Efekt SA

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki Korporacja Gospodarcza "efekt" S.A z siedzibą w Krakowie (Spółka), informuje, iż w dniu wczorajszym opublikował raport okresowy za 1 półrocze 2019 roku zawierający jednostkowe sprawozdanie finansowe wraz z informacją dodatkową w wymaganym prawem formacie XML XADES. Zastosowany format jest prawnie obowiązujący i zgodny ze stanowiskiem Departament Rachunkowości i Rewizji Finansowej Ministerstwa Finansów odnośnie raportów śródrocznych w UoR- format XML z podpisem przekazanym w piśmie z dnia 13 września 2019 roku skierowanym do pani Barbary Misterskiej Dragan Prezesa Krajowej Rady Biegłych Rewidentów. W piśmie wskazano, iż "emitent papierów wartościowych przy sporządzaniu śródrocznych sprawozdań finansowych jest zobowiązany do zastosowania formy przewidzianej dla sprawozdań finansowych w ustawie o rachunkowości. W szczególności emitenci stosujący polskie standardy rachunkowości, wpisani do rejestru przedsiębiorców KRS, będą zobowiązani do sporządzenia swoich sprawozdań śródrocznych w strukturze logicznej i formacie, zgodnej ze schematem opublikowanym w BIP MF."

Niemniej w związku faktem, iż nie wszyscy Interesariusze Spółki posiadają odpowiednie czytniki do odkodowania wskazanego powyżej formatu, a także w wyniku sygnałów od akcjonariuszy Spółka postanowiła przekazać w formie raportu bieżącego raz jeszcze jednostkowy raport finansowy w dostępnym powszechnie formacie pdf.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Dz.U.2019.0.623

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. w Krakowie informuje, iż w dniu 1 października 2019 roku Spółki zależne Emitenta: Efekt- Hotele S.A. oraz Lider Hotel sp. z o.o. zawarły umowy dzierżawy obiektów hotelowych położonych w Krakowie przy ul. Opolskiej 12 - prowadzonych odpowiednio pod marką Best Western Express i Best Western Premier.

Umowa dzierżawy obiektu Best Western Premier należącego do Spółki Lider Hotel sp. z o. o została zawarta na czas określony do dnia 31.12.2032 roku, zaś obiektu Best Western Express należącego do Efekt Hotele S.A. została zawarta na okres 10 lat przy czym strony ustaliły, iż pod warunkiem, iż żadna ze Stron nie złoży drugiej stronie w terminie 7 dni przed datą końcową okresu na jaki zostały zawarte Umowy oświadczenia woli o braku woli przedłużania obowiązywania Umowy, po upływie okresu na jaki zostały zawarte Umowy ulegają one z mocy niniejszego postanowienia przekształceniu w Umowy na czas nieoznaczony. W takiej sytuacji Umowy jako zawarte na czas nieokreślony mogą zostać rozwiązane przez każdą ze stron za 3. letnim okresem wypowiedzenia złożonym ze skutkiem na koniec roku kalendarzowego.

Podmiotom zależnym od Emitenta przysługuje prawo wypowiedzenia Umów bez zachowania terminu wypowiedzenia, jeżeli:

1. Dzierżawca zalega z zapłatą czynszu i uprzednio wezwany do zapłaty należności nie uregulował ich w udzielonym mu dodatkowym terminie 60 dni.

2. Dzierżawca zalega z zapłaceniem w stosunku do Wydzierżawiającego ewentualnych opłat eksploatacyjnych, a zaległość ta przekracza równowartość czynszu rocznego i pomimo uprzedniego wezwania Dzierżawcy do zapłaty należności z zastrzeżeniem, iż w przypadku braku uregulowania zaległości w zakreślonym mu w tym celu dodatkowym terminem 60 dni od daty doręczenia przedmiotowego wezwania, Wydzierżawiający będzie uprawniony do rozwiązania niniejszej Umowy w trybie natychmiastowym i bez odrębnego wezwania, nie uregulował ich w udzielonym mu w powyżej wskazanym dodatkowym terminie.

Zawarcie tych umów, z perspektywy wieloletnich strat z prowadzonej przez te spółki działalności, miało na celu poprawę bieżącej sytuacji finansowej w/w spółek i jednoczesne zabezpieczenie ich sytuacji finansowej w kontekście ciążących na tych spółkach zobowiązań, w tym w szczególności zobowiązań kredytowych wobec banków. Wydzierżawienie powyższych obiektów spowodowało bowiem z jednej strony istotną redukcję stałych kosztów związanych z prowadzeniem działalności hotelarskiej, w tym redukcję ryzyk gospodarczych związanych z prowadzeniem takiej działalności na własny rachunek, z drugiej zaś strony, przy uwzględnieniu wysokości czynszu dzierżawnego oraz pozostałych zobowiązań w/w spółek, umożliwia w/w spółkom uzyskanie z czynszów dzierżawnych stałego zysku z prowadzonej przez w/w Spółki działalności gospodarczej. Niezależnie od czynszu, Dzierżawca ponosić będzie we własnym zakresie wszystkie opłaty m.in. eksploatacyjne.

Pozostałe warunki wykonania Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych przy tego typu umowach. Obydwa obiekty zostały wydzierżawione na rzecz spółki Central Fund of Immovables sp. z o.o. Zarząd Emitenta uznał te umowy za istotne, gdyż rozpoczyna współpracę z podmiotem o silnej i rozpoznawalnej marce, podmiotem posiadającym znaczący udział na rynku usług hotelowych w Polsce oraz wiedzę w zakresie zarządzania hotelami, gwarantującą należytą jakość usług oraz dbałość o stanowiący przedmiot powyżej wskazanych umów dzierżawy majątek.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (zwane też MAR).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Korporacja Gospodarcza "efekt" S.A. w Krakowie, na podstawie Art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych informuje, że w dniu 26 września 2019 roku otrzymała od Wojciecha Wiśniewskiego akcjonariusza Spółki zawiadomienie, przekazane w trybie Art. 69 ust. 1 pkt 1, ustawy o ofercie o zbyciu przez tego akcjonariusza znacznego pakietu akcji

W załączeniu treść otrzymanego zawiadomienia

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Korporacja Gospodarcza "efekt" S.A. w Krakowie, na podstawie Art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych informuje, że w dniu 26 września 2019 roku otrzymała od GOODMAX sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zawiadomienie, przekazane w trybie Art. 69 ust. 1 pkt 1, o nabyciu przez tą spółkę na skutek zawarcia umowy z dnia 26 września 2019 roku poza obrotem regulowanym akcji zwykłych na okaziciela Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A.

W załączeniu treść otrzymanego zawiadomienia

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Korporacji Gospodarczej "efekt" SA w Krakowie na podstawie §28 ust. 5 Regulaminu Korzystania z Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (ESPI) przesyła poprzez system ESPI Raport Bieżący przekazany wcześniej w trybie §28 ust. 2 Regulaminu Korzystania z Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (ESPI) przez spółkę Korporacja Gospodarcza "efekt" SA z siedzibą w Krakowie ("Emitent") do Agencji Informacyjnej, podmiotu posiadającego status agencji informacyjnej w rozumieniu art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 25 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Notoria Serwis SA z siedzibą w Warszawie i opublikowanego przez Agencję do publicznej wiadomości w dniu 2 sierpnia 2019 roku.

Poniżej treść raportu:

Zarząd Korporacji Gospodarczej "efekt" SA w Krakowie informuje, iż w dniu 17 lipca 2019 roku otrzymał informacje o zawarciu porozumienia przez akcjonariuszy - Inwest sp. z o. o. , Bogumiła Adamika i Mieczysława Kokosińskiego w załączeniu przekazujemy treść porozumienia.

Podstawa prawna

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Spółki Korporacja Gospodarcza "efekt" S.A z siedzibą w Krakowie (Spółka), informuje, iż w dniu 19 sierpnia 2019 roku jako Inwestor zawarł umowę w sprawie nabycia dłużnych papierów wartościowych na sumę wynoszącą łącznie 5.000.000 zł (słownie: pięć milionów) .

Oprocentowanie papierów wartościowych ustalono na 5,5% w skali roku.

Ostateczną datę wykupu papierów wartościowych przez Emitenta Papierów Wartościowych ustalono na dzień 20 sierpnia 2022 roku, przy czym strony dopuściły możliwość wcześniejszego wykupu papierów wartościowych.

Zabezpieczenie spłaty papierów wartościowych stanowi Oświadczenie Emitenta Papierów Wartościowych w trybie art. 777 § 1 pkt 5 K.P.C. w którym to oświadczeniu Emitent papierów wartościowych poddał się egzekucji do kwoty 7.500.000 zł (słownie: siedem milionów pięćset tysięcy złotych).

Spółka otrzymała przedmiotowe oświadczenie przez zapłatą ceny za nabywane papiery wartościowe.

Umowa wchodzi w życie pod warunkiem zawieszającym zapłaty ceny za poszczególne papiery wartościowe.

Pozostałe warunki zawartej umowy nie odbiegają od warunków rynkowych przy tego typu umowach stosowanych na rynku.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (zwane też MAR).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

"Korporacja Gospodarcza "efekt" S.A. w Krakowie, na podstawie Art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych informuje, że w dniu 14 sierpnia 2019 roku otrzymała od "CFI Holding" S.A. z siedzibą we Wrocławiu korektę zawiadomienia z dnia 19 czerwca 2019 roku, o którym "Korporacja Gospodarcza "efekt" S.A. w Krakowie informowała raportem bieżącym ESPI z dnia 21.06.2019 roku numer 23/2019, przekazanego w trybie Art. 69a ust. 1 pkt 3, o pośrednim nabyciu - poprzez nabycie 100% udziałów w spółce "Inwest" sp. z o.o. - 468.142 akcji Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A., dających prawo do ok. 20,74% głosów na Walnym Zgromadzeniu Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. i stanowiących ok. 28,11% kapitału zakładowego emitenta, . W załączeniu treść otrzymanego skorygowanego zawiadomienia.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Dzień ustalenia prawa do dywidendy to 10 września, a termin jej wypłaty 24 września 2019 roku.

Zysk netto za 2018 rok wyniósł 5,1 mln zł. (PAP Biznes)

pel/ osz/

Korporacja Gospodarcza "efekt" S.A. informuje o podjęciu przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 10 lipca 2019 roku uchwały w sprawie podziału zysku netto za 2018 rok o treści:

UCHWAŁA NR 30

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. w Krakowie

z dnia 10 lipca 2019 roku

w sprawie podziału zysku netto za 2018 rok

I. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie § 6 ust. 2 pkt 4) Statutu Spółki, zysk bilansowy netto za rok 2018 wynoszący 5.134.106,52 zł przeznacza się na:

1) dywidendę 169.477,50 zł

2) kapitały rezerwowe 4.964.629,02 zł

II. Dywidenda na jedną akcję zwykłą wynosi 0,10 zł (brutto), dywidenda na jedną akcję uprzywilejowaną wynosi 0,12 zł (brutto).

III. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 348 § 4 w zw. z art. 347 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 3 Statutu Spółki, określa dzień ustalenia prawa do dywidendy (dzień dywidendy) na 10 września 2019 roku oraz ustala termin wypłaty dywidendy na dzień 24 września 2019 roku.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Korporacja Gospodarcza "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie, działając w wykonaniu obowiązków wynikajacych z art. 19 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku (...), informuje że w dniu 26 marca 2019r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR od osoby pełniącej obowiązki zarządcze.

W załączeniu treść otrzymanego zawiadomienia.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Korporacja Gospodarcza "efekt" S.A. informuje o szacunkowych, jednostkowych i skonsolidowanych wynikach operacyjnych Emitenta i jego Grupy Kapitałowej osiągniętych po 4 kwartałach 2018 roku, ujawnionych na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 22 marca 2019r.

wyniki Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A.:

Przychody ze sprzedaży netto: 21.863 tys. zł

Zysk brutto: 6.520 tys. zł

Zysk netto: 5.134 tys. zł

skonsolidowane wyniki finansowe grupy kapitałowej "efekt" S.A.:

Przychody ze sprzedaży netto: 47.760 tys. zł

Zysk netto: 7.090 tys. zł

Zaprezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Ostateczne wyniki zostaną szczegółowo przedstawione w dniu 30 kwietnia 2019 r w raporcie rocznym jednostkowym oraz skonsolidowanym za 2018 r.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Korporacja Gospodarcza "efekt" S.A. w Krakowie podaje do wiadomości daty przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2019:

30 kwietnia 2019 r. (wtorek) - raport roczny jednostkowy i raport roczny skonsolidowany za 2018 r.

17 maja 2019 r. (piątek) - rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2019 r.

30 września 2019 r. (poniedziałek) - rozszerzony skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2019 r.

19 listopada 2019 r. (wtorek) - rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2019 r.

Zarząd oświadcza, że nie będzie przekazywał odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych oraz odrębnego raportu półrocznego. Skonsolidowane raporty kwartalne zawierać będą kwartalną informację finansową, a skonsolidowany raport półroczny - skrócone półroczne sprawozdanie finansowe.

Zgodnie z przepisami par. 79 ust. 2 Spółka informuje, że nie będzie publikowała skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2018 roku oraz skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2019 roku.

Podstawa prawna: § 80 ust. 1 Rozporządzenia MF z dnia 29 marca 2018r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. 2018, poz. 757)

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Korporacja Gospodarcza "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie, działając w wykonaniu obowiązków wynikajacych z art. 19 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku (...), informuje że w dniu 22 stycznia 2019r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR od osoby pełniącej obowiązki zarządcze - członka Rady Nadzorczej.

W załączeniu treść otrzymanego zawiadomienia.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Korporacja Gospodarcza "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie, działając w wykonaniu obowiązków wynikajacych z art. 19 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku (...), informuje że w dniu 22 stycznia 2019r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR od osoby pełniącej obowiązki zarządcze.

W załączeniu treść otrzymanego zawiadomienia.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. informuje, że rozszerzony skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2018 roku, którego termin publikacji został określony na dzień 28 września 2018 roku w raporcie bieżącym nr 1/2018 z dnia 26 stycznia 2018 roku, zostanie przekazany do publicznej wiadomości w terminie wcześniejszym, tj. w dniu 26 września 2018 roku.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Korporacja Gospodarcza "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie, działając w wykonaniu obowiązków wynikajacych z art. 19 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku (...), informuje że w dniu 23 sierpnia 2018r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR od osoby pełniącej obowiązki zarządcze.

W załączeniu treść otrzymanego zawiadomienia.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Łącznie na dywidendę trafi 1,69 mln zł. Zysk netto spółki za 2017 rok wyniósł 4,69 mln zł.

Dzień ustalenia prawa do dywidendy to 14 września, a dzień jej wypłaty 3 października 2018 roku.

Za 2016 rok spółka wypłaciła 0,9 zł dywidendy na akcję zwykłą i 1,08 zł na akcję uprzywilejowaną. Rok wcześniej było to odpowiednio: 0,8 zł i 0,96 zł dywidendy na akcję. (PAP Biznes)

sar/ ana/

Korporacja Gospodarcza "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 21 czerwca 2018 roku:

1. "INWEST" Spółka z o.o. w Krakowie

468.142 głosy stanowiące 32,89% głosów na tym zgromadzeniu oraz 20,73% ogólnej liczby głosów

2. Bogumił Adamek

189.125 głosów stanowiących 13,28% głosów na tym zgromadzeniu oraz 5,71% ogólnej liczby głosów

3. Rejonowa Spółdzielnia Zaopatrzenia i Zbytu w Krzeszowicach

126.670 głosów stanowiących 8,90% głosów na tym zgromadzeniu oraz 5,61% ogólnej liczby głosów

Akcjonariuszom uczestniczącym w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przysługiwało 1.423.214 głosów. Ogólna liczba głosów wynosi 2.257.650.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Korporacja Gospodarcza "efekt" S.A. w Krakowie informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 21 czerwca 2018 roku, działając na podstawie art. 385 par. 1 kodeksu spółek handlowych oraz par. 6 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki, powołało Radę Nadzorczą Spółki nowej IX kadencji w składzie:

Bogumił Adamek, Mieczysław Kokosiński, Aleksander Skalbmierski, Ryszard Rudzki, Stanisław Bisztyga. Funkcję Przewodniczącego rady Nadzorczej powierzono Bogumiłowi Adamkowi.

Jednocześnie Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 21 czerwca 2018 roku ze swojego składu powołała Komitet Audytu, do którego weszli: Aleksander Skalbmierski - Przewodniczący, Bogumił Adamek - Członek, Stanisław Bisztyga - Członek.

Informacja o powołanych członkach Rady Nadzorczej:

Bogumił Adamek - Przewodniczący Rady Nadzorczej

Wykształcenie wyższe ekonomiczne. Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Współzałożyciel i Prezes Zarządu Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. w latach 1989-2014. W latach 2014-2018 Przewodniczący Rady Nadzorczej Korporacji Gospodarczej "efekt S.A. Przewodniczący Rady Nadzorczej Efekt-Hotele S.A. oraz Przewodniczący Rady Nadzorczej Lider Hotel sp. z o.o.. Działalność ta nie jest konkurencyjna w stosunku do Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.

Mieczysław Kokosiński - Członek Rady Nadzorczej

Wykształcenie wyższe ekonomiczne. Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Współzałożyciel i Wiceprezes Zarządu Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. w latach 1989-2007. W latach 2007-2018 Członek Rady Nadzorczej Korporacji Gospodarczej "efekt S.A. Członek Rady Nadzorczej Efekt-Hotele S.A. oraz Członek Rady Nadzorczej Lider Hotel sp. z o.o.. Działalność ta nie jest konkurencyjna w stosunku do Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.

Aleksander Skalbmierski - Członek Rady Nadzorczej

Wykształcenie wyższe. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Członek Rady Nadzorczej Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. od 2009 roku. W latach 1983 do 1992 Dyrektor Terenowego Zespołu Lustracji w Krakowie. Do roku 2017 Prezes Zarządu Małopolskiego Spółdzielczego Związku Rewizyjnego w Krakowie. Obecnie Prezes Zarządu Wspólnota Sp. z o.o. oraz Przewodniczący Rady Nadzorczej Inwest sp. z o.o.. Członek Krajowej Rady Spółdzielczej. Posiada uprawnienia lustracyjne Centralnego Związku Spółdzielni oraz Naczelnej Rady Spółdzielczej. Wykonywana działalność nie jest konkurencyjna w stosunku do Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.

Ryszard Rudzki - Członek Rady Nadzorczej

Wykształcenie średnie techniczne. Powołany do Rady Nadzorczej Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. w 1997 roku. Prezes Zarządu Rejonowej Spółdzielni Zaopatrzenia i Zbytu w Krzeszowicach. Wykonywana działalność nie jest konkurencyjna w stosunku do Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.

Stanisław Bisztyga - Członek Rady Nadzorczej

Wykształcenie wyższe ekonomiczne. Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Stopień naukowy doktora w dziedzinie turystyki nadany przez krakowską Akademię Wychowania Fizycznego. Wykładowca controlingu i rachunkowości w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Krakowie. W latach 1998-2007 dyrektor ds. ekonomiczno-finansowych Chemobudowy S.A.. Od 2007 do 2011 Senatora RP VII kadencji. Od 2011 roku do chwili obecnej Wiceprezes Zarządu Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. Działalność wykonywana w Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. nie jest konkurencyjna w stosunku do Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Korporacja Gospodarcza "efekt" S.A. w Krakowie informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 21 czerwca 2018 roku podjęło Uchwałę Nr 8, w której na dywidendę dla akcjonariuszy Spółki przeznaczono kwotę 1.694.775,00 zł. Dywidenda na jedną akcję zwykłą wynosi 1,00 zł brutto, na jedna akcję uprzywilejowaną 1,20 zł brutto. Dywidendą objęte są wszystkie akcje Spółki, tj. akcje w ilości 1.665.150 sztuk. Dzień ustalenia prawa do dywidendy przypada na 14 września 2018 roku, a termin wypłaty dywidendy to 3 października 2018 roku.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Korporacja Gospodarcza "efekt" S.A. w Krakowie przekazuje treść uchwał, podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 21 czerwca 2018 roku:

UCHWAŁA NR 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. w Krakowie

z dnia 21 czerwca 2018 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Krzysztofa Barana.

liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 900.368

% udział tych akcji w kapitale zakładowym: 54,07%

łączna liczba ważnych głosów: 1.375.068

w tym: głosów "za" 1.375.068, głosów "przeciw" 0, głosów "wstrzymujących się" 0.

UCHWAŁA NR 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. w Krakowie

z dnia 21 czerwca 2018 roku

w sprawie wyboru Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie § 23 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, wybiera do Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej następujące osoby:

1) Józef Błachut

2) Marek Bartkiewicz

3) Stanisław Kus

liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 911.316

% udział tych akcji w kapitale zakładowym: 54,73%

łączna liczba ważnych głosów: 1.386.016

w tym: głosów "za" 1.386.016, głosów "przeciw" 0, głosów "wstrzymujących się" 0.

UCHWAŁA NR 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. w Krakowie

z dnia 21 czerwca 2018 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 404 Kodeksu spółek handlowych, uchwala następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Wybór Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej.

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz zdolności Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał.

5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017 wraz ze sprawozdaniem finansowym za 2017 rok oraz sprawozdaniem z wykorzystania kapitałów rezerwowych i funduszu motywacyjnego w 2017 roku.

7. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej "efekt" za rok obrotowy 2017.

8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej.

9. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017, zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 oraz sprawozdania z wykorzystania kapitałów rezerwowych i funduszu motywacyjnego;

b) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej "efekt" za rok obrotowy 2017.

10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017.

11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017.

12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku.

13. Wybór Rady Nadzorczej IX kadencji:

a) podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczebności Rady Nadzorczej IX kadencji;

b) wybór członków Rady Nadzorczej IX kadencji.

14. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej IX kadencji.

15. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 921.714

% udział tych akcji w kapitale zakładowym: 55,35%

łączna liczba ważnych głosów: 1.423.114

w tym: głosów "za" 1.423.114, głosów "przeciw" 0, głosów "wstrzymujących się" 0.

UCHWAŁA NR 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. w Krakowie

z dnia 21 czerwca 2018 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017,

zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017

oraz zatwierdzenia sprawozdania z wykorzystania kapitałów rezerwowych

i wykorzystania funduszu motywacyjnego

I.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, § 6 ust. 2 pkt 3) Statutu Spółki oraz art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości, przyjmuje i zatwierdza:

1. sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2017 obejmujące:

1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;

2) bilans sporządzony na dzień 31.12.2017 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy 70.767 tys. zł;

3) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017r., wykazujący zysk netto w wysokości 4.688 tys. zł;

4) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017r., wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 4.349 tys. zł;

5) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017r., wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 46 tys. zł;

6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

2. sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017.

II.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A., działając na podstawie art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych, § 12 ust. 3 Statutu Spółki oraz uchwalonych przez Walne Zgromadzenie regulaminów, przyjmuje i zatwierdza sprawozdanie Zarządu z wykorzystania kapitałów rezerwowych oraz funduszu motywacyjnego w roku obrotowym 2017.

liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 921.814

% udział tych akcji w kapitale zakładowym: 55,36%

łączna liczba ważnych głosów: 1.423.214

w tym: głosów "za" 1.423.214, głosów "przeciw" 0, głosów "wstrzymujących się" 0.

UCHWAŁA NR 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. w Krakowie

z dnia 21 czerwca 2018 roku

w sprawie zatwierdzenia

skonsolidowanego sprawozdania finansowego

grupy kapitałowej "efekt" za rok obrotowy 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, § 6 ust. 2 pkt 3) Statutu Spółki oraz art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości, przyjmuje i zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej "efekt" za rok obrotowy 2017 obejmujące:

1) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;

2) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2017 roku, które po stronie aktywów oraz pasywów wykazuje sumy bilansowe w wysokości 110.836 tys. zł;

3) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017r., wykazujące zysk netto w wysokości 8.755 tys. zł;

4) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017r., wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2.419 tys. zł;

5) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017r., wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 4.114 tys. zł;

6) informację dodatkową do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;

7) sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej "efekt" w 2017 roku.

liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 907.877

% udział tych akcji w kapitale zakładowym: 54,52%

łączna liczba ważnych głosów: 1.409.277

w tym: głosów "za" 1.409.277, głosów "przeciw" 0, głosów "wstrzymujących się" 0.

UCHWAŁA NR 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. w Krakowie

z dnia 21 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki

absolutorium z wykonania obowiązków

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt 5) Statutu Spółki, udziela absolutorium z wykonania obowiązków:

1) Panu Janowi Okońskiemu - Prezesowi Zarządu za okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.;

2) Pani Jadwidze Chachlowskiej - Wiceprezesowi Zarządu za okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.;

3) Pani Oldze Lipińskiej-Długosz - Członkowi Zarządu za okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.

liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 906.190

% udział tych akcji w kapitale zakładowym: 54,42%

łączna liczba ważnych głosów: 1.367.390

w tym: głosów "za" 1.367.390, głosów "przeciw" 0, głosów "wstrzymujących się" 0.

UCHWAŁA NR 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. w Krakowie

z dnia 21 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki

absolutorium z wykonania obowiązków

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt 5) Statutu Spółki, udziela absolutorium z wykonania obowiązków:

1) Panu Bogumiłowi Adamkowi - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.;

2) Panu Romanowi Niestrojowi - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2017r. do 21.06.2017r.;

3) Panu Mieczysławowi Kokosińskiemu - członkowi Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.;

4) Panu Aleksandrowi Skalbmierskiemu - członkowi Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.;

5) Panu Ryszardowi Rudzkiemu - członkowi Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.

6) Panu Stanisławowi Bisztydze - członkowi Rady Nadzorczej za okres od 21.06.2017r. do 31.12.2017r.

liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 741.083

% udział tych akcji w kapitale zakładowym: 44,51%

łączna liczba ważnych głosów: 1.000.383

w tym: głosów "za" 1.000.383, głosów "przeciw" 0, głosów "wstrzymujących się" 0.

UCHWAŁA NR 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. w Krakowie

z dnia 21 czerwca 2018 roku

w sprawie podziału zysku netto za 2017 rok

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt 4) Statutu Spółki, na wniosek Zarządu Spółki pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą, uchwala następujący podział zysku bilansowego za rok 2017:

zysk bilansowy netto za rok 2017 wynoszący 4.687.954,07 zł przeznacza się na:

1) dywidendę 1.694.775,00 zł

2) kapitały rezerwowe 2.515.668,60 zł

3) fundusz motywacyjny 350.000,00 zł

4) kontynuację ubezpieczeń na warunkach III filaru 120.000,00 zł

5) opłaty dla KDPW z tytułu obsługi wypłaty dywidendy 7.510,47 zł

II. Dywidenda na jedną akcję zwykłą wynosi 1,00 zł (brutto), dywidenda na jedną akcję uprzywilejowaną wynosi 1,20 zł (brutto).

III. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 348 § 4 w zw. z art. 347 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 3 Statutu Spółki, określa dzień ustalenia prawa do dywidendy na 14 września 2018 roku oraz ustala termin wypłaty dywidendy na dzień 3 października 2018 roku.

IV. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółki.

liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 914.185

% udział tych akcji w kapitale zakładowym: 54,90%

łączna liczba ważnych głosów: 1.389.885

w tym: głosów "za" 1.345.054, głosów "przeciw" 44.831, głosów "wstrzymujących się" 0.

UCHWAŁA NR 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. w Krakowie

z dnia 21 czerwca 2018 roku

w sprawie ustalenia liczebności Rady Nadzorczej IX kadencji

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie § 8 ust. 1 Statutu Spółki ustala, że Rada Nadzorcza IX kadencji liczyć będzie 5 członków.

liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 921.714

% udział tych akcji w kapitale zakładowym: 55,35%

łączna liczba ważnych głosów: 1.423.114

w tym: głosów "za" 1.423.114, głosów "przeciw" 0, głosów "wstrzymujących się" 0.

UCHWAŁA NR 10A

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. w Krakowie

z dnia 21 czerwca 2018 roku

w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki, wybiera w skład Rady Nadzorczej IX kadencji Pana Bogumiła Adamka.

liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 921.814

% udział tych akcji w kapitale zakładowym: 55,36%

łączna liczba ważnych głosów: 1.423.214

w tym: głosów "za" 1.382.766, głosów "przeciw" 1.148, głosów "wstrzymujących się" 39.300.

UCHWAŁA NR 10B

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. w Krakowie

z dnia 21 czerwca 2018 roku

w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki, wybiera w skład Rady Nadzorczej IX kadencji Pana Mieczysława Kokosińskiego.

liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 918.034

% udział tych akcji w kapitale zakładowym: 55,13%

łączna liczba ważnych głosów: 1.419.434

w tym: głosów "za" 1.328.462, głosów "przeciw" 1.148, głosów "wstrzymujących się" 89.824.

UCHWAŁA NR 10C

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. w Krakowie

z dnia 21 czerwca 2018 roku

w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki, wybiera w skład Rady Nadzorczej IX kadencji Pana Aleksandra Skalbmierskiego.

liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 920.710

% udział tych akcji w kapitale zakładowym: 55,29%

łączna liczba ważnych głosów: 1.422.110

w tym: głosów "za" 1.379.937, głosów "przeciw" 42.173, głosów "wstrzymujących się" 0.

UCHWAŁA NR 10D

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. w Krakowie

z dnia 21 czerwca 2018 roku

w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki, wybiera w skład Rady Nadzorczej IX kadencji Pana Ryszarda Rudzkiego.

liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 884.119

% udział tych akcji w kapitale zakładowym: 53,10%

łączna liczba ważnych głosów: 1.296.519

w tym: głosów "za" 1.184.601, głosów "przeciw" 78.689, głosów "wstrzymujących się" 33.229.

UCHWAŁA NR 10E

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. w Krakowie

z dnia 21 czerwca 2018 roku

w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki, wybiera w skład Rady Nadzorczej IX kadencji Pana Stanisława Bisztygę.

liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 920.710

% udział tych akcji w kapitale zakładowym: 55,29%

łączna liczba ważnych głosów: 1.422.110

w tym: głosów "za" 1.248.312, głosów "przeciw" 136.625, głosów "wstrzymujących się" 37.173.

UCHWAŁA NR 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. w Krakowie

z dnia 21 czerwca 2018 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie § 6 ust 2 pkt 1 Statutu Spółki, wybiera na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Bogumiła Adamka.

liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 920.666

% udział tych akcji w kapitale zakładowym: 55,29%

łączna liczba ważnych głosów: 1.422.066

w tym: głosów "za" 1.422.066, głosów "przeciw" 0, głosów "wstrzymujących się" 0.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie nie podjęło Uchwały w sprawie poprawki do projektu Uchwały Nr 8 w sprawie podziału zysku netto za 2017 rok o treści:

UCHWAŁA

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. w Krakowie

z dnia 21 czerwca 2018 roku

w sprawie poprawki do projektu uchwały nr 8 w sprawie podziału zysku netto za 2017 rok

W projekcie Uchwały Nr 8 wprowadza się zmianę o następującej treści:

- dywidenda na akcję zwykłą wynosi 1,20 zł, zwiększa się dywidendę na 1 akcję uprzywilejowaną o 20% do kwoty 1,44 zł, rezygnuje się z funduszu motywacyjnego.

liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 918.034

% udział tych akcji w kapitale zakładowym: 55,13%

łączna liczba ważnych głosów: 1.419.434

w tym: głosów "za" 238.547, głosów "przeciw" 1.180.887, głosów "wstrzymujących się" 0.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie nie podjęło Uchwały Nr 10F o treści:

UCHWAŁA NR 10F

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. w Krakowie

z dnia 21 czerwca 2018 roku

w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki, wybiera w skład Rady Nadzorczej IX kadencji Pana Marcina Chmielewskiego.

liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 918.034

% udział tych akcji w kapitale zakładowym: 55,13%

łączna liczba ważnych głosów: 1.419.434

w tym: głosów "za" 271.659, głosów "przeciw" 1.077.373, głosów "wstrzymujących się" 70.402.

Podczas walnego zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwu do żadnej z podjętych uchwał.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Łącznie na dywidendę miałoby trafić 1,69 mln zł. Zysk netto spółki za 2017 rok wyniósł 4,69 mln zł.

Proponowany dzień ustalenia prawa do dywidendy to 14 września, a dzień jej wypłaty 3 października 2018 roku.

Za 2016 rok spółka wypłaciła 0,9 zł dywidendy na akcję zwykłą i 1,08 zł na akcję uprzywilejowaną. Rok wcześniej było to odpowiednio: 0,8 zł i 0,96 zł dywidendy na akcję. (PAP Biznes)

pel/ jtt/

Korporacja Gospodarcza "efekt" S.A. informuje, że Rada Nadzorcza Spółki Uchwałą Nr 9/2018 z dnia 23 maja 2018 roku, działając na podstawie § 14 ust. 2 Statutu Spółki w związku z art. 66 ust. 4 ustawy o rachunkowości, po zapoznaniu się z Rekomendacją Komitetu Audytu, o której mowa w art. 130 ust. 1 pkt 8 ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym, dokonała wyboru Firmy Audytorskiej INTERFIN sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Radzikowskiego 27/03, wpisanej na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych uchwałą nr 114/57/95 Krajowej Izby Biegłych Rewidentów pod nr 529, jako firmy audytorskiej uprawnionej do ustawowego badania i przeglądu sprawozdań finansowych - jednostkowych i skonsolidowanych - Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A.

Rada Nadzorcza upoważniła Zarząd Spółki do podpisania umowy o badanie jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych na okres dwóch lat, z możliwością przedłużenia na kolejne okresy.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Korporacja Gospodarcza "efekt" S.A. informuje, że na posiedzeniu w dniu 23 maja 2018 roku, Rada Nadzorcza Spółki zaakceptowała wniosek Zarządu, który zaproponował wypłatę dywidendy z zysku za rok 2017 w kwocie 1,00 zł (brutto) na jedną akcję zwykłą i 1,20 zł (brutto) na jedną akcję uprzywilejowaną. Ostateczną decyzję w sprawie podziału zysku netto za rok 2017 podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 21 czerwca 2018 roku.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Korporacja Gospodarcza "efekt" S.A. w Krakowie przekazuje treść projektów uchwał, przygotowanych na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, zwołane na dzień 21 czerwca 2018 roku:

UCHWAŁA NR 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. w Krakowie

z dnia 21 czerwca 2018 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią/Pana _______________________.

UCHWAŁA NR 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. w Krakowie

z dnia 21 czerwca 2018 roku

w sprawie wyboru Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie § 23 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, wybiera do Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej następujące osoby:

1) _________________________________

2) _________________________________

3) _________________________________

UCHWAŁA NR 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. w Krakowie

z dnia 21 czerwca 2018 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 404 Kodeksu spółek handlowych, uchwala następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Wybór Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej.

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz zdolności Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał.

5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017 wraz ze sprawozdaniem finansowym za 2017 rok oraz sprawozdaniem z wykorzystania kapitałów rezerwowych i funduszu motywacyjnego w 2017 roku.

7. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej "efekt" za rok obrotowy 2017.

8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej.

9. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017, zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 oraz sprawozdania z wykorzystania kapitałów rezerwowych i funduszu motywacyjnego;

b) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej "efekt" za rok obrotowy 2017.

10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017.

11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017.

12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku.

13. Wybór Rady Nadzorczej IX kadencji:

a) podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczebności Rady Nadzorczej IX kadencji;

b) wybór członków Rady Nadzorczej IX kadencji.

14. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej IX kadencji.

15. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

UCHWAŁA NR 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. w Krakowie

z dnia 21 czerwca 2018 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017,

zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017

oraz zatwierdzenia sprawozdania z wykorzystania kapitałów rezerwowych

i wykorzystania funduszu motywacyjnego

I.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, § 6 ust. 2 pkt 3) Statutu Spółki oraz art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości, przyjmuje i zatwierdza:

1. sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2017 obejmujące:

1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;

2) bilans sporządzony na dzień 31.12.2017 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy 70.767 tys. zł;

3) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017r., wykazujący zysk netto w wysokości 4.688 tys. zł;

4) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017r., wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 4.349 tys. zł;

5) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017r., wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 46 tys. zł;

6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

2. sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017.

II.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A., działając na podstawie art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych, § 12 ust. 3 Statutu Spółki oraz uchwalonych przez Walne Zgromadzenie regulaminów, przyjmuje i zatwierdza sprawozdanie Zarządu z wykorzystania kapitałów rezerwowych oraz funduszu motywacyjnego w roku obrotowym 2017.

UCHWAŁA NR 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. w Krakowie

z dnia 21 czerwca 2018 roku

w sprawie zatwierdzenia

skonsolidowanego sprawozdania finansowego

grupy kapitałowej "efekt" za rok obrotowy 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, § 6 ust. 2 pkt 3) Statutu Spółki oraz art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości, przyjmuje i zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej "efekt" za rok obrotowy 2017 obejmujące:

1) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;

2) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2017 roku, które po stronie aktywów oraz pasywów wykazuje sumy bilansowe w wysokości 110.836 tys. zł;

3) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017r., wykazujące zysk netto w wysokości 8.755 tys. zł;

4) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017r., wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2.419 tys. zł;

5) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017r., wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 4.114 tys. zł;

6) informację dodatkową do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;

7) sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej "efekt" w 2017 roku.

UCHWAŁA NR 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. w Krakowie

z dnia 21 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki

absolutorium z wykonania obowiązków

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt 5) Statutu Spółki, udziela absolutorium z wykonania obowiązków:

1) Panu Janowi Okońskiemu - Prezesowi Zarządu za okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.;

2) Pani Jadwidze Chachlowskiej - Wiceprezesowi Zarządu za okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.;

3) Pani Oldze Lipińskiej-Długosz - Członkowi Zarządu za okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.

UCHWAŁA NR 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. w Krakowie

z dnia 21 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki

absolutorium z wykonania obowiązków

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt 5) Statutu Spółki, udziela absolutorium z wykonania obowiązków:

1) Panu Bogumiłowi Adamkowi - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.;

2) Panu Romanowi Niestrojowi - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2017r. do 21.06.2017r.;

3) Panu Mieczysławowi Kokosińskiemu - członkowi Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.;

4) Panu Aleksandrowi Skalbmierskiemu - członkowi Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.;

5) Panu Ryszardowi Rudzkiemu - członkowi Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.

6) Panu Stanisławowi Bisztydze - członkowi Rady Nadzorczej za okres od 21.06.2017r. do 31.12.2017r.

UCHWAŁA NR 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. w Krakowie

z dnia 21 czerwca 2018 roku

w sprawie podziału zysku netto za 2017 rok

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt 4) Statutu Spółki, na wniosek Zarządu Spółki pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą, uchwala następujący podział zysku bilansowego za rok 2017:

zysk bilansowy netto za rok 2017 wynoszący 4.687.954,07 zł przeznacza się na:

1) dywidendę 1.694.775,00 zł

2) kapitały rezerwowe 2.515.668,60 zł

3) fundusz motywacyjny 350.000,00 zł

4) kontynuację ubezpieczeń na warunkach III filaru 120.000,00 zł

5) opłaty dla KDPW z tytułu obsługi wypłaty dywidendy 7.510,47 zł

II. Dywidenda na jedną akcję zwykłą wynosi 1,00 zł (brutto), dywidenda na jedną akcję uprzywilejowaną wynosi 1,20 zł (brutto).

III. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 348 § 4 w zw. z art. 347 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 3 Statutu Spółki, określa dzień ustalenia prawa do dywidendy na 14 września 2018 roku oraz ustala termin wypłaty dywidendy na dzień 3 października 2018 roku.

IV. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółki.

UCHWAŁA NR 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. w Krakowie

z dnia 21 czerwca 2018 roku

w sprawie ustalenia liczebności Rady Nadzorczej IX kadencji

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie § 8 ust. 1 Statutu Spółki ustala, że Rada Nadzorcza IX kadencji liczyć będzie ____ członków.

UCHWAŁA NR 10*

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. w Krakowie

z dnia 21 czerwca 2018 roku

w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki, wybiera w skład Rady Nadzorczej IX kadencji Panią/Pana _________________________.

* Liczba uchwał w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej zależy od ustalenia przez WZ liczebności Rady Nadzorczej IX kadencji

UCHWAŁA NR 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. w Krakowie

z dnia 21 czerwca 2018 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie § 6 ust 2 pkt 1 Statutu Spółki, wybiera na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Panią/Pana ______________________.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie, wpisanej po numerem 115403 do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, działając na podstawie art. 395, art. 399 §1, art. 402(1), art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie §5 ust. 1 Statutu Spółki, zgodnie z uchwałą Zarządu nr 5/2018 z dnia 23 maja 2018 roku, zwołuje na dzień 21 czerwca 2018 roku, na godzinę 11.00, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w Krakowie, przy ul. Opolskiej 14a (Sala Konferencyjna Hotelu Best Western Premier).

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący:

1. Otwarcie obrad.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Wybór Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej.

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz zdolności Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał.

5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017 wraz ze sprawozdaniem finansowym za 2017 rok oraz sprawozdaniem z wykorzystania kapitałów rezerwowych i funduszu motywacyjnego w 2017 roku.

7. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej "efekt" za rok obrotowy 2017.

8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej.

9. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017, zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 oraz sprawozdania z wykorzystania kapitałów rezerwowych i funduszu motywacyjnego;

b) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej "efekt" za rok obrotowy 2017.

10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017.

11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017.

12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku.

13. Wybór Rady Nadzorczej IX kadencji:

a) podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczebności Rady Nadzorczej IX kadencji;

b) wybór członków Rady Nadzorczej IX kadencji.

14. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej IX kadencji.

15. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Informacja dla akcjonariuszy dotycząca procedur uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie (Spółka) zwołanym na dzień 21 czerwca 2018 roku (Walne Zgromadzenie) oraz wykonywania prawa głosu

1. Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu

Dniem rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest dzień 5 czerwca 2018 roku.

2. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu

Stosownie do art. 406(1) - 406(3) Kodeksu spółek handlowych (KSH) prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby i podmioty będące akcjonariuszami Spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, tj. w podanym wyżej dniu 5 czerwca 2018 roku (Dzień Rejestracji). Dzień Rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i z akcji imiennych.

Akcjonariusz uprawniony z akcji imiennych Spółki (zwykłych lub uprzywilejowanych) ma prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeśli jest wpisany do księgi akcyjnej w Dniu Rejestracji. Wyłączną i wystarczającą podstawą umieszczenia akcjonariusza uprawnionego z akcji imiennych na liście akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu jest wpis akcjonariusza figurujący w księdze akcji imiennych według stanu na Dzień Rejestracji.

Akcjonariusz uprawniony ze zdematerializowanych akcji Spółki na okaziciela ma prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeśli spełnia łącznie następujące warunki:

1) w Dniu Rejestracji (według stanu na koniec tego dnia), na rachunku papierów wartościowych akcjonariusza zapisane były zdematerializowane akcje Spółki na okaziciela;

2) akcjonariusz nie wcześniej niż w dniu ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w następnym dniu powszednim przypadającym po Dniu Rejestracji, tj. nie później niż w dniu 6 czerwca 2018 roku, zwrócił się do podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych akcjonariusza o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu (Zaświadczenie);

3) akcjonariusz został umieszczony na wykazie uprawnionych ze zdematerializowanych akcji Spółki na okaziciela sporządzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (KDPW) w Warszawie, udostępnionym Spółce w trybie art. 406(3) §8 KSH.

Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji Spółki na okaziciela w treści Zaświadczenia może być wykazana część lub wszystkie akcje zdematerializowane Spółki na okaziciela, zapisane na jego rachunku papierów wartościowych. Jeśli akcjonariusz posiada więcej niż jeden rachunek papierów wartościowych, Zaświadczenie może być wystawione do każdego rachunku, po złożeniu takiego żądania przez akcjonariusza.

Konieczną czynnością, którą powinien podjąć akcjonariusz uprawniony ze zdematerializowanych akcji Spółki na okaziciela, zamierzający uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu, jest wystąpienie do podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych o wydanie imiennego Zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Zarząd Spółki sporządza listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu na podstawie zapisów księgi akcyjnej wykazujących akcjonariuszy uprawnionych z akcji imiennych Spółki na Dzień Rejestracji oraz na podstawie wykazu akcjonariuszy uprawnionych ze zdematerializowanych akcji Spółki na okaziciela do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, udostępnionego (wydanego) Spółce przez KDPW stosownie do art. 406(3) §8 KSH (Wykaz KDPW). Wykaz KDPW sporządzany jest na podstawie wykazów przekazywanych do KDPW nie później niż na dwanaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Podstawą sporządzania przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych przekazywanych do KDPW wykazów uprawnionych akcjonariuszy, są wystawione Zaświadczenia o prawie uczestnictwa akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu.

Rekomenduje się akcjonariuszom posiadającym zdematerializowane akcje Spółki na okaziciela odebranie wystawionego na ich żądanie Zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, z tym że w przypadku rozbieżności pomiędzy treścią Zaświadczenia, a treścią Wykazu KDPW udostępnionego Spółce, o dopuszczeniu akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu względnie o liczbie akcji, z jakich akcjonariusz uprawniony będzie wykonywać prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu, decydować będzie treść Wykazu KDPW.

Stosownie do art. 407 §1 KSH lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu (lista akcjonariuszy), podpisana przez Zarząd, wyłożona będzie w lokalu Zarządu, tj. w Krakowie, ul. Opolska 12, w dniach: 18, 19, 20 czerwca 2018 roku, w godz. 9.00 - 15.00. Akcjonariusz może przeglądać listę akcjonariuszy w lokalu Zarządu oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia.

Akcjonariusz Spółki może złożyć pisemne żądanie przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana. Do żądania przesłania listy akcjonariuszy, podpisanego przez akcjonariusza lub osoby uprawnione do reprezentacji akcjonariusza, należy dołączyć:

1) ważne świadectwo depozytowe potwierdzające, że żądający jest akcjonariuszem Spółki; przedłożenie świadectwa depozytowego nie jest wymagane, jeżeli żądający wpisany jest w księdze akcji imiennych lub zamieszczony został w Wykazie KDPW akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu;

2) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopię dowodu osobistego lub paszportu wykazującego tożsamość akcjonariusza;

3) w przypadku akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną - kopię odpisu aktualnego z właściwego rejestru, wykazującego status prawny akcjonariusza oraz status prawny osób reprezentujących akcjonariusza; na równi z odpisem aktualnym z właściwego rejestru traktowany będzie dołączony do wniosku wydruk komputerowy informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z właściwego rejestru Krajowego Rejestru Sądowego pobrany przez akcjonariusza w trybie art. 4 ust. 4aa ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym;

4) jeżeli żądanie składa pełnomocnik akcjonariusza - do pisma zawierającego żądanie przesłania listy akcjonariuszy należy dołączyć: a) dokument pełnomocnictwa podpisany przez akcjonariusza, b) kopie dokumentów wymienionych odpowiednio w pkt 2) lub 3), identyfikujących i wykazujących tożsamość akcjonariusza, c) kopie dokumentów wymienionych odpowiednio w pkt 2) lub 3) identyfikujących i wykazujących tożsamość pełnomocnika, d) stosując odpowiednio pkt 1) powyżej - ważne świadectwo depozytowe potwierdzające, że osoba/podmiot, w imieniu której występuje pełnomocnik, jest akcjonariuszem Spółki.

Żądanie przesłania listy akcjonariuszy może być przesłane pisemnie na adres Spółki: Korporacja Gospodarcza efekt S.A., ul. Opolska 12, 31-323 Kraków lub pocztą elektroniczną na adres email: wza@efektsa.pl. Żądanie przesłane pocztą elektroniczną powinno wskazywać osobę akcjonariusza przez podanie co najmniej imienia i nazwiska, miejsca i adresu zamieszkania, a jeśli akcjonariusz nie jest osobą fizyczną, przez podanie nazwy (firmy), siedziby oraz adresu akcjonariusza. Do żądania przesłanego pocztą elektroniczną należy dołączyć scan dokumentów wymienionych jak wyżej w pkt 1) - 4) w formacie PDF pozwalającym na ich odczytanie przez Spółkę i utrwalenie w odpowiednim wydruku.

3. Prawo akcjonariusza (-szy) żądania uzupełnienia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad zwołanego Walnego Zgromadzenia.

Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed terminem Walnego Zgromadzenia, tj. najpóźniej do dnia 31 maja 2018 roku. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może być złożone na piśmie w siedzibie Spółki pod adresem: Korporacja Gospodarcza efekt S.A., ul. Opolska 12, 31-323 Kraków lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email: wza@efektsa.pl. O zachowaniu terminu złożenia żądania decyduje w przypadku żądania złożonego na piśmie data wpływu żądania do Spółki, a w przypadku żądania złożonego pocztą elektroniczną data zamieszczenia żądania na serwerze, z którego odczytywana jest poczta elektroniczna Spółki.

Pismo zawierające żądanie uzupełnienia porządku obrad winno być podpisane przez akcjonariusza lub osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza. Pismo powinno wskazywać osobę akcjonariusza przez podanie co najmniej imienia i nazwiska, miejsca i adresu zamieszkania, a jeśli akcjonariusz nie jest osobą fizyczną przez podanie nazwy (firmy), siedziby oraz adresu akcjonariusza wraz z dołączonym w oryginale odpisem aktualnym z właściwego rejestru potwierdzającym status prawny akcjonariusza i wykazującym uprawnienie osób działających w jego imieniu. Na równi z odpisem aktualnym z właściwego rejestru traktowany będzie wydruk komputerowy informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z właściwego rejestru Krajowego Rejestru Sądowego pobrany przez akcjonariusza w trybie art. 4 ust. 4aa ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Żądanie uzupełnienia porządku obrad powinno zawierać dołączone w oryginale ważne świadectwo depozytowe wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, potwierdzające, że żądający jest akcjonariuszem Spółki oraz wykazujące wielkość reprezentowanego kapitału zakładowego Spółki. Akcjonariusz uprawniony z akcji imiennych wykazuje status akcjonariusza oraz wielkość reprezentowanego kapitału zakładowego Spółki powołując się na wpis w księdze akcyjnej. Jeżeli pismo zawierające żądanie uzupełnienia porządku obrad wnoszone jest przez pełnomocnika, do pisma należy dodatkowo załączyć dokument pełnomocnictwa zawierającego upoważnienie do wystąpienia z żądaniem uzupełnienia porządku obrad oraz dane identyfikujące pełnomocnika analogicznie do danych identyfikujących akcjonariusza.

Żądanie uzupełnienia porządku obrad złożone za pośrednictwem poczty elektronicznej powinno zawierać wymienione wyżej dane identyfikujące akcjonariusza, a ponadto powinno zawierać dołączone w formacie PDF pozwalającym na ich odczytanie przez Spółkę i utrwalenie w odpowiednim wydruku, scany następujących dokumentów: a) ważnego świadectwa depozytowego wydanego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, potwierdzającego, że żądający jest akcjonariuszem Spółki oraz wykazującego wielkość reprezentowanego kapitału zakładowego Spółki (w przypadku akcjonariusza uprawnionego z akcji imiennych żądanie winno zawierać powołanie się na wpis do księgi akcyjnej wykazujący wielkość reprezentowanego kapitału zakładowego Spółki), b) dowodu osobistego akcjonariusza lub stron paszportu pozwalających na identyfikację osoby akcjonariusza, c) jeśli akcjonariusz nie jest osobą fizyczną - scan odpisu aktualnego z właściwego rejestru, w którym wpisany jest podmiot będący akcjonariuszem, względnie scan wydruku komputerowego informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z właściwego rejestru Krajowego Rejestru Sądowego pobranego przez akcjonariusza w trybie art. 4 ust. 4aa ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, d) jeśli żądanie składane jest przez pełnomocnika - dodatkowo w formacie PDF scan dokumentów jak w pkt b) lub c) potwierdzających tożsamość lub status prawny pełnomocnika oraz scan w formacie PDF dokumentu pełnomocnictwa zawierającego upoważnienie do wystąpienia z żądaniem uzupełnienia porządku obrad.

Zarząd obowiązany jest niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed terminem Walnego Zgromadzenia, tj. nie później niż do dnia 3 czerwca 2018 roku, ogłosić zmiany porządku obrad wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.

Świadectwo depozytowe przedłożone przez akcjonariusza (-szy) żądającego (-ch) uzupełnienia porządku obrad winno odpowiadać wymogom określonym w art. 10 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi a ponadto z treści świadectwa winno wynikać, że jest ono ważne co najmniej do dnia 3 czerwca 2018 roku.

4. Prawo akcjonariusza (-y) zgłaszania projektów uchwał

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia, tj. najpóźniej do dnia 20 czerwca 2018 roku, godz. 14.00, zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Pismo zawierające projekt uchwały winno być złożone w siedzibie Spółki pod adresem: Korporacja Gospodarcza efekt S.A., ul. Opolska 12, 31-323 Kraków lub przesłane pocztą elektroniczną na adres email: wza@efektsa.pl. O zachowaniu terminu zgłoszenia projektu uchwały decyduje w przypadku zgłoszenia złożonego na piśmie data wpływu zgłoszenia do Spółki, a w przypadku zgłoszenia złożonego pocztą elektroniczną data zamieszczenia zgłoszenia na serwerze, z którego odczytywana jest poczta elektroniczna Spółki.

Pismo zawierające zgłoszenie projektu uchwały winno być podpisane przez akcjonariusza lub osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza, powinno wskazywać osobę akcjonariusza przez podanie co najmniej imienia i nazwiska, miejsca i adresu zamieszkania, a jeśli akcjonariusz nie jest osobą fizyczną, przez podanie nazwy (firmy), siedziby oraz adresu akcjonariusza, wraz z dołączonym w oryginale odpisem aktualnym z właściwego rejestru potwierdzającym status prawny akcjonariusza i wykazującym uprawnienie osób działających w jego imieniu. Na równi z odpisem aktualnym z właściwego rejestru traktowany będzie dołączony do pisma zawierającego zgłoszenie projektu uchwały wydruk komputerowy informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z właściwego rejestru Krajowego Rejestru Sądowego pobrany przez akcjonariusza w trybie art. 4 ust. 4aa ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Do pisma zawierającego zgłoszenie projektu uchwały należy dołączyć w oryginale ważne świadectwo depozytowe wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, potwierdzające, że zgłaszający jest akcjonariuszem Spółki oraz wykazujące wielkość reprezentowanego kapitału zakładowego Spółki. Akcjonariusz uprawniony z akcji imiennych wykazuje swoje uprawnienie oraz wielkość reprezentowanego kapitału zakładowego Spółki powołując się na wpis w księdze akcyjnej. Jeżeli pismo zawierające zgłoszenie projektu uchwały wnoszone jest przez pełnomocnika, do pisma należy dodatkowo załączyć dokument pełnomocnictwa zawierającego upoważnienie do dokonania tego zgłoszenia oraz dane identyfikujące pełnomocnika analogicznie do danych identyfikujących akcjonariusza.

Zgłoszenie projektu uchwały przesłane pocztą elektroniczną powinno zawierać wymienione wyżej dane identyfikujące akcjonariusza, a ponadto powinno zawierać dołączone w formacie PDF pozwalającym na ich odczytanie przez Spółkę i utrwalenie w odpowiednim wydruku, scany następujących dokumentów: a) ważnego świadectwa depozytowego wydanego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, potwierdzającego, że zgłaszający jest akcjonariuszem Spółki oraz wykazującego wielkość reprezentowanego kapitału zakładowego Spółki (w przypadku akcjonariusza uprawnionego z akcji imiennych zgłoszenie winno zawierać powołanie się na wpis do księgi akcyjnej wykazujący wielkość reprezentowanego kapitału zakładowego Spółki), b) dowodu osobistego akcjonariusza lub stron paszportu pozwalających na identyfikację osoby akcjonariusza, c) jeśli akcjonariusz nie jest osobą fizyczną - scan odpisu z właściwego rejestru, w którym wpisany jest podmiot będący akcjonariuszem względnie scan wydruku komputerowego informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z właściwego rejestru Krajowego Rejestru Sądowego pobranego przez akcjonariusza w trybie art. 4 ust. 4aa ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, d) jeśli żądanie składane jest przez pełnomocnika - dodatkowo w formacie PDF scan dokumentów jak w pkt b) lub c) potwierdzających tożsamość lub status prawny pełnomocnika oraz scan w formacie PDF dokumentu pełnomocnictwa zawierającego upoważnienie do zgłoszenia projektu uchwały.

Podczas Walnego Zgromadzenia każdy akcjonariusz uprawniony do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu może zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

5. Wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika

Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz nie będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu przez osoby uprawnione do jego reprezentowania lub przez pełnomocnika.

Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa.

Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na rachunku zbiorczym, o którym mowa w ustawie o obrocie instrumentami finansowymi, może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na tym rachunku.

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej akcjonariusz obowiązany jest zawiadomić Spółkę pocztą elektroniczną na adres email: wza@efektsa.pl (Zawiadomienie). Z uwagi na wymagania organizacyjne (podczas obrad Walnego Zgromadzenia Spółka nie ma możliwości organizacyjnych odbierania poczty elektronicznej), Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno być możliwe do odczytania przez Spółkę z wyżej wymienionego adresu email najpóźniej do godz. 14.00 dnia poprzedzającego dzień otwarcia obrad Walnego Zgromadzenia. Zawiadomienia wpływające po terminie i godzinie wyżej podanej traktowane będą jako spóźnione i nie będą odnosić skutku prawnego.

Zawiadomienie, o którym wyżej mowa powinno zawierać dane identyfikujące akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, jego pełnomocnika oraz określające zakres udzielonego pełnomocnictwa, tj. powinno zawierać co najmniej imię i nazwisko akcjonariusza oraz pełnomocnika, miejsce i adres zamieszkania, numer PESEL, serię i numer dokumentu tożsamości akcjonariusza oraz pełnomocnika, a w przypadku akcjonariusza lub pełnomocnika nie będącego osobą fizyczną - nazwę (firmę), siedzibę oraz adres, numer wpisu do właściwego rejestru odpowiednio dla akcjonariusza i pełnomocnika oraz wskazywać liczbę i rodzaj akcji, których dotyczy udzielone pełnomocnictwo.

Do Zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, akcjonariusz obowiązany jest dołączyć pełnomocnictwo w formacie PDF oraz scan dowodu osobistego lub paszportu pozwalających na ustalenie tożsamość akcjonariusza oraz pełnomocnika. W przypadku akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną, akcjonariusz obowiązany jest dołączyć do Zawiadomienia scan odpisu aktualnego z właściwego rejestru, w którym wpisany jest akcjonariusz, potwierdzającego status prawny akcjonariusza oraz umocowanie osób udzielających pełnomocnictwa w jego imieniu; jeżeli ustanowiony pełnomocnik nie jest osobą fizyczną, akcjonariusz obowiązany jest dołączyć do Zawiadomienia również scan odpisu aktualnego z właściwego rejestru, potwierdzającego status prawny pełnomocnika. Na równi z odpisem aktualnym z właściwego rejestru, o którym wyżej mowa, traktowany będzie scan wydruku komputerowego informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z właściwego rejestru Krajowego Rejestru Sądowego pobranego przez akcjonariusza w trybie art. 4 ust. 4aa ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, dołączonego do Zawiadomienia.

Powyższe zasady dotyczące sposobu udzielenia pełnomocnictwa do uczestniczenia i wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu stosuje się odpowiednio do odwołania pełnomocnictwa.

Przy podpisywaniu listy obecności na Walnym Zgromadzeniu akcjonariusz będący osobą fizyczną obowiązany jest okazać dowód osobisty lub paszport potwierdzający jego tożsamość.

Akcjonariusz nie będący osobą fizyczną (osoba prawna lub spółka osobowa) obowiązany jest złożyć odpis aktualny z właściwego rejestru, względnie wydruk komputerowy informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z właściwego rejestru Krajowego Rejestru Sądowego pobrany w trybie art. 4 ust. 4aa ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, potwierdzający status prawny akcjonariusza oraz wymieniający osoby uprawnione do jego reprezentowania, a osoby działające na podstawie wpisu do rejestru jako przedstawiciele tego akcjonariusza winny wykazać swoją tożsamość dowodem osobistym lub paszportem.

Pełnomocnik podpisując listę obecności obowiązany jest złożyć podpisany przez akcjonariusza dokument pełnomocnictwa w postaci pisemnej oraz wykazać swoją tożsamość okazując dowód osobisty lub paszport.

Jeżeli pełnomocnictwo udzielone zostało przez akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną (osoba prawna lub spółka osobowa), pełnomocnik obowiązany jest złożyć odpis aktualny z właściwego rejestru, względnie wydruk komputerowy informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z właściwego rejestru Krajowego Rejestru Sądowego pobrany w trybie art. 4 ust. 4aa ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym dotyczący akcjonariusza, który udzielił pełnomocnictwa, potwierdzający status prawny akcjonariusza i wykazujący uprawnienie osób podpisujących pełnomocnictwo do jego udzielenia. Jeżeli pełnomocnictwo udzielone zostało w postaci elektronicznej pełnomocnik winien złożyć wydruk pełnomocnictwa.

Członek Zarządu lub pracownik Spółki mogą być pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu, o ile wyrażą na to zgodę. Jeżeli członek Zarządu, członek Rady Nadzorczej, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki zależnej zgodził się być pełnomocnikiem akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie lub możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. Pełnomocnik, o którym wyżej mowa głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

Pełnomocnictwa udzielone przez akcjonariuszy, dalsze pełnomocnictwa udzielone przez osoby pierwotnie umocowane, przedłożone przez akcjonariuszy odpisy aktualne z właściwych rejestrów względnie wydruki komputerowe informacji odpowiadających odpisowi aktualnemu z właściwego rejestru Krajowego Rejestru Sądowego pobrane w trybie art. 4 ust. 4aa ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym wykazujące osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariuszy nie będących osobami fizycznymi (osób prawnych lub spółek osobowych), uprawnionych do uczestniczenia i reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu, Zarząd Spółki dołącza do księgi protokołów (art. 421 §3 KSH).

W Spółce nie stosuje się oddawania głosów przed Walnym Zgromadzeniem, w szczególności w drodze głosowania elektronicznego lub głosowania korespondencyjnego, a tym samym nie stosuje się formularzy do głosowania przez pełnomocników. Pełnomocnicy obecni na Walnym Zgromadzeniu oddają głos wyłącznie przy użyciu kart stosowanych w urządzeniach zapewniających elektroniczne liczenie głosów. Formularze do wykonywania głosu przez pełnomocnika nie znajdują zastosowania w głosowaniu na Walnym Zgromadzeniu.

6. Możliwość i sposób uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, nie przewiduje również możliwości wypowiadania się na Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

7. Możliwość (sposób) wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Statut Spółki oraz Regulamin Walnego Zgromadzenia nie przewidują możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Wykonywanie prawa głosu wymaga obecności akcjonariusza lub jego pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu i oddania głosu w toku obrad Walnego Zgromadzenia, w trakcie głosowania zarządzonego nad danym punktem porządku obrad. Oddanie głosu następuje przy użyciu kart stosowanych w urządzeniach do elektronicznego liczenia głosów.

8. Miejsce i sposób udostępnienia dokumentacji, adres strony internetowej, na której będą udostępniane informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia

Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu dostępny jest na stronie internetowej: www.efektsa.pl.

Projekty uchwał proponowanych do przyjęcia przez Walne Zgromadzenie dostępne są na stronie internetowej: www.efektsa.pl.

Uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia, w przypadku ich sporządzenia, dostępne będą na stronie internetowej: www.efektsa.pl.

Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia udostępniane będą na stronie internetowej: www.efektsa.pl.

9. Ryzyko komunikacji elektronicznej

Akcjonariusz korzystający z elektronicznych środków komunikacji ponosi wyłączne ryzyko związane z wykorzystaniem tej drogi przekazu.

10. Przetwarzanie danych osobowych (w związku z wejściem w życie z dn. 25.05.2018r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (RODO)

W zakresie, w jakim w związku ze zwołaniem Walnego Zgromadzenia następuje przetwarzanie danych osobowych osób fizycznych, administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Spółka, tj. Korporacja Gospodarcza "efekt" S.A., 31-323 Kraków, ul. Opolska 12, w której działa inspektor ochrony danych osobowych, kontakt: iod@efektsa.pl.

Dane osobowe przetwarzane są w celu umożliwienia realizacji praw korporacyjnych związanych ze zwołaniem, uczestnictwem oraz wykonywaniem prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu.

Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowią:

1) konieczność wypełnienia przez Spółkę obowiązków prawnych związanych ze zwołaniem oraz odbyciem Walnego Zgromadzenia wynikających z przepisów Kodeksu spółek handlowych, ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych [art. 6 ust. 1 lit c) RODO];

2) prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Spółkę w związku z koniecznością zapewnienia prawidłowego zwołania, odbycia Walnego Zgromadzenia, podjęcia oraz realizacji uchwał Walnego Zgromadzenia, ustaleniem, dochodzeniem, obroną w związku z ewentualnymi roszczeniami [art. 6 ust. 1 lit. f) RODO].

Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom zaangażowanych w zakresie obsługi Walnego Zgromadzenia oraz uprawnionym organom nadzoru rynku kapitałowego.

W przypadku pozyskania danych osobowych będą one przechowywane przez czas trwania Spółki, a osobie której dane dotyczą przysługuje prawo do żądania od Spółki dostępu do tych danych, ich sprostowania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych osobowych związanych z Walnym Zgromadzeniem Spółki jest wymogiem ustawowym, a osoba której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania pod rygorem braku możliwości realizacji uprawnień.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. informuje, że raport roczny jednostkowy i raport roczny skonsolidowany za 2017 rok, których termin publikacji został określony na dzień 30 kwietnia 2018 roku w raporcie bieżącym nr 1/2018 z dnia 26 stycznia 2018 roku, zostaną przekazane do publicznej wiadomości w terminie wcześniejszym, tj. w dniu 27 kwietnia 2018 roku.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 16 lutego 2018 roku Spółka otrzymała wydaną po rozpatrzeniu wniosku Spółki decyzję Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 08 lutego 2018 roku w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: Budowa budynku biurowego z dwukondygnacyjnym garażem podziemnym, wewnętrznym układem komunikacyjnym oraz placem postojowym na działkach zlokalizowanych w Krakowie, przy ul. Oplskiej 12, stanowiących w części własność/prawo użytkowania wieczystego Spółki a w części stanowiących własność/prawo użytkowania wieczystego zależnych spółek LIDER HOTEL sp. z o.o. oraz Efekt-Hotele S.A.. Wskazana decyzja o ustaleniu warunków zabudowy nie jest prawomocna.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Korporacja Gospodarcza "efekt" S.A. w Krakowie podaje do wiadomości daty przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2018:

30 kwietnia 2018 r. (poniedziałek) - raport roczny jednostkowy i raport roczny skonsolidowany za 2017 r.

18 maja 2018 r. (piątek) - rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2018 r.

28 września 2018 r. (piątek) - rozszerzony skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2018 r.

19 listopada 2018 r. (poniedziałek) - rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2018 r.

Zarząd oświadcza, że nie będzie przekazywał odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych oraz odrębnego raportu półrocznego. Skonsolidowane raporty kwartalne zawierać będą kwartalną informację finansową, a skonsolidowany raport półroczny - skrócone półroczne sprawozdanie finansowe.

Zgodnie z przepisami par. 101 ust. 2 Spółka informuje, że nie będzie publikowała skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2017 roku oraz skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2018 roku.

Podstawa prawna: § 103 ust. 1 Rozporządzenia MF z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. 2014, Nr 133)

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Korporacja Gospodarcza "efekt" S.A. informuje, że Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu w dniu 9 października br. powołała Komitet Audytu i wybrała spośród swoich członków w jego skład następujące osoby: Pana Aleksandra Skalbmierskiego jako Przewodniczącego Komitetu Audytu, Pana Bogumiła Adamka jako Członka Komitetu Audytu i Pana Stanisława Bisztygę jako Członka Komitetu Audytu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 2/2017 z dn. 10 marca 2017r. Korporacja Gospodarcza "efekt" S.A. (Spółka) informuje, że Wojewódzki Sąd Administracyjny (WSA) w Krakowie wyrokiem wydanym w dn. 12 lipca 2017r. w połączonych do łącznego rozpoznania i rozstrzygnięcia sprawach:

1) ze skargi Spółki na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Krakowie z dn. 10 marca 2017r. utrzymującą w mocy decyzję Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej (UKS) w Krakowie z dn. 30 listopada 2016r., w której UKS określił wysokość zobowiązania podatkowego Spółki w podatku dochodowym od osób prawnych za 2011 rok na kwotę 1.285.033,00zł, co oznacza zwiększenie o 881.600,00zł kwoty podatku dochodowego od osób prawnych za rok 2011 w stosunku do kwoty podatku zapłaconego przez Spółkę;

2) ze skargi Spółki na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Krakowie z dn. 10 marca 2017r. utrzymującą w mocy decyzję Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej (UKS) w Krakowie z dn. 30 listopada 2016r., w której UKS określił wysokość zobowiązania podatkowego Spółki w podatku dochodowym od osób prawnych za 2013 rok na kwotę 2.106.673,00zł, co oznacza zwiększenie o 1.064.000,00zł kwoty podatku dochodowego od osób prawnych za rok 2013 w stosunku do kwoty podatku zapłaconego przez Spółkę

- oddalił obie skargi Spółki na wyżej wymienione decyzje Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Krakowie.

Wyrok WSA w Krakowie oddalający powyższe skargi jest nieprawomocny. W ocenie Spółki powyższy wyrok WSA w Krakowie wydany został z rażącym naruszeniem przepisów postępowania oraz z naruszeniem przepisów prawa i Spółka składać będzie skargę kasacyjną od powyższego wyroku do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Korporacja Gospodarcza "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 21 czerwca 2017 roku:

1. "INWEST" Spółka z o.o. w Krakowie

468.142 głosy stanowiące 31,73% głosów na tym zgromadzeniu oraz 20,73% ogólnej liczby głosów

2. Bogumił Adamek

189.125 głosów stanowiących 12,81% głosów na tym zgromadzeniu oraz 5,71% ogólnej liczby głosów

3. Rejonowa Spółdzielnia Zaopatrzenia i Zbytu w Krzeszowicach

126.670 głosów stanowiących 8,58% głosów na tym zgromadzeniu oraz 5,61% ogólnej liczby głosów

4. Spółdzielnia Rolniczo-Handlowa "ROLA" w Skawinie

87.750 głosów stanowiących 5,94% głosów na tym zgromadzeniu oraz 3,88% ogólnej liczby głosów

Akcjonariuszom uczestniczącym w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przysługiwało 1.475.318 głosów. Ogólna liczba głosów wynosi 2.257.650.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Na dywidendę trafi łącznie 1,5 mln zł.

Dzień ustalenia prawa do dywidendy przypada 14 września, a termin jej wypłaty to 3 października 2017 roku.

Za 2015 r. spółka wypłaciła 0,8 zł dywidendy na akcję zwykłą i 0,96 zł na uprzywilejowaną. (PAP Biznes)

seb/ ana/

Korporacja Gospodarcza "efekt" S.A. w Krakowie informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 21 czerwca 2017 roku, działając na podstawie art. 385 par. 1 kodeksu spółek handlowych oraz par. 6 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki, powołało do Rady Nadzorczej Spółki obecnej kadencji Pana Stanisława Bisztygę .

Informacja o nowo powołanym członku Rady Nadzorczej:

Stanisław Bisztyga posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne - absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Posiada stopień naukowy doktora w dziedzinie turystyki na krakowskiej Akademii Wychowania Fizycznego. Posiada uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych spółek z udziałem skarbu państwa. W latach 1998-2007 był dyrektorem ds. ekonomiczno-finansowych Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego Chemobudowa Kraków S.A. W latach 2007-2011 Senator RP VII kadencji. W latach 2011 do chwili obecnej Wiceprezes Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.. Pan Stanisław Bisztyga nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik ani też członek organu. Nie jest wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Korporacja Gospodarcza "efekt" S.A. w Krakowie informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 21 czerwca 2017 roku podjęło Uchwałę Nr 8, w której na dywidendę dla akcjonariuszy Spółki przeznaczono kwotę 1.525.297,50 zł. Dywidenda na jedną akcję zwykłą wynosi 0,90 zł brutto, na jedna akcję uprzywilejowaną 1,08 zł brutto. Dywidendą objęte są wszystkie akcje Spółki, tj. akcje w ilości 1.665.150 sztuk. Dzień ustalenia prawa do dywidendy przypada na 14 września 2017 roku, a termin wypłaty dywidendy to 3 października 2017 roku.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Korporacja Gospodarcza "efekt" S.A. w Krakowie przekazuje treść uchwał, podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 21 czerwca 2017 roku:

UCHWAŁA NR 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. w Krakowie

z dnia 21 czerwca 2017 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Krzysztofa Barana.

liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 880.473

% udział tych akcji w kapitale zakładowym: 52,88%

łączna liczba ważnych głosów: 1.459.873

w tym: głosów "za" 1.459.873, głosów "przeciw" 0, głosów "wstrzymujących się" 0.

UCHWAŁA NR 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. w Krakowie

z dnia 21 czerwca 2017 roku

w sprawie wyboru Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie § 23 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, wybiera do Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej następujące osoby:

1) Józef Błachut

2) Marek Bartkiewicz

3) Stanisław Kus

liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 895.893

% udział tych akcji w kapitale zakładowym: 53,80%

łączna liczba ważnych głosów: 1.475.293

w tym: głosów "za" 1.475.293, głosów "przeciw" 0, głosów "wstrzymujących się" 0.

UCHWAŁA NR 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. w Krakowie

z dnia 21 czerwca 2017 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 404 Kodeksu spółek handlowych, uchwala następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Wybór Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej.

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał.

5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016 wraz ze sprawozdaniem finansowym za 2016 rok oraz sprawozdaniem z wykorzystania kapitałów rezerwowych i funduszu motywacyjnego w 2016 roku.

7. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej "efekt" za rok obrotowy 2016.

8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej.

9. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016, zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 oraz sprawozdania z wykorzystania kapitałów rezerwowych i funduszu motywacyjnego;

b) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej "efekt" za rok obrotowy 2016.

10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016.

11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016.

12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku.

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej VIII kadencji.

14. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 895.893

% udział tych akcji w kapitale zakładowym: 53,80%

łączna liczba ważnych głosów: 1.475.293

w tym: głosów "za" 1.475.293, głosów "przeciw" 0, głosów "wstrzymujących się" 0.

UCHWAŁA NR 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. w Krakowie

z dnia 21 czerwca 2017 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016,

zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016

oraz zatwierdzenia sprawozdania z wykorzystania kapitałów rezerwowych

i wykorzystania funduszu motywacyjnego

I.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, § 6 ust. 2 pkt 3) Statutu Spółki oraz art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości, przyjmuje i zatwierdza:

1. sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2016 obejmujące:

1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;

2) bilans sporządzony na dzień 31.12.2016 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy 71.113 tys. zł;

3) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016r., wykazujący zysk netto w wysokości 5.355 tys. zł;

4) zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące za okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016r. zwiększenie kapitału własnego o kwotę 3.645 tys. zł;

5) rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący w okresie od 01.01.2016r. do 31.12.2016r. zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 4.168 tys. zł;

6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

2. sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016.

II.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A., działając na podstawie art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych, § 12 ust. 3 Statutu Spółki oraz uchwalonych przez Walne Zgromadzenie regulaminów, przyjmuje i zatwierdza sprawozdanie Zarządu z wykorzystania kapitałów rezerwowych oraz funduszu motywacyjnego w roku obrotowym 2016.

liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 895.918

% udział tych akcji w kapitale zakładowym: 53,80%

łączna liczba ważnych głosów: 1.475.318

w tym: głosów "za" 1.475.318, głosów "przeciw" 0, głosów "wstrzymujących się" 0.

UCHWAŁA NR 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. w Krakowie

z dnia 21 czerwca 2017 roku

w sprawie zatwierdzenia

skonsolidowanego sprawozdania finansowego

grupy kapitałowej "efekt" za rok obrotowy 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, § 6 ust. 2 pkt 3) Statutu Spółki oraz art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości, przyjmuje i zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej "efekt" za rok obrotowy 2016 obejmujące:

1) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;

2) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2016 roku, które wykazuje sumy bilansowe po stronie aktywów oraz pasywów w wysokości 112.776 tys. zł;

3) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016r., wykazujące zysk netto w wysokości 8.579 tys. zł;

4) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016r., wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 6.869 tys. zł;

5) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016r., wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 5.077 tys. zł;

6) informację dodatkową do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;

7) sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej "efekt" w 2016 roku.

liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 895.918

% udział tych akcji w kapitale zakładowym: 53,80%

łączna liczba ważnych głosów: 1.475.318

w tym: głosów "za" 1.475.318, głosów "przeciw" 0, głosów "wstrzymujących się" 0.

UCHWAŁA NR 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. w Krakowie

z dnia 21 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki

absolutorium z wykonania obowiązków

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt 5) Statutu Spółki, udziela absolutorium z wykonania obowiązków:

1) Panu Janowi Okońskiemu - Prezesowi Zarządu za okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016r.;

2) Pani Jadwidze Chachlowskiej - Wiceprezesowi Zarządu za okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016r.;

3) Pani Oldze Lipińskiej-Długosz - Członkowi Zarządu za okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016r.

liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 884.049

% udział tych akcji w kapitale zakładowym: 53,09%

łączna liczba ważnych głosów: 1.423.249

w tym: głosów "za" 1.423.249, głosów "przeciw" 0, głosów "wstrzymujących się" 0.

UCHWAŁA NR 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. w Krakowie

z dnia 21 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki

absolutorium z wykonania obowiązków

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt 5) Statutu Spółki, udziela absolutorium z wykonania obowiązków:

1) Panu Bogumiłowi Adamkowi - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016r.;

2) Panu Romanowi Niestrojowi - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016r.;

3) Panu Mieczysławowi Kokosińskiemu - członkowi Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016r.;

4) Panu Aleksandrowi Skalbmierskiemu - członkowi Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016r.;

5) Panu Ryszardowi Rudzkiemu - członkowi Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016r.

liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 715.037

% udział tych akcji w kapitale zakładowym: 42,94%

łączna liczba ważnych głosów: 1.052.337

w tym: głosów "za" 1.052.337, głosów "przeciw" 0, głosów "wstrzymujących się" 0.

UCHWAŁA NR 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. w Krakowie

z dnia 21 czerwca 2017 roku

w sprawie podziału zysku netto za 2016 rok

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt 4) Statutu Spółki, na wniosek Zarządu Spółki pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą, uchwala następujący podział zysku bilansowego za rok 2016:

zysk bilansowy netto za rok 2016 wynoszący 5.355.168,69 zł przeznacza się na:

1) dywidendę 1.525.297,50 zł

2) kapitały rezerwowe 3.355.295,30 zł

3) fundusz motywacyjny 350.000,00 zł

4) kontynuację ubezpieczeń na warunkach III filaru 120.000,00 zł

5) opłaty dla KDPW z tytułu obsługi wypłaty dywidendy 4.575,89 zł

II. Dywidenda na jedną akcję zwykłą wynosi 0,90 zł (brutto), dywidenda na jedną akcję uprzywilejowaną wynosi 1,08 zł (brutto).

III. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 348 § 4 w zw. z art. 347 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 3 Statutu Spółki, określa dzień ustalenia prawa do dywidendy na 14 września 2017 roku oraz ustala termin wypłaty dywidendy na dzień 3 października 2017 roku.

IV. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółki.

liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 895.918

% udział tych akcji w kapitale zakładowym: 53,80%

łączna liczba ważnych głosów: 1.475.318

w tym: głosów "za" 1.475.318, głosów "przeciw" 0, głosów "wstrzymujących się" 0.

UCHWAŁA NR 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. w Krakowie

z dnia 21 czerwca 2017 roku

w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie ¬art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki, wybiera w skład Rady Nadzorczej VIII kadencji Pana Stanisawa Bisztygę.

liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 895.893

% udział tych akcji w kapitale zakładowym: 53,80%

łączna liczba ważnych głosów: 1.475.293

w tym: głosów "za" 1.217.753, głosów "przeciw" 92.890, głosów "wstrzymujących się" 164.650.

Podczas walnego zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwu do żadnej z podjętych uchwał.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Za 2015 r. spółka wypłaciła 0,8 zł dywidendy na akcję zwykłą i 0,96 zł na uprzywilejowaną. (PAP Biznes)

gsu/ osz/

Korporacja Gospodarcza "efekt" S.A. w Krakowie informuje, że w dniu 24 maja 2017 roku otrzymała od Pana Romana Niestroja - Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej rezygnację z członkostwa w Radzie Nadzorczej Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. oraz funkcji jej Wiceprzewodniczącego, z dniem odbycia najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Oświadczenie o rezygnacji nie zawiera wskazania przyczyny rezygnacji.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Korporacja Gospodarcza "efekt" S.A. informuje, że na posiedzeniu w dniu 24 maja 2017 roku, Rada Nadzorcza Spółki zaakceptowała wniosek Zarządu, który zaproponował wypłatę dywidendy z zysku za rok 2016 w kwocie 0,90 zł (brutto) na jedną akcję zwykłą i 1,08 zł (brutto) na jedną akcję uprzywilejowaną. Ostateczną decyzję w sprawie podziału zysku netto za rok 2016 podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 21 czerwca 2017 roku.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Korporacja Gospodarcza "efekt" S.A. w Krakowie przekazuje treść projektów uchwał, przygotowanych na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, zwołane na dzień 21 czerwca 2017 roku:

UCHWAŁA NR 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. w Krakowie

z dnia 21 czerwca 2017 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią/Pana _______________________.

UCHWAŁA NR 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. w Krakowie

z dnia 21 czerwca 2017 roku

w sprawie wyboru Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie § 23 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, wybiera do Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej następujące osoby:

1) _________________________________

2) _________________________________

3) _________________________________

UCHWAŁA NR 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. w Krakowie

z dnia 21 czerwca 2017 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 404 Kodeksu spółek handlowych, uchwala następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Wybór Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej.

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał.

5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016 wraz ze sprawozdaniem finansowym za 2016 rok oraz sprawozdaniem z wykorzystania kapitałów rezerwowych i funduszu motywacyjnego w 2016 roku.

7. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej "efekt" za rok obrotowy 2016.

8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej.

9. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016, zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 oraz sprawozdania z wykorzystania kapitałów rezerwowych i funduszu motywacyjnego;

b) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej "efekt" za rok obrotowy 2016.

10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016.

11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016.

12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku.

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej VIII kadencji.

14. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

UCHWAŁA NR 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. w Krakowie

z dnia 21 czerwca 2017 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016,

zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016

oraz zatwierdzenia sprawozdania z wykorzystania kapitałów rezerwowych

i wykorzystania funduszu motywacyjnego

I.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, § 6 ust. 2 pkt 3) Statutu Spółki oraz art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości, przyjmuje i zatwierdza:

1. sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2016 obejmujące:

1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;

2) bilans sporządzony na dzień 31.12.2016 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy 71.113 tys. zł;

3) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016r., wykazujący zysk netto w wysokości 5.355 tys. zł;

4) zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące za okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016r. zwiększenie kapitału własnego o kwotę 3.645 tys. zł;

5) rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący w okresie od 01.01.2016r. do 31.12.2016r. zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 4.168 tys. zł;

6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

2. sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016.

II.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A., działając na podstawie art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych, § 12 ust. 3 Statutu Spółki oraz uchwalonych przez Walne Zgromadzenie regulaminów, przyjmuje i zatwierdza sprawozdanie Zarządu z wykorzystania kapitałów rezerwowych oraz funduszu motywacyjnego w roku obrotowym 2016.

UCHWAŁA NR 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. w Krakowie

z dnia 21 czerwca 2017 roku

w sprawie zatwierdzenia

skonsolidowanego sprawozdania finansowego

grupy kapitałowej "efekt" za rok obrotowy 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, § 6 ust. 2 pkt 3) Statutu Spółki oraz art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości, przyjmuje i zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej "efekt" za rok obrotowy 2016 obejmujące:

1) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;

2) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2016 roku, które wykazuje sumy bilansowe po stronie aktywów oraz pasywów w wysokości 112.776 tys. zł;

3) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016r., wykazujące zysk netto w wysokości 8.579 tys. zł;

4) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016r., wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 6.869 tys. zł;

5) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016r., wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 5.077 tys. zł;

6) informację dodatkową do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;

7) sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej "efekt" w 2016 roku.

UCHWAŁA NR 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. w Krakowie

z dnia 21 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki

absolutorium z wykonania obowiązków

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt 5) Statutu Spółki, udziela absolutorium z wykonania obowiązków:

1) Panu Janowi Okońskiemu - Prezesowi Zarządu za okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016r.;

2) Pani Jadwidze Chachlowskiej - Wiceprezesowi Zarządu za okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016r.;

3) Pani Oldze Lipińskiej-Długosz - Członkowi Zarządu za okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016r.

UCHWAŁA NR 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. w Krakowie

z dnia 21 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki

absolutorium z wykonania obowiązków

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt 5) Statutu Spółki, udziela absolutorium z wykonania obowiązków:

1) Panu Bogumiłowi Adamkowi - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016r.;

2) Panu Romanowi Niestrojowi - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016r.;

3) Panu Mieczysławowi Kokosińskiemu - członkowi Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016r.;

4) Panu Aleksandrowi Skalbmierskiemu - członkowi Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016r.;

5) Panu Ryszardowi Rudzkiemu - członkowi Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016r.

UCHWAŁA NR 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. w Krakowie

z dnia 21 czerwca 2017 roku

w sprawie podziału zysku netto za 2016 rok

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt 4) Statutu Spółki, na wniosek Zarządu Spółki pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą, uchwala następujący podział zysku bilansowego za rok 2016:

zysk bilansowy netto za rok 2016 wynoszący 5.355.168,69 zł przeznacza się na:

1) dywidendę 1.525.297,50 zł

2) kapitały rezerwowe 3.355.295,30 zł

3) fundusz motywacyjny 350.000,00 zł

4) kontynuację ubezpieczeń na warunkach III filaru 120.000,00 zł

5) opłaty dla KDPW z tytułu obsługi wypłaty dywidendy 4.575,89 zł

II. Dywidenda na jedną akcję zwykłą wynosi 0,90 zł (brutto), dywidenda na jedną akcję uprzywilejowaną wynosi 1,08 zł (brutto).

III. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 348 § 4 w zw. z art. 347 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 3 Statutu Spółki, określa dzień ustalenia prawa do dywidendy na 14 września 2017 roku oraz ustala termin wypłaty dywidendy na dzień 3 października 2017 roku.

IV. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółki.

UCHWAŁA NR 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. w Krakowie

z dnia 21 czerwca 2017 roku

w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie ¬art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki, wybiera w skład Rady Nadzorczej VIII kadencji Panią/Pana _________________________.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie, wpisanej po numerem 115403 do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, działając na podstawie art. 395, art. 399 §1, art. 402(1), art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie §5 ust. 1 Statutu Spółki, zgodnie z uchwałą Zarządu nr 5/2017 z dnia 24 maja 2017 roku, zwołuje na dzień 21 czerwca 2017 roku, na godzinę 11.00, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w Krakowie, przy ul. Opolskiej 14a (Sala Konferencyjna Hotelu Best Western Premier).

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący:

1. Otwarcie obrad.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Wybór Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej.

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał.

5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016 wraz ze sprawozdaniem finansowym za 2016 rok oraz sprawozdaniem z wykorzystania kapitałów rezerwowych i funduszu motywacyjnego w 2016 roku.

7. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej "efekt" za rok obrotowy 2016.

8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej.

9. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016, zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 oraz sprawozdania z wykorzystania kapitałów rezerwowych i funduszu motywacyjnego;

b) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej "efekt" za rok obrotowy 2016.

10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016.

11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016.

12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku.

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej VIII kadencji.

14. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Informacja dla akcjonariuszy dotycząca procedur uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie (Spółka) zwołanym na dzień 21 czerwca 2017 roku (Walne Zgromadzenie) oraz wykonywania prawa głosu

1. Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu

Dniem rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest dzień 5 czerwca 2017 roku.

2. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu

Stosownie do art. 406(1) - 406(3) Kodeksu spółek handlowych (KSH) prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby i podmioty będące akcjonariuszami Spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, tj. w podanym wyżej dniu 5 czerwca 2017 roku (Dzień Rejestracji). Dzień Rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i z akcji imiennych.

Akcjonariusz uprawniony z akcji imiennych Spółki (zwykłych lub uprzywilejowanych) ma prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeśli jest wpisany do księgi akcyjnej w Dniu Rejestracji. Wyłączną i wystarczającą podstawą umieszczenia akcjonariusza uprawnionego z akcji imiennych na liście akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu jest wpis akcjonariusza figurujący w księdze akcji imiennych według stanu na Dzień Rejestracji.

Akcjonariusz uprawniony ze zdematerializowanych akcji Spółki na okaziciela ma prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeśli spełnia łącznie następujące warunki:

1) w Dniu Rejestracji (według stanu na koniec tego dnia), na rachunku papierów wartościowych akcjonariusza zapisane były zdematerializowane akcje Spółki na okaziciela;

2) akcjonariusz nie wcześniej niż w dniu ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w następnym dniu powszednim przypadającym po Dniu Rejestracji, tj. nie później niż w dniu 6 czerwca 2017 roku, zwrócił się do podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych akcjonariusza o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu (Zaświadczenie);

3) akcjonariusz został umieszczony na wykazie uprawnionych ze zdematerializowanych akcji Spółki na okaziciela sporządzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (KDPW) w Warszawie, udostępnionym Spółce w trybie art. 406(3) §8 KSH.

Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji Spółki na okaziciela w treści Zaświadczenia może być wykazana część lub wszystkie akcje zdematerializowane Spółki na okaziciela, zapisane na jego rachunku papierów wartościowych. Jeśli akcjonariusz posiada więcej niż jeden rachunek papierów wartościowych, Zaświadczenie może być wystawione do każdego rachunku, po złożeniu takiego żądania przez akcjonariusza.

Konieczną czynnością, którą powinien podjąć akcjonariusz uprawniony ze zdematerializowanych akcji Spółki na okaziciela, zamierzający uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu, jest wystąpienie do podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych o wydanie imiennego Zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Zarząd Spółki sporządza listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu na podstawie zapisów księgi akcyjnej wykazujących akcjonariuszy uprawnionych z akcji imiennych Spółki na Dzień Rejestracji oraz na podstawie wykazu akcjonariuszy uprawnionych ze zdematerializowanych akcji Spółki na okaziciela do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, udostępnionego (wydanego) Spółce przez KDPW stosownie do art. 406(3) §8 KSH (Wykaz KDPW). Wykaz KDPW sporządzany jest na podstawie wykazów przekazywanych do KDPW nie później niż na dwanaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Podstawą sporządzania przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych przekazywanych do KDPW wykazów uprawnionych akcjonariuszy, są wystawione Zaświadczenia o prawie uczestnictwa akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu.

Rekomenduje się akcjonariuszom posiadającym zdematerializowane akcje Spółki na okaziciela odebranie wystawionego na ich żądanie Zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, z tym że w przypadku rozbieżności pomiędzy treścią Zaświadczenia, a treścią Wykazu KDPW udostępnionego Spółce, o dopuszczeniu akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu względnie o liczbie akcji, z jakich akcjonariusz uprawniony będzie wykonywać prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu, decydować będzie treść Wykazu KDPW.

Stosownie do art. 407 §1 KSH lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu (lista akcjonariuszy), podpisana przez Zarząd, wyłożona będzie w lokalu Zarządu, tj. w Krakowie, ul. Opolska 12, w dniach: 17, 19, 20 czerwca 2017 roku, w godz. 9.00 - 15.00. Akcjonariusz może przeglądać listę akcjonariuszy w lokalu Zarządu oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia.

Akcjonariusz Spółki może złożyć pisemne żądanie przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana. Do żądania przesłania listy akcjonariuszy, podpisanego przez akcjonariusza lub osoby uprawnione do reprezentacji akcjonariusza, należy dołączyć:

1) ważne świadectwo depozytowe potwierdzające, że żądający jest akcjonariuszem Spółki; przedłożenie świadectwa depozytowego nie jest wymagane, jeżeli żądający wpisany jest w księdze akcji imiennych lub zamieszczony został w Wykazie KDPW akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu;

2) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopię dowodu osobistego lub paszportu wykazującego tożsamość akcjonariusza;

3) w przypadku akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną - kopię odpisu aktualnego z właściwego rejestru, wykazującego status prawny akcjonariusza oraz status prawny osób reprezentujących akcjonariusza; na równi z odpisem aktualnym z właściwego rejestru traktowany będzie dołączony do wniosku wydruk komputerowy informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z właściwego rejestru Krajowego Rejestru Sądowego pobrany przez akcjonariusza w trybie art. 4 ust. 4aa ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym;

4) jeżeli żądanie składa pełnomocnik akcjonariusza - do pisma zawierającego żądanie przesłania listy akcjonariuszy należy dołączyć: a) dokument pełnomocnictwa podpisany przez akcjonariusza, b) kopie dokumentów wymienionych odpowiednio w pkt 2) lub 3), identyfikujących i wykazujących tożsamość akcjonariusza, c) kopie dokumentów wymienionych odpowiednio w pkt 2) lub 3) identyfikujących i wykazujących tożsamość pełnomocnika, d) stosując odpowiednio pkt 1) powyżej - ważne świadectwo depozytowe potwierdzające, że osoba/podmiot, w imieniu której występuje pełnomocnik, jest akcjonariuszem Spółki.

Żądanie przesłania listy akcjonariuszy może być przesłane pisemnie na adres Spółki: Korporacja Gospodarcza efekt S.A., ul. Opolska 12, 31-323 Kraków lub pocztą elektroniczną na adres email: wza@efektsa.pl. Żądanie przesłane pocztą elektroniczną powinno wskazywać osobę akcjonariusza przez podanie co najmniej imienia i nazwiska, miejsca i adresu zamieszkania, a jeśli akcjonariusz nie jest osobą fizyczną, przez podanie nazwy (firmy), siedziby oraz adresu akcjonariusza. Do żądania przesłanego pocztą elektroniczną należy dołączyć scan dokumentów wymienionych jak wyżej w pkt 1) - 4) w formacie PDF pozwalającym na ich odczytanie przez Spółkę i utrwalenie w odpowiednim wydruku.

3. Prawo akcjonariusza (-szy) żądania uzupełnienia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad zwołanego Walnego Zgromadzenia.

Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed terminem Walnego Zgromadzenia, tj. najpóźniej do dnia 31 maja 2017 roku. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może być złożone na piśmie w siedzibie Spółki pod adresem: Korporacja Gospodarcza efekt S.A., ul. Opolska 12, 31-323 Kraków lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email: wza@efektsa.pl. O zachowaniu terminu złożenia żądania decyduje w przypadku żądania złożonego na piśmie data wpływu żądania do Spółki, a w przypadku żądania złożonego pocztą elektroniczną data zamieszczenia żądania na serwerze, z którego odczytywana jest poczta elektroniczna Spółki.

Pismo zawierające żądanie uzupełnienia porządku obrad winno być podpisane przez akcjonariusza lub osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza. Pismo powinno wskazywać osobę akcjonariusza przez podanie co najmniej imienia i nazwiska, miejsca i adresu zamieszkania, a jeśli akcjonariusz nie jest osobą fizyczną przez podanie nazwy (firmy), siedziby oraz adresu akcjonariusza wraz z dołączonym w oryginale odpisem aktualnym z właściwego rejestru potwierdzającym status prawny akcjonariusza i wykazującym uprawnienie osób działających w jego imieniu. Na równi z odpisem aktualnym z właściwego rejestru traktowany będzie wydruk komputerowy informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z właściwego rejestru Krajowego Rejestru Sądowego pobrany przez akcjonariusza w trybie art. 4 ust. 4aa ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Żądanie uzupełnienia porządku obrad powinno zawierać dołączone w oryginale ważne świadectwo depozytowe wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, potwierdzające, że żądający jest akcjonariuszem Spółki oraz wykazujące wielkość reprezentowanego kapitału zakładowego Spółki. Akcjonariusz uprawniony z akcji imiennych wykazuje status akcjonariusza oraz wielkość reprezentowanego kapitału zakładowego Spółki powołując się na wpis w księdze akcyjnej. Jeżeli pismo zawierające żądanie uzupełnienia porządku obrad wnoszone jest przez pełnomocnika, do pisma należy dodatkowo załączyć dokument pełnomocnictwa zawierającego upoważnienie do wystąpienia z żądaniem uzupełnienia porządku obrad oraz dane identyfikujące pełnomocnika analogicznie do danych identyfikujących akcjonariusza.

Żądanie uzupełnienia porządku obrad złożone za pośrednictwem poczty elektronicznej powinno zawierać wymienione wyżej dane identyfikujące akcjonariusza, a ponadto powinno zawierać dołączone w formacie PDF pozwalającym na ich odczytanie przez Spółkę i utrwalenie w odpowiednim wydruku, scany następujących dokumentów: a) ważnego świadectwa depozytowego wydanego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, potwierdzającego, że żądający jest akcjonariuszem Spółki oraz wykazującego wielkość reprezentowanego kapitału zakładowego Spółki (w przypadku akcjonariusza uprawnionego z akcji imiennych żądanie winno zawierać powołanie się na wpis do księgi akcyjnej wykazujący wielkość reprezentowanego kapitału zakładowego Spółki), b) dowodu osobistego akcjonariusza lub stron paszportu pozwalających na identyfikację osoby akcjonariusza, c) jeśli akcjonariusz nie jest osobą fizyczną - scan odpisu aktualnego z właściwego rejestru, w którym wpisany jest podmiot będący akcjonariuszem, względnie scan wydruku komputerowego informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z właściwego rejestru Krajowego Rejestru Sądowego pobranego przez akcjonariusza w trybie art. 4 ust. 4aa ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, d) jeśli żądanie składane jest przez pełnomocnika - dodatkowo w formacie PDF scan dokumentów jak w pkt b) lub c) potwierdzających tożsamość lub status prawny pełnomocnika oraz scan w formacie PDF dokumentu pełnomocnictwa zawierającego upoważnienie do wystąpienia z żądaniem uzupełnienia porządku obrad.

Zarząd obowiązany jest niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed terminem Walnego Zgromadzenia ogłosić zmiany porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.

Świadectwo depozytowe przedłożone przez akcjonariusza (-szy) żądającego (-ch) uzupełnienia porządku obrad winno odpowiadać wymogom określonym w art. 10 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi a ponadto z treści świadectwa winno wynikać, że jest ono ważne co najmniej do dnia 3 czerwca 2017 roku.

4. Prawo akcjonariusza (-y) zgłaszania projektów uchwał

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia, tj. najpóźniej do dnia 20 czerwca 2017 roku, godz. 14.00, zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Pismo zawierające projekt uchwały winno być złożone w siedzibie Spółki pod adresem: Korporacja Gospodarcza efekt S.A., ul. Opolska 12, 31-323 Kraków lub przesłane pocztą elektroniczną na adres email: wza@efektsa.pl. O zachowaniu terminu zgłoszenia projektu uchwały decyduje w przypadku zgłoszenia złożonego na piśmie data wpływu zgłoszenia do Spółki, a w przypadku zgłoszenia złożonego pocztą elektroniczną data zamieszczenia zgłoszenia na serwerze, z którego odczytywana jest poczta elektroniczna Spółki.

Pismo zawierające zgłoszenie projektu uchwały winno być podpisane przez akcjonariusza lub osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza, powinno wskazywać osobę akcjonariusza przez podanie co najmniej imienia i nazwiska, miejsca i adresu zamieszkania, a jeśli akcjonariusz nie jest osobą fizyczną, przez podanie nazwy (firmy), siedziby oraz adresu akcjonariusza, wraz z dołączonym w oryginale odpisem aktualnym z właściwego rejestru potwierdzającym status prawny akcjonariusza i wykazującym uprawnienie osób działających w jego imieniu. Na równi z odpisem aktualnym z właściwego rejestru traktowany będzie dołączony do pisma zawierającego zgłoszenie projektu uchwały wydruk komputerowy informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z właściwego rejestru Krajowego Rejestru Sądowego pobrany przez akcjonariusza w trybie art. 4 ust. 4aa ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Do pisma zawierającego zgłoszenie projektu uchwały należy dołączyć w oryginale ważne świadectwo depozytowe wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, potwierdzające, że zgłaszający jest akcjonariuszem Spółki oraz wykazujące wielkość reprezentowanego kapitału zakładowego Spółki. Akcjonariusz uprawniony z akcji imiennych wykazuje swoje uprawnienie oraz wielkość reprezentowanego kapitału zakładowego Spółki powołując się na wpis w księdze akcyjnej. Jeżeli pismo zawierające zgłoszenie projektu uchwały wnoszone jest przez pełnomocnika, do pisma należy dodatkowo załączyć dokument pełnomocnictwa zawierającego upoważnienie do dokonania tego zgłoszenia oraz dane identyfikujące pełnomocnika analogicznie do danych identyfikujących akcjonariusza.

Zgłoszenie projektu uchwały przesłane pocztą elektroniczną powinno zawierać wymienione wyżej dane identyfikujące akcjonariusza, a ponadto powinno zawierać dołączone w formacie PDF pozwalającym na ich odczytanie przez Spółkę i utrwalenie w odpowiednim wydruku, scany następujących dokumentów: a) ważnego świadectwa depozytowego wydanego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, potwierdzającego, że zgłaszający jest akcjonariuszem Spółki oraz wykazującego wielkość reprezentowanego kapitału zakładowego Spółki (w przypadku akcjonariusza uprawnionego z akcji imiennych zgłoszenie winno zawierać powołanie się na wpis do księgi akcyjnej wykazujący wielkość reprezentowanego kapitału zakładowego Spółki), b) dowodu osobistego akcjonariusza lub stron paszportu pozwalających na identyfikację osoby akcjonariusza, c) jeśli akcjonariusz nie jest osobą fizyczną - scan odpisu z właściwego rejestru, w którym wpisany jest podmiot będący akcjonariuszem względnie scan wydruku komputerowego informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z właściwego rejestru Krajowego Rejestru Sądowego pobranego przez akcjonariusza w trybie art. 4 ust. 4aa ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, d) jeśli żądanie składane jest przez pełnomocnika - dodatkowo w formacie PDF scan dokumentów jak w pkt b) lub c) potwierdzających tożsamość lub status prawny pełnomocnika oraz scan w formacie PDF dokumentu pełnomocnictwa zawierającego upoważnienie do zgłoszenia projektu uchwały.

Podczas Walnego Zgromadzenia każdy akcjonariusz uprawniony do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu może zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

5. Wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika

Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz nie będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu przez osoby uprawnione do jego reprezentowania lub przez pełnomocnika.

Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa.

Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na rachunku zbiorczym, o którym mowa w ustawie o obrocie instrumentami finansowymi, może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na tym rachunku.

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej akcjonariusz obowiązany jest zawiadomić Spółkę pocztą elektroniczną na adres email: wza@efektsa.pl (Zawiadomienie). Z uwagi na wymagania organizacyjne (podczas obrad Walnego Zgromadzenia Spółka nie ma możliwości organizacyjnych odbierania poczty elektronicznej), Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno być możliwe do odczytania przez Spółkę z wyżej wymienionego adresu email najpóźniej do godz. 14.00 dnia poprzedzającego dzień otwarcia obrad Walnego Zgromadzenia. Zawiadomienia wpływające po terminie i godzinie wyżej podanej traktowane będą jako spóźnione i nie będą odnosić skutku prawnego.

Zawiadomienie, o którym wyżej mowa powinno zawierać dane identyfikujące akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, jego pełnomocnika oraz określające zakres udzielonego pełnomocnictwa, tj. powinno zawierać co najmniej imię i nazwisko akcjonariusza oraz pełnomocnika, miejsce i adres zamieszkania, numer PESEL, serię i numer dokumentu tożsamości akcjonariusza oraz pełnomocnika, a w przypadku akcjonariusza lub pełnomocnika nie będącego osobą fizyczną - nazwę (firmę), siedzibę oraz adres, numer wpisu do właściwego rejestru odpowiednio dla akcjonariusza i pełnomocnika oraz wskazywać liczbę i rodzaj akcji, których dotyczy udzielone pełnomocnictwo.

Do Zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, akcjonariusz obowiązany jest dołączyć pełnomocnictwo w formacie PDF oraz scan dowodu osobistego lub paszportu pozwalających na ustalenie tożsamość akcjonariusza oraz pełnomocnika. W przypadku akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną, akcjonariusz obowiązany jest dołączyć do Zawiadomienia scan odpisu aktualnego z właściwego rejestru, w którym wpisany jest akcjonariusz, potwierdzającego status prawny akcjonariusza oraz umocowanie osób udzielających pełnomocnictwa w jego imieniu; jeżeli ustanowiony pełnomocnik nie jest osobą fizyczną, akcjonariusz obowiązany jest dołączyć do Zawiadomienia również scan odpisu aktualnego z właściwego rejestru, potwierdzającego status prawny pełnomocnika. Na równi z odpisem aktualnym z właściwego rejestru, o którym wyżej mowa, traktowany będzie scan wydruku komputerowego informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z właściwego rejestru Krajowego Rejestru Sądowego pobranego przez akcjonariusza w trybie art. 4 ust. 4aa ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, dołączonego do Zawiadomienia.

Powyższe zasady dotyczące sposobu udzielenia pełnomocnictwa do uczestniczenia i wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu stosuje się odpowiednio do odwołania pełnomocnictwa.

Przy podpisywaniu listy obecności na Walnym Zgromadzeniu akcjonariusz będący osobą fizyczną obowiązany jest okazać dowód osobisty lub paszport potwierdzający jego tożsamość.

Akcjonariusz nie będący osobą fizyczną (osoba prawna lub spółka osobowa) obowiązany jest złożyć odpis aktualny z właściwego rejestru, względnie wydruk komputerowy informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z właściwego rejestru Krajowego Rejestru Sądowego pobrany w trybie art. 4 ust. 4aa ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, potwierdzający status prawny akcjonariusza oraz wymieniający osoby uprawnione do jego reprezentowania, a osoby działające na podstawie wpisu do rejestru jako przedstawiciele tego akcjonariusza winny wykazać swoją tożsamość dowodem osobistym lub paszportem.

Pełnomocnik podpisując listę obecności obowiązany jest złożyć podpisany przez akcjonariusza dokument pełnomocnictwa w postaci pisemnej oraz wykazać swoją tożsamość okazując dowód osobisty lub paszport.

Jeżeli pełnomocnictwo udzielone zostało przez akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną (osoba prawna lub spółka osobowa), pełnomocnik obowiązany jest złożyć odpis aktualny z właściwego rejestru, względnie wydruk komputerowy informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z właściwego rejestru Krajowego Rejestru Sądowego pobrany w trybie art. 4 ust. 4aa ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym dotyczący akcjonariusza, który udzielił pełnomocnictwa, potwierdzający status prawny akcjonariusza i wykazujący uprawnienie osób podpisujących pełnomocnictwo do jego udzielenia. Jeżeli pełnomocnictwo udzielone zostało w postaci elektronicznej pełnomocnik winien złożyć wydruk pełnomocnictwa.

Członek Zarządu lub pracownik Spółki mogą być pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu, o ile wyrażą na to zgodę. Jeżeli członek Zarządu, członek Rady Nadzorczej, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki zależnej zgodził się być pełnomocnikiem akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu , pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. Pełnomocnik, o którym wyżej mowa głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

Pełnomocnictwa udzielone przez akcjonariuszy, dalsze pełnomocnictwa udzielone przez osoby pierwotnie umocowane, przedłożone przez akcjonariuszy odpisy aktualne z właściwych rejestrów względnie wydruki komputerowe informacji odpowiadających odpisowi aktualnemu z właściwego rejestru Krajowego Rejestru Sądowego pobrane w trybie art. 4 ust. 4aa ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym wykazujące osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariuszy nie będących osobami fizycznymi (osób prawnych lub spółek osobowych), uprawnionych do uczestniczenia i reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu, Zarząd Spółki dołącza do księgi protokołów (art. 421 §3 KSH).

W Spółce nie stosuje się oddawania głosów przed Walnym Zgromadzeniem, w szczególności w drodze głosowania elektronicznego lub głosowania korespondencyjnego, a tym samym nie stosuje się formularzy do głosowania przez pełnomocników. Pełnomocnicy obecni na Walnym Zgromadzeniu oddają głos wyłącznie przy użyciu kart stosowanych w urządzeniach zapewniających elektroniczne liczenie głosów. Formularze do wykonywania głosu przez pełnomocnika nie znajdują zastosowania w głosowaniu na Walnym Zgromadzeniu.

6. Możliwość i sposób uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, nie przewiduje również możliwości wypowiadania się na Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

7. Możliwość (sposób) wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Statut Spółki oraz Regulamin Walnego Zgromadzenia nie przewidują możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Wykonywanie prawa głosu wymaga obecności akcjonariusza lub jego pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu i oddania głosu w toku obrad Walnego Zgromadzenia, w trakcie głosowania zarządzonego nad danym punktem porządku obrad. Oddanie głosu następuje przy użyciu kart stosowanych w urządzeniach do elektronicznego liczenia głosów.

8. Miejsce i sposób udostępnienia dokumentacji, adres strony internetowej, na której będą udostępniane informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia

Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu dostępny jest na stronie internetowej: www.efektsa.pl.

Projekty uchwał proponowanych do przyjęcia przez Walne Zgromadzenie dostępne są na stronie internetowej: www.efektsa.pl.

Uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia, w przypadku ich sporządzenia, dostępne będą na stronie internetowej: www.efektsa.pl.

Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia udostępniane będą na stronie internetowej: www.efektsa.pl.

9. Ryzyko komunikacji elektronicznej

Akcjonariusz korzystający z elektronicznych środków komunikacji ponosi wyłączne ryzyko związane z wykorzystaniem tej drogi przekazu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 10/2016 z dn. 5 grudnia 2016r. Korporacja Gospodarcza "efekt" S.A. (Spółka) informuje, że w dn. 10 marca 2017r. otrzymała wydane w wyniku odwołań złożonych przez Spółkę:

1) decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Krakowie z dn. 10 marca 2017r. utrzymującą w mocy decyzję Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej (UKS) w Krakowie z dn. 30 listopada 2016r., w której UKS określił wysokość zobowiązania podatkowego Spółki w podatku dochodowym od osób prawnych za 2011 rok na kwotę 1.285.033,00zł, co oznacza zwiększenie o 881.600,00zł kwoty podatku dochodowego od osób prawnych za rok 2011 w stosunku do kwoty podatku zapłaconego przez Spółkę;

2) decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Krakowie z dn. 10 marca 2017r. utrzymującą w mocy decyzję Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej (UKS) w Krakowie z dn. 30 listopada 2016r., w której UKS określił wysokość zobowiązania podatkowego Spółki w podatku dochodowym od osób prawnych za 2013 rok na kwotę 2.106.673,00zł, co oznacza zwiększenie o 1.064.000,00zł kwoty podatku dochodowego od osób prawnych za rok 2013 w stosunku do kwoty podatku zapłaconego przez Spółkę.

Utrzymane w mocy decyzje UKS są ostateczne w administracyjnym toku instancji.

W ocenie Spółki, obie wyżej wymienione decyzje Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Krakowie utrzymujące w mocy kwestionowane przez Spółkę decyzje UKS są wadliwe, wydane zostały z rażącym naruszeniem przepisów postępowania oraz z naruszeniem przepisów prawa i od obu tych decyzji Spółka wniesie skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Korporacja Gospodarcza "efekt" S.A. w Krakowie podaje do wiadomości daty przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2017:

28 kwietnia 2017 r. (piątek) - raport roczny jednostkowy i raport roczny skonsolidowany za 2016 r.

15 maja 2017 r. (poniedziałek) - skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2017 r.

31 sierpnia 2017 r. (czwartek) - skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2017 r.

14 listopada 2017 r. (wtorek) - skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2017 r.

Zarząd oświadcza, że nie będzie przekazywał odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych oraz odrębnego raportu półrocznego. Skonsolidowane raporty kwartalne zawierać będą kwartalną informację finansową, a skonsolidowany raport półroczny - skrócone półroczne sprawozdanie finansowe.

Zgodnie z przepisami par. 101 ust. 2 Spółka informuje, że nie będzie publikowała skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2016 roku oraz skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2017 roku.

Podstawa prawna: § 103 ust. 1 Rozporządzenia MF z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. 2014, Nr 133)

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. ("Spółka") informuje, że w dn. 5 grudnia 2016r. wpłynęły do Spółki dwie decyzje Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej (UKS) w Krakowie z dn. 30 listopada 2016r. wydane w wyniku postępowania kontrolnego dotyczącego prawidłowości ustalenia podstawy i obliczenia podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) za 2011 i za 2013 rok, tj.:

1) decyzja nr UKS12W1P1.420.28.2016.23, w której UKS określił wysokość zobowiązania podatkowego Spółki w podatku dochodowym od osób prawnych za 2011r. na kwotę 1.285.033,00zł, co oznacza zwiększenie o 881.600,00zł kwoty podatku dochodowego od osób prawnych za rok 2011 w stosunku do kwoty podatku zapłaconego przez Spółkę;

2) decyzja nr UKS12W1P1.420.28.2016.24, w której UKS określił wysokość zobowiązania podatkowego Spółki w podatku dochodowym od osób prawnych za 2013r. na kwotę 2.106.673zł, co oznacza zwiększenie o 1.064.000,00zł kwoty podatku dochodowego od osób prawnych za rok 2013 w stosunku do kwoty podatku zapłaconego przez Spółkę.

Powyższe decyzje UKS mogą powodować zwiększenie zobowiązania podatkowego Spółki w podatku dochodowym za 2011 i 213 rok łącznie o kwotę 1.945.600zł plus odsetki.

Wydanie ww decyzji spowodowane zostało uznaniem przez UKS, iż objęcie przez Spółkę udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym w spółce zależnej LIDER HOTEL sp. z o.o. w 2011 oraz w 2013 roku nastąpiło w zamian za wkład niepieniężny, podczas, gdy w faktycznie Spółka w obu tych przypadkach objęła udziały w zamian za wkład pieniężny rozliczony w drodze umownej kompensaty wzajemnych wierzytelności, tj. przy zastosowaniu art. 14 par. 4 zd. 2 KSH, co nie rodzi obowiązku podatkowego w zakresie podatku CIT.

W ocenie Spółki, Spółka prawidłowo ustaliła zarówno podstawę opodatkowania jak i wymiar należnego podatku dochodowego od osób prawnych zarówno za 2011 jak i za 2013 rok, a zatem wydane decyzje UKS nie znajdują podstaw. Jednocześnie Spółka informuje, że ww decyzje UKS nie są prawomocne i nie został im nadany rygor natychmiastowej wykonalności. Spółka zamierza w ustawowym terminie 14 dni złożyć odwołanie od wyżej wymienionych decyzji.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Korporacja Gospodarcza "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 17 czerwca 2016 roku:

1. "INWEST" Spółka z o.o. w Krakowie

468.142 głosy stanowiące 32,41% głosów na tym zgromadzeniu oraz 20,73% ogólnej liczby głosów

2. Bogumił Adamek

129.125 głosów stanowiących 8,94% głosów na tym zgromadzeniu oraz 5,71% ogólnej liczby głosów

3. Rejonowa Spółdzielnia Zaopatrzenia i Zbytu w Krzeszowicach

126.670 głosów stanowiących 8,77% głosów na tym zgromadzeniu oraz 5,61% ogólnej liczby głosów

4. Spółdzielnia Rolniczo-Handlowa "ROLA" w Skawinie

87.750 głosów stanowiących 6,07% głosów na tym zgromadzeniu oraz 3,88% ogólnej liczby głosów

Akcjonariuszom uczestniczącym w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przysługiwało 1.444.128 głosów. Ogólna liczba głosów wynosi 2.257.650.

Więcej na: biznes.pap.pl

kom espi zdz

Dniem ustalenia prawa do dywidendy będzie 14 września, a termin jej wypłaty to 3 października 2016 r.

Walne zdecydowało także, że z zysku netto za rok 2015 w kwocie ponad 5 mln zł na kapitały rezerwowe trafi 3,3 mln zł, na fundusz motywacyjny 350 tys. zł, a na opłaty dla KDPW z tytułu obsługi wypłaty dywidendy 4 tys. zł. (PAP)

jow/ osz/

Korporacja Gospodarcza "efekt" S.A. w Krakowie informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 17 czerwca 2016 roku podjęło Uchwałę Nr 8, w której na dywidendę dla akcjonariuszy Spółki przeznaczono kwotę 1.355.820,00 zł. Dywidenda na jedną akcję zwykłą wynosi 0,80 zł brutto, na jedna akcję uprzywilejowaną 0,96 zł brutto. Dywidendą objęte są wszystkie akcje Spółki, tj. akcje w ilości 1.665.150 sztuk. Dzień ustalenia prawa do dywidendy przypada na 14 września 2016 roku, a termin wypłaty dywidendy to 3 października 2016 roku.

Więcej na: biznes.pap.pl

kom espi zdz

Korporacja Gospodarcza "efekt" S.A. w Krakowie przekazuje treść uchwał, podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, w dniu 17 czerwca 2016 roku:

UCHWAŁA NR 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. w Krakowie

z dnia 17 czerwca 2016 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Krzysztofa Barana.

liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 860.923

% udział tych akcji w kapitale zakładowym: 51,70%

łączna liczba ważnych głosów: 1.440.323

w tym: głosów "za" 1.440.223, głosów "przeciw" 100, głosów "wstrzymujących się" 0.

UCHWAŁA NR 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. w Krakowie

z dnia 17 czerwca 2016 roku

w sprawie wyboru Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie § 23 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, wybiera do Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej następujące osoby:

1) Józef Błachut

2) Marek Bartkiewicz

3) Stanisław Kus

liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 864.703

% udział tych akcji w kapitale zakładowym: 51,93%

łączna liczba ważnych głosów: 1.444.103

w tym: głosów "za" 1.444.103, głosów "przeciw" 0, głosów "wstrzymujących się" 0.

UCHWAŁA NR 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. w Krakowie

z dnia 17 czerwca 2016 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 404 Kodeksu spółek handlowych, uchwala następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Wybór Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej.

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał.

5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015 wraz ze sprawozdaniem finansowym za 2015 rok oraz sprawozdaniem z wykorzystania kapitałów rezerwowych i funduszu motywacyjnego w 2015 roku.

7. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej "efekt" za rok obrotowy 2015.

8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej.

9. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015, zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 oraz sprawozdania z wykorzystania kapitałów rezerwowych i funduszu motywacyjnego;

b) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej "efekt" za rok obrotowy 2015.

10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015.

11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015.

12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku.

13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 864.703

% udział tych akcji w kapitale zakładowym: 51,93%

łączna liczba ważnych głosów: 1.444.103

w tym: głosów "za" 1.444.103, głosów "przeciw" 0, głosów "wstrzymujących się" 0.

UCHWAŁA NR 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. w Krakowie

z dnia 17 czerwca 2016 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015,

zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015

oraz zatwierdzenia sprawozdania z wykorzystania kapitałów rezerwowych

i wykorzystania funduszu motywacyjnego

I.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, § 6 ust. 2 pkt 3) Statutu Spółki oraz art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości, przyjmuje i zatwierdza:

1. sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2015 obejmujące:

1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;

2) bilans sporządzony na dzień 31.12.2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy 67.590 tys. zł;

3) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2015r. do 31.12.2015r., wykazujący zysk netto w wysokości 5.029 tys. zł;

4) zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące za okres od 01.01.2015r. do 31.12.2015r. zwiększenie kapitału własnego o kwotę 3.520 tys. zł;

5) rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący w okresie od 01.01.2015r. do 31.12.2015r. zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 3.509 tys. zł;

6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

2. sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015.

II.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A., działając na podstawie art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych, § 12 ust. 3 Statutu Spółki oraz uchwalonych przez Walne Zgromadzenie regulaminów, przyjmuje i zatwierdza sprawozdanie Zarządu z wykorzystania kapitałów rezerwowych oraz funduszu motywacyjnego w roku obrotowym 2015.

liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 864.703

% udział tych akcji w kapitale zakładowym: 51,93%

łączna liczba ważnych głosów: 1.444.103

w tym: głosów "za" 1.444.103, głosów "przeciw" 0, głosów "wstrzymujących się" 0.

UCHWAŁA NR 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. w Krakowie

z dnia 17 czerwca 2016 roku

w sprawie zatwierdzenia

skonsolidowanego sprawozdania finansowego

grupy kapitałowej "efekt" za rok obrotowy 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, § 6 ust. 2 pkt 3) Statutu Spółki oraz art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości, przyjmuje i zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej "efekt" za rok obrotowy 2015 obejmujące:

1) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;

2) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2015 roku, które po stronie aktywów oraz kapitałów i zobowiązań zamyka się sumą 109.938 tys. zł;

3) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01.01.2015r. do 31.12.2015r., wykazujące zysk netto w kwocie 4.500 tys. zł;

4) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2015r. do 31.12.2015r., wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 2.991 tys. zł;

5) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2015r. do 31.12.2015r., wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 3.769 tys. zł;

6) informację dodatkową do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;

7) sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej "efekt" w 2015 roku.

liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 864.703

% udział tych akcji w kapitale zakładowym: 51,93%

łączna liczba ważnych głosów: 1.444.103

w tym: głosów "za" 1.444.103, głosów "przeciw" 0, głosów "wstrzymujących się" 0.

UCHWAŁA NR 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. w Krakowie

z dnia 17 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki

absolutorium z wykonania obowiązków

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt 5) Statutu Spółki, udziela absolutorium z wykonania obowiązków:

1) Panu Janowi Okońskiemu - Prezesowi Zarządu za okres od 01.01.2015r. do 31.12.2015r.;

2) Pani Jadwidze Chachlowskiej - Wiceprezesowi Zarządu za okres od 01.01.2015r. do 31.12.2015r.;

3) Pani Oldze Lipińskiej-Długosz - Członkowi Zarządu za okres od 01.01.2015r. do 31.12.2015r.

liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 852.959

% udział tych akcji w kapitale zakładowym: 51,22%

łączna liczba ważnych głosów: 1.392.159

w tym: głosów "za" 1.392.159, głosów "przeciw" 0, głosów "wstrzymujących się" 0.

UCHWAŁA NR 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. w Krakowie

z dnia 17 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki

absolutorium z wykonania obowiązków

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt 5) Statutu Spółki, udziela absolutorium z wykonania obowiązków:

1) Panu Bogumiłowi Adamkowi - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2015r. do 31.12.2015r.;

2) Panu Romanowi Niestrojowi - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2015r. do 31.12.2015r.;

3) Panu Mieczysławowi Kokosińskiemu - członkowi Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2015r. do 31.12.2015r.;

4) Panu Aleksandrowi Skalbmierskiemu - członkowi Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2015r. do 31.12.2015r.;

5) Panu Ryszardowi Rudzkiemu - członkowi Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2015r. do 31.12.2015r.

liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 759.552

% udział tych akcji w kapitale zakładowym: 45,61%

łączna liczba ważnych głosów: 1.096.852

w tym: głosów "za" 1.096.852, głosów "przeciw" 0, głosów "wstrzymujących się" 0.

UCHWAŁA NR 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. w Krakowie

z dnia 17 czerwca 2016 roku

w sprawie podziału zysku netto za 2015 rok

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt 4) Statutu Spółki, na wniosek Zarządu Spółki pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą, uchwala następujący podział zysku bilansowego za rok 2015:

zysk bilansowy netto za rok 2015 wynoszący 5.029.014,20 zł przeznacza się na:

1) dywidendę 1.355.820,00 zł

2) kapitały rezerwowe 3.319.126,74 zł

3) fundusz motywacyjny 350.000,00 zł

5) opłaty dla KDPW z tytułu obsługi wypłaty dywidendy 4.067,46 zł

II. Dywidenda na jedną akcję zwykłą wynosi 0,80 zł (brutto), dywidenda na jedną akcję uprzywilejowaną wynosi 0,96 zł (brutto).

III. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 348 § 3 w zw. z art. 347 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 3 Statutu Spółki, określa dzień ustalenia prawa do dywidendy na 14 września 2016 roku oraz ustala termin wypłaty dywidendy na dzień 3 października 2016 roku.

IV. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółki.

liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 864.703

% udział tych akcji w kapitale zakładowym: 51,93%

łączna liczba ważnych głosów: 1.444.103

w tym: głosów "za" 1.444.103, głosów "przeciw" 0, głosów "wstrzymujących się" 0.

Podczas walnego zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwu do żadnej z podjętych uchwał.

Więcej na: biznes.pap.pl

kom espi zdz

Korporacja Gospodarcza "efekt" S.A. w Krakowie, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 4/2016 z dnia 20 maja 2016 roku, dokonuje jego korekty w zakresie daty dnia rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Dniem rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest dzień 1 czerwca 2016 roku, a nie jak podano omyłkowo dzień 1 czerwca 2015 roku.

Więcej na: biznes.pap.pl

kom espi zdz

Ostateczną decyzję w sprawie podziału zysku za rok 2015 podejmie walne spółki, które odbędzie się 17 czerwca tego roku.

W sumie na dywidendę ma trafić 1,4 mln zł, a na kapitał rezerwowy 3,3 mln zł zł.(PAP)

pif/ asa/

Korporacja Gospodarcza "efekt" S.A. informuje, że na posiedzeniu w dniu 20 maja 2016 roku, Rada Nadzorcza Spółki zaakceptowała wniosek Zarządu, który zaproponował wypłatę dywidendy z zysku za rok 2015 w kwocie 0,80 zł (brutto) na jedną akcję zwykłą i 0,96 zł (brutto) na jedną akcję uprzywilejowaną. Ostateczną decyzję w sprawie podziału zysku netto za rok 2015 podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 17 czerwca 2016 roku.

Więcej na: biznes.pap.pl

kom espi zdz

Korporacja Gospodarcza "efekt" S.A. w Krakowie przekazuje treść projektów uchwał, przygotowanych na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, zwołane na dzień 17 czerwca 2016 roku:

UCHWAŁA NR 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. w Krakowie

z dnia 17 czerwca 2016 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią/Pana _______________________.

UCHWAŁA NR 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. w Krakowie

z dnia 17 czerwca 2016 roku

w sprawie wyboru Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie § 23 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, wybiera do Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej następujące osoby:

1) _________________________________

2) _________________________________

3) _________________________________

UCHWAŁA NR 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. w Krakowie

z dnia 17 czerwca 2016 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 404 Kodeksu spółek handlowych, uchwala następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Wybór Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej.

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał.

5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015 wraz ze sprawozdaniem finansowym za 2015 rok oraz sprawozdaniem z wykorzystania kapitałów rezerwowych i funduszu motywacyjnego w 2015 roku.

7. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej "efekt" za rok obrotowy 2015.

8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej.

9. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015, zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 oraz sprawozdania z wykorzystania kapitałów rezerwowych i funduszu motywacyjnego;

b) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej "efekt" za rok obrotowy 2015.

10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015.

11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015.

12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku.

13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

UCHWAŁA NR 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. w Krakowie

z dnia 17 czerwca 2016 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015,

zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015

oraz zatwierdzenia sprawozdania z wykorzystania kapitałów rezerwowych

i wykorzystania funduszu motywacyjnego

I.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, § 6 ust. 2 pkt 3) Statutu Spółki oraz art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości, przyjmuje i zatwierdza:

1. sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2015 obejmujące:

1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;

2) bilans sporządzony na dzień 31.12.2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy 67.590 tys. zł;

3) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2015r. do 31.12.2015r., wykazujący zysk netto w wysokości 5.029 tys. zł;

4) zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące za okres od 01.01.2015r. do 31.12.2015r. zwiększenie kapitału własnego o kwotę 3.520 tys. zł;

5) rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący w okresie od 01.01.2015r. do 31.12.2015r. zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 3.509 tys. zł;

6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

2. sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015.

II.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A., działając na podstawie art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych, § 12 ust. 3 Statutu Spółki oraz uchwalonych przez Walne Zgromadzenie regulaminów, przyjmuje i zatwierdza sprawozdanie Zarządu z wykorzystania kapitałów rezerwowych oraz funduszu motywacyjnego w roku obrotowym 2015.

UCHWAŁA NR 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. w Krakowie

z dnia 17 czerwca 2016 roku

w sprawie zatwierdzenia

skonsolidowanego sprawozdania finansowego

grupy kapitałowej "efekt" za rok obrotowy 2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, § 6 ust. 2 pkt 3) Statutu Spółki oraz art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości, przyjmuje i zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej "efekt" za rok obrotowy 2015 obejmujące:

1) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;

2) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2015 roku, które po stronie aktywów oraz kapitałów i zobowiązań zamyka się sumą 109.938 tys. zł;

3) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01.01.2015r. do 31.12.2015r., wykazujące zysk netto w kwocie 4.500 tys. zł;

4) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2015r. do 31.12.2015r., wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 2.991 tys. zł;

5) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2015r. do 31.12.2015r., wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 3.769 tys. zł;

6) informację dodatkową do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;

7) sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej "efekt" w 2015 roku.

UCHWAŁA NR 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. w Krakowie

z dnia 17 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki

absolutorium z wykonania obowiązków

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt 5) Statutu Spółki, udziela absolutorium z wykonania obowiązków:

1) Panu Janowi Okońskiemu - Prezesowi Zarządu za okres od 01.01.2015r. do 31.12.2015r.;

2) Pani Jadwidze Chachlowskiej - Wiceprezesowi Zarządu za okres od 01.01.2015r. do 31.12.2015r.;

3) Pani Oldze Lipińskiej-Długosz - Członkowi Zarządu za okres od 01.01.2015r. do 31.12.2015r.

UCHWAŁA NR 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. w Krakowie

z dnia 17 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki

absolutorium z wykonania obowiązków

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt 5) Statutu Spółki, udziela absolutorium z wykonania obowiązków:

1) Panu Bogumiłowi Adamkowi - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2015r. do 31.12.2015r.;

2) Panu Romanowi Niestrojowi - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2015r. do 31.12.2015r.;

3) Panu Mieczysławowi Kokosińskiemu - członkowi Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2015r. do 31.12.2015r.;

4) Panu Aleksandrowi Skalbmierskiemu - członkowi Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2015r. do 31.12.2015r.;

5) Panu Ryszardowi Rudzkiemu - członkowi Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2015r. do 31.12.2015r.

UCHWAŁA NR 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. w Krakowie

z dnia 17 czerwca 2016 roku

w sprawie podziału zysku netto za 2015 rok

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt 4) Statutu Spółki, na wniosek Zarządu Spółki pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą, uchwala następujący podział zysku bilansowego za rok 2015:

zysk bilansowy netto za rok 2015 wynoszący 5.029.014,20 zł przeznacza się na:

1) dywidendę 1.355.820,00 zł

2) kapitały rezerwowe 3.319.126,74 zł

3) fundusz motywacyjny 350.000,00 zł

5) opłaty dla KDPW z tytułu obsługi wypłaty dywidendy 4.067,46 zł

II. Dywidenda na jedną akcję zwykłą wynosi 0,80 zł (brutto), dywidenda na jedną akcję uprzywilejowaną wynosi 0,96 zł (brutto).

III. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 348 § 3 w zw. z art. 347 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 3 Statutu Spółki, określa dzień ustalenia prawa do dywidendy na 14 września 2016 roku oraz ustala termin wypłaty dywidendy na dzień 3 października 2016 roku.

IV. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółki.

Więcej na: biznes.pap.pl

kom espi zdz

Zarząd Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie, wpisanej po numerem 115403 do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, działając na podstawie art. 395, art. 399 §1, art. 402(1), art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie §5 ust. 1 Statutu Spółki, zgodnie z uchwałą Zarządu nr 4/2016 z dnia 20 maja 2016 roku, zwołuje na dzień 17 czerwca 2016 roku, na godzinę 11.00, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w Krakowie, przy ul. Opolskiej 14a (Sala Konferencyjna Hotelu Best Western Premier).

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący:

1. Otwarcie obrad.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Wybór Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej.

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał.

5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015 wraz ze sprawozdaniem finansowym za 2015 rok oraz sprawozdaniem z wykorzystania kapitałów rezerwowych i funduszu motywacyjnego w 2015 roku.

7. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej "efekt" za rok obrotowy 2015.

8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej.

9. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015, zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 oraz sprawozdania z wykorzystania kapitałów rezerwowych i funduszu motywacyjnego;

b) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej "efekt" za rok obrotowy 2015.

10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015.

11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2015.

12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku.

13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Informacja dla akcjonariuszy dotycząca procedur uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie (Spółka) zwołanym na dzień 17 czerwca 2016 roku (Walne Zgromadzenie) oraz wykonywania prawa głosu

1. Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu

Dniem rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest dzień 1 czerwca 2015 roku.

2. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu

Stosownie do art. 406(1) - 406(3) Kodeksu spółek handlowych (KSH) prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby i podmioty będące akcjonariuszami Spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, tj. w podanym wyżej dniu 1 czerwca 2016 roku (Dzień Rejestracji). Dzień Rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i z akcji imiennych.

Akcjonariusz uprawniony z akcji imiennych Spółki (zwykłych lub uprzywilejowanych) ma prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeśli jest wpisany do księgi akcyjnej w Dniu Rejestracji. Wyłączną i wystarczającą podstawą umieszczenia akcjonariusza uprawnionego z akcji imiennych na liście akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu jest wpis akcjonariusza figurujący w księdze akcji imiennych według stanu na Dzień Rejestracji.

Akcjonariusz uprawniony ze zdematerializowanych akcji Spółki na okaziciela ma prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeśli spełnia łącznie następujące warunki:

1) w Dniu Rejestracji (według stanu na koniec tego dnia), na rachunku papierów wartościowych akcjonariusza zapisane były zdematerializowane akcje Spółki na okaziciela;

2) akcjonariusz nie wcześniej niż w dniu ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w następnym dniu powszednim przypadającym po Dniu Rejestracji, tj. nie później niż w dniu 2 czerwca 2016 roku, zwrócił się do podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych akcjonariusza o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu (Zaświadczenie);

3) akcjonariusz został umieszczony na wykazie uprawnionych ze zdematerializowanych akcji Spółki na okaziciela sporządzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (KDPW) w Warszawie, udostępnionym Spółce w trybie art. 406(3) §8 KSH.

Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji Spółki na okaziciela w treści Zaświadczenia może być wykazana część lub wszystkie akcje zdematerializowane Spółki na okaziciela, zapisane na jego rachunku papierów wartościowych. Jeśli akcjonariusz posiada więcej niż jeden rachunek papierów wartościowych, Zaświadczenie może być wystawione do każdego rachunku, po złożeniu takiego żądania przez akcjonariusza.

Konieczną czynnością, którą powinien podjąć akcjonariusz uprawniony ze zdematerializowanych akcji Spółki na okaziciela, zamierzający uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu, jest wystąpienie do podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych o wydanie imiennego Zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Zarząd Spółki sporządza listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu na podstawie zapisów księgi akcyjnej wykazujących akcjonariuszy uprawnionych z akcji imiennych Spółki na Dzień Rejestracji oraz na podstawie wykazu akcjonariuszy uprawnionych ze zdematerializowanych akcji Spółki na okaziciela do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, udostępnionego (wydanego) Spółce przez KDPW stosownie do art. 406(3) §8 KSH (Wykaz KDPW). Wykaz KDPW sporządzany jest na podstawie wykazów przekazywanych do KDPW nie później niż na dwanaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Podstawą sporządzania przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych przekazywanych do KDPW wykazów uprawnionych akcjonariuszy, są wystawione Zaświadczenia o prawie uczestnictwa akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu.

Rekomenduje się akcjonariuszom odebranie wystawionego Zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, z tym że w przypadku rozbieżności pomiędzy treścią Zaświadczenia, a treścią Wykazu KDPW udostępnionego Spółce, o dopuszczeniu do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu decydować będzie treść Wykazu KDPW.

Stosownie do art. 407 §1 KSH lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu (lista akcjonariuszy), podpisana przez Zarząd, wyłożona będzie w lokalu Zarządu, tj. w Krakowie, ul. Opolska 12, w dniach: 14, 15, 16 czerwca 2016 roku, w godz. 9.00 - 15.00. Akcjonariusz może przeglądać listę akcjonariuszy w lokalu Zarządu oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia.

W dniach 14 - 16 czerwca 2016 roku akcjonariusz Spółki może złożyć pisemne żądanie przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana. Do żądania przesłania listy akcjonariuszy, podpisanego przez akcjonariusza lub osoby uprawnione do reprezentacji akcjonariusza, należy dołączyć:

1) świadectwo depozytowe potwierdzające, że żądający jest akcjonariuszem Spółki; przedłożenie świadectwa depozytowego nie jest wymagane, jeżeli żądający wpisany jest w księdze akcji imiennych lub zamieszczony został w Wykazie KDPW akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu;

2) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopię dowodu osobistego lub paszportu wykazującego tożsamość akcjonariusza;

3) w przypadku akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną - kopię odpisu aktualnego z właściwego rejestru, wykazującego status prawny akcjonariusza oraz status prawny osób reprezentujących akcjonariusza; na równi z odpisem aktualnym z właściwego rejestru traktowany będzie dołączony do wniosku wydruk komputerowy informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z właściwego rejestru Krajowego Rejestru Sądowego pobrany przez akcjonariusza w trybie art. 4 ust. 4aa ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym;

4) jeżeli żądanie składa pełnomocnik akcjonariusza - do pisma zawierającego żądanie wydania listy akcjonariuszy należy dołączyć: a) dokument pełnomocnictwa podpisany przez akcjonariusza, b) kopie dokumentów wymienionych odpowiednio w pkt 2) lub 3), identyfikujących i wykazujących tożsamość akcjonariusza, c) kopie dokumentów wymienionych odpowiednio w pkt 2) lub 3) identyfikujących i wykazujących tożsamość pełnomocnika, d) stosując odpowiednio pkt 1) powyżej - świadectwo depozytowe potwierdzające, że osoba/podmiot, w imieniu której występuje pełnomocnik, jest akcjonariuszem Spółki.

Żądanie przesłania listy akcjonariuszy może być przesłane pisemnie na adres Spółki: Korporacja Gospodarcza efekt S.A., ul. Opolska 12, 31-323 Kraków lub pocztą elektroniczną na adres email: wza@efektsa.pl. Żądanie przesłane pocztą elektroniczną powinno wskazywać osobę akcjonariusza przez podanie co najmniej imienia i nazwiska, miejsca i adresu zamieszkania, a jeśli akcjonariusz nie jest osobą fizyczną, przez podanie nazwy (firmy), siedziby oraz adresu akcjonariusza. Do żądania przesłanego pocztą elektroniczną należy dołączyć scan dokumentów wymienionych jak wyżej w pkt 1) - 4) w formacie PDF pozwalającym na ich odczytanie przez Spółkę i utrwalenie w odpowiednim wydruku.

3. Prawo akcjonariusza (-szy) żądania uzupełnienia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad zwołanego Walnego Zgromadzenia.

Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed terminem Walnego Zgromadzenia, tj. najpóźniej do dnia 27 maja 2016 roku. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może być złożone na piśmie w siedzibie Spółki pod adresem: Korporacja Gospodarcza efekt S.A., ul. Opolska 12, 31-323 Kraków lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email: wza@efektsa.pl. O zachowaniu terminu złożenia żądania decyduje w przypadku żądania złożonego na piśmie data wpływu żądania do Spółki, w przypadku żądania złożonego pocztą elektroniczną data zamieszczenia żądania na serwerze, z którego odczytywana jest poczta elektroniczna Spółki.

Pismo zawierające żądanie uzupełnienia porządku obrad winno być podpisane przez akcjonariusza lub osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza. Pismo powinno wskazywać osobę akcjonariusza przez podanie co najmniej imienia i nazwiska, miejsca i adresu zamieszkania, a jeśli akcjonariusz nie jest osobą fizyczną przez podanie nazwy (firmy), siedziby oraz adresu akcjonariusza wraz z dołączonym w oryginale odpisem aktualnym z właściwego rejestru potwierdzającym status prawny akcjonariusza i wykazującym uprawnienie osób działających w jego imieniu. Na równi z odpisem aktualnym z właściwego rejestru traktowany będzie wydruk komputerowy informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z właściwego rejestru Krajowego Rejestru Sądowego pobrany przez akcjonariusza w trybie art. 4 ust. 4aa ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Żądanie uzupełnienia porządku obrad powinno zawierać dołączone w oryginale świadectwo depozytowe wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, potwierdzające, że żądający jest akcjonariuszem Spółki oraz wykazujące wielkość reprezentowanego kapitału zakładowego Spółki. Akcjonariusz uprawniony z akcji imiennych wykazuje status akcjonariusza oraz wielkość reprezentowanego kapitału zakładowego Spółki powołując się na wpis w księdze akcyjnej. Jeżeli pismo zawierające żądanie uzupełnienia porządku obrad wnoszone jest przez pełnomocnika, do pisma należy dodatkowo załączyć dokument pełnomocnictwa zawierającego upoważnienie do wystąpienia z żądaniem uzupełnienia porządku obrad oraz dane identyfikujące pełnomocnika analogicznie do danych identyfikujących akcjonariusza.

Żądanie uzupełnienia porządku obrad złożone za pośrednictwem poczty elektronicznej powinno zawierać wymienione wyżej dane identyfikujące akcjonariusza, a ponadto powinno zawierać dołączone w formacie PDF pozwalającym na ich odczytanie przez Spółkę i utrwalenie w odpowiednim wydruku, scany następujących dokumentów: a) świadectwa depozytowego wydanego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, potwierdzającego, że żądający jest akcjonariuszem Spółki oraz wykazującego wielkość reprezentowanego kapitału zakładowego Spółki (w przypadku akcjonariusza uprawnionego z akcji imiennych żądanie winno zawierać powołanie się na wpis do księgi akcyjnej wykazujący wielkość reprezentowanego kapitału zakładowego Spółki), b) dowodu osobistego akcjonariusza lub stron paszportu pozwalających na identyfikację osoby akcjonariusza, c) jeśli akcjonariusz nie jest osobą fizyczną - scan odpisu aktualnego z właściwego rejestru, w którym wpisany jest podmiot będący akcjonariuszem, względnie scan wydruku komputerowego informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z właściwego rejestru Krajowego Rejestru Sądowego pobranego przez akcjonariusza w trybie art. 4 ust. 4aa ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, d) jeśli żądanie składane jest przez pełnomocnika - dodatkowo w formacie PDF scan dokumentów jak w pkt b) lub c) potwierdzających tożsamość lub status prawny pełnomocnika oraz scan w formacie PDF dokumentu pełnomocnictwa zawierającego upoważnienie do wystąpienia z żądaniem uzupełnienia porządku obrad.

Zarząd obowiązany jest niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed terminem Walnego Zgromadzenia ogłosić zmiany porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.

Z treści świadectwa depozytowego przedłożonego przez akcjonariusza (-szy) żądającego (-ch) uzupełnienia porządku obrad powinno wynikać, że jest ono ważne co najmniej do dnia 30 maja 2016 roku.

4. Prawo akcjonariusza (-y) zgłaszania projektów uchwał

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia, tj. najpóźniej do dnia 16 czerwca 2016 roku, godz. 14.00, zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Pismo zawierające projekt uchwały winno być złożone w siedzibie Spółki pod adresem: Korporacja Gospodarcza efekt S.A., ul. Opolska 12, 31-323 Kraków lub przesłane pocztą elektroniczną na adres email: wza@efektsa.pl. O zachowaniu terminu zgłoszenia projektu uchwały decyduje w przypadku zgłoszenia złożonego na piśmie data wpływu zgłoszenia do Spółki, w przypadku zgłoszenia złożonego pocztą elektroniczną data zamieszczenia zgłoszenia na serwerze, z którego odczytywana jest poczta elektroniczna Spółki.

Pismo zawierające zgłoszenie projektu uchwały winno być podpisane przez akcjonariusza lub osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza, powinno wskazywać osobę akcjonariusza przez podanie co najmniej imienia i nazwiska, miejsca i adresu zamieszkania, a jeśli akcjonariusz nie jest osobą fizyczną, przez podanie nazwy (firmy), siedziby oraz adresu akcjonariusza, wraz z dołączonym w oryginale odpisem aktualnym z właściwego rejestru potwierdzającym status prawny akcjonariusza i wykazującym uprawnienie osób działających w jego imieniu. Na równi z odpisem aktualnym z właściwego rejestru traktowany będzie dołączony do pisma zawierającego zgłoszenie projektu uchwały wydruk komputerowy informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z właściwego rejestru Krajowego Rejestru Sądowego pobrany przez akcjonariusza w trybie art. 4 ust. 4aa ustawy o Krajowym Rejestrze.

Do pisma zawierającego zgłoszenie projektu uchwały należy dołączyć w oryginale świadectwo depozytowe wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, potwierdzające, że zgłaszający jest akcjonariuszem Spółki oraz wykazujące wielkość reprezentowanego kapitału zakładowego Spółki. Akcjonariusz uprawniony z akcji imiennych wykazuje swoje uprawnienie oraz wielkość reprezentowanego kapitału zakładowego Spółki powołując się na wpis w księdze akcyjnej. Jeżeli pismo zawierające zgłoszenie projektu uchwały wnoszone jest przez pełnomocnika, do pisma należy dodatkowo załączyć dokument pełnomocnictwa zawierającego upoważnienie do dokonania tego zgłoszenia oraz dane identyfikujące pełnomocnika analogicznie do danych identyfikujących akcjonariusza.

Zgłoszenie projektu uchwały przesłane pocztą elektroniczną powinno zawierać wymienione wyżej dane identyfikujące akcjonariusza, a ponadto powinno zawierać dołączone w formacie PDF pozwalającym na ich odczytanie przez Spółkę i utrwalenie w odpowiednim wydruku, scany następujących dokumentów: a) świadectwa depozytowego wydanego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, potwierdzającego, że zgłaszający jest akcjonariuszem Spółki oraz wykazującego wielkość reprezentowanego kapitału zakładowego Spółki (w przypadku akcjonariusza uprawnionego z akcji imiennych zgłoszenie winno zawierać powołanie się na wpis do księgi akcyjnej wykazujący wielkość reprezentowanego kapitału zakładowego Spółki), b) dowodu osobistego akcjonariusza lub stron paszportu pozwalających na identyfikację osoby akcjonariusza, c) jeśli akcjonariusz nie jest osobą fizyczną - scan odpisu z właściwego rejestru, w którym wpisany jest podmiot będący akcjonariuszem względnie scan wydruku komputerowego informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z właściwego rejestru Krajowego Rejestru Sądowego pobranego przez akcjonariusza w trybie art. 4 ust. 4aa ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, d) jeśli żądanie składane jest przez pełnomocnika - dodatkowo w formacie PDF scan dokumentów jak w pkt b) lub c) potwierdzających tożsamość lub status prawny pełnomocnika oraz scan w formacie PDF dokumentu pełnomocnictwa zawierającego upoważnienie do zgłoszenia projektu uchwały.

Podczas Walnego Zgromadzenia każdy akcjonariusz uprawniony do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu może zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

5. Wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika

Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz nie będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu przez osoby uprawnione do jego reprezentowania lub przez pełnomocnika.

Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa.

Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na rachunku zbiorczym, o którym mowa w ustawie o obrocie instrumentami finansowymi, może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na tym rachunku.

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej akcjonariusz obowiązany jest zawiadomić Spółkę pocztą elektroniczną na adres email: wza@efektsa.pl (Zawiadomienie). Z uwagi na wymagania organizacyjne (podczas obrad Walnego Zgromadzenia Spółka nie ma możliwości organizacyjnych odbierania poczty elektronicznej), Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno być możliwe do odczytania przez Spółkę z wyżej wymienionego adresu email najpóźniej do godz. 14.00 dnia poprzedzającego dzień otwarcia obrad Walnego Zgromadzenia. Zawiadomienia wpływające po terminie i godzinie wyżej podanej traktowane będą jako spóźnione i nie będą odnosić skutku prawnego.

Zawiadomienie, o którym wyżej mowa powinno zawierać dane identyfikujące akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, jego pełnomocnika oraz określające zakres udzielonego pełnomocnictwa, tj. powinno zawierać co najmniej imię i nazwisko akcjonariusza oraz pełnomocnika, miejsce i adres zamieszkania, numer PESEL, serię i numer dokumentu tożsamości akcjonariusza oraz pełnomocnika, a w przypadku akcjonariusza lub pełnomocnika nie będącego osobą fizyczną - nazwę (firmę), siedzibę oraz adres, numer wpisu do właściwego rejestru odpowiednio dla akcjonariusza i pełnomocnika oraz wskazywać liczbę i rodzaj akcji, których dotyczy udzielone pełnomocnictwo.

Do Zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, akcjonariusz obowiązany jest dołączyć pełnomocnictwo w formacie PDF oraz scan dowodu osobistego lub paszportu pozwalających na ustalenie tożsamość akcjonariusza oraz pełnomocnika. W przypadku akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną, akcjonariusz obowiązany jest dołączyć do Zawiadomienia scan odpisu aktualnego z właściwego rejestru, w którym wpisany jest akcjonariusz, potwierdzającego status prawny akcjonariusza oraz umocowanie osób udzielających pełnomocnictwa w jego imieniu; jeżeli ustanowiony pełnomocnik nie jest osobą fizyczną, akcjonariusz obowiązany jest dołączyć do Zawiadomienia również scan odpisu aktualnego z właściwego rejestru, potwierdzającego status prawny pełnomocnika. Na równi z odpisem aktualnym z właściwego rejestru, o którym wyżej mowa, traktowany będzie scan wydruku komputerowego informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z właściwego rejestru Krajowego Rejestru Sądowego pobranego przez akcjonariusza w trybie art. 4 ust. 4aa ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, dołączonego do Zawiadomienia.

Powyższe zasady dotyczące sposobu udzielenia pełnomocnictwa do uczestniczenia i wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu stosuje się odpowiednio do odwołania pełnomocnictwa.

Przy podpisywaniu listy obecności na Walnym Zgromadzeniu akcjonariusz będący osobą fizyczną obowiązany jest okazać dowód osobisty lub paszport potwierdzający jego tożsamość.

Akcjonariusz nie będący osobą fizyczną (osoba prawna lub spółka osobowa) obowiązany jest złożyć odpis aktualny z właściwego rejestru, względnie wydruk komputerowy informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z właściwego rejestru Krajowego Rejestru Sądowego pobrany w trybie art. 4 ust. 4aa ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, potwierdzający status prawny akcjonariusza oraz wymieniający osoby uprawnione do jego reprezentowania, a osoby działające na podstawie wpisu do rejestru jako przedstawiciele tego akcjonariusza winny wykazać swoją tożsamość dowodem osobistym lub paszportem.

Pełnomocnik podpisując listę obecności obowiązany jest złożyć podpisany przez akcjonariusza dokument pełnomocnictwa w postaci pisemnej oraz wykazać swoją tożsamość okazując dowód osobisty lub paszport.

Jeżeli pełnomocnictwo udzielone zostało przez akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną (osoba prawna lub spółka osobowa), pełnomocnik obowiązany jest złożyć odpis aktualny z właściwego rejestru, względnie wydruk komputerowy informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z właściwego rejestru Krajowego Rejestru Sądowego pobrany w trybie art. 4 ust. 4aa ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym dotyczący akcjonariusza, który udzielił pełnomocnictwa, potwierdzający status prawny akcjonariusza i wykazujący uprawnienie osób podpisujących pełnomocnictwo do jego udzielenia. Jeżeli pełnomocnictwo udzielone zostało w postaci elektronicznej pełnomocnik winien złożyć wydruk pełnomocnictwa.

Członek Zarządu lub pracownik Spółki mogą być pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu, o ile wyrażą na to zgodę. Jeżeli pełnomocnikiem akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu zgodził się być członek Zarządu, członek Rady Nadzorczej, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki zależnej, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. Pełnomocnik, o którym wyżej mowa głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

Pełnomocnictwa udzielone przez akcjonariuszy, dalsze pełnomocnictwa udzielone przez osoby pierwotnie umocowane, przedłożone przez akcjonariuszy odpisy aktualne z właściwych rejestrów względnie wydruki komputerowe informacji odpowiadających odpisowi aktualnemu z właściwego rejestru Krajowego Rejestru Sądowego pobrane w trybie art. 4 ust. 4aa ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym wykazujące osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariuszy nie będących osobami fizycznymi (osób prawnych lub spółek osobowych), uprawnionych do uczestniczenia i reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu, Zarząd Spółki dołącza do księgi protokołów (art. 421 §3 KSH).

W Spółce nie stosuje się oddawania głosów przed Walnym Zgromadzeniem, w szczególności w drodze głosowania elektronicznego lub głosowania korespondencyjnego, a tym samym nie stosuje się formularzy do głosowania przez pełnomocników. Pełnomocnicy obecni na Walnym Zgromadzeniu oddają głos wyłącznie przy użyciu kart stosowanych w urządzeniach zapewniających elektroniczne liczenie głosów. Formularze do wykonywania głosu przez pełnomocnika nie znajdują zastosowania w głosowaniu na Walnym Zgromadzeniu.

6. Możliwość i sposób uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, nie przewiduje również możliwości wypowiadania się na Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

7. Możliwość (sposób) wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Statut Spółki oraz Regulamin Walnego Zgromadzenia nie przewidują możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Wykonywanie prawa głosu wymaga obecności akcjonariusza lub jego pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu i oddania głosu w toku obrad Walnego Zgromadzenia, w trakcie głosowania zarządzonego nad danym punktem porządku obrad. Oddanie głosu następuje przy użyciu kart stosowanych w urządzeniach do elektronicznego liczenia głosów.

8. Miejsce i sposób udostępnienia dokumentacji, adres strony internetowej, na której będą udostępniane informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia

Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu dostępny jest na stronie internetowej: www.efektsa.pl.

Projekty uchwał proponowanych do przyjęcia przez Walne Zgromadzenie dostępne są na stronie internetowej: www.efektsa.pl.

Uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia, w przypadku ich sporządzenia, dostępne będą na stronie internetowej: www.efektsa.pl.

Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia udostępniane będą na stronie internetowej: www.efektsa.pl.

9. Ryzyko komunikacji elektronicznej

Akcjonariusz korzystający z elektronicznych środków komunikacji ponosi wyłączne ryzyko związane z wykorzystaniem tej drogi przekazu.

Więcej na: biznes.pap.pl

kom espi zdz

Więcej na: biznes.pap.pl

kom espi zdz

Więcej na: biznes.pap.pl

kom espi zdz

Więcej na: biznes.pap.pl

kom espi zdz

Więcej na: biznes.pap.pl

kom espi zdz

Korporacja Gospodarcza "efekt" S.A. przekazuje informację, otrzymaną na podstawie Art. 160 ust 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, o dokonaniu przez Pana Jana Okońskiego - Prezesa Zarządu emitenta, transakcji nabycia 1.694 sztuk akcji zwykłych na okaziciela Korporacji Gospodarczej. Nabycie akcji nastąpiło w obrocie giełdowym za pośrednictwem Punktu Obsługi Klientów Centralnego Domu Maklerskiego PEKAO S.A. w Krakowie w następujących dniach:

1) w dniu 3.02.2016 - 700 sztuk akcji po średniej cenie 17,69 zł;

2) w dniu 4.02.2016 - 950 sztuk akcji po średniej cenie 17,82 zł;

3) w dniu 5.02.2016 - 44 sztuki akcji po średniej cenie 17.70 zł.

Więcej na: biznes.pap.pl

kom espi zdz

Korporacja Gospodarcza "efekt" S.A. w Krakowie podaje do wiadomości daty przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2016:

29 lutego 2016 r. (poniedziałek) - rozszerzony skonsolidowany raport za IV kwartał 2015 r.

29 kwietnia 2016 r. (piątek) - raport roczny jednostkowy i raport roczny skonsolidowany za 2015 r.

16 maja 2016 r. (poniedziałek) - rozszerzony skonsolidowany raport za I kwartał 2016 r.

31 sierpnia 2016 r. (środa) - rozszerzony skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2016 r.

14 listopada 2016 r. (poniedziałek) - rozszerzony skonsolidowany raport za III kwartał 2016 r.

Zarząd oświadcza, że nie będzie przekazywał odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych oraz odrębnego raportu półrocznego. Skonsolidowane raporty kwartalne zawierać będą kwartalną informację finansową (rozszerzone skonsolidowane raporty kwartalne), a skonsolidowany raport półroczny - skrócone półroczne sprawozdanie finansowe (rozszerzony skonsolidowany raport półroczny)

Podstawa prawna: § 103 ust. 1 Rozporządzenia MF z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 33, poz. 259)

Więcej na: biznes.pap.pl

kom espi zdz

Korporacja Gospodarcza "efekt" S.A. informuje o otrzymaniu w dniu 14 stycznia 2016r. od członka Rady Nadzorczej zawiadomienia o dokonaniu przez osobę blisko z nim związaną, w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt 4a ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, transakcji nabycia 114 akcji zwykłych na okaziciela Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A..Transakcja zakupu akcji miała miejsce w dniu 28 lipca 2015r. po cenie 14,25 zł za każdą akcję. Transakcja została dokonana w obrocie giełdowym, nie przekraczając kwoty 5.000 euro.

Więcej na: biznes.pap.pl

kom espi zdz

Korporacja Gospodarcza "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie (Emitent) informuje, że w dn. 29 grudnia 2015r. objęła 292 akcje nowej emisji w podwyższonym kapitale zakładowym spółki zależnej EFEKT-HOTELE S.A. z siedzibą w Krakowie o wartości nominalnej 20.000,00zł każda akcja, to jest akcje o łącznej wartości nominalnej 5.840.000,00zł. Akcje nowej emisji objęte zostały po cenie 20.000,00zł za każdą akcję. Objęte akcje nowej emisji są akcjami uprzywilejowanymi:

1) co do głosu w ten sposób, że każda akcja daje prawo dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu;

2) co do dywidendy w ten sposób, że na każdą akcję przypada dywidenda wyższa o połowę w stosunku do dywidendy przypadającej na akcję zwykłą;

3) co do wysokości kwoty przypadającej na akcję w przypadku jej umorzenia;

4) co do podziału majątku w przypadku likwidacji Spółki.

Objęte akcje zostały pokryte wkładem pieniężnym w kwocie 5.840.000,00zł w ten sposób, że w umowie objęcia 292 akcji w podwyższonym kapitale zakładowym EFEKT-HOTELE S.A., Emitent oraz EFEKT-HOTELE S.A., działając stosownie do art. 14 par. 4 zd. 2 KSH, dokonały umownego potrącenia na kwotę 5.640.000,00zł wzajemnych wierzytelności wynikających z tytułu pożyczek udzielonych przez Emitenta spółce zależnej EFEKT-HOTELE S.A. na łączną kwotę 5.640.000,00zł z wierzytelnością wzajemną EFEKT-HOTELE S.A. z tytułu objęcia przez Emitenta 292 akcji nowej emisji na podwyższenie kapitału zakładowego EFEKT-HOTELE S.A., pozostała kwota 200.000,00zł wpłacona zostanie przez Emitenta nie później jak do dn. 31 stycznia 2016r.

Po zarejestrowaniu podwyższonego kapitału zakładowego EFEKT-HOTELE S.A., Emitent posiadać będzie łącznie 1200 akcji imiennych o wartości nominalnej 20.000,00zł każda, to jest akcje o wartości 24.000.000,00zł, stanowiące 100% kapitału zakładowego EFEKT-HOTELE S.A.

Kryterium będącym podstawą uznania nabywanych aktywów za aktywa o znacznej wartości jest wartość objętych przez Emitenta akcji spółki zależnej EFEKT-HOTELE S.A. przekraczająca 10% wartości kapitałów własnych Emitenta.

Więcej na: biznes.pap.pl

kom espi zdz

Więcej na: biznes.pap.pl

kom espi zdz

Korporacja Gospodarcza "efekt" S.A. informuje, że Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu w dniu 9 października 2015r. podjęła uchwałę, w której przyjęła dokument "Strategia Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. na lata 2015-2020". Główne założenia przyjętej strategii:

Strategia przygotowana na lata 2015-2020 jest wyrazem zachowania ciągłości rozwojowej Firmy, z jedoczesnym wskazaniem kierunków dalszych działań prorozwojowych.

Została ona zbudowana na kolejne pięciolecie w oparciu o strukturę, w której dominującą pozycję zajmuje Korporacja Gospodarcza "efekt" S.A. - jako spółka matka - oraz dwie spółki zależne: "Lider Hotel" Sp. z o.o. i "Efekt Hotele" S.A.

Zgodnie z założeniami rozwojowymi i dotychczasową praktyką działania, została zachowana wieloproduktowa oferta Firmy, ze zdecydowaną dominacją działalności usługowej. Licząca się, a nawet dominująca niegdyś działalność handlowa na własny rachunek została wyraźnie ograniczona. Z uwagi na swoja specyfikę, będzie ona miała charakter działalności niszowej, uzupełniającej ofertę usługową Spółki.

Odwołując się do nadrzędnego celu działania, którym jest pomnażanie wartości Firmy, w nowej perspektywie strategicznej zakłada się realizację celów, wyrażających dążenie Korporacji do umacniania i utrwalania pozycji na rynkach świadczonych usług branżowych, składających się na obecny profil działalności, jak również powiększania siły rynkowej Korporacji w drodze poszerzania obecnego pola rynkowego.

W obecnym pięcioleciu stawiamy do osiągnięcia trzy cele, w następujących obszarach:

1. w ramach segmentu hotelowo - turystycznego chcemy umocnić pozycję rynkową spółek "Efekt Hotele" S.A. i "Lider Hotel" Sp. z o.o., zapewniającą osiągnięcie trwałej zdolności samofinansowania ich działalności.

Na plan pierwszy wysuwa się tutaj zadanie wzrostu sprzedaży usług, w tym szczególnie poprzez utrzymanie korzystnego poziomu retencji dotychczasowych i pozyskiwania nowych klientów w obsługiwanych segmentach, wieloproduktowego rynku. Kolejne zadanie do realizacji w ramach wskazanego celu strategicznego, to dokonanie zmiany w stosowanej polityce cen, wzmocnienia działań o charakterze wizerunkowym, promujących obiekty hotelowe w ramach centrum Best Western Business Hotels & Conference Center. Planuje się również działania racjonalizujące koszty funkcjonowania obiektów hotelowych.

2. w segmencie usługowo - handlowym planujemy rozwój posiadanego potencjału usługowego w drodze modernizacji i rozbudowy miejsc świadczenia usług oraz technologicznego wsparcia procesu transakcyjnego.

Przewidujemy, że stan i rozwój działalności Korporacji w segmencie usługowo - handlowym, nadal będzie miał decydujące znaczenie w osiąganiu zysków Firmy. Szczególną w tym rolę odgrywają rezultaty działalności Kompleksu Handlowego "Rybitwy". Zadania stawiane Kompleksowi w nowej strategii dotyczą przede wszystkim kontynuacji działań w zakresie poprawy jakości usług najmu świadczonych klientom biznesowym. Składają się na to inwestycje modernizacyjne w obszarze infrastruktury, technologii obsługi procesu transakcyjnego oraz doskonalenia systemu informowania i komunikowania się z klientami.

Trafność przewidywań co do większej opłacalności najmu lokali biurowych i handlowych w nieruchomości "efektu", położonej przy ulicy Opolskiej w Krakowie, w miejsce prowadzonej wcześniej działalności handlowej na własny rachunek, skłania do wykorzystywania tego źródła przychodów także w nadchodzących latach.

3. w segmencie nieruchomości planujemy poszerzenie pola rynkowego Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. w drodze zwiększania aktywnej obecności Firmy na rynku nieruchomości i zapewnienia trwałego w nim uczestnictwa.

Mając na uwadze kształtujący się w ostatnich latach trend zapotrzebowania na powierzchnię biurową w granicach Krakowa i obserwowany wzrost sektora usług najmu powierzchni biurowych, planujemy podjęcie prac analitycznych i projektowych, oceniających szanse i zagrożenia otwarcia się na trwałe uczestnictwo w tym rynku.

Za tym kierunkiem działań, przemawia wieloletnie doświadczenie uczestnictwa w rynku nieruchomości, korzystne lokalizacje będące w posiadaniu Korporacji, jak również potrzeba utworzenia pola interesów wzmacniających siłę Firmy na jej obecnych rynkach.

Zamierzamy utrzymać dotychczasowe zasady finansowania nowych zadań inwestycyjnych, jeśli przyszłe warunki ich realizacji będą sprzyjać ich podjęciu. W tym celu wykorzystywane będą optymalne z punktu widzenia inwestora połączenia kredytu bankowego lub innych instrumentów finansowych oraz środków własnych, a także alternatywne lub komplementarne źródła finansowania. Nie wyklucza się także współfinansowania niektórych projektów we współpracy z inwestorami zewnętrznymi.

Oprócz wymienionych obszarów aktywności, naszym celem pozostaje aktywne zarządzanie długiem zaciągniętym na sfinansowanie budowy hotelu działającego pod marką Best Western Premier. Zachowujemy także obecną rolę "efekt" S.A., jako podmiotu dominującego, w zarządzaniu transakcjami grupy kapitałowej. Działalność zamierzamy prowadzić według sukcesywnie opracowywanych programów działań bieżących, jako elementów integralnych z planem strategicznym.

Więcej na: biznes.pap.pl

kom espi zdz

Więcej na: biznes.pap.pl

kom espi zdz

Korporacja Gospodarcza "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 25 czerwca 2015 roku:

1. "INWEST" Spółka z o.o. w Krakowie

468.028 głosów stanowiących 33,80% głosów na tym zgromadzeniu oraz 20,73% ogólnej liczby głosów

2. Bogumił Adamek

189.125 głosów stanowiących 13,66% głosów na tym zgromadzeniu oraz 8,38% ogólnej liczby głosów

3. Rejonowa Spółdzielnia Zaopatrzenia i Zbytu w Krzeszowicach

126.670 głosów stanowiących 9,15% głosów na tym zgromadzeniu oraz 5,61% ogólnej liczby głosów

Akcjonariuszom uczestniczącym w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przysługiwało 1.384.585 głosów. Ogólna liczba głosów wynosi 2.257.650.

Więcej na: biznes.pap.pl

kom espi zdz

Korporacja Gospodarcza "efekt" S.A. w Krakowie informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 25 czerwca 2015 roku podjęło Uchwałę Nr 8, w której na dywidendę dla akcjonariuszy Spółki przeznaczono kwotę 1.186.342,50 zł. Dywidenda na jedną akcję zwykłą wynosi 0,70 zł brutto, na jedna akcję uprzywilejowaną 0,84 zł brutto. Dywidendą objęte są wszystkie akcje Spółki, tj. akcje w ilości 1.665.150 sztuk. Dzień ustalenia prawa do dywidendy przypada na 17 września 2015 roku, a termin wypłaty dywidendy to 1 października 2015 roku.

Więcej na: biznes.pap.pl

kom espi zdz

Korporacja Gospodarcza "efekt" S.A. w Krakowie przekazuje treść uchwał, podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 25 czerwca 2015 roku:

UCHWAŁA NR 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. w Krakowie

z dnia 25 czerwca 2015 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Edwarda Pietrasa.

liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 859.629

% udział tych akcji w kapitale zakładowym: 51,62%

łączna liczba ważnych głosów: 1.369.029

w tym: głosów "za" 1.369.029, głosów "przeciw" 0, głosów "wstrzymujących się" 0.

UCHWAŁA NR 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. w Krakowie

z dnia 25 czerwca 2015 roku

w sprawie wyboru Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie § 23 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, wybiera do Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej następujące osoby:

1) Józef Błachut

2) Marek Bartkiewicz

3) Stanisław Kus

liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 875.070

% udział tych akcji w kapitale zakładowym: 52,55%

łączna liczba ważnych głosów: 1.384.470

w tym: głosów "za" 1.384.470, głosów "przeciw" 0, głosów "wstrzymujących się" 0.

UCHWAŁA NR 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. w Krakowie

z dnia 25 czerwca 2015 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 404 Kodeksu spółek handlowych, uchwala następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Wybór Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej.

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał.

5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014 wraz ze sprawozdaniem finansowym za 2014 rok oraz sprawozdaniem z wykorzystania kapitałów rezerwowych i funduszu motywacyjnego w 2014 roku.

7. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej "efekt" za rok obrotowy 2014.

8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej.

9. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014, zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 oraz sprawozdania z wykorzystania kapitałów rezerwowych i funduszu motywacyjnego;

b) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej "efekt" za rok obrotowy 2014.

10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2014.

11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2014.

12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku.

13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 875.070

% udział tych akcji w kapitale zakładowym: 52,55%

łączna liczba ważnych głosów: 1.384.470

w tym: głosów "za" 1.384.470, głosów "przeciw" 0, głosów "wstrzymujących się" 0.

UCHWAŁA NR 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. w Krakowie

z dnia 25 czerwca 2015 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014,

zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014

oraz zatwierdzenia sprawozdania z wykorzystania kapitałów rezerwowych

i wykorzystania funduszu motywacyjnego

I.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, § 6 ust. 2 pkt 3) Statutu Spółki oraz art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości, przyjmuje i zatwierdza:

1. sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2014 obejmujące:

1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;

2) bilans sporządzony na dzień 31.12.2014 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy 64.436 tys. zł;

3) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2014r. do 31.12.2014r., wykazujący zysk netto w wysokości 4.963 tys. zł;

4) zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące za okres od 01.01.2014r. do 31.12.2014r. zwiększenie kapitału własnego o kwotę 3.738 tys. zł;

5) rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący w okresie od 01.01.2014r. do 31.12.2014r. zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 641 tys. zł;

6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

2. sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014.

II.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A., działając na podstawie art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych, § 12 ust. 3 Statutu Spółki oraz uchwalonych przez Walne Zgromadzenie regulaminów, przyjmuje i zatwierdza sprawozdanie Zarządu z wykorzystania kapitałów rezerwowych oraz funduszu motywacyjnego w roku obrotowym 2014.

liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 875.070

% udział tych akcji w kapitale zakładowym: 52,55%

łączna liczba ważnych głosów: 1.384.470

w tym: głosów "za" 1.384.470, głosów "przeciw" 0, głosów "wstrzymujących się" 0.

UCHWAŁA NR 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. w Krakowie

z dnia 25 czerwca 2015 roku

w sprawie zatwierdzenia

skonsolidowanego sprawozdania finansowego

grupy kapitałowej "efekt" za rok obrotowy 2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, § 6 ust. 2 pkt 3) Statutu Spółki oraz art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości, przyjmuje i zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej "efekt" za rok obrotowy 2014 obejmujące:

1) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;

2) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2014 roku, które po stronie aktywów oraz kapitałów i zobowiązań zamyka się sumą 108.814 tys. zł;

3) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01.01.2014r. do 31.12.2014r., wykazujące zysk netto w kwocie 4.138 tys. zł;

4) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2014r. do 31.12.2014r., wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 2.913 tys. zł;

5) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2014r. do 31.12.2014r., wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 943 tys. zł;

6) informację dodatkową do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;

7) sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej "efekt" w 2014 roku.

liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 875.070

% udział tych akcji w kapitale zakładowym: 52,55%

łączna liczba ważnych głosów: 1.384.470

w tym: głosów "za" 1.384.470, głosów "przeciw" 0, głosów "wstrzymujących się" 0.

UCHWAŁA NR 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. w Krakowie

z dnia 25 czerwca 2015 roku

w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki

absolutorium z wykonania obowiązków

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt 5) Statutu Spółki, udziela absolutorium z wykonania obowiązków:

1) Panu Bogumiłowi Adamkowi - Prezesowi Zarządu za okres od 01.01.2014r. do 16.11.2014r.;

2) Panu Janowi Okońskiemu - Prezesowi Zarządu za okres od 17.11.2014r. do 31.12.2014r.;

3) Pani Jadwidze Chachlowskiej - Wiceprezesowi Zarządu za okres od 01.01.2014r. do 31.12.2014r.;

4) Pani Oldze Lipińskiej-Długosz - Członkowi Zarządu za okres od 01.01.2014r. do 31.12.2014r.

liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 779.195

% udział tych akcji w kapitale zakładowym: 46,79%

łączna liczba ważnych głosów: 1.145.095

w tym: głosów "za" 1.145.095, głosów "przeciw" 0, głosów "wstrzymujących się" 0.

UCHWAŁA NR 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. w Krakowie

z dnia 25 czerwca 2015 roku

w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki

absolutorium z wykonania obowiązków

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt 5) Statutu Spółki, udziela:

1) Panu Romanowi Niestrojowi - absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2014r. do 31.12.2014r., w tym za okres od 01.01.2014r. do 18.11.2014r. pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz za okres od 19.11.2014r. do 31.12.2014r. pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącego Rady;

2) Panu Bogumiłowi Adamkowi - absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 18.11.2014r. do 31.12.2014r.;

3) Panu Mieczysławowi Kokosińskiemu - absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2014r. do 31.12.2014r., w tym za okres od 01.01.2014r. do 18.11.2014r. pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej;

4) Panu Janowi Leśniakowi - absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2014r. do 18.11.2014r.;

5) Panu Aleksandrowi Skalbmierskiemu - absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2014r. do 31.12.2014r.;

6) Panu Ryszardowi Rudzkiemu - Członkowi Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2014r. do 31.12.2014r.

liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 709.819

% udział tych akcji w kapitale zakładowym: 42,63%

łączna liczba ważnych głosów: 977.119

w tym: głosów "za" 977.119, głosów "przeciw" 0, głosów "wstrzymujących się" 0.

UCHWAŁA NR 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. w Krakowie

z dnia 25 czerwca 2015 roku

w sprawie podziału zysku netto za 2014 rok

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt 4) Statutu Spółki, na wniosek Zarządu Spółki pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą, uchwala następujący podział zysku bilansowego za rok 2014:

zysk bilansowy netto za rok 2014 wynoszący 4.962.736,86 zł przeznacza się na:

1) dywidendę 1.186.342,50 zł;

2) kapitały rezerwowe 3.452.835,33 zł;

3) kontynuację ubezpieczeń na warunkach III filaru 120.000,00 zł;

4) fundusz motywacyjny 200.000,00 zł

5) opłaty dla KDPW z tytułu obsługi wypłaty dywidendy 3.559,03 zł.

II. Dywidenda na jedną akcję zwykłą wynosi 0,70 zł (brutto), dywidenda na jedną akcję uprzywilejowaną wynosi 0,84 zł (brutto).

III. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 348 § 3 w zw. z art. 347 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 3 Statutu Spółki, określa dzień ustalenia prawa do dywidendy na 17 września 2015 roku oraz ustala termin wypłaty dywidendy na dzień 1 października 2015 roku.

IV. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółki.

liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 875.070

% udział tych akcji w kapitale zakładowym: 52,55%

łączna liczba ważnych głosów: 1.384.470

w tym: głosów "za" 1.384.470, głosów "przeciw" 0, głosów "wstrzymujących się" 0.

Podczas walnego zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwu do żadnej z podjętych uchwał.

Więcej na: biznes.pap.pl

kom espi zdz

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 15/2013 z dnia 1 lipca 2013 roku Korporacja Gospodarcza "efekt" S.A. informuje, że zależna od emitenta spółka Efekt-Hotele S.A. podpisała z B-W International Licensing, INC. umowę podlicencyjną dotyczącą prowadzenia hotelu pod nazwą Best Western Express Hotel Krakow. Przedmiotem umowy jest określenie warunków oraz wzajemnych praw i zobowiązań stron związanych z udzieleniem podlicencji. Umowa zawarta została na okres 10 lat. Umowa zapewnia Spółce Efekt-Hotele między innymi prawo do prowadzenia hotelu pod marką Best Western, objęcie hotelu Centralnym Systemem Obsługi Rezerwacji oraz dostęp do aktualnych standardów sieci. Umowa sublicencji nie stanowi umowy znaczącej z uwagi na fakt, iż skumulowana wartość umowy, przyjmując za podstawę 10-letni okres jej obowiązywania, nie przekracza 10 % kapitałów własnych emitenta.

Więcej na: biznes.pap.pl

kom espi zdz

Zysk spółki za 2014 rok wyniósł 4,96 mln zł, z czego na dywidendę trafi 1,19 mln zł.

Proponowanym dniem dywidendy jest 17 września, a dniem jej wypłaty 1 października.

Rok wcześniej Efekt wypłacił 0,65 zł dywidendy na akcję zwykłą i 0,78 zł na uprzywilejowaną. (PAP)

morb/ ana/

Korporacja Gospodarcza "efekt" S.A. informuje, że na posiedzeniu w dniu 27 maja 2015 roku, Rada Nadzorcza Spółki zaakceptowała wniosek Zarządu, który zaproponował wypłatę dywidendy z zysku za rok 2014 w kwocie 0,70 zł (brutto) na jedną akcję zwykłą i 0,84 zł (brutto) na jedną akcję uprzywilejowaną. Ostateczną decyzję w sprawie podziału zysku netto za rok 2014 podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 25 czerwca 2015 roku.

Więcej na: biznes.pap.pl

kom espi zdz

Korporacja Gospodarcza "efekt" S.A. w Krakowie przekazuje treść projektów uchwał, przygotowanych na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, zwołane na dzień 25 czerwca 2015 roku:

UCHWAŁA NR 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. w Krakowie

z dnia 25 czerwca 2015 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią/Pana _______________________.

UCHWAŁA NR 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. w Krakowie

z dnia 25 czerwca 2015 roku

w sprawie wyboru Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie § 23 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, wybiera do Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej następujące osoby:

1) _________________________________

2) _________________________________

3) _________________________________

UCHWAŁA NR 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. w Krakowie

z dnia 25 czerwca 2015 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 404 Kodeksu spółek handlowych, uchwala następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Wybór Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej.

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał.

5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014 wraz ze sprawozdaniem finansowym za 2014 rok oraz sprawozdaniem z wykorzystania kapitałów rezerwowych i funduszu motywacyjnego w 2014 roku.

7. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej "efekt" za rok obrotowy 2014.

8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej.

9. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014, zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 oraz sprawozdania z wykorzystania kapitałów rezerwowych i funduszu motywacyjnego;

b) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej "efekt" za rok obrotowy 2014.

10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2014.

11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2014.

12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku.

13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

UCHWAŁA NR 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. w Krakowie

z dnia 25 czerwca 2015 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014,

zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014

oraz zatwierdzenia sprawozdania z wykorzystania kapitałów rezerwowych

i wykorzystania funduszu motywacyjnego

I.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, § 6 ust. 2 pkt 3) Statutu Spółki oraz art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości, przyjmuje i zatwierdza:

1. sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2014 obejmujące:

1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;

2) bilans sporządzony na dzień 31.12.2014 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy 64.436 tys. zł;

3) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2014r. do 31.12.2014r., wykazujący zysk netto w wysokości 4.963 tys. zł;

4) zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące za okres od 01.01.2014r. do 31.12.2014r. zwiększenie kapitału własnego o kwotę 3.738 tys. zł;

5) rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący w okresie od 01.01.2014r. do 31.12.2014r. zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 641 tys. zł;

6) dodatkowe informacje i objaśnienia.

2. sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014.

II.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A., działając na podstawie art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych, § 12 ust. 3 Statutu Spółki oraz uchwalonych przez Walne Zgromadzenie regulaminów, przyjmuje i zatwierdza sprawozdanie Zarządu z wykorzystania kapitałów rezerwowych oraz funduszu motywacyjnego w roku obrotowym 2014.

UCHWAŁA NR 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. w Krakowie

z dnia 25 czerwca 2015 roku

w sprawie zatwierdzenia

skonsolidowanego sprawozdania finansowego

grupy kapitałowej "efekt" za rok obrotowy 2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, § 6 ust. 2 pkt 3) Statutu Spółki oraz art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości, przyjmuje i zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej "efekt" za rok obrotowy 2014 obejmujące:

1) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;

2) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2014 roku, które po stronie aktywów oraz kapitałów i zobowiązań zamyka się sumą 108.814 tys. zł;

3) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01.01.2014r. do 31.12.2014r., wykazujące zysk netto w kwocie 4.138 tys. zł;

4) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2014r. do 31.12.2014r., wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 2.913 tys. zł;

5) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2014r. do 31.12.2014r., wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 943 tys. zł;

6) informację dodatkową do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;

7) sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej "efekt" w 2014 roku.

UCHWAŁA NR 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. w Krakowie

z dnia 25 czerwca 2015 roku

w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki

absolutorium z wykonania obowiązków

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt 5) Statutu Spółki, udziela absolutorium z wykonania obowiązków:

1) Panu Bogumiłowi Adamkowi - Prezesowi Zarządu za okres od 01.01.2014r. do 16.11.2014r.;

2) Panu Janowi Okońskiemu - Prezesowi Zarządu za okres od 17.11.2014r. do 31.12.2014r.;

3) Pani Jadwidze Chachlowskiej - Wiceprezesowi Zarządu za okres od 01.01.2014r. do 31.12.2014r.;

4) Pani Oldze Lipińskiej-Długosz - Członkowi Zarządu za okres od 01.01.2014r. do 31.12.2014r.

UCHWAŁA NR 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. w Krakowie

z dnia 25 czerwca 2015 roku

w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki

absolutorium z wykonania obowiązków

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt 5) Statutu Spółki, udziela:

1) Panu Romanowi Niestrojowi - absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2014r. do 31.12.2014r., w tym za okres od 01.01.2014r. do 18.11.2014r. pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz za okres od 19.11.2014r. do 31.12.2014r. pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącego Rady;

2) Panu Bogumiłowi Adamkowi - absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 18.11.2014r. do 31.12.2014r.;

3) Panu Mieczysławowi Kokosińskiemu - absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2014r. do 31.12.2014r., w tym za okres od 01.01.2014r. do 18.11.2014r. pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej;

4) Panu Janowi Leśniakowi - absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2014r. do 18.11.2014r.;

5) Panu Aleksandrowi Skalbmierskiemu - absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2014r. do 31.12.2014r.;

6) Panu Ryszardowi Rudzkiemu - Członkowi Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2014r. do 31.12.2014r.

UCHWAŁA NR 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. w Krakowie

z dnia 25 czerwca 2015 roku

w sprawie podziału zysku netto za 2014 rok

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt 4) Statutu Spółki, na wniosek Zarządu Spółki pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą, uchwala następujący podział zysku bilansowego za rok 2014:

zysk bilansowy netto za rok 2014 wynoszący 4.962.736,86 zł przeznacza się na:

1) dywidendę 1.186.342,50 zł;

2) kapitały rezerwowe 3.452.835,33 zł;

3) kontynuację ubezpieczeń na warunkach III filaru 120.000,00 zł;

4) fundusz motywacyjny 200.000,00 zł

5) opłaty dla KDPW z tytułu obsługi wypłaty dywidendy 3.559,03 zł.

II. Dywidenda na jedną akcję zwykłą wynosi 0,70 zł (brutto), dywidenda na jedną akcję uprzywilejowaną wynosi 0,84 zł (brutto).

III. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 348 § 3 w zw. z art. 347 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 3 Statutu Spółki, określa dzień ustalenia prawa do dywidendy na 17 września 2015 roku oraz ustala termin wypłaty dywidendy na dzień 1 października 2015 roku.

IV. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółki.

Więcej na: biznes.pap.pl

kom espi zdz

Zarząd Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie, wpisanej po numerem 115403 do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, działając na podstawie art. 395, art. 399 §1, art. 402(1), art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie §5 ust. 1 Statutu Spółki, zgodnie z uchwałą Zarządu nr 1/2015 z dnia 27 maja 2015 roku, zwołuje na dzień 25 czerwca 2015 roku, na godzinę 11.00, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w Krakowie, przy ul. Opolskiej 14a (Sala Konferencyjna Hotelu Best Western Premier).

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący:

1. Otwarcie obrad.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Wybór Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej.

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał.

5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014 wraz ze sprawozdaniem finansowym za 2014 rok oraz sprawozdaniem z wykorzystania kapitałów rezerwowych i funduszu motywacyjnego w 2014 roku.

7. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej "efekt" za rok obrotowy 2014.

8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej.

9. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014, zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 oraz sprawozdania z wykorzystania kapitałów rezerwowych i funduszu motywacyjnego;

b) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej "efekt" za rok obrotowy 2014.

10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2014.

11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2014.

12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku.

13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Informacja dla akcjonariuszy dotycząca procedur uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie (Spółka) zwołanym na dzień 25 czerwca 2015 roku (Walne Zgromadzenie) oraz wykonywania prawa głosu

1. Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu

Dniem rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest dzień 9 czerwca 2015 roku.

2. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu

Stosownie do art. 406(1) - 406(3) Kodeksu spółek handlowych (KSH) prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby i podmioty będące akcjonariuszami Spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu tj. w podanym wyżej dniu 9 czerwca 2015 roku (Dzień Rejestracji). Dzień Rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i z akcji imiennych.

Akcjonariusz uprawniony z akcji imiennych Spółki (zwykłych lub uprzywilejowanych) ma prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeśli jest wpisany do księgi akcyjnej w Dniu Rejestracji. Wyłączną i wystarczającą podstawą umieszczenia akcjonariusza uprawnionego z akcji imiennych na liście akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu jest wpis akcjonariusza figurujący w księdze akcji imiennych według stanu na Dzień Rejestracji.

Akcjonariusz uprawniony ze zdematerializowanych akcji Spółki na okaziciela ma prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeśli spełnia łącznie następujące warunki:

1) w Dniu Rejestracji (według stanu na koniec tego dnia), na rachunku papierów wartościowych akcjonariusza zapisane były zdematerializowane akcje Spółki na okaziciela;

2) akcjonariusz nie wcześniej niż w dniu ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w następnym dniu powszednim przypadającym po Dniu Rejestracji tj. nie później niż w dniu 10 czerwca 2015 roku, zwrócił się do podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych akcjonariusza o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu (Zaświadczenie);

3) akcjonariusz został umieszczony na wykazie uprawnionych ze zdematerializowanych akcji Spółki na okaziciela sporządzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (KDPW) w Warszawie, udostępnionym Spółce w trybie art. 406(3) §8 KSH.

Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji Spółki na okaziciela w treści Zaświadczenia może być wykazana część lub wszystkie akcje zdematerializowane Spółki na okaziciela, zapisane na jego rachunku papierów wartościowych. Jeśli akcjonariusz posiada więcej niż jeden rachunek papierów wartościowych, Zaświadczenie może być wystawione do każdego rachunku, po złożeniu takiego żądania przez akcjonariusza.

Konieczną czynnością, którą powinien podjąć akcjonariusz uprawniony ze zdematerializowanych akcji Spółki na okaziciela, zamierzający uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu, jest wystąpienie do podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych o wydanie imiennego Zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Zarząd Spółki sporządza listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu na podstawie zapisów księgi akcyjnej wykazujących akcjonariuszy uprawnionych z akcji imiennych Spółki na Dzień Rejestracji oraz na podstawie wykazu akcjonariuszy uprawnionych ze zdematerializowanych akcji Spółki na okaziciela do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, udostępnionego (wydanego) Spółce przez KDPW stosownie do art. 406(3) §8 KSH (Wykaz KDPW). Wykaz KDPW sporządzany jest na podstawie wykazów przekazywanych do KDPW nie później niż na dwanaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Podstawą sporządzania przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych przekazywanych do KDPW wykazów uprawnionych akcjonariuszy, są wystawione Zaświadczenia o prawie uczestnictwa akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu.

Rekomenduje się akcjonariuszom odebranie wystawionego Zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, z tym że w przypadku rozbieżności pomiędzy treścią Zaświadczenia, a treścią Wykazu KDPW udostępnionego Spółce, o dopuszczeniu do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu decydować będzie treść Wykazu KDPW.

Stosownie do art. 407 §1 KSH lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu (lista akcjonariuszy), podpisana przez Zarząd, wyłożona będzie w lokalu Zarządu tj. w Krakowie, ul. Opolska 12, w dniach: 22, 23, 24 czerwca 2015 roku, w godz. 9.00 - 15.00. Akcjonariusz może przeglądać listę akcjonariuszy w lokalu Zarządu oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia.

W dniach 22 - 24 czerwca 2015 roku akcjonariusz Spółki może złożyć pisemne żądanie przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana. Do żądania przesłania listy akcjonariuszy, podpisanego przez akcjonariusza lub osoby uprawnione do reprezentacji akcjonariusza, należy dołączyć:

1) świadectwo depozytowe potwierdzające, że żądający jest akcjonariuszem Spółki; przedłożenie świadectwa depozytowego nie jest wymagane, jeżeli żądający wpisany jest w księdze akcji imiennych lub zamieszczony został w Wykazie KDPW akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu;

2) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopię dowodu osobistego lub paszportu wykazującego tożsamość akcjonariusza;

3) w przypadku akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną - kopię odpisu aktualnego z właściwego rejestru, wykazującego status prawny akcjonariusza oraz status prawny osób reprezentujących akcjonariusza; na równi z odpisem traktowany będzie dołączony do wniosku wydruk komputerowy aktualnych informacji o akcjonariuszu (podmiocie) wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pobrany przez akcjonariusza w trybie art. 4 ust. 4aa ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym;

4) jeżeli żądanie składa pełnomocnik akcjonariusza - do pisma zawierającego żądanie wydania listy akcjonariuszy należy dołączyć: a) dokument pełnomocnictwa podpisany przez akcjonariusza, b) kopie dokumentów wymienionych odpowiednio w pkt 2) lub 3), identyfikujących i wykazujących tożsamość akcjonariusza, c) kopie dokumentów wymienionych odpowiednio w pkt 2) lub 3) identyfikujących i wykazujących tożsamość pełnomocnika, d) stosując odpowiednio pkt 1) powyżej - świadectwo depozytowe potwierdzające, że osoba/podmiot, w imieniu której występuje pełnomocnik, jest akcjonariuszem Spółki.

Żądanie przesłania listy akcjonariuszy może być przesłane pisemnie na adres Spółki: Korporacja Gospodarcza efekt S.A., ul. Opolska 12, 31-323 Kraków lub pocztą elektroniczną na adres e'mail: wza@efektsa.pl. Żądanie przesłane pocztą elektroniczną powinno wskazywać osobę akcjonariusza przez podanie co najmniej imienia i nazwiska, miejsca i adresu zamieszkania, a jeśli akcjonariusz nie jest osobą fizyczną, przez podanie nazwy (firmy), siedziby oraz adresu akcjonariusza. Do żądania przesłanego pocztą elektroniczną należy dołączyć w formacie Pdf pozwalającym na ich odczytanie przez Spółkę i utrwalenie w odpowiednim wydruku, scan dokumentów wymienionych jak wyżej w pkt 1) - 4).

3. Prawo akcjonariusza (-szy) żądania uzupełnienia porządku obrad

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad zwołanego Walnego Zgromadzenia.

Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed terminem Walnego Zgromadzenia tj. najpóźniej do dnia 4 czerwca 2015 roku. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może być złożone na piśmie w siedzibie Spółki pod adresem: Korporacja Gospodarcza efekt S.A., ul. Opolska 12, 31-323 Kraków lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e'mail: wza@efektsa.pl. O zachowaniu terminu złożenia żądania decyduje w przypadku żądania złożonego na piśmie data wpływu żądania do Spółki, w przypadku żądania złożonego pocztą elektroniczną data zamieszczenia żądania na serwerze, z którego odczytywana jest poczta elektroniczna Spółki.

Pismo zawierające żądanie uzupełnienia porządku obrad winno być podpisane przez akcjonariusza lub osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza. Pismo powinno wskazywać osobę akcjonariusza przez podanie co najmniej imienia i nazwiska, miejsca i adresu zamieszkania, a jeśli akcjonariusz nie jest osobą fizyczną przez podanie nazwy (firmy), siedziby oraz adresu akcjonariusza wraz z dołączonym w oryginale odpisem aktualnym z właściwego rejestru potwierdzającym status prawny akcjonariusza i wykazującym uprawnienie osób działających w jego imieniu. Na równi z odpisem z właściwego rejestru traktowany będzie wydruk komputerowy aktualnych informacji o akcjonariuszu (podmiocie) wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pobrany w trybie art. 4 ust. 4aa ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Żądanie uzupełnienia porządku obrad powinno zawierać dołączone w oryginale świadectwo depozytowe wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, potwierdzające, że żądający jest akcjonariuszem Spółki oraz wykazujące wielkość reprezentowanego kapitału zakładowego Spółki. Akcjonariusz uprawniony z akcji imiennych wykazuje status akcjonariusza oraz wielkość reprezentowanego kapitału zakładowego Spółki powołując się na wpis w księdze akcyjnej. Jeżeli pismo zawierające żądanie uzupełnienia porządku obrad wnoszone jest przez pełnomocnika, do pisma należy dodatkowo załączyć dokument pełnomocnictwa zawierającego upoważnienie do wystąpienia z żądaniem uzupełnienia porządku obrad oraz dane identyfikujące pełnomocnika analogicznie do danych identyfikujących akcjonariusza.

Żądanie uzupełnienia porządku obrad złożone za pośrednictwem poczty elektronicznej powinno zawierać wymienione wyżej dane identyfikujące akcjonariusza, a ponadto powinno zawierać dołączone w formacie Pdf pozwalającym na ich odczytanie przez Spółkę i utrwalenie w odpowiednim wydruku, scany następujących dokumentów: a) świadectwa depozytowego wydanego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, potwierdzającego, że żądający jest akcjonariuszem Spółki oraz wykazującego wielkość reprezentowanego kapitału zakładowego Spółki (w przypadku akcjonariusza uprawnionego z akcji imiennych żądanie winno zawierać powołanie się na wpis do księgi akcyjnej wykazujący wielkość reprezentowanego kapitału zakładowego Spółki), b) dowodu osobistego akcjonariusza lub stron paszportu pozwalających na identyfikację osoby akcjonariusza, c) jeśli akcjonariusz nie jest osobą fizyczną - scan odpisu aktualnego z właściwego rejestru, w którym wpisany jest podmiot będący akcjonariuszem, względnie scan wydruku komputerowego aktualnych informacji o podmiocie wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pobranego w trybie art. 4 ust. 4aa ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, d) jeśli żądanie składane jest przez pełnomocnika - dodatkowo w formacie Pdf scan dokumentów jak w pkt b) lub c) potwierdzających tożsamość lub status prawny pełnomocnika oraz scan w formacie Pdf dokumentu pełnomocnictwa zawierającego upoważnienie do wystąpienia z żądaniem uzupełnienia porządku obrad.

Zarząd obowiązany jest niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed terminem Walnego Zgromadzenia ogłosić zmiany porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.

Z treści świadectwa depozytowego przedłożonego przez akcjonariusza (-szy) żądającego (-ch) uzupełnienia porządku obrad powinno wynikać, że jest ono ważne co najmniej do dnia 7 czerwca 2015 roku.

4. Prawo akcjonariusza (-y) zgłaszania projektów uchwał

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia tj. najpóźniej do dnia 24 czerwca 2015 roku, godz. 14.00, zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Pismo zawierające projekt uchwały winno być złożone w siedzibie Spółki pod adresem: Korporacja Gospodarcza efekt S.A., ul. Opolska 12, 31-323 Kraków lub przesłane pocztą elektroniczną na adres e'mail: wza@efektsa.pl. O zachowaniu terminu zgłoszenia projektu uchwały decyduje w przypadku zgłoszenia złożonego na piśmie data wpływu zgłoszenia do Spółki, w przypadku zgłoszenia złożonego pocztą elektroniczną data zamieszczenia zgłoszenia na serwerze, z którego odczytywana jest poczta elektroniczna Spółki.

Pismo zawierające zgłoszenie projektu uchwały winno być podpisane przez akcjonariusza lub osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza, powinno wskazywać osobę akcjonariusza przez podanie co najmniej imienia i nazwiska, miejsca i adresu zamieszkania, a jeśli akcjonariusz nie jest osobą fizyczną, przez podanie nazwy (firmy), siedziby oraz adresu akcjonariusza, wraz z dołączonym w oryginale odpisem aktualnym z właściwego rejestru potwierdzającym status prawny akcjonariusza i wykazującym uprawnienie osób działających w jego imieniu. Na równi z odpisem z właściwego rejestru traktowany będzie pobrany przez akcjonariusza i dołączony do pisma zawierającego zgłoszenie projektu uchwały wydruk komputerowy aktualnych informacji o akcjonariuszu (podmiocie) wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pobrany w trybie art. 4 ust. 4aa ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Do pisma zawierającego zgłoszenie projektu uchwały należy dołączyć w oryginale świadectwo depozytowe wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, potwierdzające, że zgłaszający jest akcjonariuszem Spółki oraz wykazujące wielkość reprezentowanego kapitału zakładowego Spółki. Akcjonariusz uprawniony z akcji imiennych wykazuje swoje uprawnienie oraz wielkość reprezentowanego kapitału zakładowego Spółki powołując się na wpis w księdze akcyjnej. Jeżeli pismo zawierające zgłoszenie projektu uchwały wnoszone jest przez pełnomocnika, do pisma należy dodatkowo załączyć dokument pełnomocnictwa zawierającego upoważnienie do dokonania tego zgłoszenia oraz dane identyfikujące pełnomocnika analogicznie do danych identyfikujących akcjonariusza.

Zgłoszenie projektu uchwały przesłane pocztą elektroniczną powinno zawierać wymienione wyżej dane identyfikujące akcjonariusza, a ponadto powinno zawierać dołączone w formacie Pdf pozwalającym na ich odczytanie przez Spółkę i utrwalenie w odpowiednim wydruku, scany następujących dokumentów: a) świadectwa depozytowego wydanego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, potwierdzającego, że zgłaszający jest akcjonariuszem Spółki oraz wykazującego wielkość reprezentowanego kapitału zakładowego Spółki (w przypadku akcjonariusza uprawnionego z akcji imiennych zgłoszenie winno zawierać powołanie się na wpis do księgi akcyjnej wykazujący wielkość reprezentowanego kapitału zakładowego Spółki), b) dowodu osobistego akcjonariusza lub stron paszportu pozwalających na identyfikację osoby akcjonariusza, c) jeśli akcjonariusz nie jest osobą fizyczną - scan odpisu z właściwego rejestru, w którym wpisany jest podmiot będący akcjonariuszem względnie scan wydruku komputerowego aktualnych informacji o podmiocie wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pobranego w trybie art. 4 ust. 4aa ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, d) jeśli żądanie składane jest przez pełnomocnika - dodatkowo w formacie Pdf scan dokumentów jak w pkt b) lub c) potwierdzających tożsamość lub status prawny pełnomocnika oraz scan w formacie Pdf dokumentu pełnomocnictwa zawierającego upoważnienie do zgłoszenia projektu uchwały.

Podczas Walnego Zgromadzenia każdy akcjonariusz uprawniony do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu może zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

5. Wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika

Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz nie będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu przez osoby uprawnione do jego reprezentowania lub przez pełnomocnika.

Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa.

Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na rachunku zbiorczym, o którym mowa w ustawie o obrocie instrumentami finansowymi, może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na tym rachunku.

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej akcjonariusz obowiązany jest zawiadomić Spółkę pocztą elektroniczną na adres e'mail: wza@efektsa.pl (Zawiadomienie). Z uwagi na wymagania organizacyjne (podczas obrad Walnego Zgromadzenia Spółka nie ma możliwości organizacyjnych odbierania poczty elektronicznej), Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno być możliwe do odczytania przez Spółkę z wyżej wymienionego adresu e'mail najpóźniej do godz. 14.00 dnia poprzedzającego dzień otwarcia obrad Walnego Zgromadzenia. Zawiadomienia wpływające po terminie i godzinie wyżej podanej traktowane będą jako spóźnione i nie będą odnosić skutku prawnego.

Zawiadomienie, o którym wyżej mowa powinno zawierać dane identyfikujące akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, jego pełnomocnika oraz określające zakres udzielonego pełnomocnictwa, tj. powinno zawierać co najmniej imię i nazwisko akcjonariusza oraz pełnomocnika, miejsce i adres zamieszkania, numer PESEL, serię i numer dokumentu tożsamości akcjonariusza oraz pełnomocnika, a w przypadku akcjonariusza lub pełnomocnika nie będącego osobą fizyczną - nazwę (firmę), siedzibę oraz adres, numer wpisu do właściwego rejestru odpowiednio dla akcjonariusza i pełnomocnika oraz wskazywać liczbę i rodzaj akcji, których dotyczy udzielone pełnomocnictwo.

Do Zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, akcjonariusz obowiązany jest dołączyć pełnomocnictwo w formacie Pdf oraz scan dowodu osobistego lub paszportu pozwalających na ustalenie tożsamości akcjonariusza oraz pełnomocnika. W przypadku akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną, akcjonariusz obowiązany jest dołączyć do Zawiadomienia scan odpisu z właściwego rejestru, w którym wpisany jest akcjonariusz, potwierdzającego status prawny akcjonariusza oraz umocowanie osób udzielających pełnomocnictwa w jego imieniu; jeżeli ustanowiony pełnomocnik nie jest osobą fizyczną, akcjonariusz obowiązany jest dołączyć do Zawiadomienia również scan odpisu z właściwego rejestru, potwierdzającego status prawny pełnomocnika. Na równi z odpisem z właściwego rejestru, o którym wyżej mowa, traktowany będzie pobrany przez akcjonariusza i dołączony do Zawiadomienia scan wydruku komputerowego aktualnych informacji o akcjonariuszu (podmiocie) wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego, pobranego w trybie art. 4 ust. 4aa ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym; powyższe dotyczy również wydruku informacji z Krajowego Rejestru Sądowego odnoszącego się do pełnomocnika nie będącego osobą fizyczną.

Powyższe zasady dotyczące sposobu udzielenia pełnomocnictwa do uczestniczenia i wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu stosuje się odpowiednio do odwołania pełnomocnictwa.

Przy podpisywaniu listy obecności na Walnym Zgromadzeniu akcjonariusz będący osobą fizyczną obowiązany jest okazać dowód osobisty lub paszport potwierdzający jego tożsamość. Akcjonariusz nie będący osobą fizyczną (osoba prawna lub spółka osobowa) obowiązany jest złożyć aktualny odpis z właściwego rejestru, względnie wydruk komputerowy aktualnych informacji o podmiocie wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pobrany w trybie art. 4 ust. 4aa ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, potwierdzający status prawny akcjonariusza oraz wymieniający osoby uprawnione do jego reprezentowania, a osoby działające na podstawie wpisu do rejestru jako przedstawiciele tego akcjonariusza winny wykazać swoją tożsamość dowodem osobistym lub paszportem.

Pełnomocnik podpisując listę obecności obowiązany jest złożyć podpisany przez akcjonariusza dokument pełnomocnictwa w postaci pisemnej oraz wykazać swoją tożsamość okazując dowód osobisty lub paszport. Jeżeli pełnomocnictwo udzielone zostało przez akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną (osoba prawna lub spółka osobowa), pełnomocnik obowiązany jest złożyć odpis z właściwego rejestru, względnie wydruk komputerowy aktualnych informacji o podmiocie wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pobrany w trybie art. 4 ust. 4aa ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym dotyczący akcjonariusza, który udzielił pełnomocnictwa, potwierdzający status prawny akcjonariusza i wykazujący uprawnienie osób podpisujących pełnomocnictwo do jego udzielenia. Jeżeli pełnomocnictwo udzielone zostało w postaci elektronicznej pełnomocnik winien złożyć wydruk pełnomocnictwa.

Członek Zarządu lub pracownik Spółki mogą być pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu, o ile wyrażą na to zgodę. Jeżeli pełnomocnikiem akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu zgodził się być członek Zarządu, członek Rady Nadzorczej, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki zależnej, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. Pełnomocnik, o którym wyżej mowa głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

Pełnomocnictwa udzielone przez akcjonariuszy, dalsze pełnomocnictwa udzielone przez osoby pierwotnie umocowane, przedłożone przez akcjonariuszy odpisy z właściwych rejestrów względnie wydruki komputerowe aktualnych informacji o podmiotach wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego pobrane w trybie art. 4 ust. 4aa ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym wykazujące osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariuszy nie będących osobami fizycznymi (osób prawnych lub spółek osobowych), uprawnionych do uczestniczenia i reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu, Zarząd Spółki dołącza do księgi protokołów (art. 421 §3 KSH).

W Spółce nie stosuje się oddawania głosów przed Walnym Zgromadzeniem, w szczególności w drodze głosowania elektronicznego lub głosowania korespondencyjnego, a tym samym nie stosuje się formularzy do głosowania przez pełnomocników. Pełnomocnicy obecni na Walnym Zgromadzeniu oddają głos wyłącznie przy użyciu kart stosowanych w urządzeniach zapewniających elektroniczne liczenie głosów. Formularze do wykonywania głosu przez pełnomocnika nie znajdują zastosowania w głosowaniu na Walnym Zgromadzeniu.

6. Możliwość i sposób uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, nie przewiduje również możliwości wypowiadania się na Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

7. Możliwość (sposób) wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Statut Spółki oraz Regulamin Walnego Zgromadzenia nie przewidują możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Wykonywanie prawa głosu wymaga obecności akcjonariusza lub jego pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu i oddania głosu w toku obrad Walnego Zgromadzenia, w trakcie głosowania zarządzonego nad danym punktem porządku obrad. Oddanie głosu następuje przy użyciu kart stosowanych w urządzeniach do elektronicznego liczenia głosów.

8. Miejsce i sposób udostępnienia dokumentacji, adres strony internetowej, na której będą udostępniane informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia

Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu dostępny jest na stronie internetowej: www.efektsa.pl.

Projekty uchwał proponowanych do przyjęcia przez Walne Zgromadzenie dostępne są na stronie internetowej: www.efektsa.pl.

Uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia, w przypadku ich sporządzenia, dostępne będą na stronie internetowej: www.efektsa.pl.

Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia udostępniane będą na stronie internetowej: www.efektsa.pl.

9. Ryzyko komunikacji elektronicznej

Akcjonariusz korzystający z elektronicznych środków komunikacji ponosi wyłączne ryzyko związane z wykorzystaniem tej drogi przekazu.

Więcej na: biznes.pap.pl

kom espi zdz

Więcej na: biznes.pap.pl

kom espi zdz

Więcej na: biznes.pap.pl

kom espi zdz

Więcej na: biznes.pap.pl

kom espi zdz

Więcej na: biznes.pap.pl

kom espi zdz

Korporacja Gospodarcza "efekt" S.A. przekazuje informację, otrzymaną na podstawie Art. 160 ust 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, o dokonaniu w dniu 13 lutego 2015r. przez osobę wchodzącą w skład Rady Nadzorczej emitenta - Pana Bogumiła Adamka - transakcji nabycia 4.125 akcji imiennych uprzywilejowanych Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A., co stanowi 0,25 % kapitału zakładowego i 0,91% ogólnej liczby głosów. Akcje zostały nabyte po cenie 14,70 zł za każdą akcję, w obrocie pozasesyjnym, za pośrednictwem Punktu Obsługi Klientów CDM Pekao S.A. w Krakowie.

Pan Bogumił Adamek posiada obecnie 25.825 akcji imiennych uprzywilejowanych oraz 60.000 akcji zwykłych na okaziciela "efekt" S.A., co daje łącznie 85.825 akcji tj. 5,15% kapitału zakładowego i 189.125 głosów tj. 8,38% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu emitenta. Przed dokonaniem transakcji posiadał on 21.700 akcji imiennych uprzywilejowanych i 60.000 akcji zwykłych na okaziciela tj. łącznie 81.700 akcji, stanowiących 4,90% kapitału zakładowego i 168.500 głosów, tj. 7,46% głosów na walnym zgromadzeniu.

Więcej na: biznes.pap.pl

kom espi zdz

Korporacja Gospodarcza "efekt" S.A. w Krakowie podaje do wiadomości daty przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2015:

2 marca 2015 r. (poniedziałek) - rozszerzony skonsolidowany raport za IV kwartał 2014 r.

30 kwietnia 2015 r. (czwartek) - raport roczny jednostkowy i raport roczny skonsolidowany za 2014 r.

15 maja 2015 r. (piątek) - rozszerzony skonsolidowany raport za I kwartał 2015 r.

31 sierpnia 2015 r. (poniedziałek) - rozszerzony skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2015 r.

16 listopada 2015 r. (poniedziałek) - rozszerzony skonsolidowany raport za III kwartał 2015 r.

Zarząd oświadcza, że nie będzie przekazywał odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych oraz odrębnego raportu półrocznego. Skonsolidowane raporty kwartalne zawierać będą kwartalną informację finansową (rozszerzone skonsolidowane raporty kwartalne), a skonsolidowany raport półroczny - skrócone półroczne sprawozdanie finansowe (rozszerzony skonsolidowany raport półroczny)

Podstawa prawna: § 103 ust. 1 Rozporządzenia MF z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 33, poz. 259)

Więcej na: biznes.pap.pl

kom espi zdz

Korporacja Gospodarcza "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie koryguje informację o akcjonariuszach posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 18 listopada 2014 roku, przekazaną raportem bieżącym nr 23/2014. Korekta wynika z nieujęcia w podanym wykazie Spółdzielni Rolniczo-Handlowej "ROLA" w Skawinie.

Wykaz akcjonariuszy posiadających 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, po korekcie przedstawia się następująco:

1. "INWEST" Spółka z o.o. w Krakowie 468.028 głosów stanowiących 32,04% głosów na tym zgromadzeniu oraz 20,73% ogólnej liczby głosów

2. Bogumił Adamek 168.500 głosów stanowiących 11,53% głosów na tym zgromadzeniu oraz 7,46% ogólnej liczby głosów

3. Rejonowa Spółdzielnia Zaopatrzenia i Zbytu w Krzeszowicach 126.670 głosów stanowiących 8,67% głosów na tym zgromadzeniu oraz 5,61% ogólnej liczby głosów

4. Spółdzielnia Rolniczo-Handlowa "ROLA" w Skawinie 87.750 głosów stanowiących 6,00% głosów na tym zgromadzeniu oraz 3,88% ogólnej liczby głosów

Akcjonariuszom uczestniczącym w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przysługiwało 1.460.566 głosy. Ogólna liczba głosów wynosi 2.257.650.

Więcej na: biznes.pap.pl

kom espi abs/

Korporacja Gospodarcza "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 18 listopada 2014 roku:

1. "INWEST" Spółka z o.o. w Krakowie 468.028 głosów stanowiących 32,04% głosów na tym zgromadzeniu oraz 20,73% ogólnej liczby głosów

2. Bogumił Adamek 168.500 głosów stanowiących 11,53% głosów na tym zgromadzeniu oraz 7,46% ogólnej liczby głosów

3. Rejonowa Spółdzielnia Zaopatrzenia i Zbytu w Krzeszowicach 126.670 głosów stanowiących 8,67% głosów na tym zgromadzeniu oraz 5,61% ogólnej liczby głosów

Akcjonariuszom uczestniczącym w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przysługiwało 1.460.566 głosy. Ogólna liczba głosów wynosi 2.257.650.

Więcej na: biznes.pap.pl

kom espi mra

Korporacja Gospodarcza "efekt" S.A. w Krakowie informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 18 listopada 2014 roku, działając na podstawie art. 385 par. 1 kodeksu spółek handlowych oraz par. 6 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki, powołało do Rady Nadzorczej Spółki obecnej kadencji Pana Bogumiła Adamka. Jednocześnie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, w oparciu o par. 6 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki, wybrało Pana Bogumiła Adamka na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A.

Informacja o nowo powołanym członku Rady Nadzorczej

Bogumił Adamek posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne - absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie.

Był współzałożycielem i Prezesem Zarządu Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A od 1989 r. do 2014 r.

Pan Bogumił Adamek nie wykonuje innej działalności poza przedsiębiorstwem emitenta, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik, jak też jako członek organu. Nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.

Więcej na: biznes.pap.pl

kom espi mra

Korporacja Gospodarcza "efekt" S.A. w Krakowie przekazuje treść uchwał, podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w dniu 18 listopada 2014 roku:

UCHWAŁA NR 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. w Krakowie

z dnia 18 listopada 2014 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §20 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Bogumiła Przybyłę.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 897.406

% udział tych akcji w kapitale zakładowym: 53.89

łączna liczba ważnych głosów: 1.460.306

w tym: głosów "za" 1.460.306, głosów "przeciw" 0, głosów "wstrzymujących się" 0.

UCHWAŁA NR 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. w Krakowie

z dnia 18 listopada 2014 roku

w sprawie wyboru Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie §23 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, wybiera do Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej następujące osoby:

1) Józefa Błachuta

2) Marka Bartkiewicza

3) Stanisława Kusa

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 897.456

% udział tych akcji w kapitale zakładowym: 53.90

łączna liczba ważnych głosów: 1.460.556

w tym: głosów "za" 1.460.556, głosów "przeciw" 0, głosów "wstrzymujących się" 0.

UCHWAŁA NR 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. w Krakowie

z dnia 18 listopada 2014 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 404 Kodeksu spółek handlowych, uchwala następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Wybór Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej.

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał.

5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

6. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełniającego wyboru członka Rady Nadzorczej Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A.

7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A.

8. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A.

9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 897.406

% udział tych akcji w kapitale zakładowym: 53.89

łączna liczba ważnych głosów: 1.460.306

w tym: głosów "za" 1.460.306, głosów "przeciw" 0, głosów "wstrzymujących się" 0.

UCHWAŁA NR 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. w Krakowie

z dnia 18 listopada 2014 roku

w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §6 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki, w związku z rezygnacją z pełnienia funkcji członka Rady złożoną przez Jana Leśniaka wybiera w skład Rady Nadzorczej VIII kadencji Pana Bogumiła Adamka.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 897.466

% udział tych akcji w kapitale zakładowym: 53.90

łączna liczba ważnych głosów: 1.460.566

w tym: głosów "za" 1.460.556, głosów "przeciw" 10, głosów "wstrzymujących się" 0.

Akcjonariusz reprezentujący 5 głosów i pełnomocnik akcjonariusza reprezentujący 5 głosów zgłosili sprzeciw do niniejszej uchwały.

UCHWAŁA NR 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. w Krakowie

z dnia 18 listopada 2014 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie §6 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki, w związku z rezygnacją z funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej złożoną przez Romana Niestroja, wybiera na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. Pana Bogumiła Adamka.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 897.466

% udział tych akcji w kapitale zakładowym: 53.90

łączna liczba ważnych głosów: 1.460.566

w tym: głosów "za" 1.460.556, głosów "przeciw" 10, głosów "wstrzymujących się" 0.

Akcjonariusz reprezentujący 5 głosów i pełnomocnik akcjonariusza reprezentujący 5 głosów zgłosili sprzeciw do niniejszej uchwały.

UCHWAŁA NR 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. w Krakowie

z dnia 18 listopada 2014 roku

w sprawie wynagradzania członków Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 392 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §6 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§1.

1. Z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. członkowi Rady Nadzorczej przysługuje miesięczne, ryczałtowe wynagrodzenie w wysokości:

1) 400 % przeciętnego wynagrodzenia członkowi Rady pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej;

2) 250 % przeciętnego wynagrodzenia członkowi Rady pełniącemu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej;

3) 200 % przeciętnego wynagrodzenia pozostałym członkom Rady

2. Przez przeciętne wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, rozumie się przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ogłaszane przez Prezesa GUS za miesiąc poprzedzający naliczenie wynagrodzenia.

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 wypłacane jest miesięcznie z dołu.

§2.

1. Postanowienia niniejszej uchwały wchodzą w życie z dniem uchwalenia i znajdują zastosowanie poczynając od wynagrodzenia należnego członkom Rady Nadzorczej za miesiąc grudzień 2014 roku.

2. W związku z podjęciem niniejszej uchwały z dniem 30 listopada 2014 roku przestaje obowiązywać uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z dnia 14 czerwca 2006 roku w sprawie wynagradzania członków Rady Nadzorczej.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 897.466

% udział tych akcji w kapitale zakładowym: 53.90

łączna liczba ważnych głosów: 1.460.566

w tym: głosów "za" 1.460.556, głosów "przeciw" 10, głosów "wstrzymujących się" 0.

Akcjonariusz reprezentujący 5 głosów i pełnomocnik akcjonariusza reprezentujący 5 głosów zgłosili sprzeciw do niniejszej uchwały.

Więcej na: biznes.pap.pl

kom espi mra

Więcej na: biznes.pap.pl

kom espi zdz

Korporacja Gospodarcza "efekt" S.A. w Krakowie informuje, że Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu w dniu 14 listopada 2014 roku, działając na podstawie § 9 ust. 2 pkt. 2 Statutu Spółki powołała z dniem 17 listopada 2014 roku do Zarządu Spółki obecnej kadencji Pana Jana Okońskiego, powierzając mu funkcję Prezesa Zarządu.

Informacja o nowo powołanym członku Zarządu

Pan Jan Okoński posiada wykształcenie wyższe - zarządzanie kadrami przedsiębiorstwa, absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

przebieg pracy zawodowej i zajmowane wcześniej stanowiska: 1983-1991 Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Wielobranżowego "OKOMAT" sp. z o.o. w Krakowie, 1990-2006 Radny Miasta Krakowa, 1993-1997 Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, 2007-2014 Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa, przez dwie kadencje Prezes Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej

Pan Jan Okoński nie wykonuje innej działalności poza przedsiębiorstwem emitenta, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik, jak też jako członek organu. Nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.

Więcej na: biznes.pap.pl

kom espi pif/

Korporacja Gospodarcza "efekt" S.A. w Krakowie informuje, że na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 14 listopada 2014 roku, Prezes Zarządu Pan Bogumił Adamek złożył rezygnację z członkostwa w zarządzie i funkcji Prezesa zarządu Spółki, ze skutkiem na dzień 16 listopada 2014 roku. Pan Bogumił Adamek nie podał przyczyny swojej rezygnacji.

Więcej na: biznes.pap.pl

kom espi mra

Korporacja Gospodarcza "efekt" S.A. w Krakowie przekazuje treść projektów uchwał, przygotowanych na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, zwołane na dzień 18 listopada 2014 roku:

UCHWAŁA NR 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. w Krakowie

z dnia 18 listopada 2014 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §20 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią/Pana _______________________.

UCHWAŁA NR 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. w Krakowie

z dnia 18 listopada 2014 roku

w sprawie wyboru Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie §23 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, wybiera do Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej następujące osoby:

1) _________________________________

2) _________________________________

3) _________________________________

UCHWAŁA NR 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. w Krakowie

z dnia 18 listopada 2014 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 404 Kodeksu spółek handlowych, uchwala następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Wybór Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej.

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał.

5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

6. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełniającego wyboru członka Rady Nadzorczej Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A.

7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A.

8. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A.

9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

UCHWAŁA NR 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. w Krakowie

z dnia 18 listopada 2014 roku

w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §6 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki, w związku z rezygnacją z pełnienia funkcji członka Rady złożoną przez Jana Leśniaka wybiera w skład Rady Nadzorczej VIII kadencji Panią/Pana _________________________.

UCHWAŁA NR 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. w Krakowie

z dnia 18 listopada 2014 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie §6 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki, w związku z rezygnacją z funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej złożoną przez Romana Niestroja, wybiera na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. Panią/Pana ______________________.

UCHWAŁA NR 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. w Krakowie

z dnia 18 listopada 2014 roku

w sprawie wynagradzania członków Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 392 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §6 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§1.

1. Z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. członkom Rady Nadzorczej przysługuje miesięczne, ryczałtowe wynagrodzenie w wysokości:

1) ________ % przeciętnego wynagrodzenia członkowi Rady pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej;

2) ________ % przeciętnego wynagrodzenia pozostałym członkom Rady.

2. Przez przeciętne wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, rozumie się przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ogłaszane przez Prezesa GUS za miesiąc poprzedzający naliczenie wynagrodzenia.

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 wypłacane jest miesięcznie z dołu.

1. Postanowienia niniejszej uchwały wchodzą w życie z dniem uchwalenia i znajdują zastosowanie poczynając od wynagrodzenia należnego członkom Rady Nadzorczej za miesiąc grudzień 2014 roku.

2. W związku z podjęciem niniejszej uchwały z dniem 30 listopada 2014 roku przestaje obowiązywać uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z dnia 14 czerwca 2002 roku w sprawie wynagradzania członków Rady Nadzorczej.

uzasadnienie:

Potrzeba podjęcia niniejszej uchwały wynika z faktu, że poprzednia uchwała w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej była podjęta w 2002 roku. Zasadne jest podjęcie uchwały aktualizującej poziom tych wynagrodzeń.

Więcej na: biznes.pap.pl

kom espi amp/

Zarząd Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie, wpisanej po numerem 115403 do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, działając na podstawie art. 399 §1, art. 398, art. 402(1), art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie §5 ust. 1 Statutu Spółki, zgodnie z uchwałą Zarządu nr 4/2014 z dnia 21 października 2014 roku, zwołuje na dzień 18 listopada 2014 roku, na godzinę 11.00, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w Krakowie, przy ul. Opolskiej 14a (Sala Konferencyjna Hotelu Best Western Premier).

Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący:

1. Otwarcie obrad.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Wybór Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej.

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał.

5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

6. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełniającego wyboru członka Rady Nadzorczej Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A.

7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A.

8. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A.

9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Informacja dla akcjonariuszy dotycząca procedur uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie (Spółka) zwołanym na dzień 18 listopada 2014 roku (Walne Zgromadzenie) oraz wykonywania prawa głosu

1. Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu

Dniem rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest dzień 2 listopada 2014 roku.

2. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu

Stosownie do art. 406(1) - 406(3) Kodeksu spółek handlowych (Ksh) prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby i podmioty będące akcjonariuszami Spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu tj. w podanym wyżej dniu 2 listopada 2014 roku (Dzień Rejestracji). Dzień Rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i z akcji imiennych.

Akcjonariusz uprawniony z akcji imiennych Spółki (zwykłych lub uprzywilejowanych) ma prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeśli jest wpisany do księgi akcyjnej w Dniu Rejestracji. Wyłączną i wystarczającą podstawą umieszczenia akcjonariusza uprawnionego z akcji imiennych na liście akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu jest wpis akcjonariusza figurujący w księdze akcji imiennych według stanu na Dzień Rejestracji.

Akcjonariusz uprawniony ze zdematerializowanych akcji Spółki na okaziciela ma prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeśli spełnia łącznie następujące warunki:

1) w Dniu Rejestracji (według stanu na koniec tego dnia), na rachunku papierów wartościowych akcjonariusza zapisane były zdematerializowane akcje Spółki na okaziciela;

2) akcjonariusz nie wcześniej niż w dniu ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w następnym dniu powszednim przypadającym po Dniu Rejestracji tj. nie później niż w dniu 3 listopada 2014 roku, zwrócił się do podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych akcjonariusza o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu (Zaświadczenie);

3) akcjonariusz został umieszczony na wykazie uprawnionych ze zdematerializowanych akcji Spółki na okaziciela sporządzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (KDPW) w Warszawie, przekazanym Spółce w trybie art. 406(3) §8 Ksh.

Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji Spółki na okaziciela w treści Zaświadczenia może być wykazana część lub wszystkie akcje zdematerializowane Spółki na okaziciela, zapisane na jego rachunku papierów wartościowych. Jeśli akcjonariusz posiada więcej niż jeden rachunek papierów wartościowych, Zaświadczenie może być wystawione do każdego rachunku, po złożeniu takiego żądania przez akcjonariusza.

Konieczną czynnością, którą powinien podjąć akcjonariusz uprawniony ze zdematerializowanych akcji Spółki na okaziciela, zamierzający uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu, jest wystąpienie do podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych o wydanie imiennego Zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Zarząd Spółki sporządza listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu na podstawie zapisów księgi akcyjnej wykazujących akcjonariuszy uprawnionych z akcji imiennych Spółki na Dzień Rejestracji oraz na podstawie wykazu akcjonariuszy uprawnionych ze zdematerializowanych akcji Spółki na okaziciela do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, udostępnionego (wydanego) Spółce przez KDPW stosownie do art. 406(3) §8 Ksh (Wykaz KDPW). Wykaz KDPW sporządzany jest na podstawie wykazów przekazywanych do KDPW nie później niż na dwanaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia przez podmioty uprawnione zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Podstawą sporządzania przez podmioty uprawnione wykazów przekazywanych do KDPW, są wystawione Zaświadczenia o prawie uczestnictwa akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu.

Rekomenduje się akcjonariuszom odebranie wystawionego Zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, z tym że w przypadku rozbieżności pomiędzy treścią Zaświadczenia, a treścią Wykazu KDPW przekazanego Spółce, o dopuszczeniu do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu decydować będzie treść Wykazu KDPW.

Stosownie do art. 407 §1 Ksh lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu (lista akcjonariuszy), podpisana przez Zarząd, wyłożona będzie w lokalu Zarządu tj. w Krakowie, ul. Opolska 12, w dniach: 14, 15, 17 listopada 2014 roku, w godz. 9.00 - 15.00. Akcjonariusz może przeglądać listę akcjonariuszy w lokalu Zarządu oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia.

W dniach 14, 15, 17 listopada 2014 roku akcjonariusz Spółki może złożyć pisemne żądanie przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana. Do żądania przesłania listy akcjonariuszy, podpisanego przez akcjonariusza lub osoby uprawnione do reprezentacji akcjonariusza, należy dołączyć:

1) świadectwo depozytowe potwierdzające, że żądający jest akcjonariuszem Spółki; przedłożenie świadectwa depozytowego nie jest wymagane, jeżeli żądający wpisany jest w księdze akcji imiennych lub zamieszczony został w Wykazie KDPW akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu;

2) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopię dowodu osobistego lub paszportu wykazującego tożsamość akcjonariusza;

3) w przypadku akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną - kopię odpisu aktualnego z właściwego rejestru, wykazującego status prawny akcjonariusza oraz status prawny osób reprezentujących akcjonariusza; na równi z odpisem traktowany będzie dołączony do wniosku wydruk komputerowy informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z właściwego rejestru Krajowego Rejestru Sądowego odnośnie akcjonariusza (podmiotu) wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego pobrany przez akcjonariusza w trybie art. 4 ust. 4aa ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym;

4) jeżeli żądanie składa pełnomocnik akcjonariusza - do pisma zawierającego żądanie wydania listy akcjonariuszy należy dołączyć: a) dokument pełnomocnictwa podpisany przez akcjonariusza, b) kopie dokumentów wymienionych odpowiednio w pkt 2) lub 3), identyfikujących i wykazujących tożsamość akcjonariusza, c) kopie dokumentów wymienionych odpowiednio w pkt 2) lub 3) identyfikujących i wykazujących tożsamość pełnomocnika, d) stosując odpowiednio pkt 1) powyżej - świadectwo depozytowe potwierdzające, że osoba/podmiot, w imieniu której/którego występuje pełnomocnik, jest akcjonariuszem Spółki.

Żądanie przesłania listy akcjonariuszy może być przesłane pisemnie na adres Spółki: Korporacja Gospodarcza efekt S.A., ul. Opolska 12, 31-323 Kraków lub pocztą elektroniczną na adres e'mail: wza@efektsa.pl. Żądanie przesłane pocztą elektroniczną powinno wskazywać osobę akcjonariusza przez podanie co najmniej imienia i nazwiska, miejsca i adresu zamieszkania, a jeśli akcjonariusz nie jest osobą fizyczną przez podanie firmy (nazwy), siedziby oraz adresu akcjonariusza. Do żądania przesłanego pocztą elektroniczną należy dołączyć w formacie Pdf pozwalającym na ich odczytanie przez Spółkę i utrwalenie w odpowiednim wydruku, scan dokumentów wymienionych jak w pkt 1) - 4) powyżej.

3. Prawo akcjonariusza (-szy) żądania uzupełnienia porządku obrad

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad zwołanego Walnego Zgromadzenia.

Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed terminem Walnego Zgromadzenia tj. najpóźniej do dnia 28 października 2014 roku. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może być złożone na piśmie w siedzibie Spółki pod adresem: Korporacja Gospodarcza efekt S.A., ul. Opolska 12, 31-323 Kraków lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e'mail: wza@efektsa.pl. O zachowaniu terminu złożenia żądania decyduje w przypadku żądania złożonego na piśmie data wpływu żądania do Spółki, w przypadku żądania złożonego pocztą elektroniczną data zamieszczenia żądania na serwerze, z którego odczytywana jest poczta elektroniczna Spółki.

Pismo zawierające żądanie uzupełnienia porządku obrad winno być podpisane przez akcjonariusza lub osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza. Pismo powinno wskazywać osobę akcjonariusza przez podanie co najmniej imienia i nazwiska, miejsca i adresu zamieszkania, a jeśli akcjonariusz nie jest osobą fizyczną przez podanie firmy (nazwy), siedziby oraz adresu akcjonariusza wraz z dołączonym w oryginale odpisem aktualnym z właściwego rejestru potwierdzającym status prawny akcjonariusza i wykazującym uprawnienie osób działających w jego imieniu. Na równi z odpisem z właściwego rejestru traktowany będzie wydruk komputerowy informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z właściwego rejestru Krajowego Rejestru Sądowego odnośnie akcjonariusza (podmiotu) wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego pobrany przez akcjonariusza w trybie art. 4 ust. 4aa ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Żądanie uzupełnienia porządku obrad powinno zawierać dołączone w oryginale świadectwo depozytowe wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, potwierdzające, że żądający jest akcjonariuszem Spółki oraz wykazujące wielkość reprezentowanego kapitału zakładowego Spółki. Akcjonariusz uprawniony z akcji imiennych wykazuje status akcjonariusza oraz wielkość reprezentowanego kapitału zakładowego Spółki powołując się na wpis w księdze akcyjnej. Jeżeli pismo zawierające żądanie uzupełnienia porządku obrad wnoszone jest przez pełnomocnika, do pisma należy dodatkowo załączyć dokument pełnomocnictwa zawierającego upoważnienie do wystąpienia z żądaniem uzupełnienia porządku obrad oraz dane identyfikujące pełnomocnika analogicznie do danych identyfikujących akcjonariusza.

Żądanie uzupełnienia porządku obrad złożone za pośrednictwem poczty elektronicznej powinno zawierać wymienione wyżej dane identyfikujące akcjonariusza, a ponadto powinno zawierać dołączone w formacie Pdf pozwalającym na ich odczytanie przez Spółkę i utrwalenie w odpowiednim wydruku, scany następujących dokumentów: a) świadectwa depozytowego wydanego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, potwierdzającego, że żądający jest akcjonariuszem Spółki oraz wykazującego wielkość reprezentowanego kapitału zakładowego Spółki (w przypadku akcjonariusza uprawnionego z akcji imiennych żądanie winno zawierać powołanie się na wpis do księgi akcyjnej wykazujący wielkość reprezentowanego kapitału zakładowego Spółki), b) dowodu osobistego akcjonariusza lub stron paszportu pozwalających na identyfikację osoby akcjonariusza, c) jeśli akcjonariusz nie jest osobą fizyczną - scan odpisu aktualnego z właściwego rejestru, w którym wpisany jest podmiot będący akcjonariuszem, względnie scan wydruku komputerowego informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z właściwego rejestru Krajowego Rejestru Sądowego odnośnie akcjonariusza (podmiotu) wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego pobranego przez akcjonariusza w trybie art. 4 ust. 4aa ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, d) jeśli żądanie składane jest przez pełnomocnika - dodatkowo w formacie Pdf scan dokumentów jak w pkt b) lub c) potwierdzających tożsamość lub status prawny pełnomocnika oraz scan w formacie Pdf dokumentu pełnomocnictwa zawierającego upoważnienie do wystąpienia z żądaniem uzupełnienia porządku obrad.

Zarząd obowiązany jest niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed terminem Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 31 października 2014 roku ogłosić zmiany porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.

Z treści świadectwa depozytowego przedłożonego przez akcjonariusza (-szy) żądającego (-ch) uzupełnienia porządku obrad powinno wynikać, że jest ono ważne co najmniej do dnia 31 października 2014 roku, tj. do dnia, w którym Zarząd obowiązany jest najpóźniej ogłosić zmiany porządku obrad.

4. Prawo akcjonariusza (-y) zgłaszania projektów uchwał

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia tj. najpóźniej do dnia 17 listopada 2014 roku, godz. 14.00, zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Pismo zawierające projekt uchwały winno być złożone w siedzibie Spółki pod adresem: Korporacja Gospodarcza efekt S.A., ul. Opolska 12, 31-323 Kraków lub przesłane pocztą elektroniczną na adres e'mail: wza@efektsa.pl. O zachowaniu terminu zgłoszenia projektu uchwały decyduje w przypadku zgłoszenia złożonego na piśmie data wpływu zgłoszenia do Spółki, w przypadku zgłoszenia złożonego pocztą elektroniczną data zamieszczenia zgłoszenia na serwerze, z którego odczytywana jest poczta elektroniczna Spółki.

Pismo zawierające zgłoszenie projektu uchwały winno być podpisane przez akcjonariusza lub osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza, powinno wskazywać osobę akcjonariusza przez podanie co najmniej imienia i nazwiska, miejsca i adresu zamieszkania, a jeśli akcjonariusz nie jest osobą fizyczną, przez podanie firmy (nazwy), siedziby oraz adresu akcjonariusza, wraz z dołączonym w oryginale odpisem aktualnym z właściwego rejestru potwierdzającym status prawny akcjonariusza i wykazującym uprawnienie osób działających w jego imieniu. Na równi z odpisem z właściwego rejestru traktowany będzie wydruk komputerowy informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z właściwego rejestru Krajowego Rejestru Sądowego odnośnie akcjonariusza (podmiotu) wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego pobrany przez akcjonariusza w trybie art. 4 ust. 4aa ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Do pisma zawierającego zgłoszenie projektu uchwały należy dołączyć w oryginale świadectwo depozytowe wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, potwierdzające, że zgłaszający jest akcjonariuszem Spółki oraz wykazujące wielkość reprezentowanego kapitału zakładowego Spółki. Akcjonariusz uprawniony z akcji imiennych wykazuje swoje uprawnienie oraz wielkość reprezentowanego kapitału zakładowego Spółki powołując się na wpis w księdze akcyjnej. Jeżeli pismo zawierające zgłoszenie projektu uchwały wnoszone jest przez pełnomocnika, do pisma należy dodatkowo załączyć dokument pełnomocnictwa zawierającego upoważnienie do dokonania tego zgłoszenia oraz dane identyfikujące pełnomocnika analogicznie do danych identyfikujących akcjonariusza.

Zgłoszenie projektu uchwały przesłane pocztą elektroniczną powinno zawierać wymienione wyżej dane identyfikujące akcjonariusza, a ponadto powinno zawierać dołączone w formacie Pdf pozwalającym na ich odczytanie przez Spółkę i utrwalenie w odpowiednim wydruku, scany następujących dokumentów: a) świadectwa depozytowego wydanego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, potwierdzającego, że zgłaszający jest akcjonariuszem Spółki oraz wykazującego wielkość reprezentowanego kapitału zakładowego Spółki (w przypadku akcjonariusza uprawnionego z akcji imiennych zgłoszenie winno zawierać powołanie się na wpis do księgi akcyjnej wykazujący wielkość reprezentowanego kapitału zakładowego Spółki), b) dowodu osobistego akcjonariusza lub stron paszportu pozwalających na identyfikację osoby akcjonariusza, c) jeśli akcjonariusz nie jest osobą fizyczną - scan odpisu z właściwego rejestru, w którym wpisany jest podmiot będący akcjonariuszem względnie scan wydruku komputerowego informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z właściwego rejestru Krajowego Rejestru Sądowego odnośnie akcjonariusza (podmiotu) wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego pobranego przez akcjonariusza w trybie art. 4 ust. 4aa ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, d) jeśli żądanie składane jest przez pełnomocnika - dodatkowo w formacie Pdf scan dokumentów jak w pkt b) lub c) potwierdzających tożsamość lub status prawny pełnomocnika oraz scan w formacie Pdf dokumentu pełnomocnictwa zawierającego upoważnienie do zgłoszenia projektu uchwały.

Podczas Walnego Zgromadzenia każdy akcjonariusz uprawniony do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu może zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

5. Wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika

Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz nie będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu przez osoby uprawnione do jego reprezentowania lub przez pełnomocnika.

Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa.

Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na rachunku zbiorczym, o którym mowa w ustawie o obrocie instrumentami finansowymi, może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na tym rachunku.

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej akcjonariusz obowiązany jest zawiadomić Spółkę pocztą elektroniczną na adres e'mail: wza@efektsa.pl (Zawiadomienie). Z uwagi na wymagania organizacyjne (podczas obrad Walnego Zgromadzenia Spółka nie ma możliwości organizacyjnych odbierania poczty elektronicznej), Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno być możliwe do odczytania przez Spółkę z wyżej wymienionego adresu e'mail najpóźniej do godz. 14.00 dnia poprzedzającego dzień otwarcia obrad Walnego Zgromadzenia. Zawiadomienia wpływające po terminie i godzinie wyżej podanej traktowane będą jako spóźnione i nie będą odnosić skutku prawnego.

Zawiadomienie, o którym wyżej mowa powinno zawierać dane identyfikujące akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, jego pełnomocnika oraz określające zakres udzielonego pełnomocnictwa tj. powinno zawierać co najmniej imię i nazwisko akcjonariusza oraz pełnomocnika, miejsce i adres zamieszkania, numer PESEL, serię i numer dokumentu tożsamości akcjonariusza oraz pełnomocnika, a w przypadku akcjonariusza lub pełnomocnika nie będącego osobą fizyczną - firmę (nazwę), siedzibę oraz adres, numer wpisu do właściwego rejestru odpowiednio dla akcjonariusza i pełnomocnika oraz wskazywać liczbę i rodzaj akcji, których dotyczy udzielone pełnomocnictwo.

Do Zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, akcjonariusz obowiązany jest dołączyć pełnomocnictwo w formacie Pdf oraz scan dowodu osobistego lub paszportu pozwalających na ustalenie tożsamość akcjonariusza oraz pełnomocnika. W przypadku akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną, akcjonariusz obowiązany jest dołączyć do Zawiadomienia scan odpisu z właściwego rejestru, w którym wpisany jest akcjonariusz, potwierdzającego status prawny akcjonariusza oraz umocowanie osób udzielających pełnomocnictwa w jego imieniu; jeżeli ustanowiony pełnomocnik nie jest osobą fizyczną, akcjonariusz obowiązany jest dołączyć do Zawiadomienia również scan odpisu z właściwego rejestru, potwierdzającego status prawny pełnomocnika. Na równi z odpisem z właściwego rejestru, o którym wyżej mowa, traktowany będzie dołączony do Zawiadomienia scan wydruku komputerowego informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z właściwego rejestru Krajowego Rejestru Sądowego odnośnie akcjonariusza (podmiotu) wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego pobranego przez akcjonariusza w trybie art. 4 ust. 4aa ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym; powyższe dotyczy również wydruku informacji z Krajowego Rejestru Sądowego odnoszącego się do pełnomocnika nie będącego osobą fizyczną.

Powyższe zasady dotyczące sposobu udzielenia pełnomocnictwa na Walne Zgromadzenie stosuje się odpowiednio do odwołania pełnomocnictwa.

Przy podpisywaniu listy obecności na Walnym Zgromadzeniu akcjonariusz będący osobą fizyczną, obowiązany jest okazać dowód osobisty lub paszport potwierdzający jego tożsamość. Akcjonariusz nie będący osobą fizyczną (osoba prawna lub spółka osobowa) obowiązany jest złożyć aktualny odpis z właściwego rejestru, względnie wydruk komputerowy informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z właściwego rejestru Krajowego Rejestru Sądowego odnośnie akcjonariusza (podmiotu) wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego pobrany przez akcjonariusza w trybie art. 4 ust. 4aa ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, potwierdzający status prawny akcjonariusza oraz wymieniający osoby uprawnione do jego reprezentowania, a osoby działające na podstawie wpisu do rejestru jako przedstawiciele tego akcjonariusza winny wykazać swoją tożsamość dowodem osobistym lub paszportem.

Pełnomocnik podpisując listę obecności obowiązany jest złożyć podpisany przez akcjonariusza dokument pełnomocnictwa w postaci pisemnej oraz wykazać swoją tożsamość okazując dowód osobisty lub paszport. Jeżeli pełnomocnictwo udzielone zostało przez akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną (osoba prawna lub spółka osobowa), pełnomocnik obowiązany jest złożyć odpis z właściwego rejestru, względnie pobrany w trybie art. 4 ust. 4aa ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym wydruk komputerowy informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z właściwego rejestru Krajowego Rejestru Sądowego odnośnie akcjonariusza (podmiotu), który udzielił pełnomocnictwa, potwierdzający status prawny akcjonariusza i wykazujący uprawnienie osób podpisujących pełnomocnictwo do jego udzielenia. Jeżeli pełnomocnictwo udzielone zostało w postaci elektronicznej pełnomocnik winien złożyć wydruk pełnomocnictwa.

Członek Zarządu lub pracownik Spółki może być pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu, o ile wyraził na to zgodę. Jeżeli pełnomocnikiem akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu zgodził się być członek Zarządu, członek Rady Nadzorczej, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki lub spółdzielni zależnej, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. Pełnomocnik, o którym wyżej mowa głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

Pełnomocnictwa udzielone przez akcjonariuszy, dalsze pełnomocnictwa udzielone przez osoby pierwotnie umocowane, przedłożone przez akcjonariuszy odpisy z właściwych rejestrów względnie wydruki komputerowe informacji odpowiadające odpisowi aktualnemu z właściwego rejestru Krajowego Rejestru Sądowego odnośnie akcjonariusza (podmiotu) wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego, pobrane przez akcjonariuszy w trybie art. 4 ust. 4aa ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym wykazujące osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariuszy nie będących osobami fizycznymi (osób prawnych lub spółek osobowych), uprawnionych do uczestniczenia i reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu, Zarząd Spółki dołącza do księgi protokołów (art. 421 §3 Ksh).

W Spółce nie stosuje się oddawania głosów przed Walnym Zgromadzeniem, w szczególności w drodze głosowania elektronicznego lub głosowania korespondencyjnego, a tym samym nie stosuje się formularzy do głosowania przez pełnomocników. Pełnomocnicy obecni na Walnym Zgromadzeniu oddają głos wyłącznie przy użyciu kart stosowanych w urządzeniach zapewniających elektroniczne liczenie głosów. Formularze do wykonywania głosu przez pełnomocnika nie znajdują zastosowania w głosowaniu na Walnym Zgromadzeniu.

6. Możliwość i sposób uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, nie przewiduje również możliwości wypowiadania się na Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

7. Możliwość (sposób) wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Statut Spółki oraz Regulamin Walnego Zgromadzenia nie przewidują możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Wykonywanie prawa głosu wymaga obecności akcjonariusza lub jego pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu i oddania głosu w toku obrad Walnego Zgromadzenia, w trakcie głosowania zarządzonego nad danym punktem porządku obrad. Oddanie głosu następuje przy użyciu kart stosowanych w urządzeniach do elektronicznego liczenia głosów.

8. Miejsce i sposób udostępnienia dokumentacji, adres strony internetowej, na której będą udostępniane informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia

Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu dostępny jest na stronie internetowej: www.efektsa.pl. Projekty uchwał proponowanych do przyjęcia przez Walne Zgromadzenie dostępne są na stronie internetowej: www.efektsa.pl. Uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia, w przypadku ich sporządzenia, dostępne będą na stronie internetowej: www.efektsa.pl.

Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia udostępniane będą na stronie internetowej: www.efektsa.pl.

9. Ryzyko komunikacji elektronicznej

Akcjonariusz korzystający z elektronicznych środków komunikacji ponosi wyłączne ryzyko związane z wykorzystaniem tej drogi przekazu.

Więcej na: biznes.pap.pl

kom espi mra

Korporacja Gospodarcza "efekt" S.A. w Krakowie informuje o otrzymaniu w dniu 20 października 2014 roku rezygnacji Pana Romana Niestroja z funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A., z zachowaniem powierzonego mandatu członka Rady, ze skutkiem na dzień odbycia najbliższego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A., nie później jednakże niż na dzień 30 listopada 2014 roku. Pan Roman Niestrój nie podał przyczyny swojej rezygnacji.

Więcej na: biznes.pap.pl

kom espi pif/

Korporacja Gospodarcza "efekt" S.A. w Krakowie informuje o otrzymaniu w dniu 20 października 2014 roku rezygnacji Pana Jana Leśniaka z funkcji członka Rady Nadzorczej Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A., ze skutkiem na dzień odbycia najbliższego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A., nie później jednakże niż na dzień 30 listopada 2014 roku. Pan Jan Leśniak nie podał przyczyny swojej rezygnacji.

Więcej na: biznes.pap.pl

kom espi mra

Korporacja Gospodarcza "efekt" S.A. przekazuje informację, otrzymaną na podstawie Art. 160 ust 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, o dokonaniu przez Prezesa Zarządu emitenta - Pana Bogumiła Adamka - transakcji nabycia w dniu 16.09,2014r. 6.300 akcji imiennych uprzywilejowanych Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A., co stanowi 0,38 % kapitału zakładowego i 1,39% ogólnej liczby głosów. Akcje zostały nabyte po cenie 13,00 zł za każdą akcję w obrocie pozasesyjnym, za pośrednictwem w Punktu Obsługi Klientów CDM Pekao S.A. w Krakowie.

Obecnie posiada on 21.700 akcji imiennych uprzywilejowanych oraz 60.000 akcji zwykłych na okaziciela "efekt" S.A., co daje łącznie 81.700 akcji tj. 4,90% kapitału zakładowego i 168.500 głosów tj. 7,46% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu emitenta. Przed dokonaniem transakcji posiadał on 15.400 akcji imiennych uprzywilejowanych i 60.000 akcji zwykłych na okaziciela tj. łącznie 75.400 akcji, stanowiących 4,52% kapitału zakładowego i 137.000 głosów, tj. 6,07% głosów na walnym zgromadzeniu.

Więcej na: biznes.pap.pl

kom espi mra