Comp SA

Zarząd Comp S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 22 września 2020 roku Rada Nadzorcza na posiedzeniu powołała następujące osoby w skład Komitetu Audytu:

Pana Jerzego Bartosiewicza, powierzając mu funkcję Przewodniczącego Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki;

Pana Grzegorza Należytego;

Pana Ryszarda Trepczyńskiego.

Posiadane wykształcenie, kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej oraz wskazanie innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem spółki zawarte są w życiorysach powołanych członków Komitetu Audytu Rady Nadzorczej, które stanowiły załączniki do raportu bieżącego 29/2020 z dn. 31 sierpnia 2020 roku.

Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej złożyli również oświadczenia o tym, że według ich wiedzy nie są wpisani do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

DataWalk nie podał wartości umowy, ale ocenia, że wpłynie ona na umocnienie pozycji konkurencyjnej grupy, co może przekładać się w przyszłości na polepszenie kondycji finansowej. (PAP Biznes)

epo/ osz/

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Comp S.A. informuje, że w dniu 31 sierpnia 2020 roku odbyło się WZ Spółki, na którym poniżej wymienieni akcjonariusze posiadali co najmniej 5% głosów:

Metlife Otwarty Fundusz Emerytalny - 960.000 głosów, co stanowiło 32,15% głosów na WZ oraz stanowi 16,22% ogólnej liczby głosów;

Nationale - Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny - 548.193 głosów, co stanowiło 18,36% głosów na WZ oraz stanowi 9,26% ogólnej liczby głosów;

GENERALI Otwarty Fundusz Emerytalny - 276.000 głosów, co stanowiło 9,24% głosów na WZ oraz stanowi 4,66% ogólnej liczby głosów;

Jacek Papaj - 337.063 głosów, co stanowiło 11,29% głosów na WZ oraz stanowi 5,70% ogólnej liczby głosów;

CE Management Group sp. z o.o. - 192.917 głosów, co stanowiło 6,46% głosów na WZ oraz stanowi 3,26% ogólnej liczby głosów.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

"Nabywanie akcji może nastąpić w drodze ogłoszenia wezwania na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. z dnia 22 lutego 2019 r. Dz.U. z 2019 r. poz. 623 ze zm.) za pośrednictwem osób trzecich lub powszechnego skupu akcji, przy czym nabywanie akcji własnych odbędzie się w taki sposób, aby zapewnić równe traktowanie wszystkich akcjonariuszy spółki" - napisano w uchwale.

Upoważnienie zarządu obowiązuje do końca 2024 roku.

Akcje mają być kupowane z 44,4 mln zł kapitału rezerwowego.

Kurs spółki w poniedziałek o godz. 15.28 wyniósł 62 zł. (PAP Biznes)

doa/ ana/

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Comp S.A. informuje, że w dniu 31 sierpnia 2020 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki zwołane ogłoszeniem z dnia 4 sierpnia 2020 roku (raport bieżący 21/2020). Treść dokumentów, będących przedmiotem głosowania została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 21/2020 z dn. 4 sierpnia 2020 roku. Na Walnym Zgromadzeniu podjęto następujące uchwały:

Uchwała Nr 1/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 31 sierpnia 2020 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym dokonuje wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie Pana Piotra Wojnara.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą Nr 1/2020 oddano łącznie 2.986.295 ważnych głosów z 2.986.295 akcji, które stanowią 50,46% w kapitale zakładowym, w tym:

- "za" Uchwałą - 2.986.295 głosów,

- "przeciw" - 0 głosów,

- "wstrzymujących się" - 0 głosów.

Uchwała Nr 2/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 31 sierpnia 2020 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.

5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2019 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019.

6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Comp S.A. w roku 2019 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Comp S.A. za rok obrotowy 2019.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia: (i) sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2019 roku, zawierającego sprawozdanie Komitetu Audytu, (ii) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2019 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2019 oraz (iii) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Comp S.A. w roku 2019 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Comp S.A. za rok obrotowy 2019.

8. Podjęcie uchwał w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2019.

9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.

10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.

11. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.

12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki.

13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej. 14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia Zarządowi Spółki do nabycia akcji własnych.

15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Motywacyjnego dla Członków Zarządu Spółki, w tym podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, uprawniających do objęcia akcji serii M oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii M, z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji nowej emisji serii M do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz związanej z tym zmiany Statutu Spółki.

16. Sprawy różne, w tym: przedstawienie przez Radę Nadzorczą oceny sytuacji Spółki i Grupy Kapitałowej Comp oraz przedstawienie przez Zarząd Spółki Raportu w sprawie stosowania ładu korporacyjnego w 2019 roku.

17. Zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą Nr 2/2020 oddano łącznie 2.986.295 ważnych głosów z 2.986.295 akcji, które stanowią 50,46 % w kapitale zakładowym, w tym:

- "za" Uchwałą - 2.986.295 głosów,

- "przeciw" - 0 głosów,

- "wstrzymujących się" - 0 głosów.

Uchwała Nr 3/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 31 sierpnia 2020 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności

COMP Spółka Akcyjna w roku obrotowym 2019

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności COMP Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2019.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą Nr 3/2020 oddano łącznie 2.986.295 ważnych głosów z 2.986.295 akcji, które stanowią 50,46 % w kapitale zakładowym, w tym:

- "za" Uchwałą - 2.986.295 głosów,

- "przeciw" - 0 głosów,

- "wstrzymujących się" - 0 głosów.

Uchwała Nr 4/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 31 sierpnia 2020 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego

COMP Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2019

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza sprawozdanie finansowe COMP Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2019, na które składa się:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego;

- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 801.545 tys. zł (osiemset jeden milionów pięćset czterdzieści pięć tysięcy złotych);

- sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. wykazujące zysk netto w kwocie 16.990 tys. zł (szesnaście milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych) oraz całkowity dochód na sumę 16.990 tys. zł (szesnaście milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych);

- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 16.990 tys. zł (szesnaście milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych);

- sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. o kwotę 16.378 tys. zł (szesnaście milionów trzysta siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych);

- dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą Nr 4/2020 oddano łącznie 2.986.295 ważnych głosów z 2.986.295 akcji, które stanowią 50,46 % w kapitale zakładowym, w tym:

- "za" Uchwałą - 2.986.295 głosów,

- "przeciw" - 0 głosów,

- "wstrzymujących się" - 0 głosów.

Uchwała Nr 5/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 31 sierpnia 2020 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej COMP Spółka Akcyjna w roku obrotowym 2019

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej COMP Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2019.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą Nr 5/2020 oddano łącznie 2.986.295 ważnych głosów z 2.986.295 akcji, które stanowią 50,46 % w kapitale zakładowym, w tym:

- "za" Uchwałą - 2.986.295 głosów,

- "przeciw" - 0 głosów,

- "wstrzymujących się" - 0 głosów.

Uchwała Nr 6/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 31 sierpnia 2020 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej COMP Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2019

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej COMP Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2019, zawierające:

- wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;

- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.043.006 tys. zł (jeden miliard czterdzieści trzy miliony sześć tysięcy złotych);

- skonsolidowane sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku wykazujące zysk netto w wysokości 18.132 tys. zł (osiemnaście milionów sto trzydzieści dwa tysiące złotych) oraz całkowite dochody ogółem w wysokości 18.395 (osiemnaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych);

- zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 22.887 tys. zł (dwadzieścia dwa miliony osiemset osiemdziesiąt siedem tysięcy złotych);

- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku o kwotę 705 tys. zł (siedemset pięć tysięcy złotych);

- dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą Nr 6/2020 oddano łącznie 2.986.295 ważnych głosów z 2.986.295 akcji, które stanowią 50,46 % w kapitale zakładowym, w tym:

- "za" Uchwałą - 2.986.295 głosów,

- "przeciw" - 0 głosów,

- "wstrzymujących się" - 0 głosów.

Uchwała Nr 7/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 31 sierpnia 2020 roku

w sprawie zatwierdzenia: (i) sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2019 roku, zawierającego sprawozdanie Komitetu Audytu, (ii) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2019 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2019 oraz (iii) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej COMP S.A. w roku 2019 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej COMP S.A. za rok obrotowy 2019

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza (i) sprawozdanie Rady Nadzorczej COMP Spółka Akcyjna z działalności w roku 2019, zawierające sprawozdanie Komitetu Audytu, (ii) sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2019 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2019 oraz (iii) sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej COMP Spółka Akcyjna w roku 2019 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej COMP Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2019.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą Nr 7/2020 oddano łącznie 2.986.295 ważnych głosów z 2.986.295 akcji, które stanowią 50,46 % w kapitale zakładowym, w tym:

- "za" Uchwałą - 2.986.295 głosów,

- "przeciw" - 0 głosów,

- "wstrzymujących się" - 0 głosów.

Uchwała Nr 8/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 31 sierpnia 2020 roku

w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2019

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym decyduje o podziale zysku netto za rok obrotowy 2019 w kwocie 16.990.277,60 zł (szesnaście milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy dwieście siedemdziesiąt siedem i 60/100) w sposób zaproponowany przez Zarząd Spółki i postanawia o przeznaczeniu ww. zysku w całości na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą Nr 8/2020 oddano łącznie 2.986.295 ważnych głosów z 2.986.295 akcji, które stanowią 50,46 % w kapitale zakładowym, w tym:

- "za" Uchwałą - 2.986.295 głosów,

- "przeciw" - 0 głosów,

- "wstrzymujących się" - 0 głosów.

Uchwała Nr 9/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 31 sierpnia 2020 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Robertowi Pawłowi Tomaszewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Robertowi Pawłowi Tomaszewskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą Nr 9/2020 oddano łącznie 2.956.295 ważnych głosów z 2.956.295 akcji, które stanowią 49,95 % w kapitale zakładowym, w tym:

- "za" Uchwałą: 2.956.295 głosów,

- "przeciw" - 0 głosów,

- "wstrzymujących się" - 0 głosów.

Uchwała Nr 10/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 31 sierpnia 2020 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Krzysztofowi Morawskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Krzysztofowi Morawskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą Nr 10/2020 oddano łącznie 2.986.295 ważnych głosów z 2.986.295 akcji, które stanowią 50,46 % w kapitale zakładowym, w tym:

- "za" Uchwałą - 2.986.295 głosów,

- "przeciw" - 0 głosów,

- "wstrzymujących się" - 0 głosów.

Uchwała Nr 11/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 31 sierpnia 2020 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Andrzejowi Wawrowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Andrzejowi Wawrowi z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą Nr 11/2020 oddano łącznie 2.986.295 ważnych głosów z 2.986.295 akcji, które stanowią 50,46 % w kapitale zakładowym, w tym:

- "za" Uchwałą - 2.986.295 głosów,

- "przeciw" - 0 głosów,

- "wstrzymujących się" - 0 głosów.

Uchwała Nr 12/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 31 sierpnia 2020 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Jarosławowi Grzegorzowi Wilkowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Jarosławowi Grzegorzowi Wilkowi z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą Nr 12/2020 oddano łącznie 2.986.295 ważnych głosów z 2.986.295 akcji, które stanowią 50,46 % w kapitale zakładowym, w tym:

- "za" Uchwałą - 2.986.295 głosów,

- "przeciw" - 0 głosów,

- "wstrzymujących się" - 0 głosów.

Uchwała Nr 13/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 31 sierpnia 2020 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Jackowi Włodzimierzowi Papajowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Jackowi Włodzimierzowi Papajowi z wykonywania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą Nr 13/2020 oddano łącznie 2.649.232 ważnych głosów z 2.649.232 akcji, które stanowią 44,76 % w kapitale zakładowym, w tym:

- "za" Uchwałą: 2.649.232 głosów,

- "przeciw" - 0 głosów,

- "wstrzymujących się" - 0 głosów.

Uchwała Nr 14/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 31 sierpnia 2020 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Grzegorzowi Należytemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Grzegorzowi Należytemu z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą Nr 14/2020 oddano łącznie 2.986.295 ważnych głosów z 2.986.295 akcji, które stanowią 50,46 % w kapitale zakładowym, w tym:

- "za" Uchwałą - 2.986.295 głosów,

- "przeciw" - 0 głosów,

- "wstrzymujących się" - 0 głosów.

Uchwała Nr 15/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 31 sierpnia 2020 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Tomaszowi Markowi Bogutynowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Tomaszowi Markowi Bogutynowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą Nr 15/2020 oddano łącznie 2.986.295 ważnych głosów z 2.986.295 akcji, które stanowią 50,46 % w kapitale zakładowym, w tym:

- "za" Uchwałą - 2.986.295 głosów,

- "przeciw" - 0 głosów,

- "wstrzymujących się" - 0 głosów.

Uchwała Nr 16/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 31 sierpnia 2020 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Włodzimierzowi Kazimierzowi Hausnerowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Włodzimierzowi Kazimierzowi Hausnerowi z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą Nr 16/2020 oddano łącznie 2.986.295 ważnych głosów z 2.986.295 akcji, które stanowią 50,46 % w kapitale zakładowym, w tym:

- "za" Uchwałą - 2.986.295 głosów,

- "przeciw" - 0 głosów,

- "wstrzymujących się" - 0 głosów.

Uchwała Nr 17/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 31 sierpnia 2020 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Kajetanowi Wojniczowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Kajetanowi Wojniczowi z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą Nr 17/2020 oddano łącznie 2.986.295 ważnych głosów z 2.986.295 akcji, które stanowią 50,46 % w kapitale zakładowym, w tym:

- "za" Uchwałą - 2.986.295 głosów,

- "przeciw" - 0 głosów,

- "wstrzymujących się" - 0 głosów.

Uchwała Nr 18/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 31 sierpnia 2020 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Jerzemu Radosławowi Bartosiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Jerzemu Radosławowi Bartosiewiczowi z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą Nr 18/2020 oddano łącznie 2.986.295 ważnych głosów z 2.986.295 akcji, które stanowią 50,46 % w kapitale zakładowym, w tym:

- "za" Uchwałą - 2.986.295 głosów,

- "przeciw" - 0 głosów,

- "wstrzymujących się" - 0 głosów.

Uchwała Nr 19/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 31 sierpnia 2020 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Ryszardowi Dariuszowi Trepczyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Ryszardowi Dariuszowi Trepczyńskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą Nr 19/2020 oddano łącznie 2.986.295 ważnych głosów z 2.986.295 akcji, które stanowią 50,46 % w kapitale zakładowym, w tym:

- "za" Uchwałą - 2.986.295 głosów,

- "przeciw" - 0 głosów,

- "wstrzymujących się" - 0 głosów.

Uchwała Nr 20/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 31 sierpnia 2020 roku

w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji

§ 1.

Działając na podstawie § 26 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym ustala liczbę Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji na 7 osób.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą Nr 20/2020 oddano łącznie 2.986.295 ważnych głosów z 2.986.295 akcji, które stanowią 50,46 % w kapitale zakładowym, w tym:

- "za" Uchwałą - 2.986.295 głosów,

- "przeciw" - 0 głosów,

- "wstrzymujących się" - 0 głosów.

Uchwała Nr 21/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 31 sierpnia 2020 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym powołuje Pana Grzegorza Należytego (PESEL: 78060314058) w skład Rady Nadzorczej na 2-letnią wspólną kadencję i powierza mu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą Nr 21/2020 oddano łącznie 2.986.295 ważnych głosów z 2.986.295 akcji, które stanowią 50,46 % w kapitale zakładowym, w tym:

- "za" Uchwałą - 2.986.295 głosów,

- "przeciw" - 0 głosów,

- "wstrzymujących się" - 0 głosów.

Uchwała Nr 22/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 31 sierpnia 2020 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym powołuje Pana Ryszarda Dariusza Trepczyńskiego (PESEL: 72101900576) w skład Rady Nadzorczej na 2-letnią wspólną kadencję i powierza mu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą Nr 22/2020 oddano łącznie 2.986.295 ważnych głosów z 2.986.295 akcji, które stanowią 50,46 % w kapitale zakładowym, w tym:

- "za" Uchwałą - 2.986.295 głosów,

- "przeciw" - 0 głosów,

- "wstrzymujących się" - 0 głosów.

Uchwała Nr 23/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 31 sierpnia 2020 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym powołuje Pana Jacka Włodzimierza Papaja (PESEL: 53021203653) w skład Rady Nadzorczej na 2-letnią wspólną kadencję.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą Nr 23/2020 oddano łącznie 2.986.295 ważnych głosów z 2.986.295 akcji, które stanowią 50,46 % w kapitale zakładowym, w tym:

- "za" Uchwałą - 2.986.295 głosów,

- "przeciw" - 0 głosów,

- "wstrzymujących się" - 0 głosów.

Uchwała Nr 24/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 31 sierpnia 2020 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym powołuje Pana Włodzimierza Kazimierza Hausnera (PESEL: 36011400014) w skład Rady Nadzorczej na 2-letnią wspólną kadencję.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą Nr 24/2020 oddano łącznie 2.986.295 ważnych głosów z 2.986.295 akcji, które stanowią 50,46 % w kapitale zakładowym, w tym:

- "za" Uchwałą - 2.986.295 głosów,

- "przeciw" - 0 głosów,

- "wstrzymujących się" - 0 głosów.

Uchwała Nr 25/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 31 sierpnia 2020 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym powołuje Pana Piotra Wiktora Nowjalisa (PESEL: 74031004090) w skład Rady Nadzorczej na 2-letnią wspólną kadencję.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą Nr 25/2020 oddano łącznie 2.986.295 ważnych głosów z 2.986.295 akcji, które stanowią 50,46 % w kapitale zakładowym, w tym:

- "za" Uchwałą - 2.986.295 głosów,

- "przeciw" - 0 głosów,

- "wstrzymujących się" - 0 głosów.

Uchwała Nr 26/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 31 sierpnia 2020 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym powołuje Pana Jerzego Radosława Bartosiewicza (PESEL: 61100404914) w skład Rady Nadzorczej na 2-letnią wspólną kadencję.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą Nr 26/2020 oddano łącznie 2.986.295 ważnych głosów z 2.986.295 akcji, które stanowią 50,46 % w kapitale zakładowym, w tym:

- "za" Uchwałą - 2.986.295 głosów,

- "przeciw" - 0 głosów,

- "wstrzymujących się" - 0 głosów.

Uchwała Nr 27/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 31 sierpnia 2020 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym powołuje Pana Juliana Kutrzebę (PESEL: 61102001959) w skład Rady Nadzorczej na 2-letnią wspólną kadencję.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad Uchwałą Nr 27/2020 oddano łącznie 2.986.295 ważnych głosów z 2.986.295 akcji, które stanowią 50,46 % w kapitale zakładowym, w tym:

- "za" Uchwałą - 2.986.295 głosów,

- "przeciw" - 0 głosów,

- "wstrzymujących się" - 0 głosów.

Uchwała Nr 28/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 31 sierpnia 2020 roku

w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń członków

Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Działając na podstawie § 24 ust. 2 w związku z art. 90d ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Comp niniejszym postanawia przyjąć Politykę wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Comp S.A. (dalej "Polityka Wynagrodzeń") - w brzmieniu określonym w Załączniku nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą Nr 28/2020 oddano łącznie 2.986.295 ważnych głosów z 2.986.295 akcji, które stanowią 50,46 % w kapitale zakładowym, w tym:

- "za" Uchwałą - 2.986.295 głosów,

- "przeciw" - 0 głosów,

- "wstrzymujących się" - 0 głosów.

Uchwała Nr 29/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 31 sierpnia 2020 roku

w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Comp S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "Spółka"), działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w nawiązaniu do Polityki wynagrodzeń ("Polityka Wynagrodzeń") uchwalonej przez niniejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwałą nr 26/2020, niniejszym ustala miesięczne ryczałtowe wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej w danym roku kalendarzowym w wysokości stanowiącej iloczyn Średniego Wynagrodzenia w Spółce w rozumieniu Polityki Wynagrodzeń za poprzedzający rok kalendarzowy i współczynnika:

- w przypadku Przewodniczącego Rady Nadzorczej w wysokości 1,6;

- w przypadku Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w wysokości 1,4;

- w przypadku Członka Rady Nadzorczej w wysokości 1,0.

§ 2.

Członek Rady Nadzorczej pełniący funkcję w komitecie stałym Rady Nadzorczej, w szczególności w Komitecie Audytu, otrzymuje dodatkowe miesięczne ryczałtowe wynagrodzenie w wysokości stanowiącej iloczyn Średniego Wynagrodzenia w Spółce (w powyższym rozumieniu) i iloczynu współczynnika 0,3, przy czym Przewodniczący Komitetu Audytu otrzymuje dodatkowe miesięczne ryczałtowe wynagrodzenie w wysokości stanowiącej iloczyn Średniego Wynagrodzenia w Spółce (w powyższym rozumieniu) i współczynnika 0,4.

§ 3.

W przypadku pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej przez niepełny miesiąc kalendarzowy - wynagrodzenie w tym miesiącu będzie obliczone proporcjonalnie do okresu pełnienia tej funkcji. Wynagrodzenie płatne jest z dołu ostatniego dnia danego miesiąca kalendarzowego.

§ 4.

Tracą moc wcześniejsze uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie ustalenia wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej, w szczególności Uchwała Nr 23/2017.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą Nr 29/2020 oddano łącznie 2.986.295 ważnych głosów z 2.986.295 akcji, które stanowią 50,46 % w kapitale zakładowym, w tym:

- "za" Uchwałą: 2.710.295 głosów,

- "przeciw" - 276.000 głosów,

- "wstrzymujących się" - 0 głosów.

Uchwała Nr 30/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 31 sierpnia 2020 roku

w sprawie udzielenia upoważnienia Zarządowi Spółki do nabycia akcji własnych

§ 1.

Na podstawie przepisu art. 362 § 1 pkt 5 i 8 Kodeksu spółek handlowych upoważnia się Zarząd Spółki do nabycia akcji własnych Spółki ("Akcje"), notowanych na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., tj. rynku oficjalnych notowań giełdowych, na warunkach opisanych w niniejszej uchwale.

§ 2.

Spółka nabywać będzie Akcje w pełni pokryte, na warunkach i zasadach opisanych poniżej:

1) maksymalna liczba nabytych Akcji nie przekroczy 295.910 (dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dziesięć);

2) łączna wartość nominalna nabytych akcji własnych nie przekroczy 20 % kapitału zakładowego Spółki, uwzględniając w tym również wartość nominalną akcji własnych posiadanych przez Spółkę i jednostki od niej zależne;

3) nabywane akcje będą w pełni pokryte;

4) kwota minimalnej zapłaty za jedną akcje wynosić będzie 80,00 PLN (osiemdziesiąt złotych i 0/100), a kwota maksymalna zapłaty za jedną akcje wynosić będzie 150,00 PLN (sto pięćdziesiąt złotych i 0/100);

5) łączna zapłata za Akcje, powiększona o koszty nabycia, nie będzie wyższa niż wysokość kapitału rezerwowego;

6) nabywanie Akcji może nastąpić w drodze ogłoszenia wezwania na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. z dnia 22 lutego 2019 r. Dz.U. z 2019 r. poz. 623 ze zm.) za pośrednictwem osób trzecich lub powszechnego skupu akcji, przy czym nabywanie akcji własnych odbędzie się w taki sposób, aby zapewnić równe traktowanie wszystkich akcjonariuszy Spółki;

7) Zarząd upoważniony jest do nabywania Akcji do wyczerpania środków finansowych z kapitału rezerwowego utworzonego na ten cel, ale nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2024 roku;

8) termin rozpoczęcia i zakończenia nabywania Akcji Zarząd Spółki poda do publicznej wiadomości, zgodnie z przepisami przywołanej ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych; rozpoczęcie i zakończenie nabywania akcji wymaga odrębnej uchwały Zarządu;

9) nabyte przez Spółkę akcje własne mogą zostać umorzone na podstawie odrębnej uchwały Walnego Zgromadzenia.

§ 3.

Zarząd podawał będzie do publicznej wiadomości informacje po realizacji skupu Akcji.

§ 4.

Zarząd kierując się interesem Spółki, po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej może:

1) Zakończyć nabywanie akcji przed dniem 31 grudnia 2024 roku;

2) Zrezygnować z nabywania akcji w całości lub części.

§ 5.

Zarząd będzie powiadamiał najbliższe Walne Zgromadzenie o nabyciu akcji własnych Spółki, zgodnie z przepisem art. 363 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

§ 6.

Niniejszym znosi się kapitał rezerwowy utworzony na mocy uchwały nr 26/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2017 r. poprzez przeniesienie na kapitał zapasowy kwoty niewykorzystanej do dnia podjęcia niniejszej uchwały.

§ 7.

Działając na podstawie art. 396 § 4 w zw. z art. 362 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Spółki postanawia utworzyć kapitał rezerwowy w kwocie 44.386.500,00 PLN (czterdzieści cztery miliony trzysta osiemdziesiąt sześć tysięcy pięćset złotych i 0/100), poprzez przeniesienie tej kwoty z kwot kapitału zapasowego, które zgodnie z przepisem art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych mogą zostać przeznaczone do podziału. Jednocześnie działając na podstawie art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, iż kapitał rezerwowy, o którym mowa powyżej, użyty zostanie zgodnie z art. 362 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz niniejszą uchwałą.

§ 8.

Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych w celu realizacji niniejszej uchwały.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą Nr 30/2020 oddano łącznie 2.986.295 ważnych głosów z 2.986.295 akcji, które stanowią 50,46 % w kapitale zakładowym, w tym:

- "za" Uchwałą - 2.986.295 głosów,

- "przeciw" - 0 głosów,

- "wstrzymujących się" - 0 głosów.

Uchwała Nr 31/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 31 sierpnia 2020 roku

w sprawie przyjęcia Programu Motywacyjnego

§ 1.

Postanawia się o wdrożeniu przez Spółkę programu motywacyjnego dla osób o kluczowym znaczeniu w spółce COMP S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") i w spółkach z jej grupy kapitałowej ("Program Motywacyjny"), przewidzianego do realizacji na lata 2020 - 2022, na warunkach przewidzianych w niniejszej Uchwale. Szczegółowe zasady i warunki realizacji Programu Motywacyjnego zostaną określone przez Zarząd Spółki, za zgodą Rady Nadzorczej, w Regulaminie Programu Motywacyjnego, z uwzględnieniem postanowień niniejszej Uchwały oraz w sposób z nią niesprzeczny.

1. CELE I ZAŁOŻENIA PROGRAMU MOTYWACYJNEGO

1.1. Program skierowany jest do ograniczonego kręgu osób o kluczowym znaczeniu dla Spółki, a jego celem jest stworzenie dodatkowego, silnego narzędzia motywującego do osiągania wyznaczonych celów, stworzenia w Spółce mechanizmów motywujących osoby o kluczowym znaczeniu dla Spółki do działań zapewniających długoterminowy wzrost wartości Spółki dla akcjonariuszy oraz stworzenia zasad wynagradzania tych osób uwarunkowanego spełnieniem ambitnych celów biznesowych.

1.2. Osobami Uprawnionymi do uczestnictwa w Programie Motywacyjnym będą pracownicy i współpracownicy, członkowie organów Spółki i spółek z jej Grupy Kapitałowej oraz inne osoby mające wpływ na wyniki i rozwój Spółki i spółek z jej Grupy Kapitałowej, uczestniczące na warunkach określonych w Regulaminie Programu Motywacyjnego oraz w uchwałach Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki podejmowanych na podstawie i w celu wykonania postanowień Regulaminu Programu Motywacyjnego, wskazane przez Zarząd (a w stosunku do członków Zarządu przez Radę Nadzorczą na wniosek Zarządu Spółki) jako biorące udział w Programie ("Osoby Uprawnione").

2. UPRAWNIENIA

2.1. Program Motywacyjny realizowany będzie poprzez przyznanie Osobom Uprawnionym uprawnienia ("Uprawnienie") w postaci warunkowego prawa do:

2.1.1. objęcia imiennych warrantów subskrypcyjnych ("Warranty Subskrypcyjne") uprawniających do objęcia odrębnie emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego akcji Spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki lub

2.1.2. nabycia akcji własnych Spółki, nabytych uprzednio przez Spółkę ("Akcje Własne").

2.2. Z zastrzeżeniem pkt 2.3. poniżej, warunkowe prawo, o którym mowa w pkt 2.1. Osoba Uprawniona nabędzie z chwilą podjęcia przez Zarząd Spółki uchwały w zakresie włączenia Osoby Uprawnionej do uczestnictwa w Programie Motywacyjnym. Uchwała będzie wskazywać w szczególności liczbę Uprawnień przyznanych danej Osobie Uprawnionej wraz z ceną realizacji Uprawnienia, o której mowa w pkt. 3 Uchwały, a także, o ile Zarząd Spółki tak postanowi w stosunku do poszczególnych Uprawnień - dodatkowe kryteria, których spełnienie będzie warunkować możliwość realizacji Uprawnień.

2.3. W odniesieniu do Osób Uprawnionych będącymi Członkami Zarządu Spółki - uchwałę, o której mowa ust. 2.2. powyżej, podejmuje Rada Nadzorcza Spółki.

2.4. Przyznanie Uprawnień w Programie Motywacyjnym zależy od uznania Zarządu Spółki lub w odniesieniu do Członków Zarządu Spółki - od Rady Nadzorczej Spółki i będzie następować każdorazowo w drodze uchwały podjętej na zasadach wskazanych w ust. 2.2. i 2.3 powyżej.

2.5. Realizacja Uprawnienia, polegająca na zaoferowaniu Osobie Uprawnionej Warrantów Subskrypcyjnych lub Akcji Własnych (łącznie zwane "Instrumentami"), uzależniona jest od spełnienia warunków w postaci stwierdzenia przez Spółkę spełnienia przez daną Osobę Uprawnioną kryteriów oraz zrealizowania celów wskazanych w niniejszej Uchwale oraz Regulaminie Programu Motywacyjnego.

2.6. Łączna liczba przyznawanych w ramach Programu Motywacyjnego Uprawnień (tj. Warrantów uprawniających do objęcia Akcji lub Akcji Własnych) nie może przekroczyć 177.545 (słownie: sto siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset czterdzieści pięć).

2.7. Decyzję o wyborze Instrumentu, za pomocą którego dana Osoba Uprawniona może zrealizować przyznane jej poszczególne Uprawnienia, podejmuje Zarząd Spółki, a odniesieniu do Członków Zarządu Spółki - Rada Nadzorcza Spółki.

2.8. Osobom Uprawnionym, pełniącym funkcje Członka Zarządu Spółki, nie może zostać przyznane łącznie więcej niż 50% wszystkich Uprawnień możliwych do przyznania w ramach Programu Motywacyjnego.

2.9. Osobami Uprawnionymi nie mogą być Członkowie Rady Nadzorczej Spółki.

3. CENA REALIZACJI UPRAWNIEŃ

3.1. Po spełnieniu kryteriów określonych w niniejszej Uchwale oraz Regulaminie Programu Motywacyjnego nastąpi realizacja poszczególnych Uprawnień polegająca na zaoferowaniu Osobom Uprawnionym Instrumentów w liczbie wynikającej z zasad określonych w Programie Motywacyjnym.

3.2. Cena nabycia akcji w ramach realizacji Uprawnienia (tj. cena emisyjna akcji Spółki, do objęcia których będą uprawniać poszczególne Warranty Subskrypcyjne lub cena nabycia poszczególnych Akcji Własnych) będzie równa - średniemu kursowi akcji Spółki na zamknięcie sesji notowań giełdowych Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z ostatnich trzech miesięcy poprzedzających dzień podjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszej Uchwały.

4. SKUP AKCJI WŁASNYCH

4.1. W przypadku podjęcia przez Zarząd Spółki (a w odniesieniu do Członków Zarządu Spółki - przez Radę Nadzorczą Spółki) decyzji o realizacji Uprawnień w formie złożenia Osobom Uprawnionym oferty nabycia Akcji Własnych, Zarząd Spółki zwróci się do Walnego Zgromadzenia Spółki o wyrażenie zgody na nabycie Akcji Własnych w trybie art. 362 § 1 pkt 2 lub 8 Kodeksu spółek handlowych lub do Rady Nadzorczej celem wyrażenia zgody na przeznaczenie do przyznania Akcji Własnych już będących w posiadaniu Spółki.

4.2. Brak którejkolwiek zgody, o której mowa w pkt 4.1. oznacza, że realizacja Uprawnień powinna odbywać się poprzez złożenie Osobom Uprawnionym oferty objęcia Warrantów Subskrypcyjnych. Nie wyłącza to prawa Zarządu Spółki do ponownego wniesienia do porządku obrad Walnego Zgromadzenia Spółki projektu uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na nabycie Akcji Własnych w tym celu.

5. KRYTERIA PROGRAMU

5.1. Realizacja Uprawnień w ramach Programu Motywacyjnego za rok 2020 uzależniona jest od spełnienia poniższych kryterium rynkowego oraz kryteriów wynikowych:

5.1.1. w 10% od spełnienia kryterium rynkowego w postaci zmiany kursu akcji Spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w taki sposób, że wyrażona w procentach zmiana poziomu kursu akcji Spółki ustalona w oparciu o średnią z kursów zamknięcia notowań na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w trakcie miesiąca grudnia podlegającego w danym momencie weryfikacji roku obrotowego objętego Programem Motywacyjnym, w stosunku do średniej z kursów zamknięcia notowań akcji Spółki w trakcie miesiąca grudnia poprzedniego roku kalendarzowego, będzie wyższa od wyrażonej w procentach i powiększonej o 15 (piętnaście) punktów procentowych zmiany poziomu WIG w okresie danego roku obrotowego podlegającego weryfikacji ("Kryterium Rynkowe"); lub

5.1.2. w 30% od spełnienia kryterium rynkowego w postaci osiągnięcia wskaźnika EBIDTA, przy czym przez ten wskaźnik rozumie się sumę skonsolidowanego wyniku operacyjnego (EBIT), amortyzacji rzeczowych aktywów trwałych oraz amortyzacji wartości niematerialnych, liczonych na danych skonsolidowanych w danym okresie sprawozdawczym (dalej "Wskaźnik EBITDA"), w wysokości nie mniejszej niż 25% wzrost w stosunku do wartości z 2019 roku, tj. nie mniejsza kwota niż 109.635 tys. PLN;

5.1.3. w 30% od spełnienia kryterium rynkowego w postaci osiągnięcia wskaźnika zysku netto (net income), przy czym przez ten wskaźnik rozumie się zysk netto przypadający dla akcjonariuszy jednostki dominującej wykazany w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym grupy kapitałowej, liczony w danym okresie sprawozdawczym (dalej "Wskaźnik NI"), w wysokości nie mniejszej niż 50% wzrost w stosunku do wartości z 2019 roku, przy czym Wskaźnik NI za 2019 rok skorygowany będzie o wynik na działalności zaniechanej i po korekcie wynosi 24.954 tys. PLN, tj. nie mniejsza kwota niż 37.431 tys. PLN;

5.1.4. w 30% od spełnienia kryterium rynkowego w postaci osiągnięcia wskaźnika wolnych przepływów pieniężnych (free cash flow), przy czym przez ten wskaźnik rozumie się przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej do grupy kapitałowej Spółki, pomniejszone o wydatki inwestycyjne, liczonych na danych skonsolidowanych (dalej "Wskaźnik FCF") w wysokości nie mniejszej niż 70.000 tys. PLN, przy czym wskaźnik FCF skorygowany będzie (powiększony) o wydatki związane z realizacją umowy zawartej pomiędzy Spółką a SIBS International sp. z o.o. (z siedzibą w Warszawie) oraz podmiotem dominującym wobec tej spółki, a dotyczącej sprzedaży akcji spółki Paytel S.A. z siedzibą w Warszawie, które to zostaną wykazane w raporcie rocznym Spółki za 2020 rok.

5.2. Realizacja Uprawnień w ramach Programu Motywacyjnego za rok 2021 uzależniona jest od spełnienia poniższych kryteriów:

5.2.1. w 10% od spełnienia Kryterium Rynkowego;

5.2.2. w 30% od osiągnięcia wskaźnika EBIDTA w wysokości nie mniejszej niż 25% wzrost w stosunku do wartości z 2020 roku, tj. nie mniejsza kwota niż 137.043,75 tys. PLN;

5.2.3. w 30% osiągnięcia Wskaźnika NI w wysokości nie mniejszej niż 50% wzrost w stosunku do wartości z 2020 roku, tj. nie mniejsza kwota niż 56 146,5 tys. PLN;

5.2.4. w 30% osiągnięcia Wskaźnika FCF w wysokości nie mniejszej niż 50% wzrost w stosunku do wartości z 2020 roku, tj. nie mniejsza kwota niż 105.000 tys. PLN.

5.3. Realizacja Uprawnień w ramach Programu Motywacyjnego za rok 2022 uzależniona jest od spełnienia poniższych kryteriów:

5.3.1. w 10% od spełnienia Kryterium Rynkowego;

5.3.2. w 30% od osiągnięcia Wskaźnika EBIDTA w wysokości nie mniejszej niż 15% wzrost w stosunku do wartości z 2021 roku, tj. nie mniejsza kwota niż 157.600,31 tys. PLN;

5.3.3. w 30% osiągnięcia Wskaźnika NI w wysokości nie mniejszej niż 25% wzrost w stosunku do wartości z 2021 roku, tj. nie mniejsza kwota niż 70.183,125 tys. PLN;

5.3.4. w 30% osiągnięcia Wskaźnika FCF w wysokości nie mniejszej niż 25% wzrost w stosunku do wartości z 2021 roku, tj. nie mniejsza kwota niż 131.250 tys. PLN.

5.4. W przypadku niespełnienia wszystkich kryteriów wynikowych za danych rok, Warranty Subskrypcyjne będą przydzielane przez Zarząd lub odpowiednio Radę Nadzorczą wyłącznie w zakresie kryteriów spełnionych, zaś liczba Warrantów Subskrypcyjnych nie może przekroczyć procent osiągniętego kryterium wynikowego, z zastrzeżeniem postanowień poniższych. Z zastrzeżeniem postanowienia pkt. 5.5 poniżej, liczba Warrantów Subskrypcyjnych przydzielanych nie powinna przekroczyć 1/3 ogólnej liczby Warrantów Subskrypcyjnych.

5.5. W przypadku, gdy dane kryterium wynikowe za dany rok nie zostanie osiągnięte w tym roku, zaś kryterium to w kolejnych latach zostanie osiągnięte w stopniu, który powoduje spełnienie tego kryterium wynikowego za wszystkie poprzednie lata - Osoby Uprawnione będą uprawnione do realizacji wszystkich przyznanych Uprawnień zależnych od danego kryterium wynikowego.

5.6. Jeżeli dane kryterium wynikowe zostanie osiągnięte w stopniu mniejszym niż 100% (sto procent) założonej wartości, o której mowa powyżej, jednakże równym bądź większym niż 80% (osiemdziesiąt procent) tej wartości, wówczas realizacja Uprawnień nastąpi w ilości pomniejszonej o dwukrotność punktów procentowych niezrealizowanego kryterium wynikowego.

5.7. Nieosiągnięcie Kryterium Rynkowego, jednakże na poziomie równym lub wyższym niż 80 (osiemdziesiąt) punktów procentowych, będzie powodować możliwość realizacji Uprawnień w ilości pomniejszonej o procent odpowiadający dwukrotności niezrealizowanych punktów procentowych poniżej celu 100 (sto) punktów procentowych w ramach Kryterium Rynkowego.

5.8. Regulamin Programu Motywacyjnego określać będzie w stosunku do Osób Uprawnionych kryterium lojalnościowe, rozumiane jako świadczenie pracy lub pełnienie funkcji na rzecz Spółki lub spółek z jej grupy kapitałowej na podstawie powołania, umowy o pracę lub jakiegokolwiek innego stosunku prawnego, którego przedmiotem jest świadczenie pracy, usług lub dzieła w zamian za wynagrodzenie lub świadczenie pieniężne od Spółki lub spółek z jej grupy kapitałowej od dnia włączenia danej Osoby Uprawnionej do uczestnictwa w Programie Motywacyjnym do dnia stwierdzenia spełnienia Kryterium Wynikowego lub Kryterium Rynkowego oraz ewentualnych kryteriów dodatkowych ustalonych przez Zarząd Spółki lub Radę Nadzorczą Spółki w odniesieniu do Członków Zarządu Spółki.

5.9. Spełnienie kryterium lojalnościowego i ewentualnych kryteriów dodatkowych ustalonych przez Zarząd Spółki lub Radę Nadzorczą Spółki w odniesieniu do Członków Zarządu Spółki, łącznie ze spełnieniem celów wskazanych powyżej, będzie wymagane do realizacji Uprawnień. Realizacja Uprawnień powoduje ich wygaśnięcie.

5.10. Regulamin Programu Motywacyjnego może określać przypadki wygaśnięcia Uprawnień wskutek, w szczególności, niewykonywania, rażącego niewłaściwego wykonywania obowiązków lub podejmowania przez Osobę Uprawnioną działań sprzecznych z interesem Spółki lub jej grupy kapitałowej.

5.11. Wskaźnik EBITDA, Wskaźnik NI oraz Wskaźnik FCF nie powinny uwzględniać tzw. zdarzeń jednorazowych (poza wymienionymi w niniejszej uchwale). O kwalifikacji danego zdarzenia jako jednorazowego oraz o kwalifikacji wydatku na potrzeby niniejszego Programu Motywacyjnego rozstrzyga Rada Nadzorcza.

5.12. Warranty Subskrypcyjne mogą być przydzielane w danym roku, jeżeli podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych Spółki w swoim sprawozdaniu lub opinii nie zawarł istotnych zastrzeżeń.

6. WERYFIKACJA CELÓW I KRYTERIÓW ORAZ REALIZACJA PROGRAMU

6.1. Weryfikacji spełnienia Kryterium Wynikowego przez Osoby Uprawnione będzie dokonywać Zarząd Spółki w terminie do 14 dni po odbyciu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy w którym dojdzie do spełnienia kryteriów wynikowych. W stosunku do Osób Uprawnionych będących Członkami Zarządu Spółki powyższej weryfikacji będzie dokonywać Rada Nadzorcza Spółki w terminie do 30 dni od dnia pozytywnej weryfikacji kryteriów wynikowych przez Zarząd Spółki.

6.2. Stosownie do ustalonej formy realizacji Uprawnień oferta objęcia Warrantów Subskrypcyjnych lub nabycia Akcji Własnych zostanie skierowana do Osób Uprawnionych w terminie 30 dni od dnia podjęcia uchwały Zarządu Spółki lub Rady Nadzorczej Spółki w odniesieniu do Członków Zarządu Spółki w przedmiocie pozytywnej weryfikacji celu i kryteriów Programu Motywacyjnego.

7. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

7.1. Upoważnia się Zarząd oraz Radę Nadzorczą Spółki do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych w celu realizacji niniejszej Uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą Nr 31/2020 oddano łącznie 2.986.295 ważnych głosów z 2.986.295 akcji, które stanowią 50,46 % w kapitale zakładowym, w tym:

- "za" Uchwałą - 2.986.295 głosów,

- "przeciw" - 0 głosów,

- "wstrzymujących się" - 0 głosów.

Uchwała Nr 32/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 31 sierpnia 2020 roku

w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, uprawniających do objęcia akcji serii M oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii M, z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji nowej emisji serii M do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych

w Warszawie S.A. oraz związanej z tym zmiany Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Comp S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), działając na podstawie art. 393 pkt 5, art. 430 § 1, art. 432 § 2 i 3 oraz art. 448-453 Kodeksu spółek handlowych, w celu wprowadzenia w Spółce Programu Motywacyjnego, o którym mowa w Uchwale nr 29 niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ("Uchwała ws. Programu"), postanawia podjąć niniejszą uchwałę.

§ 1.

Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 443.862,50 PLN (słownie: czterysta czterdzieści trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt dwa złote i 50/100) przez emisję nie więcej niż 177.545 (słownie: sto siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset czterdzieści pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii M, o wartości nominalnej 2,50 zł (słownie: dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda ("Akcje Serii M").

§ 2.

Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie praw do objęcia Akcji Serii M posiadaczom warrantów subskrypcyjnych emitowanych na podstawie niniejszej uchwały. Warranty subskrypcyjne zostaną wyemitowane w celu umożliwienia realizacji przez Spółkę programu motywacyjnego, którego zasady określono w Uchwale ws. Programu.

§ 3.

1. Pod warunkiem zarejestrowania zmian Statutu Spółki w brzmieniu określonym w § 8 poniżej, na podstawie art. 453 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, w celu realizacji programu motywacyjnego, uchwalonego na podstawie ws. Programu ("Program Motywacyjny"), uchwala się emisję w łącznej liczbie do 177.545 (słownie: sto siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset czterdzieści pięć) imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A, z których każdy daje prawo do objęcia jednej akcji Serii M Spółki, z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki ("Warranty Subskrypcyjne").

2. Warranty Subskrypcyjne będą miały postać dokumentów i będą papierami wartościowymi imiennymi, z zastrzeżeniem postanowień § 7 ust. 3 (a) poniżej. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o wydaniu Warrantów, oznacza to także zapisanie Warrantów Subskrypcyjnych w rejestrze, o którym mowa w ust. § 7 ust. 3 (a) poniżej.

3. Warranty Subskrypcyjne emitowane są nieodpłatnie.

4. Każdy Warrant Subskrypcyjny będzie uprawniał do objęcia 1 (słownie: jednej) Akcji Serii M z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.

5. Warranty Subskrypcyjne są niezbywalne. Niezależnie od powyższego Warranty Subskrypcyjne, podlegają, jednakże dziedziczeniu.

6. Prawa wynikające z Warrantów Subskrypcyjnych mogą być wykonane przez Osobę Uprawnioną najpóźniej do dnia 31 grudnia 2023 roku. Prawa z Warrantów Subskrypcyjnych, z których nie zostanie zrealizowane prawo objęcia akcji serii M w terminie wskazanym w zdaniu poprzedzającym wygasają z upływem tego terminu.

7. Prawo objęcia Warrantów Subskrypcyjnych przysługiwać będzie osobom uprawnionym o kluczowym znaczeniu dla Spółki, których krąg będzie nie większy niż 149 osób i zostanie określony zgodnie z zasadami Uchwały ws. Programu i Programu Motywacyjnego ("Osoby Uprawnione"). Osobami Uprawnionymi do uczestnictwa w Programie Motywacyjnym będą pracownicy i współpracownicy, członkowie organów Spółki i spółek z jej Grupy Kapitałowej oraz inne osoby mające wpływ na wyniki i rozwój Spółki i spółek z jej Grupy Kapitałowej, uczestniczące na warunkach określonych w Regulaminie Programu Motywacyjnego oraz w uchwałach Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki podejmowanych na podstawie i w celu wykonania postanowień Regulaminu Programu Motywacyjnego, wskazane przez Zarząd (a w stosunku do członków Zarządu przez Radę Nadzorczą na wniosek Zarządu Spółki) jako biorące udział w Programie.

8. Warranty Subskrypcyjne objęte będą przez Osoby Uprawnione po spełnieniu kryteriów realizacji uprawnień określonych w Uchwale ws. Programu oraz dokumentacji Programu Motywacyjnego.

§ 4.

Pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych oraz Akcji Serii M. Pozbawienie prawa poboru w stosunku do Warrantów Subskrypcyjnych oraz Akcji Serii M jest w opinii akcjonariuszy ekonomicznie uzasadnione i leży w najlepszym interesie Spółki, jak również jej akcjonariuszy, co szczegółowo uzasadnia opinia Zarządu, stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 5.

1. Prawo objęcia akcji Serii M przysługuje posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych. 2. Akcje Serii M obejmowane będą wyłącznie za wkłady pieniężne wniesione w pełni przed przyznaniem akcji.

3. Cena emisyjna Akcji Serii M, do objęcia których będą uprawniać poszczególne Warranty Subskrypcyjne będzie równa średniemu kursowi akcji Spółki na zamknięcie sesji notowań giełdowych Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z ostatnich 3 miesięcy poprzedzających dzień podjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Uchwały ws. Programu.

§ 6.

Akcje Serii M uczestniczyć będą w dywidendzie za dany rok obrotowy na następujących warunkach:

(I) w przypadku, gdy Akcje Serii M zostaną zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych lub rachunku zbiorczym w okresie od początku roku obrotowego do dnia dywidendy, o którym mowa w art. 348 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych włącznie, akcje te uczestniczą w zysku od pierwszego dnia roku obrotowego, poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym doszło do ich przyznania; (II) w przypadku, gdy Akcje Serii M zostaną zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych lub rachunku zbiorczym w okresie po dniu dywidendy, o którym mowa w art. 348 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych do końca roku obrotowego - akcje uczestniczą w zysku począwszy od pierwszego dnia roku obrotowego, w którym zostały przyznane.

§ 7.

1. Emisja Warrantów Subskrypcyjnych oraz Akcji Serii M zostanie przeprowadzona w trybie oferty publicznej, o której mowa w art. 2 lit. d) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE (Dz. U. UE. L. z 2017 r. NR 168, str. 12) ("Rozporządzenie Prospektowe"), przy czym Warranty Subskrypcyjne oraz Akcje Serii M będą oferowane do mniej niż 150 osób fizycznych, w związku z czym nie powstanie obowiązek publikacji prospektu emisyjnego, zgodnie z art. 1 ust. 4 lit. b) Rozporządzenia Prospektowego, z zastrzeżeniem wszelkich zmian przepisów Rozporządzenia Prospektowego lub przepisów, które je zastąpią.

2. Postanawia się o ubieganiu o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii M Spółki do obrotu na rynku regulowanym - rynku oficjalnych notowań giełdowych prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., o ile będą spełnione wynikające z właściwych przepisów prawa i regulacji Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. kryteria i warunki umożliwiające dopuszczenie akcji Spółki do obrotu. Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynek regulowany GPW akcji serii M powinno co do zasady odbyć się bez sporządzania i publikacji prospektu stosownie do art. 1 ust. 5 lit b) Rozporządzenia Prospektowego, o ile spełnienie tych warunków będzie możliwie zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w dacie dopuszczenia i wprowadzenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym.

3. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do:

(a) ustalenia zasad składania oświadczeń o objęciu Warrantów, treść Warrantu, terminów wydania Warrantów (z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z niniejszej uchwały oraz Programu Motywacyjnego) oraz zasad stosowanych w przypadku dematerializacji Warrantów dokonanej zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych, dotyczące rejestrowania Warrantów w rejestrze, o którym mowa w art. 3281 w związku z art. 328 § 2 Kodeksu spółek handlowych w brzmieniu ustalonym Ustawą z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019, poz. 1798).

(b) podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych koniecznych w celu wykonania emisji i przydziału Warrantów na rzecz Osób Uprawnionych będących członkami Zarządu Spółki, a także wszelkich czynności prawnych i faktycznych koniecznych w celu wykonania przydziału Akcji Serii M na rzecz posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych będących członkami Zarządu Spółki.

4. Upoważnia się Zarząd Spółki do:

(a) podjęcia, za zgodą Rady Nadzorczej, wszelkich niezbędnych czynności prawnych i faktycznych koniecznych w celu wykonania przydziału Akcji Serii M na rzecz posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych, którzy w chwili tego przydziału nie będą członkami Zarządu Spółki;

(b) dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z dopuszczeniem i wprowadzeniem akcji serii M do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;

(c) zawarcia stosownej umowy w przedmiocie rejestracji Akcji Serii M w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. oraz stosownej umowy w przedmiocie rejestracji Warrantów Subskrypcyjnych;

(d) podjęcia wszelkich innych czynności prawnych i faktycznych w związku z wykonaniem niniejszej uchwały.

§ 8.

Zmienia się statut Spółki w ten sposób, że po § 8 Statutu Spółki dodaje się § 81, który otrzymuje następujące brzmienie:

"1. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 443.862,50 PLN (słownie: czterysta czterdzieści trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt dwa złote i 50/100) i dzieli się na nie więcej niż 177.545 (słownie: sto siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset czterdzieści pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii M o wartości nominalnej 2.50 zł (słownie: dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii M posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Nr 30 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 31 sierpnia 2020 roku.

2. Uprawnionymi do objęcia akcji serii M będą wyłącznie posiadacze Warrantów Subskrypcyjnych serii A. Prawo objęcia akcji serii M może być wykonane do dnia 31 grudnia 2023 roku."

§ 9.

Upoważnia się Radę Nadzorczą do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w § 8 niniejszej uchwały.

§ 10.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, iż skutek prawny w postaci zmiany § 8 Statutu Spółki w przedmiocie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego nastąpi w dniu rejestracji przez sąd rejestrowy zmiany § 8 Statutu Spółki w brzmieniu ustalonym w § 8 niniejszej uchwały.

W głosowaniu jawnym nad Uchwałą Nr 32/2020 oddano łącznie 2.986.295 ważnych głosów z 2.986.295 akcji, które stanowią 50,46 % w kapitale zakładowym, w tym:

- "za" Uchwałą - 2.986.295 głosów,

- "przeciw" - 0 głosów,

- "wstrzymujących się" - 0 głosów.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Comp S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Comp S.A. powołało w skład Rady Nadzorczej Spółki, na nową, dwuletnią, wspólną kadencję następujące osoby:

Pana Grzegorza Należytego, powierzając mu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki;

Pana Ryszarda Trepczyńskiego, powierzając mu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki;

Pana Jacka Papaja;

Pana Włodzimierza Hausnera;

Pana Jerzego Bartosiewicza;

Pana Piotra Nowjalisa;

Pana Juliana Kutrzebę.

Posiadane wykształcenie, kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej oraz wskazanie innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem spółki zawarte są w życiorysach powołanych członków Rady Nadzorczej, które stanowią załączniki do niniejszego raportu.

Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej złożyli również oświadczenia o tym, że według ich wiedzy nie są wpisani do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Comp S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał od Pana Jacka Papaja, Przewodniczącego Rady Nadzorczej i akcjonariusza spółki, oświadczenie, którego treść stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Comp S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał od MetLife Otwarty Fundusz Emerytalny - akcjonariusza Comp S.A., reprezentowanego przez MetLife Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. w Warszawie, projekty uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia zwołanego na dzień 31 sierpnia 2020 r.

Przekazane do Spółki projekty uchwał stanowią załącznik do niniejszego raportu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Comp S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał od MetLife Otwartego Funduszu Emerytalnego - akcjonariusza spółki, informację następującej treści:

"Działając w imieniu MetLife Otwartego Funduszu Emerytalnego (Fundusz), akcjonariusza Comp S.A. (Spółka) informuję, że na Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 31 sierpnia 2020 roku, pełnomocnik Funduszu zgłosi kandydaturę Pana Juliana Kutrzeby na członka Rady Nadzorczej.

Zgodnie z Zasadami Nadzoru Właścicielskiego w działalności inwestycyjnej MetLife PTE S.A. (Towarzystwo) zarządzającego Funduszem, osoba reprezentująca Fundusz w organach spółki portfelowej powinna spełniać kryteria niezależności. W związku z tym informujemy, że zgodnie z otrzymanym oświadczeniem, Pan Julian Kutrzeba spełnia kryteria jako niezależny członek Rady Nadzorczej.

W załączeniu przekazuję Życiorys kandydata, Zgodę na kandydowanie, Oświadczenie kandydata na członka Rady Nadzorczej oraz Oświadczenie o spełnieniu kryteriów niezależności.

Jednocześnie wnioskuję o niezwłoczną publikację informacji zgłoszenia kandydatury do Rady Nadzorczej i Życiorysu Pana Juliana Kutrzeby na stronie internetowej Spółki oraz w formie komunikatu bieżącego celem umożliwienia innym akcjonariuszom zapoznania się z zamiarem Funduszu oraz kandydaturą.

Zwracamy się natomiast o niepublikowanie pozostałych dokumentów, które zostały załączone w wiadomości, z uwagi na zawarte w nich dane osobowe Pana Juliana. Prosimy o przekazanie tych dokumentów akcjonariuszom jedynie na wyraźne ich żądanie.

W przypadku wyrażenia woli ze strony innych akcjonariuszy na osobiste zapoznanie się z kandydatem, proszę o kontakt telefoniczny z Departamentem Inwestycji MetLife PTE S.A. +48 518 021 718.

Zasady Nadzoru Właścicielskiego oraz kryteria niezależności zamieszczone są na stronie internetowej Towarzystwa: https://www.metlife.pl/pl/individual/o-metlife/nadzor-wlascicielski.html

Proszę o potwierdzenie otrzymania tej informacji przez Spółkę."

W załączniku do niniejszego raportu przedstawiony został życiorys kandydata przesłany do Comp S.A.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Comp S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał od Rockbridge TFI S.A. działającego jako organ zarządzający i reprezentujący fundusze inwestycyjne będące akcjonariuszami spółki pod firmą Comp S.A. (dalej: Spółka), tj.:

ALTER Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Rynków Zagranicznych 2, ALTER Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Rynku Polskiego 2, ALTER Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty działający na rzecz Subfunduszu Absolutnej Stopy Zwrotu Rynków Zagranicznych i Subfunduszu Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego, ALTER Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych, Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty MID CAPS+, Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Gier i Innowacji, Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy w ramach którego wyodrębnione są następujące subfundusze: Rockbridge Subfundusz Akcji Małych i Średnich Spółek, Rockbridge Subfundusz Akcji, Rockbridge Subfundusz Zrównoważony, Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu, Rockbridge Subfundusz Selektywny, Rockbridge Subfundusz Gier i Innowacji;

projekt uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad walnego zgromadzenia zwołanego na dzień 31 sierpnia 2020 r.

Przekazany do Spółki projekt uchwały stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Comp S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał od MetLife Otwartego Funduszu Emerytalnego - akcjonariusza spółki, informację następującej treści:

"Działając w imieniu MetLife Otwartego Funduszu Emerytalnego (Fundusz), akcjonariusza Comp S.A. (Spółka) informuję, że na Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 31 sierpnia 2020 roku, pełnomocnik Funduszu zgłosi kandydaturę Pana Ryszarda Trepczyńskiego na członka Rady Nadzorczej.

Zgodnie z Zasadami Nadzoru Właścicielskiego w działalności inwestycyjnej MetLife PTE S.A. (Towarzystwo) zarządzającego Funduszem, osoba reprezentująca Fundusz w organach spółki portfelowej powinna spełniać kryteria niezależności. W związku z tym informujemy, że zgodnie z otrzymanym oświadczeniem, Pan Ryszard Trepczyński spełnia kryteria jako niezależny członek Rady Nadzorczej.

W załączeniu przekazuję Życiorys kandydata, Zgodę na kandydowanie, Oświadczenie kandydata na członka Rady Nadzorczej oraz Oświadczenie o spełnieniu kryteriów niezależności - podpisane podpisem zaufanym, który można zweryfikować na stronie: https://www.gov.pl/web/gov/podpisz-dokument-elektronicznie-wykorzystaj-podpis-zaufany.

Jednocześnie wnioskuję o niezwłoczną publikację informacji zgłoszenia kandydatury do Rady Nadzorczej i Życiorysu Pana Ryszarda Trepczyńskiego na stronie internetowej Spółki oraz w formie komunikatu bieżącego celem umożliwienia innym akcjonariuszom zapoznania się z zamiarem Funduszu oraz kandydaturą.

Zwracamy się natomiast o niepublikowanie pozostałych dokumentów, które zostały załączone w wiadomości, z uwagi na zawarte w nich dane osobowe Pana Ryszarda. Prosimy o przekazanie tych dokumentów akcjonariuszom jedynie na wyraźne ich żądanie.

W przypadku wyrażenia woli ze strony innych akcjonariuszy na osobiste zapoznanie się z kandydatem, proszę o kontakt telefoniczny z Departamentem Inwestycji MetLife PTE S.A. +48 518 021 718.

Zasady Nadzoru Właścicielskiego oraz kryteria niezależności zamieszczone są na stronie internetowej Towarzystwa: https://www.metlife.pl/pl/individual/o-metlife/nadzor-wlascicielski.html

Proszę o potwierdzenie otrzymania tej informacji przez Spółkę."

W załączniku do niniejszego raportu przedstawiony został życiorys kandydata przesłany do Comp S.A.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Comp S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał od Nationale-Nederlanden Otwartego Funduszu Emerytalnego - akcjonariusza spółki, informację następującej treści:

"Działając w imieniu Nationale-Nederlanden Otwartego Funduszu Emerytalnego z siedzibą w Warszawie, ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa, ("Fundusz"), reprezentowanego przez Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A., w związku z wyborami do Rady Nadzorczej, które mają się odbyć na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Comp S.A. ("Spółka"), zwołanym na dzień 31 sierpnia 2020 r., pragniemy zgłosić kandydaturę Pana Piotra Nowjalisa na niezależnego członka Rady Nadzorczej Spółki.

Zgodnie ze złożonymi nam oświadczeniami, pan Piotr Nowjalis wyraził zgodę na kandydowanie i powołanie do Rady Nadzorczej Spółki, ponadto oświadczył, iż spełnia kryteria stawiane niezależnym członkom Rady Nadzorczej.

Doświadczenie zawodowe oraz profesjonalizm pana Piotra Nowjalisa pozwalają stwierdzić, że jest to kandydat mogący przysporzyć wiele wartości Spółce, dając rękojmię należytego wykonywania obowiązków niezależnego członka Rady Nadzorczej.

Dodatkowo, zwracamy się z uprzejmą prośbą, aby informacja o kandydaturze pana Piotra Nowjalisa na niezależnego członka Rady Nadzorczej Spółki została przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym oraz umieszczona na państwa stronach internetowych."

W załączniku do niniejszego raportu przedstawiony został życiorys kandydata przesłany do Comp S.A.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Comp S.A. informuje, że otrzymał od Jacka Papaja, Przewodniczącego Rady Nadzorczej i akcjonariusza spółki, informację następującej treści:

"Mając na uwadze dotychczasową współpracę członków Rady Nadzorczej upływającej kadencji z Zarządem COMP S.A. ("Spółka") oraz podtrzymując dążenie do zdywersyfikowania doświadczenia biznesowego członków Rady Nadzorczej, niniejszym, w imieniu własnym, jako akcjonariusz Spółki informuje, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 31 sierpnia 2020 roku, zamierzam zgłosić następujące kandydatury do Rady Nadzorczej Spółki:

1/ Jacek Papaj,

2/ Grzegorz Należyty,

3/ Włodzimierz Hausner,

przy czym wskazuję, że Pan Jacek Papaj jest kandydatem na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, zaś Pan Grzegorz Należyty jest kandydatem na Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki. Jednocześnie do Spółki zostały dostarczone życiorysy kandydatów oraz ich zgody na kandydowanie, obejmujące oświadczenia, z których wynika iż spełniają określone w przepisach prawa wymogi dla pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.

Wnioskuję o niezwłoczną publikację powyższej informacji wraz z życiorysami na stronie internetowej Spółki oraz w formie raportu bieżącego celem umożliwienia innym akcjonariuszom zapoznania się z zamiarem zgłoszenia oraz kandydaturami.

Ponadto, na zasadzie art. 401 § 4 Kodeksu spółek handlowych, w załączeniu przedstawiam uchwały nr 28 i 29/2020 z propozycjami uzupełnień i zmian, które będę wnosił w trakcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (elementy uzupełnione / zmienione zaznaczono podkreśleniami)."

W załącznikach do niniejszego raportu przedstawione zostały życiorysy kandydatów przesłane do Comp S.A. oraz przekazane przez p Jacka Papaja propozycje zmian i uzupełnień do uchwał nr 28 i 29/2020.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Upoważnienie zarządu ma trwać do końca 2024 roku.

Akcje mają być kupowane z 44,4 mln zł kapitału rezerwowego.

Kurs spółki we wtorek na zamknięciu wyniósł 66 zł. (PAP Biznes)

epo/ asa/

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki pod firmą COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej także: "Spółka"), działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402(1) i 402(2) Kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 31 sierpnia 2020 r. na godzinę 12:30 Zwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy Spółki (dalej także "Zgromadzenie"), które odbędzie się w Warszawie przy ulicy Jutrzenki 116, 02-230 Warszawa, z poniżej wskazanym szczegółowym porządkiem obrad.

Porządek obrad Zgromadzenia:

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.

5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2019 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019.

6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Comp S.A. w roku 2019 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Comp S.A. za rok obrotowy 2019.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia: (i) sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2019 roku, zawierającego sprawozdanie Komitetu Audytu, (ii) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2019 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2019 oraz (iii) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Comp S.A. w roku 2019 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Comp S.A. za rok obrotowy 2019.

8. Podjęcie uchwał w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2019.

9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.

10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.

11. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.

12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki.

13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.

14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia Zarządowi Spółki do nabycia akcji własnych.

15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Motywacyjnego dla Członków Zarządu Spółki, w tym podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, uprawniających do objęcia akcji serii M oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii M, z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji nowej emisji serii M do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz związanej z tym zmiany Statutu Spółki.

16. Sprawy różne, w tym: przedstawienie przez Radę Nadzorczą oceny sytuacji Spółki i Grupy Kapitałowej Comp oraz przedstawienie przez Zarząd Spółki Raportu w sprawie stosowania ładu korporacyjnego w 2019 roku.

17. Zamknięcie Zgromadzenia.

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zgromadzenia umieszczona jest w załącznikach do niniejszego raportu. Dokumentacja związana ze Zgromadzeniem dostępna jest na stronie internetowej Spółki pod adresem: https://www.comp.com.pl/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenia

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Comp S.A. informuje, że otrzymał uchwałę Rady Nadzorczej Spółki, która po zapoznaniu się z rekomendacjami i sprawozdaniem Komitetu Audytu dokonała w dniu 4 sierpnia 2020 r. wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Comp S.A. i grupy kapitałowej Comp S.A., tj. spółki Misters Audytor Adviser sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wiśniowa 40 lok. 5 (nr wpisu PIBR 3704).

Z Misters Audytor Adviser sp. z o.o. ma zostać zawarta umowa o wykonanie: (i) badania skonsolidowanego sprawozdania grupy kapitałowej Comp S.A. za rok 2020 i 2021; (ii) badania jednostkowego sprawozdania Comp S.A. za rok 2020 i 2021 oraz przeglądu tych sprawozdań finansowych za I półrocze 2020 r. oraz I półrocze 2021 r.

Umowa będzie również przewidywała możliwość jej rozszerzenia poprzez zlecenie na podstawie aneksu do umowy wykonania przez audytora badania sprawozdań finansowych - jednostkowego i skonsolidowanego oraz przeglądu za I półrocze - za rok 2022.

Spółka korzystała z usług wybranego podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych w podobnym zakresie, tj. Misters Audytor Adviser sp. z o.o. dokonywał przeglądu półrocznego oraz badania rocznego (jednostkowego) sprawozdania finansowego Comp S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Comp S.A. za lata obrotowe 2018 i 2019.

Rada Nadzorcza dokonując wyboru podmiotu do zbadania sprawozdań finansowych postępowała zgodnie z obowiązującymi przepisami, regulacjami wewnętrznymi i normami zawodowymi.

Umowa o świadczenie usług zostanie zawarta na okres 2 (dwóch) lat, z możliwością jej przedłużenia do 3 (trzech) lat.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd Comp S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 31 lipca 2020 r. do spółki wpłynęło powiadomienie o nabyciu akcji Comp S.A. złożone w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze w spółce, tj. przez Pana Roberta Tomaszewskiego pełniącego funkcję Prezesa Zarządu spółki.

Treść otrzymanego przez spółkę powiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd Comp S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 31 lipca 2020 r. do spółki wpłynęło powiadomienie o zbyciu akcji Comp S.A. złożone w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze w spółce, tj. przez Pana Jacka Papaja pełniącego funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki.

Treść otrzymanego przez spółkę powiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Pan Jacek Papaj oświadczył, że poza transakcjami objętymi załączonym powiadomieniem, co najmniej do dnia 31 stycznia 2021 r. nie zamierza zbywać więcej akcji Comp S.A.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Comp S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "Spółka") niniejszym zawiadamia, iż w dniu dzisiejszym Spółka zawarła z mBank S.A. transakcję na rynku wtórnym nabycia celem umorzenia 7.869 (słownie: siedmiu tysięcy ośmiuset sześćdziesięciu dziewięciu) sztuk obligacji serii I/2015 (oznaczonych kodem ISIN PLCMP0000058) wyemitowanych przez Spółkę w dniu 30 czerwca 2015 roku o wartości nominalnej PLN 700,00 PLN (słownie: siedemset złotych i 00/100) każda i łącznej wartości nominalnej 5.508.300,00 PLN (słownie: pięć milionów pięćset osiem tysięcy trzysta złotych i 0/100). Łączna wartość transakcji nabycia obligacji, o której mowa powyżej, wyniosła 5.651.673,18 PLN (słownie: pięć milionów sześćset pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset siedemdziesiąt trzy złote i 18/100). Transakcja nabycia obligacji została sfinansowana ze środków pochodzących z umowy kredytowej, o której Spółka informowała raportem bieżącym nr 10/2020 z dnia 17 kwietnia 2020 r. oraz z bieżących środków własnych Spółki. Transakcja nabycia obligacji zostanie rozliczona w terminie dwóch dni roboczych od daty złożenia zlecenia. Nabyte przez Spółkę obligacje ulegają umorzeniu zgodnie z art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (tj. z dnia 9 lutego 2018 r.; Dz.U. z 2018 r. poz. 483 ze zm.).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Comp S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "Spółka") niniejszym zawiadamia, iż w dniu dzisiejszym Spółka zawarła z mBank S.A. transakcję na rynku wtórnym nabycia celem umorzenia 5.856 (słownie: pięciu tysięcy ośmiuset pięćdziesięciu sześciu) sztuk obligacji serii I/2015 (oznaczonych kodem ISIN PLCMP0000058) wyemitowanych przez Spółkę w dniu 30 czerwca 2015 roku o wartości nominalnej PLN 700,00 PLN (słownie: siedemset złotych i 00/100) każda i łącznej wartości nominalnej 4.099.200,00 PLN (słownie: cztery miliony dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście złotych i 0/100). Łączna wartość transakcji nabycia obligacji, o której mowa powyżej, wyniosła 4.197.112,32 PLN (słownie: cztery miliony sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sto dwanaście złotych i 32/100). Transakcja nabycia obligacji została sfinansowana ze środków pochodzących z umowy kredytowej, o której Spółka informowała raportem bieżącym nr 10/2020 z dnia 17 kwietnia 2020 r. oraz z bieżących środków własnych Spółki. Transakcja nabycia obligacji zostanie rozliczona w terminie dwóch dni roboczych od daty złożenia zlecenia. Nabyte przez Spółkę obligacje ulegają umorzeniu zgodnie z art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (tj. z dnia 9 lutego 2018 r.; Dz.U. z 2018 r. poz. 483 ze zm.).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na podstawie z § 77a ust. 2 Załącznika Nr 2 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu informuje, iż w związku z przedterminowym wykupem obligacji na okaziciela serii I/2017 spółki COMP S.A. (CMP0720), oznaczonych kodem "PLCMP0000066" nastąpiło zakończenie obrotu tymi obligacjami w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst.

W związku z powyższym począwszy od dnia 8 maja 2020 r. Giełda zaprzestanie publikacji informacji o notowaniu tych obligacji.

kom mra

Zarząd spółki COMP S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka") informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 28 kwietnia 2020 r. za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., Spółka dokonała wcześniejszego całkowitego wykupu obligacji na okaziciela serii oznaczonej jako I/2017, kod ISIN PLCMP 0000066 o łącznej wartości nominalnej 14.400.000,00 (czternaście milionów czterysta tysięcy) złotych.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Comp S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "Spółka"), informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka zawarła umowę kredytową na kredyt do kwoty 49,4 mln zł, z terminem spłaty do dnia 31 grudnia 2021 roku.

O promesie zawarcia przedmiotowej umowy wystawionej przez mBank S.A. jako bank refinansujący wykup obligacji Spółki przypadających w okresie 2019 oraz 2020 r., Spółka informowała raportem bieżącym nr 23/2019 w dniu 10 czerwca 2019 roku.

Warunki zawartej umowy są zgodne z warunkami określonymi w promesie.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

§ 1

Na podstawie § 11 ust. 1 pkt 1) Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, po rozpatrzeniu wniosku spółki COMP S.A. o zawieszenie obrotu obligacjami serii I/2017, oznaczonymi kodem „PLCMP0000066”, w związku z zamiarem ich przedterminowego wykupu, Zarząd Giełdy postanawia zawiesić obrót tymi obligacjami w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst - od dnia 16 kwietnia 2020 r.

§ 2

Na podstawie § 25 ust. 9 i 10 Załącznika Nr 2 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia, co następuje:

1) zlecenia maklerskie na obligacje, o których mowa w § 1, przekazane w alternatywnym systemie obrotu, a niezrealizowane do dnia 15 kwietnia 2020 r. (włącznie), tracą ważność po zakończeniu obrotu w tym dniu;

2) od dnia zawieszenia, o którym mowa w § 1, zlecenia maklerskie na obligacje, o których mowa w § 1, nie będą przyjmowane.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom mra

Zarząd spółki COMP S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Comp" lub "Spółka"), informuje, że w nawiązaniu do Uchwały Zarządu Spółki nr 2 z dnia 06 kwietnia 2020 r. w sprawie wcześniejszego całkowitego wykupu Obligacji serii I/2017 (dalej: "Uchwała o wykupie"), w związku z wystąpieniem omyłki w treści w/w uchwały w dniu dzisiejszym podjął Uchwałę nr 1 w sprawie korekty Uchwały nr 2 Zarządu Comp SA z dn. 6 kwietnia 2020 roku w zakresie dnia ustalenia praw dla wcześniejszego całkowitego wykupu Obligacji serii I/2017 i na jej podstawie postanowił o korekcie Dnia Ustalenia Praw wskazanego w Uchwale o wykupie, tj. Dniem Ustalenia Praw będzie dzień 20 kwietnia 2020 r., a nie dzień 21 kwietnia 2020 r. wskazany w Uchwale o wykupie.

W związku z powyższym prawidłowa treść raportu bieżącego nr 9/2020 znajduje się poniżej:

"Zarząd spółki COMP S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Comp", "Spółka" lub "Emitent"), informuje, że w dniu dzisiejszym podjął Uchwałę nr 2 w sprawie wcześniejszego całkowitego wykupu Obligacji serii I/2017 na mocy, której podjął decyzję o wcześniejszym wykupie wszystkich 36.000 obligacji serii I/2017, kod ISIN - PLCMP0000066, o łącznej wartości nominalnej 14.400.000 złotych, dla których prawa i obowiązki emitenta oraz obligatariuszy zostały określone m.in. w Warunkach Emisji Obligacji serii I/2017 ("Warunki Emisji"), za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. (dalej: "KDPW").

Wykup nastąpi na podstawie postanowień pkt 12 Warunków Emisji (Opcja Wcześniejszego Wykupu na Żądanie Emitenta) oraz odpowiednich regulacji KDPW. Dniem wcześniejszego wykupu na żądanie Emitenta, tj. dniem wypłaty świadczeń pieniężnych z tytułu wykupu, będzie dzień 28 kwietnia 2020 r., który jednocześnie stanowi Dzień Płatności Odsetek zgodnie z Suplementem stanowiącym Załącznik nr 1 do Warunków Emisji.

Łączna kwota wykupu przypadająca na jedną Obligację wynosić będzie sumę następujących kwot: (i) wartości nominalnej jednej Obligacji w kwocie 400,00 (czterysta) złotych za jedną Obligację; (ii) kwoty odsetek należnych od jednej Obligacji za dany Okres Odsetkowy (definicja w rozumieniu Warunków Emisji); (iii) kwotę premii za Wcześniejszy Wykupu na Żądanie Emitenta w wysokości 2,00 (dwóch) złotych.

Dniem Ustalenia Praw będzie dzień 20 kwietnia 2020 r.

Wcześniejszy całkowity wykup Obligacji zostanie sfinansowany w kwocie wartości nominalnej każdej Obligacji z kredytu bankowego udzielonego przez mBank S.A. o którym mowa w raporcie bieżącym z dnia 10.06.2019 r. (nr 23/2019) oraz poprzez zapłatę przez Comp premii za Wcześniejszy Wykupu na Żądanie Emitenta oraz należnych odsetek od każdej Obligacji."

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd spółki COMP S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Comp", "Spółka" lub "Emitent"), informuje, że w dniu dzisiejszym podjął Uchwałę nr 2 w sprawie wcześniejszego całkowitego wykupu Obligacji serii I/2017 na mocy, której podjął decyzję o wcześniejszym wykupie wszystkich 36.000 obligacji serii I/2017, kod ISIN - PLCMP0000066, o łącznej wartości nominalnej 14.400.000 złotych, dla których prawa i obowiązki emitenta oraz obligatariuszy zostały określone m.in. w Warunkach Emisji Obligacji serii I/2017 ("Warunki Emisji"), za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. (dalej: "KDPW").

Wykup nastąpi na podstawie postanowień pkt 12 Warunków Emisji (Opcja Wcześniejszego Wykupu na Żądanie Emitenta) oraz odpowiednich regulacji KDPW. Dniem wcześniejszego wykupu na żądanie Emitenta, tj. dniem wypłaty świadczeń pieniężnych z tytułu wykupu, będzie dzień 28 kwietnia 2020 r., który jednocześnie stanowi Dzień Płatności Odsetek zgodnie z Suplementem stanowiącym Załącznik nr 1 do Warunków Emisji.

Łączna kwota wykupu przypadająca na jedną Obligację wynosić będzie sumę następujących kwot: (i) wartości nominalnej jednej Obligacji w kwocie 400,00 (czterysta) złotych za jedną Obligację; (ii) kwoty odsetek należnych od jednej Obligacji za dany Okres Odsetkowy (definicja w rozumieniu Warunków Emisji); (iii) kwotę premii za Wcześniejszy Wykupu na Żądanie Emitenta w wysokości 2,00 (dwóch) złotych.

Zgodnie z regulacjami KDPW, Dniem Ustalenia Praw będzie dzień 21 kwietnia 2020 r.

Wcześniejszy całkowity wykup Obligacji zostanie sfinansowany w kwocie wartości nominalnej każdej Obligacji z kredytu bankowego udzielonego przez mBank S.A. o którym mowa w raporcie bieżącym z dnia 10.06.2019 r. (nr 23/2019) oraz poprzez zapłatę przez Comp premii za Wcześniejszy Wykupu na Żądanie Emitenta oraz należnych odsetek od każdej Obligacji.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Comp S.A. podaje do wiadomości daty publikacji raportów okresowych Spółki w 2020 roku:

Raport roczny jednostkowy i raport roczny skonsolidowany za 2019 rok - 27 marca 2020 roku.

Skonsolidowane raporty kwartalne i półroczne:

1 kwartał 2020 - 22 maja 2020 roku,

półrocze 2020 - 31 sierpnia 2020 roku,

3 kwartał 2020 - 23 listopada 2020 roku.

Zarząd Comp S.A. informuje, że w skonsolidowanych raportach kwartalnych zostaną zamieszczone kwartalne skrócone jednostkowe sprawozdania finansowe, a skonsolidowany raport półroczny będzie zawierał półroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe oraz raport z przeglądu przeprowadzonego przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych.

Comp S.A. nie będzie przekazywać odrębnych, skonsolidowanych raportów kwartalnych za 4 kwartał 2019 roku i 2 kwartał 2020 roku.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd Comp S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 17 stycznia 2020 r. do spółki wpłynęło powiadomienie o nabyciu akcji Comp S.A. złożone w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze w spółce.

Treść otrzymanego przez spółkę powiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd Comp S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 17 stycznia 2020 r. do spółki wpłynęło powiadomienie o zbyciu akcji Comp S.A. złożone w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze w spółce, tj. przez Pana Jacka Papaja pełniącego funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki.

Treść otrzymanego przez spółkę powiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Ponadto Pan Jacek Papaj oświadczył spółce, że co najmniej do dnia 30 czerwca 2020 r. nie zamierza zbywać więcej akcji Comp S.A.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd Comp S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 17 stycznia 2020 r. do spółki wpłynęło powiadomienie o nabyciu akcji Comp S.A. złożone w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze w spółce.

Treść otrzymanego przez spółkę powiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd Comp S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 17 stycznia 2020 r. do spółki wpłynęło powiadomienie o nabyciu akcji Comp S.A. złożone w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze w spółce.

Treść otrzymanego przez spółkę powiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd Comp S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 17 stycznia 2020 r. do spółki wpłynęło powiadomienie o nabyciu akcji Comp S.A. złożone w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze w spółce.

Treść otrzymanego przez spółkę powiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Comp S.A. z siedzibą w Warszawie zawiadamia, iż w dniu dzisiejszym uzyskał informację od akcjonariusza MetLife Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. z siedzibą w Warszawie, o następującej treści:

"Działając zgodnie z art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 184 poz. 1539 z późn. zmianami) Metlife Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. występujące w imieniu Metlife Otwarty Fundusz Emerytalny (zwany dalej "Metlife OFE") informuje, iż w dniu 13 września 2019 r. Metlife OFE w wyniku kupna akcji COMP S.A. (dalej "Spółka") zwiększył swój stan posiadania akcji w Spółce powyżej 15 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Zestawienie ilości akcji i głosów przed zawarciem ww. transakcji oraz po jej zawarciu przedstawia tabela.

Liczba posiadanych akcji przed zawarciem transakcji: 877 807

Procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki przed zawarciem transakcji: 14,8324

Liczba posiadanych głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki przed zawarciem transakcji: 877 807

Procentowy udział w liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki przed zawarciem transakcji: 14,8324

Liczba posiadanych akcji po zawarciu transakcji: 945 429

Procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki po zawarciu transakcji: 15,9750

Liczba posiadanych głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki po zawarciu transakcji: 945 429

Procentowy udział w liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki po zawarciu transakcji: 15,9750

W razie jakichkolwiek wątpliwości bądź szczegółowych pytań prosimy o kontakt telefoniczny +48 22 523 56 24, bądź mailowy middleofficepoland@metlife.pl"

Oryginał zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Raport wydano przy kursie 70 zł.

"Aktualizujemy nasze prognozy oraz wycenę po wynikach drugiego kwartału 2019 r. oraz wydarzeniach związanych z proponowaną zmianą przepisów dotyczących kas rejestrujących w postaci oprogramowania" - napisano w raporcie.

Analitycy Trigon DM oceniają, że na poziomie przychodów wyniki były lekko poniżej ich oczekiwań, przy zdecydowanie wyższej marży.

"Uwagę zwraca spadek kosztów operacyjnych w segmencie Retail, które w drugim kwartale 2019 r. stanowiły 80 proc. przychodów segmentu vs. ok. 90 proc. w poprzednich kwartałach, co pozwala na podtrzymanie tezy, że duża część nakładów na przygotowanie do zwiększonego popytu na urządzenia fiskalne w kolejnych kwartałach, została już poniesiona" - dodano.

Projekt rozporządzenia Ministerstwa Finansów dotyczy alternatywy dla użytkowanych dotychczas kas rejestrujących, czyli kas mających postać oprogramowania.

"Przepisy mają wejść w życie od 1 stycznia 2020r., rozporządzenie musi jednak przejść m.in. proces notyfikacji UE, następnie firmy informatyczne będą miały czas na przygotowanie dedykowanego oprogramowania" - napisano.

Zdaniem analityków, nowe przepisy w dłuższym horyzoncie mogą negatywnie wpłynąć na popyt odtworzeniowy na urządzenia fiskalne, co uwzględnili w prognozach (zakładają stopniowo malejący popyt krajowy o 2 tys. urządzeń rocznie począwszy od 2021 r.).

Pierwsze rozpowszechnianie raportu, którego autorem jest Martyna Szymczykowska, nastąpiło 20 września 2019 r. godzinie: 8.55.

Rekomendacja została opracowana przez Trigon DM na zlecenie GPW w ramach Giełdowego Programu Wsparcia Pokrycia Analitycznego.

Depesza jest skrótem raportu. W załączniku zamieszczamy plik PDF z wymaganymi prawem informacjami Trigon DM. (PAP Biznes)

doa/ asa/

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki pod firmą COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej także: "Spółka"), działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402(1) i 402(2) Kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 28 czerwca 2019 r. na godzinę 14:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy Spółki (dalej także "Zgromadzenie"), które odbędzie się w Warszawie przy ulicy Jutrzenki 116, 02-230 Warszawa, z poniżej wskazanym szczegółowym porządkiem obrad.

Porządek obrad Zgromadzenia:

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.

5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2018 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018,.

6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Comp w roku 2018 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Comp za rok obrotowy 2018.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia: (i) sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2018 roku, zawierającego sprawozdanie komitetu audytu, (ii) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2018 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2018 oraz (iii) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Comp w roku 2018 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Comp za rok obrotowy 2018.

8. Podjęcie uchwał w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2018.

9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.

10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.

11. Sprawy różne, w tym: przedstawienie przez Radę Nadzorczą oceny sytuacji spółki Grupy Kapitałowej Comp oraz przedstawienie przez Zarząd Spółki Raportu w sprawie stosowania ładu korporacyjnego w 2018 roku.

12. Zamknięcie Zgromadzenia.

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zgromadzenia umieszczona jest w załącznikach do niniejszego raportu. Dokumentacja związana ze Zgromadzeniem dostępna jest na stronie internetowej Spółki pod adresem: https://www.comp.com.pl/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenia

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd Comp S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu dzisiejszym do spółki wpłynęło powiadomienie o nabyciu akcji Comp S.A. złożone w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze w spółce.

Treść otrzymanego przez spółkę powiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd Comp S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu dzisiejszym do spółki wpłynęło powiadomienie o zbyciu akcji Comp S.A. złożone w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze w spółce.

Treść otrzymanego przez spółkę powiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Comp S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "Emitent"), w nawiązaniu do Raportu Bieżącego nr 4/2019 z dnia 1 lutego 2019 r. informuję, że w dniu dzisiejszym spółka zależna Emitenta (tj. Comp Centrum Innowacji sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie) otrzymała informację, że Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał decyzję o wyrażeniu zgody na zawiązanie wspólnego przedsiębiorcy ze spółką̨ zależną̨ Grupy Żywiec S.A. z siedzibą w Żywcu (tj. Żywiec Investment Holding sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd Comp S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu dzisiejszym do spółki wpłynęło powiadomienie o zbyciu akcji Comp S.A. złożone w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze w spółce.

Treść otrzymanego przez spółkę powiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd Comp S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu dzisiejszym do spółki wpłynęło powiadomienie o nabyciu akcji Comp S.A. złożone w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą funkcje zarządcze w spółce.

Treść otrzymanego przez spółkę powiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd Comp S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu dzisiejszym do spółki wpłynęło powiadomienie o nabyciu akcji Comp S.A. złożone w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze w spółce.

Treść otrzymanego przez spółkę powiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd Comp S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu dzisiejszym do spółki wpłynęło powiadomienie o nabyciu akcji Comp S.A. złożone w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze w spółce.

Treść otrzymanego przez spółkę powiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd Comp S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu dzisiejszym do spółki wpłynęło powiadomienie o zbyciu akcji Comp S.A. złożone w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze w spółce.

Treść otrzymanego przez spółkę powiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd Comp S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu dzisiejszym do spółki wpłynęło powiadomienie o nabyciu akcji Comp S.A. złożone w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze w spółce.

Treść otrzymanego przez spółkę powiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd Comp S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu dzisiejszym do spółki wpłynęło powiadomienie o zbyciu akcji Comp S.A. złożone w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze w spółce.

Treść otrzymanego przez spółkę powiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd Comp S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu dzisiejszym do spółki wpłynęło powiadomienie o nabyciu akcji Comp S.A. złożone w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze w spółce.

Treść otrzymanego przez spółkę powiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd Comp S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu dzisiejszym do spółki wpłynęło powiadomienie o zbyciu akcji Comp S.A. złożone w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze w spółce.

Treść otrzymanego przez spółkę powiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Comp S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "Emitent") informuję, że w dniu dzisiejszym spółka zależna Emitenta (tj. Comp Centrum Innowacji sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie) złożyła przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wniosek o wyrażenie zgody na zawiązanie wspólnego przedsiębiorcy ze spółką zależną Grupy Żywiec S.A. z siedzibą w Żywcu (tj. Żywiec Investments Holding sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie). Celem złożonego wniosku jest uzyskanie zgody na powołanie spółki, która będzie komercjalizowała rozwiązanie związane z M/platform na rynku FMCG. Nowo zawiązywana spółka będzie podmiotem zależnym od spółki zależnej Emitenta, zaś jej wyniki będą konsolidowane przez Emitenta.

Powołanie spółki i rozpoczęcie jej działalności (pod warunkiem uzyskania stosownej zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów) przyśpieszy proces komercjalizacji rozwiązań związanych z mPlatform i stanowi dla Emitenta istotne zdarzenie w kontekście planów uruchomienia nowej działalności usługowej w grupie kapitałowej Emitenta, podawanych uprzednio do publicznej wiadomości.

W związku z planami upowszechnienia innowacyjnych rozwiązań technologicznych wspierających siłę konkurencyjną małych i średnich punktów handlowych i usługowych, związaną z M/platform i uruchamianiem nowych usług, których powoływana spółka będzie jednym z elementów, Emitent szacuje, że łączne wpływy z rozwiązania M/platform i usług z nim związanych, stanowić mogą ok. 25-30% zakładanego poziomu EBITDA w roku 2020, o czym Emitent poinformował w raporcie bieżącym nr 13/2018 z dnia 20 marca 2018 roku.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Comp S.A. podaje do wiadomości daty publikacji raportów okresowych Spółki w 2019 roku:

Raport roczny jednostkowy i raport roczny skonsolidowany za 2018 rok - 12 kwietnia 2019 roku

Skonsolidowane raporty kwartalne i półroczne:

1 kwartał 2019 - 22 maja 2019 roku,

półrocze 2019 - 30 sierpnia 2019 roku,

3 kwartał 2019 - 22 listopada 2019 roku.

Zarząd Comp S.A. informuje, że w skonsolidowanych raportach kwartalnych zostaną zamieszczone kwartalne skrócone jednostkowe sprawozdania finansowe, a skonsolidowany raport półroczny będzie zawierał półroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe oraz raport z przeglądu przeprowadzonego przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych.

Comp S.A. nie będzie przekazywać odrębnych, skonsolidowanych raportów kwartalnych za 4 kwartał 2018 roku i 2 kwartał 2019 roku.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd spółki COMP S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent" lub "Spółka"), w nawiązaniu do raportów bieżących nr 43/2018 z dnia 5 grudnia 2018 roku oraz numer 46/2018 z dnia 13 grudnia 2018 roku informuje, że w dniu 9 stycznia 2019 roku obyło się zgromadzenie obligatariuszy (dalej: "Zgromadzenie Obligatariuszy") obligacji serii I/2017 wyemitowanych przez Emitenta w dniu 28 lipca 2017 roku zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych pod kodem ISIN PLCMP0000066 (dalej: "Obligacje").

Na Zgromadzeniu Obligatariuszy stawili się Obligatariusze reprezentujący 27.000 (dwadzieścia siedem tysięcy) Obligacji, uprawniających do 27.000 (dwudziestu siedmiu tysięcy) głosów, stanowiących 75% ogólnej liczby Obligacji, którzy jednomyślnie oddali głosy "za" uchwałą nr 3 w sprawie zmiany Warunków Emisji Obligacji. Zmiana polega w szczególności na ustanowieniu dodatkowego zabezpieczenia Obligacji w postaci weksli, o czym mowa poniżej oraz wprowadzeniu mechanizmu egzekwowania w związku z nowym zabezpieczeniem. Na powyższą zmianę Emitent wyraził zgodę w dniu 9 stycznia 2019 roku.

W wykonaniu uchwał Zgromadzenia Obligatariuszy, Emitent w dniu 9 stycznia 2019 roku ustanowił dodatkowe zabezpieczenie Obligacji w postaci weksli własnych in blanco wraz z oświadczeniem Emitenta o poddaniu się egzekucji w odniesieniu do wierzytelności wynikających z weksli w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postepowania cywilnego do kwoty stanowiącej 150% łącznej wartości nominalnej wszystkich wyemitowanych i niewykupionych Obligacji. Mając na względzie klauzulę pari passu, Emitent ustanowił zabezpieczenie na analogicznych zasadach dla wyemitowanych w dniu 30 czerwca 2015 roku obligacji serii I/2015.

W wykonaniu przepisów ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 483), w załączeniu, przekazujemy protokół Zgromadzenia Obligatariuszy z dnia 9 stycznia 2019 roku, oświadczenie Zarządu Emitenta o wyrażeniu zgody na zmianę Warunków Emisji Obligacji z dnia 9 stycznia 2019 roku, a także aktualny tekst jednolity Warunków Emisji Obligacji.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd Comp S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu dzisiejszym do spółki wpłynęło powiadomienie o nabyciu akcji Comp S.A. złożone w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze w spółce.

Treść otrzymanego przez spółkę powiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd Comp S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu dzisiejszym do spółki wpłynęło powiadomienie o nabyciu akcji Comp S.A. złożone w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze w spółce.

Treść otrzymanego przez spółkę powiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd Comp S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu dzisiejszym do spółki wpłynęło powiadomienie o nabyciu akcji Comp S.A. złożone w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze w spółce.

Treść otrzymanego przez spółkę powiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd Comp S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu dzisiejszym do spółki wpłynęło powiadomienie o nabyciu akcji Comp S.A. złożone w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze w spółce.

Treść otrzymanego przez spółkę powiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd Comp S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu dzisiejszym do spółki wpłynęło powiadomienie o nabyciu akcji Comp S.A. złożone w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze w spółce.

Treść otrzymanego przez spółkę powiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd Comp S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu dzisiejszym do spółki wpłynęło powiadomienie o nabyciu akcji Comp S.A. złożone w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze w spółce.

Treść otrzymanego przez spółkę powiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd Comp S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 18 grudnia 2018 r. do spółki wpłynęło powiadomienie o nabyciu akcji Comp S.A. złożone w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze w spółce.

Treść otrzymanego przez spółkę powiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Comp S.A. z siedzibą w Warszawie zawiadamia, iż w dniu dzisiejszym uzyskał informację od akcjonariusza Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, o następującej treści:

"Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie ("Towarzystwo") działając w imieniu i na rzecz zarządzanych funduszy inwestycyjnych ("Fundusze") na podstawie 69 ust. 1 pkt. 1 i 69a ust. 1 pkt 3 w zw. Z art. 87 ust. 1 pkt 2 lit a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 51; "Ustawa"), niniejszym zawiadamia o przekroczeniu przez fundusze progu 10% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu spółki Comp S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka").

Zwiększenie stanu posiadania ogólnej liczby głosów w Spółce powyżej 10% nastąpiło na skutek przejęcia przez Towarzystwo w dniu 11 grudnia 2018 r. od Altus TFI S.A. zarządzania funduszami inwestycyjnymi ("Transakcja"). W składzie portfeli przejętych funduszy inwestycyjnych znajdują się akcje Spółki w liczbie 396 279 (słownie: trzystu dziewięćdziesięciu sześciu tysięcy dwustu siedemdziesięciu dziewięciu), które stanowią 6,69% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniają do 396 279 (słownie: trzystu dziewięćdziesięciu sześciu tysięcy dwustu siedemdziesięciu dziewięciu) głosów na Walnych Zgromadzeniach Spółki oraz reprezentują 6,69% ogólnej liczby głosów w Spółki.

Przed Transakcją Fundusze posiadały łącznie 223 028 (słownie: dwieście dwadzieścia trzy tysiące dwadzieścia osiem) akcji Spółki, które stanowiły 3,77% kapitału zakładowego Spółki, uprawniały do 223 028 (słownie: dwustu dwudziestu trzech tysięcy dwudziestu ośmiu) głosów na Walnych Zgromadzeniach Spółki oraz reprezentowały 3,77% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Po zawarciu Transakcji Fundusze posiadają łącznie 619 307 (słownie: sześćset dziewiętnaście tysięcy trzysta siedem) akcji, które stanowią 10,46% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniają do 619 307 (słownie: sześciuset dziewiętnastu tysięcy trzystu siedmiu) głosów na Walnych Zgromadzeniach Spółki oraz reprezentują 10,46% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Ponadto Towarzystwo informuje, że:

1) Fundusze nie posiadają podmiotów zależnych, które posiadałyby akcje Spółki,

2) Fundusze nie zawarły umów z osobami trzecimi, określonymi w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy,

3) Funduszom nie przysługuje prawo głosu z akcji Spółki w związku z sytuacjami określonymi w art. 69 ust. 4 pkt 7 oraz 8 Ustawy."

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Comp S.A. z siedzibą w Warszawie zawiadamia, iż w dniu dzisiejszym uzyskał informację od akcjonariusza ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., o następującej treści:

"Działając na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2) w związku z art. 87 ust. 1 pkt 2) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 r., Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.), ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (,,ALTUS TFI S.A."), zawiadamia w imieniu funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez ALTUS TFI S.A., iż fundusze zarządzane przez ALTUS TFI S.A. zmniejszyły swój udział poniżej progu 5% w ogólnej liczbie głosów w Comp S.A. (,,Spółka").

Data i rodzaj zdarzeń powodujących zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie:

Zmniejszenie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce nastąpiło na skutek przejęcia w dniu 11 grudnia 2018 r. przez Rockbridge TFI od ALTUS TFI zarządzania następującymi funduszami inwestycyjnymi zamkniętymi:

-ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z wydzielonymi subfunduszami:

 ALTUS Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Rynków Zagranicznych,

 ALTUS Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego,

-ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Rynku Polskiego 2,

-ALTUS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych,

-ALTUS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Multi Strategia,

-ALTUS Multi Asset Fundusz Inwestycyjny Zamknięty.

Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:

Przed zmianą udziału w ogólnej liczby głosów w Spółce fundusze inwestycyjne zarządzane przez ALTUS TFI S.A. posiadały łącznie 430 993 akcji Spółki, stanowiących 7,28% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 430 993 głosów, co stanowiło 7,28% w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów.

Po zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce fundusze inwestycyjne zarządzane przez ALTUS TFI S.A. posiadają łącznie 34 714 akcji Spółki, stanowiących 0,59% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 34 714 głosów w Spółce, co stanowi 0,59% w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

Ogólna liczba akcji Spółki oraz liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki wynosi 5 918 188.

Brak jest podmiotów zależnych od akcjonariuszy dokonujących zawiadomienia, posiadających akcje Spółki oraz brak jest osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c wyżej powołanej ustawy w stosunku do akcjonariuszy. Zawiadamiający nie posiada instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1) i 2) ustawy."

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd spółki Comp S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Comp" lub "Spółka"), w wykonaniu porozumienia, o którym informował w raporcie bieżącym numer 43/2018 z dnia 5 grudnia 2018 roku, a także w nawiązaniu do uchwał podjętych przez zgromadzenia obligatariuszy z dnia 6 grudnia 2018 roku, niniejszym informuje o zwołaniu zgromadzenia obligatariuszy obligacji serii I/2017 wyemitowanych przez Spółkę w dniu 28 lipca 2017 roku zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. pod kodem ISIN PLCMP 0000066 (dalej: "Zgromadzenie Obligatariuszy").

Zgromadzenie Obligatariuszy odbędzie się w dniu 9 stycznia 2019 roku w siedzibie kancelarii Bieniak Smołuch Wielhorski Wojnar i Wspólnicy sp.k., ul. ks. I.J. Skorupki 5, 00-546 Warszawa, piętro 5. Zgromadzenie Obligatariuszy zaplanowano na godzinę 10.00.

Zasadniczym przedmiotem Zgromadzenia Obligatariuszy będzie podjęcie uchwały dotyczącej zmiany warunków emisji obligacji serii I/2017 w szczególności w zakresie:

- ustanowienia dodatkowego zabezpieczenia w postaci weksla własnego in blanco wraz z oświadczeniem o poddaniu się egzekucji w odniesieniu do wierzytelności wynikających z powyższego weksla w trybie art. 777 § 1 pkt 5 KPC do kwoty stanowiącej 150% łącznej wartości nominalnej wszystkich wyemitowanych i niewykupionych obligacji serii I/2017;

- wprowadzenia uprawnienia obligatariuszy posiadających obligacje o wartości nominalnej powyżej 50% wartości nominalnej wszystkich obligacji do zgodnego żądania podjęcia przez administratora zabezpieczeń działań polegających na wypełnieniu weksla oraz wystąpienia o nadanie klauzuli wykonalności posiadanemu przez administratora zabezpieczeń tytułowi egzekucyjnemu.

Jednocześnie Comp zamierza ustanowić analogiczne zabezpieczenie dla obligacji serii I/2015.

Szczegółowe informacje dotyczące porządku i przedmiotu obrad Zgromadzenia Obligatariuszy, jak również możliwości uzyskania dokumentów dotyczących przedmiotu ww. zgromadzenia, znajdują się w ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia Obligatariuszy, które stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Comp S.A. z siedzibą w Warszawie zawiadamia, iż w dniu dzisiejszym powziął informację od akcjonariusza ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., o następującej treści:

"Działając na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2) w związku z art. 87 ust. 1 pkt 2) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 r., Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.), ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (,,ALTUS TFI S.A."), zawiadamia w imieniu funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez ALTUS TFI S.A., iż fundusze zarządzane przez ALTUS TFI S.A. zmniejszyły swój udział poniżej progu 10% w ogólnej liczbie głosów w Comp S.A. (,,Spółka")

Data i rodzaj zdarzeń powodujących zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie:

Zmniejszenie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce nastąpiło na skutek przejęcia w dniu 4 grudnia 2018 r. przez Rockbridge TFI od ALTUS TFI zarządzania następującymi funduszami inwestycyjnymi zamkniętymi:

-ALTUS FIZ AKCJI+,

-ALTUS ASZ FIZ Rynków Zagranicznych 2,

-ALTUS FIZ Aktywny Akcji,

-ALTUS ASZ FIZ Global Opportunities,

-ALTUS FIZ Akcji Globalnych 2,

-Altus Market Neutral High Dividend FIZ.

Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:

Przed zmianą udziału w ogólnej liczby głosów w Spółce fundusze inwestycyjne zarządzane przez ALTUS TFI S.A. posiadały łącznie 591 884 akcji Spółki, stanowiących 10,001% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 591 884 głosów, co stanowiło 10,001% w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów.

Po zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce fundusze inwestycyjne zarządzane przez ALTUS TFI S.A. posiadają łącznie 430 993 akcji Spółki, stanowiących 7,28% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 430 993 głosów w Spółce, co stanowi 7,28% w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

Ogólna liczba akcji Spółki oraz liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki wynosi 5 918 188.

Brak jest podmiotów zależnych od akcjonariuszy dokonujących zawiadomienia, posiadających akcje Spółki oraz brak jest osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c wyżej powołanej ustawy w stosunku do akcjonariuszy. Zawiadamiający nie posiada instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1) i 2) ustawy."

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd spółki COMP S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Comp" lub "Spółka"), niniejszym dokonuje korekty raportu nr 44/2018 z dnia 6 grudnia 2018 roku w zakresie załącznika do wskazanego raportu "protokół zgromadzenia obligatariuszy obligacji serii I/2015" z uwagi na oczywistą omyłkę pisarską w nim zawartą. W przedmiotowym protokole błędnie wskazano procentowy udział obligatariuszy, którzy stawili się na powyższym zgromadzeniu i oddali głosy przy podejmowaniu uchwał, w łącznej liczbie niewykupionych obligacji tej serii - zamiast 90%, powinno być 65%. Pozostałe informacje oraz załącznik do raportu nr 44/2018 pozostają bez zmian.

Załącznikami do niniejszego raportu są skany protokołów zgromadzeń obligatariuszy w brzmieniu po sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej określonej powyżej.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd spółki COMP S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Comp" lub "Spółka"), w nawiązaniu do raportu bieżącego Spółki z dnia 15 listopada 2018 roku numer 42/2018, niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 6 grudnia 2018 roku w siedzibie kancelarii Bieniak Smołuch Wielhorski Wojnar i Wspólnicy sp.k., ul. ks. I.J. Skorupki 5, 00-546 Warszawa, odbyły się:

1. zgromadzenie obligatariuszy obligacji serii I/2015 wyemitowanych przez Emitenta w dniu 30 czerwca 2015 roku zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych pod kodem ISIN PLCMP 0000058 (dalej: "Zgromadzenie Obligatariuszy 1");

2. zgromadzenie obligatariuszy obligacji serii I/2017 wyemitowanych przez Emitenta w dniu 28 lipca 2017 roku zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych pod kodem ISIN PLCMP 0000066 (dalej: "Zgromadzenie Obligatariuszy 2");

Zgromadzenie Obligatariuszy 1 oraz Zgromadzenie Obligatariuszy 2 podjęły uchwały w przedmiocie stwierdzenia, że w razie wystąpienia w przyszłości i trwania zdarzenia przekroczenia Wskaźnika Finansowego w postaci Wskaźnika Zadłużenie Netto do EBITDA (terminy zdefiniowane w odpowiednich warunkach emisji) liczonego za okres do dnia 30 czerwca 2019 roku włącznie, Obligatariusze nie będą mieli możliwości żądania wcześniejszego wykupu obligacji danej serii, pod warunkiem utrzymania przez Spółkę ww. wskaźnika na poziomie nie wyższym niż 3,8x na dzień 31 grudnia 2018 r. oraz 4,4x na dzień 30 czerwca 2019 r. Ponadto, Emitent zobowiązał się do wypłaty na rzecz obligatariuszy posiadających obligacje odpowiednio serii I/2015 oraz I/2017 w dniu podjęcia niniejszych uchwał (dzień ustalenia osób uprawnionych) jednorazową, dodatkową premię w wysokości 1,0 (jednego) punktu procentowego liczonego od aktualnej wartości nominalnej posiadanych przez nich obligacji danej serii. Wypłata premii zostanie dokonana w terminie do końca 2018 roku za pośrednictwem spółki pod firmą Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

W załączeniu przekazujemy protokoły Zgromadzenia Obligatariuszy 1 oraz Zgromadzenia Obligatariuszy 2.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Comp S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka"), niniejszym informuje, że w wyniku zawarcia w dniu 5 grudnia 2018 r., porozumienia z obligatariuszami instytucjonalnymi z Pekao TFI S.A. oraz mBank S.A. Spółka pod warunkiem wskazanym poniżej zobowiązała się do ustanowienia dodatkowego zabezpieczenia obligacji serii I/2015 oraz I/2017 w postaci weksla własnego in blanco (w odniesieniu do każdej serii) wraz z oświadczeniem Emitenta o poddaniu się egzekucji w odniesieniu do wierzytelności wynikających z powyższego weksla w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postepowania cywilnego do kwoty stanowiącej 150% łącznej wartości nominalnej wszystkich wyemitowanych i niewykupionych obligacji odpowiednio serii I/2017 oraz serii I/2015 na rzecz administratora zabezpieczeń. Zobowiązanie Spółki odnosi się do wszystkich obligatariuszy i ma na względzie zasadę jednakowego traktowania wszystkich obligatariuszy.

Warunkiem podjęcia przez Spółkę kroków niezbędnych do ustanowienia dodatkowego zabezpieczenia, o którym mowa powyżej, będzie powzięcie przez zwołane na dzień 6 grudnia 2018 r. zgromadzenia obligatariuszy uchwał dotyczących stwierdzenia, że w razie wystąpienia w przyszłości i trwania zdarzenia przekroczenia Wskaźnika Finansowego w postaci Wskaźnika Zadłużenie Netto do EBITDA (terminy zdefiniowane w odpowiednich warunkach emisji) liczonego za okres do dnia 30 czerwca 2019 roku włącznie, obligatariusze nie będą mieli możliwości żądania wcześniejszego wykupu obligacji danej serii.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd spółki COMP S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Comp" lub "Spółka"), niniejszym informuje o zwołaniu:

1. zgromadzenia obligatariuszy obligacji serii I/2015 wyemitowanych przez Emitenta w dniu 30 czerwca 2015 roku zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych pod kodem ISIN PLCMP 0000058 (dalej: "Zgromadzenie Obligatariuszy 1");

2. zgromadzenia obligatariuszy obligacji serii I/2017 wyemitowanych przez Emitenta w dniu 28 lipca 2017 roku zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych pod kodem ISIN PLCMP 0000066 (dalej: "Zgromadzenie Obligatariuszy 2");

Zgromadzenie Obligatariuszy 1 oraz Zgromadzenie Obligatariuszy 2 odbędą się w dniu 6 grudnia 2018 roku w siedzibie kancelarii Bieniak Smołuch Wielhorski Wojnar i Wspólnicy sp.k., ul. ks. I.J. Skorupki 5, 00-546 Warszawa, piętro 5. Zgromadzenie Obligatariuszy 1 zaplanowano na godzinę 10.00, natomiast Zgromadzenie Obligatariuszy 2 rozpocznie się o godzinie 11.30

Zasadniczym przedmiotem Zgromadzenia Obligatariuszy 1 oraz Zgromadzenia Obligatariuszy 2 będzie podjęcie uchwał dotyczących stwierdzenia, że w razie wystąpienia w przyszłości i trwania zdarzenia przekroczenia Wskaźnika Finansowego w postaci Wskaźnika Zadłużenie Netto do EBITDA (terminy zdefiniowane w odpowiednich warunkach emisji) liczonego za okres do dnia 30 czerwca 2019 roku włącznie, Obligatariusze nie będą mieli możliwości żądania wcześniejszego wykupu obligacji danej serii.

W praktyce Comp zamierza wystąpić do obligatariuszy o zgodę na osiągnięcie wartości wskaźnika Zadłużenie Finansowe Netto / EBITDA na poziomie nie wyższym niż 3,8x na dzień 31 grudnia 2018 r. oraz 4,4x na dzień 30 czerwca 2019 r.

Szczegółowe informacje dotyczące porządku i przedmiotu obrad Zgromadzenia Obligatariuszy 1 oraz Zgromadzenia Obligatariuszy 2, jak również możliwości uzyskania dokumentów dotyczących przedmiotu ww. zgromadzeń, znajdują się w ogłoszeniach odpowiednio o zwołaniu Zgromadzenia Obligatariuszy 1 oraz Zgromadzenia Obligatariuszy 2, które stanowią załączniki do niniejszego raportu bieżącego jak również w wyjaśnieniu zamieszczonym poniżej.

Comp zwołuje Zgromadzenie Obligatariuszy 1 oraz Zgromadzenie Obligatariuszy 2 w celu zabezpieczenia finansowania kluczowych projektów grupy kapitałowej Spółki, w szczególności produkcji urządzeń fiskalnych na nowy rynek (online), realizacji projektów w zakresie segmentu Retail (w tym: M/platform) oraz segmentu IT (bezpieczeństwo teleinformatyczne), jak również w celu uwzględniania wpływu nowych regulacji: mechanizmu tzw. Split Payment oraz MSSF 16.

Powyższe wartości wynikają z ostrożnościowego podejścia do kwestii mogących mieć wpływ na ostateczną wartość wskaźnika Zadłużenie Finansowe Netto / EBITDA, w szczególności:

1. konieczności zaciągnięcia dedykowanego finansowania na przygotowanie produkcji oraz produkcję urządzeń fiskalnych na rynek kas fiskalnych online, dla którego obowiązek fiskalizacji planowany był na 1 stycznia 2019 r. Grupa kapitałowa COMP S.A., w celu przygotowania się do wyzwań jakie niesie nowy rynek pod względem asortymentu urządzeń, podjęła działania mające na celu przygotowanie produkcji urządzeń począwszy od II połowy 2018 r. Niepodjęcie tych działań mógłby skutkować istotnym ryzykiem braku produktów i tym samym utraty sprzedaży na nowym rynku;

2. wpływu mechanizmu tzw. Split Payment na poziom środków pieniężnych będących w dyspozycji grupy kapitałowej Spółki - wg opinii audytora środki pieniężne zgromadzone na rachunkach wykorzystywanych dla tzw. Split Payment nie mogą być zaliczone do środków własnych i tym samym pomniejszać Zadłużenia Finansowego Netto wyliczonego na podstawie definicji określonej w Warunkach Emisji Obligacji. Szacunki wpływu mechanizmu tzw. Split Payment na poziom Zadłużenia Finansowego Netto mogą mieścić się w przedziale od kilku do kilkunastu mln złotych;

3. wpływu MSSF 16 (począwszy od 2019 r.) na wzrost zadłużenia z tytułu umów leasingu, będącego efektem obligatoryjnej reklasyfikacji m.in. umów najmu nieruchomości na umowy leasingu. Szacunki wpływu ww. MSSF na poziom Zadłużenia Finansowego Netto na koniec I półrocza 2019 r. mogą być na poziomie ok. 23 mln złotych.

Przygotowanie produkcji na nowy rynek będzie miało zdecydowany pozytywny wpływ na osiągnięcie przepływów środków pieniężnych już od drugiej połowy 2019 r., które będą w dużej mierze służyły spłacie ostatniej części obligacji przypadającej na 2020 r. Dodatkowo generacja środków pieniężnych oczekiwana jest także z realizacji kontraktów w zakresie bezpieczeństwa IT i Retailowych (m.in. projekty oparte o technologie M/platform), dopłaty z transakcji sprzedaży akcji PayTel S.A. (choć znacząca część tych wpływów może nastąpić w 2021 r.).

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu obu Zgromadzeń Obligatariuszy znajdują się w ogłoszeniach o zwołaniu Zgromadzenia Obligatariuszy, które stanowią załączniki do niniejszego raportu bieżącego.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

W związku z opublikowaniem w dniu dzisiejszym przez HYPERION S.A. raportu bieżącego nr 44/2018, Zarząd Comp S.A. niniejszym wskazuje, że roszczenia na kwotę 62.936.103 zł Małopolskiej Sieci Szerokopasmowej sp. z o.o., o których mowa w przedmiotowym raporcie bieżącym, są bezzasadne.

Spółka informuje, że była stroną umowy z Małopolską Siecią Szerokopasmową sp. z o.o. nr 01/2013/Comp, której przedmiotem była "Dostawa sprzętu aktywnego wraz z montażem w ramach projektu Małopolska Sieć Szerokopasmowa". Spółka nie pozostaje w zwłoce w spełnieniu jakichkolwiek świadczeń wobec Małopolskiej Sieci Szerokopasmowej sp. z o.o., a wynikających z przedmiotowej umowy. Przedmiotowy wniosek o zawezwanie do próby ugodowej na kwotę 62.936.103 zł przeciwko Comp S.A. nie został doręczony spółce. Spółka nie posiada także wiedzy na temat prowadzonych przez prokuraturę postępowań dotyczących przedmiotowej kwestii.

Jednocześnie Zarząd Comp S.A. wskazuje, iż Małopolska Sieć Szerokopasmowa sp. z o.o. pozostaje dłużnikiem Comp S.A. z tytułu wyemitowanych przez tę spółkę i objętych przez Comp S.A. obligacji, które to zadłużenie jest wymagalne, o czym Comp S.A. informował w swoich raportach okresowych.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Comp S.A. informuje, że zmianie ulega termin publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2018 rok z 22 listopada 2018 roku na 15 listopada 2018 roku. Termin podany był do wiadomości publicznej raportem bieżącym 5/2018 z dnia 24 stycznia 2018 roku.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd Comp S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 2 października 2018 roku do spółki wpłynęło powiadomienie o nabyciu akcji Comp S.A. złożone w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze w spółce.

Treść otrzymanego przez spółkę powiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd Comp S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 19 września 2018 r. do spółki wpłynęło powiadomienie o nabyciu akcji Comp S.A. złożone w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze w spółce.

Treść otrzymanego przez spółkę powiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Wartość zamówienia gwarantowanego wynosi 31,67 mln zł, a zamówienia opcjonalnego 24,62 mln zł.

Realizacja dostaw w części gwarantowanej zamówienia nastąpić ma do 20 grudnia 2018 roku. (PAP Biznes)

seb/ gor/

Zarząd Comp S.A. informuje, że w dniu 13 września 2018 roku spółka jako członek konsorcjum firm Comp S.A. i jej spółki zależnej ENIGMA Systemy Ochrony Informacji sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zawarła ze Skarbem Państwa - Centrum Zasobów Informatycznych z siedzibą w Warszawie (jednostka organizacyjna funkcjonująca w strukturach Ministerstwa Obrony Narodowej) umowę na rozbudowę systemu kryptograficznego. Szacowana, całkowita wartość przedmiotowej umowy wynosi 56,29 mln zł, i obejmuje wartość zamówienia gwarantowanego w kwocie 31,67 mln zł i zamówienia opcjonalnego w kwocie 24,62 mln zł.

Umowa spełnia kryterium umowy znaczącej określone w Polityce Informacyjnej spółki (opublikowanej raportem bieżącym nr 19/2016 z dn. 14-07-2016 r.) ze względu na wartość przedmiotowej umowy, stanowiącą ponad 10% kapitałów własnych spółki.

Realizacja dostaw w części gwarantowanej zamówienia nastąpi w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 grudnia 2018 roku. Zamawiający uprawniony jest do skorzystania z prawa opcji do dnia 15 grudnia 2019 roku. Dostarczany sprzęt objęty jest 48 miesięcznym serwisem gwarancyjnym.

W pozostałym zakresie warunki umowy nie odbiegają od warunków charakterystycznych dla tego rodzaju transakcji. Umowa zastrzega na rzecz Zamawiającego kary umowne, a także prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego w przypadku, gdy szkoda przewyższy wysokość zastrzeżonej kary umownej.

Umowa nie została zawarta z zastrzeżeniem warunku ani terminu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd spółki COMP S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka"), informuje że w dniu 30 lipca 2018 roku Spółka dokonała częściowego wykupu obligacji na okaziciela serii oznaczonej jako I/2017, kod ISIN PLCMP 0000066 wyemitowanych w łącznej liczbie 36.000 (trzydziestu sześciu tysięcy) sztuk (dalej: "Obligacje"). Wykup nastąpił poprzez zapłatę raty wykupu w kwocie 250,00 (dwustu pięćdziesięciu) złotych na każdą Obligację tj. zapłatę łącznej kwoty 9.000.000,00 (dziewięciu milionów) złotych. Zmianie uległa wartość nominalna każdej z Obligacji, która przed wykupem wynosiła 1.000,00 (jeden tysiąc) złotych a obecnie wynosi 750,00 (siedemset pięćdziesiąt) złotych. Obowiązkowy wcześniejszy wykup nastąpił zgodnie z paragrafem 10 warunków emisji Obligacji i w terminie w nich wskazanym w warunkach oraz zgodnie z odpowiednimi regulacjami KDPW.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

§ 1

Na podstawie § 11 ust. 1 pkt 1) i ust. 1a Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, po rozpatrzeniu wniosku spółki COMP S.A. o zawieszenie obrotu obligacjami na okaziciela serii I/2017 tej spółki, oznaczonymi kodem "PLCMP0000066", w związku z zamiarem ich częściowego wykupu i zmianą ich wartości nominalnej, Zarząd Giełdy postanawia zawiesić obrót tymi obligacjami w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst - w okresie od dnia 18 lipca 2018 r. do dnia 30 lipca 2018 r. (włącznie).

§ 2

Na podstawie § 25 ust. 9 i 10 Załącznika Nr 2 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia,

co następuje:

1) zlecenia maklerskie na obligacje, o których mowa w § 1, przekazane w alternatywnym systemie obrotu, a nie zrealizowane do dnia 17 lipca 2018 r. (włącznie), tracą ważność po zakończeniu obrotu w tym dniu;

2) w okresie zawieszenia, o którym mowa w § 1, zlecenia maklerskie na obligacje, o których mowa w § 1, nie będą przyjmowane.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom amp/

Zarząd Comp S.A. informuje, że otrzymał uchwałę Rady Nadzorczej Spółki, która po zapoznaniu się z rekomendacjami i sprawozdaniem Komitetu Audytu dokonała w dniu 12 lipca 2018 r. wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Comp S.A. i grupy kapitałowej Comp S.A., tj. spółki Misters Audytor Adviser sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wiśniowa 40 lok. 5 (nr wpisu PIBR 3704).

Z Misters Audytor Adviser sp. z o.o. ma zostać zawarta umowa o wykonanie: (i) badania skonsolidowanego sprawozdania grupy kapitałowej Comp S.A. za rok 2018 i 2019; (ii) badania jednostkowego sprawozdania Comp S.A. za rok 2018 i 2019 oraz przeglądu tych sprawozdań finansowych za I półrocze 2018 r. oraz I półrocze 2019 r.

Comp S.A. dotychczas nie korzystała z usług wybranego podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych w powyższym zakresie.

Rada Nadzorcza dokonując wyboru podmiotu do zbadania sprawozdań finansowych postępowała zgodnie z obowiązującymi przepisami, regulacjami wewnętrznymi i normami zawodowymi.

Umowa o świadczenie usług zostanie zawarta na okres 2 (dwóch) lat.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Comp S.A. z siedzibą w Warszawie zawiadamia, iż w dniu dzisiejszym wpłynęło do spółki zawiadomienie od akcjonariusza Pana Jacka Papaja, o następującej treści:

"W związku z przepisem art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184 poz. 1539 ze zm.) ja, niżej podpisany Jacek Włodzimierz Papaj, niniejszym informuję, iż w dniu 4 lipca 2018 r. złożyłem trzy zlecenia przeksięgowania na rzecz osób trzecich, w transakcjach zawieranych poza systemem obrotu, 19.567 akcji na okaziciela spółki Comp S.A., stanowiących 0,33% kapitału zakładowego oraz odpowiadających 19.567 głosom, stanowiących 0,33% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Comp S.A., tj. o zmianie dotychczas posiadanego udziału w Comp S.A. do mniej niż 10% ogólnej liczby głosów.

Przed zawarciem przedmiotowych transakcji wyłącznie bezpośrednio posiadałem 603.951 akcji, stanowiących 10,20% kapitału zakładowego oraz odpowiadających 603.951 głosom, stanowiącym 10,20% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Comp S.A.

Po zawarciu przedmiotowych transakcji wyłącznie bezpośrednio posiadam 584.384 akcje, stanowiące 9,87% kapitału zakładowego oraz odpowiadające 584.384 głosom, stanowiącym 9,87% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Comp S.A.

Nie ma podmiotów zależnych ode mnie posiadających akcje Comp S.A. Nie zawierałem umów, których przedmiotem było przekazanie uprawnień do wykonywania prawa głosu."

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd Comp S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 6 lipca 2018 r. do spółki wpłynęło powiadomienie o zbyciu akcji Comp S.A. złożone w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze w spółce.

Treść otrzymanego przez spółkę powiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd Comp S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 6 lipca 2018 r. do spółki wpłynęło powiadomienie o nabyciu akcji Comp S.A. złożone w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze w spółce.

Treść otrzymanego przez spółkę powiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Comp S.A. informuje, że w dniu 2 lipca 2018 roku otrzymał od firmy audytorskiej Deloitte Audyt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Warszawie, pismo adresowane do Komisji Nadzoru Finansowego zawierające wyjaśnienie przyczyn rozwiązania umowy o badanie i przegląd sprawozdań finansowych.

O rozwiązaniu umowy spółka informowała raportem bieżącym nr 23/2018 z dn. 25 czerwca 2018 roku.

Treść pisma stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Comp S.A. informuje, że w dniu 29 czerwca 2018 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki zwołane ogłoszeniem z dnia 30 maja 2018 roku (raport bieżący 18/2018). Na WZ podjęto następujące uchwały:

Uchwała Nr 1/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

COMP Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2018 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym dokonuje wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie Piotra Stanisława Wojnara.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 1/2018 oddano:

- ogółem głosów - 3.055.265 (ważne głosy oddano z 3.055.265 akcji - 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 51,63% kapitału zakładowego,

- głosów "Za" uchwałą - 3.055.265,

- głosów "Przeciw" uchwale - 0,

- głosów "Wstrzymujących się" - 0,

- głosów nieważnych - 0.

Uchwała Nr 2/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

COMP Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2018 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, niniejszym przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.

5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie: (i) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2017 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017, (ii) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki przejętej Hallandale Sp. z o.o. oraz sprawozdania finansowego spółki przejętej Hallandale Sp. z o.o. za rok obrotowy 2017.

6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Comp w roku 2017 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Comp za rok obrotowy 2017.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia: (i) sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2017 roku, zawierającego sprawozdanie komitetu audytu, (ii) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2017 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2017 oraz (iii) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Comp w roku 2017 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Comp za rok obrotowy 2017.

8. Podjęcie uchwał w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2017 oraz pokrycia straty spółki przejętej Hallandale Sp. z o.o. za rok obrotowy 2017.

9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017 oraz udzielenia absolutorium członkom Zarządu spółki przejętej Hallandale Sp. z o.o. z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2017.

10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.

11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.

12. Sprawy różne, w tym: przedstawienie przez Radę Nadzorczą oceny sytuacji spółki Grupy Kapitałowej Comp oraz przedstawienie przez Zarząd Spółki Raportu w sprawie stosowania ładu korporacyjnego w 2017 roku.

13. Zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą nr 2/2018 oddano:

- ogółem głosów - 3.055.265 (ważne głosy oddano z 3.055.265 akcji - 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 51,63% kapitału zakładowego,

- głosów "Za" uchwałą - 3.055.265,

- głosów "Przeciw" uchwale - 0,

- głosów "Wstrzymujących się" - 0,

- głosów nieważnych - 0.

Uchwała Nr 3/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

COMP Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2018 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności COMP Spółka Akcyjna

w roku obrotowym 2017

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności COMP Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2017.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą nr 3/2018 oddano:

- ogółem głosów - 3.055.265 (ważne głosy oddano z 3.055.265 akcji - 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 51,63% kapitału zakładowego,

- głosów "Za" uchwałą - 3.055.265,

- głosów "Przeciw" uchwale - 0,

- głosów "Wstrzymujących się" - 0,

- głosów nieważnych - 0.

Uchwała Nr 4/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

COMP Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2018 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego COMP Spółka Akcyjna

za rok obrotowy 2017

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza sprawozdanie finansowe COMP Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2017, zawierające:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego;

- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 658.027 tys. zł (sześćset pięćdziesiąt osiem milionów dwadzieścia siedem tysięcy złotych);

- sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2017 r. wykazujące stratę netto w kwocie 4.323 tys. zł (cztery miliony trzysta dwadzieścia trzy tysiące złotych - 4.323.454,77 cztery miliony trzysta dwadzieścia trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt cztery 77/100 złotych) oraz ujemne całkowite dochody ogółem w kwocie 4.323 tys. zł (cztery miliony trzysta dwadzieścia trzy tysiące złotych);

- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 4.323 tys. zł (cztery miliony trzysta dwadzieścia trzy tysiące złotych);

- sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2017 r. o kwotę 14.699 tys. zł (czternaście milionów sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych);

- dodatkowe informacje i objaśnienia;

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą nr 4/2018 oddano:

- ogółem głosów - 3.055.265 (ważne głosy oddano z 3.055.265 akcji - 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 51,63% kapitału zakładowego,

- głosów "Za" uchwałą - 3.055.265,

- głosów "Przeciw" uchwale - 0,

- głosów "Wstrzymujących się" - 0,

- głosów nieważnych - 0.

Uchwała Nr 5/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

COMP Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2018 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Hallandale Sp. z o.o. w roku obrotowym 2017

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, w związku z połączeniem Spółki z Hallandale Sp. z o.o., Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Hallandale Sp. z o.o. za rok obrotowy 2017.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą nr 5/2018 oddano:

- ogółem głosów - 3.055.265 (ważne głosy oddano z 3.055.265 akcji - 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 51,63% kapitału zakładowego,

- głosów "Za" uchwałą - 3.055.265,

- głosów "Przeciw" uchwale - 0,

- głosów "Wstrzymujących się" - 0,

- głosów nieważnych - 0.

Uchwała Nr 6/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

COMP Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2018 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Hallandale Sp. z o.o. za rok obrotowy 2017

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, w związku z połączeniem Spółki z Hallandale Sp. z o.o., Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza sprawozdanie finansowe Hallandale Sp. z o.o. za rok obrotowy 2017, zawierające:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego;

- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 6.560.776,55 (sześć milionów pięćset sześćdziesiąt tysięcy siedemset siedemdziesiąt sześć 55/100) złotych;

- sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2017 r. wykazujące stratę netto w kwocie 2.918.134,33 (dwa miliony dziewięćset osiemnaście tysięcy sto trzydzieści cztery 33/100) złotych;

- dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą nr 6/2018 oddano:

- ogółem głosów - 3.055.265 (ważne głosy oddano z 3.055.265 akcji - 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 51,63% kapitału zakładowego,

- głosów "Za" uchwałą - 2.886.670,

- głosów "Przeciw" uchwale - 168.595,

- głosów "Wstrzymujących się" - 0,

- głosów nieważnych - 0.

Uchwała Nr 7/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

COMP Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2018 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu

z działalności grupy kapitałowej COMP

w roku obrotowym 2017

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej COMP za rok obrotowy 2017.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą nr 7/2018 oddano:

- ogółem głosów - 3.055.265 (ważne głosy oddano z 3.055.265 akcji - 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 51,63% kapitału zakładowego,

- głosów "Za" uchwałą - 3.055.265,

- głosów "Przeciw" uchwale - 0,

- głosów "Wstrzymujących się" - 0,

- głosów nieważnych - 0.

Uchwała Nr 8/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

COMP Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2018 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego

grupy kapitałowej COMP za rok obrotowy 2017

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej COMP za rok obrotowy 2017, zawierające:

- wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;

- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 848.769 tys. zł (osiemset czterdzieści osiem milionów siedemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych);

- skonsolidowane sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2017 roku wykazujące zysk netto w wysokości 677 tys. zł (sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych) oraz ujemne całkowite dochody ogółem w wysokości 1.169 tys. zł (jeden milion sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych);-

- zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 677 tys. zł (sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych);

- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku o kwotę 1.815 tys. zł (jeden milion osiemset piętnaście tysięcy);

- dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą nr 8/2018 oddano:

- ogółem głosów - 3.055.265 (ważne głosy oddano z 3.055.265 akcji - 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 51,63% kapitału zakładowego,

- głosów "Za" uchwałą - 3.055.265,

- głosów "Przeciw" uchwale - 0,

- głosów "Wstrzymujących się" - 0,

- głosów nieważnych - 0.

Uchwała Nr 9/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

COMP Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2018 roku

w sprawie zatwierdzenia: (i) sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2017 roku, zawierającego sprawozdanie komitetu audytu, (ii) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2017 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 oraz

wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2017 oraz (iii) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej COMP S.A. w roku 2017 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej COMP S.A. za rok obrotowy 2017

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza (i) sprawozdanie Rady Nadzorczej COMP Spółka Akcyjna z działalności w roku 2017, zawierające sprawozdanie komitetu audytu, (ii) sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2017 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2017 oraz (iii) sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej COMP w roku 2017 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej COMP za rok obrotowy 2017.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą nr 9/2018 oddano:

- ogółem głosów - 3.055.265 (ważne głosy oddano z 3.055.265 akcji - 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 51,63% kapitału zakładowego,

- głosów "Za" uchwałą - 3.055.265,

- głosów "Przeciw" uchwale - 0,

- głosów "Wstrzymujących się" - 0,

- głosów nieważnych - 0.

Uchwała Nr 10/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

COMP Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2018 roku

w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2017

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym decyduje o pokryciu straty netto za rok obrotowy 2017 w kwocie 4.323.454,77 (cztery miliony trzysta dwadzieścia trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt cztery 77/100) złotych zgodnie z rekomendacją Zarządu Spółki i postanawia w całości pokryć stratę z zysków Spółki z lat przyszłych.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą nr 10/2018 oddano:

- ogółem głosów - 3.055.265 (ważne głosy oddano z 3.055.265 akcji - 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 51,63% kapitału zakładowego,

- głosów "Za" uchwałą - 3.055.265,

- głosów "Przeciw" uchwale - 0,

- głosów "Wstrzymujących się" - 0,

- głosów nieważnych - 0.

Uchwała Nr 11/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

COMP Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2018 roku

w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2017

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, w związku z połączeniem Spółki z Hallandale Sp. z o.o., Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym decyduje o pokryciu straty netto Hallandale Sp. z o.o za rok obrotowy 2017 w kwocie 2.918.134,33 (dwa miliony dziewięćset osiemnaście tysięcy sto trzydzieści cztery 33/100) złotych zgodnie z rekomendacją Zarządu Spółki i postanawia w całości pokryć stratę z zysków Spółki z lat przyszłych.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą nr 11/2018 oddano:

- ogółem głosów - 3.055.265 (ważne głosy oddano z 3.055.265 akcji - 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 51,63% kapitału zakładowego,

- głosów "Za" uchwałą - 3.055.265,

- głosów "Przeciw" uchwale - 0,

- głosów "Wstrzymujących się" - 0,

- głosów nieważnych - 0.

Uchwała Nr 12/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

COMP Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Robertowi Pawłowi Tomaszewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Robertowi Pawłowi Tomaszewskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu za okres od 1 lipca 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 12/2018 oddano:

- ogółem głosów - 3.055.265 (ważne głosy oddano z 3.055.265 akcji - 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 51,63% kapitału zakładowego,

- głosów "Za" uchwałą - 3.055.265,

- głosów "Przeciw" uchwale - 0,

- głosów "Wstrzymujących się" - 0,

- głosów nieważnych - 0.

Uchwała Nr 13/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

COMP Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Andrzejowi Wąsowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Andrzejowi Olafowi Wąsowskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 13/2018 oddano:

- ogółem głosów - 2.969.039 (ważne głosy oddano z 2.969.039 akcji - 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 50,17% kapitału zakładowego,

- głosów "Za" uchwałą - 2.969.039,

- głosów "Przeciw" uchwale - 0,

- głosów "Wstrzymujących się" - 0,

- głosów nieważnych - 0.

Uchwała Nr 14/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

COMP Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Krzysztofowi Morawskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Krzysztofowi Morawskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 14/2018 oddano:

- ogółem głosów - 3.055.265 (ważne głosy oddano z 3.055.265 akcji - 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 51,63% kapitału zakładowego,

- głosów "Za" uchwałą - 3.055.265,

- głosów "Przeciw" uchwale - 0,

- głosów "Wstrzymujących się" - 0,

- głosów nieważnych - 0.

Uchwała Nr 15/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

COMP Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Andrzejowi Wawrowi absolutorium

z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Andrzejowi Wawrowi z wykonywania przez niego obowiązków Członka Zarządu za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 15/2018 oddano:

- ogółem głosów - 3.055.265 (ważne głosy oddano z 3.055.265 akcji - 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 51,63% kapitału zakładowego,

- głosów "Za" uchwałą - 3.055.265,

- głosów "Przeciw" uchwale - 0,

- głosów "Wstrzymujących się" - 0,

- głosów nieważnych - 0.

Uchwała Nr 16/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

COMP Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Jarosławowi Wilkowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Jarosławowi Grzegorzowi Wilkowi z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 16/2018 oddano:

- ogółem głosów - 3.055.265 (ważne głosy oddano z 3.055.265 akcji - 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 51,63% kapitału zakładowego,

- głosów "Za" uchwałą - 3.055.265,

- głosów "Przeciw" uchwale - 0,

- głosów "Wstrzymujących się" - 0,

- głosów nieważnych - 0.

Uchwała Nr 17/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

COMP Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Jackowi Papajowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Jackowi Włodzimierzowi Papajowi z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu za okres od 1 stycznia 2017 roku do 30 czerwca 2017 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 17/2018 oddano:

- ogółem głosów - 2.451.314 (ważne głosy oddano z 2.451.314 akcji - 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 41,42% kapitału zakładowego,

- głosów "Za" uchwałą - 2.451.314,

- głosów "Przeciw" uchwale - 0,

- głosów "Wstrzymujących się" - 0,

- głosów nieważnych - 0.

Uchwała Nr 18/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

COMP Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Stanisławowi Bagińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, absolutorium w związku z połączeniem Spółki z Hallandale Sp. z o.o., Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Stanisławowi Markowi Bagińskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Członka Zarządu Hallandale Sp. z o.o. w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 18/2018 oddano:

- ogółem głosów - 3.055.265 (ważne głosy oddano z 3.055.265 akcji - 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 51,63% kapitału zakładowego,

- głosów "Za" uchwałą - 3.055.265,

- głosów "Przeciw" uchwale - 0,

- głosów "Wstrzymujących się" - 0,

- głosów nieważnych - 0.

Uchwała Nr 19/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

COMP Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Jackowi Papajowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Jackowi Papajowi z wykonywania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 30 czerwca 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 19/2018 oddano:

- ogółem głosów - 2.451.314 (ważne głosy oddano z 2.451.314 akcji - 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 41,42% kapitału zakładowego,

- głosów "Za" uchwałą - 2.365.088,

- głosów "Przeciw" uchwale - 0,

- głosów "Wstrzymujących się" - 86.226,

- głosów nieważnych - 0.

Uchwała Nr 20/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

COMP Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Grzegorzowi Należytemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Grzegorzowi Należytemu z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 20/2018 oddano:

- ogółem głosów - 3.055.265 (ważne głosy oddano z 3.055.265 akcji - 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 51,63% kapitału zakładowego,

- głosów "Za" uchwałą - 2.969.039,

- głosów "Przeciw" uchwale - 0,

- głosów "Wstrzymujących się" - 86.226,

- głosów nieważnych - 0.

Uchwała Nr 21/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

COMP Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Tomaszowi Bogutynowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Tomaszowi Markowi Bogutynowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 21/2018 oddano:

- ogółem głosów - 3.055.265 (ważne głosy oddano z 3.055.265 akcji - 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 51,63% kapitału zakładowego,

- głosów "Za" uchwałą - 2.969.039,

- głosów "Przeciw" uchwale - 0,

- głosów "Wstrzymujących się" - 86.226,

- głosów nieważnych - 0.

Uchwała Nr 22/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

COMP Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Włodzimierzowi Hausnerowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Włodzimierzowi Kazimierzowi Hausnerowi z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 22/2018 oddano:

- ogółem głosów - 3.055.265 (ważne głosy oddano z 3.055.265 akcji - 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 51,63% kapitału zakładowego,

- głosów "Za" uchwałą - 2.969.039,

- głosów "Przeciw" uchwale - 0,

- głosów "Wstrzymujących się" - 86.226,

- głosów nieważnych - 0.

Uchwała Nr 23/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

COMP Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Jackowi Klimczakowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Jackowi Markowi Klimczakowi z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 23/2018 oddano:

- ogółem głosów - 3.055.265 (ważne głosy oddano z 3.055.265 akcji - 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 51,63% kapitału zakładowego,

- głosów "Za" uchwałą - 2.969.039,

- głosów "Przeciw" uchwale - 0,

- głosów "Wstrzymujących się" - 86.226,

- głosów nieważnych - 0.

Uchwała Nr 24/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

COMP Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Kajetanowi Wojnicz absolutorium

z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Kajetanowi Wojnicz z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 24/2018 oddano:

- ogółem głosów - 3.055.265 (ważne głosy oddano z 3.055.265 akcji - 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 51,63% kapitału zakładowego,

- głosów "Za" uchwałą - 2.969.039,

- głosów "Przeciw" uchwale - 0,

- głosów "Wstrzymujących się" - 86.226,

- głosów nieważnych - 0.

Uchwała Nr 25/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

COMP Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Jerzemu Bartosiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Jerzemu Radosławowi Bartosiewiczowi z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 30 czerwca 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 25/2018 oddano:

- ogółem głosów - 3.055.265 (ważne głosy oddano z 3.055.265 akcji - 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 51,63% kapitału zakładowego,

- głosów "Za" uchwałą - 2.969.039,

- głosów "Przeciw" uchwale - 0,

- głosów "Wstrzymujących się" - 86.226,

- głosów nieważnych - 0.

Uchwała Nr 26/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

COMP Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Robertowi Pawłowi Tomaszewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Robertowi Pawłowi Tomaszewskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2017 roku do 30 czerwca 2017 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 26/2018 oddano:

- ogółem głosów - 3.055.265 (ważne głosy oddano z 3.055.265 akcji - 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 51,63% kapitału zakładowego,

- głosów "Za" uchwałą - 2.969.039,

- głosów "Przeciw" uchwale - 0,

- głosów "Wstrzymujących się" - 86.226,

- głosów nieważnych - 0.

Uchwała Nr 27/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

COMP Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Sławomirowi Lachowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Sławomirowi Mieczysławowi Lachowskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2017 roku do 30 czerwca 2017 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 27/2018 oddano:

- ogółem głosów - 3.055.265 (ważne głosy oddano z 3.055.265 akcji - 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 51,63% kapitału zakładowego,

- głosów "Za" uchwałą - 2.969.039,

- głosów "Przeciw" uchwale - 0,

- głosów "Wstrzymujących się" - 86.226,

- głosów nieważnych - 0.

Uchwała Nr 28/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

COMP Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2018 roku

w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 i § 26 Statutu Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym ustala liczbę członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji na 7 osób.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą nr 28/2018 oddano:

- ogółem głosów - 3.055.265 (ważne głosy oddano z 3.055.265 akcji - 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 51,63% kapitału zakładowego,

- głosów "Za" uchwałą - 2.886.670,

- głosów "Przeciw" uchwale - 0,

- głosów "Wstrzymujących się" - 168.595,

- głosów nieważnych - 0.

Uchwała Nr 29/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

COMP Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2018 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym powołuje Pana Jacka Papaj w skład Członków Rady Nadzorczej na 2-letnią wspólną kadencję i powierza mu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, ze skutkiem na koniec dnia zakończenia obrad niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 29/2018 oddano:

- ogółem głosów - 2.451.314 (ważne głosy oddano z 2.451.314 akcji - 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 41,42% kapitału zakładowego,

- głosów "Za" uchwałą - 2.196.493,

- głosów "Przeciw" uchwale - 168.595,

- głosów "Wstrzymujących się" - 86.226,

- głosów nieważnych - 0.

Uchwała Nr 30/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

COMP Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2018 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym powołuje Pana Grzegorza Należyty w skład Członków Rady Nadzorczej na 2-letnią wspólną kadencję i powierza mu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, ze skutkiem na koniec dnia zakończenia obrad niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 30/2018 oddano:

- ogółem głosów - 3.055.265 (ważne głosy oddano z 3.055.265 akcji - 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 51,63% kapitału zakładowego,

- głosów "Za" uchwałą - 2.800.444,

- głosów "Przeciw" uchwale - 168.595,

- głosów "Wstrzymujących się" - 86.226,

- głosów nieważnych - 0.

Uchwała Nr 31/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

COMP Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2018 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym powołuje Pana Tomasza Marka Bogutyn skład Członków Rady Nadzorczej na 2-letnią wspólną kadencję i powierza mu funkcję Członka Rady Nadzorczej. --

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, ze skutkiem na koniec dnia zakończenia obrad niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 31/2018 oddano:

- ogółem głosów - 3.055.265 (ważne głosy oddano z 3.055.265 akcji - 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 51,63% kapitału zakładowego,

- głosów "Za" uchwałą - 2.800.444,

- głosów "Przeciw" uchwale - 168.595,

- głosów "Wstrzymujących się" - 86.226,

- głosów nieważnych - 0.

Uchwała Nr 32/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

COMP Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2018 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym powołuje Pana Włodzimierza Kazimierza Hausnera w skład Członków Rady Nadzorczej na 2-letnią wspólną kadencję i powierza mu funkcję Członka Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, ze skutkiem na koniec dnia zakończenia obrad niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 31/2018 oddano:

- ogółem głosów - 3.055.265 (ważne głosy oddano z 3.055.265 akcji - 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 51,63% kapitału zakładowego,

- głosów "Za" uchwałą - 2.800.444,

- głosów "Przeciw" uchwale - 168.595,

- głosów "Wstrzymujących się" - 86.226,

- głosów nieważnych - 0.

Uchwała Nr 33/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

COMP Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2018 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym powołuje Pana Kajetana Wojnicz w skład Członków Rady Nadzorczej na 2-letnią wspólną kadencję i powierza mu funkcję Członka Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, ze skutkiem na koniec dnia zakończenia obrad niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 33/2018 oddano:

- ogółem głosów - 3.055.265 (ważne głosy oddano z 3.055.265 akcji - 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 51,63% kapitału zakładowego,

- głosów "Za" uchwałą - 2.800.444,

- głosów "Przeciw" uchwale - 168.595,

- głosów "Wstrzymujących się" - 86.226,

- głosów nieważnych - 0.

Uchwała Nr 34/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

COMP Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2018 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym powołuje Pana Jerzego Radosława Bartosiewicza w skład Członków Rady Nadzorczej na 2-letnią wspólną kadencję i powierza mu funkcję Członka Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, ze skutkiem na koniec dnia zakończenia obrad niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 34/2018 oddano:

- ogółem głosów - 3.055.265 (ważne głosy oddano z 3.055.265 akcji - 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 51,63% kapitału zakładowego,

- głosów "Za" uchwałą - 2.800.444,

- głosów "Przeciw" uchwale - 168.595,

- głosów "Wstrzymujących się" - 86.226,

- głosów nieważnych - 0.

Uchwała Nr 35/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

COMP Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2018 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym powołuje Pana Ryszarda Trepczyńskiego (PESEL: 72101900576) w skład Członków Rady Nadzorczej na 2-letnią wspólną kadencję i powierza mu funkcję Członka Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, ze skutkiem na koniec dnia zakończenia obrad niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 35/2018 oddano:

- ogółem głosów - 3.055.265 (ważne głosy oddano z 3.055.265 akcji - 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 51,63% kapitału zakładowego,

- głosów "Za" uchwałą - 2.800.444,

- głosów "Przeciw" uchwale - 168.595,

- głosów "Wstrzymujących się" - 86.226,

- głosów nieważnych - 0.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Comp S.A. informuje, że w dniu 29 czerwca 2018 roku odbyło się WZ Spółki, na którym poniżej wymienieni akcjonariusze posiadali co najmniej 5% głosów:

Jacek Papaj - 603 951 głosów, co stanowiło 19,77% głosów na WZ oraz stanowi 10,20% ogólnej liczby głosów;

Government of Norway - 168 595 głosów, co stanowiło 5,52% głosów na WZ oraz stanowi 2,85% ogólnej liczby głosów.

Metlife Otwarty Fundusz Emerytalny - 800 000 głosów, co stanowiło 26,18% głosów na WZ oraz stanowi 13,52% ogólnej liczby głosów.

Nationale - Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny - 548 000 głosów, co stanowiło 17,94% głosów na WZ oraz stanowi 9,26% ogólnej liczby głosów.

Altus ASZ FIZ Altus Subfundusz ASZ Rynków Zagranicznych - 168 817 głosów, co stanowiło 5,53% głosów na WZ oraz stanowi 2,85% ogólnej liczby głosów.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Comp S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Comp S.A. powołało w skład Rady Nadzorczej Spółki, na nową, dwuletnią, wspólną kadencję następujące osoby:

Pana Jacka Papaja, powierzając mu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki;

Pana Grzegorza Należytego, powierzając mu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki;

Pana Tomasza Bogutyna;

Pana Włodzimierza Hausnera;

Pana Kajetana Wojnicza;

Pana Jerzego Bartosiewicza;

Pana Ryszarda Trepczyńskiego.

Posiadane wykształcenie, kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej oraz wskazanie innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem spółki zawarte są w życiorysach powołanych członków Rady Nadzorczej, które stanowią załączniki do niniejszego raportu.

Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej oświadczyli również, że nie uczestniczą w żadnej spółce konkurencyjnej wobec Comp SA jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej lub w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu (za wyjątkiem spółek należących do grupy kapitałowej Spółki, w których pełnią funkcje opisane w załączonych dokumentach).

Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej złożyli również oświadczenie o tym, że według ich wiedzy nie są wpisani do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

Nowo wybrana Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu dzisiejszym powołała następujące osoby w skład Komitetu Audytu:

Pana Grzegorza Należytego, powierzając mu funkcję Przewodniczącego Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki;

Pana Włodzimierza Hausnera;

Pana Kajetana Wojnicza;

Pana Ryszarda Trepczyńskiego.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd spółki Comp SA z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka"), informuje że w dniu 29 czerwca 2018 roku Spółka dokonała częściowego wykupu obligacji na okaziciela serii oznaczonej jako I/2015, kod ISIN PLCMP 0000058 wyemitowanych na podstawie uchwały Zarządu Spółki z dnia 27 maja 2015 r. w łącznej liczbie 50.000 (pięćdziesięciu tysięcy) sztuk (dalej: "Obligacje"). Wykup nastąpił poprzez zapłatę raty wykupu w kwocie 100,00 (stu) złotych na każdą Obligację tj. zapłatę łącznej kwoty 5.000.000,00 (pięciu milionów) złotych. Zmianie uległa wartość nominalna każdej z Obligacji, która przed wykupem wynosiła 1.000,00 (jeden tysiąc) złotych a obecnie wynosi 900,00 (dziewięćset) złotych. Obowiązkowy wcześniejszy wykup nastąpił zgodnie z paragrafem 7 warunków emisji Obligacji i w terminie w nich wskazanym.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Comp SA informuje, że w dniu dzisiejszym Rada Nadzorcza spółki podjęła uchwały o powołaniu w skład Zarządu Spółki, na nową wspólną czteroletnią kadencję:

1. Roberta Tomaszewskiego, powierzając mu funkcje Prezesa Zarządu Spółki,

2. Krzysztofa Morawskiego, powierzając mu funkcje Wiceprezesa Zarządu Spółki,

3. Andrzeja Wawra, powierzając mu funkcje Wiceprezesa Zarządu Spółki,

4. Jarosława Wilka, powierzając mu funkcje Wiceprezesa Zarządu Spółki.

Posiadane wykształcenie, kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej oraz wskazanie innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem spółki zawarte są w życiorysach powołanych członków Zarządu, które stanowią załączniki do niniejszego raportu.

Według złożonych oświadczeń powołani członkowie Zarządu nie prowadzą działalności konkurencyjnej wobec spółki, ani nie są członkami organów konkurencyjnych spółek kapitałowych, ani jakichkolwiek konkurencyjnych osób prawnych.

Rada Nadzorcza Spółki wyraziła zgodę na zajmowanie się przez powołane osoby interesami konkurencyjnymi oraz na zasiadanie w organach konkurencyjnych osób prawnych (w tym spółek kapitałowych) wchodzących w skład grupy kapitałowej spółki, w rozumieniu przepisów o rachunkowości.

Powołane osoby złożyły również oświadczenia, iż wedle ich wiedzy nie są wpisani do rejestru dłużników niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Comp SA informuje, że w związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. poz. 1089) ustanawiającej maksymalny 5 letni okres przeprowadzania badania sprawozdań finansowych w spółkach będących jednostkami zainteresowania publicznego, wykonanie zawartej pomiędzy Spółką a Deloitte Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. umowy z dnia 23 czerwca 2016 r. o badanie i przeglądy jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za lata 2016, 2017 i 2018 ("Umowa") i faktem, że w obecnym stanie prawnym jej kontynuowanie nie jest możliwe w zakresie usług przeglądu i badania jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych za następujące okresy: okres 6 miesięcy kończący się 30 czerwca 2018 roku i okres 12 miesięcy kończący się 31 grudnia 2018, w dniu dzisiejszym po uzyskaniu rekomendacji Komitetu Audytu Rady Nadzorczej spółki i za zgodą Rady Nadzorczej spółki, postanowił rozwiązać za porozumieniem stron przedmiotową umowę w części niewykonanej.

W wykonywaniu Umowy nie wystąpiły przypadki, o których mowa w § 8 ust. 1 pkt 5 oraz 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018, poz. 757; dalej "Rozporządzenie").

Spółka nie otrzymała pisma od firmy audytorskiej, o którym mowa w § 8 ust. 2 w/w Rozporządzenia, a po jego uzyskaniu przekaże go niezwłocznie do publicznej wiadomości.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Comp SA informuje, że w dniu 25 czerwca 2018r podjął uchwałę o zmianie projektu uchwały nr 28/2018 Walnego Zgromadzenia spółki.

Projekt uchwał WZ spółki po autokorekcie uchwały nr 28/2018, stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Comp zawarł we wtorek z portugalską grupą SIBS – SGPS umowę sprzedaży 55 proc. akcji PayTel za 34 mln zł i zobowiązał się do sprzedaży pozostałych 45 proc. w transzach w trzech kolejnych latach. Strony określiły, że łączna cena sprzedaży 100 proc. akcji PayTel nie będzie mniejsza niż 34 mln zł, zaś maksymalna łączna cena ustalona zostanie na bazie zdefiniowanych w umowie wyników PayTel w latach 2018 - 2020 i wyniesie nie więcej niż 200 mln zł.

"Oczywiście chcemy osiągnąć ostateczną cenę sprzedaży 100 proc. akcji w górnej części przyjętych widełek. Cel ten zostanie osiągnięty w przypadku, jeśli PayTel będzie rozwijał się w aktualnym tempie przez najbliższe 2,5 roku (lata 2018-2020)" - powiedział Tomaszewski, cytowany w komunikacie prasowym.

"Jesteśmy przekonani, że jest to realistyczne założenie, tym bardziej, że PayTel osiąga od początku roku wyniki nawet powyżej przyjętych założeń, jeszcze bez pełnego wykorzystania efektów planowanych synergii między rynkiem fiskalnym i płatnościami bezgotówkowymi" - dodał.

Finalne rozliczenie pomiędzy stronami zostanie dokonane w 2021 r.

PayTel jest spółką świadczącą specjalistyczne usługi na rynku płatności elektronicznych: obsługi płatności masowych oraz sprzedaży produktów i usług, w tym usług przedpłacanych telefonii GSM i VoIP, pobierania opłat za rachunki i przetwarzania elektronicznych transakcji płatniczych

W marcu 2018 Comp opublikował strategię na lata 2018-2020: spółka spodziewa się wypracowania ok. 70 mln zł EBITDA w 2018 roku oraz "trzycyfrowego" wyniku w latach 2019-2020. Comp podał również, że w latach 2018-2020 skala inwestycji grupy powinna być znacznie mniejsza niż w ostatnich latach. Spółka poinformowała, że w 2018 roku może rozważyć sprzedaż "niestrategicznych elementów majątku". Grupa nadal chce koncentrować się na działalności w segmentach bezpieczeństwa elektronicznego oraz informatycznego, usługach dla małych i średnich przedsiębiorstw i produkcji urządzeń fiskalnych. Stopniowo ma rosnąć udział usług i rozwiązań w strukturze sprzedaży grupy. (PAP Biznes)

kuc/ osz/

Strony określiły, że łączna cena sprzedaży 100 proc. akcji PayTel nie będzie mniejsza niż 34 mln zł, zaś maksymalna łączna cena ustalona zostanie na bazie zdefiniowanych w umowie wyników PayTel w latach 2018 - 2020 i wyniesie nie więcej niż 200 mln zł.

W chwili zawarcia umowy Comp sprzedał 55 proc. akcji PayTel za 34 mln zł. Pakiet mniejszościowy, czyli pozostałe 45 proc. akcji, będzie sprzedawany w trzech kolejnych latach w transzach po 15 proc. kapitału zakładowego, przy czym - jak podał Comp - należy oczekiwać, że w przypadku osiągnięcia zakładanych wyników największy wpływ na cenę pakietu mniejszościowego będą miały wyniki 2020 r. Finalne rozliczenie pomiędzy stronami zostanie dokonane w 2021 r.

"Umowa przewiduje, że PayTel oraz spółka przez okres 5 lat będą współpracować ze sobą w zakresie sprzedaży i integracji urządzeń fiskalnych spółki z rozwiązaniami terminalowymi PayTel, przy czym współpraca ta nie ma charakteru wyłącznego. Spółka zobowiązała się do niedokonywania w okresie najbliższych 5 lat inwestycji w podmioty, które zajmują się interesami konkurencyjnymi wobec PayTel, zaś nabywca zobowiązał się nie dokonywać inwestycji w podmioty, które zajmują się interesami konkurencyjnymi wobec działalności retailowej prowadzonej przez spółkę (produkcja i dystrybucja urządzeń fiskalnych i wspierających handel detaliczny)" - napisano w komunikacie.

Compo podał, że przez okres posiadania choćby jednej akcji z pakietu mniejszościowego spółce przysługiwać będzie prawo osobiste do powoływania i odwoływania jednego członka rady nadzorczej PayTel. Ponadto spółce przysługuje prawo osobiste do powoływania i odwoływania jednego członka zarządu odpowiedzialnego za sprzedaż produktów PayTel w sieci dealerskiej.

Nabywca zobowiązał się przejąć zobowiązania z poręczeń i gwarancji, które ciążą na spółce wobec PayTel w terminie do 6 miesięcy od daty zawarcia umowy.

"Na mało prawdopodobny wypadek, w którym ze strony dwóch wiodących organizacji kartowych zostanie zgłoszony sprzeciw co do nabycia akcji przez nabywcę, stronom przysługuje przez okres 30 dni roboczych umowne prawo odstąpienia od umowy" - podał Comp.(PAP Biznes)

pel/

Zarząd spółki Comp S.A. (dalej "Spółka") informuje, że w dniu 19 czerwca 2018 r. Spółka zawarła z podmiotem z grupy kapitałowej SIBS - SGPS S.A. z siedzibą w Lizbonie (dalej "Nabywca") umowę zobowiązującą Spółkę do sprzedaży 100% akcji spółki zależnej PayTel S.A. z siedzibą w Warszawie ("PayTel"). Strony określiły, że łączna cena sprzedaży 100% akcji nie będzie mniejsza niż 34 mln zł, zaś maksymalna łączna cena za 100% akcji ustalona zostanie na bazie zdefiniowanych w umowie wyników PayTel w latach 2018 - 2020 i wyniesie nie więcej niż 200 mln zł.

W chwili zawarcia umowy Spółka sprzedała na rzecz Nabywcy 42.449 (czterdzieści dwa tysiące czterysta czterdzieści dziewięć) akcji, reprezentujących 55% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów PayTel ("Pakiet Większościowy") za cenę 34 mln zł. Zapłata części ceny sprzedaży Pakietu Większościowego tj. 32 mln zł nastąpi w terminie 24 godzin od zawarcia umowy. Na wypadek braku zapłaty w tym terminie (lub zapłaty odroczonej kwoty), przez okres 5 dni roboczych od upływu terminu Spółce służy umowne prawo odstąpienia od umowy.

Zapłata pozostałej kwoty 2 mln PLN została odroczona do czasu dokonania wszystkich rozliczeń pomiędzy PayTel a jednostkami z grupy kapitałowej Spółki, które nastąpi nie później niż w terminie 20 dni roboczych od dnia zawarcia umowy.

Jednocześnie umowa stanowi umowę przedwstępną sprzedaży pozostałej części akcji Spółki w PayTel, tj. 34.731 (trzydzieści cztery tysiące siedemset trzydzieści jeden) akcji, co stanowi łącznie 45% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów PayTel ("Pakiet Mniejszościowy"). Pakiet Mniejszościowy będzie nabywany w trzech kolejnych latach w transzach po 15% kapitału zakładowego, przy czym należy oczekiwać, że w przypadku osiągnięcia zakładanych wyników największy wpływ na cenę Pakietu Mniejszościowego będą miały wyniki 2020 r. Finalne rozliczenie pomiędzy stronami zostanie dokonane w 2021 r.

Umowa przewiduje, że PayTel oraz Spółka przez okres 5 lat będą współpracować ze sobą w zakresie sprzedaży i integracji urządzeń fiskalnych Spółki z rozwiązaniami terminalowymi PayTel, przy czym współpraca ta nie ma charakteru wyłącznego. Spółka zobowiązała się do niedokonywania w okresie najbliższych 5 lat inwestycji w podmioty, które zajmują się interesami konkurencyjnymi wobec PayTel, zaś Nabywca zobowiązał się nie dokonywać inwestycji w podmioty, które zajmują się interesami konkurencyjnymi wobec działalności retailowej prowadzonej przez Spółkę (produkcja i dystrybucja urządzeń fiskalnych i wspierających handel detaliczny).

Przez okres posiadania choćby jednej akcji z Pakietu Mniejszościowego Spółce przysługiwać będzie prawo osobiste do powoływania i odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej PayTel. Ponadto Spółce przysługuje prawo osobiste do powoływania i odwoływania jednego członka Zarządu odpowiedzialnego za sprzedaż produktów PayTel w sieci dealerskiej.

Nabywca zobowiązał się przejąć zobowiązania z poręczeń i gwarancji (i innych zobowiązań o podobnym charakterze), które ciążą na Spółce wobec PayTel w terminie do 6 miesięcy od daty zawarcia umowy.

Na mało prawdopodobny wypadek, w którym ze strony dwóch wiodących organizacji kartowych zostanie zgłoszony sprzeciw co do nabycia akcji przez Nabywcę, Stronom przysługuje przez okres 30 dni roboczych umowne prawo odstąpienia od umowy.

Umowa zastrzega na rzecz Nabywcy kary umowne, i nie ogranicza ich łącznej wysokości, przy czym umowa dopuszcza dochodzenie odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, gdy wysokość szkody przewyższy zastrzeżoną wysokość kary umownej.

Niezależnie od powyższego, łączny limit odpowiedzialności odszkodowawczej Spółki wobec Nabywcy wynosi: (i) w zakresie odpowiedzialności za część oświadczeń (dotyczących sytuacji Spółki oraz stanu akcji) oraz za zobowiązania podatkowe PayTel - 100% zapłaconej ceny sprzedaży w danym momencie wykonywania umowy; (ii) w pozostałym zakresie - 50% zapłaconej ceny sprzedaży w danym momencie wykonywania umowy.

Za zobowiązania Nabywcy z umowy poręcza jednostka dominująca Nabywcy.

W pozostałym zakresie warunki umowy nie odbiegają od warunków charakterystycznych dla tego rodzaju transakcji na rynku.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

§ 1

Na podstawie § 11 ust. 1 pkt 1) i ust. 1a Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, po rozpatrzeniu wniosku spółki COMP S.A. o zawieszenie obrotu obligacjami na okaziciela serii I/2015 tej spółki, oznaczonymi kodem "PLCMP0000058", w związku z zamiarem ich częściowego wykupu i zmianą ich wartości nominalnej, Zarząd Giełdy postanawia zawiesić obrót tymi obligacjami w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst - w okresie od dnia 19 czerwca 2018 r. do dnia 29 czerwca 2018 r. (włącznie).

§ 2

Na podstawie § 25 ust. 9 i 10 Załącznika Nr 2 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia,

co następuje:

1) zlecenia maklerskie na obligacje, o których mowa w § 1, przekazane w alternatywnym systemie obrotu, a nie zrealizowane do dnia 18 czerwca 2018 r. (włącznie), tracą ważność po zakończeniu obrotu w tym dniu;

2) w okresie zawieszenia, o którym mowa w § 1, zlecenia maklerskie na obligacje, o których mowa w § 1, nie będą przyjmowane.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom amp/

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Comp S.A. informuje, że otrzymał od Jacka Papaja, Przewodniczącego Rady Nadzorczej i akcjonariusza spółki, informację następującej treści:

"Mając na uwadze dotychczasową współpracę członków Rady Nadzorczej upływającej kadencji z Zarządem COMP S.A. ("Spółka") oraz dążąc do zdywersyfikowania doświadczenia biznesowego członków Rady Nadzorczej, niniejszym, w imieniu własnym, jako akcjonariusz Spółki informuje, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 29 czerwca 2018 roku, zamierzam zgłosić następujące kandydatury do Rady Nadzorczej Spółki:

1/ Jacek Papaj,

2/ Grzegorz Należyty,

3/ Tomasz Bogutyn,

4/ Włodzimierz Hausner,

5/ Kajetan Wojnicz,

6/ Jerzy Bartosiewicz,

przy czym wskazuję, że Pan Jacek Papaj jest kandydatem na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, zaś Pan Grzegorz Należyty jest kandydatem na Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki. Jednocześnie do Spółki zostały dostarczone życiorysy kandydatów oraz ich zgody na kandydowanie, obejmujące oświadczenia, z których wynika iż spełniają określone w przepisach prawa wymogi dla pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.

Wnioskuję o niezwłoczną publikację powyższej informacji wraz z życiorysami na stronie internetowej Spółki oraz w formie raportu bieżącego celem umożliwienia innym akcjonariuszom zapoznania się z zamiarem zgłoszenia oraz kandydaturami."

W załącznikach do niniejszego raportu przedstawione zostały życiorysy kandydatów przesłane do Comp SA.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Comp S.A. informuje, że otrzymał od akcjonariusza MetLife Otwartego Funduszu Emerytalnego, informację następującej treści:

"Działając w imieniu MetLife Otwartego Funduszu Emerytalnego (Fundusz), akcjonariusza spółki Comp S.A. (Spółka) informuję, że na Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 29 czerwca 2018 roku, pełnomocnik Funduszu zgłosi kandydaturę Pana Ryszarda Trepczyńskiego na członka Rady Nadzorczej.

Zgodnie z Zasadami Nadzoru Właścicielskiego w działalności inwestycyjnej MetLife PTE S.A. (Towarzystwo) zarządzającego Funduszem, osoba reprezentująca Fundusz w organach spółki portfelowej powinna spełniać kryteria niezależności. W związku z tym informujemy, że zgodnie z otrzymanym oświadczeniem, Pan Ryszard Trepczyński spełnia kryteria jako niezależny członek Rady Nadzorczej.

W załączeniu przekazuję Życiorys kandydata, Zgodę na kandydowanie, Oświadczenie kandydata na członka Rady Nadzorczej oraz Oświadczenie o spełnieniu kryteriów niezależności.

Zwracamy się natomiast o niepublikowanie pozostałych dokumentów, które zostały załączone w wiadomości, z uwagi na zawarte w nich dane osobowe Pana Ryszarda. Prosimy o przekazanie tych dokumentów akcjonariuszom jedynie na wyraźne ich żądanie.

Jednocześnie wnioskuję o niezwłoczną publikację informacji zgłoszenia kandydatury do Rady Nadzorczej i Życiorysu Pana Ryszarda Trepczyńskiego na stronie internetowej Spółki oraz w formie komunikatu bieżącego celem umożliwienia innym akcjonariuszom zapoznania się z zamiarem Funduszu oraz kandydaturą.

W przypadku wyrażenia woli ze strony innych akcjonariuszy na osobiste zapoznanie się z kandydatem, proszę o kontakt telefoniczny z Departamentem Inwestycji MetLife PTE S.A. (22) 523 56 34.

Zasady Nadzoru Właścicielskiego oraz kryteria niezależności zamieszczone są na stronie internetowej Towarzystwa: https://www.metlife.pl/pl/individual/o-metlife/nadzor-wlascicielski.html"

W załączniku do niniejszego raportu przedstawiony został życiorys kandydata przesłany do Comp SA.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki pod firmą Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej także: "Spółka"), działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 4021 i 4022 Kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 29 czerwca 2018 r. na godzinę 13:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy Spółki (dalej także "Zgromadzenie"), które odbędzie się w Warszawie przy ulicy Jutrzenki 116, 02-230 Warszawa, z poniżej wskazanym szczegółowym porządkiem obrad.

Porządek obrad Zgromadzenia:

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.

5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie: (i) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2017 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017, (ii) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki przejętej Hallandale Sp. z o.o. oraz sprawozdania finansowego spółki przejętej Hallandale Sp. z o.o. za rok obrotowy 2017.

6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Comp w roku 2017 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Comp za rok obrotowy 2017.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia: (i) sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2017 roku, zawierającego sprawozdanie komitetu audytu, (ii) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2017 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2017 oraz (iii) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Comp w roku 2017 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Comp za rok obrotowy 2017.

8. Podjęcie uchwał w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2017 oraz pokrycia straty spółki przejętej Hallandale Sp. z o.o. za rok obrotowy 2017.

9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017 oraz udzielenia absolutorium członkom Zarządu spółki przejętej Hallandale Sp. z o.o. z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2017.

10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.

11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.

12. Sprawy różne, w tym: przedstawienie przez Radę Nadzorczą oceny sytuacji spółki Grupy Kapitałowej Comp oraz przedstawienie przez Zarząd Spółki Raportu w sprawie stosowania ładu korporacyjnego w 2017 roku.

13. Zamknięcie Zgromadzenia.

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zgromadzenia umieszczona jest w załącznikach do niniejszego raportu. Dokumentacja związana ze Zgromadzeniem dostępna jest na stronie internetowej Spółki http://www.comp.com.pl/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenia.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Liderem konsorcjum jest spółka Enigma Systemy Ochrony Informacji, w 100 proc. zależna od Compu. W skład konsorcjum wchodzi również spółka Impel Monitoring (w 100 proc. zależna od Impela) oraz firmy EBS oraz ITM Poland.

W komunikacie nie podano, jaki udział w pracach lub wynagrodzeniu będą mieli konsorcjanci.

Umowa została zawarta na okres 53 miesięcy, liczone od 1 maja 2018 roku. (PAP Biznes)

kuc/ ana/

Zarząd Comp S.A. informuje, że otrzymał od spółki zależnej ENIGMA Systemy Ochrony Informacji sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej "Spółka Zależna") informację o zawarciu przez Spółkę Zależną - jako lidera konsorcjum firm: ENIGMA Systemy Ochrony Informacji sp. z o.o., EBS sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, IMPEL Monitoring spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą we Wrocławiu i ITM Poland SA z siedzibą Zielonej Górze, w dn. 30 kwietnia 2018 roku umowy ze Skarbem Państwa - Ministerstwem Sprawiedliwości na świadczenie usługi eksploatacji i rozwoju Systemu Dozoru Elektronicznego. Wartość przedmiotowej umowy wynosi 96,62 mln zł.

Umowa spełnia kryterium umowy znaczącej określone w Polityce Informacyjnej Spółki (opublikowanej raportem bieżącym nr 19/2016 z dn. 14-07-2016 r.) ze względu na wartość przedmiotowej umowy, stanowiącą ponad 10% kapitałów własnych Spółki.

Umowa zawarta jest na okres 53 miesięcy liczonych od dnia 1 maja 2018 roku.

Warunki umowy nie odbiegają od warunków charakterystycznych dla tego rodzaju transakcji. Umowa zastrzega na rzecz Zamawiającego kary umowne, a także prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego w przypadku, gdy szkoda przewyższy wysokość zastrzeżonej kary umownej.

Umowa nie została zawarta z zastrzeżeniem warunku ani terminu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

"Zgodnie z przyjętymi założeniami budżetowymi EBITDA grupy kapitałowej spółki na rok 2018 powinna wynieść ok. 70 mln złotych. Kumulacja pozytywnych zdarzeń rynkowych powinna nastąpić w latach 2019-2020, gdy uwarunkowania zewnętrzne będą najkorzystniejsze, dzięki czemu wyniki na poziomie EBITDA mogą osiągnąć poziom trzycyfrowy" - napisano w komunikacie.

"Powyższe założenia są oparte o powtarzalne wyniki operacyjne bez uwzględniania zdarzeń jednorazowych" - dodano.

Według wyliczeń PAP Biznes po trzech kwartałach 2017 roku Comp wypracował 33,8 mln zł wyniku EBITDA.

W komunikacie podano, że "pierwszych ponadprzeciętnych wyników należy się spodziewać w czwartym kwartale 2018, gdy rozpocznie się długofalowy wzrostowy cykl w niektórych niszach". Do tego czasu grupa chce skupiać się na "zapewnieniu finansowania na spodziewany wzrost na głównych niszach rynkowych". W tym celu poza dostępnymi zewnętrznymi źródłami finansowania (m.in. kredyty bankowe, obligacje), grupa nie wyklucza rozważenia zbycia niestrategicznych elementów majątku.

"Jednocześnie wskazać należy, że za strategiczne aktywa Spółka uznaje obszar bezpieczeństwa elektronicznego i informatycznego, usługi w ramach mPlatform oraz usługi dotyczące produkcji urządzeń fiskalnych" - dodano.

Grupa nadal chce koncentrować się na działalności w segmentach bezpieczeństwa elektronicznego oraz informatycznego, usługach dla małych i średnich przedsiębiorstw i produkcji urządzeń fiskalnych.

"Znaczna część wydatków inwestycyjnych związanych ze zbudowaniem pozycji w tych niszach została już poniesiona. Są obszary, na których grupa kapitałowa będzie poszukiwać zewnętrznych kompetencji, jednak skala inwestycji powinna być znacznie mniejsza niż w ostatnich latach" - czytamy w komunikacie.

Stopniowo ma rosnąć udział usług i rozwiązań w strukturze sprzedaży grupy.

"Ta tendencja będzie trwała i będzie rosła wraz z upowszechnieniem mPlatform i udostępnienia tego rozwiązania dla nowych segmentów" - napisano. (PAP Biznes)

kuc/ ana/

Zarząd Comp S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "Spółka") informuje, iż w dniu dzisiejszym Zarząd Spółki przyjął założenia dotyczące budżetu grupy kapitałowej Spółki na rok 2018 oraz założenia do strategii rozwoju grupy kapitałowej Spółki na lata 2018-2020 (dalej również jako "strategia").

Zgodnie z przyjętymi założeniami budżetowymi EBITDA grupy kapitałowej Spółki na rok 2018 powinna wynieść ok 70 mln złotych. Kumulacja pozytywnych zdarzeń rynkowych powinna nastąpić w latach 2019-2020, gdy uwarunkowania zewnętrzne będą najkorzystniejsze, dzięki czemu wyniki na poziomie EBITDA mogą osiągnąć poziom trzycyfrowy. Powyższe założenia są oparte o powtarzalne wyniki operacyjne bez uwzględniania zdarzeń jednorazowych.

Zarząd Spółki poniżej prezentuje najważniejsze założenia opisujące kierunki rozwoju strategicznego grupy kapitałowej, którymi kierował się przyjmując wskazane założenia.

Grupa kapitałowa Spółki koncentruje swoją działalność w kilku atrakcyjnych niszach rynkowych. Nisze te zostały wybrane wiele lat temu świadomie, bazując na unikalnych kompetencjach oraz wysokich barierach wejścia do każdej z nich. Te nisze to bezpieczeństwo elektroniczne oraz informatyczne, stanowiące trzon segmentu IT, usługi dla małych i średnich przedsiębiorstwo i produkcja urządzeń fiskalnych, stanowiące trzon segmentu retailowego.

Grupa kapitałowa obserwuje sprzyjające uwarunkowania zewnętrzne w każdej z głównych nisz działalności. Sprzyjające uwarunkowania dotyczą rozwoju w dziedzinie cyberbezpieczeństwa, w tym bezpieczeństwa specjalnego, programu fiskalizacji online, możliwości rozwoju usług dodanych dla małych i średnich detalistów.

Grupa kapitałowa posiada pozycję lidera w tych niszach i jest gotowa do certyfikacji lub testów swoich produktów. Znaczna część wydatków inwestycyjnych związanych ze zbudowaniem pozycji w tych niszach została już poniesiona. Są obszary na których grupa kapitałowa będzie poszukiwać zewnętrznych kompetencji, jednak skala inwestycji powinna być znacznie mniejsza niż w ostatnich latach.

Stopniowo będzie też rósł udział usług i rozwiązań w strukturze sprzedaży grupy. Ta tendencja będzie trwała i będzie rosła wraz z upowszechnieniem mPlatform i udostępnienia tego rozwiązania dla nowych segmentów.

Pierwszych ponadprzeciętnych wyników należy się spodziewać w czwartym kwartale 2018, gdy rozpocznie się długofalowy wzrostowy cykl w niektórych niszach. Do tego czasu grupa kapitałowa skupiać się będzie na zapewnieniu finansowania na spodziewany wzrost na głównych niszach rynkowych. Dla zapewnienia bezpiecznej struktury finansowania działalności Spółki, poza dostępnymi zewnętrznymi źródłami finansowania (m.in. kredyty bankowe, obligacje), Spółka nie wyklucza rozważenia potencjalnych propozycji dotyczących zbycia niestrategicznych elementów majątku grupy kapitałowej Spółki. Jednocześnie wskazać należy, że za strategiczne aktywa Spółka uznaje obszar bezpieczeństwa elektronicznego i informatycznego, usługi w ramach mPlatform oraz usługi dotyczące produkcji urządzeń fiskalnych. Począwszy od 2019 roku przepływy pieniężne generowane z działalności operacyjnej będą wspierać finansowanie dalszych planów rozwojowych. Strategicznym partnerem grupy kapitałowej Comp jest sieć dealerska, która będzie filarem upowszechnienia projektu mPlatform. Widoczne są już efekty tej współpracy przy okazji programu "Bezgotówkowa Polska", upowszechniającego rozwój płatności elektronicznych.

W latach 2018-2020 spodziewamy się utrzymania przez grupę pozycji lidera w głównych niszach oraz wzrostu sprzedaży produktów i usług. Bardzo ważnym elementem rozwoju grupy kapitałowej Spółki będzie mPlatform, dzięki któremu małe i średnie punkty handlowe i usługowe dostaną dostęp do usług którymi będą mogły skuteczniej konkurować z firmami sieciowymi. Grupa kapitałowa Spółki jest w trakcie pozyskania dodatkowego know-how do zaoferowania narzędzi zwiększających sprzedaż i rentowność małych i średnich lokalnych przedsiębiorców z branży retail i jednocześnie tworzących dodatkową wartość dla producentów z segmentu FMCG. Dzięki upowszechnieniu projektu mPlatform rodzimi przedsiębiorcy zbudują dobrą i trwałą relację z producentami FMCG. To będzie wymierny wkład grupy kapitałowej Spółki w Strategię zrównoważonego rozwoju.

Jako wiodący europejski producent urządzeń fiskalnych, technologii systemu dozoru elektronicznego, a niedługo również operator platformy usługowej dla małych i średnich punktów detalicznych grupa kapitałowa Spółki będzie stale poszukiwała szans na wprowadzenie swoich rozwiązań na rynkach zagranicznych.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Comp S.A. informuje, że zmianie ulega termin publikacji raportu rocznego jednostkowego i raportu rocznego skonsolidowanego za 2017 rok z 29 marca 2018 roku na 23 kwietnia 2018 roku. Termin pierwotny podany był do wiadomości publicznej raportem bieżącym 5/2018 z dnia 24 stycznia 2018 roku.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Comp Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (dalej "Spółka") informuje, iż w dniu 9 marca 2018 r. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego dokonał wpisu połączenia spółek Comp S.A oraz Hallandale sp. z o.o. (dzień połączenia).

Comp S.A. jest spółką technologiczną specjalizującą się w rozwiązaniach systemowych, bezpieczeństwie IT, bezpieczeństwie sieciowym oraz rozwiązaniach dedykowanych dla rynku handlu i usług. Comp S.A. jest jednym z największych integratorów rozwiązań informatycznych na polskim rynku, łączącym produkty własne z rozwiązaniami oferowanymi przez innych producentów sprzętu i oprogramowania. Przedmiotem działalności Hallandale sp. z o.o. była działalność w zakresie dystrybucji rozwiązań informatycznych klasy SIEM w zakresie bezpieczeństwa korporacyjnego.

Połączenie zostało zrealizowane zgodnie z przepisem art. 492 § 1 punkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, tj. jako połączenie przez przejecie, co oznacza przeniesienie całego majątku Hallandale sp. z o.o. na Comp S.A.

Z uwagi na to, iż Spółka (jako spółka przejmująca) posiadała 100% udziałów w kapitale zakładowym Hallandale sp. z o.o. połączenie zostało przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki i w trybie uproszczonym, zgodnie z przepisami art. 514 oraz art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych. Ponadto Spółka w związku z połączeniem nie przyznała szczególnych korzyści dla członków organów łączących się spółek, jak też innych osób uczestniczących w połączeniu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd spółki Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka") w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 7/2018 z dnia 2 lutego 2018 roku informuje, że w dniu dzisiejszym tj. w dniu 12 marca 2018 roku powziął informację o ustanowieniu wszystkich zabezpieczeń przewidzianych w zmienionych warunkach emisji obligacji serii I/2017 oraz obligacji serii I/2015, tj. o ustanowieniu hipotek umownych.

Hipoteki zostały wpisane przez Sąd Rejonowy w Nowym Sączu - VI Wydział Ksiąg Wieczystych na prawie własności nieruchomości gruntowej położonej w Nowym Sączu, dla której wskazany Sąd prowadzi księgę wieczystą o numerze NS1S/00088044/3. Hipoteka na zabezpieczenie obligacji serii I/2017 została ustanowiona do sumy 54.000.000,00 PLN, z najwyższym pierwszeństwem zaspokojenia równym z hipoteką na zabezpieczenie obligacji serii I/2015 do sumy 75.000.000,00 PLN.

Tym samym wypełnione zostało zobowiązanie Spółki określone w warunkach emisji obligacji serii I/2017 oraz serii I/2015.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Comp S.A. informuje, że w dniu 13 lutego 2018 roku odbyło się NWZA Spółki, na którym poniżej wymienieni akcjonariusze posiadali co najmniej 5% głosów:

Jacek Papaj - 603 951 głosów, co stanowiło 78,18% głosów na NWZA oraz stanowi 10,20% ogólnej liczby głosów;

Government of Norway - 168 595 głosów, co stanowiło 21,82% głosów na NWZA oraz stanowi 2,85% ogólnej liczby głosów.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Comp S.A. informuje, że w dniu 13 lutego 2018 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki zwołane ogłoszeniem z dnia 12 stycznia 2018 roku (raport bieżący 3/2018). Na NWZ podjęto następujące uchwały:

Uchwała Nr 1/02/2018

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

COMP Spółka Akcyjna z dnia 13 lutego 2018 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym dokonuje wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie Janusza Szelińskiego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 1/02/2018 oddano:

- ogółem głosów - 772 546 (ważne głosy oddano z 772 546 akcji - 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 13,05% kapitału zakładowego,

- głosów "Za" uchwałą - 772.546,

- głosów "Przeciw" uchwale - 0,

- głosów "Wstrzymujących się" - 0,

- głosów nieważnych - 0.

Uchwała Nr 2/02/2017

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

COMP Spółka Akcyjna z dnia 13 lutego 2018 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej "Spółka") niniejszym przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.

5. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Spółki z Hallandale sp. z o.o.

6. Sprawy różne.

7. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą nr 2/02/2018 oddano:

- ogółem głosów - 772 546 (ważne głosy oddano z 772 546 akcji - 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 13,05% kapitału zakładowego,

- głosów "Za" uchwałą - 772.546,

- głosów "Przeciw" uchwale - 0,

- głosów "Wstrzymujących się" - 0,

- głosów nieważnych - 0.

Uchwała Nr 3/02/2018

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

COMP Spółka Akcyjna z dnia 13 lutego 2018 roku

w sprawie połączenia Comp S.A. z siedzibą w Warszawie

ze spółką Hallandale sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Comp S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "Spółka Przejmująca"), działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 oraz art. 506 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt (2) Statutu Spółki Przejmującej:

§ 1.

Wyraża zgodę na "Plan połączenia" uzgodniony w dniu 12 stycznia 2018 r., pomiędzy Spółką Przejmującą a Hallandale sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (02-230), przy ulicy Jutrzenki 118, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000510982, posiadającą numer NIP: 5252587881, posiadającą numer REGON: 147266971, o kapitale zakładowym 10.000,00 złotych (dalej "Spółka Przejmowana"). Treść "Planu Połączenia", o którym mowa powyżej, wraz z wymienionymi w nim załącznikami, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Postanawia o połączeniu Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną.

§ 3.

Postanawia, że połączenie, o którym mowa powyżej zostaje dokonane na następujących warunkach:

1. Połączenie spółek nastąpi zgodnie z zasadami przewidzianymi w art. 492 § 1 pkt 1 KSH tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą.

2. Z uwagi na to, iż Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej, połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, w trybie uproszczonym, zgodnie z postanowieniami art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych, z tym zastrzeżeniem, że Spółka Przejmowana, podejmie uchwałę, o której mowa w art. 506 Kodeksu spółek handlowych.

3. Spółka Przejmująca w związku z połączeniem nie przyznaje żadnych szczególnych praw udziałowcom Spółki Przejmowanej.

4. Spółka Przejmująca nie przyznaje szczególnych korzyści dla członków organów łączących się spółek, jak też innych osób uczestniczących w połączeniu.

§ 4.

Upoważnia się Zarząd Spółki Przejmującej do dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych związanych z procedurą połączenia Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną.

§ 5.

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z chwilą podjęcia, przy czym skutki prawne związane z połączeniem wywiera od dnia rejestracji połączenia przez właściwy Sąd Rejestrowy.

W głosowaniu nad uchwałą nr 3/02/2018 oddano:

- ogółem głosów - 772 546 (ważne głosy oddano z 772 546 akcji - 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 13,05% kapitału zakładowego,

- głosów "Za" uchwałą - 772.546,

- głosów "Przeciw" uchwale - 0,

- głosów "Wstrzymujących się" - 0,

- głosów nieważnych - 0.

Załącznik do uchwały nr 3/02/2018 NWZA Spółki stanowi Plan Połączenia opublikowany przez Spółkę raportami bieżącymi nr 2/2018 i 3/2018 z dn. 12 stycznia 2018 roku.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd spółki Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka" lub "Emitent") w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2018 z dnia 12 stycznia 2018 roku informuje, że w dniu 2 lutego 2018 roku w siedzibie kancelarii Bieniak Smołuch Wielhorski Wojnar i Wspólnicy sp.k., ul. ks. I.J. Skorupki 5, 00-546 Warszawa, piętro 5 obyło się zgromadzenie obligatariuszy (dalej: "Zgromadzenie Obligatariuszy") obligacji serii I/2017 wyemitowanych przez Emitenta w dniu 28 lipca 2017 roku zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych pod kodem ISIN PLCMP0000066 (dalej: "Obligacje").

Na Zgromadzeniu Obligatariuszy stawili się Obligatariusze reprezentujący 33.400 (trzydzieści trzy tysiące czterysta) Obligacji, uprawniających do 33.400 (trzydziestu trzech tysięcy czterystu) głosów, stanowiących 92,78 % ogólnej liczby Obligacji, którzy jednomyślnie oddali głosy "za" propozycją zmiany Warunków Emisji Obligacji przedłożoną przez Emitenta. Zmiana Warunków Emisji Obligacji nastąpiła na podstawie uchwały nr 3 Zgromadzenia Obligatariuszy w brzmieniu określonym aktem notarialnym z dnia 2 lutego 2018 roku, Rep. A 396/2018.

Na zmianę Warunków Emisji Obligacji Zarząd Emitenta wyraził zgodę w dniu 2 lutego 2018 roku.

Warunki Emisji Obligacji zostały zmienione m.in. w ten sposób, iż przewidziano dodatkowe zabezpieczenie Obligacji w postaci hipoteki na prawie własności nieruchomości gruntowej położonej w Nowym Sączu, dla której Sąd Rejonowy w Nowym Sączu - VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze NS1S/00088044/3 do sumy 54.000.000,00 PLN, z najwyższym pierwszeństwem zaspokojenia równym z hipoteką do sumy 75.000.000,00 PLN na zabezpieczenie wyemitowanych przez Emitenta w dniu 30 czerwca 2015 roku obligacji serii I/2015 (dalej: "Obligacje I/2015").

Zarząd Emitenta zawarł umowy o ustanowienie w/w hipotek na zabezpieczenie Obligacji oraz Obligacji I/2015 w dniu 2 lutego 2018 roku.

W załączeniu przekazujemy protokół Zgromadzenia Obligatariuszy z dnia 2 lutego 2018 roku, oświadczenie Zarządu Emitenta o wyrażeniu zgody na zmianę Warunków Emisji Obligacji z dnia 2 lutego 2018 roku, a także aktualny tekst jednolity Warunków Emisji Obligacji.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Comp S.A. informuje, iż działając na podstawie art. 504 Kodeksu spółek handlowych zawiadamia po raz drugi akcjonariuszy Comp S.A. o planowanym połączeniu Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej "Spółka Przejmująca") z "Hallandale spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Jutrzenki 118, 02-230 Warszawa), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000510982, REGON: 147266971, NIP: 5252587881 (dalej "Spółka Przejmowana").

Połączenie nastąpi poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmująca - jako jedynego wspólnika Spółki Przejmowanej - całego majątku Spółki Przejmowanej w drodze sukcesji uniwersalnej, zgodnie z postanowieniami art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych. W wyniku połączenia Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego. Zważywszy, że wszystkie udziały w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej posiada Spółka Przejmująca, na podstawie art. 515 § 1 Kodeksu spółek handlowych połączenie nastąpi bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, a na podstawie art. 516 § 5 w zw. z art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych plan połączenia nie zostanie poddany badaniu przez biegłego wyznaczonego przez sąd rejestrowy oraz nie zostaną sporządzone sprawozdania zarządów spółek uczestniczących w połączeniu.

W wyniku połączenia - zgodnie z postanowieniami art. 494 § 1 Kodeksu spółek handlowych - Spółka Przejmująca wstąpi z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązku, w tym przejmie aktywa i pasywa Spółki Przejmowanej.

Połączenie nastąpi na warunkach określonych w planie połączenia udostępnionym bezpłatnie do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki Przejmującej, tj. www.comp.com.pl (dalej zwanym "Planem Połączenia"), nieprzerwanie do dnia zakończenia Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej podejmującego uchwałę w sprawie połączenia.

Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej, w którego porządku obrad znajduje się podjęcie uchwały o połączeniu, zwołane zostało na dzień 13 lutego 2018 r. (raport bieżący nr 3/2018 z dnia 12 stycznia 2018 r.).

W terminie od dnia 12 stycznia 2018 r. do dnia 13 lutego 2018 r., tj. do dnia odbycia Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej, w którego porządku obrad przewidziane jest podjęcie uchwały w sprawie połączenia, akcjonariusze mogą zapoznawać się w siedzibie Spółki Przejmującej pod adresem: Jutrzenki 116, 02 - 230 Warszawa, w godzinach od 9.00 do 16.00 każdego dnia roboczego, z dokumentami, o których mowa w art. 505 § 1 Kodeksu spółek handlowych. Akcjonariusze mogą żądać bezpłatnego udostępnienia odpisów przedmiotowych dokumentów w siedzibie Spółki Przejmującej.

Podstawa prawna:

Inne uregulowania - Art. 504 ust. 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1577)

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Comp S.A. podaje do wiadomości daty publikacji raportów okresowych Spółki w 2018 roku:

Raport roczny jednostkowy i raport roczny skonsolidowany za 2017 rok - 29 marzec 2018 roku.

Skonsolidowane raporty kwartalne i półroczne:

1 kwartał 2018 - 22 maja 2018 roku,

półrocze 2018 - 31 sierpnia 2018 roku,

3 kwartał 2018 - 22 listopada 2018 roku.

Zarząd Comp S.A. informuje, że w skonsolidowanych raportach kwartalnych zostaną zamieszczone kwartalne skrócone jednostkowe sprawozdania finansowe, a skonsolidowany raport półroczny będzie zawierał półroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe oraz raport z przeglądu przeprowadzonego przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych.

Comp S.A. nie będzie przekazywać odrębnych, skonsolidowanych raportów kwartalnych za 4 kwartał 2017 roku i 2 kwartał 2018 roku.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Comp S.A. informuje, iż działając na podstawie art. 504 Kodeksu spółek handlowych zawiadamia po raz pierwszy akcjonariuszy Comp S.A. o planowanym połączeniu Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej "Spółka Przejmująca") z "Hallandale spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Jutrzenki 118, 02-230 Warszawa), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000510982, REGON: 147266971, NIP: 5252587881 (dalej "Spółka Przejmowana").

Połączenie nastąpi poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmująca - jako jedynego wspólnika Spółki Przejmowanej - całego majątku Spółki Przejmowanej w drodze sukcesji uniwersalnej, zgodnie z postanowieniami art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych. W wyniku połączenia Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego. Zważywszy, że wszystkie udziały w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej posiada Spółka Przejmująca, na podstawie art. 515 § 1 Kodeksu spółek handlowych połączenie nastąpi bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, a na podstawie art. 516 § 5 w zw. z art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych plan połączenia nie zostanie poddany badaniu przez biegłego wyznaczonego przez sąd rejestrowy oraz nie zostaną sporządzone sprawozdania zarządów spółek uczestniczących w połączeniu.

W wyniku połączenia - zgodnie z postanowieniami art. 494 § 1 Kodeksu spółek handlowych - Spółka Przejmująca wstąpi z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązku, w tym przejmie aktywa i pasywa Spółki Przejmowanej.

Połączenie nastąpi na warunkach określonych w planie połączenia udostępnionym bezpłatnie do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki Przejmującej, tj. www.comp.com.pl (dalej zwanym "Planem Połączenia"), nieprzerwanie do dnia zakończenia Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej podejmującego uchwałę w sprawie połączenia.

Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej, w którego porządku obrad znajduje się podjęcie uchwały o połączeniu, zwołane zostało na dzień 13 lutego 2018 r. (raport bieżący nr 3/2018 z dnia 12 stycznia 2018 r.).

W terminie od dnia 12 stycznia 2018 r. do dnia 13 lutego 2018 r., tj. do dnia odbycia Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej, w którego porządku obrad przewidziane jest podjęcie uchwały w sprawie połączenia, akcjonariusze mogą zapoznawać się w siedzibie Spółki Przejmującej pod adresem: Jutrzenki 116, 02 - 230 Warszawa, w godzinach od 9.00 do 16.00 każdego dnia roboczego, z dokumentami, o których mowa w art. 505 § 1 Kodeksu spółek handlowych. Akcjonariusze mogą żądać bezpłatnego udostępnienia odpisów przedmiotowych dokumentów w siedzibie Spółki Przejmującej.

Podstawa prawna:

Inne uregulowania - Art. 504 ust. 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1577).

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Comp S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej także: "Spółka"), działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 4021 i 4022 Kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 13 lutego 2018 r. na godzinę 13:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy Spółki (dalej "Zgromadzenie"), które odbędzie się w Warszawie przy ulicy Jutrzenki 116, 02-230 Warszawa, z poniżej wskazanym szczegółowym porządkiem obrad.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.

5. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Spółki z Hallandale sp. z o.o.

6. Sprawy różne.

7. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zgromadzenia oraz projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad umieszczone są w załącznikach do niniejszego raportu.

Dokumentacja związana ze Zgromadzeniem dostępna jest na stronie internetowej Spółki pod adresem: http://www.comp.com.pl/pl/relacje-inwestorskie/o_firmie/walne_zgromadzenia

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Comp S.A. (dalej także: "Spółka") informuje o podjęciu w dniu dzisiejszym, tj. 12 stycznia 2018 r. uchwały w sprawie zamiaru połączenia (poprzez przejęcie) Spółki (jako spółki przejmującej) ze spółką zależną Spółki - Hallandale sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (jako spółki przejmowanej).

Uzasadnieniem decyzji o zamiarze połączenia jest uproszenie struktury grupy kapitałowej, optymalizacja kosztów działalności oraz możliwość lepszego wykorzystania aktywów w ramach grupy kapitałowej.

Comp S.A. jest spółką technologiczną specjalizującą się w rozwiązaniach systemowych, bezpieczeństwie IT, bezpieczeństwie sieciowym oraz rozwiązaniach dedykowanych dla rynku handlu i usług. Comp S.A. jest jednym z największych integratorów rozwiązań informatycznych na polskim rynku, łączącym produkty własne z rozwiązaniami oferowanymi przez innych producentów sprzętu i oprogramowania.

Przedmiotem działalności Hallandale Sp. z o.o. jest działalność w zakresie dystrybucji rozwiązań informatycznych klasy SIEM w zakresie bezpieczeństwa korporacyjnego.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje o uzgodnieniu w dniu dzisiejszym "Planu połączenia" Spółki (jako spółki przejmującej) z Hallandale sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Zgodnie z uzgodnionym planem połączenia, nastąpi ono poprzez przeniesienie na Spółkę - jako jedynego wspólnika Hallandale sp. z o.o. - całego majątku Hallandale sp. z o.o., w drodze sukcesji uniwersalnej zgodnie z postanowieniami art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych. W wyniku połączenia Hallandale sp. z o.o. zostanie rozwiązana bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego. Zważywszy, że wszystkie udziały w kapitale zakładowym Hallandale sp. z o.o. posiada Spółka, na podstawie art. 515 § 1 Kodeksu spółek handlowych połączenie nastąpi bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, a na podstawie art. 516 § 5 w zw. z art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych plan połączenia nie zostanie poddany badaniu przez biegłego wyznaczonego przez sąd rejestrowy oraz nie zostaną sporządzone sprawozdania zarządów spółek uczestniczących w połączeniu.

W wyniku połączenia - zgodnie z postanowieniami art. 494 § 1 Kodeksu spółek handlowych - Spółka wstąpi z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązku, w tym przejmie aktywa i pasywa Hallandale sp. z o.o.

Szczegółowe zasady połączenia zostały określone w załączonym do niniejszego raportu Planie Połączenia.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd spółki COMP S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Comp" lub "Spółka"), informuje o zwołaniu zgromadzenia obligatariuszy obligacji serii I/2017 wyemitowanych przez Emitenta w dniu 28 lipca 2017 roku zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych pod kodem ISIN PLCMP0000066 (dalej: "Zgromadzenie Obligatariuszy").

Zgromadzenie Obligatariuszy odbędzie się w dniu 2 lutego 2018 roku o godzinie 10:00 w siedzibie kancelarii Bieniak Smołuch Wielhorski Wojnar i Wspólnicy sp.k., ul. ks. I.J. Skorupki 5, 00-546 Warszawa, piętro 5.

Szczegółowe informacje dotyczące porządku i przedmiotu obrad Zgromadzenia Obligatariuszy, jak również możliwości uzyskania dokumentów dotyczących przedmiotu Zgromadzenia Obligatariuszy znajdują się w ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia Obligatariuszy, które stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd Comp S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 21 grudnia 2017 r. do spółki wpłynęło powiadomienie o nabyciu akcji Comp S.A. złożone w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze w spółce.

Treść otrzymanego przez spółkę powiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd Comp S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 21 grudnia 2017 r. do spółki wpłynęło powiadomienie o zbyciu akcji Comp S.A. złożone w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze w spółce.

Treść otrzymanego przez spółkę powiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd Comp S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 21 grudnia 2017 r. do spółki wpłynęło powiadomienie o zbyciu akcji Comp S.A. złożone w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze w spółce.

Treść otrzymanego przez spółkę powiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd Comp S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 21 grudnia 2017 r. do spółki wpłynęło powiadomienie o nabyciu akcji Comp S.A. złożone w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze w spółce.

Treść otrzymanego przez spółkę powiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd spółki Comp S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka"), informuje, że w dniu 21 grudnia 2017 r. powziął informację o wpisaniu przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XI Wydział Gospodarczy - Rejestr Zastawów, do rejestru zastawów ustanowionych na:

1) 749.844,00 PLN (siedmiuset czterdziestu dziewięciu tysiącach ośmiuset czterdziestu czterech) sztukach akcji zwykłych na okaziciela w kapitale zakładowym spółki Zakłady Urządzeń Komputerowych "Elzab" S.A. do sumy najwyższej w wysokości 54.000.000 PLN oraz

2) 1.041.450,00 PLN (jednym milionie czterdziestu jeden tysiącach czterysta pięćdziesięciu) sztukach akcji zwykłych na okaziciela w kapitale zakładowym spółki Zakłady Urządzeń Komputerowych "Elzab" S.A. do sumy najwyższej w wysokości 75.000.000 PLN.

Zastawy te ustanowione są na zabezpieczenie roszczeń obligatariuszy wynikających z wyemitowanych przez Spółkę obligacji odpowiednio: w dniu 28 lipca 2017 r. obligacji serii I/2017 i w dniu 30 czerwca 2015 r. obligacji serii I/2015.

O zawarciu umów zastawniczych oraz ich szczegółowych warunkach Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 49/2017 z dnia 14 grudnia 2017 r.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd spółki COMP S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Comp" lub "Spółka") informuje, że w dniu 14 grudnia 2017 r., w związku ze zobowiązaniem do utrzymania wskaźnika zabezpieczenia Obligacji Serii I/2017 oraz Obligacji Serii I/2015 na poziomie zgodnym z warunkami emisji oraz umowami zastawniczymi, Spółka zawarła:

1. umowę o ustanowienie zastawu rejestrowego z najwyższym pierwszeństwem zabezpieczenia na rzecz spółki BSWW Trust sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ("Administrator Zastawu") na należących do Spółki 749.844 (siedmiuset czterdziestu dziewięciu tysiącach ośmiuset czterdziestu czterech) akcjach zwykłych na okaziciela, notowanych na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., oznaczonych kodem ISIN PLELZAB00010, o wartości nominalnej 1,36 zł (jednego złotego trzydziestu sześciu groszy) każda, w kapitale zakładowym spółki Zakłady Urządzeń Komputerowych "Elzab" spółka akcyjna z siedzibą w Zabrzu (KRS: 95317, "Elzab"), do sumy najwyższej 54.000.000 PLN (pięćdziesięciu czterech milionów złotych), na zabezpieczenie obligacji serii oznaczonej jako I/2017, wyemitowanych w dniu 28 lipca 2017 roku, o łącznej wartości nominalnej 36.000.000,00 (trzydziestu sześciu milionów) złotych ("Obligacje Serii I/2017"), wraz z blokadą do rachunku papierów wartościowych. W umowie Spółka zobowiązała się złożyć na rzecz Administratora Zastawu oświadczenie w formie aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji z ww. akcji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego;

2. umowę o ustanowienie zastawu z najwyższym pierwszeństwem zabezpieczenia na rzecz Administratora Zastawu na należących do Spółki 1.041.450 (jednym milionie czterdziestu jeden tysiącach czterystu pięćdziesięciu) akcjach zwykłych na okaziciela, notowanych na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., oznaczonych kodem ISIN PLELZAB00010, o wartości nominalnej 1,36 zł (jednego złotego trzydziestu sześciu groszy) każda, w kapitale zakładowym Elzab, do sumy najwyższej 75.000.000,00 PLN (siedemdziesiąt pięć milionów złotych), na zabezpieczenie obligacji serii oznaczonej jako I/2015, wyemitowanych w dniu 30 czerwca 2015 roku, o łącznej wartości nominalnej 50.000.000,00 (pięćdziesięciu milionów) złotych ("Obligacje Serii I/2015"), wraz z blokadą do rachunku papierów wartościowych. W umowie Spółka zobowiązała się złożyć na rzecz Administratora Zastawu oświadczenie w formie aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji z ww. akcji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego.

Zaktualizowane wyceny akcji stanowiących przedmiot zabezpieczenia Obligacji Serii I/2017 oraz Obligacji Serii I/2015 stanowią załączniki do niniejszego raportu.

Do ustanowienia ww. zastawów konieczny jest wpis do rejestru zastawów.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd Comp S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 7 grudnia 2017 r. do spółki wpłynęło powiadomienie o nabyciu akcji Comp S.A. złożone w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze w spółce.

Treść otrzymanego przez spółkę powiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd Comp S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 7 grudnia 2017 r. do spółki wpłynęło powiadomienie o zbyciu akcji Comp S.A. złożone w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze w spółce.

Treść otrzymanego przez spółkę powiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Comp S.A. z siedzibą w Warszawie zawiadamia, iż w dniu dzisiejszym wpłynęło do spółki zawiadomienie od Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA, o następującej treści:

"Działając na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2) w związku z art. 69 ust. 2 pkt 1a), w związku z art. 87 ust. 1 pkt 2) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2005 r, Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.), ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ("ALTUS TFI S.A."), zawiadamia w imieniu funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez ALTUS TFI S.A., iż fundusze zarządzane przez ALTUS TFI S.A. zmniejszyły udział o co najmniej 2% w ogólnej liczbie głosów w Comp S.A. ("Spółka").

Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie:

Zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce nastąpiła w dniu 1 grudnia 2017 roku na sutek wejścia w życie zmiany statutu funduszu Raiffeisen Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy, zgodnie z którą towarzystwem zarządzającym Funduszem jest Raiffeisen Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz o liczbie głosów z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów:

Przed zmianą udziału fundusze inwestycyjne zarządzane przez ALTUS TFI S.A. posiadały łącznie 733 053 akcji Spółki, stanowiących 12,39% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 733 053 głosów, co stanowiło 12,39% w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowym udziale w kapitale zakładowym spółki oraz o liczbie głosów z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów:

Po zmianie udziału fundusze inwestycyjne zarządzane przez ALTUS TFI S.A. posiadają łącznie 607 140 akcji Spółki, stanowiących 10,26% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 607 140 głosów w Spółce co stanowi 10,26% w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

Ogólna liczba głosów na Walnym zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki oraz ogólna liczba akcji Spółki wynosi 5 918 188.

Brak jest podmiotów zależnych od akcjonariuszy dokonujących zawiadomienia, posiadających akcje Spółki. Brak jest osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c wyżej powołanej ustawy w stosunku do akcjonariuszy."

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Comp S.A. informuje, że w dniu 4 grudnia 2017 roku powziął informację o podjęciu przez Zarząd BondSpot S.A. (dalej "BondSpot") Uchwały nr 271/2017 z dn. 4 grudnia 2017 roku, na mocy której Zarząd BondSpot postanowił wyznaczyć dzień 5 grudnia 2017 roku jako pierwszy dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst 36.000 (trzydzieści sześć tysięcy) obligacji na okaziciela serii I/2017 spółki Comp S.A., o łącznej wartości nominalnej 36.000.000,00 zł (trzydzieści sześć milionów złotych) i jednostkowej wartości nominalnej 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych), oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLCMP0000066".

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Comp S.A. informuje, że w dniu 4 grudnia 2017 roku powziął informację o podjęciu przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (dalej "GPWSA") Uchwały nr 1414/2017 z dn. 1 grudnia 2017 roku, na mocy której Zarząd GPWSA postanowił wyznaczyć dzień 5 grudnia 2017 roku jako pierwszy dzień notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst 36.000 (trzydzieści sześć tysięcy) obligacji na okaziciela serii I/2017 o wartości nominalnej 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLCMP0000066" oraz notować te obligacje w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "CMP0720".

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

§ 1

Na podstawie § 7 ust. 1 i 5 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu oraz § 2 ust. 1 Załącznika Nr 2 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia:

1) określić dzień 5 grudnia 2017 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst 36.000 (trzydziestu sześciu tysięcy) obligacji na okaziciela serii I/2017 spółki COMP S.A., o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem "PLCMP0000066";

2) notować obligacje, o których mowa w pkt 1), w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "CMP0720".

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom amp/

Zarząd Comp S.A. informuje, że w dniu 28 listopada 2017 roku powziął informację o podjęciu uchwał:

1. przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Uchwały nr 1392/2017 z dn. 28 listopada 2017 roku,

2. przez Zarząd BondSpot S.A. z siedzibą w Warszawie Uchwały nr 267/17 z dn. 28 listopada 2017 roku,

na mocy których 36.000 (trzydzieści sześć tysięcy) obligacji na okaziciela serii I/2017 wyemitowanych przez Comp S.A., o łącznej wartości nominalnej 36.000.000,00 zł (trzydzieści sześć milionów złotych) i jednostkowej wartości nominalnej 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych), zostało wprowadzonych do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i BondSpot S.A.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

§ 1

Na podstawie § 5 ust. 1 w związku z § 3 ust. 1 i 2 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst 36.000 (trzydzieści sześć tysięcy) obligacji na okaziciela serii I/2017 spółki COMP S.A., o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom mra

Dane w mln zł.

---

Konsensus tworzony jest na podstawie prognoz biur maklerskich zebranych wcześniej przez PAP. Są one dostępne w pełnej wersji Serwisu Ekonomicznego PAP Biznes oraz na stronie http://biznes.pap.pl/konsensusy. Baza konsensusów PAP zawiera prognozy wyników kwartalnych i rocznych dla ponad 200 spółek notowanych na GPW. (PAP Biznes)

pr/

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd Comp S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 31.10.2017 r. do spółki wpłynęło powiadomienie o ustanowieniu zastawu rejestrowego na akcjach Comp S.A. złożone w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze w spółce.

Treść otrzymanego przez spółkę powiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd spółki Comp S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym informuje, że w dniu 22 września 2017 roku powziął informację o wpisaniu do rejestru zastawów przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XI Wydział Gospodarczy - Rejestr Zastawów zastawów rejestrowych na:

1) 649.924 sztukach akcji zwykłych na okaziciela w kapitale zakładowym spółki Zakłady Urządzeń Komputerowych "Elzab" S.A. do sumy najwyższej w wysokości 54.000.000 PLN oraz

2) 902.672 sztukach akcji zwykłych na okaziciela w kapitale zakładowym spółki Zakłady Urządzeń Komputerowych "Elzab" S.A. do sumy najwyższej w wysokości 75.000.000 PLN.

Zastawy te ustanowione są na zabezpieczenie roszczeń obligatariuszy wynikających z wyemitowanych przez Comp obligacji odpowiednio: w dniu 28 lipca 2017 r. obligacji serii I/2017 i w dniu 30 czerwca 2015 r. obligacji serii I/2015.

O zawarciu umów zastawniczych oraz ich szczegółowych warunkach Comp informował w raporcie bieżącym nr 37/2017 z dnia 12 września 2017 r.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd Comp S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 20.09.2017 r. do spółki wpłynęło powiadomienie o nabyciu akcji Comp S.A. złożone w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze w spółce.

Treść otrzymanego przez spółkę powiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Comp Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu 20 września 2017 r. powziął informację o podjęciu przez Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. Uchwały Nr 619/17 z dnia 19 września 2017 r., na mocy której Zarząd Krajowego Depozytu przyjął z dniem 21 września 2017 roku do depozytu 36.000 (trzydzieści sześć tysięcy) obligacji serii I/2017 o wartości nominalnej 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każda spółki Comp S.A., wyemitowanych na podstawie uchwał Zarządu Comp S.A. nr 1 z dn. 11 lipca 2017 roku w sprawie pierwszej emisji obligacji w ramach Programu oraz przyjęcia projektu warunków emisji oraz nr 1 z dn. 14 lipca 2017 roku w sprawie marży odsetkowej oraz przyjęcia ostatecznej treści warunków emisji Obligacji serii I/2017 i oznaczyć je kodem PLCMP 0000066.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd spółki Comp S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Comp" lub "Spółka"), informuje, że w dniu 12 września 2017 r. w związku z koniecznością utrzymania wskaźnika zabezpieczenia dla obligacji serii I/2017 oraz obligacji serii I/2015 na poziomie zgodnym z warunkami emisji oraz umowami zastawniczymi, Spółka zawarła:

1. umowę o ustanowienie zastawu rejestrowego z najwyższym pierwszeństwem zabezpieczenia na rzecz spółki BSWW Trust sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ("Administrator Zastawu") na 649.924 (sześciuset czterdziestu dziewięciu tysiącach dziewięciuset dwudziestu czterech) należących do Spółki akcjach zwykłych, na okaziciela, notowanych na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., oznaczonych kodem ISIN PLELZAB00010, o wartości nominalnej 1,36 zł (jeden złoty trzydzieści sześć groszy) każda w kapitale zakładowym spółki Zakłady Urządzeń Komputerowych "Elzab" spółka akcyjna z siedzibą w Zabrzu (KRS: 95317, "Elzab") do sumy najwyższej 54.000.000 PLN (pięćdziesiąt cztery miliony złotych) na zabezpieczenie obligacji serii oznaczonej jako I/2017 wyemitowanych w dniu 28 lipca 2017 roku o łącznej wartości nominalnej w kwocie 36.000.000,00 (trzydziestu sześciu milionów) złotych ("Obligacje Serii I/2017"), wraz z blokadą do rachunku papierów wartościowych. Spółka ponadto zobowiązała się złożyć na rzecz Administratora Zastawu oświadczenie w formie aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji z ww. akcji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego;

2. umowę o ustanowienie zastawu z najwyższym pierwszeństwem zabezpieczenia na rzecz Administratora Zastawu na 902.672 (dziewięciuset dwóch tysiącach sześciuset siedemdziesięciu dwóch) należących do Spółki akcjach zwykłych, na okaziciela, notowanych na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., oznaczonych kodem ISIN PLELZAB00010, o wartości nominalnej 1,36 zł (jeden złoty trzydzieści sześć groszy) każda w kapitale zakładowym Elzab do sumy najwyższej 75.000.000,00 PLN (siedemdziesiąt pięć milionów złotych) na zabezpieczenie obligacji serii oznaczonej jako I/2015 wyemitowanych w dniu 30 czerwca 2015 roku o łącznej wartości nominalnej w kwocie 50.000.000,00 (pięćdziesięciu milionów) złotych ("Obligacje Serii I/2015") wraz z blokadą do rachunku papierów wartościowych. Spółka ponadto zobowiązała się złożyć na rzecz Administratora Zastawu oświadczenie w formie aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji z ww. akcji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego.

Zaktualizowane wyceny akcji stanowiących przedmiot zabezpieczenia Obligacji Serii I/2017 oraz Obligacji Serii I/2015 stanowią załączniki do niniejszego raportu.

Do ustanowienia ww. zastawów konieczny jest wpis do rejestru zastawów.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd Comp S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 4.09.2017 r. do spółki wpłynęło powiadomienie o ustanowieniu zastawu rejestrowego na akcjach Comp S.A. złożone w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze w spółce.

Treść otrzymanego przez spółkę powiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Dane w mln zł

---

Konsensus tworzony jest na podstawie prognoz biur maklerskich zebranych wcześniej przez PAP. Są one dostępne w pełnej wersji Serwisu Ekonomicznego PAP Biznes oraz na stronie http://biznes.pap.pl/konsensusy. Baza konsensusów PAP zawiera prognozy wyników kwartalnych i rocznych dla ponad 200 spółek notowanych na GPW. (PAP Biznes)

mbl/

Dane w mln zł

---

Konsensus tworzony jest na podstawie prognoz biur maklerskich zebranych wcześniej przez PAP. Są one dostępne w pełnej wersji Serwisu Ekonomicznego PAP Biznes oraz na stronie http://biznes.pap.pl/konsensusy. Baza konsensusów PAP zawiera prognozy wyników kwartalnych i rocznych dla ponad 200 spółek notowanych na GPW. (PAP Biznes)

mbl/

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd spółki Comp S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Comp"), w nawiązaniu do raportów bieżących nr: 24/2017 z dnia 11 lipca 2017 r., 27/2017 z dnia 14 lipca 2017 r., nr 28/2017 z dnia 25 lipca 2017 r. oraz 29/2017 z dnia 28 lipca 2017 roku, niniejszym informuje, że w dniu 10 sierpnia 2017 roku powziął informację o wpisaniu w dniu 8 sierpnia 2017 roku do rejestru zastawów przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XI Wydział Gospodarczy - Rejestr Zastawów zastawu rejestrowego na 5.165.290 akcjach zwykłych, na okaziciela w kapitale zakładowym spółki Zakłady Urządzeń Komputerowych "Elzab" S.A. Najwyższa suma zabezpieczenia dla zastawu wynosi 75.000.000 PLN. Powyższe oznacza, że zostało skutecznie ustanowione zabezpieczenie obligacji serii I/2015. O zawarciu umowy zastawniczej oraz jej szczegółowych warunkach Comp informował w raporcie bieżącym nr 28/2017 z dnia 25 lipca 2017 r.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd Comp S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 08.08.2017 r. do spółki wpłynęło powiadomienie o ustanowieniu zastawu na akcjach Comp S.A. złożone w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze w spółce.

Treść otrzymanego przez spółkę powiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd spółki Comp S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Comp"), w nawiązaniu do raportów bieżących nr: 24/2017 z dnia 11 lipca 2017 r., 27/2017 z dnia 14 lipca 2017 r., nr 28/2017 z dnia 25 lipca 2017 r. oraz 29/2017 z dnia 28 lipca 2017 roku, niniejszym informuje, że w dniu 08 sierpnia 2017 roku powziął informację o wpisaniu w dniu 07 sierpnia 2017 roku do rejestru zastawów przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XI Wydział Gospodarczy - Rejestr Zastawów zastawu rejestrowego na wszelkich prawach, roszczeniach i wierzytelnościach pieniężnych, zarówno istniejących jak i przyszłych przysługujących Comp z tytułu umowy rachunku zastrzeżonego prowadzonego przez mBank S.A. Najwyższa suma zabezpieczenia dla zastawu wynosi 75.000.000 PLN. Powyższe oznacza, że zostało skutecznie ustanowione jedno z zabezpieczeń obligacji serii I/2015. O zawarciu umowy zastawniczej oraz jej szczegółowych warunkach Comp informował w raporcie bieżącym nr 28/2017 z dnia 25 lipca 2017 r.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd spółki Comp S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Comp"), w nawiązaniu do raportów bieżących nr: 24/2017 z dnia 11 lipca 2017 r., 27/2017 z dnia 14 lipca 2017 r., nr 28/2017 z dnia 25 lipca 2017 r. oraz 29/2017 z dnia 28 lipca 2017 roku, niniejszym informuje, że w dniu 1 sierpnia 2017 roku powziął informację o wpisaniu w dniu 31 lipca 2017 roku do rejestru zastawów przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XI Wydział Gospodarczy - Rejestr Zastawów dwóch zastawów rejestrowych na (1) 3.719.009 akcji zwykłych, na okaziciela w kapitale zakładowym spółki Zakłady Urządzeń Komputerowych "Elzab" S.A. oraz (2) wszelkich prawach, roszczeniach i wierzytelnościach pieniężnych, zarówno istniejących jak i przyszłych przysługujących Comp z tytułu umowy rachunku zastrzeżonego prowadzonego przez mBank S.A. Najwyższa suma zabezpieczenia dla każdego z zastawów wynosi 54.000.000 PLN. Powyższe oznacza, że zostało skutecznie ustanowione zabezpieczenie obligacji serii I/2017 określone w Warunkach Emisji Obligacji. O zawarciu umów zastawniczych oraz ich szczegółowych warunkach Comp informował w raporcie bieżącym nr 28/2017 z dnia 25 lipca 2017 r.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd Comp S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 31.07.2017 r. do spółki wpłynęło powiadomienie o nabyciu akcji Comp S.A. złożone w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze w spółce.

Treść otrzymanego przez spółkę powiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd spółki Comp S. A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Comp"), w nawiązaniu do raportów bieżących nr: 24/2017 z dnia 11 lipca 2017 r., 27/2017 z dnia 14 lipca 2017 r. oraz nr 28/2017 z dnia 25 lipca 2017 r., niniejszym informuje, że w dniu 28 lipca 2017 r. w wyniku przyjęcia propozycji nabycia i opłacenia przez inwestorów 36.000 zwykłych, zabezpieczonych obligacji na okaziciela serii oznaczonej jako I/2017, o wartości nominalnej 1.000,00 zł każda obligacja i łącznej wartości nominalnej 36.000.000,00 złotych, wyemitowanych przez Comp, doszło do przydziału obligacji serii I/2017, a tym samym emisja tych obligacji doszła do skutku. Pozostałe parametry emisji zostały podane w powołanych na wstępie raportach bieżących.

Jednocześnie zarząd Comp informuje, że w dniu 28 lipca 2017 r., za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., dokonał wykupu obligacji serii I/2014, kod ISIN - PLCMP0000041, o łącznej wartości nominalnej 36.000.000 zł.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd spółki Comp S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Comp" lub "Spółka"), w nawiązaniu do raportów bieżących Spółki nr 14/2017, nr 24/2017 oraz nr 27/2017, niniejszym informuje, że w dniu 25 lipca 2017 r.:

1. Spółka zawarła umowy zastawnicze na zabezpieczenie obligacji, które są emitowane m.in. na podstawie uchwały Zarządu Comp nr 1 z dnia 11 lipca 2017 r. o przeprowadzeniu w ramach nowego programu emisji pierwszej serii obligacji oznaczonej jako I/2017 o łącznej wartości nominalnej w kwocie do 36.000.000,00 (trzydziestu sześciu milionów) złotych (dalej: "Obligacje Serii I/2017"), tj.:

(i) umowę ustanowienia zastawu rejestrowego z najwyższym pierwszeństwem zabezpieczenia na rzecz spółki BSWW Trust sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej także: "Administrator Zastawu") na 3.719.009 (trzech milionach siedmiuset dziewiętnastu tysiącach dziewięciu) należących do Spółki akcjach zwykłych, na okaziciela, notowanych na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., oznaczonych kodem ISIN PLELZAB00010, o wartości nominalnej 1,36 zł (jeden złoty trzydzieści sześć groszy) każda w kapitale zakładowym spółki Zakłady Urządzeń Komputerowych "Elzab" Spółka Akcyjna z siedzibą w Zabrzu (KRS: 95317, dalej także: "Elzab") do sumy najwyższej 54.000.000 PLN (pięćdziesiąt cztery miliony złotych) wraz z blokadą do rachunku papierów wartościowych). Spółka ponadto zobowiązała się złożyć na rzecz Administratora Zastawu oświadczenie w formie aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji z ww. akcji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego;

(ii) umowę ustanowienia zastawu rejestrowego z najwyższym pierwszeństwem zabezpieczenia na rzecz Administratora Zastawu na wszelkich prawach, roszczeniach i wierzytelnościach pieniężnych, zarówno istniejących jak i przyszłych przysługujących z tytułu umowy rachunku zastrzeżonego prowadzonego przez mBank S.A, o którym mowa w warunkach emisji Obligacji Serii I/2017, obejmujących w szczególności wierzytelność o dokonanie wypłat zdeponowanych na rachunku kwot wraz z odsetkami do sumy najwyższej 54.000.000 PLN (pięćdziesiąt cztery miliony złotych). Spółka ponadto zobowiązała się złożyć na rzecz Administratora Zastawu oświadczenie w formie aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji z przedmiotu zastawu w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego;

2. Spółka zawarła umowy zastawnicze na zabezpieczenie obligacji zwykłych, na okaziciela serii oznaczonej jako I/2015 wyemitowanych na podstawie uchwały Zarządu Spółki z dnia 27 maja 2015 r. (dalej: "Obligacje Serii I/2015") w związku z treścią warunków emisji Obligacji Serii I/2015, tj.:

(i) umowę ustanowienia zastawu rejestrowego z najwyższym pierwszeństwem zabezpieczenia na rzecz Administratora Zastawu na 5.165.290 (pięciu milionach stu sześćdziesięciu pięciu tysiącach dwustu dziewięćdziesięciu) należących do Spółki zdematerializowanych akcjach zwykłych, na okaziciela, notowanych na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., oznaczonych kodem ISIN PLELZAB00010, o wartości nominalnej 1,36 zł (jeden złoty trzydzieści sześć groszy) każda w kapitale zakładowym Elzab do sumy najwyższej 75.000.000,00 PLN (siedemdziesiąt pięć milionów złotych) wraz z blokadą do rachunku papierów wartościowych. Spółka ponadto zobowiązała się złożyć na rzecz Administratora Zastawu oświadczenie w formie aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji z ww. akcji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego;

(ii) umowę ustanowienia zastawu rejestrowego z najwyższym pierwszeństwem zabezpieczenia na prawach z rachunku bankowego (umowę zastawniczą) dotyczącą zastawu rejestrowego na wszelkich prawach, roszczeniach i wierzytelnościach pieniężnych, zarówno istniejących jak i przyszłych przysługujących Comp z tytułu umowy rachunku zastrzeżonego prowadzonego przez mBank S.A. z siedzibą w Warszawie dla Spółki, obejmujących w szczególności wierzytelność o dokonanie wypłat zdeponowanych na rachunku kwot wraz z odsetkami do sumy najwyższej 75.000.000 PLN (siedemdziesiąt pięć milionów złotych). Spółka ponadto zobowiązała się złożyć na rzecz Administratora Zastawu oświadczenie w formie aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji z przedmiotu zastawu w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego.

Do ustanowienia ww. zastawów konieczny jest wpis do rejestru zastawów.

O dojściu do skutku emisji Obligacji Serii I/2017 Spółka poinformuje odrębnym komunikatem.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd spółki COMP S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 24/2017 z dnia 11 lipca 2017 r. niniejszym informuje, że w dniu 14 lipca 2017 r., podjął uchwałę w sprawie ustalenia wartości marży odsetkowej oraz ostatecznych Warunków Emisji Obligacji serii I/2017.

W ramach pierwszej emisji w ramach nowego programu ograniczonego do kwoty 100.000.000,00 (stu milionów) złotych, emitowanych jest do 36.000 (trzydziestu sześciu tysięcy) zabezpieczonych obligacji na okaziciela serii I/2017, zdematerializowanych (nie mających formy dokumentu), o wartości nominalnej 1.000,00 (jeden tysiąc) złotych każda, o łącznej wartości nominalnej wszystkich obligacji w wysokości do 36.000.000,00 (trzydziestu sześciu milionów) złotych, po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej, oprocentowanych według stopy procentowej równej w skali roku stopie bazowej WIBOR 3M, powiększonej o marżę odsetkową ustaloną na poziomie 3,80 procent w skali roku, o terminach wykupu w dniach 29.07.2018 r., 28.07.2019 r. oraz 28.07.2020 r.

Pozostałe parametry emisji obligacji serii I/2017 zostały określone w raporcie bieżącym nr 24/2017 z dnia 11 lipca 2017 r.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Comp S.A. informuje, że w dniu 13 lipca 2017 roku wpłynęło do spółki od akcjonariusza pana Jacka Papaja, działającego przez pełnomocnika, zawiadomienie o treści jak poniżej:

"W związku z przepisem art. 69 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184 poz. 1539 ze zm.) działając w imieniu Jacka Włodzimierza Papaja (PESEL: 53021203653) (dalej "Akcjonariusz") niniejszym informuję, iż Akcjonariusz w dniu 12 lipca 2017 r., dokonał zbycia - w transakcji pakietowej na rynku regulowanym - 200.000 akcji na okaziciela spółki Comp S.A. z siedzibą w Warszawie ("Comp S.A."), stanowiących 3,38% kapitału zakładowego oraz odpowiadających 200.000 głosom, stanowiących 3,38% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Comp S.A. (a przy uwzględnieniu akcji własnych posiadanych przez Comp S.A., z których Comp S.A. nie wykonuje prawa głosu - 4,18%), tj. o zmianie dotychczas posiadanego udziału ponad 10% ogólnej liczby głosów o co najmniej 2%.

Przed zawarciem przedmiotowych transakcji Akcjonariusz wyłącznie bezpośrednio posiadał: 817.811 sztuk akcji zwykłych na okaziciela, stanowiących 13,83% kapitału zakładowego oraz odpowiadających 817.811 głosom, stanowiących 13,82% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Comp S.A. (a przy uwzględnieniu akcji własnych posiadanych przez Comp S.A., z których Comp S.A. nie wykonuje prawa głosu - 17,10%).

Po zawarciu przedmiotowej transakcji Akcjonariusz wyłącznie bezpośrednio posiada: 617.811 sztuk akcji zwykłych na okaziciela, stanowiących 10,44% kapitału zakładowego oraz odpowiadających 617.811 głosom, stanowiących 10,44% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Comp S.A. (a przy uwzględnieniu akcji własnych posiadanych przez Comp S.A., z których Comp S.A. nie wykonuje prawa głosu - 12,92%).

Akcjonariusz nie posiada podmiotów zależnych posiadających akcje Comp S.A.

Akcjonariusz nie zawierał umów, których przedmiotem było przekazanie uprawnień do wykonywania prawa głosu.

Środki z przedmiotowej transakcji zbycia akcji Comp S.A. Akcjonariusz przeznaczy w szczególności na rozliczenie zobowiązań wobec Comp S.A. oraz jej jednostek zależnych w rozumieniu przepisów o rachunkowości."

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd Comp S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 12.07.2017 r. do spółki wpłynęło powiadomienie o zbyciu akcji Comp S.A. złożone w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze w spółce.

Treść otrzymanego przez spółkę powiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd spółki COMP S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Comp" lub "Spółka"), w nawiązaniu do Raportu bieżącego nr 14/2017 oraz do uchwały z dnia 1 czerwca 2017 roku w sprawie ustanowienia przez Spółkę programu emisji obligacji ograniczonego do kwoty 100.000.000,00 (stu milionów) złotych stanowiącej maksymalną dopuszczalną łączną wartość wyemitowanych i niewykupionych obligacji ("Program"), niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 11 lipca 2017 r.:

1. Spółka zawarła z MBANK S.A. z siedzibą w Warszawie umowę programową dotyczącą przeprowadzenia Programu;

2. Zarząd Spółki podjął uchwałę nr 1 o przeprowadzeniu w ramach Programu emisji pierwszej serii obligacji oznaczonej jako I/2017 o łącznej wartości nominalnej w kwocie do 36.000.000,00 (trzydziestu sześciu milionów) złotych (dalej: "Obligacje") oraz przyjęciu projektu warunków emisji Obligacji, tj.:

- Obligacje emitowane będą jako obligacje na okaziciela, zdematerializowane (niemające postaci dokumentu), zabezpieczone, w trybie art. 33 pkt 2) ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach (Dz. U. z 2015 r. poz.238, z późn. zm), tj. oferty niepublicznej (prywatnej) po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej;

- Obligacje będą emitowane na okres nie dłuższy niż 5 (pięć) lat;

- Obligacje będą oprocentowane w oparciu o stopę WIBOR powiększoną o marżę ustaloną na warunkach rynkowych;

- Celem emisji Obligacji będzie zrefinansowanie zadłużenia wynikającego z wyemitowanych przez Spółkę obligacji serii I/2014 lub zadłużenia finansowego, które zostało zaciągnięte w celu zrefinansowania obligacji serii I/2014;

- Obligacje będą zabezpieczone:

• zastawem rejestrowym ustanowionym na rzecz spółki BSWW Trust sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej także: "Administrator Zastawu") z najwyższym pierwszeństwem zabezpieczenia wraz z blokadą do rachunku papierów wartościowych ustanowionym na należących do Spółki akcjach zwykłych, na okaziciela, notowanych na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., oznaczonych kodem ISIN PLELZAB00010, o wartości nominalnej 1,36 zł (jeden złoty trzydzieści sześć groszy) każda w kapitale zakładowym spółki Zakłady Urządzeń Komputerowych "Elzab" spółka akcyjna z siedzibą w Zabrzu (KRS: 95317, dalej także: "Elzab") do sumy najwyższej 54.000.000 PLN (pięćdziesiąt cztery miliony złotych) wraz z oświadczeniem o poddaniu się egzekucji;

• zastawem rejestrowym ustanowionym na rzecz Administratora Zastawu na wszelkich prawach, roszczeniach i wierzytelnościach pieniężnych, zarówno istniejących jak i przyszłych przysługujących z tytułu umowy rachunku zastrzeżonego prowadzonego przez MBANK S.A, o którym mowa w warunkach emisji Obligacji, obejmujących w szczególności wierzytelność o dokonanie wypłat zdeponowanych na rachunku kwot wraz z odsetkami do sumy najwyższej 54.000.000 PLN (pięćdziesiąt cztery miliony złotych) wraz z oświadczeniem o poddaniu się egzekucji;

- Obligacje zostaną wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. lub BondSpot S.A.

- o dojściu emisji do skutku oraz ostatecznych warunkach emisji Obligacji, w szczególności marży, Spółka poinformuje odrębnym komunikatem.

3. W związku z okolicznościami wskazanymi w pkt 2 powyżej oraz treścią warunków emisji obligacji zwykłych, na okaziciela serii oznaczonej jako I/2015 wyemitowanych na podstawie uchwały Zarządu Spółki z dnia 27 maja 2015 r. (dalej: "Obligacje Serii I/2015"), Zarząd Spółki podjął uchwałę nr 2, na mocy której postanowił o zabezpieczeniu wierzytelności obligatariuszy wynikających z Obligacji Serii I/2015 poprzez ustanowienie:

(i) zastawu rejestrowego z najwyższym pierwszeństwem zabezpieczenia wraz z blokadą do rachunku papierów wartościowych na należących do Spółki zdematerializowanych akcjach zwykłych, na okaziciela, notowanych na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., oznaczonych kodem ISIN PLELZAB00010, o wartości nominalnej 1,36 zł (jeden złoty trzydzieści sześć groszy) każda w kapitale zakładowym Elzab do sumy najwyższej 75.000.000,00 PLN (siedemdziesiąt pięć milionów złotych) wraz z oświadczeniem o poddaniu się egzekucji;

(ii) zastawu rejestrowego na wszelkich prawach, roszczeniach i wierzytelnościach pieniężnych, zarówno istniejących jak i przyszłych przysługujących Comp z tytułu umowy rachunku zastrzeżonego prowadzonego przez MBANK S.A. z siedzibą w Warszawie dla Spółki, obejmujących w szczególności wierzytelność o dokonanie wypłat zdeponowanych na rachunku kwot wraz z odsetkami do sumy najwyższej 75.000.000 PLN (siedemdziesiąt pięć milionów złotych) wraz z oświadczeniem o poddaniu się egzekucji;

z zastrzeżeniem, że zabezpieczenie Obligacji Serii I/2015 zostanie ustanowione pod warunkiem jednoczesnego zawarcia umów zastawów rejestrowych oraz złożenia oświadczeń o poddaniu się egzekucji, o których mowa w pkt 2 powyżej.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Procedurę ABB przeprowadzi Trigon Dom Maklerski.

Jak wynika ze strony internetowej Compu, Papaj ma obecnie 13,82-proc. udział w akcjonariacie spółki. Udział ten odpowiada 17,1 proc. głosów na walnym zgromadzeniu. (PAP Biznes)

sar/ ana/

Zarząd Comp S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 10 lipca 2017 r. otrzymał informację od akcjonariusza Jacka Papaja ("Akcjonariusz"), iż niezwłocznie po publikacji niniejszego raportu rozpocznie on proces przyspieszonej budowy księgi popytu (dalej "Procedura ABB"), którego celem jest sprzedaż do 200.000 akcji Spółki uprawniających do 3,37% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Procedurę ABB przeprowadzi Trigon Dom Maklerski S.A.

Akcjonariusz zastrzega sobie możliwość zmiany warunków Procedury ABB, w tym odwołania lub zakończenia Procedury ABB, zmiany terminu realizacji Procedury ABB lub liczby oferowanych akcji Spółki.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Comp S.A. informuje, że w dniu 30 czerwca 2017 roku odbyło się WZA Spółki, na którym poniżej wymienieni akcjonariusze posiadali co najmniej 5% głosów:

Jacek Papaj - 817 811 głosów, co stanowiło 26,57 % głosów na WZA oraz stanowi 13,82% ogólnej liczby głosów;

Government of Norway - 174 595 głosów, co stanowiło 5,67 % głosów na WZA oraz stanowi 2,95% ogólnej liczby głosów;

Nationale Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny - 500 000 głosów, co stanowiło 16,25% głosów na WZA oraz stanowi 8,45% ogólnej liczby głosów;

METLIFE OFE - 800 000 głosów, co stanowiło 26,00% głosów na WZA oraz stanowi 13,52% ogólnej liczby głosów.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Comp S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Comp S.A. powołało w skład Rady Nadzorczej Spółki, na dotychczasową dwuletnią, wspólną kadencję, pana Jacka Włodzimierza Papaja, powierzając mu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki oraz pana Jerzego Bartosiewicza.

Życiorysy powołanych osób umieszczone są w załącznikach do niniejszego komunikatu.

Powołani członkowie Rady Nadzorczej oświadczyli, że nie uczestniczą w żadnej spółce konkurencyjnej wobec Comp S.A. ani jako wspólnicy spółki cywilnej, spółki osobowej, ani jako członkowie organu spółki kapitałowej, ani też innej konkurencyjnej osoby prawnej jako członkowie organu takiej osoby, z zastrzeżeniem przypadków wskazanych przez Pana Jacka Papaja dotyczących pełnienia przez niego funkcji w organach spółek z grupy kapitałowej Comp S.A.

Nowo powołani członkowie Rady Nadzorczej złożyli również oświadczenie o tym, że według ich wiedzy nie są wpisani do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Upoważnienie zarządu trwa do końca 2020 r.

W 2014 r. akcjonariusze Compu uchwalili buyback o podobnych parametrach: skup do 1.183.637 akcji własnych po cenie 30-100 zł. Zarząd został upoważniony do przeprowadzania skupu do końca 2017 r. Comp skupił w ramach tego programu 307.640 akcji własnych.

Kurs spółki w piątek na zamknięciu wyniósł 62,32 zł. (PAP Biznes)

mj/ jtt/

Zarząd Comp S.A. informuje, że w dniu 30 czerwca 2017 r. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki zwołane ogłoszeniem z dnia 1 czerwca 2017 roku (raport bieżący 15/2017). Na ZWZ podjęto następujące uchwały:

Uchwała Nr 1/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

COMP Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2017 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym dokonuje wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie Piotra Stanisława Wojnara.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 1/2017 oddano:

- ogółem głosów - 3.077.410 (ważne głosy oddano z 3.077.410 akcji - 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 52,00% kapitału zakładowego,

- głosów "Za" uchwałą - 3.077.410,

- głosów "Przeciw" uchwale - 0,

- głosów "Wstrzymujących się" - 0,

- głosów nieważnych - 0.

Uchwała Nr 2/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

COMP Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2017 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, niniejszym przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.

5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2016 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016.

6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Comp w roku 2016 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Comp za rok obrotowy 2016.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia: (i) sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2016 roku, zawierającego sprawozdanie komitetu audytu, (ii) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2016 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2016 oraz (iii) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Comp w roku 2016 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Comp za rok obrotowy 2016.

8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2016.

9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.

10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.

11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej.

12. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki.

13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia Zarządowi Spółki do nabycia akcji własnych Spółki.

14. Sprawy różne.

15. Zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą nr 2/2017 oddano:

- ogółem głosów - 3.077.410 (ważne głosy oddano z 3.077.410 akcji - 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 52,00% kapitału zakładowego,

- głosów "Za" uchwałą - 3.077.410,

- głosów "Przeciw" uchwale - 0,

- głosów "Wstrzymujących się" - 0,

- głosów nieważnych - 0.

Uchwała Nr 3/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

COMP Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2017 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności COMP Spółka Akcyjna

w roku obrotowym 2016

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności COMP Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2016.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą nr 3/2017 oddano:

- ogółem głosów - 3.077.410 (ważne głosy oddano z 3.077.410 akcji - 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 52,00% kapitału zakładowego,

- głosów "Za" uchwałą - 3.077.410,

- głosów "Przeciw" uchwale - 0,

- głosów "Wstrzymujących się" - 0,

- głosów nieważnych - 0.

Uchwała Nr 4/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

COMP Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2017 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego COMP Spółka Akcyjna

za rok obrotowy 2016

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza sprawozdanie finansowe COMP Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2016, zawierające:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego;

- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 675.101 tys. zł (sześćset siedemdziesiąt pięć milionów sto jeden tysięcy złotych);

- sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2016 r. wykazujące zysk netto w kwocie 2.240 tys. zł (2.240.882,13 zł - dwa miliony dwieście czterdzieści tysięcy osiemset osiemdziesiąt dwa złote i 13/100) i całkowity dochód na sumę 2.240 tys. zł (dwa miliony dwieście czterdzieści tysięcy złotych);

- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 2.240 tys. zł (dwa miliony dwieście czterdzieści tysięcy złotych);

- sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2016 r. o kwotę 18.528 tys. zł (osiemnaście milionów pięćset dwadzieścia osiem tysięcy złotych);

- dodatkowe informacje i objaśnienia.-

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą nr 4/2017 oddano:

- ogółem głosów - 3.077.410 (ważne głosy oddano z 3.077.410 akcji - 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 52,00% kapitału zakładowego,

- głosów "Za" uchwałą - 3.077.410,

- głosów "Przeciw" uchwale - 0,

- głosów "Wstrzymujących się" - 0,

- głosów nieważnych - 0.

Uchwała Nr 5/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

COMP Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2017 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu

z działalności grupy kapitałowej COMP Spółka Akcyjna

w roku obrotowym 2016

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej COMP Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2016.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą nr 5/2017 oddano:

- ogółem głosów - 3.077.410 (ważne głosy oddano z 3.077.410 akcji - 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 52,00% kapitału zakładowego,

- głosów "Za" uchwałą - 3.077.410,

- głosów "Przeciw" uchwale - 0,

- głosów "Wstrzymujących się" - 0,

- głosów nieważnych - 0.

Uchwała Nr 6/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

COMP Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2017 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego

grupy kapitałowej COMP za rok obrotowy 2016

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej COMP za rok obrotowy 2016, zawierające:

- wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;

- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 820.267 tys. zł (osiemset dwadzieścia milionów dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych);

- skonsolidowane sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2016 roku wykazujące stratę netto w wysokości 5.074 tys. zł (pięć milionów siedemdziesiąt cztery tysiące złotych) oraz ujemne całkowite dochody ogółem w wysokości 3.845 tys. zł (trzy miliony osiemset czterdzieści pięć tysięcy złotych);

- zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 5.508 tys. zł (pięć milionów pięćset osiem tysięcy złotych);

- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku o kwotę 32.885 tys. zł (trzydzieści dwa miliony osiemset osiemdziesiąt pięć tysięcy);

- dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą nr 6/2017 oddano:

- ogółem głosów - 3.077.410 (ważne głosy oddano z 3.077.410 akcji - 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 52,00% kapitału zakładowego,

- głosów "Za" uchwałą - 3.077.410,

- głosów "Przeciw" uchwale - 0,

- głosów "Wstrzymujących się" - 0,

- głosów nieważnych - 0.

Uchwała Nr 7/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

COMP Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2017 roku

w sprawie zatwierdzenia: (i) sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2016 roku, zawierającego sprawozdanie komitetu audytu, (ii) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2016 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 oraz

wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2016 oraz (iii) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej COMP S.A. w roku 2016 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej COMP S.A. za rok obrotowy 2016

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza (i) sprawozdanie Rady Nadzorczej COMP Spółka Akcyjna z działalności w roku 2016, zawierające sprawozdanie komitetu audytu, (ii) sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2016 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2016 oraz (iii) sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej COMP w roku 2016 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej COMP za rok obrotowy 2016.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą nr 7/2017 oddano:

- ogółem głosów - 3.077.410 (ważne głosy oddano z 3.077.410 akcji - 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 52,00% kapitału zakładowego,

- głosów "Za" uchwałą - 3.077.410,

- głosów "Przeciw" uchwale - 0,

- głosów "Wstrzymujących się" - 0,

- głosów nieważnych - 0.

Uchwała Nr 8/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

COMP Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2017 roku

w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2016

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym decyduje o podziale zysku netto za rok obrotowy 2016 w kwocie 2.240.882,13 zł (słownie: dwa miliony dwieście czterdzieści tysięcy osiemset osiemdziesiąt dwa złote i 13/100) złotych, zgodnie z rekomendacją Zarządu Spółki i postanawia przeznaczyć powyższą kwotę w całości na kapitał zapasowy.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą nr 8/2017 oddano:

- ogółem głosów - 3.077.410 (ważne głosy oddano z 3.077.410 akcji - 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 52,00% kapitału zakładowego,

- głosów "Za" uchwałą - 3.077.410,

- głosów "Przeciw" uchwale - 0,

- głosów "Wstrzymujących się" - 0,

- głosów nieważnych - 0.

Uchwała Nr 9/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

COMP Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Jackowi Papajowi absolutorium

z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Jackowi Włodzimierzowi Papajowi z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Przewodniczący działający jako pełnomocnik akcjonariusza Jacka Papaja oświadczył, iż nie bierze udziału w głosowaniu.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 9/2017 oddano:

- ogółem głosów - 2.259.599 (ważne głosy oddano z 2.259.599 akcji - 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 38,18 % kapitału zakładowego,

- głosów "Za" uchwałą - 2.259.599,

- głosów "Przeciw" uchwale - 0,

- głosów "Wstrzymujących się" - 0,

- głosów nieważnych - 0.

Uchwała Nr 10/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

COMP Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Andrzejowi Wąsowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Andrzejowi Olafowi Wąsowskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 10/2017 oddano:

- ogółem głosów - 3.077.410 (ważne głosy oddano z 3.077.410 akcji - 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 52,00% kapitału zakładowego,

- głosów "Za" uchwałą - 3.077.410,

- głosów "Przeciw" uchwale - 0,

- głosów "Wstrzymujących się" - 0,

- głosów nieważnych - 0.

Uchwała Nr 11/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

COMP Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Krzysztofowi Morawskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Krzysztofowi Morawskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 11/2017 oddano:

- ogółem głosów - 3.077.410 (ważne głosy oddano z 3.077.410 akcji - 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 52,00% kapitału zakładowego,

- głosów "Za" uchwałą - 3.077.410,

- głosów "Przeciw" uchwale - 0,

- głosów "Wstrzymujących się" - 0,

- głosów nieważnych - 0.

Uchwała Nr 12/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

COMP Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Andrzejowi Wawrowi absolutorium

z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Andrzejowi Wawrowi z wykonywania przez niego obowiązków Członka Zarządu za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 12/2017 oddano:

- ogółem głosów - 3.077.410 (ważne głosy oddano z 3.077.410 akcji - 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 52,00% kapitału zakładowego,

- głosów "Za" uchwałą - 3.077.410,

- głosów "Przeciw" uchwale - 0,

- głosów "Wstrzymujących się" - 0,

- głosów nieważnych - 0.

Uchwała Nr 13/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

COMP Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Jarosławowi Wilkowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Jarosławowi Grzegorzowi Wilkowi z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 30 czerwca 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 13/2017 oddano:

- ogółem głosów - 3.077.410 (ważne głosy oddano z 3.077.410 akcji - 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 52,00% kapitału zakładowego,

- głosów "Za" uchwałą - 3.077.410,

- głosów "Przeciw" uchwale - 0,

- głosów "Wstrzymujących się" - 0,

- głosów nieważnych - 0.

Uchwała Nr 14/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

COMP Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Krzysztofowi Urbanowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Krzysztofowi Witoldowi Urbanowiczowi z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 30 czerwca 2016 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 14/2017 oddano:

- ogółem głosów - 3.077.410 (ważne głosy oddano z 3.077.410 akcji - 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 52,00% kapitału zakładowego,

- głosów "Za" uchwałą - 3.077.410,

- głosów "Przeciw" uchwale - 0,

- głosów "Wstrzymujących się" - 0,

- głosów nieważnych - 0.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta 3.077.410 głosami "Za" w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 15/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

COMP Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Robertowi Tomaszewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Robertowi Tomaszewskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 15/2017 oddano:

- ogółem głosów - 3.077.410 (ważne głosy oddano z 3.077.410 akcji - 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 52,00% kapitału zakładowego,

- głosów "Za" uchwałą - 3.077.410,

- głosów "Przeciw" uchwale - 0,

- głosów "Wstrzymujących się" - 0,

- głosów nieważnych - 0.

Uchwała Nr 16/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

COMP Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Tomaszowi Bogutynowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Tomaszowi Markowi Bogutynowi z wykonania przez niego obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 30 czerwca 2016 roku oraz obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 30 czerwca 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 16/2017 oddano:

- ogółem głosów - 3.077.410 (ważne głosy oddano z 3.077.410 akcji - 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 52,00% kapitału zakładowego,

- głosów "Za" uchwałą - 3.077.410,

- głosów "Przeciw" uchwale - 0,

- głosów "Wstrzymujących się" - 0,

- głosów nieważnych - 0.

Uchwała Nr 17/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

COMP Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Włodzimierzowi Hausnerowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Włodzimierzowi Kazimierzowi Hausnerowi z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 17/2017 oddano:

- ogółem głosów - 3.077.410 (ważne głosy oddano z 3.077.410 akcji - 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 52,00% kapitału zakładowego,

- głosów "Za" uchwałą - 3.077.410,

- głosów "Przeciw" uchwale - 0,

- głosów "Wstrzymujących się" - 0,

- głosów nieważnych - 0.

Uchwała Nr 18/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

COMP Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Jackowi Klimczakowi absolutorium

z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Jackowi Markowi Klimczakowi z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 18/2017 oddano:

- ogółem głosów - 3.077.410 (ważne głosy oddano z 3.077.410 akcji - 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 52,00% kapitału zakładowego,

- głosów "Za" uchwałą - 3.077.410,

- głosów "Przeciw" uchwale - 0,

- głosów "Wstrzymujących się" - 0,

- głosów nieważnych - 0.

Uchwała Nr 19/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

COMP Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Sławomirowi Lachowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Sławomirowi Mieczysławowi Lachowskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 19/2017 oddano:

- ogółem głosów - 3.077.410 (ważne głosy oddano z 3.077.410 akcji - 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 52,00% kapitału zakładowego,

- głosów "Za" uchwałą - 3.077.410,

- głosów "Przeciw" uchwale - 0,

- głosów "Wstrzymujących się" - 0,

- głosów nieważnych - 0.

Uchwała Nr 20/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

COMP Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Kajetanowi Wojnicz absolutorium

z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Kajetanowi Wojnicz z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 20/2017 oddano:

- ogółem głosów - 3.077.410 (ważne głosy oddano z 3.077.410 akcji - 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 52,00% kapitału zakładowego,

- głosów "Za" uchwałą - 3.077.410,

- głosów "Przeciw" uchwale - 0,

- głosów "Wstrzymujących się" - 0,

- głosów nieważnych - 0.

Uchwała Nr 21/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

COMP Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Grzegorzowi Należytemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Grzegorzowi Należytemu z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 30 czerwca 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 21/2017 oddano:

- ogółem głosów - 3.077.410 (ważne głosy oddano z 3.077.410 akcji - 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 52,00% kapitału zakładowego,

- głosów "Za" uchwałą - 3.077.410,

- głosów "Przeciw" uchwale - 0,

- głosów "Wstrzymujących się" - 0,

- głosów nieważnych - 0.

Uchwała Nr 22/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

COMP Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Arkadiuszowi Jastrzębskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Arkadiuszowi Orlinowi Jastrzębskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2016 roku do 30 czerwca 2016 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 22/2017 oddano:

- ogółem głosów - 3.077.410 (ważne głosy oddano z 3.077.410 akcji - 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 52,00% kapitału zakładowego,

- głosów "Za" uchwałą - 3.077.410,

- głosów "Przeciw" uchwale - 0,

- głosów "Wstrzymujących się" - 0,

- głosów nieważnych - 0.

Uchwała Nr 23/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

COMP Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2017 roku

w sprawie ustalenia wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej

§ 1.

Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym ustala miesięczne ryczałtowe wynagrodzenie członkom Rady Nadzorczej w danym roku kalendarzowym w wysokości stanowiącej iloczyn współczynnika 1,5 i kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. W przypadku pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej przez niepełny miesiąc kalendarzowy - wynagrodzenie w tym miesiącu będzie obliczone proporcjonalnie do okresu pełnienia tej funkcji. Wynagrodzenie płatne jest z dołu ostatniego dnia danego miesiąca kalendarzowego.

§ 2.

Tracą moc wcześniejsze uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie ustalenia wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 23/2017 oddano:

- ogółem głosów - 3.077.410 (ważne głosy oddano z 3.077.410 akcji - 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 52,00% kapitału zakładowego,

- głosów "Za" uchwałą - 3.077.410,

- głosów "Przeciw" uchwale - 0,

- głosów "Wstrzymujących się" - 0,

- głosów nieważnych - 0.

Uchwała Nr 24/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

COMP Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2017 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym powołuje Pana Jacka Włodzimierza Papaja (PESEL: 53021203653) w skład Członków Rady Nadzorczej i powierza mu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, ze skutkiem na koniec dnia zakończenia obrad niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 24/2017 oddano:

- ogółem głosów - 2.259.599 (ważne głosy oddano z 2.259.599 akcji - 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 38,18 % kapitału zakładowego,

- głosów "Za" uchwałą - 1.945.004,

- głosów "Przeciw" uchwale - 174.595

- głosów "Wstrzymujących się" - 140.000,

- głosów nieważnych - 0.

Uchwała Nr 25/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

COMP Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2017 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym powołuje Pana Jerzego Bartosiewicza (PESEL: 61100404914) w skład Członków Rady Nadzorczej i powierza mu funkcję członka Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, ze skutkiem na koniec dnia zakończenia obrad niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 25/2017 oddano:

- ogółem głosów - 3.077.410 (ważne głosy oddano z 3.077.410 akcji - 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 52,00 % kapitału zakładowego,

- głosów "Za" uchwałą - 2.762.815,

- głosów "Przeciw" uchwale - 174.595

- głosów "Wstrzymujących się" - 140.000,

- głosów nieważnych - 0.

Uchwała Nr 26/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

COMP Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia upoważnienia Zarządowi Spółki do nabycia akcji własnych

§ 1.

Na podstawie przepisu art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych upoważnia się Zarząd Spółki do nabycia akcji własnych Spółki ("Akcje"), notowanych na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., tj. rynku oficjalnych notowań giełdowych, na warunkach opisanych w niniejszej uchwale.

§ 2.

Spółka nabywać będzie Akcje w pełni pokryte, na warunkach i zasadach opisanych poniżej:

1) maksymalna liczba nabytych Akcji nie przekroczy 1.183.637 (jeden milion sto osiemdziesiąt trzy tysiące sześćset trzydzieści siedem);

2) łączna wartość nominalna nabytych akcji własnych nie przekroczy 20 % kapitału zakładowego Spółki, uwzględniając w tym również wartość nominalną akcji własnych posiadanych przez Spółkę i jednostki od niej zależne;

3) nabywane akcje będą w pełni pokryte;

4) kwota minimalnej zapłaty za jedną akcje wynosić będzie 30,00 zł (trzydzieści złotych), a kwota maksymalna zapłaty za jedną akcje wynosić będzie 100,00 zł (sto złotych);

5) łączna zapłata za Akcje, powiększona o koszty nabycia, nie będzie wyższa niż wysokość kapitału rezerwowego;

6) nabywanie Akcji może nastąpić w drodze składania zleceń maklerskich, zawierania transakcji pakietowych, zawierania umów cywilno-prawnych, bądź ogłoszenia wezwania na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z dnia 07 października 2016 roku, poz. 1639 t.j., dalej "Ustawa"), za pośrednictwem osób trzecich lub powszechnego skupu akcji, przy czym nabywanie akcji własnych odbędzie się w taki sposób aby zapewnić równe traktowanie wszystkich akcjonariuszy Spółki;

7) Zarząd upoważniony jest do nabywania Akcji do wyczerpania środków finansowych z kapitału rezerwowego utworzonego na ten cel ale nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2020 roku;

8) termin rozpoczęcia i zakończenia nabywania Akcji Zarząd Spółki poda do publicznej wiadomości, zgodnie z przepisami Ustawy; rozpoczęcie i zakończenie nabywania akcji wymaga odrębnej uchwały Zarządu;

9) nabyte przez Spółkę akcje własne mogą zostać umorzone na podstawie odrębnej uchwały Walnego Zgromadzenia, lub po uprzednim pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę Nadzorczą Spółki mogą zostać przeznaczone do dalszej odsprzedaży, wymiany lub na inny cel określony uchwałą Zarządu, w szczególności dotyczy to przeniesienia posiadania Akcji w związku z prowadzoną działalnością inwestycyjną przez Spółkę, z zastrzeżeniem, iż nabyte akcje własne nie zostaną zbyte poniżej średniej ceny nabycia tych akcji.

§ 3.

Zarząd podawał będzie do publicznej wiadomości informacje:

1) za każdy dzień realizacji skupu Akcji (kiedy do takich transakcji doszło);

2) po realizacji skupu Akcji.

§ 4.

Zarząd kierując się interesem Spółki, po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej może:

1) zakończyć nabywanie Akcji przed dniem 31 grudnia 2020 roku;

2) zrezygnować z nabywania akcji w całości lub części.

§ 5.

Zarząd będzie powiadamiał najbliższe Walne Zgromadzenie o nabyciu akcji własnych Spółki, zgodnie z przepisem art. 363 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

§ 6.

Niniejszym znosi się kapitał rezerwowy utworzony na mocy uchwały nr 30/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2014 r. poprzez przeniesienie na kapitał zapasowy kwoty niewykorzystanej do dnia podjęcia niniejszej uchwały.

§ 7.

Działając na podstawie art. 396 § 4 w zw. z art. 362 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Spółki postanawia utworzyć kapitał rezerwowy w kwocie 118.363.700 zł (sto osiemnaście milionów trzysta sześćdziesiąt trzy tysiące siedemset złotych), poprzez przeniesienie tej kwoty z kwot kapitału zapasowego, które zgodnie z przepisem art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych mogą zostać przeznaczone do podziału. Jednocześnie działając na podstawie art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, iż kapitał rezerwowy, o którym mowa powyżej, użyty zostanie zgodnie z art. 362 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz niniejszą uchwałą.

§ 8.

Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych w celu realizacji niniejszej uchwały.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 26/2017 oddano:

- ogółem głosów - 3.077.410 (ważne głosy oddano z 3.077.410 akcji - 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 52,00 % kapitału zakładowego,

- głosów "Za" uchwałą - 2.437.410,

- głosów "Przeciw" uchwale - 640.000

- głosów "Wstrzymujących się" - 0,

- głosów nieważnych - 0.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd Comp S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 28.06.2017 r. do spółki wpłynęło powiadomienie o nabyciu akcji Comp S.A., złożone w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR, przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze w spółce.

Treść otrzymanego przez spółkę powiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Comp S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 26.06.2017 r. wpłynęło do spółki od akcjonariuszy: Altus FIO Parasolowy Altus Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego, Altus FIO Parasolowy Altus Subfundusz Stabilnego Wzrostu, Altus FIZ Akcji +, Altus Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Rynków Zagranicznych2, Raiffeisen SFIO Parasolowy Subfundusz Raiffeisen Aktywnego Inwestowania, Altus FIO Parasolowy Altus Subfundusz Akcji, Altus ASZ FIZ Altus Subfundusz ASZ Rynku Polskiego, Altus FIZ Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych, Altus FIO Parasolowy Altus Subfundusz Aktywnego Zarządzania, Altus ASZ FIZ Altus Subfundusz ASZ Rynków Zagranicznych, Altus FIZ Aktywny Akcji, Altus Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Rynku Polskiego 2, Altus Absolutnej Stopy Zwrotu FIZ Global, reprezentowanych przez ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., zgłoszenie kandydatury Pana Jerzego Bartosiewicza na członka Rady Nadzorczej spółki Comp S.A..

Treść Zgłoszenia kandydata na członka Rady Nadzorczej Comp S.A., oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie oraz życiorys zawodowy zgłoszonego kandydata stanowią załączniki do niniejszego raportu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd Comp S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 06.06.2017 r. do spółki wpłynęło powiadomienie o nabyciu akcji Comp S.A. złożone w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze w spółce.

Treść otrzymanego przez spółkę powiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

"Będę prowadził firmę w trzech kluczowych dotychczasowych kierunkach: produkcja urządzeń fiskalnych, usługi dodane mPlatform oraz integracja IT" - powiedział PAP Biznes Robert Tomaszewski, obecny przewodniczący rady nadzorczej, którego rada nadzorcza powołała na funkcję prezesa spółki.

"W okresie wakacyjnym zrobimy przegląd strategii jak również przygotowujemy podstawy pod wieloletnie prognozy finansowe grupy Comp, które będziemy chcieli ogłosić do końca roku" - dodał.

Rada Nadzorcza Compu 1 czerwca podjęła uchwałę o powołaniu Tomaszewskiego na funkcję prezesa spółki. Uchwała wchodzi w życie z początkiem dnia następującego po dniu zakończenia obrad najbliższego ZWZ, które zostało zwołane na 30 czerwca. Po walnym dotychczasowy prezes Jacek Papaj ma przejść do rady nadzorczej.

"Po wielu latach prowadzenia firmy, jako jej założyciel, zdecydowałem się na zmianę pozycji w firmie. Moim centrum aktywności nadal pozostaje Comp, firma która założyłem i w której mam znaczący pakiet akcji. Z działalności operacyjnej w zarządzie zamierzam przejść do rady nadzorczej, gdzie będę kandydował na funkcję przewodniczącego rady. W obszarze mojego zainteresowania będą sprawy strategiczne oraz projekt mPlatform" - powiedział Papaj.

"Na stanowisko prezesa zarządu zarekomendowałem p. Roberta Tomaszewskiego, a rada przychyliła się do tej rekomendacji. Jest to naturalna sukcesja pokoleniowa, obaj dobrze znamy firmę i wiemy jak ja prowadzić" - dodał.

Według ostatnich informacji Papaj ma 817.811 akcji Compu, które uprawniają do wykonywania 17,1 proc. głosów. Z jego wypowiedzi może wynikać, że nie wyklucza możliwości niewielkiego zmniejszenia zaangażowania.

"Olbrzymia większość mojego pakietu nie będzie przedmiotem sprzedaży w najbliższym czasie" - powiedział.

Zaangażowanie w Comp może z kolei zwiększać spółka CE Management Group.

"Zgodnie z publiczną deklaracją, CE Management Group, spółka której jestem współwłaścicielem, planuje zwiększenie zaangażowania w kapitale Comp. Szczegóły zostały podane w raporcie bieżącym z lutego br." - powiedział Tomaszewski.

W lutym Comp informował, że osoby z zarządu i rady nadzorczej Compu zawarły porozumienie ws. wspólnego nabywania od 1 proc. do 9,99 proc. akcji informatycznej spółki. Akcje mają być nabywane za pośrednictwem spółki celowej. Porozumienie zostało zawarte przez: Roberta Tomaszewskiego, Tomasza Bogutyna - członka rady nadzorczej, Krzysztofa Morawskiego – wiceprezesa Compu, Jarosława Wilka – wiceprezesa Compu, Andrzeja Wawra – członka zarządu Compu, Jerzego Popławskiego – wiceprezesa ZUK Elzab, a także niezwiązaną ze spółką osobę fizyczną. (PAP Biznes)

gsu/ asa/

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Comp S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 02.06.2017 r. wpłynęło do spółki od akcjonariusza spółki pana Jacka Włodzimierza Papaja zgłoszenie kandydata do Rady Nadzorczej spółki w osobie pana Jacka Włodzimierza Papaja.

Treść zgłoszenia wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na powołanie oraz życiorysem zgłoszonego kandydata stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Upoważnienie zarządu ma trwać do końca 2020 r.

W 2014 r. akcjonariusze Compu uchwalili buyback o podobnych parametrach: skup do 1.183.637 akcji własnych po cenie 30-100 zł. Zarząd został upoważniony do przeprowadzania skupu do końca 2017 r. Comp skupił w ramach tego programu 307.640 akcji własnych.

Kurs spółki w czwartek na zamknięciu wyniósł 65 zł. (PAP Biznes)

mj/

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki pod firmą COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej także: "Spółka"), działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402(1) i 402(2) Kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 30 czerwca 2017 r. na godzinę 15:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy Spółki (dalej także "Zgromadzenie"), które odbędzie się w Warszawie przy ulicy Jutrzenki 116, 02-230 Warszawa, z poniżej wskazanym szczegółowym porządkiem obrad.

Porządek obrad Zgromadzenia:

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.

5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2016 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016.

6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Comp w roku 2016 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Comp za rok obrotowy 2016.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia: (i) sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2016 roku, zawierającego sprawozdanie komitetu audytu, (ii) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2016 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2016 oraz (iii) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Comp w roku 2016 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Comp za rok obrotowy 2016.

8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2016.

9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.

10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.

11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej.

12. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki.

13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia Zarządowi Spółki do nabycia akcji własnych Spółki.

14. Sprawy różne.

15. Zamknięcie Zgromadzenia.

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zgromadzenia umieszczona jest w załączniku do niniejszego raportu.

Dokumentacja związana ze Zgromadzeniem dostępna jest na stronie internetowej Spółki pod adresem: http://www.comp.com.pl/pl/relacje-inwestorskie/o_firmie/walne_zgromadzenia

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd spółki Comp S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), niniejszym informuje, że w ramach kontynuacji strategii finansowania Spółki polegającej na dywersyfikowaniu źródeł pozyskiwania kapitału, w dniu dzisiejszym tj. 1 czerwca 2017 roku podjął uchwałę w sprawie ustanowienia przez Spółkę nowego programu emisji obligacji ograniczonego do kwoty 100.000.000,00 (stu milionów) złotych stanowiącej maksymalną dopuszczalną łączną wartość wyemitowanych i niewykupionych obligacji w ramach tego programu (dalej: "Program").

Obligacje w ramach Programu emitowane będą w jednej lub wielu seriach, w trybie art. 33 pkt 2) ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach (Dz. U. z 2015 r. poz.238, z późn. zm), tj. oferty niepublicznej (prywatnej). Obligacje w ramach Programu emitowane będą jako obligacje na okaziciela, zdematerializowane (niemające postaci dokumentu), zabezpieczone lub niezabezpieczone na zasadach, które zostaną szczegółowo określone w warunkach emisji obligacji i innych dokumentach.

Zabezpieczenie obligacji emitowanych jako zabezpieczone może polegać na ustanowieniu zastawu rejestrowego wraz z blokadą do rachunku papierów wartościowych na akcjach w kapitale zakładowym spółki zależnej Zakłady Urządzeń Komputerowych "Elzab" S.A.

Warunki emisji każdej serii obligacji mogą stanowić o ubieganiu się o wprowadzenie obligacji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. lub BondSpot S.A. Warunki emisji obligacji mogą przewidywać wprowadzenie obligacji do obrotu na jednym z wyżej wymienionych alternatywnych systemów obrotu lub na obu tych systemach łącznie.

Emisja obligacji może zostać rozliczona poprzez zapłatę pieniężną lub potrącenie wierzytelności z obligacji.

Szczegółowe parametry każdej serii Obligacji zostaną zatwierdzone odrębną uchwałą Zarządu Spółki a Spółka poinformuje o nich odrębnym komunikatem.

Na ustanowienie Programu na opisanych powyżej warunkach oraz emisję obligacji w ramach Programu zgodę w dniu dzisiejszym tj. 1 czerwca 2017 roku wyraziła Rada Nadzorcza Spółki.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Comp S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 01.06.2017 r. Rada Nadzorcza spółki podjęła uchwałę o powołaniu w skład Zarządu spółki pana Roberta Tomaszewskiego i powierzyła mu funkcję Prezesa Zarządu.

Uchwała wchodzi w życie z początkiem dnia następującego po dniu zakończenia obrad najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, którego przedmiotem będzie m.in. zatwierdzenie sprawozdania finansowego spółki za 2016 rok.

Życiorys Pana Roberta Tomaszewskiego stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Według złożonego oświadczenia Pan Robert Tomaszewski nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec spółki, ani nie jest członkiem organów konkurencyjnych spółek kapitałowych, ani jakichkolwiek konkurencyjnych osób prawnych, za wyjątkiem sprawowania funkcji określonych w życiorysie.

Rada Nadzorcza Spółki wyraziła zgodę na zajmowanie się przez Roberta Tomaszewskiego interesami konkurencyjnymi oraz na zasiadanie przez niego w organach konkurencyjnych osób prawnych (w tym spółek kapitałowych) wchodzących w skład grupy kapitałowej spółki, w rozumieniu przepisów o rachunkowości.

Pan Robert Tomaszewski złożył również oświadczenie, iż wedle jego wiedzy nie jest wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Comp S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 01.06.2017 r. wpłynęła do spółki od Przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki pana Roberta Tomaszewskiego rezygnacja z mandatu członka Rady Nadzorczej w tym z pełnienia przez niego funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej, ze skutkiem na koniec dnia zakończenia obrad najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki, którego przedmiotem będzie m.in. zatwierdzenie sprawozdania finansowego spółki za rok 2016.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Comp S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 01.06.2017 r. wpłynęła do spółki od Prezesa Zarządu spółki pana Jacka Włodzimierza Papaja rezygnacja z mandatu członka Zarządu w tym z pełnienia przez niego funkcji Prezesa Zarządu, z dniem zakończenia obrad najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki, którego przedmiotem będzie m.in. zatwierdzenie sprawozdania finansowego spółki za rok 2016.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Comp S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 01.06.2017 r. wpłynęła do spółki od Członka Rady Nadzorczej spółki pana Sławomira Lachowskiego rezygnacja z pełnienia przez niego funkcji członka Rady Nadzorczej oraz ze składu Rady Nadzorczej spółki, ze skutkiem na koniec dnia zakończenia obrad najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki, którego przedmiotem będzie m.in. zatwierdzenie sprawozdania finansowego spółki za rok 2016.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd Comp S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 30.05.2017 r. do spółki wpłynęło powiadomienie o nabyciu akcji Comp S.A. złożone w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR przez osobę blisko związaną z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze w spółce.

Treść otrzymanego przez spółkę powiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd Comp S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 30.05.2017 r. do spółki wpłynęło powiadomienie o zbyciu akcji Comp S.A. złożone w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze w spółce.

Treść otrzymanego przez spółkę powiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

W połowie czerwca 2016 r. backlog Compu w segmencie IT miał wartość 115 mln zł.

W I kw. 2017 r. w segmencie IT grupa Comp zanotowała sprzedaż (po włączeniach) w wysokości 76,9 mln zł w porównaniu do 27,1 mln zł rok wcześniej. Zysk EBIT segmentu wyniósł w I kw. 2017 r. 5,3 mln zł wobec 217 tys. zł w I kw. 2016 r.

Comp podał w komunikacie, że najważniejszym czynnikiem, który wpłynął na wyniki segmentu IT była dobra realizacja kontraktów z zakresu bezpieczeństwa realizowanych przez spółkę Enigma SOI.

Z kolei w segmencie retail w I kw. 2017 r. grupa Comp osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 65,4 mln zł (poziom porównywalny rok do roku). EBIT segmentu wyniósł 3,3 mln zł wobec 4,9 mln zł rok temu.

„Sprzedaż w segmencie retail jest na stabilnym poziomie, porównywalnym do ubiegłorocznej sprzedaży w tym okresie. Przedsiębiorcy, jak i firmy dostarczające rozwiązania i urządzenia fiskalne czekają na szczegóły rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów, dotyczące m.in. szczegółów technicznych centralnego rejestru fiskalnego, który jest planowany do wprowadzenia od 2018 roku” - powiedział cytowany w komunikacie Robert Tomaszewski, przewodniczący rady nadzorczej Compu.

„Wyniki segmentu retail w I kw. są nieco niższe od ubiegłorocznych ze względu m.in. na słabszą koniunkturę związaną z projektowanymi nowymi regulacjami („on-line”) mogących mieć wpływ na okres użytkowania dotychczasowych rozwiązań fiskalnych oraz koszty budowania pozycji Elzabu na rynkach zagranicznych, mających w perspektywie istotne fiskalizacje (m.in. Grecja). W wynikach segmentu widać także mniejszy udział sprzedaży eksportowej. Ponadto PayTel zanotował w tym okresie wyższe koszty działalności związane z dynamicznym rozwojem – wysokim tempem pozyskiwania terminali na rynku” - dodał. (PAP Biznes)

gsu/ ana/

Dane w mln zł

***Prognozy roczne i kwartalne dla ponad 200 spółek notowanych na GPW znajdują się w bazie Konsensusy, dostępnej dla abonentów w Serwisie Ekonomicznym PAP Biznes. http://biznes.pap.pl/nse-2/pl/consensus/main/newWindow/?referer=nse2.

(PAP Biznes)

morb/

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Urząd poinformował, że po przeszukaniach w siedzibach przedsiębiorców zdobył informacje, które mogą świadczyć o niedozwolonych działaniach.

"Urząd przeprowadził przeszukania w siedzibach przedsiębiorców. Zdobyliśmy informacje, w tym korespondencję mejlową, które mogą świadczyć o zawarciu zmowy przetargowej" - powiedział, cytowany w komunikacie, prezes UOKiK, Marek Niechciał.

UOKiK podejrzewa, że mogło dojść do złożenia ofert kurtuazyjnych.

"To jeden z mechanizmów zawierania zmów przetargowych. Przedsiębiorcy ustalają, że jedna ze stron złoży ofertę, która jest celowo mniej korzystna dla zamawiającego od wytypowanej na zwycięską. Ma to uwiarygodnić konkurencyjność przetargu lub wywołać wrażenie, że cena realnego konkurenta zmawiających się podmiotów jest rażąco niska" - napisano w komunikacie.

"W zakwestionowanym przetargu Enigma wystąpiła w ramach konsorcjum, a także przygotowała oferty podwykonawcze spółkom Enamor i Koncept. Ceny zaproponowane przez dwóch ostatnich przedsiębiorców były identyczne, wynikały z przedstawionych im przez Enigmę ofert podwykonawczych i wynosiły ponad 22 mln zł. Były one wyższe niż szacunkowa wartość zamówienia określona przez zamawiającego (blisko 17 mln zł), oferta Enigmy (blisko 15 mln zł) oraz czwartego uczestnika przetargu - spółki Krypton Polska (ok. 6 mln zł)" - dodano.

W ocenie urzędu, oferty spółek Enamor i Koncept mogły być ofertami kurtuazyjnymi.

"W ten sposób zmawiający mogli próbować sztucznie wykazać, że cena złożona przez Krypton Polska jest rażąco niska i wyeliminować tego przedsiębiorcę z przetargu. Gdyby się to nie udało, nadal mieli szansę na pozyskanie zamówienia. Zgodnie z warunkami SIWZ, zamawiający przewidział przeprowadzenie aukcji elektronicznej, jeżeli wpłynęłyby, co najmniej trzy niepodlegające odrzuceniu oferty. W takim przypadku przedsiębiorcy mogą składać niższe ceny niż pierwotnie. Uczestnicy zmowy mieli zatem pewność, że nawet jeśli nie uda im się wyeliminować konkurenta, nadal będą mogli wygrać przetarg" - napisano.

Zgodnie z przepisami, za udział w porozumieniu ograniczającym konkurencję grozi kara finansowa do 10 proc. obrotu przedsiębiorcy.

Comp ma 100-proc. udział w kapitale Enigmy. W 2016 r. spółka ta miała 40,84 mln zł przychodów i 0,43 mln zł straty netto. (PAP Biznes)

gsu/ osz/

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Comp S.A. informuje, że zmianie ulega termin publikacji raportu rocznego jednostkowego i raportu rocznego skonsolidowanego za 2016 rok z 31 marca 2017 roku na 7 kwietnia 2017 roku. Termin podany był do wiadomości publicznej raportem bieżącym 1/2017 z dnia 31 stycznia 2017 roku.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Comp S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "Spółka") zawiadamia, iż w dniu dzisiejszym wpłynęło do Spółki zawiadomienie od ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., o następującej treści:

"Działając na podstawie art.69 ust 1 pkt 1 ) w związku z art. 87 ust. 1 pkt 2) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2005 r, Nr 184, poz. 1539 z późn. zm), ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A (dalej: " ALTUS TFI SA", "Towarzystwo"), zawiadamiam, iż udział funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez ALTUS TFI SA w ogólnej liczbie głosów w COMP S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka") przekroczył 10%. Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie: Przekroczenie progu 10% ogólnej liczby głosów w Spółce nastąpiło na skutek rozliczenia w dniu 7 lutego 2017 r. transakcji nabycia na rynku regulowanym 174 561 akcji Spółki. Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz o liczbie głosów z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów: Przed zmianą udziału fundusze inwestycyjne zarządzane przez ALTUS TFI S.A. posiadały łącznie 571 361 akcji Spółki, stanowiących 9,65% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania 571 361 głosów, co stanowi 9,65% w ogólnej liczbie głosów w Spółce. Liczba akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: Po zmianie udziału fundusze inwestycyjne zarządzane przez ALTUS TFI S.A. posiadają łącznie 745 922 akcji Spółki, stanowiących 12,60% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonania 745 922 głosów w Spółce, co stanowi 12,60% w ogólnej licznie głosów w Spółce. Ogólna liczba akcji Spółki oraz liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki wynosi 5 918 188 . Brak jest podmiotów zależnych od akcjonariuszy dokonujących zawiadomienia, posiadających akcje Spółki. Brak jest osób, o których mowa w art.87 ust.1 pkt 3 lit. c wyżej powołanej ustawy w stosunku do akcjonariuszy."

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Porozumienie zostało zawarte przez: Roberta Tomaszewskiego - przewodniczącego rady nadzorczej Compu, Tomasza Bogutyna - członka rady nadzorczej, Krzysztofa Morawskiego – wiceprezesa Compu, Jarosława Wilka – wiceprezesa Compu, Andrzeja Wawra – członka zarządu Compu, Jerzego Popławskiego – wiceprezesa ZUK Elzab, a także niezwiązaną ze spółką osobę fizyczną.

"Nabywanie akcji spółki będzie uzależnione od objęcia lub nabycia udziałów w spółce celowej przez strony, pozyskania przez spółkę celową finansowania zewnętrznego na powyższy cel oraz warunków finansowych wynegocjowanych przez zarząd spółki celowej" - napisano w komunikacie.

W skład zarządu spółki celowej odpowiedzialnego za poszukiwanie finansowania, prowadzenie negocjacji i przeprowadzenie ewentualnych transakcji związanych z finansowaniem nabycia akcji Compu przez spółkę celową lub samym nabyciem akcji spółki przez spółkę celową wchodzić będą: Robert Tomaszewski oraz Tomasz Bogutyn. (PAP)

gsu/ osz/

Comp S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "Spółka") informuje, że w dniu 10 lutego 2017 roku Spółka powzięła informację o wejściu w życie porozumienia co do wspólnego nabywania od 1% do 9,99% akcji Spółki w okresie 12 miesięcy od daty wejścia w życie porozumienia pośrednio poprzez spółkę celową zawartego przez Roberta Tomaszewskiego - Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, Tomasz Bogutyna - Członka Rady Nadzorczej Spółki, Krzysztofa Morawskiego - Wiceprezesa Zarządu Spółki, Jarosława Wilka - Wiceprezesa Zarządu Spółki, Andrzeja Wawra - Członka Zarządu Spółki, Jerzego Popławskiego - Wiceprezesa Zarządu ZUK Elzab S.A. (spółki zależnej Comp S.A.), a także niezwiązaną ze Spółką osobą fizyczną. Nabywanie akcji Spółki będzie uzależnione od objęcia lub nabycia udziałów w spółce celowej przez Strony, pozyskania przez spółkę celową finansowania zewnętrznego na powyższy cel oraz warunków finansowych wynegocjowanych przez Zarząd spółki celowej. W skład Zarządu spółki celowej odpowiedzialnego za poszukiwanie finansowania, prowadzenie negocjacji i przeprowadzenie ewentualnych transakcji związanych z finansowaniem nabycia akcji Spółki przez spółkę celową lub samym nabyciem akcji Spółki przez spółkę celową wchodzić będą: Robert Tomaszewski oraz Tomasz Bogutyn.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zarząd Comp S.A. podaje do wiadomości daty publikacji raportów okresowych Spółki w 2017 roku:

Raport roczny jednostkowy i raport roczny skonsolidowany za 2016 rok - 31 marca 2017 roku.

Skonsolidowane raporty kwartalne i półroczne:

1 kwartał 2017 - 22 maja 2017 roku,

półrocze 2017 - 31 sierpnia 2017 roku,

3 kwartał 2017 - 22 listopada 2017 roku.

Zarząd Comp S.A. informuje, że w skonsolidowanych raportach kwartalnych zostaną zamieszczone kwartalne skrócone jednostkowe sprawozdania finansowe, a skonsolidowany raport półroczny będzie zawierał półroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe oraz raport z przeglądu przeprowadzonego przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych. Comp S.A. nie będzie przekazywać odrębnych, skonsolidowanych raportów kwartalnych za 4 kwartał 2016 roku i 2 kwartał 2017 roku.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Zamawiającym było Resortowe Centrum Zarządzania Sieciami i Usługami Teleinformatycznymi w Warszawie.

Oferta została złożona przez konsorcjum w składzie: Enigma Systemy Ochrony Informacji, COMP, COIG oraz S&T; Services Polska. COIG jest spółką zależną, w której Wasko ma 93,95 proc. udziałów w kapitale zakładowym.

Wasko podało, że oczekiwany udział wynagrodzenia COIG wynosi 33 proc.

Termin wykonania wdrożenia został wyznaczony do dnia 30.10.2017 r. (PAP)

seb/ osz/

Termin realizacji zamówienia to 12 miesięcy.(PAP)

gsu/ jtt/

Analitycy uważają jednak, że obecny backlog pozwoli w segmencie publicznym wypracować zadowalające wyniki jeszcze w IV kw. 2016 r.

"Obecnie dla Compu kluczową kwestią jest planowana fiskalizacja w Polsce. Wydaje nam się, że jej parametry powinniśmy poznać już wkrótce (...)" - napisano w raporcie.

"Wydaje się, że uszczelnienie systemu przez wprowadzenie centralnego systemu fiskalnego może być najprostszym rozwiązaniem, ponieważ część infrastruktury już istnieje, a podobne rozwiązanie znane jest już z rynku węgierskiego. Kolejne lata powinny zatem przynieść wyraźną poprawę wyników dla producentów kas fiskalnych" - dodano.

Skonsolidowane przychody spółki w III kw. 2016 r. spadły o 29,8 proc. rdr do 100,8 mln zł w porównaniu do 143,6 mln zł w III kw. 2015 r. EBITDA spadł o 28,7 proc. rdr do 6,5 mln zł z 9 mln zł w III kw. 2015 r.

W III kw. 2016 r. spółka zanotowała stratę netto 3,9 mln zł w porównaniu do 1,9 mln zł zysku netto w III kw. 2015 r.

Prognoza DM BDM zakładała przychody spółki w III kw. 2016 r. na poziomie 123 mln zł, EBITDA 12,9 mln zł, a zysk netto 4,4 mln zł.(PAP)

hb/ jtt/

Dane w mln zł