KPPD SA

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd KPPD-Szczecinek SA informuje o otrzymaniu od Drembo Sp. z o.o. zawiadomienia w trybie art. 19 ust. 1 MAR o transakcjach dokonanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze i osoby blisko z nimi związane.

Zawiadomienie przekazujemy w formie zalącznika do niniejszego komunikatu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd KPPD-Szczecinek SA informuje o podpisaniu w dniu 09.01.2020 r. z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Szczecinie umowy o wartości 9,1 mln zł netto na zakup surowca drzewnego w 2020 r. Umowa reguluje ogólne warunki zakupów drewna przez Spółkę, z podziałem na poszczególne Nadleśnictwa wchodzące w skład RDLP Szczecin.

W umowie zawarte są zapisy dotyczące kar umownych, przy czym ich wysokość nie przekracza 10% wartości umowy. Umowa nie zawiera zapisów, że zapłata kar umownych wyłącza uprawnienia do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przekraczających wysokość tych kar.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd KPPD-Szczecinek SA informuje o podpisaniu w dniu 09.01.2020 r. z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Pile umowy o wartości 14,4 mln zł netto na zakup surowca drzewnego w 2020 r. Umowa reguluje ogólne warunki zakupów drewna przez Spółkę, z podziałem na poszczególne Nadleśnictwa wchodzące w skład RDLP Piła.

W umowie zawarte są zapisy dotyczące kar umownych, przy czym ich wysokość nie przekracza 10% wartości umowy. Umowa nie zawiera zapisów, że zapłata kar umownych wyłącza uprawnienia do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przekraczających wysokość tych kar.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd KPPD-Szczecinek SA informuje o podpisaniu w dniu 30.12.2019 r. z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Szczecinku umowy o wartości 65,9 mln zł netto na zakup surowca drzewnego w 2020 r. Umowa reguluje ogólne warunki zakupów drewna przez Spółkę, z podziałem na poszczególne Nadleśnictwa wchodzące w skład RDLP Szczecinek.

W umowie zawarte są zapisy dotyczące kar umownych, przy czym ich wysokość nie przekracza 10% wartości umowy. Umowa nie zawiera zapisów, że zapłata kar umownych wyłącza uprawnienia do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przekraczających wysokość tych kar.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd KPPD -Szczecinek S.A. informuje o podpisaniu w dniu 30.12.2019 r. z bankiem Pekao SA aneksu do umowy o kredyt obrotowy w rachunku bieżącym nr 8/2000, w wysokości 7 500 tys. zł., w którym okresowo udostępniono zwiększone limity kredytowe w następujących terminach:

a) 9 000 tys. zł od dnia 30.12.2019 r . do dnia 19.01.2020 r.,

b) 8 700 tys. zł od dnia 20.01.2020 r. do dnia 19.02.2020 r.,

c) 8 100 tys. zł od dnia 20.02.2020 r. do dnia 19.03.2020 r.,

d) 7 500 tys. zł od dnia 20.03.2020 r. do dnia 31.03.2020 r.

Zwiększenie dostępnego limitu zostało spowodowane skumulowaniem wypłat wynagrodzeń na początku stycznia 2020 r. oraz zwiększonymi potrzebami finansowania środków obrotowych w I kwartale 2020 r.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd KPPD-Szczecinek S.A. - w nawiązaniu do komunikatu nr 25/2018 z dnia 28.12.2018 r. - informuje o podpisaniu w dniu 30.12.2019 r. z bankiem Pekao S.A. aneksu do umowy o udzielenie gwarancji bankowej zabezpieczającej zapłatę za surowiec drzewny nabywany z Lasów Państwowych. Zgodnie z tym aneksem wydłużono termin ważności gwarancji do 31.03.2021 r. Pozostałe warunki udzielenia gwarancji, w tym kwota (8 mln zł) i zabezpieczenia nie uległy zmianie w stosunku do prezentowanych w raporcie rocznym za 2018 r.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd KPPD-Szczecinek SA informuje o otrzymaniu od Drembo Sp. z o.o. zawiadomienia w trybie art.19 ust. 1 MAR o transakcjach dokonanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze i osoby blisko z nimi związane.

Zawiadomienie przekazujemy jako załącznik do niniejszego komunikatu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd KPPD-Szczecinek SA informuje o otrzymaniu w dniu 20.12.2019 r. od Drembo Sp. z o.o. zawiadomienia w trybie art. 19 ust 1 MAR o transakcjach dokonanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze i osoby blisko z nimi związane.

Zawiadomienie jest załącznikiem do niniejszego komunikatu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd KPPD-Szczecinek SA informuje o otrzymaniu od Drembo Sp. z o.o. zawiadomienia w trybie art. 19 ust 1 MAR o transakcjach dokonanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze i osoby blisko z nimi związane.

Zawiadomienie jest załącznikiem do niniejszego komunikatu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd KPPD-Szczecinek SA informuje o otrzymaniu w dniu 05.12.2019 r. od Drembo Sp. z o.o. zawiadomienia w trybie art. 19 ust. 1 MAR o transakcjach dokonanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze i osoby blisko z nimi związane.

Zawiadomienie przekazujemy jako załącznik do niniejszego komunikatu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd KPPD-Szczecinek SA informuje o otrzymaniu w dniu 27.11.2019 r. od Drembo Sp. z o.o. zawiadomienia w trybie art. 19 ust. 1 MAR o transakcjach dokonanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze i osoby blisko z nimi związane.

Zawiadomienie przekazujemy jako załącznik do niniejszego komunikatu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd KPPD-Szczecinek SA informuje o podpisaniu w dniu 25.10.2019 r. z bankiem BNP Paribas SA aneksu do umowy o kredyt w rachunku bieżącym w wysokości 4,5 mln zł, na mocy którego wydłużono okres funkcjonowania tego kredytu do dnia 31.10.2021 r.

Pozostałe warunki, w tym zabezpieczenia są tożsame z prezentowanymi w raporcie rocznym za 2018 r.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd KPPD-Szczecinek SA informuje o otrzymaniu w dniu 07.10.2019 r. od Drembo Sp. z o.o. zawiadomienia w trybie art. 19 ust. 1 MAR o transakcjach dokonanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze i osoby blisko z nimi związane.

Zawiadomienie przekazujemy w formie załącznika do niniejszego komunikatu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd KPPD-Szczecinek SA informuje o otrzymaniu w dniu 25.09.2019 r. od Drembo Sp. z o.o. zawiadomienia w trybie art. 19 ust. 1 MAR o transakcjach dokonanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze i osoby blisko z nimi związane.

Zawiadomienie przekazujemy jako załącznik do niniejszego komunikatu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd KPPD-Szczecinek SA informuje o otrzymaniu w dniu 06.09.2019 r. od Drembo Sp. z o.o. zawiadomienia w trybie art. 19 ust. 1 MAR o transakcjach dokonanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze i osoby blisko z nimi związane.

Zawiadomienie przekazujemy jako załącznik do niniejszego komunikatu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd KPPD-Szczecinek SA informuje o podpisaniu w dniu 28.05.2019 r. z bankiem Pekao SA umowy o kredyt inwestycyjny, udzielony od 25.08.2019 r. do 31.12.2024 r., w wysokości 1.032.000 zł, oprocentowany w oparciu o stawkę Wibor 3M powiększoną o marżę banku. Kredyt przeznaczony jest na finansowanie/refinansowanie nakładów poniesionych na zakup maszyń i urządzeń do produkcji tartacznej.

Zabezpieczeniem kredytu jest m.in. zastaw rejestrowy na przedmiocie inwestycji.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd KPPD-Szczecinek SA informuje o podpisaniu w dniu 28.03.2019 r. z bankiem Pekao SA umowy o kredyt inwestycyjny, udzielony od 28.03.2019 r. do 31.07.2024 r., w wysokości 383.300 EUR. Kredyt oprocentowany jest w oparciu o stawkę Euribor 3M powiększoną o marżę banku. Kredyt przeznaczony jest na finansowanie/refinansowanie nakładów poniesionych na zakup maszyn i urządzeń do produkcji tartacznej. Zabezpieczeniem kredytu jest m.in. zastaw rejestrowy na przedmiocie inwestycji.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd KPPD-Szczecinek SA informuje o podpisaniu z bankiem Pekao SA aneksu do umowy o kredyt obrotowy w rachunku bieżącym nr 8/2000 w wysokości 7,5 mln zł, przedłużającego ważność tej umowy do 31.03.2020 r. Jednocześnie Spółka podjęła decyzję o nieprzedłużaniu kredytu obrotowego nr 3/2002 w wysokości 2,5 mln zł.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd KPPD-Szczecinek SA, informuje o zmianie terminu przekazania raportu rocznego za 2018 r. Raport, który zgodnie z komunikatem nr 3/2019 z dn. 24.01.2019 r. miał zostać przekazany do publicznej wiadomości w dniu 22.03.2019 r., zostanie opublikowany w dniu 15.04.2019 r. Zmiana terminu publikacji raportu rocznego 2018 wynika z przyczyn niezależnych od Spółki i związana jest z brakiem narzędzi informatycznych do podpisu sprawozdania w formacie właściwym dla emitentów, którzy sporządzają roczne sprawozdanie finansowe według ustawy o rachunkowości.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd KPPD-Szczecinek SA, w nawiązaniu do komunikatu nr 23/2018 z dn.27.12.2018 r., informuje o podpisaniu w dniu 19.03.2019 r. z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Pile dodatkowej umowy o wartości 1,5 mln zł na zakup surowca drzewnego w 2019 r.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd KPPD-Szczecinek SA, w nawiązaniu do komunikatu nr 24/2018 z dn. 27.12.2018 r., informuje o podpisaniu w dniu 11.03.2019 r. z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Szczecinie dodatkowej umowy o wartości 2,3 mln zł na zakup surowca drzewnego w 2019 r.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd KPPD-Szczecinek SA informuje o podpisaniu w dniu 18.02.2019 r. z bankiem ING Bank Śląski S.A. następujących umów kredytowych:

1) o kredyt obrotowy na finansowanie bieżącej działalności, udzielony od dnia 20.02.2019 r. do dnia 31.01.2020 r. w wysokości 2,6 mln zł, oprocentowany w oparciu o stawkę 1M Wibor powiększoną o marżę banku;

2) o kredyt inwestycyjny , udzielony od dnia 20.02.2019 r. do dnia 30.06.2024 r. w wysokości 2,0 mln zł, oprocentowany w oparciu o stawkę 3M Wibor powiększoną o marżę banku. Kredyt przeznaczony jest na finansowanie/refinansowanie nakładów poniesionych w związku z realizacją zadania inwestycyjnego "Budowa węzła do korowania w ZPD Świerczyna".

Zabezpieczenia są tożsame dla obydwu kredytów i stanowią: hipoteka umowna do kwoty 6,9 mln zł na nieruchomości w Szczecinku przy ul. Waryńskiego 2 i cesja praw z polisy ubezpieczeniowej dot. tej nieruchomości, zastaw rejestrowy na węźle do korowania w ZPD Świerczyna, pełnomocnictwa do rachunków bankowych, weksle in blanco.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd KPPD-Szczecinek SA informuje, że wstępny wynik finansowy netto za 2018 r. wynosi 7,9 mln zł (4,2 mln zł w 2017 r.) przy przychodach ze sprzedaży w 2018 r. w wysokości 302,2 mln zł (290,7 mln zł w 2017 r.).

Jednocześnie informujemy, że podane wielkości dotyczące 2018 r. mają wstępny charakter oraz mogą ulec zmianie i różnić się od wartości, które po badaniu przez biegłego rewidenta będą prezentowane w sprawozdaniu finansowym za 2018 r. Niniejszy komunikat publikujemy z uwagi na znaczącą różnicę w poziomie zysku netto za 2018 r. wobec poziomu zysku netto za 2017 r.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd KPPD-Szczecinek SA podaje terminy przekazywania raportów okresowych w 2019 r.:

- raport roczny za 2018 r. przekazany zostanie 22 marca 2019 r.,

- raport za I kwartał 2019 r. przekazany zostanie 17 maja 2019 r.,

- raport za I półrocze 2019 r. przekazany zostanie 30 sierpnia 2019 r.,

- raport za III kwartał 2019 r. przekazany zostanie 15 listopada 2019 r.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd KPPD-Szczecinek SA, w nawiązaniu do komunikatu nr 21/2018 z dn. 18.12.2018 r., informuje o podpisaniu w dniu 02.01.2019 r. z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Szczecinku dodatkowej umowy o wartości 3,9 mln zł na zakup surowca drzewnego w 2019 r.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd KPPD-Szczecienek SA informuje o otrzymaniu w dniu 02.01.2019 r. od Drembo Sp. z o.o. zawiadomienia w trybie art.19 ust.1 MAR o transakcjach dokonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze i osoby blisko z nimi związane.

Stosowne zawiadomienie przekazujemy w załączniku do niniejszego komunikatu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd KPPD-Szczecinek S.A. - w nawiązaniu do komunikatu nr 21/2017 z dnia 15.12.2017 r. - informuje o podpisaniu w dniu 28.12.2018 r. z bankiem Pekao S.A. aneksu do umowy o udzielenie gwarancji bankowej zabezpieczającej zapłatę za surowiec drzewny nabywany z Lasów Państwowych. Zgodnie z tym aneksem wydłużono termin ważności gwarancji do 31.03.2020 r. Pozostałe warunki udzielenia gwarancji, w tym kwota (8 mln zł) i zabezpieczenia nie uległy zmianie w stosunku do przezentowanych w raporcie rocznym za 2017 r.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd KPPD-Szczecinek S.A. informuje o podpisaniu w dniu 27.12.2018 r. z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Szczecinie umowy o wartości 9,6 mln zł netto na zakup surowca drzewnego w 2019 r. Umowa reguluje ogólne zakupy drewna przez Spółkę, z podziałem dostaw na poszczególne nadleśnictwa wchodzące w skład RDLP Szczecin.

W umowie zawarte są zapisy dotyczące kar umownych, przy czym ich wysokość nie przekracza 5% wartości umowy. Umowa nie zawiera zapisów, że zapłata kar umownych wyłącza uprawnienia do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przekraczających wysokość tych kar.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd KPPD-Szczecinek SA informuje o podpisaniu w dniu 27.12.2018 r. z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Pile umowy o wartości 19,0 mln zł netto na zakup surowca drzewnego w 2019 r. Umowa reguluje ogólne zakupy drewna przez Spółkę, z podziałem dostaw na poszczególne nadleśnictwa wchodzące w skład RDLP Piła.

W umowie zawarte są zapisy dotyczące kar umownych, przy czym ich wysokość nie przekracza 5% wartości umowy. Umowa nie zawiera zapisów, że zapłata kar umownych wyłącza uprawnienia do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przekraczających wysokość tych kar.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd KPPD-Szczecinek SA informuje o otrzymaniu w dniu 20.12.2018 r. od Drembo Sp. z o.o. zawiadomienia w trybie art.19 ust.1 MAR o transakcjach dokonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze i osoby blisko z nimi związane.

Stosowne zawiadomienie przekazujemy w załączniku do niniejszego komunikatu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd KPPD-Szczecinek SA informuje o podpisaniu w dniu 18.12.2018 r. z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Szczecinku umowy o wartości 57,6 mln zł netto na zakup surowca drzewnego w 2019 r. Umowa reguluje ogólne zakupy drewna przez Spółkę, z podziałem dostaw na poszczególne nadleśnictwa wchodzące w skład RDLP Szczecinek.

W umowie zawarte są zapisy dotyczące kar umownych, przy czym ich wysokość nie przekracza 5% wartości umowy. Umowa nie zawiera zapisów, że zapłata kar umownych wyłącza uprawnienia do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przekraczających wysokość tych kar.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd KPPD-Szczecinek SA informuje, że wstępny wynik finansowy netto za trzy kwartały 2018 r. wynosi 5,7 mln zł, wobec 2,4 mln zł uzyskanych za trzy kwartały 2017 r. Wzrost zysku to głównie efekt zwiększonych o 9 mln zł przychodów ze sprzedaży, które w sytuacji względnej stabilizacji podstawowych pozycji kosztowych wyniosły 230,4 mln zł (221,4 mln zł w 2017 r.).

Jednocześnie zastrzegamy, że prezentowane wielkości mają wstępny charakter i mogą ulec zmianie oraz różnić się od wartości, które będą opublikowane w dniu 14.11.2018 r. w sprawozdaniu finansowym za trzy kwartały 2018 r.

Podstawą publikacji niniejszego raportu jest znacząca zmiana w poziomie zysku netto za trzy kwartały 2018 r. wobec poziomu zysku netto za trzy kwartały 2017 r.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd KPPD-Szczecinek SA informuje o podpisaniu w dniu 22.10.2018 r. z bankiem Polska Kasa Opieki S.A. umowy nieodnawialnego kredytu inwestycyjnego do wysokości 725.000 EUR, przeznaczonego na finansowanie pilarek optymalizujących w ZPD Krosino i ZPD Wierzchowo oraz urządzenia do łączenia na wczepy w ZPD Białogard. Kredyt udzielony został do dnia 30.11.2023 r. Na dzień zawarcia umowy wartość kredytu w złotych wynosi 3.115.035,00 zł, według kursu średniego NBP z dnia 18.10.2018 r. wynoszącego 1 EUR=4,2966 zł. Zabezpieczenie kredytu stanowią: weksel własny in blanco, pełnomocnictwo do rachunków bankowych oraz zastaw rejestrowy na maszynach stanowiących przedmiot inwestycji.

Jako kryterium umowy znaczącej przyjęto przekroczenie progu wartości 10% kapitałów własnych w wyniku zawarcia kolejnej umowy z tym samym podmiotem.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd KPPD-Szczecinek SA informuje, że w dniu dzisiejszym (31.07.2018 r.) wygasa przedłużona o miesiąc generalna polisa ubezpieczeniowa. Sprawa odnowienia polisy prowadzona jest przez firmę brokerską, która nie otrzymała od ubezpieczycieli oferty na ubezpieczenie majątku w pełnym zakresie. Zakłady ubezpieczeń zmieniły swoje podejście do ryzyka ogniowego i starając się maksymalnie ograniczyć swoją odpowiedzialność, limitują sumy ubezpieczenia i zwiększają wysokość franszyz. Ponadto branża drzewna jest oceniana jako ryzykowna,

co przekłada się na niechęć ubezpieczycieli do przyjmowania tego ryzyka. Dlatego też , mimo braku szkodowości, rozproszenia ryzyka ogniowego oraz stosowania rozwiązań przeciwpożarowych minimalizujących te zagrożenia, wystąpił ponownie problem z uzyskaniem polisy.

Spółka począwszy od 1 sierpnia 2018 r. utworzy fundusz ogniowy w celu odtworzenia uszkodzonego lub utraconego mienia wskutek ewentualnego pożaru. Fundusz ten o wartości początkowej 2 mln zł, będzie powiększany w kolejnych miesiącach o 100 tys. zł, do docelowej wysokości 5 mln zł.

Podobna sytuacja wystąpiła kilka lat temu, gdy większośc ubezpieczycieli podnosiła dużą szkodowość pożarową firm drzewnych.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd KPPD-Szczecinek SA informuje, że wstępny wynik finansowy netto za I półrocze 2018 r. wynosi 6,1 mln zł, co w porównaniu do wyniku finansowego netto za I półrocze 2017 r. oznacza wzrost o 3,2 mln zł. Wynik ten Spółka uzyskała dzięki zwiększeniu przychodów ze sprzedaży do poziomu 161 mln zł (wzrost o 5,6% w odniesieniu do przychodów za I półrocze 2017 r.).

Jednocześnie informujemy, że powyższe wartości mają wstępny charakter i mogą ulec zmianie oraz różnić się od wartości, które po przeglądzie przez biegłego rewidenta będą prezentowane w półrocznym sprowozdaniu finansowym za I półrocze 2018 r. w dniu 31.08.2018 r.

Podstawą publikacji niniejszego raportu jest znacząca zmiana w poziomie zysku netto za I półrocze 2018 r. wobec poziomu zysku netto za I półrocze 2017 r.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd KPPD-Szczecinek SA informuje o podpisaniu w dniu 25.06.2018 r. z bankiem Powszechna Kasa Oszczędności BP SA aneksu do umowy o kredyt w formie limitu kredytowego wielocelowego o wartości 4.500 tys. zł, na mocy którego przedłużono okres kredytowania do 25.06.2021 r. W ramach tego limitu, 26.06.2018 r. uruchomiono kredyt w rachunku bieżącym w wysokości 3.375 tys. zł.

Pozostałe warunki, w tym dotyczące zabezpieczeń, nie uległy zmianie w stosunku do prezentowanych w raporcie rocznym za 2017 r.

Niniejszy komunikat sporządzono z uwagi na znaczącą wielkość zaangażowania kredytowego banku PKO BP SA w finansowanie działalności Spółki.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd KPPD-Szczecinek SA informuje, że w dniu 28.05.2016 r. Rada Nadzorcza Spółki, w związku z upływem dotychczasowej kadencji, powołała na nową wspólną pięcioletnią kadencję Zarząd w niezmienionym dwuosobowym składzie:

Pana Marka Szumowicza-Włodarczyka jako Prezesa Zarządu Spółki,

Panią Bożenę Czerwińską-Lasak jako Wiceprezes Zarządu Spółki.

Pan Marek Szumowicz-Włodarczyk

Wykształcenie wyższe techniczne w zakresie technologii drewna, 1979-1984 Akademia Rolnicza w Poznaniu. Uczestnik cyklu szkoleń dla kadry menedżerskiej. Od 1984 r. pracuje w KPPD-Szczecinek SA. W latach 1984-1986 jako starszy mistrz ds. koordynacji produkcji w ZPD w Świerczynie, następnie od 1986 do 1993 r. Zastępca Dyrektora ZPD Świerczyna. W latach 1993 - 2008 Dyrektor ZPD Drawsko Pomorskie. Z dniem 03.06.2008 r. powołany na stanowisko Prezesa Zarządu KPPD-Szczecinek S.A.

Pan Marek Szumowicz-Włodarczyk nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki, ani nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie jest wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Pani Bożena Czerwińska-Lasak

Absolwentka Wydziału Ekonomiki Transportu Uniwersytetu Szczecińskiego. Ukończyła również na tej uczelni podyplomowe studia menadżerskie MBA.

Od 1988 r. zatrudniona w KPPD-Szczecinek S.A. na stanowiskach kolejno: Starszy Referent, Zastępca Kierownika Działu Ekonomicznego, Kierownik Działu Zasobów Ludzkich, a od 2003 r. zajmuje stanowisko Dyrektora Finansowego. Z dniem 01.01.2009 r. powołana na stanowisko Wiceprezesa - Dyrektora Finansowego.

Pani Bożena Czerwińska-Lasak nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki, ani nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie jest wpisana do rejestru dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd KPPD-Szczecinek SA, w nawiązaniu do komunikatu nr 13/2018 z 25.05.2018 r., informuje, że w dniu 28.05.2018 r. odbyło sie pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji, na którym Rada uknstytuowała się w następującym składzie:

Michał Raj - Przewodniczący Rady

Krzysztof Łączkowski - Zastępca Przewodniczącego Rady,

Zenon Wnuk - Sekretarz Rady,

Tomasz Jańczak - członek Rady,

Marek Jarmoliński - członek Rady.

Jednocześnie, na tym samym posiedzeniu, powołano w skład Komitetu Audytu, następujących członków Rady Nadzorczej:

Michał Raj - Przewodniczący Komitetu Audytu,

Zenon Wnuk - członek niezależny,

Marek Jarmoliński - członek zależny.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd KPPD-Szczecinek SA informuje, że Walne Zgromadzenie w dniu 25.05.2018 r. - w związku z upływem kadencji - dokonało wyboru Rady Nadzorczej na nową wspólną kadencję, powołując w jej skład dotychczasowych członków: Tomasza Jańczaka, Marka Jarmolińskiego, Krzysztofa Łączkowskiego, Michała Raja, Zenona Wnuka.

Tomasz Jańczak

Wykształcenie wyższe ekonomiczne, 1990-1996 Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Wydział Ekonomia, Kierunek Ekonomia, specjalność polityka gospodarcza i strategia przedsiębiorstw. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie zarządzania spółkami produkcyjnymi, handlowymi oraz transportowymi (transport kolejowy oraz samochodowy). Od roku 1993 związany z Grupą Kronospan, w której pełni funkcje zarządcze i nadzorcze, m.in. Członka Zarządu w spółkach Kronospan Mielec Sp. z o.o. oraz Kronospan HPL Sp. z o.o. z siedzibami w Mielcu, a także Kronospan Szczecinek Sp. z o.o. oraz Kronospan Polska Sp. z o.o. z siedzibami w Szczecinku. Brał udział, koordynował, bądź kierował wieloma projektami inwestycyjnymi prowadzonymi przez Grupę Kronospan w Polsce oraz poza granicami kraju, której przykładami mogą być chociażby budowa od podstaw fabryk w Mielcu, czy też obecnie prowadzony projekt budowy fabryki w Strzelcach Opolskich. Jest członkiem Komitetu Sterującego Grupy Kronospan, którego głównymi zadaniami są m.in. standaryzacja procesów kontrolnych w spółkach Kronospan na całym świecie oraz wdrażanie i zmiany w politykach Grupy np. polityce sprzedaży, zakupów, kontrolingu. Od roku 2000 odpowiedzialny jest w ramach Grupy Kronospan w Polsce za współpracę z Lasami Państwowymi oraz za zaopatrzenie w drewno, a od roku 2007 dodatkowo także odpowiada za sferę handlową działalności Grupy w Polsce. Nie jest wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych, o którym mowa w art. 55 Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. W Radzie Nadzorczej poprzedniej kadencji był członkiem niezależnym.

Marek Jarmoliński

Wykształcenie wyższe techniczne w zakresie technologii drewna. W latach 1972 - 1978 zatrudniony w Zakładach Płyt Pilśniowych i Wiórowych w Karlinie na stanowisku Kierownika Wydziału. W latach 1978 -1990 zatrudniony w Słowieńskim Przedsiębiorstwie Przemysłu Drzewnego "Sławodrzew" na stanowisku Zastępcy Dyrektora ds. Produkcji i Zbytu. W latach 1990 - 1998 zatrudniony w Spółce "WOODRAM" na stanowisku Dyrektora. Od 1998 r. jest pracownikiem KPPD-Szczecinek S.A.:- do 28.05.2015r. był zatrudniony na stanowisku Dyrektora Handlowego. Był członkiem Rady Nadzorczej w poprzedniej kadencji, nie spełnia kryterium niezależności, nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do KPPD-Szczecinek SA oraz nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Krzysztof Łączkowski

Wykształcenie wyższe prawnicze. W latach 1980-1993 wykonywał zawód sędziego w wydziałach cywilnych i gospodarczych Sądów Rejonowych w Inowrocławiu, Bydgoszczy i w Sądzie Wojewódzkim w Bydgoszczy. Od roku 1994 i obecnie prowadzi Kancelarię Radców Prawnych działającą pod nazwą Kancelaria Radców Prawnych Joanna Połetek-Żygas i Krzysztof Łączkowski s.c. z siedzibą w Bydgoszczy. Głównym przedmiotem zainteresowania Kancelarii jest obsługa podmiotów gospodarczych w zakresie spraw cywilnych i gospodarczych, także w zakresie korporacyjnym. Nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do KPPD-Szczecinek S.A. oraz nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. W Radzie Nadzorczej poprzedniej kadencji był członkiem niezależnym.

Michał Raj

Michał Raj - Wykształcenie prawnicze ze specjalizacją w prawie gospodarczym - Uniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracji. Od 2001 roku praca w charakterze prawnika w kancelariach prawniczych oraz firmach, gdzie zajmował się kompleksowym doradztwem prawnym i obsługą transakcji kapitałowych. W latach 2003-2006 - aplikacja sądowa zakończona egzaminem sędziowskim. Po uzyskaniu wpisu na listę radców prawnych od grudnia 2006 roku prowadzi indywidualną praktykę radcy prawnego. Nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do KPPD-Szczecinek S.A. oraz nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. W Radzie Nadzorczej poprzedniej kadencji był członkiem niezależnym, od 27.08.2008 r. pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

Zenon Wnuk

Wykształcenie wyższe ekonomiczne. Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Poznaniu Wydział Ogólno-Ekonomiczny. Pracę zawodową rozpoczął w czerwcu 1968r. na stanowisku ekonomisty w Dziale Zbytu i Transportu Okręgowego Przedsiębiorstwa Przemysłu Drzewnego w Słupsku, którego był stypendystą. W 1969r. w wyniku fuzji przedsiębiorstw rozpoczął pracę w Koszalińskim Przedsiębiorstwie Przemysłu Drzewnego w Szczecinku, w którym kolejno pracował na stanowiskach: inspektora w Dziale Zbytu, inspektora a następnie kierownika Działu Zatrudnienia i Płac, kierownika Działu Ekonomicznego, zastępcy głównego księgowego, a od 1983r.- do czasu zakończenia czynnej pracy zawodowej w 2008r. - Głównego Księgowego Przedsiębiorstwa.

W okresie od 01.06.1995, tj. od czasu przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego w spółkę akcyjną, pełnił w niej - przez kolejne kadencje, aż do czasu przejścia na emeryturę - funkcję członka Zarządu.

Nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do KPPD-Szczecinek S.A. oraz nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. W Radzie Nadzorczej poprzedniej kadencji był członkiem niezależnym.

Rada Nadzorcza ukonstytuuje się na najbliższym posiedzeniu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd KPPD-Szczecinek SA podaje wykaz akcjonariuszy uczestniczących w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 25 maja 2018 r. i posiadających co najmniej 5% liczby głosów na tym zgromadzeniu, z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym WZA oraz w ogólnej liczbie głosów:

1. Tarko Sp. z o.o. - liczba akcji: 351.213 szt., liczba głosów: 351.213, udział w liczbie głosów na WZA: 32,51%, udział w ogólnej liczbie głosów: 21,65%.

2. TLH Verwaltungs und Beteiligungs GmbH - liczba akcji: 270.884, liczba głosów: 270.884, udział w liczbie głosów na WZA: 25,07%, udział w ogólnej liczbie głosów: 16,70%.

3. Drembo Sp. z o.o. - liczba akcji: 217.842 szt., liczba głosów: 217.842, udział w liczbie głosów na WZA: 20,16%, udział w ogólnej liczbie głosów: 13,43%.

4. Kalina Sp. z o.o. i Drzewiarze Sp.k. - liczba akcji: 146.694 szt., liczba głosów: 146.694, udział w liczbie głosów na WZA: 13,58%, udział w ogólnej liczbie głosów: 9,04%.

5. Kalina Sp. z o.o. i Wspólnicy Sp.k. - liczba akcji: 93.704 szt., liczba głosów: 93.704, udział w liczbie głosów na WZA: 8,67%, udział w ogólnej liczbie głosów: 5,78%.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd KPPD-Szczecinek SA przekazuje uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 25.05.2018 r.:

UCHWAŁA NR 01/18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 25 maja 2018 r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art.27.1 "Statutu Spółki"

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Leszka Koziorowskiego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.080.337

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 60,59%

Łączna liczba ważnych głosów: 1.080.337

w tym:

Liczba głosów "za": 1.080.337

Liczba głosów "przeciw": 0

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

UCHWAŁA NR 02/18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 25 maja 2018 r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KPPD-Szczecinek S.A. uchwala , co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KPPD-Szczecinek S.A. postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2017 r.

5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2017 r.

6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2017 r.

7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za 2017 r. i za lata ubiegłe.

8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2017 r.

9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2017 r.

10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczebności Rady Nadzorczej w nowej kadencji.

11. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.

12. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.080.337

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 60,59%

Łączna liczba ważnych głosów: 1.080.337

w tym:

Liczba głosów "za": 1.080.337

Liczba głosów "przeciw": 0

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

UCHWAŁA NR 03/18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 25 maja 2018 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2017 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych

§ 1.

Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki za 2017 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.080.337

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 60,59%

Łączna liczba ważnych głosów: 1.080.337

w tym:

Liczba głosów "za": 1.080.337

Liczba głosów "przeciw": 0

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

UCHWAŁA NR 04/18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 25 maja 2018 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2017 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych

§ 1.

Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za 2017 r., obejmujące:

1. bilans sporządzony na dzień 31.12.2017 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 152.955.323,29 zł (sto pięćdziesiąt dwa miliony dziewięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta dwadzieścia trzy złote 29/100),

2. rachunek zysków i strat Spółki za okres działania w 2017 r. wykazujący zysk netto w kwocie 4.239.214,74 zł (cztery miliony dwieście trzydzieści dziewięć tysięcy dwieście czternaście złotych 74/100),

3. zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 4.269.618,74 zł (cztery miliony dwieście sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset osiemnaście złotych 74/100),

4. rachunek przepływu środków pieniężnych, wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 3.002.407,03 zł (trzy miliony dwa tysiące czterysta siedem złotych 03/100),

5. informację dodatkową obejmującą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia (noty objaśniające i dodatkowe noty objaśniające).

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.080.337

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 60,59%

Łączna liczba ważnych głosów: 1.080.337

w tym:

Liczba głosów "za": 1.080.337

Liczba głosów "przeciw": 0

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

UCHWAŁA NR 05/18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 25 maja 2018 r.

w sprawie: podziału zysku netto za rok obrotowy od 01.01.2017 do 31.12.2017 r. i za lata ubiegłe

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje:

§ 1.

1. Zysk netto za rok obrotowy od 01.01.2017 do 31.12.2017 r. w kwocie: 4.239.214,74 zł (cztery miliony dwieście trzydzieści dziewięć tysięcy dwieście czternaście złotych 74/100) przeznacza się na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki.

2. Zysk netto z lat ubiegłych w kwocie: 30.404,00zł (trzydzieści tysięcy czterysta cztery złote 00/100) przeznacza się na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.080.337

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 60,59%

Łączna liczba ważnych głosów: 1.080.337

w tym:

Liczba głosów "za": 1.080.337

Liczba głosów "przeciw": 0

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

UCHWAŁA NR 06/18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 25 maja 2018 r.

w sprawie: udzielenia Markowi Szumowiczowi-Włodarczykowi - Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2017 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela Panu Markowi Szumowiczowi-Włodarczykowi - Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.080.337

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 60,59%

Łączna liczba ważnych głosów: 1.080.337

w tym:

Liczba głosów "za": 1.080.337

Liczba głosów "przeciw": 0

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

UCHWAŁA NR 07/18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 25 maja 2018 r.

w sprawie: udzielenia Bożenie Czerwińskiej-Lasak - członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2017 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela Pani Bożenie Czerwińskiej-Lasak - członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.080.337

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 60,59%

Łączna liczba ważnych głosów: 1.080.337

w tym:

Liczba głosów "za": 1.080.337

Liczba głosów "przeciw": 0

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

UCHWAŁA NR 08/18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 25 maja 2018r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Michałowi Rajowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2017 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela Panu Michałowi Rajowi - członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.080.337

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 60,59%

Łączna liczba ważnych głosów: 1.080.337

w tym:

Liczba głosów "za": 1.080.337

Liczba głosów "przeciw": 0

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

UCHWAŁA NR 09/18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 25 maja 2018 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Krzysztofowi Łączkowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2017 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela Panu Krzysztofowi Łączkowskiemu - członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.080.337

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 60,59%

Łączna liczba ważnych głosów: 1.080.337

w tym:

Liczba głosów "za": 1.080.337

Liczba głosów "przeciw": 0

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

UCHWAŁA NR 10/18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 25 maja 2018 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Tomaszowi Jańczakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2017 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela Panu Tomaszowi Jańczakowi - członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2017 r.

do 31 grudnia 2017 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.080.337

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 60,59%

Łączna liczba ważnych głosów: 1.080.337

w tym:

Liczba głosów "za": 1.080.337

Liczba głosów "przeciw": 0

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

UCHWAŁA NR 11/18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 25 maja 2018 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Zenonowi Wnukowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2017 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela Panu Zenonowi Wnukowi - członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.080.337

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 60,59%

Łączna liczba ważnych głosów: 1.080.337

w tym:

Liczba głosów "za": 1.080.337

Liczba głosów "przeciw": 0

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

UCHWAŁA NR 12/18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 25 maja 2018 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Markowi Jarmolińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2017 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela Panu Markowi Jarmolińskiemu - członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.080.337

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 60,59%

Łączna liczba ważnych głosów: 1.080.337

w tym:

Liczba głosów "za": 1.080.337

Liczba głosów "przeciw": 0

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

UCHWAŁA NR 13/18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 25 maja 2018 r.

w sprawie: ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej KPPD-Szczecinek S.A. w nowej kadencji.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art.14.3 Statutu Spółki

§ 1.

Walne Zgromadzenie ustala liczbę członków Rady Nadzorczej KPPD-Szczecinek S.A. w nowej kadencji na pięć osób.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.080.337

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 60,59%

Łączna liczba ważnych głosów: 1.080.337

w tym:

Liczba głosów "za": 1.080.337

Liczba głosów "przeciw": 0

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

UCHWAŁA NR 14/18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 25 maja 2018 r.

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Tomasza Jańczaka

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art.14.2

Statutu Spółki Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje:

§ 1.

Powołuje się Tomasza Jańczaka w skład Rady Nadzorczej na nową kadencję.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.080.337

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 60,59%

Łączna liczba ważnych głosów: 1.080.337

w tym:

Liczba głosów "za": 1.080.337

Liczba głosów "przeciw": 0

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

UCHWAŁA NR 15/18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 25 maja 2018 r.

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Marka Jarmolińskiego

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art.14.2

Statutu Spółki Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje:

§ 1.

Powołuje się Marka Jarmolińskiego w skład Rady Nadzorczej na nową kadencję.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.080.337

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 60,59%

Łączna liczba ważnych głosów: 1.080.337

w tym:

Liczba głosów "za": 1.080.337

Liczba głosów "przeciw": 0

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

UCHWAŁA NR 16/18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 25 maja 2018 r.

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Krzysztofa Łączkowskiego

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art.14.2

Statutu Spółki Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje:

§ 1.

Powołuje się Krzysztofa Łączkowskiego w skład Rady Nadzorczej na nową kadencję.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.080.337

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 60,59%

Łączna liczba ważnych głosów: 1.080.337

w tym:

Liczba głosów "za": 1.080.337

Liczba głosów "przeciw": 0

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

UCHWAŁA NR 17/18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 25 maja 2018 r.

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Michał Raj

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art.14.2

Statutu Spółki Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje:

§ 1.

Powołuje się Michała Raja w skład Rady Nadzorczej na nową kadencję.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.080.337

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 60,59%

Łączna liczba ważnych głosów: 1.080.337

w tym:

Liczba głosów "za": 1.080.337

Liczba głosów "przeciw": 0

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

UCHWAŁA NR 18/18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 25 maja 2018 r.

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Zenona Wnuka

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art.14.2

Statutu Spółki Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje:

§ 1.

Powołuje się Zenona Wnuka w skład Rady Nadzorczej na nową kadencję.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.080.337

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 60,59%

Łączna liczba ważnych głosów: 1.080.337

w tym:

Liczba głosów "za": 1.080.337

Liczba głosów "przeciw": 0

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd KPPD-Szczecinek SA przekazuje projekty uchwał na Zwyczakne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 25.05.2018 r.:

(Projekt uchwały do pkt. 1 porządku obrad)

UCHWAŁA NR 01/18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 25 maja 2018 r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art.27.1 "Statutu Spółki"

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki .....................................

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ..............................

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ...........................

Łączna liczba ważnych głosów ...........................

w tym:

Liczba głosów "za" ............................

Liczba głosów "przeciw" ..............................

Liczba głosów "wstrzymujących się" .............................

(Projekt uchwały do pkt. 3 porządku obrad)

UCHWAŁA NR 02/18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 25 maja 2018 r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KPPD-Szczecinek S.A. uchwala , co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KPPD-Szczecinek S.A. postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2017 r.

5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2017 r.

6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2017 r.

7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za 2017 r. i za lata ubiegłe.

8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2017 r.

9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2017 r.

10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczebności Rady Nadzorczej w nowej kadencji.

11. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.

12. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ..............................

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ...........................

Łączna liczba ważnych głosów ...........................

w tym:

Liczba głosów "za" ............................

Liczba głosów "przeciw" ..............................

Liczba głosów "wstrzymujących się" .............................

(Projekt uchwały do pkt. 5 porządku obrad)

UCHWAŁA NR 03/18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 25 maja 2018 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2017 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych

§ 1.

Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki za 2017 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ..............................

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ...........................

Łączna liczba ważnych głosów ...........................

w tym:

Liczba głosów "za" ............................

Liczba głosów "przeciw" ..............................

Liczba głosów "wstrzymujących się" .............................

(Projekt uchwały do pkt. 6 porządku obrad)

UCHWAŁA NR 04/18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 25 maja 2018 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2017 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych

§ 1.

Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za 2017 r., obejmujące:

1. bilans sporządzony na dzień 31.12.2017 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 152.955.323,29 zł (sto pięćdziesiąt dwa miliony dziewięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta dwadzieścia trzy złote 29/100),

2. rachunek zysków i strat Spółki za okres działania w 2017 r. wykazujący zysk netto w kwocie 4.239.214,74 zł (cztery miliony dwieście trzydzieści dziewięć tysięcy dwieście czternaście złotych 74/100),

3. zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 4.269.618,74 zł (cztery miliony dwieście sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset osiemnaście złotych 74/100),

4. rachunek przepływu środków pieniężnych, wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 3.002.407,03 zł (trzy miliony dwa tysiące czterysta siedem złotych 03/100),

5. informację dodatkową obejmującą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia (noty objaśniające i dodatkowe noty objaśniające).

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ..............................

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ...........................

Łączna liczba ważnych głosów ...........................

w tym:

Liczba głosów "za" ............................

Liczba głosów "przeciw" ..............................

Liczba głosów "wstrzymujących się" .............................

Projekt uchwały do pkt. 7 porządku obrad)

UCHWAŁA NR 05/18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 25 maja 2018 r.

w sprawie: podziału zysku netto za rok obrotowy od 01.01.2017 do 31.12.2017 r. i za lata ubiegłe

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje:

§ 1.

1. Zysk netto za rok obrotowy od 01.01.2017 do 31.12.2017 r. w kwocie: 4.239.214,74 zł (cztery miliony dwieście trzydzieści dziewięć tysięcy dwieście czternaście złotych 74/100) przeznacza się na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki.

2. Zysk netto z lat ubiegłych w kwocie: 30.404,00zł (trzydzieści tysięcy czterysta cztery złote 00/100) przeznacza się na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ..............................

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ...........................

Łączna liczba ważnych głosów ...........................

w tym:

Liczba głosów "za" ............................

Liczba głosów "przeciw" ..............................

Liczba głosów "wstrzymujących się" .............................

(Projekt uchwały do pkt. 8 porządku obrad)

UCHWAŁA NR 06/18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 25 maja 2018 r.

w sprawie: udzielenia Markowi Szumowiczowi-Włodarczykowi - Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2017 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela Panu Markowi Szumowiczowi-Włodarczykowi - Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ..............................

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ...........................

Łączna liczba ważnych głosów ...........................

w tym:

Liczba głosów "za" ............................

Liczba głosów "przeciw" ..............................

Liczba głosów "wstrzymujących się" .............................

(Projekt uchwały do pkt. 8 porządku obrad)

UCHWAŁA NR 07/18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 25 maja 2018 r.

w sprawie: udzielenia Bożenie Czerwińskiej-Lasak - członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2017 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela Pani Bożenie Czerwińskiej-Lasak - członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ..............................

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ...........................

Łączna liczba ważnych głosów ...........................

w tym:

Liczba głosów "za" ............................

Liczba głosów "przeciw" ..............................

Liczba głosów "wstrzymujących się" .............................

(Projekt uchwały do pkt. 9 porządku obrad)

UCHWAŁA NR 08/18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 25 maja 2018r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Michałowi Rajowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2017 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela Panu Michałowi Rajowi - członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ..............................

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ...........................

Łączna liczba ważnych głosów ...........................

w tym:

Liczba głosów "za" ............................

Liczba głosów "przeciw" ..............................

Liczba głosów "wstrzymujących się" .............................

(Projekt uchwały do pkt. 9 porządku obrad)

UCHWAŁA NR 09/18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 25 maja 2018 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Krzysztofowi Łączkowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2017 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela Panu Krzysztofowi Łączkowskiemu - członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ..............................

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ...........................

Łączna liczba ważnych głosów ...........................

w tym:

Liczba głosów "za" ............................

Liczba głosów "przeciw" ..............................

Liczba głosów "wstrzymujących się" .............................

(Projekt uchwały do pkt. 9 porządku obrad)

UCHWAŁA NR 10/18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 25 maja 2018 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Tomaszowi Jańczakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2017 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela Panu Tomaszowi Jańczakowi - członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2017 r.

do 31 grudnia 2017 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ..............................

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ...........................

Łączna liczba ważnych głosów ...........................

w tym:

Liczba głosów "za" ............................

Liczba głosów "przeciw" ..............................

Liczba głosów "wstrzymujących się" .............................

(Projekt uchwały do pkt. 9 porządku obrad)

UCHWAŁA NR 11/18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 25 maja 2018 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Zenonowi Wnukowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2017 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela Panu Zenonowi Wnukowi - członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ..............................

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ...........................

Łączna liczba ważnych głosów ...........................

w tym:

Liczba głosów "za" ............................

Liczba głosów "przeciw" ..............................

Liczba głosów "wstrzymujących się" .............................

(Projekt uchwały do pkt. 9 porządku obrad)

UCHWAŁA NR 12/18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 25 maja 2018 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Markowi Jarmolińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2017 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela Panu Markowi Jarmolińskiemu - członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ..............................

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ...........................

Łączna liczba ważnych głosów ...........................

w tym:

Liczba głosów "za" ............................

Liczba głosów "przeciw" ..............................

Liczba głosów "wstrzymujących się" .............................

(Projekt uchwały do pkt. 10 porządku obrad)

UCHWAŁA NR 13/18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 25 maja 2018 r.

w sprawie: ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej KPPD-Szczecinek S.A. w nowej kadencji.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art.14.3 Statutu Spółki

§ 1.

Walne Zgromadzenie ustala liczbę członków Rady Nadzorczej KPPD-Szczecinek S.A. w nowej kadencji na pięć osób.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ..............................

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ...........................

Łączna liczba ważnych głosów ...........................

w tym:

Liczba głosów "za" ............................

Liczba głosów "przeciw" ..............................

Liczba głosów "wstrzymujących się" .............................

(Projekt uchwały do pkt. 11 porządku obrad)

UCHWAŁA NR 14 -18 /18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 25 maja 2018 r.

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej .........

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art.14.2

Statutu Spółki Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje:

§ 1.

Powołuje się .................................w skład Rady Nadzorczej na nową kadencję.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ..............................

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ...........................

Łączna liczba ważnych głosów oddanych, w głosowaniu tajnym...........................

w tym:

Liczba głosów "za" ............................

Liczba głosów "przeciw" ..............................

Liczba głosów "wstrzymujących się" .............................

--------------------------

Uzasadnienie:

Wraz z odbyciem w dniu 25.05.2018 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wygasają mandaty dotychczasowych członków Rady Nadzorczej, w tym Komitetu Audytu. W związku z tym Zwyczajne Walne Zgromadzenie jest zobowiązane powołać członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.

Skład Rady Nadzorczej powinien być tak ukształtowany, aby mogły zostać spełnione wymagania określone ustawą z dnia 11.05.2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, tj. wybrania niezależnych i posiadających wymagane prawem kompetencje członków Rady Nadzorczej. Powołany spośród członków Rady Nadzorczej Komitet Audytu powinien spełniać wymagania określone w ww. ustawie, tj:

1. przynajmniej jeden członek Komitetu Audytu posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych,

2. przynajmniej jeden członek Komitetu Audytu posiada wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka albo poszczególni członkowie w określonych zakresach posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu tej branży,

3. większość członków Komitetu Audytu, w tym jego przewodniczący, jest niezależna od Spółki.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd KPPD-Szczecinek SA przekazuje do wiadomości publicznej:

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SPÓŁKA AKCYJNA

Zarząd Spółki Koszalińskie Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego Spółka Akcyjna, z siedzibą w Szczecinku przy ul. Waryńskiego 2, 78-400 Szczecinek, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Koszalinie, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000059703 ("Spółka"), działając na podstawie art. 395, 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 25 maja 2018 roku na godz. 12.00 w Szczecinku przy ul. Waryńskiego 2.

SZCZEGÓŁOWY PORZĄDEK OBRAD

1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2017 r.

5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2017 r.

6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2017 r.

7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za 2017 r. i za lata ubiegłe.

8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2017 r.

9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2017 r.

10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczebności Rady Nadzorczej w nowej kadencji.

11. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.

12. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Dotyczy punktu 11 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

W przypadku zgłaszania kandydata do Rady Nadzorczej należy brać pod uwagę kryteria jego niezależności oraz posiadania wymaganych prawem kompetencji, które zostały określone w ustawie z dn. 11.05.2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. 2017, poz.1089). Materiał pomocniczy do weryfikacji niezależności opublikowany jest na stronie Spółki, pod adresem: www.kppd.pl w zakładce Dla inwestorów/ Walne Zgromadzenia.

UPRAWNIENIE DO UCZESTNICTWA W WALNYM ZGROMADZENIU

Zarząd Spółki informuje, że prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mają, stosownie do art. 406ą Kodeksu spółek handlowych, wyłącznie osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia, tj. w dniu 09 maja 2018 r. (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, dalej: Dzień Rejestracji), pod warunkiem, że przedstawią podmiotowi prowadzącemu ich rachunek papierów wartościowych żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Żądanie to może być zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu zwołania Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji. Rekomenduje się akcjonariuszom odebranie wystawionego

ww. zaświadczenia.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu zostanie sporządzona na podstawie wykazu udostępnionego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.) i wyłożona w siedzibie Spółki pod adresem ul. Waryńskiego 2, 78-400 Szczecinek, w godzinach od 9:00 do 16:00, przez 3 dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach 22, 23 i 24 maja 2018 r. Akcjonariusz Spółki może żądać przysłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Akcjonariusz może zgłosić powyższe żądanie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wz@kppd.pl. Prawo to przysługuje każdemu akcjonariuszowi, niezależnie od tego czy zarejestrował się na Walne Zgromadzenie. W przypadku, gdy akcjonariusz nie zarejestrował swojego uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu warunkiem otrzymania listy jest potwierdzenie przez niego faktu bycia akcjonariuszem Spółki, poprzez przedstawienie wydanego w tym celu świadectwa depozytowego - dokument ten należy dołączyć jako załącznik w formacie PDF do listu elektronicznego zawierającego żądanie wydania listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu.

DOKUMENTY ORAZ INFORMACJE DOTYCZĄCE WALNEGO ZGROMADZENIA

Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia, jak również Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki ("RWZ") zostaną udostępnione na stronie internetowej Spółki, pod adresem: www.kppd.pl w zakładce Dla inwestorów / Walne Zgromadzenia.

Osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji w siedzibie Spółki pod adresem ul. Waryńskiego 2, 78-400 Szczecinek na 15 dni przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.

OPIS PROCEDUR UCZESTNICTWA I WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU

Informacje ogólne:

Jeżeli którakolwiek z poniższych procedur przewiduje składanie Spółce czy też Zarządowi Spółki jakichkolwiek zawiadomień, zgłoszeń, żądań czy oświadczeń drogą elektroniczną należy mieć na uwadze, że:

1) oświadczenia te winny być przesyłane na następujący adres poczty elektronicznej: wz@kppd.pl

2) oświadczenia te winny zostać złożone w terminie przewidzianym procedurą, zaś za moment złożenia oświadczenia uznaje się chwilę, gdy oświadczenie to wprowadzono do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, że osoba działająca w imieniu Spółki mogła się z nimi zapoznać z uwzględnieniem godzin pracy Biura Spółki, tj. w dni powszednie od godz. 9:00 do godz. 16:00.

3) Spółka nie ponosi odpowiedzialności za skutki spowodowane brakiem możliwości skorzystania ze środków elektronicznego porozumiewania się ze Spółką lub za niedotarcie do Spółki korespondencji wysłanej w formie elektronicznej, jeżeli powyższe nastąpiło z przyczyn niezależnych od Spółki.

4) Akcjonariusz/akcjonariusze powinien/powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania świadectwo/a depozytowe, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego.

W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF.

Prawo do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia:

Zgodnie z art. 401 § 1 Ksh akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący łącznie co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie takie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed terminem zgromadzenia. Do żądania winny zostać załączone dokumenty, z których w sposób nie budzący wątpliwości wynikać będzie, że na dzień złożenia żądania składający je są akcjonariuszami reprezentującymi łącznie co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki (np. zaświadczenie albo świadectwo depozytowe), a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi lub spółkami osobowymi także dokumenty potwierdzające uprawnienia do działania w imieniu tych podmiotów wraz z załączonym aktualnym odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego. Żądanie powinno zawierać adres do korespondencji ze zgłaszającymi żądanie. Żądanie, jego forma oraz sposób złożenia winny odpowiadać przepisom prawa oraz wymogom wskazanym w niniejszym ogłoszeniu. Żądania w formie pisemnej powinny być kierowane na adres Biura Spółki, tj. ul. Waryńskiego 2, 78-400 Szczecinek. Zarząd zwraca uwagę, że w/w termin na zgłoszenie żądania jest zachowany, jeśli w tym terminie żądanie zostanie zgłoszone Zarządowi. Nie jest zatem wystarczające nadanie w tym terminie żądania. Żądanie może być przesłane również drogą elektroniczną, w formacie PDF, na adres wz@kppd.pl. W tym wypadku w/w dokumenty potwierdzające fakt bycia akcjonariuszem Spółki oraz umocowania jako pełnomocnika osoby prawnej lub spółki osobowej należy dołączyć jako załącznik w formacie PDF do listu elektronicznego zawierającego żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

Jeśli żądanie odpowiada wyżej wskazanym wymogom, Zarząd ogłasza zmiany w porządku obrad wprowadzone zgodnie z tym żądaniem. Zmiany są ogłaszane nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia. Jeśli żądanie nie odpowiada wyżej wskazanym wymogom, Spółka, w ciągu 3 dni roboczych od otrzymania żądania, informuje o tym zgłaszających żądanie wskazując na braki, które uniemożliwiają uwzględnienie żądania. Uzupełnione żądanie może być złożone ponownie, jeśli zachowany zostanie wskazany powyżej termin na jego złożenie.

Prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem zgromadzenia:

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący łącznie co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Zgłoszenie winno zostać złożone Spółce najpóźniej w dniu poprzedzającym termin Walnego Zgromadzenia do godz. 16:00. Do zgłoszenia projektów uchwał winny zostać załączone dokumenty, z których w sposób nie budzący wątpliwości wynikać będzie, że na dzień złożenia zgłoszenia składający je są akcjonariuszami reprezentującymi łącznie co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki (np. zaświadczenie albo świadectwo depozytowe), a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi lub spółkami osobowymi także dokumenty potwierdzające uprawnienia do działania w imieniu tych podmiotów wraz z załączonym aktualnym odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego. Zgłoszenie powinno zawierać adres do korespondencji ze zgłaszającymi projekty uchwał. Zgłoszenie przesyłane w formie pisemnej powinno być kierowane na adres Biura Spółki, tj. ul. Waryńskiego 2, 78-400 Szczecinek. Zarząd zwraca uwagę, że w/w termin na przekazanie zgłoszenia jest zachowany, jeśli w tym terminie zgłoszenie zostanie przekazane zarządowi. Nie jest zatem wystarczające nadanie w tym terminie zgłoszenia. Zgłoszenie może być przesłane również drogą elektroniczną, w formacie PDF, na adres wz@kppd.pl. W tym wypadku w/w dokumenty potwierdzające fakt bycia akcjonariuszem Spółki oraz umocowania jako pełnomocnika osoby prawnej lub spółki osobowej należy dołączyć jako załącznik w formacie PDF do listu elektronicznego zawierającego projekty uchwał Walnego Zgromadzenia.

Zgłoszenie, załączone dokumenty oraz sposób ich złożenia w Spółce, a także forma zgłaszanych projektów uchwał winny odpowiadać przepisom prawa oraz wymogom wskazanym w niniejszym ogłoszeniu. Jeżeli zgłoszenie projektów uchwał zostało dokonane zgodnie z wyżej określonymi wymogami, projekty te są niezwłocznie ogłaszane na stronie internetowej Spółki. Jeśli zgłoszenie projektów uchwał nie odpowiada wyżej wskazanym wymogom, Spółka, w terminie 3 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia (nie później jednak niż w dniu poprzedzającym dzień Walnego Zgromadzenia), informuje o tym zgłaszającego wskazując na braki, które uniemożliwiają ogłoszenie projektów uchwał.

Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas walnego zgromadzenia:

Każdy uprawniony do uczestnictwa może podczas obrad Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika oraz zawiadamiania Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika, a także wykorzystanie formularzy podczas głosowania przez pełnomocnika:

Zgodnie z art. 412-412.2 Kodeksu spółek handlowych akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Może on także udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. Szczególnym przypadkiem jest sytuacja, w której pełnomocnikiem na walnym zgromadzeniu jest członek Zarządu, członek rady nadzorczej, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik Spółki zależnej od Spółki. Wówczas znajdują zastosowanie poniższe zasady:

1. pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu.

2. pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów.

3. udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.

4. pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Jeśli pełnomocnictwo zostaje udzielone w formie elektronicznej, to mocodawca powinien zawiadomić o tym Spółkę. Zawiadomienie (w formacie PDF) powinno zostać złożone Spółce w terminie umożliwiającym jej dokonanie identyfikacji mocodawcy i jego pełnomocnika, nie później jednak niż w dniu poprzedzającym dzień, na który zostało zwołane Walne Zgromadzenie. Zawiadomienie może mieć formę pisemną albo postać elektroniczną. Zawiadomienie w formie pisemnej winno być przesłane na adres Biura Spółki, tj. ul. Waryńskiego 2, 78-400 Szczecinek. Zarząd zwraca uwagę, że w/w termin na złożenie Spółce zawiadomienia jest zachowany, jeśli w tym terminie zawiadomienie zostanie przekazane Zarządowi. Nie jest zatem wystarczające nadanie w tym terminie zawiadomienia. Zawiadomienie w postaci elektronicznej jest przesyłane do Spółki za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres wz@kppd.pl.

Zawiadomienie powinno zawierać:

1. imię i nazwisko albo nazwę (firmę) mocodawcy oraz imiona i nazwiska osób uprawnionych do udzielenia pełnomocnictwa w jego imieniu,

2. rodzaj oraz numer identyfikacyjny dokumentu tożsamości, a także numer PESEL mocodawcy (w przypadku osób fizycznych) albo numer KRS (w przypadku podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców),

3. imię i nazwisko pełnomocnika,

4. miejsce zamieszkania (siedzibę) mocodawcy oraz pełnomocnika,

5. numer telefonu lub adres poczty elektronicznej, które umożliwiają stały kontakt z mocodawcą,

6. datę udzielenia pełnomocnictwa,

7. wskazanie Walnego Zgromadzenia, w związku z którym pełnomocnictwo jest udzielane,

8. zakres pełnomocnictwa, w tym w szczególności wszelkie ograniczenia pełnomocnictwa oraz wskazanie, czy pełnomocnik może ustanawiać także dalszych pełnomocników,

9. wskazanie, czy pełnomocnictwo jest odwołalne.

Jeżeli zawiadomienie zostało dokonane zgodnie z powyższymi wymogami, Spółka niezwłocznie potwierdza mocodawcy otrzymanie zawiadomienia.

Jeżeli zawiadomienie nie odpowiada powyższym wymogom, Spółka niezwłocznie informuje o tym zgłaszającego wskazując na braki zawiadomienia.

Każdy z uczestników, w tym także pełnomocnik, bezpośrednio po przybyciu na Walne Zgromadzenie, ma obowiązek wpisania się na listę obecności.

Uczestnik przed wpisaniem na listę obecności ma obowiązek przedłożyć dokument, który w sposób nie budzący wątpliwości potwierdza jego tożsamość. Przedstawiciele (pełnomocnicy) przed wpisem na listę obecności mają ponadto obowiązek przedłożyć do protokołu dokumenty, z których w sposób nie budzący wątpliwości wynikać będzie ich zgodne z prawem umocowanie do reprezentacji mocodawcy na Walnym Zgromadzeniu. Ponadto pełnomocnik, któremu udzielono pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, przed wpisem na listę obecności ma obowiązek przedłożyć do protokołu to pełnomocnictwo w postaci wydruku (w formacie PDF).

Spółka udostępnia na swojej stronie internetowej (www.kppd.pl w zakładce Dla inwestorów/Walne Zgromadzenia) formularze, które mogą być wykorzystywane przez akcjonariuszy do głosowania przez pełnomocnika. Akcjonariusze nie mają jednak obowiązku korzystania z tych formularzy.

W przypadku, gdy głosowanie jest przeprowadzone przy wykorzystaniu kart do głosowania elektronicznego nie jest możliwe oddanie głosu za pomocą formularza.

Powyższe zasady stosuje się odpowiednio także do dalszych pełnomocnictw oraz do odwołania pełnomocnictwa.

Nie istnieje możliwość uczestniczenia na Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Nie istnieje możliwość wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej.

Rejestracja obecności na Walnym Zgromadzeniu

Osoby uprawnione do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na pół godziny przed rozpoczęciem obrad Walnego Zgromadzenia.

Pozostałe informacje:

1. Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia będą udostępniane na stronie internetowej Spółki www.kppd.pl.

2. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż w związku z organizacją i przebiegiem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. administratorem danych osobowych jest KPPD-Szczecinek S.A. z siedzibą w Szczecinku ul. Waryńskiego 2,

2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@kppd.pl,

3. dane osobowe przetwarzane będą na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4. dane osobowe kandydata do Rady Nadzorczej przechowywane będą do czasu wyboru członków Rady Nadzorczej,

5. osoba fizyczna, której dane osobowe będą przetwarzane, posiada prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania,

6. osoba fizyczna, o której mowa w punkcie 5, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

7. podanie danych osobowych w oparciu o przepisy prawa jest obligatoryjne, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd KPPD-Szczecinek SA informuje, że w dniu 20.04.2018 r. Rada Nadzorcza Spółki, zgodnie ze swoimi uprawnieniami i Statutem Spółki, dokonała wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki za 2018 r. i 2019 r. oraz przeglądu śródrocznego sprawozdania finansowego Spółki za 2018 r. i 2019 r.

Wybrana firma to "UHY ECA Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sk.k." z siedzibą w Krakowie przy ul. Moniuszki 50, wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 3115.

W przeszłości Spółka nie korzystała z usług tej firmy audytorskiej.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd KPPD-Szczecinek SA informuje, że przychody ze sprzedaży za I kwartał 2018 r. wyniosły 77,4 mln zł i są wyższe od osiągniętych w I kwartale 2017 r. o ponad 4,5%, co przełożyło się na wynik netto w wysokości 2,2 mln zł, wobec 0,75 mln zł zysku netto w I kwartale 2017 r.

Jednocześnie informujemy, że wartości dotyczące 2018 r. mają wstępny charakter i mogą ulec zmianie oraz różnić się od wartości, które będą prezentowane w dniu 15.05.2018 r. w raporcie za I kwartał 2018 r.

Podstawą publikacji niniejszego raportu jest znacząca zmiana w poziomie zysku netto za I kwartał 2018 r. wobec poziomu zysku netto za I kwartał 2017 r.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd KPPD-Szczecinek SA, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 10/2017 z dn. 04.05.2017 r. oraz z uwagi na wprowadzone zmiany do ustawy o biegłych rewidentach, informuje, że zawarto aneks do umowy z biegłym rewidentem, na mocy którego ograniczono zakres jego prac do 2017 r. i prace biegłego rewidenta dotyczące 2018 r. nie będą przez niego wykonywane.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd KPPD-Szczecinek SA informuje o podpisaniu w dniu 29.03.2018 r. z bankiem Pekao SA aneksów do następujących umów:

1) o kredyt obrotowy w rachunku bieżącym nr 8/2000 w wysokości 7,5 mln zł,

2) nr 3/2002 w wysokości 2,5 mln zl.

Podpisane aneksy przedłużają terminy ww umów kredytowych do dnia 31.03.2019 r.

Jednocześnie Spółka podjęła decyzję o nieodnawianiu usługi eFinancing - w związku z czym dokonano nieznacznej korekty zabezpieczeń transakcji kredytowych.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd KPPD-Szczecinek SA informuje o zawarciu umowy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju w Warszawie o wykonanie i finansowanie projektu pt." Poprawa efektywności procesowej i materiałowej w przemyśle tartacznym" realizowanego w ramach programu "Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo" BIOSTRATEG.

Projekt realizowany będzie przez konsorcjum w składzie: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu (lider projektu), Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Politechnika Koszalińska i KPPD-Szczecinek SA.

W ramach projektu analizie, badaniom i optymalizacji poddane zostaną m.in. procesy technologiczne, procedury produkcyjne i narzędzia stosowane w KPPD-Szczecinek SA. W efekcie oczekujemy, że zastosowanie wyników tych prac w działalności produkcyjnej może przyczynić się do lepszego wykorzystania zasobów Spółki w przyszłości.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd KPPD-Szczecinek SA informuje, że przychody ze sprzedaży w 2017 r. ukształtowały się na poziomie 290,7 mln zł (wzrost o 9,7% w odniesieniu do 2016 r.). Koszty robocizny są wyższe o 5,3 mln zł, tj. o 9,2%.

Wstępny wynik finansowy netto za 2017 r. wynosi 4,2 mln zł, wobec 3,4 mln zł zysku netto osiągniętego w 2016 r. (wzrost o 23,5%).

Jednocześnie informujemy, że podane w komunikacie wartości dotyczące 2017 r. mają wstępny charakter i mogą ulec zmianie oraz różnić się od wartości, które po badaniu przez biegłego rewidenta będą prezentowane w sprawozdaniu finansowym za 2017 r.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd KPPD-Szczecinek SA podaje terminy przekazywania raportów okresowych w 2018 r.:

- raport roczny za 2017 r. przekazany zostanie 21 marca 2018 r.,

- raport za I kwartał 2018 r. przekazany zostanie 15 maja 2018 r.,

- raport za I półrocze 2018 r. przekazany zostanie 31 sierpnia 2018 r.,

- raport za III kwartał 2018 r. przekazany zostanie 14 listopada 2018 r.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd KPPD-Szczecinek SA informuje o podpisaniu w dniu 17.01.2018 r. z bankiem BGŻ BNP Paribas SA aneksu do umowy o kredyt w rachunku bieżącym w wysokości 4,5 mln zł, na mocy którego wydłużono okres funkcjonowania tego kredytu do dnia 31.10.2019 r.

Pozostałe warunki, w tym zabezpieczenia nie uległy zmianie w stosunku do prezentowanych w raporcie za 2016 r.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd KPPD-Szczecinek SA informuje o podpisaniu w dniu 28.12.2017 r. z jednostkami organizacyjnymi Lasów Państwowych umów na zakup surowca drzewnego w 2018 r. Umowy, na ogólna kwotę 105,3 mln zł netto, zostały podpisane z następującymi Regionalnymi Dyrekcjami Lasów Państwowych (RDLP):

- RDLP w Szczecinku - na kwotę 78,2 mln zł netto,

- RDLP w Pile - na kwotę 15,4 mln zł netto,

- RDLP w Szczecinie - na kwotę 11,7 mln zł netto.

Wszystkie umowy regulują ogólne zasady kupna drewna przez Spółkę z podziałem na poszczególne nadleśnictwa wchodzące w skład każdej RDLP. Umowy zawierają zapisy dotyczące kar umownych, których wysokość nie przekracza jednak 5% wartości umowy. Umowy nie zawierają zapisów, że zapłata kar umownych wyłącza uprawnienia do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przekraczających wysokość tych kar.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd KPPD-Szczecinek S.A. - w nawiązaniu do komunikatu nr 16/2016 z dnia 28.12.2016 r. - informuje o podpisaniu w dniu 15.12.2017 r. z bankiem Pekao S.A. aneksu do umowy o udzielenie gwarancji bankowej zabezpieczającej zapłatę za surowiec drzewny nabywany z Lasów Państwowych. Zgodnie z tym aneksem wydłużono termin ważności gwarancji do 31.03.2019 r. Pozostałe warunki udzielenia gwarancji, w tym kwota (8 mln zł.) i zabezpieczenia nie uległy zmianie w stosunku do przezentowanych w raporcie rocznym za 2016 r.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd KPPD-Szczecinek SA informuje, że wstępny wynik finansowy netto na trzy kwartały 2017 r. wynosi 2,4 mln zł, co stanowi 76% wykonania za trzy kwartały 2016 r. Pomimo że przychody ze sprzedaży za trzy kwartały 2017 r. są wyższe od roku poprzedniego o 8,5%, to jednak wzrost o ponad 6 mln zł głównych czynników kosztowych (tj. kosztów surowca leśnego i kosztów robocizny) spowodował spadek poziomu zysku netto.

Informujemy jednocześnie, że powyższe wartości mają wstępny charakter i mogą ulec zmianie oraz różnić się od wartości, które będą prezentowane w dniu 14.11.2017 r. w sprawozdaniu finansowym za trzy kwartały 2017 r.

Podstawą publikacji niniejszego raportu jest ponad 10% zmiana w poziomie zysku netto za trzy kwartały 2017 r. wobec poziomu zysku netto za trzy kwartały 2016 r.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd KPPD-Szczecinek SA, informuje o otrzymaniu w dniu 16.10.2017 r. od Drembo Sp. z o.o. zawiadomienia w trybie art. 19 ust. 1 MAR o transakcjach dokonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze i osoby blisko z nimi związane.

Stosowne zawiadomienie przekazujemy w załączeniu do niniejszego komunikatu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd KPPD-Szczecinek SA informuje o podpisaniu w dniu 05.10.2017 r. z bankiem Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. umowy kredytowej na finansowanie nakładów związanych z budową węzła do korowania w ZPD Krosino. Kredyt, w wysokości 1.280 tys. zł, udzielony został na okres od 06.10.2017 r. do 31.12.2022 r. Zabezpieczenie kredytu stanowi m.in. zastaw rejestrowy na przedmiocie inwestycji oraz weksel własny in blanco.

Jako kryterium umowy znaczącej przyjęto przekroczenie progu wartości 10% kapitałów własnych w wyniku zawarcia kolejnej umowy z tym samym podmiotem.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd KPPD-Szczecinek SA informuje o podpisaniu w dniu 28.09.2017 r. z bankiem BGŻ BNP Paribas SA aneksów do umowy kredytu obrotowego w wysokości 4,5 mln zł, na mocy którego wydłużono okres funkcjonowania tego kredytu do dnia 30.09.2018 r.

Jednocześnie podpisano aneksy do umów kredytów inwestycyjnych nr U/0089352016/0017/2015/4000 (1,4 mln EUR) i nr U/0089352016/0020/2015/4000 (5,3 mln zł), gdzie aneksami dokonano zmiany w ich nazwach w następujący sposób:

1) było: "Umowa Nr U/0089352016/0017/2015/4000 kredytu inwestycyjnego w rachunku kredytowym z dnia 05.02.2015 r.",

jest: "Umowa o kredyt nieodnawialny Nr U/0089352016/0017/2015/4800 z dnia 05.02.2015 r."

2) było: "Umowa Nr U/0089352016/0020/2015/4000 kredytu inwestycyjnego w rachunku kredytowym z dnia 29.07.2015 r.",

jest: "Umowa o kredyt nieodnawialny Nr U/0089352016/0020/2015/4000 z dnia 29.07.2015 r."

Zmiany w nazwach kredytów wynikają z ujednolicenia dokumentacji w wyniku połączenia banków BGŻ i BNP Paribas.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd KPPD-Szczecinek SA informuje, że przychody ze sprzedaży za I półrocze 2017 r. wyniosły 152,5 mln zł i są wyższe od osiągniętych w I półroczu 2016 r. o ponad 7%. Wzrost sprzedaży nie przełożył się jednak na wyższy zysk netto, który osiągnął 2,9 mln zł, tj. 60% wykonania I połowy 2016 r. Głównymi czynnikami wpływającymi na niższy poziomu zysku netto są wzrastające koszty robocizny (jako skutek reakcji Spółki na zmiany na rynku pracy) oraz wyższe koszty transportu i remontów.

Jednocześnie zastrzegamy, że powyższe wartości mają wstępny charakter i mogą ulec zmianie oraz różnić się od wartości, które po przeglądzie przez biegłego rewidenta będą prezentowane w sprawozdaniu finansowym za I półrocze 2017 r. w dniu 31.08.2017 r.

Podstawą publikacji niniejszego raportu jest znacząca zmiana w poziomie zysku netto za I półrocze 2017 r. wobec poziomu zysku netto za I półrocze 2016 r.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd KPPD-Szczecinek SA, informuje o otrzymaniu w dniu 25.05.2017 r. od Drembo Sp. z o.o. zawiadomienia w trybie art.19 ust. 1 MAR o transakcjach dokonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze i osoby blisko z nimi związane.

Stosowne zawiadomienie przekazujemy w załączniku do niniejszego komunikatu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd KPPD-Szczecinek SA podaje wykaz akcjonariuszy uczestniczących w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 25 maja 2017 r. i posiadających co najmniej 5% liczby głosów na tym zgromadzeniu, z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym WZA oraz w ogólnej liczbie głosów:

1. Tarko Sp. z o.o. - liczba akcji: 351.213 szt., liczba głosów: 351.213, udział w liczbie głosów na WZA: 43,27%, udział w ogólnej liczbie głosów: 21,65%.

2. Drembo Sp. z o.o. - liczba akcji: 220.148 szt., liczba głosów: 220.148, udział w liczbie głosów na WZA: 27,12%, udział w ogólnej liczbie głosów: 13,57%.

4. Kalina Sp. z o.o. i Drzewiarze Sp.k. - liczba akcji: 146.694 szt., liczba głosów: 146.694, udział w liczbie głosów na WZA: 18,07%, udział w ogólnej liczbie głosów: 9,04%.

5. Kalina Sp. z o.o. i Wspólnicy Sp.k. - liczba akcji: 93.704 szt., liczba głosów: 93.704, udział w liczbie głosów na WZA: 11,54%, udział w ogólnej liczbie głosów: 5,78%.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd KPPD-Szczecinek SA przekazuje uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 25.05.2017 r.:

UCHWAŁA NR 01/17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 25 maja 2017 r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art.27.1 "Statutu Spółki"

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Leszka Koziorowskiego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 811.759

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 50,03%

Łączna liczba ważnych głosów: 811.759

w tym:

Liczba głosów "za": 811.759

Liczba głosów "przeciw": 0

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

UCHWAŁA NR 02/17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 25 maja 2017 r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KPPD-Szczecinek S.A. uchwala , co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KPPD-Szczecinek S.A. postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2016 r.

5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2016 r.

6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2016 r.

7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za 2016 r. i za lata ubiegłe.

8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2016 r.

9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2016 r.

10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia części zmiennej wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej za 2016 r.

11. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 811.759

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 50,03%

Łączna liczba ważnych głosów: 811.759

w tym:

Liczba głosów "za": 811.759

Liczba głosów "przeciw": 0

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

UCHWAŁA NR 03/17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 25 maja 2017 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2016 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych

§ 1.

Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki za 2016 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 811.759

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 50,03%

Łączna liczba ważnych głosów: 811.759

w tym:

Liczba głosów "za": 811.759

Liczba głosów "przeciw": 0

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

UCHWAŁA NR 04/17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 25 maja 2017 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2016 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych

§ 1.

Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za 2016 r., obejmujące:

1. bilans sporządzony na dzień 31.12.2016 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 149.128.337,26 zł (sto czterdzieści dziewięć milionów sto dwadzieścia osiem tysięcy trzysta trzydzieści siedem złotych 26/100),

2. rachunek zysków i strat Spółki za okres działania w 2016 r. wykazujący zysk netto w kwocie 3.400.377,40 zł (trzy miliony czterysta tysięcy trzysta siedemdziesiąt siedem złotych 40/100),

3. zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 5.861.321,75 zł (pięć milionów osiemset sześćdziesiąt jeden tysięcy trzysta dwadzieścia jeden złotych 75/100),

4. rachunek przepływu środków pieniężnych, wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 242.826,25 zł (dwieście czterdzieści dwa tysiące osiemset dwadzieścia sześć złotych 25/100),

5. informację dodatkową obejmującą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia (noty objaśniające i dodatkowe noty objaśniające).

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 811.759

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 50,03%

Łączna liczba ważnych głosów: 811.759

w tym:

Liczba głosów "za": 811.759

Liczba głosów "przeciw": 0

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

UCHWAŁA NR 05/17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 25 maja 2017 r.

w sprawie: podziału zysku netto za rok obrotowy od 01.01.2016 do 31.12.2016 r. i za lata ubiegłe

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje:

§ 1.

1. Zysk netto za rok obrotowy od 01.01.2016 do 31.12.2016 r. w kwocie: 3.400.377,40 zł (trzy miliony czterysta tysięcy trzysta siedemdziesiąt siedem złotych 40/100) przeznacza się na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki.

2. Zysk netto z lat ubiegłych w kwocie: 2.460.944,35 zł (dwa miliony czterysta sześćdziesiąt tysięcy dziewięćset czterdzieści cztery złote 35/100) przeznacza się na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 811.759

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 50,03%

Łączna liczba ważnych głosów: 811.759

w tym:

Liczba głosów "za": 811.759

Liczba głosów "przeciw": 0

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

UCHWAŁA NR 06/17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 25 maja 2017 r.

w sprawie: udzielenia Markowi Szumowiczowi-Włodarczykowi - Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2016 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela Panu Markowi Szumowiczowi-Włodarczykowi - Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 811.759

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 50,03%

Łączna liczba ważnych głosów: 811.759

w tym:

Liczba głosów "za": 811.759

Liczba głosów "przeciw": 0

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

UCHWAŁA NR 07/17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 25 maja 2017 r.

w sprawie: udzielenia Bożenie Czerwińskiej-Lasak - członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2016 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela Pani Bożenie Czerwińskiej-Lasak - członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 811.759

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 50,03%

Łączna liczba ważnych głosów: 811.759

w tym:

Liczba głosów "za": 811.759

Liczba głosów "przeciw": 0

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

UCHWAŁA NR 08/17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 25 maja 2017 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Michałowi Rajowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2016 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela Panu Michałowi Rajowi - członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 811.759

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 50,03%

Łączna liczba ważnych głosów: 811.759

w tym:

Liczba głosów "za": 811.759

Liczba głosów "przeciw": 0

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

UCHWAŁA NR 09/17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 25 maja 2017 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Krzysztofowi Łączkowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2016 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela Panu Krzysztofowi Łączkowskiemu - członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 811.759

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 50,03%

Łączna liczba ważnych głosów: 811.759

w tym:

Liczba głosów "za": 811.759

Liczba głosów "przeciw": 0

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

UCHWAŁA NR 10/17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 25 maja 2017 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Tomaszowi Jańczakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2016 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela Panu Tomaszowi Jańczakowi - członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 811.759

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 50,03%

Łączna liczba ważnych głosów: 811.759

w tym:

Liczba głosów "za": 811.759

Liczba głosów "przeciw": 0

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

UCHWAŁA NR 11/17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 25 maja 2017 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Zenonowi Wnukowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2016 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela Panu Zenonowi Wnukowi - członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 811.759

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 50,03%

Łączna liczba ważnych głosów: 811.759

w tym:

Liczba głosów "za": 811.759

Liczba głosów "przeciw": 0

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

UCHWAŁA NR 12/17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 25 maja 2017 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Markowi Jarmolińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2016 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela Panu Markowi Jarmolińskiemu - członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 811.759

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 50,03%

Łączna liczba ważnych głosów: 811.759

w tym:

Liczba głosów "za": 811.759

Liczba głosów "przeciw": 0

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

UCHWAŁA NR 13/17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 25 maja 2017 r.

w sprawie: ustalenia części zmiennej wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej za 2016 rok

Uwzględniając postanowienia uchwały nr 19/15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD-Szczecinek S.A. z dnia 29.05.2015 r. w sprawie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej, działając na podstawie art. 20 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Wysokość części zmiennej wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej za 2016 rok zostanie ustalona na podstawie wzoru:

N=W*(ZB/3.600.000 zł),

gdzie:

N - część zmienna wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej za 2016 rok,

W - kwota otrzymanej przez członka Rady Nadzorczej części stałej wynagrodzenia w 2016 r.,

ZB - kwota 5.641.833,16 zł, na którą składa się:

1. zysk brutto za 2016 r.- w wysokości 4.461.793,40 zł,

2. korekta zysku brutto za 2016 r. "in plus" w wysokości 1.180.039,76 zł z tytułu kosztów usług doradztwa związanego z weryfikacją wysokości składki na ubezpieczenia wypadkowe oraz podatku od nieruchomości.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 811.759

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 50,03%

Łączna liczba ważnych głosów: 811.759

w tym:

Liczba głosów "za": 811.759

Liczba głosów "przeciw": 0

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

Uzasadnienie:

W 2016 r. zweryfikowano wysokość składki na ubezpieczenia wypadkowe oraz podatku od nieruchomości za lata poprzednie. Poniesione wydatki na usługi doradztwa związane z przedmiotową weryfikacją zostały zaliczone w koszty 2016 r. Jednak z uwagi na rozwiązania proceduralne (księgowe) pozytywny efekt tych działań musiał być rozliczony jako tzw. korekta błędów podstawowych. Szczegółowy opis znalazł się w Raporcie rocznym za 2016 w części "Dodatkowe noty objaśniające" w nocie nr 18 (strony 10-11 Raportu).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd KPPD-Szczecinek SA, informuje o otrzymaniu w dniu 22.05.2017 r. od Drembo Sp. z o.o. zawiadomienia w trybie art.19 ust.1 MAR o transakcjach dokonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze i osoby blisko z nimi związane.

Stosowne zawiadomienie przekazujemy w załączniku do niniejszego komunikatu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd KPPD-Szczecinek SA informuje o podpisaniu w dniu 19.05.2017 r. z Bankiem Polska Kasa Opieki SA (Pekao SA) umów kredytowych dotyczących nieodnawialnych kredytów inwestycyjnych na sfinansowanie inwestycji w ZPD Kalisz Pom. i ZPD Białogard:

1. Kredyt inwestycyjny do wysokości 800 tys. zł, udzielony do dnia 30.04.2022 r. na sfinasowanie nakładów na utworzenie nowego węzła strugania tarcicy w ZPD Kalisz Pom.

2. Kredyt inwestycyjny do wysokości 1.200 tys. zł, udzielony do dnia 30.04.2022 r., na sfinansowanie modernizacji kotłowni w ZPD Białogard.

Zabezpieczenie kredytów stanowią m.in. zastawy rejestrowe na maszynach lub urządzeniach będących przedmiotem inwestycji i zabezpieczenia wspólne dla obydwu kredytów: hipoteka o wartości 2.000 tys. zł na nieruchomościach w Szczecinku przy ul. Wyścigowej oraz zastaw rejestrowy o wartości min. 1.500 tys. zł na maszynach lub urządzeniach.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd KPPD-Szczecinek S.A. informuje, że w dniu 28.04.2017 r. Rada Nadzorcza Spółki, zgodnie ze swoimi uprawnieniami i Statutem Spółki, dokonała wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki oraz przeglądu śródrocznego sprawozdania finansowego Spółki za lata 2017-2018.

Wybrana firma to Grant Thornton Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, z siedzibą w Poznaniu przy ul. Abpa Antoniego Baraniaka 88E, która jest wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdan finansowych pod numerem 4055.

W przeszłości Spółka korzystała z usług wybranego podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego za rok 2016 , a także w zakresie usług poświadczenia.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd KPPD-Szczecinek SA przekazuje projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 25.05.2017 r.

(Projekt uchwały do pkt. 1 porządku obrad)

UCHWAŁA NR 01/17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 25 maja 2017 r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art.27.1 "Statutu Spółki"

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki .....................................

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ..............................

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ...........................

Łączna liczba ważnych głosów ...........................

w tym:

Liczba głosów "za" ............................

Liczba głosów "przeciw" ..............................

Liczba głosów "wstrzymujących się" .............................

(Projekt uchwały do pkt. 3 porządku obrad)

UCHWAŁA NR 02/17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 25 maja 2017 r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KPPD-Szczecinek S.A. uchwala , co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KPPD-Szczecinek S.A. postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2016 r.

5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2016 r.

6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2016 r.

7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za 2016 r. i za lata ubiegłe.

8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2016 r.

9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2016 r.

10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia części zmiennej wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej za 2016 r.

11. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ..............................

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ...........................

Łączna liczba ważnych głosów ...........................

w tym:

Liczba głosów "za" ............................

Liczba głosów "przeciw" ..............................

Liczba głosów "wstrzymujących się" .............................

(Projekt uchwały do pkt. 5 porządku obrad)

UCHWAŁA NR 03/17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 25 maja 2017 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2016 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych

§ 1.

Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki za 2016 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ..............................

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ...........................

Łączna liczba ważnych głosów ...........................

w tym:

Liczba głosów "za" ............................

Liczba głosów "przeciw" ..............................

Liczba głosów "wstrzymujących się" .............................

(Projekt uchwały do pkt. 6 porządku obrad)

UCHWAŁA NR 04/17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 25 maja 2017 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2016 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych

§ 1.

Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za 2016 r., obejmujące:

1. bilans sporządzony na dzień 31.12.2016 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 149.128.337,26 zł (sto czterdzieści dziewięć milionów sto dwadzieścia osiem tysięcy trzysta trzydzieści siedem złotych 26/100),

2. rachunek zysków i strat Spółki za okres działania w 2016 r. wykazujący zysk netto w kwocie 3.400.377,40 zł (trzy miliony czterysta tysięcy trzysta siedemdziesiąt siedem złotych 40/100),

3. zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 5.861.321,75 zł (pięć milionów osiemset sześćdziesiąt jeden tysięcy trzysta dwadzieścia jeden złotych 75/100),

4. rachunek przepływu środków pieniężnych, wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 242.826,25 zł (dwieście czterdzieści dwa tysiące osiemset dwadzieścia sześć złotych 25/100),

5. informację dodatkową obejmującą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia (noty objaśniające i dodatkowe noty objaśniające).

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ..............................

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ...........................

Łączna liczba ważnych głosów ...........................

w tym:

Liczba głosów "za" ............................

Liczba głosów "przeciw" ..............................

Liczba głosów "wstrzymujących się" .............................

Projekt uchwały do pkt. 7 porządku obrad)

UCHWAŁA NR 05/17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 25 maja 2017 r.

w sprawie: podziału zysku netto za rok obrotowy od 01.01.2016 do 31.12.2016 r. i za lata ubiegłe

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje:

§ 1.

1. Zysk netto za rok obrotowy od 01.01.2016 do 31.12.2016 r. w kwocie: 3.400.377,40 zł (trzy miliony czterysta tysięcy trzysta siedemdziesiąt siedem złotych 40/100) przeznacza się na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki.

2. Zysk netto z lat ubiegłych w kwocie: 2.460.944,35 zł (dwa miliony czterysta sześćdziesiąt tysięcy dziewięćset czterdzieści cztery złote 35/100) przeznacza się na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ..............................

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ...........................

Łączna liczba ważnych głosów ...........................

w tym:

Liczba głosów "za" ............................

Liczba głosów "przeciw" ..............................

Liczba głosów "wstrzymujących się" .............................

(Projekt uchwały do pkt. 8 porządku obrad)

UCHWAŁA NR 06/17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 25 maja 2017 r.

w sprawie: udzielenia Markowi Szumowiczowi-Włodarczykowi - Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2016 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela Panu Markowi Szumowiczowi-Włodarczykowi - Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ..............................

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ...........................

Łączna liczba ważnych głosów ...........................

w tym:

Liczba głosów "za" ............................

Liczba głosów "przeciw" ..............................

Liczba głosów "wstrzymujących się" .............................

(Projekt uchwały do pkt. 8 porządku obrad)

UCHWAŁA NR 07/17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 25 maja 2017 r.

w sprawie: udzielenia Bożenie Czerwińskiej-Lasak - członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2016 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela Pani Bożenie Czerwińskiej-Lasak - członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ..............................

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ...........................

Łączna liczba ważnych głosów ...........................

w tym:

Liczba głosów "za" ............................

Liczba głosów "przeciw" ..............................

Liczba głosów "wstrzymujących się" .............................

(Projekt uchwały do pkt. 9 porządku obrad)

UCHWAŁA NR 08/17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 25 maja 2017 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Michałowi Rajowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2016 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela Panu Michałowi Rajowi - członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ..............................

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ...........................

Łączna liczba ważnych głosów ...........................

w tym:

Liczba głosów "za" ............................

Liczba głosów "przeciw" ..............................

Liczba głosów "wstrzymujących się" .............................

(Projekt uchwały do pkt. 9 porządku obrad)

UCHWAŁA NR 09/17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 25 maja 2017 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Krzysztofowi Łączkowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2016 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela Panu Krzysztofowi Łączkowskiemu - członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ..............................

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ...........................

Łączna liczba ważnych głosów ...........................

w tym:

Liczba głosów "za" ............................

Liczba głosów "przeciw" ..............................

Liczba głosów "wstrzymujących się" .............................

(Projekt uchwały do pkt. 9 porządku obrad)

UCHWAŁA NR 10/17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 25 maja 2017 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Tomaszowi Jańczakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2016 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela Panu Tomaszowi Jańczakowi - członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ..............................

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ...........................

Łączna liczba ważnych głosów ...........................

w tym:

Liczba głosów "za" ............................

Liczba głosów "przeciw" ..............................

Liczba głosów "wstrzymujących się" .............................

(Projekt uchwały do pkt. 9 porządku obrad)

UCHWAŁA NR 11/17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 25 maja 2017 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Zenonowi Wnukowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2016 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela Panu Zenonowi Wnukowi - członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ..............................

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ...........................

Łączna liczba ważnych głosów ...........................

w tym:

Liczba głosów "za" ............................

Liczba głosów "przeciw" ..............................

Liczba głosów "wstrzymujących się" .............................

(Projekt uchwały do pkt. 9 porządku obrad)

UCHWAŁA NR 12/17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 25 maja 2017 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Markowi Jarmolińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2016 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela Panu Markowi Jarmolińskiemu - członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ..............................

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ...........................

Łączna liczba ważnych głosów ...........................

w tym:

Liczba głosów "za" ............................

Liczba głosów "przeciw" ..............................

Liczba głosów "wstrzymujących się" .............................

(Projekt uchwały do pkt. 10 porządku obrad)

UCHWAŁA NR 13/17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 25 maja 2017 r.

w sprawie: ustalenia części zmiennej wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej za 2016 rok

Uwzględniając postanowienia uchwały nr 19/15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD-Szczecinek S.A. z dnia 29.05.2015 r. w sprawie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej, działając na podstawie art. 20 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Wysokość części zmiennej wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej za 2016 rok zostanie ustalona na podstawie wzoru:

N=W*(ZB/3.600.000 zł),

gdzie:

N - część zmienna wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej za 2016 rok,

W - kwota otrzymanej przez członka Rady Nadzorczej części stałej wynagrodzenia w 2016 r.,

ZB - kwota 5.641.833,16 zł, na którą składa się:

1. zysk brutto za 2016 r.- w wysokości 4.461.793,40 zł,

2. korekta zysku brutto za 2016 r. "in plus" w wysokości 1.180.039,76 zł z tytułu kosztów usług doradztwa związanego z weryfikacją wysokości składki na ubezpieczenia wypadkowe oraz podatku od nieruchomości.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ..............................

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ...........................

Łączna liczba ważnych głosów ...........................

w tym:

Liczba głosów "za" ............................

Liczba głosów "przeciw" ..............................

Liczba głosów "wstrzymujących się" .............................

Uzasadnienie:

W 2016 r. zweryfikowano wysokość składki na ubezpieczenia wypadkowe oraz podatku od nieruchomości za lata poprzednie. Poniesione wydatki na usługi doradztwa związane z przedmiotową weryfikacją zostały zaliczone w koszty 2016 r. Jednak z uwagi na rozwiązania proceduralne (księgowe) pozytywny efekt tych działań musiał być rozliczony jako tzw. korekta błędów podstawowych. Szczegółowy opis znalazł się w Raporcie rocznym za 2016 w części "Dodatkowe noty objaśniające" w nocie nr 18 (strony 10-11 Raportu).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd KPPD-Szczecinek SA przekazuje do wiadomości publicznej:

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI KOSZLIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SPÓŁKA AKCYJNA

Zarząd Spółki Koszalińskie Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego Spółka Akcyjna, z siedzibą w Szczecinku przy ul. Waryńskiego 2, 78-400 Szczecinek, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Koszalinie, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000059703 ("Spółka"), działając na podstawie art. 395, 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 25 maja 2017 roku na godz. 12:00 w Szczecinku przy ul. Waryńskiego 2.

SZCZEGÓŁOWY PORZĄDEK OBRAD

1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2016 r.

5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2016 r.

6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2016 r.

7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za 2016 r. i za lata ubiegłe.

8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2016 r.

9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2016 r.

10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia części zmiennej wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej za 2016 r.

11. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

UPRAWNIENIE DO UCZESTNICTWA W WALNYM ZGROMADZENIU

Zarząd Spółki informuje, że prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mają, stosownie do art. 406ą Kodeksu spółek handlowych, wyłącznie osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia, tj. w dniu 09 maja 2017 r. (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, dalej: Dzień Rejestracji), pod warunkiem, że przedstawią podmiotowi prowadzącemu ich rachunek papierów wartościowych żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Żądanie to może być zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu zwołania Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji. Rekomenduje się akcjonariuszom odebranie wystawionego ww zaświadczenia.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu zostanie sporządzona na podstawie wykazu udostępnionego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.) i wyłożona w siedzibie Spółki pod adresem ul. Waryńskiego 2, 78-400 Szczecinek, w godzinach od 9:00 do 16:00, przez 3 dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach 22, 23 i 24 maja 2017 r. Akcjonariusz Spółki może żądać przysłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Akcjonariusz może zgłosić powyższe żądanie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wz@kppd.pl. Prawo to przysługuje każdemu akcjonariuszowi, niezależnie od tego czy zarejestrował się na Walne Zgromadzenie. W przypadku, gdy akcjonariusz nie zarejestrował swojego uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu warunkiem otrzymania listy jest potwierdzenie przez niego faktu bycia akcjonariuszem Spółki, poprzez przedstawienie wydanego w tym celu świadectwa depozytowego - dokument ten należy dołączyć jako załącznik w formacie PDF do listu elektronicznego zawierającego żądanie wydania listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu.

DOKUMENTY ORAZ INFORMACJE DOTYCZĄCE WALNEGO ZGROMADZENIA

Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia, jak również Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki ("RWZ") zostaną udostępnione na stronie internetowej Spółki, pod adresem: www.kppd.pl w zakładce Dla inwestorów / Walne Zgromadzenia.

Osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji w siedzibie Spółki pod adresem ul. Waryńskiego 2, 78-400 Szczecinek na 15 dni przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.

OPIS PROCEDUR UCZESTNICTWA I WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU

Informacje ogólne:

Jeżeli którakolwiek z poniższych procedur przewiduje składanie Spółce czy też Zarządowi Spółki jakichkolwiek zawiadomień, zgłoszeń, żądań czy oświadczeń drogą elektroniczną należy mieć na uwadze, że:

1) oświadczenia te winny być przesyłane na następujący adres poczty elektronicznej: wz@kppd.pl

2) oświadczenia te winny zostać złożone w terminie przewidzianym procedurą, zaś za moment złożenia oświadczenia uznaje się chwilę, gdy oświadczenie to wprowadzono do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, że osoba działająca w imieniu Spółki mogła się z nimi zapoznać z uwzględnieniem godzin pracy Biura Spółki, tj. w dni powszednie od godz. 9:00 do godz. 16:00.

3) Spółka nie ponosi odpowiedzialności za skutki spowodowane brakiem możliwości skorzystania ze środków elektronicznego porozumiewania się ze Spółką lub za niedotarcie do Spółki korespondencji wysłanej w formie elektronicznej, jeżeli powyższe nastąpiło z przyczyn niezależnych od Spółki.

4) Akcjonariusz/akcjonariusze powinien/powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania świadectwo/a depozytowe, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego.

W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF.

Prawo do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia:

Zgodnie z art. 401 § 1 Ksh akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący łącznie co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie takie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed terminem zgromadzenia. Do żądania winny zostać załączone dokumenty, z których w sposób nie budzący wątpliwości wynikać będzie, że na dzień złożenia żądania składający je są akcjonariuszami reprezentującymi łącznie co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki (np. zaświadczenie albo świadectwo depozytowe), a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi lub spółkami osobowymi także dokumenty potwierdzające uprawnienia do działania w imieniu tych podmiotów wraz z załączonym aktualnym odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego. Żądanie powinno zawierać adres do korespondencji ze zgłaszającymi żądanie. Żądanie, jego forma oraz sposób złożenia winny odpowiadać przepisom prawa oraz wymogom wskazanym w niniejszym ogłoszeniu. Żądania w formie pisemnej powinny być kierowane na adres Biura Spółki, tj. ul. Waryńskiego 2, 78-400 Szczecinek. Zarząd zwraca uwagę, że w/w termin na zgłoszenie żądania jest zachowany, jeśli w tym terminie żądanie zostanie zgłoszone Zarządowi. Nie jest zatem wystarczające nadanie w tym terminie żądania. Żądanie może być przesłane również drogą elektroniczną, w formacie PDF, na adres wz@kppd.pl. W tym wypadku w/w dokumenty potwierdzające fakt bycia akcjonariuszem Spółki oraz umocowania jako pełnomocnika osoby prawnej lub spółki osobowej należy dołączyć jako załącznik w formacie PDF do listu elektronicznego zawierającego żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

Jeśli żądanie odpowiada wyżej wskazanym wymogom, Zarząd ogłasza zmiany w porządku obrad wprowadzone zgodnie z tym żądaniem. Zmiany są ogłaszane nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia. Jeśli żądanie nie odpowiada wyżej wskazanym wymogom, Spółka, w ciągu 3 dni roboczych od otrzymania żądania, informuje o tym zgłaszających żądanie wskazując na braki, które uniemożliwiają uwzględnienie żądania. Uzupełnione żądanie może być złożone ponownie, jeśli zachowany zostanie wskazany powyżej termin na jego złożenie.

Prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem zgromadzenia:

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący łącznie co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Zgłoszenie winno zostać złożone Spółce najpóźniej w dniu poprzedzającym termin Walnego Zgromadzenia do godz. 16:00. Do zgłoszenia projektów uchwał winny zostać załączone dokumenty, z których w sposób nie budzący wątpliwości wynikać będzie, że na dzień złożenia zgłoszenia składający je są akcjonariuszami reprezentującymi łącznie co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki (np. zaświadczenie albo świadectwo depozytowe), a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi lub spółkami osobowymi także dokumenty potwierdzające uprawnienia do działania w imieniu tych podmiotów wraz z załączonym aktualnym odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego. Zgłoszenie powinno zawierać adres do korespondencji ze zgłaszającymi projekty uchwał. Zgłoszenie przesyłane w formie pisemnej powinno być kierowane na adres Biura Spółki, tj. ul. Waryńskiego 2, 78-400 Szczecinek Zarząd zwraca uwagę, że w/w termin na przekazanie zgłoszenia jest zachowany, jeśli w tym terminie zgłoszenie zostanie przekazane zarządowi. Nie jest zatem wystarczające nadanie w tym terminie zgłoszenia. Zgłoszenie może być przesłane również drogą elektroniczną, w formacie PDF, na adres wz@kppd.pl. W tym wypadku w/w dokumenty potwierdzające fakt bycia akcjonariuszem Spółki oraz umocowania jako pełnomocnika osoby prawnej lub spółki osobowej należy dołączyć jako załącznik w formacie PDF do listu elektronicznego zawierającego projekty uchwał Walnego Zgromadzenia.

Zgłoszenie, załączone dokumenty oraz sposób ich złożenia w Spółce, a także forma zgłaszanych projektów uchwał winny odpowiadać przepisom prawa oraz wymogom wskazanym w niniejszym ogłoszeniu. Jeżeli zgłoszenie projektów uchwał zostało dokonane zgodnie z wyżej określonymi wymogami, projekty te są niezwłocznie ogłaszane na stronie internetowej Spółki. Jeśli zgłoszenie projektów uchwał nie odpowiada wyżej wskazanym wymogom, Spółka, w terminie 3 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia (nie później jednak niż w dniu poprzedzającym dzień Walnego Zgromadzenia), informuje o tym zgłaszającego wskazując na braki, które uniemożliwiają ogłoszenie projektów uchwał.

Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas walnego zgromadzenia:

Każdy uprawniony do uczestnictwa może podczas obrad Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika oraz zawiadamiania Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika, a także wykorzystanie formularzy podczas głosowania przez pełnomocnika:

Zgodnie z art. 412-4122 Kodeksu spółek handlowych akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Może on także udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. Szczególnym przypadkiem jest sytuacja, w której pełnomocnikiem na walnym zgromadzeniu jest członek Zarządu, członek rady nadzorczej, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik Spółki zależnej od Spółki. Wówczas znajdują zastosowanie poniższe zasady:

1. pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu.

2. pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów.

3. udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.

4. pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Jeśli pełnomocnictwo zostaje udzielone w formie elektronicznej, to mocodawca powinien zawiadomić o tym Spółkę. Zawiadomienie (w formacie PDF) powinno zostać złożone Spółce w terminie umożliwiającym jej dokonanie identyfikacji mocodawcy i jego pełnomocnika, nie później jednak niż w dniu poprzedzającym dzień, na który zostało zwołane Walne Zgromadzenie. Zawiadomienie może mieć formę pisemną albo postać elektroniczną. Zawiadomienie w formie pisemnej winno być przesłane na adres Biura Spółki, tj. ul. Waryńskiego 2, 78-400 Szczecinek. Zarząd zwraca uwagę, że w/w termin na złożenie Spółce zawiadomienia jest zachowany, jeśli w tym terminie zawiadomienie zostanie przekazane Zarządowi. Nie jest zatem wystarczające nadanie w tym terminie zawiadomienia. Zawiadomienie w postaci elektronicznej jest przesyłane do Spółki za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres wz@kppd.pl.

Zawiadomienie powinno zawierać:

1. imię i nazwisko albo nazwę (firmę) mocodawcy oraz imiona i nazwiska osób uprawnionych do udzielenia pełnomocnictwa w jego imieniu,

2. rodzaj oraz numer identyfikacyjny dokumentu tożsamości, a także numer PESEL mocodawcy (w przypadku osób fizycznych) albo numer KRS (w przypadku podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców),

3. imię i nazwisko pełnomocnika,

4. miejsce zamieszkania (siedzibę) mocodawcy oraz pełnomocnika,

5. numer telefonu lub adres poczty elektronicznej, które umożliwiają stały kontakt z mocodawcą,

6. datę udzielenia pełnomocnictwa,

7. wskazanie Walnego Zgromadzenia, w związku z którym pełnomocnictwo jest udzielane,

8. zakres pełnomocnictwa, w tym w szczególności wszelkie ograniczenia pełnomocnictwa oraz wskazanie, czy pełnomocnik może ustanawiać także dalszych pełnomocników,

9. wskazanie, czy pełnomocnictwo jest odwołalne.

Jeżeli zawiadomienie zostało dokonane zgodnie z powyższymi wymogami, Spółka niezwłocznie potwierdza mocodawcy otrzymanie zawiadomienia.

Jeżeli zawiadomienie nie odpowiada powyższym wymogom, Spółka niezwłocznie informuje o tym zgłaszającego wskazując na braki zawiadomienia.

Każdy z uczestników, w tym także pełnomocnik, bezpośrednio po przybyciu na Walne Zgromadzenie, ma obowiązek wpisania się na listę obecności.

Uczestnik przed wpisaniem na listę obecności ma obowiązek przedłożyć dokument, który w sposób nie budzący wątpliwości potwierdza jego tożsamość. Przedstawiciele (pełnomocnicy) przed wpisem na listę obecności mają ponadto obowiązek przedłożyć do protokołu dokumenty, z których w sposób nie budzący wątpliwości wynikać będzie ich zgodne z prawem umocowanie do reprezentacji mocodawcy na Walnym Zgromadzeniu. Ponadto pełnomocnik, któremu udzielono pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, przed wpisem na listę obecności ma obowiązek przedłożyć do protokołu to pełnomocnictwo w postaci wydruku (w formacie PDF).

Spółka udostępnia na swojej stronie internetowej (www.kppd.pl w zakładce Dla inwestorów / Walne Zgromadzenia) formularze, które mogą być wykorzystywane przez akcjonariuszy do głosowania przez pełnomocnika. Akcjonariusze nie mają jednak obowiązku korzystania z tych formularzy.

W przypadku, gdy głosowanie jest przeprowadzone przy wykorzystaniu kart do głosowania elektronicznego nie jest możliwe oddanie głosu za pomocą formularza.

Powyższe zasady stosuje się odpowiednio także do dalszych pełnomocnictw oraz do odwołania pełnomocnictwa.

Nie istnieje możliwość uczestniczenia na Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Nie istnieje możliwość wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej.

Rejestracja obecności na Walnym Zgromadzeniu:

Osoby uprawnione do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na pół godziny przed rozpoczęciem obrad Walnego Zgromadzenia.

Pozostałe informacje

Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia będą udostępniane na stronie internetowej Spółki www.kppd.pl.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd KPPD-Szczecinek SA informuje, że wstępny wynik finansowy netto za pierwszy kwartał 2017 r. wynosi 750 tys.zł i jest mniejszy od wyniku finansowego netto za pierwszy kwartał 2016 r. o 1,3 mln zł, tj. o 64%, mimo że przychody ze sprzedaży w pierwszym kwartale 2017 r. są wyższe od przychodów ze sprzedaży w pierwszym kwartale 2016 r. o 9,8%. Głównymi czynnikami wpływającymi na taki poziom wyniku finansowego są przede wszystkim wyższe ceny surowca iglastego o 2,4% i dębowego o 24%, co spowodowało zmniejszenie wyniku o 1,1 mln zł oraz wyższe o 1,4 mln zł koszty robocizny.

Jednocześnie informujemy, że prezentowane wartości mają wstępny charakter i mogą ulec zmianie oraz różnić się od wartości, które zostaną opublikowane w dniu 15.05.2017 r. w sprawozdaniu finansowym za pierwszy kwartał 2017 r.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd KPPD-Szczecinek S.A. informuje, że przychody ze sprzedaży za I kwartał 2017 r. osiągnęły poziom ponad 74 mln zł i są wyższe od osiągniętych w analogicznym okresie roku 2016 o około 10%, przy czym w marcu przychody ze sprzedaży są wyższe o około 17% od przychodów w roku ubiegłym.

Ze względu na wzrost kosztów robocizny oraz zmiany w strukturze zakupów surowca leśnego i wzrost jego cen, nie jesteśmy w stanie oszacować wyników ekonomicznych za I kwartał na chwilę sporządzenia niniejszego raportu.

Jednocześnie zastrzegamy, że prezentowane wartości mają wstępny charakter i mogą ulec zmianie oraz różnić się od wartości, które zostaną opublikowane w dniu 15.05.2017 r. w sprawozdaniu finansowym za I kwartał 2017 r.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd KPPD -Szczecinek S.A. informuje o podpisaniu w dniu 15.03.2017 r. z bankiem Pekao SA następujących aneksów:

1) do umowy na usługę eFinancing, z przeznaczeniem na zapłatę za zakupiony surowiec drzewny nabywany z Lasów Państwowych. Podpisany aneks zmniejsza limit finansowania z kwoty 5 000 tys. zł do kwoty 2 500 tys. zł oraz przedłuża ważność umowy do 31.03.2018 r. Pozostałe warunki umowy nie uległy zmianie w stosunku do prezentowanych w raporcie rocznym za 2015 r.

2) do umowy o kredyt obrotowy w rachunku bieżącym nr 8/2000, w którym podwyższono limity kredytowe do kwoty:

a) 8 500 tys. zł od dnia 15.03.2017 r . do dnia 03.07.2017 r.

b) 7 500 tys. zł od dnia 04.07.2017 r. do dnia 31.03.2018 r.

Zwiększenie dostępnego limitu zostało spowodowane przesunięciem finansowania zakupu surowca drzewnego z usługi eFinancing na kredyt obrotowy. Ustanowiono dodatkowe zabezpieczenie w postaci hipoteki umownej łącznej do kwoty 2 500 tys. zł na nieruchomościach położonych w miejscowościach: Sławoborze, ul. Kołobrzeska 27A oraz Kołacz pow. Świdwin.

3) do umowy o kredyt obrotowy nr 3/2002 w wysokości 2 500 tys. zł. Podpisany aneks przedłuża ważność umowy do 31.03.2018 r.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd KPPD-Szczecinek SA informuje, że wstępny wynik finansowy netto za rok 2016 wynosi 3,4 mln zł , co w porównaniu do wyniku finansowego netto prezentowanego w raporcie rocznym za 2015 r., oznacza wzrost o 1,4 mln zł , tj. o ponad 73 %. Na takie ukształtowanie się wyniku (w odniesieniu do roku 2015) główny wpływ miały: zwiększony poziom sprzedaży, korzystne dla eksporterów relacje kursowe oraz wzrost kosztów wynagrodzeń.

Jednocześnie informujemy, że w wyniku korekt składki wypadkowej i podatku od nieruchomości (o czym Spółka informowała w raportach okresowych i komunikacie 6/2016 z 14.06.2016 r.) dane okresu porównawczego 2015 r. uległy zmianie, a wynik za 2015 r. po tych korektach wynosi 2,3 mln zł.

Zastrzegamy także, że prezentowane wartości mają wstępny charakter i mogą ulec zmianie oraz różnić się od wartości, które po badaniu przez biegłego rewidenta będą prezentowane w sprawozdaniu finansowym za 2016 r.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd KPPD-Szczecinek SA podaje terminy przekazywania raportów okresowych w 2017 r.:

- raport roczny za 2016 r. przekazany zostanie 21 marca 2017 r.,

- raport za I kwartał 2017 r. przekazany zostanie 15 maja 2017 r.,

- raport za I półrocze 2017 r. przekazany zostanie 31 sierpnia 2017 r.,

- raport z III kwartał 2017 r. przekazany zostanie 14 listopada 2017 r.

Informujemy także, że zgodnie z §102 ust.1 Rozporządzenia o obowiązkach informacyjnych, Spółka nie będzie przekazywała raportu za IV kwartał 2016 r., a zgodnie z §101 ust.2 tego Rozporządzenia nie będzie przekazywała raportu za II kwartał 2017 r.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd KPPD-Szczecinek SA, w nawiązaniu do komunikatu nr 22/2015 z dn. 30.12.2015 r., informuje o podpisaniu w dniu 05.01.2017 r. z bankiem Pekao SA aneksu do umowy nr 8/2000 o kredyt krótkoterminowy w wysokości 5.000 tys. zł.

Na mocy tego aneksu limit został:

- w okresie 05.01.2017 r. - 27.02.2017 r. ustalony na poziomie do 6.000 tys. zł,

- w okresie 28.02.2017 r. - 31.03.2017 r. ustalony na poziomie do 5.500 tys. zł.

Okresowa zmiana wysokości limitu kredytowego podyktowana jest przede wszystkim finansowaniem zwiększonych zakupów surowca drzewnego w końcówce 2016 r. Zwiększone zakupy surowca są skutkiem niepewności na rynku surowca w sytuacji wprowadzonych przez Lasy Państwowe znaczących zmian w systemie sprzedaży drewna tartacznego na 2017 r.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd KPPD-Szczecinek SA, informuje o otrzymaniu w dniu 02.01.2017 r. od Drembo Sp. z o.o. zawiadomienia w trybie art.19 ust.1 MAR o transakcjach dokonywanych przez osoby pełniącego obowiązki zarządcze i osoby blisko z nimi związane.

Stosowne zawiadomienie przekazujemy w załączniku do niniejszego komunikatu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd KPPD-Szczecinek SA, informuje o otrzymaniu w dniu 30.12.2016 r. od Drembo Sp. z o.o. zawiadomienia w trybie art. 19 ust. 1 MAR o transakcjach dokonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze i osoby blisko z nimi związane.

Stosowne zawiadomienie przekazujemy w załączniku do niniejszego komunikatu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd KPPD-Szczecinek S.A. informuje o podpisaniu w dniu 29.12.2016 r. z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Szczecinie umowy o wartości 13,7 mln zł netto na zakup surowca drzewnego w 2017 r. Umowa reguluje ogólne zasady kupna drewna przez Spółkę, z podziałem na poszczególne nadleśnictwa wchodzące w skład RDLP Szczecin.

W umowie zawarte są zapisy dotyczące kar umownych, których wysokość nie przekracza jednak 5% wartości umowy. Umowa nie zawiera zapisów, że zapłata kar umownych wyłącza uprawnienia do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przekraczających wysokość tych kar.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd KPPD-Szczecinek S.A. informuje o podpisaniu w dniu 28.12.2016 r. z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Pile umowy o wartości 13,3 mln zł netto na zakup surowca drzewnego w 2017 r. Umowa reguluje ogólne zasady kupna drewna przez Spółkę, z podziałem na poszczególne nadleśnictwa wchodzące w skład RDLP Piła.

W umowie zawarte są zapisy dotyczące kar umownych, których wysokość nie przekracza jednak 5% wartości umowy. Umowa nie zawiera zapisów, że zapłata kar umownych wyłącza uprawnienia do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przekraczających wysokość tych kar.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd KPPD-Szczecinek S.A. - w nawiązaniu do komunikatu nr 23/2015 z dnia 30.12.2015 r. - informuje o podpisaniu w dniu 28.12.2016 r. z bankiem Pekao S.A. aneksu do umowy o udzielenie gwarancji bankowej zabezpieczającej zapłatę za surowiec drzewny nabywany z Lasów Państwowych. Zgodnie z tym aneksem wydłużono termin ważności gwarancji do 31.03.2018 r. Pozostałe warunki udzielenia gwarancji, w tym kwota i zabezpieczenia nie uległy zmianie w stosunku do prezentowanych w raporcie rocznym za 2015 r.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd KPPD-Szczecinek S.A. informuje o podpisaniu w dniu 27.12.2016 r. z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Szczecinku umowy o wartości 66,4 mln zł netto na zakup surowca drzewnego w 2017 r. Umowa reguluje ogólne zasady kupna drewna przez Spółkę, z podziałem na poszczególne nadleśnictwa wchodzące w skład RDLP Szczecinek.

W umowie zawarte są zapisy dotyczące kar umownych, których wysokość nie przekracza jednak 5% wartości umowy. Umowa nie zawiera zapisów, że zapłata kar umownych wyłącza uprawnienia do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przekraczających wysokość tych kar.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd KPPD-Szczecinek SA, informuje o otrzymaniu w dniu 26.10.2016 r. od Drembo Sp. z o.o. zawiadomienia w trybie art. 19 ust. 1 MAR o transakcjach dokonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze i osoby blisko z nimi związane.

Stosowne zawiadomienie przekazujemy w załączniku do niniejszego komunikatu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd KPPD-Szczecinek SA informuje, że w III kwartale 2016 r. w Spółce wystąpiła strata w wysokości 1,7 mln zł, która jest niższa o 0,4 mln zł niż strata w III kwartale 2015 r. (-2,1 mln zł). Wpływ na wyniki III kwartału mają głównie czynniki sezonowe: mniejsza aktywność odbiorców związana w okresem wakacyjnym/urlopowym oraz postoje remontowe w Oddziałach produkcyjnych Spółki.

W związku z tym wstępny wynik finansowy netto za trzy kwartały 2016 r. wynosi 3,1 mln zł, co wobec wyniku finansowego netto za trzy kwartały 2015 r., oznacza wzrost o 2,9 mln zł. Podstawowym czynnikiem wpływającym na wzrost poziomu wyniku finansowego za trzy kwartały były niższe ceny surowca tartacznego.

Jednocześnie informujemy, że prezentowane wartości mają wstępny charakter i mogą ulec zmianie oraz różnić się od wartości, które zostaną opublikowane w dniu 14.11.2016 r. w sprawozdaniu finansowym za trzeci kwartał 2016 r.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd KPPD-Szczecinek SA, informuje o otrzymaniu w dniu 30.09.2016 r. od Menadile Holdings Co. Limited zawiadomienia, na podstawie art. 69 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, o nabyciu 352.241 akcji, stanowiących 21,71% kapitału zakładowego KPPD-Szczecinek SA.

Stosowne zawiadomienie znajduje się w załączniku do niniejszego komunikatu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd KPPD-Szczecinek SA, informuje o otrzymaniu w dniu 30.09.2016 r. od Kronospan Szczecinek sp. z o.o. dwóch zawiadomień:

1. zawiadomienia, na podstawie art. 69 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, o zbyciu 352.241 akcji stanowiących 21,71% kapitału zakładowego KPPD-Szczecinek SA;

2. zawiadomienia w trybie art. 19 ust.1 MAR o transakcjach dokonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze i osoby blisko z nimi związane.

Stosowne zawiadomienia znajdują się w załączniku do niniejszego komunikatu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd KPPD-Szczecinek SA, w nawiązaniu do komunikatu nr 21/2015 z 30.07.2015 r., informuje o podpisaniu w dniu 28.09.2016 r. z bankiem BGŻ BNP Paribas SA aneksu do umowy o kredyt obrotowy w wysokości 4,5 mln zł. Na mocy tego aneksu wydłużono okres funkcjonowania kredytu do dnia 28.09.2017 r., z zachowaniem dotychczasowych warunków udzielenia tego kredytu, opisanych w uprzednich komunikatach oraz w raporcie rocznym 2015.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd KPPD-Szczecinek SA, w nawiązaniu do raportu 8/2015 z dnia 29.04.2015 r. w sprawie wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego oraz przeglądu śródrocznego sprawozdania finansowego Spółki za lata 2015-2016, informuje o otrzymaniu od tego podmiotu informacji, iż w wyniku przeprowadzonej w strukturze spółek sieci Grant Thornton w Polsce restrukturyzacji zdecydowano o powołaniu spółki Grand Thornton Polska Sp. z o.o. sp.k., która świadczyć będzie usługi audytorskie dla jednostek zainteresowania publicznego.

Aktualna nazwa audytora brzmi: Grant Thornton Polska Sp. z o.o. sp.k., 61-131 Poznań, ul. Abpa A. Baraniaka 88, wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 4055.

Powyższa zmiana została zaaprobowana w dniu 23.09.2016 r. poprzez podjęcie stosownej uchwały przez Radę Nadzorczą Spółki, zgodnie z jej uprawnieniami i Statutem Spółki.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

W stosunku do wyniku finansowego netto za pierwsze półrocze 2015 r. oznacza wzrost o 2,5 mln zł.

Spółka poinformowała, że głównymi czynnikami wpływającymi na uzyskany poziom wyniku finansowego były niższe ceny surowca tartacznego oraz korzystne dla eksporterów relacje kursowe.(PAP)

pif/ jtt/

Zarząd KPPD-Szczecinek SA informuje, że wstępny wynik finansowy netto za pierwsze półrocze 2016 r. wynosi 4,8 mln zł, co w stosunku do wyniku finansowego netto za pierwsze półrocze 2015 r. oznacza wzrost o 2,5 mln zł, tj. o 107%. Głównymi czynnikami wpływającymi na uzyskany poziom wyniku finansowego były niższe ceny surowca tartacznego oraz korzystne dla eksporterów relacje kursowe.

Jednocześnie informujemy, że prezentowane wartości mają wstępny charakter i mogą ulec zmianie oraz różnić się od wartości, które po przeglądzie przez biegłego rewidenta będą prezentowane w półrocznym sprawozdaniu finansowym za pierwsze półrocze 2016 r. w dniu 31.08.2016 r.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd KPPD-Szczecinek SA informuje o podpisaniu w dniu 30.06.2016 r. umowy ubezpieczenia majątku Spółki z Towarzystwem Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA SA. Ubezpieczenie obowiązuje od 01.07.2016 r. do 30.06.2017 r. Polisą, o wartości sumy ubezpieczenia 155,4 mln zł, objęto ubezpieczenie majątku Spółki w pełnym zakresie.

Jako kryterium umowy znaczącej przyjęto wysokość sumy ubezpieczenia przekraczającej próg wartości 10% kapitałów własnych.

Więcej na: biznes.pap.pl

kom espi zdz

Zarząd KPPD-Szczecinek SA informuje, że rozpoczęto weryfikację wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe w okresie 2003-2016. W wyniku prac prowadzonych przy wsparciu specjalistycznej firmy zewnętrznej dokonano korekty naliczenia tej składki w 4 oddziałach Spółki, co przełoży się na poprawę wyniku finansowego w maju br. o około 360 tys. zł. Przegląd będzie kontynuowany, a o jego wpływie na wynik, Spółka będzie informowała w kolejnych komunikatach.

Więcej na: biznes.pap.pl

kom espi zdz

Zarząd KPPD-Szczecinek SA podaje wykaz akcjonariuszy uczestniczących w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 24 maja 2016 r. i posiadających co najmniej 5% liczby głosów na tym zgromadzeniu, z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym WZA oraz w ogólnej liczbie głosów:

1. Tarko Sp. z o.o. - liczba akcji: 351.213 szt., liczba głosów: 351.213, udział w liczbie głosów na WZA: 32,47%, udział w ogólnej liczbie głosów: 21,65%.

2. TLH Verwaltungs und Beteiligungs GmbH - liczba akcji: 270.884 szt., liczba głosów: 270.884, udział w liczbie głosów na WZA: 25,05%, udział w ogólnej liczbie głosów: 16,70%.

3. Drembo Sp. z o.o. - liczba akcji: 219.000 szt., liczba głosów: 219.000, udział w liczbie głosów na WZA: 20,25%, udział w ogólnej liczbie głosów: 13,50%.

4. Kalina Sp. z o.o. i Drzewiarze Sp.k. - liczba akcji: 146.694 szt., liczba głosów: 146.694, udział w liczbie głosów na WZA: 13,56%, udział w ogólnej liczbie głosów: 9,04%.

5. Kalina Sp. z o.o. i Wspólnicy Sp.k. - liczba akcji: 93.704 szt., liczba głosów: 93.704, udział w liczbie głosów na WZA: 8,66%, udział w ogólnej liczbie głosów: 5,78%.

Więcej na: biznes.pap.pl

kom espi zdz

Zarząd KPPD-Szczecinek SA przekazuje uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 24.05.2016 r.:

UCHWAŁA NR 01 /16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 24 maja 2016 r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art.27.1 "Statutu Spółki"

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Leszka Koziorowskiego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.081.495

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 66,66%

Łączna liczba ważnych głosów: 1.081.495

w tym:

Liczba głosów "za": 841.097

Liczba głosów "przeciw": 240 398

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

UCHWAŁA NR 02 /16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 24 maja 2016 r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KPPD-Szczecinek S.A. uchwala , co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KPPD-Szczecinek S.A. postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2015 r.

5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2015 r.

6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2015 r.

7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za 2015 r.

8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2015 r.

9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2015 r.

10. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.081.495

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 66,66%

Łączna liczba ważnych głosów: 1.081.495

w tym:

Liczba głosów "za": 1.081.495

Liczba głosów "przeciw": 0

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

UCHWAŁA NR 03 /16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 24 maja 2016 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2015 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych

§ 1.

Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki za 2015 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.081.495

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 66,66%

Łączna liczba ważnych głosów: 1.081.495

w tym:

Liczba głosów "za": 1.081.495

Liczba głosów "przeciw": 0

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

UCHWAŁA NR 04 /16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 24 maja 2016 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2015 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych

§ 1.

Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za 2015 r., obejmujące:

1. bilans sporządzony na dzień 31.12.2015 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 136.491.310,34 zł (sto trzydzieści sześć milionów czterysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta dziesięć złotych 34/100),

2. rachunek zysków i strat Spółki za okres działania w 2015 r. wykazujący zysk netto w kwocie 1.962.430,76 zł (jeden milion dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące czterysta trzydzieści złotych 76/100),

3. zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 1.962.430,76zł (jeden milion dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące czterysta trzydzieści złotych 76/100),

4. rachunek przepływu środków pieniężnych, wykazujący spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 293.265,04 zł (dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące dwieście sześćdziesiąt pięć złotych 04/100),

5. informację dodatkową obejmującą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia (noty objaśniające i dodatkowe noty objaśniające).

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.081.495

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym:66,66%

Łączna liczba ważnych głosów: 1.081.495

w tym:

Liczba głosów "za": 1.081.495

Liczba głosów "przeciw": 0

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

UCHWAŁA NR 05 /16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 24 maja 2016 r.

w sprawie: podziału zysku netto za rok obrotowy od 01.01.2015 do 31.12.2015 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje:

§ 1.

Zysk netto za rok obrotowy od 01.01.2015 do 31.12.2015 r. w kwocie: 1.962.430,76 zł (jeden milion dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące czterysta trzydzieści złotych 76/100) przeznacza się na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.081.495

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 66,66%

Łączna liczba ważnych głosów: 1.081.495

w tym:

Liczba głosów "za":1.081.495

Liczba głosów "przeciw": 0

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

UCHWAŁA NR 06 /16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 24 maja 2016 r.

w sprawie: udzielenia Markowi Szumowiczowi-Włodarczykowi - Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2015 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela Panu Markowi Szumowiczowi-Włodarczykowi - Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.081.495

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 66,66%

Łączna liczba ważnych głosów: 1.081.495

w tym:

Liczba głosów "za": 1.081.495

Liczba głosów "przeciw": 0

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

UCHWAŁA NR 07 /16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 24 maja 2016 r.

w sprawie: udzielenia Bożenie Czerwińskiej-Lasak - członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2015 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela Pani Bożenie Czerwińskiej-Lasak - członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.081.495

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 66,66%

Łączna liczba ważnych głosów: 1.081.495

w tym:

Liczba głosów "za": 1.081.495

Liczba głosów "przeciw": 0

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

UCHWAŁA NR 08 /16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 24 maja 2016 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Michałowi Rajowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2015 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela Panu Michałowi Rajowi - członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.081.495

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 66,66%

Łączna liczba ważnych głosów: 1.081.495

w tym:

Liczba głosów "za": 1.081.495

Liczba głosów "przeciw": 0

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

UCHWAŁA NR 09 /16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 24 maja 2016 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Krzysztofowi Łączkowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2015 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela Panu Krzysztofowi Łączkowskiemu - członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.081.495

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 66,66%

Łączna liczba ważnych głosów: 1.081.495

w tym:

Liczba głosów "za": 1.081.495

Liczba głosów "przeciw": 0

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

UCHWAŁA NR 10 /16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 24 maja 2016 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Grzegorzowi Mania absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2015 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela Panu Grzegorzowi Mania - członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2015 r. do 29 maja 2015 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.081.495

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 66,66%

Łączna liczba ważnych głosów: 1.081.495

w tym:

Liczba głosów "za": 1.081.495

Liczba głosów "przeciw": 0

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

UCHWAŁA NR 11 /16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 24 maja 2016 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Tomaszowi Jańczakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2015 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela Panu Tomaszowi Jańczakowi - członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.081.495

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 66,66%

Łączna liczba ważnych głosów: 1.081.495

w tym:

Liczba głosów "za": 1.081.495

Liczba głosów "przeciw": 0

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

UCHWAŁA NR 12 /16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 24 maja 2016 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Zenonowi Wnukowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2015 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela Panu Zenonowi Wnukowi - członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.081.495

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 66,66%

Łączna liczba ważnych głosów: 1.081.495

w tym:

Liczba głosów "za": 1.081.495

Liczba głosów "przeciw": 0

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

UCHWAŁA NR 13 /16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 24 maja 2016 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Markowi Jarmolińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2015 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela Panu Markowi Jarmolińskiemu - członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 29 maja 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.081.495

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 66,66%

Łączna liczba ważnych głosów: 1.081.495

w tym:

Liczba głosów "za": 1.081.495

Liczba głosów "przeciw": 0

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

Więcej na: biznes.pap.pl

kom espi zdz

Więcej na: biznes.pap.pl

kom espi zdz

Zarząd KPPD-Szczecinek SA przekazuje projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 24.05.2016 r.:

(Projekt uchwały do pkt. 1 porządku obrad)

UCHWAŁA NR 01 /16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 24 maja 2016 r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art.27.1 "Statutu Spółki"

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki .....................................

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ..............................

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ...........................

Łączna liczba ważnych głosów ...........................

w tym:

Liczba głosów "za" ............................

Liczba głosów "przeciw" ..............................

Liczba głosów "wstrzymujących się" .............................

(Projekt uchwały do pkt. 3 porządku obrad)

UCHWAŁA NR 02 /16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 24 maja 2016 r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KPPD-Szczecinek S.A. uchwala , co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KPPD-Szczecinek S.A. postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2015 r.

5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2015 r.

6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2015 r.

7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za 2015 r.

8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2015 r.

9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2015 r.

10. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ..............................

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ...........................

Łączna liczba ważnych głosów ...........................

w tym:

Liczba głosów "za" ............................

Liczba głosów "przeciw" ..............................

Liczba głosów "wstrzymujących się" .............................

(Projekt uchwały do pkt. 5 porządku obrad)

UCHWAŁA NR 03 /16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 24 maja 2016 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2015 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych

§ 1.

Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki za 2015 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ..............................

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ...........................

Łączna liczba ważnych głosów ...........................

w tym:

Liczba głosów "za" ............................

Liczba głosów "przeciw" ..............................

Liczba głosów "wstrzymujących się" .............................

(Projekt uchwały do pkt. 6 porządku obrad)

UCHWAŁA NR 04 /16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 24 maja 2016 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2015 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych

§ 1.

Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za 2015 r., obejmujące:

1. bilans sporządzony na dzień 31.12.2015 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 136.491.310,34 zł (sto trzydzieści sześć milionów czterysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta dziesięć złotych 34/100),

2. rachunek zysków i strat Spółki za okres działania w 2015 r. wykazujący zysk netto w kwocie 1.962.430,76 zł (jeden milion dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące czterysta trzydzieści złotych 76/100),

3. zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 1.962.430,76zł (jeden milion dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące czterysta trzydzieści złotych 76/100),

4. rachunek przepływu środków pieniężnych, wykazujący spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 293.265,04 zł (dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące dwieście sześćdziesiąt pięć złotych 04/100),

5. informację dodatkową obejmującą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia (noty objaśniające i dodatkowe noty objaśniające).

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ..............................

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ...........................

Łączna liczba ważnych głosów ...........................

w tym:

Liczba głosów "za" ............................

Liczba głosów "przeciw" ..............................

Liczba głosów "wstrzymujących się" .............................

Projekt uchwały do pkt. 7 porządku obrad)

UCHWAŁA NR 05 /16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 24 maja 2016 r.

w sprawie: podziału zysku netto za rok obrotowy od 01.01.2015 do 31.12.2015 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje:

§ 1.

Zysk netto za rok obrotowy od 01.01.2015 do 31.12.2015 r. w kwocie: 1.962.430,76 zł (jeden milion dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące czterysta trzydzieści złotych 76/100) przeznacza się na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ..............................

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ...........................

Łączna liczba ważnych głosów ...........................

w tym:

Liczba głosów "za" ............................

Liczba głosów "przeciw" ..............................

Liczba głosów "wstrzymujących się" .............................

(Projekt uchwały do pkt. 8 porządku obrad)

UCHWAŁA NR 06 /16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 24 maja 2016 r.

w sprawie: udzielenia Markowi Szumowiczowi-Włodarczykowi - Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2015 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela Panu Markowi Szumowiczowi-Włodarczykowi - Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ..............................

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ...........................

Łączna liczba ważnych głosów ...........................

w tym:

Liczba głosów "za" ............................

Liczba głosów "przeciw" ..............................

Liczba głosów "wstrzymujących się" .............................

(Projekt uchwały do pkt. 8 porządku obrad)

UCHWAŁA NR 07 /16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 24 maja 2016 r.

w sprawie: udzielenia Bożenie Czerwińskiej-Lasak - członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2015 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela Pani Bożenie Czerwińskiej-Lasak - członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ..............................

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ...........................

Łączna liczba ważnych głosów ...........................

w tym:

Liczba głosów "za" ............................

Liczba głosów "przeciw" ..............................

Liczba głosów "wstrzymujących się" .............................

(Projekt uchwały do pkt. 9 porządku obrad)

UCHWAŁA NR 08 /16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 24 maja 2016 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Michałowi Rajowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2015 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela Panu Michałowi Rajowi - członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ..............................

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ...........................

Łączna liczba ważnych głosów ...........................

w tym:

Liczba głosów "za" ............................

Liczba głosów "przeciw" ..............................

Liczba głosów "wstrzymujących się" .............................

(Projekt uchwały do pkt. 9 porządku obrad)

UCHWAŁA NR 09 /16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 24 maja 2016 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Krzysztofowi Łączkowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2015 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela Panu Krzysztofowi Łączkowskiemu - członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ..............................

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ...........................

Łączna liczba ważnych głosów ...........................

w tym:

Liczba głosów "za" ............................

Liczba głosów "przeciw" ..............................

Liczba głosów "wstrzymujących się" .............................

(Projekt uchwały do pkt. 9 porządku obrad)

UCHWAŁA NR 10 /16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 24 maja 2016 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Grzegorzowi Mania absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2015 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela Panu Grzegorzowi Mania - członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2015 r. do 29 maja 2015 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ..............................

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ...........................

Łączna liczba ważnych głosów ...........................

w tym:

Liczba głosów "za" ............................

Liczba głosów "przeciw" ..............................

Liczba głosów "wstrzymujących się" .............................

(Projekt uchwały do pkt. 9 porządku obrad)

UCHWAŁA NR 11 /16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 24 maja 2016 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Tomaszowi Jańczakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2015 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela Panu Tomaszowi Jańczakowi - członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ..............................

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ...........................

Łączna liczba ważnych głosów ...........................

w tym:

Liczba głosów "za" ............................

Liczba głosów "przeciw" ..............................

Liczba głosów "wstrzymujących się" .............................

(Projekt uchwały do pkt. 9 porządku obrad)

UCHWAŁA NR 12 /16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 24 maja 2016 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Zenonowi Wnukowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2015 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela Panu Zenonowi Wnukowi - członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ..............................

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ...........................

Łączna liczba ważnych głosów ...........................

w tym:

Liczba głosów "za" ............................

Liczba głosów "przeciw" ..............................

Liczba głosów "wstrzymujących się" .............................

(Projekt uchwały do pkt. 9 porządku obrad)

UCHWAŁA NR 13 /16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 24 maja 2016 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Markowi Jarmolińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2015 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela Panu Markowi Jarmolińskiemu - członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 29 maja 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ..............................

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ...........................

Łączna liczba ważnych głosów ...........................

w tym:

Liczba głosów "za" ............................

Liczba głosów "przeciw" ..............................

Liczba głosów "wstrzymujących się" .............................

Więcej na: biznes.pap.pl

kom espi zdz

Zarząd KPPD-Szczecinek SA przekazuje do wiadomości publicznej:

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SPÓŁKA AKCYJNA

Zarząd Spółki Koszalińskie Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego Spółka Akcyjna, z siedzibą w Szczecinku przy ul. Waryńskiego 2, 78-400 Szczecinek, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Koszalinie, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000059703 ("Spółka"), działając na podstawie art. 395, 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 24 maja 2016 roku na godz. 12.00 w Szczecinku przy ul. Waryńskiego 2.

SZCZEGÓŁOWY PORZĄDEK OBRAD

1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2015 r.

5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2015 r.

6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2015 r.

7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za 2015 r.

8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2015 r.

9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2015 r.

10. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

UPRAWNIENIE DO UCZESTNICTWA W WALNYM ZGROMADZENIU

Zarząd Spółki informuje, że prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mają, stosownie do art. 406ą Kodeksu spółek handlowych, wyłącznie osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia, tj. w dniu 08 maja 2016 r. (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, dalej: Dzień Rejestracji), pod warunkiem, że przedstawią podmiotowi prowadzącemu ich rachunek papierów wartościowych żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Żądanie to może być zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu zwołania Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji. Rekomenduje się akcjonariuszom odebranie wystawionego ww zaświadczenia.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu zostanie sporządzona na podstawie wykazu udostępnionego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.) i wyłożona w siedzibie Spółki pod adresem ul. Waryńskiego 2, 78-400 Szczecinek, w godzinach od 9:00 do 16:00, przez 3 dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach 19, 20 i 23 maja 2016 r. Akcjonariusz Spółki może żądać przysłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Akcjonariusz może zgłosić powyższe żądanie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wz@kppd.pl. Prawo to przysługuje każdemu akcjonariuszowi, niezależnie od tego czy zarejestrował się na Walne Zgromadzenie. W przypadku, gdy akcjonariusz nie zarejestrował swojego uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu warunkiem otrzymania listy jest potwierdzenie przez niego faktu bycia akcjonariuszem Spółki, poprzez przedstawienie wydanego w tym celu świadectwa depozytowego - dokument ten należy dołączyć jako załącznik w formacie PDF do listu elektronicznego zawierającego żądanie wydania listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu.

DOKUMENTY ORAZ INFORMACJE DOTYCZĄCE WALNEGO ZGROMADZENIA

Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia, jak również Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki ("RWZ") zostaną udostępnione na stronie internetowej Spółki, pod adresem: www.kppd.pl w zakładce Dla inwestorów / Walne Zgromadzenia.

Osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji w siedzibie Spółki pod adresem ul. Waryńskiego 2, 78-400 Szczecinek na 15 dni przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.

OPIS PROCEDUR UCZESTNICTWA I WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU

Informacje ogólne:

Jeżeli którakolwiek z poniższych procedur przewiduje składanie Spółce czy też Zarządowi Spółki jakichkolwiek zawiadomień, zgłoszeń, żądań czy oświadczeń drogą elektroniczną należy mieć na uwadze, że:

1) oświadczenia te winny być przesyłane na następujący adres poczty elektronicznej: wz@kppd.pl

2) oświadczenia te winny zostać złożone w terminie przewidzianym procedurą, zaś za moment złożenia oświadczenia uznaje się chwilę, gdy oświadczenie to wprowadzono do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, że osoba działająca w imieniu Spółki mogła się z nimi zapoznać z uwzględnieniem godzin pracy Biura Spółki, tj. w dni powszednie od godz. 9:00 do godz. 16:00.

3) Spółka nie ponosi odpowiedzialności za skutki spowodowane brakiem możliwości skorzystania ze środków elektronicznego porozumiewania się ze Spółką lub za niedotarcie do Spółki korespondencji wysłanej w formie elektronicznej, jeżeli powyższe nastąpiło z przyczyn niezależnych od Spółki.

4) Akcjonariusz/akcjonariusze powinien/powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania świadectwo/a depozytowe, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego.

W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF.

Prawo do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia:

Zgodnie z art. 401 § 1 Ksh akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący łącznie co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie takie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed terminem zgromadzenia. Do żądania winny zostać załączone dokumenty, z których w sposób nie budzący wątpliwości wynikać będzie, że na dzień złożenia żądania składający je są akcjonariuszami reprezentującymi łącznie co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki (np. zaświadczenie albo świadectwo depozytowe), a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi lub spółkami osobowymi także dokumenty potwierdzające uprawnienia do działania w imieniu tych podmiotów wraz z załączonym aktualnym odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego. Żądanie powinno zawierać adres do korespondencji ze zgłaszającymi żądanie. Żądanie, jego forma oraz sposób złożenia winny odpowiadać przepisom prawa oraz wymogom wskazanym w niniejszym ogłoszeniu. Żądania w formie pisemnej powinny być kierowane na adres Biura Spółki, tj. ul. Waryńskiego 2, 78-400 Szczecinek. Zarząd zwraca uwagę, że w/w termin na zgłoszenie żądania jest zachowany, jeśli w tym terminie żądanie zostanie zgłoszone Zarządowi. Nie jest zatem wystarczające nadanie w tym terminie żądania. Żądanie może być przesłane również drogą elektroniczną, w formacie PDF, na adres wz@kppd.pl. W tym wypadku w/w dokumenty potwierdzające fakt bycia akcjonariuszem Spółki oraz umocowania jako pełnomocnika osoby prawnej lub spółki osobowej należy dołączyć jako załącznik w formacie PDF do listu elektronicznego zawierającego żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

Jeśli żądanie odpowiada wyżej wskazanym wymogom, Zarząd ogłasza zmiany w porządku obrad wprowadzone zgodnie z tym żądaniem. Zmiany są ogłaszane nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia. Jeśli żądanie nie odpowiada wyżej wskazanym wymogom, Spółka, w ciągu 3 dni roboczych od otrzymania żądania, informuje o tym zgłaszających żądanie wskazując na braki, które uniemożliwiają uwzględnienie żądania. Uzupełnione żądanie może być złożone ponownie, jeśli zachowany zostanie wskazany powyżej termin na jego złożenie.

Prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem zgromadzenia:

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący łącznie co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Zgłoszenie winno zostać złożone Spółce najpóźniej w dniu poprzedzającym termin Walnego Zgromadzenia do godz. 16:00. Do zgłoszenia projektów uchwał winny zostać załączone dokumenty, z których w sposób nie budzący wątpliwości wynikać będzie, że na dzień złożenia zgłoszenia składający je są akcjonariuszami reprezentującymi łącznie co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki (np. zaświadczenie albo świadectwo depozytowe), a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi lub spółkami osobowymi także dokumenty potwierdzające uprawnienia do działania w imieniu tych podmiotów wraz z załączonym aktualnym odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego. Zgłoszenie powinno zawierać adres do korespondencji ze zgłaszającymi projekty uchwał. Zgłoszenie przesyłane w formie pisemnej powinno być kierowane na adres Biura Spółki, tj. ul. Waryńskiego 2, 78-400 Szczecinek Zarząd zwraca uwagę, że w/w termin na przekazanie zgłoszenia jest zachowany, jeśli w tym terminie zgłoszenie zostanie przekazane zarządowi. Nie jest zatem wystarczające nadanie w tym terminie zgłoszenia. Zgłoszenie może być przesłane również drogą elektroniczną, w formacie PDF, na adres wz@kppd.pl. W tym wypadku w/w dokumenty potwierdzające fakt bycia akcjonariuszem Spółki oraz umocowania jako pełnomocnika osoby prawnej lub spółki osobowej należy dołączyć jako załącznik w formacie PDF do listu elektronicznego zawierającego projekty uchwał Walnego Zgromadzenia.

Zgłoszenie, załączone dokumenty oraz sposób ich złożenia w Spółce, a także forma zgłaszanych projektów uchwał winny odpowiadać przepisom prawa oraz wymogom wskazanym w niniejszym ogłoszeniu. Jeżeli zgłoszenie projektów uchwał zostało dokonane zgodnie z wyżej określonymi wymogami, projekty te są niezwłocznie ogłaszane na stronie internetowej Spółki. Jeśli zgłoszenie projektów uchwał nie odpowiada wyżej wskazanym wymogom, Spółka, w terminie 3 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia (nie później jednak niż w dniu poprzedzającym dzień Walnego Zgromadzenia), informuje o tym zgłaszającego wskazując na braki, które uniemożliwiają ogłoszenie projektów uchwał.

Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas walnego zgromadzenia:

Każdy uprawniony do uczestnictwa może podczas obrad Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika oraz zawiadamiania Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika, a także wykorzystanie formularzy podczas głosowania przez pełnomocnika:

Zgodnie z art. 412-4122 Kodeksu spółek handlowych akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Może on także udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. Szczególnym przypadkiem jest sytuacja, w której pełnomocnikiem na walnym zgromadzeniu jest członek Zarządu, członek rady nadzorczej, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik Spółki zależnej od Spółki. Wówczas znajdują zastosowanie poniższe zasady:

1. pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu.

2. pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów.

3. udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.

4. pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Jeśli pełnomocnictwo zostaje udzielone w formie elektronicznej, to mocodawca powinien zawiadomić o tym Spółkę. Zawiadomienie (w formacie PDF) powinno zostać złożone Spółce w terminie umożliwiającym jej dokonanie identyfikacji mocodawcy i jego pełnomocnika, nie później jednak niż w dniu poprzedzającym dzień, na który zostało zwołane Walne Zgromadzenie. Zawiadomienie może mieć formę pisemną albo postać elektroniczną. Zawiadomienie w formie pisemnej winno być przesłane na adres Biura Spółki, tj. ul. Waryńskiego 2, 78-400 Szczecinek. Zarząd zwraca uwagę, że w/w termin na złożenie Spółce zawiadomienia jest zachowany, jeśli w tym terminie zawiadomienie zostanie przekazane Zarządowi. Nie jest zatem wystarczające nadanie w tym terminie zawiadomienia. Zawiadomienie w postaci elektronicznej jest przesyłane do Spółki za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres wz@kppd.pl.

Zawiadomienie powinno zawierać:

1. imię i nazwisko albo nazwę (firmę) mocodawcy oraz imiona i nazwiska osób uprawnionych do udzielenia pełnomocnictwa w jego imieniu,

2. rodzaj oraz numer identyfikacyjny dokumentu tożsamości, a także numer PESEL mocodawcy (w przypadku osób fizycznych) albo numer KRS (w przypadku podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców),

3. imię i nazwisko pełnomocnika,

4. miejsce zamieszkania (siedzibę) mocodawcy oraz pełnomocnika,

5. numer telefonu lub adres poczty elektronicznej, które umożliwiają stały kontakt z mocodawcą,

6. datę udzielenia pełnomocnictwa,

7. wskazanie Walnego Zgromadzenia, w związku z którym pełnomocnictwo jest udzielane,

8. zakres pełnomocnictwa, w tym w szczególności wszelkie ograniczenia pełnomocnictwa oraz wskazanie, czy pełnomocnik może ustanawiać także dalszych pełnomocników,

9. wskazanie, czy pełnomocnictwo jest odwołalne.

Jeżeli zawiadomienie zostało dokonane zgodnie z powyższymi wymogami, Spółka niezwłocznie potwierdza mocodawcy otrzymanie zawiadomienia.

Jeżeli zawiadomienie nie odpowiada powyższym wymogom, Spółka niezwłocznie informuje o tym zgłaszającego wskazując na braki zawiadomienia.

Każdy z uczestników, w tym także pełnomocnik, bezpośrednio po przybyciu na Walne Zgromadzenie, ma obowiązek wpisania się na listę obecności.

Uczestnik przed wpisaniem na listę obecności ma obowiązek przedłożyć dokument, który w sposób nie budzący wątpliwości potwierdza jego tożsamość. Przedstawiciele (pełnomocnicy) przed wpisem na listę obecności mają ponadto obowiązek przedłożyć do protokołu dokumenty, z których w sposób nie budzący wątpliwości wynikać będzie ich zgodne z prawem umocowanie do reprezentacji mocodawcy na Walnym Zgromadzeniu. Ponadto pełnomocnik, któremu udzielono pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, przed wpisem na listę obecności ma obowiązek przedłożyć do protokołu to pełnomocnictwo w postaci wydruku (w formacie PDF).

Spółka udostępnia na swojej stronie internetowej (www.kppd.pl w zakładce Dla inwestorów / Walne Zgromadzenia) formularze, które mogą być wykorzystywane przez akcjonariuszy do głosowania przez pełnomocnika. Akcjonariusze nie mają jednak obowiązku korzystania z tych formularzy.

W przypadku, gdy głosowanie jest przeprowadzone przy wykorzystaniu kart do głosowania elektronicznego nie jest możliwe oddanie głosu za pomocą formularza.

Powyższe zasady stosuje się odpowiednio także do dalszych pełnomocnictw oraz do odwołania pełnomocnictwa.

Nie istnieje możliwość uczestniczenia na Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Nie istnieje możliwość wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej.

Rejestracja obecności na Walnym Zgromadzeniu:

Osoby uprawnione do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na pół godziny przed rozpoczęciem obrad Walnego Zgromadzenia.

Pozostałe informacje

Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia będą udostępniane na stronie internetowej Spółki www.kppd.pl.

Więcej na: biznes.pap.pl

kom espi zdz

Więcej na: biznes.pap.pl

kom espi zdz

Zarząd KPPD-Szczecinek SA podaje terminy przekazywania raportów okresowych w 2016 r.:

- raport roczny za 2015 r. przekazany zostanie 21 marca 2016 r.,

- raport za I kwartał 2016 r. przekazany zostanie 13 maja 2016 r.,

- raport za I półrocze 2016 r. przekazany zostanie 31 sierpnia 2016 r.,

- raport za III kwartał 2016 r. przekazany zostanie 14 listopada 2016 r.

Informujemy także, że zgodnie z § 102 ust. 1 Rozporządzenia o obowiązkach informacyjnych, Spółka nie będzie przekazywała raportu za IV kwartał 2015 r., a zgodnie z § 101 ust.2 tego Rozporządzenia nie będzie przekazywała raportu za II kwartał 2016 r.

Więcej na: biznes.pap.pl

kom espi zdz

Zarząd KPPD-Szczecinek S.A. informuje, że w dniu 30.12.2015 r. dokonano sprzedaży, za kwotę 1.470 tys. zł, prawa wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej zabudowanej zlokalizowanej w Szczecinku przy ulicy Pilskiej 2. Przedmiotem transakcji był teren Punktu Sprzedaży wraz z zabudowaniami.

Szacujemy, że transakcja ta wpłynie na poprawę wyniku finansowego o około 1.000 tys. zł.

Więcej na: biznes.pap.pl

kom espi zdz

Zarząd KPPD-Szczecinek SA informuje o podpisaniu w dniu 29.12.2015 r. z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Pile umowy o wartości 10,7 mln zł netto na zakup surowca drzewnego w 2016 r. Umowa reguluje ogólne zasady kupna drewna przez Spółkę z podziałem na poszczególne nadleśnictwa wchodzące w skład RDLP Piła.

W umowie zawarte są zapisy dotyczące kar umownych, których wysokość nie przekracza jednak 5% wartości umowy. Umowa nie zawiera zapisów, że zapłata kar umownych wyłącza uprawnienia do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przekraczających wysokość tych kar.

Kryterium umowy znaczącej jest przekroczenie progu wartości 10% kapitałów własnych w wyniku zawarcia, w ciągu 12 miesięcy, kolejnej umowy z tym samym podmiotem.

Więcej na: biznes.pap.pl

kom espi zdz

Zarząd KPPD-Szczecinek SA informuje o podpisaniu w dniu 29.12.2015 r. z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Szczecinie umowy o wartości 18,6 mln zł netto na zakup surowca drzewnego w 2016 r. Umowa reguluje ogólne zasady kupna drewna przez Spółkę z podziałem na poszczególne nadleśnictwa wchodzące w skład RDLP Szczecin.

W umowie zawarte są zapisy dotyczące kar umownych, których wysokość nie przekracza jednak 5% wartości umowy. Umowa nie zawiera zapisów, że zapłata kar umownych wyłącza uprawnienia do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przekraczających wysokość tych kar.

Kryterium umowy znaczącej jest przekroczenie progu wartości 10% kapitałów własnych w wyniku zawarcia, w ciągu 12 miesięcy, kolejnej umowy z tym samym podmiotem.

Więcej na: biznes.pap.pl

kom espi zdz

Zarząd KPPD-Szczecinek SA informuje o podpisaniu w dniu 29.12.2015 r. z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Szczecinku umowy o wartości 43,9 mln zł netto na zakup surowca drzewnego w 2016 r. Umowa reguluje ogólne zasady kupna drewna przez Spółkę z podziałem na poszczególne nadleśnictwa wchodzące w skład RDLP Szczecinek.

W umowie zawarte są zapisy dotyczące kar umownych, których wysokość nie przekracza jednak 5% wartości umowy. Umowa nie zawiera zapisów, że zapłata kar umownych wyłącza uprawnienia do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przekraczających wysokość tych kar.

Kryterium umowy znaczącej jest przekroczenie progu wartości 10% kapitałów własnych w wyniku zawarcia, w ciągu 12 miesięcy, kolejnej umowy z tym samym podmiotem.

Więcej na: biznes.pap.pl

kom espi zdz

Zarząd KPPD-Szczecinek SA - w nawiązaniu do komunikatu nr 7/2015 z 08.04.2015 r. - informuje o podpisaniu w dniu 30.12..2015 r. z bankiem Pekao SA aneksu do umowy o udzielenie gwarancji bankowej zabezpieczającej zapłatę za surowiec drzewny nabywany z Lasów Państwowych. Podpisany aneks zmniejsza kwotę gwarancji z 10 mln zł do 8 mln zł i wydłuża termin obowiązywania do 31.03.2017 r. oraz zmienia ustanowione zabezpieczenie hipoteczne z nieruchomości położonej w Szczecinku przy ulicy Pilskiej 2 na nieruchomość położoną w Sławoborzu przy ulicy Kołobrzeskiej 27a. Wartośc ustanowionej hipoteki oraz pozostałe warunki, w tym dotyczące zabezpieczenia, nie uległy zmianie w stosunku do prezentowanych w raporcie rocznym za 2014 r.

Jako kryterium umowy znaczącej przyjęto przekroczenie progu wartości 10% kapitałów własnych w wyniku zawarcia kolejnej umowy z tym samym podmiotem w okresie ostatnich 12 miesięcy.

Pomiędzy KPPD-Szczecinek SA i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Spółkę a bankiem Pekao SA nie występują jakiekolwiek powiązania poza zwykłymi kontaktami handlowymi.

Więcej na: biznes.pap.pl

kom espi zdz

Zarząd KPPD-Szczecinek S.A. informuje o podpisaniu w dniu 30.12.2015 r. z bankiem Pekao S.A. następujących aneksów:

1) do umów o kredyty krótkoterminowe: nr 3/2002 w wysokości 2.500 tys. zł i nr 8/2000 wysokości 5.000 tys. zł. Podpisane aneksy przedłużają termin tych umów kredytowych do dnia 31.03.2017 r. Ustanowiono dodatkowe zabezpieczenie w postaci weksla in blanco, pozostałe warunki umów nie uległy zmianie w stosunku do prezentowanych w raporcie rocznym za 2014 r.

2) do umowy na usługę e-financing, z przeznaczeniem na zapłatę za zakupiony surowiec drzewny nabywany z Lasów Państwowych. Podpisany aneks przedłuża ważność umowy do 31.03.2017 r..Pozostałe warunki, w tym dotyczące wysokości limitu oraz zabezpieczeń, nie uległy zmianie w stosunku do prezentowanych w raporcie rocznym za 2014 r.

Jako kryterium umowy znaczącej przyjęto przekroczenie progu wartości 10% kapitałów własnych w wyniku zawarcia kolejnych umów z tym samym podmiotem w okresie ostatnich 12 miesięcy.

Pomiędzy KPPD-Szczecinek S.A. i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Spółkę a bankiem Pekao S.A. nie występują jakiekolwiek powiązania poza zwykłymi kontaktami handlowymi.

Więcej na: biznes.pap.pl

kom espi zdz

Więcej na: biznes.pap.pl

kom espi zdz

Więcej na: biznes.pap.pl

kom espi zdz

Zarząd KPPD-Szczecinek SA informuje o podpisaniu w dniu 29.07.2015 r. z bankiem BGŻ BNP Paribas SA:

1. Aneksu do umowy kredytu obrotowego w wysokości 4,5 mln zł, na mocy którego wydłużono okres kredytowania do dnia 28.09.2016 r. Pozostałe warunki udzielenia tego kredytu nie uległy zmianie w stosunku do prezentowanych w raporcie rocznym 2014.

2. Umowy o kredyt inwestycyjny w wysokości 5,3 mln zł, z przeznaczeniem na finansowanie nakładów inwestycyjnych związanych z budową infrastruktury pod automatyczną linię do manipulacji surowca w ZPD Kalisz Pomorski. Kredyt ten zastępuje kredyt inwestycyjny w wysokości 2,3 mln zł, o którym Spółka informowała w komunikacie 5/2015 z 06.02.2015 r. Zwiększenie kwoty kredytu związane jest m.in. ze zmianą technologii utwardzeń oraz przesunięciem części nakładów inwestycyjnych z 2014 r. (komunikat 16/2015 z 18.06.2015 r.). Pozostałe warunki udzielenia tego kredytu nie uległy zmianie w stosunku do zastępowanego kredytu.

3. Umowy o kredyt inwestycyjny w wysokości 135.200 EUR ( 560,4 tys. zł wg kursu średniego NBP z dnia 29.07.2015 r. wynoszącego 4,1452 zł), udzielony do dnia 31.08.2020 r. z przeznaczeniem na finansowanie zakupu maszyn i urządzeń dla ZPD Białogard. Zabezpieczenia tego kredytu stanowią m.in. zastaw rejestrowy na zakupionych obrabiarkach i weksel in blanco.

4.Umowy o udzielenie do dnia 21.07.2019 r. gwarancji w ramach jednorazowej transakcji w wysokości 95,0 tys. zł jako zabezpieczenie refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej przez Powiatowy Urząd Pracy w Koszalinie.

Jako kryterium umowy znaczącej i aktywów o znacznej wartości przyjęto przekroczenie progu wartości 10% kapitałów własnych w wyniku zawarcia, w ciągu ostatnich 12 miesięcy, kolejnej umowy z tym samym podmiotem.

Pomiędzy KPPD-Szczecinek SA i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Spółkę a bankiem BGŻ BNP Paribas SA nie występują jakiekolwiek powiązania poza zwykłymi kontaktami handlowymi.

Więcej na: biznes.pap.pl

kom espi zdz

Zarząd KPPD-Szczecinek SA informuje o podpisaniu w dniu 29.06.2015 r. umowy ubezpieczenia majątku Spółki z Towarzystwem Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA SA. Ubezpieczenie obowiązuje od 01.07.2015 r. do 30.06.2016 r. Polisą, o wartości sumy ubezpieczenia 143,4 mln zł, objęto ubezpieczenie majątku Spółki w pełnym zakresie.

Jako kryterium umowy znaczącej przyjęto wysokość sumy ubezpieczenia przekraczającej próg wartości 10% kapitałów własnych.

Więcej na: biznes.pap.pl

kom espi zdz

Zarząd KPPD-Szczecinek SA informuje o podpisaniu w dniu 24.06.2015 r. z Powszechną Kasą Oszczędności BP SA aneksu do umowy o kredyt w formie limitu kredytowego wielocelowego o wartości 4.500 tys. zł, na mocy którego wydłużono okres kredytowania do 25.06.2018 r.

Pozostałe warunki, w tym zwłaszcza dotyczące zabezpieczeń, nie uległy zmianie w stosunku do prezentowanych w raporcie rocznym za 2014 r.

Jako kryterium umowy znaczącej i aktywów o znaczącej wartości przyjęto przekroczenie progu wartości 10% kapitałów własnych w wyniku zawarcia, w ciągu ostatnich 12 miesięcy, kolejnej umowy z tym samym podmiotem. Pomiędzy KPPD-Szczecinek SA i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Spółkę a bankiem PKO BP SA nie występują jakiekolwiek powiązania poza zwykłymi kontaktami handlowymi.

Więcej na: biznes.pap.pl

kom espi zdz

Zarząd KPPD-Szczecinek SA informuje o podpisaniu w dniu 22.06.2015 r. z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Pile umowy o wartości 4,1 mln zł netto na zakup surowca drzewnego w II półroczu 2015 r. Umowa reguluje ogólne zasady kupna drewna przez Spółkę z podziałem na poszczególne nadleśnictwa wchodzące w skład RDLP Piła.

W umowie zawarte są zapisy dotyczące kar umownych, których wysokość nie przekracza jednak 5% wartości umowy. Umowa nie zawiera zapisów, że zapłata kar umownych wyłącza uprawnienia do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przekraczających wysokość tych kar.

Kryterium umowy znaczącej jest przekroczenie progu wartości 10% kapitałów własnych w wyniku zawarcia, w ciągu 12 miesięcy, kolejnej umowy z tym samym podmiotem.

Więcej na: biznes.pap.pl

kom espi zdz

Zarząd KPPD-Szczecinek SA informuje o podpisaniu w dniu 17.06.2015 r. z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Szczecinie umowy o wartości 5,4 mln zł netto na zakup surowca drzewnego w II półroczu 2015 r. Umowa reguluje ogólne zasady kupna drewna przez Spółkę z podziałem na poszczególne nadleśnictwa wchodzące w skład RDLP Szczecin.

W umowie zawarte są zapisy dotyczące kar umownych, których wysokość nie przekracza jednak 5% wartości umowy. Umowa nie zawiera zapisów, że zapłata kar umownych wyłącza uprawnienia do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przekraczających wysokość tych kar.

Kryterium umowy znaczącej jest przekroczenie progu wartości 10% kapitałów własnych w wyniku zawarcia, w ciągu 12 miesięcy, kolejnej umowy z tym samym podmiotem.

Więcej na: biznes.pap.pl

kom espi zdz

Zarząd KPPD-Szczecinek SA informuje, że po dokonaniu oceny realizacji planów, a także uwzględniając zmiany w zakresie inwestycji, dokonano korekty planów działalności Spółki na 2015 r. Główna zmiana dotyczy planowanych nakładów inwestycyjnych, których poziom prezentowany w raporcie rocznym 2014 określony na 14 mln zł, zwiększono do 18 mln zł. Zwiększenie to jest głównie skutkiem przesunięcia z 2014 na 2015 r. części nakładów inwestycyjnych związanych z budową linii do manipulacji i sortowania surowca w ZPD w Kaliszu Pom., oraz dodatkowo w trakcie realizacji wystąpił problem technologiczny związany z koniecznością zmiany rodzaju utwardzeń w celu zwiększenia ich wytrzymałości na naciski. Zwiększone nakłady spowodują wzrost zadłużenia w stosunku do pierwotnie zakładanego poziomu, jednak wskaźnik zadłużenia będzie utrzymywał się na poziomie poniżej 50%.

Więcej na: biznes.pap.pl

kom espi zdz

Zarząd KPPD-Szczecinek SA, w nawiązaniu do komunikatu nr 13/2015 z dnia 01.06.2015 r. informuje, że w dniu 10.06.2015 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji, podczas którego Rada ukonstytuowała się następująco:

Michał Raj - Przewodniczący Rady,

Krzysztof Łączkowski - Zastępca Przewodniczącego Rady,

Zenon Wnuk - Sekretarz Rady,

Tomasz Jańczak - członek Rady,

Marek Jarmoliński - członek Rady.

Więcej na: biznes.pap.pl

kom espi zdz

Zarząd KPPD-Szczecinek SA informuje o podpisaniu w dniu 03.06.2015 r. z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Szczecinku umowy o wartości 9,6 mln zł netto na zakup surowca drzewnego w II półroczu 2015 r. Umowa reguluje ogólne zasady kupna drewna przez Spółkę z podziałem na poszczególne nadleśnictwa wchodzące w skład RDLP Szczecinek.

W umowie zawarte są zapisy dotyczące kar umownych, których wysokość nie przekracza jednak 5% wartości umowy. Umowa nie zawiera zapisów, że zapłata kar umownych wyłącza uprawnienia do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przekraczających wysokość tych kar.

Kryterium umowy znaczącej jest przekroczenie progu wartości 10% kapitałów własnych w wyniku zawarcia, w ciągu 12 miesięcy, kolejnej umowy z tym samym podmiotem.

Więcej na: biznes.pap.pl

kom espi zdz

Zarząd KPPD-Szczecinek SA informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 29.05.2015 r. - w związku z upływem kadencji - dokonało wyboru członków Rady Nadzorczej na nową 3-letnią kadencję, powołując w jej skład Marka Jarmolińskiego oraz dotychczasowych członków: Michała Raja, Krzysztofa Łączkowskiego, Tomasza Jańczaka, Zenona Wnuka.

Michał Raj

Wykształcenie prawnicze ze specjalizacją w prawie gospodarczym - Uniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracji. Od 2001 roku praca w charakterze prawnika w kancelariach prawniczych oraz firmach, gdzie zajmował się kompleksowym doradztwem prawnym i obsługą transakcji kapitałowych. W latach 2003-2006 - aplikacja sądowa zakończona egzaminem sędziowskim. Po uzyskaniu wpisu na listę radców prawnych od grudnia 2006 roku prowadzi indywidualną praktykę radcy prawnego. Członek Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji, w której pełnił funkcję przewodniczącego. Nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do KPPD-Szczecinek S.A. oraz nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Krzysztof Łączkowski

Wykształcenie wyższe prawnicze. W latach 1980-1993 wykonywał zawód sędziego w wydziałach cywilnych i gospodarczych Sądów Rejonowych w Inowrocławiu, Bydgoszczy i w Sądzie Wojewódzkim w Bydgoszczy. Od roku 1994 i obecnie prowadzi Kancelarię Radców Prawnych działającą pod nazwą Kancelaria Radców Prawnych Joanna Połetek-Żygas i Krzysztof Łączkowski s.c. z siedzibą w Bydgoszczy. Głównym przedmiotem zainteresowania Kancelarii jest obsługa podmiotów gospodarczych w zakresie spraw cywilnych i gospodarczych, także w zakresie korporacyjnym. Jest wpisany na listę arbitrów działających przy Sądzie Polubownym przy Związku Banków Polskich. Członek Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji, w której pełnił funkcję zastępcy przewodniczącego. Nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do KPPD-Szczecinek S.A. oraz nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Marek Jarmoliński

Wykształcenie wyższe techniczne w zakresie technologii drewna. W latach 1972 - 1978 zatrudniony w Zakładach Płyt Pilśniowych i Wiórowych w Karlinie na stanowisku Kierownika Wydziału. W latach 1978 -1990 zatrudniony w Słowieńskim Przedsiębiorstwie Przemysłu Drzewnego "Sławodrzew" na stanowisku Zastępcy Dyrektora ds. Produkcji i Zbytu. W latach 1990 - 1998 zatrudniony w Spółce "WOODRAM" na stanowisku Dyrektora. Od 1998 r. jest pracownikiem KPPD-Szczecinek S.A.:- do 28.05.2015 r. był zatrudniony na stanowisku Dyrektora Handlowego. Obecnie pracuje na stanowisku kierownika Działu Marketingu. Nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do KPPD-Szczecinek S.A. oraz nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Tomasz Jańczak

Wykształcenie wyższe ekonomiczne, 1990-1996 Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Wydział Ekonomia, Kierunek Ekonomia, specjalność polityka gospodarcza i strategia przedsiębiorstw. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie zarządzania spółkami produkcyjnymi, handlowymi oraz transportowymi (transport kolejowy oraz samochodowy). Od roku 1993 związany z Grupą Kronospan, w której pełni funkcje zarządcze i nadzorcze, m.in. Członka Zarządu w spółkach Kronospan Mielec Sp. z o.o. oraz Kronospan HPL Sp. z o.o. z siedzibami w Mielcu, a także Kronospan Szczecinek Sp. z o.o. oraz Kronospan Polska Sp. z o.o. z siedzibami w Szczecinku. Brał udział, koordynował, bądź kierował wieloma projektami inwestycyjnymi prowadzonymi przez Grupę Kronospan w Polsce oraz poza granicami kraju, której przykładami mogą być chociażby budowa od podstaw fabryk w Mielcu, czy też obecnie prowadzony projekt budowy fabryki w Strzelcach Opolskich. Jest członkiem Komitetu Sterującego Grupy Kronospan, którego głównymi zadaniami są m.in. standaryzacja procesów kontrolnych w spółkach Kronospan na całym świecie oraz wdrażanie i zmiany w politykach Grupy np. polityce sprzedaży, zakupów, kontrolingu. Od roku 2000 odpowiedzialny jest w ramach Grupy Kronospan w Polsce za współpracę z Lasami Państwowymi oraz za zaopatrzenie w drewno, a od roku 2007 dodatkowo także odpowiada za sferę handlową działalności Grupy w Polsce. Członek Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji. Zgodnie z oświadczeniem, Tomasz Jańczak prowadzi działalność konkurencyjną wobec KPPD-Szczecinek S.A. jako członek organu spółki kapitałowej. Nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, o którym mowa w art. 55 Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Zenon Wnuk

Wykształcenie wyższe ekonomiczne. Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Poznaniu Wydział Ogólno-Ekonomiczny. Pracę zawodową rozpoczął w czerwcu 1968 r. na stanowisku ekonomisty w Dziale Zbytu i Transportu Okręgowego Przedsiębiorstwa Przemysłu Drzewnego w Słupsku, którego był stypendystą. W 1969 r. w wyniku fuzji przedsiębiorstw rozpoczął pracę w Koszalińskim Przedsiębiorstwie Przemysłu Drzewnego w Szczecinku, w którym kolejno pracował na stanowiskach: inspektora w Dziale Zbytu, inspektora a następnie kierownika Działu Zatrudnienia i Płac, kierownika Działu Ekonomicznego, zastępcy głównego księgowego, a od 1983 r.- do czasu zakończenia czynnej pracy zawodowej w 2008 r. - Głównego Księgowego Przedsiębiorstwa.

W okresie od 01.06.1995, tj. od czasu przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego w spółkę akcyjną, pełnił w niej - przez kolejne kadencje, aż do czasu przejścia na emeryturę - funkcję członka Zarządu. Członek Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji. Nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do KPPD-Szczecinek S.A. oraz nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Rada Nadzorcza ukonstytuuje się na najbliższym posiedzeniu.

Więcej na: biznes.pap.pl

kom espi zdz

Zarząd KPPD-Szczecinek SA przekazuje uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 29.05.2015 r.:

UCHWAŁA NR 01 /15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 29 maja 2015 r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art.27.1 "Statutu Spółki"

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Leszka Koziorowskiego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.429.930

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 88,14%

Łączna liczba ważnych głosów: 1.429.930

w tym:

Liczba głosów "za": 1.429.930

Liczba głosów "przeciw": 0

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

UCHWAŁA NR 02 /15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 29 maja 2015 r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KPPD-Szczecinek S.A. uchwala , co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KPPD-Szczecinek S.A. postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2014 r.

5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2014 r.

6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2014 r.

7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za 2014 r.

8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2014 r.

9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2014 r.

10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczebności Rady Nadzorczej w nowej kadencji.

11. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.

13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.429.930

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 88,14%

Łączna liczba ważnych głosów: 1.429.930

w tym:

Liczba głosów "za": 1.429.930

Liczba głosów "przeciw": 0

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

UCHWAŁA NR 03 /15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 29 maja 2015 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2014 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych

§ 1.

Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki za 2014 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.429.930

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 88,14%

Łączna liczba ważnych głosów: 1.429.930

w tym:

Liczba głosów "za": 1.429.930

Liczba głosów "przeciw": 0

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

UCHWAŁA NR 04 /15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 29 maja 2015 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2014 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych

§ 1.

Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za 2014 r., obejmujące:

1. bilans sporządzony na dzień 31.12.2014 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 125.173.887,39 zł,

2. rachunek zysków i strat Spółki za okres działania w 2014 r. wykazujący zysk netto w kwocie 4.053.051,17 zł,

3. zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 4.053.051,17 zł,

4. rachunek przepływu środków pieniężnych, wykazujący spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 3.704.572,74 zł,

5. informację dodatkową obejmującą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia (noty objaśniające i dodatkowe noty objaśniające).

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.429.930

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 88,14%

Łączna liczba ważnych głosów: 1.429.930

w tym:

Liczba głosów "za": 1.429.930

Liczba głosów "przeciw": 0

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

UCHWAŁA NR 05 /15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 29 maja 2015 r.

w sprawie: podziału zysku netto za rok obrotowy od 01.01.2014 do 31.12.2014 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje:

§ 1.

Zysk netto za rok obrotowy od 01.01.2014 do 31.12.2014 r. w kwocie: 4.053.051,17 zł

przeznacza się na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.429.930

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 88,14%

Łączna liczba ważnych głosów: 1.429.930

w tym:

Liczba głosów "za": 1.429.930

Liczba głosów "przeciw": 0

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

UCHWAŁA NR 06 /15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 29 maja 2015 r.

w sprawie: udzielenia Markowi Szumowiczowi-Włodarczykowi - Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2014 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela Panu Markowi Szumowiczowi-Włodarczykowi - Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.429.930

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 88,14%

Łączna liczba ważnych głosów: 1.429.930

w tym:

Liczba głosów "za": 1.429.930

Liczba głosów "przeciw": 0

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

UCHWAŁA NR 07 /15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 29 maja 2015 r.

w sprawie: udzielenia Bożenie Czerwińskiej-Lasak - członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2014 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela Pani Bożenie Czerwińskiej-Lasak - członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od 01 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.429.930

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 88,14%

Łączna liczba ważnych głosów: 1.429.930

w tym:

Liczba głosów "za": 1.429.930

Liczba głosów "przeciw": 0

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

UCHWAŁA NR 08 /15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 29 maja 2015 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Michałowi Rajowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2014 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela Panu Michałowi Rajowi - członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.429.930

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 88,14%

Łączna liczba ważnych głosów: 1.429.930

w tym:

Liczba głosów "za": 1.429.930

Liczba głosów "przeciw": 0

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

UCHWAŁA NR 09 /15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 29 maja 2015 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Krzysztofowi Łączkowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2014 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela Panu Krzysztofowi Łączkowskiemu - członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków od 01 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.429.930

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 88,14%

Łączna liczba ważnych głosów: 1.429.930

w tym:

Liczba głosów "za": 1.429.930

Liczba głosów "przeciw": 0

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

UCHWAŁA NR 10 /15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 29 maja 2015 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Grzegorzowi Mania absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2014 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela Panu Grzegorzowi Mania - członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.429.930

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 88,14%

Łączna liczba ważnych głosów: 1.429.930

w tym:

Liczba głosów "za": 1.429.930

Liczba głosów "przeciw": 0

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

UCHWAŁA NR 11 /14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 29 maja 2015 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Tomaszowi Jańczakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2014 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela Panu Tomaszowi Jańczakowi - członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.429.930

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 88,14%

Łączna liczba ważnych głosów: 1.429.930

w tym:

Liczba głosów "za": 1.429.930

Liczba głosów "przeciw": 0

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

UCHWAŁA NR 12 /15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 29 maja 2015 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Zenonowi Wnukowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2014 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela Panu Zenonowi Wnukowi - członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.429.930

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 88,14%

Łączna liczba ważnych głosów: 1.429.930

w tym:

Liczba głosów "za": 1.429.930

Liczba głosów "przeciw": 0

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

UCHWAŁA NR 13 /15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 29 maja 2015 r.

w sprawie: ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej KPPD-Szczecinek S.A. w nowej kadencji.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art.14.3 Statutu Spółki

§ 1.

Walne Zgromadzenie ustala liczbę członków Rady Nadzorczej KPPD-Szczecinek S.A. w nowej kadencji na pięć osób.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.429.930

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 88,14%

Łączna liczba ważnych głosów: 1.429.930

w tym:

Liczba głosów "za": 1.429.930

Liczba głosów "przeciw": 0

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

UCHWAŁA NR 14/15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 29 maja 2015 r.

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Michała Raja

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art.14.2

Statutu Spółki Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje:

§ 1.

Powołuje się Pana Michała Raja w skład Rady Nadzorczej na nową kadencję.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.429.930

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 88,14%

Łączna liczba ważnych głosów: 1.429.930

w tym:

Liczba głosów "za": 1.429.930

Liczba głosów "przeciw": 0

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

UCHWAŁA NR 15/15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 29 maja 2015 r.

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Krzysztofa Łączkowskiego

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art.14.2

Statutu Spółki Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje:

§ 1.

Powołuje się Pana Krzysztofa Łączkowskiego w skład Rady Nadzorczej na nową kadencję.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.429.930

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 88,14%

Łączna liczba ważnych głosów: 1.429.930

w tym:

Liczba głosów "za": 1.429.930

Liczba głosów "przeciw": 0

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

UCHWAŁA NR 16/15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 29 maja 2015 r.

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Marka Jarmolińskiego

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art.14.2

Statutu Spółki Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje:

§ 1.

Powołuje się Pana Marka Jarmolińskiego w skład Rady Nadzorczej na nową kadencję.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.429.930

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 88,14%

Łączna liczba ważnych głosów: 1.429.930

w tym:

Liczba głosów "za": 1.429.930

Liczba głosów "przeciw": 0

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

UCHWAŁA NR 17/15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 29 maja 2015 r.

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Tomasza Jańczaka

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art.14.2

Statutu Spółki Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje:

§ 1.

Powołuje się Pana Tomasza Jańczaka w skład Rady Nadzorczej na nową kadencję.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.429.930

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 88,14%

Łączna liczba ważnych głosów: 1.429.930

w tym:

Liczba głosów "za": 1.429.930

Liczba głosów "przeciw": 0

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

UCHWAŁA NR 18/15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 29 maja 2015 r.

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Zenona Wnuka

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art.14.2

Statutu Spółki Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje:

§ 1.

Powołuje się Pana Zenona Wnuka w skład Rady Nadzorczej na nową kadencję.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.429.930

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 88,14%

Łączna liczba ważnych głosów: 1.429.930

w tym:

Liczba głosów "za": 1.429.930

Liczba głosów "przeciw": 0

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

UCHWAŁA NR 19 /15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 29 maja 2015 r.

w sprawie: zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 20 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie uchwala następujące zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej:

§ 1.

1. Wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej składa się z dwóch części:

a) stałej,

b) zmiennej.

2. Podstawą do wyliczenia wynagrodzenia jest kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę, określona w Rozporządzeniu Rady Ministrów, na dany rok kalendarzowy.

3. W obu częściach wynagrodzenia wyżej wymieniona podstawa jest powiększana wskaźnikiem dla:

a) Przewodniczącego Rady - 1,5

b) Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady - 1,2

c) Członka Rady - 1,0.

§ 2.

1. Część stała jest wypłacana miesięcznie, z uwzględnieniem ust. 3.

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1, jest wypłacane z dołu najpóźniej do 10 dnia każdego miesiąca.

3. Wynagrodzenie nie przysługuje za ten miesiąc, w którym członek Rady Nadzorczej nie był obecny na żadnym z formalnie zwołanych posiedzeń z powodów nieusprawiedliwionych, które ocenia i kwalifikuje Rada Nadzorcza.

§ 3.

1. Część zmienna wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej wypłacana będzie po zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

2. Wysokość części zmiennej wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej ustalona zostanie na podstawie wzoru:

N= W * (ZB/3.600.000 zł)

gdzie:

N - część zmienna wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej

W - kwota otrzymanej przez członka Rady Nadzorczej części stałej wynagrodzenia w danym roku obrotowym

ZB - Wysokość zysku brutto wynikająca z zatwierdzonego sprawozdania finansowego za dany rok obrotowy.

3. Wynagrodzenie w części zmiennej przysługuje, jeżeli członek Rady Nadzorczej był obecny co najmniej na 50% liczby posiedzeń w danym roku kalendarzowym.

§ 4.

1. Gdy członek Rady rozpoczął lub zaprzestał działania w Radzie w trakcie miesiąca obie podstawy wynagrodzenia ulegają zmniejszeniu proporcjonalnie do upływu dni kalendarzowych miesiąca.

2. Wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej obciąża koszty działalności Spółki.

3. Spółka ponosi również inne koszty powstałe w związku z wykonywaniem funkcji członka Rady Nadzorczej, a w szczególności koszty przejazdów, zakwaterowania i diet.

§ 5.

Uchyla się uchwałę nr 07/04 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD-Szczecinek S.A. z dnia 07.05.2004 r. w sprawie zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od 01 czerwca 2015 r.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.429.930

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 88,14%

Łączna liczba ważnych głosów: 1.429.930

w tym:

Liczba głosów "za": 1.429.930

Liczba głosów "przeciw": 0

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

Więcej na: biznes.pap.pl

kom espi zdz

Zarząd KPPD-Szczecinek SA podaje wykaz akcjonariuszy uczestniczących w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 29 maja 2015 r. i posiadających co najmniej 5% liczby głosów na tym zgromadzeniu, z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym WZA oraz w ogólnej liczbie głosów:

1. Kronospan Szczecinek Sp. z o.o. - liczba akcji: 352.241 szt., liczba głosów: 352.241, udział w liczbie głosów na WZA: 24,63%, udział w ogólnej liczbie głosów: 21,71%

2. Tarko Sp. z o.o. - liczba akcji: 351.213 szt., liczba głosów: 351.213, udział w liczbie głosów na WZA: 24,56%, udział w ogólnej liczbie głosów: 21,65%.

3. TLH Verwaltungs und Beteiligungs GmbH - liczba akcji: 270.884 szt., liczba głosów: 270.884, udział w liczbie głosów na WZA: 18,94%, udział w ogólnej liczbie głosów: 16,70%.

4. Drembo Sp. z o. o - liczba akcji: 215.194 szt., liczba głosów: 215.194, udział w liczbie głosów na WZA: 15,05%, udział w ogólnej liczbie głosów: 13,26%.

5. Kalina Sp. z o.o. i Drzewiarze Sp.k. - liczba akcji: 146.694 szt., liczba głosów: 146.694, udział w liczbie głosów na WZA: 10,26%, udział w ogólnej liczbie głosów: 9,04%.

6. Kalina Sp. z o.o. i Wspólnicy Sp.k. - liczba akcji: 93.704 szt., liczba głosów: 93.704, udział w liczbie głosów na WZA: 6,55%, udział w ogólnej liczbie głosów: 5,78%.

Więcej na: biznes.pap.pl

kom espi zdz

Więcej na: biznes.pap.pl

kom espi zdz

Zarząd KPPD-Szczecinek SA przekazuje projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 29.05.2015 r.:

(Projekt uchwały do pkt. 1 porządku obrad)

UCHWAŁA NR 01 /15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 29 maja 2015 r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art.27.1 "Statutu Spółki"

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki .....................................

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ..............................

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ...........................

Łączna liczba ważnych głosów ...........................

w tym:

Liczba głosów "za" ............................

Liczba głosów "przeciw" ..............................

Liczba głosów "wstrzymujących się" .............................

(Projekt uchwały do pkt. 3 porządku obrad)

UCHWAŁA NR 02 /15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 29 maja 2015 r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KPPD-Szczecinek S.A. uchwala , co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KPPD-Szczecinek S.A. postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2014 r.

5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2014 r.

6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2014 r.

7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za 2014 r.

8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2014 r.

9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2014 r.

10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczebności Rady Nadzorczej w nowej kadencji.

11. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.

13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ..............................

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ...........................

Łączna liczba ważnych głosów ...........................

w tym:

Liczba głosów "za" ............................

Liczba głosów "przeciw" ..............................

Liczba głosów "wstrzymujących się" .............................

(Projekt uchwały do pkt. 5 porządku obrad)

UCHWAŁA NR 03 /15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 29 maja 2015 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2014 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych

§ 1.

Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki za 2014 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ..............................

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ...........................

Łączna liczba ważnych głosów ...........................

w tym:

Liczba głosów "za" ............................

Liczba głosów "przeciw" ..............................

Liczba głosów "wstrzymujących się" .............................

(Projekt uchwały do pkt. 6 porządku obrad)

UCHWAŁA NR 04 /15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 29 maja 2015 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2014 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych

§ 1.

Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za 2014 r., obejmujące:

1. bilans sporządzony na dzień 31.12.2014 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 125.173.887,39 zł,

2. rachunek zysków i strat Spółki za okres działania w 2014 r. wykazujący zysk netto w kwocie 4.053.051,17 zł,

3. zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 4.053.051,17 zł,

4. rachunek przepływu środków pieniężnych, wykazujący spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 3.704.572,74 zł,

5. informację dodatkową obejmującą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia (noty objaśniające i dodatkowe noty objaśniające).

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ..............................

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ...........................

Łączna liczba ważnych głosów ...........................

w tym:

Liczba głosów "za" ............................

Liczba głosów "przeciw" ..............................

Liczba głosów "wstrzymujących się" .............................

(Projekt uchwały do pkt. 7 porządku obrad)

UCHWAŁA NR 05 /15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 29 maja 2015 r.

w sprawie: podziału zysku netto za rok obrotowy od 01.01.2014 do 31.12.2014 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje:

§ 1.

Zysk netto za rok obrotowy od 01.01.2014 do 31.12.2014 r. w kwocie: 4.053.051,17 zł

przeznacza się na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ..............................

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ...........................

Łączna liczba ważnych głosów ...........................

w tym:

Liczba głosów "za" ............................

Liczba głosów "przeciw" ..............................

Liczba głosów "wstrzymujących się" .............................

(Projekt uchwały do pkt. 8 porządku obrad)

UCHWAŁA NR 06 /15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 29 maja 2015 r.

w sprawie: udzielenia Markowi Szumowiczowi-Włodarczykowi - Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2014 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela Panu Markowi Szumowiczowi-Włodarczykowi - Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ..............................

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ...........................

Łączna liczba ważnych głosów ...........................

w tym:

Liczba głosów "za" ............................

Liczba głosów "przeciw" ..............................

Liczba głosów "wstrzymujących się" .............................

(Projekt uchwały do pkt. 8 porządku obrad)

UCHWAŁA NR 07 /15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 29 maja 2015 r.

w sprawie: udzielenia Bożenie Czerwińskiej-Lasak - członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2014 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela Pani Bożenie Czerwińskiej-Lasak - członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od 01 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ..............................

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ...........................

Łączna liczba ważnych głosów ...........................

w tym:

Liczba głosów "za" ............................

Liczba głosów "przeciw" ..............................

Liczba głosów "wstrzymujących się" .............................

(Projekt uchwały do pkt. 9 porządku obrad)

UCHWAŁA NR 08 /15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 29 maja 2015 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Michałowi Rajowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2014 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela Panu Michałowi Rajowi - członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ..............................

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ...........................

Łączna liczba ważnych głosów ...........................

w tym:

Liczba głosów "za" ............................

Liczba głosów "przeciw" ..............................

Liczba głosów "wstrzymujących się" .............................

(Projekt uchwały do pkt. 9 porządku obrad)

UCHWAŁA NR 09 /15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 29 maja 2015 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Krzysztofowi Łączkowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2014 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela Panu Krzysztofowi Łączkowskiemu - członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków od 01 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ..............................

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ...........................

Łączna liczba ważnych głosów ...........................

w tym:

Liczba głosów "za" ............................

Liczba głosów "przeciw" ..............................

Liczba głosów "wstrzymujących się" .............................

(Projekt uchwały do pkt. 9 porządku obrad)

UCHWAŁA NR 10 /15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 29 maja 2015 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Grzegorzowi Mania absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2014 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela Panu Grzegorzowi Mania - członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ..............................

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ...........................

Łączna liczba ważnych głosów ...........................

w tym:

Liczba głosów "za" ............................

Liczba głosów "przeciw" ..............................

Liczba głosów "wstrzymujących się" .............................

(Projekt uchwały do pkt. 9 porządku obrad)

UCHWAŁA NR 11 /14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 29 maja 2015 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Tomaszowi Jańczakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2014 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela Panu Tomaszowi Jańczakowi - członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ..............................

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ...........................

Łączna liczba ważnych głosów ...........................

w tym:

Liczba głosów "za" ............................

Liczba głosów "przeciw" ..............................

Liczba głosów "wstrzymujących się" .............................

(Projekt uchwały do pkt. 9 porządku obrad)

UCHWAŁA NR 12 /15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 29 maja 2015 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Zenonowi Wnukowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2014 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela Panu Zenonowi Wnukowi - członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ..............................

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ...........................

Łączna liczba ważnych głosów ...........................

w tym:

Liczba głosów "za" ............................

Liczba głosów "przeciw" ..............................

Liczba głosów "wstrzymujących się" .............................

(Projekt uchwały do pkt. 10 porządku obrad)

UCHWAŁA NR 13 /15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 29 maja 2015 r.

w sprawie: ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej KPPD-Szczecinek S.A. w nowej kadencji.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art.14.3 Statutu Spółki

§ 1.

Walne Zgromadzenie ustala liczbę członków Rady Nadzorczej KPPD-Szczecinek S.A. w nowej kadencji na pięć osób.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ..............................

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ...........................

Łączna liczba ważnych głosów ...........................

w tym:

Liczba głosów "za" ............................

Liczba głosów "przeciw" ..............................

Liczba głosów "wstrzymujących się" .............................

(Projekt uchwały do pkt. 11 porządku obrad)

UCHWAŁA NR 14 -18 /15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 29 maja 2015 r.

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej .........

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art.14.2

Statutu Spółki Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje:

§ 1.

Powołuje się .................................w skład Rady Nadzorczej na nową kadencję.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ..............................

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ...........................

Łączna liczba ważnych głosów oddanych, w głosowaniu tajnym...........................

w tym:

Liczba głosów "za" ............................

Liczba głosów "przeciw" ..............................

Liczba głosów "wstrzymujących się" .............................

(Projekt uchwały do pkt. 12 porządku obrad)

UCHWAŁA NR 19 /15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 29 maja 2015 r.

w sprawie: zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 20 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie uchwala następujące zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej:

§ 1.

1. Wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej składa się z dwóch części:

a) stałej,

b) zmiennej.

2. Podstawą do wyliczenia wynagrodzenia jest kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę, określona w Rozporządzeniu Rady Ministrów, na dany rok kalendarzowy.

3. W obu częściach wynagrodzenia wyżej wymieniona podstawa jest powiększana wskaźnikiem dla:

a) Przewodniczącego Rady - 1,5

b) Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady - 1,2

c) Członka Rady - 1,0.

§ 2.

1. Część stała jest wypłacana miesięcznie, z uwzględnieniem ust. 3.

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1, jest wypłacane z dołu najpóźniej do 10 dnia każdego miesiąca.

3. Wynagrodzenie nie przysługuje za ten miesiąc, w którym członek Rady Nadzorczej nie był obecny na żadnym z formalnie zwołanych posiedzeń z powodów nieusprawiedliwionych, które ocenia i kwalifikuje Rada Nadzorcza.

§ 3.

1. Część zmienna - uzależniona od zysku brutto Spółki wypłacana jako roczna, po zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

2. Podstawą tej nagrody będzie miesięczna kwota, o której mowa w § 1 ust.2, z uwzględnieniem § 1 ust.3, w przypadku osiągnięcia przez Spółkę zysku brutto w wysokości 3.600 tys. zł.

3. Jeśli zysk będzie inny, to podstawa będzie odpowiednio proporcjonalnie zmieniana i zaokrąglana do 50 zł.

4. Wynagrodzenie w tej części przysługuje, jeżeli członek Rady Nadzorczej był obecny co najmniej na 50% liczby posiedzeń w danym roku kalendarzowym.

§ 4.

1. Gdy członek Rady rozpoczął lub zaprzestał działania w Radzie w trakcie miesiąca obie podstawy wynagrodzenia ulegają zmniejszeniu proporcjonalnie do upływu dni kalendarzowych miesiąca.

2. Wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej obciąża koszty działalności Spółki.

3. Spółka ponosi również inne koszty powstałe w związku z wykonywaniem funkcji członka Rady Nadzorczej, a w szczególności koszty przejazdów, zakwaterowania i diet.

§ 5.

Uchyla się uchwałę nr 07/04 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD-Szczecinek S.A. z dnia 07.05.2004 r. w sprawie zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od 01 czerwca 2015 r.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ..............................

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ...........................

Łączna liczba ważnych głosów oddanych, w głosowaniu tajnym...........................

w tym:

Liczba głosów "za" ............................

Liczba głosów "przeciw" ..............................

Liczba głosów "wstrzymujących się" .............................

Uzasadnienie:

Projekt ww. uchwały jest przedstawiony na wniosek Rady Nadzorczej. Zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej nie ulegały zmianie od 11 lat. Proponowana zmiana podstawy wynagradzania związana jest z ubruttowieniem wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej, w związku z ich oskładkowaniem z tytułu ubezpieczenia emerytalno-rentowego.

Jako podstawę wyliczenia wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej proponuje się przyjęcie kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, która określana jest przez Radę Ministrów, na dany rok kalendarzowy.

Więcej na: biznes.pap.pl

kom espi zdz

Zarząd KPPD-Szczecinek SA podaje do wiadomości publicznej:

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI

KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SPÓŁKA AKCYJNA

Zarząd Spółki Koszalińskie Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego Spółka Akcyjna, z siedzibą w Szczecinku przy ul. Waryńskiego 2, 78-400 Szczecinek, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Koszalinie, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000059703 ("Spółka"), działając na podstawie art. 395, 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 29 maja 2015 roku na godz. 12.00 w Szczecinku przy ul. Waryńskiego 2.

SZCZEGÓŁOWY PORZĄDEK OBRAD

1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2014 r.

5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2014 r.

6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2014 r.

7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za 2014 r.

8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2014 r.

9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2014 r.

10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczebności Rady Nadzorczej w nowej kadencji.

11. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.

13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

UPRAWNIENIE DO UCZESTNICTWA W WALNYM ZGROMADZENIU

Zarząd Spółki informuje, że prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mają, stosownie do art. 406ą Kodeksu spółek handlowych, wyłącznie osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia, tj. w dniu 13 maja 2015 r. (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, dalej: Dzień Rejestracji), pod warunkiem, że przedstawią podmiotowi prowadzącemu ich rachunek papierów wartościowych żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Żądanie to może być zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu zwołania Walnego Zgromadzenia (tj. nie wcześniej niż 30 kwietnia 2015 r.) i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji. Rekomenduje się akcjonariuszom odebranie wystawionego ww zaświadczenia.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu zostanie sporządzona na podstawie wykazu udostępnionego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.) i wyłożona w siedzibie Spółki pod adresem ul. Waryńskiego 2, 78-400 Szczecinek, w godzinach od 9:00 do 16:00, przez 3 dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach 26, 27 i 28 maja 2015 r. Akcjonariusz Spółki może żądać przysłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Akcjonariusz może zgłosić powyższe żądanie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wz@kppd.pl. Prawo to przysługuje każdemu akcjonariuszowi, niezależnie od tego czy zarejestrował się na Walne Zgromadzenie. W przypadku, gdy akcjonariusz nie zarejestrował swojego uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu warunkiem otrzymania listy jest potwierdzenie przez niego faktu bycia akcjonariuszem Spółki, poprzez przedstawienie wydanego w tym celu świadectwa depozytowego - dokument ten należy dołączyć jako załącznik w formacie PDF do listu elektronicznego zawierającego żądanie wydania listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu.

DOKUMENTY ORAZ INFORMACJE DOTYCZĄCE WALNEGO ZGROMADZENIA

Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia, jak również Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki ("RWZ") zostaną udostępnione na stronie internetowej Spółki, pod adresem: www.kppd.pl w zakładce Dla inwestorów / Walne Zgromadzenia.

Osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji w siedzibie Spółki pod adresem ul. Waryńskiego 2, 78-400 Szczecinek na 15 dni przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.

OPIS PROCEDUR UCZESTNICTWA I WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU

Informacje ogólne:

Jeżeli którakolwiek z poniższych procedur przewiduje składanie Spółce czy też Zarządowi Spółki jakichkolwiek zawiadomień, zgłoszeń, żądań czy oświadczeń drogą elektroniczną należy mieć na uwadze, że:

1) oświadczenia te winny być przesyłane na następujący adres poczty elektronicznej: wz@kppd.pl

2) oświadczenia te winny zostać złożone w terminie przewidzianym procedurą, zaś za moment złożenia oświadczenia uznaje się chwilę, gdy oświadczenie to wprowadzono do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, że osoba działająca w imieniu Spółki mogła się z nimi zapoznać z uwzględnieniem godzin pracy Biura Spółki, tj. w dni powszednie od godz. 9:00 do godz. 16:00.

3) Spółka nie ponosi odpowiedzialności za skutki spowodowane brakiem możliwości skorzystania ze środków elektronicznego porozumiewania się ze Spółką lub za niedotarcie do Spółki korespondencji wysłanej w formie elektronicznej, jeżeli powyższe nastąpiło z przyczyn niezależnych od Spółki.

4) Akcjonariusz/akcjonariusze powinien/powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania świadectwo/a depozytowe, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego.

W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF.

Prawo do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia:

Zgodnie z art. 401 § 1 Ksh akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący łącznie co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie takie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed terminem zgromadzenia. Do żądania winny zostać załączone dokumenty, z których w sposób nie budzący wątpliwości wynikać będzie, że na dzień złożenia żądania składający je są akcjonariuszami reprezentującymi łącznie co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki (np. zaświadczenie albo świadectwo depozytowe), a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi lub spółkami osobowymi także dokumenty potwierdzające uprawnienia do działania w imieniu tych podmiotów wraz z załączonym aktualnym odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego. Żądanie powinno zawierać adres do korespondencji ze zgłaszającymi żądanie. Żądanie, jego forma oraz sposób złożenia winny odpowiadać przepisom prawa oraz wymogom wskazanym w niniejszym ogłoszeniu. Żądania w formie pisemnej powinny być kierowane na adres Biura Spółki, tj. ul. Waryńskiego 2, 78-400 Szczecinek. Zarząd zwraca uwagę, że w/w termin na zgłoszenie żądania jest zachowany, jeśli w tym terminie żądanie zostanie zgłoszone Zarządowi. Nie jest zatem wystarczające nadanie w tym terminie żądania. Żądanie może być przesłane również drogą elektroniczną, w formacie PDF, na adres wz@kppd.pl. W tym wypadku w/w dokumenty potwierdzające fakt bycia akcjonariuszem Spółki oraz umocowania jako pełnomocnika osoby prawnej lub spółki osobowej należy dołączyć jako załącznik w formacie PDF do listu elektronicznego zawierającego żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

Jeśli żądanie odpowiada wyżej wskazanym wymogom, Zarząd ogłasza zmiany w porządku obrad wprowadzone zgodnie z tym żądaniem. Zmiany są ogłaszane nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia. Jeśli żądanie nie odpowiada wyżej wskazanym wymogom, Spółka, w ciągu 3 dni roboczych od otrzymania żądania, informuje o tym zgłaszających żądanie wskazując na braki, które uniemożliwiają uwzględnienie żądania. Uzupełnione żądanie może być złożone ponownie, jeśli zachowany zostanie wskazany powyżej termin na jego złożenie.

Prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem zgromadzenia:

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący łącznie co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Zgłoszenie winno zostać złożone Spółce najpóźniej w dniu poprzedzającym termin Walnego Zgromadzenia do godz. 16:00. Do zgłoszenia projektów uchwał winny zostać załączone dokumenty, z których w sposób nie budzący wątpliwości wynikać będzie, że na dzień złożenia zgłoszenia składający je są akcjonariuszami reprezentującymi łącznie co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki (np. zaświadczenie albo świadectwo depozytowe), a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi lub spółkami osobowymi także dokumenty potwierdzające uprawnienia do działania w imieniu tych podmiotów wraz z załączonym aktualnym odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego. Zgłoszenie powinno zawierać adres do korespondencji ze zgłaszającymi projekty uchwał. Zgłoszenie przesyłane w formie pisemnej powinno być kierowane na adres Biura Spółki, tj. ul. Waryńskiego 2, 78-400 Szczecinek. Zarząd zwraca uwagę, że w/w termin na przekazanie zgłoszenia jest zachowany, jeśli w tym terminie zgłoszenie zostanie przekazane zarządowi. Nie jest zatem wystarczające nadanie w tym terminie zgłoszenia. Zgłoszenie może być przesłane również drogą elektroniczną, w formacie PDF, na adres wz@kppd.pl. W tym wypadku w/w dokumenty potwierdzające fakt bycia akcjonariuszem Spółki oraz umocowania jako pełnomocnika osoby prawnej lub spółki osobowej należy dołączyć jako załącznik w formacie PDF do listu elektronicznego zawierającego projekty uchwał Walnego Zgromadzenia.

Zgłoszenie, załączone dokumenty oraz sposób ich złożenia w Spółce, a także forma zgłaszanych projektów uchwał winny odpowiadać przepisom prawa oraz wymogom wskazanym w niniejszym ogłoszeniu. Jeżeli zgłoszenie projektów uchwał zostało dokonane zgodnie z wyżej określonymi wymogami, projekty te są niezwłocznie ogłaszane na stronie internetowej Spółki. Jeśli zgłoszenie projektów uchwał nie odpowiada wyżej wskazanym wymogom, Spółka, w terminie 3 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia (nie później jednak niż w dniu poprzedzającym dzień Walnego Zgromadzenia), informuje o tym zgłaszającego wskazując na braki, które uniemożliwiają ogłoszenie projektów uchwał.

Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas walnego zgromadzenia:

Każdy uprawniony do uczestnictwa może podczas obrad Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika oraz zawiadamiania Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika, a także wykorzystanie formularzy podczas głosowania przez pełnomocnika:

Zgodnie z art. 412-4122 Kodeksu spółek handlowych akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Może on także udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. Szczególnym przypadkiem jest sytuacja, w której pełnomocnikiem na walnym zgromadzeniu jest członek Zarządu, członek rady nadzorczej, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik Spółki zależnej od Spółki. Wówczas znajdują zastosowanie poniższe zasady:

1. pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu.

2. pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów.

3. udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.

4. pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Jeśli pełnomocnictwo zostaje udzielone w formie elektronicznej, to mocodawca powinien zawiadomić o tym Spółkę. Zawiadomienie (w formacie PDF) powinno zostać złożone Spółce w terminie umożliwiającym jej dokonanie identyfikacji mocodawcy i jego pełnomocnika, nie później jednak niż w dniu poprzedzającym dzień, na który zostało zwołane Walne Zgromadzenie. Zawiadomienie może mieć formę pisemną albo postać elektroniczną. Zawiadomienie w formie pisemnej winno być przesłane na adres Biura Spółki, tj. ul. Waryńskiego 2, 78-400 Szczecinek. Zarząd zwraca uwagę, że w/w termin na złożenie Spółce zawiadomienia jest zachowany, jeśli w tym terminie zawiadomienie zostanie przekazane Zarządowi. Nie jest zatem wystarczające nadanie w tym terminie zawiadomienia. Zawiadomienie w postaci elektronicznej jest przesyłane do Spółki za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres wz@kppd.pl.

Zawiadomienie powinno zawierać:

1. imię i nazwisko albo nazwę (firmę) mocodawcy oraz imiona i nazwiska osób uprawnionych do udzielenia pełnomocnictwa w jego imieniu,

2. rodzaj oraz numer identyfikacyjny dokumentu tożsamości, a także numer PESEL mocodawcy (w przypadku osób fizycznych) albo numer KRS (w przypadku podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców),

3. imię i nazwisko pełnomocnika,

4. miejsce zamieszkania (siedzibę) mocodawcy oraz pełnomocnika,

5. numer telefonu lub adres poczty elektronicznej, które umożliwiają stały kontakt z mocodawcą,

6. datę udzielenia pełnomocnictwa,

7. wskazanie Walnego Zgromadzenia, w związku z którym pełnomocnictwo jest udzielane,

8. zakres pełnomocnictwa, w tym w szczególności wszelkie ograniczenia pełnomocnictwa oraz wskazanie, czy pełnomocnik może ustanawiać także dalszych pełnomocników,

9. wskazanie, czy pełnomocnictwo jest odwołalne.

Jeżeli zawiadomienie zostało dokonane zgodnie z powyższymi wymogami, Spółka niezwłocznie potwierdza mocodawcy otrzymanie zawiadomienia.

Jeżeli zawiadomienie nie odpowiada powyższym wymogom, Spółka niezwłocznie informuje o tym zgłaszającego wskazując na braki zawiadomienia.

Każdy z uczestników, w tym także pełnomocnik, bezpośrednio po przybyciu na Walne Zgromadzenie, ma obowiązek wpisania się na listę obecności.

Uczestnik przed wpisaniem na listę obecności ma obowiązek przedłożyć dokument, który w sposób nie budzący wątpliwości potwierdza jego tożsamość. Przedstawiciele (pełnomocnicy) przed wpisem na listę obecności mają ponadto obowiązek przedłożyć do protokołu dokumenty, z których w sposób nie budzący wątpliwości wynikać będzie ich zgodne z prawem umocowanie do reprezentacji mocodawcy na Walnym Zgromadzeniu. Ponadto pełnomocnik, któremu udzielono pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, przed wpisem na listę obecności ma obowiązek przedłożyć do protokołu to pełnomocnictwo w postaci wydruku (w formacie PDF).

Spółka udostępnia na swojej stronie internetowej (www.kppd.pl w zakładce Dla inwestorów / Walne Zgromadzenia) formularze, które mogą być wykorzystywane przez akcjonariuszy do głosowania przez pełnomocnika. Akcjonariusze nie mają jednak obowiązku korzystania z tych formularzy.

W przypadku, gdy głosowanie jest przeprowadzone przy wykorzystaniu kart do głosowania elektronicznego nie jest możliwe oddanie głosu za pomocą formularza.

Powyższe zasady stosuje się odpowiednio także do dalszych pełnomocnictw oraz do odwołania pełnomocnictwa.

Nie istnieje możliwość uczestniczenia na Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Nie istnieje możliwość wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej.

Rejestracja obecności na Walnym Zgromadzeniu:

Osoby uprawnione do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na pół godziny przed rozpoczęciem obrad Walnego Zgromadzenia.

Pozostałe informacje:

Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia będą udostępniane na stronie internetowej Spółki www.kppd.pl.

Więcej na: biznes.pap.pl

kom espi zdz

Zarząd KPPD-Szczecinek SA informuje, że w dniu 27.04.2015 r. Rada Nadzorcza Spółki, zgodnie ze swoimi uprawnieniami i Statutem Spółki, dokonała wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki oraz przeglądu śródrocznego sprawozdania finansowego Spółki za lata 2015-2016.

Wybrana firma to Grant Thornton Frąckowiak Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, z siedzibą w Poznaniu przy ul. Abpa Antoniego Baraniaka 88E, która jest wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 3654.

W przeszłości Spółka korzystała z usług wybranego podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych w zakresie badania rocznego sprawozdania finansowego oraz przeglądu sprawozdania finansowego za I półrocze w latach 2011-2014, a także w zakresie usług doradztwa podatkowego.

Więcej na: biznes.pap.pl

kom espi zdz

Zarząd KPPD-Szczecinek SA - w nawiązaniu do komunikatu nr 1/2015 z 02.01.2015 r. - informuje o podpisaniu w dniu 07.04.2015 r. z bankiem Pekao SA aneksu do umowy o udzielenie gwarancji bankowej zabezpieczającej zapłatę za surowiec drzewny nabywany z Lasów Państwowych. Podpisany aneks zwiększa kwotę gwarancji z 8 mln zł do 10 mln zł, z uwagi na wzrost cen surowca leśnego. Pozostałe warunki udzielenia gwarancji, w tym zabezpieczenia, nie uległy zmianie w stosunku do prezentowanych w raporcie rocznym za 2014 r.

Jako kryterium umowy znaczącej przyjęto przekroczenie progu wartości 10% kapitałów własnych w wyniku zawarcia kolejnej umowy z tym samym podmiotem w okresie ostatnich 12 miesięcy.

Pomiędzy KPPD-Szczecinek SA i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Spółkę a bankiem Pekao SA nie występują jakiekolwiek powiązania poza zwykłymi kontaktami handlowymi.

Więcej na: biznes.pap.pl

kom espi zdz

Zarząd KPPD-Szczecinek SA informuje o podpisaniu w dniu 30.03.2015 r. z bankiem Pekao SA następujących aneksów:

1. do umów o kredyty krótkoterminowe: nr 3/2002 w wysokości 2.500 tys. zł i nr 8/2000 w wysokości 5.000 tys. zł. Podpisane aneksy przedłużają ważność tych umów kredytowych do dnia 31.03.2016 r. Pozostałe warunki, w tym dotyczące zabezpieczenia ww kredytów, nie uległy zmianie w stosunku do prezentowanych w raporcie rocznym za 2014 r.

2. do umowy na usługę e-financing finansowanie dostawców, z przeznaczeniem na zapłatę za zakupiony surowiec drzewny nabywany z Lasów Państwowych. Podpisany aneks przedłuża ważność tej umowy do dnia 31.03.2016 r. Pozostałe warunki, w tym dotyczące wysokości limitu oraz zabezpieczeń nie uległy zmianie w stosunku do prezentowanych w raporcie rocznym za 2014 r.

Jako kryterium umowy znaczącej przejęto przekroczenie progu wartości 10% kapitałów własnych w wyniku zawarcia kolejnych umów z tym samym podmiotem w okresie ostatnich 12 miesięcy.

Pomiędzy KPPD-Szczecinek SA i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Spółkę a bankiem Pekao SA nie występują jakiekolwiek powiązania poza zwykłymi kontaktami handlowymi.

Więcej na: biznes.pap.pl

kom espi zdz

Więcej na: biznes.pap.pl

kom espi zdz

Zarząd KPPD-Szczecinek SA informuje o podpisaniu w dniu 05.02.2015 r. z Bankiem Gospodarki Żywnościowej SA umów kredytowych na sfinansowanie zadania inwestycyjnego "Automatyczna linia do manipulacji surowca w ZPD Kalisz Pomorski":

1. Kredyt inwestycyjny w wysokości 2 300 tys. zł, udzielony do dnia 31.08.2025 r.

2. Kredyt inwestycyjny w wysokości 1 400 tys. EUR (5 843 tys. zł wg kursu średniego NBP z dnia 05.02.2015 r. wynoszącego 4,1739 zł), udzielony do dnia 31.08.2025 r.

Zabezpieczenia obudwu kredytów są tożsame i stanowią m.in. zastaw rejestrowy na linii do manipulacji surowca bedącej przedmiotem finansowania, zastaw rejestrowy na środkach trwałych (maszyny i urządzenia wg wyboru banku) oraz hipoteka na nieruchomości położonej w ZPD Manowo, o wartości ewidencyjnej netto 17 tys. zł. Wartość ustanowionej hipoteki wynosi 12 500 tys. zł.

Jako kryterium umowy znaczącej i aktywów o znaczącej wartości przyjęto przekroczenie progu wartości 10% kapitałów własnych w wyniku zawarcia, w ciągu ostatnich 12 miesięcy, kolejnej umowy z tym samym podmiotem.

Pomiędzy KPPD-Szczecinek SA i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Spółkę a bankiem BGŻ SA nie występują jakiekolwiek powiązania poza zwykłymi kontaktami handlowymi.

Więcej na: biznes.pap.pl

kom espi zdz

Zarząd KPPD-Szczecinek SA podaje terminy przekazywania raportów okresowych w 2015 r.:

- raport roczny za 2014 r. przekazany zostanie 20 marca 2015 r.,

- raport za I kwartał 2015 r. przekazany zostanie 15 maja 2015 r.,

- raport za I półrocze 2015 r. przekazany zostanie 31 sierpnia 2015 r.,

- raport za III kwartał 2015 r. przekazany zostanie 13 listopada 2015 r.

Informujemy także, że zgodnie z § 102 ust. 1 Rozporządzenia o obowiązkach informacyjnych, Spółka nie będzie przekazywała raportu za IV kwartał 2014 r., a zgodnie z § 101 ust.2 tego Rozporządzenia nie będzie przekazywała raportu za II kwartał 2015 r.

Więcej na: biznes.pap.pl

kom espi zdz

Zarząd KPPD-Szczecinek SA informuje o podpisaniu w dniu 15.01.2015 r. umowy z austriacką firmą Springer Maschinenfabrik AG. Przedmiotem umowy jest dostawa, montaż i uruchomienie urządzeń do manipulacji i sortowania drewna okrągłego na placu surowca w ZPD Kalisz Pomorski. Wartość umowy to 1 750 000 EUR (7 506 975 PLN wg średniego kursu NBP z dn. 15.01.2015 r. wynoszącego 4,2897 PLN).

Warunki dostawy w umowie oparto o obowiązujące w Unii Europejskiej przepisy ORGALIME, zawierające m.in. postanowienia dotyczące kar umownych, których wysokość nie może przekroczyć 15% całkowitej wartości kontraktu. Umowa nie zawiera zapisów, że zapłata kar umownych wyłącza uprawnienia do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przekraczających wysokość tych kar.

Jako kryterium umowy znaczącej przyjęto przekroczenie 10% progu wartości kapitałów własnych.

Więcej na: biznes.pap.pl

kom espi zdz

Zarząd KPPD-Szczecinek SA informuje o podpisaniu w dniu 14.01.2015 r. z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Szczecinie umowy o wartości 6,9 mln zł netto na zakup surowca drzewnego w I połowie 2015 r. Umowa reguluje ogólne zasady kupna drewna przez Spółkę z podziałem na poszczególne nadleśnictwa wchodzące w skład RDLP Szczecinek.

W umowie zawarte są zapisy dotyczące kar umownych, których wysokość nie przekracza jednak 5% wartości umowy. Umowa nie zawiera zapisów, że zapłata kar umownych wyłącza uprawnienia do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przekraczających wysokość tych kar.

Kryterium umowy znaczącej jest przekroczenie progu wartości 10% kapitałów własnych w wyniku zawarcia, w ciągu ostatnich 12 miesięcy, kolejnej umowy z tym samym podmiotem.

Więcej na: biznes.pap.pl

kom espi zdz

Zarząd KPPD-Szczecinek SA - w nawiązaniu do komunikatów: 25/2013 z 23.12.2013 r. i 2/2014 z 28.03.2014 r. - informuje o podpisaniu w dniu 31.12.2014 r. kolejnego aneksu do umowy z bankiem Polska Kasa Opieki SA o udzielenie gwarancji bankowej zabezpieczającej zapłatę za surowiec drzewny nabywany z Lasów Państwowych.

Zgodnie z tym aneksem wydłużono termin ważności gwarancji do 31.03.2016 r. Pozostałe warunki udzielenia gwarancji, w tym kwota i zabezpieczenia nie uległy zmianie. Gwarancja wystawiona jest na rzecz Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku, występującej także w imieniu wszystkich pozostałych jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych.

Pomiędzy KPPD-Szczecinek SA i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Spółkę a bankiem Pekao SA nie występują jakiekolwiek powiązania poza zwykłymi kontaktami handlowymi.

Jako kryterium umowy znaczącej i aktywów o znacznej wartości przyjęto przekroczenie progu 10% wartości kapitałów własnych.

Więcej na: biznes.pap.pl

kom espi abs/

Zarząd KPPD-Szczecinek SA informuje o podpisaniu w dniu 31.12.2014 r. kolejnych umów z jednostkami organizacyjnymi Lasów Państwowych na dostawy surowca w I połowie 2015 r.

Umowy, na ogólną kwotę 19,8 mln zł netto, podpisane zostały z następującymi Regionalnymi Dyrekcjami Lasów Państwowych (RDLP):

- z RDLP w Szczecinku - na kwotę 13,6 mln zł netto,

- z RDLP w Pile - na kwotę 6,2 mln zł netto.

Wszystkie umowy regulują ogólne zasady kupna drewna przez Spółkę z podziałem na nadleśnictwa wchodzące w skład poszczególnych RDLP. Umowy zawierają zapisy dotyczące kar umownych, których wysokość nie przekracza jednak 5% wartości umowy. Umowy nie zawierają zapisów, że zapłata kar umownych wyłącza uprawnienia do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przekraczających wysokość tych kar.

Kryterium umowy znaczącej jest przekroczenie progu wartości 10% kapitałów własnych w wyniku zawarcia, w ciągu ostatnich 12 miesięcy, kolejnej umowy z tym samym podmiotem.

Więcej na: biznes.pap.pl

kom espi amp/

Zarząd KPPD-Szczecinek SA informuje o podpisaniu w dniu 16.12.2014 r. z jednostkami organizacyjnymi Lasów Państwowych umów na dostawy surowca w 2015 r.

Umowy, na ogólną kwotę 15,8 mln zł netto, podpisane zostały z następującymi Regionalnymi Dyrekcjami Lasów Państwowych (RDLP):

- z RDLP w Pile - na kwotę 8,6 mln zł netto,

- z RDLP w Szczecinie - na kwotę 7,2 mln zł netto.

Wszystkie umowy regulują ogólne zasady kupna drewna przez Spółkę z podziałem na nadleśnictwa wchodzące w skład poszczególnych RDLP. Umowy zawierają zapisy dotyczące kar umownych, których wysokość nie przekracza jednak 5% wartości umowy. Umowy nie zawierają zapisów, że zapłata kar umownych wyłącza uprawnienia do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przekraczających wysokość tych kar.

Kryterium umowy znaczącej jest przekroczenie progu wartości 10% kapitałów własnych w wyniku zawarcia, w ciągu ostatnich 12 miesięcy, kolejnej umowy z tym samym podmiotem.

Więcej na: biznes.pap.pl

kom espi abs/

Zarząd KPPD-Szczecinek SA informuje o podpisaniu w dniu 12.12.2014 r. z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Szczecinku umowy o wartości 35 mln zł netto na zakup surowca drzewnego w 2015 r. Umowa reguluje ogólne zasady kupna drewna przez Spółkę z podziałem na poszczególne nadleśnictwa wchodzące w skład RDLP Szczecinek.

W umowie zawarte są zapisy dotyczące kar umownych, których wysokość nie przekracza jednak 5% wartości umowy. Umowa nie zawiera zapisów, że zapłata kar umownych wyłącza uprawnienia do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przekraczających wysokość tych kar.

Kryterium umowy znaczącej jest przekroczenie progu wartości 10% kapitałów własnych w wyniku zawarcia, w ciągu ostatnich 12 miesięcy, kolejnej umowy z tym samym podmiotem.

Więcej na: biznes.pap.pl

kom espi amp/

Więcej na: biznes.pap.pl

kom espi zdz

Zarząd KPPD-Szczecinek, w nawiązaniu do komunikatu nr 21/2013 z 23.09.2013 r., informuje o odnowieniu kredytu obrotowego z Bankiem Gospodarki Żywnościowej SA w wysokości 4,5 mln zł, w którym na mocy aneksu wydłużono okres kredytowania do 28.09.2015 r.

Pozostałe warunki udzielenia tego kredytu nie uległy zmianie w stosunku do prezentowanych w uprzednich komunikatach oraz w raporcie rocznym 2013.

Więcej na: biznes.pap.pl

kom espi abs/

Zarząd KPPD-Szczecinek SA informuje o podpisaniu w dniu 17.09.2014 r. z bankiem Pekao SA dwóch umów o udzielenie kredytów inwestycyjnych:

I. Kredyt długoterminowy nieodnawialny w wysokości 203.000 EUR ( 850.550 zł wg kursu średniego NBP z dn.17.09.2014 r. wynoszącego 4,1899 zl/1 EUR) z przeznaczeniem na zakup suszarni dla ZPD Kalisz Pom. i pilarki dla ZPD Drawsko Pom. Zabezpieczeniem tego kredytu jest hipoteka umowna na nieruchomości w Drawsku Pom, zastaw rejestrowy na środkach trwałych, w tym na przedmiotach tej inwestycji, weksel własny in blanco, pełnomocnictwo do rachunku, oświadczenie o poddaniu się egzekucji. Oprocentowanie kredytu jest zmienne, oparte o stawkę EURIBOR 3M powiększoną o marżę banku. Kredyt udzielony został do dnia 31.12.2019 r.

II. Kredyt długoterminowy nieodnawialny w wysokości 288.000 zł z przeznaczeniem na finansowanie prac budowlanych w celu przygotowania infrastruktury pod suszarnię w ZPD Kalisz Pom. Zabezpieczeniem tego kredytu jest hipoteka umowna na nieruchomości w Drawsku Pom., zastaw rejestrowy na środkach trwałych, weksel własny in blanco, pełnomocnictwo do rachunku, oświadczenie o poddaniu się egzekucji. Oprocentowanie kredytu jest zmienne, oparte o stawkę WIBOR 3M powiększoną o marżę banku. Kredyt udzielony został do dnia 31.12.2019 r.

Jako kryterium umowy znaczącej przyjęto przekroczenie progu wartości 10% kapitałów własnych w wyniku zawarcia kolejnych umów z tym samym podmiotem w okresie ostatnich 12 miesięcy.

Więcej na: biznes.pap.pl

kom espi mra

Więcej na: biznes.pap.pl

kom espi zdz

Zarząd KPPD-Szczecinek SA informuje o otrzymaniu z Sądu Rejonowego w Koszalinie IX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego postanowienia z dnia 12.08.2014 r. o wykreśleniu z KRS Oddziału Spółki Skład Fabryczny nr 1 w Szczecinku. Wykreślenie nastąpiło na wniosek Spółki, o którym informowaliśmy w komunikacie 14/2014 z dn. 01.08.2014 r.

Więcej na: biznes.pap.pl

kom espi pif/

W nawiązaniu do raportu bieżącego RB 3/2014 z dn. 23.04.2014 r. i raportu okresowego za I kwartał 2014 r. (SA-Q/2014), Zarząd KPPD-Szczecinek S.A. informuje, że z dniem 31 lipca 2014 roku został zlikwidowany Oddział Spółki pod nazwą: "Koszalińskie Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego Spółka Akcyjna Skład Fabryczny nr 1 w Szczecinku". Spółka skieruje wniosek do Krajowego Rejestru Sądowego o wykreślenie tego Oddziału z rejestru przedsiębiorców. Pozostałe po zlikwidowanym Oddziale składniki majątkowe zostały przeniesione do Biura Spółki i Składu Fabycznego nr 2 w Koszalinie. W ramach struktury tego Składu zostanie utworzony Punkt Sprzedaży w Szczecinku przy ul. Pilska 2, w któym będzie prowadzona działalność handlowa. Nieruchomości przejęte przez Biuro Spółki bedą przeznaczone do dzierżawy, a w dalszej kolejności do sprzedaży.

Więcej na: biznes.pap.pl

kom espi pif/

Zarząd KPPD-Szczecinek SA informuje o podpisaniu w dniu 07.07.2014 r. umowy ubezpieczenia majątku Spółki z Towarzystwem Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA SA. Ubezpieczenie obowiązuje od 01.07.2014 r. do 30.06.2015 r. Polisą, o wartości sumy ubezpieczenia 144,2 mln zł, objęto ubezpieczenie majątku Spółki w pełnym zakresie.

Z uwagi na niestabilność rynku ubezpieczeń, zdecydowano o utrzymaniu tzw. funduszu ogniowego, o którym Spółka informowała w poprzednich komunikatach. Wysokość tego funduszu wynosi obecnie 3,2 mln zł, co wpływa na wzrost zadłużenia Spółki.

Jako kryterium umowy znaczącej przyjęto wysokość sumy ubezpieczenia przekraczającej próg wartości 10% kapitałów własnych.

Więcej na: biznes.pap.pl

kom espi amp/

Zarząd KPPD-Szczecinek SA informuje o podpisaniu w dniu 01.07.2014 r. z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Szczecinie umowy o wartości 5,6 mln zł netto na zakup surowca drzewnego w II półroczu 2014 r. Umowa reguluje ogólne zasady kupna drewna przez Spółkę z podziałem na poszczególne nadleśnictwa wchodzące w skład RDLP Szczecin.

W umowie zawarte są zapisy dotyczące kar umownych, których wysokość nie przekracza jednak 5% wartości umowy. Umowa nie zawiera zapisów, że zapłata kar umownych wyłącza uprawnienia do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przekraczających wysokość tych kar.

Kryterium umowy znaczącej jest przekroczenie progu wartości 10% kapitałów własnych w wyniku zawarcia, w ciągu 12 miesięcy, kolejnej umowy z tym samym podmiotem.

Więcej na: biznes.pap.pl

kom espi abs/

Zarząd KPPD-Szczecinek SA informuje o podpisaniu w dniu 26.06.2014 r. z jednostkami organizacyjnymi Lasów Państwowych umów na dostawy surowca w II półroczu 2014 r.

Umowy, na ogólną kwotę 16,9 mln zł netto, podpisane zostały z następującymi Regionalnymi Dyrekcjami Lasów Państwowych (RDLP):

- z RDLP w Szczecinku - na kwotę 12,4 mln zł netto,

- z RDLP Piła - na kwotę 4,5 mln zł netto.

Wszystkie umowy regulują ogólne zasady kupna drewna przez Spółkę z podziałem na nadleśnictwa wchodzące w skład poszczególnych RDLP. Umowy zawierają zapisy dotyczące kar umownych, których wysokość nie przekracza jednak 5% wartości umowy. Umowy nie zawierają zapisów, że zapłata kar umownych wyłącza uprawnienia do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przekraczających wysokość tych kar.

Kryterium umowy znaczącej jest przekroczenie progu wartości 10% kapitałów własnych w wyniku zawarcia, w ciągu 12 miesięcy, kolejnej umowy z tym samym podmiotem.

Więcej na: biznes.pap.pl

kom espi mra

Zarząd KPPD-Szczecinek SA informuje o podpisaniu następujących aneksów do umów kredytowych:

1. W dniu 17.06.2014 r. z bankiem Pekao SA podpisano aneks do umowy kredytowej nr 8/2000. Na mocy tego aneksu zwiększono kwotę kredytu obrotowego w rachunku biężącym z 3.500 tys. zł do 5.000 tys. zł. Pozostałe warunki, w tym dotyczące zabezpieczeń, nie uległy zmianie w stosunku do prezentowanych w komunikacie 2/2014 z dnia 28.03.2014 r.

2. W dniu 18.06.2014 r. z bankiem PKO BP SA podpisano aneks do umowy o kredyt w formie limitu kredytowego wielocelowego o wartości 6.000 tys. zł, na mocy którego limit ten zostal zmniejszony do kwoty 4.500 tys. zł, z terminem ważności do 25.06.2015 r. Pozostałe warunki, w tym dotyczące zabezpieczeń, nie uległy zmianie w stosunku do prezentowanych w komunikacie 25/2011 z dnia 27.06.2011 r.

Podpisanie powyższych aneksów nie wpływa na zwiększenie zaangażowania kredytowego Spółki i jest związane z przesunięciem kredytu obrotowego z banku PKO BP SA do banku Pekao SA.

Jako kryterium umowy znaczącej przyjęto przekroczenie progu wartości 10% kapitałów własnych w wyniku zawarcia kolejnych umów z tym samym podmiotem w okresie ostatnich 12 miesięcy.

Pomiędzy KPPD-Szczecinek SA i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Spółkę a bankiem Pekao SA i PKO BP SA nie występują jakiekolwiek powiązania poza zwykłymi kontaktami handlowymi.

Więcej na: biznes.pap.pl

kom espi abs/

Zarząd KPPD-Szczecinek SA informuje, że w dniu 30.05.2014 r. w nowobudowanym tartaku w Kaliszu Pomorskim dokonany został odbiór techniczny linii tartacznej oraz kłodowiska od generalnego wykonawcy Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego ZWIERUCHO Wojciech Zwierucho. Dokonany odbiór jest efektem wykonania umów zawartych z tą firmą na poszczególne części tartaku: linię tartaczną wraz ze sterowaniem (komunikaty: 2/2012 z 12.01.2012 r i 36/2012 z 11.12.2012 r) oraz kłodowisko (komunikat 32/2011 z 14.11.2011 r.). W dalszym ciągu trwają natomiast prace związane z uruchomieniem sortowni tarcicy (komunikat 11/2012 z 10.04.2012 r.)

Więcej na: biznes.pap.pl

kom espi abs/

Zarząd KPPD-Szczecinek SA podaje wykaz akcjonariuszy uczestniczących w zwyczajnym walnym zgromadzeniu w dniu 30 maja 2014 r. i posiadających co najmniej 5% liczby głosów na tym zgromadzeniu, z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym WZA oraz w ogólnej liczbie głosów:

1. Tarko Sp. z o.o. - liczba akcji: 351.213 szt., liczba głosów: 351.213, udział w liczbie głosów na WZA: 32,59%, udział w ogólnej liczbie głosów: 21,65%.

2. TLH Verwaltungs und Beteiligungs GmbH - liczba akcji: 270.884 szt., liczba głosów: 270.884, udział w liczbie głosów na WZA: 25,14%, udział w ogólnej liczbie głosów: 16,70%.

3. Drembo Sp. z o. o - liczba akcji: 215.194 szt., liczba głosów: 215.194, udział w liczbie głosów na WZA: 19,97%, udział w ogólnej liczbie głosów: 13,26%.

4. Kalina Sp. z o.o. i Drzewiarze Sp.k. - liczba akcji: 146.694 szt., liczba głosów: 146.694, udział w liczbie głosów na WZA: 13,61%, udział w ogólnej liczbie głosów: 9,04%.

5. Kalina Sp. z o.o. i Wspólnicy Sp.k. - liczba akcji: 93.704 szt., liczba głosów: 93.704, udział w liczbie głosów na WZA: 8,69%, udział w ogólnej liczbie głosów: 5,78%.

Więcej na: biznes.pap.pl

kom espi ans/

Zarząd KPPD-Szczecinek SA przekazuje uchwały podjęte przez zwyczajne walne zgromadzenie w dniu 30.05.2014 r.:

UCHWAŁA NR 01 /14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 30 maja 2014 r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art.27.1 "Statutu Spółki"

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Leszka Koziorowskiego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.077.689

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 66,43%

Łączna liczba ważnych głosów: 1.077.689

w tym:

Liczba głosów "za": 1.077.689

Liczba głosów "przeciw": 0

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

UCHWAŁA NR 02 /14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 30 maja 2014 r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KPPD-Szczecinek S.A. uchwala , co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KPPD-Szczecinek S.A. postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2013 r.

5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2013 r.

6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2013 r.

7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za 2013 r.

8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2013 r.

9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2013 r.

10. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.077.689

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 66,43%

Łączna liczba ważnych głosów: 1.077.689

w tym:

Liczba głosów "za": 1.077.689

Liczba głosów "przeciw": 0

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

UCHWAŁA NR 03 /14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 30 maja 2014 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2013 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych

§ 1.

Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki za 2013 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.077.689

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 66,43%

Łączna liczba ważnych głosów: 1.077.689

w tym:

Liczba głosów "za": 1.077.689

Liczba głosów "przeciw": 0

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

UCHWAŁA NR 04 /14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 30 maja 2014 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2013 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych

§ 1.

Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za 2013 r., obejmujące:

1. bilans sporządzony na dzień 31.12.2013 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 123.793.341,35 zł,

2. rachunek zysków i strat Spółki za okres działania w 2013 r. wykazujący zysk netto w kwocie 3.958.502,70 zł,

3. zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 3.958.502,70 zł,

4. rachunek przepływu środków pieniężnych, wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 356.733,07 zł,

5. informację dodatkową obejmującą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia (noty objaśniające i dodatkowe noty objaśniające).

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.077.689

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 66,43%

Łączna liczba ważnych głosów: 1.077.689

w tym:

Liczba głosów "za": 1.077.689

Liczba głosów "przeciw": 0

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

UCHWAŁA NR 05 /14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 30 maja 2014 r.

w sprawie: podziału zysku netto za rok obrotowy od 01.01.2013 do 31.12.2013 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje:

§ 1.

Zysk netto za rok obrotowy od 01.01.2013 do 31.12.2013 r. w kwocie: 3.958.502,70 zł przeznacza się na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.077.689

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 66,43%

Łączna liczba ważnych głosów: 1.077.689

w tym:

Liczba głosów "za": 1.077.689

Liczba głosów "przeciw": 0

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

UCHWAŁA NR 06 /14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 30 maja 2014 r.

w sprawie: udzielenia Markowi Szumowiczowi-Włodarczykowi - Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2013 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela Panu Markowi Szumowiczowi-Włodarczykowi - Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.077.689

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 66,43%

Łączna liczba ważnych głosów: 1.077.689

w tym:

Liczba głosów "za": 1.077.689

Liczba głosów "przeciw": 0

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

UCHWAŁA NR 07 /14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 30 maja 2014 r.

w sprawie: udzielenia Bożenie Czerwińskiej-Lasak - członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2013 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela Pani Bożenie Czerwińskiej-Lasak - członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od 01 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.077.689

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 66,43%

Łączna liczba ważnych głosów: 1.077.689

w tym:

Liczba głosów "za": 1.077.689

Liczba głosów "przeciw": 0

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

UCHWAŁA NR 08 /14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 30 maja 2014 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Michałowi Rajowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2013 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela Panu Michałowi Rajowi - członkowi Rady Nadzorczej absolutorium

z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.077.689

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 66,43%

Łączna liczba ważnych głosów: 1.077.689

w tym:

Liczba głosów "za": 1.077.689

Liczba głosów "przeciw": 0

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

UCHWAŁA NR 09 /14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 30 maja 2014 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Krzysztofowi Łączkowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2013 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela Panu Krzysztofowi Łączkowskiemu - członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków od 01 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.077.689

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 66,43%

Łączna liczba ważnych głosów: 1.077.689

w tym:

Liczba głosów "za": 1.077.689

Liczba głosów "przeciw": 0

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

UCHWAŁA NR 10 /14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 30 maja 2014 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Grzegorzowi Mania absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2013 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela Panu Grzegorzowi Mania - członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.077.689

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 66,43%

Łączna liczba ważnych głosów: 1.077.689

w tym:

Liczba głosów "za": 1.077.689

Liczba głosów "przeciw": 0

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

UCHWAŁA NR 11 /14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 30 maja 2014 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Tomaszowi Jańczakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2013 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela Panu Tomaszowi Jańczakowi - członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.077.689

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 66,43%

Łączna liczba ważnych głosów: 1.077.689

w tym:

Liczba głosów "za": 1.077.689

Liczba głosów "przeciw": 0

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

UCHWAŁA NR 12 /14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 30 maja 2014 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Zenonowi Wnukowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2013 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela Panu Zenonowi Wnukowi - członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 1.077.689

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 66,43%

Łączna liczba ważnych głosów: 1.077.689

w tym:

Liczba głosów "za": 1.077.689

Liczba głosów "przeciw": 0

Liczba głosów "wstrzymujących się": 0

Więcej na: biznes.pap.pl

kom espi pif/

Więcej na: biznes.pap.pl

kom espi zdz

Zarząd KPPD-Szczecinek SA przekazuje projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane w dniu 30.05.2014 r.:

(Projekt uchwały do pkt. 1 porządku obrad)

UCHWAŁA NR 01 /14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 30 maja 2014 r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art.27.1 "Statutu Spółki"

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki .....................................

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ..............................

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ...........................

Łączna liczba ważnych głosów ...........................

w tym:

Liczba głosów "za" ............................

Liczba głosów "przeciw" ..............................

Liczba głosów "wstrzymujących się" .............................

(Projekt uchwały do pkt. 3 porządku obrad)

UCHWAŁA NR 02 /14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 30 maja 2014 r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KPPD-Szczecinek S.A. uchwala , co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KPPD-Szczecinek S.A. postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2013 r.

5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2013 r.

6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2013 r.

7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za 2013 r.

8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2013 r.

9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2013 r.

10. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ..............................

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ...........................

Łączna liczba ważnych głosów ...........................

w tym:

Liczba głosów "za" ............................

Liczba głosów "przeciw" ..............................

Liczba głosów "wstrzymujących się" .............................

(Projekt uchwały do pkt. 5 porządku obrad)

UCHWAŁA NR 03 /14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 30 maja 2014 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2013 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych

§ 1.

Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki za 2013 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ..............................

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ...........................

Łączna liczba ważnych głosów ...........................

w tym:

Liczba głosów "za" ............................

Liczba głosów "przeciw" ..............................

Liczba głosów "wstrzymujących się" .............................

(Projekt uchwały do pkt. 6 porządku obrad)

UCHWAŁA NR 04 /14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 30 maja 2014 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2013 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych

§ 1.

Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za 2013 r., obejmujące:

1. bilans sporządzony na dzień 31.12.2013 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 123.793.341,35 zł,

2. rachunek zysków i strat Spółki za okres działania w 2013 r. wykazujący zysk netto w kwocie 3.958.502,70 zł,

3. zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 3.958.502,70 zł,

4. rachunek przepływu środków pieniężnych, wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 356.733,07 zł,

5. informację dodatkową obejmującą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia (noty objaśniające i dodatkowe noty objaśniające).

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ..............................

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ...........................

Łączna liczba ważnych głosów ...........................

w tym:

Liczba głosów "za" ............................

Liczba głosów "przeciw" ..............................

Liczba głosów "wstrzymujących się" .............................

(Projekt uchwały do pkt. 7 porządku obrad)

UCHWAŁA NR 05 /14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 30 maja 2014 r.

w sprawie: podziału zysku netto za rok obrotowy od 01.01.2013 do 31.12.2013 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje:

§ 1.

Zysk netto za rok obrotowy od 01.01.2013 do 31.12.2013 r. w kwocie: 3.958.502,70 zł przeznacza się na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ..............................

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ...........................

Łączna liczba ważnych głosów ...........................

w tym:

Liczba głosów "za" ............................

Liczba głosów "przeciw" ..............................

Liczba głosów "wstrzymujących się" .............................

(Projekt uchwały do pkt. 8 porządku obrad)

UCHWAŁA NR 06 /14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 30 maja 2014 r.

w sprawie: udzielenia Markowi Szumowiczowi-Włodarczykowi - Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2013 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela Panu Markowi Szumowiczowi-Włodarczykowi - Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ..............................

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ...........................

Łączna liczba ważnych głosów ...........................

w tym:

Liczba głosów "za" ............................

Liczba głosów "przeciw" ..............................

Liczba głosów "wstrzymujących się" .............................

(Projekt uchwały do pkt. 8 porządku obrad)

UCHWAŁA NR 07 /14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 30 maja 2014 r.

w sprawie: udzielenia Bożenie Czerwińskiej-Lasak - członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2013 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela Pani Bożenie Czerwińskiej-Lasak - członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od 01 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ..............................

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ...........................

Łączna liczba ważnych głosów ...........................

w tym:

Liczba głosów "za" ............................

Liczba głosów "przeciw" ..............................

Liczba głosów "wstrzymujących się" .............................

(Projekt uchwały do pkt. 9 porządku obrad)

UCHWAŁA NR 08 /14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 30 maja 2014 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Michałowi Rajowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2013 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela Panu Michałowi Rajowi - członkowi Rady Nadzorczej absolutorium

z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ..............................

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ...........................

Łączna liczba ważnych głosów ...........................

w tym:

Liczba głosów "za" ............................

Liczba głosów "przeciw" ..............................

Liczba głosów "wstrzymujących się" .............................

(Projekt uchwały do pkt. 9 porządku obrad)

UCHWAŁA NR 09 /14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 30 maja 2014 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Krzysztofowi Łączkowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2013 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela Panu Krzysztofowi Łączkowskiemu - członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków od 01 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ..............................

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ...........................

Łączna liczba ważnych głosów ...........................

w tym:

Liczba głosów "za" ............................

Liczba głosów "przeciw" ..............................

Liczba głosów "wstrzymujących się" .............................

(Projekt uchwały do pkt. 9 porządku obrad)

UCHWAŁA NR 10 /14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 30 maja 2014 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Grzegorzowi Mania absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2013 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela Panu Grzegorzowi Mania - członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

iczba akcji, z których oddano ważne głosy ..............................

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ...........................

Łączna liczba ważnych głosów ...........................

w tym:

Liczba głosów "za" ............................

Liczba głosów "przeciw" ..............................

Liczba głosów "wstrzymujących się" .............................

(Projekt uchwały do pkt. 9 porządku obrad)

UCHWAŁA NR 11 /14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 30 maja 2014 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Tomaszowi Jańczakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2013 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela Panu Tomaszowi Jańczakowi - członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ..............................

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ...........................

Łączna liczba ważnych głosów ...........................

w tym:

Liczba głosów "za" ............................

Liczba głosów "przeciw" ..............................

Liczba głosów "wstrzymujących się" .............................

(Projekt uchwały do pkt. 9 porządku obrad)

UCHWAŁA NR 12 /14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 30 maja 2014 r.

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Zenonowi Wnukowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2013 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych

§ 1.

Walne Zgromadzenie udziela Panu Zenonowi Wnukowi - członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ..............................

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ...........................

Łączna liczba ważnych głosów ...........................

w tym:

Liczba głosów "za" ............................

Liczba głosów "przeciw" ..............................

Liczba głosów "wstrzymujących się" .............................

Więcej na: biznes.pap.pl

kom espi pif/

Zarząd KPPD-Szczecinek SA podaje do wiadomości publicznej:

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU DRZEWNEGO SPÓŁKA AKCYJNA

Zarząd Spółki Koszalińskie Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego Spółka Akcyjna, z siedzibą w Szczecinku przy ul. Waryńskiego 2, 78-400 Szczecinek, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Koszalinie, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000059703 ("Spółka"), działając na podstawie art. 395, 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 30 maja 2014 roku na godz. 12.00 w Szczecinku przy ul. Waryńskiego 2.

SZCZEGÓŁOWY PORZĄDEK OBRAD

1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2013 r.

5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2013 r.

6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2013 r.

7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za 2013 r.

8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2013 r.

9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2013 r.

10. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

UPRAWNIENIE DO UCZESTNICTWA W WALNYM ZGROMADZENIU

Zarząd Spółki informuje, że prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mają, stosownie do art. 406¹ Kodeksu spółek handlowych, wyłącznie osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia, tj. w dniu 14 maja 2014 r. (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, dalej: Dzień Rejestracji), pod warunkiem, że przedstawią podmiotowi prowadzącemu ich rachunek papierów wartościowych żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Żądanie to może być zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu zwołania Walnego Zgromadzenia (tj. nie wcześniej niż 30 kwietnia 2014 r.) i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji. Rekomenduje się akcjonariuszom odebranie wystawionego ww zaświadczenia.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu zostanie sporządzona na podstawie wykazu udostępnionego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.) i wyłożona w siedzibie Spółki pod adresem ul. Waryńskiego 2, 78-400 Szczecinek, w godzinach od 9:00 do 16:00, przez 3 dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach 27, 28 i 29 maja 2014 r. Akcjonariusz Spółki może żądać przysłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Akcjonariusz może zgłosić powyższe żądanie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wz@kppd.pl. Prawo to przysługuje każdemu akcjonariuszowi, niezależnie od tego czy zarejestrował się na Walne Zgromadzenie. W przypadku, gdy akcjonariusz nie zarejestrował swojego uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu warunkiem otrzymania listy jest potwierdzenie przez niego faktu bycia akcjonariuszem Spółki, poprzez przedstawienie wydanego w tym celu świadectwa depozytowego - dokument ten należy dołączyć jako załącznik w formacie PDF do listu elektronicznego zawierającego żądanie wydania listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu.

DOKUMENTY ORAZ INFORMACJE DOTYCZĄCE WALNEGO ZGROMADZENIA

Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia, jak również Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki ("RWZ") zostaną udostępnione na stronie internetowej Spółki, pod adresem: www.kppd.pl w zakładce Dla inwestorów / Walne Zgromadzenia.

Osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji w siedzibie Spółki pod adresem ul. Waryńskiego 2, 78-400 Szczecinek na 15 dni przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.

OPIS PROCEDUR UCZESTNICTWA I WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU

Informacje ogólne:

Jeżeli którakolwiek z poniższych procedur przewiduje składanie Spółce czy też Zarządowi Spółki jakichkolwiek zawiadomień, zgłoszeń, żądań czy oświadczeń drogą elektroniczną należy mieć na uwadze, że:

1) oświadczenia te winny być przesyłane na następujący adres poczty elektronicznej: wz@kppd.pl

2) oświadczenia te winny zostać złożone w terminie przewidzianym procedurą, zaś za moment złożenia oświadczenia uznaje się chwilę, gdy oświadczenie to wprowadzono do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, że osoba działająca w imieniu Spółki mogła się z nimi zapoznać z uwzględnieniem godzin pracy Biura Spółki, tj. w dni powszednie od godz. 9:00 do godz. 16:00.

3) Spółka nie ponosi odpowiedzialności za skutki spowodowane brakiem możliwości skorzystania ze środków elektronicznego porozumiewania się ze Spółką lub za niedotarcie do Spółki korespondencji wysłanej w formie elektronicznej, jeżeli powyższe nastąpiło z przyczyn niezależnych od Spółki.

4) Akcjonariusz/akcjonariusze powinien/powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania świadectwo/a depozytowe, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego.

W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF.

Prawo do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia:

Zgodnie z art. 401 § 1 Ksh akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący łącznie co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie takie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed terminem zgromadzenia. Do żądania winny zostać załączone dokumenty, z których w sposób nie budzący wątpliwości wynikać będzie, że na dzień złożenia żądania składający je są akcjonariuszami reprezentującymi łącznie co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki (np. zaświadczenie albo świadectwo depozytowe), a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi lub spółkami osobowymi także dokumenty potwierdzające uprawnienia do działania w imieniu tych podmiotów wraz z załączonym aktualnym odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego. Żądanie powinno zawierać adres do korespondencji ze zgłaszającymi żądanie. Żądanie, jego forma oraz sposób złożenia winny odpowiadać przepisom prawa oraz wymogom wskazanym w niniejszym ogłoszeniu. Żądania w formie pisemnej powinny być kierowane na adres Biura Spółki, tj. ul. Waryńskiego 2, 78-400 Szczecinek. Zarząd zwraca uwagę, że w/w termin na zgłoszenie żądania jest zachowany, jeśli w tym terminie żądanie zostanie zgłoszone Zarządowi. Nie jest zatem wystarczające nadanie w tym terminie żądania. Żądanie może być przesłane również drogą elektroniczną, w formacie PDF, na adres wz@kppd.pl. W tym wypadku w/w dokumenty potwierdzające fakt bycia akcjonariuszem Spółki oraz umocowania jako pełnomocnika osoby prawnej lub spółki osobowej należy dołączyć jako załącznik w formacie PDF do listu elektronicznego zawierającego żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

Jeśli żądanie odpowiada wyżej wskazanym wymogom, Zarząd ogłasza zmiany w porządku obrad wprowadzone zgodnie z tym żądaniem. Zmiany są ogłaszane nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia. Jeśli żądanie nie odpowiada wyżej wskazanym wymogom, Spółka, w ciągu 3 dni roboczych od otrzymania żądania, informuje o tym zgłaszających żądanie wskazując na braki, które uniemożliwiają uwzględnienie żądania. Uzupełnione żądanie może być złożone ponownie, jeśli zachowany zostanie wskazany powyżej termin na jego złożenie.

Prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem zgromadzenia:

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący łącznie co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Zgłoszenie winno zostać złożone Spółce najpóźniej w dniu poprzedzającym termin Walnego Zgromadzenia do godz. 16:00. Do zgłoszenia projektów uchwał winny zostać załączone dokumenty, z których w sposób nie budzący wątpliwości wynikać będzie, że na dzień złożenia zgłoszenia składający je są akcjonariuszami reprezentującymi łącznie co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki (np. zaświadczenie albo świadectwo depozytowe), a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi lub spółkami osobowymi także dokumenty potwierdzające uprawnienia do działania w imieniu tych podmiotów wraz z załączonym aktualnym odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego. Zgłoszenie powinno zawierać adres do korespondencji ze zgłaszającymi projekty uchwał. Zgłoszenie przesyłane w formie pisemnej powinno być kierowane na adres Biura Spółki, tj. ul. Waryńskiego 2, 78-400 Szczecinek Zarząd zwraca uwagę, że w/w termin na przekazanie zgłoszenia jest zachowany, jeśli w tym terminie zgłoszenie zostanie przekazane zarządowi. Nie jest zatem wystarczające nadanie w tym terminie zgłoszenia. Zgłoszenie może być przesłane również drogą elektroniczną, w formacie PDF, na adres wz@kppd.pl. W tym wypadku w/w dokumenty potwierdzające fakt bycia akcjonariuszem Spółki oraz umocowania jako pełnomocnika osoby prawnej lub spółki osobowej należy dołączyć jako załącznik w formacie PDF do listu elektronicznego zawierającego projekty uchwał Walnego Zgromadzenia.

Zgłoszenie, załączone dokumenty oraz sposób ich złożenia w Spółce, a także forma zgłaszanych projektów uchwał winny odpowiadać przepisom prawa oraz wymogom wskazanym w niniejszym ogłoszeniu. Jeżeli zgłoszenie projektów uchwał zostało dokonane zgodnie z wyżej określonymi wymogami, projekty te są niezwłocznie ogłaszane na stronie internetowej Spółki. Jeśli zgłoszenie projektów uchwał nie odpowiada wyżej wskazanym wymogom, Spółka, w terminie 3 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia (nie później jednak niż w dniu poprzedzającym dzień Walnego Zgromadzenia), informuje o tym zgłaszającego wskazując na braki, które uniemożliwiają ogłoszenie projektów uchwał.

Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas walnego zgromadzenia:

Każdy uprawniony do uczestnictwa może podczas obrad Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika oraz zawiadamiania Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika, a także wykorzystanie formularzy podczas głosowania przez pełnomocnika:

Zgodnie z art. 412-412.2 Kodeksu spółek handlowych akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Może on także udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. Szczególnym przypadkiem jest sytuacja, w której pełnomocnikiem na walnym zgromadzeniu jest członek Zarządu, członek rady nadzorczej, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik Spółki zależnej od Spółki. Wówczas znajdują zastosowanie poniższe zasady:

1. pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu.

2. pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów.

3. udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.

4. pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Jeśli pełnomocnictwo zostaje udzielone w formie elektronicznej, to mocodawca powinien zawiadomić o tym Spółkę. Zawiadomienie (w formacie PDF) powinno zostać złożone Spółce w terminie umożliwiającym jej dokonanie identyfikacji mocodawcy i jego pełnomocnika, nie później jednak niż w dniu poprzedzającym dzień, na który zostało zwołane Walne Zgromadzenie. Zawiadomienie może mieć formę pisemną albo postać elektroniczną. Zawiadomienie w formie pisemnej winno być przesłane na adres Biura Spółki, tj. ul. Waryńskiego 2, 78-400 Szczecinek. Zarząd zwraca uwagę, że w/w termin na złożenie Spółce zawiadomienia jest zachowany, jeśli w tym terminie zawiadomienie zostanie przekazane Zarządowi. Nie jest zatem wystarczające nadanie w tym terminie zawiadomienia. Zawiadomienie w postaci elektronicznej jest przesyłane do Spółki za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres wz@kppd.pl.

Zawiadomienie powinno zawierać:

1. imię i nazwisko albo nazwę (firmę) mocodawcy oraz imiona i nazwiska osób uprawnionych do udzielenia pełnomocnictwa w jego imieniu,

2. rodzaj oraz numer identyfikacyjny dokumentu tożsamości, a także numer PESEL mocodawcy (w przypadku osób fizycznych) albo numer KRS (w przypadku podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców),

3. imię i nazwisko pełnomocnika,