KPPD SA
skrót: KPD
Ostatnie notowanie z: 21.01.2021 14:04
Aktualny kurs | 31,60 | -1,25 % | -0,40 zł |
Otwarcie | 31,60 | -1,25% |
Minimum | 31,60 | -1,25% |
Maksimum | 31,60 | -1,25% |
Wolumen (szt.) | 250 |
Kurs odniesienia | 32 |
Widełki dolne | 28,60 |
Widełki górne | 34,60 |
Obroty (tyś. zł) | 8 |
Kupno | ||
---|---|---|
Liczba zleceń | Wolumen | Limit cen |
1 | 145 | 31,60 |
1 | 79 | 30,80 |
1 | 100 | 30,40 |
1 | 500 | 30,20 |
3 | 360 | 30,00 |
Sprzedaż | |||
---|---|---|---|
Limit cen | Wolumen | Liczba zleceń | |
33,00 | 230 | 1 | |
33,40 | 50 | 1 | |
33,60 | 60 | 2 | |
39,00 | 50 | 1 | |
39,80 | 49 | 1 |
Nazwa | Komentarz | Akcje | (%) | Prawa głosu | (%) |
---|---|---|---|---|---|
Drembo sp. z o.o. | wraz z Tarko sp. z o.o. | 573 077 | 35,32% | 573 077 | 35,32% |
Menadile Holdings Co. Ltd. | 352 241 | 21,71% | 352 241 | 21,71% | |
TLH Verwaltungs | ZWZ | 270 884 | 16,70% | 270 884 | 16,70% |
Kalina sp. z o.o. i Drzewiarze sp.k. | 146 694 | 9,04% | 146 694 | 9,04% | |
Kalina sp. z o.o. i Wspólnicy sp.k. | 93 704 | 5,77% | 93 704 | 5,77% |
- 18.01.2021 14:40
KPPD SA (2/2021) Przychody ze sprzedaży w IV kwartale 2020 r.
18.01.2021 14:40KPPD SA (2/2021) Przychody ze sprzedaży w IV kwartale 2020 r.
Zarząd KPPD-Szczecinek SA informuje, że przychody ze sprzedaży w IV kwartale 2020 r. były wyższe o 19% od przychodów w IV kwartale 2019 r. Wzrost ten spowodowany był m.in. sprzedażą w SF Koszalin wyposażenia, niskocennych środków trwałych i towarów dzierżawcy tego oddziału. Po wyłączeniu tej sprzedaży, wzrost przychodów ze sprzedaży w IV kw.2020 r. do IV kw.2019 r. wynosi 16,2%.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 11.01.2021 14:59
KPPD SA (1/2021) Aneks do umowy kredytowej z ING Bank Śląski S.A.
11.01.2021 14:59KPPD SA (1/2021) Aneks do umowy kredytowej z ING Bank Śląski S.A.
Zarząd KPPD-Szczecinek SA informuje o otrzymaniu w dniu 11.01.2021 r. z banku ING Bank Śląski S.A. informacji potwierdzającej podpisanie aneksu do umowy o kredyt obrotowy na finansowanie bieżącej działalności w wysokości 2,6 mln zł. Na mocy tego aneksu wydłużono okres kredytowania do 31.01.2023 r. Pozostałe warunki udzielenia kredytu, w tym dotyczące zabezpieczeń, nie uległy zmianie w stosunku do prezentowanych w raporcie rocznym za 2019 r.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 28.12.2020 14:34
KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SA (37/2020) Zakupy surowca w I półroczu 2021 r.
28.12.2020 14:34KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SA (37/2020) Zakupy surowca w I półroczu 2021 r.
Zarząd KPPD-Szczecinek SA informuje o podpisaniu umów na zakup surowca drzewnego w I półroczu 2021 r. z Regionalnymi Dyrekcjami Lasów Państwowych w Szczecinku, Szczecinie i w Pile na ogólną kwotę 12,8 mln zł netto:
- z RDLP w Szczecinku na kwotę 6,2 mln zł netto,
- z RDLP w Szczecinie na kwotę 4,9 mln zł netto,
- z RDLP w Pile na kwotę 1,7 mln zł netto.
Wszystkie umowy regulują ogólne warunki zakupów drewna przez Spółkę, z podziałem na poszczególne Nadleśnictwa wchodzące w skład każdej RDLP. W umowach zawarte są zapisy dotyczące kar umownych, przy czym wysokość tych kar nie przekracza 10% wartości każdej umowy. Umowy nie zawierają zapisów, że zapłata kar umownych wyłącza uprawnienia do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przekraczających wysokość tych kar.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 18.12.2020 14:28
KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SA (36/2020) Aneks do umowy gwarancji z Pekao SA.
18.12.2020 14:28KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SA (36/2020) Aneks do umowy gwarancji z Pekao SA.
Zarząd KPPD-Szczecinek S.A. - w nawiązaniu do komunikatu nr 36/2019 z dnia 30.12.2019 r. - informuje o podpisaniu w dniu 18.12.2020 r. z bankiem Pekao S.A. aneksu do umowy o udzielenie gwarancji bankowej zabezpieczającej zapłatę za surowiec drzewny nabywany z Lasów Państwowych. Zgodnie z tym aneksem wydłużono termin ważności gwarancji do 31.03.2022 r. Pozostałe warunki udzielenia gwarancji, w tym kwota (8 mln zł) i zabezpieczenia nie uległy zmianie w stosunku do prezentowanych w raporcie rocznym za 2019 r.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 30.11.2020 15:06
KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SA (35/2020) Dzierżawa Składu Fabrycznego w Koszalinie.
30.11.2020 15:06KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SA (35/2020) Dzierżawa Składu Fabrycznego w Koszalinie.
Zarząd KPPD-Szczecinek SA informuje, że z dniem 01.01.2021 r. Oddział Spółki Skład Fabryczny Nr 2 zlokalizowany w Koszalinie przy ul. Bohaterów Warszawy 5, zostanie przekazany w dzierżawę. Dzierżawca przejmie dotychczasowych pracowników Składu w trybie art. 23ą Kodeksu Pracy oraz będzie kontynuował dotychczasową działalność handlową.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 23.11.2020 15:02
KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SA (34/2020) Zakupy surowca w 2021 r. - umowy z RDLP: Szczecinek, Piła, Szczecin.
23.11.2020 15:02KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SA (34/2020) Zakupy surowca w 2021 r. - umowy z RDLP: Szczecinek, Piła, Szczecin.
Zarząd Spółki KPPD-Szczecinek SA informuje o zakończeniu procesu zawierania umów na dostawę podstawowej masy surowca drzewnego w roku 2021. Umowy, na ogólną kwotę 90,3 mln zł netto, zostały podpisane z Regionalnymi Dyrekcjami Lasów Państwowych (RDLP):
- RDLP w Szczecinku - na kwotę 64,8 mln zł netto,
- RDLP w Pile - na kwotę 16,0 mln zł netto,
- RDLP w Szczecinie - na kwotę 9,5 mln zł netto.
Wszystkie umowy regulują ogólne zasady kupna drewna przez Spółkę z podziałem na poszczególne Nadleśnictwa wchodzące w skład każdej RDLP. W umowach zawarte są zapisy dotyczące kar umownych, przy czym ich wysokość nie przekracza 10% wartości każdej umowy. Umowy nie zawierają zapisów, że zapłata kar umownych wyłącza uprawnienia do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przekraczających wysokość tych kar.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 16.11.2020 07:54
KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SA Raport okresowy kwartalny 3/2020 SA-Q
16.11.2020 07:54KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SA Raport okresowy kwartalny 3/2020 SA-Q
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 236 635 229 947 53 272 53 369 Zysk (strata) z działalności operacyjnej 8 470 3 538 1 907 821 Zysk (strata) brutto 7 268 2 546 1 636 591 Zysk (strata) netto 5 812 1 919 1 308 445 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 22 873 12 240 5 149 2 841 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -5 195 -10 894 -1 170 -2 528 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -15 231 -626 -3 429 -145 Przepływy pieniężne netto, razem 2 447 720 551 167 Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 163 344 164 582 36 084 38 648 Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 71 816 78 866 15 865 18 520 Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 18 651 22 744 4 120 5 341 Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 39 235 44 465 8 667 10 441 Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 91 528 85 716 20 219 20 128 Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 5 094 5 094 1 125 1 196 Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 1 622 400 1 622 400 1 622 400 1 622 400 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 3,58 1,18 0,81 0,27 Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 56,42 52,83 12,46 12,41 Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 27.10.2020 15:20
KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SA (33/2020) Umowa ubezpieczenia z TUiR Warta SA.
27.10.2020 15:20KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SA (33/2020) Umowa ubezpieczenia z TUiR Warta SA.
Zarząd KPPD-Szczecinek SA informuje o otrzymaniu od Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta SA polisy ubezpieczeniowej. Polisą o wartości sumy ubezpieczenia 205,2 mln zł objęto majątek zlokalizowany we wszystkich zakładach produkcyjnych Spółki w okresie od 22.09.2020 r. do 21.09.2021 r. Polisa nie obejmuje ochrony ubezpieczeniowej w zakresie ryzyka pożarowego. Ochroną ubezpieczeniową w zakresie ryzyka pożarowego objęto wyłącznie obiekty linii manipulacji i hali przetarcia oraz znajdujące się w nich mienie w ZPD Kalisz Pomorski. W tej sytuacji Spółka będzie kontynuować tworzenie tzw. funduszu ogniowego do docelowej wysokości 5 mln zł, która zostanie osiągnięta na koniec 2020 r.
Jako kryterium umowy znaczącej przyjęto wysokość sumy ubezpieczenia przekraczającej próg wartości 10% kapitałów własnych.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 22.10.2020 15:26
KPPD SA (32/2020) Wstępne wyniki za trzy kwartały 2020 r.
22.10.2020 15:26KPPD SA (32/2020) Wstępne wyniki za trzy kwartały 2020 r.
Zarząd KPPD-Szczecinek SA informuje, że wynik finansowy netto za trzy kwartały 2020 r. wynosi 5,8 mln zł (1,9 mln zł w 2019 r.) przy przychodach ze sprzedaży na poziomie 236,6 mln zł (229,9 mln zł w 2019 r.). Na wysokość wyniku finansowego znaczący wpływ miało otrzymanie z WUP dofinansowania, o którym informowaliśmy w odrębnych komunikatach.
Jednocześnie zaznaczamy, że wartości dotyczące 2020 r. mają wstępny charakter i mogą ulec zmianie oraz różnić się od wartości, które będą prezentowane w dniu 16.11.2020 r. w raporcie za III kwartał 2020 r.
Podstawą publikacji niniejszego raportu jest znacząca różnica w poziomie zysku netto za trzy kwartały 2020 r. w porównaniu do poziomu zysku netto za trzy kwartały 2019 r.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 20.10.2020 15:35
KPPD SA (31/2020) Zawiadomienia o transakcjach na akcjach KPPD-Szczecinek SA.
20.10.2020 15:35KPPD SA (31/2020) Zawiadomienia o transakcjach na akcjach KPPD-Szczecinek SA.
Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
Zarząd KPPD-Szczecinek SA informuje o otrzymaniu od osoby pełniącej obowiązki zarządcze, zawiadomień w trybie art.19 ust.1 MAR o transakcjach dokonanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze i osoby blisko z nimi związane.
Zawiadomienia przekazujemy w załączniku do niniejszego komunikatu.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 09.10.2020 11:32
KPPD SA (30/2020) Zawiadomienie o transakcji na akcjach KPPD-Szczecinek SA.
09.10.2020 11:32KPPD SA (30/2020) Zawiadomienie o transakcji na akcjach KPPD-Szczecinek SA.
Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
Zarząd KPPD-Szczecinek SA informuje o otrzymaniu od osoby pełniącej obowiązki zarządcze, zawiadomienia w trybie art.19 ust.1 MAR o transakcjach dokonanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze i osoby blisko z nimi związane.
Zawiadomienie przekazujemy jako załącznik do niniejszego komunikatu.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 29.09.2020 13:58
KPPD SA (29/2020) Aneks do umowy kredytowej z Pekao SA.
29.09.2020 13:58KPPD SA (29/2020) Aneks do umowy kredytowej z Pekao SA.
Zarząd KPPD-Szczecinek SA informuje o podpisaniu z bankiem Pekao SA aneksu do umowy o kredyt obrotowy w rachunku bieżącym nr 8/2000, przedłużającego ważność tej umowy do 31.03.2021 r. Wysokość limitu (7,5 mln zł) i zabezpieczenia pozostają bez zmian.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 25.09.2020 10:42
KPPD SA (28/2020) Dofinansowanie z FGŚP - rozliczenie wniosku.
25.09.2020 10:42KPPD SA (28/2020) Dofinansowanie z FGŚP - rozliczenie wniosku.
Zarząd KPPD-Szczecinek SA, w nawiązaniu do komunikatów: 19/2020 z 09.07.2020 r., 21/20 z 03.08.2020 r. i 22/2020 z 31.08.2020 r. informuje, że w wyniku rozliczenia wniosku dot. świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy, ustalono wysokość tego dofinansowania na kwotę 5,4 mln zł, a Spółka dokonała zwrotu do Wojewódzkiego Urzędu Pracy (WUP) w Szczecinie kwoty 661 tys.zł. Różnica między kwotą wnioskowaną (6,1 mln zł) a ustaloną w rozliczeniu wynika głównie z ruchu pracujących oraz z tytułu zwolnień lekarskich, za które przysługiwał zasiłek chorobowy.
Dokonane rozliczenie podlega kontroli przez WUP w okresie 3 lat po zakończeniu okresu pobierania ww. świadczeń. W związku z tym istnieje ryzyko związane z weryfikacją tego rozliczenia.
Otrzymane z WUP dofinansowanie będzie miało wpływ na wysokość wyniku finansowego za III kwartał 2020 r.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 08.09.2020 14:46
KPPD SA (27/2020) Zawiadomienie o transakcji na akcjach KPPD-Szczecinek SA.
08.09.2020 14:46KPPD SA (27/2020) Zawiadomienie o transakcji na akcjach KPPD-Szczecinek SA.
Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
Zarząd KPPD-Szczecinek SA informuje o otrzymaniu od osoby pełniącej obowiązki zarządcze, zawiadomienia w trybie art.19 ust.1 MAR o transakcjach dokonanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze i osoby blisko z nimi związane.
Zawiadomienie przekazujemy jako załącznik do niniejszego komunikatu.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 08.09.2020 14:03
KPPD SA (26/2020) Zawiadomienie o transakcji na akcjach KPPD-Szczecinek SA.
08.09.2020 14:03KPPD SA (26/2020) Zawiadomienie o transakcji na akcjach KPPD-Szczecinek SA.
Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
Zarząd KPPD-Szczecinek SA informuje o otrzymaniu od osoby pełniącej obowiązki zarządcze, zawiadomienia w trybie art.19 ust.1 MAR o transakcjach dokonanych przez osoby pełniące obowiązku zarządcze i osoby blisko z nimi związane.
Zawiadomienie przekazujemy w formie załącznika do niniejszego komunikatu.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 08.09.2020 13:58
KPPD SA (25/2020) Zawiadomienie o transakcji na akcjach KPPD-Szczecinek SA.
08.09.2020 13:58KPPD SA (25/2020) Zawiadomienie o transakcji na akcjach KPPD-Szczecinek SA.
Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
Zarząd KPPD-Szczecinek SA informuje o otrzymaniu od osoby pełniącej obowiązki zarządzcze, zawiadomienia w trybie art.19 ust.1 MAR o transakcjach dokonanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze i osoby blisko z nimi związane.
Zawiadomienie przekazujemy w formie załącznika do niniejszego komunikatu.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 08.09.2020 11:24
KPPD SA (24/2020) Zawiadomienie o transakcjach na akcjach KPPD-Szczecinek SA.
08.09.2020 11:24KPPD SA (24/2020) Zawiadomienie o transakcjach na akcjach KPPD-Szczecinek SA.
Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
Zarząd KPPD-Szczecinek SA informuje o otrzymaniu od osoby pełniącej obowiązki zarządcze, zawiadomienia w trybie art.19 ust.1 MAR o transakcjach dokonanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze i osoby blisko z nimi związane.
Zawiadomienie przekazujemy w formie załącznika do niniejszego komunikatu.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 08.09.2020 11:02
KPPD SA (23/2020) Zawiadomienie o transakcjach na akcjach KPPD-Szczecinek SA.
08.09.2020 11:02KPPD SA (23/2020) Zawiadomienie o transakcjach na akcjach KPPD-Szczecinek SA.
Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
Zarząd KPPD-Szczecinek SA informuje o otrzymaniu od Drembo Sp. z o.o. zawiadomienia w trybie art 19 ust.1 MAR o transakcjach dokonanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze i osoby blisko z nimi związane.
Zawiadomienie przekazujemy w formie załącznika do niniejszego komunikatu.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 31.08.2020 14:58
KPPD SA (22/2020) Dofinansowanie z FGŚP w związku z COVID-19 - III transza.
31.08.2020 14:58KPPD SA (22/2020) Dofinansowanie z FGŚP w związku z COVID-19 - III transza.
Zarząd KPPD-Szczecinek SA, w nawiązaniu do komunikatów: nr 19/2020 z 09.07.2020 r. i nr 21/2020 z 03.08.2020 r., informuje, że w dniu 31.08.2020 r. na rachunek bankowy Spółki wpłynęła kwota 2,03 mln zł, stanowiąca trzecią, ostatnią transzę z wnioskowanego 6,1 mln zł dofinansowania od Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP) na rzecz ochrony miejsc pracy.
Wpłata ta będzie miała wpływ na zwiększenie wyniku finansowego w sierpniu br.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 28.08.2020 07:57
KPPD SA Raport okresowy półroczny za 2020 SA-P
28.08.2020 07:57KPPD SA Raport okresowy półroczny za 2020 SA-P
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR półrocze / 2020 półrocze / 2019 półrocze / 2020 półrocze / 2019 Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 159 081 160 277 35 819 37 378 Zysk (strata) z działalności operacyjnej 6 550 5 841 1 475 1 362 Zysk (strata) brutto 5 848 5 496 1 317 1 282 Zysk (strata) netto 4 694 4 348 1 057 1 014 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 15 593 6 352 3 511 1 481 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -3 019 -8 089 -680 -1 886 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -9 809 3 409 -2 209 795 Przepływy pieniężne netto, razem 2 765 1 672 623 390 Aktywa, razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 168 072 164 582 37 634 38 648 Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 77 662 78 866 17 390 18 520 Zobowiązania długoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 19 421 22 744 4 349 5 341 Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 45 010 44 465 10 078 10 441 Kapitał własny (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 90 410 85 716 20 244 20 128 Kapitał zakładowy (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 5 094 5 094 1 141 1 196 Liczba akcji (w szt.) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 1 622 400 1 622 400 1 622 400 1 622 400 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 2,89 2,68 0,65 0,63 Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 55,73 52,83 12,48 12,41 Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 03.08.2020 15:15
KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SA (21/2020) Dofinansowanie z FGŚP w związku z COVID-19 - II transza.
03.08.2020 15:15KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SA (21/2020) Dofinansowanie z FGŚP w związku z COVID-19 - II transza.
Zarząd KPPD-Szczecinek SA, w nawiązaniu do komunikatu nr 19/2020 z 09.07.2020 r., informuje, że w dniu 31.07.2020 r. na rachunek bankowy Spółki wpłynęła kwota 2,03 mln zł, stanowiąca drugą transzę z wnioskowanego 6,1 mln zł dofinansowania od Wojewódzkiego Urzędu Pracy (WUP) w Szczecinie ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP) na rzecz ochrony miejsc pracy.
Wpłata ta będzie miała wpływ na zwiększenie wyniku finansowego w lipcu br.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 01.06.2020 15:15
KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SA (17/2020) Zdarzenie ogniowe w ZPD Drawsko.
01.06.2020 15:15KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SA (17/2020) Zdarzenie ogniowe w ZPD Drawsko.
Zarząd KPPD-Szczecinek SA informuje, że w dniu 29.05.2020 r. miało miejsce zdarzenie ogniowe w Zakładzie Przemysłu Drzewnego w Drawsku Pomorskim. Zniszczeniu uległa część instalacji transportującej trociny, a poniesione straty szacowane są na około 300-400 tys. zł. Zakład prowadzi działalność produkcyjną, z wyłączeniem części hali dalszego przerobu.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 22.05.2020 15:17
KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SA (16/2020) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu w dn. 22.05.2020 r.
22.05.2020 15:17KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SA (16/2020) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu w dn. 22.05.2020 r.
Zarząd KPPD-Szczecinek SA podaje wykaz akcjonariuszy uczestniczących w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 22 maja 2020 r. i posiadających co najmniej 5% liczby głosów na tym zgromadzeniu, z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym WZA oraz w ogólnej liczbie głosów:
1. Tarko Sp. z o.o. - liczba akcji: 351.213 szt., liczba głosów: 351.213, udział w liczbie głosów na WZA: 32,50%, udział w ogólnej liczbie głosów: 21,65%.
2. TLH Verwaltungs und Beteiligungs GmbH - liczba akcji: 270.884, liczba głosów: 270.884, udział w liczbie głosów na WZA: 25,07%, udział w ogólnej liczbie głosów: 16,70%.
3. Drembo Sp. z o.o. - liczba akcji: 218.190 szt., liczba głosów: 218.190, udział w liczbie głosów na WZA: 20,19%, udział w ogólnej liczbie głosów: 13,45%.
4. Kalina Sp. z o.o. i Drzewiarze Sp.k. - liczba akcji: 146.694 szt., liczba głosów: 146.694, udział w liczbie głosów na WZA: 13,57%, udział w ogólnej liczbie głosów: 9,04%.
5. Kalina Sp. z o.o. i Wspólnicy Sp.k. - liczba akcji: 93.704 szt., liczba głosów: 93.704, udział w liczbie głosów na WZA: 8,67%, udział w ogólnej liczbie głosów: 5,78%.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 22.05.2020 15:14
KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SA (15/2020) Treści uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie w dniu 22.05.2020 r.
22.05.2020 15:14KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SA (15/2020) Treści uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie w dniu 22.05.2020 r.
Zarząd KPPD-Szczecinek SA przekazuje treści uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 22.05.2020 r.:
UCHWAŁA NR 01/20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD-Szczecinek S.A. z dnia 22 maja 2020 r.
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art.27.1 "Statutu Spółki"
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Leszka Koziorowskiego.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.080.685
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 66,61%
Łączna liczba ważnych głosów: 1.080.685
w tym:
Liczba głosów "za": 1.080.685
Liczba głosów "przeciw": 0
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0
UCHWAŁA NR 02/20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD-Szczecinek S.A. z dnia 22 maja 2020 r. r.
w sprawie: przyjęcia porządku obrad
Zwyczajne Walne Zgromadzenie KPPD-Szczecinek S.A. uchwala , co następuje:
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie KPPD-Szczecinek S.A. postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w następującym brzmieniu:
1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2019 r.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2019 r.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2019 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za 2019 r.
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2019 r.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2019 r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej Spółki.
11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
12. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.080.685
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 66,61%
Łączna liczba ważnych głosów: 1.080.685
w tym:
Liczba głosów "za": 1.080.685
Liczba głosów "przeciw": 0
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0
UCHWAŁA NR 03/20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 22 maja 2020 r..
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2019 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych
§ 1.
Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za 2019 r., obejmujące:
1. bilans sporządzony na dzień 31.12.2019 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 164.582.459,34 zł (sto sześćdziesiąt cztery miliony pięćset osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta pięćdziesiąt dziewięć złotych 34/100),
2. rachunek zysków i strat Spółki za okres działania w 2019 r. wykazujący zysk netto w kwocie 3.085.040,01 zł (trzy miliony osiemdziesiąt pięć tysięcy czterdzieści złotych 01/100),
3. zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 3.085.040,01 zł (trzy miliony osiemdziesiąt pięć tysięcy czterdzieści złotych 01/100),
4. rachunek przepływu środków pieniężnych, wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych
o kwotę 1.041.855,20 zł (jeden milion czterdzieści jeden tysięcy osiemset pięćdziesiąt pięć złotych 20/100),
5. informację dodatkową obejmującą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia (noty objaśniające i dodatkowe noty objaśniające).
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.080.685
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 66,61%
Łączna liczba ważnych głosów: 1.080.685
w tym:
Liczba głosów "za": 1.080.685
Liczba głosów "przeciw": 0
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0
UCHWAŁA NR 04/20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 22 maja 2020 r. r.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2019 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych
§ 1.
Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki za 2019 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.080.685
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 66,61%
Łączna liczba ważnych głosów: 1.080.685
w tym:
Liczba głosów "za": 1.080.685
Liczba głosów "przeciw": 0
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0
UCHWAŁA NR 05/20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 22 maja 2020 r..
w sprawie: podziału zysku netto za rok obrotowy od 01.01.2019 do 31.12.2019 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje:
§ 1.
Zysk netto za rok obrotowy od 01.01.2019 do 31.12.2019 r. w kwocie: 3.085.040,01 zł (trzy miliony osiemdziesiąt pięć tysięcy czterdzieści złotych 01/100), przeznacza się na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.080.685
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 66,61%
Łączna liczba ważnych głosów: 1.080.685
w tym:
Liczba głosów "za": 1.080.685
Liczba głosów "przeciw": 0
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0
UCHWAŁA NR 06/20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 22 maja 2020 r.
w sprawie: udzielenia Markowi Szumowiczowi-Włodarczykowi - Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2019 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych
§ 1.
Walne Zgromadzenie udziela Panu Markowi Szumowiczowi-Włodarczykowi - Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.080.685
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 66,61%
Łączna liczba ważnych głosów: 1.080.685
w tym:
Liczba głosów "za": 1.080.685
Liczba głosów "przeciw": 0
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0
UCHWAŁA NR 07/20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 22 maja 2020 r.
w sprawie: udzielenia Bożenie Czerwińskiej-Lasak - członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2019 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych
§ 1.
Walne Zgromadzenie udziela Pani Bożenie Czerwińskiej-Lasak - członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.080.685
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 66,61%
Łączna liczba ważnych głosów: 1.080.685
w tym:
Liczba głosów "za": 1.080.685
Liczba głosów "przeciw": 0
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0
UCHWAŁA NR 08/20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 22 maja 2020 r.
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Michałowi Rajowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2019 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych
§ 1.
Walne Zgromadzenie udziela Panu Michałowi Rajowi - członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.080.685
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 66,61%
Łączna liczba ważnych głosów: 1.080.685
w tym:
Liczba głosów "za": 1.080.685
Liczba głosów "przeciw": 0
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0
UCHWAŁA NR 09/20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 22 maja 2020 r.
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Krzysztofowi Łączkowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2019 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych
§ 1.
Walne Zgromadzenie udziela Panu Krzysztofowi Łączkowskiemu - członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.080.685
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 66,61%
Łączna liczba ważnych głosów: 1.080.685
w tym:
Liczba głosów "za": 1.080.685
Liczba głosów "przeciw": 0
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0
UCHWAŁA NR 10/20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 22 maja 2020 r.
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Tomaszowi Jańczakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2019 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych
§ 1.
Walne Zgromadzenie udziela Panu Tomaszowi Jańczakowi- członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.080.685
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 66,61%
Łączna liczba ważnych głosów: 1.080.685
w tym:
Liczba głosów "za": 1.080.685
Liczba głosów "przeciw": 0
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0
UCHWAŁA NR 11/20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 22 maja 2020 r.
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Zenonowi Wnukowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2019 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych
§ 1.
Walne Zgromadzenie udziela Panu Zenonowi Wnukowi - członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.080.685
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 66,61%
Łączna liczba ważnych głosów: 1.080.685
w tym:
Liczba głosów "za": 1.080.685
Liczba głosów "przeciw": 0
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0
UCHWAŁA NR 12/20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 22 maja 2020 r.
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Markowi Jarmolińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2019 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych
§ 1.
Walne Zgromadzenie udziela Panu Markowi Jarmolińskiemu- członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.080.685
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 66,61%
Łączna liczba ważnych głosów: 1.080.685
w tym:
Liczba głosów "za": 1.080.685
Liczba głosów "przeciw": 0
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0
W tym miejscu Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował nową treść uchwały nr 13/20 i poddał ją pod głosowanie.
UCHWAŁA NR 13/20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 22 maja 2020 r.
w sprawie: przyjęcia polityki wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej Spółki
Działając na podstawie art. 90d ust.1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej
i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz
o spółkach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2217 ze zm.) Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje
§1
Przyjmuje się politykę wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej Spółki określoną w dokumencie pn.: "Polityka wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej w KPPD-Szczecinek S.A." z dnia 22 maja 2020 r.
§2
Walne Zgromadzenie postanawia upoważnić Radę Nadzorczą do uszczegółowienia, w granicach określonych w Polityce Wynagrodzeń, następujących elementów Polityki Wynagrodzeń:
a) opis składników wynagrodzenia stałego i wynagrodzenia zmiennego, jak również premii i innych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych, które mogą zostać przyznane członkom Zarządu,
b) jasne, kompleksowe i zróżnicowane kryteria w zakresie wyników finansowych i niefinansowych, dotyczących przyznawania członkom Zarządu wynagrodzenia zmiennego, w tym kryteria dotyczące uwzględniania interesów społecznych, przyczyniania się spółki do ochrony środowiska oraz podejmowania działań nakierowanych na zapobieganie negatywnym skutkom społecznym działalności Spółki i ich likwidowanie,
c) okresy odroczenia wypłaty wynagrodzenia zmiennego przyznawanego członkom Zarządu,
d) możliwość żądania przez Spółkę zwrotu wynagrodzenia zmiennego przyznawanego członkom Zarządu,
e) zasady związane z przyznaniem członkom Zarządu wynagrodzenia zmiennego w formie instrumentów finansowych Spółki, w tym okresy, w których nabywa się uprawnienie do otrzymania wynagrodzenia w tej formie oraz zasad zbywania tych instrumentów finansowych przez członków Zarządu.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od 01 czerwca 2020 r.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.080.685
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 66,61%
Łączna liczba ważnych głosów: 1.080.685
w tym:
Liczba głosów "za": 1.080.685
Liczba głosów "przeciw": 0
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0
UCHWAŁA NR 14/20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD-Szczecinek S.A. z dnia 22 maja 2020 r.
w sprawie: ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej
Na podstawie art.20 Statutu Spółki oraz zgodnie z Rozdziałem IV "Wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej" w Polityce wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej w KPPD-Szczecinek S.A. ("Polityka wynagrodzeń") Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§1
1. Wynagrodzenie miesięczne członka Rady Nadzorczej ustala się w następujący sposób:
1) podstawą wyliczenia wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej jest kwota przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, o którym mowa w Polityce wynagrodzeń,
2) wymieniona w pkt.1 podstawa jest powiększana wskaźnikiem:
a) Przewodniczący Rady - 1,5,
b) Wiceprzewodniczący, Sekretarz Rady i Przewodniczący Komitetu Audytu - 1,2,
c) Członek Rady - 1,0.
Ustalone wynagrodzenie zaokrągla się do 100 zł na zasadach ogólnych.
2. W przypadku pełnienia przez członków Rady Nadzorczej jednocześnie funkcji w Komitecie Audytu przysługuje jedno wyższe wynagrodzenie miesięczne.
3. W przypadku, gdy formalnie zwołane posiedzenie Komitetu Audytu odbywa się w innym terminie niż posiedzenie Rady Nadzorczej, członek Komitetu Audytu otrzymuje dodatkowe wynagrodzenie za to posiedzenie w wysokości 10% wynagrodzenia, o którym mowa w ust.1 pkt 1.
4. Przepis wymieniony w ust.3 powyżej nie ma zastosowania w przypadku wideokonferencji.
§2
Wynagrodzenie, o którym mowa w §1, jest wypłacane z dołu najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca.
§3
1. Wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej obciąża koszty działalności Spółki.
2. Spółka ponosi również inne koszty powstałe w związku z wykonywaniem funkcji członka Rady Nadzorczej lub członka Komitetu Audytu, a w szczególności koszty przejazdów, zakwaterowania, diet oraz ubezpieczenia odpowiedzialności członka Rady Nadzorczej (D&O;).
§4
Wynagrodzenie zmienne, o którym mowa w uchwale nr 19/15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD-Szczecinek S.A. z dnia 29.05.2015 r. w sprawie zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej, za okres styczeń- maj 2020 r. zostanie rozliczone jako 5/12 zysku brutto za 2020 r. w odniesieniu do podstawy 1.500.000 zł, zgodnie z powyższą uchwałą.
§5
Uchyla się uchwałę nr 19/15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD-Szczecinek S.A. z dnia 29.05.2015 r. w sprawie zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej, z uwzględnieniem treści §4 powyżej.
§6
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od 01 czerwca 2020 r.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.080.685
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 66,61%
Łączna liczba ważnych głosów: 1.080.685
w tym:
Liczba głosów "za": 1.080.685
Liczba głosów "przeciw": 0
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 15.05.2020 07:59
KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SA Raport okresowy kwartalny 1/2020 SA-Q
15.05.2020 07:59KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SA Raport okresowy kwartalny 1/2020 SA-Q
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 79 723 80 311 18 134 18 687 Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 181 3 308 496 770 Zysk (strata) brutto 1 263 3 052 287 710 Zysk (strata) netto 983 2 383 224 554 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 4 935 1 948 1 123 453 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -2 336 -3 168 -532 -737 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -2 505 1 970 -570 458 Przepływy pieniężne netto, razem 94 750 21 175 Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 168 352 164 582 36 982 38 648 Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 81 653 78 866 17 937 18 520 Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 22 574 22 744 4 959 5 341 Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 46 861 44 465 10 294 10 441 Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 86 699 85 716 19 045 20 128 Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 5 094 5 094 1 119 1 196 Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 1 622 400 1 622 400 1 622 400 1 622 400 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,61 1,47 0,14 0,34 Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 53,44 52,83 11,74 12,41 Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 04.05.2020 15:08
KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SA (14/2020) Połączenie Oddziałów: ZPD Świerczyna i ZPD Czaplinek (korekta).
04.05.2020 15:08KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SA (14/2020) Połączenie Oddziałów: ZPD Świerczyna i ZPD Czaplinek (korekta).
Zarząd KPPD-Szczecinek SA informuje, że w temacie raportu bieżącego nr 14/2020 z dnia 30.04.2020 r., wystąpił błąd.
Poprawny temat raportu powinien brzmieć: "Połączenie Oddziałów: ZPD Świerczyna i ZPD Czaplinek."
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 30.04.2020 15:08
KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SA (14/2020) Połączenie Oddziałów: ZPD Świerczyna i ZPD Łubowo.
30.04.2020 15:08KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SA (14/2020) Połączenie Oddziałów: ZPD Świerczyna i ZPD Łubowo.
Zarząd KPPD-Szczecinek SA informuje, że zgodnie ze strategią rozwoju, z dniem 01.05.2020 r. nastąpi połączenie Oddziałów (Zakładów Przemysłu Drzewnego - ZPD) zlokalizowanych w Świerczynie i w Czaplinku. W wyniku połączenia powstanie Oddział Zakład Przemysłu Drzewnego w Świerczynie, który będzie prowadził działalność produkcyjną w dwóch dotychczasowych lokalizacjach: w Świerczynie jako ZPD Świerczyna i w Czaplinku jako ZPD Świerczyna Filia w Czaplinku.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 24.04.2020 16:03
KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SA (13/2020) Wybór biegłego rewidenta na lata 2020-2022.
24.04.2020 16:03KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SA (13/2020) Wybór biegłego rewidenta na lata 2020-2022.
Zarząd KPPD-Szczecinek SA informuje, że w dniu 24.04.2020 r. Rada Nadzorcza Spółki, zgodnie ze swoimi uprawnieniami i Statutem Spółki, dokonała wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki za lata 2020-2022 oraz przeglądu śródrocznego sprawozdania finansowego Spółki za lata 2020-2022.
Wybrana firma to "UHY ECA Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k." z siedzibą w Warszawie przy ul. Połczyńskiej 31A, wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 3115.
W przeszłości Spółka korzystała z usług tej firmy audytorskiej w latach 2018-2019.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 24.04.2020 16:00
KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SA (12/2020) Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 22.05.2020 r.
24.04.2020 16:00KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SA (12/2020) Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 22.05.2020 r.
(Projekt uchwały do pkt. 1 porządku obrad)
UCHWAŁA NR 01/20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD-Szczecinek S.A. z dnia 22 maja 2020 r.
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art.27.1 "Statutu Spółki"
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki .....................................
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ..............................
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ...........................
Łączna liczba ważnych głosów ...........................
w tym:
Liczba głosów "za" ............................
Liczba głosów "przeciw" ..............................
Liczba głosów "wstrzymujących się" .............................
(Projekt uchwały do pkt. 3 porządku obrad)
UCHWAŁA NR 02/20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD-Szczecinek S.A. z dnia 22 maja 2020 r. r.
w sprawie: przyjęcia porządku obrad
Zwyczajne Walne Zgromadzenie KPPD-Szczecinek S.A. uchwala , co następuje:
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie KPPD-Szczecinek S.A. postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w następującym brzmieniu:
1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2019 r.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2019 r.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2019 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za 2019 r.
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2019 r.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2019 r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej Spółki.
11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
12. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ..............................
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ...........................
Łączna liczba ważnych głosów ...........................
w tym:
Liczba głosów "za" ............................
Liczba głosów "przeciw" ..............................
Liczba głosów "wstrzymujących się" .............................
(Projekt uchwały do pkt. 5 porządku obrad)
UCHWAŁA NR 03/20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 22 maja 2020 r..
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2019 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych
§ 1.
Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za 2019 r., obejmujące:
1. bilans sporządzony na dzień 31.12.2019 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 164.582.459,34 zł (sto sześćdziesiąt cztery miliony pięćset osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta pięćdziesiąt dziewięć złotych 34/100),
2. rachunek zysków i strat Spółki za okres działania w 2019 r. wykazujący zysk netto w kwocie 3.085.040,01 zł (trzy miliony osiemdziesiąt pięć tysięcy czterdzieści złotych 01/100),
3. zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 3.085.040,01 zł (trzy miliony osiemdziesiąt pięć tysięcy czterdzieści złotych 01/100),
4. rachunek przepływu środków pieniężnych, wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych
o kwotę 1.041.855,20 zł (jeden milion czterdzieści jeden tysięcy osiemset pięćdziesiąt pięć złotych 20/100),
5. informację dodatkową obejmującą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia (noty objaśniające i dodatkowe noty objaśniające).
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ..............................
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ...........................
Łączna liczba ważnych głosów ...........................
w tym:
Liczba głosów "za" ............................
Liczba głosów "przeciw" ..............................
Liczba głosów "wstrzymujących się" .............................
(Projekt uchwały do pkt. 6 porządku obrad)
UCHWAŁA NR 04/20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 22 maja 2020 r. r.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2019 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych
§ 1.
Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki za 2019 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ..............................
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ...........................
Łączna liczba ważnych głosów ...........................
w tym:
Liczba głosów "za" ............................
Liczba głosów "przeciw" ..............................
Liczba głosów "wstrzymujących się" .............................
Projekt uchwały do pkt. 7 porządku obrad)
UCHWAŁA NR 05/20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 22 maja 2020 r..
w sprawie: podziału zysku netto za rok obrotowy od 01.01.2019 do 31.12.2019 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje:
§ 1.
Zysk netto za rok obrotowy od 01.01.2019 do 31.12.2019 r. w kwocie: 3.085.040,01 zł (trzy miliony osiemdziesiąt pięć tysięcy czterdzieści złotych 01/100), przeznacza się na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ..............................
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ...........................
Liczba głosów "za" ............................
Liczba głosów "przeciw" ..............................
Liczba głosów "wstrzymujących się" .............................
(Projekt uchwały do pkt. 8 porządku obrad)
UCHWAŁA NR 06/20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 22 maja 2020 r.
w sprawie: udzielenia Markowi Szumowiczowi-Włodarczykowi - Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2019 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych
§ 1.
Walne Zgromadzenie udziela Panu Markowi Szumowiczowi-Włodarczykowi - Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ..............................
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ...........................
Łączna liczba ważnych głosów ...........................
w tym:
Liczba głosów "za" ............................
Liczba głosów "przeciw" ..............................
Liczba głosów "wstrzymujących się" .............................
(Projekt uchwały do pkt. 8 porządku obrad)
UCHWAŁA NR 07/20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 22 maja 2020 r.
w sprawie: udzielenia Bożenie Czerwińskiej-Lasak - członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2019 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych
§ 1.
Walne Zgromadzenie udziela Pani Bożenie Czerwińskiej-Lasak - członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ..............................
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ...........................
Łączna liczba ważnych głosów ...........................
w tym:
Liczba głosów "za" ............................
Liczba głosów "przeciw" ..............................
Liczba głosów "wstrzymujących się" .............................
(Projekt uchwały do pkt. 9 porządku obrad)
UCHWAŁA NR 08/20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 22 maja 2020 r.
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Michałowi Rajowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2019 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych
§ 1.
Walne Zgromadzenie udziela Panu Michałowi Rajowi - członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ..............................
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ...........................
Łączna liczba ważnych głosów ...........................
w tym:
Liczba głosów "za" ............................
Liczba głosów "przeciw" ..............................
Liczba głosów "wstrzymujących się" .............................
(Projekt uchwały do pkt. 9 porządku obrad)
UCHWAŁA NR 09/20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 22 maja 2020 r.
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Krzysztofowi Łączkowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2019 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych
§ 1.
Walne Zgromadzenie udziela Panu Krzysztofowi Łączkowskiemu - członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ..............................
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ...........................
Łączna liczba ważnych głosów ...........................
w tym:
Liczba głosów "za" ............................
Liczba głosów "przeciw" ..............................
Liczba głosów "wstrzymujących się" .............................
(Projekt uchwały do pkt. 9 porządku obrad)
UCHWAŁA NR 10/20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 22 maja 2020 r.
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Tomaszowi Jańczakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2019 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych
§ 1.
Walne Zgromadzenie udziela Panu Tomaszowi Jańczakowi- członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ..............................
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ...........................
Łączna liczba ważnych głosów ...........................
w tym:
Liczba głosów "za" ............................
Liczba głosów "przeciw" ..............................
Liczba głosów "wstrzymujących się" .............................
(Projekt uchwały do pkt. 9 porządku obrad)
UCHWAŁA NR 11/20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 22 maja 2020 r.
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Zenonowi Wnukowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2019 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych
§ 1.
Walne Zgromadzenie udziela Panu Zenonowi Wnukowi - członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ..............................
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ...........................
Łączna liczba ważnych głosów ...........................
w tym:
Liczba głosów "za" ............................
Liczba głosów "przeciw" ..............................
Liczba głosów "wstrzymujących się" .............................
(Projekt uchwały do pkt. 9 porządku obrad)
UCHWAŁA NR 12/20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 22 maja 2020 r.
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Markowi Jarmolińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2019 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych
§ 1.
Walne Zgromadzenie udziela Panu Markowi Jarmolińskiemu- członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ..............................
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ...........................
Łączna liczba ważnych głosów ...........................
w tym:
Liczba głosów "za" ............................
Liczba głosów "przeciw" ..............................
Liczba głosów "wstrzymujących się" .............................
(Projekt uchwały do pkt. 10 porządku obrad)
UCHWAŁA NR 13/20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 22 maja 2020 r.
w sprawie: przyjęcia polityki wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej Spółki
Działając na podstawie art. 90d ust.1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej
i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz
o spółkach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2217 ze zm.) Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje
§1
Przyjmuje się politykę wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej Spółki określoną w dokumencie pn.: "Polityka wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej w KPPD-Szczecinek S.A." z dnia 22 maja 2020 r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od 01 czerwca 2020 r.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ..............................
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ...........................
Łączna liczba ważnych głosów ...........................
w tym:
Liczba głosów "za" ............................
Liczba głosów "przeciw" ..............................
Liczba głosów "wstrzymujących się".....................................
Uzasadnienie
Podjęcie ww uchwały przez Walne Zgromadzenie wynika z przepisów art. 90d ust.1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2217 ze zm.)
(Projekt uchwały do pkt. 11 porządku obrad)
UCHWAŁA NR 14/20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD-Szczecinek S.A. z dnia 22 maja 2020 r.
w sprawie: ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej
Na podstawie art.20 Statutu Spółki oraz zgodnie z Rozdziałem IV "Wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej" w Polityce wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej w KPPD-Szczecinek S.A. ("Polityka wynagrodzeń") Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§1
1. Wynagrodzenie miesięczne członka Rady Nadzorczej ustala się w następujący sposób:
1) podstawą wyliczenia wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej jest kwota przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, o którym mowa w Polityce wynagrodzeń,
2) wymieniona w pkt.1 podstawa jest powiększana wskaźnikiem:
a) Przewodniczący Rady - 1,5,
b) Wiceprzewodniczący, Sekretarz Rady i Przewodniczący Komitetu Audytu - 1,2,
c) Członek Rady - 1,0.
Ustalone wynagrodzenie zaokrągla się do 100 zł na zasadach ogólnych.
2. W przypadku pełnienia przez członków Rady Nadzorczej jednocześnie funkcji w Komitecie Audytu przysługuje jedno wyższe wynagrodzenie miesięczne.
3. W przypadku, gdy formalnie zwołane posiedzenie Komitetu Audytu odbywa się w innym terminie niż posiedzenie Rady Nadzorczej, członek Komitetu Audytu otrzymuje dodatkowe wynagrodzenie za to posiedzenie w wysokości 10% wynagrodzenia, o którym mowa w ust.1 pkt 1.
4. Przepis wymieniony w ust.3 powyżej nie ma zastosowania w przypadku wideokonferencji.
§2
Wynagrodzenie, o którym mowa w §1, jest wypłacane z dołu najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca.
§3
1. Wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej obciąża koszty działalności Spółki.
2. Spółka ponosi również inne koszty powstałe w związku z wykonywaniem funkcji członka Rady Nadzorczej lub członka Komitetu Audytu, a w szczególności koszty przejazdów, zakwaterowania, diet oraz ubezpieczenia odpowiedzialności członka Rady Nadzorczej (D&O;).
§4
Wynagrodzenie zmienne, o którym mowa w uchwale nr 19/15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD-Szczecinek S.A. z dnia 29.05.2015 r. w sprawie zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej, za okres styczeń- maj 2020 r. zostanie rozliczone jako 5/12 zysku brutto za 2020 r. w odniesieniu do podstawy 1.500.000 zł, zgodnie z powyższą uchwałą.
§5
Uchyla się uchwałę nr 19/15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD-Szczecinek S.A. z dnia 29.05.2015 r. w sprawie zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej, z uwzględnieniem treści §4 powyżej.
§6
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od 01 czerwca 2020 r.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ..............................
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ...........................
Łączna liczba ważnych głosów ...........................
w tym:
Liczba głosów "za" ............................
Liczba głosów "przeciw" ..............................
Liczba głosów "wstrzymujących się" .............................
Uzasadnienie
Podjęcie ww. uchwały przez Walne Zgromadzenie wynika z Polityki wynagrodzeń w KPPD-Szczecinek S.A., o której mowa w projekcie uchwały nr 13/20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A.
z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie: przyjęcia dokumentu pn.: "Polityka wynagrodzeń w KPPD-Szczecinek S.A."
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 24.04.2020 15:57
KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SA (11/2020) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 22.05.2020 r.
24.04.2020 15:57KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SA (11/2020) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 22.05.2020 r.
Zarząd KPPD-Szczecinek SA przekazuje do wiadomości publicznej:
OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI KOSZLIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SPÓŁKA AKCYJNA
Ogłoszenie o zwołaniu
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Koszalińskie Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego Spółka Akcyjna
Zarząd Spółki Koszalińskie Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego Spółka Akcyjna, z siedzibą w Szczecinku przy ul. Waryńskiego 2, 78-400 Szczecinek, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Koszalinie, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000059703 ("Spółka"), działając na podstawie art. 395, 399 §1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 22 maja 2020 roku na godz. 12.00 w Szczecinku przy ul. Waryńskiego 2.
SZCZEGÓŁOWY PORZĄDEK OBRAD
1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2019 r.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2019 r.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2019 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za 2019 r.
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2019 r.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2019 r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej Spółki.
11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
12. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
UPRAWNIENIE DO UCZESTNICTWA W WALNYM ZGROMADZENIU
Zarząd Spółki informuje, że prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mają, stosownie do art. 406ą Kodeksu spółek handlowych, wyłącznie osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia, tj. w dniu 06 maja 2020 r. (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, dalej: Dzień Rejestracji), pod warunkiem, że przedstawią podmiotowi prowadzącemu ich rachunek papierów wartościowych żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Żądanie to może być zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu zwołania Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji. Rekomenduje się akcjonariuszom odebranie wystawionego
ww. zaświadczenia.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu zostanie sporządzona na podstawie wykazu udostępnionego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.) i wyłożona w siedzibie Spółki pod adresem ul. Waryńskiego 2, 78-400 Szczecinek, w godzinach od 9:00 do 16:00, przez 3 dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach 19, 20 i 21 maja 2020 r. Akcjonariusz Spółki może żądać przysłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Akcjonariusz może zgłosić powyższe żądanie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wz@kppd.pl. Prawo to przysługuje każdemu akcjonariuszowi, niezależnie od tego czy zarejestrował się na Walne Zgromadzenie. W przypadku, gdy akcjonariusz nie zarejestrował swojego uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu warunkiem otrzymania listy jest potwierdzenie przez niego faktu bycia akcjonariuszem Spółki, poprzez przedstawienie wydanego w tym celu świadectwa depozytowego- dokument ten należy dołączyć jako załącznik w formacie PDF do listu elektronicznego zawierającego żądanie wydania listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu.
DOKUMENTY ORAZ INFORMACJE DOTYCZĄCE WALNEGO ZGROMADZENIA
Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia, jak również Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki ("RWZ") zostaną udostępnione na stronie internetowej Spółki, pod adresem: www.kppd.pl w zakładce Dla inwestorów/ Walne Zgromadzenia.
Osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji w siedzibie Spółki pod adresem ul. Waryńskiego 2, 78-400 Szczecinek na 15 dni przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.
OPIS PROCEDUR UCZESTNICTWA I WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU
Informacje ogólne:
Jeżeli którakolwiek z poniższych procedur przewiduje składanie Spółce czy też Zarządowi Spółki jakichkolwiek zawiadomień, zgłoszeń, żądań czy oświadczeń drogą elektroniczną należy mieć na uwadze, że:
1) oświadczenia te winny być przesyłane na następujący adres poczty elektronicznej: wz@kppd.pl
2) oświadczenia te winny zostać złożone w terminie przewidzianym procedurą, zaś za moment złożenia oświadczenia uznaje się chwilę, gdy oświadczenie to wprowadzono do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, że osoba działająca w imieniu Spółki mogła się z nimi zapoznać z uwzględnieniem godzin pracy Biura Spółki, tj. w dni powszednie od godz. 9:00 do godz. 16:00.
3) Spółka nie ponosi odpowiedzialności za skutki spowodowane brakiem możliwości skorzystania ze środków elektronicznego porozumiewania się ze Spółką lub za niedotarcie do Spółki korespondencji wysłanej w formie elektronicznej, jeżeli powyższe nastąpiło z przyczyn niezależnych od Spółki.
4) Akcjonariusz/akcjonariusze powinien/powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania świadectwo/a depozytowe, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego.
W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF.
Prawo do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia:
Zgodnie z art. 401 § 1 Ksh akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący łącznie co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie takie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed terminem zgromadzenia. Do żądania winny zostać załączone dokumenty, z których w sposób nie budzący wątpliwości wynikać będzie, że na dzień złożenia żądania składający je są akcjonariuszami reprezentującymi łącznie co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki (np. zaświadczenie albo świadectwo depozytowe), a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi lub spółkami osobowymi także dokumenty potwierdzające uprawnienia do działania w imieniu tych podmiotów wraz z załączonym aktualnym odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego. Żądanie powinno zawierać adres do korespondencji ze zgłaszającymi żądanie. Żądanie, jego forma oraz sposób złożenia winny odpowiadać przepisom prawa oraz wymogom wskazanym w niniejszym ogłoszeniu. Żądania w formie pisemnej powinny być kierowane na adres Biura Spółki, tj. ul. Waryńskiego 2, 78-400 Szczecinek. Zarząd zwraca uwagę, że w/w termin na zgłoszenie żądania jest zachowany, jeśli w tym terminie żądanie zostanie zgłoszone Zarządowi. Nie jest zatem wystarczające nadanie w tym terminie żądania. Żądanie może być przesłane również drogą elektroniczną, w formacie PDF, na adres wz@kppd.pl. W tym wypadku w/w dokumenty potwierdzające fakt bycia akcjonariuszem Spółki oraz umocowania jako pełnomocnika osoby prawnej lub spółki osobowej należy dołączyć jako załącznik w formacie PDF do listu elektronicznego zawierającego żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
Jeśli żądanie odpowiada wyżej wskazanym wymogom, Zarząd ogłasza zmiany w porządku obrad wprowadzone zgodnie z tym żądaniem. Zmiany są ogłaszane nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia. Jeśli żądanie nie odpowiada wyżej wskazanym wymogom, Spółka, w ciągu 3 dni roboczych od otrzymania żądania, informuje o tym zgłaszających żądanie wskazując na braki, które uniemożliwiają uwzględnienie żądania. Uzupełnione żądanie może być złożone ponownie, jeśli zachowany zostanie wskazany powyżej termin na jego złożenie.
Prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem zgromadzenia:
Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący łącznie co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Zgłoszenie winno zostać złożone Spółce najpóźniej w dniu poprzedzającym termin Walnego Zgromadzenia do godz. 16:00. Do zgłoszenia projektów uchwał winny zostać załączone dokumenty, z których w sposób nie budzący wątpliwości wynikać będzie, że na dzień złożenia zgłoszenia składający je są akcjonariuszami reprezentującymi łącznie co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki (np. zaświadczenie albo świadectwo depozytowe), a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi lub spółkami osobowymi także dokumenty potwierdzające uprawnienia do działania w imieniu tych podmiotów wraz z załączonym aktualnym odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego. Zgłoszenie powinno zawierać adres do korespondencji ze zgłaszającymi projekty uchwał. Zgłoszenie przesyłane w formie pisemnej powinno być kierowane na adres Biura Spółki, tj. ul. Waryńskiego 2, 78-400 Szczecinek Zarząd zwraca uwagę, że w/w termin na przekazanie zgłoszenia jest zachowany, jeśli w tym terminie zgłoszenie zostanie przekazane zarządowi. Nie jest zatem wystarczające nadanie w tym terminie zgłoszenia. Zgłoszenie może być przesłane również drogą elektroniczną, w formacie PDF, na adres wz@kppd.pl. W tym wypadku w/w dokumenty potwierdzające fakt bycia akcjonariuszem Spółki oraz umocowania jako pełnomocnika osoby prawnej lub spółki osobowej należy dołączyć jako załącznik w formacie PDF do listu elektronicznego zawierającego projekty uchwał Walnego Zgromadzenia.
Zgłoszenie, załączone dokumenty oraz sposób ich złożenia w Spółce, a także forma zgłaszanych projektów uchwał winny odpowiadać przepisom prawa oraz wymogom wskazanym w niniejszym ogłoszeniu. Jeżeli zgłoszenie projektów uchwał zostało dokonane zgodnie z wyżej określonymi wymogami, projekty te są niezwłocznie ogłaszane na stronie internetowej Spółki. Jeśli zgłoszenie projektów uchwał nie odpowiada wyżej wskazanym wymogom, Spółka, w terminie 3 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia (nie później jednak niż w dniu poprzedzającym dzień Walnego Zgromadzenia), informuje o tym zgłaszającego wskazując na braki, które uniemożliwiają ogłoszenie projektów uchwał.
Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas walnego zgromadzenia:
Każdy uprawniony do uczestnictwa może podczas obrad Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika oraz zawiadamiania Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika, a także wykorzystanie formularzy podczas głosowania przez pełnomocnika:
Zgodnie z art. 412-4122 Kodeksu spółek handlowych akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Może on także udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. Szczególnym przypadkiem jest sytuacja, w której pełnomocnikiem na walnym zgromadzeniu jest członek Zarządu, członek rady nadzorczej, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik Spółki zależnej od Spółki. Wówczas znajdują zastosowanie poniższe zasady:
1. pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu.
2. pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów.
3. udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.
4. pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.
Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Jeśli pełnomocnictwo zostaje udzielone w formie elektronicznej, to mocodawca powinien zawiadomić o tym Spółkę. Zawiadomienie (w formacie PDF) powinno zostać złożone Spółce w terminie umożliwiającym jej dokonanie identyfikacji mocodawcy i jego pełnomocnika, nie później jednak niż w dniu poprzedzającym dzień, na który zostało zwołane Walne Zgromadzenie. Zawiadomienie może mieć formę pisemną albo postać elektroniczną. Zawiadomienie w formie pisemnej winno być przesłane na adres Biura Spółki, tj. ul. Waryńskiego 2, 78-400 Szczecinek. Zarząd zwraca uwagę, że w/w termin na złożenie Spółce zawiadomienia jest zachowany, jeśli w tym terminie zawiadomienie zostanie przekazane Zarządowi. Nie jest zatem wystarczające nadanie w tym terminie zawiadomienia. Zawiadomienie w postaci elektronicznej jest przesyłane do Spółki za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres wz@kppd.pl.
Zawiadomienie powinno zawierać:
1. imię i nazwisko albo nazwę (firmę) mocodawcy oraz imiona i nazwiska osób uprawnionych do udzielenia pełnomocnictwa w jego imieniu,
2. rodzaj oraz numer identyfikacyjny dokumentu tożsamości, a także numer PESEL mocodawcy (w przypadku osób fizycznych) albo numer KRS (w przypadku podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców),
3. imię i nazwisko pełnomocnika,
4. miejsce zamieszkania (siedzibę) mocodawcy oraz pełnomocnika,
5. numer telefonu lub adres poczty elektronicznej, które umożliwiają stały kontakt z mocodawcą,
6. datę udzielenia pełnomocnictwa,
7. wskazanie Walnego Zgromadzenia, w związku z którym pełnomocnictwo jest udzielane,
8. zakres pełnomocnictwa, w tym w szczególności wszelkie ograniczenia pełnomocnictwa oraz wskazanie, czy pełnomocnik może ustanawiać także dalszych pełnomocników,
9. wskazanie, czy pełnomocnictwo jest odwołalne.
Jeżeli zawiadomienie zostało dokonane zgodnie z powyższymi wymogami, Spółka niezwłocznie potwierdza mocodawcy otrzymanie zawiadomienia.
Jeżeli zawiadomienie nie odpowiada powyższym wymogom, Spółka niezwłocznie informuje o tym zgłaszającego wskazując na braki zawiadomienia.
Każdy z uczestników, w tym także pełnomocnik, bezpośrednio po przybyciu na Walne Zgromadzenie, ma obowiązek wpisania się na listę obecności.
Uczestnik przed wpisaniem na listę obecności ma obowiązek przedłożyć dokument, który w sposób nie budzący wątpliwości potwierdza jego tożsamość. Przedstawiciele (pełnomocnicy) przed wpisem na listę obecności mają ponadto obowiązek przedłożyć do protokołu dokumenty, z których w sposób nie budzący wątpliwości wynikać będzie ich zgodne z prawem umocowanie do reprezentacji mocodawcy na Walnym Zgromadzeniu. Ponadto pełnomocnik, któremu udzielono pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, przed wpisem na listę obecności ma obowiązek przedłożyć do protokołu to pełnomocnictwo w postaci wydruku (w formacie PDF).
Spółka udostępnia na swojej stronie internetowej (www.kppd.pl w zakładce Dla inwestorów/Walne Zgromadzenia) formularze, które mogą być wykorzystywane przez akcjonariuszy do głosowania przez pełnomocnika. Akcjonariusze nie mają jednak obowiązku korzystania z tych formularzy.
W przypadku, gdy głosowanie jest przeprowadzone przy wykorzystaniu kart do głosowania elektronicznego nie jest możliwe oddanie głosu za pomocą formularza.
Powyższe zasady stosuje się odpowiednio także do dalszych pełnomocnictw oraz do odwołania pełnomocnictwa.
Zgodnie z art.4065 Kodeksu spółek handlowych, Spółka zapewnia transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym.
Nie istnieje możliwość uczestniczenia na Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
Nie istnieje możliwość wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej.
Rejestracja obecności na Walnym Zgromadzeniu:
Osoby uprawnione do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na pół godziny przed rozpoczęciem obrad Walnego Zgromadzenia.
Pozostałe informacje
1. Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia będą udostępniane na stronie internetowej Spółki www.kppd.pl.
2. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż w związku z organizacją i przebiegiem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:
1. administratorem danych osobowych jest KPPD-Szczecinek S.A. z siedzibą w Szczecinku ul. Waryńskiego 2,
2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@kppd.pl,
3. dane osobowe przetwarzane będą na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4. osoba fizyczna, której dane osobowe będą przetwarzane, posiada prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania,
5. osoba fizyczna, o której mowa w punkcie 4, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
6. podanie danych osobowych w oparciu o przepisy prawa jest obligatoryjne, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 22.04.2020 09:38
KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SA (10/2020) Wstępne wyniki finansowe za I kwartał 2020 r.
22.04.2020 09:38KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SA (10/2020) Wstępne wyniki finansowe za I kwartał 2020 r.
Zarząd KPPD-Szczecinek SA informuje, że w I kwartale 2020 r. Spółka uzyskała przychody ze sprzedaży na poziomie 79,7 mln zł (80,3 mln w 2019 r.). Zysk netto wyniósł 980 tys. zł (2,4 mln zł w 2019 r.). Główne przyczyny niższego wyniku finansowego to:
- wzrost kosztów energii,
- zmiana struktury sprzedaży eksportowej,
- ujemna wycena instrumentów finansowych.
Jednocześnie informujemy, że wartości dotyczące 2020 r. mają wstępny charakter i mogą różnić się od wartości, które prezentowane będą w dniu 15.05.2020 r. w raporcie za I kwartał 2020 r.
Niniejszy komunikat publikujemy z uwagi na znaczącą różnicę w poziomie zysku netto za I kwartał 2020 r. w porównaniu do poziomu zysku netto za I kwartał 2019 r.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 07.04.2020 10:06
KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SA (9/2020) Ocena potencjalnego wpływu pandemii SARS-CoV-2 na działalność Spółki.
07.04.2020 10:06KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SA (9/2020) Ocena potencjalnego wpływu pandemii SARS-CoV-2 na działalność Spółki.
Zarząd KPPD-Szczecinek SA, przekazuje informacje o potencjalnym wpływie skutków pandemii SARS-CoV-2 na bieżącą działalność, wyniki finansowe i najbliższą przyszłość Spółki.
Mimo epidemii koronowirusa i zawirowań z tym związanych, Spółka uzyskała w I kwartale 2020 r. sprzedaż na poziomie I kwartału 2019 r. Było to możliwe dzięki elastycznemu reagowaniu na zmiany zachodzące na rynkach obsługiwanych przez Spółkę oraz dywersyfikacji działalności. Priorytetem na najbliższe miesiące jest utrzymanie płynności finansowej.
W Spółce utworzono Zespół Kryzysowy, który na bieżąco monitoruje sytuację w otoczeniu Spółki. W celu ograniczenia ryzyka przeniesienia zakażenia, Zespół m.in. wydaje komunikaty dotyczące bezpiecznego zachowania się w miejscu pracy.
Sytuacja jednak jest bardzo zmienna i nieprzewidywalna oraz uzależniona od czynników, które są poza kontrolą Spółki, co powoduje, że aktualnie niemożliwy jest do oszacowania wpływ epidemii na przyszłe wyniki i działalność Spółki.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 31.03.2020 15:11
KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SA (8/2020) Aneks do umowy kredytowej z Pekao SA.
31.03.2020 15:11KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SA (8/2020) Aneks do umowy kredytowej z Pekao SA.
Zarząd KPPD-Szczecinek SA informuje o podpisaniu z bankiem Pekao SA aneksu do umowy o kredyt obrotowy w rachunku bieżącym nr 8/2000, przedłużającego ważność tej umowy do 30.09.2020 r., przy czym aktualny limit 8,1 mln dostępny będzie do 30.06.2020 r., a od 01.07.2020 r. do 30.09.2020 r. dostępny limit będzie wynosił 7,5 mln zł.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 23.03.2020 15:33
KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SA (7/2020) Aneks do umowy kredytowej z Pekao SA
23.03.2020 15:33KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SA (7/2020) Aneks do umowy kredytowej z Pekao SA
Zarząd KPPD-Szczecinek SA, w nawiązaniu do komunikatu nr 37/2019 z 30.12.2019 r., informuje o podpisaniu w dniu 20.03.2020 r. z bankiem Pekao SA aneksu do umowy o kredyt obrotowy w rachunku bieżącym, który przedłuża dostępny limit kredytowy w wysokości 8,1 mln zł do dnia 31.03.2020 r. Odpowiada to na potrzeby Spółki w zakresie finansowania bieżącej działalności w aktualnej sytuacji spowodowanej epidemią koronawirusa w Europie. Podobne działania zostały podjęte w zakresie współpracy z pozostałymi bankami finansującymi Spółkę.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 20.03.2020 09:03
KPPD planuje zmniejszyć inwestycje do 12 mln zł w 2020 roku
20.03.2020 09:03KPPD planuje zmniejszyć inwestycje do 12 mln zł w 2020 roku
"W zakresie realizowanych inwestycji w 2019 roku skupiliśmy się na zadaniach zwiększających potencjał produkcyjny poprzez unowocześnienie parku maszynowego. Inwestowaliśmy także w wymianę transportu technologicznego. Na rok 2020 planujemy nakłady inwestycyjne w wysokości 12 mln zł, czyli niższe o 4 mln zł niż w 2019 r" - napisał w liście do akcjonariuszy prezes Marek Szumowicz-Włodarczyk.
Przychody KPPD w 2019 roku spadły do 297,7 mln zł z 302,2 mln zł w 2018 roku, EBIT zmniejszył się do 4,9 mln zł z 11,2 mln zł, zysk netto spadł się do 3,1 mln zł z blisko 8 mln zł.
Prezes poinformował, że mimo dalszego osłabienia koniunktury w roku 2019 oraz pojawienia się na rynku europejskim (z powodu plagi korników) dużej ilości dotowanej tarcicy świerkowej, sprzedaż ukształtowała się na poziomie tylko nieznacznie niższym niż w 2018 r. Jednak wzrost niektórych pozycji kosztowych (surowca, robocizny, a zwłaszcza skokowy wzrost cen energii) wpłynął na zmniejszenie wyniku finansowego aż o 61 proc., co przełożyło się na rentowność na poziomie 1 proc.
"W 2020 roku nadal panuje spora niepewność co do rozwoju globalnej koniunktury w najbliższej przyszłości. Na przełomie roku pojawił się nieoczekiwany czynnik - koronawirus, którego wpływ na światową gospodarkę może być znaczący, zwłaszcza w I połowie 2020 roku. Działania prewencyjne w celu powstrzymania rozprzestrzeniania się wirusa, zorientowane na ograniczanie aktywności ludzi, zastosowanie kwarantanny, izolowanie ognisk choroby o różnym obszarze – to wszystko wpłynie także na zahamowanie albo czasowe wygaszanie działalności gospodarczej z jednoznacznie negatywnymi skutkami dla koniunktury. Najbliższe miesiące będą decydujące w tym zakresie, a rozwój sytuacji będzie determinować nasze działania i decyzje biznesowe" - napisał Szumowicz-Włodarczyk.(PAP Biznes)
epo/ ana/
- 20.03.2020 08:15
KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SA Raport okresowy za 2019 SA-R
20.03.2020 08:15KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SA Raport okresowy za 2019 SA-R
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 2019 2018 2019 2018 Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 297 731 302 204 69 211 70 825 Zysk (strata) z działalności operacyjnej 4 883 11 169 1 135 2 618 Zysk (strata) brutto 4 030 10 088 937 2 364 Zysk (strata) netto 3 085 7 964 717 1 866 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 13 421 22 269 3 120 5 219 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -14 452 -13 512 -3 360 -3 167 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 2 073 -9 382 482 -2 199 Przepływy pieniężne netto, razem 1 042 -625 242 -146 Aktywa, razem 164 582 157 376 38 648 36 599 Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 78 866 74 831 18 520 17 403 Zobowiązania długoterminowe 22 744 19 518 5 341 4 539 Zobowiązania krótkoterminowe 44 465 42 102 10 441 9 791 Kapitał własny 85 716 82 545 20 128 19 197 Kapitał zakładowy 5 094 5 094 1 196 1 185 Liczba akcji (w szt.) 1 622 400 1 622 400 1 622 400 1 622 400 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 1,90 4,91 0,44 1,15 Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 52,83 50,88 12,41 11,83 Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 13.03.2020 15:50
KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SA (6/2020) Wstępne wyniki za 2019 r.
13.03.2020 15:50KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SA (6/2020) Wstępne wyniki za 2019 r.
Zarząd KPPD-Szczecinek SA informuje, że wstępny wynik finansowy netto za rok 2019 wynosi 3,1 mln zł (7,9 mln zł w 2018 r.) przy przychodach ze sprzedaży w 2019 r. w wysokości 297,7 mln zł (302,2 mln zł w 2018 r.).
Ostateczne dane będą prezentowane w sprawozdaniu finansowym za 2019 r. Niniejszy komunikat publikujemy z uwagi na znaczącą różnicę w poziomie zysku netto za 2019 r. wobec poziomu zysku netto za 2018 r.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 10.02.2020 15:37
KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SA (5/2020) Aneks do umowy kredytowej z PKO BP SA.
10.02.2020 15:37KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SA (5/2020) Aneks do umowy kredytowej z PKO BP SA.
Zarząd KPPD-Szczecinek SA informuje o podpisaniu w dniu 07.02.2020 r. z bankiem Powszechna Kasa Oszczędności BP SA aneksu do umowy limitu kredytowego wielocelowego, na mocy którego podwyższono ten limit o 2.000 tys. zł do kwoty 6.500 tys. zł. Podwyższenie limitu spowodowane zostało głównie wskutek skumulowania płatności za zwiększone zakupy surowca drzewnego przy jednoczesnym skróceniu terminów tych płatności.
Pozostałe warunki, w tym dotyczące zabezpieczeń, nie uległy zmianie.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 27.01.2020 10:12
KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SA (4/2020) Terminy publikacji raportów okresowych w 2020 r.
27.01.2020 10:12KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SA (4/2020) Terminy publikacji raportów okresowych w 2020 r.
Zarząd KPPD-Szczecinek SA podaje terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 r.:
- raport roczny za 2019 r. przekazany zostanie 20 marca 2020 r.,
- raport za I kwartał 2020 r. przekazany zostanie 15 maja 2020 r.,
- raport za I półrocze 2020 r. przekazany zostanie 28 sierpnia 2020 r.,
- raport za III kwartał 2020 r. przekazany zostanie 16 listopada 2020 r.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 16.01.2020 15:23
KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SA (3/2020) Zawiadomienie o transakcjach na akcjach KPPD-Szczecinek SA.
16.01.2020 15:23KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SA (3/2020) Zawiadomienie o transakcjach na akcjach KPPD-Szczecinek SA.
Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
Zarząd KPPD-Szczecinek SA informuje o otrzymaniu od Drembo Sp. z o.o. zawiadomienia w trybie art. 19 ust. 1 MAR o transakcjach dokonanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze i osoby blisko z nimi związane.
Zawiadomienie przekazujemy w formie zalącznika do niniejszego komunikatu.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 09.01.2020 15:40
KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SA (2/2020) Zakupy surowca w 2020 r. - umowa z RDLP Szczecin.
09.01.2020 15:40KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SA (2/2020) Zakupy surowca w 2020 r. - umowa z RDLP Szczecin.
Zarząd KPPD-Szczecinek SA informuje o podpisaniu w dniu 09.01.2020 r. z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Szczecinie umowy o wartości 9,1 mln zł netto na zakup surowca drzewnego w 2020 r. Umowa reguluje ogólne warunki zakupów drewna przez Spółkę, z podziałem na poszczególne Nadleśnictwa wchodzące w skład RDLP Szczecin.
W umowie zawarte są zapisy dotyczące kar umownych, przy czym ich wysokość nie przekracza 10% wartości umowy. Umowa nie zawiera zapisów, że zapłata kar umownych wyłącza uprawnienia do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przekraczających wysokość tych kar.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 09.01.2020 15:36
KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SA (1/2020) Zakupy surowca w 2020 r. - umowa z RDLP Piła.
09.01.2020 15:36KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SA (1/2020) Zakupy surowca w 2020 r. - umowa z RDLP Piła.
Zarząd KPPD-Szczecinek SA informuje o podpisaniu w dniu 09.01.2020 r. z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Pile umowy o wartości 14,4 mln zł netto na zakup surowca drzewnego w 2020 r. Umowa reguluje ogólne warunki zakupów drewna przez Spółkę, z podziałem na poszczególne Nadleśnictwa wchodzące w skład RDLP Piła.
W umowie zawarte są zapisy dotyczące kar umownych, przy czym ich wysokość nie przekracza 10% wartości umowy. Umowa nie zawiera zapisów, że zapłata kar umownych wyłącza uprawnienia do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przekraczających wysokość tych kar.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 30.12.2019 16:15
KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SA (38/2019) Zakupy surowca w 2020 r. - umowa z RDLP Szczecinek.
30.12.2019 16:15KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SA (38/2019) Zakupy surowca w 2020 r. - umowa z RDLP Szczecinek.
Zarząd KPPD-Szczecinek SA informuje o podpisaniu w dniu 30.12.2019 r. z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Szczecinku umowy o wartości 65,9 mln zł netto na zakup surowca drzewnego w 2020 r. Umowa reguluje ogólne warunki zakupów drewna przez Spółkę, z podziałem na poszczególne Nadleśnictwa wchodzące w skład RDLP Szczecinek.
W umowie zawarte są zapisy dotyczące kar umownych, przy czym ich wysokość nie przekracza 10% wartości umowy. Umowa nie zawiera zapisów, że zapłata kar umownych wyłącza uprawnienia do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przekraczających wysokość tych kar.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 30.12.2019 16:10
KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SA (37/2019) Aneks do umowy kredytowej z Pekao SA.
30.12.2019 16:10KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SA (37/2019) Aneks do umowy kredytowej z Pekao SA.
Zarząd KPPD -Szczecinek S.A. informuje o podpisaniu w dniu 30.12.2019 r. z bankiem Pekao SA aneksu do umowy o kredyt obrotowy w rachunku bieżącym nr 8/2000, w wysokości 7 500 tys. zł., w którym okresowo udostępniono zwiększone limity kredytowe w następujących terminach:
a) 9 000 tys. zł od dnia 30.12.2019 r . do dnia 19.01.2020 r.,
b) 8 700 tys. zł od dnia 20.01.2020 r. do dnia 19.02.2020 r.,
c) 8 100 tys. zł od dnia 20.02.2020 r. do dnia 19.03.2020 r.,
d) 7 500 tys. zł od dnia 20.03.2020 r. do dnia 31.03.2020 r.
Zwiększenie dostępnego limitu zostało spowodowane skumulowaniem wypłat wynagrodzeń na początku stycznia 2020 r. oraz zwiększonymi potrzebami finansowania środków obrotowych w I kwartale 2020 r.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 30.12.2019 16:06
KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SA (36/2019) Aneks do umowy gwarancji z Pekao SA.
30.12.2019 16:06KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SA (36/2019) Aneks do umowy gwarancji z Pekao SA.
Zarząd KPPD-Szczecinek S.A. - w nawiązaniu do komunikatu nr 25/2018 z dnia 28.12.2018 r. - informuje o podpisaniu w dniu 30.12.2019 r. z bankiem Pekao S.A. aneksu do umowy o udzielenie gwarancji bankowej zabezpieczającej zapłatę za surowiec drzewny nabywany z Lasów Państwowych. Zgodnie z tym aneksem wydłużono termin ważności gwarancji do 31.03.2021 r. Pozostałe warunki udzielenia gwarancji, w tym kwota (8 mln zł) i zabezpieczenia nie uległy zmianie w stosunku do prezentowanych w raporcie rocznym za 2018 r.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 30.12.2019 16:02
KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SA (35/2019) Zawiadomienie o transakcjach na akcjach KPPD-Szczecinek SA.
30.12.2019 16:02KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SA (35/2019) Zawiadomienie o transakcjach na akcjach KPPD-Szczecinek SA.
Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
Zarząd KPPD-Szczecinek SA informuje o otrzymaniu od Drembo Sp. z o.o. zawiadomienia w trybie art.19 ust. 1 MAR o transakcjach dokonanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze i osoby blisko z nimi związane.
Zawiadomienie przekazujemy jako załącznik do niniejszego komunikatu.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 20.12.2019 15:24
KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SA (34/2019) Zawiadomienie o transakcjach na akcjach KPPD-Szczecinek SA.
20.12.2019 15:24KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SA (34/2019) Zawiadomienie o transakcjach na akcjach KPPD-Szczecinek SA.
Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
Zarząd KPPD-Szczecinek SA informuje o otrzymaniu w dniu 20.12.2019 r. od Drembo Sp. z o.o. zawiadomienia w trybie art. 19 ust 1 MAR o transakcjach dokonanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze i osoby blisko z nimi związane.
Zawiadomienie jest załącznikiem do niniejszego komunikatu.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 18.12.2019 10:30
KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SA (33/2019) Zawiadomienie o transakcjach na akcjach KPPD-Szczecinek SA.
18.12.2019 10:30KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SA (33/2019) Zawiadomienie o transakcjach na akcjach KPPD-Szczecinek SA.
Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
Zarząd KPPD-Szczecinek SA informuje o otrzymaniu od Drembo Sp. z o.o. zawiadomienia w trybie art. 19 ust 1 MAR o transakcjach dokonanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze i osoby blisko z nimi związane.
Zawiadomienie jest załącznikiem do niniejszego komunikatu.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 05.12.2019 15:05
KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SA (32/2019) Zawiadomienie o transakcjach na akcjach KPPD-Szczecinek SA.
05.12.2019 15:05KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SA (32/2019) Zawiadomienie o transakcjach na akcjach KPPD-Szczecinek SA.
Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
Zarząd KPPD-Szczecinek SA informuje o otrzymaniu w dniu 05.12.2019 r. od Drembo Sp. z o.o. zawiadomienia w trybie art. 19 ust. 1 MAR o transakcjach dokonanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze i osoby blisko z nimi związane.
Zawiadomienie przekazujemy jako załącznik do niniejszego komunikatu.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 27.11.2019 14:18
KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SA (31/2019) Zawiadomienie o transakcjach na akcjach KPPD-Szczecinek SA.
27.11.2019 14:18KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SA (31/2019) Zawiadomienie o transakcjach na akcjach KPPD-Szczecinek SA.
Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
Zarząd KPPD-Szczecinek SA informuje o otrzymaniu w dniu 27.11.2019 r. od Drembo Sp. z o.o. zawiadomienia w trybie art. 19 ust. 1 MAR o transakcjach dokonanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze i osoby blisko z nimi związane.
Zawiadomienie przekazujemy jako załącznik do niniejszego komunikatu.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 15.11.2019 07:28
KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SA Raport okresowy kwartalny 3/2019 SA-Q
15.11.2019 07:28KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SA Raport okresowy kwartalny 3/2019 SA-Q
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 229 947 230 419 53 369 54 172 Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3 538 7 996 821 1 880 Zysk (strata) brutto 2 546 7 186 591 1 689 Zysk (strata) netto 1 919 5 650 445 1 328 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 12 240 23 103 2 841 5 432 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -10 894 -9 613 -2 528 -2 260 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -626 -12 501 -145 -2 939 Przepływy pieniężne netto, razem 720 989 167 233 Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 167 709 157 376 38 346 36 599 Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 83 159 74 831 19 014 17 403 Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 19 092 19 518 4 365 4 539 Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 49 631 42 102 11 348 9 791 Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 84 550 82 545 19 332 19 197 Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 5 094 5 094 1 165 1 185 Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 1 622 400 1 622 400 1 622 400 1 622 400 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 1,18 3,48 0,27 0,82 Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 52,11 50,88 11,92 11,83 Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 25.10.2019 15:22
KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SA (30/2019) Aneks do umowy kredytowej z bankiem BNP Paribas SA.
25.10.2019 15:22KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SA (30/2019) Aneks do umowy kredytowej z bankiem BNP Paribas SA.
Zarząd KPPD-Szczecinek SA informuje o podpisaniu w dniu 25.10.2019 r. z bankiem BNP Paribas SA aneksu do umowy o kredyt w rachunku bieżącym w wysokości 4,5 mln zł, na mocy którego wydłużono okres funkcjonowania tego kredytu do dnia 31.10.2021 r.
Pozostałe warunki, w tym zabezpieczenia są tożsame z prezentowanymi w raporcie rocznym za 2018 r.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 07.10.2019 15:04
KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SA (29/2019) Zawiadomienie o transakcjach na akcjach KPPD-Szczecinek SA.
07.10.2019 15:04KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SA (29/2019) Zawiadomienie o transakcjach na akcjach KPPD-Szczecinek SA.
Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
Zarząd KPPD-Szczecinek SA informuje o otrzymaniu w dniu 07.10.2019 r. od Drembo Sp. z o.o. zawiadomienia w trybie art. 19 ust. 1 MAR o transakcjach dokonanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze i osoby blisko z nimi związane.
Zawiadomienie przekazujemy w formie załącznika do niniejszego komunikatu.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 25.09.2019 15:17
KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SA (28/2019) Zawiadomienie o transakcjach na akcjach KPPD-Szczecinek SA.
25.09.2019 15:17KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SA (28/2019) Zawiadomienie o transakcjach na akcjach KPPD-Szczecinek SA.
Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
Zarząd KPPD-Szczecinek SA informuje o otrzymaniu w dniu 25.09.2019 r. od Drembo Sp. z o.o. zawiadomienia w trybie art. 19 ust. 1 MAR o transakcjach dokonanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze i osoby blisko z nimi związane.
Zawiadomienie przekazujemy jako załącznik do niniejszego komunikatu.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 06.09.2019 13:50
KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SA (27/2019) Zawiadomienia o transakcjach na akcjach KPPD-Szczecinek S.A.
06.09.2019 13:50KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SA (27/2019) Zawiadomienia o transakcjach na akcjach KPPD-Szczecinek S.A.
Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
Zarząd KPPD-Szczecinek SA informuje o otrzymaniu w dniu 06.09.2019 r. od Drembo Sp. z o.o. zawiadomienia w trybie art. 19 ust. 1 MAR o transakcjach dokonanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze i osoby blisko z nimi związane.
Zawiadomienie przekazujemy jako załącznik do niniejszego komunikatu.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 30.08.2019 08:12
KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SA Raport okresowy półroczny za 2019 SA-P
30.08.2019 08:12KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SA Raport okresowy półroczny za 2019 SA-P
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR półrocze / 2019 półrocze / 2018 półrocze / 2019 półrocze / 2018 Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 160 277 161 045 37 378 37 987 Zysk (strata) z działalności operacyjnej 5 841 8 739 1 362 2 061 Zysk (strata) brutto 5 496 7 744 1 282 1 827 Zysk (strata) netto 4 348 6 132 1 014 1 446 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 6 352 17 522 1 481 4 133 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -8 089 -4 567 -1 886 -1 077 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 3 409 -15 415 795 -3 636 Przepływy pieniężne netto, razem 1 672 -2 460 390 -580 Aktywa, razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 171 376 157 376 40 305 36 599 Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 84 397 74 831 19 849 17 403 Zobowiązania długoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 20 450 19 518 4 810 4 539 Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 50 272 42 102 11 823 9 791 Kapitał własny (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 86 979 82 545 20 456 19 197 Kapitał zakładowy (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 5 094 5 094 1 198 1 185 Liczba akcji (w szt.) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 1 622 400 1 622 400 1 622 400 1 622 400 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 2,68 3,78 0,63 0,89 Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 53,61 50,88 12,61 11,83 Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 29.05.2019 15:22
KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SA (18/2019) Kredyt inwestycyjny w banku Pekao SA.
29.05.2019 15:22KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SA (18/2019) Kredyt inwestycyjny w banku Pekao SA.
Zarząd KPPD-Szczecinek SA informuje o podpisaniu w dniu 28.05.2019 r. z bankiem Pekao SA umowy o kredyt inwestycyjny, udzielony od 25.08.2019 r. do 31.12.2024 r., w wysokości 1.032.000 zł, oprocentowany w oparciu o stawkę Wibor 3M powiększoną o marżę banku. Kredyt przeznaczony jest na finansowanie/refinansowanie nakładów poniesionych na zakup maszyń i urządzeń do produkcji tartacznej.
Zabezpieczeniem kredytu jest m.in. zastaw rejestrowy na przedmiocie inwestycji.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 28.03.2019 15:58
KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SA (10/2019) Kredyt inwestycyjny w banku Pekao SA.
28.03.2019 15:58KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SA (10/2019) Kredyt inwestycyjny w banku Pekao SA.
Zarząd KPPD-Szczecinek SA informuje o podpisaniu w dniu 28.03.2019 r. z bankiem Pekao SA umowy o kredyt inwestycyjny, udzielony od 28.03.2019 r. do 31.07.2024 r., w wysokości 383.300 EUR. Kredyt oprocentowany jest w oparciu o stawkę Euribor 3M powiększoną o marżę banku. Kredyt przeznaczony jest na finansowanie/refinansowanie nakładów poniesionych na zakup maszyn i urządzeń do produkcji tartacznej. Zabezpieczeniem kredytu jest m.in. zastaw rejestrowy na przedmiocie inwestycji.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 27.03.2019 15:13
KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SA (9/2019) Aneks do umowy kredytowej z bankiem Pekao SA.
27.03.2019 15:13KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SA (9/2019) Aneks do umowy kredytowej z bankiem Pekao SA.
Zarząd KPPD-Szczecinek SA informuje o podpisaniu z bankiem Pekao SA aneksu do umowy o kredyt obrotowy w rachunku bieżącym nr 8/2000 w wysokości 7,5 mln zł, przedłużającego ważność tej umowy do 31.03.2020 r. Jednocześnie Spółka podjęła decyzję o nieprzedłużaniu kredytu obrotowego nr 3/2002 w wysokości 2,5 mln zł.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 20.03.2019 14:18
KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SA (8/2019) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego 2018.
20.03.2019 14:18KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SA (8/2019) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego 2018.
Zarząd KPPD-Szczecinek SA, informuje o zmianie terminu przekazania raportu rocznego za 2018 r. Raport, który zgodnie z komunikatem nr 3/2019 z dn. 24.01.2019 r. miał zostać przekazany do publicznej wiadomości w dniu 22.03.2019 r., zostanie opublikowany w dniu 15.04.2019 r. Zmiana terminu publikacji raportu rocznego 2018 wynika z przyczyn niezależnych od Spółki i związana jest z brakiem narzędzi informatycznych do podpisu sprawozdania w formacie właściwym dla emitentów, którzy sporządzają roczne sprawozdanie finansowe według ustawy o rachunkowości.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 20.03.2019 14:13
KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SA (7/2019) Zakupy surowca w 2019 r. - dodatkowa umowa z RDLP Piła.
20.03.2019 14:13KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SA (7/2019) Zakupy surowca w 2019 r. - dodatkowa umowa z RDLP Piła.
Zarząd KPPD-Szczecinek SA, w nawiązaniu do komunikatu nr 23/2018 z dn.27.12.2018 r., informuje o podpisaniu w dniu 19.03.2019 r. z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Pile dodatkowej umowy o wartości 1,5 mln zł na zakup surowca drzewnego w 2019 r.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 11.03.2019 15:04
KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SA (6/2019) Zakupy surowca w 2019 r. - dodatkowa umowa z RDLP Szczecin.
11.03.2019 15:04KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SA (6/2019) Zakupy surowca w 2019 r. - dodatkowa umowa z RDLP Szczecin.
Zarząd KPPD-Szczecinek SA, w nawiązaniu do komunikatu nr 24/2018 z dn. 27.12.2018 r., informuje o podpisaniu w dniu 11.03.2019 r. z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Szczecinie dodatkowej umowy o wartości 2,3 mln zł na zakup surowca drzewnego w 2019 r.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 19.02.2019 11:11
KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SA (5/2019) Umowy kredytowe z ING Bank Śląski S.A.
19.02.2019 11:11KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SA (5/2019) Umowy kredytowe z ING Bank Śląski S.A.
Zarząd KPPD-Szczecinek SA informuje o podpisaniu w dniu 18.02.2019 r. z bankiem ING Bank Śląski S.A. następujących umów kredytowych:
1) o kredyt obrotowy na finansowanie bieżącej działalności, udzielony od dnia 20.02.2019 r. do dnia 31.01.2020 r. w wysokości 2,6 mln zł, oprocentowany w oparciu o stawkę 1M Wibor powiększoną o marżę banku;
2) o kredyt inwestycyjny , udzielony od dnia 20.02.2019 r. do dnia 30.06.2024 r. w wysokości 2,0 mln zł, oprocentowany w oparciu o stawkę 3M Wibor powiększoną o marżę banku. Kredyt przeznaczony jest na finansowanie/refinansowanie nakładów poniesionych w związku z realizacją zadania inwestycyjnego "Budowa węzła do korowania w ZPD Świerczyna".
Zabezpieczenia są tożsame dla obydwu kredytów i stanowią: hipoteka umowna do kwoty 6,9 mln zł na nieruchomości w Szczecinku przy ul. Waryńskiego 2 i cesja praw z polisy ubezpieczeniowej dot. tej nieruchomości, zastaw rejestrowy na węźle do korowania w ZPD Świerczyna, pełnomocnictwa do rachunków bankowych, weksle in blanco.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 12.02.2019 15:24
KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SA (4/2019) Wstępne wyniki za 2018 r.
12.02.2019 15:24KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SA (4/2019) Wstępne wyniki za 2018 r.
Zarząd KPPD-Szczecinek SA informuje, że wstępny wynik finansowy netto za 2018 r. wynosi 7,9 mln zł (4,2 mln zł w 2017 r.) przy przychodach ze sprzedaży w 2018 r. w wysokości 302,2 mln zł (290,7 mln zł w 2017 r.).
Jednocześnie informujemy, że podane wielkości dotyczące 2018 r. mają wstępny charakter oraz mogą ulec zmianie i różnić się od wartości, które po badaniu przez biegłego rewidenta będą prezentowane w sprawozdaniu finansowym za 2018 r. Niniejszy komunikat publikujemy z uwagi na znaczącą różnicę w poziomie zysku netto za 2018 r. wobec poziomu zysku netto za 2017 r.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 24.01.2019 15:14
KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SA (3/2019) Terminy publikacji raportów okresowych w 2019 r.
24.01.2019 15:14KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SA (3/2019) Terminy publikacji raportów okresowych w 2019 r.
Zarząd KPPD-Szczecinek SA podaje terminy przekazywania raportów okresowych w 2019 r.:
- raport roczny za 2018 r. przekazany zostanie 22 marca 2019 r.,
- raport za I kwartał 2019 r. przekazany zostanie 17 maja 2019 r.,
- raport za I półrocze 2019 r. przekazany zostanie 30 sierpnia 2019 r.,
- raport za III kwartał 2019 r. przekazany zostanie 15 listopada 2019 r.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 02.01.2019 15:46
KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SA (2/2019) Zakupy surowca w 2019 r. - dodatkowa umowa z RDLP Szczecinek.
02.01.2019 15:46KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SA (2/2019) Zakupy surowca w 2019 r. - dodatkowa umowa z RDLP Szczecinek.
Zarząd KPPD-Szczecinek SA, w nawiązaniu do komunikatu nr 21/2018 z dn. 18.12.2018 r., informuje o podpisaniu w dniu 02.01.2019 r. z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Szczecinku dodatkowej umowy o wartości 3,9 mln zł na zakup surowca drzewnego w 2019 r.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 02.01.2019 15:43
KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SA (1/2019) Zawiadomienie o transakcjach na akcjach KPPD-Szczecinek SA.
02.01.2019 15:43KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SA (1/2019) Zawiadomienie o transakcjach na akcjach KPPD-Szczecinek SA.
Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
Zarząd KPPD-Szczecienek SA informuje o otrzymaniu w dniu 02.01.2019 r. od Drembo Sp. z o.o. zawiadomienia w trybie art.19 ust.1 MAR o transakcjach dokonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze i osoby blisko z nimi związane.
Stosowne zawiadomienie przekazujemy w załączniku do niniejszego komunikatu.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 28.12.2018 14:06
KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SA (25/2018) Aneks do umowy gwarancji z Pekao S.A.
28.12.2018 14:06KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SA (25/2018) Aneks do umowy gwarancji z Pekao S.A.
Zarząd KPPD-Szczecinek S.A. - w nawiązaniu do komunikatu nr 21/2017 z dnia 15.12.2017 r. - informuje o podpisaniu w dniu 28.12.2018 r. z bankiem Pekao S.A. aneksu do umowy o udzielenie gwarancji bankowej zabezpieczającej zapłatę za surowiec drzewny nabywany z Lasów Państwowych. Zgodnie z tym aneksem wydłużono termin ważności gwarancji do 31.03.2020 r. Pozostałe warunki udzielenia gwarancji, w tym kwota (8 mln zł) i zabezpieczenia nie uległy zmianie w stosunku do przezentowanych w raporcie rocznym za 2017 r.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 27.12.2018 13:56
KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SA (24/2018) Zakupy surowca w 2019 r. - umowa z RDLP Szczecin
27.12.2018 13:56KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SA (24/2018) Zakupy surowca w 2019 r. - umowa z RDLP Szczecin
Zarząd KPPD-Szczecinek S.A. informuje o podpisaniu w dniu 27.12.2018 r. z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Szczecinie umowy o wartości 9,6 mln zł netto na zakup surowca drzewnego w 2019 r. Umowa reguluje ogólne zakupy drewna przez Spółkę, z podziałem dostaw na poszczególne nadleśnictwa wchodzące w skład RDLP Szczecin.
W umowie zawarte są zapisy dotyczące kar umownych, przy czym ich wysokość nie przekracza 5% wartości umowy. Umowa nie zawiera zapisów, że zapłata kar umownych wyłącza uprawnienia do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przekraczających wysokość tych kar.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 27.12.2018 13:54
KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SA (23/2018) Zakupy surowca w 2019 r. - umowa z RDLP Piła
27.12.2018 13:54KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SA (23/2018) Zakupy surowca w 2019 r. - umowa z RDLP Piła
Zarząd KPPD-Szczecinek SA informuje o podpisaniu w dniu 27.12.2018 r. z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Pile umowy o wartości 19,0 mln zł netto na zakup surowca drzewnego w 2019 r. Umowa reguluje ogólne zakupy drewna przez Spółkę, z podziałem dostaw na poszczególne nadleśnictwa wchodzące w skład RDLP Piła.
W umowie zawarte są zapisy dotyczące kar umownych, przy czym ich wysokość nie przekracza 5% wartości umowy. Umowa nie zawiera zapisów, że zapłata kar umownych wyłącza uprawnienia do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przekraczających wysokość tych kar.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 20.12.2018 15:22
KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SA (22/2018) Zawiadomienie o transakcjach na akcjach KPPD-Szczecinek SA.
20.12.2018 15:22KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SA (22/2018) Zawiadomienie o transakcjach na akcjach KPPD-Szczecinek SA.
Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
Zarząd KPPD-Szczecinek SA informuje o otrzymaniu w dniu 20.12.2018 r. od Drembo Sp. z o.o. zawiadomienia w trybie art.19 ust.1 MAR o transakcjach dokonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze i osoby blisko z nimi związane.
Stosowne zawiadomienie przekazujemy w załączniku do niniejszego komunikatu.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 18.12.2018 15:20
KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SA (21/2018) Zakupy surowca w 2019 r. - umowa z RDLP Szczecinek.
18.12.2018 15:20KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SA (21/2018) Zakupy surowca w 2019 r. - umowa z RDLP Szczecinek.
Zarząd KPPD-Szczecinek SA informuje o podpisaniu w dniu 18.12.2018 r. z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Szczecinku umowy o wartości 57,6 mln zł netto na zakup surowca drzewnego w 2019 r. Umowa reguluje ogólne zakupy drewna przez Spółkę, z podziałem dostaw na poszczególne nadleśnictwa wchodzące w skład RDLP Szczecinek.
W umowie zawarte są zapisy dotyczące kar umownych, przy czym ich wysokość nie przekracza 5% wartości umowy. Umowa nie zawiera zapisów, że zapłata kar umownych wyłącza uprawnienia do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przekraczających wysokość tych kar.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 14.11.2018 07:47
KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SA Raport okresowy kwartalny 3/2018 SA-Q
14.11.2018 07:47KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SA Raport okresowy kwartalny 3/2018 SA-Q
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 230 419 221 370 54 172 52 006 Zysk (strata) z działalności operacyjnej 7 996 3 766 1 880 885 Zysk (strata) brutto 7 186 3 182 1 689 748 Zysk (strata) netto 5 650 2 388 1 328 561 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 23 103 17 755 5 432 4 171 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -9 613 -8 703 -2 260 -2 045 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -12 501 -8 417 -2 939 -1 977 Przepływy pieniężne netto, razem 989 635 233 149 Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 154 959 152 955 36 278 36 672 Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 74 728 78 373 17 495 18 790 Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 19 931 20 172 4 666 4 836 Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 40 364 46 791 9 450 11 218 Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 80 231 74 582 18 783 17 882 Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 5 094 5 094 1 193 1 221 Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 1 622 400 1 622 400 1 622 400 1 622 400 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 3,48 1,47 0,82 0,35 Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 49,45 45,97 11,58 11,02 Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 26.10.2018 15:53
KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SA (20/2018) Wstępne wyniki za trzy kwartały 2018 r.
26.10.2018 15:53KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SA (20/2018) Wstępne wyniki za trzy kwartały 2018 r.
Zarząd KPPD-Szczecinek SA informuje, że wstępny wynik finansowy netto za trzy kwartały 2018 r. wynosi 5,7 mln zł, wobec 2,4 mln zł uzyskanych za trzy kwartały 2017 r. Wzrost zysku to głównie efekt zwiększonych o 9 mln zł przychodów ze sprzedaży, które w sytuacji względnej stabilizacji podstawowych pozycji kosztowych wyniosły 230,4 mln zł (221,4 mln zł w 2017 r.).
Jednocześnie zastrzegamy, że prezentowane wielkości mają wstępny charakter i mogą ulec zmianie oraz różnić się od wartości, które będą opublikowane w dniu 14.11.2018 r. w sprawozdaniu finansowym za trzy kwartały 2018 r.
Podstawą publikacji niniejszego raportu jest znacząca zmiana w poziomie zysku netto za trzy kwartały 2018 r. wobec poziomu zysku netto za trzy kwartały 2017 r.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 22.10.2018 15:51
KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SA (19/2018) Kredyt inwestycyjny w banku Pekao SA.
22.10.2018 15:51KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SA (19/2018) Kredyt inwestycyjny w banku Pekao SA.
Zarząd KPPD-Szczecinek SA informuje o podpisaniu w dniu 22.10.2018 r. z bankiem Polska Kasa Opieki S.A. umowy nieodnawialnego kredytu inwestycyjnego do wysokości 725.000 EUR, przeznaczonego na finansowanie pilarek optymalizujących w ZPD Krosino i ZPD Wierzchowo oraz urządzenia do łączenia na wczepy w ZPD Białogard. Kredyt udzielony został do dnia 30.11.2023 r. Na dzień zawarcia umowy wartość kredytu w złotych wynosi 3.115.035,00 zł, według kursu średniego NBP z dnia 18.10.2018 r. wynoszącego 1 EUR=4,2966 zł. Zabezpieczenie kredytu stanowią: weksel własny in blanco, pełnomocnictwo do rachunków bankowych oraz zastaw rejestrowy na maszynach stanowiących przedmiot inwestycji.
Jako kryterium umowy znaczącej przyjęto przekroczenie progu wartości 10% kapitałów własnych w wyniku zawarcia kolejnej umowy z tym samym podmiotem.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 31.08.2018 08:06
KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SA Raport okresowy półroczny za 2018 SA-P
31.08.2018 08:06KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SA Raport okresowy półroczny za 2018 SA-P
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR półrocze / 2018 półrocze / 2017 półrocze / 2018 półrocze / 2017 Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 161 045 152 542 37 987 35 914 Zysk (strata) z działalności operacyjnej 8 739 3 877 2 061 913 Zysk (strata) brutto 7 744 3 742 1 827 881 Zysk (strata) netto 6 132 2 890 1 446 680 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 17 522 13 372 4 133 3 148 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -4 567 -4 757 -1 077 -1 120 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -15 415 -7 278 -3 636 -1 713 Przepływy pieniężne netto, razem -2 460 1 337 -580 315 Aktywa, razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 152 991 152 955 35 077 36 672 Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 72 278 78 373 16 571 18 790 Zobowiązania długoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 20 513 20 172 4 703 4 836 Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 38 413 46 791 8 807 11 218 Kapitał własny (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 80 713 74 582 18 505 17 882 Kapitał zakładowy (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 5 094 5 094 1 168 1 221 Liczba akcji (w szt.) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 1 622 400 1 622 400 1 622 400 1 622 400 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 3,78 1,78 0,89 0,42 Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 49,75 45,97 11,41 11,02 Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 31.07.2018 15:30
KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SA (18/2018) Ubezpieczenie majątku Spółki.
31.07.2018 15:30KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SA (18/2018) Ubezpieczenie majątku Spółki.
Zarząd KPPD-Szczecinek SA informuje, że w dniu dzisiejszym (31.07.2018 r.) wygasa przedłużona o miesiąc generalna polisa ubezpieczeniowa. Sprawa odnowienia polisy prowadzona jest przez firmę brokerską, która nie otrzymała od ubezpieczycieli oferty na ubezpieczenie majątku w pełnym zakresie. Zakłady ubezpieczeń zmieniły swoje podejście do ryzyka ogniowego i starając się maksymalnie ograniczyć swoją odpowiedzialność, limitują sumy ubezpieczenia i zwiększają wysokość franszyz. Ponadto branża drzewna jest oceniana jako ryzykowna,
co przekłada się na niechęć ubezpieczycieli do przyjmowania tego ryzyka. Dlatego też , mimo braku szkodowości, rozproszenia ryzyka ogniowego oraz stosowania rozwiązań przeciwpożarowych minimalizujących te zagrożenia, wystąpił ponownie problem z uzyskaniem polisy.
Spółka począwszy od 1 sierpnia 2018 r. utworzy fundusz ogniowy w celu odtworzenia uszkodzonego lub utraconego mienia wskutek ewentualnego pożaru. Fundusz ten o wartości początkowej 2 mln zł, będzie powiększany w kolejnych miesiącach o 100 tys. zł, do docelowej wysokości 5 mln zł.
Podobna sytuacja wystąpiła kilka lat temu, gdy większośc ubezpieczycieli podnosiła dużą szkodowość pożarową firm drzewnych.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 20.07.2018 15:36
KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SA (17/2018) Wstępny wynik finasowy za I półrocze 2018 r.
20.07.2018 15:36KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SA (17/2018) Wstępny wynik finasowy za I półrocze 2018 r.
Zarząd KPPD-Szczecinek SA informuje, że wstępny wynik finansowy netto za I półrocze 2018 r. wynosi 6,1 mln zł, co w porównaniu do wyniku finansowego netto za I półrocze 2017 r. oznacza wzrost o 3,2 mln zł. Wynik ten Spółka uzyskała dzięki zwiększeniu przychodów ze sprzedaży do poziomu 161 mln zł (wzrost o 5,6% w odniesieniu do przychodów za I półrocze 2017 r.).
Jednocześnie informujemy, że powyższe wartości mają wstępny charakter i mogą ulec zmianie oraz różnić się od wartości, które po przeglądzie przez biegłego rewidenta będą prezentowane w półrocznym sprowozdaniu finansowym za I półrocze 2018 r. w dniu 31.08.2018 r.
Podstawą publikacji niniejszego raportu jest znacząca zmiana w poziomie zysku netto za I półrocze 2018 r. wobec poziomu zysku netto za I półrocze 2017 r.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 26.06.2018 09:09
KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SA (16/2018) Aneks do umowy kredytowej z PKO BP SA.
26.06.2018 09:09KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SA (16/2018) Aneks do umowy kredytowej z PKO BP SA.
Zarząd KPPD-Szczecinek SA informuje o podpisaniu w dniu 25.06.2018 r. z bankiem Powszechna Kasa Oszczędności BP SA aneksu do umowy o kredyt w formie limitu kredytowego wielocelowego o wartości 4.500 tys. zł, na mocy którego przedłużono okres kredytowania do 25.06.2021 r. W ramach tego limitu, 26.06.2018 r. uruchomiono kredyt w rachunku bieżącym w wysokości 3.375 tys. zł.
Pozostałe warunki, w tym dotyczące zabezpieczeń, nie uległy zmianie w stosunku do prezentowanych w raporcie rocznym za 2017 r.
Niniejszy komunikat sporządzono z uwagi na znaczącą wielkość zaangażowania kredytowego banku PKO BP SA w finansowanie działalności Spółki.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 28.05.2018 15:50
KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SA (15/2018) Powołanie Zarządu Spółki na nową kadencję.
28.05.2018 15:50KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SA (15/2018) Powołanie Zarządu Spółki na nową kadencję.
Zarząd KPPD-Szczecinek SA informuje, że w dniu 28.05.2016 r. Rada Nadzorcza Spółki, w związku z upływem dotychczasowej kadencji, powołała na nową wspólną pięcioletnią kadencję Zarząd w niezmienionym dwuosobowym składzie:
Pana Marka Szumowicza-Włodarczyka jako Prezesa Zarządu Spółki,
Panią Bożenę Czerwińską-Lasak jako Wiceprezes Zarządu Spółki.
Pan Marek Szumowicz-Włodarczyk
Wykształcenie wyższe techniczne w zakresie technologii drewna, 1979-1984 Akademia Rolnicza w Poznaniu. Uczestnik cyklu szkoleń dla kadry menedżerskiej. Od 1984 r. pracuje w KPPD-Szczecinek SA. W latach 1984-1986 jako starszy mistrz ds. koordynacji produkcji w ZPD w Świerczynie, następnie od 1986 do 1993 r. Zastępca Dyrektora ZPD Świerczyna. W latach 1993 - 2008 Dyrektor ZPD Drawsko Pomorskie. Z dniem 03.06.2008 r. powołany na stanowisko Prezesa Zarządu KPPD-Szczecinek S.A.
Pan Marek Szumowicz-Włodarczyk nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki, ani nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie jest wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.
Pani Bożena Czerwińska-Lasak
Absolwentka Wydziału Ekonomiki Transportu Uniwersytetu Szczecińskiego. Ukończyła również na tej uczelni podyplomowe studia menadżerskie MBA.
Od 1988 r. zatrudniona w KPPD-Szczecinek S.A. na stanowiskach kolejno: Starszy Referent, Zastępca Kierownika Działu Ekonomicznego, Kierownik Działu Zasobów Ludzkich, a od 2003 r. zajmuje stanowisko Dyrektora Finansowego. Z dniem 01.01.2009 r. powołana na stanowisko Wiceprezesa - Dyrektora Finansowego.
Pani Bożena Czerwińska-Lasak nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki, ani nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie jest wpisana do rejestru dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 28.05.2018 15:47
KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SA (14/2018) Informacje dot. Rady Nadzorczej.
28.05.2018 15:47KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SA (14/2018) Informacje dot. Rady Nadzorczej.
Zarząd KPPD-Szczecinek SA, w nawiązaniu do komunikatu nr 13/2018 z 25.05.2018 r., informuje, że w dniu 28.05.2018 r. odbyło sie pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji, na którym Rada uknstytuowała się w następującym składzie:
Michał Raj - Przewodniczący Rady
Krzysztof Łączkowski - Zastępca Przewodniczącego Rady,
Zenon Wnuk - Sekretarz Rady,
Tomasz Jańczak - członek Rady,
Marek Jarmoliński - członek Rady.
Jednocześnie, na tym samym posiedzeniu, powołano w skład Komitetu Audytu, następujących członków Rady Nadzorczej:
Michał Raj - Przewodniczący Komitetu Audytu,
Zenon Wnuk - członek niezależny,
Marek Jarmoliński - członek zależny.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 25.05.2018 15:49
KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SA (13/2018) Wybór członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.
25.05.2018 15:49KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SA (13/2018) Wybór członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.
Zarząd KPPD-Szczecinek SA informuje, że Walne Zgromadzenie w dniu 25.05.2018 r. - w związku z upływem kadencji - dokonało wyboru Rady Nadzorczej na nową wspólną kadencję, powołując w jej skład dotychczasowych członków: Tomasza Jańczaka, Marka Jarmolińskiego, Krzysztofa Łączkowskiego, Michała Raja, Zenona Wnuka.
Tomasz Jańczak
Wykształcenie wyższe ekonomiczne, 1990-1996 Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Wydział Ekonomia, Kierunek Ekonomia, specjalność polityka gospodarcza i strategia przedsiębiorstw. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie zarządzania spółkami produkcyjnymi, handlowymi oraz transportowymi (transport kolejowy oraz samochodowy). Od roku 1993 związany z Grupą Kronospan, w której pełni funkcje zarządcze i nadzorcze, m.in. Członka Zarządu w spółkach Kronospan Mielec Sp. z o.o. oraz Kronospan HPL Sp. z o.o. z siedzibami w Mielcu, a także Kronospan Szczecinek Sp. z o.o. oraz Kronospan Polska Sp. z o.o. z siedzibami w Szczecinku. Brał udział, koordynował, bądź kierował wieloma projektami inwestycyjnymi prowadzonymi przez Grupę Kronospan w Polsce oraz poza granicami kraju, której przykładami mogą być chociażby budowa od podstaw fabryk w Mielcu, czy też obecnie prowadzony projekt budowy fabryki w Strzelcach Opolskich. Jest członkiem Komitetu Sterującego Grupy Kronospan, którego głównymi zadaniami są m.in. standaryzacja procesów kontrolnych w spółkach Kronospan na całym świecie oraz wdrażanie i zmiany w politykach Grupy np. polityce sprzedaży, zakupów, kontrolingu. Od roku 2000 odpowiedzialny jest w ramach Grupy Kronospan w Polsce za współpracę z Lasami Państwowymi oraz za zaopatrzenie w drewno, a od roku 2007 dodatkowo także odpowiada za sferę handlową działalności Grupy w Polsce. Nie jest wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych, o którym mowa w art. 55 Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. W Radzie Nadzorczej poprzedniej kadencji był członkiem niezależnym.
Marek Jarmoliński
Wykształcenie wyższe techniczne w zakresie technologii drewna. W latach 1972 - 1978 zatrudniony w Zakładach Płyt Pilśniowych i Wiórowych w Karlinie na stanowisku Kierownika Wydziału. W latach 1978 -1990 zatrudniony w Słowieńskim Przedsiębiorstwie Przemysłu Drzewnego "Sławodrzew" na stanowisku Zastępcy Dyrektora ds. Produkcji i Zbytu. W latach 1990 - 1998 zatrudniony w Spółce "WOODRAM" na stanowisku Dyrektora. Od 1998 r. jest pracownikiem KPPD-Szczecinek S.A.:- do 28.05.2015r. był zatrudniony na stanowisku Dyrektora Handlowego. Był członkiem Rady Nadzorczej w poprzedniej kadencji, nie spełnia kryterium niezależności, nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do KPPD-Szczecinek SA oraz nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.
Krzysztof Łączkowski
Wykształcenie wyższe prawnicze. W latach 1980-1993 wykonywał zawód sędziego w wydziałach cywilnych i gospodarczych Sądów Rejonowych w Inowrocławiu, Bydgoszczy i w Sądzie Wojewódzkim w Bydgoszczy. Od roku 1994 i obecnie prowadzi Kancelarię Radców Prawnych działającą pod nazwą Kancelaria Radców Prawnych Joanna Połetek-Żygas i Krzysztof Łączkowski s.c. z siedzibą w Bydgoszczy. Głównym przedmiotem zainteresowania Kancelarii jest obsługa podmiotów gospodarczych w zakresie spraw cywilnych i gospodarczych, także w zakresie korporacyjnym. Nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do KPPD-Szczecinek S.A. oraz nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. W Radzie Nadzorczej poprzedniej kadencji był członkiem niezależnym.
Michał Raj
Michał Raj - Wykształcenie prawnicze ze specjalizacją w prawie gospodarczym - Uniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracji. Od 2001 roku praca w charakterze prawnika w kancelariach prawniczych oraz firmach, gdzie zajmował się kompleksowym doradztwem prawnym i obsługą transakcji kapitałowych. W latach 2003-2006 - aplikacja sądowa zakończona egzaminem sędziowskim. Po uzyskaniu wpisu na listę radców prawnych od grudnia 2006 roku prowadzi indywidualną praktykę radcy prawnego. Nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do KPPD-Szczecinek S.A. oraz nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. W Radzie Nadzorczej poprzedniej kadencji był członkiem niezależnym, od 27.08.2008 r. pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
Zenon Wnuk
Wykształcenie wyższe ekonomiczne. Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Poznaniu Wydział Ogólno-Ekonomiczny. Pracę zawodową rozpoczął w czerwcu 1968r. na stanowisku ekonomisty w Dziale Zbytu i Transportu Okręgowego Przedsiębiorstwa Przemysłu Drzewnego w Słupsku, którego był stypendystą. W 1969r. w wyniku fuzji przedsiębiorstw rozpoczął pracę w Koszalińskim Przedsiębiorstwie Przemysłu Drzewnego w Szczecinku, w którym kolejno pracował na stanowiskach: inspektora w Dziale Zbytu, inspektora a następnie kierownika Działu Zatrudnienia i Płac, kierownika Działu Ekonomicznego, zastępcy głównego księgowego, a od 1983r.- do czasu zakończenia czynnej pracy zawodowej w 2008r. - Głównego Księgowego Przedsiębiorstwa.
W okresie od 01.06.1995, tj. od czasu przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego w spółkę akcyjną, pełnił w niej - przez kolejne kadencje, aż do czasu przejścia na emeryturę - funkcję członka Zarządu.
Nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do KPPD-Szczecinek S.A. oraz nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. W Radzie Nadzorczej poprzedniej kadencji był członkiem niezależnym.
Rada Nadzorcza ukonstytuuje się na najbliższym posiedzeniu.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 25.05.2018 15:46
KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SA (12/2018) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu w dn. 25.05.2018 r.
25.05.2018 15:46KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SA (12/2018) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu w dn. 25.05.2018 r.
Zarząd KPPD-Szczecinek SA podaje wykaz akcjonariuszy uczestniczących w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 25 maja 2018 r. i posiadających co najmniej 5% liczby głosów na tym zgromadzeniu, z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym WZA oraz w ogólnej liczbie głosów:
1. Tarko Sp. z o.o. - liczba akcji: 351.213 szt., liczba głosów: 351.213, udział w liczbie głosów na WZA: 32,51%, udział w ogólnej liczbie głosów: 21,65%.
2. TLH Verwaltungs und Beteiligungs GmbH - liczba akcji: 270.884, liczba głosów: 270.884, udział w liczbie głosów na WZA: 25,07%, udział w ogólnej liczbie głosów: 16,70%.
3. Drembo Sp. z o.o. - liczba akcji: 217.842 szt., liczba głosów: 217.842, udział w liczbie głosów na WZA: 20,16%, udział w ogólnej liczbie głosów: 13,43%.
4. Kalina Sp. z o.o. i Drzewiarze Sp.k. - liczba akcji: 146.694 szt., liczba głosów: 146.694, udział w liczbie głosów na WZA: 13,58%, udział w ogólnej liczbie głosów: 9,04%.
5. Kalina Sp. z o.o. i Wspólnicy Sp.k. - liczba akcji: 93.704 szt., liczba głosów: 93.704, udział w liczbie głosów na WZA: 8,67%, udział w ogólnej liczbie głosów: 5,78%.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 25.05.2018 15:44
KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SA (11/2018) Treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie w dniu 25.05.2018 r.
25.05.2018 15:44KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SA (11/2018) Treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie w dniu 25.05.2018 r.
Zarząd KPPD-Szczecinek SA przekazuje uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 25.05.2018 r.:
UCHWAŁA NR 01/18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 25 maja 2018 r.
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art.27.1 "Statutu Spółki"
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Leszka Koziorowskiego.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.080.337
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 60,59%
Łączna liczba ważnych głosów: 1.080.337
w tym:
Liczba głosów "za": 1.080.337
Liczba głosów "przeciw": 0
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0
UCHWAŁA NR 02/18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 25 maja 2018 r.
w sprawie: przyjęcia porządku obrad
Zwyczajne Walne Zgromadzenie KPPD-Szczecinek S.A. uchwala , co następuje:
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie KPPD-Szczecinek S.A. postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w następującym brzmieniu:
1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2017 r.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2017 r.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2017 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za 2017 r. i za lata ubiegłe.
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2017 r.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2017 r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczebności Rady Nadzorczej w nowej kadencji.
11. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.
12. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.080.337
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 60,59%
Łączna liczba ważnych głosów: 1.080.337
w tym:
Liczba głosów "za": 1.080.337
Liczba głosów "przeciw": 0
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0
UCHWAŁA NR 03/18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 25 maja 2018 r.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2017 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych
§ 1.
Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki za 2017 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.080.337
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 60,59%
Łączna liczba ważnych głosów: 1.080.337
w tym:
Liczba głosów "za": 1.080.337
Liczba głosów "przeciw": 0
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0
UCHWAŁA NR 04/18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 25 maja 2018 r.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2017 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych
§ 1.
Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za 2017 r., obejmujące:
1. bilans sporządzony na dzień 31.12.2017 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 152.955.323,29 zł (sto pięćdziesiąt dwa miliony dziewięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta dwadzieścia trzy złote 29/100),
2. rachunek zysków i strat Spółki za okres działania w 2017 r. wykazujący zysk netto w kwocie 4.239.214,74 zł (cztery miliony dwieście trzydzieści dziewięć tysięcy dwieście czternaście złotych 74/100),
3. zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 4.269.618,74 zł (cztery miliony dwieście sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset osiemnaście złotych 74/100),
4. rachunek przepływu środków pieniężnych, wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 3.002.407,03 zł (trzy miliony dwa tysiące czterysta siedem złotych 03/100),
5. informację dodatkową obejmującą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia (noty objaśniające i dodatkowe noty objaśniające).
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.080.337
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 60,59%
Łączna liczba ważnych głosów: 1.080.337
w tym:
Liczba głosów "za": 1.080.337
Liczba głosów "przeciw": 0
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0
UCHWAŁA NR 05/18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 25 maja 2018 r.
w sprawie: podziału zysku netto za rok obrotowy od 01.01.2017 do 31.12.2017 r. i za lata ubiegłe
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje:
§ 1.
1. Zysk netto za rok obrotowy od 01.01.2017 do 31.12.2017 r. w kwocie: 4.239.214,74 zł (cztery miliony dwieście trzydzieści dziewięć tysięcy dwieście czternaście złotych 74/100) przeznacza się na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki.
2. Zysk netto z lat ubiegłych w kwocie: 30.404,00zł (trzydzieści tysięcy czterysta cztery złote 00/100) przeznacza się na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.080.337
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 60,59%
Łączna liczba ważnych głosów: 1.080.337
w tym:
Liczba głosów "za": 1.080.337
Liczba głosów "przeciw": 0
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0
UCHWAŁA NR 06/18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 25 maja 2018 r.
w sprawie: udzielenia Markowi Szumowiczowi-Włodarczykowi - Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2017 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych
§ 1.
Walne Zgromadzenie udziela Panu Markowi Szumowiczowi-Włodarczykowi - Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.080.337
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 60,59%
Łączna liczba ważnych głosów: 1.080.337
w tym:
Liczba głosów "za": 1.080.337
Liczba głosów "przeciw": 0
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0
UCHWAŁA NR 07/18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 25 maja 2018 r.
w sprawie: udzielenia Bożenie Czerwińskiej-Lasak - członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2017 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych
§ 1.
Walne Zgromadzenie udziela Pani Bożenie Czerwińskiej-Lasak - członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.080.337
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 60,59%
Łączna liczba ważnych głosów: 1.080.337
w tym:
Liczba głosów "za": 1.080.337
Liczba głosów "przeciw": 0
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0
UCHWAŁA NR 08/18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 25 maja 2018r.
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Michałowi Rajowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2017 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych
§ 1.
Walne Zgromadzenie udziela Panu Michałowi Rajowi - członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.080.337
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 60,59%
Łączna liczba ważnych głosów: 1.080.337
w tym:
Liczba głosów "za": 1.080.337
Liczba głosów "przeciw": 0
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0
UCHWAŁA NR 09/18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 25 maja 2018 r.
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Krzysztofowi Łączkowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2017 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych
§ 1.
Walne Zgromadzenie udziela Panu Krzysztofowi Łączkowskiemu - członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.080.337
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 60,59%
Łączna liczba ważnych głosów: 1.080.337
w tym:
Liczba głosów "za": 1.080.337
Liczba głosów "przeciw": 0
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0
UCHWAŁA NR 10/18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 25 maja 2018 r.
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Tomaszowi Jańczakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2017 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych
§ 1.
Walne Zgromadzenie udziela Panu Tomaszowi Jańczakowi - członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2017 r.
do 31 grudnia 2017 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.080.337
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 60,59%
Łączna liczba ważnych głosów: 1.080.337
w tym:
Liczba głosów "za": 1.080.337
Liczba głosów "przeciw": 0
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0
UCHWAŁA NR 11/18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 25 maja 2018 r.
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Zenonowi Wnukowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2017 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych
§ 1.
Walne Zgromadzenie udziela Panu Zenonowi Wnukowi - członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.080.337
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 60,59%
Łączna liczba ważnych głosów: 1.080.337
w tym:
Liczba głosów "za": 1.080.337
Liczba głosów "przeciw": 0
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0
UCHWAŁA NR 12/18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 25 maja 2018 r.
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Markowi Jarmolińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2017 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych
§ 1.
Walne Zgromadzenie udziela Panu Markowi Jarmolińskiemu - członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.080.337
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 60,59%
Łączna liczba ważnych głosów: 1.080.337
w tym:
Liczba głosów "za": 1.080.337
Liczba głosów "przeciw": 0
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0
UCHWAŁA NR 13/18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 25 maja 2018 r.
w sprawie: ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej KPPD-Szczecinek S.A. w nowej kadencji.
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art.14.3 Statutu Spółki
§ 1.
Walne Zgromadzenie ustala liczbę członków Rady Nadzorczej KPPD-Szczecinek S.A. w nowej kadencji na pięć osób.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.080.337
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 60,59%
Łączna liczba ważnych głosów: 1.080.337
w tym:
Liczba głosów "za": 1.080.337
Liczba głosów "przeciw": 0
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0
UCHWAŁA NR 14/18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 25 maja 2018 r.
w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Tomasza Jańczaka
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art.14.2
Statutu Spółki Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje:
§ 1.
Powołuje się Tomasza Jańczaka w skład Rady Nadzorczej na nową kadencję.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.080.337
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 60,59%
Łączna liczba ważnych głosów: 1.080.337
w tym:
Liczba głosów "za": 1.080.337
Liczba głosów "przeciw": 0
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0
UCHWAŁA NR 15/18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 25 maja 2018 r.
w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Marka Jarmolińskiego
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art.14.2
Statutu Spółki Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje:
§ 1.
Powołuje się Marka Jarmolińskiego w skład Rady Nadzorczej na nową kadencję.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.080.337
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 60,59%
Łączna liczba ważnych głosów: 1.080.337
w tym:
Liczba głosów "za": 1.080.337
Liczba głosów "przeciw": 0
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0
UCHWAŁA NR 16/18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 25 maja 2018 r.
w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Krzysztofa Łączkowskiego
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art.14.2
Statutu Spółki Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje:
§ 1.
Powołuje się Krzysztofa Łączkowskiego w skład Rady Nadzorczej na nową kadencję.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.080.337
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 60,59%
Łączna liczba ważnych głosów: 1.080.337
w tym:
Liczba głosów "za": 1.080.337
Liczba głosów "przeciw": 0
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0
UCHWAŁA NR 17/18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 25 maja 2018 r.
w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Michał Raj
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art.14.2
Statutu Spółki Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje:
§ 1.
Powołuje się Michała Raja w skład Rady Nadzorczej na nową kadencję.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.080.337
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 60,59%
Łączna liczba ważnych głosów: 1.080.337
w tym:
Liczba głosów "za": 1.080.337
Liczba głosów "przeciw": 0
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0
UCHWAŁA NR 18/18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 25 maja 2018 r.
w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Zenona Wnuka
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art.14.2
Statutu Spółki Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje:
§ 1.
Powołuje się Zenona Wnuka w skład Rady Nadzorczej na nową kadencję.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.080.337
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 60,59%
Łączna liczba ważnych głosów: 1.080.337
w tym:
Liczba głosów "za": 1.080.337
Liczba głosów "przeciw": 0
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 15.05.2018 08:27
KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SA Raport okresowy kwartalny 1/2018 SA-Q
15.05.2018 08:27KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SA Raport okresowy kwartalny 1/2018 SA-Q
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 77 421 74 076 18 529 17 271 Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3 145 888 753 207 Zysk (strata) brutto 2 798 1 020 670 238 Zysk (strata) netto 2 183 750 522 175 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 7 112 3 828 1 702 892 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -2 105 -2 073 -504 -483 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -6 793 -983 -1 626 -229 Przepływy pieniężne netto, razem -1 786 772 -427 180 Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 154 450 152 955 36 700 36 672 Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 77 685 78 373 18 459 18 790 Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 21 842 20 172 5 190 4 836 Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 43 044 46 791 10 228 11 218 Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 76 765 74 582 18 240 17 882 Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 5 094 5 094 1 210 1 221 Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 1 622 400 1 622 400 1 622 400 1 622 400 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 1,35 0,46 0,32 0,11 Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 47,32 45,97 11,24 11,02 Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 23.04.2018 14:25
KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SA (10/2018) Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 25.05.2018 r.
23.04.2018 14:25KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SA (10/2018) Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 25.05.2018 r.
Zarząd KPPD-Szczecinek SA przekazuje projekty uchwał na Zwyczakne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 25.05.2018 r.:
(Projekt uchwały do pkt. 1 porządku obrad)
UCHWAŁA NR 01/18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 25 maja 2018 r.
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art.27.1 "Statutu Spółki"
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki .....................................
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ..............................
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ...........................
Łączna liczba ważnych głosów ...........................
w tym:
Liczba głosów "za" ............................
Liczba głosów "przeciw" ..............................
Liczba głosów "wstrzymujących się" .............................
(Projekt uchwały do pkt. 3 porządku obrad)
UCHWAŁA NR 02/18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 25 maja 2018 r.
w sprawie: przyjęcia porządku obrad
Zwyczajne Walne Zgromadzenie KPPD-Szczecinek S.A. uchwala , co następuje:
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie KPPD-Szczecinek S.A. postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w następującym brzmieniu:
1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2017 r.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2017 r.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2017 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za 2017 r. i za lata ubiegłe.
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2017 r.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2017 r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczebności Rady Nadzorczej w nowej kadencji.
11. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.
12. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ..............................
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ...........................
Łączna liczba ważnych głosów ...........................
w tym:
Liczba głosów "za" ............................
Liczba głosów "przeciw" ..............................
Liczba głosów "wstrzymujących się" .............................
(Projekt uchwały do pkt. 5 porządku obrad)
UCHWAŁA NR 03/18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 25 maja 2018 r.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2017 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych
§ 1.
Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki za 2017 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ..............................
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ...........................
Łączna liczba ważnych głosów ...........................
w tym:
Liczba głosów "za" ............................
Liczba głosów "przeciw" ..............................
Liczba głosów "wstrzymujących się" .............................
(Projekt uchwały do pkt. 6 porządku obrad)
UCHWAŁA NR 04/18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 25 maja 2018 r.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2017 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych
§ 1.
Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za 2017 r., obejmujące:
1. bilans sporządzony na dzień 31.12.2017 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 152.955.323,29 zł (sto pięćdziesiąt dwa miliony dziewięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta dwadzieścia trzy złote 29/100),
2. rachunek zysków i strat Spółki za okres działania w 2017 r. wykazujący zysk netto w kwocie 4.239.214,74 zł (cztery miliony dwieście trzydzieści dziewięć tysięcy dwieście czternaście złotych 74/100),
3. zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 4.269.618,74 zł (cztery miliony dwieście sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset osiemnaście złotych 74/100),
4. rachunek przepływu środków pieniężnych, wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 3.002.407,03 zł (trzy miliony dwa tysiące czterysta siedem złotych 03/100),
5. informację dodatkową obejmującą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia (noty objaśniające i dodatkowe noty objaśniające).
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ..............................
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ...........................
Łączna liczba ważnych głosów ...........................
w tym:
Liczba głosów "za" ............................
Liczba głosów "przeciw" ..............................
Liczba głosów "wstrzymujących się" .............................
Projekt uchwały do pkt. 7 porządku obrad)
UCHWAŁA NR 05/18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 25 maja 2018 r.
w sprawie: podziału zysku netto za rok obrotowy od 01.01.2017 do 31.12.2017 r. i za lata ubiegłe
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje:
§ 1.
1. Zysk netto za rok obrotowy od 01.01.2017 do 31.12.2017 r. w kwocie: 4.239.214,74 zł (cztery miliony dwieście trzydzieści dziewięć tysięcy dwieście czternaście złotych 74/100) przeznacza się na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki.
2. Zysk netto z lat ubiegłych w kwocie: 30.404,00zł (trzydzieści tysięcy czterysta cztery złote 00/100) przeznacza się na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ..............................
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ...........................
Łączna liczba ważnych głosów ...........................
w tym:
Liczba głosów "za" ............................
Liczba głosów "przeciw" ..............................
Liczba głosów "wstrzymujących się" .............................
(Projekt uchwały do pkt. 8 porządku obrad)
UCHWAŁA NR 06/18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 25 maja 2018 r.
w sprawie: udzielenia Markowi Szumowiczowi-Włodarczykowi - Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2017 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych
§ 1.
Walne Zgromadzenie udziela Panu Markowi Szumowiczowi-Włodarczykowi - Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ..............................
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ...........................
Łączna liczba ważnych głosów ...........................
w tym:
Liczba głosów "za" ............................
Liczba głosów "przeciw" ..............................
Liczba głosów "wstrzymujących się" .............................
(Projekt uchwały do pkt. 8 porządku obrad)
UCHWAŁA NR 07/18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 25 maja 2018 r.
w sprawie: udzielenia Bożenie Czerwińskiej-Lasak - członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2017 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych
§ 1.
Walne Zgromadzenie udziela Pani Bożenie Czerwińskiej-Lasak - członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ..............................
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ...........................
Łączna liczba ważnych głosów ...........................
w tym:
Liczba głosów "za" ............................
Liczba głosów "przeciw" ..............................
Liczba głosów "wstrzymujących się" .............................
(Projekt uchwały do pkt. 9 porządku obrad)
UCHWAŁA NR 08/18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 25 maja 2018r.
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Michałowi Rajowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2017 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych
§ 1.
Walne Zgromadzenie udziela Panu Michałowi Rajowi - członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ..............................
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ...........................
Łączna liczba ważnych głosów ...........................
w tym:
Liczba głosów "za" ............................
Liczba głosów "przeciw" ..............................
Liczba głosów "wstrzymujących się" .............................
(Projekt uchwały do pkt. 9 porządku obrad)
UCHWAŁA NR 09/18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 25 maja 2018 r.
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Krzysztofowi Łączkowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2017 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych
§ 1.
Walne Zgromadzenie udziela Panu Krzysztofowi Łączkowskiemu - członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ..............................
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ...........................
Łączna liczba ważnych głosów ...........................
w tym:
Liczba głosów "za" ............................
Liczba głosów "przeciw" ..............................
Liczba głosów "wstrzymujących się" .............................
(Projekt uchwały do pkt. 9 porządku obrad)
UCHWAŁA NR 10/18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 25 maja 2018 r.
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Tomaszowi Jańczakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2017 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych
§ 1.
Walne Zgromadzenie udziela Panu Tomaszowi Jańczakowi - członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2017 r.
do 31 grudnia 2017 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ..............................
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ...........................
Łączna liczba ważnych głosów ...........................
w tym:
Liczba głosów "za" ............................
Liczba głosów "przeciw" ..............................
Liczba głosów "wstrzymujących się" .............................
(Projekt uchwały do pkt. 9 porządku obrad)
UCHWAŁA NR 11/18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 25 maja 2018 r.
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Zenonowi Wnukowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2017 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych
§ 1.
Walne Zgromadzenie udziela Panu Zenonowi Wnukowi - członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ..............................
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ...........................
Łączna liczba ważnych głosów ...........................
w tym:
Liczba głosów "za" ............................
Liczba głosów "przeciw" ..............................
Liczba głosów "wstrzymujących się" .............................
(Projekt uchwały do pkt. 9 porządku obrad)
UCHWAŁA NR 12/18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 25 maja 2018 r.
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Markowi Jarmolińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2017 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych
§ 1.
Walne Zgromadzenie udziela Panu Markowi Jarmolińskiemu - członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ..............................
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ...........................
Łączna liczba ważnych głosów ...........................
w tym:
Liczba głosów "za" ............................
Liczba głosów "przeciw" ..............................
Liczba głosów "wstrzymujących się" .............................
(Projekt uchwały do pkt. 10 porządku obrad)
UCHWAŁA NR 13/18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 25 maja 2018 r.
w sprawie: ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej KPPD-Szczecinek S.A. w nowej kadencji.
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art.14.3 Statutu Spółki
§ 1.
Walne Zgromadzenie ustala liczbę członków Rady Nadzorczej KPPD-Szczecinek S.A. w nowej kadencji na pięć osób.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ..............................
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ...........................
Łączna liczba ważnych głosów ...........................
w tym:
Liczba głosów "za" ............................
Liczba głosów "przeciw" ..............................
Liczba głosów "wstrzymujących się" .............................
(Projekt uchwały do pkt. 11 porządku obrad)
UCHWAŁA NR 14 -18 /18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 25 maja 2018 r.
w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej .........
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art.14.2
Statutu Spółki Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje:
§ 1.
Powołuje się .................................w skład Rady Nadzorczej na nową kadencję.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ..............................
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ...........................
Łączna liczba ważnych głosów oddanych, w głosowaniu tajnym...........................
w tym:
Liczba głosów "za" ............................
Liczba głosów "przeciw" ..............................
Liczba głosów "wstrzymujących się" .............................
--------------------------
Uzasadnienie:
Wraz z odbyciem w dniu 25.05.2018 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wygasają mandaty dotychczasowych członków Rady Nadzorczej, w tym Komitetu Audytu. W związku z tym Zwyczajne Walne Zgromadzenie jest zobowiązane powołać członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.
Skład Rady Nadzorczej powinien być tak ukształtowany, aby mogły zostać spełnione wymagania określone ustawą z dnia 11.05.2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, tj. wybrania niezależnych i posiadających wymagane prawem kompetencje członków Rady Nadzorczej. Powołany spośród członków Rady Nadzorczej Komitet Audytu powinien spełniać wymagania określone w ww. ustawie, tj:
1. przynajmniej jeden członek Komitetu Audytu posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych,
2. przynajmniej jeden członek Komitetu Audytu posiada wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka albo poszczególni członkowie w określonych zakresach posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu tej branży,
3. większość członków Komitetu Audytu, w tym jego przewodniczący, jest niezależna od Spółki.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 23.04.2018 14:23
KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SA (9/2018) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 25.05.2018 r.
23.04.2018 14:23KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SA (9/2018) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 25.05.2018 r.
Zarząd KPPD-Szczecinek SA przekazuje do wiadomości publicznej:
OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SPÓŁKA AKCYJNA
Zarząd Spółki Koszalińskie Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego Spółka Akcyjna, z siedzibą w Szczecinku przy ul. Waryńskiego 2, 78-400 Szczecinek, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Koszalinie, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000059703 ("Spółka"), działając na podstawie art. 395, 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 25 maja 2018 roku na godz. 12.00 w Szczecinku przy ul. Waryńskiego 2.
SZCZEGÓŁOWY PORZĄDEK OBRAD
1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2017 r.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2017 r.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2017 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za 2017 r. i za lata ubiegłe.
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2017 r.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2017 r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczebności Rady Nadzorczej w nowej kadencji.
11. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.
12. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
Dotyczy punktu 11 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:
W przypadku zgłaszania kandydata do Rady Nadzorczej należy brać pod uwagę kryteria jego niezależności oraz posiadania wymaganych prawem kompetencji, które zostały określone w ustawie z dn. 11.05.2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. 2017, poz.1089). Materiał pomocniczy do weryfikacji niezależności opublikowany jest na stronie Spółki, pod adresem: www.kppd.pl w zakładce Dla inwestorów/ Walne Zgromadzenia.
UPRAWNIENIE DO UCZESTNICTWA W WALNYM ZGROMADZENIU
Zarząd Spółki informuje, że prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mają, stosownie do art. 406ą Kodeksu spółek handlowych, wyłącznie osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia, tj. w dniu 09 maja 2018 r. (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, dalej: Dzień Rejestracji), pod warunkiem, że przedstawią podmiotowi prowadzącemu ich rachunek papierów wartościowych żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Żądanie to może być zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu zwołania Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji. Rekomenduje się akcjonariuszom odebranie wystawionego
ww. zaświadczenia.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu zostanie sporządzona na podstawie wykazu udostępnionego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.) i wyłożona w siedzibie Spółki pod adresem ul. Waryńskiego 2, 78-400 Szczecinek, w godzinach od 9:00 do 16:00, przez 3 dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach 22, 23 i 24 maja 2018 r. Akcjonariusz Spółki może żądać przysłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Akcjonariusz może zgłosić powyższe żądanie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wz@kppd.pl. Prawo to przysługuje każdemu akcjonariuszowi, niezależnie od tego czy zarejestrował się na Walne Zgromadzenie. W przypadku, gdy akcjonariusz nie zarejestrował swojego uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu warunkiem otrzymania listy jest potwierdzenie przez niego faktu bycia akcjonariuszem Spółki, poprzez przedstawienie wydanego w tym celu świadectwa depozytowego - dokument ten należy dołączyć jako załącznik w formacie PDF do listu elektronicznego zawierającego żądanie wydania listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu.
DOKUMENTY ORAZ INFORMACJE DOTYCZĄCE WALNEGO ZGROMADZENIA
Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia, jak również Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki ("RWZ") zostaną udostępnione na stronie internetowej Spółki, pod adresem: www.kppd.pl w zakładce Dla inwestorów / Walne Zgromadzenia.
Osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji w siedzibie Spółki pod adresem ul. Waryńskiego 2, 78-400 Szczecinek na 15 dni przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.
OPIS PROCEDUR UCZESTNICTWA I WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU
Informacje ogólne:
Jeżeli którakolwiek z poniższych procedur przewiduje składanie Spółce czy też Zarządowi Spółki jakichkolwiek zawiadomień, zgłoszeń, żądań czy oświadczeń drogą elektroniczną należy mieć na uwadze, że:
1) oświadczenia te winny być przesyłane na następujący adres poczty elektronicznej: wz@kppd.pl
2) oświadczenia te winny zostać złożone w terminie przewidzianym procedurą, zaś za moment złożenia oświadczenia uznaje się chwilę, gdy oświadczenie to wprowadzono do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, że osoba działająca w imieniu Spółki mogła się z nimi zapoznać z uwzględnieniem godzin pracy Biura Spółki, tj. w dni powszednie od godz. 9:00 do godz. 16:00.
3) Spółka nie ponosi odpowiedzialności za skutki spowodowane brakiem możliwości skorzystania ze środków elektronicznego porozumiewania się ze Spółką lub za niedotarcie do Spółki korespondencji wysłanej w formie elektronicznej, jeżeli powyższe nastąpiło z przyczyn niezależnych od Spółki.
4) Akcjonariusz/akcjonariusze powinien/powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania świadectwo/a depozytowe, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego.
W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF.
Prawo do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia:
Zgodnie z art. 401 § 1 Ksh akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący łącznie co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie takie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed terminem zgromadzenia. Do żądania winny zostać załączone dokumenty, z których w sposób nie budzący wątpliwości wynikać będzie, że na dzień złożenia żądania składający je są akcjonariuszami reprezentującymi łącznie co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki (np. zaświadczenie albo świadectwo depozytowe), a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi lub spółkami osobowymi także dokumenty potwierdzające uprawnienia do działania w imieniu tych podmiotów wraz z załączonym aktualnym odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego. Żądanie powinno zawierać adres do korespondencji ze zgłaszającymi żądanie. Żądanie, jego forma oraz sposób złożenia winny odpowiadać przepisom prawa oraz wymogom wskazanym w niniejszym ogłoszeniu. Żądania w formie pisemnej powinny być kierowane na adres Biura Spółki, tj. ul. Waryńskiego 2, 78-400 Szczecinek. Zarząd zwraca uwagę, że w/w termin na zgłoszenie żądania jest zachowany, jeśli w tym terminie żądanie zostanie zgłoszone Zarządowi. Nie jest zatem wystarczające nadanie w tym terminie żądania. Żądanie może być przesłane również drogą elektroniczną, w formacie PDF, na adres wz@kppd.pl. W tym wypadku w/w dokumenty potwierdzające fakt bycia akcjonariuszem Spółki oraz umocowania jako pełnomocnika osoby prawnej lub spółki osobowej należy dołączyć jako załącznik w formacie PDF do listu elektronicznego zawierającego żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
Jeśli żądanie odpowiada wyżej wskazanym wymogom, Zarząd ogłasza zmiany w porządku obrad wprowadzone zgodnie z tym żądaniem. Zmiany są ogłaszane nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia. Jeśli żądanie nie odpowiada wyżej wskazanym wymogom, Spółka, w ciągu 3 dni roboczych od otrzymania żądania, informuje o tym zgłaszających żądanie wskazując na braki, które uniemożliwiają uwzględnienie żądania. Uzupełnione żądanie może być złożone ponownie, jeśli zachowany zostanie wskazany powyżej termin na jego złożenie.
Prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem zgromadzenia:
Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący łącznie co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Zgłoszenie winno zostać złożone Spółce najpóźniej w dniu poprzedzającym termin Walnego Zgromadzenia do godz. 16:00. Do zgłoszenia projektów uchwał winny zostać załączone dokumenty, z których w sposób nie budzący wątpliwości wynikać będzie, że na dzień złożenia zgłoszenia składający je są akcjonariuszami reprezentującymi łącznie co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki (np. zaświadczenie albo świadectwo depozytowe), a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi lub spółkami osobowymi także dokumenty potwierdzające uprawnienia do działania w imieniu tych podmiotów wraz z załączonym aktualnym odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego. Zgłoszenie powinno zawierać adres do korespondencji ze zgłaszającymi projekty uchwał. Zgłoszenie przesyłane w formie pisemnej powinno być kierowane na adres Biura Spółki, tj. ul. Waryńskiego 2, 78-400 Szczecinek. Zarząd zwraca uwagę, że w/w termin na przekazanie zgłoszenia jest zachowany, jeśli w tym terminie zgłoszenie zostanie przekazane zarządowi. Nie jest zatem wystarczające nadanie w tym terminie zgłoszenia. Zgłoszenie może być przesłane również drogą elektroniczną, w formacie PDF, na adres wz@kppd.pl. W tym wypadku w/w dokumenty potwierdzające fakt bycia akcjonariuszem Spółki oraz umocowania jako pełnomocnika osoby prawnej lub spółki osobowej należy dołączyć jako załącznik w formacie PDF do listu elektronicznego zawierającego projekty uchwał Walnego Zgromadzenia.
Zgłoszenie, załączone dokumenty oraz sposób ich złożenia w Spółce, a także forma zgłaszanych projektów uchwał winny odpowiadać przepisom prawa oraz wymogom wskazanym w niniejszym ogłoszeniu. Jeżeli zgłoszenie projektów uchwał zostało dokonane zgodnie z wyżej określonymi wymogami, projekty te są niezwłocznie ogłaszane na stronie internetowej Spółki. Jeśli zgłoszenie projektów uchwał nie odpowiada wyżej wskazanym wymogom, Spółka, w terminie 3 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia (nie później jednak niż w dniu poprzedzającym dzień Walnego Zgromadzenia), informuje o tym zgłaszającego wskazując na braki, które uniemożliwiają ogłoszenie projektów uchwał.
Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas walnego zgromadzenia:
Każdy uprawniony do uczestnictwa może podczas obrad Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika oraz zawiadamiania Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika, a także wykorzystanie formularzy podczas głosowania przez pełnomocnika:
Zgodnie z art. 412-412.2 Kodeksu spółek handlowych akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Może on także udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. Szczególnym przypadkiem jest sytuacja, w której pełnomocnikiem na walnym zgromadzeniu jest członek Zarządu, członek rady nadzorczej, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik Spółki zależnej od Spółki. Wówczas znajdują zastosowanie poniższe zasady:
1. pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu.
2. pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów.
3. udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.
4. pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.
Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Jeśli pełnomocnictwo zostaje udzielone w formie elektronicznej, to mocodawca powinien zawiadomić o tym Spółkę. Zawiadomienie (w formacie PDF) powinno zostać złożone Spółce w terminie umożliwiającym jej dokonanie identyfikacji mocodawcy i jego pełnomocnika, nie później jednak niż w dniu poprzedzającym dzień, na który zostało zwołane Walne Zgromadzenie. Zawiadomienie może mieć formę pisemną albo postać elektroniczną. Zawiadomienie w formie pisemnej winno być przesłane na adres Biura Spółki, tj. ul. Waryńskiego 2, 78-400 Szczecinek. Zarząd zwraca uwagę, że w/w termin na złożenie Spółce zawiadomienia jest zachowany, jeśli w tym terminie zawiadomienie zostanie przekazane Zarządowi. Nie jest zatem wystarczające nadanie w tym terminie zawiadomienia. Zawiadomienie w postaci elektronicznej jest przesyłane do Spółki za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres wz@kppd.pl.
Zawiadomienie powinno zawierać:
1. imię i nazwisko albo nazwę (firmę) mocodawcy oraz imiona i nazwiska osób uprawnionych do udzielenia pełnomocnictwa w jego imieniu,
2. rodzaj oraz numer identyfikacyjny dokumentu tożsamości, a także numer PESEL mocodawcy (w przypadku osób fizycznych) albo numer KRS (w przypadku podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców),
3. imię i nazwisko pełnomocnika,
4. miejsce zamieszkania (siedzibę) mocodawcy oraz pełnomocnika,
5. numer telefonu lub adres poczty elektronicznej, które umożliwiają stały kontakt z mocodawcą,
6. datę udzielenia pełnomocnictwa,
7. wskazanie Walnego Zgromadzenia, w związku z którym pełnomocnictwo jest udzielane,
8. zakres pełnomocnictwa, w tym w szczególności wszelkie ograniczenia pełnomocnictwa oraz wskazanie, czy pełnomocnik może ustanawiać także dalszych pełnomocników,
9. wskazanie, czy pełnomocnictwo jest odwołalne.
Jeżeli zawiadomienie zostało dokonane zgodnie z powyższymi wymogami, Spółka niezwłocznie potwierdza mocodawcy otrzymanie zawiadomienia.
Jeżeli zawiadomienie nie odpowiada powyższym wymogom, Spółka niezwłocznie informuje o tym zgłaszającego wskazując na braki zawiadomienia.
Każdy z uczestników, w tym także pełnomocnik, bezpośrednio po przybyciu na Walne Zgromadzenie, ma obowiązek wpisania się na listę obecności.
Uczestnik przed wpisaniem na listę obecności ma obowiązek przedłożyć dokument, który w sposób nie budzący wątpliwości potwierdza jego tożsamość. Przedstawiciele (pełnomocnicy) przed wpisem na listę obecności mają ponadto obowiązek przedłożyć do protokołu dokumenty, z których w sposób nie budzący wątpliwości wynikać będzie ich zgodne z prawem umocowanie do reprezentacji mocodawcy na Walnym Zgromadzeniu. Ponadto pełnomocnik, któremu udzielono pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, przed wpisem na listę obecności ma obowiązek przedłożyć do protokołu to pełnomocnictwo w postaci wydruku (w formacie PDF).
Spółka udostępnia na swojej stronie internetowej (www.kppd.pl w zakładce Dla inwestorów/Walne Zgromadzenia) formularze, które mogą być wykorzystywane przez akcjonariuszy do głosowania przez pełnomocnika. Akcjonariusze nie mają jednak obowiązku korzystania z tych formularzy.
W przypadku, gdy głosowanie jest przeprowadzone przy wykorzystaniu kart do głosowania elektronicznego nie jest możliwe oddanie głosu za pomocą formularza.
Powyższe zasady stosuje się odpowiednio także do dalszych pełnomocnictw oraz do odwołania pełnomocnictwa.
Nie istnieje możliwość uczestniczenia na Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
Nie istnieje możliwość wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej.
Rejestracja obecności na Walnym Zgromadzeniu
Osoby uprawnione do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na pół godziny przed rozpoczęciem obrad Walnego Zgromadzenia.
Pozostałe informacje:
1. Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia będą udostępniane na stronie internetowej Spółki www.kppd.pl.
2. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż w związku z organizacją i przebiegiem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:
1. administratorem danych osobowych jest KPPD-Szczecinek S.A. z siedzibą w Szczecinku ul. Waryńskiego 2,
2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@kppd.pl,
3. dane osobowe przetwarzane będą na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4. dane osobowe kandydata do Rady Nadzorczej przechowywane będą do czasu wyboru członków Rady Nadzorczej,
5. osoba fizyczna, której dane osobowe będą przetwarzane, posiada prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania,
6. osoba fizyczna, o której mowa w punkcie 5, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
7. podanie danych osobowych w oparciu o przepisy prawa jest obligatoryjne, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 23.04.2018 14:21
KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SA (8/2018) Wybór biegłego rewidenta na lata 2018-2019.
23.04.2018 14:21KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SA (8/2018) Wybór biegłego rewidenta na lata 2018-2019.
Zarząd KPPD-Szczecinek SA informuje, że w dniu 20.04.2018 r. Rada Nadzorcza Spółki, zgodnie ze swoimi uprawnieniami i Statutem Spółki, dokonała wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki za 2018 r. i 2019 r. oraz przeglądu śródrocznego sprawozdania finansowego Spółki za 2018 r. i 2019 r.
Wybrana firma to "UHY ECA Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sk.k." z siedzibą w Krakowie przy ul. Moniuszki 50, wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 3115.
W przeszłości Spółka nie korzystała z usług tej firmy audytorskiej.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 20.04.2018 15:42
KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SA (7/2018) Wstępne wyniki finansowe za I kwartał 2018 r.
20.04.2018 15:42KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SA (7/2018) Wstępne wyniki finansowe za I kwartał 2018 r.
Zarząd KPPD-Szczecinek SA informuje, że przychody ze sprzedaży za I kwartał 2018 r. wyniosły 77,4 mln zł i są wyższe od osiągniętych w I kwartale 2017 r. o ponad 4,5%, co przełożyło się na wynik netto w wysokości 2,2 mln zł, wobec 0,75 mln zł zysku netto w I kwartale 2017 r.
Jednocześnie informujemy, że wartości dotyczące 2018 r. mają wstępny charakter i mogą ulec zmianie oraz różnić się od wartości, które będą prezentowane w dniu 15.05.2018 r. w raporcie za I kwartał 2018 r.
Podstawą publikacji niniejszego raportu jest znacząca zmiana w poziomie zysku netto za I kwartał 2018 r. wobec poziomu zysku netto za I kwartał 2017 r.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 05.04.2018 14:51
KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SA (6/2018) Aneks do umowy z biegłym rewidentem.
05.04.2018 14:51KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SA (6/2018) Aneks do umowy z biegłym rewidentem.
Zarząd KPPD-Szczecinek SA, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 10/2017 z dn. 04.05.2017 r. oraz z uwagi na wprowadzone zmiany do ustawy o biegłych rewidentach, informuje, że zawarto aneks do umowy z biegłym rewidentem, na mocy którego ograniczono zakres jego prac do 2017 r. i prace biegłego rewidenta dotyczące 2018 r. nie będą przez niego wykonywane.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 29.03.2018 14:56
KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SA (5/2018) Aneksy do umów kredytowych z Pekao SA.
29.03.2018 14:56KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SA (5/2018) Aneksy do umów kredytowych z Pekao SA.
Zarząd KPPD-Szczecinek SA informuje o podpisaniu w dniu 29.03.2018 r. z bankiem Pekao SA aneksów do następujących umów:
1) o kredyt obrotowy w rachunku bieżącym nr 8/2000 w wysokości 7,5 mln zł,
2) nr 3/2002 w wysokości 2,5 mln zl.
Podpisane aneksy przedłużają terminy ww umów kredytowych do dnia 31.03.2019 r.
Jednocześnie Spółka podjęła decyzję o nieodnawianiu usługi eFinancing - w związku z czym dokonano nieznacznej korekty zabezpieczeń transakcji kredytowych.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 21.03.2018 07:53
KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SA Raport okresowy za 2017 SA-R
21.03.2018 07:53KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SA Raport okresowy za 2017 SA-R
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 2017 2016 2017 2016 Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 290 707 265 023 68 487 60 567 Zysk (strata) z działalności operacyjnej 5 934 5 647 1 398 1 291 Zysk (strata) brutto 5 509 4 462 1 298 1 020 Zysk (strata) netto 4 239 3 400 999 777 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 16 879 11 493 3 976 2 627 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -11 356 -8 959 -2 675 -2 047 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -2 521 -2 291 -594 -524 Przepływy pieniężne netto, razem 3 002 243 707 56 Aktywa, razem 152 955 149 128 36 672 33 709 Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 78 373 78 817 18 790 17 816 Zobowiązania długoterminowe 20 172 20 646 4 836 4 667 Zobowiązania krótkoterminowe 46 791 48 343 11 218 10 927 Kapitał własny 74 582 70 311 17 882 15 893 Kapitał zakładowy 5 094 5 094 1 221 1 151 Liczba akcji (w szt.) 1 622 400 1 622 400 1 622 400 1 622 400 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 2,61 2,10 0,62 0,48 Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 45,97 43,34 11,02 9,80 Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 02.03.2018 15:12
KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SA (4/2018) Projekt BIOSTRATEG.
02.03.2018 15:12KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SA (4/2018) Projekt BIOSTRATEG.
Zarząd KPPD-Szczecinek SA informuje o zawarciu umowy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju w Warszawie o wykonanie i finansowanie projektu pt." Poprawa efektywności procesowej i materiałowej w przemyśle tartacznym" realizowanego w ramach programu "Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo" BIOSTRATEG.
Projekt realizowany będzie przez konsorcjum w składzie: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu (lider projektu), Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Politechnika Koszalińska i KPPD-Szczecinek SA.
W ramach projektu analizie, badaniom i optymalizacji poddane zostaną m.in. procesy technologiczne, procedury produkcyjne i narzędzia stosowane w KPPD-Szczecinek SA. W efekcie oczekujemy, że zastosowanie wyników tych prac w działalności produkcyjnej może przyczynić się do lepszego wykorzystania zasobów Spółki w przyszłości.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 05.02.2018 15:16
KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SA (3/2018) Wstępne wyniki za 2017 r.
05.02.2018 15:16KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SA (3/2018) Wstępne wyniki za 2017 r.
Zarząd KPPD-Szczecinek SA informuje, że przychody ze sprzedaży w 2017 r. ukształtowały się na poziomie 290,7 mln zł (wzrost o 9,7% w odniesieniu do 2016 r.). Koszty robocizny są wyższe o 5,3 mln zł, tj. o 9,2%.
Wstępny wynik finansowy netto za 2017 r. wynosi 4,2 mln zł, wobec 3,4 mln zł zysku netto osiągniętego w 2016 r. (wzrost o 23,5%).
Jednocześnie informujemy, że podane w komunikacie wartości dotyczące 2017 r. mają wstępny charakter i mogą ulec zmianie oraz różnić się od wartości, które po badaniu przez biegłego rewidenta będą prezentowane w sprawozdaniu finansowym za 2017 r.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 19.01.2018 14:59
KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SA (2/2018) Terminy raportów okresowych w 2018 r.
19.01.2018 14:59KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SA (2/2018) Terminy raportów okresowych w 2018 r.
Zarząd KPPD-Szczecinek SA podaje terminy przekazywania raportów okresowych w 2018 r.:
- raport roczny za 2017 r. przekazany zostanie 21 marca 2018 r.,
- raport za I kwartał 2018 r. przekazany zostanie 15 maja 2018 r.,
- raport za I półrocze 2018 r. przekazany zostanie 31 sierpnia 2018 r.,
- raport za III kwartał 2018 r. przekazany zostanie 14 listopada 2018 r.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 17.01.2018 14:19
KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SA (1/2018) Aneks do umowy kredytowej z bankiem BGŻ BNP Paribas S.A.
17.01.2018 14:19KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SA (1/2018) Aneks do umowy kredytowej z bankiem BGŻ BNP Paribas S.A.
Zarząd KPPD-Szczecinek SA informuje o podpisaniu w dniu 17.01.2018 r. z bankiem BGŻ BNP Paribas SA aneksu do umowy o kredyt w rachunku bieżącym w wysokości 4,5 mln zł, na mocy którego wydłużono okres funkcjonowania tego kredytu do dnia 31.10.2019 r.
Pozostałe warunki, w tym zabezpieczenia nie uległy zmianie w stosunku do prezentowanych w raporcie za 2016 r.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 29.12.2017 13:01
KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SA (22/2017) Umowy z Lasami Państwowymi na zakup surowca w 2018 r.
29.12.2017 13:01KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SA (22/2017) Umowy z Lasami Państwowymi na zakup surowca w 2018 r.
Zarząd KPPD-Szczecinek SA informuje o podpisaniu w dniu 28.12.2017 r. z jednostkami organizacyjnymi Lasów Państwowych umów na zakup surowca drzewnego w 2018 r. Umowy, na ogólna kwotę 105,3 mln zł netto, zostały podpisane z następującymi Regionalnymi Dyrekcjami Lasów Państwowych (RDLP):
- RDLP w Szczecinku - na kwotę 78,2 mln zł netto,
- RDLP w Pile - na kwotę 15,4 mln zł netto,
- RDLP w Szczecinie - na kwotę 11,7 mln zł netto.
Wszystkie umowy regulują ogólne zasady kupna drewna przez Spółkę z podziałem na poszczególne nadleśnictwa wchodzące w skład każdej RDLP. Umowy zawierają zapisy dotyczące kar umownych, których wysokość nie przekracza jednak 5% wartości umowy. Umowy nie zawierają zapisów, że zapłata kar umownych wyłącza uprawnienia do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przekraczających wysokość tych kar.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 15.12.2017 13:52
KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SA (21/2017) Aneks do umowy gwarancji z Pekao S.A.
15.12.2017 13:52KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SA (21/2017) Aneks do umowy gwarancji z Pekao S.A.
Zarząd KPPD-Szczecinek S.A. - w nawiązaniu do komunikatu nr 16/2016 z dnia 28.12.2016 r. - informuje o podpisaniu w dniu 15.12.2017 r. z bankiem Pekao S.A. aneksu do umowy o udzielenie gwarancji bankowej zabezpieczającej zapłatę za surowiec drzewny nabywany z Lasów Państwowych. Zgodnie z tym aneksem wydłużono termin ważności gwarancji do 31.03.2019 r. Pozostałe warunki udzielenia gwarancji, w tym kwota (8 mln zł.) i zabezpieczenia nie uległy zmianie w stosunku do przezentowanych w raporcie rocznym za 2016 r.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 14.11.2017 07:51
KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SA Raport okresowy kwartalny 3/2017 SA-Q
14.11.2017 07:51KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SA Raport okresowy kwartalny 3/2017 SA-Q
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 221 370 203 999 52 006 46 695 Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3 766 4 791 885 1 097 Zysk (strata) brutto 3 182 4 066 748 931 Zysk (strata) netto 2 388 3 133 561 717 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 17 755 17 519 4 171 4 010 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -8 703 -5 661 -2 045 -1 296 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -8 417 -11 218 -1 977 -2 568 Przepływy pieniężne netto, razem 635 640 149 146 Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 147 615 149 128 34 257 33 709 Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 74 884 78 817 17 378 17 816 Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 20 161 20 646 4 679 4 667 Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 42 588 48 343 9 883 10 927 Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 72 731 70 311 16 878 15 893 Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 5 094 5 094 1 182 1 151 Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 1 622 400 1 622 400 1 622 400 1 622 400 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 1,47 1,93 0,35 0,44 Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 44,83 43,34 10,40 9,80 Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 20.10.2017 14:38
KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SA (20/2017) Wstępny wynik finansowy za trzy kwartały 2017 r.
20.10.2017 14:38KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SA (20/2017) Wstępny wynik finansowy za trzy kwartały 2017 r.
Zarząd KPPD-Szczecinek SA informuje, że wstępny wynik finansowy netto na trzy kwartały 2017 r. wynosi 2,4 mln zł, co stanowi 76% wykonania za trzy kwartały 2016 r. Pomimo że przychody ze sprzedaży za trzy kwartały 2017 r. są wyższe od roku poprzedniego o 8,5%, to jednak wzrost o ponad 6 mln zł głównych czynników kosztowych (tj. kosztów surowca leśnego i kosztów robocizny) spowodował spadek poziomu zysku netto.
Informujemy jednocześnie, że powyższe wartości mają wstępny charakter i mogą ulec zmianie oraz różnić się od wartości, które będą prezentowane w dniu 14.11.2017 r. w sprawozdaniu finansowym za trzy kwartały 2017 r.
Podstawą publikacji niniejszego raportu jest ponad 10% zmiana w poziomie zysku netto za trzy kwartały 2017 r. wobec poziomu zysku netto za trzy kwartały 2016 r.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 16.10.2017 14:23
KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SA (19/2017) Zawiadomienie o transakcjach na akcjach KPPD-Szczecinek SA.
16.10.2017 14:23KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SA (19/2017) Zawiadomienie o transakcjach na akcjach KPPD-Szczecinek SA.
Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
Zarząd KPPD-Szczecinek SA, informuje o otrzymaniu w dniu 16.10.2017 r. od Drembo Sp. z o.o. zawiadomienia w trybie art. 19 ust. 1 MAR o transakcjach dokonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze i osoby blisko z nimi związane.
Stosowne zawiadomienie przekazujemy w załączeniu do niniejszego komunikatu.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 05.10.2017 15:08
KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SA (18/2017) Kredyt inwestycyjny w banku PKO BP SA.
05.10.2017 15:08KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SA (18/2017) Kredyt inwestycyjny w banku PKO BP SA.
Zarząd KPPD-Szczecinek SA informuje o podpisaniu w dniu 05.10.2017 r. z bankiem Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. umowy kredytowej na finansowanie nakładów związanych z budową węzła do korowania w ZPD Krosino. Kredyt, w wysokości 1.280 tys. zł, udzielony został na okres od 06.10.2017 r. do 31.12.2022 r. Zabezpieczenie kredytu stanowi m.in. zastaw rejestrowy na przedmiocie inwestycji oraz weksel własny in blanco.
Jako kryterium umowy znaczącej przyjęto przekroczenie progu wartości 10% kapitałów własnych w wyniku zawarcia kolejnej umowy z tym samym podmiotem.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 28.09.2017 15:13
KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SA (17/2017) Aneksy do umów kredytowych z bankiem BGŻ BNP Paribas SA.
28.09.2017 15:13KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SA (17/2017) Aneksy do umów kredytowych z bankiem BGŻ BNP Paribas SA.
Zarząd KPPD-Szczecinek SA informuje o podpisaniu w dniu 28.09.2017 r. z bankiem BGŻ BNP Paribas SA aneksów do umowy kredytu obrotowego w wysokości 4,5 mln zł, na mocy którego wydłużono okres funkcjonowania tego kredytu do dnia 30.09.2018 r.
Jednocześnie podpisano aneksy do umów kredytów inwestycyjnych nr U/0089352016/0017/2015/4000 (1,4 mln EUR) i nr U/0089352016/0020/2015/4000 (5,3 mln zł), gdzie aneksami dokonano zmiany w ich nazwach w następujący sposób:
1) było: "Umowa Nr U/0089352016/0017/2015/4000 kredytu inwestycyjnego w rachunku kredytowym z dnia 05.02.2015 r.",
jest: "Umowa o kredyt nieodnawialny Nr U/0089352016/0017/2015/4800 z dnia 05.02.2015 r."
2) było: "Umowa Nr U/0089352016/0020/2015/4000 kredytu inwestycyjnego w rachunku kredytowym z dnia 29.07.2015 r.",
jest: "Umowa o kredyt nieodnawialny Nr U/0089352016/0020/2015/4000 z dnia 29.07.2015 r."
Zmiany w nazwach kredytów wynikają z ujednolicenia dokumentacji w wyniku połączenia banków BGŻ i BNP Paribas.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 31.08.2017 07:46
KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SA Raport okresowy półroczny za 2017 SA-P
31.08.2017 07:46KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SA Raport okresowy półroczny za 2017 SA-P
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR półrocze / 2017 półrocze / 2016 półrocze / 2017 półrocze / 2016 Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 152 542 142 484 35 914 32 527 Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3 877 7 073 913 1 615 Zysk (strata) brutto 3 742 6 180 881 1 411 Zysk (strata) netto 2 890 4 856 680 1 109 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 13 372 11 545 3 148 2 636 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -4 757 -3 603 -1 120 -823 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -7 278 -7 408 -1 713 -1 691 Przepływy pieniężne netto, razem 1 337 534 315 122 Aktywa, razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 147 570 149 128 34 915 33 709 Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 74 337 78 817 17 588 17 816 Zobowiązania długoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 18 553 20 646 4 390 4 667 Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 44 210 48 343 10 460 10 927 Kapitał własny (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 73 233 70 311 17 327 15 893 Kapitał zakładowy (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 5 094 5 094 1 205 1 151 Liczba akcji (w szt.) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 1 622 400 1 622 400 1 622 400 1 622 400 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 1,78 2,99 0,42 0,68 Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 45,14 43,34 10,68 9,80 Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 20.07.2017 15:01
KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SA (16/2017) Wstępne wyniki finansowe za I półrocze 2017 r.
20.07.2017 15:01KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SA (16/2017) Wstępne wyniki finansowe za I półrocze 2017 r.
Zarząd KPPD-Szczecinek SA informuje, że przychody ze sprzedaży za I półrocze 2017 r. wyniosły 152,5 mln zł i są wyższe od osiągniętych w I półroczu 2016 r. o ponad 7%. Wzrost sprzedaży nie przełożył się jednak na wyższy zysk netto, który osiągnął 2,9 mln zł, tj. 60% wykonania I połowy 2016 r. Głównymi czynnikami wpływającymi na niższy poziomu zysku netto są wzrastające koszty robocizny (jako skutek reakcji Spółki na zmiany na rynku pracy) oraz wyższe koszty transportu i remontów.
Jednocześnie zastrzegamy, że powyższe wartości mają wstępny charakter i mogą ulec zmianie oraz różnić się od wartości, które po przeglądzie przez biegłego rewidenta będą prezentowane w sprawozdaniu finansowym za I półrocze 2017 r. w dniu 31.08.2017 r.
Podstawą publikacji niniejszego raportu jest znacząca zmiana w poziomie zysku netto za I półrocze 2017 r. wobec poziomu zysku netto za I półrocze 2016 r.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 25.05.2017 16:11
KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SA (15/2017) Zawiadomienie o transakcjach na akcjach KPPD-Szczecinek SA.
25.05.2017 16:11KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SA (15/2017) Zawiadomienie o transakcjach na akcjach KPPD-Szczecinek SA.
Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
Zarząd KPPD-Szczecinek SA, informuje o otrzymaniu w dniu 25.05.2017 r. od Drembo Sp. z o.o. zawiadomienia w trybie art.19 ust. 1 MAR o transakcjach dokonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze i osoby blisko z nimi związane.
Stosowne zawiadomienie przekazujemy w załączniku do niniejszego komunikatu.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 25.05.2017 16:09
KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SA (14/2017) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu w dn. 25.05.2017 r.
25.05.2017 16:09KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SA (14/2017) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu w dn. 25.05.2017 r.
Zarząd KPPD-Szczecinek SA podaje wykaz akcjonariuszy uczestniczących w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 25 maja 2017 r. i posiadających co najmniej 5% liczby głosów na tym zgromadzeniu, z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym WZA oraz w ogólnej liczbie głosów:
1. Tarko Sp. z o.o. - liczba akcji: 351.213 szt., liczba głosów: 351.213, udział w liczbie głosów na WZA: 43,27%, udział w ogólnej liczbie głosów: 21,65%.
2. Drembo Sp. z o.o. - liczba akcji: 220.148 szt., liczba głosów: 220.148, udział w liczbie głosów na WZA: 27,12%, udział w ogólnej liczbie głosów: 13,57%.
4. Kalina Sp. z o.o. i Drzewiarze Sp.k. - liczba akcji: 146.694 szt., liczba głosów: 146.694, udział w liczbie głosów na WZA: 18,07%, udział w ogólnej liczbie głosów: 9,04%.
5. Kalina Sp. z o.o. i Wspólnicy Sp.k. - liczba akcji: 93.704 szt., liczba głosów: 93.704, udział w liczbie głosów na WZA: 11,54%, udział w ogólnej liczbie głosów: 5,78%.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 25.05.2017 16:07
KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SA (13/2017) Treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie w dniu 25.05.2017 r.
25.05.2017 16:07KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SA (13/2017) Treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie w dniu 25.05.2017 r.
Zarząd KPPD-Szczecinek SA przekazuje uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 25.05.2017 r.:
UCHWAŁA NR 01/17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 25 maja 2017 r.
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art.27.1 "Statutu Spółki"
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Leszka Koziorowskiego.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 811.759
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 50,03%
Łączna liczba ważnych głosów: 811.759
w tym:
Liczba głosów "za": 811.759
Liczba głosów "przeciw": 0
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0
UCHWAŁA NR 02/17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 25 maja 2017 r.
w sprawie: przyjęcia porządku obrad
Zwyczajne Walne Zgromadzenie KPPD-Szczecinek S.A. uchwala , co następuje:
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie KPPD-Szczecinek S.A. postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w następującym brzmieniu:
1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2016 r.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2016 r.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2016 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za 2016 r. i za lata ubiegłe.
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2016 r.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2016 r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia części zmiennej wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej za 2016 r.
11. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 811.759
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 50,03%
Łączna liczba ważnych głosów: 811.759
w tym:
Liczba głosów "za": 811.759
Liczba głosów "przeciw": 0
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0
UCHWAŁA NR 03/17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 25 maja 2017 r.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2016 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych
§ 1.
Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki za 2016 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 811.759
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 50,03%
Łączna liczba ważnych głosów: 811.759
w tym:
Liczba głosów "za": 811.759
Liczba głosów "przeciw": 0
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0
UCHWAŁA NR 04/17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 25 maja 2017 r.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2016 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych
§ 1.
Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za 2016 r., obejmujące:
1. bilans sporządzony na dzień 31.12.2016 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 149.128.337,26 zł (sto czterdzieści dziewięć milionów sto dwadzieścia osiem tysięcy trzysta trzydzieści siedem złotych 26/100),
2. rachunek zysków i strat Spółki za okres działania w 2016 r. wykazujący zysk netto w kwocie 3.400.377,40 zł (trzy miliony czterysta tysięcy trzysta siedemdziesiąt siedem złotych 40/100),
3. zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 5.861.321,75 zł (pięć milionów osiemset sześćdziesiąt jeden tysięcy trzysta dwadzieścia jeden złotych 75/100),
4. rachunek przepływu środków pieniężnych, wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 242.826,25 zł (dwieście czterdzieści dwa tysiące osiemset dwadzieścia sześć złotych 25/100),
5. informację dodatkową obejmującą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia (noty objaśniające i dodatkowe noty objaśniające).
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 811.759
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 50,03%
Łączna liczba ważnych głosów: 811.759
w tym:
Liczba głosów "za": 811.759
Liczba głosów "przeciw": 0
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0
UCHWAŁA NR 05/17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 25 maja 2017 r.
w sprawie: podziału zysku netto za rok obrotowy od 01.01.2016 do 31.12.2016 r. i za lata ubiegłe
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje:
§ 1.
1. Zysk netto za rok obrotowy od 01.01.2016 do 31.12.2016 r. w kwocie: 3.400.377,40 zł (trzy miliony czterysta tysięcy trzysta siedemdziesiąt siedem złotych 40/100) przeznacza się na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki.
2. Zysk netto z lat ubiegłych w kwocie: 2.460.944,35 zł (dwa miliony czterysta sześćdziesiąt tysięcy dziewięćset czterdzieści cztery złote 35/100) przeznacza się na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 811.759
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 50,03%
Łączna liczba ważnych głosów: 811.759
w tym:
Liczba głosów "za": 811.759
Liczba głosów "przeciw": 0
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0
UCHWAŁA NR 06/17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 25 maja 2017 r.
w sprawie: udzielenia Markowi Szumowiczowi-Włodarczykowi - Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2016 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych
§ 1.
Walne Zgromadzenie udziela Panu Markowi Szumowiczowi-Włodarczykowi - Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 811.759
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 50,03%
Łączna liczba ważnych głosów: 811.759
w tym:
Liczba głosów "za": 811.759
Liczba głosów "przeciw": 0
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0
UCHWAŁA NR 07/17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 25 maja 2017 r.
w sprawie: udzielenia Bożenie Czerwińskiej-Lasak - członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2016 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych
§ 1.
Walne Zgromadzenie udziela Pani Bożenie Czerwińskiej-Lasak - członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 811.759
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 50,03%
Łączna liczba ważnych głosów: 811.759
w tym:
Liczba głosów "za": 811.759
Liczba głosów "przeciw": 0
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0
UCHWAŁA NR 08/17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 25 maja 2017 r.
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Michałowi Rajowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2016 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych
§ 1.
Walne Zgromadzenie udziela Panu Michałowi Rajowi - członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 811.759
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 50,03%
Łączna liczba ważnych głosów: 811.759
w tym:
Liczba głosów "za": 811.759
Liczba głosów "przeciw": 0
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0
UCHWAŁA NR 09/17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 25 maja 2017 r.
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Krzysztofowi Łączkowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2016 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych
§ 1.
Walne Zgromadzenie udziela Panu Krzysztofowi Łączkowskiemu - członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 811.759
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 50,03%
Łączna liczba ważnych głosów: 811.759
w tym:
Liczba głosów "za": 811.759
Liczba głosów "przeciw": 0
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0
UCHWAŁA NR 10/17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 25 maja 2017 r.
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Tomaszowi Jańczakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2016 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych
§ 1.
Walne Zgromadzenie udziela Panu Tomaszowi Jańczakowi - członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 811.759
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 50,03%
Łączna liczba ważnych głosów: 811.759
w tym:
Liczba głosów "za": 811.759
Liczba głosów "przeciw": 0
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0
UCHWAŁA NR 11/17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 25 maja 2017 r.
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Zenonowi Wnukowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2016 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych
§ 1.
Walne Zgromadzenie udziela Panu Zenonowi Wnukowi - członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 811.759
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 50,03%
Łączna liczba ważnych głosów: 811.759
w tym:
Liczba głosów "za": 811.759
Liczba głosów "przeciw": 0
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0
UCHWAŁA NR 12/17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 25 maja 2017 r.
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Markowi Jarmolińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2016 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych
§ 1.
Walne Zgromadzenie udziela Panu Markowi Jarmolińskiemu - członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 811.759
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 50,03%
Łączna liczba ważnych głosów: 811.759
w tym:
Liczba głosów "za": 811.759
Liczba głosów "przeciw": 0
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0
UCHWAŁA NR 13/17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 25 maja 2017 r.
w sprawie: ustalenia części zmiennej wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej za 2016 rok
Uwzględniając postanowienia uchwały nr 19/15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD-Szczecinek S.A. z dnia 29.05.2015 r. w sprawie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej, działając na podstawie art. 20 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§ 1.
Wysokość części zmiennej wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej za 2016 rok zostanie ustalona na podstawie wzoru:
N=W*(ZB/3.600.000 zł),
gdzie:
N - część zmienna wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej za 2016 rok,
W - kwota otrzymanej przez członka Rady Nadzorczej części stałej wynagrodzenia w 2016 r.,
ZB - kwota 5.641.833,16 zł, na którą składa się:
1. zysk brutto za 2016 r.- w wysokości 4.461.793,40 zł,
2. korekta zysku brutto za 2016 r. "in plus" w wysokości 1.180.039,76 zł z tytułu kosztów usług doradztwa związanego z weryfikacją wysokości składki na ubezpieczenia wypadkowe oraz podatku od nieruchomości.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 811.759
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 50,03%
Łączna liczba ważnych głosów: 811.759
w tym:
Liczba głosów "za": 811.759
Liczba głosów "przeciw": 0
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0
Uzasadnienie:
W 2016 r. zweryfikowano wysokość składki na ubezpieczenia wypadkowe oraz podatku od nieruchomości za lata poprzednie. Poniesione wydatki na usługi doradztwa związane z przedmiotową weryfikacją zostały zaliczone w koszty 2016 r. Jednak z uwagi na rozwiązania proceduralne (księgowe) pozytywny efekt tych działań musiał być rozliczony jako tzw. korekta błędów podstawowych. Szczegółowy opis znalazł się w Raporcie rocznym za 2016 w części "Dodatkowe noty objaśniające" w nocie nr 18 (strony 10-11 Raportu).
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 22.05.2017 14:50
KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SA (12/2017) Zawiadomienie o transakcjach na akcjach KPPD-Szczecinek SA.
22.05.2017 14:50KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SA (12/2017) Zawiadomienie o transakcjach na akcjach KPPD-Szczecinek SA.
Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
Zarząd KPPD-Szczecinek SA, informuje o otrzymaniu w dniu 22.05.2017 r. od Drembo Sp. z o.o. zawiadomienia w trybie art.19 ust.1 MAR o transakcjach dokonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze i osoby blisko z nimi związane.
Stosowne zawiadomienie przekazujemy w załączniku do niniejszego komunikatu.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 22.05.2017 14:47
KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SA (11/2017) Kredyty inwestycyjne w banku Pekao SA.
22.05.2017 14:47KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SA (11/2017) Kredyty inwestycyjne w banku Pekao SA.
Zarząd KPPD-Szczecinek SA informuje o podpisaniu w dniu 19.05.2017 r. z Bankiem Polska Kasa Opieki SA (Pekao SA) umów kredytowych dotyczących nieodnawialnych kredytów inwestycyjnych na sfinansowanie inwestycji w ZPD Kalisz Pom. i ZPD Białogard:
1. Kredyt inwestycyjny do wysokości 800 tys. zł, udzielony do dnia 30.04.2022 r. na sfinasowanie nakładów na utworzenie nowego węzła strugania tarcicy w ZPD Kalisz Pom.
2. Kredyt inwestycyjny do wysokości 1.200 tys. zł, udzielony do dnia 30.04.2022 r., na sfinansowanie modernizacji kotłowni w ZPD Białogard.
Zabezpieczenie kredytów stanowią m.in. zastawy rejestrowe na maszynach lub urządzeniach będących przedmiotem inwestycji i zabezpieczenia wspólne dla obydwu kredytów: hipoteka o wartości 2.000 tys. zł na nieruchomościach w Szczecinku przy ul. Wyścigowej oraz zastaw rejestrowy o wartości min. 1.500 tys. zł na maszynach lub urządzeniach.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 15.05.2017 08:05
KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SA Raport okresowy kwartalny 1/2017 SA-Q
15.05.2017 08:05KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SA Raport okresowy kwartalny 1/2017 SA-Q
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 74 076 67 435 17 271 15 481 Zysk (strata) z działalności operacyjnej 888 2 933 207 673 Zysk (strata) brutto 1 020 2 685 238 616 Zysk (strata) netto 750 2 105 175 483 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 3 828 1 587 892 364 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -2 073 -1 541 -483 -354 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -983 173 -229 40 Przepływy pieniężne netto, razem 772 219 180 50 Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 152 158 149 128 36 058 33 709 Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 81 097 78 817 19 218 17 816 Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 19 169 20 646 4 543 4 667 Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 51 109 48 343 12 112 10 927 Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 71 061 70 311 16 840 15 893 Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 5 094 5 094 1 207 1 151 Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 1 622 400 1 622 400 1 622 400 1 622 400 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,46 1,30 0,11 0,30 Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 43,80 43,34 10,38 9,80 Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 04.05.2017 15:01
KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SA (10/2017) Wybór biegłego rewidenta na lata 2017-2018
04.05.2017 15:01KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SA (10/2017) Wybór biegłego rewidenta na lata 2017-2018
Zarząd KPPD-Szczecinek S.A. informuje, że w dniu 28.04.2017 r. Rada Nadzorcza Spółki, zgodnie ze swoimi uprawnieniami i Statutem Spółki, dokonała wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki oraz przeglądu śródrocznego sprawozdania finansowego Spółki za lata 2017-2018.
Wybrana firma to Grant Thornton Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, z siedzibą w Poznaniu przy ul. Abpa Antoniego Baraniaka 88E, która jest wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdan finansowych pod numerem 4055.
W przeszłości Spółka korzystała z usług wybranego podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego za rok 2016 , a także w zakresie usług poświadczenia.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 28.04.2017 15:37
KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SA (9/2017) Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 25.05.2017 r.
28.04.2017 15:37KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SA (9/2017) Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 25.05.2017 r.
Zarząd KPPD-Szczecinek SA przekazuje projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 25.05.2017 r.
(Projekt uchwały do pkt. 1 porządku obrad)
UCHWAŁA NR 01/17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 25 maja 2017 r.
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art.27.1 "Statutu Spółki"
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki .....................................
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ..............................
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ...........................
Łączna liczba ważnych głosów ...........................
w tym:
Liczba głosów "za" ............................
Liczba głosów "przeciw" ..............................
Liczba głosów "wstrzymujących się" .............................
(Projekt uchwały do pkt. 3 porządku obrad)
UCHWAŁA NR 02/17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 25 maja 2017 r.
w sprawie: przyjęcia porządku obrad
Zwyczajne Walne Zgromadzenie KPPD-Szczecinek S.A. uchwala , co następuje:
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie KPPD-Szczecinek S.A. postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w następującym brzmieniu:
1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2016 r.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2016 r.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2016 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za 2016 r. i za lata ubiegłe.
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2016 r.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2016 r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia części zmiennej wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej za 2016 r.
11. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ..............................
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ...........................
Łączna liczba ważnych głosów ...........................
w tym:
Liczba głosów "za" ............................
Liczba głosów "przeciw" ..............................
Liczba głosów "wstrzymujących się" .............................
(Projekt uchwały do pkt. 5 porządku obrad)
UCHWAŁA NR 03/17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 25 maja 2017 r.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2016 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych
§ 1.
Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki za 2016 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ..............................
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ...........................
Łączna liczba ważnych głosów ...........................
w tym:
Liczba głosów "za" ............................
Liczba głosów "przeciw" ..............................
Liczba głosów "wstrzymujących się" .............................
(Projekt uchwały do pkt. 6 porządku obrad)
UCHWAŁA NR 04/17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 25 maja 2017 r.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2016 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych
§ 1.
Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za 2016 r., obejmujące:
1. bilans sporządzony na dzień 31.12.2016 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 149.128.337,26 zł (sto czterdzieści dziewięć milionów sto dwadzieścia osiem tysięcy trzysta trzydzieści siedem złotych 26/100),
2. rachunek zysków i strat Spółki za okres działania w 2016 r. wykazujący zysk netto w kwocie 3.400.377,40 zł (trzy miliony czterysta tysięcy trzysta siedemdziesiąt siedem złotych 40/100),
3. zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 5.861.321,75 zł (pięć milionów osiemset sześćdziesiąt jeden tysięcy trzysta dwadzieścia jeden złotych 75/100),
4. rachunek przepływu środków pieniężnych, wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 242.826,25 zł (dwieście czterdzieści dwa tysiące osiemset dwadzieścia sześć złotych 25/100),
5. informację dodatkową obejmującą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia (noty objaśniające i dodatkowe noty objaśniające).
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ..............................
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ...........................
Łączna liczba ważnych głosów ...........................
w tym:
Liczba głosów "za" ............................
Liczba głosów "przeciw" ..............................
Liczba głosów "wstrzymujących się" .............................
Projekt uchwały do pkt. 7 porządku obrad)
UCHWAŁA NR 05/17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 25 maja 2017 r.
w sprawie: podziału zysku netto za rok obrotowy od 01.01.2016 do 31.12.2016 r. i za lata ubiegłe
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje:
§ 1.
1. Zysk netto za rok obrotowy od 01.01.2016 do 31.12.2016 r. w kwocie: 3.400.377,40 zł (trzy miliony czterysta tysięcy trzysta siedemdziesiąt siedem złotych 40/100) przeznacza się na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki.
2. Zysk netto z lat ubiegłych w kwocie: 2.460.944,35 zł (dwa miliony czterysta sześćdziesiąt tysięcy dziewięćset czterdzieści cztery złote 35/100) przeznacza się na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ..............................
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ...........................
Łączna liczba ważnych głosów ...........................
w tym:
Liczba głosów "za" ............................
Liczba głosów "przeciw" ..............................
Liczba głosów "wstrzymujących się" .............................
(Projekt uchwały do pkt. 8 porządku obrad)
UCHWAŁA NR 06/17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 25 maja 2017 r.
w sprawie: udzielenia Markowi Szumowiczowi-Włodarczykowi - Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2016 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych
§ 1.
Walne Zgromadzenie udziela Panu Markowi Szumowiczowi-Włodarczykowi - Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ..............................
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ...........................
Łączna liczba ważnych głosów ...........................
w tym:
Liczba głosów "za" ............................
Liczba głosów "przeciw" ..............................
Liczba głosów "wstrzymujących się" .............................
(Projekt uchwały do pkt. 8 porządku obrad)
UCHWAŁA NR 07/17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 25 maja 2017 r.
w sprawie: udzielenia Bożenie Czerwińskiej-Lasak - członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2016 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych
§ 1.
Walne Zgromadzenie udziela Pani Bożenie Czerwińskiej-Lasak - członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ..............................
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ...........................
Łączna liczba ważnych głosów ...........................
w tym:
Liczba głosów "za" ............................
Liczba głosów "przeciw" ..............................
Liczba głosów "wstrzymujących się" .............................
(Projekt uchwały do pkt. 9 porządku obrad)
UCHWAŁA NR 08/17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 25 maja 2017 r.
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Michałowi Rajowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2016 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych
§ 1.
Walne Zgromadzenie udziela Panu Michałowi Rajowi - członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ..............................
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ...........................
Łączna liczba ważnych głosów ...........................
w tym:
Liczba głosów "za" ............................
Liczba głosów "przeciw" ..............................
Liczba głosów "wstrzymujących się" .............................
(Projekt uchwały do pkt. 9 porządku obrad)
UCHWAŁA NR 09/17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 25 maja 2017 r.
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Krzysztofowi Łączkowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2016 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych
§ 1.
Walne Zgromadzenie udziela Panu Krzysztofowi Łączkowskiemu - członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ..............................
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ...........................
Łączna liczba ważnych głosów ...........................
w tym:
Liczba głosów "za" ............................
Liczba głosów "przeciw" ..............................
Liczba głosów "wstrzymujących się" .............................
(Projekt uchwały do pkt. 9 porządku obrad)
UCHWAŁA NR 10/17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 25 maja 2017 r.
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Tomaszowi Jańczakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2016 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych
§ 1.
Walne Zgromadzenie udziela Panu Tomaszowi Jańczakowi - członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ..............................
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ...........................
Łączna liczba ważnych głosów ...........................
w tym:
Liczba głosów "za" ............................
Liczba głosów "przeciw" ..............................
Liczba głosów "wstrzymujących się" .............................
(Projekt uchwały do pkt. 9 porządku obrad)
UCHWAŁA NR 11/17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 25 maja 2017 r.
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Zenonowi Wnukowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2016 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych
§ 1.
Walne Zgromadzenie udziela Panu Zenonowi Wnukowi - członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ..............................
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ...........................
Łączna liczba ważnych głosów ...........................
w tym:
Liczba głosów "za" ............................
Liczba głosów "przeciw" ..............................
Liczba głosów "wstrzymujących się" .............................
(Projekt uchwały do pkt. 9 porządku obrad)
UCHWAŁA NR 12/17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 25 maja 2017 r.
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Markowi Jarmolińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2016 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych
§ 1.
Walne Zgromadzenie udziela Panu Markowi Jarmolińskiemu - członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ..............................
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ...........................
Łączna liczba ważnych głosów ...........................
w tym:
Liczba głosów "za" ............................
Liczba głosów "przeciw" ..............................
Liczba głosów "wstrzymujących się" .............................
(Projekt uchwały do pkt. 10 porządku obrad)
UCHWAŁA NR 13/17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 25 maja 2017 r.
w sprawie: ustalenia części zmiennej wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej za 2016 rok
Uwzględniając postanowienia uchwały nr 19/15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD-Szczecinek S.A. z dnia 29.05.2015 r. w sprawie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej, działając na podstawie art. 20 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§ 1.
Wysokość części zmiennej wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej za 2016 rok zostanie ustalona na podstawie wzoru:
N=W*(ZB/3.600.000 zł),
gdzie:
N - część zmienna wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej za 2016 rok,
W - kwota otrzymanej przez członka Rady Nadzorczej części stałej wynagrodzenia w 2016 r.,
ZB - kwota 5.641.833,16 zł, na którą składa się:
1. zysk brutto za 2016 r.- w wysokości 4.461.793,40 zł,
2. korekta zysku brutto za 2016 r. "in plus" w wysokości 1.180.039,76 zł z tytułu kosztów usług doradztwa związanego z weryfikacją wysokości składki na ubezpieczenia wypadkowe oraz podatku od nieruchomości.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ..............................
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ...........................
Łączna liczba ważnych głosów ...........................
w tym:
Liczba głosów "za" ............................
Liczba głosów "przeciw" ..............................
Liczba głosów "wstrzymujących się" .............................
Uzasadnienie:
W 2016 r. zweryfikowano wysokość składki na ubezpieczenia wypadkowe oraz podatku od nieruchomości za lata poprzednie. Poniesione wydatki na usługi doradztwa związane z przedmiotową weryfikacją zostały zaliczone w koszty 2016 r. Jednak z uwagi na rozwiązania proceduralne (księgowe) pozytywny efekt tych działań musiał być rozliczony jako tzw. korekta błędów podstawowych. Szczegółowy opis znalazł się w Raporcie rocznym za 2016 w części "Dodatkowe noty objaśniające" w nocie nr 18 (strony 10-11 Raportu).
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 28.04.2017 15:35
KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SA (8/2017) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 25.05.2017 r.
28.04.2017 15:35KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SA (8/2017) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 25.05.2017 r.
Zarząd KPPD-Szczecinek SA przekazuje do wiadomości publicznej:
OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI KOSZLIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SPÓŁKA AKCYJNA
Zarząd Spółki Koszalińskie Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego Spółka Akcyjna, z siedzibą w Szczecinku przy ul. Waryńskiego 2, 78-400 Szczecinek, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Koszalinie, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000059703 ("Spółka"), działając na podstawie art. 395, 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 25 maja 2017 roku na godz. 12:00 w Szczecinku przy ul. Waryńskiego 2.
SZCZEGÓŁOWY PORZĄDEK OBRAD
1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2016 r.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2016 r.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2016 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za 2016 r. i za lata ubiegłe.
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2016 r.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2016 r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia części zmiennej wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej za 2016 r.
11. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
UPRAWNIENIE DO UCZESTNICTWA W WALNYM ZGROMADZENIU
Zarząd Spółki informuje, że prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mają, stosownie do art. 406ą Kodeksu spółek handlowych, wyłącznie osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia, tj. w dniu 09 maja 2017 r. (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, dalej: Dzień Rejestracji), pod warunkiem, że przedstawią podmiotowi prowadzącemu ich rachunek papierów wartościowych żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Żądanie to może być zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu zwołania Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji. Rekomenduje się akcjonariuszom odebranie wystawionego ww zaświadczenia.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu zostanie sporządzona na podstawie wykazu udostępnionego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.) i wyłożona w siedzibie Spółki pod adresem ul. Waryńskiego 2, 78-400 Szczecinek, w godzinach od 9:00 do 16:00, przez 3 dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach 22, 23 i 24 maja 2017 r. Akcjonariusz Spółki może żądać przysłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Akcjonariusz może zgłosić powyższe żądanie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wz@kppd.pl. Prawo to przysługuje każdemu akcjonariuszowi, niezależnie od tego czy zarejestrował się na Walne Zgromadzenie. W przypadku, gdy akcjonariusz nie zarejestrował swojego uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu warunkiem otrzymania listy jest potwierdzenie przez niego faktu bycia akcjonariuszem Spółki, poprzez przedstawienie wydanego w tym celu świadectwa depozytowego - dokument ten należy dołączyć jako załącznik w formacie PDF do listu elektronicznego zawierającego żądanie wydania listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu.
DOKUMENTY ORAZ INFORMACJE DOTYCZĄCE WALNEGO ZGROMADZENIA
Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia, jak również Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki ("RWZ") zostaną udostępnione na stronie internetowej Spółki, pod adresem: www.kppd.pl w zakładce Dla inwestorów / Walne Zgromadzenia.
Osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji w siedzibie Spółki pod adresem ul. Waryńskiego 2, 78-400 Szczecinek na 15 dni przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.
OPIS PROCEDUR UCZESTNICTWA I WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU
Informacje ogólne:
Jeżeli którakolwiek z poniższych procedur przewiduje składanie Spółce czy też Zarządowi Spółki jakichkolwiek zawiadomień, zgłoszeń, żądań czy oświadczeń drogą elektroniczną należy mieć na uwadze, że:
1) oświadczenia te winny być przesyłane na następujący adres poczty elektronicznej: wz@kppd.pl
2) oświadczenia te winny zostać złożone w terminie przewidzianym procedurą, zaś za moment złożenia oświadczenia uznaje się chwilę, gdy oświadczenie to wprowadzono do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, że osoba działająca w imieniu Spółki mogła się z nimi zapoznać z uwzględnieniem godzin pracy Biura Spółki, tj. w dni powszednie od godz. 9:00 do godz. 16:00.
3) Spółka nie ponosi odpowiedzialności za skutki spowodowane brakiem możliwości skorzystania ze środków elektronicznego porozumiewania się ze Spółką lub za niedotarcie do Spółki korespondencji wysłanej w formie elektronicznej, jeżeli powyższe nastąpiło z przyczyn niezależnych od Spółki.
4) Akcjonariusz/akcjonariusze powinien/powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania świadectwo/a depozytowe, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego.
W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF.
Prawo do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia:
Zgodnie z art. 401 § 1 Ksh akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący łącznie co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie takie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed terminem zgromadzenia. Do żądania winny zostać załączone dokumenty, z których w sposób nie budzący wątpliwości wynikać będzie, że na dzień złożenia żądania składający je są akcjonariuszami reprezentującymi łącznie co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki (np. zaświadczenie albo świadectwo depozytowe), a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi lub spółkami osobowymi także dokumenty potwierdzające uprawnienia do działania w imieniu tych podmiotów wraz z załączonym aktualnym odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego. Żądanie powinno zawierać adres do korespondencji ze zgłaszającymi żądanie. Żądanie, jego forma oraz sposób złożenia winny odpowiadać przepisom prawa oraz wymogom wskazanym w niniejszym ogłoszeniu. Żądania w formie pisemnej powinny być kierowane na adres Biura Spółki, tj. ul. Waryńskiego 2, 78-400 Szczecinek. Zarząd zwraca uwagę, że w/w termin na zgłoszenie żądania jest zachowany, jeśli w tym terminie żądanie zostanie zgłoszone Zarządowi. Nie jest zatem wystarczające nadanie w tym terminie żądania. Żądanie może być przesłane również drogą elektroniczną, w formacie PDF, na adres wz@kppd.pl. W tym wypadku w/w dokumenty potwierdzające fakt bycia akcjonariuszem Spółki oraz umocowania jako pełnomocnika osoby prawnej lub spółki osobowej należy dołączyć jako załącznik w formacie PDF do listu elektronicznego zawierającego żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
Jeśli żądanie odpowiada wyżej wskazanym wymogom, Zarząd ogłasza zmiany w porządku obrad wprowadzone zgodnie z tym żądaniem. Zmiany są ogłaszane nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia. Jeśli żądanie nie odpowiada wyżej wskazanym wymogom, Spółka, w ciągu 3 dni roboczych od otrzymania żądania, informuje o tym zgłaszających żądanie wskazując na braki, które uniemożliwiają uwzględnienie żądania. Uzupełnione żądanie może być złożone ponownie, jeśli zachowany zostanie wskazany powyżej termin na jego złożenie.
Prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem zgromadzenia:
Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący łącznie co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Zgłoszenie winno zostać złożone Spółce najpóźniej w dniu poprzedzającym termin Walnego Zgromadzenia do godz. 16:00. Do zgłoszenia projektów uchwał winny zostać załączone dokumenty, z których w sposób nie budzący wątpliwości wynikać będzie, że na dzień złożenia zgłoszenia składający je są akcjonariuszami reprezentującymi łącznie co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki (np. zaświadczenie albo świadectwo depozytowe), a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi lub spółkami osobowymi także dokumenty potwierdzające uprawnienia do działania w imieniu tych podmiotów wraz z załączonym aktualnym odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego. Zgłoszenie powinno zawierać adres do korespondencji ze zgłaszającymi projekty uchwał. Zgłoszenie przesyłane w formie pisemnej powinno być kierowane na adres Biura Spółki, tj. ul. Waryńskiego 2, 78-400 Szczecinek Zarząd zwraca uwagę, że w/w termin na przekazanie zgłoszenia jest zachowany, jeśli w tym terminie zgłoszenie zostanie przekazane zarządowi. Nie jest zatem wystarczające nadanie w tym terminie zgłoszenia. Zgłoszenie może być przesłane również drogą elektroniczną, w formacie PDF, na adres wz@kppd.pl. W tym wypadku w/w dokumenty potwierdzające fakt bycia akcjonariuszem Spółki oraz umocowania jako pełnomocnika osoby prawnej lub spółki osobowej należy dołączyć jako załącznik w formacie PDF do listu elektronicznego zawierającego projekty uchwał Walnego Zgromadzenia.
Zgłoszenie, załączone dokumenty oraz sposób ich złożenia w Spółce, a także forma zgłaszanych projektów uchwał winny odpowiadać przepisom prawa oraz wymogom wskazanym w niniejszym ogłoszeniu. Jeżeli zgłoszenie projektów uchwał zostało dokonane zgodnie z wyżej określonymi wymogami, projekty te są niezwłocznie ogłaszane na stronie internetowej Spółki. Jeśli zgłoszenie projektów uchwał nie odpowiada wyżej wskazanym wymogom, Spółka, w terminie 3 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia (nie później jednak niż w dniu poprzedzającym dzień Walnego Zgromadzenia), informuje o tym zgłaszającego wskazując na braki, które uniemożliwiają ogłoszenie projektów uchwał.
Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas walnego zgromadzenia:
Każdy uprawniony do uczestnictwa może podczas obrad Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika oraz zawiadamiania Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika, a także wykorzystanie formularzy podczas głosowania przez pełnomocnika:
Zgodnie z art. 412-4122 Kodeksu spółek handlowych akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Może on także udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. Szczególnym przypadkiem jest sytuacja, w której pełnomocnikiem na walnym zgromadzeniu jest członek Zarządu, członek rady nadzorczej, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik Spółki zależnej od Spółki. Wówczas znajdują zastosowanie poniższe zasady:
1. pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu.
2. pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów.
3. udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.
4. pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.
Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Jeśli pełnomocnictwo zostaje udzielone w formie elektronicznej, to mocodawca powinien zawiadomić o tym Spółkę. Zawiadomienie (w formacie PDF) powinno zostać złożone Spółce w terminie umożliwiającym jej dokonanie identyfikacji mocodawcy i jego pełnomocnika, nie później jednak niż w dniu poprzedzającym dzień, na który zostało zwołane Walne Zgromadzenie. Zawiadomienie może mieć formę pisemną albo postać elektroniczną. Zawiadomienie w formie pisemnej winno być przesłane na adres Biura Spółki, tj. ul. Waryńskiego 2, 78-400 Szczecinek. Zarząd zwraca uwagę, że w/w termin na złożenie Spółce zawiadomienia jest zachowany, jeśli w tym terminie zawiadomienie zostanie przekazane Zarządowi. Nie jest zatem wystarczające nadanie w tym terminie zawiadomienia. Zawiadomienie w postaci elektronicznej jest przesyłane do Spółki za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres wz@kppd.pl.
Zawiadomienie powinno zawierać:
1. imię i nazwisko albo nazwę (firmę) mocodawcy oraz imiona i nazwiska osób uprawnionych do udzielenia pełnomocnictwa w jego imieniu,
2. rodzaj oraz numer identyfikacyjny dokumentu tożsamości, a także numer PESEL mocodawcy (w przypadku osób fizycznych) albo numer KRS (w przypadku podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców),
3. imię i nazwisko pełnomocnika,
4. miejsce zamieszkania (siedzibę) mocodawcy oraz pełnomocnika,
5. numer telefonu lub adres poczty elektronicznej, które umożliwiają stały kontakt z mocodawcą,
6. datę udzielenia pełnomocnictwa,
7. wskazanie Walnego Zgromadzenia, w związku z którym pełnomocnictwo jest udzielane,
8. zakres pełnomocnictwa, w tym w szczególności wszelkie ograniczenia pełnomocnictwa oraz wskazanie, czy pełnomocnik może ustanawiać także dalszych pełnomocników,
9. wskazanie, czy pełnomocnictwo jest odwołalne.
Jeżeli zawiadomienie zostało dokonane zgodnie z powyższymi wymogami, Spółka niezwłocznie potwierdza mocodawcy otrzymanie zawiadomienia.
Jeżeli zawiadomienie nie odpowiada powyższym wymogom, Spółka niezwłocznie informuje o tym zgłaszającego wskazując na braki zawiadomienia.
Każdy z uczestników, w tym także pełnomocnik, bezpośrednio po przybyciu na Walne Zgromadzenie, ma obowiązek wpisania się na listę obecności.
Uczestnik przed wpisaniem na listę obecności ma obowiązek przedłożyć dokument, który w sposób nie budzący wątpliwości potwierdza jego tożsamość. Przedstawiciele (pełnomocnicy) przed wpisem na listę obecności mają ponadto obowiązek przedłożyć do protokołu dokumenty, z których w sposób nie budzący wątpliwości wynikać będzie ich zgodne z prawem umocowanie do reprezentacji mocodawcy na Walnym Zgromadzeniu. Ponadto pełnomocnik, któremu udzielono pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, przed wpisem na listę obecności ma obowiązek przedłożyć do protokołu to pełnomocnictwo w postaci wydruku (w formacie PDF).
Spółka udostępnia na swojej stronie internetowej (www.kppd.pl w zakładce Dla inwestorów / Walne Zgromadzenia) formularze, które mogą być wykorzystywane przez akcjonariuszy do głosowania przez pełnomocnika. Akcjonariusze nie mają jednak obowiązku korzystania z tych formularzy.
W przypadku, gdy głosowanie jest przeprowadzone przy wykorzystaniu kart do głosowania elektronicznego nie jest możliwe oddanie głosu za pomocą formularza.
Powyższe zasady stosuje się odpowiednio także do dalszych pełnomocnictw oraz do odwołania pełnomocnictwa.
Nie istnieje możliwość uczestniczenia na Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
Nie istnieje możliwość wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej.
Rejestracja obecności na Walnym Zgromadzeniu:
Osoby uprawnione do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na pół godziny przed rozpoczęciem obrad Walnego Zgromadzenia.
Pozostałe informacje
Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia będą udostępniane na stronie internetowej Spółki www.kppd.pl.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 20.04.2017 14:39
KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SA (7/2017) Wstępny wynik finansowy za I kwartał 2017 r.
20.04.2017 14:39KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SA (7/2017) Wstępny wynik finansowy za I kwartał 2017 r.
Zarząd KPPD-Szczecinek SA informuje, że wstępny wynik finansowy netto za pierwszy kwartał 2017 r. wynosi 750 tys.zł i jest mniejszy od wyniku finansowego netto za pierwszy kwartał 2016 r. o 1,3 mln zł, tj. o 64%, mimo że przychody ze sprzedaży w pierwszym kwartale 2017 r. są wyższe od przychodów ze sprzedaży w pierwszym kwartale 2016 r. o 9,8%. Głównymi czynnikami wpływającymi na taki poziom wyniku finansowego są przede wszystkim wyższe ceny surowca iglastego o 2,4% i dębowego o 24%, co spowodowało zmniejszenie wyniku o 1,1 mln zł oraz wyższe o 1,4 mln zł koszty robocizny.
Jednocześnie informujemy, że prezentowane wartości mają wstępny charakter i mogą ulec zmianie oraz różnić się od wartości, które zostaną opublikowane w dniu 15.05.2017 r. w sprawozdaniu finansowym za pierwszy kwartał 2017 r.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 04.04.2017 14:45
KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SA (6/2017) Przychody ze sprzedaży za I kwartał 2017 r.
04.04.2017 14:45KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SA (6/2017) Przychody ze sprzedaży za I kwartał 2017 r.
Zarząd KPPD-Szczecinek S.A. informuje, że przychody ze sprzedaży za I kwartał 2017 r. osiągnęły poziom ponad 74 mln zł i są wyższe od osiągniętych w analogicznym okresie roku 2016 o około 10%, przy czym w marcu przychody ze sprzedaży są wyższe o około 17% od przychodów w roku ubiegłym.
Ze względu na wzrost kosztów robocizny oraz zmiany w strukturze zakupów surowca leśnego i wzrost jego cen, nie jesteśmy w stanie oszacować wyników ekonomicznych za I kwartał na chwilę sporządzenia niniejszego raportu.
Jednocześnie zastrzegamy, że prezentowane wartości mają wstępny charakter i mogą ulec zmianie oraz różnić się od wartości, które zostaną opublikowane w dniu 15.05.2017 r. w sprawozdaniu finansowym za I kwartał 2017 r.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 21.03.2017 07:58
KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SA Raport okresowy za 2016 SA-R
21.03.2017 07:58KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SA Raport okresowy za 2016 SA-R
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 2016 2015 2016 2015 Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 265 023 258 614 60 567 61 798 Zysk (strata) z działalności operacyjnej 5 647 3 800 1 291 908 Zysk (strata) brutto 4 462 3 101 1 020 741 Zysk (strata) netto 3 400 2 307 777 551 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 11 493 8 917 2 627 2 131 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -8 959 -16 627 -2 047 -3 973 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -2 291 7 417 -524 1 772 Przepływy pieniężne netto, razem 243 -293 56 -70 Aktywa, razem 149 128 138 952 33 709 32 606 Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 78 817 72 041 17 816 16 905 Zobowiązania długoterminowe 20 646 28 671 4 667 6 728 Zobowiązania krótkoterminowe 48 343 33 186 10 927 7 787 Kapitał własny 70 311 66 911 15 893 15 701 Kapitał zakładowy 5 094 5 094 1 151 1 195 Liczba akcji (w szt.) 1 622 400 1 622 400 1 622 400 1 622 400 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 2,10 1,42 0,48 0,34 Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 43,34 41,24 9,80 9,68 Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 16.03.2017 10:33
KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SA (5/2017) Aneksy do umów kredytowych z bankiem Pekao SA.
16.03.2017 10:33KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SA (5/2017) Aneksy do umów kredytowych z bankiem Pekao SA.
Zarząd KPPD -Szczecinek S.A. informuje o podpisaniu w dniu 15.03.2017 r. z bankiem Pekao SA następujących aneksów:
1) do umowy na usługę eFinancing, z przeznaczeniem na zapłatę za zakupiony surowiec drzewny nabywany z Lasów Państwowych. Podpisany aneks zmniejsza limit finansowania z kwoty 5 000 tys. zł do kwoty 2 500 tys. zł oraz przedłuża ważność umowy do 31.03.2018 r. Pozostałe warunki umowy nie uległy zmianie w stosunku do prezentowanych w raporcie rocznym za 2015 r.
2) do umowy o kredyt obrotowy w rachunku bieżącym nr 8/2000, w którym podwyższono limity kredytowe do kwoty:
a) 8 500 tys. zł od dnia 15.03.2017 r . do dnia 03.07.2017 r.
b) 7 500 tys. zł od dnia 04.07.2017 r. do dnia 31.03.2018 r.
Zwiększenie dostępnego limitu zostało spowodowane przesunięciem finansowania zakupu surowca drzewnego z usługi eFinancing na kredyt obrotowy. Ustanowiono dodatkowe zabezpieczenie w postaci hipoteki umownej łącznej do kwoty 2 500 tys. zł na nieruchomościach położonych w miejscowościach: Sławoborze, ul. Kołobrzeska 27A oraz Kołacz pow. Świdwin.
3) do umowy o kredyt obrotowy nr 3/2002 w wysokości 2 500 tys. zł. Podpisany aneks przedłuża ważność umowy do 31.03.2018 r.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 08.02.2017 10:00
KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SA (4/2017) Wstępny wynik finansowy za 2016 rok.
08.02.2017 10:00KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SA (4/2017) Wstępny wynik finansowy za 2016 rok.
Zarząd KPPD-Szczecinek SA informuje, że wstępny wynik finansowy netto za rok 2016 wynosi 3,4 mln zł , co w porównaniu do wyniku finansowego netto prezentowanego w raporcie rocznym za 2015 r., oznacza wzrost o 1,4 mln zł , tj. o ponad 73 %. Na takie ukształtowanie się wyniku (w odniesieniu do roku 2015) główny wpływ miały: zwiększony poziom sprzedaży, korzystne dla eksporterów relacje kursowe oraz wzrost kosztów wynagrodzeń.
Jednocześnie informujemy, że w wyniku korekt składki wypadkowej i podatku od nieruchomości (o czym Spółka informowała w raportach okresowych i komunikacie 6/2016 z 14.06.2016 r.) dane okresu porównawczego 2015 r. uległy zmianie, a wynik za 2015 r. po tych korektach wynosi 2,3 mln zł.
Zastrzegamy także, że prezentowane wartości mają wstępny charakter i mogą ulec zmianie oraz różnić się od wartości, które po badaniu przez biegłego rewidenta będą prezentowane w sprawozdaniu finansowym za 2016 r.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 19.01.2017 15:01
KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SA (3/2017) Terminy raportów okresowych w 2017 r.
19.01.2017 15:01KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SA (3/2017) Terminy raportów okresowych w 2017 r.
Zarząd KPPD-Szczecinek SA podaje terminy przekazywania raportów okresowych w 2017 r.:
- raport roczny za 2016 r. przekazany zostanie 21 marca 2017 r.,
- raport za I kwartał 2017 r. przekazany zostanie 15 maja 2017 r.,
- raport za I półrocze 2017 r. przekazany zostanie 31 sierpnia 2017 r.,
- raport z III kwartał 2017 r. przekazany zostanie 14 listopada 2017 r.
Informujemy także, że zgodnie z §102 ust.1 Rozporządzenia o obowiązkach informacyjnych, Spółka nie będzie przekazywała raportu za IV kwartał 2016 r., a zgodnie z §101 ust.2 tego Rozporządzenia nie będzie przekazywała raportu za II kwartał 2017 r.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 05.01.2017 14:04
KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SA (2/2017) Aneks do umowy kredytowej z bankiem Pekao SA.
05.01.2017 14:04KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SA (2/2017) Aneks do umowy kredytowej z bankiem Pekao SA.
Zarząd KPPD-Szczecinek SA, w nawiązaniu do komunikatu nr 22/2015 z dn. 30.12.2015 r., informuje o podpisaniu w dniu 05.01.2017 r. z bankiem Pekao SA aneksu do umowy nr 8/2000 o kredyt krótkoterminowy w wysokości 5.000 tys. zł.
Na mocy tego aneksu limit został:
- w okresie 05.01.2017 r. - 27.02.2017 r. ustalony na poziomie do 6.000 tys. zł,
- w okresie 28.02.2017 r. - 31.03.2017 r. ustalony na poziomie do 5.500 tys. zł.
Okresowa zmiana wysokości limitu kredytowego podyktowana jest przede wszystkim finansowaniem zwiększonych zakupów surowca drzewnego w końcówce 2016 r. Zwiększone zakupy surowca są skutkiem niepewności na rynku surowca w sytuacji wprowadzonych przez Lasy Państwowe znaczących zmian w systemie sprzedaży drewna tartacznego na 2017 r.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 02.01.2017 15:23
KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SA (1/2017) Zawiadomienie o transakcjach na akcjach KPPD-Szczecinek SA.
02.01.2017 15:23KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SA (1/2017) Zawiadomienie o transakcjach na akcjach KPPD-Szczecinek SA.
Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
Zarząd KPPD-Szczecinek SA, informuje o otrzymaniu w dniu 02.01.2017 r. od Drembo Sp. z o.o. zawiadomienia w trybie art.19 ust.1 MAR o transakcjach dokonywanych przez osoby pełniącego obowiązki zarządcze i osoby blisko z nimi związane.
Stosowne zawiadomienie przekazujemy w załączniku do niniejszego komunikatu.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 30.12.2016 11:24
KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SA (19/2016) Zawiadomienie o transakcjach na akcjach KPPD-Szczecinek SA.
30.12.2016 11:24KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SA (19/2016) Zawiadomienie o transakcjach na akcjach KPPD-Szczecinek SA.
Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
Zarząd KPPD-Szczecinek SA, informuje o otrzymaniu w dniu 30.12.2016 r. od Drembo Sp. z o.o. zawiadomienia w trybie art. 19 ust. 1 MAR o transakcjach dokonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze i osoby blisko z nimi związane.
Stosowne zawiadomienie przekazujemy w załączniku do niniejszego komunikatu.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 30.12.2016 08:58
KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SA (18/2016) Dostawy surowca w 2017 r. - umowa z RDLP Szczecin
30.12.2016 08:58KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SA (18/2016) Dostawy surowca w 2017 r. - umowa z RDLP Szczecin
Zarząd KPPD-Szczecinek S.A. informuje o podpisaniu w dniu 29.12.2016 r. z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Szczecinie umowy o wartości 13,7 mln zł netto na zakup surowca drzewnego w 2017 r. Umowa reguluje ogólne zasady kupna drewna przez Spółkę, z podziałem na poszczególne nadleśnictwa wchodzące w skład RDLP Szczecin.
W umowie zawarte są zapisy dotyczące kar umownych, których wysokość nie przekracza jednak 5% wartości umowy. Umowa nie zawiera zapisów, że zapłata kar umownych wyłącza uprawnienia do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przekraczających wysokość tych kar.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 28.12.2016 14:02
KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SA (17/2016) Dostawy surowca w 2017 r. - umowa z RDLP Piła
28.12.2016 14:02KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SA (17/2016) Dostawy surowca w 2017 r. - umowa z RDLP Piła
Zarząd KPPD-Szczecinek S.A. informuje o podpisaniu w dniu 28.12.2016 r. z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Pile umowy o wartości 13,3 mln zł netto na zakup surowca drzewnego w 2017 r. Umowa reguluje ogólne zasady kupna drewna przez Spółkę, z podziałem na poszczególne nadleśnictwa wchodzące w skład RDLP Piła.
W umowie zawarte są zapisy dotyczące kar umownych, których wysokość nie przekracza jednak 5% wartości umowy. Umowa nie zawiera zapisów, że zapłata kar umownych wyłącza uprawnienia do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przekraczających wysokość tych kar.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 28.12.2016 14:00
KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SA (16/2016) Aneks do umowy gwarancji z Pekao S.A.
28.12.2016 14:00KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SA (16/2016) Aneks do umowy gwarancji z Pekao S.A.
Zarząd KPPD-Szczecinek S.A. - w nawiązaniu do komunikatu nr 23/2015 z dnia 30.12.2015 r. - informuje o podpisaniu w dniu 28.12.2016 r. z bankiem Pekao S.A. aneksu do umowy o udzielenie gwarancji bankowej zabezpieczającej zapłatę za surowiec drzewny nabywany z Lasów Państwowych. Zgodnie z tym aneksem wydłużono termin ważności gwarancji do 31.03.2018 r. Pozostałe warunki udzielenia gwarancji, w tym kwota i zabezpieczenia nie uległy zmianie w stosunku do prezentowanych w raporcie rocznym za 2015 r.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 28.12.2016 13:59
KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SA (15/2016) Dostawy surowca w 2017 r. - umowa z RDLP Szczecinek
28.12.2016 13:59KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SA (15/2016) Dostawy surowca w 2017 r. - umowa z RDLP Szczecinek
Zarząd KPPD-Szczecinek S.A. informuje o podpisaniu w dniu 27.12.2016 r. z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Szczecinku umowy o wartości 66,4 mln zł netto na zakup surowca drzewnego w 2017 r. Umowa reguluje ogólne zasady kupna drewna przez Spółkę, z podziałem na poszczególne nadleśnictwa wchodzące w skład RDLP Szczecinek.
W umowie zawarte są zapisy dotyczące kar umownych, których wysokość nie przekracza jednak 5% wartości umowy. Umowa nie zawiera zapisów, że zapłata kar umownych wyłącza uprawnienia do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przekraczających wysokość tych kar.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 14.11.2016 08:15
KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SA Raport okresowy kwartalny 3/2016 SA-Q
14.11.2016 08:15KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SA Raport okresowy kwartalny 3/2016 SA-Q
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 203 999 200 845 46 695 48 297 Zysk (strata) z działalności operacyjnej 4 791 1 206 1 097 290 Zysk (strata) brutto 4 066 769 931 185 Zysk (strata) netto 3 133 470 717 113 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 17 519 10 708 4 010 2 575 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -5 661 -9 033 -1 296 -2 172 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -11 218 -1 113 -2 568 -268 Przepływy pieniężne netto, razem 640 562 146 135 Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 140 219 138 855 32 518 32 584 Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 70 272 72 041 16 297 16 905 Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 21 387 28 671 4 960 6 728 Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 36 638 33 186 8 497 7 787 Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 69 947 66 814 16 221 15 679 Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 5 094 5 094 1 181 1 195 Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 1 622 400 1 622 400 1 622 400 1 622 400 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 1,93 0,29 0,44 0,07 Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 43,11 41,18 10,00 9,66 Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 26.10.2016 14:12
KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SA (14/2016) Zawiadomienie o transakcjach na akcjach KPPD-Szczecinek SA.
26.10.2016 14:12KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SA (14/2016) Zawiadomienie o transakcjach na akcjach KPPD-Szczecinek SA.
Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
Zarząd KPPD-Szczecinek SA, informuje o otrzymaniu w dniu 26.10.2016 r. od Drembo Sp. z o.o. zawiadomienia w trybie art. 19 ust. 1 MAR o transakcjach dokonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze i osoby blisko z nimi związane.
Stosowne zawiadomienie przekazujemy w załączniku do niniejszego komunikatu.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 21.10.2016 14:19
KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SA (13/2016) Wstępny wynik finansowy za trzy kwartały 2016 r.
21.10.2016 14:19KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SA (13/2016) Wstępny wynik finansowy za trzy kwartały 2016 r.
Zarząd KPPD-Szczecinek SA informuje, że w III kwartale 2016 r. w Spółce wystąpiła strata w wysokości 1,7 mln zł, która jest niższa o 0,4 mln zł niż strata w III kwartale 2015 r. (-2,1 mln zł). Wpływ na wyniki III kwartału mają głównie czynniki sezonowe: mniejsza aktywność odbiorców związana w okresem wakacyjnym/urlopowym oraz postoje remontowe w Oddziałach produkcyjnych Spółki.
W związku z tym wstępny wynik finansowy netto za trzy kwartały 2016 r. wynosi 3,1 mln zł, co wobec wyniku finansowego netto za trzy kwartały 2015 r., oznacza wzrost o 2,9 mln zł. Podstawowym czynnikiem wpływającym na wzrost poziomu wyniku finansowego za trzy kwartały były niższe ceny surowca tartacznego.
Jednocześnie informujemy, że prezentowane wartości mają wstępny charakter i mogą ulec zmianie oraz różnić się od wartości, które zostaną opublikowane w dniu 14.11.2016 r. w sprawozdaniu finansowym za trzeci kwartał 2016 r.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 30.09.2016 14:45
KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SA (12/2016) Zawiadomienie od Menadile Holdings Co. Limited o nabyciu znacznego pakietu akcji.
30.09.2016 14:45KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SA (12/2016) Zawiadomienie od Menadile Holdings Co. Limited o nabyciu znacznego pakietu akcji.
Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Zarząd KPPD-Szczecinek SA, informuje o otrzymaniu w dniu 30.09.2016 r. od Menadile Holdings Co. Limited zawiadomienia, na podstawie art. 69 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, o nabyciu 352.241 akcji, stanowiących 21,71% kapitału zakładowego KPPD-Szczecinek SA.
Stosowne zawiadomienie znajduje się w załączniku do niniejszego komunikatu.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 30.09.2016 14:41
KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SA (11/2016) Zawiadomienie od Kronospan Szczecinek sp. z o.o. o zbyciu znacznego pakietu akcji.
30.09.2016 14:41KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SA (11/2016) Zawiadomienie od Kronospan Szczecinek sp. z o.o. o zbyciu znacznego pakietu akcji.
Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Zarząd KPPD-Szczecinek SA, informuje o otrzymaniu w dniu 30.09.2016 r. od Kronospan Szczecinek sp. z o.o. dwóch zawiadomień:
1. zawiadomienia, na podstawie art. 69 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, o zbyciu 352.241 akcji stanowiących 21,71% kapitału zakładowego KPPD-Szczecinek SA;
2. zawiadomienia w trybie art. 19 ust.1 MAR o transakcjach dokonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze i osoby blisko z nimi związane.
Stosowne zawiadomienia znajdują się w załączniku do niniejszego komunikatu.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 28.09.2016 14:40
KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SA (10/2016) Aneks do umowy kredytowej z bankiem BGŻ BNP Paribas SA.
28.09.2016 14:40KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SA (10/2016) Aneks do umowy kredytowej z bankiem BGŻ BNP Paribas SA.
Zarząd KPPD-Szczecinek SA, w nawiązaniu do komunikatu nr 21/2015 z 30.07.2015 r., informuje o podpisaniu w dniu 28.09.2016 r. z bankiem BGŻ BNP Paribas SA aneksu do umowy o kredyt obrotowy w wysokości 4,5 mln zł. Na mocy tego aneksu wydłużono okres funkcjonowania kredytu do dnia 28.09.2017 r., z zachowaniem dotychczasowych warunków udzielenia tego kredytu, opisanych w uprzednich komunikatach oraz w raporcie rocznym 2015.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 26.09.2016 15:13
KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SA (9/2016) Informacja dotycząca biegłego rewidenta.
26.09.2016 15:13KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SA (9/2016) Informacja dotycząca biegłego rewidenta.
Zarząd KPPD-Szczecinek SA, w nawiązaniu do raportu 8/2015 z dnia 29.04.2015 r. w sprawie wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego oraz przeglądu śródrocznego sprawozdania finansowego Spółki za lata 2015-2016, informuje o otrzymaniu od tego podmiotu informacji, iż w wyniku przeprowadzonej w strukturze spółek sieci Grant Thornton w Polsce restrukturyzacji zdecydowano o powołaniu spółki Grand Thornton Polska Sp. z o.o. sp.k., która świadczyć będzie usługi audytorskie dla jednostek zainteresowania publicznego.
Aktualna nazwa audytora brzmi: Grant Thornton Polska Sp. z o.o. sp.k., 61-131 Poznań, ul. Abpa A. Baraniaka 88, wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 4055.
Powyższa zmiana została zaaprobowana w dniu 23.09.2016 r. poprzez podjęcie stosownej uchwały przez Radę Nadzorczą Spółki, zgodnie z jej uprawnieniami i Statutem Spółki.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 31.08.2016 07:54
KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SA Raport okresowy półroczny za 2016 SA-P
31.08.2016 07:54KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SA Raport okresowy półroczny za 2016 SA-P
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR półrocze / 2016 półrocze / 2015 półrocze / 2016 półrocze / 2015 Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 142 484 141 317 32 527 34 183 Zysk (strata) z działalności operacyjnej 7 073 3 165 1 615 766 Zysk (strata) brutto 6 180 3 087 1 411 747 Zysk (strata) netto 4 856 2 409 1 109 583 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 11 545 7 728 2 636 1 869 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -3 603 -4 924 -823 -1 191 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -7 408 -1 321 -1 691 -320 Przepływy pieniężne netto, razem 534 1 483 122 359 Aktywa, razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 140 317 137 251 31 706 32 207 Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 70 251 72 041 15 874 16 905 Zobowiązania długoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 21 367 28 671 4 828 6 728 Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 37 243 33 186 8 416 7 787 Kapitał własny (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 70 066 65 210 15 832 15 302 Kapitał zakładowy (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 5 094 5 094 1 151 1 195 Liczba akcji (w szt.) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 1 622 400 1 622 400 1 622 400 1 622 400 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 2,99 1,48 0,68 0,36 Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 43,19 40,19 9,76 9,43 Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 26.07.2016 15:45
Wynik netto KPPD wzrósł o 107 proc. za pierwsze półrocze '16
26.07.2016 15:45Wynik netto KPPD wzrósł o 107 proc. za pierwsze półrocze '16
W stosunku do wyniku finansowego netto za pierwsze półrocze 2015 r. oznacza wzrost o 2,5 mln zł.
Spółka poinformowała, że głównymi czynnikami wpływającymi na uzyskany poziom wyniku finansowego były niższe ceny surowca tartacznego oraz korzystne dla eksporterów relacje kursowe.(PAP)
pif/ jtt/
- 26.07.2016 15:19
KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SA (8/2016) Wstępny wynik finansowy za I półrocze 2016 r.
26.07.2016 15:19KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SA (8/2016) Wstępny wynik finansowy za I półrocze 2016 r.
Zarząd KPPD-Szczecinek SA informuje, że wstępny wynik finansowy netto za pierwsze półrocze 2016 r. wynosi 4,8 mln zł, co w stosunku do wyniku finansowego netto za pierwsze półrocze 2015 r. oznacza wzrost o 2,5 mln zł, tj. o 107%. Głównymi czynnikami wpływającymi na uzyskany poziom wyniku finansowego były niższe ceny surowca tartacznego oraz korzystne dla eksporterów relacje kursowe.
Jednocześnie informujemy, że prezentowane wartości mają wstępny charakter i mogą ulec zmianie oraz różnić się od wartości, które po przeglądzie przez biegłego rewidenta będą prezentowane w półrocznym sprawozdaniu finansowym za pierwsze półrocze 2016 r. w dniu 31.08.2016 r.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 30.06.2016 09:53
KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SA Umowa ubezpieczenia z TUiR WARTA SA.
30.06.2016 09:53KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SA Umowa ubezpieczenia z TUiR WARTA SA.
Zarząd KPPD-Szczecinek SA informuje o podpisaniu w dniu 30.06.2016 r. umowy ubezpieczenia majątku Spółki z Towarzystwem Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA SA. Ubezpieczenie obowiązuje od 01.07.2016 r. do 30.06.2017 r. Polisą, o wartości sumy ubezpieczenia 155,4 mln zł, objęto ubezpieczenie majątku Spółki w pełnym zakresie.
Jako kryterium umowy znaczącej przyjęto wysokość sumy ubezpieczenia przekraczającej próg wartości 10% kapitałów własnych.
Więcej na: biznes.pap.pl
kom espi zdz
- 14.06.2016 10:53
KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SA Nietypowe zdarzenie mające wpływ na wynik finansowy.
14.06.2016 10:53KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SA Nietypowe zdarzenie mające wpływ na wynik finansowy.
Zarząd KPPD-Szczecinek SA informuje, że rozpoczęto weryfikację wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe w okresie 2003-2016. W wyniku prac prowadzonych przy wsparciu specjalistycznej firmy zewnętrznej dokonano korekty naliczenia tej składki w 4 oddziałach Spółki, co przełoży się na poprawę wyniku finansowego w maju br. o około 360 tys. zł. Przegląd będzie kontynuowany, a o jego wpływie na wynik, Spółka będzie informowała w kolejnych komunikatach.
Więcej na: biznes.pap.pl
kom espi zdz
- 24.05.2016 13:57
KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dn. 24.05.2016 r.
24.05.2016 13:57KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dn. 24.05.2016 r.
Zarząd KPPD-Szczecinek SA podaje wykaz akcjonariuszy uczestniczących w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 24 maja 2016 r. i posiadających co najmniej 5% liczby głosów na tym zgromadzeniu, z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym WZA oraz w ogólnej liczbie głosów:
1. Tarko Sp. z o.o. - liczba akcji: 351.213 szt., liczba głosów: 351.213, udział w liczbie głosów na WZA: 32,47%, udział w ogólnej liczbie głosów: 21,65%.
2. TLH Verwaltungs und Beteiligungs GmbH - liczba akcji: 270.884 szt., liczba głosów: 270.884, udział w liczbie głosów na WZA: 25,05%, udział w ogólnej liczbie głosów: 16,70%.
3. Drembo Sp. z o.o. - liczba akcji: 219.000 szt., liczba głosów: 219.000, udział w liczbie głosów na WZA: 20,25%, udział w ogólnej liczbie głosów: 13,50%.
4. Kalina Sp. z o.o. i Drzewiarze Sp.k. - liczba akcji: 146.694 szt., liczba głosów: 146.694, udział w liczbie głosów na WZA: 13,56%, udział w ogólnej liczbie głosów: 9,04%.
5. Kalina Sp. z o.o. i Wspólnicy Sp.k. - liczba akcji: 93.704 szt., liczba głosów: 93.704, udział w liczbie głosów na WZA: 8,66%, udział w ogólnej liczbie głosów: 5,78%.
Więcej na: biznes.pap.pl
kom espi zdz
- 24.05.2016 13:48
KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SA Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 24.05.2016 r.
24.05.2016 13:48KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SA Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 24.05.2016 r.
Zarząd KPPD-Szczecinek SA przekazuje uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 24.05.2016 r.:
UCHWAŁA NR 01 /16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 24 maja 2016 r.
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art.27.1 "Statutu Spółki"
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Leszka Koziorowskiego.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.081.495
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 66,66%
Łączna liczba ważnych głosów: 1.081.495
w tym:
Liczba głosów "za": 841.097
Liczba głosów "przeciw": 240 398
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0
UCHWAŁA NR 02 /16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 24 maja 2016 r.
w sprawie: przyjęcia porządku obrad
Zwyczajne Walne Zgromadzenie KPPD-Szczecinek S.A. uchwala , co następuje:
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie KPPD-Szczecinek S.A. postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w następującym brzmieniu:
1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2015 r.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2015 r.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2015 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za 2015 r.
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2015 r.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2015 r.
10. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.081.495
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 66,66%
Łączna liczba ważnych głosów: 1.081.495
w tym:
Liczba głosów "za": 1.081.495
Liczba głosów "przeciw": 0
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0
UCHWAŁA NR 03 /16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 24 maja 2016 r.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2015 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych
§ 1.
Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki za 2015 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.081.495
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 66,66%
Łączna liczba ważnych głosów: 1.081.495
w tym:
Liczba głosów "za": 1.081.495
Liczba głosów "przeciw": 0
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0
UCHWAŁA NR 04 /16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 24 maja 2016 r.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2015 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych
§ 1.
Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za 2015 r., obejmujące:
1. bilans sporządzony na dzień 31.12.2015 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 136.491.310,34 zł (sto trzydzieści sześć milionów czterysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta dziesięć złotych 34/100),
2. rachunek zysków i strat Spółki za okres działania w 2015 r. wykazujący zysk netto w kwocie 1.962.430,76 zł (jeden milion dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące czterysta trzydzieści złotych 76/100),
3. zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 1.962.430,76zł (jeden milion dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące czterysta trzydzieści złotych 76/100),
4. rachunek przepływu środków pieniężnych, wykazujący spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 293.265,04 zł (dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące dwieście sześćdziesiąt pięć złotych 04/100),
5. informację dodatkową obejmującą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia (noty objaśniające i dodatkowe noty objaśniające).
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.081.495
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym:66,66%
Łączna liczba ważnych głosów: 1.081.495
w tym:
Liczba głosów "za": 1.081.495
Liczba głosów "przeciw": 0
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0
UCHWAŁA NR 05 /16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 24 maja 2016 r.
w sprawie: podziału zysku netto za rok obrotowy od 01.01.2015 do 31.12.2015 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje:
§ 1.
Zysk netto za rok obrotowy od 01.01.2015 do 31.12.2015 r. w kwocie: 1.962.430,76 zł (jeden milion dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące czterysta trzydzieści złotych 76/100) przeznacza się na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.081.495
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 66,66%
Łączna liczba ważnych głosów: 1.081.495
w tym:
Liczba głosów "za":1.081.495
Liczba głosów "przeciw": 0
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0
UCHWAŁA NR 06 /16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 24 maja 2016 r.
w sprawie: udzielenia Markowi Szumowiczowi-Włodarczykowi - Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2015 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych
§ 1.
Walne Zgromadzenie udziela Panu Markowi Szumowiczowi-Włodarczykowi - Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.081.495
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 66,66%
Łączna liczba ważnych głosów: 1.081.495
w tym:
Liczba głosów "za": 1.081.495
Liczba głosów "przeciw": 0
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0
UCHWAŁA NR 07 /16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 24 maja 2016 r.
w sprawie: udzielenia Bożenie Czerwińskiej-Lasak - członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2015 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych
§ 1.
Walne Zgromadzenie udziela Pani Bożenie Czerwińskiej-Lasak - członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.081.495
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 66,66%
Łączna liczba ważnych głosów: 1.081.495
w tym:
Liczba głosów "za": 1.081.495
Liczba głosów "przeciw": 0
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0
UCHWAŁA NR 08 /16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 24 maja 2016 r.
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Michałowi Rajowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2015 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych
§ 1.
Walne Zgromadzenie udziela Panu Michałowi Rajowi - członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.081.495
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 66,66%
Łączna liczba ważnych głosów: 1.081.495
w tym:
Liczba głosów "za": 1.081.495
Liczba głosów "przeciw": 0
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0
UCHWAŁA NR 09 /16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 24 maja 2016 r.
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Krzysztofowi Łączkowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2015 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych
§ 1.
Walne Zgromadzenie udziela Panu Krzysztofowi Łączkowskiemu - członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.081.495
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 66,66%
Łączna liczba ważnych głosów: 1.081.495
w tym:
Liczba głosów "za": 1.081.495
Liczba głosów "przeciw": 0
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0
UCHWAŁA NR 10 /16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 24 maja 2016 r.
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Grzegorzowi Mania absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2015 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych
§ 1.
Walne Zgromadzenie udziela Panu Grzegorzowi Mania - członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2015 r. do 29 maja 2015 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.081.495
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 66,66%
Łączna liczba ważnych głosów: 1.081.495
w tym:
Liczba głosów "za": 1.081.495
Liczba głosów "przeciw": 0
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0
UCHWAŁA NR 11 /16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 24 maja 2016 r.
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Tomaszowi Jańczakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2015 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych
§ 1.
Walne Zgromadzenie udziela Panu Tomaszowi Jańczakowi - członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.081.495
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 66,66%
Łączna liczba ważnych głosów: 1.081.495
w tym:
Liczba głosów "za": 1.081.495
Liczba głosów "przeciw": 0
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0
UCHWAŁA NR 12 /16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 24 maja 2016 r.
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Zenonowi Wnukowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2015 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych
§ 1.
Walne Zgromadzenie udziela Panu Zenonowi Wnukowi - członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.081.495
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 66,66%
Łączna liczba ważnych głosów: 1.081.495
w tym:
Liczba głosów "za": 1.081.495
Liczba głosów "przeciw": 0
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0
UCHWAŁA NR 13 /16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 24 maja 2016 r.
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Markowi Jarmolińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2015 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych
§ 1.
Walne Zgromadzenie udziela Panu Markowi Jarmolińskiemu - członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 29 maja 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.081.495
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 66,66%
Łączna liczba ważnych głosów: 1.081.495
w tym:
Liczba głosów "za": 1.081.495
Liczba głosów "przeciw": 0
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0
Więcej na: biznes.pap.pl
kom espi zdz
- 13.05.2016 07:51
KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SA Raport okresowy kwartalny 1/2016 SA-Q
13.05.2016 07:51KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SA Raport okresowy kwartalny 1/2016 SA-Q
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 67 435 68 836 15 481 16 591 Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 933 1 494 673 360 Zysk (strata) brutto 2 685 1 750 616 422 Zysk (strata) netto 2 105 1 377 483 332 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 587 -87 364 -21 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1 541 -2 988 -354 -720 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 173 4 948 40 1 193 Przepływy pieniężne netto, razem 219 1 873 50 451 Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 143 439 136 491 33 605 32 029 Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 76 884 72 041 18 012 16 905 Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 21 685 28 671 5 080 6 728 Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 44 357 33 186 10 392 7 787 Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 66 555 64 450 15 592 15 124 Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 5 094 5 094 1 193 1 195 Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 1 622 400 1 622 400 1 622 400 1 622 400 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 1,30 0,85 0,30 0,20 Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 41,02 39,73 9,61 9,32 Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) Więcej na: biznes.pap.pl
kom espi zdz
- 25.04.2016 09:57
KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SA Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 24.05.2016 r.
25.04.2016 09:57KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SA Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 24.05.2016 r.
Zarząd KPPD-Szczecinek SA przekazuje projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 24.05.2016 r.:
(Projekt uchwały do pkt. 1 porządku obrad)
UCHWAŁA NR 01 /16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 24 maja 2016 r.
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art.27.1 "Statutu Spółki"
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki .....................................
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ..............................
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ...........................
Łączna liczba ważnych głosów ...........................
w tym:
Liczba głosów "za" ............................
Liczba głosów "przeciw" ..............................
Liczba głosów "wstrzymujących się" .............................
(Projekt uchwały do pkt. 3 porządku obrad)
UCHWAŁA NR 02 /16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 24 maja 2016 r.
w sprawie: przyjęcia porządku obrad
Zwyczajne Walne Zgromadzenie KPPD-Szczecinek S.A. uchwala , co następuje:
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie KPPD-Szczecinek S.A. postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w następującym brzmieniu:
1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2015 r.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2015 r.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2015 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za 2015 r.
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2015 r.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2015 r.
10. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ..............................
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ...........................
Łączna liczba ważnych głosów ...........................
w tym:
Liczba głosów "za" ............................
Liczba głosów "przeciw" ..............................
Liczba głosów "wstrzymujących się" .............................
(Projekt uchwały do pkt. 5 porządku obrad)
UCHWAŁA NR 03 /16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 24 maja 2016 r.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2015 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych
§ 1.
Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki za 2015 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ..............................
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ...........................
Łączna liczba ważnych głosów ...........................
w tym:
Liczba głosów "za" ............................
Liczba głosów "przeciw" ..............................
Liczba głosów "wstrzymujących się" .............................
(Projekt uchwały do pkt. 6 porządku obrad)
UCHWAŁA NR 04 /16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 24 maja 2016 r.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2015 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych
§ 1.
Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za 2015 r., obejmujące:
1. bilans sporządzony na dzień 31.12.2015 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 136.491.310,34 zł (sto trzydzieści sześć milionów czterysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta dziesięć złotych 34/100),
2. rachunek zysków i strat Spółki za okres działania w 2015 r. wykazujący zysk netto w kwocie 1.962.430,76 zł (jeden milion dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące czterysta trzydzieści złotych 76/100),
3. zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 1.962.430,76zł (jeden milion dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące czterysta trzydzieści złotych 76/100),
4. rachunek przepływu środków pieniężnych, wykazujący spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 293.265,04 zł (dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące dwieście sześćdziesiąt pięć złotych 04/100),
5. informację dodatkową obejmującą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia (noty objaśniające i dodatkowe noty objaśniające).
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ..............................
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ...........................
Łączna liczba ważnych głosów ...........................
w tym:
Liczba głosów "za" ............................
Liczba głosów "przeciw" ..............................
Liczba głosów "wstrzymujących się" .............................
Projekt uchwały do pkt. 7 porządku obrad)
UCHWAŁA NR 05 /16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 24 maja 2016 r.
w sprawie: podziału zysku netto za rok obrotowy od 01.01.2015 do 31.12.2015 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje:
§ 1.
Zysk netto za rok obrotowy od 01.01.2015 do 31.12.2015 r. w kwocie: 1.962.430,76 zł (jeden milion dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące czterysta trzydzieści złotych 76/100) przeznacza się na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ..............................
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ...........................
Łączna liczba ważnych głosów ...........................
w tym:
Liczba głosów "za" ............................
Liczba głosów "przeciw" ..............................
Liczba głosów "wstrzymujących się" .............................
(Projekt uchwały do pkt. 8 porządku obrad)
UCHWAŁA NR 06 /16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 24 maja 2016 r.
w sprawie: udzielenia Markowi Szumowiczowi-Włodarczykowi - Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2015 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych
§ 1.
Walne Zgromadzenie udziela Panu Markowi Szumowiczowi-Włodarczykowi - Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ..............................
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ...........................
Łączna liczba ważnych głosów ...........................
w tym:
Liczba głosów "za" ............................
Liczba głosów "przeciw" ..............................
Liczba głosów "wstrzymujących się" .............................
(Projekt uchwały do pkt. 8 porządku obrad)
UCHWAŁA NR 07 /16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 24 maja 2016 r.
w sprawie: udzielenia Bożenie Czerwińskiej-Lasak - członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2015 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych
§ 1.
Walne Zgromadzenie udziela Pani Bożenie Czerwińskiej-Lasak - członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ..............................
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ...........................
Łączna liczba ważnych głosów ...........................
w tym:
Liczba głosów "za" ............................
Liczba głosów "przeciw" ..............................
Liczba głosów "wstrzymujących się" .............................
(Projekt uchwały do pkt. 9 porządku obrad)
UCHWAŁA NR 08 /16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 24 maja 2016 r.
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Michałowi Rajowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2015 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych
§ 1.
Walne Zgromadzenie udziela Panu Michałowi Rajowi - członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ..............................
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ...........................
Łączna liczba ważnych głosów ...........................
w tym:
Liczba głosów "za" ............................
Liczba głosów "przeciw" ..............................
Liczba głosów "wstrzymujących się" .............................
(Projekt uchwały do pkt. 9 porządku obrad)
UCHWAŁA NR 09 /16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 24 maja 2016 r.
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Krzysztofowi Łączkowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2015 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych
§ 1.
Walne Zgromadzenie udziela Panu Krzysztofowi Łączkowskiemu - członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ..............................
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ...........................
Łączna liczba ważnych głosów ...........................
w tym:
Liczba głosów "za" ............................
Liczba głosów "przeciw" ..............................
Liczba głosów "wstrzymujących się" .............................
(Projekt uchwały do pkt. 9 porządku obrad)
UCHWAŁA NR 10 /16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 24 maja 2016 r.
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Grzegorzowi Mania absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2015 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych
§ 1.
Walne Zgromadzenie udziela Panu Grzegorzowi Mania - członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2015 r. do 29 maja 2015 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ..............................
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ...........................
Łączna liczba ważnych głosów ...........................
w tym:
Liczba głosów "za" ............................
Liczba głosów "przeciw" ..............................
Liczba głosów "wstrzymujących się" .............................
(Projekt uchwały do pkt. 9 porządku obrad)
UCHWAŁA NR 11 /16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 24 maja 2016 r.
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Tomaszowi Jańczakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2015 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych
§ 1.
Walne Zgromadzenie udziela Panu Tomaszowi Jańczakowi - członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ..............................
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ...........................
Łączna liczba ważnych głosów ...........................
w tym:
Liczba głosów "za" ............................
Liczba głosów "przeciw" ..............................
Liczba głosów "wstrzymujących się" .............................
(Projekt uchwały do pkt. 9 porządku obrad)
UCHWAŁA NR 12 /16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 24 maja 2016 r.
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Zenonowi Wnukowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2015 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych
§ 1.
Walne Zgromadzenie udziela Panu Zenonowi Wnukowi - członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ..............................
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ...........................
Łączna liczba ważnych głosów ...........................
w tym:
Liczba głosów "za" ............................
Liczba głosów "przeciw" ..............................
Liczba głosów "wstrzymujących się" .............................
(Projekt uchwały do pkt. 9 porządku obrad)
UCHWAŁA NR 13 /16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 24 maja 2016 r.
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Markowi Jarmolińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2015 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych
§ 1.
Walne Zgromadzenie udziela Panu Markowi Jarmolińskiemu - członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 29 maja 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ..............................
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ...........................
Łączna liczba ważnych głosów ...........................
w tym:
Liczba głosów "za" ............................
Liczba głosów "przeciw" ..............................
Liczba głosów "wstrzymujących się" .............................
Więcej na: biznes.pap.pl
kom espi zdz
- 25.04.2016 09:50
KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SA Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 24.05.2016 r.
25.04.2016 09:50KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SA Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 24.05.2016 r.
Zarząd KPPD-Szczecinek SA przekazuje do wiadomości publicznej:
OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SPÓŁKA AKCYJNA
Zarząd Spółki Koszalińskie Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego Spółka Akcyjna, z siedzibą w Szczecinku przy ul. Waryńskiego 2, 78-400 Szczecinek, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Koszalinie, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000059703 ("Spółka"), działając na podstawie art. 395, 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 24 maja 2016 roku na godz. 12.00 w Szczecinku przy ul. Waryńskiego 2.
SZCZEGÓŁOWY PORZĄDEK OBRAD
1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2015 r.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2015 r.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2015 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za 2015 r.
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2015 r.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2015 r.
10. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
UPRAWNIENIE DO UCZESTNICTWA W WALNYM ZGROMADZENIU
Zarząd Spółki informuje, że prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mają, stosownie do art. 406ą Kodeksu spółek handlowych, wyłącznie osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia, tj. w dniu 08 maja 2016 r. (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, dalej: Dzień Rejestracji), pod warunkiem, że przedstawią podmiotowi prowadzącemu ich rachunek papierów wartościowych żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Żądanie to może być zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu zwołania Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji. Rekomenduje się akcjonariuszom odebranie wystawionego ww zaświadczenia.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu zostanie sporządzona na podstawie wykazu udostępnionego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.) i wyłożona w siedzibie Spółki pod adresem ul. Waryńskiego 2, 78-400 Szczecinek, w godzinach od 9:00 do 16:00, przez 3 dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach 19, 20 i 23 maja 2016 r. Akcjonariusz Spółki może żądać przysłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Akcjonariusz może zgłosić powyższe żądanie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wz@kppd.pl. Prawo to przysługuje każdemu akcjonariuszowi, niezależnie od tego czy zarejestrował się na Walne Zgromadzenie. W przypadku, gdy akcjonariusz nie zarejestrował swojego uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu warunkiem otrzymania listy jest potwierdzenie przez niego faktu bycia akcjonariuszem Spółki, poprzez przedstawienie wydanego w tym celu świadectwa depozytowego - dokument ten należy dołączyć jako załącznik w formacie PDF do listu elektronicznego zawierającego żądanie wydania listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu.
DOKUMENTY ORAZ INFORMACJE DOTYCZĄCE WALNEGO ZGROMADZENIA
Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia, jak również Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki ("RWZ") zostaną udostępnione na stronie internetowej Spółki, pod adresem: www.kppd.pl w zakładce Dla inwestorów / Walne Zgromadzenia.
Osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji w siedzibie Spółki pod adresem ul. Waryńskiego 2, 78-400 Szczecinek na 15 dni przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.
OPIS PROCEDUR UCZESTNICTWA I WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU
Informacje ogólne:
Jeżeli którakolwiek z poniższych procedur przewiduje składanie Spółce czy też Zarządowi Spółki jakichkolwiek zawiadomień, zgłoszeń, żądań czy oświadczeń drogą elektroniczną należy mieć na uwadze, że:
1) oświadczenia te winny być przesyłane na następujący adres poczty elektronicznej: wz@kppd.pl
2) oświadczenia te winny zostać złożone w terminie przewidzianym procedurą, zaś za moment złożenia oświadczenia uznaje się chwilę, gdy oświadczenie to wprowadzono do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, że osoba działająca w imieniu Spółki mogła się z nimi zapoznać z uwzględnieniem godzin pracy Biura Spółki, tj. w dni powszednie od godz. 9:00 do godz. 16:00.
3) Spółka nie ponosi odpowiedzialności za skutki spowodowane brakiem możliwości skorzystania ze środków elektronicznego porozumiewania się ze Spółką lub za niedotarcie do Spółki korespondencji wysłanej w formie elektronicznej, jeżeli powyższe nastąpiło z przyczyn niezależnych od Spółki.
4) Akcjonariusz/akcjonariusze powinien/powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania świadectwo/a depozytowe, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego.
W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF.
Prawo do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia:
Zgodnie z art. 401 § 1 Ksh akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący łącznie co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie takie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed terminem zgromadzenia. Do żądania winny zostać załączone dokumenty, z których w sposób nie budzący wątpliwości wynikać będzie, że na dzień złożenia żądania składający je są akcjonariuszami reprezentującymi łącznie co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki (np. zaświadczenie albo świadectwo depozytowe), a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi lub spółkami osobowymi także dokumenty potwierdzające uprawnienia do działania w imieniu tych podmiotów wraz z załączonym aktualnym odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego. Żądanie powinno zawierać adres do korespondencji ze zgłaszającymi żądanie. Żądanie, jego forma oraz sposób złożenia winny odpowiadać przepisom prawa oraz wymogom wskazanym w niniejszym ogłoszeniu. Żądania w formie pisemnej powinny być kierowane na adres Biura Spółki, tj. ul. Waryńskiego 2, 78-400 Szczecinek. Zarząd zwraca uwagę, że w/w termin na zgłoszenie żądania jest zachowany, jeśli w tym terminie żądanie zostanie zgłoszone Zarządowi. Nie jest zatem wystarczające nadanie w tym terminie żądania. Żądanie może być przesłane również drogą elektroniczną, w formacie PDF, na adres wz@kppd.pl. W tym wypadku w/w dokumenty potwierdzające fakt bycia akcjonariuszem Spółki oraz umocowania jako pełnomocnika osoby prawnej lub spółki osobowej należy dołączyć jako załącznik w formacie PDF do listu elektronicznego zawierającego żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
Jeśli żądanie odpowiada wyżej wskazanym wymogom, Zarząd ogłasza zmiany w porządku obrad wprowadzone zgodnie z tym żądaniem. Zmiany są ogłaszane nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia. Jeśli żądanie nie odpowiada wyżej wskazanym wymogom, Spółka, w ciągu 3 dni roboczych od otrzymania żądania, informuje o tym zgłaszających żądanie wskazując na braki, które uniemożliwiają uwzględnienie żądania. Uzupełnione żądanie może być złożone ponownie, jeśli zachowany zostanie wskazany powyżej termin na jego złożenie.
Prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem zgromadzenia:
Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący łącznie co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Zgłoszenie winno zostać złożone Spółce najpóźniej w dniu poprzedzającym termin Walnego Zgromadzenia do godz. 16:00. Do zgłoszenia projektów uchwał winny zostać załączone dokumenty, z których w sposób nie budzący wątpliwości wynikać będzie, że na dzień złożenia zgłoszenia składający je są akcjonariuszami reprezentującymi łącznie co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki (np. zaświadczenie albo świadectwo depozytowe), a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi lub spółkami osobowymi także dokumenty potwierdzające uprawnienia do działania w imieniu tych podmiotów wraz z załączonym aktualnym odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego. Zgłoszenie powinno zawierać adres do korespondencji ze zgłaszającymi projekty uchwał. Zgłoszenie przesyłane w formie pisemnej powinno być kierowane na adres Biura Spółki, tj. ul. Waryńskiego 2, 78-400 Szczecinek Zarząd zwraca uwagę, że w/w termin na przekazanie zgłoszenia jest zachowany, jeśli w tym terminie zgłoszenie zostanie przekazane zarządowi. Nie jest zatem wystarczające nadanie w tym terminie zgłoszenia. Zgłoszenie może być przesłane również drogą elektroniczną, w formacie PDF, na adres wz@kppd.pl. W tym wypadku w/w dokumenty potwierdzające fakt bycia akcjonariuszem Spółki oraz umocowania jako pełnomocnika osoby prawnej lub spółki osobowej należy dołączyć jako załącznik w formacie PDF do listu elektronicznego zawierającego projekty uchwał Walnego Zgromadzenia.
Zgłoszenie, załączone dokumenty oraz sposób ich złożenia w Spółce, a także forma zgłaszanych projektów uchwał winny odpowiadać przepisom prawa oraz wymogom wskazanym w niniejszym ogłoszeniu. Jeżeli zgłoszenie projektów uchwał zostało dokonane zgodnie z wyżej określonymi wymogami, projekty te są niezwłocznie ogłaszane na stronie internetowej Spółki. Jeśli zgłoszenie projektów uchwał nie odpowiada wyżej wskazanym wymogom, Spółka, w terminie 3 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia (nie później jednak niż w dniu poprzedzającym dzień Walnego Zgromadzenia), informuje o tym zgłaszającego wskazując na braki, które uniemożliwiają ogłoszenie projektów uchwał.
Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas walnego zgromadzenia:
Każdy uprawniony do uczestnictwa może podczas obrad Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika oraz zawiadamiania Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika, a także wykorzystanie formularzy podczas głosowania przez pełnomocnika:
Zgodnie z art. 412-4122 Kodeksu spółek handlowych akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Może on także udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. Szczególnym przypadkiem jest sytuacja, w której pełnomocnikiem na walnym zgromadzeniu jest członek Zarządu, członek rady nadzorczej, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik Spółki zależnej od Spółki. Wówczas znajdują zastosowanie poniższe zasady:
1. pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu.
2. pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów.
3. udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.
4. pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.
Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Jeśli pełnomocnictwo zostaje udzielone w formie elektronicznej, to mocodawca powinien zawiadomić o tym Spółkę. Zawiadomienie (w formacie PDF) powinno zostać złożone Spółce w terminie umożliwiającym jej dokonanie identyfikacji mocodawcy i jego pełnomocnika, nie później jednak niż w dniu poprzedzającym dzień, na który zostało zwołane Walne Zgromadzenie. Zawiadomienie może mieć formę pisemną albo postać elektroniczną. Zawiadomienie w formie pisemnej winno być przesłane na adres Biura Spółki, tj. ul. Waryńskiego 2, 78-400 Szczecinek. Zarząd zwraca uwagę, że w/w termin na złożenie Spółce zawiadomienia jest zachowany, jeśli w tym terminie zawiadomienie zostanie przekazane Zarządowi. Nie jest zatem wystarczające nadanie w tym terminie zawiadomienia. Zawiadomienie w postaci elektronicznej jest przesyłane do Spółki za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres wz@kppd.pl.
Zawiadomienie powinno zawierać:
1. imię i nazwisko albo nazwę (firmę) mocodawcy oraz imiona i nazwiska osób uprawnionych do udzielenia pełnomocnictwa w jego imieniu,
2. rodzaj oraz numer identyfikacyjny dokumentu tożsamości, a także numer PESEL mocodawcy (w przypadku osób fizycznych) albo numer KRS (w przypadku podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców),
3. imię i nazwisko pełnomocnika,
4. miejsce zamieszkania (siedzibę) mocodawcy oraz pełnomocnika,
5. numer telefonu lub adres poczty elektronicznej, które umożliwiają stały kontakt z mocodawcą,
6. datę udzielenia pełnomocnictwa,
7. wskazanie Walnego Zgromadzenia, w związku z którym pełnomocnictwo jest udzielane,
8. zakres pełnomocnictwa, w tym w szczególności wszelkie ograniczenia pełnomocnictwa oraz wskazanie, czy pełnomocnik może ustanawiać także dalszych pełnomocników,
9. wskazanie, czy pełnomocnictwo jest odwołalne.
Jeżeli zawiadomienie zostało dokonane zgodnie z powyższymi wymogami, Spółka niezwłocznie potwierdza mocodawcy otrzymanie zawiadomienia.
Jeżeli zawiadomienie nie odpowiada powyższym wymogom, Spółka niezwłocznie informuje o tym zgłaszającego wskazując na braki zawiadomienia.
Każdy z uczestników, w tym także pełnomocnik, bezpośrednio po przybyciu na Walne Zgromadzenie, ma obowiązek wpisania się na listę obecności.
Uczestnik przed wpisaniem na listę obecności ma obowiązek przedłożyć dokument, który w sposób nie budzący wątpliwości potwierdza jego tożsamość. Przedstawiciele (pełnomocnicy) przed wpisem na listę obecności mają ponadto obowiązek przedłożyć do protokołu dokumenty, z których w sposób nie budzący wątpliwości wynikać będzie ich zgodne z prawem umocowanie do reprezentacji mocodawcy na Walnym Zgromadzeniu. Ponadto pełnomocnik, któremu udzielono pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, przed wpisem na listę obecności ma obowiązek przedłożyć do protokołu to pełnomocnictwo w postaci wydruku (w formacie PDF).
Spółka udostępnia na swojej stronie internetowej (www.kppd.pl w zakładce Dla inwestorów / Walne Zgromadzenia) formularze, które mogą być wykorzystywane przez akcjonariuszy do głosowania przez pełnomocnika. Akcjonariusze nie mają jednak obowiązku korzystania z tych formularzy.
W przypadku, gdy głosowanie jest przeprowadzone przy wykorzystaniu kart do głosowania elektronicznego nie jest możliwe oddanie głosu za pomocą formularza.
Powyższe zasady stosuje się odpowiednio także do dalszych pełnomocnictw oraz do odwołania pełnomocnictwa.
Nie istnieje możliwość uczestniczenia na Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
Nie istnieje możliwość wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej.
Rejestracja obecności na Walnym Zgromadzeniu:
Osoby uprawnione do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na pół godziny przed rozpoczęciem obrad Walnego Zgromadzenia.
Pozostałe informacje
Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia będą udostępniane na stronie internetowej Spółki www.kppd.pl.
Więcej na: biznes.pap.pl
kom espi zdz
- 21.03.2016 08:07
KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SA Raport okresowy za 2015 SA-R
21.03.2016 08:07KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SA Raport okresowy za 2015 SA-R
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 2015 2014 2015 2014 Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 258 614 263 936 61 798 63 002 Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3 375 6 619 806 1 580 Zysk (strata) brutto 2 676 5 193 639 1 240 Zysk (strata) netto 1 962 4 053 469 967 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 8 917 12 083 2 131 2 884 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -16 627 -8 804 -3 973 -2 102 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 7 417 -6 984 1 772 -1 667 Przepływy pieniężne netto, razem -293 -3 705 -70 -884 Aktywa, razem 136 491 125 174 32 029 29 368 Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 72 041 62 686 16 905 14 707 Zobowiązania długoterminowe 28 671 14 314 6 728 3 358 Zobowiązania krótkoterminowe 33 186 37 973 7 787 8 909 Kapitał własny 64 450 62 488 15 124 14 661 Kapitał zakładowy 5 094 5 094 1 195 1 195 Liczba akcji (w szt.) 1 622 400 1 622 400 1 622 400 1 622 400 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 1,21 2,50 0,29 0,60 Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 39,73 38,52 9,32 9,04 Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) Więcej na: biznes.pap.pl
kom espi zdz
- 18.01.2016 15:05
KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SA Terminy raportów okresowych w 2016 r.
18.01.2016 15:05KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SA Terminy raportów okresowych w 2016 r.
Zarząd KPPD-Szczecinek SA podaje terminy przekazywania raportów okresowych w 2016 r.:
- raport roczny za 2015 r. przekazany zostanie 21 marca 2016 r.,
- raport za I kwartał 2016 r. przekazany zostanie 13 maja 2016 r.,
- raport za I półrocze 2016 r. przekazany zostanie 31 sierpnia 2016 r.,
- raport za III kwartał 2016 r. przekazany zostanie 14 listopada 2016 r.
Informujemy także, że zgodnie z § 102 ust. 1 Rozporządzenia o obowiązkach informacyjnych, Spółka nie będzie przekazywała raportu za IV kwartał 2015 r., a zgodnie z § 101 ust.2 tego Rozporządzenia nie będzie przekazywała raportu za II kwartał 2016 r.
Więcej na: biznes.pap.pl
kom espi zdz
- 31.12.2015 08:32
KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SA Sprzedaż Punktu Sprzedaży w Szczecinku.
31.12.2015 08:32KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SA Sprzedaż Punktu Sprzedaży w Szczecinku.
Zarząd KPPD-Szczecinek S.A. informuje, że w dniu 30.12.2015 r. dokonano sprzedaży, za kwotę 1.470 tys. zł, prawa wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej zabudowanej zlokalizowanej w Szczecinku przy ulicy Pilskiej 2. Przedmiotem transakcji był teren Punktu Sprzedaży wraz z zabudowaniami.
Szacujemy, że transakcja ta wpłynie na poprawę wyniku finansowego o około 1.000 tys. zł.
Więcej na: biznes.pap.pl
kom espi zdz
- 30.12.2015 16:01
KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SA Dostawy surowca w 2016 r. - umowa z RDLP Piła.
30.12.2015 16:01KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SA Dostawy surowca w 2016 r. - umowa z RDLP Piła.
Zarząd KPPD-Szczecinek SA informuje o podpisaniu w dniu 29.12.2015 r. z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Pile umowy o wartości 10,7 mln zł netto na zakup surowca drzewnego w 2016 r. Umowa reguluje ogólne zasady kupna drewna przez Spółkę z podziałem na poszczególne nadleśnictwa wchodzące w skład RDLP Piła.
W umowie zawarte są zapisy dotyczące kar umownych, których wysokość nie przekracza jednak 5% wartości umowy. Umowa nie zawiera zapisów, że zapłata kar umownych wyłącza uprawnienia do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przekraczających wysokość tych kar.
Kryterium umowy znaczącej jest przekroczenie progu wartości 10% kapitałów własnych w wyniku zawarcia, w ciągu 12 miesięcy, kolejnej umowy z tym samym podmiotem.
Więcej na: biznes.pap.pl
kom espi zdz
- 30.12.2015 15:59
KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SA Dostawy surowca w 2016 r. - umowa z RDLP Szczecin.
30.12.2015 15:59KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SA Dostawy surowca w 2016 r. - umowa z RDLP Szczecin.
Zarząd KPPD-Szczecinek SA informuje o podpisaniu w dniu 29.12.2015 r. z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Szczecinie umowy o wartości 18,6 mln zł netto na zakup surowca drzewnego w 2016 r. Umowa reguluje ogólne zasady kupna drewna przez Spółkę z podziałem na poszczególne nadleśnictwa wchodzące w skład RDLP Szczecin.
W umowie zawarte są zapisy dotyczące kar umownych, których wysokość nie przekracza jednak 5% wartości umowy. Umowa nie zawiera zapisów, że zapłata kar umownych wyłącza uprawnienia do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przekraczających wysokość tych kar.
Kryterium umowy znaczącej jest przekroczenie progu wartości 10% kapitałów własnych w wyniku zawarcia, w ciągu 12 miesięcy, kolejnej umowy z tym samym podmiotem.
Więcej na: biznes.pap.pl
kom espi zdz
- 30.12.2015 15:58
KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SA Dostawy surowca w 2016 r. - umowa z RDLP Szczecinek.
30.12.2015 15:58KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SA Dostawy surowca w 2016 r. - umowa z RDLP Szczecinek.
Zarząd KPPD-Szczecinek SA informuje o podpisaniu w dniu 29.12.2015 r. z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Szczecinku umowy o wartości 43,9 mln zł netto na zakup surowca drzewnego w 2016 r. Umowa reguluje ogólne zasady kupna drewna przez Spółkę z podziałem na poszczególne nadleśnictwa wchodzące w skład RDLP Szczecinek.
W umowie zawarte są zapisy dotyczące kar umownych, których wysokość nie przekracza jednak 5% wartości umowy. Umowa nie zawiera zapisów, że zapłata kar umownych wyłącza uprawnienia do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przekraczających wysokość tych kar.
Kryterium umowy znaczącej jest przekroczenie progu wartości 10% kapitałów własnych w wyniku zawarcia, w ciągu 12 miesięcy, kolejnej umowy z tym samym podmiotem.
Więcej na: biznes.pap.pl
kom espi zdz
- 30.12.2015 15:56
KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SA Aneks do umowy gwarancji z Pekao SA.
30.12.2015 15:56KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SA Aneks do umowy gwarancji z Pekao SA.
Zarząd KPPD-Szczecinek SA - w nawiązaniu do komunikatu nr 7/2015 z 08.04.2015 r. - informuje o podpisaniu w dniu 30.12..2015 r. z bankiem Pekao SA aneksu do umowy o udzielenie gwarancji bankowej zabezpieczającej zapłatę za surowiec drzewny nabywany z Lasów Państwowych. Podpisany aneks zmniejsza kwotę gwarancji z 10 mln zł do 8 mln zł i wydłuża termin obowiązywania do 31.03.2017 r. oraz zmienia ustanowione zabezpieczenie hipoteczne z nieruchomości położonej w Szczecinku przy ulicy Pilskiej 2 na nieruchomość położoną w Sławoborzu przy ulicy Kołobrzeskiej 27a. Wartośc ustanowionej hipoteki oraz pozostałe warunki, w tym dotyczące zabezpieczenia, nie uległy zmianie w stosunku do prezentowanych w raporcie rocznym za 2014 r.
Jako kryterium umowy znaczącej przyjęto przekroczenie progu wartości 10% kapitałów własnych w wyniku zawarcia kolejnej umowy z tym samym podmiotem w okresie ostatnich 12 miesięcy.
Pomiędzy KPPD-Szczecinek SA i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Spółkę a bankiem Pekao SA nie występują jakiekolwiek powiązania poza zwykłymi kontaktami handlowymi.
Więcej na: biznes.pap.pl
kom espi zdz
- 30.12.2015 15:54
KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SA Aneksowanie umów z bankiem Pekao S.A.
30.12.2015 15:54KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SA Aneksowanie umów z bankiem Pekao S.A.
Zarząd KPPD-Szczecinek S.A. informuje o podpisaniu w dniu 30.12.2015 r. z bankiem Pekao S.A. następujących aneksów:
1) do umów o kredyty krótkoterminowe: nr 3/2002 w wysokości 2.500 tys. zł i nr 8/2000 wysokości 5.000 tys. zł. Podpisane aneksy przedłużają termin tych umów kredytowych do dnia 31.03.2017 r. Ustanowiono dodatkowe zabezpieczenie w postaci weksla in blanco, pozostałe warunki umów nie uległy zmianie w stosunku do prezentowanych w raporcie rocznym za 2014 r.
2) do umowy na usługę e-financing, z przeznaczeniem na zapłatę za zakupiony surowiec drzewny nabywany z Lasów Państwowych. Podpisany aneks przedłuża ważność umowy do 31.03.2017 r..Pozostałe warunki, w tym dotyczące wysokości limitu oraz zabezpieczeń, nie uległy zmianie w stosunku do prezentowanych w raporcie rocznym za 2014 r.
Jako kryterium umowy znaczącej przyjęto przekroczenie progu wartości 10% kapitałów własnych w wyniku zawarcia kolejnych umów z tym samym podmiotem w okresie ostatnich 12 miesięcy.
Pomiędzy KPPD-Szczecinek S.A. i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Spółkę a bankiem Pekao S.A. nie występują jakiekolwiek powiązania poza zwykłymi kontaktami handlowymi.
Więcej na: biznes.pap.pl
kom espi zdz
- 13.11.2015 07:51
KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SA Raport okresowy kwartalny 3/2015 SA-Q
13.11.2015 07:51KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SA Raport okresowy kwartalny 3/2015 SA-Q
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 200 845 202 592 48 297 48 464 Zysk (strata) z działalności operacyjnej 908 6 535 218 1 563 Zysk (strata) brutto 471 5 588 113 1 337 Zysk (strata) netto 228 4 386 55 1 049 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 10 708 11 512 2 575 2 754 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -9 033 -5 913 -2 172 -1 414 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -1 113 -8 984 -268 -2 149 Przepływy pieniężne netto, razem 562 -3 385 135 -810 Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 129 971 125 174 30 664 29 368 Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 67 255 62 686 15 867 14 707 Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 14 494 14 314 3 420 3 358 Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 40 480 37 973 9 550 8 909 Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 62 716 62 488 14 796 14 661 Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 5 094 5 094 1 202 1 195 Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 1 622 400 1 622 400 1 622 400 1 622 400 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,14 2,70 0,03 0,65 Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 38,66 38,52 9,12 9,04 Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) Więcej na: biznes.pap.pl
kom espi zdz
- 31.08.2015 08:04
KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SA Raport okresowy półroczny za 2015 SA-P
31.08.2015 08:04KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SA Raport okresowy półroczny za 2015 SA-P
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR półrocze / 2015 półrocze / 2014 półrocze / 2015 półrocze / 2014 Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 141 317 137 870 34 183 32 996 Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3 092 6 827 748 1 634 Zysk (strata) brutto 3 014 6 208 729 1 486 Zysk (strata) netto 2 350 4 929 568 1 180 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 7 728 6 745 1 869 1 614 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -4 924 -4 840 -1 191 -1 158 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -1 321 -2 102 -320 -503 Przepływy pieniężne netto, razem 1 483 -197 359 -47 Aktywa, razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 131 930 125 174 31 454 29 368 Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 67 092 62 686 15 996 14 707 Zobowiązania długoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 13 128 14 314 3 130 3 358 Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 42 391 37 973 10 107 8 909 Kapitał własny (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 64 838 62 488 15 458 14 661 Kapitał zakładowy (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 5 094 5 094 1 214 1 195 Liczba akcji (w szt.) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 1 622 400 1 622 400 1 622 400 1 622 400 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 1,45 3,04 0,35 0,73 Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 39,96 38,52 9,53 9,04 Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) Więcej na: biznes.pap.pl
kom espi zdz
- 30.07.2015 09:19
KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SA Umowy kredytowe z bankiem BGŻ BNP Paribas SA.
30.07.2015 09:19KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SA Umowy kredytowe z bankiem BGŻ BNP Paribas SA.
Zarząd KPPD-Szczecinek SA informuje o podpisaniu w dniu 29.07.2015 r. z bankiem BGŻ BNP Paribas SA:
1. Aneksu do umowy kredytu obrotowego w wysokości 4,5 mln zł, na mocy którego wydłużono okres kredytowania do dnia 28.09.2016 r. Pozostałe warunki udzielenia tego kredytu nie uległy zmianie w stosunku do prezentowanych w raporcie rocznym 2014.
2. Umowy o kredyt inwestycyjny w wysokości 5,3 mln zł, z przeznaczeniem na finansowanie nakładów inwestycyjnych związanych z budową infrastruktury pod automatyczną linię do manipulacji surowca w ZPD Kalisz Pomorski. Kredyt ten zastępuje kredyt inwestycyjny w wysokości 2,3 mln zł, o którym Spółka informowała w komunikacie 5/2015 z 06.02.2015 r. Zwiększenie kwoty kredytu związane jest m.in. ze zmianą technologii utwardzeń oraz przesunięciem części nakładów inwestycyjnych z 2014 r. (komunikat 16/2015 z 18.06.2015 r.). Pozostałe warunki udzielenia tego kredytu nie uległy zmianie w stosunku do zastępowanego kredytu.
3. Umowy o kredyt inwestycyjny w wysokości 135.200 EUR ( 560,4 tys. zł wg kursu średniego NBP z dnia 29.07.2015 r. wynoszącego 4,1452 zł), udzielony do dnia 31.08.2020 r. z przeznaczeniem na finansowanie zakupu maszyn i urządzeń dla ZPD Białogard. Zabezpieczenia tego kredytu stanowią m.in. zastaw rejestrowy na zakupionych obrabiarkach i weksel in blanco.
4.Umowy o udzielenie do dnia 21.07.2019 r. gwarancji w ramach jednorazowej transakcji w wysokości 95,0 tys. zł jako zabezpieczenie refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej przez Powiatowy Urząd Pracy w Koszalinie.
Jako kryterium umowy znaczącej i aktywów o znacznej wartości przyjęto przekroczenie progu wartości 10% kapitałów własnych w wyniku zawarcia, w ciągu ostatnich 12 miesięcy, kolejnej umowy z tym samym podmiotem.
Pomiędzy KPPD-Szczecinek SA i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Spółkę a bankiem BGŻ BNP Paribas SA nie występują jakiekolwiek powiązania poza zwykłymi kontaktami handlowymi.
Więcej na: biznes.pap.pl
kom espi zdz
- 30.06.2015 13:02
KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SA Umowa ubezpieczenia z WARTA SA.
30.06.2015 13:02KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SA Umowa ubezpieczenia z WARTA SA.
Zarząd KPPD-Szczecinek SA informuje o podpisaniu w dniu 29.06.2015 r. umowy ubezpieczenia majątku Spółki z Towarzystwem Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA SA. Ubezpieczenie obowiązuje od 01.07.2015 r. do 30.06.2016 r. Polisą, o wartości sumy ubezpieczenia 143,4 mln zł, objęto ubezpieczenie majątku Spółki w pełnym zakresie.
Jako kryterium umowy znaczącej przyjęto wysokość sumy ubezpieczenia przekraczającej próg wartości 10% kapitałów własnych.
Więcej na: biznes.pap.pl
kom espi zdz
- 24.06.2015 15:14
KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SA Aneks do umowy kredytowej z PKO BP SA.
24.06.2015 15:14KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SA Aneks do umowy kredytowej z PKO BP SA.
Zarząd KPPD-Szczecinek SA informuje o podpisaniu w dniu 24.06.2015 r. z Powszechną Kasą Oszczędności BP SA aneksu do umowy o kredyt w formie limitu kredytowego wielocelowego o wartości 4.500 tys. zł, na mocy którego wydłużono okres kredytowania do 25.06.2018 r.
Pozostałe warunki, w tym zwłaszcza dotyczące zabezpieczeń, nie uległy zmianie w stosunku do prezentowanych w raporcie rocznym za 2014 r.
Jako kryterium umowy znaczącej i aktywów o znaczącej wartości przyjęto przekroczenie progu wartości 10% kapitałów własnych w wyniku zawarcia, w ciągu ostatnich 12 miesięcy, kolejnej umowy z tym samym podmiotem. Pomiędzy KPPD-Szczecinek SA i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Spółkę a bankiem PKO BP SA nie występują jakiekolwiek powiązania poza zwykłymi kontaktami handlowymi.
Więcej na: biznes.pap.pl
kom espi zdz
- 23.06.2015 15:06
KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SA Dostawy surowca w II półroczu 2015 r. - umowa z RDLP Piła.
23.06.2015 15:06KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SA Dostawy surowca w II półroczu 2015 r. - umowa z RDLP Piła.
Zarząd KPPD-Szczecinek SA informuje o podpisaniu w dniu 22.06.2015 r. z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Pile umowy o wartości 4,1 mln zł netto na zakup surowca drzewnego w II półroczu 2015 r. Umowa reguluje ogólne zasady kupna drewna przez Spółkę z podziałem na poszczególne nadleśnictwa wchodzące w skład RDLP Piła.
W umowie zawarte są zapisy dotyczące kar umownych, których wysokość nie przekracza jednak 5% wartości umowy. Umowa nie zawiera zapisów, że zapłata kar umownych wyłącza uprawnienia do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przekraczających wysokość tych kar.
Kryterium umowy znaczącej jest przekroczenie progu wartości 10% kapitałów własnych w wyniku zawarcia, w ciągu 12 miesięcy, kolejnej umowy z tym samym podmiotem.
Więcej na: biznes.pap.pl
kom espi zdz
- 18.06.2015 15:31
KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SA Dostawy surowca w II półroczu 2015 r. - umowa z RDLP Szczecin.
18.06.2015 15:31KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SA Dostawy surowca w II półroczu 2015 r. - umowa z RDLP Szczecin.
Zarząd KPPD-Szczecinek SA informuje o podpisaniu w dniu 17.06.2015 r. z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Szczecinie umowy o wartości 5,4 mln zł netto na zakup surowca drzewnego w II półroczu 2015 r. Umowa reguluje ogólne zasady kupna drewna przez Spółkę z podziałem na poszczególne nadleśnictwa wchodzące w skład RDLP Szczecin.
W umowie zawarte są zapisy dotyczące kar umownych, których wysokość nie przekracza jednak 5% wartości umowy. Umowa nie zawiera zapisów, że zapłata kar umownych wyłącza uprawnienia do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przekraczających wysokość tych kar.
Kryterium umowy znaczącej jest przekroczenie progu wartości 10% kapitałów własnych w wyniku zawarcia, w ciągu 12 miesięcy, kolejnej umowy z tym samym podmiotem.
Więcej na: biznes.pap.pl
kom espi zdz
- 18.06.2015 15:28
KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SA Zmiana nakładów inwestycyjnych w 2015 r.
18.06.2015 15:28KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SA Zmiana nakładów inwestycyjnych w 2015 r.
Zarząd KPPD-Szczecinek SA informuje, że po dokonaniu oceny realizacji planów, a także uwzględniając zmiany w zakresie inwestycji, dokonano korekty planów działalności Spółki na 2015 r. Główna zmiana dotyczy planowanych nakładów inwestycyjnych, których poziom prezentowany w raporcie rocznym 2014 określony na 14 mln zł, zwiększono do 18 mln zł. Zwiększenie to jest głównie skutkiem przesunięcia z 2014 na 2015 r. części nakładów inwestycyjnych związanych z budową linii do manipulacji i sortowania surowca w ZPD w Kaliszu Pom., oraz dodatkowo w trakcie realizacji wystąpił problem technologiczny związany z koniecznością zmiany rodzaju utwardzeń w celu zwiększenia ich wytrzymałości na naciski. Zwiększone nakłady spowodują wzrost zadłużenia w stosunku do pierwotnie zakładanego poziomu, jednak wskaźnik zadłużenia będzie utrzymywał się na poziomie poniżej 50%.
Więcej na: biznes.pap.pl
kom espi zdz
- 10.06.2015 15:21
KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SA Funkcje w Radzie Nadzorczej.
10.06.2015 15:21KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SA Funkcje w Radzie Nadzorczej.
Zarząd KPPD-Szczecinek SA, w nawiązaniu do komunikatu nr 13/2015 z dnia 01.06.2015 r. informuje, że w dniu 10.06.2015 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji, podczas którego Rada ukonstytuowała się następująco:
Michał Raj - Przewodniczący Rady,
Krzysztof Łączkowski - Zastępca Przewodniczącego Rady,
Zenon Wnuk - Sekretarz Rady,
Tomasz Jańczak - członek Rady,
Marek Jarmoliński - członek Rady.
Więcej na: biznes.pap.pl
kom espi zdz
- 03.06.2015 14:04
KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SA Dostawy surowca w II półroczu 2015 r. - umowa z RDLP Szczecinek.
03.06.2015 14:04KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SA Dostawy surowca w II półroczu 2015 r. - umowa z RDLP Szczecinek.
Zarząd KPPD-Szczecinek SA informuje o podpisaniu w dniu 03.06.2015 r. z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Szczecinku umowy o wartości 9,6 mln zł netto na zakup surowca drzewnego w II półroczu 2015 r. Umowa reguluje ogólne zasady kupna drewna przez Spółkę z podziałem na poszczególne nadleśnictwa wchodzące w skład RDLP Szczecinek.
W umowie zawarte są zapisy dotyczące kar umownych, których wysokość nie przekracza jednak 5% wartości umowy. Umowa nie zawiera zapisów, że zapłata kar umownych wyłącza uprawnienia do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przekraczających wysokość tych kar.
Kryterium umowy znaczącej jest przekroczenie progu wartości 10% kapitałów własnych w wyniku zawarcia, w ciągu 12 miesięcy, kolejnej umowy z tym samym podmiotem.
Więcej na: biznes.pap.pl
kom espi zdz
- 01.06.2015 14:50
KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SA Powołanie członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.
01.06.2015 14:50KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SA Powołanie członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.
Zarząd KPPD-Szczecinek SA informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 29.05.2015 r. - w związku z upływem kadencji - dokonało wyboru członków Rady Nadzorczej na nową 3-letnią kadencję, powołując w jej skład Marka Jarmolińskiego oraz dotychczasowych członków: Michała Raja, Krzysztofa Łączkowskiego, Tomasza Jańczaka, Zenona Wnuka.
Michał Raj
Wykształcenie prawnicze ze specjalizacją w prawie gospodarczym - Uniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracji. Od 2001 roku praca w charakterze prawnika w kancelariach prawniczych oraz firmach, gdzie zajmował się kompleksowym doradztwem prawnym i obsługą transakcji kapitałowych. W latach 2003-2006 - aplikacja sądowa zakończona egzaminem sędziowskim. Po uzyskaniu wpisu na listę radców prawnych od grudnia 2006 roku prowadzi indywidualną praktykę radcy prawnego. Członek Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji, w której pełnił funkcję przewodniczącego. Nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do KPPD-Szczecinek S.A. oraz nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.
Krzysztof Łączkowski
Wykształcenie wyższe prawnicze. W latach 1980-1993 wykonywał zawód sędziego w wydziałach cywilnych i gospodarczych Sądów Rejonowych w Inowrocławiu, Bydgoszczy i w Sądzie Wojewódzkim w Bydgoszczy. Od roku 1994 i obecnie prowadzi Kancelarię Radców Prawnych działającą pod nazwą Kancelaria Radców Prawnych Joanna Połetek-Żygas i Krzysztof Łączkowski s.c. z siedzibą w Bydgoszczy. Głównym przedmiotem zainteresowania Kancelarii jest obsługa podmiotów gospodarczych w zakresie spraw cywilnych i gospodarczych, także w zakresie korporacyjnym. Jest wpisany na listę arbitrów działających przy Sądzie Polubownym przy Związku Banków Polskich. Członek Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji, w której pełnił funkcję zastępcy przewodniczącego. Nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do KPPD-Szczecinek S.A. oraz nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.
Marek Jarmoliński
Wykształcenie wyższe techniczne w zakresie technologii drewna. W latach 1972 - 1978 zatrudniony w Zakładach Płyt Pilśniowych i Wiórowych w Karlinie na stanowisku Kierownika Wydziału. W latach 1978 -1990 zatrudniony w Słowieńskim Przedsiębiorstwie Przemysłu Drzewnego "Sławodrzew" na stanowisku Zastępcy Dyrektora ds. Produkcji i Zbytu. W latach 1990 - 1998 zatrudniony w Spółce "WOODRAM" na stanowisku Dyrektora. Od 1998 r. jest pracownikiem KPPD-Szczecinek S.A.:- do 28.05.2015 r. był zatrudniony na stanowisku Dyrektora Handlowego. Obecnie pracuje na stanowisku kierownika Działu Marketingu. Nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do KPPD-Szczecinek S.A. oraz nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.
Tomasz Jańczak
Wykształcenie wyższe ekonomiczne, 1990-1996 Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Wydział Ekonomia, Kierunek Ekonomia, specjalność polityka gospodarcza i strategia przedsiębiorstw. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie zarządzania spółkami produkcyjnymi, handlowymi oraz transportowymi (transport kolejowy oraz samochodowy). Od roku 1993 związany z Grupą Kronospan, w której pełni funkcje zarządcze i nadzorcze, m.in. Członka Zarządu w spółkach Kronospan Mielec Sp. z o.o. oraz Kronospan HPL Sp. z o.o. z siedzibami w Mielcu, a także Kronospan Szczecinek Sp. z o.o. oraz Kronospan Polska Sp. z o.o. z siedzibami w Szczecinku. Brał udział, koordynował, bądź kierował wieloma projektami inwestycyjnymi prowadzonymi przez Grupę Kronospan w Polsce oraz poza granicami kraju, której przykładami mogą być chociażby budowa od podstaw fabryk w Mielcu, czy też obecnie prowadzony projekt budowy fabryki w Strzelcach Opolskich. Jest członkiem Komitetu Sterującego Grupy Kronospan, którego głównymi zadaniami są m.in. standaryzacja procesów kontrolnych w spółkach Kronospan na całym świecie oraz wdrażanie i zmiany w politykach Grupy np. polityce sprzedaży, zakupów, kontrolingu. Od roku 2000 odpowiedzialny jest w ramach Grupy Kronospan w Polsce za współpracę z Lasami Państwowymi oraz za zaopatrzenie w drewno, a od roku 2007 dodatkowo także odpowiada za sferę handlową działalności Grupy w Polsce. Członek Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji. Zgodnie z oświadczeniem, Tomasz Jańczak prowadzi działalność konkurencyjną wobec KPPD-Szczecinek S.A. jako członek organu spółki kapitałowej. Nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, o którym mowa w art. 55 Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.
Zenon Wnuk
Wykształcenie wyższe ekonomiczne. Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Poznaniu Wydział Ogólno-Ekonomiczny. Pracę zawodową rozpoczął w czerwcu 1968 r. na stanowisku ekonomisty w Dziale Zbytu i Transportu Okręgowego Przedsiębiorstwa Przemysłu Drzewnego w Słupsku, którego był stypendystą. W 1969 r. w wyniku fuzji przedsiębiorstw rozpoczął pracę w Koszalińskim Przedsiębiorstwie Przemysłu Drzewnego w Szczecinku, w którym kolejno pracował na stanowiskach: inspektora w Dziale Zbytu, inspektora a następnie kierownika Działu Zatrudnienia i Płac, kierownika Działu Ekonomicznego, zastępcy głównego księgowego, a od 1983 r.- do czasu zakończenia czynnej pracy zawodowej w 2008 r. - Głównego Księgowego Przedsiębiorstwa.
W okresie od 01.06.1995, tj. od czasu przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego w spółkę akcyjną, pełnił w niej - przez kolejne kadencje, aż do czasu przejścia na emeryturę - funkcję członka Zarządu. Członek Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji. Nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do KPPD-Szczecinek S.A. oraz nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.
Rada Nadzorcza ukonstytuuje się na najbliższym posiedzeniu.
Więcej na: biznes.pap.pl
kom espi zdz
- 29.05.2015 15:53
KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SA Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 29.05.2015 r.
29.05.2015 15:53KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SA Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 29.05.2015 r.
Zarząd KPPD-Szczecinek SA przekazuje uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 29.05.2015 r.:
UCHWAŁA NR 01 /15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 29 maja 2015 r.
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art.27.1 "Statutu Spółki"
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Leszka Koziorowskiego.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.429.930
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 88,14%
Łączna liczba ważnych głosów: 1.429.930
w tym:
Liczba głosów "za": 1.429.930
Liczba głosów "przeciw": 0
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0
UCHWAŁA NR 02 /15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 29 maja 2015 r.
w sprawie: przyjęcia porządku obrad
Zwyczajne Walne Zgromadzenie KPPD-Szczecinek S.A. uchwala , co następuje:
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie KPPD-Szczecinek S.A. postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w następującym brzmieniu:
1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2014 r.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2014 r.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2014 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za 2014 r.
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2014 r.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2014 r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczebności Rady Nadzorczej w nowej kadencji.
11. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.
13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.429.930
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 88,14%
Łączna liczba ważnych głosów: 1.429.930
w tym:
Liczba głosów "za": 1.429.930
Liczba głosów "przeciw": 0
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0
UCHWAŁA NR 03 /15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 29 maja 2015 r.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2014 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych
§ 1.
Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki za 2014 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.429.930
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 88,14%
Łączna liczba ważnych głosów: 1.429.930
w tym:
Liczba głosów "za": 1.429.930
Liczba głosów "przeciw": 0
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0
UCHWAŁA NR 04 /15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 29 maja 2015 r.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2014 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych
§ 1.
Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za 2014 r., obejmujące:
1. bilans sporządzony na dzień 31.12.2014 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 125.173.887,39 zł,
2. rachunek zysków i strat Spółki za okres działania w 2014 r. wykazujący zysk netto w kwocie 4.053.051,17 zł,
3. zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 4.053.051,17 zł,
4. rachunek przepływu środków pieniężnych, wykazujący spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 3.704.572,74 zł,
5. informację dodatkową obejmującą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia (noty objaśniające i dodatkowe noty objaśniające).
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.429.930
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 88,14%
Łączna liczba ważnych głosów: 1.429.930
w tym:
Liczba głosów "za": 1.429.930
Liczba głosów "przeciw": 0
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0
UCHWAŁA NR 05 /15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 29 maja 2015 r.
w sprawie: podziału zysku netto za rok obrotowy od 01.01.2014 do 31.12.2014 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje:
§ 1.
Zysk netto za rok obrotowy od 01.01.2014 do 31.12.2014 r. w kwocie: 4.053.051,17 zł
przeznacza się na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.429.930
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 88,14%
Łączna liczba ważnych głosów: 1.429.930
w tym:
Liczba głosów "za": 1.429.930
Liczba głosów "przeciw": 0
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0
UCHWAŁA NR 06 /15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 29 maja 2015 r.
w sprawie: udzielenia Markowi Szumowiczowi-Włodarczykowi - Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2014 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych
§ 1.
Walne Zgromadzenie udziela Panu Markowi Szumowiczowi-Włodarczykowi - Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.429.930
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 88,14%
Łączna liczba ważnych głosów: 1.429.930
w tym:
Liczba głosów "za": 1.429.930
Liczba głosów "przeciw": 0
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0
UCHWAŁA NR 07 /15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 29 maja 2015 r.
w sprawie: udzielenia Bożenie Czerwińskiej-Lasak - członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2014 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych
§ 1.
Walne Zgromadzenie udziela Pani Bożenie Czerwińskiej-Lasak - członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od 01 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.429.930
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 88,14%
Łączna liczba ważnych głosów: 1.429.930
w tym:
Liczba głosów "za": 1.429.930
Liczba głosów "przeciw": 0
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0
UCHWAŁA NR 08 /15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 29 maja 2015 r.
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Michałowi Rajowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2014 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych
§ 1.
Walne Zgromadzenie udziela Panu Michałowi Rajowi - członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.429.930
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 88,14%
Łączna liczba ważnych głosów: 1.429.930
w tym:
Liczba głosów "za": 1.429.930
Liczba głosów "przeciw": 0
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0
UCHWAŁA NR 09 /15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 29 maja 2015 r.
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Krzysztofowi Łączkowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2014 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych
§ 1.
Walne Zgromadzenie udziela Panu Krzysztofowi Łączkowskiemu - członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków od 01 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.429.930
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 88,14%
Łączna liczba ważnych głosów: 1.429.930
w tym:
Liczba głosów "za": 1.429.930
Liczba głosów "przeciw": 0
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0
UCHWAŁA NR 10 /15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 29 maja 2015 r.
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Grzegorzowi Mania absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2014 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych
§ 1.
Walne Zgromadzenie udziela Panu Grzegorzowi Mania - członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.429.930
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 88,14%
Łączna liczba ważnych głosów: 1.429.930
w tym:
Liczba głosów "za": 1.429.930
Liczba głosów "przeciw": 0
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0
UCHWAŁA NR 11 /14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 29 maja 2015 r.
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Tomaszowi Jańczakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2014 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych
§ 1.
Walne Zgromadzenie udziela Panu Tomaszowi Jańczakowi - członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.429.930
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 88,14%
Łączna liczba ważnych głosów: 1.429.930
w tym:
Liczba głosów "za": 1.429.930
Liczba głosów "przeciw": 0
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0
UCHWAŁA NR 12 /15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 29 maja 2015 r.
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Zenonowi Wnukowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2014 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych
§ 1.
Walne Zgromadzenie udziela Panu Zenonowi Wnukowi - członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.429.930
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 88,14%
Łączna liczba ważnych głosów: 1.429.930
w tym:
Liczba głosów "za": 1.429.930
Liczba głosów "przeciw": 0
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0
UCHWAŁA NR 13 /15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 29 maja 2015 r.
w sprawie: ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej KPPD-Szczecinek S.A. w nowej kadencji.
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art.14.3 Statutu Spółki
§ 1.
Walne Zgromadzenie ustala liczbę członków Rady Nadzorczej KPPD-Szczecinek S.A. w nowej kadencji na pięć osób.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.429.930
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 88,14%
Łączna liczba ważnych głosów: 1.429.930
w tym:
Liczba głosów "za": 1.429.930
Liczba głosów "przeciw": 0
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0
UCHWAŁA NR 14/15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 29 maja 2015 r.
w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Michała Raja
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art.14.2
Statutu Spółki Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje:
§ 1.
Powołuje się Pana Michała Raja w skład Rady Nadzorczej na nową kadencję.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.429.930
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 88,14%
Łączna liczba ważnych głosów: 1.429.930
w tym:
Liczba głosów "za": 1.429.930
Liczba głosów "przeciw": 0
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0
UCHWAŁA NR 15/15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 29 maja 2015 r.
w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Krzysztofa Łączkowskiego
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art.14.2
Statutu Spółki Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje:
§ 1.
Powołuje się Pana Krzysztofa Łączkowskiego w skład Rady Nadzorczej na nową kadencję.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.429.930
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 88,14%
Łączna liczba ważnych głosów: 1.429.930
w tym:
Liczba głosów "za": 1.429.930
Liczba głosów "przeciw": 0
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0
UCHWAŁA NR 16/15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 29 maja 2015 r.
w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Marka Jarmolińskiego
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art.14.2
Statutu Spółki Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje:
§ 1.
Powołuje się Pana Marka Jarmolińskiego w skład Rady Nadzorczej na nową kadencję.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.429.930
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 88,14%
Łączna liczba ważnych głosów: 1.429.930
w tym:
Liczba głosów "za": 1.429.930
Liczba głosów "przeciw": 0
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0
UCHWAŁA NR 17/15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 29 maja 2015 r.
w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Tomasza Jańczaka
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art.14.2
Statutu Spółki Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje:
§ 1.
Powołuje się Pana Tomasza Jańczaka w skład Rady Nadzorczej na nową kadencję.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.429.930
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 88,14%
Łączna liczba ważnych głosów: 1.429.930
w tym:
Liczba głosów "za": 1.429.930
Liczba głosów "przeciw": 0
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0
UCHWAŁA NR 18/15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 29 maja 2015 r.
w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Zenona Wnuka
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art.14.2
Statutu Spółki Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje:
§ 1.
Powołuje się Pana Zenona Wnuka w skład Rady Nadzorczej na nową kadencję.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.429.930
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 88,14%
Łączna liczba ważnych głosów: 1.429.930
w tym:
Liczba głosów "za": 1.429.930
Liczba głosów "przeciw": 0
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0
UCHWAŁA NR 19 /15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 29 maja 2015 r.
w sprawie: zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej
Na podstawie art. 20 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie uchwala następujące zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej:
§ 1.
1. Wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej składa się z dwóch części:
a) stałej,
b) zmiennej.
2. Podstawą do wyliczenia wynagrodzenia jest kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę, określona w Rozporządzeniu Rady Ministrów, na dany rok kalendarzowy.
3. W obu częściach wynagrodzenia wyżej wymieniona podstawa jest powiększana wskaźnikiem dla:
a) Przewodniczącego Rady - 1,5
b) Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady - 1,2
c) Członka Rady - 1,0.
§ 2.
1. Część stała jest wypłacana miesięcznie, z uwzględnieniem ust. 3.
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1, jest wypłacane z dołu najpóźniej do 10 dnia każdego miesiąca.
3. Wynagrodzenie nie przysługuje za ten miesiąc, w którym członek Rady Nadzorczej nie był obecny na żadnym z formalnie zwołanych posiedzeń z powodów nieusprawiedliwionych, które ocenia i kwalifikuje Rada Nadzorcza.
§ 3.
1. Część zmienna wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej wypłacana będzie po zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.
2. Wysokość części zmiennej wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej ustalona zostanie na podstawie wzoru:
N= W * (ZB/3.600.000 zł)
gdzie:
N - część zmienna wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej
W - kwota otrzymanej przez członka Rady Nadzorczej części stałej wynagrodzenia w danym roku obrotowym
ZB - Wysokość zysku brutto wynikająca z zatwierdzonego sprawozdania finansowego za dany rok obrotowy.
3. Wynagrodzenie w części zmiennej przysługuje, jeżeli członek Rady Nadzorczej był obecny co najmniej na 50% liczby posiedzeń w danym roku kalendarzowym.
§ 4.
1. Gdy członek Rady rozpoczął lub zaprzestał działania w Radzie w trakcie miesiąca obie podstawy wynagrodzenia ulegają zmniejszeniu proporcjonalnie do upływu dni kalendarzowych miesiąca.
2. Wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej obciąża koszty działalności Spółki.
3. Spółka ponosi również inne koszty powstałe w związku z wykonywaniem funkcji członka Rady Nadzorczej, a w szczególności koszty przejazdów, zakwaterowania i diet.
§ 5.
Uchyla się uchwałę nr 07/04 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD-Szczecinek S.A. z dnia 07.05.2004 r. w sprawie zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.
§ 6.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od 01 czerwca 2015 r.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.429.930
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 88,14%
Łączna liczba ważnych głosów: 1.429.930
w tym:
Liczba głosów "za": 1.429.930
Liczba głosów "przeciw": 0
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0
Więcej na: biznes.pap.pl
kom espi zdz
- 29.05.2015 15:49
KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dn. 29.05.2015 r.
29.05.2015 15:49KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SA Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dn. 29.05.2015 r.
Zarząd KPPD-Szczecinek SA podaje wykaz akcjonariuszy uczestniczących w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 29 maja 2015 r. i posiadających co najmniej 5% liczby głosów na tym zgromadzeniu, z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym WZA oraz w ogólnej liczbie głosów:
1. Kronospan Szczecinek Sp. z o.o. - liczba akcji: 352.241 szt., liczba głosów: 352.241, udział w liczbie głosów na WZA: 24,63%, udział w ogólnej liczbie głosów: 21,71%
2. Tarko Sp. z o.o. - liczba akcji: 351.213 szt., liczba głosów: 351.213, udział w liczbie głosów na WZA: 24,56%, udział w ogólnej liczbie głosów: 21,65%.
3. TLH Verwaltungs und Beteiligungs GmbH - liczba akcji: 270.884 szt., liczba głosów: 270.884, udział w liczbie głosów na WZA: 18,94%, udział w ogólnej liczbie głosów: 16,70%.
4. Drembo Sp. z o. o - liczba akcji: 215.194 szt., liczba głosów: 215.194, udział w liczbie głosów na WZA: 15,05%, udział w ogólnej liczbie głosów: 13,26%.
5. Kalina Sp. z o.o. i Drzewiarze Sp.k. - liczba akcji: 146.694 szt., liczba głosów: 146.694, udział w liczbie głosów na WZA: 10,26%, udział w ogólnej liczbie głosów: 9,04%.
6. Kalina Sp. z o.o. i Wspólnicy Sp.k. - liczba akcji: 93.704 szt., liczba głosów: 93.704, udział w liczbie głosów na WZA: 6,55%, udział w ogólnej liczbie głosów: 5,78%.
Więcej na: biznes.pap.pl
kom espi zdz
- 15.05.2015 07:43
KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SA Raport okresowy kwartalny 1/2015 SA-Q
15.05.2015 07:43KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SA Raport okresowy kwartalny 1/2015 SA-Q
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 68 836 66 748 16 591 15 933 Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 494 3 330 360 795 Zysk (strata) brutto 1 750 3 013 422 719 Zysk (strata) netto 1 377 2 403 332 574 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -87 1 120 -21 267 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -2 988 -2 521 -720 -602 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 4 948 977 1 193 233 Przepływy pieniężne netto, razem 1 873 -424 451 -101 Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 135 372 125 174 33 106 29 368 Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 71 507 62 686 17 488 14 707 Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 13 914 14 314 3 403 3 358 Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 46 391 37 973 11 345 8 909 Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 63 865 62 488 15 619 14 661 Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 5 094 5 094 1 246 1 195 Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 1 622 400 1 622 400 1 622 400 1 622 400 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,85 1,48 0,20 0,35 Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 39,36 38,52 9,63 9,04 Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) Więcej na: biznes.pap.pl
kom espi zdz
- 30.04.2015 09:46
KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SA Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 29.05.2015 r.
30.04.2015 09:46KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SA Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 29.05.2015 r.
Zarząd KPPD-Szczecinek SA przekazuje projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 29.05.2015 r.:
(Projekt uchwały do pkt. 1 porządku obrad)
UCHWAŁA NR 01 /15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 29 maja 2015 r.
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art.27.1 "Statutu Spółki"
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki .....................................
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ..............................
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ...........................
Łączna liczba ważnych głosów ...........................
w tym:
Liczba głosów "za" ............................
Liczba głosów "przeciw" ..............................
Liczba głosów "wstrzymujących się" .............................
(Projekt uchwały do pkt. 3 porządku obrad)
UCHWAŁA NR 02 /15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 29 maja 2015 r.
w sprawie: przyjęcia porządku obrad
Zwyczajne Walne Zgromadzenie KPPD-Szczecinek S.A. uchwala , co następuje:
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie KPPD-Szczecinek S.A. postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w następującym brzmieniu:
1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2014 r.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2014 r.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2014 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za 2014 r.
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2014 r.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2014 r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczebności Rady Nadzorczej w nowej kadencji.
11. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.
13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ..............................
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ...........................
Łączna liczba ważnych głosów ...........................
w tym:
Liczba głosów "za" ............................
Liczba głosów "przeciw" ..............................
Liczba głosów "wstrzymujących się" .............................
(Projekt uchwały do pkt. 5 porządku obrad)
UCHWAŁA NR 03 /15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 29 maja 2015 r.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2014 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych
§ 1.
Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki za 2014 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ..............................
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ...........................
Łączna liczba ważnych głosów ...........................
w tym:
Liczba głosów "za" ............................
Liczba głosów "przeciw" ..............................
Liczba głosów "wstrzymujących się" .............................
(Projekt uchwały do pkt. 6 porządku obrad)
UCHWAŁA NR 04 /15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 29 maja 2015 r.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2014 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych
§ 1.
Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za 2014 r., obejmujące:
1. bilans sporządzony na dzień 31.12.2014 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 125.173.887,39 zł,
2. rachunek zysków i strat Spółki za okres działania w 2014 r. wykazujący zysk netto w kwocie 4.053.051,17 zł,
3. zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 4.053.051,17 zł,
4. rachunek przepływu środków pieniężnych, wykazujący spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 3.704.572,74 zł,
5. informację dodatkową obejmującą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia (noty objaśniające i dodatkowe noty objaśniające).
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ..............................
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ...........................
Łączna liczba ważnych głosów ...........................
w tym:
Liczba głosów "za" ............................
Liczba głosów "przeciw" ..............................
Liczba głosów "wstrzymujących się" .............................
(Projekt uchwały do pkt. 7 porządku obrad)
UCHWAŁA NR 05 /15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 29 maja 2015 r.
w sprawie: podziału zysku netto za rok obrotowy od 01.01.2014 do 31.12.2014 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje:
§ 1.
Zysk netto za rok obrotowy od 01.01.2014 do 31.12.2014 r. w kwocie: 4.053.051,17 zł
przeznacza się na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ..............................
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ...........................
Łączna liczba ważnych głosów ...........................
w tym:
Liczba głosów "za" ............................
Liczba głosów "przeciw" ..............................
Liczba głosów "wstrzymujących się" .............................
(Projekt uchwały do pkt. 8 porządku obrad)
UCHWAŁA NR 06 /15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 29 maja 2015 r.
w sprawie: udzielenia Markowi Szumowiczowi-Włodarczykowi - Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2014 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych
§ 1.
Walne Zgromadzenie udziela Panu Markowi Szumowiczowi-Włodarczykowi - Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ..............................
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ...........................
Łączna liczba ważnych głosów ...........................
w tym:
Liczba głosów "za" ............................
Liczba głosów "przeciw" ..............................
Liczba głosów "wstrzymujących się" .............................
(Projekt uchwały do pkt. 8 porządku obrad)
UCHWAŁA NR 07 /15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 29 maja 2015 r.
w sprawie: udzielenia Bożenie Czerwińskiej-Lasak - członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2014 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych
§ 1.
Walne Zgromadzenie udziela Pani Bożenie Czerwińskiej-Lasak - członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od 01 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ..............................
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ...........................
Łączna liczba ważnych głosów ...........................
w tym:
Liczba głosów "za" ............................
Liczba głosów "przeciw" ..............................
Liczba głosów "wstrzymujących się" .............................
(Projekt uchwały do pkt. 9 porządku obrad)
UCHWAŁA NR 08 /15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 29 maja 2015 r.
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Michałowi Rajowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2014 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych
§ 1.
Walne Zgromadzenie udziela Panu Michałowi Rajowi - członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ..............................
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ...........................
Łączna liczba ważnych głosów ...........................
w tym:
Liczba głosów "za" ............................
Liczba głosów "przeciw" ..............................
Liczba głosów "wstrzymujących się" .............................
(Projekt uchwały do pkt. 9 porządku obrad)
UCHWAŁA NR 09 /15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 29 maja 2015 r.
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Krzysztofowi Łączkowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2014 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych
§ 1.
Walne Zgromadzenie udziela Panu Krzysztofowi Łączkowskiemu - członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków od 01 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ..............................
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ...........................
Łączna liczba ważnych głosów ...........................
w tym:
Liczba głosów "za" ............................
Liczba głosów "przeciw" ..............................
Liczba głosów "wstrzymujących się" .............................
(Projekt uchwały do pkt. 9 porządku obrad)
UCHWAŁA NR 10 /15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 29 maja 2015 r.
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Grzegorzowi Mania absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2014 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych
§ 1.
Walne Zgromadzenie udziela Panu Grzegorzowi Mania - członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ..............................
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ...........................
Łączna liczba ważnych głosów ...........................
w tym:
Liczba głosów "za" ............................
Liczba głosów "przeciw" ..............................
Liczba głosów "wstrzymujących się" .............................
(Projekt uchwały do pkt. 9 porządku obrad)
UCHWAŁA NR 11 /14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 29 maja 2015 r.
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Tomaszowi Jańczakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2014 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych
§ 1.
Walne Zgromadzenie udziela Panu Tomaszowi Jańczakowi - członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ..............................
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ...........................
Łączna liczba ważnych głosów ...........................
w tym:
Liczba głosów "za" ............................
Liczba głosów "przeciw" ..............................
Liczba głosów "wstrzymujących się" .............................
(Projekt uchwały do pkt. 9 porządku obrad)
UCHWAŁA NR 12 /15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 29 maja 2015 r.
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Zenonowi Wnukowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2014 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych
§ 1.
Walne Zgromadzenie udziela Panu Zenonowi Wnukowi - członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ..............................
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ...........................
Łączna liczba ważnych głosów ...........................
w tym:
Liczba głosów "za" ............................
Liczba głosów "przeciw" ..............................
Liczba głosów "wstrzymujących się" .............................
(Projekt uchwały do pkt. 10 porządku obrad)
UCHWAŁA NR 13 /15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 29 maja 2015 r.
w sprawie: ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej KPPD-Szczecinek S.A. w nowej kadencji.
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art.14.3 Statutu Spółki
§ 1.
Walne Zgromadzenie ustala liczbę członków Rady Nadzorczej KPPD-Szczecinek S.A. w nowej kadencji na pięć osób.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ..............................
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ...........................
Łączna liczba ważnych głosów ...........................
w tym:
Liczba głosów "za" ............................
Liczba głosów "przeciw" ..............................
Liczba głosów "wstrzymujących się" .............................
(Projekt uchwały do pkt. 11 porządku obrad)
UCHWAŁA NR 14 -18 /15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 29 maja 2015 r.
w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej .........
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art.14.2
Statutu Spółki Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje:
§ 1.
Powołuje się .................................w skład Rady Nadzorczej na nową kadencję.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ..............................
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ...........................
Łączna liczba ważnych głosów oddanych, w głosowaniu tajnym...........................
w tym:
Liczba głosów "za" ............................
Liczba głosów "przeciw" ..............................
Liczba głosów "wstrzymujących się" .............................
(Projekt uchwały do pkt. 12 porządku obrad)
UCHWAŁA NR 19 /15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 29 maja 2015 r.
w sprawie: zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej
Na podstawie art. 20 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie uchwala następujące zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej:
§ 1.
1. Wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej składa się z dwóch części:
a) stałej,
b) zmiennej.
2. Podstawą do wyliczenia wynagrodzenia jest kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę, określona w Rozporządzeniu Rady Ministrów, na dany rok kalendarzowy.
3. W obu częściach wynagrodzenia wyżej wymieniona podstawa jest powiększana wskaźnikiem dla:
a) Przewodniczącego Rady - 1,5
b) Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady - 1,2
c) Członka Rady - 1,0.
§ 2.
1. Część stała jest wypłacana miesięcznie, z uwzględnieniem ust. 3.
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1, jest wypłacane z dołu najpóźniej do 10 dnia każdego miesiąca.
3. Wynagrodzenie nie przysługuje za ten miesiąc, w którym członek Rady Nadzorczej nie był obecny na żadnym z formalnie zwołanych posiedzeń z powodów nieusprawiedliwionych, które ocenia i kwalifikuje Rada Nadzorcza.
§ 3.
1. Część zmienna - uzależniona od zysku brutto Spółki wypłacana jako roczna, po zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.
2. Podstawą tej nagrody będzie miesięczna kwota, o której mowa w § 1 ust.2, z uwzględnieniem § 1 ust.3, w przypadku osiągnięcia przez Spółkę zysku brutto w wysokości 3.600 tys. zł.
3. Jeśli zysk będzie inny, to podstawa będzie odpowiednio proporcjonalnie zmieniana i zaokrąglana do 50 zł.
4. Wynagrodzenie w tej części przysługuje, jeżeli członek Rady Nadzorczej był obecny co najmniej na 50% liczby posiedzeń w danym roku kalendarzowym.
§ 4.
1. Gdy członek Rady rozpoczął lub zaprzestał działania w Radzie w trakcie miesiąca obie podstawy wynagrodzenia ulegają zmniejszeniu proporcjonalnie do upływu dni kalendarzowych miesiąca.
2. Wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej obciąża koszty działalności Spółki.
3. Spółka ponosi również inne koszty powstałe w związku z wykonywaniem funkcji członka Rady Nadzorczej, a w szczególności koszty przejazdów, zakwaterowania i diet.
§ 5.
Uchyla się uchwałę nr 07/04 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD-Szczecinek S.A. z dnia 07.05.2004 r. w sprawie zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.
§ 6.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od 01 czerwca 2015 r.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ..............................
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ...........................
Łączna liczba ważnych głosów oddanych, w głosowaniu tajnym...........................
w tym:
Liczba głosów "za" ............................
Liczba głosów "przeciw" ..............................
Liczba głosów "wstrzymujących się" .............................
Uzasadnienie:
Projekt ww. uchwały jest przedstawiony na wniosek Rady Nadzorczej. Zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej nie ulegały zmianie od 11 lat. Proponowana zmiana podstawy wynagradzania związana jest z ubruttowieniem wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej, w związku z ich oskładkowaniem z tytułu ubezpieczenia emerytalno-rentowego.
Jako podstawę wyliczenia wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej proponuje się przyjęcie kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, która określana jest przez Radę Ministrów, na dany rok kalendarzowy.
Więcej na: biznes.pap.pl
kom espi zdz
- 30.04.2015 09:43
KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SA Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 29.05.2015 r.
30.04.2015 09:43KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SA Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 29.05.2015 r.
Zarząd KPPD-Szczecinek SA podaje do wiadomości publicznej:
OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SPÓŁKA AKCYJNA
Zarząd Spółki Koszalińskie Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego Spółka Akcyjna, z siedzibą w Szczecinku przy ul. Waryńskiego 2, 78-400 Szczecinek, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Koszalinie, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000059703 ("Spółka"), działając na podstawie art. 395, 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 29 maja 2015 roku na godz. 12.00 w Szczecinku przy ul. Waryńskiego 2.
SZCZEGÓŁOWY PORZĄDEK OBRAD
1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2014 r.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2014 r.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2014 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za 2014 r.
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2014 r.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2014 r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczebności Rady Nadzorczej w nowej kadencji.
11. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.
13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
UPRAWNIENIE DO UCZESTNICTWA W WALNYM ZGROMADZENIU
Zarząd Spółki informuje, że prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mają, stosownie do art. 406ą Kodeksu spółek handlowych, wyłącznie osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia, tj. w dniu 13 maja 2015 r. (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, dalej: Dzień Rejestracji), pod warunkiem, że przedstawią podmiotowi prowadzącemu ich rachunek papierów wartościowych żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Żądanie to może być zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu zwołania Walnego Zgromadzenia (tj. nie wcześniej niż 30 kwietnia 2015 r.) i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji. Rekomenduje się akcjonariuszom odebranie wystawionego ww zaświadczenia.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu zostanie sporządzona na podstawie wykazu udostępnionego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.) i wyłożona w siedzibie Spółki pod adresem ul. Waryńskiego 2, 78-400 Szczecinek, w godzinach od 9:00 do 16:00, przez 3 dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach 26, 27 i 28 maja 2015 r. Akcjonariusz Spółki może żądać przysłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Akcjonariusz może zgłosić powyższe żądanie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wz@kppd.pl. Prawo to przysługuje każdemu akcjonariuszowi, niezależnie od tego czy zarejestrował się na Walne Zgromadzenie. W przypadku, gdy akcjonariusz nie zarejestrował swojego uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu warunkiem otrzymania listy jest potwierdzenie przez niego faktu bycia akcjonariuszem Spółki, poprzez przedstawienie wydanego w tym celu świadectwa depozytowego - dokument ten należy dołączyć jako załącznik w formacie PDF do listu elektronicznego zawierającego żądanie wydania listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu.
DOKUMENTY ORAZ INFORMACJE DOTYCZĄCE WALNEGO ZGROMADZENIA
Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia, jak również Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki ("RWZ") zostaną udostępnione na stronie internetowej Spółki, pod adresem: www.kppd.pl w zakładce Dla inwestorów / Walne Zgromadzenia.
Osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji w siedzibie Spółki pod adresem ul. Waryńskiego 2, 78-400 Szczecinek na 15 dni przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.
OPIS PROCEDUR UCZESTNICTWA I WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU
Informacje ogólne:
Jeżeli którakolwiek z poniższych procedur przewiduje składanie Spółce czy też Zarządowi Spółki jakichkolwiek zawiadomień, zgłoszeń, żądań czy oświadczeń drogą elektroniczną należy mieć na uwadze, że:
1) oświadczenia te winny być przesyłane na następujący adres poczty elektronicznej: wz@kppd.pl
2) oświadczenia te winny zostać złożone w terminie przewidzianym procedurą, zaś za moment złożenia oświadczenia uznaje się chwilę, gdy oświadczenie to wprowadzono do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, że osoba działająca w imieniu Spółki mogła się z nimi zapoznać z uwzględnieniem godzin pracy Biura Spółki, tj. w dni powszednie od godz. 9:00 do godz. 16:00.
3) Spółka nie ponosi odpowiedzialności za skutki spowodowane brakiem możliwości skorzystania ze środków elektronicznego porozumiewania się ze Spółką lub za niedotarcie do Spółki korespondencji wysłanej w formie elektronicznej, jeżeli powyższe nastąpiło z przyczyn niezależnych od Spółki.
4) Akcjonariusz/akcjonariusze powinien/powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania świadectwo/a depozytowe, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego.
W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF.
Prawo do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia:
Zgodnie z art. 401 § 1 Ksh akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący łącznie co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie takie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed terminem zgromadzenia. Do żądania winny zostać załączone dokumenty, z których w sposób nie budzący wątpliwości wynikać będzie, że na dzień złożenia żądania składający je są akcjonariuszami reprezentującymi łącznie co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki (np. zaświadczenie albo świadectwo depozytowe), a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi lub spółkami osobowymi także dokumenty potwierdzające uprawnienia do działania w imieniu tych podmiotów wraz z załączonym aktualnym odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego. Żądanie powinno zawierać adres do korespondencji ze zgłaszającymi żądanie. Żądanie, jego forma oraz sposób złożenia winny odpowiadać przepisom prawa oraz wymogom wskazanym w niniejszym ogłoszeniu. Żądania w formie pisemnej powinny być kierowane na adres Biura Spółki, tj. ul. Waryńskiego 2, 78-400 Szczecinek. Zarząd zwraca uwagę, że w/w termin na zgłoszenie żądania jest zachowany, jeśli w tym terminie żądanie zostanie zgłoszone Zarządowi. Nie jest zatem wystarczające nadanie w tym terminie żądania. Żądanie może być przesłane również drogą elektroniczną, w formacie PDF, na adres wz@kppd.pl. W tym wypadku w/w dokumenty potwierdzające fakt bycia akcjonariuszem Spółki oraz umocowania jako pełnomocnika osoby prawnej lub spółki osobowej należy dołączyć jako załącznik w formacie PDF do listu elektronicznego zawierającego żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
Jeśli żądanie odpowiada wyżej wskazanym wymogom, Zarząd ogłasza zmiany w porządku obrad wprowadzone zgodnie z tym żądaniem. Zmiany są ogłaszane nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia. Jeśli żądanie nie odpowiada wyżej wskazanym wymogom, Spółka, w ciągu 3 dni roboczych od otrzymania żądania, informuje o tym zgłaszających żądanie wskazując na braki, które uniemożliwiają uwzględnienie żądania. Uzupełnione żądanie może być złożone ponownie, jeśli zachowany zostanie wskazany powyżej termin na jego złożenie.
Prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem zgromadzenia:
Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący łącznie co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Zgłoszenie winno zostać złożone Spółce najpóźniej w dniu poprzedzającym termin Walnego Zgromadzenia do godz. 16:00. Do zgłoszenia projektów uchwał winny zostać załączone dokumenty, z których w sposób nie budzący wątpliwości wynikać będzie, że na dzień złożenia zgłoszenia składający je są akcjonariuszami reprezentującymi łącznie co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki (np. zaświadczenie albo świadectwo depozytowe), a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi lub spółkami osobowymi także dokumenty potwierdzające uprawnienia do działania w imieniu tych podmiotów wraz z załączonym aktualnym odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego. Zgłoszenie powinno zawierać adres do korespondencji ze zgłaszającymi projekty uchwał. Zgłoszenie przesyłane w formie pisemnej powinno być kierowane na adres Biura Spółki, tj. ul. Waryńskiego 2, 78-400 Szczecinek. Zarząd zwraca uwagę, że w/w termin na przekazanie zgłoszenia jest zachowany, jeśli w tym terminie zgłoszenie zostanie przekazane zarządowi. Nie jest zatem wystarczające nadanie w tym terminie zgłoszenia. Zgłoszenie może być przesłane również drogą elektroniczną, w formacie PDF, na adres wz@kppd.pl. W tym wypadku w/w dokumenty potwierdzające fakt bycia akcjonariuszem Spółki oraz umocowania jako pełnomocnika osoby prawnej lub spółki osobowej należy dołączyć jako załącznik w formacie PDF do listu elektronicznego zawierającego projekty uchwał Walnego Zgromadzenia.
Zgłoszenie, załączone dokumenty oraz sposób ich złożenia w Spółce, a także forma zgłaszanych projektów uchwał winny odpowiadać przepisom prawa oraz wymogom wskazanym w niniejszym ogłoszeniu. Jeżeli zgłoszenie projektów uchwał zostało dokonane zgodnie z wyżej określonymi wymogami, projekty te są niezwłocznie ogłaszane na stronie internetowej Spółki. Jeśli zgłoszenie projektów uchwał nie odpowiada wyżej wskazanym wymogom, Spółka, w terminie 3 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia (nie później jednak niż w dniu poprzedzającym dzień Walnego Zgromadzenia), informuje o tym zgłaszającego wskazując na braki, które uniemożliwiają ogłoszenie projektów uchwał.
Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas walnego zgromadzenia:
Każdy uprawniony do uczestnictwa może podczas obrad Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika oraz zawiadamiania Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika, a także wykorzystanie formularzy podczas głosowania przez pełnomocnika:
Zgodnie z art. 412-4122 Kodeksu spółek handlowych akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Może on także udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. Szczególnym przypadkiem jest sytuacja, w której pełnomocnikiem na walnym zgromadzeniu jest członek Zarządu, członek rady nadzorczej, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik Spółki zależnej od Spółki. Wówczas znajdują zastosowanie poniższe zasady:
1. pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu.
2. pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów.
3. udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.
4. pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.
Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Jeśli pełnomocnictwo zostaje udzielone w formie elektronicznej, to mocodawca powinien zawiadomić o tym Spółkę. Zawiadomienie (w formacie PDF) powinno zostać złożone Spółce w terminie umożliwiającym jej dokonanie identyfikacji mocodawcy i jego pełnomocnika, nie później jednak niż w dniu poprzedzającym dzień, na który zostało zwołane Walne Zgromadzenie. Zawiadomienie może mieć formę pisemną albo postać elektroniczną. Zawiadomienie w formie pisemnej winno być przesłane na adres Biura Spółki, tj. ul. Waryńskiego 2, 78-400 Szczecinek. Zarząd zwraca uwagę, że w/w termin na złożenie Spółce zawiadomienia jest zachowany, jeśli w tym terminie zawiadomienie zostanie przekazane Zarządowi. Nie jest zatem wystarczające nadanie w tym terminie zawiadomienia. Zawiadomienie w postaci elektronicznej jest przesyłane do Spółki za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres wz@kppd.pl.
Zawiadomienie powinno zawierać:
1. imię i nazwisko albo nazwę (firmę) mocodawcy oraz imiona i nazwiska osób uprawnionych do udzielenia pełnomocnictwa w jego imieniu,
2. rodzaj oraz numer identyfikacyjny dokumentu tożsamości, a także numer PESEL mocodawcy (w przypadku osób fizycznych) albo numer KRS (w przypadku podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców),
3. imię i nazwisko pełnomocnika,
4. miejsce zamieszkania (siedzibę) mocodawcy oraz pełnomocnika,
5. numer telefonu lub adres poczty elektronicznej, które umożliwiają stały kontakt z mocodawcą,
6. datę udzielenia pełnomocnictwa,
7. wskazanie Walnego Zgromadzenia, w związku z którym pełnomocnictwo jest udzielane,
8. zakres pełnomocnictwa, w tym w szczególności wszelkie ograniczenia pełnomocnictwa oraz wskazanie, czy pełnomocnik może ustanawiać także dalszych pełnomocników,
9. wskazanie, czy pełnomocnictwo jest odwołalne.
Jeżeli zawiadomienie zostało dokonane zgodnie z powyższymi wymogami, Spółka niezwłocznie potwierdza mocodawcy otrzymanie zawiadomienia.
Jeżeli zawiadomienie nie odpowiada powyższym wymogom, Spółka niezwłocznie informuje o tym zgłaszającego wskazując na braki zawiadomienia.
Każdy z uczestników, w tym także pełnomocnik, bezpośrednio po przybyciu na Walne Zgromadzenie, ma obowiązek wpisania się na listę obecności.
Uczestnik przed wpisaniem na listę obecności ma obowiązek przedłożyć dokument, który w sposób nie budzący wątpliwości potwierdza jego tożsamość. Przedstawiciele (pełnomocnicy) przed wpisem na listę obecności mają ponadto obowiązek przedłożyć do protokołu dokumenty, z których w sposób nie budzący wątpliwości wynikać będzie ich zgodne z prawem umocowanie do reprezentacji mocodawcy na Walnym Zgromadzeniu. Ponadto pełnomocnik, któremu udzielono pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, przed wpisem na listę obecności ma obowiązek przedłożyć do protokołu to pełnomocnictwo w postaci wydruku (w formacie PDF).
Spółka udostępnia na swojej stronie internetowej (www.kppd.pl w zakładce Dla inwestorów / Walne Zgromadzenia) formularze, które mogą być wykorzystywane przez akcjonariuszy do głosowania przez pełnomocnika. Akcjonariusze nie mają jednak obowiązku korzystania z tych formularzy.
W przypadku, gdy głosowanie jest przeprowadzone przy wykorzystaniu kart do głosowania elektronicznego nie jest możliwe oddanie głosu za pomocą formularza.
Powyższe zasady stosuje się odpowiednio także do dalszych pełnomocnictw oraz do odwołania pełnomocnictwa.
Nie istnieje możliwość uczestniczenia na Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
Nie istnieje możliwość wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej.
Rejestracja obecności na Walnym Zgromadzeniu:
Osoby uprawnione do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na pół godziny przed rozpoczęciem obrad Walnego Zgromadzenia.
Pozostałe informacje:
Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia będą udostępniane na stronie internetowej Spółki www.kppd.pl.
Więcej na: biznes.pap.pl
kom espi zdz
- 29.04.2015 15:21
KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SA Wybór biegłego rewidenta na lata 2015-2016.
29.04.2015 15:21KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SA Wybór biegłego rewidenta na lata 2015-2016.
Zarząd KPPD-Szczecinek SA informuje, że w dniu 27.04.2015 r. Rada Nadzorcza Spółki, zgodnie ze swoimi uprawnieniami i Statutem Spółki, dokonała wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki oraz przeglądu śródrocznego sprawozdania finansowego Spółki za lata 2015-2016.
Wybrana firma to Grant Thornton Frąckowiak Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, z siedzibą w Poznaniu przy ul. Abpa Antoniego Baraniaka 88E, która jest wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 3654.
W przeszłości Spółka korzystała z usług wybranego podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych w zakresie badania rocznego sprawozdania finansowego oraz przeglądu sprawozdania finansowego za I półrocze w latach 2011-2014, a także w zakresie usług doradztwa podatkowego.
Więcej na: biznes.pap.pl
kom espi zdz
- 08.04.2015 15:10
KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SA Aneks do umowy gwarancji z Pekao SA.
08.04.2015 15:10KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SA Aneks do umowy gwarancji z Pekao SA.
Zarząd KPPD-Szczecinek SA - w nawiązaniu do komunikatu nr 1/2015 z 02.01.2015 r. - informuje o podpisaniu w dniu 07.04.2015 r. z bankiem Pekao SA aneksu do umowy o udzielenie gwarancji bankowej zabezpieczającej zapłatę za surowiec drzewny nabywany z Lasów Państwowych. Podpisany aneks zwiększa kwotę gwarancji z 8 mln zł do 10 mln zł, z uwagi na wzrost cen surowca leśnego. Pozostałe warunki udzielenia gwarancji, w tym zabezpieczenia, nie uległy zmianie w stosunku do prezentowanych w raporcie rocznym za 2014 r.
Jako kryterium umowy znaczącej przyjęto przekroczenie progu wartości 10% kapitałów własnych w wyniku zawarcia kolejnej umowy z tym samym podmiotem w okresie ostatnich 12 miesięcy.
Pomiędzy KPPD-Szczecinek SA i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Spółkę a bankiem Pekao SA nie występują jakiekolwiek powiązania poza zwykłymi kontaktami handlowymi.
Więcej na: biznes.pap.pl
kom espi zdz
- 31.03.2015 15:24
KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SA Aneksowanie umów z bankiem Pekao SA.
31.03.2015 15:24KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SA Aneksowanie umów z bankiem Pekao SA.
Zarząd KPPD-Szczecinek SA informuje o podpisaniu w dniu 30.03.2015 r. z bankiem Pekao SA następujących aneksów:
1. do umów o kredyty krótkoterminowe: nr 3/2002 w wysokości 2.500 tys. zł i nr 8/2000 w wysokości 5.000 tys. zł. Podpisane aneksy przedłużają ważność tych umów kredytowych do dnia 31.03.2016 r. Pozostałe warunki, w tym dotyczące zabezpieczenia ww kredytów, nie uległy zmianie w stosunku do prezentowanych w raporcie rocznym za 2014 r.
2. do umowy na usługę e-financing finansowanie dostawców, z przeznaczeniem na zapłatę za zakupiony surowiec drzewny nabywany z Lasów Państwowych. Podpisany aneks przedłuża ważność tej umowy do dnia 31.03.2016 r. Pozostałe warunki, w tym dotyczące wysokości limitu oraz zabezpieczeń nie uległy zmianie w stosunku do prezentowanych w raporcie rocznym za 2014 r.
Jako kryterium umowy znaczącej przejęto przekroczenie progu wartości 10% kapitałów własnych w wyniku zawarcia kolejnych umów z tym samym podmiotem w okresie ostatnich 12 miesięcy.
Pomiędzy KPPD-Szczecinek SA i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Spółkę a bankiem Pekao SA nie występują jakiekolwiek powiązania poza zwykłymi kontaktami handlowymi.
Więcej na: biznes.pap.pl
kom espi zdz
- 20.03.2015 07:50
KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SA Raport okresowy za 2014 SA-R
20.03.2015 07:50KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SA Raport okresowy za 2014 SA-R
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 2014 2013 2014 2013 Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 263 936 230 513 63 002 54 741 Zysk (strata) z działalności operacyjnej 6 619 5 694 1 580 1 352 Zysk (strata) brutto 5 193 4 693 1 240 1 114 Zysk (strata) netto 4 053 3 959 967 940 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 12 083 10 605 2 884 2 518 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -8 804 -8 777 -2 102 -2 084 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -6 984 -1 472 -1 667 -350 Przepływy pieniężne netto, razem -3 705 356 -884 85 Aktywa, razem 125 174 123 793 29 368 29 850 Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 62 686 65 358 14 707 15 760 Zobowiązania długoterminowe 14 314 15 089 3 358 3 638 Zobowiązania krótkoterminowe 37 973 40 521 8 909 9 771 Kapitał własny 62 488 58 435 14 661 14 090 Kapitał zakładowy 5 094 5 094 1 195 1 228 Liczba akcji (w szt.) 1 622 400 1 622 400 1 622 400 1 622 400 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 2,50 2,44 0,60 0,58 Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 38,52 36,02 9,04 8,68 Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) Więcej na: biznes.pap.pl
kom espi zdz
- 06.02.2015 15:07
KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SA Kredyty inwestycyjne w banku BGŻ SA.
06.02.2015 15:07KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SA Kredyty inwestycyjne w banku BGŻ SA.
Zarząd KPPD-Szczecinek SA informuje o podpisaniu w dniu 05.02.2015 r. z Bankiem Gospodarki Żywnościowej SA umów kredytowych na sfinansowanie zadania inwestycyjnego "Automatyczna linia do manipulacji surowca w ZPD Kalisz Pomorski":
1. Kredyt inwestycyjny w wysokości 2 300 tys. zł, udzielony do dnia 31.08.2025 r.
2. Kredyt inwestycyjny w wysokości 1 400 tys. EUR (5 843 tys. zł wg kursu średniego NBP z dnia 05.02.2015 r. wynoszącego 4,1739 zł), udzielony do dnia 31.08.2025 r.
Zabezpieczenia obudwu kredytów są tożsame i stanowią m.in. zastaw rejestrowy na linii do manipulacji surowca bedącej przedmiotem finansowania, zastaw rejestrowy na środkach trwałych (maszyny i urządzenia wg wyboru banku) oraz hipoteka na nieruchomości położonej w ZPD Manowo, o wartości ewidencyjnej netto 17 tys. zł. Wartość ustanowionej hipoteki wynosi 12 500 tys. zł.
Jako kryterium umowy znaczącej i aktywów o znaczącej wartości przyjęto przekroczenie progu wartości 10% kapitałów własnych w wyniku zawarcia, w ciągu ostatnich 12 miesięcy, kolejnej umowy z tym samym podmiotem.
Pomiędzy KPPD-Szczecinek SA i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Spółkę a bankiem BGŻ SA nie występują jakiekolwiek powiązania poza zwykłymi kontaktami handlowymi.
Więcej na: biznes.pap.pl
kom espi zdz
- 19.01.2015 14:50
KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SA Terminy raportów okresowych w 2015 r.
19.01.2015 14:50KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SA Terminy raportów okresowych w 2015 r.
Zarząd KPPD-Szczecinek SA podaje terminy przekazywania raportów okresowych w 2015 r.:
- raport roczny za 2014 r. przekazany zostanie 20 marca 2015 r.,
- raport za I kwartał 2015 r. przekazany zostanie 15 maja 2015 r.,
- raport za I półrocze 2015 r. przekazany zostanie 31 sierpnia 2015 r.,
- raport za III kwartał 2015 r. przekazany zostanie 13 listopada 2015 r.
Informujemy także, że zgodnie z § 102 ust. 1 Rozporządzenia o obowiązkach informacyjnych, Spółka nie będzie przekazywała raportu za IV kwartał 2014 r., a zgodnie z § 101 ust.2 tego Rozporządzenia nie będzie przekazywała raportu za II kwartał 2015 r.
Więcej na: biznes.pap.pl
kom espi zdz
- 15.01.2015 14:57
KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SA Zawarcie umowy na linię do manipulacji i sortowania surowca w ZPD kalisz Pom.
15.01.2015 14:57KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SA Zawarcie umowy na linię do manipulacji i sortowania surowca w ZPD kalisz Pom.
Zarząd KPPD-Szczecinek SA informuje o podpisaniu w dniu 15.01.2015 r. umowy z austriacką firmą Springer Maschinenfabrik AG. Przedmiotem umowy jest dostawa, montaż i uruchomienie urządzeń do manipulacji i sortowania drewna okrągłego na placu surowca w ZPD Kalisz Pomorski. Wartość umowy to 1 750 000 EUR (7 506 975 PLN wg średniego kursu NBP z dn. 15.01.2015 r. wynoszącego 4,2897 PLN).
Warunki dostawy w umowie oparto o obowiązujące w Unii Europejskiej przepisy ORGALIME, zawierające m.in. postanowienia dotyczące kar umownych, których wysokość nie może przekroczyć 15% całkowitej wartości kontraktu. Umowa nie zawiera zapisów, że zapłata kar umownych wyłącza uprawnienia do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przekraczających wysokość tych kar.
Jako kryterium umowy znaczącej przyjęto przekroczenie 10% progu wartości kapitałów własnych.
Więcej na: biznes.pap.pl
kom espi zdz
- 14.01.2015 15:12
KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SA Dostawy surowca w I połowie 2015 r. - umowa z RDLP Szczecin.
14.01.2015 15:12KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SA Dostawy surowca w I połowie 2015 r. - umowa z RDLP Szczecin.
Zarząd KPPD-Szczecinek SA informuje o podpisaniu w dniu 14.01.2015 r. z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Szczecinie umowy o wartości 6,9 mln zł netto na zakup surowca drzewnego w I połowie 2015 r. Umowa reguluje ogólne zasady kupna drewna przez Spółkę z podziałem na poszczególne nadleśnictwa wchodzące w skład RDLP Szczecinek.
W umowie zawarte są zapisy dotyczące kar umownych, których wysokość nie przekracza jednak 5% wartości umowy. Umowa nie zawiera zapisów, że zapłata kar umownych wyłącza uprawnienia do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przekraczających wysokość tych kar.
Kryterium umowy znaczącej jest przekroczenie progu wartości 10% kapitałów własnych w wyniku zawarcia, w ciągu ostatnich 12 miesięcy, kolejnej umowy z tym samym podmiotem.
Więcej na: biznes.pap.pl
kom espi zdz
- 02.01.2015 15:11
KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SA aneks wydłużający ważność gwarancji bankowej udzielonej przez Pekao SA.
02.01.2015 15:11KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SA aneks wydłużający ważność gwarancji bankowej udzielonej przez Pekao SA.
Zarząd KPPD-Szczecinek SA - w nawiązaniu do komunikatów: 25/2013 z 23.12.2013 r. i 2/2014 z 28.03.2014 r. - informuje o podpisaniu w dniu 31.12.2014 r. kolejnego aneksu do umowy z bankiem Polska Kasa Opieki SA o udzielenie gwarancji bankowej zabezpieczającej zapłatę za surowiec drzewny nabywany z Lasów Państwowych.
Zgodnie z tym aneksem wydłużono termin ważności gwarancji do 31.03.2016 r. Pozostałe warunki udzielenia gwarancji, w tym kwota i zabezpieczenia nie uległy zmianie. Gwarancja wystawiona jest na rzecz Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku, występującej także w imieniu wszystkich pozostałych jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych.
Pomiędzy KPPD-Szczecinek SA i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Spółkę a bankiem Pekao SA nie występują jakiekolwiek powiązania poza zwykłymi kontaktami handlowymi.
Jako kryterium umowy znaczącej i aktywów o znacznej wartości przyjęto przekroczenie progu 10% wartości kapitałów własnych.
Więcej na: biznes.pap.pl
kom espi abs/
- 31.12.2014 13:22
KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SA dostawy surowca w I połowie 2015 r. - umowy z RDLP Szczecinek i RDLP Piła
31.12.2014 13:22KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SA dostawy surowca w I połowie 2015 r. - umowy z RDLP Szczecinek i RDLP Piła
Zarząd KPPD-Szczecinek SA informuje o podpisaniu w dniu 31.12.2014 r. kolejnych umów z jednostkami organizacyjnymi Lasów Państwowych na dostawy surowca w I połowie 2015 r.
Umowy, na ogólną kwotę 19,8 mln zł netto, podpisane zostały z następującymi Regionalnymi Dyrekcjami Lasów Państwowych (RDLP):
- z RDLP w Szczecinku - na kwotę 13,6 mln zł netto,
- z RDLP w Pile - na kwotę 6,2 mln zł netto.
Wszystkie umowy regulują ogólne zasady kupna drewna przez Spółkę z podziałem na nadleśnictwa wchodzące w skład poszczególnych RDLP. Umowy zawierają zapisy dotyczące kar umownych, których wysokość nie przekracza jednak 5% wartości umowy. Umowy nie zawierają zapisów, że zapłata kar umownych wyłącza uprawnienia do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przekraczających wysokość tych kar.
Kryterium umowy znaczącej jest przekroczenie progu wartości 10% kapitałów własnych w wyniku zawarcia, w ciągu ostatnich 12 miesięcy, kolejnej umowy z tym samym podmiotem.
Więcej na: biznes.pap.pl
kom espi amp/
- 17.12.2014 15:21
KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SA dostawy surowca w 2015 r. - umowy z RDLP Piła i RDLP Szczecin.
17.12.2014 15:21KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SA dostawy surowca w 2015 r. - umowy z RDLP Piła i RDLP Szczecin.
Zarząd KPPD-Szczecinek SA informuje o podpisaniu w dniu 16.12.2014 r. z jednostkami organizacyjnymi Lasów Państwowych umów na dostawy surowca w 2015 r.
Umowy, na ogólną kwotę 15,8 mln zł netto, podpisane zostały z następującymi Regionalnymi Dyrekcjami Lasów Państwowych (RDLP):
- z RDLP w Pile - na kwotę 8,6 mln zł netto,
- z RDLP w Szczecinie - na kwotę 7,2 mln zł netto.
Wszystkie umowy regulują ogólne zasady kupna drewna przez Spółkę z podziałem na nadleśnictwa wchodzące w skład poszczególnych RDLP. Umowy zawierają zapisy dotyczące kar umownych, których wysokość nie przekracza jednak 5% wartości umowy. Umowy nie zawierają zapisów, że zapłata kar umownych wyłącza uprawnienia do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przekraczających wysokość tych kar.
Kryterium umowy znaczącej jest przekroczenie progu wartości 10% kapitałów własnych w wyniku zawarcia, w ciągu ostatnich 12 miesięcy, kolejnej umowy z tym samym podmiotem.
Więcej na: biznes.pap.pl
kom espi abs/
- 15.12.2014 15:05
KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SA dostawy surowca w 2015 r. - umowa z RDLP Szczecinek
15.12.2014 15:05KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SA dostawy surowca w 2015 r. - umowa z RDLP Szczecinek
Zarząd KPPD-Szczecinek SA informuje o podpisaniu w dniu 12.12.2014 r. z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Szczecinku umowy o wartości 35 mln zł netto na zakup surowca drzewnego w 2015 r. Umowa reguluje ogólne zasady kupna drewna przez Spółkę z podziałem na poszczególne nadleśnictwa wchodzące w skład RDLP Szczecinek.
W umowie zawarte są zapisy dotyczące kar umownych, których wysokość nie przekracza jednak 5% wartości umowy. Umowa nie zawiera zapisów, że zapłata kar umownych wyłącza uprawnienia do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przekraczających wysokość tych kar.
Kryterium umowy znaczącej jest przekroczenie progu wartości 10% kapitałów własnych w wyniku zawarcia, w ciągu ostatnich 12 miesięcy, kolejnej umowy z tym samym podmiotem.
Więcej na: biznes.pap.pl
kom espi amp/
- 14.11.2014 08:10
KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SA Raport okresowy kwartalny 3/2014 SA-Q
14.11.2014 08:10KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SA Raport okresowy kwartalny 3/2014 SA-Q
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 202 592 177 461 48 464 42 022 Zysk (strata) z działalności operacyjnej 6 535 4 655 1 563 1 102 Zysk (strata) brutto 5 588 3 800 1 337 900 Zysk (strata) netto 4 386 3 271 1 049 775 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 11 512 9 355 2 754 2 215 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -5 913 -7 445 -1 414 -1 763 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -8 984 -2 158 -2 149 -511 Przepływy pieniężne netto, razem -3 385 -248 -810 -59 Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 129 082 123 793 30 914 29 850 Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 66 261 65 358 15 869 15 760 Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 13 805 15 089 3 306 3 638 Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 40 593 40 521 9 722 9 771 Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 62 821 58 435 15 045 14 090 Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 5 094 5 094 1 220 1 228 Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 1 622 400 1 622 400 1 622 400 1 622 400 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 2,70 2,02 0,65 0,48 Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 38,72 36,02 9,27 8,68 Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) Więcej na: biznes.pap.pl
kom espi zdz
- 29.09.2014 15:18
KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SA aneks do umowy kredytowej z bankiem BGŻ SA.
29.09.2014 15:18KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SA aneks do umowy kredytowej z bankiem BGŻ SA.
Zarząd KPPD-Szczecinek, w nawiązaniu do komunikatu nr 21/2013 z 23.09.2013 r., informuje o odnowieniu kredytu obrotowego z Bankiem Gospodarki Żywnościowej SA w wysokości 4,5 mln zł, w którym na mocy aneksu wydłużono okres kredytowania do 28.09.2015 r.
Pozostałe warunki udzielenia tego kredytu nie uległy zmianie w stosunku do prezentowanych w uprzednich komunikatach oraz w raporcie rocznym 2013.
Więcej na: biznes.pap.pl
kom espi abs/
- 18.09.2014 15:19
KPPD SA kredyty inwestycyjne w banku Pekao SA
18.09.2014 15:19KPPD SA kredyty inwestycyjne w banku Pekao SA
Zarząd KPPD-Szczecinek SA informuje o podpisaniu w dniu 17.09.2014 r. z bankiem Pekao SA dwóch umów o udzielenie kredytów inwestycyjnych:
I. Kredyt długoterminowy nieodnawialny w wysokości 203.000 EUR ( 850.550 zł wg kursu średniego NBP z dn.17.09.2014 r. wynoszącego 4,1899 zl/1 EUR) z przeznaczeniem na zakup suszarni dla ZPD Kalisz Pom. i pilarki dla ZPD Drawsko Pom. Zabezpieczeniem tego kredytu jest hipoteka umowna na nieruchomości w Drawsku Pom, zastaw rejestrowy na środkach trwałych, w tym na przedmiotach tej inwestycji, weksel własny in blanco, pełnomocnictwo do rachunku, oświadczenie o poddaniu się egzekucji. Oprocentowanie kredytu jest zmienne, oparte o stawkę EURIBOR 3M powiększoną o marżę banku. Kredyt udzielony został do dnia 31.12.2019 r.
II. Kredyt długoterminowy nieodnawialny w wysokości 288.000 zł z przeznaczeniem na finansowanie prac budowlanych w celu przygotowania infrastruktury pod suszarnię w ZPD Kalisz Pom. Zabezpieczeniem tego kredytu jest hipoteka umowna na nieruchomości w Drawsku Pom., zastaw rejestrowy na środkach trwałych, weksel własny in blanco, pełnomocnictwo do rachunku, oświadczenie o poddaniu się egzekucji. Oprocentowanie kredytu jest zmienne, oparte o stawkę WIBOR 3M powiększoną o marżę banku. Kredyt udzielony został do dnia 31.12.2019 r.
Jako kryterium umowy znaczącej przyjęto przekroczenie progu wartości 10% kapitałów własnych w wyniku zawarcia kolejnych umów z tym samym podmiotem w okresie ostatnich 12 miesięcy.
Więcej na: biznes.pap.pl
kom espi mra
- 29.08.2014 08:19
KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SA Raport okresowy półroczny za 2014 SA-P
29.08.2014 08:19KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SA Raport okresowy półroczny za 2014 SA-P
półrocze / 2014 półrocze / 2013 półrocze / 2014 półrocze / 2013 Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 137 870 120 574 32 996 28 613 Zysk (strata) z działalności operacyjnej 6 827 4 521 1 634 1 073 Zysk (strata) brutto 6 208 3 830 1 486 909 Zysk (strata) netto 4 929 3 324 1 180 789 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 6 745 3 073 1 614 729 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -4 840 -4 955 -1 158 -1 176 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -2 102 1 557 -503 369 Przepływy pieniężne netto, razem -197 -326 -47 -77 Aktywa, razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 134 521 123 793 32 330 29 850 Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 71 157 65 358 17 101 15 760 Zobowiązania długoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 14 393 15 089 3 459 3 638 Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 45 472 40 521 10 928 9 771 Kapitał własny (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 63 364 58 435 15 228 14 090 Kapitał zakładowy (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 5 094 5 094 1 224 1 228 Liczba akcji (w szt.) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 1 622 400 1 622 400 1 622 400 1 622 400 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 3,04 2,05 0,73 0,49 Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 39,06 36,02 9,39 8,68 Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) Więcej na: biznes.pap.pl
kom espi zdz
- 20.08.2014 15:24
KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SA - wykreślenie oddziału
20.08.2014 15:24KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SA - wykreślenie oddziału
Zarząd KPPD-Szczecinek SA informuje o otrzymaniu z Sądu Rejonowego w Koszalinie IX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego postanowienia z dnia 12.08.2014 r. o wykreśleniu z KRS Oddziału Spółki Skład Fabryczny nr 1 w Szczecinku. Wykreślenie nastąpiło na wniosek Spółki, o którym informowaliśmy w komunikacie 14/2014 z dn. 01.08.2014 r.
Więcej na: biznes.pap.pl
kom espi pif/
- 01.08.2014 08:13
KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SA - likwidacja oddziału
01.08.2014 08:13KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SA - likwidacja oddziału
W nawiązaniu do raportu bieżącego RB 3/2014 z dn. 23.04.2014 r. i raportu okresowego za I kwartał 2014 r. (SA-Q/2014), Zarząd KPPD-Szczecinek S.A. informuje, że z dniem 31 lipca 2014 roku został zlikwidowany Oddział Spółki pod nazwą: "Koszalińskie Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego Spółka Akcyjna Skład Fabryczny nr 1 w Szczecinku". Spółka skieruje wniosek do Krajowego Rejestru Sądowego o wykreślenie tego Oddziału z rejestru przedsiębiorców. Pozostałe po zlikwidowanym Oddziale składniki majątkowe zostały przeniesione do Biura Spółki i Składu Fabycznego nr 2 w Koszalinie. W ramach struktury tego Składu zostanie utworzony Punkt Sprzedaży w Szczecinku przy ul. Pilska 2, w któym będzie prowadzona działalność handlowa. Nieruchomości przejęte przez Biuro Spółki bedą przeznaczone do dzierżawy, a w dalszej kolejności do sprzedaży.
Więcej na: biznes.pap.pl
kom espi pif/
- 07.07.2014 16:08
KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SA umowa ubezpieczenia z WARTA SA
07.07.2014 16:08KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SA umowa ubezpieczenia z WARTA SA
Zarząd KPPD-Szczecinek SA informuje o podpisaniu w dniu 07.07.2014 r. umowy ubezpieczenia majątku Spółki z Towarzystwem Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA SA. Ubezpieczenie obowiązuje od 01.07.2014 r. do 30.06.2015 r. Polisą, o wartości sumy ubezpieczenia 144,2 mln zł, objęto ubezpieczenie majątku Spółki w pełnym zakresie.
Z uwagi na niestabilność rynku ubezpieczeń, zdecydowano o utrzymaniu tzw. funduszu ogniowego, o którym Spółka informowała w poprzednich komunikatach. Wysokość tego funduszu wynosi obecnie 3,2 mln zł, co wpływa na wzrost zadłużenia Spółki.
Jako kryterium umowy znaczącej przyjęto wysokość sumy ubezpieczenia przekraczającej próg wartości 10% kapitałów własnych.
Więcej na: biznes.pap.pl
kom espi amp/
- 02.07.2014 14:54
KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SA dostawy surowca w II półroczu 2014 r. - umowa z RDLP Szczecin.
02.07.2014 14:54KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SA dostawy surowca w II półroczu 2014 r. - umowa z RDLP Szczecin.
Zarząd KPPD-Szczecinek SA informuje o podpisaniu w dniu 01.07.2014 r. z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Szczecinie umowy o wartości 5,6 mln zł netto na zakup surowca drzewnego w II półroczu 2014 r. Umowa reguluje ogólne zasady kupna drewna przez Spółkę z podziałem na poszczególne nadleśnictwa wchodzące w skład RDLP Szczecin.
W umowie zawarte są zapisy dotyczące kar umownych, których wysokość nie przekracza jednak 5% wartości umowy. Umowa nie zawiera zapisów, że zapłata kar umownych wyłącza uprawnienia do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przekraczających wysokość tych kar.
Kryterium umowy znaczącej jest przekroczenie progu wartości 10% kapitałów własnych w wyniku zawarcia, w ciągu 12 miesięcy, kolejnej umowy z tym samym podmiotem.
Więcej na: biznes.pap.pl
kom espi abs/
- 27.06.2014 15:32
KPPD SA dostawy surowca w II półroczu 2014 r.
27.06.2014 15:32KPPD SA dostawy surowca w II półroczu 2014 r.
Zarząd KPPD-Szczecinek SA informuje o podpisaniu w dniu 26.06.2014 r. z jednostkami organizacyjnymi Lasów Państwowych umów na dostawy surowca w II półroczu 2014 r.
Umowy, na ogólną kwotę 16,9 mln zł netto, podpisane zostały z następującymi Regionalnymi Dyrekcjami Lasów Państwowych (RDLP):
- z RDLP w Szczecinku - na kwotę 12,4 mln zł netto,
- z RDLP Piła - na kwotę 4,5 mln zł netto.
Wszystkie umowy regulują ogólne zasady kupna drewna przez Spółkę z podziałem na nadleśnictwa wchodzące w skład poszczególnych RDLP. Umowy zawierają zapisy dotyczące kar umownych, których wysokość nie przekracza jednak 5% wartości umowy. Umowy nie zawierają zapisów, że zapłata kar umownych wyłącza uprawnienia do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przekraczających wysokość tych kar.
Kryterium umowy znaczącej jest przekroczenie progu wartości 10% kapitałów własnych w wyniku zawarcia, w ciągu 12 miesięcy, kolejnej umowy z tym samym podmiotem.
Więcej na: biznes.pap.pl
kom espi mra
- 18.06.2014 15:11
KPP DRZEWNEGO SA podpisanie aneksów do umów kredytowych z bankami Pekao SA i PKO BP SA.
18.06.2014 15:11KPP DRZEWNEGO SA podpisanie aneksów do umów kredytowych z bankami Pekao SA i PKO BP SA.
Zarząd KPPD-Szczecinek SA informuje o podpisaniu następujących aneksów do umów kredytowych:
1. W dniu 17.06.2014 r. z bankiem Pekao SA podpisano aneks do umowy kredytowej nr 8/2000. Na mocy tego aneksu zwiększono kwotę kredytu obrotowego w rachunku biężącym z 3.500 tys. zł do 5.000 tys. zł. Pozostałe warunki, w tym dotyczące zabezpieczeń, nie uległy zmianie w stosunku do prezentowanych w komunikacie 2/2014 z dnia 28.03.2014 r.
2. W dniu 18.06.2014 r. z bankiem PKO BP SA podpisano aneks do umowy o kredyt w formie limitu kredytowego wielocelowego o wartości 6.000 tys. zł, na mocy którego limit ten zostal zmniejszony do kwoty 4.500 tys. zł, z terminem ważności do 25.06.2015 r. Pozostałe warunki, w tym dotyczące zabezpieczeń, nie uległy zmianie w stosunku do prezentowanych w komunikacie 25/2011 z dnia 27.06.2011 r.
Podpisanie powyższych aneksów nie wpływa na zwiększenie zaangażowania kredytowego Spółki i jest związane z przesunięciem kredytu obrotowego z banku PKO BP SA do banku Pekao SA.
Jako kryterium umowy znaczącej przyjęto przekroczenie progu wartości 10% kapitałów własnych w wyniku zawarcia kolejnych umów z tym samym podmiotem w okresie ostatnich 12 miesięcy.
Pomiędzy KPPD-Szczecinek SA i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Spółkę a bankiem Pekao SA i PKO BP SA nie występują jakiekolwiek powiązania poza zwykłymi kontaktami handlowymi.
Więcej na: biznes.pap.pl
kom espi abs/
- 02.06.2014 15:06
KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SA odbiór techniczny nowego tartaku w ZPD Kalisz Pom.
02.06.2014 15:06KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SA odbiór techniczny nowego tartaku w ZPD Kalisz Pom.
Zarząd KPPD-Szczecinek SA informuje, że w dniu 30.05.2014 r. w nowobudowanym tartaku w Kaliszu Pomorskim dokonany został odbiór techniczny linii tartacznej oraz kłodowiska od generalnego wykonawcy Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego ZWIERUCHO Wojciech Zwierucho. Dokonany odbiór jest efektem wykonania umów zawartych z tą firmą na poszczególne części tartaku: linię tartaczną wraz ze sterowaniem (komunikaty: 2/2012 z 12.01.2012 r i 36/2012 z 11.12.2012 r) oraz kłodowisko (komunikat 32/2011 z 14.11.2011 r.). W dalszym ciągu trwają natomiast prace związane z uruchomieniem sortowni tarcicy (komunikat 11/2012 z 10.04.2012 r.)
Więcej na: biznes.pap.pl
kom espi abs/
- 30.05.2014 15:18
KPPD SA wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na zwyczajnym walnym zgromadzeniu w dn. 30.05.2014 r.
30.05.2014 15:18KPPD SA wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na zwyczajnym walnym zgromadzeniu w dn. 30.05.2014 r.
Zarząd KPPD-Szczecinek SA podaje wykaz akcjonariuszy uczestniczących w zwyczajnym walnym zgromadzeniu w dniu 30 maja 2014 r. i posiadających co najmniej 5% liczby głosów na tym zgromadzeniu, z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym WZA oraz w ogólnej liczbie głosów:
1. Tarko Sp. z o.o. - liczba akcji: 351.213 szt., liczba głosów: 351.213, udział w liczbie głosów na WZA: 32,59%, udział w ogólnej liczbie głosów: 21,65%.
2. TLH Verwaltungs und Beteiligungs GmbH - liczba akcji: 270.884 szt., liczba głosów: 270.884, udział w liczbie głosów na WZA: 25,14%, udział w ogólnej liczbie głosów: 16,70%.
3. Drembo Sp. z o. o - liczba akcji: 215.194 szt., liczba głosów: 215.194, udział w liczbie głosów na WZA: 19,97%, udział w ogólnej liczbie głosów: 13,26%.
4. Kalina Sp. z o.o. i Drzewiarze Sp.k. - liczba akcji: 146.694 szt., liczba głosów: 146.694, udział w liczbie głosów na WZA: 13,61%, udział w ogólnej liczbie głosów: 9,04%.
5. Kalina Sp. z o.o. i Wspólnicy Sp.k. - liczba akcji: 93.704 szt., liczba głosów: 93.704, udział w liczbie głosów na WZA: 8,69%, udział w ogólnej liczbie głosów: 5,78%.
Więcej na: biznes.pap.pl
kom espi ans/
- 30.05.2014 15:14
KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SA - treść uchwał podjętych przez zwyczajne walne zgromadzenie w dniu 30.05.2014 r.
30.05.2014 15:14KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SA - treść uchwał podjętych przez zwyczajne walne zgromadzenie w dniu 30.05.2014 r.
Zarząd KPPD-Szczecinek SA przekazuje uchwały podjęte przez zwyczajne walne zgromadzenie w dniu 30.05.2014 r.:
UCHWAŁA NR 01 /14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 30 maja 2014 r.
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art.27.1 "Statutu Spółki"
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Leszka Koziorowskiego.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.077.689
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 66,43%
Łączna liczba ważnych głosów: 1.077.689
w tym:
Liczba głosów "za": 1.077.689
Liczba głosów "przeciw": 0
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0
UCHWAŁA NR 02 /14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 30 maja 2014 r.
w sprawie: przyjęcia porządku obrad
Zwyczajne Walne Zgromadzenie KPPD-Szczecinek S.A. uchwala , co następuje:
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie KPPD-Szczecinek S.A. postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w następującym brzmieniu:
1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2013 r.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2013 r.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2013 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za 2013 r.
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2013 r.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2013 r.
10. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.077.689
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 66,43%
Łączna liczba ważnych głosów: 1.077.689
w tym:
Liczba głosów "za": 1.077.689
Liczba głosów "przeciw": 0
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0
UCHWAŁA NR 03 /14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 30 maja 2014 r.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2013 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych
§ 1.
Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki za 2013 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.077.689
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 66,43%
Łączna liczba ważnych głosów: 1.077.689
w tym:
Liczba głosów "za": 1.077.689
Liczba głosów "przeciw": 0
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0
UCHWAŁA NR 04 /14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 30 maja 2014 r.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2013 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych
§ 1.
Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za 2013 r., obejmujące:
1. bilans sporządzony na dzień 31.12.2013 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 123.793.341,35 zł,
2. rachunek zysków i strat Spółki za okres działania w 2013 r. wykazujący zysk netto w kwocie 3.958.502,70 zł,
3. zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 3.958.502,70 zł,
4. rachunek przepływu środków pieniężnych, wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 356.733,07 zł,
5. informację dodatkową obejmującą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia (noty objaśniające i dodatkowe noty objaśniające).
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.077.689
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 66,43%
Łączna liczba ważnych głosów: 1.077.689
w tym:
Liczba głosów "za": 1.077.689
Liczba głosów "przeciw": 0
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0
UCHWAŁA NR 05 /14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 30 maja 2014 r.
w sprawie: podziału zysku netto za rok obrotowy od 01.01.2013 do 31.12.2013 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje:
§ 1.
Zysk netto za rok obrotowy od 01.01.2013 do 31.12.2013 r. w kwocie: 3.958.502,70 zł przeznacza się na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.077.689
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 66,43%
Łączna liczba ważnych głosów: 1.077.689
w tym:
Liczba głosów "za": 1.077.689
Liczba głosów "przeciw": 0
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0
UCHWAŁA NR 06 /14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 30 maja 2014 r.
w sprawie: udzielenia Markowi Szumowiczowi-Włodarczykowi - Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2013 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych
§ 1.
Walne Zgromadzenie udziela Panu Markowi Szumowiczowi-Włodarczykowi - Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.077.689
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 66,43%
Łączna liczba ważnych głosów: 1.077.689
w tym:
Liczba głosów "za": 1.077.689
Liczba głosów "przeciw": 0
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0
UCHWAŁA NR 07 /14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 30 maja 2014 r.
w sprawie: udzielenia Bożenie Czerwińskiej-Lasak - członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2013 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych
§ 1.
Walne Zgromadzenie udziela Pani Bożenie Czerwińskiej-Lasak - członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od 01 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.077.689
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 66,43%
Łączna liczba ważnych głosów: 1.077.689
w tym:
Liczba głosów "za": 1.077.689
Liczba głosów "przeciw": 0
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0
UCHWAŁA NR 08 /14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 30 maja 2014 r.
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Michałowi Rajowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2013 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych
§ 1.
Walne Zgromadzenie udziela Panu Michałowi Rajowi - członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.077.689
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 66,43%
Łączna liczba ważnych głosów: 1.077.689
w tym:
Liczba głosów "za": 1.077.689
Liczba głosów "przeciw": 0
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0
UCHWAŁA NR 09 /14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 30 maja 2014 r.
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Krzysztofowi Łączkowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2013 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych
§ 1.
Walne Zgromadzenie udziela Panu Krzysztofowi Łączkowskiemu - członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków od 01 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.077.689
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 66,43%
Łączna liczba ważnych głosów: 1.077.689
w tym:
Liczba głosów "za": 1.077.689
Liczba głosów "przeciw": 0
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0
UCHWAŁA NR 10 /14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 30 maja 2014 r.
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Grzegorzowi Mania absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2013 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych
§ 1.
Walne Zgromadzenie udziela Panu Grzegorzowi Mania - członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.077.689
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 66,43%
Łączna liczba ważnych głosów: 1.077.689
w tym:
Liczba głosów "za": 1.077.689
Liczba głosów "przeciw": 0
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0
UCHWAŁA NR 11 /14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 30 maja 2014 r.
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Tomaszowi Jańczakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2013 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych
§ 1.
Walne Zgromadzenie udziela Panu Tomaszowi Jańczakowi - członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.077.689
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 66,43%
Łączna liczba ważnych głosów: 1.077.689
w tym:
Liczba głosów "za": 1.077.689
Liczba głosów "przeciw": 0
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0
UCHWAŁA NR 12 /14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 30 maja 2014 r.
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Zenonowi Wnukowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2013 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych
§ 1.
Walne Zgromadzenie udziela Panu Zenonowi Wnukowi - członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.077.689
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 66,43%
Łączna liczba ważnych głosów: 1.077.689
w tym:
Liczba głosów "za": 1.077.689
Liczba głosów "przeciw": 0
Liczba głosów "wstrzymujących się": 0
Więcej na: biznes.pap.pl
kom espi pif/
- 15.05.2014 07:44
KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SA Raport okresowy kwartalny 1/2014 SA-Q
15.05.2014 07:44KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SA Raport okresowy kwartalny 1/2014 SA-Q
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31 Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 66 748 57 439 15 933 13 762 Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3 330 1 707 795 409 Zysk (strata) brutto 3 013 1 324 719 317 Zysk (strata) netto 2 403 1 039 574 249 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 120 2 114 267 506 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -2 521 -2 529 -602 -606 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 977 -770 233 -184 Przepływy pieniężne netto, razem -424 -1 185 -101 -284 Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 135 929 123 793 32 587 29 850 Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 75 091 65 358 18 002 15 760 Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 15 233 15 089 3 652 3 638 Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 49 304 40 521 11 820 9 771 Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 60 838 58 435 14 585 14 090 Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 5 094 5 094 1 221 1 228 Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 1 622 400 1 622 400 1 622 400 1 622 400 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 1,48 0,64 0,35 0,15 Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 37,50 36,02 8,99 8,68 Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) Więcej na: biznes.pap.pl
kom espi zdz
- 30.04.2014 11:20
KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SA - projekty uchwał na ZWZ
30.04.2014 11:20KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SA - projekty uchwał na ZWZ
Zarząd KPPD-Szczecinek SA przekazuje projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane w dniu 30.05.2014 r.:
(Projekt uchwały do pkt. 1 porządku obrad)
UCHWAŁA NR 01 /14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 30 maja 2014 r.
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art.27.1 "Statutu Spółki"
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki .....................................
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ..............................
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ...........................
Łączna liczba ważnych głosów ...........................
w tym:
Liczba głosów "za" ............................
Liczba głosów "przeciw" ..............................
Liczba głosów "wstrzymujących się" .............................
(Projekt uchwały do pkt. 3 porządku obrad)
UCHWAŁA NR 02 /14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 30 maja 2014 r.
w sprawie: przyjęcia porządku obrad
Zwyczajne Walne Zgromadzenie KPPD-Szczecinek S.A. uchwala , co następuje:
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie KPPD-Szczecinek S.A. postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w następującym brzmieniu:
1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2013 r.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2013 r.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2013 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za 2013 r.
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2013 r.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2013 r.
10. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ..............................
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ...........................
Łączna liczba ważnych głosów ...........................
w tym:
Liczba głosów "za" ............................
Liczba głosów "przeciw" ..............................
Liczba głosów "wstrzymujących się" .............................
(Projekt uchwały do pkt. 5 porządku obrad)
UCHWAŁA NR 03 /14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 30 maja 2014 r.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2013 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych
§ 1.
Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki za 2013 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ..............................
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ...........................
Łączna liczba ważnych głosów ...........................
w tym:
Liczba głosów "za" ............................
Liczba głosów "przeciw" ..............................
Liczba głosów "wstrzymujących się" .............................
(Projekt uchwały do pkt. 6 porządku obrad)
UCHWAŁA NR 04 /14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 30 maja 2014 r.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2013 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych
§ 1.
Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za 2013 r., obejmujące:
1. bilans sporządzony na dzień 31.12.2013 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 123.793.341,35 zł,
2. rachunek zysków i strat Spółki za okres działania w 2013 r. wykazujący zysk netto w kwocie 3.958.502,70 zł,
3. zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 3.958.502,70 zł,
4. rachunek przepływu środków pieniężnych, wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 356.733,07 zł,
5. informację dodatkową obejmującą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia (noty objaśniające i dodatkowe noty objaśniające).
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ..............................
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ...........................
Łączna liczba ważnych głosów ...........................
w tym:
Liczba głosów "za" ............................
Liczba głosów "przeciw" ..............................
Liczba głosów "wstrzymujących się" .............................
(Projekt uchwały do pkt. 7 porządku obrad)
UCHWAŁA NR 05 /14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 30 maja 2014 r.
w sprawie: podziału zysku netto za rok obrotowy od 01.01.2013 do 31.12.2013 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje:
§ 1.
Zysk netto za rok obrotowy od 01.01.2013 do 31.12.2013 r. w kwocie: 3.958.502,70 zł przeznacza się na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ..............................
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ...........................
Łączna liczba ważnych głosów ...........................
w tym:
Liczba głosów "za" ............................
Liczba głosów "przeciw" ..............................
Liczba głosów "wstrzymujących się" .............................
(Projekt uchwały do pkt. 8 porządku obrad)
UCHWAŁA NR 06 /14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 30 maja 2014 r.
w sprawie: udzielenia Markowi Szumowiczowi-Włodarczykowi - Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2013 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych
§ 1.
Walne Zgromadzenie udziela Panu Markowi Szumowiczowi-Włodarczykowi - Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ..............................
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ...........................
Łączna liczba ważnych głosów ...........................
w tym:
Liczba głosów "za" ............................
Liczba głosów "przeciw" ..............................
Liczba głosów "wstrzymujących się" .............................
(Projekt uchwały do pkt. 8 porządku obrad)
UCHWAŁA NR 07 /14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 30 maja 2014 r.
w sprawie: udzielenia Bożenie Czerwińskiej-Lasak - członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2013 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych
§ 1.
Walne Zgromadzenie udziela Pani Bożenie Czerwińskiej-Lasak - członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od 01 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ..............................
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ...........................
Łączna liczba ważnych głosów ...........................
w tym:
Liczba głosów "za" ............................
Liczba głosów "przeciw" ..............................
Liczba głosów "wstrzymujących się" .............................
(Projekt uchwały do pkt. 9 porządku obrad)
UCHWAŁA NR 08 /14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 30 maja 2014 r.
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Michałowi Rajowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2013 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych
§ 1.
Walne Zgromadzenie udziela Panu Michałowi Rajowi - członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ..............................
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ...........................
Łączna liczba ważnych głosów ...........................
w tym:
Liczba głosów "za" ............................
Liczba głosów "przeciw" ..............................
Liczba głosów "wstrzymujących się" .............................
(Projekt uchwały do pkt. 9 porządku obrad)
UCHWAŁA NR 09 /14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 30 maja 2014 r.
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Krzysztofowi Łączkowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2013 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych
§ 1.
Walne Zgromadzenie udziela Panu Krzysztofowi Łączkowskiemu - członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków od 01 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ..............................
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ...........................
Łączna liczba ważnych głosów ...........................
w tym:
Liczba głosów "za" ............................
Liczba głosów "przeciw" ..............................
Liczba głosów "wstrzymujących się" .............................
(Projekt uchwały do pkt. 9 porządku obrad)
UCHWAŁA NR 10 /14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 30 maja 2014 r.
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Grzegorzowi Mania absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2013 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych
§ 1.
Walne Zgromadzenie udziela Panu Grzegorzowi Mania - członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
iczba akcji, z których oddano ważne głosy ..............................
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ...........................
Łączna liczba ważnych głosów ...........................
w tym:
Liczba głosów "za" ............................
Liczba głosów "przeciw" ..............................
Liczba głosów "wstrzymujących się" .............................
(Projekt uchwały do pkt. 9 porządku obrad)
UCHWAŁA NR 11 /14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 30 maja 2014 r.
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Tomaszowi Jańczakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2013 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych
§ 1.
Walne Zgromadzenie udziela Panu Tomaszowi Jańczakowi - członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ..............................
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ...........................
Łączna liczba ważnych głosów ...........................
w tym:
Liczba głosów "za" ............................
Liczba głosów "przeciw" ..............................
Liczba głosów "wstrzymujących się" .............................
(Projekt uchwały do pkt. 9 porządku obrad)
UCHWAŁA NR 12 /14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 30 maja 2014 r.
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Zenonowi Wnukowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2013 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych
§ 1.
Walne Zgromadzenie udziela Panu Zenonowi Wnukowi - członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ..............................
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ...........................
Łączna liczba ważnych głosów ...........................
w tym:
Liczba głosów "za" ............................
Liczba głosów "przeciw" ..............................
Liczba głosów "wstrzymujących się" .............................
Więcej na: biznes.pap.pl
kom espi pif/
- 30.04.2014 11:19
KPPD SA ogłoszenie o zwołaniu ZWZ w dniu 30.05.2014 r.
30.04.2014 11:19KPPD SA ogłoszenie o zwołaniu ZWZ w dniu 30.05.2014 r.
Zarząd KPPD-Szczecinek SA podaje do wiadomości publicznej:
OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SPÓŁKA AKCYJNA
Zarząd Spółki Koszalińskie Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego Spółka Akcyjna, z siedzibą w Szczecinku przy ul. Waryńskiego 2, 78-400 Szczecinek, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Koszalinie, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000059703 ("Spółka"), działając na podstawie art. 395, 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 30 maja 2014 roku na godz. 12.00 w Szczecinku przy ul. Waryńskiego 2.
SZCZEGÓŁOWY PORZĄDEK OBRAD
1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2013 r.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2013 r.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2013 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za 2013 r.
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2013 r.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2013 r.
10. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
UPRAWNIENIE DO UCZESTNICTWA W WALNYM ZGROMADZENIU
Zarząd Spółki informuje, że prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mają, stosownie do art. 406¹ Kodeksu spółek handlowych, wyłącznie osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia, tj. w dniu 14 maja 2014 r. (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, dalej: Dzień Rejestracji), pod warunkiem, że przedstawią podmiotowi prowadzącemu ich rachunek papierów wartościowych żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Żądanie to może być zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu zwołania Walnego Zgromadzenia (tj. nie wcześniej niż 30 kwietnia 2014 r.) i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji. Rekomenduje się akcjonariuszom odebranie wystawionego ww zaświadczenia.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu zostanie sporządzona na podstawie wykazu udostępnionego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.) i wyłożona w siedzibie Spółki pod adresem ul. Waryńskiego 2, 78-400 Szczecinek, w godzinach od 9:00 do 16:00, przez 3 dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach 27, 28 i 29 maja 2014 r. Akcjonariusz Spółki może żądać przysłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Akcjonariusz może zgłosić powyższe żądanie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wz@kppd.pl. Prawo to przysługuje każdemu akcjonariuszowi, niezależnie od tego czy zarejestrował się na Walne Zgromadzenie. W przypadku, gdy akcjonariusz nie zarejestrował swojego uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu warunkiem otrzymania listy jest potwierdzenie przez niego faktu bycia akcjonariuszem Spółki, poprzez przedstawienie wydanego w tym celu świadectwa depozytowego - dokument ten należy dołączyć jako załącznik w formacie PDF do listu elektronicznego zawierającego żądanie wydania listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu.
DOKUMENTY ORAZ INFORMACJE DOTYCZĄCE WALNEGO ZGROMADZENIA
Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia, jak również Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki ("RWZ") zostaną udostępnione na stronie internetowej Spółki, pod adresem: www.kppd.pl w zakładce Dla inwestorów / Walne Zgromadzenia.
Osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji w siedzibie Spółki pod adresem ul. Waryńskiego 2, 78-400 Szczecinek na 15 dni przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.
OPIS PROCEDUR UCZESTNICTWA I WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU
Informacje ogólne:
Jeżeli którakolwiek z poniższych procedur przewiduje składanie Spółce czy też Zarządowi Spółki jakichkolwiek zawiadomień, zgłoszeń, żądań czy oświadczeń drogą elektroniczną należy mieć na uwadze, że:
1) oświadczenia te winny być przesyłane na następujący adres poczty elektronicznej: wz@kppd.pl
2) oświadczenia te winny zostać złożone w terminie przewidzianym procedurą, zaś za moment złożenia oświadczenia uznaje się chwilę, gdy oświadczenie to wprowadzono do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, że osoba działająca w imieniu Spółki mogła się z nimi zapoznać z uwzględnieniem godzin pracy Biura Spółki, tj. w dni powszednie od godz. 9:00 do godz. 16:00.
3) Spółka nie ponosi odpowiedzialności za skutki spowodowane brakiem możliwości skorzystania ze środków elektronicznego porozumiewania się ze Spółką lub za niedotarcie do Spółki korespondencji wysłanej w formie elektronicznej, jeżeli powyższe nastąpiło z przyczyn niezależnych od Spółki.
4) Akcjonariusz/akcjonariusze powinien/powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania świadectwo/a depozytowe, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego.
W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF.
Prawo do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia:
Zgodnie z art. 401 § 1 Ksh akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący łącznie co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie takie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed terminem zgromadzenia. Do żądania winny zostać załączone dokumenty, z których w sposób nie budzący wątpliwości wynikać będzie, że na dzień złożenia żądania składający je są akcjonariuszami reprezentującymi łącznie co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki (np. zaświadczenie albo świadectwo depozytowe), a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi lub spółkami osobowymi także dokumenty potwierdzające uprawnienia do działania w imieniu tych podmiotów wraz z załączonym aktualnym odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego. Żądanie powinno zawierać adres do korespondencji ze zgłaszającymi żądanie. Żądanie, jego forma oraz sposób złożenia winny odpowiadać przepisom prawa oraz wymogom wskazanym w niniejszym ogłoszeniu. Żądania w formie pisemnej powinny być kierowane na adres Biura Spółki, tj. ul. Waryńskiego 2, 78-400 Szczecinek. Zarząd zwraca uwagę, że w/w termin na zgłoszenie żądania jest zachowany, jeśli w tym terminie żądanie zostanie zgłoszone Zarządowi. Nie jest zatem wystarczające nadanie w tym terminie żądania. Żądanie może być przesłane również drogą elektroniczną, w formacie PDF, na adres wz@kppd.pl. W tym wypadku w/w dokumenty potwierdzające fakt bycia akcjonariuszem Spółki oraz umocowania jako pełnomocnika osoby prawnej lub spółki osobowej należy dołączyć jako załącznik w formacie PDF do listu elektronicznego zawierającego żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
Jeśli żądanie odpowiada wyżej wskazanym wymogom, Zarząd ogłasza zmiany w porządku obrad wprowadzone zgodnie z tym żądaniem. Zmiany są ogłaszane nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia. Jeśli żądanie nie odpowiada wyżej wskazanym wymogom, Spółka, w ciągu 3 dni roboczych od otrzymania żądania, informuje o tym zgłaszających żądanie wskazując na braki, które uniemożliwiają uwzględnienie żądania. Uzupełnione żądanie może być złożone ponownie, jeśli zachowany zostanie wskazany powyżej termin na jego złożenie.
Prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem zgromadzenia:
Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący łącznie co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Zgłoszenie winno zostać złożone Spółce najpóźniej w dniu poprzedzającym termin Walnego Zgromadzenia do godz. 16:00. Do zgłoszenia projektów uchwał winny zostać załączone dokumenty, z których w sposób nie budzący wątpliwości wynikać będzie, że na dzień złożenia zgłoszenia składający je są akcjonariuszami reprezentującymi łącznie co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki (np. zaświadczenie albo świadectwo depozytowe), a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi lub spółkami osobowymi także dokumenty potwierdzające uprawnienia do działania w imieniu tych podmiotów wraz z załączonym aktualnym odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego. Zgłoszenie powinno zawierać adres do korespondencji ze zgłaszającymi projekty uchwał. Zgłoszenie przesyłane w formie pisemnej powinno być kierowane na adres Biura Spółki, tj. ul. Waryńskiego 2, 78-400 Szczecinek Zarząd zwraca uwagę, że w/w termin na przekazanie zgłoszenia jest zachowany, jeśli w tym terminie zgłoszenie zostanie przekazane zarządowi. Nie jest zatem wystarczające nadanie w tym terminie zgłoszenia. Zgłoszenie może być przesłane również drogą elektroniczną, w formacie PDF, na adres wz@kppd.pl. W tym wypadku w/w dokumenty potwierdzające fakt bycia akcjonariuszem Spółki oraz umocowania jako pełnomocnika osoby prawnej lub spółki osobowej należy dołączyć jako załącznik w formacie PDF do listu elektronicznego zawierającego projekty uchwał Walnego Zgromadzenia.
Zgłoszenie, załączone dokumenty oraz sposób ich złożenia w Spółce, a także forma zgłaszanych projektów uchwał winny odpowiadać przepisom prawa oraz wymogom wskazanym w niniejszym ogłoszeniu. Jeżeli zgłoszenie projektów uchwał zostało dokonane zgodnie z wyżej określonymi wymogami, projekty te są niezwłocznie ogłaszane na stronie internetowej Spółki. Jeśli zgłoszenie projektów uchwał nie odpowiada wyżej wskazanym wymogom, Spółka, w terminie 3 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia (nie później jednak niż w dniu poprzedzającym dzień Walnego Zgromadzenia), informuje o tym zgłaszającego wskazując na braki, które uniemożliwiają ogłoszenie projektów uchwał.
Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas walnego zgromadzenia:
Każdy uprawniony do uczestnictwa może podczas obrad Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika oraz zawiadamiania Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika, a także wykorzystanie formularzy podczas głosowania przez pełnomocnika:
Zgodnie z art. 412-412.2 Kodeksu spółek handlowych akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Może on także udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. Szczególnym przypadkiem jest sytuacja, w której pełnomocnikiem na walnym zgromadzeniu jest członek Zarządu, członek rady nadzorczej, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik Spółki zależnej od Spółki. Wówczas znajdują zastosowanie poniższe zasady:
1. pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu.
2. pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów.
3. udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.
4. pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.
Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Jeśli pełnomocnictwo zostaje udzielone w formie elektronicznej, to mocodawca powinien zawiadomić o tym Spółkę. Zawiadomienie (w formacie PDF) powinno zostać złożone Spółce w terminie umożliwiającym jej dokonanie identyfikacji mocodawcy i jego pełnomocnika, nie później jednak niż w dniu poprzedzającym dzień, na który zostało zwołane Walne Zgromadzenie. Zawiadomienie może mieć formę pisemną albo postać elektroniczną. Zawiadomienie w formie pisemnej winno być przesłane na adres Biura Spółki, tj. ul. Waryńskiego 2, 78-400 Szczecinek. Zarząd zwraca uwagę, że w/w termin na złożenie Spółce zawiadomienia jest zachowany, jeśli w tym terminie zawiadomienie zostanie przekazane Zarządowi. Nie jest zatem wystarczające nadanie w tym terminie zawiadomienia. Zawiadomienie w postaci elektronicznej jest przesyłane do Spółki za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres wz@kppd.pl.
Zawiadomienie powinno zawierać:
1. imię i nazwisko albo nazwę (firmę) mocodawcy oraz imiona i nazwiska osób uprawnionych do udzielenia pełnomocnictwa w jego imieniu,
2. rodzaj oraz numer identyfikacyjny dokumentu tożsamości, a także numer PESEL mocodawcy (w przypadku osób fizycznych) albo numer KRS (w przypadku podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców),
3. imię i nazwisko pełnomocnika,
4. miejsce zamieszkania (siedzibę) mocodawcy oraz pełnomocnika,
5. numer telefonu lub adres poczty elektronicznej, które umożliwiają stały kontakt z mocodawcą,
6. datę udzielenia pełnomocnictwa,
7. wskazanie Walnego Zgromadzenia, w związku z którym pełnomocnictwo jest udzielane,
8. zakres pełnomocnictwa, w tym w szczególności wszelkie ograniczenia pełnomocnictwa oraz wskazanie, czy pełnomocnik może ustanawiać także dalszych pełnomocników,
9. wskazanie, czy pełnomocnictwo jest odwołalne.
Jeżeli zawiadomienie zostało dokonane zgodnie z powyższymi wymogami, Spółka niezwłocznie potwierdza mocodawcy otrzymanie zawiadomienia.
Jeżeli zawiadomienie nie odpowiada powyższym wymogom, Spółka niezwłocznie informuje o tym zgłaszającego wskazując na braki zawiadomienia.
Każdy z uczestników, w tym także pełnomocnik, bezpośrednio po przybyciu na Walne Zgromadzenie, ma obowiązek wpisania się na listę obecności.
Uczestnik przed wpisaniem na listę obecności ma obowiązek przedłożyć dokument, który w sposób nie budzący wątpliwości potwierdza jego tożsamość. Przedstawiciele (pełnomocnicy) przed wpisem na listę obecności mają ponadto obowiązek przedłożyć do protokołu dokumenty, z których w sposób nie budzący wątpliwości wynikać będzie ich zgodne z prawem umocowanie do reprezentacji mocodawcy na Walnym Zgromadzeniu. Ponadto pełnomocnik, któremu udzielono pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, przed wpisem na listę obecności ma obowiązek przedłożyć do protokołu to pełnomocnictwo w postaci wydruku (w formacie PDF).
Spółka udostępnia na swojej stronie internetowej (www.kppd.pl w zakładce Dla inwestorów / Walne Zgromadzenia) formularze, które mogą być wykorzystywane przez akcjonariuszy do głosowania przez pełnomocnika. Akcjonariusze nie mają jednak obowiązku korzystania z tych formularzy.
W przypadku, gdy głosowanie jest przeprowadzone przy wykorzystaniu kart do głosowania elektronicznego nie jest możliwe oddanie głosu za pomocą formularza.
Powyższe zasady stosuje się odpowiednio także do dalszych pełnomocnictw oraz do odwołania pełnomocnictwa.
Nie istnieje możliwość uczestniczenia na Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
Nie istnieje możliwość wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej.
Rejestracja obecności na Walnym Zgromadzeniu:
Osoby uprawnione do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na pół godziny przed rozpoczęciem obrad Walnego Zgromadzenia.
Pozostałe informacje:
Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia będą udostępniane na stronie internetowej Spółki www.kppd.pl.
Więcej na: biznes.pap.pl
kom espi mra
- 29.04.2014 13:40
KPPD SA zawiadomienia prokurenta o transakcjach nabycia i zbycia akcji spółki
29.04.2014 13:40KPPD SA zawiadomienia prokurenta o transakcjach nabycia i zbycia akcji spółki
Zarząd KPPD-Szczecinek SA informuje o otrzymaniu w dniu 29.04.2014 r. od osoby zobowiązanej do przekazywania informacji w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi dwóch zawiadomień o nabyciu i zbyciu akcji KPPD-Szczecinek SA.
1. INFORMACJA O NABYCIU AKCJI:
Prokurent Spółki, w informacji sporządzonej w dniu 29.04.2014 r w Szczecinku, zawiadamia o nabyciu w dniu 24.04.2014 r. 1.870 sztuk akcji KPPD-Szczecinek SA po cenie 10,00 zł za 1 szt. akcji. Pozagiełdowa transakcja dokonana została w Koszalinie jako wykonanie umowy cywilnej kupna-sprzedaży akcji.
2. INFORMACJA O ZBYCIU AKCJI:
Prokurent Spółki, w informacji sporządzonej w dniu 29.04.2014 r. w Szczecinku, zawiadamia o zbyciu, w drodze transakcji giełdowej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA, w dniu 28.04.2014 r. 1.870 sztuk akcji KPPD-Szczecinek SA po cenie 26,30 zł za 1 szt. akcji.
Więcej na: biznes.pap.pl
kom espi mra
- 23.04.2014 14:46
KPPD SA rozpoczęcie procedury likwidacji oddziału KPPD Szczecinek SA Skład Fabryczny w Szczecinku
23.04.2014 14:46KPPD SA rozpoczęcie procedury likwidacji oddziału KPPD Szczecinek SA Skład Fabryczny w Szczecinku
Zarząd KPPD-Szczecinek S.A. informuje o podjęciu działań zmierzających do likwidacji oddziału Skład Fabryczny w Szczecinku-zlokalizowanego w Szczecinku przy ulicy Pilskiej 2.
Decyzja została podjęta po dokonaniu analizy historii działalności Składu Fabrycznego w Szczecinku, w tym wielkości przychodów ze sprzedaży, kosztów i wyniku finansowego oraz udziału tych wskaźników w wynikach całej Spółki oraz danych bieżących. Zarząd w komunikatach okresowych informował o trudnej sytuacji na składach handlowych.
Likwidacja Składu Fabrycznego w Szczecinku nie będzie miała istotnego wpływu na przychody Spółki z uwagi na niski udział przychodów tego składu w przychodach ogółem Spółki (4% w 2013r. i 2,9% w I kw. 2014 r.) .
Skład Fabryczny w Szczecinku prowadzi działalność handlową hurtową i detaliczną. W ofercie Składu znajdują się głównie artykuły wyposażenia łazienek, płyty drewnopochodne oraz wyroby Spółki.
Więcej na: biznes.pap.pl
kom espi mra
- 28.03.2014 13:27
KPPD SA podpisanie aneksów do umów z bankiem Pekao SA
28.03.2014 13:27KPPD SA podpisanie aneksów do umów z bankiem Pekao SA
Zarząd KPPD-Szczecinek SA informuje o podpisaniu w dniu 27.03.2014 r. z bankiem Pekao SA następujących aneksów:
1. do umów o kredyty krótkoterminowe: nr 3/2002 w wysokości 2.500 tys. zł i nr 8/2000 w wysokości 3.500 tys. zł. Podpisane aneksy przedłużają ważność tych umów kredytowych do dnia 31.03.2015 r. oraz obniżają wysokość prowizji i marży. Pozostałe warunki, w tym dotyczące zabezpieczenia ww kredytów, nie uległy zmianie w stosunku do prezentowanych w raporcie rocznym za 2013 r.
2. do umowy na usługę e-financing finansowanie dostawców, z przeznaczeniem na zapłatę za zakupiony surowiec drzewny nabywany z Lasów Państwowych. Podpisany aneks przedłuża ważność tej umowy do dnia 31.03.2015 r. oraz obniża wysokość prowizji i marży. Pozostałe warunki, w tym dotyczące wysokości limitu oraz zabezpieczeń nie uległy zmianie w stosunku do prezentowanych w raporcie rocznym za 2013 r.
3. do umowy o udzielenie gwarancji bankowej zabezpieczającej zapłatę za surowiec drzewny nabywany z Lasów Państwowych. Podpisany aneks zwiększa kwotę gwarancji z 7 mln zł do 8 mln zł, głównie z uwagi na wzrost cen surowca leśnego oraz wyższy poziom jego zakupów. Pozostałe warunki, w tym zabezpieczenia, nie uległy zmianie w stosunku do prezentowanych w raporcie rocznym za 2013 r.
Jako kryterium umowy znaczącej przejęto przekroczenie progu wartości 10% kapitałów własnych w wyniku zawarcia kolejnych umów z tym samym podmiotem w okresie ostatnich 12 miesięcy.
Pomiędzy KPPD-Szczecinek SA i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Spółkę a bankiem Pekao SA nie występują jakiekolwiek powiązania poza zwykłymi kontaktami handlowymi.
Więcej na: biznes.pap.pl
kom espi mra
- 15.01.2014 14:58
KPPD SA terminy raportów okresowych w 2014 r.
15.01.2014 14:58KPPD SA terminy raportów okresowych w 2014 r.
Zarząd KPPD-Szczecinek SA podaje terminy przekazywania raportów okresowych w 2014 r.:
- raport roczny za 2013 r. przekazany zostanie 21 marca 2014 r.,
- raport za I kwartał 2014 r. przekazany zostanie 15 maja 2014 r.,
- raport za I półrocze 2014 r. przekazany zostanie 29 sierpnia 2014 r.,
- raport za III kwartał 2014 r. przekazany zostanie 14 listopada 2014 r.
Informujemy także, że zgodnie z § 102 ust. 1 Rozporządzenia o obowiązkach informacyjnych Spółka nie będzie przekazywała raportu za IV kwartał 2013 r., a zgodnie z § 101 ust.2 tego Rozporządzenia nie będzie przekazywała raportu za II kwartał 2014 r.
Więcej na: biznes.pap.pl
kom espi mra
- 23.12.2013 15:02
KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SA aneks do gwarancji bankowej udzielonej przez Pekao SA.
23.12.2013 15:02KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SA aneks do gwarancji bankowej udzielonej przez Pekao SA.
Zarząd KPPD-Szczecinek SA - w nawiązaniu do komunikatu 38/2012 z 28.12.2012 r. - informuje o podpisaniu w dniu 20.12.2013 r. kolejnego aneksu do umowy z bankiem Polska Kasa Opieki SA o udzielenie gwarancji bankowej zabezpieczającej zapłatę za surowiec drzewny nabywany w latach 2011-2014 z Lasów Państwowych. Kwota gwarancji wynosi 7 mln zł, a termin gwarancji ustalono na 31.03.2015 r. Gwarancja wystawiona jest na rzecz Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku, występującej także w imieniu wszystkich pozostałych jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych.
Zabezpieczenie udzielonej gwarancji pozostaje bez zmian i jest tożsame z zabezpieczeniem transakcji e-financingu, opisanej w raporcie 9/2013 z 16.04.2013 r.
Pomiędzy KPPD-Szczecinek SA i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Spółkę a bankiem Pekao SA nie występują jakiekolwiek powiązania poza zwykłymi kontaktami handlowymi.
Jako kryterium umowy znaczącej i aktywów o znacznej wartości przyjęto przekroczenie progu 10% wartości kapitałów własnych.
Więcej na: biznes.pap.pl
kom espi abs/
- 20.12.2013 15:24
KPPD SA spłata kredytu w PKO BP.
20.12.2013 15:24KPPD SA spłata kredytu w PKO BP.
Zarząd KPPD-Szczecinek SA informuje o podjęciu decyzji o nieprzedłużaniu umowy o kredyt obrotowy w banku PKO BP SA w wysokości 500 tys. zł, którego termin zapadalności upływa 20.12.2013 r. Wartość spłaconego kredytu nie spełnia kryterium umowy znaczącej, jednak zdecydowano o sporządzeniu niniejszego komunikatu z uwagi na wielkość zaangażowania kredytowego banku PKO BP w finansowanie działalności Spółki.
Więcej na: biznes.pap.pl
kom espi abs/
- 17.12.2013 15:32
KPPD SA dostawy surowca w 2014 r. - umowa z RDLP Szczecinek
17.12.2013 15:32KPPD SA dostawy surowca w 2014 r. - umowa z RDLP Szczecinek
Zarząd KPPD-Szczecinek SA informuje o podpisaniu w dniu 17.12.2013 r. z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Szczecinku umowy o wartości 43.297 tys. zł netto na zakup surowca drzewnego w 2014 r. Umowa reguluje ogólne zasady kupna drewna przez Spółkę z podziałem na poszczególne nadleśnictwa wchodzące w skład RDLP Szczecinek.
W umowie zawarte są zapisy dotyczące kar umownych, których wysokość nie przekracza jednak 5% wartości umowy. Umowa nie zawiera zapisów, że zapłata kar umownych wyłącza uprawnienia do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przekraczających wysokość tych kar.
Łączna szacunkowa wartość tej umowy wraz z zawartą wcześniej umową z RDLP Szczecinek wynosi ogółem 47.126 tys zł netto i tym samym spełnia kryterium umowy znaczącej poprzez przekroczenie progu wartości 10% kapitałów własnych w wyniku zawarcia, w ciągu 12 miesięcy, kolejnej umowy z tym samym podmiotem.
Więcej na: biznes.pap.pl
kom espi mra
- 16.12.2013 15:18
KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SA dostawy surowca w 2014 r. - umowy z RDLP Szczecin i Piła
16.12.2013 15:18KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SA dostawy surowca w 2014 r. - umowy z RDLP Szczecin i Piła
Zarząd KPPD-Szczecinek SA informuje o podpisaniu w dniu 16.12.2013 r. z Regionalnymi Dyrekcjami Lasów Państwowych w Szczecinie i w Pile umów na dostawy surowca w 2014 roku.
Umowy, na ogólną kwotę 11.832 tys. zł netto, podpisane zostały z:
- RDLP Szczecin - na kwotę 5.958 tys. zł netto,
- RDLP Piła - na kwotę 5.874 tys. zł netto.
Wszystkie umowy regulują ogólne zasady kupna drewna przez Spółkę z podziałem na nadleśnictwa wchodzące w skład poszczególnych RDLP. Umowy zawierają zapisy dotyczące kar umownych, których wysokość nie przekracza jednak 5% wartości umowy. Umowy nie zawierają zapisów, że zapłata kar umownych wyłącza uprawnienia do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przekraczających wysokość tych kar.
Kryterium umowy znaczącej jest przekroczenie progu wartości 10% kapitałów własnych w wyniku zawarcia, w ciągu 12 miesięcy, kolejnej umowy z tym samym podmiotem.
Więcej na: biznes.pap.pl
kom espi amp/
- 23.09.2013 15:13
KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SA aneks do umowy kredytowej z bankiem BGŻ SA.
23.09.2013 15:13KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SA aneks do umowy kredytowej z bankiem BGŻ SA.
Zarząd KPPD-Szczecinek SA, w nawiązaniu do komunikatu nr 16/2013 z 21.06.2013 r., informuje o podpisaniu w dniu 23.09.2013 r. z Bankiem Gospodarki Żywnościowej SA aneksu do umowy o kredyt obrotowy w wysokości 4,5 mln zł. Na mocy tego aneksu wydłużono okres funkcjonowania kredytu do dnia 28.09.2014 r., z zachowaniem niezmienionych pozostałych warunków udzielenia tego kredytu.
Więcej na: biznes.pap.pl i biznes.pap.pl/espi
kom espi abs/
- 30.08.2013 07:31
KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SA Raport okresowy półroczny za 2013 SA-P
30.08.2013 07:31KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SA Raport okresowy półroczny za 2013 SA-P
półrocze / 2013 półrocze / 2012 półrocze / 2013 półrocze / 2012 Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 120 574 125 697 28 613 29 754 Zysk (strata) z działalności operacyjnej 4 521 5 770 1 073 1 366 Zysk (strata) brutto 3 830 5 110 909 1 210 Zysk (strata) netto 3 324 4 084 789 967 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 3 073 4 845 729 1 146 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -4 955 -3 807 -1 176 -901 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 1 557 -1 383 369 -327 Przepływy pieniężne netto, razem -326 -345 -77 -82 Aktywa, razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 129 264 121 523 29 859 29 725 Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 71 464 67 047 16 507 16 400 Zobowiązania długoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 15 382 16 110 3 553 3 941 Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 45 725 41 765 10 562 10 216 Kapitał własny (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 57 800 54 476 13 351 13 325 Kapitał zakładowy (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 5 094 5 094 1 177 1 246 Liczba akcji (w szt.) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 1 622 400 1 622 400 1 622 400 1 622 400 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 2,05 2,52 0,49 0,60 Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 35,63 33,58 8,23 8,21 Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) Więcej na: biznes.pap.pl i biznes.pap.pl/espi
kom espi mln/
- 01.07.2013 15:10
KPPD SA umowa ubezpieczenia z PZU SA.
01.07.2013 15:10KPPD SA umowa ubezpieczenia z PZU SA.
Zarząd KPPD-Szczecinek SA informuje o podpisaniu w dniu 01.07.2013 r. umowy ubezpieczenia majątku Spółki, zawartej z Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń SA. Ubezpieczenie obowiązuje od 01.07.2013 r. do 30.06.2014 r. Polisą, o wartości sumy ubezpieczenia 130 mln zł, objęto ubezpieczenie majątku Spółki w pełnym zakresie z limitem odpowiedzialności w wysokości 2 mln zł w przypadku ryzyka pożarowego.
Jako kryterium umowy znaczącej przyjęto wysokość sumy ubezpieczenia przekraczającej próg wartości 10% kapitałów własnych.
Więcej na: biznes.pap.pl i biznes.pap.pl/espi
kom espi abs/
- 28.06.2013 14:54
KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SA inwestycja w Kaliszu Pomorskim.
28.06.2013 14:54KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SA inwestycja w Kaliszu Pomorskim.
Zarząd KPPD-Szczecinek SA, w nawiązaniu do uprzednio publikowanych (w raportach bieżących i okresowych) wiadomości o budowie nowego tartaku w Kaliszu Pomorskim, informuje, że został zakończony montaż mechaniczny linii technologicznej w hali przetarcia i przeprowadzono próbny rozruch poszczególnych węzłów.
W II połowie lipca rozpocznie się szkolenie pracowników i próbne przetarcie, natomiast na przełomie sierpnia/września planowany jest próbny rozruch całości.
Więcej na: biznes.pap.pl i biznes.pap.pl/espi
kom espi abs/
- 21.06.2013 15:44
KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SA zawiadomienie TLH Verwaltungs - u.Beteiligungs Ges.mb.H o nabyciu znacznego pakietu akcji.
21.06.2013 15:44KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SA zawiadomienie TLH Verwaltungs - u.Beteiligungs Ges.mb.H o nabyciu znacznego pakietu akcji.
Zarząd KPPD-Szczecinek SA informuje o otrzymaniu w dniu 21.06.2013 r. od akcjonariusza TLH Verwaltungs - u.Beteiligungs Ges.m.b.H zawiadomienia z dnia 19.06.2013 r. o następującej treści:
" W imieniu TLH Verwaltungs - u.Beteiligungs Ges.m.b.H z siedzibą w Vols (Austria) - A-6176 Vols; Thurnfelsstrasse 47, wypełniając obowiązek wynikający z art. 69 ust.2 pkt.1) lit.b) i ust.4 oraz art. 87 ust. pkt.3 lit.c ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych informuję, że zawiadamiający przekroczył 16% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej pod firmą Koszalińskie Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinku (78-400 Szczecinek; ul. Waryńskiego 2).
Zgodnie z treścią cytowanego powyżej przepisu art.69 ust.2 pkt.1) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w dniu 17 czerwca 2013 r. zgłaszający powziął wiadomość (data rozliczenia transakcji nabycia akcji), że jego zaangażowanie w kapitale zakładowym Koszalińskiego Przedsiębiorstwa Przemysłu Drzewnego SA zwiększyło się z 6,97% ogółu liczby głosów we wskazanej powyżej spółce publicznej (stan przed zmianą - na dzień 14 czerwca 2013 r.) do poziomu 16,51% (stan po zmianie - na dzień 17 czerwca 2013 r.). Przekroczenie 16% ogólnej liczby głosów zawiadamiającego nastąpiło na skutek zwiększenia łącznie posiadanej ilości akcji, poprzez ich nabycie na rynku giełdowym, w kapitale zakładowym Koszalińskiego Przedsiębiorstwa Przemysłu Drzewnego SA z siedzibą w Szczecinku z liczby akcji 113 079 (stan przed zmianą - 14 czerwca 2013 r.) do liczby akcji 267 884 (stan po zmianie - 17 czerwca 2013 r.).
Zgodnie z treścią art.69 ust.4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych zgłaszający informuje, że zamierza w okresie 12 miesięcy od dnia niniejszego zawiadomienia dokonywać dalszego zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów wskazanej powyżej spółki publicznej, a to w celu zwiększania swojego zaangażowania kapitałowego w tej spółce."
Więcej na: biznes.pap.pl i biznes.pap.pl/espi
kom espi amp/
- 21.06.2013 15:43
KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SA - zawiadomienie o zbyciu znacznego pakietu akcji
21.06.2013 15:43KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SA - zawiadomienie o zbyciu znacznego pakietu akcji
Zarząd KPPD-Szczecinek SA informuje o otrzymaniu w dniu 21.06.2013 r. od akcjonariusza TLH Polska Sp. z o. o. zawiadomienia z dnia 19.06.2013 r. o następującej treści:
" W imieniu TLH Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Przyłękach k/Bydgoszczy, wypełniając obowiązek wynikający z art. 69 ust.1 pkt.2) i ust.4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych informuję, że TLH Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Przyłękach k/Bydgoszczy (86-005 Białe Błota) wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000100388 zmniejszyło ilość ogólnej liczby głosów w spółce publicznej pod firmą Koszalińskie Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinku z 9,54% do 0,00% ogólnej liczby głosów.
Zgodnie z treścią cytowanego powyżej przepisu art.69 ust.1 pkt.2) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w dniu 17 czerwca 2013 r. zawiadamiający powziął wiadomość (data rozliczenia transakcji nabycia akcji), że jego zaangażowanie w kapitale zakładowym Koszalińskiego Przedsiębiorstwa Przemysłu Drzewnego SA z siedzibą w Szczecinku zmniejszyło się z 9,54% ogółu liczby głosów we wskazanej powyżej spółce publicznej (stan przed zmianą - na dzień 14 czerwca 2013 r.) do poziomu 0,00% (stan po zmianie - na dzień 17 czerwca 2013 r.).
Zmniejszenie ogólnej liczby głosów zawiadamiającego do 0,00% nastąpiło na skutek zmniejszenia posiadanej ilości akcji, poprzez ich zbycie na rynku giełdowym, w kapitale zakładowym Koszalińskiego Przedsiębiorstwa Przemysłu Drzewnego SA z siedzibą w Szczecinku z liczby akcji 154 805 (stan przed zmianą - 14 czerwca 2013 r.) do liczby akcji 0 (stan po zmianie - 17 czerwca 2013 r.).
Zgodnie z treścią art.69 ust.4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych zgłaszający informuje, że nie zamierza w okresie 12 miesięcy od dnia niniejszego zawiadomienia dokonywać dalszego zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów wskazanej powyżejspółki publicznej, a to w celu zwiększania swojego zaangażowania kapitałowego w tej spółce."
Więcej na: biznes.pap.pl i biznes.pap.pl/espi
kom espi pif/
- 21.06.2013 15:04
KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SA aneks do umowy kredytowej z bankim BGŻ SA.
21.06.2013 15:04KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SA aneks do umowy kredytowej z bankim BGŻ SA.
Zarząd KPPD-Szczecinek SA informuje o podpisaniu w dniu 21.06.2013 r. z Bankiem Gospodarki Żywnościowej SA aneksu do umowy o kredyt obrotowy w wysokości 4,0 mln zł, o którym informowaliśmy w komunikacie nr 33/2012 z dn. 24.09.2012 r. Na mocy tego aneksu kwotę kredytu podwyższono do 4,5 mln zł, a uzyskane środki przeznaczonono na spłatę kredytu obrotowego w Banku Ochrony Środowiska SA w wysokości 0,5 mln zł - w efekcie takiego rozwiązania zaangażowanie Spółki z tytułu kredytów bankowych pozostanie na niezmienionym poziomie.
Pozostałe warunki udzielenia kredytu, w tym m.in. zabezpieczenia nie uległy zmianie w stosunku do prezentowanych w komunikacie nr 31/2011 z dn. 12.09.2011 r. oraz w raporcie rocznym 2012.
Jako kryterium umowy znaczącej i aktywów o znacznej wartości przyjęto przekroczenie progu 10% wartości kapitałów wlasnych Spółki.
Więcej na: biznes.pap.pl i biznes.pap.pl/espi
kom espi abs/
- 20.06.2013 15:17
KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SA - dostawy surowca w II półroczu 2013 r.
20.06.2013 15:17KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SA - dostawy surowca w II półroczu 2013 r.
Zarząd KPPD-Szczecinek SA informuje o podpisaniu w dniu 19.06.2013 r. z jednostkami organizacyjnymi Lasów Państwowych umów na dostawy surowca w II półroczu 2013 r.
Umowy, na ogólną kwotę 11.421 tys. zł netto, podpisane zostały z następującymi Regionalnymi Dyrekcjami Lasów Państwowych (RDLP):
- z RDLP w Szczecinku - na kwotę 6.785 tys. zł netto,
- z RDLP Szczecin - na kwotę 1.773 tys. zł netto,
- z RDLP Piła - na kwotę 2.863 tys. zł netto.
Wszystkie umowy regulują ogólne zasady kupna drewna przez Spółkę z podziałem na nadleśnictwa wchodzące w skład poszczególnych RDLP. Umowy zawierają zapisy dotyczące kar umownych, których wysokość nie przekracza jednak 5% wartości umowy. Umowy nie zawierają zapisów, że zapłata kar umownych wyłącza uprawnienia do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przekraczających wysokość tych kar.
Kryterium umowy znaczącej jest przekroczenie progu wartości 10% kapitałów własnych w wyniku zawarcia, w ciągu 12 miesięcy, kolejnej umowy z tym samym podmiotem.
Więcej na: biznes.pap.pl i biznes.pap.pl/espi
kom espi pif/
- 15.05.2013 08:19
KPPD SA Raport okresowy kwartalny 1/2013 SA-Q
15.05.2013 08:19KPPD SA Raport okresowy kwartalny 1/2013 SA-Q
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 1 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31 Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 57 439 62 017 13 762 14 854 Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 707 3 184 409 763 Zysk (strata) brutto 1 324 2 910 317 697 Zysk (strata) netto 1 039 2 331 249 558 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 2 114 -6 506 -1 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -2 529 -750 -606 -180 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -770 409 -184 98 Przepływy pieniężne netto, razem -1 185 -347 -284 -83 Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 126 569 121 523 30 299 29 725 Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 71 054 67 047 17 009 16 400 Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 16 703 16 110 3 998 3 941 Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 44 742 41 765 10 710 10 216 Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 55 515 54 476 13 289 13 325 Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 5 094 5 094 1 219 1 246 Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 1 622 400 1 622 400 1 622 400 1 622 400 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,64 1,44 0,15 0,34 Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 34,22 33,58 8,19 8,21 Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) Więcej na: biznes.pap.pl i biznes.pap.pl/espi
kom espi mra
- 26.04.2013 11:43
KPPD SA projekty uchwał na ZWZ w dniu 24.05.2013 r.
26.04.2013 11:43KPPD SA projekty uchwał na ZWZ w dniu 24.05.2013 r.
Zarząd KPPD-Szczecinek SA przekazuje projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane w dniu 24.05.2013 r.:
(Projekt uchwały do pkt. 1 porządku obrad)
UCHWAŁA NR 01 /13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 24 maja 2013 r.
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art.27.1 "Statutu Spółki"
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki .....................................
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ..............................
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ...........................
Łączna liczba ważnych głosów ...........................
w tym:
Liczba głosów "za" ............................
Liczba głosów "przeciw" ..............................
Liczba głosów "wstrzymujących się" .............................
(Projekt uchwały do pkt. 3 porządku obrad)
UCHWAŁA NR 02 /13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 24 maja 2013 r.
w sprawie: przyjęcia porządku obrad
Zwyczajne Walne Zgromadzenie KPPD-Szczecinek S.A. uchwala , co następuje:
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie KPPD-Szczecinek S.A. postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w następującym brzmieniu:
1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2012 r.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2012 r.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2012 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za 2012 r.
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2012 r.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2012 r.
10. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ..............................
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ...........................
Łączna liczba ważnych głosów ...........................
w tym:
Liczba głosów "za" ............................
Liczba głosów "przeciw" ..............................
Liczba głosów "wstrzymujących się" .............................
(Projekt uchwały do pkt. 5 porządku obrad)
UCHWAŁA NR 03 /13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 24 maja 2013 r.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2012 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych
§ 1.
Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki za 2012 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ..............................
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ...........................
Łączna liczba ważnych głosów ...........................
w tym:
Liczba głosów "za" ............................
Liczba głosów "przeciw" ..............................
Liczba głosów "wstrzymujących się" .............................
(Projekt uchwały do pkt. 6 porządku obrad)
UCHWAŁA NR 04 /13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 24 maja 2013 r.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2012 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych
§ 1.
Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za 2012 r., obejmujące:
1. bilans sporządzony na dzień 31.12.2012 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 121.522.673,42 zł,
2. rachunek zysków i strat Spółki za okres działania w 2012 r. wykazujący zysk netto w kwocie 3.939.087,36 zł,
3. zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 3.939.087,36 zł,
4. rachunek przepływu środków pieniężnych, wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 934.637,32 zł,
5. informację dodatkową obejmującą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia (noty objaśniające i dodatkowe noty objaśniające).
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ..............................
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ...........................
Łączna liczba ważnych głosów ...........................
w tym:
Liczba głosów "za" ............................
Liczba głosów "przeciw" ..............................
Liczba głosów "wstrzymujących się" .............................
Projekt uchwały do pkt. 7 porządku obrad)
UCHWAŁA NR 05 /13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 24 maja 2013 r.
w sprawie: podziału zysku netto za rok obrotowy od 01.01.2012 do 31.12.2012 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje:
§ 1.
Zysk netto za rok obrotowy od 01.01.2012 do 31.12.2012 r. w kwocie: 3.939.087,36 zł przeznacza się na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ..............................
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ...........................
Łączna liczba ważnych głosów ...........................
w tym:
Liczba głosów "za" ............................
Liczba głosów "przeciw" ..............................
Liczba głosów "wstrzymujących się" .............................
(Projekt uchwały do pkt. 8 porządku obrad)
UCHWAŁA NR 06 /13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 24 maja 2013 r.
w sprawie: udzielenia Markowi Szumowiczowi-Włodarczykowi - Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2012 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych
§ 1.
Walne Zgromadzenie udziela Panu Markowi Szumowiczowi-Włodarczykowi - Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ..............................
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ...........................
Łączna liczba ważnych głosów ...........................
w tym:
Liczba głosów "za" ............................
Liczba głosów "przeciw" ..............................
Liczba głosów "wstrzymujących się" .............................
(Projekt uchwały do pkt. 8 porządku obrad)
UCHWAŁA NR 07 /13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 24 maja 2013 r.
w sprawie: udzielenia Bożenie Czerwińskiej-Lasak - członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2012 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych
§ 1.
Walne Zgromadzenie udziela Pani Bożenie Czerwińskiej-Lasak - członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od 01 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ..............................
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ...........................
Łączna liczba ważnych głosów ...........................
w tym:
Liczba głosów "za" ............................
Liczba głosów "przeciw" ..............................
Liczba głosów "wstrzymujących się" .............................
(Projekt uchwały do pkt. 9 porządku obrad)
UCHWAŁA NR 08 /13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 24 maja 2013 r.
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Michałowi Rajowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2012 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych
§ 1.
Walne Zgromadzenie udziela Panu Michałowi Rajowi - członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2012r. do 31 grudnia 2012r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ..............................
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ...........................
Łączna liczba ważnych głosów ...........................
w tym:
Liczba głosów "za" ............................
Liczba głosów "przeciw" ..............................
Liczba głosów "wstrzymujących się" .............................
(Projekt uchwały do pkt. 9 porządku obrad)
UCHWAŁA NR 09 /13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 24 maja 2013 r.
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Krzysztofowi Łączkowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2012 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych
§ 1.
Walne Zgromadzenie udziela Panu Krzysztofowi Łączkowskiemu - członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków od 01 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ..............................
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ...........................
Łączna liczba ważnych głosów ...........................
w tym:
Liczba głosów "za" ............................
Liczba głosów "przeciw" ..............................
Liczba głosów "wstrzymujących się" .............................
(Projekt uchwały do pkt. 9 porządku obrad)
UCHWAŁA NR 10 /13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 24 maja 2013 r.
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Grzegorzowi Mania absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2012 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych
§ 1.
Walne Zgromadzenie udziela Panu Grzegorzowi Mania - członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ..............................
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ...........................
Łączna liczba ważnych głosów ...........................
w tym:
Liczba głosów "za" ............................
Liczba głosów "przeciw" ..............................
Liczba głosów "wstrzymujących się" .............................
(Projekt uchwały do pkt. 9 porządku obrad)
UCHWAŁA NR 11 /13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 24 maja 2013 r.
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Tomaszowi Jańczakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2012 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych
§ 1.
Walne Zgromadzenie udziela Panu Tomaszowi Jańczakowi - członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ..............................
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ...........................
Łączna liczba ważnych głosów ...........................
w tym:
Liczba głosów "za" ............................
Liczba głosów "przeciw" ..............................
Liczba głosów "wstrzymujących się" .............................
(Projekt uchwały do pkt. 9 porządku obrad)
UCHWAŁA NR 12 /13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 24 maja 2013 r.
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Zenonowi Wnukowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2012 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych
§ 1.
Walne Zgromadzenie udziela Panu Zenonowi Wnukowi - członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ..............................
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ...........................
Łączna liczba ważnych głosów ...........................
w tym:
Liczba głosów "za" ............................
Liczba głosów "przeciw" ..............................
Liczba głosów "wstrzymujących się" .............................
Więcej na: biznes.pap.pl i biznes.pap.pl/espi
kom espi mra
- 26.04.2013 11:37
KPPD SA ogłoszenie o zwołaniu ZWZ w dniu 24.05.2013 r.
26.04.2013 11:37KPPD SA ogłoszenie o zwołaniu ZWZ w dniu 24.05.2013 r.
Zarząd KPPD-Szczecinek SA podaje do wiadomości publicznej:
OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SPÓŁKA AKCYJNA
Zarząd Spółki Koszalińskie Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego Spółka Akcyjna, z siedzibą w Szczecinku przy ul. Waryńskiego 2, 78-400 Szczecinek, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Koszalinie, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000059703 ("Spółka"), działając na podstawie art. 395, 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 24 maja 2013 roku na godz. 12.00 w Szczecinku przy ul. Waryńskiego 2.
SZCZEGÓŁOWY PORZĄDEK OBRAD
1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2012 r.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2012 r.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2012 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za 2012 r.
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2012 r.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2012 r.
10. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
UPRAWNIENIE DO UCZESTNICTWA W WALNYM ZGROMADZENIU
Zarząd Spółki informuje, że prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mają, stosownie do art. 406¹ Kodeksu spółek handlowych, wyłącznie osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia, tj. w dniu 08 maja 2013 r. (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, dalej: Dzień Rejestracji), pod warunkiem, że przedstawią podmiotowi prowadzącemu ich rachunek papierów wartościowych żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Żądanie to może być zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu zwołania Walnego Zgromadzenia (tj. nie wcześniej niż 26 kwietnia 2013 r.) i nie później niż dzień po Dniu Rejestracji. Rekomenduje się akcjonariuszom odebranie wystawionego ww zaświadczenia.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu zostanie sporządzona na podstawie wykazu udostępnionego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.) i wyłożona w siedzibie Spółki pod adresem ul. Waryńskiego 2, 78-400 Szczecinek, w godzinach od 9:00 do 16:00, przez 3 dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach 21, 22 i 23 maja 2013 r. Akcjonariusz Spółki może żądać przysłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Akcjonariusz może zgłosić powyższe żądanie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wz@kppd.pl. Prawo to przysługuje każdemu akcjonariuszowi, niezależnie od tego czy zarejestrował się na Walne Zgromadzenie. W przypadku, gdy akcjonariusz nie zarejestrował swojego uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu warunkiem otrzymania listy jest potwierdzenie przez niego faktu bycia akcjonariuszem Spółki, poprzez przedstawienie wydanego w tym celu świadectwa depozytowego - dokument ten należy dołączyć jako załącznik w formacie PDF do listu elektronicznego zawierającego żądanie wydania listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu.
DOKUMENTY ORAZ INFORMACJE DOTYCZĄCE WALNEGO ZGROMADZENIA
Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia, jak również Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki ("RWZ") zostaną udostępnione na stronie internetowej Spółki, pod adresem: www.kppd.pl w zakładce Dla inwestorów / Walne Zgromadzenia.
Osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji w siedzibie Spółki pod adresem ul. Waryńskiego 2, 78-400 Szczecinek na 15 dni przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.
OPIS PROCEDUR UCZESTNICTWA I WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU
Informacje ogólne:
Jeżeli którakolwiek z poniższych procedur przewiduje składanie Spółce czy też Zarządowi Spółki jakichkolwiek zawiadomień, zgłoszeń, żądań czy oświadczeń drogą elektroniczną należy mieć na uwadze, że:
1) oświadczenia te winny być przesyłane na następujący adres poczty elektronicznej: wz@kppd.pl
2) oświadczenia te winny zostać złożone w terminie przewidzianym procedurą, zaś za moment złożenia oświadczenia uznaje się chwilę, gdy oświadczenie to wprowadzono do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, że osoba działająca w imieniu Spółki mogła się z nimi zapoznać z uwzględnieniem godzin pracy Biura Spółki, tj. w dni powszednie od godz. 9:00 do godz. 16:00.
3) Spółka nie ponosi odpowiedzialności za skutki spowodowane brakiem możliwości skorzystania ze środków elektronicznego porozumiewania się ze Spółką lub za niedotarcie do Spółki korespondencji wysłanej w formie elektronicznej, jeżeli powyższe nastąpiło z przyczyn niezależnych od Spółki.
4) Akcjonariusz/akcjonariusze powinien/powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania świadectwo/a depozytowe, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego.
W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF.
Prawo do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia:
Zgodnie z art. 401 § 1 Ksh akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący łącznie co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie takie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed terminem zgromadzenia. Do żądania winny zostać załączone dokumenty, z których w sposób nie budzący wątpliwości wynikać będzie, że na dzień złożenia żądania składający je są akcjonariuszami reprezentującymi łącznie co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki (np. zaświadczenie albo świadectwo depozytowe), a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi lub spółkami osobowymi także Dokumenty potwierdzające uprawnienia do działania w imieniu tych podmiotów wraz z załączonym aktualnym odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego. Żądanie powinno zawierać adres do korespondencji ze zgłaszającymi żądanie. Żądanie, jego forma oraz sposób złożenia winny odpowiadać przepisom prawa oraz wymogom wskazanym w niniejszym ogłoszeniu. Żądania w formie pisemnej powinny być kierowane na adres Biura Spółki, tj. ul. Waryńskiego 2, 78-400 Szczecinek. Zarząd zwraca uwagę, że w/w termin na zgłoszenie żądania jest zachowany, jeśli w tym terminie żądanie zostanie zgłoszone Zarządowi. Nie jest zatem wystarczające nadanie w tym terminie żądania. Żądanie może być przesłane również drogą elektroniczną, w formacie PDF, na adres wz@kppd.pl. W tym wypadku w/w dokumenty potwierdzające fakt bycia akcjonariuszem Spółki oraz umocowania jako pełnomocnika osoby prawnej lub spółki osobowej należy dołączyć jako załącznik w formacie PDF do listu elektronicznego zawierającego żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
Jeśli żądanie odpowiada wyżej wskazanym wymogom, Zarząd ogłasza zmiany w porządku obrad wprowadzone zgodnie z tym żądaniem. Zmiany są ogłaszane nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia. Jeśli żądanie nie odpowiada wyżej wskazanym wymogom, Spółka, w ciągu 3 dni roboczych od otrzymania żądania, informuje o tym zgłaszających żądanie wskazując na braki, które uniemożliwiają uwzględnienie żądania. Uzupełnione żądanie może być złożone ponownie, jeśli zachowany zostanie wskazany powyżej termin na jego złożenie.
Prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem zgromadzenia:
Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący łącznie co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Zgłoszenie winno zostać złożone Spółce najpóźniej w dniu poprzedzającym termin Walnego Zgromadzenia do godz. 16:00. Do zgłoszenia projektów uchwał winny zostać załączone dokumenty, z których w sposób nie budzący wątpliwości wynikać będzie, że na dzień złożenia zgłoszenia składający je są akcjonariuszami reprezentującymi łącznie co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki (np. zaświadczenie albo świadectwo depozytowe), a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi lub spółkami osobowymi także dokumenty potwierdzające uprawnienia do działania w Imieniu tych podmiotów wraz z załączonym aktualnym odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego. Zgłoszenie powinno zawierać adres do korespondencji ze zgłaszającymi projekty uchwał. Zgłoszenie przesyłane w formie pisemnej powinno być kierowane na adres Biura Spółki, tj. ul. Waryńskiego 2, 78-400 Szczecinek Zarząd zwraca uwagę, że w/w termin na przekazanie zgłoszenia jest zachowany, jeśli w tym terminie zgłoszenie zostanie przekazane zarządowi. Nie jest zatem wystarczające nadanie w tym terminie zgłoszenia. Zgłoszenie może być przesłane również drogą elektroniczną, w formacie PDF, na adres wz@kppd.pl. W tym wypadku w/w dokumenty potwierdzające fakt bycia akcjonariuszem Spółki oraz umocowania jako pełnomocnika osoby prawnej lub spółki osobowej należy dołączyć jako załącznik w formacie PDF do listu elektronicznego zawierającego projekty uchwał Walnego Zgromadzenia.
Zgłoszenie, załączone dokumenty oraz sposób ich złożenia w Spółce, a także forma zgłaszanych projektów uchwał winny odpowiadać przepisom prawa oraz wymogom wskazanym w niniejszym ogłoszeniu. Jeżeli zgłoszenie projektów uchwał zostało dokonane zgodnie z wyżej określonymi wymogami, projekty te są niezwłocznie ogłaszane na stronie internetowej Spółki. Jeśli zgłoszenie projektów uchwał nie odpowiada wyżej wskazanym wymogom, Spółka, w terminie 3 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia (nie później jednak niż w dniu poprzedzającym dzień Walnego Zgromadzenia), informuje o tym zgłaszającego wskazując na braki, które uniemożliwiają ogłoszenie projektów uchwał.
Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas walnego zgromadzenia:
Każdy uprawniony do uczestnictwa może podczas obrad Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika oraz zawiadamiania Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika, a także wykorzystanie formularzy podczas głosowania przez pełnomocnika:
Zgodnie z art. 412-4122 Kodeksu spółek handlowych akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Może on także udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. Szczególnym przypadkiem jest sytuacja, w której pełnomocnikiem na walnym zgromadzeniu jest członek Zarządu, członek rady nadzorczej, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik Spółki zależnej od Spółki. Wówczas znajdują zastosowanie poniższe zasady:
1. pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu.
2. pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów.
3. udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.
4. pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.
Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Jeśli pełnomocnictwo zostaje udzielone w formie elektronicznej, to mocodawca powinien zawiadomić o tym Spółkę. Zawiadomienie (w formacie PDF) powinno zostać złożone Spółce w terminie umożliwiającym jej dokonanie identyfikacji mocodawcy i jego pełnomocnika, nie później jednak niż w dniu poprzedzającym dzień, na który zostało zwołane Walne Zgromadzenie. Zawiadomienie może mieć formę pisemną albo postać elektroniczną. Zawiadomienie w formie pisemnej winno być przesłane na adres Biura Spółki, tj. ul. Waryńskiego 2, 78-400 Szczecinek. Zarząd zwraca uwagę, że w/w termin na złożenie Spółce zawiadomienia jest zachowany, jeśli w tym terminie zawiadomienie zostanie przekazane Zarządowi. Nie jest zatem wystarczające nadanie w tym terminie zawiadomienia. Zawiadomienie w postaci elektronicznej jest przesyłane do Spółki za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres wz@kppd.pl.
Zawiadomienie powinno zawierać:
1. imię i nazwisko albo nazwę (firmę) mocodawcy oraz imiona i nazwiska osób uprawnionych do udzielenia pełnomocnictwa w jego imieniu,
2. rodzaj oraz numer identyfikacyjny dokumentu tożsamości, a także numer PESEL mocodawcy (w przypadku osób fizycznych) albo numer KRS (w przypadku podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców),
3. imię i nazwisko pełnomocnika,
4. miejsce zamieszkania (siedzibę) mocodawcy oraz pełnomocnika,
5. numer telefonu lub adres poczty elektronicznej, które umożliwiają stały kontakt z mocodawcą,
6. datę udzielenia pełnomocnictwa,
7. wskazanie Walnego Zgromadzenia, w związku z którym pełnomocnictwo jest udzielane,
8. zakres pełnomocnictwa, w tym w szczególności wszelkie ograniczenia pełnomocnictwa oraz wskazanie, czy pełnomocnik może ustanawiać także dalszych pełnomocników,
9. wskazanie, czy pełnomocnictwo jest odwołalne.
Jeżeli zawiadomienie zostało dokonane zgodnie z powyższymi wymogami, Spółka niezwłocznie potwierdza mocodawcy otrzymanie zawiadomienia.
Jeżeli zawiadomienie nie odpowiada powyższym wymogom, Spółka niezwłocznie informuje o tym zgłaszającego wskazując na braki zawiadomienia.
Każdy z uczestników, w tym także pełnomocnik, bezpośrednio po przybyciu na Walne Zgromadzenie, ma obowiązek wpisania się na listę obecności.
Uczestnik przed wpisaniem na listę obecności ma obowiązek przedłożyć dokument, który w sposób nie budzący wątpliwości potwierdza jego tożsamość. Przedstawiciele (pełnomocnicy) przed wpisem na listę obecności mają ponadto obowiązek przedłożyć do protokołu dokumenty, z których w sposób nie budzący wątpliwości wynikać będzie ich zgodne z prawem umocowanie do reprezentacji mocodawcy na Walnym Zgromadzeniu. Ponadto pełnomocnik, któremu udzielono pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, przed wpisem na listę obecności ma obowiązek przedłożyć do protokołu to pełnomocnictwo w postaci wydruku (w formacie PDF).
Spółka udostępnia na swojej stronie internetowej (www.kppd.pl w zakładce Dla inwestorów / Walne Zgromadzenia) formularze, które mogą być wykorzystywane przez akcjonariuszy do głosowania przez pełnomocnika. Akcjonariusze nie mają jednak obowiązku korzystania z tych formularzy.
W przypadku, gdy głosowanie jest przeprowadzone przy wykorzystaniu kart do głosowania elektronicznego nie jest możliwe oddanie głosu za pomocą formularza.
Powyższe zasady stosuje się odpowiednio także do dalszych pełnomocnictw oraz do odwołania pełnomocnictwa.
Nie istnieje możliwość uczestniczenia na Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
Nie istnieje możliwość wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej.
Rejestracja obecności na Walnym Zgromadzeniu:
Osoby uprawnione do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na pół godziny przed rozpoczęciem obrad Walnego Zgromadzenia.
Pozostałe informacje
Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia będą udostępniane na stronie internetowej Spółki www.kppd.pl.
Więcej na: biznes.pap.pl i biznes.pap.pl/espi
kom espi mra
KPPD SA
ul. Waryńskiego 278-400 Szczecinek
tel. +48 943749700
fax. +48 943749780
email: kppd@kppd.pl
http://www.kppd.pl