Miraculum SA

Zarząd Miraculum S.A. ("Spółka") podaje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2021:

1. Raporty kwartalne:

- Jednostkowy raport kwartalny za I kwartał 2021 roku - 14 maja 2021 roku

- Jednostkowy raport kwartalny za III kwartał 2021 roku - 12 listopada 2021 roku

2. Jednostkowy raport półroczny za I półrocze 2021 roku - 31 sierpnia 2021 roku

3. Jednostkowy raport roczny za 2020 rok - 23 kwietnia 2021 roku

Jednocześnie Spółka oświadcza, że nie będzie publikować raportu kwartalnego za IV kwartał 2020 i II kwartał 2021 roku zgodnie z regulacją § 79 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Podstawa prawna: § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd spółki Miraculum S.A (dalej: "Emitent") informuje, że w dniu 12 stycznia 2021 r. otrzymał od Pana Sławomira Ziemskiego, który pełni funkcję Członka Zarządu, powiadomienie o transakcji na akcjach Emitenta zawartej w dniu 12 stycznia 2021 r.

Treść powiadomienia Emitent przekazuje w załączeniu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Miraculum S.A. (Spółka) przekazuje szacowane informacje o przychodach w grudniu 2020 roku oraz za okres styczeń-grudzień 2020 w odniesieniu do analogicznego okresu 2019.

W grudniu 2020 roku Spółka szacuje przychody ze sprzedaży netto na poziomie 1.701 tys. złotych, co stanowi wzrost o 29% w stosunku do grudnia 2019 roku, kiedy wyniosły one 1.315 tys. złotych.

Narastająco, w okresie styczeń-grudzień 2020 roku Spółka szacuje przychody ze sprzedaży netto na poziomie 24.391 tys. złotych, co stanowi wzrost o 12% w stosunku do okresu styczeń-grudzień 2019 roku, kiedy to wyniosły one 21.760 tys. złotych.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd spółki Miraculum S.A (dalej: "Emitent") informuje, że w dniu 07 stycznia 2021 r. otrzymał od Pana Sławomira Ziemskiego, który pełni funkcję Członka Zarządu, powiadomienie o transakcji na akcjach Emitenta zawartej w dniu 07 stycznia 2021 r.

Treść powiadomienia Emitent przekazuje w załączeniu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd spółki Miraculum S.A (dalej: "Emitent") informuje, że w dniu 05 stycznia 2021 r. otrzymał od Pana Sławomira Ziemskiego, który pełni funkcję Członka Zarządu, powiadomienie o transakcji na akcjach Emitenta zawartej w dniu 05 stycznia 2021 r.

Treść powiadomienia Emitent przekazuje w załączeniu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Miraculum S.A. (Spółka), informuje, iż w dniu 22 grudnia 2020 roku Spółka otrzymała zawiadomienie Akcjonariusza - Pana Marka Kamoli z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie zmiany udziału Akcjonariusza w kapitale zakładowym Spółki oraz ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

W załączeniu znajduje się treść otrzymanego zawiadomienia.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd spółki Miraculum S.A (dalej: "Emitent") informuje, że w dniu 22 grudnia 2020 r. otrzymał od Pana Marka Kamola, który pełni funkcję Członka Zarządu Miraculum S.A., powiadomienia o transakcjach na akcjach Emitenta zawartych w dniach 21-22 grudnia 2020 roku.

Treść powiadomień Emitent przekazuje w załączeniu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd spółki Miraculum S.A (dalej: "Emitent") informuje, że w dniu 22 grudnia 2020 r. otrzymał od Pana Sławomira Ziemskiego, który pełni funkcję Członka Zarządu, powiadomienia o transakcjach na akcjach Emitenta zawartych w dniach 21-22 grudnia 2020 r.

Treść powiadomień Emitent przekazuje w załączeniu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd spółki Miraculum S.A (dalej: "Emitent") informuje, że w dniu 18 grudnia 2020 r. otrzymał od Pana Sławomira Ziemskiego, który pełni funkcję Członka Zarządu, powiadomienie o transakcji na akcjach Emitenta zawartej w dniu 17 grudnia 2020 r.

Treść powiadomienia Emitent przekazuje w załączeniu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka) informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka zawarła z Panem Markiem Kamolą, Akcjonariuszem Spółki, Aneks nr 4 do Umowy Pożyczki z dnia 17 grudnia 2019 roku (Umowa), o której Spółka informowała w raporcie bieżącym Nr 102/2019 z dnia 19 grudnia 2019 roku.

Na mocy ww. Aneksu nr 4 Strony postanowiły o zmianie terminu spłaty pożyczki z dnia 27 grudnia 2021 roku na dzień 30 czerwca 2022 roku.

Strony postanowiły również, że pod warunkiem wpłaty do dnia 31 grudnia 2020 roku kwoty 5.000,00 (pięciu tysięcy 00/100) złotych brutto pozostała część odsetek przysługujących Pożyczkodawcy w kwocie 18.145,22 (osiemnaście tysięcy sto czterdzieści pięć 22/100) złotych brutto zostaje umorzona z dniem 31 grudnia 2020 roku.

W dniu 17 grudnia 2020 roku Spółka dokonała spłaty kwoty 5.000,00 (pięć tysięcy 00/100) złotych tytułem odsetek pomniejszonej o należny podatek, wobec czego, wskutek ziszczenia się warunku zastrzeżonego w Aneksie nr 4, pozostała należność w kwocie 18.145,22 (osiemnaście tysięcy sto czterdzieści pięć 22/100) złotych brutto zostaje umorzona z dniem 31 grudnia 2020 roku.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka) informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka zawarła z Panem Markiem Kamola, Akcjonariuszem Spółki i Członkiem Zarządu Aneks nr 10 do Umowy Pożyczki z dnia 22 listopada 2017 roku (Umowa), o której Spółka informowała w raporcie bieżącym Nr 103/2017 z dnia 22 listopada 2017 roku.

Na mocy ww. Aneksu nr 10 Strony postanowiły o zmianie terminu spłaty pożyczki z dnia 27 grudnia 2021 roku na dzień 30 czerwca 2022 roku.

Strony postanowiły również, że pod warunkiem wpłaty do dnia 31 grudnia 2020 roku kwoty 5.000,00 (pięciu tysięcy 00/100) złotych brutto, pozostała część odsetek przysługujących Pożyczkodawcy w kwocie 70.616,43 (siedemdziesiąt tysięcy sześćset szesnaście 43/100) złotych brutto zostaje umorzona z dniem 31 grudnia 2020 roku.

W dniu 17 grudnia 2020 roku Spółka dokonała spłaty kwoty 5.000,00 (pięć tysięcy 00/100) złotych tytułem odsetek pomniejszonej o należny podatek, wobec czego, wskutek ziszczenia się warunku zastrzeżonego w Aneksie nr 10, pozostała należność w kwocie 70.616,43 (siedemdziesiąt tysięcy sześćset szesnaście 43/100) złotych brutto zostaje umorzona z dniem 31 grudnia 2020 roku.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Miraculum S.A. ("Spółka") działając na podstawie art. 70 pkt. 3 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych przekazuje do wiadomości publicznej wykaz Akcjonariuszy Spółki posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 16 grudnia 2020 roku ("NWZ"):

1. Marek Kamola - który wykonywał prawo głosu z 10.270.000 z posiadanych akcji, co stanowiło w przybliżeniu 58,09 % liczby głosów na NWZ Spółki i odpowiadało w przybliżeniu 29,26 % ogólnej liczby głosów w Spółce,

2. Piotr Skowron - który wykonywał prawo głosu z 2.984.664 z posiadanych akcji, co stanowiło w przybliżeniu 16,88 % liczby głosów na NWZ Spółki i odpowiadało w przybliżeniu 8,50 % ogólnej liczby głosów w Spółce,

3. Sławomir Ziemski - który wykonywał prawo głosu z 1.419.900 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło w przybliżeniu 8,03 % liczby głosów na NWZ Spółki i odpowiadało w przybliżeniu 4,05 % ogólnej liczby głosów w Spółce,

4. Jan Załubski - który wykonywał prawo głosu z 935.500 z posiadanych akcji, co stanowiło w przybliżeniu 5,29 % liczby głosów na NWZ Spółki i odpowiadało w przybliżeniu 2,67 % ogólnej liczby głosów w Spółce.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Miraculum S.A. ("Spółka") w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Miraculum S.A. w dniu 16 grudnia 2020 roku. Pełna treść podjętych uchwał znajduje się w załączniku do przedmiotowego raportu. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odstąpiło od głosowania nad uchwałą w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. Wszystkie pozostałe uchwały zostały poddane pod głosowanie. Wszystkie uchwały poddane pod głosowanie zostały podjęte. Do żadnej z uchwał nie zgłoszono sprzeciwu.

Podstawa prawna: §19 ust. 1 pkt 6 -9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

W związku z dynamicznym wzrostem sprzedaży, Zarząd Miraculum S.A. (Spółka) podjął decyzję o systematycznym comiesięcznym raportowaniu wartości przychodów ze sprzedaży. Zarząd uznał tę informację za istotną dla Akcjonariuszy i mogącą mieć wpływ na ocenę Spółki.

W październiku 2020 roku Spółka odnotowała przychody ze sprzedaży netto na poziomie 2.819 tys. złotych, co stanowi wzrost o 32% w stosunku do października 2019 roku, kiedy wyniosły one 2.126 tys. złotych.

W listopadzie 2020 roku Spółka szacuje przychody ze sprzedaży netto na poziomie 2.649 tys. złotych, co stanowi wzrost o 31% w stosunku do listopada 2019 roku, kiedy wyniosły one 2.024 tys. złotych.

Narastająco, w okresie styczeń-listopad 2020 roku Spółka szacuje przychody ze sprzedaży netto na poziomie 22.690 tys. złotych, co stanowi wzrost o 11% w stosunku do okresu styczeń-listopad 2019 roku, kiedy to wyniosły one 20.444 tys. złotych.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd spółki Miraculum S.A (dalej: "Emitent") informuje, że w dniu 2 grudnia 2020 r. otrzymał od Pana Jana Załubskiego, który pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej Miraculum S.A., powiadomienie o transakcjach na akcjach Emitenta zawartych w dniach 30 listopada 2020 r. oraz 1-2 grudnia 2020 r.

Treść powiadomienia Emitent przekazuje w załączeniu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd spółki Miraculum S.A (dalej: "Emitent") informuje, że w dniu 01 grudnia 2020 r. otrzymał od Pana Sławomira Ziemskiego, który pełni funkcję Członka Zarządu, powiadomienie o transakcji na akcjach Emitenta zawartej w dniu 30 listopada 2020 r.

Treść powiadomienia Emitent przekazuje w załączeniu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd spółki Miraculum S.A (dalej: "Emitent") informuje, że w dniu 26 listopada 2020 r. otrzymał od Pana Sławomira Ziemskiego, który pełni funkcję Członka Zarządu, powiadomienie o transakcji na akcjach Emitenta zawartej w dniu 26 listopada 2020 r.

Treść powiadomienia Emitent przekazuje w załączeniu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 89/2020 z dnia 24 listopada 2020 roku, Zarząd Miraculum S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 26 listopada 2020 roku Spółka otrzymała komunikat Działu Operacyjnego Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. ,("KDPW") w którym poinformowano, że zgodnie z Uchwałą Zarządu KDPW nr 1225/2020 z dnia 23 listopada 2020 roku, w dniu 30 listopada 2020 roku nastąpi rejestracja 1.450.000 (jeden milion czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii J spółki Miraculum S.A., oznaczonych kodem "PLKLSTN00017".

Powyższy komunikat opublikowano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Miraculum S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 25 listopada 2020 roku Spółka powzięła wiadomość o tym, że Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW) podjął Uchwałę Nr 908/2020 w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii J spółki MIRACULUM S.A.

Zgodnie z ww. Uchwałą do obrotu giełdowego na rynku podstawowym dopuszczonych jest 1.450.000 (jeden milion czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii J spółki Miraculum S.A., o wartości nominalnej 1,20 zł (jeden złoty dwadzieścia groszy) każda. Zarząd GPW postanowił wprowadzić z dniem 30 listopada 2020 roku do obrotu giełdowego na rynku podstawowym akcje spółki Miraculum S.A., o których mowa powyżej, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 30 listopada 2020 roku rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem "PLKLSTN00017".

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

§ 1

Zarząd Giełdy stwierdza, że zgodnie z § 19 ust. 1 i 2 Regulaminu Giełdy do obrotu giełdowego na rynku podstawowym dopuszczonych jest 1.450.000 (jeden milion czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii J spółki MIRACULUM S.A., o wartości nominalnej 1,20 zł (jeden złoty dwadzieścia groszy) każda.

§ 2

Na podstawie § 36, § 37 oraz § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy, w związku z § 3a ust. 1, 2 i 3 Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić z dniem 30 listopada 2020 r. do obrotu giełdowego na rynku podstawowym akcje spółki MIRACULUM S.A., o których mowa w § 1, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 30 listopada 2020 r. rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem "PLKLSTN00017".

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom abs/

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd spółki Miraculum S.A (dalej: "Emitent") informuje, że w dniu 25 listopada 2020 r. otrzymał od Pana Sławomira Ziemskiego, który pełni funkcję Członka Zarządu, powiadomienie o transakcji na akcjach Emitenta zawartej w dniu 24 listopada 2020 r.

Treść powiadomienia Emitent przekazuje w załączeniu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka, Emitent) informuje, że w dniu 23 listopada 2020 roku powziął informację o tym, że Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. postanowił zarejestrować w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych 1.450.000 (jeden milion czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 1,20 zł (jeden złoty dwadzieścia groszy) każda oraz oznaczyć je kodem PLKLSTN00017, pod warunkiem wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym, na który zostały wprowadzone inne akcje Emitenta oznaczone ww. kodem ISIN. Zarejestrowanie wskazanych powyżej akcji zwykłych na okaziciela serii J nastąpi w terminie trzech dni od dnia otrzymania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych decyzji o wprowadzeniu ww. akcji do obrotu na rynku regulowanym, na który zostały wprowadzone inne akcje Emitenta oznaczone ww. kodem ISIN, nie wcześniej jednak niż w dniu wskazanym w tej decyzji jako dzień wprowadzenia tych akcji do obrotu na tym rynku regulowanym.

Pełna treść oświadczenia Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w załączeniu raportu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd spółki Miraculum S.A (dalej: "Emitent") informuje, że w dniu 20 listopada 2020 r. otrzymał od Pana Marka Kamola, który pełni funkcję Członka Zarządu Miraculum S.A., powiadomienie o transakcjach na akcjach Emitenta zawartych w dniu 20 listopada 2020 roku.

Treść powiadomienia Emitent przekazuje w załączeniu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Spółki Miraculum S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 20 listopada 2020 roku Spółka zawarła z Członkiem Zarządu Spółki, Panem Sławomirem Ziemskim oraz Członkiem Zarządu Spółki, Panem Markiem Kamolą (dalej "Inwestorzy") umowy inwestycyjne, (dalej "Umowy Inwestycyjne"), w celu przyszłego nabycia akcji nowej serii ("Akcje"), które Spółka zamierza wyemitować na podstawie uchwały Zarządu Spółki o podwyższeniu kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, w przypadku podjęcia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 16 grudnia 2020 roku uchwały w przedmiocie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz zarejestrowania tych zmian przez odpowiedni sąd rejestrowy.

Na mocy Umów Inwestycyjnych Inwestorzy zobowiązali się do objęcia Akcji Spółki: Pan Sławomir Ziemski - za kwotę 130.000,00 (sto trzydzieści tysięcy 00/100) złotych, zaś Pan Marek Kamola za kwotę 1.170.000,00 (jeden milion sto siedemdziesiąt tysięcy 00/100) złotych. Zgodnie z zapisami Umów Inwestycyjnych, Inwestorzy zobowiązali się do wpłat pełnych kwot na poczet ceny objęcia Akcji Spółki do dnia 24 listopada 2020 roku.

Zawarcie Umów Inwestycyjnych, a w konsekwencji planowane podwyższenie kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, związane jest ze zwiększonym zapotrzebowaniem finansowym Spółki będącym efektem wzrostu sprzedaży produktów Spółki, jak również koniecznymi nakładami inwestycyjnymi związanymi z wprowadzaniem nowych linii produktów w wybranych markach należących do Spółki.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Miraculum S.A. ("Spółka"), informuje, że w dniu 18 listopada Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę nr 1/11/2020, na podstawie której dokonała wyboru Spółki CWSP Audyt Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000402544, wpisanej na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod numerem ewidencyjnym 3767, do przeprowadzenia badania jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2020 roku.

Zarząd Spółki informuje jednocześnie, że stosownie do postanowień uchwały nr 2/11/2020 Rady Nadzorczej Spółki, podmiot wskazany powyżej został również wybrany do zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej z wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za lata 2019-2020.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Spółki Miraculum S.A. ("Spółka") podaje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 16 grudnia 2020 roku

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A.

zwołanego na dzień 16 grudnia 2020 roku

(projekt)

UCHWAŁA NR 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 16 grudnia 2020 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Miraculum S.A., w głosowaniu tajnym, wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/ Panią ___________.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

(projekt)

UCHWAŁA NR 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 16 grudnia 2020 roku

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Miraculum S.A, w głosowaniu tajnym, w skład Komisji Skrutacyjnej powołuje:

a) ____________________

b) ____________________

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

(projekt)

UCHWAŁA NR 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 16 grudnia 2020 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Miraculum S.A., postanawia niniejszym przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu zawartym w treści ogłoszenia o zwołaniu tego zgromadzenia, tj. w następującym brzmieniu:

Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmuje:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Sporządzenie listy obecności.

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

6. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

7. Powzięcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarząd Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd Spółki prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany Statutu.

8. Powzięcie uchwały o dalszym istnieniu Spółki.

9. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A.

10. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki

11. Powzięcie uchwały w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

12. Wolne wnioski.

13. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

(projekt)

UCHWAŁA Nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 16 grudnia 2020 roku

w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") na podstawie art. 444 i n. Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§1.

Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego

1. Upoważnia się Zarząd Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 1.680.000,00 (jeden milion sześćset osiemdziesiąt tysięcy) złotych, przy czym powyższe może nastąpić poprzez jednorazowe lub wielokrotne podwyższenie kapitału zakładowego Spółki.

2. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, wygasa po upływie 3 (trzech) lat od dnia zarejestrowania zmiany Statutu Spółki przewidującej kapitał docelowy.

§2.

Pozbawienie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy

Za zgodą Rady Nadzorczej Zarząd może pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego.

§3.

Szczegółowe upoważnienie Zarządu

1. Upoważnia się Zarząd do rozstrzygania we wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z zastrzeżeniem wymogu uzyskania zgody Rady Nadzorczej w sprawach określonych w Kodeksie spółek handlowych lub w Statucie Spółki.

2. Zarząd jest uprawniony w szczególności do:

a) Określenia ceny emisyjnej akcji, z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej;

b) Zawierania umów o subemisje usługowe lub inwestycyjne;

c) Podejmowania działań mających na celu ofertę publiczną lub prywatną akcji, dematerializację akcji oraz dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym, w tym do zawierania umów o rejestrację akcji z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A.

3. Cena emisyjna akcji nie może być niższa niż wartość nominalna akcji, średnia wartość kursu akcji Spółki notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych z ostatnich 30 dni poprzedzających uchwałę Zarządu Spółki w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w wykonaniu niniejszej Uchwały oraz nie może być niższa niż 1,30 (jeden złoty 30/100) złotych za jedną akcję.

4. Akcje mogą być wydawane wyłącznie za wkłady pieniężne.

§4.

Zmiana Statutu Spółki

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że dotychczasowy § 6a otrzymuje następujące brzmienie:

1. Upoważnia się Zarząd do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 1.755.000,00 (jeden milion siedemset pięćdziesiąt pięć tysięcy) złotych, przy czym powyższe może nastąpić poprzez jednorazowe lub wielokrotne podwyższenie kapitału zakładowego.

2. Ponadto upoważnia się Zarząd do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 1.680.000,00 (jeden milion sześćset osiemdziesiąt tysięcy) złotych, przy czym powyższe może nastąpić poprzez jednorazowe lub wielokrotne podwyższenie kapitału zakładowego.

3. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 1 wygasa po upływie 3 (trzech) lat od daty zarejestrowania zmiany Statutu Spółki przewidującej kapitał docelowy na podstawie Uchwały nr 6 z dnia 07 sierpnia 2020 roku, zaś upoważnienie, o którym mowa w ust. 2 wygasa po upływie 3 (trzech) lat od daty zarejestrowania zmiany Statutu Spółki przewidującej kapitał docelowy na podstawie Uchwały nr 4 z dnia 27 listopada 2020 roku.

4. Za zgodą Rady Nadzorczej Zarząd może pozbawić akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego.

5. Upoważnia się Zarząd do rozstrzygania we wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z zastrzeżeniem wymogu uzyskania zgody Rady Nadzorczej w sprawach określonych w Kodeksie spółek handlowych, Statucie Spółki lub uchwałach Walnego Zgromadzenia.

6. Zarząd jest uprawniony w szczególności do:

a. Określenia ceny emisyjnej akcji, z zastrzeżeniem ust. 7 poniżej;

b. Zawierania umów o subemisje usługowe lub inwestycyjne;

c. Podejmowania działań mających na celu ofertę publiczną lub prywatną akcji, dematerializację akcji oraz dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym, w tym do zawierania umów o rejestrację akcji z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A.

7. Cena emisyjna akcji nie może być niższa niż wartość nominalna oraz średnia wartość kursu akcji Spółki notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych z ostatnich 30 dni poprzedzających uchwałę Zarządu Spółki w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w wykonaniu niniejszej Uchwały, a w przypadku emisji akcji na podstawie upoważnienia określonego w ust. 2 powyżej, cena emisyjna nie może być niższa niż 1,30 (jeden złoty 30/100) złotych.

8. Akcje mogą być wydawane wyłącznie za wkłady pieniężne.

§5.

Uzasadnienie udzielenia upoważnienia dla Zarządu

1. Uzasadnieniem udzielenia Zarządowi upoważnienia do dokonywania podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego jest ułatwienie Spółce pozyskiwania środków finansowych dla jej rozwoju w szybki i efektywny sposób. Możliwość dostosowania przez Zarząd wielkości i terminu emisji oraz ceny emisyjnej akcji do aktualnych warunków rynkowych jest niezbędna w szybko zmieniającej się rzeczywistości gospodarczej, szczególnie w przypadku rosnącego zainteresowania produktami Spółki oraz planami nowych wdrożeń. Dodatkowe środki w sposób skuteczny zabezpieczają interesy Spółki także w przypadku negatywnych scenariuszy związanych z epidemią COVID. Upoważnienie Zarządu do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości lub w części następuje w interesie Spółki - jest konieczne dla umożliwienia Spółce skierowania emisji do wybranych inwestorów, którzy pozwolą na kontynuację obranej przez Spółkę strategii rozwoju.

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym przyjmuje pisemne stanowisko Zarządu Spółki uzasadniające powody przyznania Zarządowi możliwości pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego, oraz sposobu ustalenia ceny emisyjnej akcji, która stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

§6.

Upoważnienie Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu, w przypadku podjęcia przez Zarząd Spółki uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, zgodnie z oświadczeniem Zarządu Spółki w sprawie dookreślenia kapitału zakładowego Spółki.

§7

Postanowienia końcowe

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, przy czym zmiany Statutu Spółki wchodzą w życie z dniem rejestracji ww. zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Uzasadnienie do uchwały nr 4

w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki

W związku z projektem uchwały dopuszczającej podwyższenie kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego oraz zgodnie z art. 433 § 2 k.s.h. w związku z art. 447 § 2 k.s.h. Zarząd Spółki przedstawia Walnemu Zgromadzeniu swoja opinię.

Celem wprowadzenia powyższej uchwały pod obrady Walnego Zgromadzenia jest udzielenie Zarządowi Spółki upoważnienia do emisji akcji z kapitału docelowego wraz ze wskazaniem maksymalnej kwoty podwyższenia kapitału zakładowego. Zdaniem Zarządu wprowadzenie upoważnienia umożliwia szybkie pozyskanie środków finansowych w przypadku pojawienia się korzystnych warunków rynkowych, a to w szczególności ze względu na możliwość ustalenia przez Zarząd Spółki ceny emisyjnej akcji w oparciu o średnią wartość kursu akcji Spółki notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych z ostatnich 30 dni poprzedzających uchwałę Zarządu Spółki w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w wykonaniu Uchwały oraz ograniczenia minimalnej ceny emisyjnej za jedną akcję do kwoty 1,30 złotych. Każdorazowo celem Zarządu będzie uzyskanie zarówno korzystnej ceny emisyjnej, jak również zapewnienie powodzenia emisji akcji. Wskazane powyżej ograniczenia modelowania ceny emisyjnej stanowią gwarancję dbałości o interesy Spółki i pozostałych akcjonariuszy, ze względu na każdorazowe uzyskanie agio, które może zostać przeznaczone na pokrycie strat Spółki z lat ubiegłych, co zapewni jej poprawę wartości księgowych koniecznych do uzyskiwania dofinansowań unijnych, jak również poprawę wizerunku rynkowego Spółki.

W opinii Zarządu wyłączenie prawa poboru nowych akcji umożliwi w pełni wykorzystanie instytucji

kapitału docelowego. Istotnym jest, iż interes akcjonariuszy będzie należycie chroniony, gdyż istotne decyzje Zarządu związane z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego będą podejmowane we współpracy z Radą Nadzorczą. Z powyższych względów wprowadzenie do porządku obrad uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z uprawnieniem Zarządu do wyłączenia prawa poboru oraz ustalenia ceny emisyjnej jest w pełni uzasadnione i zgodne z interesem Spółki, dlatego Zarząd rekomenduje akcjonariuszom głosowanie za przyjęciem przedmiotowej uchwały.

(projekt)

UCHWAŁA NR 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 16 grudnia 2020 roku

w sprawie dalszego istnienia Spółki

§ 1.

Działając na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych w związku ze ziszczeniem się przesłanek określonych w tym przepisie, a także na podstawie § 13 ust. 1 lit. i) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Miraculum S.A. podejmuje uchwałę o dalszym istnieniu Spółki.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do uchwały nr 5

I. Uzasadnienie formalne

Wg bilansu sporządzonego na dzień 30.09.2020 roku:

- kapitał zakładowy wynosi: 40 380 000 złotych

Z tego 1/3 wynosi: 13 460 000. złotych

- kapitał zapasowy wynosi: 0,00 złotych

- kapitał rezerwowy wynosi: 1 885 000. złotych

- strata wynosi: (21 148 418,43) złotych

Jak wynika z powyższych danych strata poniesiona przez Spółkę przewyższa 1/3 kapitału zakładowego. W związku z tym Zarząd Spółki Miraculum S.A, w wykonaniu dyspozycji art. 397 KSH, zwołał Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie i umieścił w porządku obrad punkt przewidujący podjęcie uchwały o dalszym istnieniu Spółki.

II. Uzasadnienie merytoryczne

Podjęcie uchwały o dalszym istnieniu Miraculum S.A. uzasadniają przede wszystkim dwa najważniejsze fakty: znaczne zaawansowanie procesu restrukturyzacji Spółki ukierunkowane na odzyskanie rentowności oraz to, iż kontynuacja działalności Miraculum S.A. pozwoli na wywiązanie się z dotychczas zaciągniętych zobowiązań. Spółka z sukcesami przechodzi przez proces restrukturyzacji a działania podejmowane przez kolejne Zarządy zaczynają przynosić wymierne efekty w postaci znaczącego poszerzenia się oferty asortymentowej Spółki, sukcesywnego zmniejszania się jej zobowiązań, zwiększania się przychodów ze sprzedaży oraz ograniczania kosztów operacyjnych Spółki. Spółka odnotowuje zwiększenie się zainteresowania jej produktami także na rynkach zagranicznych, z sukcesem wchodząc od kilku lat na nowe rynki, w tym głownie rynki krajów arabskich. Stąd podjęcie decyzji o dalszym istnieniu, w kluczowym dla Spółki momencie, wydaje się konieczne i uzasadnione. W związku z powyższym Zarząd Spółki Miraculum S.A. rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu powzięcie uchwały o dalszym istnieniu Spółki.

(projekt)

UCHWAŁA NR 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 16 grudnia 2020 roku

w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki

§1.

Działając na podstawie § 15 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchyla dotychczasowy Regulamin Walnego Zgromadzenia oraz przyjmuje nowy Regulamin Walnego Zgromadzenia o treści, jak poniżej:

Regulamin Walnego Zgromadzenia

Miraculum Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

§ 1

1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej "Regulaminem", określa zasady zwoływania i tryb przeprowadzania posiedzeń Zwyczajnego i Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej "Spółką").

2. Walne Zgromadzenie obraduje według zasad określonych przepisami Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki, Regulaminu udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej oraz niniejszego Regulaminu.

§ 2

1. Zwołanie i zorganizowanie Walnego Zgromadzenia odbywa się w trybie i na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych, Statucie Spółki, Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych i powszechnie obowiązującego prawa oraz niniejszego Regulaminu.

2. Żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia oraz umieszczenia określonych spraw w porządku jego obrad, zgłaszane przez uprawnione podmioty, powinno być uzasadnione. Projekty uchwał proponowanych do przyjęcia przez Walne Zgromadzenie oraz inne istotne materiały powinny być przedstawione akcjonariuszom przed Walnym Zgromadzeniem, w czasie umożliwiającym zapoznanie się z nimi i dokonanie ich oceny.

3. Obsługę techniczną i organizacyjną posiedzenia Walnego Zgromadzenia zapewnia Zarząd Spółki. Zarząd prowadzi czynności związane z obsługą przebiegu Walnego Zgromadzenia, przy czym może zlecić wykonanie tych czynności podmiotowi wyspecjalizowanemu w tym zakresie. Zlecenie może dotyczyć w szczególności obsługi głosowania wraz z obliczaniem liczby głosów, przy wykorzystaniu urządzeń komputerowych.

4. Walne Zgromadzenie zwołane na wniosek akcjonariuszy powinno się odbyć w terminie wskazanym w żądaniu, a jeżeli dotrzymanie tego terminu napotyka na istotne przeszkody - w najbliższym terminie, umożliwiającym zwołanie i rozstrzygnięcie przez Walne Zgromadzenie spraw wnoszonych pod jego obrady.

5. Walne Zgromadzenie odbywa się stacjonarnie, z zastrzeżeniem ust. 6 poniżej.

6. O ile zwołujący Walne Zgromadzenie tak postanowi, Walne Zgromadzenie może zostać przeprowadzone w sposób mieszany (hybrydowy) tj. z możliwością uczestniczenia w nim niektórych uczestników fizycznie, na sali obrad oraz przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej lub udział może odbywać się wyłącznie przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

7. Zasady udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej określa Regulamin udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

§ 3

1. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki na 16 (szesnaście) dni przed podaną w ogłoszeniu o zwołaniu datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu).

2. Zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki, jeżeli ustanowienie na ich rzecz odpowiednio zastawu lub użytkowania jest zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

3. Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji Spółki oraz użytkownika lub zastawnika, którym przysługuje prawo głosu, zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Brak zgłoszenia żądania wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu w wyżej wymienionych terminach uniemożliwia wzięcie udziału w Walnym Zgromadzeniu.

4. Zaświadczenie, o którym mowa w ust. 3, zawiera:

1) firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia,

2) liczbę akcji,

3) rodzaj i kod akcji,

4) firmę (nazwę), siedzibę i adres Spółki,

5) wartość nominalną akcji,

6) imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji,

7) siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji,

8) cel wystawienia zaświadczenia,

9) datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,

10) podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.

5. Akcjonariusz Spółki może przenosić akcje w okresie między dniem rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu a dniem zakończenia Walnego Zgromadzenia.

6. W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki.

7. Członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu powinni, w granicach swych kompetencji i w zakresie niezbędnym dla rozstrzygnięcia spraw omawianych przez Zgromadzenie udzielać uczestnikom Zgromadzenia wyjaśnień i informacji dotyczących Spółki, z zastrzeżeniem postanowień § 17.

8. W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć eksperci oraz goście zaproszeni przez organ zwołujący dane Walne Zgromadzenie.

§ 4

1. Listę uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, w tym zastawników i użytkowników, którym przysługuje prawo głosu, Spółka ustala na podstawie wykazu sporządzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych. Lista uprawnionych podpisana przez Zarząd, zawierającą nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) uprawnionych, ich miejsce zamieszkania (siedzibę), liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących im głosów, powinna być wyłożona w siedzibie Spółki przez 3 (trzy) dni powszednie przed datą Walnego Zgromadzenia. Osoba fizyczna może podać adres do doręczeń zamiast miejsca zamieszkania. Akcjonariusz może przeglądać listę uprawnionych w siedzibie Spółki oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia, jak również może żądać przesłania mu listy uprawnionych nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres mailowy, na który lista powinna być wysłana. Akcjonariusz powinien uprawdopodobnić fakt posiadania akcji Spółki.

2. Jeżeli prawo głosu z akcji przysługuje zastawnikowi lub użytkownikowi, okoliczność tę zaznacza się na liście akcjonariuszy na wniosek uprawnionego.

§ 5

1. Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników.

2. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocników.

3. Pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie pisemnej i dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia lub udzielone w postaci elektronicznej.

4. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę na adres wskazany w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia w postaci informacji mailowej, dokładając przy tym wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa. Wraz z zawiadomieniem o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej Akcjonariusz przesyła skan udzielonego pełnomocnictwa, skan dowodu osobistego lub paszportu pozwalającego zidentyfikować akcjonariusza jako mocodawcę i ustanowionego pełnomocnika. W przypadku gdy pełnomocnictwa udziela osoba prawna lub jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 33ą Kodeksu cywilnego, Akcjonariusz jako mocodawca dodatkowo przesyła skan odpisu z rejestru, w którym mocodawca jest zarejestrowany. W przypadku, gdy pełnomocnikiem jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 33ą Kodeksu cywilnego, Akcjonariusz jako mocodawca dodatkowo przesyła skan odpisu z rejestru, w którym pełnomocnik jest zarejestrowany. Przesłane drogą elektroniczną dokumenty powinny być sporządzone w języku polskim albo przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Akcjonariusz przesyłający zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa przesyła jednocześnie do Spółki adres mailowy oraz numer telefonu akcjonariusza i pełnomocnika za pośrednictwem których Spółka będzie mogła komunikować się z akcjonariuszem i jego pełnomocnikiem. Przesłanie drogą elektroniczną ww. dokumentów nie zwalnia z obowiązku przedstawienia przez pełnomocnika, przy sporządzaniu listy obecności osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki, dokumentów służących jego identyfikacji i weryfikacji umocowania.

5. Spółka podejmuje odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocników w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta może polegać między innymi na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej do akcjonariusza i pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa. Opis sposobu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej może zawierać treść ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.

6. Zasady dotyczące identyfikacji akcjonariusza stosuje się odpowiednio do zawiadomienia Spółki o odwołaniu udzielonego pełnomocnictwa. Zawiadomienie o udzieleniu i odwołaniu pełnomocnictwa bez zachowania wymogów wskazanych w ust. 4 i 6 nie wywołuje skutków prawnych wobec Spółki.

7. Prawo do reprezentowania akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza), ewentualnie ciągu pełnomocnictw.

8. Osoba/osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru.

9. Członek Zarządu Spółki i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami akcjonariuszy na Walnym Zgromadzeniu.

10. Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest członek Zarządu Spółki, członek Rady Nadzorczej Spółki, likwidator, pracownik lub członek organów lub pracownik spółki lub spółdzielni zależnej od tej spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na

jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.

11. Pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

12. Od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia, Spółka udostępnia na stronie internetowej wzór formularza pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika.

§ 6

1. Akcjonariusze uprawnieni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przed wejściem na salę obrad okazują dowód osobisty lub paszport i potwierdzają obecność własnoręcznym podpisem na liście osób uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu wyłożonej przy wejściu do sali obrad oraz odbierają karty do głosowania przygotowane przez Zarząd Spółki.

2. Sporządzenie listy obecności następuje na podstawie listy osób uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu sporządzonej przez Zarząd. Przy sporządzaniu listy obecności należy:

a) ustalić, czy akcjonariusz jest wymieniony na liście akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu,

b) sprawdzić tożsamość akcjonariusza, bądź jego pełnomocnika na podstawie dowodu osobistego lub paszportu,

c) sprawdzić i załączyć do listy obecności pełnomocnictwa wraz z ewentualnymi właściwymi odpisami z rejestrów osób reprezentujących akcjonariuszy oraz informacje o udzieleniu pełnomocnictw w postaci elektronicznej

d) uzyskać podpis akcjonariusza lub jego pełnomocnika na liście obecności

e) wskazać, iż uczestnik Walnego Zgromadzenia bierze udział w posiedzeniu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w przypadku przeprowadzenia Walnego Zgromadzenia przy użyciu takich środków

f) wydać akcjonariuszowi lub pełnomocnikowi akcjonariusza karty do głosowania lub urządzenia umożliwiające oddanie głosu.

3. Osoby sporządzające listę obecności zobowiązane są do bieżącego uzupełniania listy poprzez wpisywanie osób przybyłych po sporządzeniu listy.

4. W przypadku obecności na Walnym Zgromadzeniu tak akcjonariusza, jak i jego pełnomocnika, prawo głosu przysługuje akcjonariuszowi.

§ 7

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki albo jego zastępca, a w przypadku nieobecności tych osób Członek Zarządu albo osoba wskazana przez Zarząd Spółki, po czym spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, Zgromadzenie niezwłocznie przeprowadza wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

2. Wyboru Przewodniczącego dokonuje się spośród obecnych na Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszy.

3. Każdy z akcjonariuszy ma prawo kandydować na Przewodniczącego, jak również zgłosić do protokołu jedną kandydaturę na stanowisko Przewodniczącego.

4. Zgłoszony kandydat zostaje wpisany na listę kandydatów na Przewodniczącego po złożeniu oświadczenia o zgodzie na kandydowanie. Po zamknięciu listy osoba otwierająca Walne Zgromadzenie ogłasza Walnemu Zgromadzeniu wszystkie zgłoszone kandydatury oraz zarządza głosowanie w sprawie wyboru Przewodniczącego.

5. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia następuje w głosowaniu tajnym, poprzez głosowanie na każdego kandydata z osobna w kolejności alfabetycznej spośród kandydatów zgłoszonych przez osoby, którym przysługuje prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu.

6. Przewodniczącym zostaje kandydat, na którego oddano największą liczbę głosów ważnych.

§ 8

1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdza prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia trybie art. 4021 ksh oraz 4022 ksh jak również stwierdza obecność notariusza sporządzającego protokół z obrad Walnego Zgromadzenia.

2. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza sprawdzenie listy obecności a następnie ogłasza ilu akcjonariuszy jest obecnych na zgromadzeniu, podając liczbę akcji i głosów reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.

3. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podpisuje listę obecności i zarządza wyłożenie jej do wglądu akcjonariuszy podczas obrad Walnego Zgromadzenia.

4. Na wniosek akcjonariuszy posiadających jedną dziesiątą część kapitału zakładowego reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu, sprawdzenia listy obecności dokonuje wybrana w tym celu komisja składająca się z trzech osób. Wnioskodawcy mają prawo wyboru jednego członka tej komisji.

5. W przypadku wątpliwości co do prawa uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu określonej osoby lub wykonywania przez nią prawa głosu, komisja, o której mowa w ust. 4, w drodze uchwały powziętej zwykłą większością głosów przedstawia Walnemu Zgromadzeniu swoje stanowisko w sprawie dopuszczenia danej osoby do udziału w Walnym Zgromadzeniu.

6. Osoba zainteresowana może odwołać się od decyzji komisji do Walnego Zgromadzenia.

7. Walne Zgromadzenie podejmuje decyzję o dopuszczeniu danej osoby do udziału w Walnym Zgromadzeniu w drodze uchwały, w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów.

§ 9

1. Walne Zgromadzenie może wybrać Komisję Skrutacyjną spośród kandydatów zgłoszonych przez uczestników Walnego Zgromadzenia. Do wyboru członków Komisji Skrutacyjnej stosuje się odpowiednio zasady przewidziane dla wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Wybór Komisji Skrutacyjnej może się odbyć przed wyborem Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

2. Do obowiązków Komisji Skrutacyjnej należy czuwanie nad prawidłowym przebiegiem każdego głosowania oraz ustalanie i ogłaszanie wyników głosowania.

3. Protokoły zawierające wyniki głosowania przeprowadzonego przed wyborem Komisji Skrutacyjnej, wszyscy członkowie Komisji Skrutacyjnej podpisują niezwłocznie po wyborze, po uprzednim sprawdzeniu wyników głosowania. Protokoły z głosowań przeprowadzonych po wyborze Komisji podpisują wszyscy jej członkowie niezwłocznie po obliczeniu głosów.

§ 10

1. Po stwierdzeniu, że Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania ważnych uchwał, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza głosowanie nad przyjęciem porządku obrad.

2. Akcjonariusze w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów obecnych, przyjmują zaproponowany porządek obrad, bądź podejmują decyzję o dokonaniu zmian w porządku obrad, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

3. Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad powinna zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne i rzeczowe powody. Wniosek w takiej sprawie powinien być szczegółowo umotywowany. Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, popartej 75% głosów Walnego Zgromadzenia.

4. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały o charakterze porządkowym oraz dotyczące zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, mimo nie umieszczenia ich w porządku obrad. Głosowania nad sprawami porządkowymi mogą dotyczyć tylko kwestii związanych z prowadzeniem obrad Walnego Zgromadzenia. Nie poddaje się pod głosowanie w tym trybie uchwał, które mogą wpływać na wykonywanie przez akcjonariuszy ich praw.

§ 11

1. Akcjonariusz lub akcjonariusze, reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, mają prawo przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza na stronie internetowej projekty uchwał.

2. Akcjonariusze podczas obrad Walnego Zgromadzenia mają prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

3. Propozycje, o których mowa w ust. 2, powinny być sporządzone na piśmie osobno do każdego projektu uchwały i zawierać:

a) imię i nazwisko albo firmę akcjonariusza,

b) projektowaną treść uchwały,

c) krótkie uzasadnienie.

5. Propozycje, o których mowa w ust. 2, składane są na ręce Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

6. Propozycję uchwał i ich zmian lub uzupełnień, o których mowa w ust. 2, po przedstawieniu Walnemu Zgromadzeniu przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia poddawane są głosowaniu.

§ 12

1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia kieruje obradami Walnego Zgromadzenia i zapewnia sprawny jego przebieg oraz poszanowanie praw i interesów wszystkich akcjonariuszy.

2. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia powinien, w szczególności przeciwdziałać nadużywaniu uprawnień przez uczestników Walnego Zgromadzenia oraz zapewniać respektowanie praw akcjonariuszy mniejszościowych.

3. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia nie powinien bez ważnych powodów składać rezygnacji ze swojej funkcji.

4. Do zadań Przewodniczącego należy w szczególności:

a) zapewnienie prawidłowego i sprawnego przebiegu obrad, w tym czuwanie nad rzeczowym przebiegiem obrad, dopilnowanie wyczerpania porządku obrad i rozstrzyganie wątpliwości regulaminowych,

b) udzielanie głosu uczestnikom Zgromadzenia, w tym zaproszonym biegłym, doradcom i ekspertom,

c) wydawanie zarządzeń porządkowych na posiedzeniu,

d) zarządzanie głosowań, czuwanie nad ich prawidłowym przebiegiem i ogłaszanie wyników głosowań,

e) zarządzanie kolejności głosowań w ramach danego punktu porządku obrad,

f) wydawanie stosownych zarządzeń porządkowych,

g) rozstrzyganie wątpliwości regulaminowych,

h) nadzór na prawidłowym dokumentowaniem przebiegu Walnego Zgromadzenia w protokole, w tym rozstrzyganie o zamieszczaniu w treści protokołu adnotacji o zgłaszanych przez uczestnikach wnioskach, zastrzeżeniach itp.,

i) stwierdzenie wyczerpania porządku obrad,

j) samodzielne zarządzanie przerw porządkowych w obradach innych niż przerwy zarządzone przez Zgromadzenie na podstawie art. 408 §2 Kodeksu spółek handlowych.

5. Przewodniczący może z własnej inicjatywy lub wniosek akcjonariusza wprowadzać pod obrady sprawy porządkowe, do których należą zwłaszcza:

a) zgłoszenie wniosku o zmianę kolejności rozpatrywania spraw przewidzianych w porządku obrad, jak również o usunięcie spod obrad określonych punktur porządku obrad,

b) wybór komisji przewidzianych Regulaminem,

c) decyzje w przedmiocie sposobu dodatkowego zapisu przebiegu obrad,

d) rozpatrzenie wniosku i podjęcie uchwały o zwołanie Walnego Zgromadzenia.

6. W sprawach o charakterze porządkowym Przewodniczący może samodzielnie decydować o pozostawieniu zgłoszonych wniosków bez dalszego biegu.

7. Przewodniczący nie może samodzielnie usuwać spraw z ogłoszonego porządku obrad, zmieniać kolejności poszczególnych jego punktów oraz wprowadzać pod obrady spraw merytorycznych nie objętych porządkiem obrad.

8. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia udziela głosu uczestnikom obrad oraz członkom Zarządu, Rady Nadzorczej, biegłym rewidentom i innym zaproszonym osobom.

9. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, w uzasadnionych przypadkach, może określić maksymalny czas wystąpień akcjonariuszy, może również odebrać głos osobie wypowiadającej się nie na temat, obraźliwie lub osobie nie przestrzegającej postanowień Regulaminu.

10. Po wyczerpaniu listy mówców Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza głosowanie przedstawiając projekt uchwały lub wniosku poddawanego pod głosowanie. Uchwała powinna być sformułowana w taki sposób, aby każdy uprawniony, który nie zgadza się z jej przyjęciem miał możliwość jej zaskarżenia.

11. Uczestnikom Walnego Zgromadzenia przysługuje sprzeciw wobec decyzji Przewodniczącego. W razie zgłoszenia sprzeciwu, Walne Zgromadzenie rozstrzyga w formie uchwały, przyjętej bezwzględną większością głosów oddanych, o utrzymaniu w mocy lub uchyleniu decyzji Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§ 13

1. Walne Zgromadzenie może zarządzać przerwy w obradach większością dwóch trzecich głosów, przy czym łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż trzydzieści dni.

2. Przerwy techniczne nie dłuższe niż 1 (jedna) godzina, nie stanowią przerwy w obradach w rozumieniu ust. 1 powyżej i mogą być zarządzane przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w uzasadnionych przypadkach; nie mogą mieć one jednak na celu utrudniania akcjonariuszom wykonywania ich praw.

§ 14

1. Akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji.

2. Głosowanie nad uchwałami jest jawne, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4.

3. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza tajne głosowanie przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Poza tym Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza tajne głosowanie na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.

4. Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę o uchyleniu tajności głosowania w sprawach dotyczących wyboru Komisji Skrutacyjnej. W tym celu, przed podjęciem uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej, Walne Zgromadzenie każdorazowo podejmie uchwałę w sprawie uchylenia tajności głosowania nad uchwałą w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.

5. Uchwały o istotnej zmianie przedmiotu działalności Spółki zapadają w głosowaniu jawnym imiennym.

6. Akcjonariusz nie może, ani osobiście, ani przez pełnomocnika, głosować przy powzięciu uchwał dotyczących jego odpowiedzialności wobec Spółki z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium, zwolnienia ze zobowiązania wobec Spółki oraz sporu pomiędzy nim a Spółką.

7. Akcjonariusz może głosować jako pełnomocnik przy powzięciu uchwał dotyczących jego osoby, o których mowa w ust. 6 powyżej. Jeżeli wypełnione są przesłanki przewidziane prawem.

8. Uchwały w sprawie wyboru do organów lub komisji odbywają się przez głosowania na każdego kandydata z osobna w kolejności alfabetycznej. W przypadku, gdy liczba zgłoszonych kandydatów nie jest większa od liczby mandatów, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może zarządzić, o ile żaden z akcjonariuszy nie zgłosił sprzeciwu, głosowanie łączne na listę zgłoszonych kandydatów.

9. W przypadku uzyskania przez kandydatów równej ilości głosów, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza powtórne głosowanie z udziałem tych kandydatów, jeśli będzie to konieczne do ustalenia osób, które mają być wybrane.

10. Po zamknięciu dyskusji nad każdym z punktów obrad, przed przystąpieniem do głosowania Przewodniczący podaje do wiadomości zgłoszone projekty i wnioski.

11. Głosowanie nad uchwałami następuje po odczytaniu ich projektów przy uwzględnieniu następującej kolejności:

a) głosowanie nad wnioskami zgłoszonymi do projektów uchwał, przy czym w pierwszej kolejności głosuje się wnioski, których przyjęcie lub odrzucenie rozstrzyga o innych wnioskach,

b) głosowanie nad projektem uchwały w całości w proponowanymi brzmieniu ze zmianami wynikającymi z wniosków przyjętych w trybie opisanym pod lit. a).

12. Z zastrzeżeniem § 9 ust. 2 Regulaminu, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłasza wynik głosowania i stwierdza, że uchwała została podjęta bądź, że uchwała nie została podjęta z powodu nieuzyskania wymaganej większości głosów. Przewodniczący odczytuje treść podjętej uchwały.

13. Zgłaszającym sprzeciw wobec uchwały zapewnia się możliwość zwięzłego uzasadnienia sprzeciwu.

§ 15

1. Na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego, wybór Rady Nadzorczej może być dokonany w drodze głosowania oddzielnymi grupami. Wniosek w tej sprawie winien być złożony Zarządowi Spółki na piśmie w terminie umożliwiającym umieszczenie go w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

2. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłasza liczbę akcji potrzebnych do utworzenia oddzielnej grupy. Liczbę tą określa się dzieląc liczbę akcji reprezentowanych na Walnym

Zgromadzeniu przez liczbę miejsc w Radzie Nadzorczej przewidzianych w projekcie uchwały w tym zakresie.

3. Akcjonariusz może należeć tylko do jednej grupy. Liczba utworzonych grup nie może przekraczać liczby miejsc w Radzie Nadzorczej.

4. Każda grupa uprawniona jest do wyboru tylu członków Rady Nadzorczej, ile razy liczba akcji reprezentowanych w tej grupie przekracza liczbę akcji, o której mowa w ust. 2.

5. Grupy mogą się łączyć celem dokonania wspólnego wyboru członków Rady Nadzorczej.

6. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłasza utworzenie poszczególnych grup, po czym zarządza sporządzenie list obecności dla poszczególnych grup. Postanowienia § 6 ust. 2 oraz

§ 8 ust. 2 i 3 Regulaminu stosuje się odpowiednio.

7. Utworzonej grupie Zarząd Spółki winien zapewnić osobne miejsce dla zebrania się celem przeprowadzenia wyborów.

8. Procedurę wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami określa i kieruje nią Przewodniczący Walnego Zgromadzenia.

9. Mandaty w Radzie Nadzorczej nie obsadzone przez odpowiednią grupę akcjonariuszy, utworzoną zgodnie z ust. 2, obsadza się w drodze głosowania, w którym uczestniczą wszyscy akcjonariusze, których głosy nie zostały oddane przy wyborze członków Rady Nadzorczej, wybieranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami.

§ 16

Walne Zgromadzenie ustalając wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej, określa je w godziwej wysokości, z zastrzeżeniem, iż nie powinno ono stanowić istotnej pozycji kosztów działalności Spółki ani wpływać w znaczący sposób na wynik finansowy Spółki.

§17

1. Podczas obrad Walnego Zgromadzenia Zarząd udziela akcjonariuszowi na jego żądanie informacji dotyczących Spółki, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad.

2. Zarząd odmówi udzielenia informacji, jeżeli mogłoby to wyrządzić szkodę Spółce, spółce z nią powiązanej albo spółce lub spółdzielni zależnej, w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa.

3. Członek zarządu może odmówić udzielenia informacji, jeżeli udzielenie informacji mogłoby stanowić podstawę jego odpowiedzialności karnej, cywilnoprawnej bądź administracyjnej.

4. Odpowiedź uznaje się za udzieloną, jeżeli odpowiednie informacje są dostępne na stronie internetowej Spółki w miejscu wydzielonym na zadawanie pytań przez akcjonariuszy i udzielanie im odpowiedzi.

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Zarząd może udzielić informacji na piśmie poza Walnym Zgromadzeniem, jeżeli przemawiają za tym ważne powody. Zarząd jest obowiązany

udzielić informacji nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia żądania podczas Walnego Zgromadzenia.

6. W przypadku zgłoszenia przez akcjonariusza poza Walnym Zgromadzeniem wniosku o udzielenie informacji dotyczących Spółki, Zarząd może udzielić akcjonariuszowi informacji na piśmie przy uwzględnieniu ograniczeń wynikających z ust. 2.

7. W dokumentacji przedkładanej najbliższemu Walnemu Zgromadzeniu, Zarząd ujawnia na piśmie informacje udzielone akcjonariuszowi poza Walnym Zgromadzeniem wraz z podaniem daty ich przekazania i osoby, której udzielono informacji. Informacje przedkładane najbliższemu Walnemu Zgromadzeniu mogą nie obejmować informacji podanych do wiadomości publicznej oraz udzielonych podczas Walnego Zgromadzenia.

8. Udzielanie przez Zarząd odpowiedzi na pytania podczas obrad Walnego Zgromadzenia powinno być dokonywane z uwzględnieniem faktu, iż obowiązki informacyjne Spółka publiczna wykonuje w sposób wynikający z obowiązujących przepisów prawa, a udzielanie szeregu informacji nie może być dokonywane w sposób inny niż wynikający z tych przepisów.

§ 18

1. Przebieg obrad Walnego Zgromadzenia może być utrwalany, na mocy uchwały porządkowej samego Walnego Zgromadzenia, przy pomocy elektronicznych nośników informacji. Utrwalone nagrania z przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia są archiwizowane w siedzibie Spółki.

2. Walne Zgromadzenie, w drodze uchwały podjętej bezwzględną większością głosów, podejmuje decyzję o ewentualnej obecności na posiedzeniu dziennikarzy, nagrywaniu przez nich obrad bądź dokonywaniu zdjęć lub filmowaniu.

§ 19

Odwołanie Walnego Zgromadzenia, w którego porządku obrad na wniosek uprawnionych podmiotów umieszczono określone sprawy lub które zwołane zostało na taki wniosek, możliwe jest tylko za zgodą wnioskodawców, chyba że jego odbycie jest niemożliwe z przyczyn niezależnych. W innych przypadkach Walne Zgromadzenie może być odwołane, jeżeli jego odbycie napotyka na nadzwyczajne przeszkody (siła wyższa) lub jest oczywiście bezprzedmiotowe. Odwołanie następuje w taki sam sposób, jak zwołanie, zapewniając przy tym jak najmniejsze ujemne skutki dla Spółki i dla akcjonariuszy, w każdym razie nie później niż na dwa tygodnie przed pierwotnie planowanym terminem. Zmiana terminu odbycia Walnego Zgromadzenia następuje w tym samym trybie, co jego odwołanie, choćby proponowany porządek obrad nie ulegał zmianie.

§ 20

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia są umieszczane w protokole sporządzonym przez notariusza, pod rygorem nieważności.

2. Na żądanie uczestnika Walnego Zgromadzenia zamieszcza się w protokole jego oświadczenie złożone na piśmie.

3. W protokole stwierdza się prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolność do powzięcia uchwał oraz wymienia się powzięte uchwały, a przy każdej uchwale: liczbę akcji, z których oddano ważne głosy, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, liczbę głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się" oraz zgłoszone sprzeciwy. Do protokołu dołącza się listę obecności z podpisami uczestników Walnego Zgromadzenia. Dowody zwołania Walnego Zgromadzenia Zarząd dołącza do księgi protokołów.

4. Wypis z protokołu wraz z dowodami zwołania Walnego Zgromadzenia oraz z pełnomocnictwami udzielonymi przez akcjonariuszy Zarząd dołącza do księgi protokołów. Akcjonariusze mogą przeglądać księgę protokołów, a także żądać wydania poświadczonych przez Zarząd odpisów uchwał.

5. W terminie tygodnia od zakończenia Walnego Zgromadzenia Spółka ujawnia na swojej stronie internetowej wyniki głosowań w zakresie wskazanym w ust. 3. Wyniki głosowań powinny być dostępne do dnia upływu terminu do zaskarżenia uchwały Walnego Zgromadzenia.

6. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia nie może bez uzasadnionych przyczyn opóźniać podpisania protokołu Walnego Zgromadzenia.

§ 21

1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Walne Zgromadzenie może zarządzić przerwę w obradach. Łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż trzydzieści dni.

2. Wniosek o zarządzenie przerwy wymaga uzasadnienia.

3. Dla utrzymania ciągłości Walnego Zgromadzenia nie jest konieczne zachowanie tożsamości podmiotowej uczestników Walnego Zgromadzenia, a w szczególności:

a) w Walnym Zgromadzeniu po przerwie może wziąć udział inna liczba akcjonariuszy,

b) jeżeli Przewodniczący wybrany przed zarządzeniem przerwy jest obecny, przewodniczy on obradom po wznowieniu i nie dokonuje się ponownego wyboru, chyba że zostanie zgłoszony wniosek formalny o dokonanie zmiany Przewodniczącego,

c) w przypadku przedstawicieli i pełnomocników akcjonariuszy - jeżeli są to inne osoby należy złożyć dokument pełnomocnictwa lub inny stosowny dokument upoważniający do reprezentowania akcjonariusza w Walnym Zgromadzeniu po przerwie,

d) o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu rozstrzyga się według zasad określonych w art. 4061 Kodeksu spółek handlowych, a wskazane tam terminy liczy się stosunku do ogłoszonego terminu Walnego Zgromadzenia, nie zaś w stosunku do terminu ponownego rozpoczęcia obrad po przerwie.

4. Nie jest dopuszczalne poszerzenie porządku obrad Walnego Zgromadzenia po przerwie w stosunku do treści ogłoszenia zwołującego Walne Zgromadzenie.

5. Spółka zamieszcza informacje o zarządzeniu przerwy oraz o wyznaczonym terminie wznowienia obrad Walnego Zgromadzenia do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z właściwymi przepisami.

6. W protokole Walnego Zgromadzenia uwzględnia się uchwały podjęte przed przerwą wraz ze wzmianką, że Walne Zgromadzenie zostało przerwane. Po wznowieniu obrad Walnego Zgromadzenia uchwały podjęte w tej części obrad ulegną zaprotokołowaniu w osobnym protokole, a gdy przerw będzie kilka - w osobnych protokołach.

7. Do każdego z protokołów, o których mowa w ust. 6, dołącza się listę obecności akcjonariuszy biorących udział w danej części Walnego Zgromadzenia.

§ 22

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdzając wyczerpanie porządku obrad zamyka obrady Walnego Zgromadzenia.

§ 23

Wszelkie sprawy dotyczące przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia, a nie uregulowane bezwzględnymi przepisami prawa, Statutem Spółki lub niniejszym Regulaminem, rozstrzygają uczestnicy Walnego Zgromadzenia w drodze głosowania.

§ 24

Wszelkie zmiany Regulaminu wymagają dla swojej ważności uchwały Walnego Zgromadzenia. Uchwała o zmianie Regulaminu wchodzi w życie w dniu następującym po dniu jej podjęcia.

-----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem następującym po dniu podjęcia uchwały.

Uzasadnienie do uchwały nr 6

W stosunku do obecnie obowiązującego Regulaminu Walnego Zgromadzenia przedstawiony projekt Regulaminu (poza zamianami o charakterze redakcyjnym i porządkującym) zakłada:

a) zmianę wynikającą z nowelizacji Kodeksu spółek handlowych z dnia 30 sierpnia 2019 roku dotyczącą sposobu wykazania uprawnienia do wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu w związku z zaprzestaniem prowadzenia przez Spółkę księgi akcyjnej (dematerializacja akcji);

b) zmianę wynikającą z nowelizacji Kodeksu spółek handlowych z dnia 31 marca 2020 roku dotyczącą zmian w zakresie możliwości udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej;

c) zmianę w zakresie trybu wyboru i kompetencji Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia - zmiana ma na celu sprecyzowanie uprawnień i obowiązków Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

d) zmianę w zakresie wprowadzenia zapisów dotyczących możliwości zarządzania przerwy w obradach - zmiana ma na celu ustalenie jednoznacznych reguł dotyczących możliwości i konsekwencji zarządzania przerwy w obradach oraz skonkretyzowanie terminów jej dotyczących

(projekt)

UCHWAŁA NR 7

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 16 grudnia 2020 roku

w sprawie zmiany Statutu Spółki

1. Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§1.

Wprowadza się następujące zmiany w Statucie Spółki Miraculum S.A.:

1) Zmienia się § 6 ust. 1 Statutu Spółki w ten sposób, że po słowach: "Kapitał zakładowy" dodaje się słowo "Spółki".

2) Zmienia się § 7 zdanie drugie Statutu Spółki, które otrzymuje następujące brzmienie:

"Akcje następnych serii pokrywane są zgodnie z warunkami emisji wynikających z uchwał Walnego Zgromadzenia."

3) Zmienia się § 8a Statutu Spółki w ten sposób, że po ustępie 3 dodaje się nowy ustęp 4 w brzmieniu określonym poniżej, a dotychczasowy ustęp 4 otrzymuje oznaczenie 5:

"4. Akcje w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w zakresie określonym w ust. 2 lit. a) emitowane będą w seriach oznaczonych literą P."

4) Zmienia się § 9 ust. 2 Statutu Spółki w ten sposób, że po słowie "zakładowego" dodaje się słowo "Spółki".

5) Zmienia się § 9 ust. 6 Statutu Spółki w ten sposób, że po słowie "zakładowego" dodaje się słowo "Spółki".

6) Zmienia się § 11 ust. 1 Statutu Spółki w ten sposób, że słowo "Warszawie" zmienia się na "Krakowie".

7) Zmienia się § 11 Statutu Spółki w ten sposób, że po ust. 1 dodaje się nowy ust. 11, , który otrzymuje następujące brzmienie:

"11 Udział w Walnym Zgromadzeniu jest możliwy również przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. O udziale w Walnym Zgromadzeniu w sposób, o którym mowa w zdaniu pierwszym, postanawia zwołujący Walne Zgromadzenie. Szczegółowe zasady udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej określa regulamin przyjmowany przez Radę Nadzorczą."

8) Zmienia się § 13 ust. 1 Statutu Spółki w ten sposób, że po literze k) dodaje się literę l) oraz m), które otrzymują następujące brzmienie:

"l) przyjmowanie polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej

m) opiniowanie sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej."

9) Zmienia się § 16 ust. 1 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:

"Rada Nadzorcza Spółki składa się z nie mniej niż 5 (pięciu) i nie więcej niż 7 (siedmiu) członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie."

10) Zmienia się § 16 ust. 3 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:

"W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza może nadal działać, o ile jej liczebność nie spadnie poniżej 5 (pięciu) osób. W przypadku spadku liczebności członków Rady Nadzorczej poniżej 5 (pięciu) osób, Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do kooptacji nowego członka Rady Nadzorczej na warunkach przewidzianych w Regulaminie Rady Nadzorczej. Nie wyklucza to uprawnienia Walnego Zgromadzenia do uzupełnienia składu Rady Nadzorczej."

11) Zmienia się § 17 ust. 2 Statutu Spółki, w ten sposób, że:

a. w literze b) słowo "zarządu" zostaje zmienione na słowo "Zarządu" oraz słowo "spółki" zostaje zmienione na słowo "Spółki"

b. po literze g) dodaje się literę h), która otrzymuje następująca brzmienie:

"h) sporządzanie corocznego sprawozdania o wynagrodzeniach, o którym mowa w Ustawie o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2005 Nr 184, poz. 1539, t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 623)"

12) Zmienia się § 20 Statutu Spółki, w ten sposób, że:

a. W ust. 1 słowo "polowa" zostaje zmienione na słowo "połowa"

b. Zmienia się ust. 5, który otrzymuje następujące brzmienie:

"Rada Nadzorcza może podejmować uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, także w sprawach, dla których Statut Spółki przewiduje głosowanie tajne, o ile żaden z członków Rady Nadzorczej nie zgłosi sprzeciwu i jeśli zostaną zastosowane środki techniczne umożliwiające zachowanie tajności głosowania."

c. Wykreśla się ust. 6;

d. Dotychczasowy ust. 7 otrzymuje oznaczenie 6;

13) Zmienia się § 21 Statutu Spółki w ten sposób, że po słowie "Regulaminu" dodaje się zwrot "Rady Nadzorczej"

14) Zmienia się § 22 Statutu Spółki, w ten sposób, że:

a. Dotychczasowy ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

"Zarząd Spółki składa się z co najmniej 1 (jednej) i nie więcej niż z 3 (trzech) osób powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą."

b. Dotychczasowy ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:

"Rada Nadzorcza może określić, który z członków Zarządu pełni funkcję Prezesa Zarządu. Rada Nadzorcza może także powierzyć 1 (jednemu) lub 2 (dwóm) członkom Zarządu funkcję Wiceprezesa."

c. Dotychczasowy ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie:

"Kadencja członków Zarządu trwa 3 (trzy) lata."

15) Zmienia się § 23 ust. 4 Statutu Spółki w ten sposób, że słowo "zgoda" zostaje zmienione na słowo "zgodą".

16) Zmienia się § 24 ust. 1 zdanie drugie Statutu Spółki, które otrzymuje następujące brzmienie:

"W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu, a jeśli Prezes Zarządu nie został wyznaczony, decyduje głos Członka Zarządu, w obszarze kompetencji którego znajduje się zagadnienie objęte uchwałą."

17) Zmienia się § 25 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:

"Oświadczenia woli w imieniu Spółki składają 2 (dwaj) Członkowie Zarządu działający łącznie albo 1 (jeden) członek Zarządu łącznie z prokurentem. W wypadku Zarządu jednoosobowego jedyny członek Zarządu reprezentuje Spółkę samodzielnie."

18) Zmienia się § 27 ust. 2 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:

"Zarząd jest obowiązany w ciągu 4 (czterech) miesięcy po upływie roku obrotowego sporządzić i przedstawić Radzie Nadzorczej sprawozdanie finansowe za ten rok obrotowy oraz pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie."

19) Zmienia się § 28 Statutu Spółki w ten sposób, że

a. W ust. 1 słowo "walne" zostaje zmienione na słowo "Walne".

b. W ust. 2 po cyfrze 8 dodaje się słowo "(osiem).

20) Zmienia się § 31 Statutu Spółki w ten sposób, że słowo "statutem" zostaje zmienione na słowo "Statutem".

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmian Statutu Spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Uzasadnienie do uchwały nr 7

Projektowana zmiana Statutu Spółki Miraculum S.A. w zakresie wyżej wskazanym:

A. Zmiany wskazane w § 1 punktach: 1), 2), 4), 5), 9), 11) a, 12) a, 13), 14) a i c, 15), 17), 18), 19) oraz 20) projektu uchwały mają charakter zmian wyłącznie redakcyjnych i porządkujących;

B. Zmiana wskazana w § 1 punkcie 3) projektu uchwały ma charakter porządkowy i wynika z pominięcia przy zmianie Statutu Spółki w związku z rejestracją warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego na mocy uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 marca 2019 roku, części § 8a Statutu Spółki w zakresie oznaczania akcji emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego wynikających z zamiany na akcje obligacji zamiennych Spółki wyemitowanych na podstawie uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 marca 2019 roku. Zmiana taka była przewidziana w treści uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 marca 2019 roku (§ 5 uchwały).

C. Zmiana wskazana w § 1 punkcie 6) projektu uchwały jest wynikiem zmiany siedziby Spółki na miasto Warszawa oraz pozostawienia oddziału Spółki w Krakowie.

D. Zmiany wskazane w § 1 punkcie 6) oraz 12) b projektu uchwały stanowią odzwierciedlenie nowelizacji Kodeksu spółek handlowych w zakresie dotyczącym zasad podejmowania uchwał przez Walne Zgromadzenie oraz Radę Nadzorczą w trybie pisemnym (obiegowym) oraz przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w tym w sprawach, w których Statut przewiduje tajny sposób głosowania;

E. Zmiany wskazane w § 1 punkcie 8) oraz 11) b projektu uchwały stanowią odzwierciedlenie nowelizacji Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w zakresie dotyczącym nałożenia obowiązku posiadania przez spółki publiczne polityki wynagrodzeń członków organów, jak również obowiązku corocznego sporządzania sprawozdania o wynagrodzeniach rady nadzorczej i członków zarządu

F. Zmiana wskazana w § 1 punkcie 10) projektu uchwały zapobiega sytuacji wystąpienia kadłubowego organu Rady Nadzorczej, jeżeli liczebność jej członków spadłaby poniżej wymaganej Statutem Spółki. Przewidziana procedura kooptacji członka Rady Nadzorczej przez pozostałych członków tego organu umożliwia działanie tego organu w okresie pomiędzy wystąpieniem sytuacji obniżenia się jej członków poniżej 5 osób a kolejnym Walnym Zgromadzeniem Spółki. Przewidziane uprawnienie zostało skorelowane z brzmieniem Regulaminu Rady Nadzorczej, który przewiduje następujące uprawnienie:

"Jeżeli Statut Spółki przewiduje taką możliwość, w przypadku rezygnacji, śmierci lub zaistnienia innej ważnej przyczyny powodującej zmniejszenie się liczby Członków Rady Nadzorczej w trakcie kadencji poniżej liczby członków Rady Nadzorczej danej kadencji określonej przez Walne Zgromadzenie Spółki, pozostali członkowie Rady Nadzorczej są uprawnieni do powołania w miejsce takiego Członka Rady Nadzorczej nowego członka w drodze uchwały o dokooptowaniu, podjętej bezwzględną większością głosów pozostałych Członków Rady Nadzorczej. Mandat Członka Rady Nadzorczej, który został wybrany w procedurze kooptacji wygasa, jeżeli pierwsze Walne Zgromadzenie, które odbędzie się po dokooptowaniu takiego Członka, nie zatwierdzi kandydatury takiego Członka Rady Nadzorczej. W danej chwili tylko dwie osoby, które zostały wybrane na Członków Rady Nadzorczej w procedurze określonej powyżej i których kandydatury nie zostały zatwierdzone przez Walne Zgromadzenie Spółki, mogą pełnić funkcję Członków Rady Nadzorczej. Wygaśnięcie mandatu Członka Rady Nadzorczej wybranego w procedurze kooptacji w związku z niezatwierdzeniem jego kandydatury przez Walne Zgromadzenie Spółki skutkuje uznaniem, że uchwały Rady Nadzorczej podjęte przy udziale Członka Rady Nadzorczej wybranego w procedurze kooptacji, którego mandat wygasł w związku z niezatwierdzeniem jego kandydatury przez Walne Zgromadzenie Spółki są ważne i skuteczne."

G. Zmiany wskazane w § 1 punkt 14)b oraz 16) projektu uchwały są konsekwencją braku obowiązku istnienia w Spółce funkcji Prezesa Zarządu oraz dotychczasowej praktyki Spółki występowania Członków Zarządu (bez wskazywania dodatkowej funkcji) i podziału kompetencji pomiędzy Członków Zarządu na podstawie wewnętrznych uchwał Zarządu Spółki.

(projekt)

UCHWAŁA NR 8

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia ... grudnia 2020 roku

w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w związku z przyjęciem Uchwały nr 7, ustala tekst jednolity Statutu Spółki w brzmieniu określonym poniżej:

TEKST JEDNOLITY STATUTU

MIRACULUM S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Firma Spółki brzmi: Miraculum Spółka Akcyjna.

2. Spółka może używać firmy skróconej: Miraculum S.A.

3. Spółka może używać także odpowiednika firmy w językach obcych i wyróżniającego firmę znaku graficznego.

§ 2

Siedzibą Spółki jest m. st. Warszawa.

§ 3

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.

§ 4

1. Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak również poza jej granicami.

2. Spółka na obszarze swojego działania może otwierać, prowadzić i likwidować oddziały, filie i przedstawicielstwa oraz być wspólnikiem lub akcjonariuszem w innych spółkach, również w spółkach z udziałem kapitału zagranicznego.

Przedmiot działalności Spółki

§5

1. Przedmiotem działalności przedsiębiorstwa Spółki wg Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) jest:

1) produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych (PKD - 20.42.Z);

2) produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących (PKD - 20.41.Z);

3) sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków (PKD - 46.45.Z);

4) sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych (PKD - 47.75.Z);

5) badanie rynku i opinii publicznej (PKD - 73.20.Z);

6) zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek ( PKD 68.10.Z);

7) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z);

8) działalność agencji reklamowych ( PKD 73.11.Z);

9) działalność komercyjna, gdzie indziej nie sklasyfikowana ( PKD 82.9);

10) towarowy transport drogowy (PKD 49.41);

11) wynajem i dzierżawa (PKD 77);

12) wypożyczanie i dzierżawa artykułów użytku osobistego i domowego (PKD 77.2);

13) działalność związana z pakowaniem (PKD 82.92.Z);

14) sprzedaż hurtowa artykułów użytku domowego (PKD: 46.4);

15) działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana (PKD 62);

16) działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62.02.Z);

17) działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z);

18) działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62.03.Z);

19) pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z);

20) przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11.Z);

21) działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania (PKD 58.2);

22) konserwacja i naprawa maszyn (PKD 33.12.Z);

23) pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.09.Z);

24) roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z);

25) badania i analizy techniczne (PKD 71.20);

26) doradztwo związane z zarządzaniem (PKD 70.2);

27) fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne (PKD 96.02);

28) pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z);

29) działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku (PKD 18.13.Z);

30) działalność związana z organizacja targów i wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z);

31) pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (PKD 93.29.Z);

32) magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD 52.10.B);

33) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z);

34) pozostała działalność pocztowa i kurierska (PKD 53.20.Z);

35) produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych (PKD 21.20.Z);

36) produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając

dentystyczne (PKD 32.50.Z);

37) produkcja barwników i pigmentów (PKD 20.12.Z);

38) produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 20.59.Z);

39) produkcja olejków eterycznych (PKD 20.53.Z);

40) produkcja opakowań z tworzyw sztucznych (PKD 22.22.Z);

41) produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych (PKD 22.29.Z);

42) naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia (PKD 33.19.Z);

43) produkcja gier i zabawek (PKD 32.40.Z);

44) sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych (PKD 46.46.Z);

45) sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego (PKD 46.43.Z);

46) sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego (PKD 46.49.Z);

47) sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych (PKD 46.75.Z);

48) sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów (PKD 46.76.Z);

49) sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.73.Z);

50) sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (PKD 47.91.Z);

51) przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych (PKD 52.24.C);

52) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z);

53) pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (PKD 85.51.Z);

54) działalność agencji informacyjnych (PKD 63.91.Z);

55) działalność fotograficzna (PKD 74.20.Z).

2. Istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki następuje bez wykupu akcji akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę, jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia zostanie podjęta większością trzech czwartych głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.

Kapitał zakładowy i akcje

§ 6

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 42.120.000,00 (czterdzieści dwa miliony sto dwadzieścia tysięcy) złotych i dzieli się na 35.100.000 (trzydzieści pięć milionów sto tysięcy) akcji na okaziciela o wartości nominalnej po 1,20 zł (jeden złoty dwadzieścia groszy) każda akcja, w tym:

a) 5.388.200 (pięć milionów trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy dwieście) akcji zwykłych na okaziciela serii A1;

b) 20.000 (dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii M1;

c) 666.615 (sześćset sześćdziesiąt sześć́ tysięcy sześćset piętnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii S;

d) 3.037.408 (trzy miliony trzydzieści siedem tysięcy czterysta osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii U;

e) 900.000 (dziewięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii R1;

f) 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii R2;

g) 11.512.223 (jedenaście milionów pięćset dwanaście tysięcy dwieście dwadzieścia trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii W;

h) 900.000 (dziewięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii T;

i) 1.075.554 (jeden milion siedemdziesiąt pięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii T1;

j) 5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii T2;

k) 2.500.000 (dwa i pół miliona) akcji zwykłych na okaziciela serii T3;

l) 1.150.000 (jeden milion sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii T4;

m) 1.450.000 (jeden milion czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii J;

n) nie więcej niż 2.500.000,00 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii P;

o) nie więcej niż 1.800.000,00 (jeden milion osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii Y

2. Akcje Spółki mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne (aporty).

3. Spółka może emitować akcje imienne lub akcje na okaziciela.

4. Akcje Spółki mogą być zwykle lub uprzywilejowane.

5. Spółka może emitować obligacje zamienne na akcje oraz obligacje z prawem pierwszeństwa.

6. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne albo odwrotnie wymaga zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały. Rada Nadzorcza powinna podjąć decyzję w ciągu miesiąca od dnia otrzymania wniosku akcjonariusza.

7. Dopóki Spółka ma status spółki publicznej, zamiana zdematerializowanych akcji na okaziciela na akcje imienne nie jest możliwa.

§ 6a

1. Upoważnia się Zarząd do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 1.755.000,00 (jeden milion siedemset pięćdziesiąt pięć tysięcy) złotych, przy czym powyższe może nastąpić poprzez jednorazowe lub wielokrotne podwyższenie kapitału zakładowego.

2. Ponadto upoważnia się Zarząd do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 1.680.000,00 (jeden milion sześćset osiemdziesiąt tysięcy) złotych, przy czym powyższe może nastąpić poprzez jednorazowe lub wielokrotne podwyższenie kapitału zakładowego.

3. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 1 wygasa po upływie 3 (trzech) lat od daty zarejestrowania zmiany Statutu Spółki przewidującej kapitał docelowy na podstawie Uchwały nr 6 z dnia 07 sierpnia 2020 roku, zaś upoważnienie, o którym mowa w ust. 2, wygasa po upływie 3 (trzech) lat od daty zarejestrowania zmiany Statutu Spółki przewidującej kapitał docelowy na podstawie Uchwały nr 4 z dnia 27 listopada 2020 roku.

4. Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd może pozbawić akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego.

5. Upoważnia się Zarząd do rozstrzygania we wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z zastrzeżeniem wymogu uzyskania zgody Rady Nadzorczej w sprawach określonych w Kodeksie spółek handlowych, w Statucie Spółki lub w uchwałach Walnego Zgromadzenia.

6. Zarząd jest uprawniony w szczególności do:

a. Określenia ceny emisyjnej akcji, z zastrzeżeniem ust. 7 poniżej;

b. Zawierania umów o subemisje usługowe lub inwestycyjne;

c. Podejmowania działań mających na celu ofertę publiczną lub prywatną akcji, dematerializację akcji oraz dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym, w tym do zawierania umów o rejestrację akcji z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A.

7. Cena emisyjna akcji nie może być niższa niż wartość nominalna oraz średnia wartość kursu akcji Spółki notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych z ostatnich 30 dni poprzedzających uchwałę Zarządu Spółki w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w wykonaniu niniejszej Uchwały, a w przypadku emisji akcji na podstawie upoważnienia określonego w ust. 2 powyżej, cena emisyjna nie może być niższa niż 1,30 (jeden złoty 30/100) złotych.

8. Akcje mogą być wydawane wyłącznie za wkłady pieniężne.

§ 7

Akcje serii A zostały pokryte w całości przed zarejestrowaniem Spółki. Akcje następnych serii pokrywane są zgodnie z warunkami emisji wynikających z uchwał Walnego Zgromadzenia.

§ 8

1. Kapitał zakładowy może być podwyższony uchwałą Walnego Zgromadzenia w drodze emisji nowych akcji lub w drodze podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji.

2. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić w ramach warunkowego podwyższenia kapitału.

§ 8a

1. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.590.000,00 zł (pięć milionów pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych).

2. Warunkowy kapitał zakładowy został uchwalony celem przyznania praw do objęcia akcji:

a. przez obligatariuszy Obligacji zamiennych na akcje emitowanych na podstawie Uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 marca 2019 roku,

b. przez posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych emitowanych na podstawie Uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 marca 2019 roku,

3. Prawo do objęcia akcji w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego może być wykonane do dnia oznaczonego w warunkach emisji danej serii Obligacji jako termin wykupu Obligacji, bądź w odniesieniu do posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych, do dnia określonego w § 6 ust. 5 Uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 marca 2019 roku.

4. Akcje w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w zakresie określonym w ust. 2 lit. a) emitowane będą w seriach oznaczonych literą P.

5. Akcje w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, w zakresie określonym w ust. 2 lit. b) emitowane będą w jednej serii oznaczonej literą Y.

§ 9

1. Akcje Spółki mogą by umorzone za zgodą akcjonariusza, którego akcji umorzenie dotyczy, w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).

2. Umorzenie akcji wymaga obniżenia kapitału zakładowego Spółki.

3. Uchwała Walnego Zgromadzenia o umorzeniu akcji określa sposób i warunki umorzenia akcji, a w szczególności wysokość, termin i sposób wypłaty wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi z tytułu umorzenia jego akcji, podstawę prawną umorzenia, a także sposób obniżenia kapitału zakładowego.

4. Gdy wypłata wynagrodzenia za dobrowolnie umarzane akcje finansowana jest z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 k.s.h. może zostać przeznaczona do podziału, zastosowanie znajdują ust. 5 — 6.

5. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę, w której: (a) wyraża zgodę na nabycie przez Zarząd akcji własnych w celu umorzenia; (b) przeznacza, w granicach określonych przez art. 348 § 1 k.s.h., określoną część zysku spółki na finansowanie nabycia akcji własnych w celu umorzenia; (c) określa maksymalną liczbę i cenę akcji własnych Spółki, które mają zostać nabyte w celu umorzenia; (d) określa maksymalny okres, w ramach którego Zarząd upoważniony jest do nabywania akcji własnych w celu umorzenia.

6. Po nabyciu akcji własnych w celu umorzenia Zarząd niezwłocznie zwołuje Walne Zgromadzenie w celu powzięcia przez nie uchwały o umorzeniu akcji oraz obniżeniu kapitału zakładowego Spółki.

Organy Spółki

§ 10

Organami Spółki są:

1) Walne Zgromadzenie;

2) Rada Nadzorcza;

3) Zarząd.

Walne Zgromadzenie

§ 11

1. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, w Łodzi lub w Krakowie.

11. Udział w Walnym Zgromadzeniu jest możliwy również przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. O udziale w Walnym Zgromadzeniu w sposób, o którym mowa w zdaniu pierwszym, postanawia zwołujący Walne Zgromadzenie. Szczegółowe zasady udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej określa regulamin przyjmowany przez Radę Nadzorczą.

2. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd.

3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się w ciągu 6 (sześciu) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.

4. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie umożliwiającym jego odbycie zgodnie z ust. 3, oraz Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.

5. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną czwartą kapitału zakładowego lub co najmniej jedna czwarta ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają Przewodniczącego tego Zgromadzenia.

6. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą:

a) żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego Zgromadzenia;

b) żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia,

c) przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad

— na zasadach określonych przez Kodeks spółek handlowych.

7. Odwołanie Walnego Zgromadzenia, w którego porządku obrad umieszczono określone sprawy na wniosek uprawnionych podmiotów lub które zostało zwołane na podstawie art. 400 k.s.h. wymaga zgody akcjonariusza, który zgłosił takie żądanie.

8. Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy, wymaga podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, popartej 75% głosów Walnego Zgromadzenia.

§ 12

1. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście albo przez pełnomocników.

2. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 3 wykonanie prawa głosu przez zastawnika lub użytkownika akcji Spółki wymaga zgody Zarządu Spółki wyrażonej w formie pisemnej uchwały. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody albo odmowy zgody na wykonanie prawa głosu przez zastawnika lub użytkownika akcji, Zarząd podejmuje w terminie dwóch miesięcy licząc od dnia otrzymania pisemnego wniosku wskazującego liczbę akcji, na których ustanowiono zastaw lub użytkowanie oraz osobę zastawnika lub użytkownika.

3. W okresie, w którym Spółka ma charakter spółki publicznej, a akcje, na których ustanowiono zastaw lub użytkowanie, są zapisane na rachunku papierów wartościowych prowadzonym przez podmiot uprawniony zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, prawo głosu z tych akcji przysługuje akcjonariuszowi.

§ 13

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia, oprócz innych spraw zastrzeżonych w obowiązujących przepisach prawa, wymaga:

a) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków;

b) postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru;

c) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;

d) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa;

e) decyzja o podziale zysku lub pokryciu straty;

f) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej oraz ustalanie zasad ich wynagradzania;

g) zmiana Statutu;

h) połączenie i przekształcenie Spółki;

i) rozwiązanie i likwidacja Spółki;

j) umorzenie akcji;

k) tworzenie funduszy przewidzianych prawem, w tym funduszu zapasowego i rezerwowego;

l) przyjmowanie polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej;

m) opiniowanie sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej.

2. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.

§ 14

Walne Zgromadzenie jest ważne, bez względu na reprezentowana na nim liczbę akcji, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa i postanowień Statutu. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów, o ile postanowienia niniejszego Statutu lub bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej.

§ 15

Walne Zgromadzenie może uchwalić swój Regulamin określający szczegółowo tryb organizacji i prowadzenie obrad oraz zasady podejmowania uchwał. Regulamin zawierać może w szczególności postanowienia dotyczące wyboru członków Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami.

Rada Nadzorcza

§ 16

1. Rada Nadzorcza Spółki składa się z nie mniej niż 5 (pięciu) i nie więcej niż 7 (siedmiu) członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie.

2. Kadencja członków Rady Nadzorczej trwa 5 (pięć) lat

3. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza może nadal działać, o ile jej liczebność nie spadnie poniżej 5 (pięciu) osób.. W przypadku spadku liczebności członków Rady Nadzorczej poniżej 5 (pięciu) osób, Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do kooptacji nowego członka Rady Nadzorczej na warunkach przewidzianych w Regulaminie Rady Nadzorczej. Nie wyklucza to uprawnienia Walnego Zgromadzenia do uzupełnienia składu Rady Nadzorczej.

4. Rada Nadzorcza wybiera spośród swego grona Przewodniczącego, oraz może powołać jednego lub dwóch Wiceprzewodniczących. .

5. Członkowie Rady Nadzorczej uczestniczą w posiedzeniach Rady Nadzorczej i wykonują inne swoje obowiązki osobiście.

§ 17

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.

2. Oprócz spraw zastrzeżonych obowiązującymi przepisami prawa i innymi postanowieniami niniejszego statutu do uprawnień Rady Nadzorczej należy:

a) sprawowanie nadzoru nad działalnością Spółki, w tym wybór podmiotu uprawnionego do badania ksiąg i bilansu;

b) rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy;

c) badanie wniosków Zarządu co do sposobu podziału zysku lub pokrycia strat;

d) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt. b) i c);

e) powoływanie i odwoływanie Prezesa Zarządu Spółki oraz pozostałych członków Zarządu, a ponadto ustalenie zasad ich wynagradzania;

f) wyrażenie zgody na wypłatę akcjonariuszowi lub akcjonariuszom przez Zarząd Spółki zaliczki na poczet przewidzianej dywidendy;

g) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu;

h) sporządzanie corocznego sprawozdania o wynagrodzeniach, o którym mowa w Ustawie o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2005 Nr 184, poz. 1539, t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 623),

§ 18

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje oraz przewodniczy im Przewodniczący Rady Nadzorczej, w razie potrzeby zastępowany przez Wiceprzewodniczącego.

2. Przewodniczący Rady Nadzorczej ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej również na pisemny wniosek Zarządu lub członka Rady Nadzorczej w terminie dwóch tygodni od otrzymania wniosku.

3. Członkowie Zarządu powinni uczestniczyć w posiedzeniach Rady Nadzorczej z głosem doradczym, z wyłączeniem spraw dotyczących bezpośrednio Zarządu lub jego członków, w szczególności: odwołania, odpowiedzialności i ustalenia wynagrodzenia.

4. W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć osoby zaproszone przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej, w szczególności biegli i doradcy.

§ 19

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż jeden raz na kwartał w danym roku obrotowym.

2. Organizację i sposób wykonywania czynności Rady, w tym zasady zwoływania i odbywania posiedzeń określa Regulamin Rady Nadzorczej.

§ 20

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej są ważne, jeżeli wszyscy członkowie Rady zostali o nich powiadomieni zgodnie z Regulaminem Rady Nadzorczej oraz uczestniczy w nich co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej.

2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów osób obecnych na posiedzeniu. W przypadku równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.

4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym. Do podjęcia uchwały w trybie pisemnym wystarcza podpisanie treści uchwały przez każdego z członków Rady Nadzorczej.

5. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, także w sprawach, dla których Statut Spółki przewiduje głosowanie tajne, o ile żaden z członków Rady Nadzorczej nie zgłosi sprzeciwu i jeśli zostaną zastosowane środki techniczne umożliwiające zachowanie tajności głosowania.

6. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane. Jeżeli uchwała została podjęta w trybie przewidzianym w ust. 5 okoliczność ta powinna być zaznaczona w protokole z kolejnego posiedzenia Rady Nadzorczej.

§ 21

Rada Nadzorcza działa na podstawie uchwalonego przez siebie Regulaminu Rady Nadzorczej.

Zarząd

§ 22

1. Zarząd Spółki składa się z co najmniej 1 (jednej) i nie więcej niż z 3 (trzech) osób powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą.

2. Rada Nadzorcza może określić, który z członków Zarządu pełni funkcję Prezesa Zarządu. Rada Nadzorcza może także powierzyć 1 (jednemu) lub 2 (dwóm) członkom Zarządu funkcję Wiceprezesa.

3. Kadencja członków Zarządu trwa 3 (trzy) lata.

4. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Zarządu, Zarząd może nadal działać, o ile jego liczebność nie spadnie poniżej 1 (jeden) osoby. Nie wyklucza to uprawnienia Rady Nadzorczej do uzupełnienia składu Zarządu.

§ 23

1. Zarząd Spółki prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ja na zewnątrz.

2. Zarząd działa na podstawie Regulaminu Zarządu zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą.

3. Wszelkie sprawy związane z działalnością Spółki, nie zastrzeżone ustawą albo niniejszym statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do zakresu działania Zarządu.

4. Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, upoważniony jest do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidzianej dywidendy.

5. Regulamin Zarządu może przewidywać wewnętrzny podział kompetencji w zakresie prowadzenia spraw Spółki pomiędzy jego członków.

§ 24

1. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu, a jeśli Prezes Zarządu nie został wyznaczony, decyduje głos Członka Zarządu, w obszarze kompetencji którego znajduje się zagadnienie objęte uchwałą.

2. Ustanowienie prokury wymaga zgody wszystkich członków Zarządu, a odwołać prokurę może każdy członek Zarządu samodzielnie.

§ 25

Oświadczenia woli w imieniu Spółki składają 2 (dwaj) Członkowie Zarządu działający łącznie albo 1 (jeden) członek Zarządu łącznie z prokurentem. W wypadku Zarządu jednoosobowego jedyny członek Zarządu reprezentuje Spółkę samodzielnie.

§ 26

W stosunkach prawnych pomiędzy Spółką i członkami Zarządu Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza lub pełnomocnik wybrany uchwałą Walnego Zgromadzenia. Rada Nadzorcza może upoważnić swojego członka do podpisywania oświadczeń w jej imieniu.

Rachunkowość Spółki

§ 27

1. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.

2. Zarząd jest obowiązany w ciągu 4 (czterech) miesięcy po upływie roku obrotowego sporządzić i przedstawić Radzie Nadzorczej sprawozdanie finansowe za ten rok obrotowy oraz pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie.

3. Dokumenty te powinny by podpisane przez wszystkich członków Zarządu. Odmowa podpisu powinna być umotywowana.

§ 28

1. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom. Zysk rozdziela się w stosunku do liczby akcji.

2. Na pokrycie straty należy utworzyć kapitał zapasowy, do którego przelewa się co najmniej 8 (osiem) % zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego.

3. Uchwała Walnego Zgromadzenia mogą. być tworzone inne fundusze lub kapitały.

Postanowienia końcowe

§ 29

1. Rozwiązanie Spółki w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia lub w inny sposób przewidziany prawem następuje po przeprowadzeniu likwidacji.

2. Likwidację przeprowadzają członkowie Zarządu, chyba że Walne Zgromadzenie powoła innych likwidatorów.

3. Akcjonariusze uczestniczą proporcjonalnie do dokonanych wpłat na akcje w podziale majątku Spółki pozostałego po zaspokojeniu wierzycieli.

§ 30

Założycielem Spółki jest Urszula Grzegorzewska.

§31

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz innych obowiązujących przepisów prawa.

--------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą zarejestrowania zmian Statutu Spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

I. DATA, GODZINA I MIEJSCE ZGROMADZENIA

Zarząd Miraculum S.A. ("Emitent", "Spółka") na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402(1) - 402(2) Kodeksu spółek handlowych ("KSH"), a także mając na uwadze §38 pkt 1-2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz.U. 2009, Nr 33, poz. 259) zwołuje na dzień 16 grudnia 2020 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się o godz. 12:00 w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 184 B.

II. SZCZEGÓŁOWY PORZĄDEK OBRAD.

Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmuje:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Sporządzenie listy obecności.

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

6. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

7. Powzięcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarząd Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd Spółki prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany Statutu.

8. Powzięcie uchwały o dalszym istnieniu Spółki.

9. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A.

10. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.

11. Powzięcie uchwały w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

12. Wolne wnioski.

13. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

III. HARMONOGRAM ODNOSZĄCY SIĘ DO NADZWYCZAJNEGO WALNEGO

ZGROMADZENIA

Ogłoszenie o NWZ - 19 listopada 2020 roku;

Dzień rejestracji uczestnictwa w NWZ - 30 listopada 2020 roku;

Żądanie wydania imiennego zaświadczenia - do 01 grudnia 2020 roku;

Żądanie zamieszczenia określonych spraw w porządku obrad NWZ - do 25 listopada 2020 roku;

Ogłoszenie ewentualnych zmian w porządku obrad NWZ - do 28 listopada 2020 roku;

Wyłożenie listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w NWZ - od 11 grudnia 2020 roku;

Doręczenie pełnomocnictwa do udziału w NWZ - do godz. 12:00 w dniu 16 grudnia 2020 roku;

Termin rozpoczęcia NWZ - godz. 12:00 w dniu 16 grudnia 2020 roku;

IV. PRECYZYJNY OPIS PROCEDUR DOTYCZĄCYCH UCZESTNICTWA W NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI ZWOŁANYM NA DZIEŃ 16 GRUDNIA 2020 ROKU I WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU

1. Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Zgodnie z treścią przepisu art. 401 § 1 KSH, akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej. Wobec powyższego, żądanie wraz z uzasadnieniem lub projektem uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad, może zostać złożone na piśmie w siedzibie Spółki przy Alejach Jerozolimskich 184 B, 02-486 Warszawa, albo dostarczone w postaci elektronicznej, w formacie PDF, na adres poczty elektronicznej e-mail: inwestor@miraculum.pl., nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia, tj. nie później niż do dnia 25 listopada 2020 roku. Każdy akcjonariusz lub akcjonariusze zobowiązany jest dołączyć do przedmiotowego żądania dokumenty pozwalające na jego identyfikację oraz potwierdzające prawo do zgłoszenia rzeczonego żądania. Dokumentem identyfikacyjnym może być w szczególności kopia dowodu osobistego albo paszportu potwierdzona za zgodność z oryginałem przez podmiot uprawniony zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, a w przypadku podmiotów wpisanych do odpowiedniego rejestru, aktualny odpis z właściwego rejestru. Dokumentem potwierdzającym prawo do zgłoszenia może być w szczególności, w przypadku zdematerializowanych akcji na okaziciela, oryginał albo kopia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki albo oryginał, albo kopia odpowiedniego imiennego świadectwa depozytowego (przy czym kopie powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez podmiot uprawniony zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa). Zarząd Spółki niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. nie później niż 28 listopada 2020 roku, ogłosi zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy. Ogłoszenie nastąpi w sposób właściwy dla zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

2. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Zgodnie z przepisem art. 401 § 4 KSH, akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego zgromadzenia zgłaszać spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej. Wobec powyższego projekty uchwał mogą zostać złożone, z uwagi na konieczność ogłoszenia ich na stronie internetowej przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, najpóźniej do godz. 8:00 w dniu 16 grudnia 2020 roku, na piśmie w siedzibie Spółki przy Alejach Jerozolimskich 184 B, 02-486 Warszawa albo dostarczone najpóźniej do godz. 8:00 w dniu 16 grudnia 2020 roku, w postaci elektronicznej, w formacie PDF, na adres poczty elektronicznej e-mail: inwestor@miraculum.pl. Każdy akcjonariusz lub akcjonariusze zobowiązany jest dołączyć do przedmiotowego żądania dokumenty pozwalające na jego identyfikację oraz potwierdzające prawo do zgłoszenia rzeczonego żądania. Dokumentem identyfikacyjnym może być w szczególności kopia dowodu osobistego albo paszportu potwierdzona za zgodność z oryginałem przez podmiot uprawniony zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, a w przypadku podmiotów wpisanych do odpowiedniego rejestru, aktualny odpis z właściwego rejestru. Dokumentem potwierdzającym prawo do zgłoszenia może być w szczególności, w przypadku zdematerializowanych akcji na okaziciela, oryginał albo kopia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki albo oryginał albo kopia odpowiedniego imiennego świadectwa depozytowego (przy czym kopie powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez podmiot uprawniony zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa).

3. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Zgodnie z przepisem art. 401 § 5 KSH, każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Wobec powyższego każdy z akcjonariuszy Spółki może podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 16 grudnia 2020 roku, na godz. 12:00, zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

4. Sposób uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywania prawa głosu.

Zgodnie z przepisem art. 412 KSH akcjonariusze spółki mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu na zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz inny niż osoba fizyczna może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie pisemnej lub udzielone w postaci elektronicznej. Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres inwestor@miraculum.pl. Zgodnie z przepisem art. 412 (1) § 5 KSH Spółka podejmie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Spółka może wysłać do mocodawcy i pełnomocnika e-mailem prośbę o ponowne potwierdzenie udzielenia i otrzymania pełnomocnictw. Ponadto w związku z koniecznością identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika wraz z informacją o udzieleniu pełnomocnictwa należy przesłać skany dokumentów potwierdzających uprawnienie danego akcjonariusza do udziału w Walnym Zgromadzeniu Spółki. W przypadku, gdy pełnomocnictwa udziela osoba fizyczna należy przesłać kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem (przez notariusza lub inny podmiot uprawniony zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa do potwierdzania za zgodność z oryginałem) dowodu osobistego albo paszportu akcjonariusza (akcjonariusz będący osobą fizyczną winien załączyć dodatkowo oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Spółkę danych osobowych w celu identyfikacji akcjonariusza na potrzeby weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej), a w przypadku osoby prawnej skan odpisu z właściwego rejestru (np. KRS), celem wykazania prawidłowego umocowania osób reprezentujących akcjonariusza, podając jednocześnie adres poczty elektronicznej mocodawcy i pełnomocnika. Przedmiotowe dokumenty należy przesłać wraz z zawiadomieniem o udzieleniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej na adres e-mail: inwestor@miraculum.pl. W przypadku, gdy pełnomocnictwo jest sporządzone w języku obcym na wyżej opisany adres poczty e-mail należy przesłać również skan tłumaczenia przysięgłego pełnomocnictwa. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. Zgodnie z przepisem art. 412(2) § 3 KSH, jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 16 grudnia 2020 roku będzie członek Zarządu Spółki, członek Rady Nadzorczej Spółki, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki zależnej Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na tym zgromadzeniu. Pełnomocnik taki ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. Pełnomocnik ten głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

Zgodnie z przepisem art. 402(3) § 1 pkt 5 KSH, na stronie internetowej Spółki, pod adresem: www.relacje.miraculum.pl dostępne są formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika. Formularze te dostępne są również w siedzibie Spółki, Aleje Jerozolimskie 184B, 02-486 Warszawa. W przypadku głosowania jawnego na Walnym Zgromadzeniu Spółki wypełniony przez uprawnionego a opisany powyżej formularz może stanowić kartę do głosowania, jeżeli uprawniony udzieli pełnomocnikowi takiej instrukcji. Formularz wykorzystany w głosowaniu dołączany jest do księgi protokołów. W przypadku głosowania tajnego wypełniony przez uprawnionego formularz może być traktowany wyłącznie jako instrukcja głosowania dla pełnomocnika. Jednocześnie Spółka informuje, że w przypadku udzielenia przez akcjonariusza pełnomocnictwa wraz z instrukcją do głosowania, Spółka nie będzie weryfikowała czy pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z instrukcjami, które otrzymali od akcjonariuszy. W związku z powyższym, Spółka informuje, iż instrukcja do głosowania powinna być przekazana jedynie pełnomocnikowi. W przypadku, gdy liczenie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki odbywać się będzie za pomocą elektronicznego systemu do liczenia głosów formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika nie będzie miał zastosowania. Wszystkie zeskanowane dokumenty akcjonariusz przesyła do Spółki w formie dokumentu PDF. Przesłanie wyżej wymienionych dokumentów do Spółki nie stanowi zwolnienia pełnomocnika z obowiązku przedstawienia dokumentów służących jego identyfikacji przy sporządzaniu listy obecności uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

5. Możliwość i sposób uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Spółka nie przewiduje możliwości uczestniczenia oraz wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

6. Sposób wykonywania prawa głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki drogą korespondencyjną.

Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

7. Obowiązki legitymacyjne uczestników po przybyciu na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Akcjonariusze ewentualnie inni uprawnieni oraz pełnomocnicy, pod rygorem niedopuszczenia do udziału w Walnym Zgromadzeniu, winni okazać po przybyciu na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokument tożsamości pozwalający na ich identyfikację. Ponadto pełnomocnicy, którym udzielono pełnomocnictwa w formie pisemnej, winni złożyć pod tym samym rygorem, oryginał pełnomocnictwa albo pełnomocnictw w przypadku tzw. ciągu pełnomocnictw oraz, w przypadku mocodawców nie będących osobami fizycznymi, okazać w oryginale, ewentualnie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez podmiot uprawniony zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, dokumenty wykazujące umocowanie osób podpisujących pełnomocnictwo albo pełnomocnictwa. W przypadku wątpliwości co do prawdziwości dokumentów, o których mowa powyżej, Zarząd Spółki zastrzega, że może żądać przed rozpoczęciem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia okazania oryginałów przedmiotowych dokumentów lub ich odpisów potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez podmiot uprawniony zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. W razie ich nieprzedstawienia pełnomocnik akcjonariusza może nie zostać dopuszczony do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

8. Dzień rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz informacja o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Zgodnie z przepisem art. 406 (1) KSH, prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia. Jest to tzw. dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Dzień rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 16 grudnia 2020 roku wypada w dniu 30 listopada 2020 roku. W świetle art. 406 (3) §1 KSH, akcje na okaziciela mające postać dokumentu dają prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w Spółce nie później niż we wskazanym wyżej dniu rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia. Ponadto, zgodnie z przepisem art. 406 (3) §2 KSH akcjonariusz uprawniony ze zdematerializowanych akcji na okaziciela winien zażądać, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, przy czym data ogłoszenia przypada w dniu 19 listopada 2020 roku i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, tj. nie później niż w dniu 01 grudnia 2020 roku, od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych, wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki. Zaświadczenie powinno zawierać następujące dane: a. firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia, b. liczbę akcji, c. rodzaj i kod akcji, d. firmę (nazwę), siedzibę i adres Spółki, e. wartość nominalną akcji, f. imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji, g. siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji, h. cel wystawienia zaświadczenia, i. datę i miejsce wystawienia zaświadczenia, j. podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia. Na żądanie akcjonariusza uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela w treści zaświadczenia powinna zostać wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku papierów wartościowych. Zgodnie z treścią przepisu art. 407 KSH, lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, podpisana przez Zarząd, zawierająca nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) uprawnionych, ich miejsce zamieszkania (siedzibę), liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących im głosów, będzie wyłożona w lokalu Zarządu Spółki, przy Alejach Jerozolimskich 184 B, 02-486 Warszawa, przez trzy dni powszednie przed odbyciem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Akcjonariusz Spółki może przeglądać listę akcjonariuszy w lokalu Zarządu Spółki oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia. Akcjonariusz może również żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Akcjonariusz ma prawo żądać wydania odpisów wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem.

V. PLANOWANE ZMIANY STATUTU SPÓŁKI

1) Zmienia się § 6 ust. 1 Statutu Spółki w ten sposób, że po słowach: "Kapitał zakładowy" dodaje się słowo "Spółki".

2) Zmienia się § 7 zdanie drugie Statutu Spółki, które otrzymuje następujące brzmienie:

"Akcje następnych serii pokrywane są zgodnie z warunkami emisji wynikających z uchwał Walnego Zgromadzenia."

Dotychczasowe brzmienie § 7 zd. 2 Statutu Spółki:

"Akcje następnych serii pokrywane zgodnie z warunkami emisji wynikających z uchwał Walnego Zgromadzenia."

3) Zmienia się § 8a Statutu Spółki w ten sposób, że po ustępie 3 dodaje się nowy ustęp 4 w brzmieniu określonym poniżej, a dotychczasowy ustęp 4 otrzymuje oznaczenie 5:

"4. Akcje w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w zakresie określonym w ust. 2 lit. a) emitowane będą w seriach oznaczonych literą P."

4) Zmienia się § 9 ust. 2 Statutu Spółki w ten sposób, że po słowie "zakładowego" dodaje się słowo "Spółki".

5) Zmienia się § 9 ust. 6 Statutu Spółki w ten sposób, że po słowie "zakładowego" dodaje się słowo "Spółki".

6) Zmienia się § 11 ust. 1 Statutu Spółki w ten sposób, że słowo "Warszawie" zmienia się na "Krakowie".

7) Zmienia się § 11 Statutu Spółki w ten sposób, że po ust. 1 dodaje się nowy ust. 11, , który otrzymuje następujące brzmienie:

"11 Udział w Walnym Zgromadzeniu jest możliwy również przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. O udziale w Walnym Zgromadzeniu w sposób, o którym mowa w zdaniu pierwszym, postanawia zwołujący Walne Zgromadzenie. Szczegółowe zasady udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej określa regulamin przyjmowany przez Radę Nadzorczą."

8) Zmienia się § 13 ust. 1 Statutu Spółki w ten sposób, że po literze k) dodaje się literę l) oraz m), które otrzymują następujące brzmienie:

"l) przyjmowanie polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej

m) opiniowanie sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej."

9) Zmienia się § 16 ust. 1 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:

"Rada Nadzorcza Spółki składa się z nie mniej niż 5 (pięciu) i nie więcej niż 7 (siedmiu) członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie."

Dotychczasowe brzmienie § 16 ust. 1 Statutu Spółki:

"Rada Nadzorcza Spółki składa się z nie mniej niż pięciu i nie więcej niż siedmiu członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie."

10) Zmienia się § 16 ust. 3 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:

"W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza może nadal działać, o ile jej liczebność nie spadnie poniżej 5 (pięciu) osób. W przypadku spadku liczebności członków Rady Nadzorczej poniżej 5 (pięciu) osób, Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do kooptacji nowego członka Rady Nadzorczej na warunkach przewidzianych w Regulaminie Rady Nadzorczej. Nie wyklucza to uprawnienia Walnego Zgromadzenia do uzupełnienia składu Rady Nadzorczej."

Dotychczasowe brzmienie § 16 ust. 3 Statutu Spółki:

"W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza może nadal działać, o ile jej liczebność nie spadnie poniżej 5 (pięciu) osób. Nie wyklucza to uprawnienia Walnego Zgromadzenia do uzupełnienia składu Rady Nadzorczej."

11) Zmienia się § 17 ust. 2 Statutu Spółki, w ten sposób, że:

a. w literze b) słowo "zarządu" zostaje zmienione na słowo "Zarządu" oraz słowo "spółki" zostaje zmienione na słowo "Spółki"

b. po literze g) dodaje się literę h), która otrzymuje następująca brzmienie:

"h) sporządzanie corocznego sprawozdania o wynagrodzeniach, o którym mowa w Ustawie o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2005 Nr 184, poz. 1539, t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 623)"

12) Zmienia się § 20 Statutu Spółki, w ten sposób, że:

a. W ust. 1 słowo "polowa" zostaje zmienione na słowo "połowa"

b. Zmienia się ust. 5, który otrzymuje następujące brzmienie:

"Rada Nadzorcza może podejmować uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, także w sprawach, dla których Statut Spółki przewiduje głosowanie tajne, o ile żaden z członków Rady Nadzorczej nie zgłosi sprzeciwu i jeśli zostaną zastosowane środki techniczne umożliwiające zachowanie tajności głosowania."

Dotychczasowe brzmienie § 20 ust. 5 Statutu Spółki:

"Rada Nadzorcza może podejmować uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość"

c. Wykreśla się ust. 6;

d. Dotychczasowy ust. 7 otrzymuje oznaczenie 6;

13) Zmienia się § 21 Statutu Spółki w ten sposób, że po słowie "Regulaminu" dodaje się zwrot "Rady Nadzorczej"

14) Zmienia się § 22 Statutu Spółki, w ten sposób, że:

a. Dotychczasowy ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

"Zarząd Spółki składa się z co najmniej 1 (jednej) i nie więcej niż z 3 (trzech) osób powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą."

Dotychczasowe brzmienie § 22 ust. 1 Statutu Spółki:

"Zarząd Spółki składa się z co najmniej jednej i nie więcej niż z trzech osób powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą."

b. Dotychczasowy ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:

"Rada Nadzorcza może określić, który z członków Zarządu pełni funkcję Prezesa Zarządu. Rada Nadzorcza może także powierzyć 1 (jednemu) lub 2 (dwóm) członkom Zarządu funkcję Wiceprezesa."

Rada Nadzorcza określa który z członków Zarządu pełni funkcję Prezesa Zarządu. Rada Nadzorcza może także powierzyć jednemu lub dwóm członkom Zarządu funkcję Wiceprezesa."

c. Dotychczasowy ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie:

"Kadencja członków Zarządu trwa 3 (trzy) lata."

Dotychczasowe brzmienie § 22 ust. 3 Statutu Spółki:

"Kadencja członków Zarządu trwa trzy lata."

15) Zmienia się § 23 ust. 4 Statutu Spółki w ten sposób, że słowo "zgoda" zostaje zmienione na słowo "zgodą".

16) Zmienia się § 24 ust. 1 zdanie drugie Statutu Spółki, które otrzymuje następujące brzmienie:

"W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu, a jeśli Prezes Zarządu nie został wyznaczony, decyduje głos Członka Zarządu, w obszarze kompetencji którego znajduje się zagadnienie objęte uchwałą."

Dotychczasowe brzmienie § 24 ust. 1 zdanie 2 Statutu Spółki:

"W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu."

17) Zmienia się § 25 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:

"Oświadczenia woli w imieniu Spółki składają 2 (dwaj) Członkowie Zarządu działający łącznie albo 1 (jeden) członek Zarządu łącznie z prokurentem. W wypadku Zarządu jednoosobowego jedyny członek Zarządu reprezentuje Spółkę samodzielnie."

Dotychczasowe brzmienie § 25 Statutu Spółki:

"Oświadczenia woli w imieniu Spółki składają dwaj Członkowie Zarządu działający łącznie albo jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem. W wypadku Zarządu jednoosobowego jedyny członek Zarządu reprezentuje Spółkę samodzielnie."

18) Zmienia się § 27 ust. 2 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:

"Zarząd jest obowiązany w ciągu 4 (czterech) miesięcy po upływie roku obrotowego sporządzić i przedstawić Radzie Nadzorczej sprawozdanie finansowe za ten rok obrotowy oraz pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie."

Dotychczasowe brzmienie § 27 ust. 2 Statutu Spółki:

"Zarząd jest obowiązany w ciągu czterech miesięcy po upływie roku obrotowego sporządzić i przedstawić Radzie Nadzorczej sprawozdanie finansowe za ten rok obrotowy oraz pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie."

19) Zmienia się § 28 Statutu Spółki w ten sposób, że

a. W ust. 1 słowo "walne" zostaje zmienione na słowo "Walne".

b. W ust. 2 po cyfrze 8 dodaje się słowo "(osiem).

20) Zmienia się § 31 Statutu Spółki w ten sposób, że słowo "statutem" zostaje zmienione na słowo "Statutem".

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Miraculum S.A. (Spółka) w nawiązaniu do oświadczenia Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych "ESMA" oraz komunikatu Komisji Nadzoru Finansowego niniejszym przekazuje aktualne informacje na temat sytuacji Spółki, w związku z epidemią koronawirusa COVID -19.

Zarząd informuje, że pomimo wymagających warunków prowadzenia działalności gospodarczej będących konsekwencją trwającej epidemii, na podstawie wstępnych, szacowanych danych, Spółka odnotowała w październiku 2020 r. istotny wzrost przychodów (zwiększenie o 32%) i marży brutto na sprzedaży (zwiększenie o 21%) w porównaniu do października poprzedniego roku.

Zarząd Miraculum S.A. wskazuje przy tym, iż powyższa informacja została sporządzona zgodnie z aktualną wiedzą posiadaną przez Spółkę, przy czym na chwilę obecną trudne do oszacowania są dalsze konsekwencje pandemii koronowirusa COVID-19, które pozostają poza wpływem lub kontrolą ze strony Spółki. Zarząd Miraculum S.A. będzie na bieżąco analizował sytuację związaną z pandemią, zarówno w Polsce, jak i w innych krajach. W przypadku powzięcia przez Zarząd Spółki nowych, istotnych informacji związanych z opisywaną w niniejszym raporcie sytuacją, zostaną one zakomunikowane w trybie przewidzianym do przekazywania tego rodzaju informacji.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Miraculum S.A. (Spółka), informuje, iż w dniu 6 listopada 2020 roku Spółka otrzymała zawiadomienie Akcjonariusza - Pana Marka Kamoli z dnia 5 listopada 2020 roku w sprawie zmiany udziału Akcjonariusza w kapitale zakładowym Spółki oraz ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

W załączeniu znajduje się treść otrzymanego zawiadomienia.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Miraculum S.A. (Spółka), niniejszym informuje, że w dniu 04 listopada 2020 roku powziął informację o zarejestrowaniu w dniu 03 listopada 2020 roku przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii J oraz zmianę Statutu Spółki. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpiło na podstawie Uchwały nr 02/09/2020 Zarządu Miraculum S.A. z dnia 04 września 2020 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela Spółki serii J (Akcje serii J) z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru, przekazanej do publicznej wiadomości raportem bieżącym Nr 56/2020 z dnia 04 września 2020 roku.

Wysokość kapitału zakładowego Spółki po rejestracji wynosi 42.120.000,00 (czterdzieści dwa miliony sto dwadzieścia tysięcy) złotych. Kapitał zakładowy podzielony jest na 35.100.000 (trzydzieści pięć milionów sto tysięcy) akcji na okaziciela o wartości nominalnej po 1,20 zł (jeden złoty dwadzieścia groszy) każda akcja.

Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych przez Spółkę 35.100.000 akcji, po zarejestrowaniu zmiany wysokości kapitału zakładowego, wynosi 35.100.000 głosów.

Struktura kapitału zakładowego po rejestracji zmian przedstawia się następująco:

5.388.200 akcji zwykłych na okaziciela serii A1;

20.000 akcji zwykłych na okaziciela serii M1;

666.615 akcji zwykłych na okaziciela serii S;

3.037.408 akcji zwykłych na okaziciela serii U;

900.000 akcji zwykłych na okaziciela serii R1;

1.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii R2,

11.512.223 akcje zwykłe na okaziciela serii W;

900.000 akcji zwykłych na okaziciela serii T;

1.075.554 akcji zwykłych na okaziciela serii T1;

5.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii T2;

2.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii T3;

1.150.000 akcji zwykłych na okaziciela serii T4;

1.450.000 akcji zwykłych na okaziciela serii J.

Ponadto, Zarząd Spółki informuje, że zmianie uległ § 6 ust. 1 Statutu Spółki.

Dotychczasowe brzmienie § 6 ust. 1 Statutu Spółki

1. Kapitał zakładowy wynosi 40.380.000,00 (czterdzieści milionów trzysta osiemdziesiąt tysięcy 00/100) złotych i dzieli się na 33.650.000 (trzydzieści trzy miliony sześćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej po 1,20 (jeden i 20/100) złotych każda akcja, w tym:

a) 5.388.200 (pięć milionów trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy dwieście) akcji zwykłych na okaziciela serii A1;

b) 20.000 (dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii M1;

c) 666.615 (sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset piętnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii S;

d) 3.037.408 (trzy miliony trzydzieści siedem tysięcy czterysta osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii U;

e) 900.000 (dziewięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii R1;

f) 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii R2;

g) 11.512.223 (jedenaście milionów pięćset dwanaście tysięcy dwieście dwadzieścia trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii W;

h) 900.000 (dziewięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii T;

i) 1.075.554 (jeden milion siedemdziesiąt pięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii T1;

j) 5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii T2;

k) 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii T3;

l) 1.150.000 (jeden milion sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii T4,

m) nie więcej niż 2.500.000,00 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii P;

n) nie więcej niż 1.800.000,00 (jeden milion osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii Y;

Obecne brzmienie § 6 ust. 1 Statutu Spółki przedstawia się następująco:

"1. Kapitał zakładowy wynosi 42.120.000,00 (czterdzieści dwa miliony sto dwadzieścia tysięcy 00/100) złotych i dzieli się na 35.100.000 (trzydzieści pięć milionów sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej po 1,20 (jeden i 20/100) złotych każda akcja, w tym:

a) 5.388.200 (pięć milionów trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy dwieście) akcji zwykłych na okaziciela serii A1;

b) 20.000 (dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii M1;

c) 666.615 (sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset piętnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii S;

d) 3.037.408 (trzy miliony trzydzieści siedem tysięcy czterysta osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii U;

e) 900.000 (dziewięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii R1;

f) 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii R2;

g) 11.512.223 (jedenaście milionów pięćset dwanaście tysięcy dwieście dwadzieścia trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii W;

h) 900.000 (dziewięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii T;

i) 1.075.554 (jeden milion siedemdziesiąt pięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii T1;

j) 5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii T2;

k) 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii T3;

l) 1.150.000 (jeden milion sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii T4,

m) nie więcej niż 2.500.000,00 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii P;

n) nie więcej niż 1.800.000,00 (jeden milion osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii Y;

o) 1.450.000 (jeden milion czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii J."

Na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

W nawiązaniu do raportu bieżącego numer 78/2020 z dnia 16 października 2020 roku, Zarząd Miraculum S.A. ("Spółka") informuje, że Pan Robert Kierzek, Członek Komitetu Audytu wybrany w jego skład uchwałą nr 02/10/2020 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 15 października 2020 roku, spełnia kryteria niezależności, o których mowa w art. 129 ust. 3 Ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym z dnia 11 maja 2017 roku (Dz.U. z 2017 roku, Poz. 1089).

Powyższe zostało zweryfikowane na podstawie dokumentacji Spółki (bieżącej jak i historycznej) jak również oświadczenia złożonego przez Członka Komitetu Audytu w zakresie każdego z kryteriów wyszczególnionych we wskazanym powyżej przepisie.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd spółki Miraculum S.A (dalej: "Emitent") informuje, że w dniu 17 października 2020 r. otrzymał od Pana Tadeusza Tuora, który pełni funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Miraculum S.A., powiadomienia o transakcjach na akcjach Emitenta zawartych przez osobę blisko związaną w dniach 12 października 2020 r. i 14 października 2020 r.

Treść powiadomień Emitent przekazuje w załączeniu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Miraculum S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 15 października 2020 roku Rada Nadzorcza Spółki na podstawie art. 128 ust. 1 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym z dnia 11 maja 2017 roku ("Ustawa"), powołała z dniem 15 października 2020 roku w skład Komitetu Audytu Roberta Kierzka (Uchwała nr 02/10/2020 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 15 października 2020 roku). Konieczność uzupełnienia składu Komitetu Audytu spowodowana została rezygnacją z pełnienia funkcji w Komitecie Audytu przez Pana Tadeusza Tuorę, o czym Spółka informowała raportem bieżącym nr 72/2020 z dnia 02 października 2020 roku.

Spółka informuje, że skład Komitetu Audytu przedstawia się następująco:

1. Pani Katarzyna Szczepkowska - Przewodnicząca Komitetu Audytu.

2. Pan Tomasz Sarapata - Członek Komitetu Audytu,

3. Pan Robert Kierzek - Członek Komitetu Audytu,

Spółka informuje, że Komitet Audytu we wskazanym składzie spełnia wymagania określone w ww. ustawie, tj. przynajmniej jeden członek Komitetu Audytu posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych, przynajmniej jeden członek Komitetu Audytu posiada wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka albo poszczególni członkowie w określonych zakresach posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu tej branży. O spełnianiu przez nowego członka Komitetu Audytu kryteriów niezależności Spółka poinformuje w odrębnym raporcie bieżącym po uzyskaniu stosownego oświadczenia.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd spółki Miraculum S.A (dalej: "Emitent") informuje, że w dniu 15 października 2020 r. otrzymał od Pana Sławomira Ziemskiego, który pełni funkcję Członka Zarządu, powiadomienie o transakcji na akcjach Emitenta zawartej w dniu 14 października 2020 r.

Treść powiadomienia Emitent przekazuje w załączeniu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd spółki Miraculum S.A (dalej: "Emitent") informuje, że w dniu 14 października 2020 r. otrzymał od Pana Sławomira Ziemskiego, który pełni funkcję Członka Zarządu, powiadomienie o transakcji na akcjach Emitenta zawartej w dniu 13 października 2020 r.

Treść powiadomienia Emitent przekazuje w załączeniu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd spółki Miraculum S.A (dalej: "Emitent") informuje, że w dniu 12 październik 2020 r. otrzymał od Pana Marka Kamola, który pełni funkcję Członka Zarządu Miraculum S.A., powiadomienie o transakcji na akcjach Emitenta zawartej w dniu 09 październik 2020 roku.

Treść powiadomienia Emitent przekazuje w załączeniu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Miraculum S.A. (Spółka), informuje, iż w dniu 2 października 2020 roku Spółka otrzymała zawiadomienie Akcjonariusza - Pana Marka Kamoli z dnia 2 października 2020 roku w sprawie zmiany udziału Akcjonariusza w kapitale zakładowym Spółki oraz ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

W załączeniu znajduje się treść otrzymanego zawiadomienia.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd spółki Miraculum S.A (dalej: "Emitent") informuje, że w dniu 2 października 2020 r. otrzymał od Pana Jana Załubskiego, który pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej Miraculum S.A., powiadomienie o transakcji na akcjach Emitenta zawartej przez spółkę powiązaną Zet transport sp. z o.o. w dniu 1 października 2020 r.

Treść powiadomienia Emitent przekazuje w załączeniu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Miraculum S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 01 października 2020 roku Spółka powzięła informację o złożeniu przez Pana Tadeusza Tuorę rezygnacji z pełnienia funkcji Członka Komitetu Audytu Spółki z dniem 01 października 2020 roku - bez wskazania przyczyny rezygnacji.

O uzupełnieniach składu Komitetu Audytu w związku ze złożoną rezygnacją, Spółka będzie powiadamiać odrębnym raportem bieżącym.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd spółki Miraculum S.A (dalej: "Emitent") informuje, że w dniu 2 października 2020 r. otrzymał od Pana Marka Kamola, który pełni funkcję Członka Zarządu Miraculum S.A., powiadomienia o transakcjach na akcjach Emitenta zawartych w dniach 30 września 2020 roku i 1 października 2020 roku.

Zbycie akcji miało miejsce ze względu na chęć dalszego finansowego wspierania rozwoju Spółki przez Akcjonariusza.

Treść powiadomień Emitent przekazuje w załączeniu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd spółki Miraculum S.A (dalej: "Emitent") informuje, że w dniu 30 września 2020 r. otrzymał od Pana Piotra Skowrona, który pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej Miraculum S.A., powiadomienie o transakcji na akcjach Emitenta zawartej w dniu 30 września 2020 r.

Treść powiadomienia Emitent przekazuje w załączeniu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd spółki Miraculum S.A (dalej: "Emitent") informuje, że w dniu 29 września 2020 r. otrzymał od Pana Sławomira Ziemskiego, który pełni funkcję Członka Zarządu, powiadomienie o transakcji na akcjach Emitenta zawartej w dniu 29 września 2020 r.

Treść powiadomienia Emitent przekazuje w załączeniu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd spółki Miraculum S.A (dalej: "Emitent") informuje, że w dniu 28 września 2020 r. otrzymał od Pana Jana Załubskiego, który pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej Miraculum S.A., powiadomienie o transakcjach na akcjach Emitenta zawartych w dniu 28 września 2020 r.

Treść powiadomienia Emitent przekazuje w załączeniu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd spółki Miraculum S.A (dalej: "Emitent") informuje, że w dniu 28 września 2020 r. otrzymał od Pana Sławomira Ziemskiego, który pełni funkcję Członka Zarządu, powiadomienie o transakcji na akcjach Emitenta zawartej w dniu 28 września 2020 r.

Treść powiadomienia Emitent przekazuje w załączeniu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka) informuje, że w dniu 28 września 2020 roku Spółka zawarła z Panem Markiem Kamolą, Akcjonariuszem Spółki, Aneks nr 3 do Umowy Pożyczki z dnia 17 grudnia 2019 roku (Umowa), o której Spółka informowała w raporcie bieżącym Nr 102/2019 z dnia 19 grudnia 2019 roku.

Na mocy ww. Aneksu nr 3 Strony postanowiły, że pod warunkiem wpłaty do dnia 28 września 2020 roku kwoty 5.000,00 (pięć tysięcy 00/100) złotych pozostała część odsetek przysługujących Pożyczkodawcy w kwocie 17.684,94 (siedemnaście tysięcy sześćset osiemdziesiąt cztery 94/100) złotych brutto zostaje umorzona z dniem ich wymagalności.

W dniu 28 września 2020 roku Spółka dokonała spłaty kwoty 5.000,00 złotych tytułem odsetek pomniejszonej o należny podatek, wobec czego, wskutek ziszczenia się warunku zastrzeżonego w Aneksie nr 2, doszło do umorzenia należności z tytułu odsetek w wysokości 17.684,94 (siedemnaście tysięcy sześćset osiemdziesiąt cztery 94/100) złotych brutto.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka) informuje, że w dniu 28 września 2020 roku Spółka zawarła z Panem Markiem Kamola, Akcjonariuszem Spółki i Członkiem Zarządu Aneks nr 9 do Umowy Pożyczki z dnia 22 listopada 2017 roku (Umowa), o której Spółka informowała w raporcie bieżącym Nr 103/2017 z dnia 22 listopada 2017 roku.

Na mocy ww. Aneksu nr 9 Strony postanowiły, że pod warunkiem wpłaty do dnia 28 września 2020 roku kwoty 10.000,00 (dziesięciu tysięcy 00/100) złotych brutto, pozostała część odsetek przysługujących Pożyczkodawcy w kwocie 65.616,43 (sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćset szesnaście 43/100) złotych brutto zostaje umorzona z dniem ich wymagalności.

W dniu 28 września 2020 roku Spółka dokonała spłaty kwoty 10.000,00 (dziesięć tysięcy 00/100) złotych tytułem odsetek pomniejszonej o należny podatek, wobec czego, wskutek ziszczenia się warunku zastrzeżonego w Aneksie nr 9, doszło do umorzenia należności z tytułu odsetek w kwocie 65.616,43 (sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćset szesnaście 43/100) złotych brutto.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd spółki Miraculum S.A (dalej: "Emitent") informuje, że w dniu 23 września 2020 r. otrzymał od Pana Sławomira Ziemskiego, który pełni funkcję Członka Zarządu, powiadomienie o transakcjach na akcjach Emitenta zawartych w dniu 22 września 2020 r.

Treść powiadomienia Emitent przekazuje w załączeniu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd spółki Miraculum S.A (dalej: "Emitent") informuje, że w dniu 14 września 2020 r. otrzymał od Pana Sławomira Ziemskiego, który pełni funkcję Członka Zarządu, powiadomienie o transakcji na akcjach Emitenta zawartej w dniu 14 września 2020 r.

Treść powiadomienia Emitent przekazuje w załączeniu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd spółki Miraculum S.A (dalej: "Emitent") informuje, że w dniu 11 września 2020 r. otrzymał od Pana Sławomira Ziemskiego, który pełni funkcję Członka Zarządu, powiadomienie o transakcji na akcjach Emitenta zawartej w dniu 11 września 2020 r.

Treść powiadomienia Emitent przekazuje w załączeniu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd spółki Miraculum S.A (dalej: "Emitent") informuje, że w dniu 10 września 2020 r. otrzymał od Pana Tadeusza Tuora, który pełni funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Miraculum S.A., powiadomienie o transakcji na akcjach Emitenta zawartej przez osobę blisko związaną w dniu 07 września 2020 r.

Treść powiadomienia Emitent przekazuje w załączeniu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd spółki Miraculum S.A (dalej: "Emitent") informuje, że w dniu 08 września 2020 r. otrzymał od Pana Marka Kamola, który pełni funkcję Członka Zarządu Miraculum S.A., powiadomienie o transakcji na akcjach Emitenta zawartej w dniu 04 września 2020 roku.

Treść powiadomienia Emitent przekazuje w załączeniu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd spółki Miraculum S.A (dalej: "Emitent") informuje, że w dniu 08 września 2020 r. otrzymał od Pana Sławomira Ziemskiego, który pełni funkcję Członka Zarządu, powiadomienie o transakcji na akcjach Emitenta zawartej w dniu 04 września 2020 r.

Treść powiadomienia Emitent przekazuje w załączeniu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

W nawiązaniu do Uchwały nr 02/09/2020 Zarządu Miraculum S.A. z dnia 04 września 2020 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela Spółki serii J (Akcje serii J) z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru, przekazanej do publicznej wiadomości raportem bieżącym Nr 56/2020 z dnia 04 września 2020 roku, Zarząd Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka) informuje, że dniu dzisiejszym tj. w dniu 04 września 2020 roku -w związku ww. Uchwałą i w wyniku realizacji jej postanowień - podjął Uchwałę nr 03/09/20 i dokonał przydziału wszystkich oferowanych przez Spółkę Akcji serii J.

W wyniku zamkniętej subskrypcji Akcji serii J o wartości nominalnej 1,20 złotych każda i cenie emisyjnej po 1,30 złotych każda, zostało należycie subskrybowanych i opłaconych 1.450.000,00 (jeden milion czterysta pięćdziesiąt tysięcy) Akcji serii J o łącznej wartości nominalnej 1.740.000,00 (jeden milion siedemset czterdzieści tysięcy 00/100) złotych. Wartość́ przeprowadzonej subskrypcji Akcji serii J, rozumiana jako iloczyn liczby Akcji serii J objętych emisją i ich ceny emisyjnej, wyniosła 1.885.000,00 (jeden milion osiemset osiemdziesiąt pięć tysięcy) złotych. Akcje serii J zostaną objęte wnioskiem o ich wprowadzenie do obrotu regulowanego organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Po zarejestrowaniu przez właściwy sąd rejestrowy podwyższenia kapitału zakładowego o emisję Akcji serii J, kapitał zakładowy Spółki wyniesie 42.120.000,00 (czterdzieści dwa miliony sto dwadzieścia tysięcy)złotych i będzie się dzielił na 35.100.000 (trzydzieści pięć milionów sto tysięcy) sztuk akcji o wartości nominalnej 1,20 złotych każda akcja.

Spółka będzie informowała na bieżąco o realizacji kolejnych kroków związanych z realizacją procesu podniesienia kapitału zakładowego Spółki

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

W nawiązaniu do uchwały Zarządu Miraculum S.A. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego w drodze emisji akcji serii J z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru, przekazanej do publicznej wiadomości raportem bieżącym Nr 56/2020 w dniu 04 września 2020 roku, Zarząd Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka) informuje, że w dniu dzisiejszym tj. w dniu 04 września 2020 roku w związku ww. uchwałą i w wyniku realizacji jej postanowień, Spółka zawarła z Panem Markiem Kamolą-Akcjonariuszem Spółki będącym jednocześnie Członkiem Zarządu Spółki oraz Panem Sławomirem Ziemskim - Akcjonariuszem Spółki będącym jednocześnie Członkiem Zarządu Spółki umowy objęcia Akcji serii J.

Objęcie Akcji serii J nastąpiło w ramach subskrypcji prywatnej stosownie do art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych.

Pan Marek Kamola objął 1.220.000 sztuk akcji serii J Spółki, o wartości nominalnej 1,20 złotych każda i zobowiązał się do pokrycia tych akcji, w terminie do dnia 04 września 2020 roku wkładem pieniężnym w wysokości 1.586.000,00 (jeden milion pięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy 00/100) złotych. Zgodnie z postanowieniami Umowy objęcia akcji Miraculum S.A zawartej przez Spółkę i Pana Marka Kamolę w dniu 04 września 2020 roku, Akcje serii J Spółki zostaną opłacone częściowo poprzez potrącenie wzajemnych wierzytelności: Spółki wobec Pana Marka Kamoli z tytułu zawarcia umowy objęcia Akcji serii J i opłacenia tych akcji oraz Pana Marka Kamoli wobec Spółki z tytułu wierzytelności, która przysługuje Panu Markowi Kamola wobec Spółki z tytułu Umów inwestycyjnych (z dnia 05 sierpnia 2020 roku, o której Spółka informowała raportem bieżącym nr 48/2020 oraz z dnia 24 sierpnia 2020 roku, o której Spółka informowała raportem bieżącym nr 51/2020), zaś częściowo poprzez dokonanie wpłaty na rachunek bankowy Spółki.

Pan Sławomir Ziemski objął 230.000 sztuk akcji serii J Spółki, o wartości nominalnej 1,20 złotych każda i zobowiązał się do pokrycia tych akcji, w terminie do dnia 04 września 2020 roku wkładem pieniężnym w wysokości 299.000,00 (dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy 00/100) złotych. Zgodnie z postanowieniami Umowy objęcia akcji Miraculum S.A zawartej przez Spółkę i Pana Sławomira Ziemskiego w dniu 04 września 2020 roku, Akcje serii J Spółki zostaną opłacone w całości poprzez potrącenie wzajemnych wierzytelności: Spółki wobec Pana Sławomira Ziemskiego z tytułu zawarcia umowy objęcia Akcji serii J i opłacenia tych akcji oraz Pana Sławomira Ziemskiego wobec Spółki z tytułu wierzytelności, która przysługuje Panu Sławomirowi Ziemskiemu wobec Spółki z tytułu Umowy inwestycyjnej z dnia 05 sierpnia 2020 roku, o której Spółka informowała raportem bieżącym nr 48/2020.

Spółka będzie informowała na bieżąco o realizacji kolejnych kroków związanych z realizacją procesu podniesienia kapitału zakładowego Spółki.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka) informuje, że w dniu 04 września 2020 roku, Zarząd Spółki działając na podstawie art. 446 § 1 i 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie art. 6a Statutu Spółki podjął, w formie aktu notarialnego, uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego. Zgodnie z treścią ww. uchwały podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 40.380.000,00 (czterdziestu milionów trzystu osiemdziesięciu tysięcy) złotych do kwoty nie niższej niż 41.160.000,00 (czterdzieści jeden milionów sto sześćdziesiąt tysięcy) złotych i nie wyższej niż 42.120.000,00 (czterdzieści dwa miliony sto dwadzieścia tysięcy) złotych, tj. o kwotę nie niższą niż 780.000,00 (siedemset osiemdziesiąt tysięcy) złotych i nie wyższą niż 1.740.000,00 (jeden milion siedemset czterdzieści tysięcy) złotych w drodze emisji nie mniej niż 650.000 (sześćset pięćdziesiąt tysięcy) i nie więcej niż 1.450.000 (jeden milion czterysta pięćdziesiąt tysięcy) nowych akcji na okaziciela serii J, o wartości nominalnej 1,20 (jeden złoty 20/100) złotych każda

Akcje serii J zostaną pokryte wkładem pieniężnym oraz będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od dnia 01 stycznia 2020 roku.

Zgodnie z treścią podjętej uchwały cena emisyjna akcji serii J wynosi 1,30 złotych za jedną akcję.

Zarząd, postanowił o wyłączeniu w całości prawa poboru akcji serii J przez dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki. Uzasadnieniem wyłączenia prawa poboru dla dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki jest umożliwienie Zarządowi maksymalnego skrócenia procedury podwyższenia kapitału zakładowego co pozwoli na pozyskanie kapitału na realizację inwestycji Spółki w rozwój marek. Akcje zostaną zaoferowane osobom, z którymi Spółka zawarła umowy inwestycyjne w przedmiocie przyszłego objęcia akcji wyemitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego. Rada Nadzorcza Spółki (stosownie do postanowień §6a ust. 3 Statutu Spółki) wyraziła zgodę na wyłączenie prawa poboru akcji serii J emitowanych w ramach kapitału docelowego i pozbawienie dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki prawa poboru w odniesieniu do wszystkich akcji serii J. Akcje serii J podlegać będą dematerializacji zgodnie z właściwymi przepisami prawa, Zarząd podejmie wszelkie niezbędne czynności w celu wprowadzenia akcji serii J do obrotu giełdowego na rynku podstawowym organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie.

Spółka będzie informowała na bieżąco o realizacji kolejnych kroków związanych z realizacją procesu podniesienia kapitału zakładowego

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd spółki Miraculum S.A (dalej: "Emitent") informuje, że w dniu 04 września 2020 r. otrzymał od Pana Sławomira Ziemskiego, który pełni funkcję Członka Zarządu, powiadomienie o transakcji na akcjach Emitenta zawartej w dniu 04 września 2020 r.

Treść powiadomienia Emitent przekazuje w załączeniu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Miraculum S.A. (Spółka), niniejszym informuje, że w dniu 03 września 2020 roku Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, dokonał rejestracji zmian wynikających z podjęcia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 07 sierpnia 2020 roku uchwały nr 5 w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w drodze zmiany Statutu poprzez zmniejszenie wartości nominalnej akcji w celu wyrównania poniesionych strat lub przeniesienia określonych kwot do kapitału rezerwowego (art. 457 § 1 pkt 2 KSH) oraz uchwały nr 6 w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.

Kapitał zakładowy Spółki został obniżony o kwotę 3.365.000,00 (trzy miliony trzysta sześćdziesiąt pięć tysięcy) złotych. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki zostało dokonane poprzez zmniejszenie wartości nominalnej każdej akcji o kwotę 0,10 złotych, to jest z kwoty 1,30 złotych każda do kwoty 1,20 złotych każda. Wysokość kapitału zakładowego Spółki po rejestracji obniżenia wynosi 40.380.000,00 (czterdzieści milionów trzysta osiemdziesiąt tysięcy) złotych.

Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych przez Spółkę 33.650.000 akcji, po zarejestrowaniu zmiany wysokości kapitału zakładowego, wynosi 33.650.000 głosów.

Nadto, Zarządowi Spółki przyznano uprawnienie do dokonania podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego w drodze emisji nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 1.755.000,00 (jeden milion siedemset pięćdziesiąt pięć tysięcy) złotych, przy czym powyższe może nastąpić poprzez jednorazowe lub wielokrotne podwyższenie kapitału zakładowego Spółki. Uprawnienie, o którym mowa powyżej, wygasa po upływie 3 (trzech) lat od dnia zarejestrowania zmiany Statutu Spółki.

Ponadto, Zarząd Spółki informuje, iż na podstawie uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 07 sierpnia 2020 roku zmieniono § 6 ust. 1 Statutu Spółki, zaś na podstawie uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zmieniono § 6a Statutu Spółki. Tekst jednolity Statutu Spółki stanowi załącznik do niniejszego komunikatu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd spółki Miraculum S.A (dalej: "Emitent") informuje, że w dniu 01 września 2020 r. otrzymał od Pana Sławomira Ziemskiego, który pełni funkcję Członka Zarządu, powiadomienie o transakcji na akcjach Emitenta zawartej w dniu 01 września 2020 r.

Treść powiadomienia Emitent przekazuje w załączeniu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd spółki Miraculum S.A (dalej: "Emitent") informuje, że w dniu 1 września 2020 r. otrzymał od Pana Marka Kamola, który pełni funkcję Członka Zarządu Miraculum S.A., powiadomienie o transakcjach na akcjach Emitenta zawartych w dniu 1 września 2020 roku.

Treść powiadomienia Emitent przekazuje w załączeniu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Miraculum S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 24 sierpnia 2020 roku Spółka zawarła z Członkiem Zarządu Spółki, Panem Markiem Kamolą (dalej "Inwestor") kolejną umowę inwestycyjną, ("Umowa Inwestycyjna 2"), w celu przyszłego nabycia akcji nowej serii ("Akcje"), które Spółka zamierza wyemitować na podstawie uchwały Zarządu Spółki o podwyższeniu kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, stosownie do uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 07 sierpnia 2020 roku w przedmiocie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki - w przypadku zarejestrowania tych zmian przez odpowiedni sąd rejestrowy.

Na mocy Umowy Inwestycyjnej 2, Inwestor zobowiązał się do objęcia Akcji Spółki za kwotę 390.000,00 (trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy 00/100) złotych. Zgodnie z zapisami Umowy Inwestycyjnej, Inwestor zobowiązał się do wpłat pełnej kwoty na poczet ceny objęcia Akcji Spółki do dnia 25 sierpnia 2020 roku.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Miraculum S.A. ("Spółka") działając na podstawie art. 70 pkt. 3 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych przekazuje do wiadomości publicznej wykaz Akcjonariuszy Spółki posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 07 sierpnia 2020 roku ("NWZ"):

1. Marek Kamola - który wykonywał prawo głosu z 10.920.000 z posiadanych akcji, co stanowiło w przybliżeniu 81,59 % liczby głosów na NWZ Spółki i odpowiadało w przybliżeniu 32,45 % ogólnej liczby głosów w Spółce,

2. Spółka QP2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - wykonująca prawo głosu z 1.233.333 z posiadanych akcji, co stanowiło w przybliżeniu 9,22 % liczby głosów na NWZ Spółki i odpowiadało w przybliżeniu 3,67 % ogólnej liczby głosów w Spółce,

3. Sławomir Ziemski -który wykonywał prawo głosu z 1.000.000 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło w przybliżeniu 7,47 % liczby głosów na NWZ Spółki i odpowiadało w przybliżeniu 2,97 % ogólnej liczby głosów w Spółce

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Miraculum S.A. ("Spółka") w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Miraculum S.A. w dniu 07 sierpnia 2020 roku. Pełna treść podjętych uchwał znajduje się w załączniku do przedmiotowego raportu.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki nie odstąpiło od rozpatrzenia jakiegokolwiek punktu porządku obrad. Wszystkie uchwały poddane pod głosowanie zostały podjęte. Do żadnej z uchwał nie zgłoszono sprzeciwu.

Podstawa prawna: §19 ust. 1 pkt 6 -9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Miraculum S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 05 sierpnia 2020 roku Spółka zawarła z Członkiem Zarządu Spółki, Panem Sławomirem Ziemskim oraz Członkiem Zarządu Spółki, Panem Markiem Kamolą (dalej "Inwestorzy") umowy inwestycyjne, ("Umowy Inwestycyjne"), w celu przyszłego nabycia akcji nowej serii ("Akcje"), które Spółka zamierza wyemitować na podstawie uchwały Zarządu Spółki o podwyższeniu kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, w przypadku podjęcia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 07 sierpnia 2020 roku uchwały w przedmiocie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz zarejestrowania tych zmian przez odpowiedni sąd rejestrowy.

Na mocy Umów Inwestycyjnych, Inwestorzy zobowiązali się do objęcia Akcji Spółki: Pan Sławomir Ziemski - za kwotę za kwotę 299.000,00 (dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy 00/100) złotych zaś Pan Marek Kamola za kwotę 156.000,00 (sto pięćdziesiąt sześć tysięcy 00/100) złotych. Zgodnie z zapisami Umów Inwestycyjnych, Inwestorzy zobowiązali się do wpłat pełnych kwot na poczet ceny objęcia Akcji Spółki do dnia 07 sierpnia 2020 roku.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 40/2020, Zarząd Spółki Miraculum S.A. ("Spółka") informuje, że w związku z zawarciem z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości umowy o dofinansowanie projektu: "Dotacje na kapitał obrotowy dla Miraculum S.A." w ramach działania 3.4. Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Spółka dokonała ustanowienia zabezpieczenia w postaci weksla in blanco oraz w dniu wczorajszym otrzymała informację, że wniosek o płatność zaliczkową został zatwierdzony.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Miraculum S.A. (Spółka), informuje, iż w dniu 31 lipca 2020 roku Spółka otrzymała zawiadomienie Pana Jana Załubskiego Członka Rady Nadzorczej Miraculum S.A. z dnia 31 lipca 2020 roku w sprawie przekroczenia 5% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

W załączeniu znajduje się treść otrzymanego zawiadomienia.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd spółki Miraculum S.A (dalej: "Emitent") informuje, że w dniu 24 czerwca 2020 r. otrzymał od Pana Sławomira Ziemskiego, który pełni funkcję Członka Zarządu, powiadomienie o transakcji na akcjach Emitenta zawartej w dniu 24 czerwca 2020 r.

Treść powiadomienia Emitent przekazuje w załączeniu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd spółki Miraculum S.A (dalej: "Emitent") informuje, że w dniu 22 czerwca 2020 r. otrzymał od Pana Sławomira Ziemskiego, który pełni funkcję Członka Zarządu, powiadomienie o transakcji na akcjach Emitenta zawartej w dniu 22 czerwca 2020 r.

Treść powiadomienia Emitent przekazuje w załączeniu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka) informuje, że w dniu 22 czerwca 2020 roku Spółka zawarła z Panem Markiem Kamola, Akcjonariuszem Spółki i Członkiem Zarządu Aneks nr 8 do Umowy Pożyczki z dnia 22 listopada 2017 roku (Umowa), o której Spółka informowała w raporcie bieżącym Nr 103/2017 z dnia 22 listopada 2017 roku.

Na mocy ww. Aneksu nr 8 Strony postanowiły, że pod warunkiem wpłaty do dnia 30 czerwca 2020 roku kwoty 24.498,62 (dwudziestu czterech tysięcy czterystu dziewięćdziesięciu ośmiu 62/100) złotych brutto, pozostała część odsetek w kwocie 50.000,00 (pięćdziesiąt tysięcy 00/100) złotych brutto zostaje umorzona z dniem 30 czerwca 2020 roku.

Ponadto, mocą ww. Aneksu nr 8 Strony zmieniły termin spłaty pożyczki z dnia 30 czerwca 2021 roku na dzień 27 grudnia 2021 roku. Pozostałe postanowienia Umowy nie uległy zmianie.

W dniu 22 czerwca 2020 roku Spółka dokonała spłaty kwoty 24.498,62 złotych tytułem odsetek pomniejszonej o należny podatek, wobec czego, wskutek ziszczenia się warunku zastrzeżonego w Aneksie nr 8, doszło do umorzenia należności z tytułu odsetek w kwocie 50.000,00 złotych brutto.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Miraculum S.A. ("Spółka") w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Miraculum S.A. w dniu 10 czerwca 2020 roku. Pełna treść podjętych uchwał znajduje się w załączniku do przedmiotowego raportu.

Ze względu na fakt złożenia rezygnacji przez Członka Rady Nadzorczej, Pana Marka Kamolę, podjęto uchwałę o odstąpieniu od głosowania nad uchwałą w przedmiocie odwołania Członka Rady Nadzorczej. Wszystkie uchwały poddane pod głosowanie zostały podjęte.

Podstawa prawna: §19 ust. 1 pkt 6 - 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Miraculum S.A. ("Spółka") działając na podstawie art. 70 pkt. 3 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych przekazuje do wiadomości publicznej wykaz Akcjonariuszy Spółki posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 10 czerwca 2020 roku ("ZWZ"):

1. Marek Kamola - który wykonywał prawo głosu z 10.920.000 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło w przybliżeniu 79,73 % liczby głosów na ZWZ Spółki i odpowiadało w przybliżeniu 32,45% ogólnej liczby głosów w Spółce,

2. Sławomir Ziemski - który wykonywał prawo głosu z 965.500 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło w przybliżeniu 7,05% liczby głosów na ZWZ Spółki i odpowiadało w przybliżeniu 2,87% ogólnej liczby głosów w Spółce.

3. Tomasz Sarapata - który wykonywał prawo głosu z 800.000 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło w przybliżeniu 5,84% liczby głosów na ZWZ Spółki i odpowiadało w przybliżeniu 2,38% ogólnej liczby głosów w Spółce.

4. Jan Załubski - który wykonywał prawo głosu z 800.000 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło w przybliżeniu 5,84% liczby głosów na ZWZ Spółki i odpowiadało w przybliżeniu 2,38% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd spółki Miraculum S.A (dalej: "Emitent") informuje, że w dniu 10 czerwca 2020 r. otrzymał od Pana Tadeusza Tuora, który pełni funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Miraculum S.A., powiadomienie o transakcjach na akcjach Emitenta zawartych przez osobę blisko związaną w dniu 5 czerwca 2020 r.

Treść powiadomienia Emitent przekazuje w załączeniu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Miraculum SA ("Spółka") informuje, że w dniu 10 czerwca 2020 roku na posiedzeniu Rada Nadzorcza Spółki Uchwałą nr 04/06/2020 powołała Pana Marka Kamolę na Członka Zarządu.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 10 czerwca 2020 roku.

Życiorys powołanego Członka Zarządu znajduje się na stronie internetowej Spółki.

Obecnie skład Zarządu Spółki przedstawia się następująco:

1. Marek Kamola - Członek Zarządu

2. Sławomir Ziemski - Członek Zarządu

Podstawa prawna:

§ 5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018, poz. 757)

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Miraculum S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 10 czerwca 2020 roku Rada Nadzorcza Spółki na podstawie art. 128 ust. 1 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym z dnia 11 maja 2017 roku ("Ustawa"), powołała z dniem 10 czerwca 2020 roku w skład Komitetu Audytu Tomasza Sarapatę (Uchwała nr 03/06/2020 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 10 czerwca 2020 roku). Konieczność uzupełnienia składu Komitetu Audytu spowodowana została rezygnacją ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Marka Kamoli tym samym wygaśnięciem jego powołania do składu Komitetu Audytu.

Ponadto, Komitet Audytu na posiedzeniu w dniu 10 czerwca 2020 roku uchwałą nr 02/06/2020 powołał na funkcję Przewodniczącej Komitetu Audytu Panią Katarzynę Szczepkowską

Spółka informuje, że skład Komitetu Audytu przedstawia się następująco:

1. Pani Katarzyna Szczepkowska - Przewodnicząca Komitetu Audytu.

2. Pan Tomasz Sarapata - Członek Komitetu Audytu,

3. Pan Tadeusz Tuora - Członek Komitetu Audytu,

Zarząd Spółki informuje, że Komitet Audytu we wskazanym składzie spełnia wymagania określone w ww. ustawie, tj. przynajmniej jeden członek Komitetu Audytu posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych, przynajmniej jeden członek Komitetu Audytu posiada wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka albo poszczególni członkowie w określonych zakresach posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu tej branży.

O spełnianiu przez nowego członka Komitetu Audytu kryteriów niezależności Spółka poinformuje w odrębnym raporcie bieżącym po uzyskaniu stosownego oświadczenia.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Miraculum S.A. ("Spółka"), informuje, że w związku z rezygnacją Pana Marka Kamoli z pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki ze skutkiem na dzień 10 czerwca 2020 roku, o czym Zarząd Spółki informował raportem bieżącym z dnia 10 czerwca 2020 roku nr 24/2020, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 10 czerwca 2020 roku uchwałą nr 20 powołało w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana Tomasza Sarapatę, ponadto Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu, które odbyło się w dniu 10 czerwca 2020 roku Uchwałą nr 02/06/2020 powołała Pana Tomasza Sarapatę na funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.

W związku z powyższym, skład Rady Nadzorczej Spółki Miraculum S.A. przedstawia się następująco:

1. Tomasz Sarapata - Przewodniczący Rady Nadzorczej,

2. Tadeusz Tuora - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,

3. Katarzyna Szczepkowska - Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej,

4. Piotr Skowron - Członek Rady Nadzorczej

5. Robert Kierzek - Członek Rady Nadzorczej

6. Jan Załubski - Członek Rady Nadzorczej

7. Leszek Kordek - Członek Rady Nadzorczej

Podstawa prawna:

§ 5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018, poz. 757)

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Miraculum S.A. ("Spółka"), informuje, że Pan Marek Kamola - Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki, w dniu 10 czerwca 2020 roku złożył rezygnację z pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki w związku z ubieganiem się przez niego o powołanie w skład Zarządu Spółki.

Podstawa prawna:

§ 5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018, poz. 757)

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka), informuje o otrzymaniu decyzji o przyznaniu subwencji finansowej z Polskiego Funduszu Rozwoju w ramach uruchomionego w dniu 29 kwietnia 2020 r. programu Tarcza Finansowa PFR dla Małych i Średnich Firm ("Program") przez Spółkę - w wysokości 895.555,00 złotych.

Uzyskanie subwencji wynika z wystąpienia istotnego spadku przychodów Spółki za miesiąc maj 2020 roku tj. o ponad 25% w porównaniu z przychodami za analogiczny okres ubiegłego roku.

Zarząd Spółki podkreśla, że w chwili obecnej nie ma jednoznacznych podstaw dla przewidywania, iż obecny spadek przychodów wpłynie w istotny sposób na wyniki finansowe Spółki za cały 2020 rok. Największe znaczenie dla kształtowania się sytuacji finansowej Spółki w najbliższym okresie będą miały w szczególności czas trwania epidemii i ograniczeń nakładanych na przedsiębiorców i pracowników, jak również termin i sposób zmniejszania się wskazanych ograniczeń.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd spółki Miraculum S.A (dalej: "Emitent") informuje, że w dniu 29 maja 2020 r. otrzymał od Pana Sławomira Ziemskiego, który pełni funkcję Członka Zarządu, powiadomienia o transakcjach na akcjach Emitenta zawartych w dniu 29 maja 2020 r.

Treść powiadomień Emitent przekazuje w załączeniu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Miraculum S.A. ("Spółka", "Emitent"), informuje, iż raport kwartalny za Q1 2020 roku, opublikowany w dniu 15 maja 2020 roku został rozszerzony o informacje w zakresie opóźnień w regulowaniu zobowiązań Emitenta, uzupełnienie w zakresie informacji dotyczącej wskaźników rentowności sprzedaży oraz modyfikacje punktów raportu kwartalnego bez odnoszenia się do kryterium 10% kapitałów własnych.

Wszystkie wskazane i pomniejsze uzupełnienia zostały zaznaczone w załączniku do niniejszego raportu.

Ponadto Spółka informuje, iż w dniu dzisiejszym przekaże skorygowany raport okresowy za Q1 2020 roku.

Powyższe uzupełnienie nie zmienia danych finansowych zaprezentowanych w raporcie okresowym z dnia 15 maja 2020 roku.

Szczegółowa podstawa prawna:

§ 15 ust. 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Spółki Miraculum S.A. ("Spółka") podaje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 10 czerwca 2020 roku.

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A. zwołanego na dzień 10 czerwca 2020 roku

UCHWAŁA NR 1

(projekt)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 10 czerwca 2020 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana/ Panią ___________.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

UCHWAŁA NR 2

(projekt)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A. siedzibą w Warszawie z dnia 10 czerwca 2020 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjno - Wyborczej

§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie w skład Komisji Skrutacyjno - Wyborczej powołuje:

a) ____________________

b) ____________________

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

UCHWAŁA NR 3

(projekt)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 10 czerwca 2020 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Miraculum S.A. postanawia niniejszym przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu zawartym w treści ogłoszenia o zwołaniu tego zgromadzenia, tj. w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,

3. Sporządzenie listy obecności.

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał,

5. Wybór Komisji Skrutacyjno - Wyborczej,

6. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,

7. Rozpatrzenie: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2019 roku, sprawozdania finansowego Spółki za 2019 rok oraz propozycji Zarządu w przedmiocie pokrycia strat.

8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny działalności Spółki w 2019 roku, a także sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym w roku 2019, a także wniosku dotyczącego sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2019

9. Powzięcie uchwał w sprawach:

a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2019 rok,

b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2019 rok,

c) udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w 2019 roku,

d) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2019 roku,

e) sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2019,

f) dalszego istnienia Spółki,

g) odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki,

h) powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki.

10. Wolne wnioski,

11. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

UCHWAŁA NR 4

(projekt)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 10 czerwca 2020 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2019 roku

§ 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 K.s.h. oraz § 13 ust. 1 lit a) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki w 2019 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2019 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

UCHWAŁA NR 5

(projekt)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 10 czerwca 2020 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2019 rok

§ 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 K.s.h. oraz § 13 ust. 1 lit a) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2019, na które składa się:

1. sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2019 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 53.703.611,69 złotych;

2. sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, które wykazuje całkowitą stratę w kwocie 2.268.195,69 zł;

3. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 543.195,69 zł;

4. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 648.178,79 zł;

5. informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne informacje uzupełniające.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

UCHWAŁA NR 6

(projekt)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 10 czerwca 2020 roku w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Sarapacie absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2019

§ 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. oraz § 13 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Tomaszowi Sarapacie absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2019.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 7

(projekt)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 10 czerwca 2020 roku w sprawie udzielenia Panu Markowi Kamoli absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2019

§ 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. oraz § 13 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Markowi Kamoli absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2019.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

UCHWAŁA NR 8

(projekt)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 10 czerwca 2020 roku w sprawie udzielenia Panu Sławomirowi Ziemskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2019

§ 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. oraz § 13 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Sławomirowi Ziemskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2019.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 9

(projekt)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 10 czerwca 2020 roku w sprawie udzielenia Panu Sławomirowi Ziemskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2019

§ 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. oraz § 13 ust. 1 lit a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Sławomirowi Ziemskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2019.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 10

(projekt)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 10 czerwca 2020 roku w sprawie udzielenia Panu Tadeuszowi Tuora absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2019

§ 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. oraz § 13 ust. 1 lit a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Tadeuszowi Tuora absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2019.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 11

(projekt)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 10 czerwca 2020 roku w sprawie udzielenia Panu Markowi Kamola absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2019

§ 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. oraz § 13 ust. 1 lit a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Markowi Kamola absolutorium z wykonania obowiązków Członka Nadzorczej Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2019.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 12

(projekt)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 10 czerwca 2020 roku w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Skowronowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2019

§ 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. oraz § 13 ust. 1 lit a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Piotrowi Skowronowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2019.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 13

(projekt)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 10 czerwca 2020 roku w sprawie udzielenia Panu Robertowi Kierzkowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019

§ 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. oraz § 13 ust. 1 lit a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Robertowi Kierzkowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 14

(projekt)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 10 czerwca 2020 roku w sprawie udzielenia Pani Katarzynie Szczepkowskiej absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019

§ 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. oraz § 13 ust. 1 lit a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Katarzynie Szczepkowskiej absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 15

(projekt)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 10 czerwca 2020 roku w sprawie udzielenia Panu Janowi Załubskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019

§ 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. oraz § 13 ust. 1 lit a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Janowi Załubskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2019.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 16

(projekt)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 10 czerwca 2020 roku w sprawie udzielenia Panu Leszkowi Kordkowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2019

§ 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. oraz § 13 ust. 1 lit a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Leszkowi Kordkowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnionej funkcji w roku obrotowym 2019.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 17

(projekt)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 10 czerwca 2020 roku w sprawie sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2019

§ 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 K.s.h oraz § 13 ust. 1 lit. e) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia pokryć stratę Spółki w następujący sposób: Strata za rok obrotowy 2019 w kwocie 2.268.195,69 (słownie: dwa miliony dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy sto dziewięćdziesiąt pięć 69/100 ) zostanie pokryta z przyszłych zysków Spółki.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 18

(projekt)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 10 czerwca 2020 roku w dalszego istnienia Spółki

§ 1. Działając na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych w związku ze ziszczeniem się przesłanek określonych w tym przepisie, a także na podstawie § 13 ust. 1 lit. i) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Miraculum S.A. podejmuje uchwałę o dalszym istnieniu Spółki.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 19

(projekt)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 10 czerwca 2020 roku w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Miraculum S.A. niniejszym odwołuje Pana/Panią ... ze składu Rady Nadzorczej Spółki Miraculum S.A.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 20

(projekt)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 10 czerwca 2020 roku w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Miraculum S.A. niniejszym powołuje Pana/Panią ... do składu Rady Nadzorczej Spółki Miraculum S.A.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Raport sporządzono na podstawie § 19 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2019, poz. 757).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Miraculum S.A. ("Emitent", "Spółka") na podstawie artykułów: 395, 399 § 1 oraz art. 402(1) - 402(2) Kodeksu spółek handlowych ("KSH"), a także mając na uwadze brzmienie § 19 ust. 1 pkt. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz. 757) zwołuje na dzień 10 czerwca 2020 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się o godz. 13:00 w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 184 B.

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmuje:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,

3. Sporządzenie listy obecności.

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał,

5. Wybór Komisji Skrutacyjno - Wyborczej.

6. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,

7. Rozpatrzenie: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2019 roku, sprawozdania finansowego Spółki za 2019 rok oraz propozycji Zarządu w przedmiocie pokrycia strat.

8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny działalności Spółki w 2019 roku, a także sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym w roku 2019, a także wniosku dotyczącego sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2019,

9. Powzięcie uchwał w sprawach:

a. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2019 rok,

b. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2019 rok,

c. udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w 2019 roku,

d. udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2019 roku,

e. sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2019

f. dalszego istnienia Spółki

g. odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

h. powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

10. Wolne wnioski.

11. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Miraculum S.A. ("Emitent", "Spółka") na podstawie artykułów: 395, 399 § 1 oraz art. 402(1) - 402(2) Kodeksu spółek handlowych ("KSH"), a także mając na uwadze brzmienie § 19 ust. 1 pkt. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz. 757) zwołuje na dzień 10 czerwca 2020 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się o godz. 13:00 w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 184 B.

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmuje:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,

3. Sporządzenie listy obecności.

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał,

5. Wybór Komisji Skrutacyjno - Wyborczej.

6. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,

7. Rozpatrzenie: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2019 roku, sprawozdania finansowego Spółki za 2019 rok oraz propozycji Zarządu w przedmiocie pokrycia strat.

8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny działalności Spółki w 2019 roku, a także sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym w roku 2019, a także wniosku dotyczącego sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2019,

9. Powzięcie uchwał w sprawach:

a. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2019 rok,

b. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2019 rok,

c. udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w 2019 roku,

d. udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2019 roku,

e. sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2019

f. dalszego istnienia Spółki

g. odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

h. powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

10. Wolne wnioski.

11. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka) informuje, że w dniu 21 kwietnia 2020 roku Spółka zawarła z Panem Markiem Kamolą, Akcjonariuszem Spółki, Aneks nr 1 do Umowy Pożyczki z dnia 17 grudnia 2019 roku (Umowa), o której Spółka informowała w raporcie bieżącym Nr 102/2019 z dnia 19 grudnia 2019 roku.

Na mocy ww. Aneksu nr 2 Strony postanowiły, że pod warunkiem wpłaty do dnia 30 kwietnia 2029 roku kwoty 5.000,00 (pięć tysięcy 00/100) złotych pozostała część odsetek przysługujących Pożyczkodawcy na dzień 01 kwietnia 2020 roku w kwocie 17.438,36 (siedemnaście tysięcy czterysta trzydzieści osiem 36/100) złotych brutto zostaje umorzona z dniem jej wymagalności zaś Pożyczkodawca zrzeka się odsetek za opóźnienie przysługujących mu od kwoty 5.000,00 złotych. Pozostałe postanowienia Umowy nie uległy zmianie.

W dniu 21 kwietnia 2020 roku Spółka dokonała spłaty kwoty 5.000,00 złotych tytułem odsetek pomniejszonej o należny podatek w wysokości 950,00 złotych, wobec czego, wskutek ziszczenia się warunku zastrzeżonego w Aneksie nr 2, doszło do umorzenia należności z tytułu odsetek w 17.438,36 (siedemnaście tysięcy czterysta trzydzieści osiem 36/100) złotych brutto.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka), informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka podpisała Umowę dystrybucyjną (Umowa) z Panem Adalat Kazimov Ramazanem - przedsiębiorcą prowadzącym działalność miedzy innymi w zakresie sprzedaży produktów kosmetycznych na terenie Azerbejdżanu.

Umowa obejmuje dystrybucję i promocję produktów Spółki na terytorium Gruzji. Umowa została zawarta na czas określony do dnia 31 grudnia 2021 roku. Umowa nie ma charakteru wyłączności.

Powyższa Umowa nie spełnia kryteriów umowy znaczącej, ale w ocenie Zarządu Spółki, działania mające na celu wprowadzenie i dystrybucję produktów Spółki na terenie Gruzji mogą korzystnie oddziaływać na wyniki finansowe Spółki.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje, że jeden z Obligatariuszy Obligacji serii S1 wyemitowanych na podstawie uchwały Zarządu Spółki z dnia 22 października 2019 roku (raport bieżący nr 87/2019), posiadający 1.000.000 (jeden milion) sztuk Obligacji serii S1 oraz pięciu Obligatariuszy Obligacji serii S2 wyemitowanych na podstawie Uchwały Zarządu z dnia 17 grudnia 2019 roku (raport bieżący nr 100/2019) posiadających łącznie 756.000 (siedemset pięćdziesiąt sześć tysięcy) sztuk Obligacji serii S2 ("Obligatariusze") złożyli Spółce oświadczenia o zrzeczeniu się odsetek przysługujących Obligatariuszom od Obligacji do wysokości 2% w skali roku za pierwszy i drugi kwartał 2020 roku oraz o ich umorzeniu z dniem wymagalności. Oświadczenia te zostały przyjęte przez Spółkę.

Mając na uwadze powyższe Spółka informuje, że z dniem 01 kwietnia 2020 roku, doszło do umorzenia odsetek przysługujących Obligatariuszom za pierwszy kwartał 2020 roku w wysokości 52.680 (pięćdziesiąt dwa tysiące sześćset osiemdziesiąt) złotych.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Miraculum S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 26 marca 2020 roku otrzymał postanowienia Sądu Rejonowego dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, VII Wydziału Gospodarczego Rejestru Zastawów o wykreśleniu zastawu rejestrowego o numerze 2499300 ustanowionego na wierzytelności pieniężnej oraz o wykreśleniu zastawu rejestrowego o numerze 2498082 ustanowionego na zbiorze praw z rejestracji znaku towarowego "JOKO".

Powyższe zastawy zostały ustanowione na zabezpieczenie wierzytelności Banku Zachodniego WBK z siedzibą we Wrocławiu (obecnie Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie), wynikających z umowy kredytu inwestycyjnego, o zawarciu której Spółka informowała raportem bieżącym nr 14/2016, a o spełnieniu warunków zawieszających wejście umowy w życie - raportem bieżącym nr 19/2016.

Najwyższa suma zabezpieczenia dla zastawu rejestrowego o numerze 2499300 wynosiła 18.000.000,00 (osiemnaście milionów) złotych.

Najwyższa suma zabezpieczenia dla zastawu rejestrowego o numerze 2498082 wynosiła 17.175.000,00 (siedemnaście milionów sto siedemdziesiąt pięć tysięcy) złotych.

Wykreślenie zastawów rejestrowych nastąpiło w związku z całkowitą spłatą kredytu inwestycyjnego, o czym Spółka informowała raportem bieżącym nr 107/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka) informuje, że w dniu 24 marca 2020 roku Spółka zawarła z Panem Markiem Kamola, Akcjonariuszem Spółki, Aneks nr 7 do Umowy Pożyczki z dnia 22 listopada 2017 roku (Umowa), o której zawarciu Spółka informowała w raporcie bieżącym Nr 103/2017 z dnia 22 listopada 2017 roku.

Na mocy ww. Aneksu nr 7 Strony postanowiły, że pod warunkiem wpłaty do dnia 31 marca 2020 roku kwoty 25.000,00 złotych brutto, pozostałe należne Pożyczkodawcy odsetki w kwocie 50.090,41 (pięćdziesiąt tysięcy dziewięćdziesiąt 41/100) złotych zostają umorzone z dniem 31 marca 2020 roku. Pozostałe postanowienia Umowy nie uległy zmianie.

W dniu 24 marca 2020 roku roku Spółka dokonała spłaty kwoty 25.000,00 (dwadzieścia pięć tysięcy 00/100) złotych tytułem odsetek pomniejszonej o należny podatek w wysokości 4.750,00 (cztery tysiące siedemset pięćdziesiąt 00/100) złotych, wobec czego, wskutek ziszczenia się warunku zastrzeżonego w Aneksie nr 7, doszło do umorzenia należności z tytułu odsetek w 50.090,41 (pięćdziesiąt tysięcy dziewięćdziesiąt 41/100) złotych brutto.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd spółki Miraculum S.A (dalej: "Emitent") informuje, że w dniu 10 marca 2020 r. otrzymał od Pana Tadeusza Tuora, który pełni funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Miraculum S.A., powiadomienie o transakcjach na akcjach Emitenta zawartych w dniu 10 marca 2020 r.

Treść powiadomienia Emitent przekazuje w załączeniu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 100/2017 z dnia 09 listopada 2017 roku, Zarząd Spółki Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka) w informuje, że na podstawie uchwały Zarządu podjętej w dniu 31 stycznia 2020 roku, doszło do likwidacji Oddziału Spółki, który działał pod nazwą "Miraculum Spółka Akcyjna, Oddział w Rzeszowie" pod adresem ul. Mjr. Władysława Kopisto 8A, 35-315 Rzeszów. Uchwała weszła w życie w dniu 29 lutego 2020 roku. Wykreślenie oddziału z rejestru przedsiębiorców KRS będzie miało jedynie charakter deklaratoryjny.

Podjęcie decyzji w w/w zakresie podyktowane było wynikiem analizy dotyczącej perspektyw rozwoju Spółki oraz wykorzystania Oddziału w Rzeszowie, a także analizy kosztowej jego funkcjonowania.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Miraculum S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 24 lutego 2020 roku otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XI Wydziału Gospodarczego Rejestru Zastawów o wykreśleniu zastawu rejestrowego numer 2538714 ustanowionego na grupie znaków towarowych słownych i słowno-graficznych WARS.

Zastaw został ustanowiony na zabezpieczenie wierzytelności Banku Zachodniego WBK z siedzibą we Wrocławiu (obecnie Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie), wynikających z umowy kredytu inwestycyjnego, o zawarciu której Spółka informowała raportem bieżącym nr 14/2016, a o spełnieniu warunków zawieszających wejście umowy w życie - raportem bieżącym nr 19/2016.

Najwyższa suma zabezpieczenia dla zastawu rejestrowego wynosiła 17.175.000,00 (siedemnaście milionów sto siedemdziesiąt pięć tysięcy) złotych.

Wykreślenie zastawu rejestrowego nastąpiło w związku z całkowitą spłatą kredytu inwestycyjnego, o czym Spółka informowała raportem bieżącym nr 107/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Miraculum S.A. ("Spółka") informuje, że w wykonaniu zobowiązania wynikającego z Umowy Pożyczki zawartej pomiędzy Spółką a Panem Markiem Kamolą w dniu 17 grudnia 2019 roku (o której zawarciu Spółka informowała raportem bieżącym z dnia 19 grudnia 20219 roku nr 102/2019), zmienionej Aneksem nr 1 z dnia 24 lutego 2020 roku - w dniu dzisiejszym doszło do zawarcia przez Spółkę z Panem Markiem Kamolą umowy o ustanowienie zastawu rejestrowego na zbiorze praw do znaków towarowych "Pani Walewska" ("Umowa").

O wpisie przedmiotowego zastawu rejestrowego Spółka poinformuje w odrębnym raporcie bieżącym.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka) informuje, że w dniu 24 lutego 2020 roku Spółka zawarła z Panem Markiem Kamolą, Akcjonariuszem Spółki, Aneks nr 1 do Umowy Pożyczki z dnia 17 grudnia 2019 roku (Umowa), o której Spółka informowała w raporcie bieżącym Nr 102/2019 z dnia 19 grudnia 2019 roku.

Na mocy ww. Aneksu nr 1 Strony postanowiły o zmianie terminu zawarcia umowy zastawu rejestrowego na zabezpieczenie roszczeń Pożyczkodawcy wobec Spółki wynikających z Umowy Pożyczki - na dzień 24 lutego 2020 roku.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka), informuje, że w dniu 21 lutego 2020 roku, Spółka otrzymała zwrotnie podpisany egzemplarz Umowy dystrybucyjnej datowanej na dzień 10 lutego 2020 roku (Umowa) zawartej ze Spółką Visage Cosmetics Store zarejestrowaną na terytorium Palestyny, Nazareth Street - Jinin, w przedmiocie sprzedaży i dystrybucji produktów Spółki marek: JOKO, GRACJA, TANITA, PALOMA, LIDER WARS, CHOPIN na terenie Palestyny - na zasadzie wyłączności - na okres 12 miesięcy, z możliwością przedłużenia statusu wyłączności na kolejne lata w przypadku dokonywania sprzedaży powyżej określonych Umową progów.

Obecnie Umowa przewiduje 5 - letnią współpracę Stron zaś po upływie tego okresu Umowa automatycznie przechodzi na czas nieokreślony.

Powyższa Umowa nie spełnia kryteriów umowy znaczącej, ale w ocenie Zarządu Spółki, działania mające na celu dystrybucję produktów Spółki na terenie Palestyny są znaczącym krokiem we wdrażaniu przyjętej przez Spółkę strategii rozwoju, która w bliskiej perspektywie może mieć pozytywny wpływ na wyniki finansowe Spółki.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 101/2019 z dnia 20 grudnia 2019 roku, Zarząd Miraculum S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu dzisiejszym uzyskał informację od Administratora Zastawu o otrzymaniu postanowienia Sądu Rejonowego dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XI Wydział Gospodarczy Rejestru Zastawów o wpisie w dniu 03 lutego 2020 roku zastawu rejestrowego na zbiorze praw do znaków towarowych "Pani Walewska" ("Zastaw")

Zastaw został ustanowiony na rzecz Kancelarii Jamorski i Partnerzy Radcowie Prawni z siedzibą w Krakowie ("Administrator") w wykonaniu zobowiązania wynikającego z Umowy o ustanowienie Administratora Zastawów i Umowy o ustanowienie zastawu rejestrowego na zbiorze praw do znaków towarowych "Pani Walewska" zawartych w związku z emisją obligacji serii S2 zamiennych na akcje Spółki serii P ("Obligacje") oraz w celu zabezpieczenia roszczeń Obligatariuszy wynikających z nabycia Obligacji. Wartość przedmiotu zastawu na grudzień 2019 roku wynosiła 19.200.000,00 (dziewiętnaście milionów dwieście tysięcy 00/100) złotych.

Najwyższa suma zabezpieczenia dla Zastawu wynosi 4.500.000,00 (cztery miliony pięćset tysięcy 00/100) złotych.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd spółki Miraculum S.A (dalej: "Emitent") informuje, że w dniu 3 lutego 2020 r. otrzymał od Pana Sławomira Ziemskiego, który pełni funkcję Członka Zarządu, powiadomienie o transakcjach na akcjach Emitenta zawartych w dniu 3 lutego 2020 r.

Treść powiadomienia Emitent przekazuje w załączeniu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd spółki Miraculum S.A ( Emitent ) informuje, że w dniu 30 stycznia 2020 roku otrzymał od Pana Jana Załubskiego, który sprawuje funkcję Członka Rady Nadzorczej Miraculum S.A. powiadomienia o transakcjach na akcjach Emitenta zawartych w dniach 28 stycznia 2020 roku i 30 stycznia 2020 roku.

Treść powiadomień Emitent przekazuje w załączeniu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Miraculum S.A. ("Spółka") podaje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2020:

1. Raporty kwartalne:

- Jednostkowy raport kwartalny za I kwartał 2020 roku - 15 maja 2020 roku

- Jednostkowy raport kwartalny za III kwartał 2020 roku - 16 listopada 2020 roku

2. Jednostkowy raport półroczny za I półrocze 2020 roku - 31 sierpnia 2020 roku

3. Jednostkowy raport roczny za 2019 rok - 24 kwietnia 2020 roku

Jednocześnie Spółka oświadcza, że nie będzie publikować raportu kwartalnego za IV kwartał 2019 i II kwartał 2020 roku zgodnie z regulacją § 79 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Podstawa prawna: § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd spółki Miraculum S.A (dalej: "Emitent") informuje, że w dniu 13 stycznia 2020 r. otrzymał od Pana Sławomira Ziemskiego, który pełni funkcję Członka Zarządu, powiadomienie o transakcjach na akcjach Emitenta zawartych w dniu 13 stycznia 2020 r.

Treść powiadomienia Emitent przekazuje w załączeniu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd spółki Miraculum S.A (dalej: "Emitent") informuje, że w dniu 10 stycznia 2020 r. otrzymał od Pana Marka Kamola, który pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Miraculum S.A., powiadomienie o transakcjach na akcjach Emitenta zawartych w dniu 9 stycznia 2020 r.

Treść powiadomienia Emitent przekazuje w załączeniu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Miraculum S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 30 grudnia 2019 roku Spółka dokonała spłaty całości zadłużenia wynikającego z kredytu inwestycyjnego udzielonego w oparciu o Umowę o kredyt inwestycyjny z dnia 16 kwietnia 2016 roku zawartej z bankiem Santander Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dawniej: Bank Zachodni WBK S.A. z siedziba We Wrocławiu) ("Bank"), o zawarciu której Spółka informowała raportem bieżącym nr 14/2016 z dnia 07 kwietnia 2016 roku.

W związku z całkowitą spłatą kredytu, doszło do wygaśnięcia ustanowionych zabezpieczeń kredytu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 100/2019 z dnia 18 grudnia 2019 roku, Zarząd Spółki Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka", "Emitent") informuje, że w związku ze złożeniem propozycji nabycia obligacji na okaziciela serii S2 zamiennych na akcje Spółki ("Obligacje"), złożono zapisy i zostało należycie opłaconych 1.000.000 (jeden milion) Obligacji. W związku z powyższym, w dniu 23 grudnia 2019 roku Zarząd Spółki podjął uchwałę nr 03/12/2019 w sprawie dojścia do skutku emisji Obligacji oraz ich przydziału ("Uchwała"). Na podstawie przedmiotowej Uchwały dokonano przydziału 1.000.000 (słownie: jednego miliona) sztuk Obligacji o wartości nominalnej 3,00 zł (słownie: trzy złote) każda, o łącznej wartości 3.000.000,00 zł (słownie: trzy miliony złotych).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 11/2019 z dnia 07 lutego 2019 roku, nr 17/2019 z dnia 26 marca 2019 roku, oraz nr 61/2019 z dnia 15 lipca 2019 roku, Zarząd Spółki Miraculum S.A. ("Spółka") informuje, że złożyła w dniu dzisiejszym wobec Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o dofinansowanie projektu: "Zwiększenie innowacyjności i konkurencyjności firmy Miraculum S.A. poprzez zarządzanie wzornictwem" w ramach działania "1.4 "Wzór na konkurencję" I Etap Programu Operacyjnego Polska Wschód 2014-2020" ("Umowa") z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia.

Spółka informuje, że w związku z wypowiedzeniem Umowy nie jest zobligowana do zapłaty jakichkolwiek kar umownych bądź innych zobowiązań.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 50/2019 z dnia 09 czerwca 2019 roku, Zarząd Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje, że w dniu 19 grudnia 2019 roku Spółka zawarła ze Spółką ZHEIJANG MATERIALS INDUSTRY ECOMMERCE Co. LTD z siedzibą w Chinach, Building 1, 28 Jiuhe Road, Jianggang District, Hangzhou aneks do Strategicznej Umowy Współpracy ("Umowa"), na podstawie którego Strony wydłużyły termin, w jakim planują osiągnięcie obrotów handlowych ze sprzedaży i dystrybucji produktów kosmetycznych Spółki na terenie Chin w wysokości 1 miliona USD do dnia 30 czerwca 2020 roku.

Przyczyną przesunięcia terminu realizacji Umowy jest długi czas trwania procesów rejestracyjnych marek Spółki na terenie Chin.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka) informuje, że w dniu 19 grudnia 2019 roku Spółka zawarła z Panem Markiem Kamola, Akcjonariuszem Spółki, Aneks nr 6 do Umowy Pożyczki z dnia 22 listopada 2017 roku (Umowa), o której Spółka informowała w raporcie bieżącym Nr 103/2017 z dnia 22 listopada 2017 roku.

Na mocy ww. Aneksu nr 6 Strony postanowiły, że pod warunkiem wpłaty do dnia 31 grudnia 2019 roku kwoty 30.000,00 złotych, pozostałe należne Pożyczkodawcy odsetki w kwocie 47.958,91 (czterdzieści siedem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem 91/100) złotych zostają umorzone z dniem 31 grudnia 2019 roku. Pozostałe postanowienia Umowy nie uległy zmianie.

W dniu 19 grudnia 2019 roku roku Spółka dokonała spłaty kwoty 30.000,00 złotych tytułem odsetek pomniejszonej o należny podatek w wysokości 5.700,00 złotych, wobec czego, wskutek ziszczenia się warunku zastrzeżonego w Aneksie nr 6, doszło do umorzenia należności z tytułu odsetek w 47.958,91 (czterdzieści siedem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem 91/100) złotych brutto.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Miraculum S.A. (Spółka) informuje, że Spółka otrzymała zwrotnie podpisany egzemplarz Umowy Pożyczki zawartej z Panem Markiem Kamolą, akcjonariuszem Spółki, datowanej na dzień 17 grudnia 2019 roku (Umowa Pożyczki). Na mocy Umowy Pożyczki Pan Marek Kamola zobowiązał się do udzielenia Spółce w terminie do dnia 27 grudnia 2019 roku pożyczki w kwocie 1.500.000,00 złotych. Stopa oprocentowania pożyczki wynosi 6% w skali roku. Umowa pożyczki została zawarta na okres do dnia 27 grudnia 2021 roku. Odsetki od pożyczki będą płatne kwartalnie. Pożyczka zostanie zabezpieczona zastawem rejestrowym na grupie praw do znaków towarowych "Pani Walewska" na podstawie odrębnej umowy zastawu rejestrowego. O zawarciu ww. umowy zastawu rejestrowego oraz wpisie zastawu rejestrowego Spółka poinformuje w odrębnym komunikacie.

Pozostałe postanowienia Umowy Pożyczki nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów. Umowa Pożyczki nie zawiera kar umownych. Umowa Pożyczki nie została zawarta z zastrzeżeniem warunku lub terminu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Miraculum S.A. ("Spółka") informuje, że w związku z emisją obligacji serii S2 zamiennych na akcje Spółki serii P ("Obligacje") oraz planowanym ustanowieniem zabezpieczeń Obligacji w postaci zastawu rejestrowego na znakach towarowych Spółki, Spółka zawarła z Kancelarią Jamorski i Partnerzy Radcowie Prawni z siedzibą w Krakowie ("Administrator") umowę o ustanowienie Administratora Zastawów, działającego na rzecz każdorazowych Obligatariuszy Obligacji.

Spółka informuje również, iż w celu zabezpieczenia roszczeń Obligatariuszy wynikających z nabycia Obligacji, Spółka i Administrator zawarli umowę o ustanowienie zastawu rejestrowego na zbiorze praw do znaków towarowych "Pani Walewska".

O ustanowieniu zabezpieczeń (wpisie zastawu rejestrowego do Rejestru Zastawów) Spółka będzie informować w kolejnych raportach bieżących.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Spółki Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka", "Emitent") informuje, że działając na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A. nr 6 z dnia 28 marca 2019 roku, o której podjęciu Emitent informował w raporcie bieżącym nr 19/2019, podjął w dniu 17 grudnia 2019 roku uchwałę w sprawie emisji do 1.000.000 sztuk obligacji na okaziciela serii S2, o wartości nominalnej 3,00 złote każda, o łącznej wartości do 3.000.000,00 złotych ("Obligacje"). Emisja Obligacji dojdzie do skutku pod warunkiem złożenia formularzy nabycia Obligacji na co najmniej 1 Obligację.

Emisja Obligacji będzie przeprowadzona w drodze oferty publicznej w trybie, o którym mowa w art. 33 pkt 1 Ustawy o Obligacjach, oraz art.1 ust. 4 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczenia ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE. Propozycja nabycia Obligacji została skierowana do dziewięciu inwestorów. Obligacje nie będą miały formy dokumentu i będą podlegać zarejestrowaniu w depozycie papierów wartościowych ("KDPW"), o którym mowa w art. 8 Ustawy o Obligacjach. Dniem emisji Obligacji będzie dzień, w którym Obligacje przydzielone zostaną na rzecz osób lub podmiotów, którym przydzielone zostały Obligacje w wyniku opłacenia ceny emisyjnej oraz złożenia na piśmie lub w formie elektronicznej przyjęcia propozycji nabycia.

Termin wykupu Obligacji został oznaczony na dzień 20 grudnia 2021 roku, chyba, że posiadacz Obligacji wykona prawo do zamiany Obligacji na akcje serii P. Emitentowi nie przysługuje prawo do wcześniejszego wykupu Obligacji, natomiast posiadaczowi Obligacji przysługuje prawo żądania od Emitenta wcześniejszego wykupu Obligacji w przypadku naruszenia przez Emitenta warunków emisji.

Środki uzyskane z emisji obligacji serii S2 zamiennych na akcje Spółki przeznaczone zostaną w pierwszej kolejności na spłatę kredytu inwestycyjnego wynikającego z Umowy o kredyt inwestycyjny zawartej z Bankiem BZ WBK S.A. (obecnie Santander Bank Polska S.A.) oraz na kapitał obrotowy w celu rozwijania działalności Spółki lub w celu realizacji bieżących zobowiązań powstających w związku z kontraktami.

Obligacje zostaną zabezpieczone poprzez ustanowienie zastawów rejestrowych na znakach towarowych Spółki "Pani Walewska" na rzecz Administratora Zastawu działającego na rzecz każdoczesnych Obligatariuszy Obligacji serii S2. Informację o dokonaniu wpisu zastawów rejestrowych do Rejestru Zastawów Emitent poda w odrębnym raporcie bieżącym.

Obligacje będą obligacjami zamiennymi na akcje Spółki serii P. Cena emisyjna obligacji serii S2 i akcji serii P równa będzie 3,00 zł, co oznacza, że posiadacz Obligacji będzie uprawniony do objęcia w zamian za jedną Obligację jednej akcji serii P.

Oprocentowane Obligacji wynosi 6 % w skali roku. Odsetki płatne są w odstępach kwartalnych.

Niniejszy raport bieżący został przygotowany stosownie do art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR, ma charakter wyłącznie informacyjny i w żadnym wypadku nie stanowi oferty ani nie jest udostępniany w celu promowania bezpośrednio lub pośrednio nabycia lub objęcia papierów wartościowych Spółki albo zachęcania, bezpośrednio lub pośrednio, do ich nabycia lub objęcia.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd spółki Miraculum S.A (dalej: "Emitent") informuje, że w dniu 12 grudnia 2019 r. otrzymał od Pana Sławomira Ziemskiego, który pełni funkcję Członka Zarządu, powiadomienie o transakcjach na akcjach Emitenta zawartych w dniu 11 grudnia 2019 r.

Treść powiadomienia Emitent przekazuje w załączeniu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

W nawiązaniu do raportu bieżącego numer 95/2019 z dnia 03 grudnia 2019 roku, Zarząd Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka) informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała zwrotnie podpisany egzemplarz umowy dystrybucyjnej ("Master Product Purchase Agreement") zawartej ze Spółką Alibaba.com Singapore E-Commerce Private Limited z siedzibą 8 Shenton Way, 45-01 AXA Tower, Singapore 068811, datowanej na dzień 28 października 2019 roku.

Umowa obejmuje dystrybucję produktów Spółki marki CHOPIN klasy premium na wszystkich platformach e-commerce należących do holdingu Alibaba Group. Sprzedaż produktów marki CHOPIN klasy premium na platformach należących do Alibaba Group rozpoczęła się w dniu wczorajszym, tj. 10 grudnia 2019 roku.

Alibaba.com należy do koncernu Alibaba Group, jednej z największych na świecie firm zajmujących się sprzedażą detaliczną i e-commerce o zasięgu globalnym, będącej jednocześnie jedną z największych firm venture capital i korporacji inwestycyjnych na świecie. Alibaba.com obsługuje sprzedaż między importerami i eksporterami z ponad 240 krajów i regionów. Zawarcie umowy objętej raportem, w ocenie Zarządu Spółki, umożliwi Spółce ekspansję z marką CHOPIN klasy premium na rynkach azjatyckich, w tym głównie Dalekiego Wschodu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka), informuje, że w dniu 06 grudnia 2019 roku Spółka otrzymała zwrotnie podpisany egzemplarz trójstronnej Umowy dystrybucyjnej zawartej ze Spółką Kaya Trading Company z siedzibą w Prince Saad Ibn Abdulrahman Al. Awal Rd, Riyadh, Arabia Saudyjska - wyłącznym Dystrybutorem kosmetyków Spółki na terenie Arabii Saudyjskiej oraz ze Spółką LEVANT Foods Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-179) przy ul. Smoluchowskiego 11A, działającej jako pośrednik handlowy pomiędzy Spółką a Dystrybutorem.

Umowa obejmuje dystrybucję i promocję produktów Spółki marki PALOMA na terytorium Arabii Saudyjskiej na zasadzie wyłączności. Umowa została zawarta na okres 5 (pięciu) lat. Po upływie tego terminu umowa przekształca się w umowę na czas nieokreślony, chyba że którakolwiek ze Stron złoży oświadczenie o braku woli jej przedłużenia.

Powyższa Umowa nie spełnia kryteriów umowy znaczącej, ale w ocenie Zarządu Spółki, działania mające na celu dystrybucję produktów Spółki marki PALOMA na terenie Arabii Saudyjskiej mogą korzystnie oddziaływać na wyniki finansowe Spółki.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Miraculum S.A. ("Spółka") informuje, o zawarciu z Członkiem Zarządu Spółki, Panem Sławomirem Ziemskim ("Inwestor"), warunkowej umowy inwestycyjnej, w przedmiocie udziału Inwestora w planowanej emisji obligacji zamiennych na akcje Spółki ("Umowa Inwestycyjna"), które mają zostać wyemitowane na podstawie uchwały nr 6 ("Uchwała") Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbyło się w dniu 28 marca 2019 roku. Treść podjętych wówczas uchwał Spółka podała do wiadomości publicznej raportem bieżącym nr 19/2019 z dnia 29 marca 2019 roku.

Na mocy Umowy Inwestycyjnej, Inwestor zobowiązał się do nabycia 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) sztuk obligacji zamiennych na akcje Spółki za kwotę 150.000,00 (sto pięćdziesiąt tysięcy) złotych. Spółka planuje wyemitować ww. obligacje najpóźniej do dnia 31 grudnia 2019 roku.

Spółka informuje również, iż w celu zabezpieczenia roszczeń Inwestora wynikających z zawartej Umowy Inwestycyjnej, Strony podpisały warunkową Umowę o ustanowienie zastawu rejestrowego na zbiorze praw do znaków towarowych "Pani Walewska".

Umowa Inwestycyjna jak i Umowa zastawu rejestrowego zostały zawarte pod warunkiem zawieszającym udzielenia przez Radę Nadzorczą Spółki Miraculum S.A. upoważnienia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej do zawarcia ww. umów z Członkiem Zarządu Spółki.

W związku z podjęciem uchwał przez Radę Nadzorczą Spółki w przedmiocie ww. upoważnienia, Spółka informuje, że Umowa Inwestycyjna jak i Umowa zastawu rejestrowego weszły w życie.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka) informuje, że powzięła informację o zatwierdzeniu przez Spółkę Alibaba.com Singapore E-Commerce Private Limited z siedzibą 8 Shenton Way, 45-01 AXA Tower, Singapore 068811 warunków współpracy w zakresie dystrybucji produktów marki CHOPIN klasy Premium.

Współpraca dotyczy dystrybucji produktów Spółki marki CHOPIN klasy Premium na platformach e commerce należących do holdingu Alibaba Group. Rozpoczęcie sprzedaży produktów marki CHOPIN - pierwszej polskiej marki kosmetycznej klasy Premium - na platformach należących do Alibaba Group planowane jest w grudniu bieżącego roku.

Alibaba.com należy do koncernu Alibaba Group, jednej z największych na świecie firm zajmujących się sprzedażą detaliczną i e-commerce o zasięgu globalnym, będącej jednocześnie jedną z największych firm venture capital i korporacji inwestycyjnych na świecie. Alibaba.com obsługuje sprzedaż między importerami i eksporterami z ponad 240 krajów i regionów. Nawiązanie współpracy opisanej w raporcie, w ocenie Zarządu Spółki, umożliwi Spółce ekspansję produktów marki CHOPIN klasy Premium na rynkach azjatyckich, w tym głównie rynkach Dalekiego Wschodu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Miraculum S.A. informuje, że w związku z podjęciem przez Radę Nadzorczą Miraculum S.A., uchwały, na podstawie której wybrano jako biegłego rewidenta/audytora firmę CSWP Audyt Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie (00-336) przy ul. Kopernika 34 oraz powierzono jej badanie rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku oraz przegląd śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01 stycznia 2020 roku do 30 czerwca 2020 roku, Spółka w dniu 28 listopada 2019 roku otrzymała dwustronnie podpisany egzemplarz umowy o badanie i przegląd sprawozdania finansowego zawartej w dniu 20 listopada 2019 roku.

CSWP Audyt Sp. z o.o. Sp. k. wpisana jest na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod numerem 3767.

Miraculum S.A. korzystała z usług CSWP Audyt Sp. z o.o. Sp. k. w zakresie badania jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018 oraz przeglądu śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01 stycznia 2019 roku do 30 czerwca 2019 roku.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 88/2019 z dnia 23 października 2019 roku, Zarząd Miraculum S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu dzisiejszym uzyskał informację od Administratora Zastawu o otrzymaniu w dniu 15 listopada 2019 roku postanowienia Sądu Rejonowego dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XI Wydział Gospodarczy Rejestru Zastawów o wpisie w dniu 08 listopada 2019 roku zastawu rejestrowego na zbiorze praw do znaków towarowych "WARS" ("Zastaw")

Zastaw został ustanowiony na rzecz Kancelarii Jamorski i Partnerzy Radcowie Prawni z siedzibą w Krakowie ("Administrator") w wykonaniu zobowiązania wynikającego z Umowy o ustanowienie Administratora Zastawów i Umowy o ustanowienie zastawu rejestrowego na zbiorze praw do znaków towarowych "WARS" zawartych w dniu 22 października 2019 roku w związku z emisją obligacji serii S1 zamiennych na akcje Spółki serii P ("Obligacje") oraz w celu zabezpieczenia roszczeń Obligatariuszy wynikających z nabycia Obligacji. Wartość przedmiotu zastawu na marzec 2016 roku wynosiła 11.348.000,00 (jedenaście milionów trzysta czterdzieści osiem tysięcy 00/100) złotych.

Najwyższa suma zabezpieczenia dla Zastawu wynosi 2.500.000,00 (dwa miliony pięćset tysięcy 00/100) złotych.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 88/2019 z dnia 23 października 2019 roku, Zarząd Miraculum S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu dzisiejszym uzyskał informację od Administratora Zastawu o otrzymaniu w dniu 12 listopada 2019 roku postanowienia Sądu Rejonowego dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XI Wydział Gospodarczy Rejestru Zastawów o wpisie w dniu 07 listopada 2019 roku zastawu rejestrowego na zbiorze praw do znaków towarowych "Być Może" ("Zastaw")

Zastaw został ustanowiony na rzecz Kancelarii Jamorski i Partnerzy Radcowie Prawni z siedzibą w Krakowie ("Administrator") w wykonaniu zobowiązania wynikającego z Umowy o ustanowienie Administratora Zastawów i Umowy o ustanowienie zastawu rejestrowego na zbiorze praw do znaków towarowych "Być Może" zawartych w dniu 22 października 2019 roku w związku z emisją obligacji serii S1 zamiennych na akcje Spółki serii P ("Obligacje") oraz w celu zabezpieczenia roszczeń Obligatariuszy wynikających z nabycia Obligacji. Wartość przedmiotu zastawu na październik 2018 roku wynosiła 3.540.000,00 (trzy miliony pięćset czterdzieści tysięcy 00/100) złotych.

Najwyższa suma zabezpieczenia dla Zastawu wynosi 2.500.000,00 (dwa miliony pięćset tysięcy 00/100) złotych.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 88/2019 z dnia 23 października 2019 roku, Zarząd Miraculum S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 08 listopada 2019 roku uzyskał informację od Administratora Zastawu o otrzymaniu postanowienia Sądu Rejonowego dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XI Wydział Gospodarczy Rejestru Zastawów o wpisie w dniu 06 listopada 2019 roku zastawu rejestrowego na zbiorze praw do znaków towarowych "JOKO" ("Zastaw")

Zastaw został ustanowiony na rzecz Kancelarii Jamorski i Partnerzy Radcowie Prawni z siedzibą w Krakowie ("Administrator") w wykonaniu zobowiązania wynikającego z Umowy o ustanowienie Administratora Zastawów i Umowy o ustanowienie zastawu rejestrowego na zbiorze praw do znaków towarowych "JOKO" zawartych w dniu 22 października 2019 roku w związku z emisją obligacji serii S1 zamiennych na akcje Spółki serii P ("Obligacje") oraz w celu zabezpieczenia roszczeń Obligatariuszy wynikających z nabycia Obligacji. Wartość przedmiotu zastawu na czerwiec 2015 roku wynosiła 9.503.000,00 (dziewięć milionów pięćset trzy tysiące 00/100) złotych.

Najwyższa suma zabezpieczenia dla Zastawu wynosi 2.500.000,00 (dwa miliony pięćset tysięcy 00/100) złotych.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka) informuje, że w dniu 28 października 2019 roku Spółka otrzymała obustronnie podpisaną Umowę od spółki TUCOBYTE Company z siedzibą w Republice Południowej Afryki (1287 Embankment Road Co., Lenchen South, Centurion, Gauteng 0157) datowaną na dzień 28 października 2019 roku.

Umowa obejmuje dystrybucję i promocję produktów wszystkich marek Spółki na terytorium Republiki Południowej Afryki, Republiki Bostwany oraz Republiki Zambii. Umowa ma charakter wyłączny. Wyłączność została udzielona na okres jednego roku z możliwością przedłużenia na kolejne roczne okresy. Umowa została zawarta na okres 4 lat.

Powyższa Umowa nie spełnia kryteriów umowy znaczącej, ale w ocenie Zarządu Spółki, sukcesywne działania mające na celu wchodzenie na rynki południowej Afryki z markami Spółki mogą mieć pozytywny wpływ na przyszłe wyniki finansowe Miraculum S.A.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 87/2019 z dnia 23 października 2019 roku, Zarząd Spółki Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka", "Emitent") informuje, że w związku ze złożeniem propozycji nabycia obligacji na okaziciela serii S1 zamiennych na akcje Spółki ("Obligacje"), zostało należycie subskrybowanych i opłaconych 1.500.000 Obligacji. W związku z powyższym, w dniu 28 października 2019 roku, Zarząd Spółki podjął uchwałę nr 2/10/2019 w sprawie dojścia do skutku emisji Obligacji oraz ich przydziału ("Uchwała"). Na podstawie przedmiotowej Uchwały dokonano przydziału 1.500.000 (słownie: jeden milion pięćset tysięcy) sztuk Obligacji o wartości nominalnej 3,00 zł (słownie: trzy złote) każda, o łącznej wartości 4.500.000,00 zł (słownie: cztery miliony pięćset tysięcy złotych).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Miraculum S.A. ("Spółka") informuje, że w związku z emisją obligacji serii S1 zamiennych na akcje Spółki serii P ("Obligacje") oraz planowanym ustanowieniem zabezpieczeń Obligacji w postaci trzech zastawów rejestrowych na znakach towarowych Spółki, w dniu 22 października 2019 roku Spółka zawarła z Kancelarią Jamorski i Partnerzy Radcowie Prawni z siedzibą w Krakowie ("Administrator") umowę o ustanowienie Administratora Zastawów, działającego na rzecz każdorazowych Obligatariuszy Obligacji.

Spółka informuje również, iż w celu zabezpieczenia roszczeń Obligatariuszy wynikających z nabycia Obligacji, w dniu 22 października 2019 roku Spółka i Administrator zawarli:

a) Umowę o ustanowienie zastawu rejestrowego na zbiorze praw do znaków towarowych "Być Może".

b) Umowę o ustanowienie zastawu rejestrowego na zbiorze praw do znaków towarowych "WARS"

c) Umowę o ustanowienie zastawu rejestrowego na zbiorze praw do znaków towarowych "JOKO"

O ustanowieniu zabezpieczeń (wpisie zastawów rejestrowych do Rejestru Zastawów) Spółka będzie informować w kolejnych raportach bieżących.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Spółki Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka", "Emitent") informuje, że działając na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A. nr 6 z dnia 28 marca 2019 roku, o której podjęciu Emitent informował w raporcie bieżącym nr 19/2019, podjął w dniu 22 października 2019 roku uchwałę w sprawie emisji 1.500.000 sztuk obligacji na okaziciela serii S1, o wartości nominalnej 3,00 złote każda, o łącznej wartości 4.500.000,00 złotych ("Obligacje"). Emisja Obligacji dojdzie do skutku pod warunkiem subskrybowania 1.500.000 Obligacji.

Emisja Obligacji będzie przeprowadzona w drodze oferty publicznej w trybie, o którym mowa w art. 33 pkt 1 Ustawy o Obligacjach, oraz art.1 ust. 4 lit. b i c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczenia ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE. Propozycja nabycia Obligacji została skierowana do dwóch inwestorów. Obligacje nie będą miały formy dokumentu i będą podlegać zarejestrowaniu w depozycie papierów wartościowych ("KDPW"), o którym mowa w art. 8 Ustawy o Obligacjach. Dniem emisji Obligacji będzie dzień, w którym Obligacje przydzielone zostaną na rzecz osób lub podmiotów, którym przydzielone zostały Obligacje w wyniku opłacenia ceny emisyjnej oraz złożenia na piśmie lub w formie elektronicznej przyjęcia propozycji nabycia.

Obligacje zostaną wykupione po upływie 24 miesięcy od dnia przydziału Obligacji chyba, że posiadacz Obligacji wykona prawo do zamiany Obligacji na akcje serii P. Emitentowi nie przysługuje prawo do wcześniejszego wykupu Obligacji, natomiast posiadaczowi Obligacji przysługuje prawo żądania od Emitenta wcześniejszego wykupu Obligacji w przypadku naruszenia przez Emitenta warunków emisji.

Środki uzyskane z emisji obligacji serii S1 zamiennych na akcje Spółki przeznaczone zostaną na spłatę kredytu inwestycyjnego wynikającego z Umowy o kredyt inwestycyjny zawartej z Bankiem BZ WBK S.A. (obecnie Santander Bank Polska S.A.) oraz na kapitał obrotowy w celu rozwijania działalności Spółki lub w celu realizacji bieżących zobowiązań powstających w związku z kontraktami.

Obligacje zostaną zabezpieczone poprzez ustanowienie zastawów rejestrowych na znakach towarowych Spółki "JOKO", WARS", Być Może" na rzecz Administratora Zastawu działającego na rzecz każdoczesnych Obligatariuszy Obligacji serii S1. Informację o podpisaniu umów zastawu rejestrowego oraz dokonaniu wpisu zastawów rejestrowych do Rejestru Zastawów Emitent poda w odrębnym raporcie bieżącym.

Obligacje będą obligacjami zamiennymi na akcje Spółki serii P. Cena emisyjna obligacji serii S1 i akcji serii P równa będzie 3,00 zł, co oznacza, że posiadacz Obligacji będzie uprawniony do objęcia w zamian za jedną Obligację jednej akcji serii P.

Oprocentowane Obligacji wynosi 6 % w skali roku. Odsetki płatne są w odstępach kwartalnych.

Niniejszy raport bieżący został przygotowany stosownie do art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR, ma charakter wyłącznie informacyjny i w żadnym wypadku nie stanowi oferty ani nie jest udostępniany w celu promowania bezpośrednio lub pośrednio nabycia lub objęcia papierów wartościowych Spółki albo zachęcania, bezpośrednio lub pośrednio, do ich nabycia lub objęcia.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd spółki Miraculum S.A (dalej: "Emitent") informuje, że w dniu 22 października 2019 r. otrzymał od Pana Tadeusza Tuora, który pełni funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Miraculum S.A., powiadomienie o transakcjach na akcjach Emitenta zawartych w dniu 17 października 2019 r.

Treść powiadomienia Emitent przekazuje w załączeniu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd spółki Miraculum S.A (dalej: "Emitent") informuje, że w dniu 21 października 2019 r. otrzymał od Pana Sławomira Ziemskiego, który pełni funkcję Członka Zarządu, powiadomienie o transakcji na akcjach Emitenta zawartej w dniu 17 października 2019 r.

Treść powiadomienia Emitent przekazuje w załączeniu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Na podstawie § 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018. poz.757), Zarząd Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym informuje o zmianie terminu przekazania do publicznej wiadomości raportu okresowego za III kwartał 2019 roku.

Raport okresowy za III kwartał 2019 roku zostanie opublikowany w dniu 20 listopada 2019 roku.

Zgodnie z informacją przekazaną raportem bieżącym nr 5/2019 z dnia 25 stycznia 2019 roku, pierwotna data publikacji wyżej wskazanego raportu była ustalona na dzień 14 listopada 2019 roku.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka) informuje, że w dniu 17 października 2019 roku Spółka otrzymała obustronnie podpisaną umowę agencyjną ("Umowa") od swojego partnera działającego na Bliskim Wschodzie - Pani Rany Ibrahim Sanad Sanad ("Agent"). Na mocy przedmiotowej Umowy Agent zobowiązał się do realizacji działań mających na celu pozyskiwanie klientów dla Spółki na terenie Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

Umowa została zawarta na zasadzie wyłączności w odniesieniu do marki JOKO. Umowa została zawarta na czas nieokreślony i zawiera zastrzeżenie o możliwości jej konwersji na umowę dystrybucyjną.

Powyższa umowa nie spełnia kryteriów umowy znaczącej, ale w ocenie Zarządu Spółki, sukcesywne działania mające na celu wchodzenie na rynki Bliskiego Wschodu z kolejnymi markami Spółki mogą mieć pozytywny wpływ na jej przyszłe wyniki finansowe.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Miraculum S.A. (Spółka), niniejszym informuje, że w dniu 17 października 2019 roku powziął informację o zarejestrowaniu przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kolejną kwotę - 2.340.000,00 (dwa miliony trzysta czterdzieści tysięcy) złotych oraz zmiany Statutu Spółki.

Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego zarejestrowano na podstawie Uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 marca 2019 roku. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii Y posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych serii A.

Obecnie wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego wynosi 5.590.000,00 (pięć milionów pięćset dziewięćdziesiąt) złotych.

Ponadto, Zarząd Spółki informuje, że w związku z dokonanym podwyższeniem, zmianie uległ Statut Spółki w zakresie § 6 oraz § 8a. Tekst jednolity Statutu uwzględniający ww. zmiany znajduje się w załączeniu do przedmiotowego raportu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 67/2019 z dnia 31 lipca 2019 roku, Zarząd Miraculum S.A. (Spółka), niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację o uzupełnieniu wpisu w przedmiocie rejestracji przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiany Statutu Spółki w zakresie kwoty warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego (3.250.000,00 zł), daty powzięcia uchwały o emisji obligacji zamiennych oraz zmiany Statutu Spółki w zakresie par. 8a.

Tekst jednolity Statutu uwzględniający ww. zmiany znajduje się w załączeniu do przedmiotowego raportu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd spółki Miraculum S.A (dalej: "Emitent") informuje, że w dniu 4 października 2019 r. otrzymał od Pana Tadeusza Tuora, który pełni funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Miraculum S.A., powiadomienie o transakcji na akcjach Emitenta zawartej w dniu 2 października 2019 r.

Treść powiadomienia Emitent przekazuje w załączeniu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd spółki Miraculum S.A (dalej: "Emitent") informuje, że w dniu 4 października 2019 r. otrzymał od Pana Marka Kamola, który pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Miraculum S.A., powiadomienie o transakcjach na akcjach Emitenta zawartych w dniu 3 października 2019 r.

Treść powiadomienia Emitent przekazuje w załączeniu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka) informuje, że w dniu 30 września 2019 roku Spółka zawarła z Panem Markiem Kamola, Akcjonariuszem Spółki, Aneks nr 5 do Umowy Pożyczki z dnia 22 listopada 2017 roku (Umowa), o której Spółka informowała w raporcie bieżącym Nr 103/2017 z dnia 22 listopada 2017 roku.

Na mocy ww. Aneksu nr 5 Strony postanowiły, że należne Pożyczkodawcy odsetki w kwocie 75.168,49 złotych zostają umorzone z dniem 30 września 2019 roku. Pozostałe postanowienia Umowy nie uległy zmianie.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka), informuje, że w dniu 23 września 2019 roku, Spółka zawarła Umowę ze Spółką HotPot Media z siedzibą w Warszawie (Dom Mediowy), której przedmiotem jest sponsorowanie i lokowanie Produktów Spólki w audycji pt. "Sanatorium Miłości" emitowanego na antenie TVP1, którego pierwsza edycja odniosła znaczący sukces wśród polskiej widowni. Emisja Programu przewidziana jest w pierwszym kwartale 2020 roku na antenie TVP1 w ścisłym Prime Time.

Na mocy Umowy, oprócz informacji o występowaniu w charakterze sponsora Programu, Spółka uprawniona jest do lokowania produktów swoich ponadczasowych marek: "Pani Walewska" oraz "Lider".

Powyższa Umowa nie spełnia kryteriów umowy znaczącej, ale w ocenie Zarządu Spółki, działania objęte Umową mające na celu przypomnienie szerokiej widowni o kultowych produktach Spółki, mogą w znaczący sposób przyczynić się do wzrostu sprzedaży, a tym samym poprawy wyników finansowych Spółki.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

W nawiązaniu do raportu bieżącego Spółki Miraculum S.A (Spółka) nr 54/2019 z dnia 24 czerwca 2019 roku, Zarząd Spółki informuje, że w dniu 17 września 2019 roku uzyskał zwrotnie podpisany egzemplarz umowy podporządkowania wierzytelności zawartej pomiędzy Panem Markiem Kamolą, Spółką oraz Bankiem Santander Bank Polska S.A. z dnia 12 września 2019 roku. Podporządkowana wierzytelność wynika z pożyczki udzielonej Spółce przez Pana Marka Kamolę na podstawie umowy pożyczki z dnia 22 listopada 2017 roku, o której zawarciu Spółka informowała raportem bieżącym nr 103/2017 z dnia 22 listopada 2017 roku.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Na podstawie § 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018. poz.757), Zarząd Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym informuje o zmianie terminu przekazania do publicznej wiadomości raportu półrocznego za I półrocze 2019 roku.

Raport półroczny za I półrocze 2019 roku zostanie opublikowany w dniu 27 września 2019 roku.

Zgodnie z informacją przekazaną raportem bieżącym nr 5/2019 z dnia 25 stycznia 2019 roku, pierwotna data publikacji wyżej wskazanego raportu była ustalona na dzień 20 września 2019 roku.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka) informuje, że w dniu 6 września 2019 roku, Spółka otrzymała zwrotnie podpisany egzemplarz Umowy Komisowej zawartej ze Spółką Poczta Polska S.A. w przedmiocie sprzedaży komisowej w placówkach Poczty Polskiej S.A. produktów Spółki.

Umowa została zawarta na czas określony do dnia 30 czerwca 2020 roku.

Powyższa Umowa nie spełnia kryteriów umowy znaczącej, ale w ocenie Zarządu Spółki, działania mające na celu dystrybucję produktów Spółki przez Poczta Polska S.A. - ze względu na skalę prowadzonej działalności oraz powszechność jej placówek - mogą znacząco wpłynąć na poprawę wyników finansowych Spółki.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka), informuje, że w dniu 5 września 2019 roku, Spółka otrzymała zwrotnie podpisany egzemplarz Umowy handlowej zawartej ze Spółką Douglas Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie w przedmiocie sprzedaży produktów marki CHOPIN klasy Premium w sieci Douglas.

Umowa została zawarta na czas określony z możliwością jej corocznego automatycznego przedłużania na kolejne lata kalendarzowe. Umowa przewiduje trzymiesięczny okres wypowiedzenia.

Powyższa Umowa nie spełnia kryteriów umowy znaczącej, ale w ocenie Zarządu Spółki, działania mające na celu dystrybucję produktów Spółki marki CHOPIN klasy Premium przez Spółkę Douglas Polska Sp. z o.o. - renomowaną sieć perfumerii w Polsce - mogą mieć pozytywny wpływ na przyszłe wyniki finansowe Spółki.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka), informuje, że w dniu 02 września 2019 roku, Spółka otrzymała zwrotnie podpisany egzemplarz Umowy dystrybucyjnej zawartej ze Spółką Distribute-ME Markenvertrieb GmbH z siedzibą w Niemczech przy Carl-Legien-Strasse 15, 63073 Offenbach, w przedmiocie sprzedaży i dystrybucji produktów marki JOKO na terenie Niemiec - na zasadzie wyłączności.

Umowa przewiduje 4-letnią współpracę Stron z możliwością przedłużenia jej obowiązywania na kolejne lata.

Powyższa Umowa nie spełnia kryteriów umowy znaczącej ale w ocenie Zarządu Spółki, działania mające na celu dystrybucję produktów Spółki marki JOKO na terenie Niemiec mogą korzystnie oddziaływać na wyniki finansowe Spółki.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Miraculum S.A. (Spółka), niniejszym informuje, że w dniu 10 lipca 2019 roku powziął informację o zarejestrowaniu przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii T4 oraz zmiany Statutu Spółki.

Wysokość kapitału zakładowego Spółki po rejestracji wynosi 43.745.000,00 (czterdzieści trzy miliony siedemset czterdzieści pięć tysięcy) złotych. Kapitał zakładowy podzielony jest na 33.650.000 (trzydzieści trzy miliony sześćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela o wartości nominalnej po 1,30 zł (jeden złoty trzydzieści groszy) każda akcja.

Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych przez Spółkę 33.650.000 akcji, po zarejestrowaniu zmiany wysokości kapitału zakładowego, wynosi 33.650.000 głosów.

Struktura kapitału zakładowego po rejestracji zmian przedstawia się następująco:

5.388.200 akcji zwykłych na okaziciela serii A1;

20.000 akcji zwykłych na okaziciela serii M1;

666.615 akcji zwykłych na okaziciela serii S;

3.037.408 akcji zwykłych na okaziciela serii U;

900.000 akcji zwykłych na okaziciela serii R1;

1.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii R2,

11.512.223 akcje zwykłe na okaziciela serii W;

900.000 akcji zwykłych na okaziciela serii T;

1.075.554 akcji zwykłych na okaziciela serii T1;

5.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii T2;

2.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii T3;

1.150.000 akcji zwykłych na okaziciela serii T4;

Ponadto, Zarząd Spółki informuje, zmianie uległ § 6 ust. 1 Statutu Spółki. Tekst jednolity statutu uwzględniający ww. zmiany znajduje się w załączeniu do przedmiotowego raportu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd spółki Miraculum S.A (dalej: "Emitent") informuje, że w dniu 03 czerwca 2019 r. otrzymał od Pana Tomasza Sarapaty, który pełni funkcję Członka Zarządu, powiadomienie o transakcji na akcjach Emitenta zawartej w dniu 03 czerwca 2019 r.

Treść powiadomienia Emitent przekazuje w załączeniu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 45 z dnia 22 maja 2019 roku, Zarząd Miraculum S.A. ("Spółka") informuje, że w związku z wpłatą środków pieniężnych dokonaną w dniu 30 maja 2019 roku przez Pana Leszka Kordka ("Inwestor"), w wysokości określonej w Umowie Inwestycyjnej w przedmiocie udziału Inwestora w planowanej emisji obligacji zamiennych na akcje Spółki ("Umowa Inwestycyjna"), Umowa Inwestycyjna weszła w życie.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Miraculum S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 22 maja 2019 roku Spółka zawarła z Panem Leszkiem Kordkiem ("Inwestor") umowę inwestycyjną, w przedmiocie udziału Inwestora w planowanej emisji obligacji zamiennych na akcje Spółki ("Umowa Inwestycyjna"), które mają zostać wyemitowane na podstawie uchwały nr 5 ("Uchwała") Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbyło się w dniu 28 marca 2019 roku. Treść podjętych wówczas uchwał Spółka podała do wiadomości publicznej raportem bieżącym nr 19/2019 z dnia 29 marca 2019 roku.

Na mocy Umowy Inwestycyjnej, Inwestor zobowiązał się do nabycia 500.000 (pięćset tysięcy) sztuk obligacji zamiennych na akcje Spółki za kwotę 1.500.000,00 złotych. Ww. obligacje zostaną wyemitowane przez Spółkę po dokonaniu przez Sąd Rejestrowy wpisu warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego na mocy ww. Uchwały.

Zgodnie z zapisami Umowy Inwestycyjnej, Inwestor zobowiązał się do wpłaty pełnej kwoty na poczet ceny nabycia obligacji zamiennych na akcje Spółki do dnia 31 maja 2019 roku.

Spółka informuje również, iż w celu zabezpieczenia roszczeń Inwestora wynikających z zawartej Umowy Inwestycyjnej, Strony podpisały Umowę o ustanowienie zastawu rejestrowego na zbiorze praw do znaków towarowych "Być Może".

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka) informuje, że w dniu 16 kwietnia 2019 roku otrzymał dokument podpisanego z datą 02 kwietnia 2019 roku porozumienia (Porozumienie) zawartego pomiędzy Spółką a poręczycielami kredytu inwestycyjnego zaciągniętego przez Spółkę w Banku Santander Bank Polska S.A. - Panem Markiem Jankowskim oraz Spółką Fire - Max Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Poręczyciele).

Na mocy ww. Porozumienia Strony potwierdziły wygaśnięcie umowy dotyczącej poręczenia spłaty kredytu inwestycyjnego (Umowa) w związku z ustanowieniem dodatkowego zabezpieczenia wskazanego kredytu (o czym Spółka informowała raportem bieżącym nr 123/2018 z dnia 21 grudnia 2018 roku) oraz zwolnieniem Poręczycieli z poręczenia przez Santander Bank Polska S.A.

W związku z wygaśnięciem Umowy Strony Porozumienia oświadczyły, że nie posiadają wobec siebie żadnych wymagalnych oraz niewymagalnych roszczeń oraz zrzekły się dochodzenia roszczeń w przyszłości. Jednocześnie Strony Porozumienia zrzekły się wobec siebie jakichkolwiek roszczeń, które mogłyby wyniknąć z innych łączących je stosunków prawnych, w tym umów, zobowiązań wekslowych, poręczeń.

Zawarcie Porozumienia wiąże się z rozwiązaniem rezerwy w kwocie 130.671,52 (sto trzydzieści tysięcy sześćset siedemdziesiąt jeden 52/100) złotych utworzonej w związku z ewentualnymi roszczeniami Poręczycieli wobec Spółki wynikającymi z umowy poręczenia kredytu inwestycyjnego.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka) informuje, że w dniu 15 kwietnia 2019 roku Spółka otrzymała obustronnie podpisaną Umowę od spółki Al Borj Medicine Trading, Bur Dubai, UAE datowaną na dzień 04 marca 2019 roku.

Umowa obejmuje dystrybucję i promocję produktów Spółki marki GRACJA oraz PALOMA na terytorium Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Umowa nie ma charakteru wyłączności. Umowa została zawarta na okres do dnia 03 marca 2021 roku z możliwością jej przedłużenia na czas nieokreślony.

Powyższa Umowa nie spełnia kryteriów umowy znaczącej, ale w ocenie Zarządu Spółki, sukcesywne działania mające na celu wchodzenie na rynki Bliskiego Wschodu z kolejnymi markami Spółki mogą mieć pozytywny wpływ na przyszłe wyniki finansowe Miraculum S.A.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

W związku z realizacją Strategii Rozwoju marki Chopin, w tym w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 49/2018 z dnia 14 czerwca 2018 roku, Zarząd Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka) informuje, że w dniu dzisiejszym tj. w dniu 15 kwietnia 2019 roku Spółka otrzymała od Urzędu Patentowego w Chinach decyzję w przedmiocie rejestracji na terenie Chin wzoru przemysłowego dotyczącego butelek służących do produkcji perfum marki Chopin klasy Premium.

O dalszych etapach realizacji ww. Strategii, Spółka będzie informować w kolejnych raportach bieżących.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

W związku z realizacją Strategii Rozwoju marki Chopin, w tym w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 49/2018 z dnia 14 czerwca 2018 roku, Zarząd Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka) informuje, że w dniu dzisiejszym tj. w dniu 15 kwietnia 2019 roku Spółka otrzymała od Światowej Organizacji Własności Intelektualnej świadectwo międzynarodowej rejestracji znaku towarowego "FC" dotyczącego marki Chopin klasy Premium. Czas trwania międzynarodowej rejestracji został określony na 10 lat z możliwością jej przedłużenia.

O dalszych etapach realizacji ww. Strategii, Spółka będzie informować w kolejnych raportach bieżących.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd spółki Miraculum S.A (dalej: "Emitent") informuje, że w dniu 15 kwietnia 2019 r. otrzymał od Pana Jana Załubskiego, który pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej, powiadomienie o transakcji na akcjach Emitenta zawartej w dniu 11 kwietnia 2019 r.

Treść powiadomienia Emitent przekazuje w załączeniu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd spółki Miraculum S.A (dalej: "Emitent") informuje, że w dniu 12 kwietnia 2019 r. otrzymał od Pana Sławomira Ziemskiego, który pełni funkcję Członka Zarządu, powiadomienie o transakcji na akcjach Emitenta zawartej w dniu 12 kwietnia 2019 r.

Treść powiadomienia Emitent przekazuje w załączeniu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd spółki Miraculum S.A (dalej: "Emitent") informuje, że w dniu 12 kwietnia 2019 r. otrzymał od Pana Piotra Skowrona, który pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej, powiadomienie o transakcji na akcjach Emitenta zawartej w dniu 9 kwietnia 2019 r.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd spółki Miraculum S.A (dalej: "Emitent") informuje, że w dniu 12 kwietnia 2019 r. otrzymał od Pana Marka Kamola, który pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej, powiadomienie o transakcji na akcjach Emitenta zawartej w dniu 12 kwietnia 2019 r.

Treść powiadomienia Emitent przekazuje w załączeniu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

W nawiązaniu do uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Miraculum S.A. ("Spółka") z dnia 28 marca 2019 roku w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii T4 z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru, przekazanej do publicznej wiadomości raportem bieżącym Nr 19/2019 w dniu 29 marca 2019 roku, Zarząd Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka) informuje, że w dniu 09 kwietnia 2019 roku w związku ww. uchwałą i w wyniku realizacji jej postanowień Spółka zawarła z Panem Janem Załubskim - Akcjonariuszem Spółki będącym jednocześnie Członkiem Rady Nadzorczej - umowę objęcia Akcji serii T4.

Objęcie Akcji serii T4 nastąpiło w ramach subskrypcji prywatnej stosownie do art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych. Pan Jan Załubski objął 100.000,00 sztuk akcji serii T4 Spółki, o wartości nominalnej 1,30 złotych każda i cenie emisyjnej 1,50 złotych za akcję, oraz zobowiązał się do pokrycia tych akcji wkładem pieniężnym w wysokości 150.000,00 złotych w terminie do dnia 12 kwietnia 2019 roku.

Spółka będzie informowała na bieżąco o realizacji kolejnych kroków związanych z realizacją procesu podniesienia kapitału zakładowego Spółki.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

W nawiązaniu do uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Miraculum S.A. ("Spółka") z dnia 28 marca 2019 roku w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii T4 z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru, przekazanej do publicznej wiadomości raportem bieżącym Nr 19/2019 w dniu 29 marca 2019 roku, Zarząd Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka) informuje, że w dniu 09 kwietnia 2019 roku w związku ww. uchwałą i w wyniku realizacji jej postanowień Spółka zawarła z Panem Piotrem Skowronem - Akcjonariuszem Spółki będącym jednocześnie Członkiem Rady Nadzorczej Spółki - umowę objęcia Akcji serii T4.

Objęcie Akcji serii T4 nastąpiło w ramach subskrypcji prywatnej stosownie do art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych. Pan Piotr Skowron objął 200.000,00 sztuk akcji serii T4 Spółki, o wartości nominalnej 1,30 złotych każda i cenie emisyjnej 1,50 złotych za akcję, oraz zobowiązał się do pokrycia tych akcji wkładem pieniężnym w wysokości 300.000,00 złotych w terminie do dnia 12 kwietnia 2019 roku.

Spółka będzie informowała na bieżąco o realizacji kolejnych kroków związanych z realizacją procesu podniesienia kapitału zakładowego Spółki.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

W nawiązaniu do uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Miraculum S.A. ("Spółka") z dnia 28 marca 2019 roku w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii T4 z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru, przekazanej do publicznej wiadomości raportem bieżącym Nr 19/2019 w dniu 29 marca 2019 roku, Zarząd Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka) informuje, że w dniu 09 kwietnia 2019 roku w związku ww. uchwałą i w wyniku realizacji jej postanowień Spółka zawarła z Panem Sławomirem Ziemskim - Akcjonariuszem Spółki będącym jednocześnie Członkiem Zarządu Spółki - umowę objęcia Akcji serii T4.

Objęcie Akcji serii T4 nastąpiło w ramach subskrypcji prywatnej stosownie do art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych. Pan Sławomir Ziemski objął 70.000,00 sztuk akcji serii T4 Spółki, o wartości nominalnej 1,30 złotych każda i cenie emisyjnej 1,50 złotych za akcję, oraz zobowiązał się do pokrycia tych akcji wkładem pieniężnym w wysokości 105.000,00 złotych w terminie do dnia 12 kwietnia 2019 roku.

Spółka będzie informowała na bieżąco o realizacji kolejnych kroków związanych z realizacją procesu podniesienia kapitału zakładowego Spółki.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

W nawiązaniu do uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Miraculum S.A. ("Spółka") z dnia 28 marca 2019 roku w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii T4 z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru, przekazanej do publicznej wiadomości raportem bieżącym Nr 19/2019 w dniu 29 marca 2019 roku, Zarząd Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka) informuje, że w dniu 09 kwietnia 2019 roku w związku ww. uchwałą i w wyniku realizacji jej postanowień Spółka zawarła z Panem Tomaszem Sarapatą - Akcjonariuszem Spółki będącym jednocześnie Członkiem Zarządu Spółki - umowę objęcia Akcji serii T4.

Objęcie Akcji serii T4 nastąpiło w ramach subskrypcji prywatnej stosownie do art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych. Pan Tomasz Sarapata objął 80.000,00 sztuk akcji serii T4 Spółki, o wartości nominalnej 1,30 złotych każda i cenie emisyjnej 1,50 złotych za akcję, oraz zobowiązał się do pokrycia tych akcji wkładem pieniężnym w wysokości 120.000,00 złotych w terminie do dnia 25 kwietnia 2019 roku.

Spółka będzie informowała na bieżąco o realizacji kolejnych kroków związanych z realizacją procesu podniesienia kapitału zakładowego Spółki.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

W nawiązaniu do uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Miraculum S.A. ("Spółka") z dnia 28 marca 2019 roku w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii T4 z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru, przekazanej do publicznej wiadomości raportem bieżącym Nr 19/2019 w dniu 29 marca 2019 roku, Zarząd Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka) informuje, że w dniu 09 kwietnia 2019 roku w związku ww. uchwałą i w wyniku realizacji jej postanowień Spółka zawarła z Panem Markiem Kamolą - Akcjonariuszem Spółki będącym jednocześnie Przewodniczącym Rady Nadzorczej Spółki - umowę objęcia Akcji serii T4.

Objęcie Akcji serii T4 nastąpiło w ramach subskrypcji prywatnej stosownie do art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych. Pan Marek Kamola objął 700.000,00 sztuk akcji serii T4 Spółki, o wartości nominalnej 1,30 złotych każda i cenie emisyjnej 1,50 złotych za akcję, oraz zobowiązał się do pokrycia tych akcji wkładem pieniężnym w wysokości 1.050.000,00 złotych w terminie do dnia 12 kwietnia 2019 roku.

Spółka będzie informowała na bieżąco o realizacji kolejnych kroków związanych z realizacją procesu podniesienia kapitału zakładowego Spółki.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka) informuje, że Spółka zawarła w dniu 11 kwietnia 2019 roku z Panem Markiem Kamola, Akcjonariuszem Spółki, Aneks nr 3 do Umowy Pożyczki z dnia 22 listopada 2017 roku (Umowa), o której Spółka informowała w raporcie bieżącym Nr 103/2017 z dnia 22 listopada 2017 roku.

Na mocy ww. Aneksu nr 3 Strony postanowiły, że pod warunkiem zapłaty na rzecz Pana Marka Kamoli kwoty 30.000,00 (trzydziestu tysięcy 00/100) złotych brutto do dnia 30 kwietnia 2019 roku, pozostała część należności wynikających z odsetek od Pożyczki za pierwszy kwartał 2019 roku, to jest kwota 41.210,96 (czterdzieści jeden tysięcy dwieście dziesięć 96/100) złotych brutto zostanie umorzona z dniem 30 kwietnia 2019 roku. Pozostałe postanowienia Umowy nie uległy zmianie.

W dniu 11 kwietnia 2019 roku Spółka dokonała spłaty kwoty 30.000,00 złotych tytułem odsetek pomniejszonej o należny podatek w wysokości 5.700,00 złotych, wobec czego, wskutek ziszczenia się warunku zastrzeżonego w Aneksie nr 3, doszło do umorzenia należności z tytułu odsetek w kwocie 41.210,96 (czterdzieści jeden tysięcy dwieście dziesięć 96/100) złotych brutto.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Miraculum S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 28 marca 2019 roku Rada Nadzorcza Spółki na podstawie art. 128 ust. 1 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym z dnia 11 maja 2017 roku ("Ustawa"), powołała z dniem 28 marca 2019 roku w skład Komitetu Audytu Pana Marka Kamolę (Uchwała nr 10/03/2019 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 28 marca 2019 roku). Konieczność uzupełnienia składu Komitetu Audytu spowodowana została rezygnacją ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Sławomira Ziemskiego tym samym wygaśnięciem jego powołania do składu Komitetu Audytu.

Zarząd Spółki informuje, że Pan Marek Kamola spełnia kryteria niezależności oraz pozostałe wymagania określone w art. 128 ust. 1 i art. 129 ust. 1, ust. 3, ust. 5 i ust. 6 Ustawy.

Spółka informuje, że skład Komitetu Audytu przedstawia się obecnie następująco:

1. Pan Marek Kamola - Członek Komitetu Audytu,

2. Pan Tadeusz Tuora - Członek Komitetu Audytu,

3. Pani Katarzyna Szczepkowska - Członek Komitetu Audytu.

Zarząd Spółki informuje, że Komitet Audytu we wskazanym składzie spełnia wymagania określone w ww. ustawie, tj. przynajmniej jeden członek Komitetu Audytu posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych, przynajmniej jeden członek Komitetu Audytu posiada wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka albo poszczególni członkowie w określonych zakresach posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu tej branży, większość członków Komitetu Audytu, w tym jego przewodniczący, jest niezależna od Spółki.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Miraculum S.A. ("Spółka"), informuje, że w związku z rezygnacją Pana Sławomira Ziemskiego z pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki ze skutkiem na dzień 31 marca 2019, o czym Zarząd Spółki informował raportem bieżącym z dnia 29 marca 2019 roku nr 21/2019, Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu, które odbyło się w dniu 28 marca 2019 roku Uchwałą nr 08/03/2019 powołała do pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Marka Kamolę, zaś Uchwałą nr 09/03/2019 do pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej powołała Panią Katarzynę Szczepkowską.

W związku z powyższym skład Rady Nadzorczej Spółki Miraculum S.A. przedstawia się następująco:

1. Marek Kamola - Przewodniczący Rady Nadzorczej,

2. Tadeusz Tuora - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,

3. Katarzyna Szczepkowska - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,

4. Piotr Skowron - Członek Rady Nadzorczej

5. Robert Kierzek - Członek Rady Nadzorczej

6. Jan Załubski - Członek Rady Nadzorczej

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Miraculum S.A. ("Spółka"), informuje, że w związku z Uchwałą Rady Nadzorczej Spółki z dnia 01 marca 2019 roku nr 03/03/2019 powołującą Pana Sławomira Ziemskiego w skład Zarządu Spółki od dnia 1 kwietnia 2019 roku, o której Zarząd Spółki informował raportem bieżącym nr 14/2019 z dnia 01 marca 2019 roku, Pan Sławomir Ziemski - Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki, w dniu 28 marca 2019 roku złożył rezygnację z pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki ze skutkiem na dzień 31 marca 2019 roku.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Miraculum S.A. ("Spółka") działając na podstawie art. 70 pkt. 3 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych przekazuje do wiadomości publicznej wykaz Akcjonariuszy Spółki posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 28 marca 2019 roku ("NWZ"):

1. Marek Kamola - który wykonywał prawo głosu z 10.119.621 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło w przybliżeniu 73,52 % liczby głosów na NWZ Spółki i odpowiadało w przybliżeniu 31,14% ogólnej liczby głosów w Spółce,

2. Piotr Skowron - który wykonywał prawo głosu z 1.664.664 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło w przybliżeniu 12,09% liczby głosów na NWZ Spółki i odpowiadało w przybliżeniu 5,12 % ogólnej liczby głosów w Spółce.

3. Sławomir Ziemski - który wykonywał prawo głosu z 870.000 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło w przybliżeniu 6,32% liczby głosów na NWZ Spółki i odpowiadało w przybliżeniu 2,68 % ogólnej liczby głosów w Spółce.

4. Tomasz Sarapata - który wykonywał prawo głosu z 820.000 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło w przybliżeniu 5,96% liczby głosów na NWZ Spółki i odpowiadało w przybliżeniu 2,52% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Miraculum S.A. ("Spółka") w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Miraculum S.A. w dniu 28 marca 2018 roku. Pełna treść podjętych uchwał znajduje się w załączniku do przedmiotowego raportu.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki nie odstąpiło od rozpatrzenia jakiegokolwiek punktu porządku obrad. Wszystkie uchwały poddane pod głosowanie zostały podjęte. Do uchwał nr 3, 4, 5, 6, 7 został zgłoszony sprzeciw.

Podstawa prawna: §19 ust. 1 pkt 6 - 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 51/2016 z dnia 01 lipca 2016 roku, nr 90/2016 z dnia 27 października 2016 roku oraz nr 36/2017 z dnia 16 marca 2017 roku, Zarząd Spółki Miraculum S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 27 marca 2019 roku otrzymał informację od Uczestnika Porozumienia

Pana Tadeusza Tuora, Akcjonariusza Spółki i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, o tym, że wystąpił on z ww. Porozumienia.

Z informacji posiadanych przez Spółkę - Uczestnicy Porozumienia:

a) Pani Beata Roszak,

b) Crystalwaters LCC Sp. z o.o.,

c) Pani Monika Dziachan,

d) Pana Marcin Kozłowski,

e) Pani Monika Tuora,

f) Pan Tadeusz Tuora

na dzień 28 grudnia 2018 roku posiadali łącznie 4.375.339 akcji Spółki .

Poza wyżej wymienioną informacją, Akcjonariusz Pan Tadeusz Tuora nie przekazał żadnych dodatkowych informacji w wyżej wymienionym zakresie.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka) informuje, że został rozstrzygnięty konkurs nr 1 z 2018 r. w ramach którego Spółka złożyła wniosek o uzyskanie dotacji z funduszy UE. Projekt Spółki znalazł się na liście projektów wybranych do dofinansowania w ramach działania "1.4 "Wzór na konkurencję" I Etap Programu Operacyjnego Polska Wschód 2014-2020" w zakresie którego może uzyskać dofinansowanie w wysokości 59.500,00 złotych.

Jednocześnie Spółka informuje, że w ramach powyższego Programu ma szansę na uzyskanie dofinansowania w kwocie do 3.000.000,00 (trzy miliony) złotych za przeprowadzenie audytu wzorniczego oceniającego potencjał i potrzeby wzornicze Spółki oraz wdrożenie powstałej strategii wzorniczej.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka), informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała zwrotnie podpisany (z datą 15 marca 2019 roku) List Intencyjny z dystrybutorem JIUWEI COMMERCIAL & TRADING (SHANGHAI) CO. LTD. z siedzibą w Chinach, Room 3612, Building 5, No. 3688, Tingwei Road, Caojing zhen, Jinshan District ("JIUWEI"). Na mocy Listu Intencyjnego Strony prowadzą negocjacje mające na celu zawarcie pomiędzy nimi umowy długofalowej współpracy handlowej w zakresie wprowadzenia na rynek i dystrybucji produktów marek GRACJA, PALOMA oraz - na zasadzie wyłączności na terenie Chin - marki TANITA.

JIUWEI to liczący się dystrybutor kosmetyków na rynku chińskim. Zgodnie z treścią Listu Intencyjnego, Strony planują zakończyć negocjacje i najpóźniej w terminie do dnia 30 kwietnia 2019 roku zawrzeć ww. umowę współpracy.

Spółka będzie informować o efektach prowadzonych negocjacji.

Jednocześnie, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 08/2019 z dnia 28 stycznia 2019 roku oraz mając na uwadze przedstawioną powyżej propozycję współpracy, Spółka informuje, że odstąpiła od dotychczas prowadzonych negocjacji z dystrybutorem ZICHEN TRADING (HK) CO., LIMITED z siedzibą w Chinach między innymi ze względu na węższy zakres proponowanej współpracy.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 12/2019 oraz nr 13/2019 z dnia 01 marca 2019 roku, w związku z otrzymaniem w dniu 07 marca 2019 roku od Akcjonariusza Spółki - Pana Marka Kamoli (reprezentującego co najmniej 1/20 kapitału zakładowego) wniosku o zmianę kolejności punktów ogłoszonego porządku obrad oraz treści projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 28 marca 2019 roku, Zarząd Spółki Miraculum S.A. ("Spółka"), podaje niniejszym do publicznej wiadomości zmianę kolejności punktów ogłoszonego porządku obrad oraz treść projektów uchwał. Nowa treść projektów uchwał w załączeniu.

Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmuje:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Sporządzenie listy obecności.

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

6. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

7. Powzięcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w drodze zmiany Statutu poprzez zmniejszenie wartości nominalnej akcji w celu wyrównania poniesionych strat lub przeniesienia określonych kwot do kapitału rezerwowego (art. 457 § 1 pkt 2 ksh).

8. Powzięcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji serii T4 w trybie subskrypcji prywatnej z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki.

9. Powzięcie uchwał w sprawie emisji obligacji zamiennych na akcje Spółki, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki.

10. Powzięcie uchwał w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych z prawem do objęcia akcji z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, ustanowienia Programu Motywacyjnego, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz zmiany Statutu Spółki.

11. Powzięcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.

12. Wolne wnioski.

13. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Szczegółowa podstawa prawna:

§ 5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018, poz. 757)

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Miraculum SA ("Spółka") informuje, że w dniu 01 marca 2019 roku na posiedzeniu Rada Nadzorcza Spółki Uchwałą nr 03/03/19 powołała Pana Sławomira Ziemskiego na Członka Zarządu.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 kwietnia 2019 roku.

Życiorys powołanego Członka Zarządu znajduje się na stronie internetowej Spółki.

Podstawa prawna:

§ 5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018, poz. 757)

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Spółki Miraculum S.A. ("Spółka") podaje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 28 marca 2019 roku.

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A.

zwołanego na dzień 28 marca 2019 roku

(projekt)

UCHWAŁA NR 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 marca 2019 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Miraculum S.A., w głosowaniu tajnym, wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/ Panią ___________.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

(projekt)

UCHWAŁA NR 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 marca 2019 roku

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Miraculum S.A, w głosowaniu tajnym, w skład Komisji Skrutacyjnej powołuje:

a) ____________________

b) ____________________

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

(projekt)

UCHWAŁA NR 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 marca 2019 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Miraculum S.A., postanawia niniejszym przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu zawartym w treści ogłoszenia o zwołaniu tego zgromadzenia, tj. w następującym brzmieniu:

Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmuje:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Sporządzenie listy obecności.

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

6. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

7. Powzięcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji serii T4 w trybie subskrypcji prywatnej z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki.

8. Powzięcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w drodze zmiany Statutu poprzez zmniejszenie wartości nominalnej akcji w celu wyrównania poniesionych strat lub przeniesienia określonych kwot do kapitału rezerwowego (art. 457 § 1 pkt 2 ksh).

9. Powzięcie uchwał w sprawie emisji obligacji zamiennych na akcje Spółki, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki.

10. Powzięcie uchwał w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych z prawem do objęcia akcji z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, ustanowienia Programu Motywacyjnego, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz zmiany Statutu Spółki.

11. Powzięcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.

12. Wolne wnioski.

13. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 marca 2019 roku

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii T4 w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki,

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Miraculum S.A.. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 430, art. 431 § 1 i § 2 pkt 1, art. 432 § 1 ksh oraz art. 433 § 2 ksh uchwala co następuje:

§1

Podwyższenie kapitału zakładowego

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 44.850.000,00 (czterdzieści cztery miliony osiemset pięćdziesiąt tysięcy) złotych do kwoty 45.816.000,00 (czterdzieści pięć milionów osiemset szesnaście tysięcy) złotych tj. o kwotę 966.000,00 (dziewięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy) złotych.

2. Podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1 nastąpi poprzez emisję 700.000 (siedmiuset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii T4 ("Akcje serii T4"), o wartości nominalnej 1,38 złotych (jeden złoty trzydzieści osiem groszy) każda akcja.

3. Akcje serii T4 uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od dnia 01 stycznia 2018 roku.

4. Objęcie Akcji serii T4 w ramach emisji, o której mowa w ust. 2 nastąpi w drodze złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez oznaczonego adresata, zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów kodeksu spółek handlowych, regulujących zasady podwyższenia kapitału zakładowego w drodze subskrypcji prywatnej (art. 431 § 2 pkt 1 ksh).

5. Wszystkie akcje serii T4 będą zaoferowane w drodze złożenia oferty, w ramach subskrypcji prywatnej, akcjonariuszowi Spółki Panu Markowi Kamoli.

6. Zgodnie z art. 7 ust. 4 pkt 1) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych emisja Akcji serii T4 zostanie przeprowadzona bez konieczności sporządzania, zatwierdzania oraz udostępniania do publicznej wiadomości prospektu emisyjnego Spółki.

7. Umowa objęcia Akcji serii T4 w trybie art. 431 § 2 pkt 1 ksh zostanie zawarta w terminie 1 (jednego) miesiąca od dnia powzięcia niniejszej uchwały.

§2

Cena emisyjna Akcji serii T4 i wkłady na ich pokrycie

1. Ustala się cenę emisyjną Akcji serii T4 na kwotę 1,50 (jeden złoty pięćdziesiąt groszy) złotych za jedną akcję.

2. Akcje serii T4 zostaną pokryte w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego wkładem pieniężnym.

3. Nadwyżka ceny emisyjnej akcji ponad ich wartość nominalną (agio) w kwocie 84.000,00 (osiemdziesiąt cztery tysiące) złotych po potrąceniu kosztów emisji zostanie przeznaczona na pokrycie strat Spółki z lat ubiegłych.

§ 3

Wyłączenie prawa poboru Akcjonariuszy

1. W interesie Spółki wyłącza się w całości prawo dotychczasowych akcjonariuszy Spółki do objęcia Akcji serii T4 (prawo poboru). Akcjonariusze podzielają opinię Zarządu Spółki, że wyłączenie prawa poboru w stosunku do Akcji serii T4 leży w interesie Spółki, co zostało uzasadnione w pisemnej opinii Zarządu Spółki.

2. Opinia Zarządu uzasadniająca powody wyłączenia prawa poboru i proponowaną cenę emisyjną Akcji serii T4, sporządzona na podstawie art. 433 § 2 ksh poniżej.

"Uzasadnienie wyłączenia prawa poboru dla dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki.

Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii T4, z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy, umożliwi Zarządowi Spółki maksymalne skrócenie procedury podwyższenia kapitału zakładowego co pozwoli na szybkie pozyskanie kapitału na realizację planowanych inwestycji Spółki celem zwiększenia dynamiki jej rozwoju. Emisja będzie skierowana do największego Akcjonariusza Spółki Pana Marka Kamoli, a określenie kursu akcji dokonywane jest przez Zarząd Spółki przede wszystkim w oparciu o obecną sytuację rynkową oraz kształtowanie się kursu akcji Spółki."

§ 4

Upoważnienia dla Zarządu Spółki

Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do:

1. Podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych dla wykonania niniejszej uchwały, prawidłowego przeprowadzenia emisji Akcji serii T4, oraz zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

2. Dokonania przydziału Akcji Serii T4,

3. Określenia warunków umowy subskrypcji prywatnej oraz określenia miejsca zawarcia umowy oraz terminu dokonania wpłat na Akcje serii T4,

5. Zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy, której skutkiem byłaby rejestracja Akcji serii T4 i praw do Akcji serii T4 w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. i dematerializacja Akcji serii T4 i praw do Akcji serii T4

7. Podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do ubiegania się o wprowadzenie Akcji serii T4 i praw do Akcji serii T4 do obrotu na rynku regulowanym organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,

8. Złożenia do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. oraz Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wszelkich wniosków i dokumentów wymaganych w postępowaniu w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia Akcji serii T4 do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

9. Ustalenia innych szczegółowych warunków niezbędnych do dokonania skutecznej subskrypcji i przydziału Akcji serii T4, które nie zostały określone niniejszą uchwałą, a są wymagane odpowiednimi przepisami prawa,

10. Podjęcia wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych, jeżeli według uznania Zarządu Spółki okażą się niezbędne do wykonania niniejszej uchwały, a będą wymagane przez odpowiednie przepisy prawne.

§ 5

Zmiany w Statucie Spółki

W związku z dokonanym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki, dotychczasowy § 6 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

"§6

1. Kapitał zakładowy wynosi 45.816.000,00 (czterdzieści pięć milionów osiemset szesnaście tysięcy) złotych i dzieli się na 33.200.000 (trzydzieści trzy miliony dwieście tysięcy) akcji na okaziciela o wartości nominalnej po 1,38 (jeden złoty trzydzieści osiem groszy) złotych każda akcja, w tym:

a) 5.388.200 (pięć milionów trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy dwieście) akcji zwykłych na okaziciela serii A1;

b) 20.000 (dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii M1;

c) 666.615 (sześćset sześćdziesiąt sześć́ tysięcy sześćset piętnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii S;

d) 3.037.408 (trzy miliony trzydzieści siedem tysięcy czterysta osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii U;

e) 900.000 (dziewięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii R1;

f) 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii R2;

g) 11.512.223 (jedenaście milionów pięćset dwanaście tysięcy dwieście dwadzieścia trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii W;

h) 900.000 (dziewięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii T;

i) 1.075.554 (jeden milion siedemdziesiąt pięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii T1;

j) 5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii T2;

k) 2.500.000 (dwa i pół miliona) akcji zwykłych na okaziciela serii T3;

l) 700.000 (siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii T4.

§ 5

Upoważnienie Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Na podstawie art. 430 § 5 ksh, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu, w związku z podjętą uchwałą o obniżeniu kapitału zakładowego Spółki.

§ 6

Postanowienia końcowe

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

(projekt)

UCHWAŁA NR 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 marca 2019 roku

w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w drodze zmiany Statutu poprzez zmniejszenie wartości nominalnej akcji w celu wyrównania poniesionych strat lub przeniesienia określonych kwot do kapitału rezerwowego (art. 457 § 1 pkt 2 ksh).

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") na podstawie art. 455 i n. ksh uchwala, co następuje:

§1

Obniżenie kapitału zakładowego Spółki

1. Obniża się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 45.816.000,00 (czterdzieści pięć milionów osiemset szesnaście tysięcy) złotych do kwoty 43.160.000,00 (czterdzieści trzy miliony sto sześćdziesiąt tysięcy) złotych, to jest o kwotę 2.656.000,00 (dwa miliony sześćset pięćdziesiąt sześć tysięcy) złotych.

2. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust.1 powyżej, zostaje dokonane poprzez zmniejszenie wartości nominalnej każdej akcji o kwotę 0,08 złotych (osiem groszy), to jest z kwoty 1,38 (jeden złoty trzydzieści osiem groszy) złotych każda do kwoty 1,30 (jeden złoty trzydzieści groszy) złotych każda.

3. Kwotę obniżenia kapitału zakładowego w wysokości 2.656.000,00 (dwa miliony sześćset pięćdziesiąt sześć tysięcy) złotych, określoną w ust. 1, przeznacza się na wyrównanie poniesionych przez Spółkę strat z lat ubiegłych lub przenosi się z kapitału zakładowego Spółki do kapitału rezerwowego i przeznacza się na wyrównanie poniesionych strat z lat ubiegłych.

4. Kwotę z utworzonego kapitału rezerwowego, o którym mowa w pkt. 3 powyżej w wysokości 2.656.000,00 (dwa miliony sześćset pięćdziesiąt sześć tysięcy) złotych, przeznacza się w całości na wyrównanie poniesionych przez Spółkę strat z lat ubiegłych.

5. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki następuje bez wypłaty środków na rzecz akcjonariuszy.

§2

Upoważnienie dla Zarządu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w związku z obniżeniem kapitału zakładowego poprzez zmniejszenie wartości nominalnej akcji upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do podejmowania wszystkich czynności niezbędnych dla realizacji niniejszej uchwały, w szczególności do złożenia do sądu rejestrowego wniosku o rejestrację obniżenia kapitału zakładowego w trybie art. 431 § 4 ksh.

§3

Zmiana Statutu Spółki

W związku z obniżeniem kapitału zakładowego Spółki poprzez zmniejszenie wartości nominalnej akcji zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 6 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:

"§ 6

1. Kapitał zakładowy wynosi 43.160.000,00 (czterdzieści trzy miliony sto sześćdziesiąt tysięcy) złotych i dzieli się na 33.200.000 (trzydzieści trzy miliony dwieście tysięcy) akcji na okaziciela o wartości nominalnej po 1,30 zł (jeden złoty trzydzieści groszy) każda akcja, w tym:

a) 5.388.200 (pięć milionów trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy dwieście) akcji zwykłych na okaziciela serii A1;

b) 20.000 (dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii M1;

c) 666.615 (sześćset sześćdziesiąt sześć́ tysięcy sześćset piętnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii S;

d) 3.037.408 (trzy miliony trzydzieści siedem tysięcy czterysta osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii U;

e) 900.000 (dziewięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii R1;

f) 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii R2;

g) 11.512.223 (jedenaście milionów pięćset dwanaście tysięcy dwieście dwadzieścia trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii W;

h) 900.000 (dziewięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii T;

i) 1.075.554 (jeden milion siedemdziesiąt pięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii T1;

j) 5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii T2;

k) 2.500.000 (dwa i pół miliona) akcji zwykłych na okaziciela serii T3;

l) 700.000 (siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii T4.

§ 4

Upoważnienie Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Na podstawie art. 430 § 5 ksh, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu, w związku z podjętą uchwałą o obniżeniu kapitału zakładowego Spółki.

§5

Postanowienia końcowe

Uchwała wchodzi w życie pod warunkiem dokonania przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarzy Krajowego Rejestru Sądowego rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki objętego ww. Uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A. z dnia 28 marca 2019 roku o podwyższeniu kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii T4, przy czym zmiany Statutu Spółki wchodzą w życie z dniem rejestracji ww. zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Uzasadnienie projektu niniejszej uchwały o obniżeniu kapitału zakładowego Spółki:

,,Po dokonaniu przez Zarząd Spółki wszechstronnej analizy finansowej obecnej sytuacji Spółki w kontekście projektowanych zamierzeń i planów Spółki, Zarząd Spółki uznał za konieczne rekomendowanie Akcjonariuszom Spółki ponowne doprowadzenie do pokrycia straty Spółki w proponowanym zakresie, co umożliwi Spółce odbudowę rynkowego wizerunku Spółki jako profesjonalnego i wiarygodnego partnera biznesowego z ustabilizowaną sytuacją finansową. Powyższe będzie miało szczególne znaczenie dla oceny Spółki w trakcie procesu ubiegania się o kolejne dofinansowania z funduszy europejskich do projektów inwestycyjnych i rozwojowych, w szczególności organizowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 i lat kolejnych. Obecna sytuacja finansowa Spółki, pomimo sukcesywnego oddłużania i wzrostu rentowności Spółki, a także niedawnego przeniesienia kwoty uzyskanej z obniżenia kapitału zakładowego na pokrycie strat z lat ubiegłych, stwarza ryzyko, że w przypadku odnotowania kolejnej straty, Spółka ponownie będzie spełniać kryteria przedsiębiorstwa w trudnej sytuacji finansowej. Spółka ma zamiar ponownie ubiegać się o dofinasowanie z funduszy unijnych organizowanych jako wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw. W obecnej sytuacji, poprawa sytuacji finansowej Spółki w stopniu gwarantującym jej możliwość stałego ubiegania się o dofinansowania z funduszy europejskich nie jest możliwa bez obniżenia kapitału zakładowego i pokrycia straty Spółki z lat ubiegłych, stąd wniosek Zarządu, aby użyć do tego celu jego części poprzez obniżenie wartości nominalnej każdej akcji z 1,38 złotych (jeden złoty trzydzieści osiem groszy) do 1,30 złotych (jeden złoty trzydzieści groszy). Pozyskane w wyniku obniżenia kapitału zakładowego środki w wysokości 2.656.000,00 złotych (dwa miliony sześćset pięćdziesiąt sześć tysięcy) w całości zostaną przeznaczone na pokrycie straty z lat ubiegłych, dzięki czemu Spółka utrzyma możliwość ubiegania się o pomoc finansową poprzez uzyskanie dofinansowania ze środków unijnych wspomagających rozwój i inwestycje przedsiębiorstw".

(projekt)

UCHWAŁA NR 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 marca 2019 roku

w sprawie emisji obligacji zamiennych na akcje, warunkowego podwyższenia kapitału

zakładowego, wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz

zmiany Statutu

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na postawie art. 393 pkt 5), art. 448 § 1 ksh w zw. z art. 20 i 23 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 roku o obligacjach, art. 430 § 1 ksh, art. 433 § 2 i § 6 ksh oraz § 6 ust.5 Statutu postanawia, co następuje:

§ 1

Emisja Obligacji

1. Spółka do dnia 31 grudnia 2019 roku wyemituje obligacje zamienne na akcje Spółki serii S1, S2 i S3 o łącznej wartości nie większej niż 7.500.000,00 (siedem milionów pięćset tysięcy) złotych zamiennych na akcje Spółki o jednostkowej wartości nominalnej określonej przez Statut Spółki i o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 3.250.000,00 złotych ("Obligacje"). Obligacje będą obligacjami na okaziciela.

2. Obligacje zostaną wyemitowane w seriach w drodze jednej lub większej liczby emisji.

3. Minimalny próg emisji Obligacji zostanie określony każdorazowo przez Zarząd.

4. Oferta objęcia Obligacji nastąpi w drodze subskrypcji prywatnej, o której mowa w art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 483). Oferta zostanie skierowana do podmiotów wskazanych przez Zarząd, w liczbie nie większej niż 149. Zarząd może podjąć decyzję, iż Obligacje będą proponowane do objęcia inny sposób, w tym poprzez dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym bądź w alternatywnym systemie obrotu.

5. Dniem emisji Obligacji będzie dzień dokonania ich przydziału przez Zarząd, przy czym nie może to nastąpić przed dniem wpisania do rejestru przedsiębiorców warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego dokonywanego na podstawie niniejszej uchwały.

6. Obligacje będą mogły być obejmowane wyłącznie za wkład pieniężny.

7. Cenę emisyjną Obligacji określi Zarząd w warunkach emisji, przy czym Obligacje nie będą mogły być obejmowane poniżej ich wartości nominalnej.

8. Obligacje będą oprocentowane. Wysokość oprocentowania oraz okresy kapitalizacji odsetek zostaną określone każdorazowo przez Zarząd w warunkach emisji Obligacji.

9. Obligacje będą zabezpieczone, jeżeli Zarząd tak postanowi w warunkach emisji.

10. Zbywalność Obligacji nie będzie ograniczona.

11. Termin wykupu Obligacji zostanie ustalony każdorazowo przez Zarząd w warunkach emisji.

12. Spółka będzie mogła dokonać wykupu przed terminem wykupu Obligacji, na zasadach określonych w warunkach emisji.

13. W razie złożenia oświadczenia o objęciu akcji w ramach kapitału zakładowego warunkowego wygasa roszczenie o wykup Obligacji.

14. Sposób przeliczenia Obligacji na akcje ustala się jako iloraz wartości emisyjnej posiadanych Obligacji oraz ceny emisyjnej akcji. Cena emisyjna akcji wynosić będzie 3,00 (trzy) złote za jedną akcję.

15. Posiadacze Obligacji będą uprawnieni do żądania w Dniu Wykupu do:

a. zapłaty wartości emisyjnej każdej Obligacji przedstawionej do wykupu wraz z zapłatą odsetek; albo

b. objęcia akcji Spółki na okaziciela nowej serii według warunków przewidzianych w warunkach emisji obligacji, o wartości emisyjnej 3,00 (trzy) złote każda, jakie wyemitowane zostają w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na podstawie niniejszej uchwały w zamian za posiadane Obligacje, na zasadach opisanych w punkcie 14 niniejszej uchwały.

16. Zamiana Obligacji na akcje dokonywana będzie na podstawie pisemnych oświadczeń posiadaczy Obligacji. Zarząd Spółki będzie zgłaszał do sądu rejestrowego podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w sposób zgodny z przepisami Kodeksu spółek handlowych.

17. Zamiana Obligacji na akcje możliwa jest w odniesieniu do Obligacji w terminach określonych w warunków przewidzianych w warunkach emisji obligacji. Po upływie terminów przewidzianych w warunkach emisji obligacji prawo do złożenia oświadczenia o wykonaniu prawa zamiany Obligacji na akcje wygasa.

18. W przypadku zwiększenia lub zmniejszenia wartości nominalnej akcji Spółki przed dniem zamiany Obligacji na akcje, parytet wymiany zostanie powiększony lub pomniejszony w takiej samej proporcji, w jakiej została powiększona lub pomniejszona wartość nominalna akcji w stosunku do wartości nominalnej akcji z dnia powzięcia niniejszej uchwały.

§ 2

Upoważnienie dla Zarządu Spółki

1. Upoważnia i zobowiązuje się Zarząd do wszystkich czynności faktycznych i prawnych mających na celu wykonanie niniejszej uchwały, w tym w szczególności do:

a. określenia każdorazowo w uchwale (uchwałach) emisyjnych pozostałych warunków emisji, w szczególności do:

i. liczby i wartości nominalnej emitowanych Obligacji,

ii. progu emisji,

iii. celu (celów) emisji, przy czym środki pozyskane z emisji mogą być przeznaczone w pierwszej kolejności na kapitał obrotowy w celu rozwijania działalności Spółki lub w celu realizacji bieżących zobowiązań pozostających w związku z kontraktami, a także spłatę kredytu inwestycyjnego wynikającego z Umowy o kredyt inwestycyjny zawartej z Bankiem BZ WBK S.A. (obecnie Santander Bank Polska S.A.)

iv. terminu przyjęcia propozycji nabycia i przydziału Obligacji,

v. sposobu proponowania nabycia Obligacji.

vi. sposób postępowania w przypadku przekształcenia lub likwidacji emitenta lub zmiany wartości nominalnej akcji przed dniem, gdy roszczenie do zamiany stanie się wymagalne

vii. terminu wykupu Obligacji,

viii. oprocentowania Obligacji,

ix. ewentualnego zabezpieczenia Obligacji,

x. sposobu wydania dokumentów Obligacji, chyba że warunki emisji będą przewidywać, iż Obligacje nie będą miały formy dokumentu,

b. dokonywania przydziału Obligacji,

c. zawierania wszelkich umów związanych z ewentualną dematerializacją Obligacji i dopuszczeniem do obrotu na rynku regulowanym bądź w alternatywnym systemie obrotu, w szczególności:

i. Umowy o rejestrację Obligacji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.

ii. Ewentualnej umowy z firmą inwestycyjną w przedmiocie pełnienia funkcji agenta lub sponsora emisji,

iii. Umowy z firmą inwestycyjną w przedmiocie ewentualnego depozytu Obligacji,

iv. Dokonywania wszelkich innych niezbędnych czynności w celu realizacji niniejszej uchwały oraz uchwał emisyjnych,

v. Dokonywania czynności związanych z przydziałem akcji w ramach skorzystania z prawa do ich objęcia w ramach kapitału warunkowego.

2. Zarząd Spółki może w drodze uchwały określającej warunki emisji Obligacji przewidzieć możliwość wcześniejszego wykupu Obligacji i określić przypadki, w których Spółka będzie uprawniona lub zobowiązana do wcześniejszego wykupu Obligacji oraz określić świadczenia pieniężne związane z wcześniejszym wykupem Obligacji lub sposób ich wyliczenia.

3. Określenie warunków emisji Obligacji wymaga zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą.

4. W związku z powyższym upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania przydziału Obligacji, na zasadach określonych w warunkach emisji.

§ 3

Wyłączenie prawa poboru Obligacji i akcji

1. W interesie Spółki pozbawia się w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa pierwszeństwa objęcia (prawa poboru) Obligacji oraz akcji emitowanych na podstawie niniejszej uchwały.

2. Opinia Zarządu w przedmiocie wyłączenia prawa pierwszeństwa objęcia (prawa poboru) dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do Obligacji zamiennych na akcje oraz akcji obejmowanych w ramach kapitału warunkowego poniżej.

"Wyłączenie prawa poboru akcji w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego ma na celu umożliwienie posiadaczom Obligacji zamiennych na akcje wykonanie przysługującego im prawa zamiany obligacji na akcje. Emisja Obligacji, z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy, umożliwi Zarządowi Spółki maksymalne skrócenie procedury uzyskania dofinansowania co pozwoli na szybkie pozyskanie kapitału na realizację planowanych inwestycji Spółki i zwiększenie dynamiki jej rozwoju i poprawienie wyników finansowych. Przyznanie obligatariuszom prawa zamiany obligacji na akcje ma na celu zwiększenie atrakcyjności emitowanych Obligacji. Powyższe rozwiązanie jest korzystne dla Spółki również z tego powodu, że w razie przysługującego obligatariuszom prawa wykonania prawa zamiany Obligacji na akcje nastąpi poprawa sytuacji bilansowej Spółki poprzez zwiększenie kapitałów własnych oraz zmniejszenie zobowiązań, stąd wyłączenie prawa poboru akcji leży w interesie Spółki i nie narusza interesu dotychczasowych Akcjonariuszy.

Emisja będzie skierowana do inwestorów prywatnych, a określenie wartości emisyjnej akcji, które będą mogły być obejmowane w oparciu o Obligacji zostało skalkulowane przez Zarząd Spółki w oparciu o oczekiwane projekcje przyszłych wyników finansowych Spółki. Ponadto, cena konwersji emisji Obligacji na akcje jest znacząco wyższa niż aktualny kurs giełdowy akcji Spółki."

§ 4

Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego

1. Podwyższa się warunkowo kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż 3.250.000,00 (trzy miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy) złotych poprzez emisję akcji nowej serii o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 3.250.000,00 złotych.

2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki następuje w drodze emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela serii ... o wartości nominalnej 1,30 (jeden złoty trzydzieści groszy) złotych każda, w liczbie nie większej niż 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji.

3. Celem warunkowego podwyższenia jest przyznanie prawa do objęcia akcji posiadaczom Obligacji zamiennych na akcje, o których mowa w § 1 niniejszej Uchwały.

4. Akcje będą akcjami zwykłymi na okaziciela.

5. Akcje obejmowane będą wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne.

6. Prawo do objęcia akcji będzie przysługiwało wyłącznie posiadaczom Obligacji zamiennych na akcje wyemitowanych zgodnie z postanowieniami § 1 niniejszej uchwały.

7. Osoby uprawnione do objęcia akcji serii obejmują akcje w warunkowo podwyższonym kapitale zakładowym w drodze pisemnego oświadczenia na formularzach przygotowanych przez Spółkę. Terminem wykonania prawa do objęcia akcji jest termin wykupu Obligacji.

8. Cena emisyjna akcji zostaje ustalona według parytetu wymiany Obligacji na akcje określonym w § 1 ust. 14 niniejszej uchwały.

9. Oznaczenie serii akcji zostanie każdorazowo nadane przez Zarząd w uchwale emisyjnej Obligacji, o której mowa w § 1 niniejszej uchwały.

10. Akcje będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących warunkach.

a. Akcje zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych lub rachunku sponsora emisji do dnia dywidendy ustalonego uchwałą Walnego Zgromadzenia o podziale zysku za dany rok obrotowy - uczestniczą w zysku począwszy od 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego rok obrotowy, w którym zostały one po raz pierwszy zapisane na rachunku papierów wartościowych lub rachunku sponsora emisji,

b. Akcje zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych lub rachunku sponsora emisji po dniu dywidendy ustalonego uchwałą Walnego Zgromadzenia o podziale zysku za dany rok obrotowy - uczestniczą w zysku począwszy od 1 stycznia roku obrotowego, w którym zostały one po raz pierwszy zapisane na rachunku papierów wartościowych lub rachunku sponsora emisji.

§ 5

Zmiana Statutu Spółki

W związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego dokonanym na podstawie niniejszej uchwały, zmienia się Statut Spółki w sposób następujący:

1) zmienia się dotychczasowy §6 ust. 1 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:

"§ 6

Kapitał zakładowy wynosi nie mniej niż 43.160.000,00 (czterdzieści trzy miliony sto sześćdziesiąt tysięcy) złotych i nie więcej niż 46.410.000,00 (czterdzieści sześć milionów czterysta dziesięć tysięcy) złotych i dzieli się na nie mniej niż 33.200.000 (trzydzieści trzy miliony dwieście tysięcy) i nie więcej niż 35.700.000 (trzydzieści pięć milionów siedemset tysięcy) akcji na okaziciela o wartości nominalnej po 1,30 (jeden złoty trzydzieści groszy) złotych każda akcja, w tym:

a) 5.388.200 (pięć milionów trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy dwieście) akcji zwykłych na okaziciela serii A1;

b) 20.000 (dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii M1;

c) 666.615 (sześćset sześćdziesiąt sześć́ tysięcy sześćset piętnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii S;

d) 3.037.408 (trzy miliony trzydzieści siedem tysięcy czterysta osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii U;

e) 900.000 (dziewięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii R1;

f) 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii R2;

g) 11.512.223 (jedenaście milionów pięćset dwanaście tysięcy dwieście dwadzieścia trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii W;

h) 900.000 (dziewięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii T;

i) 1.075.554 (jeden milion siedemdziesiąt pięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii T1;

j) 5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii T2;

k) 2.500.000 (dwa i pół miliona) akcji zwykłych na okaziciela serii T3;

l) 700.000 (siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii T4.

m) nie więcej niż 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii ...

2) zmienia się dotychczasowy §8a Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie

§ 8a

1. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 3.250.000,00 (trzy miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy) złotych.

2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki następuje w drodze emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela serii ... o wartości nominalnej 1,30 (jeden złoty trzydzieści groszy) złotych każda, w liczbie nie większej niż 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji.

3. Warunkowy kapitał zakładowy został uchwalony celem przyznania praw do objęcia akcji przez obligatariuszy Obligacji zamiennych na akcje serii ..., emitowanych na podstawie uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 marca 2019 roku.

4. Prawo do objęcia akcji serii ... w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego może być wykonane do dnia oznaczonego w warunkach emisji danej serii Obligacji jako termin wykupu Obligacji, nie później jednak niż do dnia ... roku.

5. Akcje w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, w zakresie określonym w ust. 2 emitowane będą w seriach. Pierwsza seria akcji zostanie oznaczona jako seria ...1, ewentualne kolejne jako seria ... z oznaczeniem numeru porządkowego (...2, ...3 itd.). Oznaczenie serii będzie wskazywane każdorazowo przez Zarząd w warunkach emisji danej serii Obligacji zamiennych na akcje.

§ 6

Upoważnienie Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Na podstawie art. 430 § 5 ksh, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu, w związku z podjętą uchwałą o obniżeniu kapitału zakładowego Spółki.

§ 7

Postanowienia końcowe

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, pod warunkiem dokonania przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarzy Krajowego Rejestru Sądowego rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki objętego ww. Uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A. z dnia 28 marca 2019 roku o podwyższeniu kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii T4 oraz obniżenia kapitału zakładowego Spółki objętego ww. Uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w drodze zmiany Statutu poprzez zmniejszenie wartości nominalnej akcji w celu wyrównania poniesionych strat lub przeniesienia określonych kwot do kapitału rezerwowego (art. 457 § 1 pkt 2 ksh), przy czym zmiany Statutu Spółki wchodzą w życie z dniem rejestracji ww. zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym.

(projekt)

UCHWAŁA NR 7

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 marca 2019 roku

w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych z prawem do objęcia akcji z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, ustanowienia Programu Motywacyjnego, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz zmiany Statutu Spółki

Walne Zgromadzenie Spółki Miraculum S.A., doceniając znaczenie motywacyjne możliwości objęcia akcji Spółki przez Członków Zarządu Spółki i zapoznawszy się ze stanowiskiem Rady Nadzorczej Spółki w tej sprawie - niniejszym wyraża zgodę na wdrożenie przez Spółkę programu motywacyjnego ("Program Motywacyjny"), w ramach którego osoby uprawnione wchodzące w skład Zarządu Spółki uzyskają, na podstawie warrantów subskrypcyjnych emitowanych przez Spółkę w ramach warunkowo podwyższonego kapitału zakładowego Spółki, możliwość objęcia akcji Spółki wedle poniższych zasad, działając na podstawie art. 393 pkt 5 oraz art. 448-453 ksh - postanawia przyjąć uchwałę o następującej treści:

§ 1

Cel Programu Motywacyjnego

1. Uchwała niniejsza zostaje podjęta w związku z zamiarem realizacji przez Spółkę Programu Motywacyjnego dla Zarządu Spółki,

2. Celem realizacji Programu Motywacyjnego będzie zapewnienie optymalnych warunków dla zakończenia procesu restrukturyzacyjnego oraz wzrostu wyników finansowych, wartości Spółki i ceny akcji, poprzez związanie osób uczestniczących w programie motywacyjnym ze Spółką.

3. Uprawnionymi (dalej: "Osobami Uprawnionymi") do uczestnictwa w Programie Motywacyjnym są: Pan Tomasz Sarapata oraz Pan Sławomir Ziemski. Uprawnienie powyższe jest niezależnie od formy i podstawy prawnej pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki.

§ 2

Realizacja Programu Motywacyjnego

1. Program Motywacyjny realizowany będzie poprzez emisję warrantów subskrypcyjnych, uprawniających do objęcia akcji Spółki, emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, z pozbawieniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.

2. Warranty subskrypcyjne obejmowane będą przez Osoby Uprawnione po spełnieniu kryteriów, określonych w § 3 niniejszej Uchwały.

3. Uchwala się emisję 1.800.000 (jednego miliona ośmiuset tysięcy) imiennych warrantów subskrypcyjnych serii ... ("Warranty Subskrypcyjne") wymiennych na akcje Spółki nowej emisji serii ... . Emisja Warrantów Subskrypcyjnych będzie dokonana przez Spółkę bezpośrednio po podjęciu niniejszej Uchwały i wpisie do rejestru przedsiębiorców warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, bez oczekiwania na przypadające później terminy nabycia uprawnień Osób Uprawnionych do poszczególnych Warrantów Subskrypcyjnych.

4. Każdy Warrant Subskrypcyjny będzie uprawniał do objęcia 1 (jednej) akcji serii ... wyemitowanej w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego zgodnie z § 6 Uchwały poniżej, po spełnieniu wymagań określonych w § 3 niniejszej Uchwały.

5. Warranty Subskrypcyjne są emitowane w formie dokumentu (mogą być dla nich wystawiane odcinki zbiorowe), jako papiery wartościowe imienne z ograniczeniem możliwości zbycia, o którym mowa w ust. 6 poniżej.

6. Warranty Subskrypcyjne nie podlegają zbyciu na inne osoby z wyjątkiem dziedziczenia na podstawie testamentu lub ustawy. Spadkobiercy posiadacza Warrantu Subskrypcyjnego powinni wskazać jedną osobę do wykonania prawa do objęcia akcji - pod rygorem złożenia go do depozytu sądowego i ryzykiem bezskutecznego upływu terminu na wykonanie prawa objęcia akcji wyłącznie po stronie tych spadkobierców.

7. Warranty Subskrypcyjne obejmowane będą przez Osoby Uprawnione nieodpłatnie.

8. Osoby Uprawnione otrzymają Warranty Subskrypcyjne - na warunkach określonych w niniejszej Uchwale - które uprawniać będą do objęcia akcji Spółki nowej emisji serii ... po cenie emisyjnej równej 1,50 (jeden złoty 50/100) złoty za każdą akcję.

9. Wykonanie praw z Warrantów Subskrypcyjnych będzie następować transzami, zgodnie z postanowieniami § 3 niniejszej Uchwały.

10. Warranty Subskrypcyjne wygasają z chwilą wykonania prawa do objęcia akcji serii ... .

11. Warranty Subskrypcyjne wygasają również sukcesywnie w terminie 3 (trzech) miesięcy od daty zatwierdzenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego za 2019, 2020 i 2021 rok obrotowy, w liczbie odpowiadającej ilości akcji, które nie zostały objęte przez Osoby Uprawnione ze względu na brak spełnienia kryteriów określonych w § 3 niniejszej Uchwały.

12. Uprawnienia do Warrantów Subskrypcyjnych wygasają z chwilą zaprzestania pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki z zastrzeżeniem ust. 13 poniżej.

13. W przypadku zaprzestania pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki w danym okresie rozliczeniowym, Warranty Subskrypcyjne nie wygasają w ilości proporcjonalnej do okresu, przez jaki Osoba Uprawniona pełniła tę funkcję - jeżeli zostały jednocześnie spełnione przesłanki z § 3 niniejszej Uchwały. W powyższym przypadku, prawo do objęcia akcji Spółki przysługuje Osobie Uprawnionej w ilości odpowiadającej ilości niewygasłych Warrantów Subskrypcyjnych za dany rok rozliczeniowy.

§3

Kryteria realizacji Programu Motywacyjnego

Ustala się następujące podstawowe kryteria realizacji Programu Motywacyjnego:

1. W przypadku osiągnięcia przez Spółkę za rok obrotowy 2019 zysku netto w wysokości ponad 1.000.000,00 (jeden milion) złotych, Osoby Uprawnione uzyskają prawo do objęcia każda do 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji Spółki serii ...,

2. W przypadku osiągnięcia przez Spółkę za rok obrotowy 2020 zysku netto w wysokości ponad 3.000.000,00 (trzy miliony) złotych, Osoby Uprawnione uzyskają prawo do objęcia każda do 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji Spółki serii ...,

3. W przypadku osiągnięcia przez Spółkę za rok obrotowy 2021 zysku netto w wysokości ponad 6.000.000,00 (sześć milionów) złotych, Osoby Uprawnione uzyskają prawo do objęcia każda do 500.000 (pięćset tysięcy) akcji Spółki serii ... .

4. W przypadku nieosiągnięcia przez Spółkę w danym roku obrotowym poziomu zysku netto określonego w pkt. od 1) do 3) powyżej, uprawnienie do objęcia akcji Spółki przez Osoby Uprawnione za dany rok obrotowy wygasa.

5. Wysokość zysku netto za dany rok obrotowy zostanie określona w stosownej uchwale Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zatwierdzającej sprawozdanie finansowe Spółki na podstawie zbadanego przez biegłego rewidenta rachunku zysku i strat.

§ 4

Upoważnienie dla Rady Nadzorczej

W terminie jednego miesiąca od daty podjęcia niniejszej uchwały, Rada Nadzorcza Spółki podpisze z Osobami Uprawnionymi umowę, w której zostaną określone szczegółowe postanowienia dotyczące Programu Motywacyjnego. Spółkę reprezentować będzie Przewodniczący Rady Nadzorczej delegowany do takiej reprezentacji na podstawie uchwały Rady Nadzorczej.

§ 5

Oferta

1. Warranty Subskrypcyjne zaoferowane zostaną Osobom Uprawnionym zgodnie z zasadami wskazanymi w niniejszej uchwale w terminie 7 (siedmiu) dni od daty rejestracji warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w § 6 niniejszej Uchwały.

2. Oświadczenie o objęciu Warrantów Subskrypcyjnych powinno zostać złożone w terminie do jednego miesiąca od daty złożenia oferty ich objęcia przez Spółkę.

3. Przy składaniu oferty objęcia Warrantów Subskrypcyjnych Osobom Uprawnionym oraz otrzymywaniu od nich oświadczeń o objęciu tych Warrantów, Spółkę reprezentować będzie Przewodniczący Rady Nadzorczej delegowany do takiej reprezentacji na podstawie uchwały Rady Nadzorczej.

4. W przypadku emisji nowych akcji, przejęcia innej spółki, połączenia z inną spółką, skupu akcji własnych, emisji akcji przez spółkę zależną lub sprzedaży części akcji spółki zależnej, warunki przedstawione w niniejszej uchwale zostaną zweryfikowane odpowiednio przez Radę Nadzorczą Spółki.

§ 6

Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki

1. Określa się wartość nominalną warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na kwotę nie wyższą niż 2.340.000,00 (dwa miliony trzysta czterdzieści tysięcy) złotych.

2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki następuje w drodze emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela serii ... o wartości nominalnej 1,30 (jeden złoty trzydzieści groszy) złotych każda, w liczbie nie większej niż 1.800.000 (jeden milion osiemset tysięcy) akcji.

3. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki dokonywane jest w celu przyznania praw do objęcia akcji serii ... posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych serii ... .

4. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki staje się skuteczne, o ile uprawniony posiadacz Warrantu Subskrypcyjnego wykona przysługujące mu prawo do objęcia akcji w terminie i na warunkach określonych w niniejszej uchwale.

5. Wykonanie praw do objęcia akcji przez Osoby Uprawnione z Warrantów Subskrypcyjnych może nastąpić poprzez złożenie Spółce oświadczenia o objęciu akcji, w terminie do 7 (siedmiu) dni przed datą, na którą jest ono składane (w odniesieniu do wszystkich lub wskazanej przez uprawnionego posiadacza liczby Warrantów Subskrypcyjnych), nie później niż w terminie do 3 (trzech) miesięcy dni od odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy, za który przyznano uprawnienie do objęcia akcji.

6. Akcje serii ... będą uczestniczyć w dywidendzie wypłacanej w danym roku obrotowym, jeżeli zostaną zapisane na rachunku papierów wartościowych posiadacza Warrantów Subskrypcyjnych nie później niż w dniu ustalenia prawa do dywidendy. Jeżeli zostaną zapisane po takim dniu wówczas uczestniczą w dywidendzie począwszy od dnia 1 stycznia następnego roku obrotowego.

7. W przypadku dokonania podziału lub połączenia akcji Spółki posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych serii ... będzie przysługiwało prawo do objęcia na podstawie odpowiednio jednego Warrantu Subskrypcyjnych serii ... takiej liczby akcji serii ... (lub innej serii utworzonej w wyniku podziału lub połączenia), że łączna wartość nominalna akcji Spółki możliwych do objęcia na podstawie odpowiednio jednego Warrantu Subskrypcyjnych serii ... po podziale lub połączeniu akcji Spółki nie ulegnie zmianie, a cena emisyjna akcji zostanie odpowiednio zmniejszona lub zwiększona. W przypadku, gdy po podziale lub połączeniu akcji Spółki z liczby posiadanych odpowiednio warrantów serii ... wyniknie możliwość objęcia części akcji serii ..., liczba akcji serii ..., do objęcia których będzie uprawniony posiadacz warrantów serii ... zostanie zaokrąglona w dół do najbliższej liczby całkowitej.

8. W przypadku zwiększenia lub zmniejszenia wartości nominalnej akcji Spółki przed dniem zamiany Warrantów Subskrypcyjnych na akcje, parytet wymiany zostanie powiększony lub pomniejszony w takiej samej proporcji, w jakiej została powiększona lub pomniejszona wartość nominalna akcji w stosunku do wartości nominalnej akcji z dnia powzięcia niniejszej uchwały.

§ 7

Wyłączenie prawa poboru Akcjonariuszy

1. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru oraz sposobu ustalenia ceny emisyjnej akcji serii ..., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając w interesie Spółki pozbawia akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii ... w całości.

2. Opinia Zarządu w przedmiocie wyłączenia prawa pierwszeństwa objęcia (prawa poboru) dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do warrantów subskrypcyjnych oraz akcji obejmowanych w ramach kapitału warunkowego poniżej.

Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki następuje w celu przyznania prawa do objęcia akcji serii ... posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych serii ... . Warranty Subskrypcyjne zostaną wyemitowane w celu realizacji Programu Motywacyjnego przyjętego przez Walne Zgromadzenie Spółki. Podstawowym celem Programu Motywacyjnego jest stworzenie mechanizmów motywacyjnych dla Członków Zarządu Spółki, powodzenie trwającego programu restrukturyzacyjnego, dalszy rozwój Spółki i umocnienie pozycji rynkowej Spółki, a tym samym doprowadzenie do wzrostu wartości akcji Spółki. Mając na uwadze powyższe, wyłączenie prawa poboru w odniesieniu do Warrantów Subskrypcyjnych serii ... oraz akcji serii ... leży zatem w jak najlepszym interesie Spółki i tym samym w ocenie Zarządu Spółki nie narusza uprawnień dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki.

Zarząd Spółki rekomenduje emisję Warrantów Subskrypcyjnych serii ... nieodpłatnie i ustalenie wysokości ceny emisyjnej jednej akcji serii ... na poziomie 1,50 złotych za jedną akcję. Aktualnie cena rynkowa akcji Spółki nie jest wyższa niż proponowana cena emisyjna, co stanowi dodatkowy czynnik motywujący dla Osób Uprawnionych uczestniczących w Programie Motywacyjnym dla osiągnięcia takich wyników, które pozwolą na zwiększenie wartości rynkowej akcji.

§ 8

Upoważnienie Zarządu do określenia szczegółowych warunków emisji akcji serii ...

W zakresie nieokreślonym niniejszą Uchwałą lub nieprzekazanym do kompetencji Radzie Nadzorczej na podstawie niniejszej Uchwały lub z mocy prawa, Zarząd Spółki uprawniony jest do określenia szczegółowych warunków emisji akcji serii ... na warunkach według swobodnego uznania Zarządu Spółki.

§ 9

Dopuszczenie akcji serii ... do obrotu na GPW oraz dematerializacja akcji

1. Na podstawie art. 27 ust. 2 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1382 z późn. zm.) ("Ustawa") Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia o ubieganiu się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW) wszystkich Akcji serii ... oraz upoważnia Zarząd Spółki do wykonania wszystkich czynności związanych z ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym na GPW.

2. Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 27 ust. 2 pkt 3 Ustawy, niniejszym postanawia o dematerializacji Akcji serii ... oraz działając na podstawie art. 5 ust. 8 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2014 r. poz. 94 z późn. zm.) upoważnia Zarząd Spółki do:

a. Zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy, której skutkiem byłaby rejestracja akcji serii ... i praw do akcji serii ... w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. i dematerializacja akcji serii ... i praw do akcji serii ....

b. Podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do ubiegania się o wprowadzenie akcji serii .. i praw do akcji serii ... do obrotu na rynku regulowanym organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,

c. Złożenia do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. oraz Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wszelkich wniosków i dokumentów wymaganych w postępowaniu w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia akcji serii ... do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

d. Ustalenia innych szczegółowych warunków niezbędnych do dokonania skutecznej subskrypcji i przydziału akcji serii ..., które nie zostały określone niniejszą uchwałą, a są wymagane odpowiednimi przepisami prawa,

e. Podjęcia wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych, jeżeli według uznania Zarządu Spółki okażą się niezbędne do wykonania niniejszej uchwały, a będą wymagane przez odpowiednie przepisy prawne,

f. zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację akcji serii ... oraz wykonania wszystkich innych czynności związanych z dematerializacją akcji serii ...

§ 10

Zmiana Statutu Spółki

W związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego dokonanym na podstawie niniejszej Uchwały, zmienia się Statut Spółki w sposób następujący:

1) zmienia się dotychczasowy § 6 ust. 1 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:

"§ 6

1. Kapitał zakładowy wynosi nie mniej niż 43.160.000,00 (czterdzieści trzy miliony sto sześćdziesiąt tysięcy) złotych i nie więcej niż 48.750.000,00 (czterdzieści osiem milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy) złotych i dzieli się na nie mniej niż 33.200.000 (trzydzieści trzy miliony dwieście tysięcy) i nie więcej niż 37.500.000 (trzydzieści siedem milionów pięćset tysięcy) akcji na okaziciela o wartości nominalnej po 1,30 złotych (jeden złoty trzydzieści groszy) każda akcja, w tym:

a) 5.388.200 (pięć milionów trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy dwieście) akcji zwykłych na okaziciela serii A1;

b) 20.000 (dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii M1;

c) 666.615 (sześćset sześćdziesiąt sześć́ tysięcy sześćset piętnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii S;

d) 3.037.408 (trzy miliony trzydzieści siedem tysięcy czterysta osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii U;

e) 900.000 (dziewięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii R1;

f) 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii R2;

g) 11.512.223 (jedenaście milionów pięćset dwanaście tysięcy dwieście dwadzieścia trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii W;

h) 900.000 (dziewięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii T;

i) 1.075.554 (jeden milion siedemdziesiąt pięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii T1;

j) 5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii T2;

k) 2.500.000 (dwa i pół miliona) akcji zwykłych na okaziciela serii T3;

l) 700.000 (siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii T4.

m) nie więcej niż 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii ...

n) nie więcej niż 1.800.000 (jeden milion osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii ...

2) zmienia się dotychczasowy §8a Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:

§ 8a

1. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.590.000,00 (pięć milionów pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy) złotych.

2. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki został uchwalony celem przyznania praw do objęcia akcji:

a) przez obligatariuszy Obligacji zamiennych na akcje emitowanych na podstawie Uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 marca 2019 roku.

b) przez posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych emitowanych na podstawie Uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 marca 2019 roku.

3. Prawo do objęcia akcji w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego może być wykonane do dnia oznaczonego w warunkach emisji danej serii Obligacji jako termin wykupu Obligacji, bądź w odniesieniu do posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych do dnia określonego w § 6 ust. 5 Uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 marca 2019 roku.

4. Akcje w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, w zakresie określonym w ust. 2 lit. a) emitowane będą w seriach. Pierwsza seria akcji zostanie oznaczona jako seria S1, kolejne jako seria S2, S3 z oznaczeniem numeru porządkowego (...2, ...3 itd.). Oznaczenie serii będzie wskazywane każdorazowo przez Zarząd Spółki w warunkach emisji danej serii Obligacji zamiennych na akcje.

5. Akcje w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, w zakresie określonym w ust. 2 lit. b) emitowane będą w jednej serii oznaczonej jako seria ... .

§ 11

Upoważnienie Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Na podstawie art. 430 § 5 ksh, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu, w związku z podjętą uchwałą o obniżeniu kapitału zakładowego Spółki.

§ 12

Postanowienia końcowe

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia pod warunkiem dokonania przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarzy Krajowego Rejestru Sądowego rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki objętego ww. Uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A. z dnia 28 marca 2019 roku o podwyższeniu kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii T4 oraz obniżenia kapitału zakładowego Spółki objętego ww. Uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w drodze zmiany Statutu poprzez zmniejszenie wartości nominalnej akcji w celu wyrównania poniesionych strat lub przeniesienia określonych kwot do kapitału rezerwowego (art. 457 § 1 pkt 2 ksh), oraz rejestracji warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego objętego ww. Uchwałą nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A. z dnia 28 marca 2019 roku w związku z emisją Obligacji zamiennych na akcje, przy czym zmiany Statutu Spółki wchodzą w życie z dniem rejestracji ww. zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym.

(projekt)

UCHWAŁA NR 8

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 marca 2019 roku

w sprawie dalszego istnienia Spółki.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") uchwala, co następuje:

§1

Działając na podstawie art. 397 ksh w związku ze ziszczeniem się przesłanek określonych w tym przepisie, a także na podstawie § 13 ust. 1 lit. i) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Miraculum S.A. podejmuje uchwałę o dalszym istnieniu Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia".

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

I. DATA, GODZINA I MIEJSCE ZGROMADZENIA

Zarząd Miraculum S.A. ("Emitent", "Spółka") na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402(1) - 402(2) Kodeksu spółek handlowych ("KSH"), a także mając na uwadze §38 pkt 1-2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz.U. 2009, Nr 33, poz. 259) zwołuje na dzień 28 marca 2019 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się o godz.11:00 w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 184 B (w siedzibie Spółki).

II. SZCZEGÓŁOWY PORZĄDEK OBRAD.

Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmuje:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Sporządzenie listy obecności.

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

6. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

7. Powzięcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji serii T4 w trybie subskrypcji prywatnej z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki.

8. Powzięcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w drodze zmiany Statutu poprzez zmniejszenie wartości nominalnej akcji w celu wyrównania poniesionych strat lub przeniesienia określonych kwot do kapitału rezerwowego (art. 457 § 1 pkt 2 KSH).

9. Powzięcie uchwał w sprawie emisji obligacji zamiennych na akcje Spółki, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki.

10. Powzięcie uchwał w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych z prawem do objęcia akcji z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, ustanowienia Programu Motywacyjnego, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz zmiany Statutu Spółki.

11. Powzięcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.

12. Wolne wnioski.

13. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

III. HARMONOGRAM ODNOSZĄCY SIĘ DO NADZWYCZAJNEGO WALNEGO

ZGROMADZENIA

Ogłoszenie o NWZ - 01 marca 2019 roku

Dzień rejestracji uczestnictwa w NWZ - 12 marca 2019 roku

Żądanie wydania imiennego zaświadczenia - do 13 marca 2019 roku

Żądanie zamieszczenia określonych spraw w porządku obrad NWZ - do 07 marca 2019 roku.

Ogłoszenie ewentualnych zmian w porządku obrad NWZ - do 10 marca 2019 roku

Wyłożenie listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w NWZ - od 25 marca 2019 roku

Doręczenie pełnomocnictwa do udziału w NWZ - do godz. 11:00 w dniu 28 marca 2019 roku

Termin rozpoczęcia NWZ - godz 11:00 w dniu 28 marca 2019 roku

IV. PRECYZYJNY OPIS PROCEDUR DOTYCZĄCYCH UCZESTNICTWA W NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI ZWOŁANYM NA DZIEŃ 28 MARCA 2019 ROKU I WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU

1. Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Zgodnie z treścią przepisu art. 401 § 1 KSH, akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej. Wobec powyższego, żądanie wraz z uzasadnieniem lub projektem uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad, może zostać złożone na piśmie w siedzibie Spółki przy Alejach Jerozolimskich 184 B, 02-486 Warszawa, albo dostarczone w postaci elektronicznej, w formacie PDF, na adres poczty elektronicznej e-mail: inwestor@miraculum.pl., nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia, tj. nie później niż do dnia 07 marca 2019 roku. Każdy akcjonariusz lub akcjonariusze zobowiązany jest dołączyć do przedmiotowego żądania dokumenty pozwalające na jego identyfikację oraz potwierdzające prawo do zgłoszenia rzeczonego żądania. Dokumentem identyfikacyjnym może być w szczególności kopia dowodu osobistego albo paszportu potwierdzona za zgodność z oryginałem przez podmiot uprawniony zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, a w przypadku podmiotów wpisanych do odpowiedniego rejestru, aktualny odpis z właściwego rejestru. Dokumentem potwierdzającym prawo do zgłoszenia może być w szczególności, w przypadku zdematerializowanych akcji na okaziciela, oryginał albo kopia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki albo oryginał, albo kopia odpowiedniego imiennego świadectwa depozytowego (przy czym kopie powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez podmiot uprawniony zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa). Zarząd Spółki niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. nie później niż 10 marca 2019 roku, ogłosi zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy. Ogłoszenie nastąpi w sposób właściwy dla zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

2. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Zgodnie z przepisem art. 401 § 4 KSH, akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego zgromadzenia zgłaszać spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej. Wobec powyższego projekty uchwał mogą zostać złożone, z uwagi na konieczność ogłoszenia ich na stronie internetowej przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, najpóźniej do godz. 8:00 w dniu 28 marca 2019 roku, na piśmie w siedzibie Spółki przy Alejach Jerozolimskich 184 B, 02-486 Warszawa albo dostarczone najpóźniej do godz. 8:00 w dniu 28 marca 2019 roku, w postaci elektronicznej, w formacie PDF, na adres poczty elektronicznej e-mail: inwestor@miraculum.pl. Każdy akcjonariusz lub akcjonariusze zobowiązany jest dołączyć do przedmiotowego żądania dokumenty pozwalające na jego identyfikację oraz potwierdzające prawo do zgłoszenia rzeczonego żądania. Dokumentem identyfikacyjnym może być w szczególności kopia dowodu osobistego albo paszportu potwierdzona za zgodność z oryginałem przez podmiot uprawniony zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, a w przypadku podmiotów wpisanych do odpowiedniego rejestru, aktualny odpis z właściwego rejestru. Dokumentem potwierdzającym prawo do zgłoszenia może być w szczególności, w przypadku zdematerializowanych akcji na okaziciela, oryginał albo kopia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki albo oryginał albo kopia odpowiedniego imiennego świadectwa depozytowego (przy czym kopie powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez podmiot uprawniony zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa).

3. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Zgodnie z przepisem art. 401 § 5 KSH, każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Wobec powyższego każdy z akcjonariuszy Spółki może podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 28 marca 2019 roku, na godz. 11:00, zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

4. Sposób uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywania prawa głosu.

Zgodnie z przepisem art. 412 KSH akcjonariusze spółki mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu na zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz inny niż osoba fizyczna może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie pisemnej lub udzielone w postaci elektronicznej. Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres inwestor@miraculum.pl. Zgodnie z przepisem art. 412(1) § 5 KSH Spółka podejmie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Spółka może wysłać do mocodawcy i pełnomocnika e-mailem prośbę o ponowne potwierdzenie udzielenia i otrzymania pełnomocnictw. Ponadto w związku z koniecznością identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika wraz z informacją o udzieleniu pełnomocnictwa należy przesłać skany dokumentów potwierdzających uprawnienie danego akcjonariusza do udziału w Walnym Zgromadzeniu Spółki. W przypadku, gdy pełnomocnictwa udziela osoba fizyczna należy przesłać kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem (przez notariusza lub inny podmiot uprawniony zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa do potwierdzania za zgodność z oryginałem) dowodu osobistego albo paszportu akcjonariusza (akcjonariusz będący osobą fizyczną winien załączyć dodatkowo oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Spółkę danych osobowych w celu identyfikacji akcjonariusza na potrzeby weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej), a w przypadku osoby prawnej skan odpisu z właściwego rejestru (np. KRS), celem wykazania prawidłowego umocowania osób reprezentujących akcjonariusza, podając jednocześnie adres poczty elektronicznej mocodawcy i pełnomocnika. Przedmiotowe dokumenty należy przesłać wraz z zawiadomieniem o udzieleniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej na adres e-mail: inwestor@miraculum.pl. W przypadku, gdy pełnomocnictwo jest sporządzone w języku obcym na wyżej opisany adres poczty e-mail należy przesłać również skan tłumaczenia przysięgłego pełnomocnictwa. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. Zgodnie z przepisem art. 412(2) § 3 KSH, jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 28 marca 2019 roku będzie członek Zarządu Spółki, członek Rady Nadzorczej Spółki, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki zależnej Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na tym zgromadzeniu. Pełnomocnik taki ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. Pełnomocnik ten głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

Zgodnie z przepisem art. 402(3) § 1 pkt 5 KSH, na stronie internetowej Spółki, pod adresem: www.relacje.miraculum.pl dostępne są formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika. Formularze te dostępne są również w siedzibie Spółki, Aleje Jerozolimskie 184B, 02-486 Warszawa. W przypadku głosowania jawnego na Walnym Zgromadzeniu Spółki wypełniony przez uprawnionego a opisany powyżej formularz może stanowić kartę do głosowania, jeżeli uprawniony udzieli pełnomocnikowi takiej instrukcji. Formularz wykorzystany w głosowaniu dołączany jest do

księgi protokołów. W przypadku głosowania tajnego wypełniony przez uprawnionego formularz może być traktowany wyłącznie jako instrukcja głosowania dla pełnomocnika. Jednocześnie Spółka informuje, że w przypadku udzielenia przez akcjonariusza pełnomocnictwa wraz z instrukcją do głosowania, Spółka nie będzie weryfikowała czy pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z instrukcjami, które otrzymali od akcjonariuszy. W związku z powyższym, Spółka informuje, iż instrukcja do głosowania powinna być przekazana jedynie pełnomocnikowi. W przypadku, gdy liczenie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki odbywać się będzie za pomocą elektronicznego systemu do liczenia głosów formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika nie będzie miał zastosowania. Wszystkie zeskanowane dokumenty akcjonariusz przesyła do Spółki w formie dokumentu PDF. Przesłanie wyżej wymienionych dokumentów do Spółki nie stanowi zwolnienia pełnomocnika z obowiązku przedstawienia dokumentów służących jego identyfikacji przy sporządzaniu listy obecności uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

5. Możliwość i sposób uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Zgodnie z przepisem art. 406 (5) KSH Statut może dopuszczać udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Statut Spółki nie dopuszcza możliwości uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia ani wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

6. Sposób wykonywania prawa głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki drogą korespondencyjną.

Regulamin Walnego Zgromadzenia nie przewiduje możliwości oddawania głosu przez akcjonariusza drogą korespondencyjną.

7. Obowiązki legitymacyjne uczestników po przybyciu na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Akcjonariusze ewentualnie inni uprawnieni oraz pełnomocnicy, pod rygorem niedopuszczenia do udziału w Walnym Zgromadzeniu, winni okazać po przybyciu na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokument tożsamości pozwalający na ich identyfikację. Ponadto pełnomocnicy, którym udzielono pełnomocnictwa w formie pisemnej, winni złożyć pod tym samym rygorem, oryginał pełnomocnictwa albo pełnomocnictw w przypadku tzw. ciągu pełnomocnictw oraz, w przypadku mocodawców nie będących osobami fizycznymi, okazać w oryginale, ewentualnie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez podmiot uprawniony zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, dokumenty wykazujące umocowanie osób podpisujących pełnomocnictwo albo pełnomocnictwa. W przypadku wątpliwości co do prawdziwości dokumentów, o których mowa powyżej, Zarząd Spółki zastrzega, że może żądać przed rozpoczęciem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia okazania oryginałów przedmiotowych dokumentów lub ich odpisów potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez podmiot uprawniony zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. W razie ich nieprzedstawienia pełnomocnik akcjonariusza może nie zostać dopuszczony do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

8. Dzień rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz informacja o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Zgodnie z przepisem art. 406 (1) KSH, prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia. Jest to tzw. dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Dzień rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 28 marca 2019 roku wypada w dniu 12 marca 2019 roku. W świetle art. 406 (3) §1 KSH, akcje na okaziciela mające postać dokumentu dają prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w Spółce nie później niż we wskazanym wyżej dniu rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia. Ponadto, zgodnie z przepisem art. 406 (3) §2 KSH akcjonariusz uprawniony ze zdematerializowanych akcji na okaziciela winien zażądać, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, przy czym data ogłoszenia przypada w dniu 01 marca 2019 roku i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, tj. nie później niż w dniu 12 marca 2019 roku, od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych, wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki. Zaświadczenie powinno zawierać następujące dane: a. firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia, b. liczbę akcji, c. rodzaj i kod akcji, d. firmę (nazwę), siedzibę i adres Spółki, e. wartość nominalną akcji, f. imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji, g. siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji, h. cel wystawienia zaświadczenia, i. datę i miejsce wystawienia zaświadczenia, j. podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia. Na żądanie akcjonariusza uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela w treści zaświadczenia powinna zostać wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku papierów wartościowych. Zgodnie z treścią przepisu art. 407 KSH, lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, podpisana przez Zarząd, zawierająca nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) uprawnionych, ich miejsce zamieszkania (siedzibę), liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących im głosów, będzie wyłożona w lokalu Zarządu Spółki, przy Alejach Jerozolimskich 184 B, 02-486 Warszawa, przez trzy dni powszednie przed odbyciem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Akcjonariusz Spółki może przeglądać listę akcjonariuszy w lokalu Zarządu Spółki oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia. Akcjonariusz może również żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Akcjonariusz ma prawo żądać wydania odpisów wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka) informuje, że w związku ze złożeniem wniosku o uzyskanie dotacji z funduszy UE, Spółka została zakwalifikowana do II etapu oceny merytorycznej w ramach działania "1.4 "Wzór na konkurencję" I Etap Programu Operacyjnego Polska Wschód 2014-2020" w zakresie którego może uzyskać dofinansowanie w wysokości 59.500,00 złotych.

Jednocześnie Spółka informuje, że w ramach powyższego Programu ma szansę na uzyskanie dofinansowania w kwocie do 3.000.000,00 (trzy miliony) złotych za przeprowadzenie audytu wzorniczego oceniającego potencjał i potrzeby wzornicze Spółki oraz wdrożenie powstałej strategii wzorniczej.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka) informuje - w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 106/2018 z dnia 09 listopada 2018 roku, w którym to raporcie Spółka poinformowała o podpisaniu Listu Intencyjnego ze Spółką SHANGHAI JIARUI BUSINESS TRADING Ltd. z siedzibą w Szanghaju - że Strony Listu Intencyjnego nie osiągnęły porozumienia w przedmiocie podpisania długofalowej umowy na wyłączność w zakresie współpracy handlowej dotyczącej dystrybucji i sprzedaży produktów kosmetycznych klasy Premium marki CHOPIN w Chinach.

Spółka będzie na bieżąco informować o podejmowanych działaniach, dotyczących dystrybucji produktów kosmetycznych klasy Premium marki CHOPIN w Chinach.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Miraculum S.A. (Spółka), niniejszym informuje, że w dniu 31 stycznia 2019 roku Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zarejestrował obniżenie kapitału zakładowego Spółki.

Kapitał zakładowy Spółki został obniżony o kwotę 3.900.000,00 (trzy miliony dziewięćset tysięcy) złotych. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki zostało dokonane poprzez zmniejszenie wartości nominalnej każdej akcji o kwotę 0,12 złotych, to jest z kwoty 1,50 złotych każda do kwoty 1,38 złotych każda. Wysokość kapitału zakładowego Spółki po rejestracji obniżenia wynosi 44.850.000,00 złotych

Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych przez Spółkę 32.500.000 akcji, po zarejestrowaniu zmiany wysokości kapitału zakładowego, wynosi 32.500.000 głosów.

Ponadto, Zarząd Spółki informuje, iż na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 18 grudnia 2018 roku zmieniono § 6 ust. 1 Statutu Spółki, który obecnie brzmi:

"1. Kapitał zakładowy wynosi 44.850.000,00 (czterdzieści cztery miliony osiemdziesiąt pięćdziesiąt tysięcy) złotych i dzieli się na 32.500.000 (trzydzieści dwa miliony pięćset tysięcy) akcji na okaziciela o wartości nominalnej po 1,38 zł (jeden złoty trzydzieści osiem groszy) każda akcja, w tym:

a) 5.388.200 (pięć milionów trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy dwieście) akcji zwykłych na okaziciela serii A1;

b) 20.000 (dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii M1;

c) 666.615 (sześćset sześćdziesiąt sześć́ tysięcy sześćset piętnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii S;

d) 3.037.408 (trzy miliony trzydzieści siedem tysięcy czterysta osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii U;

e) 900.000 (dziewięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii R1;

f) 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii R2;

g) 11.512.223 (jedenaście milionów pięćset dwanaście tysięcy dwieście dwadzieścia trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii W;

h) 900.000 (dziewięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii T;

i) 1.075.554 (jeden milion siedemdziesiąt pięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii T1;

j) 5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii T2.

k) 2.500.000 (dwa i pół miliona) akcji zwykłych na okaziciela serii T3."

Jednocześnie Spółka zamieszcza poniżej uzasadnienie do ww. uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie obniżenia kapitału zakładowego.

,,Po dokonaniu przez Zarząd Spółki wszechstronnej analizy finansowej obecnej sytuacji Spółki w kontekście projektowanych zamierzeń i planów Spółki, Zarząd Spółki uznał za konieczne rekomendowanie Akcjonariuszom Spółki doprowadzenie do pokrycia straty Spółki w jak najszerszym zakresie, co umożliwi Spółce odbudowę rynkowego wizerunku Spółki jako profesjonalnego i wiarygodnego partnera biznesowego z ustabilizowaną sytuacją finansową. Powyższe będzie miało szczególne znaczenie dla oceny Spółki w trakcie procesu ubiegania się o dofinansowania z funduszy europejskich do projektów inwestycyjnych i rozwojowych, w szczególności organizowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 i lat kolejnych. Obecna sytuacja finansowa Spółki, pomimo sukcesywnego oddłużania i wzrostu rentowności w dalszym ciągu nie spełnia kryteriów finansowych umożliwiających ubieganie o dofinansowanie z funduszy unijnych pomimo spełnienia wszystkich pozostałych kryteriów. Spółka ma zamiar ponownie ubiegać się o dofinasowanie z funduszy unijnych organizowanych jako wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw. W obecnej sytuacji, poprawa sytuacji finansowej Spółki do stopnia umożliwiającego jej udział w konkursie i zdobycie znacznego dofinansowania w najbliższym roku nie jest możliwa bez obniżenia kapitału zakładowego i pokrycia straty Spółki z lat ubiegłych, stąd wniosek Zarządu, aby użyć do tego celu jego części poprzez obniżenie wartości nominalnej każdej akcji z 1,50 złotych do 1,38 złotych. Pozyskane w wyniku obniżenia kapitału zakładowego środki w wysokości 3.900.000,00 złotych w całości zostaną przeznaczone na pokrycie straty z lat ubiegłych, dzięki czemu Spółka odzyska szansę ubiegania się o pomoc finansową poprzez uzyskanie dofinansowania ze środków unijnych wspomagających rozwój i inwestycje przedsiębiorstw"

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka), informuje, że w dniu 28 stycznia 2019 roku w Szanghaju Spółka podpisała List Intencyjny z Dystrybutorem - Spółką ZICHEN TRADING (HK) CO., LIMITED z siedzibą w Chinach, RM18D, 27/F Ho King Comm CTR 2-16 Fayuen ST, Mongkok Kowloon, Hong Kong (ZICHEN).

Na mocy ww. Listu Intencyjnego, Strony prowadzą negocjacje mające na celu zawarcie pomiędzy nimi umowy długofalowej współpracy handlowej w zakresie dystrybucji produktów marki TANITA na zasadzie wyłączności na terenie Chin. Firma ZICHEN to dystrybutor kosmetyków na rynku chińskim. Zgodnie z treścią Listu Intencyjnego, Strony planują zakończyć negocjacje i najpóźniej w terminie do dnia 31 marca 2019 roku zawrzeć ww. umowę współpracy.

Spółka będzie informować o efektach prowadzonych negocjacji.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka) informuje, że w dniu 24 stycznia 2019 roku Spółka otrzymała obustronnie podpisaną umowę z Sundus Ali Al Zubaidi, Sharjah, UAE na dystrybucję produktów marki JOKO na terytorium Iraku na zasadzie wyłączności w odniesieniu do tego rynku.

Powyższa umowa nie spełnia kryteriów umowy znaczącej, ale w ocenie Zarządu Spółki, działania mające na celu wchodzenie na rynki krajów arabskich mogą mieć pozytywny wpływ na przyszłe wyniki finansowe Spółki.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 105/2018 z dnia 8 listopada 2018 roku oraz do raportu bieżącego nr 111/2018 z dnia 28 listopada 2018 roku, informuje, że w dniu 25 stycznia 2019 roku Spółka i Spółka LALAMI (GROUP) CO. LIMITED (LALAMI) z siedzibą w Chinach podpisały długofalową Umowę sprzedaży i dystrybucji produktów marki JOKO na terenie: Chin oraz Specjalnej Strefy Administracyjnej Hong Kong - na zasadzie wyłączności. Obecnie Umowa przewiduje 5-letnią współpracę Stron z możliwością przedłużenia jej obowiązywania na kolejne lata.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Miraculum S.A. ("Spółka") podaje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2019:

1. Raporty kwartalne:

- Jednostkowy raport kwartalny za I kwartał 2019 roku - 15 maja 2019 roku

- Jednostkowy raport kwartalny za III kwartał 2019 roku - 14 listopada 2019 roku

2. Jednostkowy raport półroczny za I półrocze 2019 roku - 20 września 2019 roku

3. Jednostkowy raport roczny za 2018 rok - 26 kwietnia 2019 roku

Jednocześnie Spółka oświadcza, że nie będzie publikować raportu kwartalnego za IV kwartał 2018 i II kwartał 2019 roku zgodnie z regulacją § 79 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Podstawa prawna: § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Miraculum S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 4 stycznia 2019 roku Spółka powzięła informację o tym, że Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych w Warszawie (KDPW) wydał w dniu 4 stycznia 2019 roku Komunikat w przedmiocie rejestracji w dniu 8 stycznia 2019 roku akcji zwykłych na okaziciela serii T3 w liczbie 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) o wartości nominalnej 1,50 zł (jeden złoty pięćdziesiąt groszy) każda pod kodem ISIN: PLKLSTN00017.

Przedmiotowy komunikat został wydany w następstwie decyzji KDPW zawartej w oświadczeniach nr 769/2018 z dnia 21 grudnia 2018 roku, o której Spółka informowała w raporcie bieżącym Nr 124/2018 z dnia 21 grudnia 2018 roku.

Podstawa szczegółowa: § 17 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018, poz. 757).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd spółki Miraculum S.A ( Emitent ) informuje, że w dniu 2 stycznia 2019 roku otrzymał od Pana Jana Załubskiego, który sprawuje funkcję Członka Rady Nadzorczej Miraculum S.A. powiadomienie o transakcji na akcjach Emitenta zawartej w dniu 27 grudnia 2018 roku.

Treść powiadomienia Emitent przekazuje w załączeniu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd spółki Miraculum S.A ( Emitent ) informuje, że w dniu 2 stycznia 2019 roku otrzymał od Pana Tomasza Sarapaty, który sprawuje funkcję Prezesa Zarządu Miraculum S.A. powiadomienie o transakcji na akcjach Emitenta zawartej w dniu 27 grudnia 2018 roku.

Treść powiadomienia Emitent przekazuje w załączeniu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka) informuje, że Spółka zawarła w dniu 31 grudnia 2018 roku z Panem Markiem Kamola, Akcjonariuszem Spółki, Aneks nr 2 do Umowy Pożyczki z dnia 22 listopada 2017 roku (Umowa), o której Spółka informowała w raporcie bieżącym Nr 103/2017 z dnia 22 listopada 2017 roku.

Na mocy ww. Aneksu nr 2 Strony postanowiły, że należności wynikające z odsetek od Pożyczki za czwarty kwartał 2018 roku, to jest kwota 72.213,71 (siedemdziesiąt dwa tysiące dwieście trzynaście 71/100) złotych brutto zostaną umorzone z dniem 31 grudnia 2018 roku. Pozostałe postanowienia Umowy nie uległy zmianie.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

§ 1

Zarząd Giełdy stwierdza, że zgodnie z § 19 ust. 1 i 2 Regulaminu Giełdy do obrotu giełdowego na rynku podstawowym dopuszczonych

jest 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii T3 spółki MIRACULUM S.A., o wartości nominalnej 1,50 zł (jeden złoty pięćdziesiąt groszy) każda.

§ 2

Na podstawie § 36, § 37 oraz § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy,

w związku z § 3a ust. 1, 2 i 3 Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić z dniem 8 stycznia 2019 r. do obrotu giełdowego na rynku podstawowym akcje spółki MIRACULUM S.A., o których mowa w § 1, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 8 stycznia 2019 r. rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem "PLKLSTN00017".

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom amp/

Zarząd Miraculum S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 31 grudnia 2018 roku Spółka powzięła wiadomość o tym, że Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW) podjął Uchwałę Nr 1320/2018 w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii T3 spółki Miraculum S.A.

Zgodnie z ww. Uchwałą do obrotu giełdowego na rynku podstawowym dopuszczonych jest 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii T3 spółki Miraculum S.A., o wartości nominalnej 1,50 zł (jeden złoty pięćdziesiąt groszy) każda.

Zarząd GPW postanowił wprowadzić z dniem 8 stycznia 2019 roku do obrotu giełdowego na rynku podstawowym akcje spółki Miraculum S.A., o których mowa powyżej, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 8 stycznia 2019 roku rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem "PLKLSTN00017".

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd spółki Miraculum S.A ( Emitent ) informuje, że w dniu 28 grudnia 2018 roku otrzymał od Pana Tadeusza Tuora, który sprawuje funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Miraculum S.A. powiadomienie o transakcji na akcjach Emitenta zawartej w dniu 21 grudnia 2018 roku.

Treść powiadomienia Emitent przekazuje w załączeniu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka, Emitent) informuje, że w dniu 21 grudnia 2018 roku powziął informację o tym, że Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. postanowił zarejestrować w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii T3 o wartości nominalnej 1,50 zł (jeden złoty pięćdziesiąt groszy) każda oraz oznaczyć je kodem PLKLSTN00017, pod warunkiem wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym, na który zostały wprowadzone inne akcje Emitenta oznaczone ww. kodem ISIN.

Zarejestrowanie wskazanych powyżej akcji zwykłych na okaziciela serii T3 nastąpi w terminie trzech dni od dnia otrzymania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych decyzji o wprowadzeniu ww. akcji do obrotu na rynku regulowanym, na który zostały wprowadzone inne akcje Emitenta oznaczone ww. kodem ISIN, nie wcześniej jednak niż w dniu wskazanym w tej decyzji jako dzień wprowadzenia tych akcji do obrotu na tym rynku regulowanym.

Pełna treść oświadczenia Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w załączeniu raportu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Miraculum S.A. ( Spółka ) informuje, że w dniu 21 grudnia 2018 roku Spółka zawarła z Bankiem Santander Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ( dawniej: Bank Zachodni WBK S.A.) ( Bank ) Aneks nr 8 ( Aneks ) do Umowy o kredyt inwestycyjny zawartej w dniu 06 kwietnia 2016 roku, o czym Spółka informowała raportem bieżącym nr 14/2016 z dnia 07 kwietnia 2016 roku.

W Aneksie Strony zmieniły dzień spłaty kredytu z dnia 28 grudnia 2018 roku na dzień 28 czerwca 2019 roku. Bank oraz Spółka uzgodnili szczegółowe warunki spłaty pozostałej kwoty kredytu, która będzie dokonana w 8 ratach, zgodnie z przyjętym przez Strony harmonogramem.

Na mocy Aneksu, Spółka do dnia 31 grudnia 2018 roku dokona jednorazowej spłaty części kredytu w wysokości 2.000.000,00 złotych i w związku z tym na dzień 01 stycznia 2019 roku pozostała do spłaty kwota kredytu będzie wynosić 5.556.260,68 złotych.

Ponadto, Strony wprowadziły w Aneksie dwa dodatkowe zabezpieczenia spłaty wierzytelności Banku w postaci:

a) przystąpienia do długu przez Pana Marka Kamolę,

oraz

b) ustanowienie zastawu rejestrowego na 12.000 ( dwunastu tysiącach ) akcji Pana Marka Kamoli posiadanych przez niego w spółce Benefit Systems S.A.

Pozostałe warunki Umowy o kredyt inwestycyjny z dnia 06 kwietnia 2016 roku wraz z późniejszymi zmianami nie uległy modyfikacjom. Warunki na jakich zawarto Aneks nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla danego typu umów.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Spółki Miraculum S.A. (Spółka) informuje, że na posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółki, Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę o delegowaniu członka Rady Nadzorczej Pana Marka Kamoli do wykonywania obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 31 marca 2019 roku. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2019 roku.

Podstawa prawna:

§ 5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018, poz. 757)

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

W nawiązaniu do Uchwały Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 17 grudnia 2018 roku w przedmiocie obniżenia kapitału zakładowego w drodze zmiany statutu poprzez zmniejszenie wartości nominalnej akcji w celu wyrównania poniesionych strat lub przeniesienia określonych kwot do kapitału zakładowego (art. 457 §1 ust.2 Kodeksu spółek handlowych) ("Uchwała") zamieszczonej w Raporcie Bieżącym nr 119 z dnia 18 grudnia 2018 roku, Zarząd Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka), informuje, że w dniu 19 grudnia 2018 roku Spółka złożyła do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Działanie POPW.01.04.00 Wzór na konkurencję.

Wskazana Uchwała została podjęta w celu umożliwienia Spółce odbudowy jej wizerunku jako wiarygodnego i profesjonalnego partnera biznesowego, a w szczególności umożliwienie Spółce spełnienia kryteriów finansowych umożliwiających ubieganie się o dofinansowanie z funduszy europejskich do projektów inwestycyjnych i rozwojowych dla małych i średnich przedsiębiorców.

Powyższe działania pozwoliły Spółce na złożenie wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Działanie POPW.01.04.00 Wzór na konkurencję, dzięki któremu Spółka staje przed szansą zwiększenia jej potencjału w zakresie umiejętnego zarządzania wzornictwem oraz jego wykorzystywania w działalności Spółki. W ramach programu "Wzór na konkurencję" Spółka ma szansę na uzyskanie dofinansowania w kwocie do 3.000.000,00 (trzech milionów) złotych za przeprowadzenie audytu wzorniczego oceniającego potencjał i potrzeby wzornicze Spółki oraz wdrożenie powstałej strategii wzorniczej.

Powyżej wskazane działania są konsekwencją realizowanej przez Spółkę strategii, która została zaprezentowana przez Spółkę w dniu 13 grudnia 2017 roku na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Miraculum S.A. ("Spółka") działając na podstawie art. 70 pkt. 3 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych przekazuje do wiadomości publicznej wykaz Akcjonariuszy Spółki posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 17 grudnia 2018 roku ("NWZ"):

1. Marek Kamola - który wykonywał prawo głosu z 8.119.621 z posiadanych akcji, co stanowiło w przybliżeniu 81,51 % liczby głosów na NWZ Spółki i odpowiadało w przybliżeniu 27,07% ogólnej liczby głosów w Spółce,

2. Sławomir Ziemski, który wykonywał prawo głosu z 870.000 z posiadanych akcji, co stanowiło w przybliżeniu 8,73% liczby głosów na NWZ Spółki i odpowiadało w przybliżeniu 2,90% ogólnej liczby głosów w Spółce.

3. Tomasz Sarapata - który wykonywał prawo głosu z 770.000 z posiadanych akcji, co stanowiło w przybliżeniu 7,73% liczby głosów na NWZ Spółki i odpowiadało w przybliżeniu 2,57% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Miraculum S.A. ("Spółka") w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Miraculum S.A. w dniu 17 grudnia 2018 roku. Pełna treść podjętych uchwał znajduje się w załączniku do przedmiotowego raportu.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki nie odstąpiło od rozpatrzenia jakiegokolwiek punktu porządku obrad. Wszystkie uchwały poddane pod głosowanie zostały podjęte. Do żadnej z uchwał nie został zgłoszony sprzeciw.

Podstawa prawna: §19 ust. 1 pkt 6 - 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

W związku z raportami bieżącymi: nr 86 z dnia 28 września 2018 roku oraz 16 listopada 2018 roku, nr 88 z dnia 29 września 2018 roku, nr 93 z dnia 12 października 2018 oraz nr 25 października 2018 roku, Zarząd Miraculum S.A. ( Spółka ) podaje do publicznej wiadomości informacje dotyczące zakończonej prywatnej subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii T3 Spółki ( Akcje serii T3 ).

1.Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży: Subskrypcja Akcji serii T3 trwała w dniach 27 września - 25 października 2018 roku. Objęcie Akcji serii T3 nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej poprzez złożenie oferty przez Spółkę i jej przyjęcie przez oznaczonych adresatów. Akcje serii T3 zostały objęte na podstawie umów objęcia akcji zawartych w dniach 29 września - 15 października 2018 roku.

2.Data przydziału papierów wartościowych: Przydział akcji nastąpił w dniu 25 października 2018 roku.

3. Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją lub sprzedażą: Subskrypcja prywatna obejmowała nie mniej niż 500.000 i nie więcej niż 2.500.000 Akcji serii T3.

4.Stopa redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych papierów wartościowych była mniejsza od liczby papierów wartościowych, na które złożony zapisy: Nie dotyczy.

5. Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji lub sprzedaży: Akcje zostały objęte w subskrypcji prywatnej, wobec czego nie składano zapisów na akcje. W ramach subskrypcji prywatnej zostało objętych 2.500.000 Akcji serii T3.

6. Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży: W ramach subskrypcji prywatnej zostało objętych 2.500.000 Akcji serii T3.

7. Cena, po jakiej papiery wartościowe były nabywane obejmowane: Akcje serii T3 były obejmowane po cenie emisyjnej równej 1,50 zł za jedną akcję.

8. Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach: Akcje serii T3 zostały objęte w subskrypcji prywatnej, wobec czego nie składano zapisów na akcje. W ramach subskrypcji prywatnej Akcje serii T3 zostały objęte przez 9 osób fizycznych. Osoby prawne nie obejmowały Akcji serii T3.

9. Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach: Akcje serii T3 zostały objęte przez 9 osób fizycznych. Osoby prawne nie obejmowały Akcji serii T3.

10. Nazwy firmy subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta : Nie została zawarta umowa o subemisję Akcji serii T3.

11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży: 3.750.000,00 zł

12. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta: Łączna wysokość szacowanych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji Akcji serii T3 wynosi 33.991 zł, w tym:

a. koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty: 22.491,00 zł,

b. koszty wynagrodzenia subemitentów: 0 zł,

c. koszty sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 0 zł,

d. koszty promocji oferty: 0 zł

e. koszty związane z ubieganiem się o wprowadzenie akcji do obrotu: 11.500,00 zł.

Metoda rozliczenia kosztów, o których mowa powyżej w księgach rachunkowych i sposób ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym Emitenta - zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 2b Ustawy o rachunkowości.

13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją: Średni koszt przeprowadzenia emisji Akcji serii T3 poniesiony przez Spółkę i przypadający na jedną akcję wynosi 0,01 zł.

Na podstawie § 16 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018. poz.757),

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Miraculum S.A. (dalej jako: "Spółka"), informuje, iż w dniu 12 grudnia 2018 roku Spółka otrzymała zawiadomienie Akcjonariusza - Crystalwaters LLC sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, w sprawie zmniejszenia udziału Akcjonariusza w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Pełna treść zawiadomienia znajduje się w załączeniu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd spółki Miraculum S.A ( Emitent ) informuje, że w dniu 11 grudnia 2018 roku otrzymał od Pana Piotra Skowrona, który sprawuje funkcję Członka Rady Nadzorczej Miraculum S.A. powiadomienie o transakcji na akcjach Emitenta.

Treść powiadomienia Emitent przekazuje w załączeniu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd spółki Miraculum S.A ( Emitent ) informuje, że w dniu 10 grudnia 2018 roku otrzymał od Pani Katarzyny Szczepkowskiej, która sprawuje funkcję Członka Rady Nadzorczej Miraculum S.A. powiadomienie o transakcji na akcjach Emitenta.

Treść powiadomienia Emitent przekazuje w załączeniu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Miraculum S.A. (Spółka), niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości korektę raportu bieżącego nr 112/2018 z dnia 07 grudnia 2018 roku, zawierającego informację dotyczącą zarejestrowania przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii T3 oraz zmiany Statutu Spółki.

W nawiązaniu do powyższego, Spółka informuje, że rejestracja przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji na okaziciela serii T3 nastąpiła w dniu 06 grudnia 2018 roku, zaś załącznik wskazany w powołanym raporcie bieżącym (tekst jednolity Statutu Spółki) został dołączony jako załącznik do niniejszego raportu.

Pozostałe informacje zawarte w raporcie bieżącym nr 112/2018 pozostają bez zmian.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd spółki Miraculum S.A ( Emitent ) informuje, że w dniu 10 grudnia 2018 roku otrzymał od Pana Roberta Kierzka, który sprawuje funkcję Członka Rady Nadzorczej Miraculum S.A. powiadomienie o transakcji na akcjach Emitenta.

Treść powiadomienia Emitent przekazuje w załączeniu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Miraculum S.A. (Spółka), informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. w dniu 10 grudnia 2018 roku Spółka otrzymała zawiadomienie Akcjonariusza - Pana Marka Kamoli z dnia 10 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany udziału Akcjonariusza w kapitale zakładowym Spółki oraz ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Poniżej treść otrzymanego zawiadomienia:

"Zawiadomienie

o aktualnym stanie posiadania akcji Miraculum S.A. oraz udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Miraculum S.A

Na podstawie art. 69 ust. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005r. nr 184, poz. 1539 z póź. zm.), zawiadamiam, Komisję Nadzoru Finansowego oraz Miraculum SA o zmianie liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki Miraculum S.A., której akcje są dopuszczone do obrotu na rynku podstawowym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie, o ponad 2% w ogólnej liczbie głosów.

Zmiana w stanie posiadania jest wynikiem zarejestrowania w dniu 06 grudnia 2018 roku przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w związku z emisją akcji zwykłych na okaziciela serii T3, emitowanych na podstawie Uchwały Zarządu Nr 01/09/2018 z dnia 27 września 2018 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego., w wyniku czego objąłem 2.000.000 akcji serii T3.

Przed w/w zmianą posiadałem 8.119.621 akcji zwykłych na okaziciela stanowiących 27,07% kapitału zakładowego spółki Miraculum S.A. uprawniających do 8.119.621 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki stanowiących 27.07%% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Po dokonaniu w/w zmiany posiadam 10.119.621 akcji zwykłych na okaziciela stanowiących 31.14% kapitału zakładowego spółki Miraculum S.A. uprawniających do 10.119.621 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki stanowiących 31.14% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Zgodnie z art. 69 ust. 4 Ustawy o ofercie publicznej informuję ponadto, że:

- nie posiadam podmiotów zależnych posiadających akcje Miraculum SA;

- nie pozostaję w relacji, o której mowa w art. 87 ust. 1 pkt. 3 lit. c Ustawy;

- nie zachodzą wobec mnie okoliczności, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt. 7-8 Ustawy

W okresie 12 następnych miesięcy od dnia złożenia niniejszego zawiadomienia nie wykluczam zbycia lub nabycia akcji Spółki."

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Miraculum S.A. (Spółka), niniejszym informuje, że w dniu 07 grudnia 2018 roku powziął informację o zarejestrowaniu przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii T3 oraz zmianę Statutu Spółki.

Wysokość kapitału zakładowego Spółki po rejestracji wynosi 48.750.000,00 (czterdzieści osiem milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy) złotych. Kapitał zakładowy podzielony jest na 32.500.000 (trzydzieści dwa miliony pięćset tysięcy) akcji na okaziciela o wartości nominalnej po 1,50 zł (jeden złoty pięćdziesiąt groszy) każda akcja.

Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych przez Spółkę 32.500.000 akcji, po zarejestrowaniu zmiany wysokości kapitału zakładowego, wynosi 32.500.000 głosów.

Struktura kapitału zakładowego po rejestracji zmian przedstawia się następująco:

5.388.200 akcji zwykłych na okaziciela serii A1;

20.000 akcji zwykłych na okaziciela serii M1;

666.615 akcji zwykłych na okaziciela serii S;

3.037.408 akcji zwykłych na okaziciela serii U;

900.000 akcji zwykłych na okaziciela serii R1;

1.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii R2,

11.512.223 akcje zwykłe na okaziciela serii W;

900.000 akcji zwykłych na okaziciela serii T;

1.075.554 akcji zwykłych na okaziciela serii T1;

5.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii T2;

2.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii T3;

Ponadto, Zarząd Spółki informuje, zmianie uległ § 6 ust. 1 Statutu Spółki. Tekst jednolity statutu uwzględniający ww. zmiany znajduje się w załączeniu do przedmiotowego raportu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 105/2018 z dnia 8 listopada 2018 roku, informuje, że w dniu 27 listopada 2018 roku Spółka i Spółka LALAMI (GROUP) CO. LIMITED (LALAMI) z siedzibą w Chinach - ze względu na szczegółowość prowadzonych ustaleń biznesowych Stron w kontekście uwarunkowań rynku chińskiego i zakresu planowanej współpracy, niezbędnych dla zawarcia pomiędzy nimi umowy długofalowej współpracy handlowej w zakresie dystrybucji produktów marki JOKO na terenie Chin - prolongowały do dnia 31 stycznia 2019 roku termin zawarcia umowy dystrybucyjnej.

Spółka będzie informować o efektach prowadzonych negocjacji.

Ponadto, Spółka otrzymała informację, że w dniu 31 października 2018 roku chiński odpowiednik polskiego Urzędu Patentowego (State Administration for Industry and Commerce Trademark Office) zarejestrował zgłoszenie znaku towarowego "JOKO" na terytorium Chin.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Miraculum S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 22 listopada 2018 roku Rada Nadzorcza Spółki na podstawie art. 128 ust. 1 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym z dnia 11 maja 2017 roku ("Ustawa"), powołała z dniem 22 listopada 2018 roku do składu Komitetu Audytu Panią Katarzynę Szczepkowską (Uchwała nr 03/11/2018 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 22 listopada 2018 roku). Konieczność uzupełnienia składu Komitetu Audytu spowodowana została rezygnacją Pana Janusza Auleytnera ze składu Rady Nadzorczej Spółki i tym samym wygaśnięciem jego powołania do składu Komitetu Audytu. O zmianach w składzie Rady Nadzorczej Spółki, Spółka informowała w raporcie bieżącym numer 102/2018 z dnia 31 października 2018 roku. Zarząd Spółki informuje, że Pani Katarzyna Szczepkowska spełnia kryteria niezależności oraz pozostałe wymagania określone w art. 128 ust. 1 i art. 129 ust. 1, ust. 3, ust. 5 i ust. 6 Ustawy.

Spółka informuje, że skład Komitetu Audytu przedstawia się obecnie następująco:

1. Pan Sławomir Ziemski - Przewodniczący Komitetu Audytu,

2. Pan Tadeusz Tuora - Członek Komitetu Audytu,

3. Pani Katarzyna Szczepkowska - Członek Komitetu Audytu.

Zarząd Spółki informuje, że Komitet Audytu we wskazanym składzie spełnia wymagania określone w ww. ustawie, tj. przynajmniej jeden członek Komitetu Audytu posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych, przynajmniej jeden członek Komitetu Audytu posiada wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka albo poszczególni członkowie w określonych zakresach posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu tej branży, większość członków Komitetu Audytu, w tym jego przewodniczący, jest niezależna od Spółki.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Miraculum podało, że decyzja wynika ze zmiany strategii dotyczącej planowanych działań promocyjnych i marketingowych dla kosmetyków premium marki "Chopin". (PAP Biznes)

epo/ ana/

Zarząd Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie ( Spółka ) informuje, że w dniu 23 listopada 2018 roku, Zarząd Spółki podjął Uchwałę w sprawie uchylenia Uchwały Zarządu Spółki z dnia 31 października 2018 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego poprzez emisję akcji serii T4, o której powzięciu poinformował w raporcie bieżącym nr 103/2018 w dniu 31 października 2018 roku.

Zarząd Spółki postanowił o uchyleniu ww. Uchwały ze względu na zmianę strategii dotyczącej planowanych działań promocyjnych i marketingowych dla kosmetyków premium marki "CHOPIN".

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zgodnie z planami kapitał zakładowy spółki ma zostać obniżony z 48.750.000 zł do 44.850.000 zł.

Kwota obniżenia kapitału zakładowego (3,9 mln zł) przeznaczona ma być na wyrównanie poniesionych przez spółkę strat z lat ubiegłych lub ma być przeniesiona z kapitału zakładowego do kapitału rezerwowego i przeznaczona na wyrównanie poniesionych strat z lat ubiegłych.

"Pozyskane w wyniku obniżenia kapitału zakładowego środki w wysokości 3.900.000,00 złotych w całości zostaną przeznaczone na pokrycie straty z lat ubiegłych, dzięki czemu spółka odzyska szansę ubiegania się o pomoc finansową poprzez uzyskanie dofinansowania ze środków unijnych wspomagających rozwój i inwestycje przedsiębiorstw" - napisano w uzasadnieniu do projektu uchwały.(PAP Biznes)

seb/

Zarząd Spółki Miraculum S.A. ("Spółka") podaje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 17 grudnia 2018 roku:

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A.

zwołanego na dzień 17 grudnia 2018 roku

(projekt)

UCHWAŁA NR 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 17 grudnia 2018 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Miraculum S.A., w głosowaniu tajnym, wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/ Panią ___________.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

(projekt)

UCHWAŁA NR 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 17 grudnia 2018 roku

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Miraculum S.A, w głosowaniu tajnym, w skład Komisji Skrutacyjnej powołuje:

a) ____________________

b) ____________________

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

(projekt)

UCHWAŁA NR 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 17 grudnia 2018 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Miraculum S.A., postanawia niniejszym przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu zawartym w treści ogłoszenia o zwołaniu tego zgromadzenia, tj. w następującym brzmieniu:

Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmuje:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Sporządzenie listy obecności.

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

6. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

7. Powzięcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w drodze zmiany Statutu poprzez zmniejszenie wartości nominalnej akcji w celu wyrównania poniesionych strat lub przeniesienia określonych kwot do kapitału rezerwowego (art. 457 § 1 pkt 2 KSH).

8. Powzięcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.

9. Wolne wnioski.

10. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

(projekt)

UCHWAŁA NR 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 17 grudnia 2018 roku

w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w drodze zmiany Statutu poprzez zmniejszenie wartości nominalnej akcji w celu wyrównania poniesionych strat lub przeniesienia określonych kwot do kapitału rezerwowego (art. 457 § 1 pkt 2 KSH).

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") na podstawie art. 455 i n. Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§1

1. Obniża się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 48.750.000,00 (czterdzieści osiem siedemset pięćdziesiąt milionów) złotych do kwoty 44.850.000,00 (czterdzieści cztery miliony osiemset pięćdziesiąt tysięcy) złotych, to jest o kwotę 3.900.000,00 (trzy miliony dziewięćset tysięcy) złotych.

2. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust.1 powyżej, zostaje dokonane poprzez zmniejszenie wartości nominalnej każdej akcji o kwotę 0,12 złotych (dwanaście groszy), to jest z kwoty 1,50 złotych (jeden złoty pięćdziesiąt groszy) każda do kwoty 1,38 złotych (jeden złoty trzydzieści osiem groszy) każda.

3. Kwotę obniżenia kapitału zakładowego w wysokości 3.900.000,00 (trzy miliony dziewięćset tysięcy) złotych, określoną w ust. 1, przeznacza się na wyrównanie poniesionych przez Spółkę strat z lat ubiegłych lub przenosi się z kapitału zakładowego Spółki do kapitału rezerwowego i przeznacza się na wyrównanie poniesionych strat z lat ubiegłych.

4. Kwotę z utworzonego kapitału rezerwowego, o którym mowa w pkt. 3 powyżej w wysokości 3.900.000,00 (trzy miliony dziewięćset tysięcy) złotych, przeznacza się w całości na wyrównanie poniesionych przez Spółkę strat z lat ubiegłych (opcja).

5. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki następuje bez wypłaty środków na rzecz akcjonariuszy.

§2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w związku z obniżeniem kapitału zakładowego poprzez zmniejszenie wartości nominalnej akcji upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do podejmowania wszystkich czynności niezbędnych dla realizacji niniejszej uchwały, w szczególności do złożenia do sądu rejestrowego wniosku o rejestrację obniżenia kapitału zakładowego w trybie art. 431 § 4 Kodeksu spółek handlowych.

§3

W związku z obniżeniem kapitału zakładowego Spółki poprzez zmniejszenie wartości nominalnej akcji zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że § 6 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:

"§6

1. Kapitał zakładowy wynosi 44.850.000,00 (czterdzieści cztery miliony osiemdziesiąt pięćdziesiąt tysięcy) złotych i dzieli się na 32.500.000 (trzydzieści dwa miliony pięćset tysięcy) akcji na okaziciela o wartości nominalnej po 1,38 zł (jeden złoty trzydzieści osiem groszy) każda akcja, w tym:

a) 5.388.200 (pięć milionów trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy dwieście) akcji zwykłych na okaziciela serii A1;

b) 20.000 (dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii M1;

c) 666.615 (sześćset sześćdziesiąt sześć́ tysięcy sześćset piętnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii S;

d) 3.037.408 (trzy miliony trzydzieści siedem tysięcy czterysta osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii U;

e) 900.000 (dziewięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii R1;

f) 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii R2;

g) 11.512.223 (jedenaście milionów pięćset dwanaście tysięcy dwieście dwadzieścia trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii W;

h) 900.000 (dziewięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii T;

i) 1.075.554 (jeden milion siedemdziesiąt pięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii T1;

j) 5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii T2.

k) 2.500.000 (dwa i pół miliona) akcji zwykłych na okaziciela serii T3.

§4

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu, w związku z podjętą uchwałą o obniżeniu kapitału zakładowego Spółki.

§5

Uchwała wchodzi w życie pod warunkiem dokonania przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarzy Krajowego Rejestru Sądowego rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego objętego uchwałą Zarządu o podwyższeniu kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii T3 w granicach kapitału docelowego z dnia 27 września 2018 roku (Rep. A nr 4868/2018), przy czym zmiany Statutu Spółki wchodzą w życie z dniem rejestracji obniżenia kapitału zakładowego Spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Uzasadnienie projektu niniejszej uchwały o obniżeniu kapitału zakładowego Spółki:

,,Po dokonaniu przez Zarząd Spółki wszechstronnej analizy finansowej obecnej sytuacji Spółki w kontekście projektowanych zamierzeń i planów Spółki, Zarząd Spółki uznał za konieczne rekomendowanie Akcjonariuszom Spółki doprowadzenie do pokrycia straty Spółki w jak najszerszym zakresie, co umożliwi Spółce odbudowę rynkowego wizerunku Spółki jako profesjonalnego i wiarygodnego partnera biznesowego z ustabilizowaną sytuacją finansową. Powyższe będzie miało szczególne znaczenie dla oceny Spółki w trakcie procesu ubiegania się o dofinansowania z funduszy europejskich do projektów inwestycyjnych i rozwojowych, w szczególności organizowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 i lat kolejnych. Obecna sytuacja finansowa Spółki, pomimo sukcesywnego oddłużania i wzrostu rentowności w dalszym ciągu nie spełnia kryteriów finansowych umożliwiających ubieganie o dofinansowanie z funduszy unijnych pomimo spełnienia wszystkich pozostałych kryteriów. Spółka ma zamiar ponownie ubiegać się o dofinasowanie z funduszy unijnych organizowanych jako wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw. W obecnej sytuacji, poprawa sytuacji finansowej Spółki do stopnia umożliwiającego jej udział w konkursie i zdobycie znacznego dofinansowania w najbliższym roku nie jest możliwa bez obniżenia kapitału zakładowego i pokrycia straty Spółki z lat ubiegłych, stąd wniosek Zarządu, aby użyć do tego celu jego części poprzez obniżenie wartości nominalnej każdej akcji z 1,50 złotych do 1,38 złotych. Pozyskane w wyniku obniżenia kapitału zakładowego środki w wysokości 3.900.000,00 złotych w całości zostaną przeznaczone na pokrycie straty z lat ubiegłych, dzięki czemu Spółka odzyska szansę ubiegania się o pomoc finansową poprzez uzyskanie dofinansowania ze środków unijnych wspomagających rozwój i inwestycje przedsiębiorstw".

(projekt)

UCHWAŁA NR 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 17 grudnia 2018 roku

w sprawie dalszego istnienia Spółki.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") uchwala, co następuje:

§1

Działając na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych w związku ze ziszczeniem się przesłanek określonych w tym przepisie, a także na podstawie § 13 ust. 1 lit. i) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Miraculum S.A. podejmuje uchwałę o dalszym istnieniu Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia".

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

I. DATA, GODZINA I MIEJSCE ZGROMADZENIA

Zarząd Miraculum S.A. ("Emitent", "Spółka") na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402(1) - 402(2) Kodeksu spółek handlowych ("Ksh"), a także mając na uwadze §38 pkt 1-2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz.U. 2009, Nr 33, poz. 259) zwołuje na dzień 17 grudnia 2018 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się o godzinie 11:00 w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 184 B (w siedzibie Miraculum S.A.).

II. SZCZEGÓŁOWY PORZĄDEK OBRAD.

Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmuje:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Sporządzenie listy obecności.

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

6. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

7. Powzięcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w drodze zmiany Statutu poprzez zmniejszenie wartości nominalnej akcji w celu wyrównania poniesionych strat lub przeniesienia określonych kwot do kapitału rezerwowego (art. 457 § 1 pkt 2 Ksh).

8. Powzięcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.

9. Wolne wnioski.

10. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

III. HARMONOGRAM ODNOSZĄCY SIĘ DO NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Ogłoszenie o NWZ - 20 listopada 2018 roku

Dzień rejestracji uczestnictwa w NWZ - 01 grudnia 2018 roku

Żądanie wydania imiennego zaświadczenia - do 03 grudnia 2018 roku

Żądanie zamieszczenia określonych spraw w porządku obrad NWZ - do 26 listopada 2018 roku.

Ogłoszenie ewentualnych zmian w porządku obrad NWZ - do 29 listopada 2018 roku

Wyłożenie listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w NWZ - od 12 grudnia 2018 roku

Doręczenie pełnomocnictwa do udziału w NWZ - do godz. 08:00 w dniu 17 grudnia 2018 roku

Termin rozpoczęcia NWZ - godz 11:00 w dniu 17 grudnia 2018 roku

IV. PRECYZYJNY OPIS PROCEDUR DOTYCZĄCYCH UCZESTNICTWA W NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI ZWOŁANYM NA DZIEŃ 17 GRUDNIA 2018 ROKU I WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU

1. Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Zgodnie z treścią przepisu art. 401 § 1 Ksh, akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej. Wobec powyższego, żądanie wraz z uzasadnieniem lub projektem uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad, może zostać złożone na piśmie w siedzibie Spółki przy Alejach Jerozolimskich 184 B, 02-486 Warszawa, albo dostarczone w postaci elektronicznej, w formacie PDF, na adres poczty elektronicznej e-mail: inwestor@miraculum.pl, nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia, tj. nie później niż do dnia 26 listopada 2018 roku. Każdy akcjonariusz lub akcjonariusze zobowiązany jest dołączyć do przedmiotowego żądania dokumenty pozwalające na jego identyfikację oraz potwierdzające prawo do zgłoszenia rzeczonego żądania. Dokumentem identyfikacyjnym może być w szczególności kopia dowodu osobistego albo paszportu potwierdzona za zgodność z oryginałem przez podmiot uprawniony zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, a w przypadku podmiotów wpisanych do odpowiedniego rejestru, aktualny odpis z właściwego rejestru. Dokumentem potwierdzającym prawo do zgłoszenia może być w szczególności, w przypadku zdematerializowanych akcji na okaziciela, oryginał albo kopia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki albo oryginał, albo kopia odpowiedniego imiennego świadectwa depozytowego (przy czym kopie powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez podmiot uprawniony zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa). Zarząd Spółki niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. nie później niż 29 listopada 2018 roku, ogłosi zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy. Ogłoszenie nastąpi w sposób właściwy dla zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

2. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Zgodnie z przepisem art. 401 § 4 Ksh, akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem walnego zgromadzenia zgłaszać spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej. Wobec powyższego projekty uchwał mogą zostać złożone, z uwagi na konieczność ogłoszenia ich na stronie internetowej przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, najpóźniej do godz. 8:00 w dniu 17 grudnia 2018 roku, na piśmie w siedzibie Spółki przy Alejach Jerozolimskich 184 B, 02-486 Warszawa albo dostarczone najpóźniej do godz. 8:00 w dniu 17 grudnia 2018 roku, w postaci elektronicznej, w formacie PDF, na adres poczty elektronicznej e-mail: inwestor@miraculum.pl. Każdy akcjonariusz lub akcjonariusze zobowiązany jest dołączyć do przedmiotowego żądania dokumenty pozwalające na jego identyfikację oraz potwierdzające prawo do zgłoszenia rzeczonego żądania. Dokumentem identyfikacyjnym może być w szczególności kopia dowodu osobistego albo paszportu potwierdzona za zgodność z oryginałem przez podmiot uprawniony zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, a w przypadku podmiotów wpisanych do odpowiedniego rejestru, aktualny odpis z właściwego rejestru. Dokumentem potwierdzającym prawo do zgłoszenia może być w szczególności, w przypadku zdematerializowanych akcji na okaziciela, oryginał albo kopia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki albo oryginał albo kopia odpowiedniego imiennego świadectwa depozytowego (przy czym kopie powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez podmiot uprawniony zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa).

3. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Zgodnie z przepisem art. 401 § 5 Ksh, każdy z akcjonariuszy może podczas walnego zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Wobec powyższego każdy z akcjonariuszy Spółki może podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 17 grudnia 2018 roku, na godz. 11:00, zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

4. Sposób uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywania prawa głosu.

Zgodnie z przepisem art. 412 Ksh akcjonariusze spółki mogą uczestniczyć w walnym zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu na zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz inny niż osoba fizyczna może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie pisemnej lub udzielone w postaci elektronicznej. Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres inwestor@miraculum.pl. Zgodnie z przepisem art. 412(1) § 5 Ksh Spółka podejmie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Spółka może wysłać do mocodawcy i pełnomocnika e-mailem prośbę o ponowne potwierdzenie udzielenia i otrzymania pełnomocnictw. Ponadto w związku z koniecznością identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika wraz z informacją o udzieleniu pełnomocnictwa należy przesłać skany dokumentów potwierdzających uprawnienie danego akcjonariusza do udziału w Walnym Zgromadzeniu Spółki. W przypadku, gdy pełnomocnictwa udziela osoba fizyczna należy przesłać kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem (przez notariusza lub inny podmiot uprawniony zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa do potwierdzania za zgodność z oryginałem) dowodu osobistego albo paszportu akcjonariusza (akcjonariusz będący osobą fizyczną winien załączyć dodatkowo oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Spółkę danych osobowych w celu identyfikacji akcjonariusza na potrzeby weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej), a w przypadku osoby prawnej skan odpisu z właściwego rejestru (np. KRS), celem wykazania prawidłowego umocowania osób reprezentujących akcjonariusza, podając jednocześnie adres poczty elektronicznej mocodawcy i pełnomocnika. Przedmiotowe dokumenty należy przesłać wraz z zawiadomieniem o udzieleniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej na adres e-mail: inwestor@miraculum.pl. W przypadku, gdy pełnomocnictwo jest sporządzone w języku obcym na wyżej opisany adres poczty e-mail należy przesłać również skan tłumaczenia przysięgłego pełnomocnictwa. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na walnym zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. Zgodnie z przepisem art. 412(2) § 3 Ksh, jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 17 grudnia 2018 roku będzie członek Zarządu Spółki, członek Rady Nadzorczej Spółki, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki zależnej Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na tym zgromadzeniu. Pełnomocnik taki ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. Pełnomocnik ten głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

Zgodnie z przepisem art. 402(3) § 1 pkt 5 Ksh, na stronie internetowej Spółki, pod adresem: www.relacje.miraculum.pl dostępne są formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika. Formularze te dostępne są również w siedzibie Spółki, Aleje Jerozolimskie 184B, 02-486 Warszawa. W przypadku głosowania jawnego na Walnym Zgromadzeniu Spółki wypełniony przez uprawnionego a opisany powyżej formularz może stanowić kartę do głosowania, jeżeli uprawniony udzieli pełnomocnikowi takiej instrukcji. Formularz wykorzystany w głosowaniu dołączany jest do księgi protokołów. W przypadku głosowania tajnego wypełniony przez uprawnionego formularz może być traktowany wyłącznie jako instrukcja głosowania dla pełnomocnika. Jednocześnie Spółka informuje, że w przypadku udzielenia przez akcjonariusza pełnomocnictwa wraz z instrukcją do głosowania, Spółka nie będzie weryfikowała czy pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z instrukcjami, które otrzymali od akcjonariuszy. W związku z powyższym, Spółka informuje, iż instrukcja do głosowania powinna być przekazana jedynie pełnomocnikowi. W przypadku, gdy liczenie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki odbywać się będzie za pomocą elektronicznego systemu do liczenia głosów formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika nie będzie miał zastosowania. Wszystkie zeskanowane dokumenty akcjonariusz przesyła do Spółki w formie dokumentu PDF. Przesłanie wyżej wymienionych dokumentów do Spółki nie stanowi zwolnienia pełnomocnika z obowiązku przedstawienia dokumentów służących jego identyfikacji przy sporządzaniu listy obecności uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

5. Możliwość i sposób uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Zgodnie z przepisem art. 406 (5) Ksh statut może dopuszczać udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Statut Spółki nie dopuszcza możliwości uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia ani wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

6. Sposób wykonywania prawa głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki drogą korespondencyjną.

Regulamin Walnego Zgromadzenia nie przewiduje możliwości oddawania głosu przez akcjonariusza drogą korespondencyjną.

7. Obowiązki legitymacyjne uczestników po przybyciu na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Akcjonariusze ewentualnie inni uprawnieni oraz pełnomocnicy, pod rygorem niedopuszczenia do udziału w Walnym Zgromadzeniu, winni okazać po przybyciu na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokument tożsamości pozwalający na ich identyfikację. Ponadto pełnomocnicy, którym udzielono pełnomocnictwa w formie pisemnej, winni złożyć pod tym samym rygorem, oryginał pełnomocnictwa albo pełnomocnictw w przypadku tzw. ciągu pełnomocnictw oraz, w przypadku mocodawców nie będących osobami fizycznymi, okazać w oryginale, ewentualnie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez podmiot uprawniony zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, dokumenty wykazujące umocowanie osób podpisujących pełnomocnictwo albo pełnomocnictwa. W przypadku wątpliwości co do prawdziwości dokumentów, o których mowa powyżej, Zarząd Spółki zastrzega, że może żądać przed rozpoczęciem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia okazania oryginałów przedmiotowych dokumentów lub ich odpisów potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez podmiot uprawniony zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. W razie ich nieprzedstawienia pełnomocnik akcjonariusza może nie zostać dopuszczony do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

7. Dzień rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz informacja o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Zgodnie z przepisem art. 406 (1) Ksh, prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą walnego zgromadzenia. Jest to tzw. dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. Dzień rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 17 grudnia 2018 roku wypada w dniu 01 grudnia 2018 roku. W świetle art. 406 (3) §1 Ksh, akcje na okaziciela mające postać dokumentu dają prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w Spółce nie później niż we wskazanym wyżej dniu rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia. Ponadto, zgodnie z przepisem art. 406 (3) §2 Ksh, akcjonariusz uprawniony ze zdematerializowanych akcji na okaziciela winien zażądać, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, przy czym data ogłoszenia przypada w dniu 20 listopada 2018 roku i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, tj. nie później niż w dniu 03 grudnia 2018 roku, od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych, wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki. Zaświadczenie powinno zawierać następujące dane: a. firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia, b. liczbę akcji, c. rodzaj i kod akcji, d. firmę (nazwę), siedzibę i adres Spółki, e. wartość nominalną akcji, f. imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji, g. siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji, h. cel wystawienia zaświadczenia, i. datę i miejsce wystawienia zaświadczenia, j. podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia. Na żądanie akcjonariusza uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela w treści zaświadczenia powinna zostać wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku papierów wartościowych. Zgodnie z treścią przepisu art. 407 Ksh, lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, podpisana przez Zarząd, zawierająca nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) uprawnionych, ich miejsce zamieszkania (siedzibę), liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących im głosów, będzie wyłożona w lokalu Zarządu Spółki, przy Alejach Jerozolimskich 184 B, 02-486 Warszawa, przez trzy dni powszednie przed odbyciem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Akcjonariusz Spółki może przeglądać listę akcjonariuszy w lokalu Zarządu Spółki oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia. Akcjonariusz może również żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Akcjonariusz ma prawo żądać wydania odpisów wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 86/2018 z dnia 28 września 2018 roku, Zarząd Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka) informuje, iż w związku z ujawnieniem omyłki pisarskiej w treści Uchwały Zarządu nr 01/09/2018 z dnia 27 września 2018 roku (Uchwała), której treść Spółka podała do publicznej wiadomości w treści wyżej wskazanego raportu bieżącego, Zarząd Spółki w dniu 14 listopada 2018 roku dokonał sprostowania tej omyłki.

Sprostowanie omyłki nastąpiło w ten sposób, że data początkowa uczestnictwa akcji serii T3 w dywidendzie została zmieniona z dnia 01 stycznia 2019 roku na dzień 01 stycznia 2018 roku.

Pozostała treść Uchwały oraz raportu bieżącego nr 86/2018 pozostaje bez zmian.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie ( Spółka ) informuje, że w dniu 09 listopada 2018 roku w Szanghaju ( Chiny ) Spółka podpisała List Intencyjny ze Spółką SHANGHAI JIARUI BUSINESS TRADING Ltd. z siedzibą w Szanghaju ( Chiny ), No. 1438 North Shaanxi Rd ( JIARUI ).

Na mocy ww. Listu Intencyjnego, Strony prowadzą negocjacje mające na celu zawarcie pomiędzy nimi Umowy długofalowej współpracy handlowej w zakresie dystrybucji ( na zasadach wyłączności ) na terenie Chin produktów kosmetycznych klasy Premium marki CHOPIN.

Zgodnie z treścią Listu Intencyjnego, Strony planują najpóźniej w terminie do dnia 31 stycznia 2019 roku podpisać Umowę o współpracy handlowej.

Spółka będzie informować o efektach prowadzonych negocjacji.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka), informuje, że w dniu 07 listopada 2018 roku w Szanghaju Spółka podpisała List Intencyjny z Dystrybutorem - Spółką LALAMI (GROUP) CO., LIMITED z siedzibą w Chinach, The Pinnacle Plaza 22/F, No. 17 Zhujiang West Road, Tianhe District, Guangzhou (LALAMI).

Na mocy ww. Listu Intencyjnego, Strony prowadzą negocjacje mające na celu zawarcie pomiędzy nimi umowy długofalowej współpracy handlowej w zakresie dystrybucji produktów marki JOKO na zasadzie wyłączności na terenie Chin. LALAMI to liczący się dystrybutor kosmetyków na rynku chińskim. Zgodnie z treścią Listu Intencyjnego, Strony planują zakończyć negocjacje i najpóźniej w terminie do dnia 30 listopada 2018 roku zawrzeć ww. umowę współpracy.

Spółka będzie informować o efektach prowadzonych negocjacji.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Miraculum S.A. ("Spółka") działając na podstawie art. 70 pkt. 3 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych przekazuje do wiadomości publicznej wykaz Akcjonariuszy Spółki posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 31 października 2018 roku ("NWZ"):

1. Marek Kamola - któremu przysługiwało 8.119.621 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło w przybliżeniu 59,23% liczby głosów na NWZ Spółki i odpowiadało w przybliżeniu 27,07% ogólnej liczby głosów w Spółce,

2. Piotr Skowron - któremu przysługiwało 1.514.664 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło w przybliżeniu 11,05% liczby głosów na NWZ Spółki i odpowiadało w przybliżeniu 5,05% ogólnej liczby głosów w Spółce,

3. QP 2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - której przysługiwało 1.233.333 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło w przybliżeniu 9,00% liczby głosów na NWZ Spółki i odpowiadało w przybliżeniu 4,11% ogólnej liczby głosów w Spółce,

4. Fire Max Fund Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - której przysługiwało 1.200.000 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło w przybliżeniu 8,75% liczby głosów na NWZ Spółki i odpowiadało w przybliżeniu 4,00% ogólnej liczby głosów w Spółce,

5. Sławomir Ziemski - któremu przysługiwało 870.000 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło w przybliżeniu 6,35% liczby głosów na NWZ Spółki i odpowiadało w przybliżeniu 2,90% ogólnej liczby głosów w Spółce.

6. Tomasz Sarapata - któremu przysługiwało 770.000 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło w przybliżeniu 5,62% liczby głosów na NWZ Spółki i odpowiadało w przybliżeniu 2,57% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Uzasadnieniem wyłączenia prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy jest umożliwienie zarządowi maksymalnego skrócenia procedury podwyższenia kapitału zakładowego, co pozwoli na szybkie pozyskanie kapitału na realizację planowanych inwestycji celem zwiększenia dynamiki jej rozwoju.

Na zamknięciu środowej sesji za jedną akcję producenta kosmetyków płacono 1,58 zł. (PAP Biznes)

epo/ asa/

epo/ asa/

Zarząd Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka) informuje, że w dniu 31 października 2018 roku, Zarząd Spółki działając na podstawie art. 446 § 1 i 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie art. 6a Statutu Spółki podjął, w formie aktu notarialnego, uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego.

Zgodnie z treścią ww. uchwały podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 48.750.000,00 (czterdziestu ośmiu milionów siedmiuset pięćdziesięciu tysięcy) złotych do kwoty 50.250.000,00 (pięćdziesiąt milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy) złotych, tj. o kwotę 1.500.000,00 (jeden milion pięćset tysięcy) złotych w drodze emisji 1.000.000,00 (jednego miliona) nowych akcji na okaziciela serii T4, o wartości nominalnej 1,50 (jeden 50/100) złotych każda które będą akcjami zwykłymi na okaziciela. Akcje serii T4 zostaną pokryte wkładem pieniężnym oraz będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od dnia 01 stycznia 2019 roku. Akcje serii T4 będą emitowane w ramach emisji prywatnej, zgodnie art.431 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych.

Zgodnie z treścią podjętej uchwały cena emisyjna akcji serii T4 wynosi 1,50 złotych za jedną akcje.

Zarząd postanowił o wyłączeniu w całości prawa poboru akcji serii T4 przez dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki. Uzasadnieniem wyłączenia prawa poboru dla dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki jest umożliwienie Zarządowi maksymalnego skrócenia procedury podwyższenia kapitału zakładowego co pozwoli na szybkie pozyskanie kapitału na realizację planowanych inwestycji Spółki celem zwiększenia dynamiki jej rozwoju - przede wszystkim na działania promocyjne i marketingowe dotyczące marki premium "Chopin".

Rada Nadzorcza Spółki (stosownie do postanowień §6a ust. 3 Statutu Spółki) wyraziła zgodę na wyłączenie prawa poboru akcji serii T4 emitowanych w ramach kapitału docelowego i pozbawienie dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki prawa poboru w odniesieniu do wszystkich akcji serii T4.

Akcje serii T4 podlegać będą dematerializacji zgodnie z właściwymi przepisami prawa, Zarząd podejmie wszelkie niezbędne czynności w celu wprowadzenia akcji serii T4 do obrotu giełdowego na rynku podstawowym organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie.

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia, przy czym podwyższenie kapitału zakładowego Spółki na podstawie niniejszej Uchwały nastąpi z chwilą wpisania do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki na podstawie niniejszej uchwały nastąpi pod warunkiem, że Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestruje podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę 3.750.000,00 (trzy miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy) złotych, dokonane przez Zarząd Spółki w ramach kapitału docelowego poprzez emisję 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii T3, wyemitowanych na podstawie Uchwały Zarządu nr 01/09/18 z dnia 27 września 2018 roku (Rep. A nr 4868/2018), o której Spółka informowała raportem bieżącym nr 86 z dnia 28 września 2018 roku

Spółka będzie informowała na bieżąco o realizacji kolejnych kroków związanych z realizacją procesu podniesienia kapitału zakładowego.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie ( dalej jako : "Spółka" ), niniejszym informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 31 października 2018 roku odwołało ze składu Rady Nadzorczej Spółki Panią Annę Ścibisz, Pana Tomasza Kamolę i Pana Janusza Auleytnera.

W miejsce odwołanych Członków Rady Nadzorczej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki powołało do składu Rady Nadzorczej :

1. Panią Katarzynę Szczepkowską,

2. Pana Piotra Skowrona,

3. Pana Roberta Kierzka.

Zgodnie z oświadczeniami wszystkich ww. osób powołanych w skład Rady Nadzorczej, działalność prowadzona przez te osoby nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności prowadzonej przez Spółkę.

Wyżej wymienione osoby nie uczestniczą w organach, ani nie są wspólnikami innych osób prawnych czy spółek osobowych konkurencyjnych do Spółki oraz nie figurują w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Życiorysy powołanych członków Rady Nadzorczej stanowią załącznik do niniejszego raportu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Miraculum S.A. w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Miraculum S.A. w dniu 31 października 2018 roku.

Pełna treść podjętych uchwał znajduje się w załączniku do przedmiotowego raportu.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki nie odstąpiło od rozpatrzenia jakiegokolwiek punktu porządku obrad. Wszystkie uchwały poddane pod głosowanie zostały podjęte. Do żadnej z uchwał nie został zgłoszony sprzeciw.

Podstawa prawna: §19 ust. 1 pkt 6 - 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Spółki Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: "Spółka"), niniejszym informuje, iż w dniu 30 października 2018r. Rada Nadzorcza Miraculum S.A., po zapoznaniu się z rekomendacją Komitetu Audytu, podjęła uchwałę w sprawie wyboru biegłego rewidenta. Zgodnie z treścią ww. uchwały Rada Nadzorcza Spółki Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie postanowiła dokonać wyboru jako biegłego rewidenta/audytora firmę CSWP Audyt Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie (00-336) przy ul. Kopernika 34 oraz powierzyć jej badanie rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2018 rok oraz przegląd śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za I półrocze 2019 roku.

CSWP Audyt Sp. z o.o. Sp. k. wpisana jest na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod numerem 3767.

Umowa z audytorem zostanie zawarta na okres wykonania ww. usług.

Miraculum S.A. korzystała z usług CSWP Audyt Sp. z o.o. Sp. k. w zakresie badania sprawozdań finansowych za lata 2016, 2017 oraz przeglądu śródrocznych sprawozdań finansowych Spółki za I półrocze 2017 roku oraz I półrocze 2018 roku.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Spółki Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: "Spółka"), niniejszym informuje, iż w dniu 30 października 2018r. wpłynęło do Spółki oświadczenie Pana Janusza Auleytner o złożeniu przez niego rezygnacji z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej w Spółce ze skutkiem na dzień 31 października 2018r.

Zarząd Spółki oraz Rada Nadzorcza Spółki dziękują Panu Januszowi Auleytner za jego zaangażowanie i wkład, który wniósł w działalność Spółki w okresie sprawowania funkcji Członka Rady Nadzorczej Miraculum S.A.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Spółki Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: "Spółka"), niniejszym informuje, iż w dniu 30 października 2018r. wpłynęło do Spółki oświadczenie Pana Tomasza Kamola o złożeniu przez niego rezygnacji z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej w Spółce ze skutkiem na dzień 30 października 2018r.

Zarząd Spółki oraz Rada Nadzorcza Spółki dziękują Panu Tomaszowi Kamola za jego zaangażowanie i wkład, który wniósł w działalność Spółki w okresie sprawowania funkcji Członka Rady Nadzorczej Miraculum S.A.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Spółki Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: "Spółka"), niniejszym informuje, iż w dniu 30 października 2018r. wpłynęło do Spółki oświadczenie Pani Anny Ścibisz o złożeniu przez nią rezygnacji z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej w Spółce ze skutkiem na dzień 30 października 2018r.

Zarząd Spółki oraz Rada Nadzorcza Spółki dziękują Pani Annie Ścibisz za jej zaangażowanie i wkład, który wniosła w działalność Spółki w okresie sprawowania funkcji Członka Rady Nadzorczej Miraculum S.A.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

W nawiązaniu do Uchwały nr 01/09/2018 Zarządu Miraculum S.A. z dnia 27 września 2018 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela Spółki serii T3 (Akcje serii T3) z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru, przekazanej do publicznej wiadomości raportem bieżącym Nr 86/2018 z dnia 28 września 2018 roku, Zarząd Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka) informuje, że dniu dzisiejszym tj. w dniu 25 października 2018 roku - w związku ww. Uchwałą i w wyniku realizacji jej postanowień - podjął Uchwałę nr 01/10/18 i dokonał przydziału wszystkich oferowanych przez Spółkę Akcji serii T3.

W wyniku zamkniętej subskrypcji Akcji serii T3 o wartości nominalnej i cenie emisyjnej po 1,50 złotych każda, zostało należycie subskrybowanych i opłaconych 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) Akcji serii T3 o łącznej wartości nominalnej 3.750.000,00 (trzy miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy) złotych.

Wartość́ przeprowadzonej subskrypcji Akcji serii T3, rozumiana jako iloczyn liczby Akcji serii T3 objętych emisją i ich ceny emisyjnej, wyniosła 3.750.000,00 (trzy miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy) złotych.

Akcje serii T3 zostaną objęte wnioskiem o ich wprowadzenie do obrotu regulowanego organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Po zarejestrowaniu przez właściwy sąd rejestrowy podwyższenia kapitału zakładowego o emisję Akcji serii T3, kapitał zakładowy Spółki wyniesie 48.750.000,00 (czterdzieści osiem milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy) złotych i będzie się dzielił na 32.500.000 (trzydzieści dwa miliony pięćset tysięcy) sztuk akcji o wartości nominalnej 1,50 złotych każda akcja.

Spółka będzie informowała na bieżąco o realizacji kolejnych kroków związanych z realizacją procesu podniesienia kapitału zakładowego Spółki.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 49/2018 z dnia 14 czerwca 2018 roku, w którym Miraculum S.A. informowała o postępach w realizacji prac nad Strategią rozwoju marki Chopin, a także informacji przekazanych w dniu 13 grudnia 2017 roku podczas prezentacji Strategii rozwoju Miraculum S.A. oraz w dniu 25 czerwca 2018 roku podczas wizerunkowej prezentacji wód perfumowanych klasy premium marki CHOPIN, które odbyły się w budynku Giełdy Papierów Wartościowych S.A. - Zarząd Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka), informuje, że w dniu 5 listopada 2018 roku nastąpi światowa premiera pierwszych polskich kosmetyków klasy premium marki Chopin.

Światowa premiera pierwszych polskich kosmetyków klasy premium marki CHOPIN będzie miała miejsce podczas inauguracyjnego dnia prestiżowych targów CIIE (China International Import Expo) organizowanych przy współudziale Chińskiego Ministerstwa Handlu pod patronatem między innymi Światowej Organizacji Handlu, które odbywać się będą w dniach 5 - 10 listopada 2018 roku w Szanghaju w Chinach.

Pierwsze polskie produkty kosmetyczne klasy premium marki CHOPIN zostaną zaprezentowane podczas CIIE (China International Import Expo) w Polskim Pawilonie Narodowym.

O dalszych istotnych decyzjach i zachodzących postępach prac, w szczególności o zawarciu istotnych umów dotyczących marketingu i dystrybucji pierwszych polskich kosmetyków klasy premium marki CHOPIN, Spółka będzie informowała raportami bieżącymi lub na stronie internetowej.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd spółki Miraculum S.A ( Emitent ) informuje, że w dniu 24 października 2018 roku otrzymał od Pana Tomasza Sarapaty, który sprawuje funkcję Prezesa Zarządu Miraculum S.A. powiadomienie o transakcji na akcjach Emitenta zawartej w dniu 22 października 2018 roku.

Treść powiadomienia Emitent przekazuje w załączeniu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

W nawiązaniu do uchwały Zarządu Miraculum S.A. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego w drodze emisji akcji serii T3 z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru, przekazanej do publicznej wiadomości raportem bieżącym Nr 86/2018 w dniu 28 września 2018 roku, Zarząd Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka) informuje, że dniu 12 października 2018 roku w związku ww. uchwałą i w wyniku realizacji jej postanowień Spółka zawarła z Panem Tomaszem Sarapatą - Akcjonariuszem Spółki będącym jednocześnie Prezesem Zarządu Spółki - umowę objęcia Akcji serii T3.

Objęcie Akcji serii T3 nastąpiło w ramach subskrypcji prywatnej stosownie do art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych. Pan Tomasz Sarapata objął 100.000 sztuk akcji serii T3 Spółki, o wartości nominalnej 1,50 złotych każda i zobowiązał się do pokrycia tych akcji, w terminie do dnia 20 października 2018 roku, wkładem pieniężnym w wysokości 150.000,00 złotych. Zgodnie z postanowieniami Umowy objęcia akcji Miraculum S.A zawartej przez Spółkę i Pana Tomasza Sarapatę w dniu 12 października 2018 roku, Akcje serii T3 Spółki zostaną opłacone wkładem pieniężnym.

Spółka będzie informowała na bieżąco o realizacji kolejnych kroków związanych z realizacją procesu podniesienia kapitału zakładowego Spółki.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Miraculum SA. z siedzibą w Warszawie (Spółka), w nawiązaniu do raportu bieżącego Nr 91/2018 z dnia 02 października 2018 roku, informuje, że w związku z otrzymaniem w dniu 09 października 2018 roku od Akcjonariusza Spółki - Pana Marka Kamoli, spełniającego kryteria określone w art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wniosku o uzupełnienie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 31 października 2018 roku (NWZ), działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym ogłasza o zmianie w porządku obrad NWZ.

Zmiana polega na umieszczeniu w porządku obrad NWZ Spółki następującej sprawy:

"Powzięcie uchwały w sprawie zmiany wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Spółki".

Wskazana wyżej sprawa została umieszczona w zmienionym porządku obrad NWZ jako punkt 10, natomiast dotychczasowe punkty porządku obrad o numerach 10 i 11 zostały oznaczone kolejnymi numerami tj. 11 i 12.

W związku z powyższym zmieniony porządek obrad NWZ Spółki przedstawia się następująco:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Sporządzenie listy obecności.

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

5. Wybór Komisji Skrutacyjno - Wyborczej.

6. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

7. Powzięcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.

8. Powzięcie uchwały w sprawie odwołania Członka/Członków Rady Nadzorczej Spółki .

9. Powzięcie uchwały w sprawie powołania Członka/Członków Członka Rady Nadzorczej Spółki.

10. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki.

11. Wolne wnioski.

12. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu do niniejszego raportu Zarząd Spółki przekazuje projekt uchwały NWZ zgłoszony przez Akcjonariusza oraz projekty wszystkich uchwał na NWZ zwołane na dzień 31 października 2018 roku (o których Spółka informowała również w raporcie bieżącym nr 91/2018) uwzględniający wniosek zgłoszony przez Akcjonariusza w trybie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych w dniu 09 października 2018 roku.

Szczegółowa podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego

2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów

2 wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa

państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259 ze zm.).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Spółki Miraculum S.A. ("Spółka") podaje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 31 października 2018 roku.

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A.

zwołanego na dzień 31 października 2018 roku

(projekt)

UCHWAŁA NR 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 31 października 2018 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Miraculum S.A., w głosowaniu tajnym, wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/ Panią ___________.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

(projekt)

UCHWAŁA NR 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 31 października 2018 roku

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjno-Wyborczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Miraculum S.A, w głosowaniu tajnym, w skład Komisji Skrutacyjno-Wyborczej powołuje:

a) ____________________

b) ____________________

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

(projekt)

UCHWAŁA NR 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 31 października 2018 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Miraculum S.A., postanawia niniejszym przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu zawartym w treści ogłoszenia o zwołaniu tego zgromadzenia, tj. w następującym brzmieniu:

Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmuje:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Sporządzenie listy obecności.

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

5. Wybór Komisji Skrutacyjno-Wyborczej.

6. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

7. Powzięcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.

8. Powzięcie uchwały w sprawie odwołania Członka/Członków Rady Nadzorczej Spółki.

9. Powzięcie uchwały w sprawie powołania Członka/Członków Rady Nadzorczej Spółki.

10. Wolne wnioski.

11. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

(projekt)

UCHWAŁA NR 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 31 października 2018 roku

w sprawie dalszego istnienia Spółki.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") uchwala, co następuje:

§1

Działając na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych w związku ze ziszczeniem się przesłanek określonych w tym przepisie, a także na podstawie § 13 ust. 1 lit. i) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Miraculum S.A. podejmuje uchwałę o dalszym istnieniu Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(projekt)

UCHWAŁA NR 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 31 października 2018 roku

w sprawie odwołania Członka/Członków Rady Nadzorczej

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Miraculum S.A. niniejszym w głosowaniu tajnym odwołuje Pana/Panią ... ze składu Rady Nadzorczej Spółki Miraculum S.A.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

(projekt)

UCHWAŁA NR 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 31 października 2018 roku

w sprawie powołania Członka/Członków Rady Nadzorczej

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Miraculum S.A. niniejszym w głosowaniu tajnym powołuje Pana/Panią ... do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki Miraculum S.A.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

I. DATA, GODZINA I MIEJSCE ZGROMADZENIA

Zarząd Miraculum S.A. ("Emitent", "Spółka") na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402(1) - 402(2) Kodeksu spółek handlowych ("KSH"), a także mając na uwadze §38 pkt 1-2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz.U. 2009, Nr 33, poz. 259) zwołuje na dzień 31 października 2018 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się o godz.11:00 w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 184 B (w siedzibie Miraculum S.A.).

II. SZCZEGÓŁOWY PORZĄDEK OBRAD.

Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmuje:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Sporządzenie listy obecności.

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

5. Wybór Komisji Skrutacyjno - Wyborczej.

6. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

7. Powzięcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.

8. Powzięcie uchwały w sprawie odwołania Członka/Członków Rady Nadzorczej Spółki .

9. Powzięcie uchwały w sprawie powołania Członka/Członków Rady Nadzorczej Spółki.

10. Wolne wnioski.

11. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

III. HARMONOGRAM ODNOSZĄCY SIĘ DO NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Ogłoszenie o NWZ - 02 października 2018 roku

Dzień rejestracji uczestnictwa w NWZ - 15 października 2018 roku

Żądanie wydania imiennego zaświadczenia - do 16 października 2018 roku

Żądanie zamieszczenia określonych spraw w porządku obrad NWZ - do 10 października 2018 roku.

Ogłoszenie ewentualnych zmian w porządku obrad NWZ - do 13 października 2018 roku

Wyłożenie listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w NWZ - od 26 października 2018 roku

Doręczenie pełnomocnictwa do udziału w NWZ - do godz. 11:00 w dniu 31 października 2018 roku

Termin rozpoczęcia NWZ - godz 11:00 w dniu 31 października 2018 roku

IV. PRECYZYJNY OPIS PROCEDUR DOTYCZĄCYCH UCZESTNICTWA W NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI ZWOŁANYM NA DZIEŃ 31 PAŹDZIERNIKA 2018 ROKU I WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU

1. Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Zgodnie z treścią przepisu art. 401 § 1 Ksh, akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej. Wobec powyższego, żądanie wraz z uzasadnieniem lub projektem uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad, może zostać złożone na piśmie w siedzibie Spółki przy Alejach Jerozolimskich 184 B, 02-486 Warszawa, albo dostarczone w postaci elektronicznej, w formacie PDF, na adres poczty elektronicznej e-mail: inwestor@miraculum.pl. , nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia, tj. nie później niż do dnia 10 października 2018 roku. Każdy akcjonariusz lub akcjonariusze zobowiązany jest dołączyć do przedmiotowego żądania dokumenty pozwalające na jego identyfikację oraz potwierdzające prawo do zgłoszenia rzeczonego żądania. Dokumentem identyfikacyjnym może być w szczególności kopia dowodu osobistego albo paszportu potwierdzona za zgodność z oryginałem przez podmiot uprawniony zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, a w przypadku podmiotów wpisanych do odpowiedniego rejestru, aktualny odpis z właściwego rejestru. Dokumentem potwierdzającym prawo do zgłoszenia może być w szczególności, w przypadku zdematerializowanych akcji na okaziciela, oryginał albo kopia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki albo oryginał, albo kopia odpowiedniego imiennego świadectwa depozytowego (przy czym kopie powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez podmiot uprawniony zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa). Zarząd Spółki niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. nie później niż 13 października 2018 roku, ogłosi zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy. Ogłoszenie nastąpi w sposób właściwy dla zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

2. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Zgodnie z przepisem art. 401 § 4 Ksh, akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem walnego zgromadzenia zgłaszać spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej. Wobec powyższego projekty uchwał mogą zostać złożone, z uwagi na konieczność ogłoszenia ich na stronie internetowej przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, najpóźniej do godz. 8:00 w dniu 31 października 2018 roku, na piśmie w siedzibie Spółki przy Alejach Jerozolimskich 184 B, 02-486 Warszawa albo dostarczone najpóźniej do godz. 8:00 w dniu 31 października 2018 roku, w postaci elektronicznej, w formacie PDF, na adres poczty elektronicznej e-mail: inwestor@miraculum.pl. Każdy akcjonariusz lub akcjonariusze zobowiązany jest dołączyć do przedmiotowego żądania dokumenty pozwalające na jego identyfikację oraz potwierdzające prawo do zgłoszenia rzeczonego żądania. Dokumentem identyfikacyjnym może być w szczególności kopia dowodu osobistego albo paszportu potwierdzona za zgodność z oryginałem przez podmiot uprawniony zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, a w przypadku podmiotów wpisanych do odpowiedniego rejestru, aktualny odpis z właściwego rejestru. Dokumentem potwierdzającym prawo do zgłoszenia może być w szczególności, w przypadku zdematerializowanych akcji na okaziciela, oryginał albo kopia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki albo oryginał albo kopia odpowiedniego imiennego świadectwa depozytowego (przy czym kopie powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez podmiot uprawniony zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa).

3. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Zgodnie z przepisem art. 401 § 5 Ksh, każdy z akcjonariuszy może podczas walnego zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Wobec powyższego każdy z akcjonariuszy Spółki może podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 31 października 2018 roku, na godz. 11:00, zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

4. Sposób uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywania prawa głosu.

Zgodnie z przepisem art. 412 Ksh akcjonariusze spółki mogą uczestniczyć w walnym zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu na zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz inny niż osoba fizyczna może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie pisemnej lub udzielone w postaci elektronicznej. Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres inwestor@miraculum.pl. Zgodnie z przepisem art. 412(1) § 5 Ksh Spółka podejmie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Spółka może wysłać do mocodawcy i pełnomocnika e-mailem prośbę o ponowne potwierdzenie udzielenia i otrzymania pełnomocnictw. Ponadto w związku z koniecznością identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika wraz z informacją o udzieleniu pełnomocnictwa należy przesłać skany dokumentów potwierdzających uprawnienie danego akcjonariusza do udziału w Walnym Zgromadzeniu Spółki. W przypadku, gdy pełnomocnictwa udziela osoba fizyczna należy przesłać kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem (przez notariusza lub inny podmiot uprawniony zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa do potwierdzania za zgodność z oryginałem) dowodu osobistego albo paszportu akcjonariusza (akcjonariusz będący osobą fizyczną winien załączyć dodatkowo oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Spółkę danych osobowych w celu identyfikacji akcjonariusza na potrzeby weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej), a w przypadku osoby prawnej skan odpisu z właściwego rejestru (np. KRS), celem wykazania prawidłowego umocowania osób reprezentujących akcjonariusza, podając jednocześnie adres poczty elektronicznej mocodawcy i pełnomocnika. Przedmiotowe dokumenty należy przesłać wraz z zawiadomieniem o udzieleniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej na adres e-mail: inwestor@miraculum.pl. W przypadku, gdy pełnomocnictwo jest sporządzone w języku obcym na wyżej opisany adres poczty e-mail należy przesłać również skan tłumaczenia przysięgłego pełnomocnictwa. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na walnym zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. Zgodnie z przepisem art. 412(2) § 3 Ksh, jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 31 października 2018 roku będzie członek Zarządu Spółki, członek Rady Nadzorczej Spółki, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki zależnej Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na tym zgromadzeniu. Pełnomocnik taki ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. Pełnomocnik ten głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

Zgodnie z przepisem art. 402(3) § 1 pkt 5 Ksh, na stronie internetowej Spółki, pod adresem: www.relacje.miraculum.pl dostępne są formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika. Formularze te dostępne są również w siedzibie Spółki, Aleje Jerozolimskie 184B, 02-486 Warszawa. W przypadku głosowania jawnego na Walnym Zgromadzeniu Spółki wypełniony przez uprawnionego a opisany powyżej formularz może stanowić kartę do głosowania, jeżeli uprawniony udzieli pełnomocnikowi takiej instrukcji. Formularz wykorzystany w głosowaniu dołączany jest do księgi protokołów. W przypadku głosowania tajnego wypełniony przez uprawnionego formularz może być traktowany wyłącznie jako instrukcja głosowania dla pełnomocnika. Jednocześnie Spółka informuje, że w przypadku udzielenia przez akcjonariusza pełnomocnictwa wraz z instrukcją do głosowania, Spółka nie będzie weryfikowała czy pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z instrukcjami, które otrzymali od akcjonariuszy. W związku z powyższym, Spółka informuje, iż instrukcja do głosowania powinna być przekazana jedynie pełnomocnikowi. W przypadku, gdy liczenie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki odbywać się będzie za pomocą elektronicznego systemu do liczenia głosów formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika nie będzie miał zastosowania. Wszystkie zeskanowane dokumenty akcjonariusz przesyła do Spółki w formie dokumentu PDF. Przesłanie wyżej wymienionych dokumentów do Spółki nie stanowi zwolnienia pełnomocnika z obowiązku przedstawienia dokumentów służących jego identyfikacji przy sporządzaniu listy obecności uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

5. Możliwość i sposób uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Zgodnie z przepisem art. 406 (5) Ksh statut może dopuszczać udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Statut Spółki nie dopuszcza możliwości uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia ani wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

6. Sposób wykonywania prawa głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki drogą korespondencyjną.

Regulamin Walnego Zgromadzenia nie przewiduje możliwości oddawania głosu przez akcjonariusza drogą korespondencyjną.

7. Obowiązki legitymacyjne uczestników po przybyciu na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Akcjonariusze ewentualnie inni uprawnieni oraz pełnomocnicy, pod rygorem niedopuszczenia do udziału w Walnym Zgromadzeniu, winni okazać po przybyciu na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokument tożsamości pozwalający na ich identyfikację. Ponadto pełnomocnicy, którym udzielono pełnomocnictwa w formie pisemnej, winni złożyć pod tym samym rygorem, oryginał pełnomocnictwa albo pełnomocnictw w przypadku tzw. ciągu pełnomocnictw oraz, w przypadku mocodawców nie będących osobami fizycznymi, okazać w oryginale, ewentualnie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez podmiot uprawniony zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, dokumenty wykazujące umocowanie osób podpisujących pełnomocnictwo albo pełnomocnictwa. W przypadku wątpliwości co do prawdziwości dokumentów, o których mowa powyżej, Zarząd Spółki zastrzega, że może żądać przed rozpoczęciem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia okazania oryginałów przedmiotowych dokumentów lub ich odpisów potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez podmiot uprawniony zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. W razie ich nieprzedstawienia pełnomocnik akcjonariusza może nie zostać dopuszczony do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

7. Dzień rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz informacja o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Zgodnie z przepisem art. 406 (1) Ksh, prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą walnego zgromadzenia. Jest to tzw. dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. Dzień rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 31 października 2018 roku wypada w dniu 15 października 2018 roku. W świetle art. 406 (3) §1 Ksh, akcje na okaziciela mające postać dokumentu dają prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w Spółce nie później niż we wskazanym wyżej dniu rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia. Ponadto, zgodnie z przepisem art. 406 (3) §2 Ksh, akcjonariusz uprawniony ze zdematerializowanych akcji na okaziciela winien zażądać, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, przy czym data ogłoszenia przypada w dniu 02 października 2018 roku i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, tj. nie później niż w dniu 16 października 2018 roku, od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych, wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki. Zaświadczenie powinno zawierać następujące dane: a. firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia, b. liczbę akcji, c. rodzaj i kod akcji, d. firmę (nazwę), siedzibę i adres Spółki, e. wartość nominalną akcji, f. imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji, g. siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji, h. cel wystawienia zaświadczenia, i. datę i miejsce wystawienia zaświadczenia, j. podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia. Na żądanie akcjonariusza uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela w treści zaświadczenia powinna zostać wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku papierów wartościowych. Zgodnie z treścią przepisu art. 407 Ksh, lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, podpisana przez Zarząd, zawierająca nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) uprawnionych, ich miejsce zamieszkania (siedzibę), liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących im głosów, będzie wyłożona w lokalu Zarządu Spółki, przy Alejach Jerozolimskich 184 B, 02-486 Warszawa, przez trzy dni powszednie przed odbyciem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Akcjonariusz Spółki może przeglądać listę akcjonariuszy w lokalu Zarządu Spółki oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia. Akcjonariusz może również żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Akcjonariusz ma prawo żądać wydania odpisów wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed walnym zgromadzeniem.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd spółki Miraculum S.A (dalej: "Emitent") informuje, że w dniu 1 października 2018 r. otrzymał od Pana Marka Kamola, który pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej i równocześnie został oddelegowany czasowo do pełnienia obowiązku Członka Zarządu, powiadomienie o transakcji na akcjach Emitenta zawartej w dniu 29 września 2018 r.

Treść powiadomienia Emitent przekazuje w załączeniu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

W nawiązaniu do uchwały Zarządu Miraculum S.A. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego w drodze emisji akcji serii T3 z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru, przekazanej do publicznej wiadomości raportem bieżącym Nr 86/2018 w dniu 28 września 2018 roku, Zarząd Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka) informuje, że dniu dzisiejszym tj. w dniu 29 września 2018 roku w związku ww. uchwałą i w wyniku realizacji jej postanowień Spółka zawarła z Panem Markiem Kamolą - Akcjonariuszem Spółki będącym jednocześnie Członkiem Rady Nadzorczej czasowo delegowanym do pełnienia czynności Członka Zarządu Spółki - umowę objęcia Akcji serii T3.

Objęcie Akcji serii T3 nastąpiło w ramach subskrypcji prywatnej stosownie do art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych. Pan Marek Kamola objął 2.000.000 sztuk akcji serii T3 Spółki, o wartości nominalnej 1,50 złotych każda i zobowiązał się do pokrycia tych akcji, w terminie do dnia 29 września 2018 roku, wkładem pieniężnym w wysokości 3.000.000,00 złotych. Zgodnie z postanowieniami Umowy objęcia akcji Miraculum S.A zawartej przez Spółkę i Pana Marka Kamolę w dniu 29 września 2018 roku, Akcje serii T3 Spółki zostaną opłacone poprzez potrącenie wzajemnych wierzytelności: Spółki wobec Pana Marka Kamoli z tytułu zawarcia umowy objęcia Akcji serii T3 i opłacenia tych akcji oraz Pana Marka Kamoli wobec Spółki z tytułu wierzytelności, która przysługuje Panu Markowi Kamola wobec Spółki z tytułu Umowy pożyczki zawartej w dniu 22 listopada 2017 roku, o której zawarciu Spółka informowała raportem bieżącym nr 103/2017 z dnia 22 listopada 2017 roku..

Spółka będzie informowała na bieżąco o realizacji kolejnych kroków związanych z realizacją procesu podniesienia kapitału zakładowego Spółki.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka) informuje, że Spółka zawarła w dniu 28 września 2018 roku z Panem Markiem Kamola, Akcjonariuszem Spółki, Aneks nr 1 do Umowy Pożyczki z dnia 22 listopada 2017 roku (Umowa), o której Spółka informowała w raporcie bieżącym Nr 103/2017 z dnia 22 listopada 2017 roku.

Na mocy ww. Aneksu nr 1 Strony wydłużyły termin spłaty pożyczki z dnia 31 grudnia 2019 roku do dnia 30 czerwca 2020 roku. Zmianie uległa także wysokość odsetek od pożyczki, która od dnia 01 października 2018 roku zostaje zmniejszona o 2 punkty procentowe, to jest do 3% w skali roku.

Strony Aneksem nr 1 postanowiły, że pod warunkiem zapłaty kwoty odsetek w wysokości 100.000,00 (sto tysięcy) złotych brutto do dnia 30 września 2018 roku, pozostała część należności wynikającej z odsetek od Pożyczki, to jest kwota 297.317,81 (dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta siedemnaście 81/100) złotych brutto zostanie umorzona z dniem 30 września 2018 roku. Pozostałe postanowienia Umowy nie uległy zmianie.

W dniu 28 września 2018 roku Spółka dokonała spłaty kwoty 100.000,00 złotych tytułem odsetek pomniejszonej o należny podatek w wysokości 19.000,00 złotych, wobec czego, wskutek ziszczenia się warunku zastrzeżonego w Aneksie nr 1, doszło do umorzenia należności z tytułu odsetek w kwocie 297.317,81 (dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta siedemnaście 81/100) złotych brutto.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Uzasadnieniem wyłączenia prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy jest umożliwienie zarządowi maksymalnego skrócenia procedury podwyższenia kapitału zakładowego, co pozwoli na szybkie pozyskanie kapitału na realizację planowanych inwestycji celem zwiększenia dynamiki jej rozwoju.

Na zamknięciu piątkowej sesji za jedną akcję producenta kosmetyków płacono 1,68 zł. (PAP Biznes)

pr/ gor/

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka) informuje, że w dniu 27 września 2018 roku, Zarząd Spółki działając na podstawie art. 446 § 1 i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie art. 6a Statutu Spółki podjął, w formie aktu notarialnego, uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego.

Zgodnie z treścią ww. uchwały podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 45.000.000 złotych do kwoty nie niższej niż 45.750.000,00 złotych i nie wyższej niż 48.750.000,00 złotych, tj. o kwotę nie niższą niż 750.000,00 złotych i nie wyższą niż 3.750.000,00 złotych w drodze emisji nie mniej niż 500.000 i nie więcej niż 2.500.000 nowych akcji serii T3, o wartości nominalnej po 1,50 złotych każda, które będą akcjami zwykłymi na okaziciela. Akcje serii T3 zostaną pokryte wkładem pieniężnym oraz będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od dnia 01 stycznia 2019 roku. Akcje serii T3 będą emitowane w ramach emisji prywatnej, zgodnie art. 431 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych.

Zgodnie z treścią podjętej uchwały cena emisyjna akcji serii T3 wynosi 1,50 złotych za jedną akcję.

Zarząd postanowił o wyłączeniu w całości prawa poboru akcji serii T3 przez dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki. Uzasadnieniem wyłączenia prawa poboru dla dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki jest umożliwienie Zarządowi maksymalnego skrócenia procedury podwyższenia kapitału zakładowego co pozwoli na szybkie pozyskanie kapitału na realizację planowanych inwestycji Spółki celem zwiększenia dynamiki jej rozwoju.

Rada Nadzorcza Spółki uchwałą nr 03/09/2018 z dnia 04 września 2018 roku, (stosownie do postanowień § 6a ust. 3 Statutu Spółki) wyraziła zgodę na wyłączenie prawa poboru akcji serii T3 emitowanych w ramach kapitału docelowego i pozbawienie dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki prawa poboru w odniesieniu do wszystkich akcji serii T3.

Akcje serii T3 podlegać będą dematerializacji zgodnie z właściwymi przepisami prawa, Zarząd podejmie wszelkie niezbędne czynności w celu wprowadzenia akcji serii T3 do obrotu giełdowego na rynku podstawowym organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie.

Spółka będzie informowała na bieżąco o realizacji kolejnych kroków związanych z realizacją procesu podniesienia kapitału zakładowego.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Miraculum S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 26 września 2018 roku Spółka powzięła wiadomość o tym, że Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW) podjął Uchwałę Nr 995/2018 w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii T2 spółki Miraculum S.A.

Zgodnie z ww. Uchwałą do obrotu giełdowego na rynku podstawowym dopuszczonych jest 5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii T2 spółki Miraculum S.A., o wartości nominalnej 1,50 zł (jeden złoty pięćdziesiąt groszy) każda.

Zarząd GPW postanowił wprowadzić z dniem 28 września 2018 roku do obrotu giełdowego na rynku podstawowym akcje spółki Miraculum S.A., o których mowa powyżej, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 28 września 2018 roku rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem "PLKLSTN00017".

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

§ 1

Zarząd Giełdy stwierdza, że zgodnie z § 19 ust. 1 i 2 Regulaminu Giełdy do obrotu giełdowego na rynku podstawowym dopuszczonych

jest 5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii T2 spółki MIRACULUM S.A., o wartości nominalnej 1,50 zł (jeden złoty pięćdziesiąt groszy) każda.

§ 2

Na podstawie § 36, § 37 oraz § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy,

w związku z § 3a ust. 1, 2 i 3 Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić z dniem 28 września 2018 r. do obrotu giełdowego na rynku podstawowym akcje spółki MIRACULUM S.A., o których mowa w § 1, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 28 września 2018 r. rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem "PLKLSTN00017".

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom mra

Zarząd Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka, Emitent) informuje, że w dniu 25 września 2018 powziął informację o tym, że Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. (KDPW) w dniu 24 września 2018 r. wydał oświadczenie nr 572/2018 w przedmiocie rejestracji w depozycie papierów wartościowych 5.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii T2.

Po rozpatrzeniu wniosku Spółki Zarząd KDPW postanowił o warunkowej rejestracji w depozycie 5.000.000 akcji serii T2 o wartości nominalnej 1,50 zł każda oraz oznaczyć je kodem PLKLSTN00017, pod warunkiem wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym, na który zostały wprowadzone inne akcje Emitenta oznaczone ww. kodem ISIN.

Zarejestrowanie wskazanych powyżej akcji zwykłych na okaziciela nastąpi w terminie trzech dni od dnia otrzymania przez KDPW decyzji o wprowadzeniu ww. akcji do obrotu na rynku regulowanym, na który zostały wprowadzone inne akcje Emitenta oznaczone ww. kodem ISIN, nie wcześniej jednak niż w dniu wskazanym w tej decyzji jako dzień wprowadzenia tych akcji do obrotu na tym rynku regulowanym.

Pełna treść oświadczenia Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w załączeniu raportu.

Podstawa szczegółowa: § 17 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Miraculum S.A. (Spółka), informuje, iż w dniu 24 września 2018 roku Spółka otrzymała zawiadomienie Akcjonariusza - Pana Piotra Skowron z dnia 24 września 2018 roku w sprawie przekroczenia progu 5% udziału Akcjonariusza w kapitale zakładowym Spółki oraz ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Treść otrzymanego zawiadomienia znajduje się w załączeniu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka) informuje, że Spółka dokonała wykupu 2.000 obligacji serii EEE o wartości 1.000,00 złotych każda za łączną kwotę 2.000.000,00 złotych. Mając na uwadze powyższe, Spółka informuje, że dokonała wykupu wszystkich wyemitowanych obligacji serii EEE. Wykup ww. obligacji nastąpił w związku z zawartym w dniu 02 listopada 2017 roku ze spółką Offanal Limited przy udziale spółki Nuco E. i G. Kosyl spółka jawna i Pana Grzegorza Kosyla, Aneksem do Porozumienia w sprawie rolowania obligacji wraz z późń. zm., o którym Spółka informowała raportem bieżącym nr 8/2013 z dnia 16 stycznia 2013 roku.

Mając na uwadze powyższe Spółka informuje, że wszystkie wyemitowane przez Spółkę obligacje serii EEE uległy umorzeniu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Miraculum S.A. (Spółka), informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. w dniu 20 września 2018 roku Spółka otrzymała zawiadomienie Akcjonariusza - Pana Marka Kamoli z dnia 20 września 2018 roku w sprawie zmiany udziału Akcjonariusza w kapitale zakładowym Spółki oraz ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Poniżej treść otrzymanego zawiadomienia:

"Zawiadomienie

o aktualnym stanie posiadania akcji Miraculum S.A. oraz udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Miraculum S.A

Na podstawie art. 69 ust. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005r. nr 184, poz. 1539 z póź. zm.), zawiadamiam, Komisję Nadzoru Finansowego oraz Miraculum SA o zmianie liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki Miraculum S.A., której akcje są dopuszczone do obrotu na rynku podstawowym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie, o ponad 2% w ogólnej liczbie głosów.

Zmiana w stanie posiadania jest wynikiem zarejestrowania w dniu 19 września 2018 roku przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w związku z emisją akcji zwykłych na okaziciela serii T2, emitowanych na podstawie Uchwały Walnego Zgromadzenia Nr 4 z dnia 17 stycznia 2018 roku, w wyniku czego objąłem 2.822.954 akcji serii T2.

Przed w/w zmianą posiadałem 5.296.667 akcji zwykłych na okaziciela stanowiących 21,19% kapitału zakładowego spółki Miraculum S.A. uprawniających do 5.296.667 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki stanowiących 21,19% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Po dokonaniu w/w zmiany posiadam 8.119.621 akcji zwykłych na okaziciela stanowiących 27.07% kapitału zakładowego spółki Miraculum S.A. uprawniających do 8.119.621 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki stanowiących 27.07% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Zgodnie z art. 69 ust. 4 Ustawy o ofercie publicznej informuję ponadto, że:

- nie posiadam podmiotów zależnych posiadających akcje Miraculum SA;

- nie pozostaję w relacji, o której mowa w art. 87 ust. 1 pkt. 3 lit. c Ustawy;

- nie zachodzą wobec mnie okoliczności, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt. 7-8 Ustawy

W okresie 12 następnych miesięcy od dnia złożenia niniejszego zawiadomienia nie wykluczam zbycia lub nabycia akcji Spółki."

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Miraculum S.A. (Spółka), niniejszym informuje, że w dniu 19 września 2018 roku powziął informację o zarejestrowaniu przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii T2 oraz zmianę Statutu Spółki.

Wysokość kapitału zakładowego Spółki po rejestracji wynosi 45.000.000 (czterdzieści pięć milionów) złotych. Kapitał zakładowy podzielony jest na 30.000.000 (trzydzieści milionów) akcji na okaziciela o wartości nominalnej po 1,50 zł (jeden złoty pięćdziesiąt groszy) każda akcja dających 45.000.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Struktura kapitału zakładowego po rejestracji zmian przedstawia się następująco:

5.388.200 akcji zwykłych na okaziciela serii A1;

20.000 akcji zwykłych na okaziciela serii M1;

666.615 akcji zwykłych na okaziciela serii S;

3.037.408 akcji zwykłych na okaziciela serii U;

900.000 akcji zwykłych na okaziciela serii R1;

1.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii R2,

11.512.223 akcje zwykłe na okaziciela serii W;

900.000 akcji zwykłych na okaziciela serii T;

1.075.554 akcji zwykłych na okaziciela serii T1;

5.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii T2;

Ponadto, Zarząd Spółki informuje, iż na podstawie uchwały Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17 stycznia 2018 roku zmieniono § 6 ust. 1 Statutu Spółki.

Tekst jednolity statutu uwzględniający ww. zmiany znajduje się na stronie internetowej http://relacje.miraculum.pl/dokumenty-korporacyjne .

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Spółki Miraculum S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 04 września 2018 roku na posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółki, Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę o delegowaniu członka Rady Nadzorczej Pana Marka Kamoli do wykonywania obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od dnia 01 października 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 października 2018 roku.

Podstawa prawna:

§ 5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018, poz. 757)

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

W związku z zakończeniem subskrypcji i dokonaniem przydziału akcji zwykłych na okaziciela serii T2 emitowanych na podstawie Uchwały nr 4 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze publicznej emisji nowych akcji serii T2 z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz zmiany Statutu Spółki, dematerializacji akcji serii T2, praw do akcji serii T2 oraz praw poboru akcji serii T2 oraz ubiegania się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii T2, praw do akcji serii T2 oraz praw poboru akcji serii T2, a także upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu spółki z dnia 17 stycznia 2018 roku ("Uchwała") Zarząd Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent", "Spółka") niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości następujące informacje:

1) Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji:

Akcje serii T2 wyemitowane zostały w trybie art. 431 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych, tj. w trybie subskrypcji zamkniętej.

27 czerwca 2018 roku - 10 lipca 2018 roku - Przyjmowanie Zapisów Podstawowych i Zapisów Dodatkowych w ramach wykonywania Prawa Poboru;

20 lipca 2018 roku - 17 sierpnia 2018 roku - Przyjmowanie Zapisów składanych na zaproszenie Zarządu - Subskrypcja Uzupełniająca;

2) Data przydziału papierów wartościowych:

Data przydziału akcji serii T2: 20 sierpnia 2018 roku.

3) Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją:

Subskrypcja zamknięta obejmowała 5.000.000 (słownie: pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii T2 o wartości nominalnej 1,50 zł (słownie: jeden złoty pięćdziesiąt groszy) każda,

4) Stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy co najmniej w jednej transzy liczba przydzielonych papierów wartościowych była mniejsza od liczby papierów wartościowych, na które złożony zapisy:

Stopa redukcji nie wystąpiła.

5) Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:

W ramach przeprowadzonej subskrypcji zamkniętej objętych zostało 5.000.000 (słownie: pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii T2;

6) Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:

W ramach przeprowadzonej subskrypcji zamkniętej przydzielonych zostało 5.000.000 (słownie: pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii T2;

7) Cena, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane):

Akcje serii T2 były obejmowane po cenie emisyjnej równej 1,50 zł (słownie: jeden złoty pięćdziesiąt groszy) za jedną akcję.

8) Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją w poszczególnych transzach:

Na akcje serii T2 złożyło zapisy łącznie 144 akcjonariuszy tj. zapisu na podstawie posiadanych praw poboru dokonało 143 akcjonariuszy, zapisu w ramach zapisów dodatkowych dokonało 16 akcjonariuszy oraz zapis za zaproszenie Zarządu do objęcia akcji złożyło 5 akcjonariuszy.

9) Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach:

Akcje serii T2 przydzielono w ramach przeprowadzonej subskrypcji łącznie 144 akcjonariuszom. W ramach przeprowadzonej subskrypcji nie było podziału na transze.

10) Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego, stanowiącą cenę emisyjną lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta:

Akcje serii T2 nie były obejmowane przez subemitentów. Nie została zawarta żadna umowa o subemisję.

11) Wartość przeprowadzonej subskrypcji rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej:

Łączna wysokość szacowanych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji akcji serii T2 wynosi 7.500.000,00 złotych.

12) Wysokość łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale co najmniej na koszty:

a) przygotowania i przeprowadzenia oferty: 45,528,00 zł netto,

b) wynagrodzenia subemitentów, dla każdego oddzielnie: 0,00 zł,

c) sporządzenia prospektu emisyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 68.060,00 zł -netto,

d) promocji oferty: 0,00 zł.

Metoda rozliczenia kosztów, o których mowa powyżej w księgach rachunkowych i sposób ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym Emitenta - zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 2b Ustawy o rachunkowości.

Akcje Spółki na okaziciela serii T2 zostaną objęte wnioskiem o ich wprowadzenie do obrotu regulowanego organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

13) Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją:

Średni koszt przeprowadzenia sprzedaży przypadający na akcję objętą ww. ofertą wyniósł 0,02 zł.

14) sposób opłacenia objętych (nabytych) papierów wartościowych, z wskazaniem szczegółowych informacji obejmujących:

a) w przypadku gdy do objęcia (nabycia) doszło w drodze potracenia wierzytelności:

- datę powstania wierzytelności,

- przedmiot wierzytelności,

- wartość wierzytelności wraz z załączeniem jej wyceny,

- opis transakcji, w wyniku której powstały wierzytelności,

- podmioty, które objęły (nabyły) papiery wartościowe emitenta, ze wskazaniem ich liczby,

b) w przypadku gdy do objęcia (nabycia) doszło w zamian za wkłady niepieniężne:

- przedmiot wkładów niepieniężnych,

- wartość wkładów niepieniężnych wraz z załączeniem ich wyceny,

- podmioty, które objęły (nabyły) papiery wartościowe emitenta, ze wskazaniem ich liczby.

Akcje serii T2 zostały w całości opłacone gotówką.

Na podstawie § 16 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018. poz.757),

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka, Emitent) informuje, że w dniu 30 sierpnia 2018 roku sierpnia otrzymał informację od Komisji Nadzoru Finansowego o zatwierdzeniu Aneksu nr 3 do Prospektu Emisyjnego sporządzonego w związku z ofertą publiczną z zachowaniem prawa poboru 5.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii T2 o wartości nominalnej 1,50 zł każda (Akcje serii T2) oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym (podstawowym) Akcji serii T2, praw do Akcji serii T2 oraz 25.000.000 praw poboru Akcji serii T2 Emitenta (Prospekt). O zatwierdzeniu Prospektu Emitent informował raportem bieżącym nr 54/2018 z dnia 25 czerwca 2018 roku.

Aneks nr 3 został sporządzony w związku z otrzymaniem przez Spółkę powiadomień o dokonanych transakcjach na akcjach Spółki przez członków Zarządu i Rady Nadzorczej, o których Emitent informował raportami bieżącymi: nr 68/2018 z dnia 20 sierpnia 2018 roku, nr 70/2018 z dnia 20 sierpnia 2018 roku, nr 71/2018 z dnia 20 sierpnia 2018 roku, nr 72/2018 z dnia 21 sierpnia 2018 roku, nr 73/2018 z dnia 21 sierpnia 2018 roku, nr 74/2018 z dnia 22 sierpnia 2018 roku oraz raportem bieżącym nr 75/2018 z dnia 22 sierpnia 2018 roku.

Aneks nr 3 zostanie udostępniony do publicznej wiadomości w sposób w jaki został udostępniony Prospekt, tj. w formie elektronicznej na stronie internetowej Spółki: http://relacje.miraculum.pl/ oraz dodatkowo, wyłącznie w celach informacyjnych dodatkowo, na stronach internetowych Oferujących (www.bossa.pl).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka, Emitent) informuje, że w dniu 30 sierpnia 2018 roku otrzymał informację od Komisji Nadzoru Finansowego o zatwierdzeniu Aneksu nr 2 do Prospektu Emisyjnego sporządzonego w związku z ofertą publiczną z zachowaniem prawa poboru 5.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii T2 o wartości nominalnej 1,50 zł każda (Akcje serii T2) oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym (podstawowym) Akcji serii T2, praw do Akcji serii T2 oraz 25.000.000 praw poboru Akcji serii T2 Emitenta (Prospekt). O zatwierdzeniu Prospektu Emitent informował raportem bieżącym nr 54/2018 z dnia 25 czerwca 2018 roku.

Aneks nr 2 został sporządzony w związku z powzięciem przez Emitenta informacji o zawarciu z Wyższą Szkołą Pedagogiczną im. Janusza Korczaka w Warszawie Aneksu nr 3 do Porozumienia w sprawie zmiany warunków wykupu Obligacji serii AD1, o którym Spółka informowała raportem bieżącym nr 65/2018 z dnia 17 sierpnia 2018 roku oraz przedterminowym wykupem Obligacji serii AD1, o którym Spółka informowała raportem bieżącym nr 67/2018 z dnia 20 sierpnia 2018 roku.

Aneks nr 2 zostanie udostępniony do publicznej wiadomości w sposób w jaki został udostępniony Prospekt, tj. w formie elektronicznej na stronie internetowej Spółki: http://relacje.miraculum.pl/ oraz dodatkowo, wyłącznie w celach informacyjnych dodatkowo, na stronach internetowych Oferujących (www.bossa.pl).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd spółki Miraculum S.A (dalej: "Emitent") informuje, że w dniu 22 sierpnia 2018 r. otrzymał od Pana Jana Załubskiego, która pełni funkcję członka Rady Nadzorczej Emitenta, powiadomienia o transakcjach na akcjach Emitenta zawartych w dniu 20 sierpnia 2018r.

Treść powiadomień Emitent przekazuje w załączeniu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd spółki Miraculum S.A (dalej: "Emitent") informuje, że w dniu 22 sierpnia 2018 r. otrzymał od Pani Anny Ścibisz, która pełni funkcję członka Rady Nadzorczej Emitenta, powiadomienie o transakcjach na akcjach Emitenta zawartych w dniu 20 sierpnia 2018r.

Treść powiadomienia Emitent przekazuje w załączeniu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd spółki Miraculum S.A ( Emitent ) informuje, że w dniu 20 sierpnia 2018 roku otrzymał od Pana Sławomira Ziemskiego, który sprawuje funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Miraculum S.A. powiadomienie o transakcjach na akcjach Emitenta zawartych w dniu 20 sierpnia 2018 roku.

Treść powiadomienia Emitent przekazuje w załączeniu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd spółki Miraculum S.A ( Emitent ) informuje, że w dniu 20 sierpnia 2018 roku otrzymał od Pana Tomasza Sarapaty, który sprawuje funkcję Prezesa Zarządu Miraculum S.A. powiadomienia o transakcjach na akcjach Emitenta zawartych w dniu 20 sierpnia 2018 roku.

Treść powiadomień Emitent przekazuje w załączeniu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd spółki Miraculum S.A ( dalej : "Emitent" ) informuje, że w dniu 20 sierpnia 2018 r. otrzymał od Pana Marka Kamoli, który pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej i równocześnie został oddelegowany czasowo do pełnienia czynności Członka Zarządu, powiadomienie o transakcjach na akcjach Emitenta zawartych w dniu 20 sierpnia 2018 r.

Treść powiadomienia Emitent przekazuje w załączeniu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Miraculum S.A. ( Spółka ) informuje, iż w dniu 20 sierpnia 2018 roku Spółka otrzymała zawiadomienie z dnia 20 sierpnia 2018 roku od Akcjonariusza Spółki - Pana Marka Kamoli w sprawie zmiany udziału Akcjonariusza w kapitale zakładowym Spółki oraz ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Poniżej treść otrzymanego zawiadomienia:

"Zawiadomienie

o aktualnym stanie posiadania akcji Miraculum S.A. oraz udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Miraculum S.A

Na podstawie art. 69 ust. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005r. nr 184, poz. 1539 z póź. zm.), zawiadamiam, Komisję Nadzoru Finansowego oraz Miraculum SA o zmianie liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki Miraculum S.A., której akcje są dopuszczone do obrotu na rynku podstawowym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie, o ponad 2% w ogólnej liczbie głosów.

1) Zmiany w stanie posiadania związane są z transakcją zbycia w dniu 16 sierpnia 2018 roku 1.233.333 akcji spółki Miraculum SA w transakcji pakietowej.

Przed w/w zmianą posiadałem 6.530.000 akcji zwykłych na okaziciela stanowiących 26,12% kapitału zakładowego spółki Miraculum S.A. uprawniających do 6.530.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki stanowiących 26,12% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Po dokonaniu w/w zmiany posiadam 5.296.667 akcji zwykłych na okaziciela stanowiących 21,19% kapitału zakładowego spółki Miraculum S.A. uprawniających do 5.296.667 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki stanowiących 21,19% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Zgodnie z art. 69 ust. 4 Ustawy o ofercie publicznej informuję ponadto, że:

- nie posiadam podmiotów zależnych posiadających akcje Miraculum SA;

- nie pozostaję w relacji, o której mowa w art. 87 ust. 1 pkt. 3 lit. c Ustawy;

- nie zachodzą wobec mnie okoliczności, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt. 7-8 Ustawy

W okresie 12 następnych miesięcy od dnia złożenia niniejszego zawiadomienia nie wykluczam zbycia lub nabycia akcji Spółki."

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd Spółki Miraculum S.A. ( dalej : "Emitent" ) informuje, że w dniu 20 sierpnia 2018 r. otrzymał od Pana Marka Kamoli, który pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej i równocześnie został oddelegowany czasowo do pełnienia czynności Członka Zarządu Emitenta, powiadomienie o transakcji na akcjach Emitenta zawartej w dniu 16 sierpnia 2018 r.

Treść powiadomienia Emitent przekazuje w załączeniu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka), w nawiązaniu do raportów bieżących nr: 77/2017 z dnia 24 sierpnia 2017 roku, 43/2018 z dnia 10 maja 2018 roku, 46/2018 z dnia 31 maja 2018 roku oraz 65/2018 z dnia 17 sierpnia 2018 roku, w których Spółka informowała o zawarciu Porozumienia w sprawie zmiany warunków wykupu obligacji serii AD1 ("Porozumienie") oraz zawarciu kolejnych aneksów do Porozumienia - informuje, że w dniu 20 sierpnia 2018 roku dokonała spłaty ostatniej Transzy w kwocie 400.000,00 PLN (czterysta tysięcy złotych) i tym samym Spółka wykupiła wszystkie obligacje serii AD1.

Wobec zaspokojenia roszczeń Obligatariusza wynikających z emisji ww. obligacji serii AD1 wszystkie wyemitowane przez Spółkę obligacje serii AD1 uległy umorzeniu. Wykup obligacji został dokonany na warunkach i w terminach wskazanych w ww. raportach bieżących.

Na mocy zawartego Porozumienia oraz aneksów do Porozumienia zobowiązanie Spółki z tytułu wykupu obligacji serii AD1 uległo redukcji o łączną kwotę 300.000,00 PLN (trzysta tysięcy złotych).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka) informuje, że w związku z dojściem do skutku emisji akcji Spółki serii T2 poprzez objęcie przez Akcjonariuszy Spółki wszystkich subskrybowanych akcji serii T2, w dniu 20 sierpnia 2018 roku podjął uchwałę w sprawie przydzielenia Subskrybentom 5.000.000 akcji na okaziciela serii T2,

Wszystkie akcje serii T2 obejmowane były po cenie emisyjnej równej 1,50 złotych za jedną akcję.

Akcje Spółki na okaziciela serii T2 zostaną objęte wnioskiem o ich wprowadzenie do obrotu regulowanego organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A

Po zarejestrowaniu przez właściwy Sąd Rejestrowy podwyższenia kapitału zakładowego o emisję akcji zwykłych na okaziciela Spółki serii T2 kapitał zakładowy Spółki wyniesie 45.000.000,00 złotych i będzie się dzielił na 30.000.000 sztuk akcji o wartości nominalnej 1,50 złotych każda akcja.

Spółka będzie informowała na bieżąco o realizacji kolejnych kroków związanych z realizacją procesu podniesienia kapitału zakładowego Spółki.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka) informuje, że w dniu 16 sierpnia 2018 roku Spółka zawarła z Wyższą Szkołą Pedagogiczną im. J. Korczaka z siedzibą w Warszawie Aneks nr 3 do Porozumienia z dnia 23 sierpnia 2017 roku w sprawie zmiany warunków wykupu Obligacji serii AD1 ("Aneks"), o którym Spółka informowała raportem bieżącym nr 77/2017 z dnia 24 sierpnia 2017 roku. O zawarciu Aneksu nr 1 do ww. Porozumienia Spółka informowała raportem bieżącym nr 43/2018 z dnia 10 maja 2018 roku. Informację o zawarciu Aneksu nr 2 do Porozumienia Spółka przekazała raportem bieżącym nr 46/2018 z dnia 31 maja 2018 roku. Informacje o emisji oraz przydziale ww. obligacji Spółka przekazała raportami bieżącymi Nr 15/2015 z dnia 29 kwietnia 2015 roku i Nr 16/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 roku.

Na podstawie Aneksu Strony zmieniły warunki wykupu obligacji serii AD1, w ten sposób, że wykup pozostałych obligacji w łącznej kwocie 900.000,00 (dziewięćset tysięcy) złotych nastąpi w dwóch częściach (Transzach) i w następujących terminach:

a) I Transza w kwocie 500.000,00 (pięćset tysięcy) złotych zostanie przez Spółkę uregulowana w dniu zawarcia Aneksu (kwota Transzy została przez Spółkę zapłacona)

b) II Transza w kwocie 400.000,00 (czterysta tysięcy) złotych zostanie zapłacona przez Spółkę w ciągu 14 dni od rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji publicznej akcji serii T2, jednakże nie później niż do dnia 31 sierpnia 2018 roku.

Pozostałe postanowienia Porozumienia nie uległy zmianie, w szczególności zaś w dalszym ciągu wykup Obligacji nie będzie wiązał się dla Spółki z obowiązkiem zapłaty jakichkolwiek dodatkowych świadczeń pieniężnych, w szczególności Spółka nie będzie zobowiązana do zapłaty premii od wykupu i dodatkowego świadczenia za przedterminowy wykup obligacji.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka, Emitent) informuje, że w dniu 14 sierpnia otrzymał informację od Komisji Nadzoru Finansowego o zatwierdzeniu Aneksu nr 1 do Prospektu Emisyjnego sporządzonego w związku z ofertą publiczną z zachowaniem prawa poboru 5.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii T2 o wartości nominalnej 1,50 zł każda (Akcje serii T2) oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym (podstawowym) Akcji serii T2, praw do Akcji serii T2 oraz 25.000.000 praw poboru Akcji serii T2 Emitenta (Prospekt). O zatwierdzeniu Prospektu Emitent informował raportem bieżącym nr 54/2018 z dnia 25 czerwca 2018 roku.

Aneks nr 1 został sporządzony w związku z dokonaniem transakcji na akcjach Spółki przez Członka Rady Nadzorczej Emitenta, o których Spółka informowała raportem bieżącym nr 59/2018 z dnia 27 lipca 2018 roku oraz raportem bieżącym nr 61/2018 z dnia 31 lipca 2018 roku, a także w związku z zawarciem Aneksu do Porozumienia w sprawie rolowania obligacji serii EEE z dnia 15 stycznia 2013 roku ze spółką Offanal Limited przy udziale spółki Nuco E. i G. Kosyl spółka jawna i Pana Grzegorza Kosyla, o którym Emitent informował raportem bieżącym nr 60/2018 z dnia 30 lipca 2018 roku.

Aneks nr 1 zostanie udostępniony do publicznej wiadomości w sposób w jaki został udostępniony Prospekt, tj. w formie elektronicznej na stronie internetowej Spółki: http://relacje.miraculum.pl/ oraz dodatkowo, wyłącznie w celach informacyjnych dodatkowo, na stronach internetowych Oferujących (www.bossa.pl).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka, Emitent) informuje, że w dniu 03 sierpnia Spółka podjęła decyzję o przedłużeniu terminu przyjmowania zapisów na akcje serii T2, nieobjęte zapisami podstawowymi i zapisami dodatkowymi w ramach wykonywania prawa poboru, składanych w odpowiedzi na zaproszenie Zarządu, skierowane wyłącznie do wskazanych przez Zarząd akcjonariuszy Spółki. W wyniku powyższej decyzji zmianie ulega termin przyjmowania ww. zapisów, o którym Spółka informowała raportem bieżącym nr 58/2018 oraz Komunikatem aktualizującym Nr 2 z dnia 23 lipca 2018 r. do Prospektu Emisyjnego, tj. termin 20 lipca 2018 roku - 03 sierpnia 2018 roku na 20 lipca 2018 roku - 17 sierpnia 2018 roku.

W związku z powyższą zmianą harmonogram oferty publicznej przestawia się w następujący sposób:

20 lipca 2018 roku - 17 sierpnia 2018 roku - Przyjmowanie zapisów na akcje serii T2 nieobjęte zapisami podstawowymi i zapisami dodatkowymi w ramach wykonywania prawa poboru, składanych w odpowiedzi na ewentualne zaproszenie Zarządu skierowane wyłącznie do wskazanych przez Zarząd inwestorów (akcjonariuszy Emitenta, którym przysługiwało prawo poboru) - subskrypcja uzupełniająca

20 sierpnia 2018 roku - Przydział akcji serii T2 nieobjętych w ramach wykonywania prawa poboru i zamknięcie oferty publicznej akcji serii T2;

20 sierpnia 2018 roku - Zakończenie oferty publicznej akcji serii T2

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Na podstawie § 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018. poz.757), Zarząd Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym informuje o zmianie terminu przekazania do publicznej wiadomości raportu półrocznego za I półrocze 2018 roku.

Raport półroczny za I półrocze 2018 roku zostanie opublikowany w dniu 28 września 2018 roku.

Zgodnie z informacją przekazaną raportem bieżącym nr 10/2018 z dnia 26 stycznia 2018 roku, pierwotna data publikacji wyżej wskazanego raportu była ustalona na dzień 31 sierpnia 2018 roku.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd spółki Miraculum S.A (dalej: "Emitent") informuje, że w dniu 31 lipca 2018 r. otrzymał od Pani Anny Ścibisz, która pełni funkcję członka Rady Nadzorczej, powiadomienie o transakcji na akcjach Emitenta zawartej w dniu 31.07.2018r.

Treść powiadomienia Emitent przekazuje w załączeniu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka) informuje, że w dniu 31 lipca 2018 roku Spółka zawarła ze spółką Offanal Limited przy udziale spółki Nuco E. i G. Kosyl spółka jawna i Pana Grzegorza Kosyla aneks ("Aneks") do Porozumienia w sprawie rolowania obligacji wraz z późn. zm., o którym Spółka informowała raportem bieżącym nr 8/2013 z dnia 16 stycznia 2013 roku.

W zawartym Aneksie Offanal Limited jako jedyny obligatariusz uprawniony z obligacji serii EEE (Obligacje) wyraził zgodę na prolongatę terminu spłaty Obligacji w ten sposób, że wykup 2.000 (dwa tysiące) sztuk Obligacji nastąpi w terminie do dnia 15 września 2018 roku. Pozostałe warunki Porozumienia nie uległy zmianie.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd spółki Miraculum S.A (dalej: "Emitent") informuje, że w dniu 27 lipca 2018 r. otrzymał od Pani Anny Ścibisz, która pełni funkcję członka Rady Nadzorczej, powiadomienia o transakcjach na akcjach Emitenta zawartych w dniach 26.07.2018r. i 27.07.2018r.

Treść powiadomień Emitent przekazuje w załączeniu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka, Emitent) informuje, że w dniu 23 lipca 2018 roku Spółka podjęła decyzję o przedłużeniu terminu przyjmowania zapisów na akcje serii T2, nieobjęte zapisami podstawowymi i zapisami dodatkowymi w ramach wykonywania prawa poboru, składanych w odpowiedzi na zaproszenie Zarządu, skierowane wyłącznie do wskazanych przez Zarząd akcjonariuszy Spółki. W wyniku powyższej decyzji zmianie ulega pierwotny termin przyjmowania ww. zapisów tj. 20 lipca 2018 roku - 23 lipca 2018 roku na termin 20 lipca 2018 roku - 03 sierpnia 2018 roku.

W związku z powyższą zmianą harmonogram oferty publicznej przestawia się w następujący sposób:

20 lipca 2018 roku - 03 sierpnia 2018 roku - Przyjmowanie zapisów na akcje serii T2 nieobjęte zapisami podstawowymi i zapisami dodatkowymi w ramach wykonywania prawa poboru, składanych w odpowiedzi na ewentualne zaproszenie Zarządu skierowane wyłącznie do wskazanych przez Zarząd inwestorów (akcjonariuszy Emitenta, którym przysługiwało prawo poboru) - subskrypcja uzupełniająca

06 sierpnia 2018 roku - Przydział akcji serii T2 nieobjętych w ramach wykonywania prawa poboru i zamknięcie oferty publicznej akcji serii T2

06 sierpnia 2018 roku - Zakończenie oferty publicznej akcji serii T2

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Miraculum S.A. informuje, iż w dniu 27 czerwca 2018 roku podjął uchwałę w sprawie zmiany adresu siedziby Spółki. W związku z podjęciem ww. uchwały z dniem 01 lipca 2018 roku ulega zmianie adres siedziby Miraculum S.A. z dotychczasowego przy ul. Kasprzaka 2/8, 01-211 Warszawa na nowy adres: Aleje Jerozolimskie 184 B, 02-486 Warszawa.

Stosowne dokumenty związane ze zmianą adresu siedziby Spółki zostaną niezwłocznie złożone w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Podstawa prawna: § 5 pkt 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018, poz. 757)

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Miraculum S.A. (Spółka) informuje, że Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu w dniu 27 czerwca 2018 roku podjęła uchwałę o czasowym delegowaniu członka Rady Nadzorczej Pana Marka Kamoli do wykonywania czynności Członka Zarządu Spółki w okresie od dnia 01 lipca 2018 roku do dnia 30 września 2018 roku.

Podstawa prawna:

§ 5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018, poz. 757)

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka, Emitent) informuje, że w dniu 26 czerwca 2018 roku otrzymał Uchwałę Nr 654/2018 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW) z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii T2 spółki Miraculum S.A. (Uchwała).

Zarząd GPW w treści Uchwały postanowił:

- wprowadzić z dniem 27 czerwca 2018 roku do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 25.000.000 praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii T2, o wartości nominalnej 1,50 zł każda, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (KDPW) najpóźniej w dniu 27 czerwca 2018 roku rejestracji tych praw poboru i oznaczenia ich kodem "PLKLSTN00082";

- notować prawa poboru Spółki, o których mowa powyżej w okresie od dnia 27 czerwca 2018 roku do dnia 05 lipca 2018 roku (włącznie), w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "MIRACULUM-PP" i oznaczeniem "MIRP".

Ponadto Emitent informuje, iż wskazany powyżej warunek rejestracji praw poboru w KDPW na dzień 27 czerwca 2018 roku będzie spełniony w związku z zawarciem pomiędzy KDPW, a Emitentem umowy o rejestrację w depozycie papierów wartościowych 25.000.000 jednostkowych praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii T2, o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym Nr 40/2018 z dnia 16 kwietnia 2018 roku.

Szczegółowa podstawa prawna: § 34 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018, poz. 757)

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

W związku z uchwałą Nr 654/2018 Zarządu Giełdy z dnia 26 czerwca 2018 r. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podaje informacje dotyczące notowania praw poboru akcji serii T2 spółki MIRACULUM S.A.

Nazwa skrócona MIRACULUM-PP

Oznaczenie MIRP

Kod praw poboru PLKLSTN00082

Liczba jednostkowych praw poboru 25.000.000

Dzień prawa poboru 20 kwietnia 2018 r.

Pierwszy dzień notowania praw poboru 27 czerwca 2018 r.

Ostatni dzień notowania praw poboru 5 lipca 2018 r.

kom amp/

§ 1

Zarząd Giełdy stwierdza, że zgodnie z § 12 ust. 1 i 2 Regulaminu Giełdy

do obrotu giełdowego na rynku podstawowym dopuszczonych jest 25.000.000

(dwadzieścia pięć milionów) praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii T2 spółki MIRACULUM S.A., o wartości nominalnej 1,50 zł (jeden złoty pięćdziesiąt groszy) każda, pod warunkiem dokonania rejestracji tych praw poboru przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

§ 2

Na podstawie § 36, § 37 i § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy,

w związku z § 3a ust. 1, 2 i 3 Regulaminu Giełdy, oraz na podstawie § 18 ust. 1 Działu I Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego w systemie UTP i § 2 ust. 2 Działu IV Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego w systemie UTP, Zarząd Giełdy postanawia:

1) wprowadzić z dniem 27 czerwca 2018 r. do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 25.000.000 (dwadzieścia pięć milionów) praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii T2 spółki MIRACULUM S.A., o wartości nominalnej 1,50 zł (jeden złoty pięćdziesiąt groszy) każda, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. najpóźniej w dniu 27 czerwca 2018 r. rejestracji tych praw poboru i oznaczenia ich kodem "PLKLSTN00082";

2) notować prawa poboru spółki MIRACULUM S.A., o których mowa w pkt 1),

w okresie od dnia 27 czerwca 2018 r. do dnia 5 lipca 2018 r. (włącznie),

w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "MIRACULUM-PP"

i oznaczeniem "MIRP".

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom amp/

Oferującym jest Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska. (PAP Biznes)

pel/ ana/

W nawiązaniu do informacji w przedmiocie planowanej oferty publicznej akcji serii T2 przekazanych do publicznej wiadomości w trybie raportów Nr 6/2018 z dnia 17 stycznia 2018 roku i Nr 28/2018 z dnia 27 marca 2018 roku, Zarząd Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka, Emitent) informuje, że zgodnie z decyzją wydaną przez Komisję Nadzoru Finansowego (Komisja) w dniu 25 czerwca 2018 roku Komisja zatwierdziła Prospekt Emisyjny Spółki. Prospekt Emisyjny został sporządzony w związku z ofertą publiczną z zachowaniem prawa poboru 5.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii T2 o wartości nominalnej 1,50 zł każda (Akcje serii T2) oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym (podstawowym) Akcji serii T2, praw do Akcji serii T2 oraz 25.000.000 praw poboru Akcji serii T2 Emitenta.

Szczegółowe informacje na temat harmonogramu oferty publicznej oraz treść prospektu emisyjnego zostaną udostępnione na stronie internetowej Spółki, w zakładce Relacje Inwestorskie oraz na stronie internetowej Oferującego - Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka, Emitent), w uzupełnieniu do raportów bieżących Spółki Nr 107/2017 z dnia 06 grudnia 2017 roku, Nr 1/2018 z dnia 12 stycznia 2018 roku, Nr 14/2018 z dnia 16 lutego 2018 roku oraz Nr 50/2018 z dnia 18 czerwca 2018 roku i Nr 51/2018 z dnia 18 czerwca 2018 roku dotyczących emisji akcji zwykłych na okaziciela serii T1 (Akcje) wprowadzonych w dniu dzisiejszym tj. w dniu 20 czerwca 2018 roku do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW w Warszawie S.A., przekazuje podsumowanie informacji dotyczących emisji Akcji.

Subskrypcja Akcji nastąpiła w oparciu o podjętą na podstawie art. 446 § 1 i 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 6a Statutu Spółki uchwałę Zarządu Spółki w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego. Zarząd postanowił o wyłączeniu w całości prawa poboru akcji serii T1 przez dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki.

1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży:

Subskrypcja Akcji miała charakter subskrypcji prywatnej i następowała poprzez złożenie oferty przez Spółkę i jej przyjęcie przez oznaczonych adresatów. Oferty objęcia Akcji zostały złożone w dniach od 06 grudnia 2017 roku do dnia 27 grudnia 2018 roku. Umowy objęcia Akcji zostały zawarte w dniach od 06 grudnia 2017 roku do 29 grudnia 2017 roku.

2. Data przydziału papierów wartościowych:

Przydział Akcji nastąpił w dniu 12 stycznia 2018 roku.

3. Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją lub sprzedażą:

Zgodnie z treścią ww. uchwały emisyjnej subskrypcja prywatna obejmowała nie mniej niż 300.000 i nie więcej niż 1.075.554 nowych akcji serii T1 o wartości nominalnej 1,50 złotych (jeden złoty pięćdziesiąt groszy) każda.

4. Stopa redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku gdy co najmniej w jednej transzy liczba przydzielonych papierów wartościowych była mniejsza od liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy;

Nie dotyczy.

5. Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji lub sprzedaży;

Nie składano zapisów w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych. W ramach przeprowadzonej subskrypcji prywatnej Emitent złożył ofertę nabycia 1.075.554 Akcji, które zostały objęte w liczbie 1.075.554.

6. Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży;

W ramach subskrypcji prywatnej objęto 1.075.554 Akcji.

7. Cena, po jakiej papiery wartościowe były obejmowane (nabywane);

Akcje zostały objęte po cenie emisyjnej w wysokości 2,40 zł za jedną Akcję.

8. Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach;

Nie dotyczy - subskrypcja prywatna nie była podzielona na transze.

9. Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach;

Akcje zostały objęte w ramach subskrypcji prywatnej przez 11 podmiotów, w tym 10 osób fizycznych oraz jedną osobę prawną.

10. Nazwa (firma) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego, stanowiącą cenę emisyjną lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta;

Nie dotyczy, w emisji Akcji nie uczestniczyli subemitenci.

11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży;

2.581.329,60 zł (dwa miliony pięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy trzysta dwadzieścia dziewięć 60/100) złotych.

12. Wysokość łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji - 23.848,00 zł, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale co najmniej na koszty:

a) przygotowania i przeprowadzenia oferty - 10.848,00 zł,

b) wynagrodzenia subemitentów, dla każdego oddzielnie - 0,00 zł,

c) sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa - 0,00 zł,

d) promocji oferty - 0,00 zł,

e) koszty związane z ubieganiem się o wprowadzenie akcji do obrotu - 13.000,00 zł.

Metoda rozliczenia kosztów, o których mowa powyżej w księgach rachunkowych i sposób ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym Emitenta:

Koszty transakcji związane bezpośrednio z emisją Akcji w wysokości 10.848,00 zł zostały rozliczone poprzez zmniejszenie nadwyżki wartości emisyjnej wyemitowanych Akcji nad ich wartością nominalną. Spółka na podstawie uchwały Nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 17 stycznia 2018 roku w sprawie przekazania na kapitał zapasowy Spółki nadwyżki osiągniętej przy emisji akcji serii T1 powyżej ich wartości nominalnej obniżyła kapitał zapasowy powstały z nadwyżki ceny emisyjnej nad uzyskaną ceną sprzedaży Akcji o kwotę 10.848,00 zł. Pozostałe koszty zostaną rozliczone i ujęte w sprawozdaniu finansowym Emitenta - zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 2b Ustawy o rachunkowości.

13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji lub sprzedaży przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją lub sprzedażą - 0,02 zł.

14. Sposób opłacenia objętych (nabytych) papierów wartościowych, ze wskazaniem szczegółowych informacji obejmujących:

a. w przypadku gdy do objęcia (nabycia) doszło w drodze potrącenia wierzytelności: nie dotyczy

b. w przypadku gdy do objęcia (nabycia) doszło w zamian za wkłady niepieniężne: nie dotyczy

Akcje zostały opłacone wkładami pieniężnymi, z tytułu objęcia Akcji podmioty, które je objęły dokonały wpłaty pieniężnej na rachunek Spółki w łącznej kwocie 2.581.329,60 zł.

Podstawa prawna: § 16 ust.1 Rozporządzenia z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka, Emitent), w uzupełnieniu do raportów bieżących Nr 97/2017 z dnia 03 listopada 2017 roku, Nr 99/2017 z dnia 06 listopada 2018 roku, Nr 8/2018 z dnia 17 stycznia 2018 roku oraz Nr 50/2018 z dnia 18 czerwca 2018 roku i Nr 51/2018 z dnia 18 czerwca 2018 roku dotyczących emisji akcji zwykłych na okaziciela serii T (Akcje) wprowadzonych w dniu dzisiejszym tj. w dniu 20 czerwca 2018 roku do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW w Warszawie S.A., przekazuje podsumowanie informacji dotyczących emisji akcji serii T.

Subskrypcja Akcji nastąpiła w oparciu o podjętą na podstawie art. 446 § 1 i 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 6a Statutu Spółki uchwałę Zarządu Spółki w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego. Zarząd postanowił o wyłączeniu w całości prawa poboru akcji serii T przez dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki.

1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży:

Subskrypcja Akcji miała charakter subskrypcji prywatnej i następowała poprzez złożenie oferty przez Spółkę i jej przyjęcie przez oznaczonych adresatów. Umowa objęcia Akcji została zawarta w dniu 06 listopada 2017 roku.

2. Data przydziału papierów wartościowych:

Emisja akcji serii T została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej, tj. zawarcia umowy objęcia Akcji w związku ze złożeniem przez Emitenta oferty nabycia Akcji. W związku z tym w ramach powyższej oferty prywatnej nie doszło do przydziału w rozumieniu przepisów Kodeksu spółek handlowych.

3. Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją lub sprzedażą:

Subskrypcja prywatna obejmowała 900.000 (dziewięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii T o wartości nominalnej 1,50 złotych (jeden złoty pięćdziesiąt groszy) każda.

4. Stopa redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku gdy co najmniej w jednej transzy liczba przydzielonych papierów wartościowych była mniejsza od liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy;

Nie dotyczy.

5. Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji lub sprzedaży;

Nie składano zapisów w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych. W ramach przeprowadzonej subskrypcji prywatnej Emitent złożył ofertę nabycia 900.000 Akcji, które zostały objęte w liczbie 900.000 (dziewięćset tysięcy).

6. Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży;

W ramach subskrypcji prywatnej objęto 900.000 Akcji.

7. Cena, po jakiej papiery wartościowe były obejmowane (nabywane);

Akcje zostały objęte po cenie emisyjnej w wysokości 1,50 zł za jedną akcję.

8. Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach;

Nie dotyczy - subskrypcja prywatna nie była podzielona na transze.

9. Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach;

Akcje zostały objęte przez jeden podmiot - Code Design Sp. z o.o. (Code)

10. Nazwa (firma) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego, stanowiącą cenę emisyjną lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta;

Nie dotyczy. W emisji Akcji nie uczestniczyli subemitenci.

11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży;

1.350.000,00 (jeden milion trzysta pięćdziesiąt tysięcy) złotych.

12. Wysokość łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji - 23.724,00 zł, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale co najmniej na koszty:

a) przygotowania i przeprowadzenia oferty - 10.724,00 zł,

b) wynagrodzenia subemitentów, dla każdego oddzielnie - 0,00 zł,

c) sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa - 0,00 zł,

d) promocji oferty - 0,00 zł,

e) koszty związane z ubieganiem się o wprowadzenie akcji do obrotu - 13.000,00 zł.

Metoda rozliczenia kosztów, o których mowa powyżej w księgach rachunkowych i sposób ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym Emitenta - zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 2b Ustawy o rachunkowości.

13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji lub sprzedaży przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją lub sprzedażą;

14. Średni koszt poniesiony przez Emitenta przypadający na jedną Akcję - 0,03 zł.

15. Sposób opłacenia objętych (nabytych) papierów wartościowych, ze wskazaniem szczegółowych informacji obejmujących:

a. w przypadku gdy do objęcia (nabycia) doszło w drodze potrącenia wierzytelności:

- data powstania wierzytelności

Wierzytelność Code do Spółki - 20 października 2017 roku,

Wierzytelność Spółki do Code - 06 listopada 2017 roku

- przedmiot wierzytelności:

• wierzytelność Code w stosunku do Emitenta - wynagrodzenie należne Code na podstawie Umowy współpracy w zakresie strategii rozwoju w oparciu o design z dnia 20 października 2017 roku

• wierzytelność Emitenta w stosunku do Code - zapłata z tytułu zawarcia umowy objęcia Akcji serii T i opłacenia tych akcji

- wartość wierzytelności wraz z załączeniem jej wyceny,

1.350.000,00 złotych

- opis transakcji, w wyniku której powstały wierzytelności,

• Wierzytelność Code w stosunku do Emitenta powstała na podstawie Umowy współpracy w zakresie strategii rozwoju w oparciu o design z dnia 20 października 2017 roku, o której Spółka informowała w raporcie bieżącym Nr 93/2017 z dnia 20 października 2017 roku

• Wierzytelność Emitenta w stosunku do Code powstała w wyniku złożenia oferty objęcia Akcji serii T przez Spółkę i jej przyjęcia przez Code

- podmioty, które objęły (nabyły) papiery wartościowe emitenta, ze wskazaniem ich liczby,

Jeden podmiot - Code Design Sp. z o.o.

b. w przypadku gdy do objęcia (nabycia) doszło w zamian za wkłady niepieniężne: nie dotyczy

Podstawa prawna: § 16 ust.1 Rozporządzenia z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Miraculum S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 18 czerwca 2018 roku Spółka powzięła wiadomość o tym, że Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych w Warszawie (KDPW) wydał w dniu 18 czerwca 2018 roku Komunikat w przedmiocie rejestracji w dniu 20 czerwca 2018 roku papierów wartościowych Spółki w liczbie 1.975.554 pod kodem ISIN PLKLSTN00017.

Przedmiotowy komunikat został wydany w następstwie decyzji KDPW zawartej w oświadczeniu nr 370/2018 z dnia 11 czerwca 2018 roku, o której Spółka informowała w raporcie bieżącym Nr 47/2018 z dnia 11 czerwca 2018 roku.

Podstawa szczegółowa: § 17 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018, poz. 757)

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Miraculum S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 18 czerwca 2018 roku Spółka powzięła wiadomość o tym, że Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW) podjął uchwałę Nr 613/2018 z dnia 18 czerwca 2018 roku w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii T i T1 spółki MIRACULUM S.A.

Zgodnie z ww. uchwałą do obrotu giełdowego na rynku podstawowym dopuszczone są następujące akcje zwykłe na okaziciela spółki MIRACULUM S.A., o wartości nominalnej 1,50 zł każda:

1) 900.000 (dziewięćset tysięcy) akcji serii T;

2) 1.075.554 (jeden milion siedemdziesiąt pięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt cztery) akcje serii T1.

Zarząd Giełdy postanowił wprowadzić z dniem 20 czerwca 2018 roku do obrotu giełdowego na rynku podstawowym akcje spółki MIRACULUM S.A., o których mowa powyżej, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 20 czerwca 2018 roku rejestracji ww. akcji i oznaczenia ich kodem "PLKLSTN00017".

Podstawa szczegółowa: § 17 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018, poz. 757)

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

§ 1

Zarząd Giełdy stwierdza, że zgodnie z § 19 ust. 1 i 2 Regulaminu Giełdy do obrotu giełdowego na rynku podstawowym dopuszczone są następujące akcje zwykłe na okaziciela spółki MIRACULUM S.A., o wartości nominalnej 1,50 zł (jeden złoty pięćdziesiąt groszy) każda:

1) 900.000 (dziewięćset tysięcy) akcji serii T;

2) 1.075.554 (jeden milion siedemdziesiąt pięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt cztery) akcje serii T1.

§ 2

Na podstawie § 36, § 37 oraz § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy, w związku z § 3a ust. 1, 2 i 3 Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić z dniem 20 czerwca 2018 r. do obrotu giełdowego na rynku podstawowym akcje spółki MIRACULUM S.A., o których mowa w § 1, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 20 czerwca 2018 r. rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem "PLKLSTN00017".

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom abs/

Zarząd Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka), w nawiązaniu do informacji przekazanych w dniu 13 grudnia 2017 roku podczas Prezentacji Strategii rozwoju Miraculum S.A., informuje o wykonanych działaniach w celu realizacji przyjętej przez Spółkę Strategii rozwoju marki Chopin.

W ramach realizacji prac nad Strategią rozwoju marki Chopin Spółka wykonała poniżej wskazane, istotne elementy Strategii :

1. Opracowano kompletne projekty dokumentacji w zakresie opakowań perfum klasy Premium marki Chopin

2. Stworzono kompozycje zapachowe oraz receptury perfum klasy Premium marki Chopin

3. Opracowano strategię promocji perfum klasy Premium marki Chopin

4. Opracowano strategię dystrybucji perfum klasy Premium marki Chopin

5. Opracowano dokumentację niezbędną dla dokonania rejestracji perfum klasy Premium marki Chopin na rynkach docelowych tj. rynkach Unii Europejskiej, Chin, Korei Południowej, Japonii i Stanów Zjednoczonych.

Przyjęta przez Spółkę Strategia rozwoju marki Chopin zakłada, że pierwsza partia produktów marki Chopin, która obejmuje 60.000 sztuk perfum klasy Premium marki Chopin trafi do dystrybucji w IV kwartale 2018 roku.

Sugerowana cena detaliczna perfum klasy Premium marki Chopin wynosi odpowiednio dla flakonów o pojemności 100 ml - 139 USD oraz dla flakonów o pojemności 50 ml - 109 USD.

W ocenie Zarządu Spółki realizacja powyższej Strategii powinna przynieść znaczący wzrost przychodów oraz wartości kapitałowej Spółki.

W dniu 25 czerwca 2018 roku na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka dokona wizerunkowej prezentacji perfum marki Chopin - pierwszej polskiej marki perfum klasy Premium.

O istotnych decyzjach i zachodzących postępach prac, w szczególności o zawarciu istotnych umów z punktu widzenia rozwoju i wdrożenia marki Chopin Spółka będzie informowała raportami bieżącymi lub na stronie internetowej.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd spółki Miraculum S.A ( Emitent ) informuje, że w dniu 14 czerwca 2018 roku otrzymał od Pana Tomasza Sarapaty, który sprawuje funkcję Prezesa Zarządu Miraculum S.A. powiadomienie o transakcjach na akcjach Emitenta zawartych w dniu 13 czerwca 2018 roku.

Treść powiadomienia Emitent przekazuje w załączeniu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Miraculum S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 11 czerwca 2018 roku Spółka powzięła wiadomość o tym, iż Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych w Warszawie (KDPW) wydał oświadczenie nr 370/2018 w przedmiocie rejestracji w depozycie papierów wartościowych 900.000 akcji zwykłych na okaziciela serii T oraz 1.075.554 akcji zwykłych na okaziciela serii T1 Spółki.

Po rozpatrzeniu wniosku Spółki, Zarząd KDPW postanowił o warunkowej rejestracji w ww. depozycie 900.000 akcji serii T oraz 1.075.554 akcji serii T1 o wartości nominalnej 1,50 zł każda oraz oznaczyć je kodem PLKLSTN00017, pod warunkiem podjęcia decyzji przez spółkę prowadzącą rynek regulowany o wprowadzeniu tych akcji do obrotu na rynku regulowanym.

Rejestracja powyżej wskazanych akcji w KDPW nastąpi w terminie trzech dni od otrzymania przez KDPW dokumentów potwierdzających wprowadzenie tych akcji do obrotu na rynku regulowanym, nie wcześniej jednak niż w dniu wskazanym w decyzji spółki prowadzącej ten rynek regulowany jako dzień wprowadzenia tych akcji do obrotu na tym rynku regulowanym.

Pełną treść przedmiotowego Oświadczenia KDPW zawiera załącznik do niniejszego raportu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Miraculum S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 30 maja 2018 roku Spółka zawarła z Wyższą Szkołą Pedagogiczną im. J. Korczaka z siedzibą w Warszawie Aneks do Porozumienia z dnia 23 sierpnia 2017 roku w sprawie zmiany warunków wykupu Obligacji serii AD1, o którym Spółka informowała raportem bieżącym nr 77/2017 z dnia 24 sierpnia 2017 roku.

Na mocy ww. Aneksu Strony zrezygnowały z zapisu uzależniającego wysokość oprocentowania Obligacji od wartości kursu akcji Spółki na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie i ustaliły stałe oprocentowanie w wysokości 6% w skali roku.

Ponadto, Strony ustaliły, że wykup Obligacji nastąpi w trzech transzach, z których pierwsza uległa wykupowi w dniu 30 maja 2018 roku, druga wykupiona zostanie do dnia 05 czerwca 2018 roku, a ostatnia wykupiona zostanie w ciągu 14 dni od daty zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji publicznej akcji serii T2, nie później jednak niż do dnia 16 sierpnia 2018 roku. Strony ustaliły także, że w przypadku terminowego wykupu poszczególnych transz, zobowiązanie Spółki z tytułu wykupu Obligacji serii AD1 ulegnie redukcji o łączną kwotę 300.000,00 PLN ( trzysta tysięcy złotych ).

Pozostałe postanowienia Porozumienia nie uległy zmianie, w szczególności zaś w dalszym ciągu wykup kolejnych transz Obligacji nie będzie wiązał się dla Spółki z obowiązkiem zapłaty jakichkolwiek dodatkowych świadczeń pieniężnych (poza odsetkami od Obligacji), w szczególności Spółka nie będzie zobowiązana do zapłaty premii od wykupu i dodatkowego świadczenia za przedterminowy wykup Obligacji.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Miraculum S.A. ("Spółka") działając na podstawie art. 70 pkt. 3 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych przekazuje do wiadomości publicznej wykaz Akcjonariuszy Spółki posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 16 maja 2018 roku ("ZWZ):

1. Marek Kamola - któremu przysługiwało 6.530.000 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło w przybliżeniu 75,09 % liczby głosów na ZWZ Spółki i odpowiadało w przybliżeniu 26,12 % ogólnej liczby głosów w Spółce,

2. RDM Partners Sp. z oo.- której przysługiwało 900.000 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło w przybliżeniu 10,35 % liczby głosów na ZWZ Spółki i odpowiadało w przybliżeniu 3,60 % ogólnej liczby głosów w Spółce,

3. Tomasz Sarapata -któremu przysługiwało 635.000 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło w przybliżeniu 7,30 % liczby głosów na ZWZ Spółki i odpowiadało w przybliżeniu 2,54 % ogólnej liczby głosów w Spółce.

4. Sławomir Ziemski, któremu przysługiwało 630.000 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło w przybliżeniu 7,24 % liczby głosów na ZWZ Spółki i odpowiadało w przybliżeniu 2,52 % ogólnej liczby głosów w Spółce.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Miraculum S.A. w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Miraculum S.A. w dniu 16 maja 2018 roku.

Pełna treść podjętych uchwał znajduje się w załączniku do przedmiotowego raportu.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki nie odstąpiło od rozpatrzenia jakiegokolwiek punktu porządku obrad. Wszystkie uchwały poddane pod głosowanie zostały podjęte. Do uchwał Nr 6, 8, 9, 10, 11 objętych protokołem z Walnego Zgromadzenia akcjonariusz SOR Factoring sp. z o.o. zgłosił sprzeciwy.

Podstawa prawna: §19 ust. 1 pkt 6 - 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Miraculum S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 27 kwietnia 2018 roku zawarła z Wyższą Szkołą Pedagogiczną im. J. Korczaka z siedzibą w Warszawie, jedynym obligatariuszem Obligacji serii AD1, Aneks do Porozumienia z dnia 23 sierpnia 2017 roku w sprawie zmiany warunków wykupu obligacji serii AD1 (Aneks), o którym Spółka informowała raportem bieżącym Nr 77/2017 z dnia 24 sierpnia 2017 roku. Informacje o emisji oraz przydziale ww. obligacji Spółka przekazała raportami bieżącymi Nr 15/2015 z dnia 29 kwietnia 2015 roku i Nr 16/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 roku.

Na podstawie Aneksu Strony zmieniły warunki wykupu obligacji serii AD1, w ten sposób, że prolongowały termin wykupu I transzy obligacji, o łącznej wartości nominalnej 800.000 złotych, która stanowi 40 % wartości nominalnej obligacji serii AD1, do dnia 31 maja 2018 roku. Pozostałe warunki Porozumienia z dnia 23 sierpnia 2017 roku w sprawie zmiany warunków wykupu obligacji serii AD1 nie uległy zmianie.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Spółki Miraculum S.A. ("Spółka") podaje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 16 maja 2018 roku.

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A.

zwołanego na dzień 16 maja 2018 roku

UCHWAŁA NR 1 (projekt)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 16 maja 2018 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Miraculum S.A. dokonuje wyboru Pani/Pana ___________ na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

UCHWAŁA NR 2 (projekt)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Miraculum S.A. siedzibą w Warszawie

z dnia 16 maja 2018 roku

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Miraculum S.A. w skład Komisji Skrutacyjnej powołuje:

a) ____________________

b) ____________________

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

UCHWAŁA NR 3 (projekt)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 16 maja 2018 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Miraculum S.A., postanawia niniejszym przyjąć porządek obrad w brzmieniu zawartym w treści ogłoszenia o zwołaniu tego zgromadzenia, tj. w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,

3. Sporządzenie listy obecności,

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał,

5. Wybór Komisji Skrutacyjnej,

6. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,

7. Rozpatrzenie: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2017 roku, sprawozdania finansowego Spółki za 2017 rok oraz propozycji Zarządu w przedmiocie pokrycia straty.

8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2017 roku, sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017, a także wniosku Zarządu dotyczącego sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2017.

9. Powzięcie uchwał w sprawach:

a. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2017 rok,

b. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2017 rok,

c. udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku 2017,

d. udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2017,

e. sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2017,

f. dalszego istnienia Spółki

10. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

UCHWAŁA NR 4 (projekt)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 16 maja 2018 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2017 rok

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 K.s.h. oraz § 13 ust. 1 lit a) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Miraculum S.A. zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2017, na które składa się:

1. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 49.042.970,90 zł;

2. sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2017 roku, które wykazuje całkowity ujemny dochód w kwocie 11.188.202,54 zł;

3. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2017 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 9.110.131,96 zł;

4. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.184.301,56 zł;

5. informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne informacje uzupełniające.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 5 (projekt)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 16 maja 2018 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2017 roku

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 K.s.h. oraz § 13 ust. 1 lit a) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki w 2017 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Miraculum S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2017.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 6 (projekt)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 16 maja 2018 roku

w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Sarapacie absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku 2017

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 K.s.h. oraz art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. i § 13 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Miraculum S.A. udziela Panu Tomaszowi Sarapacie absolutorium z wykonania obowiązków Prezes Zarządu Spółki w roku 2017.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 7 (projekt)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 16 maja 2018 roku

w sprawie udzielenia Pani Annie Ścibisz absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki za okres pełnionej funkcji w roku 2017

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 K.s.h. oraz art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. i § 13 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Miraculum S.A. udziela Pani Annie Ścibisz absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki za okres pełnionej funkcji w roku 2017.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

UCHWAŁA NR 8 (projekt)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 16 maja 2018 roku

w sprawie udzielenia Panu Markowi Kamoli absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki za okres pełnionej funkcji w roku 2017

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 K.s.h. oraz art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. i § 13 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Miraculum S.A. udziela Panu Markowi Kamoli absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki za okres pełnionej funkcji w roku 2017.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

UCHWAŁA NR 9 (projekt)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 16 maja 2018 roku

w sprawie udzielenia Panu Tadeuszowi Tuora absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku 2017

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 K.s.h. oraz art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. i § 13 ust. 1 lit a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Miraculum S.A. udziela Panu Tadeuszowi Tuora absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku 2017.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 10 (projekt)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 16 maja 2018 roku

w sprawie udzielenia Panu Sławomirowi Ziemskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku 2017

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 K.s.h. oraz art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. i § 13 ust. 1 lit a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Miraculum S.A. udziela Panu Sławomirowi Ziemskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku 2017.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 11 (projekt)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 16 maja 2018 roku

w sprawie udzielenia Panu Markowi Kamoli absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnionej funkcji w roku 2017

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 K.s.h. oraz art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. i § 13 ust. 1 lit a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Miraculum S.A. udziela Panu Markowi Kamoli absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnionej funkcji w roku 2017.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 12 (projekt)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 16 maja 2018 roku

w sprawie udzielenia Panu Januszowi Auleytnerowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2017

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 K.s.h. oraz art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. i § 13 ust. 1 lit a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Miraculum S.A. udziela Panu Januszowi Auleytnerowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2017.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 13 (projekt)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 16 maja 2018 roku

w sprawie udzielenia Pani Annie Ścibisz absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnionej funkcji w roku 2017

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 K.s.h. oraz art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. i § 13 ust. 1 lit a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Miraculum S.A. udziela Pani Annie Ścibisz absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2017.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 14 (projekt)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 16 maja 2018 roku

w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Kamoli absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnionej funkcji w roku 2017

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 K.s.h. oraz art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. i § 13 ust. 1 lit a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Miraculum S.A. udziela Panu Tomaszowi Kamoli absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2017.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 15 (projekt)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 16 maja 2018 roku

w sprawie udzielenia Panu Janowi Załubskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnionej funkcji w roku 2017

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 K.s.h. oraz art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. i § 13 ust. 1 lit a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Miraculum S.A. udziela Panu Janowi Załubskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnionej funkcji w roku 2017.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 16 (projekt)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 16 maja 2018 roku

w sprawie udzielenia Panu Dariuszowi Kielmansowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnionej funkcji w roku 2017

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 K.s.h. oraz art. 395 § 2 pkt 3 K.s.h. i § 13 ust. 1 lit a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Miraculum S.A. udziela Panu Dariuszowi Kielmansowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnionej funkcji w roku 2017.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 17 (projekt)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 16 maja 2018 roku

w sprawie sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2017

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 K.s.h oraz § 13 ust. 1 lit. e) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Miraculum S.A. postanawia pokryć stratę Spółki w następujący sposób:

Strata za rok obrotowy 2017 w kwocie 11.188.202,54 (jedenaście milionów sto osiemdziesiąt osiem tysięcy dwieście dwa i 54/100) złotych zostanie pokryta z przyszłych zysków Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 18 (projekt)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 16 maja 2018 roku

w sprawie dalszego istnienia Spółki

§ 1.

Działając na podstawie art. 397 K.s.h w związku ze ziszczeniem się przesłanek określonych w tym przepisie, a także na podstawie § 13 ust. 1 lit. i) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Miraculum S.A. podejmuje uchwałę o dalszym istnieniu Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU WALNEGO ZGROMADZENIA

I. DATA, GODZINA I MIEJSCE ZGROMADZENIA

Zarząd Miraculum S.A. ("Emitent" "Spółka") na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 4021 - 4022 Kodeksu spółek handlowych ("KSH"), a także mając na uwadze §38 pkt 1-2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz.U. 2009, Nr 33, poz. 259) zwołuje na dzień 16 maja 2018 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się o godz. 11:00 w Warszawie przy ul. Kasprzaka 2/8 (w siedzibie Miraculum S.A.) .

II. SZCZEGÓŁOWY PORZĄDEK OBRAD.

Porządek obrad zgromadzenia obejmuje:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,

3. Sporządzenie listy obecności,

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał,

5. Wybór Komisji Skrutacyjnej,

6. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,

7. Rozpatrzenie: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2017 roku, sprawozdania finansowego Spółki za 2017 rok oraz propozycji Zarządu w przedmiocie pokrycia straty.

8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2017 roku, a także sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017, a także wniosku Zarządu dotyczącego sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2017.

9. Powzięcie uchwał w sprawach:

a. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2017 rok,

b. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2017 rok,

c. udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku 2017,

d. udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2017,

e. sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2017,

f. dalszego istnienia Spółki

10. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

III. HARMONOGRAM ODNOSZĄCY SIĘ DO ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Ogłoszenie o ZWZ - 17 kwietnia 2018 roku

Dzień rejestracji uczestnictwa w ZWZ - 30 kwietnia 2018 roku

Żądanie wydania imiennego zaświadczenia - do 02 maja 2018 roku

Żądanie zamieszczenia określonych spraw w porządku obrad ZWZ - do 25 kwietnia 2018 r. Ogłoszenie ewentualnych zmian w porządku obrad ZWZ - do 28 kwietnia 2018 roku Wyłożenie listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w ZWZ - od 11 maja 2018 roku Doręczenie pełnomocnictwa do udziału w ZWZ - do godz. 11:00 w dniu 16 maja 2018 roku Termin rozpoczęcia ZWZ - godz. 11:00 w dniu 16 maja 2018 roku

IV. PRECYZYJNY OPIS PROCEDUR DOTYCZĄCYCH UCZESTNICTWA W ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI ZWOŁANYM NA DZIEŃ 16 MAJA 2018 ROKU I WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU

1. Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Zgodnie z treścią przepisu art. 401 § 1 Ksh, akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej. Wobec powyższego, żądanie wraz z uzasadnieniem lub projektem uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad, może zostać złożone na piśmie w siedzibie Spółki przy ul. Kasprzaka 2/8, Warszawa, albo dostarczone w postaci elektronicznej, w formacie PDF, na adres poczty elektronicznej e - mail: inwestor@miraculum.pl, nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia, tj. nie później niż do dnia 25 kwietnia 2018 roku. Każdy akcjonariusz lub akcjonariusze zobowiązany jest dołączyć do przedmiotowego żądania dokumenty pozwalające na jego identyfikację oraz potwierdzające prawo do zgłoszenia rzeczonego żądania. Dokumentem identyfikacyjnym może być w szczególności kopia dowodu osobistego albo paszportu potwierdzona za zgodność z oryginałem przez podmiot uprawniony zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, a w przypadku podmiotów wpisanych do odpowiedniego rejestru, aktualny odpis z właściwego rejestru. Dokumentem potwierdzającym prawo do zgłoszenia może być w szczególności, w przypadku zdematerializowanych akcji na okaziciela, oryginał albo kopia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki albo oryginał, albo kopia odpowiedniego imiennego świadectwa depozytowego (przy czym kopie powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez podmiot uprawniony zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa). Zarząd Spółki niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. nie później niż 28 kwietnia 2018 roku, ogłosi zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy. Ogłoszenie nastąpi w sposób właściwy dla zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

2. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Zgodnie z przepisem art. 401 § 4 Ksh, akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem walnego zgromadzenia zgłaszać spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej. Wobec powyższego projekty uchwał mogą zostać złożone, z uwagi na konieczność ogłoszenia ich na stronie internetowej przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, najpóźniej do godz. 8:00 w dniu 16 maja 2018 roku, na piśmie w siedzibie Spółki przy ul. Kasprzaka 2/8, 01 - 211 Warszawa albo dostarczone najpóźniej do godz. 8:00 w dniu 16 maja 2018 roku, w postaci elektronicznej, w formacie PDF, na adres poczty elektronicznej e - mail: inwestor@miraculum.pl. Każdy akcjonariusz lub akcjonariusze zobowiązany jest dołączyć do przedmiotowego żądania dokumenty pozwalające na jego identyfikację oraz potwierdzające prawo do zgłoszenia rzeczonego żądania. Dokumentem identyfikacyjnym może być w szczególności kopia dowodu osobistego albo paszportu potwierdzona za zgodność z oryginałem przez podmiot uprawniony zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, a w przypadku podmiotów wpisanych do odpowiedniego rejestru, aktualny odpis z właściwego rejestru. Dokumentem potwierdzającym prawo do zgłoszenia może być w szczególności, w przypadku zdematerializowanych akcji na okaziciela, oryginał albo kopia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki albo oryginał albo kopia odpowiedniego imiennego świadectwa depozytowego (przy czym kopie powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez podmiot uprawniony zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa).

3. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Zgodnie z przepisem art. 401 § 5 Ksh, każdy z akcjonariuszy może podczas walnego zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Wobec powyższego każdy z akcjonariuszy Spółki może podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 16 maja 2018 roku, na godz. 11:00, zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

Sposób uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywania prawa głosu.

Zgodnie z przepisem art. 412 Ksh akcjonariusze spółki mogą uczestniczyć w walnym zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu na zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz inny niż osoba fizyczna może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie pisemnej lub udzielone w postaci elektronicznej. Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres inwestor@miraculum.pl. Zgodnie z przepisem art. 4121 § 5 Ksh Spółka podejmie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Spółka może wysłać do mocodawcy i pełnomocnika e - mailem prośbę o ponowne potwierdzenie udzielenia i otrzymania pełnomocnictw. Ponadto w związku z koniecznością identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika wraz z informacją o udzieleniu pełnomocnictwa należy przesłać skany dokumentów potwierdzających uprawnienie danego akcjonariusza do udziału w Walnym Zgromadzeniu Spółki. W przypadku, gdy pełnomocnictwa udziela osoba fizyczna należy przesłać kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem (przez notariusza lub inny podmiot uprawniony zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa do potwierdzania za zgodność z oryginałem) dowodu osobistego albo paszportu akcjonariusza (akcjonariusz będący osobą fizyczną winien załączyć dodatkowo oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Spółkę danych osobowych w celu identyfikacji akcjonariusza na potrzeby weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej), a w przypadku osoby prawnej skan odpisu z właściwego rejestru (np. KRS), celem wykazania prawidłowego umocowania osób reprezentujących akcjonariusza, podając jednocześnie adres poczty elektronicznej mocodawcy i pełnomocnika. Przedmiotowe dokumenty należy przesłać wraz z zawiadomieniem o udzieleniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej na adres e-mail: inwestor@miraculum.pl . W przypadku, gdy pełnomocnictwo jest sporządzone w języku obcym na wyżej opisany adres poczty e-mail należy przesłać również skan tłumaczenia przysięgłego pełnomocnictwa. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na walnym zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. Zgodnie z przepisem art. 4122 § 3 Ksh, jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 16 maja 2018 roku będzie członek Zarządu Spółki, członek Rady Nadzorczej Spółki, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki zależnej Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na tym zgromadzeniu. Pełnomocnik taki ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. Pełnomocnik ten głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

Zgodnie z przepisem art. 4023 § 1 pkt 5 Ksh, na stronie internetowej Spółki, pod adresem: www.relacje.miraculum.pl dostępne są formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika. Formularze te dostępne są również w siedzibie Spółki, ul. Kasprzaka 2/8, Warszawa. W przypadku głosowania jawnego na Walnym Zgromadzeniu Spółki wypełniony przez uprawnionego a opisany powyżej formularz może stanowić kartę do głosowania, jeżeli uprawniony udzieli pełnomocnikowi takiej instrukcji. Formularz wykorzystany w głosowaniu dołączany jest do księgi protokołów. W przypadku głosowania tajnego wypełniony przez uprawnionego formularz może być traktowany wyłącznie jako instrukcja głosowania dla pełnomocnika. Jednocześnie Spółka informuje, że w przypadku udzielenia przez akcjonariusza pełnomocnictwa wraz z instrukcją do głosowania, Spółka nie będzie weryfikowała czy pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z instrukcjami, które otrzymali od akcjonariuszy. W związku z powyższym, Spółka informuje, iż instrukcja do głosowania powinna być przekazana jedynie pełnomocnikowi. W przypadku, gdy liczenie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki odbywać się będzie za pomocą elektronicznego systemu do liczenia głosów formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika nie będzie miał zastosowania. Wszystkie zeskanowane dokumenty akcjonariusz przesyła do Spółki w formie dokumentu PDF. Przesłanie wyżej wymienionych dokumentów do Spółki nie stanowi zwolnienia pełnomocnika z obowiązku przedstawienia dokumentów służących jego identyfikacji przy sporządzaniu listy obecności uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

4. Możliwość i sposób uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Zgodnie z przepisem art. 4065 Ksh statut może dopuszczać udział w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Statut Spółki nie dopuszcza możliwości uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia ani wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

5. Sposób wykonywania prawa głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki drogą korespondencyjną.

Regulamin Walnego Zgromadzenia nie przewiduje możliwości oddawania głosu przez akcjonariusza drogą korespondencyjną.

6. Obowiązki legitymacyjne uczestników po przybyciu na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Akcjonariusze ewentualnie inni uprawnieni oraz pełnomocnicy, pod rygorem niedopuszczenia do udziału w Walnym Zgromadzeniu, winni okazać po przybyciu na Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokument tożsamości pozwalający na ich identyfikację. Ponadto pełnomocnicy, którym udzielono pełnomocnictwa w formie pisemnej, winni złożyć pod tym samym rygorem, oryginał pełnomocnictwa albo pełnomocnictw w przypadku tzw. ciągu pełnomocnictw oraz, w przypadku mocodawców nie będących osobami fizycznymi, okazać w oryginale, ewentualnie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez podmiot uprawniony zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, dokumenty wykazujące umocowanie osób podpisujących pełnomocnictwo albo pełnomocnictwa. W przypadku wątpliwości co do prawdziwości dokumentów, o których mowa powyżej, Zarząd Spółki zastrzega, że może żądać przed rozpoczęciem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia okazania oryginałów przedmiotowych dokumentów lub ich odpisów potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez podmiot uprawniony zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. W razie ich nieprzedstawienia pełnomocnik akcjonariusza może nie zostać dopuszczony do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

7. Dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz informacja o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Zgodnie z przepisem art. 4061 Ksh, prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą walnego zgromadzenia. Jest to tzw. dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. Dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 16 maja 2018 roku wypada w dniu 30 kwietnia 2018 roku. W świetle art. 4063 §1 Ksh, akcje na okaziciela mające postać dokumentu dają prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w Spółce nie później niż we wskazanym wyżej dniu rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia. Ponadto, zgodnie z przepisem art. 4063 §2 Ksh, akcjonariusz uprawniony ze zdematerializowanych akcji na okaziciela winien zażądać, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, przy czym data ogłoszenia przypada w dniu 17 kwietnia 2018 roku i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, tj. nie później niż w dniu 02 maja 2018 roku, od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych, wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki. Zaświadczenie powinno zawierać następujące dane: a. firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia, b. liczbę akcji, c. rodzaj i kod akcji, d. firmę (nazwę), siedzibę i adres Spółki, e. wartość nominalną akcji, f. imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji, g. siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji, h. cel wystawienia zaświadczenia, i. datę i miejsce wystawienia zaświadczenia, j. podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia. Na żądanie akcjonariusza uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela w treści zaświadczenia powinna zostać wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku papierów wartościowych. Zgodnie z treścią przepisu art. 407 Ksh, lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, podpisana przez Zarząd, zawierająca nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) uprawnionych, ich miejsce zamieszkania (siedzibę), liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących im głosów, będzie wyłożona w lokalu Zarządu Spółki, przy ul. Marcina Kasprzaka 2/8, 01-211 Warszawa, przez trzy dni powszednie przed odbyciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Akcjonariusz Spółki może przeglądać listę akcjonariuszy w lokalu Zarządu Spółki oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia. Akcjonariusz może również żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Akcjonariusz ma prawo żądać wydania odpisów wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed walnym zgromadzeniem.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka) informuje, że w dniu dzisiejszym tj. w dniu 16 kwietnia 2018 roku otrzymał oświadczenie Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. o zawarciu umowy o rejestrację w depozycie papierów wartościowych 25.000.000 jednostkowych praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii T2 o wartości nominalnej 1,50 (jeden 50/100) złoty każda, emitowanych na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17 stycznia 2018 roku. Zgodnie z treścią uchwały Nr 232/2018 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. ww. jednostkowe prawa poboru zostały oznaczone kodem PLKLSTN00082.

Dniem prawa poboru jest dzień 20 kwietnia 2018 roku.

W razie nienastąpienia wszystkich przesłanek dematerializacji wyżej wskazanych jednostkowych praw poboru Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. dokona czynności rejestracyjnych mających na celu wyłącznie wykonanie obsługi realizacji praw pierwszeństwa do objęcia akcji nowej emisji przysługujących akcjonariuszom Spółki.

Spółka informuje, że szczegółowe terminy notowania jednostkowych praw poboru zostaną podane do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd spółki Miraculum S.A ( Emitent ) informuje, że w dniu 16 kwietnia 2018 roku otrzymał od Pana Tadeusza Tuora, który sprawuje funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Miraculum S.A. powiadomienie o transakcjach na akcjach Emitenta zawartych w dniu 13 kwietnia 2018 roku.

Treść powiadomienia Emitent przekazuje w załączeniu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd spółki Miraculum S.A (dalej: "Emitent") informuje, że w dniu 16 kwietnia 2018 r. otrzymał od Pana Marka Kamola, który pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej i równocześnie został oddelegowany czasowo do pełnienia czynności Członka Zarządu , powiadomienie o transakcjach na akcjach Emitenta zawartych w dniu 13 kwietnia 2018 r.

Treść powiadomienia Emitent przekazuje w załączeniu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd spółki Miraculum S.A ( Emitent ) informuje, że w dniu 10 kwietnia 2018 roku otrzymał od Pana Tomasza Sarapaty, który sprawuje funkcję Prezesa Zarządu Miraculum S.A. powiadomienie o transakcjach na akcjach Emitenta zawartych w dniu 10 kwietnia 2018 roku.

Treść powiadomienia Emitent przekazuje w załączeniu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd spółki Miraculum S.A ( Emitent ) informuje, że w dniu 5 kwietnia 2018 roku otrzymał od Pana Tadeusza Tuora, który sprawuje funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Miraculum S.A. powiadomienie o transakcjach na akcjach Emitenta zawartych w dniu 3 kwietnia 2018 roku.

Treść powiadomienia Emitent przekazuje w załączeniu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd spółki Miraculum S.A ( Emitent ) informuje, że w dniu 3 kwietnia 2018 roku otrzymał od Pana Tadeusza Tuora, który sprawuje funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Miraculum S.A. powiadomienie o transakcjach na akcjach Emitenta zawartych w dniu 29 marca 2018 roku.

Treść powiadomienia Emitent przekazuje w załączeniu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd spółki Miraculum S.A (dalej: "Emitent") informuje, że w dniu 29 marca 2018 r. otrzymał od Pana Marka Kamola, który pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej i równocześnie został oddelegowany czasowo do pełnienia czynności Członka Zarządu, powiadomienie o transakcjach na akcjach Emitenta zawartych w dniu 29 marca 2018 r.

Treść powiadomienia Emitent przekazuje w załączeniu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd spółki Miraculum S.A ( Emitent ) informuje, że w dniu 28 marca 2018 roku otrzymał od Pana Tadeusza Tuora, który sprawuje funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Miraculum S.A. powiadomienia o transakcjach na akcjach Emitenta zawartych w dniach 26 marca 2018 roku, 27 marca 2018 roku, 28 marca 2018 roku.

Treść powiadomień Emitent przekazuje w załączeniu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Spółki Miraculum S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 28 marca 2018 roku na posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółki, Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę o delegowaniu członka Rady Nadzorczej Pana Marka Kamoli do wykonywania czynności Członka Zarządu Spółki w okresie od dnia 30 marca 2018 roku do dnia 30 czerwca 2018 roku.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka, Zastawca) informuje, że Spółka zawarła w dniu 28 marca 2018 roku z Panem Markiem Kamolą, Członkiem Rady Nadzorczej, czasowo delegowanym do wykonywania czynności Członka Zarządu (Zastawnik), Umowę Zastawu Rejestrowego na przysługującej Zastawcy grupie praw ochronnych do znaków towarowych składających się na markę "Miraculum", tj. znaku towarowym słownym "Miraculum Perła i Jedwab", znaku towarowym słowno - graficznym "Eau de parfum women collection green Miraculum", znaku towarowym słowno - graficznym "Miraculum", znaku towarowym słownym "Miraculum Medicum", znaku towarowym słowno - graficznym "Eau de toilette men collection strong red Miraculum", znaku towarowym słownym "Miraculum Termiczne SPA", znaku towarowym słownym "Miraculum La Rose", znaku towarowym słowno - graficznym "Eau de toilette men collection Miraculum black", znaku towarowym słownym "Miraculum Ambre", znaku towarowym słowny "Miraculum Idealsatin",znaku towarowym słowno - graficznym "Eau de parfum women collection romantic pink Miraculum", znaku towarowym słowno - graficznym "Eau de parfum women collection purple Miraculum, znaku towarowym słownym "MIRACULUM", znaku towarowym słownym "Miraculum pure pleasure", znaku towarowym słowno - graficznym "MIRACULUM", znaku towarowym słowno - graficznym "M", znaku towarowym słownym "Miraculum - więcej niż piękno", znaku towarowym słowno - graficznym "Eau de toilette men collection ocean blue Miraculum", znaku towarowym słownym "Miraculum geneza młodości", znaku towarowym słowno - graficzny "MIRACULUM" nr świadectwa ochronnego R-226582, znaku towarowym słownym "Miraculum SZYBKI EFEKT", znaku towarowym słownym "MIRACULUM", znaku towarowym słowno - graficznym "Eau de toilette men collection green Miraculum", znaku towarowym słownym "Miraculum Aqua Therapy", znaku towarowym słowno - graficznym "Eau de parfum women collection rose Miraculum", znaku towarowym słowno - graficznym "Eau de parfum women collection cool blue Miraculum",

Umowa Zastawu Rejestrowego na grupie praw ochronnych do znaków towarowych składających się na markę "Miraculum" została zawarta w celu zabezpieczenia wszelkich wierzytelności jakie mogą przysługiwać Zastawnikowi z tytułu umowy pożyczki zawartej w dniu 22 listopada 2017 roku, o której Spółka informowała w raporcie bieżącym Nr 103/2017. Strony ustaliły najwyższą sumę zabezpieczenia wierzytelności zabezpieczonej Zastawem Rejestrowym na grupie praw ochronnych do znaków towarowych składających się na markę "Miraculum" na kwotę 11.000.000 (jedenaście milionów) złotych - wraz z odsetkami w wysokości 5% w skali roku.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd spółki Miraculum S.A (dalej: "Emitent") informuje, że w dniu 28 marca 2018 r. otrzymał od Pana Marka Kamola, który pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej i równocześnie został oddelegowany czasowo do pełnienia czynności Członka Zarządu, powiadomienie o transakcjach na akcjach Emitenta zawartych w dniu 28 marca 2018 r.

Treść powiadomienia Emitent przekazuje w załączeniu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Miraculum S.A. (dalej jako: "Spółka"), informuje, iż w dniu 27 marca 2018 roku Spółka otrzymała zawiadomienie Akcjonariusza - Crystalwaters LLC sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, w sprawie zmniejszenia udziału Akcjonariusza w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Pełna treść zawiadomienia znajduje się w załączeniu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Miraculum podało, że złożenie prospektu jest konsekwencją uchwały NWZ z 17 stycznia 2018 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji serii T2. (PAP Biznes)

seb/ osz/

Zarząd Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka, Emitent) informuje, że w dniu 27 marca 2018 roku złożony został w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego wniosek o zatwierdzenie prospektu emisyjnego Spółki, sporządzonego w związku z ofertą publiczną z zachowaniem prawa poboru do 5.000.000 akcji zwykłych Spółki na okaziciela serii T2 Spółki o wartości nominalnej 1,50 złotych każda - w celu ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii T2, praw do akcji serii T2 oraz praw poboru akcji serii T2.

Złożenie prospektu emisyjnego jest konsekwencją podjętej w dniu 17 stycznia 2018 roku Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze publicznej emisji nowych akcji serii T2 z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz zmiany Statutu Spółki, dematerializacji akcji serii T2, praw do akcji serii T2 oraz praw poboru akcji serii T2 oraz ubiegania się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii T2, praw do akcji serii T2 oraz praw poboru akcji serii T2, a także upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, o czym Zarząd Spółki informował raportem bieżącym nr 6/2018 z dnia 17 stycznia 2018 roku.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd Spółki Miraculum S.A (dalej: "Emitent") informuje, że w dniu 16 marca 2018 r. otrzymał od Pana Marka Kamola, który pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej i równocześnie został oddelegowany czasowo do pełnienia czynności Członka Zarządu, powiadomienie o transakcjach na akcjach Emitenta zawartych w dniu 16 marca 2018 r.

Treść powiadomienia Emitent przekazuje w załączeniu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Miraculum S.A. (Spółka) informuje, że w dniu dzisiejszym tj. w dniu 12 marca 2018 roku otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, VII Wydziału Gospodarczego Rejestru Zastawów o wykreśleniu, ustanowionego na grupie praw ochronnych do znaków towarowych słownych i słowno-graficznych Miraculum, zastawu rejestrowego numer 2495090.

Zastaw został ustanowiony na rzecz Administratora Zastawu MWW Trustees Sp. z o.o. w wykonaniu zobowiązania wynikającego z Umowy Zastawu Rejestrowego na grupie praw ochronnych do znaków towarowych z dnia 20 maja 2016 roku na zabezpieczenie wierzytelności wynikających z emisji obligacji serii AF i AF1. Spółka informowała o emisji i i przydziale obligacji serii AF i AF1 w raportach bieżących: Nr 6/2016 z dnia 24 lutego 2016 roku, Nr 9/2016 z dnia 17 marca 2016 roku, Nr 11/2016 z dnia 17 marca 2016 roku oraz Nr 13/2016 z dnia 01 kwietnia 2016 roku.

Najwyższa suma zabezpieczenia dla Zastawu wynosiła 7.294.700,00 zł.

Wykreślenie ww. zastawu rejestrowego nastąpiło w związku z wcześniejszym całkowitym wykupem obligacji serii AF i AF1 w dniu 29 listopada 2017 roku, o czym Spółka informowała raportem bieżącym nr 104/2017 z dnia 22 listopada 2017 roku i raportem bieżącym nr 105/2017 z dnia 22 listopada 2017 roku.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Miraculum S.A. (Spółka) informuje, że w dniu dzisiejszym tj. w dniu 07 marca 2018 roku otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, VII Wydziału Gospodarczego Rejestru Zastawów o wykreśleniu, ustanowionego na grupie znaków towarowych słownych i słowno-graficznych WARS, zastawu rejestrowego numer 2519215.

Zastaw został ustanowiony na rzecz Administratora Zastawu MWW Trustees Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie w wykonaniu zobowiązania wynikającego z Umowy Zastawu Rejestrowego na grupie praw ochronnych do znaków towarowych z dnia 16 listopada 2016 roku na zabezpieczenie wierzytelności wynikających z emisji obligacji serii AG. Spółka informowała o emisji obligacji serii AG w raporcie bieżącym Nr 24/2016 z dnia 12 maja 2016 roku oraz ich przydziale w raporcie bieżącym Nr 47/2016 z dnia 20 czerwca 2016 roku, natomiast o wpisie ww. zastawu Spółka informowała raportem bieżącym Nr 19/2017 z dnia 07 lutego 2017 roku.

Najwyższa suma zabezpieczenia dla Zastawu wynosiła 1.700.000 (jeden milion siedemset tysięcy) złotych.

Wykreślenie ww. zastawu rejestrowego nastąpiło w związku z wcześniejszym całkowitym wykupem obligacji serii AG, która nastąpiła w dniu 21 grudnia 2017 roku, o czym Spółka informowała raportem bieżącym nr 109/2017 z dnia 13 grudnia 2017 roku.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Miraculum S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 05 marca 2018 roku otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XI Wydziału Gospodarczego Rejestru Zastawów o wykreśleniu zastawu rejestrowego numer 2531454 na prawie ochronnym do znaku towarowego "Gracja".

Zastaw został ustanowiony na rzecz Pana Marka Kamola, Akcjonariusza Spółki w wykonaniu zobowiązania wynikającego z Umowy Zastawu Rejestrowego z dnia 21 lutego 2017 roku, o której Spółka informowała w raporcie bieżącym Nr 25/2017 na zabezpieczenie wszelkich wierzytelności jakie mogą przysługiwać Zastawnikowi z tytułu pożyczki udzielonej Spółce w dniu 17 stycznia 2017 roku z późn. zm, o której zawarciu Spółka informowała w raporcie bieżącym Nr 12/2017. O wpisie zastawu Spółka informowała raportem bieżącym Nr 40/2017 z dnia 18 maja 2017 roku.

Najwyższa suma zabezpieczenia dla Zastawu wynosiła 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) złotych.

Wykreślenie zastawu rejestrowego nastąpiło w związku ze spłatą udzielonej Spółce pożyczki. Spłata została dokonana poprzez wzajemne potrącenie wierzytelności Pana Marka Kamoli do Spółki z tytułu pożyczki udzielonej Spółce oraz wierzytelności Spółki względem Pana Marka Kamoli z tytułu wpłaty na akcje zwykłe na okaziciela Serii W na podstawie Umów w sprawie wzajemnego potrącenia wierzytelności z dnia 18 lipca 2017 roku oraz z dnia 02 sierpnia 2017 roku, o których Spółka informowała raportami Nr 60/2017 z dnia 19 lipca 2017 roku oraz Nr 64/2017 z dnia 03 sierpnia 2017 roku.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka), w nawiązaniu do raportu bieżącego Nr 49/2017 z dnia 22 czerwca 2017 roku, w którym Spółka poinformowała o otrzymaniu rekomendacji do dofinansowania w ramach programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014- 2020 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych - Go to Brand, informuje, że w dniu dzisiejszym tj. w dniu 05 marca 2018 roku, pismem z dnia 27 lutego 2018 roku została poinformowana przez Polską Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) o decyzji PARP o odstąpieniu od podpisania ze Spółką umowy o dofinansowanie ww. projektu. Zgodnie z treścią otrzymanego pisma, pomimo, że zgłoszony przez Spółkę projekt został oceniony pozytywnie oraz zakwalifikowany do dofinansowania, w wyniku weryfikacji formalno-prawnej przedstawionych przez Spółkę dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy o dofinansowanie dokonano weryfikacji sytuacji finansowej przedsiębiorstwa Spółki w wyniku czego stwierdzono, że spełnia ono definicję przedsiębiorstwa znajdującego się w trudnej sytuacji. Wobec powyższego Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości podjęła decyzję o odstąpieniu od podpisania umowy o dofinansowanie projektu. Powyższa decyzja jest ostateczna, Spółka nie będzie składać skargi do Sądu Administracyjnego.

Spółka informuje, że podejmie niezbędne działania celem spełnienia wszelkich warunków niezbędnych do uzyskania dofinansowania w przyszłości celem wzięcia udziału w kolejnej edycji ww. programu - Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych - Go to Brand, do którego nabór rozpoczyna się w dniu 4 kwietnia 2018 roku.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Miraculum S.A. (Spółka, Zastawca) zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 1 oraz § 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2014, poz. 133) informuje, że w dniu 01 marca 2018 roku Spółka otrzymała postanowienie Sądu Rejonowego dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie XI Wydział Gospodarczy Rejestru Zastawów o wpisie w dniu 16 lutego 2018 roku, pod pozycją 2561397, zastawu rejestrowego na prawie z rejestracji znaku towarowego słownego "Gracja", do którego Zastawcy przysługuje prawo ochronne.

Zastaw został ustanowiony na rzecz Pana Marka Kamoli, Członka Rady Nadzorczej, czasowo delegowanego do wykonywania czynności Członka Zarządu (Zastawnik), w wykonaniu zobowiązania wynikającego z Umowy Zastawu Rejestrowego z dnia 08 lutego 2018 roku, o której Spółka informowała w raporcie bieżącym Nr 13/2018 na zabezpieczenie wszelkich wierzytelności jakie mogą przysługiwać Zastawnikowi z tytułu Umowy pożyczki z dnia 22 listopada 2017 roku, o której Spółka informowała w raporcie bieżącym Nr 103/2017.

Najwyższa suma zabezpieczenia dla zastawu wynosi 2.500.000,00 (dwa miliony pięćset tysięcy) złotych.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz