CPD SA
skrót: CPD
Brak kursu dla wybranej firmy
Nazwa | Komentarz | Akcje | (%) | Prawa głosu | (%) |
---|---|---|---|---|---|
Coöperatieve Laxey Worldwide WA | NWZ | 7 847 981 | 29,76% | 7 847 981 | 34,03% |
Furseka Trading and Investments Ltd. | NWZ | 4 776 467 | 18,11% | 4 776 467 | 20,71% |
QVT Fund LP | NWZ | 4 186 145 | 15,87% | 4 186 145 | 18,15% |
LP Alternative Fund LP | z Laxey Partners Ltd, Laxey Investors Ltd, LAVC Ltd | 3 329 486 | 12,63% | 3 329 486 | 14,44% |
CPD SA | 3 305 886 | 12,54% | 3 305 886 | 12,54% | |
The Value Catalyst Fund plc. | 1 265 079 | 4,80% | 1 265 079 | 5,48% |
- pdf
04.03.2019
Energa, Eurocash, ING Bank Śląski, Lotos, mBank, PGE, PGNiG, PKN Orlen, PKO BP, Indeks mWIG4, AmRest, Apator, Atal, BAH, BSC Drukarnia, Cognor, Comarch, CPD, GPW, Inter Cars, Kredyt Inkaso
Energa, Eurocash, ING Bank Śląski, Lotos, mBank, PGE, PGNiG, PKN Orlen, PKO BP, Indeks mWIG4, AmRest, Apator, Atal, BAH, BSC Drukarnia, Cognor, Comarch, CPD, GPW, Inter Cars, Kredyt Inkaso
- pdf
21.03.2019
Cyfrowy Polsat, KGHM, PGNiG, PKN Orlen, AC, Ciech, CPD, Echo Investment, Enea, BOŚ, GTC, PHN, PKP Cargo, Rawlplug, Ursus, Vivid Games, Wawel
Cyfrowy Polsat, KGHM, PGNiG, PKN Orlen, AC, Ciech, CPD, Echo Investment, Enea, BOŚ, GTC, PHN, PKP Cargo, Rawlplug, Ursus, Vivid Games, Wawel
- pdf
21.03.2019
Cyfrowy Polsat, KGHM, PGNiG, PKN Orlen, AC, Ciech, CPD, Echo Investment, Enea, BOŚ, GTC, PHN, PKP Cargo, Rawlplug, Ursus, Vivid Games, Wawel
Cyfrowy Polsat, KGHM, PGNiG, PKN Orlen, AC, Ciech, CPD, Echo Investment, Enea, BOŚ, GTC, PHN, PKP Cargo, Rawlplug, Ursus, Vivid Games, Wawel
- 10.12.2020 16:36
CPD SA (32/2020) Realizacjia drugiego etapu projektu pod nazwą Ursa Sky
10.12.2020 16:36CPD SA (32/2020) Realizacjia drugiego etapu projektu pod nazwą Ursa Sky
Zarząd CPD S.A. informuje, że 10 grudnia 2020 roku generalnemu wykonawcy, tj. firmie Unibep SA, zostało dostarczone zlecenie rozpoczęcia realizacji drugiego etapu projektu pod nazwą Ursa Sky, zlokalizowanego na działce geodezyjnej nr 113/8, pomiędzy ulicami: Silnikową, Herbu Oksza i Quo Vadis w Warszawie.
Drugi etap inwestycji stanowi wspólne przedsięwzięcie budowlane polegające na realizacji budynku wielorodzinnego z usługami i infrastrukturą towarzyszącą tj. z garażem podziemnym i zagospodarowaniem terenu.
W realizowanym budynku o wysokości 8 kondygnacji nadziemnych, znajdzie się łącznie 201 lokali mieszkalnych, 3 lokale usługowe oraz 201 miejsc postojowych.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 27.11.2020 17:27
CPD SA (31/2020) Zwrot podatku dochodowego spółce zależnej
27.11.2020 17:27CPD SA (31/2020) Zwrot podatku dochodowego spółce zależnej
Zarząd CPD S.A. ("Spółka") informuje, że w związku z decyzją dotyczącą spółki zależnej CPD S.A. - Challange Eighteen sp. z o.o. ("Spółka zależna") wydaną 6 listopada 2020 roku przez Naczelnika Urzędu Celno-Skarbowego w Krakowie, o której Spółka informowała 25 listopada 2020 w raporcie bieżącym numer 30/2020, a która dotyczyła umorzenia postępowania w sprawie ustalenia wysokości zadłużenia z tytułu niezapłaconego zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych od odsetek zapłaconych spółce East Europe Property Financing AB z siedzibą na terytorium Szwecji w maju 2012 roku w kwocie 9.112.648 zł oraz orzekającej o zobowiązaniu podatkowym Challange Eighteen Sp. z o.o. jako płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych od powyższej kwoty niepobranego zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych, 26 listopada 2020 Spółka zależna otrzymała od Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie zwrot podatku dochodowego za maj 2012 w kwocie 16 300 773 zł. Na kwotę Składa się kwota główna 9 112 648 zł, odsetki w kwocie 6 513 421 zł zapłacone przez Spółkę w maju 2020 roku oraz należne odsetki w kwocie 674 704 zł.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 26.11.2020 17:42
CPD SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2020 QSr
26.11.2020 17:42CPD SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2020 QSr
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 Przychody ze sprzedaży netto 14 152 44 687 3 186 10 372 Zysk /strata z działalności operacyjnej 15 572 73 182 3 506 16 985 Zysk /strata przed opodatkowaniem 1 178 69 108 265 16 040 Zysk /strata netto -9 283 66 809 -2 090 15 506 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -18 281 -8 929 -4 115 -2 072 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 100 551 14 101 22 636 3 273 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -78 063 -46 951 -17 574 -10 897 Przepływy pieniężne netto, razem 4 207 -41 779 947 -9 697 Zysk /strata netto na akcję -0,44 2,47 -0,10 0,57 Rozwodniony zysk /strata na akcję -0,44 2,47 -0,10 0,57 09.2020 12.2019 09.2020 12.2019 Aktywa razem 430 398 526 585 95 078 123 655 Zobowiązania razem 170 935 182 727 37 761 42 909 Zobowiązania długoterminowe 26 331 82 909 5 817 19 469 Zobowiązania krótkoterminowe 144 604 99 818 31 944 23 440 Kapitał własny 259 463 343 858 57 317 80 746 Kapitał zakładowy 2 637 2 637 583 619 Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 25.11.2020 17:30
CPD SA (30/2020) Decyzja w postępowaniu podatkowym wobec spółki zależnej
25.11.2020 17:30CPD SA (30/2020) Decyzja w postępowaniu podatkowym wobec spółki zależnej
Zarząd CPD S.A. ("Spółka") informuje, że 25 listopada 2020 roku powziął informację o decyzji dotyczącej spółki zależnej CPD S.A. - Challange Eighteen sp. z o.o. wydanej 6 listopada 2020 roku przez Naczelnika Urzędu Celno-Skarbowego w Krakowie.
Decyzja ta uchyliła w całości decyzję organu I instancji i umorzyła postępowanie w sprawie ustalenia wysokości zadłużenia z tytułu niezapłaconego zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych od odsetek zapłaconych spółce East Europe Property Financing AB z siedzibą na terytorium Szwecji w maju 2012 roku w kwocie 9.112.648 zł oraz orzekającej o zobowiązaniu podatkowym Challange Eighteen Sp. z o.o. jako płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych od powyższej kwoty niepobranego zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych.
Decyzję uzasadnia przedawnienie zobowiązania podatkowego określone w decyzji organu I instancji z 18 czerwca 2020 roku, które nastąpiło 4 lipca 2020 roku
Decyzja jest ostateczna.
W związku z tym spółka Challange Eighteen Sp. z o.o. w najbliższym czasie powinna otrzymać zwrot podatku i odsetek w kwocie 15 626 069 zł, na który składa się kwota główna 9 112 648 zł oraz odsetki w kwocie 6 513 421 zł. Kwota ta nie została jeszcze zwrócona spółce.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 28.09.2020 21:02
CPD SA Raport okresowy półroczny za 2020 PSr
28.09.2020 21:02CPD SA Raport okresowy półroczny za 2020 PSr
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR półrocze / 2020 półrocze / 2019 półrocze / 2020 półrocze / 2019 Przychody ze sprzedaży netto 9 604 9 968 2 162 2 325 Zysk /strata z działalności operacyjnej 10 783 36 241 2 428 8 452 Zysk /strata przed opodatkowaniem -1 513 35 563 -341 8 294 Zysk /strata netto -11 936 38 234 -2 688 8 916 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -30 781 -10 102 -6 931 -2 356 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 47 203 13 398 10 628 3 125 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -76 835 -45 689 -17 300 -10 655 Przepływy pieniężne netto, razem -60 413 -42 393 -13 603 -9 886 Zysk /strata netto na akcję -0,53 -0,34 -0,12 -0,08 Rozwodniony zysk /strata na akcję -0,53 -0,34 -0,12 -0,08 06.2020 12.2019 06.2020 12.2019 Aktywa razem 421 557 526 585 94 393 123 655 Zobowiązania razem 164 541 182 727 36 843 42 909 Zobowiązania długoterminowe 24 614 82 909 5 511 19 469 Zobowiązania krótkoterminowe 139 927 99 818 31 332 23 440 Kapitał własny 257 016 343 858 57 549 80 746 Kapitał zakładowy 2 637 2 637 590 619 Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 15.09.2020 18:23
CPD SA (29/2020) Wybór biegłego rewidenta na lata 2020-2022
15.09.2020 18:23CPD SA (29/2020) Wybór biegłego rewidenta na lata 2020-2022
Zarząd CPD S.A. (dalej Spółka) informuje, że Rada Nadzorcza Spółki, po zapoznaniu się z rekomendacją Komitetu Audytu Spółki, podjęła uchwałę w sprawie ponownego wyboru Grant Thornton Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Abpa Antoniego Baraniaka 88 E, wpisanej na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 4055, na biegłego rewidenta uprawnionego do:
- badania jednostkowego sprawozdania finansowego CPD S.A. sporządzonego za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.,
- badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy CPD sporządzonego za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.,
- przeglądu jednostkowego śródrocznego sprawozdania finansowego CPD S.A. za okres od 1 stycznia 2020 r. do 30 czerwca 2020 r,
- przeglądu śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy CPD za okres od 1 stycznia 2020 r. do 30 czerwca 2020 r.;
oraz
- badania jednostkowego sprawozdania finansowego CPD S.A. sporządzonego za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.,
- badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy CPD sporządzonego za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.,
- przeglądu jednostkowego śródrocznego sprawozdania finansowego CPD S.A. za okres od 1 stycznia 2021 r. do 30 czerwca 2021 r,
- przeglądu śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy CPD za okres od 1 stycznia 2021 r. do 30 czerwca 2021 r.
oraz
- badania jednostkowego sprawozdania finansowego CPD S.A. sporządzonego za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.,
- badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy CPD sporządzonego za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.,
- przeglądu jednostkowego śródrocznego sprawozdania finansowego CPD S.A. za okres od 1 stycznia 2022 r. do 30 czerwca 2022 r,
- przeglądu śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy CPD za okres od 1 stycznia 2022 r. do 30 czerwca 2022 r.
Umowa z Grant Thornton Frąckowiak spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. zostanie zawarta na okres niezbędny do wykonania prac w niej wskazanych.
Spółka korzystała z usług Grant Thornton Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. w zakresie badania i przeglądu sprawozdań finansowych w okresie za 2018 i 2019 rok.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 02.09.2020 17:23
CPD SA (28/2020) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych
02.09.2020 17:23CPD SA (28/2020) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych
Zarząd CPD S.A. informuje, że 2 września 2020 spółka zależna Emitenta tj. Ursa Sky Smart City spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. jako Zamawiający, zawarła umowę o wykonanie robót budowlanych ze spółką Unibep S.A. w roli Wykonawcy. Umowa zrealizowana będzie w systemie generalnego wykonawstwa w ramach projektu pod nazwą Ursa Sky, zlokalizowanego na działce geodezyjnej nr 113/8, pomiędzy ulicami: Silnikową, Herbu Oksza i Quo Vadis w Warszawie.
Inwestycja stanowi wspólne przedsięwzięcie budowlane polegające na realizacji kompleksu budynków wielorodzinnych z usługami i infrastrukturą towarzyszącą tj. osiedla mieszkaniowego obejmującego budowę 2 budynków mieszkalnych wraz z garażem podziemnym i zagospodarowaniem terenu.
Prace wykonywane będą w dwóch etapach. W realizowanych budynkach o wysokości 8 kondygnacji nadziemnych, znajdzie się łącznie 384 lokali mieszkalnych, 12 lokali usługowych oraz 376 miejsca postojowe.
Rozpoczęcie realizacji I etapu zaplanowano na III kwartał 2020 zaś zakończenie na IV kwartał 2021. Rozpoczęcie realizacji II etapu zaplanowano na I kwartał 2021, a zakończenie na III kwartał 2022 r.
Wynagrodzenie za wykonanie I etapu wynosi 47.3 zł netto. Natomiast wynagrodzenie za realizację II etapu określono na kwotę 46.9 zł netto.
W przypadku odstąpienia od Umowy z winy Zamawiającego, Umowa przewiduje możliwość naliczenia przez Wykonawcę kary umownej w wysokości 10% wartości netto wynagrodzenia za wykonanie danego etapu. Zastrzeżenie kar umownych nie pozbawia przy tym Wykonawcy możliwości dochodzenia odszkodowania przewyższającego wartość kary umownej na zasadach ogólnych.
W przypadku odstąpienia od Umowy z winy Wykonawcy, Umowa przewiduje możliwość naliczenia przez Zamawiającego kary umownej w wysokości 10% wartości netto wynagrodzenia za wykonanie danego etapu. Zastrzeżenie kar umownych nie pozbawia przy tym Zamawiającego możliwości dochodzenia odszkodowania przewyższającego wartość kary umownej na zasadach ogólnych.
Pozostałe postanowienia umowne nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 20.08.2020 17:20
CPD SA (27/2020) Informacje o akcjonariuszach posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu CPD S.A. 20 sierpnia 2020 r.
20.08.2020 17:20CPD SA (27/2020) Informacje o akcjonariuszach posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu CPD S.A. 20 sierpnia 2020 r.
Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Zarząd CPD S.A. ("Spółka") informuje o akcjonariuszach posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się 20 sierpnia 2020 roku.
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów wraz z określeniem liczby głosów im przysługujących z posiadanych akcji Spółki i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym zgromadzeniu oraz w ogólnej liczbie akcji Spółki stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Podstawa prawna:
art. 70 pkt 3) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 20.08.2020 17:12
CPD SA (26/2020) Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CPD S.A. 20 sierpnia 2020 r.
20.08.2020 17:12CPD SA (26/2020) Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CPD S.A. 20 sierpnia 2020 r.
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd CPD S.A. (dalej "Spółka") informuje o treści uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 20 sierpnia 2020 roku.
Treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Podstawa prawna:
§ 19 ust. 1 pkt 6) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 25.06.2020 18:55
CPD SA (19/2020) Nabycie akcji własnych w celu umorzenia
25.06.2020 18:55CPD SA (19/2020) Nabycie akcji własnych w celu umorzenia
Zarząd CPD S.A. (dalej "Spółka"), niniejszym informuje, że 25 czerwca 2020 r. w efekcie rozliczenia transakcji nabycia akcji CPD S.A. w wyniku ogłoszonego 2 czerwca 2020 r. zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji Spółki (dalej "Zaproszenie"), Spółka nabyła 4.779.565 akcji Spółki (akcje własne) za pośrednictwem domu maklerskiego Pekao Investment Banking S.A. z siedzibą w Warszawie oraz Bank Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie, Biuro Maklerskie Pekao.
Akcje zostały nabyte zgodnie z Uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CPD S.A. z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie nabycia akcji Spółki w celu umorzenia, która została dwukrotnie zmieniona tj. Uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CPD S.A. z dnia 2 marca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z 28 lutego 2019 roku w sprawie nabycia akcji spółki w celu umorzenia oraz Uchwałą nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CPD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 27 maja 2020 roku w sprawie zmiany Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z 28 lutego 2019 r. w sprawie nabycia akcji Spółki w celu umorzenia, która została zmieniona Uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CPD S.A. z dnia 2 marca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z 28 lutego 2019 roku w sprawie nabycia akcji spółki w celu umorzenia., zgodnie z art. 362 § 1 pkt 5) k.s.h.
Cena nabycia jednej akcji wyniosła 14,92 zł.
Wszystkie nabyte akcje są akcjami zwykłymi o wartości nominalnej 0,10 zł każda. Nabyte akcje CPD S.A. (w liczbie 4.779.565 akcji) stanowią 18,12% kapitału zakładowego Spółki oraz reprezentują 4.779.565 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki (18,12% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki), z tym że zgodnie z obowiązującymi przepisami Spółka nie jest uprawiona do wykonywania prawa głosu z akcji własnych.
Przed nabyciem wskazanych powyżej 4.779.565 akcji własnych, Spółka posiadała już inne akcje własne w liczbie 3.920.271 akcji), które stanowią 14,87% kapitału zakładowego Spółki oraz reprezentują 3.920.271 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki (14,87% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki).
W związku z powyższym Spółka łącznie posiada w chwili obecnej 8.699.836 akcji własnych, stanowiących razem 32,99% kapitału zakładowego Spółki, z tym że zgodnie z obowiązującymi przepisami Spółka nie jest uprawiona do wykonywania prawa głosu z akcji własnych.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 24.06.2020 20:11
CPD SA (18/2020) Informacja o przyjęciu Ofert Sprzedaży Akcji
24.06.2020 20:11CPD SA (18/2020) Informacja o przyjęciu Ofert Sprzedaży Akcji
Zarząd CPD S.A. (dalej Spółka), niniejszym informuje iż w związku z ogłoszonym 2 czerwca 2020 r. Zaproszeniem do składania Ofert Sprzedaży Akcji Spółki, na podstawie którego Spółka zaproponowała nabycie nie więcej niż 4.779.565 akcji zwykłych na okaziciela Spółki oznaczonych kodem ISIN PLCELPD00013 ("Akcje"), w okresie przyjmowania Ofert Sprzedaży Akcji w dniach od 8 do 22 czerwca 2020 r. zostały złożone 60 ważne Oferty Sprzedaży Akcji opiewające łącznie na 19.224.181 akcji Spółki oraz 2.114.907 Akcje Dodatkowe.
W dniu 24 czerwca 2020 r. Spółka zdecydowała o przyjęciu wszystkich ważnych ofert sprzedaży Akcji oraz dokonaniu ich redukcji, przeprowadzonej zgodnie z zasadami wskazanymi w Zaproszeniu. Ponieważ oferty sprzedaży opiewały na większą liczbę akcji niż zaproponowane przez Spółkę 4.779.565 akcji, każda Oferta Sprzedaży Akcji zostanie zrealizowana w części - redukcja ofert zostanie przeprowadzona zgodnie z zasadami opisanymi w Zaproszeniu i oferty sprzedaży zostaną zredukowane średnio o około 78% uwzględniając Akcje Dodatkowe.
Nabycie Akcji przez Spółkę nastąpi z chwilą rozliczenia tj. 25 czerwca 2020 r.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 18.06.2020 23:09
CPD SA (17/2020) Zarządzenie zabezpieczenia wobec spółki zależnej
18.06.2020 23:09CPD SA (17/2020) Zarządzenie zabezpieczenia wobec spółki zależnej
Zarząd CPD S.A. ("Spółka") informuje, że 18 czerwca 2020 r. spółce zależnej CPD S.A. - Challange Eighteen sp. z o.o. doręczono zarządzenie zabezpieczenia w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
Zarządzenie zostało wydane przez Naczelnika Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie w związku z dokonaniem zajęcia na rachunkach bankowych Challange Eighteen sp. z o.o. na kwoty: 15 470 158,53 zł oraz 167 894,47 zł. Zarządzenie zabezpieczenia jest związane z postępowaniem podatkowym prowadzonym wobec Challange Eighteen sp. z o.o. przez Naczelnika Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Krakowie i dotyczy poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od odsetek za rok 2012 r.
Dokonane zabezpieczenie nie przesądza o istnieniu zaległości podatkowych Challange Eighteen sp. z o.o., a stanowi tymczasowe zabezpieczenie środków finansowych na wypadek potencjalnej przyszłej podatkowej decyzji wymiarowej. Według szacunków Spółki aktualnie - tj. nie biorąc pod uwagę przyszłych odsetek - zabezpieczenie w całości pokrywa ewentualną kwotę ww. podatku wraz z odsetkami, w przypadku zakończenia ww. postępowania podatkowego w najbardziej niekorzystnym dla Challange Eighteen sp. z o.o. wariancie. Jednocześnie Spółka wskazuje, że zarząd Challange Eighteen sp. z o.o. m.in. opierając się na opiniach profesjonalnych doradców podatkowych w całości nie zgadza się z dokonanym zabezpieczeniem i będzie wnosiła przysługujące jej środki zaskarżenia przy wsparciu profesjonalnego doradcy.
Zarząd Spółki przekazuję przedmiotową informację do publicznej wiadomości, gdyż ostateczne, ewentualnie niekorzystne rozstrzygnięcie ww. trwającego postępowania podatkowego może mieć wpływ na wyniki finansowe CPD S.A. Jednocześnie Zarząd Spółki podtrzymuje, iż w jego ocenie ww. roszczenie wynikające z kontroli podatkowej jest nieuzasadnione oraz informuje, że zarządzenie zabezpieczenia nie ma istotnego wpływu na bieżącą sytuację finansową i płynnościową Grupy oraz na możliwość realizacji jej strategicznych planów rozwoju.
Spółka będzie przekazywać́ dalsze kluczowe informacje dotyczące rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania podatkowego w raportach bieżących.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 02.06.2020 18:51
CPD zaprasza do sprzedaży do 4.779.565 akcji po cenie 14,92 zł za sztukę
02.06.2020 18:51CPD zaprasza do sprzedaży do 4.779.565 akcji po cenie 14,92 zł za sztukę
Pośredniczącymi w przyjmowaniu zapisów są Pekao Investment Banking i Biuro Maklerskie Pekao.
Oferty sprzedaży przyjmowane będą od 8 do 22 czerwca.
Akcje są nabywane przez spółkę w celu ich umorzenia.
Zarząd CPD upoważniony jest do nabywania akcji nie później niż do 31 stycznia 2021 roku.
Na zamknięciu wtorkowej sesji akcje spółki wyceniane były na 6,1 zł. (PAP Biznes)
pel/ gor/
- 02.06.2020 18:31
CPD SA (16/2020) Informacja o Zaproszeniu do składania ofert sprzedaży akcji CPD S.A.
02.06.2020 18:31CPD SA (16/2020) Informacja o Zaproszeniu do składania ofert sprzedaży akcji CPD S.A.
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Zarząd CPD S.A. (dalej "Spółka") z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie Uchwały nr 1/VI/2020 Zarządu Spółki z 1 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia szczegółowych warunków nabycia akcji Spółki, w związku z Uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CPD z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie nabycia akcji Spółki w celu umorzenia, która została dwukrotnie zmieniona tj. Uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CPD S.A. z dnia 2 marca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z 28 lutego 2019 roku w sprawie nabycia akcji spółki w celu umorzenia oraz Uchwałą nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CPD S.A. z dnia 27 maja 2020 roku w sprawie zmiany Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z 28 lutego 2019 r. w sprawie nabycia akcji Spółki w celu umorzenia, która została zmieniona Uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CPD S.A. z dnia 2 marca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z 28 lutego 2019 roku w sprawie nabycia akcji spółki w celu umorzenia, niniejszym zaprasza akcjonariuszy Spółki do składania ofert sprzedaży jej akcji na warunkach określonych w Zaproszeniu do Składania Ofert Sprzedaży.
Pełna treść Zaproszenia do Składania Ofert Sprzedaży stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego oraz zostanie podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej CPD S.A. (www.cpdsa.pl).
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 28.05.2020 15:47
CPD SA (15/2020) Informacje o akcjonariuszach posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu CPD S.A. 27 maja 2020 r.
28.05.2020 15:47CPD SA (15/2020) Informacje o akcjonariuszach posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu CPD S.A. 27 maja 2020 r.
Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Zarząd CPD S.A. ("Spółka") informuje o akcjonariuszach posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się 27 maja 2020 roku.
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów wraz z określeniem liczby głosów im przysługujących z posiadanych akcji Spółki i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym zgromadzeniu oraz w ogólnej liczbie akcji Spółki stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Podstawa prawna:
art. 70 pkt 3) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 27.05.2020 17:26
CPD SA (14/2020) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie CPD S.A. 27 maja 2020 r.
27.05.2020 17:26CPD SA (14/2020) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie CPD S.A. 27 maja 2020 r.
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd CPD S.A. (dalej "Spółka") informuje o treści uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 27maja 2020 roku.
Treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Podstawa prawna:
§ 19 ust. 1 pkt 6) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 20.05.2020 18:13
GPW Benchmark: korekta nadzwyczajna polegająca na wykreśleniu akcji spółki CELTIC (ISIN PLCELPD00013) z indeksu InvestorMS.
20.05.2020 18:13GPW Benchmark: korekta nadzwyczajna polegająca na wykreśleniu akcji spółki CELTIC (ISIN PLCELPD00013) z indeksu InvestorMS.
GPW Benchmark informuje, że po sesji 20 maja 2020 r. zostanie przeprowadzona korekta nadzwyczajna polegająca na wykreśleniu akcji spółki CELTIC (ISIN PLCELPD00013)
z indeksu InvestorMS.
Operacja wykreślenia akcji spółki CELTIC z ww. indeksu wynika z jego regulaminu, zgodnie
z którym w indeksie nie mogą uczestniczyć spółki, których liczba akcji w wolnym obrocie jest niższa niż 10%.
kom abs/
- 20.05.2020 18:13
GPW Benchmark: z list uczestników indeksów WIG, WIG-Poland oraz WIG-nieruchomości zostaną wykreślone akcje spółki CELTIC (ISIN PLCELPD00013).
20.05.2020 18:13GPW Benchmark: z list uczestników indeksów WIG, WIG-Poland oraz WIG-nieruchomości zostaną wykreślone akcje spółki CELTIC (ISIN PLCELPD00013).
GPW Benchmark informuje, że po sesji 20 maja 2020 r. z list uczestników indeksów WIG, WIG-Poland oraz WIG-nieruchomości zostaną wykreślone akcje spółki CELTIC (ISIN PLCELPD00013).
Operacja wykreślenia akcji spółki CELTIC z portfeli z ww. indeksów wynika z metodologii, zgodnie z którą w indeksach giełdowych nie mogą uczestniczyć spółki, których liczba akcji w wolnym obrocie jest niższa niż 10%.
kom abs
- 14.05.2020 17:18
CPD SA (13/2020) Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 r.
14.05.2020 17:18CPD SA (13/2020) Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 r.
Zarząd CPD S.A. informuje o zmianie terminu publikacji skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 r. zawierającego kwartalną informację finansową.
Przedmiotowy raport zostanie opublikowany 29 lipca 2020 r.
Zgodnie z treścią raportu bieżącego nr 3/2020 z 31 stycznia 2020 r., pierwotny termin publikacji tego raportu był przewidziany na czwartek, 28 maja 2020 r.
Pozostałe informacje i terminy zawarte w raporcie bieżącym nr 3/2020 nie ulegają zmianie. Ewentualne kolejne zmiany w harmonogramie publikacji raportów okresowych CDP S.A. będą przekazywane do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego.
Podstawa prawna:
§ 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim oraz § 21 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z 7 kwietnia 2020 roku w sprawie określania innych terminów niektórych obowiązków sprawozdawczych i informacyjnych.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 07.05.2020 19:51
CPD SA (12/2020) Uzupełnienie raportu bieżącego o Zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
07.05.2020 19:51CPD SA (12/2020) Uzupełnienie raportu bieżącego o Zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd CPD S.A. (dalej "Spółka") z siedzibą w Warszawie, w uzupełnieniu raportu bieżącego nr 11/2020 z 30 kwietnia 2020 r. dot. zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 27 maja 2020 r. przedstawia i przekazuje Roczny Raport Komitetu Audytu Rady Nadzorczej z jego działalności za 2019 rok.
Pozostała część raportu oraz załączniki nie ulegają zmianie.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 30.04.2020 18:31
CPD SA (11/2020) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CPD S.A.
30.04.2020 18:31CPD SA (11/2020) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CPD S.A.
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
I. ZWOŁANIE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CPD S.A.
Zarząd CPD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej "Spółka"), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy, Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000277147 na podstawie art. 395, art. 399 § 1, art. 402(1) , art. 402(2) oraz art. 406(5) §1 Kodeksu spółek handlowych (dalej "KSH"), § 19 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018, poz. 757) zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej "Walne Zgromadzenie", "Zwyczajne Walne Zgromadzenie" lub "ZWZ"), które odbędzie się 27 maja 2020 r. o godzinie 12.00, w siedzibie Spółki przy ul. Cybernetyki 7b, 02-677 Warszawa, z następującym porządkiem obrad:
1) Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4) Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
5) Przedstawienie Sprawozdania Finansowego CPD S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku.
6) Przedstawienie Sprawozdania Zarządu z działalności CPD S.A. oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty.
7) Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej CPD S.A.
8) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności CPD S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku.
9) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego CPD S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku.
10) Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku CPD S.A. za rok 2019.
11) Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej CPD S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CPD S.A. za rok obrotowy 2019.
12) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej CPD S.A. za rok obrotowy 2019.
13) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej CPD S.A. za rok obrotowy 2019.
14) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu CPD S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2019.
15) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej CPD S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2019.
16) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z 28 lutego 2019 r. w sprawie nabycia akcji Spółki w celu umorzenia, która została zmieniona Uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CPD S.A. z dnia 2 marca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z 28 lutego 2019 roku w sprawie nabycia akcji spółki w celu umorzenia.
17) Podjęcie uchwały w sprawie zmian Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki.
18) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej CPD S.A.
19) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
II. INFORMACJE DOTYCZĄCE UDZIAŁU W WALNYM ZGROMADZENIU
1.Prawa Akcjonariuszy do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia oraz zgłaszania projektów uchwał.
1.1. Prawo do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
Na podstawie art. 401 § 1 KSH Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed terminem Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 5 maja 2020 r.
Żądanie powinno zawierać:
(i) uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad,
(ii) kopię dokumentu poświadczającego tożsamość Akcjonariusza:
- w przypadku osób fizycznych: kopię dowodu osobistego, paszportu lub też innego urzędowego dokumentu poświadczającego tożsamość Akcjonariusza,
- w przypadku Akcjonariusza innego niż osoba fizyczna (osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej): kopię odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego uprawnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza oraz kopię dowodu osobistego, paszportu lub też innego urzędowego dokumentu poświadczającego tożsamość osób uprawnionych do reprezentowania Akcjonariusza,
- w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika dodatkowo: kopia dokumentu udzielonego pełnomocnictwa przez Akcjonariusza, lub też przez osobę upoważnioną do reprezentowania Akcjonariusza (w przypadku Akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną) oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub też innego urzędowego dokumentu poświadczającego tożsamość pełnomocnika lub, w przypadku gdy pełnomocnikiem nie jest osoba fizyczna, kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika oraz kopie dowodów osobistych, paszportów lub też innego urzędowego dokumentu poświadczającego tożsamość osoby fizycznej (lub też osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika.
(iii) dokument lub dokumenty potwierdzające posiadanie akcji Spółki w liczbie uprawniającej do zgłoszenia żądania, którym może być np. zaświadczenie lub świadectwo depozytowe wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki posiadane przez Akcjonariusza (lub Akcjonariuszy zgłaszających żądanie), z którego będzie wynikać iż zgłaszający żądanie jest Akcjonariuszem Spółki (lub są Akcjonariuszami Spółki działającymi łącznie, lub jest pełnomocnikiem Akcjonariuszy ze stosownym pełnomocnictwem) oraz fakt, iż reprezentuje/reprezentują co najmniej 1/20 kapitału zakładowego Spółki.
Żądanie może zostać złożone pisemnie w siedzibie Spółki (adres: ul. Cybernetyki 7b, 02-677 Warszawa) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres shareholder@cpdsa.pl (format plików .pdf).
1.2. Prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia
Na podstawie art. 401 § 4 KSH Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mają uprawnienie do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Projekty powyższe powinny być zgłoszone Spółce przed terminem Walnego Zgromadzenia pisemnie w siedzibie Spółki (adres: ul. Cybernetyki 7b, 02-677 Warszawa) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres shareholder@cpdsa.pl (format plików .pdf). Do zgłaszanych projektów powinny zostać dołączone dokumenty, o których mowa w pkt 1.1. lit (ii) i (iii) powyżej.
1.3. Prawo do zgłaszania projektów uchwał podczas Walnego Zgromadzenia
Na podstawie art. 401 § 5 KSH każdy z Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad WZ.
2.Procedury związane z uczestnictwem w Walnym Zgromadzeniu i wykonywaniem prawa głosu
2.1. Dzień rejestracji uczestnictwa i prawo do udziału w NWZ
Zarząd Spółki informuje, że prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mają, zgodnie z art. 406(1) KSH, wyłącznie osoby będące Akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia tj. w dniu 11 maja 2020 r. (dalej "Dzień Rejestracji Uczestnictwa").
Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie ustalona na podstawie informacji otrzymanych przez Spółkę z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (dalej "KDPW"), Zarząd zaleca jednak Akcjonariuszom by posiadali imienne zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, a w przypadku Akcjonariuszy uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej - by przesłali jest wraz ze zgłoszeniem zamiaru uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu w powyższy sposób zgodnie z pkt 2.5 poniżej. Żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu należy zgłosić podmiotowi prowadzącemu rachunek papierów wartościowych w terminie od daty niniejszego ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia do pierwszego dnia powszedniego po Dniu Rejestracji Uczestnictwa tj. do dnia 12 maja 2020 r.
2.2. Lista uprawnionych do udziału w NWZ
Lista Akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu zostanie sporządzona na podstawie wykazu udostępnionego przez KDPW i wyłożona w biurze Zarządu Spółki w Warszawie, przy ul. Cybernetyki 7b, w godzinach od 9.00 do 16.00 przez 3 dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia tj. w dniach od 22 maja 2020 r. do 26 maja 2020 r. Akcjonariusze mogą przeglądać listę Akcjonariuszy uprawnionych do udziału w WZ w lokalu Zarządu oraz żądać odpisu listy uprawnionych za zwrotem kosztów jej sporządzenia.
W okresie trzech dni powszednich przed odbyciem Walnego Zgromadzenia Spółki Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być przesłana. Żądanie powinno zostać sporządzone w formie pisemnej, podpisane przez Akcjonariusza lub przez osoby uprawnione do reprezentowania Akcjonariusza oraz przesłane na adres shareholder@cpdsa.pl (format plików .pdf) wraz z kopiami dokumentów potwierdzających fakt, iż osoba zgłaszająca żądanie jest Akcjonariuszem oraz potwierdzające tożsamość Akcjonariusza lub osób reprezentujących Akcjonariusza w sposób wskazany w pkt 1.1. lit (ii) i (iii) powyżej.
2.3. Sposób uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywanie prawa głosu
Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz inny niż osoba fizyczna może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.
Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do udziału w Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dokumentu tożsamości, a pełnomocnicy po okazaniu dokumentu tożsamości i ważnego pełnomocnictwa. Pełnomocnicy lub reprezentanci Akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne winni dodatkowo okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby upoważnione do reprezentowania tych podmiotów, z których wynika ich prawo do reprezentowania Akcjonariusza.
Na pół godziny przed rozpoczęciem obrad Walnego Zgromadzenia rozpoczyna się rejestrację uczestników Walnego Zgromadzenia poprzez podpisywanie przez Akcjonariuszy i ich pełnomocników listy obecności, zawierającej spis Akcjonariuszy Spółki sporządzony w oparciu o listę uprawnionych z wymienieniem liczby przysługujących akcji, którą każdy z uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu posiada i służących mu głosów.
W przypadku, gdy Akcjonariusz nie jest wpisany na listę uprawnionych ale posiada imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych Akcjonariusza nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji Uczestnictwa, Spółka ma obowiązek dopuścić go do udziału w Walnym Zgromadzeniu.
W przypadku, gdy Akcjonariusz jest wpisany na listę uprawnionych Spółka nie ma prawa żądania od niego imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
2.4. Pełnomocnicy Akcjonariuszy
(i) Zgodnie z art. 412(1) § 2 KSH pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie pisemnej lub udzielone w postaci elektronicznej. Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
(ii) Udzielenie pełnomocnictwa w formie elektronicznej może nastąpić z wykorzystaniem formularza pełnomocnictwa zamieszczonego na stronie internetowej Spółki pod adres www.cpdsa.pl w zakładce "Walne Zgromadzenia", co jest zgodne z art. 402(3) § 1 pkt 5 KSH. Skorzystanie przez Akcjonariusza z formularza nie jest obligatoryjne, lecz wystawione pełnomocnictwo musi zawierać co najmniej te elementy dotyczące identyfikacji osób, które zawiera formularz. Oprócz pełnomocnictwa na tej stronie zamieszczona jest także instrukcja dotycząca wykonywania przez pełnomocnika prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu. Skorzystanie z tej instrukcji także jest dobrowolne.
(iii) Informacja o udzieleniu lub odwołaniu pełnomocnictwa wraz z pełnomocnictwem powinna być przesłana przez Akcjonariusza w terminie poprzedzającym zamknięcie listy uczestników Walnego Zgromadzenia, która jest sporządzana w dniu Walnego Zgromadzenia przed jego rozpoczęciem i musi poprzedzać wniosek pełnomocnika o wpis na listę uczestników. Informacja powyższa powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres shareholder@cpdsa.pl poprzez przesłanie na powyższy adres skanu dokumentu pełnomocnictwa (format plików .pdf) podpisanego przez akcjonariusza (bez załącznika - instrukcji do głosowania), bądź, w przypadku Akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne, przez osoby uprawnione do reprezentowania Akcjonariusza. Akcjonariusz udzielający pełnomocnictwa w postaci elektronicznej poza dokumentem pełnomocnictwa powinien przesłać dane umożliwiające jego identyfikację i weryfikację ważności pełnomocnictwa: imię i nazwisko Akcjonariusza, numer PESEL, adres zamieszkania, e-mail, telefon.
(iv) W celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w drodze elektronicznej, Spółka ma prawo podejmowania działań związanych z identyfikacją Akcjonariusza i jego pełnomocnika, w szczególności ma prawo skierowania pytania zwrotnego w formie elektronicznej oraz prawo kontaktu telefonicznego. Brak udzielenia odpowiedzi na zadawane pytania w trakcie weryfikacji będzie traktowany jako brak możliwości weryfikacji udzielonego pełnomocnictwa i stanowić będzie podstawę do odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Walnym Zgromadzeniu.
(v) Dla celów potwierdzenia autentyczności pełnomocnictwa zalecane jest przekazanie pełnomocnikowi przez Akcjonariusza wydrukowanej kopii informacji przesłanej Spółce, o której mowa powyżej.
(vi) Wydruk pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej załączany jest do listy obecności sporządzanej przed rozpoczęciem Walnego Zgromadzenia a następnie dołączany do notarialnego protokołu Walnego Zgromadzenia.
(vi) Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest członek Zarządu Spółki, członek Rady Nadzorczej Spółki, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentowania tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić Akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie, bądź możliwość wystąpienia konfliktów interesów. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić Akcjonariuszowi okoliczności mogące wskazywać na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Pełnomocnik taki głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez Akcjonariusza, zaś udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.
2.5. Możliwość i sposób uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej
Regulamin Walnego Zgromadzenia CPD S.A. oraz Regulamin udziału w Walnym Zgromadzeniu CPD S.A. przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej (stanowiący załącznik do ogłoszenia) przewidują możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
Akcjonariusz, który chce wziąć udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, oprócz wymogów związanych z wykazaniem prawa do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki, zobowiązany jest:
a) zgłosić Spółce swój zamiar udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej ("Zgłoszenie Zamiaru") najdalej na 5 (pięć) dni przed terminem Walnego Zgromadzenia tj. do 22 maja 2020 r. Zgłoszenie Zamiaru może nastąpić z wykorzystaniem formularza zamieszczonego na stronie internetowej Spółki pod adresem www.cpdsa.pl w zakładce "Walne Zgromadzenia". Skorzystanie przez Akcjonariusza z formularza nie jest obligatoryjne, lecz Zgłoszenie Zamiaru musi zawierać co najmniej te elementy dotyczące identyfikacji osób, które zawiera formularz. Zgłoszenie Zamiaru powinno być przesłane za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres shareholder@cpdsa.pl poprzez przesłanie na powyższy adres skanu dokumentu Zgłoszenia Zamiaru (format plików .pdf) podpisanego przez Akcjonariusza (w przypadku Akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne - przez osoby uprawnione do reprezentowania Akcjonariusza) bądź jego pełnomocnika;
b) do Zgłoszenia Zamiaru, o którym mowa w pkt a) powyżej, Akcjonariusz będący osobą fizyczną zobowiązany jest załączyć skan swojego dokumentu tożsamości, a Akcjonariusze niebędący osobami fizycznymi:
i) skan aktualnych odpisów z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby upoważnione do reprezentowania tych podmiotów, z których wynika ich prawo do reprezentowania Akcjonariusza przy Zgłoszeniu Zamiaru (format plików .pdf) oraz
ii) skan dokumentu tożsamości osób upoważnionych do reprezentowania Akcjonariusza przy Zgłoszeniu Zamiaru;
c) w przypadku Zgłoszenia Zamiaru dokonanego przez pełnomocnika lub w przypadku, gdy Akcjonariusz dokonujący Zgłoszenia Zamiaru chce uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez pełnomocnika - do Zgłoszenia Zamiaru także dołączyć skan dokumentu tożsamości pełnomocnika i skan ważnego pełnomocnictwa udzielonego przez Akcjonariusza (format plików .pdf) lub pełnomocnictwo w formie elektronicznej;
d) skany dokumentów tożsamości przesyłane zgodnie z pkt b) i c) powyżej winny być odręcznie przekreślone lub mieć umieszczoną informację "kopia" lub podobną, a dane inne niż zdjęcie, imię i nazwisko, PESEL/inny numer identyfikacyjny winny być zamazane;
e) w przypadku, gdy Akcjonariusz nie jest wpisany na Listę Uprawnionych, ale podsiada imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych Akcjonariusza nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji Uczestnictwa, Spółka ma obowiązek dopuścić go do udziału w Walnym Zgromadzeniu o ile do Zgłoszenia Zamiaru dołączy również skan powyższego imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu;
f) spełnić wymagania techniczne tj. stały dostęp do sieci internetowej i urządzenia (komputer, lapotp, smartfon) z możliwością odtwarzania dźwięku i odbioru obrazu oraz przeglądarki internetowej;
g) które zostaną każdorazowo indywidualnie wysłane do akcjonariuszy, którzy Zgłoszą Zamiar uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, w szczególności w zakresie posiadanego oprogramowania oraz łącza internetowego.
W celu weryfikacji ważności Zgłoszenia Zamiaru i uprawnienia do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółka ma prawo podejmowania działań związanych z identyfikacją Akcjonariusza i jego reprezentantów (w tym pełnomocników), w szczególności ma prawo skierowania pytania zwrotnego w formie elektronicznej oraz prawo kontaktu telefonicznego, przy czym działania te powinny być proporcjonalne do celu. Brak udzielenia odpowiedzi na zadawane pytania w trakcie weryfikacji będzie traktowany jako brak możliwości weryfikacji i stanowić będzie podstawę do odmowy dopuszczenia do udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, o czym Spółka zawiadomi Akcjonariusza na adres email Akcjonariusza podany w Zgłoszeniu Zamiaru.
Po pozytywnej weryfikacji uprawnień Akcjonariusza Spółka prześle Akcjonariuszowi (lub jego pełnomocnikowi jeśli Zgłoszenie Zamiaru zostało dokonane przez pełnomocnika) nie później niż na 3 (trzy) dni przed terminem Walnego Zgromadzenia na podany w Zgłoszeniu Zamiaru adres email szczegółową instrukcję dotyczącą sposobu zarejestrowania się do platformy informatycznej umożliwiającej głosowanie na Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej wraz z loginem i hasłem służącym do pierwszego zarejestrowania się do tej platformy. Login i hasło startowe będą zabezpieczone hasłem przesłanym wiadomością SMS na numer telefonu Akcjonariusza (lub jego pełnomocnika jeśli Zgłoszenie Zamiaru zostało dokonane przez pełnomocnika) wskazany w Zgłoszeniu Zamiaru. Akcjonariusz (lub jego pełnomocnik jeśli Zgłoszenie Zamiaru zostało dokonane przez pełnomocnika) zobowiązany jest do zmiany powyższego hasła na własne niezwłocznie po pierwszym zalogowaniu.
2.6. Sposób wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej
Możliwa będzie komunikacja w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej tj. komunikatora tekstowego.
2.7. Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej
Akcjonariusze biorący udział w Walnym Zgromadzeniu z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej głosują przy użyciu internetowej platformy informatycznej umożliwiającej oddawanie i obliczanie głosów, zapewniającej w przypadku głosowania tajnego brak możliwości identyfikacji wyniku głosowania przez poszczególnych Akcjonariuszy, do której Akcjonariusze zyskają dostęp po pozytywnej weryfikacji uprawnień Akcjonariusza, który dokonał Zgłoszenia Zamiaru.
W przypadku, gdy z przyczyn technicznych leżących po stronie Spółki lub systemu Akcjonariusze biorący udział w Walnym Zgromadzeniu z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej nie mogą oddać za jego pomocą głosu, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może zarządzić przerwę w obradach.
Spółka nie przewiduje możliwości oddania głosu drogą korespondencyjną.
2.8 Transmisja obrad Walnego Zgromadzenia
Obrady Walnego Zgromadzenia będą transmitowane w czasie rzeczywistym na stronie www.cpdsa.pl.
3. Dokumentacja Walnego Zgromadzenia i inne informacje
3.1. Dokumentacja Walnego Zgromadzenia
Osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona na Walnym Zgromadzeniu, projekt uchwał wraz z uzasadnieniem, uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki dotyczące spraw przewidzianych w porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki www.cpdsa.pl w zakładce "Walne Zgromadzenia " oraz w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Cybernetyki 7b, 02-677 Warszawa.
Od dnia 20 maja 2020 r. Akcjonariusz ma prawo żądać od Spółki wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad.
3.2. Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia
Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia będą udostępniane na stronie internetowej Spółki www.cpdsa.pl .
3.3. Inne informacje
Zarząd Spółki informuje, że w sprawach nie objętych niniejszym ogłoszeniem stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki oraz Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki oraz regulacje dotyczące obrotu papierami wartościowymi, w tym w szczególności w spółkach publicznych, którą to spółką jest CPD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. Zarząd zwraca się do Akcjonariuszy Spółki o zapoznanie się z powyższymi regulacjami (Statut i Regulamin Walnego Zgromadzenia zamieszczone są na stronie internetowej Spółki) lub skorzystanie z porad podmiotów wyspecjalizowanych w doradztwie prawnym, co do wpływu tych regulacji na obecne i planowane działania Akcjonariuszy.
Jednocześnie Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu:
1. Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CPD S.A.
2. Projekt Polityki wynagrodzeń Członków zarządu oraz członków rady nadzorczej CPD S.A
3. Uzasadnienie Zarządu i Rady Nadzorczej do projektów uchwał NWZ CPD S.A.
4. Formularz pełnomocnictwa na NWZ CPD S.A.
5. Instrukcja do pełnomocnictwa na NWZ CPD S.A.
6. Informacja o ogólnej liczbie akcji CPD S.A.
7. Sprawozdanie Rady Nadzorczej CPD S.A.
8. Regulamin udziału w Walnym Zgromadzeniu CPD S.A. przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej
9. Wzór zgłoszenia zamiaru udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 29.04.2020 00:25
CPD SA Raport okresowy roczny za 2019 R
29.04.2020 00:25CPD SA Raport okresowy roczny za 2019 R
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 2019 2018 2019 2018 Przychody ze sprzedaży netto 4 - 1 0 Zysk /strata z działalności operacyjnej 6 760 12 228 1 571 2 866 Zysk /strata przed opodatkowaniem 26 509 14 009 6 162 3 283 Zysk /strata netto 26 095 20 745 6 066 4 862 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 19 776 -1 239 4 597 -290 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 19 133 110 381 4 448 25 869 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -44 627 -142 911 -10 374 -33 493 Przepływy pieniężne netto, razem -5 718 -33 769 -1 329 -7 914 Zysk /strata netto na akcję 1,10 0,58 0,25 0,14 Rozwodniony zysk /strata na akcję 1,10 0,58 0,25 0,14 12.2019 12.2018 12.2019 12.2018 Aktywa razem 168 213 185 196 39 501 43 069 Zobowiązania razem 28 135 28 203 6 607 6 559 Zobowiązania długoterminowe 22 559 22 152 5 297 5 152 Zobowiązania krótkoterminowe 5 576 6 051 1 309 1 407 Kapitał własny 140 078 156 993 32 894 36 510 Kapitał zakładowy 2 637 3 935 619 915 Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 29.04.2020 00:10
CPD SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2019 RS
29.04.2020 00:10CPD SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2019 RS
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 2019 2018 2019 2018 Przychody ze sprzedaży netto 46 834 21 485 10 887 5 035 Zysk /strata z działalności operacyjnej 64 987 -10 070 15 107 -2 360 Zysk /strata przed opodatkowaniem 61 833 -17 135 14 374 -4 016 Zysk /strata netto 60 000 -1 867 13 948 -438 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -37 353 -172 -8 683 -40 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 121 542 106 578 28 254 24 978 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -47 559 -147 304 -11 056 -34 522 Przepływy pieniężne netto, razem 36 630 -40 898 8 515 -9 585 Zysk /strata netto na akcję 2,52 -0,05 0,59 -0,01 Rozwodniony zysk /strata na akcję 2,52 -0,05 0,59 -0,01 12.2019 12.2018 12.2019 12.2018 Aktywa razem 526 585 582 768 123 655 135 527 Zobowiązania razem 182 727 255 889 42 909 59 509 Zobowiązania długoterminowe 82 909 99 186 19 469 23 067 Zobowiązania krótkoterminowe 99 818 156 703 23 440 36 443 Kapitał własny 343 858 326 879 80 746 76 018 Kapitał zakładowy 2 637 3 935 619 915 Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 24.04.2020 22:25
CPD SA (10/2020) Powołanie Członów Zarządu na nową kadencję
24.04.2020 22:25CPD SA (10/2020) Powołanie Członów Zarządu na nową kadencję
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd CPD S.A. (dalej Spółka) informuje, iż Rada Nadzorcza Spółki, w związku z tym, iż z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za 2019 rok wygasną mandaty członków Zarządu trzeciej wspólnej kadencji, ustaliła liczbę członków Zarządu Spółki na cztery osoby i powołała w skład Zarządu czwartej wspólnej kadencji:
1) Pana Colin'a Kingsnorth,
2) Panią Elżbietę Wiczkowską,
3) Panią Iwonę Makarewicz,
4) Pana John'a Purcell.
Ponad to, Rada Nadzorcza powierzyła Panu Colin'owi Kingsnorth funkcję Prezesa Zarządu.
Uchwała wchodzi w życie z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółka za 2019 rok.
Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami powołani Członkowie Zarządu:
- nie prowadzą działalności konkurencyjnej wobec Spółki,
- nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej, jako wspólnicy spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członkowie organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub jako członkowie organu jakiekolwiek konkurencyjnej osoby prawnej,
- nie figurują w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.
Informacje o wykształceniu, kwalifikacjach i przebiegu pracy zawodowej członków Zarządu są przedstawione w załączniku do niniejszego raportu.
Podstawa prawna:
§ 5 ust. 5 oraz § 10 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 26.03.2020 17:23
CPD SA (9/2020) Nabycie akcji własnych w celu umorzenia
26.03.2020 17:23CPD SA (9/2020) Nabycie akcji własnych w celu umorzenia
Zarząd CPD S.A. (dalej "Spółka"), niniejszym informuje, że w dniu 26 marca 2020 r. w efekcie rozliczenia transakcji nabycia akcji CPD S.A. w wyniku ogłoszonego 3 marca 2020 r. zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji Spółki (dalej "Zaproszenie"), Spółka nabyła 614.385 akcji Spółki (akcje własne) za pośrednictwem domu maklerskiego Pekao Investment Banking S.A. z siedzibą w Warszawie.
Akcje zostały nabyte zgodnie z Uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CPD S.A. z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie nabycia akcji Spółki w celu umorzenia, która została zmieniona Uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CPD S.A. z dnia 2 marca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z 28 lutego 2019 roku w sprawie nabycia akcji spółki w celu umorzenia, zgodnie z art. 362 § 1 pkt 5) k.s.h.
Cena nabycia jednej akcji wyniosła 5,00 zł.
Wszystkie nabyte akcje są akcjami zwykłymi o wartości nominalnej 0,10 zł każda. Nabyte akcje CPD S.A. (w liczbie 614.385 akcji) stanowią 2,33 % kapitału zakładowego Spółki oraz reprezentują 614.385 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki (2,33 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki), z tym że zgodnie z obowiązującymi przepisami Spółka nie jest uprawiona do wykonywania prawa głosu z akcji własnych.
Przed nabyciem wskazanych powyżej 614.385 akcji własnych, Spółka posiadała już inne akcje własne w liczbie 3.305.886 akcji), które stanowią 12,54% kapitału zakładowego Spółki oraz reprezentują 3.305.886 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki (12,54% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki).
W związku z powyższym Spółka łącznie posiada w chwili obecnej 3.920.271 akcji własnych, stanowiących razem 14,87% kapitału zakładowego Spółki, z tym że zgodnie z obowiązującymi przepisami Spółka nie jest uprawiona do wykonywania prawa głosu z akcji własnych.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 24.03.2020 18:57
CPD skupi 614.385 akcji własnych
24.03.2020 18:57CPD skupi 614.385 akcji własnych
Nabycie akcji nastąpi z chwilą rozliczenia, tj. 26 marca 2020 r.
Na początku marca CPD zaprosiło do sprzedaży do 5.393.950 akcji, stanowiących nie więcej niż 20,45 proc. kapitału zakładowego. Za jedną własną akcję CPD oferowało 5 zł.
Akcje nabywane były przez spółkę w celu ich umorzenia. (PAP Biznes)
seb/ osz/
- 24.03.2020 18:31
CPD SA (8/2020) Informacja o przyjęciu Ofert Sprzedaży Akcji
24.03.2020 18:31CPD SA (8/2020) Informacja o przyjęciu Ofert Sprzedaży Akcji
Zarząd CPD S.A. (dalej Spółka), niniejszym informuje iż w związku z ogłoszonym w 3 marca 2020 r. Zaproszeniem do składania Ofert Sprzedaży Akcji Spółki, na podstawie którego Spółka zaproponowała nabycie nie więcej niż 5.393.950 akcji zwykłych na okaziciela Spółki oznaczonych kodem ISIN PLCELPD00013 ("Akcje"), w okresie przyjmowania Ofert Sprzedaży Akcji w dniach od 13 do 20 marca 2020 r. zostały złożone 3 ważne Oferty Sprzedaży Akcji opiewające łącznie na 614 385 akcji Spółki.
W dniu 24 marca 2020 r. Spółka zdecydowała o przyjęciu wszystkich ważnych ofert sprzedaży Akcji.
Nabycie Akcji przez Spółkę nastąpi z chwilą rozliczenia tj. 26 marca 2020 r.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 10.03.2020 11:23
CPD SA (7/2020) Informacje o akcjonariuszach posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu CPD S.A. 2 marca 2020 r.
10.03.2020 11:23CPD SA (7/2020) Informacje o akcjonariuszach posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu CPD S.A. 2 marca 2020 r.
Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Zarząd CPD S.A. ("Spółka") informuje o akcjonariuszach posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się 2 marca 2020 roku.
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów wraz z określeniem liczby głosów im przysługujących z posiadanych akcji Spółki i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym zgromadzeniu oraz w ogólnej liczbie akcji Spółki stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Podstawa prawna:
art. 70 pkt 3) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 03.03.2020 18:54
CPD zaprasza do sprzedaży do 5.393.950 akcji po cenie 5 zł za sztukę
03.03.2020 18:54CPD zaprasza do sprzedaży do 5.393.950 akcji po cenie 5 zł za sztukę
Pośredniczącym w przyjmowaniu zapisów jest DM Pekao Investment Banking.
Zapisy przyjmowane będą od 13 do 20 marca.
Podmiotami uprawnionymi do składania ofert sprzedaży w odpowiedzi na zaproszenie są wszyscy akcjonariusze CPD.
Akcje są nabywane przez spółkę w celu ich umorzenia.
W poniedziałek NWZ CPD zdecydowało o upoważnieniu zarządu spółki do skupu do 8,7 mln akcji własnych, po cenie 5 zł za akcję.
Zarząd CPD upoważniony jest do nabywania akcji nie później niż do 31 stycznia 2021 roku.
Na zamknięciu wtorkowej sesji akcje spółki wyceniane były na 5,95 zł. (PAP Biznes)
doa/ ana/
- 03.03.2020 18:34
CPD SA (6/2020) Informacja o Zaproszeniu do składania ofert sprzedaży akcji CPD S.A.
03.03.2020 18:34CPD SA (6/2020) Informacja o Zaproszeniu do składania ofert sprzedaży akcji CPD S.A.
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Zarząd CPD S.A. (dalej "Spółka") z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie Uchwały nr 1/III/2020 Zarządu Spółki z 2 marca 2020 r. w sprawie ustalenia szczegółowych warunków nabycia akcji Spółki, w związku z Uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CPD S.A. z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie nabycia akcji Spółki w celu umorzenia, która została zmieniona Uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CPD S.A. z dnia 2 marca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z 28 lutego 2019 roku w sprawie nabycia akcji spółki w celu umorzenia, niniejszym zaprasza akcjonariuszy Spółki do składania ofert sprzedaży jej akcji na warunkach określonych w Zaproszeniu do Składania Ofert Sprzedaży.
Pełna treść Zaproszenia do Składania Ofert Sprzedaży stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego oraz zostanie podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej CPD S.A. (www.cpdsa.pl).
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 03.03.2020 17:22
CPD SA (5/2020) Korekta raportu bieżącego nr 5/2020
03.03.2020 17:22CPD SA (5/2020) Korekta raportu bieżącego nr 5/2020
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd CPD S.A. (dalej "Spółka") przekazuje korektę raportu bieżącego nr 5/2020 z 2 marca 2020 r. o tytule: "Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CPD S.A. 2 marca 2020 r.".
Korekta polega na zmianie opisu głosowania nad uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CPD S.A., poprzez dodanie informacji o zgłoszonym sprzeciwie przez akcjonariusza.
Pozostała część załącznika nie uległa zmianie.
Podstawa prawna:
§ 15 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 02.03.2020 19:30
NWZ CPD upoważniło zarząd do skupu do 8,7 mln akcji własnych
02.03.2020 19:30NWZ CPD upoważniło zarząd do skupu do 8,7 mln akcji własnych
Akcje zostać mają zostać kupione w celu ich umorzenia.
Zarząd CPD upoważniony jest do nabywania akcji nie później niż do 31 stycznia 2021 roku.
Na zamknięciu poniedziałkowej sesji akcje spółki wyceniane były na 5,56 zł. (PAP Biznes)
seb/ osz/
- 02.03.2020 19:12
CPD SA (5/2020) Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CPD S.A. 2 marca 2020 r.
02.03.2020 19:12CPD SA (5/2020) Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CPD S.A. 2 marca 2020 r.
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd CPD S.A. (dalej "Spółka") informuje o treści uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 2 marca 2020 roku.
Treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Podstawa prawna:
§ 19 ust. 1 pkt 6) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 03.02.2020 17:09
CPD SA (4/2020) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CPD S.A.
03.02.2020 17:09CPD SA (4/2020) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CPD S.A.
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
I. ZWOŁANIE NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Zarząd CPD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej "Spółka"), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy, Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000277147 na podstawie art. 399 i art. 402(1) Kodeksu spółek handlowych (dalej "KSH") oraz § 19 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz.U. Z 2018 R. Poz. 757) zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej "Walne Zgromadzenie", "Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie" lub "NWZ"), które odbędzie się 2 marca 2020 r. o godzinie 11.00, w siedzibie Spółki: ul. Cybernetyki 7b, 02-677 Warszawa z następującym porządkiem obrad:
1) Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4) Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
5) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z 28 lutego 2019 r. w sprawie nabycia akcji Spółki w celu umorzenia.
6) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
II. INFORMACJE DOTYCZĄCE UDZIAŁU W WALNYM ZGROMADZENIU
1. Prawa Akcjonariuszy do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia oraz zgłaszania projektów uchwał.
1.1. Prawo do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
Na podstawie art. 401 § 1 KSH Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed terminem Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 9 lutego 2020 r.
Żądanie powinno zawierać:
(i) uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad,
(ii) kopię dokumentu poświadczającego tożsamość Akcjonariusza:
- w przypadku osób fizycznych: kopię dowodu osobistego, paszportu lub też innego urzędowego dokumentu poświadczającego tożsamość Akcjonariusza,
- w przypadku Akcjonariusza innego niż osoba fizyczna (osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej): kopię odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego uprawnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza oraz kopię dowodu osobistego, paszportu lub też innego urzędowego dokumentu poświadczającego tożsamość osób uprawnionych do reprezentowania Akcjonariusza,
- w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika dodatkowo: kopia dokumentu udzielonego pełnomocnictwa przez Akcjonariusza, lub też przez osobę upoważnioną do reprezentowania Akcjonariusza (w przypadku Akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną) oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub też innego urzędowego dokumentu poświadczającego tożsamość pełnomocnika lub, w przypadku gdy pełnomocnikiem nie jest osoba fizyczna, kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika oraz kopie dowodów osobistych, paszportów lub też innego urzędowego dokumentu poświadczającego tożsamość osoby fizycznej (lub też osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika.
(iii) dokument lub dokumenty potwierdzające posiadanie akcji Spółki w liczbie uprawniającej do zgłoszenia żądania, którym może być np. zaświadczenie lub świadectwo depozytowe wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki posiadane przez Akcjonariusza (lub Akcjonariuszy zgłaszających żądanie), z którego będzie wynikać iż zgłaszający żądanie jest Akcjonariuszem Spółki (lub są Akcjonariuszami Spółki działającymi łącznie, lub jest pełnomocnikiem Akcjonariuszy ze stosownym pełnomocnictwem) oraz fakt, iż reprezentuje/reprezentują co najmniej 1/20 kapitału zakładowego Spółki.
Żądanie może zostać złożone pisemnie w siedzibie Spółki (adres: ul. Cybernetyki 7b, 02-677 Warszawa) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres shareholder@cpdsa.pl (format plików .pdf).
1.2. Prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia
Na podstawie art. 401 § 4 KSH Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mają uprawnienie do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Projekty powyższe powinny być zgłoszone Spółce przed terminem Walnego Zgromadzenia pisemnie w siedzibie Spółki (adres: ul. Cybernetyki 7b, 02-677 Warszawa) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres shareholder@cpdsa.pl (format plików .pdf). Do zgłaszanych projektów powinny zostać dołączone dokumenty, o których mowa w pkt 1.1. lit (ii) i (iii) powyżej.
1.3. Prawo do zgłaszania projektów uchwał podczas Walnego Zgromadzenia
Na podstawie art. 401 § 5 KSH każdy z Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad WZ.
2. Procedury związane z uczestnictwem w Walnym Zgromadzeniu i wykonywaniem prawa głosu
2.1. Dzień rejestracji uczestnictwa i prawo do udziału w NWZ
Zarząd Spółki informuje, że prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mają, zgodnie z art. 4061 KSH, wyłącznie osoby będące Akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia tj. w dniu 15 lutego 2020 r. (dalej "Dzień Rejestracji Uczestnictwa").
Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie ustalona na podstawie informacji otrzymanych przez Spółkę z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (dalej "KDPW"), Zarząd zaleca jednak Akcjonariuszom by posiadali imienne zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych. Żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu należy zgłosić podmiotowi prowadzącemu rachunek papierów wartościowych w terminie od daty niniejszego ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia do pierwszego dnia powszedniego po Dniu Rejestracji Uczestnictwa tj. do dnia 16 lutego 2020 r.
2.2. Lista uprawnionych do udziału w NWZ
Lista Akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu zostanie sporządzona na podstawie wykazu udostępnionego przez KDPW i wyłożona w biurze Zarządu Spółki w Warszawie, przy ul. Cybernetyki 7b, w godzinach od 9.00 do 16.00 przez 3 dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia tj. w dniach od 26 lutego 2020 r. do 28 lutego 2020 r. Akcjonariusze mogą przeglądać listę Akcjonariuszy uprawnionych do udziału w WZ w lokalu Zarządu oraz żądać odpisu listy uprawnionych za zwrotem kosztów jej sporządzenia.
W okresie trzech dni powszednich przed odbyciem Walnego Zgromadzenia Spółki Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być przesłana. Żądanie powinno zostać sporządzone w formie pisemnej, podpisane przez Akcjonariusza lub przez osoby uprawnione do reprezentowania Akcjonariusza oraz przesłane na adres shareholder@cpdsa.pl (format plików .pdf) wraz z kopiami dokumentów potwierdzających fakt, iż osoba zgłaszająca żądanie jest Akcjonariuszem oraz potwierdzające tożsamość Akcjonariusza lub osób reprezentujących Akcjonariusza w sposób wskazany w pkt 1.1. lit (ii) i (iii) powyżej.
2.3. Sposób uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywanie prawa głosu
Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz inny niż osoba fizyczna może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.
Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do udziału w Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dokumentu tożsamości, a pełnomocnicy po okazaniu dokumentu tożsamości i ważnego pełnomocnictwa. Pełnomocnicy lub reprezentanci Akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne winni dodatkowo okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby upoważnione do reprezentowania tych podmiotów, z których wynika ich prawo do reprezentowania Akcjonariusza.
Na pół godziny przed rozpoczęciem obrad Walnego Zgromadzenia rozpoczyna się rejestrację uczestników Walnego Zgromadzenia poprzez podpisywanie przez Akcjonariuszy i ich pełnomocników listy obecności, zawierającej spis Akcjonariuszy Spółki sporządzony w oparciu o listę uprawnionych z wymienieniem liczby przysługujących akcji, którą każdy z uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu posiada i służących mu głosów.
W przypadku, gdy Akcjonariusz nie jest wpisany na listę uprawnionych ale posiada imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych Akcjonariusza nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji Uczestnictwa, Spółka ma obowiązek dopuścić go do udziału w Walnym Zgromadzeniu.
W przypadku, gdy Akcjonariusz jest wpisany na listę uprawnionych Spółka nie ma prawa żądania od niego imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
2.4. Pełnomocnicy Akcjonariuszy
(i) Zgodnie z art. 412(1) § 2 KSH pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie pisemnej lub udzielone w postaci elektronicznej. Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
(ii) Udzielenie pełnomocnictwa w formie elektronicznej może nastąpić z wykorzystaniem formularza pełnomocnictwa zamieszczonego na stronie internetowej Spółki pod adres www.cpdsa.pl w zakładce "Walne Zgromadzenia", co jest zgodne z art. 402(3) § 1 pkt 5 KSH. Skorzystanie przez Akcjonariusza z formularza nie jest obligatoryjne, lecz wystawione pełnomocnictwo musi zawierać co najmniej te elementy dotyczące identyfikacji osób, które zawiera formularz. Oprócz pełnomocnictwa na tej stronie zamieszczona jest także instrukcja dotycząca wykonywania przez pełnomocnika prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu. Skorzystanie z tej instrukcji także jest dobrowolne.
(iii) Informacja o udzieleniu lub odwołaniu pełnomocnictwa wraz z pełnomocnictwem powinna być przesłana przez Akcjonariusza w terminie poprzedzającym zamknięcie listy uczestników Walnego Zgromadzenia, która jest sporządzana w dniu Walnego Zgromadzenia przed jego rozpoczęciem i musi poprzedzać wniosek pełnomocnika o wpis na listę uczestników. Informacja powyższa powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres shareholder@cpdsa.pl poprzez przesłanie na powyższy adres skanu dokumentu pełnomocnictwa (format plików .pdf) podpisanego przez akcjonariusza (bez załącznika - instrukcji do głosowania), bądź, w przypadku Akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne, przez osoby uprawnione do reprezentowania Akcjonariusza. Akcjonariusz udzielający pełnomocnictwa w postaci elektronicznej poza dokumentem pełnomocnictwa powinien przesłać dane umożliwiające jego identyfikację i weryfikację ważności pełnomocnictwa: imię i nazwisko Akcjonariusza, numer PESEL, adres zamieszkania, e-mail, telefon.
(iv) W celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w drodze elektronicznej, Spółka ma prawo podejmowania działań związanych z identyfikacją Akcjonariusza i jego pełnomocnika, w szczególności ma prawo skierowania pytania zwrotnego w formie elektronicznej oraz prawo kontaktu telefonicznego. Brak udzielenia odpowiedzi na zadawane pytania w trakcie weryfikacji będzie traktowany jako brak możliwości weryfikacji udzielonego pełnomocnictwa i stanowić będzie podstawę do odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Walnym Zgromadzeniu.
(v) Dla celów potwierdzenia autentyczności pełnomocnictwa zalecane jest przekazanie pełnomocnikowi przez Akcjonariusza wydrukowanej kopii informacji przesłanej Spółce, o której mowa powyżej.
(vi) Wydruk pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej załączany jest do listy obecności sporządzanej przed rozpoczęciem Walnego Zgromadzenia a następnie dołączany do notarialnego protokołu Walnego Zgromadzenia.
(vi) Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest członek Zarządu Spółki, członek Rady Nadzorczej Spółki, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentowania tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić Akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie, bądź możliwość wystąpienia konfliktów interesów. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić Akcjonariuszowi okoliczności mogące wskazywać na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Pełnomocnik taki głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez Akcjonariusza, zaś udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.
2.5. Możliwość i sposób uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej
Statut Spółki, Regulamin Walnego Zgromadzenia ani Zarząd nie przewidują możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
2.6. Sposób wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej
Statut Spółki, Regulamin Walnego Zgromadzenia ani Zarząd nie przewidują możliwości wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
2.7. Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej
Statut Spółki, Regulamin Walnego Zgromadzenia ani Zarząd nie przewidują możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w trakcie Walnego Zgromadzenia.
3. Dokumentacja Walnego Zgromadzenia i inne informacje
3.1. Dokumentacja Walnego Zgromadzenia
Osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona na Walnym Zgromadzeniu, projekt uchwał wraz z uzasadnieniem, uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki dotyczące spraw przewidzianych w porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki www.cpdsa.pl w zakładce "Walne Zgromadzenia " oraz w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Cybernetyki 7b, 02-677 Warszawa.
Od dnia 24 lutego 2020 r. Akcjonariusz ma prawo żądać od Spółki wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad.
3.2. Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia
Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia będą udostępniane na stronie internetowej Spółki www.cpdsa.pl .
3.3. Inne informacje
Zarząd Spółki informuje, że w sprawach nie objętych niniejszym ogłoszeniem stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki oraz Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki oraz regulacje dotyczące obrotu papierami wartościowymi, w tym w szczególności w spółkach publicznych, którą to spółką jest CPD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. Zarząd zwraca się do Akcjonariuszy Spółki o zapoznanie się z powyższymi regulacjami (Statut i Regulamin Walnego Zgromadzenia zamieszczone są na stronie internetowej Spółki) lub skorzystanie z porad podmiotów wyspecjalizowanych w doradztwie prawnym, co do wpływu tych regulacji na obecne i planowane działania Akcjonariuszy.
Jednocześnie Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu:
1. Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CPD S.A.
2. Uzasadnienie Zarządu i Rady Nadzorczej do projektów uchwał NWZ CPD S.A.
3. Formularz pełnomocnictwa na NWZ CPD S.A.
4. Instrukcja do pełnomocnictwa na NWZ CPD S.A.
5. Informacja o ogólnej liczbie akcji CPD S.A.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 31.01.2020 17:38
CPD SA (3/2020) Terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2020
31.01.2020 17:38CPD SA (3/2020) Terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2020
Zarząd CPD S.A. (dalej "Spółka") przekazuje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w roku 2020:
1. Raporty roczne:
- jednostkowy raport roczny za rok 2019 - 28 kwietnia 2020 r.
- skonsolidowany raport roczny za rok 2019 - 28 kwietnia 2020 r.
2. Raport półroczny:
- skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2020 r., zawierający półroczne skrócone sprawozdanie finansowe - 28 września 2020 r.
3. Raporty kwartalne:
- skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2020 r., zawierający kwartalną informację finansową - 28 maja 2020 r.
- skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2020 r., zawierający kwartalną informację finansową - 26 listopada 2020 r.
Ponadto Zarząd Spółki informuje, że Spółka nie przekaże następujących raportów:
- raportu kwartalnego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2019 r. - w związku z publikacją raportu rocznego za rok 2019 w dniu 28 kwietnia 2020, zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jednolity, Dz.U. z 2018r. poz. 757).
- raportu kwartalnego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2020 r. - zgodnie z § 79 ust. 2 wyżej wymienionego Rozporządzenia.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 29.01.2020 17:55
CPD SA (2/2020) Ustanowienie zabezpieczeń
29.01.2020 17:55CPD SA (2/2020) Ustanowienie zabezpieczeń
Zarząd CPD S.A. (dalej "Emitent") informuje, że 29 stycznia 2020 roku spółki zależne Emitenta udzieliły zabezpieczeń roszczeń z tytułu zwrotu wpłaconych zaliczek przez UDI Ursus II spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, w związku z przedwstępnymi umowami sprzedaży o łącznej wartości 79 698 412 zł, prowadzącymi do zbycia prawa do nieruchomości gruntowych położonych w Warszawie w dzielnicy Ursus.
Zabezpieczenia te obejmują:
• hipotekę umowną do kwoty 9 197 046,68 zł ustanowioną przez 12/132 Gaston Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. na użytkowaniu wieczystym niezabudowanej działki ewidencyjnej nr 132/2, położonej w Warszawie, opisanych w księgach wieczystych o nr WA5M/00477860/2, prowadzonych przez Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, XIII Wydział Ksiąg Wieczystych,
• hipotekę umowną do kwoty 833 397,58 zł ustanowioną przez 13/155 Gaston Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. na użytkowaniu wieczystym niezabudowanej działki ewidencyjnej nr 158/2, położonej w Warszawie, opisanej w księdze wieczystej o nr WA5M/00477864/0, prowadzonej przez Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, XIII Wydział Ksiąg Wieczystych,
• hipotekę umowną do kwoty 3 108 072,74 zł ustanowioną przez 13/155 Gaston Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. na użytkowaniu wieczystym zabudowanej działki ewidencyjnej nr 155/2, położonej w Warszawie, opisanej w księdze wieczystej o nr WA5M/00477861/9, prowadzonej przez Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, XIII Wydział Ksiąg Wieczystych,
• hipotekę umowną do kwoty 1 466 711,90 zł ustanowioną przez 13/155 Gaston Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. na użytkowaniu wieczystym zabudowanej działki ewidencyjnej nr 147, położonej w Warszawie, opisanej w księdze wieczystej o nr WA1M/00338198/6, prowadzonej przez Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, XIII Wydział Ksiąg Wieczystych,
• hipotekę umowną do kwoty 1 334 453,50 zł ustanowioną przez 13/155 Gaston Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. na użytkowaniu wieczystym niezabudowanej działki ewidencyjnej nr 134, położonej w Warszawie, opisanej w księdze wieczystej o nr WA1M/00233102/1, prowadzonej przez Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, XIII Wydział Ksiąg Wieczystych,
O zawarciu ostatecznych umów wykonujących w/w umowy Emitent poinformuje odrębnym raportem bieżącym.
Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 28.01.2020 17:39
CPD SA (1/2020) Zawarcie Umów Sprzedaży przez spółki zależne Emitenta
28.01.2020 17:39CPD SA (1/2020) Zawarcie Umów Sprzedaży przez spółki zależne Emitenta
Zarząd CPD S.A. (dalej "Emitent") informuje, że spółki zależne Emitenta 28 stycznia 2020 r. zawarły umowy sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości tj.:
1. 6/150 Gaston Investments Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, działki nr 161/2 oraz 150/3, nr obrębu 2-09-09, położone w Warszawie, dzielnicy Ursus, na rzecz Aurec Capital Development Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Cena sprzedaży została ustalona na kwotę 19,3 mln. zł.
2. 7/120 Gaston Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie, działki o nr 120/6, 120/13, 120/7, 120/8 oraz 120/12, nr obrębu 2-09-09, położone w Warszawie, dzielnicy Ursus, na rzecz Aurec Capital Development Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Cena sprzedaży została ustalona na kwotę ok. 19 mln. zł netto.
3. 18 Gaston Investments Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie, działki o nr 160 oraz 120/9 nr obrębu 2-09-09, położone w Warszawie, dzielnicy Ursus, na rzecz Agra Development spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie. Cena sprzedaży została ustalona na kwotę ok. 151 tyś zł netto.
4. 19/97 Gaston Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie, działkę o nr 97, nr obrębu 2-09-09, położoną w Warszawie, dzielnicy Ursus, na rzecz Agra Development spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie. Cena sprzedaży została ustalona na kwotę ok. 8,3 mln. zł netto.
5. 20/140 Gaston Investments Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, działkę nr 140, nr obrębu 2-09-09, położone w Warszawie, dzielnicy Ursus, na rzecz Agra Development spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie. Cena sprzedaży została ustalona na kwotę ok. 3,8 mln. zł.
Pozostałe zapisy Umów zawartych przez Spółki Sprzedające nie odbiegają od standardów powszechnie stosowanych dla tego typu umów.
Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 20.12.2019 23:37
CPD SA (27/2019) Zawarcie warunkowych umów sprzedaży oraz ustanowienie zabezpieczeń
20.12.2019 23:37CPD SA (27/2019) Zawarcie warunkowych umów sprzedaży oraz ustanowienie zabezpieczeń
Zarząd CPD S.A. (dalej "Emitent") informuje, że spółki zależne Emitenta 20 grudnia 2019 r. zawarły umowy warunkowe sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości tj.:
1. 7/120 Gaston Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie, działki o nr 120/6, 120/13, 120/7, 120/8 oraz 120/12, nr obrębu 2-09-09, położone w Warszawie, dzielnicy Ursus, na rzecz Aurec Capital Development Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Cena sprzedaży została ustalona na kwotę ok. 19 mln. zł. 7/120 Gaston Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., jako zabezpieczenie ustanowiła hipotekę umowną łączną do kwoty 2.700.000,00 zł. na nieruchomościach położonych w Warszawie, opisanych w księgach wieczystych o nr WA1M/00412696/0 i WA5M/00457639/8, prowadzonych przez Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, XIII Wydział Ksiąg Wieczystych;
2. 19/97 Gaston Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie, działkę o nr 97, nr obrębu 2-09-09, położoną w Warszawie, dzielnicy Ursus, na rzecz Agra Development sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Cena sprzedaży została ustalona na kwotę ok. 8,3 mln. zł. 19/97 Gaston Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. ustanowiła hipotekę umowną do kwoty 1.200.000,00 zł. na nieruchomości położonej w Warszawie, opisanej w księdze wieczystej o nr WA1M/00283129/1, prowadzonej przez Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, XIII Wydział Ksiąg Wieczystych.
Ponad to, Zarząd Spółki powziął wiadomość, iż spółki zależne Emitenta udzieliły zabezpieczeń roszczeń z tytułu zwrotu wpłaconych zaliczek przez Agra Development sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, w związku z przedwstępnymi umowami sprzedaży o łącznej wartości 23,2 mln. zł, prowadzącymi do zbycia prawa do nieruchomości gruntowych położonych w Warszawie w dzielnicy Ursus.
Zabezpieczenia te obejmują:
- hipotekę umowną łączną do kwoty 2.800.000,00 zł. ustanowioną przez 6/150 Gaston Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. na nieruchomościach położonych w Warszawie, opisanych w księgach wieczystych o nr WA1M/00454073/3 i WA1M/00338197/9, prowadzonych przez Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, XIII Wydział Ksiąg Wieczystych,
- hipotekę umowną do kwoty 153.000,00 zł. ustanowioną przez 18 Gaston Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. na nieruchomości położonej w Warszawie, opisanej w księdze wieczystej o nr WA1M/00283412/2, prowadzonej przez Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, XIII Wydział Ksiąg Wieczystych,
- hipotekę umowną do kwoty 7.321,54 zł. ustanowioną przez 18 Gaston Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. na nieruchomości położonej w Warszawie, opisanej w księdze wieczystej o nr WA1M/00454074/0, prowadzonej przez Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, XIII Wydział Ksiąg Wieczystych,
- hipotekę umowną do kwoty 1.000.000,00 zł. ustanowioną przez 20/140 Gaston Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. na nieruchomości położonej w Warszawie, opisanej w księdze wieczystej o nr WA1M/00233090/3, prowadzonej przez Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, XIII Wydział Ksiąg Wieczystych.
O zawarciu ostatecznych umów wykonujących w/w umowy Emitent poinformuje odrębnym raportem bieżącym.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 06.12.2019 16:37
CPD SA (25/2019) Korekta raportu bieżącego nr 25/2019
06.12.2019 16:37CPD SA (25/2019) Korekta raportu bieżącego nr 25/2019
Zarząd CPD S.A. ("Emitent") informuje, iż w raporcie bieżącym nr 25/2019 z 30 października 2019 r. nastąpiła omyłka pisarska, polegająca na wskazaniu nieprawidłowej daty zawarcia warunkowej umowy sprzedaży prawa użytkowania wieczystego przez spółki zależne Emitenta, tj.:
zamiast "30 listopada 2019",
powinno być: "30 października 2019".
Tym samym, dokonuje się korekty ww. raportu bieżącego.
Podstawa prawna:
§ 15 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 05.12.2019 16:52
CPD SA (26/2019) Zawarcie Umowy sprzedaży prawa do użytkowania wieczystego nieruchomości należących do spółek zależnych Emitenta
05.12.2019 16:52CPD SA (26/2019) Zawarcie Umowy sprzedaży prawa do użytkowania wieczystego nieruchomości należących do spółek zależnych Emitenta
W nawiązaniu do raportów bieżących nr 41/2018 z 15 listopada 2018 r. i nr 25/2019 z 30 października 2019 r., Zarząd spółki CPD S.A. ("Emitent") informuje, że spółki zależne Emitenta 2/124 Gaston Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie oraz 3/93 Gaston Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie (łącznie zwane "Spółki Sprzedające") 5 grudnia 2019 r. zawarły umowę przeniesienia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości składającej się z działek o nr 124/2, nr obrębu 2-09-09 o powierzchni 10.726 m2 oraz nr 93/3, nr obrębu 2-09-09 o powierzchni 25.830 m2, położonych w Warszawie, w dzielnicy Ursus na rzecz NEOTOWNS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie oraz NEOVITA NOVA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie.
Warunkiem spełniającym dla zawarcia umowy przyrzeczonej sprzedaży było nieskorzystanie przez Prezydent m.st. Warszawy z przysługującego Gminie m.st. Warszawy prawa pierwokupu do działek gruntu o nr 124/2 i 93/3. W związku z tym, iż Prezydent m.st. Warszawy nie skorzystał z powyższego prawa, warunek uznaje się za spełniony.
Cena sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości została ustalona na kwotę 70.669.350 złotych.
Pozostałe zapisy Umów zawartych przez Spółki Sprzedające nie odbiegają od standardów powszechnie stosowanych dla tego typu umów.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 28.11.2019 17:58
CPD SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2019 QSr
28.11.2019 17:58CPD SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2019 QSr
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 Przychody ze sprzedaży netto 44 687 16 976 10 372 3 991 Zysk /strata z działalności operacyjnej 73 182 15 308 16 985 3 599 Zysk /strata przed opodatkowaniem 69 108 9 887 16 040 2 324 Zysk /strata netto 66 809 14 261 15 506 3 353 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -8 929 -8 350 -2 072 -1 963 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 14 101 103 837 3 273 24 412 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -46 951 -146 833 -10 897 -34 521 Przepływy pieniężne netto, razem -41 779 -51 346 -9 697 -12 072 Zysk /strata netto na akcję 2,47 0,38 0,57 0,09 Rozwodniony zysk /strata na akcję 2,47 -0,02 0,57 -0,01 09.2019 12.2018 09.2019 12.2018 Aktywa razem 529 558 582 768 121 081 135 527 Zobowiązania razem 179 073 255 889 40 944 59 509 Zobowiązania długoterminowe 86 200 99 186 19 709 23 067 Zobowiązania krótkoterminowe 92 873 156 703 21 235 36 443 Kapitał własny 350 485 326 879 80 137 76 018 Kapitał zakładowy 2 637 3 935 603 915 Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 30.10.2019 17:07
CPD SA (25/2019) Zawarcie Warunkowej Umowy Sprzedaży Prawa użytkowania wieczystego nieruchomości należących do spółek zależnych Emitenta
30.10.2019 17:07CPD SA (25/2019) Zawarcie Warunkowej Umowy Sprzedaży Prawa użytkowania wieczystego nieruchomości należących do spółek zależnych Emitenta
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 41/2018 z 15 listopada 2018 r. zarząd spółki CPD SA ("Emitent") informuje, że 30 listopada 2019 r. spółki zależne Emitenta 2/124 Gaston Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie oraz 3/93 Gaston Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie (łącznie zwane "Spółki Sprzedające") 30 października 2019 r. zawarły warunkową umowę sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości składającej się z działki o nr 124/2, nr obrębu 2-09-09 o powierzchni 10.726 m2 oraz działki o nr 93/3, nr obrębu 2-09-09 o powierzchni 25.830 m2, położonych w Warszawie, w dzielnicy Ursus ("Umowa") na rzecz NEOTOWNS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie oraz NEOVITA NOVA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie ("Nabywcy").
Zgodnie z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, nieruchomość przeznaczona jest pod tereny mieszkaniowo-usługowe.
Warunkiem spełniającym dla zawarcia umowy przyrzeczonej sprzedaży jest nieskorzystanie przez Prezydent m.st. Warszawy z przysługującego gminie m.st. Warszawy prawa pierwokupu do działek gruntu o nr 124/2 i 93/3.
Zapisy Umowy zawartej przez Strony nie odbiegają od standardów powszechnie stosownych dla tego typu umów.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 27.09.2019 19:33
CPD SA Raport okresowy półroczny za 2019 PSr
27.09.2019 19:33CPD SA Raport okresowy półroczny za 2019 PSr
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR półrocze / 2019 półrocze /2018 półrocze / 2019 półrocze /2018 Przychody ze sprzedazy netto 9 968 12 519 2 325 2 953 Zysk /strata z działalności operacyjnej 36 241 20 415 8 452 4 815 Zysk /strata przed opodatkowaniem 35 563 13 979 8 294 3 297 Zysk /strata netto 38 234 18 531 8 916 4 371 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -10 102 -38 975 -2 356 -9 193 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 13 398 102 427 3 125 24 160 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -45 689 -145 502 -10 655 -34 321 Przepływy pieniężne netto, razem -42 393 -82 050 -9 886 -19 354 Zysk /strata netto na akcję 1,56 0,47 0,36 0,11 Rozwodniony zysk /strata na akcję 1,56 0,47 0,36 0,11 06.2019 12.2018 06.2019 12.2018 Aktywa razem 563 637 582 768 132 558 135 527 Zobowiązania razem 241 574 255 889 56 814 59 509 Zobowiązania długoterminowe 84 261 99 186 19 817 23 067 Zobowiązania krótkoterminowe 157 313 156 703 36 997 36 443 Kapitał własny 322 063 326 879 75 744 76 018 Kapitał zakładowy 2 637 3 935 620 915 Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 23.09.2019 18:57
CPD SA (24/2019) Zmiany w Zarządzie
23.09.2019 18:57CPD SA (24/2019) Zmiany w Zarządzie
Zarząd CPD S.A. (dalej "Spółka") informuje, że 23 września 2019 r. otrzymał od Pani Elżbiety Wiczkowskiej rezygnację z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki. Rezygnacja jest skuteczna na dzień odbycia się najbliższego posiedzenia Rady Nadzorczej CPD S.A., w porządku obrad którego będzie podjęcie uchwały o wyborze Prezesa Zarządu CPD S.A. Jednocześnie Pani Wiczkowska pozostaje w składzie Zarządu i będzie pełniła funkcję Członka Zarządu Spółki.
Ponad to, Zarząd przekazuje do publicznej wiadomości, iż 23 września 2019 r., Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę o powołaniu do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki Pana Colin'a Kingsnorth, dotychczasowego członka zarządu CPD S.A.
Podstawa prawna:
§ 5 ust.4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 19.09.2019 11:48
CPD SA (23/2019) Korekta raportu bieżącego nr 23/2019
19.09.2019 11:48CPD SA (23/2019) Korekta raportu bieżącego nr 23/2019
Zarząd CPD S.A. informuje, iż w raporcie bieżącym nr 23/2019 z 18 września 2019 r., nastąpiła omyłka pisarska polegająca na wskazaniu nieprawidłowych danych sprzedawanej nieruchomości, tj.:
zamiast "działka nr 98/1, nr obr. ewid. 2-09-09 o powierzchni 4.254 m2",
powinno być: "działka nr 98/2, nr obr. ewid. 2-09-09 o powierzchni 6.5203 m2".
Tym samym, dokonuje się korekty ww. raportu bieżącego.
Podstawa prawna:
§ 15 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 18.09.2019 19:47
CPD SA (23/2019) Zawarcie umowy przyrzeczonej sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości należącej do spółki zależnej Emitenta Imes Poland sp. z o.o.
18.09.2019 19:47CPD SA (23/2019) Zawarcie umowy przyrzeczonej sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości należącej do spółki zależnej Emitenta Imes Poland sp. z o.o.
W nawiązaniu do raportów bieżących nr 1/2017 z 30 stycznia 2017 r. oraz 9/2018 z 22 lutego 2018 r., zarząd spółki CPD SA ("Emitent") informuje, że 18 września 2019 spółka zależna Emitenta tj. IMES Poland sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie ("Spółka") zawarła przyrzeczoną umowę sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości składającej się z działki nr 98/1, nr obr. ewid. 2-09-09 o powierzchni 4.254 m2, położonej w Warszawie, Dzielnicy Ursus, w pobliżu ul. Gierdziejewskiego ("Umowa") na rzecz firmy Ronson Development - City 3 sp. z o.o. sp. k. ("Nabywca"). Umowa została zawarta w wykonaniu przedwstępnych oraz warunkowych umów nabycia, o których Emitent informował w przywołanych wyżej raportach bieżących nr 1/2017 z 30 stycznia 2017 r. oraz 9/2018 z 22 lutego 2018 r.
Zgodnie z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, nieruchomość przeznaczona jest w przeważającej części pod tereny usług i zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.
Zapisy Umowy zawartej przez Sprzedającego nie odbiegają od standardów powszechnie stosownych dla tego typu umów.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 31.05.2019 17:01
CPD SA (14/2019) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CPD S.A.
31.05.2019 17:01CPD SA (14/2019) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CPD S.A.
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
I. ZWOŁANIE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Zarząd CPD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej "Spółka"), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy, Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000277147 na podstawie art. 395, art. 399 § 1, art. 402(1) oraz art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych (dalej "KSH") oraz § 19 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018, poz. 757) zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej "Walne Zgromadzenie", "Zwyczajne Walne Zgromadzenie" lub "ZWZ"), które odbędzie się 28 czerwca 2019 r. o godzinie 11.00, w siedzibie Spółki przy ul. Cybernetyki 7b, 02-677 Warszawa, z następującym porządkiem obrad:
1) Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4) Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
5) Przedstawienie Sprawozdania Finansowego CPD S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku.
6) Przedstawienie Sprawozdania Zarządu z działalności CPD S.A. oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty.
7) Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej CPD S.A.
8) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności CPD S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku.
9) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego CPD S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku.
10) Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku CPD S.A. za rok 2018.
11) Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej CPD S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CPD S.A. za rok obrotowy 2018.
12) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej CPD S.A. za rok obrotowy 2018.
13) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej CPD S.A. za rok obrotowy 2018.
14) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu CPD S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2018.
15) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej CPD S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2018.
16) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
II. INFORMACJE DOTYCZĄCE UDZIAŁU W WALNYM ZGROMADZENIU
1. Prawa Akcjonariuszy do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia oraz zgłaszania projektów uchwał.
1.1. Prawo do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
Na podstawie art. 401 § 1 KSH Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed terminem Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 6 czerwca 2019 r.
Żądanie powinno zawierać:
(i) uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad,
(ii) kopię dokumentu poświadczającego tożsamość Akcjonariusza:
- w przypadku osób fizycznych: kopię dowodu osobistego, paszportu lub też innego urzędowego dokumentu poświadczającego tożsamość Akcjonariusza,
- w przypadku Akcjonariusza innego niż osoba fizyczna (osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej): kopię odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego uprawnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza oraz kopię dowodu osobistego, paszportu lub też innego urzędowego dokumentu poświadczającego tożsamość osób uprawnionych do reprezentowania Akcjonariusza,
- w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika dodatkowo: kopia dokumentu udzielonego pełnomocnictwa przez Akcjonariusza, lub też przez osobę upoważnioną do reprezentowania Akcjonariusza (w przypadku Akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną) oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub też innego urzędowego dokumentu poświadczającego tożsamość pełnomocnika lub, w przypadku gdy pełnomocnikiem nie jest osoba fizyczna, kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika oraz kopie dowodów osobistych, paszportów lub też innego urzędowego dokumentu poświadczającego tożsamość osoby fizycznej (lub też osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika.
(iii) dokument lub dokumenty potwierdzające posiadanie akcji Spółki w liczbie uprawniającej do zgłoszenia żądania, którym może być np. zaświadczenie lub świadectwo depozytowe wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki posiadane przez Akcjonariusza (lub Akcjonariuszy zgłaszających żądanie), z którego będzie wynikać iż zgłaszający żądanie jest Akcjonariuszem Spółki (lub są Akcjonariuszami Spółki działającymi łącznie, lub jest pełnomocnikiem Akcjonariuszy ze stosownym pełnomocnictwem) oraz fakt, iż reprezentuje/reprezentują co najmniej 1/20 kapitału zakładowego Spółki.
Żądanie może zostać złożone pisemnie w siedzibie Spółki (adres: ul. Cybernetyki 7b, 02-677 Warszawa) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres shareholder@cpdsa.pl (format plików .pdf).
1.2. Prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia
Na podstawie art. 401 § 4 KSH Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mają uprawnienie do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Projekty powyższe powinny być zgłoszone Spółce przed terminem Walnego Zgromadzenia pisemnie w siedzibie Spółki (adres: ul. Cybernetyki 7b, 02-677 Warszawa) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres shareholder@cpdsa.pl (format plików .pdf). Do zgłaszanych projektów powinny zostać dołączone dokumenty, o których mowa w pkt 1.1. lit (ii) i (iii) powyżej.
1.3. Prawo do zgłaszania projektów uchwał podczas Walnego Zgromadzenia
Na podstawie art. 401 § 5 KSH każdy z Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad WZ.
2. Procedury związane z uczestnictwem w Walnym Zgromadzeniu i wykonywaniem prawa głosu
2.1. Dzień rejestracji uczestnictwa i prawo do udziału w ZWZ
Zarząd Spółki informuje, że prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mają, zgodnie z art. 406(1) KSH, wyłącznie osoby będące Akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia tj. w dniu 12 czerwca 2019 r. (dalej "Dzień Rejestracji Uczestnictwa").
Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie ustalona na podstawie informacji otrzymanych przez Spółkę z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (dalej "KDPW"), Zarząd zaleca jednak Akcjonariuszom by posiadali imienne zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych. Żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu należy zgłosić podmiotowi prowadzącemu rachunek papierów wartościowych w terminie od daty niniejszego ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia do pierwszego dnia powszedniego po Dniu Rejestracji Uczestnictwa tj. do dnia 13 czerwca 2019 r.
2.2. Lista uprawnionych do udziału w ZWZ
Lista Akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu zostanie sporządzona na podstawie wykazu udostępnionego przez KDPW i wyłożona w biurze Zarządu Spółki w Warszawie, przy ul. Cybernetyki 7b, w godzinach od 9.00 do 16.00 przez 3 dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia tj. w dniach od 25 czerwca 2019 r. do 27 czerwca 2019 r. Akcjonariusze mogą przeglądać listę Akcjonariuszy uprawnionych do udziału w WZ w lokalu Zarządu oraz żądać odpisu listy uprawnionych za zwrotem kosztów jej sporządzenia.
W okresie trzech dni powszednich przed odbyciem Walnego Zgromadzenia Spółki Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być przesłana. Żądanie powinno zostać sporządzone w formie pisemnej, podpisane przez Akcjonariusza lub przez osoby uprawnione do reprezentowania Akcjonariusza oraz przesłane na adres shareholder@cpdsa.pl (format plików .pdf) wraz z kopiami dokumentów potwierdzających fakt, iż osoba zgłaszająca żądanie jest Akcjonariuszem oraz potwierdzające tożsamość Akcjonariusza lub osób reprezentujących Akcjonariusza w sposób wskazany w pkt 1.1. lit (ii) i (iii) powyżej.
2.3. Sposób uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywanie prawa głosu
Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz inny niż osoba fizyczna może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.
Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do udziału w Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dokumentu tożsamości, a pełnomocnicy po okazaniu dokumentu tożsamości i ważnego pełnomocnictwa. Pełnomocnicy lub reprezentanci Akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne winni dodatkowo okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby upoważnione do reprezentowania tych podmiotów, z których wynika ich prawo do reprezentowania Akcjonariusza.
Na pół godziny przed rozpoczęciem obrad Walnego Zgromadzenia rozpoczyna się rejestrację uczestników Walnego Zgromadzenia poprzez podpisywanie przez Akcjonariuszy i ich pełnomocników listy obecności, zawierającej spis Akcjonariuszy Spółki sporządzony w oparciu o listę uprawnionych z wymienieniem liczby przysługujących akcji, którą każdy z uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu posiada i służących mu głosów.
W przypadku, gdy Akcjonariusz nie jest wpisany na listę uprawnionych ale posiada imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych Akcjonariusza nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji Uczestnictwa, Spółka ma obowiązek dopuścić go do udziału w Walnym Zgromadzeniu.
W przypadku, gdy Akcjonariusz jest wpisany na listę uprawnionych Spółka nie ma prawa żądania od niego imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
2.4. Pełnomocnicy Akcjonariuszy
(i) Zgodnie z art. 412(1) § 2 KSH pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie pisemnej lub udzielone w postaci elektronicznej. Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
(ii) Udzielenie pełnomocnictwa w formie elektronicznej może nastąpić z wykorzystaniem formularza pełnomocnictwa zamieszczonego na stronie internetowej Spółki pod adres www.cpdsa.pl w zakładce "Walne Zgromadzenia", co jest zgodne z art. 402(3) § 1 pkt 5 KSH. Skorzystanie przez Akcjonariusza z formularza nie jest obligatoryjne, lecz wystawione pełnomocnictwo musi zawierać co najmniej te elementy dotyczące identyfikacji osób, które zawiera formularz. Oprócz pełnomocnictwa na tej stronie zamieszczona jest także instrukcja dotycząca wykonywania przez pełnomocnika prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu. Skorzystanie z tej instrukcji także jest dobrowolne.
(iii) Informacja o udzieleniu lub odwołaniu pełnomocnictwa wraz z pełnomocnictwem powinna być przesłana przez Akcjonariusza w terminie poprzedzającym zamknięcie listy uczestników Walnego Zgromadzenia, która jest sporządzana w dniu Walnego Zgromadzenia przed jego rozpoczęciem i musi poprzedzać wniosek pełnomocnika o wpis na listę uczestników. Informacja powyższa powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres shareholder@cpdsa.pl poprzez przesłanie na powyższy adres skanu dokumentu pełnomocnictwa (format plików .pdf) podpisanego przez akcjonariusza (bez załącznika - instrukcji do głosowania), bądź, w przypadku Akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne, przez osoby uprawnione do reprezentowania Akcjonariusza. Akcjonariusz udzielający pełnomocnictwa w postaci elektronicznej poza dokumentem pełnomocnictwa powinien przesłać dane umożliwiające jego identyfikację i weryfikację ważności pełnomocnictwa: imię i nazwisko Akcjonariusza, numer PESEL, adres zamieszkania, e-mail, telefon.
(iv) W celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w drodze elektronicznej, Spółka ma prawo podejmowania działań związanych z identyfikacją Akcjonariusza i jego pełnomocnika, w szczególności ma prawo skierowania pytania zwrotnego w formie elektronicznej oraz prawo kontaktu telefonicznego. Brak udzielenia odpowiedzi na zadawane pytania w trakcie weryfikacji będzie traktowany jako brak możliwości weryfikacji udzielonego pełnomocnictwa i stanowić będzie podstawę do odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Walnym Zgromadzeniu.
(v) Dla celów potwierdzenia autentyczności pełnomocnictwa zalecane jest przekazanie pełnomocnikowi przez Akcjonariusza wydrukowanej kopii informacji przesłanej Spółce, o której mowa powyżej.
(vi) Wydruk pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej załączany jest do listy obecności sporządzanej przed rozpoczęciem Walnego Zgromadzenia a następnie dołączany do notarialnego protokołu Walnego Zgromadzenia.
(vi) Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest członek Zarządu Spółki, członek Rady Nadzorczej Spółki, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentowania tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić Akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie, bądź możliwość wystąpienia konfliktów interesów. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić Akcjonariuszowi okoliczności mogące wskazywać na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Pełnomocnik taki głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez Akcjonariusza, zaś udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.
2.5. Możliwość i sposób uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej
Statut Spółki, Regulamin Walnego Zgromadzenia ani Zarząd nie przewidują możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
2.6. Sposób wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej
Statut Spółki, Regulamin Walnego Zgromadzenia ani Zarząd nie przewidują możliwości wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
2.7. Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej
Statut Spółki, Regulamin Walnego Zgromadzenia ani Zarząd nie przewidują możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w trakcie Walnego Zgromadzenia.
3. Dokumentacja Walnego Zgromadzenia i inne informacje
3.1. Dokumentacja Walnego Zgromadzenia
Osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona na Walnym Zgromadzeniu, projekt uchwał wraz z uzasadnieniem, uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki dotyczące spraw przewidzianych w porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki www.cpdsa.pl w zakładce "Walne Zgromadzenia " oraz w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Cybernetyki 7b, 02-677 Warszawa.
Od dnia 21 czerwca 2019 r. Akcjonariusz ma prawo żądać od Spółki wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad.
3.2. Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia
Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia będą udostępniane na stronie internetowej Spółki www.cpdsa.pl .
3.3. Inne informacje
Zarząd Spółki informuje, że w sprawach nie objętych niniejszym ogłoszeniem stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki oraz Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki oraz regulacje dotyczące obrotu papierami wartościowymi, w tym w szczególności w spółkach publicznych, którą to spółką jest CPD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. Zarząd zwraca się do Akcjonariuszy Spółki o zapoznanie się z powyższymi regulacjami (Statut i Regulamin Walnego Zgromadzenia zamieszczone są na stronie internetowej Spółki) lub skorzystanie z porad podmiotów wyspecjalizowanych w doradztwie prawnym, co do wpływu tych regulacji na obecne i planowane działania Akcjonariuszy.
Jednocześnie Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu:
1. Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie CPD S.A.
2. Uzasadnienie Zarządu do projektów uchwał ZWZ CPD S.A.
3. Formularz pełnomocnictwa na ZWZ CPD S.A.
4. Instrukcja do pełnomocnictwa na ZWZ CPD S.A.
5. Informacja o ogólnej liczbie akcji CPD S.A.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 30.05.2019 22:34
CPD SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2019 QSr
30.05.2019 22:34CPD SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2019 QSr
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 Przychody ze sprzedazy netto 4 875 7 494 1 134 1 794 Zysk /strata z działalności operacyjnej 5 600 13 570 1 303 3 248 Zysk /strata przed opodatkowaniem 4 888 11 791 1 137 2 822 Zysk /strata netto 9 694 10 755 2 256 2 574 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -10 756 -69 013 -2 503 -16 517 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 13 391 83 545 3 116 19 994 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -44 351 -1 294 -10 319 -310 Przepływy pieniężne netto, razem -41 716 13 238 -9 706 3 168 Zysk /strata netto na akcję 0,37 0,27 0,09 0,07 Rozwodniony zysk /strata na akcję 0,37 0,27 0,09 0,07 03.2019 12.2018 03.2019 12.2018 Aktywa razem 536 709 582 768 124 778 135 527 Zobowiązania razem 243 132 255 889 56 525 59 509 Zobowiązania długoterminowe 93 534 99 186 21 746 23 067 Zobowiązania krótkoterminowe 149 598 156 703 34 780 36 443 Kapitał własny 293 577 326 879 68 253 76 018 Kapitał zakładowy 2 637 3 935 613 915 Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 27.03.2019 16:10
CPD SA (13/2019) Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 MAR
27.03.2019 16:10CPD SA (13/2019) Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 MAR
Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
Zarząd CPD S.A. (dalej "Spółka") informuje, że 26 marca 2019 roku Spółka otrzymała od: Laxey Investors Ltd, Laxey Partners Ltd, LP Value Ltd, LP Alternative Fund Lp, The Value Catalyst Fund Limited, CPD S.A., podmiotów blisko związanych z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze w CPD S.A., oraz Elżbiety Wiczkowskiej Prezes Zarządu Spółki, powiadomienia o transakcjach na akcjach, zawartych 22 marca 2019 roku, o którym mowa w art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR.
Treść powiadomień Spółka przekazuje w załączeniu.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 22.03.2019 16:30
CPD SA (12/2019) Nabycie akcji własnych w celu umorzenia
22.03.2019 16:30CPD SA (12/2019) Nabycie akcji własnych w celu umorzenia
Zarząd CPD S.A. (dalej "Spółka"), niniejszym informuje, że w dniu 22 marca 2019 r. w efekcie rozliczenia transakcji nabycia akcji CPD S.A. w wyniku ogłoszonego 4 marca 2019 r. zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji Spółki (dalej "Zaproszenie"), Spółka nabyła 3 305 886 akcji Spółki (akcje własne)za pośrednictwem domu maklerskiego Pekao Investment Banking S.A. z siedzibą w Warszawie.
Akcje zostały nabyte zgodnie z Uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CPD S.A. z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie nabycia akcji Spółki w celu umorzenia, zgodnie z art. 362 § 1 pkt 5) k.s.h.
Cena nabycia jednej akcji wyniosła 13,01 zł.
Wszystkie nabyte akcje są akcjami zwykłymi o wartości nominalnej 0,10 zł każda. Nabyte akcje CPD S.A. (w liczbie 3 305 886 akcji) stanowią 12,54 % kapitału zakładowego Spółki oraz reprezentują 3 305 886 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki (12,54 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki), z tym że zgodnie z obowiązującymi przepisami Spółka nie jest uprawiona do wykonywania prawa głosu z akcji własnych.
Poza wskazanymi wyżej, Spółka nie posiada innych akcji własnych.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 20.03.2019 19:10
CPD przyjął oferty sprzedaży łącznie 19.944.601 akcji
20.03.2019 19:10CPD przyjął oferty sprzedaży łącznie 19.944.601 akcji
Spółka informowała na początku marca, że chce skupić w celu umorzenia nie więcej niż 3.305.886 akcji własnych, czyli nie więcej niż 12,54 proc. kapitału zakładowego. Zarząd ustalił wówczas cenę zakupu jednej akcji na 13,01 zł.
Przyjmowanie ofert sprzedaży akcji trwało od 11 do 19 marca.
Rozliczenie transakcji zaplanowano na 22 marca 2019 roku.
Podmiotem pośredniczącym jest Pekao Investment Banking. (PAP Biznes)
sar/ asa/
- 20.03.2019 17:21
CPD SA (11/2019) Informacja o przyjęciu Ofert Sprzedaży Akcji
20.03.2019 17:21CPD SA (11/2019) Informacja o przyjęciu Ofert Sprzedaży Akcji
Zarząd CPD S.A. (dalej Spółka), niniejszym informuje iż w związku z ogłoszonym w dniu 1 marca 2019 r. Zaproszeniem do składania Ofert Sprzedaży Akcji Spółki, na podstawie którego Spółka zaproponowała nabycie nie więcej niż 3 305 886 akcji zwykłych na okaziciela Spółki oznaczonych kodem ISIN PLCELPD00013 ("Akcje"), w okresie przyjmowania Ofert Sprzedaży Akcji w dniach od 11 do 19 marca 2019 r. zostały złożone 51 ważne Oferty Sprzedaży Akcji opiewające łącznie na 19 944 601 akcji Spółki.
W dniu 20 marca 2019 r. Spółka zdecydowała o przyjęciu wszystkich ważnych ofert sprzedaży Akcji oraz dokonaniu ich redukcji, przeprowadzonej zgodnie z zasadami wskazanymi w Zaproszeniu. Ponieważ oferty sprzedaży opiewały na większą liczbę akcji niż zaproponowane przez Spółkę 3 305 886 akcji, każda Oferta Sprzedaży Akcji zostanie zrealizowana w części - redukcja ofert zostanie przeprowadzona zgodnie z zasadami opisanymi w Zaproszeniu i oferty sprzedaży zostaną zredukowane średnio o około 83,42%.
Nabycie Akcji przez Spółkę nastąpi z chwilą rozliczenia tj. 22 marca 2019 r.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 04.03.2019 09:02
CPD chce skupić do 12,54 proc. akcji własnych w celu umorzenia; oferuje 13,01 zł za akcję
04.03.2019 09:02CPD chce skupić do 12,54 proc. akcji własnych w celu umorzenia; oferuje 13,01 zł za akcję
Na zamknięciu sesji 27 lutego za akcję spółki płacono 5,95 zł.
Rozpoczęcie przyjmowania ofert sprzedaży akcji nastąpi 11 marca, a zakończenie przyjmowania ofert 19 marca.
Podmiotem pośredniczącym jest Pekao Investment Banking.
Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji realizowane jest w związku z uchwałą NWZ spółki z 28 lutego 2019 roku w sprawie nabycia nie więcej niż 8,7 mln akcji spółki w celu ich umorzenia.
Zarząd CPD upoważniony jest do nabywania akcji nie później niż do 31 stycznia 2021 roku. (PAP Biznes)
doa/ asa/
- 04.03.2019 08:36
CPD SA (10/2019) Informacja o Zaproszeniu do składania ofert sprzedaży akcji CPD S.A.
04.03.2019 08:36CPD SA (10/2019) Informacja o Zaproszeniu do składania ofert sprzedaży akcji CPD S.A.
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Zarząd CPD S.A. (dalej "Spółka") z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie Uchwały nr 1/II/2019 Zarządu Spółki w sprawie ustalenia szczegółowych warunków nabycia akcji Spółki, w związku z Uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CPD S.A. z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie nabycia akcji Spółki w celu umorzenia, niniejszym zaprasza akcjonariuszy Spółki do składania ofert sprzedaży jej akcji na warunkach określonych w Zaproszeniu do Składania Ofert Sprzedaży.
Pełna treść Zaproszenia do Składania Ofert Sprzedaży stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego oraz zostanie podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej CPD S.A. (www.cpdsa.pl).
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 01.03.2019 15:57
CPD SA (9/2019) Informacje o akcjonariuszach posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu CPD S.A. 28 lutego 2019 r.
01.03.2019 15:57CPD SA (9/2019) Informacje o akcjonariuszach posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu CPD S.A. 28 lutego 2019 r.
Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Zarząd CPD S.A. ("Spółka") informuje o akcjonariuszach posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się 28 lutego 2019 roku.
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów wraz z określeniem liczby głosów im przysługujących z posiadanych akcji Spółki i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym zgromadzeniu oraz w ogólnej liczbie akcji Spółki stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Podstawa prawna:
art. 70 pkt 3) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 28.02.2019 17:32
CPD SA (8/2019) Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CPD S.A. 28 lutego 2019 r.
28.02.2019 17:32CPD SA (8/2019) Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CPD S.A. 28 lutego 2019 r.
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd CPD S.A. (dalej "Spółka") informuje o treści uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 28 lutego 2019 roku.
Treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Podstawa prawna:
§ 19 ust. 1 pkt 6) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 25.02.2019 17:34
CPD SA (7/2019) Opinia Rady Nadzorczej na temat projektów uchwał na NWZ CPD S.A.
25.02.2019 17:34CPD SA (7/2019) Opinia Rady Nadzorczej na temat projektów uchwał na NWZ CPD S.A.
Zarząd CPD S.A. (dalej "Spółka") informuje, że Rada Nadzorcza CPD S.A. 25 lutego 2019 r. pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 28 lutego 2019 roku.
Projekty uchwał zostały przekazane do wiadomości publicznej dnia 31 stycznia 2019 r. raportem bieżącym nr 2/2019.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 21.02.2019 17:26
CPD SA (6/2019) Wycofanie umorzonych akcji spółki z depozytu KDPW
21.02.2019 17:26CPD SA (6/2019) Wycofanie umorzonych akcji spółki z depozytu KDPW
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd CPD S.A. (dalej "Spółka", "Emitent") informuje, iż powziął wiadomość o podjęciu przez Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. uchwały nr 95/2019 z 20 lutego 2019 r., po rozpatrzeniu wniosku Spółki, w sprawie wycofania z depozytu 12.982.892 akcji Emitenta, w związku z ich umorzeniem.
Umorzenie 12.982.892 akcji Spółki nastąpiło na podstawie uchwały nr 4 i 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z 14 września 2018r., zaś zmiana statutu została zarejestrowana 25 stycznia 2019 r. przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Pełna treść uchwały stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 13.02.2019 16:53
CPD SA (5/2019) Zawiadomienia od akcjonariuszy w trybie art. 69 Ustawy o ofercie
13.02.2019 16:53CPD SA (5/2019) Zawiadomienia od akcjonariuszy w trybie art. 69 Ustawy o ofercie
Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Zarząd CPD S.A. (dalej "Spółka"), informuje iż 13 lutego 2019 r. Spółka otrzymała zawiadomienia w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.) od spółek:
- Furseka Trading and Investments Limited,
- Cooperatieve Laxey Worldwide W.A.
Pełna treść zawiadomień stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 1 oraz art. 70a Ustawy o ofercie - znaczne pakiety akcji
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 12.02.2019 17:07
CPD SA (4/2019) Zawiadomienie od akcjonariusza w trybie art. 69 Ustawy o ofercie
12.02.2019 17:07CPD SA (4/2019) Zawiadomienie od akcjonariusza w trybie art. 69 Ustawy o ofercie
Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Zarząd CPD S.A. (dalej "Spółka"), informuje iż 12 lutego 2019 r. Spółka otrzymała zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.) od spółki The Value Catalyst Fund.
Pełna treść zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 1 oraz art. 70a Ustawy o ofercie - znaczne pakiety akcji
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 12.02.2019 16:53
CPD SA (4/2019) Korekta numeracji raportu bieżącego
12.02.2019 16:53CPD SA (4/2019) Korekta numeracji raportu bieżącego
Zarząd CPD S.A. informuje, iż w raporcie bieżącym nr 4/2019 z 8 lutego 2019 r., nastąpiła omyłka przy wskazaniu numeru raportu bieżącego, który winien mieć nr 3/2019.
Tym samym, dokonuje się korekty ww. raportu bieżącego, zmieniając jego numer jak wyżej.
Podstawa prawna:
§ 15 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 08.02.2019 16:48
CPD SA (4/2019) Rejestracja umorzenia akcji, obniżenia kapitału zakładowego i zmiany statutu
08.02.2019 16:48CPD SA (4/2019) Rejestracja umorzenia akcji, obniżenia kapitału zakładowego i zmiany statutu
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd spółki CPD S.A. (dalej "Spółka" lub "Emitent") informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała postanowienie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wydane w dniu 25 stycznia 2019 r. o rejestracji przez sąd zmian statutu Emitenta w związku z treścią uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 14 września 2018 roku (przekazanych przez Spółkę do publicznej wiadomości w raporcie bieżącym nr 35/2018 z dnia 14 września 2019 r.) obejmujących następujące zmiany Statutu Emitenta:
1. Zmiany w związku z treścią uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 września 2018 roku w sprawie obniżenia kapitału zakładowego CPD S.A. i zmiany Statutu Spółki:
a. §4 ust. 1 Statutu Spółki otrzymał nowe, następujące brzmienie:
"1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.637.113,10 zł (dwa miliony sześćset trzydzieści siedem tysięcy trzysta dwadzieścia złotych trzydzieści groszy) i jest podzielony na 26.371.131 (dwadzieścia sześć milionów trzysta siedemdziesiąt jeden tysięcy sto trzydzieści jeden) akcji serii AA o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda."
b. skreślono §4d Statutu Spółki.
2. Zmiany w związku z treścią uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 września 2018 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki:
a. §10 ust.5 Statutu Spółki otrzymał nowe, następujące brzmienie:
"5.Od momentu uzyskania przez Spółkę statusu spółki publicznej, do kompetencji Rady Nadzorczej należy wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę istotnej umowy z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce lub podmiotem powiązanym w rozumieniu międzynarodowych standardów rachunkowości przyjętych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości. Wyrażenie zgody nie jest wymagane w odniesieniu do transakcji typowych, zawieranych na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności operacyjnej przez Spółkę z podmiotami wchodzącymi w skład grupy kapitałowej Spółki."
b. §11 ust. 2 pkt 7) Statutu Spółki otrzymał nowe, następujące brzmienie:
"7) w przypadku uzyskania przez Spółkę statusu spółki giełdowej i tak długo jak Spółka pozostawać będzie spółką giełdową sporządzanie i przedstawianie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu: (i) oceny sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego; (ii) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej; (iii) oceny sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego; (iv) oceny racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki sponsoringowej i charytatywnej; (v) rozpatrywanie i opiniowanie spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia,"
c. skreślono dotychczasową treść §11 ust.3, ust. 4 ust. 5, ust.6 Statutu Spółki, natomiast nowy §11 ust. 3 i ust. 4 Statutu Spółki otrzymał nowe, następujące brzmienie:
"3. Rada Nadzorcza powołuje Komitet Audytu w przypadku, gdy przepisy prawa nakładają na Spółkę taki obowiązek.
4. Jeżeli akcje Spółki pozostają w obrocie na rynku regulowanym Rada Nadzorcza może, mimo braku takiego obowiązku ustawowego, podjąć uchwałę o powołaniu Komitetu Audytu."
d. §12 ust.2 Statutu Spółki otrzymał nowe, następujące brzmienie:
"2. Członkowie Niezależni powinni spełniać kryteria niezależności wskazane w: (i) Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) oraz (ii) wytyczne zawarte w dokumencie "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016", albo (iii) wskazane w obowiązujących w dniu wyboru Członka Niezależnego innych regulacjach dotyczących kryteriów niezależności wymaganych od niezależnych członków rad nadzorczych spółek publicznych."
e. skreślono dotychczasową treść §12 ust.3 i ust.4 Statutu Spółki, natomiast dotychczasowy §12 ust.5 otrzymał oznaczenie jako §12 ust.3 Statutu Spółki.
Powyższe zmiany Statutu zaczęły obowiązywać od dnia ich rejestracji w rejestrze przedsiębiorców, co nastąpiło w dniu 25 stycznia 2019 r.
Zarząd Spółki informuje, że w związku z treścią uchwały nr 4 z dnia 14 września 2018 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie umorzenia akcji własnych doszło do umorzenia łącznie 12.982.892 (słownie: dwanaście milionów dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące osiemset dziewięćdziesiąt dwa) akcji własnych oznaczonych kodem ISIN PLCELPD00013 uprawniających do wykonywania 12.982.892 głosów (słownie: dwanaście milionów dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące osiemset dziewięćdziesiąt dwa).
Jednocześnie, w związku ze zmianą §4 ust. 1 Statutu Spółki, doszło do zmiany określenia serii akcji Spółki celem uproszczenia ich nazewnictwa w ten sposób, że wszystkie akcje Spółki otrzymały jednolite oznaczenie jako seria "AA".
W związku z powyższym kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.637.113,10 zł (słownie: dwa miliony sześćset trzydzieści siedem tysięcy trzysta dwadzieścia złotych trzydzieści groszy) i jest podzielony na 26.371.131 (słownie: dwadzieścia sześć milionów trzysta siedemdziesiąt jeden tysięcy sto trzydzieści jeden) akcji serii AA o wartości nominalnej 0,10 PLN (słownie: dziesięć groszy) każda, które uprawniają do wykonywania 26.371.131 głosów.
W związku ze sporządzeniem przez Emitenta tekstu jednolitego uwzględniającego powyższe zmiany, niniejszym w załączeniu przekazujemy do publicznej wiadomości tekst jednolity statutu w jego aktualnym brzmieniu.
Podstawa prawna:
§ 5 ust 1. w zw. § 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jednolity, Dz.U. z 2018r. poz. 757).
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 05.02.2019 13:02
CPD SA (2/2019) Korekta raportu bieżącego nr 2/2019
05.02.2019 13:02CPD SA (2/2019) Korekta raportu bieżącego nr 2/2019
Zarząd CPD S.A. przekazuje korektę raportu bieżącego nr 2/2019 z dnia 1 lutego 2019 r. o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CPD S.A. Korekta polega na skorygowaniu treści agendy w polskiej wersji językowej w/w raportu.
Tym samym dokonuje się korekty w sposób określony poniżej.
W treści raportu bieżącego nr 2/2019 podano:
1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych CPD S.A.
6. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
a powinno być:
1) Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4) Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
5) Podjęcie uchwały w sprawie nabycia akcji Spółki w celu umorzenia
6) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
Pozostała część raportu oraz załączniki nie ulegają zmianie.
Podstawa prawna:
§ 15 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 01.02.2019 17:20
CPD SA (2/2019) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CPD S.A.
01.02.2019 17:20CPD SA (2/2019) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CPD S.A.
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
I. ZWOŁANIE NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Zarząd CPD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej "Spółka"), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy, Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000277147 na podstawie art. 399 i art. 402(1) Kodeksu spółek handlowych (dalej "KSH") oraz § 19 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz.U. Z 2018 R. Poz. 757) zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej "Walne Zgromadzenie", "Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie" lub "NWZ"), które odbędzie się 28 lutego 2019 r. o godzinie 14.30, w siedzibie Spółki: ul. Cybernetyki 7b, 02-677 Warszawa z następującym porządkiem obrad:
1) Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4) Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
5) Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych CPD S.A.
6) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
II. INFORMACJE DOTYCZĄCE UDZIAŁU W WALNYM ZGROMADZENIU
1. Prawa Akcjonariuszy do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia oraz zgłaszania projektów uchwał.
1.1. Prawo do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
Na podstawie art. 401 § 1 KSH Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed terminem Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 6 lutego 2019 r.
Żądanie powinno zawierać:
(i) uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad,
(ii) kopię dokumentu poświadczającego tożsamość Akcjonariusza:
- w przypadku osób fizycznych: kopię dowodu osobistego, paszportu lub też innego urzędowego dokumentu poświadczającego tożsamość Akcjonariusza,
- w przypadku Akcjonariusza innego niż osoba fizyczna (osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej): kopię odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego uprawnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza oraz kopię dowodu osobistego, paszportu lub też innego urzędowego dokumentu poświadczającego tożsamość osób uprawnionych do reprezentowania Akcjonariusza,
- w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika dodatkowo: kopia dokumentu udzielonego pełnomocnictwa przez Akcjonariusza, lub też przez osobę upoważnioną do reprezentowania Akcjonariusza (w przypadku Akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną) oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub też innego urzędowego dokumentu poświadczającego tożsamość pełnomocnika lub, w przypadku gdy pełnomocnikiem nie jest osoba fizyczna, kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika oraz kopie dowodów osobistych, paszportów lub też innego urzędowego dokumentu poświadczającego tożsamość osoby fizycznej (lub też osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika.
(iii) dokument lub dokumenty potwierdzające posiadanie akcji Spółki w liczbie uprawniającej do zgłoszenia żądania, którym może być np. zaświadczenie lub świadectwo depozytowe wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki posiadane przez Akcjonariusza (lub Akcjonariuszy zgłaszających żądanie), z którego będzie wynikać iż zgłaszający żądanie jest Akcjonariuszem Spółki (lub są Akcjonariuszami Spółki działającymi łącznie, lub jest pełnomocnikiem Akcjonariuszy ze stosownym pełnomocnictwem) oraz fakt, iż reprezentuje/reprezentują co najmniej 1/20 kapitału zakładowego Spółki.
Żądanie może zostać złożone pisemnie w siedzibie Spółki (adres: ul. Cybernetyki 7b, 02-677 Warszawa) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres shareholder@cpdsa.pl (format plików .pdf).
1.2. Prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia
Na podstawie art. 401 § 4 KSH Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mają uprawnienie do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Projekty powyższe powinny być zgłoszone Spółce przed terminem Walnego Zgromadzenia pisemnie w siedzibie Spółki (adres: ul. Cybernetyki 7b, 02-677 Warszawa) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres shareholder@cpdsa.pl (format plików .pdf). Do zgłaszanych projektów powinny zostać dołączone dokumenty, o których mowa w pkt 1.1. lit (ii) i (iii) powyżej.
1.3. Prawo do zgłaszania projektów uchwał podczas Walnego Zgromadzenia
Na podstawie art. 401 § 5 KSH każdy z Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad WZ.
2. Procedury związane z uczestnictwem w Walnym Zgromadzeniu i wykonywaniem prawa głosu
2.1. Dzień rejestracji uczestnictwa i prawo do udziału w NWZ
Zarząd Spółki informuje, że prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mają, zgodnie z art. 406(1) KSH, wyłącznie osoby będące Akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia tj. w dniu 12 lutego 2019 r. (dalej "Dzień Rejestracji Uczestnictwa").
Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie ustalona na podstawie informacji otrzymanych przez Spółkę z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (dalej "KDPW"), Zarząd zaleca jednak Akcjonariuszom by posiadali imienne zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych. Żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu należy zgłosić podmiotowi prowadzącemu rachunek papierów wartościowych w terminie od daty niniejszego ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia do pierwszego dnia powszedniego po Dniu Rejestracji Uczestnictwa tj. do dnia 13 lutego 2019 r.
2.2. Lista uprawnionych do udziału w NWZ
Lista Akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu zostanie sporządzona na podstawie wykazu udostępnionego przez KDPW i wyłożona w biurze Zarządu Spółki w Warszawie, przy ul. Cybernetyki 7b, w godzinach od 9.00 do 16.00 przez 3 dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia tj. w dniach od 25 lutego 2019 r. do 27 lutego 2019 r. Akcjonariusze mogą przeglądać listę Akcjonariuszy uprawnionych do udziału w WZ w lokalu Zarządu oraz żądać odpisu listy uprawnionych za zwrotem kosztów jej sporządzenia.
W okresie trzech dni powszednich przed odbyciem Walnego Zgromadzenia Spółki Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być przesłana. Żądanie powinno zostać sporządzone w formie pisemnej, podpisane przez Akcjonariusza lub przez osoby uprawnione do reprezentowania Akcjonariusza oraz przesłane na adres shareholder@cpdsa.pl (format plików .pdf) wraz z kopiami dokumentów potwierdzających fakt, iż osoba zgłaszająca żądanie jest Akcjonariuszem oraz potwierdzające tożsamość Akcjonariusza lub osób reprezentujących Akcjonariusza w sposób wskazany w pkt 1.1. lit (ii) i (iii) powyżej.
2.3. Sposób uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywanie prawa głosu
Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz inny niż osoba fizyczna może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.
Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do udziału w Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dokumentu tożsamości, a pełnomocnicy po okazaniu dokumentu tożsamości i ważnego pełnomocnictwa. Pełnomocnicy lub reprezentanci Akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne winni dodatkowo okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby upoważnione do reprezentowania tych podmiotów, z których wynika ich prawo do reprezentowania Akcjonariusza.
Na pół godziny przed rozpoczęciem obrad Walnego Zgromadzenia rozpoczyna się rejestrację uczestników Walnego Zgromadzenia poprzez podpisywanie przez Akcjonariuszy i ich pełnomocników listy obecności, zawierającej spis Akcjonariuszy Spółki sporządzony w oparciu o listę uprawnionych z wymienieniem liczby przysługujących akcji, którą każdy z uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu posiada i służących mu głosów.
W przypadku, gdy Akcjonariusz nie jest wpisany na listę uprawnionych ale posiada imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych Akcjonariusza nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji Uczestnictwa, Spółka ma obowiązek dopuścić go do udziału w Walnym Zgromadzeniu.
W przypadku, gdy Akcjonariusz jest wpisany na listę uprawnionych Spółka nie ma prawa żądania od niego imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
2.4. Pełnomocnicy Akcjonariuszy
(i) Zgodnie z art. 412(1) § 2 KSH pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie pisemnej lub udzielone w postaci elektronicznej. Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
(ii) Udzielenie pełnomocnictwa w formie elektronicznej może nastąpić z wykorzystaniem formularza pełnomocnictwa zamieszczonego na stronie internetowej Spółki pod adres www.cpdsa.pl w zakładce "Walne Zgromadzenia", co jest zgodne z art. 402(3) § 1 pkt 5 KSH. Skorzystanie przez Akcjonariusza z formularza nie jest obligatoryjne, lecz wystawione pełnomocnictwo musi zawierać co najmniej te elementy dotyczące identyfikacji osób, które zawiera formularz. Oprócz pełnomocnictwa na tej stronie zamieszczona jest także instrukcja dotycząca wykonywania przez pełnomocnika prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu. Skorzystanie z tej instrukcji także jest dobrowolne.
(iii) Informacja o udzieleniu lub odwołaniu pełnomocnictwa wraz z pełnomocnictwem powinna być przesłana przez Akcjonariusza w terminie poprzedzającym zamknięcie listy uczestników Walnego Zgromadzenia, która jest sporządzana w dniu Walnego Zgromadzenia przed jego rozpoczęciem i musi poprzedzać wniosek pełnomocnika o wpis na listę uczestników. Informacja powyższa powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres shareholder@cpdsa.pl poprzez przesłanie na powyższy adres skanu dokumentu pełnomocnictwa (format plików .pdf) podpisanego przez akcjonariusza (bez załącznika - instrukcji do głosowania), bądź, w przypadku Akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne, przez osoby uprawnione do reprezentowania Akcjonariusza. Akcjonariusz udzielający pełnomocnictwa w postaci elektronicznej poza dokumentem pełnomocnictwa powinien przesłać dane umożliwiające jego identyfikację i weryfikację ważności pełnomocnictwa: imię i nazwisko Akcjonariusza, numer PESEL, adres zamieszkania, e-mail, telefon.
(iv) W celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w drodze elektronicznej, Spółka ma prawo podejmowania działań związanych z identyfikacją Akcjonariusza i jego pełnomocnika, w szczególności ma prawo skierowania pytania zwrotnego w formie elektronicznej oraz prawo kontaktu telefonicznego. Brak udzielenia odpowiedzi na zadawane pytania w trakcie weryfikacji będzie traktowany jako brak możliwości weryfikacji udzielonego pełnomocnictwa i stanowić będzie podstawę do odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Walnym Zgromadzeniu.
(v) Dla celów potwierdzenia autentyczności pełnomocnictwa zalecane jest przekazanie pełnomocnikowi przez Akcjonariusza wydrukowanej kopii informacji przesłanej Spółce, o której mowa powyżej.
(vi) Wydruk pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej załączany jest do listy obecności sporządzanej przed rozpoczęciem Walnego Zgromadzenia a następnie dołączany do notarialnego protokołu Walnego Zgromadzenia.
(vi) Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest członek Zarządu Spółki, członek Rady Nadzorczej Spółki, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentowania tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić Akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie, bądź możliwość wystąpienia konfliktów interesów. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić Akcjonariuszowi okoliczności mogące wskazywać na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Pełnomocnik taki głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez Akcjonariusza, zaś udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.
2.5. Możliwość i sposób uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej
Statut Spółki, Regulamin Walnego Zgromadzenia ani Zarząd nie przewidują możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
2.6. Sposób wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej
Statut Spółki, Regulamin Walnego Zgromadzenia ani Zarząd nie przewidują możliwości wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
2.7. Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej
Statut Spółki, Regulamin Walnego Zgromadzenia ani Zarząd nie przewidują możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w trakcie Walnego Zgromadzenia.
3. Dokumentacja Walnego Zgromadzenia i inne informacje
3.1. Dokumentacja Walnego Zgromadzenia
Osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona na Walnym Zgromadzeniu, projekt uchwał wraz z uzasadnieniem, uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki dotyczące spraw przewidzianych w porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki www.cpdsa.pl w zakładce "Walne Zgromadzenia " oraz w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Cybernetyki 7b, 02-677 Warszawa.
Od dnia 21 lutego 2019 r. Akcjonariusz ma prawo żądać od Spółki wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad.
3.2. Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia
Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia będą udostępniane na stronie internetowej Spółki www.cpdsa.pl .
3.3. Inne informacje
Zarząd Spółki informuje, że w sprawach nie objętych niniejszym ogłoszeniem stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki oraz Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki oraz regulacje dotyczące obrotu papierami wartościowymi, w tym w szczególności w spółkach publicznych, którą to spółką jest CPD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. Zarząd zwraca się do Akcjonariuszy Spółki o zapoznanie się z powyższymi regulacjami (Statut i Regulamin Walnego Zgromadzenia zamieszczone są na stronie internetowej Spółki) lub skorzystanie z porad podmiotów wyspecjalizowanych w doradztwie prawnym, co do wpływu tych regulacji na obecne i planowane działania Akcjonariuszy.
Jednocześnie Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu:
1. Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CPD S.A.
2. Uzasadnienie Zarządu do projektów uchwał NWZ CPD S.A.
3. Formularz pełnomocnictwa na NWZ CPD S.A.
4. Instrukcja do pełnomocnictwa na NWZ CPD S.A.
5. Informacja o ogólnej liczbie akcji CPD S.A.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 31.01.2019 16:17
CPD SA (1/2019) Terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2019
31.01.2019 16:17CPD SA (1/2019) Terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2019
Zarząd CPD S.A. (dalej "Spółka") przekazuje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w roku 2019:
1. Raporty roczne:
- jednostkowy raport roczny za rok 2018 - 25 kwietnia 2019 r.
- skonsolidowany raport roczny za rok 2018 - 25 kwietnia 2019 r.
2. Raport półroczny:
- skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2019 r., zawierający półroczne skrócone sprawozdanie finansowe - 27 września 2019 r.
3. Raporty kwartalne:
- skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2019 r., zawierający kwartalną informację finansową - 30 maja 2019 r.
- skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2019 r., zawierający kwartalną informację finansową - 28 listopada 2019 r.
Ponadto Zarząd Spółki informuje, że Spółka nie przekaże następujących raportów:
- raportu kwartalnego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2018 r. - w związku z publikacją raportu rocznego za rok 2018 w dniu 25 kwietnia 2019, zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jednolity, Dz.U. z 2018r. poz. 757),
- raportu kwartalnego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2019 r. - zgodnie z § 79 ust. 2 wyżej wymienionego Rozporządzenia.
Podstawa prawna:
§ 80 ust 1. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jednolity, Dz.U. z 2018r. poz. 757).
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 14.12.2018 17:16
CPD SA (43/2018) Uzupełnienie raportu bieżącego nr 36/2018
14.12.2018 17:16CPD SA (43/2018) Uzupełnienie raportu bieżącego nr 36/2018
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 36/2018 opublikowanego w dniu 14 września 2018 r. Emitent uzupełnia załącznik do w/w raportu w ten sposób, że w opisie przebiegu pracy zawodowej członka Rady Nadzorczej Gabrieli Gryger dodaje się punkt 6 w brzmieniu:
"6. Od 27.03.2018 r. - Członek Rady Nadzorczej ROBYG S.A.".
Ponadto w kolejnym akapicie dodaje się zdanie: "W ocenie Spółki działalność Gabrieli Gryger nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Emitenta, z zastrzeżeniem, że z uwagi na zakres faktycznie prowadzonej działalności, działalność Robyg S.A. w ocenie Spółki jest konkurencyjna wobec Spółki w zakresie ograniczonym do jednego obszaru administracyjnego tj. m.st. Warszawa."
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 27.11.2018 17:32
CPD SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2018 QSr
27.11.2018 17:32CPD SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2018 QSr
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 Przychody ze sprzedaży netto 16 976 15 123 3 991 3 553 Zysk /strata z działalności operacyjnej 15 308 9 824 3 599 2 308 Zysk /strata przed opodatkowaniem 9 887 1 424 2 324 335 Zysk /strata netto 14 261 -949 3 353 -223 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -11 625 48 919 -2 733 11 492 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 103 837 38 318 24 412 9 002 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -146 833 -33 474 -34 521 -7 864 Przepływy pieniężne netto, razem -54 621 53 763 -12 841 12 630 Zysk /strata netto na akcję 0,36 -0,03 0,09 -0,01 Rozwodniony zysk /strata na akcję 0,36 -0,02 0,09 -0,01 09.2018 12.2017 09.2018 12.2017 Aktywa razem 597 166 761 000 139 806 182 455 Zobowiązania razem 254 154 289 281 59 501 69 357 Zobowiązania długoterminowe 140 668 151 893 32 933 36 417 Zobowiązania krótkoterminowe 113 486 137 388 26 569 32 940 Kapitał własny 343 012 471 719 80 304 113 098 Kapitał zakładowy 3 935 3 935 921 943 Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 23.11.2018 15:28
CPD SA (42/2018) Rejestracja połączenia transgranicznego CPD S.A. oraz BUFFY HOLDINGS NO. 1 LIMITED
23.11.2018 15:28CPD SA (42/2018) Rejestracja połączenia transgranicznego CPD S.A. oraz BUFFY HOLDINGS NO. 1 LIMITED
W nawiązaniu do raportów bieżących nr 45/2017 z dnia 13 grudnia 2017 r., nr 47/2017 z dnia 22 grudnia 2017, nr 15/2018 z dnia 3 kwietnia 2018 r. oraz nr 17/2018 z dnia 26 kwietnia 2018 r. CPD spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka", "Emitent" lub "Spółka Przejmująca"), Zarząd informuje o powzięciu wiadomości o rejestracji w dniu 22 listopada 2018 r. ("Dzień Połączenia") połączenia Spółki ze spółką zależną Emitenta tj. BUFFY HOLDINGS NO. 1 LIMITED z siedzibą w Nikozji na Cyprze, spółką z ograniczoną odpowiedzialnością utworzoną zgodnie z prawem cypryjskim, adres: Kyriakou Matsi, 24, Palaichori, 2740, Nikozja, Cypr, wpisaną do rejestru spółek prowadzonego przez Ministerstwo Energii, Handlu, Przemysłu i Turystyki Republiki Cypru pod numerem rejestrowym HE 166076 ("BUFFY" lub "Spółka Przejmowana")
Połączenie nastąpiło poprzez przeniesienie całego majątku BUFFY na Spółkę tj. w drodze przejęcia przez Spółkę spółki BUFFY w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt 1) KSH oraz definicji słowa "połączenie" w Sekcji 201I (c) cypryjskiej Ustawy Prawo Spółek, Cap. 113 na warunkach określonych w Planie Połączenia przyjętym w dniu 22.12.2017r., udostępnionym bezpłatnie do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki pod adresem https://www.cpdsa.pl/ogloszenie-wspolnego-planu-polaczenia-transgranicznego-cpd-spolka-akcyjna-i-buffy-holdings-no-1-limited/. Stosownie do treści art. 494 § 1 k.s.h. Emitent wstąpił z Dniem Połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej. Ze względu na fakt, iż Spółka była jedynym wspólnikiem BUFFY, połączenie zostało przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 15.11.2018 22:30
CPD SA (41/2018) Zawarcie Przedwstępnej Umowy Sprzedaży Prawa użytkowania wieczystego nieruchomości należących do spółek zależnych Emitenta
15.11.2018 22:30CPD SA (41/2018) Zawarcie Przedwstępnej Umowy Sprzedaży Prawa użytkowania wieczystego nieruchomości należących do spółek zależnych Emitenta
Zarząd spółki CPD S.A. ("Emitent") informuje, że spółki zależne Emitenta 2/124 Gaston Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie oraz 3/93 Gaston Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie (łącznie zwane "Spółki Sprzedające") 15 listopada 2018 roku zawarły przedwstępną umowę sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości składającej się z działki o nr 124/2, nr obrębu 2-09-09 o powierzchni 10.726 m2 oraz działki o nr 93/3, nr obrębu 2-09-09 o powierzchni 25.830 m2, położonych w Warszawie, dzielnicy Ursus ("Umowa") na rzecz firmy NEOTOWNS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie ("Nabywca").
Zgodnie z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, nieruchomość przeznaczona jest pod tereny mieszkaniowo-usługowe.
Cena sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości została ustalona na kwotę ok. 70.669.350 złotych ("Cena").
Nabywca uiścił zaliczkę w wysokości 10% Ceny. Celem zabezpieczenia zwrotu zaliczki przez Spółki Sprzedające, ustanowiły one hipotekę łączną na prawie wieczystego użytkowania w/w nieruchomości do kwoty stanowiącej równowartość zaliczki powiększonej o ewentualne kary umowne oraz dobrowolnie poddały się egzekucji w trybie art. 777 KPC co do obowiązku zwrotu zaliczki powiększonej o ewentualne kary umowne.
Zapisy Umowy zawartej przez Strony nie odbiegają od standardów powszechnie stosownych dla tego typu umów.
Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR - informacje poufne.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 08.11.2018 16:36
CPD SA (40/2018) Spełnienie się warunków Umowy Inwestycyjnej zawartej przez CPD S.A. i spółki zależne
08.11.2018 16:36CPD SA (40/2018) Spełnienie się warunków Umowy Inwestycyjnej zawartej przez CPD S.A. i spółki zależne
Zarząd CPD S.A. (dalej "Spółka') informuje o spełnieniu się wszystkich warunków zawieszających Umowy Inwestycyjnej z 22 lutego 2017, która została zmieniona 2 sierpnia 2017 i 26 października 2018, zgodnie z zapisami raportów bieżących nr 3/2017 z 1 marca 2017, nr 31/2017 z 2 sierpnia 2017 oraz nr 39/2018 z 26 października 2018.
Spółka Unidevelopment S.A. wniosła pierwszą część wkładu własnego wymaganego zapisami Umowy Inwestycyjnej. Jednocześnie, zostały uzgodnione (zaakceptowane) wszystkie załączniki do Umowy Inwestycyjnej, co było warunkiem wejścia w życie niniejszej Umowy.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 26.10.2018 17:14
CPD SA (39/2018) Zmiana umowy inwestycyjnej zawartej przez CPD S.A. oraz jej spółki zależne.
26.10.2018 17:14CPD SA (39/2018) Zmiana umowy inwestycyjnej zawartej przez CPD S.A. oraz jej spółki zależne.
Zarząd CPD S.A. (dalej "Spółka", "Emitent") w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 3/2017 z 1 marca 2017 r. oraz raportu bieżącego nr 31/2017 z 2 sierpnia 2017 r., informujących o zawarciu Umowy Inwestycyjnej (Umowa) dotyczącej wspólnego przedsięwzięcia budowlanego polegającego na realizacji kompleksu budynków wielorodzinnych z usługami i infrastrukturą towarzyszącą w dzielnicy Ursus w Warszawie, informuje, iż 26 października 2018 r. została przyjęta Zmiana Umowy Inwestycyjnej i tekst jednolity Umowy inwestycyjnej (dalej "Zmiana Umowy").
Stronami Zmiany Umowy są dotychczasowe strony Umowy Inwestycyjnej tj.: Emitent, Challange Eighteen sp. z o.o. w Warszawie (dalej "Spółka Zależna"), URSA PARK Smart City spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Warszawie (dalej "Spółka Zależna", "Spółka Komandytowa"), Lakia Enterprises Ltd z siedzibą w Nikozji (Cypr) (dalej "Spółka Zależna") oraz Unibep S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim i Unidevelopment S.A. z siedzibą w Warszawie.
Przedmiotem Zmiany Umowy jest uchylenie w całości dotychczasowego brzmienia i zastąpienia go nową treścią oraz rozszerzenie zakresu realizacji przedsięwzięcia do całości poniższej nieruchomości. Strony zobowiązują się obecnie do wspólnej realizacji inwestycji budowlanej na nieruchomości (dalej "Nieruchomość") należącej do spółki z Grupy Kapitałowej CPD S.A. tj. spółki URSA PARK Smart City spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. Nieruchomość powyższa składa się z działek o nr 113/1, 113/2, 113/4, 113/6 oraz 113/7 nr obr. ewid. 2-09-09, o powierzchni 4,944 ha i znajduje się przy ul. Traktorzystów w Warszawie (dzielnica Warszawa - Ursus).
Na części Nieruchomości o powierzchni ok. 1,36 ha obecnie realizowana jest w dwóch etapach budowa kompleksu budynków wielorodzinnych z usługami wraz z infrastrukturą towarzyszącą, o łącznej powierzchni użytkowej ok. 21 tys. PUM/PUU, której Generalnym wykonawcą jest spółka Unibep S.A., a spółka Unidevelopment S.A. świadczy usługi zastępstwa inwestorskiego (Przedsięwzięcie 1).
Kolejne dwa przedsięwzięcia, z których każde dzieli się na dwa etapy, będą polegały na budowie kompleksu budynków wielorodzinnych z usługami wraz z infrastrukturą towarzyszącą, o łącznej powierzchni użytkowej około 40 tys. PUM/PUU (Przedsięwzięcie 2 i Przedsięwzięcie 3). Rozpoczęcie Przedsięwzięcia 2 nastąpi w związku ze spełnieniem przez Unidevelopment wskazanego w Zmianie Umowy zobowiązania względem zaangażowania kapitałowego w Spółkę Komandytową, co powinno nastąpić w ciągu 14 dni od dnia podpisania Zmiany Umowy. Natomiast rozpoczęcie Przedsięwzięcia 3 jest planowane w I kwartale 2019 r., przy czym ostateczny termin rozpoczęcia realizacji tego etapu Inwestycji zostanie ustalony w drodze odrębnej decyzji.
Umowa obejmuje również czynności polegające na prowadzeniu działań marketingowych związanych ze sprzedażą lokali powstałych w ramach Przedsięwzięć, a następnie na całkowitej sprzedaży powierzchni użytkowej Przedsięwzięć oraz zasady podziału zysku z realizacji Przedsięwzięć, a także przewiduje zasady podziału zysku oraz innych rozliczeń finansowych Stron, jak również ewentualną odpowiedzialność z tytułu naruszeń postanowień Umowy ograniczając przy tym limit odpowiedzialności każdej ze stron z tytułu kar umownych do 5 mln zł.
Uczestnictwo spółek z Grupy Kapitałowej CPD S.A. w realizacji Umowy polega m.in. na realizacji Przedsięwzięcia na Nieruchomości należącej do Spółki Komandytowej oraz świadczeniu przez Gaston Investments sp. z o.o. usług kontroli finansowej i operacyjnej nad Przedsięwzięciem.
Zmiana Umowy wchodzi w życie pod warunkiem spełnienia przez Unidevelopment S.A. wskazanego powyżej zobowiązania względem kapitałowego zaangażowania w Spółkę Komandytową w terminie 14 dni od jej podpisania, jak również pod warunkiem uzgodnienia (zaakceptowania) przez Strony wszystkich załączników do Umowy do dnia 15 listopada 2018 r. W przypadku, gdy Zmiana Umowy nie wejdzie w życie to w takim przypadku za obowiązującą Strony uznawać będą umowę inwestycyjną w poprzednim brzmieniu.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 27.09.2018 18:50
CPD SA Raport okresowy półroczny za 2018 PSr
27.09.2018 18:50CPD SA Raport okresowy półroczny za 2018 PSr
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR półrocze / 2018 półrocze /2017 półrocze / 2018 półrocze /2017 Przychody ze sprzedaży netto 12 519 10 332 2 953 2 433 Zysk /strata z działalności operacyjnej 20 415 1 222 4 815 288 Zysk /strata przed opodatkowaniem 13 979 -2 627 3 297 -618 Zysk /strata netto 18 531 -3 970 4 371 -935 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -38 975 58 424 -9 193 13 755 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 102 427 30 019 24 160 7 068 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -145 502 -2 565 -34 321 -604 Przepływy pieniężne netto, razem -82 050 85 878 -19 354 20 219 Zysk /strata netto na akcję 0,47 -0,11 0,11 -0,03 Rozwodniony zysk /strata na akcję 0,47 -0,10 0,11 -0,02 06.2018 12.2017 06.2018 12.2017 Aktywa razem 603 220 761 000 138 302 182 455 Zobowiązania razem 255 985 289 281 58 691 69 357 Zobowiązania długoterminowe 143 392 151 893 32 876 36 417 Zobowiązania krótkoterminowe 112 593 137 388 25 815 32 940 Kapitał własny 347 235 471 719 79 612 113 098 Kapitał zakładowy 3 935 3 935 902 943 Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 19.09.2018 16:46
CPD SA (38/2018) Powołanie nowych członków Komitetu Audytu CPD S.A.
19.09.2018 16:46CPD SA (38/2018) Powołanie nowych członków Komitetu Audytu CPD S.A.
Zarząd CPD S.A. ("Spółka") informuje, że w związku z powołaniem Rady Nadzorczej Spółki na nową, wspólną, trzyletnią kadencję, Rada Nadzorcza Spółki w dniu 19 września 2018 r., działając na podstawie art. 128 i 129 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. z 2017 r., poz. 1089) podjęła uchwałę, na mocy której powołała nowych członków Komitetu Audytu w składzie:
- Alfonso Kalinauskas - Przewodniczący Komitetu Audytu (członek niezależny),
- Mirosław Gronicki - członek Komitetu Audytu (członek niezależny),
- Andrew Pegge - członek Komitetu Audytu.
Komitet Audytu we wskazanym składzie spełnia kryteria niezależności oraz pozostałe wymagania określone w art. 129 ust. 1,3.5 i 6 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, tj.:
a) przynajmniej jeden członek Komitetu Audytu posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych,
b) przynajmniej jeden członek Komitetu Audytu posiada wiedzę i umiejętności z zakresu branży Spółki,
c) większość członków Komitetu Audytu, w tym jego przewodniczący, jest niezależna od Spółki.
Zgodnie z zasadą szczegółową II.Z.8 zbioru "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016", przewodniczący Komitetu Audytu spełnia kryteria niezależności.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 14.09.2018 17:37
CPD SA (37/2018) Informacje o akcjonariuszach posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu CPD S.A. 14 września 2018 r.
14.09.2018 17:37CPD SA (37/2018) Informacje o akcjonariuszach posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu CPD S.A. 14 września 2018 r.
Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Zarząd CPD S.A. ("Spółka") informuje o akcjonariuszach posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się 14 września 2018 roku.
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów wraz z określeniem liczby głosów im przysługujących z posiadanych akcji Spółki i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym zgromadzeniu oraz w ogólnej liczbie akcji Spółki stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 14.09.2018 17:30
CPD SA (36/2018) Powołanie Członków Rady Nadzorczej CPD S.A. na nową kadencję
14.09.2018 17:30CPD SA (36/2018) Powołanie Członków Rady Nadzorczej CPD S.A. na nową kadencję
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd CPD S.A. (dalej "Spółka") informuje, iż 14 września 2018 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę w przedmiocie powołania członków Rady Nadzorczej CPD S.A. czwartej kadencji.
Na nową kadencję zostali powołani: Pan Wiesław Piotr Oleś, Pan Mirosław Jerzy Gronicki, Pan Andrew Pegge, Pani Gabriela Gryger, Pan Michael Haxby z zachowaniem ciągłości pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej oraz Pan Alfonso Kalinauskas.
Informacje o wykształceniu, kwalifikacjach i przebiegu pracy zawodowej powołanych członków Rady Nadzorczej przedstawione są w załączniku do niniejszego raportu.
Podstawa prawna:
Podstawa prawna: § 10 w zw. z § 5 pkt 5) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 14.09.2018 17:20
CPD SA (35/2018) Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CPD S.A. 14 września 2018 r.
14.09.2018 17:20CPD SA (35/2018) Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CPD S.A. 14 września 2018 r.
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd CPD S.A. (dalej "Spółka") informuje o treści uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 14 września 2018 roku.
Treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Podstawa prawna:
Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 6) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 13.09.2018 15:52
CPD SA (34/2018) Informacje o akcjonariuszach posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu CPD S.A. 6 września 2018 r.
13.09.2018 15:52CPD SA (34/2018) Informacje o akcjonariuszach posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu CPD S.A. 6 września 2018 r.
Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Zarząd CPD S.A. ("Spółka") informuje o akcjonariuszach posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się 6 września 2018 roku.
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów wraz z określeniem liczby głosów im przysługujących z posiadanych akcji Spółki i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym zgromadzeniu oraz w ogólnej liczbie akcji Spółki stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 06.09.2018 18:32
CPD SA (33/2018) Ogłoszenie przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CPD S.A.
06.09.2018 18:32CPD SA (33/2018) Ogłoszenie przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CPD S.A.
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd CPD S.A. (dalej "Spółka") informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki obradujące 6 września 2018 roku postanowiło zarządzić przerwę w obradach walnego zgromadzenia do dnia 14 września 2018 roku do godziny 10.30.
Wznowione obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia odbywać się będą w siedzibie Spółki przy ul. Cybernetyki 7b w Warszawie.
Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 6 września 2018 roku Spółka przekazuje w załączeniu.
Podstawa prawna
§ 19 ust. 1 pkt 5)-9) - Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 09.08.2018 16:20
CPD SA (32/2018) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CPD S.A.
09.08.2018 16:20CPD SA (32/2018) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CPD S.A.
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
I ZWOŁANIE NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Zarząd CPD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej "Spółka"), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy, Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000277147 na podstawie art. 399 i art. 402(1) Kodeksu spółek handlowych (dalej "KSH") oraz § 19 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz.U. Z 2018 R. Poz. 757) zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej "Walne Zgromadzenie", "Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie" lub "NWZ"), które odbędzie się 6 września 2018 r. o godzinie 11.00, w siedzibie Spółki: ul. Cybernetyki 7b, 02-677 Warszawa z następującym porządkiem obrad:
1) Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4) Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
5) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
6) Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych CPD S.A.
7) Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego CPD S.A. i zmiany Statutu Spółki.
8) Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki.
9) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
W związku z pkt 7 i 8 porządku obrad przewidziane są zmiany statutu w następującym zakresie:
• dotychczasowy § 4 ust.1 Statutu w brzmieniu:
"Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.286.320,30 zł (trzy miliony dwieście osiemdziesiąt sześć tysięcy trzysta dwadzieścia złotych trzydzieści groszy) i jest podzielony na 32.863.203 (trzydzieści dwa miliony osiemset sześćdziesiąt trzy tysiące dwieście trzy) akcje o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda, w tym:
(a) 32.335.858 (trzydzieści dwa miliony trzysta trzydzieści pięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii B,
(b) 163.214 (sto sześćdziesiąt trzy tysiące dwieście czternaście) akcji zwykłych na okaziciela Spółki serii C,
(c) 76.022 (siedemdziesiąt sześć tysięcy dwadzieścia dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii D,
(d) 88.776 (osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemset siedemdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii E,
(e) 199.333 (sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta trzydzieści trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii F."
otrzymuje następujące brzmienie:
"1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.637.113,10 zł (dwa miliony sześćset trzydzieści siedem tysięcy trzysta dwadzieścia złotych trzydzieści groszy) i jest podzielony na 26.371.131 (dwadzieścia sześć milionów trzysta siedemdziesiąt jeden tysięcy sto trzydzieści jeden) akcji serii AA o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda."
• skreśla się § 4d Statutu Spółki;
• dotychczasowy § 10 ust 5 Statutu Spółki w brzmieniu:
"Od momentu uzyskania przez Spółkę statusu spółki publicznej, do kompetencji Rady Nadzorczej należy wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę istotnej umowy z podmiotami powiązanymi ze Spółką w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259) albo innego aktu prawnego, który zastąpi w porządku prawnym to rozporządzenie. Wyrażenie zgody nie jest wymagane w odniesieniu do transakcji typowych, zawieranych na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności operacyjnej przez Spółkę z podmiotem zależnym, w którym Spółka posiada większościowy udział kapitałowy. Uchwała w sprawie wyrażania zgody na zawarcie przez Spółkę istotnej umowy z podmiotami powiązanymi ze Spółką może być podjęta, jeśli choć jeden Członek Niezależny Rady Nadzorczej wyraził zgodę na jej zawarcie."
otrzymuje następujące brzmienie:
"Od momentu uzyskania przez Spółkę statusu spółki publicznej, do kompetencji Rady Nadzorczej należy wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę istotnej umowy z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce lub podmiotem powiązanym w rozumieniu międzynarodowych standardów rachunkowości przyjętych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości. Wyrażenie zgody nie jest wymagane w odniesieniu do transakcji typowych, zawieranych na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności operacyjnej przez Spółkę z podmiotami wchodzącymi w skład grupy kapitałowej Spółki.";
• dotychczasowy § 11 ust 2 pkt 7) Statutu Spółki w brzmieniu:
"w przypadku uzyskania przez Spółkę statusu spółki giełdowej i tak długo jak Spółka pozostawać będzie spółką giełdową: (i) sporządzanie i przedstawianie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zwięzłej oceny sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki; (ii) coroczne dokonywanie i przedstawienie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu oceny pracy Rady Nadzorczej (samoocena); (iii) rozpatrywanie i opiniowanie spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia,"
otrzymuje następujące brzmienie:
"w przypadku uzyskania przez Spółkę statusu spółki giełdowej i tak długo jak Spółka pozostawać będzie spółką giełdową sporządzanie i przedstawianie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu: (i) oceny sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego; (ii) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej; (iii) oceny sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego; (iv) oceny racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki sponsoringowej i charytatywnej; (v) rozpatrywanie i opiniowanie spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia,";
• dotychczasowy § 11 ust.3 w brzmieniu:
"W przypadku uzyskania przez Spółkę statusu spółki giełdowej, gdy liczebność Rady Nadzorczej wynosić będzie przynajmniej 6 (sześć) osób i tak długo jak Spółka pozostawać będzie spółką giełdową, w ramach Rady Nadzorczej powoływany będzie Komitet Audytu. W skład tego Komitetu wchodzić będzie przynajmniej jeden Niezależny Członek Rady Nadzorczej posiadający kompetencje w dziedzinie rachunkowości i finansów."
otrzymuje następujące brzmienie:
"Rada Nadzorcza powołuje Komitet Audytu w przypadku, gdy przepisy prawa nakładają na Spółkę taki obowiązek.";
• dotychczasowy § 11 ust.4, w brzmieniu:
"Do zadań Komitetu Audytu należeć będzie w szczególności zaopiniowanie dla potrzeb dokonania oceny, o której mowa w § 11 ust. 2 pkt 4 i 5, sprawozdań i wniosków Zarządu, a także zaopiniowanie przedkładanych Radzie Nadzorczej przez Zarząd budżetów rocznych oraz planów strategicznych Spółki oraz wyrażenie rekomendacji w zakresie wyboru podmiotu mającego pełnić funkcję biegłego rewidenta Spółki."
otrzymuje następujące brzmienie:
"Jeżeli akcje Spółki pozostają w obrocie na rynku regulowanym Rada Nadzorcza może, mimo braku takiego obowiązku ustawowego, podjąć uchwalę o powołaniu Komitetu Audytu.";
• skreśla się § 11 ust.5 i § 11 ust.6 Statutu Spółki;
• dotychczasowy § 12 ust.2 Statutu Spółki w brzmieniu:
"Członkowie Niezależni powinni spełniać kryteria niezależności wskazane w Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych w pkt III ppkt 6 dokumentu "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW", stanowiącego załącznik do uchwały nr 17/1249/2010 Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 19 maja 2010 r. albo wskazane w obowiązujących w dniu wyboru Członka Niezależnego innych regulacjach dotyczących kryteriów niezależności wymaganych od niezależnych członków rad nadzorczych spółek giełdowych."
otrzymuje następujące brzmienie:
"Członkowie Niezależni powinni spełniać kryteria niezależności wskazane w: (i) Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) oraz (ii) wytyczne zawarte w dokumencie "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016", albo (iii) wskazane w obowiązujących w dniu wyboru Członka Niezależnego innych regulacjach dotyczących kryteriów niezależności wymaganych od niezależnych członków rad nadzorczych spółek publicznych.";
• skreśla się dotychczasową treść § 12 ust.3 i ust.4 Statutu Spółki;
• dotychczasowy § 12 ust.5 otrzymuje oznaczenie jako § 12 ust. 3 Statutu.
W związku z pkt 7 porządku obrad, Zarząd na podstawie art. 455 § 2 KSH informuje o planowanym podjęciu uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego o kwotę 1 298 289,20 zł (słownie: jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście osiemdziesiąt dziewięć złotych dwadzieścia groszy).
Obniżenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi przez umorzenie łącznie 12 982 892 (słownie: dwanaście milionów dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące osiemset dziewięćdziesiąt dwa) akcji własnych Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda i o łącznej wartości nominalnej 1 298 289,20 zł (słownie: jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście osiemdziesiąt dziewięć złotych dwadzieścia groszy), oznaczonych kodem ISIN PLCELPD00013 nabytych przez Spółkę w wyniku ogłoszonych przez Spółkę zaproszeń do składania ofert sprzedaży akcji Spółki z dnia 2 października 2017 r., które zostało zmienione 3 października 2017 r. oraz z dnia 29 maja 2018 r. (sposób obniżenia).
Obniżenie kapitału zakładowego nastąpi w związku z umorzeniem akcji własnych Spółki na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 4 z dnia 6 września 2018 r. w sprawie umorzenia akcji własnych CPD S.A. (cel obniżenia kapitału zakładowego).
II INFORMACJE DOTYCZĄCE UDZIAŁU W WALNYM ZGROMADZENIU
1.Prawa Akcjonariuszy do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia oraz zgłaszania projektów uchwał.
1.1. Prawo do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
Na podstawie art. 401 § 1 KSH Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed terminem Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 16 sierpnia 2018 r.
Żądanie powinno zawierać:
(i) uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad,
(ii) kopię dokumentu poświadczającego tożsamość Akcjonariusza:
- w przypadku osób fizycznych: kopię dowodu osobistego, paszportu lub też innego urzędowego dokumentu poświadczającego tożsamość Akcjonariusza,
- w przypadku Akcjonariusza innego niż osoba fizyczna (osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej): kopię odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego uprawnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza oraz kopię dowodu osobistego, paszportu lub też innego urzędowego dokumentu poświadczającego tożsamość osób uprawnionych do reprezentowania Akcjonariusza,
- w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika dodatkowo: kopia dokumentu udzielonego pełnomocnictwa przez Akcjonariusza, lub też przez osobę upoważnioną do reprezentowania Akcjonariusza (w przypadku Akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną) oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub też innego urzędowego dokumentu poświadczającego tożsamość pełnomocnika lub, w przypadku gdy pełnomocnikiem nie jest osoba fizyczna, kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika oraz kopie dowodów osobistych, paszportów lub też innego urzędowego dokumentu poświadczającego tożsamość osoby fizycznej (lub też osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika.
(iii) dokument lub dokumenty potwierdzające posiadanie akcji Spółki w liczbie uprawniającej do zgłoszenia żądania, którym może być np. zaświadczenie lub świadectwo depozytowe wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki posiadane przez Akcjonariusza (lub Akcjonariuszy zgłaszających żądanie), z którego będzie wynikać iż zgłaszający żądanie jest Akcjonariuszem Spółki (lub są Akcjonariuszami Spółki działającymi łącznie, lub jest pełnomocnikiem Akcjonariuszy ze stosownym pełnomocnictwem) oraz fakt, iż reprezentuje/reprezentują co najmniej 1/20 kapitału zakładowego Spółki.
Żądanie może zostać złożone pisemnie w siedzibie Spółki (adres: ul. Cybernetyki 7b, 02-677 Warszawa) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres shareholder@cpdsa.pl (format plików .pdf).
1.2. Prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
Na podstawie art. 401 § 4 KSH Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mają uprawnienie do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Projekty powyższe powinny być zgłoszone Spółce przed terminem Walnego Zgromadzenia pisemnie w siedzibie Spółki (adres: ul. Cybernetyki 7b, 02-677 Warszawa) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres shareholder@cpdsa.pl (format plików .pdf). Do zgłaszanych projektów powinny zostać dołączone dokumenty, o których mowa w pkt 1.1. lit (ii) i (iii) powyżej.
1.3. Prawo do zgłaszania projektów uchwał podczas Walnego Zgromadzenia.
Na podstawie art. 401 § 5 KSH każdy z Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad WZ.
2. Procedury związane z uczestnictwem w Walnym Zgromadzeniu i wykonywaniem prawa głosu.
2.1. Dzień rejestracji uczestnictwa i prawo do udziału w NWZ.
Zarząd Spółki informuje, że prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mają, zgodnie z art. 406(1) KSH, wyłącznie osoby będące Akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia tj. w dniu 21 sierpnia 2018 r. (dalej "Dzień Rejestracji Uczestnictwa").
Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie ustalona na podstawie informacji otrzymanych przez Spółkę z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (dalej "KDPW"), Zarząd zaleca jednak Akcjonariuszom by posiadali imienne zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych. Żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu należy zgłosić podmiotowi prowadzącemu rachunek papierów wartościowych w terminie od daty niniejszego ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia do pierwszego dnia powszedniego po Dniu Rejestracji Uczestnictwa tj. do dnia 22 sierpnia 2018 r.
2.2. Lista uprawnionych do udziału w NWZ.
Lista Akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu zostanie sporządzona na podstawie wykazu udostępnionego przez KDPW i wyłożona w biurze Zarządu Spółki w Warszawie, przy ul. Cybernetyki 7b, w godzinach od 9.00 do 16.00 przez 3 dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia tj. w dniach od 3 września 2018 r. do 5 września 2018 r. Akcjonariusze mogą przeglądać listę Akcjonariuszy uprawnionych do udziału w WZ w lokalu Zarządu oraz żądać odpisu listy uprawnionych za zwrotem kosztów jej sporządzenia.
W okresie trzech dni powszednich przed odbyciem Walnego Zgromadzenia Spółki Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być przesłana. Żądanie powinno zostać sporządzone w formie pisemnej, podpisane przez Akcjonariusza lub przez osoby uprawnione do reprezentowania Akcjonariusza oraz przesłane na adres shareholder@cpdsa.pl (format plików .pdf) wraz z kopiami dokumentów potwierdzających fakt, iż osoba zgłaszająca żądanie jest Akcjonariuszem oraz potwierdzające tożsamość Akcjonariusza lub osób reprezentujących Akcjonariusza w sposób wskazany w pkt 1.1. lit (ii) i (iii) powyżej.
2.3. Sposób uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywanie prawa głosu.
Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz inny niż osoba fizyczna może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.
Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do udziału w Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dokumentu tożsamości, a pełnomocnicy po okazaniu dokumentu tożsamości i ważnego pełnomocnictwa. Pełnomocnicy lub reprezentanci Akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne winni dodatkowo okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby upoważnione do reprezentowania tych podmiotów, z których wynika ich prawo do reprezentowania Akcjonariusza.
Na pół godziny przed rozpoczęciem obrad Walnego Zgromadzenia rozpoczyna się rejestrację uczestników Walnego Zgromadzenia poprzez podpisywanie przez Akcjonariuszy i ich pełnomocników listy obecności, zawierającej spis Akcjonariuszy Spółki sporządzony w oparciu o listę uprawnionych z wymienieniem liczby przysługujących akcji, którą każdy z uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu posiada i służących mu głosów.
W przypadku, gdy Akcjonariusz nie jest wpisany na listę uprawnionych ale posiada imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych Akcjonariusza nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji Uczestnictwa, Spółka ma obowiązek dopuścić go do udziału w Walnym Zgromadzeniu.
W przypadku, gdy Akcjonariusz jest wpisany na listę uprawnionych Spółka nie ma prawa żądania od niego imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
2.4. Pełnomocnicy Akcjonariuszy.
(i) Zgodnie z art. 412(1) § 2 KSH pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie pisemnej lub udzielone w postaci elektronicznej. Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
(ii) Udzielenie pełnomocnictwa w formie elektronicznej może nastąpić z wykorzystaniem formularza pełnomocnictwa zamieszczonego na stronie internetowej Spółki pod adres www.cpdsa.pl w zakładce "Walne Zgromadzenia", co jest zgodne z art. 402(3) § 1 pkt 5 KSH. Skorzystanie przez Akcjonariusza z formularza nie jest obligatoryjne, lecz wystawione pełnomocnictwo musi zawierać co najmniej te elementy dotyczące identyfikacji osób, które zawiera formularz. Oprócz pełnomocnictwa na tej stronie zamieszczona jest także instrukcja dotycząca wykonywania przez pełnomocnika prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu. Skorzystanie z tej instrukcji także jest dobrowolne.
(iii) Informacja o udzieleniu lub odwołaniu pełnomocnictwa wraz z pełnomocnictwem powinna być przesłana przez Akcjonariusza w terminie poprzedzającym zamknięcie listy uczestników Walnego Zgromadzenia, która jest sporządzana w dniu Walnego Zgromadzenia przed jego rozpoczęciem i musi poprzedzać wniosek pełnomocnika o wpis na listę uczestników. Informacja powyższa powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres shareholder@cpdsa.pl poprzez przesłanie na powyższy adres skanu dokumentu pełnomocnictwa (format plików .pdf) podpisanego przez akcjonariusza (bez załącznika - instrukcji do głosowania), bądź, w przypadku Akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne, przez osoby uprawnione do reprezentowania Akcjonariusza. Akcjonariusz udzielający pełnomocnictwa w postaci elektronicznej poza dokumentem pełnomocnictwa powinien przesłać dane umożliwiające jego identyfikację i weryfikację ważności pełnomocnictwa: imię i nazwisko Akcjonariusza, numer PESEL, adres zamieszkania, e-mail, telefon.
(iv) W celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w drodze elektronicznej, Spółka ma prawo podejmowania działań związanych z identyfikacją Akcjonariusza i jego pełnomocnika, w szczególności ma prawo skierowania pytania zwrotnego w formie elektronicznej oraz prawo kontaktu telefonicznego. Brak udzielenia odpowiedzi na zadawane pytania w trakcie weryfikacji będzie traktowany jako brak możliwości weryfikacji udzielonego pełnomocnictwa i stanowić będzie podstawę do odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Walnym Zgromadzeniu.
(v) Dla celów potwierdzenia autentyczności pełnomocnictwa zalecane jest przekazanie pełnomocnikowi przez Akcjonariusza wydrukowanej kopii informacji przesłanej Spółce, o której mowa powyżej.
(vi) Wydruk pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej załączany jest do listy obecności sporządzanej przed rozpoczęciem Walnego Zgromadzenia a następnie dołączany do notarialnego protokołu Walnego Zgromadzenia.
(vi) Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest członek Zarządu Spółki, członek Rady Nadzorczej Spółki, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentowania tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić Akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie, bądź możliwość wystąpienia konfliktów interesów. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić Akcjonariuszowi okoliczności mogące wskazywać na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Pełnomocnik taki głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez Akcjonariusza, zaś udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.
2.5. Możliwość i sposób uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
Statut Spółki, Regulamin Walnego Zgromadzenia ani Zarząd nie przewidują możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
2.6. Sposób wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
Statut Spółki, Regulamin Walnego Zgromadzenia ani Zarząd nie przewidują możliwości wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
2.7. Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
Statut Spółki, Regulamin Walnego Zgromadzenia ani Zarząd nie przewidują możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w trakcie Walnego Zgromadzenia.
3. Dokumentacja Walnego Zgromadzenia i inne informacje.
3.1. Dokumentacja Walnego Zgromadzenia.
Osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona na Walnym Zgromadzeniu, projekt uchwał wraz z uzasadnieniem, uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki dotyczące spraw przewidzianych w porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki www.cpdsa.pl w zakładce "Walne Zgromadzenia " oraz w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Cybernetyki 7b, 02-677 Warszawa.
Od dnia 30 sierpnia 2018 r. Akcjonariusz ma prawo żądać od Spółki wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad.
3.2. Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia.
Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia będą udostępniane na stronie internetowej Spółki www.cpdsa.pl .
3.3. Inne informacje.
Zarząd Spółki informuje, że w sprawach nie objętych niniejszym ogłoszeniem stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki oraz Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki oraz regulacje dotyczące obrotu papierami wartościowymi, w tym w szczególności w spółkach publicznych, którą to spółką jest CPD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. Zarząd zwraca się do Akcjonariuszy Spółki o zapoznanie się z powyższymi regulacjami (Statut i Regulamin Walnego Zgromadzenia zamieszczone są na stronie internetowej Spółki) lub skorzystanie z porad podmiotów wyspecjalizowanych w doradztwie prawnym, co do wpływu tych regulacji na obecne i planowane działania Akcjonariuszy.
Jednocześnie Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu:
1. Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CPD S.A.
2. Uzasadnienie Zarządu i Rady Nadzorczej do projektów uchwał NWZ CPD S.A.
3. Formularz pełnomocnictwa na NWZ CPD S.A.
4. Instrukcja do pełnomocnictwa na NWZ CPD S.A.
5. Informacja o ogólnej liczbie akcji CPD S.A.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 31.07.2018 21:18
CPD SA (31/2018) Zawarcie Przedwstępnej Umowy Sprzedaży Prawa do użytkowania wieczystego nieruchomości należącej do spółki zależnej Emitenta
31.07.2018 21:18CPD SA (31/2018) Zawarcie Przedwstępnej Umowy Sprzedaży Prawa do użytkowania wieczystego nieruchomości należącej do spółki zależnej Emitenta
Zarząd spółki CPD S.A. ("Emitent") informuje, że spółka zależna Emitenta 5/92 Gaston Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie ("Sprzedający") 31 lipca 2018 roku zawarła warunkową przedwstępną umowę sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości składającej się z działki nr 92/2, nr obrębu 2-09-09 o powierzchni 30.594 m2, położonej w Warszawie, dzielnicy Ursus ("Umowa") na rzecz firmy UDI Tau spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie ("Nabywca").
Zgodnie z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, nieruchomość przeznaczona jest pod tereny mieszkaniowo-usługowe.
Cena sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości została ustalona na kwotę ok. 50.016.000 złotych ("Cena").
Nabywca uiścił zaliczkę w wysokości 10% Ceny. Celem zabezpieczenia zwrotu zaliczki przez Sprzedającego, ustanowił on hipotekę na udziale w nieruchomości do kwoty stanowiącej równowartość 200% zaliczki oraz dobrowolnie poddał się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 4 KPC co do obowiązku zwrotu jednokrotności zaliczki.
Zapisy Umowy zawarte przez Strony Umowy nie odbiegają od standardów powszechnie stosownych dla tego typu umów.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 10.07.2018 17:37
CPD SA (30/2018) Zawiadomienie akcjonariuszy w trybie art. 69 Ustawy o ofercie.
10.07.2018 17:37CPD SA (30/2018) Zawiadomienie akcjonariuszy w trybie art. 69 Ustawy o ofercie.
Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Zarząd CPD S.A. (dalej "Spółka"), informuje iż 10 lipca 2018 r. Spółka otrzymała zawiadomienia w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.) od spółek Cooperatieve Laxey Worldwide W.A. i Furseka Trading and Investments Limited.
Pełna treść zawiadomień stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 1 oraz art. 70a Ustawy o ofercie - znaczne pakiety akcji
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 09.07.2018 11:30
CPD SA (28/2018) Korekta tytułu Raportu Bieżącego 28/2018
09.07.2018 11:30CPD SA (28/2018) Korekta tytułu Raportu Bieżącego 28/2018
Zarząd CPD S.A. informuje, iż w tytule raportu bieżącego nr 28/2018 z 6 lipca 2018 r., nastąpiła omyłka przy wskazaniu daty Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, która winna brzmieć 30 czerwca 2018. Tym samym, dokonuje się korekty tytułu ww. raportu bieżącego, zmieniając jego tytuł jak wyżej.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 06.07.2018 20:43
CPD SA (29/2018) Zawiadomienie akcjonariuszy w trybie art. 69 Ustawy o ofercie.
06.07.2018 20:43CPD SA (29/2018) Zawiadomienie akcjonariuszy w trybie art. 69 Ustawy o ofercie.
Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Zarząd CPD S.A. (dalej "Spółka"), informuje iż 6 lipca 2018 r. Spółka otrzymała zawiadomienia w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.) od Value Catalyst Fund i Laxey Group Limited.
Pełna treść zawiadomień stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 1 oraz art. 70a Ustawy o ofercie - znaczne pakiety akcji
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 06.07.2018 20:10
CPD SA (28/2018) Informacje o akcjonariuszach posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu CPD S.A., które odbyło się 10 maja 2017 r.
06.07.2018 20:10CPD SA (28/2018) Informacje o akcjonariuszach posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu CPD S.A., które odbyło się 10 maja 2017 r.
Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Zarząd CPD S.A. ("Spółka") informuje o akcjonariuszach posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się 30 czerwca 2018 roku.
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów wraz z określeniem liczby głosów im przysługujących z posiadanych akcji Spółki i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym zgromadzeniu oraz w ogólnej liczbie akcji Spółki stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Podstawa prawna:
art. 70 pkt 3) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 01.07.2018 13:29
CPD SA (27/2018) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie CPD S.A. 30 czerwca 2018 r.
01.07.2018 13:29CPD SA (27/2018) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie CPD S.A. 30 czerwca 2018 r.
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd CPD S.A. (dalej "Spółka") informuje o treści uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 30 czerwca 2018 roku.
Treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Podstawa prawna:
Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 6) - 9) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 22.06.2018 16:00
CPD SA (26/2018) Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 MAR
22.06.2018 16:00CPD SA (26/2018) Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 MAR
Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
Zarząd CPD S.A. (dalej "Spółka") informuje, że 22 czerwca 2018 roku Spółka otrzymała od:
1. Laxey Investors Ltd,
2. Laxey Partners Ltd,
3. LP Value Ltd,
4. The Value Catalyst Fund Limited,
5. LP Alternative Fund Lp,
6. CPD S.A.,
podmiotów blisko związanych z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze w CPD S.A., powiadomienia o transakcjach dot. nabycia akcji własnych w celu umorzenia, zawartych 20 czerwca 2018 roku, o którym mowa w art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR.
Treść powiadomień Spółka przekazuje w załączeniu.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 20.06.2018 17:37
CPD SA (25/2018) Nabycie akcji własnych w celu umorzenia
20.06.2018 17:37CPD SA (25/2018) Nabycie akcji własnych w celu umorzenia
Zarząd CPD S.A. (dalej "Spółka"), niniejszym informuje, że w dniu 20 czerwca 2018 r. w efekcie rozliczenia transakcji nabycia akcji CPD S.A. w wyniku ogłoszonego 29 maja 2018 r. zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji Spółki (dalej "Zaproszenie"), Spółka nabyła za pośrednictwem domu maklerskiego Pekao Investment Banking S.A. z siedzibą w Warszawie, 11.581.100 akcji Spółki (akcje własne).
Akcje zostały nabyte zgodnie z Uchwałą nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CPD S.A. z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie nabycia akcji Spółki w celu umorzenia, która została zmieniona Uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CPD S.A. z dnia 7 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z 10 maja 2017 roku w sprawie nabycia akcji spółki w celu umorzenia oraz Uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CPD S.A. z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z 10 maja 2017 roku w sprawie nabycia akcji spółki w celu umorzenia zgodnie z art. 362 § 1 pkt 5) k.s.h.
Cena nabycia jednej akcji wyniosła 12,34 zł.
Wszystkie nabyte akcje są akcjami zwykłymi o wartości nominalnej 0,10 zł każda. Nabyte akcje CPD S.A. (w licznie 11.581.100 akcje) stanowią 29,43 % kapitału zakładowego Spółki oraz reprezentują 11.581.100 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki (29,43 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki), z tym że zgodnie z obowiązującymi przepisami Spółka nie jest uprawiona do wykonywania prawa głosu z akcji własnych.
Przed nabyciem wskazanych powyżej 11.581.100 akcji własnych, Spółka posiadała już inne akcje własne w liczbie 1.401.792 akcji, które stanowią 3,56 % kapitału zakładowego Spółki oraz reprezentują 1.401.792 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki (3,56 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki).
W związku z powyższym Spółka łącznie posiada w chwili obecnej 12.982.892 akcje własne, stanowiących razem 32,99 % kapitału zakładowego Spółki, z tym że zgodnie z obowiązującymi przepisami Spółka nie jest uprawiona do wykonywania prawa głosu z akcji własnych.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 19.06.2018 20:32
CPD SA (24/2018) Rezygnacja z uczestnictwa w Komitecie Audytu
19.06.2018 20:32CPD SA (24/2018) Rezygnacja z uczestnictwa w Komitecie Audytu
Zarząd CPD S.A. (dalej "Spółka") informuje, iż w 18 czerwca 2018 r., otrzymał rezygnację Członka Komitetu Audytu CPD S.A. z pełnionej funkcji.
Pan Wiesław Oleś, pełniący dotychczas funkcję Przewodniczącego Komitetu Audytu spółki CPD S.A., złożył rezygnację z funkcji, ze skutkiem na dzień odbycia najbliższego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w porządku obrad którego będzie podjęcie uchwały o zmianach w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
Pan Wiesław Oleś nie podał powodów rezygnacji.
Podstawa prawna: § 5 ust.4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 19.06.2018 16:33
CPD SA (23/2018) Informacja o przyjęciu Ofert Sprzedaży Akcji
19.06.2018 16:33CPD SA (23/2018) Informacja o przyjęciu Ofert Sprzedaży Akcji
Zarząd CPD S.A. (dalej Spółka), niniejszym informuje iż w związku z ogłoszonym w dniu 29 maja 2018 r. Zaproszeniem do składania Ofert Sprzedaży Akcji Spółki, na podstawie którego Spółka zaproponowała nabycie nie więcej niż 11 581 100 akcji zwykłych na okaziciela Spółki oznaczonych kodem ISIN PLCELPD00013 ("Akcje"), w okresie przyjmowania Ofert Sprzedaży Akcji w dniach od 5 do 15 czerwca 2018 r. zostały złożone 50 ważne Oferty Sprzedaży Akcji opiewające łącznie na 37 119 770 akcji Spółki.
W dniu 19 czerwca 2018 r. Spółka zdecydowała o przyjęciu wszystkich ważnych ofert sprzedaży Akcji oraz dokonaniu ich redukcji, przeprowadzonej zgodnie z zasadami wskazanymi w Zaproszeniu. Ponieważ oferty sprzedaży opiewały na większą liczbę akcji niż zaproponowane przez Spółkę 11 581 100 akcji, każda Oferta Sprzedaży Akcji zostanie zrealizowana w części - redukcja ofert zostanie przeprowadzona zgodnie z zasadami opisanymi w Zaproszeniu i oferty sprzedaży zostaną zredukowane średnio o około 68,8%.
Nabycie Akcji przez Spółkę nastąpi z chwilą rozliczenia tj. 20 czerwca 2018 r.
Podstawa prawna:
§ 5 ust.1 pkt 6 Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 19 lutego 2009 r.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 06.06.2018 16:55
CPD SA (22/2018) Uzupełnienie raportu bieżącego o Zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
06.06.2018 16:55CPD SA (22/2018) Uzupełnienie raportu bieżącego o Zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd CPD S.A. (dalej "Spółka") z siedzibą w Warszawie, w uzupełnieniu raportu bieżącego nr 21/2018 z 4 czerwca 2018 r. dot. zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 30 czerwca 2018 r. wyjaśnia, że do wskazanego raportu omyłkowo nie został dołączony załącznik w postaci Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2017, którego rozpatrzenie ma być przedmiotem planowanego porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
W związku z powyższym, Spółka przekazuje w/w dokument tj. Sprawozdanie Rady Nadzorczej CPD S.A. za 2017 rok.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 04.06.2018 22:19
CPD SA (21/2018) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CPD S.A.
04.06.2018 22:19CPD SA (21/2018) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CPD S.A.
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
I. ZWOŁANIE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Zarząd CPD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej "Spółka"), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy, Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000277147 na podstawie art. 395, art. 399 § 1, art. 402(1) oraz art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych (dalej "KSH") oraz § 38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. Nr 33, poz. 259 ze zm.) zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej "Walne Zgromadzenie", "Zwyczajne Walne Zgromadzenie" lub "ZWZ"), które odbędzie się 30 czerwca 2018 r. o godzinie 10.00, w siedzibie Spółki: ul. Cybernetyki 7b, 02-677 Warszawa z następującym porządkiem obrad:
1) Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4) Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
5) Przedstawienie Sprawozdania Finansowego CPD S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku.
6) Przedstawienie Sprawozdania Zarządu z działalności CPD S.A. oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty.
7) Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej CPD S.A.
8) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności CPD S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku.
9) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego CPD S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku.
10) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty CPD S.A. za rok 2017.
11) Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej CPD S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CPD S.A. za rok obrotowy 2017.
12) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej CPD S.A. za rok obrotowy 2017.
13) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej CPD S.A. za rok obrotowy 2017.
14) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu CPD S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2017.
15) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej CPD S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2017.
16) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
II. INFORMACJE DOTYCZĄCE UDZIAŁU W WALNYM ZGROMADZENIU
1. Prawa Akcjonariuszy do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia oraz zgłaszania projektów uchwał.
1.1. Prawo do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
Na podstawie art. 401 § 1 KSH Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed terminem Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 9 czerwca 2018 r.
Żądanie powinno zawierać:
(i) uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad,
(ii) kopię dokumentu poświadczającego tożsamość Akcjonariusza:
- w przypadku osób fizycznych: kopię dowodu osobistego, paszportu lub też innego urzędowego dokumentu poświadczającego tożsamość Akcjonariusza,
- w przypadku Akcjonariusza innego niż osoba fizyczna (osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej): kopię odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego uprawnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza oraz kopię dowodu osobistego, paszportu lub też innego urzędowego dokumentu poświadczającego tożsamość osób uprawnionych do reprezentowania Akcjonariusza,
- w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika dodatkowo: kopia dokumentu udzielonego pełnomocnictwa przez Akcjonariusza, lub też przez osobę upoważnioną do reprezentowania Akcjonariusza (w przypadku Akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną) oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub też innego urzędowego dokumentu poświadczającego tożsamość pełnomocnika lub, w przypadku gdy pełnomocnikiem nie jest osoba fizyczna, kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika oraz kopie dowodów osobistych, paszportów lub też innego urzędowego dokumentu poświadczającego tożsamość osoby fizycznej (lub też osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika.
(iii) dokument lub dokumenty potwierdzające posiadanie akcji Spółki w liczbie uprawniającej do zgłoszenia żądania, którym może być np. zaświadczenie lub świadectwo depozytowe wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki posiadane przez Akcjonariusza (lub Akcjonariuszy zgłaszających żądanie), z którego będzie wynikać iż zgłaszający żądanie jest Akcjonariuszem Spółki (lub są Akcjonariuszami Spółki działającymi łącznie, lub jest pełnomocnikiem Akcjonariuszy ze stosownym pełnomocnictwem) oraz fakt, iż reprezentuje/reprezentują co najmniej 1/20 kapitału zakładowego Spółki.
Żądanie może zostać złożone pisemnie w siedzibie Spółki (adres: ul. Cybernetyki 7b, 02-677 Warszawa) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres shareholder@cpdsa.pl (format plików .pdf).
1.2. Prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia
Na podstawie art. 401 § 4 KSH Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mają uprawnienie do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Projekty powyższe powinny być zgłoszone Spółce przed terminem Walnego Zgromadzenia pisemnie w siedzibie Spółki (adres: ul. Cybernetyki 7b, 02-677 Warszawa) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres shareholder@cpdsa.pl (format plików .pdf). Do zgłaszanych projektów powinny zostać dołączone dokumenty, o których mowa w pkt 1.1. lit (ii) i (iii) powyżej.
1.3. Prawo do zgłaszania projektów uchwał podczas Walnego Zgromadzenia
Na podstawie art. 401 § 5 KSH każdy z Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad WZ.
2. Procedury związane z uczestnictwem w Walnym Zgromadzeniu i wykonywaniem prawa głosu
2.1. Dzień rejestracji uczestnictwa i prawo do udziału w ZWZ
Zarząd Spółki informuje, że prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mają, zgodnie z art. 406(1) KSH, wyłącznie osoby będące Akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia tj. w dniu 14 czerwca 2018 r. (dalej "Dzień Rejestracji Uczestnictwa").
Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie ustalona na podstawie informacji otrzymanych przez Spółkę z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (dalej "KDPW"), Zarząd zaleca jednak Akcjonariuszom by posiadali imienne zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych. Żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu należy zgłosić podmiotowi prowadzącemu rachunek papierów wartościowych w terminie od daty niniejszego ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia do pierwszego dnia powszedniego po Dniu Rejestracji Uczestnictwa tj. do dnia 15 czerwca 2018 r.
2.2. Lista uprawnionych do udziału w ZWZ
Lista Akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu zostanie sporządzona na podstawie wykazu udostępnionego przez KDPW i wyłożona w biurze Zarządu Spółki w Warszawie, przy ul. Cybernetyki 7b, w godzinach od 9.00 do 16.00 przez 3 dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia tj. w dniach od 27 czerwca 2018 r. do 29 czerwca 2018 r. Akcjonariusze mogą przeglądać listę Akcjonariuszy uprawnionych do udziału w WZ w lokalu Zarządu oraz żądać odpisu listy uprawnionych za zwrotem kosztów jej sporządzenia.
W okresie trzech dni powszednich przed odbyciem Walnego Zgromadzenia Spółki Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być przesłana. Żądanie powinno zostać sporządzone w formie pisemnej, podpisane przez Akcjonariusza lub przez osoby uprawnione do reprezentowania Akcjonariusza oraz przesłane na adres shareholder@cpdsa.pl (format plików .pdf) wraz z kopiami dokumentów potwierdzających fakt, iż osoba zgłaszająca żądanie jest Akcjonariuszem oraz potwierdzające tożsamość Akcjonariusza lub osób reprezentujących Akcjonariusza w sposób wskazany w pkt 1.1. lit (ii) i (iii) powyżej.
2.3. Sposób uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywanie prawa głosu
Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz inny niż osoba fizyczna może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.
Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do udziału w Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dokumentu tożsamości, a pełnomocnicy po okazaniu dokumentu tożsamości i ważnego pełnomocnictwa. Pełnomocnicy lub reprezentanci Akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne winni dodatkowo okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby upoważnione do reprezentowania tych podmiotów, z których wynika ich prawo do reprezentowania Akcjonariusza.
Na pół godziny przed rozpoczęciem obrad Walnego Zgromadzenia rozpoczyna się rejestrację uczestników Walnego Zgromadzenia poprzez podpisywanie przez Akcjonariuszy i ich pełnomocników listy obecności, zawierającej spis Akcjonariuszy Spółki sporządzony w oparciu o listę uprawnionych z wymienieniem liczby przysługujących akcji, którą każdy z uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu posiada i służących mu głosów.
W przypadku, gdy Akcjonariusz nie jest wpisany na listę uprawnionych ale posiada imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych Akcjonariusza nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji Uczestnictwa, Spółka ma obowiązek dopuścić go do udziału w Walnym Zgromadzeniu.
W przypadku, gdy Akcjonariusz jest wpisany na listę uprawnionych Spółka nie ma prawa żądania od niego imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
2.4. Pełnomocnicy Akcjonariuszy
(i) Zgodnie z art. 412(1) § 2 KSH pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie pisemnej lub udzielone w postaci elektronicznej. Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
(ii) Udzielenie pełnomocnictwa w formie elektronicznej może nastąpić z wykorzystaniem formularza pełnomocnictwa zamieszczonego na stronie internetowej Spółki pod adres www.cpdsa.pl w zakładce "Walne Zgromadzenia", co jest zgodne z art. 402(3) § 1 pkt 5 KSH. Skorzystanie przez Akcjonariusza z formularza nie jest obligatoryjne, lecz wystawione pełnomocnictwo musi zawierać co najmniej te elementy dotyczące identyfikacji osób, które zawiera formularz. Oprócz pełnomocnictwa na tej stronie zamieszczona jest także instrukcja dotycząca wykonywania przez pełnomocnika prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu. Skorzystanie z tej instrukcji także jest dobrowolne.
(iii) Informacja o udzieleniu lub odwołaniu pełnomocnictwa wraz z pełnomocnictwem powinna być przesłana przez Akcjonariusza w terminie poprzedzającym zamknięcie listy uczestników Walnego Zgromadzenia, która jest sporządzana w dniu Walnego Zgromadzenia przed jego rozpoczęciem i musi poprzedzać wniosek pełnomocnika o wpis na listę uczestników. Informacja powyższa powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres shareholder@cpdsa.pl poprzez przesłanie na powyższy adres skanu dokumentu pełnomocnictwa (format plików .pdf) podpisanego przez akcjonariusza (bez załącznika - instrukcji do głosowania), bądź, w przypadku Akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne, przez osoby uprawnione do reprezentowania Akcjonariusza. Akcjonariusz udzielający pełnomocnictwa w postaci elektronicznej poza dokumentem pełnomocnictwa powinien przesłać dane umożliwiające jego identyfikację i weryfikację ważności pełnomocnictwa: imię i nazwisko Akcjonariusza, numer PESEL, adres zamieszkania, e-mail, telefon.
(iv) W celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w drodze elektronicznej, Spółka ma prawo podejmowania działań związanych z identyfikacją Akcjonariusza i jego pełnomocnika, w szczególności ma prawo skierowania pytania zwrotnego w formie elektronicznej oraz prawo kontaktu telefonicznego. Brak udzielenia odpowiedzi na zadawane pytania w trakcie weryfikacji będzie traktowany jako brak możliwości weryfikacji udzielonego pełnomocnictwa i stanowić będzie podstawę do odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Walnym Zgromadzeniu.
(v) Dla celów potwierdzenia autentyczności pełnomocnictwa zalecane jest przekazanie pełnomocnikowi przez Akcjonariusza wydrukowanej kopii informacji przesłanej Spółce, o której mowa powyżej.
(vi) Wydruk pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej załączany jest do listy obecności sporządzanej przed rozpoczęciem Walnego Zgromadzenia a następnie dołączany do notarialnego protokołu Walnego Zgromadzenia.
(vi) Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest członek Zarządu Spółki, członek Rady Nadzorczej Spółki, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentowania tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić Akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie, bądź możliwość wystąpienia konfliktów interesów. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić Akcjonariuszowi okoliczności mogące wskazywać na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Pełnomocnik taki głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez Akcjonariusza, zaś udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.
2.5. Możliwość i sposób uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej
Statut Spółki, Regulamin Walnego Zgromadzenia ani Zarząd nie przewidują możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
2.6. Sposób wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej
Statut Spółki, Regulamin Walnego Zgromadzenia ani Zarząd nie przewidują możliwości wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
2.7. Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej
Statut Spółki, Regulamin Walnego Zgromadzenia ani Zarząd nie przewidują możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w trakcie Walnego Zgromadzenia.
3. Dokumentacja Walnego Zgromadzenia i inne informacje
3.1. Dokumentacja Walnego Zgromadzenia
Osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona na Walnym Zgromadzeniu, projekt uchwał wraz z uzasadnieniem, uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki dotyczące spraw przewidzianych w porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki www.cpdsa.pl w zakładce "Walne Zgromadzenia " oraz w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Cybernetyki 7b, 02-677 Warszawa.
Od dnia 23 czerwca 2018 r. Akcjonariusz ma prawo żądać od Spółki wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad.
3.2. Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia
Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia będą udostępniane na stronie internetowej Spółki www.cpdsa.pl .
3.3. Inne informacje
Zarząd Spółki informuje, że w sprawach nie objętych niniejszym ogłoszeniem stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki oraz Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki oraz regulacje dotyczące obrotu papierami wartościowymi, w tym w szczególności w spółkach publicznych, którą to spółką jest CPD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. Zarząd zwraca się do Akcjonariuszy Spółki o zapoznanie się z powyższymi regulacjami (Statut i Regulamin Walnego Zgromadzenia zamieszczone są na stronie internetowej Spółki) lub skorzystanie z porad podmiotów wyspecjalizowanych w doradztwie prawnym, co do wpływu tych regulacji na obecne i planowane działania Akcjonariuszy.
Jednocześnie Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu:
1. Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie CPD S.A.
2. Uzasadnienie Zarządu i Rady Nadzorczej do projektów uchwał ZWZ CPD S.A.
3. Formularz pełnomocnictwa na ZWZ CPD S.A.
4. Instrukcja do pełnomocnictwa na ZWZ CPD S.A.
5. Informacja o ogólnej liczbie akcji CPD S.A.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 29.05.2018 18:09
CPD SA (20/2018) Informacja o Zaproszeniu do składania ofert sprzedaży akcji Spółki
29.05.2018 18:09CPD SA (20/2018) Informacja o Zaproszeniu do składania ofert sprzedaży akcji Spółki
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Zarząd CPD S.A. (dalej "Spółka") z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie Uchwały nr 3/V/2018 Zarządu Spółki w sprawie ustalenia szczegółowych warunków nabycia akcji Spółki, w związku z Uchwałą nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CPD S.A. z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie nabycia akcji Spółki w celu umorzenia, która została zmieniona Uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CPD S.A. z dnia 7 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z 10 maja 2017 roku w sprawie nabycia akcji spółki w celu umorzenia oraz Uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z 7 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z 10 maja 2017 roku w sprawie nabycia akcji spółki w celu umorzenia, niniejszym zaprasza akcjonariuszy Spółki do składania ofert sprzedaży jej akcji na warunkach określonych w tym Zaproszeniu do Składania Ofert Sprzedaży.
Pełna treść Zaproszenia do Składania Ofert Sprzedaży stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego oraz zostanie podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej CPD SA (www.cpdsa.pl).
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 28.05.2018 18:06
CPD SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr
28.05.2018 18:06CPD SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2018 QSr
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 Przychody ze sprzedazy netto 7 494 5 239 1 794 1 221 Zysk /strata z działalności operacyjnej 13 570 -5 437 3 248 -1 268 Zysk /strata przed opodatkowaniem 11 791 -7 755 2 822 -1 808 Zysk /strata netto 10 755 -6 755 2 574 -1 575 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -69 013 40 614 -16 517 9 469 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 83 545 9 337 19 994 2 177 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -1 294 -1 281 -310 -299 Przepływy pieniężne netto, razem 13 238 48 670 3 168 11 347 Zysk /strata netto na akcję 0,27 -0,20 0,07 -0,05 Rozwodniony zysk /strata na akcję 0,27 -0,14 0,07 -0,03 03.2018 12.2017 03.2018 12.2017 Aktywa razem 743 573 761 000 176 684 182 455 Zobowiązania razem 261 113 289 281 62 044 69 357 Zobowiązania długoterminowe 147 981 151 893 35 162 36 417 Zobowiązania krótkoterminowe 113 132 137 388 26 882 32 940 Kapitał własny 482 460 471 719 114 639 113 098 Kapitał zakładowy 3 935 3 935 935 943 Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 15.05.2018 15:40
CPD SA (19/2018) Informacje o akcjonariuszach posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu CPD S.A. 8 maja 2018 r.
15.05.2018 15:40CPD SA (19/2018) Informacje o akcjonariuszach posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu CPD S.A. 8 maja 2018 r.
Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Zarząd CPD S.A. ("Spółka") informuje o akcjonariuszach posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się 8 maja 2018 roku.
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów wraz z określeniem liczby głosów im przysługujących z posiadanych akcji Spółki i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym zgromadzeniu oraz w ogólnej liczbie akcji Spółki stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 08.05.2018 15:55
CPD SA (18/2018) Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CPD S.A. 8 maja 2018 r.
08.05.2018 15:55CPD SA (18/2018) Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CPD S.A. 8 maja 2018 r.
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd CPD S.A. (dalej "Spółka") informuje o treści uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 8 maja 2018 roku.
Treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Podstawa prawna:
§ 38 ust. 1 pkt 7) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 26.04.2018 10:58
CPD SA (17/2018) Drugie zawiadomienie akcjonariuszy CPD S.A. o zamiarze połączenia transgranicznego ze spółką Buffy Holdings No. 1 Limited z siedzibą w Nikozji na Cyprze
26.04.2018 10:58CPD SA (17/2018) Drugie zawiadomienie akcjonariuszy CPD S.A. o zamiarze połączenia transgranicznego ze spółką Buffy Holdings No. 1 Limited z siedzibą w Nikozji na Cyprze
Zarząd CPD spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent" lub "Spółka" lub "CPD" lub "Spółka Przejmująca") na podstawie art. 504 w zw. z art. 402(1) § 1 w zw. z art. 516(1) Kodeksu spółek handlowych ("k.s.h."):
I. po raz drugi zawiadamia akcjonariuszy CPD o zamiarze połączeniu CPD, jako Spółki Przejmującej, ze spółką BUFFY HOLDINGS NO. 1 LIMITED z siedzibą w Nikozji na Cyprze, spółką z ograniczoną odpowiedzialnością utworzoną zgodnie z prawem cypryjskim, adres: Kyriakou Matsi, 24, Palaichori, 2740, Nikozja, Cypr, wpisaną do rejestru spółek prowadzonego przez Ministerstwo Energii, Handlu, Przemysłu i Turystyki Republiki Cypru pod numerem rejestrowym HE 166076 ("BUFFY" lub "Spółka Przejmowana"), jako spółką przejmowaną.
Szczegółowe zasady połączenia zostały określone w Planie Połączenia uzgodnionym przez Zarządy Emitenta oraz BUFFY w dniu 22 grudnia 2017 r. i ogłoszonym zgodnie z art. 516(4) § 1 zdanie drugie k.s.h. na stronie internetowej CPD (http://www.cpdsa.pl/ogloszenie-wspolnego-planu-polaczenia-transgranicznego-cpd-spolka-akcyjna-i-buffy-holdings-no-1-limited/), który w związku z tym nie podlega ogłoszeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Zgodnie z art. 516 § 4 w zw. z art. 516(1) k.s.h. Plan Połączenia jest dostępny bezpłatnie do publicznej wiadomości na wskazanej stronie internetowej przez okres co najmniej 1 miesiąca przed dniem złożenia wniosku o rejestrację połączenia.
Dokumenty, o których mowa w art. 516(7) § 1 k.s.h. (za wyjątkiem opinii biegłego z badania Planu Połączenia ze względu na fakt, iż CPD jest jedynym wspólnikiem BUFFY, a zatem na podstawie art. 516(15) § 1 k.s.h. oraz Sekcji 201V (1) (a) Cypryjskiej Ustawy Prawo Spółek, Cap. 113 Plan Połączenia nie wymaga badania przez biegłego) są dostępne do wglądu Akcjonariuszy przez okres co najmniej jednego miesiąca, począwszy od dnia następnego od dnia ogłoszenia raportu bieżącego obejmującego pierwsze zawiadomienie akcjonariuszy CPD o zamiarze połączenia, tj. od 4 kwietnia 2018 r. do dnia powzięcia uchwały o połączeniu, w siedzibie Spółki (adres: ul. Cybernetyki 7B, 02 - 677 Warszawa) w dni robocze z wyłączeniem sobót w godzinach od 9.00 do 16.00.
Akcjonariusze mogą żądać udostępnienia im bezpłatnie w lokalu Spółki odpisów powyższych dokumentów.
II. wobec powyższego, Zarząd Emitenta, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 15/2018 z dnia 3 kwietnia 2018 roku informuje, iż na dzień 8 maja 2018 r zwołane zostało Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się. o godz. 11:30 w siedzibie Emitenta, ul. Cybernetyki 7B, 02-677 Warszawa. W załączeniu do powołanego powyżej raportu bieżącego przekazane zostało ogłoszenie o zwołaniu NWZ, projekty uchwał, formularze do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika oraz informacja o liczbie akcji i głosów, które można pobrać ze strony internetowej CPD pod adresem http://www.cpdsa.pl/nadzwyczajne-walne-zgromadzenie-8/.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 20.04.2018 20:00
CPD SA Raport okresowy roczny za 2017 R
20.04.2018 20:00CPD SA Raport okresowy roczny za 2017 R
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 2017 2016 2017 2016 Przychody ze sprzedazy netto - 196 - 45 Zysk /strata z działalności operacyjnej 17 530 1 285 4 130 294 Zysk /strata przed opodatkowaniem 10 095 2 827 2 378 646 Zysk /strata netto -2 066 -2 241 -487 -512 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -5 238 -4 220 -1 234 -964 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 72 078 42 141 16 981 9 631 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -46 749 3 594 -11 014 821 Przepływy pieniężne netto, razem 20 091 41 515 4 733 9 488 Zysk /strata netto na akcję -0,06 -0,07 -0,01 -0,02 Rozwodniony zysk /strata na akcję -0,05 -0,13 -0,01 -0,03 12.2017 12.2016 12.2017 12.2016 Aktywa razem 504 215 536 296 120 889 121 224 Zobowiązania razem 36 537 89 205 8 760 20 164 Zobowiązania długoterminowe 34 381 51 568 8 243 11 656 Zobowiązania krótkoterminowe 2 156 37 637 517 8 507 Kapitał własny 467 678 447 091 112 129 101 060 Kapitał zakładowy 3 935 3 286 943 743 Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 20.04.2018 19:38
CPD SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS
20.04.2018 19:38CPD SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 2017 2016 2017 2016 Przychody ze sprzedazy netto 19 924 20 022 4 694 4 576 Zysk /strata z działalności operacyjnej 24 808 10 902 5 845 2 492 Zysk /strata przed opodatkowaniem 18 359 2 473 4 325 565 Zysk /strata netto 2 238 -3 856 527 -881 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 22 636 8 824 5 333 2 017 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 82 564 59 975 19 451 13 706 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -52 344 -4 873 -12 332 -1 114 Przepływy pieniężne netto, razem 52 856 63 926 12 452 14 609 Zysk /strata netto na akcję 0,06 -0,12 0,01 -0,03 Rozwodniony zysk /strata na akcję 0,06 -0,17 0,01 -0,04 12.2017 12.2016 12.2017 12.2016 Aktywa razem 761 000 715 975 182 455 161 839 Zobowiązania razem 289 281 269 072 69 357 60 821 Zobowiązania długoterminowe 151 893 190 959 36 417 43 164 Zobowiązania krótkoterminowe 137 388 78 113 32 940 17 657 Kapitał własny 471 719 446 903 113 098 101 018 Kapitał zakładowy 3 935 3 286 943 743 Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 19.04.2018 14:47
CPD SA (16/2018) Wybór biegłego rewidenta na lata 2018 i 2019
19.04.2018 14:47CPD SA (16/2018) Wybór biegłego rewidenta na lata 2018 i 2019
Zarząd CPD S.A. (dalej Spółka) informuje, że Rada Nadzorcza Spółki, po zapoznaniu się z rekomendacją Komitetu Audytu Spółki, podjęła uchwałę w sprawie wyboru Grant Thornton Frąckowiak spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Abpa Antoniego Baraniaka 88 E, wpisanej na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 4055, na biegłego rewidenta uprawnionego do:
- zbadania skonsolidowanego sprawozdania finansowego CPD S.A. za rok finansowy kończący się 31 grudnia 2018 roku,
- zbadania jednostkowego sprawozdania finansowego CPD S.A. za rok finansowy kończący się 31 grudnia 2018 roku,
- przeglądu śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego CPD S.A. na 30 czerwca 2018 roku,
- przeglądu śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego CPD S.A. na 30 czerwca 2018 roku,
oraz
- zbadania skonsolidowanego sprawozdania finansowego CPD S.A. za rok finansowy kończący się 31 grudnia 2019 roku,
- zbadania jednostkowego sprawozdania finansowego CPD S.A. za rok finansowy kończący się 31 grudnia 2019 roku,
- przeglądu śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego CPD S.A. na 30 czerwca 2019 roku,
- przeglądu śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego CPD S.A. na 30 czerwca 2019 roku.
Umowa z Grant Thornton Frąckowiak spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. zostanie zawarta na okres niezbędny do wykonania prac w niej wskazanych.
Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 19 Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 03.04.2018 17:28
CPD SA (15/2018) Pierwsze zawiadomienie akcjonariuszy CPD S.A. o zamiarze połączenia transgranicznego ze Spółką Buffy Holdings No.1 Limited z siedzibą w Nikozji na Cyprze / Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
03.04.2018 17:28CPD SA (15/2018) Pierwsze zawiadomienie akcjonariuszy CPD S.A. o zamiarze połączenia transgranicznego ze Spółką Buffy Holdings No.1 Limited z siedzibą w Nikozji na Cyprze / Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd CPD spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent" lub "Spółka" lub "CPD" lub "Spółka Przejmująca") na podstawie art. 504 w zw. z art. 4021 § 1 w zw. z art. 5161 Kodeksu spółek handlowych ("k.s.h."):
I. po raz pierwszy zawiadamia akcjonariuszy CPD o zamiarze połączeniu CPD, jako Spółki Przejmującej, ze spółką BUFFY HOLDINGS NO. 1 LIMITED z siedzibą w Nikozji na Cyprze, spółką z ograniczoną odpowiedzialnością utworzoną zgodnie z prawem cypryjskim, adres: Kyriakou Matsi, 24, Palaichori, 2740, Nikozja, Cypr, wpisaną do rejestru spółek prowadzonego przez Ministerstwo Energii, Handlu, Przemysłu i Turystyki Republiki Cypru pod numerem rejestrowym HE 166076 ("BUFFY" lub "Spółka Przejmowana"), jako spółką przejmowaną.
Szczegółowe zasady połączenia zostały określone w Planie Połączenia uzgodnionym przez Zarządy Emitenta oraz BUFFY w dniu 22 grudnia 2017 r. i ogłoszonym zgodnie z art. 516(4) § 1 zdanie drugie k.s.h. na stronie internetowej CPD (http://www.cpdsa.pl/ogloszenie-wspolnego-planu-polaczenia-transgranicznego-cpd-spolka-akcyjna-i-buffy-holdings-no-1-limited/), który w związku z tym nie podlega ogłoszeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Zgodnie z art. 516 § 4 w zw. z art. 516(1) k.s.h. Plan Połączenia jest dostępny bezpłatnie do publicznej wiadomości na wskazanej stronie internetowej przez okres co najmniej 1 miesiąca przed dniem złożenia wniosku o rejestrację połączenia.
Dokumenty, o których mowa w art. 516(7) § 1 k.s.h. (za wyjątkiem opinii biegłego z badania Planu Połączenia ze względu na fakt, iż CPD jest jedynym wspólnikiem BUFFY, a zatem na podstawie art. 516(15) § 1 k.s.h. oraz Sekcji 201V (1) (a) Cypryjskiej Ustawy Prawo Spółek, Cap. 113 Plan Połączenia nie wymaga badania przez biegłego) będą dostępne do wglądu Akcjonariuszy przez okres co najmniej jednego miesiąca, począwszy od dnia następnego od ogłoszenia niniejszego raportu do dnia powzięcia uchwały o połączeniu, w siedzibie Spółki (adres: ul. Cybernetyki 7B, 02 - 677 Warszawa) w dni robocze z wyłączeniem sobót w godzinach od 900 do 1600.
Akcjonariusze mogą żądać udostępnienia im bezpłatnie w lokalu Spółki odpisów powyższych dokumentów.
II. wobec powyższego, Zarząd CPD działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 402(1) k.s.h. oraz § 38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. Nr 33, poz. 259 ze zm.) zwołuje na dzień 8 maja 2018 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej "Walne Zgromadzenie", "Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie" lub "NWZ"), które odbędzie się o godz. 11.30 w siedzibie Spółki, ul. Cybernetyki 7B, 02 - 677 Warszawa, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
5. Przedstawienie ustnie Akcjonariuszom istotnych elementów treści Planu Połączenia CPD S.A. oraz BUFFY HOLDINGS NO. 1 LIMITED, sprawozdania zarządu oraz wszelkich istotnych zmian w zakresie aktywów i pasywów, które nastąpiły między dniem sporządzenia Planu Połączenia, a dniem powzięcia uchwały.
6. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia CPD S.A. oraz BUFFY HOLDINGS NO. 1 LIMITED.
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej CPD S.A.
8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
INFORMACJE DOTYCZĄCE UDZIAŁU W WALNYM ZGROMADZENIU
1. Prawa Akcjonariuszy do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia oraz zgłaszania projektów uchwał.
1.1. Prawo do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
Na podstawie art. 401 § 1 KSH Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed terminem Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 17 kwietnia 2018 r.
Żądanie powinno zawierać:
(i) uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad,
(ii) kopię dokumentu poświadczającego tożsamość Akcjonariusza:
- w przypadku osób fizycznych: kopię dowodu osobistego, paszportu lub też innego urzędowego dokumentu poświadczającego tożsamość Akcjonariusza,
- w przypadku Akcjonariusza innego niż osoba fizyczna (osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej): kopię odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego uprawnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza oraz kopię dowodu osobistego, paszportu lub też innego urzędowego dokumentu poświadczającego tożsamość osób uprawnionych do reprezentowania Akcjonariusza,
- w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika dodatkowo: kopia dokumentu udzielonego pełnomocnictwa przez Akcjonariusza, lub też przez osobę upoważnioną do reprezentowania Akcjonariusza (w przypadku Akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną) oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub też innego urzędowego dokumentu poświadczającego tożsamość pełnomocnika lub, w przypadku gdy pełnomocnikiem nie jest osoba fizyczna, kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika oraz kopie dowodów osobistych, paszportów lub też innego urzędowego dokumentu poświadczającego tożsamość osoby fizycznej (lub też osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika.
(iii) dokument lub dokumenty potwierdzające posiadanie akcji Spółki w liczbie uprawniającej do zgłoszenia żądania, którym może być np. zaświadczenie lub świadectwo depozytowe wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki posiadane przez Akcjonariusza (lub Akcjonariuszy zgłaszających żądanie), z którego będzie wynikać iż zgłaszający żądanie jest Akcjonariuszem Spółki (lub są Akcjonariuszami Spółki działającymi łącznie, lub jest pełnomocnikiem Akcjonariuszy ze stosownym pełnomocnictwem) oraz fakt, iż reprezentuje/reprezentują co najmniej 1/20 kapitału zakładowego Spółki.
Żądanie może zostać złożone pisemnie w siedzibie Spółki (adres: ul. Cybernetyki 7b, 02-677 Warszawa) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres shareholder@cpdsa.pl (format plików .pdf).
1.2. Prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia
Na podstawie art. 401 § 4 KSH Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mają uprawnienie do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Projekty powyższe powinny być zgłoszone Spółce przed terminem Walnego Zgromadzenia pisemnie w siedzibie Spółki (adres: ul. Cybernetyki 7b, 02-677 Warszawa) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres shareholder@cpdsa.pl (format plików .pdf). Do zgłaszanych projektów powinny zostać dołączone dokumenty, o których mowa w pkt 1.1. lit (ii) i (iii) powyżej.
1.3. Prawo do zgłaszania projektów uchwał podczas Walnego Zgromadzenia
Na podstawie art. 401 § 5 KSH każdy z Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad WZ.
2. Procedury związane z uczestnictwem w Walnym Zgromadzeniu i wykonywaniem prawa głosu
2.1. Dzień rejestracji uczestnictwa i prawo do udziału w NWZ
Zarząd Spółki informuje, że prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mają, zgodnie z art. 406(1) KSH, wyłącznie osoby będące Akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia tj. w dniu 22 kwietnia 2018 r. (dalej "Dzień Rejestracji Uczestnictwa").
Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie ustalona na podstawie informacji otrzymanych przez Spółkę z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (dalej "KDPW"), Zarząd zaleca jednak Akcjonariuszom by posiadali imienne zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych. Żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu należy zgłosić podmiotowi prowadzącemu rachunek papierów wartościowych w terminie od daty niniejszego ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia do pierwszego dnia powszedniego po Dniu Rejestracji Uczestnictwa tj. do dnia 23 kwietnia 2018 r.
2.2. Lista uprawnionych do udziału w NWZ
Lista Akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu zostanie sporządzona na podstawie wykazu udostępnionego przez KDPW i wyłożona w biurze Zarządu Spółki w Warszawie, przy ul. Cybernetyki 7b, w godzinach od 9.00 do 16.00 przez 3 dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia tj. w dniach od 2 maja 2018 r. do 7 maja 2018 r. Akcjonariusze mogą przeglądać listę Akcjonariuszy uprawnionych do udziału w WZ w lokalu Zarządu oraz żądać odpisu listy uprawnionych za zwrotem kosztów jej sporządzenia.
W okresie trzech dni powszednich przed odbyciem Walnego Zgromadzenia Spółki Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być przesłana. Żądanie powinno zostać sporządzone w formie pisemnej, podpisane przez Akcjonariusza lub przez osoby uprawnione do reprezentowania Akcjonariusza oraz przesłane na adres shareholder@cpdsa.pl (format plików .pdf) wraz z kopiami dokumentów potwierdzających fakt, iż osoba zgłaszająca żądanie jest Akcjonariuszem oraz potwierdzające tożsamość Akcjonariusza lub osób reprezentujących Akcjonariusza w sposób wskazany w pkt 1.1. lit (ii) i (iii) powyżej.
2.3. Sposób uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywanie prawa głosu
Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz inny niż osoba fizyczna może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.
Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do udziału w Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dokumentu tożsamości, a pełnomocnicy po okazaniu dokumentu tożsamości i ważnego pełnomocnictwa. Pełnomocnicy lub reprezentanci Akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne winni dodatkowo okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby upoważnione do reprezentowania tych podmiotów, z których wynika ich prawo do reprezentowania Akcjonariusza.
Na pół godziny przed rozpoczęciem obrad Walnego Zgromadzenia rozpoczyna się rejestrację uczestników Walnego Zgromadzenia poprzez podpisywanie przez Akcjonariuszy i ich pełnomocników listy obecności, zawierającej spis Akcjonariuszy Spółki sporządzony w oparciu o listę uprawnionych z wymienieniem liczby przysługujących akcji, którą każdy z uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu posiada i służących mu głosów.
W przypadku, gdy Akcjonariusz nie jest wpisany na listę uprawnionych ale posiada imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych Akcjonariusza nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji Uczestnictwa, Spółka ma obowiązek dopuścić go do udziału w Walnym Zgromadzeniu.
W przypadku, gdy Akcjonariusz jest wpisany na listę uprawnionych Spółka nie ma prawa żądania od niego imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
2.4. Pełnomocnicy Akcjonariuszy
(i) Zgodnie z art. 412(1) § 2 KSH pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie pisemnej lub udzielone w postaci elektronicznej. Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
(ii) Udzielenie pełnomocnictwa w formie elektronicznej może nastąpić z wykorzystaniem formularza pełnomocnictwa zamieszczonego na stronie internetowej Spółki pod adres www.cpdsa.pl w zakładce "Walne Zgromadzenia", co jest zgodne z art. 402(3) § 1 pkt 5 KSH. Skorzystanie przez Akcjonariusza z formularza nie jest obligatoryjne, lecz wystawione pełnomocnictwo musi zawierać co najmniej te elementy dotyczące identyfikacji osób, które zawiera formularz. Oprócz pełnomocnictwa na tej stronie zamieszczona jest także instrukcja dotycząca wykonywania przez pełnomocnika prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu. Skorzystanie z tej instrukcji także jest dobrowolne.
(iii) Informacja o udzieleniu lub odwołaniu pełnomocnictwa wraz z pełnomocnictwem powinna być przesłana przez Akcjonariusza w terminie poprzedzającym zamknięcie listy uczestników Walnego Zgromadzenia, która jest sporządzana w dniu Walnego Zgromadzenia przed jego rozpoczęciem i musi poprzedzać wniosek pełnomocnika o wpis na listę uczestników. Informacja powyższa powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres shareholder@cpdsa.pl poprzez przesłanie na powyższy adres skanu dokumentu pełnomocnictwa (format plików .pdf) podpisanego przez akcjonariusza (bez załącznika - instrukcji do głosowania), bądź, w przypadku Akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne, przez osoby uprawnione do reprezentowania Akcjonariusza. Akcjonariusz udzielający pełnomocnictwa w postaci elektronicznej poza dokumentem pełnomocnictwa powinien przesłać dane umożliwiające jego identyfikację i weryfikację ważności pełnomocnictwa: imię i nazwisko Akcjonariusza, numer PESEL, adres zamieszkania, e-mail, telefon.
(iv) W celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w drodze elektronicznej, Spółka ma prawo podejmowania działań związanych z identyfikacją Akcjonariusza i jego pełnomocnika, w szczególności ma prawo skierowania pytania zwrotnego w formie elektronicznej oraz prawo kontaktu telefonicznego. Brak udzielenia odpowiedzi na zadawane pytania w trakcie weryfikacji będzie traktowany jako brak możliwości weryfikacji udzielonego pełnomocnictwa i stanowić będzie podstawę do odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Walnym Zgromadzeniu.
(v) Dla celów potwierdzenia autentyczności pełnomocnictwa zalecane jest przekazanie pełnomocnikowi przez Akcjonariusza wydrukowanej kopii informacji przesłanej Spółce, o której mowa powyżej.
(vi) Wydruk pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej załączany jest do listy obecności sporządzanej przed rozpoczęciem Walnego Zgromadzenia a następnie dołączany do notarialnego protokołu Walnego Zgromadzenia.
(vi) Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest członek Zarządu Spółki, członek Rady Nadzorczej Spółki, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentowania tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić Akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie, bądź możliwość wystąpienia konfliktów interesów. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić Akcjonariuszowi okoliczności mogące wskazywać na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Pełnomocnik taki głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez Akcjonariusza, zaś udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.
2.5. Możliwość i sposób uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej
Statut Spółki, Regulamin Walnego Zgromadzenia ani Zarząd nie przewidują możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
2.6. Sposób wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej
Statut Spółki, Regulamin Walnego Zgromadzenia ani Zarząd nie przewidują możliwości wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
2.7. Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej
Statut Spółki, Regulamin Walnego Zgromadzenia ani Zarząd nie przewidują możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w trakcie Walnego Zgromadzenia.
3. Dokumentacja Walnego Zgromadzenia i inne informacje
3.1. Dokumentacja Walnego Zgromadzenia
Osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona na Walnym Zgromadzeniu, projekt uchwał wraz z uzasadnieniem, uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki dotyczące spraw przewidzianych w porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki www.cpdsa.pl w zakładce "Walne Zgromadzenia " oraz w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Cybernetyki 7b, 02-677 Warszawa.
Od dnia 1 maja 2018 r. Akcjonariusz ma prawo żądać od Spółki wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad.
3.2. Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia
Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia będą udostępniane na stronie internetowej Spółki www.cpdsa.pl .
3.3. Inne informacje
Zarząd Spółki informuje, że w sprawach nie objętych niniejszym ogłoszeniem stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki oraz Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki oraz regulacje dotyczące obrotu papierami wartościowymi, w tym w szczególności w spółkach publicznych, którą to spółką jest CPD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. Zarząd zwraca się do Akcjonariuszy Spółki o zapoznanie się z powyższymi regulacjami (Statut i Regulamin Walnego Zgromadzenia zamieszczone są na stronie internetowej Spółki) lub skorzystanie z porad podmiotów wyspecjalizowanych w doradztwie prawnym, co do wpływu tych regulacji na obecne i planowane działania Akcjonariuszy.
Jednocześnie Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu:
1. Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CPD S.A.
2. Uzasadnienie Zarządu i Rady Nadzorczej do projektów uchwał NWZ CPD S.A.
3. Formularz pełnomocnictwa na NWZ CPD S.A.
4. Instrukcja do pełnomocnictwa na NWZ CPD S.A.
5. Informacja o ogólnej liczbie akcji CPD S.A.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 29.03.2018 17:30
CPD SA (14/2018) Zawarcie Przyrzeczonej Umowy Sprzedaży Udziałów w Spółce Bolzanus Limited
29.03.2018 17:30CPD SA (14/2018) Zawarcie Przyrzeczonej Umowy Sprzedaży Udziałów w Spółce Bolzanus Limited
Zarząd spółki CPD SA ("Emitent") informuje, że spółka zależna Emitenta Buffy Holdings no. 1 Ltd, z siedzibą w Limassol na Cyprze ("Spółka") 29 marca 2018 zawarła przyrzeczoną umowę sprzedaży 100% udziałów w spółce Bolzanus Limited siedzibą w Nikozji, na Cyprze ("Umowa") na rzecz firmy Ronson Development sp. z o.o. ("Nabywca").
Spółka posiada prawo użytkowania wieczystego nieruchomości, składającej się z działki nr 119, nr obr. ewid. 2-09-09, o powierzchni 22.394 m2 i znajdującej się w pobliżu ul. Gierdziejewskiego w Warszawie (dzielnica Warszawa - Ursus).
Cena sprzedaży udziałów została ustalona na łączną kwotę 10 mln zł ("Cena").
Warunkiem dla zawarcia przyrzeczonej umowy sprzedaży było nieskorzystanie przez Prezydent m.st. Warszawy z przysługującego gminie m.st. Warszawy prawa pierwokupu działek gruntu nr 98/1 oraz 148/2, wchodzących w skład transakcji objętej niniejszym komunikatem, do 23 marca 2018 roku. W związku z tym, iż Prezydent m.st. Warszawy nie skorzystał z powyższego prawa, warunek uznaje się za spełniony.
Pozostałe zapisy umowy zawartej przez Sprzedającego nie odbiegają od standardów powszechnie stosownych dla tego typu umów.
W wyniku transakcji uległa zmianie struktura Emitenta.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 29.03.2018 17:26
CPD SA (13/2018) Zawarcie Przyrzeczonej Umowy Sprzedaży Prawa do użytkowania wieczystego nieruchomości należącej do spółki zależnej Emitenta 18 Gaston Investments sp. z o.o. sp. k.
29.03.2018 17:26CPD SA (13/2018) Zawarcie Przyrzeczonej Umowy Sprzedaży Prawa do użytkowania wieczystego nieruchomości należącej do spółki zależnej Emitenta 18 Gaston Investments sp. z o.o. sp. k.
Zarząd spółki CPD SA ("Emitent") informuje, że spółka zależna Emitenta 18 Gaston Investments sp. z o.o. sp. k., z siedzibą w Warszawie ("Spółka") 29 marca 2018 zawarła umowę przyrzeczoną sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości składającej się z działki nr 148/2, nr obr. ewid. 2-09-09 o powierzchni 837 m2, położonej w Warszawie, Dzielnicy Ursus, w pobliżu ul. Traktorzystów ("Umowa") na rzecz firmy Ronson Development - City 3 Sp. z o.o. Sp. K. ("Nabywca").
Warunkiem spełniającym dla zawarcia Umowy było nieskorzystanie przez Prezydenta m.st. Warszawy z przysługującego Gminie m.st. Warszawy prawa pierwokupu do nieruchomości oraz do działki gruntu nr 98/1 do 23 marca 2018 roku. W związku z tym, iż Prezydent m.st. Warszawy nie skorzystał z powyższego prawa, warunek uznaje się za spełniony.
Cena sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości została ustalona na kwotę 3 mln zł netto + należny podatek VAT ("Cena").
Pozostałe zapisy Umów zawartych przez Sprzedającego nie odbiegają od standardów powszechnie stosownych dla tego typu umów.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 29.03.2018 17:20
CPD SA (12/2018) Zawarcie Przyrzeczonej Umowy Sprzedaży Prawa do użytkowania wieczystego nieruchomości należącej do spółki zależnej Emitenta IMES Poland sp. z o.o.
29.03.2018 17:20CPD SA (12/2018) Zawarcie Przyrzeczonej Umowy Sprzedaży Prawa do użytkowania wieczystego nieruchomości należącej do spółki zależnej Emitenta IMES Poland sp. z o.o.
Zarząd spółki CPD SA ("Emitent") informuje, że spółka zależna Emitenta IMES Poland sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie ("Spółka") 29 marca 2018 zawarła umowę przyrzeczoną sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości składającej się z działki nr 98/1, nr obr. ewid. 2-09-09 o powierzchni 4.254 m2, położonej w Warszawie, Dzielnicy Ursus, w pobliżu ul. Gierdziejewskiego ("Umowa") na rzecz firmy Ronson Development - City 3 sp. z o.o. sp. k. ("Nabywca").
Warunkiem spełniającym dla zawarcia umowy przyrzeczonej sprzedaży było nieskorzystanie przez Prezydent m.st. Warszawy z przysługującego Gminie m.st. Warszawy prawa pierwokupu do tej nieruchomości oraz do działki gruntu nr 148/2 do 23 marca 2018 roku. W związku z tym, iż Prezydent m.st. Warszawy nie skorzystał z powyższego prawa, warunek uznaje się za spełniony.
Cena sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości została ustalona na kwotę 4 mln zł netto + należny podatek VAT ("Cena").
Pozostałe zapisy Umów zawartych przez Sprzedającego nie odbiegają od standardów powszechnie stosownych dla tego typu umów.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 22.03.2018 08:59
East Value Research podniósł cenę docelową akcji CPD do 12,67 zł, podtrzymał "kupuj"
22.03.2018 08:59East Value Research podniósł cenę docelową akcji CPD do 12,67 zł, podtrzymał "kupuj"
Na zamknięciu środowej sesji kurs akcji CPD wyniósł 7 zł.
CPD jest spółką holdingową kontrolującą grupę spółek zależnych, których działalność koncentruje się przede wszystkim na budowie mieszkań, biur i magazynów w Polsce i na Węgrzech. Działalność grupy polega na nabywaniu gruntów i wznoszeniu na nich budynków (działalność deweloperska) oraz pozyskiwaniu nieruchomości i generowaniu dodatkowej wartości dzięki zmianie przeznaczenia nieruchomości lub podniesieniu jej standardu i optymalizacji powierzchni najmu (aktywne zarządzanie nieruchomościami) i sprzedaży.
East Value Research prognozuje, że w 2018 roku CPD będzie miał 24,3 mln zł zysku netto, 40,1 mln zł zysku operacyjnego oraz 21,8 mln zł przychodów. W przyszłym roku wyniki spółki mają wynieść odpowiednio: 13,6 mln zł, 26,2 mln zł oraz 23 mln zł.
Depesza jest skrótem rekomendacji East Value Research. Pierwsze rozpowszechnienie raportu nastąpiło 22 marca, o godzinie 6.15. Pełna wersja raportu dostępna jest na stronie www.infostrefa.com. (PAP Biznes)
pr/ ana/
- 01.03.2018 18:10
CPD SA (11/2018) Ustanowienie zabezpieczeń
01.03.2018 18:10CPD SA (11/2018) Ustanowienie zabezpieczeń
Zarząd CPD S.A. (dalej "Spółka") informuje, że Spółka oraz jej spółki zależne udzieliły zabezpieczeń w związku z umową z 26 lutego 2018 roku zapewniającą odnawialny kredyt na finansowanie projektu mieszkaniowego pomiędzy Ursa Park Smart City spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, będącą spółka zależną od Spółki (dalej "Kredytobiorca"), a Bankiem Millennium S.A. (dalej "Bank"), na podstawie której Ursa Park Smart City spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. ma zostać udzielony kredyt odnawialny w wysokości 25.000.000 złotych do finansowania maksymalnego poziomu kosztów inwestycji w kwocie 42.954.660,00 złotych, przeznaczony na finansowanie budowy projektu mieszkalnego, wielorodzinnego Ursa Park Smart City Etap II, przy zbiegu ul. Dyrekcyjnej i 48 KD-D w Warszawie, w dzielnicy Ursus ("Umowa o Odnawialny Kredyt"). Inwestycja powstaje przy wspólnym udziale CPD S.A. i Unidevelopment S.A.
Zabezpieczeniami spłaty wierzytelności Banku wynikającymi z Umowy o Odnawialny Kredyt z tytułu udzielonych kredytów są:
1) hipoteka do kwoty 40.000.000,00 złotych (z najwyższym pierwszeństwem) na rzecz Banku, na nieruchomości, na której realizowana jest w/w inwestycja, należącej do Kredytobiorcy, położonej w Warszawie, opisanej w KW nr WA1M/00283121/5, prowadzonej przez Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, XIII Wydział Ksiąg Wieczystych, wraz z cesją praw z umowy ubezpieczenia budynków posadowionych na nieruchomości zrealizowanych w ramach Przedsięwzięcia deweloperskiego od ognia i innych zdarzeń losowych (po zakończeniu budowy na sumę ubezpieczeniową odpowiadającą co najmniej kwocie kredytu);
2) oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji na rzecz Banku w trybie art. 777 § 1 pkt 5 k.p.c. z całego mienia co do obowiązku zapłaty na rzecz Banku wszelkich sum pieniężnych z tytułu zobowiązań wynikających z Umowy, ze zmianami obowiązującymi w danym czasie, do maksymalnej kwoty 40.000.000,00 złotych;
3) zastaw rejestrowy z zastawem zwykłym jako zabezpieczeniem przejściowym na ogóle praw i obowiązków Komplementariusza: Smart City sp. z o.o. w związku z wniesionym wkładem o wartości nominalnej 1.000,00 PLN w spółce Kredytobiorcy.
4) oświadczenie Smart City sp. z o.o., o poddaniu się egzekucji na rzecz Banku w trybie art. 777 § 1 pkt 6 k.p.c. do maksymalnej kwoty 40.000.000,00 złotych z mienia obciążonego zastawem, na rzecz Banku, w celu zaspokojenia wierzytelności pieniężnej przysługującej Bankowi na podstawie Umowy, ze zmianami obowiązującymi w danym czasie;
5) zastaw rejestrowy z zastawem zwykłym jako zabezpieczeniem przejściowym na ogóle praw i obowiązków Komandytariusza: Challange Eighteen sp. z o.o. w związku z wniesionym wkładem o wartości nominalnej 73.109.888,62 złotych w spółce Kredytobiorcy.
6) oświadczenie Challange Eighteen sp. z o.o. o poddaniu się egzekucji na rzecz Banku w trybie art. 777 § 1 pkt 6 k.p.c. do maksymalnej kwoty 40.000.000,00 złotych z mienia obciążonego zastawem, na rzecz Banku, w celu zaspokojenia wierzytelności pieniężnej przysługującej Bankowi na podstawie Umowy, ze zmianami obowiązującymi w danym czasie;
7) oświadczenie CPD S.A. o poddaniu się egzekucji na rzecz Banku w trybie art. 777 § 1 pkt 5 k.p.c. z całego mienia co do obowiązku zapłaty na rzecz Banku wszelkich sum pieniężnych z tytułu zobowiązań wynikających z Umowy, ze zmianami obowiązującymi w danym czasie, do maksymalnej kwoty 40.000.000,00 złotych;
8) przystąpienie do długu przez CPD S.A. wraz z pełnomocnictwem do rachunków prowadzonych w Banku.
Umowa o Odnawialny Kredyt nie spełniała kryterium uznania jej za umowę znaczącą, stosownie do § 2 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim ("Rozporządzenie").
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 22.02.2018 20:09
CPD SA (10/2018) Zawarcie Warunkowej Umowy Sprzedaży Udziałów w Spółce Bolzanus Limited
22.02.2018 20:09CPD SA (10/2018) Zawarcie Warunkowej Umowy Sprzedaży Udziałów w Spółce Bolzanus Limited
Zarząd spółki CPD SA ("Emitent") informuje, że spółka zależna Emitenta Buffy Holdings no. 1 Ltd, z siedzibą w Limassol na Cyprze ("Spółka") 22 lutego 2018 zawarła warunkową umowę sprzedaży 100% udziałów w spółce Bolzanus Limited siedzibą w Nikozji, na Cyprze ("Umowa") na rzecz firmy Ronson Development sp. z o.o. ("Nabywca").
Spółka posiada prawo użytkowania wieczystego nieruchomości, składającej się z działki nr 119, nr obr. ewid. 2-09-09, o powierzchni 22.394 m2 i znajdującej się w pobliżu ul. Gierdziejewskiego w Warszawie (dzielnica Warszawa - Ursus). Zgodnie z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, nieruchomość przeznaczona jest w przeważającej części pod tereny usług i oświaty oraz zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.
Cena sprzedaży udziałów została ustalona na kwotę 10 mln zł ("Cena").
Warunkiem dla zawarcia przyrzeczonej umowy sprzedaży jest nieskorzystanie przez Prezydent m.st. Warszawy z przysługującego gminie m.st. warszawy prawa pierwokupu działek gruntu nr 98/1 oraz 148/2, wchodzących w skład transakcji objętej niniejszym komunikatem.
Pozostałe zapisy umowy zawartej przez Sprzedającego nie odbiegają od standardów powszechnie stosownych dla tego typu umów.
W wyniku transakcji uległa zmianie struktura Emitenta.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 22.02.2018 19:59
CPD SA (9/2018) Zawarcie Warunkowej Umowy Sprzedaży Prawa do użytkowania wieczystego nieruchomości należącej do spółki zależnej Emitenta IMES Poland sp. z o.o.
22.02.2018 19:59CPD SA (9/2018) Zawarcie Warunkowej Umowy Sprzedaży Prawa do użytkowania wieczystego nieruchomości należącej do spółki zależnej Emitenta IMES Poland sp. z o.o.
Zarząd spółki CPD SA ("Emitent") informuje, że spółka zależna Emitenta IMES Poland sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie ("Spółka") 22 lutego 2018 zawarła umowę warunkową sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości składającej się z działki nr 98/1, nr obr. ewid. 2-09-09 o powierzchni 4.254 m2, położonej w Warszawie, Dzielnicy Ursus, w pobliżu ul. Gierdziejewskiego ("Umowa") na rzecz firmy Ronson Development - City 3 sp. z o.o. sp. k. ("Nabywca").
Zgodnie z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, nieruchomość przeznaczona jest w przeważającej części pod tereny usług i zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.
Warunkiem spełniającym dla zawarcia umowy przyrzeczonej sprzedaży jest nieskorzystanie przez Prezydent m.st. Warszawy z przysługującego Gminie m.st. Warszawy prawa pierwokupu do tej nieruchomości oraz do działki gruntu nr 148/2.
Cena sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości została ustalona na kwotę 4 mln zł netto + należny podatek VAT ("Cena").
Pozostałe zapisy Umów zawartych przez Sprzedającego nie odbiegają od standardów powszechnie stosownych dla tego typu umów.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 22.02.2018 19:48
CPD SA (8/2018) Zawarcie Warunkowej Umowy Sprzedaży Prawa do użytkowania wieczystego nieruchomości należącej do spółki zależnej Emitenta 18 Gaston Investments sp. z o.o. sp. k.
22.02.2018 19:48CPD SA (8/2018) Zawarcie Warunkowej Umowy Sprzedaży Prawa do użytkowania wieczystego nieruchomości należącej do spółki zależnej Emitenta 18 Gaston Investments sp. z o.o. sp. k.
Zarząd spółki CPD SA ("Emitent") informuje, że spółka zależna Emitenta 18 Gaston Investments sp. z o.o. sp. k., z siedzibą w Warszawie ("Spółka") 22 lutego 2018 zawarła umowę warunkową sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości składającej się z działki nr 148/2, nr obr. ewid. 2-09-09 o powierzchni 837 m2, położonej w Warszawie, Dzielnicy Ursus, w pobliżu ul. Traktorzystów ("Umowa") na rzecz firmy Ronson Development - City 3 Sp. z o.o. Sp. K.("Nabywca").
Zgodnie z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, nieruchomość przeznaczona jest w przeważającej części pod tereny usług i zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.
Warunkiem spełniającym dla zawarcia umowy przyrzeczonej sprzedaży jest nieskorzystanie przez Prezydent m.st. Warszawy z przysługującego Gminie m.st. Warszawy prawa pierwokupu do tej nieruchomości oraz do działki gruntu nr 98/1.
Cena sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości została ustalona na kwotę 3 mln zł netto + należny podatek VAT ("Cena").
Pozostałe zapisy Umów zawartych przez Sprzedającego nie odbiegają od standardów powszechnie stosownych dla tego typu umów.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 16.02.2018 19:28
Robyg kupił od CPD prawa do działek w Ursusie za 82 mln zł
16.02.2018 19:28Robyg kupił od CPD prawa do działek w Ursusie za 82 mln zł
sar/ osz/
- 16.02.2018 19:20
CPD SA (7/2018) Zawarcie Umowy Sprzedaży Ogółu Praw i Obowiązków w Spółkach Zależnych
16.02.2018 19:20CPD SA (7/2018) Zawarcie Umowy Sprzedaży Ogółu Praw i Obowiązków w Spółkach Zależnych
Zarząd spółki CPD SA ("Emitent") informuje, że 16 lutego 2018 roku spółki ROBYG PRAGA INVESTMENT I sp. z o.o. i ROBYG Construction Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej zwane "Kupującym") oraz spółki zależne Emitenta, tj.: Gaston Investmenst spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz Challange Eighteen spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (dalej zwane "Sprzedającym") zawarły Umowę Sprzedaży praw i obowiązków komplementariusza i komandytariusza w spółkach 8/126 Gaston Investmenst spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, 9/151 Gaston Investmenst spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, 10/165 Gaston Investmenst spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, 15/167 Gaston Investmenst spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie (dalej zwane "Spółki") (dalej "Umowa"). Wartość transakcji wynosi 82 000 000 zł.
Pozostałe zapisy umowy zawartej przez Sprzedającego nie odbiegają od standardów powszechnie stosownych dla tego typu umów.
99% ogółu praw i obowiązków w Spółkach, posiadała spółka Gaston Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, będąca spółką zależną od CPD S.A. natomiast 1% ogółu praw i obowiązków w Spółkach posiadała spółka Challange Eighteen spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, będąca spółką zależną od CPD S.A.
W wyniku transakcji uległa zmianie struktura Emitenta.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 13.02.2018 16:54
CPD SA (6/2018) Informacje o akcjonariuszach posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu CPD S.A. 7 lutego 2018 r.
13.02.2018 16:54CPD SA (6/2018) Informacje o akcjonariuszach posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu CPD S.A. 7 lutego 2018 r.
Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Zarząd CPD S.A. ("Spółka") informuje o akcjonariuszach posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się 7 lutego 2018 roku.
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów wraz z określeniem liczby głosów im przysługujących z posiadanych akcji Spółki i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym zgromadzeniu oraz w ogólnej liczbie akcji Spółki stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 08.02.2018 17:36
CPD SA (5/2018) Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CPD S.A. 7 lutego 2018 r.
08.02.2018 17:36CPD SA (5/2018) Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CPD S.A. 7 lutego 2018 r.
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd CPD S.A. (dalej "Spółka") informuje o treści uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 7 lutego 2018 roku.
Treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Podstawa prawna:
§ 38 ust. 1 pkt 7) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 31.01.2018 11:44
CPD SA (4/2018) Terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2018
31.01.2018 11:44CPD SA (4/2018) Terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2018
Zarząd CPD S.A. (dalej "Spółka") przekazuje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w roku 2018:
1. Raporty roczne:
- jednostkowy raport roczny za rok 2017 - 20 kwietnia 2018 r.
- skonsolidowany raport roczny za rok 2017 - 20 kwietnia 2018 r.
2. Raport półroczny:
- skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2018 r., zawierający półroczne skrócone sprawozdanie finansowe - 27 września 2018 r.
3. Raporty kwartalne:
- skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2018 r., zawierający kwartalną informację finansową - 28 maja 2018 r.
- skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2018 r., zawierający kwartalną informację finansową - 27 listopada 2018 r.
Ponadto Zarząd Spółki informuje, że Spółka nie przekaże następujących raportów:
Raportu kwartalnego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2017 r. - w związku z publikacją raportu rocznego za rok 2017 w dniu 20 kwietnia 2018, zgodnie z § 101 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
- Raportu kwartalnego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2018 r. - zgodnie z § 101 ust. 2 wyżej wymienionego Rozporządzenia.
Podstawa prawna:
§ 103 ust. 1 w związku z § 83 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. nr 33, poz. 259, z późn. zm.).
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 22.01.2018 15:36
CPD SA (3/2018) Korekta numeracji raportu bieżącego
22.01.2018 15:36CPD SA (3/2018) Korekta numeracji raportu bieżącego
Zarząd CPD S.A. informuje, iż w raporcie bieżącym nr 3/2018 z 22 stycznia 2018 r., nastąpiła omyłka przy wskazaniu numeru raportu bieżącego, który winien mieć nr 2/2018. Tym samym, dokonuje się korekty ww. raportu bieżącego, zmieniając jego numer jak wyżej.
Podstawa prawna:
§ 6 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 22.01.2018 14:57
CPD SA (3/2018) Informacja o transakcji otrzymanej w trybie art. 19 MAR
22.01.2018 14:57CPD SA (3/2018) Informacja o transakcji otrzymanej w trybie art. 19 MAR
Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
Zarząd CPD S.A. (dalej "Spółka") informuje, że otrzymał od Laxey Partners Limited, podmiotu blisko związanego z osobą pełniącą obowiązki zarządcze w CPD S.A., tj. Panem Michael Haxby - Członek Rady Nadzorczej CPD S.A., powiadomienie o transakcji zakupu akcji zawartej 19 stycznia 2018 roku, o którym mowa w art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR.
Treść powiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 08.01.2018 17:03
CPD SA (1/2018) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CPD S.A.
08.01.2018 17:03CPD SA (1/2018) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CPD S.A.
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
I ZWOŁANIE NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CPD S.A.
Zarząd CPD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej "Spółka"), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy, Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000277147 na podstawie art. 399 i art. 4021 Kodeksu spółek handlowych (dalej "KSH") oraz § 38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. Nr 33, poz. 259 ze zm.) zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej "Walne Zgromadzenie", "Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie" lub "NWZ"), które odbędzie się 7 lutego 2018 r. o godzinie 11.00, w siedzibie Spółki: ul. Cybernetyki 7b, 02-677 Warszawa z następującym porządkiem obrad:
1) Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4) Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
5) Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki związanych z zakończeniem programu emisji obligacji zamiennych serii A w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.
6) Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki związanych z wejściem w życie ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym z dnia 11 maja 2017 r.
7) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie nabycia akcji Spółki celem umorzenia.
8) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
W związku z pkt 5 i 6 porządku obrad przewidziane są zmiany statutu w następującym zakresie:
• dotychczasowy § 4 ust.1 Statutu w brzmieniu:
"Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.286.320,30 zł (trzy miliony dwieście osiemdziesiąt sześć tysięcy trzysta dwadzieścia złotych trzydzieści groszy) i jest podzielony na 32.863.203 (trzydzieści dwa miliony osiemset sześćdziesiąt trzy tysiące dwieście trzy) akcje o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda, w tym:
(a) 32.335.858 (trzydzieści dwa miliony trzysta trzydzieści pięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii B,
(b) 163.214 (sto sześćdziesiąt trzy tysiące dwieście czternaście) akcji zwykłych na okaziciela Spółki serii C,
(c) 76.022 (siedemdziesiąt sześć tysięcy dwadzieścia dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii D,
(d) 88.776 (osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemset siedemdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii E,
(e) 199.333 (sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta trzydzieści trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii F."
otrzymuje następujące brzmienie:
"Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.935.402,30 zł (trzy miliony dziewięćset trzydzieści pięć tysięcy czterysta dwa złote trzydzieści groszy) i jest podzielony na 39.354.023 (trzydzieści dziewięć milionów trzysta pięćdziesiąt cztery tysiące dwadzieścia trzy) akcje o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda, w tym:
(a) 32.335.858 (trzydzieści dwa miliony trzysta trzydzieści pięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii B,
(b) 163.214 (sto sześćdziesiąt trzy tysiące dwieście czternaście) akcji zwykłych na okaziciela serii C,
(c) 76.022 (siedemdziesiąt sześć tysięcy dwadzieścia dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii D,
(d) 88.776 (osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemset siedemdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii E,
(e) 199.333 (sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta trzydzieści trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii F,
(f) 6.490.820 (sześć milionów czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy osiemset dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii G.";
• skreśla się § 4 ust 1 Statutu Spółki;
• dotychczasowy § 10 ust 5 Statutu Spółki w brzmieniu:
"Od momentu uzyskania przez Spółkę statusu spółki publicznej, do kompetencji Rady Nadzorczej należy wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę istotnej umowy z podmiotami powiązanymi ze Spółką w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259) albo innego aktu prawnego, który zastąpi w porządku prawnym to rozporządzenie. Wyrażenie zgody nie jest wymagane w odniesieniu do transakcji typowych, zawieranych na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności operacyjnej przez Spółkę z podmiotem zależnym, w którym Spółka posiada większościowy udział kapitałowy. Uchwała w sprawie wyrażania zgody na zawarcie przez Spółkę istotnej umowy z podmiotami powiązanymi ze Spółką może być podjęta, jeśli choć jeden Członek Niezależny Rady Nadzorczej wyraził zgodę na jej zawarcie."
otrzymuje następujące brzmienie:
"Od momentu uzyskania przez Spółkę statusu spółki publicznej, do kompetencji Rady Nadzorczej należy wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę istotnej umowy z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce lub podmiotem powiązanym w rozumieniu międzynarodowych standardów rachunkowości przyjętych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości. Wyrażenie zgody nie jest wymagane w odniesieniu do transakcji typowych, zawieranych na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności operacyjnej przez Spółkę z podmiotami wchodzącymi w skład grupy kapitałowej Spółki.";
• dotychczasowy § 11 ust 2 pkt 7) Statutu Spółki w brzmieniu:
"w przypadku uzyskania przez Spółkę statusu spółki giełdowej i tak długo jak Spółka pozostawać będzie spółką giełdową: (i) sporządzanie i przedstawianie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zwięzłej oceny sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki; (ii) coroczne dokonywanie i przedstawienie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu oceny pracy Rady Nadzorczej (samoocena); (iii) rozpatrywanie i opiniowanie spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia,"
otrzymuje następujące brzmienie:
"w przypadku uzyskania przez Spółkę statusu spółki giełdowej i tak długo jak Spółka pozostawać będzie spółką giełdową sporządzanie i przedstawianie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu: (i) oceny sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego; (ii) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej; (iii) oceny sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego; (iv) oceny racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki sponsoringowej i charytatywnej; (v) rozpatrywanie i opiniowanie spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia,";
• dotychczasowy § 11 ust.3 w brzmieniu:
"W przypadku uzyskania przez Spółkę statusu spółki giełdowej, gdy liczebność Rady Nadzorczej wynosić będzie przynajmniej 6 (sześć) osób i tak długo jak Spółka pozostawać będzie spółką giełdową, w ramach Rady Nadzorczej powoływany będzie Komitet Audytu. W skład tego Komitetu wchodzić będzie przynajmniej jeden Niezależny Członek Rady Nadzorczej posiadający kompetencje w dziedzinie rachunkowości i finansów."
otrzymuje następujące brzmienie:
"Rada Nadzorcza powołuje Komitet Audytu w przypadku, gdy przepisy prawa nakładają na Spółkę taki obowiązek.";
• dotychczasowy § 11 ust.4, w brzmieniu:
"Do zadań Komitetu Audytu należeć będzie w szczególności zaopiniowanie dla potrzeb dokonania oceny, o której mowa w § 11 ust. 2 pkt 4 i 5, sprawozdań i wniosków Zarządu, a także zaopiniowanie przedkładanych Radzie Nadzorczej przez Zarząd budżetów rocznych oraz planów strategicznych Spółki oraz wyrażenie rekomendacji w zakresie wyboru podmiotu mającego pełnić funkcję biegłego rewidenta Spółki."
otrzymuje następujące brzmienie:
"Jeżeli akcje Spółki pozostają w obrocie na rynku regulowanym Rada Nadzorcza może, mimo braku takiego obowiązku ustawowego, podjąć uchwalę o powołaniu Komitetu Audytu.";
• skreśla się § 11 ust.5, ust.6 Statutu Spółki;
• dotychczasowy § 12 ust.2 Statutu Spółki w brzmieniu:
"Członkowie Niezależni powinni spełniać kryteria niezależności wskazane w Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych w pkt III ppkt 6 dokumentu "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW", stanowiącego załącznik do uchwały nr 17/1249/2010 Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 19 maja 2010 r. albo wskazane w obowiązujących w dniu wyboru Członka Niezależnego innych regulacjach dotyczących kryteriów niezależności wymaganych od niezależnych członków rad nadzorczych spółek giełdowych."
otrzymuje następujące brzmienie:
"Członkowie Niezależni powinni spełniać kryteria niezależności wskazane w: (i) Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) oraz (ii) wytyczne zawarte w dokumencie "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016", albo (iii) wskazane w obowiązujących w dniu wyboru Członka Niezależnego innych regulacjach dotyczących kryteriów niezależności wymaganych od niezależnych członków rad nadzorczych spółek publicznych.";
• skreśla się dotychczasową treść § 12 ust.3 i ust.4 Statutu Spółki;
• dotychczasowy § 12 ust.5 otrzymuje oznaczenie jako § 12 ust. 3 Statutu.
II. INFORMACJE DOTYCZĄCE UDZIAŁU W WALNYM ZGROMADZENIU
1. Prawa Akcjonariuszy do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia oraz zgłaszania projektów uchwał.
1.1. Prawo do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
Na podstawie art. 401 § 1 KSH Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed terminem Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 17 stycznia 2018 r.
Żądanie powinno zawierać:
(i) uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad,
(ii) kopię dokumentu poświadczającego tożsamość Akcjonariusza:
- w przypadku osób fizycznych: kopię dowodu osobistego, paszportu lub też innego urzędowego dokumentu poświadczającego tożsamość Akcjonariusza,
- w przypadku Akcjonariusza innego niż osoba fizyczna (osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej): kopię odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego uprawnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza oraz kopię dowodu osobistego, paszportu lub też innego urzędowego dokumentu poświadczającego tożsamość osób uprawnionych do reprezentowania Akcjonariusza,
- w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika dodatkowo: kopia dokumentu udzielonego pełnomocnictwa przez Akcjonariusza, lub też przez osobę upoważnioną do reprezentowania Akcjonariusza (w przypadku Akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną) oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub też innego urzędowego dokumentu poświadczającego tożsamość pełnomocnika lub, w przypadku gdy pełnomocnikiem nie jest osoba fizyczna, kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika oraz kopie dowodów osobistych, paszportów lub też innego urzędowego dokumentu poświadczającego tożsamość osoby fizycznej (lub też osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika.
(iii) dokument lub dokumenty potwierdzające posiadanie akcji Spółki w liczbie uprawniającej do zgłoszenia żądania, którym może być np. zaświadczenie lub świadectwo depozytowe wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki posiadane przez Akcjonariusza (lub Akcjonariuszy zgłaszających żądanie), z którego będzie wynikać iż zgłaszający żądanie jest Akcjonariuszem Spółki (lub są Akcjonariuszami Spółki działającymi łącznie, lub jest pełnomocnikiem Akcjonariuszy ze stosownym pełnomocnictwem) oraz fakt, iż reprezentuje/reprezentują co najmniej 1/20 kapitału zakładowego Spółki.
Żądanie może zostać złożone pisemnie w siedzibie Spółki (adres: ul. Cybernetyki 7b, 02-677 Warszawa) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres shareholder@cpdsa.pl (format plików .pdf).
1.2. Prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia
Na podstawie art. 401 § 4 KSH Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mają uprawnienie do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Projekty powyższe powinny być zgłoszone Spółce przed terminem Walnego Zgromadzenia pisemnie w siedzibie Spółki (adres: ul. Cybernetyki 7b, 02-677 Warszawa) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres shareholder@cpdsa.pl (format plików .pdf). Do zgłaszanych projektów powinny zostać dołączone dokumenty, o których mowa w pkt 1.1. lit (ii) i (iii) powyżej.
1.3. Prawo do zgłaszania projektów uchwał podczas Walnego Zgromadzenia
Na podstawie art. 401 § 5 KSH każdy z Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad WZ.
2. Procedury związane z uczestnictwem w Walnym Zgromadzeniu i wykonywaniem prawa głosu
2.1. Dzień rejestracji uczestnictwa i prawo do udziału w NWZ
Zarząd Spółki informuje, że prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mają, zgodnie z art. 4061 KSH, wyłącznie osoby będące Akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia tj. w dniu 22 stycznia 2018 r. (dalej "Dzień Rejestracji Uczestnictwa").
Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie ustalona na podstawie informacji otrzymanych przez Spółkę z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (dalej "KDPW"), Zarząd zaleca jednak Akcjonariuszom by posiadali imienne zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych. Żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu należy zgłosić podmiotowi prowadzącemu rachunek papierów wartościowych w terminie od daty niniejszego ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia do pierwszego dnia powszedniego po Dniu Rejestracji Uczestnictwa tj. do dnia 23 stycznia 2018 r.
2.2. Lista uprawnionych do udziału w NWZ
Lista Akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu zostanie sporządzona na podstawie wykazu udostępnionego przez KDPW i wyłożona w biurze Zarządu Spółki w Warszawie, przy ul. Cybernetyki 7b, w godzinach od 9.00 do 16.00 przez 3 dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia tj. w dniach od 2 lutego 2018 r. do 6 stycznia 2018 r. Akcjonariusze mogą przeglądać listę Akcjonariuszy uprawnionych do udziału w WZ w lokalu Zarządu oraz żądać odpisu listy uprawnionych za zwrotem kosztów jej sporządzenia.
W okresie trzech dni powszednich przed odbyciem Walnego Zgromadzenia Spółki Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być przesłana. Żądanie powinno zostać sporządzone w formie pisemnej, podpisane przez Akcjonariusza lub przez osoby uprawnione do reprezentowania Akcjonariusza oraz przesłane na adres shareholder@cpdsa.pl (format plików .pdf) wraz z kopiami dokumentów potwierdzających fakt, iż osoba zgłaszająca żądanie jest Akcjonariuszem oraz potwierdzające tożsamość Akcjonariusza lub osób reprezentujących Akcjonariusza w sposób wskazany w pkt 1.1. lit (ii) i (iii) powyżej.
2.3. Sposób uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywanie prawa głosu
Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz inny niż osoba fizyczna może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.
Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do udziału w Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dokumentu tożsamości, a pełnomocnicy po okazaniu dokumentu tożsamości i ważnego pełnomocnictwa. Pełnomocnicy lub reprezentanci Akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne winni dodatkowo okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby upoważnione do reprezentowania tych podmiotów, z których wynika ich prawo do reprezentowania Akcjonariusza.
Na pół godziny przed rozpoczęciem obrad Walnego Zgromadzenia rozpoczyna się rejestrację uczestników Walnego Zgromadzenia poprzez podpisywanie przez Akcjonariuszy i ich pełnomocników listy obecności, zawierającej spis Akcjonariuszy Spółki sporządzony w oparciu o listę uprawnionych z wymienieniem liczby przysługujących akcji, którą każdy z uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu posiada i służących mu głosów.
W przypadku, gdy Akcjonariusz nie jest wpisany na listę uprawnionych ale posiada imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych Akcjonariusza nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji Uczestnictwa, Spółka ma obowiązek dopuścić go do udziału w Walnym Zgromadzeniu.
W przypadku, gdy Akcjonariusz jest wpisany na listę uprawnionych Spółka nie ma prawa żądania od niego imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
2.4. Pełnomocnicy Akcjonariuszy
(i) Zgodnie z art. 4121 § 2 KSH pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie pisemnej lub udzielone w postaci elektronicznej. Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
(ii) Udzielenie pełnomocnictwa w formie elektronicznej może nastąpić z wykorzystaniem formularza pełnomocnictwa zamieszczonego na stronie internetowej Spółki pod adres www.cpdsa.pl w zakładce "Walne Zgromadzenia", co jest zgodne z art. 4023 § 1 pkt 5 KSH. Skorzystanie przez Akcjonariusza z formularza nie jest obligatoryjne, lecz wystawione pełnomocnictwo musi zawierać co najmniej te elementy dotyczące identyfikacji osób, które zawiera formularz. Oprócz pełnomocnictwa na tej stronie zamieszczona jest także instrukcja dotycząca wykonywania przez pełnomocnika prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu. Skorzystanie z tej instrukcji także jest dobrowolne.
(iii) Informacja o udzieleniu lub odwołaniu pełnomocnictwa wraz z pełnomocnictwem powinna być przesłana przez Akcjonariusza w terminie poprzedzającym zamknięcie listy uczestników Walnego Zgromadzenia, która jest sporządzana w dniu Walnego Zgromadzenia przed jego rozpoczęciem i musi poprzedzać wniosek pełnomocnika o wpis na listę uczestników. Informacja powyższa powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres shareholder@cpdsa.pl poprzez przesłanie na powyższy adres skanu dokumentu pełnomocnictwa (format plików .pdf) podpisanego przez akcjonariusza (bez załącznika - instrukcji do głosowania), bądź, w przypadku Akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne, przez osoby uprawnione do reprezentowania Akcjonariusza. Akcjonariusz udzielający pełnomocnictwa w postaci elektronicznej poza dokumentem pełnomocnictwa powinien przesłać dane umożliwiające jego identyfikację i weryfikację ważności pełnomocnictwa: imię i nazwisko Akcjonariusza, numer PESEL, adres zamieszkania, e-mail, telefon.
(iv) W celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w drodze elektronicznej, Spółka ma prawo podejmowania działań związanych z identyfikacją Akcjonariusza i jego pełnomocnika, w szczególności ma prawo skierowania pytania zwrotnego w formie elektronicznej oraz prawo kontaktu telefonicznego. Brak udzielenia odpowiedzi na zadawane pytania w trakcie weryfikacji będzie traktowany jako brak możliwości weryfikacji udzielonego pełnomocnictwa i stanowić będzie podstawę do odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Walnym Zgromadzeniu.
(v) Dla celów potwierdzenia autentyczności pełnomocnictwa zalecane jest przekazanie pełnomocnikowi przez Akcjonariusza wydrukowanej kopii informacji przesłanej Spółce, o której mowa powyżej.
(vi) Wydruk pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej załączany jest do listy obecności sporządzanej przed rozpoczęciem Walnego Zgromadzenia a następnie dołączany do notarialnego protokołu Walnego Zgromadzenia.
(vi) Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest członek Zarządu Spółki, członek Rady Nadzorczej Spółki, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentowania tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić Akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie, bądź możliwość wystąpienia konfliktów interesów. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić Akcjonariuszowi okoliczności mogące wskazywać na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Pełnomocnik taki głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez Akcjonariusza, zaś udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.
2.5. Możliwość i sposób uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej
Statut Spółki, Regulamin Walnego Zgromadzenia ani Zarząd nie przewidują możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
2.6. Sposób wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej
Statut Spółki, Regulamin Walnego Zgromadzenia ani Zarząd nie przewidują możliwości wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
2.7. Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej
Statut Spółki, Regulamin Walnego Zgromadzenia ani Zarząd nie przewidują możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w trakcie Walnego Zgromadzenia.
3. Dokumentacja Walnego Zgromadzenia i inne informacje
3.1. Dokumentacja Walnego Zgromadzenia
Osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona na Walnym Zgromadzeniu, projekt uchwał wraz z uzasadnieniem, uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki dotyczące spraw przewidzianych w porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki www.cpdsa.pl w zakładce "Walne Zgromadzenia " oraz w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Cybernetyki 7b, 02-677 Warszawa.
Od dnia 31 stycznia 2018 r. Akcjonariusz ma prawo żądać od Spółki wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad.
3.2. Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia
Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia będą udostępniane na stronie internetowej Spółki www.cpdsa.pl .
3.3. Inne informacje
Zarząd Spółki informuje, że w sprawach nie objętych niniejszym ogłoszeniem stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki oraz Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki oraz regulacje dotyczące obrotu papierami wartościowymi, w tym w szczególności w spółkach publicznych, którą to spółką jest CPD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. Zarząd zwraca się do Akcjonariuszy Spółki o zapoznanie się z powyższymi regulacjami (Statut i Regulamin Walnego Zgromadzenia zamieszczone są na stronie internetowej Spółki) lub skorzystanie z porad podmiotów wyspecjalizowanych w doradztwie prawnym, co do wpływu tych regulacji na obecne i planowane działania Akcjonariuszy.
Jednocześnie Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu:
1. Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CPD S.A.
2. Uzasadnienie Zarządu i Rady Nadzorczej do projektów uchwał NWZ CPD S.A.
3. Formularz pełnomocnictwa na NWZ CPD S.A.
4. Instrukcja do pełnomocnictwa na NWZ CPD S.A.
5. Informacja o ogólnej liczbie akcji CPD S.A.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 22.12.2017 16:54
CPD SA (47/2017) Podpisanie i udostępnienie planu połączenia transgranicznego CPD S.A. oraz BUFFY HOLDINGS NO. 1 LIMITED
22.12.2017 16:54CPD SA (47/2017) Podpisanie i udostępnienie planu połączenia transgranicznego CPD S.A. oraz BUFFY HOLDINGS NO. 1 LIMITED
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 45/2017 z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie rozpoczęcia procedury połączenia "CPD" spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, Polska (adres: ul. Cybernetyki 7B, 02 - 677 Warszawa), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000277147 ("Spółka", "CPD" lub "Spółka Przejmująca") ze spółką BUFFY HOLDINGS NO. 1 LIMITED z siedzibą w Nikozji na Cyprze, spółką z ograniczoną odpowiedzialnością utworzoną zgodnie z prawem cypryjskim, adres: Limassol Avenue, 267, Vision Tower, 2. piętro, 2121 Aglantzia, Nikozja, Cypr, wpisaną do rejestru spółek prowadzonego przez Ministerstwo Energii, Handlu, Przemysłu i Turystyki Republiki Cypru pod numerem rejestrowym HE 166076 ("BUFFY" lub "Spółka Przejmowana") Zarząd Spółki informuje, że w dniu 22 grudnia 2017 r. został uzgodniony i podpisany plan połączenia CPD z BUFFY.
Plan połączenia jest dostępny do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki http://www.cpdsa.pl/ w zakładce Aktualności. Podpisany plan połączenia stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Podstawa prawna:
art. 17 ust. 1 MAR (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku)
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 13.12.2017 11:11
CPD SA (45/2017) Rozpoczęcia procedury transgranicznego połączenia
13.12.2017 11:11CPD SA (45/2017) Rozpoczęcia procedury transgranicznego połączenia
Zarząd spółki "CPD" spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, Polska (adres: ul. Cybernetyki 7B, 02 - 677 Warszawa), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000277147 ("Spółka", "CPD" lub "Spółka Przejmująca") informuje, że w dniu 13 grudnia 2017 roku Spółka podjęła decyzję o zamiarze rozpoczęcia procedury transgranicznego połączenia Spółki ze spółką BUFFY HOLDINGS NO. 1 LIMITED z siedzibą w Nikozji na Cyprze, spółką z ograniczoną odpowiedzialnością utworzoną zgodnie z prawem cypryjskim, adres: Lemesou 67, Vision Tower, 2121 Aglantzia, Nikozja, Cypr, wpisanej do rejestru spółek prowadzonego przez Ministerstwo Energii, Handlu, Przemysłu i Turystyki Republiki Cypru pod numerem rejestrowym HE 166076 ("BUFFY" lub "Spółka Przejmowana").
I. Sposób planowanego połączenia wraz ze wskazaniem jego podstawy prawnej:
Połączenie nastąpi w drodze przejęcia przez Spółkę Przejmującą spółki BUFFY w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt 1) k.s.h. oraz definicji słowa "połączenie" w Sekcji 201I (c) cypryjskiej Ustawy Prawo Spółek, Cap. 113 z późn. zm., tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą. Z uwagi na fakt, że CPD jest jedynym wspólnikiem BUFFY posiadającym 100% udziałów w kapitale zakładowym BUFFY, zgodnie z art. 14 ust.5 Dyrektywy 2005/56/EC Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2005 roku w sprawie transgranicznego łączenia się spółek kapitałowych ("Dyrektywa"), art. 51614 KSH i art. 515 w zw. z art. 5161 KSH oraz Sekcją 201U (5) (a) Ustawy Prawo Spółek, Cap. 113 połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego CPD, a CPD jako jedynemu wspólnikowi BUFFY nie będą wydawane udziały CPD. W związku z powyższym, połączenie zostanie przeprowadzone w uproszczonym trybie, o którym mowa w art. 15 ust. 1 Dyrektywy; art. 51615 § 1 i 2 KSH; sekcji 201V (1) Ustawy Prawo Spółek, Cap. 113.
II. Podstawowa charakterystyka działalności podmiotów biorących udział w połączeniu:
Podstawowym przedmiotem działalności Spółki Przejmującej jest działalność holdingów finansowych, realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków, rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych, przygotowanie terenu pod budowę, pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych; wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, działalność w zakresie architektury, pozostałe badania i analizy techniczne.
Podstawowym przedmiotem działalności Spółki Przejmowanej jest działalność holdingowa.
III. Uzasadnienie podjęcia decyzji o zamiarze połączenia i informacje o celach długookresowych, które mają zostać zrealizowane w wyniku podjętych działań:
Połączenie jest częścią strategii przyjętej w grupie CPD mającej na celu utworzenie transparentnej i przejrzystej struktury grupy, w sposób wyraźny rozdzielającej poszczególne rodzaje działalności prowadzonej w ramach grupy, jak również uproszczenie całej struktury poprzez zastąpienie struktury czterostopniowej strukturą dwu - lub maksymalnie trójstopniową. Powyższe pozwoli również na znaczące ograniczenie kosztów zarządzania i obsługi poszczególnych podmiotów w ramach grupy.
Optymalizacja struktury grupy zostanie przeprowadzona poprzez jej uproszczenie, co pozwoli na centralizację realizowanych zadań oraz pełnionych funkcji, prowadząc tym samym do usprawnienia procesu zarządzania w obrębie grupy. Wpłynie również pozytywnie na możliwość kontroli realizowanych przez spółkę przedsięwzięć.
Połączenie doprowadzi ponadto do poprawy kondycji ekonomiczno-finansowej skonsolidowanego podmiotu, niemożliwej do osiągnięcia przy utrzymywaniu dotychczasowej struktury spółek. Przyczyni się bowiem do eliminacji dodatkowych kosztów prowadzenia odrębnej sprawozdawczości finansowej audytu oraz wyeliminuje konieczność tłumaczenia dokumentów wymienianych między spółkami. Obniżenie kosztów związane z połączeniem stworzy możliwość wykorzystania pozyskanych w ten sposób funduszy do dalszego rozwoju Spółki Przejmującej, znacząco zwiększając jej potencjał rynkowy.
Szczegółowe warunki połączenia zostaną ustalone w wyniku prac i analiz podjętych w toku rozmów prowadzonych przez Zarządy Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej celem uzgodnienia planu połączenia spółek, o czym Spółka będzie informować zgodnie z wymogami prawa w drodze dalszych raportów bieżących.
Podstawa prawna:
art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie w zw. z § 5 ust. 1 pkt 14a w zw. z § 19 ust. 1 w zw. z § 20a ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa z dnia 19 lutego 2009 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz. 133).
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 11.12.2017 14:13
CPD SA (44/2017) Korekta numeracji raportu bieżącego
11.12.2017 14:13CPD SA (44/2017) Korekta numeracji raportu bieżącego
Zarząd CPD S.A. informuje, iż w raporcie bieżącym nr 47/2017 z 23 listopada 2017 r., nastąpiła omyłka przy wskazaniu numeru raportu bieżącego, który winien mieć nr 43/2017. Tym samym, dokonuje się korekty ww. raportu bieżącego, zmieniając jego numer jak wyżej.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 27.11.2017 19:50
CPD SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2017 QSr
27.11.2017 19:50CPD SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2017 QSr
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 Przychody ze sprzedazy netto 15 123 14 630 3 553 3 349 Zysk /strata z działalności operacyjnej 9 824 -609 2 308 -139 Zysk /strata przed opodatkowaniem 1 424 -5 960 335 -1 364 Zysk /strata netto -949 -6 836 -223 -1 565 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 49 927 4 166 11 729 954 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 37 310 -8 398 8 765 -1 922 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -33 474 -3 535 -7 864 -809 Przepływy pieniężne netto, razem 53 763 -7 767 12 630 -1 778 Zysk /strata netto na akcję -0,03 -0,21 -0,01 -0,05 Rozwodniony zysk /strata na akcję -0,02 -0,20 -0,01 -0,05 09.2017 12.2016 09.2017 12.2016 Aktywa razem 741 604 715 975 172 102 161 839 Zobowiązania razem 255 841 269 072 59 372 60 821 Zobowiązania długoterminowe 141 475 190 959 32 832 43 164 Zobowiązania krótkoterminowe 114 366 78 113 26 541 17 657 Kapitał własny 485 763 446 903 112 730 101 018 Kapitał zakładowy 3 286 3 286 763 743 Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 23.11.2017 18:25
CPD SA (47/2017) Powołanie Komitetu Audytu
23.11.2017 18:25CPD SA (47/2017) Powołanie Komitetu Audytu
Zarząd CPD S.A. ("Spółka") informuje, że 23 listopada 2017 r. otrzymał wiadomość, iż Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie art. 128 i 129 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. z 2017 r., poz. 1089) powołała Komitet Audytu w składzie:
Wiesław Oleś - Przewodniczący Komitetu Audytu (członek niezależny)
Mirosław Gronicki - członek Komitetu Audytu (członek niezależny)
Andrew Pegge - członek Komitetu Audytu
Dotychczas zadania Komitetu Audytu, na zasadzie art. 128 ust. 4 pkt 4) ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, wypełniała Rada Nadzorcza.
Komitet Audytu we wskazanym składzie spełnia kryteria niezależności oraz pozostałe wymagania określone w art. 129 ust. 1,3.5 i 6 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, tj.:
a) przynajmniej jeden członek Komitetu Audytu posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych,
b) przynajmniej jeden członek Komitetu Audytu posiada wiedzę i umiejętności z zakresu branży Spółki,
c) większość członków Komitetu Audytu, w tym jego przewodniczący, jest niezależna od Spółki.
Zgodnie z zasadą szczegółową II.Z.8 zbioru "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016", przewodniczący Komitetu Audytu spełnia kryteria niezależności.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 14.11.2017 17:56
CPD SA (42/2017) Rozpoczęcie drugiego etapu inwestycji URSA PARK
14.11.2017 17:56CPD SA (42/2017) Rozpoczęcie drugiego etapu inwestycji URSA PARK
Zarząd CPD S.A. informuje, że 14 listopada 2017 roku, w ramach umowy o wykonanie robót budowlanych w systemie generalnego wykonawstwa zawartej pomiędzy Ursa Park Smart City spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. (poprzednia nazwa 4/113 Gaston Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.) jako zamawiającym a UNIBEP S.A., zamawiający podjął decyzję o realizacji II etapu Inwestycji poprzez zawiadomienie o tym UNIBEP S.A. na piśmie. O zawarciu powyższej umowy Emitent informował w raporcie bieżącym 25/2017.
Rozpoczęcie realizacji II etapu zaplanowano na I kwartał 2018 r. zaś zakończenie na III kwartał 2019 r.
Wynagrodzenie za realizację II etapu określono na ok. 33,4 mln zł netto.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 02.11.2017 17:09
CPD SA (41/2017) Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 MAR
02.11.2017 17:09CPD SA (41/2017) Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 MAR
Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
Zarząd CPD S.A. (dalej "Spółka") informuje, że 2 listopada 2017 roku Spółka otrzymała od:
1. Laxey Investors Ltd,
2. Laxey Partners Limited,
3. LP Value Ltd,
4. LP Alternative Fund Lp,
5. Laxey Universal Value Lp,
6. The Value Catalyst Fund Limited,
7. CPD S.A.,
podmiotów blisko związanych z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze w CPD S.A., powiadomienia o transakcjach dot. nabycia akcji własnych w celu umorzenia, zawartych 26 października 2017 roku, o którym mowa w art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR.
Treść powiadomień Spółka przekazuje w załączeniu.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 26.10.2017 17:45
CPD SA (40/2017) Nabycie akcji własnych w celu umorzenia
26.10.2017 17:45CPD SA (40/2017) Nabycie akcji własnych w celu umorzenia
Zarząd CPD S.A. (dalej "Spółka"), niniejszym informuje, że w dniu 26 października 2017 r. w efekcie rozliczenia transakcji nabycia akcji CPD S.A. w wyniku ogłoszonego 2 października 2017 r. zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji Spółki (dalej "Zaproszenie"), które zostało skorygowane 3 października 2017 r. (o czym Spółka informowała raportem bieżącym nr 37/2017/KOR), Spółka nabyła za pośrednictwem domu maklerskiego Pekao Investment Banking S.A. z siedzibą w Warszawie 1.401.792 akcji Spółki. Łączna liczba akcji CPD S.A. w ramach złożonych Ofert Sprzedaży Akcji, wyniosła 13.839.096. Ponieważ oferty sprzedaży opiewały na większą liczbę akcji niż zaproponowane przez Spółkę 1.401.792 akcji, każda Oferta Sprzedaży Akcji została zrealizowana w części - redukcja ofert została przeprowadzona zgodnie z zasadami opisanymi w Zaproszeniu.
Akcje zostały nabyte zgodnie z Uchwałą nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CPD z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie nabycia akcji Spółki w celu umorzenia, która została zmieniona Uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CPD S.A. z dnia 7 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z 10 maja 2017 roku w sprawie nabycia akcji spółki w celu umorzenia zgodnie z art. 362 § 1 pkt 5) k.s.h. w celu ich umorzenia.
Cena nabycia jednej akcji wyniosła 12,27 zł (średnia jednostkowa cena nabycia).
Wszystkie nabyte akcje są akcjami zwykłymi o wartości nominalnej 0,10 zł każda. Nabyte akcje CPD S.A. (w licznie 1.401.792 akcje) stanowią 3,56 % kapitału zakładowego Spółki oraz reprezentują 1.401.792 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki (3,56 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki), z tym że zgodnie z obowiązującymi przepisami Spółka nie jest uprawiona do wykonywania prawa głosu z akcji własnych.
Poza wskazanymi wyżej, Spółka nie posiada innych akcji własnych.
Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 6 Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 19 lutego 2009 r.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 25.10.2017 07:45
Akcjonariusze CPD złożyli oferty sprzedaży 13,8 mln akcji spółki
25.10.2017 07:45Akcjonariusze CPD złożyli oferty sprzedaży 13,8 mln akcji spółki
Spółka planowała skupić w celu umorzenia nie więcej niż 1.401.792 akcji własnych, czyli nie więcej niż 3,56 proc. kapitału zakładowego. Cena zakupu jednej akcji wynosiła 12,27 zł.
"(...)Spółka zdecydowała o przyjęciu wszystkich ofert sprzedaży Akcji oraz dokonaniu ich redukcji, przeprowadzonej zgodnie z zasadami wskazanymi w Zaproszeniu" - napisano w komunikacie.
Nabycie akcji przez spółkę nastąpić ma z chwilą rozliczenia tj. 26 października 2017 r.
Podmiotem pośredniczącym był Pekao Investment Banking.
W czerwcu NWZA upoważniło zarząd spółki CPD do skupu do 14.314.928 akcji własnych w celu ich umorzenia po cenie nie wyższej niż 13,6 zł. (PAP Biznes)
seb/
- 24.10.2017 23:38
CPD SA (39/2017) Informacja o przyjęciu Ofert Sprzedaży Akcji
24.10.2017 23:38CPD SA (39/2017) Informacja o przyjęciu Ofert Sprzedaży Akcji
Zarząd CPD S.A. (dalej Spółka), niniejszym informuje iż w związku z ogłoszonym w dniu 2 października 2017 r. Zaproszeniem do składania Ofert Sprzedaży Akcji Spółki, który następnie został skorygowany 3 października 2017 r., na podstawie którego Spółka zaproponowała nabycie nie więcej niż 1 401 792 akcji zwykłych na okaziciela Spółki oznaczonych kodem ISIN PLCELPD00013 ("Akcje"), w okresie przyjmowania Ofert Sprzedaży Akcji w dniach od 2 do 20 października 2017 r. zostały złożone 43 Oferty Sprzedaży Akcji opiewające łącznie na 13 839 096 akcji Spółki.
W dniu 23 października 2017 r. Spółka zdecydowała o przyjęciu wszystkich ofert sprzedaży Akcji oraz dokonaniu ich redukcji, przeprowadzonej zgodnie z zasadami wskazanymi w Zaproszeniu. Ponieważ oferty sprzedaży opiewały na większą liczbę akcji niż zaproponowane przez Spółkę 1 401 792 akcji, każda Oferta Sprzedaży Akcji zostanie zrealizowana w części - redukcja ofert zostanie przeprowadzona zgodnie z zasadami opisanymi w Zaproszeniu.
Nabycie Akcji przez Spółkę nastąpi z chwilą rozliczenia tj. 26 października 2017 r.
Podstawa prawna:
§ 5 ust.1 pkt 6 Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 19 lutego 2009 r.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 23.10.2017 16:33
CPD SA (38/2017) Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego
23.10.2017 16:33CPD SA (38/2017) Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego
Zarząd CPD S.A. (dalej "Spółka") informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 5 października 2017 roku o wpisie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.
Kapitał zakładowy Spółki został podwyższony z kwoty 3.286.320,30 PLN do kwoty 3.935.402,30 PLN. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpiło w drodze zamiany 110 obligacji serii A na 6.490.820 akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda akcja.
Po zarejestrowaniu podwyższenia, kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.935.402,30 PLN i dzieli się na 39.354.023 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda, uprawniających do 39.354.023 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 9 oraz § 15 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 03.10.2017 08:29
CPD SA (37/2017) Korekta informacji o zaproszeniu do składania ofert sprzedaży akcji Spółki
03.10.2017 08:29CPD SA (37/2017) Korekta informacji o zaproszeniu do składania ofert sprzedaży akcji Spółki
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Zarząd CPD S.A. (dalej "Spółka") przekazuje do publicznej wiadomości korektę raportu bieżącego nr 37/2017 z dnia 2 października 2017 roku. Korekta polega na dołączeniu do raportu bieżącego skorygowanej wersji Zaproszenia do Składania Ofert Sprzedaży, które to skorygowane Zaproszenie zastępuje to opublikowane w pierwotnym raporcie 37/2017 i jest jedynym wiążącym Zaproszeniem do Składania Ofert Sprzedaży.
Zarząd Spółki działając na podstawie Uchwały nr 3/9/2017 Zarządu Spółki w sprawie skupu akcji własnych Spółki, w związku z Uchwałą nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CPD S.A. z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie nabycia akcji Spółki w celu umorzenia, która została zmieniona Uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CPD S.A. z dnia 7 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z 10 maja 2017 roku w sprawie nabycia akcji spółki w celu umorzenia zaprasza akcjonariuszy Spółki do składania ofert sprzedaży jej akcji na warunkach określonych w Zaproszeniu do Składania Ofert Sprzedaży.
W ramach skupu realizowanego na podstawie Zaproszenia do Składania Ofert Sprzedaży Spółka zamierza nabyć nie więcej niż więcej niż 1 401 792 (słownie: milion czterysta jeden tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt dwa) akcji Spółki. Akcje będą nabywane po cenie ustalonej przez Zarząd Spółki na 12,27 zł (słownie: dwanaście złotych dwadzieścia siedem groszy) za jedną akcję.
Pełna treść skorygowanego Zaproszenia do Składania Ofert Sprzedaży stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego oraz zostanie podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej CPD SA (www.cpdsa.pl).
Podstawa prawna: § 6 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz.U. Nr 33, poz. 259 ze zm.)
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 02.10.2017 18:14
CPD chce skupić do 3,56 proc. akcji własnych w celu umorzenia; oferuje 12,27 zł za akcję
02.10.2017 18:14CPD chce skupić do 3,56 proc. akcji własnych w celu umorzenia; oferuje 12,27 zł za akcję
Rozpoczęcie przyjmowania ofert sprzedaży akcji nastąpi 9 października, a zakończenie przyjmowania ofert 20 października.
Podmiotem pośredniczącym jest Pekao Investment Banking.
W czerwcu NWZA upoważniło zarząd spółki CPD do skupu do 14.314.928 akcji własnych w celu ich umorzenia po cenie nie wyższej niż 13,6 zł.
Zarząd CPD upoważniony jest do nabywania akcji nie później niż do 31 grudnia 2017 r.(PAP Biznes)
mbl/ jtt/
- 02.10.2017 17:45
CPD SA (37/2017) Informacja o Zaproszeniu do składania ofert sprzedaży akcji Spółki
02.10.2017 17:45CPD SA (37/2017) Informacja o Zaproszeniu do składania ofert sprzedaży akcji Spółki
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Zarząd CPD S.A. (dalej "Spółka") z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie Uchwały nr 3/9/2017 Zarządu Spółki w sprawie skupu akcji własnych Spółki, w związku z Uchwałą nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CPD S.A. z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie nabycia akcji Spółki w celu umorzenia, która została zmieniona Uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CPD S.A. z dnia 7 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z 10 maja 2017 roku w sprawie nabycia akcji spółki w celu umorzenia, niniejszym zaprasza akcjonariuszy Spółki do składania ofert sprzedaży jej akcji na warunkach określonych w tym Zaproszeniu do Składania Ofert Sprzedaży.
Pełna treść Zaproszenia do Składania Ofert Sprzedaży stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego oraz zostanie podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej CPD SA (www.cpdsa.pl).
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 28.09.2017 19:40
CPD SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2017 QSr
28.09.2017 19:40CPD SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2017 QSr
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 I. Przychody ze sprzedazy netto 5 239 4 726 1 221 1 085 II. Zysk /strata z działalności operacyjnej -5 437 864 -1 268 198 III. Zysk /strata przed opodatkowaniem -7 755 -1 776 -1 808 -408 IV. Zysk /strata netto -6 755 -2 102 -1 575 -483 V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 40 614 -2 768 9 469 -635 VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 9 337 -65 2 177 -15 VI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -1 281 -1 106 -299 -254 VII. Przepływy pieniężne netto, razem 48 670 -3 939 11 347 -904 IX. Zysk /strata netto na akcję -0,20 -0,06 -0,05 -0,01 X. Rozwodniony zysk /strata na akcję -0,14 0,06 -0,03 0,01 03.2017 12.2016 03.2017 12.2016 XI. Aktywa razem 752 758 715 975 178 387 161 839 XII. Zobowiązania razem 279 956 269 072 66 343 60 821 XIII. Zobowiązania długoterminowe 183 419 190 959 43 466 43 164 XIV. Zobowiązania krótkoterminowe 96 537 78 113 22 877 17 657 XV. Kapitał własny 472 802 446 903 112 044 101 018 XVI. Kapitał zakładowy 3 286 3 286 779 743 Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 28.09.2017 19:07
CPD SA (36/2017) Korekta raportu okresowego za I kwartał 2017 roku (skonsolidowany raport kwartalny Grupy CPD)
28.09.2017 19:07CPD SA (36/2017) Korekta raportu okresowego za I kwartał 2017 roku (skonsolidowany raport kwartalny Grupy CPD)
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Zarząd CPD S.A. (dalej "Spółka") przekazuje do publicznej wiadomości korektę skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2017 roku, opublikowanego przez Spółkę w dniu 29 maja 2017 roku. Korekta jest konsekwencją zmiany w podejściu księgowym w odniesieniu do transakcji mających miejsce w pierwszym kwartale 2017 r:
Zarząd dokonał oceny transferu ryzyka i korzyści z tytułu świadczenia usług pośrednich związanych z transakcjami sprzedaży nieruchomości inwestycyjnych, w wyniku której zmienił osąd co do spełnienia kryteriów rozpoznania wspomnianych przychodów w pierwszym kwartale 2017 r. W konsekwencji zmiany oceny w niniejszym skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym kwota 12 000 tys. PLN, łącznie z kolejnymi kwotami z tego tytułu, zostały wykazane jako otrzymane zadatki w zobowiązaniach handlowych
Zarząd dokonał ponownej weryfikacji transakcji zamiany obligacji na akcje i zdecydował o wycenie obligacji oraz elementu wbudowanego na moment konwersji do wartości godziwej z odniesieniem jej na wynik finansowy. W efekcie wycena w kwocie 5,6 mln PLN została rozpoznana jako koszty finansowe w pierwszym kwartale 2017 r.
Objęte niniejszym raportem korekty skonsolidowanego raportu kwartalnego Grupy CPD za I kwartał 2017 roku dotyczą pozycji:
- Nr 3 Wybrane Dane Finansowe oraz
- str. 4 "Pozostałe przychody" wraz z notą nr 18 na str. 23
- str. 4 " Przychody Finansowe " wraz z notą nr 19 na str. 23-24
- str. 4 " Koszty Finansowe "
Powyższe zmiany miały wpływ na postawnie zmian w pozycjach:
- str. 4 " Wynik Operacyjny "
- str. 4 " Wynik Przed Opodatkowaniem "
- str. 4 " Wynik Netto "
- str. 4 " Całkowite Dochody Okresu"
- str. 4 "Strata przypadająca na akcjonariuszy jednostki dominującej"
- str. 4 "Całkowite straty netto za rok obrotowy przypadające na akcjonariuszy Spółki, w tym:
z działalności kontynuowanej
z działalności zaniechanej"
- str. 4 "PODSTAWOWY ZYSK (STRATA) NA 1 AKCJĘ W PLN - wraz z notą nr 24 na str. 25-26
- str. 4 "ROZWODNIONY ZYSK (STRATA) NA 1 AKCJĘ W PLN"
- str. 6 "Konwersja obligacji w trakcie rejestracji"
- str. 6 "Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania" - wraz z notą nr 10 na str. 19
- str. 6. "Wbudowany instrument pochodny"
Powyższe zmiany miały wpływ na postawnie zmian w pozycjach:
- str.6 "Kapitał własny"
- str. 6 "Zobowiązania krótkoterminowe razem"
- str. 6 "Zobowiązania razem"
Niniejszym raportem zostały wprowadzone dodatkowo korekty skonsolidowanego raportu kwartalnego Grupy CPD za I kwartał 2017 roku dotyczą pozycji - "Noty objaśniające do skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego:
- str. 21 - Nota 12 "Wyemitowane obligacje"
- str. 24 - Nota 21 " Podstawowe operacyjne przepływy pieniężne
Wprowadzone korektyw podejściu księgowym w odniesieniu do transakcji mających miejsce w pierwszym kwartale 2017 r miały wpływ na wynik Grupy CPD prezentowany po pierwszym kwartale 2017 r. Istotną pozycją we wprowadzonych korektach mają korzyści z tytułu świadczenia usług pośrednich związanych z transakcjami sprzedaży nieruchomości inwestycyjnych. Ponieważ transakcje sprzedaży nieruchomości inwestycyjnych, oparte są o warunkowe umowy sprzedaży, Zarząd na dzień publikacji raportu bieżącego nie jest w stanie określić czy nastąpi spełnienie kryteriów rozpoznania wspomnianych przychodów w 2017 r.
Szczegółowe zestawienie korekt do skonsolidowanego raportu kwartalnego Grupy CPD za I kwartał 2017 roku przedstawia załącznik do niniejszego raportu.
Podstawa prawna:
§ 6 ust. 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz.U. Nr 33, poz. 259 ze zm.)
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 28.09.2017 18:48
CPD SA Raport okresowy półroczny za 2017 PSr
28.09.2017 18:48CPD SA Raport okresowy półroczny za 2017 PSr
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR półrocze / 2017 półrocze /2016 półrocze / 2017 półrocze /2016 Przychody ze sprzedazy netto 10 332 9 705 2 433 2 215 Zysk /strata z działalności operacyjnej 1 222 4 153 288 948 Zysk /strata przed opodatkowaniem -2 627 -2 578 -618 -589 Zysk /strata netto -3 970 -3 668 -935 -837 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 58 934 -8 676 13 875 -1 981 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 29 509 -7 481 6 948 -1 708 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -2 565 2 779 -604 634 Przepływy pieniężne netto, razem 85 878 -13 378 20 219 -3 054 Zysk /strata netto na akcję -0,11 -0,11 -0,03 -0,03 Rozwodniony zysk /strata na akcję -0,10 -0,13 -0,02 -0,03 06.2017 12.2016 06.2017 12.2016 Aktywa razem 778 404 715 975 184 172 161 839 Zobowiązania razem 295 658 269 072 69 953 60 821 Zobowiązania długoterminowe 141 030 190 959 33 368 43 164 Zobowiązania krótkoterminowe 154 628 78 113 36 585 17 657 Kapitał własny 482 746 446 903 114 219 101 018 Kapitał zakładowy 3 286 3 286 777 743 Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 20.09.2017 07:17
East Value Research rekomenduje "kupuj" CPD
20.09.2017 07:17East Value Research rekomenduje "kupuj" CPD
Rekomendacja została wydana przy cenie 5,98 zł. (PAP Biznes)
seb/
- 08.08.2017 13:21
CPD SA (35/2017) Rejestracja Akcji serii G na rachunkach papierów wartościowych i podwyższenie kapitału zakładowego
08.08.2017 13:21CPD SA (35/2017) Rejestracja Akcji serii G na rachunkach papierów wartościowych i podwyższenie kapitału zakładowego
Zarząd CPD S.A. (dalej "Spółka"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 23/2017 z 14 czerwca 2017 r., informuje iż 8 sierpnia 2017 r. nastąpiło podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w wyniku zapisania ostatniej części akcji serii G Spółki na rachunkach osób uprawnionych i powstania praw z tych akcji zgodnie z art. 452 Kodeksu spółek handlowych.
W związku z powyższym, kapitał zakładowy CPD S.A. został podwyższony o kwotę 119.810,00 PLN do wysokości 3.935.402,30 PLN (słownie: trzy miliony dziewięćset trzydzieści pięć tysięcy czterysta dwa złote trzydzieści groszy). Podwyższony kapitał zakładowy CPD S.A. dzieli się na 39.354.023 (słownie: trzydzieści dziewięć milionów trzysta pięćdziesiąt cztery tysiące dwadzieścia trzy) akcje o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda, reprezentujących 100% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Akcje serii G zostały wyemitowane w wyniku wykonania praw z obligacji zamiennych serii A wyemitowanych na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CPD S.A. z dnia 5 sierpnia 2014 r., w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, które zostało zarejestrowane przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dniem 16 września 2014 r., o czym Spółka poinformowała w raporcie bieżącym nr 24/2014.
Podstawa prawna:
§ 34 ust.1 pkt 1 Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 19 lutego 2009 r.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 04.08.2017 11:06
CPD SA (34/2017) Komunikat Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych o rejestracji akcji serii G
04.08.2017 11:06CPD SA (34/2017) Komunikat Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych o rejestracji akcji serii G
Zarząd CPD S.A. (dalej "Spółka") w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 29/2017 z 28 lipca 2017 r., informuje, że otrzymał Komunikat Działu Operacyjnego Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. ("KDPW"), stwierdzający, iż zgodnie z uchwałą Zarządu KDPW nr 492/17 z dnia 27 lipca 2017 r., w dniu 7 sierpnia 2017 r. w Krajowym Depozycie nastąpi rejestracja 1.198.100 akcji zwykłych na okaziciela serii G Spółki oznaczonych kodem ISIN: PLCELPD00013.
Podstawa prawna:
§ 34 ust.1 pkt 1 Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 19 lutego 2009 r.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 03.08.2017 16:44
GPW: dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu akcji CPD SA
03.08.2017 16:44GPW: dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu akcji CPD SA
§ 1
Zarząd Giełdy stwierdza, że zgodnie z § 19 ust. 1 Regulaminu Giełdy do obrotu giełdowego na rynku równoległym dopuszczonych jest 1.198.100 (jeden milion sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sto) akcji zwykłych na okaziciela serii G spółki CPD S.A., o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
§ 2
Na podstawie § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić z dniem 7 sierpnia 2017 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku równoległym akcje spółki CPD S.A., o których mowa w § 1, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 7 sierpnia 2017 r. rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem "PLCELPD00013".
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
kom doa/
- 03.08.2017 15:12
CPD SA (33/2017) Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji serii G
03.08.2017 15:12CPD SA (33/2017) Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji serii G
Zarząd CPD S.A. (dalej "Spółka") powziął informację, iż Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("GPW"), na podstawie wniosku, o którym Spółka informowała 28 lipca 2017 roku w raporcie bieżącym nr 30/2017, podjął uchwałę nr 905/2017 w dniu 3 sierpnia 2017 roku w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW 1.198.100 akcji zwykłych na okaziciela serii G CPD S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł każda.
Zarząd GPW postanowił wprowadzić z dniem 7 sierpnia 2017 r. roku w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku równoległym akcje Spółki pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 7 sierpnia 2017 roku rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem PLCELPD00013.
Podstawa prawna:
§ 34 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 02.08.2017 20:01
CPD SA (32/2017) Zawarcie przyrzeczonej umowy sprzedaży udziałów spółki przez spółkę zależną Emitenta
02.08.2017 20:01CPD SA (32/2017) Zawarcie przyrzeczonej umowy sprzedaży udziałów spółki przez spółkę zależną Emitenta
Zarząd CPD S.A. (dalej "Emitent") informuje, iż 2 sierpnia 2017 r. spółka zależna Emitenta tj. Buffy Holdings no. 1 Ltd. z siedzibą w Nikozji na Cyprze (dalej "Kupujący") oraz Dobalin Trading & Investments Ltd z siedzibą w Nikozji na Cyprze (dalej "Sprzedający"), zawarły przyrzeczoną umowę sprzedaży 100% udziałów spółki Bolzanus Limited z siedzibą w Limassol na Cyprze.
Spółka nabywana posiada prawo użytkowania wieczystego nieruchomości, składającej się z działki nr 119, nr obr. ewid. 2-09-09, o powierzchni 22.394 m2 i znajdującej się w pobliżu ul. Gierdziejewskiego w Warszawie (dzielnica Warszawa - Ursus). Zgodnie z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, nieruchomość przeznaczona jest w przeważającej części pod tereny usług i oświaty oraz zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.
Wartość transakcji wynosi 4 620 000 zł (cztery miliony sześćset dwadzieścia tysięcy złotych).
W wyniku transakcji uległa zmianie struktura Emitenta.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 02.08.2017 19:47
CPD SA (31/2017) Aneks do Warunkowej Umowy przez CPD S.A. oraz jej spółki zależne.
02.08.2017 19:47CPD SA (31/2017) Aneks do Warunkowej Umowy przez CPD S.A. oraz jej spółki zależne.
Zarząd CPD S.A. (dalej "Spółka"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 3/2017 z 1 marca 2017 roku w sprawie warunkowej umowy inwestycyjnej dot. realizacji przedsięwzięcia budowlanego w zakresie zrealizowania kompleksu budynków wielorodzinnych z usługami i infrastrukturą towarzyszącą w Warszawie, w dzielnicy Ursus (dalej "Umowa Inwestycyjna"), jak również raportu bieżącego nr 25/2017 informującego m.in. o prowadzonych przez strony uzgodnieniach mających na celu dokonanie w umowie formalnych zmian związanych z brakiem konieczności uzyskania zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów dla wejścia Unidevelopment S.A. do Spółki Komandytowej, informuje o podpisaniu w dniu dzisiejszym Aneksu do Umowy Inwestycyjnej (dalej "Aneks").
Na mocy wyżej wymienionego Aneksu potwierdzono, iż nie jest potrzebna zgoda Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów dla wejścia przez Unidevelopment S.A. do spółki 4/113 Gaston Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. (dalej "Spółka Komandytowa") i realizacji wspólnego przedsięwzięcia z grupą kapitałową CPD S.A.
Mając powyższe na uwadze, dnia 2 sierpnia 2017 r. Unidevelopment S.A. wstąpiła do Spółki Komandytowej, w której Unidevelopment S.A. posiada 50% udziału w zysku, jak również z tym dniem Umowa Inwestycyjna weszła w życie.
Dodatkowo Spółka informuje, że dnia 2 sierpnia 2017 r., Gaston Investments sp. z o.o. dokonała sprzedaży ogółu praw i obowiązków komplementariusza w spółce 4/113 Gaston Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. na rzecz Smart City sp. z o.o., wstąpiła do Spółki Komandytowej w charakterze komplementariusza, a tym samym doszło do zmiany nazwy Spółki Komandytowej na Ursa Park Smart City spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 28.07.2017 16:38
CPD SA (30/2017) Złożenie wniosku o wprowadzenie akcji serii G do obrotu na GPW
28.07.2017 16:38CPD SA (30/2017) Złożenie wniosku o wprowadzenie akcji serii G do obrotu na GPW
Zarząd CPD S.A. ("Spółka") informuje, iż Spółka złożyła wniosek o wprowadzenie akcji serii G do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
Łączna liczba akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł każda objętych wnioskiem, która ma zostać wprowadzona do obrotu giełdowego w następstwie rejestracji, wynosi: 1.198.100 (jeden milion sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sto).
Łączna liczba akcji, która będzie w obrocie giełdowym po wprowadzeniu akcji objętych wnioskiem, wyniesie: 39.354.023 (słownie: trzydzieści dziewięć milionów trzysta pięćdziesiąt cztery tysiące dwadzieścia trzy).
Zaproponowaną datą wprowadzenia do obrotu jest 7 sierpnia 2017 roku.
Podstawa prawna: § 9 ust. 1 oraz § 19 ust. 1 pkt 1 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 28.07.2017 09:50
CPD SA (29/2017) Warunkowa rejestracja akcji w depozycie prowadzonym przez KDPW S.A.
28.07.2017 09:50CPD SA (29/2017) Warunkowa rejestracja akcji w depozycie prowadzonym przez KDPW S.A.
Zarząd CPD S.A. (dalej "Spółka") informuje, iż powziął informację o podjęciu przez Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych uchwały nr 492/17 z dnia 27 lipca 2017 roku, wydaną na podstawie § 2 ust.1 i 4 oraz § 40 ust. 2,3a i 4a Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, po rozpatrzeniu wniosku Spółki dotyczącego zarejestrowania 1.198.100 (jeden milion sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sto) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł każda, emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego na podstawie uchwały 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z 5 sierpnia 2014 r. oraz oznaczenia ich kodem PLCELPD00013, pod warunkiem podjęcia przez spółkę prowadzącą rynek regulowany decyzji o wprowadzeniu tych akcji do obrotu na tym samym rynku regulowanym, na który zostały wprowadzone inne akcje Spółki oznaczone kodem PLCELPD00013.
Zarejestrowanie akcji zwykłych na okaziciela serii G CPD S.A. nastąpi w terminie trzech dni od otrzymania przez KDPW dokumentów potwierdzających podjęcie przez spółkę prowadzącą rynek regulowany decyzji o wprowadzeniu tych akcji do obrotu na ww. rynku regulowanym, nie wcześniej jednak niż w dniu wskazanym w tej decyzji jako dzień wprowadzenia tych akcji do obrotu na tym rynku regulowanym.
Podstawa prawna:
§ 34 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 26.07.2017 09:47
CPD SA (28/2017) Zawarcie umowy zbycia praw i obowiązków komplementariusza i komandytariusza w spółce zależnej
26.07.2017 09:47CPD SA (28/2017) Zawarcie umowy zbycia praw i obowiązków komplementariusza i komandytariusza w spółce zależnej
Zarząd CPD S.A. (dalej "Spółka", "Emitent") informuje, iż 26 lipca 2017 r. spółki zależne Emitenta tj. Gaston Investments sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, jako komplementariusz oraz Challange Eighteen sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, jako komandytariusz, zawarły przyrzeczoną umowę sprzedaży ogółu praw i obowiązków komandytariusza oraz komplementariusza w spółce 14/119 Gaston Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Warszawie (dalej "Spółka Komandytowa").
Wartość transakcji wynosi 5 mln zł.
W wyniku transakcji Emitent, ani spółki od niego zależne nie posiadają praw i obowiązków w 14/119 Gaston Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 14.07.2017 10:40
CPD SA (27/2017) Wcześniejszy wykup obligacji serii B
14.07.2017 10:40CPD SA (27/2017) Wcześniejszy wykup obligacji serii B
Zarząd CPD S.A. (dalej "Emitent") w nawiązaniu do raportu bieżącego numer 26/2017 z 29 czerwca 2017 roku, informuje, że w dniu 13 lipca 2017 roku Emitent za pośrednictwem Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "DM BOŚ") dokonał wcześniejszego wykupu wszystkich obligacji na okaziciela serii B, tj. 30.000 (trzydzieści tysięcy) sztuk, o wartości nominalnej 1.000 (jeden tysiąc) złotych każda ("Obligacje").
Obligacje zostały wykupione (nabyte) na podstawie pkt. 11.4 warunków emisji Obligacji ("Warunki Emisji"), w celu umorzenia, które jest wynikiem realizacji przysługującego Emitentowi na podstawie odpowiednich zapisów Warunków Emisji prawa wcześniejszego wykupu na żądanie Emitenta.
Średnia jednostkowa cena wykupu (nabycia) jednej Obligacji wynosi 1.060,13 zł (jeden tysiąc sześćdziesiąt złotych trzynaście groszy) na co składa się 1.000,00 zł. (jeden tysiąc złotych) uiszczane tytułem zapłaty wartości nominalnej, 15,00 zł (piętnaście złotych) uiszczane tytułem zapłaty premii oraz 45,13 zł (czterdzieści pięć złotych trzynaście groszy) uiszczane tytułem zapłaty odsetek, zgodnie z punktem 11.4 warunków emisji Obligacji.
Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne, art. 56 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1639 ze zm.), w zw. z § 5 ust. 1 pkt. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 133 ze zm.).
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 29.06.2017 18:29
CPD SA (26/2017) Zawiadomienie o wcześniejszym wykupie obligacji serii B CPD S.A.
29.06.2017 18:29CPD SA (26/2017) Zawiadomienie o wcześniejszym wykupie obligacji serii B CPD S.A.
Zarząd CPD S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent", "Spółka") informuje, że w dniu 29 czerwca 2017 roku została podjęta uchwała Zarządu Spółki w sprawie wcześniejszego całkowitego wykupu obligacji serii B na żądanie Emitenta ("Uchwała").
Zgodnie z Uchwałą, Spółka dokona wcześniejszego wykupu ("Wcześniejszy Wykup") wszystkich obligacji na okaziciela serii B, tj. 30.000 (trzydzieści tysięcy) sztuk, o wartości nominalnej 1.000 (jeden tysiąc) złotych każda ("Obligacje"). Wcześniejszy Wykup zostanie przeprowadzony w trybie i na warunkach przewidzianych w pkt. 11.4 Warunków Emisji Obligacji Zwykłych na Okaziciela serii B ("Warunki Emisji").
Termin Wcześniejszego Wykupu został ustalony zgodnie z pkt. 11.5 Warunków Emisji, tj. na dzień 13 lipca 2017 roku.
W związku z Wcześniejszym Wykupem, posiadaczom Obligacji będą przysługiwały następujące świadczenia z każdej jednej Obligacji:
a) świadczenie pieniężne polegające na zapłacie Kwoty Wcześniejszego Wykupu zgodnie z Warunkami Emisji, tj. kwoty stanowiącej iloczyn liczby Obligacji podlegających Wcześniejszemu Wykupowi oraz dotyczącej ich wartości nominalnej, powiększonej o należne i niewypłacone odsetki od Obligacji;
b) świadczenie pieniężne polegające na zapłacie premii w wysokości iloczynu 0,5% wartości nominalnej Obligacji oraz każdego pełnego półrocza (obliczanego jako 182 dni) pozostającego do pierwotnej daty wykupu, tj. do dnia 13 stycznia 2019 roku.
Obligacje są zapisane w ewidencji prowadzonej przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("DM BOŚ"). Wcześniejszy Wykup zostanie przeprowadzony za pośrednictwem DM BOŚ.
Wcześniejszy Wykup nastąpi poprzez przelew środków pieniężnych na rachunek papierów wartościowych posiadacza Obligacji za pośrednictwem DM BOŚ oraz podmiotu prowadzącego ten rachunek.
Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 29.06.2017 17:14
CPD SA (25/2017) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych przez spółkę zależną
29.06.2017 17:14CPD SA (25/2017) Zawarcie umowy na wykonanie robót budowlanych przez spółkę zależną
Zarząd CPD S.A. (dalej Spółka) informuje o podpisaniu 29 czerwca 2017 roku umowy o wykonanie robót budowlanych w systemie generalnego wykonawstwa ("Umowa") w ramach projektu URSA-PARK, pomiędzy 4/113 Gaston Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.("4/113 Gaston"), jako zamawiającym a UNIBEP S.A. Inwestycja stanowi wspólne przedsięwzięcie budowlane polegające na realizacji wspólnie z Unidevelopment S.A. kompleksu budynków wielorodzinnych z usługami i infrastrukturą towarzyszącą.
O zawarciu umowy inwestycyjnej dotyczącej realizacji Inwestycji Spółka informowała w raportach bieżących nr 3/2017 oraz 4/2017.
Jednocześnie w związku z brakiem konieczności uzyskania zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów dla wejścia przez Unidevelopment S.A. jako wspólnika do 4/113 Gaston Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. na potrzeby realizacji Inwestycji, aktualnie strony umowy inwestycyjnej prowadzą uzgodnienia w zakresie dokonania formalnych zmian w ww. umowie inwestycyjnej.
Przedmiotem umowy jest realizacja Inwestycji tj. budowa osiedla mieszkaniowego obejmującego 3 budynki mieszkalne wraz z garażem podziemnym i zagospodarowaniem terenu. Prace realizowane będą w dwóch etapach, przy czym w ramach Umowy zlecona została realizacja I etapu obejmująca wykonanie dwóch budynków mieszkalnych wraz z garażem podziemnym. W realizowanych w ramach tego etapu budynkach o wysokości 7 kondygnacji znajdzie się łącznie 189 lokali mieszkalnych i 10 lokali usługowych oraz 236 miejsc postojowych.
4/133 Gaston może w każdym czasie, jednak nie później niż na 2 miesiące przed planowanym rozpoczęciem prac budowlanych, podjąć decyzję o realizacji II etapu Inwestycji poprzez zawiadomienie o tym UNIBEP S.A. na piśmie.
Rozpoczęcie realizacji I etapu zaplanowano na III kwartał 2017 r. zaś zakończenie na IV kwartał 2018 r. Zaś termin realizacji prac budowlanych składających się na II etap określono na 16 miesięcy od daty ich rozpoczęcia.
Wynagrodzenie za wykonanie I etapu wynosi ok. 40,2 mln zł netto. Natomiast wynagrodzenie za realizację II etapu, w przypadku zlecenia jego realizacji przez Zamawiającego, określono na ok. 33,4 mln zł netto.
Umowa przewiduje możliwość obciążenia UNIBEP S.A. karami umownymi m.in. z tytułu opóźnień w realizacji Umowy jak również odstąpienia od Umowy przez 14/119 Gaston na warunkach określonych w Umowie przy czym kary naliczane są niezależnie. Zastrzeżenie kar umownych nie pozbawia 4/113 prawa do dochodzenia odszkodowania przenoszącego wartość kar umownych do wartości pełnej szkody na zasadach ogólnych.
Pozostałe postanowienia Umowy, w tym w odniesieniu do możliwości odstąpienia od niej, nie odbiegają od standardów powszechnie stosownych dla tego typu umów.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 28.06.2017 17:34
CPD SA (24/2017) Zawarcie umowy zbycia praw i obowiązków komplementariusza i komandytariusza w spółce zależnej
28.06.2017 17:34CPD SA (24/2017) Zawarcie umowy zbycia praw i obowiązków komplementariusza i komandytariusza w spółce zależnej
Zarząd CPD S.A. (dalej "Spółka", "Emitent") informuje, iż 28 czerwca 2017 r. spółki zależne Emitenta tj. Gaston Investments sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, jako komplementariusz oraz Challange Eighteen sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, jako komandytariusz, zawarły przyrzeczoną umowę sprzedaży ogółu praw i obowiązków komandytariusza oraz komplementariusza w spółce 11/162 Gaston Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Warszawie (dalej "Spółka Komandytowa").
Wartość transakcji wynosi 15.5 mln zł.
11/162 Gaston Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. posiada prawo użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w dzielnicy Warszawa - Ursus przy ul. Posag 7 Panien.
W wyniku transakcji Emitent, ani spółki od niego zależne nie posiadają praw i obowiązków w 11/162 Gaston Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 14.06.2017 10:43
CPD SA (23/2017) Otrzymanie oświadczeń zamiany obligacji serii A na akcje serii G
14.06.2017 10:43CPD SA (23/2017) Otrzymanie oświadczeń zamiany obligacji serii A na akcje serii G
Zarząd CPD S.A. (dalej "Spółka') w nawiązaniu do raportów bieżących numer 18/2014 z 6 sierpnia 2014 roku, 25/2014 z 26 września 2014 oraz 26/2014 z 29 września 2014 roku, informuje że 13 czerwca 2017 roku Spółka otrzymała od dwóch obligatariuszy obligacji serii A zamiennych na akcje serii G, wyemitowanych przez CPD S.A. 26 września 2014 roku (dalej "Obligacje") oświadczenia o zamianie Obligacji tj. 20 obligacji zamiennych na akcje serii G Spółki tj. na 1.198.100 akcji serii G Spółki (dalej "Akcje").
Cena zamiany (cena emisyjna) ustalona została, zgodnie z uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z 5 sierpnia 2014 roku oraz warunkami emisji Obligacji na poziomie tam wskazanym, w wysokości 4,38 złotego za jedną Akcję.
Prawa z Akcji serii G powstaną z chwilą zapisu akcji na rachunkach papierów wartościowych osób uprawnionych.
Spółka złoży odpowiednie wnioski do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. oraz do Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w celu rejestracji Akcji serii G oraz ich wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym.
W zamian za 20 obligacji zamiennych na akcje serii G Spółki, Spółka wyda osobom uprawnionym łącznie 1.198.100 akcji serii G Spółki.
Po podwyższeniu kapitału zakładowego, który nastąpi z chwilą wydania akcji tj. z chwilą zapisu akcji na rachunkach papierów wartościowych osób uprawnionych, struktura kapitału zakładowego Spółki wyglądać będzie następująco: po zamianie Obligacji na Akcje kapitał zakładowy Spółki będzie wynosił 3.935.402,30 zł i będzie podzielony na 39.354.023 akcji o wartości nominalnej 0,10 PLN każda, dających łącznie 39.354.023 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki w tym:
a) 32.335.858 akcje zwykłe na okaziciela serii B,
b) 163.214 akcji zwykłych na okaziciela Spółki serii C,
c) 76.022 akcji zwykłych na okaziciela serii D,
d) 88.776 akcji zwykłych na okaziciela serii E,
e) 199.333 akcji zwykłych na okaziciela serii F.
f) 6.490.820 akcji zwykłych na okaziciela serii G.
Akcje serii G wydawane osobom uprawnionym w zamian za Obligacje, co do których wykonano prawo ich zamiany na akcje, będą stanowić łącznie 16,49 % w kapitale zakładowym Spółki oraz będą uprawniać do 6.490.820 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki co stanowić będzie łącznie 16,49 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
Wszystkie obligacje zamienne na akcje wyemitowane przez Spółkę 26 września 2014 roku zgodnie z uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z 5 sierpnia 2014 roku zostały zamienione na akcje.
W odrębnym raporcie lub raportach, Spółka poinformuje o dacie złożenia przez emitenta zgłoszenia o podwyższeniu kapitału zakładowego w wyniku dokonania zamiany obligacji na akcje, co nastąpi po zapisie akcji na rachunkach papierów wartościowych osób uprawnionych, stosownie do postanowień § 5 ust. 1 pkt. 10 w zw. z § 16 ust. 3 pkt 1 Rozporządzenia z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim.
Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne, § 5 ust. 1 pkt. 10 Rozporządzenia z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 09.06.2017 16:59
CPD SA (22/2017) Wybór biegłego rewidenta
09.06.2017 16:59CPD SA (22/2017) Wybór biegłego rewidenta
Zarząd CPD S.A. (dalej Spółka) informuje, że Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w sprawie wyboru PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Armii Ludowej 14, wpisanej na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 144, na biegłego rewidenta uprawnionego do:
- zbadania skonsolidowanego sprawozdania finansowego CPD S.A. za rok finansowy kończący się 31 grudnia 2017 roku,
- zbadania jednostkowego sprawozdania finansowego CPD S.A. za rok finansowy kończący się 31 grudnia 2017 roku,
- przeglądu śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego CPD S.A. na 30 czerwca 2017 roku,
- przeglądu śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego CPD S.A. na 30 czerwca 2017 roku.
Umowa z PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. zostanie zawarta na okres niezbędny do wykonania prac w niej wskazanych.
Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 19 Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 08.06.2017 15:21
CPD chce skupić do 14,3 mln akcji własnych w celu umorzenia
08.06.2017 15:21CPD chce skupić do 14,3 mln akcji własnych w celu umorzenia
"Akcje zostaną nabyte za cenę nie niższą niż cena odpowiadająca średniej arytmetycznej (...) według kursów na zamknięciu notowań na GPW ważonej wolumenem, w każdym dniu sesyjnym w okresie 6 miesięcy poprzedzających dzień podjęcia niniejszej uchwały oraz nie wyższą niż wartość księgowa akcji na dzień 31 grudnia 2016 roku tj. 13,60 zł" - wynika z uchwał NWZ z 7 czerwca.
Akcje zostaną nabyte w ramach transakcji poza rynkiem regulowanym. W celu dokonania zakupu akcji własnych spółka skieruje do wszystkich akcjonariuszy zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji.
Zarząd CPD upoważniony jest do nabywania akcji nie później niż do 31 grudnia 2017 r.(PAP Biznes)
mbl/ jtt/
- 08.06.2017 14:54
CPD SA (21/2017) Informacje o akcjonariuszach posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu CPD S.A., które odbyło się 7 czerwca 2017 r.
08.06.2017 14:54CPD SA (21/2017) Informacje o akcjonariuszach posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu CPD S.A., które odbyło się 7 czerwca 2017 r.
Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Zarząd CPD S.A. ("Spółka") informuje o akcjonariuszach posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się 7 czerwca 2017 roku.
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów wraz z określeniem liczby głosów im przysługujących z posiadanych akcji Spółki i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym zgromadzeniu oraz w ogólnej liczbie akcji Spółki stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Podstawa prawna:
art. 70 pkt 3) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 08.06.2017 14:27
CPD SA (20/2017) Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CPD S.A. 7 czerwca 2017 r.
08.06.2017 14:27CPD SA (20/2017) Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CPD S.A. 7 czerwca 2017 r.
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd CPD S.A. (dalej "Spółka") informuje o treści uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 7 czerwca 2017 roku.
Treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Podstawa prawna:
§ 38 ust. 1 pkt 7) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 06.06.2017 12:23
CPD SA (19/2017) Informacje o akcjonariuszach posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu CPD S.A., które odbyło się 10 maja 2017 r.
06.06.2017 12:23CPD SA (19/2017) Informacje o akcjonariuszach posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu CPD S.A., które odbyło się 10 maja 2017 r.
Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Zarząd CPD S.A. ("Spółka") informuje o akcjonariuszach posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się 10 maja 2017 roku.
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów wraz z określeniem liczby głosów im przysługujących z posiadanych akcji Spółki i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym zgromadzeniu oraz w ogólnej liczbie akcji Spółki stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Podstawa prawna:
art. 70 pkt 3) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 29.05.2017 17:59
CPD SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2017 QSr
29.05.2017 17:59CPD SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2017 QSr
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 Przychody ze sprzedazy netto 5 239 4 726 1 221 1 085 Zysk /strata z działalności operacyjnej 6 561 864 1 530 198 Zysk /strata przed opodatkowaniem 15 039 -1 776 3 506 -408 Zysk /strata netto 16 039 -2 102 3 740 -483 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 40 614 -2 768 9 469 -635 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 9 337 -65 2 177 -15 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -1 281 -1 106 -299 -254 Przepływy pieniężne netto, razem 48 670 -3 939 11 347 -904 Zysk /strata netto na akcję 0,49 -0,06 0,11 -0,01 Rozwodniony zysk /strata na akcję 0,30 0,06 0,07 0,01 03.2017 12.2016 03.2017 12.2016 Aktywa razem 752 758 715 975 178 387 161 839 Zobowiązania razem 266 675 269 072 63 196 60 821 Zobowiązania długoterminowe 183 419 190 959 43 466 43 164 Zobowiązania krótkoterminowe 83 256 78 113 19 730 17 657 Kapitał własny 486 083 446 903 115 191 101 018 Kapitał zakładowy 3 286 3 286 779 743 Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 25.05.2017 16:45
CPD SA (18/2017) Rejestracja Akcji serii G na rachunkach papierów wartościowych i podwyższenie kapitału zakładowego
25.05.2017 16:45CPD SA (18/2017) Rejestracja Akcji serii G na rachunkach papierów wartościowych i podwyższenie kapitału zakładowego
Zarząd CPD S.A. (dalej "Spółka"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 5/2017 z 21 marca 2017 r., informuje iż 25 maja 2017 r. nastąpiło podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w wyniku zapisania ostatniej części akcji serii G Spółki na rachunkach osób uprawnionych i powstania praw z tych akcji zgodnie z art. 452 Kodeksu spółek handlowych.
W związku z powyższym, kapitał zakładowy CPD S.A. został podwyższony o kwotę 5.880,80 PLN do wysokości 3.815.592,30 PLN (słownie: trzy miliony osiemset piętnaście tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt dwa złote trzydzieści groszy). Podwyższony kapitał zakładowy CPD S.A. dzieli się na 38.155.923 (słownie: trzydzieści osiem milionów sto pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia trzy) akcji o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda, reprezentujących 100% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Akcje serii G zostały wyemitowane w wyniku wykonania praw z obligacji zamiennych serii A wyemitowanych na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CPD S.A. z dnia 5 sierpnia 2014 r., w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, które zostało zarejestrowane przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dniem 16 września 2014 r., o czym Spółka poinformowała w raporcie bieżącym nr 24/2014.
Podstawa prawna:
§ 34 ust.1 pkt 1 Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 19 lutego 2009 r.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 24.05.2017 16:27
CPD SA (17/2017) Opinia Rady Nadzorczej na temat projektów uchwał na NWZ CPD S.A.
24.05.2017 16:27CPD SA (17/2017) Opinia Rady Nadzorczej na temat projektów uchwał na NWZ CPD S.A.
Zarząd CPD S.A. (dalej "Spółka") informuje, że Rada Nadzorcza CPD S.A. 23 maja 2017 r. pozytywnie zaopiniowała projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 7 czerwca 2017 roku.
Projekty uchwał zostały przekazane do wiadomości publicznej 11 maja 2017 r. raportem bieżącym nr 11/2017.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 19.05.2017 17:43
CPD SA (16/2017) Rejestracja Akcji serii G na rachunkach papierów wartościowych i podwyższenie kapitału zakładowego
19.05.2017 17:43CPD SA (16/2017) Rejestracja Akcji serii G na rachunkach papierów wartościowych i podwyższenie kapitału zakładowego
Zarząd CPD S.A. (dalej "Spółka"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 5/2017 z 21 marca 2017 r., informuje iż 19 maja 2017 r. nastąpiło podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w wyniku zapisania części akcji serii G Spółki na rachunkach osób uprawnionych i powstania praw z tych akcji zgodnie z art. 452 Kodeksu spółek handlowych.
W związku z powyższym, kapitał zakładowy CPD S.A. został podwyższony o kwotę 41.165,60 PLN do wysokości 3.809.711,50 PLN (słownie: trzy miliony osiemset dziewięć tysięcy siedemset jedenaście złotych pięćdziesiąt groszy). Podwyższony kapitał zakładowy CPD S.A. dzieli się na 38.097.115 (słownie: trzydzieści osiem milionów dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sto piętnaście) akcji o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda, reprezentujących 100% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Akcje serii G zostały wyemitowane w wyniku wykonania praw z obligacji zamiennych serii A wyemitowanych na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CPD S.A. z dnia 5 sierpnia 2014 r., w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, które zostało zarejestrowane przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dniem 16 września 2014 r., o czym Spółka poinformowała w raporcie bieżącym nr 24/2014.
Podstawa prawna:
§ 34 ust.1 pkt 1 Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 19 lutego 2009 r.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 18.05.2017 16:00
CPD SA (15/2017) Rejestracja Akcji serii G na rachunkach papierów wartościowych i podwyższenie kapitału zakładowego
18.05.2017 16:00CPD SA (15/2017) Rejestracja Akcji serii G na rachunkach papierów wartościowych i podwyższenie kapitału zakładowego
Zarząd CPD S.A. (dalej "Spółka"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 5/2017 z 21 marca 2017 r., informuje iż 17 maja 2017 r. nastąpiło podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w wyniku zapisania części akcji serii G Spółki na rachunkach osób uprawnionych i powstania praw z tych akcji zgodnie z art. 452 Kodeksu spółek handlowych.
W związku z powyższym, kapitał zakładowy CPD S.A. został podwyższony o kwotę 170.543,20 PLN do wysokości 3.768.545,90 PLN (słownie: trzy miliony siedemset sześćdziesiąt osiem tysięcy pięćset czterdzieści pięć złotych dziewięćdziesiąt groszy). Podwyższony kapitał zakładowy CPD S.A. dzieli się na 37.685.459 (słownie: trzydzieści siedem milionów sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt dziewięć) akcji o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda, reprezentujących 100% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Akcje serii G zostały wyemitowane w wyniku wykonania praw z obligacji zamiennych serii A wyemitowanych na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CPD S.A. z dnia 5 sierpnia 2014 r., w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, które zostało zarejestrowane przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dniem 16 września 2014 r., o czym Spółka poinformowała w raporcie bieżącym nr 24/2014.
Podstawa prawna:
§ 34 ust.1 pkt 1 Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 19 lutego 2009 r.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 16.05.2017 23:43
CPD SA (14/2017) Rejestracja Akcji serii G na rachunkach papierów wartościowych i podwyższenie kapitału zakładowego
16.05.2017 23:43CPD SA (14/2017) Rejestracja Akcji serii G na rachunkach papierów wartościowych i podwyższenie kapitału zakładowego
Zarząd CPD S.A. (dalej "Spółka"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 5/2017 z 21 marca 2017 r., informuje iż 15 maja 2017 r. nastąpiło podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w wyniku zapisania akcji serii G Spółki na rachunkach osób uprawnionych i powstania praw z tych akcji zgodnie z art. 452 Kodeksu spółek handlowych.
W związku z powyższym, kapitał zakładowy CPD S.A. został podwyższony o kwotę 311.682,40 PLN do wysokości 3.598.002,70 PLN (słownie: trzy miliony pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dwa złote siedemdziesiąt groszy). Podwyższony kapitał zakładowy CPD S.A. dzieli się na 35.980.027 (słownie: trzydzieści pięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy dwadzieścia siedem) akcji o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda, reprezentujących 100% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Akcje serii G zostały wyemitowane w wyniku wykonania praw z obligacji zamiennych serii A wyemitowanych na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CPD S.A. z dnia 5 sierpnia 2014 r., w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, które zostało zarejestrowane przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dniem 16 września 2014 r., o czym Spółka poinformowała w raporcie bieżącym nr 24/2014.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 12.05.2017 14:00
CPD SA (13/2017) Komunikat Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych o rejestracji akcji serii G
12.05.2017 14:00CPD SA (13/2017) Komunikat Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych o rejestracji akcji serii G
Zarząd CPD S.A. (dalej "Spółka") w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 8/2017 z 28 kwietnia 2017 r., informuje, że otrzymał Komunikat Działu Operacyjnego Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. ("KDPW"), stwierdzający, iż zgodnie z uchwałą Zarządu KDPW nr 290/17 z dnia 28 kwietnia 2017 r., w dniu 15 maja 2017 r. w Krajowym Depozycie nastąpi rejestracja 5.282.720 akcji zwykłych na okaziciela serii G Spółki oznaczonych kodem ISIN: PLCELPD00013.
Podstawa prawna:
§ 34 ust.1 pkt 1 Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 19 lutego 2009 r.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 12.05.2017 13:44
CPD SA (12/2017) Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji serii G
12.05.2017 13:44CPD SA (12/2017) Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji serii G
Zarząd CPD S.A. (dalej "Spółka") powziął informację, iż Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("GPW"), na podstawie wniosku, o którym Spółka informowała 5 maja 2017 roku w raporcie bieżącym nr 9/2017, podjął uchwałę nr 464/2017 w dniu 11 maja 2017 roku, w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW 5.292.720 akcji zwykłych na okaziciela serii G CPD S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł każda.
Zarząd GPW postanowił wprowadzić z dniem 15 maja 2017 r. roku w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku równoległym akcje Spółki pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 15 maja 2017 roku rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem PLCELPD00013.
Podstawa prawna:
§ 34 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 11.05.2017 16:05
CPD SA (11/2017) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CPD S.A.
11.05.2017 16:05CPD SA (11/2017) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CPD S.A.
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
I ZWOAŁANIE NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Zarząd CPD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej "Spółka"), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy, Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000277147 na podstawie art. 399 i art. 402(1) Kodeksu spółek handlowych (dalej "KSH") oraz § 38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. Nr 33, poz. 259 ze zm.) zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej "Walne Zgromadzenie", "Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie" lub "NWZ"), które odbędzie się 7 czerwca 2017 r. o godzinie 12.00, w siedzibie Spółki: ul. Cybernetyki 7b, 02-677 Warszawa z następującym porządkiem obrad:
1) Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4) Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
5) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z 10 maja 2017 roku w sprawie nabycia akcji Spółki w celu umorzenia.
6) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
II INFORMACJE DOTYCZĄCE UDZIAŁU W WALNYM ZGROMADZENIU
1. Prawa Akcjonariuszy do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia oraz zgłaszania projektów uchwał.
1.1. Prawo do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
Na podstawie art. 401 § 1 KSH Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed terminem Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 17 maja 2017 r.
Żądanie powinno zawierać:
(i) uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad,
(ii) kopię dokumentu poświadczającego tożsamość Akcjonariusza:
- w przypadku osób fizycznych: kopię dowodu osobistego, paszportu lub też innego urzędowego dokumentu poświadczającego tożsamość Akcjonariusza,
- w przypadku Akcjonariusza innego niż osoba fizyczna (osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej): kopię odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego uprawnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza oraz kopię dowodu osobistego, paszportu lub też innego urzędowego dokumentu poświadczającego tożsamość osób uprawnionych do reprezentowania Akcjonariusza,
- w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika dodatkowo: kopia dokumentu udzielonego pełnomocnictwa przez Akcjonariusza, lub też przez osobę upoważnioną do reprezentowania Akcjonariusza (w przypadku Akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną) oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub też innego urzędowego dokumentu poświadczającego tożsamość pełnomocnika lub, w przypadku gdy pełnomocnikiem nie jest osoba fizyczna, kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika oraz kopie dowodów osobistych, paszportów lub też innego urzędowego dokumentu poświadczającego tożsamość osoby fizycznej (lub też osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika.
(iii) dokument lub dokumenty potwierdzające posiadanie akcji Spółki w liczbie uprawniającej do zgłoszenia żądania, którym może być np. zaświadczenie lub świadectwo depozytowe wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki posiadane przez Akcjonariusza (lub Akcjonariuszy zgłaszających żądanie), z którego będzie wynikać iż zgłaszający żądanie jest Akcjonariuszem Spółki (lub są Akcjonariuszami Spółki działającymi łącznie, lub jest pełnomocnikiem Akcjonariuszy ze stosownym pełnomocnictwem) oraz fakt, iż reprezentuje/reprezentują co najmniej 1/20 kapitału zakładowego Spółki.
Żądanie może zostać złożone pisemnie w siedzibie Spółki (adres: ul. Cybernetyki 7b, 02-677 Warszawa) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres shareholder@cpdsa.pl (format plików .pdf).
1.2. Prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia
Na podstawie art. 401 § 4 KSH Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mają uprawnienie do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Projekty powyższe powinny być zgłoszone Spółce przed terminem Walnego Zgromadzenia pisemnie w siedzibie Spółki (adres: ul. Cybernetyki 7b, 02-677 Warszawa) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres shareholder@cpdsa.pl (format plików .pdf). Do zgłaszanych projektów powinny zostać dołączone dokumenty, o których mowa w pkt 1.1. lit (ii) i (iii) powyżej.
1.3. Prawo do zgłaszania projektów uchwał podczas Walnego Zgromadzenia
Na podstawie art. 401 § 5 KSH każdy z Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad WZ.
2. Procedury związane z uczestnictwem w Walnym Zgromadzeniu i wykonywaniem prawa głosu
2.1. Dzień rejestracji uczestnictwa i prawo do udziału w NWZ
Zarząd Spółki informuje, że prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mają, zgodnie z art. 406(1) KSH, wyłącznie osoby będące Akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia tj. w dniu 22 maja 2017 r. (dalej "Dzień Rejestracji Uczestnictwa").
Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie ustalona na podstawie informacji otrzymanych przez Spółkę z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (dalej "KDPW"), Zarząd zaleca jednak Akcjonariuszom by posiadali imienne zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych. Żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu należy zgłosić podmiotowi prowadzącemu rachunek papierów wartościowych w terminie od daty niniejszego ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia do pierwszego dnia powszedniego po Dniu Rejestracji Uczestnictwa tj. do dnia 23 maja 2017 r.
2.2. Lista uprawnionych do udziału w NWZ
Lista Akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu zostanie sporządzona na podstawie wykazu udostępnionego przez KDPW i wyłożona w biurze Zarządu Spółki w Warszawie, przy ul. Cybernetyki 7b, w godzinach od 9.00 do 16.00 przez 3 dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia tj. w dniach od 2 czerwca 2017 r. do 6 czerwca 2017 r. Akcjonariusze mogą przeglądać listę Akcjonariuszy uprawnionych do udziału w WZ w lokalu Zarządu oraz żądać odpisu listy uprawnionych za zwrotem kosztów jej sporządzenia.
W okresie trzech dni powszednich przed odbyciem Walnego Zgromadzenia Spółki Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być przesłana. Żądanie powinno zostać sporządzone w formie pisemnej, podpisane przez Akcjonariusza lub przez osoby uprawnione do reprezentowania Akcjonariusza oraz przesłane na adres shareholder@cpdsa.pl (format plików .pdf) wraz z kopiami dokumentów potwierdzających fakt, iż osoba zgłaszająca żądanie jest Akcjonariuszem oraz potwierdzające tożsamość Akcjonariusza lub osób reprezentujących Akcjonariusza w sposób wskazany w pkt 1.1. lit (ii) i (iii) powyżej.
2.3. Sposób uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywanie prawa głosu
Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz inny niż osoba fizyczna może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.
Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do udziału w Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dokumentu tożsamości, a pełnomocnicy po okazaniu dokumentu tożsamości i ważnego pełnomocnictwa. Pełnomocnicy lub reprezentanci Akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne winni dodatkowo okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby upoważnione do reprezentowania tych podmiotów, z których wynika ich prawo do reprezentowania Akcjonariusza.
Na pół godziny przed rozpoczęciem obrad Walnego Zgromadzenia rozpoczyna się rejestrację uczestników Walnego Zgromadzenia poprzez podpisywanie przez Akcjonariuszy i ich pełnomocników listy obecności, zawierającej spis Akcjonariuszy Spółki sporządzony w oparciu o listę uprawnionych z wymienieniem liczby przysługujących akcji, którą każdy z uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu posiada i służących mu głosów.
W przypadku, gdy Akcjonariusz nie jest wpisany na listę uprawnionych ale posiada imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych Akcjonariusza nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji Uczestnictwa, Spółka ma obowiązek dopuścić go do udziału w Walnym Zgromadzeniu.
W przypadku, gdy Akcjonariusz jest wpisany na listę uprawnionych Spółka nie ma prawa żądania od niego imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
2.4. Pełnomocnicy Akcjonariuszy
(i) Zgodnie z art. 412(1) § 2 KSH pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie pisemnej lub udzielone w postaci elektronicznej. Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
(ii) Udzielenie pełnomocnictwa w formie elektronicznej może nastąpić z wykorzystaniem formularza pełnomocnictwa zamieszczonego na stronie internetowej Spółki pod adres www.cpdsa.pl w zakładce "Walne Zgromadzenia", co jest zgodne z art. 402(3) § 1 pkt 5 KSH. Skorzystanie przez Akcjonariusza z formularza nie jest obligatoryjne, lecz wystawione pełnomocnictwo musi zawierać co najmniej te elementy dotyczące identyfikacji osób, które zawiera formularz. Oprócz pełnomocnictwa na tej stronie zamieszczona jest także instrukcja dotycząca wykonywania przez pełnomocnika prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu. Skorzystanie z tej instrukcji także jest dobrowolne.
(iii) Informacja o udzieleniu lub odwołaniu pełnomocnictwa wraz z pełnomocnictwem powinna być przesłana przez Akcjonariusza w terminie poprzedzającym zamknięcie listy uczestników Walnego Zgromadzenia, która jest sporządzana w dniu Walnego Zgromadzenia przed jego rozpoczęciem i musi poprzedzać wniosek pełnomocnika o wpis na listę uczestników. Informacja powyższa powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres shareholder@cpdsa.pl poprzez przesłanie na powyższy adres skanu dokumentu pełnomocnictwa (format plików .pdf) podpisanego przez akcjonariusza (bez załącznika - instrukcji do głosowania), bądź, w przypadku Akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne, przez osoby uprawnione do reprezentowania Akcjonariusza. Akcjonariusz udzielający pełnomocnictwa w postaci elektronicznej poza dokumentem pełnomocnictwa powinien przesłać dane umożliwiające jego identyfikację i weryfikację ważności pełnomocnictwa: imię i nazwisko Akcjonariusza, numer PESEL, adres zamieszkania, e-mail, telefon.
(iv) W celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w drodze elektronicznej, Spółka ma prawo podejmowania działań związanych z identyfikacją Akcjonariusza i jego pełnomocnika, w szczególności ma prawo skierowania pytania zwrotnego w formie elektronicznej oraz prawo kontaktu telefonicznego. Brak udzielenia odpowiedzi na zadawane pytania w trakcie weryfikacji będzie traktowany jako brak możliwości weryfikacji udzielonego pełnomocnictwa i stanowić będzie podstawę do odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Walnym Zgromadzeniu.
(v) Dla celów potwierdzenia autentyczności pełnomocnictwa zalecane jest przekazanie pełnomocnikowi przez Akcjonariusza wydrukowanej kopii informacji przesłanej Spółce, o której mowa powyżej.
(vi) Wydruk pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej załączany jest do listy obecności sporządzanej przed rozpoczęciem Walnego Zgromadzenia a następnie dołączany do notarialnego protokołu Walnego Zgromadzenia.
(vi) Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest członek Zarządu Spółki, członek Rady Nadzorczej Spółki, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentowania tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić Akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie, bądź możliwość wystąpienia konfliktów interesów. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić Akcjonariuszowi okoliczności mogące wskazywać na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Pełnomocnik taki głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez Akcjonariusza, zaś udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.
2.5. Możliwość i sposób uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej
Statut Spółki, Regulamin Walnego Zgromadzenia ani Zarząd nie przewidują możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
2.6. Sposób wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej
Statut Spółki, Regulamin Walnego Zgromadzenia ani Zarząd nie przewidują możliwości wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
2.7. Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej
Statut Spółki, Regulamin Walnego Zgromadzenia ani Zarząd nie przewidują możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w trakcie Walnego Zgromadzenia.
3. Dokumentacja Walnego Zgromadzenia i inne informacje
3.1. Dokumentacja Walnego Zgromadzenia
Osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona na Walnym Zgromadzeniu, projekt uchwał wraz z uzasadnieniem, uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki dotyczące spraw przewidzianych w porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki www.cpdsa.pl w zakładce "Walne Zgromadzenia " oraz w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Cybernetyki 7b, 02-677 Warszawa.
Od dnia 31 maja 2017 r. Akcjonariusz ma prawo żądać od Spółki wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad.
3.2. Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia
Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia będą udostępniane na stronie internetowej Spółki www.cpdsa.pl .
3.3. Inne informacje
Zarząd Spółki informuje, że w sprawach nie objętych niniejszym ogłoszeniem stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki oraz Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki oraz regulacje dotyczące obrotu papierami wartościowymi, w tym w szczególności w spółkach publicznych, którą to spółką jest CPD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. Zarząd zwraca się do Akcjonariuszy Spółki o zapoznanie się z powyższymi regulacjami (Statut i Regulamin Walnego Zgromadzenia zamieszczone są na stronie internetowej Spółki) lub skorzystanie z porad podmiotów wyspecjalizowanych w doradztwie prawnym, co do wpływu tych regulacji na obecne i planowane działania Akcjonariuszy.
Jednocześnie Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu:
1. Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CPD S.A.
2. Uzasadnienie Zarządu do projektów uchwał NWZ CPD S.A.
3. Formularz pełnomocnictwa na NWZ CPD S.A.
4. Instrukcja do pełnomocnictwa na NWZ CPD S.A.
5. Informacja o ogólnej liczbie akcji CPD S.A.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 11.05.2017 13:59
CPD SA (10/2017) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie CPD S.A. 10 maja 2017 r.
11.05.2017 13:59CPD SA (10/2017) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie CPD S.A. 10 maja 2017 r.
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd CPD S.A. (dalej "Spółka") informuje o treści uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 10 maja 2017 roku.
Treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Podstawa prawna:
§ 38 ust. 1 pkt 7) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 11.05.2017 13:11
GPW: dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu akcji spółki CPD S.A.
11.05.2017 13:11GPW: dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu akcji spółki CPD S.A.
§ 1
Zarząd Giełdy stwierdza, że zgodnie z § 19 ust. 1 Regulaminu
Giełdy do obrotu giełdowego na rynku równoległym dopuszczonych
jest 5.292.720 (pięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii G spółki
CPD S.A., o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
§ 2
Na podstawie § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić z dniem 15 maja 2017 r. w trybie zwykłym
do obrotu giełdowego na rynku równoległym akcje spółki
CPD S.A., o których mowa w § 1, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 15 maja 2017 r. rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem "PLCELPD00013".
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
kom mra
- 05.05.2017 18:12
CPD SA (9/2017) Złożenie wniosku o wprowadzenie akcji serii G do obrotu na GPW
05.05.2017 18:12CPD SA (9/2017) Złożenie wniosku o wprowadzenie akcji serii G do obrotu na GPW
Zarząd CPD S.A. ("Spółka") informuje, iż Spółka złożyła wniosek o wprowadzenie akcji serii F do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
Łączna liczba akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł każda objętych wnioskiem, która ma zostać wprowadzona do obrotu giełdowego w następstwie rejestracji, wynosi: 5.292.720 (pięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset dwadzieścia).
Łączna liczba akcji, która będzie w obrocie giełdowym po wprowadzeniu akcji objętych wnioskiem, wyniesie: 38.155.923 (słownie: trzydzieści osiem milionów sto pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia trzy).
Zaproponowaną datą wprowadzenia do obrotu jest 15 maja 2017 roku.
Podstawa prawna: § 9 ust. 1 oraz § 19 ust. 1 pkt 1 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 28.04.2017 18:50
CPD SA (8/2017) Warunkowa rejestracja akcji w depozycie prowadzonym przez KDPW S.A.
28.04.2017 18:50CPD SA (8/2017) Warunkowa rejestracja akcji w depozycie prowadzonym przez KDPW S.A.
Zarząd CPD S.A. (dalej "Spółka") informuje, iż powziął informację o podjęciu przez Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych uchwały nr 290/17 z dnia 28 kwietnia 2017 roku, wydaną na podstawie § 2 ust.1 i 4 oraz § 40 ust. 2,3a i 4a Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, po rozpatrzeniu wniosku Spółki dotyczącego zarejestrowania 5.292.720 (pięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt dwa siedemset dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł każda, emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z 5 sierpnia 2014 r. oraz oznaczenia ich kodem PLCELPD00013, pod warunkiem podjęcia przez spółkę prowadzącą rynek regulowany decyzji o wprowadzeniu tych akcji do obrotu na tym samym rynku regulowanym, na który zostały wprowadzone inne akcje Spółki oznaczone kodem PLCELPD00013.
Zarejestrowanie akcji zwykłych na okaziciela serii G CPD S.A. nastąpi w terminie trzech dni od otrzymania przez KDPW dokumentów potwierdzających podjęcie przez spółkę prowadzącą rynek regulowany decyzji o wprowadzeniu tych akcji do obrotu na ww. rynku regulowanym, nie wcześniej jednak niż w dniu wskazanym w tej decyzji jako dzień wprowadzenia tych akcji do obrotu na tym rynku regulowanym.
Podstawa prawna:
§ 34 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 11.04.2017 17:17
CPD SA (7/2017) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CPD S.A.
11.04.2017 17:17CPD SA (7/2017) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CPD S.A.
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
I. ZWOŁANIE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Zarząd CPD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej "Spółka"), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy, Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000277147 na podstawie art. 395, art. 399 § 1, art. 402(1) oraz art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych (dalej "KSH") oraz § 38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. Nr 33, poz. 259 ze zm.) zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej "Walne Zgromadzenie", "Zwyczajne Walne Zgromadzenie" lub "ZWZ"), które odbędzie się 10 maja 2017 r. o godzinie 10.00, w siedzibie Spółki: ul. Cybernetyki 7b, 02-677 Warszawa z następującym porządkiem obrad:
1) Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4) Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
5) Przedstawienie Sprawozdania Finansowego CPD S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku.
6) Przedstawienie Sprawozdania Zarządu z działalności CPD S.A. oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty.
7) Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej.
8) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności CPD S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku.
9) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego CPD S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku.
10) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty CPD S.A. za rok 2016.
11) Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej CPD S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CPD S.A. za rok obrotowy 2016.
12) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej CPD S.A. za rok obrotowy 2016.
13) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej CPD S.A. za rok obrotowy 2016.
14) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu CPD S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2016.
15) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej CPD S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2016.
16) Podjęcie uchwały w sprawie nabycia akcji Spółki w celu umorzenia.
17) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
II. INFORMACJE DOTYCZĄCE UDZIAŁU W WALNYM ZGROMADZENIU
1. Prawa Akcjonariuszy do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia oraz zgłaszania projektów uchwał.
1.1. Prawo do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
Na podstawie art. 401 § 1 KSH Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed terminem Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 19 kwietnia 2017 r.
Żądanie powinno zawierać:
(i) uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad,
(ii) kopię dokumentu poświadczającego tożsamość Akcjonariusza:
- w przypadku osób fizycznych: kopię dowodu osobistego, paszportu lub też innego urzędowego dokumentu poświadczającego tożsamość Akcjonariusza,
- w przypadku Akcjonariusza innego niż osoba fizyczna (osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej): kopię odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego uprawnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza oraz kopię dowodu osobistego, paszportu lub też innego urzędowego dokumentu poświadczającego tożsamość osób uprawnionych do reprezentowania Akcjonariusza,
- w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika dodatkowo: kopia dokumentu udzielonego pełnomocnictwa przez Akcjonariusza, lub też przez osobę upoważnioną do reprezentowania Akcjonariusza (w przypadku Akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną) oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub też innego urzędowego dokumentu poświadczającego tożsamość pełnomocnika lub, w przypadku gdy pełnomocnikiem nie jest osoba fizyczna, kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika oraz kopie dowodów osobistych, paszportów lub też innego urzędowego dokumentu poświadczającego tożsamość osoby fizycznej (lub też osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika.
(iii) dokument lub dokumenty potwierdzające posiadanie akcji Spółki w liczbie uprawniającej do zgłoszenia żądania, którym może być np. zaświadczenie lub świadectwo depozytowe wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki posiadane przez Akcjonariusza (lub Akcjonariuszy zgłaszających żądanie), z którego będzie wynikać iż zgłaszający żądanie jest Akcjonariuszem Spółki (lub są Akcjonariuszami Spółki działającymi łącznie, lub jest pełnomocnikiem Akcjonariuszy ze stosownym pełnomocnictwem) oraz fakt, iż reprezentuje/reprezentują co najmniej 1/20 kapitału zakładowego Spółki.
Żądanie może zostać złożone pisemnie w siedzibie Spółki (adres: ul. Cybernetyki 7b, 02-677 Warszawa) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres shareholder@cpdsa.pl (format plików .pdf).
1.2. Prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
Na podstawie art. 401 § 4 KSH Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mają uprawnienie do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Projekty powyższe powinny być zgłoszone Spółce przed terminem Walnego Zgromadzenia pisemnie w siedzibie Spółki (adres: ul. Cybernetyki 7b, 02-677 Warszawa) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres shareholder@cpdsa.pl (format plików .pdf). Do zgłaszanych projektów powinny zostać dołączone dokumenty, o których mowa w pkt 1.1. lit (ii) i (iii) powyżej.
1.3. Prawo do zgłaszania projektów uchwał podczas Walnego Zgromadzenia.
Na podstawie art. 401 § 5 KSH każdy z Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad WZ.
2. Procedury związane z uczestnictwem w Walnym Zgromadzeniu i wykonywaniem prawa głosu.
2.1. Dzień rejestracji uczestnictwa i prawo do udziału w ZWZ.
Zarząd Spółki informuje, że prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mają, zgodnie z art. 406(1) KSH, wyłącznie osoby będące Akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia tj. w dniu 24 kwietnia 2017 r. (dalej "Dzień Rejestracji Uczestnictwa").
Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie ustalona na podstawie informacji otrzymanych przez Spółkę z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (dalej "KDPW"), Zarząd zaleca jednak Akcjonariuszom by posiadali imienne zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych. Żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu należy zgłosić podmiotowi prowadzącemu rachunek papierów wartościowych w terminie od daty niniejszego ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia do pierwszego dnia powszedniego po Dniu Rejestracji Uczestnictwa tj. do dnia 25 kwietnia 2017 r.
2.2. Lista uprawnionych do udziału w ZWZ.
Lista Akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu zostanie sporządzona na podstawie wykazu udostępnionego przez KDPW i wyłożona w biurze Zarządu Spółki w Warszawie, przy ul. Cybernetyki 7b, w godzinach od 9.00 do 16.00 przez 3 dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia tj. w dniach od 5 maja 2017 r. do 9 maja 2017 r. Akcjonariusze mogą przeglądać listę Akcjonariuszy uprawnionych do udziału w WZ w lokalu Zarządu oraz żądać odpisu listy uprawnionych za zwrotem kosztów jej sporządzenia.
W okresie trzech dni powszednich przed odbyciem Walnego Zgromadzenia Spółki Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być przesłana. Żądanie powinno zostać sporządzone w formie pisemnej, podpisane przez Akcjonariusza lub przez osoby uprawnione do reprezentowania Akcjonariusza oraz przesłane na adres shareholder@cpdsa.pl (format plików .pdf) wraz z kopiami dokumentów potwierdzających fakt, iż osoba zgłaszająca żądanie jest Akcjonariuszem oraz potwierdzające tożsamość Akcjonariusza lub osób reprezentujących Akcjonariusza w sposób wskazany w pkt 1.1. lit (ii) i (iii) powyżej.
2.3. Sposób uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywanie prawa głosu.
Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz inny niż osoba fizyczna może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.
Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do udziału w Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dokumentu tożsamości, a pełnomocnicy po okazaniu dokumentu tożsamości i ważnego pełnomocnictwa. Pełnomocnicy lub reprezentanci Akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne winni dodatkowo okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby upoważnione do reprezentowania tych podmiotów, z których wynika ich prawo do reprezentowania Akcjonariusza.
Na pół godziny przed rozpoczęciem obrad Walnego Zgromadzenia rozpoczyna się rejestrację uczestników Walnego Zgromadzenia poprzez podpisywanie przez Akcjonariuszy i ich pełnomocników listy obecności, zawierającej spis Akcjonariuszy Spółki sporządzony w oparciu o listę uprawnionych z wymienieniem liczby przysługujących akcji, którą każdy z uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu posiada i służących mu głosów.
W przypadku, gdy Akcjonariusz nie jest wpisany na listę uprawnionych ale posiada imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych Akcjonariusza nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji Uczestnictwa, Spółka ma obowiązek dopuścić go do udziału w Walnym Zgromadzeniu.
W przypadku, gdy Akcjonariusz jest wpisany na listę uprawnionych Spółka nie ma prawa żądania od niego imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
2.4. Pełnomocnicy Akcjonariuszy.
(i) Zgodnie z art. 412(1) § 2 KSH pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie pisemnej lub udzielone w postaci elektronicznej. Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
(ii) Udzielenie pełnomocnictwa w formie elektronicznej może nastąpić z wykorzystaniem formularza pełnomocnictwa zamieszczonego na stronie internetowej Spółki pod adres www.cpdsa.pl w zakładce "Walne Zgromadzenia", co jest zgodne z art. 402(3) § 1 pkt 5 KSH. Skorzystanie przez Akcjonariusza z formularza nie jest obligatoryjne, lecz wystawione pełnomocnictwo musi zawierać co najmniej te elementy dotyczące identyfikacji osób, które zawiera formularz. Oprócz pełnomocnictwa na tej stronie zamieszczona jest także instrukcja dotycząca wykonywania przez pełnomocnika prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu. Skorzystanie z tej instrukcji także jest dobrowolne.
(iii) Informacja o udzieleniu lub odwołaniu pełnomocnictwa wraz z pełnomocnictwem powinna być przesłana przez Akcjonariusza w terminie poprzedzającym zamknięcie listy uczestników Walnego Zgromadzenia, która jest sporządzana w dniu Walnego Zgromadzenia przed jego rozpoczęciem i musi poprzedzać wniosek pełnomocnika o wpis na listę uczestników. Informacja powyższa powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres shareholder@cpdsa.pl poprzez przesłanie na powyższy adres skanu dokumentu pełnomocnictwa (format plików .pdf) podpisanego przez akcjonariusza (bez załącznika - instrukcji do głosowania), bądź, w przypadku Akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne, przez osoby uprawnione do reprezentowania Akcjonariusza. Akcjonariusz udzielający pełnomocnictwa w postaci elektronicznej poza dokumentem pełnomocnictwa powinien przesłać dane umożliwiające jego identyfikację i weryfikację ważności pełnomocnictwa: imię i nazwisko Akcjonariusza, numer PESEL, adres zamieszkania, e-mail, telefon.
(iv) W celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w drodze elektronicznej, Spółka ma prawo podejmowania działań związanych z identyfikacją Akcjonariusza i jego pełnomocnika, w szczególności ma prawo skierowania pytania zwrotnego w formie elektronicznej oraz prawo kontaktu telefonicznego. Brak udzielenia odpowiedzi na zadawane pytania w trakcie weryfikacji będzie traktowany jako brak możliwości weryfikacji udzielonego pełnomocnictwa i stanowić będzie podstawę do odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Walnym Zgromadzeniu.
(v) Dla celów potwierdzenia autentyczności pełnomocnictwa zalecane jest przekazanie pełnomocnikowi przez Akcjonariusza wydrukowanej kopii informacji przesłanej Spółce, o której mowa powyżej.
(vi) Wydruk pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej załączany jest do listy obecności sporządzanej przed rozpoczęciem Walnego Zgromadzenia a następnie dołączany do notarialnego protokołu Walnego Zgromadzenia.
(vi) Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest członek Zarządu Spółki, członek Rady Nadzorczej Spółki, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentowania tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić Akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie, bądź możliwość wystąpienia konfliktów interesów. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić Akcjonariuszowi okoliczności mogące wskazywać na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Pełnomocnik taki głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez Akcjonariusza, zaś udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.
2.5. Możliwość i sposób uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
Statut Spółki, Regulamin Walnego Zgromadzenia ani Zarząd nie przewidują możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
2.6. Sposób wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
Statut Spółki, Regulamin Walnego Zgromadzenia ani Zarząd nie przewidują możliwości wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
2.7. Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
Statut Spółki, Regulamin Walnego Zgromadzenia ani Zarząd nie przewidują możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w trakcie Walnego Zgromadzenia.
3. Dokumentacja Walnego Zgromadzenia i inne informacje.
3.1. Dokumentacja Walnego Zgromadzenia.
Osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona na Walnym Zgromadzeniu, projekt uchwał wraz z uzasadnieniem, uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki dotyczące spraw przewidzianych w porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki www.cpdsa.pl w zakładce "Walne Zgromadzenia " oraz w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Cybernetyki 7b, 02-677 Warszawa.
Od dnia 3 maja 2017 r. Akcjonariusz ma prawo żądać od Spółki wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad.
3.2. Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia.
Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia będą udostępniane na stronie internetowej Spółki www.cpdsa.pl .
3.3. Inne informacje.
Zarząd Spółki informuje, że w sprawach nie objętych niniejszym ogłoszeniem stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki oraz Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki oraz regulacje dotyczące obrotu papierami wartościowymi, w tym w szczególności w spółkach publicznych, którą to spółką jest CPD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. Zarząd zwraca się do Akcjonariuszy Spółki o zapoznanie się z powyższymi regulacjami (Statut i Regulamin Walnego Zgromadzenia zamieszczone są na stronie internetowej Spółki) lub skorzystanie z porad podmiotów wyspecjalizowanych w doradztwie prawnym, co do wpływu tych regulacji na obecne i planowane działania Akcjonariuszy.
Jednocześnie Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu:
1. Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie CPD S.A.
2. Uzasadnienie Zarządu i Rady Nadzorczej do projektów uchwał ZWZ CPD S.A.
3. Formularz pełnomocnictwa na ZWZ CPD S.A.
4. Instrukcja do pełnomocnictwa na ZWZ CPD S.A.
5. Informacja o ogólnej liczbie akcji CPD S.A.
6. Sprawozdanie Rady Nadzorczej CPD S.A.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 06.04.2017 18:02
CPD SA (6/2017) Korekta raportu bieżącego nr 6/2017 dot. informacji o transakcjach uzyskanych w trybie art. 19 MAR
06.04.2017 18:02CPD SA (6/2017) Korekta raportu bieżącego nr 6/2017 dot. informacji o transakcjach uzyskanych w trybie art. 19 MAR
Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
Zarząd CPD S.A. (dalej "Spółka") informuje, że Spółka otrzymała od:
1. The Value Catalyst Fund Limited,
2. Laxey Universal Value Lp By Laxey Partners (Gp2) As General Partner,
3. Laxey Partners Limited,
4. LP Value Ltd,
5. LP Alternative Lp By Laxey Partners (Gp3) General Partner,
podmiotów blisko związanych z osobą pełniącą obowiązki zarządcze w CPD S.A., tj. Panem Michael Haxby - Członek Rady Nadzorczej CPD S.A., poprawione powiadomienia o transakcjach dot. zamiany obligacji zamiennych na akcje, zawartych 20 marca 2017 roku, o którym mowa w art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR.
Treść powiadomień Spółka przekazuje w załączeniu.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 22.03.2017 14:30
CPD SA (6/2017) Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 MAR
22.03.2017 14:30CPD SA (6/2017) Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 MAR
Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
Zarząd CPD S.A. (dalej "Spółka") informuje, że w 21 marca 2017 roku Spółka otrzymała od:
1. The Value Catalyst Fund Limited,
2. Laxey Universal Value Lp By Laxey Partners (Gp2) As General Partner,
3. Laxey Partners Limited,
4. LP Value Ltd,
5. LP Alternative Lp By Laxey Partners (Gp3) General Partner,
podmiotów blisko związanych z osobą pełniącą obowiązki zarządcze w CPD S.A., tj. Panem Michael Haxby - Członek Rady Nadzorczej CPD S.A., powiadomienia o transakcjach dot. zamiany obligacji zamiennych na akcje, zawartych 20 marca 2017 roku, o którym mowa w art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR.
Treść powiadomień Spółka przekazuje w załączeniu.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 21.03.2017 14:08
CPD SA (5/2017) Otrzymanie oświadczeń zamiany obligacji serii A na akcje serii G
21.03.2017 14:08CPD SA (5/2017) Otrzymanie oświadczeń zamiany obligacji serii A na akcje serii G
Zarząd CPD S.A. (dalej "Spółka') w nawiązaniu do raportów bieżących numer 18/2014 z 6 sierpnia 2014 roku, 25/2014 z 26 września 2014 oraz 26/2014 z 29 września 2014 roku, informuje że 20 marca 2017 roku Spółka otrzymała od obligatariuszy obligacji serii A zamiennych na akcje serii G, wyemitowanych przez CPD S.A. 26 września 2014 roku (dalej "Obligacje") oświadczenia o zamianie Obligacji tj. 90 obligacji zamiennych na akcje serii G Spółki tj. na 5.292.720 akcji serii G Spółki (dalej "Akcje").
Cena zamiany (cena emisyjna) ustalona została, zgodnie z uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z 5 sierpnia 2014 roku oraz warunkami emisji Obligacji na poziomie tam wskazanym, w wysokości 4,38 złotego za jedną Akcję.
Prawa z Akcji serii G powstaną z chwilą zapisu akcji na rachunkach papierów wartościowych osób uprawnionych.
Spółka złoży odpowiednie wnioski do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. oraz do Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w celu rejestracji Akcji serii G oraz ich wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym.
W zamian za 90 obligacji zamiennych na akcje serii G Spółki, Spółka wyda osobom uprawnionym łącznie 5.292.720 akcji serii G Spółki.
Po podwyższeniu kapitału zakładowego, który nastąpi z chwilą wydania akcji tj. z chwilą zapisu akcji na rachunkach papierów wartościowych osób uprawnionych, struktura kapitału zakładowego Spółki wyglądać będzie następująco: po zamianie Obligacji na Akcje kapitał zakładowy Spółki będzie wynosił 3.815.592,30 zł i będzie podzielony na 38.155.923 akcji o wartości nominalnej 0,10 PLN każda, dających łącznie 38.155.923 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki w tym:
a) 32.335.858 akcje zwykłe na okaziciela serii B,
b) 163.214 akcji zwykłych na okaziciela Spółki serii C,
c) 76.022 akcji zwykłych na okaziciela serii D,
d) 88.776 akcji zwykłych na okaziciela serii E,
e) 199.333 akcji zwykłych na okaziciela serii F.
f) 5.292.720 akcji zwykłych na okaziciela serii G.
Akcje serii G wydawane osobom uprawnionym w zamian za Obligacje, co do których wykonano prawo ich zamiany na akcje, będą stanowić łącznie 13,87 % w kapitale zakładowym Spółki oraz będą uprawniać do 5 292 720 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki co stanowić będzie łącznie 13,87 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
Spośród wszystkich obligacji zamiennych na akcje wyemitowanych przez Spółkę 26 września 2014 roku zgodnie z uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z 5 sierpnia 2014 roku - 20 obligacji nie zostało zamienione na akcje.
W odrębnym raporcie lub raportach, Spółka poinformuje o dacie złożenia przez emitenta zgłoszenia o podwyższeniu kapitału zakładowego w wyniku dokonania zamiany obligacji na akcje, co nastąpi po zapisie akcji na rachunkach papierów wartościowych osób uprawnionych, stosownie do postanowień § 5 ust. 1 pkt. 10 w zw. z § 16 ust. 3 pkt 1 Rozporządzenia z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 17.03.2017 19:54
CPD SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2016 RS
17.03.2017 19:54CPD SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2016 RS
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 2016 2015 2016 2015 Przychody ze sprzedazy netto 20 022 18 735 4 576 4 477 Zysk /strata z działalności operacyjnej 10 902 58 172 2 492 13 901 Zysk /strata przed opodatkowaniem 2 473 53 418 565 12 765 Zysk /strata netto -3 856 46 348 -881 11 075 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 8 824 -6 583 2 017 -1 573 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 59 975 -21 244 13 706 -5 077 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -4 873 35 130 -1 114 8 395 Przepływy pieniężne netto, razem 63 926 7 303 14 609 1 745 Zysk /strata netto na akcję -0,12 1,41 -0,03 0,34 Rozwodniony zysk /strata na akcję -0,17 0,99 -0,04 0,24 Aktywa razem 715 975 711 477 161 839 166 955 Zobowiązania razem 269 072 260 646 60 821 61 163 Zobowiązania długoterminowe 190 959 235 126 43 164 55 174 Zobowiązania krótkoterminowe 78 113 25 520 17 657 5 989 Kapitał własny 446 903 450 831 101 018 105 792 Kapitał zakładowy 3 286 3 286 743 771 Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 17.03.2017 19:34
CPD SA Raport okresowy roczny za 2016 R
17.03.2017 19:34CPD SA Raport okresowy roczny za 2016 R
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 2016 2015 2016 2015 Przychody ze sprzedazy netto 196 447 45 107 Zysk /strata z działalności operacyjnej 1 285 45 487 294 10 870 Zysk /strata przed opodatkowaniem 2 827 48 186 646 11 515 Zysk /strata netto -2 241 48 186 -512 11 515 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -4 220 -3 183 -964 -761 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 42 141 -30 208 9 631 -7 219 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 3 594 29 435 821 7 034 Przepływy pieniężne netto, razem 41 515 -3 956 9 488 -945 Zysk /strata netto na akcję -0,07 1,47 -0 0 Rozwodniony zysk /strata na akcję -0,13 1,04 -0 0 Aktywa razem 536 296 534 019 121 224 125 312 Zobowiązania razem 89 205 84 687 20 164 19 873 Zobowiązania długoterminowe 51 568 80 585 11 656 18 910 Zobowiązania krótkoterminowe 37 637 4 102 8 507 963 Kapitał własny 447 091 449 332 101 060 105 440 Kapitał zakładowy 3 286 3 286 743 771 Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 01.03.2017 17:19
CPD SA (4/2017) Spełnienie się warunku z Warunkowej Umowy zawartej przez CPD S.A. i spółki zależne
01.03.2017 17:19CPD SA (4/2017) Spełnienie się warunku z Warunkowej Umowy zawartej przez CPD S.A. i spółki zależne
Zarząd CPD S.A. (dalej "Spółka') informuje, o spełnieniu się pierwszego warunku zawieszającego Umowy Inwestycyjnej z 22 lutego 2017 roku, zgodnie z zapisami Raportu Bieżącego 3/2017 z 22 lutego 2017 roku.
1 marca 2017 roku zostały uzgodnione (zaakceptowane) wszystkie załączniki do Umowy Inwestycyjnej, co było warunkiem wejścia w życie niniejszej Umowy.
Jednocześnie Emitent przypomina, iż Umowa wejdzie w życie pod warunkiem i) uzyskania zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (Prezes UOKiK) na koncentrację przedsiębiorców lub ii) wydania decyzji przez Prezesa UOKiK o umorzeniu postępowania ze względu na okoliczność, iż transakcja nie podlega obowiązkowi zgłoszenia do Prezesa UOKiK albo iii) upływu terminu ustawowego na wydanie powyższej zgody, jeżeli przed upływem tego terminu Prezes UOKiK nie wyda żadnej decyzji, lub iv) wydania orzeczenia przez Sąd Antymonopolowy w sprawie zgody na koncentracje w wyniku odwołania - w zależności które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 22.02.2017 18:40
Unibep i Unidevelopment mają umowę z grupą CDP ws. wspólnej inwestycji na Ursusie
22.02.2017 18:40Unibep i Unidevelopment mają umowę z grupą CDP ws. wspólnej inwestycji na Ursusie
Przedmiotem umowy jest wspólna realizacja projektu developerskiego na nieruchomości do Gaston Investments, będącej wieczystym użytkownikiem działek o łącznej powierzchni 4,944 ha, znajdujących się przy ul. Traktorzystów w Warszawie.
Na części nieruchomości o powierzchni ok. 1,36 ha zostanie zrealizowana w dwóch etapach budowa kompleksu budynków wielorodzinnych z usługami wraz z infrastrukturą towarzyszącą, zakładająca wykonanie ok. 400 jednostek mieszkalnych, której generalnym wykonawcą będzie Unibep, a Unidevelopment będzie świadczył usługi zastępstwa inwestorskiego nad przedsięwzięciem.
Przedsięwzięcie jest kolejną inwestycją realizowaną przez Unibep wspólnie ze spółkami wchodzącymi w skład grupy CPD. Spółki realizują obecnie w systemie generalnego wykonawstwa roboty budowalne w ramach osiedla mieszkaniowego pod nazwą URSA – Smart City na ul. Hennela w Warszawie. (PAP)
gsu/ asa/
- 22.02.2017 17:58
CPD SA (3/2017) Zawarcie warunkowej umowy przez CPD S.A. oraz jej spółki zależne.
22.02.2017 17:58CPD SA (3/2017) Zawarcie warunkowej umowy przez CPD S.A. oraz jej spółki zależne.
Zarząd CPD S.A. (dalej "Spółka') informuje, iż 22 lutego 2017 roku została podpisana umowa inwestycyjna (dalej "Umowa") na wspólne przedsięwzięcie w zakresie zrealizowania kompleksu budynków wielorodzinnych z usługami i infrastrukturą towarzyszącą w Warszawie, w dzielnicy Ursus.
Umowa zawarta została pomiędzy:
1. CPD Spółka Akcyjna w Warszawie,
2. Challange Eighteen spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie (dalej "Spółka Zależna"),
3. 4/113 Gaston Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie (dalej "Spółka Zależna", "Spółka Komandytowa"),
4. Lakia Enterprise Ltd w Nikozji (Cypr) (dalej "Spółka Zależna"),
a
5. Unibep Spółka Akcyjna w Bielsku Podlaskim,
6. Unidevelopment Spółka Akcyjna w Warszawie.
Przedmiotem Umowy jest wspólna realizacja inwestycji budowlanej na nieruchomości (dalej "Nieruchomość") należącej do spółki z Grupy Kapitałowej CPD S.A. tj. spółki 4/113 Gaston Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa w Warszawie, będącej wieczystym użytkownikiem działek nr 113/1, 113/2, 113/4, 113/5 nr obr. ewid. 2-09-09, o powierzchni 4,944 ha i znajdujących się przy ul. Traktorzystów w Warszawie (dzielnica Warszawa - Ursus).
Na części Nieruchomości o powierzchni ok. 1,36 ha zostanie zrealizowana w dwóch etapach budowa kompleksu budynków wielorodzinnych z usługami wraz z infrastrukturą towarzyszącą (dalej "Przedsięwzięcie"), której generalnym wykonawcą będzie spółka Unibep S.A. a spółka Unidevelopment S.A. będzie świadczyła usługi zastępstwa inwestorskiego nad Przedsięwzięciem. W ramach przedsięwzięcia, Unidevelopment S.A. przystąpi do Spółki Komandytowej w charakterze komandytariusza. Umowa obejmuje również czynności polegające na prowadzeniu działań marketingowych związanych ze sprzedażą lokali powstałych w ramach Przedsięwzięcia, a następnie na całkowitej sprzedaży powierzchni użytkowej Przedsięwzięcia oraz zasady podziału zysku z realizacji Przedsięwzięcia.
Uczestnictwo spółek z Grupy Kapitałowej CPD S.A. w realizacji Przedsięwzięcia polega m.in. na:
a) realizacji Przedsięwzięcia na Nieruchomości należącej do Spółki Komandytowej,
b) świadczeniu przez Gaston Investments sp. z o.o. usług kontroli finansowej i operacyjnej nad Przedsięwzięciem i nadzoru nad Unibep SA jako generalnym wykonawcą.
Umowa wejdzie w życie pod warunkiem uzgodnienia (zaakceptowania) przez jej strony wszystkich załączników do Umowy do dnia 31 marca 2017 roku. Ponadto - w odniesieniu do przystąpienia Unidevelopment S.A. do Spółki Komandytowej - umowa wejdzie w życie pod warunkiem uzyskania zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na koncentrację przedsiębiorców lub wydania decyzji przez Prezesa UOKiK o umorzeniu postępowania ze względu na okoliczność, iż transakcja nie podlega obowiązkowi zgłoszenia do Prezesa UOKiK albo, upływu terminu ustawowego na wydanie powyższej zgody, jeśli przed upływem tego terminu Prezes UOKiK nie wyda żadnej decyzji , lub wydania orzeczenia przez Sąd Antymonopolowy w sprawie zgody na koncentrację w wyniku odwołania - w zależności, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej.
Powyższa Umowa spełnia kryterium uznania jej za umowę znaczącą, gdyż jej wartość przekracza stosowanego przez Emitenta kryterium określania znaczących umów, tzn. 10% kapitałów własnych Emitenta, które wg stanu na koniec III kwartału 2016 roku wynoszą 452 224 000 PLN.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 31.01.2017 23:30
CPD SA (2/2017) Terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2017
31.01.2017 23:30CPD SA (2/2017) Terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2017
Zarząd CPD S.A. (dalej "Spółka") przekazuje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w roku 2017:
1. Raporty roczne:
- jednostkowy raport roczny za rok 2016 - 17 marca 2017 r. (piątek)
- skonsolidowany raport roczny za rok 2016 - 17 marca 2017 r. (piątek)
2. Raport półroczny:
- skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2017 r., zawierający półroczne skrócone sprawozdanie finansowe - 28 września 2017 r. (czwartek)
3. Raporty kwartalne:
- skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2017 r., zawierający kwartalną informację finansową - 29 maja 2017 r. (poniedziałek)
- skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2017 r., zawierający kwartalną informację finansową - 27 listopada 2017 r. (poniedziałek)
Ponadto Zarząd Spółki informuje, że Spółka nie przekaże następujących raportów:
Raportu kwartalnego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2016 r. - w związku z publikacją raportu rocznego za rok 2016 w dniu 17 marca 2017, zgodnie z § 101 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
- Raportu kwartalnego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2017 r. - zgodnie z § 101 ust. 2 wyżej wymienionego Rozporządzenia.
Podstawa prawna:
§ 103 ust. 1 w związku z § 83 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. nr 33, poz. 259, z późn. zm.).
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 30.01.2017 20:31
CPD SA (1/2017) USTANOWIENIE ZABEZPIECZEŃ
30.01.2017 20:31CPD SA (1/2017) USTANOWIENIE ZABEZPIECZEŃ
Zarząd spółki CPD SA ("Emitent") informuje, że spółki zależne Emitenta: IMES Poland sp. z o.o. oraz 18 Gaston Investments spółka z ograniczona odpowiedzialnością sp. k. ("Spółki") dnia 30 stycznia 2017 udzieliły zabezpieczenia w wyniku zawarcia warunkowych umów sprzedaży, zawartych z osobami prawnymi ("Kupujący") prowadzących do zbycia prawa do nieruchomości gruntowych położonych w Warszawie w dzielnicy Ursus, jak również umowy o współpracy ("Warunkowe Umowy Sprzedaży").
Zabezpieczenie będą stanowiły hipoteki łączne na prawie do wieczystego użytkowania posiadanych nieruchomości każdorazowo do pełnej kwoty danej płatności, której Kupujący ma dokonać na rzecz Spółek z tytułu każdej hipoteki.
Spółki poddały się również egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu Postępowania Cywilnego, co do obowiązku zwrotu sumy pieniężnej do pełnej kwoty danej płatności, której Kupujący ma dokonać na rzecz Spółek, a także każdy z podmiotów złoży pisemne oświadczenie w formie wymaganej przez obowiązujące przepisy prawa, w tym zgodę na wpisanie roszczeń Kupującego dotyczących zawarcia Umowy Przyrzeczonej do ksiąg wieczystych prowadzonych dla posiadanych przez nich nieruchomości.
Łączna cena sprzedaży praw do nieruchomości oraz umów o współpracy, została ustalona na łączną kwotę 82 mln zł netto ("Łączna Cena").
Zawarcie poszczególnych umów ostatecznych w ramach transakcji zostało przewidziane etapami w okresie pomiędzy grudniem 2017 a grudniem 2019 r. Zawarcie umów ostatecznych jest uzależnione od spełnienia się szeregu warunków zawieszających, dotyczących przede wszystkim przygotowania infrastruktury i mediów w sposób umożliwiający realizację projektów mieszkaniowych zgodnie z przyjętymi założeniami.
W ciągu dwóch dni roboczych od zawarcia Warunkowych Umów Sprzedaży Kupujący zobowiązany jest do zapłaty części ceny w wysokości 45 mln zł (netto) plus stosowny VAT. Kolejne płatności na poczet ustalonej Łącznej Ceny będą realizowane zgodnie z harmonogramem przyjętym przez Kupującego i Sprzedającego w latach 2017 - 2019.
Pozostałe zapisy Umów zawartych przez Sprzedającego nie odbiegają od standardów powszechnie stosownych dla tego typu umów.
O zawarciu ostatecznych umów wykonujących zawarte Warunkowe Umowy Sprzedaży Emitent poinformuje odrębnym raportem bieżącym.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 15.12.2016 22:28
CPD SA (13/2016) ZAWARCIE UMOWY ZBYCIA PRAW I OBOWIĄZKÓW KOMPLEMENTARIUSZA I KOMANDYTARIUSZA W SPÓŁCE ZALEŻNEJ
15.12.2016 22:28CPD SA (13/2016) ZAWARCIE UMOWY ZBYCIA PRAW I OBOWIĄZKÓW KOMPLEMENTARIUSZA I KOMANDYTARIUSZA W SPÓŁCE ZALEŻNEJ
Zarząd CPD S.A. (dalej "Emitent") informuje, iż 15 grudnia 2016 roku, spółka NP 7 Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie i NP 11 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (dalej zwane "Kupującym") oraz spółki zależne Emitenta, tj.: Gaston Investmenst spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie oraz Blaise Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, zawarły Umowę Sprzedaży praw i obowiązków komplementariusza i komandytariusza w spółce Blaise Gaston Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa (dalej "Spółka") z siedzibą w Warszawie (dalej "Umowa"). Wartość transakcji wynosi 70 000 000 zł.
99% ogółu praw i obowiązków w Spółce, posiadała spółka Blaise Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, będąca spółką zależną od CPD S.A. natomiast 1% ogółu praw i obowiązków w Spółce posiadała spółka Gaston Investmenst spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, będąca spółką zależną od CPD S.A. Spółka posiadała nieruchomość objętą Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego, położoną w warszawskiej dzielnicy Ursus, na której przygotowany projekt pozwala wybudować około 1 000 mieszkań.
W wyniku transakcji, CPD S.A. oraz spółki od niej zależne nie posiadają udziałów w Blaise Gaston Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 07.12.2016 18:23
CPD SA (12/2016) Zawarcie przez spółki zależne Spółki Umowy Poręczenia, oświadczenie o poddaniu się egzekucji oraz oświdczenie o ustanowieniu hipotek
07.12.2016 18:23CPD SA (12/2016) Zawarcie przez spółki zależne Spółki Umowy Poręczenia, oświadczenie o poddaniu się egzekucji oraz oświdczenie o ustanowieniu hipotek
Zarząd CPD S.A. (dalej "Spółka") informuje, iż 6 grudnia 2016 roku spółki zależne Emitenta czyli Gaston Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie oraz Challange Eighteen spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie zawarły Warunkową Przedwstępną Umowę Sprzedaży praw i obowiązków komplementariusza i komandytariusza w spółce 11/162 Gaston Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie. Warunkowa Umowa Przedwstępna zobowiązuje strony do zawarcia Umowy Przyrzeczonej w terminie do 7 lipca 2017. Na podstawie wyżej wymienionej umowy, spółki zależne Emitenta tj. 16/88 Gaston Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa oraz 19/97 Gaston Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa (dalej "Poręczyciele") zawarły Umowę Poręczenia w postaci aktu notarialnego, na mocy której, udzieliły poręczenia w związku z zabezpieczeniem roszczeń Wierzyciela dotyczących zwrotu zadatku, wynikających z Warunkowej Przedwstępnej Umowy sprzedaży praw i obowiązków komplementariusza i komandytariusza w spółce 11/162 Gaston Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie.
Zobowiązanie do zwrotu zadatku zostanie zrealizowane w przypadku uchybienia terminowi płatności i kosztów związanych z ewentualnym dochodzeniem roszczeń z powyższego tytułu w postepowaniu sądowym i egzekucyjnym.
Poręczyciele poddali się również egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu Postępowania Cywilnego, co do obowiązku zapłaty sumy pieniężnej do kwoty 12.000.000 zł.
Poręczenie ma charakter terminowy do 30 czerwca 2020 roku.
W dniu podpisania Umowy Poręczenia do sądu wieczystoksięgowego został złożony wniosek o wpis do Hipotek na Nieruchomościach, przy czym na nieruchomości znajdującej się w użytkowaniu wieczystym spółki 19/97 Gaston Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa do sumy hipotecznej 8 000 000 zł, a nieruchomości znajdującej się w użytkowaniu wieczystym spółki 16/88 Gaston Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa do sumy hipotecznej 4 000 000 zł, przy czym wierzytelnością zabezpieczoną hipotecznie jest wynikające z Umowy Poręczenia zobowiązanie Poręczycieli do zwrotu kwoty zadatku.
Wartość przedmiotu zabezpieczeń nie przekracza 10% kapitałów własnych Spółki, stosownie do § 2 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Brak jest powiązań pomiędzy Spółką i jej spółkami zależnymi i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Spółkę a podmiotem, na rzecz, którego poręczenie zostało ustanowione, i osobami nim zarządzającymi.
Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
Elżbieta Donata Wiczkowska, Prezes Zarządu, 7 grudnia 2016 r.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 10.11.2016 18:05
CPD SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2016 QSr
10.11.2016 18:05CPD SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2016 QSr
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 Przychody ze sprzedazy netto 14 630 13 852 3 349 3 331 Zysk /strata z działalności operacyjnej -609 -1 216 -139 -292 Zysk /strata przed opodatkowaniem -5 960 -2 602 -1 364 -626 Zysk /strata netto -6 836 -1 689 -1 565 -406 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 4 166 -9 261 954 -2 227 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -8 398 -26 959 -1 922 -6 483 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -3 535 36 236 -809 8 714 Przepływy pieniężne netto, razem -7 767 16 -1 778 4 Zysk /strata netto na akcję -0,21 -0,05 -0,05 -0,01 Rozwodniony zysk /strata na akcję -0,20 -0,17 -0,05 -0,04 XI. Aktywa razem 706 715 711 477 163 895 166 955 XII. Zobowiązania razem 262 808 260 646 60 948 61 163 XIII. Zobowiązania długoterminowe 193 917 235 126 44 971 55 174 XIV. Zobowiązania krótkoterminowe 68 891 25 520 15 977 5 989 XV. Kapitał własny 443 907 450 831 102 947 105 792 XVI. Kapitał zakładowy 3 286 3 286 762 771 Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 11.10.2016 16:54
CPD SA (11/2016) Zmiana warunków emisji obligacji serii B
11.10.2016 16:54CPD SA (11/2016) Zmiana warunków emisji obligacji serii B
Zarząd CPD S.A. (dalej "Spółka", "Emitent") informuje, o zawarciu w dniu 10 października 2016 r. Umowy konwersyjnej (dalej "Umowa Konwersyjna") w przedmiocie zmiany warunków emisji obligacji serii B (dalej "Obligacje"), zawartej pomiędzy Spółką jako Emitentem oraz Open Finance Obligacji Przedsiębiorstw Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie jako jedynym obligatariuszem (dalej "Obligatariusz"). Spółka informowała o emisji Obligacji w raportach bieżących nr 2/2015 oraz nr 6/2015.
Na podstawie Umowy Konwersyjnej warunki emisji obligacji uległy zmianie w następującym zakresie:
1. zniesiono poręczenie spółki zależnej Emitenta, tj. Blaise Gaston Investments spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością spółkę komandytową z siedzibą w Warszawie (dalej "Umowa Poręczenia z Blaise Gaston Investments") za zobowiązania Emitenta z tytułu Obligacji;
2. wprowadzono poręczenia z następującymi spółkami zależnymi Emitenta: (i) 12/132 Gaston Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie oraz (ii) 13/155 Gaston Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, z którymi Obligatariusz zawarł stosowne umowy;
3. zwolniono nieruchomość położoną w Warszawie, stanowiącą działkę gruntu o numerze ewidencyjnym 111/2 o łącznej powierzchni 6,0074 ha, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy - Mokotowa w Warszawie, XIII Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr WA1M/00212689/6, spod obciążenia hipoteką ustanowioną na prawie użytkowania wieczystego, przysługującego spółce Blaise Gaston Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa;
4. tytułem zabezpieczenia Obligacji ustanowiono hipotekę umowną łączną do kwoty 45.000.000 zł wpisaną na pierwszym miejscu hipotecznym, ustanowioną przez spółki zależne Emitenta, tj. (i) 12/132 Gaston Investments spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością spółkę komandytową z siedzibą w Warszawie oraz (ii) 13/155 Gaston Investments spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością spółkę komandytową z siedzibą w Warszawie na:
a) prawie użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Warszawie, dzielnicy Ursus, obejmującej działkę ewidencyjną o numerze 132/2 z obrębu 2-09-09, o łącznej powierzchni 3,2544 ha, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, XIII Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą KW nr WA5M/00477860/2, przysługującego 12/132 Gaston Investments spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością spółkę komandytową z siedzibą w Warszawie,
b) prawie użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Warszawie, dzielnicy Ursus, obejmującej działkę gruntu o numerze 155/2 z obrębu 2-09-09, o powierzchni 1,0998 ha oraz prawie własności stanowiących odrębne od gruntu przedmioty własności budynków, dla których Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, XIII Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr WA5M/00477861/9 przysługującego 13/155 Gaston Investments spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością spółkę komandytową z siedzibą w Warszawie,
c) prawie użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Warszawie, dzielnicy Ursus, obejmującej niezabudowaną działkę gruntu o numerze 158/2 z obrębu 2-09-09, o powierzchni 0,2949 ha, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, XIII Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr WA5M/00477864/0, przysługującego 13/155 Gaston Investments spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością spółkę komandytową z siedzibą w Warszawie,
d) prawie użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Warszawie, dzielnicy Ursus, obejmującej zabudowaną działkę gruntu o numerze 147 z obrębu 2-09-09, o powierzchni 0,5190 ha oraz prawie własności stanowiących odrębne od gruntu przedmioty własności budynków, dla których Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, XIII Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr WA1M/00338198/6, przysługującego 13/155 Gaston Investments spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością spółkę komandytową z siedzibą w Warszawie,
e) prawie użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Warszawie, dzielnicy Ursus, obejmującej zabudowaną działkę gruntu o numerze 134 z obrębu 2-09-09, o powierzchni 0,4722 ha oraz prawie własności stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności budynków, dla których Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, XIII Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr WA1M/00233102/1, przysługującego 13/155 Gaston Investments spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością spółkę komandytową z siedzibą w Warszawie;
5. tytułem zabezpieczenia Obligacji, spółki zależne Emitenta, tj. 12/132 Gaston Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie oraz 13/155 Gaston Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie poddały się również egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu Postępowania Cywilnego, co do obowiązku zapłaty sumy pieniężnej do łącznej kwoty 45.000.000 zł;
6. pozostałe warunki emisji Obligacji przekazane do publicznej wiadomości raportami bieżącymi nr 2/2015 oraz nr 6/2015 nie uległy zmianie.
Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 25.08.2016 18:30
CPD SA Raport okresowy półroczny za 2016 PSr
25.08.2016 18:30CPD SA Raport okresowy półroczny za 2016 PSr
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR półrocze / 2016 półrocze /2015 półrocze / 2016 półrocze /2015 Przychody ze sprzedaży netto 9 705 9 046 2 215 2 188 Zysk / strata z działanosci operacyjnej 4 153 -1 485 948 -359 Zysk / strata przed opodatkowaniem -2 578 -2 122 -589 -513 Zysk / strata netto -3 668 -848 -837 -205 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -8 676 -5 375 -1 981 -1 300 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -7 481 -26 051 -1 708 -6 301 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 2 779 37 298 634 9 022 Przepływy pieniężne netto, razem -13 378 5 872 -3 054 1 420 Zysk /strata netto na akcję -0,11 -0,03 -0,03 -0,01 Rozwodniony zysk /strata na akcję -0,13 -0,10 -0,03 -0,02 06.2016 12.2015 06.2016 12.2015 Aktywa razem 722 855 711 477 163 339 166 955 Zobowiązania razem 275 783 260 646 62 317 61 163 Zobowiązania długoterminowe 234 158 235 126 52 911 55 174 Zobowiązania krótkoterminowe 41 625 25 520 9 406 5 989 Kapitał własny 447 072 450 831 101 022 105 792 Kapitał zakładowy 3 286 3 286 743 771 Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1
kom espi zdz
- 01.07.2016 10:59
CPD SA Informacje o akcjonariuszach posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu CPD S.A., które odbyło się 30 czerwca 2016 r.
01.07.2016 10:59CPD SA Informacje o akcjonariuszach posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu CPD S.A., które odbyło się 30 czerwca 2016 r.
Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Zarząd CPD S.A. ("Spółka") informuje o akcjonariuszach posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się 30 czerwca 2016 roku.
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów wraz z określeniem liczby głosów im przysługujących z posiadanych akcji Spółki i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym zgromadzeniu oraz w ogólnej liczbie akcji Spółki stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Podstawa prawna:
art. 70 pkt 3) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
Więcej na: biznes.pap.pl
kom espi zdz
- 01.07.2016 10:50
CPD SA Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie CPD S.A. 30 czerwca 2016 r.
01.07.2016 10:50CPD SA Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie CPD S.A. 30 czerwca 2016 r.
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd CPD S.A. (dalej "Spółka") informuje o treści uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 30 czerwca 2016 roku.
Treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Podstawa prawna:
§ 38 ust. 1 pkt 7) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
Więcej na: biznes.pap.pl
kom espi zdz
- 29.06.2016 17:14
CPD SA Powołanie Członka Zarządu CPD S.A.
29.06.2016 17:14CPD SA Powołanie Członka Zarządu CPD S.A.
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd CPD S.A. (dalej Spółka) informuje, iż Rada Nadzorcza Spółki, w dniu dzisiejszym powołała Pana Waldemara Majewskiego do pełnienia funkcji Członka Zarządu CPD S.A. od 29 czerwca 2016 roku.
Informacje o wykształceniu, kwalifikacjach i przebiegu pracy zawodowej Pana Waldemara Majewskiego przedstawione są w załączniku do niniejszego raportu.
Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 22 oraz § 28 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Więcej na: biznes.pap.pl
kom espi zdz
- 03.06.2016 17:13
CPD SA Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgomadzenia CPD S.A.
03.06.2016 17:13CPD SA Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgomadzenia CPD S.A.
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
I. ZWOŁANIE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Zarząd CPD Spółka Akcyjna (wcześniejsza firma: Celtic Property Developments Spółka Akcyjna) z siedzibą w Warszawie (dalej "Spółka"), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy, Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000277147 na podstawie art. 395, art. 399 § 1, art. 4021 oraz art. 4022 Kodeksu spółek handlowych (dalej "KSH") oraz § 38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. Nr 33, poz. 259 ze zm.) zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej "Walne Zgromadzenie", "Zwyczajne Walne Zgromadzenie" lub "ZWZ"), które odbędzie się 30 czerwca 2016 r. o godzinie 10.00, w siedzibie Spółki: ul. Cybernetyki 7b, 02-677 Warszawa z następującym porządkiem obrad:
1) Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4) Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
5) Przedstawienie Sprawozdania Finansowego CPD S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku.
6) Przedstawienie Sprawozdania Zarządu z działalności CPD S.A. oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty.
7) Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej.
8) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności CPD S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku.
9) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego CPD S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku.
10) Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku CPD S.A. za rok 2015.
11) Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej CPD S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CPD S.A. za rok obrotowy 2015.
12) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej CPD S.A. za rok obrotowy 2015.
13) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej CPD S.A. za rok obrotowy 2015.
14) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu CPD S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2015.
15) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej CPD S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2015.
16) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
II. INFORMACJE DOTYCZĄCE UDZIAŁU W WALNYM ZGROMADZENIU
1. Prawa Akcjonariuszy do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia oraz zgłaszania projektów uchwał.
1.1. Prawo do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia
Na podstawie art. 401 § 1 KSH Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed terminem Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 9 czerwca 2016 r.
Żądanie powinno zawierać:
(i) uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad,
(ii) kopię dokumentu poświadczającego tożsamość Akcjonariusza:
- w przypadku osób fizycznych: kopię dowodu osobistego, paszportu lub też innego urzędowego dokumentu poświadczającego tożsamość Akcjonariusza,
- w przypadku Akcjonariusza innego niż osoba fizyczna (osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej): kopię odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego uprawnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza oraz kopię dowodu osobistego, paszportu lub też innego urzędowego dokumentu poświadczającego tożsamość osób uprawnionych do reprezentowania Akcjonariusza,
- w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika dodatkowo: kopia dokumentu udzielonego pełnomocnictwa przez Akcjonariusza, lub też przez osobę upoważnioną do reprezentowania Akcjonariusza (w przypadku Akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną) oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub też innego urzędowego dokumentu poświadczającego tożsamość pełnomocnika lub, w przypadku gdy pełnomocnikiem nie jest osoba fizyczna, kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika oraz kopie dowodów osobistych, paszportów lub też innego urzędowego dokumentu poświadczającego tożsamość osoby fizycznej (lub też osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika.
(iii) dokument lub dokumenty potwierdzające posiadanie akcji Spółki w liczbie uprawniającej do zgłoszenia żądania, którym może być np. zaświadczenie lub świadectwo depozytowe wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki posiadane przez Akcjonariusza (lub Akcjonariuszy zgłaszających żądanie), z którego będzie wynikać iż zgłaszający żądanie jest Akcjonariuszem Spółki (lub są Akcjonariuszami Spółki działającymi łącznie, lub jest pełnomocnikiem Akcjonariuszy ze stosownym pełnomocnictwem) oraz fakt, iż reprezentuje/reprezentują co najmniej 1/20 kapitału zakładowego Spółki.
Żądanie może zostać złożone pisemnie w siedzibie Spółki (adres: ul. Cybernetyki 7b, 02-677 Warszawa) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres shareholder@cpdsa.pl (format plików .pdf).
1.2. Prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia
Na podstawie art. 401 § 4 KSH Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mają uprawnienie do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Projekty powyższe powinny być zgłoszone Spółce przed terminem Walnego Zgromadzenia pisemnie w siedzibie Spółki (adres: ul. Cybernetyki 7b, 02-677 Warszawa) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres shareholder@cpdsa.pl (format plików .pdf). Do zgłaszanych projektów powinny zostać dołączone dokumenty, o których mowa w pkt 1.1. lit (ii) i (iii) powyżej.
1.3. Prawo do zgłaszania projektów uchwał podczas Walnego Zgromadzenia
Na podstawie art. 401 § 5 KSH każdy z Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad WZ.
2. Procedury związane z uczestnictwem w Walnym Zgromadzeniu i wykonywaniem prawa głosu
2.1. Dzień rejestracji uczestnictwa i prawo do udziału w ZWZ
Zarząd Spółki informuje, że prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mają, zgodnie z art. 4061 KSH, wyłącznie osoby będące Akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia tj. w dniu 14 czerwca 2016 r. (dalej "Dzień Rejestracji Uczestnictwa").
Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie ustalona na podstawie informacji otrzymanych przez Spółkę z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (dalej "KDPW"), Zarząd zaleca jednak Akcjonariuszom by posiadali imienne zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych. Żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu należy zgłosić podmiotowi prowadzącemu rachunek papierów wartościowych w terminie od daty niniejszego ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia do pierwszego dnia powszedniego po Dniu Rejestracji Uczestnictwa tj. do dnia 15 czerwca 2016 r.
2.2. Lista uprawnionych do udziału w ZWZ
Lista Akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu zostanie sporządzona na podstawie wykazu udostępnionego przez KDPW i wyłożona w biurze Zarządu Spółki w Warszawie, przy ul. Cybernetyki 7b, w godzinach od 9.00 do 16.00 przez 3 dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia tj. w dniach od 27 czerwca 2016 r. do 29 czerwca 2016 r. Akcjonariusze mogą przeglądać listę Akcjonariuszy uprawnionych do udziału w WZ w lokalu Zarządu oraz żądać odpisu listy uprawnionych za zwrotem kosztów jej sporządzenia.
W okresie trzech dni powszednich przed odbyciem Walnego Zgromadzenia Spółki Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być przesłana. Żądanie powinno zostać sporządzone w formie pisemnej, podpisane przez Akcjonariusza lub przez osoby uprawnione do reprezentowania Akcjonariusza oraz przesłane na adres shareholder@cpdsa.pl (format plików .pdf) wraz z kopiami dokumentów potwierdzających fakt, iż osoba zgłaszająca żądanie jest Akcjonariuszem oraz potwierdzające tożsamość Akcjonariusza lub osób reprezentujących Akcjonariusza w sposób wskazany w pkt 1.1. lit (ii) i (iii) powyżej.
2.3. Sposób uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywanie prawa głosu
Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz inny niż osoba fizyczna może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.
Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do udziału w Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dokumentu tożsamości, a pełnomocnicy po okazaniu dokumentu tożsamości i ważnego pełnomocnictwa. Pełnomocnicy lub reprezentanci Akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne winni dodatkowo okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby upoważnione do reprezentowania tych podmiotów, z których wynika ich prawo do reprezentowania Akcjonariusza.
Na pół godziny przed rozpoczęciem obrad Walnego Zgromadzenia rozpoczyna się rejestrację uczestników Walnego Zgromadzenia poprzez podpisywanie przez Akcjonariuszy i ich pełnomocników listy obecności, zawierającej spis Akcjonariuszy Spółki sporządzony w oparciu o listę uprawnionych z wymienieniem liczby przysługujących akcji, którą każdy z uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu posiada i służących mu głosów.
W przypadku, gdy Akcjonariusz nie jest wpisany na listę uprawnionych ale posiada imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych Akcjonariusza nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji Uczestnictwa, Spółka ma obowiązek dopuścić go do udziału w Walnym Zgromadzeniu.
W przypadku, gdy Akcjonariusz jest wpisany na listę uprawnionych Spółka nie ma prawa żądania od niego imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
2.4. Pełnomocnicy Akcjonariuszy
(i) Zgodnie z art. 4121 § 2 KSH pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie pisemnej lub udzielone w postaci elektronicznej. Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
(ii) Udzielenie pełnomocnictwa w formie elektronicznej może nastąpić z wykorzystaniem formularza pełnomocnictwa zamieszczonego na stronie internetowej Spółki pod adres www.cpdsa.pl w zakładce "Walne Zgromadzenia", co jest zgodne z art. 4023 § 1 pkt 5 KSH. Skorzystanie przez Akcjonariusza z formularza nie jest obligatoryjne, lecz wystawione pełnomocnictwo musi zawierać co najmniej te elementy dotyczące identyfikacji osób, które zawiera formularz. Oprócz pełnomocnictwa na tej stronie zamieszczona jest także instrukcja dotycząca wykonywania przez pełnomocnika prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu. Skorzystanie z tej instrukcji także jest dobrowolne.
(iii) Informacja o udzieleniu lub odwołaniu pełnomocnictwa wraz z pełnomocnictwem powinna być przesłana przez Akcjonariusza w terminie poprzedzającym zamknięcie listy uczestników Walnego Zgromadzenia, która jest sporządzana w dniu Walnego Zgromadzenia przed jego rozpoczęciem i musi poprzedzać wniosek pełnomocnika o wpis na listę uczestników. Informacja powyższa powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres shareholder@cpdsa.pl poprzez przesłanie na powyższy adres skanu dokumentu pełnomocnictwa (format plików .pdf) podpisanego przez akcjonariusza (bez załącznika - instrukcji do głosowania), bądź, w przypadku Akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne, przez osoby uprawnione do reprezentowania Akcjonariusza. Akcjonariusz udzielający pełnomocnictwa w postaci elektronicznej poza dokumentem pełnomocnictwa powinien przesłać dane umożliwiające jego identyfikację i weryfikację ważności pełnomocnictwa: imię i nazwisko Akcjonariusza, numer PESEL, adres zamieszkania, e-mail, telefon.
(iv) W celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w drodze elektronicznej, Spółka ma prawo podejmowania działań związanych z identyfikacją Akcjonariusza i jego pełnomocnika, w szczególności ma prawo skierowania pytania zwrotnego w formie elektronicznej oraz prawo kontaktu telefonicznego. Brak udzielenia odpowiedzi na zadawane pytania w trakcie weryfikacji będzie traktowany jako brak możliwości weryfikacji udzielonego pełnomocnictwa i stanowić będzie podstawę do odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Walnym Zgromadzeniu.
(v) Dla celów potwierdzenia autentyczności pełnomocnictwa zalecane jest przekazanie pełnomocnikowi przez Akcjonariusza wydrukowanej kopii informacji przesłanej Spółce, o której mowa powyżej.
(vi) Wydruk pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej załączany jest do listy obecności sporządzanej przed rozpoczęciem Walnego Zgromadzenia a następnie dołączany do notarialnego protokołu Walnego Zgromadzenia.
(vi) Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest członek Zarządu Spółki, członek Rady Nadzorczej Spółki, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentowania tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić Akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie, bądź możliwość wystąpienia konfliktów interesów. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić Akcjonariuszowi okoliczności mogące wskazywać na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Pełnomocnik taki głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez Akcjonariusza, zaś udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.
2.5. Możliwość i sposób uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej
Statut Spółki, Regulamin Walnego Zgromadzenia ani Zarząd nie przewidują możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
2.6. Sposób wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej
Statut Spółki, Regulamin Walnego Zgromadzenia ani Zarząd nie przewidują możliwości wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
2.7. Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej
Statut Spółki, Regulamin Walnego Zgromadzenia ani Zarząd nie przewidują możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w trakcie Walnego Zgromadzenia.
3. Dokumentacja Walnego Zgromadzenia i inne informacje
3.1. Dokumentacja Walnego Zgromadzenia
Osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona na Walnym Zgromadzeniu, projekt uchwał wraz z uzasadnieniem, uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki dotyczące spraw przewidzianych w porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki www.cpdsa.pl w zakładce "Walne Zgromadzenia " oraz w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Cybernetyki 7b, 02-677 Warszawa.
Od dnia 23 czerwca 2016 r. Akcjonariusz ma prawo żądać od Spółki wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad.
3.2. Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia
Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia będą udostępniane na stronie internetowej Spółki www.cpdsa.pl .
3.3. Inne informacje
Zarząd Spółki informuje, że w sprawach nie objętych niniejszym ogłoszeniem stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki oraz Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki oraz regulacje dotyczące obrotu papierami wartościowymi, w tym w szczególności w spółkach publicznych, którą to spółką jest CPD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. Zarząd zwraca się do Akcjonariuszy Spółki o zapoznanie się z powyższymi regulacjami (Statut i Regulamin Walnego Zgromadzenia zamieszczone są na stronie internetowej Spółki) lub skorzystanie z porad podmiotów wyspecjalizowanych w doradztwie prawnym, co do wpływu tych regulacji na obecne i planowane działania Akcjonariuszy.
Jednocześnie Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu:
1. Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie CPD S.A.
2. Uzasadnienie Zarządu i Rady Nadzorczej do projektów uchwał ZWZ CPD S.A.
3. Formularz pełnomocnictwa na ZWZ CPD S.A.
4. Instrukcja do pełnomocnictwa na ZWZ CPD S.A.
5. Informacja o ogólnej liczbie akcji CPD S.A.
6. Sprawozdanie Rady Nadzorczej CPD S.A.
Więcej na: biznes.pap.pl
kom espi zdz
- 12.05.2016 20:55
CPD SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2016 QSr
12.05.2016 20:55CPD SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2016 QSr
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 Przychody ze sprzedazy netto 4 726 4 672 1 085 1 126 Zysk /strata z działalności operacyjnej 864 -8 415 198 -2 028 Zysk /strata przed opodatkowaniem -1 776 27 029 -408 6 515 Zysk /strata netto -2 102 28 716 -483 6 921 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -3 077 34 140 -706 8 229 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -65 -58 508 -15 -14 102 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -1 106 31 532 -254 7 600 Przepływy pieniężne netto, razem -4 248 7 164 -975 1 727 Zysk /strata netto na akcję -0,06 0,87 -0,01 0,21 Rozwodniony zysk /strata na akcję -0,05 0,76 -0,01 0,18 03.2016 12.2015 03.2016 12.2015 Aktywa razem 710 913 711 477 166 553 166 955 Zobowiązania razem 262 156 260 646 61 418 61 163 Zobowiązania długoterminowe 237 321 235 126 55 599 55 174 Zobowiązania krótkoterminowe 24 835 25 520 5 818 5 989 Kapitał własny 448 757 450 831 105 135 105 792 Kapitał zakładowy 3 286 3 286 770 771 Więcej na: biznes.pap.pl
kom espi zdz
- 28.04.2016 18:58
CPD SA Uchylenie likwidacji w spółce zależnej od CPD S.A.
28.04.2016 18:58CPD SA Uchylenie likwidacji w spółce zależnej od CPD S.A.
Zarząd CPD S.A. (dalej "Emitent") informuje, iż 28 kwietnia 2016 roku powziął informacje, że Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Celtic Asset Management spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji (spółka zależna od Spółki) z siedzibą w Warszawie (adres: 02-677 Warszawa, ul. Cybernetyki 7B; KRS 0000246186; REGON 140328249; NIP 5272491753), 27 kwietnia 2016 roku podjęło uchwałę w sprawie uchylenia likwidacji oraz dalszego istnienia Celtic Asset Management sp. z o.o.
Informację o podjęciu decyzji o likwidacji Celtic Asset Management sp. z o.o. Emitent podał do publicznej wiadomości 15 maja 2013 roku w raporcie bieżącym o numerze 21/2013.
Więcej na: biznes.pap.pl
kom espi zdz
- 31.03.2016 16:18
CPD SA Wybór biegłego rewidenta
31.03.2016 16:18CPD SA Wybór biegłego rewidenta
Zarząd CPD S.A. (dalej Spółka) informuje, że Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w sprawie wyboru PricewaterhouseCoopers sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Armii Ludowej 14, wpisanej na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 144, na biegłego rewidenta uprawnionego do:
- zbadania skonsolidowanego sprawozdania finansowego CPD S.A. za rok finansowy kończący się 31 grudnia 2016 roku,
- zbadania jednostkowego sprawozdania finansowego CPD S.A. za rok finansowy kończący się 31 grudnia 2016 roku,
- przeglądu śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego CPD S.A. na 30 czerwca 2016 roku,
- przeglądu śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego CPD S.A. na 30 czerwca 2016 roku.
Umowa z PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. zostanie zawarta na okres niezbędny do wykonania prac w niej wskazanych.
Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 19 Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Więcej na: biznes.pap.pl
kom espi zdz
- 21.03.2016 16:05
CPD SA Zawarcie aneksu do umowy na wykonanie robót budowlanych przez spółkę zależną Smart City sp. z o.o. sp.k.
21.03.2016 16:05CPD SA Zawarcie aneksu do umowy na wykonanie robót budowlanych przez spółkę zależną Smart City sp. z o.o. sp.k.
Zarząd CPD S.A. w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 22/2015 z 9 października 2015 r. w sprawie zawarcia umowy o wykonanie robót budowlanych w systemie generalnego wykonawstwa, informuje o zawarciu 21 marca 2016 r. przez spółkę Smart City spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa (dalej "Smart City") aneksu do umowy o wykonanie robót budowlanych w systemie generalnego wykonawstwa (dalej "Aneks") z UNIBEP S.A.
W szczególności na mocy, którego Smart City zlecił UNIBEP S.A. realizację drugiego etapu budowy osiedla mieszkaniowego pod nazwą URSA - Smart City zlokalizowanego przy ul. Hennela w Warszawie - Dzielnica Ursus (dalej "Inwestycja").
W ramach realizacji Inwestycji wybudowane zostaną cztery budynki mieszkalne wraz z garażami podziemnymi. W budynkach tych o wysokości 7 kondygnacji naziemnych znajdować się będzie 357 mieszkań i 20 lokali usługowych.
Termin zakończenia realizacji drugiego etapu został określony na II kwartał 2017 r.
Jednocześnie na mocy Aneksu zaktualizowany został zakres prac obejmujących wykonanie poszczególnych etapów w tym harmonogram prac dla pierwszego etapu Inwestycji i aktualnie termin zakończenia prac dla realizacji tego etapu Inwestycji został ustalony na IV kwartał 2016 r. Dodatkowo w związku ze zmianą zakresu prac, na mocy Aneksu, zaktualizowano wartość wynagrodzenia netto za wykonanie prac dla poszczególnych etapów robót. Aktualnie wynagrodzenie za realizację I etapu Inwestycji wynosi 35,7 mln zł, a wynagrodzenie za realizację II etapu Inwestycji zostało ustalone na poziomie 31,9 mln zł.
W pozostałym zakresie postanowienia Umowy nie uległy istotnym zmianom.
Spółka na potrzeby raportowania stosuje kryterium określania znaczących umów w oparciu §2 ust. 1 pkt 44 lit. b) Rozporządzenia - tj. 10% wartości przychodów ze sprzedaży grupy kapitałowej Emitenta za okres ostatnich 4 kwartałów obrotowych. Umowa spełnia powyższe kryterium znaczności.
Więcej na: biznes.pap.pl
kom espi zdz
- 17.03.2016 18:00
CPD SA Raport okresowy roczny za 2015 R
17.03.2016 18:00CPD SA Raport okresowy roczny za 2015 R
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 2015 2015 Przychody ze sprzedazy netto 447 621 107 148 Zysk /strata z działalności operacyjnej 45 487 107 161 10 870 25 580 Zysk /strata przed opodatkowaniem 48 186 115 656 11 515 27 608 Zysk /strata netto 48 186 115 656 11 515 27 608 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -3 183 -1 231 -761 -294 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -30 208 -19 177 -7 219 -4 578 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 29 435 26 124 7 034 6 236 Przepływy pieniężne netto, razem -3 956 5 716 -945 1 364 Zysk /strata netto na akcję 1,47 3,37 0,35 0,80 Rozwodniony zysk /strata na akcję 1,04 2,96 0,25 0,71 Aktywa razem 534 019 459 134 125 312 107 720 Zobowiązania razem 84 687 57 988 19 873 13 605 Zobowiązania długoterminowe 80 585 55 649 18 910 13 056 Zobowiązania krótkoterminowe 4 102 2 339 963 549 Kapitał własny 449 332 401 146 105 440 94 115 Kapitał zakładowy 3 286 3 286 771 771 Więcej na: biznes.pap.pl
kom espi zdz
- 17.03.2016 17:37
CPD SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2015 RS
17.03.2016 17:37CPD SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2015 RS
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 2015 2015 Przychody ze sprzedazy netto 18 735 15 067 4 477 3 597 Zysk /strata z działalności operacyjnej 58 172 105 670 13 901 25 224 Zysk /strata przed opodatkowaniem 53 418 104 858 12 765 25 030 Zysk /strata netto 46 348 104 494 11 075 24 943 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -6 583 -12 636 -1 573 -3 016 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -21 244 -16 788 -5 077 -4 008 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 35 130 36 213 8 395 8 644 Przepływy pieniężne netto, razem 7 303 6 789 1 745 1 620 Zysk /strata netto na akcję 1,41 3,04 0,34 0,73 Rozwodniony zysk /strata na akcję 0,99 2,66 0,24 0,63 Aktywa razem 711 477 621 056 166 955 145 709 Zobowiązania razem 260 646 216 563 61 163 50 809 Zobowiązania długoterminowe 235 126 129 240 55 174 30 322 Zobowiązania krótkoterminowe 25 520 87 323 5 989 20 487 Kapitał własny 450 831 404 493 105 792 94 900 Kapitał zakładowy 3 286 3 286 771 771 Więcej na: biznes.pap.pl
kom espi zdz
- 17.03.2016 17:09
CPD SA Informacja w sprawie niestosowania przez CPD S.A. zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW
17.03.2016 17:09CPD SA Informacja w sprawie niestosowania przez CPD S.A. zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW
Niniejszym Zarząd informuje, że CPD S.A. (dalej "Spółka") obecnie nie stosuje poniższych zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW:
I. Polityka informacyjna i komunikacja z inwestorami
Zasada I.Z.1.3. schemat podziału zadań i odpowiedzialności pomiędzy członków zarządu, sporządzony zgodnie z zasadą II.Z.1,
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Na stronie internetowej Spółki nie został zamieszczony schemat podziału zadań i odpowiedzialności pomiędzy członków Zarządu Spółki. Ze względu na brak w Spółce rozbudowanej struktury organizacyjnej sformalizowany schemat podziału zadań i odpowiedzialności pomiędzy członkami Zarządu nie jest opracowywany.
Zasada I.Z.1.11. informację o treści obowiązującej w spółce reguły dotyczącej zmieniania podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, bądź też o braku takiej reguły,
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Na stronie internetowej Spółki nie została zamieszczona informacja o treści obowiązującej w spółce reguły dotyczącej zmieniania podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, gdyż brak jest takiej reguły wewnętrznej. Spółka stosuje się natomiast do treści art. 89 Ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym:
"1. Kluczowy biegły rewident nie może wykonywać czynności rewizji finansowej w tej samej jednostce zainteresowania publicznego w okresie dłuższym niż 5 lat.
2. Kluczowy biegły rewident może ponownie wykonywać czynności rewizji finansowej w jednostce, o której mowa w ust. 1, po upływie co najmniej 2 lat."
Zasada I.Z.1.15. informację zawierającą opis stosowanej przez spółkę polityki różnorodności w odniesieniu do władz spółki oraz jej kluczowych menedżerów; opis powinien uwzględniać takie elementy polityki różnorodności, jak płeć, kierunek wykształcenia, wiek, doświadczenie zawodowe, a także wskazywać cele stosowanej polityki różnorodności i sposób jej realizacji w danym okresie sprawozdawczym; jeżeli spółka nie opracowała i nie realizuje polityki różnorodności, zamieszcza na swojej stronie internetowej wyjaśnienie takiej decyzji,
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Spółka nie posiada polityki różnorodności w odniesieniu do władz Spółki oraz jej kluczowych menedżerów. Przy podjęciu decyzji o zatrudnieniu członków zarządu bądź menedżerów Spółka kieruje się kryteriami: doświadczeniem zawodowym, kompetencjami, wykształceniem.
Zasada I.Z.1.16. informację na temat planowanej transmisji obrad walnego zgromadzenia - nie później niż w terminie 7 dni przed datą walnego zgromadzenia,
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Koszty wprowadzenia technologii transmisji obrad przez Internet, rejestracji obrad i upubliczniania tych transmisji, konieczność dokonania szerokich analiz prawnych dotyczących m.in. publikacji wizerunku akcjonariuszy i ich wypowiedzi oraz obciążenie organizacyjne związane z powyższymi działaniami nie pozwalają na wprowadzenie tych procedur w Spółce. Obecnie brak jest także odpowiednich regulacji w Statucie Spółki oraz Regulaminie Walnego Zgromadzenia.
Zasada I.Z.1.20. zapis przebiegu obrad walnego zgromadzenia, w formie audio lub wideo,
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Spółka nie rejestrowała dotychczas przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia w formie audio lub video. W ocenie Spółki forma dokumentowania obrad Walnego Zgromadzenia pozwalała na zachowanie transparentności i ochrony praw akcjonariuszy. Informacje dotyczące podejmowanych przez Walne Zgromadzenie uchwał Spółka przekazuje w formie raportów bieżących, a także publikuje na swojej stronie internetowej www.cpdsa.pl .
II. Zarząd i Rada Nadzorcza
Zasada II.Z.1. Wewnętrzny podział odpowiedzialności za poszczególne obszary działalności spółki pomiędzy członków zarządu powinien być sformułowany w sposób jednoznaczny i przejrzysty, a schemat podziału dostępny na stronie internetowej spółki.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych członkowie Zarządu Spółki obowiązani są do wspólnego prowadzenia spraw Spółki. Ze względu na brak w Spółce rozbudowanej struktury organizacyjnej oraz działalność w jednym określonym precyzyjnie obszarze nieruchomości nie dokonywano sformalizowanego podziału odpowiedzialności pomiędzy członków Zarządu.
Zasada II.Z.2. Zasiadanie członków zarządu spółki w zarządach lub radach nadzorczych spółek spoza grupy kapitałowej spółki wymaga zgody rady nadzorczej.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Dokumentacja korporacyjna Spółki nie przewiduje zapisów odnoszących się do komentowanej zasady a umowy z członkami Zarządu nie nakładają ograniczeń tego typu. Spółka stosuje się natomiast do obowiązujących przepisów prawa (art. 380 Kodeksu spółek handlowych), zgodnie z którymi członek zarządu nie może bez zgody Spółki zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej; (i) zgodnie z zapisami regulaminu Rady Nadzorczej członek Zarządu nie może bez zezwolenia Rady Nadzorczej prowadzić działalności konkurencyjnej wobec Spółki, (ii) zgodnie z zapisami regulaminu Zarządu Spółki członek Zarządu nie może bez zezwolenia Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik jawny lub członek jej władz.
IV. Walne zgromadzenie i relacje z akcjonariuszami
Zasada IV.Z.2. Jeżeli jest to uzasadnione z uwagi na strukturę akcjonariatu spółki, spółka zapewnia powszechnie dostępną transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Koszty wprowadzenia technologii transmisji obrad przez Internet, rejestracji obrad i upubliczniania tych transmisji, konieczność dokonania szerokich analiz prawnych dotyczących m.in. publikacji wizerunku akcjonariuszy i ich wypowiedzi oraz obciążenie organizacyjne związane z powyższymi działaniami nie pozwalają na wprowadzenie tych procedur w Spółce. Obecnie brak jest także odpowiednich regulacji w Statucie Spółki oraz Regulaminie Walnego Zgromadzenia.
V. Konflikt interesów i transakcje z podmiotami powiązanymi
Zasada V.Z.5. Przed zawarciem przez spółkę istotnej umowy z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce lub podmiotem powiązanym zarząd zwraca się do rady nadzorczej o wyrażenie zgody na taką transakcję. Rada nadzorcza przed wyrażeniem zgody dokonuje oceny wpływu takiej transakcji na interes spółki. Powyższemu obowiązkowi nie podlegają transakcje typowe i zawierane na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności operacyjnej przez spółkę z podmiotami wchodzącymi w skład grupy kapitałowej spółki.
W przypadku, gdy decyzję w sprawie zawarcia przez spółkę istotnej umowy z podmiotem powiązanym podejmuje walne zgromadzenie, przed podjęciem takiej decyzji spółka zapewnia wszystkim akcjonariuszom dostęp do informacji niezbędnych do dokonania oceny wpływu tej transakcji na interes spółki.
Spółka stosuje powyższą zasadę częściowo.
Dokumentacja korporacyjna Spółki (§ 13 ust. 2 pkt 14) Statutu Spółki) zawiera zapisy dotyczące konieczności wyrażenia przez Radę Nadzorczą zgody na zawarcie przez Spółkę umowy z podmiotami powiązanymi ze Spółką w rozumieniu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2014 poz. 133); wyrażenie zgody nie jest wymagane w odniesieniu do transakcji typowych, zawieranych na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności operacyjnej przez Spółkę z podmiotem zależnym, w którym Spółka posiada większościowy udział kapitałowy. Definicja powyższa nie kwalifikuje jednak do kategorii "podmiotów powiązanych" akcjonariusza posiadającego od 5% do 20% procent ogólnej liczby głosów w Spółce.
Zasada V.Z.6. Spółka określa w regulacjach wewnętrznych kryteria i okoliczności, w których może dojść w spółce do konfliktu interesów, a także zasady postępowania w obliczu konfliktu interesów lub możliwości jego zaistnienia. Regulacje wewnętrzne spółki uwzględniają między innymi sposoby zapobiegania, identyfikacji i rozwiązywania konfliktów interesów, a także zasady wyłączania członka zarządu lub rady nadzorczej od udziału w rozpatrywaniu sprawy objętej lub zagrożonej konfliktem interesów.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Spółka nie przyjęła regulacji wewnętrznych odnoszących się do określenia sytuacji, w których może dojść w spółce do konfliktu interesów, a także nie określiła zasad postępowania w obliczu konfliktu interesów lub możliwości jego zaistnienia. Spółka rozważy możliwość wdrożenia stosownych regulacji uwzględniając między innymi sposoby zapobiegania, identyfikacji i rozwiązywania konfliktów interesów, a także zasady wyłączania członka Zarządu lub Rady Nadzorczej od udziału w rozpatrywaniu sprawy objętej lub zagrożonej konfliktem interesów.
VI. Wynagrodzenia
Zasada VI.Z.1. Programy motywacyjne powinny być tak skonstruowane, by między innymi uzależniać poziom wynagrodzenia członków zarządu spółki i jej kluczowych menedżerów od rzeczywistej, długoterminowej sytuacji finansowej spółki oraz długoterminowego wzrostu wartości dla akcjonariuszy i stabilności funkcjonowania przedsiębiorstwa.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Spółka nie posiada obecnie programów motywacyjnych opartych o opcje czy też instrumenty finansowe (ani dla członków Zarządu ani dla kluczowych menedżerów). Istniejące wewnętrzne programy premiowe dla pracowników grupy kapitałowej Spółki (w tym członków Zarządu) powiązane są z wpływami netto ze zbycia danej inwestycji, nie odnoszą się natomiast do długoterminowej sytuacji finansowej Spółki oraz długoterminowego wzrostu wartości dla akcjonariuszy i stabilności funkcjonowania przedsiębiorstwa.
Zasada VI.Z.2. Aby powiązać wynagrodzenie członków zarządu i kluczowych menedżerów z długookresowymi celami biznesowymi i finansowymi spółki, okres pomiędzy przyznaniem w ramach programu motywacyjnego opcji lub innych instrumentów powiązanych z akcjami spółki, a możliwością ich realizacji powinien wynosić minimum 2 lata.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Z uwagi na uwarunkowania niestosowania tej zasady (wskazane w wyjaśnieniu do zasady VI.Z.1) nie jest możliwe spełnienie zasady VI.Z.2.
zasada VI.Z.4. Spółka w sprawozdaniu z działalności przedstawia raport na temat polityki wynagrodzeń, zawierający co najmniej:
1) ogólną informację na temat przyjętego w spółce systemu wynagrodzeń,
2) informacje na temat warunków i wysokości wynagrodzenia każdego z członków zarządu, w podziale na stałe i zmienne składniki wynagrodzenia, ze wskazaniem kluczowych parametrów ustalania zmiennych składników wynagrodzenia i zasad wypłaty odpraw oraz innych płatności z tytułu rozwiązania stosunku pracy, zlecenia lub innego stosunku prawnego o podobnym charakterze - oddzielnie dla spółki i każdej jednostki wchodzącej w skład grupy kapitałowej,
3) informacje na temat przysługujących poszczególnym członkom zarządu i kluczowym menedżerom pozafinansowych składników wynagrodzenia,
4) wskazanie istotnych zmian, które w ciągu ostatniego roku obrotowego nastąpiły w polityce wynagrodzeń, lub informację o ich braku,
5) ocenę funkcjonowania polityki wynagrodzeń z punktu widzenia realizacji jej celów, w szczególności długoterminowego wzrostu wartości dla akcjonariuszy i stabilności funkcjonowania przedsiębiorstwa.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Zasada ta nie może być zastosowana z uwagi na fakt, iż Spółka nie posiada przyjętej polityki wynagrodzeń (systemu wynagrodzeń). Formy prawne umów oraz wysokość wynagrodzeń dla członków Zarządu ustalane są w ramach indywidulanych negocjacji pomiędzy poszczególnymi członkami Zarządu a Radą Nadzorczą. Z uwagi na liczny skład grupy kapitałowej Spółki nie jest możliwe opracowanie tak rozległych danych w tak krótkim czasie, jednak Zarząd rozważy możliwość dostosowania w przyszłości sprawozdania z działalności Spółki w sposób zgodny z powyższą zasadą. Spółka zamieszcza w sprawozdaniu z działalności wysokość wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej.
Podstawa prawna:
Na podstawie par. 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. CPD Spółka Akcyjna przekazuje raport dotyczący niestosowania zasad szczegółowych zawartych w zbiorze "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016"
Więcej na: biznes.pap.pl
kom espi zdz
- 02.03.2016 17:35
CPD SA Ustanowienie zabezpieczeń do umowy kredytowej
02.03.2016 17:35CPD SA Ustanowienie zabezpieczeń do umowy kredytowej
Zarząd CPD S.A. (dalej "Spółka", "Emitent") w uzupełnieniu raportu bieżącego nr 28/2015 z 22 grudnia 2015 r. przekazuje dodatkowe informacje dotyczące ustanowienia zabezpieczenia do Umowy Kredytu Deweloperskiego pomiędzy Smart City spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, będącą spółka zależną od Spółki, (dalej "Spółka Zależna"), a Bankiem Zachodnim WBK S.A. W dniu wczorajszym Spółka otrzymała postanowienie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy. Wydział XI Gospodarczy - Rejestru Zastawów w sprawie wpisu do rejestru zastawów zastawu rejestrowego na 100 udziałach spółki Smart City sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Cybernetyki 7B, 02-677 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000528806.
1 lutego 2016 r. została zawarta Umowa zastawu na udziałach spółki Smart City spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, pomiędzy Lakia Enterprises Limited z siedzibą w Nikozji, Cypr ("Zastawca") a Bankiem Zachodnim WBK S.A. ("Zastawca").
Zastaw rejestrowy został ustanowiony na 100 udziałach w kapitale zakładowym spółki Smart City sp. z o.o., o wartości nominalnej 50 zł każdy, stanowiących 100% kapitału zakładowego tej spółki. Wartość nominalna udziałów wynosi 50.000 zł.
Zastaw rejestrowy został ustanowiony do kwoty 101.469.432 zł
Ustanawiająca zastaw rejestrowy na udziałach w kapitale zakładowym jest Lakia Enterprises Limited, która jest spółką bezpośrednio zależną od Spółki.
Spółka i jej osoby zarządzające oraz Zastawnik i jego osoby zarządzające nie są podmiotami powiązanymi w rozumieniu § 2 ust. 1 pkt. 32) Rozporządzenia.
Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 1) w związku z § 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Więcej na: biznes.pap.pl
kom espi zdz
- 01.02.2016 19:06
CPD SA Terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2016
01.02.2016 19:06CPD SA Terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2016
Zarząd CPD S.A. (dalej "Spółka") przekazuje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w roku 2016:
1. Raporty roczne:
- jednostkowy raport roczny za rok 2015 - 17 marca 2016 r. (czwartek)
- skonsolidowany raport roczny za rok 2015 - 17 marca 2016 r. (czwartek)
2. Raport półroczny:
- skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2016 r., zawierający półroczne skrócone sprawozdanie finansowe - 25 sierpnia 2016 r. (czwartek)
3. Raporty kwartalne:
- skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2016 r., zawierający kwartalną informację finansową - 12 maja 2016 r. (czwartek)
- skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2016 r., zawierający kwartalną informację finansową - 10 listopada 2016 r. (czwartek)
Ponadto Zarząd Spółki informuje, że Spółka nie przekaże następujących raportów:
- Raportu kwartalnego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2015 r. - w związku z publikacją raportu rocznego za rok 2015 w dniu 17 marca 2016, zgodnie z § 102 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
- Raportu kwartalnego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2016 r. - zgodnie z § 101 ust. 2 wyżej wymienionego Rozporządzenia.
Podstawa prawna:
§ 103 ust. 1 w związku z § 83 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. nr 33, poz. 259, z późn. zm.).
Więcej na: biznes.pap.pl
kom espi zdz
- 22.12.2015 17:22
CPD SA Ustanowienie zabezpieczeń do umowy kredytowej.
22.12.2015 17:22CPD SA Ustanowienie zabezpieczeń do umowy kredytowej.
Zarząd CPD S.A. (dalej "Spółka") informuje, iż 21 grudnia 2015 roku zostało ustanowione przez spółkę zależną od Spółki, Smart City spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa zabezpieczenie spłaty wierzytelności Banku Zachodniego WBK S.A., w związku z Umową kredytu z 17 grudnia 2015 roku, przeznaczonego na finansowanie budowy projektu mieszkalnego, wielorodzinnego Ursa Smart City Faza I, przy zbiegu ul. Hennela i Dyrekcyjnej w Warszawie, w dzielnicy Ursus, o którym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 28/2015.
Hipoteka umowna stanowi zabezpieczenie wierzytelności Banku Zachodniego WBK S.A. z Umowy Kredytowej do kwoty 101.469.432 zł. i zostanie wpisana na pierwszym miejscu w księdze wieczystej nieruchomości gruntowej położonej przy ulicy T. Hennela w Warszawie, w dzielnicy Ursus, obejmującej obecnie działki gruntu oznaczone numerami 95/1, 95/2, 95/3, 95/4 oraz 95/5, o obszarze 3.6811 ha, dla których Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, XIII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1M/00283122/2. Hipoteka docelowo będzie obciążać działkę nr 95/4.
Ustanawiająca zabezpieczenie hipoteczne spółka Smart City spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa jest spółką pośrednio zależną od Spółki.
Wartość przedmiotu zabezpieczeń przekracza 10% kapitałów własnych Spółki, stosownie do § 2 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Brak jest powiązań pomiędzy Spółką i jej spółkami zależnymi i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Spółkę a podmiotem, na rzecz, której została ustanowiona (Bank Zachodni WBK S.A.), i osobami nim zarządzającymi.
Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 oraz § 7 Rozporządzenia.
Więcej na: biznes.pap.pl
kom espi zdz
- 19.12.2015 10:45
CPD SA Zawarcie umowy kredytu z Bankiem Zachodnim WBK S.A. przez spółkę zależną Smart City spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
19.12.2015 10:45CPD SA Zawarcie umowy kredytu z Bankiem Zachodnim WBK S.A. przez spółkę zależną Smart City spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
Zarząd CPD S.A. (dalej "Spółka") informuje, iż powzioł informacje, że została podpisana umowa kredytu (dalej "Umowa") pomiędzy Smart City spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, będącą spółka zależną od Spółki, (dalej "Spółka Zależna", "Kredytobiorca"), a Bankiem Zachodnim WBK S.A., na podstawie, której Smart City spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. ma zostać udzielony kredyt budowlany w maksymalnej wysokości 65.146.288 złotych, przeznaczony na finansowanie budowy projektu mieszkalnego, wielorodzinnego Ursa Smart City Faza I, przy zbiegu ul. Hennela i ul. Dyrekcyjnej w Warszawie, w dzielnicy Ursus ("Umowa Kredytu Deweloperskiego").
Ursa Smart City, stanowi pierwszy etap projektu Smart City, który zostanie realizowany u zbiegu ulic Hennela i Dyrekcyjnej i zaoferuje łącznie cztery budynki, w których planowanych jest 356 mieszkań o powierzchniach od 32 do 102 m2. Zasadniczą część oferty stanowią lokale dwu- i trzypokojowe, które od wielu lat niezmiennie cieszą się największym zainteresowaniem klientów. Na parterach budynków przewidziane są powierzchnie handlowo-usługowe o metrażach od 19 do 103 m2, a w kondygnacji podziemnej parking dla 359 samochodów. Inwestycja powstaje przy wspólnym udziale CPD S.A. i Unidevelopment S.A.
Zabezpieczeniami spłaty wierzytelności Banku wynikających z Umowy z tytułu udzielonych kredytów mają być hipoteka i zastawy rejestrowe na prawach korporacyjnych wspólników i udziałach w kapitale zakładowym komplementariusza Kredytobiorcy (Smart City sp. z o.o.), które zostaną ustanowione w najbliższym czasie.
Kredyt zostanie udostępniony Kredytobiorcy po ustanowieniu zabezpieczeń oraz spełnieniu innych typowych warunków udostępnienia.
Ostateczna spłata Kredytu nastąpi nie później niż 17 września 2019 roku. Kwoty należne spłacane będą w PLN, według ustalonego harmonogramu spłat. Z tytułu udzielonego kredytu, Spółka Zależna zapłaci odsetki według zmiennej stopy procentowej WIBOR 1M, powiększonej o marżę Banku.
Umowa spełnia kryterium uznania jej za umowę znaczącą, z uwagi na wartość udzielonego kredytu oraz wartość przedmiotów zabezpieczeń przekraczającą 10% kapitałów własnych Spółki, stosownie do § 2 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim ("Rozporządzenie").
Brak jest powiązań pomiędzy Spółką i jej spółkami zależnymi i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Spółkę a podmiotem, na rzecz, której ustanowiona ma zostać hipoteka oraz przyszłym zastawnikiem (Bank Zachodni WBK S.A.), i osobami nim zarządzającymi.
Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 oraz § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia.
Więcej na: biznes.pap.pl
kom espi zdz
- 30.11.2015 17:30
CPD SA Informacje o akcjonariuszach posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu CPD S.A., które odbyło się 24 listopada 2015 r.
30.11.2015 17:30CPD SA Informacje o akcjonariuszach posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu CPD S.A., które odbyło się 24 listopada 2015 r.
Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Zarząd CPD S.A. ("Spółka") informuje o akcjonariuszach posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się 24 listopada 2015 roku.
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów wraz z określeniem liczby głosów im przysługujących z posiadanych akcji Spółki i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym zgromadzeniu oraz w ogólnej liczbie akcji Spółki stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Więcej na: biznes.pap.pl
kom espi zdz
- 25.11.2015 12:39
CPD SA Powołanie członka Rady Nadzorczej CPD S.A.
25.11.2015 12:39CPD SA Powołanie członka Rady Nadzorczej CPD S.A.
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd CPD S.A. (dalej Spółka) informuje, iż 24 listopada 2015 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało Panią Gabrielę Gryger do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki od 24 listopada 2015 roku.
Informacje o wykształceniu, kwalifikacjach i przebiegu pracy zawodowej Pani Gabrieli Gryger przedstawione są w załączniku do niniejszego raportu.
Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 22 oraz § 28 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Więcej na: biznes.pap.pl
kom espi zdz
- 25.11.2015 12:13
CPD SA Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CPD S.A. 24 listopada 2015 r.
25.11.2015 12:13CPD SA Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CPD S.A. 24 listopada 2015 r.
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd CPD S.A. (dalej "Spółka") informuje o treści uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 24 listopada 2015 roku.
Treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Podstawa prawna:
§ 38 ust. 1 pkt 7) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
Więcej na: biznes.pap.pl
kom espi zdz
- 13.11.2015 17:20
CPD SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2015 QSr
13.11.2015 17:20CPD SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2015 QSr
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 Przychody ze sprzedazy netto 13 852 10 998 3 331 2 631 Zysk /strata z działalności operacyjnej -1 216 46 517 -292 11 128 Zysk /strata przed opodatkowaniem -2 602 41 237 -626 9 865 Zysk /strata netto -1 689 43 651 -406 10 442 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -9 261 -8 502 -2 227 -2 034 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -26 959 -11 028 -6 483 -2 638 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 36 236 27 271 8 714 6 524 Przepływy pieniężne netto, razem 16 7 741 4 1 852 Zysk /strata netto na akcję -0,05 1,26 -0,01 0,30 Rozwodniony zysk /strata na akcję -0,17 1,26 -0,04 0,30 09.2015 12.2014 09.2015 12.2014 Aktywa razem 654 580 621 056 154 433 145 709 Zobowiązania razem 251 794 216 563 59 405 50 809 Zobowiązania długoterminowe 233 288 129 240 55 039 30 322 Zobowiązania krótkoterminowe 18 506 87 323 4 366 20 487 Kapitał własny 402 786 404 493 95 028 94 900 Kapitał zakładowy 3 286 3 286 775 771 Więcej na: biznes.pap.pl
kom espi zdz
- 30.10.2015 00:02
CPD SA Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CPD S.A.
30.10.2015 00:02CPD SA Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CPD S.A.
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
I. ZWOŁANIE NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Zarząd CPD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej "Spółka"), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy, Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000277147 na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 oraz art. 4022 Kodeksu spółek handlowych (dalej "KSH") oraz § 38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. Nr 33, poz. 259 ze zm.) zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej "Walne Zgromadzenie", "Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie" lub "NWZ"), które odbędzie się 24 listopada 2015 r. o godzinie 10.00, w siedzibie Spółki: ul. Cybernetyki 7b, 02-677 Warszawa z następującym porządkiem obrad:
1) Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do po dejmowania uchwał.
4) Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
5) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
6) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
II. INFORMACJE DOTYCZĄCE UDZIAŁU W WALNYM ZGROMADZENIU
1. Prawa Akcjonariuszy do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia oraz zgłaszania projektów uchwał
1.1. Prawo do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia
Na podstawie art. 401 § 1 KSH Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed terminem Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 3 listopada 2015 r.
Żądanie powinno zawierać:
(i) uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad,
(ii) kopię dokumentu poświadczającego tożsamość Akcjonariusza:
- w przypadku osób fizycznych: kopię dowodu osobistego, paszportu lub też innego urzędowego dokumentu poświadczającego tożsamość Akcjonariusza,
- w przypadku Akcjonariusza innego niż osoba fizyczna (osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej): kopię odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego uprawnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza oraz kopię dowodu osobistego, paszportu lub też innego urzędowego dokumentu poświadczającego tożsamość osób uprawnionych do reprezentowania Akcjonariusza,
- w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika dodatkowo: kopia dokumentu udzielonego pełnomocnictwa przez Akcjonariusza, lub też przez osobę upoważnioną do reprezentowania Akcjonariusza (w przypadku Akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną) oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub też innego urzędowego dokumentu poświadczającego tożsamość pełnomocnika lub, w przypadku gdy pełnomocnikiem nie jest osoba fizyczna, kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika oraz kopie dowodów osobistych, paszportów lub też innego urzędowego dokumentu poświadczającego tożsamość osoby fizycznej (lub też osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika.
(iii) dokument lub dokumenty potwierdzające posiadanie akcji Spółki w liczbie uprawniającej do zgłoszenia żądania, którym może być np. zaświadczenie lub świadectwo depozytowe wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki posiadane przez Akcjonariusza (lub Akcjonariuszy zgłaszających żądanie), z którego będzie wynikać iż zgłaszający żądanie jest Akcjonariuszem Spółki (lub są Akcjonariuszami Spółki działającymi łącznie, lub jest pełnomocnikiem Akcjonariuszy ze stosownym pełnomocnictwem) oraz fakt, iż reprezentuje/reprezentują co najmniej 1/20 kapitału zakładowego Spółki.
Żądanie może zostać złożone pisemnie w siedzibie Spółki (adres: ul. Cybernetyki 7b, 02-677 Warszawa) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres shareholder@cpdsa.pl (format plików .pdf).
1.2. Prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia
Na podstawie art. 401 § 4 KSH Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mają uprawnienie do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Projekty powyższe powinny być zgłoszone Spółce przed terminem Walnego Zgromadzenia pisemnie w siedzibie Spółki (adres: ul. Cybernetyki 7b, 02-677 Warszawa) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres shareholder@cpdsa.pl (format plików .pdf). Do zgłaszanych projektów powinny zostać dołączone dokumenty, o których mowa w pkt 1.1. lit (ii) i (iii) powyżej.
1.3. Prawo do zgłaszania projektów uchwał podczas Walnego Zgromadzenia
Na podstawie art. 401 § 5 KSH każdy z Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad WZ.
2. Procedury związane z uczestnictwem w Walnym Zgromadzeniu i wykonywaniem prawa głosu
2.1. Dzień rejestracji uczestnictwa i prawo do udziału w NWZ
Zarząd Spółki informuje, że prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mają, zgodnie z art. 4061 KSH, wyłącznie osoby będące Akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia tj. w dniu 8 listopada 2015 r. (dalej "Dzień Rejestracji Uczestnictwa").
Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie ustalona na podstawie informacji otrzymanych przez Spółkę z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (dalej "KDPW"), Zarząd zaleca jednak Akcjonariuszom by posiadali imienne zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych. Żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu należy zgłosić podmiotowi prowadzącemu rachunek papierów wartościowych w terminie od daty niniejszego ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia do pierwszego dnia powszedniego po Dniu Rejestracji Uczestnictwa tj. do dnia 9 listopada 2015 r.
2.2. Lista uprawnionych do udziału w NWZ
Lista Akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu zostanie sporządzona na podstawie wykazu udostępnionego przez KDPW i wyłożona w biurze Zarządu Spółki w Warszawie, przy ul. Cybernetyki 7b, w godzinach od 9.00 do 16.00 przez 3 dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia tj. w dniach od 19 listopada 2015 r. do 23 listopada 2015 r. Akcjonariusze mogą przeglądać listę Akcjonariuszy uprawnionych do udziału w WZ w lokalu Zarządu oraz żądać odpisu listy uprawnionych za zwrotem kosztów jej sporządzenia.
W okresie trzech dni powszednich przed odbyciem Walnego Zgromadzenia Spółki Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być przesłana. Żądanie powinno zostać sporządzone w formie pisemnej, podpisane przez Akcjonariusza lub przez osoby uprawnione do reprezentowania Akcjonariusza oraz przesłane na adres shareholder@cpdsa.pl (format plików .pdf) wraz z kopiami dokumentów potwierdzających fakt, iż osoba zgłaszająca żądanie jest Akcjonariuszem oraz potwierdzające tożsamość Akcjonariusza lub osób reprezentujących Akcjonariusza w sposób wskazany w pkt 1.1. lit (ii) i (iii) powyżej.
2.3. Sposób uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywanie prawa głosu
Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz inny niż osoba fizyczna może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.
Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do udziału w Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dokumentu tożsamości, a pełnomocnicy po okazaniu dokumentu tożsamości i ważnego pełnomocnictwa. Pełnomocnicy lub reprezentanci Akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne winni dodatkowo okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby upoważnione do reprezentowania tych podmiotów, z których wynika ich prawo do reprezentowania Akcjonariusza.
Na pół godziny przed rozpoczęciem obrad Walnego Zgromadzenia rozpoczyna się rejestrację uczestników Walnego Zgromadzenia poprzez podpisywanie przez Akcjonariuszy i ich pełnomocników listy obecności, zawierającej spis Akcjonariuszy Spółki sporządzony w oparciu o listę uprawnionych z wymienieniem liczby przysługujących akcji, którą każdy z uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu posiada i służących mu głosów.
W przypadku, gdy Akcjonariusz nie jest wpisany na listę uprawnionych ale posiada imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych Akcjonariusza nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji Uczestnictwa, Spółka ma obowiązek dopuścić go do udziału w Walnym Zgromadzeniu.
W przypadku, gdy Akcjonariusz jest wpisany na listę uprawnionych Spółka nie ma prawa żądania od niego imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
2.4. Pełnomocnicy Akcjonariuszy
(i) Zgodnie z art. 4121 § 2 KSH pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie pisemnej lub udzielone w postaci elektronicznej. Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
(ii) Udzielenie pełnomocnictwa w formie elektronicznej może nastąpić z wykorzystaniem formularza pełnomocnictwa zamieszczonego na stronie internetowej Spółki pod adres www. cpdsa.pl w zakładce "Walne Zgromadzenia", co jest zgodne z art. 4023 § 1 pkt 5 KSH. Skorzystanie przez Akcjonariusza z formularza nie jest obligatoryjne, lecz wystawione pełnomocnictwo musi zawierać co najmniej te elementy dotyczące identyfikacji osób, które zawiera formularz. Oprócz pełnomocnictwa na tej stronie zamieszczona jest także instrukcja dotycząca wykonywania przez pełnomocnika prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu. Skorzystanie z tej instrukcji także jest dobrowolne.
(iii) Informacja o udzieleniu lub odwołaniu pełnomocnictwa wraz z pełnomocnictwem powinna być przesłana przez Akcjonariusza w terminie poprzedzającym zamknięcie listy uczestników Walnego Zgromadzenia, która jest sporządzana w dniu Walnego Zgromadzenia przed jego rozpoczęciem i musi poprzedzać wniosek pełnomocnika o wpis na listę uczestników. Informacja powyższa powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres shareholder@cpdsa.pl poprzez przesłanie na powyższy adres skanu dokumentu pełnomocnictwa (format plików .pdf) podpisanego przez akcjonariusza (bez załącznika - instrukcji do głosowania), bądź, w przypadku Akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne, przez osoby uprawnione do reprezentowania Akcjonariusza. Akcjonariusz udzielający pełnomocnictwa w postaci elektronicznej poza dokumentem pełnomocnictwa powinien przesłać dane umożliwiające jego identyfikację i weryfikację ważności pełnomocnictwa: imię i nazwisko Akcjonariusza, numer PESEL, adres zamieszkania, e-mail, telefon.
(iv) W celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w drodze elektronicznej, Spółka ma prawo podejmowania działań związanych z identyfikacją Akcjonariusza i jego pełnomocnika, w szczególności ma prawo skierowania pytania zwrotnego w formie elektronicznej oraz prawo kontaktu telefonicznego. Brak udzielenia odpowiedzi na zadawane pytania w trakcie weryfikacji będzie traktowany jako brak możliwości weryfikacji udzielonego pełnomocnictwa i stanowić będzie podstawę do odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Walnym Zgromadzeniu.
(v) Dla celów potwierdzenia autentyczności pełnomocnictwa zalecane jest przekazanie pełnomocnikowi przez Akcjonariusza wydrukowanej kopii informacji przesłanej Spółce, o której mowa powyżej.
(vi) Wydruk pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej załączany jest do listy obecności sporządzanej przed rozpoczęciem Walnego Zgromadzenia a następnie dołączany do notarialnego protokołu Walnego Zgromadzenia.
(vi) Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest członek Zarządu Spółki, członek Rady Nadzorczej Spółki, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentowania tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić Akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie, bądź możliwość wystąpienia konfliktów interesów. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić Akcjonariuszowi okoliczności mogące wskazywać na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Pełnomocnik taki głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez Akcjonariusza, zaś udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.
2.5. Możliwość i sposób uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej
Statut Spółki, Regulamin Walnego Zgromadzenia ani Zarząd nie przewidują możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
2.6. Sposób wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej
Statut Spółki, Regulamin Walnego Zgromadzenia ani Zarząd nie przewidują możliwości wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
2.7. Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej
Statut Spółki, Regulamin Walnego Zgromadzenia ani Zarząd nie przewidują możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w trakcie Walnego Zgromadzenia.
3. Dokumentacja Walnego Zgromadzenia i inne informacje
3.1. Dokumentacja Walnego Zgromadzenia
Osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona na Walnym Zgromadzeniu, projekt uchwał wraz z uzasadnieniem, uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki dotyczące spraw przewidzianych w porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki www.cpdsa.pl w zakładce "Walne Zgromadzenia " oraz w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Cybernetyki 7b, 02-677 Warszawa.
Od dnia 17 Listopada 2015 r. Akcjonariusz ma prawo żądać od Spółki wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad.
3.2. Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia
Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia będą udostępniane na stronie internetowej Spółki www.cpdsa.pl .
3.3. Inne informacje
Zarząd Spółki informuje, że w sprawach nie objętych niniejszym ogłoszeniem stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki oraz Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki oraz regulacje dotyczące obrotu papierami wartościowymi, w tym w szczególności w spółkach publicznych, którą to spółką jest CPD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. Zarząd zwraca się do Akcjonariuszy Spółki o zapoznanie się z powyższymi regulacjami (Statut i Regulamin Walnego Zgromadzenia zamieszczone są na stronie internetowej Spółki) lub skorzystanie z porad podmiotów wyspecjalizowanych w doradztwie prawnym, co do wpływu tych regulacji na obecne i planowane działania Akcjonariuszy.
Jednocześnie Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu:
1. Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CPD S.A.
2. Formularz pełnomocnictwa na NWZ CPD S.A.
3. Instrukcja do pełnomocnictwa na NWZ CPD S.A.
4. Informacja o ogólnej liczbie akcji CPD S.A.
5. Uzasadnienie
Więcej na: biznes.pap.pl
kom espi zdz
- 29.10.2015 23:51
CPD SA Rezygnacja członka Rady Nadzorczej CPD S.A.
29.10.2015 23:51CPD SA Rezygnacja członka Rady Nadzorczej CPD S.A.
Zarząd CPD S.A. (dalej "Spółka") informuje, iż w dniu dzisiejszym29 października 2015 roku , otrzymał rezygnację Członka Rady Nadzorczej CPD SA. z pełnionej funkcji.
Pan Wiesław Rozłucki, pełniący dotychczas funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki, złożył rezygnację z funkcji, ze skutkiem na koniec dnia 31 października 2015 r.
Pan Wiesław Rozłucki jako powód rezygnacji wskazał wejście w życie w dniu 1 listopada 2015 roku znowelizowanej ustawy - Prawo bankowe, a w szczególności art. 22aa ust. 3.
W następstwie powyższej rezygnacji w składzie Rady Nadzorczej Spółki pozostają cztery osoby, w związku z tym Zarząd Spółki niezwłocznie podejmie działania mające na celu uzupełnienie składu Rady Nadzorczej.
Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 21 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
Więcej na: biznes.pap.pl
kom espi zdz
- 09.10.2015 11:35
CPD SA Zawarcie umowy o wykonanie robót budowlanych przez spółkę zależną Smart City sp. z o.o. sp.k.
09.10.2015 11:35CPD SA Zawarcie umowy o wykonanie robót budowlanych przez spółkę zależną Smart City sp. z o.o. sp.k.
Zarząd CPD S.A. (dalej Spółka) w nawiązaniu do raportów bieżących 23/2014 i 7/2015 w sprawie utworzenia przez spółki z grup kapitałowych CPD S.A. i UNIBEP S.A. wspólnego przedsiębiorcy Smart City spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa (dalej Smart City) celem realizacji inwestycji deweloperskiej w dzielnicy Ursus w Warszawie, informuje o zawarciu w dniu 8 października 2015 r. z UNIBEP S.A. umowy o wykonanie robót budowlanych w systemie generalnego wykonawstwa (Umowa).
Na mocy Umowy Smart City zleciła UNIBEP S.A. wykonanie w systemie generalnego wykonawstwa robót wybudowania osiedla mieszkaniowego pod nazwą URSA - Smart City obejmującego budowę czterech nowoczesnych i specjalnie zaprojektowanych pod względem funkcjonalności budynków mieszkalnych, wraz z garażem podziemnym, zagospodarowaniem terenu oraz niezbędnymi robotami towarzyszącymi. Inwestycja zlokalizowana przy ul. Hennela w Warszawie - Dzielnica Ursus.
Prace realizowane będą w dwóch etapach, przy czym w związku z zawarciem Umowy zlecona została realizacja pierwszego etapu, w ramach którego zostanie wykonany jeden budynek mieszkalny wraz z garażem podziemnym pod czterema budynkami (mieszczącym łącznie 359 miejsc postojowych). W budynku o wysokości 7 kondygnacji naziemnych znajdować się będzie 181 mieszkań i 13 lokali usługowych.
Jednocześnie decyzję o realizacji drugiego etapu Zamawiający może podjąć w każdym czasie, zawiadamiając o tym Emitenta nie później niż 2 miesiące przed planowanym terminem rozpoczęcia budowy tego etapu.
Termin realizacji pierwszego etapu przypada na okres październik 2015 r. - luty 2017 r. Z kolei termin ewentualnej realizacji drugiego etapu został określony na 59 tygodni od dnia rozpoczęcia robót w ramach tego etapu.
Wynagrodzenie ryczałtowe UNIBEP S.A. za wykonanie pierwszego etapu inwestycji wynosi 43,7 mln zł netto. Z kolei wynagrodzenie z tytułu ewentualnej realizacji drugiego etapu zostało określone na 23,8 mln zł netto.
Umowa przewiduje możliwość obciążenia UNIBEP S.A. karami umownymi m.in. z tytułu opóźnień w realizacji Umowy jak również odstąpienia od Umowy przez Smart City na warunkach określonych w Umowie przy czym kary naliczane są niezależnie. Zastrzeżenie kar umownych nie pozbawia Smart City prawa do dochodzenia odszkodowania przenoszącego wartość kar umownych do wartości pełnej szkody na zasadach ogólnych.
Pozostałe postanowienia Umowy, w tym w odniesieniu do możliwości odstąpienia od niej, nie odbiegają od standardów powszechnie stosownych dla tego typu umów.
Spółka na potrzeby raportowania stosuje kryterium określania znaczących umów w oparciu §2 ust. 1 pkt 44 lit. b) Rozporządzenia - tj. 10% wartości przychodów ze sprzedaży grupy kapitałowej Emitenta za okres ostatnich 4 kwartałów obrotowych. Umowa spełnia powyższe kryterium znaczności.
Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 3 oraz § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
Więcej na: biznes.pap.pl
kom espi zdz
- 29.09.2015 17:12
CPD SA Decyzja o pozwoleniu na budowę dla spółki zależnej Smart City
29.09.2015 17:12CPD SA Decyzja o pozwoleniu na budowę dla spółki zależnej Smart City
Zarząd CPD S.A. (dalej Spółka) informuje, iż 28 września 2015 r. otrzymał informację od zarządu spółki zależnej Smart City spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa (dalej Smart City) o wydaniu przez Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy decyzji zatwierdzającej projekt budowlany oraz udzieleniu pozwolenia na budowę. Decyzja dotyczy budowy osiedla mieszkaniowego wielorodzinnego z usługami na parterze, garażem podziemnym, zagospodarowaniem terenu zlokalizowanego na terenie części działki o nr ew. 95 z obrębu 2-09-09 przy ul. Hennela w Warszawie - Dzielnica Ursus.
Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego tereny inwestycyjne w Ursusie, obejmujące obszar około 220 h, stanowić będą docelowo unikalny i nowoczesny kompleks mieszkaniowo - rekreacyjno - edukacyjny. Projekt Smart City dzięki swojej lokalizacji i wyjątkowej kompleksowej funkcji mieszkaniowo - edukacyjno - rekreacyjnej oferować będzie swoim mieszkańcom wysoki komfort życia.
Skala inwestycji w Ursusie stwarza możliwość budowy zupełnie nowej jakości tkanki miejskiej. Wielofunkcyjność nowej przestrzeni przyczyni się do atrakcyjności terenu jako miejsca życia, edukacji, prowadzenia businessu i tworzenia miejsc pracy.
Ursa Smart City, stanowi pierwszy etap projektu Smart City, który zostanie realizowany u zbiegu ulic Hennela i Dyrekcyjnej i zaoferuje łącznie cztery budynki, w których planowanych jest 356 mieszkań o powierzchniach od 32 do 102 m2. Zasadniczą część oferty stanowią lokale dwu- i trzypokojowe, które od wielu lat niezmiennie cieszą się największym zainteresowaniem klientów. Na parterach budynków przewidziane są powierzchnie handlowo-usługowe o metrażach od 19 do 103 m2, a w kondygnacji podziemnej parking dla 359 samochodów. Inwestycja powstaje przy wspólnym udziale CPD S.A. i Unidevelopment S.A.
Projekt osiedla przygotowała pracownia Hermanowicz Rewski Architekci.
Wartość inwestycji przekroczy 10% kapitałów własnych Emitenta.
Więcej na: biznes.pap.pl
kom espi zdz
- 15.09.2015 15:11
CPD SA Informacje o akcjonariuszach posiadających, co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu CPD S.A., które odbyło się 15 września 2015 r.
15.09.2015 15:11CPD SA Informacje o akcjonariuszach posiadających, co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu CPD S.A., które odbyło się 15 września 2015 r.
Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Zarząd CPD S.A. ("Spółka") informuje o akcjonariuszach posiadających, co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się 15 września 2015 roku.
Wykaz akcjonariuszy posiadających, co najmniej 5% liczby głosów wraz z określeniem liczby głosów im przysługujących z posiadanych akcji Spółki i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym zgromadzeniu oraz w ogólnej liczbie akcji Spółki stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Podstawa prawna:
art. 70 pkt 3) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
Więcej na: biznes.pap.pl
kom espi zdz
- 15.09.2015 14:50
CPD SA Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CPD S.A. 15 września 2015 r.
15.09.2015 14:50CPD SA Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CPD S.A. 15 września 2015 r.
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd CPD S.A. (dalej "Spółka") informuje o treści uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 15 września 2015 roku.
Treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Podstawa prawna:
§ 38 ust. 1 pkt 7) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
Więcej na: biznes.pap.pl
kom espi zdz
- 27.08.2015 19:35
CPD SA Raport okresowy półroczny za 2015 PSr
27.08.2015 19:35CPD SA Raport okresowy półroczny za 2015 PSr
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR półrocze / 2015 półrocze /2014 półrocze / 2015 półrocze /2014 Przychody ze sprzedazy netto 9 046 7 219 2 188 1 728 Zysk /strata z działalności operacyjnej -1 485 -5 912 -359 -1 415 Zysk /strata przed opodatkowaniem -2 122 -9 546 -513 -2 285 Zysk /strata netto -848 -9 302 -205 -2 226 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -5 375 -6 122 -1 300 -1 465 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -26 051 -3 321 -6 301 -795 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 37 298 4 817 9 022 1 153 Przepływy pieniężne netto, razem 5 872 -4 625 1 420 -1 107 -0,03 -0,27 -0,01 -0,06 Rozwodniony zysk /strata na akcję -0,10 -0,27 -0,02 -0,06 Zysk /strata netto na akcję 06.2015 12.2014 06.2015 12.2014 Aktywa razem 659 093 621 056 157 136 145 709 Zobowiązania razem 255 428 216 563 60 897 50 809 Zobowiązania długoterminowe 234 962 129 240 56 018 30 322 Zobowiązania krótkoterminowe 20 466 87 323 4 879 20 487 Kapitał własny 403 665 404 493 96 239 94 900 Kapitał zakładowy 3 286 3 286 783 771 Więcej na: biznes.pap.pl
kom espi zdz
- 20.08.2015 15:44
CPD SA Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CPD S.A.
20.08.2015 15:44CPD SA Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CPD S.A.
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
I. ZWOŁANIE NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Zarząd CPD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej "Spółka"), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy, Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000277147 na podstawie art. 395, art. 399 § 1, art. 4021 oraz art. 4022 Kodeksu spółek handlowych (dalej "KSH") oraz § 38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. Nr 33, poz. 259 ze zm.) zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej "Walne Zgromadzenie", "Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie" lub "NWZ"), które odbędzie się 15 września 2015 r. o godzinie 10.00, w siedzibie Spółki: ul. Cybernetyki 7b, 02-677 Warszawa z następującym porządkiem obrad:
1) Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4) Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
5) Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej.
6) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
II. INFORMACJE DOTYCZĄCE UDZIAŁU W WALNYM ZGROMADZENIU
1. Prawa Akcjonariuszy do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia oraz zgłaszania projektów uchwał
1.1. Prawo do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia
Na podstawie art. 401 § 1 KSH Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed terminem Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 25 sierpnia 2015 r.
Żądanie powinno zawierać:
(i) uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad,
(ii) kopię dokumentu poświadczającego tożsamość Akcjonariusza:
- w przypadku osób fizycznych: kopię dowodu osobistego, paszportu lub też innego urzędowego dokumentu poświadczającego tożsamość Akcjonariusza,
- w przypadku Akcjonariusza innego niż osoba fizyczna (osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej): kopię odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego uprawnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza oraz kopię dowodu osobistego, paszportu lub też innego urzędowego dokumentu poświadczającego tożsamość osób uprawnionych do reprezentowania Akcjonariusza,
- w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika dodatkowo: kopia dokumentu udzielonego pełnomocnictwa przez Akcjonariusza, lub też przez osobę upoważnioną do reprezentowania Akcjonariusza (w przypadku Akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną) oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub też innego urzędowego dokumentu poświadczającego tożsamość pełnomocnika lub, w przypadku gdy pełnomocnikiem nie jest osoba fizyczna, kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika oraz kopie dowodów osobistych, paszportów lub też innego urzędowego dokumentu poświadczającego tożsamość osoby fizycznej (lub też osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika.
(iii) dokument lub dokumenty potwierdzające posiadanie akcji Spółki w liczbie uprawniającej do zgłoszenia żądania, którym może być np. zaświadczenie lub świadectwo depozytowe wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki posiadane przez Akcjonariusza (lub Akcjonariuszy zgłaszających żądanie), z którego będzie wynikać iż zgłaszający żądanie jest Akcjonariuszem Spółki (lub są Akcjonariuszami Spółki działającymi łącznie, lub jest pełnomocnikiem Akcjonariuszy ze stosownym pełnomocnictwem) oraz fakt, iż reprezentuje/reprezentują co najmniej 1/20 kapitału zakładowego Spółki.
Żądanie może zostać złożone pisemnie w siedzibie Spółki (adres: ul. Cybernetyki 7b, 02-677 Warszawa) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres shareholder@cpdsa.pl (format plików .pdf).
1.2. Prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia
Na podstawie art. 401 § 4 KSH Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mają uprawnienie do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Projekty powyższe powinny być zgłoszone Spółce przed terminem Walnego Zgromadzenia pisemnie w siedzibie Spółki (adres: ul. Cybernetyki 7b, 02-677 Warszawa) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres shareholder@cpdsa.pl (format plików .pdf). Do zgłaszanych projektów powinny zostać dołączone dokumenty, o których mowa w pkt 1.1. lit (ii) i (iii) powyżej.
1.3. Prawo do zgłaszania projektów uchwał podczas Walnego Zgromadzenia
Na podstawie art. 401 § 5 KSH każdy z Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad WZ.
2. Procedury związane z uczestnictwem w Walnym Zgromadzeniu i wykonywaniem prawa głosu
2.1. Dzień rejestracji uczestnictwa i prawo do udziału w NWZ
Zarząd Spółki informuje, że prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mają, zgodnie z art. 4061 KSH, wyłącznie osoby będące Akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia tj. w dniu 30 sierpnia 2015 r. (dalej "Dzień Rejestracji Uczestnictwa").
Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie ustalona na podstawie informacji otrzymanych przez Spółkę z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (dalej "KDPW"), Zarząd zaleca jednak Akcjonariuszom by posiadali imienne zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych. Żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu należy zgłosić podmiotowi prowadzącemu rachunek papierów wartościowych w terminie od daty niniejszego ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia do pierwszego dnia powszedniego po Dniu Rejestracji Uczestnictwa tj. do dnia 31 sierpnia 2015 r.
2.2. Lista uprawnionych do udziału w NWZ
Lista Akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu zostanie sporządzona na podstawie wykazu udostępnionego przez KDPW i wyłożona w biurze Zarządu Spółki w Warszawie, przy ul. Cybernetyki 7b, w godzinach od 9.00 do 16.00 przez 3 dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia tj. w dniach od 10 września 2015 r. do 14 września 2015 r. Akcjonariusze mogą przeglądać listę Akcjonariuszy uprawnionych do udziału w WZ w lokalu Zarządu oraz żądać odpisu listy uprawnionych za zwrotem kosztów jej sporządzenia.
W okresie trzech dni powszednich przed odbyciem Walnego Zgromadzenia Spółki Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być przesłana. Żądanie powinno zostać sporządzone w formie pisemnej, podpisane przez Akcjonariusza lub przez osoby uprawnione do reprezentowania Akcjonariusza oraz przesłane na adres shareholder@cpdsa.pl (format plików .pdf) wraz z kopiami dokumentów potwierdzających fakt, iż osoba zgłaszająca żądanie jest Akcjonariuszem oraz potwierdzające tożsamość Akcjonariusza lub osób reprezentujących Akcjonariusza w sposób wskazany w pkt 1.1. lit (ii) i (iii) powyżej.
2.3. Sposób uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywanie prawa głosu
Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz inny niż osoba fizyczna może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.
Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do udziału w Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dokumentu tożsamości, a pełnomocnicy po okazaniu dokumentu tożsamości i ważnego pełnomocnictwa. Pełnomocnicy lub reprezentanci Akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne winni dodatkowo okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby upoważnione do reprezentowania tych podmiotów, z których wynika ich prawo do reprezentowania Akcjonariusza.
Na pół godziny przed rozpoczęciem obrad Walnego Zgromadzenia rozpoczyna się rejestrację uczestników Walnego Zgromadzenia poprzez podpisywanie przez Akcjonariuszy i ich pełnomocników listy obecności, zawierającej spis Akcjonariuszy Spółki sporządzony w oparciu o listę uprawnionych z wymienieniem liczby przysługujących akcji, którą każdy z uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu posiada i służących mu głosów.
W przypadku, gdy Akcjonariusz nie jest wpisany na listę uprawnionych ale posiada imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych Akcjonariusza nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji Uczestnictwa, Spółka ma obowiązek dopuścić go do udziału w Walnym Zgromadzeniu.
W przypadku, gdy Akcjonariusz jest wpisany na listę uprawnionych Spółka nie ma prawa żądania od niego imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
2.4. Pełnomocnicy Akcjonariuszy
(i) Zgodnie z art. 4121 § 2 KSH pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie pisemnej lub udzielone w postaci elektronicznej. Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
(ii) Udzielenie pełnomocnictwa w formie elektronicznej może nastąpić z wykorzystaniem formularza pełnomocnictwa zamieszczonego na stronie internetowej Spółki pod adres www. cpdsa.pl w zakładce "Walne Zgromadzenia", co jest zgodne z art. 4023 § 1 pkt 5 KSH. Skorzystanie przez Akcjonariusza z formularza nie jest obligatoryjne, lecz wystawione pełnomocnictwo musi zawierać co najmniej te elementy dotyczące identyfikacji osób, które zawiera formularz. Oprócz pełnomocnictwa na tej stronie zamieszczona jest także instrukcja dotycząca wykonywania przez pełnomocnika prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu. Skorzystanie z tej instrukcji także jest dobrowolne.
(iii) Informacja o udzieleniu lub odwołaniu pełnomocnictwa wraz z pełnomocnictwem powinna być przesłana przez Akcjonariusza w terminie poprzedzającym zamknięcie listy uczestników Walnego Zgromadzenia, która jest sporządzana w dniu Walnego Zgromadzenia przed jego rozpoczęciem i musi poprzedzać wniosek pełnomocnika o wpis na listę uczestników. Informacja powyższa powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres shareholder@cpdsa.pl poprzez przesłanie na powyższy adres skanu dokumentu pełnomocnictwa (format plików .pdf) podpisanego przez akcjonariusza (bez załącznika - instrukcji do głosowania), bądź, w przypadku Akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne, przez osoby uprawnione do reprezentowania Akcjonariusza. Akcjonariusz udzielający pełnomocnictwa w postaci elektronicznej poza dokumentem pełnomocnictwa powinien przesłać dane umożliwiające jego identyfikację i weryfikację ważności pełnomocnictwa: imię i nazwisko Akcjonariusza, numer PESEL, adres zamieszkania, e-mail, telefon.
(iv) W celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w drodze elektronicznej, Spółka ma prawo podejmowania działań związanych z identyfikacją Akcjonariusza i jego pełnomocnika, w szczególności ma prawo skierowania pytania zwrotnego w formie elektronicznej oraz prawo kontaktu telefonicznego. Brak udzielenia odpowiedzi na zadawane pytania w trakcie weryfikacji będzie traktowany jako brak możliwości weryfikacji udzielonego pełnomocnictwa i stanowić będzie podstawę do odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Walnym Zgromadzeniu.
(v) Dla celów potwierdzenia autentyczności pełnomocnictwa zalecane jest przekazanie pełnomocnikowi przez Akcjonariusza wydrukowanej kopii informacji przesłanej Spółce, o której mowa powyżej.
(vi) Wydruk pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej załączany jest do listy obecności sporządzanej przed rozpoczęciem Walnego Zgromadzenia a następnie dołączany do notarialnego protokołu Walnego Zgromadzenia.
(vi) Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest członek Zarządu Spółki, członek Rady Nadzorczej Spółki, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentowania tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić Akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie, bądź możliwość wystąpienia konfliktów interesów. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić Akcjonariuszowi okoliczności mogące wskazywać na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Pełnomocnik taki głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez Akcjonariusza, zaś udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.
2.5. Możliwość i sposób uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej
Statut Spółki, Regulamin Walnego Zgromadzenia ani Zarząd nie przewidują możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
2.6. Sposób wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej
Statut Spółki, Regulamin Walnego Zgromadzenia ani Zarząd nie przewidują możliwości wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
2.7. Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej
Statut Spółki, Regulamin Walnego Zgromadzenia ani Zarząd nie przewidują możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w trakcie Walnego Zgromadzenia.
3. Dokumentacja Walnego Zgromadzenia i inne informacje
3.1. Dokumentacja Walnego Zgromadzenia
Osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona na Walnym Zgromadzeniu, projekt uchwał wraz z uzasadnieniem, uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki dotyczące spraw przewidzianych w porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki www.cpdsa.pl w zakładce "Walne Zgromadzenia " oraz w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Cybernetyki 7b, 02-677 Warszawa.
Od dnia 8 września 2015 r. Akcjonariusz ma prawo żądać od Spółki wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad.
3.2. Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia
Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia będą udostępniane na stronie internetowej Spółki www.cpdsa.pl .
3.3. Inne informacje
Zarząd Spółki informuje, że w sprawach nie objętych niniejszym ogłoszeniem stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki oraz Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki oraz regulacje dotyczące obrotu papierami wartościowymi, w tym w szczególności w spółkach publicznych, którą to spółką jest CPD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. Zarząd zwraca się do Akcjonariuszy Spółki o zapoznanie się z powyższymi regulacjami (Statut i Regulamin Walnego Zgromadzenia zamieszczone są na stronie internetowej Spółki) lub skorzystanie z porad podmiotów wyspecjalizowanych w doradztwie prawnym, co do wpływu tych regulacji na obecne i planowane działania Akcjonariuszy.
Jednocześnie Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu:
1. Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CPD S.A.
2. Formularz pełnomocnictwa na NWZ CPD S.A.
3. Instrukcja do pełnomocnictwa na NWZ CPD S.A.
4. Informacja o ogólnej liczbie akcji CPD S.A.
Więcej na: biznes.pap.pl
kom espi zdz
- 20.08.2015 15:11
CPD SA Otwarcie postępowania likwidacyjnego spółki zależnej od CPD.A.
20.08.2015 15:11CPD SA Otwarcie postępowania likwidacyjnego spółki zależnej od CPD.A.
Zarząd CPD S.A. (dalej Spółka) informuje, że powziął wiadomość, iż 18 sierpnia 2015 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników 14/119 Gaston Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa (spółka zależna od Spółki) z siedzibą w Warszawie (adres: 02-677 Warszawa, Cybernetyki 7b; KRS 0000352125; REGON 142352826; NIP 5252476472), podjęło uchwałę w sprawie rozwiązania oraz otwarcia likwidacji 14/119 Gaston Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
Na likwidatora 14/119 Gaston Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. została powołana Pani Agata Tryc.
Wniosek o zarejestrowanie likwidacji 14/119 Gaston Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. został złożony 19 sierpnia 2015 r. w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Likwidacja spółki zależnej 14/119 Gaston Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. jest elementem działań restrukturyzacyjnych mających na celu uproszczenie struktury Grupy Kapitałowej CPD.
Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt. 24 oraz § 30 pkt 18 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Więcej na: biznes.pap.pl
kom espi zdz
- 20.08.2015 15:01
CPD SA Otwarcie postępowania likwidacyjnego spółki zależnej od CPD.A.
20.08.2015 15:01CPD SA Otwarcie postępowania likwidacyjnego spółki zależnej od CPD.A.
Zarząd CPD S.A. (dalej Spółka) informuje, że w powziął wiadomość, iż 18 sierpnia 2015 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Mandy Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (spółka zależna od Spółki) z siedzibą w Warszawie (adres: 02-677 Warszawa, Cybernetyki 7b; KRS 0000239709; REGON 140197735; NIP 5272481105), podjęło uchwałę w sprawie rozwiązania oraz otwarcia likwidacji Mandy Investments sp. z o.o.
Na likwidatora Mandy Investments sp. o o. została powołana Pani Agata Tryc.
Wniosek o zarejestrowanie likwidacji Mandy Investments sp. o o. został 19 sierpnia 2015 r. złożony w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Likwidacja spółki zależnej Mandy Investments sp. z o.o. jest elementem działań restrukturyzacyjnych mających na celu uproszczenie struktury Grupy Kapitałowej CPD.
Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt. 24 oraz § 30 pkt 18 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Więcej na: biznes.pap.pl
kom espi zdz
- 20.08.2015 14:43
CPD SA Korekta numeracji raportów bieżących
20.08.2015 14:43CPD SA Korekta numeracji raportów bieżących
Zarząd CPD S.A. ("Spółka") informuje, iż w raporcie bieżącym nr 9/2015 z 17 czerwca 2015 r., nastąpiła omyłka przy wskazaniu numeru raportu bieżącego, który winien mieć nr 10/2015. Tym samym, dokonuje się korekty ww. raportu bieżącego, zmieniając jego numer jak wyżej.
Jednocześnie Spółka dokonuje zmiany numerów kolejnych raportów w następujący sposób:
dotychczasowy raport bieżący numer 10/2015, otrzymuje numer 11/2015,
dotychczasowy raport bieżący numer 11/2015, otrzymuje numer 12/2015,
dotychczasowy raport bieżący numer 12/2015, otrzymuje numer 13/2015,
dotychczasowy raport bieżący numer 13/2015, otrzymuje numer 14/2015,
dotychczasowy raport bieżący numer 14/2015, otrzymuje numer 15/2015.
Podstawa prawna:
§ 6 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
Więcej na: biznes.pap.pl
kom espi zdz
- 18.06.2015 17:15
CPD SA Informacje o akcjonariuszach posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu CPD S.A., które odbyło się 17 czerwca 2015 r.
18.06.2015 17:15CPD SA Informacje o akcjonariuszach posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu CPD S.A., które odbyło się 17 czerwca 2015 r.
Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Zarząd CPD S.A. ("Spółka") informuje o akcjonariuszach posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się 17 czerwca 2015 roku.
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów wraz z określeniem liczby głosów im przysługujących z posiadanych akcji Spółki i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym zgromadzeniu oraz w ogólnej liczbie akcji Spółki stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Podstawa prawna:
art. 70 pkt 3) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
Więcej na: biznes.pap.pl
kom espi zdz
- 18.06.2015 17:02
CPD SA Powołanie członka Rady Nadzorczej
18.06.2015 17:02CPD SA Powołanie członka Rady Nadzorczej
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd CPD S.A. (dalej Spółka) informuje, iż 17 czerwca 2015 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało Pana Michael Haxby do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki od 17 czerwca 2015 roku.
Informacje o wykształceniu, kwalifikacjach i przebiegu pracy zawodowej Pana Michael Haxbey przedstawione są załączniku do niniejszego raportu.
Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 22 oraz § 28 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Więcej na: biznes.pap.pl
kom espi zdz
- 18.06.2015 15:42
CPD SA Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie CPD S.A. 17 czerwca 2015 r.
18.06.2015 15:42CPD SA Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie CPD S.A. 17 czerwca 2015 r.
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd CPD S.A. (dalej "Spółka") informuje o treści uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 17 czerwca 2015 roku.
Treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Podstawa prawna:
§ 38 ust. 1 pkt 7) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
Więcej na: biznes.pap.pl
kom espi zdz
- 17.06.2015 11:54
CPD SA Rezygnacja członka Rady Nadzorczej
17.06.2015 11:54CPD SA Rezygnacja członka Rady Nadzorczej
Zarząd CPD S.A. (dalej "Spółka") informuje, iż otrzymał rezygnację członka Rady Nadzorczej z pełnionej funkcji.
Pani Marzena Bielecka, pełniąca funkcję Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki, złożyła rezygnację z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki z dniem odbycia najbliższego Walnego Zgromadzenia CPD S.A., w którego porządku obrad będzie zmiana w składzie Rady Nadzorczej.
Rezygnacja nastąpiła z powodów zawodowych.
Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt. 21 Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Więcej na: biznes.pap.pl
kom espi zdz
- 17.06.2015 11:45
CPD SA Powołanie Członów Zarządu na nową kadencję
17.06.2015 11:45CPD SA Powołanie Członów Zarządu na nową kadencję
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd CPD S.A. (dalej Spółka) informuje, iż Rada Nadzorcza Spółki, w związku z tym, iż z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za 2014 rok wygasną mandaty członków Zarządu drugiej wspólnej kadencji, ustaliła liczbę członków Zarządu Spółki na cztery osoby i powołała w skład Zarządu trzeciej wspólnej kadencji:
1) Panią Elżbietę Wiczkowską,
2) Panią Iwonę Makarewicz,
3) Pana Colina Kingsnorth,
4) Pana Johna Purcell.
Ponad to, Rada Nadzorcza powierzyła Pani Elżbiecie Wiczkowskiej funkcję Prezesa Zarządu.
Uchwała wchodzi w życie z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółka za 2014 rok.
Informacje o wykształceniu, kwalifikacjach i przebiegu pracy zawodowej członków Zarządu są przedstawione w załączniku do niniejszego raportu.
Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 22 oraz § 28 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Więcej na: biznes.pap.pl
kom espi zdz
- 17.06.2015 11:33
CPD SA Wybór biegłego rewidenta
17.06.2015 11:33CPD SA Wybór biegłego rewidenta
Zarząd CPD S.A. (dalej Spółka) informuje, że Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w sprawie wyboru PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Armii Ludowej 14, wpisanej na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 144, na biegłego rewidenta uprawnionego do:
- zbadania skonsolidowanego sprawozdania finansowego CPD S.A. za rok finansowy kończący się 31 grudnia 2015 roku,
- zbadania jednostkowego sprawozdania finansowego CPD S.A. za rok finansowy kończący się 31 grudnia 2015 roku,
- przeglądu śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego CPD S.A. na 30 czerwca 2015 roku,
- przeglądu śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego CPD S.A. na 30 czerwca 2015 roku.
Umowa z PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. zostanie zawarta na okres niezbędny do wykonania prac w niej wskazanych.
Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt. 19 Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Więcej na: biznes.pap.pl
kom espi zdz
- 29.05.2015 17:02
CPD SA Aneks do umowy kredytowej z BZ WBK S.A.
29.05.2015 17:02CPD SA Aneks do umowy kredytowej z BZ WBK S.A.
Postawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd CPD Spółka Akcyjna (dalej "Spółka", "Emitent") informuje o podpisaniu w dniu dzisiejszym Aneksu (dalej "Aneks") do umowy kredytowej z dnia 12 sierpnia 2011 roku (dalej "Umowa"), której stronami są: Bank Zachodni WBK Spółka Akcyjna (Bank) i spółka zależna Emitenta: Belise Investments sp. z o.o. (dalej "Spółka Zależna", "Kredytobiorca") jako kredytobiorca. Kredyt został udzielony w związku z realizacją przez Kredytobiorcę budynku biurowego IRIS położonego przy ul. Cybernetyki 7b, w Warszawie.
Powyższy Aneks został podpisany w związku z zapadalnością istniejącego kredytu.
Na mocy wyżej wymienionego Aneksu wprowadzono następujące zmiany:
1) Kredyt Inwestycyjny do kwoty 18.500.000,00 EUR został udzielony na refinansowanie zadłużenia poprzez dokonanie Konwersji i/lub refinansowania lub finansowanie kosztów wykończenia powierzchni najmu i/lub zapłatę Dywidendy;
2) Termin całkowitej spłaty Kredytu wraz z odsetkami i innymi kosztami strony ustaliły na dzień 31 maja 2021 roku;
3) Konwersja oznacza wykorzystanie środków udostępnionych w ramach Transzy B poprzez konwersję Kwoty Zadłużenia w ramach Transzy A na Kwotę Zadłużenia w ramach transzy B oraz uruchomienie dodatkowej transzy do maksymalnej kwoty 1.500.000 EUR.
Pozostałe istotne zapisy, wynikające z Umowy pozostają bez zmian.
Szczegółowe warunki Umowy nie odbiegają od rynkowych i powszechnie stosowanych w tego typu umowach.
Jednocześnie, CPD S.A. oraz Lakia Enterprises Limited z siedzibą w Nikozji (Cypr), w celu zabezpieczenia spłaty Kredytu, w związku z zawartym Aneksem, poddały się egzekucji. Ponad to Spółka podpisała Aneks do Umowy poręczenia.
Powyższy Aneks spełnia kryterium uznania go za umowę znaczącą, gdyż jego wartość przekracza stosowane przez Emitenta kryterium określania znaczących umów, tzn. 10% kapitałów własnych Emitenta, które wg stanu na koniec 2014 roku wynoszą 401146 tys. PLN.
Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Więcej na: biznes.pap.pl
kom espi zdz
- 21.05.2015 18:32
CPD SA Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CPD S.A.
21.05.2015 18:32CPD SA Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CPD S.A.
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
I. ZWOŁANIE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Zarząd CPD Spółka Akcyjna (wcześniejsza firma: Celtic Property Developments Spółka Akcyjna) z siedzibą w Warszawie (dalej "Spółka"), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy, Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000277147 na podstawie art. 395, art. 399 § 1, art. 4021 oraz art. 4022 Kodeksu spółek handlowych (dalej "KSH") oraz § 38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. Nr 33, poz. 259 ze zm.) zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej "Walne Zgromadzenie", "Zwyczajne Walne Zgromadzenie" lub "ZWZ"), które odbędzie się 17 czerwca 2015 r. o godzinie 10.00, w siedzibie Spółki: ul. Cybernetyki 7b, 02-677 Warszawa z następującym porządkiem obrad:
1) Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4) Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
5) Przedstawienie Sprawozdania Finansowego CPD S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku.
6) Przedstawienie Sprawozdania Zarządu z działalności CPD S.A. oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku.
7) Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej.
8) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności CPD S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku.
9) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego CPD S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku.
10) Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku CPD S.A. za rok 2014.
11) Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej CPD S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej CPD S.A. za rok obrotowy 2014.
12) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej CPD S.A. za rok obrotowy 2014.
13) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej CPD S.A. za rok obrotowy 2014.
14) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu CPD S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2014.
15) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej CPD S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2014 roku.
16) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej CPD S.A.
17) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej CPD S.A.
18) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
II. INFORMACJE DOTYCZĄCE UDZIAŁU W WALNYM ZGROMADZENIU
1. Prawa Akcjonariuszy do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia oraz zgłaszania projektów uchwał
1.1. Prawo do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia
Na podstawie art. 401 § 1 KSH Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed terminem Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 27 maja 2015 r.
Żądanie powinno zawierać:
(i) uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad,
(ii) kopię dokumentu poświadczającego tożsamość Akcjonariusza:
- w przypadku osób fizycznych: kopię dowodu osobistego, paszportu lub też innego urzędowego dokumentu poświadczającego tożsamość Akcjonariusza,
- w przypadku Akcjonariusza innego niż osoba fizyczna (osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej): kopię odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego uprawnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza oraz kopię dowodu osobistego, paszportu lub też innego urzędowego dokumentu poświadczającego tożsamość osób uprawnionych do reprezentowania Akcjonariusza,
- w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika dodatkowo: kopia dokumentu udzielonego pełnomocnictwa przez Akcjonariusza, lub też przez osobę upoważnioną do reprezentowania Akcjonariusza (w przypadku Akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną) oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub też innego urzędowego dokumentu poświadczającego tożsamość pełnomocnika lub, w przypadku gdy pełnomocnikiem nie jest osoba fizyczna, kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika oraz kopie dowodów osobistych, paszportów lub też innego urzędowego dokumentu poświadczającego tożsamość osoby fizycznej (lub też osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika.
(iii) dokument lub dokumenty potwierdzające posiadanie akcji Spółki w liczbie uprawniającej do zgłoszenia żądania, którym może być np. zaświadczenie lub świadectwo depozytowe wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki posiadane przez Akcjonariusza (lub Akcjonariuszy zgłaszających żądanie), z którego będzie wynikać iż zgłaszający żądanie jest Akcjonariuszem Spółki (lub są Akcjonariuszami Spółki działającymi łącznie, lub jest pełnomocnikiem Akcjonariuszy ze stosownym pełnomocnictwem) oraz fakt, iż reprezentuje/reprezentują co najmniej 1/20 kapitału zakładowego Spółki.
Żądanie może zostać złożone pisemnie w siedzibie Spółki (adres: ul. Cybernetyki 7b, 02-677 Warszawa) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres shareholder@cpdsa.pl (format plików .pdf).
1.2. Prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia
Na podstawie art. 401 § 4 KSH Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mają uprawnienie do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Projekty powyższe powinny być zgłoszone Spółce przed terminem Walnego Zgromadzenia pisemnie w siedzibie Spółki (adres: ul. Cybernetyki 7b, 02-677 Warszawa) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres shareholder@cpdsa.pl (format plików .pdf). Do zgłaszanych projektów powinny zostać dołączone dokumenty, o których mowa w pkt 1.1. lit (ii) i (iii) powyżej.
1.3. Prawo do zgłaszania projektów uchwał podczas Walnego Zgromadzenia
Na podstawie art. 401 § 5 KSH każdy z Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad WZ.
2. Procedury związane z uczestnictwem w Walnym Zgromadzeniu i wykonywaniem prawa głosu
2.1. Dzień rejestracji uczestnictwa i prawo do udziału w ZWZ
Zarząd Spółki informuje, że prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mają, zgodnie z art. 4061 KSH, wyłącznie osoby będące Akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia tj. w dniu 1 czerwca 2015 r. (dalej "Dzień Rejestracji Uczestnictwa").
Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie ustalona na podstawie informacji otrzymanych przez Spółkę z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (dalej "KDPW"), Zarząd zaleca jednak Akcjonariuszom by posiadali imienne zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych. Żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu należy zgłosić podmiotowi prowadzącemu rachunek papierów wartościowych w terminie od daty niniejszego ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia do pierwszego dnia powszedniego po Dniu Rejestracji Uczestnictwa tj. do dnia 2 czerwca 2015 r.
2.2. Lista uprawnionych do udziału w ZWZ
Lista Akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu zostanie sporządzona na podstawie wykazu udostępnionego przez KDPW i wyłożona w biurze Zarządu Spółki w Warszawie, przy ul. Cybernetyki 7b, w godzinach od 9.00 do 16.00 przez 3 dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia tj. w dniach od 12 czerwca 2015 r. do 16 czerwca 2015 r. Akcjonariusze mogą przeglądać listę Akcjonariuszy uprawnionych do udziału w WZ w lokalu Zarządu oraz żądać odpisu listy uprawnionych za zwrotem kosztów jej sporządzenia.
W okresie trzech dni powszednich przed odbyciem Walnego Zgromadzenia Spółki Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być przesłana. Żądanie powinno zostać sporządzone w formie pisemnej, podpisane przez Akcjonariusza lub przez osoby uprawnione do reprezentowania Akcjonariusza oraz przesłane na adres shareholder@cpdsa.pl (format plików .pdf) wraz z kopiami dokumentów potwierdzających fakt, iż osoba zgłaszająca żądanie jest Akcjonariuszem oraz potwierdzające tożsamość Akcjonariusza lub osób reprezentujących Akcjonariusza w sposób wskazany w pkt 1.1. lit (ii) i (iii) powyżej.
2.3. Sposób uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywanie prawa głosu
Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz inny niż osoba fizyczna może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.
Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do udziału w Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dokumentu tożsamości, a pełnomocnicy po okazaniu dokumentu tożsamości i ważnego pełnomocnictwa. Pełnomocnicy lub reprezentanci Akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne winni dodatkowo okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby upoważnione do reprezentowania tych podmiotów, z których wynika ich prawo do reprezentowania Akcjonariusza.
Na pół godziny przed rozpoczęciem obrad Walnego Zgromadzenia rozpoczyna się rejestrację uczestników Walnego Zgromadzenia poprzez podpisywanie przez Akcjonariuszy i ich pełnomocników listy obecności, zawierającej spis Akcjonariuszy Spółki sporządzony w oparciu o listę uprawnionych z wymienieniem liczby przysługujących akcji, którą każdy z uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu posiada i służących mu głosów.
W przypadku, gdy Akcjonariusz nie jest wpisany na listę uprawnionych ale posiada imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych Akcjonariusza nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji Uczestnictwa, Spółka ma obowiązek dopuścić go do udziału w Walnym Zgromadzeniu.
W przypadku, gdy Akcjonariusz jest wpisany na listę uprawnionych Spółka nie ma prawa żądania od niego imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
2.4. Pełnomocnicy Akcjonariuszy
(i) Zgodnie z art. 4121 § 2 KSH pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie pisemnej lub udzielone w postaci elektronicznej. Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
(ii) Udzielenie pełnomocnictwa w formie elektronicznej może nastąpić z wykorzystaniem formularza pełnomocnictwa zamieszczonego na stronie internetowej Spółki pod adres www. cpdsa.pl w zakładce "Walne Zgromadzenia", co jest zgodne z art. 4023 § 1 pkt 5 KSH. Skorzystanie przez Akcjonariusza z formularza nie jest obligatoryjne, lecz wystawione pełnomocnictwo musi zawierać co najmniej te elementy dotyczące identyfikacji osób, które zawiera formularz. Oprócz pełnomocnictwa na tej stronie zamieszczona jest także instrukcja dotycząca wykonywania przez pełnomocnika prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu. Skorzystanie z tej instrukcji także jest dobrowolne.
(iii) Informacja o udzieleniu lub odwołaniu pełnomocnictwa wraz z pełnomocnictwem powinna być przesłana przez Akcjonariusza w terminie poprzedzającym zamknięcie listy uczestników Walnego Zgromadzenia, która jest sporządzana w dniu Walnego Zgromadzenia przed jego rozpoczęciem i musi poprzedzać wniosek pełnomocnika o wpis na listę uczestników. Informacja powyższa powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres shareholder@cpdsa.pl poprzez przesłanie na powyższy adres skanu dokumentu pełnomocnictwa (format plików .pdf) podpisanego przez akcjonariusza (bez załącznika - instrukcji do głosowania), bądź, w przypadku Akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne, przez osoby uprawnione do reprezentowania Akcjonariusza. Akcjonariusz udzielający pełnomocnictwa w postaci elektronicznej poza dokumentem pełnomocnictwa powinien przesłać dane umożliwiające jego identyfikację i weryfikację ważności pełnomocnictwa: imię i nazwisko Akcjonariusza, numer PESEL, adres zamieszkania, e-mail, telefon.
(iv) W celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w drodze elektronicznej, Spółka ma prawo podejmowania działań związanych z identyfikacją Akcjonariusza i jego pełnomocnika, w szczególności ma prawo skierowania pytania zwrotnego w formie elektronicznej oraz prawo kontaktu telefonicznego. Brak udzielenia odpowiedzi na zadawane pytania w trakcie weryfikacji będzie traktowany jako brak możliwości weryfikacji udzielonego pełnomocnictwa i stanowić będzie podstawę do odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Walnym Zgromadzeniu.
(v) Dla celów potwierdzenia autentyczności pełnomocnictwa zalecane jest przekazanie pełnomocnikowi przez Akcjonariusza wydrukowanej kopii informacji przesłanej Spółce, o której mowa powyżej.
(vi) Wydruk pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej załączany jest do listy obecności sporządzanej przed rozpoczęciem Walnego Zgromadzenia a następnie dołączany do notarialnego protokołu Walnego Zgromadzenia.
(vi) Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest członek Zarządu Spółki, członek Rady Nadzorczej Spółki, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentowania tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić Akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie, bądź możliwość wystąpienia konfliktów interesów. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić Akcjonariuszowi okoliczności mogące wskazywać na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Pełnomocnik taki głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez Akcjonariusza, zaś udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.
2.5. Możliwość i sposób uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej
Statut Spółki, Regulamin Walnego Zgromadzenia ani Zarząd nie przewidują możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
2.6. Sposób wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej
Statut Spółki, Regulamin Walnego Zgromadzenia ani Zarząd nie przewidują możliwości wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
2.7. Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej
Statut Spółki, Regulamin Walnego Zgromadzenia ani Zarząd nie przewidują możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w trakcie Walnego Zgromadzenia.
3. Dokumentacja Walnego Zgromadzenia i inne informacje
3.1. Dokumentacja Walnego Zgromadzenia
Osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona na Walnym Zgromadzeniu, projekt uchwał wraz z uzasadnieniem, uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki dotyczące spraw przewidzianych w porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki www.cpdsa.pl w zakładce "Walne Zgromadzenia " oraz w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Cybernetyki 7b, 02-677 Warszawa.
Od dnia 10 czerwca 2015 r. Akcjonariusz ma prawo żądać od Spółki wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad.
3.2. Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia
Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia będą udostępniane na stronie internetowej Spółki www.cpdsa.pl .
3.3. Inne informacje
Zarząd Spółki informuje, że w sprawach nie objętych niniejszym ogłoszeniem stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki oraz Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki oraz regulacje dotyczące obrotu papierami wartościowymi, w tym w szczególności w spółkach publicznych, którą to spółką jest CPD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. Zarząd zwraca się do Akcjonariuszy Spółki o zapoznanie się z powyższymi regulacjami (Statut i Regulamin Walnego Zgromadzenia zamieszczone są na stronie internetowej Spółki) lub skorzystanie z porad podmiotów wyspecjalizowanych w doradztwie prawnym, co do wpływu tych regulacji na obecne i planowane działania Akcjonariuszy.
Jednocześnie Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu:
1. Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie CPD S.A.
2. Uzasadnienie Zarządu i Rady Nadzorczej do projektów uchwał ZWZ CPD S.A.
3. Formularz pełnomocnictwa na ZWZ CPD S.A.
4. Instrukcja do pełnomocnictwa na ZWZ CPD S.A.
5. Informacja o ogólnej liczbie akcji CPD S.A.
6. Sprawozdanie Rady Nadzorczej CPD S.A.
Więcej na: biznes.pap.pl
kom espi zdz
- 14.05.2015 20:11
CPD SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2015 QSr
14.05.2015 20:11CPD SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2015 QSr
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 Przychody ze sprzedazy netto 4 672 3 945 1 126 942 Zysk /strata z działalności operacyjnej -8 415 -2 884 -2 028 -688 Zysk /strata przed opodatkowaniem 27 029 -5 037 6 515 -1 202 Zysk /strata netto 28 716 -5 315 6 921 -1 269 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 34 140 -2 185 8 229 -522 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -58 508 -1 755 -14 102 -419 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 31 532 -1 171 7 600 -280 Przepływy pieniężne netto, razem 7 164 -5 111 1 727 -1 220 Zysk /strata netto na akcję 0,87 -0,15 0,21 -0,04 Rozwodniony zysk /strata na akcję 0,76 -0,15 0,18 -0,04 Aktywa razem 684 264 621 056 167 343 145 709 Zobowiązania razem 250 587 216 563 61 283 50 809 Zobowiązania długoterminowe 157 768 129 240 38 584 30 322 Zobowiązania krótkoterminowe 92 819 87 323 22 700 20 487 Kapitał własny 433 677 404 493 106 059 94 900 Kapitał zakładowy 3 286 3 286 804 771 Więcej na: biznes.pap.pl
kom espi zdz
- 19.03.2015 23:36
CPD SA Raport okresowy roczny za 2014 R
19.03.2015 23:36CPD SA Raport okresowy roczny za 2014 R
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 2014 2013 2014 2013 Przychody ze sprzedazy netto 621 999 148 237 Zysk /strata z działalności operacyjnej 107 161 -49 680 25 580 -11 798 Zysk /strata przed opodatkowaniem 115 656 -48 267 27 608 -11 462 Zysk /strata netto 115 656 -48 267 27 608 -11 462 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -1 231 -445 -294 -106 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -19 177 4 197 -4 578 997 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 26 125 -15 271 6 236 -3 627 Przepływy pieniężne netto, razem 5 717 -11 519 1 365 -2 735 Zysk /strata netto na akcję 3,37 -1,42 0,80 -0,34 Rozwodniony zysk /strata na akcję 2,96 -1,42 0,71 -0,34 Aktywa razem 459 134 324 823 107 720 78 323 Zobowiązania razem 57 987 11 425 13 605 2 755 Zobowiązania długoterminowe 55 649 9 304 13 056 2 243 Zobowiązania krótkoterminowe 2 338 2 121 548 511 Kapitał własny 401 146 313 398 94 115 75 569 Kapitał zakładowy 3 286 3 460 771 834 Więcej na: biznes.pap.pl
kom espi zdz
- 19.03.2015 23:26
CPD SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2014 RS
19.03.2015 23:26CPD SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2014 RS
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 2014 2013 2014 2013 Przychody ze sprzedazy netto 15 067 13 880 3 597 3 296 Zysk /strata z działalności operacyjnej 105 670 -34 401 25 224 -8 169 Zysk /strata przed opodatkowaniem 104 858 -40 534 25 030 -9 626 Zysk /strata netto 104 494 -43 061 24 943 -10 226 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -12 636 -3 946 -3 016 -937 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -16 788 3 607 -4 008 857 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 36 213 -14 781 8 644 -3 510 Przepływy pieniężne netto, razem 6 789 -15 120 1 620 -3 591 Zysk /strata netto na akcję 3,04 -1,27 0,73 -0,30 Rozwodniony zysk /strata na akcję 2,66 -1,27 0,63 -0,30 Aktywa razem 621 056 474 923 145 709 114 517 Zobowiązania razem 216 563 145 561 50 809 35 099 Zobowiązania długoterminowe 129 240 35 879 30 322 8 651 Zobowiązania krótkoterminowe 87 323 109 682 20 487 26 447 Kapitał własny 404 493 329 362 94 900 79 418 Kapitał zakładowy 3 286 3 460 771 834 Więcej na: biznes.pap.pl
kom espi zdz
- 10.03.2015 17:45
CPD SA Zawarcie aneksu do umowy Spółki Zależnej
10.03.2015 17:45CPD SA Zawarcie aneksu do umowy Spółki Zależnej
Zarząd CPD S.A. (dalej "Emitent") informuje, iż w związku z:
• umowa inwestycyjną zawartą 10 września 2014 roku (dalej "Umowa") na wspólne przedsięwzięcie w zakresie zrealizowania kompleksu budynków wielorodzinnych z usługami i infrastrukturą towarzyszącą w Warszawie, w dzielnicy Ursus zawartą pomiędzy: CPD S.A. w Warszawie, Challange Eighteen sp. z o.o. w Warszawie, 1/95 Gaston Investments sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Warszawie, Lakia Enterprise Ltd w Nikozji (Cypr) (dalej "Spółki Zależne"), a Unibep S.A. w Bielsku Podlaskim, Unidevelopment S.A. w Warszawie.
• decyzją nr DKK-31/2015, wydaną 17 lutego 2015 roku przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów dotyczącą postępowania antymonopolowego wszczętego na wniosek Challange Eighteen sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Smart City sp. z o.o. z siedziba w Warszawie oraz Unidevelopment S.A. z siedziba w Warszawie, zatwierdzającą dokonanie koncentracji, polegającej na utworzeniu wspólnego przedsiębiorcy Smart City w organizacji sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Warszawie (dalej "Spółka Komandytowa") przez Challange Eighteen sp. z o.o., Smart City sp. z o.o. z siedziba w Warszawie oraz Unidevelopment S.A. z siedziba w Warszawie.
9 marca 2015 roku został zawarty aneks do umowy Spółki Smart City w organizacji sp. z o.o. sp. k., na mocy którego Unidevelopment S.A. przystąpiła do Spółki Komandytowej, w charakterze Komandytariusza, wniosła pierwszą część wkładu i zobowiązała się do wniesienia pozostałej części wkładu pieniężnego w terminie ustalonym w umowie inwestycyjnej.
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych - informacje poufne
Więcej na: biznes.pap.pl
kom espi zdz
- 04.03.2015 14:59
CPD SA Uzupełnienie raportu bieżącego nr 2/2015
04.03.2015 14:59CPD SA Uzupełnienie raportu bieżącego nr 2/2015
Zarząd CPD S.A. (dalej "Spółka", "Emitent") w uzupełnieniu raportu bieżącego nr 2/2015 z 13 stycznia 2015 r. przekazuje dodatkowe informacje dotyczące dodatkowego zabezpieczenia obligacji serii B. W dniu wczorajszym Spółka otrzymała postanowienie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy. Wydział XI Gospodarczy - Rejestru Zastawów w sprawie wpisu do rejestru zastawów zastawu rejestrowego na 100 udziałach spółki Blaise Investments sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Cybernetyki 7B, 02-677 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000246132.
9 lutego 2015 r. została zawarta Umowa o ustanowienie zastawu rejestrowego na udziałach spółki Blaise Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, pomiędzy Lakia Enterprises Limited z siedzibą w Nikozji, Cypr ("Zastawca") a Matczuk Wieczorek i Wspólnicy Kancelarią Adwokatów i Radców Prawnych Spółką Jawną z siedzibą w Warszawie ("Zastawnik"), działającym w imieniu własnym ale na rachunek obligatariuszy posiadających obligacje serii B.
Zastaw rejestrowy został ustanowiony na 100 udziałach w kapitale zakładowym spółki Blaise Investmetns sp. z o.o., o wartości nominalnej 50 zł każdy, stanowiących 100% kapitału zakładowego tej spółki. Wartość nominalna pakietu 1.000 udziałów wynosi 50.000 zł.
Zastaw rejestrowy został ustanowiony do kwoty 45.000.000 zł
Według wyceny dokonanej przez biegłego rewidenta na dzień 26 stycznia 2015 r. przedmiot zastawu wycenia się na 494.300 zł.
Ustanawiająca zastaw rejestrowy na udziałach w kapitale zakładowym jest Lakia Enterprises Limited, która jest spółką bezpośrednio zależną od Spółki.
Spółka i jej osoby zarządzające oraz Zastawnik i jego osoby zarządzające nie są podmiotami powiązanymi w rozumieniu § 2 ust. 1 pkt. 32) Rozporządzenia.
Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 1) w związku z § 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Więcej na: biznes.pap.pl
kom espi zdz
- 24.02.2015 15:01
CPD SA Decyzja UOKiK
24.02.2015 15:01CPD SA Decyzja UOKiK
Zarząd CPD S.A. (dalej "Emitent") informuje, iż w 24 lutego 2015 roku powziął informację o decyzji nr DKK-31/2015, wydanej 17 lutego 2015 roku przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Po przeprowadzeniu postępowania antymonopolowego wszczętego na wniosek Challange Eighteen sp. z o.o. z siedziba w Warszawie (dalej "Spółka Zależna"), Smart City sp. z o.o. z siedziba w Warszawie oraz Unidevelopment S.A. z siedziba w Warszawie, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał zgodę na dokonanie koncentracji, polegającej na utworzeniu wspólnego przedsiębiorcy Smart City sp. z o.o. w organizacji spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie przez Spółkę Zależną, Smart City sp. z o.o. z siedziba w Warszawie oraz Unidevelopment S.A. z siedziba w Warszawie.
Emitent jednocześnie informuje o spełnieniu się warunku zawieszającego Umowy Inwestycyjnej z 10 września 2014 roku w odniesieniu do przystąpienia Unidevelopment S.A. do Smart City spółka z o.o. spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie (dalej "Spółka Komandytowa"), zgodnie z zapisami Raportu Bieżącego 23/2014 z 11 września 2014 roku. Przedmiotem Umowy jest wspólna realizacja inwestycji budowlanej na części nieruchomości (dalej "Nieruchomość") należącej do spółki z Grupy Kapitałowej CPD S.A. tj. Spółki Komandytowej. Powyższa Nieruchomość składa się z działki nr 95, nr obr. ewid. 2-09-09, o powierzchni 3,6811 ha i znajduje się przy ul. Traktorzystów w Warszawie (dzielnica Warszawa - Ursus).
Na Nieruchomości zostanie zrealizowana budowa kompleksu budynków wielorodzinnych z usługami wraz z infrastrukturą towarzyszącą, o prognozowanej powierzchni ok. 20.000 m2 PUM (dalej "Przedsięwzięcie"), której generalnym wykonawcą będzie spółka Unibep S.A. a spółka Unidevelopment S.A. będzie świadczyła usługi zastępstwa inwestorskiego nad Przedsięwzięciem. Inwestycja zostanie zrealizowana w dwóch etapach. Umowa obejmuje również czynności polegające na prowadzeniu działań marketingowych związanych ze sprzedażą lokali powstałych w ramach Przedsięwzięcia, a następnie na całkowitej sprzedaży powierzchni użytkowej Przedsięwzięcia oraz zasady podziału zysku z realizacji Przedsięwzięcia.
Więcej na: biznes.pap.pl
kom espi zdz
- 30.01.2015 20:11
CPD SA Zawarcie umowy przez spółki zależne
30.01.2015 20:11CPD SA Zawarcie umowy przez spółki zależne
Zarząd CPD S.A. (dalej "Emitent") informuje, iż w dniu 30 stycznia 2015 roku należące do grupy kapitałowej Emitenta spółki: (1) Buffy Holdings No. 1 Limited z siedzibą w Nikozji, Republika Cypru (dalej "Kupujący"), (2) Challange Eighteen spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (dalej "Spółka zależna Kupującego") podpisały z firmą I.M.E.S. - INDUSTRIA MECCANICA E STAMPAGGIO S.P.A. z siedzibą w Sumirago, Włochy (dalej "Sprzedający") umowę sprzedaży (dalej "Umowa") na rzecz Buffy Holdings No. 1 Limited 100% udziałów spółki IMES POLAND spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (dalej "Spółka nabywana").
Spółka nabywana posiada prawo użytkowania wieczystego nieruchomości, składającej się z działki nr 98, nr obr. ewid. 2-09-09, o powierzchni 69 457 m2 i znajdującej się w pobliżu ul. Gierdziejewskiego w Warszawie (dzielnica Warszawa - Ursus). Zgodnie z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, nieruchomość pozwala na wybudowanie około 80 000 m2 powierzchni mieszkaniowo-usługowej. Zakup powyższego aktywa stanowił istotny element w strategii Grupy Kapitałowej CPS SA gdyż jest strategicznym dopełnieniem portfela gruntów budowlanych o bardzo dużym potencjale mieszkaniowo- usługowym na terenie dzielnicy Ursus. Dzięki tej transakcji obszar kontrolowany przez Spółkę to ponad 57 ha z czego 80% stanowią tereny mieszkaniowo - usługowe. Poprzez tą transakcję Spółka stała się głównym inwestorem na jednym z najbardziej atrakcyjnych obszarów inwestycyjnych na terenie Warszawy.
Obszar około 57 ha jest częścią projektu Smart City o powierzchni 120 ha, który to projekt przewiduje wybudowanie wielofunkcyjnej tkanki miejskiej w nowoczesnej formule zbudowanej z około 63 % powierzchni mieszkaniowej, 18 % powierzchni biurowe, 10 % powierzchni przeznaczonej na działalność handlową, a pozostałe 9 % na cele społeczne i kulturowe. Docelowo Smart City ma zamieszkiwać około 30 tysięcy mieszkańców oraz oferować około 200 000 m² powierzchni usługowo-biurowej.
Zgodnie z zawartą Umową, Spółka zależna Kupującego poręcza zapłatę:
- pełnej wysokości skorygowanej ceny, zgodnie z warunkami określonymi w Umowie;
- kar umownych wynikających ze zdarzeń określonych w Umowie;
- wszelkich płatności wynikających z nieprawdziwych gwarancji i reprezentacji Kupującego wynikających z Umowy.
Powyższa Umowa nie spełnia kryterium uznania jej za umowę znaczącą, gdyż jej wartość nie przekracza stosowanego przez Emitenta kryterium określania znaczących umów, tzn. 10% kapitałów własnych Emitenta, które wg stanu na koniec III półrocza 2014 roku wynoszą 372 833 PLN.
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych - informacje poufne
Więcej na: biznes.pap.pl
kom espi zdz
- 29.01.2015 14:56
CPD SA Terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2015
29.01.2015 14:56CPD SA Terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2015
Zarząd CPD S.A. (dalej "Spółka") przekazuje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w roku 2015:
1. Raporty roczne:
- jednostkowy raport roczny za rok 2014 - 19 marca 2015 r. (czwartek)
- skonsolidowany raport roczny za rok 2014 - 19 marca 2015 r. (czwartek)
2. Raport półroczny:
- skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2015 r., zawierający półroczne skrócone sprawozdanie finansowe - 27 sierpnia 2015 r. (czwartek)
3. Raporty kwartalne:
- skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2015 r., zawierający kwartalną informację finansową - 14 maja 2015 r. (czwartek)
- skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2015 r., zawierający kwartalną informację finansową - 13 listopada 2015 r. (piątek)
Ponadto Zarząd Spółki informuje, że Spółka nie przekaże następujących raportów:
- Raportu kwartalnego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2014 r. - w związku z publikacją raportu rocznego za rok 2014 w dniu 19 marca 2015, zgodnie z § 102 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
- Raportu kwartalnego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2015 r. - zgodnie z § 101 ust. 2 wyżej wymienionego Rozporządzenia.
Podstawa prawna:
§ 103 ust. 1 w związku z § 83 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. nr 33, poz. 259, z późn. zm.).
Więcej na: biznes.pap.pl
kom espi zdz
- 13.01.2015 17:25
CPD SA Emisja obligacji serii B
13.01.2015 17:25CPD SA Emisja obligacji serii B
Zarząd CPD S.A. (dalej "Spółka", "Emitent") informuje, iż w dniu 13 stycznia 2015 r. Spółka wyemitowała łącznie 30.000 obligacji zabezpieczonych serii B (dalej "Obligacje"). Emisja Obligacji została przeprowadzona w trybie określonym w art. 9 pkt 3 Ustawy o Obligacjach, tj. w ramach oferty prywatnej.
Obligacje zostały wyemitowane na następujących warunkach:
Emitent nie określił celu emisji w rozumieniu Ustawy o Obligacjach, nie określił także przedsięwzięcia, które ma zostać sfinansowane z emisji Obligacji.
Emitowane Obligacje są obligacjami na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1.000 zł każda, zabezpieczonymi, nie mającymi formy dokumentu.
Łączna wartość nominalna wszystkich wyemitowanych Obligacji wynosi nie więcej niż 30.000.000 zł.
Wartość nominalna jednej Obligacji wynosi 1.000 zł. Cena emisyjna jednej Obligacji jest równa jej wartości nominalnej i wynosi 1.000 zł.
Obligacje zostaną wykupione przez Spółkę w dniu przypadającym 4 lata po dniu emisji Obligacji, tj. na dzień 13 stycznia 2019 roku (dalej "Data Wykupu") - z zastrzeżeniem przypadków wcześniejszego przedterminowego wykupu Obligacji w razie zaistnienia przypadków naruszenia przez Emitenta warunków, na jakich wyemitowane zostały Obligacje lub na żądanie Emitenta.
Obligacje są oprocentowane według stałej stopy procentowej wynoszącej 9,1% w skali roku.
Jeżeli Emitent nie wykupi Obligacji wcześniej w sytuacji wystąpienia przypadków naruszenia na żądanie Obligatariusza lub na żądanie Emitenta, wykup Obligacji nastąpi w Dacie Wykupu i zostanie dokonany poprzez zapłatę kwoty równej wartości nominalnej Obligacji, powiększonej o należne, a niewypłacone odsetki od Obligacji.
Obligacje są zabezpieczone. Zabezpieczeniem Obligacji jest poręczenie udzielone przez:
(1) 7/120 Gaston Investments Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością spółkę komandytową z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Cybernetyki 7B, 02-677 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000352280, NIP: 5252476265, REGON: 142384602, oraz
(2) Blaise Gaston Investments Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością spółkę komandytową z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Cybernetyki 7B, 02-677 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000351993, NIP: 5252476408, REGON: 142372705.
Każde z ww. poręczeń zostało udzielone do kwoty 45.000.000 zł.
Emitent poddał się również egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu Postępowania Cywilnego, co do obowiązku zapłaty sumy pieniężnej do kwoty 45.000.000 zł.
Emitentowi przysługuje prawo wcześniejszego wykupu wszystkich lub części Obligacji. W razie wcześniejszego wykupu nie więcej niż 15.000 Obligacji w terminie 3 miesięcy od daty emisji Emitent będzie miał obowiązek uiszczenia kwoty równej wartości nominalnej Obligacji powiększonej o należne i niezapłacone odsetki.
W przypadku wykonania prawa wcześniejszego wykupu przez Emitenta w stosunku do łącznie więcej niż 15.000 Obligacji Emitent zobowiązany będzie uiścić kwotę wcześniejszego wykupu powyżej opisaną oraz, w stosunku do Obligacji stanowiących nadwyżkę ponad 15.000 Obligacji, premię w wysokości iloczynu 0,5% wartości nominalnej Obligacji oraz każdego pełnego półrocza pozostającego do daty wykupu.
W przypadku wykonania prawa wcześniejszego wykupu Obligacji po upływie 6 miesięcy od daty emisji, Emitent uiści poza kwotą wykupu, premię w wysokości iloczynu 0,5% wartości nominalnej Obligacji oraz każdego pełnego półrocza pozostającego do daty wykupu.
W razie gdy Emitent dokona wcześniejszego wykupu co najmniej 15.000 Obligacji terminie 6 miesięcy od daty emisji zabezpieczenie w postaci hipoteki łącznej na:
(a) prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Warszawie przy ul. Traktorzystów, stanowiącej działki gruntu o numerze ewidencyjnym 120/7, 120/8 i 120/12 o łącznej powierzchni 0,9822 ha, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy - Mokotowa w Warszawie, XIII Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr WA5M/00457639/8,
(b) prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Warszawie przy ul. Traktorzystów, stanowiącej działki gruntu o numerze ewidencyjnym 120/6 i 120/13 o łącznej powierzchni 0,2475 ha, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy - Mokotowa w Warszawie, XIII Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr WA1M/00412696/0,
zostanie zwolnione.
Wartość zaciągniętych zobowiązań Emitenta (w ujęciu jednostkowym) na ostatni dzień kwartału poprzedzającego złożenie Propozycji Nabycia Obligacji tj. na dzień 30 września 2014 roku wyniosła 37.818.000 zł.
Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 11) w związku z § 17 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Więcej na: biznes.pap.pl
kom espi zdz
- 09.01.2015 16:57
CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS SA Komunikat Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych
09.01.2015 16:57CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS SA Komunikat Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych
Zarząd CPD S.A. (dalej "Spółka"), w nawiązaniu do raportu bieżącego Nr 27/2014 z dnia 2 grudnia 2014r. informuje, że otrzymał Uchwałę Nr 13/15 z dnia 8 stycznia 2015 r. Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych stwierdzającą, iż na podstawie § 85 ust.1 oraz § 2 ust. 1 i 4 Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, po rozpatrzeniu wniosku Spółki dotyczącego umorzenia 1.732.394 (jeden milion siedemset trzydzieści dwa tysiące trzysta dziewięćdziesiąt cztery) akcji Spółki oznaczonych kodem PLCELPD00013, dokonanym w trybie art. 360 § 1 w zw. z art. 359 §1 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Depozytu stwierdza, że z dniem 12 stycznia 2015r. kodem PLCELPD00013 oznaczonych jest 32.863.203 (trzydzieści dwa miliony osiemset sześćdziesiąt trzy tysiące dwieście trzy) akcji Spółki.
Więcej na: biznes.pap.pl
kom espi zdz
- 22.12.2014 17:17
CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS SA rezygnacja członka zarządu.
22.12.2014 17:17CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS SA rezygnacja członka zarządu.
Zarząd CPD S.A. (dalej "Spółka") informuje, iż w dniu dzisiejszym, otrzymał rezygnację Członka Zarządu z pełnionej funkcji.
Pan Piotr Turchoński, pełniący dotychczas funkcję Członka Zarządu Spółki, złożył rezygnację z funkcji, ze skutkiem na koniec dnia 31 grudnia 2014 r.
Pan Piotr Turchoński nie podał powodów rezygnacji.
W następstwie powyższej rezygnacji w składzie Zarządu Spółki pozostają trzy osoby, co zapewnia prawidłową reprezentację i prowadzenie spraw Spółki, zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki.
Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 21 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
Więcej na: biznes.pap.pl
kom espi abs/
- 08.12.2014 18:49
CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS SA zawiadomienie akcjonariusza Furseka o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów
08.12.2014 18:49CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS SA zawiadomienie akcjonariusza Furseka o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów
Zarząd CPD S.A. (dalej "Spółka"), na podstawie art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 r., nr 185, poz. 1439) ("Ustawa") informuje, iż otrzymał w dniu 8 grudnia 2014 r. następujące zawiadomienie od spółki Furseka Trading and Investments Limited:
"Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt. 1) w związku z art. 69a ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 25 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jedn. Dz.U. 2009 Nr 185 poz. 1439 z późn. zm.) zawiadamiamy, w imieniu Furseka Trading and Investments Limited, o zmianie dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu CPD S.A.
1. Zmiana została spowodowana obniżeniem kapitału zakładowego CPD S.A. o kwotę 173.239,40 zł, w wyniku umorzenia 1.732.394 akcji własnych Spółki serii B o wartości nominalnej 0,10 zł każda, które odpowiadały łącznie 1.732,394 głosom na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Furseka Trading and Investments Limited uzyskała w dniu 3 grudnia 2014 roku informację, zawartą w raporcie bieżącym nr 27/2014 spółki CPD S.A., o rejestracji przez Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 25 listopada 2014 roku obniżenia kapitału zakładowego spółki CPD S.A. Obniżenie kapitału zakładowego CPD S.A. spowodowało, że Furseka Trading and Investments Limited zwiększyła stan posiadania głosów powyżej 15% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu CPD S.A.
2. Przed rejestracją obniżenia kapitału zakładowego (25 listopada 2014 r.) Furseka Trading and Investments Limited posiadała 5,137,222 akcje CPD SA. stanowiące 15% kapitału zakładowego CPD S.A., które dawały 5,137,222 głosy na Walnym Zgromadzeniu CPD S.A, stanowiące 15% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu CPD S.A.
3. Po rejestracji obniżenia kapitału zakładowego (od 25 listopada 2014 r.) Furseka Trading and Investments Limited posiada 5,137,222 akcje CPD S.A, stanowiące 15,63% kapitału zakładowego CPD SA., które dają 5,137,222 głosy na Walnym Zgromadzeniu CPD S.A, stanowiące 15,63% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu CPD S.A,
4. Furseka Trading and Investments Limited nie posiada podmiotów zależnych, które posiadają akcje CPD S.A.
5. W Furseka Trading and Investments Limited nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust 1 pkt. 3, lit, c ustawy z dnia 25 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych."
Więcej na: biznes.pap.pl
kom espi amp/
- 08.12.2014 17:46
CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS SA zawiadomienie akcjonariuszy o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów
08.12.2014 17:46CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS SA zawiadomienie akcjonariuszy o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów
Zarząd CPD S.A. (dalej "Spółka"), na podstawie art. 70 pkt 1 oraz art. 70a Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 r., nr 185, poz. 1439) ("Ustawa") informuje, iż otrzymał w dniu 8 grudnia 2014 r. następujące zawiadomienie od spółki Laxey Group Limited:
"I.
In accordance with Articles 69.1.1 and 69a.1.1 of the Act of July 29th, 2005 on Public Offering, Conditions Governing the Introduction of Financial Instruments to Organized Trading, and Public Companies (the "Act on Public Offering"), Laxey Group Limited, a company incorporated under the laws of Isle of Man with a registered office at 4th Floor, Derby House, 64 Athol Street, Douglas, Isle of Man, registered in Isle of Man Companies Registry with registration number 002431V ("Laxey Group Ltd"), hereby notifies that it received information (current report of CPD S.A. no. 27/2014) on the reduction of the CPD S.A. (the "Company") share capital on the basis of the decision issued on November 25th, 2014 by the District Court for the Capital City of Warsaw in Warsaw, XIII Commercial Division of the National Court Register.
CPD SA share capital has been reduced by the amount of 173,239.40 PLN as a result of redemption of 1,732,394 of the Company's own shares series B with the nominal value of 0.10 PLN each, which constituted 1,732,394 votes at the Company's General Assembly. These events caused the Laxey Group Ltd, as a result of the events described above other than legal action, increased number of votes held more than 10% of the total number of votes at the CPD SA General Meeting.
II.
Before November 25th, 2014 Laxey Group Ltd controlled (through the different types of relations) 3,450,671 shares of CPD SA (9.974% of the share capital of the Company), representing 3,450,671 votes at the General Meeting of the Company (9.974% of the total number of votes at the General Meeting of the Company). Number of CPD SA shares held by individual entities - shareholders of CPD SA (before the registration of the share capital reduction) is as follows:
1) Laxey Group Ltd: no CPD shares;
2) Laxey Partners Ltd (Isle of Man):
• 449,761 shares of CPD S.A. (1.3% of the share capital of the Company), representing 449,761 votes at the General Meeting of the Company (1.3% of votes at the General Meeting of the Company);
3) Laxey Investors Ltd (British Virgin Island):
• 467,308 shares of CPD S.A. (1.35% of the share capital of the Company), representing 467,308 votes at the General Meeting of the Company (1.35% of votes at the General Meeting of the Company);
4) Leaf Ltd (British Virgin Island):
• 346,726 shares of CPD S.A. (1.002% of the share capital of the Company), representing 346,726 votes at the General Meeting of the Company (1.002% of votes at the General Meeting of the Company);
5) LACMA Ltd (British Virgin Island):
• 5,381 shares of CPD S.A. (0.015% of the share capital of the Company), representing 5,381 votes at the General Meeting of the Company (0.015% of votes at the General Meeting of the Company);
6) LP Alternative Fund LP (City of Dover, Delaware, USA):
• 2,003,981 shares of CPD S.A. (5.792% of the share capital of the Company), representing 2,003,981 votes at the General Meeting of the Company (5.792% of votes at the General Meeting of the Company);
7) Laxey Universal Value LP (Delaware, USA):
• 177,514 shares of CPD S.A. (0.513% of the share capital of the Company), representing 177,514 votes at the General Meeting of the Company (0.513% of votes at the General Meeting of the Company).
III.
After November 25th, 2014 Laxey Group Ltd controls 3,450,671 shares of CPD SA (10.5% of the share capital of the Company), representing 3,450,671 votes at the General Meeting of the Company (10.5% of the total number of votes at the General Meeting of the Company). Number of CPD SA shares held by individual entities - shareholders of CPD SA (after the registration of the share capital reduction) is as follows:
1) Laxey Group Ltd: no CPD shares;
2) Laxey Partners Ltd (Isle of Man):
• 449,761 shares of CPD S.A. (1.368% of the share capital of the Company), representing 449,761 votes at the General Meeting of the Company (1.368% of votes at the General Meeting of the Company);
3) Laxey Investors Ltd (British Virgin Island):
• 467,308 shares of CPD S.A. (1.422% of the share capital of the Company), representing 467,308 votes at the General Meeting of the Company (1.422% of votes at the General Meeting of the Company);
4) Leaf Ltd (British Virgin Island:
• 346,726 shares of CPD S.A. (1.055% of the share capital of the Company), representing 346,726 votes at the General Meeting of the Company (1.055% of votes at the General Meeting of the Company);
5) LACMA Ltd (British Virgin Island):
• 5,381 shares of CPD S.A. (0.016% of the share capital of the Company), representing 5,381 votes at the General Meeting of the Company (0.016% of votes at the General Meeting of the Company);
6) LP Alternative Fund LP (City of Dover, Delaware, USA):
• 2,003,981 shares of CPD S.A. (6.098% of the share capital of the Company), representing 2,003,981 votes at the General Meeting of the Company (6.098% of votes at the General Meeting of the Company),
7) Laxey Universal Value LP (Delaware, USA):
• 177,514 shares of CPD S.A. (0.54% of the share capital of the Company), representing 177,514 votes at the General Meeting of the Company (0.54% of votes at the General Meeting of the Company).
IV.
Laxey Group Ltd does not exclude changes in its share in the total number of votes in the Company within 12 months from the date of notification.
V.
There are no subsidiaries of Laxey Group Ltd holding CPD SA shares.
VI.
In the case of Laxey Group Ltd there are no persons referred to in Art. 87.1 point 3 letter c of the Act on Public Offering."
Więcej na: biznes.pap.pl
kom espi mra
- 02.12.2014 17:29
CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS SA obniżenie kapitału zakładowego
02.12.2014 17:29CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS SA obniżenie kapitału zakładowego
Zarząd CPD S.A. (dalej "Spółka") informuje, wczoraj otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 25 listopada 2014 r. w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki.
Obniżenie kapitału zakładowego Spółki nastąpiło o kwotę 173.239,40 zł (słownie: sto siedemdziesiąt trzy tysiące dwieście trzydzieści dziewięć złotych czterdzieści groszy), w wyniku umorzenia 1.732.394 (słownie: jeden milion siedemset trzydzieści dwa tysiące trzysta dziewięćdziesiąt cztery) akcji własnych Spółki serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, które odpowiadały 1.732.394 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Umorzenie akcji nastąpiło na podstawie uchwały nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z 29 maja 2014 r. (Rep. A nr 6337/2014).
Umorzenie akcji dokonane zostało na podstawie art. 360 § 1 KSH tj. jako umorzenie dobrowolne.
Wysokość kapitału zakładowego po dokonaniu umorzenia wynosi 3.286.320,30 zł (słownie: trzy miliony dwieście osiemdziesiąt sześć tysięcy trzysta dwadzieścia złotych trzydzieści groszy) i jest on podzielony na 32.863.203 (słownie: trzydzieści dwa miliony osiemset sześćdziesiąt trzy tysiące dwieście trzy) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, co stanowi 32.863.203 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Struktura kapitału zakładowego Spółki po rejestracji zmian przedstawia się następująco:
a) 32.335.858 (trzydzieści dwa miliony trzysta trzydzieści pięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii B, co stanowi 98,40 % kapitału zakładowego Spółki, 32.335.858 głosów, co stanowi 98,40 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki,
b) 163.214 (sto sześćdziesiąt trzy tysiące dwieście czternaście) akcji zwykłych na okaziciela Spółki serii C, co stanowi 0,50 % kapitału zakładowego Spółki, 163.214 głosów, co stanowi 0,50 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki,
c) 76.022 (siedemdziesiąt sześć tysięcy dwadzieścia dwie) akcji zwykłych na okaziciela serii D, co stanowi 0,23 % kapitału zakładowego Spółki, 76.022 głosów, co stanowi 0,23 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki,
d) 88.776 (osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemset siedemdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii E, co stanowi 0,27 % kapitału zakładowego Spółki, 88.776 głosów, co stanowi 0,27 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki,
e) 199.333 (sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta trzydzieści trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii F, co stanowi 0,61 % kapitału zakładowego Spółki, 199.333 głosów, co stanowi 0,61 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Umorzenie nastąpiło za wynagrodzeniem, wynoszącym 7,10 zł za jedną akcję, tj. za wynagrodzeniem, w łącznej wysokości 12.299.997,40 złotych za wszystkie akcje.
W związku z obniżeniem kapitału zakładowego dokonanym w/w Uchwałą wprowadzono zmiany w Statucie Spółki w ten sposób, że § 4 ust. 1 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu:
"Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.423.146,60 zł (trzy miliony czterysta dwadzieścia trzy tysiące sto czterdzieści sześć złotych i sześćdziesiąt groszy) i jest podzielony na 34.231.466 (trzydzieści cztery miliony dwieście trzydzieści jeden tysięcy czterysta sześćdziesiąt sześć) akcji o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda, w tym:
a) 34.068.252 (trzydzieści cztery miliony sześćdziesiąt osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii B oraz
b) 163.214 (sto sześćdziesiąt trzy tysiące dwieście czternaście) akcji zwykłych na okaziciela Spółki serii C
c) 76.022 (siedemdziesiąt sześć tysięcy dwadzieścia dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii D, co stanowi 0,23 % kapitału zakładowego Spółki, 76.022 głosów, co stanowi 0,23 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki,
d) 88.776 (osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemset siedemdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii E, co stanowi 0,27 % kapitału zakładowego Spółki, 88.776 głosów, co stanowi 0,27 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki,
e) 199.333 (sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta trzydzieści trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii F, co stanowi 0,61 % kapitału zakładowego Spółki, 199.333 głosów, co stanowi 0,61 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki."
otrzymał brzmienie:
"Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.286.320,30 zł (trzy miliony dwieście osiemdziesiąt sześć tysięcy trzysta dwadzieścia złotych trzydzieści groszy) i jest podzielony na 32.863.203 (trzydzieści dwa miliony osiemset sześćdziesiąt trzy tysiące dwieście trzy) akcji o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda, w tym:
a) 32.335.858 (trzydzieści dwa miliony trzysta trzydzieści pięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii B, co stanowi 98,40 % kapitału zakładowego Spółki, 32.335.858 głosów, co stanowi 98,40 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki,
b) 163.214 (sto sześćdziesiąt trzy tysiące dwieście czternaście) akcji zwykłych na okaziciela Spółki serii C, co stanowi 0,50 % kapitału zakładowego Spółki, 163.214 głosów, co stanowi 0,50 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki,
c) 76.022 (siedemdziesiąt sześć tysięcy dwadzieścia dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii D, co stanowi 0,23 % kapitału zakładowego Spółki, 76.022 głosów, co stanowi 0,23 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki,
d) 88.776 (osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemset siedemdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii E, co stanowi 0,27 % kapitału zakładowego Spółki, 88.776 głosów, co stanowi 0,27 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki,
e) 199.333 (sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta trzydzieści trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii F, co stanowi 0,61 % kapitału zakładowego Spółki, 199.333 głosów, co stanowi 0,61 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki."
Jednocześnie wskazujemy, iż tekst jednolity Statutu Spółki został przekazany do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 22/2014 z dnia 19 sierpnia 2014 roku.
Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 9 w związku z pkt 12 oraz § 38 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
Więcej na: biznes.pap.pl
kom espi dom
- 13.11.2014 19:01
CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2014 QSr
13.11.2014 19:01CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2014 QSr
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od do kwartał(y) narastająco / okres od do 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od do kwartał(y) narastająco / okres od do SKONSOLIDOWANE WYBRANE DANE Przychody ze sprzedazy netto 10 998 12 358 2 631 2 926 Zysk /strata z działalności operacyjne 46 517 -15 542 11 128 -3 680 Zysk /strata przed opodatkowaniem 41 237 -21 466 9 865 -5 083 Zysk /strata netto 43 651 -23 595 10 442 -5 587 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -8 503 -8 672 -2 034 -2 053 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -11 028 11 234 -2 638 2 660 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 27 272 -13 683 6 524 -3 240 Przepływy pieniężne netto, razem 7 741 -11 121 1 852 -2 633 Zysk /strata netto na akcję 1,26 -0,68 0,30 -0,16 Rozwodniony zysk /strata na akcję 1,26 -0,68 0,30 -0,16 Stan na: 09.2014 12.2013 09.2014 12.2013 Aktywa razem 553 206 474 923 132 489 114 517 Zobowiązania razem 180 373 145 561 43 198 35 099 Zobowiązania długoterminowe 74 653 35 879 17 879 8 651 Zobowiązania krótkoterminowe 105 720 109 682 25 319 26 447 Kapitał własny 372 833 329 362 89 291 79 418 Kapitał zakładowy 3 460 3 460 829 834 JEDNOSTKOWE WYBRANE DANE Przychody ze sprzedazy netto 428 749 102 177 Zysk /strata z działalności operacyjnej 3 156 15 075 755 3 570 Zysk /strata przed opodatkowaniem 3 524 -230 843 -54 Zysk /strata netto 3 524 -230 843 -54 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 7 072 706 1 692 167 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -21 218 -5 770 -5 076 -1 366 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 21 948 -12 271 5 250 -2 906 Przepływy pieniężne netto, razem 7 802 -17 336 1 866 -4 105 Zysk /strata netto na akcję 0,10 -0,01 0,02 0,00 Rozwodniony zysk /strata na akcję 0,10 -0,01 0,02 0,00 Stan na: 09.2014 12.2013 09.2014 12.2013 Aktywa razem 354 741 324 823 84 958 78 323 Zobowiązania razem 37 818 11 425 9 057 2 755 Zobowiązania długoterminowe 35 680 9 304 8 545 2 243 Zobowiązania krótkoterminowe 2 138 2 121 512 511 Kapitał własny 316 923 313 398 75 900 75 569 Kapitał zakładowy 3 460 3 460 829 834 Więcej na: biznes.pap.pl
kom espi zdz
- 29.09.2014 17:27
CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS SA uzupełnienie raportu bieżącego nr 25/2014
29.09.2014 17:27CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS SA uzupełnienie raportu bieżącego nr 25/2014
Zarząd CPD S.A. (dalej "Spółka") w uzupełnieniu raportu bieżącego nr 25/2014 przekazuje dodatkowe informacje dotyczące warunków emisji obligacji zamiennych I transzy.
Emitowane obligacje są obligacjami zamiennymi:
a) liczba głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, która przysługuje z objętych akcji - w przypadku gdyby została dokonana zamiana wszystkich tj. 110 wyemitowanych obligacji,
- na dzień 26 września 2015 r. wynosi 5.700.750 głosów,
- na dzień 21 września 2017 r. wynosi 6.731.560 głosów;
b) ogólna liczba głosów na walnym zgromadzeniu Spółki - w przypadku gdyby została dokonana zamiana wszystkich tj. 110 wyemitowanych obligacji;
- na dzień 26 września 2015 r. wynosi 40.296.347 głosów,
- na dzień 21 września 2017 r. wynosi 41.327.157 głosów.
Wskazane liczby są liczbami skrajnymi i ulegną one zmianie w zależności od terminu dokonywania zamiany obligacji na akcje oraz od kursu euro.
Ponad to Zarząd, informujemy iż toczy się proces obniżenia kapitału zakładowego, w związku z tym zmieni się również liczba głosów.
Obligacje nie mają prawa pierwszeństwa.
Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 11) w związku z § 17 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Więcej na: biznes.pap.pl
kom espi zdz
- 29.09.2014 07:49
CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS SA emisja obligacji serii A
29.09.2014 07:49CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS SA emisja obligacji serii A
Zarząd CPD S.A. (poprzednia firma: Celtic Property Developments S.A.) (dalej "Spółka") informuje, iż Zarząd Spółki 26 września 2014 r. podjął Uchwałę w sprawie przydziału I Transzy obligacji zamiennych serii A, a tym samym Spółka wyemitowała obligacje zamienne I Transzy. Dzień wykupu obligacji I Transzy przypada 26 września 2017 r. Emisja obligacji I Transzy została przeprowadzona w trybie emisji niepublicznej, zgodnie z art. 9 pkt 3 Ustawy o Obligacjach, na podstawie uchwały Zarządu Emitenta nr 3/IX/2014 w sprawie emisji obligacji na okaziciela serii D, w ramach programu emisji obligacji.
Obligacje zostały wyemitowane na następujących warunkach:
1. Emitent nie określił celu emisji w rozumieniu Ustawy o Obligacjach, nie określa także przedsięwzięcia, które ma zostać sfinansowane z emisji Obligacji.
2. Emitowane obligacje są obligacjami imiennymi serii A o wartości nominalnej 50.000,00 EUR każda, zamienne na akcje zwykłe na okaziciela serii G Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł każda. Obligatariusz będzie mógł zamienić Obligacje na Akcje nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od Dnia Emisji, do piątego dnia przed Dniem Wykupu, przy czym w przypadku złożenia Żądania Wcześniejszego Wykupu Obligacji w związku z zaistnieniem Przypadku Naruszenia, prawo do zamiany wygasa w stosunku do Obligacji objętych przedterminowym wykupem.
3. Łączna wartość nominalna emisji na podstawie uchwały nr 3 z dnia 5 sierpnia 2014 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wynosi nie więcej niż 8.000.000,00 EUR. W ramach I Transzy Spółka wyemitowała 110 obligacji serii A o wartości nominalnej 50 000 EUR (słownie: pięćdziesiąt tysięcy euro) każda i łącznej wartości nominalnej 5.500.000 euro.
4. Wartość nominalna jednej obligacji wynosi 50 000 EUR (słownie: pięćdziesiąt tysięcy euro). Cena emisyjna jednej obligacji wynosi 50.000 EUR
5. Obligacje są oprocentowane według stałej stopy procentowej wynoszącej 10% (dziesięć procent) w skali roku licząc od Dnia Emisji Obligacji.
Obligacje zostaną wykupione przez Spółkę w dniu przypadającym 3 lata po Dniu Emisji tj. 27 września 2017 roku - z zastrzeżeniem przypadków przedterminowego wykupu w razie zaistnienia Przypadku Naruszenia przez Emitenta warunków, na jakich wyemitowane zostały Obligacje.
W razie wykonania przez Obligatariusza prawa zamiany Obligacji na Akcje, roszczenie o wykup Obligacji wygasa. Obligacje, które nie zostaną zamienione na Akcje, zostaną wykupione za zapłatą kwoty pieniężnej równej ich wartości nominalnej powiększonej o odsetki. Dniem płatności Kwoty Wykupu będzie Dzień Wykupu lub Dzień Wcześniejszego Wykupu Obligacji w przypadku zaistnienia Przypadku Naruszenia. Wykupione Obligacje podlegają umorzeniu.
6. Obligacje nie są zabezpieczone.
7. Wartość zobowiązań Emitenta zaciągniętych na ostatni dzień kwartału poprzedzającego złożenie Propozycji Nabycia Obligacji tj. na dzień 30 czerwca 2014 roku wynosiła 13 627000 zł. CPD S.A. będzie pozyskiwał kapitał od spółek zależnych z Grupy.
8. Emitent nie określił celu emisji w rozumieniu Ustawy o Obligacjach, nie określa także przedsięwzięcia, które ma zostać sfinansowane z emisji Obligacji.
9. Zasady przeliczania wartości świadczenia niepieniężnego na świadczenie pieniężne.
W razie opóźnienia Emitenta w spełnieniu świadczenia niepieniężnego, tj. nie zapisania Akcji na rachunku papierów wartościowych Obligatariusza w terminie 3 miesięcy od dnia prawidłowego złożenia Oświadczenia o objęciu Akcji, Obligatariusz (chyba, że przed tym terminem Obligatariusz złoży żądanie wydania Akcji w formie dokumentu - wówczas w razie niewydania dokumentu Akcji w terminie 7 (siedmiu) dni licząc od daty zgłoszenia żądania jego wydania) może doręczyć Emitentowi pisemne żądanie przekształcenia świadczenia niepieniężnego na pieniężne zgodnie z którym Obligacje, co do których Emitent jest opóźniony w spełnieniu świadczenia niepieniężnego, stają się natychmiast wymagalne i płatne w Dniu Roboczym następującym po dniu doręczenia Żądania Przekształcenia Świadczenia. W dniu, w którym w/w Obligacje zgodnie z treścią Żądania Przekształcenia Świadczenia staną się wymagalne, Emitent zobowiązany jest zapłacić za każdą Akcję objętą Oświadczeniem o objęciu Akcji, kwotę równą wartości jednej akcji Spółki na zamknięciu notowań w ostatnim dniu, kiedy Akcje miały zostać zapisane na rachunku papierów wartościowych/ wydane.
10. Obligacje nie są zabezpieczone.
Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 11) w związku z § 17 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Więcej na: biznes.pap.pl
kom espi mra
- 17.09.2014 18:18
CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS SA rejestracja zmiany firmy emitenta, zmiany Statutu oraz warunkowego podwyższenie kapitału zakładowego emitenta
17.09.2014 18:18CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS SA rejestracja zmiany firmy emitenta, zmiany Statutu oraz warunkowego podwyższenie kapitału zakładowego emitenta
Zarząd CPD S.A. (poprzednia firma: Celtic Property Developments S.A.) (dalej "Spółka") informuje, iż Spółka powzięła informacje, iż Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 17 września 2014 r. zarejestrował:
1) zmianę statutu Spółki uchwaloną na mocy uchwały Rady Nadzorczej Spółki nr 1/VIII/2014 z dnia 18 sierpnia 2014 r.
Zarejestrowana zmiana postanowień Statutu Spółki dotyczy § 2 ust. 1 Statutu Spółki, który otrzymał następujące brzmienie:
"Firma Spółki brzmi: CPD Spółka Akcyjna. Spółka może posługiwać się skrótem firmy CPD S.A. lub wyróżniającym ją znakiem graficznym."
Poprzednie brzmienie § 2 ust. 1 Statutu Spółki:
"Firma Spółki brzmi: CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS Spółka Akcyjna. Spółka może posługiwać się skrótem firmy CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. lub wyróżniającym ją znakiem graficznym."
W wyniku powyższej rejestracji zmiany Statutu Spółki, zmianie uległa firma Spółki z dotychczasowej - Celtic Property Developments S.A. - na nową w brzmieniu: CPD S.A.
Pozostałe dane rejestrowe Spółki:
CPD S.A. z siedzibą w Warszawie (02-677) przy ulicy Cybernetyki 7b, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000277147, NIP 6772286258, REGON 120423087, o kapitale zakładowym w części opłaconym 3 459 559,70 PLN;
2) warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego o kwotę nie większą niż 979 136 zł oraz związaną z tym zmianę Statutu Spółki
Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego zostało przeprowadzone na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. z dnia 5 sierpnia 2014 roku w sprawie: emisji obligacji serii A zamiennych na akcje Spółki serii G oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru obligacji zamiennych serii A, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru w stosunku do akcji serii G oraz zmiany Statutu Spółki, dematerializacji akcji serii G oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii G do obrotu na rynku regulowanym, której treść Spółka przekazała raportem bieżącym nr 18/2014.
Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego następuje w drodze emisji przez Spółkę nie więcej niż 9.791.360 (słownie: dziewięć milionów siedemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela Spółki serii G, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda i łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 979.136 zł (słownie: dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sto trzydzieści sześć złotych). Warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego dokonano w celu umożliwienia obligatariuszom obligacji zamiennych serii A wykonania praw do objęcia nie więcej niż 9.791.360 akcji serii G. Emisja obligacji zamiennych serii A służyć ma pozyskaniu przez Spółkę finansowania dla kluczowych projektów rozwojowych Spółki oraz poprawy struktury finansowej. Łączna wartość nominalna Obligacji wyniesie nie więcej niż 8.000.000,00 EUR (słownie: osiem milionów euro). O emisji obligacji Spółka poinformuje stosownym raportem bieżącym. Akcje serii G powstaną z chwilą wykonania przez obligatariuszy uprawnień wynikających z obligacji zamiennych serii A, o czym Spółka poinformuje stosownym raportem bieżącym, przy czym obligatariusze będą mogli zamienić obligacje zamienne serii A na akcje serii G nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od dnia emisji obligacji serii A, do piątego dnia przed dniem wykupu tych obligacji, przypadającym 3 (trzy) lata po dniu emisji obligacji.
W związku z rejestracją warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa powyżej, została też zarejestrowana zmiana postanowień Statutu Spółki uchwalona na mocy uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. z dnia 5 sierpnia 2014 roku:
a) skreślono § 4c w brzmieniu:
"Na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 10 stycznia 2013 r. kapitał zakładowy został warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 8.877,60 zł (słownie: osiem tysięcy osiemset siedemdziesiąt siedem 60/100 złotych) poprzez emisję nie więcej niż 88 776 (słownie: osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemset siedemdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela Spółki serii E, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda i łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 8.877,60 zł (słownie: osiem tysięcy osiemset siedemdziesiąt siedem 60/100 złotych)."
b) dodano § 4d Statutu Spółki o następującym brzmieniu:
"Na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 3 z dnia 5 sierpnia 2014 r. kapitał zakładowy został warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 979 136 zł (słownie: dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sto trzydzieści sześć złotych) poprzez emisję nie więcej niż 9 791 360 (słownie: dziewięć milionów siedemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela Spółki serii G, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda i łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 979 136 zł (słownie: dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sto trzydzieści sześć złotych)."
Jednocześnie z dniem rejestracji w/w zmian Statutu przez sąd rejestrowy uchwała Rady Nadzorczej Spółki z dnia 18 sierpnia 2014 roku, w sprawie ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki uzyskała moc obowiązującą (Tekst jednolity Statutu Spółki został opublikowany w raporcie bieżącymi nr 22/2014 z dnia 19 sierpnia 2014 roku).
Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 9) oraz § 38 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Więcej na: biznes.pap.pl
kom espi abs/
- 10.09.2014 18:45
CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS SA zawarcie warunkowej umowy przez CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. oraz jej spółki zależne
10.09.2014 18:45CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS SA zawarcie warunkowej umowy przez CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. oraz jej spółki zależne
Zarząd CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. (dalej "Spółka", "Emitent") informuje, iż 10 września 2014 roku została podpisana umowa inwestycyjna (dalej "Umowa") na wspólne przedsięwzięcie w zakresie zrealizowania kompleksu budynków wielorodzinnych z usługami i infrastrukturą towarzyszącą w Warszawie, w dzielnicy Ursus.
Umowa zawarta została pomiędzy:
1. CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS Spółka Akcyjna w Warszawie,
2. Challange Eighteen spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie (dalej "Spółka Zależna"),
3. 1/95 Gaston Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie (dalej "Spółka Zależna", "Spółka Komandytowa"),
4. Lakia Enterprise Ltd w Nikozji (Cypr) (dalej "Spółka Zależna"),
a
5. Unibep Spółka Akcyjna w Bielsku Podlaskim,
6. Unidevelopment Spółka Akcyjna w Warszawie.
Przedmiotem Umowy jest wspólna realizacja inwestycji budowlanej na części nieruchomości (dalej "Nieruchomość") należącej do spółki z Grupy Kapitałowej Celtic Property Developments S.A. tj. spółki 1/95 Gaston Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa w Warszawie (dalej "Spółka Komandytowa"). Nieruchomość powyższa składa się z działki nr 95, nr obr. ewid. 2-09-09, o powierzchni 3,6811 ha i znajduje się przy ul. Traktorzystów w Warszawie (dzielnica Warszawa - Ursus).
Na Nieruchomości zostanie zrealizowana w dwóch etapach budowa kompleksu budynków wielorodzinnych z usługami wraz z infrastrukturą towarzyszącą, o prognozowanej powierzchni ok. 20.000 m2 PUM (dalej "Przedsięwzięcie"), której generalnym wykonawcą będzie spółka Unibep S.A. a spółka Unidevelopment S.A. będzie świadczyła usługi zastępstwa inwestorskiego nad Przedsięwzięciem. Umowa obejmuje również czynności polegające na prowadzeniu działań marketingowych związanych ze sprzedażą lokali powstałych w ramach Przedsięwzięcia, a następnie na całkowitej sprzedaży powierzchni użytkowej Przedsięwzięcia oraz zasady podziału zysku z realizacji Przedsięwzięcia.
Uczestnictwo spółek z Grupy Kapitałowej CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. w realizacji Przedsięwzięcia polega m.in. na:
a) realizacji Przedsięwzięcia na Nieruchomości należącej do Spółki Komandytowej,
b) świadczeniu przez Gaston Investments sp. z o.o. usług kontroli finansowej i operacyjnej nad Przedsięwzięciem i nadzoru nad Unibep SA jako generalnym wykonawcą.
Umowa wejdzie w życie pod warunkiem uzgodnienia (zaakceptowania) przez jej strony wszystkich załączników do Umowy do dnia 13 października 2014 roku. Ponadto - w odniesieniu do przystąpienia Unidevelopment S.A. do Spółki Komandytowej - umowa wejdzie w życie pod warunkiem uzyskania zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na koncentrację przedsiębiorców.
Powyższa Umowa nie spełnia kryterium uznania jej za umowę znaczącą, gdyż jej wartość nie przekracza stosowanego przez Emitenta kryterium określania znaczących umów, tzn. 10% kapitałów własnych Emitenta (, które wg stanu na koniec I półrocza 2014 roku wynoszą 305 598 tys. PLN.
Podstawa prawna:
Podstawa prawna: § 56 ust. 1 pkt 1) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 1382 ze zm.)
Więcej na: biznes.pap.pl
kom espi amp/
- 28.08.2014 18:22
CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS SA Raport okresowy półroczny za 2014 PSr
28.08.2014 18:22CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS SA Raport okresowy półroczny za 2014 PSr
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR półrocze / 2014 półrocze /2013 półrocze / 2014 półrocze /2013 SKONSOLIDOWANE WYBRANE DANE Przychody ze sprzedazy netto 7 219 7 838 1 728 1 860 Zysk /strata z działalności operacyjnej -5 912 -6 978 -1 415 -1 656 Zysk /strata przed opodatkowaniem -9 546 -13 993 -2 285 -3 321 Zysk /strata netto -9 302 -17 010 -2 226 -4 037 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -6 122 1 276 -1 465 303 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -3 321 10 700 -795 2 539 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 4 817 -16 541 1 153 -3 925 Przepływy pieniężne netto, razem -4 625 -4 565 -1 107 -1 083 Zysk /strata netto na akcję -0,27 -0,50 -0,06 -0,12 Rozwodniony zysk /strata na akcję -0,27 -0,50 -0,06 -0,12 Aktywa razem 472 362 474 923 113 524 114 517 Zobowiązania razem 152 477 145 561 36 645 35 099 Zobowiązania długoterminowe 35 659 35 879 8 570 8 651 Zobowiązania krótkoterminowe 116 818 109 682 28 075 26 447 Kapitał własny 319 885 329 362 76 879 79 418 Kapitał zakładowy 3 460 3 460 832 834 JEDNOSTKOWE WYBRANE DANE Przychody ze sprzedazy netto 298 499 71 118 Zysk /strata z działalności operacyjnej -8 225 -5 320 -1 968 -1 262 Zysk /strata przed opodatkowaniem -7 801 -4 568 -1 867 -1 084 Zysk /strata netto -7 801 -4 568 -1 867 -1 084 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -94 -454 -22 -108 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -6 315 -4 869 -1 511 -1 155 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 2 128 -12 300 509 -2 919 Przepływy pieniężne netto, razem -4 279 -17 623 -1 024 -4 182 Zysk /strata netto na akcję -0,23 -0,13 -0,05 -0,03 Rozwodniony zysk /strata na akcję -0,23 -0,13 -0,05 -0,03 Aktywa razem 319 225 324 823 76 720 78 323 Zobowiązania razem 13 627 11 425 3 275 2 755 Zobowiązania długoterminowe 11 560 9 304 2 778 2 243 Zobowiązania krótkoterminowe 2 067 2 121 497 511 Kapitał własny 305 598 313 398 73 445 75 569 Kapitał zakładowy 3 460 3 460 832 Więcej na: biznes.pap.pl
kom espi zdz
- 19.08.2014 19:41
CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS SA tekst jednolity statutu spółki
19.08.2014 19:41CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS SA tekst jednolity statutu spółki
Zarząd CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 18 sierpnia Rada Nadzorcza Spółki, w drodze uchwały ustaliła tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający zmiany przyjęte Uchwałą nr 23 w § 1 z 29 maja 2014 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz Uchwałą nr 3 w § 15 z 5 sierpnia 2014 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
Uchwała Rady Nadzorczej Spółki w sprawie ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, tj. 18 sierpnia 2014 roku, z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania zmian Statutu Spółki przez sąd rejestrowy. Informacja o zarejestrowaniu zmian Statutu Spółki zostanie przekazana przez Spółkę w formie raportu bieżącego niezwłocznie po otrzymaniu stosownego postanowienia sądu rejestrowego.
Tekst jednolity Statutu Spółki stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 2 lit. b Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Więcej na: biznes.pap.pl
kom espi mra
- 18.08.2014 18:01
CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS SA treść regulaminu składania przez akcjonariuszy deklaracji zainteresowania nabyciem obligacji
18.08.2014 18:01CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS SA treść regulaminu składania przez akcjonariuszy deklaracji zainteresowania nabyciem obligacji
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. ("Spółka") w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 18/2014 z 6 sierpnia 2014 roku, w związku z treścią uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z 5 sierpnia 2014 roku w sprawie: emisji obligacji serii A zamiennych na akcje Spółki serii G oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru obligacji zamiennych serii A, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru w stosunku do akcji serii G oraz zmiany Statutu Spółki, dematerializacji akcji serii G oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii G do obrotu na rynku regulowanym, niniejszym informuje, iż opracował treść "Regulaminu składania przez akcjonariuszy Celtic Property Developments S.A. deklaracji zainteresowania nabyciem obligacji" ("Regulamin").
Regulamin stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Więcej na: biznes.pap.pl
kom espi mra
- 18.08.2014 07:50
CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS SA informacja zarządu o wejściu w życie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
18.08.2014 07:50CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS SA informacja zarządu o wejściu w życie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Zarząd CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. (dalej "Spółka") informuje, iż 15 sierpnia 2014 r zakończył się ostatni etap formalnego uprawomocnienia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego (dalej "MPZP") dla terenów poprzemysłowych w rejonie ulicy Orłów Piastowskich - Część I.
3 lipca 2014 roku, Rada Miasta st. Warszawa podjęła uchwałę nr LXXXV/2213/2014 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów poprzemysłowych w rejonie ulicy Orłów Piastowskich - Część I. Podjęcie uchwały przez Radę Miasta uruchomiło ostatni etap wdrożenia w życie Planu.
15 lipca 2014 roku uchwała Rady Miasta st. Warszawa z dnia 3 lipca 2014 roku została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego (Dz.Urz.Woj.Maz. 2014.6903).
Uchwała wraz z całą dokumentacją została przekazana do Wojewody Mazowieckiego, który w ramach swoich uprawnień, w dniu 5 sierpnia 2014 roku, na stronach w Dziennika Urzędowego Województwa Mazowieckiego opublikował Rozstrzygnięcie Nadzorcze (Dz.Urz.Woj.Maz. 2014.7630).
W związku z tym, MPZP dla terenów poprzemysłowych w rejonie ulicy Orłów Piastowskich - Część I., w brzmieniu skorygowanym przez Wojewodę Mazowieckiego, wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia Uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa, czyli w dniu 15 sierpnia 2014 roku.
Prace nad planem od momentu uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy ze zmianami oraz podjęcia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów poprzemysłowych w rejonie ulicy Orłów Piastowskich trwały prawie 8 lat.
Dokument ten umożliwia rozpoczęcie rewitalizacji zdegradowanych terenów poprzemysłowych oraz uporządkowanie urbanistyczne obszaru o powierzchni około 220 ha, który stanowi 25 % powierzchni całej dzielnicy Ursus. Obecnie jest to obszar o istotnym potencjale inwestycyjnym na terenie m. st. Warszawa objęty jednorodnym planem zagospodarowania przestrzennego z nowoczesnymi rozwiązaniami infrastrukturalnymi w zakresie komunikacji publicznej: szynowej i drogowej, oddalony o 9km od ścisłego centrum Warszawy i 5 min jazdy samochodem od lotniska Fryderyka Chopina.
Zgodnie z zapisami planu miejscowego na tej przestrzeni tylko Grupa Kapitałowa Celtic, jako największy inwestor, może zrealizować inwestycje o powierzchni użytkowej około 740 tyś m² z czego około 450 tyś m² przeznaczone może być pod budownictwo mieszkaniowe, a 250 tyś pod zabudowę usługowo handlową i 40 tyś m²pod budownictwo publiczne. Zamiarem Spółki jest adaptacja powyższych założeń w celu optymalizacji zabudowy oraz zwiększenia atrakcyjności lokalizacji dla potencjalnych mieszkańców i poprzez to osiągniecie maksymalnej wartości projektu dla jej akcjonariuszy.
Grupa kapitałowa Celtic planuje realizację wielofunkcyjnego obszaru miejskiego z budynkami mieszkalnymi obejmującymi głównie mieszkania o powierzchni 40 -80 m2.
Uchwalenie planu oraz poczynione inwestycje infrastrukturalne otworzyły nowy rozdział w historii dzielnicy Ursus. Zagospodarowanie tak wielkiej powierzchni i oddanie jej ponownie mieszkańcom to nie tylko proces rewitalizacji. To uruchomienie procesu inwestycyjnego, stworzenie nowych miejsc pracy, osiedlenie nowych mieszkańców oraz zrealizowanie wielu inwestycji ważnych z punktu widzenia dzielnicy, choćby w warstwie edukacyjnej.
To także realizacja nowego modelu współpracy między miastem, dzielnicą a inwestorami. W procesie uchwalania planu Grupa Kapitałowa Celtic nieodpłatnie przekazała miastu ponad 8 ha terenów przeznaczonych w planie pod inwestycje publiczne.
Grupa Kapitałowa Celtic planuje rozpocząć realizację pierwszego etapu swoich planów inwestycyjnych jeszcze w tym roku, szczegóły zostaną przedstawione na stronie internetowej www.celtic.pl.
Więcej na: biznes.pap.pl
kom espi pif/
- 06.08.2014 15:30
CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS SA informacje o akcjonariuszach posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na NWZ
06.08.2014 15:30CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS SA informacje o akcjonariuszach posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na NWZ
Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Zarząd CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. ("Spółka") informuje o akcjonariuszach posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się 5 sierpnia 2014 roku.
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów wraz z określeniem liczby głosów im przysługujących z posiadanych akcji Spółki i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym zgromadzeniu oraz w ogólnej liczbie akcji Spółki stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Podstawa prawna: art. 70 pkt 3) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
Więcej na: biznes.pap.pl
kom espi mra
- 06.08.2014 12:43
CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS SA Treść uchwał podjętych przez NWZ 5 sierpnia 2014 r.
06.08.2014 12:43CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS SA Treść uchwał podjętych przez NWZ 5 sierpnia 2014 r.
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. (dalej "Spółka") informuje o treści uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 5 sierpnia 2014 roku.
Treść uchwał Nadwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 7) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
Więcej na: biznes.pap.pl
kom espi pif/
- 04.07.2014 07:39
CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS SA informacja zarządu w związku głosowaniem Rady m.st. Warszawy nad projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów poprzemysłowych w rejonie ulicy Orłów Piastowskich - część I.
04.07.2014 07:39CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS SA informacja zarządu w związku głosowaniem Rady m.st. Warszawy nad projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów poprzemysłowych w rejonie ulicy Orłów Piastowskich - część I.
Zarząd CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. (dalej "Spółka") informuje, iż dnia 3 lipca 2014 r. na sesji Rady m.st. Warszawy został poddany pod głosowanie projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów poprzemysłowych w rejonie ulicy Orłów Piastowskich - część I.
Rada m.st. Warszawy, w wyniku głosowania podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów poprzemysłowych w rejonie ulicy Orłów Piastowskich - część I.
Obszar objęty planem to około 200 ha, które stanowią aż 25% dzielnicy Ursus. Uchwalenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pozwoli na zsynchronizowane i zrównoważone uruchomienie wielofunkcyjnej inwestycji o charakterze miejskim na zdegradowanych terenach poprzemysłowych po byłych Zakładach Przemysłowych Ursus i jest niezmiernie istotnym impulsem dla gospodarczego rozwoju całej dzielnicy.
Kolejnym krokiem w procedurze planistycznej będzie zatwierdzenie planu miejscowego przez Wojewodę.
Więcej na: biznes.pap.pl
kom espi abs/
- 03.07.2014 19:34
CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS SA informacja zarządu w związku z podpisaniem umów przez spółki zależne a m.st. Warszawa
03.07.2014 19:34CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS SA informacja zarządu w związku z podpisaniem umów przez spółki zależne a m.st. Warszawa
Zarząd CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. (dalej "Spółka") informuje, iż 3 lipca 2014 r., spółki zależne Emitenta tj.:
• Challange Eighteen spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 2/124 Gaston Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., 3/93 Gaston Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.. 5/92 Gaston Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., 6/150 Gaston Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., 8/126 Gaston Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., 9/151 Gaston Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., 10/165 Gaston Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., 11/162 Gaston Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., 12/132 Gaston Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., 13/155 Gaston Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., 15/167 Gaston Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., 18 Gaston Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. (dalej "Spółki Zależne")
i
miasto stołeczne Warszawa,
oraz
• Challange Eighteen spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej "Spółka Zależna")
i
Skarb Państwa,
zawarły umowy w formie aktów notarialnych, obejmujące przeniesienie praw użytkowania wieczystego działek na miasto stołeczne Warszawa oraz Skarb Państwa. Ww. tereny w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów poprzemysłowych w rejonie ulicy Orłów Piastowskich - część I, przeznaczone są na tereny publiczne.
Spółki zależne zawarły następujące umowy:
• Umowa przedwstępna sprzedaży zawarta 3 lipca 2014 r. w formie aktu notarialnego między spółką 18 Gaston Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. a miastem stołecznym Warszawa dotyczy sprzedaży przez Spółkę Zależną, prawa wieczystego użytkowania nieruchomości o następujących numerach KW WA1M/00228713/9, WA1M/00283412/2, WA1M/00338241/3, WA1M/00359139/8, WA1M/00453511/9, WA5M/00444063/5, WA5M/00444810/7, WA5M/00460144/5, zlokalizowanych w Warszawie w dzielnicy Ursus. Łączna wartość ewidencyjna prawa wieczystego użytkowania nieruchomości w księgach spółek to 5 687 012,99 złotych. Cena sprzedaży opiewa na kwotę 1 złoty za prawo wieczystego użytkowania każdej nieruchomości.
• Umowa darowizny zawarta 3 lipca 2014 r. w formie aktu notarialnego między spółkami Challange Eighteen spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 2/124 Gaston Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., 3/93 Gaston Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., 5/92 Gaston Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., 6/150 Gaston Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., 8/126 Gaston Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., 9/151 Gaston Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., 10/165 Gaston Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., 11/162 Gaston Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., 12/132 Gaston Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., 13/155 Gaston Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., 15/167 Gaston Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. a miastem stołecznym Warszawa dotyczy nieodpłatnego przeniesienia prawa wieczystego użytkowania nieruchomości o numerach KW WA5M/00444808/0, WA5M/00473247/1, WA5M/00470813/9, WA5M/00470814/6, WA1M/00283410/8, WA1M/00283123/9, WA1M/00283128/4, WA1M/00338197/9, WA1M/00454073/3, WA1M/00283125/3, WA1M/00060388/5, WA1M/00359150/1, WA5M/00443952/7, WA1M/00060218/3, WA1M/00060294/9, WA5M/00444064/2, WA5M/00444065/9, WA1M/00233103/8, WA1M/00377082/5, WA1M/00432820/5, WA5M/00443951/0, WA5M/00444066/6, zlokalizowanych w Warszawie w dzielnicy Ursus. Łączna wartość ewidencyjna prawa wieczystego użytkowania nieruchomości w księgach to 23 462 396,59 złotych.
• Umowa rozwiązania użytkowania wieczystego zawarta 3 lipca 2014 r. w formie aktu notarialnego między spółką Challange Eighteen spółka z ograniczoną odpowiedzialnością a Skarbem Państwa, dotyczy rozwiązania umowy użytkowania wieczystego nieruchomości o numerach KW WA1M/00228714/6 oraz WA5M/00444807/3, zlokalizowanych w Warszawie w dzielnicy Ursus. Łączna wartość ewidencyjna nieruchomości w księgach to 3 372 163,96 złotych.
Zawarcie powyższych umów jest kolejnym krokiem umożliwiającym uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Orłów Piastowskich - część I. Bezpłatne uzyskanie prawa wieczystego użytkowania powyższych terenów przez miasto, jest następnym etapem przybliżającym dzielnicę Ursus do kompleksowej rewitalizacji zdegradowanych terenów poprzemysłowych po byłych Zakładach Przemysłowych Ursus. Wpływa to pozytywnie na zsynchronizowane i zrównoważone uruchomienie wielofunkcyjnej inwestycji o charakterze miejskim na powyższych terenach i jednocześnie jest niezmiernie istotnym impulsem dla gospodarczego rozwoju całej dzielnicy.
Brak jest powiązań pomiędzy Spółką i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Spółkę a nabywającym aktywa.
Wartość przekazanych nieruchomości spełnia warunki definicji aktywów o znacznej wartości w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
Podstawa prawna:
§ 5.1. 1 rozporządzenia ministra finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania:
1. Elżbieta Donata Wiczkowska, Prezes Zarządu, 3 lipca 2014 r.
Więcej na: biznes.pap.pl
kom espi mra
- 03.07.2014 17:52
CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS SA Korekta raportu bieżącego nr 15/2014 - Wybór biegłego rewidenta
03.07.2014 17:52CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS SA Korekta raportu bieżącego nr 15/2014 - Wybór biegłego rewidenta
Zarząd spółki CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie informuje, iż w raporcie bieżącym nr 15/2014 z 3 lipca 2014 r., nastąpiła omyłka przy wskazaniu numeru raportu bieżącego, który winien mieć nr 14/2014. Tym samym dokonuje się korekty ww. raportu bieżącego, zmieniając jego numer jak wyżej. Kolejny raport bieżący Spółki oznaczony zostanie numerem 15/2014.
Więcej na: biznes.pap.pl
kom espi pif/
- 03.07.2014 09:53
CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS SA wybór biegłego rewidenta
03.07.2014 09:53CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS SA wybór biegłego rewidenta
Zarząd CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. (dalej Spółka) informuje, że w dniu 2 lipca 2014 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w sprawie wyboru PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Armii Ludowej 14, wpisanej na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 144, na biegłego rewidenta uprawnionego do:
- zbadania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Celtic Property Developments S.A. za rok finansowy kończący się 31 grudnia 2014 roku,
- zbadania jednostkowego sprawozdania finansowego Celtic Property Developments S.A. za rok finansowy kończący się 31 grudnia 2014 roku,
- przeglądu śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Celtic Property Developments S.A. na 30 czerwca 2014 roku,
- przeglądu śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Celtic Property Developments S.A. na 30 czerwca 2014 roku.
Umowa z PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. zostanie zawarta na okres niezbędny do wykonania prac w niej wskazanych.
Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 19 Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Więcej na: biznes.pap.pl
kom espi abs/
- 02.07.2014 07:36
CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS SA informacja zarządu w sprawie głosowania przez Komisję Ładu Przestrzennego
02.07.2014 07:36CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS SA informacja zarządu w sprawie głosowania przez Komisję Ładu Przestrzennego
Zarząd CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. (dalej "Spółka") informuje, iż 1 lipca 2014 r. odbyło się posiedzenie Komisji Ładu Przestrzennego, w spawie głosowania opinii projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów poprzemysłowych w rejonie ulicy Orłów Piastowskich - część I.
W wyniku głosowania zaopiniowano pozytywnie projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów poprzemysłowych w rejonie ulicy Orłów Piastowskich - część I.
Kolejnym krokiem w procedurze planistycznej będzie podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów poprzemysłowych w rejonie ulicy Orłów Piastowskich - część I przez Radę m.st. Warszawa oraz zatwierdzenie planu miejscowego przez Wojewodę.
Więcej na: biznes.pap.pl
kom espi mra
- 18.06.2014 17:42
CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS SA zawarcie umowy kredytowej z mBank przez spółkę zależną Robin Investments Sp. z o.o. Ustanowienie zabezpieczeń umowy kredytowej.
18.06.2014 17:42CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS SA zawarcie umowy kredytowej z mBank przez spółkę zależną Robin Investments Sp. z o.o. Ustanowienie zabezpieczeń umowy kredytowej.
Zarząd CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. (dalej "Spółka") informuje, iż w dniu 18 czerwca 2014 roku została podpisana umowa kredytu (dalej "Umowa") pomiędzy spółką zależną Robin Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, będącą spółka zależna od Spółki, (dalej "Spółka Zależna", "Kredytobiorca"), a mBank Hipoteczny S.A., na podstawie, której Robin Investments Sp. z o.o. ma zostać udzielony kredyt w wysokości 4.450.000 EUR, przeznaczony na refinansowanie budynku biurowego "Aquarius", między innymi poprzez całkowitą i nieodwołalną spłatę istniejącego zadłużenia tej spółki wynikającego z umowy kredytu z HSBC Bank Polska S.A.
Zabezpieczenie spłaty Kredytu Hipotecznego stanowią następujące hipoteki i zastawy:
1) hipoteka umowna łączna do kwoty 8.900.000 EUR na ustanowiona na:
a. prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie przy ul. Cybernetyki 7B, składającej się z działki gruntu o numerze ewidencyjnym 8/7, o powierzchni 3908 m2, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, VII Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr WA2M/00139786/7 wraz z prawem własności posadowionego na niej budynku biurowego o nazwie "Solar", ("Nieruchomość Lakia"), będących własnością lub przedmiotem użytkowania wieczystego spółki Lakia Investments sp. z o.o.;
b. Nieruchomości gruntowej należącej do Kredytobiorcy położonej w Warszawie przy ul. Połczyńskiej 31a ("Nieruchomość"), składającej się z:
i. działek gruntu o numerach ewidencyjnych: 53/1, 55/1 i 59/3, o powierzchni 3701 m2, dla których Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr WA1M/00168851/9 wraz z posadowionym na niej Budynkiem;
ii. działek gruntu o numerach ewidencyjnych 53/2, 55/2 i 59/4, o powierzchni 555 m2, dla których Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr WA1M/00168852/6;
iii. działek gruntu o numerach ewidencyjnych 54, 55/3, 60/1 i 60/2, o powierzchni 6317 m2, dla których Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr WA1M/00223834/8;
c. prawie własności Budynku ("Budynek") biurowego o nazwie "Aquarius", o łącznej powierzchni przeznaczonej na wynajem 5252,30 m2 wraz ze 155 miejscami parkingowymi, posadowionym na Nieruchomości;
2) zastaw rejestrowy na wszystkich udziałach w kapitale zakładowym Kredytobiorcy o łącznej wartości nominalnej 50000,00 PLN wraz z oświadczeniem LAKIA ENTERPRISES LIMITED z siedzibą w Nikozji ("Udziałowiec") o poddaniu się egzekucji z zastawionych udziałów, sporządzonym w trybie art. 97 Prawa Bankowego do kwoty 4.450.000 EUR
3) zastawy rejestrowe (oraz jako zabezpieczenie przejściowe - do czasu wpisania zastawów rejestrowych do rejestru zastawów - zastawy finansowe) na wierzytelnościach Kredytobiorcy z Rachunków Bankowych;
Ustanawiająca zabezpieczenie hipoteczne spółka Lakia Investments sp. z o.o. jest spółką pośrednio zależną od Spółki.
Ustanawiająca zastaw rejestrowy na udziałach w kapitale zakładowym Kredytobiorcy - Spółka Lakia Enterprises Limited jest spółką bezpośrednio zależną od Spółki.
Wartość Nieruchomości Lakia w księgach rachunkowych spółki Lakia Investments sp. z o.o. wynosi 34.621.790 PLN.
Ponadto w Umowie kredytu przewidziano następujące zabezpieczenia o charakterze osobistym:
1) poręczenie, według prawa cywilnego, udzielone przez Lakia INVESTMENTS sp. z o.o. do kwoty 4.450.000 EUR wraz z oświadczeniem Lakia INVESTMENTS o dobrowolnym poddaniu się egzekucji na rzecz Banku, co do zobowiązań wynikających z umowy poręczenia, sporządzonym w trybie art. 97 Prawa Bankowego do kwoty 4.450.000 EUR;
2) zobowiązanie Udziałowca do wsparcia Kredytobiorcy dodatkowymi środkami pieniężnym w celu uzupełnienia Rezerwy Obsługi Długu (w wysokości stanowiącej równowartość 3 rat kapitałowo-odsetkowych) do poziomu wymaganego Umową Kredytu wraz z oświadczeniem Udziałowca o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 Kodeksu Postępowania Cywilnego do kwoty stanowiącej wymaganą niniejszą Umową Rezerwę Obsługi Długu;
3) weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową wystawiony przez Kredytobiorcę i poręczony przez Udziałowca do momentu wpisu zabezpieczeń rzeczowych do odpowiednich ksiąg i rejestrów;
4) podporządkowanie spłaty zobowiązań Kredytobiorcy wobec Udziałowca z tytułu udzielonych pożyczek (istniejących lub przyszłych) zobowiązaniom Kredytobiorcy wobec Banku do spłaty zadłużenia z tytułu niniejszej Umowy.
Innymi - standardowymi dla tego typu umów - zabezpieczeniami kredytu są przelew na zabezpieczenie wierzytelności z umowy ubezpieczenia Nieruchomości i Budynku, przelew wierzytelności z tytułu Umów Najmu, blokada i pełnomocnictwo do rachunków bankowych Kredytobiorcy, Rezerwa Obsługi Długu w wysokości stanowiącej równowartość 3 rat kapitałowo-odsetkowych.
Kredyt zostanie udostępniony Kredytobiorcy po ustanowieniu zabezpieczeń oraz spełnieniu innych typowych warunków udostępnienia. Udostępnienie kredytu jest także uwarunkowane refinansowaniem kredytu HSBC udzielonego Udziałowcowi.
Ostateczna spłata Kredytu Hipotecznego nastąpi nie później niż 20 czerwca 2029 roku. Kwoty należne spłacane będą w EUR, według ustalonego harmonogramu spłat. Z tytułu udzielonego kredytu, Spółka Zależna zapłaci odsetki według zmiennej stopy procentowej 6M EURIBOR, powiększonej o marżę Banku.
Umowa spełnia kryterium uznania jej za umowę znaczącą, z uwagi na wartość udzielonego kredytu oraz wartość przedmiotów zabezpieczeń przekraczającą 10% kapitałów własnych Spółki. Wartość ta uwzględnia również kwotę kredytu udzielonego przez mBank Hipoteczny S.A. spółce zależnej Lakia Investmenst sp. z o.o. oraz wartość zabezpieczeń tej umowy, stosownie do § 2 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim ("Rozporządzenie").
Brak jest powiązań pomiędzy Spółką i jej spółkami zależnymi i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Spółkę a podmiotem, na rzecz, której ustanowiono hipotekę, zastawnikiem (mBank Hipoteczny S.A.), i osobami nim zarządzającymi.
Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 oraz § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia.
Więcej na: biznes.pap.pl
kom espi abs/
- 18.06.2014 17:16
CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS SA zawarcie umowy kredytowej z mBank przez spółkę zależną Lakia Investments Sp. z o.o. ustanowienie zabezpieczeń umowy kredytowej.
18.06.2014 17:16CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS SA zawarcie umowy kredytowej z mBank przez spółkę zależną Lakia Investments Sp. z o.o. ustanowienie zabezpieczeń umowy kredytowej.
Zarząd CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. (dalej "Spółka") informuje, iż w dniu 18 czerwca 2014 roku została podpisana umowa kredytu (dalej "Umowa") pomiędzy spółką zależną Lakia Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, będącą spółką zależną od Spółki, (dalej "Spółka Zależna", "Kredytobiorca"), a mBank Hipoteczny S.A., na podstawie, której, Lakia Investments Sp. z o.o. ma zostać udzielony kredyt w wysokości 5.850.000 EUR, przeznaczony na refinansowanie budynku biurowego "Solar", między innymi poprzez całkowitą i nieodwołalną spłatę istniejącego zadłużenia tej spółki wynikającego z umowy kredytu z HSBC Bank Polska S.A.,
Zabezpieczenie spłaty Kredytu Hipotecznego stanowią następujące hipoteki i zastawy:
1) hipoteka umowna łączna do kwoty 11.700.000 EUR na ustanowiona na:
a. prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Warszawie przy ul. Cybernetyki 7B, składającej się z działki gruntu o numerze ewidencyjnym 8/7, o powierzchni 3908 m2, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, VII Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr WA2M/00139786/7 wraz z prawem własności posadowionego na niej budynku biurowego o nazwie "Solar", ("Nieruchomość"), będących własnością lub przedmiotem użytkowania wieczystego spółki Lakia Investments sp. z o.o.;
b.Nieruchomości gruntowej należącej do Kredytobiorcy położonej w Warszawie przy ul. Połczyńskiej 31a ("Nieruchomość Robin"), składającej się z:
i. działek gruntu o numerach ewidencyjnych: 53/1, 55/1 i 59/3, o powierzchni 3701 m2, dla których Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr WA1M/00168851/9 wraz z posadowionym na niej Budynkiem;
ii. działek gruntu o numerach ewidencyjnych 53/2, 55/2 i 59/4, o powierzchni 555 m2, dla których Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr WA1M/00168852/6;
iii. działek gruntu o numerach ewidencyjnych 54, 55/3, 60/1 i 60/2, o powierzchni 6317 m2, dla których Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr WA1M/00223834/8;
c. prawie własności Budynku ("Budynek") biurowego o nazwie "Solar", o łącznej powierzchni przeznaczonej na wynajem 5.748,86 m2 wraz ze 128 miejscami parkingowymi, posadowionym na Nieruchomości;
2) zastaw rejestrowy na wszystkich udziałach w kapitale zakładowym Kredytobiorcy o łącznej wartości nominalnej 50000,00 PLN wraz z oświadczeniem LAKIA ENTERPRISES LIMITED z siedzibą w Nikozji ("Udziałowiec") o poddaniu się egzekucji z zastawionych udziałów, sporządzonym w trybie art. 97 Prawa Bankowego do kwoty 5.850.000 EUR
3) zastawy rejestrowe (oraz jako zabezpieczenie przejściowe - do czasu wpisania zastawów rejestrowych do rejestru zastawów - zastawy finansowe) na wierzytelnościach Kredytobiorcy z Rachunków Bankowych.
Ustanawiająca zabezpieczenie hipoteczne spółka Robin Investments sp. z o.o., jest spółką pośrednio zależną od Spółki.
Ustanawiająca zastaw rejestrowy na udziałach w kapitale zakładowym Kredytobiorcy - Spółka Lakia Enterprises Limited jest spółką bezpośrednio zależną od Spółki.
Wartość Nieruchomości Robin w księgach rachunkowych spółki Robin Investments sp. z o.o. wynosi 26.696.320 PLN.
Ponadto w Umowie kredytu przewidziano następujące zabezpieczenia o charakterze osobistym:
1) poręczenie, według prawa cywilnego, udzielone przez Robin INVESTMENTS sp. z o.o. do kwoty 5.850.000 EUR wraz z oświadczeniem Robin INVESTMENTS o dobrowolnym poddaniu się egzekucji na rzecz Banku, co do zobowiązań wynikających z umowy poręczenia, sporządzonym w trybie art. 97 Prawa Bankowego do kwoty 5.850.000 EUR;
2) zobowiązanie Udziałowca do wsparcia Kredytobiorcy dodatkowymi środkami pieniężnym w celu uzupełnienia Rezerwy Obsługi Długu (w wysokości stanowiącej równowartość 3 rat kapitałowo-odsetkowych) do poziomu wymaganego Umową Kredytu wraz z oświadczeniem Udziałowca o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 Kodeksu Postępowania Cywilnego do kwoty stanowiącej wymaganą niniejszą Umową Rezerwę Obsługi Długu;
3) weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową wystawiony przez Kredytobiorcę i poręczony przez Udziałowca do momentu wpisu zabezpieczeń rzeczowych do odpowiednich ksiąg i rejestrów;
4) podporządkowanie spłaty zobowiązań Kredytobiorcy wobec Udziałowca z tytułu udzielonych pożyczek (istniejących lub przyszłych) zobowiązaniom Kredytobiorcy wobec Banku do spłaty zadłużenia z tytułu niniejszej Umowy.
Innymi - standardowymi dla tego typu umów - zabezpieczeniami kredytu są przelew na zabezpieczenie wierzytelności z umowy ubezpieczenia Nieruchomości i Budynku, przelew wierzytelności z tytułu Umów Najmu, blokada i pełnomocnictwo do rachunków bankowych Kredytobiorcy, Rezerwa Obsługi Długu w wysokości stanowiącej równowartość 3 rat kapitałowo-odsetkowych.
Kredyt zostanie udostępniony Kredytobiorcy po ustanowieniu zabezpieczeń oraz spełnieniu innych typowych warunków udostępnienia. Udostępnienie kredytu jest także uwarunkowane refinansowaniem kredytu HSBC udzielonego Udziałowcowi.
Ostateczna spłata Kredytu Hipotecznego nastąpi nie później niż 20 czerwca 2029 roku. Kwoty należne spłacane będą w EUR, według ustalonego harmonogramu spłat. Z tytułu udzielonego kredytu, Spółka Zależna zapłaci odsetki według zmiennej stopy procentowej 6M EURIBOR, powiększonej o marżę Banku.
Umowa spełnia kryterium uznania jej za umowę znaczącą, z uwagi na wartość udzielonego kredytu oraz wartość przedmiotów zabezpieczeń przekraczającą 10% kapitałów własnych Spółki. Wartość ta uwzględnia również kwotę kredytu udzielonego przez mBank Hipoteczny S.A. spółce zależnej Robin Investmenst sp. z o.o. oraz wartość zabezpieczeń tej umowy, stosownie do § 2 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim ("Rozporządzenie").
Brak jest powiązań pomiędzy Spółką i jej spółkami zależnymi i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Spółkę a podmiotem, na rzecz, której ustanowiono hipotekę, zastawnikiem (mBank Hipoteczny S.A.), i osobami nim zarządzającymi.
Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 oraz § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia
Więcej na: biznes.pap.pl
kom espi abs/
- 06.06.2014 07:51
CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS SA Informacja zarządu w związku z posiedzeniem Rady Dzielnicy Ursus
06.06.2014 07:51CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS SA Informacja zarządu w związku z posiedzeniem Rady Dzielnicy Ursus
Zarząd CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. (dalej "Spółka") informuje, iż 5 czerwca 2014r. w Urzędzie Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, Pl. Czerwca 1976 r. nr 1, odbyło się XXXVII posiedzenie Rady Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.
W punkcie trzecim obrad zaopiniowano pozytywnie projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów poprzemysłowych w rejonie ulicy Orłów Piastowskich.
Dla Spółki oznacza to przybliżenie terminu uchwalenia przez Radę m. st. Warszawy projektu w/w miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Więcej na: biznes.pap.pl
kom espi pif/
- 04.06.2014 12:24
CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS SA lista akcjonariuszy
04.06.2014 12:24CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS SA lista akcjonariuszy
Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Zarząd CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. ("Spółka") informuje o akcjonariuszach posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się 29 maja 2014 roku.
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów wraz z określeniem liczby głosów im przysługujących z posiadanych akcji Spółki i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym zgromadzeniu oraz w ogólnej liczbie akcji Spółki stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Podstawa prawna: art. 70 pkt 3) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
Więcej na: biznes.pap.pl
kom espi mra
- 30.05.2014 12:57
CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS SA treść uchwał podjętych przez ZWZ 29 maja 2014 r.
30.05.2014 12:57CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS SA treść uchwał podjętych przez ZWZ 29 maja 2014 r.
Zarząd CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. (dalej "Spółka") informuje o treści uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 29 maja 2014 roku.
Treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 7) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
Więcej na: biznes.pap.pl
kom espi abs/
- 15.05.2014 18:12
CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2014 QS
15.05.2014 18:12CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2014 QS
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 4 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-10-01 do 2013-12-31 1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 4 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-09-01 do 2013-12-31 Przychody ze sprzedazy netto 3 945 4 086 942 979 Zysk /strata z działalności operacyjnej -2 884 -2 686 -688 -644 Zysk /strata przed opodatkowaniem -5 037 -5 111 -1 202 -1 225 Zysk /strata netto -5 315 -5 588 -1 269 -1 339 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -2 185 -1 730 -522 -414 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1 755 -3 047 -419 -730 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -1 171 2 732 -280 655 Przepływy pieniężne netto, razem -5 111 -2 045 -1 220 -490 Zysk /strata netto na akcję -0,15 -0,16 -0,04 -0,04 Rozwodniony zysk /strata na akcję -0,15 -0,16 -0,04 -0,04 Aktywa razem 474 995 474 923 113 872 114 516 Zobowiązania razem 151 158 145 561 36 238 35 099 Zobowiązania długoterminowe 35 276 35 879 8 457 8 651 Zobowiązania krótkoterminowe 115 882 109 682 27 781 26 447 Kapitał własny 323 837 329 362 77 635 79 418 Kapitał zakładowy 3 460 3 460 829 Więcej na: biznes.pap.pl
kom espi zdz
- 08.05.2014 11:28
CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS SA korekta raportu bieżącego nr 7/2014 z 30.04.2014 r.
08.05.2014 11:28CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS SA korekta raportu bieżącego nr 7/2014 z 30.04.2014 r.
Zarząd spółki CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie informuje, iż w raporcie bieżącym nr 7/2014 z 30 kwietnia 2014 r., nastąpiła omyłka pisarska przy wskazaniu Dnia Rejestracji Uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwoływanym na 29 maja 2014r. Tym samym dokonuje się korekty ww. raportu bieżącego, w sposób określony poniżej.
W treści ww. raportu bieżącego nr 7/2014 z 30 kwietnia 2014 r., podano:
"2.1. Dzień rejestracji uczestnictwa i prawo do udziału w ZWZ
Zarząd Spółki informuje, że prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mają, zgodnie z art. 406(1) KSH, wyłącznie osoby będące Akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia tj. w dniu 12 maja 2014 r. (dalej "Dzień Rejestracji Uczestnictwa").
Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie ustalona na podstawie informacji otrzymanych przez Spółkę z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (dalej "KDPW"), Zarząd zaleca jednak Akcjonariuszom by posiadali imienne zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych. Żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu należy zgłosić podmiotowi prowadzącemu rachunek papierów wartościowych w terminie od daty niniejszego ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia do pierwszego dnia powszedniego po Dniu Rejestracji Uczestnictwa tj. do dnia 13 maja 2014 r."
a powinno być:
"2.1. Dzień rejestracji uczestnictwa i prawo do udziału w ZWZ
Zarząd Spółki informuje, że prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mają, zgodnie z art. 406(1) KSH, wyłącznie osoby będące Akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia tj. w dniu 13 maja 2014 r. (dalej "Dzień Rejestracji Uczestnictwa").
Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie ustalona na podstawie informacji otrzymanych przez Spółkę z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (dalej "KDPW"), Zarząd zaleca jednak Akcjonariuszom by posiadali imienne zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych. Żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu należy zgłosić podmiotowi prowadzącemu rachunek papierów wartościowych w terminie od daty niniejszego ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia do pierwszego dnia powszedniego po Dniu Rejestracji Uczestnictwa tj. do dnia 14 maja 2014 r."
Podstawa prawna: § 6 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2010 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Więcej na: biznes.pap.pl
kom espi mra
- 30.04.2014 16:20
CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS SA zwołanie ZWZ
30.04.2014 16:20CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS SA zwołanie ZWZ
I. ZWOŁANIE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Zarząd Celtic Property Developments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej "Spółka"), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy, Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000277147 na podstawie art. 395, art. 399 § 1, art. 4021 oraz art. 4022 Kodeksu spółek handlowych (dalej "KSH") oraz § 38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. Nr 33, poz. 259 ze zm.) zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej "Walne Zgromadzenie", "Zwyczajne Walne Zgromadzenie" lub "ZWZ"), które odbędzie się 29 maja 2014 r. o godzinie 12.00, w siedzibie Spółki: ul. Cybernetyki 7b, 02-677 Warszawa z następującym porządkiem obrad:
1) Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4) Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
5) Przedstawienie Sprawozdania Finansowego Celtic Property Developments S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku.
6) Przedstawienie Sprawozdania Zarządu z działalności Celtic Property Developments S.A. oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty.
7) Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej.
8) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Celtic Property Developments S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku.
9) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Celtic Property Developments S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku.
10) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Celtic Property Developments S.A. za rok 2013.
11) Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Celtic Property Developments S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Celtic Property Developments S.A. za rok obrotowy 2013.
12) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Celtic Property Developments S.A. za rok obrotowy 2013.
13) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Celtic Property Developments S.A. za rok obrotowy 2013.
14) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Celtic Property Developments S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2013.
15) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Celtic Property Developments S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2013 roku.
16) Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych Celtic Property Developments S.A.
17) Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Celtic Property Developments S.A. i zmiany Statutu Spółki;
18) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki;
19) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
II. INFORMACJE DOTYCZĄCE UDZIAŁU W WALNYM ZGROMADZENIU
1. Prawa Akcjonariuszy do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia oraz zgłaszania projektów uchwał
1.1. Prawo do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia
Na podstawie art. 401 § 1 KSH Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed terminem Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 7 maja 2014 r.
Żądanie powinno zawierać:
(i) uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad,
(ii) kopię dokumentu poświadczającego tożsamość Akcjonariusza:
- w przypadku osób fizycznych: kopię dowodu osobistego, paszportu lub też innego urzędowego dokumentu poświadczającego tożsamość Akcjonariusza,
- w przypadku Akcjonariusza innego niż osoba fizyczna (osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej): kopię odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego uprawnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza oraz kopię dowodu osobistego, paszportu lub też innego urzędowego dokumentu poświadczającego tożsamość osób uprawnionych do reprezentowania Akcjonariusza,
- w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika dodatkowo: kopia dokumentu udzielonego pełnomocnictwa przez Akcjonariusza, lub też przez osobę upoważnioną do reprezentowania Akcjonariusza (w przypadku Akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną) oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub też innego urzędowego dokumentu poświadczającego tożsamość pełnomocnika lub, w przypadku gdy pełnomocnikiem nie jest osoba fizyczna, kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika oraz kopie dowodów osobistych, paszportów lub też innego urzędowego dokumentu poświadczającego tożsamość osoby fizycznej (lub też osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika.
(iii) dokument lub dokumenty potwierdzające posiadanie akcji Spółki w liczbie uprawniającej do zgłoszenia żądania, którym może być np. zaświadczenie lub świadectwo depozytowe wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki posiadane przez Akcjonariusza (lub Akcjonariuszy zgłaszających żądanie), z którego będzie wynikać iż zgłaszający żądanie jest Akcjonariuszem Spółki (lub są Akcjonariuszami Spółki działającymi łącznie, lub jest pełnomocnikiem Akcjonariuszy ze stosownym pełnomocnictwem) oraz fakt, iż reprezentuje/reprezentują co najmniej 1/20 kapitału zakładowego Spółki.
Żądanie może zostać złożone pisemnie w siedzibie Spółki (adres: ul. Cybernetyki 7b, 02-677 Warszawa) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres shareholder@celtic.pl (format plików .pdf).
1.2. Prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia
Na podstawie art. 401 § 4 KSH Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mają uprawnienie do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Projekty powyższe powinny być zgłoszone Spółce przed terminem Walnego Zgromadzenia pisemnie w siedzibie Spółki (adres: ul. Cybernetyki 7b, 02-677 Warszawa) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres shareholder@celtic.pl (format plików .pdf). Do zgłaszanych projektów powinny zostać dołączone dokumenty, o których mowa w pkt 1.1. lit (ii) i (iii) powyżej.
1.3. Prawo do zgłaszania projektów uchwał podczas Walnego Zgromadzenia
Na podstawie art. 401 § 5 KSH każdy z Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad WZ.
2. Procedury związane z uczestnictwem w Walnym Zgromadzeniu i wykonywaniem prawa głosu
2.1. Dzień rejestracji uczestnictwa i prawo do udziału w ZWZ
Zarząd Spółki informuje, że prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mają, zgodnie z art. 406(1) KSH, wyłącznie osoby będące Akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia tj. w dniu 12 maja 2014 r. (dalej "Dzień Rejestracji Uczestnictwa").
Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie ustalona na podstawie informacji otrzymanych przez Spółkę z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (dalej "KDPW"), Zarząd zaleca jednak Akcjonariuszom by posiadali imienne zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych. Żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu należy zgłosić podmiotowi prowadzącemu rachunek papierów wartościowych w terminie od daty niniejszego ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia do pierwszego dnia powszedniego po Dniu Rejestracji Uczestnictwa tj. do dnia 13 maja 2014 r.
2.2. Lista uprawnionych do udziału w ZWZ
Lista Akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu zostanie sporządzona na podstawie wykazu udostępnionego przez KDPW i wyłożona w biurze Zarządu Spółki w Warszawie, przy ul. Cybernetyki 7b, w godzinach od 9.00 do 16.00 przez 3 dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia tj. w dniach od 26 maja 2014 r. do 28 maja 2014 r. Akcjonariusze mogą przeglądać listę Akcjonariuszy uprawnionych do udziału w WZ w lokalu Zarządu oraz żądać odpisu listy uprawnionych za zwrotem kosztów jej sporządzenia.
W okresie trzech dni powszednich przed odbyciem Walnego Zgromadzenia Spółki Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być przesłana. Żądanie powinno zostać sporządzone w formie pisemnej, podpisane przez Akcjonariusza lub przez osoby uprawnione do reprezentowania Akcjonariusza oraz przesłane na adres shareholder@celtic.pl (format plików .pdf) wraz z kopiami dokumentów potwierdzających fakt, iż osoba zgłaszająca żądanie jest Akcjonariuszem oraz potwierdzające tożsamość Akcjonariusza lub osób reprezentujących Akcjonariusza w sposób wskazany w pkt 1.1. lit (ii) i (iii) powyżej.
2.3. Sposób uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywanie prawa głosu
Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz inny niż osoba fizyczna może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.
Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do udziału w Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dokumentu tożsamości, a pełnomocnicy po okazaniu dokumentu tożsamości i ważnego pełnomocnictwa. Pełnomocnicy lub reprezentanci Akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne winni dodatkowo okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby upoważnione do reprezentowania tych podmiotów, z których wynika ich prawo do reprezentowania Akcjonariusza.
Na pół godziny przed rozpoczęciem obrad Walnego Zgromadzenia rozpoczyna się rejestrację uczestników Walnego Zgromadzenia poprzez podpisywanie przez Akcjonariuszy i ich pełnomocników listy obecności, zawierającej spis Akcjonariuszy Spółki sporządzony w oparciu o listę uprawnionych z wymienieniem liczby przysługujących akcji, którą każdy z uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu posiada i służących mu głosów.
W przypadku, gdy Akcjonariusz nie jest wpisany na listę uprawnionych ale posiada imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych Akcjonariusza nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji Uczestnictwa, Spółka ma obowiązek dopuścić go do udziału w Walnym Zgromadzeniu.
W przypadku, gdy Akcjonariusz jest wpisany na listę uprawnionych Spółka nie ma prawa żądania od niego imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
2.4. Pełnomocnicy Akcjonariuszy
(i) Zgodnie z art. 412(1) § 2 KSH pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie pisemnej lub udzielone w postaci elektronicznej. Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
(ii) Udzielenie pełnomocnictwa w formie elektronicznej może nastąpić z wykorzystaniem formularza pełnomocnictwa zamieszczonego na stronie internetowej Spółki pod adres www.celtic.pl w zakładce "Walne Zgromadzenia", co jest zgodne z art. 402(3) § 1 pkt 5 KSH. Skorzystanie przez Akcjonariusza z formularza nie jest obligatoryjne, lecz wystawione pełnomocnictwo musi zawierać co najmniej te elementy dotyczące identyfikacji osób, które zawiera formularz. Oprócz pełnomocnictwa na tej stronie zamieszczona jest także instrukcja dotycząca wykonywania przez pełnomocnika prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu. Skorzystanie z tej instrukcji także jest dobrowolne.
(iii) Informacja o udzieleniu lub odwołaniu pełnomocnictwa wraz z pełnomocnictwem powinna być przesłana przez Akcjonariusza w terminie poprzedzającym zamknięcie listy uczestników Walnego Zgromadzenia, która jest sporządzana w dniu Walnego Zgromadzenia przed jego rozpoczęciem i musi poprzedzać wniosek pełnomocnika o wpis na listę uczestników. Informacja powyższa powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres shareholder@celtic.pl poprzez przesłanie na powyższy adres skanu dokumentu pełnomocnictwa (format plików .pdf) podpisanego przez akcjonariusza (bez załącznika - instrukcji do głosowania), bądź, w przypadku Akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne, przez osoby uprawnione do reprezentowania Akcjonariusza. Akcjonariusz udzielający pełnomocnictwa w postaci elektronicznej poza dokumentem pełnomocnictwa powinien przesłać dane umożliwiające jego identyfikację i weryfikację ważności pełnomocnictwa: imię i nazwisko Akcjonariusza, numer PESEL, adres zamieszkania, e-mail, telefon.
(iv) W celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w drodze elektronicznej, Spółka ma prawo podejmowania działań związanych z identyfikacją Akcjonariusza i jego pełnomocnika, w szczególności ma prawo skierowania pytania zwrotnego w formie elektronicznej oraz prawo kontaktu telefonicznego. Brak udzielenia odpowiedzi na zadawane pytania w trakcie weryfikacji będzie traktowany jako brak możliwości weryfikacji udzielonego pełnomocnictwa i stanowić będzie podstawę do odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Walnym Zgromadzeniu.
(v) Dla celów potwierdzenia autentyczności pełnomocnictwa zalecane jest przekazanie pełnomocnikowi przez Akcjonariusza wydrukowanej kopii informacji przesłanej Spółce, o której mowa powyżej.
(vi) Wydruk pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej załączany jest do listy obecności sporządzanej przed rozpoczęciem Walnego Zgromadzenia a następnie dołączany do notarialnego protokołu Walnego Zgromadzenia.
(vi) Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest członek Zarządu Spółki, członek Rady Nadzorczej Spółki, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentowania tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić Akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie, bądź możliwość wystąpienia konfliktów interesów. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić Akcjonariuszowi okoliczności mogące wskazywać na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Pełnomocnik taki głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez Akcjonariusza, zaś udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.
2.5. Możliwość i sposób uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej
Statut Spółki, Regulamin Walnego Zgromadzenia ani Zarząd nie przewidują możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
2.6. Sposób wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej
Statut Spółki, Regulamin Walnego Zgromadzenia ani Zarząd nie przewidują możliwości wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
2.7. Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej
Statut Spółki, Regulamin Walnego Zgromadzenia ani Zarząd nie przewidują możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w trakcie Walnego Zgromadzenia.
3. Dokumentacja Walnego Zgromadzenia i inne informacje
3.1. Dokumentacja Walnego Zgromadzenia
Osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona na Walnym Zgromadzeniu, projekt uchwał wraz z uzasadnieniem, uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki dotyczące spraw przewidzianych w porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki www.celtic.pl w zakładce "Walne Zgromadzenia " oraz w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Cybernetyki 7b, 02-677 Warszawa.
Od dnia 22 maja 2014 r. Akcjonariusz ma prawo żądać od Spółki wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad.
3.2. Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia
Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia będą udostępniane na stronie internetowej Spółki www.celtic.pl .
3.3. Inne informacje
Zarząd Spółki informuje, że w sprawach nie objętych niniejszym ogłoszeniem stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki oraz Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki oraz regulacje dotyczące obrotu papierami wartościowymi, w tym w szczególności w spółkach publicznych, którą to spółką jest Celtic Property Developments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. Zarząd zwraca się do Akcjonariuszy Spółki o zapoznanie się z powyższymi regulacjami (Statut i Regulamin Walnego Zgromadzenia zamieszczone są na stronie internetowej Spółki) lub skorzystanie z porad podmiotów wyspecjalizowanych w doradztwie prawnym, co do wpływu tych regulacji na obecne i planowane działania Akcjonariuszy.
W związku z pkt 16 porządku obrad Zarząd na podstawie art. 455 § 2 KSH informuje o planowanym podjęciu uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego o kwotę 173 239,40 zł (słownie: sto siedemdziesiąt trzy tysiące dwieście trzydzieści dziewięć złotych czterdzieści groszy).
Obniżenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi przez umorzenie łącznie 1 732 394 (słownie: jeden milion siedemset trzydzieści dwa tysiące trzysta dziewięćdziesiąt cztery) akcji własnych Spółki serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda i o łącznej wartości nominalnej 173 239,40 zł (słownie: sto siedemdziesiąt trzy tysiące dwieście trzydzieści dziewięć złotych czterdzieści groszy), oznaczonych kodem ISIN PLCELPD00013 nabytych przez Spółkę w wyniku ogłoszonego przez Spółkę w dniu 27 marca 2013 r. zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji Spółki prowadzonego na podstawie upoważnienia udzielonego w uchwale nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z 10 sierpnia 2012 roku (sposób obniżenia).
Obniżenie kapitału zakładowego nastąpi w związku z umorzeniem akcji własnych Spółki na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 17 z dnia 29 maja 2014 roku w sprawie umorzenia akcji własnych Celtic Property Developments S.A. (cel obniżenia kapitału zakładowego).
Uchwały te zostaną podjęte ponownie z uwagi na niezarejestrowanie w sądzie rejestrowym uchwał podjętych w tych sprawach przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 1 lipca 2013 roku.
Jednocześnie Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu:
1. Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie CPD S.A.
2. Uzasadnienie Zarządu i Rady Nadzorczej do projektów uchwał ZWZ CPD S.A.
3. Formularz pełnomocnictwa na ZWZ CPD S.A.
4. Instrukcja do pełnomocnictwa na ZWZ CPD S.A.
5. Informacja o ogólnej liczbie akcji CPD S.A.
Więcej na: biznes.pap.pl
kom espi abs/
- 18.04.2014 08:59
CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2013 RS
18.04.2014 08:59CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2013 RS
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 2013 2013 Przychody ze sprzedazy netto 13 880 16 728 3 296 4 008 Zysk /strata z działalności operacyjnej -34 401 -168 888 -8 169 -40 466 Zysk /strata przed opodatkowaniem -40 534 -165 539 -9 626 -39 663 Zysk /strata netto -43 061 -162 844 -10 226 -39 018 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -3 946 -65 664 -937 -15 733 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 3 607 47 718 857 11 433 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -14 781 28 798 -3 510 6 900 Przepływy pieniężne netto, razem -15 120 10 852 -3 591 2 600 Zysk /strata netto na akcji -1,27 -4,78 -0,30 -1,14 Rozwodniony zysk /strata na akcję -1,27 -4,78 -0,30 -1,14 Aktywa razem 474 923 521 851 114 517 127 648 Zobowiązania razem 145 561 138 230 35 099 33 812 Zobowiązania długoterminowe 35 879 121 908 8 651 29 819 Zobowiązania krótkoterminowe 109 682 16 322 26 447 3 992 Kapitał własny 329 362 383 621 79 418 93 836 Kapitał zakładowy 3 460 3 431 834 Więcej na: biznes.pap.pl
kom espi zdz
- 18.04.2014 08:44
CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS SA Raport okresowy roczny za 2013 R
18.04.2014 08:44CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS SA Raport okresowy roczny za 2013 R
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 2013 2013 Przychody ze sprzedazy netto 999 3 181 237 762 Zysk /strata z działalności operacyjnej -49 680 -174 075 -11 798 -41 709 Zysk /strata przed opodatkowaniem -48 267 -175 634 -11 462 -42 082 Zysk /strata netto -48 267 -175 634 -11 462 -42 082 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -445 -4 696 -106 -1 125 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 4 197 25 056 997 6 003 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -15 271 -3 511 -3 627 -841 Przepływy pieniężne netto, razem -11 519 16 849 -2 735 4 037 Zysk /strata netto na akcję -1,42 -5,15 -0,34 -1,23 Rozwodniony zysk /strata na akcję -1,42 -5,15 -0,34 -1,23 Aktywa razem 324 823 385 673 78 323 94 338 Zobowiązania razem 11 425 12 722 2 755 3 112 Zobowiązania długoterminowe 9 304 - 2 243 - Zobowiązania krótkoterminowe 2 121 12 722 511 3 112 Kapitał własny 313 398 372 951 75 569 91 226 Kapitał zakładowy 3 460 3 431 834 Więcej na: biznes.pap.pl
kom espi zdz
- 18.03.2014 22:46
CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS SA zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2013 rok
18.03.2014 22:46CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS SA zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2013 rok
Zarząd Celtic Property Developments S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Cybernetyki 7b, działając na podstawie § 103 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009r. Nr 33, poz. 259 z późn. zm.), zawiadamia o zmianie terminu publikacji jednostkowego raportu rocznego za 2013 rok oraz raportu skonsolidowanego Grupy Kapitałowej za 2013 rok, który zgodnie z raportem bieżącym nr 1/2014 z dnia 27 stycznia 2014 r., ustalono pierwotnie na dzień 20 marca 2014 r.
Powodem zmiany terminu publikacji jest niezakończenie do dnia 18 marca 2014 roku prac nad przygotowaniem jednostkowego raportu rocznego rocznego za 2013 rok oraz raportu skonsolidowanego Grupy Kapitałowej za 2013 rok wynikające z konieczności dokonania przed przyjęciem sprawozdań finansowych zaawansowanych uzgodnień z instytucjami finansującymi przedsięwzięcia inwestycyjne realizowane w grupie kapitałowej Celtic Property Developments S.A. Ponieważ zakończenie ustaleń, dotyczących miedzy innymi transformacji w wykorzystywanych przez Spółkę kredytow warunkuje miedzy innymi prawidłową wycenę aktywów Celtic Property Developments S.A. , okazało sie z przyczyn niezależnych od Spółki niemożliwe , Zarząd kierując się postulatem adekwatnego i transparentnego informowania inwestorów, za zgodą Rady Nadzorczej postanowił o publikacji jednostkowego raportu rocznego za 2013 rok oraz skonsolidowanego raportu rocznego za 2013 rok wraz z opinią z badania sprawozdania finansowego w dniu 18 kwietnia 2014 roku.
Więcej na: biznes.pap.pl
kom espi zdz
- 19.02.2014 17:48
CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS SA dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji serii F
19.02.2014 17:48CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS SA dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji serii F
Zarząd CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. (dalej "Spółka") powziął informację, iż Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("GPW"), na podstawie wniosku, o którym Spółka informowała w dniu 6 lutego 2014 roku w raporcie bieżącym nr 2/2014, podjął uchwałę nr 178/2014 z dnia 17 lutego 2014 roku, w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW 199.333 akcji zwykłych na okaziciela serii F Celtic Property Developments S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł każda.
Zarząd GPW postanowił wprowadzić z dniem 19 lutego 2014 r. roku w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku równoległym akcje Spółki pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 19 lutego 2014 roku rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem PLCELPD00013.
Podstawa prawna: § 34 ust.1 pkt 2 Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 19 lutego 2009 r.
Więcej na: biznes.pap.pl
kom espi abs/
- 17.02.2014 14:02
CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS SA Komunikat Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych o rejestracji akcji serii F
17.02.2014 14:02CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS SA Komunikat Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych o rejestracji akcji serii F
Zarząd CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. (dalej "Spółka") w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 3/2014 z 14 lutego 2014 r., informuje, że otrzymał Komunikat Działu Operacyjnego Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. ("KDPW"), stwierdzający, iż zgodnie z uchwałą Zarządu KDPW nr 188/14 z dnia 14 lutego 2014 r., w dniu 19 lutego 2014 r. w Krajowym Depozycie nastąpi rejestracja 199.333 akcji zwykłych na okaziciela serii F Spółki oznaczonych kodem ISIN: PLCELPD00013.
Podstawa prawna: § 34 ust.1 pkt 1 Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 19 lutego 2009 r.
Więcej na: biznes.pap.pl
kom espi pif/
- 15.02.2014 08:09
CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS SA Przyjęcie do depozytu papierów wartościowych akcji serii F
15.02.2014 08:09CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS SA Przyjęcie do depozytu papierów wartościowych akcji serii F
Zarząd CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 14 lutego 2014 r. otrzymał Uchwałę nr 188/14 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 14 lutego 2014 r.
Zgodnie z Uchwałą, Zarząd Krajowego Depozytu postanowił przyjąć do depozytu papierów wartościowych 199.333 (sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta trzydzieści trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii F Spółki, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, oraz nadać im kod PLCELPD00013, pod warunkiem podjęcia decyzji przez spółkę prowadzącą rynek regulowany o wprowadzeniu tych akcji do obrotu na tym samym rynku regulowanym, na który wprowadzone zostały inne akcje Spółka oznaczone kodem PLCELPD00013.
Zarejestrowanie akcji nastąpi w terminie trzech dni od otrzymania przez Krajowy Depozyt decyzji spółki prowadzącej rynek regulowany o wprowadzeniu tych akcji do obrotu na rynku regulowanym, nie wcześniej niż w dniu wskazanym w decyzji, jako dzień wprowadzenia tych akcji do obrotu.
Podstawa prawna: § 34 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r . nr 33, poz. 259, z późn. zm.).
Więcej na: biznes.pap.pl
kom espi zdz
- 06.02.2014 18:24
CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS SA złożenie wniosku o wprowadzenie akcji serii F do obrotu na GPW
06.02.2014 18:24CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS SA złożenie wniosku o wprowadzenie akcji serii F do obrotu na GPW
Zarząd CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. ("Spółka") informuje, iż Spółka złożyła wniosek o wprowadzenie akcji serii F do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
Łączna liczba akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł każda objętych wnioskiem, która ma zostać wprowadzona do obrotu giełdowego w następstwie rejestracji, wynosi: 199.333 (sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta trzydzieści trzy).
Łączna liczba akcji, która będzie w obrocie giełdowym po wprowadzeniu akcji objętych wnioskiem, wyniesie: 34.595.597 (słownie: trzydzieści cztery miliony pięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt siedem).
Zaproponowaną datą wprowadzenia do obrotu jest 19 lutego 2014 roku.
Podstawa prawna: § 9 ust. 1 pkt 1 oraz § 19 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Więcej na: biznes.pap.pl
kom espi mra
- 27.01.2014 12:06
CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS SA terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2014
27.01.2014 12:06CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS SA terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2014
Zarząd CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. (dalej "Spółka") przekazuje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w roku 2014:
1. Raporty roczne:
- jednostkowy raport roczny za rok 2013 - 20 marca 2014 r. (czwartek)
- skonsolidowany raport roczny za rok 2013 - 20 marca 2014 r. (czwartek)
2. Raport półroczny:
- skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2014 r., zawierający półroczne skrócone sprawozdanie finansowe - 28 sierpnia 2014 r. (czwartek)
3. Raporty kwartalne:
- skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2014 r., zawierający kwartalną informację finansową - 15 maja 2014 r. (czwartek)
- skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2014 r., zawierający kwartalną informację finansową - 13 listopada 2014 r. (czwartek)
Ponadto Zarząd Spółki informuje, że Spółka nie przekaże następujących raportów:
- Raportu kwartalnego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2013 r. - w związku z publikacją raportu rocznego za rok 2013 w dniu 20 marca 2014, zgodnie z § 102 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
- Raportu kwartalnego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2014 r. - zgodnie z § 101 ust. 2 wyżej wymienionego Rozporządzenia.
Podstawa prawna:
§ 103 ust. 1 w związku z § 83 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. nr 33, poz. 259, z późn. zm.).
Więcej na: biznes.pap.pl
kom espi mra
- 24.10.2013 16:36
CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS SA powołanie członka rady nadzorczej
24.10.2013 16:36CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS SA powołanie członka rady nadzorczej
Zarząd CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. (dalej Spółka) informuje, iż 24 października 2013 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało Pana Andrew Pegge do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki od 24 października 2013 roku.
Pan Andrew Pegge posiada wykształcenie wyższe, jest absolwentem Sussex University (Wielka Brytania); ukończył studia podyplomowe na kierunku Marketing w The Chartered Institute Of Marketing (Wielka Brytania) oraz studia MBA na kierunku Finanse w City University Business School (Wielka Brytania); posiada tytuł CFA - Licencjonowany Analityk Finansowy (Chartered Financial Analyst) uzyskany w AIMR (Association for Investment Management Research - Stany Zjednoczone).
Doświadczenie zawodowe Pana Andrew Pegge przedstawia się następująco:
10.01.2013 - 24.09.2013 - Członek Zarządu Celtic Property Developments S.A.
2000 - obecnie: Dyrektor/Zarządca Funduszu w Laxey Partners Limited (Wyspa Man) oraz członek zarządu i dyrektor w podmiotach grupy Laxey Partners oraz zarządzanych funduszach: obszar działalności - opracowywanie systemów analitycznych wspierających proces podejmowania decyzji inwestycyjnych; innowacyjne wdrożenie systematycznej analizy funduszy zamkniętych, analizy płynności ich aktywów oraz kosztów realizacji,
1998 - 1999: Komisja Nadzoru Finansowego na Wyspie Man, Wyspa Man - konsultant nadzorujący fundusze inwestycyjne,
1995 - 1998: Regent Fund Management Ltd, Londyn/Wyspa Man (Wielka Brytania) - starszy zarządzający inwestycjami, w szczególności odpowiedzialny za prowadzenie portfolio globalnych rynków wschodzących,
1990 - 1994: Buchanan Partners, Londyn (Wielka Brytania) - współzarządzający inwestycjami, w tym odpowiedzialny za prowadzenie transakcji na rynkach wschodzących,
1987 - 1990: Laurentian Fund Management, Londyn (Wielka Brytania)- zarządzający ds. systemów inwestycyjnych.
Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pan Andrew Pegge nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.
Na podstawie złożonego oświadczenia nie jest również wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.
Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 22 oraz § 28 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Więcej na: biznes.pap.pl i biznes.pap.pl/espi
kom espi mra
- 27.09.2013 15:42
CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS SA zwołanie NWZ
27.09.2013 15:42CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS SA zwołanie NWZ
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
I. ZWOŁANIE NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Zarząd Celtic Property Developments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej "Spółka"), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy, Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000277147 na podstawie art. 399 § 1 i art. 4021 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. Nr 33, poz. 259 ze zm.) zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej "Walne Zgromadzenie", "Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie" lub "NWZ"), które odbędzie się 24 października 2013 r. o godzinie 12.00, w siedzibie Spółki: ul. Cybernetyki 7b, 02-677 Warszawa z następującym porządkiem obrad:
1) Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4) Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
5) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
6) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
II. INFORMACJE DOTYCZĄCE UDZIAŁU W WALNYM ZGROMADZENIU
1. Prawa Akcjonariuszy do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia oraz zgłaszania projektów uchwał
1.1. Prawo do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia
Na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej "KSH") Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed terminem Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 3 października 2013 r.
Żądanie powinno zawierać:
(i) uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad,
(ii) kopię dokumentu poświadczającego tożsamość Akcjonariusza:
- w przypadku osób fizycznych: kopię dowodu osobistego, paszportu lub też innego urzędowego dokumentu poświadczającego tożsamość Akcjonariusza,
- w przypadku Akcjonariusza innego niż osoba fizyczna (osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej): kopię odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego uprawnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza oraz kopię dowodu osobistego, paszportu lub też innego urzędowego dokumentu poświadczającego tożsamość osób uprawnionych do reprezentowania Akcjonariusza,
- w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika dodatkowo: kopia dokumentu udzielonego pełnomocnictwa przez Akcjonariusza, lub też przez osobę upoważnioną do reprezentowania Akcjonariusza (w przypadku Akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną) oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub też innego urzędowego dokumentu poświadczającego tożsamość pełnomocnika lub, w przypadku gdy pełnomocnikiem nie jest osoba fizyczna, kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika oraz kopie dowodów osobistych, paszportów lub też innego urzędowego dokumentu poświadczającego tożsamość osoby fizycznej (lub też osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika.
(iii) dokument lub dokumenty potwierdzające posiadanie akcji Spółki w liczbie uprawniającej do zgłoszenia żądania, którym może być np. zaświadczenie lub świadectwo depozytowe wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki posiadane przez Akcjonariusza (lub Akcjonariuszy zgłaszających żądanie), z którego będzie wynikać iż zgłaszający żądanie jest Akcjonariuszem Spółki (lub są Akcjonariuszami Spółki działającymi łącznie, lub jest pełnomocnikiem Akcjonariuszy ze stosownym pełnomocnictwem) oraz fakt, iż reprezentuje/reprezentują co najmniej 1/20 kapitału zakładowego Spółki.
Żądanie może zostać złożone pisemnie w siedzibie Spółki (adres: ul. Cybernetyki 7b, 02-677 Warszawa) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres shareholder@celtic.pl (format plików .pdf).
1.2. Prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia
Na podstawie art. 401 § 4 KSH Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mają uprawnienie do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Projekty powyższe powinny być zgłoszone Spółce przed terminem Walnego Zgromadzenia pisemnie w siedzibie Spółki (adres: ul. Cybernetyki 7b, 02-677 Warszawa) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres shareholder@celtic.pl (format plików .pdf). Do zgłaszanych projektów powinny zostać dołączone dokumenty, o których mowa w pkt 1.1. lit (ii) i (iii) powyżej.
1.3. Prawo do zgłaszania projektów uchwał podczas Walnego Zgromadzenia
Na podstawie art. 401 § 5 KSH każdy z Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad WZ.
2. Procedury związane z uczestnictwem w Walnym Zgromadzeniu i wykonywaniem prawa głosu
2.1. Dzień rejestracji uczestnictwa i prawo do udziału w NWZ
Zarząd Spółki informuje, że prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mają, zgodnie z art. 406(1) KSH, wyłącznie osoby będące Akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia tj. w dniu 8 października 2013 r. (dalej "Dzień Rejestracji Uczestnictwa").
Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie ustalona na podstawie informacji otrzymanych przez Spółkę z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (dalej "KDPW"), Zarząd zaleca jednak Akcjonariuszom by posiadali imienne zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych. Żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu należy zgłosić podmiotowi prowadzącemu rachunek papierów wartościowych w terminie od daty niniejszego ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia do pierwszego dnia powszedniego po Dniu Rejestracji Uczestnictwa tj. do dnia 9 października 2013 r.
2.2. Lista uprawnionych do udziału w NWZ
Lista Akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu zostanie sporządzona na podstawie wykazu udostępnionego przez KDPW i wyłożona w biurze Zarządu Spółki w Warszawie, przy ul. Cybernetyki 7b, w godzinach od 9.00 do 16.00 przez 3 dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia tj. w dniach od 21 października 2013 r. do 23 października 2013 r. Akcjonariusze mogą przeglądać listę Akcjonariuszy uprawnionych do udziału w WZ w lokalu Zarządu oraz żądać odpisu listy uprawnionych za zwrotem kosztów jej sporządzenia.
W okresie trzech dni powszednich przed odbyciem Walnego Zgromadzenia Spółki Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być przesłana. Żądanie powinno zostać sporządzone w formie pisemnej, podpisane przez Akcjonariusza lub przez osoby uprawnione do reprezentowania Akcjonariusza oraz przesłane na adres shareholder@celtic.pl (format plików .pdf) wraz z kopiami dokumentów potwierdzających fakt, iż osoba zgłaszająca żądanie jest Akcjonariuszem oraz potwierdzające tożsamość Akcjonariusza lub osób reprezentujących Akcjonariusza w sposób wskazany w pkt 1.1. lit (ii) i (iii) powyżej.
2.3. Sposób uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywanie prawa głosu
Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz inny niż osoba fizyczna może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.
Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do udziału w Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dokumentu tożsamości, a pełnomocnicy po okazaniu dokumentu tożsamości i ważnego pełnomocnictwa. Pełnomocnicy lub reprezentanci Akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne winni dodatkowo okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby upoważnione do reprezentowania tych podmiotów, z których wynika ich prawo do reprezentowania Akcjonariusza.
Na pół godziny przed rozpoczęciem obrad Walnego Zgromadzenia rozpoczyna się rejestrację uczestników Walnego Zgromadzenia poprzez podpisywanie przez Akcjonariuszy i ich pełnomocników listy obecności, zawierającej spis Akcjonariuszy Spółki sporządzony w oparciu o listę uprawnionych z wymienieniem liczby przysługujących akcji, którą każdy z uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu posiada i służących mu głosów.
W przypadku, gdy Akcjonariusz nie jest wpisany na listę uprawnionych ale posiada imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych Akcjonariusza nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji Uczestnictwa, Spółka ma obowiązek dopuścić go do udziału w Walnym Zgromadzeniu.
W przypadku, gdy Akcjonariusz jest wpisany na listę uprawnionych Spółka nie ma prawa żądania od niego imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
2.4. Pełnomocnicy Akcjonariuszy
(i) Zgodnie z art. 412(1) § 2 KSH pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie pisemnej lub udzielone w postaci elektronicznej. Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
(ii) Udzielenie pełnomocnictwa w formie elektronicznej może nastąpić z wykorzystaniem formularza pełnomocnictwa zamieszczonego na stronie internetowej Spółki pod adres www.celtic.pl w zakładce "Walne Zgromadzenia", co jest zgodne z art. 402(3) § 1 pkt 5 KSH. Skorzystanie przez Akcjonariusza z formularza nie jest obligatoryjne, lecz wystawione pełnomocnictwo musi zawierać co najmniej te elementy dotyczące identyfikacji osób, które zawiera formularz. Oprócz pełnomocnictwa na tej stronie zamieszczona jest także instrukcja dotycząca wykonywania przez pełnomocnika prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu. Skorzystanie z tej instrukcji także jest dobrowolne.
(iii) Informacja o udzieleniu lub odwołaniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej wraz z pełnomocnictwem powinna być przesłana przez Akcjonariusza w terminie poprzedzającym zamknięcie listy uczestników Walnego Zgromadzenia, która jest sporządzana w dniu Walnego Zgromadzenia przed jego rozpoczęciem i musi poprzedzać wniosek pełnomocnika o wpis na listę uczestników. Informacja powyższa powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres shareholder@celtic.pl poprzez przesłanie na powyższy adres skanu dokumentu pełnomocnictwa (format plików .pdf) podpisanego przez akcjonariusza (bez załącznika - instrukcji do głosowania), bądź, w przypadku Akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne, przez osoby uprawnione do reprezentowania Akcjonariusza. Akcjonariusz udzielający pełnomocnictwa w postaci elektronicznej poza dokumentem pełnomocnictwa powinien przesłać dane umożliwiające jego identyfikację i weryfikację ważności pełnomocnictwa: imię i nazwisko Akcjonariusza, numer PESEL, adres zamieszkania, e-mail, telefon.
(iv) W celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w drodze elektronicznej, Spółka ma prawo podejmowania działań związanych z identyfikacją Akcjonariusza i jego pełnomocnika, w szczególności ma prawo skierowania pytania zwrotnego w formie elektronicznej oraz prawo kontaktu telefonicznego. Brak udzielenia odpowiedzi na zadawane pytania w trakcie weryfikacji będzie traktowany jako brak możliwości weryfikacji udzielonego pełnomocnictwa i stanowić będzie podstawę do odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Walnym Zgromadzeniu.
(v) Dla celów potwierdzenia autentyczności pełnomocnictwa zalecane jest przekazanie pełnomocnikowi przez Akcjonariusza wydrukowanej kopii informacji przesłanej Spółce, o której mowa powyżej.
(vi) Wydruk pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej załączany jest do listy obecności sporządzanej przed rozpoczęciem Walnego Zgromadzenia a następnie dołączany do księgi protokołów Walnego Zgromadzenia stosownie do art. 421 § 3 kodeksu spółek handlowych.
(vi) Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest członek Zarządu Spółki, członek Rady Nadzorczej Spółki, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentowania tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić Akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie, bądź możliwość wystąpienia konfliktów interesów. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić Akcjonariuszowi okoliczności mogące wskazywać na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Pełnomocnik taki głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez Akcjonariusza, zaś udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.
2.5. Możliwość i sposób uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej
Statut Spółki, Regulamin Walnego Zgromadzenia ani Zarząd nie przewidują możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
2.6. Sposób wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej
Statut Spółki, Regulamin Walnego Zgromadzenia ani Zarząd nie przewidują możliwości wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
2.7. Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej
Statut Spółki, Regulamin Walnego Zgromadzenia ani Zarząd nie przewidują możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w trakcie Walnego Zgromadzenia.
3. Dokumentacja Walnego Zgromadzenia i inne informacje
3.1. Dokumentacja Walnego Zgromadzenia
Osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona na Walnym Zgromadzeniu, projekt uchwał wraz z uzasadnieniem, uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki dotyczące spraw przewidzianych w porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki www.celtic.pl w zakładce "Walne Zgromadzenia " oraz w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Cybernetyki 7b, 02-677 Warszawa.
Od dnia 18 października 2013 r. Akcjonariusz ma prawo żądać od Spółki wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad.
3.2. Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia
Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia będą udostępniane na stronie internetowej Spółki www.celtic.pl .
3.3. Inne informacje
Zarząd Spółki informuje, że w sprawach nie objętych niniejszym ogłoszeniem stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki oraz Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki oraz regulacje dotyczące obrotu papierami wartościowymi, w tym w szczególności w spółkach publicznych, którą to spółką jest Celtic Property Developments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. Zarząd zwraca się do Akcjonariuszy Spółki o zapoznanie się z powyższymi regulacjami (Statut i Regulamin Walnego Zgromadzenia zamieszczone są na stronie internetowej Spółki) lub skorzystanie z porad podmiotów wyspecjalizowanych w doradztwie prawnym, co do wpływu tych regulacji na obecne i planowane działania Akcjonariuszy.
Jednocześnie Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu:
1. Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CPD S.A.
2. Uzasadnienie Zarządu i Rady Nadzorczej do projektów uchwał NWZ CPD S.A.
3. Formularz pełnomocnictwa na NWZ CPD S.A.
4. Instrukcja do pełnomocnictwa na NWZ CPD S.A.
5. Informacja o ogólnej liczbie akcji CPD S.A.
Więcej na: biznes.pap.pl i biznes.pap.pl/espi
kom espi amp/
- 25.09.2013 18:52
CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS SA powołanie członów zarządu
25.09.2013 18:52CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS SA powołanie członów zarządu
Zarząd CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. (dalej Spółka) informuje, iż 25 września 2013 r. Rada Nadzorcza Spółki, podjęła uchwałę nr 2/IX/2013 powołująca Panią Iwonę Makarewicz, Pana Piotra Turchońskiego oraz Pana Colina Kingsnorth do pełnienia funkcji Członków Zarządu Spółki bieżącej kadencji.
Jednocześnie Rada Nadzorcza powierzyła funkcję Prezesa Zarządu Spółki Pani Elżbiecie Wiczkowskiej.
Piotr Turchoński
Pan Piotr Turchoński posiada wykształcenie wyższe, jest absolwentem Politechniki Śląskiej w Gliwicach, gdzie ukończył studia na wydziale budownictwa na kierunku inżynieria lądowa; ukończył studia podyplomowe na kierunku zarządzania w Szkole Główniej Handlowej oraz studia podyplomowe na kierunku inwestowania również w Szkole Głównej Handlowej; dodatkowo ukończył studia biznesowe, licencjackie w Cavendish College (Londyn); posiada tytuł RICS uzyskany w Królewskim Instytucie Rzeczoznawców Majątkowych (Wielka Brytania) oraz CCIM uzyskany w Amerykańskim Instytucie Nieruchomości (Stany Zjednoczone).
Doświadczenie zawodowe Pana Piotra Turchońskiego przedstawia się następująco:
2007 - obecnie: Dyrektor ds. Planowania i Zarządzania projektami w Celtic Property Developments S.A.; odpowiedzialny za wszystkie projekty od wczesnego planowania poprzez projektowanie i realizację do oddania gotowych powierzchni komercyjnych najemcom oraz nowym właścicielem; między innymi odpowiedzialny za realizację budynków biurowych Helion, Luminar, Mokotów Plaza, Iris oraz osiedla budynków mieszkalnych w Wilanowie; odpowiedzialny za budżet inwestycji oraz jakość i terminowość ich realizacji,
2003 - 2007: Dyrektor ds. Zarządzania Projektami; odpowiedzialny między innymi za realizację budynku biurowego Rondo 1 wielokrotnie nagradzanego i uznanego za najbardziej zaawansowany technicznie budynek biurowy w Europie środkowo-wschodniej,
1997 - 2002: Gleeds Polska; Zastępca Dyrektora, odpowiedzialny jako zarządzający projektem w imieniu inwestora za realizację między innymi takich projektów jak kampus budynków biurowych Wiśniowy Business Park, modernizacja Hotelu Kasprowy, czy koncepcję dużego centrum logistycznego.
Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pan Piotr Turchoński nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.
Na podstawie złożonego oświadczenia nie jest również wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.
Pan Piotr Turchoński został powołany na Członka Zarządu, ze skutkiem na dzień 25 września 2013r.
Iwona Makarewicz
Pani Iwona Makarewicz posiada wykształcenie wyższe, jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej (Warszawa, Polska); ukończyła studia podyplomowe na kierunku Property Appraisal and Management w Sheffield Hallam University (Wielka Brytania) oraz studia podyplomowe z wyceny nieruchomości na Politechnice Warszawskiej (Polska); jest członkiem Brytyjskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych (The Royal Insitute of Chartered Surveyours) oraz posiada tytuł licencjonowanego pośrednika nieruchomości.
Doświadczenie zawodowe Pani Iwony Makarewicz przedstawia się następująco:
2005 - obecnie: Dyrektor/Zarządca Portfela Nieruchomości w grupie Celtic Property Developments S.A.: obszar działalności: zakup i sprzedaż nieruchomości komercyjnych oraz gruntów do portfela grupy, komercjalizacja nieruchomości będących własnością grupy;
2012 - obecnie: Członek Komisji Doradczej dla Fondo Spazio Industriale AC (Włochy);
październik 2007 - marzec 2012: reprezentant pracowników w Komisji Nadzorczej dla Celtic Property Developments S.A.;
luty 2005 - październik 2005: konsultant ds. nieruchomości w firmie Savills Sp. z o.o., Dział Powierzchni Biurowych oraz Dział Inwestycji;
2003 - 2005: konsultant ds. nieruchomości w firmie iOG Central Europe Sp. z o.o.
2000 - 2003: negocjator ds. nieruchomości, Dział Najmu Powierzchni Biurowych.
Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pani Iwona Makarewicz nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.
Na podstawie złożonego oświadczenia nie jest również wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.
Pani Iwona Makarewicz została powołana na Członka Zarządu, ze skutkiem na dzień 25 września 2013r.
Colin Kingsnorth
Pan Colin Kingsnorth posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne (BSc), ukończył studia na University of East London UEL (Wielka Brytania). Pan Colin Kingsnorth jest członkiem Brytyjskiego Stowarzyszenia Profesjonalnych Doradców Inwestycyjnych (UK Society of Investment Professionals).
Przebieg pracy zawodowej:
- 1986 -1988 w Robert Fleming Asset Management w Londynie (Wielka Brytania),
- 1988 - 1991 w Olliff & Partners w Londynie (Wielka Brytania) jako dyrektor inwestycyjny,
- 1991 - 1995 w Buchanan Partners w Londynie (Wielka Brytania) jako zarządzający Buchanan Emerging Markets Fund,
- 1995-1997 w Regent Kingpin w Londynie (Wielka Brytania) jako dyrektor zarządzający,
- od 1998 roku w Laxey Partners Ltd w Douglas (Wyspa Man) jako członek rady dyrektorów,
- od 2000 roku w Laxey Partners (UK) Ltd w Londynie (Wielka Brytania) jako członek rady dyrektorów,
- 2001 - 2008 w Laxey Partners (GP) Ltd w Douglas (Wyspa Man) jako członek rady dyrektorów,
- od 2005 roku w The Value Catalyst Fund na Wyspach Kajmańskich jako członek rady dyrektorów,
- od 2010 roku w DouglasBay Capital Plc w Douglas (Wyspa Man) jako członek rady dyrektorów,
- od 2010 roku w Spółce jako członek Rady Nadzorczej.
Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pan Colin Kingsnorth nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.
Na podstawie złożonego oświadczenia nie jest również wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.
Pan Colin Kingsnorth został powołany na Członka Zarządu ze skutkiem na chwilę rozpoczęcia Walnego Zgromadzenia Spółki, którego porządek obrad będzie obejmował punkt dotyczący zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki, pod warunkiem że jednocześnie lub wcześniej wygaśnie jego mandat jako Członka Rady Nadzorczej.
W wyniku dokonanych zmian, skład Zarządu Spółki na dzień 25 września 2013 r. przedstawia się następująco:
1) Pani Elżbieta Wiczkowska - Prezes Zarządu;
2) Pani Iwona Makarewicz - Członek Zarządu;
3) Pan Piotr Turchoński - Członek Zarządu.
Pan Colin Kingsnorth rozpocznie pełnienie mandatu Członka Zarządu z chwilą rozpoczęcia najbliższego Walnego Zgromadzenia Spółki, którego porządek obrad będzie obejmował punkt dotyczący zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 22 oraz § 28 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Więcej na: biznes.pap.pl i biznes.pap.pl/espi
kom espi abs/
- 25.09.2013 18:30
CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS SA rezygnacja prokurenta
25.09.2013 18:30CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS SA rezygnacja prokurenta
Zarząd CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. (dalej "Spółka") informuje, iż w dniu 25 września 2013 r., otrzymał rezygnację Piotra Turchońskiego z pełnienia funkcji prokurenta Spółki.
Podstawa prawna
§ 5 ust. 1 pkt 21 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych.
Więcej na: biznes.pap.pl i biznes.pap.pl/espi
kom espi abs/
- 25.09.2013 18:21
CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS SA uszczegółowienie raportu bieżącego nr 41/2013
25.09.2013 18:21CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS SA uszczegółowienie raportu bieżącego nr 41/2013
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 41/2013 z 24 września 2013 r., Zarząd CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. (dalej "Spółka") informuje, iż w dniu 25 września 2013 r., otrzymał od Pana Colina Kingsnorth dokument z uszczegółowieniem złożonej w dniu wczorajszym rezygnacji. Z treści oświadczenia wynika, iż rezygnacja z funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki zostaje złożona ze skutkiem na chwilę rozpoczęcia Walnego Zgromadzenia Spółki, którego porządek będzie obejmował punkt dotyczący zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
Podstawa prawna
§ 5 ust. 1 pkt 21 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych.
Więcej na: biznes.pap.pl i biznes.pap.pl/espi
kom espi abs/
- 24.09.2013 17:37
CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS SA rezygnacja członka rady nadzorczej
24.09.2013 17:37CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS SA rezygnacja członka rady nadzorczej
Zarząd CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. (dalej "Spółka") informuje, iż w dniu 24 września 2013 r., otrzymał rezygnację członka Rady Nadzorczej z pełnionej funkcji. Z treści rezygnacji wynika iż została ona złożona pod warunkiem powołania Pana Colina Kingsnorth do składu Zarządu Spółki.
Pan Colin Kingsnorth, pełniący dotychczas funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki, złożył rezygnację z funkcji ze skutkiem na chwilę rozpoczęcia pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki.
Powodem rezygnacji jest kandydatura Pana Colina Kingsnorth do funkcji w Zarządzie Spółki.
Mandat Pana Colina Kingsnorth jako członka Rady Nadzorczej Spółki wygaśnie pod warunkiem powołania go do składu Zarządu Spółki w chwili rozpoczęcia pełnienia przez niego mandatu jako Członka Zarządu.
Podstawa prawna
§ 5 ust. 1 pkt 21 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych.
Więcej na: biznes.pap.pl i biznes.pap.pl/espi
kom espi mra
- 24.09.2013 17:31
CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS SA rezygnacja członka zarządu
24.09.2013 17:31CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS SA rezygnacja członka zarządu
Zarząd CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. (dalej "Spółka") informuje, iż w dniu 24 września 2013 r., otrzymał rezygnację Członka Zarządu z pełnionej funkcji.
Pan Andrew Pegge, pełniący dotychczas funkcję Członka Zarządu Spółki, złożył rezygnację z funkcji ze skutkiem na koniec dnia 24 września 2013 r. Pan Andrew Pegge nie podał powodów rezygnacji.
W następstwie powyższej rezygnacji w składzie Zarządu Spółki pozostają dwie osoby co zapewnia prawidłową reprezentację i prowadzenie spraw Spółki, zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki.
Podstawa prawna
§ 5 ust. 1 pkt 21 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych.
Więcej na: biznes.pap.pl i biznes.pap.pl/espi
kom espi mra
- 19.09.2013 15:33
CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS SA Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego
19.09.2013 15:33CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS SA Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego
Zarząd CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. (dalej "Spółka") informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z 13 września 2013 roku o wpisie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.
Kapitał zakładowy Spółki został podwyższony z kwoty 3.439.626,40 zł (Sąd omyłkowo zarejestrował kwotę 3.439.626,00 zł) do kwoty 3.459.559,70 zł tj. o kwotę 19.933,30 zł w drodze emisji 199.333 akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja (dalej "Akcje serii F").
Po zarejestrowaniu podwyższenia, kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.459.559,70 PLN i dzieli się na 34.595.597 akcji zwykłych na okaziciela serii B, C, D, E i F o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda, uprawniających do 34.595.597 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.
Więcej na: biznes.pap.pl i biznes.pap.pl/espi
kom espi pif/
- 17.09.2013 17:36
CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS SA Rezygnacja członków zarządu
17.09.2013 17:36CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS SA Rezygnacja członków zarządu
Zarząd CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. (dalej "Spółka") informuje, iż w dniu 17 września 2013 r., otrzymał rezygnację dwóch członków zarządu z pełnionych funkcji.
Pan Andrew Shepherd, pełniący dotychczas funkcję Prezesa Zarządu Spółki, złożył rezygnację z funkcji ze skutkiem na dzień 17 września 2013 r. Pan Andrew Shepherd nie podał powodów rezygnacji.
Ponadto rezygnację złożył Pan Aled Rhys Jones, pełniący dotychczas funkcję członka zarządu Spółki. Rezygnacja została złożona ze skutkiem na dzień 17 września 2013 r. Pan Aled Rhys Jones nie podał powodów rezygnacji.
W następstwie powyższych rezygnacji w składzie Zarządu Spółki pozostają dwie osoby co zapewnia prawidłową reprezentację i prowadzenie spraw Spółki, zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki.
Więcej na: biznes.pap.pl i biznes.pap.pl/espi
kom espi pif/
- 12.09.2013 17:23
CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS SA zawiadomienia akcjonariusza o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów
12.09.2013 17:23CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS SA zawiadomienia akcjonariusza o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów
Zarząd CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. (dalej "Spółka"), na podstawie art. 70 pkt 1) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 r., nr 185, poz. 1439) ("Ustawa") informuje, iż otrzymał w dniu 12 września 2013 r. zawiadomienie Horseguard Trading Limited, dokonane na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2) i ust. 2 pkt 1) Ustawy, o zmianie dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce.
Zgonie z zawiadomieniem, dotychczas posiadany przez Horseguard Trading Limited udział w ogólnej liczbie głosów w Spółce uległ zmniejszeniu z udziału wynoszącego 15 % w ogólnej liczbie głosów, do 0% w ogólnej liczbie głosów, tj. zmianie o 15% ogólnej liczby głosów.
Zmniejszenie dotychczasowego udziału Horseguard Trading Limited z siedzibą w Nikozji na Cyprze, w ogólnej liczbie głosów w Spółce nastąpiło w wyniku transakcji przeniesienia 100% udziałów w spółce Furseka Trading and Investments Limited, co nastąpiło w dniu 9 września 2013 roku.
Przed powyższą transakcją Horseguard Trading Limited z siedzibą w Nikozji posiadał pośrednio, poprzez Furseka Trading and Investments Limited - 5,137,222 akcji zwykłych, co stanowiło 15 % kapitału zakładowego oraz uprawniało do 5,137,222 głosów, co stanowiło 15 % udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki
W wyniku transakcji sprzedaży udziałów Furseka Trading and Investments Limited z dniem 9 września 2013 roku, Horseguard Trading Limited z siedzibą w Nikozji nie posiada pośrednio ani bezpośrednio żadnych akcji zwykłych Spółki.
Horseguard Trading Limited z siedzibą w Nikozji powiadomił również, że nie posiada podmiotów zależnych posiadających akcje Spółki, oraz że nie występują też osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c.
Więcej na: biznes.pap.pl i biznes.pap.pl/espi
kom espi mra
- 06.09.2013 18:29
CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS SA Raport okresowy półroczny za 2013 PSr
06.09.2013 18:29CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS SA Raport okresowy półroczny za 2013 PSr
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR półrocze / 2013 półrocze /2012 półrocze / 2013 półrocze /2012 SKONSOLIDOWANE WYBRANE DANE Przychody ze sprzedazy netto 7 838 10 457 1 860 2 475 Zysk /strata z działalności operacyjnej -6 978 -113 279 -1 656 -26 814 Zysk /strata przed opodatkowaniem -13 993 -107 274 -3 321 -25 393 Zysk /strata netto -17 010 -104 973 -4 037 -24 848 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 276 -17 143 303 -4 058 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 10 700 37 714 2 539 8 927 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -16 541 14 142 -3 925 3 348 Przepływy pieniężne netto, razem -4 565 34 713 -1 083 8 217 Zysk /strata netto na akcję -0,50 -3,08 -0,12 -0,73 Rozwodniony zysk /strata na akcję -0,50 -3,08 -0,12 -0,73 Aktywa razem 502 157 521 851 115 993 127 648 Zobowiązania razem 148 527 138 230 34 308 33 812 Zobowiązania długoterminowe 87 025 121 908 20 102 29 820 Zobowiązania krótkoterminowe 61 502 16 322 14 206 3 992 Kapitał własny 353 630 383 621 81 685 93 836 Kapitał zakładowy 3 431 3 431 793 839 JEDNOSTKOWE WYBRANE DANE Przychody ze sprzedazy netto 499 2 981 118 706 Zysk /strata z działalności operacyjnej -5 320 -110 493 -1 262 -26 155 Zysk /strata przed opodatkowaniem -4 568 -111 161 -1 084 -26 313 Zysk /strata netto -4 568 -111 161 -1 084 -26 313 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -454 793 -108 188 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -4 869 38 425 -1 155 9 096 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -12 300 -88 -2 919 -21 Przepływy pieniężne netto, razem -17 623 39 130 -4 182 9 262 Zysk /strata netto na akcję -0,13 -3,26 -0,03 -0,77 Rozwodniony zysk /strata na akcję -0,13 -3,26 -0,03 -0,77 Aktywa razem 368 899 385 673 85 212 94 338 Zobowiązania razem 12 816 12 722 2 960 3 112 Zobowiązania długoterminowe - - - - Zobowiązania krótkoterminowe 12 816 12 722 2 960 3 112 Kapitał własny 356 083 372 951 82 251 91 226 Kapitał zakładowy 3 431 3 431 792 839 Więcej na: biznes.pap.pl i biznes.pap.pl/espi
kom espi mra
- 06.09.2013 17:34
CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS SA korekta raportu półrocznego za 2013 rok
06.09.2013 17:34CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS SA korekta raportu półrocznego za 2013 rok
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. (dalej Spółka) informuje, iż w Raporcie półrocznym za I półrocze 2013 roku, opublikowanym 29 sierpnia 2013 roku, z powodu błędu technicznego przy scalaniu dokumentów, nie załączono raportu podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego oraz półrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
W związku z powyższym, w załączeniu do niniejszego raportu Spółka przekazuje:
1. Raport niezależnego biegłego rewidenta (PricewaterhouseCoopers sp. z o.o.) z przeglądu półrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2013 r. do 30 czerwca 2013 r.
2. Raport niezależnego biegłego rewidenta (PricewaterhouseCoopers sp. z o.o.) z przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2013 r. do 30 czerwca 2013 r.
Podstawa prawna: § 6 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Więcej na: biznes.pap.pl i biznes.pap.pl/espi
kom espi zdz
- 29.08.2013 18:34
CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS SA Raport okresowy półroczny za 2013 PSr
29.08.2013 18:34CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS SA Raport okresowy półroczny za 2013 PSr
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR półrocze / 2013 półrocze /2012 półrocze / 2013 półrocze /2012 SKONSOLIDOWANE WYBRANE DANE Przychody ze sprzedazy netto 7 838 10 457 1 860 2 475 Zysk /strata z działalności operacyjnej -6 978 -113 279 -1 656 -26 814 Zysk /strata przed opodatkowaniem -13 993 -107 274 -3 321 -25 393 Zysk /strata netto -17 010 -104 973 -4 037 -24 848 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 276 -17 143 303 -4 058 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 10 700 37 714 2 539 8 927 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -16 541 14 142 -3 925 3 348 Przepływy pieniężne netto, razem -4 565 34 713 -1 083 8 217 Zysk /strata netto na akcję -0,50 -3,08 -0,12 -0,73 Rozwodniony zysk /strata na akcję -0,50 -3,08 -0,12 -0,73 Aktywa razem 502 157 521 851 115 993 127 648 Zobowiązania razem 148 527 138 230 34 308 33 812 Zobowiązania długoterminowe 87 025 121 908 20 102 29 820 Zobowiązania krótkoterminowe 61 502 16 322 14 206 3 992 Kapitał własny 353 630 383 621 81 685 93 836 Kapitał zakładowy 3 431 3 431 793 839 JEDNOSTKOWE WYBRANE DANE Przychody ze sprzedazy netto 499 2 981 118 706 Zysk /strata z działalności operacyjnej -5 320 -110 493 -1 262 -26 155 Zysk /strata przed opodatkowaniem -4 568 -111 161 -1 084 -26 313 Zysk /strata netto -4 568 -111 161 -1 084 -26 313 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -454 793 -108 188 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -4 869 38 425 -1 155 9 096 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -12 300 -88 -2 919 -21 Przepływy pieniężne netto, razem -17 623 39 130 -4 182 9 262 Zysk /strata netto na akcję -0,13 -3,26 -0,03 -0,77 Rozwodniony zysk /strata na akcję -0,13 -3,26 -0,03 -0,77 Aktywa razem 368 899 385 673 85 212 94 338 Zobowiązania razem 12 816 12 722 2 960 3 112 Zobowiązania długoterminowe - - - - Zobowiązania krótkoterminowe 12 816 12 722 2 960 3 112 Kapitał własny 356 083 372 951 82 251 91 226 Kapitał zakładowy 3 431 3 431 792 839 Więcej na: biznes.pap.pl i biznes.pap.pl/espi
kom espi mra
- 22.08.2013 14:35
CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS SA rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego
22.08.2013 14:35CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS SA rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego
Zarząd CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. (dalej "Spółka") informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z 12 sierpnia 2013 roku o wpisie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.
Kapitał zakładowy Spółki został podwyższony z kwoty 3.430.748,80 zł do kwoty 3.439.626,40 zł (Sąd omyłkowo zarejestrował kwotę 3.439.626,00 zł) tj. o kwotę 8.877,60 zł w drodze emisji 88.776 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja (dalej "Akcje serii E").
Po zarejestrowaniu podwyższenia, kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.439.626,40 PLN i dzieli się na 34.396.264 akcji zwykłych na okaziciela serii B, C, D i E o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda, uprawniających do 34.396.264 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.
Więcej na: biznes.pap.pl i biznes.pap.pl/espi
kom espi mra
- 19.07.2013 21:28
CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS SA zamknięcie postępowania likwidacyjnego spółki zależnej
19.07.2013 21:28CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS SA zamknięcie postępowania likwidacyjnego spółki zależnej
Zarząd CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. (dalej Spółka) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 31/2012 opublikowanego w dniu 8 sierpnia 2012 r. informuje, iż 18 lipca 2013 roku Sąd Rejestrowy w Budapeszcie (Fővárosi Törvényszék Cégbírósága) wydał postanowienie o wykreśleniu z rejestru przedsiębiorców spółki zależnej tj. Celtic Property Developments Kft z siedzibą w Budapeszcie, Węgry, wpisanej do rejestru spółek pod numerem 01-09-906284, w związku z zakończeniem postepowania likwidacyjnego.
Więcej na: biznes.pap.pl i biznes.pap.pl/espi
kom espi abs/
- 17.07.2013 13:16
CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS SA rejestracja akcji serii E na rachunkach papierów wartościowych i podwyższenie kapitału zakładowego
17.07.2013 13:16CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS SA rejestracja akcji serii E na rachunkach papierów wartościowych i podwyższenie kapitału zakładowego
Zarząd CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. (dalej "Spółka"), informuje iż w dniu 16 lipca 2013 r. Spółka otrzymała informację o zapisaniu Akcji serii E Spółki na rachunkach osób uprawnionych i powstaniu praw z tych akcji zgodnie z art. 452 Kodeksu spółek handlowych, w wyniku czego nastąpiło podwyższenie kapitału zakładowego Spółki.
W związku z powyższym, kapitał zakładowy CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. został podwyższony o kwotę 8.877,60 PLN do wysokości 3 439 626,4 (słownie: trzy miliony czterysta trzydzieści dziwięć tysięcy sześćset dwadzieścia sześć złotych i czterdzieści groszy). Podwyższony kapitał zakładowy CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. dzieli się na 34.396.264 (słownie: trzydzieści cztery miliony trzysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście sześćdziesiąt cztery) akcje o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda, reprezentujących 100% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Emisja akcji serii E została przeprowadzona na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. z dnia 10 stycznia 2013 r., w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, które zostało zarejestrowane przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dniem 19 kwietnia 2013 r., o czym Spółka poinformowała w raporcie bieżącym nr 19/2013.
Więcej na: biznes.pap.pl i biznes.pap.pl/espi
kom espi abs/
- 08.07.2013 15:18
CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS SA informacje o akcjonariuszach posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na ZWZ
08.07.2013 15:18CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS SA informacje o akcjonariuszach posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na ZWZ
Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Zarząd CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. ("Spółka") informuje o akcjonariuszach posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się 1 lipca 2013 roku, po przerwie w obradach zarządzonej na posiedzeniu 12 czerwca 2013 r.
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów wraz z określeniem liczby głosów im przysługujących z posiadanych akcji Spółki i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym zgromadzeniu oraz w ogólnej liczbie akcji Spółki stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Podstawa prawna: art. 70 pkt 3) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
Więcej na: biznes.pap.pl i biznes.pap.pl/espi
kom espi amp/
- 04.07.2013 15:28
CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS SA komunikat KDPW o rejestracji akcji serii E
04.07.2013 15:28CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS SA komunikat KDPW o rejestracji akcji serii E
Zarząd CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. (dalej "Spółka") w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 29/2013 z 3 lipca 2013 r., informuje że otrzymał Komunikat Działu Operacyjnego Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. ("KDPW"), stwierdzający iż zgodnie z uchwałą Zarządu KDPW nr 448/13 z dnia 21 czerwca 2013 r., w dniu 5 lipca 2013 r. w Krajowym Depozycie nastąpi rejestracja 88.776 akcji zwykłych na okaziciela serii E Spółki oznaczonych kodem ISIN: PLCELPD00013.
Podstawa prawna: § 34 ust.1 pkt 1 Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 19 lutego 2009 r.
Więcej na: biznes.pap.pl i biznes.pap.pl/espi
kom espi mra
- 03.07.2013 14:12
CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS SA dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji serii E
03.07.2013 14:12CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS SA dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji serii E
Zarząd CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. (dalej "Spółka") informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał informację, iż Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("GPW"), na podstawie wniosku, o którym Spółka informowała w dniu 25 czerwca 2013 roku w raporcie bieżącym nr 27/2013, podjął uchwałę nr 745/2013 z dnia 3 lipca 2013 roku, w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW 88.776 akcji zwykłych na okaziciela serii E Celtic Property Developments S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł każda.
Zarząd GPW postanowił wprowadzić z dniem 5 lipca 2013 roku w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku regulowanym akcje Spółki pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 5 lipca 2013 roku rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem PLCELPD00013.
Podstawa prawna: § 34 ust.1 pkt 2 Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 19 lutego 2009 r.
Więcej na: biznes.pap.pl i biznes.pap.pl/espi
kom espi mra
- 03.07.2013 14:09
GPW: Wprowadzenie akcji spółki CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS
03.07.2013 14:09GPW: Wprowadzenie akcji spółki CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS
Uchwała Nr 745/2013
Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
z dnia 3 lipca 2013 r.
w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii E
spółki CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A.
§ 1
Zarząd Giełdy stwierdza, że zgodnie z § 19 ust. 1 Regulaminu Giełdy do obrotu giełdowego na rynku równoległym dopuszczonych jest 88.776 (osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemset siedemdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A., o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
§ 2
Na podstawie § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić z dniem 5 lipca 2013 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku równoległym akcje spółki CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A., o których mowa w § 1, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 5 lipca 2013 r. rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem "PLCELPD00013".
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
kom pif/
- 02.07.2013 11:44
CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS SA treść uchwał podjętych przez ZWZ 1 lipca 2013 r.
02.07.2013 11:44CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS SA treść uchwał podjętych przez ZWZ 1 lipca 2013 r.
Zarząd CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. (dalej "Spółka") informuje o treści uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 1 lipca 2013 roku.
Treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 7) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
Więcej na: biznes.pap.pl i biznes.pap.pl/espi
kom espi abs/
- 24.06.2013 16:51
CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS SA złożenie wniosku o wprowadzenie akcji serii E do obrotu na GPW
24.06.2013 16:51CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS SA złożenie wniosku o wprowadzenie akcji serii E do obrotu na GPW
Zarząd CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. ("Spółka") informuje, iż Spółka złożyła wniosek o wprowadzenie akcji serii E do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Łączna liczba akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł każda objętych wnioskiem, która ma zostać wprowadzona do obrotu giełdowego w następstwie rejestracji, wynosi: 88.776 (osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemset siedemdziesiąt sześć).
Łączna liczba akcji, która będzie w obrocie giełdowym po wprowadzeniu akcji objętych wnioskiem, wyniesie: 34.396.264 (słownie: trzydzieści cztery miliony trzysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście sześćdziesiąt cztery).
Zaproponowana została data wprowadzenia do obrotu: 5 lipca 2013 roku.
Podstawa prawna: § 9 ust. 1 pkt 1 oraz § 19 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Więcej na: biznes.pap.pl i biznes.pap.pl/espi
kom espi abs/
- 21.06.2013 16:15
CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS SA przyjęcie do depozytu papierów wartościowych akcji serii E
21.06.2013 16:15CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS SA przyjęcie do depozytu papierów wartościowych akcji serii E
Zarząd CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 21 czerwca 2013 r. otrzymał Uchwałę nr 448/13 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 21 czerwca 2013 r.
Zgodnie z Uchwałą Zarząd Krajowego Depozytu postanowił przyjąć do depozytu papierów wartościowych 88.776 (osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemset siedemdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii E Spółki, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 10 stycznia 2013 r., oraz nadać im kod PLCELPD00013, pod warunkiem podjęcia decyzji przez spółkę prowadzącą rynek regulowany o wprowadzeniu tych akcji do obrotu na tym samym rynku regulowanym, na który wprowadzone zostały inne akcje Spółka oznaczone kodem PLCELPD00013.
Zarejestrowanie akcji nastąpi w terminie trzech dni od otrzymania przez Krajowy Depozyt decyzji spółki prowadzącej rynek regulowany o wprowadzeniu tych akcji do obrotu na rynku regulowanym, nie wcześniej niż w dniu wskazanym w decyzji jako dzień wprowadzenia tych akcji do obrotu.
Podstawa prawna: § 34 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. nr 33, poz. 259, z późn. zm.).
Więcej na: biznes.pap.pl i biznes.pap.pl/espi
kom espi abs/
- 19.06.2013 14:45
CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS SA informacje o akcjonariuszach posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na ZWZ
19.06.2013 14:45CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS SA informacje o akcjonariuszach posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na ZWZ
Podstawa prawna: § 56 ust. 2 RO - przyjęcie budżetu na nowy rok budżetowy
Zarząd CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. ("Spółka") informuje o akcjonariuszach posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się 12 czerwca 2013 r.
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów wraz z określeniem liczby głosów im przysługujących z posiadanych akcji Spółki i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym zgromadzeniu oraz w ogólnej liczbie akcji Spółki stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Podstawa prawna: art. 70 pkt 3) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
Więcej na: biznes.pap.pl i biznes.pap.pl/espi
kom espi mra
- 12.06.2013 17:20
CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS SA ogłoszenie przerwy w obradach ZWZ do 1 lipca 2013 r., treść podjętej uchwały.
12.06.2013 17:20CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS SA ogłoszenie przerwy w obradach ZWZ do 1 lipca 2013 r., treść podjętej uchwały.
Zarząd CELTIC PROPERTY DEVELOPMENT S.A. (dalej "Spółka") informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Celtic Property Developments S.A. obradujące 12 czerwca 2013 roku postanowiło zarządzić przerwę w obradach walnego zgromadzenia do dnia 1 lipca 2013 roku do godziny 11.00. Wznowione obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia odbywać się będą w siedzibie Spółki przy ul. Cybernetyki 7b w Warszawie.
Treść uchwały podjętej przez Zwyczajnego Walne Zgromadzenie w dniu 12 czerwca 2013 roku Spółka przekazuje w załączeniu.
Jednocześnie Spółka informuje, iż nie miało miejsca odstąpienie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad realizowanego do momentu ogłoszenia przerwy w obradach.
Podstawa prawna
§ 38 ust. 1 pkt 6-8 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych.
Więcej na: biznes.pap.pl i biznes.pap.pl/espi
kom espi abs/
- 16.05.2013 17:50
CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS SA zwołanie ZWZ
16.05.2013 17:50CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS SA zwołanie ZWZ
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
I. ZWOŁANIE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Zarząd Celtic Property Developments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej "Spółka"), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000277147, na podstawie art. 395, art. 399 § 1, art. 402(1) oraz art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych (dalej "KSH") oraz § 38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. Nr 33, poz. 259 ze zm.) zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej "Walne Zgromadzenie", "Zwyczajne Walne Zgromadzenie" lub "ZWZ"), które odbędzie się 12 czerwca 2013 r. o godzinie 11.00, w siedzibie Spółki: ul. Cybernetyki 7b, 02-677 Warszawa z następującym porządkiem obrad:
1) Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4) Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
5) Przedstawienie Sprawozdania Zarządu z działalności Celtic Property Developments S.A. oraz Sprawozdania Finansowego Celtic Property Developments S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku.
6) Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Celtic Property Developments S.A. oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty, wraz z oceną sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki.
7) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Celtic Property Developments S.A. za rok obrotowy 2012.
8) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Celtic Property Developments S.A. za rok obrotowy 2012.
9) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Celtic Property Developments S.A. za rok 2012.
10) Podjęcie uchwały w sprawie dotyczącej dalszego istnienia Celtic Property Developments S.A.
11) Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Celtic Property Developments S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Celtic Property Developments S.A. za rok obrotowy 2012.
12) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Celtic Property Developments S.A. za rok obrotowy 2012.
13) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Celtic Property Developments S.A. za rok obrotowy 2012.
14) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Celtic Property Developments S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2012.
15) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Celtic Property Developments S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2012 roku.
16) Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych Celtic Property Developments S.A.
17) Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Celtic Property Developments S.A.;
18) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki;
19) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
II. INFORMACJE DOTYCZĄCE UDZIAŁU W WALNYM ZGROMADZENIU
1. Prawa Akcjonariuszy do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia oraz zgłaszania projektów uchwał
1.1. Prawo do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia
Na podstawie art. 401 § 1 KSH Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone zarządowi Spółki nie później niż na czternaście dni przed terminem Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 30 maja 2013 r.
Żądanie powinno zawierać:
(i) uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad,
(ii) kopię dokumentu poświadczającego tożsamość Akcjonariusza:
- w przypadku osób fizycznych: kopię dowodu osobistego, paszportu lub też innego urzędowego dokumentu poświadczającego tożsamość Akcjonariusza,
- w przypadku Akcjonariusza innego niż osoba fizyczna (osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej): kopię odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego uprawnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza oraz kopię dowodu osobistego, paszportu lub też innego urzędowego dokumentu poświadczającego tożsamość osób uprawnionych do reprezentowania Akcjonariusza,
- w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika dodatkowo: kopia dokumentu udzielonego pełnomocnictwa przez Akcjonariusza, lub też przez osobę upoważnioną do reprezentowania Akcjonariusza (w przypadku Akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną) oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub też innego urzędowego dokumentu poświadczającego tożsamość pełnomocnika lub, w przypadku gdy pełnomocnikiem nie jest osoba fizyczna, kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika oraz kopie dowodów osobistych, paszportów lub też innego urzędowego dokumentu poświadczającego tożsamość osoby fizycznej (lub też osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika.
(iii) dokument lub dokumenty potwierdzające posiadanie akcji Spółki w liczbie uprawniającej do zgłoszenia żądania, którym może być np. zaświadczenie lub świadectwo depozytowe wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki posiadane przez Akcjonariusza (lub Akcjonariuszy zgłaszających żądanie), z którego będzie wynikać iż zgłaszający żądanie jest Akcjonariuszem Spółki (lub są Akcjonariuszami Spółki działającymi łącznie, lub jest pełnomocnikiem Akcjonariuszy ze stosownym pełnomocnictwem) oraz fakt, iż reprezentuje/reprezentują co najmniej 1/20 kapitału zakładowego Spółki.
Żądanie może zostać złożone pisemnie w siedzibie Spółki (adres: ul. Cybernetyki 7b, 02-677 Warszawa) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres shareholder@celtic.pl (format plików .pdf).
1.2. Prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia
Na podstawie art. 401 § 4 KSH Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mają uprawnienie do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Projekty powyższe powinny być zgłoszone Spółce przed terminem Walnego Zgromadzenia pisemnie w siedzibie Spółki (adres: ul. Cybernetyki 7b, 02-677 Warszawa) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres shareholder@celtic.pl (format plików .pdf). Do zgłaszanych projektów powinny zostać dołączone dokumenty, o których mowa w pkt 1.1. lit (ii) i (iii) powyżej.
1.3. Prawo do zgłaszania projektów uchwał podczas Walnego Zgromadzenia
Na podstawie art. 401 § 5 KSH każdy z Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad WZ.
2. Procedury związane z uczestnictwem w Walnym Zgromadzeniu i wykonywaniem prawa głosu
2.1. Dzień rejestracji uczestnictwa i prawo do udziału w ZWZ
Zarząd Spółki informuje, że prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mają, zgodnie z art. 406(1) KSH, wyłącznie osoby będące Akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia tj. w dniu 27 maja 2013 r. (dalej "Dzień Rejestracji Uczestnictwa").
Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie ustalona na podstawie informacji otrzymanych przez Spółkę z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (dalej "KDPW"), Zarząd zaleca jednak Akcjonariuszom by posiadali imienne zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych. Żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu należy zgłosić podmiotowi prowadzącemu rachunek papierów wartościowych w terminie od daty niniejszego ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia do pierwszego dnia powszedniego po Dniu Rejestracji Uczestnictwa tj. do dnia 28 maja 2013 r.
2.2. Lista uprawnionych do udziału w ZWZ
Lista Akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu zostanie sporządzona na podstawie wykazu udostępnionego przez KDPW i wyłożona w biurze Zarządu Spółki w Warszawie, przy ul. Cybernetyki 7b, w godzinach od 9.00 do 16.00 przez 3 dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia tj. w dniach od 7 czerwca 2013 r. do 11 czerwca 2013 r. Akcjonariusze mogą przeglądać listę Akcjonariuszy uprawnionych do udziału w WZ w lokalu Zarządu oraz żądać odpisu listy uprawnionych za zwrotem kosztów jej sporządzenia.
W okresie trzech dni powszednich przed odbyciem Walnego Zgromadzenia Spółki może żądać przesłania mu listy Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być przesłana. Żądanie powinno zostać sporządzone w formie pisemnej, podpisane przez Akcjonariusza lub przez osoby uprawnione do reprezentowania Akcjonariusza oraz przesłane na adres shareholder@celtic.pl (format plików .pdf) wraz z kopiami dokumentów potwierdzających fakt, iż osoba zgłaszająca żądanie jest Akcjonariuszem oraz potwierdzające tożsamość Akcjonariusza lub osób reprezentujących Akcjonariusza w sposób wskazany w pkt 1.1. lit (ii) i (iii) powyżej.
2.3. Sposób uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywanie prawa głosu
Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz inny niż osoba fizyczna może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.
Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do udziału w Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dokumentu tożsamości, a pełnomocnicy po okazaniu dokumentu tożsamości i ważnego pełnomocnictwa. Pełnomocnicy lub reprezentanci Akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne winni dodatkowo okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby upoważnione do reprezentowania tych podmiotów, z których wynika ich prawo do reprezentowania Akcjonariusza.
Na pół godziny przed rozpoczęciem obrad Walnego Zgromadzenia rozpoczyna się rejestrację uczestników Walnego Zgromadzenia poprzez podpisywanie przez Akcjonariuszy i ich pełnomocników listy obecności, zawierającej spis Akcjonariuszy Spółki sporządzony w oparciu o listę uprawnionych z wymienieniem liczby przysługujących akcji, którą każdy z uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu posiada i służących mu głosów.
W przypadku, gdy Akcjonariusz nie jest wpisany na listę uprawnionych ale posiada imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych Akcjonariusza nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji Uczestnictwa, Spółka ma obowiązek dopuścić go do udziału w Walnym Zgromadzeniu.
W przypadku, gdy Akcjonariusz jest wpisany na listę uprawnionych Spółka nie ma prawa żądania od niego imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
2.4. Pełnomocnicy Akcjonariuszy
(i) Zgodnie z art. 412(1) § 2 KSH pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie pisemnej lub udzielone w postaci elektronicznej. Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
(ii) Udzielenie pełnomocnictwa w formie elektronicznej może nastąpić z wykorzystaniem formularza pełnomocnictwa zamieszczonego na stronie internetowej Spółki pod adres www.celtic.pl w zakładce "Walne Zgromadzenia", co jest zgodne z art. 402(3) § 1 pkt 5 KSH. Skorzystanie przez Akcjonariusza z formularza nie jest obligatoryjne, lecz wystawione pełnomocnictwo musi zawierać co najmniej te elementy dotyczące identyfikacji osób, które zawiera formularz. Oprócz pełnomocnictwa na tej stronie zamieszczona jest także instrukcja dotycząca wykonywania przez pełnomocnika prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu. Skorzystanie z tej instrukcji także jest dobrowolne.
(iii) Informacja o udzieleniu lub odwołaniu pełnomocnictwa wraz z pełnomocnictwem powinna być przesłana przez Akcjonariusza w terminie poprzedzającym zamknięcie listy uczestników Walnego Zgromadzenia, która jest sporządzana w dniu Walnego Zgromadzenia przed jego rozpoczęciem i musi poprzedzać wniosek pełnomocnika o wpis na listę uczestników. Informacja powyższa powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres shareholder@celtic.pl poprzez przesłanie na powyższy adres skanu dokumentu pełnomocnictwa (format plików .pdf) podpisanego przez akcjonariusza (bez załącznika - instrukcji do głosowania), bądź, w przypadku Akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne, przez osoby uprawnione do reprezentowania Akcjonariusza. Akcjonariusz udzielający pełnomocnictwa w postaci elektronicznej poza dokumentem pełnomocnictwa powinien przesłać dane umożliwiające jego identyfikację i weryfikację ważności pełnomocnictwa: imię i nazwisko Akcjonariusza, numer PESEL, adres zamieszkania, e-mail, telefon.
(iv) W celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w drodze elektronicznej, Spółka ma prawo podejmowania działań związanych z identyfikacją Akcjonariusza i jego pełnomocnika, w szczególności ma prawo skierowania pytania zwrotnego w formie elektronicznej oraz prawo kontaktu telefonicznego. Brak udzielenia odpowiedzi na zadawane pytania w trakcie weryfikacji będzie traktowany jako brak możliwości weryfikacji udzielonego pełnomocnictwa i stanowić będzie podstawę do odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Walnym Zgromadzeniu.
(v) Dla celów potwierdzenia autentyczności pełnomocnictwa zalecane jest przekazanie pełnomocnikowi przez Akcjonariusza wydrukowanej kopii informacji przesłanej Spółce, o której mowa powyżej.
(vi) Wydruk pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej załączany jest do listy obecności sporządzanej przed rozpoczęciem Walnego Zgromadzenia a następnie dołączany do notarialnego protokołu Walnego Zgromadzenia.
(vi) Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest członek Zarządu Spółki, członek Rady Nadzorczej Spółki, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentowania tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić Akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie, bądź możliwość wystąpienia konfliktów interesów. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić Akcjonariuszowi okoliczności mogące wskazywać na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Pełnomocnik taki głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez Akcjonariusza, zaś udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.
2.5. Możliwość i sposób uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej Statut Spółki, Regulamin Walnego Zgromadzenia ani Zarząd nie przewidują możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
2.6. Sposób wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej Statut Spółki, Regulamin Walnego Zgromadzenia ani Zarząd nie przewidują możliwości wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
2.7. Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej Statut Spółki, Regulamin Walnego Zgromadzenia ani Zarząd nie przewidują możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w trakcie Walnego Zgromadzenia.
3. Dokumentacja Walnego Zgromadzenia i inne informacje
3.1. Dokumentacja Walnego Zgromadzenia
Osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona na Walnym Zgromadzeniu, projekty uchwał wraz z uzasadnieniem, uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki dotyczące spraw przewidzianych w porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki www.celtic.pl w zakładce "Walne Zgromadzenia " oraz w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Cybernetyki 7b, 00-124 Warszawa.
Od dnia 5 czerwca 2013 r. Akcjonariusz ma prawo żądać od Spółki wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad.
Ponadto, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, od dnia 28 maja 2013 r. w siedzibie Spółki przy ul. Cybernetyki 7b, 00-124 Warszawa, akcjonariuszom udostępnione zostanie sprawozdanie finansowe Spółki oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej, wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej, opinią i raportem biegłego rewidenta jak również sprawozdanie Rady Nadzorczej. W tym też okresie odpisy tych dokumentów wydawane będą akcjonariuszom na ich żądanie.
3.2. Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia
Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia będą udostępniane na stronie internetowej Spółki www.celtic.pl .
3.3. Inne informacje
Zarząd Spółki informuje, że w sprawach nie objętych niniejszym ogłoszeniem stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki oraz Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki oraz regulacje dotyczące obrotu papierami wartościowymi, w tym w szczególności w spółkach publicznych, którą to spółką jest Celtic Property Developments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. Zarząd zwraca się do Akcjonariuszy Spółki o zapoznanie się z powyższymi regulacjami (Statut i Regulamin Walnego Zgromadzenia zamieszczone są na stronie internetowej Spółki) lub skorzystanie z porad podmiotów wyspecjalizowanych w doradztwie prawnym, co do wpływu tych regulacji na obecne i planowane działania Akcjonariuszy.
Jednocześnie Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z uzasadnieniem.
W związku z pkt 17 porządku obrad Zarząd na podstawie art. 455 § 2 KSH. informuje o planowanym podjęciu uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego o kwotę 173 239,40 zł (słownie: sto siedemdziesiąt trzy tysiące dwieście trzydzieści dziewięć złotych czterdzieści groszy).
Obniżenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi przez umorzenie łącznie 1 732 394 (słownie: jeden milion siedemset trzydzieści dwa tysiące trzysta dziewięćdziesiąt cztery) akcji własnych Spółki serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda i o łącznej wartości nominalnej 173 239,40 zł (słownie: sto siedemdziesiąt trzy tysiące dwieście trzydzieści dziewięć złotych czterdzieści groszy), oznaczonych kodem ISIN PLCELPD00013 nabytych przez Spółkę w wyniku ogłoszonego przez Spółkę w dniu 27 marca 2013 r. zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji Spółki prowadzonego na podstawie upoważnienia udzielonego w uchwale nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z 10 sierpnia 2012 roku (sposób obniżenia).
Obniżenie kapitału zakładowego nastąpi w związku z umorzeniem akcji własnych Spółki na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 18 z dnia 12 czerwca 2013 roku w sprawie umorzenia akcji własnych Celtic Property Developments S.A. (cel obniżenia kapitału zakładowego).
Jednocześnie Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu:
1. Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie CPD S.A.
2. Uzasadnienie Zarządu oraz Rady Nadzorczej do projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CPD S.A.
3. Pełnomocnictwo na Zwyczajne Walne Zgromadzenie CPD S.A.
4. Instrukcja do pełnomocnictwa na Zwyczajne Walne Zgromadzenie CPD S.A.
5. Informacja o ogólnej liczbie akcji CPD S.A.
Więcej na: biznes.pap.pl i biznes.pap.pl/espi
kom espi mra
- 15.05.2013 18:52
CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS SA raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2013 QS
15.05.2013 18:52CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS SA raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2013 QS
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR kwartał(y) narastająco / okres od do kwartał(y) narastająco / okres od do kwartał(y) narastająco / okres od do kwartał(y) narastająco / okres od do Przychody ze sprzedazy netto 4 086 4 292 979 1 028 Zysk /strata z działalności operacyjnej -2 686 -11 618 -644 -2 783 Zysk /strata przed opodatkowaniem -5 111 -3 874 -1 225 -928 Zysk /strata netto -5 588 -2 606 -1 339 -624 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -1 730 -1 207 -414 -289 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -3 047 -1 074 -730 -257 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 2 732 7 330 655 1 756 Przepływy pieniężne netto, razem -2 045 5 049 -490 1 209 Zysk /strata netto na akcję -0,16 -0,08 -0,04 -0,02 Rozwodniony zysk /strata na akcję -0,16 -0,08 -0,04 -0,02 Aktywa razem 521 838 521 851 124 919 127 648 Zobowiązania razem 143 839 138 230 34 433 33 812 Zobowiązania długoterminowe 83 010 121 908 19 871 29 819 Zobowiązania krótkoterminowe 60 829 16 322 14 561 3 992 Kapitał własny 377 999 383 621 90 487 93 836 Kapitał zakładowy 3 431 3 431 821 839 Więcej na: biznes.pap.pl i biznes.pap.pl/espi
kom espi abs/
- 15.05.2013 17:33
CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS SA otwarcie postępowania likwidacyjnego spółki zależnej.
15.05.2013 17:33CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS SA otwarcie postępowania likwidacyjnego spółki zależnej.
Zarząd CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. (dalej Spółka) informuje, że 15 maja 2013 r. powziął wiadomość, iż 9 maja 2013 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Celtic Asset Management spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (spółka zależna od Spółki) z siedzibą w Warszawie (adres: 02-677 Warszawa, ul. Cybernetyki 7B; KRS 0000246186; REGON 140328249; NIP 5272491753), podjęło uchwałę w sprawie rozwiązania oraz otwarcia likwidacji Celtic Asset Management sp. z o.o.
Na likwidatora Celtic Asset Management sp. o o. została powołana Pani Paulina Kalinowska.
Wniosek o zarejestrowanie likwidacji Celtic Asset Management sp. o o. został złożony 15 maja 2013 r. w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Likwidacja spółki zależnej Celtic Asset Management sp. z o.o. jest elementem działań restrukturyzacyjnych mających na celu uproszczenie struktury Grupy Kapitałowej Celtic.
Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 24 oraz § 30 pkt 18 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Więcej na: biznes.pap.pl i biznes.pap.pl/espi
kom espi abs/
- 09.05.2013 14:39
CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS SA emisja warrantów subskrypcyjnych serii B, objęcie akcji serii E przez osoby uprawnione
09.05.2013 14:39CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS SA emisja warrantów subskrypcyjnych serii B, objęcie akcji serii E przez osoby uprawnione
Zarząd CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. (dalej "Spółka") informuje, iż w dniu 8 maja 2013 r osobom uprawnionym zostały zaoferowane warranty subskrypcyjne serii B, zgodnie z uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. z dnia 10 stycznia 2013 r. Osoby uprawnione objęły wszystkie zaoferowane warranty subskrypcyjne, a następnie wykonały prawa z warrantów subskrypcyjnych i objęły 88.776 akcji na okaziciela serii E Spółki o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda. Osobami uprawnionymi są członkowie Zarządu Spółki wskazani w w/w Uchwale, pełniący funkcję w Zarządzie Spółki na dzień 8 maja 2013 r. i posiadający warranty subskrypcyjne serii B uprawniające do objęcia łącznie nie więcej niż 88.776 Akcji serii E. W związku z objęciem Akcji serii E, warranty subskrypcyjne straciły ważność. Prawa z akcji serii E powstaną z chwilą zapisu akcji na rachunkach papierów wartościowych osób uprawnionych.
Emisja akcji serii E została przeprowadzona na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru Akcji serii E, zmiany statutu Spółki, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru w stosunku do Akcji serii E, dematerializacji Akcji serii E oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenia Akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym, której treść Spółka przekazała raportem bieżącym nr 2/2013.
Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o kwotę nie większą niż 8.877,60 PLN, zostało zarejestrowane przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dniem 19 kwietnia 2013 roku, o czym Spółka poinformowała w raporcie bieżącym nr 19/2013.
W związku z emisją Akcji serii E, Spółka złoży odpowiednie wnioski do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. oraz do Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w celu rejestracji Akcji serii E oraz ich wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym.
Akcje serii E będą objęte zakazem zbywania przez okres 18 miesięcy od chwili dopuszczenia do obrotu na podstawie umów zawartych jednocześnie z objęciem akcji.
Więcej na: biznes.pap.pl i biznes.pap.pl/espi
kom espi abs/
- 26.04.2013 11:29
CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS SA rejestracja warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego
26.04.2013 11:29CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS SA rejestracja warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. informuje, iż w dniu 25 kwietnia 2013 r. otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 19 kwietnia 2013 roku, które stanowi uzupełnienie postawienia w/w Sądu z dnia 7 lutego 2013 r. Na podstawie tego postanowienia dokonano rejestracji w KRS warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie większą niż 8.877,60 zł, uchwalonego na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS S.A. z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru Akcji serii E, zmiany statutu Spółki, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru w stosunku do Akcji serii E, dematerializacji Akcji serii E oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenia Akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym, której treść Spółka przekazała raportem bieżącym nr 2/2013.
Więcej na: biznes.pap.pl i biznes.pap.pl/espi
kom espi mra
CPD SA
ul. Cybernetyki 7B02-677 Warszawa
tel. +48 22 3210500
fax. +48 22 3210501
email: info@cpdsa.pl
http://www.cpdsa.pl
Profil spółki
Działalność grupy polega na nabywaniu gruntów i wznoszeniu na nich budynków o przeznaczeniu mieszkaniowym lub biurowym oraz kupowaniu istniejących nieruchomości o potencjalnej dodatkowej wartości do wykreowania, która może zostać uwolniona poprzez zmianę przeznaczenia nieruchomości lub poprzez podniesienie jej standardu i optymalizację powierzchni najmu lub sprzedaży. Grupa koncentruje się przede wszystkim na budowie mieszkań, biur i magazynów w Polsce i na Węgrzech, a sztandarowym projektem jest Smart City w warszawskim Ursusie.Analizy i raporty
- Cyfrowy Polsat, KGHM, PGNiG, PKN Orlen, AC, Ciech, CPD, Echo Investment, Enea, BOŚ, GTC, PHN, PKP Cargo, Rawlplug, Ursus, Vivid Games, Wawel 21.03.2019
- Cyfrowy Polsat, KGHM, PGNiG, PKN Orlen, AC, Ciech, CPD, Echo Investment, Enea, BOŚ, GTC, PHN, PKP Cargo, Rawlplug, Ursus, Vivid Games, Wawel 21.03.2019
- Energa, Eurocash, ING Bank Śląski, Lotos, mBank, PGE, PGNiG, PKN Orlen, PKO BP, Indeks mWIG4, AmRest, Apator, Atal, BAH, BSC Drukarnia, Cognor, Comarch, CPD, GPW, Inter Cars, Kredyt Inkaso 04.03.2019
zobacz więcej