona, który pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej, powiadomienie o transakcji na akcjach Emitenta zawartej w dniu 9 kwietnia 2019 r.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd spółki Miraculum S.A (dalej: "Emitent") informuje, że w dniu 12 kwietnia 2019 r. otrzymał od Pana Marka Kamola, który pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej, powiadomienie o transakcji na akcjach Emitenta zawartej w dniu 12 kwietnia 2019 r.

Treść powiadomienia Emitent przekazuje w załączeniu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

W nawiązaniu do uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Miraculum S.A. ("Spółka") z dnia 28 marca 2019 roku w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii T4 z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru, przekazanej do publicznej wiadomości raportem bieżącym Nr 19/2019 w dniu 29 marca 2019 roku, Zarząd Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka) informuje, że w dniu 09 kwietnia 2019 roku w związku ww. uchwałą i w wyniku realizacji jej postanowień Spółka zawarła z Panem Janem Załubskim - Akcjonariuszem Spółki będącym jednocześnie Członkiem Rady Nadzorczej - umowę objęcia Akcji serii T4.

Objęcie Akcji serii T4 nastąpiło w ramach subskrypcji prywatnej stosownie do art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych. Pan Jan Załubski objął 100.000,00 sztuk akcji serii T4 Spółki, o wartości nominalnej 1,30 złotych każda i cenie emisyjnej 1,50 złotych za akcję, oraz zobowiązał się do pokrycia tych akcji wkładem pieniężnym w wysokości 150.000,00 złotych w terminie do dnia 12 kwietnia 2019 roku.

Spółka będzie informowała na bieżąco o realizacji kolejnych kroków związanych z realizacją procesu podniesienia kapitału zakładowego Spółki.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

W nawiązaniu do uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Miraculum S.A. ("Spółka") z dnia 28 marca 2019 roku w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii T4 z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru, przekazanej do publicznej wiadomości raportem bieżącym Nr 19/2019 w dniu 29 marca 2019 roku, Zarząd Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka) informuje, że w dniu 09 kwietnia 2019 roku w związku ww. uchwałą i w wyniku realizacji jej postanowień Spółka zawarła z Panem Piotrem Skowronem - Akcjonariuszem Spółki będącym jednocześnie Członkiem Rady Nadzorczej Spółki - umowę objęcia Akcji serii T4.

Objęcie Akcji serii T4 nastąpiło w ramach subskrypcji prywatnej stosownie do art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych. Pan Piotr Skowron objął 200.000,00 sztuk akcji serii T4 Spółki, o wartości nominalnej 1,30 złotych każda i cenie emisyjnej 1,50 złotych za akcję, oraz zobowiązał się do pokrycia tych akcji wkładem pieniężnym w wysokości 300.000,00 złotych w terminie do dnia 12 kwietnia 2019 roku.

Spółka będzie informowała na bieżąco o realizacji kolejnych kroków związanych z realizacją procesu podniesienia kapitału zakładowego Spółki.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

W nawiązaniu do uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Miraculum S.A. ("Spółka") z dnia 28 marca 2019 roku w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii T4 z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru, przekazanej do publicznej wiadomości raportem bieżącym Nr 19/2019 w dniu 29 marca 2019 roku, Zarząd Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka) informuje, że w dniu 09 kwietnia 2019 roku w związku ww. uchwałą i w wyniku realizacji jej postanowień Spółka zawarła z Panem Sławomirem Ziemskim - Akcjonariuszem Spółki będącym jednocześnie Członkiem Zarządu Spółki - umowę objęcia Akcji serii T4.

Objęcie Akcji serii T4 nastąpiło w ramach subskrypcji prywatnej stosownie do art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych. Pan Sławomir Ziemski objął 70.000,00 sztuk akcji serii T4 Spółki, o wartości nominalnej 1,30 złotych każda i cenie emisyjnej 1,50 złotych za akcję, oraz zobowiązał się do pokrycia tych akcji wkładem pieniężnym w wysokości 105.000,00 złotych w terminie do dnia 12 kwietnia 2019 roku.

Spółka będzie informowała na bieżąco o realizacji kolejnych kroków związanych z realizacją procesu podniesienia kapitału zakładowego Spółki.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

W nawiązaniu do uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Miraculum S.A. ("Spółka") z dnia 28 marca 2019 roku w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii T4 z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru, przekazanej do publicznej wiadomości raportem bieżącym Nr 19/2019 w dniu 29 marca 2019 roku, Zarząd Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka) informuje, że w dniu 09 kwietnia 2019 roku w związku ww. uchwałą i w wyniku realizacji jej postanowień Spółka zawarła z Panem Tomaszem Sarapatą - Akcjonariuszem Spółki będącym jednocześnie Członkiem Zarządu Spółki - umowę objęcia Akcji serii T4.

Objęcie Akcji serii T4 nastąpiło w ramach subskrypcji prywatnej stosownie do art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych. Pan Tomasz Sarapata objął 80.000,00 sztuk akcji serii T4 Spółki, o wartości nominalnej 1,30 złotych każda i cenie emisyjnej 1,50 złotych za akcję, oraz zobowiązał się do pokrycia tych akcji wkładem pieniężnym w wysokości 120.000,00 złotych w terminie do dnia 25 kwietnia 2019 roku.

Spółka będzie informowała na bieżąco o realizacji kolejnych kroków związanych z realizacją procesu podniesienia kapitału zakładowego Spółki.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

W nawiązaniu do uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Miraculum S.A. ("Spółka") z dnia 28 marca 2019 roku w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii T4 z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru, przekazanej do publicznej wiadomości raportem bieżącym Nr 19/2019 w dniu 29 marca 2019 roku, Zarząd Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka) informuje, że w dniu 09 kwietnia 2019 roku w związku ww. uchwałą i w wyniku realizacji jej postanowień Spółka zawarła z Panem Markiem Kamolą - Akcjonariuszem Spółki będącym jednocześnie Przewodniczącym Rady Nadzorczej Spółki - umowę objęcia Akcji serii T4.

Objęcie Akcji serii T4 nastąpiło w ramach subskrypcji prywatnej stosownie do art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych. Pan Marek Kamola objął 700.000,00 sztuk akcji serii T4 Spółki, o wartości nominalnej 1,30 złotych każda i cenie emisyjnej 1,50 złotych za akcję, oraz zobowiązał się do pokrycia tych akcji wkładem pieniężnym w wysokości 1.050.000,00 złotych w terminie do dnia 12 kwietnia 2019 roku.

Spółka będzie informowała na bieżąco o realizacji kolejnych kroków związanych z realizacją procesu podniesienia kapitału zakładowego Spółki.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka) informuje, że Spółka zawarła w dniu 11 kwietnia 2019 roku z Panem Markiem Kamola, Akcjonariuszem Spółki, Aneks nr 3 do Umowy Pożyczki z dnia 22 listopada 2017 roku (Umowa), o której Spółka informowała w raporcie bieżącym Nr 103/2017 z dnia 22 listopada 2017 roku.

Na mocy ww. Aneksu nr 3 Strony postanowiły, że pod warunkiem zapłaty na rzecz Pana Marka Kamoli kwoty 30.000,00 (trzydziestu tysięcy 00/100) złotych brutto do dnia 30 kwietnia 2019 roku, pozostała część należności wynikających z odsetek od Pożyczki za pierwszy kwartał 2019 roku, to jest kwota 41.210,96 (czterdzieści jeden tysięcy dwieście dziesięć 96/100) złotych brutto zostanie umorzona z dniem 30 kwietnia 2019 roku. Pozostałe postanowienia Umowy nie uległy zmianie.

W dniu 11 kwietnia 2019 roku Spółka dokonała spłaty kwoty 30.000,00 złotych tytułem odsetek pomniejszonej o należny podatek w wysokości 5.700,00 złotych, wobec czego, wskutek ziszczenia się warunku zastrzeżonego w Aneksie nr 3, doszło do umorzenia należności z tytułu odsetek w kwocie 41.210,96 (czterdzieści jeden tysięcy dwieście dziesięć 96/100) złotych brutto.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Miraculum S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 28 marca 2019 roku Rada Nadzorcza Spółki na podstawie art. 128 ust. 1 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym z dnia 11 maja 2017 roku ("Ustawa"), powołała z dniem 28 marca 2019 roku w skład Komitetu Audytu Pana Marka Kamolę (Uchwała nr 10/03/2019 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 28 marca 2019 roku). Konieczność uzupełnienia składu Komitetu Audytu spowodowana została rezygnacją ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Sławomira Ziemskiego tym samym wygaśnięciem jego powołania do składu Komitetu Audytu.

Zarząd Spółki informuje, że Pan Marek Kamola spełnia kryteria niezależności oraz pozostałe wymagania określone w art. 128 ust. 1 i art. 129 ust. 1, ust. 3, ust. 5 i ust. 6 Ustawy.

Spółka informuje, że skład Komitetu Audytu przedstawia się obecnie następująco:

1. Pan Marek Kamola - Członek Komitetu Audytu,

2. Pan Tadeusz Tuora - Członek Komitetu Audytu,

3. Pani Katarzyna Szczepkowska - Członek Komitetu Audytu.

Zarząd Spółki informuje, że Komitet Audytu we wskazanym składzie spełnia wymagania określone w ww. ustawie, tj. przynajmniej jeden członek Komitetu Audytu posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych, przynajmniej jeden członek Komitetu Audytu posiada wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka albo poszczególni członkowie w określonych zakresach posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu tej branży, większość członków Komitetu Audytu, w tym jego przewodniczący, jest niezależna od Spółki.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Miraculum S.A. ("Spółka"), informuje, że w związku z rezygnacją Pana Sławomira Ziemskiego z pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki ze skutkiem na dzień 31 marca 2019, o czym Zarząd Spółki informował raportem bieżącym z dnia 29 marca 2019 roku nr 21/2019, Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu, które odbyło się w dniu 28 marca 2019 roku Uchwałą nr 08/03/2019 powołała do pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Marka Kamolę, zaś Uchwałą nr 09/03/2019 do pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej powołała Panią Katarzynę Szczepkowską.

W związku z powyższym skład Rady Nadzorczej Spółki Miraculum S.A. przedstawia się następująco:

1. Marek Kamola - Przewodniczący Rady Nadzorczej,

2. Tadeusz Tuora - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,

3. Katarzyna Szczepkowska - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,

4. Piotr Skowron - Członek Rady Nadzorczej

5. Robert Kierzek - Członek Rady Nadzorczej

6. Jan Załubski - Członek Rady Nadzorczej

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Miraculum S.A. ("Spółka"), informuje, że w związku z Uchwałą Rady Nadzorczej Spółki z dnia 01 marca 2019 roku nr 03/03/2019 powołującą Pana Sławomira Ziemskiego w skład Zarządu Spółki od dnia 1 kwietnia 2019 roku, o której Zarząd Spółki informował raportem bieżącym nr 14/2019 z dnia 01 marca 2019 roku, Pan Sławomir Ziemski - Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki, w dniu 28 marca 2019 roku złożył rezygnację z pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki ze skutkiem na dzień 31 marca 2019 roku.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Miraculum S.A. ("Spółka") działając na podstawie art. 70 pkt. 3 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych przekazuje do wiadomości publicznej wykaz Akcjonariuszy Spółki posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 28 marca 2019 roku ("NWZ"):

1. Marek Kamola - który wykonywał prawo głosu z 10.119.621 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło w przybliżeniu 73,52 % liczby głosów na NWZ Spółki i odpowiadało w przybliżeniu 31,14% ogólnej liczby głosów w Spółce,

2. Piotr Skowron - który wykonywał prawo głosu z 1.664.664 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło w przybliżeniu 12,09% liczby głosów na NWZ Spółki i odpowiadało w przybliżeniu 5,12 % ogólnej liczby głosów w Spółce.

3. Sławomir Ziemski - który wykonywał prawo głosu z 870.000 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło w przybliżeniu 6,32% liczby głosów na NWZ Spółki i odpowiadało w przybliżeniu 2,68 % ogólnej liczby głosów w Spółce.

4. Tomasz Sarapata - który wykonywał prawo głosu z 820.000 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło w przybliżeniu 5,96% liczby głosów na NWZ Spółki i odpowiadało w przybliżeniu 2,52% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Miraculum S.A. ("Spółka") w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Miraculum S.A. w dniu 28 marca 2018 roku. Pełna treść podjętych uchwał znajduje się w załączniku do przedmiotowego raportu.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki nie odstąpiło od rozpatrzenia jakiegokolwiek punktu porządku obrad. Wszystkie uchwały poddane pod głosowanie zostały podjęte. Do uchwał nr 3, 4, 5, 6, 7 został zgłoszony sprzeciw.

Podstawa prawna: §19 ust. 1 pkt 6 - 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 51/2016 z dnia 01 lipca 2016 roku, nr 90/2016 z dnia 27 października 2016 roku oraz nr 36/2017 z dnia 16 marca 2017 roku, Zarząd Spółki Miraculum S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 27 marca 2019 roku otrzymał informację od Uczestnika Porozumienia

Pana Tadeusza Tuora, Akcjonariusza Spółki i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, o tym, że wystąpił on z ww. Porozumienia.

Z informacji posiadanych przez Spółkę - Uczestnicy Porozumienia:

a) Pani Beata Roszak,

b) Crystalwaters LCC Sp. z o.o.,

c) Pani Monika Dziachan,

d) Pana Marcin Kozłowski,

e) Pani Monika Tuora,

f) Pan Tadeusz Tuora

na dzień 28 grudnia 2018 roku posiadali łącznie 4.375.339 akcji Spółki .

Poza wyżej wymienioną informacją, Akcjonariusz Pan Tadeusz Tuora nie przekazał żadnych dodatkowych informacji w wyżej wymienionym zakresie.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka) informuje, że został rozstrzygnięty konkurs nr 1 z 2018 r. w ramach którego Spółka złożyła wniosek o uzyskanie dotacji z funduszy UE. Projekt Spółki znalazł się na liście projektów wybranych do dofinansowania w ramach działania "1.4 "Wzór na konkurencję" I Etap Programu Operacyjnego Polska Wschód 2014-2020" w zakresie którego może uzyskać dofinansowanie w wysokości 59.500,00 złotych.

Jednocześnie Spółka informuje, że w ramach powyższego Programu ma szansę na uzyskanie dofinansowania w kwocie do 3.000.000,00 (trzy miliony) złotych za przeprowadzenie audytu wzorniczego oceniającego potencjał i potrzeby wzornicze Spółki oraz wdrożenie powstałej strategii wzorniczej.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka), informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała zwrotnie podpisany (z datą 15 marca 2019 roku) List Intencyjny z dystrybutorem JIUWEI COMMERCIAL & TRADING (SHANGHAI) CO. LTD. z siedzibą w Chinach, Room 3612, Building 5, No. 3688, Tingwei Road, Caojing zhen, Jinshan District ("JIUWEI"). Na mocy Listu Intencyjnego Strony prowadzą negocjacje mające na celu zawarcie pomiędzy nimi umowy długofalowej współpracy handlowej w zakresie wprowadzenia na rynek i dystrybucji produktów marek GRACJA, PALOMA oraz - na zasadzie wyłączności na terenie Chin - marki TANITA.

JIUWEI to liczący się dystrybutor kosmetyków na rynku chińskim. Zgodnie z treścią Listu Intencyjnego, Strony planują zakończyć negocjacje i najpóźniej w terminie do dnia 30 kwietnia 2019 roku zawrzeć ww. umowę współpracy.

Spółka będzie informować o efektach prowadzonych negocjacji.

Jednocześnie, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 08/2019 z dnia 28 stycznia 2019 roku oraz mając na uwadze przedstawioną powyżej propozycję współpracy, Spółka informuje, że odstąpiła od dotychczas prowadzonych negocjacji z dystrybutorem ZICHEN TRADING (HK) CO., LIMITED z siedzibą w Chinach między innymi ze względu na węższy zakres proponowanej współpracy.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 12/2019 oraz nr 13/2019 z dnia 01 marca 2019 roku, w związku z otrzymaniem w dniu 07 marca 2019 roku od Akcjonariusza Spółki - Pana Marka Kamoli (reprezentującego co najmniej 1/20 kapitału zakładowego) wniosku o zmianę kolejności punktów ogłoszonego porządku obrad oraz treści projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 28 marca 2019 roku, Zarząd Spółki Miraculum S.A. ("Spółka"), podaje niniejszym do publicznej wiadomości zmianę kolejności punktów ogłoszonego porządku obrad oraz treść projektów uchwał. Nowa treść projektów uchwał w załączeniu.

Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmuje:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Sporządzenie listy obecności.

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

6. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

7. Powzięcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w drodze zmiany Statutu poprzez zmniejszenie wartości nominalnej akcji w celu wyrównania poniesionych strat lub przeniesienia określonych kwot do kapitału rezerwowego (art. 457 § 1 pkt 2 ksh).

8. Powzięcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji serii T4 w trybie subskrypcji prywatnej z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki.

9. Powzięcie uchwał w sprawie emisji obligacji zamiennych na akcje Spółki, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki.

10. Powzięcie uchwał w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych z prawem do objęcia akcji z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, ustanowienia Programu Motywacyjnego, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz zmiany Statutu Spółki.

11. Powzięcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.

12. Wolne wnioski.

13. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Szczegółowa podstawa prawna:

§ 5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018, poz. 757)

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Miraculum SA ("Spółka") informuje, że w dniu 01 marca 2019 roku na posiedzeniu Rada Nadzorcza Spółki Uchwałą nr 03/03/19 powołała Pana Sławomira Ziemskiego na Członka Zarządu.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 kwietnia 2019 roku.

Życiorys powołanego Członka Zarządu znajduje się na stronie internetowej Spółki.

Podstawa prawna:

§ 5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018, poz. 757)

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Spółki Miraculum S.A. ("Spółka") podaje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 28 marca 2019 roku.

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A.

zwołanego na dzień 28 marca 2019 roku

(projekt)

UCHWAŁA NR 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 marca 2019 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Miraculum S.A., w głosowaniu tajnym, wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/ Panią ___________.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

(projekt)

UCHWAŁA NR 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 marca 2019 roku

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Miraculum S.A, w głosowaniu tajnym, w skład Komisji Skrutacyjnej powołuje:

a) ____________________

b) ____________________

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

(projekt)

UCHWAŁA NR 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 marca 2019 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Miraculum S.A., postanawia niniejszym przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu zawartym w treści ogłoszenia o zwołaniu tego zgromadzenia, tj. w następującym brzmieniu:

Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmuje:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Sporządzenie listy obecności.

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

6. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

7. Powzięcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji serii T4 w trybie subskrypcji prywatnej z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki.

8. Powzięcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w drodze zmiany Statutu poprzez zmniejszenie wartości nominalnej akcji w celu wyrównania poniesionych strat lub przeniesienia określonych kwot do kapitału rezerwowego (art. 457 § 1 pkt 2 ksh).

9. Powzięcie uchwał w sprawie emisji obligacji zamiennych na akcje Spółki, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki.

10. Powzięcie uchwał w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych z prawem do objęcia akcji z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, ustanowienia Programu Motywacyjnego, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz zmiany Statutu Spółki.

11. Powzięcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.

12. Wolne wnioski.

13. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 marca 2019 roku

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii T4 w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki,

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Miraculum S.A.. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 430, art. 431 § 1 i § 2 pkt 1, art. 432 § 1 ksh oraz art. 433 § 2 ksh uchwala co następuje:

§1

Podwyższenie kapitału zakładowego

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 44.850.000,00 (czterdzieści cztery miliony osiemset pięćdziesiąt tysięcy) złotych do kwoty 45.816.000,00 (czterdzieści pięć milionów osiemset szesnaście tysięcy) złotych tj. o kwotę 966.000,00 (dziewięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy) złotych.

2. Podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1 nastąpi poprzez emisję 700.000 (siedmiuset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii T4 ("Akcje serii T4"), o wartości nominalnej 1,38 złotych (jeden złoty trzydzieści osiem groszy) każda akcja.

3. Akcje serii T4 uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od dnia 01 stycznia 2018 roku.

4. Objęcie Akcji serii T4 w ramach emisji, o której mowa w ust. 2 nastąpi w drodze złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez oznaczonego adresata, zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów kodeksu spółek handlowych, regulujących zasady podwyższenia kapitału zakładowego w drodze subskrypcji prywatnej (art. 431 § 2 pkt 1 ksh).

5. Wszystkie akcje serii T4 będą zaoferowane w drodze złożenia oferty, w ramach subskrypcji prywatnej, akcjonariuszowi Spółki Panu Markowi Kamoli.

6. Zgodnie z art. 7 ust. 4 pkt 1) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych emisja Akcji serii T4 zostanie przeprowadzona bez konieczności sporządzania, zatwierdzania oraz udostępniania do publicznej wiadomości prospektu emisyjnego Spółki.

7. Umowa objęcia Akcji serii T4 w trybie art. 431 § 2 pkt 1 ksh zostanie zawarta w terminie 1 (jednego) miesiąca od dnia powzięcia niniejszej uchwały.

§2

Cena emisyjna Akcji serii T4 i wkłady na ich pokrycie

1. Ustala się cenę emisyjną Akcji serii T4 na kwotę 1,50 (jeden złoty pięćdziesiąt groszy) złotych za jedną akcję.

2. Akcje serii T4 zostaną pokryte w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego wkładem pieniężnym.

3. Nadwyżka ceny emisyjnej akcji ponad ich wartość nominalną (agio) w kwocie 84.000,00 (osiemdziesiąt cztery tysiące) złotych po potrąceniu kosztów emisji zostanie przeznaczona na pokrycie strat Spółki z lat ubiegłych.

§ 3

Wyłączenie prawa poboru Akcjonariuszy

1. W interesie Spółki wyłącza się w całości prawo dotychczasowych akcjonariuszy Spółki do objęcia Akcji serii T4 (prawo poboru). Akcjonariusze podzielają opinię Zarządu Spółki, że wyłączenie prawa poboru w stosunku do Akcji serii T4 leży w interesie Spółki, co zostało uzasadnione w pisemnej opinii Zarządu Spółki.

2. Opinia Zarządu uzasadniająca powody wyłączenia prawa poboru i proponowaną cenę emisyjną Akcji serii T4, sporządzona na podstawie art. 433 § 2 ksh poniżej.

"Uzasadnienie wyłączenia prawa poboru dla dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki.

Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii T4, z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy, umożliwi Zarządowi Spółki maksymalne skrócenie procedury podwyższenia kapitału zakładowego co pozwoli na szybkie pozyskanie kapitału na realizację planowanych inwestycji Spółki celem zwiększenia dynamiki jej rozwoju. Emisja będzie skierowana do największego Akcjonariusza Spółki Pana Marka Kamoli, a określenie kursu akcji dokonywane jest przez Zarząd Spółki przede wszystkim w oparciu o obecną sytuację rynkową oraz kształtowanie się kursu akcji Spółki."

§ 4

Upoważnienia dla Zarządu Spółki

Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do:

1. Podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych dla wykonania niniejszej uchwały, prawidłowego przeprowadzenia emisji Akcji serii T4, oraz zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

2. Dokonania przydziału Akcji Serii T4,

3. Określenia warunków umowy subskrypcji prywatnej oraz określenia miejsca zawarcia umowy oraz terminu dokonania wpłat na Akcje serii T4,

5. Zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy, której skutkiem byłaby rejestracja Akcji serii T4 i praw do Akcji serii T4 w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. i dematerializacja Akcji serii T4 i praw do Akcji serii T4

7. Podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do ubiegania się o wprowadzenie Akcji serii T4 i praw do Akcji serii T4 do obrotu na rynku regulowanym organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,

8. Złożenia do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. oraz Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wszelkich wniosków i dokumentów wymaganych w postępowaniu w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia Akcji serii T4 do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

9. Ustalenia innych szczegółowych warunków niezbędnych do dokonania skutecznej subskrypcji i przydziału Akcji serii T4, które nie zostały określone niniejszą uchwałą, a są wymagane odpowiednimi przepisami prawa,

10. Podjęcia wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych, jeżeli według uznania Zarządu Spółki okażą się niezbędne do wykonania niniejszej uchwały, a będą wymagane przez odpowiednie przepisy prawne.

§ 5

Zmiany w Statucie Spółki

W związku z dokonanym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki, dotychczasowy § 6 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

"§6

1. Kapitał zakładowy wynosi 45.816.000,00 (czterdzieści pięć milionów osiemset szesnaście tysięcy) złotych i dzieli się na 33.200.000 (trzydzieści trzy miliony dwieście tysięcy) akcji na okaziciela o wartości nominalnej po 1,38 (jeden złoty trzydzieści osiem groszy) złotych każda akcja, w tym:

a) 5.388.200 (pięć milionów trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy dwieście) akcji zwykłych na okaziciela serii A1;

b) 20.000 (dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii M1;

c) 666.615 (sześćset sześćdziesiąt sześć́ tysięcy sześćset piętnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii S;

d) 3.037.408 (trzy miliony trzydzieści siedem tysięcy czterysta osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii U;

e) 900.000 (dziewięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii R1;

f) 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii R2;

g) 11.512.223 (jedenaście milionów pięćset dwanaście tysięcy dwieście dwadzieścia trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii W;

h) 900.000 (dziewięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii T;

i) 1.075.554 (jeden milion siedemdziesiąt pięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii T1;

j) 5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii T2;

k) 2.500.000 (dwa i pół miliona) akcji zwykłych na okaziciela serii T3;

l) 700.000 (siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii T4.

§ 5

Upoważnienie Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Na podstawie art. 430 § 5 ksh, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu, w związku z podjętą uchwałą o obniżeniu kapitału zakładowego Spółki.

§ 6

Postanowienia końcowe

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

(projekt)

UCHWAŁA NR 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 marca 2019 roku

w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w drodze zmiany Statutu poprzez zmniejszenie wartości nominalnej akcji w celu wyrównania poniesionych strat lub przeniesienia określonych kwot do kapitału rezerwowego (art. 457 § 1 pkt 2 ksh).

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") na podstawie art. 455 i n. ksh uchwala, co następuje:

§1

Obniżenie kapitału zakładowego Spółki

1. Obniża się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 45.816.000,00 (czterdzieści pięć milionów osiemset szesnaście tysięcy) złotych do kwoty 43.160.000,00 (czterdzieści trzy miliony sto sześćdziesiąt tysięcy) złotych, to jest o kwotę 2.656.000,00 (dwa miliony sześćset pięćdziesiąt sześć tysięcy) złotych.

2. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust.1 powyżej, zostaje dokonane poprzez zmniejszenie wartości nominalnej każdej akcji o kwotę 0,08 złotych (osiem groszy), to jest z kwoty 1,38 (jeden złoty trzydzieści osiem groszy) złotych każda do kwoty 1,30 (jeden złoty trzydzieści groszy) złotych każda.

3. Kwotę obniżenia kapitału zakładowego w wysokości 2.656.000,00 (dwa miliony sześćset pięćdziesiąt sześć tysięcy) złotych, określoną w ust. 1, przeznacza się na wyrównanie poniesionych przez Spółkę strat z lat ubiegłych lub przenosi się z kapitału zakładowego Spółki do kapitału rezerwowego i przeznacza się na wyrównanie poniesionych strat z lat ubiegłych.

4. Kwotę z utworzonego kapitału rezerwowego, o którym mowa w pkt. 3 powyżej w wysokości 2.656.000,00 (dwa miliony sześćset pięćdziesiąt sześć tysięcy) złotych, przeznacza się w całości na wyrównanie poniesionych przez Spółkę strat z lat ubiegłych.

5. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki następuje bez wypłaty środków na rzecz akcjonariuszy.

§2

Upoważnienie dla Zarządu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w związku z obniżeniem kapitału zakładowego poprzez zmniejszenie wartości nominalnej akcji upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do podejmowania wszystkich czynności niezbędnych dla realizacji niniejszej uchwały, w szczególności do złożenia do sądu rejestrowego wniosku o rejestrację obniżenia kapitału zakładowego w trybie art. 431 § 4 ksh.

§3

Zmiana Statutu Spółki

W związku z obniżeniem kapitału zakładowego Spółki poprzez zmniejszenie wartości nominalnej akcji zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 6 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:

"§ 6

1. Kapitał zakładowy wynosi 43.160.000,00 (czterdzieści trzy miliony sto sześćdziesiąt tysięcy) złotych i dzieli się na 33.200.000 (trzydzieści trzy miliony dwieście tysięcy) akcji na okaziciela o wartości nominalnej po 1,30 zł (jeden złoty trzydzieści groszy) każda akcja, w tym:

a) 5.388.200 (pięć milionów trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy dwieście) akcji zwykłych na okaziciela serii A1;

b) 20.000 (dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii M1;

c) 666.615 (sześćset sześćdziesiąt sześć́ tysięcy sześćset piętnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii S;

d) 3.037.408 (trzy miliony trzydzieści siedem tysięcy czterysta osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii U;

e) 900.000 (dziewięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii R1;

f) 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii R2;

g) 11.512.223 (jedenaście milionów pięćset dwanaście tysięcy dwieście dwadzieścia trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii W;

h) 900.000 (dziewięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii T;

i) 1.075.554 (jeden milion siedemdziesiąt pięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii T1;

j) 5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii T2;

k) 2.500.000 (dwa i pół miliona) akcji zwykłych na okaziciela serii T3;

l) 700.000 (siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii T4.

§ 4

Upoważnienie Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Na podstawie art. 430 § 5 ksh, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu, w związku z podjętą uchwałą o obniżeniu kapitału zakładowego Spółki.

§5

Postanowienia końcowe

Uchwała wchodzi w życie pod warunkiem dokonania przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarzy Krajowego Rejestru Sądowego rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki objętego ww. Uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A. z dnia 28 marca 2019 roku o podwyższeniu kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii T4, przy czym zmiany Statutu Spółki wchodzą w życie z dniem rejestracji ww. zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Uzasadnienie projektu niniejszej uchwały o obniżeniu kapitału zakładowego Spółki:

,,Po dokonaniu przez Zarząd Spółki wszechstronnej analizy finansowej obecnej sytuacji Spółki w kontekście projektowanych zamierzeń i planów Spółki, Zarząd Spółki uznał za konieczne rekomendowanie Akcjonariuszom Spółki ponowne doprowadzenie do pokrycia straty Spółki w proponowanym zakresie, co umożliwi Spółce odbudowę rynkowego wizerunku Spółki jako profesjonalnego i wiarygodnego partnera biznesowego z ustabilizowaną sytuacją finansową. Powyższe będzie miało szczególne znaczenie dla oceny Spółki w trakcie procesu ubiegania się o kolejne dofinansowania z funduszy europejskich do projektów inwestycyjnych i rozwojowych, w szczególności organizowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 i lat kolejnych. Obecna sytuacja finansowa Spółki, pomimo sukcesywnego oddłużania i wzrostu rentowności Spółki, a także niedawnego przeniesienia kwoty uzyskanej z obniżenia kapitału zakładowego na pokrycie strat z lat ubiegłych, stwarza ryzyko, że w przypadku odnotowania kolejnej straty, Spółka ponownie będzie spełniać kryteria przedsiębiorstwa w trudnej sytuacji finansowej. Spółka ma zamiar ponownie ubiegać się o dofinasowanie z funduszy unijnych organizowanych jako wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw. W obecnej sytuacji, poprawa sytuacji finansowej Spółki w stopniu gwarantującym jej możliwość stałego ubiegania się o dofinansowania z funduszy europejskich nie jest możliwa bez obniżenia kapitału zakładowego i pokrycia straty Spółki z lat ubiegłych, stąd wniosek Zarządu, aby użyć do tego celu jego części poprzez obniżenie wartości nominalnej każdej akcji z 1,38 złotych (jeden złoty trzydzieści osiem groszy) do 1,30 złotych (jeden złoty trzydzieści groszy). Pozyskane w wyniku obniżenia kapitału zakładowego środki w wysokości 2.656.000,00 złotych (dwa miliony sześćset pięćdziesiąt sześć tysięcy) w całości zostaną przeznaczone na pokrycie straty z lat ubiegłych, dzięki czemu Spółka utrzyma możliwość ubiegania się o pomoc finansową poprzez uzyskanie dofinansowania ze środków unijnych wspomagających rozwój i inwestycje przedsiębiorstw".

(projekt)

UCHWAŁA NR 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 marca 2019 roku

w sprawie emisji obligacji zamiennych na akcje, warunkowego podwyższenia kapitału

zakładowego, wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz

zmiany Statutu

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na postawie art. 393 pkt 5), art. 448 § 1 ksh w zw. z art. 20 i 23 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 roku o obligacjach, art. 430 § 1 ksh, art. 433 § 2 i § 6 ksh oraz § 6 ust.5 Statutu postanawia, co następuje:

§ 1

Emisja Obligacji

1. Spółka do dnia 31 grudnia 2019 roku wyemituje obligacje zamienne na akcje Spółki serii S1, S2 i S3 o łącznej wartości nie większej niż 7.500.000,00 (siedem milionów pięćset tysięcy) złotych zamiennych na akcje Spółki o jednostkowej wartości nominalnej określonej przez Statut Spółki i o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 3.250.000,00 złotych ("Obligacje"). Obligacje będą obligacjami na okaziciela.

2. Obligacje zostaną wyemitowane w seriach w drodze jednej lub większej liczby emisji.

3. Minimalny próg emisji Obligacji zostanie określony każdorazowo przez Zarząd.

4. Oferta objęcia Obligacji nastąpi w drodze subskrypcji prywatnej, o której mowa w art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 483). Oferta zostanie skierowana do podmiotów wskazanych przez Zarząd, w liczbie nie większej niż 149. Zarząd może podjąć decyzję, iż Obligacje będą proponowane do objęcia inny sposób, w tym poprzez dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym bądź w alternatywnym systemie obrotu.

5. Dniem emisji Obligacji będzie dzień dokonania ich przydziału przez Zarząd, przy czym nie może to nastąpić przed dniem wpisania do rejestru przedsiębiorców warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego dokonywanego na podstawie niniejszej uchwały.

6. Obligacje będą mogły być obejmowane wyłącznie za wkład pieniężny.

7. Cenę emisyjną Obligacji określi Zarząd w warunkach emisji, przy czym Obligacje nie będą mogły być obejmowane poniżej ich wartości nominalnej.

8. Obligacje będą oprocentowane. Wysokość oprocentowania oraz okresy kapitalizacji odsetek zostaną określone każdorazowo przez Zarząd w warunkach emisji Obligacji.

9. Obligacje będą zabezpieczone, jeżeli Zarząd tak postanowi w warunkach emisji.

10. Zbywalność Obligacji nie będzie ograniczona.

11. Termin wykupu Obligacji zostanie ustalony każdorazowo przez Zarząd w warunkach emisji.

12. Spółka będzie mogła dokonać wykupu przed terminem wykupu Obligacji, na zasadach określonych w warunkach emisji.

13. W razie złożenia oświadczenia o objęciu akcji w ramach kapitału zakładowego warunkowego wygasa roszczenie o wykup Obligacji.

14. Sposób przeliczenia Obligacji na akcje ustala się jako iloraz wartości emisyjnej posiadanych Obligacji oraz ceny emisyjnej akcji. Cena emisyjna akcji wynosić będzie 3,00 (trzy) złote za jedną akcję.

15. Posiadacze Obligacji będą uprawnieni do żądania w Dniu Wykupu do:

a. zapłaty wartości emisyjnej każdej Obligacji przedstawionej do wykupu wraz z zapłatą odsetek; albo

b. objęcia akcji Spółki na okaziciela nowej serii według warunków przewidzianych w warunkach emisji obligacji, o wartości emisyjnej 3,00 (trzy) złote każda, jakie wyemitowane zostają w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na podstawie niniejszej uchwały w zamian za posiadane Obligacje, na zasadach opisanych w punkcie 14 niniejszej uchwały.

16. Zamiana Obligacji na akcje dokonywana będzie na podstawie pisemnych oświadczeń posiadaczy Obligacji. Zarząd Spółki będzie zgłaszał do sądu rejestrowego podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w sposób zgodny z przepisami Kodeksu spółek handlowych.

17. Zamiana Obligacji na akcje możliwa jest w odniesieniu do Obligacji w terminach określonych w warunków przewidzianych w warunkach emisji obligacji. Po upływie terminów przewidzianych w warunkach emisji obligacji prawo do złożenia oświadczenia o wykonaniu prawa zamiany Obligacji na akcje wygasa.

18. W przypadku zwiększenia lub zmniejszenia wartości nominalnej akcji Spółki przed dniem zamiany Obligacji na akcje, parytet wymiany zostanie powiększony lub pomniejszony w takiej samej proporcji, w jakiej została powiększona lub pomniejszona wartość nominalna akcji w stosunku do wartości nominalnej akcji z dnia powzięcia niniejszej uchwały.

§ 2

Upoważnienie dla Zarządu Spółki

1. Upoważnia i zobowiązuje się Zarząd do wszystkich czynności faktycznych i prawnych mających na celu wykonanie niniejszej uchwały, w tym w szczególności do:

a. określenia każdorazowo w uchwale (uchwałach) emisyjnych pozostałych warunków emisji, w szczególności do:

i. liczby i wartości nominalnej emitowanych Obligacji,

ii. progu emisji,

iii. celu (celów) emisji, przy czym środki pozyskane z emisji mogą być przeznaczone w pierwszej kolejności na kapitał obrotowy w celu rozwijania działalności Spółki lub w celu realizacji bieżących zobowiązań pozostających w związku z kontraktami, a także spłatę kredytu inwestycyjnego wynikającego z Umowy o kredyt inwestycyjny zawartej z Bankiem BZ WBK S.A. (obecnie Santander Bank Polska S.A.)

iv. terminu przyjęcia propozycji nabycia i przydziału Obligacji,

v. sposobu proponowania nabycia Obligacji.

vi. sposób postępowania w przypadku przekształcenia lub likwidacji emitenta lub zmiany wartości nominalnej akcji przed dniem, gdy roszczenie do zamiany stanie się wymagalne

vii. terminu wykupu Obligacji,

viii. oprocentowania Obligacji,

ix. ewentualnego zabezpieczenia Obligacji,

x. sposobu wydania dokumentów Obligacji, chyba że warunki emisji będą przewidywać, iż Obligacje nie będą miały formy dokumentu,

b. dokonywania przydziału Obligacji,

c. zawierania wszelkich umów związanych z ewentualną dematerializacją Obligacji i dopuszczeniem do obrotu na rynku regulowanym bądź w alternatywnym systemie obrotu, w szczególności:

i. Umowy o rejestrację Obligacji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.

ii. Ewentualnej umowy z firmą inwestycyjną w przedmiocie pełnienia funkcji agenta lub sponsora emisji,

iii. Umowy z firmą inwestycyjną w przedmiocie ewentualnego depozytu Obligacji,

iv. Dokonywania wszelkich innych niezbędnych czynności w celu realizacji niniejszej uchwały oraz uchwał emisyjnych,

v. Dokonywania czynności związanych z przydziałem akcji w ramach skorzystania z prawa do ich objęcia w ramach kapitału warunkowego.

2. Zarząd Spółki może w drodze uchwały określającej warunki emisji Obligacji przewidzieć możliwość wcześniejszego wykupu Obligacji i określić przypadki, w których Spółka będzie uprawniona lub zobowiązana do wcześniejszego wykupu Obligacji oraz określić świadczenia pieniężne związane z wcześniejszym wykupem Obligacji lub sposób ich wyliczenia.

3. Określenie warunków emisji Obligacji wymaga zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą.

4. W związku z powyższym upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania przydziału Obligacji, na zasadach określonych w warunkach emisji.

§ 3

Wyłączenie prawa poboru Obligacji i akcji

1. W interesie Spółki pozbawia się w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa pierwszeństwa objęcia (prawa poboru) Obligacji oraz akcji emitowanych na podstawie niniejszej uchwały.

2. Opinia Zarządu w przedmiocie wyłączenia prawa pierwszeństwa objęcia (prawa poboru) dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do Obligacji zamiennych na akcje oraz akcji obejmowanych w ramach kapitału warunkowego poniżej.

"Wyłączenie prawa poboru akcji w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego ma na celu umożliwienie posiadaczom Obligacji zamiennych na akcje wykonanie przysługującego im prawa zamiany obligacji na akcje. Emisja Obligacji, z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy, umożliwi Zarządowi Spółki maksymalne skrócenie procedury uzyskania dofinansowania co pozwoli na szybkie pozyskanie kapitału na realizację planowanych inwestycji Spółki i zwiększenie dynamiki jej rozwoju i poprawienie wyników finansowych. Przyznanie obligatariuszom prawa zamiany obligacji na akcje ma na celu zwiększenie atrakcyjności emitowanych Obligacji. Powyższe rozwiązanie jest korzystne dla Spółki również z tego powodu, że w razie przysługującego obligatariuszom prawa wykonania prawa zamiany Obligacji na akcje nastąpi poprawa sytuacji bilansowej Spółki poprzez zwiększenie kapitałów własnych oraz zmniejszenie zobowiązań, stąd wyłączenie prawa poboru akcji leży w interesie Spółki i nie narusza interesu dotychczasowych Akcjonariuszy.

Emisja będzie skierowana do inwestorów prywatnych, a określenie wartości emisyjnej akcji, które będą mogły być obejmowane w oparciu o Obligacji zostało skalkulowane przez Zarząd Spółki w oparciu o oczekiwane projekcje przyszłych wyników finansowych Spółki. Ponadto, cena konwersji emisji Obligacji na akcje jest znacząco wyższa niż aktualny kurs giełdowy akcji Spółki."

§ 4

Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego

1. Podwyższa się warunkowo kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż 3.250.000,00 (trzy miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy) złotych poprzez emisję akcji nowej serii o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 3.250.000,00 złotych.

2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki następuje w drodze emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela serii ... o wartości nominalnej 1,30 (jeden złoty trzydzieści groszy) złotych każda, w liczbie nie większej niż 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji.

3. Celem warunkowego podwyższenia jest przyznanie prawa do objęcia akcji posiadaczom Obligacji zamiennych na akcje, o których mowa w § 1 niniejszej Uchwały.

4. Akcje będą akcjami zwykłymi na okaziciela.

5. Akcje obejmowane będą wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne.

6. Prawo do objęcia akcji będzie przysługiwało wyłącznie posiadaczom Obligacji zamiennych na akcje wyemitowanych zgodnie z postanowieniami § 1 niniejszej uchwały.

7. Osoby uprawnione do objęcia akcji serii obejmują akcje w warunkowo podwyższonym kapitale zakładowym w drodze pisemnego oświadczenia na formularzach przygotowanych przez Spółkę. Terminem wykonania prawa do objęcia akcji jest termin wykupu Obligacji.

8. Cena emisyjna akcji zostaje ustalona według parytetu wymiany Obligacji na akcje określonym w § 1 ust. 14 niniejszej uchwały.

9. Oznaczenie serii akcji zostanie każdorazowo nadane przez Zarząd w uchwale emisyjnej Obligacji, o której mowa w § 1 niniejszej uchwały.

10. Akcje będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących warunkach.

a. Akcje zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych lub rachunku sponsora emisji do dnia dywidendy ustalonego uchwałą Walnego Zgromadzenia o podziale zysku za dany rok obrotowy - uczestniczą w zysku począwszy od 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego rok obrotowy, w którym zostały one po raz pierwszy zapisane na rachunku papierów wartościowych lub rachunku sponsora emisji,

b. Akcje zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych lub rachunku sponsora emisji po dniu dywidendy ustalonego uchwałą Walnego Zgromadzenia o podziale zysku za dany rok obrotowy - uczestniczą w zysku począwszy od 1 stycznia roku obrotowego, w którym zostały one po raz pierwszy zapisane na rachunku papierów wartościowych lub rachunku sponsora emisji.

§ 5

Zmiana Statutu Spółki

W związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego dokonanym na podstawie niniejszej uchwały, zmienia się Statut Spółki w sposób następujący:

1) zmienia się dotychczasowy §6 ust. 1 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:

"§ 6

Kapitał zakładowy wynosi nie mniej niż 43.160.000,00 (czterdzieści trzy miliony sto sześćdziesiąt tysięcy) złotych i nie więcej niż 46.410.000,00 (czterdzieści sześć milionów czterysta dziesięć tysięcy) złotych i dzieli się na nie mniej niż 33.200.000 (trzydzieści trzy miliony dwieście tysięcy) i nie więcej niż 35.700.000 (trzydzieści pięć milionów siedemset tysięcy) akcji na okaziciela o wartości nominalnej po 1,30 (jeden złoty trzydzieści groszy) złotych każda akcja, w tym:

a) 5.388.200 (pięć milionów trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy dwieście) akcji zwykłych na okaziciela serii A1;

b) 20.000 (dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii M1;

c) 666.615 (sześćset sześćdziesiąt sześć́ tysięcy sześćset piętnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii S;

d) 3.037.408 (trzy miliony trzydzieści siedem tysięcy czterysta osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii U;

e) 900.000 (dziewięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii R1;

f) 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii R2;

g) 11.512.223 (jedenaście milionów pięćset dwanaście tysięcy dwieście dwadzieścia trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii W;

h) 900.000 (dziewięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii T;

i) 1.075.554 (jeden milion siedemdziesiąt pięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii T1;

j) 5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii T2;

k) 2.500.000 (dwa i pół miliona) akcji zwykłych na okaziciela serii T3;

l) 700.000 (siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii T4.

m) nie więcej niż 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii ...

2) zmienia się dotychczasowy §8a Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie

§ 8a

1. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 3.250.000,00 (trzy miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy) złotych.

2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki następuje w drodze emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela serii ... o wartości nominalnej 1,30 (jeden złoty trzydzieści groszy) złotych każda, w liczbie nie większej niż 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji.

3. Warunkowy kapitał zakładowy został uchwalony celem przyznania praw do objęcia akcji przez obligatariuszy Obligacji zamiennych na akcje serii ..., emitowanych na podstawie uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 marca 2019 roku.

4. Prawo do objęcia akcji serii ... w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego może być wykonane do dnia oznaczonego w warunkach emisji danej serii Obligacji jako termin wykupu Obligacji, nie później jednak niż do dnia ... roku.

5. Akcje w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, w zakresie określonym w ust. 2 emitowane będą w seriach. Pierwsza seria akcji zostanie oznaczona jako seria ...1, ewentualne kolejne jako seria ... z oznaczeniem numeru porządkowego (...2, ...3 itd.). Oznaczenie serii będzie wskazywane każdorazowo przez Zarząd w warunkach emisji danej serii Obligacji zamiennych na akcje.

§ 6

Upoważnienie Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Na podstawie art. 430 § 5 ksh, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu, w związku z podjętą uchwałą o obniżeniu kapitału zakładowego Spółki.

§ 7

Postanowienia końcowe

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, pod warunkiem dokonania przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarzy Krajowego Rejestru Sądowego rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki objętego ww. Uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A. z dnia 28 marca 2019 roku o podwyższeniu kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii T4 oraz obniżenia kapitału zakładowego Spółki objętego ww. Uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w drodze zmiany Statutu poprzez zmniejszenie wartości nominalnej akcji w celu wyrównania poniesionych strat lub przeniesienia określonych kwot do kapitału rezerwowego (art. 457 § 1 pkt 2 ksh), przy czym zmiany Statutu Spółki wchodzą w życie z dniem rejestracji ww. zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym.

(projekt)

UCHWAŁA NR 7

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 marca 2019 roku

w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych z prawem do objęcia akcji z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, ustanowienia Programu Motywacyjnego, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz zmiany Statutu Spółki

Walne Zgromadzenie Spółki Miraculum S.A., doceniając znaczenie motywacyjne możliwości objęcia akcji Spółki przez Członków Zarządu Spółki i zapoznawszy się ze stanowiskiem Rady Nadzorczej Spółki w tej sprawie - niniejszym wyraża zgodę na wdrożenie przez Spółkę programu motywacyjnego ("Program Motywacyjny"), w ramach którego osoby uprawnione wchodzące w skład Zarządu Spółki uzyskają, na podstawie warrantów subskrypcyjnych emitowanych przez Spółkę w ramach warunkowo podwyższonego kapitału zakładowego Spółki, możliwość objęcia akcji Spółki wedle poniższych zasad, działając na podstawie art. 393 pkt 5 oraz art. 448-453 ksh - postanawia przyjąć uchwałę o następującej treści:

§ 1

Cel Programu Motywacyjnego

1. Uchwała niniejsza zostaje podjęta w związku z zamiarem realizacji przez Spółkę Programu Motywacyjnego dla Zarządu Spółki,

2. Celem realizacji Programu Motywacyjnego będzie zapewnienie optymalnych warunków dla zakończenia procesu restrukturyzacyjnego oraz wzrostu wyników finansowych, wartości Spółki i ceny akcji, poprzez związanie osób uczestniczących w programie motywacyjnym ze Spółką.

3. Uprawnionymi (dalej: "Osobami Uprawnionymi") do uczestnictwa w Programie Motywacyjnym są: Pan Tomasz Sarapata oraz Pan Sławomir Ziemski. Uprawnienie powyższe jest niezależnie od formy i podstawy prawnej pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki.

§ 2

Realizacja Programu Motywacyjnego

1. Program Motywacyjny realizowany będzie poprzez emisję warrantów subskrypcyjnych, uprawniających do objęcia akcji Spółki, emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, z pozbawieniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.

2. Warranty subskrypcyjne obejmowane będą przez Osoby Uprawnione po spełnieniu kryteriów, określonych w § 3 niniejszej Uchwały.

3. Uchwala się emisję 1.800.000 (jednego miliona ośmiuset tysięcy) imiennych warrantów subskrypcyjnych serii ... ("Warranty Subskrypcyjne") wymiennych na akcje Spółki nowej emisji serii ... . Emisja Warrantów Subskrypcyjnych będzie dokonana przez Spółkę bezpośrednio po podjęciu niniejszej Uchwały i wpisie do rejestru przedsiębiorców warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, bez oczekiwania na przypadające później terminy nabycia uprawnień Osób Uprawnionych do poszczególnych Warrantów Subskrypcyjnych.

4. Każdy Warrant Subskrypcyjny będzie uprawniał do objęcia 1 (jednej) akcji serii ... wyemitowanej w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego zgodnie z § 6 Uchwały poniżej, po spełnieniu wymagań określonych w § 3 niniejszej Uchwały.

5. Warranty Subskrypcyjne są emitowane w formie dokumentu (mogą być dla nich wystawiane odcinki zbiorowe), jako papiery wartościowe imienne z ograniczeniem możliwości zbycia, o którym mowa w ust. 6 poniżej.

6. Warranty Subskrypcyjne nie podlegają zbyciu na inne osoby z wyjątkiem dziedziczenia na podstawie testamentu lub ustawy. Spadkobiercy posiadacza Warrantu Subskrypcyjnego powinni wskazać jedną osobę do wykonania prawa do objęcia akcji - pod rygorem złożenia go do depozytu sądowego i ryzykiem bezskutecznego upływu terminu na wykonanie prawa objęcia akcji wyłącznie po stronie tych spadkobierców.

7. Warranty Subskrypcyjne obejmowane będą przez Osoby Uprawnione nieodpłatnie.

8. Osoby Uprawnione otrzymają Warranty Subskrypcyjne - na warunkach określonych w niniejszej Uchwale - które uprawniać będą do objęcia akcji Spółki nowej emisji serii ... po cenie emisyjnej równej 1,50 (jeden złoty 50/100) złoty za każdą akcję.

9. Wykonanie praw z Warrantów Subskrypcyjnych będzie następować transzami, zgodnie z postanowieniami § 3 niniejszej Uchwały.

10. Warranty Subskrypcyjne wygasają z chwilą wykonania prawa do objęcia akcji serii ... .

11. Warranty Subskrypcyjne wygasają również sukcesywnie w terminie 3 (trzech) miesięcy od daty zatwierdzenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego za 2019, 2020 i 2021 rok obrotowy, w liczbie odpowiadającej ilości akcji, które nie zostały objęte przez Osoby Uprawnione ze względu na brak spełnienia kryteriów określonych w § 3 niniejszej Uchwały.

12. Uprawnienia do Warrantów Subskrypcyjnych wygasają z chwilą zaprzestania pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki z zastrzeżeniem ust. 13 poniżej.

13. W przypadku zaprzestania pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki w danym okresie rozliczeniowym, Warranty Subskrypcyjne nie wygasają w ilości proporcjonalnej do okresu, przez jaki Osoba Uprawniona pełniła tę funkcję - jeżeli zostały jednocześnie spełnione przesłanki z § 3 niniejszej Uchwały. W powyższym przypadku, prawo do objęcia akcji Spółki przysługuje Osobie Uprawnionej w ilości odpowiadającej ilości niewygasłych Warrantów Subskrypcyjnych za dany rok rozliczeniowy.

§3

Kryteria realizacji Programu Motywacyjnego

Ustala się następujące podstawowe kryteria realizacji Programu Motywacyjnego:

1. W przypadku osiągnięcia przez Spółkę za rok obrotowy 2019 zysku netto w wysokości ponad 1.000.000,00 (jeden milion) złotych, Osoby Uprawnione uzyskają prawo do objęcia każda do 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji Spółki serii ...,

2. W przypadku osiągnięcia przez Spółkę za rok obrotowy 2020 zysku netto w wysokości ponad 3.000.000,00 (trzy miliony) złotych, Osoby Uprawnione uzyskają prawo do objęcia każda do 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji Spółki serii ...,

3. W przypadku osiągnięcia przez Spółkę za rok obrotowy 2021 zysku netto w wysokości ponad 6.000.000,00 (sześć milionów) złotych, Osoby Uprawnione uzyskają prawo do objęcia każda do 500.000 (pięćset tysięcy) akcji Spółki serii ... .

4. W przypadku nieosiągnięcia przez Spółkę w danym roku obrotowym poziomu zysku netto określonego w pkt. od 1) do 3) powyżej, uprawnienie do objęcia akcji Spółki przez Osoby Uprawnione za dany rok obrotowy wygasa.

5. Wysokość zysku netto za dany rok obrotowy zostanie określona w stosownej uchwale Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zatwierdzającej sprawozdanie finansowe Spółki na podstawie zbadanego przez biegłego rewidenta rachunku zysku i strat.

§ 4

Upoważnienie dla Rady Nadzorczej

W terminie jednego miesiąca od daty podjęcia niniejszej uchwały, Rada Nadzorcza Spółki podpisze z Osobami Uprawnionymi umowę, w której zostaną określone szczegółowe postanowienia dotyczące Programu Motywacyjnego. Spółkę reprezentować będzie Przewodniczący Rady Nadzorczej delegowany do takiej reprezentacji na podstawie uchwały Rady Nadzorczej.

§ 5

Oferta

1. Warranty Subskrypcyjne zaoferowane zostaną Osobom Uprawnionym zgodnie z zasadami wskazanymi w niniejszej uchwale w terminie 7 (siedmiu) dni od daty rejestracji warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w § 6 niniejszej Uchwały.

2. Oświadczenie o objęciu Warrantów Subskrypcyjnych powinno zostać złożone w terminie do jednego miesiąca od daty złożenia oferty ich objęcia przez Spółkę.

3. Przy składaniu oferty objęcia Warrantów Subskrypcyjnych Osobom Uprawnionym oraz otrzymywaniu od nich oświadczeń o objęciu tych Warrantów, Spółkę reprezentować będzie Przewodniczący Rady Nadzorczej delegowany do takiej reprezentacji na podstawie uchwały Rady Nadzorczej.

4. W przypadku emisji nowych akcji, przejęcia innej spółki, połączenia z inną spółką, skupu akcji własnych, emisji akcji przez spółkę zależną lub sprzedaży części akcji spółki zależnej, warunki przedstawione w niniejszej uchwale zostaną zweryfikowane odpowiednio przez Radę Nadzorczą Spółki.

§ 6

Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki

1. Określa się wartość nominalną warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na kwotę nie wyższą niż 2.340.000,00 (dwa miliony trzysta czterdzieści tysięcy) złotych.

2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki następuje w drodze emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela serii ... o wartości nominalnej 1,30 (jeden złoty trzydzieści groszy) złotych każda, w liczbie nie większej niż 1.800.000 (jeden milion osiemset tysięcy) akcji.

3. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki dokonywane jest w celu przyznania praw do objęcia akcji serii ... posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych serii ... .

4. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki staje się skuteczne, o ile uprawniony posiadacz Warrantu Subskrypcyjnego wykona przysługujące mu prawo do objęcia akcji w terminie i na warunkach określonych w niniejszej uchwale.

5. Wykonanie praw do objęcia akcji przez Osoby Uprawnione z Warrantów Subskrypcyjnych może nastąpić poprzez złożenie Spółce oświadczenia o objęciu akcji, w terminie do 7 (siedmiu) dni przed datą, na którą jest ono składane (w odniesieniu do wszystkich lub wskazanej przez uprawnionego posiadacza liczby Warrantów Subskrypcyjnych), nie później niż w terminie do 3 (trzech) miesięcy dni od odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy, za który przyznano uprawnienie do objęcia akcji.

6. Akcje serii ... będą uczestniczyć w dywidendzie wypłacanej w danym roku obrotowym, jeżeli zostaną zapisane na rachunku papierów wartościowych posiadacza Warrantów Subskrypcyjnych nie później niż w dniu ustalenia prawa do dywidendy. Jeżeli zostaną zapisane po takim dniu wówczas uczestniczą w dywidendzie począwszy od dnia 1 stycznia następnego roku obrotowego.

7. W przypadku dokonania podziału lub połączenia akcji Spółki posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych serii ... będzie przysługiwało prawo do objęcia na podstawie odpowiednio jednego Warrantu Subskrypcyjnych serii ... takiej liczby akcji serii ... (lub innej serii utworzonej w wyniku podziału lub połączenia), że łączna wartość nominalna akcji Spółki możliwych do objęcia na podstawie odpowiednio jednego Warrantu Subskrypcyjnych serii ... po podziale lub połączeniu akcji Spółki nie ulegnie zmianie, a cena emisyjna akcji zostanie odpowiednio zmniejszona lub zwiększona. W przypadku, gdy po podziale lub połączeniu akcji Spółki z liczby posiadanych odpowiednio warrantów serii ... wyniknie możliwość objęcia części akcji serii ..., liczba akcji serii ..., do objęcia których będzie uprawniony posiadacz warrantów serii ... zostanie zaokrąglona w dół do najbliższej liczby całkowitej.

8. W przypadku zwiększenia lub zmniejszenia wartości nominalnej akcji Spółki przed dniem zamiany Warrantów Subskrypcyjnych na akcje, parytet wymiany zostanie powiększony lub pomniejszony w takiej samej proporcji, w jakiej została powiększona lub pomniejszona wartość nominalna akcji w stosunku do wartości nominalnej akcji z dnia powzięcia niniejszej uchwały.

§ 7

Wyłączenie prawa poboru Akcjonariuszy

1. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru oraz sposobu ustalenia ceny emisyjnej akcji serii ..., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając w interesie Spółki pozbawia akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii ... w całości.

2. Opinia Zarządu w przedmiocie wyłączenia prawa pierwszeństwa objęcia (prawa poboru) dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do warrantów subskrypcyjnych oraz akcji obejmowanych w ramach kapitału warunkowego poniżej.

Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki następuje w celu przyznania prawa do objęcia akcji serii ... posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych serii ... . Warranty Subskrypcyjne zostaną wyemitowane w celu realizacji Programu Motywacyjnego przyjętego przez Walne Zgromadzenie Spółki. Podstawowym celem Programu Motywacyjnego jest stworzenie mechanizmów motywacyjnych dla Członków Zarządu Spółki, powodzenie trwającego programu restrukturyzacyjnego, dalszy rozwój Spółki i umocnienie pozycji rynkowej Spółki, a tym samym doprowadzenie do wzrostu wartości akcji Spółki. Mając na uwadze powyższe, wyłączenie prawa poboru w odniesieniu do Warrantów Subskrypcyjnych serii ... oraz akcji serii ... leży zatem w jak najlepszym interesie Spółki i tym samym w ocenie Zarządu Spółki nie narusza uprawnień dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki.

Zarząd Spółki rekomenduje emisję Warrantów Subskrypcyjnych serii ... nieodpłatnie i ustalenie wysokości ceny emisyjnej jednej akcji serii ... na poziomie 1,50 złotych za jedną akcję. Aktualnie cena rynkowa akcji Spółki nie jest wyższa niż proponowana cena emisyjna, co stanowi dodatkowy czynnik motywujący dla Osób Uprawnionych uczestniczących w Programie Motywacyjnym dla osiągnięcia takich wyników, które pozwolą na zwiększenie wartości rynkowej akcji.

§ 8

Upoważnienie Zarządu do określenia szczegółowych warunków emisji akcji serii ...

W zakresie nieokreślonym niniejszą Uchwałą lub nieprzekazanym do kompetencji Radzie Nadzorczej na podstawie niniejszej Uchwały lub z mocy prawa, Zarząd Spółki uprawniony jest do określenia szczegółowych warunków emisji akcji serii ... na warunkach według swobodnego uznania Zarządu Spółki.

§ 9

Dopuszczenie akcji serii ... do obrotu na GPW oraz dematerializacja akcji

1. Na podstawie art. 27 ust. 2 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1382 z późn. zm.) ("Ustawa") Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia o ubieganiu się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW) wszystkich Akcji serii ... oraz upoważnia Zarząd Spółki do wykonania wszystkich czynności związanych z ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym na GPW.

2. Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 27 ust. 2 pkt 3 Ustawy, niniejszym postanawia o dematerializacji Akcji serii ... oraz działając na podstawie art. 5 ust. 8 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2014 r. poz. 94 z późn. zm.) upoważnia Zarząd Spółki do:

a. Zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy, której skutkiem byłaby rejestracja akcji serii ... i praw do akcji serii ... w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. i dematerializacja akcji serii ... i praw do akcji serii ....

b. Podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do ubiegania się o wprowadzenie akcji serii .. i praw do akcji serii ... do obrotu na rynku regulowanym organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,

c. Złożenia do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. oraz Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wszelkich wniosków i dokumentów wymaganych w postępowaniu w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia akcji serii ... do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

d. Ustalenia innych szczegółowych warunków niezbędnych do dokonania skutecznej subskrypcji i przydziału akcji serii ..., które nie zostały określone niniejszą uchwałą, a są wymagane odpowiednimi przepisami prawa,

e. Podjęcia wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych, jeżeli według uznania Zarządu Spółki okażą się niezbędne do wykonania niniejszej uchwały, a będą wymagane przez odpowiednie przepisy prawne,

f. zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację akcji serii ... oraz wykonania wszystkich innych czynności związanych z dematerializacją akcji serii ...

§ 10

Zmiana Statutu Spółki

W związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego dokonanym na podstawie niniejszej Uchwały, zmienia się Statut Spółki w sposób następujący:

1) zmienia się dotychczasowy § 6 ust. 1 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:

"§ 6

1. Kapitał zakładowy wynosi nie mniej niż 43.160.000,00 (czterdzieści trzy miliony sto sześćdziesiąt tysięcy) złotych i nie więcej niż 48.750.000,00 (czterdzieści osiem milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy) złotych i dzieli się na nie mniej niż 33.200.000 (trzydzieści trzy miliony dwieście tysięcy) i nie więcej niż 37.500.000 (trzydzieści siedem milionów pięćset tysięcy) akcji na okaziciela o wartości nominalnej po 1,30 złotych (jeden złoty trzydzieści groszy) każda akcja, w tym:

a) 5.388.200 (pięć milionów trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy dwieście) akcji zwykłych na okaziciela serii A1;

b) 20.000 (dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii M1;

c) 666.615 (sześćset sześćdziesiąt sześć́ tysięcy sześćset piętnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii S;

d) 3.037.408 (trzy miliony trzydzieści siedem tysięcy czterysta osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii U;

e) 900.000 (dziewięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii R1;

f) 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii R2;

g) 11.512.223 (jedenaście milionów pięćset dwanaście tysięcy dwieście dwadzieścia trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii W;

h) 900.000 (dziewięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii T;

i) 1.075.554 (jeden milion siedemdziesiąt pięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii T1;

j) 5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii T2;

k) 2.500.000 (dwa i pół miliona) akcji zwykłych na okaziciela serii T3;

l) 700.000 (siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii T4.

m) nie więcej niż 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii ...

n) nie więcej niż 1.800.000 (jeden milion osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii ...

2) zmienia się dotychczasowy §8a Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:

§ 8a

1. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.590.000,00 (pięć milionów pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy) złotych.

2. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki został uchwalony celem przyznania praw do objęcia akcji:

a) przez obligatariuszy Obligacji zamiennych na akcje emitowanych na podstawie Uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 marca 2019 roku.

b) przez posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych emitowanych na podstawie Uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 marca 2019 roku.

3. Prawo do objęcia akcji w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego może być wykonane do dnia oznaczonego w warunkach emisji danej serii Obligacji jako termin wykupu Obligacji, bądź w odniesieniu do posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych do dnia określonego w § 6 ust. 5 Uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 marca 2019 roku.

4. Akcje w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, w zakresie określonym w ust. 2 lit. a) emitowane będą w seriach. Pierwsza seria akcji zostanie oznaczona jako seria S1, kolejne jako seria S2, S3 z oznaczeniem numeru porządkowego (...2, ...3 itd.). Oznaczenie serii będzie wskazywane każdorazowo przez Zarząd Spółki w warunkach emisji danej serii Obligacji zamiennych na akcje.

5. Akcje w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, w zakresie określonym w ust. 2 lit. b) emitowane będą w jednej serii oznaczonej jako seria ... .

§ 11

Upoważnienie Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Na podstawie art. 430 § 5 ksh, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu, w związku z podjętą uchwałą o obniżeniu kapitału zakładowego Spółki.

§ 12

Postanowienia końcowe

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia pod warunkiem dokonania przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarzy Krajowego Rejestru Sądowego rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki objętego ww. Uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A. z dnia 28 marca 2019 roku o podwyższeniu kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii T4 oraz obniżenia kapitału zakładowego Spółki objętego ww. Uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w drodze zmiany Statutu poprzez zmniejszenie wartości nominalnej akcji w celu wyrównania poniesionych strat lub przeniesienia określonych kwot do kapitału rezerwowego (art. 457 § 1 pkt 2 ksh), oraz rejestracji warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego objętego ww. Uchwałą nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A. z dnia 28 marca 2019 roku w związku z emisją Obligacji zamiennych na akcje, przy czym zmiany Statutu Spółki wchodzą w życie z dniem rejestracji ww. zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym.

(projekt)

UCHWAŁA NR 8

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 marca 2019 roku

w sprawie dalszego istnienia Spółki.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") uchwala, co następuje:

§1

Działając na podstawie art. 397 ksh w związku ze ziszczeniem się przesłanek określonych w tym przepisie, a także na podstawie § 13 ust. 1 lit. i) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Miraculum S.A. podejmuje uchwałę o dalszym istnieniu Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia".

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

I. DATA, GODZINA I MIEJSCE ZGROMADZENIA

Zarząd Miraculum S.A. ("Emitent", "Spółka") na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402(1) - 402(2) Kodeksu spółek handlowych ("KSH"), a także mając na uwadze §38 pkt 1-2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz.U. 2009, Nr 33, poz. 259) zwołuje na dzień 28 marca 2019 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się o godz.11:00 w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 184 B (w siedzibie Spółki).

II. SZCZEGÓŁOWY PORZĄDEK OBRAD.

Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmuje:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Sporządzenie listy obecności.

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

6. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

7. Powzięcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji serii T4 w trybie subskrypcji prywatnej z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki.

8. Powzięcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w drodze zmiany Statutu poprzez zmniejszenie wartości nominalnej akcji w celu wyrównania poniesionych strat lub przeniesienia określonych kwot do kapitału rezerwowego (art. 457 § 1 pkt 2 KSH).

9. Powzięcie uchwał w sprawie emisji obligacji zamiennych na akcje Spółki, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki.

10. Powzięcie uchwał w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych z prawem do objęcia akcji z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, ustanowienia Programu Motywacyjnego, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz zmiany Statutu Spółki.

11. Powzięcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.

12. Wolne wnioski.

13. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

III. HARMONOGRAM ODNOSZĄCY SIĘ DO NADZWYCZAJNEGO WALNEGO

ZGROMADZENIA

Ogłoszenie o NWZ - 01 marca 2019 roku

Dzień rejestracji uczestnictwa w NWZ - 12 marca 2019 roku

Żądanie wydania imiennego zaświadczenia - do 13 marca 2019 roku

Żądanie zamieszczenia określonych spraw w porządku obrad NWZ - do 07 marca 2019 roku.

Ogłoszenie ewentualnych zmian w porządku obrad NWZ - do 10 marca 2019 roku

Wyłożenie listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w NWZ - od 25 marca 2019 roku

Doręczenie pełnomocnictwa do udziału w NWZ - do godz. 11:00 w dniu 28 marca 2019 roku

Termin rozpoczęcia NWZ - godz 11:00 w dniu 28 marca 2019 roku

IV. PRECYZYJNY OPIS PROCEDUR DOTYCZĄCYCH UCZESTNICTWA W NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI ZWOŁANYM NA DZIEŃ 28 MARCA 2019 ROKU I WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU

1. Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Zgodnie z treścią przepisu art. 401 § 1 KSH, akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej. Wobec powyższego, żądanie wraz z uzasadnieniem lub projektem uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad, może zostać złożone na piśmie w siedzibie Spółki przy Alejach Jerozolimskich 184 B, 02-486 Warszawa, albo dostarczone w postaci elektronicznej, w formacie PDF, na adres poczty elektronicznej e-mail: inwestor@miraculum.pl., nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia, tj. nie później niż do dnia 07 marca 2019 roku. Każdy akcjonariusz lub akcjonariusze zobowiązany jest dołączyć do przedmiotowego żądania dokumenty pozwalające na jego identyfikację oraz potwierdzające prawo do zgłoszenia rzeczonego żądania. Dokumentem identyfikacyjnym może być w szczególności kopia dowodu osobistego albo paszportu potwierdzona za zgodność z oryginałem przez podmiot uprawniony zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, a w przypadku podmiotów wpisanych do odpowiedniego rejestru, aktualny odpis z właściwego rejestru. Dokumentem potwierdzającym prawo do zgłoszenia może być w szczególności, w przypadku zdematerializowanych akcji na okaziciela, oryginał albo kopia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki albo oryginał, albo kopia odpowiedniego imiennego świadectwa depozytowego (przy czym kopie powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez podmiot uprawniony zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa). Zarząd Spółki niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. nie później niż 10 marca 2019 roku, ogłosi zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy. Ogłoszenie nastąpi w sposób właściwy dla zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

2. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Zgodnie z przepisem art. 401 § 4 KSH, akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego zgromadzenia zgłaszać spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej. Wobec powyższego projekty uchwał mogą zostać złożone, z uwagi na konieczność ogłoszenia ich na stronie internetowej przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, najpóźniej do godz. 8:00 w dniu 28 marca 2019 roku, na piśmie w siedzibie Spółki przy Alejach Jerozolimskich 184 B, 02-486 Warszawa albo dostarczone najpóźniej do godz. 8:00 w dniu 28 marca 2019 roku, w postaci elektronicznej, w formacie PDF, na adres poczty elektronicznej e-mail: inwestor@miraculum.pl. Każdy akcjonariusz lub akcjonariusze zobowiązany jest dołączyć do przedmiotowego żądania dokumenty pozwalające na jego identyfikację oraz potwierdzające prawo do zgłoszenia rzeczonego żądania. Dokumentem identyfikacyjnym może być w szczególności kopia dowodu osobistego albo paszportu potwierdzona za zgodność z oryginałem przez podmiot uprawniony zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, a w przypadku podmiotów wpisanych do odpowiedniego rejestru, aktualny odpis z właściwego rejestru. Dokumentem potwierdzającym prawo do zgłoszenia może być w szczególności, w przypadku zdematerializowanych akcji na okaziciela, oryginał albo kopia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki albo oryginał albo kopia odpowiedniego imiennego świadectwa depozytowego (przy czym kopie powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez podmiot uprawniony zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa).

3. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Zgodnie z przepisem art. 401 § 5 KSH, każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Wobec powyższego każdy z akcjonariuszy Spółki może podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 28 marca 2019 roku, na godz. 11:00, zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

4. Sposób uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywania prawa głosu.

Zgodnie z przepisem art. 412 KSH akcjonariusze spółki mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu na zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz inny niż osoba fizyczna może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie pisemnej lub udzielone w postaci elektronicznej. Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres inwestor@miraculum.pl. Zgodnie z przepisem art. 412(1) § 5 KSH Spółka podejmie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Spółka może wysłać do mocodawcy i pełnomocnika e-mailem prośbę o ponowne potwierdzenie udzielenia i otrzymania pełnomocnictw. Ponadto w związku z koniecznością identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika wraz z informacją o udzieleniu pełnomocnictwa należy przesłać skany dokumentów potwierdzających uprawnienie danego akcjonariusza do udziału w Walnym Zgromadzeniu Spółki. W przypadku, gdy pełnomocnictwa udziela osoba fizyczna należy przesłać kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem (przez notariusza lub inny podmiot uprawniony zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa do potwierdzania za zgodność z oryginałem) dowodu osobistego albo paszportu akcjonariusza (akcjonariusz będący osobą fizyczną winien załączyć dodatkowo oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Spółkę danych osobowych w celu identyfikacji akcjonariusza na potrzeby weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej), a w przypadku osoby prawnej skan odpisu z właściwego rejestru (np. KRS), celem wykazania prawidłowego umocowania osób reprezentujących akcjonariusza, podając jednocześnie adres poczty elektronicznej mocodawcy i pełnomocnika. Przedmiotowe dokumenty należy przesłać wraz z zawiadomieniem o udzieleniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej na adres e-mail: inwestor@miraculum.pl. W przypadku, gdy pełnomocnictwo jest sporządzone w języku obcym na wyżej opisany adres poczty e-mail należy przesłać również skan tłumaczenia przysięgłego pełnomocnictwa. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. Zgodnie z przepisem art. 412(2) § 3 KSH, jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 28 marca 2019 roku będzie członek Zarządu Spółki, członek Rady Nadzorczej Spółki, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki zależnej Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na tym zgromadzeniu. Pełnomocnik taki ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. Pełnomocnik ten głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

Zgodnie z przepisem art. 402(3) § 1 pkt 5 KSH, na stronie internetowej Spółki, pod adresem: www.relacje.miraculum.pl dostępne są formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika. Formularze te dostępne są również w siedzibie Spółki, Aleje Jerozolimskie 184B, 02-486 Warszawa. W przypadku głosowania jawnego na Walnym Zgromadzeniu Spółki wypełniony przez uprawnionego a opisany powyżej formularz może stanowić kartę do głosowania, jeżeli uprawniony udzieli pełnomocnikowi takiej instrukcji. Formularz wykorzystany w głosowaniu dołączany jest do

księgi protokołów. W przypadku głosowania tajnego wypełniony przez uprawnionego formularz może być traktowany wyłącznie jako instrukcja głosowania dla pełnomocnika. Jednocześnie Spółka informuje, że w przypadku udzielenia przez akcjonariusza pełnomocnictwa wraz z instrukcją do głosowania, Spółka nie będzie weryfikowała czy pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z instrukcjami, które otrzymali od akcjonariuszy. W związku z powyższym, Spółka informuje, iż instrukcja do głosowania powinna być przekazana jedynie pełnomocnikowi. W przypadku, gdy liczenie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki odbywać się będzie za pomocą elektronicznego systemu do liczenia głosów formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika nie będzie miał zastosowania. Wszystkie zeskanowane dokumenty akcjonariusz przesyła do Spółki w formie dokumentu PDF. Przesłanie wyżej wymienionych dokumentów do Spółki nie stanowi zwolnienia pełnomocnika z obowiązku przedstawienia dokumentów służących jego identyfikacji przy sporządzaniu listy obecności uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

5. Możliwość i sposób uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Zgodnie z przepisem art. 406 (5) KSH Statut może dopuszczać udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Statut Spółki nie dopuszcza możliwości uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia ani wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

6. Sposób wykonywania prawa głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki drogą korespondencyjną.

Regulamin Walnego Zgromadzenia nie przewiduje możliwości oddawania głosu przez akcjonariusza drogą korespondencyjną.

7. Obowiązki legitymacyjne uczestników po przybyciu na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Akcjonariusze ewentualnie inni uprawnieni oraz pełnomocnicy, pod rygorem niedopuszczenia do udziału w Walnym Zgromadzeniu, winni okazać po przybyciu na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokument tożsamości pozwalający na ich identyfikację. Ponadto pełnomocnicy, którym udzielono pełnomocnictwa w formie pisemnej, winni złożyć pod tym samym rygorem, oryginał pełnomocnictwa albo pełnomocnictw w przypadku tzw. ciągu pełnomocnictw oraz, w przypadku mocodawców nie będących osobami fizycznymi, okazać w oryginale, ewentualnie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez podmiot uprawniony zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, dokumenty wykazujące umocowanie osób podpisujących pełnomocnictwo albo pełnomocnictwa. W przypadku wątpliwości co do prawdziwości dokumentów, o których mowa powyżej, Zarząd Spółki zastrzega, że może żądać przed rozpoczęciem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia okazania oryginałów przedmiotowych dokumentów lub ich odpisów potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez podmiot uprawniony zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. W razie ich nieprzedstawienia pełnomocnik akcjonariusza może nie zostać dopuszczony do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

8. Dzień rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz informacja o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Zgodnie z przepisem art. 406 (1) KSH, prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia. Jest to tzw. dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Dzień rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 28 marca 2019 roku wypada w dniu 12 marca 2019 roku. W świetle art. 406 (3) §1 KSH, akcje na okaziciela mające postać dokumentu dają prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w Spółce nie później niż we wskazanym wyżej dniu rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia. Ponadto, zgodnie z przepisem art. 406 (3) §2 KSH akcjonariusz uprawniony ze zdematerializowanych akcji na okaziciela winien zażądać, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, przy czym data ogłoszenia przypada w dniu 01 marca 2019 roku i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, tj. nie później niż w dniu 12 marca 2019 roku, od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych, wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki. Zaświadczenie powinno zawierać następujące dane: a. firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia, b. liczbę akcji, c. rodzaj i kod akcji, d. firmę (nazwę), siedzibę i adres Spółki, e. wartość nominalną akcji, f. imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji, g. siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji, h. cel wystawienia zaświadczenia, i. datę i miejsce wystawienia zaświadczenia, j. podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia. Na żądanie akcjonariusza uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela w treści zaświadczenia powinna zostać wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku papierów wartościowych. Zgodnie z treścią przepisu art. 407 KSH, lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, podpisana przez Zarząd, zawierająca nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) uprawnionych, ich miejsce zamieszkania (siedzibę), liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących im głosów, będzie wyłożona w lokalu Zarządu Spółki, przy Alejach Jerozolimskich 184 B, 02-486 Warszawa, przez trzy dni powszednie przed odbyciem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Akcjonariusz Spółki może przeglądać listę akcjonariuszy w lokalu Zarządu Spółki oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia. Akcjonariusz może również żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Akcjonariusz ma prawo żądać wydania odpisów wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka) informuje, że w związku ze złożeniem wniosku o uzyskanie dotacji z funduszy UE, Spółka została zakwalifikowana do II etapu oceny merytorycznej w ramach działania "1.4 "Wzór na konkurencję" I Etap Programu Operacyjnego Polska Wschód 2014-2020" w zakresie którego może uzyskać dofinansowanie w wysokości 59.500,00 złotych.

Jednocześnie Spółka informuje, że w ramach powyższego Programu ma szansę na uzyskanie dofinansowania w kwocie do 3.000.000,00 (trzy miliony) złotych za przeprowadzenie audytu wzorniczego oceniającego potencjał i potrzeby wzornicze Spółki oraz wdrożenie powstałej strategii wzorniczej.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka) informuje - w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 106/2018 z dnia 09 listopada 2018 roku, w którym to raporcie Spółka poinformowała o podpisaniu Listu Intencyjnego ze Spółką SHANGHAI JIARUI BUSINESS TRADING Ltd. z siedzibą w Szanghaju - że Strony Listu Intencyjnego nie osiągnęły porozumienia w przedmiocie podpisania długofalowej umowy na wyłączność w zakresie współpracy handlowej dotyczącej dystrybucji i sprzedaży produktów kosmetycznych klasy Premium marki CHOPIN w Chinach.

Spółka będzie na bieżąco informować o podejmowanych działaniach, dotyczących dystrybucji produktów kosmetycznych klasy Premium marki CHOPIN w Chinach.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Miraculum S.A. (Spółka), niniejszym informuje, że w dniu 31 stycznia 2019 roku Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zarejestrował obniżenie kapitału zakładowego Spółki.

Kapitał zakładowy Spółki został obniżony o kwotę 3.900.000,00 (trzy miliony dziewięćset tysięcy) złotych. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki zostało dokonane poprzez zmniejszenie wartości nominalnej każdej akcji o kwotę 0,12 złotych, to jest z kwoty 1,50 złotych każda do kwoty 1,38 złotych każda. Wysokość kapitału zakładowego Spółki po rejestracji obniżenia wynosi 44.850.000,00 złotych

Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych przez Spółkę 32.500.000 akcji, po zarejestrowaniu zmiany wysokości kapitału zakładowego, wynosi 32.500.000 głosów.

Ponadto, Zarząd Spółki informuje, iż na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 18 grudnia 2018 roku zmieniono § 6 ust. 1 Statutu Spółki, który obecnie brzmi:

"1. Kapitał zakładowy wynosi 44.850.000,00 (czterdzieści cztery miliony osiemdziesiąt pięćdziesiąt tysięcy) złotych i dzieli się na 32.500.000 (trzydzieści dwa miliony pięćset tysięcy) akcji na okaziciela o wartości nominalnej po 1,38 zł (jeden złoty trzydzieści osiem groszy) każda akcja, w tym:

a) 5.388.200 (pięć milionów trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy dwieście) akcji zwykłych na okaziciela serii A1;

b) 20.000 (dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii M1;

c) 666.615 (sześćset sześćdziesiąt sześć́ tysięcy sześćset piętnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii S;

d) 3.037.408 (trzy miliony trzydzieści siedem tysięcy czterysta osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii U;

e) 900.000 (dziewięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii R1;

f) 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii R2;

g) 11.512.223 (jedenaście milionów pięćset dwanaście tysięcy dwieście dwadzieścia trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii W;

h) 900.000 (dziewięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii T;

i) 1.075.554 (jeden milion siedemdziesiąt pięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii T1;

j) 5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii T2.

k) 2.500.000 (dwa i pół miliona) akcji zwykłych na okaziciela serii T3."

Jednocześnie Spółka zamieszcza poniżej uzasadnienie do ww. uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie obniżenia kapitału zakładowego.

,,Po dokonaniu przez Zarząd Spółki wszechstronnej analizy finansowej obecnej sytuacji Spółki w kontekście projektowanych zamierzeń i planów Spółki, Zarząd Spółki uznał za konieczne rekomendowanie Akcjonariuszom Spółki doprowadzenie do pokrycia straty Spółki w jak najszerszym zakresie, co umożliwi Spółce odbudowę rynkowego wizerunku Spółki jako profesjonalnego i wiarygodnego partnera biznesowego z ustabilizowaną sytuacją finansową. Powyższe będzie miało szczególne znaczenie dla oceny Spółki w trakcie procesu ubiegania się o dofinansowania z funduszy europejskich do projektów inwestycyjnych i rozwojowych, w szczególności organizowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 i lat kolejnych. Obecna sytuacja finansowa Spółki, pomimo sukcesywnego oddłużania i wzrostu rentowności w dalszym ciągu nie spełnia kryteriów finansowych umożliwiających ubieganie o dofinansowanie z funduszy unijnych pomimo spełnienia wszystkich pozostałych kryteriów. Spółka ma zamiar ponownie ubiegać się o dofinasowanie z funduszy unijnych organizowanych jako wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw. W obecnej sytuacji, poprawa sytuacji finansowej Spółki do stopnia umożliwiającego jej udział w konkursie i zdobycie znacznego dofinansowania w najbliższym roku nie jest możliwa bez obniżenia kapitału zakładowego i pokrycia straty Spółki z lat ubiegłych, stąd wniosek Zarządu, aby użyć do tego celu jego części poprzez obniżenie wartości nominalnej każdej akcji z 1,50 złotych do 1,38 złotych. Pozyskane w wyniku obniżenia kapitału zakładowego środki w wysokości 3.900.000,00 złotych w całości zostaną przeznaczone na pokrycie straty z lat ubiegłych, dzięki czemu Spółka odzyska szansę ubiegania się o pomoc finansową poprzez uzyskanie dofinansowania ze środków unijnych wspomagających rozwój i inwestycje przedsiębiorstw"

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka), informuje, że w dniu 28 stycznia 2019 roku w Szanghaju Spółka podpisała List Intencyjny z Dystrybutorem - Spółką ZICHEN TRADING (HK) CO., LIMITED z siedzibą w Chinach, RM18D, 27/F Ho King Comm CTR 2-16 Fayuen ST, Mongkok Kowloon, Hong Kong (ZICHEN).

Na mocy ww. Listu Intencyjnego, Strony prowadzą negocjacje mające na celu zawarcie pomiędzy nimi umowy długofalowej współpracy handlowej w zakresie dystrybucji produktów marki TANITA na zasadzie wyłączności na terenie Chin. Firma ZICHEN to dystrybutor kosmetyków na rynku chińskim. Zgodnie z treścią Listu Intencyjnego, Strony planują zakończyć negocjacje i najpóźniej w terminie do dnia 31 marca 2019 roku zawrzeć ww. umowę współpracy.

Spółka będzie informować o efektach prowadzonych negocjacji.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka) informuje, że w dniu 24 stycznia 2019 roku Spółka otrzymała obustronnie podpisaną umowę z Sundus Ali Al Zubaidi, Sharjah, UAE na dystrybucję produktów marki JOKO na terytorium Iraku na zasadzie wyłączności w odniesieniu do tego rynku.

Powyższa umowa nie spełnia kryteriów umowy znaczącej, ale w ocenie Zarządu Spółki, działania mające na celu wchodzenie na rynki krajów arabskich mogą mieć pozytywny wpływ na przyszłe wyniki finansowe Spółki.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 105/2018 z dnia 8 listopada 2018 roku oraz do raportu bieżącego nr 111/2018 z dnia 28 listopada 2018 roku, informuje, że w dniu 25 stycznia 2019 roku Spółka i Spółka LALAMI (GROUP) CO. LIMITED (LALAMI) z siedzibą w Chinach podpisały długofalową Umowę sprzedaży i dystrybucji produktów marki JOKO na terenie: Chin oraz Specjalnej Strefy Administracyjnej Hong Kong - na zasadzie wyłączności. Obecnie Umowa przewiduje 5-letnią współpracę Stron z możliwością przedłużenia jej obowiązywania na kolejne lata.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Miraculum S.A. ("Spółka") podaje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2019:

1. Raporty kwartalne:

- Jednostkowy raport kwartalny za I kwartał 2019 roku - 15 maja 2019 roku

- Jednostkowy raport kwartalny za III kwartał 2019 roku - 14 listopada 2019 roku

2. Jednostkowy raport półroczny za I półrocze 2019 roku - 20 września 2019 roku

3. Jednostkowy raport roczny za 2018 rok - 26 kwietnia 2019 roku

Jednocześnie Spółka oświadcza, że nie będzie publikować raportu kwartalnego za IV kwartał 2018 i II kwartał 2019 roku zgodnie z regulacją § 79 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Podstawa prawna: § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Miraculum S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 4 stycznia 2019 roku Spółka powzięła informację o tym, że Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych w Warszawie (KDPW) wydał w dniu 4 stycznia 2019 roku Komunikat w przedmiocie rejestracji w dniu 8 stycznia 2019 roku akcji zwykłych na okaziciela serii T3 w liczbie 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) o wartości nominalnej 1,50 zł (jeden złoty pięćdziesiąt groszy) każda pod kodem ISIN: PLKLSTN00017.

Przedmiotowy komunikat został wydany w następstwie decyzji KDPW zawartej w oświadczeniach nr 769/2018 z dnia 21 grudnia 2018 roku, o której Spółka informowała w raporcie bieżącym Nr 124/2018 z dnia 21 grudnia 2018 roku.

Podstawa szczegółowa: § 17 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018, poz. 757).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd spółki Miraculum S.A ( Emitent ) informuje, że w dniu 2 stycznia 2019 roku otrzymał od Pana Jana Załubskiego, który sprawuje funkcję Członka Rady Nadzorczej Miraculum S.A. powiadomienie o transakcji na akcjach Emitenta zawartej w dniu 27 grudnia 2018 roku.

Treść powiadomienia Emitent przekazuje w załączeniu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd spółki Miraculum S.A ( Emitent ) informuje, że w dniu 2 stycznia 2019 roku otrzymał od Pana Tomasza Sarapaty, który sprawuje funkcję Prezesa Zarządu Miraculum S.A. powiadomienie o transakcji na akcjach Emitenta zawartej w dniu 27 grudnia 2018 roku.

Treść powiadomienia Emitent przekazuje w załączeniu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka) informuje, że Spółka zawarła w dniu 31 grudnia 2018 roku z Panem Markiem Kamola, Akcjonariuszem Spółki, Aneks nr 2 do Umowy Pożyczki z dnia 22 listopada 2017 roku (Umowa), o której Spółka informowała w raporcie bieżącym Nr 103/2017 z dnia 22 listopada 2017 roku.

Na mocy ww. Aneksu nr 2 Strony postanowiły, że należności wynikające z odsetek od Pożyczki za czwarty kwartał 2018 roku, to jest kwota 72.213,71 (siedemdziesiąt dwa tysiące dwieście trzynaście 71/100) złotych brutto zostaną umorzone z dniem 31 grudnia 2018 roku. Pozostałe postanowienia Umowy nie uległy zmianie.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

§ 1

Zarząd Giełdy stwierdza, że zgodnie z § 19 ust. 1 i 2 Regulaminu Giełdy do obrotu giełdowego na rynku podstawowym dopuszczonych

jest 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii T3 spółki MIRACULUM S.A., o wartości nominalnej 1,50 zł (jeden złoty pięćdziesiąt groszy) każda.

§ 2

Na podstawie § 36, § 37 oraz § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy,

w związku z § 3a ust. 1, 2 i 3 Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić z dniem 8 stycznia 2019 r. do obrotu giełdowego na rynku podstawowym akcje spółki MIRACULUM S.A., o których mowa w § 1, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 8 stycznia 2019 r. rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem "PLKLSTN00017".

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom amp/

Zarząd Miraculum S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 31 grudnia 2018 roku Spółka powzięła wiadomość o tym, że Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW) podjął Uchwałę Nr 1320/2018 w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii T3 spółki Miraculum S.A.

Zgodnie z ww. Uchwałą do obrotu giełdowego na rynku podstawowym dopuszczonych jest 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii T3 spółki Miraculum S.A., o wartości nominalnej 1,50 zł (jeden złoty pięćdziesiąt groszy) każda.

Zarząd GPW postanowił wprowadzić z dniem 8 stycznia 2019 roku do obrotu giełdowego na rynku podstawowym akcje spółki Miraculum S.A., o których mowa powyżej, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 8 stycznia 2019 roku rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem "PLKLSTN00017".

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd spółki Miraculum S.A ( Emitent ) informuje, że w dniu 28 grudnia 2018 roku otrzymał od Pana Tadeusza Tuora, który sprawuje funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Miraculum S.A. powiadomienie o transakcji na akcjach Emitenta zawartej w dniu 21 grudnia 2018 roku.

Treść powiadomienia Emitent przekazuje w załączeniu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka, Emitent) informuje, że w dniu 21 grudnia 2018 roku powziął informację o tym, że Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. postanowił zarejestrować w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii T3 o wartości nominalnej 1,50 zł (jeden złoty pięćdziesiąt groszy) każda oraz oznaczyć je kodem PLKLSTN00017, pod warunkiem wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym, na który zostały wprowadzone inne akcje Emitenta oznaczone ww. kodem ISIN.

Zarejestrowanie wskazanych powyżej akcji zwykłych na okaziciela serii T3 nastąpi w terminie trzech dni od dnia otrzymania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych decyzji o wprowadzeniu ww. akcji do obrotu na rynku regulowanym, na który zostały wprowadzone inne akcje Emitenta oznaczone ww. kodem ISIN, nie wcześniej jednak niż w dniu wskazanym w tej decyzji jako dzień wprowadzenia tych akcji do obrotu na tym rynku regulowanym.

Pełna treść oświadczenia Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w załączeniu raportu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Miraculum S.A. ( Spółka ) informuje, że w dniu 21 grudnia 2018 roku Spółka zawarła z Bankiem Santander Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ( dawniej: Bank Zachodni WBK S.A.) ( Bank ) Aneks nr 8 ( Aneks ) do Umowy o kredyt inwestycyjny zawartej w dniu 06 kwietnia 2016 roku, o czym Spółka informowała raportem bieżącym nr 14/2016 z dnia 07 kwietnia 2016 roku.

W Aneksie Strony zmieniły dzień spłaty kredytu z dnia 28 grudnia 2018 roku na dzień 28 czerwca 2019 roku. Bank oraz Spółka uzgodnili szczegółowe warunki spłaty pozostałej kwoty kredytu, która będzie dokonana w 8 ratach, zgodnie z przyjętym przez Strony harmonogramem.

Na mocy Aneksu, Spółka do dnia 31 grudnia 2018 roku dokona jednorazowej spłaty części kredytu w wysokości 2.000.000,00 złotych i w związku z tym na dzień 01 stycznia 2019 roku pozostała do spłaty kwota kredytu będzie wynosić 5.556.260,68 złotych.

Ponadto, Strony wprowadziły w Aneksie dwa dodatkowe zabezpieczenia spłaty wierzytelności Banku w postaci:

a) przystąpienia do długu przez Pana Marka Kamolę,

oraz

b) ustanowienie zastawu rejestrowego na 12.000 ( dwunastu tysiącach ) akcji Pana Marka Kamoli posiadanych przez niego w spółce Benefit Systems S.A.

Pozostałe warunki Umowy o kredyt inwestycyjny z dnia 06 kwietnia 2016 roku wraz z późniejszymi zmianami nie uległy modyfikacjom. Warunki na jakich zawarto Aneks nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla danego typu umów.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Spółki Miraculum S.A. (Spółka) informuje, że na posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółki, Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę o delegowaniu członka Rady Nadzorczej Pana Marka Kamoli do wykonywania obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 31 marca 2019 roku. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2019 roku.

Podstawa prawna:

§ 5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018, poz. 757)

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

W nawiązaniu do Uchwały Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 17 grudnia 2018 roku w przedmiocie obniżenia kapitału zakładowego w drodze zmiany statutu poprzez zmniejszenie wartości nominalnej akcji w celu wyrównania poniesionych strat lub przeniesienia określonych kwot do kapitału zakładowego (art. 457 §1 ust.2 Kodeksu spółek handlowych) ("Uchwała") zamieszczonej w Raporcie Bieżącym nr 119 z dnia 18 grudnia 2018 roku, Zarząd Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka), informuje, że w dniu 19 grudnia 2018 roku Spółka złożyła do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Działanie POPW.01.04.00 Wzór na konkurencję.

Wskazana Uchwała została podjęta w celu umożliwienia Spółce odbudowy jej wizerunku jako wiarygodnego i profesjonalnego partnera biznesowego, a w szczególności umożliwienie Spółce spełnienia kryteriów finansowych umożliwiających ubieganie się o dofinansowanie z funduszy europejskich do projektów inwestycyjnych i rozwojowych dla małych i średnich przedsiębiorców.

Powyższe działania pozwoliły Spółce na złożenie wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Działanie POPW.01.04.00 Wzór na konkurencję, dzięki któremu Spółka staje przed szansą zwiększenia jej potencjału w zakresie umiejętnego zarządzania wzornictwem oraz jego wykorzystywania w działalności Spółki. W ramach programu "Wzór na konkurencję" Spółka ma szansę na uzyskanie dofinansowania w kwocie do 3.000.000,00 (trzech milionów) złotych za przeprowadzenie audytu wzorniczego oceniającego potencjał i potrzeby wzornicze Spółki oraz wdrożenie powstałej strategii wzorniczej.

Powyżej wskazane działania są konsekwencją realizowanej przez Spółkę strategii, która została zaprezentowana przez Spółkę w dniu 13 grudnia 2017 roku na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Miraculum S.A. ("Spółka") działając na podstawie art. 70 pkt. 3 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych przekazuje do wiadomości publicznej wykaz Akcjonariuszy Spółki posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 17 grudnia 2018 roku ("NWZ"):

1. Marek Kamola - który wykonywał prawo głosu z 8.119.621 z posiadanych akcji, co stanowiło w przybliżeniu 81,51 % liczby głosów na NWZ Spółki i odpowiadało w przybliżeniu 27,07% ogólnej liczby głosów w Spółce,

2. Sławomir Ziemski, który wykonywał prawo głosu z 870.000 z posiadanych akcji, co stanowiło w przybliżeniu 8,73% liczby głosów na NWZ Spółki i odpowiadało w przybliżeniu 2,90% ogólnej liczby głosów w Spółce.

3. Tomasz Sarapata - który wykonywał prawo głosu z 770.000 z posiadanych akcji, co stanowiło w przybliżeniu 7,73% liczby głosów na NWZ Spółki i odpowiadało w przybliżeniu 2,57% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Miraculum S.A. ("Spółka") w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Miraculum S.A. w dniu 17 grudnia 2018 roku. Pełna treść podjętych uchwał znajduje się w załączniku do przedmiotowego raportu.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki nie odstąpiło od rozpatrzenia jakiegokolwiek punktu porządku obrad. Wszystkie uchwały poddane pod głosowanie zostały podjęte. Do żadnej z uchwał nie został zgłoszony sprzeciw.

Podstawa prawna: §19 ust. 1 pkt 6 - 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

W związku z raportami bieżącymi: nr 86 z dnia 28 września 2018 roku oraz 16 listopada 2018 roku, nr 88 z dnia 29 września 2018 roku, nr 93 z dnia 12 października 2018 oraz nr 25 października 2018 roku, Zarząd Miraculum S.A. ( Spółka ) podaje do publicznej wiadomości informacje dotyczące zakończonej prywatnej subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii T3 Spółki ( Akcje serii T3 ).

1.Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży: Subskrypcja Akcji serii T3 trwała w dniach 27 września - 25 października 2018 roku. Objęcie Akcji serii T3 nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej poprzez złożenie oferty przez Spółkę i jej przyjęcie przez oznaczonych adresatów. Akcje serii T3 zostały objęte na podstawie umów objęcia akcji zawartych w dniach 29 września - 15 października 2018 roku.

2.Data przydziału papierów wartościowych: Przydział akcji nastąpił w dniu 25 października 2018 roku.

3. Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją lub sprzedażą: Subskrypcja prywatna obejmowała nie mniej niż 500.000 i nie więcej niż 2.500.000 Akcji serii T3.

4.Stopa redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych papierów wartościowych była mniejsza od liczby papierów wartościowych, na które złożony zapisy: Nie dotyczy.

5. Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji lub sprzedaży: Akcje zostały objęte w subskrypcji prywatnej, wobec czego nie składano zapisów na akcje. W ramach subskrypcji prywatnej zostało objętych 2.500.000 Akcji serii T3.

6. Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży: W ramach subskrypcji prywatnej zostało objętych 2.500.000 Akcji serii T3.

7. Cena, po jakiej papiery wartościowe były nabywane obejmowane: Akcje serii T3 były obejmowane po cenie emisyjnej równej 1,50 zł za jedną akcję.

8. Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach: Akcje serii T3 zostały objęte w subskrypcji prywatnej, wobec czego nie składano zapisów na akcje. W ramach subskrypcji prywatnej Akcje serii T3 zostały objęte przez 9 osób fizycznych. Osoby prawne nie obejmowały Akcji serii T3.

9. Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach: Akcje serii T3 zostały objęte przez 9 osób fizycznych. Osoby prawne nie obejmowały Akcji serii T3.

10. Nazwy firmy subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta : Nie została zawarta umowa o subemisję Akcji serii T3.

11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży: 3.750.000,00 zł

12. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta: Łączna wysokość szacowanych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji Akcji serii T3 wynosi 33.991 zł, w tym:

a. koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty: 22.491,00 zł,

b. koszty wynagrodzenia subemitentów: 0 zł,

c. koszty sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 0 zł,

d. koszty promocji oferty: 0 zł

e. koszty związane z ubieganiem się o wprowadzenie akcji do obrotu: 11.500,00 zł.

Metoda rozliczenia kosztów, o których mowa powyżej w księgach rachunkowych i sposób ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym Emitenta - zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 2b Ustawy o rachunkowości.

13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją: Średni koszt przeprowadzenia emisji Akcji serii T3 poniesiony przez Spółkę i przypadający na jedną akcję wynosi 0,01 zł.

Na podstawie § 16 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018. poz.757),

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Miraculum S.A. (dalej jako: "Spółka"), informuje, iż w dniu 12 grudnia 2018 roku Spółka otrzymała zawiadomienie Akcjonariusza - Crystalwaters LLC sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, w sprawie zmniejszenia udziału Akcjonariusza w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Pełna treść zawiadomienia znajduje się w załączeniu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd spółki Miraculum S.A ( Emitent ) informuje, że w dniu 11 grudnia 2018 roku otrzymał od Pana Piotra Skowrona, który sprawuje funkcję Członka Rady Nadzorczej Miraculum S.A. powiadomienie o transakcji na akcjach Emitenta.

Treść powiadomienia Emitent przekazuje w załączeniu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd spółki Miraculum S.A ( Emitent ) informuje, że w dniu 10 grudnia 2018 roku otrzymał od Pani Katarzyny Szczepkowskiej, która sprawuje funkcję Członka Rady Nadzorczej Miraculum S.A. powiadomienie o transakcji na akcjach Emitenta.

Treść powiadomienia Emitent przekazuje w załączeniu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Miraculum S.A. (Spółka), niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości korektę raportu bieżącego nr 112/2018 z dnia 07 grudnia 2018 roku, zawierającego informację dotyczącą zarejestrowania przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii T3 oraz zmiany Statutu Spółki.

W nawiązaniu do powyższego, Spółka informuje, że rejestracja przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji na okaziciela serii T3 nastąpiła w dniu 06 grudnia 2018 roku, zaś załącznik wskazany w powołanym raporcie bieżącym (tekst jednolity Statutu Spółki) został dołączony jako załącznik do niniejszego raportu.

Pozostałe informacje zawarte w raporcie bieżącym nr 112/2018 pozostają bez zmian.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd spółki Miraculum S.A ( Emitent ) informuje, że w dniu 10 grudnia 2018 roku otrzymał od Pana Roberta Kierzka, który sprawuje funkcję Członka Rady Nadzorczej Miraculum S.A. powiadomienie o transakcji na akcjach Emitenta.

Treść powiadomienia Emitent przekazuje w załączeniu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Miraculum S.A. (Spółka), informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. w dniu 10 grudnia 2018 roku Spółka otrzymała zawiadomienie Akcjonariusza - Pana Marka Kamoli z dnia 10 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany udziału Akcjonariusza w kapitale zakładowym Spółki oraz ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Poniżej treść otrzymanego zawiadomienia:

"Zawiadomienie

o aktualnym stanie posiadania akcji Miraculum S.A. oraz udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Miraculum S.A

Na podstawie art. 69 ust. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005r. nr 184, poz. 1539 z póź. zm.), zawiadamiam, Komisję Nadzoru Finansowego oraz Miraculum SA o zmianie liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki Miraculum S.A., której akcje są dopuszczone do obrotu na rynku podstawowym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie, o ponad 2% w ogólnej liczbie głosów.

Zmiana w stanie posiadania jest wynikiem zarejestrowania w dniu 06 grudnia 2018 roku przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w związku z emisją akcji zwykłych na okaziciela serii T3, emitowanych na podstawie Uchwały Zarządu Nr 01/09/2018 z dnia 27 września 2018 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego., w wyniku czego objąłem 2.000.000 akcji serii T3.

Przed w/w zmianą posiadałem 8.119.621 akcji zwykłych na okaziciela stanowiących 27,07% kapitału zakładowego spółki Miraculum S.A. uprawniających do 8.119.621 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki stanowiących 27.07%% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Po dokonaniu w/w zmiany posiadam 10.119.621 akcji zwykłych na okaziciela stanowiących 31.14% kapitału zakładowego spółki Miraculum S.A. uprawniających do 10.119.621 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki stanowiących 31.14% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Zgodnie z art. 69 ust. 4 Ustawy o ofercie publicznej informuję ponadto, że:

- nie posiadam podmiotów zależnych posiadających akcje Miraculum SA;

- nie pozostaję w relacji, o której mowa w art. 87 ust. 1 pkt. 3 lit. c Ustawy;

- nie zachodzą wobec mnie okoliczności, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt. 7-8 Ustawy

W okresie 12 następnych miesięcy od dnia złożenia niniejszego zawiadomienia nie wykluczam zbycia lub nabycia akcji Spółki."

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Miraculum S.A. (Spółka), niniejszym informuje, że w dniu 07 grudnia 2018 roku powziął informację o zarejestrowaniu przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii T3 oraz zmianę Statutu Spółki.

Wysokość kapitału zakładowego Spółki po rejestracji wynosi 48.750.000,00 (czterdzieści osiem milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy) złotych. Kapitał zakładowy podzielony jest na 32.500.000 (trzydzieści dwa miliony pięćset tysięcy) akcji na okaziciela o wartości nominalnej po 1,50 zł (jeden złoty pięćdziesiąt groszy) każda akcja.

Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych przez Spółkę 32.500.000 akcji, po zarejestrowaniu zmiany wysokości kapitału zakładowego, wynosi 32.500.000 głosów.

Struktura kapitału zakładowego po rejestracji zmian przedstawia się następująco:

5.388.200 akcji zwykłych na okaziciela serii A1;

20.000 akcji zwykłych na okaziciela serii M1;

666.615 akcji zwykłych na okaziciela serii S;

3.037.408 akcji zwykłych na okaziciela serii U;

900.000 akcji zwykłych na okaziciela serii R1;

1.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii R2,

11.512.223 akcje zwykłe na okaziciela serii W;

900.000 akcji zwykłych na okaziciela serii T;

1.075.554 akcji zwykłych na okaziciela serii T1;

5.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii T2;

2.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii T3;

Ponadto, Zarząd Spółki informuje, zmianie uległ § 6 ust. 1 Statutu Spółki. Tekst jednolity statutu uwzględniający ww. zmiany znajduje się w załączeniu do przedmiotowego raportu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 105/2018 z dnia 8 listopada 2018 roku, informuje, że w dniu 27 listopada 2018 roku Spółka i Spółka LALAMI (GROUP) CO. LIMITED (LALAMI) z siedzibą w Chinach - ze względu na szczegółowość prowadzonych ustaleń biznesowych Stron w kontekście uwarunkowań rynku chińskiego i zakresu planowanej współpracy, niezbędnych dla zawarcia pomiędzy nimi umowy długofalowej współpracy handlowej w zakresie dystrybucji produktów marki JOKO na terenie Chin - prolongowały do dnia 31 stycznia 2019 roku termin zawarcia umowy dystrybucyjnej.

Spółka będzie informować o efektach prowadzonych negocjacji.

Ponadto, Spółka otrzymała informację, że w dniu 31 października 2018 roku chiński odpowiednik polskiego Urzędu Patentowego (State Administration for Industry and Commerce Trademark Office) zarejestrował zgłoszenie znaku towarowego "JOKO" na terytorium Chin.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Miraculum S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 22 listopada 2018 roku Rada Nadzorcza Spółki na podstawie art. 128 ust. 1 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym z dnia 11 maja 2017 roku ("Ustawa"), powołała z dniem 22 listopada 2018 roku do składu Komitetu Audytu Panią Katarzynę Szczepkowską (Uchwała nr 03/11/2018 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 22 listopada 2018 roku). Konieczność uzupełnienia składu Komitetu Audytu spowodowana została rezygnacją Pana Janusza Auleytnera ze składu Rady Nadzorczej Spółki i tym samym wygaśnięciem jego powołania do składu Komitetu Audytu. O zmianach w składzie Rady Nadzorczej Spółki, Spółka informowała w raporcie bieżącym numer 102/2018 z dnia 31 października 2018 roku. Zarząd Spółki informuje, że Pani Katarzyna Szczepkowska spełnia kryteria niezależności oraz pozostałe wymagania określone w art. 128 ust. 1 i art. 129 ust. 1, ust. 3, ust. 5 i ust. 6 Ustawy.

Spółka informuje, że skład Komitetu Audytu przedstawia się obecnie następująco:

1. Pan Sławomir Ziemski - Przewodniczący Komitetu Audytu,

2. Pan Tadeusz Tuora - Członek Komitetu Audytu,

3. Pani Katarzyna Szczepkowska - Członek Komitetu Audytu.

Zarząd Spółki informuje, że Komitet Audytu we wskazanym składzie spełnia wymagania określone w ww. ustawie, tj. przynajmniej jeden członek Komitetu Audytu posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych, przynajmniej jeden członek Komitetu Audytu posiada wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka albo poszczególni członkowie w określonych zakresach posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu tej branży, większość członków Komitetu Audytu, w tym jego przewodniczący, jest niezależna od Spółki.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Miraculum podało, że decyzja wynika ze zmiany strategii dotyczącej planowanych działań promocyjnych i marketingowych dla kosmetyków premium marki "Chopin". (PAP Biznes)

epo/ ana/

Zarząd Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie ( Spółka ) informuje, że w dniu 23 listopada 2018 roku, Zarząd Spółki podjął Uchwałę w sprawie uchylenia Uchwały Zarządu Spółki z dnia 31 października 2018 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego poprzez emisję akcji serii T4, o której powzięciu poinformował w raporcie bieżącym nr 103/2018 w dniu 31 października 2018 roku.

Zarząd Spółki postanowił o uchyleniu ww. Uchwały ze względu na zmianę strategii dotyczącej planowanych działań promocyjnych i marketingowych dla kosmetyków premium marki "CHOPIN".

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zgodnie z planami kapitał zakładowy spółki ma zostać obniżony z 48.750.000 zł do 44.850.000 zł.

Kwota obniżenia kapitału zakładowego (3,9 mln zł) przeznaczona ma być na wyrównanie poniesionych przez spółkę strat z lat ubiegłych lub ma być przeniesiona z kapitału zakładowego do kapitału rezerwowego i przeznaczona na wyrównanie poniesionych strat z lat ubiegłych.

"Pozyskane w wyniku obniżenia kapitału zakładowego środki w wysokości 3.900.000,00 złotych w całości zostaną przeznaczone na pokrycie straty z lat ubiegłych, dzięki czemu spółka odzyska szansę ubiegania się o pomoc finansową poprzez uzyskanie dofinansowania ze środków unijnych wspomagających rozwój i inwestycje przedsiębiorstw" - napisano w uzasadnieniu do projektu uchwały.(PAP Biznes)

seb/

Zarząd Spółki Miraculum S.A. ("Spółka") podaje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 17 grudnia 2018 roku:

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A.

zwołanego na dzień 17 grudnia 2018 roku

(projekt)

UCHWAŁA NR 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 17 grudnia 2018 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Miraculum S.A., w głosowaniu tajnym, wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/ Panią ___________.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

(projekt)

UCHWAŁA NR 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 17 grudnia 2018 roku

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Miraculum S.A, w głosowaniu tajnym, w skład Komisji Skrutacyjnej powołuje:

a) ____________________

b) ____________________

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

(projekt)

UCHWAŁA NR 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 17 grudnia 2018 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Miraculum S.A., postanawia niniejszym przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu zawartym w treści ogłoszenia o zwołaniu tego zgromadzenia, tj. w następującym brzmieniu:

Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmuje:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Sporządzenie listy obecności.

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

6. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

7. Powzięcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w drodze zmiany Statutu poprzez zmniejszenie wartości nominalnej akcji w celu wyrównania poniesionych strat lub przeniesienia określonych kwot do kapitału rezerwowego (art. 457 § 1 pkt 2 KSH).

8. Powzięcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.

9. Wolne wnioski.

10. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

(projekt)

UCHWAŁA NR 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 17 grudnia 2018 roku

w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w drodze zmiany Statutu poprzez zmniejszenie wartości nominalnej akcji w celu wyrównania poniesionych strat lub przeniesienia określonych kwot do kapitału rezerwowego (art. 457 § 1 pkt 2 KSH).

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") na podstawie art. 455 i n. Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§1

1. Obniża się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 48.750.000,00 (czterdzieści osiem siedemset pięćdziesiąt milionów) złotych do kwoty 44.850.000,00 (czterdzieści cztery miliony osiemset pięćdziesiąt tysięcy) złotych, to jest o kwotę 3.900.000,00 (trzy miliony dziewięćset tysięcy) złotych.

2. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust.1 powyżej, zostaje dokonane poprzez zmniejszenie wartości nominalnej każdej akcji o kwotę 0,12 złotych (dwanaście groszy), to jest z kwoty 1,50 złotych (jeden złoty pięćdziesiąt groszy) każda do kwoty 1,38 złotych (jeden złoty trzydzieści osiem groszy) każda.

3. Kwotę obniżenia kapitału zakładowego w wysokości 3.900.000,00 (trzy miliony dziewięćset tysięcy) złotych, określoną w ust. 1, przeznacza się na wyrównanie poniesionych przez Spółkę strat z lat ubiegłych lub przenosi się z kapitału zakładowego Spółki do kapitału rezerwowego i przeznacza się na wyrównanie poniesionych strat z lat ubiegłych.

4. Kwotę z utworzonego kapitału rezerwowego, o którym mowa w pkt. 3 powyżej w wysokości 3.900.000,00 (trzy miliony dziewięćset tysięcy) złotych, przeznacza się w całości na wyrównanie poniesionych przez Spółkę strat z lat ubiegłych (opcja).

5. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki następuje bez wypłaty środków na rzecz akcjonariuszy.

§2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w związku z obniżeniem kapitału zakładowego poprzez zmniejszenie wartości nominalnej akcji upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do podejmowania wszystkich czynności niezbędnych dla realizacji niniejszej uchwały, w szczególności do złożenia do sądu rejestrowego wniosku o rejestrację obniżenia kapitału zakładowego w trybie art. 431 § 4 Kodeksu spółek handlowych.

§3

W związku z obniżeniem kapitału zakładowego Spółki poprzez zmniejszenie wartości nominalnej akcji zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 6 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:

"§6

1. Kapitał zakładowy wynosi 44.850.000,00 (czterdzieści cztery miliony osiemdziesiąt pięćdziesiąt tysięcy) złotych i dzieli się na 32.500.000 (trzydzieści dwa miliony pięćset tysięcy) akcji na okaziciela o wartości nominalnej po 1,38 zł (jeden złoty trzydzieści osiem groszy) każda akcja, w tym:

a) 5.388.200 (pięć milionów trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy dwieście) akcji zwykłych na okaziciela serii A1;

b) 20.000 (dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii M1;

c) 666.615 (sześćset sześćdziesiąt sześć́ tysięcy sześćset piętnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii S;

d) 3.037.408 (trzy miliony trzydzieści siedem tysięcy czterysta osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii U;

e) 900.000 (dziewięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii R1;

f) 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii R2;

g) 11.512.223 (jedenaście milionów pięćset dwanaście tysięcy dwieście dwadzieścia trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii W;

h) 900.000 (dziewięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii T;

i) 1.075.554 (jeden milion siedemdziesiąt pięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii T1;

j) 5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii T2.

k) 2.500.000 (dwa i pół miliona) akcji zwykłych na okaziciela serii T3.

§4

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu, w związku z podjętą uchwałą o obniżeniu kapitału zakładowego Spółki.

§5

Uchwała wchodzi w życie pod warunkiem dokonania przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarzy Krajowego Rejestru Sądowego rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego objętego uchwałą Zarządu o podwyższeniu kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii T3 w granicach kapitału docelowego z dnia 27 września 2018 roku (Rep. A nr 4868/2018), przy czym zmiany Statutu Spółki wchodzą w życie z dniem rejestracji obniżenia kapitału zakładowego Spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Uzasadnienie projektu niniejszej uchwały o obniżeniu kapitału zakładowego Spółki:

,,Po dokonaniu przez Zarząd Spółki wszechstronnej analizy finansowej obecnej sytuacji Spółki w kontekście projektowanych zamierzeń i planów Spółki, Zarząd Spółki uznał za konieczne rekomendowanie Akcjonariuszom Spółki doprowadzenie do pokrycia straty Spółki w jak najszerszym zakresie, co umożliwi Spółce odbudowę rynkowego wizerunku Spółki jako profesjonalnego i wiarygodnego partnera biznesowego z ustabilizowaną sytuacją finansową. Powyższe będzie miało szczególne znaczenie dla oceny Spółki w trakcie procesu ubiegania się o dofinansowania z funduszy europejskich do projektów inwestycyjnych i rozwojowych, w szczególności organizowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 i lat kolejnych. Obecna sytuacja finansowa Spółki, pomimo sukcesywnego oddłużania i wzrostu rentowności w dalszym ciągu nie spełnia kryteriów finansowych umożliwiających ubieganie o dofinansowanie z funduszy unijnych pomimo spełnienia wszystkich pozostałych kryteriów. Spółka ma zamiar ponownie ubiegać się o dofinasowanie z funduszy unijnych organizowanych jako wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw. W obecnej sytuacji, poprawa sytuacji finansowej Spółki do stopnia umożliwiającego jej udział w konkursie i zdobycie znacznego dofinansowania w najbliższym roku nie jest możliwa bez obniżenia kapitału zakładowego i pokrycia straty Spółki z lat ubiegłych, stąd wniosek Zarządu, aby użyć do tego celu jego części poprzez obniżenie wartości nominalnej każdej akcji z 1,50 złotych do 1,38 złotych. Pozyskane w wyniku obniżenia kapitału zakładowego środki w wysokości 3.900.000,00 złotych w całości zostaną przeznaczone na pokrycie straty z lat ubiegłych, dzięki czemu Spółka odzyska szansę ubiegania się o pomoc finansową poprzez uzyskanie dofinansowania ze środków unijnych wspomagających rozwój i inwestycje przedsiębiorstw".

(projekt)

UCHWAŁA NR 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 17 grudnia 2018 roku

w sprawie dalszego istnienia Spółki.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") uchwala, co następuje:

§1

Działając na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych w związku ze ziszczeniem się przesłanek określonych w tym przepisie, a także na podstawie § 13 ust. 1 lit. i) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Miraculum S.A. podejmuje uchwałę o dalszym istnieniu Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia".

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

I. DATA, GODZINA I MIEJSCE ZGROMADZENIA

Zarząd Miraculum S.A. ("Emitent", "Spółka") na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402(1) - 402(2) Kodeksu spółek handlowych ("Ksh"), a także mając na uwadze §38 pkt 1-2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz.U. 2009, Nr 33, poz. 259) zwołuje na dzień 17 grudnia 2018 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się o godzinie 11:00 w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 184 B (w siedzibie Miraculum S.A.).

II. SZCZEGÓŁOWY PORZĄDEK OBRAD.

Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmuje:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Sporządzenie listy obecności.

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

6. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

7. Powzięcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w drodze zmiany Statutu poprzez zmniejszenie wartości nominalnej akcji w celu wyrównania poniesionych strat lub przeniesienia określonych kwot do kapitału rezerwowego (art. 457 § 1 pkt 2 Ksh).

8. Powzięcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.

9. Wolne wnioski.

10. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

III. HARMONOGRAM ODNOSZĄCY SIĘ DO NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Ogłoszenie o NWZ - 20 listopada 2018 roku

Dzień rejestracji uczestnictwa w NWZ - 01 grudnia 2018 roku

Żądanie wydania imiennego zaświadczenia - do 03 grudnia 2018 roku

Żądanie zamieszczenia określonych spraw w porządku obrad NWZ - do 26 listopada 2018 roku.

Ogłoszenie ewentualnych zmian w porządku obrad NWZ - do 29 listopada 2018 roku

Wyłożenie listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w NWZ - od 12 grudnia 2018 roku

Doręczenie pełnomocnictwa do udziału w NWZ - do godz. 08:00 w dniu 17 grudnia 2018 roku

Termin rozpoczęcia NWZ - godz 11:00 w dniu 17 grudnia 2018 roku

IV. PRECYZYJNY OPIS PROCEDUR DOTYCZĄCYCH UCZESTNICTWA W NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI ZWOŁANYM NA DZIEŃ 17 GRUDNIA 2018 ROKU I WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU

1. Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Zgodnie z treścią przepisu art. 401 § 1 Ksh, akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej. Wobec powyższego, żądanie wraz z uzasadnieniem lub projektem uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad, może zostać złożone na piśmie w siedzibie Spółki przy Alejach Jerozolimskich 184 B, 02-486 Warszawa, albo dostarczone w postaci elektronicznej, w formacie PDF, na adres poczty elektronicznej e-mail: inwestor@miraculum.pl, nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia, tj. nie później niż do dnia 26 listopada 2018 roku. Każdy akcjonariusz lub akcjonariusze zobowiązany jest dołączyć do przedmiotowego żądania dokumenty pozwalające na jego identyfikację oraz potwierdzające prawo do zgłoszenia rzeczonego żądania. Dokumentem identyfikacyjnym może być w szczególności kopia dowodu osobistego albo paszportu potwierdzona za zgodność z oryginałem przez podmiot uprawniony zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, a w przypadku podmiotów wpisanych do odpowiedniego rejestru, aktualny odpis z właściwego rejestru. Dokumentem potwierdzającym prawo do zgłoszenia może być w szczególności, w przypadku zdematerializowanych akcji na okaziciela, oryginał albo kopia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki albo oryginał, albo kopia odpowiedniego imiennego świadectwa depozytowego (przy czym kopie powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez podmiot uprawniony zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa). Zarząd Spółki niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. nie później niż 29 listopada 2018 roku, ogłosi zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy. Ogłoszenie nastąpi w sposób właściwy dla zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

2. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Zgodnie z przepisem art. 401 § 4 Ksh, akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem walnego zgromadzenia zgłaszać spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej. Wobec powyższego projekty uchwał mogą zostać złożone, z uwagi na konieczność ogłoszenia ich na stronie internetowej przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, najpóźniej do godz. 8:00 w dniu 17 grudnia 2018 roku, na piśmie w siedzibie Spółki przy Alejach Jerozolimskich 184 B, 02-486 Warszawa albo dostarczone najpóźniej do godz. 8:00 w dniu 17 grudnia 2018 roku, w postaci elektronicznej, w formacie PDF, na adres poczty elektronicznej e-mail: inwestor@miraculum.pl. Każdy akcjonariusz lub akcjonariusze zobowiązany jest dołączyć do przedmiotowego żądania dokumenty pozwalające na jego identyfikację oraz potwierdzające prawo do zgłoszenia rzeczonego żądania. Dokumentem identyfikacyjnym może być w szczególności kopia dowodu osobistego albo paszportu potwierdzona za zgodność z oryginałem przez podmiot uprawniony zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, a w przypadku podmiotów wpisanych do odpowiedniego rejestru, aktualny odpis z właściwego rejestru. Dokumentem potwierdzającym prawo do zgłoszenia może być w szczególności, w przypadku zdematerializowanych akcji na okaziciela, oryginał albo kopia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki albo oryginał albo kopia odpowiedniego imiennego świadectwa depozytowego (przy czym kopie powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez podmiot uprawniony zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa).

3. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Zgodnie z przepisem art. 401 § 5 Ksh, każdy z akcjonariuszy może podczas walnego zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Wobec powyższego każdy z akcjonariuszy Spółki może podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 17 grudnia 2018 roku, na godz. 11:00, zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

4. Sposób uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywania prawa głosu.

Zgodnie z przepisem art. 412 Ksh akcjonariusze spółki mogą uczestniczyć w walnym zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu na zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz inny niż osoba fizyczna może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie pisemnej lub udzielone w postaci elektronicznej. Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres inwestor@miraculum.pl. Zgodnie z przepisem art. 412(1) § 5 Ksh Spółka podejmie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Spółka może wysłać do mocodawcy i pełnomocnika e-mailem prośbę o ponowne potwierdzenie udzielenia i otrzymania pełnomocnictw. Ponadto w związku z koniecznością identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika wraz z informacją o udzieleniu pełnomocnictwa należy przesłać skany dokumentów potwierdzających uprawnienie danego akcjonariusza do udziału w Walnym Zgromadzeniu Spółki. W przypadku, gdy pełnomocnictwa udziela osoba fizyczna należy przesłać kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem (przez notariusza lub inny podmiot uprawniony zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa do potwierdzania za zgodność z oryginałem) dowodu osobistego albo paszportu akcjonariusza (akcjonariusz będący osobą fizyczną winien załączyć dodatkowo oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Spółkę danych osobowych w celu identyfikacji akcjonariusza na potrzeby weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej), a w przypadku osoby prawnej skan odpisu z właściwego rejestru (np. KRS), celem wykazania prawidłowego umocowania osób reprezentujących akcjonariusza, podając jednocześnie adres poczty elektronicznej mocodawcy i pełnomocnika. Przedmiotowe dokumenty należy przesłać wraz z zawiadomieniem o udzieleniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej na adres e-mail: inwestor@miraculum.pl. W przypadku, gdy pełnomocnictwo jest sporządzone w języku obcym na wyżej opisany adres poczty e-mail należy przesłać również skan tłumaczenia przysięgłego pełnomocnictwa. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na walnym zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. Zgodnie z przepisem art. 412(2) § 3 Ksh, jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 17 grudnia 2018 roku będzie członek Zarządu Spółki, członek Rady Nadzorczej Spółki, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki zależnej Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na tym zgromadzeniu. Pełnomocnik taki ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. Pełnomocnik ten głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

Zgodnie z przepisem art. 402(3) § 1 pkt 5 Ksh, na stronie internetowej Spółki, pod adresem: www.relacje.miraculum.pl dostępne są formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika. Formularze te dostępne są również w siedzibie Spółki, Aleje Jerozolimskie 184B, 02-486 Warszawa. W przypadku głosowania jawnego na Walnym Zgromadzeniu Spółki wypełniony przez uprawnionego a opisany powyżej formularz może stanowić kartę do głosowania, jeżeli uprawniony udzieli pełnomocnikowi takiej instrukcji. Formularz wykorzystany w głosowaniu dołączany jest do księgi protokołów. W przypadku głosowania tajnego wypełniony przez uprawnionego formularz może być traktowany wyłącznie jako instrukcja głosowania dla pełnomocnika. Jednocześnie Spółka informuje, że w przypadku udzielenia przez akcjonariusza pełnomocnictwa wraz z instrukcją do głosowania, Spółka nie będzie weryfikowała czy pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z instrukcjami, które otrzymali od akcjonariuszy. W związku z powyższym, Spółka informuje, iż instrukcja do głosowania powinna być przekazana jedynie pełnomocnikowi. W przypadku, gdy liczenie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki odbywać się będzie za pomocą elektronicznego systemu do liczenia głosów formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika nie będzie miał zastosowania. Wszystkie zeskanowane dokumenty akcjonariusz przesyła do Spółki w formie dokumentu PDF. Przesłanie wyżej wymienionych dokumentów do Spółki nie stanowi zwolnienia pełnomocnika z obowiązku przedstawienia dokumentów służących jego identyfikacji przy sporządzaniu listy obecności uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

5. Możliwość i sposób uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Zgodnie z przepisem art. 406 (5) Ksh statut może dopuszczać udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Statut Spółki nie dopuszcza możliwości uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia ani wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

6. Sposób wykonywania prawa głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki drogą korespondencyjną.

Regulamin Walnego Zgromadzenia nie przewiduje możliwości oddawania głosu przez akcjonariusza drogą korespondencyjną.

7. Obowiązki legitymacyjne uczestników po przybyciu na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Akcjonariusze ewentualnie inni uprawnieni oraz pełnomocnicy, pod rygorem niedopuszczenia do udziału w Walnym Zgromadzeniu, winni okazać po przybyciu na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokument tożsamości pozwalający na ich identyfikację. Ponadto pełnomocnicy, którym udzielono pełnomocnictwa w formie pisemnej, winni złożyć pod tym samym rygorem, oryginał pełnomocnictwa albo pełnomocnictw w przypadku tzw. ciągu pełnomocnictw oraz, w przypadku mocodawców nie będących osobami fizycznymi, okazać w oryginale, ewentualnie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez podmiot uprawniony zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, dokumenty wykazujące umocowanie osób podpisujących pełnomocnictwo albo pełnomocnictwa. W przypadku wątpliwości co do prawdziwości dokumentów, o których mowa powyżej, Zarząd Spółki zastrzega, że może żądać przed rozpoczęciem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia okazania oryginałów przedmiotowych dokumentów lub ich odpisów potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez podmiot uprawniony zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. W razie ich nieprzedstawienia pełnomocnik akcjonariusza może nie zostać dopuszczony do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

7. Dzień rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz informacja o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Zgodnie z przepisem art. 406 (1) Ksh, prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą walnego zgromadzenia. Jest to tzw. dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. Dzień rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 17 grudnia 2018 roku wypada w dniu 01 grudnia 2018 roku. W świetle art. 406 (3) §1 Ksh, akcje na okaziciela mające postać dokumentu dają prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w Spółce nie później niż we wskazanym wyżej dniu rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia. Ponadto, zgodnie z przepisem art. 406 (3) §2 Ksh, akcjonariusz uprawniony ze zdematerializowanych akcji na okaziciela winien zażądać, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, przy czym data ogłoszenia przypada w dniu 20 listopada 2018 roku i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, tj. nie później niż w dniu 03 grudnia 2018 roku, od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych, wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki. Zaświadczenie powinno zawierać następujące dane: a. firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia, b. liczbę akcji, c. rodzaj i kod akcji, d. firmę (nazwę), siedzibę i adres Spółki, e. wartość nominalną akcji, f. imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji, g. siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji, h. cel wystawienia zaświadczenia, i. datę i miejsce wystawienia zaświadczenia, j. podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia. Na żądanie akcjonariusza uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela w treści zaświadczenia powinna zostać wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku papierów wartościowych. Zgodnie z treścią przepisu art. 407 Ksh, lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, podpisana przez Zarząd, zawierająca nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) uprawnionych, ich miejsce zamieszkania (siedzibę), liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących im głosów, będzie wyłożona w lokalu Zarządu Spółki, przy Alejach Jerozolimskich 184 B, 02-486 Warszawa, przez trzy dni powszednie przed odbyciem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Akcjonariusz Spółki może przeglądać listę akcjonariuszy w lokalu Zarządu Spółki oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia. Akcjonariusz może również żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Akcjonariusz ma prawo żądać wydania odpisów wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 86/2018 z dnia 28 września 2018 roku, Zarząd Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka) informuje, iż w związku z ujawnieniem omyłki pisarskiej w treści Uchwały Zarządu nr 01/09/2018 z dnia 27 września 2018 roku (Uchwała), której treść Spółka podała do publicznej wiadomości w treści wyżej wskazanego raportu bieżącego, Zarząd Spółki w dniu 14 listopada 2018 roku dokonał sprostowania tej omyłki.

Sprostowanie omyłki nastąpiło w ten sposób, że data początkowa uczestnictwa akcji serii T3 w dywidendzie została zmieniona z dnia 01 stycznia 2019 roku na dzień 01 stycznia 2018 roku.

Pozostała treść Uchwały oraz raportu bieżącego nr 86/2018 pozostaje bez zmian.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie ( Spółka ) informuje, że w dniu 09 listopada 2018 roku w Szanghaju ( Chiny ) Spółka podpisała List Intencyjny ze Spółką SHANGHAI JIARUI BUSINESS TRADING Ltd. z siedzibą w Szanghaju ( Chiny ), No. 1438 North Shaanxi Rd ( JIARUI ).

Na mocy ww. Listu Intencyjnego, Strony prowadzą negocjacje mające na celu zawarcie pomiędzy nimi Umowy długofalowej współpracy handlowej w zakresie dystrybucji ( na zasadach wyłączności ) na terenie Chin produktów kosmetycznych klasy Premium marki CHOPIN.

Zgodnie z treścią Listu Intencyjnego, Strony planują najpóźniej w terminie do dnia 31 stycznia 2019 roku podpisać Umowę o współpracy handlowej.

Spółka będzie informować o efektach prowadzonych negocjacji.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka), informuje, że w dniu 07 listopada 2018 roku w Szanghaju Spółka podpisała List Intencyjny z Dystrybutorem - Spółką LALAMI (GROUP) CO., LIMITED z siedzibą w Chinach, The Pinnacle Plaza 22/F, No. 17 Zhujiang West Road, Tianhe District, Guangzhou (LALAMI).

Na mocy ww. Listu Intencyjnego, Strony prowadzą negocjacje mające na celu zawarcie pomiędzy nimi umowy długofalowej współpracy handlowej w zakresie dystrybucji produktów marki JOKO na zasadzie wyłączności na terenie Chin. LALAMI to liczący się dystrybutor kosmetyków na rynku chińskim. Zgodnie z treścią Listu Intencyjnego, Strony planują zakończyć negocjacje i najpóźniej w terminie do dnia 30 listopada 2018 roku zawrzeć ww. umowę współpracy.

Spółka będzie informować o efektach prowadzonych negocjacji.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Miraculum S.A. ("Spółka") działając na podstawie art. 70 pkt. 3 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych przekazuje do wiadomości publicznej wykaz Akcjonariuszy Spółki posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 31 października 2018 roku ("NWZ"):

1. Marek Kamola - któremu przysługiwało 8.119.621 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło w przybliżeniu 59,23% liczby głosów na NWZ Spółki i odpowiadało w przybliżeniu 27,07% ogólnej liczby głosów w Spółce,

2. Piotr Skowron - któremu przysługiwało 1.514.664 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło w przybliżeniu 11,05% liczby głosów na NWZ Spółki i odpowiadało w przybliżeniu 5,05% ogólnej liczby głosów w Spółce,

3. QP 2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - której przysługiwało 1.233.333 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło w przybliżeniu 9,00% liczby głosów na NWZ Spółki i odpowiadało w przybliżeniu 4,11% ogólnej liczby głosów w Spółce,

4. Fire Max Fund Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - której przysługiwało 1.200.000 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło w przybliżeniu 8,75% liczby głosów na NWZ Spółki i odpowiadało w przybliżeniu 4,00% ogólnej liczby głosów w Spółce,

5. Sławomir Ziemski - któremu przysługiwało 870.000 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło w przybliżeniu 6,35% liczby głosów na NWZ Spółki i odpowiadało w przybliżeniu 2,90% ogólnej liczby głosów w Spółce.

6. Tomasz Sarapata - któremu przysługiwało 770.000 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło w przybliżeniu 5,62% liczby głosów na NWZ Spółki i odpowiadało w przybliżeniu 2,57% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Uzasadnieniem wyłączenia prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy jest umożliwienie zarządowi maksymalnego skrócenia procedury podwyższenia kapitału zakładowego, co pozwoli na szybkie pozyskanie kapitału na realizację planowanych inwestycji celem zwiększenia dynamiki jej rozwoju.

Na zamknięciu środowej sesji za jedną akcję producenta kosmetyków płacono 1,58 zł. (PAP Biznes)

epo/ asa/

epo/ asa/

Zarząd Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka) informuje, że w dniu 31 października 2018 roku, Zarząd Spółki działając na podstawie art. 446 § 1 i 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie art. 6a Statutu Spółki podjął, w formie aktu notarialnego, uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego.

Zgodnie z treścią ww. uchwały podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 48.750.000,00 (czterdziestu ośmiu milionów siedmiuset pięćdziesięciu tysięcy) złotych do kwoty 50.250.000,00 (pięćdziesiąt milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy) złotych, tj. o kwotę 1.500.000,00 (jeden milion pięćset tysięcy) złotych w drodze emisji 1.000.000,00 (jednego miliona) nowych akcji na okaziciela serii T4, o wartości nominalnej 1,50 (jeden 50/100) złotych każda które będą akcjami zwykłymi na okaziciela. Akcje serii T4 zostaną pokryte wkładem pieniężnym oraz będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od dnia 01 stycznia 2019 roku. Akcje serii T4 będą emitowane w ramach emisji prywatnej, zgodnie art.431 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych.

Zgodnie z treścią podjętej uchwały cena emisyjna akcji serii T4 wynosi 1,50 złotych za jedną akcje.

Zarząd postanowił o wyłączeniu w całości prawa poboru akcji serii T4 przez dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki. Uzasadnieniem wyłączenia prawa poboru dla dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki jest umożliwienie Zarządowi maksymalnego skrócenia procedury podwyższenia kapitału zakładowego co pozwoli na szybkie pozyskanie kapitału na realizację planowanych inwestycji Spółki celem zwiększenia dynamiki jej rozwoju - przede wszystkim na działania promocyjne i marketingowe dotyczące marki premium "Chopin".

Rada Nadzorcza Spółki (stosownie do postanowień §6a ust. 3 Statutu Spółki) wyraziła zgodę na wyłączenie prawa poboru akcji serii T4 emitowanych w ramach kapitału docelowego i pozbawienie dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki prawa poboru w odniesieniu do wszystkich akcji serii T4.

Akcje serii T4 podlegać będą dematerializacji zgodnie z właściwymi przepisami prawa, Zarząd podejmie wszelkie niezbędne czynności w celu wprowadzenia akcji serii T4 do obrotu giełdowego na rynku podstawowym organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia, przy czym podwyższenie kapitału zakładowego Spółki na podstawie niniejszej Uchwały nastąpi z chwilą wpisania do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki na podstawie niniejszej uchwały nastąpi pod warunkiem, że Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestruje podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę 3.750.000,00 (trzy miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy) złotych, dokonane przez Zarząd Spółki w ramach kapitału docelowego poprzez emisję 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii T3, wyemitowanych na podstawie Uchwały Zarządu nr 01/09/18 z dnia 27 września 2018 roku (Rep. A nr 4868/2018), o której Spółka informowała raportem bieżącym nr 86 z dnia 28 września 2018 roku

Spółka będzie informowała na bieżąco o realizacji kolejnych kroków związanych z realizacją procesu podniesienia kapitału zakładowego.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie ( dalej jako : "Spółka" ), niniejszym informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 31 października 2018 roku odwołało ze składu Rady Nadzorczej Spółki Panią Annę Ścibisz, Pana Tomasza Kamolę i Pana Janusza Auleytnera.

W miejsce odwołanych Członków Rady Nadzorczej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki powołało do składu Rady Nadzorczej :

1. Panią Katarzynę Szczepkowską,

2. Pana Piotra Skowrona,

3. Pana Roberta Kierzka.

Zgodnie z oświadczeniami wszystkich ww. osób powołanych w skład Rady Nadzorczej, działalność prowadzona przez te osoby nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności prowadzonej przez Spółkę.

Wyżej wymienione osoby nie uczestniczą w organach, ani nie są wspólnikami innych osób prawnych czy spółek osobowych konkurencyjnych do Spółki oraz nie figurują w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Życiorysy powołanych członków Rady Nadzorczej stanowią załącznik do niniejszego raportu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Miraculum S.A. w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Miraculum S.A. w dniu 31 października 2018 roku.

Pełna treść podjętych uchwał znajduje się w załączniku do przedmiotowego raportu.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki nie odstąpiło od rozpatrzenia jakiegokolwiek punktu porządku obrad. Wszystkie uchwały poddane pod głosowanie zostały podjęte. Do żadnej z uchwał nie został zgłoszony sprzeciw.

Podstawa prawna: §19 ust. 1 pkt 6 - 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Spółki Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: "Spółka"), niniejszym informuje, iż w dniu 30 października 2018r. Rada Nadzorcza Miraculum S.A., po zapoznaniu się z rekomendacją Komitetu Audytu, podjęła uchwałę w sprawie wyboru biegłego rewidenta. Zgodnie z treścią ww. uchwały Rada Nadzorcza Spółki Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie postanowiła dokonać wyboru jako biegłego rewidenta/audytora firmę CSWP Audyt Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie (00-336) przy ul. Kopernika 34 oraz powierzyć jej badanie rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2018 rok oraz przegląd śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za I półrocze 2019 roku.

CSWP Audyt Sp. z o.o. Sp. k. wpisana jest na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod numerem 3767.

Umowa z audytorem zostanie zawarta na okres wykonania ww. usług.

Miraculum S.A. korzystała z usług CSWP Audyt Sp. z o.o. Sp. k. w zakresie badania sprawozdań finansowych za lata 2016, 2017 oraz przeglądu śródrocznych sprawozdań finansowych Spółki za I półrocze 2017 roku oraz I półrocze 2018 roku.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Spółki Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: "Spółka"), niniejszym informuje, iż w dniu 30 października 2018r. wpłynęło do Spółki oświadczenie Pana Janusza Auleytner o złożeniu przez niego rezygnacji z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej w Spółce ze skutkiem na dzień 31 października 2018r.

Zarząd Spółki oraz Rada Nadzorcza Spółki dziękują Panu Januszowi Auleytner za jego zaangażowanie i wkład, który wniósł w działalność Spółki w okresie sprawowania funkcji Członka Rady Nadzorczej Miraculum S.A.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Spółki Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: "Spółka"), niniejszym informuje, iż w dniu 30 października 2018r. wpłynęło do Spółki oświadczenie Pana Tomasza Kamola o złożeniu przez niego rezygnacji z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej w Spółce ze skutkiem na dzień 30 października 2018r.

Zarząd Spółki oraz Rada Nadzorcza Spółki dziękują Panu Tomaszowi Kamola za jego zaangażowanie i wkład, który wniósł w działalność Spółki w okresie sprawowania funkcji Członka Rady Nadzorczej Miraculum S.A.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Spółki Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: "Spółka"), niniejszym informuje, iż w dniu 30 października 2018r. wpłynęło do Spółki oświadczenie Pani Anny Ścibisz o złożeniu przez nią rezygnacji z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej w Spółce ze skutkiem na dzień 30 października 2018r.

Zarząd Spółki oraz Rada Nadzorcza Spółki dziękują Pani Annie Ścibisz za jej zaangażowanie i wkład, który wniosła w działalność Spółki w okresie sprawowania funkcji Członka Rady Nadzorczej Miraculum S.A.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

W nawiązaniu do Uchwały nr 01/09/2018 Zarządu Miraculum S.A. z dnia 27 września 2018 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela Spółki serii T3 (Akcje serii T3) z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru, przekazanej do publicznej wiadomości raportem bieżącym Nr 86/2018 z dnia 28 września 2018 roku, Zarząd Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka) informuje, że dniu dzisiejszym tj. w dniu 25 października 2018 roku - w związku ww. Uchwałą i w wyniku realizacji jej postanowień - podjął Uchwałę nr 01/10/18 i dokonał przydziału wszystkich oferowanych przez Spółkę Akcji serii T3.

W wyniku zamkniętej subskrypcji Akcji serii T3 o wartości nominalnej i cenie emisyjnej po 1,50 złotych każda, zostało należycie subskrybowanych i opłaconych 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) Akcji serii T3 o łącznej wartości nominalnej 3.750.000,00 (trzy miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy) złotych.

Wartość́ przeprowadzonej subskrypcji Akcji serii T3, rozumiana jako iloczyn liczby Akcji serii T3 objętych emisją i ich ceny emisyjnej, wyniosła 3.750.000,00 (trzy miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy) złotych.

Akcje serii T3 zostaną objęte wnioskiem o ich wprowadzenie do obrotu regulowanego organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Po zarejestrowaniu przez właściwy sąd rejestrowy podwyższenia kapitału zakładowego o emisję Akcji serii T3, kapitał zakładowy Spółki wyniesie 48.750.000,00 (czterdzieści osiem milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy) złotych i będzie się dzielił na 32.500.000 (trzydzieści dwa miliony pięćset tysięcy) sztuk akcji o wartości nominalnej 1,50 złotych każda akcja.

Spółka będzie informowała na bieżąco o realizacji kolejnych kroków związanych z realizacją procesu podniesienia kapitału zakładowego Spółki.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 49/2018 z dnia 14 czerwca 2018 roku, w którym Miraculum S.A. informowała o postępach w realizacji prac nad Strategią rozwoju marki Chopin, a także informacji przekazanych w dniu 13 grudnia 2017 roku podczas prezentacji Strategii rozwoju Miraculum S.A. oraz w dniu 25 czerwca 2018 roku podczas wizerunkowej prezentacji wód perfumowanych klasy premium marki CHOPIN, które odbyły się w budynku Giełdy Papierów Wartościowych S.A. - Zarząd Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka), informuje, że w dniu 5 listopada 2018 roku nastąpi światowa premiera pierwszych polskich kosmetyków klasy premium marki Chopin.

Światowa premiera pierwszych polskich kosmetyków klasy premium marki CHOPIN będzie miała miejsce podczas inauguracyjnego dnia prestiżowych targów CIIE (China International Import Expo) organizowanych przy współudziale Chińskiego Ministerstwa Handlu pod patronatem między innymi Światowej Organizacji Handlu, które odbywać się będą w dniach 5 - 10 listopada 2018 roku w Szanghaju w Chinach.

Pierwsze polskie produkty kosmetyczne klasy premium marki CHOPIN zostaną zaprezentowane podczas CIIE (China International Import Expo) w Polskim Pawilonie Narodowym.

O dalszych istotnych decyzjach i zachodzących postępach prac, w szczególności o zawarciu istotnych umów dotyczących marketingu i dystrybucji pierwszych polskich kosmetyków klasy premium marki CHOPIN, Spółka będzie informowała raportami bieżącymi lub na stronie internetowej.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd spółki Miraculum S.A ( Emitent ) informuje, że w dniu 24 października 2018 roku otrzymał od Pana Tomasza Sarapaty, który sprawuje funkcję Prezesa Zarządu Miraculum S.A. powiadomienie o transakcji na akcjach Emitenta zawartej w dniu 22 października 2018 roku.

Treść powiadomienia Emitent przekazuje w załączeniu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

W nawiązaniu do uchwały Zarządu Miraculum S.A. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego w drodze emisji akcji serii T3 z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru, przekazanej do publicznej wiadomości raportem bieżącym Nr 86/2018 w dniu 28 września 2018 roku, Zarząd Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka) informuje, że dniu 12 października 2018 roku w związku ww. uchwałą i w wyniku realizacji jej postanowień Spółka zawarła z Panem Tomaszem Sarapatą - Akcjonariuszem Spółki będącym jednocześnie Prezesem Zarządu Spółki - umowę objęcia Akcji serii T3.

Objęcie Akcji serii T3 nastąpiło w ramach subskrypcji prywatnej stosownie do art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych. Pan Tomasz Sarapata objął 100.000 sztuk akcji serii T3 Spółki, o wartości nominalnej 1,50 złotych każda i zobowiązał się do pokrycia tych akcji, w terminie do dnia 20 października 2018 roku, wkładem pieniężnym w wysokości 150.000,00 złotych. Zgodnie z postanowieniami Umowy objęcia akcji Miraculum S.A zawartej przez Spółkę i Pana Tomasza Sarapatę w dniu 12 października 2018 roku, Akcje serii T3 Spółki zostaną opłacone wkładem pieniężnym.

Spółka będzie informowała na bieżąco o realizacji kolejnych kroków związanych z realizacją procesu podniesienia kapitału zakładowego Spółki.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Miraculum SA. z siedzibą w Warszawie (Spółka), w nawiązaniu do raportu bieżącego Nr 91/2018 z dnia 02 października 2018 roku, informuje, że w związku z otrzymaniem w dniu 09 października 2018 roku od Akcjonariusza Spółki - Pana Marka Kamoli, spełniającego kryteria określone w art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wniosku o uzupełnienie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 31 października 2018 roku (NWZ), działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym ogłasza o zmianie w porządku obrad NWZ.

Zmiana polega na umieszczeniu w porządku obrad NWZ Spółki następującej sprawy:

"Powzięcie uchwały w sprawie zmiany wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Spółki".

Wskazana wyżej sprawa została umieszczona w zmienionym porządku obrad NWZ jako punkt 10, natomiast dotychczasowe punkty porządku obrad o numerach 10 i 11 zostały oznaczone kolejnymi numerami tj. 11 i 12.

W związku z powyższym zmieniony porządek obrad NWZ Spółki przedstawia się następująco:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Sporządzenie listy obecności.

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

5. Wybór Komisji Skrutacyjno - Wyborczej.

6. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

7. Powzięcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.

8. Powzięcie uchwały w sprawie odwołania Członka/Członków Rady Nadzorczej Spółki .

9. Powzięcie uchwały w sprawie powołania Członka/Członków Członka Rady Nadzorczej Spółki.

10. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki.

11. Wolne wnioski.

12. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu do niniejszego raportu Zarząd Spółki przekazuje projekt uchwały NWZ zgłoszony przez Akcjonariusza oraz projekty wszystkich uchwał na NWZ zwołane na dzień 31 października 2018 roku (o których Spółka informowała również w raporcie bieżącym nr 91/2018) uwzględniający wniosek zgłoszony przez Akcjonariusza w trybie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych w dniu 09 października 2018 roku.

Szczegółowa podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego

2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów

2 wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa

państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259 ze zm.).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Spółki Miraculum S.A. ("Spółka") podaje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 31 października 2018 roku.

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A.

zwołanego na dzień 31 października 2018 roku

(projekt)

UCHWAŁA NR 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 31 października 2018 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Miraculum S.A., w głosowaniu tajnym, wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/ Panią ___________.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

(projekt)

UCHWAŁA NR 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 31 października 2018 roku

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjno-Wyborczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Miraculum S.A, w głosowaniu tajnym, w skład Komisji Skrutacyjno-Wyborczej powołuje:

a) ____________________

b) ____________________

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

(projekt)

UCHWAŁA NR 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 31 października 2018 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Miraculum S.A., postanawia niniejszym przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu zawartym w treści ogłoszenia o zwołaniu tego zgromadzenia, tj. w następującym brzmieniu:

Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmuje:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Sporządzenie listy obecności.

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

5. Wybór Komisji Skrutacyjno-Wyborczej.

6. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

7. Powzięcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.

8. Powzięcie uchwały w sprawie odwołania Członka/Członków Rady Nadzorczej Spółki.

9. Powzięcie uchwały w sprawie powołania Członka/Członków Rady Nadzorczej Spółki.

10. Wolne wnioski.

11. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

(projekt)

UCHWAŁA NR 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 31 października 2018 roku

w sprawie dalszego istnienia Spółki.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") uchwala, co następuje:

§1

Działając na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych w związku ze ziszczeniem się przesłanek określonych w tym przepisie, a także na podstawie § 13 ust. 1 lit. i) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Miraculum S.A. podejmuje uchwałę o dalszym istnieniu Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(projekt)

UCHWAŁA NR 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 31 października 2018 roku

w sprawie odwołania Członka/Członków Rady Nadzorczej

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Miraculum S.A. niniejszym w głosowaniu tajnym odwołuje Pana/Panią ... ze składu Rady Nadzorczej Spółki Miraculum S.A.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

(projekt)

UCHWAŁA NR 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 31 października 2018 roku

w sprawie powołania Członka/Członków Rady Nadzorczej

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Miraculum S.A. niniejszym w głosowaniu tajnym powołuje Pana/Panią ... do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki Miraculum S.A.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

I. DATA, GODZINA I MIEJSCE ZGROMADZENIA

Zarząd Miraculum S.A. ("Emitent", "Spółka") na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402(1) - 402(2) Kodeksu spółek handlowych ("KSH"), a także mając na uwadze §38 pkt 1-2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz.U. 2009, Nr 33, poz. 259) zwołuje na dzień 31 października 2018 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się o godz.11:00 w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 184 B (w siedzibie Miraculum S.A.).

II. SZCZEGÓŁOWY PORZĄDEK OBRAD.

Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmuje:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Sporządzenie listy obecności.

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

5. Wybór Komisji Skrutacyjno - Wyborczej.

6. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

7. Powzięcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.

8. Powzięcie uchwały w sprawie odwołania Członka/Członków Rady Nadzorczej Spółki .

9. Powzięcie uchwały w sprawie powołania Członka/Członków Rady Nadzorczej Spółki.

10. Wolne wnioski.

11. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

III. HARMONOGRAM ODNOSZĄCY SIĘ DO NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Ogłoszenie o NWZ - 02 października 2018 roku

Dzień rejestracji uczestnictwa w NWZ - 15 października 2018 roku

Żądanie wydania imiennego zaświadczenia - do 16 października 2018 roku

Żądanie zamieszczenia określonych spraw w porządku obrad NWZ - do 10 października 2018 roku.

Ogłoszenie ewentualnych zmian w porządku obrad NWZ - do 13 października 2018 roku

Wyłożenie listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w NWZ - od 26 października 2018 roku

Doręczenie pełnomocnictwa do udziału w NWZ - do godz. 11:00 w dniu 31 października 2018 roku

Termin rozpoczęcia NWZ - godz 11:00 w dniu 31 października 2018 roku

IV. PRECYZYJNY OPIS PROCEDUR DOTYCZĄCYCH UCZESTNICTWA W NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI ZWOŁANYM NA DZIEŃ 31 PAŹDZIERNIKA 2018 ROKU I WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU

1. Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Zgodnie z treścią przepisu art. 401 § 1 Ksh, akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej. Wobec powyższego, żądanie wraz z uzasadnieniem lub projektem uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad, może zostać złożone na piśmie w siedzibie Spółki przy Alejach Jerozolimskich 184 B, 02-486 Warszawa, albo dostarczone w postaci elektronicznej, w formacie PDF, na adres poczty elektronicznej e-mail: inwestor@miraculum.pl. , nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia, tj. nie później niż do dnia 10 października 2018 roku. Każdy akcjonariusz lub akcjonariusze zobowiązany jest dołączyć do przedmiotowego żądania dokumenty pozwalające na jego identyfikację oraz potwierdzające prawo do zgłoszenia rzeczonego żądania. Dokumentem identyfikacyjnym może być w szczególności kopia dowodu osobistego albo paszportu potwierdzona za zgodność z oryginałem przez podmiot uprawniony zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, a w przypadku podmiotów wpisanych do odpowiedniego rejestru, aktualny odpis z właściwego rejestru. Dokumentem potwierdzającym prawo do zgłoszenia może być w szczególności, w przypadku zdematerializowanych akcji na okaziciela, oryginał albo kopia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki albo oryginał, albo kopia odpowiedniego imiennego świadectwa depozytowego (przy czym kopie powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez podmiot uprawniony zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa). Zarząd Spółki niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. nie później niż 13 października 2018 roku, ogłosi zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy. Ogłoszenie nastąpi w sposób właściwy dla zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

2. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Zgodnie z przepisem art. 401 § 4 Ksh, akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem walnego zgromadzenia zgłaszać spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej. Wobec powyższego projekty uchwał mogą zostać złożone, z uwagi na konieczność ogłoszenia ich na stronie internetowej przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, najpóźniej do godz. 8:00 w dniu 31 października 2018 roku, na piśmie w siedzibie Spółki przy Alejach Jerozolimskich 184 B, 02-486 Warszawa albo dostarczone najpóźniej do godz. 8:00 w dniu 31 października 2018 roku, w postaci elektronicznej, w formacie PDF, na adres poczty elektronicznej e-mail: inwestor@miraculum.pl. Każdy akcjonariusz lub akcjonariusze zobowiązany jest dołączyć do przedmiotowego żądania dokumenty pozwalające na jego identyfikację oraz potwierdzające prawo do zgłoszenia rzeczonego żądania. Dokumentem identyfikacyjnym może być w szczególności kopia dowodu osobistego albo paszportu potwierdzona za zgodność z oryginałem przez podmiot uprawniony zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, a w przypadku podmiotów wpisanych do odpowiedniego rejestru, aktualny odpis z właściwego rejestru. Dokumentem potwierdzającym prawo do zgłoszenia może być w szczególności, w przypadku zdematerializowanych akcji na okaziciela, oryginał albo kopia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki albo oryginał albo kopia odpowiedniego imiennego świadectwa depozytowego (przy czym kopie powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez podmiot uprawniony zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa).

3. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Zgodnie z przepisem art. 401 § 5 Ksh, każdy z akcjonariuszy może podczas walnego zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Wobec powyższego każdy z akcjonariuszy Spółki może podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 31 października 2018 roku, na godz. 11:00, zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

4. Sposób uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywania prawa głosu.

Zgodnie z przepisem art. 412 Ksh akcjonariusze spółki mogą uczestniczyć w walnym zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu na zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz inny niż osoba fizyczna może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie pisemnej lub udzielone w postaci elektronicznej. Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres inwestor@miraculum.pl. Zgodnie z przepisem art. 412(1) § 5 Ksh Spółka podejmie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Spółka może wysłać do mocodawcy i pełnomocnika e-mailem prośbę o ponowne potwierdzenie udzielenia i otrzymania pełnomocnictw. Ponadto w związku z koniecznością identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika wraz z informacją o udzieleniu pełnomocnictwa należy przesłać skany dokumentów potwierdzających uprawnienie danego akcjonariusza do udziału w Walnym Zgromadzeniu Spółki. W przypadku, gdy pełnomocnictwa udziela osoba fizyczna należy przesłać kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem (przez notariusza lub inny podmiot uprawniony zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa do potwierdzania za zgodność z oryginałem) dowodu osobistego albo paszportu akcjonariusza (akcjonariusz będący osobą fizyczną winien załączyć dodatkowo oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Spółkę danych osobowych w celu identyfikacji akcjonariusza na potrzeby weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej), a w przypadku osoby prawnej skan odpisu z właściwego rejestru (np. KRS), celem wykazania prawidłowego umocowania osób reprezentujących akcjonariusza, podając jednocześnie adres poczty elektronicznej mocodawcy i pełnomocnika. Przedmiotowe dokumenty należy przesłać wraz z zawiadomieniem o udzieleniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej na adres e-mail: inwestor@miraculum.pl. W przypadku, gdy pełnomocnictwo jest sporządzone w języku obcym na wyżej opisany adres poczty e-mail należy przesłać również skan tłumaczenia przysięgłego pełnomocnictwa. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na walnym zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. Zgodnie z przepisem art. 412(2) § 3 Ksh, jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 31 października 2018 roku będzie członek Zarządu Spółki, członek Rady Nadzorczej Spółki, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki zależnej Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na tym zgromadzeniu. Pełnomocnik taki ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. Pełnomocnik ten głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

Zgodnie z przepisem art. 402(3) § 1 pkt 5 Ksh, na stronie internetowej Spółki, pod adresem: www.relacje.miraculum.pl dostępne są formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika. Formularze te dostępne są również w siedzibie Spółki, Aleje Jerozolimskie 184B, 02-486 Warszawa. W przypadku głosowania jawnego na Walnym Zgromadzeniu Spółki wypełniony przez uprawnionego a opisany powyżej formularz może stanowić kartę do głosowania, jeżeli uprawniony udzieli pełnomocnikowi takiej instrukcji. Formularz wykorzystany w głosowaniu dołączany jest do księgi protokołów. W przypadku głosowania tajnego wypełniony przez uprawnionego formularz może być traktowany wyłącznie jako instrukcja głosowania dla pełnomocnika. Jednocześnie Spółka informuje, że w przypadku udzielenia przez akcjonariusza pełnomocnictwa wraz z instrukcją do głosowania, Spółka nie będzie weryfikowała czy pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z instrukcjami, które otrzymali od akcjonariuszy. W związku z powyższym, Spółka informuje, iż instrukcja do głosowania powinna być przekazana jedynie pełnomocnikowi. W przypadku, gdy liczenie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki odbywać się będzie za pomocą elektronicznego systemu do liczenia głosów formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika nie będzie miał zastosowania. Wszystkie zeskanowane dokumenty akcjonariusz przesyła do Spółki w formie dokumentu PDF. Przesłanie wyżej wymienionych dokumentów do Spółki nie stanowi zwolnienia pełnomocnika z obowiązku przedstawienia dokumentów służących jego identyfikacji przy sporządzaniu listy obecności uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

5. Możliwość i sposób uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Zgodnie z przepisem art. 406 (5) Ksh statut może dopuszczać udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Statut Spółki nie dopuszcza możliwości uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia ani wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

6. Sposób wykonywania prawa głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki drogą korespondencyjną.

Regulamin Walnego Zgromadzenia nie przewiduje możliwości oddawania głosu przez akcjonariusza drogą korespondencyjną.

7. Obowiązki legitymacyjne uczestników po przybyciu na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Akcjonariusze ewentualnie inni uprawnieni oraz pełnomocnicy, pod rygorem niedopuszczenia do udziału w Walnym Zgromadzeniu, winni okazać po przybyciu na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokument tożsamości pozwalający na ich identyfikację. Ponadto pełnomocnicy, którym udzielono pełnomocnictwa w formie pisemnej, winni złożyć pod tym samym rygorem, oryginał pełnomocnictwa albo pełnomocnictw w przypadku tzw. ciągu pełnomocnictw oraz, w przypadku mocodawców nie będących osobami fizycznymi, okazać w oryginale, ewentualnie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez podmiot uprawniony zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, dokumenty wykazujące umocowanie osób podpisujących pełnomocnictwo albo pełnomocnictwa. W przypadku wątpliwości co do prawdziwości dokumentów, o których mowa powyżej, Zarząd Spółki zastrzega, że może żądać przed rozpoczęciem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia okazania oryginałów przedmiotowych dokumentów lub ich odpisów potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez podmiot uprawniony zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. W razie ich nieprzedstawienia pełnomocnik akcjonariusza może nie zostać dopuszczony do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

7. Dzień rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz informacja o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Zgodnie z przepisem art. 406 (1) Ksh, prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą walnego zgromadzenia. Jest to tzw. dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. Dzień rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 31 października 2018 roku wypada w dniu 15 października 2018 roku. W świetle art. 406 (3) §1 Ksh, akcje na okaziciela mające postać dokumentu dają prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w Spółce nie później niż we wskazanym wyżej dniu rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia. Ponadto, zgodnie z przepisem art. 406 (3) §2 Ksh, akcjonariusz uprawniony ze zdematerializowanych akcji na okaziciela winien zażądać, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, przy czym data ogłoszenia przypada w dniu 02 października 2018 roku i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, tj. nie później niż w dniu 16 października 2018 roku, od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych, wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki. Zaświadczenie powinno zawierać następujące dane: a. firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia, b. liczbę akcji, c. rodzaj i kod akcji, d. firmę (nazwę), siedzibę i adres Spółki, e. wartość nominalną akcji, f. imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji, g. siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji, h. cel wystawienia zaświadczenia, i. datę i miejsce wystawienia zaświadczenia, j. podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia. Na żądanie akcjonariusza uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela w treści zaświadczenia powinna zostać wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku papierów wartościowych. Zgodnie z treścią przepisu art. 407 Ksh, lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, podpisana przez Zarząd, zawierająca nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) uprawnionych, ich miejsce zamieszkania (siedzibę), liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących im głosów, będzie wyłożona w lokalu Zarządu Spółki, przy Alejach Jerozolimskich 184 B, 02-486 Warszawa, przez trzy dni powszednie przed odbyciem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Akcjonariusz Spółki może przeglądać listę akcjonariuszy w lokalu Zarządu Spółki oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia. Akcjonariusz może również żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Akcjonariusz ma prawo żądać wydania odpisów wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed walnym zgromadzeniem.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd spółki Miraculum S.A (dalej: "Emitent") informuje, że w dniu 1 października 2018 r. otrzymał od Pana Marka Kamola, który pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej i równocześnie został oddelegowany czasowo do pełnienia obowiązku Członka Zarządu, powiadomienie o transakcji na akcjach Emitenta zawartej w dniu 29 września 2018 r.

Treść powiadomienia Emitent przekazuje w załączeniu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

W nawiązaniu do uchwały Zarządu Miraculum S.A. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego w drodze emisji akcji serii T3 z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru, przekazanej do publicznej wiadomości raportem bieżącym Nr 86/2018 w dniu 28 września 2018 roku, Zarząd Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka) informuje, że dniu dzisiejszym tj. w dniu 29 września 2018 roku w związku ww. uchwałą i w wyniku realizacji jej postanowień Spółka zawarła z Panem Markiem Kamolą - Akcjonariuszem Spółki będącym jednocześnie Członkiem Rady Nadzorczej czasowo delegowanym do pełnienia czynności Członka Zarządu Spółki - umowę objęcia Akcji serii T3.

Objęcie Akcji serii T3 nastąpiło w ramach subskrypcji prywatnej stosownie do art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych. Pan Marek Kamola objął 2.000.000 sztuk akcji serii T3 Spółki, o wartości nominalnej 1,50 złotych każda i zobowiązał się do pokrycia tych akcji, w terminie do dnia 29 września 2018 roku, wkładem pieniężnym w wysokości 3.000.000,00 złotych. Zgodnie z postanowieniami Umowy objęcia akcji Miraculum S.A zawartej przez Spółkę i Pana Marka Kamolę w dniu 29 września 2018 roku, Akcje serii T3 Spółki zostaną opłacone poprzez potrącenie wzajemnych wierzytelności: Spółki wobec Pana Marka Kamoli z tytułu zawarcia umowy objęcia Akcji serii T3 i opłacenia tych akcji oraz Pana Marka Kamoli wobec Spółki z tytułu wierzytelności, która przysługuje Panu Markowi Kamola wobec Spółki z tytułu Umowy pożyczki zawartej w dniu 22 listopada 2017 roku, o której zawarciu Spółka informowała raportem bieżącym nr 103/2017 z dnia 22 listopada 2017 roku..

Spółka będzie informowała na bieżąco o realizacji kolejnych kroków związanych z realizacją procesu podniesienia kapitału zakładowego Spółki.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka) informuje, że Spółka zawarła w dniu 28 września 2018 roku z Panem Markiem Kamola, Akcjonariuszem Spółki, Aneks nr 1 do Umowy Pożyczki z dnia 22 listopada 2017 roku (Umowa), o której Spółka informowała w raporcie bieżącym Nr 103/2017 z dnia 22 listopada 2017 roku.

Na mocy ww. Aneksu nr 1 Strony wydłużyły termin spłaty pożyczki z dnia 31 grudnia 2019 roku do dnia 30 czerwca 2020 roku. Zmianie uległa także wysokość odsetek od pożyczki, która od dnia 01 października 2018 roku zostaje zmniejszona o 2 punkty procentowe, to jest do 3% w skali roku.

Strony Aneksem nr 1 postanowiły, że pod warunkiem zapłaty kwoty odsetek w wysokości 100.000,00 (sto tysięcy) złotych brutto do dnia 30 września 2018 roku, pozostała część należności wynikającej z odsetek od Pożyczki, to jest kwota 297.317,81 (dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta siedemnaście 81/100) złotych brutto zostanie umorzona z dniem 30 września 2018 roku. Pozostałe postanowienia Umowy nie uległy zmianie.

W dniu 28 września 2018 roku Spółka dokonała spłaty kwoty 100.000,00 złotych tytułem odsetek pomniejszonej o należny podatek w wysokości 19.000,00 złotych, wobec czego, wskutek ziszczenia się warunku zastrzeżonego w Aneksie nr 1, doszło do umorzenia należności z tytułu odsetek w kwocie 297.317,81 (dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta siedemnaście 81/100) złotych brutto.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Uzasadnieniem wyłączenia prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy jest umożliwienie zarządowi maksymalnego skrócenia procedury podwyższenia kapitału zakładowego, co pozwoli na szybkie pozyskanie kapitału na realizację planowanych inwestycji celem zwiększenia dynamiki jej rozwoju.

Na zamknięciu piątkowej sesji za jedną akcję producenta kosmetyków płacono 1,68 zł. (PAP Biznes)

pr/ gor/

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka) informuje, że w dniu 27 września 2018 roku, Zarząd Spółki działając na podstawie art. 446 § 1 i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie art. 6a Statutu Spółki podjął, w formie aktu notarialnego, uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego.

Zgodnie z treścią ww. uchwały podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 45.000.000 złotych do kwoty nie niższej niż 45.750.000,00 złotych i nie wyższej niż 48.750.000,00 złotych, tj. o kwotę nie niższą niż 750.000,00 złotych i nie wyższą niż 3.750.000,00 złotych w drodze emisji nie mniej niż 500.000 i nie więcej niż 2.500.000 nowych akcji serii T3, o wartości nominalnej po 1,50 złotych każda, które będą akcjami zwykłymi na okaziciela. Akcje serii T3 zostaną pokryte wkładem pieniężnym oraz będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od dnia 01 stycznia 2019 roku. Akcje serii T3 będą emitowane w ramach emisji prywatnej, zgodnie art. 431 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych.

Zgodnie z treścią podjętej uchwały cena emisyjna akcji serii T3 wynosi 1,50 złotych za jedną akcję.

Zarząd postanowił o wyłączeniu w całości prawa poboru akcji serii T3 przez dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki. Uzasadnieniem wyłączenia prawa poboru dla dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki jest umożliwienie Zarządowi maksymalnego skrócenia procedury podwyższenia kapitału zakładowego co pozwoli na szybkie pozyskanie kapitału na realizację planowanych inwestycji Spółki celem zwiększenia dynamiki jej rozwoju.

Rada Nadzorcza Spółki uchwałą nr 03/09/2018 z dnia 04 września 2018 roku, (stosownie do postanowień § 6a ust. 3 Statutu Spółki) wyraziła zgodę na wyłączenie prawa poboru akcji serii T3 emitowanych w ramach kapitału docelowego i pozbawienie dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki prawa poboru w odniesieniu do wszystkich akcji serii T3.

Akcje serii T3 podlegać będą dematerializacji zgodnie z właściwymi przepisami prawa, Zarząd podejmie wszelkie niezbędne czynności w celu wprowadzenia akcji serii T3 do obrotu giełdowego na rynku podstawowym organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie.

Spółka będzie informowała na bieżąco o realizacji kolejnych kroków związanych z realizacją procesu podniesienia kapitału zakładowego.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Miraculum S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 26 września 2018 roku Spółka powzięła wiadomość o tym, że Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW) podjął Uchwałę Nr 995/2018 w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii T2 spółki Miraculum S.A.

Zgodnie z ww. Uchwałą do obrotu giełdowego na rynku podstawowym dopuszczonych jest 5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii T2 spółki Miraculum S.A., o wartości nominalnej 1,50 zł (jeden złoty pięćdziesiąt groszy) każda.

Zarząd GPW postanowił wprowadzić z dniem 28 września 2018 roku do obrotu giełdowego na rynku podstawowym akcje spółki Miraculum S.A., o których mowa powyżej, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 28 września 2018 roku rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem "PLKLSTN00017".

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

§ 1

Zarząd Giełdy stwierdza, że zgodnie z § 19 ust. 1 i 2 Regulaminu Giełdy do obrotu giełdowego na rynku podstawowym dopuszczonych

jest 5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii T2 spółki MIRACULUM S.A., o wartości nominalnej 1,50 zł (jeden złoty pięćdziesiąt groszy) każda.

§ 2

Na podstawie § 36, § 37 oraz § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy,

w związku z § 3a ust. 1, 2 i 3 Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić z dniem 28 września 2018 r. do obrotu giełdowego na rynku podstawowym akcje spółki MIRACULUM S.A., o których mowa w § 1, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 28 września 2018 r. rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem "PLKLSTN00017".

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom mra

Zarząd Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka, Emitent) informuje, że w dniu 25 września 2018 powziął informację o tym, że Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. (KDPW) w dniu 24 września 2018 r. wydał oświadczenie nr 572/2018 w przedmiocie rejestracji w depozycie papierów wartościowych 5.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii T2.

Po rozpatrzeniu wniosku Spółki Zarząd KDPW postanowił o warunkowej rejestracji w depozycie 5.000.000 akcji serii T2 o wartości nominalnej 1,50 zł każda oraz oznaczyć je kodem PLKLSTN00017, pod warunkiem wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym, na który zostały wprowadzone inne akcje Emitenta oznaczone ww. kodem ISIN.

Zarejestrowanie wskazanych powyżej akcji zwykłych na okaziciela nastąpi w terminie trzech dni od dnia otrzymania przez KDPW decyzji o wprowadzeniu ww. akcji do obrotu na rynku regulowanym, na który zostały wprowadzone inne akcje Emitenta oznaczone ww. kodem ISIN, nie wcześniej jednak niż w dniu wskazanym w tej decyzji jako dzień wprowadzenia tych akcji do obrotu na tym rynku regulowanym.

Pełna treść oświadczenia Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w załączeniu raportu.

Podstawa szczegółowa: § 17 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Miraculum S.A. (Spółka), informuje, iż w dniu 24 września 2018 roku Spółka otrzymała zawiadomienie Akcjonariusza - Pana Piotra Skowron z dnia 24 września 2018 roku w sprawie przekroczenia progu 5% udziału Akcjonariusza w kapitale zakładowym Spółki oraz ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Treść otrzymanego zawiadomienia znajduje się w załączeniu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka) informuje, że Spółka dokonała wykupu 2.000 obligacji serii EEE o wartości 1.000,00 złotych każda za łączną kwotę 2.000.000,00 złotych. Mając na uwadze powyższe, Spółka informuje, że dokonała wykupu wszystkich wyemitowanych obligacji serii EEE. Wykup ww. obligacji nastąpił w związku z zawartym w dniu 02 listopada 2017 roku ze spółką Offanal Limited przy udziale spółki Nuco E. i G. Kosyl spółka jawna i Pana Grzegorza Kosyla, Aneksem do Porozumienia w sprawie rolowania obligacji wraz z późń. zm., o którym Spółka informowała raportem bieżącym nr 8/2013 z dnia 16 stycznia 2013 roku.

Mając na uwadze powyższe Spółka informuje, że wszystkie wyemitowane przez Spółkę obligacje serii EEE uległy umorzeniu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Miraculum S.A. (Spółka), informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. w dniu 20 września 2018 roku Spółka otrzymała zawiadomienie Akcjonariusza - Pana Marka Kamoli z dnia 20 września 2018 roku w sprawie zmiany udziału Akcjonariusza w kapitale zakładowym Spółki oraz ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Poniżej treść otrzymanego zawiadomienia:

"Zawiadomienie

o aktualnym stanie posiadania akcji Miraculum S.A. oraz udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Miraculum S.A

Na podstawie art. 69 ust. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005r. nr 184, poz. 1539 z póź. zm.), zawiadamiam, Komisję Nadzoru Finansowego oraz Miraculum SA o zmianie liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki Miraculum S.A., której akcje są dopuszczone do obrotu na rynku podstawowym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie, o ponad 2% w ogólnej liczbie głosów.

Zmiana w stanie posiadania jest wynikiem zarejestrowania w dniu 19 września 2018 roku przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w związku z emisją akcji zwykłych na okaziciela serii T2, emitowanych na podstawie Uchwały Walnego Zgromadzenia Nr 4 z dnia 17 stycznia 2018 roku, w wyniku czego objąłem 2.822.954 akcji serii T2.

Przed w/w zmianą posiadałem 5.296.667 akcji zwykłych na okaziciela stanowiących 21,19% kapitału zakładowego spółki Miraculum S.A. uprawniających do 5.296.667 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki stanowiących 21,19% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Po dokonaniu w/w zmiany posiadam 8.119.621 akcji zwykłych na okaziciela stanowiących 27.07% kapitału zakładowego spółki Miraculum S.A. uprawniających do 8.119.621 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki stanowiących 27.07% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Zgodnie z art. 69 ust. 4 Ustawy o ofercie publicznej informuję ponadto, że:

- nie posiadam podmiotów zależnych posiadających akcje Miraculum SA;

- nie pozostaję w relacji, o której mowa w art. 87 ust. 1 pkt. 3 lit. c Ustawy;

- nie zachodzą wobec mnie okoliczności, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt. 7-8 Ustawy

W okresie 12 następnych miesięcy od dnia złożenia niniejszego zawiadomienia nie wykluczam zbycia lub nabycia akcji Spółki."

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Miraculum S.A. (Spółka), niniejszym informuje, że w dniu 19 września 2018 roku powziął informację o zarejestrowaniu przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii T2 oraz zmianę Statutu Spółki.

Wysokość kapitału zakładowego Spółki po rejestracji wynosi 45.000.000 (czterdzieści pięć milionów) złotych. Kapitał zakładowy podzielony jest na 30.000.000 (trzydzieści milionów) akcji na okaziciela o wartości nominalnej po 1,50 zł (jeden złoty pięćdziesiąt groszy) każda akcja dających 45.000.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Struktura kapitału zakładowego po rejestracji zmian przedstawia się następująco:

5.388.200 akcji zwykłych na okaziciela serii A1;

20.000 akcji zwykłych na okaziciela serii M1;

666.615 akcji zwykłych na okaziciela serii S;

3.037.408 akcji zwykłych na okaziciela serii U;

900.000 akcji zwykłych na okaziciela serii R1;

1.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii R2,

11.512.223 akcje zwykłe na okaziciela serii W;

900.000 akcji zwykłych na okaziciela serii T;

1.075.554 akcji zwykłych na okaziciela serii T1;

5.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii T2;

Ponadto, Zarząd Spółki informuje, iż na podstawie uchwały Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17 stycznia 2018 roku zmieniono § 6 ust. 1 Statutu Spółki.

Tekst jednolity statutu uwzględniający ww. zmiany znajduje się na stronie internetowej http://relacje.miraculum.pl/dokumenty-korporacyjne .

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Spółki Miraculum S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 04 września 2018 roku na posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółki, Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę o delegowaniu członka Rady Nadzorczej Pana Marka Kamoli do wykonywania obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od dnia 01 października 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 października 2018 roku.

Podstawa prawna:

§ 5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018, poz. 757)

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

W związku z zakończeniem subskrypcji i dokonaniem przydziału akcji zwykłych na okaziciela serii T2 emitowanych na podstawie Uchwały nr 4 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze publicznej emisji nowych akcji serii T2 z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz zmiany Statutu Spółki, dematerializacji akcji serii T2, praw do akcji serii T2 oraz praw poboru akcji serii T2 oraz ubiegania się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii T2, praw do akcji serii T2 oraz praw poboru akcji serii T2, a także upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu spółki z dnia 17 stycznia 2018 roku ("Uchwała") Zarząd Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent", "Spółka") niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości następujące informacje:

1) Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji:

Akcje serii T2 wyemitowane zostały w trybie art. 431 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych, tj. w trybie subskrypcji zamkniętej.

27 czerwca 2018 roku - 10 lipca 2018 roku - Przyjmowanie Zapisów Podstawowych i Zapisów Dodatkowych w ramach wykonywania Prawa Poboru;

20 lipca 2018 roku - 17 sierpnia 2018 roku - Przyjmowanie Zapisów składanych na zaproszenie Zarządu - Subskrypcja Uzupełniająca;

2) Data przydziału papierów wartościowych:

Data przydziału akcji serii T2: 20 sierpnia 2018 roku.

3) Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją:

Subskrypcja zamknięta obejmowała 5.000.000 (słownie: pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii T2 o wartości nominalnej 1,50 zł (słownie: jeden złoty pięćdziesiąt groszy) każda,

4) Stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy co najmniej w jednej transzy liczba przydzielonych papierów wartościowych była mniejsza od liczby papierów wartościowych, na które złożony zapisy:

Stopa redukcji nie wystąpiła.

5) Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:

W ramach przeprowadzonej subskrypcji zamkniętej objętych zostało 5.000.000 (słownie: pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii T2;

6) Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:

W ramach przeprowadzonej subskrypcji zamkniętej przydzielonych zostało 5.000.000 (słownie: pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii T2;

7) Cena, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane):

Akcje serii T2 były obejmowane po cenie emisyjnej równej 1,50 zł (słownie: jeden złoty pięćdziesiąt groszy) za jedną akcję.

8) Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją w poszczególnych transzach:

Na akcje serii T2 złożyło zapisy łącznie 144 akcjonariuszy tj. zapisu na podstawie posiadanych praw poboru dokonało 143 akcjonariuszy, zapisu w ramach zapisów dodatkowych dokonało 16 akcjonariuszy oraz zapis za zaproszenie Zarządu do objęcia akcji złożyło 5 akcjonariuszy.

9) Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach:

Akcje serii T2 przydzielono w ramach przeprowadzonej subskrypcji łącznie 144 akcjonariuszom. W ramach przeprowadzonej subskrypcji nie było podziału na transze.

10) Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego, stanowiącą cenę emisyjną lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta:

Akcje serii T2 nie były obejmowane przez subemitentów. Nie została zawarta żadna umowa o subemisję.

11) Wartość przeprowadzonej subskrypcji rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej:

Łączna wysokość szacowanych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji akcji serii T2 wynosi 7.500.000,00 złotych.

12) Wysokość łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale co najmniej na koszty:

a) przygotowania i przeprowadzenia oferty: 45,528,00 zł netto,

b) wynagrodzenia subemitentów, dla każdego oddzielnie: 0,00 zł,

c) sporządzenia prospektu emisyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 68.060,00 zł -netto,

d) promocji oferty: 0,00 zł.

Metoda rozliczenia kosztów, o których mowa powyżej w księgach rachunkowych i sposób ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym Emitenta - zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 2b Ustawy o rachunkowości.

Akcje Spółki na okaziciela serii T2 zostaną objęte wnioskiem o ich wprowadzenie do obrotu regulowanego organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

13) Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją:

Średni koszt przeprowadzenia sprzedaży przypadający na akcję objętą ww. ofertą wyniósł 0,02 zł.

14) sposób opłacenia objętych (nabytych) papierów wartościowych, z wskazaniem szczegółowych informacji obejmujących:

a) w przypadku gdy do objęcia (nabycia) doszło w drodze potracenia wierzytelności:

- datę powstania wierzytelności,

- przedmiot wierzytelności,

- wartość wierzytelności wraz z załączeniem jej wyceny,

- opis transakcji, w wyniku której powstały wierzytelności,

- podmioty, które objęły (nabyły) papiery wartościowe emitenta, ze wskazaniem ich liczby,

b) w przypadku gdy do objęcia (nabycia) doszło w zamian za wkłady niepieniężne:

- przedmiot wkładów niepieniężnych,

- wartość wkładów niepieniężnych wraz z załączeniem ich wyceny,

- podmioty, które objęły (nabyły) papiery wartościowe emitenta, ze wskazaniem ich liczby.

Akcje serii T2 zostały w całości opłacone gotówką.

Na podstawie § 16 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018. poz.757),

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka, Emitent) informuje, że w dniu 30 sierpnia 2018 roku sierpnia otrzymał informację od Komisji Nadzoru Finansowego o zatwierdzeniu Aneksu nr 3 do Prospektu Emisyjnego sporządzonego w związku z ofertą publiczną z zachowaniem prawa poboru 5.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii T2 o wartości nominalnej 1,50 zł każda (Akcje serii T2) oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym (podstawowym) Akcji serii T2, praw do Akcji serii T2 oraz 25.000.000 praw poboru Akcji serii T2 Emitenta (Prospekt). O zatwierdzeniu Prospektu Emitent informował raportem bieżącym nr 54/2018 z dnia 25 czerwca 2018 roku.

Aneks nr 3 został sporządzony w związku z otrzymaniem przez Spółkę powiadomień o dokonanych transakcjach na akcjach Spółki przez członków Zarządu i Rady Nadzorczej, o których Emitent informował raportami bieżącymi: nr 68/2018 z dnia 20 sierpnia 2018 roku, nr 70/2018 z dnia 20 sierpnia 2018 roku, nr 71/2018 z dnia 20 sierpnia 2018 roku, nr 72/2018 z dnia 21 sierpnia 2018 roku, nr 73/2018 z dnia 21 sierpnia 2018 roku, nr 74/2018 z dnia 22 sierpnia 2018 roku oraz raportem bieżącym nr 75/2018 z dnia 22 sierpnia 2018 roku.

Aneks nr 3 zostanie udostępniony do publicznej wiadomości w sposób w jaki został udostępniony Prospekt, tj. w formie elektronicznej na stronie internetowej Spółki: http://relacje.miraculum.pl/ oraz dodatkowo, wyłącznie w celach informacyjnych dodatkowo, na stronach internetowych Oferujących (www.bossa.pl).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka, Emitent) informuje, że w dniu 30 sierpnia 2018 roku otrzymał informację od Komisji Nadzoru Finansowego o zatwierdzeniu Aneksu nr 2 do Prospektu Emisyjnego sporządzonego w związku z ofertą publiczną z zachowaniem prawa poboru 5.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii T2 o wartości nominalnej 1,50 zł każda (Akcje serii T2) oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym (podstawowym) Akcji serii T2, praw do Akcji serii T2 oraz 25.000.000 praw poboru Akcji serii T2 Emitenta (Prospekt). O zatwierdzeniu Prospektu Emitent informował raportem bieżącym nr 54/2018 z dnia 25 czerwca 2018 roku.

Aneks nr 2 został sporządzony w związku z powzięciem przez Emitenta informacji o zawarciu z Wyższą Szkołą Pedagogiczną im. Janusza Korczaka w Warszawie Aneksu nr 3 do Porozumienia w sprawie zmiany warunków wykupu Obligacji serii AD1, o którym Spółka informowała raportem bieżącym nr 65/2018 z dnia 17 sierpnia 2018 roku oraz przedterminowym wykupem Obligacji serii AD1, o którym Spółka informowała raportem bieżącym nr 67/2018 z dnia 20 sierpnia 2018 roku.

Aneks nr 2 zostanie udostępniony do publicznej wiadomości w sposób w jaki został udostępniony Prospekt, tj. w formie elektronicznej na stronie internetowej Spółki: http://relacje.miraculum.pl/ oraz dodatkowo, wyłącznie w celach informacyjnych dodatkowo, na stronach internetowych Oferujących (www.bossa.pl).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd spółki Miraculum S.A (dalej: "Emitent") informuje, że w dniu 22 sierpnia 2018 r. otrzymał od Pana Jana Załubskiego, która pełni funkcję członka Rady Nadzorczej Emitenta, powiadomienia o transakcjach na akcjach Emitenta zawartych w dniu 20 sierpnia 2018r.

Treść powiadomień Emitent przekazuje w załączeniu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd spółki Miraculum S.A (dalej: "Emitent") informuje, że w dniu 22 sierpnia 2018 r. otrzymał od Pani Anny Ścibisz, która pełni funkcję członka Rady Nadzorczej Emitenta, powiadomienie o transakcjach na akcjach Emitenta zawartych w dniu 20 sierpnia 2018r.

Treść powiadomienia Emitent przekazuje w załączeniu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd spółki Miraculum S.A ( Emitent ) informuje, że w dniu 20 sierpnia 2018 roku otrzymał od Pana Sławomira Ziemskiego, który sprawuje funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Miraculum S.A. powiadomienie o transakcjach na akcjach Emitenta zawartych w dniu 20 sierpnia 2018 roku.

Treść powiadomienia Emitent przekazuje w załączeniu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd spółki Miraculum S.A ( Emitent ) informuje, że w dniu 20 sierpnia 2018 roku otrzymał od Pana Tomasza Sarapaty, który sprawuje funkcję Prezesa Zarządu Miraculum S.A. powiadomienia o transakcjach na akcjach Emitenta zawartych w dniu 20 sierpnia 2018 roku.

Treść powiadomień Emitent przekazuje w załączeniu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd spółki Miraculum S.A ( dalej : "Emitent" ) informuje, że w dniu 20 sierpnia 2018 r. otrzymał od Pana Marka Kamoli, który pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej i równocześnie został oddelegowany czasowo do pełnienia czynności Członka Zarządu, powiadomienie o transakcjach na akcjach Emitenta zawartych w dniu 20 sierpnia 2018 r.

Treść powiadomienia Emitent przekazuje w załączeniu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Miraculum S.A. ( Spółka ) informuje, iż w dniu 20 sierpnia 2018 roku Spółka otrzymała zawiadomienie z dnia 20 sierpnia 2018 roku od Akcjonariusza Spółki - Pana Marka Kamoli w sprawie zmiany udziału Akcjonariusza w kapitale zakładowym Spółki oraz ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Poniżej treść otrzymanego zawiadomienia:

"Zawiadomienie

o aktualnym stanie posiadania akcji Miraculum S.A. oraz udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Miraculum S.A

Na podstawie art. 69 ust. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005r. nr 184, poz. 1539 z póź. zm.), zawiadamiam, Komisję Nadzoru Finansowego oraz Miraculum SA o zmianie liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki Miraculum S.A., której akcje są dopuszczone do obrotu na rynku podstawowym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie, o ponad 2% w ogólnej liczbie głosów.

1) Zmiany w stanie posiadania związane są z transakcją zbycia w dniu 16 sierpnia 2018 roku 1.233.333 akcji spółki Miraculum SA w transakcji pakietowej.

Przed w/w zmianą posiadałem 6.530.000 akcji zwykłych na okaziciela stanowiących 26,12% kapitału zakładowego spółki Miraculum S.A. uprawniających do 6.530.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki stanowiących 26,12% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Po dokonaniu w/w zmiany posiadam 5.296.667 akcji zwykłych na okaziciela stanowiących 21,19% kapitału zakładowego spółki Miraculum S.A. uprawniających do 5.296.667 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki stanowiących 21,19% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Zgodnie z art. 69 ust. 4 Ustawy o ofercie publicznej informuję ponadto, że:

- nie posiadam podmiotów zależnych posiadających akcje Miraculum SA;

- nie pozostaję w relacji, o której mowa w art. 87 ust. 1 pkt. 3 lit. c Ustawy;

- nie zachodzą wobec mnie okoliczności, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt. 7-8 Ustawy

W okresie 12 następnych miesięcy od dnia złożenia niniejszego zawiadomienia nie wykluczam zbycia lub nabycia akcji Spółki."

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd Spółki Miraculum S.A. ( dalej : "Emitent" ) informuje, że w dniu 20 sierpnia 2018 r. otrzymał od Pana Marka Kamoli, który pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej i równocześnie został oddelegowany czasowo do pełnienia czynności Członka Zarządu Emitenta, powiadomienie o transakcji na akcjach Emitenta zawartej w dniu 16 sierpnia 2018 r.

Treść powiadomienia Emitent przekazuje w załączeniu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka), w nawiązaniu do raportów bieżących nr: 77/2017 z dnia 24 sierpnia 2017 roku, 43/2018 z dnia 10 maja 2018 roku, 46/2018 z dnia 31 maja 2018 roku oraz 65/2018 z dnia 17 sierpnia 2018 roku, w których Spółka informowała o zawarciu Porozumienia w sprawie zmiany warunków wykupu obligacji serii AD1 ("Porozumienie") oraz zawarciu kolejnych aneksów do Porozumienia - informuje, że w dniu 20 sierpnia 2018 roku dokonała spłaty ostatniej Transzy w kwocie 400.000,00 PLN (czterysta tysięcy złotych) i tym samym Spółka wykupiła wszystkie obligacje serii AD1.

Wobec zaspokojenia roszczeń Obligatariusza wynikających z emisji ww. obligacji serii AD1 wszystkie wyemitowane przez Spółkę obligacje serii AD1 uległy umorzeniu. Wykup obligacji został dokonany na warunkach i w terminach wskazanych w ww. raportach bieżących.

Na mocy zawartego Porozumienia oraz aneksów do Porozumienia zobowiązanie Spółki z tytułu wykupu obligacji serii AD1 uległo redukcji o łączną kwotę 300.000,00 PLN (trzysta tysięcy złotych).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka) informuje, że w związku z dojściem do skutku emisji akcji Spółki serii T2 poprzez objęcie przez Akcjonariuszy Spółki wszystkich subskrybowanych akcji serii T2, w dniu 20 sierpnia 2018 roku podjął uchwałę w sprawie przydzielenia Subskrybentom 5.000.000 akcji na okaziciela serii T2,

Wszystkie akcje serii T2 obejmowane były po cenie emisyjnej równej 1,50 złotych za jedną akcję.

Akcje Spółki na okaziciela serii T2 zostaną objęte wnioskiem o ich wprowadzenie do obrotu regulowanego organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A

Po zarejestrowaniu przez właściwy Sąd Rejestrowy podwyższenia kapitału zakładowego o emisję akcji zwykłych na okaziciela Spółki serii T2 kapitał zakładowy Spółki wyniesie 45.000.000,00 złotych i będzie się dzielił na 30.000.000 sztuk akcji o wartości nominalnej 1,50 złotych każda akcja.

Spółka będzie informowała na bieżąco o realizacji kolejnych kroków związanych z realizacją procesu podniesienia kapitału zakładowego Spółki.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka) informuje, że w dniu 16 sierpnia 2018 roku Spółka zawarła z Wyższą Szkołą Pedagogiczną im. J. Korczaka z siedzibą w Warszawie Aneks nr 3 do Porozumienia z dnia 23 sierpnia 2017 roku w sprawie zmiany warunków wykupu Obligacji serii AD1 ("Aneks"), o którym Spółka informowała raportem bieżącym nr 77/2017 z dnia 24 sierpnia 2017 roku. O zawarciu Aneksu nr 1 do ww. Porozumienia Spółka informowała raportem bieżącym nr 43/2018 z dnia 10 maja 2018 roku. Informację o zawarciu Aneksu nr 2 do Porozumienia Spółka przekazała raportem bieżącym nr 46/2018 z dnia 31 maja 2018 roku. Informacje o emisji oraz przydziale ww. obligacji Spółka przekazała raportami bieżącymi Nr 15/2015 z dnia 29 kwietnia 2015 roku i Nr 16/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 roku.

Na podstawie Aneksu Strony zmieniły warunki wykupu obligacji serii AD1, w ten sposób, że wykup pozostałych obligacji w łącznej kwocie 900.000,00 (dziewięćset tysięcy) złotych nastąpi w dwóch częściach (Transzach) i w następujących terminach:

a) I Transza w kwocie 500.000,00 (pięćset tysięcy) złotych zostanie przez Spółkę uregulowana w dniu zawarcia Aneksu (kwota Transzy została przez Spółkę zapłacona)

b) II Transza w kwocie 400.000,00 (czterysta tysięcy) złotych zostanie zapłacona przez Spółkę w ciągu 14 dni od rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji publicznej akcji serii T2, jednakże nie później niż do dnia 31 sierpnia 2018 roku.

Pozostałe postanowienia Porozumienia nie uległy zmianie, w szczególności zaś w dalszym ciągu wykup Obligacji nie będzie wiązał się dla Spółki z obowiązkiem zapłaty jakichkolwiek dodatkowych świadczeń pieniężnych, w szczególności Spółka nie będzie zobowiązana do zapłaty premii od wykupu i dodatkowego świadczenia za przedterminowy wykup obligacji.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka, Emitent) informuje, że w dniu 14 sierpnia otrzymał informację od Komisji Nadzoru Finansowego o zatwierdzeniu Aneksu nr 1 do Prospektu Emisyjnego sporządzonego w związku z ofertą publiczną z zachowaniem prawa poboru 5.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii T2 o wartości nominalnej 1,50 zł każda (Akcje serii T2) oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym (podstawowym) Akcji serii T2, praw do Akcji serii T2 oraz 25.000.000 praw poboru Akcji serii T2 Emitenta (Prospekt). O zatwierdzeniu Prospektu Emitent informował raportem bieżącym nr 54/2018 z dnia 25 czerwca 2018 roku.

Aneks nr 1 został sporządzony w związku z dokonaniem transakcji na akcjach Spółki przez Członka Rady Nadzorczej Emitenta, o których Spółka informowała raportem bieżącym nr 59/2018 z dnia 27 lipca 2018 roku oraz raportem bieżącym nr 61/2018 z dnia 31 lipca 2018 roku, a także w związku z zawarciem Aneksu do Porozumienia w sprawie rolowania obligacji serii EEE z dnia 15 stycznia 2013 roku ze spółką Offanal Limited przy udziale spółki Nuco E. i G. Kosyl spółka jawna i Pana Grzegorza Kosyla, o którym Emitent informował raportem bieżącym nr 60/2018 z dnia 30 lipca 2018 roku.

Aneks nr 1 zostanie udostępniony do publicznej wiadomości w sposób w jaki został udostępniony Prospekt, tj. w formie elektronicznej na stronie internetowej Spółki: http://relacje.miraculum.pl/ oraz dodatkowo, wyłącznie w celach informacyjnych dodatkowo, na stronach internetowych Oferujących (www.bossa.pl).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka, Emitent) informuje, że w dniu 03 sierpnia Spółka podjęła decyzję o przedłużeniu terminu przyjmowania zapisów na akcje serii T2, nieobjęte zapisami podstawowymi i zapisami dodatkowymi w ramach wykonywania prawa poboru, składanych w odpowiedzi na zaproszenie Zarządu, skierowane wyłącznie do wskazanych przez Zarząd akcjonariuszy Spółki. W wyniku powyższej decyzji zmianie ulega termin przyjmowania ww. zapisów, o którym Spółka informowała raportem bieżącym nr 58/2018 oraz Komunikatem aktualizującym Nr 2 z dnia 23 lipca 2018 r. do Prospektu Emisyjnego, tj. termin 20 lipca 2018 roku - 03 sierpnia 2018 roku na 20 lipca 2018 roku - 17 sierpnia 2018 roku.

W związku z powyższą zmianą harmonogram oferty publicznej przestawia się w następujący sposób:

20 lipca 2018 roku - 17 sierpnia 2018 roku - Przyjmowanie zapisów na akcje serii T2 nieobjęte zapisami podstawowymi i zapisami dodatkowymi w ramach wykonywania prawa poboru, składanych w odpowiedzi na ewentualne zaproszenie Zarządu skierowane wyłącznie do wskazanych przez Zarząd inwestorów (akcjonariuszy Emitenta, którym przysługiwało prawo poboru) - subskrypcja uzupełniająca

20 sierpnia 2018 roku - Przydział akcji serii T2 nieobjętych w ramach wykonywania prawa poboru i zamknięcie oferty publicznej akcji serii T2;

20 sierpnia 2018 roku - Zakończenie oferty publicznej akcji serii T2

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Na podstawie § 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018. poz.757), Zarząd Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym informuje o zmianie terminu przekazania do publicznej wiadomości raportu półrocznego za I półrocze 2018 roku.

Raport półroczny za I półrocze 2018 roku zostanie opublikowany w dniu 28 września 2018 roku.

Zgodnie z informacją przekazaną raportem bieżącym nr 10/2018 z dnia 26 stycznia 2018 roku, pierwotna data publikacji wyżej wskazanego raportu była ustalona na dzień 31 sierpnia 2018 roku.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd spółki Miraculum S.A (dalej: "Emitent") informuje, że w dniu 31 lipca 2018 r. otrzymał od Pani Anny Ścibisz, która pełni funkcję członka Rady Nadzorczej, powiadomienie o transakcji na akcjach Emitenta zawartej w dniu 31.07.2018r.

Treść powiadomienia Emitent przekazuje w załączeniu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka) informuje, że w dniu 31 lipca 2018 roku Spółka zawarła ze spółką Offanal Limited przy udziale spółki Nuco E. i G. Kosyl spółka jawna i Pana Grzegorza Kosyla aneks ("Aneks") do Porozumienia w sprawie rolowania obligacji wraz z późn. zm., o którym Spółka informowała raportem bieżącym nr 8/2013 z dnia 16 stycznia 2013 roku.

W zawartym Aneksie Offanal Limited jako jedyny obligatariusz uprawniony z obligacji serii EEE (Obligacje) wyraził zgodę na prolongatę terminu spłaty Obligacji w ten sposób, że wykup 2.000 (dwa tysiące) sztuk Obligacji nastąpi w terminie do dnia 15 września 2018 roku. Pozostałe warunki Porozumienia nie uległy zmianie.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd spółki Miraculum S.A (dalej: "Emitent") informuje, że w dniu 27 lipca 2018 r. otrzymał od Pani Anny Ścibisz, która pełni funkcję członka Rady Nadzorczej, powiadomienia o transakcjach na akcjach Emitenta zawartych w dniach 26.07.2018r. i 27.07.2018r.

Treść powiadomień Emitent przekazuje w załączeniu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka, Emitent) informuje, że w dniu 23 lipca 2018 roku Spółka podjęła decyzję o przedłużeniu terminu przyjmowania zapisów na akcje serii T2, nieobjęte zapisami podstawowymi i zapisami dodatkowymi w ramach wykonywania prawa poboru, składanych w odpowiedzi na zaproszenie Zarządu, skierowane wyłącznie do wskazanych przez Zarząd akcjonariuszy Spółki. W wyniku powyższej decyzji zmianie ulega pierwotny termin przyjmowania ww. zapisów tj. 20 lipca 2018 roku - 23 lipca 2018 roku na termin 20 lipca 2018 roku - 03 sierpnia 2018 roku.

W związku z powyższą zmianą harmonogram oferty publicznej przestawia się w następujący sposób:

20 lipca 2018 roku - 03 sierpnia 2018 roku - Przyjmowanie zapisów na akcje serii T2 nieobjęte zapisami podstawowymi i zapisami dodatkowymi w ramach wykonywania prawa poboru, składanych w odpowiedzi na ewentualne zaproszenie Zarządu skierowane wyłącznie do wskazanych przez Zarząd inwestorów (akcjonariuszy Emitenta, którym przysługiwało prawo poboru) - subskrypcja uzupełniająca

06 sierpnia 2018 roku - Przydział akcji serii T2 nieobjętych w ramach wykonywania prawa poboru i zamknięcie oferty publicznej akcji serii T2

06 sierpnia 2018 roku - Zakończenie oferty publicznej akcji serii T2

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Miraculum S.A. informuje, iż w dniu 27 czerwca 2018 roku podjął uchwałę w sprawie zmiany adresu siedziby Spółki. W związku z podjęciem ww. uchwały z dniem 01 lipca 2018 roku ulega zmianie adres siedziby Miraculum S.A. z dotychczasowego przy ul. Kasprzaka 2/8, 01-211 Warszawa na nowy adres: Aleje Jerozolimskie 184 B, 02-486 Warszawa.

Stosowne dokumenty związane ze zmianą adresu siedziby Spółki zostaną niezwłocznie złożone w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Podstawa prawna: § 5 pkt 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018, poz. 757)

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Miraculum S.A. (Spółka) informuje, że Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu w dniu 27 czerwca 2018 roku podjęła uchwałę o czasowym delegowaniu członka Rady Nadzorczej Pana Marka Kamoli do wykonywania czynności Członka Zarządu Spółki w okresie od dnia 01 lipca 2018 roku do dnia 30 września 2018 roku.

Podstawa prawna:

§ 5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018, poz. 757)

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka, Emitent) informuje, że w dniu 26 czerwca 2018 roku otrzymał Uchwałę Nr 654/2018 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW) z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii T2 spółki Miraculum S.A. (Uchwała).

Zarząd GPW w treści Uchwały postanowił:

- wprowadzić z dniem 27 czerwca 2018 roku do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 25.000.000 praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii T2, o wartości nominalnej 1,50 zł każda, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (KDPW) najpóźniej w dniu 27 czerwca 2018 roku rejestracji tych praw poboru i oznaczenia ich kodem "PLKLSTN00082";

- notować prawa poboru Spółki, o których mowa powyżej w okresie od dnia 27 czerwca 2018 roku do dnia 05 lipca 2018 roku (włącznie), w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "MIRACULUM-PP" i oznaczeniem "MIRP".

Ponadto Emitent informuje, iż wskazany powyżej warunek rejestracji praw poboru w KDPW na dzień 27 czerwca 2018 roku będzie spełniony w związku z zawarciem pomiędzy KDPW, a Emitentem umowy o rejestrację w depozycie papierów wartościowych 25.000.000 jednostkowych praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii T2, o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym Nr 40/2018 z dnia 16 kwietnia 2018 roku.

Szczegółowa podstawa prawna: § 34 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018, poz. 757)

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

W związku z uchwałą Nr 654/2018 Zarządu Giełdy z dnia 26 czerwca 2018 r. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podaje informacje dotyczące notowania praw poboru akcji serii T2 spółki MIRACULUM S.A.

Nazwa skrócona MIRACULUM-PP

Oznaczenie MIRP

Kod praw poboru PLKLSTN00082

Liczba jednostkowych praw poboru 25.000.000

Dzień prawa poboru 20 kwietnia 2018 r.

Pierwszy dzień notowania praw poboru 27 czerwca 2018 r.

Ostatni dzień notowania praw poboru 5 lipca 2018 r.

kom amp/

§ 1

Zarząd Giełdy stwierdza, że zgodnie z § 12 ust. 1 i 2 Regulaminu Giełdy

do obrotu giełdowego na rynku podstawowym dopuszczonych jest 25.000.000

(dwadzieścia pięć milionów) praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii T2 spółki MIRACULUM S.A., o wartości nominalnej 1,50 zł (jeden złoty pięćdziesiąt groszy) każda, pod warunkiem dokonania rejestracji tych praw poboru przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

§ 2

Na podstawie § 36, § 37 i § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy,

w związku z § 3a ust. 1, 2 i 3 Regulaminu Giełdy, oraz na podstawie § 18 ust. 1 Działu I Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego w systemie UTP i § 2 ust. 2 Działu IV Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego w systemie UTP, Zarząd Giełdy postanawia:

1) wprowadzić z dniem 27 czerwca 2018 r. do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 25.000.000 (dwadzieścia pięć milionów) praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii T2 spółki MIRACULUM S.A., o wartości nominalnej 1,50 zł (jeden złoty pięćdziesiąt groszy) każda, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. najpóźniej w dniu 27 czerwca 2018 r. rejestracji tych praw poboru i oznaczenia ich kodem "PLKLSTN00082";

2) notować prawa poboru spółki MIRACULUM S.A., o których mowa w pkt 1),

w okresie od dnia 27 czerwca 2018 r. do dnia 5 lipca 2018 r. (włącznie),

w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "MIRACULUM-PP"

i oznaczeniem "MIRP".

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom amp/

Oferującym jest Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska. (PAP Biznes)

pel/ ana/

W nawiązaniu do informacji w przedmiocie planowanej oferty publicznej akcji serii T2 przekazanych do publicznej wiadomości w trybie raportów Nr 6/2018 z dnia 17 stycznia 2018 roku i Nr 28/2018 z dnia 27 marca 2018 roku, Zarząd Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka, Emitent) informuje, że zgodnie z decyzją wydaną przez Komisję Nadzoru Finansowego (Komisja) w dniu 25 czerwca 2018 roku Komisja zatwierdziła Prospekt Emisyjny Spółki. Prospekt Emisyjny został sporządzony w związku z ofertą publiczną z zachowaniem prawa poboru 5.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii T2 o wartości nominalnej 1,50 zł każda (Akcje serii T2) oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym (podstawowym) Akcji serii T2, praw do Akcji serii T2 oraz 25.000.000 praw poboru Akcji serii T2 Emitenta.

Szczegółowe informacje na temat harmonogramu oferty publicznej oraz treść prospektu emisyjnego zostaną udostępnione na stronie internetowej Spółki, w zakładce Relacje Inwestorskie oraz na stronie internetowej Oferującego - Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka, Emitent), w uzupełnieniu do raportów bieżących Spółki Nr 107/2017 z dnia 06 grudnia 2017 roku, Nr 1/2018 z dnia 12 stycznia 2018 roku, Nr 14/2018 z dnia 16 lutego 2018 roku oraz Nr 50/2018 z dnia 18 czerwca 2018 roku i Nr 51/2018 z dnia 18 czerwca 2018 roku dotyczących emisji akcji zwykłych na okaziciela serii T1 (Akcje) wprowadzonych w dniu dzisiejszym tj. w dniu 20 czerwca 2018 roku do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW w Warszawie S.A., przekazuje podsumowanie informacji dotyczących emisji Akcji.

Subskrypcja Akcji nastąpiła w oparciu o podjętą na podstawie art. 446 § 1 i 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 6a Statutu Spółki uchwałę Zarządu Spółki w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego. Zarząd postanowił o wyłączeniu w całości prawa poboru akcji serii T1 przez dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki.

1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży:

Subskrypcja Akcji miała charakter subskrypcji prywatnej i następowała poprzez złożenie oferty przez Spółkę i jej przyjęcie przez oznaczonych adresatów. Oferty objęcia Akcji zostały złożone w dniach od 06 grudnia 2017 roku do dnia 27 grudnia 2018 roku. Umowy objęcia Akcji zostały zawarte w dniach od 06 grudnia 2017 roku do 29 grudnia 2017 roku.

2. Data przydziału papierów wartościowych:

Przydział Akcji nastąpił w dniu 12 stycznia 2018 roku.

3. Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją lub sprzedażą:

Zgodnie z treścią ww. uchwały emisyjnej subskrypcja prywatna obejmowała nie mniej niż 300.000 i nie więcej niż 1.075.554 nowych akcji serii T1 o wartości nominalnej 1,50 złotych (jeden złoty pięćdziesiąt groszy) każda.

4. Stopa redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku gdy co najmniej w jednej transzy liczba przydzielonych papierów wartościowych była mniejsza od liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy;

Nie dotyczy.

5. Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji lub sprzedaży;

Nie składano zapisów w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych. W ramach przeprowadzonej subskrypcji prywatnej Emitent złożył ofertę nabycia 1.075.554 Akcji, które zostały objęte w liczbie 1.075.554.

6. Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży;

W ramach subskrypcji prywatnej objęto 1.075.554 Akcji.

7. Cena, po jakiej papiery wartościowe były obejmowane (nabywane);

Akcje zostały objęte po cenie emisyjnej w wysokości 2,40 zł za jedną Akcję.

8. Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach;

Nie dotyczy - subskrypcja prywatna nie była podzielona na transze.

9. Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach;

Akcje zostały objęte w ramach subskrypcji prywatnej przez 11 podmiotów, w tym 10 osób fizycznych oraz jedną osobę prawną.

10. Nazwa (firma) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego, stanowiącą cenę emisyjną lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta;

Nie dotyczy, w emisji Akcji nie uczestniczyli subemitenci.

11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży;

2.581.329,60 zł (dwa miliony pięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy trzysta dwadzieścia dziewięć 60/100) złotych.

12. Wysokość łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji - 23.848,00 zł, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale co najmniej na koszty:

a) przygotowania i przeprowadzenia oferty - 10.848,00 zł,

b) wynagrodzenia subemitentów, dla każdego oddzielnie - 0,00 zł,

c) sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa - 0,00 zł,

d) promocji oferty - 0,00 zł,

e) koszty związane z ubieganiem się o wprowadzenie akcji do obrotu - 13.000,00 zł.

Metoda rozliczenia kosztów, o których mowa powyżej w księgach rachunkowych i sposób ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym Emitenta:

Koszty transakcji związane bezpośrednio z emisją Akcji w wysokości 10.848,00 zł zostały rozliczone poprzez zmniejszenie nadwyżki wartości emisyjnej wyemitowanych Akcji nad ich wartością nominalną. Spółka na podstawie uchwały Nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 17 stycznia 2018 roku w sprawie przekazania na kapitał zapasowy Spółki nadwyżki osiągniętej przy emisji akcji serii T1 powyżej ich wartości nominalnej obniżyła kapitał zapasowy powstały z nadwyżki ceny emisyjnej nad uzyskaną ceną sprzedaży Akcji o kwotę 10.848,00 zł. Pozostałe koszty zostaną rozliczone i ujęte w sprawozdaniu finansowym Emitenta - zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 2b Ustawy o rachunkowości.

13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji lub sprzedaży przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją lub sprzedażą - 0,02 zł.

14. Sposób opłacenia objętych (nabytych) papierów wartościowych, ze wskazaniem szczegółowych informacji obejmujących:

a. w przypadku gdy do objęcia (nabycia) doszło w drodze potrącenia wierzytelności: nie dotyczy

b. w przypadku gdy do objęcia (nabycia) doszło w zamian za wkłady niepieniężne: nie dotyczy

Akcje zostały opłacone wkładami pieniężnymi, z tytułu objęcia Akcji podmioty, które je objęły dokonały wpłaty pieniężnej na rachunek Spółki w łącznej kwocie 2.581.329,60 zł.

Podstawa prawna: § 16 ust.1 Rozporządzenia z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka, Emitent), w uzupełnieniu do raportów bieżących Nr 97/2017 z dnia 03 listopada 2017 roku, Nr 99/2017 z dnia 06 listopada 2018 roku, Nr 8/2018 z dnia 17 stycznia 2018 roku oraz Nr 50/2018 z dnia 18 czerwca 2018 roku i Nr 51/2018 z dnia 18 czerwca 2018 roku dotyczących emisji akcji zwykłych na okaziciela serii T (Akcje) wprowadzonych w dniu dzisiejszym tj. w dniu 20 czerwca 2018 roku do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW w Warszawie S.A., przekazuje podsumowanie informacji dotyczących emisji akcji serii T.

Subskrypcja Akcji nastąpiła w oparciu o podjętą na podstawie art. 446 § 1 i 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 6a Statutu Spółki uchwałę Zarządu Spółki w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego. Zarząd postanowił o wyłączeniu w całości prawa poboru akcji serii T przez dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki.

1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży:

Subskrypcja Akcji miała charakter subskrypcji prywatnej i następowała poprzez złożenie oferty przez Spółkę i jej przyjęcie przez oznaczonych adresatów. Umowa objęcia Akcji została zawarta w dniu 06 listopada 2017 roku.

2. Data przydziału papierów wartościowych:

Emisja akcji serii T została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej, tj. zawarcia umowy objęcia Akcji w związku ze złożeniem przez Emitenta oferty nabycia Akcji. W związku z tym w ramach powyższej oferty prywatnej nie doszło do przydziału w rozumieniu przepisów Kodeksu spółek handlowych.

3. Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją lub sprzedażą:

Subskrypcja prywatna obejmowała 900.000 (dziewięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii T o wartości nominalnej 1,50 złotych (jeden złoty pięćdziesiąt groszy) każda.

4. Stopa redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku gdy co najmniej w jednej transzy liczba przydzielonych papierów wartościowych była mniejsza od liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy;

Nie dotyczy.

5. Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji lub sprzedaży;

Nie składano zapisów w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych. W ramach przeprowadzonej subskrypcji prywatnej Emitent złożył ofertę nabycia 900.000 Akcji, które zostały objęte w liczbie 900.000 (dziewięćset tysięcy).

6. Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży;

W ramach subskrypcji prywatnej objęto 900.000 Akcji.

7. Cena, po jakiej papiery wartościowe były obejmowane (nabywane);

Akcje zostały objęte po cenie emisyjnej w wysokości 1,50 zł za jedną akcję.

8. Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach;

Nie dotyczy - subskrypcja prywatna nie była podzielona na transze.

9. Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach;

Akcje zostały objęte przez jeden podmiot - Code Design Sp. z o.o. (Code)

10. Nazwa (firma) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego, stanowiącą cenę emisyjną lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta;

Nie dotyczy. W emisji Akcji nie uczestniczyli subemitenci.

11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży;

1.350.000,00 (jeden milion trzysta pięćdziesiąt tysięcy) złotych.

12. Wysokość łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji - 23.724,00 zł, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale co najmniej na koszty:

a) przygotowania i przeprowadzenia oferty - 10.724,00 zł,

b) wynagrodzenia subemitentów, dla każdego oddzielnie - 0,00 zł,

c) sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa - 0,00 zł,

d) promocji oferty - 0,00 zł,

e) koszty związane z ubieganiem się o wprowadzenie akcji do obrotu - 13.000,00 zł.

Metoda rozliczenia kosztów, o których mowa powyżej w księgach rachunkowych i sposób ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym Emitenta - zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 2b Ustawy o rachunkowości.

13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji lub sprzedaży przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją lub sprzedażą;

14. Średni koszt poniesiony przez Emitenta przypadający na jedną Akcję - 0,03 zł.

15. Sposób opłacenia objętych (nabytych) papierów wartościowych, ze wskazaniem szczegółowych informacji obejmujących:

a. w przypadku gdy do objęcia (nabycia) doszło w drodze potrącenia wierzytelności:

- data powstania wierzytelności

Wierzytelność Code do Spółki - 20 października 2017 roku,

Wierzytelność Spółki do Code - 06 listopada 2017 roku

- przedmiot wierzytelności:

• wierzytelność Code w stosunku do Emitenta - wynagrodzenie należne Code na podstawie Umowy współpracy w zakresie strategii rozwoju w oparciu o design z dnia 20 października 2017 roku

• wierzytelność Emitenta w stosunku do Code - zapłata z tytułu zawarcia umowy objęcia Akcji serii T i opłacenia tych akcji

- wartość wierzytelności wraz z załączeniem jej wyceny,

1.350.000,00 złotych

- opis transakcji, w wyniku której powstały wierzytelności,

• Wierzytelność Code w stosunku do Emitenta powstała na podstawie Umowy współpracy w zakresie strategii rozwoju w oparciu o design z dnia 20 października 2017 roku, o której Spółka informowała w raporcie bieżącym Nr 93/2017 z dnia 20 października 2017 roku

• Wierzytelność Emitenta w stosunku do Code powstała w wyniku złożenia oferty objęcia Akcji serii T przez Spółkę i jej przyjęcia przez Code

- podmioty, które objęły (nabyły) papiery wartościowe emitenta, ze wskazaniem ich liczby,

Jeden podmiot - Code Design Sp. z o.o.

b. w przypadku gdy do objęcia (nabycia) doszło w zamian za wkłady niepieniężne: nie dotyczy

Podstawa prawna: § 16 ust.1 Rozporządzenia z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Miraculum S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 18 czerwca 2018 roku Spółka powzięła wiadomość o tym, że Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych w Warszawie (KDPW) wydał w dniu 18 czerwca 2018 roku Komunikat w przedmiocie rejestracji w dniu 20 czerwca 2018 roku papierów wartościowych Spółki w liczbie 1.975.554 pod kodem ISIN PLKLSTN00017.

Przedmiotowy komunikat został wydany w następstwie decyzji KDPW zawartej w oświadczeniu nr 370/2018 z dnia 11 czerwca 2018 roku, o której Spółka informowała w raporcie bieżącym Nr 47/2018 z dnia 11 czerwca 2018 roku.

Podstawa szczegółowa: § 17 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018, poz. 757)

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Miraculum S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 18 czerwca 2018 roku Spółka powzięła wiadomość o tym, że Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW) podjął uchwałę Nr 613/2018 z dnia 18 czerwca 2018 roku w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii T i T1 spółki MIRACULUM S.A.

Zgodnie z ww. uchwałą do obrotu giełdowego na rynku podstawowym dopuszczone są następujące akcje zwykłe na okaziciela spółki MIRACULUM S.A., o wartości nominalnej 1,50 zł każda:

1) 900.000 (dziewięćset tysięcy) akcji serii T;

2) 1.075.554 (jeden milion siedemdziesiąt pięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt cztery) akcje serii T1.

Zarząd Giełdy postanowił wprowadzić z dniem 20 czerwca 2018 roku do obrotu giełdowego na rynku podstawowym akcje spółki MIRACULUM S.A., o których mowa powyżej, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 20 czerwca 2018 roku rejestracji ww. akcji i oznaczenia ich kodem "PLKLSTN00017".

Podstawa szczegółowa: § 17 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018, poz. 757)

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

§ 1

Zarząd Giełdy stwierdza, że zgodnie z § 19 ust. 1 i 2 Regulaminu Giełdy do obrotu giełdowego na rynku podstawowym dopuszczone są następujące akcje zwykłe na okaziciela spółki MIRACULUM S.A., o wartości nominalnej 1,50 zł (jeden złoty pięćdziesiąt groszy) każda:

1) 900.000 (dziewięćset tysięcy) akcji serii T;

2) 1.075.554 (jeden milion siedemdziesiąt pięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt cztery) akcje serii T1.

§ 2

Na podstawie § 36, § 37 oraz § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy, w związku z § 3a ust. 1, 2 i 3 Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić z dniem 20 czerwca 2018 r. do obrotu giełdowego na rynku podstawowym akcje spółki MIRACULUM S.A., o których mowa w § 1, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 20 czerwca 2018 r. rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem "PLKLSTN00017".

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom abs/

Zarząd Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka), w nawiązaniu do informacji przekazanych w dniu 13 grudnia 2017 roku podczas Prezentacji Strategii rozwoju Miraculum S.A., informuje o wykonanych działaniach w celu realizacji przyjętej przez Spółkę Strategii rozwoju marki Chopin.

W ramach realizacji prac nad Strategią rozwoju marki Chopin Spółka wykonała poniżej wskazane, istotne elementy Strategii :

1. Opracowano kompletne projekty dokumentacji w zakresie opakowań perfum klasy Premium marki Chopin

2. Stworzono kompozycje zapachowe oraz receptury perfum klasy Premium marki Chopin

3. Opracowano strategię promocji perfum klasy Premium marki Chopin

4. Opracowano strategię dystrybucji perfum klasy Premium marki Chopin

5. Opracowano dokumentację niezbędną dla dokonania rejestracji perfum klasy Premium marki Chopin na rynkach docelowych tj. rynkach Unii Europejskiej, Chin, Korei Południowej, Japonii i Stanów Zjednoczonych.

Przyjęta przez Spółkę Strategia rozwoju marki Chopin zakłada, że pierwsza partia produktów marki Chopin, która obejmuje 60.000 sztuk perfum klasy Premium marki Chopin trafi do dystrybucji w IV kwartale 2018 roku.

Sugerowana cena detaliczna perfum klasy Premium marki Chopin wynosi odpowiednio dla flakonów o pojemności 100 ml - 139 USD oraz dla flakonów o pojemności 50 ml - 109 USD.

W ocenie Zarządu Spółki realizacja powyższej Strategii powinna przynieść znaczący wzrost przychodów oraz wartości kapitałowej Spółki.

W dniu 25 czerwca 2018 roku na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka dokona wizerunkowej prezentacji perfum marki Chopin - pierwszej polskiej marki perfum klasy Premium.

O istotnych decyzjach i zachodzących postępach prac, w szczególności o zawarciu istotnych umów z punktu widzenia rozwoju i wdrożenia marki Chopin Spółka będzie informowała raportami bieżącymi lub na stronie internetowej.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd spółki Miraculum S.A ( Emitent ) informuje, że w dniu 14 czerwca 2018 roku otrzymał od Pana Tomasza Sarapaty, który sprawuje funkcję Prezesa Zarządu Miraculum S.A. powiadomienie o transakcjach na akcjach Emitenta zawartych w dniu 13 czerwca 2018 roku.

Treść powiadomienia Emitent przekazuje w załączeniu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Miraculum S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 11 czerwca 2018 roku Spółka powzięła wiadomość o tym, iż Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych w Warszawie (KDPW) wydał oświadczenie nr 370/2018 w przedmiocie rejestracji w depozycie papierów wartościowych 900.000 akcji zwykłych na okaziciela serii T oraz 1.075.554 akcji zwykłych na okaziciela serii T1 Spółki.

Po rozpatrzeniu wniosku Spółki, Zarząd KDPW postanowił o warunkowej rejestracji w ww. depozycie 900.000 akcji serii T oraz 1.075.554 akcji serii T1 o wartości nominalnej 1,50 zł każda oraz oznaczyć je kodem PLKLSTN00017, pod warunkiem podjęcia decyzji przez spółkę prowadzącą rynek regulowany o wprowadzeniu tych akcji do obrotu na rynku regulowanym.

Rejestracja powyżej wskazanych akcji w KDPW nastąpi w terminie trzech dni od otrzymania przez KDPW dokumentów potwierdzających wprowadzenie tych akcji do obrotu na rynku regulowanym, nie wcześniej jednak niż w dniu wskazanym w decyzji spółki prowadzącej ten rynek regulowany jako dzień wprowadzenia tych akcji do obrotu na tym rynku regulowanym.

Pełną treść przedmiotowego Oświadczenia KDPW zawiera załącznik do niniejszego raportu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Miraculum S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 30 maja 2018 roku Spółka zawarła z Wyższą Szkołą Pedagogiczną im. J. Korczaka z siedzibą w Warszawie Aneks do Porozumienia z dnia 23 sierpnia 2017 roku w sprawie zmiany warunków wykupu Obligacji serii AD1, o którym Spółka informowała raportem bieżącym nr 77/2017 z dnia 24 sierpnia 2017 roku.

Na mocy ww. Aneksu Strony zrezygnowały z zapisu uzależniającego wysokość oprocentowania Obligacji od wartości kursu akcji Spółki na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie i ustaliły stałe oprocentowanie w wysokości 6% w skali roku.

Ponadto, Strony ustaliły, że wykup Obligacji nastąpi w trzech transzach, z których pierwsza uległa wykupowi w dniu 30 maja 2018 roku, druga wykupiona zostanie do dnia 05 czerwca 2018 roku, a ostatnia wykupiona zostanie w ciągu 14 dni od daty zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji publicznej akcji serii T2, nie później jednak niż do dnia 16 sierpnia 2018 roku. Strony ustaliły także, że w przypadku terminowego wykupu poszczególnych transz, zobowiązanie Spółki z tytułu wykupu Obligacji serii AD1 ulegnie redukcji o łączną kwotę 300.000,00 PLN ( trzysta tysięcy złotych ).

Pozostałe postanowienia Porozumienia nie uległy zmianie, w szczególności zaś w dalszym ciągu wykup kolejnych transz Obligacji nie będzie wiązał się dla Spółki z obowiązkiem zapłaty jakichkolwiek dodatkowych świadczeń pieniężnych (poza odsetkami od Obligacji), w szczególności Spółka nie będzie zobowiązana do zapłaty premii od wykupu i dodatkowego świadczenia za przedterminowy wykup Obligacji.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Miraculum S.A. ("Spółka") działając na podstawie art. 70 pkt. 3 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych przekazuje do wiadomości publicznej wykaz Akcjonariuszy Spółki posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 16 maja 2018 roku ("ZWZ):

1. Marek Kamola - któremu przysługiwało 6.530.000 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło w przybliżeniu 75,09 % liczby głosów na ZWZ Spółki i odpowiadało w przybliżeniu 26,12 % ogólnej liczby głosów w Spółce,

2. RDM Partners Sp. z oo.- której przysługiwało 900.000 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło w przybliżeniu 10,35 % liczby głosów na ZWZ Spółki i odpowiadało w przybliżeniu 3,60 % ogólnej liczby głosów w Spółce,

3. Tomasz Sarapata -któremu przysługiwało 635.000 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło w przybliżeniu 7,30 % liczby głosów na ZWZ Spółki i odpowiadało w przybliżeniu 2,54 % ogólnej liczby głosów w Spółce.

4. Sławomir Ziemski, któremu przysługiwało 630.000 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło w przybliżeniu 7,24 % liczby głosów na ZWZ Spółki i odpowiadało w przybliżeniu 2,52 % ogólnej liczby głosów w Spółce.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Miraculum S.A. w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Miraculum S.A. w dniu 16 maja 2018 roku.

Pełna treść podjętych uchwał znajduje się w załączniku do przedmiotowego raportu.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki nie odstąpiło od rozpatrzenia jakiegokolwiek punktu porządku obrad. Wszystkie uchwały poddane pod głosowanie zostały podjęte. Do uchwał Nr 6, 8, 9, 10, 11 objętych protokołem z Walnego Zgromadzenia akcjonariusz SOR Factoring sp. z o.o. zgłosił sprzeciwy.

Podstawa prawna: §19 ust. 1 pkt 6 - 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Miraculum S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 27 kwietnia 2018 roku zawarła z Wyższą Szkołą Pedagogiczną im. J. Korczaka z siedzibą w Warszawie, jedynym obligatariuszem Obligacji serii AD1, Aneks do Porozumienia z dnia 23 sierpnia 2017 roku w sprawie zmiany warunków wykupu obligacji serii AD1 (Aneks), o którym Spółka informowała raportem bieżącym Nr 77/2017 z dnia 24 sierpnia 2017 roku. Informacje o emisji oraz przydziale ww. obligacji Spółka przekazała raportami bieżącymi Nr 15/2015 z dnia 29 kwietnia 2015 roku i Nr 16/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 roku.

Na podstawie Aneksu Strony zmieniły warunki wykupu obligacji serii AD1, w ten sposób, że prolongowały termin wykupu I transzy obligacji, o łącznej wartości nominalnej 800.000 złotych, która stanowi 40 % wartości nominalnej obligacji serii AD1, do dnia 31 maja 2018 roku. Pozostałe warunki Porozumienia z dnia 23 sierpnia 2017 roku w sprawie zmiany warunków wykupu obligacji serii AD1 nie uległy zmianie.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Spółki Miraculum S.A. ("Spółka") podaje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 16 maja 2018 roku.

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A.

zwołanego na dzień 16 maja 2018 roku

UCHWAŁA NR 1 (projekt)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 16 maja 2018 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Miraculum S.A. dokonuje wyboru Pani/Pana ___________ na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

UCHWAŁA NR 2 (projekt)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Miraculum S.A. siedzibą w Warszawie

z dnia 16 maja 2018 roku

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Miraculum S.A. w skład Komisji Skrutacyjnej powołuje:

a) ____________________

b) ____________________

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

UCHWAŁA NR 3 (projekt)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 16 maja 2018 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Miraculum S.A., postanawia niniejszym przyjąć porządek obrad w brzmieniu zawartym w treści ogłoszenia o zwołaniu tego zgromadzenia, tj. w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,

3. Sporządzenie listy obecności,

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał,

5. Wybór Komisji Skrutacyjnej,

6. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,

7. Rozpatrzenie: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2017 roku, sprawozdania finansowego Spółki za 2017 rok oraz propozycji Zarządu w przedmiocie pokrycia straty.

8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2017 roku, sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017, a także wniosku Zarządu dotyczącego sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2017.

9. Powzięcie uchwał w sprawach:

a. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2017 rok,

b. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2017 rok,

c. udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku 2017,

d. udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2017,

e. sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2017,

f. dalszego istnienia Spółki

10. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

UCHWAŁA NR 4 (projekt)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 16 maja 2018 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2017 rok

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 K.s.h. oraz § 13 ust. 1 lit a) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Miraculum S.A. zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2017, na które składa się:

1. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 49.042.970,90 zł;

2. sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2017 roku, które wykazuje całkowity ujemny dochód w kwocie 11.188.202,54 zł;

3. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2017 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 9.110.131,96 zł;

4. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.184.301,56 zł;

5. informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne informacje uzupełniające.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 5 (projekt)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 16 maja 2018 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2017 roku

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 K.s.h. oraz § 13 ust. 1 lit a) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki w 2017 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Miraculum S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2017.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 6 (projekt)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 16 maja 2018 roku

w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Sarapacie absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku 2017

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 K.s.h. oraz art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. i § 13 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Miraculum S.A. udziela Panu Tomaszowi Sarapacie absolutorium z wykonania obowiązków Prezes Zarządu Spółki w roku 2017.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 7 (projekt)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 16 maja 2018 roku

w sprawie udzielenia Pani Annie Ścibisz absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki za okres pełnionej funkcji w roku 2017

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 K.s.h. oraz art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. i § 13 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Miraculum S.A. udziela Pani Annie Ścibisz absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki za okres pełnionej funkcji w roku 2017.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

UCHWAŁA NR 8 (projekt)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 16 maja 2018 roku

w sprawie udzielenia Panu Markowi Kamoli absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki za okres pełnionej funkcji w roku 2017

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 K.s.h. oraz art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. i § 13 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Miraculum S.A. udziela Panu Markowi Kamoli absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki za okres pełnionej funkcji w roku 2017.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

UCHWAŁA NR 9 (projekt)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 16 maja 2018 roku

w sprawie udzielenia Panu Tadeuszowi Tuora absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku 2017

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 K.s.h. oraz art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. i § 13 ust. 1 lit a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Miraculum S.A. udziela Panu Tadeuszowi Tuora absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku 2017.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 10 (projekt)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 16 maja 2018 roku

w sprawie udzielenia Panu Sławomirowi Ziemskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku 2017

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 K.s.h. oraz art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. i § 13 ust. 1 lit a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Miraculum S.A. udziela Panu Sławomirowi Ziemskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku 2017.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 11 (projekt)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 16 maja 2018 roku

w sprawie udzielenia Panu Markowi Kamoli absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnionej funkcji w roku 2017

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 K.s.h. oraz art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. i § 13 ust. 1 lit a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Miraculum S.A. udziela Panu Markowi Kamoli absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnionej funkcji w roku 2017.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 12 (projekt)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 16 maja 2018 roku

w sprawie udzielenia Panu Januszowi Auleytnerowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2017

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 K.s.h. oraz art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. i § 13 ust. 1 lit a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Miraculum S.A. udziela Panu Januszowi Auleytnerowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2017.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 13 (projekt)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 16 maja 2018 roku

w sprawie udzielenia Pani Annie Ścibisz absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnionej funkcji w roku 2017

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 K.s.h. oraz art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. i § 13 ust. 1 lit a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Miraculum S.A. udziela Pani Annie Ścibisz absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2017.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 14 (projekt)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 16 maja 2018 roku

w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Kamoli absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnionej funkcji w roku 2017

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 K.s.h. oraz art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. i § 13 ust. 1 lit a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Miraculum S.A. udziela Panu Tomaszowi Kamoli absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2017.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 15 (projekt)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 16 maja 2018 roku

w sprawie udzielenia Panu Janowi Załubskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnionej funkcji w roku 2017

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 K.s.h. oraz art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. i § 13 ust. 1 lit a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Miraculum S.A. udziela Panu Janowi Załubskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnionej funkcji w roku 2017.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 16 (projekt)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 16 maja 2018 roku

w sprawie udzielenia Panu Dariuszowi Kielmansowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnionej funkcji w roku 2017

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 K.s.h. oraz art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. i § 13 ust. 1 lit a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Miraculum S.A. udziela Panu Dariuszowi Kielmansowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnionej funkcji w roku 2017.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 17 (projekt)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 16 maja 2018 roku

w sprawie sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2017

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 K.s.h oraz § 13 ust. 1 lit. e) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Miraculum S.A. postanawia pokryć stratę Spółki w następujący sposób:

Strata za rok obrotowy 2017 w kwocie 11.188.202,54 (jedenaście milionów sto osiemdziesiąt osiem tysięcy dwieście dwa i 54/100) złotych zostanie pokryta z przyszłych zysków Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 18 (projekt)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 16 maja 2018 roku

w sprawie dalszego istnienia Spółki

§ 1.

Działając na podstawie art. 397 K.s.h w związku ze ziszczeniem się przesłanek określonych w tym przepisie, a także na podstawie § 13 ust. 1 lit. i) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Miraculum S.A. podejmuje uchwałę o dalszym istnieniu Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU WALNEGO ZGROMADZENIA

I. DATA, GODZINA I MIEJSCE ZGROMADZENIA

Zarząd Miraculum S.A. ("Emitent" "Spółka") na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 4021 - 4022 Kodeksu spółek handlowych ("KSH"), a także mając na uwadze §38 pkt 1-2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz.U. 2009, Nr 33, poz. 259) zwołuje na dzień 16 maja 2018 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się o godz. 11:00 w Warszawie przy ul. Kasprzaka 2/8 (w siedzibie Miraculum S.A.) .

II. SZCZEGÓŁOWY PORZĄDEK OBRAD.

Porządek obrad zgromadzenia obejmuje:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,

3. Sporządzenie listy obecności,

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał,

5. Wybór Komisji Skrutacyjnej,

6. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,

7. Rozpatrzenie: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2017 roku, sprawozdania finansowego Spółki za 2017 rok oraz propozycji Zarządu w przedmiocie pokrycia straty.

8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2017 roku, a także sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017, a także wniosku Zarządu dotyczącego sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2017.

9. Powzięcie uchwał w sprawach:

a. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2017 rok,

b. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2017 rok,

c. udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku 2017,

d. udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2017,

e. sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2017,

f. dalszego istnienia Spółki

10. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

III. HARMONOGRAM ODNOSZĄCY SIĘ DO ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Ogłoszenie o ZWZ - 17 kwietnia 2018 roku

Dzień rejestracji uczestnictwa w ZWZ - 30 kwietnia 2018 roku

Żądanie wydania imiennego zaświadczenia - do 02 maja 2018 roku

Żądanie zamieszczenia określonych spraw w porządku obrad ZWZ - do 25 kwietnia 2018 r. Ogłoszenie ewentualnych zmian w porządku obrad ZWZ - do 28 kwietnia 2018 roku Wyłożenie listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w ZWZ - od 11 maja 2018 roku Doręczenie pełnomocnictwa do udziału w ZWZ - do godz. 11:00 w dniu 16 maja 2018 roku Termin rozpoczęcia ZWZ - godz. 11:00 w dniu 16 maja 2018 roku

IV. PRECYZYJNY OPIS PROCEDUR DOTYCZĄCYCH UCZESTNICTWA W ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI ZWOŁANYM NA DZIEŃ 16 MAJA 2018 ROKU I WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU

1. Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Zgodnie z treścią przepisu art. 401 § 1 Ksh, akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej. Wobec powyższego, żądanie wraz z uzasadnieniem lub projektem uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad, może zostać złożone na piśmie w siedzibie Spółki przy ul. Kasprzaka 2/8, Warszawa, albo dostarczone w postaci elektronicznej, w formacie PDF, na adres poczty elektronicznej e - mail: inwestor@miraculum.pl, nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia, tj. nie później niż do dnia 25 kwietnia 2018 roku. Każdy akcjonariusz lub akcjonariusze zobowiązany jest dołączyć do przedmiotowego żądania dokumenty pozwalające na jego identyfikację oraz potwierdzające prawo do zgłoszenia rzeczonego żądania. Dokumentem identyfikacyjnym może być w szczególności kopia dowodu osobistego albo paszportu potwierdzona za zgodność z oryginałem przez podmiot uprawniony zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, a w przypadku podmiotów wpisanych do odpowiedniego rejestru, aktualny odpis z właściwego rejestru. Dokumentem potwierdzającym prawo do zgłoszenia może być w szczególności, w przypadku zdematerializowanych akcji na okaziciela, oryginał albo kopia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki albo oryginał, albo kopia odpowiedniego imiennego świadectwa depozytowego (przy czym kopie powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez podmiot uprawniony zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa). Zarząd Spółki niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. nie później niż 28 kwietnia 2018 roku, ogłosi zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy. Ogłoszenie nastąpi w sposób właściwy dla zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

2. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Zgodnie z przepisem art. 401 § 4 Ksh, akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem walnego zgromadzenia zgłaszać spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej. Wobec powyższego projekty uchwał mogą zostać złożone, z uwagi na konieczność ogłoszenia ich na stronie internetowej przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, najpóźniej do godz. 8:00 w dniu 16 maja 2018 roku, na piśmie w siedzibie Spółki przy ul. Kasprzaka 2/8, 01 - 211 Warszawa albo dostarczone najpóźniej do godz. 8:00 w dniu 16 maja 2018 roku, w postaci elektronicznej, w formacie PDF, na adres poczty elektronicznej e - mail: inwestor@miraculum.pl. Każdy akcjonariusz lub akcjonariusze zobowiązany jest dołączyć do przedmiotowego żądania dokumenty pozwalające na jego identyfikację oraz potwierdzające prawo do zgłoszenia rzeczonego żądania. Dokumentem identyfikacyjnym może być w szczególności kopia dowodu osobistego albo paszportu potwierdzona za zgodność z oryginałem przez podmiot uprawniony zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, a w przypadku podmiotów wpisanych do odpowiedniego rejestru, aktualny odpis z właściwego rejestru. Dokumentem potwierdzającym prawo do zgłoszenia może być w szczególności, w przypadku zdematerializowanych akcji na okaziciela, oryginał albo kopia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki albo oryginał albo kopia odpowiedniego imiennego świadectwa depozytowego (przy czym kopie powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez podmiot uprawniony zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa).

3. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Zgodnie z przepisem art. 401 § 5 Ksh, każdy z akcjonariuszy może podczas walnego zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Wobec powyższego każdy z akcjonariuszy Spółki może podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 16 maja 2018 roku, na godz. 11:00, zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

Sposób uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywania prawa głosu.

Zgodnie z przepisem art. 412 Ksh akcjonariusze spółki mogą uczestniczyć w walnym zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu na zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz inny niż osoba fizyczna może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie pisemnej lub udzielone w postaci elektronicznej. Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres inwestor@miraculum.pl. Zgodnie z przepisem art. 4121 § 5 Ksh Spółka podejmie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Spółka może wysłać do mocodawcy i pełnomocnika e - mailem prośbę o ponowne potwierdzenie udzielenia i otrzymania pełnomocnictw. Ponadto w związku z koniecznością identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika wraz z informacją o udzieleniu pełnomocnictwa należy przesłać skany dokumentów potwierdzających uprawnienie danego akcjonariusza do udziału w Walnym Zgromadzeniu Spółki. W przypadku, gdy pełnomocnictwa udziela osoba fizyczna należy przesłać kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem (przez notariusza lub inny podmiot uprawniony zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa do potwierdzania za zgodność z oryginałem) dowodu osobistego albo paszportu akcjonariusza (akcjonariusz będący osobą fizyczną winien załączyć dodatkowo oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Spółkę danych osobowych w celu identyfikacji akcjonariusza na potrzeby weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej), a w przypadku osoby prawnej skan odpisu z właściwego rejestru (np. KRS), celem wykazania prawidłowego umocowania osób reprezentujących akcjonariusza, podając jednocześnie adres poczty elektronicznej mocodawcy i pełnomocnika. Przedmiotowe dokumenty należy przesłać wraz z zawiadomieniem o udzieleniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej na adres e-mail: inwestor@miraculum.pl . W przypadku, gdy pełnomocnictwo jest sporządzone w języku obcym na wyżej opisany adres poczty e-mail należy przesłać również skan tłumaczenia przysięgłego pełnomocnictwa. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na walnym zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. Zgodnie z przepisem art. 4122 § 3 Ksh, jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 16 maja 2018 roku będzie członek Zarządu Spółki, członek Rady Nadzorczej Spółki, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki zależnej Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na tym zgromadzeniu. Pełnomocnik taki ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. Pełnomocnik ten głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

Zgodnie z przepisem art. 4023 § 1 pkt 5 Ksh, na stronie internetowej Spółki, pod adresem: www.relacje.miraculum.pl dostępne są formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika. Formularze te dostępne są również w siedzibie Spółki, ul. Kasprzaka 2/8, Warszawa. W przypadku głosowania jawnego na Walnym Zgromadzeniu Spółki wypełniony przez uprawnionego a opisany powyżej formularz może stanowić kartę do głosowania, jeżeli uprawniony udzieli pełnomocnikowi takiej instrukcji. Formularz wykorzystany w głosowaniu dołączany jest do księgi protokołów. W przypadku głosowania tajnego wypełniony przez uprawnionego formularz może być traktowany wyłącznie jako instrukcja głosowania dla pełnomocnika. Jednocześnie Spółka informuje, że w przypadku udzielenia przez akcjonariusza pełnomocnictwa wraz z instrukcją do głosowania, Spółka nie będzie weryfikowała czy pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z instrukcjami, które otrzymali od akcjonariuszy. W związku z powyższym, Spółka informuje, iż instrukcja do głosowania powinna być przekazana jedynie pełnomocnikowi. W przypadku, gdy liczenie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki odbywać się będzie za pomocą elektronicznego systemu do liczenia głosów formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika nie będzie miał zastosowania. Wszystkie zeskanowane dokumenty akcjonariusz przesyła do Spółki w formie dokumentu PDF. Przesłanie wyżej wymienionych dokumentów do Spółki nie stanowi zwolnienia pełnomocnika z obowiązku przedstawienia dokumentów służących jego identyfikacji przy sporządzaniu listy obecności uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

4. Możliwość i sposób uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Zgodnie z przepisem art. 4065 Ksh statut może dopuszczać udział w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Statut Spółki nie dopuszcza możliwości uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia ani wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

5. Sposób wykonywania prawa głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki drogą korespondencyjną.

Regulamin Walnego Zgromadzenia nie przewiduje możliwości oddawania głosu przez akcjonariusza drogą korespondencyjną.

6. Obowiązki legitymacyjne uczestników po przybyciu na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Akcjonariusze ewentualnie inni uprawnieni oraz pełnomocnicy, pod rygorem niedopuszczenia do udziału w Walnym Zgromadzeniu, winni okazać po przybyciu na Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokument tożsamości pozwalający na ich identyfikację. Ponadto pełnomocnicy, którym udzielono pełnomocnictwa w formie pisemnej, winni złożyć pod tym samym rygorem, oryginał pełnomocnictwa albo pełnomocnictw w przypadku tzw. ciągu pełnomocnictw oraz, w przypadku mocodawców nie będących osobami fizycznymi, okazać w oryginale, ewentualnie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez podmiot uprawniony zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, dokumenty wykazujące umocowanie osób podpisujących pełnomocnictwo albo pełnomocnictwa. W przypadku wątpliwości co do prawdziwości dokumentów, o których mowa powyżej, Zarząd Spółki zastrzega, że może żądać przed rozpoczęciem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia okazania oryginałów przedmiotowych dokumentów lub ich odpisów potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez podmiot uprawniony zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. W razie ich nieprzedstawienia pełnomocnik akcjonariusza może nie zostać dopuszczony do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

7. Dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz informacja o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Zgodnie z przepisem art. 4061 Ksh, prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą walnego zgromadzenia. Jest to tzw. dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. Dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 16 maja 2018 roku wypada w dniu 30 kwietnia 2018 roku. W świetle art. 4063 §1 Ksh, akcje na okaziciela mające postać dokumentu dają prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w Spółce nie później niż we wskazanym wyżej dniu rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia. Ponadto, zgodnie z przepisem art. 4063 §2 Ksh, akcjonariusz uprawniony ze zdematerializowanych akcji na okaziciela winien zażądać, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, przy czym data ogłoszenia przypada w dniu 17 kwietnia 2018 roku i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, tj. nie później niż w dniu 02 maja 2018 roku, od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych, wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki. Zaświadczenie powinno zawierać następujące dane: a. firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia, b. liczbę akcji, c. rodzaj i kod akcji, d. firmę (nazwę), siedzibę i adres Spółki, e. wartość nominalną akcji, f. imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji, g. siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji, h. cel wystawienia zaświadczenia, i. datę i miejsce wystawienia zaświadczenia, j. podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia. Na żądanie akcjonariusza uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela w treści zaświadczenia powinna zostać wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku papierów wartościowych. Zgodnie z treścią przepisu art. 407 Ksh, lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, podpisana przez Zarząd, zawierająca nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) uprawnionych, ich miejsce zamieszkania (siedzibę), liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących im głosów, będzie wyłożona w lokalu Zarządu Spółki, przy ul. Marcina Kasprzaka 2/8, 01-211 Warszawa, przez trzy dni powszednie przed odbyciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Akcjonariusz Spółki może przeglądać listę akcjonariuszy w lokalu Zarządu Spółki oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia. Akcjonariusz może również żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Akcjonariusz ma prawo żądać wydania odpisów wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed walnym zgromadzeniem.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka) informuje, że w dniu dzisiejszym tj. w dniu 16 kwietnia 2018 roku otrzymał oświadczenie Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. o zawarciu umowy o rejestrację w depozycie papierów wartościowych 25.000.000 jednostkowych praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii T2 o wartości nominalnej 1,50 (jeden 50/100) złoty każda, emitowanych na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17 stycznia 2018 roku. Zgodnie z treścią uchwały Nr 232/2018 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. ww. jednostkowe prawa poboru zostały oznaczone kodem PLKLSTN00082.

Dniem prawa poboru jest dzień 20 kwietnia 2018 roku.

W razie nienastąpienia wszystkich przesłanek dematerializacji wyżej wskazanych jednostkowych praw poboru Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. dokona czynności rejestracyjnych mających na celu wyłącznie wykonanie obsługi realizacji praw pierwszeństwa do objęcia akcji nowej emisji przysługujących akcjonariuszom Spółki.

Spółka informuje, że szczegółowe terminy notowania jednostkowych praw poboru zostaną podane do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd spółki Miraculum S.A ( Emitent ) informuje, że w dniu 16 kwietnia 2018 roku otrzymał od Pana Tadeusza Tuora, który sprawuje funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Miraculum S.A. powiadomienie o transakcjach na akcjach Emitenta zawartych w dniu 13 kwietnia 2018 roku.

Treść powiadomienia Emitent przekazuje w załączeniu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd spółki Miraculum S.A (dalej: "Emitent") informuje, że w dniu 16 kwietnia 2018 r. otrzymał od Pana Marka Kamola, który pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej i równocześnie został oddelegowany czasowo do pełnienia czynności Członka Zarządu , powiadomienie o transakcjach na akcjach Emitenta zawartych w dniu 13 kwietnia 2018 r.

Treść powiadomienia Emitent przekazuje w załączeniu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd spółki Miraculum S.A ( Emitent ) informuje, że w dniu 10 kwietnia 2018 roku otrzymał od Pana Tomasza Sarapaty, który sprawuje funkcję Prezesa Zarządu Miraculum S.A. powiadomienie o transakcjach na akcjach Emitenta zawartych w dniu 10 kwietnia 2018 roku.

Treść powiadomienia Emitent przekazuje w załączeniu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd spółki Miraculum S.A ( Emitent ) informuje, że w dniu 5 kwietnia 2018 roku otrzymał od Pana Tadeusza Tuora, który sprawuje funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Miraculum S.A. powiadomienie o transakcjach na akcjach Emitenta zawartych w dniu 3 kwietnia 2018 roku.

Treść powiadomienia Emitent przekazuje w załączeniu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd spółki Miraculum S.A ( Emitent ) informuje, że w dniu 3 kwietnia 2018 roku otrzymał od Pana Tadeusza Tuora, który sprawuje funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Miraculum S.A. powiadomienie o transakcjach na akcjach Emitenta zawartych w dniu 29 marca 2018 roku.

Treść powiadomienia Emitent przekazuje w załączeniu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd spółki Miraculum S.A (dalej: "Emitent") informuje, że w dniu 29 marca 2018 r. otrzymał od Pana Marka Kamola, który pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej i równocześnie został oddelegowany czasowo do pełnienia czynności Członka Zarządu, powiadomienie o transakcjach na akcjach Emitenta zawartych w dniu 29 marca 2018 r.

Treść powiadomienia Emitent przekazuje w załączeniu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd spółki Miraculum S.A ( Emitent ) informuje, że w dniu 28 marca 2018 roku otrzymał od Pana Tadeusza Tuora, który sprawuje funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Miraculum S.A. powiadomienia o transakcjach na akcjach Emitenta zawartych w dniach 26 marca 2018 roku, 27 marca 2018 roku, 28 marca 2018 roku.

Treść powiadomień Emitent przekazuje w załączeniu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Spółki Miraculum S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 28 marca 2018 roku na posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółki, Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę o delegowaniu członka Rady Nadzorczej Pana Marka Kamoli do wykonywania czynności Członka Zarządu Spółki w okresie od dnia 30 marca 2018 roku do dnia 30 czerwca 2018 roku.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka, Zastawca) informuje, że Spółka zawarła w dniu 28 marca 2018 roku z Panem Markiem Kamolą, Członkiem Rady Nadzorczej, czasowo delegowanym do wykonywania czynności Członka Zarządu (Zastawnik), Umowę Zastawu Rejestrowego na przysługującej Zastawcy grupie praw ochronnych do znaków towarowych składających się na markę "Miraculum", tj. znaku towarowym słownym "Miraculum Perła i Jedwab", znaku towarowym słowno - graficznym "Eau de parfum women collection green Miraculum", znaku towarowym słowno - graficznym "Miraculum", znaku towarowym słownym "Miraculum Medicum", znaku towarowym słowno - graficznym "Eau de toilette men collection strong red Miraculum", znaku towarowym słownym "Miraculum Termiczne SPA", znaku towarowym słownym "Miraculum La Rose", znaku towarowym słowno - graficznym "Eau de toilette men collection Miraculum black", znaku towarowym słownym "Miraculum Ambre", znaku towarowym słowny "Miraculum Idealsatin",znaku towarowym słowno - graficznym "Eau de parfum women collection romantic pink Miraculum", znaku towarowym słowno - graficznym "Eau de parfum women collection purple Miraculum, znaku towarowym słownym "MIRACULUM", znaku towarowym słownym "Miraculum pure pleasure", znaku towarowym słowno - graficznym "MIRACULUM", znaku towarowym słowno - graficznym "M", znaku towarowym słownym "Miraculum - więcej niż piękno", znaku towarowym słowno - graficznym "Eau de toilette men collection ocean blue Miraculum", znaku towarowym słownym "Miraculum geneza młodości", znaku towarowym słowno - graficzny "MIRACULUM" nr świadectwa ochronnego R-226582, znaku towarowym słownym "Miraculum SZYBKI EFEKT", znaku towarowym słownym "MIRACULUM", znaku towarowym słowno - graficznym "Eau de toilette men collection green Miraculum", znaku towarowym słownym "Miraculum Aqua Therapy", znaku towarowym słowno - graficznym "Eau de parfum women collection rose Miraculum", znaku towarowym słowno - graficznym "Eau de parfum women collection cool blue Miraculum",

Umowa Zastawu Rejestrowego na grupie praw ochronnych do znaków towarowych składających się na markę "Miraculum" została zawarta w celu zabezpieczenia wszelkich wierzytelności jakie mogą przysługiwać Zastawnikowi z tytułu umowy pożyczki zawartej w dniu 22 listopada 2017 roku, o której Spółka informowała w raporcie bieżącym Nr 103/2017. Strony ustaliły najwyższą sumę zabezpieczenia wierzytelności zabezpieczonej Zastawem Rejestrowym na grupie praw ochronnych do znaków towarowych składających się na markę "Miraculum" na kwotę 11.000.000 (jedenaście milionów) złotych - wraz z odsetkami w wysokości 5% w skali roku.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd spółki Miraculum S.A (dalej: "Emitent") informuje, że w dniu 28 marca 2018 r. otrzymał od Pana Marka Kamola, który pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej i równocześnie został oddelegowany czasowo do pełnienia czynności Członka Zarządu, powiadomienie o transakcjach na akcjach Emitenta zawartych w dniu 28 marca 2018 r.

Treść powiadomienia Emitent przekazuje w załączeniu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Miraculum S.A. (dalej jako: "Spółka"), informuje, iż w dniu 27 marca 2018 roku Spółka otrzymała zawiadomienie Akcjonariusza - Crystalwaters LLC sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, w sprawie zmniejszenia udziału Akcjonariusza w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Pełna treść zawiadomienia znajduje się w załączeniu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Miraculum podało, że złożenie prospektu jest konsekwencją uchwały NWZ z 17 stycznia 2018 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji serii T2. (PAP Biznes)

seb/ osz/

Zarząd Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka, Emitent) informuje, że w dniu 27 marca 2018 roku złożony został w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego wniosek o zatwierdzenie prospektu emisyjnego Spółki, sporządzonego w związku z ofertą publiczną z zachowaniem prawa poboru do 5.000.000 akcji zwykłych Spółki na okaziciela serii T2 Spółki o wartości nominalnej 1,50 złotych każda - w celu ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii T2, praw do akcji serii T2 oraz praw poboru akcji serii T2.

Złożenie prospektu emisyjnego jest konsekwencją podjętej w dniu 17 stycznia 2018 roku Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze publicznej emisji nowych akcji serii T2 z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz zmiany Statutu Spółki, dematerializacji akcji serii T2, praw do akcji serii T2 oraz praw poboru akcji serii T2 oraz ubiegania się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii T2, praw do akcji serii T2 oraz praw poboru akcji serii T2, a także upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, o czym Zarząd Spółki informował raportem bieżącym nr 6/2018 z dnia 17 stycznia 2018 roku.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd Spółki Miraculum S.A (dalej: "Emitent") informuje, że w dniu 16 marca 2018 r. otrzymał od Pana Marka Kamola, który pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej i równocześnie został oddelegowany czasowo do pełnienia czynności Członka Zarządu, powiadomienie o transakcjach na akcjach Emitenta zawartych w dniu 16 marca 2018 r.

Treść powiadomienia Emitent przekazuje w załączeniu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Miraculum S.A. (Spółka) informuje, że w dniu dzisiejszym tj. w dniu 12 marca 2018 roku otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, VII Wydziału Gospodarczego Rejestru Zastawów o wykreśleniu, ustanowionego na grupie praw ochronnych do znaków towarowych słownych i słowno-graficznych Miraculum, zastawu rejestrowego numer 2495090.

Zastaw został ustanowiony na rzecz Administratora Zastawu MWW Trustees Sp. z o.o. w wykonaniu zobowiązania wynikającego z Umowy Zastawu Rejestrowego na grupie praw ochronnych do znaków towarowych z dnia 20 maja 2016 roku na zabezpieczenie wierzytelności wynikających z emisji obligacji serii AF i AF1. Spółka informowała o emisji i i przydziale obligacji serii AF i AF1 w raportach bieżących: Nr 6/2016 z dnia 24 lutego 2016 roku, Nr 9/2016 z dnia 17 marca 2016 roku, Nr 11/2016 z dnia 17 marca 2016 roku oraz Nr 13/2016 z dnia 01 kwietnia 2016 roku.

Najwyższa suma zabezpieczenia dla Zastawu wynosiła 7.294.700,00 zł.

Wykreślenie ww. zastawu rejestrowego nastąpiło w związku z wcześniejszym całkowitym wykupem obligacji serii AF i AF1 w dniu 29 listopada 2017 roku, o czym Spółka informowała raportem bieżącym nr 104/2017 z dnia 22 listopada 2017 roku i raportem bieżącym nr 105/2017 z dnia 22 listopada 2017 roku.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Miraculum S.A. (Spółka) informuje, że w dniu dzisiejszym tj. w dniu 07 marca 2018 roku otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, VII Wydziału Gospodarczego Rejestru Zastawów o wykreśleniu, ustanowionego na grupie znaków towarowych słownych i słowno-graficznych WARS, zastawu rejestrowego numer 2519215.

Zastaw został ustanowiony na rzecz Administratora Zastawu MWW Trustees Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie w wykonaniu zobowiązania wynikającego z Umowy Zastawu Rejestrowego na grupie praw ochronnych do znaków towarowych z dnia 16 listopada 2016 roku na zabezpieczenie wierzytelności wynikających z emisji obligacji serii AG. Spółka informowała o emisji obligacji serii AG w raporcie bieżącym Nr 24/2016 z dnia 12 maja 2016 roku oraz ich przydziale w raporcie bieżącym Nr 47/2016 z dnia 20 czerwca 2016 roku, natomiast o wpisie ww. zastawu Spółka informowała raportem bieżącym Nr 19/2017 z dnia 07 lutego 2017 roku.

Najwyższa suma zabezpieczenia dla Zastawu wynosiła 1.700.000 (jeden milion siedemset tysięcy) złotych.

Wykreślenie ww. zastawu rejestrowego nastąpiło w związku z wcześniejszym całkowitym wykupem obligacji serii AG, która nastąpiła w dniu 21 grudnia 2017 roku, o czym Spółka informowała raportem bieżącym nr 109/2017 z dnia 13 grudnia 2017 roku.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Miraculum S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 05 marca 2018 roku otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XI Wydziału Gospodarczego Rejestru Zastawów o wykreśleniu zastawu rejestrowego numer 2531454 na prawie ochronnym do znaku towarowego "Gracja".

Zastaw został ustanowiony na rzecz Pana Marka Kamola, Akcjonariusza Spółki w wykonaniu zobowiązania wynikającego z Umowy Zastawu Rejestrowego z dnia 21 lutego 2017 roku, o której Spółka informowała w raporcie bieżącym Nr 25/2017 na zabezpieczenie wszelkich wierzytelności jakie mogą przysługiwać Zastawnikowi z tytułu pożyczki udzielonej Spółce w dniu 17 stycznia 2017 roku z późn. zm, o której zawarciu Spółka informowała w raporcie bieżącym Nr 12/2017. O wpisie zastawu Spółka informowała raportem bieżącym Nr 40/2017 z dnia 18 maja 2017 roku.

Najwyższa suma zabezpieczenia dla Zastawu wynosiła 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) złotych.

Wykreślenie zastawu rejestrowego nastąpiło w związku ze spłatą udzielonej Spółce pożyczki. Spłata została dokonana poprzez wzajemne potrącenie wierzytelności Pana Marka Kamoli do Spółki z tytułu pożyczki udzielonej Spółce oraz wierzytelności Spółki względem Pana Marka Kamoli z tytułu wpłaty na akcje zwykłe na okaziciela Serii W na podstawie Umów w sprawie wzajemnego potrącenia wierzytelności z dnia 18 lipca 2017 roku oraz z dnia 02 sierpnia 2017 roku, o których Spółka informowała raportami Nr 60/2017 z dnia 19 lipca 2017 roku oraz Nr 64/2017 z dnia 03 sierpnia 2017 roku.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka), w nawiązaniu do raportu bieżącego Nr 49/2017 z dnia 22 czerwca 2017 roku, w którym Spółka poinformowała o otrzymaniu rekomendacji do dofinansowania w ramach programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014- 2020 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych - Go to Brand, informuje, że w dniu dzisiejszym tj. w dniu 05 marca 2018 roku, pismem z dnia 27 lutego 2018 roku została poinformowana przez Polską Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) o decyzji PARP o odstąpieniu od podpisania ze Spółką umowy o dofinansowanie ww. projektu. Zgodnie z treścią otrzymanego pisma, pomimo, że zgłoszony przez Spółkę projekt został oceniony pozytywnie oraz zakwalifikowany do dofinansowania, w wyniku weryfikacji formalno-prawnej przedstawionych przez Spółkę dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy o dofinansowanie dokonano weryfikacji sytuacji finansowej przedsiębiorstwa Spółki w wyniku czego stwierdzono, że spełnia ono definicję przedsiębiorstwa znajdującego się w trudnej sytuacji. Wobec powyższego Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości podjęła decyzję o odstąpieniu od podpisania umowy o dofinansowanie projektu. Powyższa decyzja jest ostateczna, Spółka nie będzie składać skargi do Sądu Administracyjnego.

Spółka informuje, że podejmie niezbędne działania celem spełnienia wszelkich warunków niezbędnych do uzyskania dofinansowania w przyszłości celem wzięcia udziału w kolejnej edycji ww. programu - Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych - Go to Brand, do którego nabór rozpoczyna się w dniu 4 kwietnia 2018 roku.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Miraculum S.A. (Spółka, Zastawca) zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 1 oraz § 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2014, poz. 133) informuje, że w dniu 01 marca 2018 roku Spółka otrzymała postanowienie Sądu Rejonowego dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie XI Wydział Gospodarczy Rejestru Zastawów o wpisie w dniu 16 lutego 2018 roku, pod pozycją 2561397, zastawu rejestrowego na prawie z rejestracji znaku towarowego słownego "Gracja", do którego Zastawcy przysługuje prawo ochronne.

Zastaw został ustanowiony na rzecz Pana Marka Kamoli, Członka Rady Nadzorczej, czasowo delegowanego do wykonywania czynności Członka Zarządu (Zastawnik), w wykonaniu zobowiązania wynikającego z Umowy Zastawu Rejestrowego z dnia 08 lutego 2018 roku, o której Spółka informowała w raporcie bieżącym Nr 13/2018 na zabezpieczenie wszelkich wierzytelności jakie mogą przysługiwać Zastawnikowi z tytułu Umowy pożyczki z dnia 22 listopada 2017 roku, o której Spółka informowała w raporcie bieżącym Nr 103/2017.

Najwyższa suma zabezpieczenia dla zastawu wynosi 2.500.000,00 (dwa miliony pięćset tysięcy) złotych.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Miraculum S.A. (dalej jako: "Spółka"), informuje, iż w dniu 01 marca 2018 roku Spółka otrzymała zawiadomienie Akcjonariusza - Crystalwaters LLC sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, w sprawie zmniejszenia udziału Akcjonariusza w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Pełna treść zawiadomienia znajduje się w załączeniu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Miraculum S.A. (Spółka, Zastawca) zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 1 oraz § 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2014, poz. 133) informuje, że w dniu 27 lutego 2018 roku Spółka otrzymała postanowienie Sądu Rejonowego dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie XI Wydział Gospodarczy Rejestru Zastawów o wpisie w dniu 22 lutego 2018 roku, pod pozycją 2561890 do Rejestru Zastawów zastawu rejestrowego. Zgodnie z otrzymanym postanowieniem, zastaw rejestrowy obejmuje "inne zbiory rzeczy lub praw stanowiących organizacyjną całość chociażby jego skład był zmienny", a jego przedmiotem jest grupa znaków towarowych słownych, słowno-graficznych i słowno-graficzno-przestrzennych "Lider" do których Zastawcy przysługują prawa ochronne.

Zastaw został ustanowiony na rzecz Pana Marka Kamoli, Członka Rady Nadzorczej, czasowo delegowanego do wykonywania czynności Członka Zarządu (Zastawnik), w wykonaniu zobowiązania wynikającego z Umowy Zastawu Rejestrowego z dnia 08 lutego 2018 roku, o której Spółka informowała w raporcie bieżącym Nr 13/2018 na zabezpieczenie wszelkich wierzytelności jakie mogą przysługiwać Zastawnikowi z tytułu Umowy pożyczki z dnia 22 listopada 2017 roku, o której Spółka informowała w raporcie bieżącym Nr 103/2017.

Najwyższa suma zabezpieczenia dla Zastawu wynosi 12.000.000,00 (dwanaście milionów) złotych.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Miraculum S.A. ("Spółka") niniejszym informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. w dniu 27 lutego 2018 roku podjął Uchwały Zarządu: w sprawie wewnętrznego podziału odpowiedzialności za poszczególne obszary działalności Miraculum S.A. pomiędzy członków Zarządu oraz w sprawie przyjęcia do stosowania przez Spółkę zasad zawartych w zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016, przyjętym uchwałą nr 26/1413/2015 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 13 października 2015 roku tj.:

• I.Z.1.3. Schemat podziału zadań i odpowiedzialności pomiędzy członków zarządu, sporządzony zgodnie z zasadą II.Z.1.;

• II.Z.1. Wewnętrzny podział odpowiedzialności za poszczególne obszary działalności spółki pomiędzy członków zarządu powinien być sformułowany w sposób jednoznaczny i przejrzysty, a schemat podziału dostępny na stronie internetowej spółki.

• I.Z.1.20. Zapis przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia, w formie audio lub wideo.

Wskazane wyżej uchwały weszły w życie z chwilą ich podjęcia.

Schemat podziału zadań i odpowiedzialności pomiędzy członków zarządu został udostępniony w dniu dzisiejszym tj. w dniu 27 lutego 2018 roku na stronie internetowej Spółki w zakładce Ład korporacyjny.

Rejestracja przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia, zgodnie z decyzją Zarządu, będzie dokonywana w formie zapisu audio, który zostanie każdorazowo udostępniony, po odbyciu Walnego Zgromadzenia, na stronie internetowej Spółki. Niezależnie od udostępnienia na stronie internetowej Spółki zapisu przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia w formie audio, treść podejmowanych przez Walne Zgromadzenie uchwał będzie przekazywana do publicznej wiadomości w dotychczasowy sposób - formie raportów bieżących oraz opublikowana na stronie internetowej Spółki. Spółka nie przewiduje możliwości rejestrowania przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia w formie zapisu wideo ani zamieszczania takiego zapisu przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki. W ocenie Spółki przyjęta forma dokumentowania obrad Walnych Zgromadzeń gwarantuje wysoki stopień transparentności oraz zapewnia akcjonariuszom dostęp do informacji o przebiegu Walnych Zgromadzeń Spółki, niezależnie od uczestniczenia w ich obradach.

Podstawa prawna: §29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka, Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym tj. w dniu 23 lutego 2018 roku otrzymał Postanowienie Sądu Rejonowego dla M.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr WA.XII.NS-REJ.KRS/006486/18/829 z dnia 14 lutego 2018 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki. Emitent w załączeniu do niniejszego raportu przekazuje przyjęty przez Radę Nadzorczą Spółki na podstawie upoważnienia do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu, zawartego w uchwale Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzania Spółki z dnia 17 stycznia 2018 roku, tekst jednolity Statutu Spółki, który wszedł w życie w związku z zarejestrowaniem przez Sąd Rejestrowy podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w związku z emisją akcji serii T, o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym Nr 8/2017 z dnia 17 stycznia 2017 roku oraz zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w związku z emisją akcji serii T1, o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym Nr 14/2018 z dnia 16 lutego 2018 roku.

Zmiana w Statucie Spółki dotyczy § 6 ust. 1 Statutu Spółki określającego kapitał zakładowy Spółki.

Tekst jednolity Statutu Emitenta stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tj. Dz.U. z 2014 r., poz. 133 z późn. zm.).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Miraculum S.A. (Spółka), informuje, że w dniu dzisiejszym tj. w dniu 20 lutego 2018 roku Spółka otrzymała zawiadomienia na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Ustawa o ofercie) od Spółki Fire Max Sp. z o.o. oraz jej spółki zależnej Fire Max Fund Sp. z o.o. z dnia 20 lutego 2018 roku w sprawie zmiany udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Poniżej treść otrzymanych zawiadomień:

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Miraculum S.A. (Spółka), informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. w dniu 16 lutego 2018 roku Spółka otrzymała zawiadomienie Akcjonariusza - Pana Marka Kamoli z dnia 16 lutego 2018 roku w sprawie zmiany udziału Akcjonariusza w kapitale zakładowym Spółki oraz ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Poniżej treść otrzymanego zawiadomienia:

"ZAWIADOMIENIE

W wykonaniu obowiązków określonych w art. 69 ust. 2 pkt 1 a) i ust. 4 w zw. z art. 69a ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005r. nr 184, poz. 1539 z poźń. zm.), dalej Ustawa, działając w imieniu własnym niniejszym zawiadamiam Komisję Nadzoru Finansowego oraz Miraculum S.A. o zmianie liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Miraculum S.A. polegającej na zmniejszeniu posiadanego przeze mnie udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce pod firmą Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka), której akcje są dopuszczone do obrotu na rynku podsatwowym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o ponad 2 % ogólnej liczby głosów. Wskazuję, że:

1. W dniu dzisiejszym tj. w dniu 16 lutego 2018 roku, powziąłem informację o dokonaniu przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Miraculum S.A. w związku z emisją akcji zwykłych na okaziciela serii T1 do kwoty 37.500.000,00 złotych, ponadto

2. W dniu 17 stycznia 2018 roku, Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS dokonał rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Miraculum S.A. w związku z emisją akcji zwykłych na okaziciela serii T do kwoty 35.886.669,00 złotych;

3. Przed zmianą udziału, w wyniku zdarzenia wskazanego w pkt. 1 powyżej, byłem posiadaczem 6.452.802 akcji zwykłych na okaziciela Miraculum S.A. stanowiących 26,97% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz posiadałem 6.452.802 głosy stanowiące 26,97 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, natomiast przed zdarzeniami wskazanymi w ust. 1 oraz ust. 2 powyżej byłem posiadaczem 6.452.802 akcji zwykłych na okaziciela Miraculum S.A. stanowiących 28,03% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz posiadałem 6.452.802 głosy stanowiące 28,03 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

4. Po zmianie udziału wskutek zdarzeń, o których mowa w pkt. 1 i 2 powyżej obecnie posiadam 6.452.802 akcje Miraculum S.A., które stanowią 25,81 % udziału w kapitale zakładowym Spółki i posiadam 6.452.802 głosy na Walnym Zgromadzeniu Spółki stanowiące 25,81 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Wobec powyższego, w wyniku zajścia zdarzeń wskazanych w ust. 1 i ust. 2 powyżej, doszło do powodującej obowiązek zawiadomienia zmiany dotychczas posiadanego przeze mnie udziału ponad 10% ogólnej liczby głosów (zgodnie z ostatnim Zawiadomieniem z dnia 16 sierpnia 2017 roku przekazanym do Spółki oraz Komisji Nadzoru Finansowego stanowiącego na dzień zawiadomienia 28,03 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki) o co najmniej 2 % ogólnej liczby głosów tj. o 2,22 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Zgodnie z art. 69 ust. 4 Ustawy informuje ponadto, że:

- nie mam podmiotów zależnych posiadających akcje Miraculum S.A.;

- nie łączy mnie z żadnymi osobami relacja o której mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy;

- nie zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt. 7-8 Ustawy."

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Miraculum S.A. ("Spółka"), w nawiązaniu do raportu bieżącego Spółki Nr 6/2018 z dnia 17 stycznia 2018 roku, w którym Zarząd przekazał do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Miraculum S.A. w dniu 17 stycznia 2018 roku oraz raportu bieżącego Nr 14/2018 z dnia 16 lutego 2018 roku w przedmiocie wpisania przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS podwyższenia kapitału zakładowego Spółki do kwoty 37.500.000,00 złotych w związku z emisją 1.075.554 akcji zwykłych na okaziciela serii T1 oraz zmiany Statutu Spółki, informuje, że z dniem zarejestrowania ww. zmiany Statutu Spółki weszły w życie uchwała Nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A. w sprawie przekazania na kapitał zapasowy Spółki nadwyżki osiągniętej przy emisji akcji serii T1 powyżej ich wartości nominalnej oraz uchwała Nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A. w sprawie pokrycia części strat Spółki z lat ubiegłych z kapitałów: rezerwowego i zapasowego Spółki.

Ponadto, w związku z zarejestrowaniem przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 1.350.000,00 złotych, dokonanego przez Zarząd w ramach kapitału docelowego poprzez emisję 900.000 akcji zwykłych na okaziciela serii T, o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym Nr 8/2018 z dnia 17 stycznia 2018 roku oraz zarejestrowaniem przez ww. Sąd podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 1.613.331,00 złotych, dokonanego przez Zarząd w ramach kapitału docelowego poprzez emisję 1.075.554 akcji serii T1, o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym Nr 14/2018 z dnia 16 lutego 2018 roku, doszło do spełnienia się warunku podwyższenia kapitału zakładowego na podstawie Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze publicznej emisji nowych akcji serii T2 z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz zmiany Statutu Spółki, dematerializacji akcji serii T2, praw do akcji serii T2 oraz praw poboru akcji serii T2 oraz ubiegania się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii T2, praw do akcji serii T2 oraz praw poboru akcji serii T2, a także upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu spółki.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Miraculum S.A. ("Spółka"), w nawiązaniu do raportów bieżących Spółki numer Nr 107/2017 z dnia 06 grudnia 2017 roku oraz Nr 1/2018 z dnia 12 stycznia 2018 roku, podaje do publicznej wiadomości, że w dniu dzisiejszym to jest w dniu 16 lutego 2018 roku, powziął informację (ze strony www.ems.ms.gov.pl) o wpisaniu przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 35.886.669,00 złotych do kwoty 37.500.000,00 złotych oraz o zmianie Statutu Spółki. Podwyższenie kapitału zakładowego jest wynikiem objęcia 1.075.554 akcji zwykłych na okaziciela serii T1.

Mając na uwadze powyższe, aktualna wysokość i struktura kapitału zakładowego kształtują się następująco:

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 37.500.000,00 złotych i dzieli się na 25.000.000 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej po1,50 złotych każda akcja, w tym:

a) 5.388.200 (pięć milionów trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy dwieście) akcji zwykłych

na okaziciela serii A1;

b) 20.000 (dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii M1;

c) 666.615 (sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset piętnaście) akcji zwykłych na

okaziciela serii S;

d) 3.037.408 (trzy miliony trzydzieści siedem tysięcy czterysta osiem) akcji zwykłych na

okaziciela serii U;

e) 900.000 (dziewięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii R1;

f) 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii R2;

g) 11.512.223 (jedenaście milionów pięćset dwanaście tysięcy dwieście dwadzieścia trzy)

akcje zwykłe na okaziciela serii W;

h) 900.000 (dziewięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii T;

i) 1.075.554 (jeden milion siedemdziesiąt pięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt cztery) akcje zwykłe na okaziciela serii T1.

Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji Spółki po zarejestrowaniu zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki wynosi 25.000.000 głosów.

W wyniku rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki zmianie uległ § 6 ust. 1 Statutu Spółki:

W miejsce dotychczasowego brzmienia:

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 35.886.669,00 (trzydzieści pięć milionów osiemset osiemdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt dziewięć) złotych i dzieli się na 23.924.446 (dwadzieścia trzy miliony dziewięćset dwadzieścia cztery tysiące czterysta czterdzieści sześć tysięcy) akcji o wartości nominalnej po 1,50 zł (jeden złoty pięćdziesiąt groszy) każda akcja, w tym:

a) 5.388.200 (pięć milionów trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy dwieście) akcji zwykłych na okaziciela serii A1;

b) 20.000 (dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii M1;

c) 666.615 (sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset piętnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii S;

d) 3.037.408 (trzy miliony trzydzieści siedem tysięcy czterysta osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii U;

e) 900.000 (dziewięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii R1,

f) 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii R2,

g) 11.512.223 (jedenaście milionów pięćset dwanaście tysięcy dwieście dwadzieścia trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii W

h) 900.000 (dziewięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii T.

§ 6 ust 1 otrzymał nowe brzmienie:

1. Kapitał zakładowy wynosi 37.500.000,00 (trzydzieści siedem milionów pięćset tysięcy) złotych i dzieli się na 25.000.000 (dwadzieścia pięć milionów) akcji na okaziciela o wartości nominalnej po 1,50 zł (jeden złoty pięćdziesiąt groszy) każda akcja, w tym:

a) 5.388.200 (pięć milionów trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy dwieście) akcji zwykłych na okaziciela serii A1;

b) 20.000 (dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii M1;

c) 666.615 (sześćset sześćdziesiąt sześć́ tysięcy sześćset piętnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii S;

d) 3.037.408 (trzy miliony trzydzieści siedem tysięcy czterysta osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii U;

e) 900.000 (dziewięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii R1;

f) 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii R2;

g) 11.512.223 (jedenaście milionów pięćset dwanaście tysięcy dwieście dwadzieścia trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii W;

h) 900.000 (dziewięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii T;

i) 1.075.554 (jeden milion siedemdziesiąt pięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii T1.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka, Zastawca) informuje, że Spółka zawarła w dniu 08 lutego 2018 roku z Panem Markiem Kamolą, Członkiem Rady Nadzorczej, czasowo delegowanym do wykonywania czynności Członka Zarządu (Zastawnik), Umowę Zastawu Rejestrowego na przysługującym Zastawcy prawie ochronnym do znaku towarowego ,,Gracja" i Umowę Zastawu Rejestrowego na przysługujących Zastawcy prawach z rejestracji znaków towarowych składających się na markę "Lider" tj. znaku towarowym słowno-graficznym "Lider Active", znaku towarowym słownym "Lider Classic", znaku towarowym słowno-przestrzennym "Krem do golenia Lider Active", znaku towarowym słownym "Lider", znaku towarowym słowno-graficznym "Lider Classic", znaku towarowym słowno-graficzno-przestrzennym "Krem do golenia", znaku towarowym słownym "Lider Active". Ww. umowy zostały zawarte w celu zabezpieczenia wszelkich wierzytelności jakie mogą przysługiwać Zastawnikowi z tytułu umowy pożyczki zawartej w dniu 22 listopada 2018 roku, o której Spółka informowała w raporcie bieżącym Nr 103/2017.

Strony ustaliły najwyższą sumę zabezpieczenia wierzytelności zabezpieczonej Zastawem Rejestrowym na znaku towarowym "Gracja" na kwotę 2.500.000,00 (dwa miliony pięćset tysięcy) złotych oraz na znakach towarowych "Lider" na kwotę 12.000.000,00 (dwanaście milionów) złotych - wraz z odsetkami w wysokości 5 % w skali roku.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka, Emitent), w uzupełnieniu do raportów bieżących Nr 57/2017 z dnia 07 lipca 2017 roku, Nr 63/2017 z dnia 03 sierpnia 2017 roku i Nr 70/2017 z dnia 11 sierpnia 2017 roku dotyczących emisji akcji zwykłych na okaziciela serii W (Akcje serii W) wprowadzonych do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW w Warszawie S.A., przekazuje informacje dotyczące kosztów emisji akcji serii W, przedstawiając jednocześnie podsumowanie dotychczas podanych w ww. raportach informacji.

1. Subskrypcja akcji serii W rozpoczęła się w dniu 17 lipca 2017 roku, a zakończyła w dniu 02 sierpnia 2017 roku;

2. Przydział akcji serii W został dokonany w dniu 03 sierpnia 2017 roku;

3. Subskrypcją zostało objęte 11.512.223 akcji serii W;

4. W ramach subskrypcji złożono zapisy na 11.512.223 akcje serii W;

5. W ramach przeprowadzonej subskrypcji zostało przydzielonych 11.512.223 akcji serii W;

6. Akcje serii W były obejmowane po cenie 1,50 zł;

7. Na akcje serii W złożyło zapisy łącznie 278 akcjonariuszy tj. zapisu na podstawie posiadanych praw poboru dokonało 276 akcjonariuszy, zapisu w ramach zapisów dodatkowych dokonało 18 akcjonariuszy oraz zapis za zaproszenie Zarządu do objęcia akcji złożyło 3 akcjonariuszy.

8. Akcje serii W przydzielono w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach łącznie 278 akcjonariuszom.

9. Wartość przeprowadzonej subskrypcji wynosi 17 268 334,50 zł

10. Łącznie koszty, które zostały zaliczone do kosztów emisji akcji serii W wynoszą 311.517,43 zł brutto, w tym:

a. koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty - 5.000,00 zł

b. koszty wynagrodzenia subemitentów - 0,00 zł

c. koszty sporządzenia prospektu emisyjnego w zakresie akcji serii W, z uwzględnieniem kosztów doradztwa wynoszą kwotę 250.421,75 zł,

d. Koszty promocji oferty - 0 zł

e. Pozostałe koszty oferty publicznej akcji serii W - 56.095,68 zł.

Zarząd Spółki informuje, iż powyższe koszty zostaną ujęte jako koszty ogólnego zarządu w sprawozdaniu z całkowitych dochodów Emitenta za rok 2017.

Średni koszt przeprowadzenia sprzedaży przypadający na akcję objętą ww. ofertą wyniósł 0,03 zł.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka, Emitent), w nawiązaniu do raportów bieżących Nr 84/2017, Nr 104/2017, Nr 105/2017 i Nr 109/2017, w których Spółka informowała o wykupie obligacji serii AI, AF, AF1 oraz AG, niniejszym potwierdza, że w terminach wskazanych w ww. raportach tj. odpowiednio w dniu 30 września 2017 roku, w dniu 29 listopada 2017 roku oraz w dniu 21 grudnia 2017 roku Spółka dokonała wykupu obligacji serii AI, AF, AF1 oraz AG. Wobec zaspokojenia roszczeń obligatariuszy wynikających z ww. obligacji wszystkie wyemitowane przez Spółkę obligacje uległy umorzeniu. Wykup obligacji został dokonany na warunkach wskazanych w ww. raportach bieżących, zgodnie z ich warunkami Obligatariuszom została wypłacona kwota równa wartości nominalnej obligacji oraz odsetek należnych za ostatni okres odsetkowy.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Miraculum S.A. ("Spółka") podaje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2018:

1. Raporty kwartalne:

- Jednostkowy raport kwartalny za I kwartał 2018 roku - 15 maja 2018 roku

- Jednostkowy raport kwartalny za III kwartał 2018 roku - 14 listopada 2018 roku

2. Jednostkowy raport półroczny za I półrocze 2018 roku - 31 sierpnia 2018 roku

3. Jednostkowy raport roczny za 2017 rok - 15 marca 2018 roku

Jednocześnie Spółka oświadcza, że nie będzie publikować raportu kwartalnego za IV kwartał 2017 i II kwartał 2018 roku zgodnie z regulacją § 101 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd spółki Miraculum S.A ( Emitent ) informuje, że w dniu 25 stycznia 2018 roku otrzymał od Pana Tomasza Sarapaty, który sprawuje funkcję Prezesa Zarządu Miraculum S.A. powiadomienie o transakcji na akcjach Emitenta zawartej w dniu 25 stycznia 2018 roku.

Treść powiadomienia Emitent przekazuje w załączeniu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Miraculum S.A. ("Spółka"), w nawiązaniu do raportu bieżącego Spółki numer 97/2017 z dnia 03 listopada 2017 roku, podaje do publicznej wiadomości, że w dniu dzisiejszym to jest w dniu 17 stycznia 2018 roku, powziął informację o wpisaniu przez Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 34.536.669,00 złotych do kwoty 35.886.669,00 złotych poprzez emisję 900.000 akcji zwykłych na okaziciela serii T. Mając na uwadze powyższe, kapitał zakładowy Spółki podzielony jest na 23.924.446 akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 1,50 złotych każda.

Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji Spółki po zarejestrowaniu zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki wynosi 23.924.446 głosów.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Miraculum S.A. ("Spółka") podaje do publicznej wiadomości, że akcjonariuszami posiadającymi co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 17 stycznia 2018 roku ("NWZ) byli:

1. Marek Kamola - któremu przysługiwało 6.452.802 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło w przybliżeniu 61,59% liczby głosów na NWZ Spółki i odpowiadało w przybliżeniu 28,03 % ogólnej liczby głosów w Spółce.

2. Tadeusz Tuora - któremu przysługiwało 927.000 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło w przybliżeniu 8,85 % liczby głosów na NWZ Spółki i odpowiadało w przybliżeniu 4,03 % ogólnej liczby głosów w Spółce.

3. RDM Partners Sp. z oo.- której przysługiwało 900.000 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło w przybliżeniu 8.59 % liczby głosów na NWZ Spółki i odpowiadało w przybliżeniu 3,91 % ogólnej liczby głosów w Spółce,

4. Monika Dziachan - której przysługiwało 815.854 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło w przybliżeniu 7,79 % liczby głosów na NWZ Spółki i odpowiadało w przybliżeniu 3,54 % ogólnej liczby głosów w Spółce,

5. Tomasz Sarapata - któremu przysługiwało 620.000 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło w przybliżeniu 5,92 % liczby głosów na NWZ Spółki i odpowiadało w przybliżeniu 2,69 % ogólnej liczby głosów w Spółce.

6. Sławomir Ziemski - któremu przysługiwało 610.000 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło w przybliżeniu 5,82 % liczby głosów na NWZ Spółki i odpowiadało w przybliżeniu 2,65 % ogólnej liczby głosów w Spółce,

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Miraculum S.A. zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2014, poz. 133) przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Miraculum S.A. w dniu 17 stycznia 2018 roku.

Pełna treść podjętych uchwał znajduje się w załączniku do przedmiotowego raportu

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd spółki Miraculum S.A ( Emitent ) informuje, że w dniu 12 stycznia 2018 roku otrzymał od Pana Jana Załubskiego, który sprawuje funkcję Członka Rady Nadzorczej Miraculum S.A. powiadomienie o transakcji na akcjach Emitenta zawartej w dniu 12 stycznia 2018 roku.

Treść powiadomienia Emitent przekazuje w załączeniu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd spółki Miraculum S.A ( Emitent ) informuje, że w dniu 12 stycznia 2018 roku otrzymał od Pana Tadeusza Tuora, który sprawuje funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Miraculum S.A. powiadomienia o transakcjach na akcjach Emitenta zawartych w dniu 12 stycznia 2018 roku.

Treść powiadomień Emitent przekazuje w załączeniu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd spółki Miraculum S.A ( Emitent ) informuje, że w dniu 12 stycznia 2018 roku otrzymał od Pana Sławomira Ziemskiego, który sprawuje funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Miraculum S.A. powiadomienie o transakcji na akcjach Emitenta zawartej w dniu 12 stycznia 2018 roku.

Treść powiadomienia Emitent przekazuje w załączeniu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd spółki Miraculum S.A ( Emitent ) informuje, że w dniu 12 stycznia 2018 roku otrzymał od Pana Tomasza Sarapaty, który sprawuje funkcję Prezesa Zarządu Miraculum S.A. powiadomienie o transakcji na akcjach Emitenta zawartej w dniu 12 stycznia 2018 roku.

Treść powiadomienia Emitent przekazuje w załączeniu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

W nawiązaniu do uchwały Zarządu Miraculum S.A. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela Spółki serii T1 (Akcje serii T1) z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru, przekazanej do publicznej wiadomości raportem bieżącym Nr 107/2017 w dnia 06 grudnia 2017 roku, Zarząd Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka) informuje, że dniu dzisiejszym tj. w dniu 12 stycznia 2018 roku w związku ww. uchwałą i w wyniku realizacji jej postanowień podjął Uchwałę nr 01/01/18 i dokonał przydziału wszystkich oferowanych przez Spółkę Akcji serii T1.

W wyniku zamkniętej subskrypcji Akcji serii T1 o wartości nominalnej 1,50 złotych każda, o cenie emisyjnej w wysokości 2,40 złotych, zostało należycie subskrybowanych i opłaconych 1.075.554 Akcji serii T1 o łącznej wartości nominalnej 1.613.331,00 złotych.

Wartość przeprowadzonej subskrypcji Akcji serii T1, rozumiana jako iloczyn liczby akcji serii T1 objętych emisją i ich ceny emisyjnej, wyniosła 2.581.329,60 złotych. Akcje na okaziciela serii T1 zostaną objęte wnioskiem o ich wprowadzenie do obrotu regulowanego organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Po zarejestrowaniu przez właściwy sąd rejestrowy podwyższenia kapitału zakładowego o emisję akcji zwykłych na okaziciela Spółki serii T oraz Akcji serii T1, kapitał zakładowy Spółki wyniesie 37.500.000,00 złotych i będzie się dzielił na 25.000.000 sztuk akcji o wartości nominalnej 1,50 złotych każda akcja.

Spółka będzie informowała na bieżąco o realizacji kolejnych kroków związanych z realizacją procesu podniesienia kapitału zakładowego Spółki.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd spółki Miraculum S.A ( Emitent ) informuje, że w dniu 28 grudnia 2017 roku otrzymał od Pana Tomasza Sarapaty, który sprawuje funkcję Prezesa Zarządu Miraculum S.A. powiadomienie o transakcjach na akcjach Emitenta zawartych w dniu 28 grudnia 2017 roku.

Treść powiadomienia Emitent przekazuje w załączeniu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka), w nawiązaniu do raportu bieżącego Nr 115/2017 z dnia 27 grudnia 2017 roku, informuje, że w związku z otrzymaniem w dniu 27 grudnia 2017 roku od akcjonariusza Spółki - Pana Marka Kamoli, spełniającego kryteria określone w art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wniosku o uzupełnienie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 17 stycznia 2018 roku (NWZ), działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym ogłasza o zmianie w porządku obrad NWZ.

Zmiana polega na umieszczeniu w porządku obrad NWZ następujących spraw:

1. Powzięcie uchwały w sprawie przekazania na kapitał zapasowy Spółki nadwyżki osiągniętej przy emisji akcji serii T1 powyżej ich wartości nominalnej;

2. Powzięcie uchwały w sprawie pokrycia części strat Spółki z lat ubiegłych z kapitałów rezerwowego i zapasowego Spółki.

Wskazane wyżej sprawy zostały umieszczone w zmienionym porządku obrad NWZ jako punkt 9 i 10., natomiast dotychczasowe punkty porządku obrad o numerach 9 i 10 zostały oznaczone kolejnymi numerami tj. 11 i 12.

W związku z powyższym zmieniony porządek obrad NWZ przedstawia się następująco:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Sporządzenie listy obecności.

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

6. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

7. Powzięcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze publicznej emisji nowych akcji serii T2 z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz zmiany Statutu Spółki, dematerializacji akcji serii T2, praw do akcji serii T2 oraz praw poboru akcji serii T2 oraz ubiegania się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii T2, praw do akcji serii T2 oraz praw poboru akcji serii T2, a także upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

8. Powzięcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę umowy pożyczki z członkiem Rady Nadzorczej delegowanym do wykonywania obowiązków Członka Zarządu Spółki.

9. Powzięcie uchwały w sprawie przekazania na kapitał zapasowy Spółki nadwyżki osiągniętej przy emisji akcji serii T1 powyżej ich wartości nominalnej.

10. Powzięcie uchwały w sprawie pokrycia części strat Spółki z lat ubiegłych z kapitałów rezerwowego i zapasowego Spółki.

11. Wolne wnioski.

12. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu do niniejszego raportu bieżącego Zarząd Spółki przekazuje projekty uchwał NWZ zgłoszone przez akcjonariusza, o których Spółka informowała również w raporcie bieżącym nr 115/2017 oraz projekty wszystkich uchwał na NWZ zwołane na dzień 17 stycznia 2018 roku, uwzględniające wniosek zgłoszony przez akcjonariusza w trybie art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych w dniu 27 grudnia 2017 roku.

Szczegółowa podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego

2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów

2 wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa

państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259 ze zm.).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Miraculum S.A. (Spółka) informuje, że dzisiaj, tj. w dniu 27 grudnia 2017 roku do Spółki wpłynął wniosek akcjonariusza Pana Marka Kamola (Akcjonariusz), posiadającego według oświadczenia na dzień złożenia niniejszego wniosku 6.452.802 akcji zwykłych na okaziciela Miraculum S.A. stanowiących 28,03 % udziału w kapitale zakładowym Miraculum S.A., dających 6.452.802 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 28,03 % w ogólnej liczbie głosów, o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A. zwołanego na dzień 17 stycznia 2018 roku (NWZ).

W ramach żądania złożonego na podstawie art. 401 § 1 k.s.h., Akcjonariusz wniósł o umieszczenie w porządku obrad NWZ następujących uchwał:

1. w sprawie przekazania na kapitał zapasowy Spółki nadwyżki osiągniętej przy emisji akcji serii T1 powyżej ich wartości nominalnej;

2. w sprawie pokrycia części strat Spółki z lat ubiegłych z kapitałów rezerwowego i zapasowego Spółki.

W załączeniu do niniejszego raportu bieżącego Zarząd przekazuje projekty uchwał zgłoszone przez Akcjonariusza w ramach ww. wniosku.

Zarząd Spółki informuje, iż podejmie wszelkie czynności formalne i prawne w celu realizacji wniosku Akcjonariusza. Zmieniony porządek obrad NWZ Miraculum S.A. zostanie przekazany następnym raportem bieżącym.

Szczegółowa podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 5) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259 ze zm.).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd spółki Miraculum S.A (dalej: "Emitent") informuje, że w dniu 15 grudnia 2017 r. otrzymał od Pani Anny Ścibisz, która pełni funkcję członka Rady Nadzorczej, powiadomienia o transakcjach na akcjach Emitenta zawartych w dniach 14 grudnia 2017 r. i 15 grudnia 2017 r.

Treść powiadomień Emitent przekazuje w załączeniu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Spółki Miraculum S.A. ("Spółka"), w nawiązaniu do raportu bieżącego Nr 111/2017 z dnia 14 grudnia 2017 roku, informuje o dokonaniu korekty treści projektu uchwały Nr 4 (§ 3 ust.2), w związku z czym Zarząd podaje do publicznej wiadomości aktualną treść uchwał, które mają być przedmiotem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 17 stycznia 2018 roku.

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A.

zwołanego na dzień 17 stycznia 2018 roku

z wprowadzoną korektą treści § 3 ust. 2 Uchwały Nr 4

(projekt)

UCHWAŁA NR 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 17 stycznia 2018 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Miraculum S.A., w głosowaniu tajnym, wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/ Panią ___________.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

(projekt)

UCHWAŁA NR 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 17 stycznia 2018 roku

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Miraculum S.A, w głosowaniu tajnym, w skład Komisji Skrutacyjnej powołuje:

a) ____________________

b) ____________________

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

(projekt)

UCHWAŁA NR 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 17 stycznia 2018 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Miraculum S.A., postanawia niniejszym przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu zawartym w treści ogłoszenia o zwołaniu tego zgromadzenia, tj. w następującym brzmieniu:

Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmuje:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Sporządzenie listy obecności.

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

6. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

7. Powzięcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze publicznej emisji nowych akcji serii T2 z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz zmiany Statutu Spółki, dematerializacji akcji serii T2, praw do akcji serii T2 oraz praw poboru akcji serii T2 oraz ubiegania się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii T2, praw do akcji serii T2 oraz praw poboru akcji serii T2, a także upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

8. Powzięcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę umowy pożyczki z członkiem Rady Nadzorczej delegowanym do wykonywania obowiązków Członka Zarządu Spółki.

9. Wolne wnioski.

10. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

(projekt)

UCHWAŁA NR 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 17 stycznia 2018 roku

w sprawie

podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze publicznej emisji nowych akcji serii T2 z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz zmiany Statutu Spółki, dematerializacji akcji serii T2, praw do akcji serii T2 oraz praw poboru akcji serii T2 oraz ubiegania się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii T2, praw do akcji serii T2 oraz praw poboru akcji serii T2, a także upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu spółki.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") na podstawie art. 430, art. 431 § 1 i § 2 pkt 2), art. 432, art. 433 i art. 436 Kodeksu spółek handlowych oraz art.5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi ("Ustawa o Obrocie"), art. 27 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ("Ustawa o Ofercie Publicznej") uchwala, co następuje:

§1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 37.500.000,00 (trzydzieści siedem milionów pięćset tysięcy) złotych do kwoty 45.000.000,00 (czterdzieści pięć milionów) złotych, to jest o kwotę 7.500.000,00 zł (siedem milionów pięćset tysięcy złotych).

2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust.1 powyżej, zostanie dokonane poprzez emisję 5.000.000,00 (pięciu milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii T2 o wartości nominalnej po 1,50 (jeden złoty 50/100) złotych każda akcja ("Akcje serii T2").

3. Akcje Serii T2 będą akcjami zwykłymi na okaziciela, z którymi nie będą związane żadne szczególne przywileje, ani ograniczenia.

4. Akcje serii T2 będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy 2018, to jest od dnia 1 stycznia 2018 roku, na równi z pozostałymi akcjami.

§2

1. Emisja Akcji serii T2 przeprowadzona zostanie w ramach oferty publicznej zgodnie z przepisami Ustawy o ofercie.

2. Cena emisyjna Akcji serii T2 zostaje ustalona na kwotę 1,50 (jeden złoty 50/100) złotych za jedną akcję.

3. Akcje serii T2 zostaną opłacone wkładami pieniężnymi. Wkłady na pokrycie akcji zostaną wniesione przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału w wysokości ich ceny emisyjnej.

§3

1. Akcje serii T2 zostaną zaoferowane w drodze subskrypcji zamkniętej, w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, tj. z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki.

2. Każdemu Akcjonariuszowi posiadającemu 1 (jedną) akcję będzie przysługiwało 1 (jedno) prawo poboru, przy czym 5 (pięć) praw poboru będzie uprawniało do objęcia 1 (jednej) Akcji serii T2 (emisja w stosunku 5:1).

3. Ustala się, że dniem według którego określa się Akcjonariuszy, którym przysługuje prawo poboru Akcji serii T2 (Dzień prawa poboru) jest dzień 21 lutego 2018 roku.

§4

1. Zamiarem Spółki jest podjęcie czynności faktycznych i prawnych zmierzających do dopuszczenia i wprowadzenia Akcji serii T2, praw do Akcji serii T2 oraz praw poboru Akcji serii T2 do obrotu na rynku prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

2. Zarząd podejmie wszelkie niezbędne czynności w celu dopuszczenia i wprowadzenia Akcji serii T2, praw do Akcji serii T2 oraz praw poboru Akcji serii T2 do obrotu na rynku prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§5

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w związku z emisją Akcji serii T2 upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do podejmowania wszystkich czynności niezbędnych dla realizacji niniejszej uchwały, w szczególności do:

a. określenia terminów, w jakich wykonywane będzie Prawo poboru Akcji serii T2 ,

b. określenia szczegółowych zasad płatności za Akcje serii T2 ,

c. ustalenia szczegółowych zasad dystrybucji, zasad przydziału i dokonania przydziału Akcji serii T2 w ramach wykonania Prawa poboru,

d. ustalenia szczegółowych zasad przydziału i dokonania przydziału Akcji serii T2 , nieobjętych w ramach Prawa poboru, z uwzględnieniem art. 436 § 4 Kodeksu spółek handlowych,

e. zawarcia umowy/umów na subemisję usługową lub inwestycyjną dotyczącą wszystkich lub części Akcji serii T2 , jeżeli w ocenie Zarządu Spółki zawarcie takich umów będzie leżało w interesie Spółki,

f. podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych mających na celu przeprowadzenie oferty publicznej oraz wprowadzenie i dopuszczenie Akcji serii T2 , praw do Akcji Serii T2 oraz praw poboru Akcji Serii T2 do obrotu na rynku prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w tym w szczególności do podjęcia wszelkich niezbędnych działań mających na celu uzyskanie zgody Komisji Nadzoru Finansowego w Warszawie w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego Akcji Serii T2 , praw do Akcji Serii T2 oraz praw poboru Akcji Serii T2,

g. złożenia do sądu rejestrowego wniosku o rejestrację podwyższenia kapitału zakładowego w trybie art. 431 § 4 Kodeksu spółek handlowych.

§6

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję Akcji serii T2 zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 6 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:

"§6

1. Kapitał zakładowy wynosi 45.000.000,00 (czterdzieści pięć milionów) złotych i dzieli się na 30.000.000 (trzydzieści milionów) akcji na okaziciela o wartości nominalnej po 1,50 zł (jeden złoty pięćdziesiąt groszy) każda akcja, w tym:

a) 5.388.200 (pięć milionów trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy dwieście) akcji zwykłych na okaziciela serii A1;

b) 20.000 (dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii M1;

c) 666.615 (sześćset sześćdziesiąt sześć́ tysięcy sześćset piętnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii S;

d) 3.037.408 (trzy miliony trzydzieści siedem tysięcy czterysta osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii U;

e) 900.000 (dziewięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii R1;

f) 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii R2;

g) 11.512.223 (jedenaście milionów pięćset dwanaście tysięcy dwieście dwadzieścia trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii W;

h) 900.000 (dziewięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii T;

i) 1.075.554 (jeden milion siedemdziesiąt pięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii T1;

j) 5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii T2.

Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki na podstawie niniejszej Uchwały nastąpi pod warunkiem, że Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestruje podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę 1.350.000,00 (jeden milion trzysta pięćdziesiąt tysięcy) złotych, dokonane przez Zarząd w ramach kapitału docelowego poprzez emisję 900.000 (dziewięciuset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii T, wyemitowanych na podstawie Uchwały Zarządu nr 01/11/17 z dnia 2 listopada 2017 roku (rep. A nr 44312/2017), zawartej w protokole sporządzonym przez notariusz Martę Figurską z "Kancelarii Notarialnej Anna Lubieńska Marta Figurska Spółka Cywilna" z siedzibą w Warszawie przy ul. Przyokopowej oraz podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę 1.613.331,00 (jeden milion sześćset trzynaście tysięcy trzysta trzydzieści jeden) złotych, dokonane przez Zarząd w ramach kapitału docelowego poprzez emisję 1.075.554 (jednego miliona siedemdziesięciu pięciu tysięcy pięciuset pięćdziesięciu czterech) nowych akcji serii T1, wyemitowanych na podstawie Uchwały Zarządu nr 03/12/17 z dnia 6 grudnia 2017 roku (rep. A nr 7401/2017), zawartej w protokole sporządzonym przez notariusz Jolantę Monikę Niedziela, mającą siedzibę w Warszawie przy ulicy Emilii Plater.

§7

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu, w związku z podjętymi uchwałami o emisji akcji serii T, akcji serii T1 oraz niniejszą emisją akcji Serii T2.

§8

1. Na podstawie art. 5 ust. 1 Ustawy o Obrocie, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o dematerializacji:

a) 5.000.000 (pięciu milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii T2 o wartości nominalnej 1,50 (jeden złoty 50/100) złotych każda akcja,

b) praw do Akcji serii T2,

c) praw poboru Akcji serii T2.

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o ubieganiu się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Akcji serii T2, praw do Akcji serii T2 oraz praw poboru Akcji serii T2.

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych na potrzeby dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie na rynek prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Akcji serii T2, praw do Akcji serii T2 oraz praw poboru Akcji serii T2, w tym do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację Akcji serii T2, praw do Akcji serii T2 oraz praw poboru Akcji serii T2 w depozycie papierów wartościowych oraz złożenia odpowiednich wniosków, dokumentów lub zawiadomień do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i Komisji Nadzoru Finansowego.

§9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiany Statutu Spółki wchodzą w życie z dniem rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Uzasadnienie projektu niniejszej uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki:

,,Uzasadnieniem dla projektu niniejszej uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję Akcji serii T2 jest ocena bazująca na przekonaniu, że objęcie Akcji serii T2 za wkłady pieniężne pozwoli na skuteczne dokapitalizowanie Spółki oraz rozszerzenie jej możliwości dokonywania dalszych inwestycji i realizacji założonych programów jej rozwoju, w szczególności inwestowania w rozwój dotychczas posiadanych i nowych marek Spółki. Zarząd spółki rekomenduje podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych jej Akcjonariuszy. Środki pozyskane w wyniku ww. emisji akcji, która zgodnie z zamierzeniem Zarządu ma nastąpić do końca pierwszej połowy 2018 roku, zostaną przeznaczone na finansowanie wdrożeń nowych produktów i ich promocji, które będą realizowane na bazie strategii rozwoju w oparciu o design przedstawioną przez Spółkę w dniu 13 grudnia 2017 roku. Wdrożenia produktów, w szczególności pod marką Chopin, są planowane na drugą połowię 2018 roku."

UCHWAŁA NR 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 17 stycznia 2018 roku

w sprawie

wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę umowy pożyczki z członkiem Rady Nadzorczej delegowanym do wykonywania obowiązków Członka Zarządu Spółki.

§ 1.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 15 § 1 w zw. z art. 17 § 2 Kodeksu spółek handlowych wyraża zgodę i tym samym potwierdza zawartą w dniu 22 listopada 2017 roku Umowę o Pożyczkę, na mocy której Pan Marek Kamola, członek Rady Nadzorczej delegowany do wykonywania obowiązków Członka Zarządu Spółki do dnia 28 grudnia 2017 roku (Pożyczkodawca), zobowiązał się udzielić Spółce pożyczki do kwoty 10.000.000,00 (dziesięć milionów) złotych na warunkach wskazanych w ust. 2 poniżej.

2. Pożyczka jest oprocentowana w stałej skali 5% rocznie. Zwrot udzielonej pożyczki wraz z odsetkami nastąpi do dnia 31 grudnia 2019 roku. Pożyczka jest przeznaczona w szczególności na wykup wierzytelności Banku Zachodniego WBK S.A. wobec Spółki z tytułu kredytu oraz wierzytelności obligatariuszy z tytułu wyemitowanych przez Spółkę obligacji. Umowa o Pożyczkę przewiduje możliwość spłaty kwoty odsetek od pożyczki poprzez potrącenie mogącej przysługiwać Spółce wierzytelności z tytułu opłacenia objęcia akcji Spółki, które mogą zostać zaoferowane Pożyczkodawcy (po cenie emisyjnej stanowiącej średnią cenę za jedną akcje w okresie trzech miesięcy poprzedzających dzień spłaty pożyczki) przez Spółkę w terminie do dnia 31 grudnia 2019 roku. Tytułem zabezpieczenia płatności wynikających z Umowy o Pożyczkę, Spółka ustanowi rzecz Pożyczkodawcy zastaw rejestrowy na prawie do słownego znaku towarowego "Gracja" oraz zastaw rejestrowy na prawach do znaku towarowego "Lider". Ponadto, w przypadku wygaśnięcia zastawów rejestrowych na prawach do znaków towarowych ,,Miraculum", Spółka ustanowi w odrębnej umowie na rzecz Pożyczkodawcy zastaw rejestrowy na grupie praw ochronnych do znaku towarowego "Miraculum".

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia oraz ma moc wsteczną od chwili dokonania czynności prawnej.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Spółki Miraculum S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 13 grudnia 2017 roku na posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółki, Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę o delegowaniu członka Rady Nadzorczej Pana Marka Kamoli do wykonywania obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od dnia 29 grudnia 2017 roku do dnia 29 marca 2018 roku.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd spółki Miraculum S.A (dalej: "Emitent") informuje, że w dniu 14 grudnia 2017 r. otrzymał od Pana Sławomira Ziemskiego, który pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, powiadomienie o transakcjach na akcjach Emitenta zawartych w dniu 14 grudnia 2017 r.

Treść powiadomienia Emitent przekazuje w załączeniu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Spółki Miraculum S.A. ("Spółka") podaje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 17 stycznia 2018 roku.

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A.

zwołanego na dzień 17 stycznia 2018 roku

(projekt)

UCHWAŁA NR 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 17 stycznia 2018 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Miraculum S.A., w głosowaniu tajnym, wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/ Panią ___________.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

(projekt)

UCHWAŁA NR 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 17 stycznia 2018 roku

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Miraculum S.A, w głosowaniu tajnym, w skład Komisji Skrutacyjnej powołuje:

a) ____________________

b) ____________________

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

(projekt)

UCHWAŁA NR 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 17 stycznia 2018 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Miraculum S.A., postanawia niniejszym przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu zawartym w treści ogłoszenia o zwołaniu tego zgromadzenia, tj. w następującym brzmieniu:

Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmuje:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Sporządzenie listy obecności.

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

6. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

7. Powzięcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze publicznej emisji nowych akcji serii T2 z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz zmiany Statutu Spółki, dematerializacji akcji serii T2, praw do akcji serii T2 oraz praw poboru akcji serii T2 oraz ubiegania się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii T2, praw do akcji serii T2 oraz praw poboru akcji serii T2, a także upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

8. Powzięcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę umowy pożyczki z członkiem Rady Nadzorczej delegowanym do wykonywania obowiązków Członka Zarządu Spółki.

9. Wolne wnioski.

10. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

(projekt)

UCHWAŁA NR 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 17 stycznia 2018 roku

w sprawie

podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze publicznej emisji nowych akcji serii T2 z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz zmiany Statutu Spółki, dematerializacji akcji serii T2, praw do akcji serii T2 oraz praw poboru akcji serii T2 oraz ubiegania się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii T2, praw do akcji serii T2 oraz praw poboru akcji serii T2, a także upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu spółki.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") na podstawie art. 430, art. 431 § 1 i § 2 pkt 2), art. 432, art. 433 i art. 436 Kodeksu spółek handlowych oraz art.5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi ("Ustawa o Obrocie"), art. 27 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ("Ustawa o Ofercie Publicznej") uchwala, co następuje:

§1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 37.500.000,00 (trzydzieści siedem milionów pięćset tysięcy) złotych do kwoty 45.000.000,00 (czterdzieści pięć milionów) złotych, to jest o kwotę 7.500.000,00 zł (siedem milionów pięćset tysięcy złotych).

2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust.1 powyżej, zostanie dokonane poprzez emisję 5.000.000,00 (pięciu milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii T2 o wartości nominalnej po 1,50 (jeden złoty 50/100) złotych każda akcja ("Akcje serii T2").

3. Akcje Serii T2 będą akcjami zwykłymi na okaziciela, z którymi nie będą związane żadne szczególne przywileje, ani ograniczenia.

4. Akcje serii T2 będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy 2018, to jest od dnia 1 stycznia 2018 roku, na równi z pozostałymi akcjami.

§2

1. Emisja Akcji serii T2 przeprowadzona zostanie w ramach oferty publicznej zgodnie z przepisami Ustawy o ofercie.

2. Cena emisyjna Akcji serii T2 zostaje ustalona na kwotę 1,50 (jeden złoty 50/100) złotych za jedną akcję.

3. Akcje serii T2 zostaną opłacone wkładami pieniężnymi. Wkłady na pokrycie akcji zostaną wniesione przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału w wysokości ich ceny emisyjnej.

§3

1. Akcje serii T2 zostaną zaoferowane w drodze subskrypcji zamkniętej, w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, tj. z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki.

2. Akcjonariuszom Spółki posiadającym akcje Spółki na koniec Dnia Prawa Poboru będzie przysługiwało prawo poboru Akcji serii T2, przy czym za każde 5 (pięć) akcji Spółki posiadanych na koniec Dnia Prawa Poboru, Akcjonariuszowi Spółki będzie przysługiwało 1 (jedno) prawo poboru ("Prawo Poboru"), tym samym 1 (jedno) Prawo poboru uprawnia do objęcia 1 (jednej) Akcji serii T2.

3. Ustala się, że dniem według którego określa się Akcjonariuszy, którym przysługuje prawo poboru Akcji serii T2 (Dzień prawa poboru) jest dzień 21 lutego 2018 roku.

§4

1. Zamiarem Spółki jest podjęcie czynności faktycznych i prawnych zmierzających do dopuszczenia i wprowadzenia Akcji serii T2, praw do Akcji serii T2 oraz praw poboru Akcji serii T2 do obrotu na rynku prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

2. Zarząd podejmie wszelkie niezbędne czynności w celu dopuszczenia i wprowadzenia Akcji serii T2, praw do Akcji serii T2 oraz praw poboru Akcji serii T2 do obrotu na rynku prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§5

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w związku z emisją Akcji serii T2 upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do podejmowania wszystkich czynności niezbędnych dla realizacji niniejszej uchwały, w szczególności do:

a. określenia terminów, w jakich wykonywane będzie Prawo poboru Akcji serii T2 ,

b. określenia szczegółowych zasad płatności za Akcje serii T2 ,

c. ustalenia szczegółowych zasad dystrybucji, zasad przydziału i dokonania przydziału Akcji serii T2 w ramach wykonania Prawa poboru,

d. ustalenia szczegółowych zasad przydziału i dokonania przydziału Akcji serii T2 , nieobjętych w ramach Prawa poboru, z uwzględnieniem art. 436 § 4 Kodeksu spółek handlowych,

e. zawarcia umowy/umów na subemisję usługową lub inwestycyjną dotyczącą wszystkich lub części Akcji serii T2 , jeżeli w ocenie Zarządu Spółki zawarcie takich umów będzie leżało w interesie Spółki,

f. podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych mających na celu przeprowadzenie oferty publicznej oraz wprowadzenie i dopuszczenie Akcji serii T2 , praw do Akcji Serii T2 oraz praw poboru Akcji Serii T2 do obrotu na rynku prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w tym w szczególności do podjęcia wszelkich niezbędnych działań mających na celu uzyskanie zgody Komisji Nadzoru Finansowego w Warszawie w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego Akcji Serii T2 , praw do Akcji Serii T2 oraz praw poboru Akcji Serii T2,

g. złożenia do sądu rejestrowego wniosku o rejestrację podwyższenia kapitału zakładowego w trybie art. 431 § 4 Kodeksu spółek handlowych.

§6

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję Akcji serii T2 zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 6 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:

"§6

1. Kapitał zakładowy wynosi 45.000.000,00 (czterdzieści pięć milionów) złotych i dzieli się na 30.000.000 (trzydzieści milionów) akcji na okaziciela o wartości nominalnej po 1,50 zł (jeden złoty pięćdziesiąt groszy) każda akcja, w tym:

a) 5.388.200 (pięć milionów trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy dwieście) akcji zwykłych na okaziciela serii A1;

b) 20.000 (dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii M1;

c) 666.615 (sześćset sześćdziesiąt sześć́ tysięcy sześćset piętnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii S;

d) 3.037.408 (trzy miliony trzydzieści siedem tysięcy czterysta osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii U;

e) 900.000 (dziewięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii R1;

f) 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii R2;

g) 11.512.223 (jedenaście milionów pięćset dwanaście tysięcy dwieście dwadzieścia trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii W;

h) 900.000 (dziewięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii T;

i) 1.075.554 (jeden milion siedemdziesiąt pięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii T1;

j) 5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii T2.

Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki na podstawie niniejszej Uchwały nastąpi pod warunkiem, że Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestruje podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę 1.350.000,00 (jeden milion trzysta pięćdziesiąt tysięcy) złotych, dokonane przez Zarząd w ramach kapitału docelowego poprzez emisję 900.000 (dziewięciuset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii T, wyemitowanych na podstawie Uchwały Zarządu nr 01/11/17 z dnia 2 listopada 2017 roku (rep. A nr 44312/2017), zawartej w protokole sporządzonym przez notariusz Martę Figurską z "Kancelarii Notarialnej Anna Lubieńska Marta Figurska Spółka Cywilna" z siedzibą w Warszawie przy ul. Przyokopowej oraz podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę 1.613.331,00 (jeden milion sześćset trzynaście tysięcy trzysta trzydzieści jeden) złotych, dokonane przez Zarząd w ramach kapitału docelowego poprzez emisję 1.075.554 (jednego miliona siedemdziesięciu pięciu tysięcy pięciuset pięćdziesięciu czterech) nowych akcji serii T1, wyemitowanych na podstawie Uchwały Zarządu nr 03/12/17 z dnia 6 grudnia 2017 roku (rep. A nr 7401/2017), zawartej w protokole sporządzonym przez notariusz Jolantę Monikę Niedziela, mającą siedzibę w Warszawie przy ulicy Emilii Plater.

§7

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu, w związku z podjętymi uchwałami o emisji akcji serii T, akcji serii T1 oraz niniejszą emisją akcji Serii T2.

§8

1. Na podstawie art. 5 ust. 1 Ustawy o Obrocie, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o dematerializacji:

a) 5.000.000 (pięciu milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii T2 o wartości nominalnej 1,50 (jeden złoty 50/100) złotych każda akcja,

b) praw do Akcji serii T2,

c) praw poboru Akcji serii T2.

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o ubieganiu się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Akcji serii T2, praw do Akcji serii T2 oraz praw poboru Akcji serii T2.

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych na potrzeby dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie na rynek prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Akcji serii T2, praw do Akcji serii T2 oraz praw poboru Akcji serii T2, w tym do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację Akcji serii T2, praw do Akcji serii T2 oraz praw poboru Akcji serii T2 w depozycie papierów wartościowych oraz złożenia odpowiednich wniosków, dokumentów lub zawiadomień do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i Komisji Nadzoru Finansowego.

§9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiany Statutu Spółki wchodzą w życie z dniem rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Uzasadnienie projektu niniejszej uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki:

,,Uzasadnieniem dla projektu niniejszej uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję Akcji serii T2 jest ocena bazująca na przekonaniu, że objęcie Akcji serii T2 za wkłady pieniężne pozwoli na skuteczne dokapitalizowanie Spółki oraz rozszerzenie jej możliwości dokonywania dalszych inwestycji i realizacji założonych programów jej rozwoju, w szczególności inwestowania w rozwój dotychczas posiadanych i nowych marek Spółki. Zarząd spółki rekomenduje podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych jej Akcjonariuszy. Środki pozyskane w wyniku ww. emisji akcji, która zgodnie z zamierzeniem Zarządu ma nastąpić do końca pierwszej połowy 2018 roku, zostaną przeznaczone na finansowanie wdrożeń nowych produktów i ich promocji, które będą realizowane na bazie strategii rozwoju w oparciu o design przedstawioną przez Spółkę w dniu 13 grudnia 2017 roku. Wdrożenia produktów, w szczególności pod marką Chopin, są planowane na drugą połowię 2018 roku."

UCHWAŁA NR 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 17 stycznia 2018 roku

w sprawie

wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę umowy pożyczki z członkiem Rady Nadzorczej delegowanym do wykonywania obowiązków Członka Zarządu Spółki.

§ 1.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 15 § 1 w zw. z art. 17 § 2 Kodeksu spółek handlowych wyraża zgodę i tym samym potwierdza zawartą w dniu 22 listopada 2017 roku Umowę o Pożyczkę, na mocy której Pan Marek Kamola, członek Rady Nadzorczej delegowany do wykonywania obowiązków Członka Zarządu Spółki do dnia 28 grudnia 2017 roku (Pożyczkodawca), zobowiązał się udzielić Spółce pożyczki do kwoty 10.000.000,00 (dziesięć milionów) złotych na warunkach wskazanych w ust. 2 poniżej.

2. Pożyczka jest oprocentowana w stałej skali 5% rocznie. Zwrot udzielonej pożyczki wraz z odsetkami nastąpi do dnia 31 grudnia 2019 roku. Pożyczka jest przeznaczona w szczególności na wykup wierzytelności Banku Zachodniego WBK S.A. wobec Spółki z tytułu kredytu oraz wierzytelności obligatariuszy z tytułu wyemitowanych przez Spółkę obligacji. Umowa o Pożyczkę przewiduje możliwość spłaty kwoty odsetek od pożyczki poprzez potrącenie mogącej przysługiwać Spółce wierzytelności z tytułu opłacenia objęcia akcji Spółki, które mogą zostać zaoferowane Pożyczkodawcy (po cenie emisyjnej stanowiącej średnią cenę za jedną akcje w okresie trzech miesięcy poprzedzających dzień spłaty pożyczki) przez Spółkę w terminie do dnia 31 grudnia 2019 roku. Tytułem zabezpieczenia płatności wynikających z Umowy o Pożyczkę, Spółka ustanowi rzecz Pożyczkodawcy zastaw rejestrowy na prawie do słownego znaku towarowego "Gracja" oraz zastaw rejestrowy na prawach do znaku towarowego "Lider". Ponadto, w przypadku wygaśnięcia zastawów rejestrowych na prawach do znaków towarowych ,,Miraculum", Spółka ustanowi w odrębnej umowie na rzecz Pożyczkodawcy zastaw rejestrowy na grupie praw ochronnych do znaku towarowego "Miraculum".

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia oraz ma moc wsteczną od chwili dokonania czynności prawnej.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

I. Data, godzina i miejsce Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 4021- 4022 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Miraculum S.A. ("Emitent"; "Spółka") zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 17 stycznia 2018 roku o godz. 11:00 w Warszawie przy ul. Kasprzaka 2/8 (w siedzibie Miraculum S.A.)

II. Szczegółowy porządek obrad.

Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmuje:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Sporządzenie listy obecności.

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

6. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

7. Powzięcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze publicznej emisji nowych akcji serii T2 z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz zmiany Statutu Spółki, dematerializacji akcji serii T2, praw do akcji serii T2 oraz praw poboru akcji serii T2 oraz ubiegania się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii T2, praw do akcji serii T2 oraz praw poboru akcji serii T2, a także upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

8. Powzięcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę umowy pożyczki z członkiem Rady Nadzorczej delegowanym do wykonywania obowiązków Członka Zarządu Spółki.

9. Wolne wnioski.

10. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

III. Harmonogram odnoszący się do Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Ogłoszenie o NWZ - w dniu 14 grudnia 2017 roku

Dzień rejestracji uczestnictwa w NWZ - w dniu 01 stycznia 2018 roku

Żądanie wydania imiennego zaświadczenia - do dnia 02 stycznia 2018 roku

Żądanie zamieszczenia określonych spraw w porządku obrad NWZ - do dnia 27 grudnia 2017 roku

Ogłoszenie ewentualnych zmian w porządku obrad NWZ - do dnia 30 grudnia 2017

Wyłożenie listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w NWZ - od dnia 12 stycznia 2018 roku

Doręczenie pełnomocnictwa do udziału w NWZ - do godz. 11:00 w dniu 17 stycznia 2018 roku

Termin rozpoczęcia NWZ - godz. 11:00 w dniu 17 stycznia 2018 roku

IV. Precyzyjny opis procedur dotyczących uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki zwołanym na dzień 17 stycznia 2018 roku i wykonywania prawa głosu

1. Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zgodnie z treścią przepisu art. 401 § 1 Ksh, akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej. Wobec powyższego, żądanie wraz z uzasadnieniem lub projektem uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad, może zostać złożone na piśmie w siedzibie Spółki przy ul. Kasprzaka 2/8, Warszawa, albo dostarczone w postaci elektronicznej, w formacie PDF, na adres poczty elektronicznej e - mail: inwestor@miraculum.pl, nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia, tj. nie później niż do dnia 27 grudnia 2017 roku. Każdy akcjonariusz lub akcjonariusze zobowiązany jest dołączyć do przedmiotowego żądania dokumenty pozwalające na jego identyfikację oraz potwierdzające prawo do zgłoszenia rzeczonego żądania. Dokumentem identyfikacyjnym może być w szczególności kopia dowodu osobistego albo paszportu potwierdzona za zgodność z oryginałem przez podmiot uprawniony zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, a w przypadku podmiotów wpisanych do odpowiedniego rejestru, aktualny odpis z właściwego rejestru. Dokumentem potwierdzającym prawo do zgłoszenia może być w szczególności, w przypadku zdematerializowanych akcji na okaziciela, oryginał albo kopia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki albo oryginał, albo kopia odpowiedniego imiennego świadectwa depozytowego (przy czym kopie powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez podmiot uprawniony zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa).

Zarząd Spółki niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. nie później niż 30 grudnia 2017 roku, ogłosi zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy. Ogłoszenie nastąpi w sposób właściwy dla zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

2. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Zgodnie z przepisem art. 401 § 4 Ksh, akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem walnego zgromadzenia zgłaszać spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej. Wobec powyższego projekty uchwał mogą zostać złożone, z uwagi na konieczność ogłoszenia ich na stronie internetowej przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, najpóźniej do godz. 8:00 w dniu 17 stycznia 2018 roku, na piśmie w siedzibie Spółki przy ul. Kasprzaka 2/8, 01 - 211 Warszawa albo dostarczone najpóźniej do godz. 8:00 w dniu 17 stycznia 2018 roku, w postaci elektronicznej, w formacie PDF, na adres poczty elektronicznej e - mail: inwestor@miraculum.pl. Każdy akcjonariusz lub akcjonariusze zobowiązany jest dołączyć do przedmiotowego żądania dokumenty pozwalające na jego identyfikację oraz potwierdzające prawo do zgłoszenia rzeczonego żądania. Dokumentem identyfikacyjnym może być w szczególności kopia dowodu osobistego albo paszportu potwierdzona za zgodność z oryginałem przez podmiot uprawniony zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, a w przypadku podmiotów wpisanych do odpowiedniego rejestru, aktualny odpis z właściwego rejestru. Dokumentem potwierdzającym prawo do zgłaszania projektów uchwał może być w szczególności, w przypadku zdematerializowanych akcji na okaziciela, oryginał albo kopia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki albo oryginał albo kopia odpowiedniego imiennego świadectwa depozytowego (przy czym kopie powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez podmiot uprawniony zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa).

3. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Zgodnie z przepisem art. 401 § 5 Ksh, każdy z akcjonariuszy może podczas walnego zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Wobec powyższego każdy z akcjonariuszy Spółki może podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 17 stycznia 2018 roku, na godz. 11:00, zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

4. Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, sposób zawiadamiania Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika oraz informacja o formularzach stosowanych podczas głosowania przez pełnomocnika.

Zgodnie z przepisem art. 412 Ksh akcjonariusze spółki mogą uczestniczyć w walnym zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu na zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na walnym zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.

Zgodnie z przepisem art. 4121 § 2 Ksh pełnomocnictwo do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Zgodnie z przepisem art. 4121 § 4 Ksh spółka publiczna wskazuje akcjonariuszom co najmniej jeden sposób zawiadamiania przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej. Zgodnie z postanowieniami § 5 ust. 4 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej akcjonariusz jest obowiązany zawiadomić Spółkę wyłącznie w następujący sposób: poprzez przesłanie informacji o pełnomocnictwie na adres e-mailowy: inwestor@miraculum.pl.

Zgodnie z przepisem art. 4121 § 5 Ksh Spółka podejmie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Spółka może wysłać do mocodawcy i pełnomocnika e - mailem prośbę o ponowne potwierdzenie udzielenia i otrzymania pełnomocnictw. Ponadto w związku z koniecznością identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika wraz z informacją o udzieleniu pełnomocnictwa należy przesłać skany dokumentów potwierdzających uprawnienie danego akcjonariusza do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki. W przypadku, gdy pełnomocnictwa udziela osoba fizyczna należy przesłać (w oryginale albo kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez podmiot uprawniony zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa) skan dowodu osobistego albo paszportu akcjonariusza, a w przypadku osoby prawnej skan odpisu z właściwego rejestru (np. KRS), celem wykazania prawidłowego umocowania osób reprezentujących akcjonariusza, podając jednocześnie adres poczty elektronicznej mocodawcy i pełnomocnika. Przedmiotowe dokumenty należy przesłać wraz z zawiadomieniem o udzieleniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej na adres e-mail: inwestor@miraculum.pl. W przypadku, gdy pełnomocnictwo jest sporządzone w języku obcym na wyżej opisany adres poczty e-mail należy przesłać również skan tłumaczenia przysięgłego pełnomocnictwa.

Zgodnie z przepisem art. 4122 § 3 Ksh, jeżeli pełnomocnikiem na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 17 stycznia 2018 roku będzie członek Zarządu Spółki, członek Rady Nadzorczej Spółki, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki zależnej Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na tym zgromadzeniu. Pełnomocnik taki ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. Pełnomocnik ten głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

Zgodnie z przepisem art. 4023 § 1 pkt 5 Ksh, na stronie internetowej Spółki, pod adresem: www.relacje.miraculum.pl dostępne są formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika. Formularze te dostępne są również w siedzibie Spółki, ul. Kasprzaka 2/8, Warszawa. W przypadku głosowania jawnego na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki wypełniony przez uprawnionego, a opisany powyżej formularz może stanowić kartę do głosowania, jeżeli uprawniony udzieli pełnomocnikowi takiej instrukcji. Formularz wykorzystany w głosowaniu dołączany jest do księgi protokołów. W przypadku głosowania tajnego wypełniony przez uprawnionego formularz może być traktowany wyłącznie jako instrukcja głosowania dla pełnomocnika. W przypadku, gdy liczenie głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki odbywać się będzie za pomocą elektronicznego systemu do liczenia głosów formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika nie będzie miał zastosowania. Wszystkie zeskanowane dokumenty akcjonariusz przesyła do Spółki w formie dokumentu PDF. Przesłanie wyżej wymienionych dokumentów do Spółki nie stanowi zwolnienia pełnomocnika z obowiązku przedstawienia dokumentów służących jego identyfikacji przy sporządzaniu listy obecności uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

5. Możliwości i sposób uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Zgodnie z przepisem art. 4065 Ksh statut może dopuszczać udział w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Statut Spółki nie dopuszcza udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej, dlatego też nie jest możliwe, w szczególności:

a) uczestniczenie w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 17 stycznia 2018 roku przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,

b) wypowiadanie się w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 17 stycznia 2018 roku przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,

c) wykonywanie prawa głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 17 stycznia 2018 roku przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

6. Sposób wykonywania prawa głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki drogą korespondencyjną.

Zważywszy, że Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki nie przewiduje oddawania głosu przez akcjonariusza drogą korespondencyjną na walnym zgromadzeniu Spółki, akcjonariusz nie może oddać głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 17 stycznia 2018 roku drogą korespondencyjną.

7. Obowiązki legitymacyjne uczestników po przybyciu na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Akcjonariusze ewentualnie inni uprawnieni oraz pełnomocnicy, pod rygorem niedopuszczenia do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, winni okazać po przybyciu na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokument tożsamości pozwalający na ich identyfikację. Ponadto pełnomocnicy, którym udzielono pełnomocnictwa w formie pisemnej, winni złożyć pod tym samym rygorem, oryginał pełnomocnictwa albo pełnomocnictw w przypadku tzw. ciągu pełnomocnictw oraz, w przypadku mocodawców nie będących osobami fizycznymi, okazać w oryginale, ewentualnie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez podmiot uprawniony zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, dokumenty wykazujące umocowanie osób podpisujących pełnomocnictwo albo pełnomocnictwa. W przypadku wątpliwości co do prawdziwości dokumentów, o których mowa powyżej, Zarząd Spółki zastrzega, że może żądać przed rozpoczęciem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia okazania oryginałów przedmiotowych dokumentów lub ich odpisów potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez podmiot uprawniony zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. W razie ich nieprzedstawienia pełnomocnik akcjonariusza może nie zostać dopuszczony do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

8. Dzień rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz informacja o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Zgodnie z przepisem art. 4061 Ksh, prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą walnego zgromadzenia. Jest to tzw. dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. Dzień rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 17 stycznia 2018 roku wypada w dniu 01 stycznia 2018 roku. Zgodnie zaś z przepisem art. 4062 §2 Ksh uprawnieni z akcji imiennych Spółki oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w opisanym powyżej dniu rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W świetle art. 4063 §1 Ksh, akcje na okaziciela mające postać dokumentu dają prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w Spółce nie później niż we wskazanym wyżej dniu rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia.

Ponadto, zgodnie z przepisem art. 4063 §2 Ksh, akcjonariusz uprawniony ze zdematerializowanych akcji na okaziciela winien zażądać, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, przy czym data ogłoszenia przypada w dniu 14 grudnia 2018 roku i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, tj. nie później niż w dniu 02 stycznia 2018 roku, od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych, wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki. Zaświadczenie powinno zawierać następujące dane:

a. firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia,

b. liczbę akcji,

c. rodzaj i kod akcji,

d. firmę (nazwę), siedzibę i adres Spółki,

e. wartość nominalną akcji,

f. imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji,

g. siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji,

h. cel wystawienia zaświadczenia,

i. datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,

j. podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.

Na żądanie akcjonariusza uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela w treści zaświadczenia powinna zostać wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku papierów wartościowych.

Zgodnie z treścią przepisu art. 407 Ksh, lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, podpisana przez Zarząd, zawierająca nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) uprawnionych, ich miejsce zamieszkania (siedzibę), liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących im głosów, będzie wyłożona w siedzibie Spółki przy ul. Marcina Kasprzaka 2/8, 01-211 Warszawa, przez trzy dni powszednie przed odbyciem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki (tj. w dniu 12 stycznia, 15 stycznia,16 stycznia 2018 roku). Akcjonariusz Spółki może przeglądać listę akcjonariuszy w siedzibie Spółki oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia. Akcjonariusz może również żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Akcjonariusz ma prawo żądać wydania odpisów wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed walnym zgromadzeniem.

V. Wskazanie, gdzie i w jaki sposób osoba uprawniona do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki, oraz projekty uchwał lub, jeżeli nie przewiduje się podejmowania uchwał, uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem tego zgromadzenia.

Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki wraz z projektami uchwał są udostępnione od dnia ogłoszenia o zwołaniu tego zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.relacje.miraculum.pl. Uwagi Zarządu bądź Rady Nadzorczej dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, będą dostępne na

stronie internetowej Spółki, niezwłocznie po ich sporządzeniu. Dokumenty te będą podlegać aktualizacji w przypadku wprowadzenia ewentualnych zmian zgodnie z przepisami Ksh.

VI. Wskazanie adresu strony internetowej, na której będą udostępnione informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 17 stycznia 2018 roku będą udostępniane na stronie internetowej spółki pod adresem: www.relacje.miraculum.pl.

Zamierzona zmiana Statutu Spółki:

1. §6 ust. 1 Statutu Spółki w obecnym brzmieniu:

1. Kapitał zakładowy wynosi 34.536.669 (trzydzieści cztery miliony pięćset trzydzieści sześć

tysięcy sześćset sześćdziesiąt dziewięć) złotych i dzieli się na 23.024.446 (dwadzieścia trzy

miliony dwadzieścia cztery tysiące czterysta czterdzieści sześć) akcji na okaziciela

o wartości nominalnej po 1,50 zł (jeden złoty pięćdziesiąt groszy) każda akcja, w tym:

a) 5.388.200 (pięć milionów trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy dwieście) akcji zwykłych na okaziciela serii A1;

b) 20.000 (dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii M1;

c) 666.615 (sześćset sześćdziesiąt sześć́ tysięcy sześćset piętnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii S;

d) 3.037.408 (trzy miliony trzydzieści siedem tysięcy czterysta osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii U;

e) 900.000 (dziewięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii R1;

f) 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii R2;

g) 11.512.223 (jedenaście milionów pięćset dwanaście tysięcy dwieście dwadzieścia trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii W;

- miałby otrzymać brzmienie:

"§6

1. Kapitał zakładowy wynosi 45.000.000,00 (czterdzieści pięć milionów) złotych i dzieli się na 30.000.000 (trzydzieści milionów) akcji na okaziciela o wartości nominalnej po 1,50 zł (jeden złoty pięćdziesiąt groszy) każda akcja, w tym:

a) 5.388.200 (pięć milionów trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy dwieście) akcji zwykłych na okaziciela serii A1;

b) 20.000 (dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii M1;

c) 666.615 (sześćset sześćdziesiąt sześć́ tysięcy sześćset piętnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii S;

d) 3.037.408 (trzy miliony trzydzieści siedem tysięcy czterysta osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii U;

e) 900.000 (dziewięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii R1;

f) 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii R2;

g) 11.512.223 (jedenaście milionów pięćset dwanaście tysięcy dwieście dwadzieścia trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii W;

h) 900.000 (dziewięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii T;

i) 1.075.554 (jeden milion siedemdziesiąt pięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii T1;

j) 5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii T2.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

"Wydaje się, że wdrożenia, które planujemy - z odzyskaniem rentowności spółki i w przypadku dystrybucji produktów, które mogą się okazać sukcesem na rynku, przy założeniu realizacji kolejnych inwestycji z zyskami z bieżącej działalności - pochłoną w ciągu dwóch najbliższych lat ok. 10 mln zł" - powiedział na konferencji Tomasz Sarapata, prezes Miraculum.

Prezes poinformował, że spółka chce stać się „liderem” branży kosmetycznej do 2024 roku. Dodał, że "liderzy" na rynku polskim osiągają przychody ze sprzedaży rzędu 200 mln zł.

"Mamy ambicje, by w perspektywie najbliższych kilku lat stać się liderem branży. Planujemy zwielokrotnić nasze przychody, a także uzyskać i ugruntować trwałą, wysoką rentowność" - powiedział Sarapata.

Po konferencji Sarapata doprecyzował, że spółka chce osiągnąć przychody powyżej 100 mln zł w perspektywie 2024 r. Rok 2017 spółka chce zamknąć przychodami na poziomie 20 mln zł.

"Jeśli chodzi o 2017 r. to jest to rząd 20 mln zł. Nie chcę prognozować przychodów w 2018 r." - powiedział prezes Miraculum.

Po trzech kwartałach 2017 r. spółka odnotowała 6,03 mln straty netto, 3,96 mln zł straty operacyjnej i 15,44 mln zł przychodów ze sprzedaży. W 2016 r. Miraculum odnotowało 15,44 mln zł straty netto.

Sarapata szacuje, że Miraculum może osiągnąć rentowność na poziomie operacyjnym w 2018 r.

"Mamy ambicje - w 2018 r. być już spółką rentowną operacyjnie, a docelowo uzyskać kilkanaście procent rentowności netto" - powiedział prezes.

Spółka zleciła audyt i przygotowanie strategii spółce Code Design. Strategia zakłada koncentrację portfela produktów, rebranding dotychczasowych marek i wprowadzenie w perspektywie kilku lat nowej marki. Miraculum planuje wycofać marki: Paloma, Virtual i Gracja. Likwidowane marki mają być sprzedane w 2018 r.

Największych przychodów spółka oczekuje z produktów marki Miraculum, duże nadzieje wiąże też z linią Chopin. Ponowne wprowadzenie odświeżonej linii Chopin planowane jest we wrześniu 2018 r. Trwają rozmowy z dystrybutorami z Chin, Korei i Japonii odnośnie wprowadzenia na tych rynkach przywracanej marki. Obecnie głównym rynkiem zagranicznym dla spółki jest Rosja, a eksport stanowi ok. 15 proc. sprzedaży grupy.

"W ciągu dwóch, trzech lat wyrówna się sprzedaż na rynku krajowym i zagranicznym, to będzie funkcja sukcesu Chopina" - powiedział Sarapata.

Obecnie Miraculum zatrudnia 70 osób i nie planuje zwiększyć zatrudnienia. Prezes Miraculum, pytany o możliwą nową emisję akcji nie wykluczył takiej możliwości. (PAP Biznes)

mpj/ osz/

Zarząd Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka, Emitent) niniejszym informuje, że w dniu 13 grudnia 2017 roku została podjęta Uchwała Nr 04/12/2017 Zarządu Spółki w sprawie wcześniejszego całkowitego wykupu obligacji serii AG celem umorzenia. Wcześniejszy wykup dotyczy wszystkich obligacji na okaziciela serii AG, tj. 1.000 (jednego tysiąca) sztuk o wartości nominalnej 1.000,00 (jeden tysiąc) złotych każda (Obligacje) i zostanie przeprowadzony w trybie przewidzianym w pkt 1.8. B 3) Warunków Emisji Obligacji serii AG.

Zgodnie z ww. warunkami Spółka ma prawo do wcześniejszego wykupu obligacji (wykup przedterminowy) celem umorzenia, a dzień wcześniejszego wykupu ustalony został na pierwszy dzień roboczy po upływie 18 miesięcy od dnia przydziału. Jak informowała Spółka w raporcie bieżącym Nr 47/2016 z dnia 20 czerwca 2016 roku przydział Obligacji został dokonany w dniu 20 czerwca 2016 roku.

Dzień wcześniejszego wykupu został ustalony na dzień 21 grudnia 2017 roku.

Przedterminowy wykup Obligacji zostanie dokonany według ich wartości nominalnej. Przedterminowy wykup nie powoduje zmiany zasad naliczania oprocentowania.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka) w nawiązaniu do raportu bieżącego Nr 92/2017 z dnia 17 października 2017 roku, w którym Spółka informowała o zawarciu z Narodowym Instytutem Fryderyka Chopina Umowy licencyjnej na wyłączność na używanie przez Spółkę Unijnego Znaku Towarowego ,,Chopin" i Międzynarodowego Znaku towarowego ,,Chopin" dla produktów kosmetycznych, informuje, że w dniu dzisiejszym tj. w dniu 12 grudnia 2017 roku Narodowy Instytut Fryderyka Chopina zaakceptował zaproponowaną przez Spółkę charakterystykę jakości produktów planowanych do sprzedaży pod marką Chopin, a także zaprojektowaną na zlecenie Spółki postać Unijnego Znaku Towarowego ,,Chopin" oraz postać Międzynarodowego Znaku Towarowego ,,Chopin", która zgodnie z zamiarem Spółki będzie stosowana w oznaczeniach produktów i na ich opakowaniach.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka) informuje, że w dniu 06 grudnia 2017 roku, Zarząd Spółki działając na podstawie art. 446 § 1 i 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie art. 6a Statutu Spółki podjął, w formie aktu notarialnego, uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego.

Zgodnie z treścią ww. uchwały podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 35.886.669,00 złotych do kwoty nie niższej niż 36.336.669,00 złotych i nie wyższej niż 37.500.000,00 złotych, tj. o kwotę nie niższą niż 450.000,00 złotych i nie wyższą niż 1.613.331,00 złotych w drodze emisji nie mniej niż 300.000 i nie więcej niż 1.075.554 nowych akcji serii T1, o wartości nominalnej po 1,50 złotych każda, które będą akcjami zwykłymi na okaziciela. Akcje serii T1 zostaną pokryte wkładem pieniężnym oraz będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od dnia 01 stycznia 2018 roku. Akcje serii T1 będą emitowane w ramach emisji prywatnej, zgodnie art.431 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych.

Zgodnie z treścią podjętej uchwały cena emisyjna akcji serii T1 wynosi 2,40 złotych za jedną akcje.

Zarząd postanowił o wyłączeniu w całości prawa poboru akcji serii T1 przez dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki. Uzasadnieniem wyłączenia prawa poboru dla dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki jest umożliwienie Zarządowi maksymalnego skrócenia procedury podwyższenia kapitału zakładowego co pozwoli na szybkie pozyskanie kapitału na realizację planowanych inwestycji Spółki celem zwiększenia dynamiki jej rozwoju.

Rada Nadzorcza Spółki (stosownie do postanowień §6a ust. 3 Statutu Spółki) wyraziła zgodę na wyłączenie prawa poboru akcji serii T1 emitowanych w ramach kapitału docelowego i pozbawienie dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki prawa poboru w odniesieniu do wszystkich akcji serii T1.

Akcje serii T1 podlegać będą dematerializacji zgodnie z właściwymi przepisami prawa, Zarząd podejmie wszelkie niezbędne czynności w celu wprowadzenia akcji serii T1 do obrotu giełdowego na rynku podstawowym organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia, przy czym podwyższenie kapitału zakładowego Spółki na podstawie niniejszej Uchwały nastąpi z chwilą wpisania do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Podwyższenie kapitału zakładowego na podstawie niniejszej Uchwały nastąpi pod warunkiem, że Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestruje podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę 1.350.000,00 złotych, dokonane przez Zarząd w ramach kapitału docelowego poprzez emisję 900.000 akcji zwykłych na okaziciela serii T, wyemitowanych na podstawie Uchwały Zarządu nr 01/11/17 z dnia 02 listopada 2017 roku, o której podjęciu Spółka informowała raportem bieżącym Nr 93/2017 z dnia 03 listopada 2017 roku.

Spółka będzie informowała na bieżąco o realizacji kolejnych kroków związanych z realizacją procesu podniesienia kapitału zakładowego.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Miraculum S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał podpisaną umowę o przegląd i badanie sprawozdania finansowego z biegłym audytorem. Wybór audytora został dokonany zgodnie z obowiązującymi przepisami przez Radę Nadzorczą Miraculum S.A., która po zapoznaniu się z rekomendacją Komitetu Audytu podjęła uchwałę w sprawie wyboru biegłego rewidenta. Zgodnie z treścią ww. uchwały Rada Nadzorcza Spółki Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie postanowiła dokonać wyboru jako biegłego rewidenta/audytora firmę CSWP Audyt Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie (00-336) przy ul. Kopernika 34 oraz powierzyć jej przegląd i ocenę rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku oraz śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01 stycznia 2018 roku do 30 czerwca 2018 roku.

CSWP Audyt Sp. z o.o. Sp. k. wpisana jest na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod numerem 3767.

Miraculum S.A. korzystała z usług CSWP Audyt Sp. z o.o. Sp. k. w zakresie badania i przeglądu jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016 oraz śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01 stycznia 2017 roku do 30 czerwca 2017 roku.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka, Emitent) niniejszym informuje, że w dniu 22 listopada 2017 roku została podjęta Uchwała Zarządu Nr 05/11/2017 w sprawie wcześniejszego całkowitego wykupu obligacji serii AF celem umorzenia, na żądanie Emitenta. O emisji i przydziale ww. obligacji Spółka informowała raportem bieżącym nr 6/2016 z dnia 24 lutego 2016 roku oraz raportem bieżącym nr 9/2016 z dnia 17 marca 2016 roku.

Wcześniejszy wykup dotyczy wszystkich wyemitowanych obligacji na okaziciela serii AF tj. 2.652 (dwóch tysięcy sześciuset pięćdziesięciu dwóch) sztuk o wartości nominalnej 1.000,00 (jeden tysiąc) złotych każda i zostanie przeprowadzony w trybie przewidzianym Warunkach Emisji Obligacji zwykłych na okaziciela serii AF, zgodnie z którymi Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu obligacji, na koniec każdego okresu odsetkowego.

Dniem wcześniejszego wykupu jest najbliższy okres odsetkowy tj. dzień 29 listopada 2017 roku.

Przedterminowy wykup Obligacji zostanie dokonany według ich wartości nominalnej. Przedterminowy wykup nie powoduje zmiany zasad naliczania oprocentowania.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka, Emitent) niniejszym informuje, że w dniu 22 listopada 2017 roku została podjęta Uchwała Zarządu Nr 04/11/2017 w sprawie wcześniejszego całkowitego wykupu obligacji serii AF1 celem umorzenia, na żądanie Emitenta. O emisji i przydziale ww. obligacji Spółka informowała raportem bieżącym nr 11/2016 z dnia 17 marca 2016 roku oraz raportem bieżącym nr 13/2016 z dnia 01 kwietnia 2016 roku.

Wcześniejszy wykup dotyczy wszystkich pozostałych do wykupu obligacji na okaziciela serii AF1 tj. 915 (dziewięciuset piętnastu) sztuk o wartości nominalnej 1.000,00 (jeden tysiąc) złotych każda i zostanie przeprowadzony w trybie przewidzianym w pkt. 1.8 B 2) Warunków Emisji Obligacji zwykłych na okaziciela serii AF1, zgodnie z którymi Spółka ma prawo do wcześniejszego wykupu obligacji, na koniec każdego okresu odsetkowego.

Dniem wcześniejszego wykupu jest najbliższy okres odsetkowy tj. dzień 29 listopada 2017 roku.

Przedterminowy wykup Obligacji zostanie dokonany według ich wartości nominalnej. Przedterminowy wykup nie powoduje zmiany zasad naliczania oprocentowania.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka, Pożyczkobiorca) informuje, że Spółka zawarła w dniu dzisiejszym tj. w dniu 22 listopada 2017 roku z Panem Markiem Kamola, członkiem Rady Nadzorczej delegowanym do wykonywania obowiązków Członka Zarządu Spółki do dnia 28 grudnia 2017 roku (Pożyczkodawca), Umowę o Pożyczkę. Na mocy ww. umowy Pan Marek Kamola udzielił Spółce pożyczki do kwoty 10.000.000,00 złotych z przeznaczeniem, w szczególności na wykup wierzytelności Banku Zachodniego WBK S.A. wobec Pożyczkobiorcy z tytułu kredytu oraz wierzytelności obligatariuszy z tytułu wyemitowanych przez Spółkę obligacji. Pożyczka jest oprocentowana w stałej skali 5% rocznie. Pożyczka wraz z należnymi odsetkami zostanie spłacona w terminie do dnia 31 grudnia 2019 roku. Zapłata odsetek należnych za cały okres obowiązywania Umowy o Pożyczkę nastąpi razem ze zwrotem kwoty głównej pożyczki. Umowa o Pożyczkę przewiduje możliwość spłaty kwoty odsetek od pożyczki poprzez potrącenie mogącej przysługiwać Pożyczkobiorcy wierzytelności z tytułu opłacenia objęcia akcji Pożyczkobiorcy, które mogą zostać zaoferowane Pożyczkodawcy (po cenie emisyjnej stanowiącej średnią cenę za jedną akcje w okresie trzech miesięcy poprzedzających dzień spłaty pożyczki) przez Pożyczkobiorcę w terminie do dnia 31 grudnia 2019 roku.

Tytułem zabezpieczenia płatności wynikających z Umowy o Pożyczkę, Pożyczkobiorca zobowiązał się do ustanowienia na rzecz Pożyczkodawcy zastawu rejestrowego na prawie do słownego znaku towarowego "Gracja" oraz zastawu rejestrowego na prawach do znaku towarowego "Lider". Ponadto, w przypadku wygaśnięcia zastawów rejestrowych na prawach do znaków towarowych ,,Miraculum", Pożyczkobiorca zobowiązał się do ustanowienia w odrębnej umowie na rzecz Pożyczkodawcy zastawu rejestrowego na grupie praw ochronnych do znaku towarowego "Miraculum".

Pozostałe postanowienia Umowy o Pożyczkę nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów. Umowa o Pożyczkę nie zawiera kar umownych, ani nie została zawarta z zastrzeżeniem warunku lub terminu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd spółki Miraculum S.A (dalej: "Emitent") informuje, że w dniu 20 listopada 2017 r. otrzymał od Pana Tadeusza Tuora - Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Miraculum S.A. powiadomienie o transakcji na akcjach Emitenta zawartej w dniu 16 listopada 2017 roku.

Treść powiadomienia Emitent przekazuje w załączeniu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

W nawiązaniu do raportu bieżącego Nr 96/2017 z dnia 03 listopada 2017 roku, Zarząd Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka) informuje, że w dniu dzisiejszym tj. w dniu 09 listopada 2017 roku doszło do spełnienia się warunków, od których Strony uzależniły utrzymanie w mocy zawartego w dniu 02 listopada 2017 roku ze spółką Offanal Limited przy udziale spółki Nuco E. i G. Kosyl spółka jawna i Pana Grzegorza Kosyla, Aneksu do Porozumienia w sprawie rolowania obligacji wraz z późń. zm. (Aneks), o którym Spółka informowała raportem bieżącym nr 8/2013 z dnia 16 stycznia 2013 roku.

W wykonaniu zobowiązań Spółki zawartych w Aneksie, Spółka spełniła wszystkie zastrzeżone w nim warunki tj.:

1. dokonała terminowego, tj. do dnia 02 listopada 2017 roku, wykupu 1.000 (jeden tysiąc) sztuk obligacji,

2. doręczyła oryginał wypisu aktu notarialnego zawierającego oświadczenie o poddaniu się egzekucji,

3. doręczyła deklarację o treści uzgodnionej przez Spółkę i Offanal,

4. doręczyła, nieodwołalną ofertę udzielenia Poręczenia cywilnego przez Marka Kamolę.

Wobec niespełnienia się warunków rozwiązujących Aneks pozostaje w mocy.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Spółki Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka) informuje, że na podstawie uchwały Zarządu został utworzony Oddział Spółki, który będzie działał pod nazwą "Miraculum Spółka Akcyjna, Oddział w Rzeszowie". Adresem Oddziału jest ul. Mjr. Władysława Kopisto 8A, 35-315 Rzeszów. Utworzenie Oddziału w Rzeszowie nastąpiło z dniem 09 listopada 2017 roku, zaś wpis do rejestru przedsiębiorców KRS będzie miał jedynie charakter deklaratoryjny.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

W nawiązaniu do uchwały Zarządu Miraculum S.A. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego w drodze emisji akcji serii T z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru, przekazanej do publicznej wiadomości raportem bieżącym Nr 97/2017 w dnia 03 listopada 2017 roku, Zarząd Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka) informuje, że dniu dzisiejszym tj. w dniu 06 listopada 2017 roku w związku ww. uchwałą i w wyniku realizacji jej postanowień Spółka zawarła z Code Design Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (KRS0000302919), (Code) umowę objęcia Akcji serii T.

Objęcie Akcji serii T nastąpiło w ramach subskrypcji prywatnej, w drodze złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez Code. Code objął 900.000 sztuk akcji serii T Spółki, o wartości nominalnej 1,50 złotych każda i zobowiązał się do pokrycia tych akcji, w terminie do dnia 06 listopada 2017 roku, wkładem pieniężnym w wysokości 1.350.000,00 złotych. Zgodnie z postanowieniami Umowy objęcia akcji Miraculum S.A zawartej przez Spółkę i Code w dniu 06 listopada 2017 roku, Akcje serii T Spółki zostaną opłacone poprzez potrącenie wzajemnych wierzytelności: Spółki w stosunku do Code z tytułu zawarcia umowy objęcia Akcji serii T i opłacenia tych akcji oraz Code w stosunku do Spółki z tytułu wierzytelności, która przysługuje Code w stosunku do Spółki.

Po zarejestrowaniu przez właściwy sąd rejestrowy podwyższenia kapitału zakładowego o emisję 900.000 akcji serii T, kapitał zakładowy Spółki wyniesie 35.886.669,00 złotych i będzie się dzielił na 23.924.446 sztuk akcji o wartości nominalnej 1,50 zł każda akcja.

Spółka będzie informowała na bieżąco o realizacji kolejnych kroków związanych z realizacją procesu podniesienia kapitału zakładowego Spółki.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Miraculum S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 06 listopada 2017 roku Spółka zawarła z Bankiem Zachodnim WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Bank") Aneks nr 6 do umowy o kredyt inwestycyjny z dnia 06 kwietnia 2016 roku (Aneks), o zawarciu której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 14/2016 z dnia 07 kwietnia 2016 roku.

W podpisanym Aneksie Strony zmieniły dzień spłaty kredytu z dnia 30 kwietnia 2021 roku na dzień 28 grudnia 2018 roku. Bank oraz Spółka uzgodnili szczegółowe warunki spłaty pozostałej kwoty kredytu, która będzie dokonana w 15 ratach, zgodnie z przyjętym przez Strony harmonogramem. Zgodnie z Aneksem oprocentowanie kredytu naliczane jest według stawki WIBOR dla 1 (jednomiesięcznych) depozytów międzybankowych, powiększonej o marżę Banku w wysokości:

a. 2,90 punktu procentowego, która obowiązywać będzie do dnia 01 listopada 2017 roku,

b. 3,35 punktu procentowego, która obowiązywać będzie od dnia 2 listopada 2017 roku, z zastrzeżeniem spełnienia warunku tj. terminowej realizacji, nie później niż do 29 grudnia 2017 roku, zamknięcia i rozliczenia Transakcji Zabezpieczającej Ryzyko Stopy Procentowej, na której wcześniejsze zamknięcie i rozliczenie Bank, na wniosek Spółki, wyraził zgodę. W razie niespełnienia się ww. warunku marża Banku, począwszy od 01 stycznia 2018 roku będzie wynosiła 3,75 punktu procentowego.

Ponadto Bank wyraził zgodę na zmniejszenie kwoty jaką Spółka zobowiązana jest zgromadzić na Rachunku Obsługi Zadłużenia z dotychczasowej kwoty pozwalającej na pokrycie przynajmniej 3 rat kapitałowych kredytu (z zastrzeżeniem, że saldo na rachunku nie będzie niższe niż 710.000,00 PLN - od dnia 01.09.2017 r.) do kwoty nie mniejszej niż 150.000,00 złotych.

Pozostałe warunki umowy o kredyt inwestycyjny z dnia 06 kwietnia 2017 roku wraz z późniejszymi zmianami nie uległy modyfikacjom. Warunki na jakich zawarto Aneks nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla danego typu umów.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka) informuje, że w dniu 02 listopada 2017 roku, Zarząd Spółki działając na podstawie art. 446 § 1 i 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie art. 6a Statutu Spółki podjął, w formie aktu notarialnego, uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego.

Kapitał zakładowy Spółki podwyższony został z kwoty 34.536.669 złotych do kwoty 35 886 669 złotych, to jest o kwotę 1.350.000,00 złotych, poprzez emisję 900.000 akcji zwykłych na okaziciela serii T o wartości nominalnej 1,50 zł każda.

Zgodnie z treścią podjętej uchwały cena emisyjna akcji serii T wynosi 1,50 złotych za jedną akcje. Zarząd postanowił o wyłączeniu w całości prawa poboru akcji serii T przez dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki. Wyłączenie prawa poboru umożliwi Zarządowi Spółki maksymalne skrócenie procedury podwyższenia kapitału zakładowego co pozwoli na pozyskanie kapitału na realizację inwestycji Spółki w rozwój marek. Rada Nadzorcza Spółki (stosownie do postanowień §6a ust. 3 Statutu Spółki) wyraziła zgodę na wyłączenie prawa poboru akcji serii T emitowanych w ramach kapitału docelowego i pozbawienie dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki prawa poboru w odniesieniu do wszystkich akcji serii T. Akcje serii T zostaną zaoferowane, w ramach subskrypcji prywatnej, do dnia 06 listopada 2017 roku Code Design Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (KRS0000302919), która zadeklarowała chęć uczestnictwa w Spółce, w zamian za wkład pieniężny. Akcje serii T uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od dnia 01 stycznia 2018 roku.

Akcje serii T podlegać będą dematerializacji zgodnie z właściwymi przepisami prawa, Zarząd podejmie wszelkie niezbędne czynności w celu wprowadzenia akcji serii T do obrotu giełdowego na rynku podstawowym organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie.

Spółka będzie informowała na bieżąco o realizacji kolejnych kroków związanych z realizacją procesu podniesienia kapitału zakładowego.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka) informuje, że w dniu 02 listopada 2017 roku Spółka dokonała wykupu 1.000 sztuk obligacji serii EEE o wartości nominalnej 1.000,00 (jeden tysiąc) złotych każda, tj. o łącznej wartości 1.000.000,00 (jeden milion) złotych.

Wykup ww. obligacji nastąpił w związku z zawartym w dniu 02 listopada 2017 roku ze spółką Offanal Limited przy udziale spółki Nuco E. i G. Kosyl spółka jawna i Pana Grzegorza Kosyla, Aneksem ("Aneks") do porozumienia w sprawie rolowania obligacji wraz z późń. zm., o którym Spółka informowała raportem bieżącym nr 8/2013 z dnia 16 stycznia 2013 roku.

W zawartym Aneksie Offanal Limited jako jedyny obligatariusz uprawniony z obligacji serii EEE (Obligacje) wyraził zgodę na zmianę warunków emisji Obligacji, w ten sposób, że:

1. Wykup Obligacji nastąpi w dwóch ratach tj.:

a. wykup 1.000 (jeden tysiąc) sztuk Obligacji nastąpi do dnia 02 listopada 2017 roku, za 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych),

b. wykup pozostałych po spłacie zgodnie z ust. 1 powyżej, 2.000 (dwa tysiące) sztuk Obligacji nastąpi w terminie do dnia 31 lipca 2018 roku, za 2.000.000,00 zł (dwa miliony złotych).

2. Oprocentowanie Obligacji zostało zmienione w ten sposób, że:

a. od dnia 01 października 2017 roku do dnia 31 października 2017 roku Obligacje będą oprocentowane na poziomie 7 % (siedem procent) w skali roku,

b. od dnia 01 listopada 2017 roku Obligacje będą oprocentowane na poziomie 6 % (sześć procent) w skali roku.

3. Strony uzgodniły zmiany w zakresie zabezpieczeń Obligacji.

Zgodnie z zawartym Aneksem zabezpieczeniem terminowej spłaty Obligacji jest poręczenie cywilne (art. 876 k.c.) udzielone przez akcjonariusza Spółki, Pana Marka Kamolę, które powinno zostać udzielone w terminie 7 dni roboczych od dnia 02 listopada 2017 roku. Offanal zrzekł się posiadanego zabezpieczenia spłaty wierzytelności wynikających z Obligacji w postaci ustanowionych na rzecz Offanal zastawów rejestrowych: na prawie ze zgłoszenia w Urzędzie Patentowym RP znaku towarowego słowno-graficznego ,,Virtual" oraz na prawie ze zgłoszenia w Urzędzie Patentowym RP znaku towarowego słowno-graficznego ,,J". Ponadto Spółka oraz Offanal uzgodniły zmianę w treści deklaracji wekslowej z dnia 19 czerwca 2015 roku, z późń. zm. i zobowiązały się, że w terminie 14 dni od dnia zawarcia Aneksu zawrą aneks do tej deklaracji. Zabezpieczeniem terminowej spłaty obligacji jest ponadto poddanie się przez Spółkę egzekucji, w terminie 14 dni roboczych od podpisania Aneksu, w trybie art. 777 ust. 1 pkt 5 kpc.

4. Ponadto, Offanal wyraził zgodę na zmianę warunków emisji Obligacji poprzez usunięcie uprawnienia Offanal do żądania przedterminowego wykupu Obligacji w następujących przypadkach:

1) w przypadku, w którym p. Dariusz Kielmans ("Członek Rady Nadzorczej") nie zostanie powołany przez Walne Zgromadzenie Emitenta do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Miraculum S.A. do dnia 31 lipca 2015 r.;

2) w przypadku, w którym Walne Zgromadzenie Miraculum S.A. podejmie uchwałę w przedmiocie odwołania Członka Rady Nadzorczej z funkcji członka Rady Nadzorczej Emitenta,

3) w przypadku podjęcia przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Miraculum jakiejkolwiek uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego lub warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego lub w przedmiocie zmiany Statutu upoważniającej zarząd do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego lub podjęcia przez zarząd Miraculum uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach istniejącego na dzień przydziału obligacji Z5, przewidzianych uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A. z dnia 26 maja 2015 roku, kapitału docelowego - bez zgody wszystkich obligatariuszy - z zastrzeżeniem podwyższenia kapitału zakładowego lub warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, które zostały przewidziane uchwałami Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A. z dnia 26 maja 2015 roku;

4) Miraculum dokona jakiejkolwiek czynności prawnej mającej na celu lub skutkującej skróceniem terminu wymagalności jakiegokolwiek zadłużenia finansowego, w tym w szczególności dokona zmiany warunków emisji jakichkolwiek obligacji poprzez zmianę ich terminu wykupu w stosunku do terminu pierwotnego;

5) Miraculum dokona spłaty jakiejkolwiek części swojego zadłużenia finansowego przed jego pierwotnym terminem wymagalności, z wyłączeniem wcześniejszej spłaty należności z tytułu obligacji Z5, przewidzianych uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A. z dnia 26 maja 2015 roku;

6) Miraculum dokona spłaty jakiejkolwiek części należności wobec któregokolwiek z obligatariuszy obligacji Z2 wyemitowanych na podstawie uchwały zarządu Miraculum S.A. z dnia 7 września 2012 roku, zmienionej w dniu 14 września 2012 roku, wymienionych w Załączniku nr 6 do Listu - Wykazie drobnych obligatariuszy Obligacji Z2, w terminie wcześniejszym niż wskazany w harmonogramie spłat określonym w wyżej wymienionym załączniku (przy czym harmonogramy te wynikają z porozumień zawartych z poszczególnymi obligatariuszami Obligacji Z2);

7) Miraculum wyemituje jakiekolwiek obligacje, z wyjątkiem przewidzianych uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A. z dnia 26 maja 2015 roku, bez uzyskania zgody wszystkich obligatariuszy Obligacji.

Aneks został zawarty pod warunkami rozwiązującymi (warunki łączne), jakimi są:

1. niewykupienie przez Miraculum 1.000 (jeden tysiąc) sztuk Obligacji w terminie do dnia 02 listopada 2017 roku,

2. niedoręczenie, na adres wskazany w Aneksie, oryginału wypisu aktu notarialnego zawierającego oświadczenie o poddaniu się egzekucji, w terminie 14 dni roboczych od dnia podpisania Aneksu,

3. niedoręczenia, na adres wskazany w Aneksie, deklaracji o treści uzgodnionej przez Spółkę i Offanal w terminie 14 dni roboczych od dnia podpisania Aneksu,

4. niedoręczenie, na adres wskazany w Aneksie, nieodwołalnej oferty udzielenia Poręczenia cywilnego przez Marka Kamolę w terminie 7 dni roboczych od dnia podpisania Aneksu.

Spółka poinformuje odrębnym raportem o spełnieniu wyżej wskazanych warunków.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Miraculum S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 27 października 2017 roku Spółka powzięła wiadomość o tym, że Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW) podjął uchwałę Nr 1260/17 z dnia 27 października 2017 roku w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii S, U, R1, R2 i W spółki MIRACULUM S.A.

Zgodnie z ww. uchwałą do obrotu giełdowego na rynku podstawowym dopuszczone są następujące akcje zwykłe na okaziciela spółki MIRACULUM S.A., o wartości nominalnej 1,50 zł każda:

1) 127.796 (sto dwadzieścia siedem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt sześć) akcji serii S;

2) 3.037.408 (trzy miliony trzydzieści siedem tysięcy czterysta osiem) akcji serii U;

3) 900.000 (dziewięćset tysięcy) akcji serii R1;

4) 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji serii R2;

5) 11.512.223 (jedenaście milionów pięćset dwanaście tysięcy dwieście dwadzieścia trzy) akcje serii W.

Zarząd Giełdy postanowił wprowadzić z dniem 31 października 2017 roku, w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym akcje spółki MIRACULUM S.A., o których mowa powyżej, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 31 października 2017 roku rejestracji ww. akcji i oznaczenia ich kodem "PLKLSTN00017".

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

§ 1

Zarząd Giełdy stwierdza, że zgodnie z § 19 ust. 1 i 2 Regulaminu Giełdy do obrotu giełdowego na rynku podstawowym dopuszczone są następujące akcje zwykłe na okaziciela spółki MIRACULUM S.A.,

o wartości nominalnej 1,50 zł (jeden złoty pięćdziesiąt groszy) każda:

1) 127.796 (sto dwadzieścia siedem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt sześć) akcji serii S;

2) 3.037.408 (trzy miliony trzydzieści siedem tysięcy czterysta osiem) akcji serii U;

3) 900.000 (dziewięćset tysięcy) akcji serii R1;

4) 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji serii R2;

5) 11.512.223 (jedenaście milionów pięćset dwanaście tysięcy dwieście dwadzieścia trzy) akcje serii W.

§ 2

Na podstawie § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić z dniem 31 października 2017 r. w trybie

zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym akcje spółki

MIRACULUM S.A., o których mowa w § 1, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu

31 października 2017 r. rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem "PLKLSTN00017".

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom mra

Zarząd Miraculum S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 23 października 2017 roku Spółka powzięła wiadomość o tym, iż Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (KDPW) postanowił uchwałą Nr 706/17 z dnia 23 października 2017 roku zarejestrować w depozycie papierów wartościowych 17.077.427 akcji zwykłych na okaziciela Spółki o wartości nominalnej 1,50 zł każda, w tym:

a) 127.796 akcji serii S, wyemitowanych na podstawie uchwały nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 26 maja 2015 r.;

b) 3.037.408 akcji serii U, wyemitowanych na podstawie uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 8 października 2015 r.;

c) 900.000 akcji serii R1, wyemitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na podstawie uchwały nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia tej spółki z dnia 26 maja 2015 r.;

d) 1.500.000 akcji serii R2, wyemitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na podstawie uchwały nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia tej spółki z dnia 26 maja 2015 r.;

e) 11.512.223 akcji serii W, wyemitowanych na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 17 stycznia 2017 r.

i oznaczyć je kodem PLKLSTN00017, pod warunkiem podjęcia decyzji przez spółkę prowadzącą rynek regulowany o wprowadzeniu tych akcji do obrotu na tym samym rynku regulowanym, na który zostały wprowadzone inne akcje Emitenta oznaczone kodem PLKLSTN00017. Zarejestrowanie wyżej wskazanych akcji w depozycie papierów wartościowych nastąpi w terminie trzech dni od otrzymania przez KDPW ww. decyzji, nie wcześniej jednak niż w dniu wskazanym w tej decyzji jako dzień wprowadzenia tych akcji do obrotu.

Informacja o zarejestrowaniu pod kodem PLKLSTN00017 w/w akcji Spółki zostanie przekazana w formie raportu bieżącego po otrzymaniu komunikatu KDPW.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka) informuje, że w dniu 20 października 2017 roku Spółka zawarła z Code Design Sp. z o.o. ( Code ) Umowę współpracy w zakresie strategii rozwoju w oparciu o design (Umowa).

Code Design Sp. z o.o. to najczęściej nagradzane polskie biuro strategiczno - projektowe. Specjalizuje się w tworzeniu strategii i budowaniu rozwoju marek w oparciu o design, zarządzaniu designem, brand experience design oraz tworzeniu i wdrażaniu innowacyjnych produktów i usług.

Strategie, produkty i usługi projektowane przez Code odnoszą sukcesy rynkowe, pozwalając rosnąć markom i organizacjom z wielu branż, między innymi takim jak Amica, ING Bank Śląski, UPRP, Sanitec Koło, Meble VOX.

Code to jedyny polski laureat nagrody Red Dot Best of The Best, czterokrotny zdobywca nagrody Red Dot Design Award, IF Design Award, Design Management Europe i wielu innych nagród w Polsce i zagranicą.

W zakres prac objętych Umową wchodzi wykonanie przez Code strategii rozwoju Spółki w zakresie marek i produktów oraz repozycjonowanie i rebranding marek znajdujących się w portfolio Spółki oraz jednej nowej marki. Code wykona ww. prace w oparciu o przeprowadzony proces analityczno - badawczy przedsiębiorstwa Spółki pod względem potencjału i potrzeb wzorniczych, po przeprowadzeniu analizy rynku, komunikacji i strategii marketingowej. Efektem prac, które wykona Code będzie stworzenie nowego pozycjonowania marek, kodu wizualnego oraz wypracowanie zbioru wytycznych projektowych dla wytypowanych marek niezbędnych w procesie projektowania nowych produktów marki.

Zawarcie rzeczonej umowy jest elementem realizacji przyjętej przez Spółkę strategii rozwoju marek

Miraculum S.A. oraz działań zmierzających do uporządkowania posiadanego portfolio marek i optymalizacji modelu biznesowego w ww. zakresie.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka) informuje, że w dniu 17 października 2017 roku Spółka zawarła z Narodowym Instytutem Fryderyka Chopina Umowę licencyjną na wyłączność na używanie przez Spółkę Unijnego Znaku Towarowego ,,Chopin" i Międzynarodowego Znaku towarowego ,,Chopin" dla produktów kosmetycznych.

Umowa została zawarta na czas oznaczony do dnia 31 lipca 2024 roku, z możliwością przedłużenia na kolejne siedmioletnie okresy. Wyłączność obejmuje rynki krajów Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych, Chin, Japonii i Korei Południowej.

Podpisana Umowa umożliwi Spółce realizację projektu stworzenia produktów klasy Premium sygnowanych marką "Chopin" i stanowi kolejny etap realizacji celów inwestycyjnych

i przyjętej strategii rozwoju marek Miraculum S.A.

Warunki na jakich została zawarta Umowa nie odbiegają od warunków stosowanych dla tego typu umów.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd spółki Miraculum S.A (dalej: "Emitent") informuje, że w dniu 16 października 2017 r. otrzymał od Pana Tadeusza Tuora - Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Miraculum S.A. powiadomienie o transakcjach na akcjach Emitenta zawartych w dniach 12 października 2017 r. i 13 października 2017 r.

Treść powiadomień Emitent przekazuje w załączeniu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Miraculum S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 05 października 2017 roku Zarząd Spółki podjął Uchwałę Nr 01/10/17 z dnia 05 października 2017 roku w sprawie sporządzenia dokumentów akcji serii W i złożenia odcinków zbiorowych akcji zwykłych na okaziciela serii W reprezentujących łącznie 3 422 400 akcji w depozycie (Uchwała).

Zarząd wyjaśnia, że Spółka, realizując uprawnienie akcjonariuszy do udziału w walnym zgromadzeniu, w związku ze złożonymi przez akcjonariuszy wnioskami, wydała dotychczas 8 089 823 akcji zwykłych na okaziciela serii W o wartości nominalnej 1,50 zł każda i złożyła wydane akcje w depozycie prowadzonym przez firmę inwestycyjną nie wycofując jednocześnie wniosku o ich dematerializację.

Uchwała została podjęta w związku z rekomendacją Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. (KDPW), iż dla dalszej obsługi procesu rejestracji akcji serii W w KDPW, w związku z wydaniem części akcji serii W, niezbędne jest wydanie akcji serii W, w formie dokumentu, wszystkim uprawnionym akcjonariuszom i złożenia KDPW oświadczenia, potwierdzającego ten fakt przez firmę inwestycyjną, w której zostaną złożone akcje w związku z ich dematerializacją co umożliwi prawidłowe rozksięgowanie wszystkich akcji serii W na odpowiednie konta uczestników.

Zarząd informuje ponadto, że akcje serii W są przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym oraz w dalszym ciągu toczy się postępowanie w KDPW w przedmiocie o zarejestrowanie papierów wartościowych w depozycie celem zawarcia przez Spółkę umowy o rejestrację w depozycie papierów wartościowych akcji serii W.

Treść Uchwały Spółka przekazuje w załączeniu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Spółki Miraculum S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 27 września 2017 roku na posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółki, Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę o delegowaniu członka Rady Nadzorczej Pana Marka Kamoli do wykonywania obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od dnia 28 września 2017 roku do dnia 28 grudnia 2017 roku.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Spółki Miraculum S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 27 września 2017 roku na posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółki, Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę o powołaniu na stanowisko Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Sławomira Ziemskiego.

Na Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej zostali powołani Pan Tadeusz Tuora oraz Pan Marek Kamola.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki Miraculum S.A. (Spółka) informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 27 września 2017 roku odwołało ze składu Rady Nadzorczej Spółki wszystkich jej członków. W miejsce odwołanych członków Rady Nadzorczej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało do składu Rady Nadzorczej:

1. Pana Janusza Auleytnera

2. Pana Marka Kamolę

3. Pana Tomasza Kamolę

4. Panią Annę Ścibisz

5. Pana Tadeusza Tuorę

6. Pana Jana Załubskiego

7. Pana Sławomira Ziemskiego.

Zgodnie z oświadczeniami wszystkich ww. osób powołanych w skład Rady Nadzorczej, działalność prowadzona przez te osoby nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności prowadzonej przez Spółkę.

Wyżej wymienione osoby nie uczestniczą w organach ani nie są wspólnikami innych osób prawnych czy spółek osobowych konkurencyjnych do Spółki oraz nie figurują w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Życiorysy powołanych członków Rady Nadzorczej stanowią załącznik do niniejszego raportu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Miraculum S.A. (Spółka) podaje do publicznej wiadomości, że akcjonariuszami posiadającymi co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 27 września 2017 roku (NWZ) byli:

1. Marek Kamola - któremu przysługiwało 6.452.802 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło w przybliżeniu 56,00 % liczby głosów na NWZ Spółki i odpowiadało w przybliżeniu 28,03 % ogólnej liczby głosów w Spółce.

2. Tadeusz Tuora - któremu przysługiwało 893 500 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło w przybliżeniu 7,75 % liczby głosów na NWZ Spółki i odpowiadało w przybliżeniu 3,88 % ogólnej liczby głosów w Spółce.

3. Monika Dziachan - której przysługiwało 784 000 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło w przybliżeniu 6,80 % liczby głosów na NWZ Spółki i odpowiadało w przybliżeniu 3,41 % ogólnej liczby głosów w Spółce.

4. Tomasz Sarapata któremu przysługiwało 610 000 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło w przybliżeniu 5,29 % liczby głosów na NWZ Spółki i odpowiadało w przybliżeniu 2,65 % ogólnej liczby głosów w Spółce.

5. Sławomir Ziemski któremu przysługiwało 600 500 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło w przybliżeniu 5,21 % liczby głosów na NWZ Spółki i odpowiadało w przybliżeniu 2,61 % ogólnej liczby głosów w Spółce

6. Piotr Skowron któremu przysługiwało 600 000 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło w przybliżeniu 5,21 % liczby głosów na NWZ Spółki i odpowiadało w przybliżeniu 2,61 % ogólnej liczby głosów w Spółce.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Miraculum S.A. zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2014, poz. 133) przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Miraculum S.A. w dniu 27 września 2017 roku.

Pełna treść podjętych uchwał znajduje się w załączniku do przedmiotowego raportu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka, Emitent) niniejszym informuje, że w dniu 20 września 2017 roku została podjęta Uchwała Nr 03/09/2017 Zarządu w sprawie wcześniejszego całkowitego wykupu obligacji serii AI zamiennych na akcje serii R3 celem umorzenia, na żądanie Emitenta. Wcześniejszy wykup dotyczy wszystkich obligacji na okaziciela serii AI tj. 480 (czterystu osiemdziesięciu) sztuk o wartości nominalnej 1.000,00 (jeden tysiąc) złotych każda (Obligacje) i zostanie przeprowadzony w trybie przewidzianym w pkt VI. 12 Warunków Emisji Obligacji serii AI zamiennych na akcje serii R3.

Zgodnie z ww. warunkami emisji obligacji Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu obligacji (wykup przedterminowy) celem umorzenia, ponadto Emitent ma prawo określić dzień wcześniejszego wykupu inny niż ostateczny dzień wykupu.

Dzień wcześniejszego wykupu został ustalony na dzień 30 września 2017 roku.

Przedterminowy wykup Obligacji zostanie dokonany według ich wartości nominalnej.

Przedterminowy wykup nie powoduje zmiany zasad naliczania oprocentowania, odsetki naliczane będą do dnia przedterminowego wykupu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Miraculum S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 04 września 2017 roku Zarząd Spółki podjął Uchwałę Nr 02/09/17 z dnia 04 września 2017 roku w sprawie sporządzenia dokumentów akcji Serii W i wydania odcinków zbiorowych akcji zwykłych na okaziciela Serii W, celem umożliwienia Akcjonariuszom Spółki uczestnictwa w Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A. na dzień 27 września 2017 roku.

Zgodnie z treścią ww. uchwały, sporządzenie i wydanie odcinków zbiorowych akcji serii W będzie możliwe pod warunkiem złożenia przez Akcjonariusza wniosku o wydanie akcji serii W. Wzór wniosku o wydanie akcji stanowi Załącznik Nr 1 do przedmiotowej Uchwały.

Zarząd informuje ponadto, że z uwagi, że akcje serii W były przedmiotem oferty publicznej oraz są przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym, a także ze względu na toczące się w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. postępowanie w przedmiocie o zarejestrowania papierów wartościowych w depozycie celem zawarcia przez Spółkę umowy o rejestrację w depozycie papierów wartościowych akcji serii W, niezbędne jest złożenie akcji serii W do depozytu prowadzonego przez firmę inwestycyjną.

W związku z powyższym, niezbędnym załącznikiem do wniosku o wydanie akcji serii W powinno być Upoważnienie do zdeponowanie odcinka zbiorowego akcji serii W w depozycie prowadzonym przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A (Upoważnienie).

Niezwłocznie po wydaniu odcinków zbiorowych akcji serii W, Spółka, w wykonaniu dyspozycji Akcjonariusza zawartej w Upoważnieniu, złoży odcinki zbiorowe akcji serii W do ww. depozytu.

Treść ww. Uchwały wraz z Załącznikiem Nr 1, Spółka przekazuje w załączeniu.

Ponadto, w nawiązaniu do informacji przekazanych przez Spółkę w raporcie bieżącym Nr 80/2017 z dnia 1 września 2017 roku, w którym Spółka informowała o Zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A. na dzień 27 września 2017 roku, Zarząd przypomina, że Akcjonariusze uprawnieni ze wszystkich zmaterializowanych akcji zwykłych na okaziciela Spółki (w tym akcji serii W), które za zgodą Akcjonariuszy są lub będą złożone przez Spółkę do depozytu Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie (DM BOŚ), winni zażądać od DM BOŚ wydania imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 27 września 2017 roku, które będzie uprawniało do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 27 września 2017 roku.

PROTOKÓŁ

z odbytego w dniu 4 września 2017 roku posiedzenia Zarządu Spółki

MIRACULUM SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie (Spółka)

I. Posiedzenie Zarządu Spółki otworzył Prezes Zarządu Pan Tomasz Sarapata.

II. Zarząd Spółki jednogłośnie przyjął poniższy porządek obrad.

1. Otwarcie posiedzenia Zarządu Spółki,

2. Podjęcie uchwały w sprawie sporządzenia dokumentów akcji Serii W i wydania odcinków zbiorowych akcji zwykłych na okaziciela Serii W

3. Zamknięcie posiedzenia Zarządu.

UCHWAŁA NR 02/09/17

Zarządu Spółki MIRACULUM SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 04 września 2017 roku

w sprawie sporządzenia dokumentów akcji Serii W i wydania odcinków zbiorowych akcji zwykłych na okaziciela Serii W

Zarząd Spółki MIRACULUM Spółka Akcyjna uchwala, co następuje:

§ 1

Zważywszy, że:

1. Emisja akcji Spółki serii W doszła do skutku poprzez objęcie przez Akcjonariuszy Spółki wszystkich subskrybowanych akcji serii W, a w dniu 03 sierpnia 2017 roku Zarząd podjął uchwałę stwierdzającą przydzielenie subskrybentom 11.512.223 akcji na okaziciela serii W;

2. Akcje serii W są akcjami zwykłymi na okaziciela o wartości nominalnej 1,50 zł każda;

3. W dniu 11 sierpnia 2017 roku Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował obniżenie kapitału zakładowego z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii W;

4. Spółka w dniu 23 sierpnia 2017 roku otrzymała wniosek od Akcjonariusza Spółki o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A.;

5. Zarząd w dniu 1 września 2017 roku zwołał Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 27 września 2017 roku (NWZ);

6. Uczestnictwo przez Akcjonariusza w NWZ nie jest możliwe bez udowodnienia przez Akcjonariusza posiadanych przez niego praw z akcji;

7. Zarząd nie wydał dotychczas dokumentów akcji serii W, ani nie zostały one zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, akcje serii W, na dzień podjęcia przedmiotowej uchwały, nie zostały wprowadzone do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., a postępowanie w przedmiocie wniosku Spółki o wprowadzenie akcji serii W do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. nadal się toczy;

Zarząd Spółki, celem umożliwienia Akcjonariuszom uczestnictwa w NWZ, postanawia sporządzić i wydać, w przypadku złożenia przez Akcjonariusz wniosku o wydanie akcji, dokumenty akcji serii W w postaci odcinków zbiorowych akcji serii W.

Wzór wniosku o wydanie akcji stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Niniejszy Protokół stanowi jednocześnie listę obecności na posiedzeniu.

______________________________ _____________________________

Tomasz Sarapata, Prezes Zarządu Anna Ścibisz, Członek Zarządu

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Miraculum S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 04 września 2017 roku Zarząd Spółki podjął Uchwałę Nr 01/09/17 Zarządu Spółki Miraculum S. A. z dnia 04 września 2017 roku w sprawie unieważnienia dokumentów akcji: 127.796 akcji zwykłych na okaziciela serii S, 3.037.408, akcji zwykłych na okaziciela serii U, 900.000 akcji zwykłych na okaziciela serii R1, 1.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii R2, o wartości nominalnej 3 zł każda akcja (Akcje Unieważniane) oraz wydania Akcjonariuszom Akcji Unieważnianych nowych odcinków zbiorowych ww. akcji.

Treść ww. uchwały Spółka przekazuje w załączeniu.

PROTOKÓŁ

z odbytego w dniu 4 września 2017 roku posiedzenia Zarządu Spółki

MIRACULUM SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie (Spółka)

I. Posiedzenie Zarządu Spółki otworzył Prezes Zarządu Pan Tomasz Sarapata.

II. Zarząd Spółki jednogłośnie przyjął poniższy porządek obrad.

1. Otwarcie posiedzenia Zarządu Spółki.

2. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie unieważnienia dokumentów akcji: 127.796 akcji zwykłych na okaziciela serii S, 3.037.408 akcji zwykłych na okaziciela serii U, 900.000 akcji zwykłych na okaziciela serii R1, 1.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii R2, o wartości nominalnej 3 zł każda akcja (Akcje Unieważniane) oraz wydania Akcjonariuszom Akcji Unieważnianych nowych odcinków zbiorowych ww. akcji.

3. Zamknięcie posiedzenia Zarządu.

UCHWAŁA NR 01/09/17

Zarządu Spółki MIRACULUM SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 04 września 2017 roku

w sprawie unieważnienia dokumentów akcji: 127.796 akcji zwykłych na okaziciela serii S, 3.037.408, akcji zwykłych na okaziciela serii U, 900.000 akcji zwykłych na okaziciela serii R1, 1.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii R2, o wartości nominalnej 3 zł każda akcja (Akcje Unieważniane) oraz wydania Akcjonariuszom Akcji Unieważnianych nowych odcinków zbiorowych ww. akcji.

Zarząd Spółki MIRACULUM Spółka Akcyjna uchwala, co następuje:

§ 1

Zważywszy, że:

1. W dniu 17 stycznia 2017 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Miraculum S.A. podjęło uchwałę w sprawie obniżenia kapitału zakładowego z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze publicznej emisji akcji zwykłych na okaziciela serii W, z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, ustalenia 15 marca 2017 roku jako dnia prawa poboru akcji serii W oraz zmiany statutu związanych z obniżeniem i podwyższeniem kapitału zakładowego, dematerializacji akcji serii W, praw o akcji serii W, ubiegania się przez Spółkę o ich dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie;

2. Zgodnie z treścią ww. uchwały obniżenie kapitału zakładowego następuje przez zmniejszenie wartości nominalnej akcji Spółki z kwoty 3,00 zł do kwoty 1,50 zł;

3. W dniu 11 sierpnia 2017 roku Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował obniżenie kapitału zakładowego z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii W;

4. Po ww. zmianie w Krajowym Rejestrze Sądowym zarejestrowanych jest 127.796 akcji zwykłych na okaziciela serii S, 3.037.408, akcji zwykłych na okaziciela serii U, 900.000 akcji zwykłych na okaziciela serii R1, 1.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii R2, o wartości nominalnej 1,50 złoty każda;

5. Wobec powyższego treść dokumentów Akcji Unieważnianych w postaci odcinków zbiorowych akcji Spółki stała się nieaktualna wskutek zmiany ich wartości nominalnej;

6. Odcinki zbiorowe Akcji Unieważnianych Spółki, za zgodą Akcjonariuszy, zostały zdeponowane w Domu Maklerskim BOŚ S.A. (Depozyt),

Zarząd Spółki, działając na podstawie art. 358 KSH, postanawia unieważnić dokumenty Akcji Unieważnianych, wskazanych w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały, a także postanawia wydać Akcjonariuszom Akcji Unieważnianych, w miejsce dotychczasowych, nowe odcinki zbiorowe akcji pod tymi samymi numerami emisyjnymi co Akcje Unieważniane i złożyć je do Depozytu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Niniejszy Protokół stanowi jednocześnie listę obecności na posiedzeniu.

______________________________ _____________________________

Tomasz Sarapata, Prezes Zarządu Anna Ścibisz, Członek Zarządu

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Spółki Miraculum S.A. ("Spółka") podaje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 27 września 2017 roku.

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A.

zwołanego na dzień 27 września 2017 roku

(projekt)

UCHWAŁA NR ...

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 września 2017 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, w głosowaniu tajnym, wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/ Panią ___________.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

(projekt)

UCHWAŁA NR ...

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 września 2017 roku

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjno - Wyborczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, w głosowaniu tajnym, w skład Komisji Skrutacyjno - Wyborczej powołuje:

a) ____________________

b) ____________________

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

(projekt)

UCHWAŁA NR ...

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 września 2017 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia.

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Miraculum S.A., postanawia niniejszym przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu zawartym w treści ogłoszenia o zwołaniu tego zgromadzenia, tj. w następującym brzmieniu:

Porządek obrad zgromadzenia obejmuje:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Sporządzenie listy obecności.

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał

5. Wybór Komisji Skrutacyjno - Wyborczej.

6. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

7. Powzięcie uchwał w sprawie zmian osobowych w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

8. Powzięcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr 27 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Miraculum Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na dochodzenie przez Spółkę od byłego Prezesa Zarządu Spółki, Pani Moniki Nowakowskiej, roszczeń o naprawienie szkód wyrządzonych przy sprawowaniu przez nią zarządu.

9. Powzięcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dochodzenie przez Spółkę od byłego Prezesa Zarządu Spółki, Pani Moniki Nowakowskiej, roszczeń o naprawienie szkód wyrządzonych Spółce przy sprawowaniu przez nią zarządu.

10. Powzięcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę umów pomiędzy Spółką, a Akcjonariuszami Spółki, w tym w szczególności umów pożyczek pieniężnych z przeznaczeniem na wykup wierzytelności Banku Zachodniego WBK S.A. wobec Spółki z tytułu kredytu oraz wierzytelności obligatariuszy z tytułu wyemitowanych przez Spółkę obligacji, na warunkach rynkowych.

11. Powzięcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.

12. Powzięcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

13. Wolne wnioski.

14. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

(projekt)

UCHWAŁA NR ...

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 września 2017 roku

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Miraculum S.A. niniejszym w głosowaniu tajnym odwołuje Pana/Panią ................................................... ze składu Rady Nadzorczej Spółki Miraculum S.A.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

(projekt)

UCHWAŁA NR ...

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 września 2017 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Miraculum S.A. niniejszym w głosowaniu tajnym powołuje Pana/Panią ................................................... do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki Miraculum S.A.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

(projekt)

UCHWAŁA NR ...

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 września 2017 roku

w sprawie uchylenia Uchwały Nr 27 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Miraculum Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na dochodzenie przez Spółkę od byłego Prezesa Zarządu Spółki, Pani Moniki Nowakowskiej, roszczeń o naprawienie szkód wyrządzonych przy sprawowaniu przez nią zarządu

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym, w głosowaniu tajnym, uchyla w całości Uchwałę Nr 27 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Miraculum Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na dochodzenie przez Spółkę od byłego Prezesa Zarządu Spółki, Pani Moniki Nowakowskiej, roszczeń o naprawienie szkód wyrządzonych przy sprawowaniu przez nią zarządu

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uzasadnienie

W związku z doręczeniem Spółce pozwu złożonego przez RDM Partners Sp. z o.o. o stwierdzenie nieważności (z uwagi na naruszenie przy powzięciu zaskarżonej uchwały art. 420 §2 k.s.h.) uchwały Nr 27 z dnia 29 czerwca 2017 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Miraculum S. A. w sprawie wyrażenia zgody na dochodzenie przez Spółkę od byłego Prezesa Zarządu Spółki, Pani Moniki Nowakowskiej, roszczeń o naprawienie szkód wyrządzonych przy sprawowaniu przez nią zarządu wraz z wnioskiem o zabezpieczenie powództwa poprzez ustanowienie zakazu dokonywania przez Zarząd Spółki wszelkich czynności prawnych mających na celu dochodzenie przez Spółkę jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych od Pani Moniki Nowakowskiej - w szczególności zakazu wnoszenia powództw lub wniosków o zabezpieczenie powództwa do Sądu, wobec okoliczności, że pomimo oczekiwania przez Spółkę pozytywnego rozstrzygnięcia przedmiotowej sprawy, Spółka nie może przewidzieć z całą pewnością wyniku postępowania sądowego, a ponadto okres oczekiwania na rozstrzygnięcie będzie prawdopodobnie znaczny. Zarząd zdecydował o wprowadzeniu przedmiotowej uchwały do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki zwołanego na dzień 27 września 2017 roku celem uchylenia stanu niepewności co do utrzymania w mocy przez Sąd zaskarżonej uchwały. Wobec woli akcjonariuszy wyrażonej już w zaskarżonej uchwale, Zarząd zdecydował o ponownym wprowadzeniu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dochodzenie przez Spółkę od byłej Prezes Zarządu Spółki, Pani Moniki Nowakowskiej, roszczeń o naprawienie szkód wyrządzonych przy sprawowaniu przez nią zarządu do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki zwołanego na dzień 27 września 2017 roku.

(projekt)

UCHWAŁA NR ...

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 września 2017 roku

w sprawie wyrażenia zgody na dochodzenie przez Spółkę od byłej Prezes Zarządu Spółki, Pani Moniki Nowakowskiej, roszczeń o naprawienie szkód wyrządzonych przy sprawowaniu przez nią zarządu.

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 2) K.s.h. Nadwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym, w głosowaniu tajnym, wyraża zgodę na dochodzenie przez Spółkę od Pani Moniki Nowakowskiej roszczeń o naprawienie szkód wyrządzonych Spółce przy sprawowaniu przez nią zarządu.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

(projekt)

UCHWAŁA NR ...

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 września 2017 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę umów pomiędzy Spółką, a akcjonariuszami Spółki, w tym w szczególności umów pożyczek pieniężnych z przeznaczeniem na wykup wierzytelności Banku Zachodniego WBK S.A. wobec Spółki z tytułu kredytu oraz wierzytelności obligatariuszy z tytułu wyemitowanych przez Spółkę obligacji, na warunkach rynkowych

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Miraculum S.A. niniejszym wyraża zgodę na zawarcie przez Spółkę umów pomiędzy Spółką, a akcjonariuszami Spółki, w tym w szczególności umowy pożyczki pieniężnej z przeznaczeniem na wykup wierzytelności Banku Zachodniego WBK wobec Spółki z tytułu kredytu oraz wierzytelności obligatariuszy z tytułu wyemitowanych przez Spółkę obligacji, na warunkach rynkowych.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

(projekt)

UCHWAŁA NR ...

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 września 2017 roku

w sprawie dalszego istnienia Spółki

§ 1.

Działając na podstawie art. 397 K.s.h w związku ze ziszczeniem się przesłanek określonych w tym przepisie, a także na podstawie § 13 ust. 1 lit. i) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podejmuje uchwałę o dalszym istnieniu Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

(projekt)

UCHWAŁA NR ...

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 września 2017 roku

w sprawie sposobu pokrycia kosztów zwołania i odbycia się

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Działając na podstawie art. 400 § 4 K.s.h, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Miraculum S.A. niniejszym postanawia, że koszty zwołania i odbycia się niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia poniesie Spółka.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

I. DATA, GODZINA I MIEJSCE ZGROMADZENIA

Na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz w związku ze zgłoszonym przez akcjonariusza w trybie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, a także mając na uwadze §38 pkt 1-2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz.U. 2009, Nr 33, poz. 259) Zarząd Miraculum S.A. ("Emitent"; "Spółka") zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 27 września 2017 roku o godz. 11:00 w Warszawie, przy ul. Kasprzaka 2/8 (w siedzibie Miraculum S.A.)

II. SZCZEGÓŁOWY PORZĄDEK OBRAD.

Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmuje:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Sporządzenie listy obecności.

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

5. Wybór Komisji Skrutacyjno- Wyborczej.

6. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

7. Powzięcie uchwał w sprawie zmian osobowych w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

8. Powzięcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr 27 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Miraculum Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na dochodzenie przez Spółkę od byłego Prezesa Zarządu Spółki, Pani Moniki Nowakowskiej, roszczeń o naprawienie szkód wyrządzonych przy sprawowaniu przez nią zarządu.

9. Powzięcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dochodzenie przez Spółkę od byłego Prezesa Zarządu Spółki, Pani Moniki Nowakowskiej, roszczeń o naprawienie szkód wyrządzonych Spółce przy sprawowaniu przez nią zarządu.

10. Powzięcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę, na warunkach rynkowych, umów pomiędzy Spółką, a Akcjonariuszami Spółki, w tym w szczególności umów pożyczek pieniężnych z przeznaczeniem na wykup wierzytelności Banku Zachodniego WBK S.A. wobec Spółki z tytułu kredytu oraz wierzytelności obligatariuszy z tytułu wyemitowanych przez Spółkę obligacji.

11. Powzięcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.

12. Powzięcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

13. Wolne wnioski.

14. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

III. HARMONOGRAM ODNOSZĄCY SIĘ DO NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Ogłoszenie o NWZ - w dniu 1 września 2017 roku

Dzień rejestracji uczestnictwa w NWZ - w dniu 11 września 2017 roku

Żądanie wydania imiennego zaświadczenia - do dnia 12 września 2017 roku

Żądanie zamieszczenia określonych spraw w porządku obrad NWZ - do dnia 6 września 2017 roku

Ogłoszenie ewentualnych zmian w porządku obrad NWZ - do dnia 9 września 2017 roku

Wyłożenie listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w NWZ - od dnia 24 września 2017 roku

Doręczenie pełnomocnictwa do udziału w NWZ - do godz. 11:00 w dniu 27 września 2017 roku

Termin rozpoczęcia NWZ - godz. 11:00 w dniu 27 września 2017 roku

IV. PRECYZYJNY OPIS PROCEDUR DOTYCZĄCYCH UCZESTNICTWA W NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI ZWOŁANYM NA DZIEŃ 27 WRZEŚNIA 2017 ROKU I WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU

1. Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Zgodnie z treścią przepisu art. 401 § 1 Ksh, akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej. Wobec powyższego, żądanie wraz z uzasadnieniem lub projektem uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad, może zostać złożone na piśmie w siedzibie Spółki przy ul. Kasprzaka 2/8, Warszawa, albo dostarczone w postaci elektronicznej, w formacie PDF, na adres poczty elektronicznej e - mail: inwestor@miraculum.pl, nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia, tj. nie później niż do dnia 6 września 2017 roku. Każdy akcjonariusz lub akcjonariusze zobowiązany jest dołączyć do przedmiotowego żądania dokumenty pozwalające na jego identyfikację oraz potwierdzające prawo do zgłoszenia rzeczonego żądania. Dokumentem identyfikacyjnym może być w szczególności kopia dowodu osobistego albo paszportu potwierdzona za zgodność z oryginałem przez podmiot uprawniony zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, a w przypadku podmiotów wpisanych do odpowiedniego rejestru, aktualny odpis z właściwego rejestru. Dokumentem potwierdzającym prawo do zgłoszenia może być w szczególności, w przypadku zdematerializowanych akcji na okaziciela, oryginał albo kopia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki albo oryginał, albo kopia odpowiedniego imiennego świadectwa depozytowego (przy czym kopie powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez podmiot uprawniony zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa). Zarząd Spółki niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. nie później niż 9 września 2017 roku, ogłosi zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy. Ogłoszenie nastąpi w sposób właściwy dla zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

2. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Zgodnie z przepisem art. 401 § 4 Ksh, akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem walnego zgromadzenia zgłaszać spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej. Wobec powyższego projekty uchwał mogą zostać złożone, z uwagi na konieczność ogłoszenia ich na stronie internetowej przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, najpóźniej do godz. 8:00 w dniu 27 września 2017 roku, na piśmie w siedzibie Spółki przy ul. Kasprzaka 2/8, 01 - 211 Warszawa albo dostarczone najpóźniej do godz. 8:00 w dniu 27 września 2017 roku, w postaci elektronicznej, w formacie PDF, na adres poczty elektronicznej e - mail: inwestor@miraculum.pl. Każdy akcjonariusz lub akcjonariusze zobowiązany jest dołączyć do przedmiotowego żądania dokumenty pozwalające na jego identyfikację oraz potwierdzające prawo do zgłoszenia rzeczonego żądania. Dokumentem identyfikacyjnym może być w szczególności kopia dowodu osobistego albo paszportu potwierdzona za zgodność z oryginałem przez podmiot uprawniony zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, a w przypadku podmiotów wpisanych do odpowiedniego rejestru, aktualny odpis z właściwego rejestru. Dokumentem potwierdzającym prawo do zgłaszania projektów uchwał może być w szczególności, w przypadku zdematerializowanych akcji na okaziciela, oryginał albo kopia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki albo oryginał albo kopia odpowiedniego imiennego świadectwa depozytowego (przy czym kopie powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez podmiot uprawniony zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa).

3. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Zgodnie z przepisem art. 401 § 5 Ksh, każdy z akcjonariuszy może podczas walnego zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Wobec powyższego każdy z akcjonariuszy Spółki może podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 27 września 2017 roku, na godz. 11:00, zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

4. Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, sposób zawiadamiania Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika oraz informacja o formularzach stosowanych podczas głosowania przez pełnomocnika.

Zgodnie z przepisem art. 412 Ksh akcjonariusze spółki mogą uczestniczyć w walnym zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu na zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na walnym zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. Zgodnie z przepisem art. 4121 § 2 Ksh pełnomocnictwo do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Zgodnie z przepisem art. 4121 § 4 Ksh spółka publiczna wskazuje akcjonariuszom co najmniej jeden sposób zawiadamiania przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej. Zgodnie z postanowieniami § 5 ust. 4 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej akcjonariusz jest obowiązany zawiadomić Spółkę wyłącznie w następujący sposób: poprzez przesłanie informacji o pełnomocnictwie na adres e-mailowy: inwestor@miraculum.pl. Zgodnie z przepisem art. 4121 § 5 Ksh Spółka podejmie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Spółka może wysłać do mocodawcy i pełnomocnika e - mailem prośbę o ponowne potwierdzenie udzielenia i otrzymania pełnomocnictw. Ponadto w związku z koniecznością identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika wraz z informacją o udzieleniu pełnomocnictwa należy przesłać skany dokumentów potwierdzających uprawnienie danego akcjonariusza do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki. W przypadku, gdy pełnomocnictwa udziela osoba fizyczna należy przesłać (w oryginale albo kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez podmiot uprawniony zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa) skan dowodu osobistego albo paszportu akcjonariusza, a w przypadku osoby prawnej skan odpisu z właściwego rejestru (np. KRS), celem wykazania prawidłowego umocowania osób reprezentujących akcjonariusza, podając jednocześnie adres poczty elektronicznej mocodawcy i pełnomocnika. Przedmiotowe dokumenty należy przesłać wraz z zawiadomieniem o udzieleniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej na adres e-mail: inwestor@miraculum.pl. W przypadku, gdy pełnomocnictwo jest sporządzone w języku obcym na wyżej opisany adres poczty e-mail należy przesłać również skan tłumaczenia przysięgłego pełnomocnictwa. Zgodnie z przepisem art. 4122 § 3 Ksh, jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 27 września 2017 roku będzie członek Zarządu Spółki, członek Rady Nadzorczej Spółki, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki zależnej Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na tym zgromadzeniu. Pełnomocnik taki ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. Pełnomocnik ten głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza. Zgodnie z przepisem art. 4023 § 1 pkt 5 Ksh, na stronie internetowej Spółki, pod adresem: www.relacje.miraculum.pl dostępne są formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika. Formularze te dostępne są również w siedzibie Spółki, ul. Kasprzaka 2/8, Warszawa. W przypadku głosowania jawnego na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki wypełniony przez uprawnionego, a opisany powyżej formularz może stanowić kartę do głosowania, jeżeli uprawniony udzieli pełnomocnikowi takiej instrukcji. Formularz wykorzystany w głosowaniu dołączany jest do księgi protokołów. W przypadku głosowania tajnego wypełniony przez uprawnionego formularz może być traktowany wyłącznie jako instrukcja głosowania dla pełnomocnika. W przypadku, gdy liczenie głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki odbywać się będzie za pomocą elektronicznego systemu do liczenia głosów formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika nie będzie miał zastosowania. Wszystkie zeskanowane dokumenty akcjonariusz przesyła do Spółki w formie dokumentu PDF. Przesłanie wyżej wymienionych dokumentów do Spółki nie stanowi zwolnienia pełnomocnika z obowiązku przedstawienia dokumentów służących jego identyfikacji przy sporządzaniu listy obecności uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

5. Możliwości i sposób uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Zgodnie z przepisem art. 4065 Ksh statut może dopuszczać udział w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Statut Spółki nie dopuszcza udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej, dlatego też nie jest możliwe, w szczególności:

a) uczestniczenie w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 27 września 2017 roku przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,

b) wypowiadanie się w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 27 września 2017 roku przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,

c) wykonywanie prawa głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 27 września 2017 roku przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

6. Sposób wykonywania prawa głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki drogą korespondencyjną.

Zważywszy, że Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki nie przewiduje oddawania głosu przez akcjonariusza drogą korespondencyjną na walnym zgromadzeniu Spółki, akcjonariusz nie może oddać głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 27 września 2017 roku drogą korespondencyjną.

7. Obowiązki legitymacyjne uczestników po przybyciu na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Akcjonariusze ewentualnie inni uprawnieni oraz pełnomocnicy, pod rygorem niedopuszczenia do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, winni okazać po przybyciu na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokument tożsamości pozwalający na ich identyfikację. Ponadto pełnomocnicy, którym udzielono pełnomocnictwa w formie pisemnej, winni złożyć pod tym samym rygorem, oryginał pełnomocnictwa albo pełnomocnictw w przypadku tzw. ciągu pełnomocnictw oraz, w przypadku mocodawców nie będących osobami fizycznymi, okazać w oryginale, ewentualnie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez podmiot uprawniony zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, dokumenty wykazujące umocowanie osób podpisujących pełnomocnictwo albo pełnomocnictwa. W przypadku wątpliwości co do prawdziwości dokumentów, o których mowa powyżej, Zarząd Spółki zastrzega, że może żądać przed rozpoczęciem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia okazania oryginałów przedmiotowych dokumentów lub ich odpisów potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez podmiot uprawniony zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. W razie ich nieprzedstawienia pełnomocnik akcjonariusza może nie zostać dopuszczony do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

8. Dzień rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz informacja o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Zgodnie z przepisem art. 4061 Ksh, prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą walnego zgromadzenia. Jest to tzw. dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. Dzień rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 27 września 2017 roku wypada w dniu 11 września 2017 roku. Zgodnie zaś z przepisem art. 4062 §2 Ksh uprawnieni z akcji imiennych Spółki oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w opisanym powyżej dniu rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W świetle art. 4063 §1 Ksh, akcje na okaziciela mające postać dokumentu dają prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w Spółce nie później niż we wskazanym wyżej dniu rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia. Akcjonariusze uprawnieni ze zmaterializowanych akcji zwykłych na okaziciela Spółki, które za zgodą Akcjonariuszy są lub będą złożone przez Spółkę do depozytu Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie (DM BOŚ), winni zażądać od DM BOŚ wydania imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 27 września 2017 roku, które będzie uprawniało do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 27 września 2017 roku. Ponadto, zgodnie z przepisem art. 4063 §2 Ksh, akcjonariusz uprawniony ze zdematerializowanych akcji na okaziciela winien zażądać, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, przy czym data ogłoszenia przypada w dniu 1 września 2017 roku i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, tj. nie później niż w dniu 12 września 2017 roku, od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych, wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Zaświadczenie powinno zawierać następujące dane:

a. firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia,

b. liczbę akcji,

c. rodzaj i kod akcji,

d. firmę (nazwę), siedzibę i adres Spółki,

e. wartość nominalną akcji,

f. imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji,

g. siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji,

h. cel wystawienia zaświadczenia,

i. datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,

j. podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.

Na żądanie akcjonariusza uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela w treści zaświadczenia powinna zostać wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku papierów wartościowych.

Zgodnie z treścią przepisu art. 407 Ksh, lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, podpisana przez Zarząd, zawierająca nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) uprawnionych, ich miejsce zamieszkania (siedzibę), liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących im głosów, będzie wyłożona w lokalu Zarządu Spółki, przy ul. Marcina Kasprzaka 2/8, 01-211 Warszawa, przez trzy dni powszednie przed odbyciem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Akcjonariusz Spółki może przeglądać listę akcjonariuszy w lokalu Zarządu Spółki oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia. Akcjonariusz może również żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Akcjonariusz ma prawo żądać wydania odpisów wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed walnym zgromadzeniem.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Miraculum S.A. (dalej jako: "Spółka"), informuje, iż w dniu 31 sierpnia 2017 roku Spółka otrzymała zawiadomienie Akcjonariusza - Crystalwaters LLC sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, w sprawie zmiany udziału Akcjonariusza w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Pełna treść zawiadomienia przedstawia się następująco:

"Zawiadomienie

o aktualnym stanie posiadania akcji Miraculum S.A. oraz udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Miraculum S.A.

Działając w imieniu CRYSTALWATERS LLC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (Crystalwaters), będącej akcjonariuszem Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie (01-211) przy ul. Kasprzaka 2/8, w związku z nabyciem akcji nowej emisji serii W Miraculum S.A. niniejszym informuję, że na dzień złożenia przedmiotowego zawiadomienia Crystalwaters posiada łącznie 2.476.408 (dwa miliony czterysta siedemdziesiąt sześć tysięcy czterysta osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii U oraz serii W Miraculum S.A. co stanowi 10,7555 % ogólnej liczby głosów w Miraculum S.A.

W wyniku dokonanego przez Zarząd Spółki Miraculum S.A. w dniu 3 sierpnia 2017 roku przydziału akcji Spółki na okaziciela serii W, emitowanych na podstawie Uchwały Walnego Zgromadzenia Nr 4 z dnia 17 stycznia 2017 roku oraz wobec zarejestrowania w dniu 11 sierpnia 2017 roku przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego obniżenia kapitału zakładowego z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii W, Crystalwaters objęła 1.199.000 (jeden milion sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy) akcji zwykłych Spółki na okaziciela serii W. Wobec czego Crystalwaters posiada obecnie łącznie 2.476.408 (dwa miliony czterysta siedemdziesiąt sześć tysięcy czterysta osiem) akcji zwykłych na okaziciela Miraculum, co stanowi 10,7555 % ogólnej liczby głosów w Miraculum S.A.

Jednocześnie informuję, że od ostatniej transakcji zawartej przez Crystalwaters na rynku regulowanym, w wyniku której Crystalwaters zbyła 220 386 akcji zwykłych na okaziciela Miraculum S.A., doszło do zmiany stanu posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów w Miraculum S.A. przez Crystalwaters o mniej niż 2 % ogólnej liczby głosów w Miraculum wobec czego Crystalwaters nie jest zobowiązana do wykonywania obowiązków informacyjnych określonych w Ustawie o ofercie publicznej w trybie art. 69 ust. 2 Ustawy o ofercie publicznej, a zawiadomienie niniejsze ma wyłącznie charakter porządkowy. "

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Miraculum S.A. (Spółka) informuje, że na wniosek Spółki w dniu 24 sierpnia 2017 roku Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. podjął uchwałę nr 544/17 w sprawie zmiany wartości nominalnej akcji Spółki zarejestrowanych w KDPW.

Obniżenie wartości nominalnej akcji Spółki w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. (KDPW) zostanie dokonane z dniem 28 sierpnia 2017 roku z dotychczasowej wartości nominalnej 3,00 (trzy) złote każda akcja do wartości 1,50 (jeden 50/100) złoty każda akcja.

Spółka wyjaśnia, że uchwała Zarządu KDPW S.A. została podjęta na wniosek Spółki w związku z zarejestrowaniem przez Sąd Rejestrowy KRS zmian Statutu Spółki wynikających z uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 17 stycznia 2017 roku.

Spółka o treści uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 17 stycznia 2017 roku informowała raportem bieżącym nr 8/2017 z dnia 17 stycznia 2017 roku, natomiast o rejestracji zmian Statutu Spółki informowała raportem bieżącym nr 70/2017 z dnia 11 sierpnia 2017 roku.

Pełna treść uchwały stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Miraculum S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 23 sierpnia 2017 roku Spółka zawarła z Wyższą Szkołą Pedagogiczną im. J. Korczaka z siedzibą w Warszawie, jedynym obligatariuszem Obligacji serii AD1, Porozumienie w sprawie zmiany warunków wykupu obligacji serii AD1, o których emisji oraz przydziale informowała raportami bieżącymi Nr 15/2015 z dnia 29 kwietnia 2017 roku i Nr 16/2015 z dnia 30 kwietnia 2017 roku.

Na podstawie ww. Porozumienia Strony zmieniły warunki wykupu obligacji serii AD1, w szczególności termin wykupu ostatniej transzy oraz warunki finansowe wykupu i ich oprocentowanie.

Na mocy ww. Porozumienia od dnia 01 września 2017 roku obniżeniu ulegnie oprocentowanie obligacji serii AD1 o łącznej wartości nominalnej 2.000.000,00 złotych (Obligacje) z 10% do 6 % w skali roku, z zastrzeżeniem, że jeżeli w okresie od dnia 01 września 2017 roku do 31 sierpnia 2019 roku wartość kursu akcji Miraculum S.A. notowanych na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. nie osiągnie ceny 3,40 złotych - wówczas Spółka będzie zobowiązana do dopłaty 4% odsetek od Obligacji za okres od dnia 01 września 2017 roku do dnia wykupu Obligacji.

Ponadto Strony zmieniły termin wykupu ostatniej transzy obligacji serii AD1 w ten sposób, że wykup przez Spółkę III Transzy stanowiącej 30 % wartości nominalnej Obligacji zostanie dokonany w dniu 31 sierpnia 2019 roku, to jest nastąpi spłata kapitału z Obligacji o łącznej wartości nominalnej 600.000 złotych.

Wykup kolejnych Transz Obligacji nie będzie wiązał się dla Spółki z obowiązkiem zapłaty żadnych dodatkowych świadczeń pieniężnych (poza odsetkami od Obligacji), w szczególności Spółka nie będzie zobowiązana do zapłaty premii od wykupu, dodatkowego świadczenia za przedterminowy wykup Obligacji.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Miraculum S.A. (Spółka) informuje, że dzisiaj, tj. w dniu 23 sierpnia 2017 roku do Spółki wpłynął wniosek Akcjonariusza Pana Marka Kamola o następującej treści :

"Działając na podstawie art. 400 § 1 k.s.h. jako akcjonariusz posiadający na dzień złożenia niniejszego żądania 6.452.802 akcji zwykłych na okaziciela Spółki stanowiących 28,03 % udziału w kapitale zakładowym Spółki, dających 6.452.802 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 28,03 % w ogólnej liczbie głosów, wnioskuję o zwołanie na dzień 27 września 2017 roku na godzinę 11.00 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie.

Wnoszę jednocześnie o umieszczenie w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Miraculum S.A. podjęcia uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Miraculum S.A."

Spółka informuje, że treść projektów uchwał zostanie przekazana raportem bieżącym wraz z ogłoszeniem o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Spółki informuje, iż podejmie wszelkie czynności formalne i prawne w celu realizacji wniosku Akcjonariusza.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Miraculum S.A. (Spółka) informuje, że dzisiaj, tj. w dniu 22 sierpnia 2017 roku Spółka zawarła z QXB sp. z o.o. z siedzibą w Łomiankach (QXB) umowę̨ odkupu praw składających się na markę Lider (Umowa odkupu) oraz Aneks do Umowy Licencyjnej z dnia 16 grudnia 2016 roku (Aneks) wraz z Porozumieniem o rozwiązaniu Umowy Licencyjnej z dnia 16 grudnia 2016 roku (Porozumienie).

I. Umowa odkupu

Miraculum odkupiło od QXB, przeniesione na QXB na podstawie Umowy Sprzedaży z dnia 16 grudnia 2016 roku (Umowa sprzedaży), o czym Spółka informowała raportem bieżącym Nr 122/2016 z dnia 16 grudnia 2016 roku, prawa składające się na markę Lider, tj. prawo ochronne do znaku towarowego słownego "Lider", na którym udzielono prawo ochronne numer R-55410, znaku towarowego słownego "Lider Classic", na którym udzielono prawo ochronne numer R- 135739, znaku towarowego słownego "Lider Active", na którym udzielono prawo ochronne numer R-135738, znak towarowego słowno-graficznego "Lider Classic", na którym udzielono prawo ochronne numer R-152641, znaku towarowego słowno-graficznego "Lider Active", na którym udzielono prawo ochronne numer R-151964, znaku towarowego słowno- graficzno-przestrzennego "Krem do golenia", na którym udzielono prawo ochronne numer R- 128805 oraz znaku towarowego słowno-przestrzennego "Krem do golenia Lider Active", na którym udzielono prawo ochronne numer R-128695, dalej "Znaki Zarejestrowane".

QXB przeniosła zwrotnie na Spółkę prawa do uzyskania praw ochronnych, praw z rejestracji, innych praw, pierwszeństwa do uzyskania takich praw, jaki i prawa do dokonania zgłoszeń Znaków Zarejestrowanych innych oznaczeń i znaków towarowych Lider, znaków towarowych i oznaczeń do nich podobnych lub zawierających ich elementy, jako znak towarowy Unii Europejskiej. Ponadto Spółka nabyła od QXB majątkowe prawa autorskie do Utworów związanych z lub dotyczących Produktów Lider lub marki Lider.

Umowa sprzedaży przewidywała, że w terminie roku od dnia zawarcia Umowy sprzedaży, każda ze stron będzie uprawniona do żądania odsprzedaży/odkupu wszelkich praw i dóbr nabytych przez QXB na podstawie Umowy sprzedaży za cenę 3.300.000 zł netto.

W dniu 21 sierpnia 2017 roku Spółka przedłożyła QXB żądanie odkupu wszelkich praw i dóbr nabytych przez QXB na podstawie Umowy sprzedaży.

Z tytułu przeniesienia majątkowych praw autorskich do Utworów, praw ochronnych do Znaków Zarejestrowanych, Dóbr Ochronnych, przeniesienia wszelkich innych praw, o których mowa w Umowie odkupu, Spółka dokonała zapłaty ceny w wysokości 3.300.000 (trzy miliony trzysta tysięcy) złotych powiększone o podatek od towarów i usług.

II. Aneks do Umowy licencyjnej z dnia 16 grudnia 2016 roku

Na podstawie Aneksu strony zmieniły roczną opłata licencyjną w związku z udzielonymi w Umowie Licencyjnej z dnia 16 grudnia 2016 roku licencjami. Zgodnie z informacją przekazaną przez Spółkę raportem bieżącym Nr 122/2016 z dnia 16 grudnia 2016 roku, umowa licencyjna przewidywała opłatę w wysokości 5% łącznej wartości netto sprzedaży wszystkich produktów oznaczonych Znakami, innymi oznaczeniami i znakami towarowymi Lider, znakami towarowymi i oznaczeniami do nich podobnymi lub zawierającymi ich elementy za okres od dnia zawarcia Umowy do dnia 31 grudnia 2017 roku, nie więcej jednak niż 165.000,00 złotych powiększoną o należny podatek od towarów i usług. Aneksem strony zmniejszyły wysokość wyżej wskazanej opłaty do 2,5 % łącznej wartości netto sprzedaży wszystkich produktów oznaczonych Znakami, innymi oznaczeniami i znakami towarowymi Lider, znakami towarowymi i oznaczeniami do nich podobnymi lub zawierającymi ich elementy za okres od dnia zawarcia Umowy do dnia 31 grudnia 2017 roku. Wyżej wskazana zmiana weszła w życie od dnia 16 grudnia 2016 roku.

III. Porozumienie o rozwiązaniu Umowy Licencyjnej

W związku z zawarciem Umowy odkupu Miraculum i QXB rozwiązały z dniem 22 sierpnia 2017 roku Umowę licencyjną z dnia 16 grudnia 2016 roku, o której zawarciu Spółka informowała raportem bieżącym Nr 122/2016 z dnia 16 grudnia 2016 roku.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Miraculum S.A. (dalej jako: "Spółka"), informuje, iż w dniu 18 sierpnia 2017 roku Spółka otrzymała zawiadomienie Akcjonariusza - Pana Tadeusza Tuora, z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie zwiększenia udziału Akcjonariusza w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Pełna treść zawiadomienia przedstawia się następująco:

"Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005r. nr 184, poz. 1539 z póź. zm.)(dalej: "Ustawa o ofercie"), zawiadamiam, o zmianie ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki Miraculum S.A.

W związku z dokonanym przez Zarząd Spółki Miraculum S.A. w dniu 03 sierpnia 2017 roku przydziałem akcji Spółki na okaziciela serii W, emitowanych na podstawie Uchwały Walnego Zgromadzenia Nr 4 z dnia 17 stycznia 2017 roku oraz zarejestrowanym w dniu 11 sierpnia 2017 roku przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego obniżeniem kapitału zakładowego z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii W, niniejszym informuję, że w związku z dokonanymi przeze mnie zapisami na akcje serii W, posiadam 563.500 (pięćset sześćdziesiąt trzy tysiące pięćset) akcji serii W oraz zapisami dokonanymi przez osobę blisko powiązaną, która obecnie posiada 430.000 (czterysta trzydzieści tysięcy) akcji serii W, wspólnie posiadamy 993.500 (dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące pięćset) akcji serii W.

Przed dniem 03 sierpnia 2017 r. posiadałem 363.500 (trzysta sześćdziesiąt trzy tysiące pięćset) szt akcji Miraculum Spółka Akcyjna stanowiących 3,16% w kapitale zakładowym i tyle samo głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Przed dniem 03 sierpnia 2017 r. osoba blisko powiązana posiadała 380.000 (trzysta osiemdziesiąt tysięcy) szt akcji Miraculum Spółka Akcyjna stanowiących 3,30% w kapitale zakładowym i tyle samo głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Stosownie do treści art. 87 ust 1 pkt 5 w zw. z art. 87 ust 4 pkt 1 Ustawy o ofercie obecnie wspólnie z osobą blisko powiązaną posiadamy 1.737.000 (jeden milion siedemset trzydzieści siedem tysięcy) sztuk akcji Miraculum S.A., które stanowią 7,54 % udziału w kapitale zakładowym i dają prawo do 1.737.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 7,54 % udziału w ogólnej liczbie głosów.

W okresie 12 następnych miesięcy od dnia złożenia niniejszego zawiadomienia nie wykluczam zbycia lub nabycia akcji Spółki."

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Miraculum S.A. ("Spółka") informuje, iż dzisiaj, tj. 18 sierpnia 2017 roku Spółka otrzymała zawiadomienie Akcjonariuszy - Pani Moniki Nowakowskiej oraz spółki RDM Partners sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, z dnia 17 sierpnia 2017 roku w sprawie zmniejszenia udziału Akcjonariuszy w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Pełna treść zawiadomienia znajduje się w załączonym pliku.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Miraculum S.A. ("Spółka") informuje, iż dzisiaj, tj. 17 sierpnia 2017 roku Spółka otrzymała zawiadomienie Akcjonariusza - Fire Max Fund sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, z dnia 17 sierpnia 2017 roku w sprawie zmiany udziału Akcjonariusza w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Spółka otrzymała również zawiadomienie podmiotu dominującego nad Fire Max Fund sp. z o.o. - spółki Fire-Max sp. z o.o.

Pełna treść zawiadomień znajduje się w załączonych plikach.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Miraculum S.A. (dalej jako: "Spółka"), informuje, iż w dniu 16 sierpnia 2017 roku Spółka otrzymała zawiadomienie Akcjonariusza - Pana Marka Kamoli, z dnia 16 sierpnia 2017 roku w sprawie zwiększenia udziału Akcjonariusza w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Pełna treść zawiadomienia znajduje się w załączeniu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Miraculum S.A. (Spółka), niniejszym informuje, że w dniu 11 sierpnia 2017 roku Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował obniżenie kapitału zakładowego z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii W oraz zmianę Statutu Spółki.

Wysokość kapitału zakładowego Spółki po rejestracji wynosi 34.536.669 (trzydzieści cztery miliony pięćset trzydzieści sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt dziewięć) złotych. Kapitał zakładowy podzielony jest na 23.024.446 (dwadzieścia trzy miliony dwadzieścia cztery tysiące czterysta czterdzieści sześć) akcji na okaziciela o wartości nominalnej po 1,50 zł (jeden złoty pięćdziesiąt groszy) każda akcja.

Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych przez Spółkę 23.024.446 akcji, po zarejestrowaniu zmiany wysokości kapitału zakładowego, wynosi 23.024.446 głosów.

Struktura kapitału zakładowego po rejestracji zmian przedstawia się następująco:

5.388.200 akcji zwykłych na okaziciela serii A1;

20.000 akcji zwykłych na okaziciela serii M1;

666.615 akcji zwykłych na okaziciela serii S;

3.037.408 akcji zwykłych na okaziciela serii U;

900.000 akcji zwykłych na okaziciela serii R1;

1.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii R2,

11.512.223 akcje zwykłe na okaziciela serii W

Ponadto, Zarząd Spółki informuje, iż na podstawie uchwały Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17 stycznia 2017 roku oraz uchwały Nr 30 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 czerwca 2017 roku zmieniono § 6 ust. 1 Statutu Spółki oraz wykreślono § 14a ze Statutu Spółki.

Tekst jednolity statutu uwzględniający ww. zmiany znajduje się w załączeniu do przedmiotowego raportu.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 9 oraz § 38 ust. 1 pkt 2) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych [...]

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd spółki Miraculum S.A (dalej: "Emitent") informuje, że w dniu 07 sierpnia 2017 r. otrzymał od Pana Tadeusza Tuora - Przewodniczącego Rady Nadzorczej Miraculum S.A., powiadomienia o transakcjach na akcjach Emitenta zawartych w dniu 03 sierpnia 2017 r.

Treść powiadomień Emitent przekazuje w załączeniu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd spółki Miraculum S.A (dalej: "Emitent") informuje, że w dniu 04 sierpnia 2017 r. otrzymał od Pani Anny Ścibisz, która pełni funkcję członka Rady Nadzorczej i równocześnie została oddelegowana czasowo do pełnienia funkcji Członka Zarządu , powiadomienie o transakcji na akcjach Emitenta zawartej w dniu 03 sierpnia 2017 r.

Treść powiadomienia Emitent przekazuje w załączeniu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd spółki Miraculum S.A (dalej: "Emitent") informuje, że w dniu 04 sierpnia 2017 r. otrzymał od Pana Sławomira Ziemskiego, który pełni funkcję W-ce Przewodniczącego Rady Nadzorczej, powiadomienie o transakcji na akcjach Emitenta zawartej w dniu 03 sierpnia 2017 r.

Treść powiadomienia Emitent przekazuje w załączeniu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd spółki Miraculum S.A (dalej: "Emitent") informuje, że w dniu 03 sierpnia 2017 r. otrzymał od Pana Marka Kamola, który jest pracownikiem Miraculum S.A., powiadomienie o transakcji na akcjach Emitenta zawartej w dniu 03 sierpnia 2017 r.

Treść powiadomienia Emitent przekazuje w załączeniu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd spółki Miraculum S.A (dalej: "Emitent" ) informuje, że w dniu 03 sierpnia 2017 r. otrzymał od Pana Tomasza Sarapaty, który sprawuje funkcję Prezesa Zarządu Miraculum S.A powiadomienie o transakcji na akcjach Emitenta zawartej w dniu 03 sierpnia 2017 r.

Treść powiadomienia Emitent przekazuje w załączeniu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka) informuje, że Spółka zawarła w dniu 02 sierpnia 2017 roku z Panem Markiem Kamolą, Akcjonariuszem Spółki, Umowę w sprawie wzajemnego potrącenia wierzytelności (Umowa).

Zgodnie z Umową, Strony dokonują wzajemnego potrącenia wierzytelności jaka przysługuje Akcjonariuszowi Spółki z tytułu pożyczki udzielonej przez Akcjonariusza Spółki Spółce na podstawie Umowy Pożyczki z dnia 17 stycznia 2017 roku, o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym Nr 12/2017, względem Spółki, która na dzień 02 sierpnia wynosiła 1.081.307,30 złotych oraz wierzytelności Spółki względem Akcjonariusza Spółki z tytułu wpłaty na akcje zwykłe na okaziciela Serii W (Akcje) - w związku ze złożeniem zapisu przez Akcjonariusza Spółki na Akcje w liczbie 560.691 Akcji na łączną kwotę 841.036,50 złotych Pozostałe postanawiania Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka) informuje, że w związku z dojściem do skutku emisji akcji Spółki serii W poprzez objęcie przez Akcjonariuszy Spółki wszystkich subskrybowanych akcji serii W, w dniu 03 sierpnia 2017 roku podjął uchwałę stwierdzającą przydzielenie subskrybentom 11.512.223 akcji na okaziciela serii W.

Wszystkie akcje serii W były obejmowane po cenie emisyjnej równej 1,50 złotych za jedną akcję. Wartość przeprowadzonej subskrypcji akcji na okaziciela serii W, rozumiana jako iloczyn liczby akcji serii W objętych emisją i ich ceny emisyjnej, wyniosła 17.268.334,50 złotych.

Akcje Spółki na okaziciela serii W zostaną objęte wnioskiem o ich wprowadzenie do obrotu regulowanego organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 42/2017 z dnia 31 maja 2017 roku, Zarząd Miraculum S.A. (Spółka) informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka powzięła wiadomość o postanowieniu Sądu Rejonowego dla M. st. Warszawy w Warszawie, XI Wydział Gospodarczy Rejestru Zastawów z dnia 20 lipca 2017 roku o wpisie zastawu rejestrowego do Rejestru Zastawów.

Zastaw rejestrowy, zgodnie z otrzymanym postanowieniem, obejmuje "inne zbiory rzeczy lub praw stanowiących organizacyjną całość chociażby jego skład był zmienny".

Zastaw rejestrowy został ustanowiony na rzecz Banku Zachodniego WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu (Bank), w wykonaniu zobowiązania Spółki wynikającego z Umowy Zastawu Rejestrowego z dnia 30 maja 2017 roku, o zawarciu której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 42/2017 z dnia 31 maja 2017 roku. Zastaw został ustanowiony w celu zabezpieczenia wszelkich roszczeń jakie mogą przysługiwać Bankowi z tytułu kredytu udzielonego Spółce na podstawie umowy o kredyt inwestycyjny z dnia 06 kwietnia 2016 roku wraz z późniejszymi zmianami (Umowa), o zawarciu której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 14/2016 z dnia 07 kwietnia 2016 roku.

Zastaw rejestrowy został ustanowiony do najwyższej sumy zabezpieczenia w wysokości 17.175.000,00 (siedemnaście milionów sto siedemdziesiąt pięć tysięcy) złotych. Spółka zobowiązała się nie zbywać, nie wydzierżawiać, nie oddawać w użytkowanie, nie obciążać zastawem lub nie dokonywać innych rozporządzeń przedmiotem zastawu na rzecz osób trzecich bez zgody Banku.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka) informuje, że Spółka otrzymała w dniu 20 lipca 2017 roku podpisaną z Fire Max Fund Sp. z o.o., Akcjonariuszem Spółki, Umowę z dnia 18 lipca 2017 roku w sprawie wzajemnego potrącenia wierzytelności (Umowa).

Zgodnie z Umową, Strony dokonują wzajemnego potrącenia wierzytelności jaka przysługuje Akcjonariuszowi Spółki, względem Spółki, która na dzień zawarcia Umowy wynosi 448.354,98 (czterysta czterdzieści osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt cztery 98/100) złotych) oraz wierzytelności Spółki względem Akcjonariusza Spółki z tytułu wpłaty na akcje zwykłe na okaziciela serii W (Akcje) w związku ze złożeniem zapisu podstawowego przez Akcjonariusza Spółki na Akcje w liczbie 300.000 Akcji w wysokości 450.000,00 (czterystu pięćdziesięciu tysięcy) złotych. Wskutek potrącenia, o którym mowa powyżej wierzytelności Akcjonariusza Spółki do Spółki i Spółki do Akcjonariusza Spółki umarzają się nawzajem do kwoty niższej wierzytelności. Mając na uwadze dokonane potrącenie Akcjonariusz Spółki zobowiązał się do dokonania zapłaty w sposób zgodny z warunkami emisji Akcji (określonymi w Prospekcie Emisyjnym Spółki) kwoty 1.645,02 (jeden tysiąc sześćset czterdzieści pięć 02/100) złotych tytułem wpłaty na Akcje.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka) informuje, że Spółka zawarła w dniu 18 lipca 2017 roku z Panem Markiem Kamola, Akcjonariuszem Spółki, Umowę w sprawie wzajemnego potrącenia wierzytelności (Umowa).

Zgodnie z Umową, Strony dokonują wzajemnego potrącenia wierzytelności jaka przysługuje Akcjonariuszowi Spółki z tytułu pożyczki udzielonej przez Akcjonariusza Spółki Spółce, na podstawie Umowy Pożyczki z dnia 17 stycznia 2017 roku zmienionej Aneksami z dnia 21 lutego 2017 roku, 22 czerwca 2017 roku oraz 29 czerwca 2017 roku, o czym Spółka informowała w raportach bieżących Nr 12/2017, Nr 24/2017 i Nr 50/2017, 54/2017, względem Spółki, która na dzień 14 lipca 2017 roku wynosi 6.363.167,41 (sześć milionów trzysta sześćdziesiąt trzy tysiące sto sześćdziesiąt siedem 41/100) złotych plus odsetki oraz wierzytelności Spółki względem Akcjonariusza Spółki z tytułu wpłaty na akcje zwykłe na okaziciela Serii W (Akcje) w związku ze złożeniem zapisu przez Akcjonariusza Spółki na Akcje, w tym zapisu podstawowego w liczbie 1.650.000 akcji oraz zapisu dodatkowego w liczbie 2.592.111, to jest w łącznej liczbie 4.242.111 Akcji.

Ostateczna kwota potrącenia ww. wierzytelności, mając na uwadze, że liczba Akcji, która zostanie objęta przez Akcjonariusza Spółki w ramach zapisu dodatkowego jest w dniu zawarcia Umowy nieznana, a jej określenie nastąpi zgodnie z warunkami emisji Akcji (w sposób i na warunkach określonych w Prospekcie Emisyjnym Spółki), będzie wynikała z liczby przydzielonych Akcjonariuszowi Spółki Akcji.

Pozostałe postanawiania Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd spółki Miraculum S.A (dalej: "Emitent") informuje, że w dniu 18 lipca 2017 r. otrzymał od Pana Tadeusza Tuora - Przewodniczącego Rady Nadzorczej Miraculum S.A. powiadomienie o transakcji na prawach poboru do akcji serii W Emitenta zawartej w dniu 17 lipca 2017 r.

Treść powiadomienia Emitent przekazuje w załączeniu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka) informuje, że w dniu 11 lipca 2017 roku otrzymał Uchwałę Nr 743/2017 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW) z dnia 10 lipca 2017 roku w sprawie terminu notowania na Głównym Rynku GPW praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii W spółki Miraculum S.A. (Uchwała).

Zgodnie z treścią Uchwały prawa poboru akcji zwykłych na okaziciela serii W, oznaczone przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLKLSTN00066", będą notowane od dnia 11 lipca 2017 roku do dnia 18 lipca 2017 roku włącznie.

Zgodnie z Komunikatem Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 10 lipca 2017 roku notowanych będzie 11.512.223 jednostkowych praw poboru akcji serii W Spółki pod nazwą skróconą MIRACULUM-PP i oznaczeniem MIRP.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że prawa poboru akcji zwykłych na okaziciela serii W zostały zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych w liczbie 11.512.223 jednostkowych praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii W Spółki o wartości nominalnej 1,50 zł każda na podstawie uchwały Nr 193/17 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 23 marca 2017 roku.

Podstawa Prawna:

§ 34 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymagających przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

§ 1

W związku z wnioskiem spółki MIRACULUM S.A., Zarząd Giełdy działając na podstawie § 20 Działu I Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego w systemie UTP postanawia, że prawa poboru akcji zwykłych na okaziciela serii W tej spółki, oznaczone przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLKLSTN00066", będą notowane od dnia 11 lipca 2017 r. do dnia 18 lipca 2017 r. (włącznie).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom abs/

W związku z uchwałą Nr 743/2017 Zarządu Giełdy z dnia 10 lipca 2017 r. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podaje informacje dotyczące notowania praw poboru akcji serii W spółki MIRACULUM S.A.

kom zdz/

Zarząd Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka, Emitent) informuje, że zgodnie z decyzją wydaną przez Komisję Nadzoru Finansowego (Komisja) w dniu 07 lipca 2017 roku Komisja zatwierdziła Prospekt Emisyjny Spółki.

Prospekt emisyjny został sporządzony w związku z ofertą publiczną akcji serii W oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii S, U, R1, R2 oraz akcji serii W, praw do akcji serii W, praw poboru akcji serii W Emitenta.

Prospekt emisyjny jest dostępny w formie elektronicznej na stronie internetowej Spółki, w zakładce Relacje Inwestorskie oraz na stronie internetowej Oferującego - Polskiego Domu Maklerskiego S.A.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Miraculum S.A. ("Spółka") podaje do publicznej wiadomości, że akcjonariuszami posiadającymi co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 29 czerwca 2017 roku ("ZWZ) byli:

1. Crystalwaters LLC sp. z o.o. - której przysługiwało 1.543.788 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło w przybliżeniu 25,43 % liczby głosów na ZWZ Spółki i odpowiadało w przybliżeniu 13,41 % ogólnej liczby głosów w Spółce,

2. Marek Kamola - któremu przysługiwało 1.151.222 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło w przybliżeniu 18,97 % liczby głosów na ZWZ Spółki i odpowiadało w przybliżeniu 10 % ogólnej liczby głosów w Spółce,

3. RDM Partners Sp. z oo.- której przysługiwało 900.000 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło w przybliżeniu 14,82 % liczby głosów na ZWZ Spółki i odpowiadało w przybliżeniu 7,82% ogólnej liczby głosów w Spółce,

4. Monika Tuora - której przysługiwało 450.000 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło w przybliżeniu 7,41 % liczby głosów na ZWZ Spółki i odpowiadało w przybliżeniu 3,91%, ogólnej liczby głosów w Spółce,

5. Monika Dziachan- której przysługiwało 380.000 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło w przybliżeniu 6,26% liczby głosów na ZWZ Spółki i odpowiadało w przybliżeniu 3,3% ogólnej liczby głosów w Spółce,

6. Tadeusz Toura - któremu przysługiwało 330.000 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło w przybliżeniu 5,43 % liczby głosów na ZWZ Spółki i odpowiadało w przybliżeniu 2,86 % ogólnej liczby głosów w Spółce,

7. Tomasz Sarapata -któremu przysługiwało 310.000 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło w przybliżeniu 5,11 % liczby głosów na ZWZ Spółki i odpowiadało w przybliżeniu 2,69 % ogólnej liczby głosów w Spółce.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Miraculum S.A. zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2014, poz. 133) przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Miraculum S.A. w dniu 29 czerwca 2017 roku.

Pełna treść podjętych uchwał znajduje się w załączniku do przedmiotowego raportu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka) informuje, że Spółka zawarła w dniu 29 czerwca 2017 roku z Panem Markiem Kamola, Akcjonariuszem Spółki, Aneks do Umowy Pożyczki z dnia 17 stycznia 2017 roku (Umowa) zmienionej Aneksami z dnia 21 lutego 2017 roku oraz 22 czerwca 2017 roku, o czym Spółka informowała w raportach bieżących Nr 12/2017, Nr 24/2017 i Nr 50/2017. Na mocy ww. Aneksu kwota udzielonej Spółce pożyczki uległa zwiększeniu do kwoty 7.000.000,00 złotych (siedmiu milionów) złotych. Pozostałe postanowienia Umowy nie uległy zmianie.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Miraculum S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 29 czerwca 2017 roku Spółka zawarła z Nuco E. i G. Kosyl Sp. Jawna z siedzibą w Wołominie oraz Offanal Limited i Markiem Kamola Aneks do warunkowego Porozumienia redukującego zobowiązania Spółki, o którym informowała raportem Nr 7/2017.

Na podstawie ww. Aneksu Nuco E. i G. Kosyl dokonał redukcji Zobowiązania Emitenta w wysokości 1.450.000,00 (jednego miliona czterystu pięćdziesiąt tysięcy) złotych pod warunkiem zrealizowania przez Spółkę postanowień Aneksu.

Na mocy ww. Aneksu, po spełnieniu się jego warunków, z dniem 01 lipca 2017 roku obniżeniu ulegnie oprocentowanie obligacji Offanal Limited z siedzibą w Nikozji na Cyprze o wartości nominalnej 3.000.000,00 zł serii EEE z 12% do 8 %. Ponadto wydłużono o dwanaście miesięcy termin wykupu posiadanych przez OFFANAL LIMITED obligacji serii EEE, to jest do dnia 15 lipca 2018 roku.

Pan Marek Kamola udzielił poręczenia gwarantując terminowy wykup Obligacji oraz terminową spłatę zredukowanego zobowiązania Spółki.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd spółki Miraculum S.A (dalej: "Emitent") informuje, że w dniu 29 czerwca 2017 r. otrzymał od Pani Anny Ścibisz, która pełni funkcję członka Rady Nadzorczej i równocześnie została oddelegowana czasowo do pełnienia funkcji Członka Zarządu , powiadomienie o transakcjach na akcjach Emitenta zawartych w dniu 29.06.2017.

Treść powiadomienia Emitent przekazuje w załączeniu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka) informuje, że w dniu 28 czerwca 2017 roku Spółka przystąpiła do Programu Wspierania Płynności, co zostało potwierdzone Komunikatem Giełdy Papierów Wartościowych z dnia 28 czerwca 2017 roku.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Na podstawie Uchwały Nr 502/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 23 czerwca 2008 r. (z późn. zm.) w sprawie Programu Wspierania Płynności Giełda informuje, że w dniu 28 czerwca 2017 r. do Programu Wspierania Płynności przystąpiła spółka MIRACULUM S.A.

Według stanu na dzień 28 czerwca 2017 r. w Programie Wspierania Płynności uczestniczy 156 emitentów.

Ponadto Giełda informuje, że na podstawie § 5 Uchwały Nr 502/2008 Zarządu Giełdy, GPW dokonała okresowej weryfikacji płynności akcji spółek notowanych na giełdzie. W wyniku przeprowadzonej weryfikacji i kwalifikacji do Strefy Niższej Płynności zakwalifikowane zostały akcje 35 emitentów. Akcje 1 emitenta przestały być kwalifikowane do Strefy Niższej Płynności.

Lista emitentów, których akcje zostały zakwalifikowane do Strefy Niższej Płynności, oraz lista emitentów, których akcje przestały być kwalifikowane do Strefy Niższej Płynności, znajdują się w załączniku do niniejszego komunikatu.

Zgodnie z § 3 Działu IV Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego w Systemie UTP zmiana systemu notowań wynikająca z weryfikacji płynności akcji spółek, dokonanej w dniu 28 czerwca 2017 r., nastąpi począwszy od sesji giełdowej w dniu 3 lipca 2017 r.

Załącznik

do Komunikatu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 28 czerwca 2017 r.

Lista emitentów, których akcje zostały zakwalifikowane do Strefy Niższej Płynności

kom abs/

Zarząd Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka) informuje, że Spółka zawarła w dniu 22 czerwca 2017 roku z Panem Markiem Kamola, Akcjonariuszem Spółki, Aneks do Umowy Pożyczki z dnia 17 stycznia 2017 roku (Umowa) zmienionej aneksem z dnia 21 lutego 2017 roku, o której Spółka informowała w raportach bieżących Nr 12/2017 i Nr 24/2017. Na mocy ww. Aneksu kwota udzielonej Spółce pożyczki uległa zwiększeniu do kwoty 3.250.000,00 złotych (trzy miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy). Pozostałe postanowienia Umowy nie uległy zmianie.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka) informuje, że w dniu 22 czerwca 2017 roku zgłoszony przez Spółkę do konkursu "Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych - Go to Brand" projekt ,,Internacjonalizacja marek produktowych firmy Miraculum S.A. poprzez promocję na nowych rynkach perspektywicznych" (Projekt) został rekomendowany przez Polską Agencje Rozwoju Przedsiębiorczości do dofinansowania. Całkowita wartość projektu to kwota 1.033.323,00 (jeden milion trzydzieści trzy tysiące trzysta dwadzieścia trzy) złote, a przyznane Spółce dofinansowanie opiewa na kwotę 504.060,00 (pięćset cztery tysiące sześćdziesiąt) złotych.

Projekt będzie realizowany w okresie od dnia 14 marca 2017 roku do dnia 11 listopada 2019 roku.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Spółki MIRACULUM S.A. ("Emitent", "Spółka") w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 43/2017, w którym informował o umieszczeniu w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 29 czerwca 2017 roku, powzięcia uchwały w sprawie wyrażania zgody na dochodzenie przez Spółkę od byłej Prezes Zarządu Spółki, Pani Moniki Nowakowskiej, roszczeń o naprawienie szkód wyrządzonych Spółce przy sprawowaniu przez nią zarządu, informuje jak niżej.

W wyniku prowadzonej przez Zarząd Emitenta analizy transakcji sprzedaży i odkupu przez Spółkę znaku towarowego ,,Gracja", dokonanych w okresie sprawowania zarządu przez Panią Monikę Nowakowską z podmiotem powiązanym z Panią Moniką Nowakowską, Emitent powziął podejrzenie, że w ich wyniku doszło do powstania po stronie Spółki szkody szacowanej przez Emitenta na kwotę 3.000.000,00 (trzy miliony) złotych. Na planowanym Walnym Zgromadzeniu Spółki, Zarząd przedstawi Akcjonariuszom Spółki rekomendacje co do głosowania w przedmiocie ww. uchwały.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Spółki Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym informuje, że Rada Nadzorcza Miraculum S.A. uchwałą nr 02/06/2017 delegowała członka Rady Nadzorczej Panią Annę Ścibisz do czasowego pełnienia funkcji Członka Zarządu na okres trzech miesięcy tj. do dnia 23 września 2017 roku.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki Miraculum S.A. (dalej jako: "Spółka") informuje, że otrzymał w dniu 08 czerwca 2017r. od akcjonariusza - Pana Marka Kamoli reprezentującego 14,33% kapitału zakładowego Spółki, wniosek o umieszczenie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki zwołanego na dzień 29 czerwca 2017 r. następującej sprawy:

wyrażenia zgody na zawarcie ugody, na warunkach wynegocjowanych przez Zarząd i przedstawionych Walnemu Zgromadzeniu, z byłym Prezesem Zarządu Spółki Panią Moniką Nowakowską w przedmiocie roszczeń o naprawienie szkód wyrządzonych Spółce przy sprawowaniu przez nią zarządu.

Do wniosku został załączony projekt uchwały w powyższej sprawie.

UCHWAŁA NR 26 (projekt)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2017 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie ugody, na warunkach wynegocjowanych przez Zarząd i przedstawionych Walnemu Zgromadzeniu, z byłym Prezesem Zarządu Spółki Panią Moniką Nowakowską w przedmiocie roszczeń o naprawienie szkód wyrządzonych Spółce przy sprawowaniu przez nią zarządu.

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 2) K.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na zawarcie ugody, na warunkach wynegocjowanych przez Zarząd i przedstawionych Walnemu Zgromadzeniu, z byłym Prezesem Zarządu Spółki Panią Moniką Nowakowską w przedmiocie roszczeń o naprawienie szkód wyrządzonych Spółce przy sprawowaniu przez nią zarządu.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

NOWY PORZĄDEK OBRAD PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia,

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,

3. Sporządzenie listy obecności,

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,

5. Wybór Komisji Skrutacyjnej,

6. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,

7. Rozpatrzenie: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016 roku, sprawozdania finansowego Spółki za 2016 rok oraz propozycji Zarządu w przedmiocie pokrycia strat.

8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Spółki w 2016 roku, a także sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016, a także wniosku Zarządu Spółki dotyczącego sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2016.

9. Powzięcie uchwał w sprawach:

a. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2016 rok,

b. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2016 rok,

c. udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w 2016 roku,

d. udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2016 roku,

e. wyrażenia zgody na zawarcie ugody, na warunkach wynegocjowanych przez Zarząd i przedstawionych Walnemu Zgromadzeniu, z byłym Prezesem Zarządu Spółki Panią Moniką Nowakowską w przedmiocie roszczeń o naprawienie szkód wyrządzonych Spółce przy sprawowaniu przez nią zarządu,

f. wyrażenia zgody na dochodzenie przez Spółkę od byłego Prezesa Zarządu Spółki, Pani Moniki Nowakowskiej, roszczeń o naprawienie szkód wyrządzonych Spółce przy sprawowaniu przez nią zarządu,

g. sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2016,

h. dalszego istnienia Spółki,

i. zmiany Statutu Spółki,

j. upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

10. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W związku z wprowadzeniem do porządku obrad ww. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie ugody, na warunkach wynegocjowanych przez Zarząd i przedstawionych Walnemu Zgromadzeniu, z byłym Prezesem Zarządu Spółki Panią Moniką Nowakowską w przedmiocie roszczeń o naprawienie szkód wyrządzonych Spółce przy sprawowaniu przez nią zarządu, której nadano Nr 26, zmianie ulegają numery porządkowe niżej wskazanych uchwał:

1. w sprawie wyrażenia zgody na dochodzenie przez Spółkę od byłego Prezesa Zarządu Spółki, Pani Moniki Nowakowskiej, roszczeń o naprawienie szkód wyrządzonych Spółce przy sprawowaniu przez nią zarządu- uchwała oznaczona dotychczas Nr 26 otrzymuje Nr 27,

2. w sprawie sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2016 - uchwała oznaczona dotychczas Nr 27 otrzymuje Nr 28,

3. w sprawie dalszego istnienia Spółki - uchwała oznaczona dotychczas Nr 28 i otrzymuje Nr 29,

4. w sprawie zmiany Statutu Spółki - uchwała oznaczona dotychczas Nr 29 otrzymuje Nr 30,

5. w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki - uchwała oznaczona dotychczas Nr 30 otrzymuje Nr 31.

W załączeniu Zarząd przekazuje, uwzględniające ww. zmianę porządku obrad, Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 29 czerwca 2017 roku.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 29 czerwca 2017 roku dodaje się podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.

NOWY PORZĄDEK OBRAD PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia,

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,

3. Sporządzenie listy obecności,

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,

5. Wybór Komisji Skrutacyjnej,

6. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,

7. Rozpatrzenie: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016 roku, sprawozdania finansowego Spółki za 2016 rok oraz propozycji Zarządu w przedmiocie pokrycia strat.

8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Spółki w 2016 roku, a także sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016, a także wniosku Zarządu Spółki dotyczącego sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2016.

9. Powzięcie uchwał w sprawach:

a. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2016 rok,

b. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2016 rok,

c. udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w 2016 roku,

d. udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2016 roku,

e. powzięcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dochodzenie przez Spółkę od byłego Prezesa Zarządu Spółki, Pani Moniki Nowakowskiej, roszczeń o naprawienie szkód wyrządzonych Spółce przy sprawowaniu przez nią zarządu,

f. sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2016,

g. dalszego istnienia Spółki,

h. zmiany Statutu Spółki,

i. upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

10. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zarząd przedstawia treść proponowanej uchwały:

UCHWAŁA NR 28 (projekt)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2017 roku

w sprawie dalszego istnienia Spółki

§ 1.

Działając na podstawie art. 397 K.s.h w związku ze ziszczeniem się przesłanek określonych w tym przepisie, a także na podstawie § 13 ust. 1 lit. i) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podejmuje uchwałę o dalszym istnieniu Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

W związku z wprowadzeniem do porządku obrad ww. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki, której nadano Nr 28, zmianie ulega numer porządkowy uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki (oznaczony dotychczas Nr 28) i otrzymuje on Nr 29, a także zmianie ulega numer porządkowy uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki (oznaczony dotychczas Nr 29), która otrzymuje Nr 30.

Pozostałe elementy ogłoszenia o zwołaniu ww. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki opublikowanego dnia 01 czerwca 2017 roku pozostają bez zmian.

W załączeniu Zarząd przekazuje, uwzględniające ww. zmianę porządku obrad, Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 29 czerwca 2017 roku.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Spółki Miraculum S.A. ("Spółka") podaje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 29 czerwca 2017 roku.

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A.

zwołanego na dzień 29 czerwca 2017 roku

UCHWAŁA NR 1 (projekt)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2017 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana/ Panią ___________.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

UCHWAŁA NR 2 (projekt)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Miraculum S.A. siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2017 roku

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie w skład Komisji Skrutacyjnej powołuje:

a) ____________________

b) ____________________

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

UCHWAŁA NR 3 (projekt)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2017 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Miraculum S.A., postanawia niniejszym przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu zawartym w treści ogłoszenia o zwołaniu tego zgromadzenia, tj. w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,

3. Sporządzenie listy obecności.

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał,

5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

6. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,

7. Rozpatrzenie: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016 roku, sprawozdania finansowego Spółki za 2016 rok oraz propozycji Zarządu w przedmiocie pokrycia strat.

8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny działalności Spółki w 2016 roku, a także sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym w roku 2016, a także wniosku dotyczącego sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2016.

9. Powzięcie uchwał w sprawach:

a. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2016 rok,

b. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2016 rok,

c. udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w 2016 roku,

d. udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2016 roku,

e. powzięcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dochodzenie przez Spółkę od byłego Prezesa Zarządu Spółki, Pani Moniki Nowakowskiej, roszczeń o naprawienie szkód wyrządzonych Spółce przy sprawowaniu przez nią zarządu,

f. sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2016

g. zmiany statutu Spółki

h. upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu.

10. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

UCHWAŁA NR 4 (projekt)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2017 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2016 rok

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 K.s.h. oraz § 13 ust. 1 lit a) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2016, na które składa się:

1. sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2016 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 55.584.825,99 zł;

2. sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, które wykazuje całkowity ujemny dochód w kwocie 15.443.579,90 zł;

3. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę

8.243.579,90 zł;

4. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę

1.349.968,32 zł;

5. informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne informacje uzupełniające.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

UCHWAŁA NR 5 (projekt)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2017 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016 roku

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 K.s.h. oraz § 13 ust. 1 lit a) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki w 2016 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2016 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

UCHWAŁA NR 6 (projekt)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia Pani Monice Nowakowskiej absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2016

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. oraz § 13 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Monice Nowakowskiej absolutorium z wykonania obowiązków Prezes Zarządu Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2016.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

UCHWAŁA NR 7 (projekt)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Tuora absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2016

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. oraz § 13 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Tomaszowi Tuora absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2016.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

UCHWAŁA NR 8 (projekt)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia Panu Markowi Kamola absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2016

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. oraz § 13 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Markowi Kamola absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2016.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

UCHWAŁA NR 9 (projekt)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Sarapacie absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2016

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. oraz § 13 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Tomaszowi Sarapacie absolutorium z wykonania obowiązków Prezes Zarządu Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2016.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

UCHWAŁA NR 10 (projekt)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia Pani Annie Ścibisz absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2016.

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. oraz § 13 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Annie Ścibisz absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2016.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

UCHWAŁA NR 11 (projekt)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia Panu Tadeuszowi Tuora absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2016

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. oraz § 13 ust. 1 lit a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Tadeuszowi Tuora absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2016.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 12 (projekt)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia Panu Sławomirowi Ziemskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2016

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. oraz § 13 ust. 1 lit a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Sławomirowi Ziemskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2016.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 13 (projekt)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia Panu Dariuszowi Kielmansowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2016

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. oraz § 13 ust. 1 lit a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Dariuszowi Kielmansowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2016.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 14 (projekt)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia Panu Januszowi Auleytnerowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2016

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. oraz § 13 ust. 1 lit a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Januszowi Auleytnerowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2016.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 15 (projekt)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia Pani Annie Ścibisz absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2016

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. oraz § 13 ust. 1 lit a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Annie Ścibisz absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2016.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 16 (projekt)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Kamola absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2016

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. oraz § 13 ust. 1 lit a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Tomaszowi Kamola absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2016.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 17 (projekt)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Nadolskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2016

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. oraz § 13 ust. 1 lit a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Piotrowi Nadolskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2016.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 18 (projekt)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Smołuchowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2016

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. oraz § 13 ust. 1 lit a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Piotrowi Smołuchowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2016.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 19 (projekt)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia Pani Iwonie Kossmann absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2016

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. oraz § 13 ust. 1 lit a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Iwonie Kossmann absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2016.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 20 (projekt)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia Panu Jakubowi Faraliszowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2016

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. oraz § 13 ust. 1 lit a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Jakubowi Faraliszowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2016.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 21 (projekt)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia Panu Grzegorzowi Golcowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2016

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. oraz § 13 ust. 1 lit a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Grzegorzowi Golcowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2016.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 22 (projekt)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia Panu Markowi Stępniowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2016

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. oraz § 13 ust. 1 lit a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Markowi Stępniowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2016.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 23 (projekt)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia Panu Karolowi Tatara absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2016

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. oraz § 13 ust. 1 lit a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Karolowi Tatara absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2016.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 24 (projekt)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia Panu Markowi Jankowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2016

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. oraz § 13 ust. 1 lit a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Markowi Jankowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2016.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 25 (projekt)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia Pani Dagmarze Bernat absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2016

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. oraz § 13 ust. 1 lit a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Dagmarze Bernat absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2016.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 26 (projekt)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2017 roku

w sprawie wyrażenia zgody na dochodzenie przez Spółkę od byłego Prezesa Zarządu Spółki, Pani Moniki Nowakowskiej, roszczeń o naprawienie szkód wyrządzonych przy sprawowaniu przez nią zarządu.

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 2) K.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na dochodzenie przez Spółkę od Pani Moniki Nowakowskiej roszczeń o naprawienie szkód wyrządzonych Spółce przy sprawowaniu przez nią zarządu.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 27 (projekt)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2017 roku

w sprawie sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2016

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 K.s.h oraz § 13 ust. 1 lit. e) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia pokryć stratę Spółki w następujący sposób:

Strata za rok obrotowy 2016 w kwocie 15.443.579,90 (słownie: piętnaście milionów czterysta czterdzieści trzy tysiące pięćset siedemdziesiąt dziewięć 90/100) zostanie pokryta z przyszłych zysków Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 28 (projekt)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2017 roku

w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1.

Działając na podstawie art. 430 § 1 K.s.h oraz § 13 ust. 1 lit. g) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że wykreśla ze Statutu Spółki § 14a o dotychczasowej treści:

§ 14a

1. Prawo głosowania akcjonariuszy zostaje ograniczone w ten sposób, że żaden z nich nie może wykonywać na Walnym Zgromadzeniu więcej niż 10 % ogólnej liczby głosów istniejących w Spółce w dniu odbywania danego Walnego Zgromadzenia, z zastrzeżeniem, że dla potrzeb ustalania obowiązków nabywców znacznych pakietów akcji przewidzianych w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, takie ograniczenie prawa głosowania uważane będzie za nieistniejące.

2. Ograniczenie prawa głosowania, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy:

1) akcjonariuszy, którzy w dniu powzięcia uchwały Walnego Zgromadzenia wprowadzającego ograniczenie, o którym mowa w ust. 1, są uprawnieni z akcji reprezentujących więcej niż 9 % ogólnej liczby głosów istniejących w Spółce,

2) akcjonariuszy działających z akcjonariuszem określonym w pkt. 1 na podstawie zawartych porozumień dotyczących wspólnego wykonywania prawa głosu z akcji.

3. Dla potrzeb ograniczenia prawa do głosowania zgodnie z ust. 1, głosy akcjonariuszy, między którymi istnieje stosunek dominacji lub zależności, są sumowane zgodnie z zasadami opisanymi poniżej.

4. Z zastrzeżeniem § 1 oraz § 12 ust. 2 i 3 statutu Spółki, ograniczenie prawa głosu wskazane w ust. 1 obejmuje akcjonariusza, jego podmiot dominujący i zależny, jak również każdą inną osobę, której przysługuje bezpośrednio lub pośrednio prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu na podstawie dowolnego tytułu prawnego; dotyczy to także osoby, która nie posiada akcji Spółki, a w szczególności użytkownika, zastawnika, a także osoby uprawnionej do udziału w Walnym Zgromadzeniu mimo zbycia posiadanych akcji po dniu ustalenia prawa do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

5. Przez podmiot dominujący oraz podmiot zależny rozumie się odpowiednio osobę:

1) spełniającą przesłanki wskazane w art. 4 § 1 pkt 4) Kodeksu spółek handlowych lub

2) mającą status przedsiębiorcy dominującego, przedsiębiorcy zależnego albo jednocześnie status przedsiębiorcy dominującego i zależnego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, lub

3) mającą status jednostki dominującej, jednostki dominującej wyższego szczebla, jednostki zależnej, jednostki zależnej niższego szczebla, jednostki współzależnej albo mającą jednocześnie status jednostki dominującej (w tym dominującej wyższego szczebla) i zależnej (w tym zależnej niższego szczebla i współzależnej) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, lub

4) która wywiera (podmiot dominujący) lub na którą jest wywierany (podmiot zależny) decydujący wpływ w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 22 września 2006 r. o przejrzystości stosunków finansowych pomiędzy organami publicznymi a przedsiębiorcami publicznymi oraz o przejrzystości finansowej niektórych przedsiębiorców, lub

5) której głosy wynikające z posiadanych bezpośrednio lub pośrednio akcji Spółki podlegają kumulacji z głosami innej osoby lub innych osób na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w związku z posiadaniem, zbywaniem lub nabywaniem znacznych pakietów akcji Spółki, lub

6) o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 8) i 9) ustawy z 29 sierpnia 1997 r. prawo bankowe, lub

7) która sprawuje kontrolę nad innym podmiotem (podmiot dominujący) lub na którą jest wywierany dominujący wpływ (podmiot zależny) przez innego przedsiębiorcę (w tym przedsiębiorcę zależnego od przedsiębiorcy sprawującego kontrolę - zależność pośrednia) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 5 kwietnia 2002 roku o europejskich radach zakładowych.

6. Osoby, których głosy podlegają kumulacji i redukcji zgodnie z postanowieniami ust. 3-5, zwani są łącznie Zgrupowaniem. Kumulacja głosów polega na zsumowaniu głosów, którymi dysponują poszczególni akcjonariusze wchodzący w skład Zgrupowania. Redukcja głosów jest dokonywana według następujących zasad:

1) liczba głosów akcjonariusza, który dysponuje największą liczbą głosów w Spółce spośród wszystkich akcjonariuszy wchodzących w skład Zgrupowania, ulega pomniejszeniu o liczbę głosów równą nadwyżce ponad 10% ogólnej liczby głosów w Spółce przysługujących łącznie wszystkim akcjonariuszom wchodzącym w skład Zgrupowania,

2) jeżeli mimo redukcji, o której mowa w pkt 1) powyżej, łączna liczba głosów przysługujących na Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszom wchodzącym w skład Zgrupowania przekracza próg określony w ust. 1 dokonuje się dalszej redukcji głosów należących do pozostałych akcjonariuszy wchodzących w skład Zgrupowania. Dalsza redukcja głosów poszczególnych akcjonariuszy następuje w kolejności ustalanej na podstawie liczby głosów, którymi dysponują poszczególni akcjonariusze wchodzący w skład Zgrupowania (od największej do najmniejszej). Dalsza redukcja jest dokonywana aż do osiągnięcia stanu, w którym łączna liczba głosów, którymi dysponują akcjonariusze wchodzący w skład Zgrupowania nie będzie przekraczać 10% ogólnej liczby głosów w Spółce,

3) jeżeli na potrzeby redukcji, o której mowa w pkt 1) lub pkt 2) powyżej nie można ustalić kolejności redukcji głosów z uwagi na to, że dwóch lub więcej akcjonariuszy dysponuje tą samą liczbą głosów, to głosy akcjonariuszy dysponujących tą samą liczbą głosów redukuje się proporcjonalnie, przy czym liczby ułamkowe zaokrągla się w dół do pełnej liczby akcji. W pozostałym zakresie zasady określone w pkt 1) lub pkt 2) powyżej stosuje się odpowiednio,

4) w każdym przypadku akcjonariusz, któremu ograniczono wykonywanie prawa głosu, zachowuje prawo wykonywania co najmniej jednego głosu,

5) ograniczenie wykonywania prawa głosu dotyczy także akcjonariusza nieobecnego na Walnym Zgromadzeniu.

7. W celu ustalenia podstawy do kumulacji i redukcji głosów, każdy akcjonariusz Spółki, Zarząd Spółki, Rada Nadzorcza Spółki oraz poszczególni członkowie tych organów, a także Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, mogą żądać, aby akcjonariusz Spółki, podlegający zasadzie ograniczenia prawa głosowania, udzielił informacji czy jest on w stosunku do dowolnego innego akcjonariusza Spółki podmiotem dominującym lub zależnym w rozumieniu ust. 5. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim obejmuje także prawo żądania ujawnienia liczby głosów, którymi akcjonariusz Spółki dysponuje samodzielnie lub łącznie z innymi akcjonariuszami Spółki, w stosunku do których jest podmiotem dominującym lub zależnym w rozumieniu ust. 5. W przypadku wątpliwości wykładni postanowień dotyczących ograniczenia prawa do głosowania należy dokonywać zgodnie z art. 65 § 2 kodeksu cywilnego.

§ 2.

W związku ze wskazaną powyżej zmianą Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zmienia Statut Spółki w ten sposób, że wykreśla się w całości § 14a.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania jej przez sąd rejestrowy.

UCHWAŁA NR 29 (projekt)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 czerwca 2017 roku

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu

§ 1.

Działając na podstawie art. 430 § 5 K.s.h, w związku z dokonaną w dniu 29 czerwca 2017 roku zmianą statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego statutu.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU WALNEGO ZGROMADZENIA

I. DATA, GODZINA I MIEJSCE ZGROMADZENIA

Na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 4021 - 4022 Kodeksu spółek handlowych ("KSH"), a także mając na uwadze §38 pkt 1-2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz.U. 2009, Nr 33, poz. 259) Zarząd Miraculum S.A. ("Emitent"; "Spółka") zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się: 29 czerwca 2017 roku, o godz. 11:00, w Warszawie, przy ul. Kasprzaka 2/8 (w siedzibie Miraculum S.A.)

II. SZCZEGÓŁOWY PORZĄDEK OBRAD.

Porządek obrad zgromadzenia obejmuje:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia,

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,

3. Sporządzenie listy obecności,

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,

5. Wybór Komisji Skrutacyjnej,

6. Przyjęcie porządku obrad,

7. Rozpatrzenie: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016 roku, sprawozdania finansowego Spółki za 2016 rok oraz propozycji Zarządu w przedmiocie pokrycia strat.

8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Spółki w 2016 roku, a także sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016, a także wniosku Zarządu Spółki dotyczącego sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2016.

9. Powzięcie uchwał w sprawach:

a. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2016 rok,

b. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2016 rok,

c. udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w 2016 roku,

d. udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2016 roku,

e. powzięcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dochodzenie przez Spółkę od byłego Prezesa Zarządu Spółki, Pani Moniki Nowakowskiej, roszczeń o naprawienie szkód wyrządzonych Spółce przy sprawowaniu przez nią zarządu,

f. sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2016,

g. zmiany Statutu Spółki,

h. upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

10. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

III. HARMONOGRAM ODNOSZĄCY SIĘ DO ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Ogłoszenie o ZWZ - 1 czerwca 2017 roku

Dzień rejestracji uczestnictwa w ZWZ - 13 czerwca 2017 roku

Żądanie wydania imiennego zaświadczenia - do 14 czerwca 2017 roku

Żądanie zamieszczenia określonych spraw w porządku obrad ZWZ - do 8 czerwca 2017

Ogłoszenie ewentualnych zmian w porządku obrad ZWZ - do 11 czerwca 2017 roku

Wyłożenie listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w ZWZ - od 26 czerwca 2017 roku

Doręczenie pełnomocnictwa do udziału w ZWZ - do godz. 11:00 w dniu 29 czerwca 2017 roku

Termin rozpoczęcia ZWZ - godz. 11:00 w dniu 29 czerwca 2017 roku

IV. PRECYZYJNY OPIS PROCEDUR DOTYCZĄCYCH UCZESTNICTWA W ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI ZWOŁANYM NA DZIEŃ 29 CZERWCA 2017 ROKU I WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU

1. Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Zgodnie z treścią przepisu art. 401 § 1 Ksh, akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej. Wobec powyższego, żądanie wraz z uzasadnieniem lub projektem uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad, może zostać złożone na piśmie w siedzibie Spółki przy ul. Kasprzaka 2/8, Warszawa, albo dostarczone w postaci elektronicznej, w formacie PDF, na adres poczty elektronicznej e - mail: inwestor@miraculum.pl, nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia, tj. nie później niż do dnia 8 czerwca 2017 roku. Każdy akcjonariusz lub akcjonariusze zobowiązany jest dołączyć do przedmiotowego żądania dokumenty pozwalające na jego identyfikację oraz potwierdzające prawo do zgłoszenia rzeczonego żądania. Dokumentem identyfikacyjnym może być w szczególności kopia dowodu osobistego albo paszportu potwierdzona za zgodność z oryginałem przez podmiot uprawniony zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, a w przypadku podmiotów wpisanych do odpowiedniego rejestru, aktualny odpis z właściwego rejestru. Dokumentem potwierdzającym prawo do zgłoszenia może być w szczególności, w przypadku zdematerializowanych akcji na okaziciela, oryginał albo kopia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki albo oryginał, albo kopia odpowiedniego imiennego świadectwa depozytowego (przy czym kopie powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez podmiot uprawniony zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa). Zarząd Spółki niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. nie później niż 11 czerwca 2017 roku, ogłosi zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy. Ogłoszenie nastąpi w sposób właściwy dla zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

2. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Zgodnie z przepisem art. 401 § 4 Ksh, akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem walnego zgromadzenia zgłaszać spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej. Wobec powyższego projekty uchwał mogą zostać złożone, z uwagi na konieczność ogłoszenia ich na stronie internetowej przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, najpóźniej do godz. 8:00 w dniu 29 czerwca 2017 roku, na piśmie w siedzibie Spółki przy ul. Kasprzaka 2/8, 01 - 211 Warszawa albo dostarczone najpóźniej do godz. 8:00 w dniu 29 czerwca 2017 roku, w postaci elektronicznej, w formacie PDF, na adres poczty elektronicznej e - mail: inwestor@miraculum.pl. Każdy akcjonariusz lub akcjonariusze zobowiązany jest dołączyć do przedmiotowego żądania dokumenty pozwalające na jego identyfikację oraz potwierdzające prawo do zgłoszenia rzeczonego żądania. Dokumentem identyfikacyjnym może być w szczególności kopia dowodu osobistego albo paszportu potwierdzona za zgodność z oryginałem przez podmiot uprawniony zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, a w przypadku podmiotów wpisanych do odpowiedniego rejestru, aktualny odpis z właściwego rejestru. Dokumentem potwierdzającym prawo do zgłoszenia może być w szczególności, w przypadku zdematerializowanych akcji na okaziciela, oryginał albo kopia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki albo oryginał albo kopia odpowiedniego imiennego świadectwa depozytowego (przy czym kopie powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez podmiot uprawniony zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa).

3. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Zgodnie z przepisem art. 401 § 5 Ksh, każdy z akcjonariuszy może podczas walnego zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Wobec powyższego każdy z akcjonariuszy Spółki może podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 29 czerwca 2017 roku, na godz. 11:00, zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

4. Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, sposób zawiadamiania Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika oraz informacja o formularzach stosowanych podczas głosowania przez pełnomocnika.

Zgodnie z przepisem art. 412 Ksh akcjonariusze spółki mogą uczestniczyć w walnym zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu na zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na walnym zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. Zgodnie z przepisem art. 4121 § 2 Ksh pełnomocnictwo do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Zgodnie z przepisem art. 4121 § 4 Ksh spółka publiczna wskazuje akcjonariuszom co najmniej jeden sposób zawiadamiania przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej. Zgodnie z postanowieniami § 5 ust. 4 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej akcjonariusz jest obowiązany zawiadomić Spółkę wyłącznie w następujący sposób: poprzez przesłanie informacji o pełnomocnictwie na adres e-mailowy: inwestor@miraculum.pl. Zgodnie z przepisem art. 4121 § 5 Ksh Spółka podejmie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Spółka może wysłać do mocodawcy i pełnomocnika e - mailem prośbę o ponowne potwierdzenie udzielenia i otrzymania pełnomocnictw. Ponadto w związku z koniecznością identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika wraz z informacją o udzieleniu pełnomocnictwa należy przesłać skany dokumentów potwierdzających uprawnienie danego akcjonariusza do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki. W przypadku, gdy pełnomocnictwa udziela osoba fizyczna należy przesłać (w oryginale albo kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez podmiot uprawniony zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa) skan dowodu osobistego albo paszportu akcjonariusza, a w przypadku osoby prawnej skan odpisu z właściwego rejestru (np. KRS), celem wykazania prawidłowego umocowania osób reprezentujących akcjonariusza, podając jednocześnie adres poczty elektronicznej mocodawcy i pełnomocnika. Przedmiotowe dokumenty należy przesłać wraz z zawiadomieniem o udzieleniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej na adres e-mail: inwestor@miraculum.pl. W przypadku, gdy pełnomocnictwo jest sporządzone w języku obcym na wyżej opisany adres poczty e-mail należy przesłać również skan tłumaczenia przysięgłego pełnomocnictwa. Zgodnie z przepisem art. 4122 § 3 Ksh, jeżeli pełnomocnikiem na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 29 czerwca 2017 roku będzie członek Zarządu Spółki, członek Rady Nadzorczej Spółki, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki zależnej Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na tym zgromadzeniu. Pełnomocnik taki ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. Pełnomocnik ten głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza. Zgodnie z przepisem art. 4023 § 1 pkt 5 Ksh, na stronie internetowej Spółki, pod adresem: www.relacje.miraculum.pl dostępne są formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika. Formularze te dostępne są również w siedzibie Spółki, ul. Kasprzaka 2/8, Warszawa. W przypadku głosowania jawnego na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki wypełniony przez uprawnionego a opisany powyżej formularz może stanowić kartę do głosowania, jeżeli uprawniony udzieli pełnomocnikowi takiej instrukcji. Formularz wykorzystany w głosowaniu dołączany jest do księgi protokołów. W przypadku głosowania tajnego wypełniony przez uprawnionego formularz może być traktowany wyłącznie jako instrukcja głosowania dla pełnomocnika. W przypadku, gdy liczenie głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki odbywać się będzie za pomocą elektronicznego systemu do liczenia głosów formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika nie będzie miał zastosowania. Wszystkie zeskanowane dokumenty akcjonariusz przesyła do Spółki w formie dokumentu PDF. Przesłanie wyżej wymienionych dokumentów do Spółki nie stanowi zwolnienia pełnomocnika z obowiązku przedstawienia dokumentów służących jego identyfikacji przy sporządzaniu listy obecności uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

5. Możliwości i sposób uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Zgodnie z przepisem art. 4065 Ksh statut może dopuszczać udział w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Statut Spółki nie dopuszcza udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej, dlatego też nie jest możliwe, w szczególności:

a) uczestniczenie w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 29 czerwca 2017 roku przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,

b) wypowiadanie się w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 29 czerwca 2017 roku przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,

c) wykonywanie prawa głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 29 czerwca 2017 roku przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

6. Sposób wykonywania prawa głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki drogą korespondencyjną.

Zważywszy, że Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki nie przewiduje oddawania głosu przez akcjonariusza drogą korespondencyjną na walnym zgromadzeniu Spółki, akcjonariusz nie może oddać głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 29 czerwca 2017 roku drogą korespondencyjną.

7. Obowiązki legitymacyjne uczestników po przybyciu na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Akcjonariusze ewentualnie inni uprawnieni oraz pełnomocnicy, pod rygorem niedopuszczenia do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, winni okazać po przybyciu na Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokument tożsamości pozwalający na ich identyfikację. Ponadto pełnomocnicy, którym udzielono pełnomocnictwa w formie pisemnej, winni złożyć pod tym samym rygorem, oryginał pełnomocnictwa albo pełnomocnictw w przypadku tzw. ciągu pełnomocnictw oraz, w przypadku mocodawców nie będących osobami fizycznymi, okazać w oryginale, ewentualnie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez podmiot uprawniony zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, dokumenty wykazujące umocowanie osób podpisujących pełnomocnictwo albo pełnomocnictwa. W przypadku wątpliwości co do prawdziwości dokumentów, o których mowa powyżej, Zarząd Spółki zastrzega, że może żądać przed rozpoczęciem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia okazania oryginałów przedmiotowych dokumentów lub ich odpisów potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez podmiot uprawniony zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. W razie ich nieprzedstawienia pełnomocnik akcjonariusza może nie zostać dopuszczony do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

8. Dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz informacja o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Zgodnie z przepisem art. 4061 Ksh, prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą walnego zgromadzenia. Jest to tzw. dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. Dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 29 czerwca 2017 roku wypada w dniu 13 czerwca 2017 roku. Zgodnie zaś z przepisem art. 4062 §2 Ksh uprawnieni z akcji imiennych Spółki oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w opisanym powyżej dniu rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W świetle art. 4063 §1 Ksh, akcje na okaziciela mające postać dokumentu dają prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w Spółce nie później niż we wskazanym wyżej dniu rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia. Ponadto, zgodnie z przepisem art. 4063 §2 Ksh, akcjonariusz uprawniony ze zdematerializowanych akcji na okaziciela winien zażądać, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, przy czym data ogłoszenia przypada w dniu 1 czerwca 2017 roku i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, tj. nie później niż w dniu 14 czerwca 2017 roku, od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych, wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Zaświadczenie powinno zawierać następujące dane:

a. firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia,

b. liczbę akcji,

c. rodzaj i kod akcji,

d. firmę (nazwę), siedzibę i adres Spółki,

e. wartość nominalną akcji,

f. imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji,

g. siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji,

h. cel wystawienia zaświadczenia,

i. datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,

j. podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.

Na żądanie akcjonariusza uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela w treści zaświadczenia powinna zostać wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku papierów wartościowych.

Zgodnie z treścią przepisu art. 407 Ksh, lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, podpisana przez Zarząd, zawierająca nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) uprawnionych, ich miejsce zamieszkania (siedzibę), liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących im głosów, będzie wyłożona w lokalu Zarządu Spółki, przy ul. Marcina Kasprzaka 2/8, 01-211 Warszawa, przez trzy dni powszednie przed odbyciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Akcjonariusz Spółki może przeglądać listę akcjonariuszy w lokalu Zarządu Spółki oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia. Akcjonariusz może również żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Akcjonariusz ma prawo żądać wydania odpisów wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed walnym zgromadzeniem.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka, Zastawca) informuje, że w wykonaniu zobowiązania wynikającego z zawartych w dniu 30 maja 2017 roku: Porozumienia o dalszej współpracy do umowy o kredyt inwestycyjny oraz Aneksu nr 5 do umowy o kredyt inwestycyjny z dnia 06 kwietnia 2016 roku, o których zawarciu Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 41/2017 z dnia 31 maja 2017 roku, Spółka zawarła w dniu 30 maja 2017 roku z Bankiem Zachodnim WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Bank, Zastawnik"), Umowę Zastawu Rejestrowego na przysługującym Zastawcy zbiorze praw ze zgłoszenia znaku towarowego oraz praw do znaku towarowego ,,Wars", stanowiących całość gospodarczą. Umowa zastawu została zawarta w celu zabezpieczenia wszelkich roszczeń jakie mogą przysługiwać Zastawnikowi z tytułu kredytu udzielonego Spółce na podstawie umowy o kredyt inwestycyjny z dnia 06 kwietnia 2016 roku wraz z późniejszymi zmianami (Umowa), o zawarciu której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 14/2016 z dnia 07 kwietnia 2016 roku.

Zastaw rejestrowy został ustanowiony do najwyższej sumy zabezpieczenia w wysokości 17.175.000,00 (siedemnaście milionów sto siedemdziesiąt pięć tysięcy) złotych. Zastawca zobowiązał się nie zbywać, nie wydzierżawiać, nie oddawać w użytkowanie, nie obciążać zastawem lub nie dokonywać innych rozporządzeń przedmiotem zastawu na rzecz osób trzecich bez zgody Banku.

Przedmiot zastawu jest już obciążony prawami osób trzecich, zastaw został ustanowiony na rzecz administratora zastawu MWW Trustees Sp. z o.o. jako zabezpieczenie wierzytelności obligatariuszy obligacji serii AG, o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 19/2017 z dnia 07 lutego 2017 roku. Zastawca zobowiązał się zapewnić dokonanie wpisu zastawu na rzecz Banku na drugim miejscu tj. po wpisanym już ww. zastawie rejestrowym.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Miraculum S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu wczorajszym, tj. 30 maja 2017 roku Spółka zawarła z Bankiem Zachodnim WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Bank") Porozumienie o dalszej współpracy do umowy o kredyt inwestycyjny (Porozumienie) oraz Aneks nr 5 do umowy o kredyt inwestycyjny z dnia 06 kwietnia 2016 roku (Aneks), o zawarciu której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 14/2016 z dnia 07 kwietnia 2016 roku.

W podpisanym Porozumieniu oraz Aneksie Bank usankcjonował zaistniałe w zakresie kontroli nad Spółką zmiany, a także sposób wykonywania przez Spółkę postanowień Umowy o kredyt inwestycyjny z dnia 6 kwietnia 2017 roku. Bank zobowiązał się do niewykonywania wobec Spółki uprawnień przysługujących mu na mocy Umowy Kredytowej i Ogólnych Warunków Finansowania wobec Spółki w związku z ww. okolicznościami. Bank oraz Spółka uzgodnili szczegółowe warunki współpracy. Spółka zobowiązała się do dokonania przedterminowej spłaty kredytu inwestycyjnego w wysokości nie mniejszej niż 3.000.000 (trzy miliony) złotych, udzielonego na podstawie umowy kredytowej z dnia 06 kwietnia 2017 roku, w terminie 14 dni od daty zarejestrowania przez Sąd Rejestrowy podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. Spółka zobowiązała się ponadto do ustanowienia na rzecz Banku zabezpieczenia w postaci zastawu rejestrowego na znaku towarowym ,,Wars" na II miejscu pod względem zabezpieczenia. Bank wyraził również zgodę na przedterminowy wykup wyemitowanych przez Spółkę obligacji serii EEE, przy czym przedmiotowy wykup może nastąpić do dnia 31 grudnia 2017 roku.

Pozostałe warunki umowy o kredyt inwestycyjny z dnia 06 kwietnia 2017 roku wraz z późniejszymi zmianami nie uległy modyfikacjom. Warunki na jakich zawarto Porozumienie, jak i Aneks nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla danego typu umów.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Miraculum S.A. (Spółka) zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 1 oraz § 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2014, poz. 133) informuje, że w dniu 18 maja 2017 roku Spółka otrzymała postanowienie Sądu Rejonowego dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie XI Wydział Gospodarczy Rejestru Zastawów o wpisie w dniu 13 maja 2017 roku, pod pozycją 2531454, zastawu rejestrowego na prawie z rejestracji znaku towarowego słownego Gracja.

Zastaw został ustanowiony na rzecz Pana Marka Kamola, Akcjonariusza Spółki w wykonaniu zobowiązania wynikającego z Umowy Zastawu Rejestrowego z dnia 21 lutego 2016 roku, o której Spółka informowała w raporcie bieżącym Nr 25/2017 na zabezpieczenie wszelkich wierzytelności jakie mogą przysługiwać Zastawnikowi z tytułu pożyczki udzielonej Spółce w dniu 17 stycznia 2017 roku, o której Spółka informowała w raporcie bieżącym Nr 12/2017, zwiększonej, Aneksem z dnia 21 lutego 2017 roku, do kwoty 2.250.000,00 (dwa miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy) złotych, o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym Nr 24/2017.

Najwyższa suma zabezpieczenia dla Zastawu wynosi 2.500.000 (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy) złotych.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Spółki Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: "Spółka"), niniejszym informuje o zmianie terminu przekazania do publicznej wiadomości jednostkowego raportu za I kwartał 2017 roku.

Jednostkowy raportu za I kwartał 2017 roku zostanie opublikowane w dniu 23 maja 2017 roku.

Pierwotna data publikacji tego raportu była ustalona na dzień 29 maja 2017 roku, zgodnie z informacją przekazaną raportem bieżącym nr 15/2017 z dnia 25 stycznia 2017 roku.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz